我们强烈建议你暂时忽略各种胡说八道的区块链讨论群，沉下心，读完这篇近两万字的长篇报道。这足够让你重新思考：比特币、以太坊和区块链技术是否正在改变现有世界？我们经历的这场区块链和加密货币热潮，究竟出了什么问题？


不久前，我在蒙特利尔出席一个加密货币会议。我住的酒店位于市中心一栋大厦的顶楼，上面有个带锦鲤池的空中花园。

一天早上，我在空中花园喝咖啡吃面包圈，看到两只鸭子在池塘边享用有人留下的饲料球。每隔几秒种，鸭子把嘴巴进入水中喝水，吐出一些未消化的饲料。几条锦鲤游荡着，浮出水面吞进这些残渣。我看了越久，越觉得鸭子是有意给锦鲤喂食。

这可能吗？我问了餐厅服务员，一个面色红润的魁北克本地人。他笑着说：「不可能，不过我跟孩子们也是这么说的。」

我当天晚上脑海里联想起很多东西：之前一年多时间里，围绕加密货币和其背后的区块链技术的深奥谜团，其实和这非常相似。

比特币成为了全球热门话题，流传着其推动社会巨变和改革的预言。但更主要的是：一夜暴富的神话。基于人与人之间的货币体系，还有摆脱对政府和银行的依赖，这些东西才能实现「推动社会巨变和改革」这个预言。这是当今的时髦话题。而追随「大神」，则可能一夜暴富。

其中一些东西我能懂，仍有很多我理解不了。

一位区块链未来学家告诉我，如果不是计算机专家或者数学家，你越深入去挖掘分布式计算、共识算法、哈希功能、零知识证明、拜占庭容错理论等等，你越多偏离熟悉领域的那个「没落的世界」，你会有越多的机会提高你智力的上限。

区块链的这些理论让你的大脑成了空白的黑板。你一直在擦去上面的字迹，不断浮现出新的联想。就像在蒙特利尔，我握着手中的面包圈，思考着鸭子和锦鲤的问题。

把饲料球假设为一种加密货币，姑且就叫它「Koicoin」吧。鸭子是不是类似于矿工？替代币 比特币之外的所有加密货币币种 中的多数其实最终都会被划归成空气币：有一群狂热拥护者和吐槽者组成的社群，Koicoin 也许成为其中一种。 给鸭子留下饲料球的餐厅服务员，他就是我们这个 Koicoin 体系中的「中本聪」。Koicoin 的协议很强大，激励看起来挺丰厚，但从不可改变、去中心化和注重隐私角度而言，不是很达标。Koicoin 是空气币。

几个小时后，我在另外一家酒店的会议室吃午餐，同桌的都是加密货币世界的「巫师」，其中几位是该领域最受尊崇的开发者。其中四位是以太坊生态系统的研究人员。

以太坊本身不是加密货币，是一个开源区块链平台，在以太坊上运营时则必须用到以太坊的代币 ETH。与比特币相仿，你也可以买入或卖出 ETH，ETH 的总市值目前仅次于比特币，在加密货币领域排名第二。

这些以太坊开发人员是在世界漫游的精英程序员，全身心投入打造一个替代现有全球金融和计算基础设施的区块链网络：以一种全新的方式处理货币或用户身份，他们称之为「去中心化的互联网 3.0 版本」，或「Web 3.0」，这更好的契合了互联网早期的乌托邦理想，而不是目前被互联网巨擘魔爪掌控的样子。他们希望从 Facebook、谷歌和硅谷其它新生代垄断企业手中，重新夺回网络基础设施和用户数据，后者可视为我们的生命。

这些人中，有一位名叫 Vlad Zamfir 的以太坊开发者正在餐桌上用一台 reMarkable 平板电脑演示着数学公式。这位出生于罗马尼亚的 28 岁年轻人在渥太华长大，他选择从贵湖大学 University of Guelph 退学。他一边讲一边潦草地写着，同桌的其他人把头靠过来，类似于伦勃朗的名画《尼古拉斯·杜尔博士的解剖学课》中的场景。他认真地向同桌中明显思路跟不上的两三位人士说：「很抱歉让数学疏远了你们。」





Casper 开发者 Vlad Zamfir


Vlad Zamfir 是 Casper 一支开发力量中的首席开发者，而 Casper 是旨在为以太坊更安全地扩容升级的一种技术。 Zamfir 两年前曾向一位记者表示「以太坊现在的技术太烂了」。

Vlad Zamfir 在向别人展示一些他搞出来的公式 ，这些公式可以解决以太坊成千上万个问题中的一个。他的这些公式专门用来优化权益证明认证机制的激励结构。「我们希望在这里实践博弈论，」Vlad Zamfir 表示。其他人指出他们认为存在错误的地方。 「那听上去不太合理，」Zamfir 说，「但数学是王道」。这很好的总结了我在加密世界遇到的困惑。

当时坐在 Vlad Zamfir 右边的是以太坊创始人 Vitalik Buterin，他也是一位半推半就黄袍加身的「哲学之王」。

年仅 24 岁的 Vitalik Buterin 当时只是偶尔看一下 Vlad Zamfir 写的公式，但多数时候只是漫无目的的凝视前方，有时用一根手指在手机上敲出短信和推文。

他是个学习能力极强的人，而且看来他对 Vlad Zamfir 讲述的内容已然很熟悉，所以他的思路和注意力不在这上面。「当模式变得过于复杂，如果有更多时间去进行简化也许是好的，」Vitalik Buterin 稍后对我说，我把这理解为一种非常谦虚的说法。

Vitalik Buterin 同时在开发另外一个版本的 Casper。所以他和 Vlad Zamfir 既有合作关系，也存在竞争关系。他们当面或者在社交媒体上彼此夸奖对方的工作时，都很真诚。他们主要的交谈还是在社交媒体的长贴中。当然，他们的谈话内容对我们普通人而言宛若天书。

两人是在 2014 年在多伦多的一次会议上首次见面的。Vitalik Buterin 让 Vlad Zamfir 大为惊讶，被他称为「行走的计算机」，Vlad Zamfir 很快加盟以太坊成为一位开发者。这两位好友目前主要是在各种会议及讲座教程上碰面，他们前一天刚刚在酒店大堂热情拥抱，像是夏季宿营者们隔年再度聚首一样，然后两人就快步走进安静的角落，开始了「权益证明认证激励架构」话题的交谈。

Vitalik Buterin 和 Vlad Zamfir 无论何时何地进行交谈，人们都围了上来：偷听，希望听到只言片语的真知灼见。两人已经习以为常，几乎不受影响。这里没有秘密，只有问题和解决方案，以及解决一个又一个问题的快感。

我第一次听说「以太坊」这个词是在 2017 年 4 月。当时一位对冲基金经理在曼哈顿的一次活动上对我说，他在之前一年通过买卖以太坊代币 ETH 和其它加密货币赚的钱，比从传统对冲基金中赚到的钱还多。

这听上去很了不得，因为他的对冲基金让他成为了亿万富翁。他谈到了一些我从未听过的词儿。当然，他也提到了比特币，我当然一样听到过太多关于比特币的事，但跟我这个年龄的人一样，我并不怎么懂。我当时的感觉就是，天啊，我自己已经到了无需追赶时代潮流、可以混吃等死的年纪。

不过随着时间推移，我从这个梦中醒来了。比特币及其它加密货币价格的飙升，带动一系列项目疯狂进行 ICO。围绕这些新型货币的新闻报道和交谈也随之爆发，有时是围绕加密货币背后的区块链技术的，称这种技术可能是革命性的，但也可能是围绕保留交易纪录和数据所做的徒劳无功的尝试。听上去语言都随之变得不知所云。

我听到很多从未听过的新词，无数次的听到过：去信任 、分片 Sharding、Flippening 等等等等。解释区块链也成为一道新兴的风景。

2017 年加密货币令人目眩的涨势过后，今年则是漫漫长夜般的低迷行情，像暑寒交替，加密货币投资看起来开始像是惊心动魄的冒险。就像股市和房地产市场惊心动魄的泡沫行情破灭，「韭菜们」被裹挟进市场，然后被市场收割。

但加密货币的繁荣与衰退，都是在反应围绕加密货币及区块链技术喋喋不休的争论：它们到底有多大价值？或者像某些人问的那样：它们是不是真的？加密货币代表了未来，还是昙花一现？是未来的敲门砖还是「庞氏骗局」？ 是亚马逊 2.0 还是郁金香狂热？ 它们到底有什么用处？

区块链技术确实很干净，但它依然缺少让让大众普遍接受的杀手级应用：像电子邮件对互联网的推动。「我们需要 100 美元级别的电脑，iPod 那样的入门级神器」一位区块链传教徒跟我说。

而来自「遗落世界」的巨头们时不时的对区块链和加密货币炮轰有加。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 Jamie Dimon 称加密货币是「骗局」；投资之神沃伦·巴菲特用的措辞是「老鼠药的平方」。大批持怀疑意见的人士和技术恐惧者，或出于嫉妒、漠视或智慧，纷纷发表了此类批评论调 . 而真正的信仰者和疯狂下注的投资者多数时候对批评不屑一顾。他们笃信一个新秩序即将破晓而出。他们追高，但不杀跌。

在某些亚群体中，无视币价的涨落，既是一种时髦态度，也是不可或缺的素质。他们秉持建造并支撑一个全新系统的理念，解决从支付、银行服务到医疗和身份认证等一切需求。他们称，新系统是旧系统的替代者，至少是另外一个选项，新系统没有疆界隔阂、摆脱国家的控制，免受科技巨擘的盘剥。

「尽力去创造出某种程度上与现有世界呈完全平行状态、彼此没有交集的新体系，当然是很棒的事情，」Vitalik Buterin 说，「它确实与社会其余部分互动，目标是绝对提升主流世界的体验，但我们走的是另外一条道路」。

但这样的任务可能需要花费很多年，经历几个经济和投资周期。旧有的设施腐朽了，新的设施在它的旁边搭建起来，就像是哈德森河上旧大桥旁边建起的新桥，在旧桥旁边逐步发展壮大，有朝一日正式取而代之。

对 Vitalik Buterin 而言，这种收益已经清晰显现。「加密货币世界已经成功推动国际经济体系的某些部分更加开放，政治施加的影响随之退却，」他说。「我切实认为这是对这个世界有意义的贡献。」

Vitalik Buterin 外表很引人瞩目，非常瘦削，五官鬼马精灵，清澈的蓝色眼珠，偶尔愿意与你的眼睛对视时，会带来一种你没有预想到的深邃和温暖。他讲话语调平缓，带有一种类似机器人的抑扬顿挫。人们常常调侃他是外星人，不过说完之后一般都会向他致歉，因为他非常温柔，有着平和包容的风范，对他讲这类不够善意的言论，你自己都会不好意思。

我们在蒙特利尔会议的第一个下午交谈的时候 币圈的生活就是无休止的会议日程表，会场永远爆满，Vitalik Buterin 在面前摆了几样东西：笔、便签纸、手机。他几乎没有社交上的客套，也没有情绪激动的表达。但当他发现问题，或者明确肯定的见解时，总会慷慨的用笔在便签上写下鼓励的措辞：「对对对」、「完全对」、「是的，没错」，或者表示疑问的「Hmm」。他似乎能在你搞清楚自己的问题之前，已经预判到你的问题，但他迫使自己听完你自己的表述。他有着一种不太容易理解的冷幽默。

他说：「我当然没有那种很多硅谷风投推崇的一根筋式 CEO 的人格，比如，野心勃勃、不惜一切代价去赢，譬如说像马克·扎克伯格」。

他当天的穿衣风格一如既往是灰色的圆领 T 恤，黑色休闲裤、无带的阿迪达斯运动鞋和蓝绿色袜子。他经常穿着独角兽和彩虹图案的 T 恤衫。他愿意用「兰博」一词指代币圈暴富人群的挚爱的超豪华跑车品牌兰博基尼，而他本人对炫富毫无兴趣。身价惊人的他依然非常低调。尽管他在比特币和 ETH 去年价格飞涨之前卖出了约四分之一的持币，据称他的个人财富仍高达数亿美元，近期向一个研究提高人类寿命的科研项目捐赠几百万美元。

他没有助理、没有随行人员。他的个人物品极少，旅行都是轻装简行。「最近我把背包从 60 升降至 40 升，」他说。「40 升比较方便。你可以背着它走上 15 公里。」 他还说，脚上的阿迪达斯运动鞋是他唯一的一双鞋。「事实上我还有一双鞋，放在一个我称为家的地方，我把很多地方称为家。」这些所谓的家都是朋友的公寓，他有时在那的折叠床上借宿几晚，这些所谓的家散布在多伦多、旧金山、新加坡、上海和台北。他特别喜欢东亚。他能讲流行的普通话。

在蒙特利尔的会议之后，他将飞往柏林，然后前往瑞士。他的家，实际上是互联网。我在新闻报道中曾读过，他在旧金山的一个落脚点被媒体称为以太坊的「运营基地」，但他不赞同这种说法。「家。运营基地。你越多创造自己的生活方式，然后你会意识到被创造出类别不是了解这个世界的完美工具，最糟糕的情况下，是假的。」

我尝试了几个月试图采访 Vitakil Buterin。1 月份，我接触了他的父亲 Dmitry Buterin，他给我反馈说 Vitalik Buterin 对接受采访不感兴趣。「他正全身心投入研究工作，」他父亲说。「以太坊社区将那么多重担压在他身上，他不是很开心。他希望以太坊社区更抗压。」





Vitalik Buterin 和父亲 Dmitry Buterin


现年 46 岁的 Dmitry Buterin 说，他生长于俄罗斯车臣共和国格罗兹尼市。他曾在莫斯科攻读计算机科学专业，之后创立一家金融软件公司，在儿子六岁的时候移民到了加拿大，定居在多伦多，
Vitalik Buterin 的妈妈是一位金融分析师，选择定居埃德蒙顿。

Vitalik Buterin 三岁时得到了一台旧电脑，开始玩 Excel 软件。到 10 或 11 岁时，他开始自己开发电脑游戏。






「Vitalik 是个非常聪明的孩子，」他的父亲说。「这很不容易，他的思维像是一直在飙车，这让他有些难以与人沟通。他在 9 岁或 10 岁以前很少说话。我有些担心，但某一天我终于明白了怎么回事。我只是给他爱。」

父亲也让 Vitalik 第一次知道了比特币。当时是 2011 年，那时候了解比特币的人不多，但 Vitalik Buterin 是一位公开宣称无政府主义的人，是一个苏联和后苏联时代成长起来的一位愤世嫉俗的年轻人。对很多人而言，尤其是在比特币发展的初期，最初接触比特币就像是一种宗教顿悟：比特币强大、改变人生，一种完全不同的、也许更容易被人们接受的梳理人类事宜的方式。「比特币本身看起来像是货币理想的目的地，」科技记者 Brian Patrick Eha 在《货币如何实现自由》一书中写道。

「在了解比特币之前，我当时开心的玩着《魔兽世界》，」Vitalik Buterin 跟我说。他当时孕育了关于中心化系统和权威的风险，以及这其中固有的不公平的一些萌芽想法。他曾经对一位记者表示：「我把所有一切政府监管或公司化控制都视为完全的邪恶。我认为身处这些机构中的人都有些像《辛普森一家》中的反面角色、富豪 Mr. Burns，他坐在办公桌后面，说『太棒了。我这次怎样能修理 1,000 个人？』比特币挠到了痒处。但对于很多人而言，比特币吸引他的是这个系统的优雅，像是一个顽劣的局外人凭空创造了出来。它符合世界视角，一个梦幻中的流畅的、不受疆界限制、去中心化的金融系统，凌驾于各国政府和银行之上，后者不可避免的滑向腐败和假公济私，至少变得激励机制扭曲。」

Vitalik Buterin 说：「如果你看看早期参与比特币社区的人，他们之前的来历出身。如果有来历的话，你会发现都是来自开源社区 Linux、Mozilla 和搞垃圾邮件清单的。这些颠覆分子、自由主义者，政治立场横跨了极左到极右，有很多不隶属任何机构，或者没上过名校。我发现区块链让几千个像我一样的人，能从一片空白上凭空打造出一个全新的社会架构。」

在上世纪 80 年代，密码学者和计算机科学家开始试图设计一种完备形态的数字货币，籍此执行交易和合约，无需任何第三方的介入或寻租。最终代号是「中本聪」的一个男人或一个女人或一群人在 2008 年推出了比特币，解决了所谓双花的难题。如果你有 10 美元，你没法花 10 美元买个东西，再用同样这 10 美元买来另一个东西。这需要某种机制来追踪你的资产、你的支付对象和后者的资产余额。答案就是区块链技术。

人们为了解释区块链技术，给它的定义做出了五花八门的比喻：宾果游戏、谷歌文件、装满透明保险箱的一间大屋，等等。

宽泛地讲，区块链由其网络中的每一台电脑同时且不加区分地记录所有交易记录，无论这一区块链是以太坊、比特币还是门罗。想想，像有些人说的那样，在狄更斯时代的一间账房里，一部落满灰尘的皮革包边账簿，记录了相关的每一笔交易。而在伦敦、在加尔各答的每一位会计、都有同样一本账簿，有一个人在账簿上添上一笔交易，其他所有人的账本上同时都记录了这一交易。一旦这一交易被确认，它理论上将永久记录在账簿上，不可改变，不可擦除。

传统上，纪录都被存储在一个地方：寺庙、教堂、仆人或者其他任何主事人掌管。如果你不相信这种权威，或者对谷歌感到反感，这种方式效果令人失望。有了区块链技术，这些纪录经过某种加密算法，分散存储于所有人那里，不属于任何一个人。你无法篡改它，因为每个人都在看着，因为当你试图篡改时，会被软件拒绝。没有「撤销」键。每个区块存储了一组交易，有以往所有交易的跟踪计数，由被称为「哈希」的加密代码代表。区块链中每一个新的区块都前一区块包含的所有信息，或实际上通过哈希，记录所有信息的安全参考，这样一路可以追溯到第一个区块，所谓的「创世区块」。

区块链的定义中有时也包含其他的词汇，但那些并不可靠，造成了无休止的剖析、强调和口舌之争。

其中一个词是「去中心化」，比如，一种说法是「有些区块链比其他区块链更去中心化一些」。另一个词是「不可改变的」，这个理念是理论上过去的纪录不能被修改。还有一个词「隐私」，这个愿景是希望数字货币拥有货币的不可追溯性。因为比特币一开始扮演了地下暗网毒品、性交易、军火等很多不法行为的交易媒介物，很多人认为比特币是私密的。但实际上它不是的。账本上的每一笔交易是所有人都可以看到的。它是匿名的，或者说是使用化名的，但有很多种方式来破解这种匿名状态。

经常有人试图像我解释区块链问题。跟区块链网络创始人搭上腔，是你一天噩梦的开始，他们也是鸡尾酒会上的败兴者。他走过来了，你就掉进了陷阱。你心里要有数，不要去问挖矿之类的问题。

挖矿是一种奖励机制，即对矿工帮助维护和建造区块链的一种奖励。要在区块链网络中合法搭建设施和交易交易，需要机器、内存、电力和时间方面的投入。加密货币区块链需要大批计算机运行软件，来确认或驳回交易，这是一种自动聚集。在这种聚集中，网络中的所有计算机通过没有理性的猜谜工作进行竞争，争当第一个给出一道非常复杂的数学难题正确答案的赢家。你有越多的算力，你能做出更多的猜谜，你取得正确答案的概率就越高。赢家会创建一个新的区块，得到奖励，比如说，一个比特币，一个之前没进入流通的新的比特币。中本聪设定比特币的供应量是有限的，为 2,100 万个，确保没有人能让现有的比特币通胀，譬如像美联储让美元通胀一样。其他加密货币，包括 ETH，并不一定限定供应量。

这一系统被称为工作量证明 Proof of Work 简称 PoW。解决问题的办法是证明计算机是在工作。这一策略存在严重的、在某些人眼里是致命的缺陷。

首先，它需要消耗巨大数量的电力。据称比特币区块链网络今年的能源消耗量将相当于奥地利一个国家的用量，产生的二氧化碳与 100 万架跨大西洋航班的排放量相当。矿机耗电量惊人。矿场通常在电力价格便宜 常常在装机容量过剩的水电站附近、气温较低的地区，你无需耗费更多电力来让矿机降温搭建。这些矿场可能存身在加拿大接近北极地区、俄罗斯和中国荒僻地区的露天仓库中，在冻土尚未融化的寒冷天气中机器轰鸣，开采着加密货币。

其次，小部分矿场巨擘或称矿池，其中很多是中国企业，在一些区块链网络中拥有过于庞大的影响力，并影响到网络决策。拥有全球最大矿池的中国企业比特大陆上月确认近期将上市的计划。

而另外一种验证机制，也是 Zamfir 和 Vitakik Buterin 在蒙特利尔忙碌工作的对象，叫做权益证明机制 Proof of Stake 简称 PoS。 在其设想中，这些代币的持币者成为验证者，通常从每笔交易中收取少量费用。理论上你持有的代币越多，你的影响力越大，所以 PoW 拥趸认为 PoS 网络会成为有钱人的天下，是新瓶装旧酒，改变不了少数人掌握多数财富的老问题。

2013 年 Vitalik Buterin 前往美国圣何塞出席一次比特币会议，感觉他人生中第一次遇到了知己，感觉区块链是值得他倾心投入的运动。

「我一直苦苦寻找的人都在那儿，」Vitalik Buterin 对我说。密码学者 Zooko Wilcox 回忆 当时 Vitalik Buterin 对他说「这是第一个我热爱的技术给了我爱的反馈。」

Vitalik Buterin 当时在写有关比特币的博客，每篇博客的报酬是五个比特币。后来他和他的读者、罗马尼亚比特币企业家 Mihai Alisie 共同创立了 Bitcoin Magazine 网站。

Vitalik Buterin 擅长解释事情，至少是对准备了解相应问题的人们解释问题。但当他在全球出席各类比特币会议时，他开始考虑这一技术的局限性，要扩展比特币平台的非货币性应用，需要让该网络变得像瑞士军刀一样用途全面。他修改设计了一个全能版本，一个拥有更广泛用途、有更多应用的区块链平台。

在上世纪 90 年代，密码学者、早期的网络朋克 Nick Szabo 提出了「智能合约」的概念，而「智能合约」 20 年后成为以太坊的基石。「智能合约」由一套代码建成，不通过中间人执行协议条款，无需律师、公证员、书记员或裁判等中间人。合约条款由代码写入，由代码触发，而不是由某个人对法律语言的解读或赌气而激活。这个方案是程序语言，而不是像《汉谟拉比法典》或美联储规章那样，所以是完全公正、不偏不倚的，它能消除、至少大幅减少有毒的主观片面性。它能涵盖简单的数字货币交易、或房屋买卖、或保险偿付或赌博。Nick Szabo 更青睐将智能合约比喻成自动贩卖机。你一般不需要某人去为这台机器担保。他形容说：在智能合约世界，没有及时偿付车贷的借款人会发现他 / 她的汽车无法开动，合约条款嵌在了代码中，整合进了汽车的系统内。





「智能合约之父」Nick Szabo


代码的可靠性以及检查代码可靠性的系统，将使得人类从揣摩他人心理中解放出来，不再需要去花钱雇别人去执行他们无法解决的事实性问题。

在传统经济中，我们必须花钱雇佣第三方、同时自己耗费时间和资源，来建立一点点信任。这是一种合法收保护费的骗局。最典型的例子是保险，整个行业的存在就是告诉你：卖给你房子的开发商才是立于不败之地的房屋主人。保护财产，真实财产和知识产权，都是大生意。但在区块链信徒看来，实际上不需要这种生意，代码将会消除讨厌的分歧和成本。「区块链切实增强了我们解决这些大的社会距离的问题的能力，」Vitalik Buterin 说。「信任机器在以前缺乏信任的领域，带来了更多的信任。」

另一个我们现在几乎拱手出让的，是我们的身份，而这很可能潜藏着风险：确认我是谁，以及与之相关的所有数据。

我们知道，我们的身份信息目前通常由中心化组织保管：税务机关、车辆管理机构、警方等。它常常通过交易纪录、浏览习惯和未加密通讯等，在我们不知情、未经我们同意的情况下泄露出去。在谷歌时代，我们自己的点点滴滴信息散布在互联网上。区块链创新之处是所谓的「自我主权身份」，即你自己控制身份，自主掌控信息透露。

