庄家
起底比特币顶级“庄家联盟”：迅速集结数百亿，操纵比特币
特写 • beiwei 发表了文章 • 2018-10-30 10:30
在众人的眼中，币圈如同镜花水月，始终琢磨不透。
但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。
这些人，站在币圈最高处，形成了一个庄家联盟，赚钱是他们的唯一目的。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话，有着泾渭分明的行规。他们每次聚集，都可以凑齐百亿。
他们掌握了最底层数据，可以仅凭一个名字，查出此人现在何家酒店。
他们帮助富豪洗钱，他们形成了收割韭菜的三板斧，他们深藏币圈最暗处，却拥有着币圈的上帝视角。
在「北纬31度」调查下，他们的面貌开始浮现……
01、最大的黑庄联盟
因缘巧合，小野加入了一个黑庄组织，“应该是币圈最顶级的黑庄联盟了，你们可以写，但一定要化名。”
边聊天，小野边打开电脑，上面除了有个聊天框，为了方便沟通比特币的收购之外，还有交易所后台，银行账户等。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带，算是比特币以及主流币的最大的黑庄之一。
这里有着泾渭分明的行规：比如入了一个币，要在群里说好，占山为王，互不侵犯。
组织里约有六七十个人，成员间有着强大的信任界限，如果有新的成员加入，他们会进行颇为严苛的KYC（身份背景）调查。
新加入成员需提供基本信息。
比如我有一个老婆，一个孩子，家庭住址，银行存款等信息，要确保对方可以通过对方的手段去调查自己。万一成员出卖了组织，能根据这些信息找到他，并让其付出代价。
“你一旦出了任何问题，逃到天涯海角也能追出来，这跟电影中演的一模一样，豪不夸张。”他告诉「北纬31度」。
小野在新加坡一次交易的经历，让他对KYC的调查有了直观的震撼。
当时他们要买比特币，货主是英国人，有个矿池，要卖8万个。
但对接的中间人，一直支支吾吾，每次回答的问题都不一样。小野气急了，最后就说他把对方名字发过来就好了，折腾好大一会儿，名字发过来了。
组织还知道的一点信息：此人还戴个眼镜。
就凭着名字和眼镜，组织立马查到了此人目前就身在新加坡，并且住在哪个酒店，已经住了多少天，何时来的......调查的一清二楚。
对于组织的早期形成，小野并没有太多关注。
“应该形成于2013年，两三年之后才形成规模的，组织内60%的都是传统金融行业，尤其美国人居多。”
只有这种传统根深蒂固的金融机构，才有如此的资金与背后的关系网。他们的游说团体，负责整个舆情动用关系，发展数十年了，他们是势力甚至伸向了相关金融机构，“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币，像比尔盖茨、扎克伯格等人是没这个胆子的。”
他们可以迅速集结出几百亿，形成的唯一目的便是赚钱。
02、币圈简直是天堂
相比于股市、房市、古董、大宗等领域，在这帮“黑庄联盟”的眼里，币圈就是一个撸钱天堂。
比如股市，就太慢了。
在股票市场，吸筹半年，然后慢慢涨一两年，这是在股票市场操纵最稳的。
如果是有着急的，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿，还被判刑，这也可能意味着整个职业生涯的结束。
令人头痛的，股市还有监管。
一看股价波动剧烈，直接可能就收到一个问询，就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。
除了股市，小野还研究过其它市场，比如古董。
“那种投入周期太长了。”以字画市场为例，你要炒红一个画家，首先得包装他，搞各种画展，再去拍卖行，把他的作品慢慢拍上去，最好的结果是捧红，但捧红至少三四年。
而且再怎么捧红，也就一个人，利润空间太低了。
币圈利润就很高了，甚至可以全球收割，没有监管，还一天24小时交易。
股票市场一天只交易这4小时，交易完4小时，有充足的时间开会，控制风险。币圈谁都无法控制，这种交易正开着会，那边就有人砸盘了。动不动涨上去，动不动跌下来。
波动性越大，越有利润空间。
总之，在传统金融的眼里，币圈没有不入的道理。
03、割韭菜的三板斧
撸钱的重头戏，就是操纵币圈，俗称割韭菜。
割韭菜也分赛道，山寨币，主流币，以及比特币。 大玩家玩大玩家的币，
此“黑庄联盟”，并不收割山寨币，虽然山寨币很容易翻20倍，但资金体量太小，比如山寨币5000万就能玩，其中2000万吸筹，3000万拉盘。
“你有100元，赚了5000元其实不难，能翻大概50倍，但如果说你用10个亿赚10亿，能翻一倍就不得了了。”
而组织动不动就是数十亿进场，适合他们的是主流币，比如EOS、瑞波币等，以及比特币。虽说主流币的收益率没那么高，但也非常可观。
每次收割，都是联盟成员每方出过亿资金，集结出数十乃至百亿作为启动资金，投入到收割韭菜的大戏当中。
但收割韭菜无非三把斧，兵不厌诈，屡试不爽。
第一板斧：利空低价吸筹。
“为什么吸筹？因为假如能低20个点，那就是少花20%的钱啊。”
利空就是不断释放负面消息，比如项目方跑路了，或者起内讧，又或者私募带头跑路。有的项目方甚至自己发稿黑自己，或者周报停止更新，目的就是造成大量的恐慌，低价吸收筹码。
小野对韭菜的心理门清，“人的心理都大差不差”。韭菜根本搞不清楚它什么情况，偶尔突然来一波暴跌，让他们感觉是不是可能归零了。再加上几个自媒体写两篇文章，分析性的文章，说这个币有可能归零，韭菜就更慌了。
“韭菜永远都不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信利空也不愿意相信利好。”
吸筹之后就是统计筹码。组织有专人统计：多少筹码分布在自己、散户、大户手里。比如统计完之后发现，散户里面可能也就5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也都锁仓了，全部都要计算好。
如此，第一阶段就算启动完成。
接下来就是第二板斧：利好拉盘。
拉盘也要等行情，比如比特币突破一个压力点之后会有一个行情，行情一来，慢慢拉就好了，到时核算好成本，定一个目标，比如这次拉2倍。
举例，现在价格是10块，拉2倍就20块钱。拉2倍的过程当中，在某个价格会出一部分货，一般第一次出货时，就要把未来所有的拉盘成本全部赚回来，以后随便出货都是利润。
出货，最重要的是配合利好。
而这个利好，项目方早就准备好了。前段时间的瑞波就是个典型的主流币案例。
当时，瑞波一天之内，涨了100%。期间韭菜们会认为，后续还能再涨，买。但随之而来的就是出货，从图中可以看出是在震荡出货。
图注：从图中可以看到，9月底的一天价格疯涨，之后一直在震荡出货。
那时配合的利好就是，在瑞波拉盘之前一周，不断释放瑞波与银行合作的利好。
那些消息其实早就签好合作了，只不过是在那周密集放出，配合拉盘出货。
“拉盘出货时，我们一般会保证增长率20%左右。”20%时再放一个利好，拉一下，韭菜可能一直追到40%涨，庄在40%横盘出货，韭菜一看涨到40%，继续买，接下来就是持续震荡出货。
“韭菜心理非常简单，只要看价格在涨，那就可以买。”小野对韭菜心理琢磨得很透，“你有没有发现，庄出货永远都是利好的时候，韭菜永远都是在利好的时候买货。”
利空吸筹，利好拉盘，之后开始讲故事，开始吹牛无限拉，这就是割韭菜的三板斧。
04、洗钱内幕
除了割韭菜撸钱，组织也是有“正业”的。
“比特币最大的作用是什么？洗钱。”
太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多，比如避税、防止贬值等。
“最近大部分活跃在亚洲，比如俄罗斯、中国，可能和贸易战有关，很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”
小野有一个朋友在土耳其有一笔资金，就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%，富豪哪会乐意。
其实通过比特币洗钱，流程也挺复杂的，但相比黑市而言，成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本，100万洗出来80万也认，但通过比特币一般损失5个点。
在国内转移5000万资产，想通过合法途径颇为困难。
“税务局包括过国监局或者金融局，如果发现你单笔交易5000万以上过多，会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合，说明你是正常的交易往来，但哪有那么多正常交易往来？”
05、洗白之路
黑庄联盟下一步会做什么？
合法化。
这个领域一定会越来越正规，但他们会渗入这些合法机构中。“相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。”
他们以前是要靠收保护费，突然间改革了，就开始改装换面假装绅士，时不时再捐点钱，每年再给老人送点东西之类的。
“没办法的事情，他们本身都是先行者，拥有第一手消息，永远处于最有利的位置，其余人在消息上就落后，怎么和人家竞争？”
下一步他们自己会搞交易所，甚至稳定币，他们需要的无非是牌照。
“牌照？就是黑社会势力的合法化嘛。”小野鬼魅一笑。
最后，「北纬31度」给出正确的韭菜心法：
1、不要以为哪位大V能预测币圈K线。如果真能预测，背后一定有庄，其目标也是收割你；
2、消息满天飞，不要迷信消息，减少交易频次，熊市赚币，牛市赚钱；
3、山寨币的做庄手法更狠，大多会归零。囤主流币，囤主流币，囤主流币。
“你之所以不被利益吸引，只是因为利益不够大而已。”
这个世界没有所谓的清白，如果你掌握了经济，那么你也不会那么在乎是谁在制定法律。
能改变这个世界的，永远是主力。这里也没有什么善恶之报，只有风险与利益。
作者：贾白 查看全部
但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。
这些人，站在币圈最高处，形成了一个庄家联盟，赚钱是他们的唯一目的。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话，有着泾渭分明的行规。他们每次聚集，都可以凑齐百亿。
他们掌握了最底层数据，可以仅凭一个名字，查出此人现在何家酒店。
他们帮助富豪洗钱，他们形成了收割韭菜的三板斧，他们深藏币圈最暗处，却拥有着币圈的上帝视角。
在「北纬31度」调查下，他们的面貌开始浮现……
01、最大的黑庄联盟
因缘巧合，小野加入了一个黑庄组织，“应该是币圈最顶级的黑庄联盟了，你们可以写，但一定要化名。”
边聊天，小野边打开电脑，上面除了有个聊天框，为了方便沟通比特币的收购之外，还有交易所后台，银行账户等。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带，算是比特币以及主流币的最大的黑庄之一。
这里有着泾渭分明的行规：比如入了一个币，要在群里说好，占山为王，互不侵犯。
组织里约有六七十个人，成员间有着强大的信任界限，如果有新的成员加入，他们会进行颇为严苛的KYC（身份背景）调查。
新加入成员需提供基本信息。
比如我有一个老婆，一个孩子，家庭住址，银行存款等信息，要确保对方可以通过对方的手段去调查自己。万一成员出卖了组织，能根据这些信息找到他，并让其付出代价。
“你一旦出了任何问题，逃到天涯海角也能追出来，这跟电影中演的一模一样，豪不夸张。”他告诉「北纬31度」。
小野在新加坡一次交易的经历，让他对KYC的调查有了直观的震撼。
当时他们要买比特币，货主是英国人，有个矿池，要卖8万个。
但对接的中间人，一直支支吾吾，每次回答的问题都不一样。小野气急了，最后就说他把对方名字发过来就好了，折腾好大一会儿，名字发过来了。
组织还知道的一点信息：此人还戴个眼镜。
就凭着名字和眼镜，组织立马查到了此人目前就身在新加坡，并且住在哪个酒店，已经住了多少天，何时来的......调查的一清二楚。
对于组织的早期形成，小野并没有太多关注。
“应该形成于2013年，两三年之后才形成规模的，组织内60%的都是传统金融行业，尤其美国人居多。”
只有这种传统根深蒂固的金融机构，才有如此的资金与背后的关系网。他们的游说团体，负责整个舆情动用关系，发展数十年了，他们是势力甚至伸向了相关金融机构，“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币，像比尔盖茨、扎克伯格等人是没这个胆子的。”
他们可以迅速集结出几百亿，形成的唯一目的便是赚钱。
02、币圈简直是天堂
相比于股市、房市、古董、大宗等领域，在这帮“黑庄联盟”的眼里，币圈就是一个撸钱天堂。
比如股市，就太慢了。
在股票市场，吸筹半年，然后慢慢涨一两年，这是在股票市场操纵最稳的。
如果是有着急的，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿，还被判刑，这也可能意味着整个职业生涯的结束。
令人头痛的，股市还有监管。
一看股价波动剧烈，直接可能就收到一个问询，就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。
除了股市，小野还研究过其它市场，比如古董。
“那种投入周期太长了。”以字画市场为例，你要炒红一个画家，首先得包装他，搞各种画展，再去拍卖行，把他的作品慢慢拍上去，最好的结果是捧红，但捧红至少三四年。
而且再怎么捧红，也就一个人，利润空间太低了。
币圈利润就很高了，甚至可以全球收割，没有监管，还一天24小时交易。
股票市场一天只交易这4小时，交易完4小时，有充足的时间开会，控制风险。币圈谁都无法控制，这种交易正开着会，那边就有人砸盘了。动不动涨上去，动不动跌下来。
波动性越大，越有利润空间。
总之，在传统金融的眼里，币圈没有不入的道理。
03、割韭菜的三板斧
撸钱的重头戏，就是操纵币圈，俗称割韭菜。
割韭菜也分赛道，山寨币，主流币，以及比特币。 大玩家玩大玩家的币，
此“黑庄联盟”，并不收割山寨币，虽然山寨币很容易翻20倍，但资金体量太小，比如山寨币5000万就能玩，其中2000万吸筹，3000万拉盘。
“你有100元，赚了5000元其实不难，能翻大概50倍，但如果说你用10个亿赚10亿，能翻一倍就不得了了。”
而组织动不动就是数十亿进场，适合他们的是主流币，比如EOS、瑞波币等，以及比特币。虽说主流币的收益率没那么高，但也非常可观。
每次收割，都是联盟成员每方出过亿资金，集结出数十乃至百亿作为启动资金，投入到收割韭菜的大戏当中。
但收割韭菜无非三把斧，兵不厌诈，屡试不爽。
第一板斧：利空低价吸筹。
“为什么吸筹？因为假如能低20个点，那就是少花20%的钱啊。”
利空就是不断释放负面消息，比如项目方跑路了，或者起内讧，又或者私募带头跑路。有的项目方甚至自己发稿黑自己，或者周报停止更新，目的就是造成大量的恐慌，低价吸收筹码。
小野对韭菜的心理门清，“人的心理都大差不差”。韭菜根本搞不清楚它什么情况，偶尔突然来一波暴跌，让他们感觉是不是可能归零了。再加上几个自媒体写两篇文章，分析性的文章，说这个币有可能归零，韭菜就更慌了。
“韭菜永远都不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信利空也不愿意相信利好。”
吸筹之后就是统计筹码。组织有专人统计：多少筹码分布在自己、散户、大户手里。比如统计完之后发现，散户里面可能也就5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也都锁仓了，全部都要计算好。
如此，第一阶段就算启动完成。
接下来就是第二板斧：利好拉盘。
拉盘也要等行情，比如比特币突破一个压力点之后会有一个行情，行情一来，慢慢拉就好了，到时核算好成本，定一个目标，比如这次拉2倍。
举例，现在价格是10块，拉2倍就20块钱。拉2倍的过程当中，在某个价格会出一部分货，一般第一次出货时，就要把未来所有的拉盘成本全部赚回来，以后随便出货都是利润。
出货，最重要的是配合利好。
而这个利好，项目方早就准备好了。前段时间的瑞波就是个典型的主流币案例。
当时，瑞波一天之内，涨了100%。期间韭菜们会认为，后续还能再涨，买。但随之而来的就是出货，从图中可以看出是在震荡出货。
图注：从图中可以看到，9月底的一天价格疯涨，之后一直在震荡出货。
那时配合的利好就是，在瑞波拉盘之前一周，不断释放瑞波与银行合作的利好。
那些消息其实早就签好合作了，只不过是在那周密集放出，配合拉盘出货。
“拉盘出货时，我们一般会保证增长率20%左右。”20%时再放一个利好，拉一下，韭菜可能一直追到40%涨，庄在40%横盘出货，韭菜一看涨到40%，继续买，接下来就是持续震荡出货。
“韭菜心理非常简单，只要看价格在涨，那就可以买。”小野对韭菜心理琢磨得很透，“你有没有发现，庄出货永远都是利好的时候，韭菜永远都是在利好的时候买货。”
利空吸筹，利好拉盘，之后开始讲故事，开始吹牛无限拉，这就是割韭菜的三板斧。
04、洗钱内幕
除了割韭菜撸钱，组织也是有“正业”的。
“比特币最大的作用是什么？洗钱。”
太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多，比如避税、防止贬值等。
“最近大部分活跃在亚洲，比如俄罗斯、中国，可能和贸易战有关，很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”
小野有一个朋友在土耳其有一笔资金，就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%，富豪哪会乐意。
其实通过比特币洗钱，流程也挺复杂的，但相比黑市而言，成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本，100万洗出来80万也认，但通过比特币一般损失5个点。
在国内转移5000万资产，想通过合法途径颇为困难。
“税务局包括过国监局或者金融局，如果发现你单笔交易5000万以上过多，会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合，说明你是正常的交易往来，但哪有那么多正常交易往来？”
05、洗白之路
黑庄联盟下一步会做什么？
合法化。
这个领域一定会越来越正规，但他们会渗入这些合法机构中。“相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。”
他们以前是要靠收保护费，突然间改革了，就开始改装换面假装绅士，时不时再捐点钱，每年再给老人送点东西之类的。
“没办法的事情，他们本身都是先行者，拥有第一手消息，永远处于最有利的位置，其余人在消息上就落后，怎么和人家竞争？”
下一步他们自己会搞交易所，甚至稳定币，他们需要的无非是牌照。
“牌照？就是黑社会势力的合法化嘛。”小野鬼魅一笑。
最后，「北纬31度」给出正确的韭菜心法：
1、不要以为哪位大V能预测币圈K线。如果真能预测，背后一定有庄，其目标也是收割你；
2、消息满天飞，不要迷信消息，减少交易频次，熊市赚币，牛市赚钱；
3、山寨币的做庄手法更狠，大多会归零。囤主流币，囤主流币，囤主流币。
“你之所以不被利益吸引，只是因为利益不够大而已。”
这个世界没有所谓的清白，如果你掌握了经济，那么你也不会那么在乎是谁在制定法律。
能改变这个世界的，永远是主力。这里也没有什么善恶之报，只有风险与利益。
作者：贾白 查看全部
在众人的眼中，币圈如同镜花水月，始终琢磨不透。
但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。
这些人，站在币圈最高处，形成了一个庄家联盟，赚钱是他们的唯一目的。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话，有着泾渭分明的行规。他们每次聚集，都可以凑齐百亿。
他们掌握了最底层数据，可以仅凭一个名字，查出此人现在何家酒店。
他们帮助富豪洗钱，他们形成了收割韭菜的三板斧，他们深藏币圈最暗处，却拥有着币圈的上帝视角。
在「北纬31度」调查下，他们的面貌开始浮现……
01、最大的黑庄联盟
因缘巧合，小野加入了一个黑庄组织，“应该是币圈最顶级的黑庄联盟了，你们可以写，但一定要化名。”
边聊天，小野边打开电脑，上面除了有个聊天框，为了方便沟通比特币的收购之外，还有交易所后台，银行账户等。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带，算是比特币以及主流币的最大的黑庄之一。
这里有着泾渭分明的行规：比如入了一个币，要在群里说好，占山为王，互不侵犯。
组织里约有六七十个人，成员间有着强大的信任界限，如果有新的成员加入，他们会进行颇为严苛的KYC（身份背景）调查。
新加入成员需提供基本信息。
比如我有一个老婆，一个孩子，家庭住址，银行存款等信息，要确保对方可以通过对方的手段去调查自己。万一成员出卖了组织，能根据这些信息找到他，并让其付出代价。
“你一旦出了任何问题，逃到天涯海角也能追出来，这跟电影中演的一模一样，豪不夸张。”他告诉「北纬31度」。
小野在新加坡一次交易的经历，让他对KYC的调查有了直观的震撼。
当时他们要买比特币，货主是英国人，有个矿池，要卖8万个。
但对接的中间人，一直支支吾吾，每次回答的问题都不一样。小野气急了，最后就说他把对方名字发过来就好了，折腾好大一会儿，名字发过来了。
组织还知道的一点信息：此人还戴个眼镜。
就凭着名字和眼镜，组织立马查到了此人目前就身在新加坡，并且住在哪个酒店，已经住了多少天，何时来的......调查的一清二楚。
对于组织的早期形成，小野并没有太多关注。
“应该形成于2013年，两三年之后才形成规模的，组织内60%的都是传统金融行业，尤其美国人居多。”
只有这种传统根深蒂固的金融机构，才有如此的资金与背后的关系网。他们的游说团体，负责整个舆情动用关系，发展数十年了，他们是势力甚至伸向了相关金融机构，“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币，像比尔盖茨、扎克伯格等人是没这个胆子的。”
他们可以迅速集结出几百亿，形成的唯一目的便是赚钱。
02、币圈简直是天堂
相比于股市、房市、古董、大宗等领域，在这帮“黑庄联盟”的眼里，币圈就是一个撸钱天堂。
比如股市，就太慢了。
在股票市场，吸筹半年，然后慢慢涨一两年，这是在股票市场操纵最稳的。
如果是有着急的，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿，还被判刑，这也可能意味着整个职业生涯的结束。
令人头痛的，股市还有监管。
一看股价波动剧烈，直接可能就收到一个问询，就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。
除了股市，小野还研究过其它市场，比如古董。
“那种投入周期太长了。”以字画市场为例，你要炒红一个画家，首先得包装他，搞各种画展，再去拍卖行，把他的作品慢慢拍上去，最好的结果是捧红，但捧红至少三四年。
而且再怎么捧红，也就一个人，利润空间太低了。
币圈利润就很高了，甚至可以全球收割，没有监管，还一天24小时交易。
股票市场一天只交易这4小时，交易完4小时，有充足的时间开会，控制风险。币圈谁都无法控制，这种交易正开着会，那边就有人砸盘了。动不动涨上去，动不动跌下来。
波动性越大，越有利润空间。
总之，在传统金融的眼里，币圈没有不入的道理。
03、割韭菜的三板斧
撸钱的重头戏，就是操纵币圈，俗称割韭菜。
割韭菜也分赛道，山寨币，主流币，以及比特币。 大玩家玩大玩家的币，
此“黑庄联盟”，并不收割山寨币，虽然山寨币很容易翻20倍，但资金体量太小，比如山寨币5000万就能玩，其中2000万吸筹，3000万拉盘。
“你有100元，赚了5000元其实不难，能翻大概50倍，但如果说你用10个亿赚10亿，能翻一倍就不得了了。”
而组织动不动就是数十亿进场，适合他们的是主流币，比如EOS、瑞波币等，以及比特币。虽说主流币的收益率没那么高，但也非常可观。
每次收割，都是联盟成员每方出过亿资金，集结出数十乃至百亿作为启动资金，投入到收割韭菜的大戏当中。
但收割韭菜无非三把斧，兵不厌诈，屡试不爽。
第一板斧：利空低价吸筹。
“为什么吸筹？因为假如能低20个点，那就是少花20%的钱啊。”
利空就是不断释放负面消息，比如项目方跑路了，或者起内讧，又或者私募带头跑路。有的项目方甚至自己发稿黑自己，或者周报停止更新，目的就是造成大量的恐慌，低价吸收筹码。
小野对韭菜的心理门清，“人的心理都大差不差”。韭菜根本搞不清楚它什么情况，偶尔突然来一波暴跌，让他们感觉是不是可能归零了。再加上几个自媒体写两篇文章，分析性的文章，说这个币有可能归零，韭菜就更慌了。
“韭菜永远都不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信利空也不愿意相信利好。”
吸筹之后就是统计筹码。组织有专人统计：多少筹码分布在自己、散户、大户手里。比如统计完之后发现，散户里面可能也就5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也都锁仓了，全部都要计算好。
如此，第一阶段就算启动完成。
接下来就是第二板斧：利好拉盘。
拉盘也要等行情，比如比特币突破一个压力点之后会有一个行情，行情一来，慢慢拉就好了，到时核算好成本，定一个目标，比如这次拉2倍。
举例，现在价格是10块，拉2倍就20块钱。拉2倍的过程当中，在某个价格会出一部分货，一般第一次出货时，就要把未来所有的拉盘成本全部赚回来，以后随便出货都是利润。
出货，最重要的是配合利好。
而这个利好，项目方早就准备好了。前段时间的瑞波就是个典型的主流币案例。
当时，瑞波一天之内，涨了100%。期间韭菜们会认为，后续还能再涨，买。但随之而来的就是出货，从图中可以看出是在震荡出货。
图注：从图中可以看到，9月底的一天价格疯涨，之后一直在震荡出货。
那时配合的利好就是，在瑞波拉盘之前一周，不断释放瑞波与银行合作的利好。
那些消息其实早就签好合作了，只不过是在那周密集放出，配合拉盘出货。
“拉盘出货时，我们一般会保证增长率20%左右。”20%时再放一个利好，拉一下，韭菜可能一直追到40%涨，庄在40%横盘出货，韭菜一看涨到40%，继续买，接下来就是持续震荡出货。
“韭菜心理非常简单，只要看价格在涨，那就可以买。”小野对韭菜心理琢磨得很透，“你有没有发现，庄出货永远都是利好的时候，韭菜永远都是在利好的时候买货。”
利空吸筹，利好拉盘，之后开始讲故事，开始吹牛无限拉，这就是割韭菜的三板斧。
04、洗钱内幕
除了割韭菜撸钱，组织也是有“正业”的。
“比特币最大的作用是什么？洗钱。”
太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多，比如避税、防止贬值等。
“最近大部分活跃在亚洲，比如俄罗斯、中国，可能和贸易战有关，很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”
小野有一个朋友在土耳其有一笔资金，就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%，富豪哪会乐意。
其实通过比特币洗钱，流程也挺复杂的，但相比黑市而言，成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本，100万洗出来80万也认，但通过比特币一般损失5个点。
在国内转移5000万资产，想通过合法途径颇为困难。
“税务局包括过国监局或者金融局，如果发现你单笔交易5000万以上过多，会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合，说明你是正常的交易往来，但哪有那么多正常交易往来？”
05、洗白之路
黑庄联盟下一步会做什么？
合法化。
这个领域一定会越来越正规，但他们会渗入这些合法机构中。“相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。”
他们以前是要靠收保护费，突然间改革了，就开始改装换面假装绅士，时不时再捐点钱，每年再给老人送点东西之类的。
“没办法的事情，他们本身都是先行者，拥有第一手消息，永远处于最有利的位置，其余人在消息上就落后，怎么和人家竞争？”
