Kraken
藏在币安、Bitfinex和Bitmex背后的那家影子银行
特写 • blockbeats 发表了文章 • 2019-05-05 11:01
有关 Crypto Capital 的暗黑历史，以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。
Crypto Capital 与涉及金融犯罪，洗钱，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。
Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX，另外一个端口则是以 QuadrigaCX（现已停业）为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。
根据纽约州司法部长的透露，Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务，截止到 2018 年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。
在本周二，两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员，被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital，但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」
起诉书上还写道：「Crypto Capital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」
Crypto Capital 是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？
最开始的故事：
有关 Crypto Capital 的最初的理念设想，见于六年前 Reddit 上的一个帖子，作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍：去年的时候，Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。
Grønnebæk 说道：调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。
这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。
这个帖子发出的一个月后，Crypto Capital（当时名字是 Crypto Financial）成立，注册地就是巴拿马。8 月，它开启了 IPO 进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments，募资 30,000 个比特币（约 30 万美元）。
Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO，并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目，该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。
在此之后，SEC（美国证券交易委员会）认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司，而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。
Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了，据说当时卷走了 140 个比特币，并且之后也未再被起诉。
Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布：另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司：加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并，此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。
在接受 Decrypt 媒体的独家采访中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说：如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作，他说不定都不知道 Cryoto Capital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。
Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了，Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。
填补了银行服务的空白
在逐渐升温的加密货币世界中，Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。
就比如说：旧金山的交易所 Kraken 就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示：在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。
Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」
但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。
加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了，它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的 CEO 神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。
Crypto Capital 的幕后操盘者
Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示：他确实在 6 年前的时候见过 Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。
让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给 Decrypt，这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph，发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
据传是 Oz Yosef 本人图片
Crypto Capital 的麻烦
Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」
一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。
事实上，Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说：
自 2015 年的 5 月开始，比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍：在 2017 年的年末，他们中断其业务，因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。
而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难，Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。
就在最近，QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。
而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后，Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。
就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。
原作者：DecryptMedia 译者：0x5
原标题：Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位！ 查看全部
Crypto Capital 与涉及金融犯罪，洗钱，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。
Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX，另外一个端口则是以 QuadrigaCX（现已停业）为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。
根据纽约州司法部长的透露，Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务，截止到 2018 年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。
在本周二，两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员，被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital，但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」
起诉书上还写道：「Crypto Capital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」
Crypto Capital 是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？
最开始的故事：
有关 Crypto Capital 的最初的理念设想，见于六年前 Reddit 上的一个帖子，作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍：去年的时候，Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。
Grønnebæk 说道：调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。
这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。
这个帖子发出的一个月后，Crypto Capital（当时名字是 Crypto Financial）成立，注册地就是巴拿马。8 月，它开启了 IPO 进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments，募资 30,000 个比特币（约 30 万美元）。
Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO，并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目，该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。
在此之后，SEC（美国证券交易委员会）认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司，而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。
Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了，据说当时卷走了 140 个比特币，并且之后也未再被起诉。
Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布：另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司：加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并，此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。
在接受 Decrypt 媒体的独家采访中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说：如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作，他说不定都不知道 Cryoto Capital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。
Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了，Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。
填补了银行服务的空白
在逐渐升温的加密货币世界中，Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。
就比如说：旧金山的交易所 Kraken 就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示：在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。
Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」
但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。
加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了，它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的 CEO 神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。
Crypto Capital 的幕后操盘者
Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示：他确实在 6 年前的时候见过 Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。
让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给 Decrypt，这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph，发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
据传是 Oz Yosef 本人图片
Crypto Capital 的麻烦
Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」
一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。
事实上，Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说：
自 2015 年的 5 月开始，比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍：在 2017 年的年末，他们中断其业务，因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。
而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难，Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。
就在最近，QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。
而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后，Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。
就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。
原作者：DecryptMedia 译者：0x5
原标题：Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位！ 查看全部
有关 Crypto Capital 的暗黑历史，以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。
Crypto Capital 与涉及金融犯罪，洗钱，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。
Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX，另外一个端口则是以 QuadrigaCX（现已停业）为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。
根据纽约州司法部长的透露，Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务，截止到 2018 年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。
在本周二，两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员，被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital，但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」
起诉书上还写道：「Crypto Capital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」
Crypto Capital 是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？
最开始的故事：
有关 Crypto Capital 的最初的理念设想，见于六年前 Reddit 上的一个帖子，作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍：去年的时候，Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。
Grønnebæk 说道：调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。
这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。
这个帖子发出的一个月后，Crypto Capital（当时名字是 Crypto Financial）成立，注册地就是巴拿马。8 月，它开启了 IPO 进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments，募资 30,000 个比特币（约 30 万美元）。
Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO，并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目，该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。
在此之后，SEC（美国证券交易委员会）认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司，而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。
Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了，据说当时卷走了 140 个比特币，并且之后也未再被起诉。
Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布：另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司：加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并，此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。
在接受 Decrypt 媒体的独家采访中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说：如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作，他说不定都不知道 Cryoto Capital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。
Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了，Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。
填补了银行服务的空白
在逐渐升温的加密货币世界中，Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。
就比如说：旧金山的交易所 Kraken 就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示：在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。
Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」
但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。
加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了，它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的 CEO 神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。
Crypto Capital 的幕后操盘者
Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示：他确实在 6 年前的时候见过 Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。
让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给 Decrypt，这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph，发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
据传是 Oz Yosef 本人图片
Crypto Capital 的麻烦
Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」
一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。
事实上，Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说：
自 2015 年的 5 月开始，比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍：在 2017 年的年末，他们中断其业务，因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。
而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难，Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。
就在最近，QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。
而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后，Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。
就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。