然后，我们可以看到了一大片旧有的中介机构几乎没有立足之地的广袤空间。信任机器最显而易见的受益者，据称是被剥夺选举权和所谓游离在可靠金融机构服务体系之外的数十亿人的庞大人群。

美国人可能对这些问题难以理解，因为日常生活中花旗银行、VISA 信用卡和西联汇款等服务信手拈来，帮我们解决日常交易、追踪流向全球各地的金钱。在此类强大的金融体系中，区块链可能像是个后台服务，改变会计系统，对区块链信徒和极为善于计算的人而言可能谋求了一些福利，但对大众消费者而言往往感觉不到具体区别。

但如果你是一位委内瑞拉公民，或者是一名土耳其记者，或者是来自叙利亚或缅甸的难民，通过区块链技术，他们终于可以掌控自己的金钱及身份、并能让钱流通起来，将会给他们带来巨大帮助，甚至可能挽救他们的性命。除非是你忘了自己的私钥。

2013 年 11 月，Vitalik Buterin 写了一份白皮书，提议打造一个全新的开源、分布式计算平台，人们可以在该平台上建设各种智能合约和应用，也可以发行各种代币。他称之为以太坊。

「当我在考虑这个区块链的名字时，浏览了维基百科科幻文学下的很多条目，」他当时说。「我认为以太坊这个名字听上去很棒，里面含有 Ether 这个单词，Ether 指的是假想贯穿于宇宙中的无形的媒介物，荷载光波。」

他预期经验丰富的密码学者会把他的建议书撕成碎片，但结果是，所有读过这一白皮书的人都对其优雅设计和雄心壮志所吸引。早期的部分狂热拥趸中包括多位多伦多比特币信徒，他们通过非正式的聚会和 Skype 通讯组聊天而彼此结识，其中一个人称之为「一群严肃的人经常的电话交谈」。

以太坊创建故事中的创始聚会，发生在在 2014 年 1 月，是在美国迈阿密举行的北美比特币大会。这些严肃的人决定租下一栋海景房，在那里经过一周左右时间，打磨出以太坊更丰满的构想。Buterin 向我形容，称之为「空中计算机」。

这些人将自己定义为以太坊的联合创始人，其中包括英国程序员 Gavin Wood，他后来接掌以太坊首席技术官角色，美国科罗拉多程序员 Charles Hoskinson，他曾短暂担任以太坊 CEO，还有多伦多人 Anthony Di Iorio，他担任了 ETH 的承销工作。

Anthony Di Iorio 邀请了多伦多另一位比特币信徒、时年 49 岁的 Joseph Lubin，后者嗅出了这一事情的重大意义，带来了记者 Morgen Peck，见证这一进程。

线上出版物 BackChannel 发表了这位女记者的文章，以及她拍摄的当其他人还在酣睡、Vitalik Buterin 却早早起来用笔记本电脑工作的照片。Morgen Peck 表示，Buterin 身边桌子上的烟斗不是他的。





Morgen Peck 当时拍摄 Vitalik Buterin 的照片


时年 19 岁的 Vitalik Buterin 在迈阿密首次公开发布以太坊，引发轰动。他当时选择从他攻读计算机科学专业的滑铁卢大学退学，全身心投入以太坊项目中。「我们意识到这会是一件惊天动地的大事，」Charles Hoskinson 回忆称。

这些联合创始人各司其职。拥有华尔街工作经验的 Joseph Lubin 当时是首席运营官。「这是我们给自己封的一个愚蠢头衔之一，」Lubin 对我说。「在这种诡异的开源项目中，这根本没有任何意义。」Vitalik Buterin 自称 C-3PO。

Joseph Lubin 将自己定位为项目中的成年人，现实世界的监护人。他后来与 Gavin Wood 发生了冲突。Wood 表示：「Joseph Lubin 想当导师，当绝地武士欧比旺·克诺比，但很不幸，他最终沦为了黑武士达斯·维德。」





以太坊联合创始人、ConsenSys 创始人 Joseph Lubin


经过几个月的工作，期间这些联合创始人推出一个专门的词典及一套概念化框架，来定义以太坊的专业词汇，预防可能的法律后果。

当他们想到向公众出售新的加密货币、为该项目融资时，Joseph Lubin 和 Charles Hoskinson 意识到机会中孕育着风险。「有些人，包括我自己，指出我们可能会从比特币新贵手中募集数以千万美元计的资金，我们可能想和一些律师谈谈，我们必须注意我们可能被定性为向美国人出售非法证券，」Joseph Lubin 说。这是个具有重要意义的事情，隐藏着法律风险。

「这个过程中，我们严格定义以太坊是什么， ETH 是什么，」Joseph Lubin 表示。「我们意识到，是我意识到，我们有机会向世人解释清楚这是什么，有很好的机会他们会接受我们的理念，会以这种方式创造现实。似乎收到了成效。我们似乎创造了现实。」

他们的措辞极为谨慎：将 ETH 定义为「加密燃料」，任何人在以太坊上运行程序或存储数据都需要支付 ETH。Gavin Wood 在纽约一次会议上称以太坊是「世界中心的计算机」，像上世纪 60 年代的大型主机，全球所有地方的所有用户都能接入使用。

这些联合创始人接受将以太坊称之为「世界计算机」，争论最好的公司形态。它应该成为由 ICO 或由风投支持资助的营利性实体，比如类似稍早成立的瑞波 Ripple，还是一家独立监管的非营利性基金会？八位联合创始人形成了不同的派别，各自持不同的立场，有些人倾向于赢利，其他人倾向于非赢利。「事情的性质很快就变了，」Charles Hoskinson 回忆称。

Gavin Wood 则对我说：「当时有一种氛围是：Vitalik 是下蛋的金鸡，客观上大家也是这么对待他的，感觉他像是火星来的外星人，来帮助我们大家的。我对这种氛围很反感。」

「当时演了不少戏码，」Joseph Lubin 说。「情况变得极为复杂。」简单的说，开发者，包括 Gavin Wood，警惕市场派人物的动机和理念，后者则认为这些程序员没有商业敏锐度，缺少对赚大钱的渴望。

最终这些联合创始人同意由 Vitalik Buterin 自己拿主意。「我无疑是大家最尊重、最信任的那个人，超过了他们彼此之间的信任，这很不幸，是件悲哀的事情，」Vitalik Buterin 说。他表示，他还「似乎是这个群体中最无害的那个人。」

「Vitalik 很单纯，不太懂世界的险恶，」 Dmitry Buterin 对我说。「他必须得接受很多的教训，来了解人心的险恶。」

在迈阿密创始会议六个月后，全体创始团队在瑞士楚格的一栋房屋内举行了会议。楚格这个昔日的对冲基金避税天堂，现在已经被称为加密谷。

这是以太坊全部联合创始人第一次同时在一个房间内聚齐。Vitalik Buterin 经过一段时间的独自斟酌，告诉 Charles Hoskinson 和另一位联合创始人：他们出局了。他稍后清楚宣布，以太坊将成为非赢利性基金会。「那真是一段糟糕的时光，让 Vitalik 被迫做出这样的选择，实在是很糟糕的事情，」Gavin Wood 说。

「那是我对以太坊治理过程扔出的几个核弹之一，」Vitalik Buterin 对我说。「我强烈感觉以太坊必须向全世界保持开源状态，」他继续说，「如果其核心是一个赢利性实体，可能会过度倒向中心化方向。」留下的几位联合创始人成立了非营利性的以太坊基金会，来资助以太坊网络的发展，其总部位于瑞士楚格。

在不和谐音调和更具诱惑的赚钱机会推动下，以太坊这些联合创始人分道扬镳。「我们都在风中飘散，」Charles Hoskinson 对我说。他后来开创了一家名为 IOHK 的加密货币公司，以及一个名为 Cardano 的区块链项目。「现在我运营着自己的公司，公司有 160 名员工，」他对我说。「我算是一个亿万富翁了。目前，我依然无法忘却自己生命中与以太坊相联系的不到六个月时光。」

由智能合约重新构建的世界是什么样子？想想一个场景：巍峨的写字楼里没有了银行家、律师和会计师；加密货币乌托邦落地飓风肆虐的加勒比海岛；荒原上聚集着矿机的矿场。

5 月，我出席了在纽约皇后区山顶一栋旧日的工业玻璃大厦中举行的 Ethereal 峰会。这种象征主义气息呼之欲出：新秩序在旧秩序的地盘上崛起，而食品卡车、当地精酿啤酒和一顶禅宗区冥想帐篷也赋予了另外一层味道：区块链是一种生活方式。两个洗手间并排而立，开始是不分男女使用的，但到第一天下午，在没有中心化权威指令的情况下自发形成了男性去右侧、女性去左侧的秩序。

在主舞台上，一群扮成发光天体和传教士的人员彰显了行业特征，但在这座旧工厂内，你可以找到体现区块链实用案例。

一个是供应链初创企业 VIANT 的展示，该公司开发区块链技术追踪鱼走上餐桌的历程。播放的视频显示一条黄鳍金枪鱼 4 月 10 日在斐济被捕捞上来，一个月后它成了生鱼片，它的整个供应过程全程被区块链追踪、完全可信，无可争议。到场人员想要品尝一下免费试吃样品，还得在人群中挤进去。试图用区块链技术改写媒体行业的 Civil 的创始人在现场有一场小组讨论会，媒体行业在互联网的冲击及传统广告业务明显萎缩的双重打击下原本已是元气大伤。另外在外面一栋小型砖结构建筑中，展示了 Cellarius，据其创始人 Igor Lilic 称，该项目包括：

一个众包合作创作的科幻故事，故事场景设在人工智能普及的 2084；

一个艺术家和合作者社区；

开发者逐步打造的一个技术平台。


Igor Lilic 称：「它是一个假说……长期目标是寻找出知识产权的一些新的经济模式。」这是一个值得尝试的目标吗？上帝才知道，我还是搞不懂它和区块链的分布式账本或共识算法有神马关系？

大会的主办方，是 Joseph Lubin 在 2014 年离开以太坊后在纽约布鲁克林创建的 ConsenSys。ConsenSys 是一家新机构和新项目孵化器，它孵化的项目都是、或者将会在以太坊区块链上运行。ConsenSys 是以太坊上去中心化应用最著名的开发者和推广者，没有什么金枪鱼或者科幻小说之类，主要是譬如房地产所有权、身份管理、文件认证、商品交易和法律协议等商业基本形态。Joseph Lubin 称这是新的去中心化经济基础设施的萌芽状态。

ConsenSys 的大本营位于布鲁克林区布什维克一处满是涂鸦的工业厂区，叛逆的涂鸦表达倒是与加密货币的无政府主义主张和谐相处。不过后者有些虚张声势，因为 ConsenSy 与传统企业和政府不断接洽，寻求帮助他们打造私有链。

一位与他们有些合作的朋友表示：「ConsenSy 坐拥几十亿美元资金。为什么这样？他们为什么不跟所有人一样去曼哈顿 28 街弄个办公室？」他们现在雇员超过了 1,000 人，办公室遍布全球。

「他们那么有钱，」社区的另一位成员说。「策略是，把钱全砸出去，看看哪块云彩下雨。」不过目前没有太多奏效的项目。他们可以宣称投过的几十个项目分别处于不同的开发阶段；但目前没有出现一款爆款 DApp。

Joseph Lubin 据称是 ETH 代币最大的持有者，据估其持有的 ETH 价值超过 10 亿美元。

有多名人士告诉我，Joseph Lubin 创建 ConsenSys 的目的，是提升 ETH 的价值。当我问到他这个问题时，他嘲笑不已。「这是多蠢的赚钱方法？」他表示说，「像是我去打造一个建立在不存在的生态系统的公司，所以我可以增加我手里的代币的价值。」他继续说：「早期进入加密货币圈子的人都是出于与哲学理念、政治原因、或与个人财富无关的经济原因。」

ConsenSys 颁布了禁止其员工公开讨论代币价格的政策。ETH 及其它代币某一夜遭遇重挫行情后，我到布什维克见到 Joseph Lubin。当我问到市场跳水情况时，他表示：「他妈的谁在乎？」币圈亿万富翁看起来满不在乎。

出席 Ethereal 的很多人弥漫着一种传教士的热情，他们要打造一个技术乌托邦，不依附硅谷的风投大佬、马斯克等邪教式领袖和马云等的金钱。以太坊基金会董事 Aya Miyaguchi 对我说：「我们想改变世界，我们真的相信这一点。」

我一次见到 Joseph Lubin 是 2017 年夏天，在布鲁克林威廉斯堡。他当时与他的首席营销官 Amanda Gutterman 一起在吃墨西哥玉米饼。

Amanda Gutterman 说：「我们叫他白莫菲斯 莫菲斯指 Laurence Fishburne 在《黑客帝国》里饰演的角色。」

Joseph Lubin 刻画出一个平行现实，然后鼓动人们称能缔造伟大奇迹。与 Buterin 类似，他拒绝在商业中神化其创始人，但现实世界似乎坚持给他贴上类似标签。粉丝笔下的漫画形象中，Buterin
常被描绘成开着兰博基尼的耶稣。如果他是区块链的弥赛亚，Joseph Lubin 就是他的圣徒保罗，他同样是孜孜不倦的传播区块链福音，专注于改变世界。他是一位真正的以太坊信徒，但他也是所谓企业级应用的倡导者，后者通常是在私有链上打造实际的商业应用，有望让传统企业有兴趣通过区块链技术削减原有的某些臃肿环节。

「Joseph Lubin 试图推动以太坊进入企业应用，遭到了很多批评声音， 」曾投入以太坊研发工作的康奈尔大学计算机科学教授 Emin Gün Sirer 表示。「要辩证看这个问题。边缘的反文化群体推崇的部分，与要为全体开发者支付账单的群体的矛盾。一个吸引了网络朋克少年，另一个明显对办公室里的成年人更有吸引力。」

光头形象的 Joseph Lubin，带着平和的多伦多口音。在 Ethereal 上一场吐槽大会时的小组讨论中，来自《每日秀》的脱口秀演员 Ronny Chieng 吐槽了 Joseph Lubin 的时尚品味，因为他穿砂洗牛仔裤和印花 T 恤，调侃他说「当你转动脸将目光投向其他方向的时候，你会吸引到更多投资者」，但事实上他的面容似乎没有变化，以及调侃他明显不会用刚刚创造出来不到两年的以太坊词汇之外的言谈来解释任何事情。

Joseph Lubin 成长于多伦多，他的父亲是位牙医，母亲是位已退休的房地产经纪人。他打壁球，在普林斯顿大学学习电子工程专业和计算机科学专业。他的室友之一是目前担任风险投资基金掌门人的 Mike Novogratz，后者在 2017 年成为华尔街拥抱加密货币泡沫行情的头面人物，还有一位后来成为职业摔跤手的 Richard Tavoso，艺名 Fudge，他记录了室友间打牌时谁欠谁钱的纪录。而这本详细账本也促成他的室友们 30 年后追随 Lubin 和 Novogratz 的脚步投身区块链繁荣行情。





华尔街传奇投资人 Mike Novogratz


Joseph Lubin 在大学毕业后作为人工智能实验研究人员的同时，一度想争取成为职业壁球手，他的研究工作是帮助机器人打造神经和视觉系统。他早早结婚成家，有了一个儿子，后来离婚。在干过几年编程、又在包括高盛的华尔街机构工作过几年。「我当时了解到密码学，以及如何用加密系统编写软件，」他表示说。

他稍后开发了一套交易外汇和证券的软件，创建了一家基金公司，业绩颇为斐然。但他遭遇了几次金融市场风暴的打击，加之 2008 年金融海啸前后的冲击，还有他早年对科幻文学和网络朋克文化的痴迷，让他对世界有了「准世界末日」的看法。他相信 9/11 是一个内部阴谋。他考虑在秘鲁或者厄瓜多尔购买土地。「当时是处于恐惧、预期金融系统会剧烈崩溃，」他表示，但他最终开始在纽约市布鲁克林区筹建了一座垂直农场。他还结识一位牙买加模特兼女演员，搬到牙买加金斯顿，帮助后者发展歌手事业。他们买了一栋房子，建了个录音棚，录制了一些歌曲，制作了一些音乐录影带。「然后这些事就成为了往事，」他说。「事情复杂了。然后以太坊的事情就发生了。」

他 2011 年涉足投资比特币，当时他在 Slashdot 偶然看到了中本聪的比特币白皮书，开始研究比特币和区块链新协议。 但最终是 Vitalik Buterin 的白皮书改变了他的生活。

「Vitalik 的白皮书是我读过的最好的白皮书，」Joseph Lubin 说。他 2014 年新年在多伦多的一次聚会上第一次见到 Vitalik Buterin。我问当时的情况，他说，「我们聊了区块链」。

当 Joseph Lubin 谈起他认为人类历史上第一次有机会创建没有传教士梯队、没有作为记录者的古老神职、占卜术士和追逐蝇头小利的人的社会体系时，他的眼睛眨了眨。他依然承认：「我们当然需要传教士去建设这个体系。」这些人指的是顶尖的程序员、开发者。加拿大资深影星 William Shatner 称加密货币是「网络势利小人的货币」。某些方面，我们会用一种传教代替另外一种。

「治理」是一个沉闷的词汇，但在加密世界中它有着深厚的寓意。它牵扯到集体如何作出决策、谁来做出决策。每个区块链网络作为一个技术、一个社区和一个社会实验，都需要达成共识的行为。这是一个人类的问题，所以机制限定它反映机器工作的优先程度。我们一次次认识到技术解决不了人性的问题。尽管最初的出发点是消除权力，但现实是，权力依然可能会滋生出来。「智能合约之父」Nick Szabo 作为一名坚定的自由主义者，曾发推文称：「区块链治理通常只有三种形态：1 蝇王；2 律师；3 无情地最小化」。有人问：「为什么是无情的？」Nick Szabo 回应称：「要不然小孩子或者律师就胜出了。」

有时候看起来不太像《蝇王》，更像是《万世魔星》Life of Brian 的状况：小差异自恋的滑稽模式。去年比特币矿工和开发者就如何提高网络效率发生了冲突，部分人选择了硬分叉，创建了新版本的比特币，即比特币现金，后者最著名的旗手算是一度被称为比特币耶稣的自由主义者 Roger Ver，他声称加密货币的创造与车轮、发电和转化器的发明一样重要。





比特币现金支持者「比特币耶稣」Roger Ver


居住在日本的 Roger Ver 曾因在网上出售爆炸物被判入狱 10 个月，这进一步激怒了他对机构权威的不信任，提升了他作为无政府资本家的声誉。Roger Ver 经常宣传比特币现金真正保持了中本聪的设计理念，那些反对者都是假的中本聪信徒。

加密世界常见的分裂情况的首要原则都是「要么爱，要么走」。任何特别的升级或者项目的可行性都由什么人决定采用或参与来衡量。他们或者实事求是，常用的说法是「干自己的活儿」，或者是根据那些倡导者、支持者或者具体批评者的声誉名望来站队。

在缺少正式等级制度的情况下，名望资本的影响力是至高无上的。取得名望影响力的主要途径是在社交媒体和会议后的小组讨论中舌战群儒。加密社群的明星们为队友站台、宣布其立场、讥讽其对手，等于你收到了不停转换的号令。「我们的治理是内在社会化的，」Vlad Zamfir 曾在一次类似的舞台上表示。「人们与社群关系越密切，就有越多的权力，一种软权力。」

「所有的区块链网络和加密货币中，有些我称之为大祭司的概念，」Vitalik Buterin 对我说。「大祭司是一个人无论什么原因在加密社区有着崇高的地位，有时候这些大祭司发话了。我不知道你是否想混进宗教比喻，但他们确实发布指令。」

Vitalik Buterin 所说的大祭司中并不排除他自己。他没有任何机构头衔或者位高权重角色，但他被公认为以太坊的标志性人物和代言人。他并不热衷于维持这一地位。「如果完全依赖我，以太坊社区不会长久生存，」他说。「我认为正确的方式不是把我剔除。是增加别的人来对我形成补充，未来能代替我。现在有越来越多强烈表达自己的核心开发者。我也处心积虑，譬如鼓励以太坊社区出现更多的大祭司。我能做的一件事就是去容纳他们。」

「认为的权威和实际的权威变得模糊不清，」Hoskinson 对我说。 「Vitalik 没有被选到任何职位，或者被授予任何实际的权力。但当他讲话时，全世界有数以百万人聆听。」

或者他们攻击他。「Vitalik 扛起了全世界的重担，有令人难以置信的数量的混蛋隔着互联网攻击他，他在 19、20 或者 21 岁就非常优雅的做了那么多事，」Joseph Lubin 说。

去年有人贴出论坛聊天纪录，称 Vitalik Buterin 死于车祸。ETH 价格随之暴跌。为回击这个造谣贴， Vitalik Buterin 贴出了自己的一张照片，带上一个区块链生成的时间戳 一个以太坊区块号和对应的哈希值，写在一张纸上。ETH 价格随之企稳。

以太坊最为不光彩的治理危机是 DAO 项目。 DAO 是一家众筹的风险基金，采用智能合约对抗传统风投，降低费、向寻常人士开放，他们可以以 ETH 出资，对投哪个项目投票。早期的两个投票项目，一个是一家德国智能锁初创企业 用于短租房屋和自行车，一个是一家法国共享自动化电动迷你车项目。

当时 DAO 是最大的众筹项目，募集到约 2.5 亿美元，现在约值 20 亿美元。但数周后，它遭到黑客攻击。其代码存在循环漏洞；在交易未记录的情况下黑客反复从 DAO 提款，直至盗走其逾四分之一资金。

「Vitalik 并无任何权力，」 康奈尔大学教授 Emin Gün Sirer 对我说，他和 Vlad Zamfir 都批评了 DAO：「Vitalik 不得不用垃圾交易阻塞以太坊网络，以拖缓黑客从 DAO 盗取代币的速度。」





康奈尔大学教授 Emin Gün Sirer


以太坊社区部分人士，包括 Vitalik Buterin、 Emin Gün Sirer 和 Vlad Zamfir 争论怎样有效的回滚交易，即改变理论上不可改变的交易，让投资给 DAO 的人们拿回损失的资金。其他人则坚持称他们这么做违反了区块链必须保持不变的原则。

「我们都怀疑：代码是法律吗？」Emin Gün Sirer 回忆称。「什么是代码？什么是法律？什么是协议？这几乎是认识问题了。我们是一群心有余而力不足的计算机极客。」

分裂发生了，即硬分叉。据丢失代币的人士称，多数以太坊用户追随 Vitalik Buterin 和其他以太坊大咖，转移至一条新的以太坊网络，原教旨主义者则留在旧的以太坊网络，后者被称为以太坊经典 Ethereum Classic，而黑客理论上依然在以太坊经典网络上持有其窃取的代币。

「很多反对这一硬分叉的人，并不属于以太坊社区，」Vlad Zamfir 曾经说，「更多的是关心以太坊硬分叉事件的区块链人士。」

Emin Gün Sirer 称：「如果你从贩毒集团和毒贩手中拿到不法钱财，你必须保持网络交易不可改变。这是比特币精神。」

通常而言，比特币社区似乎比以太坊社区的争论更热烈、敌对情绪更浓，特别是在内讧的时候更激烈。坚信比特币是唯一加密货币的部分比特币信徒，包括所谓的「长期持有者」hodler，屡屡在 Reddit 和推特擦枪走火。某种程度上，比特币是法币体系的强烈批判者，因为它是法币之外的一种替代之选。因此比特币社区中有派别一直希望挑起争端。他们希望拉拢更多追随者。以太坊社区保留了比特币社区的一些好斗、自由主义特征，但作为支持很多应用的基础设施，它本质上更可以被取代。以太坊网络是支持其他虚拟货币代币和代币的平台。

「以太坊社群的人都很温柔善良，」Emin Gün Sirer 说。「很多人是较晚加入比特币阵营的。他们是奥巴马风格的，喜欢思考和琢磨」。

Emin Gün Sirer 表示：「硬分叉是以太坊社区发生的最棒的事情。它表示以太坊对待错误非常认真。是采取实事求是态度而不是武断态度。选择做正确的事情优先，优先于规则条文，或者叫法典。」

加密世界中只有很一小部分人理解区块链技术，他们就该领域各种重要的想法和术语进行着激烈的、对旁人来说难以理解的辩论。其他的人，只是装腔作势瞎扯。

一位曾见过 Joseph Lubin 和 Mike Novogratz 的投资人曾告诉我，就对区块链的理解而言，「10 分算满分的话，我猜测可以给 Joseph Lubin 打 8.5 分，甚至 9 分。Vitalik，我从未见过，我猜大概可以给 9.2 分。我自己可能得 2.5 分，或者 3 分。我的技术人员可能得 7 分。我见过几个在加密货币领域工作的人，能得 4 分和 5 分。但我遇到的从外部领域进入这一行业的交易员，多数都不超过 2.5 分，甚至更低。」

