Dragonfly Capital合伙人冯波:总有一天,“区块链”这条路会熙熙攘攘

chainnews 发表了文章 • 2019-11-08 18:00 • 来自相关话题

Dragonfly Capital 三位主力合伙人:Haseeb Qureshi、冯波、Alexander Pack

在区块链在中国成为显学的时候,让链闻来揭秘神秘且低调的 Dragonfly Crypto Summit:一场最懂区块链的高手在中国的聚会,以及他们眼中看到的区块链的未来。



看上去激动人心的政策红利,正在推动中国的区块链行业用百米冲刺的速度向前发展。过去的两周中,在中国,没有人可以逃脱关于「区块链」的信息轰炸。「区块链」三个字成为了中国媒体频繁提及词汇。大量上市公司和初创企业正在用各种方式,显示自己已经在研究区块链技术、或实现该技术应用的道路上奔跑;各色解读区块链政策内涵和技术方向的意见领袖也在涌现,纷纷展示自己对该技术伟大前景的憧憬和向往。
 
在区块链的赛道上,一时间百舸争流。

不过,这场突然迸发的区块链热潮,让我不由想起 10 月中旬在北京一场不事张扬的区块链和加密货币的聚会上,红杉中国创始人沈南鹏向几个顶尖区块链投资人抛出的发问——作为「古典互联网」领域最成功的中国投资人之一,沈南鹏在 10 月中旬于北京举行的 Dragonfly Crypto Summit 上发问:

很多年前,当我们开始投资互联网的时候,投资人都是各方面均涵盖(general)的风险投资机构,并没有什么人说自己是「互联网基金」,或者说自己是只关注某一个具体的「专门领域」的风险投资机构。但是为什么今天在区块链和加密货币领域,就不一样了。加密货币市场上活跃的投资机构都只专注于加密货币和区块链领域。这究竟是怎么了?

 
这是一个好问题。显然,连最成功的风险投资人,对区块链和加密货币这个领域,都感觉是完全新鲜的未知之地。
 
 
为什么区块链及加密货币投资与传统投资不一样?


回答沈南鹏这个问题的是三位年轻人,他们属于目前全球区块链投资领域最活跃的投资人:区块链投资基金 Paradigm 联合创始人 Matt Huang、Polychain Capital 创始人 Olaf Carlson-Wee 和 Dragonfly Capital 联合创始人 Alexander Pack。
 
他们的回答颇耐人寻味。
 
Matt Huang,曾就职红杉,他 2012 年从硅谷到北京旅游时经人介绍认识了张一鸣,一眼看中当时还属雏形中的今日头条的价值,成为了今日头条的早期投资人,因此在投资领域一役成名。去年,他离开红杉,全身投入区块链世界,与 Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam 共同创建了新的加密资产投资基金 Paradigm。这支基金成功募资 4 亿美元,并获得了来自耶鲁大学的资金。他回答沈南鹏的问题说,在他看来,「加密货币是个独特的领域,无论从文化还是具体技术演进来看,和其他科技领域都不相同。」
 
他举了个很有意思的例子。他说,红杉中国是一个成功的投资机构,这个机构依附于红杉美国,但是又与红杉美国完全不同。他觉得,当年红杉做了一个极其明智的决定,就是说服沈南鹏创立了一个完全立足于中国的新的投资机构,这样,红杉中国聚焦于中国,更懂中国,才是过去这么多年脱颖而出、取得成功的关键原因。
 
他说,这也是为什么区块链投资机构和传统 VC 应该有所不同的原因:在加密世界,文化、技术等等方面和传统的科技领域非常不同,所以需要真正的「专家」和专业人士。





在北京的 Dragonfly Crypto Summit 上,红杉中国的沈南鹏向 Paradigm 的 Matt Huang、Dragonfly Capital 的 Alexander Pack 和 Polychain 的 Olaf Carlson-Wee (从左至右)发问


Polychain 的 Olaf Carlson-Wee 和 Dragonfly Capital 的 Alexander Pack 均对 Matt Huang 的观点表示认可。Alexander Pack 更是指出,加密货币投资领域之所以会这么独特,一方面是因为该领域这关系到技术趋势,关系到对早期技术的理解和判断,但是同时,区块链相关投资又是在投资一种「资产类别」。
 
Alexander Pack 说,在区块链领域进行投资,不仅仅是在进行高风险的早期的技术项目,更是在投资一种「资产」,「必须要考虑资产本身所应该注意的要素,比如流动性、波动性、市场走势等等」。并且,加密市场从第一天起,就是一个全球化的市场,这对投资人又提出了很高的要求。

 
被割裂的两个世界

 
相比较席卷中国轰轰烈烈的区块链热潮,这几位全球最重要的区块链投资人的声音显然没有太多人听到。究其原因之一,是这场对话发生在Dragonfly Crypto Summit,而这个论坛本身是一个闭门会议。
 
那还是 10 月中旬,国家层面对区块链技术的肯定态度尚未出台,公开谈论区块链和加密货币还属于敏感的话题。每个与会者均被告知,不要通过社交媒体发布该会议的信息。
 
可是,这并不能阻挡关于这个论坛的信息在社交媒体上流传。最被热议的是一张图片。那是沈南鹏、Dragonfly Capital 及策源创投创始合伙人冯波、以太坊创始人 Vitalik、美团创始人王兴、大众点评网创始人张涛的合影。社交媒体和自媒体最多的评论是:「王兴这样的互联网大佬正在关注区块链投资。」





社交媒体上传播很广的一张关于该次闭门会议的照片。
 
 
事实上,王兴等互联网大佬并不能算是这场会议真正的明星。
 
在 Dragonfly Crypto Summit 上,包括从中国区块链投资领域具有教父地位的万向区块链董事长肖风、分布式资本创始人沈波,到火币创始人李林、OKEx 创始人徐明星、比特大陆创始人吴忌寒;从以太坊的 Vitalik Buterin、Consensys 创始人 Joe Lubin、Coinbase 联合创始人及 Paradigm 联合创始人 Fred Ehrsam,到一系列海外明星区块链项目的核心团队成员,均齐聚一堂。






在北京举办的这场 Dragonfly Crypto Summit,可以算是在中国境内举办的为数不多的世界级水平的区块链和加密货币领域行业会议——唯一能与之媲美的,也只有已经在上海举办了五届、由中国老牌区块链投资机构万向区块链组织的「上海区块链全球峰会」。





「加密货币的未来」圆桌讨论,左起:Dragonfly Capital 管理合伙人 Haseeb Qureshi、比特大陆创始人吴忌寒、以太坊联合创始人 Vitalik Buterin、Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam


当然,如果真正把这场会议的议题和所有参会者信息发布在社交媒体上,绝大多数关心科技行业发展趋势的人,也还是只能认出其中寥寥几个互联网明星。就如同在区块链行业中,很多人的疑问也是:组织这场聚会的冯波是谁?
 
这是一个残酷的现实:区块链一直都还是一小群人的世界。
 
在英文中,人们用如同爱丽丝梦游仙境里「掉进了兔子洞」,来形容真正进入区块链的世界。技术理解门槛较高、加密货币自有的原生思想、松散但又需要找到组织的社区文化,让区块链和加密货币的世界一直与大众保持距离。即便「区块链」已经成为一个公众口中的热词,但是真正理解其真谛的,也只是少数人,绝不是那些因政策红利而突然出现的热门面孔。
 
 
中国与世界

 
同样存在割裂的,是区块链领域中,中国与世界的关系。
 
尽管 Dragonfly Capital 的联合创始人 Alexander Pack 指出,加密货币市场的一大特点是,这就是一个全球化的市场。但是沈南鹏敏锐抓住了这一点,峰会上的一场圆桌讨论中向其发问:
 
你说加密货币是一个全球化的市场,但是很有意思的是,显然从投资人的角度看,大家在地理上还是有些选择的。挺有趣的一个现象是,中国人可以运营全球最大的交易所,但是在基础设施、底层协议这样的硬核技术方面,似乎并没有什么特别出色的地方。你们都是在全球进行投资的投资人,你们怎么看这种现状?你们觉得中国有机会在这方面改变这种情况吗?
 
Paradigm 的 Matt Huang、Polychain 的 Olaf Carlson-Wee 和 Dragonfly Capital 的 Alexander Pack 三位投资人对这个问题都持有同样的看法:从硬核技术开发的角度看,美国的加州、MIT 确实涌现了不少企业家,他们在推动技术创新方面做的确实不错;而中国团队在商业模式方面和应用层方面很有优势。
 
Olaf Carlson-Wee 直言,他在中国很难找到硬核技术的项目——这位管理资产曾经超过 10 亿美元的区块链投资人说,目前他仅仅找到并投资了一个中国的硬核技术团队(指公链项目 Nervos)。
 
当然,Matt Huang 也指出,其实在全球范围内看,能够在基础设施和底层协议层面带来巨大突破的团队也是寥寥可数的,不仅仅在中国缺少这样的团队,在西方国家,这样的人才也并不多。
 
而  Dragonfly Capital 的 Alexander Pack 则认为,这样的现状其实蕴含着机会,在区块链领域,不同地域之间的割裂需要填平。
 
这正是 Dragonfly Capital 从创立之始的投资理念。去年 10 月,曾在贝恩资本领导区块链相关投资业务负责人 Alexander Pack 和策源创投创始人冯波联合成立了 Dragonfly Capital 这个全新的区块链风险投资机构,并完成 1 亿美元募资,包括比特大陆、OKEx、火币、BitMEX、Ripple、Coinbase 联合创始人、贝恩资本、Founders Fund 等声名显赫的 LP 参与了注资。
 
Alexander Pack 向链闻表示,这支新基金希望成为联结东、西方加密货币产业的桥梁,可以帮助亚洲的项目和投资人获得西方开发的技术,也可以帮助西方的区块链项目接触到亚洲的加密货币市场。他说,「真正的全球化,需要的是一半中,一半西。在这个领域取得成功,必须从第一天开始就考虑全球化的发展。」





在  Dragonfly Capital 官网上,「Global from day one」是最显著的口号


就像风险投资巨头 Andreessen Horowitz 标志性的口号是 「Software is eating the world」,冯波和 Alexander Pack 在介绍 Dragonfly Capital 时最常用的一句话是:「Global from day one」。

 
谁是冯波?
 

所谓的「一半中,一半西」里的「中」,在 Dragonfly Capital,显然指的是该基金的另外一位创始人,冯波。
 
是时候回答一下「谁是冯波」这个问题了。
 
在上一轮中国的互联网投资浪潮中,冯波绝对是最拔尖的弄潮儿。2000 年之后很长一段时间里,冯波位于北京秦老胡同一个四合院里的办公室,一直都是中国「新经济」投资的中心。在 2003 年到 2007 年「Web 2.0」那波互联网投资热中,我曾陪当年创业的朋友多次拜访过那个大院。那里是互联网弄潮儿敲开未来大门的起点。
 
那是一座曾经属于清康熙年间重臣索额图的三进四合院,里面的办公桌上摆放着橙色的金融时报和那个年代最时髦的 JBL 透明水晶音响,甚至还有一个会议室装修成地洞的样子,铺着纯白色的毛皮地毯。每个房间里都一副摩登前卫的样子,和青砖灰瓦、玉阶丹楹的古朴院落外表形成鲜明对比。在这里,冯波和他的策源投资早早在 3G 到来之前,就开始布局移动互联网相关投资,涉及的领域从电子商务、互联网社区,到移动搜索、移动门户、手机安全等方方面面。





冯波在 2011 年左右接受《创业邦》杂志采访时的照片

 
其实,冯波在中国科技行业进行投资的历史,还可以再向前推多年,他是中国风险投资和高科技投资最早的引路人。
 
1994年,冯波在美国加入总部位于旧金山的投资银行罗伯森.史蒂文斯(Robertson Stephens & Company),1995 年,他代表这家公司在中国开展业务,寻找投资机会。
 
彼时在中国,有多少人知道互联网,或者按照那个年代的说法——「信息高速公路」,到底是什么?在整个九十年代,计算机(或者在当时叫做「微机」)还是一个高级且奢侈的名词,某个科研单位或者学校如果拥有计算机,通常还会专门开辟一个「计算机室」,要专门安装空调来照顾这种奢侈的物件。
 
但这些并不阻碍冯波在中国科技行业作出投资。新浪网曾是中国互联网行业 1.0 时代最著名的企业,而冯波是新浪网前身四通利方最早的投资人。他还是90年代由两名海归创办的亚信科技的主要投资人,这家公司曾经是中国最重要的电信软件供应商。在那个时代,冯波是链接中国与硅谷投资圈子和科技圈子的核心桥梁。1997年,美国《福布斯》杂志策划一本关于「新经济」的特刊,邀请了比尔-盖茨、安迪-格鲁夫和杨致远等人撰文介绍「新经济」对自己工作的意义,冯波是唯一受邀撰文的中国企业家。
 
之后,互联网投资的几波热潮,冯波都是最核心的投资人。每一个关键风口,他都没有缺席。
 
 
我们还走在无人的道路上

 
冯波和他的策源创投早已经把办公室从索额图的王府,搬到了北京 CBD 的写字楼。现在,终于到了一个「Web 3.0」成为热词的时代。区块链投资基金 Dragonfly Capital 也成为了他早早为这个时代布局的重要平台。
 
冯波和 Alexander Pack 在多个场合表示,Dragonfly Capital 希望成为传统互联网和古典 VC 进入区块链世界的桥梁,希望能够为真正的区块链技术和加密货币精神布道。基于此,他们提出了 Dragonfly Capital  三个主要的投资方向:

核心区块链技术和底层协议;
连接中心化和去中心化经济体的基础设施;
作为母基金投资新型的加密资产管理基金。


此外,就在最近,之前曾在 MetaStable Capital 就职的的著名加密货币投资人 Haseeb Qureshi 最近也正式加入 Dragonfly Capital,担任管理合伙人一职。他在此前接受链闻采访时曾表示,希望把自己在硬核技术领域专业知识带入 Dragonfly Capital,代理团队投资更多硬核技术项目,同时,和加密货币原生社区建立更紧密的联系。





Dragonfly Capital 目前已经公布的投资组合


截止目前,Dragonfly Capital 团队已经宣布了约 20 项投资,除了 Cosmos、Coda、Celo、Oasis Labs、Spacemesh这样的公链项目之外,还包括 ErisX、Tagomi、CoinFlex、Anchorage(加密对冲基金投资组合管理平台)等加密资产交易和托管基础设施。此外, 冯波和 Alexander Pack 的团队在去中心和金融(DeFi)领域布局也颇为积极,已经投资了 MakerDAO、Compound、dYdX、UMA、Nuo 等项目。该基金还投资了Amber Group 和赵东创立的人人比特两个中国团队。
 
布局蓝图已经展开,下一个问题是:这些投资何时能够开花结果?
 
在 Dragonfly Crypto Summit 上,冯波抓起话筒提出了一个问题:「好,现在假设我们打开宴会厅的大门之后,突然发现我们来到了 2049 年。世界会有什么变化?」
 
「这个房间里的每个人都变得很富有了!」有人大声回答到。每个人都笑了。
 
而沈南鹏抛出了这样的问题:
 
如果把区块链和互联网相比,我们现在到底在那个阶段?究竟是在 2001 年 .com 泡沫破裂的时刻,还是在移动互联网即将腾飞的前夕?

Paradigm 的 Matt Huang 给出了一个很有意思的答案。他说,区块链技术的腾飞和普遍应用,只是一个时间的问题。他说,其实大家不妨看看年轻人的想法,「因为事实上,很多文化都是年轻人创造并说了算的。可以和普通的年轻人聊聊,他们大多都了解比特币或者加密货币的概念,他们的观念和老家伙们可是完全不同的。」
 
他还举例说,「我们花了很多时间和机构投资人讨论区块链,给他们讲加密货币,每次会上,我们都带一个年轻的家伙,一个不满 23 岁的小伙子,他才能真正说服比他年龄大的多的人。我相信,大家接受加密货币只是时间问题。」
 
Matt Huang 这番看法让我不禁想起和一位中资银行背景的区块链投资人之前的一番对话。

对话发生在 9 月份上海区块链国际周中。那时,没有人会预料到 2 个多月之后从天而降的区块链政策红利。在上海 W 酒店里,也是一场盛大的全球区块链社区的聚会,大堂、酒吧、餐厅里挤满了人,每个人都兴高采烈地向别人介绍着自己项目的进展和广阔前景。但在私底下,每个人都不无忧虑地质疑:什么时候会看到真正的大规模用户?
 
我和这位中资银行背景的区块链投资人也谈到了这个话题。她说,其实不用担心这些,先努力建设。
 
她说,在一次饭局上,冯波讲的一席话让人记忆犹新。冯波说,「我在 90 年代投资互联网的时候,大家也都在问同样的问题。我告诉他们,不用担心,这是不可阻挡的趋势,亿万的用户会来的。现在也是一样的情况。不用焦虑,区块链的世界迟早会有数以亿计的用户涌入。在他们涌入之前,我们需要做的是把路修好。我们现在还走在无人的大道上。总有一天,这条路会熙熙攘攘。」 查看全部
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Dragonfly Capital 三位主力合伙人:Haseeb Qureshi、冯波、Alexander Pack


在区块链在中国成为显学的时候,让链闻来揭秘神秘且低调的 Dragonfly Crypto Summit:一场最懂区块链的高手在中国的聚会,以及他们眼中看到的区块链的未来。




看上去激动人心的政策红利,正在推动中国的区块链行业用百米冲刺的速度向前发展。过去的两周中,在中国,没有人可以逃脱关于「区块链」的信息轰炸。「区块链」三个字成为了中国媒体频繁提及词汇。大量上市公司和初创企业正在用各种方式,显示自己已经在研究区块链技术、或实现该技术应用的道路上奔跑;各色解读区块链政策内涵和技术方向的意见领袖也在涌现,纷纷展示自己对该技术伟大前景的憧憬和向往。
 
在区块链的赛道上,一时间百舸争流。

不过,这场突然迸发的区块链热潮,让我不由想起 10 月中旬在北京一场不事张扬的区块链和加密货币的聚会上,红杉中国创始人沈南鹏向几个顶尖区块链投资人抛出的发问——作为「古典互联网」领域最成功的中国投资人之一,沈南鹏在 10 月中旬于北京举行的 Dragonfly Crypto Summit 上发问:


很多年前,当我们开始投资互联网的时候,投资人都是各方面均涵盖(general)的风险投资机构,并没有什么人说自己是「互联网基金」,或者说自己是只关注某一个具体的「专门领域」的风险投资机构。但是为什么今天在区块链和加密货币领域,就不一样了。加密货币市场上活跃的投资机构都只专注于加密货币和区块链领域。这究竟是怎么了?


 
这是一个好问题。显然,连最成功的风险投资人,对区块链和加密货币这个领域,都感觉是完全新鲜的未知之地。
 
 
为什么区块链及加密货币投资与传统投资不一样?


回答沈南鹏这个问题的是三位年轻人,他们属于目前全球区块链投资领域最活跃的投资人:区块链投资基金 Paradigm 联合创始人 Matt Huang、Polychain Capital 创始人 Olaf Carlson-Wee 和 Dragonfly Capital 联合创始人 Alexander Pack。
 
他们的回答颇耐人寻味。
 
Matt Huang,曾就职红杉,他 2012 年从硅谷到北京旅游时经人介绍认识了张一鸣,一眼看中当时还属雏形中的今日头条的价值,成为了今日头条的早期投资人,因此在投资领域一役成名。去年,他离开红杉,全身投入区块链世界,与 Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam 共同创建了新的加密资产投资基金 Paradigm。这支基金成功募资 4 亿美元,并获得了来自耶鲁大学的资金。他回答沈南鹏的问题说,在他看来,「加密货币是个独特的领域,无论从文化还是具体技术演进来看,和其他科技领域都不相同。」
 
他举了个很有意思的例子。他说,红杉中国是一个成功的投资机构,这个机构依附于红杉美国,但是又与红杉美国完全不同。他觉得,当年红杉做了一个极其明智的决定,就是说服沈南鹏创立了一个完全立足于中国的新的投资机构,这样,红杉中国聚焦于中国,更懂中国,才是过去这么多年脱颖而出、取得成功的关键原因。
 
他说,这也是为什么区块链投资机构和传统 VC 应该有所不同的原因:在加密世界,文化、技术等等方面和传统的科技领域非常不同,所以需要真正的「专家」和专业人士。

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在北京的 Dragonfly Crypto Summit 上,红杉中国的沈南鹏向 Paradigm 的 Matt Huang、Dragonfly Capital 的 Alexander Pack 和 Polychain 的 Olaf Carlson-Wee (从左至右)发问


Polychain 的 Olaf Carlson-Wee 和 Dragonfly Capital 的 Alexander Pack 均对 Matt Huang 的观点表示认可。Alexander Pack 更是指出,加密货币投资领域之所以会这么独特,一方面是因为该领域这关系到技术趋势,关系到对早期技术的理解和判断,但是同时,区块链相关投资又是在投资一种「资产类别」。
 
Alexander Pack 说,在区块链领域进行投资,不仅仅是在进行高风险的早期的技术项目,更是在投资一种「资产」,「必须要考虑资产本身所应该注意的要素,比如流动性、波动性、市场走势等等」。并且,加密市场从第一天起,就是一个全球化的市场,这对投资人又提出了很高的要求。

 
被割裂的两个世界

 
相比较席卷中国轰轰烈烈的区块链热潮,这几位全球最重要的区块链投资人的声音显然没有太多人听到。究其原因之一,是这场对话发生在Dragonfly Crypto Summit,而这个论坛本身是一个闭门会议。
 
那还是 10 月中旬,国家层面对区块链技术的肯定态度尚未出台,公开谈论区块链和加密货币还属于敏感的话题。每个与会者均被告知,不要通过社交媒体发布该会议的信息。
 
可是,这并不能阻挡关于这个论坛的信息在社交媒体上流传。最被热议的是一张图片。那是沈南鹏、Dragonfly Capital 及策源创投创始合伙人冯波、以太坊创始人 Vitalik、美团创始人王兴、大众点评网创始人张涛的合影。社交媒体和自媒体最多的评论是:「王兴这样的互联网大佬正在关注区块链投资。」

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社交媒体上传播很广的一张关于该次闭门会议的照片。
 
 
事实上,王兴等互联网大佬并不能算是这场会议真正的明星。
 
在 Dragonfly Crypto Summit 上,包括从中国区块链投资领域具有教父地位的万向区块链董事长肖风、分布式资本创始人沈波,到火币创始人李林、OKEx 创始人徐明星、比特大陆创始人吴忌寒;从以太坊的 Vitalik Buterin、Consensys 创始人 Joe Lubin、Coinbase 联合创始人及 Paradigm 联合创始人 Fred Ehrsam,到一系列海外明星区块链项目的核心团队成员,均齐聚一堂。

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在北京举办的这场 Dragonfly Crypto Summit,可以算是在中国境内举办的为数不多的世界级水平的区块链和加密货币领域行业会议——唯一能与之媲美的,也只有已经在上海举办了五届、由中国老牌区块链投资机构万向区块链组织的「上海区块链全球峰会」。

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「加密货币的未来」圆桌讨论,左起:Dragonfly Capital 管理合伙人 Haseeb Qureshi、比特大陆创始人吴忌寒、以太坊联合创始人 Vitalik Buterin、Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam


当然,如果真正把这场会议的议题和所有参会者信息发布在社交媒体上,绝大多数关心科技行业发展趋势的人,也还是只能认出其中寥寥几个互联网明星。就如同在区块链行业中,很多人的疑问也是:组织这场聚会的冯波是谁?
 