原作者：DecryptMedia 译者：0x5
原标题：Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位！
数据透视BCHSV“被下架”后的交易所博弈
市场 • panews 发表了文章 • 2019-04-19 11:25
BSV社区代表Craig S Wright（CSW）一直自称是中本聪，江湖人称“澳本聪”。实际上，对于这个诨号，全球加密社区都不买账，不少人称CSW为“骗子”，这其中就包括闪电网络火炬传递活动的发起人Hodlonaut。上周，两人在Twitter上的争端更引发了一场交易所“围剿”BSV的戏码。
Hodlonaut坚称CSW是骗子，CSW则要求其收回言论并当面道歉，否则将以诽谤罪进行起诉，还且扬言要悬赏5000美元的BSV来人肉Hodlonaut。但此举却犯了众怒。加密社区在Twitter上发起了“我们都是Hodlonaut”、“抵制澳本聪”、“下架BSV”等话题来讨伐。
4月15日Binance发布公告宣布下架BSV则让此次事件从“口水战”变成了真金白银的“战争”，引发BSV暴跌。随后，Coinbase、Kraken等交易所也表示正在考虑下架BSV，但也有如OKEx等交易所表示暂不考虑下架BSV。
BSV会在大所的“围剿”中“凉凉”吗？
截至4月15日，BSV的市值约为10亿美元左右，在CoinMarketCap的市值排名中位列第14位，相较于一个月前（3月25日统计时，BSV的市值排名位12）下跌2个位次。BSV共上架74个交易所，其中包括6家交易挖矿。所有交易所共开通21种交易对。其中 SouthXchange是开通交易对最多的交易所，共有7对交易对，其次是Binance，共有5对交易对。21种交易对中，交易所开通数量最多是BSV/BTC交易对，共有47对。其次是BSV/USDT交易对，共有33对。除这两种之外，BSV与其他加密货币形成的交易对数量都不多，大多都是某个交易所的个例。
从这个角度来说，虽然BSV是流通市值Top 30的加密货币，也上架了74家交易所，其流通性具有比较好的广度，但缺少深度。这一点从各个交易对贡献的日交易量占比也可以看到，BSV/USDT一种就占到BSV日交易量的57%，而BSV与/BTC之间的日交易量只占不到29%。
Binance4月15日宣布将要下架BSV之后，当天BSV市值较前一日环比下跌16.54%，仅1天就蒸发了2亿美元。Binance宣布下架的消息确实让BSV损失惨重，但目前依然无法判断这种负面影响是永久性的还是暂时的。一方面，16.54%的市值日环比跌幅并不是BSV诞生以来的最大跌幅，2019年3月11日才是BSV诞生以来市值蒸发最多的一天，其市值较前一日环比下跌超24%。另一方面，市值跌幅目前已经收窄，4月16日舆论持续发酵，BSV市值下跌至10亿美元附近，较前一日环比跌幅月3%。Binance宣布下架BSV的消息已经导致BSV市值两天内下跌近20%，共蒸发了约2.4亿美元。
与市值的数据表现相似，BSV的币价也表现出4月15日当天暴跌，但随后跌幅收窄，单日币价振幅和日环比跌幅都未创历史新高。4月15日，BSV高开低走，CMC收盘价59.29美元，盘中大振幅25.87%，收盘价较前一日环比下跌16.55%。4月16日币价继续下跌，盘中最大振幅13.24%，收盘价较前一交易日环比下跌月3%，跌幅收窄。
自Binance4月15日宣布将要下架BSV后，4月15日CoinCarketCap中收录的交易所单日交易总量为2亿5596万美元，而4月16日这个数据为1亿8929亿美元，环比下降近26%。
从交易所内部纵向比较来看，74家交易所中除了4家未收录到日交易量以外（CMC上日交易量为0，暂时剔除统计），有47家交易所16日的交易量较前一日环比下降，平均降幅约40%（含95%置信区间），其中降幅最大的是Cobinhood，日环比降幅100%，但考虑到其4月15日的交易量也只有60美元，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么Coinsuper是日环比下降最多的交易所，其16日交易量较前一日环比下降约69%。挑起交易所与BSV“战火”的Binance在宣布下架BSV之后，4月16日交易量日环比下降52.51%。
尽管BSV面临大多数交易所的“围剿”，但不能否认市场依然存在投机的需求。74家交易所中，另外有23家交易所16日的交易量较前一日环比上涨，平均涨幅为164.77%（含95%置信区间）。其中涨幅最高的是Coinbit，16日交易量超过26万，单日环比上涨超过2000%，但考虑到其4月15日的交易量只有1万美元左右，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么DigiFinex是日环比上涨最多的交易所，其16日交易量较前一日环比涨幅约256%。
从交易所日交易量占比的横向比较来看，在Binance宣布下架BSV之前，Binance是BSV最大的渠道，4月15日BSV在Binance上的日交易量约占BSV全天交易量的13%。宣布下架之后的4月16日，BSV在Binance上的日交易量仅约占BSV全天交易量的9%，但Binance依然是BSV最大的“流量来源”。55Global Markets和DigiFinex上BSV日交易量占比有了明显的上升，分别从约2%上升到了约7%和从约1%上升到了7%，涨幅均超过5%。
实际上，交易所之间就是否下架BSV已经形成一种博弈关系，这意味着，只要不是所有交易所都宣布下架BSV，那BSV就不会“死”，无论用户出于投资意愿还是投机意愿，为了购买BSV，他们就会从下架BSV的交易所转向没下架BSV的交易所。宣布下架BSV 对交易所和BSV双方都是有损害的，只不过在目前交易所把控流量渠道的强势局面下，BSV的损失会更惨重一点。 查看全部
Hodlonaut坚称CSW是骗子，CSW则要求其收回言论并当面道歉，否则将以诽谤罪进行起诉，还且扬言要悬赏5000美元的BSV来人肉Hodlonaut。但此举却犯了众怒。加密社区在Twitter上发起了“我们都是Hodlonaut”、“抵制澳本聪”、“下架BSV”等话题来讨伐。
4月15日Binance发布公告宣布下架BSV则让此次事件从“口水战”变成了真金白银的“战争”，引发BSV暴跌。随后，Coinbase、Kraken等交易所也表示正在考虑下架BSV，但也有如OKEx等交易所表示暂不考虑下架BSV。
BSV会在大所的“围剿”中“凉凉”吗？
截至4月15日，BSV的市值约为10亿美元左右，在CoinMarketCap的市值排名中位列第14位，相较于一个月前（3月25日统计时，BSV的市值排名位12）下跌2个位次。BSV共上架74个交易所，其中包括6家交易挖矿。所有交易所共开通21种交易对。其中 SouthXchange是开通交易对最多的交易所，共有7对交易对，其次是Binance，共有5对交易对。21种交易对中，交易所开通数量最多是BSV/BTC交易对，共有47对。其次是BSV/USDT交易对，共有33对。除这两种之外，BSV与其他加密货币形成的交易对数量都不多，大多都是某个交易所的个例。
从这个角度来说，虽然BSV是流通市值Top 30的加密货币，也上架了74家交易所，其流通性具有比较好的广度，但缺少深度。这一点从各个交易对贡献的日交易量占比也可以看到，BSV/USDT一种就占到BSV日交易量的57%，而BSV与/BTC之间的日交易量只占不到29%。
Binance4月15日宣布将要下架BSV之后，当天BSV市值较前一日环比下跌16.54%，仅1天就蒸发了2亿美元。Binance宣布下架的消息确实让BSV损失惨重，但目前依然无法判断这种负面影响是永久性的还是暂时的。一方面，16.54%的市值日环比跌幅并不是BSV诞生以来的最大跌幅，2019年3月11日才是BSV诞生以来市值蒸发最多的一天，其市值较前一日环比下跌超24%。另一方面，市值跌幅目前已经收窄，4月16日舆论持续发酵，BSV市值下跌至10亿美元附近，较前一日环比跌幅月3%。Binance宣布下架BSV的消息已经导致BSV市值两天内下跌近20%，共蒸发了约2.4亿美元。
与市值的数据表现相似，BSV的币价也表现出4月15日当天暴跌，但随后跌幅收窄，单日币价振幅和日环比跌幅都未创历史新高。4月15日，BSV高开低走，CMC收盘价59.29美元，盘中大振幅25.87%，收盘价较前一日环比下跌16.55%。4月16日币价继续下跌，盘中最大振幅13.24%，收盘价较前一交易日环比下跌月3%，跌幅收窄。
自Binance4月15日宣布将要下架BSV后，4月15日CoinCarketCap中收录的交易所单日交易总量为2亿5596万美元，而4月16日这个数据为1亿8929亿美元，环比下降近26%。
从交易所内部纵向比较来看，74家交易所中除了4家未收录到日交易量以外（CMC上日交易量为0，暂时剔除统计），有47家交易所16日的交易量较前一日环比下降，平均降幅约40%（含95%置信区间），其中降幅最大的是Cobinhood，日环比降幅100%，但考虑到其4月15日的交易量也只有60美元，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么Coinsuper是日环比下降最多的交易所，其16日交易量较前一日环比下降约69%。挑起交易所与BSV“战火”的Binance在宣布下架BSV之后，4月16日交易量日环比下降52.51%。
尽管BSV面临大多数交易所的“围剿”，但不能否认市场依然存在投机的需求。74家交易所中，另外有23家交易所16日的交易量较前一日环比上涨，平均涨幅为164.77%（含95%置信区间）。其中涨幅最高的是Coinbit，16日交易量超过26万，单日环比上涨超过2000%，但考虑到其4月15日的交易量只有1万美元左右，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么DigiFinex是日环比上涨最多的交易所，其16日交易量较前一日环比涨幅约256%。
从交易所日交易量占比的横向比较来看，在Binance宣布下架BSV之前，Binance是BSV最大的渠道，4月15日BSV在Binance上的日交易量约占BSV全天交易量的13%。宣布下架之后的4月16日，BSV在Binance上的日交易量仅约占BSV全天交易量的9%，但Binance依然是BSV最大的“流量来源”。55Global Markets和DigiFinex上BSV日交易量占比有了明显的上升，分别从约2%上升到了约7%和从约1%上升到了7%，涨幅均超过5%。
实际上，交易所之间就是否下架BSV已经形成一种博弈关系，这意味着，只要不是所有交易所都宣布下架BSV，那BSV就不会“死”，无论用户出于投资意愿还是投机意愿，为了购买BSV，他们就会从下架BSV的交易所转向没下架BSV的交易所。宣布下架BSV 对交易所和BSV双方都是有损害的，只不过在目前交易所把控流量渠道的强势局面下，BSV的损失会更惨重一点。 查看全部
BSV社区代表Craig S Wright（CSW）一直自称是中本聪，江湖人称“澳本聪”。实际上，对于这个诨号，全球加密社区都不买账，不少人称CSW为“骗子”，这其中就包括闪电网络火炬传递活动的发起人Hodlonaut。上周，两人在Twitter上的争端更引发了一场交易所“围剿”BSV的戏码。
Hodlonaut坚称CSW是骗子，CSW则要求其收回言论并当面道歉，否则将以诽谤罪进行起诉，还且扬言要悬赏5000美元的BSV来人肉Hodlonaut。但此举却犯了众怒。加密社区在Twitter上发起了“我们都是Hodlonaut”、“抵制澳本聪”、“下架BSV”等话题来讨伐。
4月15日Binance发布公告宣布下架BSV则让此次事件从“口水战”变成了真金白银的“战争”，引发BSV暴跌。随后，Coinbase、Kraken等交易所也表示正在考虑下架BSV，但也有如OKEx等交易所表示暂不考虑下架BSV。
BSV会在大所的“围剿”中“凉凉”吗？
截至4月15日，BSV的市值约为10亿美元左右，在CoinMarketCap的市值排名中位列第14位，相较于一个月前（3月25日统计时，BSV的市值排名位12）下跌2个位次。BSV共上架74个交易所，其中包括6家交易挖矿。所有交易所共开通21种交易对。其中 SouthXchange是开通交易对最多的交易所，共有7对交易对，其次是Binance，共有5对交易对。21种交易对中，交易所开通数量最多是BSV/BTC交易对，共有47对。其次是BSV/USDT交易对，共有33对。除这两种之外，BSV与其他加密货币形成的交易对数量都不多，大多都是某个交易所的个例。
从这个角度来说，虽然BSV是流通市值Top 30的加密货币，也上架了74家交易所，其流通性具有比较好的广度，但缺少深度。这一点从各个交易对贡献的日交易量占比也可以看到，BSV/USDT一种就占到BSV日交易量的57%，而BSV与/BTC之间的日交易量只占不到29%。
Binance4月15日宣布将要下架BSV之后，当天BSV市值较前一日环比下跌16.54%，仅1天就蒸发了2亿美元。Binance宣布下架的消息确实让BSV损失惨重，但目前依然无法判断这种负面影响是永久性的还是暂时的。一方面，16.54%的市值日环比跌幅并不是BSV诞生以来的最大跌幅，2019年3月11日才是BSV诞生以来市值蒸发最多的一天，其市值较前一日环比下跌超24%。另一方面，市值跌幅目前已经收窄，4月16日舆论持续发酵，BSV市值下跌至10亿美元附近，较前一日环比跌幅月3%。Binance宣布下架BSV的消息已经导致BSV市值两天内下跌近20%，共蒸发了约2.4亿美元。
与市值的数据表现相似，BSV的币价也表现出4月15日当天暴跌，但随后跌幅收窄，单日币价振幅和日环比跌幅都未创历史新高。4月15日，BSV高开低走，CMC收盘价59.29美元，盘中大振幅25.87%，收盘价较前一日环比下跌16.55%。4月16日币价继续下跌，盘中最大振幅13.24%，收盘价较前一交易日环比下跌月3%，跌幅收窄。
自Binance4月15日宣布将要下架BSV后，4月15日CoinCarketCap中收录的交易所单日交易总量为2亿5596万美元，而4月16日这个数据为1亿8929亿美元，环比下降近26%。
从交易所内部纵向比较来看，74家交易所中除了4家未收录到日交易量以外（CMC上日交易量为0，暂时剔除统计），有47家交易所16日的交易量较前一日环比下降，平均降幅约40%（含95%置信区间），其中降幅最大的是Cobinhood，日环比降幅100%，但考虑到其4月15日的交易量也只有60美元，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么Coinsuper是日环比下降最多的交易所，其16日交易量较前一日环比下降约69%。挑起交易所与BSV“战火”的Binance在宣布下架BSV之后，4月16日交易量日环比下降52.51%。
尽管BSV面临大多数交易所的“围剿”，但不能否认市场依然存在投机的需求。74家交易所中，另外有23家交易所16日的交易量较前一日环比上涨，平均涨幅为164.77%（含95%置信区间）。其中涨幅最高的是Coinbit，16日交易量超过26万，单日环比上涨超过2000%，但考虑到其4月15日的交易量只有1万美元左右，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么DigiFinex是日环比上涨最多的交易所，其16日交易量较前一日环比涨幅约256%。
从交易所日交易量占比的横向比较来看，在Binance宣布下架BSV之前，Binance是BSV最大的渠道，4月15日BSV在Binance上的日交易量约占BSV全天交易量的13%。宣布下架之后的4月16日，BSV在Binance上的日交易量仅约占BSV全天交易量的9%，但Binance依然是BSV最大的“流量来源”。55Global Markets和DigiFinex上BSV日交易量占比有了明显的上升，分别从约2%上升到了约7%和从约1%上升到了7%，涨幅均超过5%。
实际上，交易所之间就是否下架BSV已经形成一种博弈关系，这意味着，只要不是所有交易所都宣布下架BSV，那BSV就不会“死”，无论用户出于投资意愿还是投机意愿，为了购买BSV，他们就会从下架BSV的交易所转向没下架BSV的交易所。宣布下架BSV 对交易所和BSV双方都是有损害的，只不过在目前交易所把控流量渠道的强势局面下，BSV的损失会更惨重一点。
Kraken强制所有用户使用双重验证并成立新的安全实验室
资讯 • chainb 发表了文章 • 2019-03-28 17:01
总部位于美国的加密货币交易所Kraken首席安全官Nick Percoco宣布，双重身份验证（2FA）现已成为该交易所用户的强制性要求，该帖子发布于3月26日的公司官方博客上。
2FA是访问帐户所需的附加组件。通常2FA要求用户在输入其登录信息后还需输入通过SMS接收的一次性密码（OTP）。根据公告，Kraken将支持Google Authenticator和YubiKey作为2FA。
YubiKey是一个专门用于生成OTP的硬件设备，而Google Authenticator是一个智能手机APP，同样用于生成一次性密码。该帖子指出，自Kraken于2013年推出以来，2FA一直作为其用户的额外安全选项。
该公告还指出，该措施是其安全功能路线图中更改的一部分，该路线图覆盖至“2020年及以后”。虽然路线图本身不会公开，但Percoco声称随着未来的变化将会公布并且需要用户采取行动。
他还披露了Kraken安全实验室的成立，该实验室致力于提升公司产品和环境的安全性。此外，该团队还将针对第三方产品（如硬件和软件钱包及相关技术）进行漏洞研究。
Percoco还承诺，Kraken的网络安全团队将负责地披露已确定的问题，以提高加密生态系统的整体安全性。
正如先前报道的那样，主要的硬件钱包制造商Ledger公布了其直接竞争对手Trezor设备的漏洞。另一方面，Trezor声称所发现的问题都不严重。
欺诈性黑客正在崛起，最近的一份报告声称，日本与去年相比，被攻击的物联网设备和加密货币网络的数量在2018年几乎翻了一番。
原文：Crypto Exchange Kraken Makes 2FA Mandatory and Forms New Security Lab
来源：Cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Penny 查看全部
2FA是访问帐户所需的附加组件。通常2FA要求用户在输入其登录信息后还需输入通过SMS接收的一次性密码（OTP）。根据公告，Kraken将支持Google Authenticator和YubiKey作为2FA。
YubiKey是一个专门用于生成OTP的硬件设备，而Google Authenticator是一个智能手机APP，同样用于生成一次性密码。该帖子指出，自Kraken于2013年推出以来，2FA一直作为其用户的额外安全选项。
该公告还指出，该措施是其安全功能路线图中更改的一部分，该路线图覆盖至“2020年及以后”。虽然路线图本身不会公开，但Percoco声称随着未来的变化将会公布并且需要用户采取行动。
他还披露了Kraken安全实验室的成立，该实验室致力于提升公司产品和环境的安全性。此外，该团队还将针对第三方产品（如硬件和软件钱包及相关技术）进行漏洞研究。
Percoco还承诺，Kraken的网络安全团队将负责地披露已确定的问题，以提高加密生态系统的整体安全性。
正如先前报道的那样，主要的硬件钱包制造商Ledger公布了其直接竞争对手Trezor设备的漏洞。另一方面，Trezor声称所发现的问题都不严重。
欺诈性黑客正在崛起，最近的一份报告声称，日本与去年相比，被攻击的物联网设备和加密货币网络的数量在2018年几乎翻了一番。
原文：Crypto Exchange Kraken Makes 2FA Mandatory and Forms New Security Lab
来源：Cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Penny 查看全部
总部位于美国的加密货币交易所Kraken首席安全官Nick Percoco宣布，双重身份验证（2FA）现已成为该交易所用户的强制性要求，该帖子发布于3月26日的公司官方博客上。
2FA是访问帐户所需的附加组件。通常2FA要求用户在输入其登录信息后还需输入通过SMS接收的一次性密码（OTP）。根据公告，Kraken将支持Google Authenticator和YubiKey作为2FA。
YubiKey是一个专门用于生成OTP的硬件设备，而Google Authenticator是一个智能手机APP，同样用于生成一次性密码。该帖子指出，自Kraken于2013年推出以来，2FA一直作为其用户的额外安全选项。
该公告还指出，该措施是其安全功能路线图中更改的一部分，该路线图覆盖至“2020年及以后”。虽然路线图本身不会公开，但Percoco声称随着未来的变化将会公布并且需要用户采取行动。
他还披露了Kraken安全实验室的成立，该实验室致力于提升公司产品和环境的安全性。此外，该团队还将针对第三方产品（如硬件和软件钱包及相关技术）进行漏洞研究。
Percoco还承诺，Kraken的网络安全团队将负责地披露已确定的问题，以提高加密生态系统的整体安全性。
正如先前报道的那样，主要的硬件钱包制造商Ledger公布了其直接竞争对手Trezor设备的漏洞。另一方面，Trezor声称所发现的问题都不严重。
欺诈性黑客正在崛起，最近的一份报告声称，日本与去年相比，被攻击的物联网设备和加密货币网络的数量在2018年几乎翻了一番。
原文：Crypto Exchange Kraken Makes 2FA Mandatory and Forms New Security Lab
来源：Cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Penny
Kraken的10亿美元期货交易额证明市场对加密货币的需求非常高
市场 • chainb 发表了文章 • 2019-03-07 10:34
根据最新声明，Kraken收购了总部位于英国的加密货币期货供应商Crypto Facilities，给该平台带来了巨大的交易量。
Crypto Facilities的指数和价格产品负责人Sui Chung确认，在被Kraken以1亿美元收购后，其期货平台的交易量增加了565％。总的来说，该平台的所有产品在30天内实现了价值10亿美金的交易，具体产品包括：比特币、以太币、莱特币、比特币现金和瑞波币。
与此同时，Crypto Facilities指出，随着Kraken的大客户进入了期货交易平台，也出现了更多的注册。
这些数字也是受损的加密货币市场如何从2018年的熊市恐慌中恢复过来的一个例子。
FCA监管的加密期货平台成交量增加表明现货交易商愿意探索加密衍生品市场上的机遇。
加密期货和投机
期货交易合约数量的增加表明交易者愿意对相关资产的价值进行投机。就加密货币而言，现货市场基本上不受监管，这使得期货交易成为对潜在投资者而言风险更大的替代产品。
然而，Crypto Facilities依赖于加密货币受监管的现货定价指数，该指数还为美国比特币期货发行的CME CF比特币参考利率提供数据。此举确保了市场不受价格操纵的影响。
因此，当更多的交易者开始通过期货来推测加密货币的价值时，它最终会反映出他们对潜在价格点的信心。这并不意味着Crypto Facilities投资组合中的加密货币看涨。相反，它表明交易者愿意对某些加密货币的价格变动承担风险，因为他们现在有一个可靠的基础价格指数。
更高的流动性
交易员对Crypto Facilities期货交易感兴趣的另一个原因是流动性，特别是对于市值较小的加密币期货合约来说。Chung在新闻发布会上指出，在Kraken收购后，比特币和以太合约的流动性增加了200％。与此同时，比特币现金和莱特币合约的流动性增加了1,000％。
期货市场具有固有的流动性，因为每天交易量很大。买家和卖家不断出现，确保快速下单。此外，它还要求当期货合约接近到期日时，加密货币价格不会波动。
因此，券商公司可以清算大量订单，而不会对加密货币市场造成任何不利影响。
总而言之，像Crypto Facilities这样受监管的加密货币期货服务中出现大量交易员的存在表明加密市场的制度化程度越来越高。交易额可以说明很多问题。
原文：Kraken’s $1 Billion Futures Trading Volume Prove Crypto Demand is Very High
来源：newsbtc
作者：DAVIT BABAYAN
编译：Maya 查看全部
Crypto Facilities的指数和价格产品负责人Sui Chung确认，在被Kraken以1亿美元收购后，其期货平台的交易量增加了565％。总的来说，该平台的所有产品在30天内实现了价值10亿美金的交易，具体产品包括：比特币、以太币、莱特币、比特币现金和瑞波币。
与此同时，Crypto Facilities指出，随着Kraken的大客户进入了期货交易平台，也出现了更多的注册。
这些数字也是受损的加密货币市场如何从2018年的熊市恐慌中恢复过来的一个例子。
FCA监管的加密期货平台成交量增加表明现货交易商愿意探索加密衍生品市场上的机遇。
加密期货和投机
期货交易合约数量的增加表明交易者愿意对相关资产的价值进行投机。就加密货币而言，现货市场基本上不受监管，这使得期货交易成为对潜在投资者而言风险更大的替代产品。
然而，Crypto Facilities依赖于加密货币受监管的现货定价指数，该指数还为美国比特币期货发行的CME CF比特币参考利率提供数据。此举确保了市场不受价格操纵的影响。
