Chainalysis
揭秘“链上FBI”：追踪暗网交易
特写 • ccvalue 发表了文章 • 2019-10-08 15:59
“诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。”
美国正处于严重的阿片类流行病（opioid epidemic）痛苦之中，自2007年以来，因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上，这场危机的罪魁祸首就是芬太尼，因为作为一种合成阿片类药物，其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润，但与此同时，他们也开始逐渐转向暗网，并利用加密货币来销售这种新型毒品。
现在，诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。
本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易，该公司此前一直活跃于暗网上，直到去年才被绳之于法。在这篇文章里，你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索，并构建极具说服力的案例。
利润超过毒品的芬太尼
当我们提到流行的阿片类药物时，我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明，这些并不是全部——因为自1997年以来，过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物，而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
由于极强的效力和危险性，只需2毫克芬太尼就能致人死亡，但恰恰是因为这种极强的效力，也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商（大多来自于非美国本土）可以很容易生产芬太尼，然后将其走私到美国，再以极高的价格出售。
更重要的是，因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用，因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计，毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品，而在同等前期成本下，海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说，如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。
暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商，比如Nightmare Market和Empire Market，虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易，但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼，还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易，这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。
另一方面，在暗网上使用加密货币交易，对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是，加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录，这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。
借助Chainalysis，分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃，直到2018年被捕，本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。
追踪ETIKING：Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息？
2017年，一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物，而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局（DEA）一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查，而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇（Jeremy Achey）并将其逮捕。
当得知这个消息之后，我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动，目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助，而结果其实没有令人感到失望。
Reacotr挖掘出了大量信息，这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助，让他们更快速地识别ETIKING，而第一步要做的，就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址：16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu
我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里，就可以看到与该地址关联的交易对手信息，此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务（比如是否在加密货币交易所上处理过交易），同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分，其中「接收曝光」（Receiving Exposure）显示资金从何处流入，而「发送曝光」（Sending Exposure）则显示了资金从何处流出。
如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息，会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING，杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币，这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中，我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务（比如P2P交易所、商户服务，等等）。
据推测，这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。
在“发送曝光或接收曝光”中，分析人员可以单击显示的任何类别，就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子，如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别，那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来，我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析，如下所示：
另外，我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息，结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址，关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此，先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。
如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易，就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间，我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。
这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量，这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。
最后，通过回溯ETIKING的存款，我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群，分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址（绿色箭头）、来自相同暗网平台接收资金的地址（蓝色箭头）——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。
综上所述，我们已经拥有了一副非常详尽的图表，让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。
那么，执法机构可以使用这些信息做些什么呢？正如我们在上文中所提到的那样，执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。
执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息，然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕，并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。
区块链分析推动了毒品调查的发展
阿片类药物一直在夺去人们的生命，但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是，正如ETIKING案件所揭示的那样，当执法人员拥有、并使用正确的调查工具，匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得，不仅仅定位比特币地址，还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。 查看全部
美国正处于严重的阿片类流行病（opioid epidemic）痛苦之中，自2007年以来，因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上，这场危机的罪魁祸首就是芬太尼，因为作为一种合成阿片类药物，其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润，但与此同时，他们也开始逐渐转向暗网，并利用加密货币来销售这种新型毒品。
现在，诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。
本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易，该公司此前一直活跃于暗网上，直到去年才被绳之于法。在这篇文章里，你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索，并构建极具说服力的案例。
利润超过毒品的芬太尼