加密货币及区块链技术平台 Blockchain 的联合创始人兼首席执行官 Peter Smith 一天下午对我说：「这是我一生的事业，创造一个新领域，满分 5 分的话，我给自己打 4 分。我没见过一个能得 5 分的。」

一位 ConsenSys 工程师表示：「在某个节点上，你取得了突破，然后你就全懂了，然后那扇大门在你身后关闭了，你都懂，但是没法解释清楚，你解释的所有说辞，在大门外边的人听不懂。」

我的一位投身区块链初创企业的朋友表示，人们一直试图解释事物背后的技术，解释引擎原理，而不是路上跑的汽车。「就像是他们想给人们描绘电子邮件，不是说：你用互联网给比人发信息；而是说：有一个 SMTP 协议，定位了文件由一地发往另外一地的一套规则。」他还抱怨了他称之为无可救药的一群人，拒绝尝试的卢德派。（注：卢德派是 19 世纪初英国手工业者组成的集团，他们反对以机器为基础的工业化，在诺丁汉等地从事破坏机器的活动，他把这些人比喻为办公室上班族，却拒绝学习如何使用复印机。）

而加密世界中充斥着众多的愚蠢行为，也造成了公众了解该行业的障碍。加密世界越多噱头和作秀，越遮盖了其微妙的价值或者其愤世嫉俗的图谋。

一家名为 Centra 的加密货币借记卡公司的创始人们因为证券和汇款欺诈而被捕 他们做无罪辩护，就显得不足为奇了。这家公司原本得到著名拳王弗洛伊德-梅威瑟 Floyd Mayweather, Jr. 和音乐制作人 DJ Khaled 的站台支持。

币圈淘金热吸引了形形色色的明星名流：演员 Ashton Kutcher、嘻哈歌手 50 Cent、歌星兼影星 Jamie Foxx、名媛 Paris Hilton、童星出身的 Brock Pierce，当然，还有曾与 Facebook 创始人马克·扎克伯格打官司的温特沃斯双胞胎兄弟，他们把从 Facebook 拿到的和解赔偿金投入比特币，他们普遍被认为是币圈最早的亿万富豪。

现在只要贴上「区块链」一词的标签，就很容易拿到钱，或者听上去很高科技的样子。这都成了众所周知的笑料。贴上「区块链」标签的长岛冰茶公司，根本没采取任何实质行动去证明分布式账本技术是不是推动含糖饮料销售的灵丹妙药，其股票价格已经涨了两倍。每隔几周，就会有某个听上去很傻的山寨币开始 ICO。有一天，有了老挝香蕉种植园发行的「香蕉币」Bananacoin，其价格与每公斤芭蕉的价格锚定，过些日子，就会出现「牙医币」Dentacoin，不开玩笑，其市值一度可能超过 20 亿美元。

Coinye 这个空气币以前叫 Coinye West 也可能一度辉煌，因为美国嘻哈巨星 Kanye West 这个「侃爷」居然没有告他们侵犯商标权。「耶稣币」Jesus Coin 恶搞币种，但像真币种一样交易 和基督币 Christ Coin 非恶搞币种，但看起来像极了恶搞 也没因为名字惹上官司。数字钱包应用「泰森比特币」Mike Tyson Bitcoin 也安然无恙，前重量级拳王麦克·泰森表示「我绝不会承认去当什么比特币大神。只是听上去挺有意思。这孩子可能性让我着迷。」甚至还真的有「锦鲤币」，单枚币值为零点几美分吧。

去年 12 月，当 ETH 价格一飞冲天的时候，以太坊社区最热门的 DApp 是虚拟宠物应用「加密猫」CryptoKitties。你收养一只宠物，每个有独一无二的代码，存储在以太坊网络中。其创始人 Cat #18 的部分简介写着：「当家里没人的时候，我邀请兄弟们来，我们听蕾哈娜的歌。我期待着和你们一起骑独角兽。」

当时 ETH 价格相当于 1100 美元。加密猫的流行导致以太坊网络拥堵，暴露出以太坊基础性能的薄弱，要改变现状，几乎意味着以太坊成为一个「变形金刚」，以太坊坚持它会实现这种蜕变。

在今年 5 月纽约举行的区块链周里，几天内我在三个会场看到 Joseph Lubin 在台上演说，回怼多名质疑者的责难。

第一位是被称为「末日博士」的鲁比尼 Nouriel Roubini，这位经济学家最为人熟知的是预测了 2008 年金融海啸的到来。该场会议的主办方 Fluidity 之前就大肆宣扬这种辩论类似职业拳赛。威廉斯堡昔日 Gilded Age 储蓄银行的圆顶会堂内人满为患，很多观众只能站着听。





「末日博士」Nouriel Roubini


鲁比尼开门见山直接质疑：「加密货币 99% 的交易是在中心化的交易所完成的，」他说。「Vitalik Buterin 被称为『仁慈独裁者』。所谓去中心化的论调都是垃圾。」会场想起了一些笑声，也有人以嘘声回敬。Joseph Lubin 保持了一个礼貌的、但有些恶作剧的笑容，用他一贯的平和语调辩论称，这些论调终将被扫进历史的垃圾堆。「Vitalik 现在没有真的写代码，」他说，现在有 10 个团队「展开你追我赶的竞赛」。

Joseph Lubin 开始描绘去中心化的未来，状态通道、侧链、Plasma、分片等技术，鲁比尼说：「这些东西你说了五年了。我的意思是，来点真的。」

「我可以给你看代码，」Joseph Lubin 说。「会后去办公室。」

我身边坐着的一个男子不屑的说，他指的是鲁比尼：「他可能都不知道代码长什么样。」

鲁比尼继续说：「在近期所有的 ICO 中，81% 的是骗局。」他总结了常见的区块链项目路演套路，都是新瓶装旧酒的套路，称「太疯狂了」。

观众开始嘲笑他。有人高喊：「闭嘴」。

Joseph Lubin 似乎乐在其中。他的言谈举止，自有「历史将证明鲁比尼大错特错」的自信。Gavin Wood 曾跟我说，无论他与 Joseph Lubin 有多少分歧，但他毫不质疑 Lubin 是区块链的真正信徒：「他好像吃了某种酸性物质，或者二甲基色胺，看见了光明的未来一样。」

会场主持人给两位嘉宾问了同一个问题 : 「你们认为可能在哪些方面错了？」

Joseph Lubin 保持着笑容说：「我错了，是因为我曾预期这一切的到来还会花费更多时间。」然后补充说：「在一个幂增长的时代，生而为人是不容易的。」

当然在区块链周期间，做一个非幂增长的人是很艰难的。会场内是疯狂的联谊和浮夸的官样文章，然后是会场外的各类活动：在东河船上的派对、在布什维克的一家家具店楼顶有另外一场派对。CoinDesk 主办的 2018 年区块链共识大会市中心的希尔顿酒店举行。主办方很明显出卖了采访记者们的信息。我的邮箱里塞满了各类公关人士的材料。

在希尔顿酒店的巨大会议室，我看到了 Joseph Lubin 又一次回怼质疑。他与刚离开摩根大通的区块链技术专家 Amber Baldet 都在台上，后者刚刚宣布与商业伙伴 Patrick Nielsen 开创一家去中心化初创企业 Clovyr。

与 Joseph Lubin 一样， Amber Baldet 也是推动现有企业级区块链技术的倡导者。同场的嘉宾包括比特币核心团队的开发人员 Jimmy Song，后者穿着一件粉色上衣，戴着一顶牛仔帽，慵懒的靠在座位上。





Joseph Lubin 和比特币核心团队开发者 Jimmy Song


Jimmy Song 被问到如何评价 Amber Baldet 所做的 Clovyr 项目的演示。「除了时髦热词，我没看到别的。像是玩流行语的宾果游戏，」他说。

Amber Baldet 笑了笑，让他继续。

Jimmy Song 继续说：「当你是一家公司，你怎么去中心化？区块链成本昂贵、速度缓慢，你优化工具，不是解决问题的关键。你是在抡着大锤找钉子，区块链不是灵丹妙药，不是撒上区块链魔力水，然后就变变变了。」

绣着纹身、染着淡紫色头发的 Amber Baldet 对于融合加密世界无政府主义与全球银行体系间的认知失调已是驾轻就熟，作为以男人为主的这个领域中少有的女性领军人物之一，她对这种性别差异也已熟视无睹。她将 Jimmy Song 咄咄逼人的态度归结为加密空间内争名夺利的激烈斗争。你在这个领域中可能舌战群儒一战成名，在会场舞台或在线上。她也习惯了男性，尤其是在社交媒体上贬低她的工作成绩。

Joseph Lubin 表示：「那，我们再过五年，看到的还是只有比特币 1.0？」

「今天加密世界的多数项目五年后已经化为乌有，」Jimmy Song 表示。

「如果能设定一定的标准，我和你可以下注打赌：你是错的。押多少比特币都可以，」Joseph Lubin 说。

会场一片交头接耳声。两人同意在推特上商讨具体对赌条件。

更广阔的世界已经把加密货币视为一种资产类别，也有了对行情上涨或下跌的关注。加密货币经历过 2017 年的疯狂上涨周期后，今年一直处于严重跳水行情，导致有些人认为加密货币已是明日黄花，濒临死亡。

作为支付手段，由于价格波动过大且接纳机构寥寥，它依然存在缺陷，现在你打开加密钱包，现在用加密货币去便利店买啤酒还很麻烦，因为你今天为六听便利装付的加密货币，明年也许就只够买一听啤酒了。作为储值工具，其价格频繁变动的频率超过了黄金和秘鲁的房地产。作为互联网系统和社会更新工具，取决于社会是否接受它。

「区块链用了七年，才占领了全球金融服务市场百分之一份额，」Blockchain 首席执行官 Peter Smith 说。「也许到我职业生涯尾声，我们能占到 6% 份额。」

加州计算机专家 David Chaum 在数十年前为加密货币搭建了大量基础工作，但并未参与近期加密货币的暴涨行情，他说，「在文明史上，从未有过没干任何事的情况下，累积起这么多财富的情况。」

本月的一个晚上，刚结束巴黎、汉堡、新加坡、都柏林和百慕大系列旅程的 Joseph Lubin 在他位于威廉斯堡的公寓内，他坐在床上。「我们经历过，将来也有会繁荣和调整的行情，」他说。「我经历过五、六个周期了。我们的以太坊生态已经比一年前壮大了 50 倍。价格上涨吸引了外界的关注，投资和人才的涌入。人们入场，被收割了：他们不能对自己看到的情况假装看不见。」

在 Ethereal 期间，我一度离开了小组讨论，走进会场的旧工厂会址，走过厂商展位和达沃斯经济论坛级别的各种聚会，走到一栋砖结构礼堂，印度裔美国作家 Deepak Chopra 面对一屋子只有站席的观众。「我们被理念、文化、宗教、历史和经济等条件隔离，」他说道。「鞋子是人为的建构，手是人为的建构，意图也是人为的建构。我们创造了货币。创造了区块链。这些都是人为的建构。」

这似乎无可辩驳，但似乎超越了加密会议的视野。会场中人们热议的是：Vitalik Buterin 因为 Deepak Chopra 而抵制了 Ethereal 会议。在加密社区的数学家和计算机科学家眼中，Deepak Chopra 形同邪教人物。

「我不是特意抵制这个会议，」Vitalik Buterin 后来说。「我原本已经计划前往旧金山度过安静的一周，有时候我必须说不。当然，我也认为 Deepak Chopra 疯了。」

在一辆墨西哥玉米饼餐车旁边的餐桌上，我遇到来自新加坡的两位加密货币交易者。他们对改变世界没什么兴趣，对追踪金枪鱼产地或者膜拜 Deepak Chopra 也没兴趣。他们入场是为了赚钱。他们讲着加密货币诈骗，用纯粹的货币交易术语讨论着 ETH。「美国的会议情况完全不一样，」一个人说。「在亚洲，大家都谈生意。这里，大家都在做营销。」

截至上周，Joseph Lubin 和 Jimmy Song 没有就对赌协议达成一致。不过多数人而言，他们夸张的论调才是关注的焦点。数年后，无论谁赢，都会赢得丰厚的回报，远远大于这个很快会被人们忘却的赌注。


原文：The Prophets of Cryptocurrency Survey the Boom and Bust
作者：Nick Paumgarten
编译：Perry Wang 查看全部

从2009年1月4日比特币第一个区块被挖出，以比特币为代表的加密货币挖矿行业已经迎来了它第一个十年的尾声。

这个十年，在比特币跌宕起伏的背后，矿业同样经历了翻天覆地的变迁，无论是挖矿工具、主导人物还是产业格局，都经历过多轮更迭，烤猫、CPU挖矿等名词渐为历史，吴忌寒、比特大陆、ASIC芯片等名词成为矿业主流。

但这期间，矿业还有太多不为人所知的过往与故事，有失意与坎坷，也有得志与疯狂。链捕手（ID：iqklbs)希望通过本文，向读者展示矿业浩浩汤汤的十年发展史。


01 创世


2015年初，毕业于清华大学的中国芯片设计专家詹克团愁眉紧锁，面对新的处理器不知从何入手设计，某天夜里，阅读科幻作家刘慈欣的代表作《三体》，翻看到第33章节「智子」时让其灵光一现——将普通质子低维度展开，蚀刻大规模电路，使其成为「强人工智能体」，再高维收缩成质子大小。三体人将这一用来锁死地球基础科技以及监视太阳系的工具，称为「智子」（Sophon）。

随后，詹克团便与吴忌寒商议计划，以「Sophon」命名，将矿机使用的ASIC技术应用于人工智能领域，开发基于ASIC技术的深度学习芯片。

华盛顿大学教授Michael Bedford Taylor经过对此类芯片研究后预测，这些被称为专用集成电路（ASIC）的芯片类型，能够非常有效地执行单个功能，它们将有可能引领下一代分布式计算的发展。

比特大陆以迅雷不及掩耳盗铃之势的发展速度证实了教授的预测，应用ASIC技术生产矿机仅两年后的2017年8月，便获得红杉资本、IDG资本等5000万美元A轮融资；一年后的2018年7月，完成红杉资本领投、交易额2.9亿美元的B轮融资，估值120亿美元；同年8月，又完成B+轮融资，交易额4.4亿美元，估值140亿美元……

大概连詹克团和吴忌寒都未曾料到，5岁的比特大陆便能与24岁的英伟达匹敌，更能在2018年胡润独角兽指数排行榜中突出重围，排在蚂蚁金服、滴滴、美团等12家行业巨头之后，列于第13位。

比特大陆的横空出世与高速发展，折射出比特币衍生而出的矿业产业近10年跌宕起伏的发展史。而溯其源头，2009年1月4日凌晨2点15分，隐没于世界某个角落的中本聪，一击确定，创建了比特币网络上第一个也是唯一一个拥有ID标识号的区块，即「创世块」。





中本聪挖出的创世区块


在2008年金融危机的笼罩下，中本聪在创世区块写下了对旧世界金融危机的嘲讽：「2009年1月3日，财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘。」

不过这番嘲讽并未引起主流媒体的重视，比特币运行的最初几年，只属于论坛上小众人的狂欢。

得益于此，开始阶段普通电脑的CPU即可扮演「挖矿」的角色，过程很简单，下载挖矿软件；新建文本，在里面写入矿池、矿工号、矿工密码、线程数等参数，保存并改扩展名为bat格式；打开挖矿软件即可开始挖矿。

参透哈希率对比特币挖矿至关重要后，各地矿工的入场，让这一局面的平衡状态被彻底打破，控制区块中的哈希值成为众多比特币公司的必争之地，而此项技术的关键取决于，在任何给定的时间段内，如何增加处理比特币网络的交易数量。

因此，在不断迭代的专业矿机的算力加持下，一场矿业持久战在世界各地相继上演。随着时间的推进，在波云诡谲的区块链市场，矿业已经发展为该领域最古老的行业之一。


02 个人挖矿


早在1982年，刚刚修完博士学位的大卫·乔姆，发布了一篇关于签名技术的论文，首次提出在网络上匿名传递价值，即通过银行的加密签名，以数字形式存储传统货币，让其可以在网络上自由、匿名地传递。

十年后，一群信奉大卫·乔姆思想的密码学专家、程序员、极客以及爱好者，发起了一项名为「密码朋克」的社会运动，其中密码与朋克的结合，意在用密码学创建一个自由、不受监控的世界。

2008年比特币白皮书在密码朋克列表中公布，虽然未引起世界范围内关注，但其去中心化、主张自由的精神内核与「密码朋克」高度契合，顺理成章地将这场运动掀至最高潮。

作为其中一员的密码学家哈尔·芬尼，在看到比特币白皮书后兴奋不已，立即与中本聪取得联系。在比特币创世区块问世不久，哈尔·芬尼便下载了比特币客户端，他多次通过邮件，指出比特币运行时的漏洞，中本聪则回复修补方式并致谢。

2009年1月11日，为测试比特币交易功能，中本聪将10个比特币转给了哈尔·芬尼。这是比特币历史上第一次转账。





比特币历史上的第一次转账


与此同时，哈尔·芬尼开始用自己的IBM电脑挖矿，由于没有竞争者，他一天最多挖出100个比特币，这一尝试让其成为比特币史上第一位矿工。

哈尔·芬尼自认为比中本聪本人更相信比特币的未来，但命运却和他开了一个巨大的玩笑，同年8月，他被确诊患了肌萎缩侧索硬化症，此后数年，他都在与病魔进行抗争的环境下艰难度过。

即便在生命的最后时期，仅有眼球能够转动的哈尔·芬尼，在眼球追踪器的帮助下，仍在一行又一行地打出可加密比特币官方钱包的代码。2014年8月，哈尔·芬尼告别人世。

在哈尔·芬尼逐渐隐退的过程中，比特币的理念在西方世界迅速传播，以其强烈的价值观色彩，很快吸引到第一批自由主义者的追随者，后来他们常常被冠以「真正的比特币信仰者」名号。

由于初期挖矿难度小，个人利用电脑CPU直接挖矿的收益便能大于电费、机器损耗等功耗，相对于需要制定昂贵的设备，这样吸引矿工加入会容易许多。因此，个人挖矿的热潮逐步蔓延，甚至将触角延伸至大洋彼岸的中国互联网圈。

2009年6月，在一家P2P存储网站任CTO的吴刚意外收到一封邮件，里面介绍了比特币系统，作为一名技术极客，他立即将挖矿软件下载下来，在公司的电脑上运行起来。

「自由、民主的货币；一个公开、不可被攻破的数据库。」关于初遇比特币时的理解，吴刚接受GQ采访时这样阐述，但是当时的他却否定了比特币普及的可能性，在挖出8000多个比特币后，关掉电脑，退步抽身。

彼时，37岁的李笑来正在忙着和朋友创办留学咨询公司；23岁的吴忌寒则以经济学、心理学双学位从北京大学毕业，进入风险投资行业工作……中国人暂时缺席这场社会性质的比特币实验。


03 规模初现


2010年2月，比特币一个区块的平均算力，较第一个数字加密区块被挖出时的4MH/S，增长了5倍，CPU运算速度已经无法满足较高难度的挖矿算法，硬件技术亟待提高。

然而，碍于CPU开采的有利可图，即使GPU（图像处理器）采矿的效用很早被认可，但为了能够更好地传播而被一再拖延使用，甚至中本聪本人于2009年12月12日，在比特币社区发文建议：

「我们应该有一个君子协定推迟使用GPU的军备竞赛，这样会对我们的网络更有好处。因为这样我们更容易获得新用户，让他们不必担心GPU的驱动程序和兼容性。现在任何人只要有一个CPU就可以参与公平的竞争是一件非常好的事情。」

最终由于比特币价格的第一次重大上涨，5天之内，从0.008美元涨到0.08美元。加之比特币挖矿人群迅速扩张，矿工们蠢蠢欲动，开始寻找提高算力的方法，硬件提升急不可待。

2010年5月，由一块或者多块较高端的GPU显卡组装的挖矿设备，登上矿业历史舞台。





GPU显卡组装的挖矿设备


忽略具体的硬件规格，GPU可以提供比CPU快100倍的速度进行哈希输出，不过，为了提高挖矿效率，利用显卡可以交火的便利，许多人将多个GPU结合在同一台机器上挖矿，在充分利用现有硬件的情况下，将开采量提升到了最大值。

那个花1万比特币买了2份披萨的程序员拉斯勒·豪涅茨，是世界上第一个使用GPU挖矿的人，时间就在他买完披萨的一个月后。

由于其他不可避免的经济激励措施，例如，比特币在黄、赌、毒等方面的使用价值被逐步挖掘，甚至成为成人网站的支付标配。中本聪曾在一封邮件中成功预测到了这一点：「比特币刚开始可以在一些小范围的地方使用，例如……成人网站的小微支付。」

比特币经济全面开花，高端显卡的需求急剧增加，优化GPU的挖矿软件也变得越来越有价值。为推动行业进程，比特币的传道者们推出开源软件，其中比特币的核心开发者之一Jeff Garzik便支付10000 BTC（在当时约600美元）予以支持。

新的利润机会赤裸裸呈现在开发商面前。

一方面，作为比特币初期的既得利益者，在全网运算水准上涨、挖矿人数急剧上升的红利期，算力单薄的矿工险些成为被时代抛弃的一批人——单个设备或少量的算力无法在比特币网络上获取区块奖励。

这主要是因为比特币基于POW共识机制的缘故，随着全网算力指数级提升，个体算力所占的比例降低，获得记账权的概率和挖矿成功率日渐趋低。

在全网算力提升到一定程度后，为了追求更持续稳定的收益，「Bitcointalk」（比特币官方论坛）上的极客们，开发出一种将少量算力联合运作的方法，并将使用这种方法建立的网站称为「矿池」，参与者按贡献比例获取算力奖励，矿池则收取手续费。

2010年后期，Marek Palatinus创建了世界上第一个矿池「Slushpool」。同年12月16日，该矿池产出第一个区块，永远地改变了比特币的网络结构，算力开始聚集。

几乎同时，比特币价格达到0.23美元，成功吸引了外界人士的注意，Agora便是较早期对比特币价值提出质疑的经济学家，并发表题为《为什么比特币不能成为货币？》的文章，引发了公众首次对比特币价值本质问题的公开讨论。

另一方面，零散的显卡组装列阵不能满足矿工们的挖矿需求，计算机设备达到应用的极限，市场上尤其是国外，对专门用来挖矿的「定制设备」的需求增加。

这时一名中国人站了出来，他就是后来江湖人称南瓜张的矿机教父——张楠赓。

2011年中旬，由南瓜张创立的FPGA（ field programmable gate array，现场可编程门阵列）比特币挖矿硬件开始出现，这是第一次针对挖矿的专业芯片设计，时至今日市面上还流传着许多FPGA矿机。

此后，随着越来越多矿机的加入，2012年5月全网算力由2011年年初的120MH/S飙升至5GH/S，这意味着，比特币世界的挖矿历史，从个人PC端走向了大矿主挖矿的时代，在矿机和利益推动下的新矿业时代悄然到来。

同时，随着算力飙升而持续增长的，还有质疑比特币价值的文章数量，据区块律动统计，2011年全年，仅宣判比特币死亡的文章便有6篇，其中还包括一篇来自主流媒体福布斯杂志的短评。


04 矿机挖矿


2011年比特币仍然被视为西方世界冉冉兴起的新兴技术，少数中国人开始跳出认知的局限，逐渐认识到比特币的价值，并且在讨论比特币技术和价值观的国际论坛上逐渐活跃起来。

当年28岁的张楠赓正是其中的一份子，由于论坛注册名为「ngzhang」，所以被人称做南瓜张。当时他正在北航读研究生，学习集成电路设计。意识到西方世界对专业矿机的渴望，张楠赓利用课余时间研制出挖比特币的机器FPGA，随后销往国外，一年便赚了十几万人民币。「南瓜张」这个名字也开始在矿机市场渐为人知。





张楠赓


2012年6月，美国一个开发比特币挖矿机的机构「蝴蝶实验室」宣称，他们准备研发一种功能远胜过现在的挖矿机器ASIC，但是会以期货的形式存在，并承诺将在2013年3月份陆续发货，同时开始接受预定。仅仅几个月，官方数据显示预定总量达到6万台。关于ASIC挖矿的讨论从此发酵。