因此，当更多的交易者开始通过期货来推测加密货币的价值时，它最终会反映出他们对潜在价格点的信心。这并不意味着Crypto Facilities投资组合中的加密货币看涨。相反，它表明交易者愿意对某些加密货币的价格变动承担风险，因为他们现在有一个可靠的基础价格指数。
更高的流动性
交易员对Crypto Facilities期货交易感兴趣的另一个原因是流动性，特别是对于市值较小的加密币期货合约来说。Chung在新闻发布会上指出，在Kraken收购后，比特币和以太合约的流动性增加了200％。与此同时，比特币现金和莱特币合约的流动性增加了1,000％。
期货市场具有固有的流动性，因为每天交易量很大。买家和卖家不断出现，确保快速下单。此外，它还要求当期货合约接近到期日时，加密货币价格不会波动。
因此，券商公司可以清算大量订单，而不会对加密货币市场造成任何不利影响。
总而言之，像Crypto Facilities这样受监管的加密货币期货服务中出现大量交易员的存在表明加密市场的制度化程度越来越高。交易额可以说明很多问题。
原文：Kraken’s $1 Billion Futures Trading Volume Prove Crypto Demand is Very High
来源：newsbtc
作者：DAVIT BABAYAN
编译：Maya 查看全部
根据最新声明，Kraken收购了总部位于英国的加密货币期货供应商Crypto Facilities，给该平台带来了巨大的交易量。
Crypto Facilities的指数和价格产品负责人Sui Chung确认，在被Kraken以1亿美元收购后，其期货平台的交易量增加了565％。总的来说，该平台的所有产品在30天内实现了价值10亿美金的交易，具体产品包括：比特币、以太币、莱特币、比特币现金和瑞波币。
与此同时，Crypto Facilities指出，随着Kraken的大客户进入了期货交易平台，也出现了更多的注册。
这些数字也是受损的加密货币市场如何从2018年的熊市恐慌中恢复过来的一个例子。
FCA监管的加密期货平台成交量增加表明现货交易商愿意探索加密衍生品市场上的机遇。
加密期货和投机
期货交易合约数量的增加表明交易者愿意对相关资产的价值进行投机。就加密货币而言，现货市场基本上不受监管，这使得期货交易成为对潜在投资者而言风险更大的替代产品。
然而，Crypto Facilities依赖于加密货币受监管的现货定价指数，该指数还为美国比特币期货发行的CME CF比特币参考利率提供数据。此举确保了市场不受价格操纵的影响。
因此，当更多的交易者开始通过期货来推测加密货币的价值时，它最终会反映出他们对潜在价格点的信心。这并不意味着Crypto Facilities投资组合中的加密货币看涨。相反，它表明交易者愿意对某些加密货币的价格变动承担风险，因为他们现在有一个可靠的基础价格指数。
更高的流动性
交易员对Crypto Facilities期货交易感兴趣的另一个原因是流动性，特别是对于市值较小的加密币期货合约来说。Chung在新闻发布会上指出，在Kraken收购后，比特币和以太合约的流动性增加了200％。与此同时，比特币现金和莱特币合约的流动性增加了1,000％。
期货市场具有固有的流动性，因为每天交易量很大。买家和卖家不断出现，确保快速下单。此外，它还要求当期货合约接近到期日时，加密货币价格不会波动。
因此，券商公司可以清算大量订单，而不会对加密货币市场造成任何不利影响。
总而言之，像Crypto Facilities这样受监管的加密货币期货服务中出现大量交易员的存在表明加密市场的制度化程度越来越高。交易额可以说明很多问题。
原文：Kraken’s $1 Billion Futures Trading Volume Prove Crypto Demand is Very High
来源：newsbtc
作者：DAVIT BABAYAN
编译：Maya
从第46位或跃升至第4位，加密货币交易所Kraken做了什么？
公司 • 8btc 发表了文章 • 2019-02-06 12:20
据CCN报道，加密货币交易所Kraken于2月4日宣布收购世界第一家受监管的加密资产期货公司Crypto Facilities。此举可能使Kraken交易所排名从第46位跃升至第四位。
收购价格至少1亿美元
虽然Kraken新闻稿没有说明此次收购的具体价位，但是他们使用“九位数”来形容成交价，这意味着Kraken支付了至少1亿美元。
去年，该公司进行了一轮裁员。公司CEO杰西·鲍威尔（Jesse Powell）后来证实，57名在加拿大工作的员工遭到解雇。不过，他指出，Kraken仍“在积极招聘所有领域的员工”。
KRAKEN挺进比特币衍生品领域
从深远来看，Kraken收购Crypto Facilities可能是对排名第10位的竞争对手火币全球（Huobi Global）的回应。据悉，火币全球于11月推出的衍生品市场增长迅速。
Kraken本可以选择创建自己的衍生品平台，但是它还是采用了谷歌拓展业务的方式，即尽可能收购市场上最好的公司，并让它为你的客户服务。
总部设在伦敦的Crypto Facilities接受英国金融行为管理局（FCA）监督。据报道，该公司将“受益于以创新为重点的监管机构FCA的监督管理。”
倘若采取类似于Coinsetter收购CAVIRTEX等其他收购的管理方式，Kraken可以将客户转移到自己的平台上。即使Crypto Facilities仍驻地英国，过往经验表明：未来最大的可能是它改名为Kraken品牌旗下产品。
Crypto Facilities宣布收入分享计划
最近，Crypto Facilities宣布了一项针对提供流动性的客户的收入分享计划（Revenue Sharing Program）。它每周向交易所做市商客户提供5万美元奖励，客户具体收入将根据其贡献。
收入分享计划每周计算一次客户对平台的贡献度，从世界标准时间晚上下午12点算起。该计划首次将持续10周。每周结束时，将计算并支付客户收入份额。
衍生品：加密货币交易下一个前沿？
币安赵长鹏在一场辩论中曾说，加密货币市场能够增长1000倍，“衍生品市场规模要大得多”。
加密资产价格来源于现货交易。因此，衍生品市场的作用有限。然而，衍生品平台上的情绪肯定会影响资产价格。如果衍生品对一项资产的估值比你看到的要高或低数百美元，你可能会改变对该项资产的看法。像传统的股票市场一样，衍生品交易所的潜力几乎是无限的。比特币等加密货币的合约具有高度波动性和盈利潜力。再与杠杆交易结合，这类交易的交易量可能非常大。
因此，Kraken可能看到大幅提高交易量的机会以及随之带来的利润。
原文：Flying High: Kraken Brushes Off Bitcoin Bear Market with Nine-Figure Crypto Futures Market Acquisition
作者：P. H. Madore
编译：ElaineW 查看全部
收购价格至少1亿美元
虽然Kraken新闻稿没有说明此次收购的具体价位，但是他们使用“九位数”来形容成交价，这意味着Kraken支付了至少1亿美元。
去年，该公司进行了一轮裁员。公司CEO杰西·鲍威尔（Jesse Powell）后来证实，57名在加拿大工作的员工遭到解雇。不过，他指出，Kraken仍“在积极招聘所有领域的员工”。
KRAKEN挺进比特币衍生品领域
从深远来看，Kraken收购Crypto Facilities可能是对排名第10位的竞争对手火币全球（Huobi Global）的回应。据悉，火币全球于11月推出的衍生品市场增长迅速。
Kraken本可以选择创建自己的衍生品平台，但是它还是采用了谷歌拓展业务的方式，即尽可能收购市场上最好的公司，并让它为你的客户服务。
总部设在伦敦的Crypto Facilities接受英国金融行为管理局（FCA）监督。据报道，该公司将“受益于以创新为重点的监管机构FCA的监督管理。”
倘若采取类似于Coinsetter收购CAVIRTEX等其他收购的管理方式，Kraken可以将客户转移到自己的平台上。即使Crypto Facilities仍驻地英国，过往经验表明：未来最大的可能是它改名为Kraken品牌旗下产品。
Crypto Facilities宣布收入分享计划
最近，Crypto Facilities宣布了一项针对提供流动性的客户的收入分享计划（Revenue Sharing Program）。它每周向交易所做市商客户提供5万美元奖励，客户具体收入将根据其贡献。
收入分享计划每周计算一次客户对平台的贡献度，从世界标准时间晚上下午12点算起。该计划首次将持续10周。每周结束时，将计算并支付客户收入份额。
衍生品：加密货币交易下一个前沿？
币安赵长鹏在一场辩论中曾说，加密货币市场能够增长1000倍，“衍生品市场规模要大得多”。
加密资产价格来源于现货交易。因此，衍生品市场的作用有限。然而，衍生品平台上的情绪肯定会影响资产价格。如果衍生品对一项资产的估值比你看到的要高或低数百美元，你可能会改变对该项资产的看法。像传统的股票市场一样，衍生品交易所的潜力几乎是无限的。比特币等加密货币的合约具有高度波动性和盈利潜力。再与杠杆交易结合，这类交易的交易量可能非常大。
因此，Kraken可能看到大幅提高交易量的机会以及随之带来的利润。
原文：Flying High: Kraken Brushes Off Bitcoin Bear Market with Nine-Figure Crypto Futures Market Acquisition
作者：P. H. Madore
编译：ElaineW 查看全部
据CCN报道，加密货币交易所Kraken于2月4日宣布收购世界第一家受监管的加密资产期货公司Crypto Facilities。此举可能使Kraken交易所排名从第46位跃升至第四位。
收购价格至少1亿美元
虽然Kraken新闻稿没有说明此次收购的具体价位，但是他们使用“九位数”来形容成交价，这意味着Kraken支付了至少1亿美元。
去年，该公司进行了一轮裁员。公司CEO杰西·鲍威尔（Jesse Powell）后来证实，57名在加拿大工作的员工遭到解雇。不过，他指出，Kraken仍“在积极招聘所有领域的员工”。
KRAKEN挺进比特币衍生品领域
从深远来看，Kraken收购Crypto Facilities可能是对排名第10位的竞争对手火币全球（Huobi Global）的回应。据悉，火币全球于11月推出的衍生品市场增长迅速。
Kraken本可以选择创建自己的衍生品平台，但是它还是采用了谷歌拓展业务的方式，即尽可能收购市场上最好的公司，并让它为你的客户服务。
总部设在伦敦的Crypto Facilities接受英国金融行为管理局（FCA）监督。据报道，该公司将“受益于以创新为重点的监管机构FCA的监督管理。”
倘若采取类似于Coinsetter收购CAVIRTEX等其他收购的管理方式，Kraken可以将客户转移到自己的平台上。即使Crypto Facilities仍驻地英国，过往经验表明：未来最大的可能是它改名为Kraken品牌旗下产品。
Crypto Facilities宣布收入分享计划
最近，Crypto Facilities宣布了一项针对提供流动性的客户的收入分享计划（Revenue Sharing Program）。它每周向交易所做市商客户提供5万美元奖励，客户具体收入将根据其贡献。
收入分享计划每周计算一次客户对平台的贡献度，从世界标准时间晚上下午12点算起。该计划首次将持续10周。每周结束时，将计算并支付客户收入份额。
衍生品：加密货币交易下一个前沿？
币安赵长鹏在一场辩论中曾说，加密货币市场能够增长1000倍，“衍生品市场规模要大得多”。
加密资产价格来源于现货交易。因此，衍生品市场的作用有限。然而，衍生品平台上的情绪肯定会影响资产价格。如果衍生品对一项资产的估值比你看到的要高或低数百美元，你可能会改变对该项资产的看法。像传统的股票市场一样，衍生品交易所的潜力几乎是无限的。比特币等加密货币的合约具有高度波动性和盈利潜力。再与杠杆交易结合，这类交易的交易量可能非常大。
因此，Kraken可能看到大幅提高交易量的机会以及随之带来的利润。
原文：Flying High: Kraken Brushes Off Bitcoin Bear Market with Nine-Figure Crypto Futures Market Acquisition
作者：P. H. Madore
编译：ElaineW
ICO Rating加密货币交易所安全报告：近一半不符合标准要求（附名单）
投研 • xcong 发表了文章 • 2018-10-21 17:04
币安位列第17位，OKEx位列第42位，火币位列第47位，BTCC位列第51位，Bitfinex位列第54位，双子星交易所位列第55位，OKCoin排名垫底。
ICO Rating最近发布了一份加密货币交易所研究报告，其中发现只有46%的交易所的安全参数指标符合要求，其余54%的加密货币交易所都没有执行标准的安全措施。换句话说，至少有数十万加密货币交易者和投资者面临安全风险。
ICO Rating对100家加密货币交易所进行了评估分析，所有这些交易所的24小时交易额均超过了100万美元。事实上，自2010年以来，由于黑客入侵导致加密货币交易所资金被盗的损失金额已经高达13亿美元，但即便如此，似乎仍然有很多加密货币交易所没有认真对待安全问题。
ICO Rating上周发布了最新的加密货币交易所安全报告，其中从四个角度对交易所进行了评估，分别是：
1、控制台错误
2、用户账号安全
3、注册管理和域名安全
4、Web协议安全
下面，就让我们从这四个方面来看看目前业内加密货币交易所存在哪些安全隐患吧。
控制台错误
过去，加密货币交易所遭遇控制台错误总会导致数据丢失，但其实这个问题并不是黑客恶意攻击造成的，而是由于开发人员的编程漏洞。根据ICO Rating的调研分析报告披露的数据，目前32%的加密货币交易所存在导致运营故障的编程错误。
用户账号安全
为了评估各家加密货币交易所用户账号安全，研究人员在每家交易所创建了一个独立账号，以此检查交易平台对密码安全性的要求，以及是否需要电子邮件和双因素认证（2FA）验证。结果发现：
1、41%的加密货币交易所允许创建长度小于8个字符的密码，因此被认为安全性较低；
2、37%的加密货币交易所允许用户仅使用数字、或是仅使用字母创建密码，而不需要必须使用字母和数字组合进行密码设置，这也被认为是一种安全漏洞；
3、5%的加密货币加密货币竟然允许用户在无需电子邮件验证的情况下创建账户；
4、3%的加密货币交易所缺少双因素身份验证（2FA）措施，用户仅需通过单独设备即可确认登陆，也被认为是资金保护不利的一个方面。
注册管理和域名安全
研究人员使用了Cloundflare工具来识别域名和注册管理安全漏洞，同时还考虑了很多其他因素，比如加密货币交易所是否采取注册表锁定措施，防止任何使用注册表进行外部通讯的恶意用户更改域名；或者，加密货币交易所是否通过加强安全措施（比如在进行域名访问的时候不仅仅需要一个授权代码）来防止发生域名劫持问题；以及是否使用了角色账户来保护敏感域名信息不被泄露。
研究人员建议可以给域名有效期设定一个六个月的时间限制，这样可以解决域名所有权并发问题。不仅如此，研究人员还建议使用DNS安全扩展（DNSSEC）对所有使用加密签名的DNS查询进行身份验证，防止缓存中毒。DNS安全扩展是由IETF提供的一系列DNS安全认证的机制，它提供了一种来源鉴定和数据完整性的扩展，但不去保障可用性、加密性、或是证实域名不存在。
研究人员发现，虽然没有加密货币交易所完全忽略实施注册管理和域名安全措施，但是：
1、只有4%的加密货币交易所满足全部注册管理和域名安全保护措施要求；
2、只有2%的加密货币交易所采取了注册表锁定措施；
3、只有10%的加密货币交易所使用了DNS安全扩展。
Web协议安全
ICO Rating研究人员使用了HT Bridge的WebSec工具来检查加密货币交易所Web协议的安全级别，并且监测了URL中的HTTPS标头、X-SXX保护标头、内容安全策略标头、x-frame-options标头和x-content-type标头。
结果发现：
1、只有10%的加密货币交易所网站使用了全部五个Web协议标头；
2、只有17%的加密货币交易所网站使用了内容安全策略标头；
3、只有29%的加密货币交易所网站使用了上述提及的一种Web协议标头。
总结
ICO Rating按照安全级别顺序对100家加密货币交易所进行了排名，其中最安全的加密货币交易所是Coinbase Pro，Kraken紧随其后，前五名中的另外三家加密货币交易所分别是BitMEX、GOPAX和CDPAX。
另外，一些知名加密货币交易所的排名包括：币安位列第17位，OKEx位列第42位，火币位列第47位，BTCC位列第51位，Bitfinex位列第54位，双子星交易所位列第55位，OKCoin排名垫底。
具体排名信息如下：
原文：https://www.ccn.com/over-half-of-all-crypto-exchanges-have-security-vulnerabilities-report/
译者：Moni 查看全部
ICO Rating最近发布了一份加密货币交易所研究报告，其中发现只有46%的交易所的安全参数指标符合要求，其余54%的加密货币交易所都没有执行标准的安全措施。换句话说，至少有数十万加密货币交易者和投资者面临安全风险。
ICO Rating对100家加密货币交易所进行了评估分析，所有这些交易所的24小时交易额均超过了100万美元。事实上，自2010年以来，由于黑客入侵导致加密货币交易所资金被盗的损失金额已经高达13亿美元，但即便如此，似乎仍然有很多加密货币交易所没有认真对待安全问题。
ICO Rating上周发布了最新的加密货币交易所安全报告，其中从四个角度对交易所进行了评估，分别是：
1、控制台错误
2、用户账号安全
3、注册管理和域名安全
4、Web协议安全
下面，就让我们从这四个方面来看看目前业内加密货币交易所存在哪些安全隐患吧。
控制台错误
过去，加密货币交易所遭遇控制台错误总会导致数据丢失，但其实这个问题并不是黑客恶意攻击造成的，而是由于开发人员的编程漏洞。根据ICO Rating的调研分析报告披露的数据，目前32%的加密货币交易所存在导致运营故障的编程错误。
用户账号安全
为了评估各家加密货币交易所用户账号安全，研究人员在每家交易所创建了一个独立账号，以此检查交易平台对密码安全性的要求，以及是否需要电子邮件和双因素认证（2FA）验证。结果发现：
1、41%的加密货币交易所允许创建长度小于8个字符的密码，因此被认为安全性较低；
2、37%的加密货币交易所允许用户仅使用数字、或是仅使用字母创建密码，而不需要必须使用字母和数字组合进行密码设置，这也被认为是一种安全漏洞；
3、5%的加密货币加密货币竟然允许用户在无需电子邮件验证的情况下创建账户；
4、3%的加密货币交易所缺少双因素身份验证（2FA）措施，用户仅需通过单独设备即可确认登陆，也被认为是资金保护不利的一个方面。
注册管理和域名安全
研究人员使用了Cloundflare工具来识别域名和注册管理安全漏洞，同时还考虑了很多其他因素，比如加密货币交易所是否采取注册表锁定措施，防止任何使用注册表进行外部通讯的恶意用户更改域名；或者，加密货币交易所是否通过加强安全措施（比如在进行域名访问的时候不仅仅需要一个授权代码）来防止发生域名劫持问题；以及是否使用了角色账户来保护敏感域名信息不被泄露。
研究人员建议可以给域名有效期设定一个六个月的时间限制，这样可以解决域名所有权并发问题。不仅如此，研究人员还建议使用DNS安全扩展（DNSSEC）对所有使用加密签名的DNS查询进行身份验证，防止缓存中毒。DNS安全扩展是由IETF提供的一系列DNS安全认证的机制，它提供了一种来源鉴定和数据完整性的扩展，但不去保障可用性、加密性、或是证实域名不存在。
研究人员发现，虽然没有加密货币交易所完全忽略实施注册管理和域名安全措施，但是：
1、只有4%的加密货币交易所满足全部注册管理和域名安全保护措施要求；
2、只有2%的加密货币交易所采取了注册表锁定措施；
3、只有10%的加密货币交易所使用了DNS安全扩展。
Web协议安全
ICO Rating研究人员使用了HT Bridge的WebSec工具来检查加密货币交易所Web协议的安全级别，并且监测了URL中的HTTPS标头、X-SXX保护标头、内容安全策略标头、x-frame-options标头和x-content-type标头。
结果发现：
1、只有10%的加密货币交易所网站使用了全部五个Web协议标头；
2、只有17%的加密货币交易所网站使用了内容安全策略标头；
3、只有29%的加密货币交易所网站使用了上述提及的一种Web协议标头。
总结
ICO Rating按照安全级别顺序对100家加密货币交易所进行了排名，其中最安全的加密货币交易所是Coinbase Pro，Kraken紧随其后，前五名中的另外三家加密货币交易所分别是BitMEX、GOPAX和CDPAX。
另外，一些知名加密货币交易所的排名包括：币安位列第17位，OKEx位列第42位，火币位列第47位，BTCC位列第51位，Bitfinex位列第54位，双子星交易所位列第55位，OKCoin排名垫底。
具体排名信息如下：
原文：https://www.ccn.com/over-half-of-all-crypto-exchanges-have-security-vulnerabilities-report/
译者：Moni 查看全部
币安位列第17位，OKEx位列第42位，火币位列第47位，BTCC位列第51位，Bitfinex位列第54位，双子星交易所位列第55位，OKCoin排名垫底。
ICO Rating最近发布了一份加密货币交易所研究报告，其中发现只有46%的交易所的安全参数指标符合要求，其余54%的加密货币交易所都没有执行标准的安全措施。换句话说，至少有数十万加密货币交易者和投资者面临安全风险。
ICO Rating对100家加密货币交易所进行了评估分析，所有这些交易所的24小时交易额均超过了100万美元。事实上，自2010年以来，由于黑客入侵导致加密货币交易所资金被盗的损失金额已经高达13亿美元，但即便如此，似乎仍然有很多加密货币交易所没有认真对待安全问题。
ICO Rating上周发布了最新的加密货币交易所安全报告，其中从四个角度对交易所进行了评估，分别是：
1、控制台错误
2、用户账号安全
3、注册管理和域名安全
4、Web协议安全
下面，就让我们从这四个方面来看看目前业内加密货币交易所存在哪些安全隐患吧。
控制台错误
过去，加密货币交易所遭遇控制台错误总会导致数据丢失，但其实这个问题并不是黑客恶意攻击造成的，而是由于开发人员的编程漏洞。根据ICO Rating的调研分析报告披露的数据，目前32%的加密货币交易所存在导致运营故障的编程错误。
用户账号安全
为了评估各家加密货币交易所用户账号安全，研究人员在每家交易所创建了一个独立账号，以此检查交易平台对密码安全性的要求，以及是否需要电子邮件和双因素认证（2FA）验证。结果发现：
1、41%的加密货币交易所允许创建长度小于8个字符的密码，因此被认为安全性较低；
2、37%的加密货币交易所允许用户仅使用数字、或是仅使用字母创建密码，而不需要必须使用字母和数字组合进行密码设置，这也被认为是一种安全漏洞；
3、5%的加密货币加密货币竟然允许用户在无需电子邮件验证的情况下创建账户；
4、3%的加密货币交易所缺少双因素身份验证（2FA）措施，用户仅需通过单独设备即可确认登陆，也被认为是资金保护不利的一个方面。
注册管理和域名安全
研究人员使用了Cloundflare工具来识别域名和注册管理安全漏洞，同时还考虑了很多其他因素，比如加密货币交易所是否采取注册表锁定措施，防止任何使用注册表进行外部通讯的恶意用户更改域名；或者，加密货币交易所是否通过加强安全措施（比如在进行域名访问的时候不仅仅需要一个授权代码）来防止发生域名劫持问题；以及是否使用了角色账户来保护敏感域名信息不被泄露。
研究人员建议可以给域名有效期设定一个六个月的时间限制，这样可以解决域名所有权并发问题。不仅如此，研究人员还建议使用DNS安全扩展（DNSSEC）对所有使用加密签名的DNS查询进行身份验证，防止缓存中毒。DNS安全扩展是由IETF提供的一系列DNS安全认证的机制，它提供了一种来源鉴定和数据完整性的扩展，但不去保障可用性、加密性、或是证实域名不存在。
研究人员发现，虽然没有加密货币交易所完全忽略实施注册管理和域名安全措施，但是：
1、只有4%的加密货币交易所满足全部注册管理和域名安全保护措施要求；
2、只有2%的加密货币交易所采取了注册表锁定措施；
3、只有10%的加密货币交易所使用了DNS安全扩展。
Web协议安全
ICO Rating研究人员使用了HT Bridge的WebSec工具来检查加密货币交易所Web协议的安全级别，并且监测了URL中的HTTPS标头、X-SXX保护标头、内容安全策略标头、x-frame-options标头和x-content-type标头。
结果发现：
1、只有10%的加密货币交易所网站使用了全部五个Web协议标头；
2、只有17%的加密货币交易所网站使用了内容安全策略标头；
3、只有29%的加密货币交易所网站使用了上述提及的一种Web协议标头。
总结
ICO Rating按照安全级别顺序对100家加密货币交易所进行了排名，其中最安全的加密货币交易所是Coinbase Pro，Kraken紧随其后，前五名中的另外三家加密货币交易所分别是BitMEX、GOPAX和CDPAX。
另外，一些知名加密货币交易所的排名包括：币安位列第17位，OKEx位列第42位，火币位列第47位，BTCC位列第51位，Bitfinex位列第54位，双子星交易所位列第55位，OKCoin排名垫底。
具体排名信息如下：
原文：https://www.ccn.com/over-half-of-all-crypto-exchanges-have-security-vulnerabilities-report/
译者：Moni