这是一个残酷的现实:区块链一直都还是一小群人的世界。
 
在英文中,人们用如同爱丽丝梦游仙境里「掉进了兔子洞」,来形容真正进入区块链的世界。技术理解门槛较高、加密货币自有的原生思想、松散但又需要找到组织的社区文化,让区块链和加密货币的世界一直与大众保持距离。即便「区块链」已经成为一个公众口中的热词,但是真正理解其真谛的,也只是少数人,绝不是那些因政策红利而突然出现的热门面孔。
 
 
中国与世界

 
同样存在割裂的,是区块链领域中,中国与世界的关系。
 
尽管 Dragonfly Capital 的联合创始人 Alexander Pack 指出,加密货币市场的一大特点是,这就是一个全球化的市场。但是沈南鹏敏锐抓住了这一点,峰会上的一场圆桌讨论中向其发问:
 
你说加密货币是一个全球化的市场,但是很有意思的是,显然从投资人的角度看,大家在地理上还是有些选择的。挺有趣的一个现象是,中国人可以运营全球最大的交易所,但是在基础设施、底层协议这样的硬核技术方面,似乎并没有什么特别出色的地方。你们都是在全球进行投资的投资人,你们怎么看这种现状?你们觉得中国有机会在这方面改变这种情况吗?
 
Paradigm 的 Matt Huang、Polychain 的 Olaf Carlson-Wee 和 Dragonfly Capital 的 Alexander Pack 三位投资人对这个问题都持有同样的看法:从硬核技术开发的角度看,美国的加州、MIT 确实涌现了不少企业家,他们在推动技术创新方面做的确实不错;而中国团队在商业模式方面和应用层方面很有优势。
 
Olaf Carlson-Wee 直言,他在中国很难找到硬核技术的项目——这位管理资产曾经超过 10 亿美元的区块链投资人说,目前他仅仅找到并投资了一个中国的硬核技术团队(指公链项目 Nervos)。
 
当然,Matt Huang 也指出,其实在全球范围内看,能够在基础设施和底层协议层面带来巨大突破的团队也是寥寥可数的,不仅仅在中国缺少这样的团队,在西方国家,这样的人才也并不多。
 
而  Dragonfly Capital 的 Alexander Pack 则认为,这样的现状其实蕴含着机会,在区块链领域,不同地域之间的割裂需要填平。
 
这正是 Dragonfly Capital 从创立之始的投资理念。去年 10 月,曾在贝恩资本领导区块链相关投资业务负责人 Alexander Pack 和策源创投创始人冯波联合成立了 Dragonfly Capital 这个全新的区块链风险投资机构,并完成 1 亿美元募资,包括比特大陆、OKEx、火币、BitMEX、Ripple、Coinbase 联合创始人、贝恩资本、Founders Fund 等声名显赫的 LP 参与了注资。
 
Alexander Pack 向链闻表示,这支新基金希望成为联结东、西方加密货币产业的桥梁,可以帮助亚洲的项目和投资人获得西方开发的技术,也可以帮助西方的区块链项目接触到亚洲的加密货币市场。他说,「真正的全球化,需要的是一半中,一半西。在这个领域取得成功,必须从第一天开始就考虑全球化的发展。」

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在  Dragonfly Capital 官网上,「Global from day one」是最显著的口号


就像风险投资巨头 Andreessen Horowitz 标志性的口号是 「Software is eating the world」,冯波和 Alexander Pack 在介绍 Dragonfly Capital 时最常用的一句话是:「Global from day one」。

 
谁是冯波?
 

所谓的「一半中,一半西」里的「中」,在 Dragonfly Capital,显然指的是该基金的另外一位创始人,冯波。
 
是时候回答一下「谁是冯波」这个问题了。
 
在上一轮中国的互联网投资浪潮中,冯波绝对是最拔尖的弄潮儿。2000 年之后很长一段时间里,冯波位于北京秦老胡同一个四合院里的办公室,一直都是中国「新经济」投资的中心。在 2003 年到 2007 年「Web 2.0」那波互联网投资热中,我曾陪当年创业的朋友多次拜访过那个大院。那里是互联网弄潮儿敲开未来大门的起点。
 
那是一座曾经属于清康熙年间重臣索额图的三进四合院,里面的办公桌上摆放着橙色的金融时报和那个年代最时髦的 JBL 透明水晶音响,甚至还有一个会议室装修成地洞的样子,铺着纯白色的毛皮地毯。每个房间里都一副摩登前卫的样子,和青砖灰瓦、玉阶丹楹的古朴院落外表形成鲜明对比。在这里,冯波和他的策源投资早早在 3G 到来之前,就开始布局移动互联网相关投资,涉及的领域从电子商务、互联网社区,到移动搜索、移动门户、手机安全等方方面面。

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冯波在 2011 年左右接受《创业邦》杂志采访时的照片

 
其实,冯波在中国科技行业进行投资的历史,还可以再向前推多年,他是中国风险投资和高科技投资最早的引路人。
 
1994年,冯波在美国加入总部位于旧金山的投资银行罗伯森.史蒂文斯(Robertson Stephens & Company),1995 年,他代表这家公司在中国开展业务,寻找投资机会。
 
彼时在中国,有多少人知道互联网,或者按照那个年代的说法——「信息高速公路」,到底是什么?在整个九十年代,计算机(或者在当时叫做「微机」)还是一个高级且奢侈的名词,某个科研单位或者学校如果拥有计算机,通常还会专门开辟一个「计算机室」,要专门安装空调来照顾这种奢侈的物件。
 
但这些并不阻碍冯波在中国科技行业作出投资。新浪网曾是中国互联网行业 1.0 时代最著名的企业,而冯波是新浪网前身四通利方最早的投资人。他还是90年代由两名海归创办的亚信科技的主要投资人,这家公司曾经是中国最重要的电信软件供应商。在那个时代,冯波是链接中国与硅谷投资圈子和科技圈子的核心桥梁。1997年,美国《福布斯》杂志策划一本关于「新经济」的特刊,邀请了比尔-盖茨、安迪-格鲁夫和杨致远等人撰文介绍「新经济」对自己工作的意义,冯波是唯一受邀撰文的中国企业家。
 
之后,互联网投资的几波热潮,冯波都是最核心的投资人。每一个关键风口,他都没有缺席。
 
 
我们还走在无人的道路上

 
冯波和他的策源创投早已经把办公室从索额图的王府,搬到了北京 CBD 的写字楼。现在,终于到了一个「Web 3.0」成为热词的时代。区块链投资基金 Dragonfly Capital 也成为了他早早为这个时代布局的重要平台。
 
冯波和 Alexander Pack 在多个场合表示,Dragonfly Capital 希望成为传统互联网和古典 VC 进入区块链世界的桥梁,希望能够为真正的区块链技术和加密货币精神布道。基于此,他们提出了 Dragonfly Capital  三个主要的投资方向:


核心区块链技术和底层协议;
连接中心化和去中心化经济体的基础设施;
作为母基金投资新型的加密资产管理基金。



此外,就在最近,之前曾在 MetaStable Capital 就职的的著名加密货币投资人 Haseeb Qureshi 最近也正式加入 Dragonfly Capital,担任管理合伙人一职。他在此前接受链闻采访时曾表示,希望把自己在硬核技术领域专业知识带入 Dragonfly Capital,代理团队投资更多硬核技术项目,同时,和加密货币原生社区建立更紧密的联系。

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Dragonfly Capital 目前已经公布的投资组合


截止目前,Dragonfly Capital 团队已经宣布了约 20 项投资,除了 Cosmos、Coda、Celo、Oasis Labs、Spacemesh这样的公链项目之外,还包括 ErisX、Tagomi、CoinFlex、Anchorage(加密对冲基金投资组合管理平台)等加密资产交易和托管基础设施。此外, 冯波和 Alexander Pack 的团队在去中心和金融(DeFi)领域布局也颇为积极,已经投资了 MakerDAO、Compound、dYdX、UMA、Nuo 等项目。该基金还投资了Amber Group 和赵东创立的人人比特两个中国团队。
 
布局蓝图已经展开,下一个问题是:这些投资何时能够开花结果?
 
在 Dragonfly Crypto Summit 上,冯波抓起话筒提出了一个问题:「好,现在假设我们打开宴会厅的大门之后,突然发现我们来到了 2049 年。世界会有什么变化?」
 
「这个房间里的每个人都变得很富有了!」有人大声回答到。每个人都笑了。
 
而沈南鹏抛出了这样的问题:
 
如果把区块链和互联网相比,我们现在到底在那个阶段?究竟是在 2001 年 .com 泡沫破裂的时刻,还是在移动互联网即将腾飞的前夕?

Paradigm 的 Matt Huang 给出了一个很有意思的答案。他说,区块链技术的腾飞和普遍应用,只是一个时间的问题。他说,其实大家不妨看看年轻人的想法,「因为事实上,很多文化都是年轻人创造并说了算的。可以和普通的年轻人聊聊,他们大多都了解比特币或者加密货币的概念,他们的观念和老家伙们可是完全不同的。」
 
他还举例说,「我们花了很多时间和机构投资人讨论区块链,给他们讲加密货币,每次会上,我们都带一个年轻的家伙,一个不满 23 岁的小伙子,他才能真正说服比他年龄大的多的人。我相信,大家接受加密货币只是时间问题。」
 
Matt Huang 这番看法让我不禁想起和一位中资银行背景的区块链投资人之前的一番对话。

对话发生在 9 月份上海区块链国际周中。那时,没有人会预料到 2 个多月之后从天而降的区块链政策红利。在上海 W 酒店里,也是一场盛大的全球区块链社区的聚会,大堂、酒吧、餐厅里挤满了人,每个人都兴高采烈地向别人介绍着自己项目的进展和广阔前景。但在私底下,每个人都不无忧虑地质疑:什么时候会看到真正的大规模用户?
 
我和这位中资银行背景的区块链投资人也谈到了这个话题。她说,其实不用担心这些,先努力建设。
 
她说,在一次饭局上,冯波讲的一席话让人记忆犹新。冯波说,「我在 90 年代投资互联网的时候,大家也都在问同样的问题。我告诉他们,不用担心,这是不可阻挡的趋势,亿万的用户会来的。现在也是一样的情况。不用焦虑,区块链的世界迟早会有数以亿计的用户涌入。在他们涌入之前,我们需要做的是把路修好。我们现在还走在无人的大道上。总有一天,这条路会熙熙攘攘。」

专业羊毛党:炒币亏损50万,薅羊毛赚回30万

31qu 发表了文章 • 2019-11-07 17:53 • 来自相关话题

 在币圈的生态中,除了项目方、媒体、投资者等常见角色以外,还有一种不为大众关注,但对项目产生重要影响的工种——羊毛党。
 
他们单兵或者团队作战,在不违反项目方设定的规则下,进行大规模的操作,所到之处往往“片草不生”,往往令项目方闻风丧胆。
 
区块链项目初期启动的时候,通常会出台一些拉新优惠措施,例如每邀请一个用户注册账号,邀请者获得XX代币(某个项目的原生代币或者USDT等),交易所则采用返还一部分被邀请者等手续费等等。其中比较著名的几个项目包括:2018年Enumivo对使用以太坊钱包向某个智能合约转账0 ETH的用户空投ENU代币;本体向每个在官网订阅了邮件的用户空投1,000个ONT(本体的代币),以及最近非常火热、导致EOS网络资源紧缺的EIDOS空投。
 
以上的项目都有羊毛党的身影,他们控制着成百上千个账号,获得远超普通用户的代币,并创造了通过薅羊毛暴富的神话。
 
“做一个羊毛党挺好的:白薅总不会亏钱,最多伤点时间。”专业羊毛党「王二」(化名)向31QU表示自己的态度。
 
下文我们通过王二的阐述,来一窥其中的门道。


羊毛党的作战流程 


币圈竞争最激烈的一个赛道是“交易所”,因此很多交易所推出的优惠措施很大,王二也认为:“交易所羊毛,是大毛最常发生的地方。比如畅思,一个账号几千块。鲸交所的羊毛也不错。但是交易所是最难薅的,它们的安全监测多,爱封号。特别是小交易所,一言不合就跑路,根本就没想送。”
 
同时他一气呵成地介绍了羊毛党的常规作战流程:
 
第一步就是寻找羊毛。
 
好的羊毛只能凭运气。例如最常见的就是交易所羊毛,有些实在小的不能再小的交易所或者项目,就放过吧,大多数浪费时间。
 
找到可薅的项目后,接着观察他们的认证难度。交易所的认证方式主要有以下3种:

1. 手持身份证;
2. 人脸识别;
3. 综合认证。
 
手持认证是最简单的,很容易通过。
 
人脸认证也算简单,可以找到任务平台发布任务,一单大约5-10元。





某任务平台的实名认证服务

 
综合性认证的则是手持+人脸视频识别+刷交易量认证+数据监控。这种不推荐薅,因为多数都是被封号的。
 
有了这些资料后,就可以开始薅了。
 
不过这时候还需要准备一些切换IP的工具和浏览器的工具。因为交易所通常都会记录登记IP和设备,如果同一个IP注册大量账号,很容易触发风控,导致被封号。
 
工具准备好以后,换了IP,浏览器打开匿名模式,清楚COOKIES,严格风控的项目甚至要开虚拟机,就可以正式开始注册账号了。
 
其中要注意的是手机号问题,有条件的自己多养些手机号,没条件的可以使用接码平台,大概1毛钱可以接到一条短信。
 
最后就是风控问题,如果一个账号邀请了几百人,那么是很容易被封号的。因此最好分批进行,比如一个号邀请十来个以后,换成别的号。
 
最终就是听天命了:要么白干,要么暴富。
 
白干和暴富的比例,需要看眼光了。我看中的项目,60%都没白干。
 
记得第一时间把薅到的币变现,不要有感情。
 
卖卖卖。

最后王二作了补充:

羊毛党要有职业操守。
坚决不对任何项目产生情感,绝不被反薅。
一个项目跨了就速度换下一个,被浪费时间维权。


根据王二的说法,坚持“卖卖卖”原则下来,他从没亏过。
 
在微信群里,由于这一策略,王二又被群友称为“卖总”。


一个专业羊毛党堪比一个军团 


王二给羊毛党做了一个简单的分门别类:

有些是专门地推的;
有些是发任务,例如通过邀请链接注册,补贴多少钱给你;
有些是靠编程纯技术薅的;
有些是设备型的,一个人控制一片手机墙。


而王二则属于“靠编程纯技术薅羊毛”,也可以划分为“技术性专业羊毛党”。其他邀请真实用户的羊毛党可以简单归结为“普通羊毛党”。
 
基本上专业的羊毛党所控制的账号(手机号/钱包地址等)在几十到上千甚至上万个,王二表示:“一个人控制几百个账号,群控的感觉还是挺过瘾的”。而他的以太坊账号达1,600多个,“因为很容易注册”,能控制的手机和电脑也达十几台。





王二掌握的以太坊钱包地址

 
但是他表示自己的段位还不够高级,另外一个「X老板」(化名)才“威水”:“X老板他不仅限于币圈,是全领域薅。楼盘开业抽奖,他去薅别人空调沙发。银行APP啥的他把优惠券、满减额度全薅了。至于币圈抽奖活动之类的,他一个人占抽奖名额一半以上。”
 
除此之外,王二还介绍了X老板的两件牛逼往事,“之前有个安装软件的推广,大致是在一台上安装一个软件送多少钱这样的。结果,他跑去当地各大网吧,跟网管沟通好,把全市的机器全部安装上这个软件。”
 
Brave是一款无广告、响应速度快,植入代币激励的浏览器,但它的代币BAT也遭到了X老板的“毒手”:“ 还有个叫BAT币的,中国区起码有一大半他的团队薅走的,逼迫别人升级了好多次验证。甚至还有项目方发邮件给他,说项目已黄,别薅了。”
 
王二还介绍了一个“更可怕”的羊毛党,是X老板的朋友:“什么项目他朋友一知道,一周内必黄。他有一大堆黑科技设备,和一大堆专业网络设备。”最后心有余悸地加了一句:“幸好,他们现在的目光大部分在传统互联网行业,放过了币圈。毕竟那个市场更大,项目更多。他们设备多,经验足,玩互联网项目优势更大。”
 
一个专业羊毛党堪比一个军团,因此对项目方机制的设计非常考验,稍有不慎,项目方可能会因此出现重大的问题。


对羊毛党爱恨交加的项目方 


当问及是否有平台是被羊毛党撸倒时,王二首先表示,“一个项目永远不是靠一个羊毛党就能玩垮的。如果它真的倒了,根本肯定是那个项目有问题。羊毛党只不过加速了进程而已。”
 
但随后他补充:“确实有些项目是被羊毛党玩垮的,例如POB、区分、支点、32知……Steem上的好几个小项目,也瞬间被薅黄了。”
 
至于项目被玩垮背后的原因,王二归纳了几个原因:

1. 币价跌了。
2. 币的分配不均衡,认真玩的抱怨币都被薅走了。
3. 治理力度过大,玩家羊毛一通全杀光,导致没人气。
4. 本来穷,抠门不发币,全跑了。

 
因此对项目方而言,项目启动时的拉新鼓励机制设计要非常非常谨慎。
 
即然羊毛党的罪行如此“恶劣”,项目方是否应该赶尽杀绝呢?
 