当我们提到流行的阿片类药物时，我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明，这些并不是全部——因为自1997年以来，过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物，而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
由于极强的效力和危险性，只需2毫克芬太尼就能致人死亡，但恰恰是因为这种极强的效力，也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商（大多来自于非美国本土）可以很容易生产芬太尼，然后将其走私到美国，再以极高的价格出售。
更重要的是，因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用，因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计，毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品，而在同等前期成本下，海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说，如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。
暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商，比如Nightmare Market和Empire Market，虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易，但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼，还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易，这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。
另一方面，在暗网上使用加密货币交易，对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是，加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录，这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。
借助Chainalysis，分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃，直到2018年被捕，本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。
追踪ETIKING：Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息？
2017年，一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物，而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局（DEA）一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查，而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇（Jeremy Achey）并将其逮捕。
当得知这个消息之后，我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动，目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助，而结果其实没有令人感到失望。
Reacotr挖掘出了大量信息，这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助，让他们更快速地识别ETIKING，而第一步要做的，就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址：16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu
我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里，就可以看到与该地址关联的交易对手信息，此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务（比如是否在加密货币交易所上处理过交易），同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分，其中「接收曝光」（Receiving Exposure）显示资金从何处流入，而「发送曝光」（Sending Exposure）则显示了资金从何处流出。
如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息，会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING，杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币，这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中，我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务（比如P2P交易所、商户服务，等等）。
据推测，这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。
在“发送曝光或接收曝光”中，分析人员可以单击显示的任何类别，就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子，如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别，那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来，我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析，如下所示：
另外，我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息，结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址，关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此，先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。
如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易，就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间，我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。
这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量，这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。
最后，通过回溯ETIKING的存款，我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群，分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址（绿色箭头）、来自相同暗网平台接收资金的地址（蓝色箭头）——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。
综上所述，我们已经拥有了一副非常详尽的图表，让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。
那么，执法机构可以使用这些信息做些什么呢？正如我们在上文中所提到的那样，执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。
执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息，然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕，并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。
区块链分析推动了毒品调查的发展
阿片类药物一直在夺去人们的生命，但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是，正如ETIKING案件所揭示的那样，当执法人员拥有、并使用正确的调查工具，匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得，不仅仅定位比特币地址，还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。 查看全部
“诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。”
美国正处于严重的阿片类流行病（opioid epidemic）痛苦之中，自2007年以来，因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上，这场危机的罪魁祸首就是芬太尼，因为作为一种合成阿片类药物，其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润，但与此同时，他们也开始逐渐转向暗网，并利用加密货币来销售这种新型毒品。
现在，诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。
本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易，该公司此前一直活跃于暗网上，直到去年才被绳之于法。在这篇文章里，你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索，并构建极具说服力的案例。
利润超过毒品的芬太尼
当我们提到流行的阿片类药物时，我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明，这些并不是全部——因为自1997年以来，过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物，而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
由于极强的效力和危险性，只需2毫克芬太尼就能致人死亡，但恰恰是因为这种极强的效力，也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商（大多来自于非美国本土）可以很容易生产芬太尼，然后将其走私到美国，再以极高的价格出售。
更重要的是，因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用，因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计，毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品，而在同等前期成本下，海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说，如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。
暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商，比如Nightmare Market和Empire Market，虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易，但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼，还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易，这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。
另一方面，在暗网上使用加密货币交易，对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是，加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录，这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。
借助Chainalysis，分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃，直到2018年被捕，本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。
追踪ETIKING：Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息？
2017年，一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物，而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局（DEA）一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查，而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇（Jeremy Achey）并将其逮捕。
当得知这个消息之后，我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动，目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助，而结果其实没有令人感到失望。
Reacotr挖掘出了大量信息，这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助，让他们更快速地识别ETIKING，而第一步要做的，就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址：16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu
我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里，就可以看到与该地址关联的交易对手信息，此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务（比如是否在加密货币交易所上处理过交易），同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分，其中「接收曝光」（Receiving Exposure）显示资金从何处流入，而「发送曝光」（Sending Exposure）则显示了资金从何处流出。
如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息，会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING，杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币，这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中，我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务（比如P2P交易所、商户服务，等等）。
据推测，这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。
在“发送曝光或接收曝光”中，分析人员可以单击显示的任何类别，就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子，如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别，那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来，我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析，如下所示：
另外，我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息，结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址，关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此，先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。
如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易，就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间，我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。
这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量，这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。
最后，通过回溯ETIKING的存款，我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群，分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址（绿色箭头）、来自相同暗网平台接收资金的地址（蓝色箭头）——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。
综上所述，我们已经拥有了一副非常详尽的图表，让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。
那么，执法机构可以使用这些信息做些什么呢？正如我们在上文中所提到的那样，执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。
执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息，然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕，并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。
区块链分析推动了毒品调查的发展
阿片类药物一直在夺去人们的生命，但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是，正如ETIKING案件所揭示的那样，当执法人员拥有、并使用正确的调查工具，匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得，不仅仅定位比特币地址，还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。
日本最大银行三菱UFJ金融集团出手！Chainalysis完成3600万美元B轮融资
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-04-18 14:06
图片来源：雅虎财经
据报道，日本最大的银行三菱UFJ金融集团(MUFG)参与了加密货币初创企业Chainalysis的额外600万美元B轮融资。
Chainalysis周二表示，这笔投资是通过MYFG的风险投资部门MUFG Innovation Partners进行的。东京投资公司Sozo Ventures也参与了此次融资。
这笔额外的资金意味着，Chainalysis B轮融资的总额目前为3,600万美元。今年2月，该公司在由风险投资公司Accel Partners牵头的首轮融资中筹集了3,000万美元。
通过这笔追加的投资，Chainalysis表示其目标是扩大亚太业务，并开设一个新的办事处来协助这一努力。
这家初创公司表示，其在该地区的业务已经显著增长，声称去年客户数量增加了一倍多，去年合同收入增长了“16倍以上”。
该公司表示：
“Chainalysis计划在这一势头的基础上，建立实体业务，并与包括Sozo和MUFG在内的实体进行更深入的合作，这些实体将提供关键的市场见解。”
2018年4月，Chainalysis从Benchmark Capital获得了1600万美元的A轮投资，并推出了一个名为Chainalysis KYT（“了解交易”）的加密货币合规工具，据称该工具可以实时提供交易分析。
MUFG Innovation Partners首席执行官兼总裁铃木信孝(Nobutake Suzuki)在昨天的声明中表示：
“Chainalysis的合规技术对于提供银行为建立下一代合规框架所需的洞察力和反洗钱控制非常重要。”
Chainalysis成立于2014年，主要帮助调查Mt. Gox的破产案件，试图找到这家倒闭交易所丢失的比特币。
上周，作为对金融行动特别工作组(FATF)建议草案的回应，这家初创公司发表了一封公开评论信，称期望交易所在每笔交易中都向接收平台发送“了解你的客户”(KYC)信息是不现实的，对加密行业有害。
原文：https://www.coindesk.com/japans-biggest-bank-invests-in-crypto-investigation-startup-chainalysis
作者：Yogita Khatri
编译：Kyle 查看全部
据报道，日本最大的银行三菱UFJ金融集团(MUFG)参与了加密货币初创企业Chainalysis的额外600万美元B轮融资。
Chainalysis周二表示，这笔投资是通过MYFG的风险投资部门MUFG Innovation Partners进行的。东京投资公司Sozo Ventures也参与了此次融资。
这笔额外的资金意味着，Chainalysis B轮融资的总额目前为3,600万美元。今年2月，该公司在由风险投资公司Accel Partners牵头的首轮融资中筹集了3,000万美元。
通过这笔追加的投资，Chainalysis表示其目标是扩大亚太业务，并开设一个新的办事处来协助这一努力。
这家初创公司表示，其在该地区的业务已经显著增长，声称去年客户数量增加了一倍多，去年合同收入增长了“16倍以上”。
该公司表示：
“Chainalysis计划在这一势头的基础上，建立实体业务，并与包括Sozo和MUFG在内的实体进行更深入的合作，这些实体将提供关键的市场见解。”
2018年4月，Chainalysis从Benchmark Capital获得了1600万美元的A轮投资，并推出了一个名为Chainalysis KYT（“了解交易”）的加密货币合规工具，据称该工具可以实时提供交易分析。
MUFG Innovation Partners首席执行官兼总裁铃木信孝(Nobutake Suzuki)在昨天的声明中表示：
“Chainalysis的合规技术对于提供银行为建立下一代合规框架所需的洞察力和反洗钱控制非常重要。”
Chainalysis成立于2014年，主要帮助调查Mt. Gox的破产案件，试图找到这家倒闭交易所丢失的比特币。