Mt.Gox托管人与Kraken签署债权人赔偿支持备忘录，剩下的14万BTC和14万BCH回归于何处？
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2018-10-11 12:03
日本已破产比特币交易所Mt.Gox的托管人小林信明（Nobuaki Kobayashi）已经与加密货币交易所Kraken运营方Payward签署了一份备忘录。
不过，除了“双方对未来Payward公司在Mt.Gox的民事善后程序（这份备忘录）提供支持进行真诚的讨论”，并没有透露更多信息。
双方表示，
“这份备忘录中与支持有关的条款仅仅是不具有法律约束力的声明，而且这份备忘录不具有排他性。”
小林信明表示，
“关于Payward未来支持的细节将在以后的日子里讨论。”
目前，Mt.Gox的债权人正在努力争取在10月22日的最后期限前提交民事赔偿申请。
许多人抱怨已经过去了这么长时间，他们无法所需的信息。很多人已经忘记了他们的账户密码，有些人则忘记了他们账户中设置的安全问题的答案。
因此，许多人都在重新提交他们的申请，但当他们打算收到一封电子邮件来确认小林信明办公室已收到的他们的书面索赔时，许多人说在经过几周后仍然没有收到这样的邮件。这可能是因为Mt.Gox数据库已经被泄露，所以现在提交纸质文件索赔可能会是伪造的，因此小林信明办公室需要时间核实。
目前还不清楚，对于那些在2015年通过Kraken提出索赔的人来说，是否不再需要完成这种重新申请的程序。
因为这次的公告表明Mt.Gox的加密货币资金可能会通过Kraken进行重新分配，而这与原本的计划相同。
Mt.Gox的前首席执行官马克·卡佩莱斯（Mark Karpeles）后来决定直接破产，但现在这么多年过去了，Mt.Gox的债权人已经获得了大约3到4倍的利润。
所以这些债权人重新回到了民事赔偿，这些加密货币资金将会在2019年初或更早些时候重新分配。
截止2018年3月份，小林信明出售了价值5亿美元的BTC和BCH，剩下16.5万BTC和16.5万BCH，这就意味着这些资金足以满足当初Mt.Gox客户提出的所有索赔金额。
之后，小林信明在3月至6月份之间又出售了价值2.5亿美元的BTC和BCH，这可能是为了用于所有诉讼和附带索赔，因为这2.5亿BTC和BCH实际上是打折出售的。
如今，根据小林信明发布的最新报告显示，Mt.Gox账户目前还剩下14万BTC和14万BCH。据称，Mt.Gox当初被盗了100万比特币，所以每位债权人应该还可以按照每1BTC获得0.14BTC和0.14BCH作为赔偿，加上每比特币500美元法币赔偿。
这就是说，按照Mt.Gox破产时每位客户的账户余额，1BTC都应该获得1500美元的法币赔偿。
此外，很显然，不能排除一些债权人因为某些原因没有进行索赔，所以债券人最终获得的赔偿可能会比这个数字高一些。
如果Mt.Gox的赔偿分配通过Kraken进行，对于前Mt.Gox客户来说，这应该是非常方便的，而且速度应该相当快。在这种情况下，至少对于那些通过Kraken提出索赔的人来说，这个过程应该很大程度上能够自动进行。
原文：MT Gox Trustee Enters Talks with Kraken
作者：Trustnodes
编译：Kyle 查看全部
不过，除了“双方对未来Payward公司在Mt.Gox的民事善后程序（这份备忘录）提供支持进行真诚的讨论”，并没有透露更多信息。
双方表示，
“这份备忘录中与支持有关的条款仅仅是不具有法律约束力的声明，而且这份备忘录不具有排他性。”
小林信明表示，
“关于Payward未来支持的细节将在以后的日子里讨论。”
目前，Mt.Gox的债权人正在努力争取在10月22日的最后期限前提交民事赔偿申请。
许多人抱怨已经过去了这么长时间，他们无法所需的信息。很多人已经忘记了他们的账户密码，有些人则忘记了他们账户中设置的安全问题的答案。
因此，许多人都在重新提交他们的申请，但当他们打算收到一封电子邮件来确认小林信明办公室已收到的他们的书面索赔时，许多人说在经过几周后仍然没有收到这样的邮件。这可能是因为Mt.Gox数据库已经被泄露，所以现在提交纸质文件索赔可能会是伪造的，因此小林信明办公室需要时间核实。
目前还不清楚，对于那些在2015年通过Kraken提出索赔的人来说，是否不再需要完成这种重新申请的程序。
因为这次的公告表明Mt.Gox的加密货币资金可能会通过Kraken进行重新分配，而这与原本的计划相同。
Mt.Gox的前首席执行官马克·卡佩莱斯（Mark Karpeles）后来决定直接破产，但现在这么多年过去了，Mt.Gox的债权人已经获得了大约3到4倍的利润。
所以这些债权人重新回到了民事赔偿，这些加密货币资金将会在2019年初或更早些时候重新分配。
截止2018年3月份，小林信明出售了价值5亿美元的BTC和BCH，剩下16.5万BTC和16.5万BCH，这就意味着这些资金足以满足当初Mt.Gox客户提出的所有索赔金额。
之后，小林信明在3月至6月份之间又出售了价值2.5亿美元的BTC和BCH，这可能是为了用于所有诉讼和附带索赔，因为这2.5亿BTC和BCH实际上是打折出售的。
如今，根据小林信明发布的最新报告显示，Mt.Gox账户目前还剩下14万BTC和14万BCH。据称，Mt.Gox当初被盗了100万比特币，所以每位债权人应该还可以按照每1BTC获得0.14BTC和0.14BCH作为赔偿，加上每比特币500美元法币赔偿。
这就是说，按照Mt.Gox破产时每位客户的账户余额，1BTC都应该获得1500美元的法币赔偿。
此外，很显然，不能排除一些债权人因为某些原因没有进行索赔，所以债券人最终获得的赔偿可能会比这个数字高一些。
如果Mt.Gox的赔偿分配通过Kraken进行，对于前Mt.Gox客户来说，这应该是非常方便的，而且速度应该相当快。在这种情况下，至少对于那些通过Kraken提出索赔的人来说，这个过程应该很大程度上能够自动进行。
原文：MT Gox Trustee Enters Talks with Kraken
作者：Trustnodes
编译：Kyle 查看全部
日本已破产比特币交易所Mt.Gox的托管人小林信明（Nobuaki Kobayashi）已经与加密货币交易所Kraken运营方Payward签署了一份备忘录。
不过，除了“双方对未来Payward公司在Mt.Gox的民事善后程序（这份备忘录）提供支持进行真诚的讨论”，并没有透露更多信息。
双方表示，
“这份备忘录中与支持有关的条款仅仅是不具有法律约束力的声明，而且这份备忘录不具有排他性。”
小林信明表示，
“关于Payward未来支持的细节将在以后的日子里讨论。”
目前，Mt.Gox的债权人正在努力争取在10月22日的最后期限前提交民事赔偿申请。
许多人抱怨已经过去了这么长时间，他们无法所需的信息。很多人已经忘记了他们的账户密码，有些人则忘记了他们账户中设置的安全问题的答案。
因此，许多人都在重新提交他们的申请，但当他们打算收到一封电子邮件来确认小林信明办公室已收到的他们的书面索赔时，许多人说在经过几周后仍然没有收到这样的邮件。这可能是因为Mt.Gox数据库已经被泄露，所以现在提交纸质文件索赔可能会是伪造的，因此小林信明办公室需要时间核实。
目前还不清楚，对于那些在2015年通过Kraken提出索赔的人来说，是否不再需要完成这种重新申请的程序。
因为这次的公告表明Mt.Gox的加密货币资金可能会通过Kraken进行重新分配，而这与原本的计划相同。
Mt.Gox的前首席执行官马克·卡佩莱斯（Mark Karpeles）后来决定直接破产，但现在这么多年过去了，Mt.Gox的债权人已经获得了大约3到4倍的利润。
所以这些债权人重新回到了民事赔偿，这些加密货币资金将会在2019年初或更早些时候重新分配。
截止2018年3月份，小林信明出售了价值5亿美元的BTC和BCH，剩下16.5万BTC和16.5万BCH，这就意味着这些资金足以满足当初Mt.Gox客户提出的所有索赔金额。
之后，小林信明在3月至6月份之间又出售了价值2.5亿美元的BTC和BCH，这可能是为了用于所有诉讼和附带索赔，因为这2.5亿BTC和BCH实际上是打折出售的。
如今，根据小林信明发布的最新报告显示，Mt.Gox账户目前还剩下14万BTC和14万BCH。据称，Mt.Gox当初被盗了100万比特币，所以每位债权人应该还可以按照每1BTC获得0.14BTC和0.14BCH作为赔偿，加上每比特币500美元法币赔偿。
这就是说，按照Mt.Gox破产时每位客户的账户余额，1BTC都应该获得1500美元的法币赔偿。
此外，很显然，不能排除一些债权人因为某些原因没有进行索赔，所以债券人最终获得的赔偿可能会比这个数字高一些。
如果Mt.Gox的赔偿分配通过Kraken进行，对于前Mt.Gox客户来说，这应该是非常方便的，而且速度应该相当快。在这种情况下，至少对于那些通过Kraken提出索赔的人来说，这个过程应该很大程度上能够自动进行。
原文：MT Gox Trustee Enters Talks with Kraken
作者：Trustnodes
编译：Kyle
藏在币安、Bitfinex和Bitmex背后的那家影子银行
特写 • blockbeats 发表了文章 • 2019-05-05 11:01
有关 Crypto Capital 的暗黑历史，以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。
Crypto Capital 与涉及金融犯罪，洗钱，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。
Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX，另外一个端口则是以 QuadrigaCX（现已停业）为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。
根据纽约州司法部长的透露，Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务，截止到 2018 年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。
在本周二，两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员，被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital，但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」
起诉书上还写道：「Crypto Capital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」
Crypto Capital 是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？
最开始的故事：
有关 Crypto Capital 的最初的理念设想，见于六年前 Reddit 上的一个帖子，作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍：去年的时候，Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。
Grønnebæk 说道：调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。
这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。
这个帖子发出的一个月后，Crypto Capital（当时名字是 Crypto Financial）成立，注册地就是巴拿马。8 月，它开启了 IPO 进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments，募资 30,000 个比特币（约 30 万美元）。
Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO，并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目，该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。
在此之后，SEC（美国证券交易委员会）认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司，而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。
Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了，据说当时卷走了 140 个比特币，并且之后也未再被起诉。
Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布：另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司：加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并，此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。
在接受 Decrypt 媒体的独家采访中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说：如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作，他说不定都不知道 Cryoto Capital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。
Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了，Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。
填补了银行服务的空白
在逐渐升温的加密货币世界中，Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。
就比如说：旧金山的交易所 Kraken 就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示：在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。
Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」
但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。
加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了，它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的 CEO 神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。
Crypto Capital 的幕后操盘者
Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示：他确实在 6 年前的时候见过 Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。
让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给 Decrypt，这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph，发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
据传是 Oz Yosef 本人图片
Crypto Capital 的麻烦
Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」
一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。
事实上，Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说：
自 2015 年的 5 月开始，比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍：在 2017 年的年末，他们中断其业务，因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。
而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难，Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。
就在最近，QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。
而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后，Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。
就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。
原作者：DecryptMedia 译者：0x5
原标题：Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位！ 查看全部
Crypto Capital 与涉及金融犯罪，洗钱，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。
Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX，另外一个端口则是以 QuadrigaCX（现已停业）为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。
根据纽约州司法部长的透露，Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务，截止到 2018 年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。
在本周二，两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员，被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital，但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」
起诉书上还写道：「Crypto Capital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」
Crypto Capital 是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？
最开始的故事：
有关 Crypto Capital 的最初的理念设想，见于六年前 Reddit 上的一个帖子，作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍：去年的时候，Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。
Grønnebæk 说道：调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。
这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。
这个帖子发出的一个月后，Crypto Capital（当时名字是 Crypto Financial）成立，注册地就是巴拿马。8 月，它开启了 IPO 进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments，募资 30,000 个比特币（约 30 万美元）。
Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO，并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目，该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。
在此之后，SEC（美国证券交易委员会）认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司，而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。
Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了，据说当时卷走了 140 个比特币，并且之后也未再被起诉。
Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布：另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司：加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并，此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。
在接受 Decrypt 媒体的独家采访中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说：如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作，他说不定都不知道 Cryoto Capital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。
Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了，Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。
填补了银行服务的空白
在逐渐升温的加密货币世界中，Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。
就比如说：旧金山的交易所 Kraken 就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示：在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。
Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」
但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。
加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了，它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的 CEO 神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。
Crypto Capital 的幕后操盘者
Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示：他确实在 6 年前的时候见过 Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。
让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给 Decrypt，这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph，发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
据传是 Oz Yosef 本人图片
Crypto Capital 的麻烦
Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」
一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。
事实上，Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说：
自 2015 年的 5 月开始，比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍：在 2017 年的年末，他们中断其业务，因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。
而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难，Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。
就在最近，QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。