下一步他们自己会搞交易所，甚至稳定币，他们需要的无非是牌照。
“牌照？就是黑社会势力的合法化嘛。”小野鬼魅一笑。
最后，「北纬31度」给出正确的韭菜心法：
1、不要以为哪位大V能预测币圈K线。如果真能预测，背后一定有庄，其目标也是收割你；
2、消息满天飞，不要迷信消息，减少交易频次，熊市赚币，牛市赚钱；
3、山寨币的做庄手法更狠，大多会归零。囤主流币，囤主流币，囤主流币。
“你之所以不被利益吸引，只是因为利益不够大而已。”
这个世界没有所谓的清白，如果你掌握了经济，那么你也不会那么在乎是谁在制定法律。
能改变这个世界的，永远是主力。这里也没有什么善恶之报，只有风险与利益。
作者：贾白
新旧世界大战：股票市场玩法，被点滴搬到数字货币领域
市场 • yibencaijing 发表了文章 • 2018-08-22 00:05
曾经在股票领域成功过的商业模式，正在被复制到区块链领域。
期权、期货、智能投顾、代客理财，甚至社群、帮投工具等等模式，在区块链领域都出现了。
在股市走通的模式，就一定适用于区块链吗？
这场复制旧世界的游戏，最终会开创一个新世界吗？
01 复制游戏
其实从一开始，数字货币就已经和股市扯上了关系。
交易所、拉盘、庄家、做空、做多、价值币，各种各样的名词，从股市被复制到币圈。
“现在的币圈，就是1990年代股市的翻版。”数字货币研究者马铭说。
而币圈，正在将股票市场上所有的商业模式，走一遍。
“现在币圈的韭菜大多是跟风投资。曾经有媒体统计过，那些所谓币圈大V预测币价走势，准确率最高的是15%，公众号预测准确率最高的是35%。”某数字货币社区创始人秦煌说。
投资人迫切地想要一个平台，可以让他们更加全面地了解数字货币。
于是，各种数字货币社区、社群迅速出现。
这就类似于股票市场的“股吧”。
除此之外，类似雪球和同花顺的商业模式，币圈模仿者甚多。
还有一些股票市场没玩透的模式，也被拿到平台尝试，比如“代客理财”。
玩法就是，一些优秀的炒币牛人在平台上募资，牛人自己出一部分，散户募集一部分，风险共担。
而每个炒币牛人都会形成自己的炒币记录，如果成绩优秀，就会有更多炒币者拥戴，于是能募到更多钱。
通过优胜劣汰，留存在平台上的，将是经过市场验证的炒币牛人。
最有意思的是，技术方也在挪移。
曾经专注做智能投顾、智能投研的平台，也开始尝试研究数字货币。
“在数字货币领域，智能投顾未必能走通，但智能投研却可以成功。”智子社区联合创始人熊昊称。
智能投顾，其实在中国股市都未走通。
原因很简单：中国股市是一个政策市，且炒股者多是投机心理，不愿意长线投资。
而在庄家林立、投机遍地的币圈，智能投顾就如天方夜谭。
但智能投研，是对股票进行全面而多维度的分析。
就像对一个上市公司的股票，可以从媒体报道、财报、大环境等多个角度去分析一样，炒币用户也需要获得对币种更全面客观的此类分析。
“对于数字货币领域，可以分析的数据也很多，比如白皮书和其他白皮书的重合度、顾问团队都给哪些项目站过台、哪些媒体报道过，等等。”熊昊称，这些都是有价值的数据。
股市周边的全套配套设施，无一遗漏地被挪移到了数字货币领域。
02 暗度陈仓
除了一些还算正规的商业模式之外，一些在股票市场走不通，或者监管不允许走的模式，也都被挪移到了数字货币领域。
比如，曾经被叫停的股票配资。
而它被拿到币圈之后，就变成了期货。
“说起来是期货，实际上和杠杆配资的玩法基本相同。”炒币者杨慧说。
杨慧表示，和配资不同的是，它完全没有投资时限，可以一直持有，但这样，炒币者极有可能因为币价的一路下行，血本无归。
而操作期权、期货的，多是一些数字货币交易所。
“估计有40%左右的交易所，都在做。”金超称。
据CoinMarketCap数据统计，目前全球交易所数量为13123家，按照40%计算的话，至少有5000家交易所尝试过这样的金融产品。
而之前随着股票配资起来的二元期权，也进入了数字货币市场。
这种玩法，其实更加类似于赌博。
投资者根本不需要实际购买数字货币，只需预测币价的涨跌。
判断正确，赚钱，获得收益；判断错误，赔钱，本金减少。
也就是说，购买二元期权后，投资者并没有和期权一样的对产品买入或卖出的权利，而仅仅是花钱买了一个看法。
“就是这样一个产品，一个月净赚上亿。”某二元期权交易所创始人河源称，他们的产品甚至可以赌十秒钟之后币价的涨跌，让人拿着手机欲罢不能，不停地赌，直到消耗完所有的资金。
全球诸多监管机构曾对二元期权投资做出相关警告，中国证监会也表示二元期权交易行为类似于赌博。
目前，已有地方公安机关以诈骗罪，对二元期权网络平台进行立案查处。
实际上，二元期权始终存在。
杨慧表示，早在2014年，她就曾经在网上看到过有关比特币的二元期权网站。直到现在，依旧可以找到不少类似Bicbank、OptionYes这样的二元期权网站。
“你会发现一个有趣的现象：在股票领域，被监管叫停过的模式，在数字货币领域，绝对是爆火的。”河源称，这个逻辑也极为简单——一般监管叫停的，都是暴利模式。
而数字货币还是法外之地，可以直接挪移过来。
03 问题重重
那么问题来了，之前股市的金融工具，真的可以一成不变地拿到币圈吗？
“天地间没有两个彼此完全相同的东西。”德国哲学家布莱尼茨曾经这样说过。
这句话，恰好适用于股市和数字货币市场目前的状态。
做了类似“股吧”社区的黄鑫，最近颇为困扰。
他发现，不论是论坛，还是拉的社群中，都聚集着大量项目方雇佣的水军。
他们无所不用其极地灌水，让论坛和社群，全部都是“奶”声，“根本没法看”。
另一方面，对于竞争对手，项目方也会雇佣水军泼脏水，结果就导致论坛和社群里，一片骂声。
而和股票市场不同的是，现在炒币人群不多，大家都是靠着所谓的“信仰”炒币，几个人的灌水和谩骂，真的可能影响币价。
这是因为，股票市场和数字货币市场，还是有本质的区别。
首先，股票市场有监管强干预，并形成了一套完整的规则和公开机制。
比如，每季度发布上市公司财报，公司重大变动需要公示等。
但对于数字货币领域来说，这些机制全部是空白。
其次，股票市场巨大，目前，全球股票市场的总市值高达69万亿，光是中国的炒股人群，就达到1.8亿。
而对于数字货币来说，全球总市值只有万亿，炒币人群不过3000万。
数字货币市场，实在连股市的零头都不到。
这就决定了这个市场目前存量不足，获客很难。
黄鑫称，他们很多小币种的交流区，一篇帖子都没有，“币圈用户人数太少，太分散了”。
最关键的一点是，因为人群不多，庄家可以轻易坐庄。
比如，一个小币种的总市值只有一个亿，那么只要有上千万，就基本可以控制这个盘子。
这是一片利益汹涌的法外之地，项目方为了拉升币价，“无所不用其极”。
另外，股票应用和币圈应用，还是有本质的区别。
后者，大多会发币。
它们并不甘心只是作为工具和应用，最终也想用区块链的方式来玩。
对于应用来说，币的价值到底有多大，也是一个需要探讨的话题。
在绝大多数场景中，币的价值不大，和积分体系，并无区别。
在秦煌看来，如果币圈想要平稳发展，通过社区做好投资者教育，可能会是最好的出路。
对比股市来看，现在币圈可能更需要的是一个综合性的资讯+社区型的平台。
它可以将各个发行方接入到平台中，把独立的社群转化成“股吧”一类的讨论区。
“我认为，现在这个阶段，如果可以出现一个数字货币圈的‘雪球’‘东方财富网’，让币圈更加透明、门槛更低，对于整个圈子都是好事。”秦煌说。
也有业内人士试过将智能荐股，或者类似同花顺的股票软件照搬到币圈。
但是为什么市场上依旧没有看见这一类应用？
“原因很简单，现在数字货币的话语权掌握在交易所手里，而且一个币可能出现在多个交易所里，各个交易所的币价波动又会随时有差别，导致这些模式很难打通。”有业内人士如此评价。
但大家对未来依然充满了期许。
“如果说数字货币市场有一天可以规范，那肯定是因为传统资本中的巨头杀了进来。”马铭说，“如果能有传统资本依托自身实体业务来发币，它可能才是真正有意义的数字货币。”
旧世界正在往新世界过渡，但却不是一帆风顺。
两个世界表面相似，内部却又千差万别。
面对规则缺失的新世界，制定规则、教育市场，可能会更好地抵达下一站。
作者：墨克。应受访者的要求，文中部分人名为化名。 查看全部
期权、期货、智能投顾、代客理财，甚至社群、帮投工具等等模式，在区块链领域都出现了。
在股市走通的模式，就一定适用于区块链吗？
这场复制旧世界的游戏，最终会开创一个新世界吗？
01 复制游戏
其实从一开始，数字货币就已经和股市扯上了关系。
交易所、拉盘、庄家、做空、做多、价值币，各种各样的名词，从股市被复制到币圈。
“现在的币圈，就是1990年代股市的翻版。”数字货币研究者马铭说。
而币圈，正在将股票市场上所有的商业模式，走一遍。
“现在币圈的韭菜大多是跟风投资。曾经有媒体统计过，那些所谓币圈大V预测币价走势，准确率最高的是15%，公众号预测准确率最高的是35%。”某数字货币社区创始人秦煌说。
投资人迫切地想要一个平台，可以让他们更加全面地了解数字货币。
于是，各种数字货币社区、社群迅速出现。
这就类似于股票市场的“股吧”。
除此之外，类似雪球和同花顺的商业模式，币圈模仿者甚多。
还有一些股票市场没玩透的模式，也被拿到平台尝试，比如“代客理财”。
玩法就是，一些优秀的炒币牛人在平台上募资，牛人自己出一部分，散户募集一部分，风险共担。
而每个炒币牛人都会形成自己的炒币记录，如果成绩优秀，就会有更多炒币者拥戴，于是能募到更多钱。
通过优胜劣汰，留存在平台上的，将是经过市场验证的炒币牛人。
最有意思的是，技术方也在挪移。
曾经专注做智能投顾、智能投研的平台，也开始尝试研究数字货币。
“在数字货币领域，智能投顾未必能走通，但智能投研却可以成功。”智子社区联合创始人熊昊称。
智能投顾，其实在中国股市都未走通。
原因很简单：中国股市是一个政策市，且炒股者多是投机心理，不愿意长线投资。
而在庄家林立、投机遍地的币圈，智能投顾就如天方夜谭。
但智能投研，是对股票进行全面而多维度的分析。
就像对一个上市公司的股票，可以从媒体报道、财报、大环境等多个角度去分析一样，炒币用户也需要获得对币种更全面客观的此类分析。
“对于数字货币领域，可以分析的数据也很多，比如白皮书和其他白皮书的重合度、顾问团队都给哪些项目站过台、哪些媒体报道过，等等。”熊昊称，这些都是有价值的数据。
股市周边的全套配套设施，无一遗漏地被挪移到了数字货币领域。
02 暗度陈仓
除了一些还算正规的商业模式之外，一些在股票市场走不通，或者监管不允许走的模式，也都被挪移到了数字货币领域。
比如，曾经被叫停的股票配资。
而它被拿到币圈之后，就变成了期货。
“说起来是期货，实际上和杠杆配资的玩法基本相同。”炒币者杨慧说。
杨慧表示，和配资不同的是，它完全没有投资时限，可以一直持有，但这样，炒币者极有可能因为币价的一路下行，血本无归。
而操作期权、期货的，多是一些数字货币交易所。
“估计有40%左右的交易所，都在做。”金超称。
据CoinMarketCap数据统计，目前全球交易所数量为13123家，按照40%计算的话，至少有5000家交易所尝试过这样的金融产品。
而之前随着股票配资起来的二元期权，也进入了数字货币市场。
这种玩法，其实更加类似于赌博。
投资者根本不需要实际购买数字货币，只需预测币价的涨跌。
判断正确，赚钱，获得收益；判断错误，赔钱，本金减少。
也就是说，购买二元期权后，投资者并没有和期权一样的对产品买入或卖出的权利，而仅仅是花钱买了一个看法。
“就是这样一个产品，一个月净赚上亿。”某二元期权交易所创始人河源称，他们的产品甚至可以赌十秒钟之后币价的涨跌，让人拿着手机欲罢不能，不停地赌，直到消耗完所有的资金。
全球诸多监管机构曾对二元期权投资做出相关警告，中国证监会也表示二元期权交易行为类似于赌博。
目前，已有地方公安机关以诈骗罪，对二元期权网络平台进行立案查处。
实际上，二元期权始终存在。
杨慧表示，早在2014年，她就曾经在网上看到过有关比特币的二元期权网站。直到现在，依旧可以找到不少类似Bicbank、OptionYes这样的二元期权网站。
“你会发现一个有趣的现象：在股票领域，被监管叫停过的模式，在数字货币领域，绝对是爆火的。”河源称，这个逻辑也极为简单——一般监管叫停的，都是暴利模式。
而数字货币还是法外之地，可以直接挪移过来。
03 问题重重
那么问题来了，之前股市的金融工具，真的可以一成不变地拿到币圈吗？
“天地间没有两个彼此完全相同的东西。”德国哲学家布莱尼茨曾经这样说过。
这句话，恰好适用于股市和数字货币市场目前的状态。
做了类似“股吧”社区的黄鑫，最近颇为困扰。
他发现，不论是论坛，还是拉的社群中，都聚集着大量项目方雇佣的水军。
他们无所不用其极地灌水，让论坛和社群，全部都是“奶”声，“根本没法看”。
另一方面，对于竞争对手，项目方也会雇佣水军泼脏水，结果就导致论坛和社群里，一片骂声。
而和股票市场不同的是，现在炒币人群不多，大家都是靠着所谓的“信仰”炒币，几个人的灌水和谩骂，真的可能影响币价。
这是因为，股票市场和数字货币市场，还是有本质的区别。
首先，股票市场有监管强干预，并形成了一套完整的规则和公开机制。
比如，每季度发布上市公司财报，公司重大变动需要公示等。
但对于数字货币领域来说，这些机制全部是空白。
其次，股票市场巨大，目前，全球股票市场的总市值高达69万亿，光是中国的炒股人群，就达到1.8亿。
而对于数字货币来说，全球总市值只有万亿，炒币人群不过3000万。
数字货币市场，实在连股市的零头都不到。
这就决定了这个市场目前存量不足，获客很难。
黄鑫称，他们很多小币种的交流区，一篇帖子都没有，“币圈用户人数太少，太分散了”。
最关键的一点是，因为人群不多，庄家可以轻易坐庄。
比如，一个小币种的总市值只有一个亿，那么只要有上千万，就基本可以控制这个盘子。
这是一片利益汹涌的法外之地，项目方为了拉升币价，“无所不用其极”。
另外，股票应用和币圈应用，还是有本质的区别。
后者，大多会发币。
它们并不甘心只是作为工具和应用，最终也想用区块链的方式来玩。
对于应用来说，币的价值到底有多大，也是一个需要探讨的话题。
在绝大多数场景中，币的价值不大，和积分体系，并无区别。
在秦煌看来，如果币圈想要平稳发展，通过社区做好投资者教育，可能会是最好的出路。
对比股市来看，现在币圈可能更需要的是一个综合性的资讯+社区型的平台。
它可以将各个发行方接入到平台中，把独立的社群转化成“股吧”一类的讨论区。
“我认为，现在这个阶段，如果可以出现一个数字货币圈的‘雪球’‘东方财富网’，让币圈更加透明、门槛更低，对于整个圈子都是好事。”秦煌说。
也有业内人士试过将智能荐股，或者类似同花顺的股票软件照搬到币圈。
但是为什么市场上依旧没有看见这一类应用？
“原因很简单，现在数字货币的话语权掌握在交易所手里，而且一个币可能出现在多个交易所里，各个交易所的币价波动又会随时有差别，导致这些模式很难打通。”有业内人士如此评价。
但大家对未来依然充满了期许。
“如果说数字货币市场有一天可以规范，那肯定是因为传统资本中的巨头杀了进来。”马铭说，“如果能有传统资本依托自身实体业务来发币，它可能才是真正有意义的数字货币。”
旧世界正在往新世界过渡，但却不是一帆风顺。
两个世界表面相似，内部却又千差万别。
面对规则缺失的新世界，制定规则、教育市场，可能会更好地抵达下一站。
作者：墨克。应受访者的要求，文中部分人名为化名。 查看全部
曾经在股票领域成功过的商业模式，正在被复制到区块链领域。
期权、期货、智能投顾、代客理财，甚至社群、帮投工具等等模式，在区块链领域都出现了。
在股市走通的模式，就一定适用于区块链吗？
这场复制旧世界的游戏，最终会开创一个新世界吗？
01 复制游戏
其实从一开始，数字货币就已经和股市扯上了关系。
交易所、拉盘、庄家、做空、做多、价值币，各种各样的名词，从股市被复制到币圈。
“现在的币圈，就是1990年代股市的翻版。”数字货币研究者马铭说。
而币圈，正在将股票市场上所有的商业模式，走一遍。
“现在币圈的韭菜大多是跟风投资。曾经有媒体统计过，那些所谓币圈大V预测币价走势，准确率最高的是15%，公众号预测准确率最高的是35%。”某数字货币社区创始人秦煌说。
投资人迫切地想要一个平台，可以让他们更加全面地了解数字货币。
于是，各种数字货币社区、社群迅速出现。
这就类似于股票市场的“股吧”。
除此之外，类似雪球和同花顺的商业模式，币圈模仿者甚多。
还有一些股票市场没玩透的模式，也被拿到平台尝试，比如“代客理财”。
玩法就是，一些优秀的炒币牛人在平台上募资，牛人自己出一部分，散户募集一部分，风险共担。
而每个炒币牛人都会形成自己的炒币记录，如果成绩优秀，就会有更多炒币者拥戴，于是能募到更多钱。
通过优胜劣汰，留存在平台上的，将是经过市场验证的炒币牛人。
最有意思的是，技术方也在挪移。
曾经专注做智能投顾、智能投研的平台，也开始尝试研究数字货币。
“在数字货币领域，智能投顾未必能走通，但智能投研却可以成功。”智子社区联合创始人熊昊称。
智能投顾，其实在中国股市都未走通。
原因很简单：中国股市是一个政策市，且炒股者多是投机心理，不愿意长线投资。
而在庄家林立、投机遍地的币圈，智能投顾就如天方夜谭。
但智能投研，是对股票进行全面而多维度的分析。
就像对一个上市公司的股票，可以从媒体报道、财报、大环境等多个角度去分析一样，炒币用户也需要获得对币种更全面客观的此类分析。
“对于数字货币领域，可以分析的数据也很多，比如白皮书和其他白皮书的重合度、顾问团队都给哪些项目站过台、哪些媒体报道过，等等。”熊昊称，这些都是有价值的数据。
股市周边的全套配套设施，无一遗漏地被挪移到了数字货币领域。
02 暗度陈仓
除了一些还算正规的商业模式之外，一些在股票市场走不通，或者监管不允许走的模式，也都被挪移到了数字货币领域。
比如，曾经被叫停的股票配资。
而它被拿到币圈之后，就变成了期货。
“说起来是期货，实际上和杠杆配资的玩法基本相同。”炒币者杨慧说。
杨慧表示，和配资不同的是，它完全没有投资时限，可以一直持有，但这样，炒币者极有可能因为币价的一路下行，血本无归。
而操作期权、期货的，多是一些数字货币交易所。
“估计有40%左右的交易所，都在做。”金超称。
据CoinMarketCap数据统计，目前全球交易所数量为13123家，按照40%计算的话，至少有5000家交易所尝试过这样的金融产品。
而之前随着股票配资起来的二元期权，也进入了数字货币市场。
这种玩法，其实更加类似于赌博。
投资者根本不需要实际购买数字货币，只需预测币价的涨跌。
判断正确，赚钱，获得收益；判断错误，赔钱，本金减少。
也就是说，购买二元期权后，投资者并没有和期权一样的对产品买入或卖出的权利，而仅仅是花钱买了一个看法。
“就是这样一个产品，一个月净赚上亿。”某二元期权交易所创始人河源称，他们的产品甚至可以赌十秒钟之后币价的涨跌，让人拿着手机欲罢不能，不停地赌，直到消耗完所有的资金。
全球诸多监管机构曾对二元期权投资做出相关警告，中国证监会也表示二元期权交易行为类似于赌博。
目前，已有地方公安机关以诈骗罪，对二元期权网络平台进行立案查处。
实际上，二元期权始终存在。
杨慧表示，早在2014年，她就曾经在网上看到过有关比特币的二元期权网站。直到现在，依旧可以找到不少类似Bicbank、OptionYes这样的二元期权网站。
“你会发现一个有趣的现象：在股票领域，被监管叫停过的模式，在数字货币领域，绝对是爆火的。”河源称，这个逻辑也极为简单——一般监管叫停的，都是暴利模式。
而数字货币还是法外之地，可以直接挪移过来。
03 问题重重
那么问题来了，之前股市的金融工具，真的可以一成不变地拿到币圈吗？
“天地间没有两个彼此完全相同的东西。”德国哲学家布莱尼茨曾经这样说过。
这句话，恰好适用于股市和数字货币市场目前的状态。
做了类似“股吧”社区的黄鑫，最近颇为困扰。
他发现，不论是论坛，还是拉的社群中，都聚集着大量项目方雇佣的水军。
他们无所不用其极地灌水，让论坛和社群，全部都是“奶”声，“根本没法看”。
另一方面，对于竞争对手，项目方也会雇佣水军泼脏水，结果就导致论坛和社群里，一片骂声。
而和股票市场不同的是，现在炒币人群不多，大家都是靠着所谓的“信仰”炒币，几个人的灌水和谩骂，真的可能影响币价。
这是因为，股票市场和数字货币市场，还是有本质的区别。
首先，股票市场有监管强干预，并形成了一套完整的规则和公开机制。
比如，每季度发布上市公司财报，公司重大变动需要公示等。
但对于数字货币领域来说，这些机制全部是空白。
其次，股票市场巨大，目前，全球股票市场的总市值高达69万亿，光是中国的炒股人群，就达到1.8亿。
而对于数字货币来说，全球总市值只有万亿，炒币人群不过3000万。
数字货币市场，实在连股市的零头都不到。
这就决定了这个市场目前存量不足，获客很难。
黄鑫称，他们很多小币种的交流区，一篇帖子都没有，“币圈用户人数太少，太分散了”。
最关键的一点是，因为人群不多，庄家可以轻易坐庄。
比如，一个小币种的总市值只有一个亿，那么只要有上千万，就基本可以控制这个盘子。
这是一片利益汹涌的法外之地，项目方为了拉升币价，“无所不用其极”。
另外，股票应用和币圈应用，还是有本质的区别。
后者，大多会发币。
它们并不甘心只是作为工具和应用，最终也想用区块链的方式来玩。
对于应用来说，币的价值到底有多大，也是一个需要探讨的话题。
在绝大多数场景中，币的价值不大，和积分体系，并无区别。
在秦煌看来，如果币圈想要平稳发展，通过社区做好投资者教育，可能会是最好的出路。
对比股市来看，现在币圈可能更需要的是一个综合性的资讯+社区型的平台。
它可以将各个发行方接入到平台中，把独立的社群转化成“股吧”一类的讨论区。
“我认为，现在这个阶段，如果可以出现一个数字货币圈的‘雪球’‘东方财富网’，让币圈更加透明、门槛更低，对于整个圈子都是好事。”秦煌说。
也有业内人士试过将智能荐股，或者类似同花顺的股票软件照搬到币圈。
但是为什么市场上依旧没有看见这一类应用？
“原因很简单，现在数字货币的话语权掌握在交易所手里，而且一个币可能出现在多个交易所里，各个交易所的币价波动又会随时有差别，导致这些模式很难打通。”有业内人士如此评价。
但大家对未来依然充满了期许。
“如果说数字货币市场有一天可以规范，那肯定是因为传统资本中的巨头杀了进来。”马铭说，“如果能有传统资本依托自身实体业务来发币，它可能才是真正有意义的数字货币。”
旧世界正在往新世界过渡，但却不是一帆风顺。
两个世界表面相似，内部却又千差万别。
面对规则缺失的新世界，制定规则、教育市场，可能会更好地抵达下一站。
作者：墨克。应受访者的要求，文中部分人名为化名。
币圈“徐翔”揭秘坐庄黑幕：韭菜不够用了，交易所、私募、项目方互杀
特写 • qudian 发表了文章 • 2018-08-21 10:59
从传统投资领域转战币圈的他，从事着一个对圈外人而言非常陌生的职业：加密货币币值管理。“其实就是职业庄家。”
X先生曾操盘管理过数十只币，最高管理流通币值上百亿等值人民币，高峰期旗下专职下单员团队上百人，圈内人送外号“币圈徐翔”。
近一年以来，币圈急速升温。随着币市过山车般的暴涨暴跌，有人声称手握5位数比特币身价上亿，有人损失惨重、甚至倾家荡产。在这背后，庄家的身影无处不在。
在X先生的讲述中，币圈庄家洗盘、拉盘、抛盘，疯狂割“韭菜”的常见手法，币价暴跌下，“韭菜”明显不够，交易所、项目方、私募之间的互杀……整个币圈的野蛮生态一一呈现。
“这件事让我并不快乐，这是短期的黑暗时代。”X先生这样解释自己愿意揭开币圈内幕的原因：“在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，看到的很多都不是真实的，这里充斥着骗局和陷阱，是时候该有人站出来说些真话了。”
以下是与深喉X先生的采访对话，其中Q代表提问，A代表X先生回答。
Q:作为币值管理资深业者，你平时的主要工作是？
A:拉盘砸盘，操纵币价，因为币圈没有任何监管，市场也是一个国际化的市场，去年我们在做币值管理，今年我们在帮项目方发币。
Q:币值管理怎么做?
A:币值管理两件事，第一是操盘，包括拉盘和砸盘。第二是做流动性。我们有量化趋势回归策略。它会做两件事，一是不断的对敲，做虚假的交易量。二是不断的填小单子，把人工拉盘造成的跳空做平滑。手工做的拉盘是不平滑的，很硬的一个曲线。
我们有总的策略师，一个项目一个组，底下有下单员，下单员是很便宜的工作人员，2500/月的那种，但是策略师比较贵；我们要控制劳务市场风险。
我们有操盘作战会议室。譬如今天我要对某个币拉盘，我要通知大家某个时间点都要到，到了这里，手机全没收，打电话全用座机。进来时什么都别带，房间四个角摄像头，盯着大家屏幕。这是我们基本的配置。
Q:摄像头为什么是盯着大家屏幕?
A:这样是为了怕他们做老鼠仓，我拉盘一个币，你不能先买进去。
Q:币值管理的操作流程有几个阶段？
A:一般分三个阶段。私募融资的时候，会做锁仓的操作。这在股市里面是没有的。锁仓是什么意思，譬如我把20%的币以单价1元/个卖出去了，交换回20000ETH。但是20%并不是初期就放给大家，20%又会被分，其中20%的20%，约总量的4%，初期就释放了，16%会三个月后释放。也就是三个月后会突然爆发一个16%的流通盘。但是在这个区间，只有4%的流动盘，我有20000ETH的筹码，也就是我的筹码和流动盘是完全不对等的，我想拉多少拉多少。
第一阶段也就在7天以内，让他赚一点，再赔一点，造成恐慌，这段时间就瞎搞，上下200%，洗盘。因为很多人作为私募投资者，他们指望开盘暴利，卖掉、赚钱，这种我们要把他打到绝望，第一我们要砸，绝望了就卖，我们的社群、市场统统喊利空。
开盘的时候，嗖一下，一根线上去，为什么一根线上去？半夜，没成交量，哐、哐、哐三个台阶下来，让人感觉看不到底一样。接着横一段时间，不横大家是不出来的，一直横，如果第一阶段7天的话，横盘至少三天。回调一下，这样就把盘洗干净了，可能我让他以投资的价格把这4%（流通盘），洗成了2%，这样庄家再拉盘压力就小了。
接下来就是拉盘了。拉盘一般有两种情况，一种是流通盘控制很好的情况下，直接用自己的钱就可以拉盘。一种是流通盘控制不好的情况下，那我就需要再借一笔钱，配合一块拉盘。
币圈拉盘要拉的急，跌要跌的缓。人工操纵市场，要快牛、慢熊。首先拉盘要耗筹码，大家反映过来要慢，但是当市场急剧波动的时候，大家不卖，不敢卖，横盘的时候才会卖。所以一开始，我们哐一根线，哐一根线，尽快的涨到高点。譬如从1块钱，涨到10块钱，然后立刻回落，譬如7块钱，其实我就是要拉到7块钱。在暴涨暴跌之中，实际上没什么流动性。消耗的资金量也相对可控。
第三阶段是下跌。跌的时候为什么要慢呢，因为跌的话，需要把筹码卖出去。20%的币已经给人家了，80%还在我们自己手上。你可能花了一部分钱，把盘拉上去了，但是目的是把80%的币卖出去，怎么处理掉？它不是一条线直接下来的，每一次它的高点比上一次的高点低，它的低点也比上一次的低点低，并且它的振幅在不断的扩大，基本上是这样一种模式。这种模式的好处是，作为一个散户，会看到W底，形成触底反弹的假象。基本在这个阶段，把80%的筹码哐、哐、哐处理掉。
第一阶段是洗盘，第二个阶段是拉盘，第三阶段是下跌阶段。基本上三个月是一个坎。1块钱（初始私募价）也是一个坎。我要确保锁仓打开之前，砸到1块钱（初始私募价）这个位置，不然锁仓结束之后，他们（拥有16%币的私募）也会把价格砸下来。
针对不锁仓模式的市值管理更简单，基本上就是跌，然后大家割肉。
Q:币值管理的核心是什么？
A:币值管理本质是普通投资者和项目方币值管理团队的博弈。整个交易中，第一是先谋胜再谋战，整个操作的过程中，先做筹码的论证，如果觉得这把仗能打赢就打。第二是币值管理的操作。第三是一级市场的基本面。你需要去喊单，需要去社群里面运营舆论，需要去放市场消息。
Q:目前为什么市场那么惨？
A:市场分为牛市和熊市，就像一杯咖啡，牛市时一堆泡沫，所有人都去分泡沫，泡沫是凭什么产生？是因为有人不卖，也就是说资产在增值，大家在分食泡沫。
熊市的特点是流动性的匮乏，泡沫没了。举一个列子，你有800万的房，400万卖给我，我200万卖给别人，我们每个人都没赚。熊市的时候，第一个特点是泡沫在消减，不是零和游戏而是负和游戏。第二，泡沫没了后，我们都是存量博弈了，因为每个人都有压力，每个人都需要给他背后的人赚钱。熊市的特点就是有量暴跌加无量阴跌，之后触底反弹。
熊市的逻辑是大家互杀，负和博弈。互相杀的过程中，有四方力量，交易所，项目方，私募和韭菜。这四方力量，首先是交易所、项目方、私募团结起来，杀韭菜。韭菜的数量急剧锐减，锐减之后，杀不了韭菜，大家开始互相杀。交易所杀项目方，项目方杀私募。目前是交易所割项目方、项目方割私募的阶段。
Q:交易所怎么杀项目方?