这个问题的答案不能一棍子打死:众多普通羊毛党活跃地邀请用户,为项目方创造了很好看的数据,例如注册用户、日活、使用时长等等。而且很重要的一点是,普通羊毛党和用户之间没有一个明确的界限,它们之间可以转化,例如为了获得交易所奖励的用户被邀请过来,如果有买币的需求,他们很有可能产生实际的购买行为;内容平台的羊毛党在为平台提供内容,可能也会在平台上停留,进行真实的看内容等行为。
 
对此,王二的建议是:“羊毛在左,资金盘在右。羊毛党和权重党的界限要清晰,他们最好不要碰在一起并且各自有各自的空间。封杀羊毛其实很简单,数据上是很清晰的,但是封杀完毕后平台很可能就没人气了。”
 
最后关于羊毛党的活跃是否遵循牛熊规律时,王二说:“无论牛熊,只要有机会,他们马上过来,毕竟人员设备都是现成的。”
 
“比如这次EIDOS,X老板轻轻投入了几十台手机,也薅了不少EOS走。”
 
“当然,EIDOS我也薅了。”王二补充,“但是薅的不多”。


文 / 深度炼丹 查看全部
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 在币圈的生态中,除了项目方、媒体、投资者等常见角色以外,还有一种不为大众关注,但对项目产生重要影响的工种——羊毛党。
 
他们单兵或者团队作战,在不违反项目方设定的规则下,进行大规模的操作,所到之处往往“片草不生”,往往令项目方闻风丧胆。
 
区块链项目初期启动的时候,通常会出台一些拉新优惠措施,例如每邀请一个用户注册账号,邀请者获得XX代币(某个项目的原生代币或者USDT等),交易所则采用返还一部分被邀请者等手续费等等。其中比较著名的几个项目包括:2018年Enumivo对使用以太坊钱包向某个智能合约转账0 ETH的用户空投ENU代币;本体向每个在官网订阅了邮件的用户空投1,000个ONT(本体的代币),以及最近非常火热、导致EOS网络资源紧缺的EIDOS空投。
 
以上的项目都有羊毛党的身影,他们控制着成百上千个账号,获得远超普通用户的代币,并创造了通过薅羊毛暴富的神话。
 
“做一个羊毛党挺好的:白薅总不会亏钱,最多伤点时间。”专业羊毛党「王二」(化名)向31QU表示自己的态度。
 
下文我们通过王二的阐述,来一窥其中的门道。


羊毛党的作战流程 


币圈竞争最激烈的一个赛道是“交易所”,因此很多交易所推出的优惠措施很大,王二也认为:“交易所羊毛,是大毛最常发生的地方。比如畅思,一个账号几千块。鲸交所的羊毛也不错。但是交易所是最难薅的,它们的安全监测多,爱封号。特别是小交易所,一言不合就跑路,根本就没想送。”
 
同时他一气呵成地介绍了羊毛党的常规作战流程:
 
第一步就是寻找羊毛。
 
好的羊毛只能凭运气。例如最常见的就是交易所羊毛,有些实在小的不能再小的交易所或者项目,就放过吧,大多数浪费时间。
 
找到可薅的项目后,接着观察他们的认证难度。交易所的认证方式主要有以下3种:

1. 手持身份证;
2. 人脸识别;
3. 综合认证。
 
手持认证是最简单的,很容易通过。
 
人脸认证也算简单,可以找到任务平台发布任务,一单大约5-10元。

640-4.jpeg

某任务平台的实名认证服务

 
综合性认证的则是手持+人脸视频识别+刷交易量认证+数据监控。这种不推荐薅,因为多数都是被封号的。
 
有了这些资料后,就可以开始薅了。
 
不过这时候还需要准备一些切换IP的工具和浏览器的工具。因为交易所通常都会记录登记IP和设备,如果同一个IP注册大量账号,很容易触发风控,导致被封号。
 
工具准备好以后,换了IP,浏览器打开匿名模式,清楚COOKIES,严格风控的项目甚至要开虚拟机,就可以正式开始注册账号了。
 
其中要注意的是手机号问题,有条件的自己多养些手机号,没条件的可以使用接码平台,大概1毛钱可以接到一条短信。
 
最后就是风控问题,如果一个账号邀请了几百人,那么是很容易被封号的。因此最好分批进行,比如一个号邀请十来个以后,换成别的号。
 
最终就是听天命了:要么白干,要么暴富。
 
白干和暴富的比例,需要看眼光了。我看中的项目,60%都没白干。
 
记得第一时间把薅到的币变现,不要有感情。
 
卖卖卖。

最后王二作了补充:


羊毛党要有职业操守。
坚决不对任何项目产生情感,绝不被反薅。
一个项目跨了就速度换下一个,被浪费时间维权。



根据王二的说法,坚持“卖卖卖”原则下来,他从没亏过。
 
在微信群里,由于这一策略,王二又被群友称为“卖总”。


一个专业羊毛党堪比一个军团 


王二给羊毛党做了一个简单的分门别类:


有些是专门地推的;
有些是发任务,例如通过邀请链接注册,补贴多少钱给你;
有些是靠编程纯技术薅的;
有些是设备型的,一个人控制一片手机墙。



而王二则属于“靠编程纯技术薅羊毛”,也可以划分为“技术性专业羊毛党”。其他邀请真实用户的羊毛党可以简单归结为“普通羊毛党”。
 
基本上专业的羊毛党所控制的账号(手机号/钱包地址等)在几十到上千甚至上万个,王二表示:“一个人控制几百个账号,群控的感觉还是挺过瘾的”。而他的以太坊账号达1,600多个,“因为很容易注册”,能控制的手机和电脑也达十几台。

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王二掌握的以太坊钱包地址

 
但是他表示自己的段位还不够高级,另外一个「X老板」(化名)才“威水”:“X老板他不仅限于币圈,是全领域薅。楼盘开业抽奖,他去薅别人空调沙发。银行APP啥的他把优惠券、满减额度全薅了。至于币圈抽奖活动之类的,他一个人占抽奖名额一半以上。”
 
除此之外,王二还介绍了X老板的两件牛逼往事,“之前有个安装软件的推广,大致是在一台上安装一个软件送多少钱这样的。结果,他跑去当地各大网吧,跟网管沟通好,把全市的机器全部安装上这个软件。”
 
Brave是一款无广告、响应速度快,植入代币激励的浏览器,但它的代币BAT也遭到了X老板的“毒手”:“ 还有个叫BAT币的,中国区起码有一大半他的团队薅走的,逼迫别人升级了好多次验证。甚至还有项目方发邮件给他,说项目已黄,别薅了。”
 
王二还介绍了一个“更可怕”的羊毛党,是X老板的朋友:“什么项目他朋友一知道,一周内必黄。他有一大堆黑科技设备,和一大堆专业网络设备。”最后心有余悸地加了一句:“幸好,他们现在的目光大部分在传统互联网行业,放过了币圈。毕竟那个市场更大,项目更多。他们设备多,经验足,玩互联网项目优势更大。”
 
一个专业羊毛党堪比一个军团,因此对项目方机制的设计非常考验,稍有不慎,项目方可能会因此出现重大的问题。


对羊毛党爱恨交加的项目方 


当问及是否有平台是被羊毛党撸倒时,王二首先表示,“一个项目永远不是靠一个羊毛党就能玩垮的。如果它真的倒了,根本肯定是那个项目有问题。羊毛党只不过加速了进程而已。”
 
但随后他补充:“确实有些项目是被羊毛党玩垮的,例如POB、区分、支点、32知……Steem上的好几个小项目,也瞬间被薅黄了。”
 
至于项目被玩垮背后的原因,王二归纳了几个原因:


1. 币价跌了。
2. 币的分配不均衡,认真玩的抱怨币都被薅走了。
3. 治理力度过大,玩家羊毛一通全杀光,导致没人气。
4. 本来穷,抠门不发币,全跑了。


 
因此对项目方而言,项目启动时的拉新鼓励机制设计要非常非常谨慎。
 
即然羊毛党的罪行如此“恶劣”,项目方是否应该赶尽杀绝呢?
 
这个问题的答案不能一棍子打死:众多普通羊毛党活跃地邀请用户,为项目方创造了很好看的数据,例如注册用户、日活、使用时长等等。而且很重要的一点是,普通羊毛党和用户之间没有一个明确的界限,它们之间可以转化,例如为了获得交易所奖励的用户被邀请过来,如果有买币的需求,他们很有可能产生实际的购买行为;内容平台的羊毛党在为平台提供内容,可能也会在平台上停留,进行真实的看内容等行为。
 
对此,王二的建议是:“羊毛在左,资金盘在右。羊毛党和权重党的界限要清晰,他们最好不要碰在一起并且各自有各自的空间。封杀羊毛其实很简单,数据上是很清晰的,但是封杀完毕后平台很可能就没人气了。”
 
最后关于羊毛党的活跃是否遵循牛熊规律时,王二说:“无论牛熊,只要有机会,他们马上过来,毕竟人员设备都是现成的。”
 
“比如这次EIDOS,X老板轻轻投入了几十台手机,也薅了不少EOS走。”
 
“当然,EIDOS我也薅了。”王二补充,“但是薅的不多”。


文 / 深度炼丹

揭秘因涉嫌诈骗遭调查的“炒币神器”BISS

leek 发表了文章 • 2019-11-06 11:05 • 来自相关话题

 
币圈乱象整治开始延伸至数字资产交易所。11月4日,一家号称为“炒币神器”的BISS币市交易所(以下简称“BISS”)在官网发布公告称:“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,调查结束后,我们将在第一时间恢复正常业务。” 11月5日,北京商报记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现,其办公室门已经紧闭,另有多位知情人士向北京商报记者表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查, BISS运营公司名为北京速子科技有限公司(以下简称“速子科技”),目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。有从业人士称,目前市场有上万家数字资产交易所,除BISS外,实际还有许多家也存在类似问题,随着监管方的清理整顿,数字资产交易所行业或将迎来“腥风血雨”。

运营公司名为速子科技 因涉嫌诈骗被调查


“这件事情确实比较突然,10月30日我还联系过他们公司人员,当时候还说没啥事,但没想到半小时后就被抓了,位于朝阳区的办公场所只是他们公司一个分部 ,部门员工约20至30人左右,他们在深圳也有办公场所。”知情人士张力(化名)告诉北京商报记者。

近日,一则关于BISS“失联”的消息引业内关注。11月4日,号称为“炒币神器”的BISS在官网发布公告称:“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,由此给各位用户带来的不便,我们深表歉意。调查结束后,我们将在第一时间恢复正常业务。”

11月5日,北京商报记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现,其办公室门已经紧闭。多位知情人士向北京商报记者表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查,此外,据办案民警向北京商报记者确认,BISS运营公司名为北京速子科技有限公司(以下简称“速子科技”,目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。

与此同时,一位与BISS在同一办公楼的相关工作人员称,“上周三,位于一层的这家公司已被查封,当时有许多警察到场,但不让围观情况。听说是涉及金融业务的一家公司,之前的办公人员还挺多的,但近一个月来人数明显减少。”

这一消息还得到了负责该园区的物业公司人员确认,对方向北京商报记者透露,被警方抓走的公司名为速子科技,该公司搬至该处办公仅不到半年时间,或是因为涉嫌违法违规,目前已被警察查封,就在上周,该公司在场工作人员已被警方全部带走。

BISS因何原因被查?是否由速子科技公司运营?针对上述信息,北京商报记者与警方取得联系,其中,办案警方向北京商报记者确认,速子科技与BISS确为同一家公司,目前该公司大部分人员已经被抓,现在是调查取证期间,暂定的是涉嫌诈骗,至于后期如何定性还要看调查结果,对于后期是否要调查类似数字资产交易所,该警方表示不便透露。

天眼查资料显示,速子科技于2018年5月成立,法定代表人陈思,企业地址在北京市海淀区,参保人数18人,人员规模小于50人,主要经营技术开发转让、计算机系统服务、数据处理、基础软件服务;应用软件服务、软件开发等业务。

另据工作职位信息搜索服务平台“职友集”页面介绍,速子科技是一家新一代数字资产交易所,内部薪酬福利体系完善,北京商报记者注意到,速子科技招聘岗位平均工资为每月3万元,目前在北京、深圳地区均有招聘需求,在招职位包括量化交易平台开发师、海外产品运营、运营总监、大客户销售、高级安全工程师、金融产品经理等,其中,金融产品经理薪酬高达每月48万元。


违规进行币股交易 会员制模式或涉嫌传销


一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者,从BISS从业模式来看,其违规之处主要涉及到以下三个方面:一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖,第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销,第三则是涉嫌洗钱。

值得注意的是,BISS在官网宣称为“全球首家会员制交易所,致力于打造专业汇聚全球顶级数字货币的新一代交易所。日前已获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家顶级机构数千万战略投资”。其主要定位为“炒币神器”,并称其“炒币神器”版本将在12月正式上线。

上述知情人士告诉北京商报记者,一方面,与市场多数数字资产交易所一样,BISS的业务模式主要依靠用户交易手续费、上币费、发行平台币获取盈利。除此之外,BISS还宣称具有创新商业模式,即“币股交易“和“会员制”。

根据BISS官网介绍,通过传统券商交易美股,至少需要从注册开户、信息审核、美股入金以及买入美股等7大步骤。而其中最难的就是如何换汇美元入金,这把大部分人拦在了外边。但在BISS平台中,用户只需要通过充值USDT,便可直接购买美股。

对此,一位不愿具名的资深业内人士直言,BISS币股交易,即用户可通过其数字资产USDT来购买美股,相当于利用USDT国际流通的特性来购买国际股票。但BISS并没有股票交易资质,且未获得监管许可,这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制,存在违法行为。

而对于会员制创新业务,BISS官网介绍,在会员2.0框架下,普通用户需通过花费BISS平台币购买VIP1初级会员(公告发布时购买会员花费为399BISS)。通过“算力”与“BISS15日日均持仓”两个指标,将VIP级别分为VIP1至VIP7共7个等级,并针对不同级别会员给予不同权益。而针对VIP1普通会员到VIP7金牌合伙人,不同等级的“’BISS15日日均持仓”与“算力”均有详细要求 ,达到相应要求之后才可升级。北京商报记者注意到,达到VIP7金牌合伙人,“BISS15日日均持仓”需达到50000,“算力”需达50000000。

前述资深业内人士告诉北京商报记者,BISS会员的定级和所谓的“算力”相关,其中 “算力”实质上由三部分业务构成:一是邀请用户,即所谓的“拉人头”。第二则是和交易相关,类似于交易(挖矿)的玩法,通过币币或者法币交易来积累所谓的“算力”。第三则是持仓,即通过持有固定的BISS数字资产来增加用户保级的“算力”。他进一步指出,实际上这三类在目前主流交易所都有对应的模式出现,而BISS会员制相当于汇集了这三个因素,通过算法将三种业务串联起来。

至于该模式是否涉嫌传销,该资深业内人士指出,横向对比来看,如果是以购买份额作为缴纳入门费,发展下线人员、拉人头组成层级,以下线人员“业绩”作为获利的定义来进行判断,BISS会员制相对较为精明地避开了传销的底线,改用擦边球的方式进行了运作。但如果BISS的价格存在断崖式下跌的时候,实际上就可以被视作为涉嫌传销。

北京商报记者注意到,自今年7月开始,BISS平台币价格便一路下行呈暴跌状态,从7月8日最高价0.4596USDT,跌至11月3日最低价0.0335USDT,跌幅达92.71%。






数字资产交易所监管将持续高压


值得注意的是,在北京商报记者的采访过程中,多位从事数字资产交易所的相关人士表示,对BISS被调查并不意外,目前市场有上万家数字资产交易所,除BISS外,还有许多家也存在类似问题,随着监管方的清理整顿,数字资产交易所行业或将迎来整顿。

南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰介绍,当前数字资产交易所的门槛并不高,仅需一个交易所源码,注册服务器部署,然后买个域名即可。在他看来,这种交易所实质上只能算交易网站,因为这类网站部分的某些特殊交易,因此给资金盘、传销盘使用过一遍后就关闭了,从这一点来看,这种非法网站数量或在上万所以上。

对于圈内的数字资产交易所,刘峰指出,无论是币安、火币、OKEx,还是HitBTC、ZB.com,亦或是抹茶MXC交易所,参与人群还是亚洲人居多,其中包含中国、韩国、日本等,交易者人数占据主要交易者半壁江山以上。不过,数字资产交易所的竞争也异常激烈,也存在技术革新、政策变化、黑客攻击等在内的多种因素,导致数字资产交易所排名变化剧烈。

谈及数字资产交易所未来的监管趋势,上海交通大学上海高级金融学院实践教授胡捷告诉北京商报记者,当前,部分交易所联合资金盘、发币方、自媒体操纵币价的行为受人诟病。当前大部分“币”都是空气币,没有基本面支持;此外,交易行为以及相应的交易平台和交易服务不受监管,处于地下状态。这些币和交易平台构成的币圈,只能在阳光之外生存。

刘峰同样指出,对于以数字资产交易为主的币圈,监管将保持高压监管态势,决不会放松。不过,国内目前提倡发展区块链技术应用,希望国内区块链从业者脱虚向实,使区块链技术能够在产业界进行推进。因此他认为,这一背景下,不排除以后所谓的“币圈”从业人员会逐渐转移到以产业技术研发应用为主的“链圈”中去。

“而至于曾经在某些阶段在币圈充斥着资金盘、传销盘、内盘、会员制、洗钱等这些违法行为,也会随着越来越全面的政策以及越来越成熟的监管科技,在圈内逐步消失。而币圈的从业者、资金等,也能逐渐迁移到链圈中去,最终来服务于产业。” 刘峰称。


本文来源于“北京商报” 查看全部
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币圈乱象整治开始延伸至数字资产交易所。11月4日,一家号称为“炒币神器”的BISS币市交易所(以下简称“BISS”)在官网发布公告称:“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,调查结束后,我们将在第一时间恢复正常业务。” 11月5日,北京商报记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现,其办公室门已经紧闭,另有多位知情人士向北京商报记者表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查, BISS运营公司名为北京速子科技有限公司(以下简称“速子科技”),目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。有从业人士称,目前市场有上万家数字资产交易所,除BISS外,实际还有许多家也存在类似问题,随着监管方的清理整顿,数字资产交易所行业或将迎来“腥风血雨”。

运营公司名为速子科技 因涉嫌诈骗被调查


“这件事情确实比较突然,10月30日我还联系过他们公司人员,当时候还说没啥事,但没想到半小时后就被抓了,位于朝阳区的办公场所只是他们公司一个分部 ,部门员工约20至30人左右,他们在深圳也有办公场所。”知情人士张力(化名)告诉北京商报记者。

近日,一则关于BISS“失联”的消息引业内关注。11月4日,号称为“炒币神器”的BISS在官网发布公告称:“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,由此给各位用户带来的不便,我们深表歉意。调查结束后,我们将在第一时间恢复正常业务。”

11月5日,北京商报记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现,其办公室门已经紧闭。多位知情人士向北京商报记者表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查,此外,据办案民警向北京商报记者确认,BISS运营公司名为北京速子科技有限公司(以下简称“速子科技”,目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。

与此同时,一位与BISS在同一办公楼的相关工作人员称,“上周三,位于一层的这家公司已被查封,当时有许多警察到场,但不让围观情况。听说是涉及金融业务的一家公司,之前的办公人员还挺多的,但近一个月来人数明显减少。”

这一消息还得到了负责该园区的物业公司人员确认,对方向北京商报记者透露,被警方抓走的公司名为速子科技,该公司搬至该处办公仅不到半年时间,或是因为涉嫌违法违规,目前已被警察查封,就在上周,该公司在场工作人员已被警方全部带走。

BISS因何原因被查?是否由速子科技公司运营?针对上述信息,北京商报记者与警方取得联系,其中,办案警方向北京商报记者确认,速子科技与BISS确为同一家公司,目前该公司大部分人员已经被抓,现在是调查取证期间,暂定的是涉嫌诈骗,至于后期如何定性还要看调查结果,对于后期是否要调查类似数字资产交易所,该警方表示不便透露。

天眼查资料显示,速子科技于2018年5月成立,法定代表人陈思,企业地址在北京市海淀区,参保人数18人,人员规模小于50人,主要经营技术开发转让、计算机系统服务、数据处理、基础软件服务;应用软件服务、软件开发等业务。

另据工作职位信息搜索服务平台“职友集”页面介绍,速子科技是一家新一代数字资产交易所,内部薪酬福利体系完善,北京商报记者注意到,速子科技招聘岗位平均工资为每月3万元,目前在北京、深圳地区均有招聘需求,在招职位包括量化交易平台开发师、海外产品运营、运营总监、大客户销售、高级安全工程师、金融产品经理等,其中,金融产品经理薪酬高达每月48万元。


违规进行币股交易 会员制模式或涉嫌传销


一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者,从BISS从业模式来看,其违规之处主要涉及到以下三个方面:一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖,第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销,第三则是涉嫌洗钱。

值得注意的是,BISS在官网宣称为“全球首家会员制交易所,致力于打造专业汇聚全球顶级数字货币的新一代交易所。日前已获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家顶级机构数千万战略投资”。其主要定位为“炒币神器”,并称其“炒币神器”版本将在12月正式上线。

上述知情人士告诉北京商报记者,一方面,与市场多数数字资产交易所一样,BISS的业务模式主要依靠用户交易手续费、上币费、发行平台币获取盈利。除此之外,BISS还宣称具有创新商业模式,即“币股交易“和“会员制”。

根据BISS官网介绍,通过传统券商交易美股,至少需要从注册开户、信息审核、美股入金以及买入美股等7大步骤。而其中最难的就是如何换汇美元入金,这把大部分人拦在了外边。但在BISS平台中,用户只需要通过充值USDT,便可直接购买美股。

对此,一位不愿具名的资深业内人士直言,BISS币股交易,即用户可通过其数字资产USDT来购买美股,相当于利用USDT国际流通的特性来购买国际股票。但BISS并没有股票交易资质,且未获得监管许可,这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制,存在违法行为。

而对于会员制创新业务,BISS官网介绍,在会员2.0框架下,普通用户需通过花费BISS平台币购买VIP1初级会员(公告发布时购买会员花费为399BISS)。通过“算力”与“BISS15日日均持仓”两个指标,将VIP级别分为VIP1至VIP7共7个等级,并针对不同级别会员给予不同权益。而针对VIP1普通会员到VIP7金牌合伙人,不同等级的“’BISS15日日均持仓”与“算力”均有详细要求 ,达到相应要求之后才可升级。北京商报记者注意到,达到VIP7金牌合伙人,“BISS15日日均持仓”需达到50000,“算力”需达50000000。

前述资深业内人士告诉北京商报记者,BISS会员的定级和所谓的“算力”相关,其中 “算力”实质上由三部分业务构成:一是邀请用户,即所谓的“拉人头”。第二则是和交易相关,类似于交易(挖矿)的玩法,通过币币或者法币交易来积累所谓的“算力”。第三则是持仓,即通过持有固定的BISS数字资产来增加用户保级的“算力”。他进一步指出,实际上这三类在目前主流交易所都有对应的模式出现,而BISS会员制相当于汇集了这三个因素,通过算法将三种业务串联起来。

至于该模式是否涉嫌传销,该资深业内人士指出,横向对比来看,如果是以购买份额作为缴纳入门费,发展下线人员、拉人头组成层级,以下线人员“业绩”作为获利的定义来进行判断,BISS会员制相对较为精明地避开了传销的底线,改用擦边球的方式进行了运作。但如果BISS的价格存在断崖式下跌的时候,实际上就可以被视作为涉嫌传销。

北京商报记者注意到,自今年7月开始,BISS平台币价格便一路下行呈暴跌状态,从7月8日最高价0.4596USDT,跌至11月3日最低价0.0335USDT,跌幅达92.71%。

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数字资产交易所监管将持续高压


值得注意的是,在北京商报记者的采访过程中,多位从事数字资产交易所的相关人士表示,对BISS被调查并不意外,目前市场有上万家数字资产交易所,除BISS外,还有许多家也存在类似问题,随着监管方的清理整顿,数字资产交易所行业或将迎来整顿。

南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰介绍,当前数字资产交易所的门槛并不高,仅需一个交易所源码,注册服务器部署,然后买个域名即可。在他看来,这种交易所实质上只能算交易网站,因为这类网站部分的某些特殊交易,因此给资金盘、传销盘使用过一遍后就关闭了,从这一点来看,这种非法网站数量或在上万所以上。

对于圈内的数字资产交易所,刘峰指出,无论是币安、火币、OKEx,还是HitBTC、ZB.com,亦或是抹茶MXC交易所,参与人群还是亚洲人居多,其中包含中国、韩国、日本等,交易者人数占据主要交易者半壁江山以上。不过,数字资产交易所的竞争也异常激烈,也存在技术革新、政策变化、黑客攻击等在内的多种因素,导致数字资产交易所排名变化剧烈。

谈及数字资产交易所未来的监管趋势,上海交通大学上海高级金融学院实践教授胡捷告诉北京商报记者,当前,部分交易所联合资金盘、发币方、自媒体操纵币价的行为受人诟病。当前大部分“币”都是空气币,没有基本面支持;此外,交易行为以及相应的交易平台和交易服务不受监管,处于地下状态。这些币和交易平台构成的币圈,只能在阳光之外生存。

刘峰同样指出,对于以数字资产交易为主的币圈,监管将保持高压监管态势,决不会放松。不过,国内目前提倡发展区块链技术应用,希望国内区块链从业者脱虚向实,使区块链技术能够在产业界进行推进。因此他认为,这一背景下,不排除以后所谓的“币圈”从业人员会逐渐转移到以产业技术研发应用为主的“链圈”中去。

“而至于曾经在某些阶段在币圈充斥着资金盘、传销盘、内盘、会员制、洗钱等这些违法行为,也会随着越来越全面的政策以及越来越成熟的监管科技,在圈内逐步消失。而币圈的从业者、资金等,也能逐渐迁移到链圈中去,最终来服务于产业。” 刘峰称。


本文来源于“北京商报”

这个卷走175个国家和地区45亿英镑的“加密女王”忽然失踪,骗局崩盘

hellobtc 发表了文章 • 2019-10-17 15:04 • 来自相关话题

OneCoin(维卡币)创始人 Ruja Ignatova


今年 49 岁的 Jen McAdam 来自英国的第四大城市——格拉斯哥。

自从不久前,她在一档 BBC 节目中作为受害者代表,揭露了一场加密货币的骗局之后,她就经常在 Facebook 上收到性暴力和死亡威胁的消息,给她发威胁信息的正是那些散落在世界各地的这场加密货币骗局的支持者。

“这太可怕了……我的健康正在受损,但我不会放弃,直到我以及像我这样的成千上万的其他受害者看到某种形式的正义为止。“Jen McAdam 说道,“他们投资了自己的积蓄,抵押了房产,并说服了他们的朋友和家人参与其中。他们和我一样,感到非常恐惧,因为我们都被骗了!”