上周，作为对金融行动特别工作组(FATF)建议草案的回应，这家初创公司发表了一封公开评论信，称期望交易所在每笔交易中都向接收平台发送“了解你的客户”(KYC)信息是不现实的，对加密行业有害。
原文：https://www.coindesk.com/japans-biggest-bank-invests-in-crypto-investigation-startup-chainalysis
作者：Yogita Khatri
编译：Kyle 查看全部
图片来源：雅虎财经
据报道，日本最大的银行三菱UFJ金融集团(MUFG)参与了加密货币初创企业Chainalysis的额外600万美元B轮融资。
Chainalysis周二表示，这笔投资是通过MYFG的风险投资部门MUFG Innovation Partners进行的。东京投资公司Sozo Ventures也参与了此次融资。
这笔额外的资金意味着，Chainalysis B轮融资的总额目前为3,600万美元。今年2月，该公司在由风险投资公司Accel Partners牵头的首轮融资中筹集了3,000万美元。
通过这笔追加的投资，Chainalysis表示其目标是扩大亚太业务，并开设一个新的办事处来协助这一努力。
这家初创公司表示，其在该地区的业务已经显著增长，声称去年客户数量增加了一倍多，去年合同收入增长了“16倍以上”。
该公司表示：
“Chainalysis计划在这一势头的基础上，建立实体业务，并与包括Sozo和MUFG在内的实体进行更深入的合作，这些实体将提供关键的市场见解。”
2018年4月，Chainalysis从Benchmark Capital获得了1600万美元的A轮投资，并推出了一个名为Chainalysis KYT（“了解交易”）的加密货币合规工具，据称该工具可以实时提供交易分析。
MUFG Innovation Partners首席执行官兼总裁铃木信孝(Nobutake Suzuki)在昨天的声明中表示：
“Chainalysis的合规技术对于提供银行为建立下一代合规框架所需的洞察力和反洗钱控制非常重要。”
Chainalysis成立于2014年，主要帮助调查Mt. Gox的破产案件，试图找到这家倒闭交易所丢失的比特币。
上周，作为对金融行动特别工作组(FATF)建议草案的回应，这家初创公司发表了一封公开评论信，称期望交易所在每笔交易中都向接收平台发送“了解你的客户”(KYC)信息是不现实的，对加密行业有害。
原文：https://www.coindesk.com/japans-biggest-bank-invests-in-crypto-investigation-startup-chainalysis
作者：Yogita Khatri
编译：Kyle
区块链分析公司Chainalysis 完成3000万美元B轮融资，反隐私火力升级
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-02-13 10:40
在各大加密货币的隐私技术升级的同时，反隐私技术的力量也在不断增强。
北京时间2月13日消息，Chainalysis，这家加密货币交易分析创业公司已完成了B轮3000万美元融资。
这轮融资由经验丰富的风投公司Accel领投，跟投方还有Benchmark投资公司，后者在去年4月份领投了 Chainalysis的1600万美元A轮融资。此外，来自Accel的Philippe Botteri将代表该投资公司担任Chainalysis的董事会成员。
据悉，Chainalysis将利用其部分融资在伦敦开设一个新的办公室以及一个研究与开发实验室，以扩大其在英国的业务，在英国，该公司与巴克莱（Barclays）等银行密切合作。这轮融资表明，尽管加密货币的熊市持续时间较长，投资者仍愿意将资金投入加密货币行业。
Chainalysis的首席执行官兼联合创始人Michael Gronager表示，这项投资显示出投资者对新兴加密货币生态系统基础进行长期投资的意愿，他告诉外媒记者：
“这轮融资以及其处在的时间点表明，尽管加密货币市场价格波动很大，但一些非常大的风险投资公司还是坚信，这不是一个短期的游戏。”
伦敦将成为战略中心
尽管很多企业对英国即将脱离欧盟的可能存在担忧，但Gronager依然相信伦敦作为领先金融科技中心的重要性。Chainalysis目前有100多位员工，其在纽约、华盛顿和哥本哈根都设有办事处。
而除了在伦敦开设一个新的办事处，Chainalysis还计划探索与伦敦高校达成研究合作关系，当被问及这是否意味着伦敦大学学院（UCL）或帝国理工学院（ImperialCollege）这两大名校时，Gronager表示：“我们还没有选择一方，所以我们很高兴和大家合作。”
Chainalysis与巴克莱银行的密切合作关系，是早期加密货币领域的一个重要推动因素，例如其为 Circle建立了一个银行账户。
Gronager说，现在，中高端银行越来越有兴趣加入加密货币生态，并与交易所等加密货币公司合作（这方面经常引用巴克莱银行与Coinbase的关系）。
尽管Gronager不愿透露具体的银行名称，但他表示：
“英国以外的一些大银行，希望与加密货币交易所建立合作关系，基本上遵循的程序与巴克莱银行相同。”
了解你的稳定币
去年，Chainalysis推出了一款实时AML软件Chainalysis KYT（“了解您的交易”），目前该团队已经将其扩展到比特币、以太币、莱特币，以及不断增多的稳定币（或以某种方式与美元等法定货币挂钩的token）。
Gronager说，Chainalysis已历快速发展，支持了不同的稳定性，以便供应商能够得到适当的监督，并向监管机构展示这一点。
他对记者表示：
“我们的预期是，这将对如何监管这些稳定币带来更松的环境，因此，除了能够使用它们在加密交易所之间进行结算外，它们还可用于在世界各地转移资金。”
原文：https://www.coindesk.com/blockchain-sleuthing-startup-chainalysis-raises-30-million-series-b
作者：Ian Allison
编译：隔夜的粥 查看全部
北京时间2月13日消息，Chainalysis，这家加密货币交易分析创业公司已完成了B轮3000万美元融资。
这轮融资由经验丰富的风投公司Accel领投，跟投方还有Benchmark投资公司，后者在去年4月份领投了 Chainalysis的1600万美元A轮融资。此外，来自Accel的Philippe Botteri将代表该投资公司担任Chainalysis的董事会成员。
据悉，Chainalysis将利用其部分融资在伦敦开设一个新的办公室以及一个研究与开发实验室，以扩大其在英国的业务，在英国，该公司与巴克莱（Barclays）等银行密切合作。这轮融资表明，尽管加密货币的熊市持续时间较长，投资者仍愿意将资金投入加密货币行业。
Chainalysis的首席执行官兼联合创始人Michael Gronager表示，这项投资显示出投资者对新兴加密货币生态系统基础进行长期投资的意愿，他告诉外媒记者：
“这轮融资以及其处在的时间点表明，尽管加密货币市场价格波动很大，但一些非常大的风险投资公司还是坚信，这不是一个短期的游戏。”
伦敦将成为战略中心
尽管很多企业对英国即将脱离欧盟的可能存在担忧，但Gronager依然相信伦敦作为领先金融科技中心的重要性。Chainalysis目前有100多位员工，其在纽约、华盛顿和哥本哈根都设有办事处。
而除了在伦敦开设一个新的办事处，Chainalysis还计划探索与伦敦高校达成研究合作关系，当被问及这是否意味着伦敦大学学院（UCL）或帝国理工学院（ImperialCollege）这两大名校时，Gronager表示：“我们还没有选择一方，所以我们很高兴和大家合作。”
Chainalysis与巴克莱银行的密切合作关系，是早期加密货币领域的一个重要推动因素，例如其为 Circle建立了一个银行账户。
Gronager说，现在，中高端银行越来越有兴趣加入加密货币生态，并与交易所等加密货币公司合作（这方面经常引用巴克莱银行与Coinbase的关系）。
尽管Gronager不愿透露具体的银行名称，但他表示：
“英国以外的一些大银行，希望与加密货币交易所建立合作关系，基本上遵循的程序与巴克莱银行相同。”
了解你的稳定币
去年，Chainalysis推出了一款实时AML软件Chainalysis KYT（“了解您的交易”），目前该团队已经将其扩展到比特币、以太币、莱特币，以及不断增多的稳定币（或以某种方式与美元等法定货币挂钩的token）。
Gronager说，Chainalysis已历快速发展，支持了不同的稳定性，以便供应商能够得到适当的监督，并向监管机构展示这一点。
他对记者表示：
“我们的预期是，这将对如何监管这些稳定币带来更松的环境，因此，除了能够使用它们在加密交易所之间进行结算外，它们还可用于在世界各地转移资金。”
原文：https://www.coindesk.com/blockchain-sleuthing-startup-chainalysis-raises-30-million-series-b
作者：Ian Allison
编译：隔夜的粥 查看全部
在各大加密货币的隐私技术升级的同时，反隐私技术的力量也在不断增强。
北京时间2月13日消息，Chainalysis，这家加密货币交易分析创业公司已完成了B轮3000万美元融资。
这轮融资由经验丰富的风投公司Accel领投，跟投方还有Benchmark投资公司，后者在去年4月份领投了 Chainalysis的1600万美元A轮融资。此外，来自Accel的Philippe Botteri将代表该投资公司担任Chainalysis的董事会成员。
据悉，Chainalysis将利用其部分融资在伦敦开设一个新的办公室以及一个研究与开发实验室，以扩大其在英国的业务，在英国，该公司与巴克莱（Barclays）等银行密切合作。这轮融资表明，尽管加密货币的熊市持续时间较长，投资者仍愿意将资金投入加密货币行业。
Chainalysis的首席执行官兼联合创始人Michael Gronager表示，这项投资显示出投资者对新兴加密货币生态系统基础进行长期投资的意愿，他告诉外媒记者：
“这轮融资以及其处在的时间点表明，尽管加密货币市场价格波动很大，但一些非常大的风险投资公司还是坚信，这不是一个短期的游戏。”
伦敦将成为战略中心
尽管很多企业对英国即将脱离欧盟的可能存在担忧，但Gronager依然相信伦敦作为领先金融科技中心的重要性。Chainalysis目前有100多位员工，其在纽约、华盛顿和哥本哈根都设有办事处。
而除了在伦敦开设一个新的办事处，Chainalysis还计划探索与伦敦高校达成研究合作关系，当被问及这是否意味着伦敦大学学院（UCL）或帝国理工学院（ImperialCollege）这两大名校时，Gronager表示：“我们还没有选择一方，所以我们很高兴和大家合作。”
Chainalysis与巴克莱银行的密切合作关系，是早期加密货币领域的一个重要推动因素，例如其为 Circle建立了一个银行账户。
Gronager说，现在，中高端银行越来越有兴趣加入加密货币生态，并与交易所等加密货币公司合作（这方面经常引用巴克莱银行与Coinbase的关系）。
尽管Gronager不愿透露具体的银行名称，但他表示：
“英国以外的一些大银行，希望与加密货币交易所建立合作关系，基本上遵循的程序与巴克莱银行相同。”
了解你的稳定币
去年，Chainalysis推出了一款实时AML软件Chainalysis KYT（“了解您的交易”），目前该团队已经将其扩展到比特币、以太币、莱特币，以及不断增多的稳定币（或以某种方式与美元等法定货币挂钩的token）。
Gronager说，Chainalysis已历快速发展，支持了不同的稳定性，以便供应商能够得到适当的监督，并向监管机构展示这一点。
他对记者表示：
“我们的预期是，这将对如何监管这些稳定币带来更松的环境，因此，除了能够使用它们在加密交易所之间进行结算外，它们还可用于在世界各地转移资金。”
原文：https://www.coindesk.com/blockchain-sleuthing-startup-chainalysis-raises-30-million-series-b
作者：Ian Allison
