美国国会听证会：对恐怖分子来说，加密货币是一种“糟糕的货币形式”

据美国众议院金融服务委员会9月7日发布的官方新闻稿，美国国会恐怖主义和非法金融小组委员会讨论了用加密货币进行恐怖主义融资的各种方法。

为了监测恐怖分子融资的威胁和方法，听证会考虑了恐怖分子转移资金的主要手段，包括传统的金融机构和半正规的方法，如哈瓦拉交易所，以及加密货币。

然而，尽管基地组织、伊斯兰国(Islamic State)和其他恐怖组织都试图通过加密货币筹集资金，但正如美国国会在会议上得出的结论，它们并没有取得巨大成功。

保卫民主基金会(FDD)制裁和非法金融研究中心的分析主任Yaya Fanusie强调，大多数恐怖分子，尤其是那些在“圣战战场”服役的恐怖分子，目前生活在无法使用加密技术的环境中，这意味着使用法币购买商品更可取。

Fanusie指出法定货币是最匿名的融资方式，声称它在恐怖分子中非常流行。

尽管法努西表示，加密货币是“圣战分子的一种糟糕的资金形式”，而且《福布斯》(Forbes)的一篇文章称，“冰冷的现金仍是王道”，但他仍然承认，“有很多恐怖分子利用加密货币进行融资的例子。”

该专家进一步指出，为了打击恐怖分子可能成功使用加密筹款活动，负责恐怖分子融资调查的美国政府机构应该在分析加密货币交易方面变得更加熟练。Fanusie指出:

“通过现在为恐怖分子越来越多地使用加密货币做准备，美国可以限制将数字货币市场变成非法金融庇护所的能力。”

在这一点上，Fanusie似乎建议当局应该把重点放在交易替代代币或“隐私硬币”的小型加密交易所上，而不是过去几年大幅提高反洗钱(AML)和了解客户(KYC)政策的大型交易所。

今年早些时候，风险管理巨头LexisNexis与加密交易所 Blockbid合作，将被称为“信心交易”(Trade with Confidence)的交易所引入安全解决方案。“信心交易”旨在防止恐怖主义融资等非法活动。

2018年1月，众议院金融服务委员会众议员Ted Budd提出了一项旨在打击恐怖主义的法案，该法案旨在奖励那些被认定为支持加密货币的恐怖主义的信息。


原文：Crypto is a ‘Poor Form of Money’ for Terrorists, Congressional Hearing Concludes
作者：Helen Partz, Cointelegraph
编译：链链熊，九个亿财经