而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后，Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。
就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。
原作者：DecryptMedia 译者：0x5
原标题：Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位！ 查看全部
有关 Crypto Capital 的暗黑历史，以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。
Crypto Capital 与涉及金融犯罪，洗钱，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。
Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX，另外一个端口则是以 QuadrigaCX（现已停业）为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。
根据纽约州司法部长的透露，Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务，截止到 2018 年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。
在本周二，两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员，被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital，但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」
起诉书上还写道：「Crypto Capital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」
Crypto Capital 是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？
最开始的故事：
有关 Crypto Capital 的最初的理念设想，见于六年前 Reddit 上的一个帖子，作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍：去年的时候，Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。
Grønnebæk 说道：调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。
这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。
这个帖子发出的一个月后，Crypto Capital（当时名字是 Crypto Financial）成立，注册地就是巴拿马。8 月，它开启了 IPO 进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments，募资 30,000 个比特币（约 30 万美元）。
Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO，并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目，该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。
在此之后，SEC（美国证券交易委员会）认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司，而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。
Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了，据说当时卷走了 140 个比特币，并且之后也未再被起诉。
Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布：另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司：加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并，此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。
在接受 Decrypt 媒体的独家采访中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说：如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作，他说不定都不知道 Cryoto Capital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。
Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了，Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。
填补了银行服务的空白
在逐渐升温的加密货币世界中，Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。
就比如说：旧金山的交易所 Kraken 就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示：在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。
Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」
但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。
加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了，它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的 CEO 神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。
Crypto Capital 的幕后操盘者
Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示：他确实在 6 年前的时候见过 Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。
让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给 Decrypt，这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph，发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
据传是 Oz Yosef 本人图片
Crypto Capital 的麻烦
Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」
一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。
事实上，Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说：
自 2015 年的 5 月开始，比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍：在 2017 年的年末，他们中断其业务，因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。
而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难，Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。
就在最近，QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。
而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后，Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。
就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。
原作者：DecryptMedia 译者：0x5
原标题：Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位！
Kraken的10亿美元期货交易额证明市场对加密货币的需求非常高
市场 • chainb 发表了文章 • 2019-03-07 10:34
根据最新声明，Kraken收购了总部位于英国的加密货币期货供应商Crypto Facilities，给该平台带来了巨大的交易量。
Crypto Facilities的指数和价格产品负责人Sui Chung确认，在被Kraken以1亿美元收购后，其期货平台的交易量增加了565％。总的来说，该平台的所有产品在30天内实现了价值10亿美金的交易，具体产品包括：比特币、以太币、莱特币、比特币现金和瑞波币。
与此同时，Crypto Facilities指出，随着Kraken的大客户进入了期货交易平台，也出现了更多的注册。
这些数字也是受损的加密货币市场如何从2018年的熊市恐慌中恢复过来的一个例子。
FCA监管的加密期货平台成交量增加表明现货交易商愿意探索加密衍生品市场上的机遇。
加密期货和投机
期货交易合约数量的增加表明交易者愿意对相关资产的价值进行投机。就加密货币而言，现货市场基本上不受监管，这使得期货交易成为对潜在投资者而言风险更大的替代产品。
然而，Crypto Facilities依赖于加密货币受监管的现货定价指数，该指数还为美国比特币期货发行的CME CF比特币参考利率提供数据。此举确保了市场不受价格操纵的影响。
因此，当更多的交易者开始通过期货来推测加密货币的价值时，它最终会反映出他们对潜在价格点的信心。这并不意味着Crypto Facilities投资组合中的加密货币看涨。相反，它表明交易者愿意对某些加密货币的价格变动承担风险，因为他们现在有一个可靠的基础价格指数。
更高的流动性
交易员对Crypto Facilities期货交易感兴趣的另一个原因是流动性，特别是对于市值较小的加密币期货合约来说。Chung在新闻发布会上指出，在Kraken收购后，比特币和以太合约的流动性增加了200％。与此同时，比特币现金和莱特币合约的流动性增加了1,000％。
期货市场具有固有的流动性，因为每天交易量很大。买家和卖家不断出现，确保快速下单。此外，它还要求当期货合约接近到期日时，加密货币价格不会波动。
因此，券商公司可以清算大量订单，而不会对加密货币市场造成任何不利影响。
总而言之，像Crypto Facilities这样受监管的加密货币期货服务中出现大量交易员的存在表明加密市场的制度化程度越来越高。交易额可以说明很多问题。
原文：Kraken’s $1 Billion Futures Trading Volume Prove Crypto Demand is Very High
来源：newsbtc
作者：DAVIT BABAYAN
编译：Maya 查看全部
Crypto Facilities的指数和价格产品负责人Sui Chung确认，在被Kraken以1亿美元收购后，其期货平台的交易量增加了565％。总的来说，该平台的所有产品在30天内实现了价值10亿美金的交易，具体产品包括：比特币、以太币、莱特币、比特币现金和瑞波币。
与此同时，Crypto Facilities指出，随着Kraken的大客户进入了期货交易平台，也出现了更多的注册。
这些数字也是受损的加密货币市场如何从2018年的熊市恐慌中恢复过来的一个例子。
FCA监管的加密期货平台成交量增加表明现货交易商愿意探索加密衍生品市场上的机遇。
加密期货和投机
期货交易合约数量的增加表明交易者愿意对相关资产的价值进行投机。就加密货币而言，现货市场基本上不受监管，这使得期货交易成为对潜在投资者而言风险更大的替代产品。
然而，Crypto Facilities依赖于加密货币受监管的现货定价指数，该指数还为美国比特币期货发行的CME CF比特币参考利率提供数据。此举确保了市场不受价格操纵的影响。
因此，当更多的交易者开始通过期货来推测加密货币的价值时，它最终会反映出他们对潜在价格点的信心。这并不意味着Crypto Facilities投资组合中的加密货币看涨。相反，它表明交易者愿意对某些加密货币的价格变动承担风险，因为他们现在有一个可靠的基础价格指数。
更高的流动性
交易员对Crypto Facilities期货交易感兴趣的另一个原因是流动性，特别是对于市值较小的加密币期货合约来说。Chung在新闻发布会上指出，在Kraken收购后，比特币和以太合约的流动性增加了200％。与此同时，比特币现金和莱特币合约的流动性增加了1,000％。
期货市场具有固有的流动性，因为每天交易量很大。买家和卖家不断出现，确保快速下单。此外，它还要求当期货合约接近到期日时，加密货币价格不会波动。
因此，券商公司可以清算大量订单，而不会对加密货币市场造成任何不利影响。
总而言之，像Crypto Facilities这样受监管的加密货币期货服务中出现大量交易员的存在表明加密市场的制度化程度越来越高。交易额可以说明很多问题。
原文：Kraken’s $1 Billion Futures Trading Volume Prove Crypto Demand is Very High
来源：newsbtc
作者：DAVIT BABAYAN
编译：Maya 查看全部
根据最新声明，Kraken收购了总部位于英国的加密货币期货供应商Crypto Facilities，给该平台带来了巨大的交易量。
Crypto Facilities的指数和价格产品负责人Sui Chung确认，在被Kraken以1亿美元收购后，其期货平台的交易量增加了565％。总的来说，该平台的所有产品在30天内实现了价值10亿美金的交易，具体产品包括：比特币、以太币、莱特币、比特币现金和瑞波币。
与此同时，Crypto Facilities指出，随着Kraken的大客户进入了期货交易平台，也出现了更多的注册。
这些数字也是受损的加密货币市场如何从2018年的熊市恐慌中恢复过来的一个例子。
FCA监管的加密期货平台成交量增加表明现货交易商愿意探索加密衍生品市场上的机遇。
加密期货和投机
期货交易合约数量的增加表明交易者愿意对相关资产的价值进行投机。就加密货币而言，现货市场基本上不受监管，这使得期货交易成为对潜在投资者而言风险更大的替代产品。
然而，Crypto Facilities依赖于加密货币受监管的现货定价指数，该指数还为美国比特币期货发行的CME CF比特币参考利率提供数据。此举确保了市场不受价格操纵的影响。
因此，当更多的交易者开始通过期货来推测加密货币的价值时，它最终会反映出他们对潜在价格点的信心。这并不意味着Crypto Facilities投资组合中的加密货币看涨。相反，它表明交易者愿意对某些加密货币的价格变动承担风险，因为他们现在有一个可靠的基础价格指数。
更高的流动性
交易员对Crypto Facilities期货交易感兴趣的另一个原因是流动性，特别是对于市值较小的加密币期货合约来说。Chung在新闻发布会上指出，在Kraken收购后，比特币和以太合约的流动性增加了200％。与此同时，比特币现金和莱特币合约的流动性增加了1,000％。
期货市场具有固有的流动性，因为每天交易量很大。买家和卖家不断出现，确保快速下单。此外，它还要求当期货合约接近到期日时，加密货币价格不会波动。
因此，券商公司可以清算大量订单，而不会对加密货币市场造成任何不利影响。
总而言之，像Crypto Facilities这样受监管的加密货币期货服务中出现大量交易员的存在表明加密市场的制度化程度越来越高。交易额可以说明很多问题。
原文：Kraken’s $1 Billion Futures Trading Volume Prove Crypto Demand is Very High
来源：newsbtc
作者：DAVIT BABAYAN
编译：Maya
藏在币安、Bitfinex和Bitmex背后的那家影子银行
特写 • blockbeats 发表了文章 • 2019-05-05 11:01
有关 Crypto Capital 的暗黑历史，以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。
Crypto Capital 与涉及金融犯罪，洗钱，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。
Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX，另外一个端口则是以 QuadrigaCX（现已停业）为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。
根据纽约州司法部长的透露，Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务，截止到 2018 年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。
在本周二，两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员，被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital，但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」
起诉书上还写道：「Crypto Capital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」
Crypto Capital 是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？
最开始的故事：
有关 Crypto Capital 的最初的理念设想，见于六年前 Reddit 上的一个帖子，作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍：去年的时候，Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。
Grønnebæk 说道：调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。
这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。
这个帖子发出的一个月后，Crypto Capital（当时名字是 Crypto Financial）成立，注册地就是巴拿马。8 月，它开启了 IPO 进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments，募资 30,000 个比特币（约 30 万美元）。
Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO，并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目，该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。
在此之后，SEC（美国证券交易委员会）认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司，而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。
Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了，据说当时卷走了 140 个比特币，并且之后也未再被起诉。
Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布：另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司：加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并，此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。
在接受 Decrypt 媒体的独家采访中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说：如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作，他说不定都不知道 Cryoto Capital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。
Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了，Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。
填补了银行服务的空白
在逐渐升温的加密货币世界中，Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。
就比如说：旧金山的交易所 Kraken 就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示：在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。
Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」
但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。
加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了，它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的 CEO 神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。
Crypto Capital 的幕后操盘者
Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示：他确实在 6 年前的时候见过 Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。
让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给 Decrypt，这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph，发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
据传是 Oz Yosef 本人图片
Crypto Capital 的麻烦
Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」
一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。
事实上，Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说：
自 2015 年的 5 月开始，比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍：在 2017 年的年末，他们中断其业务，因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。
而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难，Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。
就在最近，QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。
而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后，Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。
就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。
原作者：DecryptMedia 译者：0x5
原标题：Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位！ 查看全部
Crypto Capital 与涉及金融犯罪，洗钱，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。
Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX，另外一个端口则是以 QuadrigaCX（现已停业）为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。
根据纽约州司法部长的透露，Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务，截止到 2018 年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。
在本周二，两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员，被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital，但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」
起诉书上还写道：「Crypto Capital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」
Crypto Capital 是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？
最开始的故事：
有关 Crypto Capital 的最初的理念设想，见于六年前 Reddit 上的一个帖子，作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍：去年的时候，Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。
Grønnebæk 说道：调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。
这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。
这个帖子发出的一个月后，Crypto Capital（当时名字是 Crypto Financial）成立，注册地就是巴拿马。8 月，它开启了 IPO 进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments，募资 30,000 个比特币（约 30 万美元）。
Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO，并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目，该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。
在此之后，SEC（美国证券交易委员会）认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司，而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。
Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了，据说当时卷走了 140 个比特币，并且之后也未再被起诉。
Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布：另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司：加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并，此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。
在接受 Decrypt 媒体的独家采访中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说：如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作，他说不定都不知道 Cryoto Capital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。
Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了，Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。
填补了银行服务的空白
在逐渐升温的加密货币世界中，Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。
就比如说：旧金山的交易所 Kraken 就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示：在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。
Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」
但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。
加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了，它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的 CEO 神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。
Crypto Capital 的幕后操盘者
Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示：他确实在 6 年前的时候见过 Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。
让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给 Decrypt，这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph，发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
据传是 Oz Yosef 本人图片
Crypto Capital 的麻烦
Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」
一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。
事实上，Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说：
自 2015 年的 5 月开始，比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍：在 2017 年的年末，他们中断其业务，因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。
而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难，Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。
就在最近，QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。
而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后，Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。
就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。
原作者：DecryptMedia 译者：0x5
原标题：Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位！ 查看全部
有关 Crypto Capital 的暗黑历史，以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。
Crypto Capital 与涉及金融犯罪，洗钱，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。
Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX，另外一个端口则是以 QuadrigaCX（现已停业）为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。
根据纽约州司法部长的透露，Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务，截止到 2018 年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。
在本周二，两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员，被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司，这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital，但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」
起诉书上还写道：「Crypto Capital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」
Crypto Capital 是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？
最开始的故事：
有关 Crypto Capital 的最初的理念设想，见于六年前 Reddit 上的一个帖子，作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍：去年的时候，Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。
Grønnebæk 说道：调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。
这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。
这个帖子发出的一个月后，Crypto Capital（当时名字是 Crypto Financial）成立，注册地就是巴拿马。8 月，它开启了 IPO 进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments，募资 30,000 个比特币（约 30 万美元）。
Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO，并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目，该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。
在此之后，SEC（美国证券交易委员会）认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司，而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。
Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了，据说当时卷走了 140 个比特币，并且之后也未再被起诉。
Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布：另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司：加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并，此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。
在接受 Decrypt 媒体的独家采访中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说：如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作，他说不定都不知道 Cryoto Capital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。
Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了，Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。
填补了银行服务的空白
在逐渐升温的加密货币世界中，Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。
就比如说：旧金山的交易所 Kraken 就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示：在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。
Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」
但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。
加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了，它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的 CEO 神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。
Crypto Capital 的幕后操盘者
Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示：他确实在 6 年前的时候见过 Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。
让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给 Decrypt，这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph，发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。
据传是 Oz Yosef 本人图片
Crypto Capital 的麻烦
Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」
一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。
事实上，Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说：
自 2015 年的 5 月开始，比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍：在 2017 年的年末，他们中断其业务，因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。
而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难，Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。
就在最近，QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。
而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后，Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。
就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。
原作者：DecryptMedia 译者：0x5
原标题：Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位！
数据透视BCHSV“被下架”后的交易所博弈
市场 • panews 发表了文章 • 2019-04-19 11:25
BSV社区代表Craig S Wright（CSW）一直自称是中本聪，江湖人称“澳本聪”。实际上，对于这个诨号，全球加密社区都不买账，不少人称CSW为“骗子”，这其中就包括闪电网络火炬传递活动的发起人Hodlonaut。上周，两人在Twitter上的争端更引发了一场交易所“围剿”BSV的戏码。
Hodlonaut坚称CSW是骗子，CSW则要求其收回言论并当面道歉，否则将以诽谤罪进行起诉，还且扬言要悬赏5000美元的BSV来人肉Hodlonaut。但此举却犯了众怒。加密社区在Twitter上发起了“我们都是Hodlonaut”、“抵制澳本聪”、“下架BSV”等话题来讨伐。
4月15日Binance发布公告宣布下架BSV则让此次事件从“口水战”变成了真金白银的“战争”，引发BSV暴跌。随后，Coinbase、Kraken等交易所也表示正在考虑下架BSV，但也有如OKEx等交易所表示暂不考虑下架BSV。
BSV会在大所的“围剿”中“凉凉”吗？
截至4月15日，BSV的市值约为10亿美元左右，在CoinMarketCap的市值排名中位列第14位，相较于一个月前（3月25日统计时，BSV的市值排名位12）下跌2个位次。BSV共上架74个交易所，其中包括6家交易挖矿。所有交易所共开通21种交易对。其中 SouthXchange是开通交易对最多的交易所，共有7对交易对，其次是Binance，共有5对交易对。21种交易对中，交易所开通数量最多是BSV/BTC交易对，共有47对。其次是BSV/USDT交易对，共有33对。除这两种之外，BSV与其他加密货币形成的交易对数量都不多，大多都是某个交易所的个例。
从这个角度来说，虽然BSV是流通市值Top 30的加密货币，也上架了74家交易所，其流通性具有比较好的广度，但缺少深度。这一点从各个交易对贡献的日交易量占比也可以看到，BSV/USDT一种就占到BSV日交易量的57%，而BSV与/BTC之间的日交易量只占不到29%。
Binance4月15日宣布将要下架BSV之后，当天BSV市值较前一日环比下跌16.54%，仅1天就蒸发了2亿美元。Binance宣布下架的消息确实让BSV损失惨重，但目前依然无法判断这种负面影响是永久性的还是暂时的。一方面，16.54%的市值日环比跌幅并不是BSV诞生以来的最大跌幅，2019年3月11日才是BSV诞生以来市值蒸发最多的一天，其市值较前一日环比下跌超24%。另一方面，市值跌幅目前已经收窄，4月16日舆论持续发酵，BSV市值下跌至10亿美元附近，较前一日环比跌幅月3%。Binance宣布下架BSV的消息已经导致BSV市值两天内下跌近20%，共蒸发了约2.4亿美元。
与市值的数据表现相似，BSV的币价也表现出4月15日当天暴跌，但随后跌幅收窄，单日币价振幅和日环比跌幅都未创历史新高。4月15日，BSV高开低走，CMC收盘价59.29美元，盘中大振幅25.87%，收盘价较前一日环比下跌16.55%。4月16日币价继续下跌，盘中最大振幅13.24%，收盘价较前一交易日环比下跌月3%，跌幅收窄。
自Binance4月15日宣布将要下架BSV后，4月15日CoinCarketCap中收录的交易所单日交易总量为2亿5596万美元，而4月16日这个数据为1亿8929亿美元，环比下降近26%。
从交易所内部纵向比较来看，74家交易所中除了4家未收录到日交易量以外（CMC上日交易量为0，暂时剔除统计），有47家交易所16日的交易量较前一日环比下降，平均降幅约40%（含95%置信区间），其中降幅最大的是Cobinhood，日环比降幅100%，但考虑到其4月15日的交易量也只有60美元，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么Coinsuper是日环比下降最多的交易所，其16日交易量较前一日环比下降约69%。挑起交易所与BSV“战火”的Binance在宣布下架BSV之后，4月16日交易量日环比下降52.51%。
尽管BSV面临大多数交易所的“围剿”，但不能否认市场依然存在投机的需求。74家交易所中，另外有23家交易所16日的交易量较前一日环比上涨，平均涨幅为164.77%（含95%置信区间）。其中涨幅最高的是Coinbit，16日交易量超过26万，单日环比上涨超过2000%，但考虑到其4月15日的交易量只有1万美元左右，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么DigiFinex是日环比上涨最多的交易所，其16日交易量较前一日环比涨幅约256%。
从交易所日交易量占比的横向比较来看，在Binance宣布下架BSV之前，Binance是BSV最大的渠道，4月15日BSV在Binance上的日交易量约占BSV全天交易量的13%。宣布下架之后的4月16日，BSV在Binance上的日交易量仅约占BSV全天交易量的9%，但Binance依然是BSV最大的“流量来源”。55Global Markets和DigiFinex上BSV日交易量占比有了明显的上升，分别从约2%上升到了约7%和从约1%上升到了7%，涨幅均超过5%。
实际上，交易所之间就是否下架BSV已经形成一种博弈关系，这意味着，只要不是所有交易所都宣布下架BSV，那BSV就不会“死”，无论用户出于投资意愿还是投机意愿，为了购买BSV，他们就会从下架BSV的交易所转向没下架BSV的交易所。宣布下架BSV 对交易所和BSV双方都是有损害的，只不过在目前交易所把控流量渠道的强势局面下，BSV的损失会更惨重一点。 查看全部
Hodlonaut坚称CSW是骗子，CSW则要求其收回言论并当面道歉，否则将以诽谤罪进行起诉，还且扬言要悬赏5000美元的BSV来人肉Hodlonaut。但此举却犯了众怒。加密社区在Twitter上发起了“我们都是Hodlonaut”、“抵制澳本聪”、“下架BSV”等话题来讨伐。
4月15日Binance发布公告宣布下架BSV则让此次事件从“口水战”变成了真金白银的“战争”，引发BSV暴跌。随后，Coinbase、Kraken等交易所也表示正在考虑下架BSV，但也有如OKEx等交易所表示暂不考虑下架BSV。
BSV会在大所的“围剿”中“凉凉”吗？
截至4月15日，BSV的市值约为10亿美元左右，在CoinMarketCap的市值排名中位列第14位，相较于一个月前（3月25日统计时，BSV的市值排名位12）下跌2个位次。BSV共上架74个交易所，其中包括6家交易挖矿。所有交易所共开通21种交易对。其中 SouthXchange是开通交易对最多的交易所，共有7对交易对，其次是Binance，共有5对交易对。21种交易对中，交易所开通数量最多是BSV/BTC交易对，共有47对。其次是BSV/USDT交易对，共有33对。除这两种之外，BSV与其他加密货币形成的交易对数量都不多，大多都是某个交易所的个例。
从这个角度来说，虽然BSV是流通市值Top 30的加密货币，也上架了74家交易所，其流通性具有比较好的广度，但缺少深度。这一点从各个交易对贡献的日交易量占比也可以看到，BSV/USDT一种就占到BSV日交易量的57%，而BSV与/BTC之间的日交易量只占不到29%。
Binance4月15日宣布将要下架BSV之后，当天BSV市值较前一日环比下跌16.54%，仅1天就蒸发了2亿美元。Binance宣布下架的消息确实让BSV损失惨重，但目前依然无法判断这种负面影响是永久性的还是暂时的。一方面，16.54%的市值日环比跌幅并不是BSV诞生以来的最大跌幅，2019年3月11日才是BSV诞生以来市值蒸发最多的一天，其市值较前一日环比下跌超24%。另一方面，市值跌幅目前已经收窄，4月16日舆论持续发酵，BSV市值下跌至10亿美元附近，较前一日环比跌幅月3%。Binance宣布下架BSV的消息已经导致BSV市值两天内下跌近20%，共蒸发了约2.4亿美元。
与市值的数据表现相似，BSV的币价也表现出4月15日当天暴跌，但随后跌幅收窄，单日币价振幅和日环比跌幅都未创历史新高。4月15日，BSV高开低走，CMC收盘价59.29美元，盘中大振幅25.87%，收盘价较前一日环比下跌16.55%。4月16日币价继续下跌，盘中最大振幅13.24%，收盘价较前一交易日环比下跌月3%，跌幅收窄。
自Binance4月15日宣布将要下架BSV后，4月15日CoinCarketCap中收录的交易所单日交易总量为2亿5596万美元，而4月16日这个数据为1亿8929亿美元，环比下降近26%。