Jen McAdam 参加的这档播客节目取名为《消失的加密女王》,由英国广播公司(BBC)推出。截止今天,《消失的加密女王》已更新至第 5 期,这档节目讲述了一场国际性的加密货币骗局。

据节目组调查估计,全球大约有 175 个国家/地区的投资者卷入这场加密货币骗局,涉案金额高达 40 亿英镑(约合人民币 365 亿元),其中仅英国就有 7 万余名受害者。

175 个国家/地区、40 亿英镑……影响范围如此之广,涉案金额如此之高的加密货币骗局,到底是如何形成的呢?





受害者 Jen McAdam,来源:BBC


01 缘起
加密女王和她的 OneCoin(维卡币)


时间回到 2014 年。这一年,虽然比特币在经历了 2013 年的疯牛后开启了漫长的熊市,但加密货币的浪潮并没有停息。

这一年,一位名叫 Ruja Ignatova 的妇女创立了一家名为 OneCoin 的公司,并在保加利亚的首都索非亚市中央广场开设了办事处。

Ruja Ignatova 并不是一个普通的妇女,她是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士,牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士。除了在学历上光鲜亮丽,她的工作履历也异常耀眼。她担任过保加利亚规模最大的基金管理公司之一的 CEO 和 CFO,管理过的资产高达 2.5 亿欧元(约合人民币 19.66 亿元)。

Ruja Ignatova 创立的 OneCoin(中文名:维卡币)声称是一种加密货币,“就像纸币上的序列号一样,每个数字货币都是唯一的。与政府发行的法定货币不同,OneCoin 数量有限,确保它们不会受到通货膨胀的影响,而且也无法伪造。”在官网上,OneCoin 宣称的愿景是“改善全世界所有人的生活”。

2016 年,Ruja Ignatova 开启了全球行宣讲活动,宣传自己的 OneCoin。在英国伦敦的温布利体育馆,她激动地告诉台下的观众,OneCoin 即将超越比特币,是比特币的终结者!她声称,OneCoin 在全球范围内已经拥有了超过 350 万的用户,并承诺会向数十万投资者提供丰厚的投资回报。





Ruja Ignatova 在宣讲


由于 Ruja Ignatova 每次宣讲时,都穿着华丽的服饰,戴着昂贵的珠宝,涂抹着艳丽的口红,就像英国女王一样,很多狂热的支持者开始称呼她为“加密女王”。

根据 BBC 的调查,通过全球行宣讲,这一年为 Ruja Ignatova 带来了绝大部分的投资。其中,来自英国投资者的投资额就高达 2600 万英镑(约合人民币 2.37 亿元),还有 4.27 亿欧元(约合人民币 38.92 亿元)来自中国、韩国和德国。此外,即便是越南、孟加拉国、乌干达等经济发展稍微落后的国家,也有大量的投资者参与其中。

本文开头提到的英国受害者 Jen McAdam 女士,在被 OneCoin 公司告知有些投资者的投资收益每个月可以高达 350 万英镑(约合人民币 3190 万元)后,她被“洗脑了”,她自己投资了将近 8000 英镑(约合人民币 7.3 万元),并说服了家人和朋友一共投入了约 22 万英镑(约合人民币 200.6 万元)来购买该加密货币。

从资金筹集的角度看,这一年 Ruja Ignatova 收获满满,风光无限。除了在保加利亚首都设有金碧辉煌的办公室之外,Ruja Ignatova 还在迪拜设立了总部,并宣布了一项要在世界各地开设办事处的计划。


02 幻灭
来自美国的达摩克利斯之剑


极具煽动性的宣讲,再加上所承诺的高投资回报,OneCoin 风生水起,很快地席卷了全球各地,Ruja Ignatova 每到一处,都有成千上万的支持者、簇拥者。

没过多久,OneCoin 便进入了美国市场,美国当局开始对这一项目大为关注,并着手进行相关的调查。

经过多方调查后,美国当局发现,如果 OneCoin 的成员能够招募其他成员来投资 OneCoin,就会获得不菲的佣金。此外,该加密货币本身完全是中心化、人为操控的,因此根本没有任何投资回报,只不过是一个利用加密货币的幌子进行行骗的庞氏骗局而已。

今年年初,Jen McAdam 的弟弟,也是她的私人助理,在美国洛杉矶国际机场被捕。Jen McAdam 则面临着来自美国检察院的五项指控,有可能会被判处长达 85 年的监禁。

然而,神奇的是,这位被称为“加密女王”的 Jen McAdam,早在 2017 年就神秘地“失踪”了……

事实上,早在美国逮捕之前,OneCoin 就受到过多次的指控。2017 年,央视就公布过 350 个涉嫌诈骗、CX 的组织名单,OneCoin(中文名:维卡币)就位列其中;2018 年 5 月,株洲市公安局一共抓获犯罪嫌疑人 119 余名,涉案金额近 150 亿元。

 
03 为什么打着区块链幌子的骗局那么多


如果留心观察,你会发现,这几年央视报道过的打着区块链幌子的骗局数不胜数。

为什么这些打着区块链幌子的骗局“野火烧不尽,春风吹又生”,被侦破后,没过多久,就又会有新的类似骗局诞生呢?

十多年来,比特币价格的巨大涨幅无疑是这些打着区块链幌子的骗局最好的宣传素材。在 FOMO(害怕错过)心理的作用下,很多人都不希望自己错过加密货币这趟“财富快车”。错过了曾经的比特币,现在遇到打着区块链口号的加密货币项目,自然很容易“脑子一热”,一股脑儿地将自己辛辛苦苦攒下来的钱投入进去。

区块链技术的认知门槛高。分布式账本、公钥、私钥、助记词、非对称加密……对于绝大部分的普通人而言,区块链技术本身就非常难以理解。那些骗局一旦披上了区块链、数字货币的外衣,普通人根本无法分辨。当然,参与其中的很多人也根本没有考虑过要仔细分辨,对于他们而言,跟上“投资潮流”、不会错过“区块链财富快车”、能赚到钱就行,而且很多项目还给自己承诺了会“稳赚不赔”。

即便有些受害者发现自己卷入了打着区块链幌子的骗局,也常常会过于自信,认为自己能在整个骗局崩盘前全身而退。另外一些人,虽然明知是骗局,也每天坚持宣传推广,因为每一次拉新都能给自己带来丰厚的佣金回报,自己的利益早已经和这个骗局紧紧地捆绑在了一起。

对财富的渴望是人的本性之一,这就是为什么从古至今,各种各样的骗局屡禁不止,即便是一些非常古老的骗局,只要披上了新时代高科技的外衣,依然能焕发出新的生命力,让一批又一批的人受害。


04 小结


加密货币行业还处于发展的初期,相关的法律法规和监管措施并不完善,各种各样打着区块链幌子的骗局数不胜数。 查看全部
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OneCoin(维卡币)创始人 Ruja Ignatova


今年 49 岁的 Jen McAdam 来自英国的第四大城市——格拉斯哥。

自从不久前,她在一档 BBC 节目中作为受害者代表,揭露了一场加密货币的骗局之后,她就经常在 Facebook 上收到性暴力和死亡威胁的消息,给她发威胁信息的正是那些散落在世界各地的这场加密货币骗局的支持者。

“这太可怕了……我的健康正在受损,但我不会放弃,直到我以及像我这样的成千上万的其他受害者看到某种形式的正义为止。“Jen McAdam 说道,“他们投资了自己的积蓄,抵押了房产,并说服了他们的朋友和家人参与其中。他们和我一样,感到非常恐惧,因为我们都被骗了!”

Jen McAdam 参加的这档播客节目取名为《消失的加密女王》,由英国广播公司(BBC)推出。截止今天,《消失的加密女王》已更新至第 5 期,这档节目讲述了一场国际性的加密货币骗局。

据节目组调查估计,全球大约有 175 个国家/地区的投资者卷入这场加密货币骗局,涉案金额高达 40 亿英镑(约合人民币 365 亿元),其中仅英国就有 7 万余名受害者。

175 个国家/地区、40 亿英镑……影响范围如此之广,涉案金额如此之高的加密货币骗局,到底是如何形成的呢?

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受害者 Jen McAdam,来源:BBC


01 缘起
加密女王和她的 OneCoin(维卡币)



时间回到 2014 年。这一年,虽然比特币在经历了 2013 年的疯牛后开启了漫长的熊市,但加密货币的浪潮并没有停息。

这一年,一位名叫 Ruja Ignatova 的妇女创立了一家名为 OneCoin 的公司,并在保加利亚的首都索非亚市中央广场开设了办事处。

Ruja Ignatova 并不是一个普通的妇女,她是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士,牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士。除了在学历上光鲜亮丽,她的工作履历也异常耀眼。她担任过保加利亚规模最大的基金管理公司之一的 CEO 和 CFO,管理过的资产高达 2.5 亿欧元(约合人民币 19.66 亿元)。

Ruja Ignatova 创立的 OneCoin(中文名:维卡币)声称是一种加密货币,“就像纸币上的序列号一样,每个数字货币都是唯一的。与政府发行的法定货币不同,OneCoin 数量有限,确保它们不会受到通货膨胀的影响,而且也无法伪造。”在官网上,OneCoin 宣称的愿景是“改善全世界所有人的生活”。

2016 年,Ruja Ignatova 开启了全球行宣讲活动,宣传自己的 OneCoin。在英国伦敦的温布利体育馆,她激动地告诉台下的观众,OneCoin 即将超越比特币,是比特币的终结者!她声称,OneCoin 在全球范围内已经拥有了超过 350 万的用户,并承诺会向数十万投资者提供丰厚的投资回报。

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Ruja Ignatova 在宣讲


由于 Ruja Ignatova 每次宣讲时,都穿着华丽的服饰,戴着昂贵的珠宝,涂抹着艳丽的口红,就像英国女王一样,很多狂热的支持者开始称呼她为“加密女王”。

根据 BBC 的调查,通过全球行宣讲,这一年为 Ruja Ignatova 带来了绝大部分的投资。其中,来自英国投资者的投资额就高达 2600 万英镑(约合人民币 2.37 亿元),还有 4.27 亿欧元(约合人民币 38.92 亿元)来自中国、韩国和德国。此外,即便是越南、孟加拉国、乌干达等经济发展稍微落后的国家,也有大量的投资者参与其中。

本文开头提到的英国受害者 Jen McAdam 女士,在被 OneCoin 公司告知有些投资者的投资收益每个月可以高达 350 万英镑(约合人民币 3190 万元)后,她被“洗脑了”,她自己投资了将近 8000 英镑(约合人民币 7.3 万元),并说服了家人和朋友一共投入了约 22 万英镑(约合人民币 200.6 万元)来购买该加密货币。

从资金筹集的角度看,这一年 Ruja Ignatova 收获满满,风光无限。除了在保加利亚首都设有金碧辉煌的办公室之外,Ruja Ignatova 还在迪拜设立了总部,并宣布了一项要在世界各地开设办事处的计划。


02 幻灭
来自美国的达摩克利斯之剑



极具煽动性的宣讲,再加上所承诺的高投资回报,OneCoin 风生水起,很快地席卷了全球各地,Ruja Ignatova 每到一处,都有成千上万的支持者、簇拥者。

没过多久,OneCoin 便进入了美国市场,美国当局开始对这一项目大为关注,并着手进行相关的调查。

经过多方调查后,美国当局发现,如果 OneCoin 的成员能够招募其他成员来投资 OneCoin,就会获得不菲的佣金。此外,该加密货币本身完全是中心化、人为操控的,因此根本没有任何投资回报,只不过是一个利用加密货币的幌子进行行骗的庞氏骗局而已。

今年年初,Jen McAdam 的弟弟,也是她的私人助理,在美国洛杉矶国际机场被捕。Jen McAdam 则面临着来自美国检察院的五项指控,有可能会被判处长达 85 年的监禁。

然而,神奇的是,这位被称为“加密女王”的 Jen McAdam,早在 2017 年就神秘地“失踪”了……

事实上,早在美国逮捕之前,OneCoin 就受到过多次的指控。2017 年,央视就公布过 350 个涉嫌诈骗、CX 的组织名单,OneCoin(中文名:维卡币)就位列其中;2018 年 5 月,株洲市公安局一共抓获犯罪嫌疑人 119 余名,涉案金额近 150 亿元。

 
03 为什么打着区块链幌子的骗局那么多


如果留心观察,你会发现,这几年央视报道过的打着区块链幌子的骗局数不胜数。

为什么这些打着区块链幌子的骗局“野火烧不尽,春风吹又生”,被侦破后,没过多久,就又会有新的类似骗局诞生呢?

十多年来,比特币价格的巨大涨幅无疑是这些打着区块链幌子的骗局最好的宣传素材。在 FOMO(害怕错过)心理的作用下,很多人都不希望自己错过加密货币这趟“财富快车”。错过了曾经的比特币,现在遇到打着区块链口号的加密货币项目,自然很容易“脑子一热”,一股脑儿地将自己辛辛苦苦攒下来的钱投入进去。

区块链技术的认知门槛高。分布式账本、公钥、私钥、助记词、非对称加密……对于绝大部分的普通人而言,区块链技术本身就非常难以理解。那些骗局一旦披上了区块链、数字货币的外衣,普通人根本无法分辨。当然,参与其中的很多人也根本没有考虑过要仔细分辨,对于他们而言,跟上“投资潮流”、不会错过“区块链财富快车”、能赚到钱就行,而且很多项目还给自己承诺了会“稳赚不赔”。

即便有些受害者发现自己卷入了打着区块链幌子的骗局,也常常会过于自信,认为自己能在整个骗局崩盘前全身而退。另外一些人,虽然明知是骗局,也每天坚持宣传推广,因为每一次拉新都能给自己带来丰厚的佣金回报,自己的利益早已经和这个骗局紧紧地捆绑在了一起。

对财富的渴望是人的本性之一,这就是为什么从古至今,各种各样的骗局屡禁不止,即便是一些非常古老的骗局,只要披上了新时代高科技的外衣,依然能焕发出新的生命力,让一批又一批的人受害。


04 小结


加密货币行业还处于发展的初期,相关的法律法规和监管措施并不完善,各种各样打着区块链幌子的骗局数不胜数。

揭秘“链上FBI”:追踪暗网交易

ccvalue 发表了文章 • 2019-10-08 15:59 • 来自相关话题

“诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。”



美国正处于严重的阿片类流行病(opioid epidemic)痛苦之中,自2007年以来,因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上,这场危机的罪魁祸首就是芬太尼,因为作为一种合成阿片类药物,其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润,但与此同时,他们也开始逐渐转向暗网,并利用加密货币来销售这种新型毒品。

现在,诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。

本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易,该公司此前一直活跃于暗网上,直到去年才被绳之于法。在这篇文章里,你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索,并构建极具说服力的案例。


利润超过毒品的芬太尼


当我们提到流行的阿片类药物时,我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明,这些并不是全部——因为自1997年以来,过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物,而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
 





由于极强的效力和危险性,只需2毫克芬太尼就能致人死亡,但恰恰是因为这种极强的效力,也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商(大多来自于非美国本土)可以很容易生产芬太尼,然后将其走私到美国,再以极高的价格出售。

更重要的是,因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用,因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计,毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品,而在同等前期成本下,海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说,如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。

暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商,比如Nightmare Market和Empire Market,虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易,但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼,还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易,这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。

另一方面,在暗网上使用加密货币交易,对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是,加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录,这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。

借助Chainalysis,分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃,直到2018年被捕,本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。


追踪ETIKING:Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息? 






2017年,一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物,而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局(DEA)一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查,而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇(Jeremy Achey)并将其逮捕。

当得知这个消息之后,我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动,目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助,而结果其实没有令人感到失望。

Reacotr挖掘出了大量信息,这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助,让他们更快速地识别ETIKING,而第一步要做的,就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址:16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu

我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里,就可以看到与该地址关联的交易对手信息,此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务(比如是否在加密货币交易所上处理过交易),同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
 





上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分,其中「接收曝光」(Receiving Exposure)显示资金从何处流入,而「发送曝光」(Sending Exposure)则显示了资金从何处流出。
 





如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息,会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING,杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币,这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中,我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务(比如P2P交易所、商户服务,等等)。

据推测,这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。

在“发送曝光或接收曝光”中,分析人员可以单击显示的任何类别,就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子,如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别,那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来,我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析,如下所示:
 





另外,我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息,结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
 





执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址,关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此,先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。

如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易,就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间,我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。






这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量,这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。

最后,通过回溯ETIKING的存款,我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群,分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址(绿色箭头)、来自相同暗网平台接收资金的地址(蓝色箭头)——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。






综上所述,我们已经拥有了一副非常详尽的图表,让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。






那么,执法机构可以使用这些信息做些什么呢?正如我们在上文中所提到的那样,执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。

执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息,然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕,并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。


区块链分析推动了毒品调查的发展


阿片类药物一直在夺去人们的生命,但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是,正如ETIKING案件所揭示的那样,当执法人员拥有、并使用正确的调查工具,匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得,不仅仅定位比特币地址,还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。 查看全部
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“诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。”




美国正处于严重的阿片类流行病(opioid epidemic)痛苦之中,自2007年以来,因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上,这场危机的罪魁祸首就是芬太尼,因为作为一种合成阿片类药物,其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润,但与此同时,他们也开始逐渐转向暗网,并利用加密货币来销售这种新型毒品。

现在,诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。

本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易,该公司此前一直活跃于暗网上,直到去年才被绳之于法。在这篇文章里,你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索,并构建极具说服力的案例。


利润超过毒品的芬太尼


当我们提到流行的阿片类药物时,我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明,这些并不是全部——因为自1997年以来,过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物,而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
 
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由于极强的效力和危险性,只需2毫克芬太尼就能致人死亡,但恰恰是因为这种极强的效力,也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商(大多来自于非美国本土)可以很容易生产芬太尼,然后将其走私到美国,再以极高的价格出售。

更重要的是,因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用,因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计,毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品,而在同等前期成本下,海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说,如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。

暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商,比如Nightmare Market和Empire Market,虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易,但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼,还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易,这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。

另一方面,在暗网上使用加密货币交易,对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是,加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录,这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。

借助Chainalysis,分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃,直到2018年被捕,本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。


追踪ETIKING:Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息? 