A:ZB、Exx、Coinw交易所,他们都是火星人下面的，这几个交易所有几大罪状，他们有几大杀项目方的方法。
方案1，拿押金炒币。项目方会给交易所押金，他（交易所）会拿项目方的押金炒币，高位卖掉，低位再接回来。这还算好，是市场行为。项目方给他的押金很多是代币，他承诺过项目方，押金是不能动的，除非项目方违约，他才能动用。而他直接把押金先卖出去，再买回来。就像拿保证金炒股一样，行为恶劣。
方案2，凭空借。在市值管理过程中，我们发现，整个市场的流通盘加起来，超过发行的总币数。为什么这样？他们凭空借了一些币，因为币都在交易所，很方便修改数字。凭空借一些币，然后卖空，卖完以后，在底部再把它买回来。因为他们凭空卖币，肯定有人拿到了这些币，可能要提现，如果提现的话有兑付危机，他们再在底部把它买回来。大家在证券市场，融券卖空，而他们则凭空就借一个币去卖，卖完之后，再还回去这个虚空，这非常无耻。
方案3，禁止提现。本质上是老板把钱挪走炒币，赚的时候好说，赔的时候就傻X了，而且交易所还存在盗币的问题。客户放在里面的头寸没有监管，他随时可以挪用，一旦少的时候，客户提现它就不给提了。
这几个交易所我们全都遇到过提现问题。基本上就说我们的系统故障，钱包只能充值、不能提现,或是小额可以提，大额不能提。
而且他们本身具有优先成交权，在同样的价格上，他们可以优先成交买卖。在交易所的战场上，你打不过它，他已经可以用世界的规则作战。
通过这些手法，项目方被割的非常惨烈。
Q:项目方怎么杀私募？
A:今天的项目方怎么挣钱？第一被交易所割，第二，死命的割私募。项目方有筹码，他要让币价涨，需要花成本。他要让币价跌，不用花成本，只要抛售即可。市值管理是割二级市场韭菜，杀私募是直接割一级韭菜。这里面最近的案例，一个叫朱潘的人，号称90后“币圈天才”，号称100天赚100亿，1天赚1亿。
也许下一步，加密货币的私募就将批量倒闭、办公室转租，现在已经有很多私募基金的办公室在转租。
当前，存量的韭菜博弈杀完了，交易所、项目方、私募要互相杀。当交易所杀项目方的时候，不会有矛盾出现。但是，当项目方杀私募的时候，会造成巨大的舆论危机，因为私募方背后是散户，私募方背后有媒体。其实这样的相爱相杀一直存在，只是，私募被杀的时候会叫；项目方被杀的时候，它忍着不叫；韭菜被杀时候，想叫也叫不出来。
Q:币值管理服务的收费模式？
A:分两部分费用。一部分是固定费用，一部分是carry（收益分成）。譬如我们为项目方服务，项目方给我们一个账户，账户里面有5000万的BTC,和价值5000万的小币种。我们操盘了三个月或是六个月，账户变为6000万的BTC和7000万的小币种，那么除去原来的数量，收益1000万的btc和2000万的小币种，我们收30%的carry。整个账户的交易权在我们手上，提现权在客户手上。
对于一些长期服务的小币种，我们还会收千五左右的总代币。像blockVC等他们还会收一些月费，10~15万美金/月。
我们自己内部有系统，但是只能兼容几个大的交易所，小的交易所我们都人工下单，所以在成都那边我们有大量的下单员，对外叫交易员。
Q:交易所允许做币值管理吗？
A:交易所会要求项目方必须做币值管理，没有币值管理会被下架。因为真实的交易确实没有那么多，交易所对我们的要求，第一，要做足够的交易量。第二，线要平滑，要有利于真实用户的交易。实际上大部分交易所都有自己的币值管理团队。
Q:有没有不做币值管理的币？
A:对于好的币种，也有币值管理团队，不拉盘，也不砸盘，只维护流动行就好。把曲线做平滑，做不断。也就是说好的币不会大拉大砸，这伤害散户。
Q:交易所对币值管理团队是怎么收手续费的？
A:一般交易所对币值管理团队收千一的手续费，有的交易所会给到币值管理团队零手续费的账号，有的交易所为了赚钱，则不给。譬如Fcoin，她要求每个币的交易量是500万，千一的手续费。交易量500万就意味着买500万，卖500万，合计1000万，千一的手续费用就是一天1万块钱。我们自己的账号，操作我们自己的币，不收手续费，但是操作别人家的币，还是要交。
Q:交易所生存状态如何？
A:目前来讲，中国就三大交易所。因为产品技术做不出区别，小交易所也没什么特殊的。现在的交易所也很缺钱，原先他们会找中间人，帮项目方上币，中间人会收费用，再给交易所交钱。这样可以帮交易所避免法律风险，交易所把币下架时，就不会有意外产生，因为这是给中间人的费用。
Q:上小交易所是否流量不如大交易所？
A:大交易所的流量不会分给小币种，小币种的流量一定要靠自己获取。一个小币种也没多少人玩，可能就1000个人。因为这是个投机型产品，也就是用户的钱是有限的。
Q:币圈是否有权威的中立的第三方机构？
A:在币圈，没有独立的研究机构和评级机构，因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体，做内容，获取流量，然后找项目方要钱。在这个市场上，最懂的是交易所，其次是项目方，最后是投资人。
有一些公司，不断参加各种高逼格的会，不断的做品牌，做LOGO，目的就是喊单。在它的公众号里以非常专业的角度，告诉人家，这个币好，快来买，买了就涨。我们觉得喊单的意义不大，因为我们自己做币值管理，我们不喊单，但是我们会合作很多喊单方。
现在整个市场也没多少喊单方了，因为喊单初喊有用，后面喊得都没用，第一次有用，第二次韭菜就学精了。很多自媒体账号从2015年就开始运营，喊这么一次单，从此就废了。
遇到北上广深杭的喊单方合作请求，（我们）聊都不聊。遇到西部或二三线城市的喊单，还能喊一下，因为韭菜还没被割过。
Q:最后您对参与币圈的普通投资者有什么建议？
A:主力代币可做波段不可长拿。小币都是庄家控盘，在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，不要被币圈的造富神话迷惑盲目进场。（升妹儿） 查看全部
X先生曾操盘管理过数十只币，最高管理流通币值上百亿等值人民币，高峰期旗下专职下单员团队上百人，圈内人送外号“币圈徐翔”。
近一年以来，币圈急速升温。随着币市过山车般的暴涨暴跌，有人声称手握5位数比特币身价上亿，有人损失惨重、甚至倾家荡产。在这背后，庄家的身影无处不在。
在X先生的讲述中，币圈庄家洗盘、拉盘、抛盘，疯狂割“韭菜”的常见手法，币价暴跌下，“韭菜”明显不够，交易所、项目方、私募之间的互杀……整个币圈的野蛮生态一一呈现。
“这件事让我并不快乐，这是短期的黑暗时代。”X先生这样解释自己愿意揭开币圈内幕的原因：“在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，看到的很多都不是真实的，这里充斥着骗局和陷阱，是时候该有人站出来说些真话了。”
以下是与深喉X先生的采访对话，其中Q代表提问，A代表X先生回答。
Q:作为币值管理资深业者，你平时的主要工作是？
A:拉盘砸盘，操纵币价，因为币圈没有任何监管，市场也是一个国际化的市场，去年我们在做币值管理，今年我们在帮项目方发币。
Q:币值管理怎么做?
A:币值管理两件事，第一是操盘，包括拉盘和砸盘。第二是做流动性。我们有量化趋势回归策略。它会做两件事，一是不断的对敲，做虚假的交易量。二是不断的填小单子，把人工拉盘造成的跳空做平滑。手工做的拉盘是不平滑的，很硬的一个曲线。
我们有总的策略师，一个项目一个组，底下有下单员，下单员是很便宜的工作人员，2500/月的那种，但是策略师比较贵；我们要控制劳务市场风险。
我们有操盘作战会议室。譬如今天我要对某个币拉盘，我要通知大家某个时间点都要到，到了这里，手机全没收，打电话全用座机。进来时什么都别带，房间四个角摄像头，盯着大家屏幕。这是我们基本的配置。
Q:摄像头为什么是盯着大家屏幕?
A:这样是为了怕他们做老鼠仓，我拉盘一个币，你不能先买进去。
Q:币值管理的操作流程有几个阶段？
A:一般分三个阶段。私募融资的时候，会做锁仓的操作。这在股市里面是没有的。锁仓是什么意思，譬如我把20%的币以单价1元/个卖出去了，交换回20000ETH。但是20%并不是初期就放给大家，20%又会被分，其中20%的20%，约总量的4%，初期就释放了，16%会三个月后释放。也就是三个月后会突然爆发一个16%的流通盘。但是在这个区间，只有4%的流动盘，我有20000ETH的筹码，也就是我的筹码和流动盘是完全不对等的，我想拉多少拉多少。
第一阶段也就在7天以内，让他赚一点，再赔一点，造成恐慌，这段时间就瞎搞，上下200%，洗盘。因为很多人作为私募投资者，他们指望开盘暴利，卖掉、赚钱，这种我们要把他打到绝望，第一我们要砸，绝望了就卖，我们的社群、市场统统喊利空。
开盘的时候，嗖一下，一根线上去，为什么一根线上去？半夜，没成交量，哐、哐、哐三个台阶下来，让人感觉看不到底一样。接着横一段时间，不横大家是不出来的，一直横，如果第一阶段7天的话，横盘至少三天。回调一下，这样就把盘洗干净了，可能我让他以投资的价格把这4%（流通盘），洗成了2%，这样庄家再拉盘压力就小了。
接下来就是拉盘了。拉盘一般有两种情况，一种是流通盘控制很好的情况下，直接用自己的钱就可以拉盘。一种是流通盘控制不好的情况下，那我就需要再借一笔钱，配合一块拉盘。
币圈拉盘要拉的急，跌要跌的缓。人工操纵市场，要快牛、慢熊。首先拉盘要耗筹码，大家反映过来要慢，但是当市场急剧波动的时候，大家不卖，不敢卖，横盘的时候才会卖。所以一开始，我们哐一根线，哐一根线，尽快的涨到高点。譬如从1块钱，涨到10块钱，然后立刻回落，譬如7块钱，其实我就是要拉到7块钱。在暴涨暴跌之中，实际上没什么流动性。消耗的资金量也相对可控。
第三阶段是下跌。跌的时候为什么要慢呢，因为跌的话，需要把筹码卖出去。20%的币已经给人家了，80%还在我们自己手上。你可能花了一部分钱，把盘拉上去了，但是目的是把80%的币卖出去，怎么处理掉？它不是一条线直接下来的，每一次它的高点比上一次的高点低，它的低点也比上一次的低点低，并且它的振幅在不断的扩大，基本上是这样一种模式。这种模式的好处是，作为一个散户，会看到W底，形成触底反弹的假象。基本在这个阶段，把80%的筹码哐、哐、哐处理掉。
第一阶段是洗盘，第二个阶段是拉盘，第三阶段是下跌阶段。基本上三个月是一个坎。1块钱（初始私募价）也是一个坎。我要确保锁仓打开之前，砸到1块钱（初始私募价）这个位置，不然锁仓结束之后，他们（拥有16%币的私募）也会把价格砸下来。
针对不锁仓模式的市值管理更简单，基本上就是跌，然后大家割肉。
Q:币值管理的核心是什么？
A:币值管理本质是普通投资者和项目方币值管理团队的博弈。整个交易中，第一是先谋胜再谋战，整个操作的过程中，先做筹码的论证，如果觉得这把仗能打赢就打。第二是币值管理的操作。第三是一级市场的基本面。你需要去喊单，需要去社群里面运营舆论，需要去放市场消息。
Q:目前为什么市场那么惨？
A:市场分为牛市和熊市，就像一杯咖啡，牛市时一堆泡沫，所有人都去分泡沫，泡沫是凭什么产生？是因为有人不卖，也就是说资产在增值，大家在分食泡沫。
熊市的特点是流动性的匮乏，泡沫没了。举一个列子，你有800万的房，400万卖给我，我200万卖给别人，我们每个人都没赚。熊市的时候，第一个特点是泡沫在消减，不是零和游戏而是负和游戏。第二，泡沫没了后，我们都是存量博弈了，因为每个人都有压力，每个人都需要给他背后的人赚钱。熊市的特点就是有量暴跌加无量阴跌，之后触底反弹。
熊市的逻辑是大家互杀，负和博弈。互相杀的过程中，有四方力量，交易所，项目方，私募和韭菜。这四方力量，首先是交易所、项目方、私募团结起来，杀韭菜。韭菜的数量急剧锐减，锐减之后，杀不了韭菜，大家开始互相杀。交易所杀项目方，项目方杀私募。目前是交易所割项目方、项目方割私募的阶段。
Q:交易所怎么杀项目方?
A:ZB、Exx、Coinw交易所,他们都是火星人下面的，这几个交易所有几大罪状，他们有几大杀项目方的方法。
方案1，拿押金炒币。项目方会给交易所押金，他（交易所）会拿项目方的押金炒币，高位卖掉，低位再接回来。这还算好，是市场行为。项目方给他的押金很多是代币，他承诺过项目方，押金是不能动的，除非项目方违约，他才能动用。而他直接把押金先卖出去，再买回来。就像拿保证金炒股一样，行为恶劣。
方案2，凭空借。在市值管理过程中，我们发现，整个市场的流通盘加起来，超过发行的总币数。为什么这样？他们凭空借了一些币，因为币都在交易所，很方便修改数字。凭空借一些币，然后卖空，卖完以后，在底部再把它买回来。因为他们凭空卖币，肯定有人拿到了这些币，可能要提现，如果提现的话有兑付危机，他们再在底部把它买回来。大家在证券市场，融券卖空，而他们则凭空就借一个币去卖，卖完之后，再还回去这个虚空，这非常无耻。
方案3，禁止提现。本质上是老板把钱挪走炒币，赚的时候好说，赔的时候就傻X了，而且交易所还存在盗币的问题。客户放在里面的头寸没有监管，他随时可以挪用，一旦少的时候，客户提现它就不给提了。
这几个交易所我们全都遇到过提现问题。基本上就说我们的系统故障，钱包只能充值、不能提现,或是小额可以提，大额不能提。
而且他们本身具有优先成交权，在同样的价格上，他们可以优先成交买卖。在交易所的战场上，你打不过它，他已经可以用世界的规则作战。
通过这些手法，项目方被割的非常惨烈。
Q:项目方怎么杀私募？
A:今天的项目方怎么挣钱？第一被交易所割，第二，死命的割私募。项目方有筹码，他要让币价涨，需要花成本。他要让币价跌，不用花成本，只要抛售即可。市值管理是割二级市场韭菜，杀私募是直接割一级韭菜。这里面最近的案例，一个叫朱潘的人，号称90后“币圈天才”，号称100天赚100亿，1天赚1亿。
也许下一步，加密货币的私募就将批量倒闭、办公室转租，现在已经有很多私募基金的办公室在转租。
当前，存量的韭菜博弈杀完了，交易所、项目方、私募要互相杀。当交易所杀项目方的时候，不会有矛盾出现。但是，当项目方杀私募的时候，会造成巨大的舆论危机，因为私募方背后是散户，私募方背后有媒体。其实这样的相爱相杀一直存在，只是，私募被杀的时候会叫；项目方被杀的时候，它忍着不叫；韭菜被杀时候，想叫也叫不出来。
Q:币值管理服务的收费模式？
A:分两部分费用。一部分是固定费用，一部分是carry（收益分成）。譬如我们为项目方服务，项目方给我们一个账户，账户里面有5000万的BTC,和价值5000万的小币种。我们操盘了三个月或是六个月，账户变为6000万的BTC和7000万的小币种，那么除去原来的数量，收益1000万的btc和2000万的小币种，我们收30%的carry。整个账户的交易权在我们手上，提现权在客户手上。
对于一些长期服务的小币种，我们还会收千五左右的总代币。像blockVC等他们还会收一些月费，10~15万美金/月。
我们自己内部有系统，但是只能兼容几个大的交易所，小的交易所我们都人工下单，所以在成都那边我们有大量的下单员，对外叫交易员。
Q:交易所允许做币值管理吗？
A:交易所会要求项目方必须做币值管理，没有币值管理会被下架。因为真实的交易确实没有那么多，交易所对我们的要求，第一，要做足够的交易量。第二，线要平滑，要有利于真实用户的交易。实际上大部分交易所都有自己的币值管理团队。
Q:有没有不做币值管理的币？
A:对于好的币种，也有币值管理团队，不拉盘，也不砸盘，只维护流动行就好。把曲线做平滑，做不断。也就是说好的币不会大拉大砸，这伤害散户。
Q:交易所对币值管理团队是怎么收手续费的？
A:一般交易所对币值管理团队收千一的手续费，有的交易所会给到币值管理团队零手续费的账号，有的交易所为了赚钱，则不给。譬如Fcoin，她要求每个币的交易量是500万，千一的手续费。交易量500万就意味着买500万，卖500万，合计1000万，千一的手续费用就是一天1万块钱。我们自己的账号，操作我们自己的币，不收手续费，但是操作别人家的币，还是要交。
Q:交易所生存状态如何？
A:目前来讲，中国就三大交易所。因为产品技术做不出区别，小交易所也没什么特殊的。现在的交易所也很缺钱，原先他们会找中间人，帮项目方上币，中间人会收费用，再给交易所交钱。这样可以帮交易所避免法律风险，交易所把币下架时，就不会有意外产生，因为这是给中间人的费用。
Q:上小交易所是否流量不如大交易所？
A:大交易所的流量不会分给小币种，小币种的流量一定要靠自己获取。一个小币种也没多少人玩，可能就1000个人。因为这是个投机型产品，也就是用户的钱是有限的。
Q:币圈是否有权威的中立的第三方机构？
A:在币圈，没有独立的研究机构和评级机构，因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体，做内容，获取流量，然后找项目方要钱。在这个市场上，最懂的是交易所，其次是项目方，最后是投资人。
有一些公司，不断参加各种高逼格的会，不断的做品牌，做LOGO，目的就是喊单。在它的公众号里以非常专业的角度，告诉人家，这个币好，快来买，买了就涨。我们觉得喊单的意义不大，因为我们自己做币值管理，我们不喊单，但是我们会合作很多喊单方。
现在整个市场也没多少喊单方了，因为喊单初喊有用，后面喊得都没用，第一次有用，第二次韭菜就学精了。很多自媒体账号从2015年就开始运营，喊这么一次单，从此就废了。
遇到北上广深杭的喊单方合作请求，（我们）聊都不聊。遇到西部或二三线城市的喊单，还能喊一下，因为韭菜还没被割过。
Q:最后您对参与币圈的普通投资者有什么建议？
A:主力代币可做波段不可长拿。小币都是庄家控盘，在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，不要被币圈的造富神话迷惑盲目进场。（升妹儿） 查看全部
从传统投资领域转战币圈的他，从事着一个对圈外人而言非常陌生的职业：加密货币币值管理。“其实就是职业庄家。”
X先生曾操盘管理过数十只币，最高管理流通币值上百亿等值人民币，高峰期旗下专职下单员团队上百人，圈内人送外号“币圈徐翔”。
近一年以来，币圈急速升温。随着币市过山车般的暴涨暴跌，有人声称手握5位数比特币身价上亿，有人损失惨重、甚至倾家荡产。在这背后，庄家的身影无处不在。
在X先生的讲述中，币圈庄家洗盘、拉盘、抛盘，疯狂割“韭菜”的常见手法，币价暴跌下，“韭菜”明显不够，交易所、项目方、私募之间的互杀……整个币圈的野蛮生态一一呈现。
“这件事让我并不快乐，这是短期的黑暗时代。”X先生这样解释自己愿意揭开币圈内幕的原因：“在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，看到的很多都不是真实的，这里充斥着骗局和陷阱，是时候该有人站出来说些真话了。”
以下是与深喉X先生的采访对话，其中Q代表提问，A代表X先生回答。
Q:作为币值管理资深业者，你平时的主要工作是？
A:拉盘砸盘，操纵币价，因为币圈没有任何监管，市场也是一个国际化的市场，去年我们在做币值管理，今年我们在帮项目方发币。
Q:币值管理怎么做?
A:币值管理两件事，第一是操盘，包括拉盘和砸盘。第二是做流动性。我们有量化趋势回归策略。它会做两件事，一是不断的对敲，做虚假的交易量。二是不断的填小单子，把人工拉盘造成的跳空做平滑。手工做的拉盘是不平滑的，很硬的一个曲线。
我们有总的策略师，一个项目一个组，底下有下单员，下单员是很便宜的工作人员，2500/月的那种，但是策略师比较贵；我们要控制劳务市场风险。
我们有操盘作战会议室。譬如今天我要对某个币拉盘，我要通知大家某个时间点都要到，到了这里，手机全没收，打电话全用座机。进来时什么都别带，房间四个角摄像头，盯着大家屏幕。这是我们基本的配置。
Q:摄像头为什么是盯着大家屏幕?
A:这样是为了怕他们做老鼠仓，我拉盘一个币，你不能先买进去。
Q:币值管理的操作流程有几个阶段？
A:一般分三个阶段。私募融资的时候，会做锁仓的操作。这在股市里面是没有的。锁仓是什么意思，譬如我把20%的币以单价1元/个卖出去了，交换回20000ETH。但是20%并不是初期就放给大家，20%又会被分，其中20%的20%，约总量的4%，初期就释放了，16%会三个月后释放。也就是三个月后会突然爆发一个16%的流通盘。但是在这个区间，只有4%的流动盘，我有20000ETH的筹码，也就是我的筹码和流动盘是完全不对等的，我想拉多少拉多少。
第一阶段也就在7天以内，让他赚一点，再赔一点，造成恐慌，这段时间就瞎搞，上下200%，洗盘。因为很多人作为私募投资者，他们指望开盘暴利，卖掉、赚钱，这种我们要把他打到绝望，第一我们要砸，绝望了就卖，我们的社群、市场统统喊利空。
开盘的时候，嗖一下，一根线上去，为什么一根线上去？半夜，没成交量，哐、哐、哐三个台阶下来，让人感觉看不到底一样。接着横一段时间，不横大家是不出来的，一直横，如果第一阶段7天的话，横盘至少三天。回调一下，这样就把盘洗干净了，可能我让他以投资的价格把这4%（流通盘），洗成了2%，这样庄家再拉盘压力就小了。
接下来就是拉盘了。拉盘一般有两种情况，一种是流通盘控制很好的情况下，直接用自己的钱就可以拉盘。一种是流通盘控制不好的情况下，那我就需要再借一笔钱，配合一块拉盘。
币圈拉盘要拉的急，跌要跌的缓。人工操纵市场，要快牛、慢熊。首先拉盘要耗筹码，大家反映过来要慢，但是当市场急剧波动的时候，大家不卖，不敢卖，横盘的时候才会卖。所以一开始，我们哐一根线，哐一根线，尽快的涨到高点。譬如从1块钱，涨到10块钱，然后立刻回落，譬如7块钱，其实我就是要拉到7块钱。在暴涨暴跌之中，实际上没什么流动性。消耗的资金量也相对可控。
第三阶段是下跌。跌的时候为什么要慢呢，因为跌的话，需要把筹码卖出去。20%的币已经给人家了，80%还在我们自己手上。你可能花了一部分钱，把盘拉上去了，但是目的是把80%的币卖出去，怎么处理掉？它不是一条线直接下来的，每一次它的高点比上一次的高点低，它的低点也比上一次的低点低，并且它的振幅在不断的扩大，基本上是这样一种模式。这种模式的好处是，作为一个散户，会看到W底，形成触底反弹的假象。基本在这个阶段，把80%的筹码哐、哐、哐处理掉。
第一阶段是洗盘，第二个阶段是拉盘，第三阶段是下跌阶段。基本上三个月是一个坎。1块钱（初始私募价）也是一个坎。我要确保锁仓打开之前，砸到1块钱（初始私募价）这个位置，不然锁仓结束之后，他们（拥有16%币的私募）也会把价格砸下来。
针对不锁仓模式的市值管理更简单，基本上就是跌，然后大家割肉。
Q:币值管理的核心是什么？
A:币值管理本质是普通投资者和项目方币值管理团队的博弈。整个交易中，第一是先谋胜再谋战，整个操作的过程中，先做筹码的论证，如果觉得这把仗能打赢就打。第二是币值管理的操作。第三是一级市场的基本面。你需要去喊单，需要去社群里面运营舆论，需要去放市场消息。
Q:目前为什么市场那么惨？
A:市场分为牛市和熊市，就像一杯咖啡，牛市时一堆泡沫，所有人都去分泡沫，泡沫是凭什么产生？是因为有人不卖，也就是说资产在增值，大家在分食泡沫。
熊市的特点是流动性的匮乏，泡沫没了。举一个列子，你有800万的房，400万卖给我，我200万卖给别人，我们每个人都没赚。熊市的时候，第一个特点是泡沫在消减，不是零和游戏而是负和游戏。第二，泡沫没了后，我们都是存量博弈了，因为每个人都有压力，每个人都需要给他背后的人赚钱。熊市的特点就是有量暴跌加无量阴跌，之后触底反弹。
熊市的逻辑是大家互杀，负和博弈。互相杀的过程中，有四方力量，交易所，项目方，私募和韭菜。这四方力量，首先是交易所、项目方、私募团结起来，杀韭菜。韭菜的数量急剧锐减，锐减之后，杀不了韭菜，大家开始互相杀。交易所杀项目方，项目方杀私募。目前是交易所割项目方、项目方割私募的阶段。
Q:交易所怎么杀项目方?