然而几个月后，蝴蝶实验室并没有兑现约定，直到2013年7月才开始小规模出货，持续至2014年1月才完成所有订单，因此前期出现了大规模的退货潮。由此引起的期货矿机的不良效应，影响至今。

张楠赓在该消息散布之初便嗅到一丝危险：若研制成功，蝴蝶实验室将掌控比特币世界超51%的算力，这代表它可以对比特币的区块进行篡改，几近拥有完全掌控权。于是，张楠赓决定自己开发ASIC挖矿机，并将它们卖给其他用户，对抗可能出现的垄断。

事后张楠赓接受GQ采访时，解释自己当初这样做的原因，纯粹是为了「维护世界和平」。

2013年1月31日，张楠赓将研发成功的挖矿机寄给了美国比特币核心开发人员Jeff Gazik，并用网络直播对方整个拆箱过程，这就是第一台ASIC机器，张楠赓将其命名为「阿瓦隆」，取自亚瑟王传说中「天佑之岛」的名字。

同年5月下旬，央视首次播放比特币相关新闻，引来无数投资者，随着国内对比特币认识越来越深入，同年10月百度加速乐宣布接受比特币支付；上海一楼盘开始接受用比特币交易买房；象征经济热潮的「中国大妈」也开始参与进来。

与此同时，张楠赓成立嘉楠耘智公司，致力于生产比特币矿机制造晶片，成功研发并量产了110nm、55nm、28nm等系列芯片，此举也催生了一批以阿瓦隆芯片代工的矿机厂商，比较出名的有：ASICME、雨版、MQH、42BTC等。随后，嘉楠耘智开始往智能家居、辅助驾驶、图像识别领域人工智能芯片供应商方向转型。

有资料显示，截止2017年4月，嘉楠耘智累计售出阿瓦隆系列矿机约16万台，占据全球比特币算力市场22%，经营收入约13亿，同比增长超4倍。2018年5月嘉楠耘智向港交所递交招股说明书。

此时距离张楠赓象牙塔内不谙世事，一年能看500多部动漫的日子仅过去7年。

张楠赓的成功示范让国内很多人开始跃跃欲试，从2013年7月份开始，矿机进入百家争鸣的阶段，它们或宣布研发、或宣布预售、或采取现货形式。

据链捕手不完全统计，这个时期出现的矿机厂商有：鸽子矿机、TMR矿机、比特儿矿机、兰德矿机、小蜜蜂矿机、龙矿矿机、花园矿机、氪能矿机、宙斯矿机、西部矿机等。

接下来的5个月，每期算力增长平均达到30%以上，以技术为核心的算力军备竞赛进入白热化阶段，中国比特币矿业开启称霸全球的时代。

但就市场接纳度而言，相较张楠赓，大多数芯片矿机厂商均处于难以望其项背的窘境。能与之匹敌的，只有另一位天才少年——烤猫。





烤猫


同南瓜张一样，「烤猫」二字也是源于其在「Bitcointalk」上的昵称「Friedcat」的直译，烤猫原名蒋信予，曾在15岁时以全国第11名的成绩，考入中科大少年班，在很多人怀疑其高分低能的时候，烤猫又凭借自己过人的天赋一路腾飞进入耶鲁访学，攻读计算机系统方向的博士学位。

虽然从传统意义来说，烤猫是个不折不扣的学霸，但据身边的朋友介绍，他始终向往自由，这便可以解释，为何2011年在耶鲁访学的烤猫，偶然邂逅比特币，便被其承载的自由理念彻底吸引，随即投入对比特币矿机的研究。

同样受蝴蝶实验室散发的蝴蝶效应影响，2012年7月，烤猫在Bitcointalk上宣布自己制造出ASIC矿机，但碍于资金困难，无法达到量产，所以希望通过众筹的方式筹集100万资金。帖子一经发布，即刻便吸引了许多矿工的围观，很快他就筹集到足够的资金，开启矿机量产。

同时，烤猫在深圳注册成立公司Bitfountain（比特泉），并将公司股份分为40万股，自己持其中的59%，股东持其余。2013年4月，烤猫矿机的最大竞争者阿瓦隆官方宣布未来将专注研制芯片、只出售少量矿机整机后，整个矿机市场成为烤猫一个人的天下。

同年7月，烤猫矿机公司的一股虚拟股权从最初的0.1个比特币涨到5个，结合比特币自身的涨幅，烤猫初始股东的收益一度达到数千倍。

一时间币圈将烤猫捧上了神坛，就连李笑来都称：「其他一切芯片生产商和管理者，都没有烤猫的脑瓜儿。」

然而，深谙币圈潮涨潮落的当局者烤猫，对于聚焦在自己身上的镁光灯，始终没有很激动过，即使在公司的股价涨至每股5个比特币时，他也只是将其看做泡沫价格。

更重要的是，烤猫预感到，虽然不知形式如何，但未来公司将陷入一场危机，为这场危机埋下隐患的就是外部环境的变化。

2013年12月，中国人民银行联合工业和信息化部等四部委，印发了《关于防范比特币风险的通知》，直接指明比特币不能且不应作为货币在市场上流通。

仅此一年，批判比特币死亡的文章较之前上涨了2倍，纽约时报、彭博社、CNN在内的一线媒体开始参与发声。而在此前达到1147美元历史高位的比特币，随后便出现暴跌，2015年1月初跌至一百多美元。

除此之外，俄罗斯一家ASIC比特币矿机芯片研发团队Bitfury，成功研发出全定制的挖矿芯片，其极低的功耗，对中国矿机厂商造成前所未有的打击。

势头最盛的烤猫公司首当其冲，形势开始下滑。

2013年10月，烤猫矿机研发出现瓶颈，未能及时生产出二代芯片；2014年1月，烤猫矿机研发成功的第三代芯片，又存在难以修复的爆炸问题，1万4千张矿机芯片滞销。

之后销售的Tube矿机定价低，利润率不高，难以弥补之前亏损，烤猫公司陷入恶性循环。

在瞬息万变的矿业江湖，烤猫亲身示范了一个颠扑不破的真理：成名之路有多坦途，衰落之势就有多陡然。

大概是意识到心中自由理想的国度，无法在矿机世界实现，烤猫选择消失，并且没有向任何人告别

然而，历史的前进从来不乏推动者，同为烤猫公司原始股东的吴忌寒，选择继续向前。

2009年北大毕业后，吴忌寒进入了一家风险投资机构工作，偶然机会接触比特币后，全新的技术结构颠覆了他对传统货币的认知，从此深陷其中。





吴忌寒


看到烤猫在Bitcointalk上的众筹帖子后，便立刻拉上朋友疯狂小强（网络作家、第一代比特币炒家），各买了烤猫公司虚拟股票15000股和12500股，后来两人身价也因此大涨。

2013年4月，吴忌寒辞掉风投的工作，打算到美国继续念书深造，但对烤猫公司危机同样有所感知的他意识到，自己做芯片已刻不容缓，决定做的那一刻，他脑海中想到的第一个人，就是文章开篇提到的詹克团。

后来詹克团回忆道，当时花了两个小时阅读维基百科上有关比特币的内容后，他便意识到比特币具备的发展潜能，所以毫不犹豫地决定加入。

当时已经38岁的詹克团可能连自己都没想到，能非常快速完成这项工作，从草拟想法到实现第一台采矿矿机Antminer SI上线，仅用了半年时间。日后创造无数矿业传奇的比特大陆开始正式营业。

虽然，2014年全球最大的比特币交易中心Mt.Gox遭遇黑客袭击，丢失85万比特币，引发市场危机。同时，随着比特币数量的减少，矿机市场的需求大幅度下降，矿机销量直线下滑，各矿机厂商开始在陇上一层乌云的矿业市场折戟沉沙。

然而，当洪水遇上猛兽，还是有玩家敢于跳进这个市场分一杯羹。亿邦国际便选择在这个时期生产矿机芯片，并实现弯道超车。

关于其发展史可追溯至2010年的浙江亿邦，当时它主要从事通信网络接入及相关设备工作。2014年开始涉猎研发、生产、销售矿机，但一直未有动静，直到2016年12月20日，才上线比特币矿机新品：翼比特E9++和E10。

由于两者均采用三星10nm工艺，E10性能高达18TH/S，而当时市场上由比特大陆生产的主流矿机蚂蚁矿机S9，额定算力仅13.5 TH/S，单从性能来看，翼比特矿机处于绝对领先，因此销量水涨船高，亿邦国际更是纵身一跃，发展成为仅次于比特大陆和嘉楠耘智的第三大矿机厂商。

经历市场近10年的洗牌，鱼龙混杂的矿机市场逐渐呈现三足鼎立的局势。从2017年全球比特币BPU销售收益来看，比特大陆以人民币51亿元登顶，占据市场份额60.7%，嘉楠耘智与亿邦国际则以合计收益人民币22亿元，算力市场份额27.6%，分列二、三位。

今年，三大矿机厂商先后赴港提交招股书，有分析人士指出，随着挖矿难度不断加大，矿工、矿场对于矿机算力的要求不断提升。这意味着需要投入更多资金用于芯片研发，而芯片方面的投入动辄上百亿，因此矿机厂商均面临庞大的资金缺口。另外熊市环境下，整个矿机行业的毛利率估计很快降到30%以下，快速登陆资本市场或许成为生存关键。


05 矿池


上述提及的矿池的作用，即用来聚集分散在全球的矿工及矿场的算力，因此较矿机市场而言，矿池的淘汰更为残酷——没有算力即意味着死亡。当然在如今全球八大矿池占据90%算力份额的情况下，这个门槛主要为中小型矿池而设。

回顾矿池历史，虽然在2010年便已出现第一座矿池Slushpool，但2012年之前整个市场都处于萌芽期，全部矿池的总算力之和最高时还不足整个矿业的20%。一直到2012年ASIC矿机的出现，推动算力占比提升至50%，矿池才真正进入矿工视野。

同样被ASIC矿机推动的，还有矿业洗牌期的到来，纵览产业上下游，中国国内矿池方面存在很大缺口，在矿圈活跃已久的神鱼便看中这一机会。

其实早在2010年末，还在上大二的神鱼就已感受到比特币世界精彩之处，在参透炒币不适合自己之后，他全身心投入到挖矿行业，还恰巧赶上国内最早用笔记本挖矿的潮流。

当时圈子只有几百人，矿友之间的交流依托于QQ群，彼此只唤昵称，神鱼延续至今的名号便源于当时的昵称「七彩神仙鱼」。

2011年，比特币价格从1美元涨至30美元，矿友交流群参与人数渐多，碍于当时国内没有BTC网站，所有文章又都是英文，神鱼便找到专做外文文献翻译的夜猫，共同参与建立LTCBBC论坛，专注于挖矿技术。这为之后神鱼开展矿池业务积累了人脉资源。

2012年，为了追赶矿池的风口，刚上研一的神鱼花了3个月时间说服父母，「他们还是很担心，于是我卖掉了一笔比特币，放了几十万在家里，就是跟家里人说假设我创业失败了，也还算是有点保障。」

当年4月，拿到一些天使投资和个人投资后，神鱼创建国内第一座矿池鱼池F2pool。

不过神鱼的初创之路并不顺利，13年初疯狂的DDOS攻击，导致鱼池挖矿效果不佳，在投资人集体撤资的情况下，鱼池官方无奈发布暂时关闭矿池的公告。

虽然13年底，鱼池才进入稳定期。但它的出现却有力冲击了世界第一座比特币矿池Slushpool的地位，同时也激励国内许多人意识到可以拥有自己的矿池。

2014年还在传统金融领域工作的陈韦智便是受鼓舞的人之一，加之早期的矿池搭建简单，只要几百、几千台矿机即可建成，这让无数像其一样的中小型矿池主开始涌入。

然而，天不遂人愿，2014年下半年比特币爆发史上第一次「矿难」，所谓「矿难」，就是矿工的挖矿收入还抵不上消耗的电费。显性表现就是，全网矿工的收益直线下降，币价不断走低，下跌最多时超过90%。

陈韦智在接受深链财经采访时形容：「开一天机，赔一天电费，跟「凌迟」割肉差不多。」因此，他的第一次矿池经历，便以连队伍都还没组建起来的尴尬局面收场。

比特大陆也是在这一年开始布局自己的矿池产业，10月，成功上线由比特币交易平台运营、比特币技术团队打造的BTCC矿池；11月，推出直属品牌蚂蚁矿池。

前者具备运营稳定、数据公开透明、费用低等优势，后者则依靠比特大陆坐镇，矿工可享受更完善的功能和更丰厚透明的收益。因此，二者一经上线，便迅速进入前五。

而这段时间的神鱼正在全国各地寻找便宜电价挖矿，以期用最低的利润艰难维持矿池运转，当把大部分矿池都熬死后，鱼池以其早期积累的用户优势，在这一年顺利占据算力第一的位置。

大型矿池的优势便在这段时间显现，展示了与陈韦智及其背后无数中小型矿池，截然不同的发展路径。

2015年，矿池格局基本确定，前十矿池之外的算力占比，从年初30%降到了不足5%，鱼池和蚂蚁矿池最高时的算力之和达到整个矿业算力的一半，基本形成两强争霸的局面。

也是从这一年开始比特大陆在矿池方面的领军地位逐步稳定，中国矿池亦是从这一年开始在世界矿池舞台占据绝对霸主地位。虽然陈韦智的第一次尝试成了矿池发展史上的炮灰，但他对矿池圈里「秩序单纯」的印象却是在这段时间留下的。

而制造这一印象的便是GHash.IO矿池算力占比近51%，所引发的恐慌事件。

2014年6月初的一天，矿工们发现，当时算力最大的比特币矿池GHash.IO的算力即将超过51%。很可能具备篡改区块链数据，制造双花的可能性。恐慌情绪迅速蔓延，甚至巴比特论坛出现了一篇《GHash.IO：你想干什么？！》的帖子。

GHash.IO一度成为舆论漩涡，6月14日，管理层开始响应，暂停新用户注册，并劝说池内用户分散到其他矿池。一直到GHash.IO在算力占比较低时，才重新开放注册，并且做出「若再次接近50%时，矿池会再关闭。」的承诺。这便是早期的极客圈，大家都非常尊崇去中心化。

在2017年年中，币价再度飞速上涨的时候，陈韦智决定再次组队建矿池，这次他还专门花1万多聘请了网络工程师，但矿池架起来了，江湖却已经换了局面。

几个月前还连接过的小矿池，如今摆在眼前的数字货币算力均为「0」。这让陈韦智意识到个人挖矿的时代已经结束，残酷的是这也让他明白曾经留存的「秩序单纯」印象，很难在如今的矿池江湖里实现。

「现在如果超过51%，估计还会继续忙着增长，不一样了。」谈及同样问题时，神鱼如是说，言语之间，他也很怀念当年的氛围。


06 矿场


矿场其实是将矿池物化之后的存在，矿池也是依靠矿场的算力传输才得以运行。目前，大型矿池均有自己的矿场作支撑，因此，二者的发展时间节点基本重合。

2011年末，FPGA矿机的盛行，让挖矿效率大幅提升，也是在那时，出现了全球第一个矿场Eligius。不过，这时的矿场尚处于萌芽期，挖矿也主要依赖个人矿工进行。

直至2012年ASIC矿机的问世，矿场才如雨后春笋般冒出，不过这时的矿场门槛宽松，大多是几百、几千台矿机的中小型规模，矿场主也都是由世界各地的比特币爱好者演变而来。

Dave Carlson便是其中一位，在前公司财务遇到困难后，凭着10年软件专家的经验，他开始尝试用普通的显卡挖矿。2012年，Dave在自家房子的地下室成立MegaBigPower，后更名为GigaWatt，并且仅用了一年便将公司经营为价值数百万美元的企业。

在成功吸引更多投资后，Dave开始生产基于Bitfury芯片的挖矿设备，并受到比特币爱好者广泛欢迎，随着业务的扩张，GigaWatt已经发展成为北美最大的矿场之一。

「不仅要有不顾一切摆脱贫穷的渴望，还要有能拥有廉价电力的运气。」谈及成功因素，Dave这样说道，目前该矿场所在的华盛顿州拥有全美最廉价的电力。





北美最大矿场之一


凭借电费低廉的优势，中国偏远地区也受到世界各地矿场主的青睐，加之从2014年开始，以比特大陆为首的中国矿机厂商，逐渐垄断比特币产业链最上游的矿机生产，中国顺势发展成为全球挖矿产业聚集地。

根据剑桥大学Garrick Hileman和Michel Rauchs公布的一份行业报告显示，全球58%的比特币矿厂位于中国，而排名第二的美国仅占16%。

另外，比特大陆在生产矿机、上线矿池的同时，也开始同步建立矿场，在其他业务的相互配合下，比特大陆矿场得到快速发展，为了扩大算力，其他矿场纷纷出现与旧工厂合并的现象，这标志着以中小型规模为主的矿场时代落幕，大型矿场开始登上历史舞台。

截至2018年6月30日，比特大陆已在中国开设11个矿场，其中两个在国内分列第一、二位，主要位于四川、新疆及内蒙古，共容纳约20万台矿机。

至于廉价电力为何如此重要，这主要是由矿场的盈利模式决定，除去难以控制的矿机和人力成本外，唯一能做文章的就是节省电力，况且数万台矿机24小时不停歇工作，长时间累积下来的电费往往占据大头，数额更令人瞠目。

据今年年初比特币能源消耗指数显示，挖矿的年耗电量估计约为48.37太瓦时，仅次于世界排名第52位、全国耗电量约为49.5太瓦时的新加坡，且还在持续增长。

因此，矿场落地的选择慢慢发展得有规律可循，即逐电而居，这点矿场从业者体会更为深刻。今年初，一名矿场工作者通过云锋金融分享了自己作为新人参与矿场搬迁的经历。

「鄂尔多斯的矿场工作半年后，就在庆幸冬去春来，再也不用在北方寒夜里瑟瑟发抖时，组长却通知我们，矿场要搬家了。身边的老矿工非常淡定，我们新人一头雾水，不知道发生了什么。」随后，他才知道，像候鸟般迁徙是矿场的惯例，冬天在新疆、内蒙古一带，夏天就去四川。

这主要是因为新疆、内蒙古煤电资源丰富，且地处风口可以享用廉价火力、风力发电的同时，还能达到自然降温的效果，维持矿机正常运作。而四川尤其是阿坝地区，配合天然的地势，汹涌的江水能为水电站带来源源不断的电力，丰水季节，水电站附近的电费边际成本近乎为零，因此即使要承担几万台机器的搬家成本，矿工们要忍受南方夏季塑料大棚内的滚滚热浪，一切也还是值得的。

但是到了秋冬枯水期，电价会较之前上浮好几倍，对比下来两个季节水电站的产电量可以差5到10倍，这也是为何一到夏末初秋，矿场们又会不顾严寒奔赴新疆或内蒙。





坐落于四川某电站旁边的矿场


长此以往，自然环境的加持搭配挖矿本身的掘金主义，倒为矿场添加了一份魔幻色彩。不过这份魔幻也未能抵住政策的影响。

2017年11月，央行联合多部委决定引导中国境内存在的虚拟货币矿场「有序退出」的通知传遍币圈，虽然事后又传政府目前并没有禁止挖矿的计划，但矿场退出中国的浪潮开始了，尤其是排名靠前的矿场纷纷行动。

今年初，经营中国前两大比特币矿场的比特大陆吴忌寒接受采访时称，公司正在新加坡建立地区总部，并在美国和加拿大开展挖矿业务。

另据各自创始人介绍，第三大矿场莱比特（BTC.Top）正在加拿大开设分部，排名第四的微比特（ViaBTC）在冰岛和美国设立了业务。

可以想象，经过国内政策动荡后，未来矿场的选择，在平衡廉价电力和气候环境的前提下，政策的保障性也会被重点考虑。

悉数十年风雨路，在包括电力、气候、政策等外界因素的干扰下，矿业每一环节的开启和抵达都显得格外艰辛，好比哥伦布时期的大航海时代，参与者野心勃勃地启程，置身茫然大海时，却会停滞徘徊：是应该继续找寻彼岸理想中的大陆，还是该安全返回初始港口？

对于这个问题，吴忌寒曾做此回答：「面对新大陆，像社区里面敢于尝试用比特币环游世界的先行者，他们是要在新大陆定居的人；绝大多数高抛低吸、希望借此改善生活的投资者，应该是会返回出发港口的人；而我自己，则是对航行本身有兴趣，在哪里定居，将来再说。」


核心参考素材：

《比特币前传：除了中本聪，它诞生的背后还有哪些超级天才》

《比特币梦幻：货币理想主义的中国泡影》

《我们统计了比特币的319次死亡详情，并预测了下一次》

《矿池江湖：战争已悄悄结束，中国拿下超90%算力！》

《比特币挖矿机在中国的前世今生，矿机发展历程完整简史》

《寻找烤猫：重启币圈最大失踪案》

《神鱼：23岁辍学，创国内第一家矿池，因比特币爱情事业双丰收》

《谁才是真正的算力之王？揭秘世界五大加密货币矿场》

《我做比特币矿工这一年》


文/王阿刺
编辑/龚荃宇 查看全部

Accrete Capital Technologies公司创始人Arya Bolurfrushan集结了一群高盛公司的同事打算创建新产品来颠覆华尔街和虚拟货币世界。但加密货币行业却不是他们想象的那样简单，但Bolurfrushan的团队还是很自信。想成功还要克服很多的障碍，比如激烈竞争，监管要求等。


在曼哈顿的哈佛俱乐部内，在一个裱装好的大象头的对面坐着Arya Bolurfrushan，他坐在枝形吊灯下面，领带上有狮子的图案，正为他的新数字代币基金计划感到头疼。

那是六月的时候，加密货币市场暴跌。但Bolurfrushan没有受到任何影响。


在描述他的新公司Accrete


Capital Technologies时，他制定了一项计划，即运行基本上是通过数字代币销售股权的对冲基金。他说，几乎任何人都可以购买。他看起来像一个银行家，但听起来像一个加密货币的激进派，他说，Accrete可以通过创建比资产管理者更低的费用和比比特币更低的波动性来颠覆华尔街和虚拟货币世界。

对于一个本身没有数字货币行业经验的人来说，能说出这种话算是很有自信的承诺了。Bolurfrushan本身也并不是个只会说大话的花瓶，哈佛商学院毕业，第一份工作在高盛集团做了两年做到2008年，之后去了一家石油公司，也是公司中的佼佼者。

截至8月底，他的新公司还招募了五位高盛的同事，大多数是30多岁的男性，还有一位是他今年在一家高档寿司店遇到的房地产继承人。他们本月计划出售价值1.5亿美元的代币，尽管比特币市值正在萎缩，许多项目也相继失败。从那以后，加密货币行业就比他们想象的还要艰难一些。

就算许多加密货币怀疑论者一直在警告投资者，但数字货币的魅力还是吸引了很多人，包括华尔街留下的人，还有银行家。在这种情况下，34岁的Bolurfrushan和他的同事们也在赌他们的名校学历和大企业工作经验是有一定程度上的优势的。在泡沫萎缩之后，他们以局外人的身份进军数字经济行业，用法律意义上很模糊的战略——但他们的野心依然很大。

Bolurfrushan承诺，Accrete公司将提供给投资者的回报很丰厚，就像住在纽约市，哈佛毕业，在高盛集团工作一样。换句话说，他的想法是，他可以让投资者成为业内人士。


十分危险


他将面临来自双方的怀疑。

“这个行业非常危险——我把它与‘权力的游戏’进行了比较，”Bitcoin Foundation董事会成员Bruce Fenton说。“你不知道谁是好人或坏人。他们本身甚至可能都不知道。”

Bolurfrushan来自一个从事水晶，私人银行和保险业务的伊朗商人家庭。他在迪拜长大，大学读的是美国卡内基梅隆大学。他很早就结婚了，夫妻两个人在曼哈顿文华东方酒店喝茶，讨论善与恶。他咬着指甲听Luciano Pavarotti和David Guetta，尽管那个法国DJ不是很酷。他最突出的特点是他永远有条不紊，很内敛的风格，即使在其他奋斗者中也很突出。

哈佛商学院的朋友Josh Hix说：“他是一个会穿着三件套西服出现在班上的人，而其他人都穿着牛仔裤。”Josh Hix是Plated餐饮半成品配送服务公司的共同创始人，他认为Bolurfrushan是一个投资者。“我们的一些朋友会偷走他西装胸前口袋的手帕，这让他非常恼火。”