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2017年,一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物,而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局(DEA)一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查,而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇(Jeremy Achey)并将其逮捕。

当得知这个消息之后,我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动,目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助,而结果其实没有令人感到失望。

Reacotr挖掘出了大量信息,这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助,让他们更快速地识别ETIKING,而第一步要做的,就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址:16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu

我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里,就可以看到与该地址关联的交易对手信息,此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务(比如是否在加密货币交易所上处理过交易),同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
 
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上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分,其中「接收曝光」(Receiving Exposure)显示资金从何处流入,而「发送曝光」(Sending Exposure)则显示了资金从何处流出。
 
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如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息,会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING,杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币,这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中,我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务(比如P2P交易所、商户服务,等等)。

据推测,这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。

在“发送曝光或接收曝光”中,分析人员可以单击显示的任何类别,就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子,如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别,那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来,我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析,如下所示:
 
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另外,我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息,结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
 
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执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址,关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此,先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。

如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易,就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间,我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。

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这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量,这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。

最后,通过回溯ETIKING的存款,我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群,分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址(绿色箭头)、来自相同暗网平台接收资金的地址(蓝色箭头)——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。

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综上所述,我们已经拥有了一副非常详尽的图表,让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。

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那么,执法机构可以使用这些信息做些什么呢?正如我们在上文中所提到的那样,执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。

执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息,然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕,并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。


区块链分析推动了毒品调查的发展


阿片类药物一直在夺去人们的生命,但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是,正如ETIKING案件所揭示的那样,当执法人员拥有、并使用正确的调查工具,匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得,不仅仅定位比特币地址,还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。

“套路”资金盘FairWin是如何“掏空”用户资产的?

unitimes 发表了文章 • 2019-09-29 10:38 • 来自相关话题

 近日,一个名为FairWin的资金盘项目尤为引人瞩目,其Gas利用率占比曾达到以太坊网络可承载Gas总量的近半数,是造成近期以太坊网络拥堵的罪魁祸首之一。

根据PeckShield安全人员深入分析发现,FairWin智能合约存在一个致命缺陷,用户可以制造虚假投注捞取奖池剩余资金,针对这一安全漏洞,以太坊社区基金及业内多位知名从业者都进行了曝光和提示:






SpankChian的CEO兼创始人Ameen Soleimani在Twitter上提示大家:FairWin智能合约并不安全,其资金存在极大的被攻击和窃取的风险,并且特意提示中国民众不要再把钱投到这个项目中去。






以太坊核心成员Philipe Castonguay也呼吁大家扩散这条消息,尤其是在亚洲地区。同时叮嘱已经参与该项目的用户尽快把自己的资金提取出来,并表示关于此次安全漏洞的细节将尽快对外披露。






MyCrypto官方推特将FairWin描述为“极度不安全”且“中心化”,并提醒大家不要将以太币转入这个项目,与SpankChian CEO不约而同地特意叮嘱了中国用户。






具体而言,就是FairWin智能合约存在一个remedy()接口,倘若合约Owner没有通过closeAct() 关闭actStu 时,任何用户都可以通过remedy() 接口修改投注数据,进而实现在0投入的情况下,伪造大量资金投入,并通过userWithDraw() 将合约余额奖金取出。

虽然截至目前,尚没有已知攻击发生,且FairWin合约Owner已经将actStu关闭,潜在威胁暂时得以排除,但以太坊网络上尚存在类FairWin仿盘,均可能存在此类漏洞威胁。建议玩家在参与此类资金盘游戏时,应警惕此类威胁,并及时将已投注资金取出,确保数字资产免受攻击损失。

那FairWin到底是何方“神圣”?为何它能在面世不久就吸引如此多的用户参与?

FairWin公赢智能合约游戏自我标榜为“全球第一款基于以太坊公链技术开发的真正开源代码的DAPP智能合约分红游戏”。

根据Etherscan的数据,截至撰写文本时,该资金盘游戏合约内共计约5.36万 ETH,价值约合886.5万美元,见下图。可以看出,Fairwin游戏的参与者似乎并没有受到这则负面新闻的影响。






根据该游戏的官网(https://fairwin.me)显示,这是一款“采用以太坊付费的公平分红游戏”,该平台会根据用户投注的“赌注”高低来决定用户能够分得多少“分红”。

具体的规则是怎样的呢?小编带着大家一起来了解一下其中类似“庞氏骗局”的套路。

用户每次参与投注的金额区间为1-15 ETH,最低投注金额为1 ETH,根据投注的ETH数量来决定相应的“会员等级”,不同额等级就会有不同的收益分红。

具体来说就是:

    投注1-5 ETH的用户为V1等级,每日分红为0.5%;

    投注6-10 ETH 的用户为V2等级,每日分红为0.7%;

    投注11-15 ETH 的用户为V3等级,每日分红为1%。


投注5天后,用户可以解冻本金,解冻之后不计算分红;也可以选择不解冻,继续使用现有的本金参与投注。

这是典型的资金盘模式。但Fairwin并不止于此!它还设置了“节点奖励”以及针对节点奖励的“奖励烧伤”机制!

如果A投注了5 ETH (也即A属于V1等级),同时A邀请了B参与投注 (假设B投注了15 ETH,这意味着B属于V3等级),那么A在获得每日0.5%的每日分红之外,还可以获得“节点奖励”。节点奖励的规则是:

    V1等级的用户将只能获得1代奖励,1代每日分红的50% (在本例中,B就是1代,假设B又推荐了C投注,那C就是2代,以此类推);

    V2等级的用户只获得2代奖励,节点奖励金额为1代每日分红的70%+2代每日分红的50%;

    V3等级的用户可获取无限代奖励,节点奖励金额为:1代每日分红的100%+2代每日分红的70%+3代每日分红的50%+4代至10代每日分红的10%+11至20代每日分红的5%+21以上每日分红的1%。


但同时还存在“奖励烧伤”,即系统会根据A推荐的用户B所投入的金额多少,来“烧伤”(相当于扣除)一部分的“节点奖励”。“奖励烧伤”规则如下:

    如果自己账户金额小于推荐会员的投注金额时,节点奖励以自己账户金额为基础计算;

    自己账户金额大于等于推荐会员的投注金额时,节点奖励以推荐会员投注金额为基础计算。

    另外节点奖励还需要乘以会员等级系数:V1为30%,V2为60%,V3为100%。


在上述例子中,A投注了5 ETH,为V1等级;A推荐了B用户,B投注了15 ETH,那意味着A只能享受1代奖励,且由于A的账户金额少于B投注的金额,则A的节点奖励需要以A的账户金额 (即5ETH) 为基础进行计算,因此A可以的节点奖励=((5*1%)*50%)*30=0.0075 ETH。

加上A本来可以获得的每日分红 (即5*0.5%=0.025 ETH),这意味着A每日总共可以获得的收益=0.0075+0.025=0.0325 ETH。

此外,用户投注5天后本金解冻,解冻后不计算分红,节点奖励正常计算,可随时提现,提现后不计算节点奖励。如果合约中的余额为0 (也即所有余额都被提现),那系统将会自动启动重启机制,重启时所有人的账户都会归0,开始新一轮的资金盘,但重启不会改变节点关系。

这些复杂的规则意味着什么呢?

意味着如果想要获得高收益,参与者往往会投入更高的“赌注”,同时尽可能地邀请更多的人参与进来,以此获得更高收益。

可是其中存在的重大风险来于:后入场的参与者,可能会因为先入场的参与者将合约中的ETH全部提现走人,导致这些后入场的参与者的账户“自动归0”,血本无归!

这种依靠不断邀请后入场的参与者进来,然后先入场的人可能随时提现走人的“资金盘”模式,使得PairWin存在极高的风险!

但即便存在如此高的风险,在FairWin面世以来,6天产生了25万笔交易,足以导致平日基本不拥堵的以太坊再次处于拥堵状态。但最后买单的终将是那些最后进入的韭菜。

如上所述,虽然此次合约漏洞时间尚未导致攻击发生,但FairWin资金盘游戏存在很大的风险:只要资金池源源不断有新人进来,就能保障游戏持续下去,但是一旦没有新人进来,资金池空了,那么账户被归0的投入者就哭诉无门了。 查看全部
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 近日,一个名为FairWin的资金盘项目尤为引人瞩目,其Gas利用率占比曾达到以太坊网络可承载Gas总量的近半数,是造成近期以太坊网络拥堵的罪魁祸首之一。

根据PeckShield安全人员深入分析发现,FairWin智能合约存在一个致命缺陷,用户可以制造虚假投注捞取奖池剩余资金,针对这一安全漏洞,以太坊社区基金及业内多位知名从业者都进行了曝光和提示:

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SpankChian的CEO兼创始人Ameen Soleimani在Twitter上提示大家:FairWin智能合约并不安全,其资金存在极大的被攻击和窃取的风险,并且特意提示中国民众不要再把钱投到这个项目中去。

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以太坊核心成员Philipe Castonguay也呼吁大家扩散这条消息,尤其是在亚洲地区。同时叮嘱已经参与该项目的用户尽快把自己的资金提取出来,并表示关于此次安全漏洞的细节将尽快对外披露。

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MyCrypto官方推特将FairWin描述为“极度不安全”且“中心化”,并提醒大家不要将以太币转入这个项目,与SpankChian CEO不约而同地特意叮嘱了中国用户。

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具体而言,就是FairWin智能合约存在一个remedy()接口,倘若合约Owner没有通过closeAct() 关闭actStu 时,任何用户都可以通过remedy() 接口修改投注数据,进而实现在0投入的情况下,伪造大量资金投入,并通过userWithDraw() 将合约余额奖金取出。

虽然截至目前,尚没有已知攻击发生,且FairWin合约Owner已经将actStu关闭,潜在威胁暂时得以排除,但以太坊网络上尚存在类FairWin仿盘,均可能存在此类漏洞威胁。建议玩家在参与此类资金盘游戏时,应警惕此类威胁,并及时将已投注资金取出,确保数字资产免受攻击损失。

那FairWin到底是何方“神圣”?为何它能在面世不久就吸引如此多的用户参与?

FairWin公赢智能合约游戏自我标榜为“全球第一款基于以太坊公链技术开发的真正开源代码的DAPP智能合约分红游戏”。

根据Etherscan的数据,截至撰写文本时,该资金盘游戏合约内共计约5.36万 ETH,价值约合886.5万美元,见下图。可以看出,Fairwin游戏的参与者似乎并没有受到这则负面新闻的影响。

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根据该游戏的官网(https://fairwin.me)显示,这是一款“采用以太坊付费的公平分红游戏”,该平台会根据用户投注的“赌注”高低来决定用户能够分得多少“分红”。

具体的规则是怎样的呢?小编带着大家一起来了解一下其中类似“庞氏骗局”的套路。

用户每次参与投注的金额区间为1-15 ETH,最低投注金额为1 ETH,根据投注的ETH数量来决定相应的“会员等级”,不同额等级就会有不同的收益分红。

具体来说就是:


    投注1-5 ETH的用户为V1等级,每日分红为0.5%;

    投注6-10 ETH 的用户为V2等级,每日分红为0.7%;

    投注11-15 ETH 的用户为V3等级,每日分红为1%。



投注5天后,用户可以解冻本金,解冻之后不计算分红;也可以选择不解冻,继续使用现有的本金参与投注。

这是典型的资金盘模式。但Fairwin并不止于此!它还设置了“节点奖励”以及针对节点奖励的“奖励烧伤”机制!

如果A投注了5 ETH (也即A属于V1等级),同时A邀请了B参与投注 (假设B投注了15 ETH,这意味着B属于V3等级),那么A在获得每日0.5%的每日分红之外,还可以获得“节点奖励”。节点奖励的规则是:


    V1等级的用户将只能获得1代奖励,1代每日分红的50% (在本例中,B就是1代,假设B又推荐了C投注,那C就是2代,以此类推);

    V2等级的用户只获得2代奖励,节点奖励金额为1代每日分红的70%+2代每日分红的50%;

    V3等级的用户可获取无限代奖励,节点奖励金额为:1代每日分红的100%+2代每日分红的70%+3代每日分红的50%+4代至10代每日分红的10%+11至20代每日分红的5%+21以上每日分红的1%。



但同时还存在“奖励烧伤”,即系统会根据A推荐的用户B所投入的金额多少,来“烧伤”(相当于扣除)一部分的“节点奖励”。“奖励烧伤”规则如下:


    如果自己账户金额小于推荐会员的投注金额时,节点奖励以自己账户金额为基础计算;

    自己账户金额大于等于推荐会员的投注金额时,节点奖励以推荐会员投注金额为基础计算。

    另外节点奖励还需要乘以会员等级系数:V1为30%,V2为60%,V3为100%。



在上述例子中,A投注了5 ETH,为V1等级;A推荐了B用户,B投注了15 ETH,那意味着A只能享受1代奖励,且由于A的账户金额少于B投注的金额,则A的节点奖励需要以A的账户金额 (即5ETH) 为基础进行计算,因此A可以的节点奖励=((5*1%)*50%)*30=0.0075 ETH。

加上A本来可以获得的每日分红 (即5*0.5%=0.025 ETH),这意味着A每日总共可以获得的收益=0.0075+0.025=0.0325 ETH。

此外,用户投注5天后本金解冻,解冻后不计算分红,节点奖励正常计算,可随时提现,提现后不计算节点奖励。如果合约中的余额为0 (也即所有余额都被提现),那系统将会自动启动重启机制,重启时所有人的账户都会归0,开始新一轮的资金盘,但重启不会改变节点关系。

这些复杂的规则意味着什么呢?

意味着如果想要获得高收益,参与者往往会投入更高的“赌注”,同时尽可能地邀请更多的人参与进来,以此获得更高收益。

可是其中存在的重大风险来于:后入场的参与者,可能会因为先入场的参与者将合约中的ETH全部提现走人,导致这些后入场的参与者的账户“自动归0”,血本无归!

这种依靠不断邀请后入场的参与者进来,然后先入场的人可能随时提现走人的“资金盘”模式,使得PairWin存在极高的风险!

但即便存在如此高的风险,在FairWin面世以来,6天产生了25万笔交易,足以导致平日基本不拥堵的以太坊再次处于拥堵状态。但最后买单的终将是那些最后进入的韭菜。

如上所述,虽然此次合约漏洞时间尚未导致攻击发生,但FairWin资金盘游戏存在很大的风险:只要资金池源源不断有新人进来,就能保障游戏持续下去,但是一旦没有新人进来,资金池空了,那么账户被归0的投入者就哭诉无门了。

投资“区块狗”“刚玩两天就崩了”

leek 发表了文章 • 2019-09-02 10:37 • 来自相关话题

 
福建12万,广西10万,四川8.5万,江西6万,辽宁3.8万……在一个接近400人的维权群里,群成员用工作地和“买狗”亏损的资金作为昵称,群主号召大家“及时止损,维权报警”。
近日,区块链养成类宠物游戏——“华登区块狗”被很多网友称为“庞氏骗局”。余田投入15万元,在该平台“养狗”赚钱,但是从8月2日开始,他买的狗,再也没有卖出去过。很快,#华登区块狗#的话题登上微博热搜榜,余田发现和他一样,投钱养狗的用户非常多。“投了23万,准备跳楼”“刚玩两天就崩了,心态炸裂”“套借呗的人此时在瑟瑟发抖”。在评论区里,被套钱的用户抱团取暖,建群维权。

其实,在“华登区块狗”之前,区块猫、比特猪、幸运十二生肖等区块链养成类宠物游戏都相继出现过类似情况。8月初,有媒体将这些项目称为“新概念诈骗”,随后,“比特猪”平台被警方立案调查。目前,余田和很多用户也针对“华登区块狗”的诈骗行为,在各地报了警。成都商报-红星新闻记者通过客服和邮件试图联系平台方,但是截至发稿前也没收到回复。

 
疯狂抢狗
设置9个闹钟,公司很多同事一起玩
 

余田是江西新余人。今年6月,他父母从朋友那里知道“华登区块狗”,于是让儿子余田帮忙下载APP,注册账号。余田刚开始很排斥,但是看着父母玩儿得很高兴,自己也加入了。7月9日,账号注册成功,他先尝试买了一只几百块的小狗,随后被推荐人拉入一个抢狗群。

余田说,群里每天都有人发抢狗图片,每次有人抢到狗,大家都鼓掌、撒花祝贺,“像疯了一样”。慢慢地,第一条狗交易出去,余田赚了些钱,他开始投入更多时间和金钱去“抢狗”、“养狗”和“卖狗”。

在“华登区块狗”APP平台上,区块宠物狗有5个品种,价格在100-15000元之间,用户注册认证并激活账户后,通过预约并匹配成功后支付押金,领养心仪的狗狗,等到规定的时间进行交易,获得相应的收益。

另外,用户还可以通过线下拉人获得收益:直推分享奖励8%、二级3%;推荐15人,个人推广奖励达到3000元,可以升级为推广大使,获得更高奖励。

四川成都的林美慧比余田早“入坑”一个月。当时,同事给她介绍并发来了下载、注册APP的链接和简介,她按照要求进行操作,成为“抢狗”玩家。在林美慧所在的一个“抢狗暴富”群里,350多位成员大多都是通过朋友相互介绍,拉入群的。林美慧后来也通过给朋友、同事介绍该产品,获得3000多元。

林美慧说,刚开始抢狗难度较大。14:00、15:00、16:30、17:00、17.30、19:30、20:00、20:30、21:00是平台设置的抢狗时间。为了能准时抢狗,林美慧和很多用户都会在这9个时间点的前两分钟设置闹钟,保证自己及时登录抢狗。林美慧记得,有一段时间,他们公司很多同事都在玩,一到时间点,大家的闹钟全响了。

林美慧将她交易狗狗的情况做了详细的列表:6月20日,成本11913元,领养20天,收益4765.2元;6月24日,成本1666元,领养12天,收益349.85元;7月8日,成本2050元,领养12天,获益430.5元……一直到后来,7月16日,7月24日,7月29日等几个时间点领养的狗狗,因为平台暂停交易,至今仍然没卖出去。

 
暂停交易
近400人的维权群,称亏损300多万元
 

林美慧记得,平台暂停交易来得非常突然。8月2日下午5点,她刚领养了一条8000多元的狗,随后平台就发布了一条公告。公告称,香港近期发生的暴力事件,导致客服工作不能正常开展,APP将暂停所有活动,直至8月16日重新开放。林美慧有些慌了,她查看自己的领养记录,发现还有4万多元的狗没有交易出去。

其实,那天下午大多数“华登区块狗”的用户都慌了。因为此前,区块猫、比特猪、幸运十二生肖等区块链养成类宠物游戏也发布过类似公告。幸运十二生肖曾在8月6日发布公告称因遭受黑客攻击,将停止运营15天,最后始终没有归来。

发布公告后不久,#华登区块狗#的话题登上微博热搜榜。“投了23万,准备跳楼”“刚玩2天就崩了,心态炸裂”“套借呗的人此时在瑟瑟发抖”。在评论区里,被套钱的用户抱团取暖,建群维权。

从8月2日开始,余田和林美慧所在的抢狗群每天都在讨论平台还会不会“奇迹归来”,大家心里似乎还有一线希望。据余田说,8月16日,平台回归了,但是交易的方式发生了变化,以前的狗不仅没有收益,而且还是无法交易出去。后来,平台频繁发布新规定,甚至发布信息称,“华登区块狗”被gogame公司全资收购,公司已经成立特别项目组负责该业务,项目名为“Let's go ”,中文名“徕式狗”。

后来,余田和一些用户发现,通过网址查询,“华登区块狗”的IP地址在深圳,香港的确有华登集团与高通集团,但并无华登高通集团;此外,华登区块狗无官方APP、官方网站,用户只能通过游戏APP上的客服和邮件与平台方联系。记者通过客服和邮件试图联系平台方,但是截至发稿前也没收到回复。

8月28日,gogame公司官网发布“关于与‘华登区块狗’合作的假新闻的声明”。声明称,有关gogame公司“与华登区块狗合作”的所有报道绝非属实,属于诈骗行为。gogame公司没有收购上述公司,也没有与上述公司合作开发一款名为“Let's go”或“徕式狗”的游戏。

看到gogame公司的声明,余田和众多用户彻底死心了,他们把维权群群名改为“及时止损,维权报警”,每天讨论如何要回亏损的钱。目前群里有接近400人,他们用工作地和亏损资金作昵称,相互催促去报警。据余田介绍,群里所有用户加起来最少亏了300多万元,目前很多用户已经在当地报警。

 
专家说法

虚拟养宠热潮
产品大多打着区块链技术的幌子吸引用户
 

中国区块链与产业金融研究院院长刘洋在2018年关注到区块链养成类宠物游戏。据他介绍,根据国外DappRader网站的排名,当前全球最热门的前十款区块链应用(DAPP)里,有3款是游戏,占30%。游戏被认为是区块链产业化应用重头戏,不少游戏厂商和区块链初创公司纷纷涉足区块链游戏市场,掀起一股“虚拟养宠热潮”。“一瞬间,各种养猫、养兔、养乌龟、养青蛙的区块链游戏都出来了,甚至高峰期有‘区块链养成类宠物游戏’的问题不是运营,而是动物不够用了。”刘洋说。

在刘洋看来,本质上区块链宠物游戏只是一类电子宠物养成游戏,玩家需要用数字资产交易购买虚拟宠物,这种宠物其实是由不同的“代码”写成的,各类虚拟宠物也因此被赋予了一定的虚拟财产价值。刘洋认为,这些平台频频关张、倒逼、崩盘、跑路的原因,可能是忽视了网络游戏最简单的规律,“传统游戏玩家的出发点在于娱乐,而此类游戏玩家的出发点是为了赚钱。”

刘洋认为这类区块链养成类宠物游戏有三个比较大的问题:

一是宣传噱头雷同。游戏厂商多强调在区块链技术下,平台保证每一只宠物是世界上独一无二、不可复制、不可销毁的,简单突出唯一性、稀缺性、收藏性和投资价值,并且在社交媒体上疯狂砸广告,赚眼球。

二是游戏玩法雷同。区块链养成类宠物游戏基本形成了大同小异的区块链宠物+社交+挖矿+交易平台,涵盖区块宠物繁殖、类金融交易、线上商城、名人公益等标准流程,简单说:购买平台加密数字货币,然后去买某种宠物,养一段时间,中间过程叠加些消费、社交、交付功能,而后标出更高价格卖出去。

三是游戏开发商盈利模式单一。玩家在平台上自主交易,游戏开发商则会抽取相应比例的交易费用。游戏火爆时,游戏开发商赚得盆满钵满,却没有去打磨游戏的娱乐体验功能,一旦后续参与者停滞,原来的玩家也会停止相应的游戏操作和交易,游戏开发商很快陷入无米之炊的困境。

CBX研究院院长、区块链技术及应用早期研究者谷燕西认为,这些区块链养成类宠物游戏大多是打着区块链技术的幌子吸引用户,本质上和区块链技术没多大关系。“它们的崩盘是平台的本质和规则决定的,与区块链技术无关。”