编译：隔夜的粥
揭秘“链上FBI”：追踪暗网交易
特写 • ccvalue 发表了文章 • 2019-10-08 15:59
“诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。”
美国正处于严重的阿片类流行病（opioid epidemic）痛苦之中，自2007年以来，因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上，这场危机的罪魁祸首就是芬太尼，因为作为一种合成阿片类药物，其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润，但与此同时，他们也开始逐渐转向暗网，并利用加密货币来销售这种新型毒品。
现在，诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。
本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易，该公司此前一直活跃于暗网上，直到去年才被绳之于法。在这篇文章里，你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索，并构建极具说服力的案例。
利润超过毒品的芬太尼
当我们提到流行的阿片类药物时，我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明，这些并不是全部——因为自1997年以来，过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物，而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
由于极强的效力和危险性，只需2毫克芬太尼就能致人死亡，但恰恰是因为这种极强的效力，也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商（大多来自于非美国本土）可以很容易生产芬太尼，然后将其走私到美国，再以极高的价格出售。
更重要的是，因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用，因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计，毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品，而在同等前期成本下，海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说，如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。
暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商，比如Nightmare Market和Empire Market，虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易，但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼，还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易，这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。
另一方面，在暗网上使用加密货币交易，对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是，加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录，这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。
借助Chainalysis，分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃，直到2018年被捕，本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。
追踪ETIKING：Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息？
2017年，一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物，而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局（DEA）一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查，而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇（Jeremy Achey）并将其逮捕。
当得知这个消息之后，我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动，目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助，而结果其实没有令人感到失望。
Reacotr挖掘出了大量信息，这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助，让他们更快速地识别ETIKING，而第一步要做的，就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址：16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu
我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里，就可以看到与该地址关联的交易对手信息，此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务（比如是否在加密货币交易所上处理过交易），同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分，其中「接收曝光」（Receiving Exposure）显示资金从何处流入，而「发送曝光」（Sending Exposure）则显示了资金从何处流出。
如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息，会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING，杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币，这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中，我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务（比如P2P交易所、商户服务，等等）。
据推测，这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。
在“发送曝光或接收曝光”中，分析人员可以单击显示的任何类别，就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子，如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别，那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来，我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析，如下所示：
另外，我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息，结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址，关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此，先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。
如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易，就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间，我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。
这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量，这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。
最后，通过回溯ETIKING的存款，我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群，分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址（绿色箭头）、来自相同暗网平台接收资金的地址（蓝色箭头）——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。
综上所述，我们已经拥有了一副非常详尽的图表，让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。
那么，执法机构可以使用这些信息做些什么呢？正如我们在上文中所提到的那样，执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。
执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息，然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕，并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。
区块链分析推动了毒品调查的发展
阿片类药物一直在夺去人们的生命，但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是，正如ETIKING案件所揭示的那样，当执法人员拥有、并使用正确的调查工具，匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得，不仅仅定位比特币地址，还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。 查看全部
美国正处于严重的阿片类流行病（opioid epidemic）痛苦之中，自2007年以来，因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上，这场危机的罪魁祸首就是芬太尼，因为作为一种合成阿片类药物，其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润，但与此同时，他们也开始逐渐转向暗网，并利用加密货币来销售这种新型毒品。
现在，诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。
本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易，该公司此前一直活跃于暗网上，直到去年才被绳之于法。在这篇文章里，你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索，并构建极具说服力的案例。
利润超过毒品的芬太尼