比特币噩梦


根据Bolurfrushan自己的说法，他第一次接触比特币的经历像是噩梦一样。大约五年前，他买了一台比特币采矿机，让一个朋友研究怎么使用设备，商议好利润平分。在去年比特币价格飙升至近2万美元时，他打电话给朋友文：“我们是不是赚了很多钱？”但朋友告诉他一直没有弄清楚怎么使用采矿机。就这样他们可能间接损失了数百万美元。

Accrete的管理团队也是通过一系列的巧合走到了一起。房地产投资者的儿子Jonathan Moinian无意中听到Bolurfrushan在曼哈顿中城的Kurumazushi餐厅电话中讲波斯语。Moinian现在是Accrete公司的首席运营官。在通用电气公司研究新兴技术工作的Maja Vujinovic在去往克罗地亚的游轮上遇到了他。高盛的同事Austin

Hulbert在哈佛俱乐部遇到了他。

Bolurfrushan在哈佛大学的另一位朋友Bjoern von Siemens说：“他的很多时间都用于向那些有影响力的人学习。他一直恪守这一点。”Bolurfrushan还向致力于环游世界论坛类的Young Presidents’ Organization组织推荐了von Siemens（他的家族成立了著名德国企业西门子集团）。

Accrete公司的白皮书结合了对华尔街和加密货币的策略，看起来又宏大又矛盾。白皮书强调分散资金的革命性好处，没有显著的下行波动性，除了利润丰厚和华尔街精英投资之外，还没有保密性低，高额费用或服务器锁定等问题。这个想法是通过出售代币筹集资金，然后投资股票，债券，私募股权，房地产和风险资本。代币价值会随着投资组合价值的波动上升或下降——Accrete称会收取大约四分之一的利润。


加密货币行业状态问题


Bolurfrushan要想获得成功还要克服很多困难。对于初入行业者来说，公司专业的发展计划和很多业内行话对常规投资者来说可能并没有太大的吸引力。美国政府也一直在打击加密货币投资，并制定严格的监管规则，禁止对冲基金向不富裕的美国人出售。

此外还有一系列类似项目的竞争，包括前高盛合伙人Mike Novogratz数字银行在内的大量投资。机构投资者正在慢慢地进入行业，而在这个行业中，已经有600多个已经消失的代币和不计其数的骗局。

九月，在哈佛俱乐部的屋顶上，Bolurfrushan还是显得很平静：“我们现在正在建立的公司会有超过100年的历史，我相信我们一定能做到的。”

但首先，他不得不担心今年剩下的时间。随着10月的到来，面对工程问题以及潜在的投资者想了解他在做什么，他决定将筹款推迟至最早11月。

几天后他说：“我们才刚刚意识到实际上这个行业并不像我们想象的那么简单。” 


原文：Goldman Alumni Still Think They Can Fix Wall Street With Crypto
来源：彭博社
作者：Max Abelson & Lily Katz
编译：Miranda 查看全部

深夜对于这些资产早已过1000万的币圈大佬们而言或许是很特殊的时刻。感慨、难过、兴奋、恐惧以及憧憬......人性中所包含的一切复杂的情绪在深夜都会爆发出来，以致让他们无法入睡。

深夜就是这么神奇，白天喧嚣的币圈，到了深夜都会回归到最真实的人性。

但是，币圈不只是有大佬，更多的是由普通的散户投资们所组成的魔幻世界，在这里每天发生着各式各样意想不到的故事。

尤其是在深夜。


1 只赚了1000万，很让我没有安全感


“在币圈真的是太好赚钱了，只可惜我入圈太晚”。

95后的程浩是2017年12月末的时候进入的币圈，每次跟币圈的朋友们聊天的时候他总会说这句“币圈好赚钱，只恨入圈晚”。

在去年刚刚大学毕业的程浩，开始是在一家传统投行工作，但是工作了半年不仅特别累，也没赚到什么钱。

但在投行工作期间，程浩就从投行圈的朋友那听说了：比特币。

2017年，比特币从年初到年末的最高点接近涨了14倍，这种收益在传统的股票市场是根本无法想象。于是，他决定从传统投行辞职，并同时通过朋友介绍加入了一个Token Fund（代币投资基金）。

程浩是不幸的，因为在2017年12月末的时候价格处于高点，在二级市场赚不到什么钱，甚至是被套得越来越厉害；但称浩又是幸运的，因为在代币投资基金工作的原因，能跟着公司一起投上比较优质的1CO，喝上了这波大牛市的最后一口汤。

半年时间，程浩就赚了1000万以上，完成了阶层的小跨越。

但是，程浩非常没有安全感，尤其是在深夜。

“每天晚上躺在床上我都睡不着，因为只赚了1000万，很让我没有安全感。这并不是我在装逼，我知道1000万对于大部分人而言是一笔巨款，但是在币圈这点钱真的不算什么，而且在我们公司里工作的大部分人身家都在5000万以上。”

每一个深夜对于程浩是都是难熬的时刻。

这跟我们大部分人所想的完全相反，因为在大多数人的想法里，在币圈赚了大钱肯定非常高兴，每晚也应当是幸福地入睡。但真实的情况恰恰相反，短时间内赚了1000万以上的程浩们，在他们看来持有这份千万级的财富，并不是一份轻松的事情，更多的是害怕财富的流逝以及对财富持续增长的渴望。

毕竟，由俭入奢易，由奢入俭难。生活发生了太多改变。以前即便是早高峰也因舍不得打车而挤地铁的程浩，现在不仅可以随便打车，前段时间还喜提了自己梦寐以求的宝马M3。他再也不想回到那个挤地铁的日子了，而这种想法则加深了程浩深夜的焦虑。

这一切深夜都看得清清楚楚，人性的脆弱和贪婪在皎洁的月光下只会越来越浓。

资产过千万的程浩因为睡不着，每晚都要吃点褪黑素。其实他也知道褪黑素吃多了对身体不好，但为了强制让自己入睡，他只能选择吃药。

程浩说：“等资产过亿了，就不再吃了。”


2 人生就像过山车，每一夜都让我焦虑不安


“我要是那时候卖掉了该多好！”

每次说这句话，松海都会拍大腿。今年30岁的松海在经朋友介绍，贷款100万，以95元/个的价格买了5000个EOS和50元/个价格买了10000个ONT。

因为，一位他币圈资深的朋友跟他说：“EOS是今年的ETH，ONT是今年的NEO”。

虽然入币圈不久，对于2017年的ETH和NEO松海也有所耳闻：2017年，ETH涨了几十倍，NEO则涨了几百倍。松海算了下，就算EOS和ONT不像去年的ETH和NEO一样涨几十几百倍，但只要涨10倍，那自己从现在的年初拿到年末，资产就会过1000万。

每次想到这一点，松海就特别激动，因为他看到了能在北京买房的希望。

2018年4月小牛市的时候，EOS最高点涨到了140元，ONT最高点则涨到了70元。

转眼间松海就接近赚了50万。这时他心里琢磨：“我去，我现在都能买辆50万的奔驰E级了。不然，结婚之前带老婆先去马尔代夫逛一圈，不不不，还是先把婚礼办了，可以办得更体面一点，地点可以改成王府井王府饭店，那才叫气派啊，到时候把大学期间的哥们都叫上......”

这些天的夜晚，松海开始睡不着了，因为赚钱的快感以及天马行空的想象，让他躺在床上胡思乱想，松海觉得赚到自己人生中第一个1000万是迟早的事，或者换一种说话，其实在胡思乱想下松海早已赚到了1000万，现在考虑的只不过是该如何花钱的问题。

兴奋的松海，在拿着“已经赚到的1000万”，每晚都在幻想里消耗自己。

然而，币圈一天，人间一年。行情急转直下，4月份的小牛说走就走，从5月份币圈就开始进入了漫长的熊市，到了现在的2018年7月所有币种价格跌的惨不忍睹，其中包括寄托着松海希望的EOS和ONT。

是的，短短不到三个月时间，松海从赚了50万，变成了亏损50万。加上每个月要按时还4万多的贷款，让松海开始陷入了焦虑和恐惧。

特别是到了夜晚，松海碾转反侧更是睡不着了。以前赚钱的时候，是因为兴奋；现在亏钱的时候，是因为恐惧。

看到每天自己数字货币交易所的账面上几千几万的亏损，松海每天上班都精神迷离。别说之前年底赚到1000万的目标了，现在松海只希望能把本金赚回来。

“我真的很害怕，特别是晚上一个人的时候。”松海无精打采地说道。

每天深夜，松海都会一直盯着盘，希望来一根粗硬的大阳线，让他早日还上贷款。毕竟，他还是希望今年年底能娶下他心爱的女朋友，只是之前冲动的贷款现在变成了阻碍他婚姻和未来的绊脚石。

确切来说，或许真正阻碍他幸福的并不是贷款，而应该是他的贪婪。毕竟，深夜里他留下的眼泪和歇斯底里，那才是松海真实的心声。

松海说：“我会重新站起来。”


3 我已经把命运交给了币圈


“其实我不想穿低胸装，只是深陷币圈身不由己。”

23岁的秋水今天也穿着一身低胸装参加了某区块链大会。精致的妆容，曼妙的身材，再加上暴露的低胸装，每次秋水参加币圈的各种活动，都能吸引在场很多人的目光——尤其是男性的目光。

一身风尘的打扮，你可能永远猜不到秋水其实现在是一名在北京某顶尖高校在读的硕士研究生。其实，在进入币圈之前，秋水是一名典型的从小到大学习成绩一直非常好的“别人家的孩子”。

偶然的机会，秋水了解到自己身边的不少同学，因为做代投在短短几个月时间内都赚了几百万，特别是女孩子们动不动就买爱马仕包包，或者去迪拜来个说走就走的旅行。

在这种刺激下，秋水也开始做起了代投。所谓代投，其实就是你从那些币圈有钱有势的人们手里，通过一些方法用相对低廉的价格拿到份额，然后转手再卖给其他人，从中赚取差价。

秋水披露：“在纷繁复杂的币圈里，代投，漂亮的女性比较有优势。因为现在币圈性别上还是男性居多，如果你是一个漂亮的女性，再加上运气比较好，只需要说几句好听的话或撒个娇，说不定对方就愿意把份额便宜卖给你了。”

在刚开始的时候，秋水还是比较小心。毕竟，她也知道币圈三教九流什么人都有，女孩子要小心自己安全。但是，当秋水通过代投赚到了30多万的时候，她觉得太不可思议了。

“每天晚上躺在床上我是睡不着的。有一半是兴奋，有一半是后悔。兴奋的是我开始也赚钱了，而且这比认真读书所赚钱的钱容易多了；后悔的是每次我应该更大胆点，这样说不定现在已经赚了几百万了。”

于是，在秋水前期赚了30多万之后，她变得更加大胆了。看项目也没以前看得那么仔细，总觉得代投是稳赚不赔的生意。

秋水靠着她优秀的颜值和可信赖的高学历，积攒了一大批客户从而一下子募集了上百万资金，她决定这次要搞个大的。

她用着几百万代投了一个山寨币，因为之前合作过一次，所以秋水对这次的项目方也没有担心，脑子里充斥的全都是：干完这一票，我也是1000万身价了。

然而，天真的秋水没有想到，在鱼龙混杂的币圈其实充斥着欺骗和幻象。

项目方拿完钱之后就跑路了——手机关机，微信被删除。

在那一刻，秋水感觉天都要塌下来了。

接下来她面临的是：客户们的催债和威胁。每天都有人威胁秋水，要么给她发一些龌龊的话，要么给她发一段包含血腥暴力内容的小视频。

秋水很害怕，尤其在深夜躺在床上不知道流了多少眼泪。每当夜深人静的时候，她不知道为什么会特别想念在校园里的小而美的生活。

或许，人都是这样，等真正恐惧的时候，就会怀念平日里没有珍惜的生活。

在深夜流过泪的秋水没有变，如果一定要说有什么变了，那就是秋水低胸装的领口变得更低了。

在币圈，每一个深夜都发生着千千万万的故事。

但无论是身经百战的币圈大佬，还是忙着赚钱或还债的普通人，夜晚总归都要睡觉。 查看全部

早前的胡润百富榜，前十名基本由房地产行业老板占据；后来，随着互联网 IT 行业发展，一些互联网大佬开始登上财富榜；现在，区块链行业似乎迎来了春天。

「想要我的财宝吗？想要的话可以全部给你，去找吧，我把所有财宝都放在那里。」

海贼王哥尔罗杰临刑前的一席话，让人们趋之若鹜奔向大海寻找财富。现实远比漫画精彩，中本聪开创的比特币区块链，犹如一个财富新世界，也吸引着无数人前去发家致富。

最近发布的胡润百富榜，着实让吃瓜群众一睹这些人的发家奇迹。据统计，区块链行业登陆胡润百富榜一共有 14 位，累计资产达到 1127 亿元。

一面是传统领域经济形式下行，一面是新世界财富的快速累积。

更让人惊奇的是，这些新世界的主角，几乎都有草根色彩。例如，詹克团、吴忌寒、徐明星、李林，都出身平常家庭，背景一如你我。

为什么他们能在短短数年时间迅速积累起财富呢？

时势造英雄。早前的胡润百富榜，前十名基本由房地产行业老板占据；后来，随着互联网 IT 行业发展，一些互联网大佬开始登上财富榜；现在，区块链行业似乎也开始迎来春天。





2018 胡润百富榜·区块链富豪排行榜 来源：火星财经


从具体企业来看，有 5 位富豪来自比特大陆、3 位富豪来自嘉楠耘智、1 位来自亿邦国际，1 位来自币安、1 位来自 OKCoin、1 位来自火币，还有 1 位来自分布式资本、1 位来自比特基金。

不难发现，矿机制造商、交易所、投资机构是这场区块链「财富盛宴」目前的主角。

我们从这三个行业出发，分别跟大家聊聊这些区块链大佬的发家故事，解码他们的财富秘笈。


矿界传奇


在某种意义上，矿机制造商或许才是区块链宇宙的中心，矿工、交易所是围绕其前后的上下游。比特币产出要矿工挖矿，而性能好的设备是矿工们最迫切的需求。从最早挖矿采用普通的 CPU、GPU，后来的 FPGA 挖矿，到最后开发出专业的 ASIC 挖矿，矿机在朝着算力更高、能耗更低的道路上不断迭代升级。

又是一个卖水故事。矿机制造商群雄逐鹿过后，大佬们也由此诞生。本次荣登胡润榜的 14 位富豪中，有 9 位来自矿机行业，其中最小的才 26 岁。







「大陆」少年葛越晟

这位 26 岁的少年叫葛越晟，目前是比特大陆的一位高管。

2013 年，葛越晟从杭州电子科技大学毕业，毕业后担任上海遨问创业投资管理有限公司的分析师。

和吴忌寒背景相似，都做投资出身。这或许是日后二人走到一起的契机。

大学毕业不到半年，2014 年，22 岁的葛越晟便以高管身份加入了比特大陆。

据天眼查信息显示，2014 年 1 月份，葛越晟就已经是比特大陆的法人代表兼董事长，随后才将法人代表转移给詹克团。

难道葛越晟是传说中的锦鲤本鲤？不然，其实他的加入，还有点临危受命之意。

2014 年 2 月，比特币交易所 Mt.Gox9 （门头沟）遭黑客攻击网站崩溃了，紧接着，比特币价格应声跳水。矿机制造行业也随即面临寒冬。

吴忌寒接受采访时曾经说，2014 是比特大陆最难熬的一年，差点破产了。

有知情人士曾透露，吴忌寒出来创办比特大陆在很大程度上是受到葛越晟的投资和帮助，葛算得上是比特大陆最早的天使投资人。

相关报道显示，在比特大陆的成立之初，共有 5 位自然人股东，其中詹克团持股 59.2%；第二大股东就是葛越晟，持股 28%，而此时，比特大陆的创始股东并没有吴忌寒的身影。







双剑合璧詹克团、吴忌寒

拥有北大经济学、心理学双学位的吴忌寒，有着异于常人的敏锐。比特币诞生没几年他就入场，成为中国最早期的比特币投资者。

2011 年，从比特币投资中掘到第一桶金的吴忌寒并不满足，为了追求更多的财富，他想进入更大的领域——矿机。当然，只是想法，直到他遇到技术天才詹克团——据比特大陆员工透露，詹克团性格急躁，有类似乔布斯的偏执。

吴忌寒和詹克团的故事广为人知，他们像两把长剑一守一攻在矿界所向披靡。

2010 年，詹克团正在运营一个名为 DivaIP 的创业公司，经营机顶盒业务。为 DivaIP 筹集资金时，詹克团和彼时在做投资的吴忌寒结下了友谊。

2013 年，吴忌寒找到了詹克团，表示正在寻觅矿机芯片技术专家。






「当时吴忌寒给我发了一些比特币的资料，我花了两个小时阅读维基百科上有关比特币的内容，我了解到这是一个机会，我决定立即加入。」詹克团非常果断。

詹克团的第一个任务，是设计一个可以最高效率运行 SHA-256 （用于比特币的加密计算）的 ASIC 芯片。

彼时芯片领域已经有玩家进场。早期的 ASIC 制造商如 ASICMiner 和 Butterfly Labs 在 2012 年联合创建第一代比特币 ASIC。

半年后，詹克团设计制造的第一台矿机——蚂蚁矿机 S1 上线，比特大陆正式开始经营业务。

2014 年，发生了在前面提到的门头沟事件，行业惨淡。

彼时，詹克团带领团队开始研究蚂蚁矿机 S5，与 S1 相比削减了大约三分之一的功耗。随着比特币价格上涨，矿工们开始回巢，把 Antimer S5 作为首选。

「那个芯片太棒了！它让我们的公司起死回生！」吴忌寒说。

经此一役，比特大陆在矿机领域一路高歌。目前，比特大陆是全球最大的比特币矿机制造商，垄断超过 70% 的硬件，提供约 50% 的算力。

2018 年上半年，比特大陆营业收入就达到了 28.45 亿美元，同比增长 938.32%，高于 2017 年全年的收入，净利润达到了 7.43 亿美元，同比增长 795.18%，堪称当之无愧的「吸金王」。

6 月，吴忌寒在火星财经《王峰十问》中提到他和詹克团在比特大陆日常管理中分工。

「我和 Micree （詹克团）更多是一个互补组队的局面，就像一个乒乓球双打比赛，球打过来，谁在最佳接球位置谁说了算，大家配合比赛，获取胜利是关键。」

过去的胜利不代表明天的胜利，面对矿机这块巨大的「蛋糕」，很多厂商跃跃欲试想取代比特大陆。其中，以嘉楠耘智、亿邦国际实力最为强悍。







芯片「奇才」南瓜张

嘉楠耘智创始人张楠赓在矿界有个称呼叫「南瓜张」，据说是中国比特币“四大天王”之一。

和吴忌寒不同的是，张楠赓并不是觉察到矿机藏有财富机会而选择进入，他大举进入矿界据说是为了「维护世界和平」。

2011 年，张楠赓还在北航读研究生，学集成电路，就像许多工科男一样，生活很无聊。他经常用动漫来打发时间，一年能看 500 多部。

当时，比特币一已经开始兴起。为了挣点零花钱，张楠赓曾为外国人订制过几批矿机挖比特币，当时他也并不觉得这有多了不起。

2012 年 6 月，美国一个开发比特币矿机的机构「蝴蝶实验室」声称，他们准备研发一种功能远胜过现有水平的挖矿机器 ASIC。蝴蝶实验室研发的新机器，使他们可以轻松拥有超过 51% 的算力。这会发动双花攻击，摧毁矿界。

为了保护矿界，张楠赓决定自己开发 ASIC 挖矿机，并将它们卖给其他用户，对抗可能出现的算力垄断。他将新机器命名为「阿瓦隆」，这是亚瑟王传说中「天佑之岛」的名字。

新矿机出世即被市场哄抢，传闻曾被炒到 25 万元人民币一台，许多人在矿机开放预定日前几天夜不合眼 24 小时守候。

矿机简直是印钞机！

这一下点醒了张楠赓，2013 年和几个合伙人一起成立嘉楠耘智，开始规模化生产矿机。

随后借助比特币大涨，嘉楠耘智的业绩也跟着迎来暴涨。

根据此前的招股书显示，嘉楠耘智 2017 年营业收入达 13 亿，同比增长超过 4 倍 ;2017 年净利润为 3.6 亿，同比增长 6.9 倍。而公司 2015 年利润才 151 万，2 年时间爆增了 23700%。

股权方面，张楠赓直接持有嘉楠耘智 15.5% 股权，通过嘉楠超芯间接持有公司 11.0% 股权。







「域外」高手胡东

矿机圈的热闹终于引起了圈外人的注意。一些「域外」高手们也闻着「钱」味儿进来了，新三板挂牌的亿邦国际（以下简称「亿邦」）掌门人胡东就是其中之一。

胡东很隐秘，市面上的关于他的详细资料很少。根据亿邦招股书以及亿邦股份新三板挂牌资料显示：胡东现年 44 岁，至少在 2015 年之前便已经拥有了澳大利亚永久居留权。

一些媒体报道指出，1998 年胡东从浙江工业大学工业自动化专业本科毕业后，留校当一名普通的教师。

跟马云一样，在学校当老师并不能满足胡东内心的悸动，工作三年后，他开始创业。

胡东的第一桶金来自通信行业。

2001 年 8 月，胡东注册建立了他的第一家公司——杭州亿邦信息技术有限公司，并定位为通信设备制造业中的信息接入和传输设备供应商。

2003 年，亿邦经历了一次转型。利用自己积累的技术、人才、行业资源，从做运营商转变为做代工。到了 2009 年，代工市场已占亿邦 60% 左右业务了。

2015 年，亿邦国际成功登陆新三板。

尽管登陆资本市场，但由于自身发展瓶颈，以及行业的激烈竞争，亿邦的业务发展艰难。2016 年，亿邦净利润增长率从此前的 849.27% 下降到了-54.04%。

矿机给了胡东第二桶金，帮助亿邦扭转颓势。

2016 年 12 月，胡东在接受彩云比特采访时透露，他们早在 2 年多以前就已经开始芯片研发了，从 2015 年起，矿机在亿邦国际内部的价值变得越来越重要：

2015 年，区块链相关业务就为亿邦国际贡献了近 3 千万的收入，而到了 2017 年，随着亿邦国际第一款翼比特 E9 矿机的开售，这个数字更是突破了 9 亿元，为亿邦国际贡献了近 95% 的营收。而电信业务的营收，则从 2016 年的近 7 千万下降到了 5 千余万，跟 2014 年持平。

获得新生的亿邦国际并不想把核心业务全部压在矿机，而是想回归老本行，加码通信业务。

2018 年 6 月，全球第三大比特币矿机生产商亿邦国际向香港联交所递交招股书，拟以红筹形式在香港主板上市。

在其香港 IPO 的招股书上，亿邦国际表示去年通信业务的下滑只是因为亿邦的技术无法满足运营商对 5G 的要求，因此，亿邦也在大力研发 5G 相关产品，并有望在 2019 年，赶在 2020 年 5G 商用之前亮相。


交易所三巨头


跟矿机相比，交易所的门槛无疑要低得多，再加上离钱很近，人们挤破脑袋争相涌入。

创业者虽多如过江之鲫，然而，这一领域的财富中心始终是那三大巨头：火币、OK、币安。三家交易所的掌门人李林、徐明星、赵长鹏的财富故事，在江湖上也流传最广。







布衣青云李林

就三大交易所创始人出身背景而言，李林是个不折不扣的「布衣」。

李林出生湖南衡阳，幼时家境贫困。身为长子，为了减轻母亲负担，弟弟几乎是他带大的。虽然占用了他很大精力，但因头脑聪明，天赋高，李林学习成绩优异。

2000 年，李林考进了同济大学。为减轻家里生活负担，李林并没有沉浸于大学悠闲的生活，想方设法减轻家里经济负担。

他自学了各种实用软件，闲暇时兼职给外面一些公司做网站，再也没跟家里要过生活费。「比如做一个 flash，一个简单的网站，公司能给 1000 元。那会儿也不算是小数。」等到研究生的时候，他可以给家里寄钱了。

为了圆自己理工男「非清华不读」的情结，大学毕业后，李林如愿考上了清华研究生。后来，李林进入甲骨文工作。相比学生时代紧张的学习生活，工作后安逸使他感到不适应，他觉得生活失去了挑战性。