谷燕西坦言,现在区块链技术还在早期阶段,普通大众最好不要涉及,如果要投资某些区块链产品,需要谨慎涉足,最好先咨询相关方面的专家。


来源:成都商报,成都商报-红星新闻记者 潘俊文 查看全部
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福建12万,广西10万,四川8.5万,江西6万,辽宁3.8万……在一个接近400人的维权群里,群成员用工作地和“买狗”亏损的资金作为昵称,群主号召大家“及时止损,维权报警”。
近日,区块链养成类宠物游戏——“华登区块狗”被很多网友称为“庞氏骗局”。余田投入15万元,在该平台“养狗”赚钱,但是从8月2日开始,他买的狗,再也没有卖出去过。很快,#华登区块狗#的话题登上微博热搜榜,余田发现和他一样,投钱养狗的用户非常多。“投了23万,准备跳楼”“刚玩两天就崩了,心态炸裂”“套借呗的人此时在瑟瑟发抖”。在评论区里,被套钱的用户抱团取暖,建群维权。

其实,在“华登区块狗”之前,区块猫、比特猪、幸运十二生肖等区块链养成类宠物游戏都相继出现过类似情况。8月初,有媒体将这些项目称为“新概念诈骗”,随后,“比特猪”平台被警方立案调查。目前,余田和很多用户也针对“华登区块狗”的诈骗行为,在各地报了警。成都商报-红星新闻记者通过客服和邮件试图联系平台方,但是截至发稿前也没收到回复。

 
疯狂抢狗
设置9个闹钟,公司很多同事一起玩

 

余田是江西新余人。今年6月,他父母从朋友那里知道“华登区块狗”,于是让儿子余田帮忙下载APP,注册账号。余田刚开始很排斥,但是看着父母玩儿得很高兴,自己也加入了。7月9日,账号注册成功,他先尝试买了一只几百块的小狗,随后被推荐人拉入一个抢狗群。

余田说,群里每天都有人发抢狗图片,每次有人抢到狗,大家都鼓掌、撒花祝贺,“像疯了一样”。慢慢地,第一条狗交易出去,余田赚了些钱,他开始投入更多时间和金钱去“抢狗”、“养狗”和“卖狗”。

在“华登区块狗”APP平台上,区块宠物狗有5个品种,价格在100-15000元之间,用户注册认证并激活账户后,通过预约并匹配成功后支付押金,领养心仪的狗狗,等到规定的时间进行交易,获得相应的收益。

另外,用户还可以通过线下拉人获得收益:直推分享奖励8%、二级3%;推荐15人,个人推广奖励达到3000元,可以升级为推广大使,获得更高奖励。

四川成都的林美慧比余田早“入坑”一个月。当时,同事给她介绍并发来了下载、注册APP的链接和简介,她按照要求进行操作,成为“抢狗”玩家。在林美慧所在的一个“抢狗暴富”群里,350多位成员大多都是通过朋友相互介绍,拉入群的。林美慧后来也通过给朋友、同事介绍该产品,获得3000多元。

林美慧说,刚开始抢狗难度较大。14:00、15:00、16:30、17:00、17.30、19:30、20:00、20:30、21:00是平台设置的抢狗时间。为了能准时抢狗,林美慧和很多用户都会在这9个时间点的前两分钟设置闹钟,保证自己及时登录抢狗。林美慧记得,有一段时间,他们公司很多同事都在玩,一到时间点,大家的闹钟全响了。

林美慧将她交易狗狗的情况做了详细的列表:6月20日,成本11913元,领养20天,收益4765.2元;6月24日,成本1666元,领养12天,收益349.85元;7月8日,成本2050元,领养12天,获益430.5元……一直到后来,7月16日,7月24日,7月29日等几个时间点领养的狗狗,因为平台暂停交易,至今仍然没卖出去。

 
暂停交易
近400人的维权群,称亏损300多万元

 

林美慧记得,平台暂停交易来得非常突然。8月2日下午5点,她刚领养了一条8000多元的狗,随后平台就发布了一条公告。公告称,香港近期发生的暴力事件,导致客服工作不能正常开展,APP将暂停所有活动,直至8月16日重新开放。林美慧有些慌了,她查看自己的领养记录,发现还有4万多元的狗没有交易出去。

其实,那天下午大多数“华登区块狗”的用户都慌了。因为此前,区块猫、比特猪、幸运十二生肖等区块链养成类宠物游戏也发布过类似公告。幸运十二生肖曾在8月6日发布公告称因遭受黑客攻击,将停止运营15天,最后始终没有归来。

发布公告后不久,#华登区块狗#的话题登上微博热搜榜。“投了23万,准备跳楼”“刚玩2天就崩了,心态炸裂”“套借呗的人此时在瑟瑟发抖”。在评论区里,被套钱的用户抱团取暖,建群维权。

从8月2日开始,余田和林美慧所在的抢狗群每天都在讨论平台还会不会“奇迹归来”,大家心里似乎还有一线希望。据余田说,8月16日,平台回归了,但是交易的方式发生了变化,以前的狗不仅没有收益,而且还是无法交易出去。后来,平台频繁发布新规定,甚至发布信息称,“华登区块狗”被gogame公司全资收购,公司已经成立特别项目组负责该业务,项目名为“Let's go ”,中文名“徕式狗”。

后来,余田和一些用户发现,通过网址查询,“华登区块狗”的IP地址在深圳,香港的确有华登集团与高通集团,但并无华登高通集团;此外,华登区块狗无官方APP、官方网站,用户只能通过游戏APP上的客服和邮件与平台方联系。记者通过客服和邮件试图联系平台方,但是截至发稿前也没收到回复。

8月28日,gogame公司官网发布“关于与‘华登区块狗’合作的假新闻的声明”。声明称,有关gogame公司“与华登区块狗合作”的所有报道绝非属实,属于诈骗行为。gogame公司没有收购上述公司,也没有与上述公司合作开发一款名为“Let's go”或“徕式狗”的游戏。

看到gogame公司的声明,余田和众多用户彻底死心了,他们把维权群群名改为“及时止损,维权报警”,每天讨论如何要回亏损的钱。目前群里有接近400人,他们用工作地和亏损资金作昵称,相互催促去报警。据余田介绍,群里所有用户加起来最少亏了300多万元,目前很多用户已经在当地报警。

 
专家说法

虚拟养宠热潮
产品大多打着区块链技术的幌子吸引用户

 

中国区块链与产业金融研究院院长刘洋在2018年关注到区块链养成类宠物游戏。据他介绍,根据国外DappRader网站的排名,当前全球最热门的前十款区块链应用(DAPP)里,有3款是游戏,占30%。游戏被认为是区块链产业化应用重头戏,不少游戏厂商和区块链初创公司纷纷涉足区块链游戏市场,掀起一股“虚拟养宠热潮”。“一瞬间,各种养猫、养兔、养乌龟、养青蛙的区块链游戏都出来了,甚至高峰期有‘区块链养成类宠物游戏’的问题不是运营,而是动物不够用了。”刘洋说。

在刘洋看来,本质上区块链宠物游戏只是一类电子宠物养成游戏,玩家需要用数字资产交易购买虚拟宠物,这种宠物其实是由不同的“代码”写成的,各类虚拟宠物也因此被赋予了一定的虚拟财产价值。刘洋认为,这些平台频频关张、倒逼、崩盘、跑路的原因,可能是忽视了网络游戏最简单的规律,“传统游戏玩家的出发点在于娱乐,而此类游戏玩家的出发点是为了赚钱。”

刘洋认为这类区块链养成类宠物游戏有三个比较大的问题:

一是宣传噱头雷同。游戏厂商多强调在区块链技术下,平台保证每一只宠物是世界上独一无二、不可复制、不可销毁的,简单突出唯一性、稀缺性、收藏性和投资价值,并且在社交媒体上疯狂砸广告,赚眼球。

二是游戏玩法雷同。区块链养成类宠物游戏基本形成了大同小异的区块链宠物+社交+挖矿+交易平台,涵盖区块宠物繁殖、类金融交易、线上商城、名人公益等标准流程,简单说:购买平台加密数字货币,然后去买某种宠物,养一段时间,中间过程叠加些消费、社交、交付功能,而后标出更高价格卖出去。

三是游戏开发商盈利模式单一。玩家在平台上自主交易,游戏开发商则会抽取相应比例的交易费用。游戏火爆时,游戏开发商赚得盆满钵满,却没有去打磨游戏的娱乐体验功能,一旦后续参与者停滞,原来的玩家也会停止相应的游戏操作和交易,游戏开发商很快陷入无米之炊的困境。

CBX研究院院长、区块链技术及应用早期研究者谷燕西认为,这些区块链养成类宠物游戏大多是打着区块链技术的幌子吸引用户,本质上和区块链技术没多大关系。“它们的崩盘是平台的本质和规则决定的,与区块链技术无关。”

谷燕西坦言,现在区块链技术还在早期阶段,普通大众最好不要涉及,如果要投资某些区块链产品,需要谨慎涉足,最好先咨询相关方面的专家。


来源:成都商报,成都商报-红星新闻记者 潘俊文

为什么我要退出币圈,All in 炒鞋 ?

deepflow 发表了文章 • 2019-08-21 18:39 • 来自相关话题

“10年前你错过炒房,5年前你错过炒比特币,现在难道你还要错过炒鞋吗?”



网上流传这样一句口号,可见鞋市的疯狂。有人在昨日成交量前 100  的球鞋中选取 26 个热门款,这 26 款球鞋的成交金额已达到 4.5 亿元,超过同日新三板 9431家公司的成交量。

昨晚,一张“吴亦凡上脚 Air Jordan 1蜘蛛侠”的照片点燃了整个鞋圈。

短短 1 个小时内,同款球鞋涨了至少 5 倍。

“感谢吴亦凡!”炒鞋者聂侬一双原价 1299 元买的球鞋,呼哧一下,以 6999 元的高价卖出。

“一双鞋破万跟玩似的”,聂侬说,“我从买鞋到现在快10年了,我都没发现买鞋还能挣钱!”

此刻,币圈投资者齐刷刷向鞋圈投来羡慕的眼神。在过去的 6 个多月内,只有比特币和一些交易所平台币涨势可人,可即便是比特币,迄今涨幅才200%出头,这对于那些握有其他币种的人来说,更是“步步踏空”。

眼看着,币圈的泡泡快破了,鞋圈的泡沫就要吹起来了。

 
01 秒杀炒币
 

“70后炒股,80后炒房,90后炒币,00后炒鞋。”

炒鞋一词在网络上甚嚣尘上,有币圈的投资者透露,比特币已经满足不了自己的需求了,开始入场炒鞋。

鞋市有多热?

“8 月 19 日,记住这一天,球鞋起飞日。”有投资者说。这日,Air Jordan和Nike旗下大部分球鞋出现了动辄一倍的增幅。





8 月 19 日鞋价涨幅,令人咂舌


“我一个朋友炒鞋,上个月盈利5万,人在美国。”有人称。

“这两天的微博,去搜搜AJ5冰蓝,你就知道潮鞋的价格,是一种比比特币还夸张的存在。”一位微博用户表示。

据DeepFlow深流加上的一位球鞋贩子,其 6 个微信账号已经全部加满好友,私域已经过 3万,而且还在迅速增加中,速度堪比微商。

是的,炒鞋的收益要比炒币还高。炒鞋是让所有炒币者侧目的存在。“炒鞋比炒币赚钱,早知道炒鞋了。”一位虚拟货币投资者如是抱怨。

当币圈这批人还在为死气沉沉的行情、为山寨币解套而揪心时,炒鞋这生意达到了巅峰。

一场币圈向鞋圈的迁徙正在发生。“投资限量款球鞋,经常会有几倍地收益,入金门槛还特别低。”该数字货币投资者解释背后原因。

一个炒鞋群里,半个小时窜出上千条消息,而此时币圈各大社群,要么是寂静一片,要么充斥着广告和暗号。

“真是忙活了小一年,没挣钱还亏钱。”虚拟货币投资者告苦不迭,他称,今年最大的败笔就是从来没拿过比特币。“山寨币没有暴涨 牛市逻辑不存在。”

可即便是比特币,论起收益率来说,还比不过一双Nike联名款。





鞋圈甚至出现了交易指数


在鞋圈,一天翻倍根本不足为外人道。阿迪达斯 2017 年发售价不到 2000 元的 350V2白斑马椰子,上市一周价格飚至 1 万,而耐克的 WHITE x Nike Blazer Mid彩虹配色鞋发售价也不过899元,在淘宝上的售价却曾高达 8000 元。

“只要是联名款,中签后没有不赚的。”聂侬轻飘飘说道。在他眼里,币圈已经是过去式,在那些山寨币上割的肉正慢慢通过一双双鞋补回来。

在炒鞋圈,“冲”是一句文化标识,其意思同于币圈的“梭哈”。

“问就是热爱,热爱就是冲,冲就完事了。”一位高中生不耐烦地回答DeepFlow深流。

 
02 炒鞋的逻辑
 

在鞋圈,存在两种炒作逻辑。

一种是通过官方渠道抢鞋,然后在市场售卖赚利差;另一种是通过大量囤货、借热点来提拉价格,比如导语中提到,被吴亦凡穿过的同款球鞋价格立马飙升。

“10年前你错过炒房,5年前你错过炒比特币,现在难道你还要错过炒鞋吗?”这是炒鞋者们的口号。

的确,相较庄家横行的币圈来说,鞋圈是一块尚未被收割的处女地——比如我们还没见到韭菜去Nike、AJ公司维权的情景。

而在过去一年内,维权、控诉、流血在币圈俯拾皆是。没有不被骂过的项目,就如同没有不被割过的韭菜。

权力依然掌握在投资机构、项目方和交易所手里。

“币圈的阶层已经固化了,无论币圈还是矿圈,产生了第一批致富者,后入场的要么赚不到什么钱,要么亏本撤离。”聂侬称。

“炒鞋都有二级市场了,不卖机器了。要买机器的,先去托关系 没有过硬的关系 不要联系我卖机器。”一个矿机销售商说。





一双鞋的买卖盘


在聂侬等大部分鞋圈人眼里,炒币是过时的、割韭菜的行为。

“币圈群都在讨论炒鞋了,还是00后牛。”一位投资者在一个炒鞋群里说。

“这里不讨论炒币。”

“好好地炒鞋,讨论炒币做什么。”

立马有人反驳。据悉,两人此前都被币圈“深深割过”。其中一位表示:“去年炒币亏的钱,一句靠炒鞋回本了。”

“炒鞋就是不停地1CO。”虚拟货币投资者肖瑶表示,和币一样,只要能提供流动性,东西只是提供价格尺度,但鞋子流动性差,好坐庄,不停有新鞋发售,ICO,并且中签必赚。

此外,炒鞋者相较炒币者的优越感还在于——“鞋可能还能出去装逼,币不行”。

“你总不能向别人炫耀你这是120买的EOS吧。”聂侬一脸苦笑。“但你能向别人说这自己是 2 万块买的AJ5。就像收藏品一样。”

在烈火烹油的炒鞋市场面前,炒币俨然已经过气,逐渐失去年轻人的青睐。

如今的币圈,被鞋圈踩在底下,抬不起头来。此刻的币圈众生,就如同去年初,被币圈踩在脚下那批股民一样。


03 寻找接盘者
 

从本质上来说,炒币和炒鞋没什么不同。二者殊途同归,做的都是投机生意。

在我加入的一个炒鞋社群里,频繁出现的关键词,比如“韭菜”、“收益”、“追高”、“回本”,让人不禁想到了 2018年初时的币圈。

不时有带单老师发公告,吸引你进付费社群,获得更为精准可靠的投资知识。





一位“带单老师”的自白


“炒鞋都有带单老师给你分析历史走势,果然和炒币没啥两样了。”一位刚进鞋圈的投资者表示。

聂侬让我开学前不要买鞋,因为学生都在买,价格太高,“最近你卖就是接盘韭菜”。

在炒鞋之前,类似的事情曾在数字货币、郁金香、邮币卡、蜜蜡等物上演过,鞋圈会重蹈它们崩盘的覆辙吗?

“今日的鞋市,就如九四前的币圈。”聂侬告诉DeepFlow,他认为,国家队即将进场管控。

“这世界变化太快,年轻人不认老一辈的资产可怎么办?”在某社交平台上,该分析师的意思是盘子找不到对象接盘,表示担忧。

“小年轻开始流行炒鞋炒币了,中老年人炒的蜜蜡、红木、古董、字画、邮票、核桃啥的以后无人接盘了。”他说

“国内没有好的投资品,没办法只能玩资金盘。”一位投资者如是回到。

而这些炒鞋者的很大一部分其实是初出茅庐的学生。他们究竟是未来的花朵,还是下一波韭菜,引人深思的同时只能交给时间来验证了。


文 | 邦妮 查看全部
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“10年前你错过炒房,5年前你错过炒比特币,现在难道你还要错过炒鞋吗?”




网上流传这样一句口号,可见鞋市的疯狂。有人在昨日成交量前 100  的球鞋中选取 26 个热门款,这 26 款球鞋的成交金额已达到 4.5 亿元,超过同日新三板 9431家公司的成交量。

昨晚,一张“吴亦凡上脚 Air Jordan 1蜘蛛侠”的照片点燃了整个鞋圈。

短短 1 个小时内,同款球鞋涨了至少 5 倍。

“感谢吴亦凡!”炒鞋者聂侬一双原价 1299 元买的球鞋,呼哧一下,以 6999 元的高价卖出。

“一双鞋破万跟玩似的”,聂侬说,“我从买鞋到现在快10年了,我都没发现买鞋还能挣钱!”

此刻,币圈投资者齐刷刷向鞋圈投来羡慕的眼神。在过去的 6 个多月内,只有比特币和一些交易所平台币涨势可人,可即便是比特币,迄今涨幅才200%出头,这对于那些握有其他币种的人来说,更是“步步踏空”。

眼看着,币圈的泡泡快破了,鞋圈的泡沫就要吹起来了。

 
01 秒杀炒币

 

“70后炒股,80后炒房,90后炒币,00后炒鞋。”

炒鞋一词在网络上甚嚣尘上,有币圈的投资者透露,比特币已经满足不了自己的需求了,开始入场炒鞋。

鞋市有多热?

“8 月 19 日,记住这一天,球鞋起飞日。”有投资者说。这日,Air Jordan和Nike旗下大部分球鞋出现了动辄一倍的增幅。

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8 月 19 日鞋价涨幅,令人咂舌


“我一个朋友炒鞋,上个月盈利5万,人在美国。”有人称。

“这两天的微博,去搜搜AJ5冰蓝,你就知道潮鞋的价格,是一种比比特币还夸张的存在。”一位微博用户表示。

据DeepFlow深流加上的一位球鞋贩子,其 6 个微信账号已经全部加满好友,私域已经过 3万,而且还在迅速增加中,速度堪比微商。

是的,炒鞋的收益要比炒币还高。炒鞋是让所有炒币者侧目的存在。“炒鞋比炒币赚钱,早知道炒鞋了。”一位虚拟货币投资者如是抱怨。

当币圈这批人还在为死气沉沉的行情、为山寨币解套而揪心时,炒鞋这生意达到了巅峰。

一场币圈向鞋圈的迁徙正在发生。“投资限量款球鞋,经常会有几倍地收益,入金门槛还特别低。”该数字货币投资者解释背后原因。

一个炒鞋群里,半个小时窜出上千条消息,而此时币圈各大社群,要么是寂静一片,要么充斥着广告和暗号。

“真是忙活了小一年,没挣钱还亏钱。”虚拟货币投资者告苦不迭,他称,今年最大的败笔就是从来没拿过比特币。“山寨币没有暴涨 牛市逻辑不存在。”

可即便是比特币,论起收益率来说,还比不过一双Nike联名款。

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鞋圈甚至出现了交易指数


在鞋圈,一天翻倍根本不足为外人道。阿迪达斯 2017 年发售价不到 2000 元的 350V2白斑马椰子,上市一周价格飚至 1 万,而耐克的 WHITE x Nike Blazer Mid彩虹配色鞋发售价也不过899元,在淘宝上的售价却曾高达 8000 元。

“只要是联名款,中签后没有不赚的。”聂侬轻飘飘说道。在他眼里,币圈已经是过去式,在那些山寨币上割的肉正慢慢通过一双双鞋补回来。

在炒鞋圈,“冲”是一句文化标识,其意思同于币圈的“梭哈”。

“问就是热爱,热爱就是冲,冲就完事了。”一位高中生不耐烦地回答DeepFlow深流。

 
02 炒鞋的逻辑
 

在鞋圈,存在两种炒作逻辑。

一种是通过官方渠道抢鞋,然后在市场售卖赚利差;另一种是通过大量囤货、借热点来提拉价格,比如导语中提到,被吴亦凡穿过的同款球鞋价格立马飙升。

“10年前你错过炒房,5年前你错过炒比特币,现在难道你还要错过炒鞋吗?”这是炒鞋者们的口号。

的确,相较庄家横行的币圈来说,鞋圈是一块尚未被收割的处女地——比如我们还没见到韭菜去Nike、AJ公司维权的情景。

而在过去一年内,维权、控诉、流血在币圈俯拾皆是。没有不被骂过的项目,就如同没有不被割过的韭菜。

权力依然掌握在投资机构、项目方和交易所手里。

“币圈的阶层已经固化了,无论币圈还是矿圈,产生了第一批致富者,后入场的要么赚不到什么钱,要么亏本撤离。”聂侬称。

“炒鞋都有二级市场了,不卖机器了。要买机器的,先去托关系 没有过硬的关系 不要联系我卖机器。”一个矿机销售商说。

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一双鞋的买卖盘


在聂侬等大部分鞋圈人眼里,炒币是过时的、割韭菜的行为。

“币圈群都在讨论炒鞋了,还是00后牛。”一位投资者在一个炒鞋群里说。

“这里不讨论炒币。”

“好好地炒鞋,讨论炒币做什么。”

立马有人反驳。据悉,两人此前都被币圈“深深割过”。其中一位表示:“去年炒币亏的钱,一句靠炒鞋回本了。”

“炒鞋就是不停地1CO。”虚拟货币投资者肖瑶表示,和币一样,只要能提供流动性,东西只是提供价格尺度,但鞋子流动性差,好坐庄,不停有新鞋发售,ICO,并且中签必赚。

此外,炒鞋者相较炒币者的优越感还在于——“鞋可能还能出去装逼,币不行”。

“你总不能向别人炫耀你这是120买的EOS吧。”聂侬一脸苦笑。“但你能向别人说这自己是 2 万块买的AJ5。就像收藏品一样。”

在烈火烹油的炒鞋市场面前,炒币俨然已经过气,逐渐失去年轻人的青睐。

如今的币圈,被鞋圈踩在底下,抬不起头来。此刻的币圈众生,就如同去年初,被币圈踩在脚下那批股民一样。


03 寻找接盘者
 

从本质上来说,炒币和炒鞋没什么不同。二者殊途同归,做的都是投机生意。

在我加入的一个炒鞋社群里,频繁出现的关键词,比如“韭菜”、“收益”、“追高”、“回本”,让人不禁想到了 2018年初时的币圈。

不时有带单老师发公告,吸引你进付费社群,获得更为精准可靠的投资知识。

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一位“带单老师”的自白


“炒鞋都有带单老师给你分析历史走势,果然和炒币没啥两样了。”一位刚进鞋圈的投资者表示。

聂侬让我开学前不要买鞋,因为学生都在买,价格太高,“最近你卖就是接盘韭菜”。

在炒鞋之前,类似的事情曾在数字货币、郁金香、邮币卡、蜜蜡等物上演过,鞋圈会重蹈它们崩盘的覆辙吗?