A:ZB、Exx、Coinw交易所,他们都是火星人下面的，这几个交易所有几大罪状，他们有几大杀项目方的方法。
方案1，拿押金炒币。项目方会给交易所押金，他（交易所）会拿项目方的押金炒币，高位卖掉，低位再接回来。这还算好，是市场行为。项目方给他的押金很多是代币，他承诺过项目方，押金是不能动的，除非项目方违约，他才能动用。而他直接把押金先卖出去，再买回来。就像拿保证金炒股一样，行为恶劣。
方案2，凭空借。在市值管理过程中，我们发现，整个市场的流通盘加起来，超过发行的总币数。为什么这样？他们凭空借了一些币，因为币都在交易所，很方便修改数字。凭空借一些币，然后卖空，卖完以后，在底部再把它买回来。因为他们凭空卖币，肯定有人拿到了这些币，可能要提现，如果提现的话有兑付危机，他们再在底部把它买回来。大家在证券市场，融券卖空，而他们则凭空就借一个币去卖，卖完之后，再还回去这个虚空，这非常无耻。
方案3，禁止提现。本质上是老板把钱挪走炒币，赚的时候好说，赔的时候就傻X了，而且交易所还存在盗币的问题。客户放在里面的头寸没有监管，他随时可以挪用，一旦少的时候，客户提现它就不给提了。
这几个交易所我们全都遇到过提现问题。基本上就说我们的系统故障，钱包只能充值、不能提现,或是小额可以提，大额不能提。
而且他们本身具有优先成交权，在同样的价格上，他们可以优先成交买卖。在交易所的战场上，你打不过它，他已经可以用世界的规则作战。
通过这些手法，项目方被割的非常惨烈。
Q:项目方怎么杀私募？
A:今天的项目方怎么挣钱？第一被交易所割，第二，死命的割私募。项目方有筹码，他要让币价涨，需要花成本。他要让币价跌，不用花成本，只要抛售即可。市值管理是割二级市场韭菜，杀私募是直接割一级韭菜。这里面最近的案例，一个叫朱潘的人，号称90后“币圈天才”，号称100天赚100亿，1天赚1亿。
也许下一步，加密货币的私募就将批量倒闭、办公室转租，现在已经有很多私募基金的办公室在转租。
当前，存量的韭菜博弈杀完了，交易所、项目方、私募要互相杀。当交易所杀项目方的时候，不会有矛盾出现。但是，当项目方杀私募的时候，会造成巨大的舆论危机，因为私募方背后是散户，私募方背后有媒体。其实这样的相爱相杀一直存在，只是，私募被杀的时候会叫；项目方被杀的时候，它忍着不叫；韭菜被杀时候，想叫也叫不出来。
Q:币值管理服务的收费模式？
A:分两部分费用。一部分是固定费用，一部分是carry（收益分成）。譬如我们为项目方服务，项目方给我们一个账户，账户里面有5000万的BTC,和价值5000万的小币种。我们操盘了三个月或是六个月，账户变为6000万的BTC和7000万的小币种，那么除去原来的数量，收益1000万的btc和2000万的小币种，我们收30%的carry。整个账户的交易权在我们手上，提现权在客户手上。
对于一些长期服务的小币种，我们还会收千五左右的总代币。像blockVC等他们还会收一些月费，10~15万美金/月。
我们自己内部有系统，但是只能兼容几个大的交易所，小的交易所我们都人工下单，所以在成都那边我们有大量的下单员，对外叫交易员。
Q:交易所允许做币值管理吗？
A:交易所会要求项目方必须做币值管理，没有币值管理会被下架。因为真实的交易确实没有那么多，交易所对我们的要求，第一，要做足够的交易量。第二，线要平滑，要有利于真实用户的交易。实际上大部分交易所都有自己的币值管理团队。
Q:有没有不做币值管理的币？
A:对于好的币种，也有币值管理团队，不拉盘，也不砸盘，只维护流动行就好。把曲线做平滑，做不断。也就是说好的币不会大拉大砸，这伤害散户。
Q:交易所对币值管理团队是怎么收手续费的？
A:一般交易所对币值管理团队收千一的手续费，有的交易所会给到币值管理团队零手续费的账号，有的交易所为了赚钱，则不给。譬如Fcoin，她要求每个币的交易量是500万，千一的手续费。交易量500万就意味着买500万，卖500万，合计1000万，千一的手续费用就是一天1万块钱。我们自己的账号，操作我们自己的币，不收手续费，但是操作别人家的币，还是要交。
Q:交易所生存状态如何？
A:目前来讲，中国就三大交易所。因为产品技术做不出区别，小交易所也没什么特殊的。现在的交易所也很缺钱，原先他们会找中间人，帮项目方上币，中间人会收费用，再给交易所交钱。这样可以帮交易所避免法律风险，交易所把币下架时，就不会有意外产生，因为这是给中间人的费用。
Q:上小交易所是否流量不如大交易所？
A:大交易所的流量不会分给小币种，小币种的流量一定要靠自己获取。一个小币种也没多少人玩，可能就1000个人。因为这是个投机型产品，也就是用户的钱是有限的。
Q:币圈是否有权威的中立的第三方机构？
A:在币圈，没有独立的研究机构和评级机构，因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体，做内容，获取流量，然后找项目方要钱。在这个市场上，最懂的是交易所，其次是项目方，最后是投资人。
有一些公司，不断参加各种高逼格的会，不断的做品牌，做LOGO，目的就是喊单。在它的公众号里以非常专业的角度，告诉人家，这个币好，快来买，买了就涨。我们觉得喊单的意义不大，因为我们自己做币值管理，我们不喊单，但是我们会合作很多喊单方。
现在整个市场也没多少喊单方了，因为喊单初喊有用，后面喊得都没用，第一次有用，第二次韭菜就学精了。很多自媒体账号从2015年就开始运营，喊这么一次单，从此就废了。
遇到北上广深杭的喊单方合作请求，（我们）聊都不聊。遇到西部或二三线城市的喊单，还能喊一下，因为韭菜还没被割过。
Q:最后您对参与币圈的普通投资者有什么建议？
A:主力代币可做波段不可长拿。小币都是庄家控盘，在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，不要被币圈的造富神话迷惑盲目进场。（升妹儿）
华尔街日报记者卧底电报群，揭露庄家拉高出货操控加密货币全貌
特写 • leek 发表了文章 • 2018-08-10 13:14
华尔街日报记者用了几个月时间，卧底电报群，发掘出 60 多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现，这样最古老的市场操纵方式最少创造出 8 亿多美元的交易活动，让被蒙骗的投资人出现数以亿计的损失。
该报纸的记者经过卧底，揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌，触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道，让中国的读者一睹其貌。
请记着：经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑，监管机构还会坐视不管？
《华尔街日报》最近完成的一项研究显示，数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格，在过去六个月内，至少创造了高达 8.25 亿美元的交易活动，而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。
《华尔街日报》考察了今年 1 月至 7 月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容，总共发现了涉及 121 种不同数字货币的 175 次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在，某类加密货币价格突然上涨，然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单：交易员们加入拉高价格的群组，引发数以百万计的交易活动，刺激价格大涨，随后快速下挫。
价格直上云霄，《华尔街日报》考察的 50 次价格上涨最猛的情况中，近一半最终出现贬值；图中显示了货币相对于预告交易价格的表现，红线表示贬值 绿线为升值；来源：《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 交易数据的分析
「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一：交易员拉高某项资产的价格，然后抛售以获利，投资者遭到愚弄，股票砸在手里。美国证券交易委员会 SEC 经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。
不过，操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样，但这个市场监管更为模糊，监管机构尚未有所行动。
伦敦律所 RPC 的加密货币律师本·耶茨 Ben Yates 说：「加密货币交易所是不受监管的市场，因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁，然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」
疯狂的一幕：CloakCoin 如何被拉高抛售
以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版，即数字货币交易员聚集的聊天群组。
《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中，规模最大的名为「Big Pump Signal」，其在消息应用 Telegram 上有超过 7.4 万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕：自去年 12 月底在 Telegram 开设以来，这个群组发起了 26 次拉高价格的行动，交易额达到 2.22 亿美元。
这样的群组还有很多，可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组，只对受邀请成员开放，通常由一个匿名主持人管理。
前一段时间首次代币发行 ICO 交易大热，上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在 ICO 交易中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据显示，过去 18 个月，ICO 交易筹资规模总计约 200 亿美元，2014 年至 2016 年累计为 3 亿美元。
「Big Pump Signal」群组的策略直截了当：宣布拉高价格的日期、时间和交易所；到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币，让交易员们营造狂热买入的氛围；然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟，成功的交易员对自己的获利洋洋得意。
7 月初的一天，Big Pump Signal 下令众多群组成员于美东时间下午 3 点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。
Telegram 聊天群组的匿名主持人敦促大家：「@ 所有人 千万要赶上这波浪潮！」
CloakCoin 拉高行动实时状况：Big Pump Signal 在 Telegram 上发出消息让群组成员买入，加密货币交易所币安上的 CloakCoin 价格随即飙升。在 CloakCoin 价格被拉高期间，币安上的 10 种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。
同一时间，币安 10 种交易最频繁的数字货币价格走势
买入狂潮即刻到来：币安上的 CloakCoin 价格飙升 50%，至 5.77 美元，两分钟后便急转直下，下跌近 1 美元。总计有 6700 笔交易被执行，价值 170 万美元，而之前的一个小时里几乎没有任何交易。
Telegram 上被发现数十个积极进行拉高做法的群组
类似的交易在上世纪 30 年代被列为非法，当时交易员群体互相买卖股票以推高价格，然后脱手给公众。
然而在互联网热潮时代，拉高并抛售的做法激增，「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特 Jordan Belfort 创建的 Stratton Oakmont 等经纪公司在其中推波助澜。1999 年，贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪，其实施的拉高并抛售做法影响了 34 家公司，导致投资者损失逾 2 亿美元。
参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知，但《华尔街日报》发现了 63 个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰，诸如 Orion Pump、MEGA Pump 和 A+ Signals。大多数都在 Telegram 和 Discord 上运作，6 月底时群组成员总共有 23.6 万。
与其他活跃的群组一样，Big Pump Signal 的运作十分神秘：主持者隐匿了身份，一个相关网站的所有者身份也成谜；记者试图联络主持者但未能成功。
《华尔街日报》发现的许多群组都收取 50 至 250 美元不等的月费，或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组 Cosmic Trading 以培训为卖点，还发布其他群组的拉高信号并收取费用。
该群组在 Discord 上的管理员在一封私信中说，Cosmic Trading「是一家发布公司，强烈反对拉高并抛售行为」。
被坑者还被讥笑：「兄弟你手太慢」
由于交易所不公布投资者的过往历史，参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势，可以选择代币、在低点买入，然后在他们决定的任何高点卖出。
加密货币分析公司 CipherTrace 首席执行官戴夫·杰文斯 Dave Jevans 说，对交易员来说这如同赌博，而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入，希望在抛售前脱手获利，这有点像加密货币版的懦夫博弈：在价格触顶之前，他们等待的时间越长，赚到的钱就越多，但风险也就越大，有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。
这种做法「刺激可怜的追随者不断买入，直至达到目标价，但很多时候目标价根本就不会实现，」1 月份曾参与 Big Pump 行动的泰勒·考德尔 Taylor Caudle 说，「我在大约 30 秒内损失了 5000 美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。
27 岁的考德尔说，针对 DigixDAO 发出买入订单不到一分钟，这种加密货币的价格就直线下跌，再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币，号称以黄金支持，从去年 11 月开始在币安平台上交易。
考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。
他在一封电子邮件中说自己极其愤怒，在 Discord 上公开了他发现的情况，结果当然是毫无作用，只遭到嘲笑，诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。
币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站 CoinMarketCap.com，币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种，其中很多规模很小，拉高组织可以买入并控制价格。
币安代表未回复置评要求。
赚钱者很开心：「我热切盼着下一次」
过去六个月 Big Pump Signal 的目标货币都是拉高群组的典型目标：交易活动刚好中心吸引较大的兴趣，引来新的交易员，价格又足够低廉，因此人们可以买入大量股份，足以产生很大的影响。
该群组最成功的行动包括 Pesetacoin、Stealth 和 Agrello 等货币，在宣布行动之前这些货币的价格在 6 美分至 31 美分之间。
Big Pump Signal 最成功的几次行动，以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前，上涨了 70% 以上。 ！代表宣布目标的时间
对于 Big Pump Signal 来说，CloakCoin 的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易，今年 7 月在 CoinMarketCap 的排名为 225 位，CoinMarketCap 跟踪 1600 种数字货币的市场活动。
《华尔街日报》发现，在 7 月的行动中，交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示，交易额最大的一笔为 1.1 万美元，就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。
CloakCoin 的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯 Harry Sidiropoulos 说：「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生，但绝对不是我们干的。」
与此同时，交易员则对拉高 CloakCoin 的行动十分满意。一个名为 Althanasia 的用户在 Discord 上写道：「好一场拉高行动。」另一位用户 Berdo 说：「这真是令人惊异。」
一个名为 SexyHomer 的用户说，他在 CloakCoin 的拉高行动中赚了 1400 美元，还说自己这次没有大举动作。他写道：「我热切盼着下一次，我会大干一场。」
作者：Shane Shifflett 和 Paul Vigna
编译：任泽
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华尔街日报记者用了几个月时间，卧底电报群，发掘出 60 多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现，这样最古老的市场操纵方式最少创造出 8 亿多美元的交易活动，让被蒙骗的投资人出现数以亿计的损失。
该报纸的记者经过卧底，揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌，触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道，让中国的读者一睹其貌。
请记着：经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑，监管机构还会坐视不管？
《华尔街日报》最近完成的一项研究显示，数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格，在过去六个月内，至少创造了高达 8.25 亿美元的交易活动，而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。
《华尔街日报》考察了今年 1 月至 7 月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容，总共发现了涉及 121 种不同数字货币的 175 次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在，某类加密货币价格突然上涨，然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单：交易员们加入拉高价格的群组，引发数以百万计的交易活动，刺激价格大涨，随后快速下挫。
价格直上云霄，《华尔街日报》考察的 50 次价格上涨最猛的情况中，近一半最终出现贬值；图中显示了货币相对于预告交易价格的表现，红线表示贬值 绿线为升值；来源：《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 交易数据的分析
「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一：交易员拉高某项资产的价格，然后抛售以获利，投资者遭到愚弄，股票砸在手里。美国证券交易委员会 SEC 经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。
不过，操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样，但这个市场监管更为模糊，监管机构尚未有所行动。
伦敦律所 RPC 的加密货币律师本·耶茨 Ben Yates 说：「加密货币交易所是不受监管的市场，因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁，然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」
疯狂的一幕：CloakCoin 如何被拉高抛售
以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版，即数字货币交易员聚集的聊天群组。
《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中，规模最大的名为「Big Pump Signal」，其在消息应用 Telegram 上有超过 7.4 万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕：自去年 12 月底在 Telegram 开设以来，这个群组发起了 26 次拉高价格的行动，交易额达到 2.22 亿美元。
这样的群组还有很多，可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组，只对受邀请成员开放，通常由一个匿名主持人管理。
前一段时间首次代币发行 ICO 交易大热，上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在 ICO 交易中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据显示，过去 18 个月，ICO 交易筹资规模总计约 200 亿美元，2014 年至 2016 年累计为 3 亿美元。
「Big Pump Signal」群组的策略直截了当：宣布拉高价格的日期、时间和交易所；到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币，让交易员们营造狂热买入的氛围；然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟，成功的交易员对自己的获利洋洋得意。
7 月初的一天，Big Pump Signal 下令众多群组成员于美东时间下午 3 点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。
Telegram 聊天群组的匿名主持人敦促大家：「@ 所有人 千万要赶上这波浪潮！」
CloakCoin 拉高行动实时状况：Big Pump Signal 在 Telegram 上发出消息让群组成员买入，加密货币交易所币安上的 CloakCoin 价格随即飙升。在 CloakCoin 价格被拉高期间，币安上的 10 种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。
同一时间，币安 10 种交易最频繁的数字货币价格走势
买入狂潮即刻到来：币安上的 CloakCoin 价格飙升 50%，至 5.77 美元，两分钟后便急转直下，下跌近 1 美元。总计有 6700 笔交易被执行，价值 170 万美元，而之前的一个小时里几乎没有任何交易。
Telegram 上被发现数十个积极进行拉高做法的群组
类似的交易在上世纪 30 年代被列为非法，当时交易员群体互相买卖股票以推高价格，然后脱手给公众。
然而在互联网热潮时代，拉高并抛售的做法激增，「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特 Jordan Belfort 创建的 Stratton Oakmont 等经纪公司在其中推波助澜。1999 年，贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪，其实施的拉高并抛售做法影响了 34 家公司，导致投资者损失逾 2 亿美元。
参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知，但《华尔街日报》发现了 63 个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰，诸如 Orion Pump、MEGA Pump 和 A+ Signals。大多数都在 Telegram 和 Discord 上运作，6 月底时群组成员总共有 23.6 万。
与其他活跃的群组一样，Big Pump Signal 的运作十分神秘：主持者隐匿了身份，一个相关网站的所有者身份也成谜；记者试图联络主持者但未能成功。
《华尔街日报》发现的许多群组都收取 50 至 250 美元不等的月费，或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组 Cosmic Trading 以培训为卖点，还发布其他群组的拉高信号并收取费用。
该群组在 Discord 上的管理员在一封私信中说，Cosmic Trading「是一家发布公司，强烈反对拉高并抛售行为」。
被坑者还被讥笑：「兄弟你手太慢」
由于交易所不公布投资者的过往历史，参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势，可以选择代币、在低点买入，然后在他们决定的任何高点卖出。
加密货币分析公司 CipherTrace 首席执行官戴夫·杰文斯 Dave Jevans 说，对交易员来说这如同赌博，而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入，希望在抛售前脱手获利，这有点像加密货币版的懦夫博弈：在价格触顶之前，他们等待的时间越长，赚到的钱就越多，但风险也就越大，有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。
这种做法「刺激可怜的追随者不断买入，直至达到目标价，但很多时候目标价根本就不会实现，」1 月份曾参与 Big Pump 行动的泰勒·考德尔 Taylor Caudle 说，「我在大约 30 秒内损失了 5000 美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。
27 岁的考德尔说，针对 DigixDAO 发出买入订单不到一分钟，这种加密货币的价格就直线下跌，再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币，号称以黄金支持，从去年 11 月开始在币安平台上交易。
考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。
他在一封电子邮件中说自己极其愤怒，在 Discord 上公开了他发现的情况，结果当然是毫无作用，只遭到嘲笑，诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。
币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站 CoinMarketCap.com，币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种，其中很多规模很小，拉高组织可以买入并控制价格。
币安代表未回复置评要求。
赚钱者很开心：「我热切盼着下一次」
过去六个月 Big Pump Signal 的目标货币都是拉高群组的典型目标：交易活动刚好中心吸引较大的兴趣，引来新的交易员，价格又足够低廉，因此人们可以买入大量股份，足以产生很大的影响。
该群组最成功的行动包括 Pesetacoin、Stealth 和 Agrello 等货币，在宣布行动之前这些货币的价格在 6 美分至 31 美分之间。
Big Pump Signal 最成功的几次行动，以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前，上涨了 70% 以上。 ！代表宣布目标的时间
对于 Big Pump Signal 来说，CloakCoin 的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易，今年 7 月在 CoinMarketCap 的排名为 225 位，CoinMarketCap 跟踪 1600 种数字货币的市场活动。
《华尔街日报》发现，在 7 月的行动中，交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示，交易额最大的一笔为 1.1 万美元，就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。
CloakCoin 的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯 Harry Sidiropoulos 说：「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生，但绝对不是我们干的。」
与此同时，交易员则对拉高 CloakCoin 的行动十分满意。一个名为 Althanasia 的用户在 Discord 上写道：「好一场拉高行动。」另一位用户 Berdo 说：「这真是令人惊异。」
一个名为 SexyHomer 的用户说，他在 CloakCoin 的拉高行动中赚了 1400 美元，还说自己这次没有大举动作。他写道：「我热切盼着下一次，我会大干一场。」
作者：Shane Shifflett 和 Paul Vigna
编译：任泽
起底比特币顶级“庄家联盟”：迅速集结数百亿，操纵比特币
特写 • beiwei 发表了文章 • 2018-10-30 10:30