为了让自己「躁」起来，李林开始了半工作半创业的生活。

当年，社交网络火爆，比如人人网、开心网。李林找来几个同事也决定做社交网络，几个人出资几十万做了一个「友谊网」。然而，不到一年，初次创业宣告失败。

2010 年 5 月，李林再次创业，他的第二个创业项目「人人折」上线，给各大团购网站提供服务。在这个项目上，他初尝成功滋味。

此后的 1 年里，人人折经历了「黄金发展期」，每次开会业绩数据都会比上一次翻一番，后来又拿到了投资。但李林清楚地知道，「红海」的黄金期总会过去，更有挑战的是「蓝海」。

2012 年年底，李林从人人折抽身，谋划第三次创业，他瞄准了数字货币市场。

早在 2011 年李林就了解比特币，但并没往心里去。2013 年，欧洲有一个小国叫做赛布鲁斯，国家信誉破产了，当地民众就把自己的法币都换成比特币，大街上出现了比特币的取款机。

「这个事情让我再一次关注比特币，同时也研究了一下，然后就被震撼到了，觉得这个技术太具备震撼性。」李林后来说道。

经过一番筹备，2013 年 9 月，火币网正式上线。彼时，市面上数字货币交易所竞争已经初显激烈，为了获取市场，李林选择免除手续费这一招。

就像当年 360 的免费杀毒软件，免除手续费让火币的用户量迅速增长，火币也在行业里站住了脚跟。

经过 5 年发展，火币成长为数字货币交易所三大巨头之一。李林也借助这一次创业，踏上了通往社会上层的青云之路，从一个普通家庭的孩子，变成今天交易所的大佬。







屡败屡战徐明星

OK 创始人徐明星家境比李林要好一点，生于江苏一个小康之家。

1985 年徐明星出生，他的父亲是当地一名数学老师。估计当时，徐父怎么都不会想道这个孩子将来会成为数字货币行业的「明星」。

徐明星也是天资聪颖之辈。中学时代，徐明星的理科成绩常名列前茅，据说家里希望他当个科学家。后来，考大学时，徐明星真就报了中国人民大学物理学专业。

2005 年，大学毕业之后，他发现现实和理想隔着一堵墙。「当科学家也挺复杂的，科研能力是一方面，运作能力、资源、人脉、说服别人的能力等也同样重要。」徐明星后来回忆道。

2006 年，研究生没毕业，他决定退学创业。尽管徐父大骂，导师出言挽留，徐明星还是踏上创业之路。

和李林不同的是，在创立 OKCoin 之前，徐明星创业之路可谓坎坷。

他第一个创业项目是做团购网站——万团网。当时团购市场正值千团大战，竞争堪称「惨烈」。徐后来回忆道：「只懂技术，不懂管理、市场、渠道，没有找到用户需求，竞争环境恶化，根本没法生存。」

这场创业尝试最终以失败收场。没办法，徐不得不来到职场谋生计。

在雅虎和豆丁网先后工作五年后，2012 年底，他决定再次创业，卖掉房子，投入两百万，试水在餐饮业 O2O。不过持续亏损几个月之后，他发现自己对市场前景的判断出现了错误，选择了收手。

创业接连失败，徐明星并未「死心」。后来，徐明星拉到 500 万元天使投资，加上自己的 100 万元，在北京创立比特币交易平台 OKCoin。这次，徐明星打了个翻身仗，一鸣惊人。

根据自己曾经的经验，徐明星围绕三大环节提升用户体验：充值后的到账速度、交易的流动性、交易平台的提现速度。以此为卖点，OKCoin 迅速圈下用户。数月后，OKCoin 便获得了融资。

手里有钱，行业赛道又热门，吸引了不少优秀人才加盟，OKCoin 很快跻身行业顶尖交易所之列。徐明星终于尝到了梦寐以求的成功。







远渡重洋赵长鹏

和李林、徐明星相比，币安 CEO 赵长鹏家境算是最好的，生于一个知识分子家庭。

1977 年，赵长鹏出生。赵父原是中国科技大学教授，经历过特殊的年代。12 岁那年，他们举家远渡重洋，搬到了加拿大温哥华。

家庭的特殊经历，以及生活上的迁徙，让后来赵长鹏精神世界里，更多的是地球公民标签。

1993 年 16 岁的他进入加拿大魁北克地区的首府蒙特利尔麦吉尔大学学习计算机科学，就在 1 年多后，魁北克地区发生了大规模的独立公投，差一点点魁北克就要从加拿大领土上划分出去，成为独立国家。他应该是亲身经历了这一大事件，之后就开始逐步重返东方。

27 岁以前，他已经被三次调往美国新泽西州、英国伦敦、日本东京管理美国彭博社 Tradebook 开发期货交易软件在当地组建的团队。

据传，他的第一桶金来自「抄底」比特币。

2014 年，门头沟事件爆发，比特币瞬间跳水，市场一片哀嚎。赵长鹏选择了 All in 进场。

他卖掉了一套上海价值 110 万美元的房子，投入比特币。当时 110 万美元大概够买一套位于内环内「准高端」板块的大三居。

这是一次极为成功的抄底，当时一枚比特币的价格跌到过 300+ 美元，而比特币在最高点曾超 2 万美金。

真正让其财富迅速暴涨的是其开设数字货币交易所。就在抄底的同一年，赵长鹏以 CTO 身份加入 OKCoin。然而，短短一年时间，双方便闹得不欢而散。

2017 年 7 月，赵长鹏创立的币安交易所启动，定位国际化，业务遍及日本、美国、韩国、英国等市场。此时，相较于老牌的交易所火币、OKCoin 来说，币安还并未声名远扬，广为人知。

戏剧性的转折发生在两个月后。2017 年 9 月 4 日，央行等七部委定性 ICO 为非法融资，禁止境内经营交易所业务。

一纸禁令，对当时很多交易所来说，9·4 无疑灭顶之灾。但币安由于提前进行国际化布局，受到政策影响有限。于是，老牌交易所用户大量流向币安，流量的汇聚让币安迅速崛起，成长为行业第一大交易所。

赵长鹏的财富也随之迎来惊人的暴涨。但拥有巨额财富并未让他像币圈很多暴富者那样，沉迷于豪车和豪宅享受，他的住所十分不固定，几乎四海为家。他通常不会在一个地方停留很久，通常会选择入住新加坡、台湾和香港的短期租赁房和酒店，过着地球公民般的生活。


投资大亨


哪里有利润，哪里就有资本。

矿机、交易所赚得盆满钵满的时候，一旁的投资人们也积极布局自己的投资王国。其中，比特基金李笑来、分布式资本沈波最为有名。他们一面布道，一面在顷刻间书写了自己的财富神话。纵观他们的发家轨迹，他们的秘诀或许在于，时刻把握对未来的了解。







教书商人李笑来

传统观念里，教书者勤勤勉勉传授知识文化，商人一般苟利不让的赚钱，二者似乎难有交集。李笑来则是少有地把两种身份融合在一起的人，比一般教书者有钱，比一般的商人的有知识文化，而帮助他开启这种融合的正是比特币。

据媒体报道，2011 年之前，李笑来个人资产从未超过 200 万元。

然而，当 2013 年，央视采访李笑来时，他宣称自己拥有「六位数」的比特币，而且是在价格 1 美元时买的。消息一出，网络上一片哗然：新东方出身的教师竟然这么有钱！

要知道，当时诞生仅 4 年的比特币价格狂涨，最高至 1300 多美元。李笑来轻轻吐出的「六位数」让他坐上了中国比特币首富的「宝座」。

世界上没有无缘无故来的财富。

对于李笑来说，身家暴涨源于他多年来想「赚大的」的梦想。李笑来是东北人，和罗永浩是中学同学，后来去长春大学读了会计。罗永浩没有坚持住，高中就辍学，后来对李笑来说，「咱们这辈子总得干票大的。」

李笑来也想赚大的，但，前半辈子时运不济，「财」路多舛。

大约在 1993 年，还在上大学的李笑来心思不在学习上，想着怎么发财。第一个项目是为长春火车站附近的一个新批发市场招商。第一桶金掘的很成功，一周入账 20 多万，提成 2 万多。当年，端着金饭碗银行职工才月入几百。

为了赚大点，李笑来又捣腾其电脑组装件生意，很快就被朋友骗光了钱。后来，再次做生意时又被骗光了钱，背上债，家中光景较为困难。

彼时，罗永浩在新东方混得不错，他也跟着去了。

2001 年，李笑来入职新东方教育集团，一边教书，一边出书赚钱。在各大高校图书馆里，估计还能找到当年他编写的书籍——《TOEFL 核心词汇 21 天突破》、《TOEFL 作文 6 分作文》。

2008 年，李笑来离开了新东方，创立艾德睿智国际教育咨询有限公司。和之前的创业一样，这次也不怎么成功。

2011 年，他从网上偶然获知关于比特币的消息。研究过比特币的白皮书后，李笑来震撼了——此物一处天下反，于是就开始了大量囤币。

大概是受着教书者身份的影响，李笑来经常出没币圈聚集地车库咖啡布道比特币。一位在场者回忆当时场景时说道：「当年窝在车库咖啡的有两个光头一个叫李笑来，一个叫郭宏才。」

靠着买币发家致富的李笑来，并不满足于眼前，他还想「赚大点」，投区块链相关项目。

2013 年，李笑来创立基金专门投资互联网、区块链相关项目，此举给他招来许多非议。外界普遍的一种声音认为，他集资了几十个 ICO 发币项目，并利用自己网红大佬的身份给一些项目站台。

此事真假未知，但他有钱是真事。胡润百富榜上李笑来身家 70 亿，初步实现了他当初想赚大的想法，而这一切也就在短短数年时间发生的事。

李笑来通过区块链实现了财富自由，但他并不决定在这个行业「久留」。9 月 30，他公开表示，个人不再会做任何项目投资，不管是区块链还是早期项目。他准备花几年时间认真转行，至于具体下一步做什么，目前还没有想好。







以太坊伯乐沈波

相较于李笑来高调行事在社会上获得的极高名气，分布式资本沈波名气要小很多，「事了拂衣去，深藏功与名」可能更符合他的行事风格。

不过，这并不影响沈波打造的分布式资本的江湖地位。分布式资本在 2015 年 7 月成立，在区块链风投界起步并不算早，但是仅仅在成立之后的两年时间里，分布式资本逐渐就发展成国内领先的区块链投资机构。

分布式资本的兴起除了风口所带来的红利，还离不开创始人沈波对区块链行业发展趋势的掌控。沈波原先是比特股的创始人，同时在对冲基金，投行和证券领域有丰富的知识和经验。

早在一年前，沈波就看到了区块链投资中蕴含的巨大前景，发掘以太坊开创者 V 神是其区块链投资历程重要一个篇章。

94 年出身的布特林在 2015 年刚过 21 岁，也就是以太坊最初版本 Frontier 问世的那一年。当时，「V 神」的称号还没有被币圈发明出来，那时的以太坊的价格也仅仅在 2 美元以下徘徊。

投资目光明锐的沈波的第一笔的风投便是选中了以太坊，他还帮助 V 神熟悉中国区块链行业，并且还提供各种资源帮助以太坊发展。

当初投资的「50 万美元」所购买的几十万个 ETH 让这笔投资大获成功，更为关键的是争取到的「V 神」，也为后来的分布式资本发展带来重要影响。

经过一段时间的运作，2015 年 7 月，沈波就拉上 V 神和肖风成立了万向区块链实验室以及分布式资本。肖风是中国万向控股有限公司副董事长，行业人脉丰富；V 神天才少年，以太坊开创者拥有广泛资源；沈波老练的投资人，拥有丰富的投资经验。三人联合就如同「三剑客」一般奠定了分布式资本的江湖地位。

投资偏好方面，相关报道，分布式资本更倾向于基础层布局和数据服务类。在基础层项目中，分布式投资了 ETH、WAN、VEN 和 NAS 等高市值项目；而在数据服务类的项目中，分布式资本则投资了 SC 和 FCT 这种细分领域的龙头项目。这两个方向是为分布式带来回报最高的两大领域。

现在，分布式资本已经投资了国内外超过 40 家公司，覆盖金融基础设施、数字资产交易、供应链金融、跨境支付、智能证券、溯源、存证、版权交易、医疗等各领域。

沈波的投资王国已然建立。

看完了区块链大佬掘金往事，你学到了其中的秘诀吗？ 查看全部

电影《艋钾》中有这样一段台词，“你知道吗，风往哪个方向吹，草就往哪个倒。年轻的时候，我也曾经以为自己是风，可最后遍体鳞伤，才知道原来我们都只是草” 。

今天的币圈也在这样的宿命中挣扎。熊市来临，持币无法暴富的投资者开始明白：即便寒冷，想求活路，要把让手中的币如水般流通起来。

看准此需求，一些加密资产理财平台出现。但把币交由一个无政府背书的币圈应用商，除了平台本身的“合法性”外，风险同样不容小觑。

据蜂巢财经不完全统计，目前已知的国内数字货币钱包超过20个，他们中的大多数，开始为币圈用户提供“存币分红”、“抵押贷币”等理财产品，年化收益率在1%至30%不等。

这其中，以年化收益率在18.8%至30%的理财产品最受欢迎，在余币宝、虎符钱包上，此类产品的购买额度早已被人抢空。

市场预冷，投资者不亏钱，这在业内无疑是件妙事。但有人也提出质疑：区块链应用并非商业金融机构，投资者把钱给到平台后，谁来为其中暗藏的风险买单？

在高收益的加密货币理财模式上，中心化应用被盗币的事件频出，风险如同乌云般笼罩在投资者心头。


私钥一人独有 “柚子银行”1.8万EOS被盗


10月5日，区块链应用“柚资银行”合约账号被转走1.8万个EOS，创始人“周主任”告诉蜂巢财经：“整个项目的私钥权限，只有我一个人拥有。”

被盗事件发生后， “周主任”第一时间选择了报警。

“柚资银行”是今年7月26日上线运行的一个EOS智能合约项目，目前虎符钱包、MORE Wallet已上线了这项服务。它允许EOS DApp开发者及用户租赁EOS区块链网络的CPU计算资源，收取的租金是“银行”储户的收益。

“周主任”说，由于失窃的1.8万个EOS已被人转进了交易所，自治组织EOS核心仲裁论坛（ECAF）无法对这笔转账的定义是“疑似被盗”，无法为这笔资产进行仲裁。






“ECAF在双方有争议时才能申请仲裁，如今盗取方不出面，所以仲裁是没有办法进行的。”事发之后，“周主任”只能将希望寄托于警方，在抓到盗窃者后，他想把“追款”补偿给投资者。他告诉蜂巢财经，此次涉事的投资者有42人，盗币事件发生后，他们并未像币圈一些损失用户一样组起维权队伍，“大家出于信任吧。”

“这笔钱占了‘银行’总资产的25%，市值66万人民币。”失窃事件发生后，“周主任”时常回忆整个过程中留下的蛛丝马迹，“拥有账号主权限的公钥是4月26日EOS主网上线前生成的，”他怀疑账号的私钥就在那时候被记录了。

他坦言，整个项目的私钥权限“只有我一个人拥有”。这意味着，投资者把币转进来后，只有他有转币权限。

任何一个金融市场，即便处于市场冷淡期，投资者想要赚钱的意图无可厚非。但把去中心化的加密货币资产交由一个中心化团体或他人代为“打理”，不但存在风险，也容易生出委托方和受托方之间的矛盾。在“周主任”看来，这是一个没有办法的“取舍”。

“中心化意味着一旦出现安全问题损失也会更大，但一个平台越安全，它的效率就越低。”

“周主任”举例，“在权限配置上，我找一千个人来‘多签’合约，共同拥有账号主权限，然后再找十家公司来审计合约，那肯定更安全，但效率太低了。因为每次你想做一些修改，你都得让一千个人共同签字确认，还要开会，商讨解释，期间付出的成本太高。”






目前，柚资银行已恢复上线。在安全性上，项目引入“dapppub和tp钱包的多签机制”，以期增强智能合约的安全性，为了解决高度中心化问题，平台现在采用了3/4的多签形式，“也就是说未来转账最少需要3个拥有账号主权限的用户进行‘签名’才能进行。”


中心化理财平台天然招“黑”


加密货币理财领域，面对安全问题的不止是柚资银行采用的资源租赁模式，还有逐渐兴起的“存币分红”模式。

与前段时间在圈内大火的“交易挖矿，持币分红”的纯营销不同，“存币分红”更类似现实世界的银行业务，分为“活期”和“定期”两种理财方式。

据蜂巢财经不完全统计，目前已知的国内数字货币钱包超过20个，它们大多已为币圈用户提供了“存币分红”的理财方式，年化收益率在1%至30%不等。

以公信宝钱包布洛克城接入的余币宝、借贷理财平台LendChain为例，投资者可以用BTC、ETH、GXS等数字货币投资，投资利率为8-12%左右。






这其中，以年化收益率在18.8%至30%的理财产品最受欢迎，在余币宝、虎符钱包上，此类产品的购买额度早已被人抢空。

一名不愿透露姓名的业内人士告诉蜂巢财经，在加密货币当前的熊市环境下，平台采用的是“币本位”的理财方式，受托平台拿到用户的币后，大多采用“套保对冲”，“这样即便币价下跌了，手中的币就会变多，钱没变。”他表示，由于市场表现不佳，以前重点采用高频量化交易或搬砖套利的平台已不多。

行情不好，“理财”成了区块链钱包应用商的另一道风口。持币者热衷于将币提至钱包，买入理财产品获取稳定收益。但值得关注的风险是：把币交由一个无政府信用或品牌机构背书的币圈应用商，安全性仍是最大的考验。

早在2013年底，加密货币领域就已经有了理财模式，比特币存钱罐就曾是此模式的应用之一。据官网介绍，当时比特币存钱罐存款每年利率大约为5%。但在2015年，存钱罐因3000多BTC被盗而关闭。

加密货币理财市场吸引的不止是投资者的目光，黑客也在暗中伺机而动。私钥一旦被盗，损失的便是大批用户的资产。而随着加密货币市场规模的不断扩大，“抵押贷币”“存币分红”业务出现，提供类似理财产品的区块链应用需求也越来越大。






面对市场需求，除了用户量，需要平台方颇费心思的还是安全。虎符钱包工作人员Vicki向蜂巢财经透露，安全是团队从筹备开始就很注重的问题，钱包采用的是独立冷钱包加独立地址库，来储存用户的数字资产，平台会将用户的私钥和助记词保存下来。

 “做加密货币理财，风险和收益不是非常成正比，即便风险很大，收益也不大。”一名接近当年比特币存钱罐创始团队人士说出了自己的看法，“这东西对风控挑战很大，作为理财平台，承担了资金管理的风险，但收益不一定能覆盖这么大的风险。出一次安全事故就白干了。当年的存钱罐就是最好的例子。”


加密货币理财平台合规性存疑


加密货币理财产品筹集用户资金后，通过平台自有或者合作的投资渠道产生收益。尽管收益来源可以预见，但有质疑者认为，这一操作模式在“合法性”上仍存在一些问题。

去年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确禁止国内任何平台不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

而随着监管的不断加码，许多公司为了避免监管，把注册地放到国外，再用“出口转内销”的方式获取国内投资用户。

对于数字货币资产理财平台推出理财产品的行为，北京大成律师事务所肖飒表示，根据币所承载的项目应用不同，这些行为可能会符合刑法第225条非法经营罪“未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的”“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”等内容。此外，涉及非法集资或者传销的，则符合我国刑法第224条组织、领导传销活动罪和第176条非法吸收公众存款罪。

 “在国内推广数字货币理财产品难免会受到监管关注，” 有币圈投资者不禁担忧，“风往哪里吹，市场就会往哪里倒。一旦踩雷，大家都会遭受‘灭顶之灾’”。


作者：嚯嚯；编辑：文刀 查看全部

图片来源：JESSICA KURONEN/THE WALL STREET JOURNAL


一名朝鲜特工，一个兜售被盗信用卡的小贩，和一个8,000万美元庞氏骗局的主谋面临着同样的一个问题：他们需要把黑钱洗白。

于是他们都找到了ShapeShift AG，一家由美国老牌风险投资公司支持的在线交易平台，该平台允许人们匿名用警方可以追踪的比特币交换无法被追踪的其他数字货币。

自从比特币在近10年前面世以来，执法部门一直担心该技术会令洗钱变得更容易。在缺乏监管的情况下，现在一批新的加密货币中介平台明目张胆地运营，还允许用户进行匿名交易，让执法部门的担忧显得更具紧迫性。

《华尔街日报》调查发现，在过去两年，有将近9,000万美元的疑似犯罪所得流入这类中介平台。

很多中介平台在美国管辖范围之外运营，经营者信息不明，地址在东欧和中国这样的地方。

但ShapeShift就不一样了，这个最大的此类资金接收方在美国开展业务。虽然该公司正式注册在监管松懈的瑞士，但办公地点在丹佛一栋80年代的写字楼里，跟一堆科技公司和卖大麻的企业家挤在一起。ShapeShift的创始人兼首席执行长Erik Voorhees，以及该公司的首席营运长和营销部门负责人都居住在丹佛地区。





ShapeShift AG的创始人兼首席执行长Erik Voorhees今年早些时候在纽约的代币峰会上讲话。 图片来源：ALEX FLYNN/BLOOMBERG NEWS


该公司的财务支持者包括加州的Pantera Capital和FundersClub，以及科罗拉多州的Access Venture Partners。Pantera和Access的合伙人说他们的法律评估显示ShapeShift确在法律允许的范围内运营。FundersClub及其合伙人则没有对寻求置评的信息作出回复。

根据执法部门官员、独立调查人员以及本报的调查，自ShapeShift在2014年成立以来，有不少犯罪嫌疑人利用了该交易平台的服务。

安全研究人员发现，在据信来自朝鲜的黑客通过一种名为WannaCry的勒索软件敲诈企业和政府数百万美元之后，犯罪分子使用ShapeShift将比特币兑换成了一种不可追溯的加密货币门罗币(Monero)。根据《华尔街日报》的调查，在接下来的一年，ShapeShift没有对不要求验证用户身份的政策作出任何改变，并继续处理数百万的犯罪所得。

很多加密货币交易平台称，他们遵守反洗钱的联邦法规，尽管这些法规是否适用于他们还尚不明确。他们保留其用户的身份记录，并对交易进行监控以识别汇报可疑活动。

Voorhees一直对这种法律限制不以为然，他在五月份的一次采访中说，“我不认为仅仅为了抓住偶然出现的犯罪分子，就应该记录人们的身份信息。”

比特币和其他加密货币是基于分布式账本软件，由成千上万台电脑维护。分布式账本，或者区块链，对于大部分加密货币来说是公开可见的，并允许人们追踪加密货币从一个匿名在线账户或钱包转移到下一个的活动。不过当罪犯把比特币换成美元时，这种匿名性可以被打破。因此罪犯必须找到一种方法在加密货币的数字流通路径上消除他们罪行的痕迹。

为了调查加密货币洗钱的规模，《华尔街日报》开发了计算机程序，通过分析加密货币的底层软件，追踪来自2,500多个疑似投资骗局、非法侵入、敲诈勒索和其他使用比特币和以太币(Ethereum)犯罪的资金。

本报的分析只涵盖涉及加密货币疑似犯罪行为的冰山一角，就已经识别出了通过46家交易平台洗白的8,860万美元资金。很多被指控的犯罪嫌疑人身份不明或在逃，一些则已被逮捕。本报识别出的违法资金中，只有一小部分不到2,000万美元可能已经被执法部门在几个案子中截获，但法庭文件并没有列出具体金额。

《华尔街日报》发现，ShapeShift处理了其中将近900万美元的可疑资金，超过了任何一家在美国办公的交易平台。

本报向ShapeShift提供了一份被发现在使用该交易平台的可疑地址名单。作为回应，上个月刚刚加入ShapeShift的法务部门负责人Veronica McGregor表示，该公司已经看过那些地址，并已禁止这些地址使用他们的交易平台。

McGregor还表示，ShapeShift准备开始要求用户自10月1日起提供身份信息。她说，在潜在的新监管条例面前，该公司这么做是为了降低自身风险，以防止被犯罪分子滥用。“但这不是对任何监管执法行为的回应。”她表示，公司准备开始对潜在的洗钱行为进行监控和汇报。

McGregor表示，她希望把Voorhees的观点与公司的观点区分开。“CEO的个人看法不代表公司就会照此运营，”她说，“他不是在支持洗钱。”