“今日的鞋市,就如九四前的币圈。”聂侬告诉DeepFlow,他认为,国家队即将进场管控。

“这世界变化太快,年轻人不认老一辈的资产可怎么办?”在某社交平台上,该分析师的意思是盘子找不到对象接盘,表示担忧。

“小年轻开始流行炒鞋炒币了,中老年人炒的蜜蜡、红木、古董、字画、邮票、核桃啥的以后无人接盘了。”他说

“国内没有好的投资品,没办法只能玩资金盘。”一位投资者如是回到。

而这些炒鞋者的很大一部分其实是初出茅庐的学生。他们究竟是未来的花朵,还是下一波韭菜,引人深思的同时只能交给时间来验证了。


文 | 邦妮

被枪杀、被边控、被全球流放,交易所创始人是币圈最危险职业吗?

31qu 发表了文章 • 2019-08-08 11:47 • 来自相关话题

一周前,波兰第二大加密货币交易所 Bitmarket 的共同所有人(co-owner)Tobias Niemiro 头部中枪,死在了自己的故乡;

7 月中旬,因美国商品期货委员会(CFTC)调查,一向高调的 BitMEX CEO Arthur Hayes 神秘消失;

今年年初,加拿大交易所 QuadrigaCX 创始人 Gerald Cotten 在印度因意外去世,但关于他诈死的猜测愈演愈烈。

被枪杀、被监管、被边控、被反复调查、被全球流放……虽然交易所站在加密货币食物链顶端,交易所创始人无需加冕自带王冠,但在鲜花掌声外,交易所创始人,可以说是区块链和加密货币世界最危险的职业。

 
缘分天注定
 

加密货币交易所的历史,从 2006 年开始书写。

这一年,P2P 传输网络“电驴”创始人 Jed Mc Caleb 一时兴起创办了 Mt.Gox。

一开始,Mt.Gox 只是一个游戏网站,后来 Jed 偶然在一篇文章中看到比特币,为了方便现实中进行比特币交易,干脆让 Mt.Gox 转型成为比特币交易所。

这是比特币交易所萌芽阶段,一个月后,Mt.Gox 成为了世界上最大的比特币交易平台,占据全球比特币交易量的 70%,并在很长时间内,一枝独秀。

2011 年 3 月,Jed 将 Mt.Gox 转给了 Mark Karpeles。由于 Mark 居住在法国,而且身材微胖,因此被比特币爱好者们称为“法胖”。

比特币渐渐走出极客的世界。2013 年,创立了团购网站“万团网”,进军餐饮 O2O 均告失败的徐明星经过仔细研究后,深信比特币前景辽阔,于是融资 500 万创立了比特币交易平台 OKCoin 币行网,再次创业。

像徐明星一样三次“流浪”的还有李林。从甲骨文离职的李林,先后做了社交网站“友谊网”、团购网站“人人折”,2013 年购买了域名“huobiwang”,创立了比特币交易平台火币网。

缘分在此时就已经注定,几乎同时成立的火币网和 OKCoin 见证了中国加密货币发展历史,既是彼此最想除去的死对头,又是监管下抱团取暖的伙伴。

2013 年,国外有年轻人同样注意到了加密货币交易所这块蓝海。

在温哥华,一群年轻的比特币爱好者时常聚会,热烈地讨论着比特币等问题。Gerald Cotton 也是其中一员。

“加拿大公民购买比特币的渠道并不多,只能采用电汇的方式,将钱转到日本的 Mt.Gox,然后再进行交易。”在一次采访中,年仅 26 岁的 Gerald 这样回忆 2013 年夏天。

瞄准了这一空白市场,2013 年圣诞节,Gerald 和另一个合伙人共同创办了 QuadrigaCX 交易所。

离温哥华 4800 公里远的纽约,曾经的衍生品交易员 Arthur Hayes 正在研读比特币白皮书。

彼时,他刚被花旗银行炒鱿鱼,在 Zero Hedge 上听闻比特币价格冲到了 250 美元,“比特币真酷”,他这样感叹,并开始探索进行比特币交易。

与李林和徐明星不同的是,Arthur 有着对金融产品的认知和丰富的交易经验,他敏锐地察觉到期货的流通量远超股票市场。

于是 2014 年 1 月份他说服了另外两个合伙人一起创建了数字货币期货交易所 BitMEX,10 个月之后正式上线官网。

即使是现在,在谈起当年创办 BitMEX 的那段经历,Arthur Hayes 仍觉得自己“万分幸运”。

同样是在 2013 年,从加拿大顶级学府麦吉尔大学计算机科学专业毕业后,赵长鹏在全世界频繁跳槽。

一个偶然的机会,他从一个扑克牌友那里听说了比特币,也产生了兴趣,他加入了 OKCoin,和徐明星、何一并称为“三剑客”。

 
甜蜜的红利
 

交易所创办起来后,随着比特币被越来越多的人熟知,入场的玩家也越来越多。

2013 年 5 月中旬,被法胖接盘的 Mt.Gox 依然是全球最大的比特币交易平台,其每天处理的交易量最高占全球比特币交易总量的 80%,法胖也因此被很多人称为“比特币大亨”。

但这个全球最大的比特币交易平台突然轰然倒塌。

2013 年 11 月,有用户发现在 Mt.Gox 上提取比特币要等上好几个月。2014 年 2 月,有媒体爆料 Mt.Gox 被盗,丢失了 85 万个比特币。

有媒体调查后发现,从 2013 年开始,有一个网名叫“Willy”的人,每隔 5-10 分钟就建立一个新账号来购买比特币,每次买 10-20 个。前后大概买了 20 万枚比特币。

圈内怀疑“Willy”就是法胖,这一切的罪魁祸首就是法胖监守自盗,但并没有确切证据。





▲ 当年“Willy”的交易截图


受 Mt.Gox 被盗事件影响,市场上的交易所遭遇巨大信任危机,比特币也一度元气大伤,从当时的 600 美元跳水到 400 美元。

虽然 Mt.Gox 后来在一个钱包中找到近 20 万枚比特币,但法院及 Mt.Gox 至今未能确认什么时候、以何种方式将这笔资金归还给受害者。

然而在当时的市场上,与法胖的“水深火热”形成鲜明对比的是,其他交易所创始人靠着市场上的巨大空白、监管的宽松和竞争对手的缺乏而吃下了不少“甜蜜的红利”。

为了吸引更多用户到火币上来进行交易,李林在 2013 年 9 月 20 日免除了比特币交易手续费(后于 2017 年恢复)。到 2013 年年底,火币网平台累计交易量达到 300 亿人民币,成为全国最大的数字资产交易平台。

而徐明星也不甘示弱。他别出心裁的选择莱特币作为突破口,在 2013 年 11 月份推出莱特币交易对,免除莱特币交易手续费,以币价低、获利高为噱头大力进行宣传。

正是在徐明星的策略下,2013 年 12 月,OKCoin 宣布莱特币交易额达到 850 万个,日处理资金量达到 30 亿元。这是当时全球数字货币交易平台的最高纪录。

5 个月后,徐明星宣布 OKCoin 超越火币网,成为世界比特币交易成交量第一的交易所。

此后的三年中,徐明星和李林一直在暗中较劲。而两人争斗白热化,是在 2014 年 10 月 31 日,火币网和 OKCoin 在同一天宣布上 20 倍杠杆。

同一时间,北美地区的 Gerald 和 Arthur 也在大跨步的前进。

温哥华也掀起了一股比特币热潮,在 Gerald 带领下的 QuadrigaCX 也吃到了第一批用户红利。

仅仅在 2015 年,QuadrigaCX 处理的比特币交易量大约就占据了整个加拿大的 60%~90%,QuadrigaCX 成为加拿大最大的比特币交易平台。

Arthur 的比特币期货生意也越来越好。到 2019 年,BitMEX 处理了全球 90% 以上的比特币期货交易,成为全球最大的数字货币期货交易所。

但急速崛起背后,风险悄然而至。

 
敌意与质疑
 

2017 年,“九四”到来,加密货币市场再次出现大地震。

“九四”政策叫停了所有 ICO 项目,也迫使 OKCoin、火币网等停止新用户注册和充值,以这两个为首的国内交易所纷纷转移主体至海外。

据知情人士称,“九四”那段时间,李林的精神和身体状况很不好,甚至一度被传患上抑郁症。他还打算卖掉火币网,但由于种种原因,这笔交易没有达成。

但全民炒币的热情,已经被点燃。到了 2017 年年底,比特币价格达到史上最高的 2 万美元。即使几个月前才经历过“九四”的洗礼,创始人们在当时也根本无法平静下来。

迅速转移海外的币安,没有因为“九四”受到太大的影响,并且成功“接收”国内的用户,通过高调的波场营销活动、创新的平台币模式,币安迅速崛起,在 7 个月内超越火币网和 OKCoin ,成为当时全球第一大交易所。

币安奇袭,火币网和 OKCoin 反攻。

2017 年 12 月,OKCoin 的运营方 OKEx 宣布完成数千万美元的融资;2018 年 1 月起,OKCoin 在一个月内上线超过 20 个 ICO 项目。

而在 2018 年 1 月12 日至 17 日,火币网更是在 5 天内上线 7 个 ICO 项目;同时火币网员工数量迅速扩展到 1300 人,业务布局也在极力扩张。

两个不甘示弱、彼此竞争的对手,在不断膨胀的同时,还没意识到真正的危机降临得如此之快。

在比特币价格到达顶峰后,随后的一年时间里便一路下降,形成了 2018 年一整年的熊市行情。

也就是在这个时期,有多名 OKEx 的用户爆料自己频繁被曝仓。大批维权者聚集在 OKCoin 北京总部大楼,要徐明星给个说法,甚至有激进的用户要当场喝敌敌畏自杀。





▲ 维权者拉起横幅向徐明星索赔


2018 年 3 月,一篇名为《敌敌畏洒向徐明星》的文章指出,运营 OKCoin 的主体 OKEx 平台存在数据造假、操纵交易的嫌疑。而同时任职 OKCoin 和 OKEx 的徐明星既是“赌场”的主人,又是出“老千”的人。

坏消息接踵而来。OKEx 的 CEO 李书沸在 5 月离徐明星而去,归顺李林的火币网,投入了“敌方战壕”;加上赵长鹏、何一的出走,币安的崛起,徐明星被质疑“刚愎自负”、“留不住人才”。

李林那边的生活也不好过。火币网内部技术人才不断流失、新员工的不断加入导致公司人员流动率极大,进而造成部门效率低下、内部腐败频发。

原本 3 月份还向记者表示要“投奔新生活”的李林,这时不得不开始在公司内部大规模裁员。这也导致许多被裁员工对李林颇具微词。

而此时的赵长鹏,虽然日子比李林和徐明星要好过很多,却为了逃避监管,只能带着币安在全球“流浪”。

2018 年 3 月,日本金融厅以币安没有在日本注册为由向其发出警告。为了避免与日本法规发生冲突,赵长鹏不得不带着币安“搬家”去马耳他。从那以后,赵长鹏和他的币安在欧洲、非洲、东南亚频繁出现。

这场熊市,让加密货币市场元气大伤,交易所创始人首当其冲。

 
意外的结局
 

今年,加密货币市场从熊市泥沼中挣脱,比特币等主流币价格开始复苏。但熬过了熊市的创始人们,要直面的挑战,是监管。

不是“九四”时期的“一刀切”,而是更审慎、细致、渗透到业务血管中的监管。

著名经济学家“末日博士” Nouriel Roubin 一直对 BitMEX 和 Arthur 持强烈批判态度。今年 7 月 2 日的亚洲区块链峰会上,Nouriel 在和 Arthur 展开的一场“Tangle in Taipei”辩论中表示,Arthur 创立的 BitMEX 并没有满足 KYC 和 AML 监管要求。

7 月 17 日,Nouriel 又发推称 BitMEX 参与了一系列非法活动,包括洗钱、内部交易等。两天后,CFTC 展开对 BitMEX 的调查。

而两周后消失在了大众视野中的 Arthur,8 月 1 日突然在推特上出现,表示自己现在在一艘游艇上做交易,背景是一片热带丛林,还说 9 月再与大家见面。





▲ Arthur 推文截图


在国内,交易所创始人被监管的表现是“被边控”。比如,面对孙宇晨共赴巴菲特午餐的邀约,李林婉言谢绝了。外界猜测李林至今仍被限制出境。

但他们都不是最煎熬的。

Gerald 和他的 QuadrigaCX 没能等到这次加密货币复苏。2019 年 1 月 15 日,QuadrigaCX 官方宣布 Gerald 一个多月前因意外去世,同时平台欠债权人超 10 亿人民币无法归还给用户,因为它们被创始人放在冷钱包里无法取出。

消息一出,大量用户在 Twitter 等社交平台上大肆讨伐 QuadrigaCX 和 Gerald 。有人质疑医院并未公布 Gerald 的死亡细节;还有人怀疑 Gerald 是用假死掩盖卷款潜逃。

2019 年 6 月 20 日,安永会计事务所在调查中发现,Gerald 曾盗用用户资金进行保证金交易,还把大量客户资金转入自己的账户中。这让人们对于 Gerald 监守自盗越发深信不疑。

而在众多交易所创始人里,波兰第二大加密货币交易所 Bitmarket 共同所有人 Tobias 落得了最为凄惨的结局。

7 月 25 日,正值壮年的他被发现头部中枪,死在了家乡的森林里。警方初步判断是自杀,不排除他杀的可能。

但 Tobias 在去世前几个小时给一个商人发送了一份长篇电子邮件,里面的内容提到他“发现自己身处阴暗的商人环境中”,还列出了一些人名。外界认为, Tobias 很可能死于商业谋杀。

相比之下,置于暴风眼中法胖如今却颇为平静。

2019 年 3 月 15 日,日本检方正式宣布法胖因篡改财务记录罪被判刑 2 年零 6 个月,缓刑 4 年。

2019 年 6 月 5 日,日本《每日新闻报》文章表示,法胖透露他将在日本注册一家新的区块链技术公司 Tristan Technologies Co.,并担任该公司的首席技术官。

快节奏的周期、不确定的监管、依然草莽的行业环境、巨大财富带来的人性挑战和外部威胁,是加密货币交易所创始人们要时刻面对的挑战。

除此之外,他们在享受一个快速崛起和信息不对称的行业的所有红利。

一组数据可以证明:

OKCoin 在 2018 年全年营收 4.2 亿美元;币安 2019 年第二季度净利润超过 1 亿美元;火币网第二季度营收为 2.7 亿美元……

“欲戴王冠,必承其重”,加密货币的时代机遇,可能是一生命运的转折点,也可能是暗中标好价格的礼物。


文 / 31QU 小壳 查看全部
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一周前,波兰第二大加密货币交易所 Bitmarket 的共同所有人(co-owner)Tobias Niemiro 头部中枪,死在了自己的故乡;

7 月中旬,因美国商品期货委员会(CFTC)调查,一向高调的 BitMEX CEO Arthur Hayes 神秘消失;

今年年初,加拿大交易所 QuadrigaCX 创始人 Gerald Cotten 在印度因意外去世,但关于他诈死的猜测愈演愈烈。

被枪杀、被监管、被边控、被反复调查、被全球流放……虽然交易所站在加密货币食物链顶端,交易所创始人无需加冕自带王冠,但在鲜花掌声外,交易所创始人,可以说是区块链和加密货币世界最危险的职业。

 
缘分天注定
 

加密货币交易所的历史,从 2006 年开始书写。

这一年,P2P 传输网络“电驴”创始人 Jed Mc Caleb 一时兴起创办了 Mt.Gox。

一开始,Mt.Gox 只是一个游戏网站,后来 Jed 偶然在一篇文章中看到比特币,为了方便现实中进行比特币交易,干脆让 Mt.Gox 转型成为比特币交易所。

这是比特币交易所萌芽阶段,一个月后,Mt.Gox 成为了世界上最大的比特币交易平台,占据全球比特币交易量的 70%,并在很长时间内,一枝独秀。

2011 年 3 月,Jed 将 Mt.Gox 转给了 Mark Karpeles。由于 Mark 居住在法国,而且身材微胖,因此被比特币爱好者们称为“法胖”。

比特币渐渐走出极客的世界。2013 年,创立了团购网站“万团网”,进军餐饮 O2O 均告失败的徐明星经过仔细研究后,深信比特币前景辽阔,于是融资 500 万创立了比特币交易平台 OKCoin 币行网,再次创业。

像徐明星一样三次“流浪”的还有李林。从甲骨文离职的李林,先后做了社交网站“友谊网”、团购网站“人人折”,2013 年购买了域名“huobiwang”,创立了比特币交易平台火币网。

缘分在此时就已经注定,几乎同时成立的火币网和 OKCoin 见证了中国加密货币发展历史,既是彼此最想除去的死对头,又是监管下抱团取暖的伙伴。

2013 年,国外有年轻人同样注意到了加密货币交易所这块蓝海。

在温哥华,一群年轻的比特币爱好者时常聚会,热烈地讨论着比特币等问题。Gerald Cotton 也是其中一员。

“加拿大公民购买比特币的渠道并不多,只能采用电汇的方式,将钱转到日本的 Mt.Gox,然后再进行交易。”在一次采访中,年仅 26 岁的 Gerald 这样回忆 2013 年夏天。

瞄准了这一空白市场,2013 年圣诞节,Gerald 和另一个合伙人共同创办了 QuadrigaCX 交易所。

离温哥华 4800 公里远的纽约,曾经的衍生品交易员 Arthur Hayes 正在研读比特币白皮书。

彼时,他刚被花旗银行炒鱿鱼,在 Zero Hedge 上听闻比特币价格冲到了 250 美元,“比特币真酷”,他这样感叹,并开始探索进行比特币交易。

与李林和徐明星不同的是,Arthur 有着对金融产品的认知和丰富的交易经验,他敏锐地察觉到期货的流通量远超股票市场。

于是 2014 年 1 月份他说服了另外两个合伙人一起创建了数字货币期货交易所 BitMEX,10 个月之后正式上线官网。

即使是现在,在谈起当年创办 BitMEX 的那段经历,Arthur Hayes 仍觉得自己“万分幸运”。

同样是在 2013 年,从加拿大顶级学府麦吉尔大学计算机科学专业毕业后,赵长鹏在全世界频繁跳槽。

一个偶然的机会,他从一个扑克牌友那里听说了比特币,也产生了兴趣,他加入了 OKCoin,和徐明星、何一并称为“三剑客”。

 
甜蜜的红利
 

交易所创办起来后,随着比特币被越来越多的人熟知,入场的玩家也越来越多。

2013 年 5 月中旬,被法胖接盘的 Mt.Gox 依然是全球最大的比特币交易平台,其每天处理的交易量最高占全球比特币交易总量的 80%,法胖也因此被很多人称为“比特币大亨”。

但这个全球最大的比特币交易平台突然轰然倒塌。

2013 年 11 月,有用户发现在 Mt.Gox 上提取比特币要等上好几个月。2014 年 2 月,有媒体爆料 Mt.Gox 被盗,丢失了 85 万个比特币。

有媒体调查后发现,从 2013 年开始,有一个网名叫“Willy”的人,每隔 5-10 分钟就建立一个新账号来购买比特币,每次买 10-20 个。前后大概买了 20 万枚比特币。

圈内怀疑“Willy”就是法胖,这一切的罪魁祸首就是法胖监守自盗,但并没有确切证据。

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▲ 当年“Willy”的交易截图


受 Mt.Gox 被盗事件影响,市场上的交易所遭遇巨大信任危机,比特币也一度元气大伤,从当时的 600 美元跳水到 400 美元。

虽然 Mt.Gox 后来在一个钱包中找到近 20 万枚比特币,但法院及 Mt.Gox 至今未能确认什么时候、以何种方式将这笔资金归还给受害者。

然而在当时的市场上,与法胖的“水深火热”形成鲜明对比的是,其他交易所创始人靠着市场上的巨大空白、监管的宽松和竞争对手的缺乏而吃下了不少“甜蜜的红利”。

为了吸引更多用户到火币上来进行交易,李林在 2013 年 9 月 20 日免除了比特币交易手续费(后于 2017 年恢复)。到 2013 年年底,火币网平台累计交易量达到 300 亿人民币,成为全国最大的数字资产交易平台。