在众人的眼中，币圈如同镜花水月，始终琢磨不透。
但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。
这些人，站在币圈最高处，形成了一个庄家联盟，赚钱是他们的唯一目的。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话，有着泾渭分明的行规。他们每次聚集，都可以凑齐百亿。
他们掌握了最底层数据，可以仅凭一个名字，查出此人现在何家酒店。
他们帮助富豪洗钱，他们形成了收割韭菜的三板斧，他们深藏币圈最暗处，却拥有着币圈的上帝视角。
在「北纬31度」调查下，他们的面貌开始浮现……
01、最大的黑庄联盟
因缘巧合，小野加入了一个黑庄组织，“应该是币圈最顶级的黑庄联盟了，你们可以写，但一定要化名。”
边聊天，小野边打开电脑，上面除了有个聊天框，为了方便沟通比特币的收购之外，还有交易所后台，银行账户等。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带，算是比特币以及主流币的最大的黑庄之一。
这里有着泾渭分明的行规：比如入了一个币，要在群里说好，占山为王，互不侵犯。
组织里约有六七十个人，成员间有着强大的信任界限，如果有新的成员加入，他们会进行颇为严苛的KYC（身份背景）调查。
新加入成员需提供基本信息。
比如我有一个老婆，一个孩子，家庭住址，银行存款等信息，要确保对方可以通过对方的手段去调查自己。万一成员出卖了组织，能根据这些信息找到他，并让其付出代价。
“你一旦出了任何问题，逃到天涯海角也能追出来，这跟电影中演的一模一样，豪不夸张。”他告诉「北纬31度」。
小野在新加坡一次交易的经历，让他对KYC的调查有了直观的震撼。
当时他们要买比特币，货主是英国人，有个矿池，要卖8万个。
但对接的中间人，一直支支吾吾，每次回答的问题都不一样。小野气急了，最后就说他把对方名字发过来就好了，折腾好大一会儿，名字发过来了。
组织还知道的一点信息：此人还戴个眼镜。
就凭着名字和眼镜，组织立马查到了此人目前就身在新加坡，并且住在哪个酒店，已经住了多少天，何时来的......调查的一清二楚。
对于组织的早期形成，小野并没有太多关注。
“应该形成于2013年，两三年之后才形成规模的，组织内60%的都是传统金融行业，尤其美国人居多。”
只有这种传统根深蒂固的金融机构，才有如此的资金与背后的关系网。他们的游说团体，负责整个舆情动用关系，发展数十年了，他们是势力甚至伸向了相关金融机构，“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币，像比尔盖茨、扎克伯格等人是没这个胆子的。”
他们可以迅速集结出几百亿，形成的唯一目的便是赚钱。
02、币圈简直是天堂
相比于股市、房市、古董、大宗等领域，在这帮“黑庄联盟”的眼里，币圈就是一个撸钱天堂。
比如股市，就太慢了。
在股票市场，吸筹半年，然后慢慢涨一两年，这是在股票市场操纵最稳的。
如果是有着急的，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿，还被判刑，这也可能意味着整个职业生涯的结束。
令人头痛的，股市还有监管。
一看股价波动剧烈，直接可能就收到一个问询，就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。
除了股市，小野还研究过其它市场，比如古董。
“那种投入周期太长了。”以字画市场为例，你要炒红一个画家，首先得包装他，搞各种画展，再去拍卖行，把他的作品慢慢拍上去，最好的结果是捧红，但捧红至少三四年。
而且再怎么捧红，也就一个人，利润空间太低了。
币圈利润就很高了，甚至可以全球收割，没有监管，还一天24小时交易。
股票市场一天只交易这4小时，交易完4小时，有充足的时间开会，控制风险。币圈谁都无法控制，这种交易正开着会，那边就有人砸盘了。动不动涨上去，动不动跌下来。
波动性越大，越有利润空间。
总之，在传统金融的眼里，币圈没有不入的道理。
03、割韭菜的三板斧
撸钱的重头戏，就是操纵币圈，俗称割韭菜。
割韭菜也分赛道，山寨币，主流币，以及比特币。 大玩家玩大玩家的币，
此“黑庄联盟”，并不收割山寨币，虽然山寨币很容易翻20倍，但资金体量太小，比如山寨币5000万就能玩，其中2000万吸筹，3000万拉盘。
“你有100元，赚了5000元其实不难，能翻大概50倍，但如果说你用10个亿赚10亿，能翻一倍就不得了了。”
而组织动不动就是数十亿进场，适合他们的是主流币，比如EOS、瑞波币等，以及比特币。虽说主流币的收益率没那么高，但也非常可观。
每次收割，都是联盟成员每方出过亿资金，集结出数十乃至百亿作为启动资金，投入到收割韭菜的大戏当中。
但收割韭菜无非三把斧，兵不厌诈，屡试不爽。
第一板斧：利空低价吸筹。
“为什么吸筹？因为假如能低20个点，那就是少花20%的钱啊。”
利空就是不断释放负面消息，比如项目方跑路了，或者起内讧，又或者私募带头跑路。有的项目方甚至自己发稿黑自己，或者周报停止更新，目的就是造成大量的恐慌，低价吸收筹码。
小野对韭菜的心理门清，“人的心理都大差不差”。韭菜根本搞不清楚它什么情况，偶尔突然来一波暴跌，让他们感觉是不是可能归零了。再加上几个自媒体写两篇文章，分析性的文章，说这个币有可能归零，韭菜就更慌了。
“韭菜永远都不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信利空也不愿意相信利好。”
吸筹之后就是统计筹码。组织有专人统计：多少筹码分布在自己、散户、大户手里。比如统计完之后发现，散户里面可能也就5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也都锁仓了，全部都要计算好。
如此，第一阶段就算启动完成。
接下来就是第二板斧：利好拉盘。
拉盘也要等行情，比如比特币突破一个压力点之后会有一个行情，行情一来，慢慢拉就好了，到时核算好成本，定一个目标，比如这次拉2倍。
举例，现在价格是10块，拉2倍就20块钱。拉2倍的过程当中，在某个价格会出一部分货，一般第一次出货时，就要把未来所有的拉盘成本全部赚回来，以后随便出货都是利润。
出货，最重要的是配合利好。
而这个利好，项目方早就准备好了。前段时间的瑞波就是个典型的主流币案例。
当时，瑞波一天之内，涨了100%。期间韭菜们会认为，后续还能再涨，买。但随之而来的就是出货，从图中可以看出是在震荡出货。
图注：从图中可以看到，9月底的一天价格疯涨，之后一直在震荡出货。
那时配合的利好就是，在瑞波拉盘之前一周，不断释放瑞波与银行合作的利好。
那些消息其实早就签好合作了，只不过是在那周密集放出，配合拉盘出货。
“拉盘出货时，我们一般会保证增长率20%左右。”20%时再放一个利好，拉一下，韭菜可能一直追到40%涨，庄在40%横盘出货，韭菜一看涨到40%，继续买，接下来就是持续震荡出货。
“韭菜心理非常简单，只要看价格在涨，那就可以买。”小野对韭菜心理琢磨得很透，“你有没有发现，庄出货永远都是利好的时候，韭菜永远都是在利好的时候买货。”
利空吸筹，利好拉盘，之后开始讲故事，开始吹牛无限拉，这就是割韭菜的三板斧。
04、洗钱内幕
除了割韭菜撸钱，组织也是有“正业”的。
“比特币最大的作用是什么？洗钱。”
太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多，比如避税、防止贬值等。
“最近大部分活跃在亚洲，比如俄罗斯、中国，可能和贸易战有关，很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”
小野有一个朋友在土耳其有一笔资金，就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%，富豪哪会乐意。
其实通过比特币洗钱，流程也挺复杂的，但相比黑市而言，成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本，100万洗出来80万也认，但通过比特币一般损失5个点。
在国内转移5000万资产，想通过合法途径颇为困难。
“税务局包括过国监局或者金融局，如果发现你单笔交易5000万以上过多，会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合，说明你是正常的交易往来，但哪有那么多正常交易往来？”
05、洗白之路
黑庄联盟下一步会做什么？
合法化。
这个领域一定会越来越正规，但他们会渗入这些合法机构中。“相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。”
他们以前是要靠收保护费，突然间改革了，就开始改装换面假装绅士，时不时再捐点钱，每年再给老人送点东西之类的。
“没办法的事情，他们本身都是先行者，拥有第一手消息，永远处于最有利的位置，其余人在消息上就落后，怎么和人家竞争？”
下一步他们自己会搞交易所，甚至稳定币，他们需要的无非是牌照。
“牌照？就是黑社会势力的合法化嘛。”小野鬼魅一笑。
最后，「北纬31度」给出正确的韭菜心法：
1、不要以为哪位大V能预测币圈K线。如果真能预测，背后一定有庄，其目标也是收割你；
2、消息满天飞，不要迷信消息，减少交易频次，熊市赚币，牛市赚钱；
3、山寨币的做庄手法更狠，大多会归零。囤主流币，囤主流币，囤主流币。
“你之所以不被利益吸引，只是因为利益不够大而已。”
这个世界没有所谓的清白，如果你掌握了经济，那么你也不会那么在乎是谁在制定法律。
能改变这个世界的，永远是主力。这里也没有什么善恶之报，只有风险与利益。
作者：贾白 查看全部
但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。
这些人，站在币圈最高处，形成了一个庄家联盟，赚钱是他们的唯一目的。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话，有着泾渭分明的行规。他们每次聚集，都可以凑齐百亿。
他们掌握了最底层数据，可以仅凭一个名字，查出此人现在何家酒店。
他们帮助富豪洗钱，他们形成了收割韭菜的三板斧，他们深藏币圈最暗处，却拥有着币圈的上帝视角。
在「北纬31度」调查下，他们的面貌开始浮现……
01、最大的黑庄联盟
因缘巧合，小野加入了一个黑庄组织，“应该是币圈最顶级的黑庄联盟了，你们可以写，但一定要化名。”
边聊天，小野边打开电脑，上面除了有个聊天框，为了方便沟通比特币的收购之外，还有交易所后台，银行账户等。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带，算是比特币以及主流币的最大的黑庄之一。
这里有着泾渭分明的行规：比如入了一个币，要在群里说好，占山为王，互不侵犯。
组织里约有六七十个人，成员间有着强大的信任界限，如果有新的成员加入，他们会进行颇为严苛的KYC（身份背景）调查。
新加入成员需提供基本信息。
比如我有一个老婆，一个孩子，家庭住址，银行存款等信息，要确保对方可以通过对方的手段去调查自己。万一成员出卖了组织，能根据这些信息找到他，并让其付出代价。
“你一旦出了任何问题，逃到天涯海角也能追出来，这跟电影中演的一模一样，豪不夸张。”他告诉「北纬31度」。
小野在新加坡一次交易的经历，让他对KYC的调查有了直观的震撼。
当时他们要买比特币，货主是英国人，有个矿池，要卖8万个。
但对接的中间人，一直支支吾吾，每次回答的问题都不一样。小野气急了，最后就说他把对方名字发过来就好了，折腾好大一会儿，名字发过来了。
组织还知道的一点信息：此人还戴个眼镜。
就凭着名字和眼镜，组织立马查到了此人目前就身在新加坡，并且住在哪个酒店，已经住了多少天，何时来的......调查的一清二楚。
对于组织的早期形成，小野并没有太多关注。
“应该形成于2013年，两三年之后才形成规模的，组织内60%的都是传统金融行业，尤其美国人居多。”
只有这种传统根深蒂固的金融机构，才有如此的资金与背后的关系网。他们的游说团体，负责整个舆情动用关系，发展数十年了，他们是势力甚至伸向了相关金融机构，“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币，像比尔盖茨、扎克伯格等人是没这个胆子的。”
他们可以迅速集结出几百亿，形成的唯一目的便是赚钱。
02、币圈简直是天堂
相比于股市、房市、古董、大宗等领域，在这帮“黑庄联盟”的眼里，币圈就是一个撸钱天堂。
比如股市，就太慢了。
在股票市场，吸筹半年，然后慢慢涨一两年，这是在股票市场操纵最稳的。
如果是有着急的，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿，还被判刑，这也可能意味着整个职业生涯的结束。
令人头痛的，股市还有监管。
一看股价波动剧烈，直接可能就收到一个问询，就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。
除了股市，小野还研究过其它市场，比如古董。
“那种投入周期太长了。”以字画市场为例，你要炒红一个画家，首先得包装他，搞各种画展，再去拍卖行，把他的作品慢慢拍上去，最好的结果是捧红，但捧红至少三四年。
而且再怎么捧红，也就一个人，利润空间太低了。
币圈利润就很高了，甚至可以全球收割，没有监管，还一天24小时交易。
股票市场一天只交易这4小时，交易完4小时，有充足的时间开会，控制风险。币圈谁都无法控制，这种交易正开着会，那边就有人砸盘了。动不动涨上去，动不动跌下来。
波动性越大，越有利润空间。
总之，在传统金融的眼里，币圈没有不入的道理。
03、割韭菜的三板斧
撸钱的重头戏，就是操纵币圈，俗称割韭菜。
割韭菜也分赛道，山寨币，主流币，以及比特币。 大玩家玩大玩家的币，
此“黑庄联盟”，并不收割山寨币，虽然山寨币很容易翻20倍，但资金体量太小，比如山寨币5000万就能玩，其中2000万吸筹，3000万拉盘。
“你有100元，赚了5000元其实不难，能翻大概50倍，但如果说你用10个亿赚10亿，能翻一倍就不得了了。”
而组织动不动就是数十亿进场，适合他们的是主流币，比如EOS、瑞波币等，以及比特币。虽说主流币的收益率没那么高，但也非常可观。
每次收割，都是联盟成员每方出过亿资金，集结出数十乃至百亿作为启动资金，投入到收割韭菜的大戏当中。
但收割韭菜无非三把斧，兵不厌诈，屡试不爽。
第一板斧：利空低价吸筹。
“为什么吸筹？因为假如能低20个点，那就是少花20%的钱啊。”
利空就是不断释放负面消息，比如项目方跑路了，或者起内讧，又或者私募带头跑路。有的项目方甚至自己发稿黑自己，或者周报停止更新，目的就是造成大量的恐慌，低价吸收筹码。
小野对韭菜的心理门清，“人的心理都大差不差”。韭菜根本搞不清楚它什么情况，偶尔突然来一波暴跌，让他们感觉是不是可能归零了。再加上几个自媒体写两篇文章，分析性的文章，说这个币有可能归零，韭菜就更慌了。
“韭菜永远都不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信利空也不愿意相信利好。”
吸筹之后就是统计筹码。组织有专人统计：多少筹码分布在自己、散户、大户手里。比如统计完之后发现，散户里面可能也就5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也都锁仓了，全部都要计算好。
如此，第一阶段就算启动完成。
接下来就是第二板斧：利好拉盘。
拉盘也要等行情，比如比特币突破一个压力点之后会有一个行情，行情一来，慢慢拉就好了，到时核算好成本，定一个目标，比如这次拉2倍。
举例，现在价格是10块，拉2倍就20块钱。拉2倍的过程当中，在某个价格会出一部分货，一般第一次出货时，就要把未来所有的拉盘成本全部赚回来，以后随便出货都是利润。
出货，最重要的是配合利好。
而这个利好，项目方早就准备好了。前段时间的瑞波就是个典型的主流币案例。
当时，瑞波一天之内，涨了100%。期间韭菜们会认为，后续还能再涨，买。但随之而来的就是出货，从图中可以看出是在震荡出货。
图注：从图中可以看到，9月底的一天价格疯涨，之后一直在震荡出货。
那时配合的利好就是，在瑞波拉盘之前一周，不断释放瑞波与银行合作的利好。
那些消息其实早就签好合作了，只不过是在那周密集放出，配合拉盘出货。
“拉盘出货时，我们一般会保证增长率20%左右。”20%时再放一个利好，拉一下，韭菜可能一直追到40%涨，庄在40%横盘出货，韭菜一看涨到40%，继续买，接下来就是持续震荡出货。
“韭菜心理非常简单，只要看价格在涨，那就可以买。”小野对韭菜心理琢磨得很透，“你有没有发现，庄出货永远都是利好的时候，韭菜永远都是在利好的时候买货。”
利空吸筹，利好拉盘，之后开始讲故事，开始吹牛无限拉，这就是割韭菜的三板斧。
04、洗钱内幕
除了割韭菜撸钱，组织也是有“正业”的。
“比特币最大的作用是什么？洗钱。”
太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多，比如避税、防止贬值等。
“最近大部分活跃在亚洲，比如俄罗斯、中国，可能和贸易战有关，很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”
小野有一个朋友在土耳其有一笔资金，就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%，富豪哪会乐意。
其实通过比特币洗钱，流程也挺复杂的，但相比黑市而言，成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本，100万洗出来80万也认，但通过比特币一般损失5个点。
在国内转移5000万资产，想通过合法途径颇为困难。
“税务局包括过国监局或者金融局，如果发现你单笔交易5000万以上过多，会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合，说明你是正常的交易往来，但哪有那么多正常交易往来？”
05、洗白之路
黑庄联盟下一步会做什么？
合法化。
这个领域一定会越来越正规，但他们会渗入这些合法机构中。“相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。”
他们以前是要靠收保护费，突然间改革了，就开始改装换面假装绅士，时不时再捐点钱，每年再给老人送点东西之类的。
“没办法的事情，他们本身都是先行者，拥有第一手消息，永远处于最有利的位置，其余人在消息上就落后，怎么和人家竞争？”
下一步他们自己会搞交易所，甚至稳定币，他们需要的无非是牌照。
“牌照？就是黑社会势力的合法化嘛。”小野鬼魅一笑。
最后，「北纬31度」给出正确的韭菜心法：
1、不要以为哪位大V能预测币圈K线。如果真能预测，背后一定有庄，其目标也是收割你；
2、消息满天飞，不要迷信消息，减少交易频次，熊市赚币，牛市赚钱；
3、山寨币的做庄手法更狠，大多会归零。囤主流币，囤主流币，囤主流币。
“你之所以不被利益吸引，只是因为利益不够大而已。”
这个世界没有所谓的清白，如果你掌握了经济，那么你也不会那么在乎是谁在制定法律。
能改变这个世界的，永远是主力。这里也没有什么善恶之报，只有风险与利益。
作者：贾白 查看全部
在众人的眼中，币圈如同镜花水月，始终琢磨不透。
但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。
这些人，站在币圈最高处，形成了一个庄家联盟，赚钱是他们的唯一目的。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话，有着泾渭分明的行规。他们每次聚集，都可以凑齐百亿。
他们掌握了最底层数据，可以仅凭一个名字，查出此人现在何家酒店。
他们帮助富豪洗钱，他们形成了收割韭菜的三板斧，他们深藏币圈最暗处，却拥有着币圈的上帝视角。
在「北纬31度」调查下，他们的面貌开始浮现……
01、最大的黑庄联盟
因缘巧合，小野加入了一个黑庄组织，“应该是币圈最顶级的黑庄联盟了，你们可以写，但一定要化名。”
边聊天，小野边打开电脑，上面除了有个聊天框，为了方便沟通比特币的收购之外，还有交易所后台，银行账户等。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带，算是比特币以及主流币的最大的黑庄之一。
这里有着泾渭分明的行规：比如入了一个币，要在群里说好，占山为王，互不侵犯。
组织里约有六七十个人，成员间有着强大的信任界限，如果有新的成员加入，他们会进行颇为严苛的KYC（身份背景）调查。
新加入成员需提供基本信息。
比如我有一个老婆，一个孩子，家庭住址，银行存款等信息，要确保对方可以通过对方的手段去调查自己。万一成员出卖了组织，能根据这些信息找到他，并让其付出代价。
“你一旦出了任何问题，逃到天涯海角也能追出来，这跟电影中演的一模一样，豪不夸张。”他告诉「北纬31度」。
小野在新加坡一次交易的经历，让他对KYC的调查有了直观的震撼。
当时他们要买比特币，货主是英国人，有个矿池，要卖8万个。
但对接的中间人，一直支支吾吾，每次回答的问题都不一样。小野气急了，最后就说他把对方名字发过来就好了，折腾好大一会儿，名字发过来了。
组织还知道的一点信息：此人还戴个眼镜。
就凭着名字和眼镜，组织立马查到了此人目前就身在新加坡，并且住在哪个酒店，已经住了多少天，何时来的......调查的一清二楚。
对于组织的早期形成，小野并没有太多关注。
“应该形成于2013年，两三年之后才形成规模的，组织内60%的都是传统金融行业，尤其美国人居多。”
只有这种传统根深蒂固的金融机构，才有如此的资金与背后的关系网。他们的游说团体，负责整个舆情动用关系，发展数十年了，他们是势力甚至伸向了相关金融机构，“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币，像比尔盖茨、扎克伯格等人是没这个胆子的。”
他们可以迅速集结出几百亿，形成的唯一目的便是赚钱。
02、币圈简直是天堂
相比于股市、房市、古董、大宗等领域，在这帮“黑庄联盟”的眼里，币圈就是一个撸钱天堂。
比如股市，就太慢了。
在股票市场，吸筹半年，然后慢慢涨一两年，这是在股票市场操纵最稳的。
如果是有着急的，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿，还被判刑，这也可能意味着整个职业生涯的结束。
令人头痛的，股市还有监管。
一看股价波动剧烈，直接可能就收到一个问询，就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。
除了股市，小野还研究过其它市场，比如古董。
“那种投入周期太长了。”以字画市场为例，你要炒红一个画家，首先得包装他，搞各种画展，再去拍卖行，把他的作品慢慢拍上去，最好的结果是捧红，但捧红至少三四年。
而且再怎么捧红，也就一个人，利润空间太低了。
币圈利润就很高了，甚至可以全球收割，没有监管，还一天24小时交易。
股票市场一天只交易这4小时，交易完4小时，有充足的时间开会，控制风险。币圈谁都无法控制，这种交易正开着会，那边就有人砸盘了。动不动涨上去，动不动跌下来。
波动性越大，越有利润空间。
总之，在传统金融的眼里，币圈没有不入的道理。
03、割韭菜的三板斧
撸钱的重头戏，就是操纵币圈，俗称割韭菜。
割韭菜也分赛道，山寨币，主流币，以及比特币。 大玩家玩大玩家的币，
此“黑庄联盟”，并不收割山寨币，虽然山寨币很容易翻20倍，但资金体量太小，比如山寨币5000万就能玩，其中2000万吸筹，3000万拉盘。
“你有100元，赚了5000元其实不难，能翻大概50倍，但如果说你用10个亿赚10亿，能翻一倍就不得了了。”
而组织动不动就是数十亿进场，适合他们的是主流币，比如EOS、瑞波币等，以及比特币。虽说主流币的收益率没那么高，但也非常可观。
每次收割，都是联盟成员每方出过亿资金，集结出数十乃至百亿作为启动资金，投入到收割韭菜的大戏当中。
但收割韭菜无非三把斧，兵不厌诈，屡试不爽。
第一板斧：利空低价吸筹。
“为什么吸筹？因为假如能低20个点，那就是少花20%的钱啊。”
利空就是不断释放负面消息，比如项目方跑路了，或者起内讧，又或者私募带头跑路。有的项目方甚至自己发稿黑自己，或者周报停止更新，目的就是造成大量的恐慌，低价吸收筹码。
小野对韭菜的心理门清，“人的心理都大差不差”。韭菜根本搞不清楚它什么情况，偶尔突然来一波暴跌，让他们感觉是不是可能归零了。再加上几个自媒体写两篇文章，分析性的文章，说这个币有可能归零，韭菜就更慌了。
“韭菜永远都不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信利空也不愿意相信利好。”
吸筹之后就是统计筹码。组织有专人统计：多少筹码分布在自己、散户、大户手里。比如统计完之后发现，散户里面可能也就5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也都锁仓了，全部都要计算好。
如此，第一阶段就算启动完成。
接下来就是第二板斧：利好拉盘。
拉盘也要等行情，比如比特币突破一个压力点之后会有一个行情，行情一来，慢慢拉就好了，到时核算好成本，定一个目标，比如这次拉2倍。
举例，现在价格是10块，拉2倍就20块钱。拉2倍的过程当中，在某个价格会出一部分货，一般第一次出货时，就要把未来所有的拉盘成本全部赚回来，以后随便出货都是利润。
出货，最重要的是配合利好。
而这个利好，项目方早就准备好了。前段时间的瑞波就是个典型的主流币案例。
当时，瑞波一天之内，涨了100%。期间韭菜们会认为，后续还能再涨，买。但随之而来的就是出货，从图中可以看出是在震荡出货。
图注：从图中可以看到，9月底的一天价格疯涨，之后一直在震荡出货。
那时配合的利好就是，在瑞波拉盘之前一周，不断释放瑞波与银行合作的利好。
那些消息其实早就签好合作了，只不过是在那周密集放出，配合拉盘出货。
“拉盘出货时，我们一般会保证增长率20%左右。”20%时再放一个利好，拉一下，韭菜可能一直追到40%涨，庄在40%横盘出货，韭菜一看涨到40%，继续买，接下来就是持续震荡出货。
“韭菜心理非常简单，只要看价格在涨，那就可以买。”小野对韭菜心理琢磨得很透，“你有没有发现，庄出货永远都是利好的时候，韭菜永远都是在利好的时候买货。”
利空吸筹，利好拉盘，之后开始讲故事，开始吹牛无限拉，这就是割韭菜的三板斧。
04、洗钱内幕
除了割韭菜撸钱，组织也是有“正业”的。
“比特币最大的作用是什么？洗钱。”
太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多，比如避税、防止贬值等。
“最近大部分活跃在亚洲，比如俄罗斯、中国，可能和贸易战有关，很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”
小野有一个朋友在土耳其有一笔资金，就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%，富豪哪会乐意。
其实通过比特币洗钱，流程也挺复杂的，但相比黑市而言，成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本，100万洗出来80万也认，但通过比特币一般损失5个点。
在国内转移5000万资产，想通过合法途径颇为困难。
“税务局包括过国监局或者金融局，如果发现你单笔交易5000万以上过多，会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合，说明你是正常的交易往来，但哪有那么多正常交易往来？”
05、洗白之路
黑庄联盟下一步会做什么？
合法化。
这个领域一定会越来越正规，但他们会渗入这些合法机构中。“相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。”
他们以前是要靠收保护费，突然间改革了，就开始改装换面假装绅士，时不时再捐点钱，每年再给老人送点东西之类的。
“没办法的事情，他们本身都是先行者，拥有第一手消息，永远处于最有利的位置，其余人在消息上就落后，怎么和人家竞争？”
下一步他们自己会搞交易所，甚至稳定币，他们需要的无非是牌照。
“牌照？就是黑社会势力的合法化嘛。”小野鬼魅一笑。
最后，「北纬31度」给出正确的韭菜心法：
1、不要以为哪位大V能预测币圈K线。如果真能预测，背后一定有庄，其目标也是收割你；
2、消息满天飞，不要迷信消息，减少交易频次，熊市赚币，牛市赚钱；
3、山寨币的做庄手法更狠，大多会归零。囤主流币，囤主流币，囤主流币。
“你之所以不被利益吸引，只是因为利益不够大而已。”
这个世界没有所谓的清白，如果你掌握了经济，那么你也不会那么在乎是谁在制定法律。
能改变这个世界的，永远是主力。这里也没有什么善恶之报，只有风险与利益。
作者：贾白
起底比特币顶级“庄家联盟”：迅速集结数百亿，操纵比特币
特写 • beiwei 发表了文章 • 2018-10-30 10:30
在众人的眼中，币圈如同镜花水月，始终琢磨不透。
但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。
这些人，站在币圈最高处，形成了一个庄家联盟，赚钱是他们的唯一目的。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话，有着泾渭分明的行规。他们每次聚集，都可以凑齐百亿。
他们掌握了最底层数据，可以仅凭一个名字，查出此人现在何家酒店。
他们帮助富豪洗钱，他们形成了收割韭菜的三板斧，他们深藏币圈最暗处，却拥有着币圈的上帝视角。
在「北纬31度」调查下，他们的面貌开始浮现……
01、最大的黑庄联盟
因缘巧合，小野加入了一个黑庄组织，“应该是币圈最顶级的黑庄联盟了，你们可以写，但一定要化名。”
边聊天，小野边打开电脑，上面除了有个聊天框，为了方便沟通比特币的收购之外，还有交易所后台，银行账户等。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带，算是比特币以及主流币的最大的黑庄之一。
这里有着泾渭分明的行规：比如入了一个币，要在群里说好，占山为王，互不侵犯。
组织里约有六七十个人，成员间有着强大的信任界限，如果有新的成员加入，他们会进行颇为严苛的KYC（身份背景）调查。
新加入成员需提供基本信息。
比如我有一个老婆，一个孩子，家庭住址，银行存款等信息，要确保对方可以通过对方的手段去调查自己。万一成员出卖了组织，能根据这些信息找到他，并让其付出代价。
“你一旦出了任何问题，逃到天涯海角也能追出来，这跟电影中演的一模一样，豪不夸张。”他告诉「北纬31度」。
小野在新加坡一次交易的经历，让他对KYC的调查有了直观的震撼。
当时他们要买比特币，货主是英国人，有个矿池，要卖8万个。
但对接的中间人，一直支支吾吾，每次回答的问题都不一样。小野气急了，最后就说他把对方名字发过来就好了，折腾好大一会儿，名字发过来了。
组织还知道的一点信息：此人还戴个眼镜。