从交易所内部纵向比较来看，74家交易所中除了4家未收录到日交易量以外（CMC上日交易量为0，暂时剔除统计），有47家交易所16日的交易量较前一日环比下降，平均降幅约40%（含95%置信区间），其中降幅最大的是Cobinhood，日环比降幅100%，但考虑到其4月15日的交易量也只有60美元，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么Coinsuper是日环比下降最多的交易所，其16日交易量较前一日环比下降约69%。挑起交易所与BSV“战火”的Binance在宣布下架BSV之后，4月16日交易量日环比下降52.51%。
尽管BSV面临大多数交易所的“围剿”，但不能否认市场依然存在投机的需求。74家交易所中，另外有23家交易所16日的交易量较前一日环比上涨，平均涨幅为164.77%（含95%置信区间）。其中涨幅最高的是Coinbit，16日交易量超过26万，单日环比上涨超过2000%，但考虑到其4月15日的交易量只有1万美元左右，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么DigiFinex是日环比上涨最多的交易所，其16日交易量较前一日环比涨幅约256%。
从交易所日交易量占比的横向比较来看，在Binance宣布下架BSV之前，Binance是BSV最大的渠道，4月15日BSV在Binance上的日交易量约占BSV全天交易量的13%。宣布下架之后的4月16日，BSV在Binance上的日交易量仅约占BSV全天交易量的9%，但Binance依然是BSV最大的“流量来源”。55Global Markets和DigiFinex上BSV日交易量占比有了明显的上升，分别从约2%上升到了约7%和从约1%上升到了7%，涨幅均超过5%。
实际上，交易所之间就是否下架BSV已经形成一种博弈关系，这意味着，只要不是所有交易所都宣布下架BSV，那BSV就不会“死”，无论用户出于投资意愿还是投机意愿，为了购买BSV，他们就会从下架BSV的交易所转向没下架BSV的交易所。宣布下架BSV 对交易所和BSV双方都是有损害的，只不过在目前交易所把控流量渠道的强势局面下，BSV的损失会更惨重一点。 查看全部
BSV社区代表Craig S Wright（CSW）一直自称是中本聪，江湖人称“澳本聪”。实际上，对于这个诨号，全球加密社区都不买账，不少人称CSW为“骗子”，这其中就包括闪电网络火炬传递活动的发起人Hodlonaut。上周，两人在Twitter上的争端更引发了一场交易所“围剿”BSV的戏码。
Hodlonaut坚称CSW是骗子，CSW则要求其收回言论并当面道歉，否则将以诽谤罪进行起诉，还且扬言要悬赏5000美元的BSV来人肉Hodlonaut。但此举却犯了众怒。加密社区在Twitter上发起了“我们都是Hodlonaut”、“抵制澳本聪”、“下架BSV”等话题来讨伐。
4月15日Binance发布公告宣布下架BSV则让此次事件从“口水战”变成了真金白银的“战争”，引发BSV暴跌。随后，Coinbase、Kraken等交易所也表示正在考虑下架BSV，但也有如OKEx等交易所表示暂不考虑下架BSV。
BSV会在大所的“围剿”中“凉凉”吗？
截至4月15日，BSV的市值约为10亿美元左右，在CoinMarketCap的市值排名中位列第14位，相较于一个月前（3月25日统计时，BSV的市值排名位12）下跌2个位次。BSV共上架74个交易所，其中包括6家交易挖矿。所有交易所共开通21种交易对。其中 SouthXchange是开通交易对最多的交易所，共有7对交易对，其次是Binance，共有5对交易对。21种交易对中，交易所开通数量最多是BSV/BTC交易对，共有47对。其次是BSV/USDT交易对，共有33对。除这两种之外，BSV与其他加密货币形成的交易对数量都不多，大多都是某个交易所的个例。
从这个角度来说，虽然BSV是流通市值Top 30的加密货币，也上架了74家交易所，其流通性具有比较好的广度，但缺少深度。这一点从各个交易对贡献的日交易量占比也可以看到，BSV/USDT一种就占到BSV日交易量的57%，而BSV与/BTC之间的日交易量只占不到29%。
Binance4月15日宣布将要下架BSV之后，当天BSV市值较前一日环比下跌16.54%，仅1天就蒸发了2亿美元。Binance宣布下架的消息确实让BSV损失惨重，但目前依然无法判断这种负面影响是永久性的还是暂时的。一方面，16.54%的市值日环比跌幅并不是BSV诞生以来的最大跌幅，2019年3月11日才是BSV诞生以来市值蒸发最多的一天，其市值较前一日环比下跌超24%。另一方面，市值跌幅目前已经收窄，4月16日舆论持续发酵，BSV市值下跌至10亿美元附近，较前一日环比跌幅月3%。Binance宣布下架BSV的消息已经导致BSV市值两天内下跌近20%，共蒸发了约2.4亿美元。
与市值的数据表现相似，BSV的币价也表现出4月15日当天暴跌，但随后跌幅收窄，单日币价振幅和日环比跌幅都未创历史新高。4月15日，BSV高开低走，CMC收盘价59.29美元，盘中大振幅25.87%，收盘价较前一日环比下跌16.55%。4月16日币价继续下跌，盘中最大振幅13.24%，收盘价较前一交易日环比下跌月3%，跌幅收窄。
自Binance4月15日宣布将要下架BSV后，4月15日CoinCarketCap中收录的交易所单日交易总量为2亿5596万美元，而4月16日这个数据为1亿8929亿美元，环比下降近26%。
从交易所内部纵向比较来看，74家交易所中除了4家未收录到日交易量以外（CMC上日交易量为0，暂时剔除统计），有47家交易所16日的交易量较前一日环比下降，平均降幅约40%（含95%置信区间），其中降幅最大的是Cobinhood，日环比降幅100%，但考虑到其4月15日的交易量也只有60美元，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么Coinsuper是日环比下降最多的交易所，其16日交易量较前一日环比下降约69%。挑起交易所与BSV“战火”的Binance在宣布下架BSV之后，4月16日交易量日环比下降52.51%。
尽管BSV面临大多数交易所的“围剿”，但不能否认市场依然存在投机的需求。74家交易所中，另外有23家交易所16日的交易量较前一日环比上涨，平均涨幅为164.77%（含95%置信区间）。其中涨幅最高的是Coinbit，16日交易量超过26万，单日环比上涨超过2000%，但考虑到其4月15日的交易量只有1万美元左右，固存在一定的偏差。如果将统计范围缩小到4月15日日交易量10万美元以上的交易所，那么DigiFinex是日环比上涨最多的交易所，其16日交易量较前一日环比涨幅约256%。
从交易所日交易量占比的横向比较来看，在Binance宣布下架BSV之前，Binance是BSV最大的渠道，4月15日BSV在Binance上的日交易量约占BSV全天交易量的13%。宣布下架之后的4月16日，BSV在Binance上的日交易量仅约占BSV全天交易量的9%，但Binance依然是BSV最大的“流量来源”。55Global Markets和DigiFinex上BSV日交易量占比有了明显的上升，分别从约2%上升到了约7%和从约1%上升到了7%，涨幅均超过5%。
实际上，交易所之间就是否下架BSV已经形成一种博弈关系，这意味着，只要不是所有交易所都宣布下架BSV，那BSV就不会“死”，无论用户出于投资意愿还是投机意愿，为了购买BSV，他们就会从下架BSV的交易所转向没下架BSV的交易所。宣布下架BSV 对交易所和BSV双方都是有损害的，只不过在目前交易所把控流量渠道的强势局面下，BSV的损失会更惨重一点。
Kraken强制所有用户使用双重验证并成立新的安全实验室
资讯 • chainb 发表了文章 • 2019-03-28 17:01
总部位于美国的加密货币交易所Kraken首席安全官Nick Percoco宣布，双重身份验证（2FA）现已成为该交易所用户的强制性要求，该帖子发布于3月26日的公司官方博客上。
2FA是访问帐户所需的附加组件。通常2FA要求用户在输入其登录信息后还需输入通过SMS接收的一次性密码（OTP）。根据公告，Kraken将支持Google Authenticator和YubiKey作为2FA。
YubiKey是一个专门用于生成OTP的硬件设备，而Google Authenticator是一个智能手机APP，同样用于生成一次性密码。该帖子指出，自Kraken于2013年推出以来，2FA一直作为其用户的额外安全选项。
该公告还指出，该措施是其安全功能路线图中更改的一部分，该路线图覆盖至“2020年及以后”。虽然路线图本身不会公开，但Percoco声称随着未来的变化将会公布并且需要用户采取行动。
他还披露了Kraken安全实验室的成立，该实验室致力于提升公司产品和环境的安全性。此外，该团队还将针对第三方产品（如硬件和软件钱包及相关技术）进行漏洞研究。
Percoco还承诺，Kraken的网络安全团队将负责地披露已确定的问题，以提高加密生态系统的整体安全性。
正如先前报道的那样，主要的硬件钱包制造商Ledger公布了其直接竞争对手Trezor设备的漏洞。另一方面，Trezor声称所发现的问题都不严重。
欺诈性黑客正在崛起，最近的一份报告声称，日本与去年相比，被攻击的物联网设备和加密货币网络的数量在2018年几乎翻了一番。
原文：Crypto Exchange Kraken Makes 2FA Mandatory and Forms New Security Lab
来源：Cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Penny 查看全部
2FA是访问帐户所需的附加组件。通常2FA要求用户在输入其登录信息后还需输入通过SMS接收的一次性密码（OTP）。根据公告，Kraken将支持Google Authenticator和YubiKey作为2FA。
YubiKey是一个专门用于生成OTP的硬件设备，而Google Authenticator是一个智能手机APP，同样用于生成一次性密码。该帖子指出，自Kraken于2013年推出以来，2FA一直作为其用户的额外安全选项。
该公告还指出，该措施是其安全功能路线图中更改的一部分，该路线图覆盖至“2020年及以后”。虽然路线图本身不会公开，但Percoco声称随着未来的变化将会公布并且需要用户采取行动。
他还披露了Kraken安全实验室的成立，该实验室致力于提升公司产品和环境的安全性。此外，该团队还将针对第三方产品（如硬件和软件钱包及相关技术）进行漏洞研究。
Percoco还承诺，Kraken的网络安全团队将负责地披露已确定的问题，以提高加密生态系统的整体安全性。
正如先前报道的那样，主要的硬件钱包制造商Ledger公布了其直接竞争对手Trezor设备的漏洞。另一方面，Trezor声称所发现的问题都不严重。
欺诈性黑客正在崛起，最近的一份报告声称，日本与去年相比，被攻击的物联网设备和加密货币网络的数量在2018年几乎翻了一番。
原文：Crypto Exchange Kraken Makes 2FA Mandatory and Forms New Security Lab
来源：Cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Penny 查看全部
总部位于美国的加密货币交易所Kraken首席安全官Nick Percoco宣布，双重身份验证（2FA）现已成为该交易所用户的强制性要求，该帖子发布于3月26日的公司官方博客上。
2FA是访问帐户所需的附加组件。通常2FA要求用户在输入其登录信息后还需输入通过SMS接收的一次性密码（OTP）。根据公告，Kraken将支持Google Authenticator和YubiKey作为2FA。
YubiKey是一个专门用于生成OTP的硬件设备，而Google Authenticator是一个智能手机APP，同样用于生成一次性密码。该帖子指出，自Kraken于2013年推出以来，2FA一直作为其用户的额外安全选项。
该公告还指出，该措施是其安全功能路线图中更改的一部分，该路线图覆盖至“2020年及以后”。虽然路线图本身不会公开，但Percoco声称随着未来的变化将会公布并且需要用户采取行动。
他还披露了Kraken安全实验室的成立，该实验室致力于提升公司产品和环境的安全性。此外，该团队还将针对第三方产品（如硬件和软件钱包及相关技术）进行漏洞研究。
Percoco还承诺，Kraken的网络安全团队将负责地披露已确定的问题，以提高加密生态系统的整体安全性。
正如先前报道的那样，主要的硬件钱包制造商Ledger公布了其直接竞争对手Trezor设备的漏洞。另一方面，Trezor声称所发现的问题都不严重。
欺诈性黑客正在崛起，最近的一份报告声称，日本与去年相比，被攻击的物联网设备和加密货币网络的数量在2018年几乎翻了一番。
原文：Crypto Exchange Kraken Makes 2FA Mandatory and Forms New Security Lab
来源：Cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Penny
Kraken的10亿美元期货交易额证明市场对加密货币的需求非常高
市场 • chainb 发表了文章 • 2019-03-07 10:34
根据最新声明，Kraken收购了总部位于英国的加密货币期货供应商Crypto Facilities，给该平台带来了巨大的交易量。
Crypto Facilities的指数和价格产品负责人Sui Chung确认，在被Kraken以1亿美元收购后，其期货平台的交易量增加了565％。总的来说，该平台的所有产品在30天内实现了价值10亿美金的交易，具体产品包括：比特币、以太币、莱特币、比特币现金和瑞波币。
与此同时，Crypto Facilities指出，随着Kraken的大客户进入了期货交易平台，也出现了更多的注册。
这些数字也是受损的加密货币市场如何从2018年的熊市恐慌中恢复过来的一个例子。
FCA监管的加密期货平台成交量增加表明现货交易商愿意探索加密衍生品市场上的机遇。
加密期货和投机
期货交易合约数量的增加表明交易者愿意对相关资产的价值进行投机。就加密货币而言，现货市场基本上不受监管，这使得期货交易成为对潜在投资者而言风险更大的替代产品。
然而，Crypto Facilities依赖于加密货币受监管的现货定价指数，该指数还为美国比特币期货发行的CME CF比特币参考利率提供数据。此举确保了市场不受价格操纵的影响。
因此，当更多的交易者开始通过期货来推测加密货币的价值时，它最终会反映出他们对潜在价格点的信心。这并不意味着Crypto Facilities投资组合中的加密货币看涨。相反，它表明交易者愿意对某些加密货币的价格变动承担风险，因为他们现在有一个可靠的基础价格指数。
更高的流动性
交易员对Crypto Facilities期货交易感兴趣的另一个原因是流动性，特别是对于市值较小的加密币期货合约来说。Chung在新闻发布会上指出，在Kraken收购后，比特币和以太合约的流动性增加了200％。与此同时，比特币现金和莱特币合约的流动性增加了1,000％。
期货市场具有固有的流动性，因为每天交易量很大。买家和卖家不断出现，确保快速下单。此外，它还要求当期货合约接近到期日时，加密货币价格不会波动。
因此，券商公司可以清算大量订单，而不会对加密货币市场造成任何不利影响。
总而言之，像Crypto Facilities这样受监管的加密货币期货服务中出现大量交易员的存在表明加密市场的制度化程度越来越高。交易额可以说明很多问题。
原文：Kraken’s $1 Billion Futures Trading Volume Prove Crypto Demand is Very High
来源：newsbtc
作者：DAVIT BABAYAN
编译：Maya 查看全部
Crypto Facilities的指数和价格产品负责人Sui Chung确认，在被Kraken以1亿美元收购后，其期货平台的交易量增加了565％。总的来说，该平台的所有产品在30天内实现了价值10亿美金的交易，具体产品包括：比特币、以太币、莱特币、比特币现金和瑞波币。
与此同时，Crypto Facilities指出，随着Kraken的大客户进入了期货交易平台，也出现了更多的注册。
这些数字也是受损的加密货币市场如何从2018年的熊市恐慌中恢复过来的一个例子。
FCA监管的加密期货平台成交量增加表明现货交易商愿意探索加密衍生品市场上的机遇。
加密期货和投机
期货交易合约数量的增加表明交易者愿意对相关资产的价值进行投机。就加密货币而言，现货市场基本上不受监管，这使得期货交易成为对潜在投资者而言风险更大的替代产品。
然而，Crypto Facilities依赖于加密货币受监管的现货定价指数，该指数还为美国比特币期货发行的CME CF比特币参考利率提供数据。此举确保了市场不受价格操纵的影响。
因此，当更多的交易者开始通过期货来推测加密货币的价值时，它最终会反映出他们对潜在价格点的信心。这并不意味着Crypto Facilities投资组合中的加密货币看涨。相反，它表明交易者愿意对某些加密货币的价格变动承担风险，因为他们现在有一个可靠的基础价格指数。
更高的流动性
交易员对Crypto Facilities期货交易感兴趣的另一个原因是流动性，特别是对于市值较小的加密币期货合约来说。Chung在新闻发布会上指出，在Kraken收购后，比特币和以太合约的流动性增加了200％。与此同时，比特币现金和莱特币合约的流动性增加了1,000％。
期货市场具有固有的流动性，因为每天交易量很大。买家和卖家不断出现，确保快速下单。此外，它还要求当期货合约接近到期日时，加密货币价格不会波动。
因此，券商公司可以清算大量订单，而不会对加密货币市场造成任何不利影响。
总而言之，像Crypto Facilities这样受监管的加密货币期货服务中出现大量交易员的存在表明加密市场的制度化程度越来越高。交易额可以说明很多问题。
原文：Kraken’s $1 Billion Futures Trading Volume Prove Crypto Demand is Very High
来源：newsbtc
作者：DAVIT BABAYAN
编译：Maya 查看全部
根据最新声明，Kraken收购了总部位于英国的加密货币期货供应商Crypto Facilities，给该平台带来了巨大的交易量。
Crypto Facilities的指数和价格产品负责人Sui Chung确认，在被Kraken以1亿美元收购后，其期货平台的交易量增加了565％。总的来说，该平台的所有产品在30天内实现了价值10亿美金的交易，具体产品包括：比特币、以太币、莱特币、比特币现金和瑞波币。
与此同时，Crypto Facilities指出，随着Kraken的大客户进入了期货交易平台，也出现了更多的注册。
这些数字也是受损的加密货币市场如何从2018年的熊市恐慌中恢复过来的一个例子。
FCA监管的加密期货平台成交量增加表明现货交易商愿意探索加密衍生品市场上的机遇。
加密期货和投机
期货交易合约数量的增加表明交易者愿意对相关资产的价值进行投机。就加密货币而言，现货市场基本上不受监管，这使得期货交易成为对潜在投资者而言风险更大的替代产品。
然而，Crypto Facilities依赖于加密货币受监管的现货定价指数，该指数还为美国比特币期货发行的CME CF比特币参考利率提供数据。此举确保了市场不受价格操纵的影响。
因此，当更多的交易者开始通过期货来推测加密货币的价值时，它最终会反映出他们对潜在价格点的信心。这并不意味着Crypto Facilities投资组合中的加密货币看涨。相反，它表明交易者愿意对某些加密货币的价格变动承担风险，因为他们现在有一个可靠的基础价格指数。
更高的流动性
交易员对Crypto Facilities期货交易感兴趣的另一个原因是流动性，特别是对于市值较小的加密币期货合约来说。Chung在新闻发布会上指出，在Kraken收购后，比特币和以太合约的流动性增加了200％。与此同时，比特币现金和莱特币合约的流动性增加了1,000％。
期货市场具有固有的流动性，因为每天交易量很大。买家和卖家不断出现，确保快速下单。此外，它还要求当期货合约接近到期日时，加密货币价格不会波动。
因此，券商公司可以清算大量订单，而不会对加密货币市场造成任何不利影响。
总而言之，像Crypto Facilities这样受监管的加密货币期货服务中出现大量交易员的存在表明加密市场的制度化程度越来越高。交易额可以说明很多问题。
原文：Kraken’s $1 Billion Futures Trading Volume Prove Crypto Demand is Very High
来源：newsbtc
作者：DAVIT BABAYAN
编译：Maya
从第46位或跃升至第4位，加密货币交易所Kraken做了什么？
公司 • 8btc 发表了文章 • 2019-02-06 12:20
据CCN报道，加密货币交易所Kraken于2月4日宣布收购世界第一家受监管的加密资产期货公司Crypto Facilities。此举可能使Kraken交易所排名从第46位跃升至第四位。
收购价格至少1亿美元
虽然Kraken新闻稿没有说明此次收购的具体价位，但是他们使用“九位数”来形容成交价，这意味着Kraken支付了至少1亿美元。
去年，该公司进行了一轮裁员。公司CEO杰西·鲍威尔（Jesse Powell）后来证实，57名在加拿大工作的员工遭到解雇。不过，他指出，Kraken仍“在积极招聘所有领域的员工”。
KRAKEN挺进比特币衍生品领域
从深远来看，Kraken收购Crypto Facilities可能是对排名第10位的竞争对手火币全球（Huobi Global）的回应。据悉，火币全球于11月推出的衍生品市场增长迅速。
Kraken本可以选择创建自己的衍生品平台，但是它还是采用了谷歌拓展业务的方式，即尽可能收购市场上最好的公司，并让它为你的客户服务。
总部设在伦敦的Crypto Facilities接受英国金融行为管理局（FCA）监督。据报道，该公司将“受益于以创新为重点的监管机构FCA的监督管理。”
倘若采取类似于Coinsetter收购CAVIRTEX等其他收购的管理方式，Kraken可以将客户转移到自己的平台上。即使Crypto Facilities仍驻地英国，过往经验表明：未来最大的可能是它改名为Kraken品牌旗下产品。
Crypto Facilities宣布收入分享计划
最近，Crypto Facilities宣布了一项针对提供流动性的客户的收入分享计划（Revenue Sharing Program）。它每周向交易所做市商客户提供5万美元奖励，客户具体收入将根据其贡献。
收入分享计划每周计算一次客户对平台的贡献度，从世界标准时间晚上下午12点算起。该计划首次将持续10周。每周结束时，将计算并支付客户收入份额。
衍生品：加密货币交易下一个前沿？
币安赵长鹏在一场辩论中曾说，加密货币市场能够增长1000倍，“衍生品市场规模要大得多”。
加密资产价格来源于现货交易。因此，衍生品市场的作用有限。然而，衍生品平台上的情绪肯定会影响资产价格。如果衍生品对一项资产的估值比你看到的要高或低数百美元，你可能会改变对该项资产的看法。像传统的股票市场一样，衍生品交易所的潜力几乎是无限的。比特币等加密货币的合约具有高度波动性和盈利潜力。再与杠杆交易结合，这类交易的交易量可能非常大。
因此，Kraken可能看到大幅提高交易量的机会以及随之带来的利润。
原文：Flying High: Kraken Brushes Off Bitcoin Bear Market with Nine-Figure Crypto Futures Market Acquisition
作者：P. H. Madore
编译：ElaineW 查看全部
收购价格至少1亿美元
虽然Kraken新闻稿没有说明此次收购的具体价位，但是他们使用“九位数”来形容成交价，这意味着Kraken支付了至少1亿美元。
去年，该公司进行了一轮裁员。公司CEO杰西·鲍威尔（Jesse Powell）后来证实，57名在加拿大工作的员工遭到解雇。不过，他指出，Kraken仍“在积极招聘所有领域的员工”。
KRAKEN挺进比特币衍生品领域
从深远来看，Kraken收购Crypto Facilities可能是对排名第10位的竞争对手火币全球（Huobi Global）的回应。据悉，火币全球于11月推出的衍生品市场增长迅速。
Kraken本可以选择创建自己的衍生品平台，但是它还是采用了谷歌拓展业务的方式，即尽可能收购市场上最好的公司，并让它为你的客户服务。
总部设在伦敦的Crypto Facilities接受英国金融行为管理局（FCA）监督。据报道，该公司将“受益于以创新为重点的监管机构FCA的监督管理。”
倘若采取类似于Coinsetter收购CAVIRTEX等其他收购的管理方式，Kraken可以将客户转移到自己的平台上。即使Crypto Facilities仍驻地英国，过往经验表明：未来最大的可能是它改名为Kraken品牌旗下产品。
Crypto Facilities宣布收入分享计划
最近，Crypto Facilities宣布了一项针对提供流动性的客户的收入分享计划（Revenue Sharing Program）。它每周向交易所做市商客户提供5万美元奖励，客户具体收入将根据其贡献。
收入分享计划每周计算一次客户对平台的贡献度，从世界标准时间晚上下午12点算起。该计划首次将持续10周。每周结束时，将计算并支付客户收入份额。
衍生品：加密货币交易下一个前沿？
币安赵长鹏在一场辩论中曾说，加密货币市场能够增长1000倍，“衍生品市场规模要大得多”。
加密资产价格来源于现货交易。因此，衍生品市场的作用有限。然而，衍生品平台上的情绪肯定会影响资产价格。如果衍生品对一项资产的估值比你看到的要高或低数百美元，你可能会改变对该项资产的看法。像传统的股票市场一样，衍生品交易所的潜力几乎是无限的。比特币等加密货币的合约具有高度波动性和盈利潜力。再与杠杆交易结合，这类交易的交易量可能非常大。