当我们提到流行的阿片类药物时，我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明，这些并不是全部——因为自1997年以来，过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物，而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
由于极强的效力和危险性，只需2毫克芬太尼就能致人死亡，但恰恰是因为这种极强的效力，也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商（大多来自于非美国本土）可以很容易生产芬太尼，然后将其走私到美国，再以极高的价格出售。
更重要的是，因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用，因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计，毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品，而在同等前期成本下，海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说，如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。
暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商，比如Nightmare Market和Empire Market，虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易，但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼，还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易，这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。
另一方面，在暗网上使用加密货币交易，对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是，加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录，这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。
借助Chainalysis，分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃，直到2018年被捕，本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。
追踪ETIKING：Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息？
2017年，一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物，而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局（DEA）一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查，而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇（Jeremy Achey）并将其逮捕。
当得知这个消息之后，我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动，目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助，而结果其实没有令人感到失望。
Reacotr挖掘出了大量信息，这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助，让他们更快速地识别ETIKING，而第一步要做的，就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址：16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu
我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里，就可以看到与该地址关联的交易对手信息，此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务（比如是否在加密货币交易所上处理过交易），同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分，其中「接收曝光」（Receiving Exposure）显示资金从何处流入，而「发送曝光」（Sending Exposure）则显示了资金从何处流出。
如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息，会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING，杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币，这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中，我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务（比如P2P交易所、商户服务，等等）。
据推测，这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。
在“发送曝光或接收曝光”中，分析人员可以单击显示的任何类别，就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子，如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别，那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来，我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析，如下所示：
另外，我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息，结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址，关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此，先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。
如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易，就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间，我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。
这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量，这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。
最后，通过回溯ETIKING的存款，我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群，分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址（绿色箭头）、来自相同暗网平台接收资金的地址（蓝色箭头）——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。
综上所述，我们已经拥有了一副非常详尽的图表，让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。
那么，执法机构可以使用这些信息做些什么呢？正如我们在上文中所提到的那样，执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。
执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息，然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕，并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。
区块链分析推动了毒品调查的发展
阿片类药物一直在夺去人们的生命，但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是，正如ETIKING案件所揭示的那样，当执法人员拥有、并使用正确的调查工具，匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得，不仅仅定位比特币地址，还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。 查看全部
“诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。”
美国正处于严重的阿片类流行病（opioid epidemic）痛苦之中，自2007年以来，因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上，这场危机的罪魁祸首就是芬太尼，因为作为一种合成阿片类药物，其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润，但与此同时，他们也开始逐渐转向暗网，并利用加密货币来销售这种新型毒品。
现在，诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。
本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易，该公司此前一直活跃于暗网上，直到去年才被绳之于法。在这篇文章里，你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索，并构建极具说服力的案例。
利润超过毒品的芬太尼
当我们提到流行的阿片类药物时，我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明，这些并不是全部——因为自1997年以来，过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物，而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
由于极强的效力和危险性，只需2毫克芬太尼就能致人死亡，但恰恰是因为这种极强的效力，也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商（大多来自于非美国本土）可以很容易生产芬太尼，然后将其走私到美国，再以极高的价格出售。
更重要的是，因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用，因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计，毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品，而在同等前期成本下，海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说，如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。
暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商，比如Nightmare Market和Empire Market，虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易，但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼，还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易，这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。
另一方面，在暗网上使用加密货币交易，对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是，加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录，这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。
借助Chainalysis，分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃，直到2018年被捕，本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。
追踪ETIKING：Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息？
2017年，一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物，而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局（DEA）一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查，而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇（Jeremy Achey）并将其逮捕。
当得知这个消息之后，我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动，目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助，而结果其实没有令人感到失望。
Reacotr挖掘出了大量信息，这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助，让他们更快速地识别ETIKING，而第一步要做的，就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址：16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu
我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里，就可以看到与该地址关联的交易对手信息，此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务（比如是否在加密货币交易所上处理过交易），同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分，其中「接收曝光」（Receiving Exposure）显示资金从何处流入，而「发送曝光」（Sending Exposure）则显示了资金从何处流出。
如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息，会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING，杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币，这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中，我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务（比如P2P交易所、商户服务，等等）。
据推测，这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。
在“发送曝光或接收曝光”中，分析人员可以单击显示的任何类别，就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子，如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别，那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来，我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析，如下所示：
另外，我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息，结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址，关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此，先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。
如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易，就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间，我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。
这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量，这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。
最后，通过回溯ETIKING的存款，我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群，分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址（绿色箭头）、来自相同暗网平台接收资金的地址（蓝色箭头）——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。
综上所述，我们已经拥有了一副非常详尽的图表，让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。
那么，执法机构可以使用这些信息做些什么呢？正如我们在上文中所提到的那样，执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。
执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息，然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕，并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。
区块链分析推动了毒品调查的发展
阿片类药物一直在夺去人们的生命，但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是，正如ETIKING案件所揭示的那样，当执法人员拥有、并使用正确的调查工具，匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得，不仅仅定位比特币地址，还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。
日本最大银行三菱UFJ金融集团出手！Chainalysis完成3600万美元B轮融资
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-04-18 14:06
图片来源：雅虎财经
据报道，日本最大的银行三菱UFJ金融集团(MUFG)参与了加密货币初创企业Chainalysis的额外600万美元B轮融资。
Chainalysis周二表示，这笔投资是通过MYFG的风险投资部门MUFG Innovation Partners进行的。东京投资公司Sozo Ventures也参与了此次融资。
这笔额外的资金意味着，Chainalysis B轮融资的总额目前为3,600万美元。今年2月，该公司在由风险投资公司Accel Partners牵头的首轮融资中筹集了3,000万美元。
通过这笔追加的投资，Chainalysis表示其目标是扩大亚太业务，并开设一个新的办事处来协助这一努力。
这家初创公司表示，其在该地区的业务已经显著增长，声称去年客户数量增加了一倍多，去年合同收入增长了“16倍以上”。
该公司表示：
“Chainalysis计划在这一势头的基础上，建立实体业务，并与包括Sozo和MUFG在内的实体进行更深入的合作，这些实体将提供关键的市场见解。”
2018年4月，Chainalysis从Benchmark Capital获得了1600万美元的A轮投资，并推出了一个名为Chainalysis KYT（“了解交易”）的加密货币合规工具，据称该工具可以实时提供交易分析。
MUFG Innovation Partners首席执行官兼总裁铃木信孝(Nobutake Suzuki)在昨天的声明中表示：
“Chainalysis的合规技术对于提供银行为建立下一代合规框架所需的洞察力和反洗钱控制非常重要。”
Chainalysis成立于2014年，主要帮助调查Mt. Gox的破产案件，试图找到这家倒闭交易所丢失的比特币。
上周，作为对金融行动特别工作组(FATF)建议草案的回应，这家初创公司发表了一封公开评论信，称期望交易所在每笔交易中都向接收平台发送“了解你的客户”(KYC)信息是不现实的，对加密行业有害。
原文：https://www.coindesk.com/japans-biggest-bank-invests-in-crypto-investigation-startup-chainalysis
作者：Yogita Khatri
编译：Kyle 查看全部
据报道，日本最大的银行三菱UFJ金融集团(MUFG)参与了加密货币初创企业Chainalysis的额外600万美元B轮融资。
Chainalysis周二表示，这笔投资是通过MYFG的风险投资部门MUFG Innovation Partners进行的。东京投资公司Sozo Ventures也参与了此次融资。
这笔额外的资金意味着，Chainalysis B轮融资的总额目前为3,600万美元。今年2月，该公司在由风险投资公司Accel Partners牵头的首轮融资中筹集了3,000万美元。
通过这笔追加的投资，Chainalysis表示其目标是扩大亚太业务，并开设一个新的办事处来协助这一努力。
这家初创公司表示，其在该地区的业务已经显著增长，声称去年客户数量增加了一倍多，去年合同收入增长了“16倍以上”。
该公司表示：
“Chainalysis计划在这一势头的基础上，建立实体业务，并与包括Sozo和MUFG在内的实体进行更深入的合作，这些实体将提供关键的市场见解。”
2018年4月，Chainalysis从Benchmark Capital获得了1600万美元的A轮投资，并推出了一个名为Chainalysis KYT（“了解交易”）的加密货币合规工具，据称该工具可以实时提供交易分析。
MUFG Innovation Partners首席执行官兼总裁铃木信孝(Nobutake Suzuki)在昨天的声明中表示：
“Chainalysis的合规技术对于提供银行为建立下一代合规框架所需的洞察力和反洗钱控制非常重要。”
Chainalysis成立于2014年，主要帮助调查Mt. Gox的破产案件，试图找到这家倒闭交易所丢失的比特币。