在此展示一个本报追踪到的通向ShapeShift的资金链如何被掩盖的例子。一个自称Starscape Capital的网络实体从投资者手中搜罗了将近2,200万美元，并承诺给投资者巨额回报。投资者通过继比特币之后最流行的加密货币以太币支付给Starscape，将资金存入一个匿名钱包。Starscape的网站很快就不可用了，投资者开始在网上抱怨他们的钱没影儿了。

就像很多加密货币一样，以太币也有一个公开可见的账目，尽管钱包所有者的身份并不那么透明。因此这笔钱的接收者决定在套现之前抹去他们的资金轨迹。他们通过另外的单独路径向两个交易平台转入了价值数百万美元的以太币。

本报调查发现，其中一支资金流向了另一个匿名钱包，进入了一家叫做KuCoin的亚洲交易平台。KuCgoin称，他们会监控可疑交易并在调查过程中冻结相关账户，但拒绝就Starscape置评。另一笔51.7万美元资金则直接流向了ShapeShift，在那里被换成了门罗币。此后的资金链就无迹可寻了。

之后门罗币可以换成干净的比特币或者卖了换成美金，而不会有任何方法可以追溯到原始的交易。Starscape创始人的身份尚不可知。

本报分析了超过1,200万笔的交易，揭露出大量可疑行为的案例：化名Marco Fike的人通过一个伪造的比特币初创企业筹集了2,000多万美元之后就消失了；高桥真琴(Makoto Takahashi)（显然也是个假名）得到了将近60万美元去开发在线投注平台，但这个平台从来没有上线；一个性勒索的骗子通过威胁发裸照来敲诈钱财。据本报看到的公开在线数据，甚至还有骗子通过设立伪装成ShapeShift网站的网站来劫掠本可能是真网站的客户，假网站盗取这些人的资金，然后通过使用真的ShapeShift来洗钱。

Voorhees指出，ShapeShift确实提供一定程度的透明度--就好像比特币本身，允许人们看到加密货币的流向，但并不识别拥有者的身份。该交易平台的系统让人们看到哪些匿名钱包收到了加密货币，但涉及门罗币接收者的地址和交易金额依然保密，交易路径也是切断的。

Voorhees认为，ShapeShift和类似的不代管客户资金的加密货币交易平台不应该受到反洗钱法规的约束。“说政府是在设法保护大家完全就是胡扯，”他表示。

美国财政部(Department of Treasury)看来并不这么认为。在近期的一个活动上，该部门金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network, 简称FinCEN)的执法官员Kevin O’Connor在被问及ShapeShift时表示，任何拥有美国客户的加密货币间交易平台都必须遵守资金转移的监管条例。FinCEN发言人表示，O’Connor先生是广义而言，并不仅仅指ShapeShift。

包括美国的Bittrex在内的其他交易平台表示他们遵守联邦法律。Bittrex称，他们会检视资金的初始来源以及在到达该平台之前经历了多少个中转钱包等等。

但本报依然发现有630万美元显然来自犯罪行为的资金流入了Bittrex。部分资金已经被执法部门罚没，涉及的案件包括一名男子最近承认的贩卖毒品和洗钱指控。

知情人士称，欧洲执法机构欧洲刑警组织(Europol)已经对几起罪犯使用ShapeShift的案件进行了调查。一位知情人士称，美国官方也敏锐地认识到ShapeShift在可疑资金兑换中所扮演的角色。他表示，“你只有在多次闯红灯之后才会被要求靠边停车。”

受比特币大潮的诱惑，欧洲、加州和科罗拉多州的投资者不顾法律风险将1,200多万美元投向了ShapeShift。他们说Voorhees已经说服他们接受他是一个愿意遵守联邦法律的务实生意人。然而这位Voorhees也说过，他“希望国家政府被解散。”

Pantera Capital的Paul Veradittakit表示，“我信任Erik，我知道Erik不是第一次创业了，” 该公司是最著名的专注于加密货币的风险投资公司之一，同时也是ShapeShift的投资人。他表示，Pantera看了一家不收集用户身份信息的即时交易平台的商业模式，并认为它值得投资，特别是在与Voorhees会面之后，Veradittakit说Voorhees是“一个有远见的人”。

他说律师们让Pantera相信，可以做出一项抗辩，即只做加密货币的平台可以不接受联邦金融监管。

今年34岁的Voorhees面容苍白，身形纤细，他在2011年加入了“自由州项目”（Free State Project）之后发现了比特币。自由州项目试图将两万名自由主义者引入新罕布什尔州，以共同努力打造一个自由主义者的天堂。

他在2012年创立了一家叫中本聪骰子(Satoshi Dice)的赌博网站，该网站接受比特币投注。他还在一家比特币交易平台找了份工作，不过这家平台最后被关闭了；后来该平台的创始人被判洗钱罪。

Voorhees表示，比特币可以动摇遗产税。“如果你拿着到本打算捐给某人的钱，把它以一种隐蔽的形式存起来，既不能被充公也不会被政府部门看到，从此再也没有遗产税了，这样不是很好吗？”他在2013年的一次座谈会上问到。

Voorhees通过出售中本聪骰子网站的股票换取比特币，然后按照他自己的说法，他搬到巴拿马以便避税。之后他回购投资者手中的股票然后卖了这个网站，赚到的比特币现在价值已经超过8亿美元。

美国证券交易委员会(The U.S. Securities and Exchange Commission)后来表示，出售中本聪骰子和另外一家他持有的比特币公司股票是未经注册的证券出售行为。Voorhees支付了5万美元多一点的和解费就把这件事了结了。

Voorhees说，“就跟我之前对政府的仇恨态度一样，然后我就想，这帮人就这样，到处毁掉无辜群众的生活。”

他之后离开巴拿马去了卡罗拉多州一个叫Telluride的滑雪小镇，并决定开创他自己的交易平台，可以通过低买高卖加密货币赚钱。

于是ShapeShift就在2014年诞生了，宣称自己公司的首席执行长叫做“Beorn Gonthier”——这是托尔金(Tolkien)小说中一个从人变成熊的人物的名字——因为Voorhees想要匿名，他说。当纽约州在三年前启动“数字货币许可证”(Bit License)，要求公司收集客户信息时，Voorhees决定ShapeShift 不能在那里运营。

该公司表示，到2016年，ShapeShift每月的成交额达到了1,170万美元。Voorhees不再用化名并开始接触知名投资者。2017年春天，Pantera和其他一群投资者在ShapeShift的新一轮融资中投了1,040万美元。

在风险投资进来后不久，ShapeShift遇到了第一个公开洗钱的问题。WannaCry攻击霸占了上百台政府和企业的电脑，控制它们存储的数据以换取比特币赎金。安全专家以及后来联邦官员为此指责朝鲜。包括前国家安全局(National Security Agency)官员Priscilla Moriuchi在内的调查人员开始追WannaCry的获利资金。

目前供职于咨询公司Recorded Future的Moriuchi追踪发现，比特币从最初的钱包转移到ShapeShift，在那里被换成无法追踪的门罗币。在查看了大约30,000笔交易后，她认为线索断掉了。她说，毫无疑问ShapeShift提供了对犯罪分子非常有用的服务。

Voorhees说ShapeShift配合了执法部门的调查，不过可供分享的信息有限罢。

本报通过监控相关网站的服务发现，在WannaCry攻击之后，那些提供洗钱建议的互联网聊天室用户推荐使用ShapeShift来抹除非法比特币的资金流向痕迹。

今年2月份，本报开始追踪2,500多个钱包的地址，安全研究人员和法庭记录显示这些地址与犯罪活动有关。

在其中一个案例中，通过承诺每周5%的存款回报率，一家属于BTC Global的网站在筹集了8,000万美元之后消失了，该网站的存档版本显示。当投资者称他们再也收不到付款以及该公司的“首席交易员”Steven Twain人间蒸发了之后，南非官方启动了一项调查。本报追踪发现，从BTC Global出来的资金通过中间环节的钱包进入了ShapeShift。

本报还追踪了来自安全顾问公司Recorded Future所提供地址的资金，这些资金曾由在暗网上兜售被盗信用卡和ShapeShift电子商务账户的卖家掌控。

Centra Tech Inc. 去年开始筹资以开发一种加密货币借记卡。公司所有者Sohrab Sharma和Robert Farkas声称他们与Visa、万事达卡(Mastercard)和Bancorp.有商业合作。投资者投了3,200万美元。

联邦检察官表示，上述关于商业合作的说法是假的。在营销材料中使用了真名的Centra创始人今年早些时候在南佛罗里达被捕，并被指控犯有欺诈罪。两个人已经拒绝认罪。Sharma的一名律师拒绝置评，Farkas的律师则表示，Centra流向ShapeShift的资金并非来自投资者，也不是由他的当事人转移出去的。

尽管政府截获了大部分资金，数百万美元已经在这两个人被捕前通过包括ShapeShift在内的交易平台洗白了。资金此后的流向已经无从知晓。



《华尔街日报》是如何追踪可疑加密货币交易的

《华尔街日报》汇集了一个数据库，其中包括2,500多个可疑钱包地址，信息来源包括以太坊骗局数据库(Ether Scam Database)、比特币名录（BitcoinWho’s Who）诈骗报告，以及来自投资者和安全调查人员的报告。之后本报与伦敦的区块链取证公司Elliptic合作，直接追踪有限数量的一些钱包流向交易平台的资金。

为了识别中间环节的钱包，本报从Blockchain.info和Etherscan.io下载了与非法钱包地址相关的交易。之后本报又从ShapeShift.io、Walletexplorer.com和Etherscan.io下载了被交易平台所使用的钱包地址清单。

本报的分析追踪了可疑钱包经过不超过两个中间环节向交易平台汇出的资金，并排除了从交易平台汇出的交易。

为了分析Shapeshift的交易，本报每15秒下载并存储一次公布在该公司网站的50个最新交易列表。由于ShapeShift的公开交易报告并不能唯一性地识别交易，本报去掉了在同一时间发生的涉及相同币种及金额的交易。

记者 Justin Scheck / Shane Shifflett
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2008年，苹果公司市值尚未突破万亿美元，乔布斯依然主政苹果，不过却停售了第一代iPhone，官方原因是价格过高。

2008年，美国雷曼兄弟申请破产，由美国次贷危机引发的金融危机席卷全球，世界经济陷入低谷。

这一年，一个叫“中本聪”的人有感于法币超发带给世界经济的不稳定性，创造性发明了一个去中心化的、永不通胀的虚拟货币——比特币，并挖出第一个区块，即“创世区块”。人们在此基础上提出“区块链”概念。

也是在这一年，第一批“90后”（指1990—1999年间出生的孩子）业已成年，却在面对成人世界时被贴上形形色色的标签：“叛逆”、“自我”、“不靠谱”……

时间的齿轮飞速旋转，而今十年已过，乔布斯离开了苹果，去往了天国，继任者库克争议不断；比特币上涨了超过1000万倍，一度高达2万美元，够买1000张披萨了，区块链也被认为是继互联网之后、和之同级别的新浪潮和风口；中国区块链注册公司达到一万多家，仅2018年上半年新注册公司就有7千余家；第一批90后摸爬滚打了十年，昔日的成见标签早已被撕下，90后开始在各行各业崭露头角。

当新兴科技“区块链”遇见新生力量“90后”，会迸射出怎样的火花？核财经APP探访区块链行业的90后们，他们有富二代创业者，也有学霸技术大咖，有媒体人，还有怀有一夜暴富梦的炒币者。换个角度去看区块链，也许会有不一样的感悟。


富二代创业者：我是富二代 但不混吃等死


1994年出生的戎若天很反感别人叫自己“富二代”，至少6年前的他是这样的。“这个称呼只能定义你是谁的儿子，但我更希望有一天可以因自己而闻名。”

现在的戎若天，是Magic Cube（魔方）创始人兼CEO，就在今年8月，Magic Cube宣布完成A轮1000万美元融资，这是一家主打游戏概念的区块链创业公司，提出“游戏即挖矿”的概念。彼时“**即挖矿”已经被多家区块链创业公司使用，首提“**即挖矿”概念的FCoin CEO张健也备受争议。

时间拨回6年前，彼时的戎若天还在南加州大学攻读电影制片专业及工商管理专业。戎的父母是中国电子游戏行业头部企业（边锋游戏）的大股东，《洛杉矶时报》称他们资产达到数十亿元，他们希望戎毕业后可以子承父业。

为了逃脱父母的安排，也为了做出一些成绩改变别人对自己的看法，戎决定自己创业，他与朋友一起创办了“青年联盟”（Prime Union）。《洛杉矶时报》报道称，这个俱乐部专为年轻、富有的在美中国人而办，每月收取会费2万美金，相关服务也极为奢靡：游艇、豪车、女体盛……





CNN报道“青年联盟”俱乐部


戎说自己本意是为了改变美国社会对华人印象，但结果似乎背道而驰，这让他一度异常苦恼，再加上被警察查封过一次，收益也不高，最终他决定关闭俱乐部。

第一次创业失利后，戎决定不再进行实体行业创业，转向虚拟经济。2015年12月，戎从父母账户上取出10万美元，创办了 Magic Cube （魔方）。这一次，他将VR、直播以及棋牌游戏融合在一起，公司收益也主要来自虚拟道具的收入。2016年，VR在全球大火，戎的产品为他赢得了2017年福布斯中国30名30岁（30 UNDER 30）以下精英榜成员的荣誉。





戎若天入榜福布斯中国30 UNDER 30


2017年，虚拟货币的炒作带动区块链的普及，戎决定将区块链引入游戏领域。“一开始我们并没有想到会和区块链技术产生关联，后来区块链概念火爆起来之后，我发现也许通证经济能够帮助我们实现野心。”

戎的野心是将自己的游戏公司市值做到上百亿元，目前公司月营收2000万，似乎仍有些差距。戎坦言，自己并不是区块链技术派，术业有专攻，自己更擅长管理经营，但对区块链他也一直在学习中，包括和行业领袖交流。采访后两天，戎在朋友圈晒出和以太坊创始人Vitalik（又称“V神”）同台活动的照片。

对于公司的管理，戎有自己的一套方法，他觉得通过人事和员工沟通会更好。“如果你频繁去和大家沟通，大家会觉得你这个老板是不是无所事事。”以前对于员工辞职，戎会苦恼，觉得是不是自己做的不好；现在的他觉得无所谓，在他看来，如果一个人与企业文化不适应，那就只能改变人（让人走）。“目标没有问题，有问题的一定是人。”

对于“富二代”这个头衔，戎也是又爱又恨。曾经有一个投资人拒绝对戎投资，给出的理由是：“你这样的富二代、年轻人，创业就是玩玩，万一你哪天走了，我的钱怎么办？”

“不过（富二代）有时候也是好事，”戎笑着说，“别人知道你是富二代，有实力，不会怕你跑路，就敢跟你做生意。”

戎说现在自己活得简简单单，身上穿得白T恤都是批发的，手上也不戴名表，出门打快车。“不用到处装自己有钱，把钱花在该花得地方。”与戎相反，中国一位顶级富豪的儿子曾买了两个Apple Watch，将它们绑在自家宠物狗的两只前爪上。

现在的戎，每天过得都很充实，从与项目方、投资人接洽商谈，到处理公司事务，全程参与。

不过戎并不着急，在他看来区块链游戏行业还处于发展早期，自己还有很多机会，未来的路还很长。戎认为90后的特点就在于敢于大胆尝试新事物，有冲劲，自己对这个行业还是有着很大的愿景，因此愿意All in blockchain。

不过，戎也说到，目前区块链行业的90后们，还是存在一些问题，有梦想的人一抓一大把，但真正落地的还不是很多，仰望星空的同时也需要脚踏实地。


技术咖：技术才是王道


1990年出生的汤可因，现在是一家名为IOST的区块链初创公司的CTO（首席技术官），负责一支30余人的技术团队，主要致力于为线上虚拟服务以及数字货品交换提供一个高可扩容、高吞吐的生态环境。

由于自身实力突出，汤可因被人称为“汤神”。2008年，汤获得第25届全国信息学奥赛金牌被保送清华大学计算机科学与技术系；大学期间，汤可因多次参与计算机比赛获奖，并在2012年两岸清华暨香港科技大学程序设计比赛中，带领团队勇夺亚军。

除了技术过硬，汤也涉足电竞比赛，作为业余选手曾多次与91、XiGua等星际世界级冠军对垒，均取得不错的成绩，在星际2中也算是小有名气。在2014年的CSL高校星联赛中，其带领的清华炉石战队，更是一举拿下了冠军。





汤可因获奖照片


2014年2月，毕业半年后的汤作为联合创始人加入以太资本，担任团队CTO，负责系统开发，将投资人和项目需求收集匹配。以太资本创始人是同为清华人的周子敬，也是汤的研究生师兄，汤在以太资本一待就是三年半。2017年底又加入区块链初创公司IOST，担任CTO，开始研究区块链技术。

在外行人看来，区块链是有别于传统计算机技术的新兴技术，应该是晦涩难懂的，但汤却不这么认为，“没有什么所谓的传统计算机技术，原理都一样。”偶尔，汤也会遇到一些难题，但于他而言都是小问题，“别人都学得懂，我为什么学不懂？”在汤看来，现在的自己还不能说已经很懂区块链，“一直在学，不断在加深认知程度。”

现在的汤每天会在公司待12个小时，一周也只休息一天，娱乐活动几乎没有。为了新产品的开发，他必须招到更多合适的人，现在他手下的开发人员有很多都是从百度、阿里跳槽过来。汤说，在区块链火爆之前，他开出和BAT大公司相同的年薪，都招不到人；而现在，哪怕年薪福利低一点，也有很多人愿意过来。“他们觉得学到新技术，有进步了还是比较兴奋的。”

汤认为，90后的特质是自由，有着自己的人生追求，体制并不是适合每一个人，自己更愿意追求技术，寻求突破。“最好的技术都是在创新型公司里，”汤解释为何自己毕业后没有选择去体制内，“进入体制内学到的很少，计算机专业有追求的人都不去的。”

汤的父母就是体制内职工，但他们没有逼迫他进入体制，包括汤进入区块链行业，尽管他们不懂区块链为何物，但仍然尊重儿子的选择。

对于一些进入体制内的90后，汤觉得这是个人的选择，不应该苛责这些人，“萝卜青菜，各有所爱。”

不过，汤还是很欣喜地看到区块链行业中涌现出大批90后的身影，“我身边的创业者大部分都是90后，越来越多。”对于区块链行业的90后们，汤坦言，“还需要沉淀，静下心来多积累一些东西。”

区块链时代，不少人鼓吹区块链是万能的，汤却不这么认为。“区块链不能解决互联网问题，也不是万能的，互联网解决的是效率问题，区块链解决的是信任问题。”

对于未来，汤的计划是继续深耕区块链这块土地，至于多少年，他并未给出明确的时间。“区块链与AI不同，它是一个平台性技术，有可能创造一个新的平台，虽然我预见不了它的规模，但至少它是有潜力发展成为互联网这样的平台的。”


区块链媒体人：不被资本绑架 还做新闻人


1991年出生的七哥，现在是一家名为猛犸财经的区块链媒体联合创始人，主要负责对外商务。

打开七哥的朋友圈，出现频次最高的消息就是关于参会的，这在商务圈已成了普遍现象；频次低于参会信息的，就是关于区块链的新闻报道，用他自己的话说，他是内容出生的商务，比一般商务更懂内容。“不懂内容的商务出去就像推销，介绍自家有什么产品；我是内容出身，我可以给他的内容推荐适合的传播方式。”

七哥确实是做内容的记者出身。2013年，七哥从山东某地方高校物理学专业毕业，转投新闻行业去了大众网。“因为对新闻抱有热情，觉得能帮助需要的人。”在大众网的两年时间里，他帮人寻亲，替困难农民筹钱，“就很有成就感。”





七哥报道、组织爱心救助


今年年初，区块链开始大火，刚刚创业“失败”的七哥便对区块链上了心，彼时行业内区块链媒体仅仅十数余家，七哥决定干回自己的老本行——做内容。“为什么做媒体，我认为了解一个行业最快的手段就是媒体。”在与两位合伙人自筹了10万资金后，今年3月猛犸财经正式问世。

经过5个多月的发展，猛犸财经现在已有7位成员，体量小是目前行业自媒体最常见的业态。核财经APP调查发现，业内多数自媒体成员仅为一人。“人少开支也少，更能在熊市存活，目前基本做到盈支平衡”七哥解释道，“公司太大，熊市裁人军心不稳呀。”

在七哥看来，虽然自己的公司没有融资，但在熊市至少还能撑下去几个月，“实在撑不下去再去融资。”融资对于七哥而言，是万不得已的选择，原因还得追溯到上一段创业经历。

从大众网辞职后，七哥与朋友创业，主推蓝莓饮品销售，本来只打算做To C（面向普通用户）业务，但由于投资方要求，不得不增加新的业务To B（面向企业客户）。然而To B业务收益并未达到预期，公司整个发展也受到掣肘。“当时就决定以后不会随便融资，不想被资本绑架。”今年年初，彼时区块链大火，各大风投机构纷纷入局，七哥依然没有选择融资。“当时没有融资，现在想想也不后悔。”

做内容出身的七哥，一直有着有着自己坚守，“做体面赚钱的知识人。”七哥说，做媒体后，有很多项目会找上门做商务推广，而自己也会对项目进行审查，判断其可靠性。“很多（媒体）给钱就发了，我做不到。”

七哥也坦言，并不是所有白皮书自己都看得懂，所以也一直在学习，“这个行业没有人什么都懂，都要不停学。”这个习惯从猛犸财经成立前就有了，那时候，七哥每天都要看几十个竞品的内容，分析他们的优缺点。“当时觉得有一些（媒体）产品做得很一般，很多产品逻辑都是错的，”七哥顿了顿，苦笑了一下，“现在发现我们的还没他们好。”他将竞品做强的原因归结为““有钱有资源，也确实专业程度高”。

目前，七哥还在筹划公司的新业务板块，“媒体生存需要差异化，这是必然的。”“如果失败了，还会接着做区块链媒体，”七哥计划在这个行业再做5到10年。

钱，似乎不是七哥坚持下去的核心动力，毕竟他的手上还有着几个自媒体情感账号，每个月收入很可观。“当时选择做这个事，就看作是一个事业了。”不过，七哥也坦言自己骨子里还是有些懒散，“环境使然，我也算比较努力的人了。”

对于区块链行业的90后，七哥给出了自己的看法。“如果一毕业就进去区块链，由于区块链早期的乱象和职业环境基础不够扎实，很容易浮躁迷失。”

“浮躁”，这是七哥给自己所属的90后集体的评价；除了“浮躁”，90后们也是“敢想敢做、不怕失败，对新事物接受快。”

七哥认为，当前区块链领域也是危险和机遇并存的，给了很多90后毕业者或者创业者提供弯道超车的机会。“尤其是区块链技术方向的研究，是未来90后引领社会进步和创新的好方向。毕竟互联网特别饱和，想跟80后70后分夺资源不容易，”

不过，七哥对未来也有着一丝“担忧”，“目前区块链盘子还小，领域发展空间还在拓展，所以其他行业优秀的90后们，未来可能跳进来。”


投资者：睡了一觉 错过百万


韦鹏已经记不起这是第几次被爆仓了，每次爆仓后他都会在备忘录上记下自己的感悟：“夜里不做单”、“设置止盈止损”、“合理使用杠杆”等等，但有些感悟在本上出现已经不下三遍了。

这次爆仓，将韦鹏前两天的杠杆收益1700多美元赔了个精光，但转眼间韦鹏又在某平台开了20倍的合约。韦鹏将这次的爆仓归结为“受利好消息诱导做多”，他也常常引用史玉柱的一句话“人这动物，每失败一次，智商就上升一截”。

1996年出生的韦鹏，今年6月从北京外国语大学金融专业毕业，现在在一家区块链公司就职。作为圈内人，韦鹏将虚拟货币交易看作一种投资手段，“只要收益预期达到预计水准，就可以承受较高的风险。”

韦鹏现在所进行的交易叫做“合约”，又称杠杆，在业内有多种玩法，低者1倍合约，多者百倍合约。所谓杠杆，就是用户用手中已有的钱从交易所借贷交易，合约倍数不等，盈亏风险不等。如果是100倍合约，币价波动1%，盈亏就会达到1倍；如果是20倍合约，币价波动5%，盈亏就会达到1倍；用户手上的钱即将亏完就会触发系统强制平单，即为爆仓。

“从0到100万，需要通过杠杆获得；从100万到1000万，需要靠整个虚拟货币的牛市获得。”韦鹏对自己有着清晰的规划，他坦言到了100万后就不会再做杠杆，转而全面投资虚拟货币现货。“到了1000万，就专职投资，每年只要保证有10个点的收益就够了，10个点还不容易吗？”