就凭着名字和眼镜，组织立马查到了此人目前就身在新加坡，并且住在哪个酒店，已经住了多少天，何时来的......调查的一清二楚。
对于组织的早期形成，小野并没有太多关注。
“应该形成于2013年，两三年之后才形成规模的，组织内60%的都是传统金融行业，尤其美国人居多。”
只有这种传统根深蒂固的金融机构，才有如此的资金与背后的关系网。他们的游说团体，负责整个舆情动用关系，发展数十年了，他们是势力甚至伸向了相关金融机构，“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币，像比尔盖茨、扎克伯格等人是没这个胆子的。”
他们可以迅速集结出几百亿，形成的唯一目的便是赚钱。
02、币圈简直是天堂
相比于股市、房市、古董、大宗等领域，在这帮“黑庄联盟”的眼里，币圈就是一个撸钱天堂。
比如股市，就太慢了。
在股票市场，吸筹半年，然后慢慢涨一两年，这是在股票市场操纵最稳的。
如果是有着急的，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿，还被判刑，这也可能意味着整个职业生涯的结束。
令人头痛的，股市还有监管。
一看股价波动剧烈，直接可能就收到一个问询，就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。
除了股市，小野还研究过其它市场，比如古董。
“那种投入周期太长了。”以字画市场为例，你要炒红一个画家，首先得包装他，搞各种画展，再去拍卖行，把他的作品慢慢拍上去，最好的结果是捧红，但捧红至少三四年。
而且再怎么捧红，也就一个人，利润空间太低了。
币圈利润就很高了，甚至可以全球收割，没有监管，还一天24小时交易。
股票市场一天只交易这4小时，交易完4小时，有充足的时间开会，控制风险。币圈谁都无法控制，这种交易正开着会，那边就有人砸盘了。动不动涨上去，动不动跌下来。
波动性越大，越有利润空间。
总之，在传统金融的眼里，币圈没有不入的道理。
03、割韭菜的三板斧
撸钱的重头戏，就是操纵币圈，俗称割韭菜。
割韭菜也分赛道，山寨币，主流币，以及比特币。 大玩家玩大玩家的币，
此“黑庄联盟”，并不收割山寨币，虽然山寨币很容易翻20倍，但资金体量太小，比如山寨币5000万就能玩，其中2000万吸筹，3000万拉盘。
“你有100元，赚了5000元其实不难，能翻大概50倍，但如果说你用10个亿赚10亿，能翻一倍就不得了了。”
而组织动不动就是数十亿进场，适合他们的是主流币，比如EOS、瑞波币等，以及比特币。虽说主流币的收益率没那么高，但也非常可观。
每次收割，都是联盟成员每方出过亿资金，集结出数十乃至百亿作为启动资金，投入到收割韭菜的大戏当中。
但收割韭菜无非三把斧，兵不厌诈，屡试不爽。
第一板斧：利空低价吸筹。
“为什么吸筹？因为假如能低20个点，那就是少花20%的钱啊。”
利空就是不断释放负面消息，比如项目方跑路了，或者起内讧，又或者私募带头跑路。有的项目方甚至自己发稿黑自己，或者周报停止更新，目的就是造成大量的恐慌，低价吸收筹码。
小野对韭菜的心理门清，“人的心理都大差不差”。韭菜根本搞不清楚它什么情况，偶尔突然来一波暴跌，让他们感觉是不是可能归零了。再加上几个自媒体写两篇文章，分析性的文章，说这个币有可能归零，韭菜就更慌了。
“韭菜永远都不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信利空也不愿意相信利好。”
吸筹之后就是统计筹码。组织有专人统计：多少筹码分布在自己、散户、大户手里。比如统计完之后发现，散户里面可能也就5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也都锁仓了，全部都要计算好。
如此，第一阶段就算启动完成。
接下来就是第二板斧：利好拉盘。
拉盘也要等行情，比如比特币突破一个压力点之后会有一个行情，行情一来，慢慢拉就好了，到时核算好成本，定一个目标，比如这次拉2倍。
举例，现在价格是10块，拉2倍就20块钱。拉2倍的过程当中，在某个价格会出一部分货，一般第一次出货时，就要把未来所有的拉盘成本全部赚回来，以后随便出货都是利润。
出货，最重要的是配合利好。
而这个利好，项目方早就准备好了。前段时间的瑞波就是个典型的主流币案例。
当时，瑞波一天之内，涨了100%。期间韭菜们会认为，后续还能再涨，买。但随之而来的就是出货，从图中可以看出是在震荡出货。
图注：从图中可以看到，9月底的一天价格疯涨，之后一直在震荡出货。
那时配合的利好就是，在瑞波拉盘之前一周，不断释放瑞波与银行合作的利好。
那些消息其实早就签好合作了，只不过是在那周密集放出，配合拉盘出货。
“拉盘出货时，我们一般会保证增长率20%左右。”20%时再放一个利好，拉一下，韭菜可能一直追到40%涨，庄在40%横盘出货，韭菜一看涨到40%，继续买，接下来就是持续震荡出货。
“韭菜心理非常简单，只要看价格在涨，那就可以买。”小野对韭菜心理琢磨得很透，“你有没有发现，庄出货永远都是利好的时候，韭菜永远都是在利好的时候买货。”
利空吸筹，利好拉盘，之后开始讲故事，开始吹牛无限拉，这就是割韭菜的三板斧。
04、洗钱内幕
除了割韭菜撸钱，组织也是有“正业”的。
“比特币最大的作用是什么？洗钱。”
太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多，比如避税、防止贬值等。
“最近大部分活跃在亚洲，比如俄罗斯、中国，可能和贸易战有关，很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”
小野有一个朋友在土耳其有一笔资金，就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%，富豪哪会乐意。
其实通过比特币洗钱，流程也挺复杂的，但相比黑市而言，成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本，100万洗出来80万也认，但通过比特币一般损失5个点。
在国内转移5000万资产，想通过合法途径颇为困难。
“税务局包括过国监局或者金融局，如果发现你单笔交易5000万以上过多，会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合，说明你是正常的交易往来，但哪有那么多正常交易往来？”
05、洗白之路
黑庄联盟下一步会做什么？
合法化。
这个领域一定会越来越正规，但他们会渗入这些合法机构中。“相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。”
他们以前是要靠收保护费，突然间改革了，就开始改装换面假装绅士，时不时再捐点钱，每年再给老人送点东西之类的。
“没办法的事情，他们本身都是先行者，拥有第一手消息，永远处于最有利的位置，其余人在消息上就落后，怎么和人家竞争？”
下一步他们自己会搞交易所，甚至稳定币，他们需要的无非是牌照。
“牌照？就是黑社会势力的合法化嘛。”小野鬼魅一笑。
最后，「北纬31度」给出正确的韭菜心法：
1、不要以为哪位大V能预测币圈K线。如果真能预测，背后一定有庄，其目标也是收割你；
2、消息满天飞，不要迷信消息，减少交易频次，熊市赚币，牛市赚钱；
3、山寨币的做庄手法更狠，大多会归零。囤主流币，囤主流币，囤主流币。
“你之所以不被利益吸引，只是因为利益不够大而已。”
这个世界没有所谓的清白，如果你掌握了经济，那么你也不会那么在乎是谁在制定法律。
能改变这个世界的，永远是主力。这里也没有什么善恶之报，只有风险与利益。
作者：贾白 查看全部
但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。
这些人，站在币圈最高处，形成了一个庄家联盟，赚钱是他们的唯一目的。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话，有着泾渭分明的行规。他们每次聚集，都可以凑齐百亿。
他们掌握了最底层数据，可以仅凭一个名字，查出此人现在何家酒店。
他们帮助富豪洗钱，他们形成了收割韭菜的三板斧，他们深藏币圈最暗处，却拥有着币圈的上帝视角。
在「北纬31度」调查下，他们的面貌开始浮现……
01、最大的黑庄联盟
因缘巧合，小野加入了一个黑庄组织，“应该是币圈最顶级的黑庄联盟了，你们可以写，但一定要化名。”
边聊天，小野边打开电脑，上面除了有个聊天框，为了方便沟通比特币的收购之外，还有交易所后台，银行账户等。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带，算是比特币以及主流币的最大的黑庄之一。
这里有着泾渭分明的行规：比如入了一个币，要在群里说好，占山为王，互不侵犯。
组织里约有六七十个人，成员间有着强大的信任界限，如果有新的成员加入，他们会进行颇为严苛的KYC（身份背景）调查。
新加入成员需提供基本信息。
比如我有一个老婆，一个孩子，家庭住址，银行存款等信息，要确保对方可以通过对方的手段去调查自己。万一成员出卖了组织，能根据这些信息找到他，并让其付出代价。
“你一旦出了任何问题，逃到天涯海角也能追出来，这跟电影中演的一模一样，豪不夸张。”他告诉「北纬31度」。
小野在新加坡一次交易的经历，让他对KYC的调查有了直观的震撼。
当时他们要买比特币，货主是英国人，有个矿池，要卖8万个。
但对接的中间人，一直支支吾吾，每次回答的问题都不一样。小野气急了，最后就说他把对方名字发过来就好了，折腾好大一会儿，名字发过来了。
组织还知道的一点信息：此人还戴个眼镜。
就凭着名字和眼镜，组织立马查到了此人目前就身在新加坡，并且住在哪个酒店，已经住了多少天，何时来的......调查的一清二楚。
对于组织的早期形成，小野并没有太多关注。
“应该形成于2013年，两三年之后才形成规模的，组织内60%的都是传统金融行业，尤其美国人居多。”
只有这种传统根深蒂固的金融机构，才有如此的资金与背后的关系网。他们的游说团体，负责整个舆情动用关系，发展数十年了，他们是势力甚至伸向了相关金融机构，“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币，像比尔盖茨、扎克伯格等人是没这个胆子的。”
他们可以迅速集结出几百亿，形成的唯一目的便是赚钱。
02、币圈简直是天堂
相比于股市、房市、古董、大宗等领域，在这帮“黑庄联盟”的眼里，币圈就是一个撸钱天堂。
比如股市，就太慢了。
在股票市场，吸筹半年，然后慢慢涨一两年，这是在股票市场操纵最稳的。
如果是有着急的，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿，还被判刑，这也可能意味着整个职业生涯的结束。
令人头痛的，股市还有监管。
一看股价波动剧烈，直接可能就收到一个问询，就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。
除了股市，小野还研究过其它市场，比如古董。
“那种投入周期太长了。”以字画市场为例，你要炒红一个画家，首先得包装他，搞各种画展，再去拍卖行，把他的作品慢慢拍上去，最好的结果是捧红，但捧红至少三四年。
而且再怎么捧红，也就一个人，利润空间太低了。
币圈利润就很高了，甚至可以全球收割，没有监管，还一天24小时交易。
股票市场一天只交易这4小时，交易完4小时，有充足的时间开会，控制风险。币圈谁都无法控制，这种交易正开着会，那边就有人砸盘了。动不动涨上去，动不动跌下来。
波动性越大，越有利润空间。
总之，在传统金融的眼里，币圈没有不入的道理。
03、割韭菜的三板斧
撸钱的重头戏，就是操纵币圈，俗称割韭菜。
割韭菜也分赛道，山寨币，主流币，以及比特币。 大玩家玩大玩家的币，
此“黑庄联盟”，并不收割山寨币，虽然山寨币很容易翻20倍，但资金体量太小，比如山寨币5000万就能玩，其中2000万吸筹，3000万拉盘。
“你有100元，赚了5000元其实不难，能翻大概50倍，但如果说你用10个亿赚10亿，能翻一倍就不得了了。”
而组织动不动就是数十亿进场，适合他们的是主流币，比如EOS、瑞波币等，以及比特币。虽说主流币的收益率没那么高，但也非常可观。
每次收割，都是联盟成员每方出过亿资金，集结出数十乃至百亿作为启动资金，投入到收割韭菜的大戏当中。
但收割韭菜无非三把斧，兵不厌诈，屡试不爽。
第一板斧：利空低价吸筹。
“为什么吸筹？因为假如能低20个点，那就是少花20%的钱啊。”
利空就是不断释放负面消息，比如项目方跑路了，或者起内讧，又或者私募带头跑路。有的项目方甚至自己发稿黑自己，或者周报停止更新，目的就是造成大量的恐慌，低价吸收筹码。
小野对韭菜的心理门清，“人的心理都大差不差”。韭菜根本搞不清楚它什么情况，偶尔突然来一波暴跌，让他们感觉是不是可能归零了。再加上几个自媒体写两篇文章，分析性的文章，说这个币有可能归零，韭菜就更慌了。
“韭菜永远都不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信利空也不愿意相信利好。”
吸筹之后就是统计筹码。组织有专人统计：多少筹码分布在自己、散户、大户手里。比如统计完之后发现，散户里面可能也就5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也都锁仓了，全部都要计算好。
如此，第一阶段就算启动完成。
接下来就是第二板斧：利好拉盘。
拉盘也要等行情，比如比特币突破一个压力点之后会有一个行情，行情一来，慢慢拉就好了，到时核算好成本，定一个目标，比如这次拉2倍。
举例，现在价格是10块，拉2倍就20块钱。拉2倍的过程当中，在某个价格会出一部分货，一般第一次出货时，就要把未来所有的拉盘成本全部赚回来，以后随便出货都是利润。
出货，最重要的是配合利好。
而这个利好，项目方早就准备好了。前段时间的瑞波就是个典型的主流币案例。
当时，瑞波一天之内，涨了100%。期间韭菜们会认为，后续还能再涨，买。但随之而来的就是出货，从图中可以看出是在震荡出货。
图注：从图中可以看到，9月底的一天价格疯涨，之后一直在震荡出货。
那时配合的利好就是，在瑞波拉盘之前一周，不断释放瑞波与银行合作的利好。
那些消息其实早就签好合作了，只不过是在那周密集放出，配合拉盘出货。
“拉盘出货时，我们一般会保证增长率20%左右。”20%时再放一个利好，拉一下，韭菜可能一直追到40%涨，庄在40%横盘出货，韭菜一看涨到40%，继续买，接下来就是持续震荡出货。
“韭菜心理非常简单，只要看价格在涨，那就可以买。”小野对韭菜心理琢磨得很透，“你有没有发现，庄出货永远都是利好的时候，韭菜永远都是在利好的时候买货。”
利空吸筹，利好拉盘，之后开始讲故事，开始吹牛无限拉，这就是割韭菜的三板斧。
04、洗钱内幕
除了割韭菜撸钱，组织也是有“正业”的。
“比特币最大的作用是什么？洗钱。”
太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多，比如避税、防止贬值等。
“最近大部分活跃在亚洲，比如俄罗斯、中国，可能和贸易战有关，很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”
小野有一个朋友在土耳其有一笔资金，就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%，富豪哪会乐意。
其实通过比特币洗钱，流程也挺复杂的，但相比黑市而言，成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本，100万洗出来80万也认，但通过比特币一般损失5个点。
在国内转移5000万资产，想通过合法途径颇为困难。
“税务局包括过国监局或者金融局，如果发现你单笔交易5000万以上过多，会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合，说明你是正常的交易往来，但哪有那么多正常交易往来？”
05、洗白之路
黑庄联盟下一步会做什么？
合法化。
这个领域一定会越来越正规，但他们会渗入这些合法机构中。“相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。”
他们以前是要靠收保护费，突然间改革了，就开始改装换面假装绅士，时不时再捐点钱，每年再给老人送点东西之类的。
“没办法的事情，他们本身都是先行者，拥有第一手消息，永远处于最有利的位置，其余人在消息上就落后，怎么和人家竞争？”
下一步他们自己会搞交易所，甚至稳定币，他们需要的无非是牌照。
“牌照？就是黑社会势力的合法化嘛。”小野鬼魅一笑。
最后，「北纬31度」给出正确的韭菜心法：
1、不要以为哪位大V能预测币圈K线。如果真能预测，背后一定有庄，其目标也是收割你；
2、消息满天飞，不要迷信消息，减少交易频次，熊市赚币，牛市赚钱；
3、山寨币的做庄手法更狠，大多会归零。囤主流币，囤主流币，囤主流币。
“你之所以不被利益吸引，只是因为利益不够大而已。”
这个世界没有所谓的清白，如果你掌握了经济，那么你也不会那么在乎是谁在制定法律。
能改变这个世界的，永远是主力。这里也没有什么善恶之报，只有风险与利益。
作者：贾白 查看全部
在众人的眼中，币圈如同镜花水月，始终琢磨不透。
但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。
这些人，站在币圈最高处，形成了一个庄家联盟，赚钱是他们的唯一目的。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话，有着泾渭分明的行规。他们每次聚集，都可以凑齐百亿。
他们掌握了最底层数据，可以仅凭一个名字，查出此人现在何家酒店。
他们帮助富豪洗钱，他们形成了收割韭菜的三板斧，他们深藏币圈最暗处，却拥有着币圈的上帝视角。
在「北纬31度」调查下，他们的面貌开始浮现……
01、最大的黑庄联盟
因缘巧合，小野加入了一个黑庄组织，“应该是币圈最顶级的黑庄联盟了，你们可以写，但一定要化名。”
边聊天，小野边打开电脑，上面除了有个聊天框，为了方便沟通比特币的收购之外，还有交易所后台，银行账户等。
此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带，算是比特币以及主流币的最大的黑庄之一。
这里有着泾渭分明的行规：比如入了一个币，要在群里说好，占山为王，互不侵犯。
组织里约有六七十个人，成员间有着强大的信任界限，如果有新的成员加入，他们会进行颇为严苛的KYC（身份背景）调查。
新加入成员需提供基本信息。
比如我有一个老婆，一个孩子，家庭住址，银行存款等信息，要确保对方可以通过对方的手段去调查自己。万一成员出卖了组织，能根据这些信息找到他，并让其付出代价。
“你一旦出了任何问题，逃到天涯海角也能追出来，这跟电影中演的一模一样，豪不夸张。”他告诉「北纬31度」。
小野在新加坡一次交易的经历，让他对KYC的调查有了直观的震撼。
当时他们要买比特币，货主是英国人，有个矿池，要卖8万个。
但对接的中间人，一直支支吾吾，每次回答的问题都不一样。小野气急了，最后就说他把对方名字发过来就好了，折腾好大一会儿，名字发过来了。
组织还知道的一点信息：此人还戴个眼镜。
就凭着名字和眼镜，组织立马查到了此人目前就身在新加坡，并且住在哪个酒店，已经住了多少天，何时来的......调查的一清二楚。
对于组织的早期形成，小野并没有太多关注。
“应该形成于2013年，两三年之后才形成规模的，组织内60%的都是传统金融行业，尤其美国人居多。”
只有这种传统根深蒂固的金融机构，才有如此的资金与背后的关系网。他们的游说团体，负责整个舆情动用关系，发展数十年了，他们是势力甚至伸向了相关金融机构，“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币，像比尔盖茨、扎克伯格等人是没这个胆子的。”
他们可以迅速集结出几百亿，形成的唯一目的便是赚钱。
02、币圈简直是天堂
相比于股市、房市、古董、大宗等领域，在这帮“黑庄联盟”的眼里，币圈就是一个撸钱天堂。
比如股市，就太慢了。
在股票市场，吸筹半年，然后慢慢涨一两年，这是在股票市场操纵最稳的。
如果是有着急的，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿，还被判刑，这也可能意味着整个职业生涯的结束。
令人头痛的，股市还有监管。
一看股价波动剧烈，直接可能就收到一个问询，就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。
除了股市，小野还研究过其它市场，比如古董。
“那种投入周期太长了。”以字画市场为例，你要炒红一个画家，首先得包装他，搞各种画展，再去拍卖行，把他的作品慢慢拍上去，最好的结果是捧红，但捧红至少三四年。
而且再怎么捧红，也就一个人，利润空间太低了。
币圈利润就很高了，甚至可以全球收割，没有监管，还一天24小时交易。
股票市场一天只交易这4小时，交易完4小时，有充足的时间开会，控制风险。币圈谁都无法控制，这种交易正开着会，那边就有人砸盘了。动不动涨上去，动不动跌下来。
波动性越大，越有利润空间。
总之，在传统金融的眼里，币圈没有不入的道理。
03、割韭菜的三板斧
撸钱的重头戏，就是操纵币圈，俗称割韭菜。
割韭菜也分赛道，山寨币，主流币，以及比特币。 大玩家玩大玩家的币，
此“黑庄联盟”，并不收割山寨币，虽然山寨币很容易翻20倍，但资金体量太小，比如山寨币5000万就能玩，其中2000万吸筹，3000万拉盘。
“你有100元，赚了5000元其实不难，能翻大概50倍，但如果说你用10个亿赚10亿，能翻一倍就不得了了。”
而组织动不动就是数十亿进场，适合他们的是主流币，比如EOS、瑞波币等，以及比特币。虽说主流币的收益率没那么高，但也非常可观。
每次收割，都是联盟成员每方出过亿资金，集结出数十乃至百亿作为启动资金，投入到收割韭菜的大戏当中。
但收割韭菜无非三把斧，兵不厌诈，屡试不爽。
第一板斧：利空低价吸筹。
“为什么吸筹？因为假如能低20个点，那就是少花20%的钱啊。”
利空就是不断释放负面消息，比如项目方跑路了，或者起内讧，又或者私募带头跑路。有的项目方甚至自己发稿黑自己，或者周报停止更新，目的就是造成大量的恐慌，低价吸收筹码。
小野对韭菜的心理门清，“人的心理都大差不差”。韭菜根本搞不清楚它什么情况，偶尔突然来一波暴跌，让他们感觉是不是可能归零了。再加上几个自媒体写两篇文章，分析性的文章，说这个币有可能归零，韭菜就更慌了。
“韭菜永远都不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信利空也不愿意相信利好。”
吸筹之后就是统计筹码。组织有专人统计：多少筹码分布在自己、散户、大户手里。比如统计完之后发现，散户里面可能也就5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也都锁仓了，全部都要计算好。
如此，第一阶段就算启动完成。
接下来就是第二板斧：利好拉盘。
拉盘也要等行情，比如比特币突破一个压力点之后会有一个行情，行情一来，慢慢拉就好了，到时核算好成本，定一个目标，比如这次拉2倍。
举例，现在价格是10块，拉2倍就20块钱。拉2倍的过程当中，在某个价格会出一部分货，一般第一次出货时，就要把未来所有的拉盘成本全部赚回来，以后随便出货都是利润。
出货，最重要的是配合利好。
而这个利好，项目方早就准备好了。前段时间的瑞波就是个典型的主流币案例。
当时，瑞波一天之内，涨了100%。期间韭菜们会认为，后续还能再涨，买。但随之而来的就是出货，从图中可以看出是在震荡出货。
图注：从图中可以看到，9月底的一天价格疯涨，之后一直在震荡出货。
那时配合的利好就是，在瑞波拉盘之前一周，不断释放瑞波与银行合作的利好。
那些消息其实早就签好合作了，只不过是在那周密集放出，配合拉盘出货。
“拉盘出货时，我们一般会保证增长率20%左右。”20%时再放一个利好，拉一下，韭菜可能一直追到40%涨，庄在40%横盘出货，韭菜一看涨到40%，继续买，接下来就是持续震荡出货。
“韭菜心理非常简单，只要看价格在涨，那就可以买。”小野对韭菜心理琢磨得很透，“你有没有发现，庄出货永远都是利好的时候，韭菜永远都是在利好的时候买货。”
利空吸筹，利好拉盘，之后开始讲故事，开始吹牛无限拉，这就是割韭菜的三板斧。
04、洗钱内幕
除了割韭菜撸钱，组织也是有“正业”的。
“比特币最大的作用是什么？洗钱。”
太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多，比如避税、防止贬值等。
“最近大部分活跃在亚洲，比如俄罗斯、中国，可能和贸易战有关，很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”
小野有一个朋友在土耳其有一笔资金，就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%，富豪哪会乐意。
其实通过比特币洗钱，流程也挺复杂的，但相比黑市而言，成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本，100万洗出来80万也认，但通过比特币一般损失5个点。
在国内转移5000万资产，想通过合法途径颇为困难。
“税务局包括过国监局或者金融局，如果发现你单笔交易5000万以上过多，会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合，说明你是正常的交易往来，但哪有那么多正常交易往来？”
05、洗白之路
黑庄联盟下一步会做什么？
合法化。
这个领域一定会越来越正规，但他们会渗入这些合法机构中。“相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。”
他们以前是要靠收保护费，突然间改革了，就开始改装换面假装绅士，时不时再捐点钱，每年再给老人送点东西之类的。
“没办法的事情，他们本身都是先行者，拥有第一手消息，永远处于最有利的位置，其余人在消息上就落后，怎么和人家竞争？”
下一步他们自己会搞交易所，甚至稳定币，他们需要的无非是牌照。
“牌照？就是黑社会势力的合法化嘛。”小野鬼魅一笑。
最后，「北纬31度」给出正确的韭菜心法：
1、不要以为哪位大V能预测币圈K线。如果真能预测，背后一定有庄，其目标也是收割你；
2、消息满天飞，不要迷信消息，减少交易频次，熊市赚币，牛市赚钱；
3、山寨币的做庄手法更狠，大多会归零。囤主流币，囤主流币，囤主流币。
“你之所以不被利益吸引，只是因为利益不够大而已。”
这个世界没有所谓的清白，如果你掌握了经济，那么你也不会那么在乎是谁在制定法律。
能改变这个世界的，永远是主力。这里也没有什么善恶之报，只有风险与利益。
作者：贾白
新旧世界大战：股票市场玩法，被点滴搬到数字货币领域
市场 • yibencaijing 发表了文章 • 2018-08-22 00:05
曾经在股票领域成功过的商业模式，正在被复制到区块链领域。
期权、期货、智能投顾、代客理财，甚至社群、帮投工具等等模式，在区块链领域都出现了。
在股市走通的模式，就一定适用于区块链吗？
这场复制旧世界的游戏，最终会开创一个新世界吗？
01 复制游戏
其实从一开始，数字货币就已经和股市扯上了关系。
交易所、拉盘、庄家、做空、做多、价值币，各种各样的名词，从股市被复制到币圈。
“现在的币圈，就是1990年代股市的翻版。”数字货币研究者马铭说。
而币圈，正在将股票市场上所有的商业模式，走一遍。
“现在币圈的韭菜大多是跟风投资。曾经有媒体统计过，那些所谓币圈大V预测币价走势，准确率最高的是15%，公众号预测准确率最高的是35%。”某数字货币社区创始人秦煌说。
投资人迫切地想要一个平台，可以让他们更加全面地了解数字货币。
于是，各种数字货币社区、社群迅速出现。
这就类似于股票市场的“股吧”。
除此之外，类似雪球和同花顺的商业模式，币圈模仿者甚多。
还有一些股票市场没玩透的模式，也被拿到平台尝试，比如“代客理财”。
玩法就是，一些优秀的炒币牛人在平台上募资，牛人自己出一部分，散户募集一部分，风险共担。
而每个炒币牛人都会形成自己的炒币记录，如果成绩优秀，就会有更多炒币者拥戴，于是能募到更多钱。
通过优胜劣汰，留存在平台上的，将是经过市场验证的炒币牛人。
最有意思的是，技术方也在挪移。
曾经专注做智能投顾、智能投研的平台，也开始尝试研究数字货币。
“在数字货币领域，智能投顾未必能走通，但智能投研却可以成功。”智子社区联合创始人熊昊称。
智能投顾，其实在中国股市都未走通。
原因很简单：中国股市是一个政策市，且炒股者多是投机心理，不愿意长线投资。
而在庄家林立、投机遍地的币圈，智能投顾就如天方夜谭。
但智能投研，是对股票进行全面而多维度的分析。
就像对一个上市公司的股票，可以从媒体报道、财报、大环境等多个角度去分析一样，炒币用户也需要获得对币种更全面客观的此类分析。
“对于数字货币领域，可以分析的数据也很多，比如白皮书和其他白皮书的重合度、顾问团队都给哪些项目站过台、哪些媒体报道过，等等。”熊昊称，这些都是有价值的数据。
股市周边的全套配套设施，无一遗漏地被挪移到了数字货币领域。
02 暗度陈仓
除了一些还算正规的商业模式之外，一些在股票市场走不通，或者监管不允许走的模式，也都被挪移到了数字货币领域。
比如，曾经被叫停的股票配资。
而它被拿到币圈之后，就变成了期货。
“说起来是期货，实际上和杠杆配资的玩法基本相同。”炒币者杨慧说。
杨慧表示，和配资不同的是，它完全没有投资时限，可以一直持有，但这样，炒币者极有可能因为币价的一路下行，血本无归。
而操作期权、期货的，多是一些数字货币交易所。
“估计有40%左右的交易所，都在做。”金超称。
据CoinMarketCap数据统计，目前全球交易所数量为13123家，按照40%计算的话，至少有5000家交易所尝试过这样的金融产品。
而之前随着股票配资起来的二元期权，也进入了数字货币市场。
这种玩法，其实更加类似于赌博。
投资者根本不需要实际购买数字货币，只需预测币价的涨跌。
判断正确，赚钱，获得收益；判断错误，赔钱，本金减少。
也就是说，购买二元期权后，投资者并没有和期权一样的对产品买入或卖出的权利，而仅仅是花钱买了一个看法。
“就是这样一个产品，一个月净赚上亿。”某二元期权交易所创始人河源称，他们的产品甚至可以赌十秒钟之后币价的涨跌，让人拿着手机欲罢不能，不停地赌，直到消耗完所有的资金。
全球诸多监管机构曾对二元期权投资做出相关警告，中国证监会也表示二元期权交易行为类似于赌博。
目前，已有地方公安机关以诈骗罪，对二元期权网络平台进行立案查处。
实际上，二元期权始终存在。
杨慧表示，早在2014年，她就曾经在网上看到过有关比特币的二元期权网站。直到现在，依旧可以找到不少类似Bicbank、OptionYes这样的二元期权网站。
“你会发现一个有趣的现象：在股票领域，被监管叫停过的模式，在数字货币领域，绝对是爆火的。”河源称，这个逻辑也极为简单——一般监管叫停的，都是暴利模式。