上周，作为对金融行动特别工作组(FATF)建议草案的回应，这家初创公司发表了一封公开评论信，称期望交易所在每笔交易中都向接收平台发送“了解你的客户”(KYC)信息是不现实的，对加密行业有害。
原文：https://www.coindesk.com/japans-biggest-bank-invests-in-crypto-investigation-startup-chainalysis
作者：Yogita Khatri
编译：Kyle 查看全部
图片来源：雅虎财经
据报道，日本最大的银行三菱UFJ金融集团(MUFG)参与了加密货币初创企业Chainalysis的额外600万美元B轮融资。
Chainalysis周二表示，这笔投资是通过MYFG的风险投资部门MUFG Innovation Partners进行的。东京投资公司Sozo Ventures也参与了此次融资。
这笔额外的资金意味着，Chainalysis B轮融资的总额目前为3,600万美元。今年2月，该公司在由风险投资公司Accel Partners牵头的首轮融资中筹集了3,000万美元。
通过这笔追加的投资，Chainalysis表示其目标是扩大亚太业务，并开设一个新的办事处来协助这一努力。
这家初创公司表示，其在该地区的业务已经显著增长，声称去年客户数量增加了一倍多，去年合同收入增长了“16倍以上”。
该公司表示：
“Chainalysis计划在这一势头的基础上，建立实体业务，并与包括Sozo和MUFG在内的实体进行更深入的合作，这些实体将提供关键的市场见解。”
2018年4月，Chainalysis从Benchmark Capital获得了1600万美元的A轮投资，并推出了一个名为Chainalysis KYT（“了解交易”）的加密货币合规工具，据称该工具可以实时提供交易分析。
MUFG Innovation Partners首席执行官兼总裁铃木信孝(Nobutake Suzuki)在昨天的声明中表示：
“Chainalysis的合规技术对于提供银行为建立下一代合规框架所需的洞察力和反洗钱控制非常重要。”
Chainalysis成立于2014年，主要帮助调查Mt. Gox的破产案件，试图找到这家倒闭交易所丢失的比特币。
上周，作为对金融行动特别工作组(FATF)建议草案的回应，这家初创公司发表了一封公开评论信，称期望交易所在每笔交易中都向接收平台发送“了解你的客户”(KYC)信息是不现实的，对加密行业有害。
原文：https://www.coindesk.com/japans-biggest-bank-invests-in-crypto-investigation-startup-chainalysis
作者：Yogita Khatri
编译：Kyle
区块链分析公司Chainalysis 完成3000万美元B轮融资，反隐私火力升级
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-02-13 10:40
在各大加密货币的隐私技术升级的同时，反隐私技术的力量也在不断增强。
北京时间2月13日消息，Chainalysis，这家加密货币交易分析创业公司已完成了B轮3000万美元融资。
这轮融资由经验丰富的风投公司Accel领投，跟投方还有Benchmark投资公司，后者在去年4月份领投了 Chainalysis的1600万美元A轮融资。此外，来自Accel的Philippe Botteri将代表该投资公司担任Chainalysis的董事会成员。
据悉，Chainalysis将利用其部分融资在伦敦开设一个新的办公室以及一个研究与开发实验室，以扩大其在英国的业务，在英国，该公司与巴克莱（Barclays）等银行密切合作。这轮融资表明，尽管加密货币的熊市持续时间较长，投资者仍愿意将资金投入加密货币行业。
Chainalysis的首席执行官兼联合创始人Michael Gronager表示，这项投资显示出投资者对新兴加密货币生态系统基础进行长期投资的意愿，他告诉外媒记者：
“这轮融资以及其处在的时间点表明，尽管加密货币市场价格波动很大，但一些非常大的风险投资公司还是坚信，这不是一个短期的游戏。”
伦敦将成为战略中心
尽管很多企业对英国即将脱离欧盟的可能存在担忧，但Gronager依然相信伦敦作为领先金融科技中心的重要性。Chainalysis目前有100多位员工，其在纽约、华盛顿和哥本哈根都设有办事处。
而除了在伦敦开设一个新的办事处，Chainalysis还计划探索与伦敦高校达成研究合作关系，当被问及这是否意味着伦敦大学学院（UCL）或帝国理工学院（ImperialCollege）这两大名校时，Gronager表示：“我们还没有选择一方，所以我们很高兴和大家合作。”
Chainalysis与巴克莱银行的密切合作关系，是早期加密货币领域的一个重要推动因素，例如其为 Circle建立了一个银行账户。
Gronager说，现在，中高端银行越来越有兴趣加入加密货币生态，并与交易所等加密货币公司合作（这方面经常引用巴克莱银行与Coinbase的关系）。
尽管Gronager不愿透露具体的银行名称，但他表示：
“英国以外的一些大银行，希望与加密货币交易所建立合作关系，基本上遵循的程序与巴克莱银行相同。”
了解你的稳定币
去年，Chainalysis推出了一款实时AML软件Chainalysis KYT（“了解您的交易”），目前该团队已经将其扩展到比特币、以太币、莱特币，以及不断增多的稳定币（或以某种方式与美元等法定货币挂钩的token）。
Gronager说，Chainalysis已历快速发展，支持了不同的稳定性，以便供应商能够得到适当的监督，并向监管机构展示这一点。
他对记者表示：
“我们的预期是，这将对如何监管这些稳定币带来更松的环境，因此，除了能够使用它们在加密交易所之间进行结算外，它们还可用于在世界各地转移资金。”
原文：https://www.coindesk.com/blockchain-sleuthing-startup-chainalysis-raises-30-million-series-b
作者：Ian Allison
编译：隔夜的粥 查看全部
北京时间2月13日消息，Chainalysis，这家加密货币交易分析创业公司已完成了B轮3000万美元融资。
这轮融资由经验丰富的风投公司Accel领投，跟投方还有Benchmark投资公司，后者在去年4月份领投了 Chainalysis的1600万美元A轮融资。此外，来自Accel的Philippe Botteri将代表该投资公司担任Chainalysis的董事会成员。
据悉，Chainalysis将利用其部分融资在伦敦开设一个新的办公室以及一个研究与开发实验室，以扩大其在英国的业务，在英国，该公司与巴克莱（Barclays）等银行密切合作。这轮融资表明，尽管加密货币的熊市持续时间较长，投资者仍愿意将资金投入加密货币行业。
Chainalysis的首席执行官兼联合创始人Michael Gronager表示，这项投资显示出投资者对新兴加密货币生态系统基础进行长期投资的意愿，他告诉外媒记者：
“这轮融资以及其处在的时间点表明，尽管加密货币市场价格波动很大，但一些非常大的风险投资公司还是坚信，这不是一个短期的游戏。”
伦敦将成为战略中心
尽管很多企业对英国即将脱离欧盟的可能存在担忧，但Gronager依然相信伦敦作为领先金融科技中心的重要性。Chainalysis目前有100多位员工，其在纽约、华盛顿和哥本哈根都设有办事处。
而除了在伦敦开设一个新的办事处，Chainalysis还计划探索与伦敦高校达成研究合作关系，当被问及这是否意味着伦敦大学学院（UCL）或帝国理工学院（ImperialCollege）这两大名校时，Gronager表示：“我们还没有选择一方，所以我们很高兴和大家合作。”
Chainalysis与巴克莱银行的密切合作关系，是早期加密货币领域的一个重要推动因素，例如其为 Circle建立了一个银行账户。
Gronager说，现在，中高端银行越来越有兴趣加入加密货币生态，并与交易所等加密货币公司合作（这方面经常引用巴克莱银行与Coinbase的关系）。
尽管Gronager不愿透露具体的银行名称，但他表示：
“英国以外的一些大银行，希望与加密货币交易所建立合作关系，基本上遵循的程序与巴克莱银行相同。”
了解你的稳定币
去年，Chainalysis推出了一款实时AML软件Chainalysis KYT（“了解您的交易”），目前该团队已经将其扩展到比特币、以太币、莱特币，以及不断增多的稳定币（或以某种方式与美元等法定货币挂钩的token）。
Gronager说，Chainalysis已历快速发展，支持了不同的稳定性，以便供应商能够得到适当的监督，并向监管机构展示这一点。
他对记者表示：
“我们的预期是，这将对如何监管这些稳定币带来更松的环境，因此，除了能够使用它们在加密交易所之间进行结算外，它们还可用于在世界各地转移资金。”
原文：https://www.coindesk.com/blockchain-sleuthing-startup-chainalysis-raises-30-million-series-b
作者：Ian Allison
编译：隔夜的粥 查看全部
在各大加密货币的隐私技术升级的同时，反隐私技术的力量也在不断增强。
北京时间2月13日消息，Chainalysis，这家加密货币交易分析创业公司已完成了B轮3000万美元融资。
这轮融资由经验丰富的风投公司Accel领投，跟投方还有Benchmark投资公司，后者在去年4月份领投了 Chainalysis的1600万美元A轮融资。此外，来自Accel的Philippe Botteri将代表该投资公司担任Chainalysis的董事会成员。
据悉，Chainalysis将利用其部分融资在伦敦开设一个新的办公室以及一个研究与开发实验室，以扩大其在英国的业务，在英国，该公司与巴克莱（Barclays）等银行密切合作。这轮融资表明，尽管加密货币的熊市持续时间较长，投资者仍愿意将资金投入加密货币行业。
Chainalysis的首席执行官兼联合创始人Michael Gronager表示，这项投资显示出投资者对新兴加密货币生态系统基础进行长期投资的意愿，他告诉外媒记者：
“这轮融资以及其处在的时间点表明，尽管加密货币市场价格波动很大，但一些非常大的风险投资公司还是坚信，这不是一个短期的游戏。”
伦敦将成为战略中心
尽管很多企业对英国即将脱离欧盟的可能存在担忧，但Gronager依然相信伦敦作为领先金融科技中心的重要性。Chainalysis目前有100多位员工，其在纽约、华盛顿和哥本哈根都设有办事处。
而除了在伦敦开设一个新的办事处，Chainalysis还计划探索与伦敦高校达成研究合作关系，当被问及这是否意味着伦敦大学学院（UCL）或帝国理工学院（ImperialCollege）这两大名校时，Gronager表示：“我们还没有选择一方，所以我们很高兴和大家合作。”
Chainalysis与巴克莱银行的密切合作关系，是早期加密货币领域的一个重要推动因素，例如其为 Circle建立了一个银行账户。
Gronager说，现在，中高端银行越来越有兴趣加入加密货币生态，并与交易所等加密货币公司合作（这方面经常引用巴克莱银行与Coinbase的关系）。
尽管Gronager不愿透露具体的银行名称，但他表示：
“英国以外的一些大银行，希望与加密货币交易所建立合作关系，基本上遵循的程序与巴克莱银行相同。”
了解你的稳定币
去年，Chainalysis推出了一款实时AML软件Chainalysis KYT（“了解您的交易”），目前该团队已经将其扩展到比特币、以太币、莱特币，以及不断增多的稳定币（或以某种方式与美元等法定货币挂钩的token）。
Gronager说，Chainalysis已历快速发展，支持了不同的稳定性，以便供应商能够得到适当的监督，并向监管机构展示这一点。
他对记者表示：
“我们的预期是，这将对如何监管这些稳定币带来更松的环境，因此，除了能够使用它们在加密交易所之间进行结算外，它们还可用于在世界各地转移资金。”
原文：https://www.coindesk.com/blockchain-sleuthing-startup-chainalysis-raises-30-million-series-b
作者：Ian Allison
编译：隔夜的粥