因此，Kraken可能看到大幅提高交易量的机会以及随之带来的利润。
原文：Flying High: Kraken Brushes Off Bitcoin Bear Market with Nine-Figure Crypto Futures Market Acquisition
作者：P. H. Madore
编译：ElaineW 查看全部
据CCN报道，加密货币交易所Kraken于2月4日宣布收购世界第一家受监管的加密资产期货公司Crypto Facilities。此举可能使Kraken交易所排名从第46位跃升至第四位。
收购价格至少1亿美元
虽然Kraken新闻稿没有说明此次收购的具体价位，但是他们使用“九位数”来形容成交价，这意味着Kraken支付了至少1亿美元。
去年，该公司进行了一轮裁员。公司CEO杰西·鲍威尔（Jesse Powell）后来证实，57名在加拿大工作的员工遭到解雇。不过，他指出，Kraken仍“在积极招聘所有领域的员工”。
KRAKEN挺进比特币衍生品领域
从深远来看，Kraken收购Crypto Facilities可能是对排名第10位的竞争对手火币全球（Huobi Global）的回应。据悉，火币全球于11月推出的衍生品市场增长迅速。
Kraken本可以选择创建自己的衍生品平台，但是它还是采用了谷歌拓展业务的方式，即尽可能收购市场上最好的公司，并让它为你的客户服务。
总部设在伦敦的Crypto Facilities接受英国金融行为管理局（FCA）监督。据报道，该公司将“受益于以创新为重点的监管机构FCA的监督管理。”
倘若采取类似于Coinsetter收购CAVIRTEX等其他收购的管理方式，Kraken可以将客户转移到自己的平台上。即使Crypto Facilities仍驻地英国，过往经验表明：未来最大的可能是它改名为Kraken品牌旗下产品。
Crypto Facilities宣布收入分享计划
最近，Crypto Facilities宣布了一项针对提供流动性的客户的收入分享计划（Revenue Sharing Program）。它每周向交易所做市商客户提供5万美元奖励，客户具体收入将根据其贡献。
收入分享计划每周计算一次客户对平台的贡献度，从世界标准时间晚上下午12点算起。该计划首次将持续10周。每周结束时，将计算并支付客户收入份额。
衍生品：加密货币交易下一个前沿？
币安赵长鹏在一场辩论中曾说，加密货币市场能够增长1000倍，“衍生品市场规模要大得多”。
加密资产价格来源于现货交易。因此，衍生品市场的作用有限。然而，衍生品平台上的情绪肯定会影响资产价格。如果衍生品对一项资产的估值比你看到的要高或低数百美元，你可能会改变对该项资产的看法。像传统的股票市场一样，衍生品交易所的潜力几乎是无限的。比特币等加密货币的合约具有高度波动性和盈利潜力。再与杠杆交易结合，这类交易的交易量可能非常大。
因此，Kraken可能看到大幅提高交易量的机会以及随之带来的利润。
原文：Flying High: Kraken Brushes Off Bitcoin Bear Market with Nine-Figure Crypto Futures Market Acquisition
作者：P. H. Madore
编译：ElaineW
ICO Rating加密货币交易所安全报告：近一半不符合标准要求（附名单）
投研 • xcong 发表了文章 • 2018-10-21 17:04
币安位列第17位，OKEx位列第42位，火币位列第47位，BTCC位列第51位，Bitfinex位列第54位，双子星交易所位列第55位，OKCoin排名垫底。
ICO Rating最近发布了一份加密货币交易所研究报告，其中发现只有46%的交易所的安全参数指标符合要求，其余54%的加密货币交易所都没有执行标准的安全措施。换句话说，至少有数十万加密货币交易者和投资者面临安全风险。
ICO Rating对100家加密货币交易所进行了评估分析，所有这些交易所的24小时交易额均超过了100万美元。事实上，自2010年以来，由于黑客入侵导致加密货币交易所资金被盗的损失金额已经高达13亿美元，但即便如此，似乎仍然有很多加密货币交易所没有认真对待安全问题。
ICO Rating上周发布了最新的加密货币交易所安全报告，其中从四个角度对交易所进行了评估，分别是：
1、控制台错误
2、用户账号安全
3、注册管理和域名安全
4、Web协议安全
下面，就让我们从这四个方面来看看目前业内加密货币交易所存在哪些安全隐患吧。
控制台错误
过去，加密货币交易所遭遇控制台错误总会导致数据丢失，但其实这个问题并不是黑客恶意攻击造成的，而是由于开发人员的编程漏洞。根据ICO Rating的调研分析报告披露的数据，目前32%的加密货币交易所存在导致运营故障的编程错误。
用户账号安全
为了评估各家加密货币交易所用户账号安全，研究人员在每家交易所创建了一个独立账号，以此检查交易平台对密码安全性的要求，以及是否需要电子邮件和双因素认证（2FA）验证。结果发现：
1、41%的加密货币交易所允许创建长度小于8个字符的密码，因此被认为安全性较低；
2、37%的加密货币交易所允许用户仅使用数字、或是仅使用字母创建密码，而不需要必须使用字母和数字组合进行密码设置，这也被认为是一种安全漏洞；
3、5%的加密货币加密货币竟然允许用户在无需电子邮件验证的情况下创建账户；
4、3%的加密货币交易所缺少双因素身份验证（2FA）措施，用户仅需通过单独设备即可确认登陆，也被认为是资金保护不利的一个方面。
注册管理和域名安全
研究人员使用了Cloundflare工具来识别域名和注册管理安全漏洞，同时还考虑了很多其他因素，比如加密货币交易所是否采取注册表锁定措施，防止任何使用注册表进行外部通讯的恶意用户更改域名；或者，加密货币交易所是否通过加强安全措施（比如在进行域名访问的时候不仅仅需要一个授权代码）来防止发生域名劫持问题；以及是否使用了角色账户来保护敏感域名信息不被泄露。
研究人员建议可以给域名有效期设定一个六个月的时间限制，这样可以解决域名所有权并发问题。不仅如此，研究人员还建议使用DNS安全扩展（DNSSEC）对所有使用加密签名的DNS查询进行身份验证，防止缓存中毒。DNS安全扩展是由IETF提供的一系列DNS安全认证的机制，它提供了一种来源鉴定和数据完整性的扩展，但不去保障可用性、加密性、或是证实域名不存在。
研究人员发现，虽然没有加密货币交易所完全忽略实施注册管理和域名安全措施，但是：
1、只有4%的加密货币交易所满足全部注册管理和域名安全保护措施要求；
2、只有2%的加密货币交易所采取了注册表锁定措施；
3、只有10%的加密货币交易所使用了DNS安全扩展。
Web协议安全
ICO Rating研究人员使用了HT Bridge的WebSec工具来检查加密货币交易所Web协议的安全级别，并且监测了URL中的HTTPS标头、X-SXX保护标头、内容安全策略标头、x-frame-options标头和x-content-type标头。
结果发现：
1、只有10%的加密货币交易所网站使用了全部五个Web协议标头；
2、只有17%的加密货币交易所网站使用了内容安全策略标头；
3、只有29%的加密货币交易所网站使用了上述提及的一种Web协议标头。
总结
ICO Rating按照安全级别顺序对100家加密货币交易所进行了排名，其中最安全的加密货币交易所是Coinbase Pro，Kraken紧随其后，前五名中的另外三家加密货币交易所分别是BitMEX、GOPAX和CDPAX。
另外，一些知名加密货币交易所的排名包括：币安位列第17位，OKEx位列第42位，火币位列第47位，BTCC位列第51位，Bitfinex位列第54位，双子星交易所位列第55位，OKCoin排名垫底。
具体排名信息如下：
原文：https://www.ccn.com/over-half-of-all-crypto-exchanges-have-security-vulnerabilities-report/
译者：Moni 查看全部
ICO Rating最近发布了一份加密货币交易所研究报告，其中发现只有46%的交易所的安全参数指标符合要求，其余54%的加密货币交易所都没有执行标准的安全措施。换句话说，至少有数十万加密货币交易者和投资者面临安全风险。
ICO Rating对100家加密货币交易所进行了评估分析，所有这些交易所的24小时交易额均超过了100万美元。事实上，自2010年以来，由于黑客入侵导致加密货币交易所资金被盗的损失金额已经高达13亿美元，但即便如此，似乎仍然有很多加密货币交易所没有认真对待安全问题。
ICO Rating上周发布了最新的加密货币交易所安全报告，其中从四个角度对交易所进行了评估，分别是：
1、控制台错误
2、用户账号安全
3、注册管理和域名安全
4、Web协议安全
下面，就让我们从这四个方面来看看目前业内加密货币交易所存在哪些安全隐患吧。
控制台错误
过去，加密货币交易所遭遇控制台错误总会导致数据丢失，但其实这个问题并不是黑客恶意攻击造成的，而是由于开发人员的编程漏洞。根据ICO Rating的调研分析报告披露的数据，目前32%的加密货币交易所存在导致运营故障的编程错误。
用户账号安全
为了评估各家加密货币交易所用户账号安全，研究人员在每家交易所创建了一个独立账号，以此检查交易平台对密码安全性的要求，以及是否需要电子邮件和双因素认证（2FA）验证。结果发现：
1、41%的加密货币交易所允许创建长度小于8个字符的密码，因此被认为安全性较低；
2、37%的加密货币交易所允许用户仅使用数字、或是仅使用字母创建密码，而不需要必须使用字母和数字组合进行密码设置，这也被认为是一种安全漏洞；
3、5%的加密货币加密货币竟然允许用户在无需电子邮件验证的情况下创建账户；
4、3%的加密货币交易所缺少双因素身份验证（2FA）措施，用户仅需通过单独设备即可确认登陆，也被认为是资金保护不利的一个方面。
注册管理和域名安全
研究人员使用了Cloundflare工具来识别域名和注册管理安全漏洞，同时还考虑了很多其他因素，比如加密货币交易所是否采取注册表锁定措施，防止任何使用注册表进行外部通讯的恶意用户更改域名；或者，加密货币交易所是否通过加强安全措施（比如在进行域名访问的时候不仅仅需要一个授权代码）来防止发生域名劫持问题；以及是否使用了角色账户来保护敏感域名信息不被泄露。
研究人员建议可以给域名有效期设定一个六个月的时间限制，这样可以解决域名所有权并发问题。不仅如此，研究人员还建议使用DNS安全扩展（DNSSEC）对所有使用加密签名的DNS查询进行身份验证，防止缓存中毒。DNS安全扩展是由IETF提供的一系列DNS安全认证的机制，它提供了一种来源鉴定和数据完整性的扩展，但不去保障可用性、加密性、或是证实域名不存在。
研究人员发现，虽然没有加密货币交易所完全忽略实施注册管理和域名安全措施，但是：
1、只有4%的加密货币交易所满足全部注册管理和域名安全保护措施要求；
2、只有2%的加密货币交易所采取了注册表锁定措施；
3、只有10%的加密货币交易所使用了DNS安全扩展。
Web协议安全
ICO Rating研究人员使用了HT Bridge的WebSec工具来检查加密货币交易所Web协议的安全级别，并且监测了URL中的HTTPS标头、X-SXX保护标头、内容安全策略标头、x-frame-options标头和x-content-type标头。
结果发现：
1、只有10%的加密货币交易所网站使用了全部五个Web协议标头；
2、只有17%的加密货币交易所网站使用了内容安全策略标头；
3、只有29%的加密货币交易所网站使用了上述提及的一种Web协议标头。
总结
ICO Rating按照安全级别顺序对100家加密货币交易所进行了排名，其中最安全的加密货币交易所是Coinbase Pro，Kraken紧随其后，前五名中的另外三家加密货币交易所分别是BitMEX、GOPAX和CDPAX。
另外，一些知名加密货币交易所的排名包括：币安位列第17位，OKEx位列第42位，火币位列第47位，BTCC位列第51位，Bitfinex位列第54位，双子星交易所位列第55位，OKCoin排名垫底。
具体排名信息如下：
原文：https://www.ccn.com/over-half-of-all-crypto-exchanges-have-security-vulnerabilities-report/
译者：Moni 查看全部
币安位列第17位，OKEx位列第42位，火币位列第47位，BTCC位列第51位，Bitfinex位列第54位，双子星交易所位列第55位，OKCoin排名垫底。
ICO Rating最近发布了一份加密货币交易所研究报告，其中发现只有46%的交易所的安全参数指标符合要求，其余54%的加密货币交易所都没有执行标准的安全措施。换句话说，至少有数十万加密货币交易者和投资者面临安全风险。
ICO Rating对100家加密货币交易所进行了评估分析，所有这些交易所的24小时交易额均超过了100万美元。事实上，自2010年以来，由于黑客入侵导致加密货币交易所资金被盗的损失金额已经高达13亿美元，但即便如此，似乎仍然有很多加密货币交易所没有认真对待安全问题。
ICO Rating上周发布了最新的加密货币交易所安全报告，其中从四个角度对交易所进行了评估，分别是：
1、控制台错误
2、用户账号安全
3、注册管理和域名安全
4、Web协议安全
下面，就让我们从这四个方面来看看目前业内加密货币交易所存在哪些安全隐患吧。
控制台错误
过去，加密货币交易所遭遇控制台错误总会导致数据丢失，但其实这个问题并不是黑客恶意攻击造成的，而是由于开发人员的编程漏洞。根据ICO Rating的调研分析报告披露的数据，目前32%的加密货币交易所存在导致运营故障的编程错误。
用户账号安全
为了评估各家加密货币交易所用户账号安全，研究人员在每家交易所创建了一个独立账号，以此检查交易平台对密码安全性的要求，以及是否需要电子邮件和双因素认证（2FA）验证。结果发现：
1、41%的加密货币交易所允许创建长度小于8个字符的密码，因此被认为安全性较低；
2、37%的加密货币交易所允许用户仅使用数字、或是仅使用字母创建密码，而不需要必须使用字母和数字组合进行密码设置，这也被认为是一种安全漏洞；
3、5%的加密货币加密货币竟然允许用户在无需电子邮件验证的情况下创建账户；
4、3%的加密货币交易所缺少双因素身份验证（2FA）措施，用户仅需通过单独设备即可确认登陆，也被认为是资金保护不利的一个方面。
注册管理和域名安全
研究人员使用了Cloundflare工具来识别域名和注册管理安全漏洞，同时还考虑了很多其他因素，比如加密货币交易所是否采取注册表锁定措施，防止任何使用注册表进行外部通讯的恶意用户更改域名；或者，加密货币交易所是否通过加强安全措施（比如在进行域名访问的时候不仅仅需要一个授权代码）来防止发生域名劫持问题；以及是否使用了角色账户来保护敏感域名信息不被泄露。
研究人员建议可以给域名有效期设定一个六个月的时间限制，这样可以解决域名所有权并发问题。不仅如此，研究人员还建议使用DNS安全扩展（DNSSEC）对所有使用加密签名的DNS查询进行身份验证，防止缓存中毒。DNS安全扩展是由IETF提供的一系列DNS安全认证的机制，它提供了一种来源鉴定和数据完整性的扩展，但不去保障可用性、加密性、或是证实域名不存在。
研究人员发现，虽然没有加密货币交易所完全忽略实施注册管理和域名安全措施，但是：
1、只有4%的加密货币交易所满足全部注册管理和域名安全保护措施要求；
2、只有2%的加密货币交易所采取了注册表锁定措施；
3、只有10%的加密货币交易所使用了DNS安全扩展。
Web协议安全
ICO Rating研究人员使用了HT Bridge的WebSec工具来检查加密货币交易所Web协议的安全级别，并且监测了URL中的HTTPS标头、X-SXX保护标头、内容安全策略标头、x-frame-options标头和x-content-type标头。
结果发现：
1、只有10%的加密货币交易所网站使用了全部五个Web协议标头；
2、只有17%的加密货币交易所网站使用了内容安全策略标头；
3、只有29%的加密货币交易所网站使用了上述提及的一种Web协议标头。
总结
ICO Rating按照安全级别顺序对100家加密货币交易所进行了排名，其中最安全的加密货币交易所是Coinbase Pro，Kraken紧随其后，前五名中的另外三家加密货币交易所分别是BitMEX、GOPAX和CDPAX。
另外，一些知名加密货币交易所的排名包括：币安位列第17位，OKEx位列第42位，火币位列第47位，BTCC位列第51位，Bitfinex位列第54位，双子星交易所位列第55位，OKCoin排名垫底。
具体排名信息如下：
原文：https://www.ccn.com/over-half-of-all-crypto-exchanges-have-security-vulnerabilities-report/
译者：Moni
Mt.Gox托管人与Kraken签署债权人赔偿支持备忘录，剩下的14万BTC和14万BCH回归于何处？
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2018-10-11 12:03
日本已破产比特币交易所Mt.Gox的托管人小林信明（Nobuaki Kobayashi）已经与加密货币交易所Kraken运营方Payward签署了一份备忘录。
不过，除了“双方对未来Payward公司在Mt.Gox的民事善后程序（这份备忘录）提供支持进行真诚的讨论”，并没有透露更多信息。
双方表示，
“这份备忘录中与支持有关的条款仅仅是不具有法律约束力的声明，而且这份备忘录不具有排他性。”
小林信明表示，
“关于Payward未来支持的细节将在以后的日子里讨论。”
目前，Mt.Gox的债权人正在努力争取在10月22日的最后期限前提交民事赔偿申请。
许多人抱怨已经过去了这么长时间，他们无法所需的信息。很多人已经忘记了他们的账户密码，有些人则忘记了他们账户中设置的安全问题的答案。
因此，许多人都在重新提交他们的申请，但当他们打算收到一封电子邮件来确认小林信明办公室已收到的他们的书面索赔时，许多人说在经过几周后仍然没有收到这样的邮件。这可能是因为Mt.Gox数据库已经被泄露，所以现在提交纸质文件索赔可能会是伪造的，因此小林信明办公室需要时间核实。
目前还不清楚，对于那些在2015年通过Kraken提出索赔的人来说，是否不再需要完成这种重新申请的程序。
因为这次的公告表明Mt.Gox的加密货币资金可能会通过Kraken进行重新分配，而这与原本的计划相同。
Mt.Gox的前首席执行官马克·卡佩莱斯（Mark Karpeles）后来决定直接破产，但现在这么多年过去了，Mt.Gox的债权人已经获得了大约3到4倍的利润。
所以这些债权人重新回到了民事赔偿，这些加密货币资金将会在2019年初或更早些时候重新分配。
截止2018年3月份，小林信明出售了价值5亿美元的BTC和BCH，剩下16.5万BTC和16.5万BCH，这就意味着这些资金足以满足当初Mt.Gox客户提出的所有索赔金额。
之后，小林信明在3月至6月份之间又出售了价值2.5亿美元的BTC和BCH，这可能是为了用于所有诉讼和附带索赔，因为这2.5亿BTC和BCH实际上是打折出售的。
如今，根据小林信明发布的最新报告显示，Mt.Gox账户目前还剩下14万BTC和14万BCH。据称，Mt.Gox当初被盗了100万比特币，所以每位债权人应该还可以按照每1BTC获得0.14BTC和0.14BCH作为赔偿，加上每比特币500美元法币赔偿。
这就是说，按照Mt.Gox破产时每位客户的账户余额，1BTC都应该获得1500美元的法币赔偿。
此外，很显然，不能排除一些债权人因为某些原因没有进行索赔，所以债券人最终获得的赔偿可能会比这个数字高一些。
如果Mt.Gox的赔偿分配通过Kraken进行，对于前Mt.Gox客户来说，这应该是非常方便的，而且速度应该相当快。在这种情况下，至少对于那些通过Kraken提出索赔的人来说，这个过程应该很大程度上能够自动进行。
原文：MT Gox Trustee Enters Talks with Kraken
作者：Trustnodes
编译：Kyle 查看全部
不过，除了“双方对未来Payward公司在Mt.Gox的民事善后程序（这份备忘录）提供支持进行真诚的讨论”，并没有透露更多信息。
双方表示，
“这份备忘录中与支持有关的条款仅仅是不具有法律约束力的声明，而且这份备忘录不具有排他性。”
小林信明表示，
“关于Payward未来支持的细节将在以后的日子里讨论。”
目前，Mt.Gox的债权人正在努力争取在10月22日的最后期限前提交民事赔偿申请。
许多人抱怨已经过去了这么长时间，他们无法所需的信息。很多人已经忘记了他们的账户密码，有些人则忘记了他们账户中设置的安全问题的答案。
因此，许多人都在重新提交他们的申请，但当他们打算收到一封电子邮件来确认小林信明办公室已收到的他们的书面索赔时，许多人说在经过几周后仍然没有收到这样的邮件。这可能是因为Mt.Gox数据库已经被泄露，所以现在提交纸质文件索赔可能会是伪造的，因此小林信明办公室需要时间核实。
目前还不清楚，对于那些在2015年通过Kraken提出索赔的人来说，是否不再需要完成这种重新申请的程序。
因为这次的公告表明Mt.Gox的加密货币资金可能会通过Kraken进行重新分配，而这与原本的计划相同。
Mt.Gox的前首席执行官马克·卡佩莱斯（Mark Karpeles）后来决定直接破产，但现在这么多年过去了，Mt.Gox的债权人已经获得了大约3到4倍的利润。
所以这些债权人重新回到了民事赔偿，这些加密货币资金将会在2019年初或更早些时候重新分配。
截止2018年3月份，小林信明出售了价值5亿美元的BTC和BCH，剩下16.5万BTC和16.5万BCH，这就意味着这些资金足以满足当初Mt.Gox客户提出的所有索赔金额。
之后，小林信明在3月至6月份之间又出售了价值2.5亿美元的BTC和BCH，这可能是为了用于所有诉讼和附带索赔，因为这2.5亿BTC和BCH实际上是打折出售的。
如今，根据小林信明发布的最新报告显示，Mt.Gox账户目前还剩下14万BTC和14万BCH。据称，Mt.Gox当初被盗了100万比特币，所以每位债权人应该还可以按照每1BTC获得0.14BTC和0.14BCH作为赔偿，加上每比特币500美元法币赔偿。
这就是说，按照Mt.Gox破产时每位客户的账户余额，1BTC都应该获得1500美元的法币赔偿。
此外，很显然，不能排除一些债权人因为某些原因没有进行索赔，所以债券人最终获得的赔偿可能会比这个数字高一些。
如果Mt.Gox的赔偿分配通过Kraken进行，对于前Mt.Gox客户来说，这应该是非常方便的，而且速度应该相当快。在这种情况下，至少对于那些通过Kraken提出索赔的人来说，这个过程应该很大程度上能够自动进行。
原文：MT Gox Trustee Enters Talks with Kraken
作者：Trustnodes
编译：Kyle 查看全部
日本已破产比特币交易所Mt.Gox的托管人小林信明（Nobuaki Kobayashi）已经与加密货币交易所Kraken运营方Payward签署了一份备忘录。
不过，除了“双方对未来Payward公司在Mt.Gox的民事善后程序（这份备忘录）提供支持进行真诚的讨论”，并没有透露更多信息。
双方表示，
“这份备忘录中与支持有关的条款仅仅是不具有法律约束力的声明，而且这份备忘录不具有排他性。”
小林信明表示，
“关于Payward未来支持的细节将在以后的日子里讨论。”
目前，Mt.Gox的债权人正在努力争取在10月22日的最后期限前提交民事赔偿申请。
许多人抱怨已经过去了这么长时间，他们无法所需的信息。很多人已经忘记了他们的账户密码，有些人则忘记了他们账户中设置的安全问题的答案。
因此，许多人都在重新提交他们的申请，但当他们打算收到一封电子邮件来确认小林信明办公室已收到的他们的书面索赔时，许多人说在经过几周后仍然没有收到这样的邮件。这可能是因为Mt.Gox数据库已经被泄露，所以现在提交纸质文件索赔可能会是伪造的，因此小林信明办公室需要时间核实。
目前还不清楚，对于那些在2015年通过Kraken提出索赔的人来说，是否不再需要完成这种重新申请的程序。
因为这次的公告表明Mt.Gox的加密货币资金可能会通过Kraken进行重新分配，而这与原本的计划相同。
Mt.Gox的前首席执行官马克·卡佩莱斯（Mark Karpeles）后来决定直接破产，但现在这么多年过去了，Mt.Gox的债权人已经获得了大约3到4倍的利润。
所以这些债权人重新回到了民事赔偿，这些加密货币资金将会在2019年初或更早些时候重新分配。
截止2018年3月份，小林信明出售了价值5亿美元的BTC和BCH，剩下16.5万BTC和16.5万BCH，这就意味着这些资金足以满足当初Mt.Gox客户提出的所有索赔金额。
之后，小林信明在3月至6月份之间又出售了价值2.5亿美元的BTC和BCH，这可能是为了用于所有诉讼和附带索赔，因为这2.5亿BTC和BCH实际上是打折出售的。
如今，根据小林信明发布的最新报告显示，Mt.Gox账户目前还剩下14万BTC和14万BCH。据称，Mt.Gox当初被盗了100万比特币，所以每位债权人应该还可以按照每1BTC获得0.14BTC和0.14BCH作为赔偿，加上每比特币500美元法币赔偿。
这就是说，按照Mt.Gox破产时每位客户的账户余额，1BTC都应该获得1500美元的法币赔偿。
此外，很显然，不能排除一些债权人因为某些原因没有进行索赔，所以债券人最终获得的赔偿可能会比这个数字高一些。
如果Mt.Gox的赔偿分配通过Kraken进行，对于前Mt.Gox客户来说，这应该是非常方便的，而且速度应该相当快。在这种情况下，至少对于那些通过Kraken提出索赔的人来说，这个过程应该很大程度上能够自动进行。
原文：MT Gox Trustee Enters Talks with Kraken
作者：Trustnodes
编译：Kyle