而数字货币还是法外之地，可以直接挪移过来。
03 问题重重
那么问题来了，之前股市的金融工具，真的可以一成不变地拿到币圈吗？
“天地间没有两个彼此完全相同的东西。”德国哲学家布莱尼茨曾经这样说过。
这句话，恰好适用于股市和数字货币市场目前的状态。
做了类似“股吧”社区的黄鑫，最近颇为困扰。
他发现，不论是论坛，还是拉的社群中，都聚集着大量项目方雇佣的水军。
他们无所不用其极地灌水，让论坛和社群，全部都是“奶”声，“根本没法看”。
另一方面，对于竞争对手，项目方也会雇佣水军泼脏水，结果就导致论坛和社群里，一片骂声。
而和股票市场不同的是，现在炒币人群不多，大家都是靠着所谓的“信仰”炒币，几个人的灌水和谩骂，真的可能影响币价。
这是因为，股票市场和数字货币市场，还是有本质的区别。
首先，股票市场有监管强干预，并形成了一套完整的规则和公开机制。
比如，每季度发布上市公司财报，公司重大变动需要公示等。
但对于数字货币领域来说，这些机制全部是空白。
其次，股票市场巨大，目前，全球股票市场的总市值高达69万亿，光是中国的炒股人群，就达到1.8亿。
而对于数字货币来说，全球总市值只有万亿，炒币人群不过3000万。
数字货币市场，实在连股市的零头都不到。
这就决定了这个市场目前存量不足，获客很难。
黄鑫称，他们很多小币种的交流区，一篇帖子都没有，“币圈用户人数太少，太分散了”。
最关键的一点是，因为人群不多，庄家可以轻易坐庄。
比如，一个小币种的总市值只有一个亿，那么只要有上千万，就基本可以控制这个盘子。
这是一片利益汹涌的法外之地，项目方为了拉升币价，“无所不用其极”。
另外，股票应用和币圈应用，还是有本质的区别。
后者，大多会发币。
它们并不甘心只是作为工具和应用，最终也想用区块链的方式来玩。
对于应用来说，币的价值到底有多大，也是一个需要探讨的话题。
在绝大多数场景中，币的价值不大，和积分体系，并无区别。
在秦煌看来，如果币圈想要平稳发展，通过社区做好投资者教育，可能会是最好的出路。
对比股市来看，现在币圈可能更需要的是一个综合性的资讯+社区型的平台。
它可以将各个发行方接入到平台中，把独立的社群转化成“股吧”一类的讨论区。
“我认为，现在这个阶段，如果可以出现一个数字货币圈的‘雪球’‘东方财富网’，让币圈更加透明、门槛更低，对于整个圈子都是好事。”秦煌说。
也有业内人士试过将智能荐股，或者类似同花顺的股票软件照搬到币圈。
但是为什么市场上依旧没有看见这一类应用？
“原因很简单，现在数字货币的话语权掌握在交易所手里，而且一个币可能出现在多个交易所里，各个交易所的币价波动又会随时有差别，导致这些模式很难打通。”有业内人士如此评价。
但大家对未来依然充满了期许。
“如果说数字货币市场有一天可以规范，那肯定是因为传统资本中的巨头杀了进来。”马铭说，“如果能有传统资本依托自身实体业务来发币，它可能才是真正有意义的数字货币。”
旧世界正在往新世界过渡，但却不是一帆风顺。
两个世界表面相似，内部却又千差万别。
面对规则缺失的新世界，制定规则、教育市场，可能会更好地抵达下一站。
作者：墨克。应受访者的要求，文中部分人名为化名。 查看全部
期权、期货、智能投顾、代客理财，甚至社群、帮投工具等等模式，在区块链领域都出现了。
在股市走通的模式，就一定适用于区块链吗？
这场复制旧世界的游戏，最终会开创一个新世界吗？
01 复制游戏
其实从一开始，数字货币就已经和股市扯上了关系。
交易所、拉盘、庄家、做空、做多、价值币，各种各样的名词，从股市被复制到币圈。
“现在的币圈，就是1990年代股市的翻版。”数字货币研究者马铭说。
而币圈，正在将股票市场上所有的商业模式，走一遍。
“现在币圈的韭菜大多是跟风投资。曾经有媒体统计过，那些所谓币圈大V预测币价走势，准确率最高的是15%，公众号预测准确率最高的是35%。”某数字货币社区创始人秦煌说。
投资人迫切地想要一个平台，可以让他们更加全面地了解数字货币。
于是，各种数字货币社区、社群迅速出现。
这就类似于股票市场的“股吧”。
除此之外，类似雪球和同花顺的商业模式，币圈模仿者甚多。
还有一些股票市场没玩透的模式，也被拿到平台尝试，比如“代客理财”。
玩法就是，一些优秀的炒币牛人在平台上募资，牛人自己出一部分，散户募集一部分，风险共担。
而每个炒币牛人都会形成自己的炒币记录，如果成绩优秀，就会有更多炒币者拥戴，于是能募到更多钱。
通过优胜劣汰，留存在平台上的，将是经过市场验证的炒币牛人。
最有意思的是，技术方也在挪移。
曾经专注做智能投顾、智能投研的平台，也开始尝试研究数字货币。
“在数字货币领域，智能投顾未必能走通，但智能投研却可以成功。”智子社区联合创始人熊昊称。
智能投顾，其实在中国股市都未走通。
原因很简单：中国股市是一个政策市，且炒股者多是投机心理，不愿意长线投资。
而在庄家林立、投机遍地的币圈，智能投顾就如天方夜谭。
但智能投研，是对股票进行全面而多维度的分析。
就像对一个上市公司的股票，可以从媒体报道、财报、大环境等多个角度去分析一样，炒币用户也需要获得对币种更全面客观的此类分析。
“对于数字货币领域，可以分析的数据也很多，比如白皮书和其他白皮书的重合度、顾问团队都给哪些项目站过台、哪些媒体报道过，等等。”熊昊称，这些都是有价值的数据。
股市周边的全套配套设施，无一遗漏地被挪移到了数字货币领域。
02 暗度陈仓
除了一些还算正规的商业模式之外，一些在股票市场走不通，或者监管不允许走的模式，也都被挪移到了数字货币领域。
比如，曾经被叫停的股票配资。
而它被拿到币圈之后，就变成了期货。
“说起来是期货，实际上和杠杆配资的玩法基本相同。”炒币者杨慧说。
杨慧表示，和配资不同的是，它完全没有投资时限，可以一直持有，但这样，炒币者极有可能因为币价的一路下行，血本无归。
而操作期权、期货的，多是一些数字货币交易所。
“估计有40%左右的交易所，都在做。”金超称。
据CoinMarketCap数据统计，目前全球交易所数量为13123家，按照40%计算的话，至少有5000家交易所尝试过这样的金融产品。
而之前随着股票配资起来的二元期权，也进入了数字货币市场。
这种玩法，其实更加类似于赌博。
投资者根本不需要实际购买数字货币，只需预测币价的涨跌。
判断正确，赚钱，获得收益；判断错误，赔钱，本金减少。
也就是说，购买二元期权后，投资者并没有和期权一样的对产品买入或卖出的权利，而仅仅是花钱买了一个看法。
“就是这样一个产品，一个月净赚上亿。”某二元期权交易所创始人河源称，他们的产品甚至可以赌十秒钟之后币价的涨跌，让人拿着手机欲罢不能，不停地赌，直到消耗完所有的资金。
全球诸多监管机构曾对二元期权投资做出相关警告，中国证监会也表示二元期权交易行为类似于赌博。
目前，已有地方公安机关以诈骗罪，对二元期权网络平台进行立案查处。
实际上，二元期权始终存在。
杨慧表示，早在2014年，她就曾经在网上看到过有关比特币的二元期权网站。直到现在，依旧可以找到不少类似Bicbank、OptionYes这样的二元期权网站。
“你会发现一个有趣的现象：在股票领域，被监管叫停过的模式，在数字货币领域，绝对是爆火的。”河源称，这个逻辑也极为简单——一般监管叫停的，都是暴利模式。
而数字货币还是法外之地，可以直接挪移过来。
03 问题重重
那么问题来了，之前股市的金融工具，真的可以一成不变地拿到币圈吗？
“天地间没有两个彼此完全相同的东西。”德国哲学家布莱尼茨曾经这样说过。
这句话，恰好适用于股市和数字货币市场目前的状态。
做了类似“股吧”社区的黄鑫，最近颇为困扰。
他发现，不论是论坛，还是拉的社群中，都聚集着大量项目方雇佣的水军。
他们无所不用其极地灌水，让论坛和社群，全部都是“奶”声，“根本没法看”。
另一方面，对于竞争对手，项目方也会雇佣水军泼脏水，结果就导致论坛和社群里，一片骂声。
而和股票市场不同的是，现在炒币人群不多，大家都是靠着所谓的“信仰”炒币，几个人的灌水和谩骂，真的可能影响币价。
这是因为，股票市场和数字货币市场，还是有本质的区别。
首先，股票市场有监管强干预，并形成了一套完整的规则和公开机制。
比如，每季度发布上市公司财报，公司重大变动需要公示等。
但对于数字货币领域来说，这些机制全部是空白。
其次，股票市场巨大，目前，全球股票市场的总市值高达69万亿，光是中国的炒股人群，就达到1.8亿。
而对于数字货币来说，全球总市值只有万亿，炒币人群不过3000万。
数字货币市场，实在连股市的零头都不到。
这就决定了这个市场目前存量不足，获客很难。
黄鑫称，他们很多小币种的交流区，一篇帖子都没有，“币圈用户人数太少，太分散了”。
最关键的一点是，因为人群不多，庄家可以轻易坐庄。
比如，一个小币种的总市值只有一个亿，那么只要有上千万，就基本可以控制这个盘子。
这是一片利益汹涌的法外之地，项目方为了拉升币价，“无所不用其极”。
另外，股票应用和币圈应用，还是有本质的区别。
后者，大多会发币。
它们并不甘心只是作为工具和应用，最终也想用区块链的方式来玩。
对于应用来说，币的价值到底有多大，也是一个需要探讨的话题。
在绝大多数场景中，币的价值不大，和积分体系，并无区别。
在秦煌看来，如果币圈想要平稳发展，通过社区做好投资者教育，可能会是最好的出路。
对比股市来看，现在币圈可能更需要的是一个综合性的资讯+社区型的平台。
它可以将各个发行方接入到平台中，把独立的社群转化成“股吧”一类的讨论区。
“我认为，现在这个阶段，如果可以出现一个数字货币圈的‘雪球’‘东方财富网’，让币圈更加透明、门槛更低，对于整个圈子都是好事。”秦煌说。
也有业内人士试过将智能荐股，或者类似同花顺的股票软件照搬到币圈。
但是为什么市场上依旧没有看见这一类应用？
“原因很简单，现在数字货币的话语权掌握在交易所手里，而且一个币可能出现在多个交易所里，各个交易所的币价波动又会随时有差别，导致这些模式很难打通。”有业内人士如此评价。
但大家对未来依然充满了期许。
“如果说数字货币市场有一天可以规范，那肯定是因为传统资本中的巨头杀了进来。”马铭说，“如果能有传统资本依托自身实体业务来发币，它可能才是真正有意义的数字货币。”
旧世界正在往新世界过渡，但却不是一帆风顺。
两个世界表面相似，内部却又千差万别。
面对规则缺失的新世界，制定规则、教育市场，可能会更好地抵达下一站。
作者：墨克。应受访者的要求，文中部分人名为化名。 查看全部
曾经在股票领域成功过的商业模式，正在被复制到区块链领域。
期权、期货、智能投顾、代客理财，甚至社群、帮投工具等等模式，在区块链领域都出现了。
在股市走通的模式，就一定适用于区块链吗？
这场复制旧世界的游戏，最终会开创一个新世界吗？
01 复制游戏
其实从一开始，数字货币就已经和股市扯上了关系。
交易所、拉盘、庄家、做空、做多、价值币，各种各样的名词，从股市被复制到币圈。
“现在的币圈，就是1990年代股市的翻版。”数字货币研究者马铭说。
而币圈，正在将股票市场上所有的商业模式，走一遍。
“现在币圈的韭菜大多是跟风投资。曾经有媒体统计过，那些所谓币圈大V预测币价走势，准确率最高的是15%，公众号预测准确率最高的是35%。”某数字货币社区创始人秦煌说。
投资人迫切地想要一个平台，可以让他们更加全面地了解数字货币。
于是，各种数字货币社区、社群迅速出现。
这就类似于股票市场的“股吧”。
除此之外，类似雪球和同花顺的商业模式，币圈模仿者甚多。
还有一些股票市场没玩透的模式，也被拿到平台尝试，比如“代客理财”。
玩法就是，一些优秀的炒币牛人在平台上募资，牛人自己出一部分，散户募集一部分，风险共担。
而每个炒币牛人都会形成自己的炒币记录，如果成绩优秀，就会有更多炒币者拥戴，于是能募到更多钱。
通过优胜劣汰，留存在平台上的，将是经过市场验证的炒币牛人。
最有意思的是，技术方也在挪移。
曾经专注做智能投顾、智能投研的平台，也开始尝试研究数字货币。
“在数字货币领域，智能投顾未必能走通，但智能投研却可以成功。”智子社区联合创始人熊昊称。
智能投顾，其实在中国股市都未走通。
原因很简单：中国股市是一个政策市，且炒股者多是投机心理，不愿意长线投资。
而在庄家林立、投机遍地的币圈，智能投顾就如天方夜谭。
但智能投研，是对股票进行全面而多维度的分析。
就像对一个上市公司的股票，可以从媒体报道、财报、大环境等多个角度去分析一样，炒币用户也需要获得对币种更全面客观的此类分析。
“对于数字货币领域，可以分析的数据也很多，比如白皮书和其他白皮书的重合度、顾问团队都给哪些项目站过台、哪些媒体报道过，等等。”熊昊称，这些都是有价值的数据。
股市周边的全套配套设施，无一遗漏地被挪移到了数字货币领域。
02 暗度陈仓
除了一些还算正规的商业模式之外，一些在股票市场走不通，或者监管不允许走的模式，也都被挪移到了数字货币领域。
比如，曾经被叫停的股票配资。
而它被拿到币圈之后，就变成了期货。
“说起来是期货，实际上和杠杆配资的玩法基本相同。”炒币者杨慧说。
杨慧表示，和配资不同的是，它完全没有投资时限，可以一直持有，但这样，炒币者极有可能因为币价的一路下行，血本无归。
而操作期权、期货的，多是一些数字货币交易所。
“估计有40%左右的交易所，都在做。”金超称。
据CoinMarketCap数据统计，目前全球交易所数量为13123家，按照40%计算的话，至少有5000家交易所尝试过这样的金融产品。
而之前随着股票配资起来的二元期权，也进入了数字货币市场。
这种玩法，其实更加类似于赌博。
投资者根本不需要实际购买数字货币，只需预测币价的涨跌。
判断正确，赚钱，获得收益；判断错误，赔钱，本金减少。
也就是说，购买二元期权后，投资者并没有和期权一样的对产品买入或卖出的权利，而仅仅是花钱买了一个看法。
“就是这样一个产品，一个月净赚上亿。”某二元期权交易所创始人河源称，他们的产品甚至可以赌十秒钟之后币价的涨跌，让人拿着手机欲罢不能，不停地赌，直到消耗完所有的资金。
全球诸多监管机构曾对二元期权投资做出相关警告，中国证监会也表示二元期权交易行为类似于赌博。
目前，已有地方公安机关以诈骗罪，对二元期权网络平台进行立案查处。
实际上，二元期权始终存在。
杨慧表示，早在2014年，她就曾经在网上看到过有关比特币的二元期权网站。直到现在，依旧可以找到不少类似Bicbank、OptionYes这样的二元期权网站。
“你会发现一个有趣的现象：在股票领域，被监管叫停过的模式，在数字货币领域，绝对是爆火的。”河源称，这个逻辑也极为简单——一般监管叫停的，都是暴利模式。
而数字货币还是法外之地，可以直接挪移过来。
03 问题重重
那么问题来了，之前股市的金融工具，真的可以一成不变地拿到币圈吗？
“天地间没有两个彼此完全相同的东西。”德国哲学家布莱尼茨曾经这样说过。
这句话，恰好适用于股市和数字货币市场目前的状态。
做了类似“股吧”社区的黄鑫，最近颇为困扰。
他发现，不论是论坛，还是拉的社群中，都聚集着大量项目方雇佣的水军。
他们无所不用其极地灌水，让论坛和社群，全部都是“奶”声，“根本没法看”。
另一方面，对于竞争对手，项目方也会雇佣水军泼脏水，结果就导致论坛和社群里，一片骂声。
而和股票市场不同的是，现在炒币人群不多，大家都是靠着所谓的“信仰”炒币，几个人的灌水和谩骂，真的可能影响币价。
这是因为，股票市场和数字货币市场，还是有本质的区别。
首先，股票市场有监管强干预，并形成了一套完整的规则和公开机制。
比如，每季度发布上市公司财报，公司重大变动需要公示等。
但对于数字货币领域来说，这些机制全部是空白。
其次，股票市场巨大，目前，全球股票市场的总市值高达69万亿，光是中国的炒股人群，就达到1.8亿。
而对于数字货币来说，全球总市值只有万亿，炒币人群不过3000万。
数字货币市场，实在连股市的零头都不到。
这就决定了这个市场目前存量不足，获客很难。
黄鑫称，他们很多小币种的交流区，一篇帖子都没有，“币圈用户人数太少，太分散了”。
最关键的一点是，因为人群不多，庄家可以轻易坐庄。
比如，一个小币种的总市值只有一个亿，那么只要有上千万，就基本可以控制这个盘子。
这是一片利益汹涌的法外之地，项目方为了拉升币价，“无所不用其极”。
另外，股票应用和币圈应用，还是有本质的区别。
后者，大多会发币。
它们并不甘心只是作为工具和应用，最终也想用区块链的方式来玩。
对于应用来说，币的价值到底有多大，也是一个需要探讨的话题。
在绝大多数场景中，币的价值不大，和积分体系，并无区别。
在秦煌看来，如果币圈想要平稳发展，通过社区做好投资者教育，可能会是最好的出路。
对比股市来看，现在币圈可能更需要的是一个综合性的资讯+社区型的平台。
它可以将各个发行方接入到平台中，把独立的社群转化成“股吧”一类的讨论区。
“我认为，现在这个阶段，如果可以出现一个数字货币圈的‘雪球’‘东方财富网’，让币圈更加透明、门槛更低，对于整个圈子都是好事。”秦煌说。
也有业内人士试过将智能荐股，或者类似同花顺的股票软件照搬到币圈。
但是为什么市场上依旧没有看见这一类应用？
“原因很简单，现在数字货币的话语权掌握在交易所手里，而且一个币可能出现在多个交易所里，各个交易所的币价波动又会随时有差别，导致这些模式很难打通。”有业内人士如此评价。
但大家对未来依然充满了期许。
“如果说数字货币市场有一天可以规范，那肯定是因为传统资本中的巨头杀了进来。”马铭说，“如果能有传统资本依托自身实体业务来发币，它可能才是真正有意义的数字货币。”
旧世界正在往新世界过渡，但却不是一帆风顺。
两个世界表面相似，内部却又千差万别。
面对规则缺失的新世界，制定规则、教育市场，可能会更好地抵达下一站。
作者：墨克。应受访者的要求，文中部分人名为化名。
币圈“徐翔”揭秘坐庄黑幕：韭菜不够用了，交易所、私募、项目方互杀
特写 • qudian 发表了文章 • 2018-08-21 10:59
从传统投资领域转战币圈的他，从事着一个对圈外人而言非常陌生的职业：加密货币币值管理。“其实就是职业庄家。”
X先生曾操盘管理过数十只币，最高管理流通币值上百亿等值人民币，高峰期旗下专职下单员团队上百人，圈内人送外号“币圈徐翔”。
近一年以来，币圈急速升温。随着币市过山车般的暴涨暴跌，有人声称手握5位数比特币身价上亿，有人损失惨重、甚至倾家荡产。在这背后，庄家的身影无处不在。
在X先生的讲述中，币圈庄家洗盘、拉盘、抛盘，疯狂割“韭菜”的常见手法，币价暴跌下，“韭菜”明显不够，交易所、项目方、私募之间的互杀……整个币圈的野蛮生态一一呈现。
“这件事让我并不快乐，这是短期的黑暗时代。”X先生这样解释自己愿意揭开币圈内幕的原因：“在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，看到的很多都不是真实的，这里充斥着骗局和陷阱，是时候该有人站出来说些真话了。”
以下是与深喉X先生的采访对话，其中Q代表提问，A代表X先生回答。
Q:作为币值管理资深业者，你平时的主要工作是？
A:拉盘砸盘，操纵币价，因为币圈没有任何监管，市场也是一个国际化的市场，去年我们在做币值管理，今年我们在帮项目方发币。
Q:币值管理怎么做?
A:币值管理两件事，第一是操盘，包括拉盘和砸盘。第二是做流动性。我们有量化趋势回归策略。它会做两件事，一是不断的对敲，做虚假的交易量。二是不断的填小单子，把人工拉盘造成的跳空做平滑。手工做的拉盘是不平滑的，很硬的一个曲线。
我们有总的策略师，一个项目一个组，底下有下单员，下单员是很便宜的工作人员，2500/月的那种，但是策略师比较贵；我们要控制劳务市场风险。
我们有操盘作战会议室。譬如今天我要对某个币拉盘，我要通知大家某个时间点都要到，到了这里，手机全没收，打电话全用座机。进来时什么都别带，房间四个角摄像头，盯着大家屏幕。这是我们基本的配置。
Q:摄像头为什么是盯着大家屏幕?
A:这样是为了怕他们做老鼠仓，我拉盘一个币，你不能先买进去。
Q:币值管理的操作流程有几个阶段？
A:一般分三个阶段。私募融资的时候，会做锁仓的操作。这在股市里面是没有的。锁仓是什么意思，譬如我把20%的币以单价1元/个卖出去了，交换回20000ETH。但是20%并不是初期就放给大家，20%又会被分，其中20%的20%，约总量的4%，初期就释放了，16%会三个月后释放。也就是三个月后会突然爆发一个16%的流通盘。但是在这个区间，只有4%的流动盘，我有20000ETH的筹码，也就是我的筹码和流动盘是完全不对等的，我想拉多少拉多少。
第一阶段也就在7天以内，让他赚一点，再赔一点，造成恐慌，这段时间就瞎搞，上下200%，洗盘。因为很多人作为私募投资者，他们指望开盘暴利，卖掉、赚钱，这种我们要把他打到绝望，第一我们要砸，绝望了就卖，我们的社群、市场统统喊利空。
开盘的时候，嗖一下，一根线上去，为什么一根线上去？半夜，没成交量，哐、哐、哐三个台阶下来，让人感觉看不到底一样。接着横一段时间，不横大家是不出来的，一直横，如果第一阶段7天的话，横盘至少三天。回调一下，这样就把盘洗干净了，可能我让他以投资的价格把这4%（流通盘），洗成了2%，这样庄家再拉盘压力就小了。
接下来就是拉盘了。拉盘一般有两种情况，一种是流通盘控制很好的情况下，直接用自己的钱就可以拉盘。一种是流通盘控制不好的情况下，那我就需要再借一笔钱，配合一块拉盘。
币圈拉盘要拉的急，跌要跌的缓。人工操纵市场，要快牛、慢熊。首先拉盘要耗筹码，大家反映过来要慢，但是当市场急剧波动的时候，大家不卖，不敢卖，横盘的时候才会卖。所以一开始，我们哐一根线，哐一根线，尽快的涨到高点。譬如从1块钱，涨到10块钱，然后立刻回落，譬如7块钱，其实我就是要拉到7块钱。在暴涨暴跌之中，实际上没什么流动性。消耗的资金量也相对可控。
第三阶段是下跌。跌的时候为什么要慢呢，因为跌的话，需要把筹码卖出去。20%的币已经给人家了，80%还在我们自己手上。你可能花了一部分钱，把盘拉上去了，但是目的是把80%的币卖出去，怎么处理掉？它不是一条线直接下来的，每一次它的高点比上一次的高点低，它的低点也比上一次的低点低，并且它的振幅在不断的扩大，基本上是这样一种模式。这种模式的好处是，作为一个散户，会看到W底，形成触底反弹的假象。基本在这个阶段，把80%的筹码哐、哐、哐处理掉。
第一阶段是洗盘，第二个阶段是拉盘，第三阶段是下跌阶段。基本上三个月是一个坎。1块钱（初始私募价）也是一个坎。我要确保锁仓打开之前，砸到1块钱（初始私募价）这个位置，不然锁仓结束之后，他们（拥有16%币的私募）也会把价格砸下来。
针对不锁仓模式的市值管理更简单，基本上就是跌，然后大家割肉。
Q:币值管理的核心是什么？
A:币值管理本质是普通投资者和项目方币值管理团队的博弈。整个交易中，第一是先谋胜再谋战，整个操作的过程中，先做筹码的论证，如果觉得这把仗能打赢就打。第二是币值管理的操作。第三是一级市场的基本面。你需要去喊单，需要去社群里面运营舆论，需要去放市场消息。
Q:目前为什么市场那么惨？
A:市场分为牛市和熊市，就像一杯咖啡，牛市时一堆泡沫，所有人都去分泡沫，泡沫是凭什么产生？是因为有人不卖，也就是说资产在增值，大家在分食泡沫。
熊市的特点是流动性的匮乏，泡沫没了。举一个列子，你有800万的房，400万卖给我，我200万卖给别人，我们每个人都没赚。熊市的时候，第一个特点是泡沫在消减，不是零和游戏而是负和游戏。第二，泡沫没了后，我们都是存量博弈了，因为每个人都有压力，每个人都需要给他背后的人赚钱。熊市的特点就是有量暴跌加无量阴跌，之后触底反弹。
熊市的逻辑是大家互杀，负和博弈。互相杀的过程中，有四方力量，交易所，项目方，私募和韭菜。这四方力量，首先是交易所、项目方、私募团结起来，杀韭菜。韭菜的数量急剧锐减，锐减之后，杀不了韭菜，大家开始互相杀。交易所杀项目方，项目方杀私募。目前是交易所割项目方、项目方割私募的阶段。
Q:交易所怎么杀项目方?
A:ZB、Exx、Coinw交易所,他们都是火星人下面的，这几个交易所有几大罪状，他们有几大杀项目方的方法。
方案1，拿押金炒币。项目方会给交易所押金，他（交易所）会拿项目方的押金炒币，高位卖掉，低位再接回来。这还算好，是市场行为。项目方给他的押金很多是代币，他承诺过项目方，押金是不能动的，除非项目方违约，他才能动用。而他直接把押金先卖出去，再买回来。就像拿保证金炒股一样，行为恶劣。
方案2，凭空借。在市值管理过程中，我们发现，整个市场的流通盘加起来，超过发行的总币数。为什么这样？他们凭空借了一些币，因为币都在交易所，很方便修改数字。凭空借一些币，然后卖空，卖完以后，在底部再把它买回来。因为他们凭空卖币，肯定有人拿到了这些币，可能要提现，如果提现的话有兑付危机，他们再在底部把它买回来。大家在证券市场，融券卖空，而他们则凭空就借一个币去卖，卖完之后，再还回去这个虚空，这非常无耻。
方案3，禁止提现。本质上是老板把钱挪走炒币，赚的时候好说，赔的时候就傻X了，而且交易所还存在盗币的问题。客户放在里面的头寸没有监管，他随时可以挪用，一旦少的时候，客户提现它就不给提了。
这几个交易所我们全都遇到过提现问题。基本上就说我们的系统故障，钱包只能充值、不能提现,或是小额可以提，大额不能提。
而且他们本身具有优先成交权，在同样的价格上，他们可以优先成交买卖。在交易所的战场上，你打不过它，他已经可以用世界的规则作战。
通过这些手法，项目方被割的非常惨烈。
Q:项目方怎么杀私募？
A:今天的项目方怎么挣钱？第一被交易所割，第二，死命的割私募。项目方有筹码，他要让币价涨，需要花成本。他要让币价跌，不用花成本，只要抛售即可。市值管理是割二级市场韭菜，杀私募是直接割一级韭菜。这里面最近的案例，一个叫朱潘的人，号称90后“币圈天才”，号称100天赚100亿，1天赚1亿。
也许下一步，加密货币的私募就将批量倒闭、办公室转租，现在已经有很多私募基金的办公室在转租。
当前，存量的韭菜博弈杀完了，交易所、项目方、私募要互相杀。当交易所杀项目方的时候，不会有矛盾出现。但是，当项目方杀私募的时候，会造成巨大的舆论危机，因为私募方背后是散户，私募方背后有媒体。其实这样的相爱相杀一直存在，只是，私募被杀的时候会叫；项目方被杀的时候，它忍着不叫；韭菜被杀时候，想叫也叫不出来。
Q:币值管理服务的收费模式？
A:分两部分费用。一部分是固定费用，一部分是carry（收益分成）。譬如我们为项目方服务，项目方给我们一个账户，账户里面有5000万的BTC,和价值5000万的小币种。我们操盘了三个月或是六个月，账户变为6000万的BTC和7000万的小币种，那么除去原来的数量，收益1000万的btc和2000万的小币种，我们收30%的carry。整个账户的交易权在我们手上，提现权在客户手上。
对于一些长期服务的小币种，我们还会收千五左右的总代币。像blockVC等他们还会收一些月费，10~15万美金/月。
我们自己内部有系统，但是只能兼容几个大的交易所，小的交易所我们都人工下单，所以在成都那边我们有大量的下单员，对外叫交易员。
Q:交易所允许做币值管理吗？
A:交易所会要求项目方必须做币值管理，没有币值管理会被下架。因为真实的交易确实没有那么多，交易所对我们的要求，第一，要做足够的交易量。第二，线要平滑，要有利于真实用户的交易。实际上大部分交易所都有自己的币值管理团队。
Q:有没有不做币值管理的币？
A:对于好的币种，也有币值管理团队，不拉盘，也不砸盘，只维护流动行就好。把曲线做平滑，做不断。也就是说好的币不会大拉大砸，这伤害散户。
Q:交易所对币值管理团队是怎么收手续费的？
A:一般交易所对币值管理团队收千一的手续费，有的交易所会给到币值管理团队零手续费的账号，有的交易所为了赚钱，则不给。譬如Fcoin，她要求每个币的交易量是500万，千一的手续费。交易量500万就意味着买500万，卖500万，合计1000万，千一的手续费用就是一天1万块钱。我们自己的账号，操作我们自己的币，不收手续费，但是操作别人家的币，还是要交。
Q:交易所生存状态如何？
A:目前来讲，中国就三大交易所。因为产品技术做不出区别，小交易所也没什么特殊的。现在的交易所也很缺钱，原先他们会找中间人，帮项目方上币，中间人会收费用，再给交易所交钱。这样可以帮交易所避免法律风险，交易所把币下架时，就不会有意外产生，因为这是给中间人的费用。
Q:上小交易所是否流量不如大交易所？
A:大交易所的流量不会分给小币种，小币种的流量一定要靠自己获取。一个小币种也没多少人玩，可能就1000个人。因为这是个投机型产品，也就是用户的钱是有限的。
Q:币圈是否有权威的中立的第三方机构？
A:在币圈，没有独立的研究机构和评级机构，因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体，做内容，获取流量，然后找项目方要钱。在这个市场上，最懂的是交易所，其次是项目方，最后是投资人。
有一些公司，不断参加各种高逼格的会，不断的做品牌，做LOGO，目的就是喊单。在它的公众号里以非常专业的角度，告诉人家，这个币好，快来买，买了就涨。我们觉得喊单的意义不大，因为我们自己做币值管理，我们不喊单，但是我们会合作很多喊单方。
现在整个市场也没多少喊单方了，因为喊单初喊有用，后面喊得都没用，第一次有用，第二次韭菜就学精了。很多自媒体账号从2015年就开始运营，喊这么一次单，从此就废了。
遇到北上广深杭的喊单方合作请求，（我们）聊都不聊。遇到西部或二三线城市的喊单，还能喊一下，因为韭菜还没被割过。
Q:最后您对参与币圈的普通投资者有什么建议？
A:主力代币可做波段不可长拿。小币都是庄家控盘，在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，不要被币圈的造富神话迷惑盲目进场。（升妹儿） 查看全部
X先生曾操盘管理过数十只币，最高管理流通币值上百亿等值人民币，高峰期旗下专职下单员团队上百人，圈内人送外号“币圈徐翔”。
近一年以来，币圈急速升温。随着币市过山车般的暴涨暴跌，有人声称手握5位数比特币身价上亿，有人损失惨重、甚至倾家荡产。在这背后，庄家的身影无处不在。
在X先生的讲述中，币圈庄家洗盘、拉盘、抛盘，疯狂割“韭菜”的常见手法，币价暴跌下，“韭菜”明显不够，交易所、项目方、私募之间的互杀……整个币圈的野蛮生态一一呈现。
“这件事让我并不快乐，这是短期的黑暗时代。”X先生这样解释自己愿意揭开币圈内幕的原因：“在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，看到的很多都不是真实的，这里充斥着骗局和陷阱，是时候该有人站出来说些真话了。”
以下是与深喉X先生的采访对话，其中Q代表提问，A代表X先生回答。
Q:作为币值管理资深业者，你平时的主要工作是？
A:拉盘砸盘，操纵币价，因为币圈没有任何监管，市场也是一个国际化的市场，去年我们在做币值管理，今年我们在帮项目方发币。
Q:币值管理怎么做?
A:币值管理两件事，第一是操盘，包括拉盘和砸盘。第二是做流动性。我们有量化趋势回归策略。它会做两件事，一是不断的对敲，做虚假的交易量。二是不断的填小单子，把人工拉盘造成的跳空做平滑。手工做的拉盘是不平滑的，很硬的一个曲线。
我们有总的策略师，一个项目一个组，底下有下单员，下单员是很便宜的工作人员，2500/月的那种，但是策略师比较贵；我们要控制劳务市场风险。
我们有操盘作战会议室。譬如今天我要对某个币拉盘，我要通知大家某个时间点都要到，到了这里，手机全没收，打电话全用座机。进来时什么都别带，房间四个角摄像头，盯着大家屏幕。这是我们基本的配置。
Q:摄像头为什么是盯着大家屏幕?