今年4月，韦鹏的百万目标也曾快要达成，“终究还是差了点运气”。彼时市场回暖，EOS进行超级节点竞选，币价月涨幅达到286.2%，韦鹏乘势在某平台开了20倍EOS合约，做多与做空轮番操作，皆与市场走势一致，最终韦鹏成功在两周内将资产翻了百倍，由2千变成20万。





EOS 4月行情


那段时间，钱在韦鹏眼里似乎只是数字，除了提出3万还给父母，其余的钱依然留在交易所账户中。“现在想想还有点后悔，”韦鹏苦笑了一下，“压根没有奢侈一把，好好享受。”

“人这动物，每成功一次，智商就下降一截，”史玉柱话还有着前半句。资产翻了百倍，韦鹏对自己的技术开始自负，“不盯盘了，全凭盘感。”

彼时是5月2号凌晨，EOS从最高点开始下行，连跌两天，韦鹏估摸着已经回调到位便全仓20倍合约做多，结果一直到凌晨3点，EOS一直没涨，为了防止夜里被爆仓，韦鹏决定平仓。第二天醒来，EOS已经超跌反弹20个点，韦鹏也错失了接近5倍的潜在收益，那也是他离100万最近的一次机会。





EOS 5月2日超跌反弹


“踏空比亏损更难受，也彻底失去了理智。”接下来几天韦鹏连续几次操作失误，最多的一天爆仓三次，抹掉了之前的一半多的利润。

韦鹏的父母从事个体工商业，对儿子炒币的事，他们的态度也值得玩味，“（母亲）赚了就支持，亏了就反对。”母亲曾给了刚上大学的韦鹏8万块钱，让其去尝试不同类型的投资，尽管不到半年就亏了一半，但母亲却不以为意，而父亲对韦鹏的投资一直就不支持。

现在的韦鹏，投资利润只余下2万多，而他还在等待一个实现财富自由的机会。“不一定会困守虚拟货币一个市场，”韦鹏给出自己的规划，“但会一直持有BTC，一切向钱看。”

“一切向钱看”，韦鹏也坦言，包括自己在内的区块链行业的90后们，目前在价值取向上存在一些问题，“过于追求财富。”除此之外，“太浮躁”也是韦鹏对自己以及行业90后的认知。

不过，韦鹏也认为，区块链作为一个新行业，90后愿意去尝试新兴事物，哪怕会出现许多问题，但还是应该认可这种尝试，“为这种尝试点赞。”


后记


曾经，形形色色的标签贴在90后的身上，如同一座座大山压得他们喘不过气，但随着90后用实力证明自己，这些标签也逐渐被揭去。而这些标签曾被加在80后的身上，现在又贴在00后的身上。

马云就曾为90后正名：“我们很多人都说，80 后、90后不行了。是这个世界上的孩子们出了什么问题吗？不是，而是那些评价这些孩子的人出了问题。”

90后崇尚自由，喜欢“变”，对于新生事物更易于接受，因而也成为区块链行业的生力军；他们敢于质疑权威，对行业以及未来有着自己的思考，不愿走前人的老路；他们永不言败，哪怕经历再多挫折，也依然可以重振信心。当然，他们也会面临诸多来自社会和家庭的压力，韦鹏和七哥的父母就曾多次劝说他们回去考公务员，过个“安稳的日子。”

对于区块链行业的90后们，区块链快讯第一人的冯军就曾说过：“整体感觉鱼龙混杂，他们做社群的时候比较创新、好玩、能迅速吸引人；但是做其他事情的时候比较冲动、毛糙，不按规则出牌。区块链领域还带有金融属性，所以还是要有一定的敬畏之心。”

长路漫漫，区块链还有很长的一段路要走，这个行业的90后们也还需要沉淀积累。90后将以何种姿态迎接属于自己和行业的未来，取决于他们自己。

2018年9月30日，70后区块链投资人李笑来宣布退出区块链，“准备花几年时间认真转行。”前辈的离场，对于整个行业90后从业者而言，是幸事还是坏事，目前不得而知。 查看全部

我不准备改变他们，
我要利用他们。

————叔本华《人生的智慧》



什么是暗网？

比特币与暗网的关系 ？

趋势发生变化？


“96%的互联网数据无法通过搜索引擎访问，其中大部分属于无用信息，但那上面有一切东西：儿童贩卖、比特币洗钱、致幻剂、赏金黑客……”美剧《纸牌屋》中有这样一句经典台词。

台词里的场景在现实中真实上演：10月7日，据CryptoGlobe消息称，上月Facebook发生大规模安全漏洞，约5000万用户信息遭泄露。这些账户信息近期在名为“Dream Market”的暗网以数字货币的形式出售，售价为3到12美元不等。

在这个“看不见底”的网络深海里，不断地在进行着关于人性黑暗面的交易，而比特币则为这些暗网交易穿针引线，扮演着庇护神的角色。


暗网


“暗网”的概念，是1996年美国军方为了自己的情报输送而建立的。在这个系统中，任何使用者在连接互联网时永远处于匿名状态，不会向网络泄露本机身份。

它的匿名性在于用户通过特殊的技术进入暗网，经过多重的IP地址伪装和Proxy代理软件处理后，其留下数据很难被追踪到，不法分子以此来逃避监管。



唯一进入暗网的途径就是通过Tor浏览器进入网站，如同英国小说家威尔斯著的《隐形人》一样隐形在网络世界里。但至今为止包括FBI的专业人士都无法解密Tor的保密系统。

有专家告诉45区，暗网规模比明网大400~500倍，储存着互联网90%以上的信息，普通大众可以访问的只有整个互联网不到10%的网页。

由于没有法律和舆论的监控，暗网于是变成显露人性黑暗面的地方：贩毒、暴恐、色情内容、人口军火交易、走私泛滥横行。

而这些肮脏的交易几乎都优先选择使用比特币等数字货币来完成。


暧昧期


比特币与暗网的“暧昧故事”，得从一个名为Silk Road 的网站开始。

比特币诞生于 2009 年 1 月，但是诞生之初其价值基本为零。直到 2010 年 5 月 22 日，美国的程序员拉丝勒·豪涅茨用 1 万枚比特币购买了两块价值 30 美金的披萨，比特币第一次获得了 0.003 美元的价格。

2011 年 2 月份，一个来自美国加州的青年乌利布斯才在暗网搭建了一个购物网站Silk Road，也就在这个月比特币的交易价格首次达到 1 美元，与美元等价。

这个购物网站上所贩卖的东西，除了珠宝外，还有一系列被各个国家法律所禁止的“商品”，例如奴隶和以奴隶产业为核心的人口贩卖，而这些商品的交易全部以比特币为货币进行结算。

二者的“初次见面”产生奇妙的化学反应，大量的暗网交易者开始采用比特币进行交易来躲避监管，Silk Road 的创建成为了比特币最初价值的来源支撑之一。

第一次转折点发生在2013 年 10 月 1 日 ，Silk Road被强制下线，而其创始人因违反美国法律的七项指控而在旧金山被捕。受到这次事件以及其他因素的影响，比特币价格一路走低到 100 美元上下。

在 Silk Road 被查封后，根据 FBI 的调查，乌利布斯才从 2011 年到 2013 年至少获得了利润 70 万个比特币，而Silk Road总交易额为 950 万个比特币。

暗网的生命力总是如此顽强，在 Silk Road 被查封后仅仅一个月内， 2.0 时代的 Silk Road 又重新上线。

在 2.0 时代， Silk Road 在外界名声的迅速积累，其商品种类就扩展到了 1300 多种，人口贩卖也成为常态。而比特币的价值也随之成倍增长，购买力大增。


在2013年 12 月，由于媒体关于暗网的大量报道以及其他利好，比特币价格暴涨到 1150 美元。

其实早在2012年就曾有数据显示，30%的比特币交易指向暗网。

到了2014年，六大暗网中平均每天的比特币交易量达到65万美元，而当年BitPay平均每天的交易量才只有43.5万。暗网市场成了比特币在现实世界最大的价值来源。


降温


对暗网里的交易者来说，使用国际硬通货会被监管到，而比特币之所以会成为在暗网通用的交易货币，很大程度上源于二者在匿名性上的高度契合。

暗网由于其用分散式网络架构来混淆来源，再搭配全程加密传输，第三人即使拦截了通讯也难以解析其内容，它提供了匿名的信息交互平台。

而比特币提供了匿名的资产流动方式, 使用加密货币执行交易可以做到“雁过不留痕”。这个优势对于普通大众来说意义不大，但对于暗网交易者来说，它可以大幅度降低从银行系统转账后被警方跟踪的风险。

当二者结合，游离在现实世界法律与监管之外便成为暗网存在逻辑中最重要的因素。

尽管比特币与暗网有着天然的契合度，但有数据显示过去比特币在暗网的交易逐渐减少。

在Silk Road建立了3年之后乌利布斯被美国FBI抓获，Silk Road也随之瓦解。到黑色帝国崩塌之时，乌利布斯持有近70万枚比特币，约合12亿美元。

暗网中的比特币交易量也随之下降，根据加拿大魁北克省首席科学家 Remi Quirion 的调查报告显示，在暗网中与洗钱有关的比特币交易，从 2013 年的 1.07% 下降到 了 2016 年的0.12%。

种种迹象表明它正在逐渐脱离暗网，并开始向资本玩家的玩具开始转变。

加密货币对冲基金BKCM的经理凯利表示，通过比特币期货等金融衍生品和经过严格监管的交易所，越来越多的机构投资者开始投资数字货币市场。

比特币在经过资本工具的驯服后，逐渐从暗网中浮出水面，走向大众视野。

45区发现，另一个不可忽视的原因是比特币交易速度非常缓慢。据统计，比特币每秒只能处理7笔交易，相比之下支付宝峰值却能达到9万笔。大量未确认的比特币交易总量达到近60000个，更严重时能达到150000个左右。

威胁情报公司Recorded Future发布的一份新报告指出，由于其处理速度慢，收费高，2017年暗网的犯罪分子渐渐放弃使用比特币而使用其他加密数字货币。

比特币从最初的毫无价值，到目前的1192亿美元市值，暗网的一笔笔交易起着推波助澜的作用。而当它逐渐离开那一片黑暗世界，浮出水面后又会经历什么？

这或许又将会是一个关于人性的故事。 查看全部

比特币十年江湖

没有财富神话

更多的是血泪传奇
 

引语  
风起于青萍之末
 

比特币圈，比任何一个圈子都具有江湖习气。 
构成这个江湖的大多数人都是籍籍无名之辈，他们从一开始就不属于时代主流力量。所以，他们的行事做派极其草莽，动辄撸串，怒则撕逼。他们的口号是“一币一嫩M”“一币一别S”，他们的信仰是“守币如守寡”。

传统的互联网圈、金融圈、区块链圈觉得这是一个loser的世界，但是这些人眼高于顶，自命不凡，叛逆心极重。他们不甘心在BAT画好的版图里闪展腾挪，在他们眼中，比特币让他们看到了曙光，正所谓“风起于青萍之末”。

格局未定，真假莫辨，十年区块链世界，财富无限，无论币涨币跌，依旧无限可能。这就是比特币的世界。

 
01 中国比特币史上最神秘的人物：烤猫
 

谈到比特币，一定要说到烤猫。烤猫去了哪里？这是中国比特币圈最大谜题。 

就像比特币世界在寻找中本聪一样，中国比特币圈至今有不少人在搜索“烤猫”。

烤猫真名蒋信予，2001年考取中国科大少年班，自由主义者，论坛ID：Friedcat，直译烤猫。

喜欢穿拖鞋，打扮随性，常出没于南山海岸城。

他是中国比特币圈第一个成功发布ICO项目的人，也是中国最早制造Asic矿机技术天才之一。早在2013年就已经身家过亿，手握全网20%算力，那时候北京的“南瓜张”阿瓦隆构不成威胁，蝴蝶矿机尚未出货，吴忌寒的“蚂蚁矿机”还在筹备之中。

然而，2014年底~2015年初，区块链世界大神级的烤猫突然失联。

关于烤猫失踪，江湖传闻非常多，最大传言是他资助了某自由主义组织，然后就失踪了。

然而，这一信息至今未得到确认，当年烤猫公司的员工闪电和瑞锡，都说不清楚。

烤猫在公众场合最后一次出现是2014年8月2日，当时烤猫公司举办“百万T算力时代”线下沙龙。与会人员包括比特币中国创始人杨林科、比特币壹钱包创始人吴钢、币须网创始人罗金海等。

那天场景仍然清晰，会场布置特别low，连背景板都没有拉平整，到场的人也非常随性，稀稀落落四方坐定。主持人邀请烤猫上台演讲时，一个单眼皮瘦个男生，穿着一双拖鞋，面无表情的走上台来，连自己都没介绍，就开始说数据……这就是传说中的烤猫。

烤猫，是比特币历史上无法绕过去的一个人。他突然崛起，骤然消失。他带富了一批人，同时也坑了一批人。他既是PoW世界的英雄，也是“算力中心化”始作俑者。

相较于比特币的暴富神话，我们也要看到区块链世界里的悲剧。像烤猫这样在币圈辉煌过而最后杳无音讯的人，数不胜数。

但当大家以为烤猫不会再出现时，2017年8月4日，烤猫2个钱包账户（总收入74715个BTC）有5笔转账记录，共转出17597个BTC。

烤猫的钱包到底是谁在控制？他为什么在公众面前消失，至今仍是未解之谜。






 
02 2009-2010年：比特币的“结绳记事”年代
 

上文提到了壹钱包创始人吴钢，他现在是币信创始人，江湖人称“行长”。区块链世界的大多数人都记得吴钢的名字叫“星空”，属于区块链世界的远古大神，又称比特币世界的“甘道夫”。早在2009~2010年，关注P2P技术的“星空”就躲在公司偷挖了8000多个比特币。当然，离职后这些币都已经消失在历史尘烟里。 

“星空”每见到一个区块链世界里的人，总是说：“来我们公司吧，给1%的股份。”他用这句口号聚集了比特币圈内早期很多精英，包括纵横四海（p2pbucks创始人）、超级君、孙小小、大熊、熊二等，这些人都是比特币圈里极具个性的人物，到2018年，很多都是一方诸侯。

最早期的比特币玩家多多少少与“星空”都有一些关系。北航博士张楠赓的阿瓦隆矿机一代，“星空”是投资者之一；现在比特币圈内呼风唤雨的赵东，也是“星空”指引进来的。2012年发行的烤猫股票，“星空”和谢坚都有参与。

吴钢和超级君掏心掏肺地说过：“我几乎投了比特币界所有能投的项目，绝大多数都是亏损的，不过但凡有促进社区变得更美好的项目，我都愿意去试试。成了，回报巨大；不成，没关系，为社区避雷。”

从最开始的“结绳记事”到今天的区块链世界的投资大佬，吴钢（“星空”）是一个非常典型的比特币信仰者，也正是像他这样忠实且有高认知的粉丝，才能从比特币世界获得上百倍的回报。


03 2011-2012年：比特币的蛮荒岁月
 

2011年比特币世界，大部分比特币爱好者都各自为战，无组织无纪律，技术爱好者占多数，他们相约在一些QQ群里谈挖矿和未来前景，其中最有名的是“和平饭店”QQ群，里面集中了长铗、赵东、四海、墨不一、星空、暴走恭亲王等，但现在这个群竟然找不到了。除了“星空”，巴比特网站作为大本营也在早期积聚了不少用户，该网站是在2011年由长铗（刘志鹏）、QQagent（吴忌寒）、老端（端宏斌）这三个人最早开始创办。 

长铗是科幻圈内知名的新锐作家，比原链的创始人；QQagent后来做蚂蚁矿机赚了大钱，现在已经成为圈内大佬；老端后来批比特币捧山寨币引来很多非议，被圈内人认为是“比特币世界的叛逆者”，现在基本已远离币圈。

2011年~2012年，有目标的圈内人开始跑马圈地。除了巴比特，墨不一创立了BTC123，杨林科创立了比特币中国交易平台，四海创立了p2pbucks，徐明星看《傲骨贤妻》看出了比特币商机，还有沈波在后面的默默奉献……都为比特币世界做出莫大贡献。

 
04 2013年：北上深杭“群雄并起”


2013年之前，比特币其实没有真正的历史记录。那是一个原教旨主义的时代，记录大多基于传说。2013年之后，比特币开启了真正的商业化时代，比特币成为很多创业者施展个人抱负的舞台，而以北上深杭的创业最为激荡鼓舞。

北京以车库为中心，星空（币信）、李林（火币）、徐明星（OKCOIN）、二宝、洋洋、赵东、李笑来、李盈斐（比特大陆）、文浩都属于这个圈子。

上海圈子，则包括老猫、初夏虎、暴走恭亲王、达鸿飞、徐义吉、巨蟹、墨不一、杨林科等。

深圳圈子最为杂乱，申屠青春、疯狂小强（小强矿机）、罗金海（币须）、姚远（币汇）、廖翔（闪电矿机）、刘爱华（币看）、花松秀（后期进入深圳）、杨建军（比特币国际）、王晋（比特帮）。

杭州则是以巴比特为代表的长铗、宋欢平、宫少等。

在这四个城市里面，北京的创业明显大气，一开始就结合了资本和运营的力量，李林主导的火币网和徐明星创立的OKCOIN两大交易所超越上海的比特币中国，成为比特币世界的中心。加上比特大陆、币信和比特派，北京又一次走在中国最前面。

上海创业帮的资本运作能力十分熟练，老猫、初夏虎、暴走恭亲王、达鸿飞、徐义吉等都有强大的组织动员和说服能力，这在2017年的ICO项目里体现得淋漓尽致。上海这次的走位也是不错的，从现在来看，走在深圳前面。

深圳人民一向喜欢实干，都是自家掏腰包做事情，虽然在各个领域都有涉猎，但无论是发币还是矿机，无论是支付还是电商，虽然深圳的创业者把各个领域都尝试了一遍，但最后用血一般的事实告诉了全世界：理想、情怀以及技术在这个世界都没有用，比特币世界只有两个领域赚钱，一是挖矿，二是交易。深圳人民还是适合干实事，比特币创业只能排在第三。

杭州那边不是特别熟悉，主要是以巴比特为中心，聚集了一帮创业人士。

2013年的这一轮创业，特别有意义，涉及范围极广，基本上探索了整个比特币产业链，而且的确有很多落地应用出来，从ATM机到硬件钱包，从跨境支付到电子商务，这一波创业者全都尝试了一遍。他们是这个世界最早期的拓荒者，虽然坚持下来的并不多，获得成功的仍然属于少数，但比特币世界认可这样有创业资历的实干家。 

如同武侠世界里的江湖，比特币圈里有论资排辈的习惯。不管后来者如何土豪，但比特币圈里只认那几十个人。面对早期的创业者，再壕的土豪也难以进入这个圈子。

 
05 2014-2016：区块链世界的悲情岁月

 
2013年12月5日，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》。从这天开始，比特币开始正式走入下行通道。 

很多比特币创业公司苦苦挣扎，大批的创业者离开了这个圈子。

比特币的行情为4500的时候，比特币的创业者聚在一起撸串；比特币的行情为3500的时候，北上深杭还能找一帮子人聚会；比特币的行情为2000的时候，很多比特币创业者开始卖币为生；比特币的行情为900的时候，再也没有人谈及比特币了。

万马齐喑，暗无天日。

这是2014年活跃于广州币圈的“万方中”说过的话：所谓的财富神话，不过是成年人世界的鸡汤。区块链世界只有笑话，没有神话。大佬们会告诉你赚了几千万，不会告诉你投资失败后的一无所有。相较之于暴富神话，我们看到更多的或许是区块链世界里的残忍。

早期区块链世界里的知名人士“不卖自萌VV酱”后来谈到：比我更专业的专业矿工，矿场公司的程序员，能够自己写矿池程序，自己设计ASIC的牛人，最后赚钱的也是极少数，大部分公司最后走向倒闭，这批人不知去向了。所谓的技术专家、密码学家，两年后多不知所终。甚至我们当年还请出凯文·凯利来公司捧场，下场一样是然，并，卵。

2014年5月份， 以太坊的创始人Vitalik Buterin来到中国，传播他的以太坊理念。还记得当时的现场，一部分人听得昏昏欲睡，另一部分人（黄建、赵东等）在一边拉盘。没有几个人真正在意Vitalik讲了什么，后来在网上传播的那张合照，Vitalik躲在后排右边的第4位，小脸还被蚂蚁矿机的李盈菲和比特币国际的杨建军挡去了部分。

在这段艰难的岁月里，信仰者坚持了下来。我们经常说矿工没有信仰，但事实上，在这样艰难的岁月，矿工走遍中国寻找低价水电，仍然在坚持拓荒式生存，瑞锡、小小、三金他们就是在这段时间一直坚守着自己的领地。 






 
06 2017-2018年：区块链的世界已一改原貌


2014~2016年，在这3年寒冬里，那些探索各种应用的先驱者，从硬件钱包到ATM机，从电子商务到第三方支付，很多企业都倒闭了。 曾经理想，满地辛酸，这就是比特币蛮荒时代的现实。 从2015年开始，对比特币的关注逐渐转移到区块链上，一些传统机构开始思考比特币的底层技术区块链。2016年，一切似乎变得更加美好，资本圈和金融界，都对区块链表达出一种相见恨晚之意。

就是在这段时间，加密货币世界里面形成了链圈和币圈两大门派。正如有人说的：链圈好像丐帮的净衣派，高端人才，唯技术论，鄙视币圈的炒作和唯利益论；而币圈的人则鄙视链圈的穷困。

但直到2017年，艾西欧横空出世后，全世界才真正震惊，一切变得与原来完全不一样了。

到了2018年，基本上大家都明白这个圈子是怎么回事了，这里不再赘述。


07 应该铭记的“布道者”
 

每一次比特币疯涨，总有一些人出来跳大神，向全世界宣传自己身家翻了多少倍，赚了多少个亿，然后晒自己在全世界逍遥，当然最后的重点是，把你的人民币给我，我也让你翻个100倍，让你也财富自由起来。但币价回归后，你会发现这些神话很快就消失于江湖，这一波很多神话来自于90后，来自于VC投资圈。对于吃瓜群众来讲，谁赚到钱就是他们的榜样，从来不管“神话”背后的真相。谁的代币赚了100倍，谁就是值得膜拜的对象，完全不去了解区块链技术的本质。

稍微认真想一想，他们为什么要告诉你自己赚了这么多钱，如果这么好赚钱为什么要告诉你？

在区块链这个世界，当然不必去排斥投资，只是除了这些浮于表面上的泡沫外，其实还有更多人值得我们关注并感谢的。

2015年，当比特币处于最冰点的时候，万象集团高举“区块链”大旗成立区块链实验室，给区块链世界打了一剂强心针，应该感谢肖风和沈波；最开始一直做比特币慈善的墨客；在《财经郎眼》与郎咸平打擂台的王福重，作为一个经济学家支持比特币并不容易。

同时还有，最早的币圈清道夫“比特币封面”，至今被传为神话；2013年就在微博上布道的“货币之王比特币”；比特洋洋的视频访谈，早期比二宝要有名得多；当年为了传播理念当上百度比特币吧主的火星人；写下许多优秀内容的“新闻理科生”和“不卖自萌VV酱”；最早做BTC123导航的墨不一以及做比特币资讯网站P2PBUCKS的纵横四海。

当然，还有很多人，在那个充满争议的时代开始布道。直到今天，无数的专家和大咖冒了出来，编织一个又一个百度不到的神奇故事。







结语
比特币：我没有敌人
 

比特币的十年，是充满争议的十年，也是野蛮生长的十年。很多时候都是误解，无论你喜欢还是不喜欢———比特币只是一段开源程序、一种密码算法、一种新技术、一个P2P的电子支付系统、一个美好的思想…… 

虽然技术界的自由主义者会赋予它伟大理想，极客里的无政府主义者视它为现代信仰，但比特币只是想通过技术去解决实际问题，让人类的生活更加高效便利。

对自由主义者来说，比特币可能是心中的诺亚方舟；对行走于灰色世界的极客来说，比特币是遮人耳目的铁幕。

比特币十年江湖，没有财富神话，更多的是血泪传奇。


本文作者：十七进制。转自公众号「2140：科学极客的未来之城，碳基生命的守护圣地，AI的自由城邦，区块链文明的溯源地！」，文章为作者独立观点，不代表白话区块链立场，亦不构成任何投资意见或建议。 查看全部