而徐明星也不甘示弱。他别出心裁的选择莱特币作为突破口,在 2013 年 11 月份推出莱特币交易对,免除莱特币交易手续费,以币价低、获利高为噱头大力进行宣传。

正是在徐明星的策略下,2013 年 12 月,OKCoin 宣布莱特币交易额达到 850 万个,日处理资金量达到 30 亿元。这是当时全球数字货币交易平台的最高纪录。

5 个月后,徐明星宣布 OKCoin 超越火币网,成为世界比特币交易成交量第一的交易所。

此后的三年中,徐明星和李林一直在暗中较劲。而两人争斗白热化,是在 2014 年 10 月 31 日,火币网和 OKCoin 在同一天宣布上 20 倍杠杆。

同一时间,北美地区的 Gerald 和 Arthur 也在大跨步的前进。

温哥华也掀起了一股比特币热潮,在 Gerald 带领下的 QuadrigaCX 也吃到了第一批用户红利。

仅仅在 2015 年,QuadrigaCX 处理的比特币交易量大约就占据了整个加拿大的 60%~90%,QuadrigaCX 成为加拿大最大的比特币交易平台。

Arthur 的比特币期货生意也越来越好。到 2019 年,BitMEX 处理了全球 90% 以上的比特币期货交易,成为全球最大的数字货币期货交易所。

但急速崛起背后,风险悄然而至。

 
敌意与质疑
 

2017 年,“九四”到来,加密货币市场再次出现大地震。

“九四”政策叫停了所有 ICO 项目,也迫使 OKCoin、火币网等停止新用户注册和充值,以这两个为首的国内交易所纷纷转移主体至海外。

据知情人士称,“九四”那段时间,李林的精神和身体状况很不好,甚至一度被传患上抑郁症。他还打算卖掉火币网,但由于种种原因,这笔交易没有达成。

但全民炒币的热情,已经被点燃。到了 2017 年年底,比特币价格达到史上最高的 2 万美元。即使几个月前才经历过“九四”的洗礼,创始人们在当时也根本无法平静下来。

迅速转移海外的币安,没有因为“九四”受到太大的影响,并且成功“接收”国内的用户,通过高调的波场营销活动、创新的平台币模式,币安迅速崛起,在 7 个月内超越火币网和 OKCoin ,成为当时全球第一大交易所。

币安奇袭,火币网和 OKCoin 反攻。

2017 年 12 月,OKCoin 的运营方 OKEx 宣布完成数千万美元的融资;2018 年 1 月起,OKCoin 在一个月内上线超过 20 个 ICO 项目。

而在 2018 年 1 月12 日至 17 日,火币网更是在 5 天内上线 7 个 ICO 项目;同时火币网员工数量迅速扩展到 1300 人,业务布局也在极力扩张。

两个不甘示弱、彼此竞争的对手,在不断膨胀的同时,还没意识到真正的危机降临得如此之快。

在比特币价格到达顶峰后,随后的一年时间里便一路下降,形成了 2018 年一整年的熊市行情。

也就是在这个时期,有多名 OKEx 的用户爆料自己频繁被曝仓。大批维权者聚集在 OKCoin 北京总部大楼,要徐明星给个说法,甚至有激进的用户要当场喝敌敌畏自杀。

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▲ 维权者拉起横幅向徐明星索赔


2018 年 3 月,一篇名为《敌敌畏洒向徐明星》的文章指出,运营 OKCoin 的主体 OKEx 平台存在数据造假、操纵交易的嫌疑。而同时任职 OKCoin 和 OKEx 的徐明星既是“赌场”的主人,又是出“老千”的人。

坏消息接踵而来。OKEx 的 CEO 李书沸在 5 月离徐明星而去,归顺李林的火币网,投入了“敌方战壕”;加上赵长鹏、何一的出走,币安的崛起,徐明星被质疑“刚愎自负”、“留不住人才”。

李林那边的生活也不好过。火币网内部技术人才不断流失、新员工的不断加入导致公司人员流动率极大,进而造成部门效率低下、内部腐败频发。

原本 3 月份还向记者表示要“投奔新生活”的李林,这时不得不开始在公司内部大规模裁员。这也导致许多被裁员工对李林颇具微词。

而此时的赵长鹏,虽然日子比李林和徐明星要好过很多,却为了逃避监管,只能带着币安在全球“流浪”。

2018 年 3 月,日本金融厅以币安没有在日本注册为由向其发出警告。为了避免与日本法规发生冲突,赵长鹏不得不带着币安“搬家”去马耳他。从那以后,赵长鹏和他的币安在欧洲、非洲、东南亚频繁出现。

这场熊市,让加密货币市场元气大伤,交易所创始人首当其冲。

 
意外的结局
 

今年,加密货币市场从熊市泥沼中挣脱,比特币等主流币价格开始复苏。但熬过了熊市的创始人们,要直面的挑战,是监管。

不是“九四”时期的“一刀切”,而是更审慎、细致、渗透到业务血管中的监管。

著名经济学家“末日博士” Nouriel Roubin 一直对 BitMEX 和 Arthur 持强烈批判态度。今年 7 月 2 日的亚洲区块链峰会上,Nouriel 在和 Arthur 展开的一场“Tangle in Taipei”辩论中表示,Arthur 创立的 BitMEX 并没有满足 KYC 和 AML 监管要求。

7 月 17 日,Nouriel 又发推称 BitMEX 参与了一系列非法活动,包括洗钱、内部交易等。两天后,CFTC 展开对 BitMEX 的调查。

而两周后消失在了大众视野中的 Arthur,8 月 1 日突然在推特上出现,表示自己现在在一艘游艇上做交易,背景是一片热带丛林,还说 9 月再与大家见面。

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▲ Arthur 推文截图


在国内,交易所创始人被监管的表现是“被边控”。比如,面对孙宇晨共赴巴菲特午餐的邀约,李林婉言谢绝了。外界猜测李林至今仍被限制出境。

但他们都不是最煎熬的。

Gerald 和他的 QuadrigaCX 没能等到这次加密货币复苏。2019 年 1 月 15 日,QuadrigaCX 官方宣布 Gerald 一个多月前因意外去世,同时平台欠债权人超 10 亿人民币无法归还给用户,因为它们被创始人放在冷钱包里无法取出。

消息一出,大量用户在 Twitter 等社交平台上大肆讨伐 QuadrigaCX 和 Gerald 。有人质疑医院并未公布 Gerald 的死亡细节;还有人怀疑 Gerald 是用假死掩盖卷款潜逃。

2019 年 6 月 20 日,安永会计事务所在调查中发现,Gerald 曾盗用用户资金进行保证金交易,还把大量客户资金转入自己的账户中。这让人们对于 Gerald 监守自盗越发深信不疑。

而在众多交易所创始人里,波兰第二大加密货币交易所 Bitmarket 共同所有人 Tobias 落得了最为凄惨的结局。

7 月 25 日,正值壮年的他被发现头部中枪,死在了家乡的森林里。警方初步判断是自杀,不排除他杀的可能。

但 Tobias 在去世前几个小时给一个商人发送了一份长篇电子邮件,里面的内容提到他“发现自己身处阴暗的商人环境中”,还列出了一些人名。外界认为, Tobias 很可能死于商业谋杀。

相比之下,置于暴风眼中法胖如今却颇为平静。

2019 年 3 月 15 日,日本检方正式宣布法胖因篡改财务记录罪被判刑 2 年零 6 个月,缓刑 4 年。

2019 年 6 月 5 日,日本《每日新闻报》文章表示,法胖透露他将在日本注册一家新的区块链技术公司 Tristan Technologies Co.,并担任该公司的首席技术官。

快节奏的周期、不确定的监管、依然草莽的行业环境、巨大财富带来的人性挑战和外部威胁,是加密货币交易所创始人们要时刻面对的挑战。

除此之外,他们在享受一个快速崛起和信息不对称的行业的所有红利。

一组数据可以证明:

OKCoin 在 2018 年全年营收 4.2 亿美元;币安 2019 年第二季度净利润超过 1 亿美元;火币网第二季度营收为 2.7 亿美元……

“欲戴王冠,必承其重”,加密货币的时代机遇,可能是一生命运的转折点,也可能是暗中标好价格的礼物。


文 / 31QU 小壳

上亿资金出逃、数万BTC被提,杠杆之王“人间蒸发”

shenlian 发表了文章 • 2019-07-31 11:06 • 来自相关话题

24小时,7300万美元BTC出逃;13天,2.2万枚比特币被提。

在“BitMEX正在被美国商品期货交易委员会调查”的消息传出后,BitMEX平台出现剧烈异动。

而与此同时,热衷发推特的BitMEX创始人亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)已经连续18天失语,BitMEX的官方推特也已连续15天没有任何更新。

杠杆之王“失踪”了?


杠杆之王“人间蒸发”


BitMEX CEO 亚瑟·海耶斯仿佛“人间蒸发”了。

7月12日开始,这位每天都要发推特的“杠杆之王”就在社交媒体上没了声音。

更让人感到奇怪的是,不仅是亚瑟·海耶斯没了声音,就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日,其最后一条推特是关于亚瑟·海耶斯与末日博士 Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的辩论。

连续多日的“消失”让BitMEX的用户乃至整个加密货币社区都充满疑问,亚瑟·海耶斯到底去哪里了?

7月19日,彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章,这篇文章披露了这样一个事实:BitMEX正在被美国商品期货交易委员会(CFTC)调查,而且调查已经长达数月。

报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定,允许美国人在BitMEX上交易,因为BitMEX并没有向该机构注册。

对此,BitMEX发言人回应称,根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策,我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论,对于该报道我们也不予置评。

事实上,7月3日在中国台北举办的亚洲区块链峰会上,亚瑟·海耶斯也因BitMEX合法性问题被末日博士 Nouriel Roubini发难。

末日博士 Nouriel Roubini 直指亚瑟·海耶斯是骗子,BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆,且无身份认证,没有反洗钱规定。

“在美国有20%的学生用贷款来投机加密货币,这帮开赌场的根本不管玩家钱哪来的,他们只关心自己能不能赚到钱。”

亚瑟·海耶斯则表示,BitMEX是拥有塞舌尔合规牌照的交易所,“100倍杠杆又如何?客户找到了我们,他们愿意投机,我们是一家正直的平台”。

或许,亚瑟·海耶斯的“消失”与CFTC的监管不无关系。

关于亚瑟·海耶斯的“消失”,深链财经采访了BitMEX投资人、Triumph Capital创始合伙人吴欣,吴欣表示:“我们每季度update,平时互不干扰,他心很大。”


24小时,7300万美元BTC出逃


在BitMEX被CFTC调查的新闻传出后,闻风而动的市场迅速地给出了反应。

7月20日,链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的BTC流入/出情况统计后发现:BitMEX平台的BTC提款金额最高。

在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金额大抵持平的情况下,BitMEX BTC的流入金额只有1200多万美元,但是流出金额却高达8500多万美元,也就是说有价值7300万美元的BTC出逃。

分析人士表示,BitMEX的这一情况在很大程度上是彭博社报道带来的恐慌效应,而这种糟糕情况可能还会继续下去。

国外数据分析平台skew的数据则反映出,似乎在彭博社报道之前,市场中就有用户和机构听到了风声并采取了行动。因为从7月13日开始,BitMEX冷钱包中的BTC就开始减少,到7月26日,原来的19.5万枚BTC已经变为17.3,数据变动背后的原因可能是BitMEX在此期间收到了大量的提款请求。






不过也有人认为BitMEX的这些取款是正常的,因为BitMEX和其他加密货币平台上通常有大笔资金转移。


杠杆之王地位动摇?


2014年1月,银行业出身的亚瑟·海耶斯与两个合伙人一起创建了BitMEX。

BitMEX被设计为一个纯期货合约平台,撮合期货合约的买家和卖家,如果是比特币,平台收取0.05%的结算费用,莱特币等其他流动性较低的币种,平台则收取0.25%的结算费用。

如同赌场一样,不论市场行情如何,BitMEX总能旱涝保收。

另外,BitMEX在产品设计上闪耀着天才的光辉——推出了100倍杠杆的XBT-USD永续合约。与一般定期合约不同,一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割,而永续合约永不终止,它会追踪与比特币的美元价格指数,投资者可以在不中断的情况下,长时间做多或做空比特币。

这让BitMEX从比特币期货合约交易平台脱颖而出,也让亚瑟·海耶斯成为亿万加密货币“杠杆之王”。

此前英国媒体报道称BitMEX联合创始人之一的本·戴罗成为英国第一位比特币亿万富翁和英国最年轻的白手起家的亿万富翁。

而《香港经济日报》也报道,在2018年8月,BitMEX斥巨资租下了长江中心第45层,每平方英尺(0.09平方米)花费28.66美元,打破此前26.75美元的记录,一举成为全球最贵办公室。

7月30日,官网数据显示,BitMEX 24小时成交量超过24亿美元,过去30天成交量超过1569亿美元,过去一年的成交量则超过了1万亿美元。

BitMEX可以说是名副其实的,在全球占据统治地位的比特币期货合约交易平台。

不过面对监管层,庞大如BitMEX也要低头。

对于BitMEX被调查,VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs在推称上表示,BitMEX有适当的KYC和IP隔离,也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问(甚至比大多数银行都好),而是用户自己使用翻墙软件和虚假信息进行访问,才违反了合同和法律。

在加密社区TradingView的余博伦看来,BitMEX最大竞争力同时也是最致命的问题就是——比特币出入金不受任何监管。

“BitMEX应该是目前唯一一个不强制KYC的主流交易所了吧。”余博伦称。

对于BitMEX被调查带来的影响,余博伦向深链财经表示,这件事对小散户没有什么影响,之前走的可能都是美国的做市商,目前BitMEX交易量已经恢复了不少,监管会带来影响,但影响有限。

在余博伦看来,更重要的影响在于,“BitMEX的统治地位可能已经开始动摇了”。


调查BitMEX,为Bakkt扫清道路?


BitMEX被调查的消息传出的第二天,7月20日,纽交所为Bakkt测试举行启动仪式,此举被广泛解读为:监管机构已为Bakkt开绿灯。

Bakkt是纽交所母公司洲际交易所(ICE)创立加密资产交易平台,专注推出以实物结算的比特币期货合约。早在2019年初,Bakkt就宣布从微软、Naspers等12个投资方那里筹集了1.825亿美元。

可以说Bakkt是典型的华尔街正规军,左手监管层资源,右手传统资本,出生即含着金汤匙。

前脚BitMEX被调查,后脚Bakkt测试启动仪式举行,这也让一些人产生了联想:美国监管层是否在通过打压BitMEX来为Bakkt铺平道路?

“此前不只是BitMEX,币安也受到压力无法为美国用户正常提供服务,B网和P网下架无数山寨币,无法在美国正常交易。然而,与此同时,监管合规、专门为机构服务的Bakkt正在测试准备上线,很多事情没有证据无法妄加猜测,但绝对可以确定的是,在这个世界上没有任何一个人或国家和钱有仇。”余博伦称。

在余博伦看来,世界上没有巧合,尤其是这种利益相关的事情,监管的收紧,其实就是华尔街想争夺比特币的定价权,用监管打压竞争对手。


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24小时,7300万美元BTC出逃;13天,2.2万枚比特币被提。

在“BitMEX正在被美国商品期货交易委员会调查”的消息传出后,BitMEX平台出现剧烈异动。

而与此同时,热衷发推特的BitMEX创始人亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)已经连续18天失语,BitMEX的官方推特也已连续15天没有任何更新。

杠杆之王“失踪”了?


杠杆之王“人间蒸发”


BitMEX CEO 亚瑟·海耶斯仿佛“人间蒸发”了。

7月12日开始,这位每天都要发推特的“杠杆之王”就在社交媒体上没了声音。

更让人感到奇怪的是,不仅是亚瑟·海耶斯没了声音,就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日,其最后一条推特是关于亚瑟·海耶斯与末日博士 Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的辩论。

连续多日的“消失”让BitMEX的用户乃至整个加密货币社区都充满疑问,亚瑟·海耶斯到底去哪里了?

7月19日,彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章,这篇文章披露了这样一个事实:BitMEX正在被美国商品期货交易委员会(CFTC)调查,而且调查已经长达数月。

报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定,允许美国人在BitMEX上交易,因为BitMEX并没有向该机构注册。

对此,BitMEX发言人回应称,根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策,我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论,对于该报道我们也不予置评。

事实上,7月3日在中国台北举办的亚洲区块链峰会上,亚瑟·海耶斯也因BitMEX合法性问题被末日博士 Nouriel Roubini发难。

末日博士 Nouriel Roubini 直指亚瑟·海耶斯是骗子,BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆,且无身份认证,没有反洗钱规定。

“在美国有20%的学生用贷款来投机加密货币,这帮开赌场的根本不管玩家钱哪来的,他们只关心自己能不能赚到钱。”

亚瑟·海耶斯则表示,BitMEX是拥有塞舌尔合规牌照的交易所,“100倍杠杆又如何?客户找到了我们,他们愿意投机,我们是一家正直的平台”。

或许,亚瑟·海耶斯的“消失”与CFTC的监管不无关系。

关于亚瑟·海耶斯的“消失”,深链财经采访了BitMEX投资人、Triumph Capital创始合伙人吴欣,吴欣表示:“我们每季度update,平时互不干扰,他心很大。”


24小时,7300万美元BTC出逃


在BitMEX被CFTC调查的新闻传出后,闻风而动的市场迅速地给出了反应。

7月20日,链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的BTC流入/出情况统计后发现:BitMEX平台的BTC提款金额最高。

在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金额大抵持平的情况下,BitMEX BTC的流入金额只有1200多万美元,但是流出金额却高达8500多万美元,也就是说有价值7300万美元的BTC出逃。

分析人士表示,BitMEX的这一情况在很大程度上是彭博社报道带来的恐慌效应,而这种糟糕情况可能还会继续下去。

国外数据分析平台skew的数据则反映出,似乎在彭博社报道之前,市场中就有用户和机构听到了风声并采取了行动。因为从7月13日开始,BitMEX冷钱包中的BTC就开始减少,到7月26日,原来的19.5万枚BTC已经变为17.3,数据变动背后的原因可能是BitMEX在此期间收到了大量的提款请求。

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不过也有人认为BitMEX的这些取款是正常的,因为BitMEX和其他加密货币平台上通常有大笔资金转移。


杠杆之王地位动摇?


2014年1月,银行业出身的亚瑟·海耶斯与两个合伙人一起创建了BitMEX。

BitMEX被设计为一个纯期货合约平台,撮合期货合约的买家和卖家,如果是比特币,平台收取0.05%的结算费用,莱特币等其他流动性较低的币种,平台则收取0.25%的结算费用。

如同赌场一样,不论市场行情如何,BitMEX总能旱涝保收。

另外,BitMEX在产品设计上闪耀着天才的光辉——推出了100倍杠杆的XBT-USD永续合约。与一般定期合约不同,一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割,而永续合约永不终止,它会追踪与比特币的美元价格指数,投资者可以在不中断的情况下,长时间做多或做空比特币。

这让BitMEX从比特币期货合约交易平台脱颖而出,也让亚瑟·海耶斯成为亿万加密货币“杠杆之王”。

此前英国媒体报道称BitMEX联合创始人之一的本·戴罗成为英国第一位比特币亿万富翁和英国最年轻的白手起家的亿万富翁。

而《香港经济日报》也报道,在2018年8月,BitMEX斥巨资租下了长江中心第45层,每平方英尺(0.09平方米)花费28.66美元,打破此前26.75美元的记录,一举成为全球最贵办公室。

7月30日,官网数据显示,BitMEX 24小时成交量超过24亿美元,过去30天成交量超过1569亿美元,过去一年的成交量则超过了1万亿美元。

BitMEX可以说是名副其实的,在全球占据统治地位的比特币期货合约交易平台。

不过面对监管层,庞大如BitMEX也要低头。

对于BitMEX被调查,VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs在推称上表示,BitMEX有适当的KYC和IP隔离,也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问(甚至比大多数银行都好),而是用户自己使用翻墙软件和虚假信息进行访问,才违反了合同和法律。

在加密社区TradingView的余博伦看来,BitMEX最大竞争力同时也是最致命的问题就是——比特币出入金不受任何监管。

“BitMEX应该是目前唯一一个不强制KYC的主流交易所了吧。”余博伦称。

对于BitMEX被调查带来的影响,余博伦向深链财经表示,这件事对小散户没有什么影响,之前走的可能都是美国的做市商,目前BitMEX交易量已经恢复了不少,监管会带来影响,但影响有限。

在余博伦看来,更重要的影响在于,“BitMEX的统治地位可能已经开始动摇了”。


调查BitMEX,为Bakkt扫清道路?


BitMEX被调查的消息传出的第二天,7月20日,纽交所为Bakkt测试举行启动仪式,此举被广泛解读为:监管机构已为Bakkt开绿灯。

Bakkt是纽交所母公司洲际交易所(ICE)创立加密资产交易平台,专注推出以实物结算的比特币期货合约。早在2019年初,Bakkt就宣布从微软、Naspers等12个投资方那里筹集了1.825亿美元。

可以说Bakkt是典型的华尔街正规军,左手监管层资源,右手传统资本,出生即含着金汤匙。

前脚BitMEX被调查,后脚Bakkt测试启动仪式举行,这也让一些人产生了联想:美国监管层是否在通过打压BitMEX来为Bakkt铺平道路?

“此前不只是BitMEX,币安也受到压力无法为美国用户正常提供服务,B网和P网下架无数山寨币,无法在美国正常交易。然而,与此同时,监管合规、专门为机构服务的Bakkt正在测试准备上线,很多事情没有证据无法妄加猜测,但绝对可以确定的是,在这个世界上没有任何一个人或国家和钱有仇。”余博伦称。

在余博伦看来,世界上没有巧合,尤其是这种利益相关的事情,监管的收紧,其实就是华尔街想争夺比特币的定价权,用监管打压竞争对手。


文丨门人