A:这样是为了怕他们做老鼠仓，我拉盘一个币，你不能先买进去。
Q:币值管理的操作流程有几个阶段？
A:一般分三个阶段。私募融资的时候，会做锁仓的操作。这在股市里面是没有的。锁仓是什么意思，譬如我把20%的币以单价1元/个卖出去了，交换回20000ETH。但是20%并不是初期就放给大家，20%又会被分，其中20%的20%，约总量的4%，初期就释放了，16%会三个月后释放。也就是三个月后会突然爆发一个16%的流通盘。但是在这个区间，只有4%的流动盘，我有20000ETH的筹码，也就是我的筹码和流动盘是完全不对等的，我想拉多少拉多少。
第一阶段也就在7天以内，让他赚一点，再赔一点，造成恐慌，这段时间就瞎搞，上下200%，洗盘。因为很多人作为私募投资者，他们指望开盘暴利，卖掉、赚钱，这种我们要把他打到绝望，第一我们要砸，绝望了就卖，我们的社群、市场统统喊利空。
开盘的时候，嗖一下，一根线上去，为什么一根线上去？半夜，没成交量，哐、哐、哐三个台阶下来，让人感觉看不到底一样。接着横一段时间，不横大家是不出来的，一直横，如果第一阶段7天的话，横盘至少三天。回调一下，这样就把盘洗干净了，可能我让他以投资的价格把这4%（流通盘），洗成了2%，这样庄家再拉盘压力就小了。
接下来就是拉盘了。拉盘一般有两种情况，一种是流通盘控制很好的情况下，直接用自己的钱就可以拉盘。一种是流通盘控制不好的情况下，那我就需要再借一笔钱，配合一块拉盘。
币圈拉盘要拉的急，跌要跌的缓。人工操纵市场，要快牛、慢熊。首先拉盘要耗筹码，大家反映过来要慢，但是当市场急剧波动的时候，大家不卖，不敢卖，横盘的时候才会卖。所以一开始，我们哐一根线，哐一根线，尽快的涨到高点。譬如从1块钱，涨到10块钱，然后立刻回落，譬如7块钱，其实我就是要拉到7块钱。在暴涨暴跌之中，实际上没什么流动性。消耗的资金量也相对可控。
第三阶段是下跌。跌的时候为什么要慢呢，因为跌的话，需要把筹码卖出去。20%的币已经给人家了，80%还在我们自己手上。你可能花了一部分钱，把盘拉上去了，但是目的是把80%的币卖出去，怎么处理掉？它不是一条线直接下来的，每一次它的高点比上一次的高点低，它的低点也比上一次的低点低，并且它的振幅在不断的扩大，基本上是这样一种模式。这种模式的好处是，作为一个散户，会看到W底，形成触底反弹的假象。基本在这个阶段，把80%的筹码哐、哐、哐处理掉。
第一阶段是洗盘，第二个阶段是拉盘，第三阶段是下跌阶段。基本上三个月是一个坎。1块钱（初始私募价）也是一个坎。我要确保锁仓打开之前，砸到1块钱（初始私募价）这个位置，不然锁仓结束之后，他们（拥有16%币的私募）也会把价格砸下来。
针对不锁仓模式的市值管理更简单，基本上就是跌，然后大家割肉。
Q:币值管理的核心是什么？
A:币值管理本质是普通投资者和项目方币值管理团队的博弈。整个交易中，第一是先谋胜再谋战，整个操作的过程中，先做筹码的论证，如果觉得这把仗能打赢就打。第二是币值管理的操作。第三是一级市场的基本面。你需要去喊单，需要去社群里面运营舆论，需要去放市场消息。
Q:目前为什么市场那么惨？
A:市场分为牛市和熊市，就像一杯咖啡，牛市时一堆泡沫，所有人都去分泡沫，泡沫是凭什么产生？是因为有人不卖，也就是说资产在增值，大家在分食泡沫。
熊市的特点是流动性的匮乏，泡沫没了。举一个列子，你有800万的房，400万卖给我，我200万卖给别人，我们每个人都没赚。熊市的时候，第一个特点是泡沫在消减，不是零和游戏而是负和游戏。第二，泡沫没了后，我们都是存量博弈了，因为每个人都有压力，每个人都需要给他背后的人赚钱。熊市的特点就是有量暴跌加无量阴跌，之后触底反弹。
熊市的逻辑是大家互杀，负和博弈。互相杀的过程中，有四方力量，交易所，项目方，私募和韭菜。这四方力量，首先是交易所、项目方、私募团结起来，杀韭菜。韭菜的数量急剧锐减，锐减之后，杀不了韭菜，大家开始互相杀。交易所杀项目方，项目方杀私募。目前是交易所割项目方、项目方割私募的阶段。
Q:交易所怎么杀项目方?
A:ZB、Exx、Coinw交易所,他们都是火星人下面的，这几个交易所有几大罪状，他们有几大杀项目方的方法。
方案1，拿押金炒币。项目方会给交易所押金，他（交易所）会拿项目方的押金炒币，高位卖掉，低位再接回来。这还算好，是市场行为。项目方给他的押金很多是代币，他承诺过项目方，押金是不能动的，除非项目方违约，他才能动用。而他直接把押金先卖出去，再买回来。就像拿保证金炒股一样，行为恶劣。
方案2，凭空借。在市值管理过程中，我们发现，整个市场的流通盘加起来，超过发行的总币数。为什么这样？他们凭空借了一些币，因为币都在交易所，很方便修改数字。凭空借一些币，然后卖空，卖完以后，在底部再把它买回来。因为他们凭空卖币，肯定有人拿到了这些币，可能要提现，如果提现的话有兑付危机，他们再在底部把它买回来。大家在证券市场，融券卖空，而他们则凭空就借一个币去卖，卖完之后，再还回去这个虚空，这非常无耻。
方案3，禁止提现。本质上是老板把钱挪走炒币，赚的时候好说，赔的时候就傻X了，而且交易所还存在盗币的问题。客户放在里面的头寸没有监管，他随时可以挪用，一旦少的时候，客户提现它就不给提了。
这几个交易所我们全都遇到过提现问题。基本上就说我们的系统故障，钱包只能充值、不能提现,或是小额可以提，大额不能提。
而且他们本身具有优先成交权，在同样的价格上，他们可以优先成交买卖。在交易所的战场上，你打不过它，他已经可以用世界的规则作战。
通过这些手法，项目方被割的非常惨烈。
Q:项目方怎么杀私募？
A:今天的项目方怎么挣钱？第一被交易所割，第二，死命的割私募。项目方有筹码，他要让币价涨，需要花成本。他要让币价跌，不用花成本，只要抛售即可。市值管理是割二级市场韭菜，杀私募是直接割一级韭菜。这里面最近的案例，一个叫朱潘的人，号称90后“币圈天才”，号称100天赚100亿，1天赚1亿。
也许下一步，加密货币的私募就将批量倒闭、办公室转租，现在已经有很多私募基金的办公室在转租。
当前，存量的韭菜博弈杀完了，交易所、项目方、私募要互相杀。当交易所杀项目方的时候，不会有矛盾出现。但是，当项目方杀私募的时候，会造成巨大的舆论危机，因为私募方背后是散户，私募方背后有媒体。其实这样的相爱相杀一直存在，只是，私募被杀的时候会叫；项目方被杀的时候，它忍着不叫；韭菜被杀时候，想叫也叫不出来。
Q:币值管理服务的收费模式？
A:分两部分费用。一部分是固定费用，一部分是carry（收益分成）。譬如我们为项目方服务，项目方给我们一个账户，账户里面有5000万的BTC,和价值5000万的小币种。我们操盘了三个月或是六个月，账户变为6000万的BTC和7000万的小币种，那么除去原来的数量，收益1000万的btc和2000万的小币种，我们收30%的carry。整个账户的交易权在我们手上，提现权在客户手上。
对于一些长期服务的小币种，我们还会收千五左右的总代币。像blockVC等他们还会收一些月费，10~15万美金/月。
我们自己内部有系统，但是只能兼容几个大的交易所，小的交易所我们都人工下单，所以在成都那边我们有大量的下单员，对外叫交易员。
Q:交易所允许做币值管理吗？
A:交易所会要求项目方必须做币值管理，没有币值管理会被下架。因为真实的交易确实没有那么多，交易所对我们的要求，第一，要做足够的交易量。第二，线要平滑，要有利于真实用户的交易。实际上大部分交易所都有自己的币值管理团队。
Q:有没有不做币值管理的币？
A:对于好的币种，也有币值管理团队，不拉盘，也不砸盘，只维护流动行就好。把曲线做平滑，做不断。也就是说好的币不会大拉大砸，这伤害散户。
Q:交易所对币值管理团队是怎么收手续费的？
A:一般交易所对币值管理团队收千一的手续费，有的交易所会给到币值管理团队零手续费的账号，有的交易所为了赚钱，则不给。譬如Fcoin，她要求每个币的交易量是500万，千一的手续费。交易量500万就意味着买500万，卖500万，合计1000万，千一的手续费用就是一天1万块钱。我们自己的账号，操作我们自己的币，不收手续费，但是操作别人家的币，还是要交。
Q:交易所生存状态如何？
A:目前来讲，中国就三大交易所。因为产品技术做不出区别，小交易所也没什么特殊的。现在的交易所也很缺钱，原先他们会找中间人，帮项目方上币，中间人会收费用，再给交易所交钱。这样可以帮交易所避免法律风险，交易所把币下架时，就不会有意外产生，因为这是给中间人的费用。
Q:上小交易所是否流量不如大交易所？
A:大交易所的流量不会分给小币种，小币种的流量一定要靠自己获取。一个小币种也没多少人玩，可能就1000个人。因为这是个投机型产品，也就是用户的钱是有限的。
Q:币圈是否有权威的中立的第三方机构？
A:在币圈，没有独立的研究机构和评级机构，因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体，做内容，获取流量，然后找项目方要钱。在这个市场上，最懂的是交易所，其次是项目方，最后是投资人。
有一些公司，不断参加各种高逼格的会，不断的做品牌，做LOGO，目的就是喊单。在它的公众号里以非常专业的角度，告诉人家，这个币好，快来买，买了就涨。我们觉得喊单的意义不大，因为我们自己做币值管理，我们不喊单，但是我们会合作很多喊单方。
现在整个市场也没多少喊单方了，因为喊单初喊有用，后面喊得都没用，第一次有用，第二次韭菜就学精了。很多自媒体账号从2015年就开始运营，喊这么一次单，从此就废了。
遇到北上广深杭的喊单方合作请求，（我们）聊都不聊。遇到西部或二三线城市的喊单，还能喊一下，因为韭菜还没被割过。
Q:最后您对参与币圈的普通投资者有什么建议？
A:主力代币可做波段不可长拿。小币都是庄家控盘，在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，不要被币圈的造富神话迷惑盲目进场。（升妹儿） 查看全部
从传统投资领域转战币圈的他，从事着一个对圈外人而言非常陌生的职业：加密货币币值管理。“其实就是职业庄家。”
X先生曾操盘管理过数十只币，最高管理流通币值上百亿等值人民币，高峰期旗下专职下单员团队上百人，圈内人送外号“币圈徐翔”。
近一年以来，币圈急速升温。随着币市过山车般的暴涨暴跌，有人声称手握5位数比特币身价上亿，有人损失惨重、甚至倾家荡产。在这背后，庄家的身影无处不在。
在X先生的讲述中，币圈庄家洗盘、拉盘、抛盘，疯狂割“韭菜”的常见手法，币价暴跌下，“韭菜”明显不够，交易所、项目方、私募之间的互杀……整个币圈的野蛮生态一一呈现。
“这件事让我并不快乐，这是短期的黑暗时代。”X先生这样解释自己愿意揭开币圈内幕的原因：“在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，看到的很多都不是真实的，这里充斥着骗局和陷阱，是时候该有人站出来说些真话了。”
以下是与深喉X先生的采访对话，其中Q代表提问，A代表X先生回答。
Q:作为币值管理资深业者，你平时的主要工作是？
A:拉盘砸盘，操纵币价，因为币圈没有任何监管，市场也是一个国际化的市场，去年我们在做币值管理，今年我们在帮项目方发币。
Q:币值管理怎么做?
A:币值管理两件事，第一是操盘，包括拉盘和砸盘。第二是做流动性。我们有量化趋势回归策略。它会做两件事，一是不断的对敲，做虚假的交易量。二是不断的填小单子，把人工拉盘造成的跳空做平滑。手工做的拉盘是不平滑的，很硬的一个曲线。
我们有总的策略师，一个项目一个组，底下有下单员，下单员是很便宜的工作人员，2500/月的那种，但是策略师比较贵；我们要控制劳务市场风险。
我们有操盘作战会议室。譬如今天我要对某个币拉盘，我要通知大家某个时间点都要到，到了这里，手机全没收，打电话全用座机。进来时什么都别带，房间四个角摄像头，盯着大家屏幕。这是我们基本的配置。
Q:摄像头为什么是盯着大家屏幕?
A:这样是为了怕他们做老鼠仓，我拉盘一个币，你不能先买进去。
Q:币值管理的操作流程有几个阶段？
A:一般分三个阶段。私募融资的时候，会做锁仓的操作。这在股市里面是没有的。锁仓是什么意思，譬如我把20%的币以单价1元/个卖出去了，交换回20000ETH。但是20%并不是初期就放给大家，20%又会被分，其中20%的20%，约总量的4%，初期就释放了，16%会三个月后释放。也就是三个月后会突然爆发一个16%的流通盘。但是在这个区间，只有4%的流动盘，我有20000ETH的筹码，也就是我的筹码和流动盘是完全不对等的，我想拉多少拉多少。
第一阶段也就在7天以内，让他赚一点，再赔一点，造成恐慌，这段时间就瞎搞，上下200%，洗盘。因为很多人作为私募投资者，他们指望开盘暴利，卖掉、赚钱，这种我们要把他打到绝望，第一我们要砸，绝望了就卖，我们的社群、市场统统喊利空。
开盘的时候，嗖一下，一根线上去，为什么一根线上去？半夜，没成交量，哐、哐、哐三个台阶下来，让人感觉看不到底一样。接着横一段时间，不横大家是不出来的，一直横，如果第一阶段7天的话，横盘至少三天。回调一下，这样就把盘洗干净了，可能我让他以投资的价格把这4%（流通盘），洗成了2%，这样庄家再拉盘压力就小了。
接下来就是拉盘了。拉盘一般有两种情况，一种是流通盘控制很好的情况下，直接用自己的钱就可以拉盘。一种是流通盘控制不好的情况下，那我就需要再借一笔钱，配合一块拉盘。
币圈拉盘要拉的急，跌要跌的缓。人工操纵市场，要快牛、慢熊。首先拉盘要耗筹码，大家反映过来要慢，但是当市场急剧波动的时候，大家不卖，不敢卖，横盘的时候才会卖。所以一开始，我们哐一根线，哐一根线，尽快的涨到高点。譬如从1块钱，涨到10块钱，然后立刻回落，譬如7块钱，其实我就是要拉到7块钱。在暴涨暴跌之中，实际上没什么流动性。消耗的资金量也相对可控。
第三阶段是下跌。跌的时候为什么要慢呢，因为跌的话，需要把筹码卖出去。20%的币已经给人家了，80%还在我们自己手上。你可能花了一部分钱，把盘拉上去了，但是目的是把80%的币卖出去，怎么处理掉？它不是一条线直接下来的，每一次它的高点比上一次的高点低，它的低点也比上一次的低点低，并且它的振幅在不断的扩大，基本上是这样一种模式。这种模式的好处是，作为一个散户，会看到W底，形成触底反弹的假象。基本在这个阶段，把80%的筹码哐、哐、哐处理掉。
第一阶段是洗盘，第二个阶段是拉盘，第三阶段是下跌阶段。基本上三个月是一个坎。1块钱（初始私募价）也是一个坎。我要确保锁仓打开之前，砸到1块钱（初始私募价）这个位置，不然锁仓结束之后，他们（拥有16%币的私募）也会把价格砸下来。
针对不锁仓模式的市值管理更简单，基本上就是跌，然后大家割肉。
Q:币值管理的核心是什么？
A:币值管理本质是普通投资者和项目方币值管理团队的博弈。整个交易中，第一是先谋胜再谋战，整个操作的过程中，先做筹码的论证，如果觉得这把仗能打赢就打。第二是币值管理的操作。第三是一级市场的基本面。你需要去喊单，需要去社群里面运营舆论，需要去放市场消息。
Q:目前为什么市场那么惨？
A:市场分为牛市和熊市，就像一杯咖啡，牛市时一堆泡沫，所有人都去分泡沫，泡沫是凭什么产生？是因为有人不卖，也就是说资产在增值，大家在分食泡沫。
熊市的特点是流动性的匮乏，泡沫没了。举一个列子，你有800万的房，400万卖给我，我200万卖给别人，我们每个人都没赚。熊市的时候，第一个特点是泡沫在消减，不是零和游戏而是负和游戏。第二，泡沫没了后，我们都是存量博弈了，因为每个人都有压力，每个人都需要给他背后的人赚钱。熊市的特点就是有量暴跌加无量阴跌，之后触底反弹。
熊市的逻辑是大家互杀，负和博弈。互相杀的过程中，有四方力量，交易所，项目方，私募和韭菜。这四方力量，首先是交易所、项目方、私募团结起来，杀韭菜。韭菜的数量急剧锐减，锐减之后，杀不了韭菜，大家开始互相杀。交易所杀项目方，项目方杀私募。目前是交易所割项目方、项目方割私募的阶段。
Q:交易所怎么杀项目方?
A:ZB、Exx、Coinw交易所,他们都是火星人下面的，这几个交易所有几大罪状，他们有几大杀项目方的方法。
方案1，拿押金炒币。项目方会给交易所押金，他（交易所）会拿项目方的押金炒币，高位卖掉，低位再接回来。这还算好，是市场行为。项目方给他的押金很多是代币，他承诺过项目方，押金是不能动的，除非项目方违约，他才能动用。而他直接把押金先卖出去，再买回来。就像拿保证金炒股一样，行为恶劣。
方案2，凭空借。在市值管理过程中，我们发现，整个市场的流通盘加起来，超过发行的总币数。为什么这样？他们凭空借了一些币，因为币都在交易所，很方便修改数字。凭空借一些币，然后卖空，卖完以后，在底部再把它买回来。因为他们凭空卖币，肯定有人拿到了这些币，可能要提现，如果提现的话有兑付危机，他们再在底部把它买回来。大家在证券市场，融券卖空，而他们则凭空就借一个币去卖，卖完之后，再还回去这个虚空，这非常无耻。
方案3，禁止提现。本质上是老板把钱挪走炒币，赚的时候好说，赔的时候就傻X了，而且交易所还存在盗币的问题。客户放在里面的头寸没有监管，他随时可以挪用，一旦少的时候，客户提现它就不给提了。
这几个交易所我们全都遇到过提现问题。基本上就说我们的系统故障，钱包只能充值、不能提现,或是小额可以提，大额不能提。
而且他们本身具有优先成交权，在同样的价格上，他们可以优先成交买卖。在交易所的战场上，你打不过它，他已经可以用世界的规则作战。
通过这些手法，项目方被割的非常惨烈。
Q:项目方怎么杀私募？
A:今天的项目方怎么挣钱？第一被交易所割，第二，死命的割私募。项目方有筹码，他要让币价涨，需要花成本。他要让币价跌，不用花成本，只要抛售即可。市值管理是割二级市场韭菜，杀私募是直接割一级韭菜。这里面最近的案例，一个叫朱潘的人，号称90后“币圈天才”，号称100天赚100亿，1天赚1亿。
也许下一步，加密货币的私募就将批量倒闭、办公室转租，现在已经有很多私募基金的办公室在转租。
当前，存量的韭菜博弈杀完了，交易所、项目方、私募要互相杀。当交易所杀项目方的时候，不会有矛盾出现。但是，当项目方杀私募的时候，会造成巨大的舆论危机，因为私募方背后是散户，私募方背后有媒体。其实这样的相爱相杀一直存在，只是，私募被杀的时候会叫；项目方被杀的时候，它忍着不叫；韭菜被杀时候，想叫也叫不出来。
Q:币值管理服务的收费模式？
A:分两部分费用。一部分是固定费用，一部分是carry（收益分成）。譬如我们为项目方服务，项目方给我们一个账户，账户里面有5000万的BTC,和价值5000万的小币种。我们操盘了三个月或是六个月，账户变为6000万的BTC和7000万的小币种，那么除去原来的数量，收益1000万的btc和2000万的小币种，我们收30%的carry。整个账户的交易权在我们手上，提现权在客户手上。
对于一些长期服务的小币种，我们还会收千五左右的总代币。像blockVC等他们还会收一些月费，10~15万美金/月。
我们自己内部有系统，但是只能兼容几个大的交易所，小的交易所我们都人工下单，所以在成都那边我们有大量的下单员，对外叫交易员。
Q:交易所允许做币值管理吗？
A:交易所会要求项目方必须做币值管理，没有币值管理会被下架。因为真实的交易确实没有那么多，交易所对我们的要求，第一，要做足够的交易量。第二，线要平滑，要有利于真实用户的交易。实际上大部分交易所都有自己的币值管理团队。
Q:有没有不做币值管理的币？
A:对于好的币种，也有币值管理团队，不拉盘，也不砸盘，只维护流动行就好。把曲线做平滑，做不断。也就是说好的币不会大拉大砸，这伤害散户。
Q:交易所对币值管理团队是怎么收手续费的？
A:一般交易所对币值管理团队收千一的手续费，有的交易所会给到币值管理团队零手续费的账号，有的交易所为了赚钱，则不给。譬如Fcoin，她要求每个币的交易量是500万，千一的手续费。交易量500万就意味着买500万，卖500万，合计1000万，千一的手续费用就是一天1万块钱。我们自己的账号，操作我们自己的币，不收手续费，但是操作别人家的币，还是要交。
Q:交易所生存状态如何？
A:目前来讲，中国就三大交易所。因为产品技术做不出区别，小交易所也没什么特殊的。现在的交易所也很缺钱，原先他们会找中间人，帮项目方上币，中间人会收费用，再给交易所交钱。这样可以帮交易所避免法律风险，交易所把币下架时，就不会有意外产生，因为这是给中间人的费用。
Q:上小交易所是否流量不如大交易所？
A:大交易所的流量不会分给小币种，小币种的流量一定要靠自己获取。一个小币种也没多少人玩，可能就1000个人。因为这是个投机型产品，也就是用户的钱是有限的。
Q:币圈是否有权威的中立的第三方机构？
A:在币圈，没有独立的研究机构和评级机构，因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体，做内容，获取流量，然后找项目方要钱。在这个市场上，最懂的是交易所，其次是项目方，最后是投资人。
有一些公司，不断参加各种高逼格的会，不断的做品牌，做LOGO，目的就是喊单。在它的公众号里以非常专业的角度，告诉人家，这个币好，快来买，买了就涨。我们觉得喊单的意义不大，因为我们自己做币值管理，我们不喊单，但是我们会合作很多喊单方。
现在整个市场也没多少喊单方了，因为喊单初喊有用，后面喊得都没用，第一次有用，第二次韭菜就学精了。很多自媒体账号从2015年就开始运营，喊这么一次单，从此就废了。
遇到北上广深杭的喊单方合作请求，（我们）聊都不聊。遇到西部或二三线城市的喊单，还能喊一下，因为韭菜还没被割过。
Q:最后您对参与币圈的普通投资者有什么建议？
A:主力代币可做波段不可长拿。小币都是庄家控盘，在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，不要被币圈的造富神话迷惑盲目进场。（升妹儿）
华尔街日报记者卧底电报群，揭露庄家拉高出货操控加密货币全貌
特写 • leek 发表了文章 • 2018-08-10 13:14
华尔街日报记者用了几个月时间，卧底电报群，发掘出 60 多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现，这样最古老的市场操纵方式最少创造出 8 亿多美元的交易活动，让被蒙骗的投资人出现数以亿计的损失。
该报纸的记者经过卧底，揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌，触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道，让中国的读者一睹其貌。
请记着：经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑，监管机构还会坐视不管？
《华尔街日报》最近完成的一项研究显示，数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格，在过去六个月内，至少创造了高达 8.25 亿美元的交易活动，而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。
《华尔街日报》考察了今年 1 月至 7 月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容，总共发现了涉及 121 种不同数字货币的 175 次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在，某类加密货币价格突然上涨，然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单：交易员们加入拉高价格的群组，引发数以百万计的交易活动，刺激价格大涨，随后快速下挫。
价格直上云霄，《华尔街日报》考察的 50 次价格上涨最猛的情况中，近一半最终出现贬值；图中显示了货币相对于预告交易价格的表现，红线表示贬值 绿线为升值；来源：《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 交易数据的分析
「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一：交易员拉高某项资产的价格，然后抛售以获利，投资者遭到愚弄，股票砸在手里。美国证券交易委员会 SEC 经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。
不过，操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样，但这个市场监管更为模糊，监管机构尚未有所行动。
伦敦律所 RPC 的加密货币律师本·耶茨 Ben Yates 说：「加密货币交易所是不受监管的市场，因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁，然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」
疯狂的一幕：CloakCoin 如何被拉高抛售
以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版，即数字货币交易员聚集的聊天群组。
《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中，规模最大的名为「Big Pump Signal」，其在消息应用 Telegram 上有超过 7.4 万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕：自去年 12 月底在 Telegram 开设以来，这个群组发起了 26 次拉高价格的行动，交易额达到 2.22 亿美元。
这样的群组还有很多，可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组，只对受邀请成员开放，通常由一个匿名主持人管理。
前一段时间首次代币发行 ICO 交易大热，上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在 ICO 交易中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据显示，过去 18 个月，ICO 交易筹资规模总计约 200 亿美元，2014 年至 2016 年累计为 3 亿美元。
「Big Pump Signal」群组的策略直截了当：宣布拉高价格的日期、时间和交易所；到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币，让交易员们营造狂热买入的氛围；然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟，成功的交易员对自己的获利洋洋得意。
7 月初的一天，Big Pump Signal 下令众多群组成员于美东时间下午 3 点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。
Telegram 聊天群组的匿名主持人敦促大家：「@ 所有人 千万要赶上这波浪潮！」
CloakCoin 拉高行动实时状况：Big Pump Signal 在 Telegram 上发出消息让群组成员买入，加密货币交易所币安上的 CloakCoin 价格随即飙升。在 CloakCoin 价格被拉高期间，币安上的 10 种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。
同一时间，币安 10 种交易最频繁的数字货币价格走势
买入狂潮即刻到来：币安上的 CloakCoin 价格飙升 50%，至 5.77 美元，两分钟后便急转直下，下跌近 1 美元。总计有 6700 笔交易被执行，价值 170 万美元，而之前的一个小时里几乎没有任何交易。
Telegram 上被发现数十个积极进行拉高做法的群组
类似的交易在上世纪 30 年代被列为非法，当时交易员群体互相买卖股票以推高价格，然后脱手给公众。
然而在互联网热潮时代，拉高并抛售的做法激增，「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特 Jordan Belfort 创建的 Stratton Oakmont 等经纪公司在其中推波助澜。1999 年，贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪，其实施的拉高并抛售做法影响了 34 家公司，导致投资者损失逾 2 亿美元。
参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知，但《华尔街日报》发现了 63 个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰，诸如 Orion Pump、MEGA Pump 和 A+ Signals。大多数都在 Telegram 和 Discord 上运作，6 月底时群组成员总共有 23.6 万。
与其他活跃的群组一样，Big Pump Signal 的运作十分神秘：主持者隐匿了身份，一个相关网站的所有者身份也成谜；记者试图联络主持者但未能成功。
《华尔街日报》发现的许多群组都收取 50 至 250 美元不等的月费，或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组 Cosmic Trading 以培训为卖点，还发布其他群组的拉高信号并收取费用。
该群组在 Discord 上的管理员在一封私信中说，Cosmic Trading「是一家发布公司，强烈反对拉高并抛售行为」。
被坑者还被讥笑：「兄弟你手太慢」
由于交易所不公布投资者的过往历史，参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势，可以选择代币、在低点买入，然后在他们决定的任何高点卖出。
加密货币分析公司 CipherTrace 首席执行官戴夫·杰文斯 Dave Jevans 说，对交易员来说这如同赌博，而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入，希望在抛售前脱手获利，这有点像加密货币版的懦夫博弈：在价格触顶之前，他们等待的时间越长，赚到的钱就越多，但风险也就越大，有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。
这种做法「刺激可怜的追随者不断买入，直至达到目标价，但很多时候目标价根本就不会实现，」1 月份曾参与 Big Pump 行动的泰勒·考德尔 Taylor Caudle 说，「我在大约 30 秒内损失了 5000 美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。
27 岁的考德尔说，针对 DigixDAO 发出买入订单不到一分钟，这种加密货币的价格就直线下跌，再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币，号称以黄金支持，从去年 11 月开始在币安平台上交易。
考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。
他在一封电子邮件中说自己极其愤怒，在 Discord 上公开了他发现的情况，结果当然是毫无作用，只遭到嘲笑，诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。
币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站 CoinMarketCap.com，币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种，其中很多规模很小，拉高组织可以买入并控制价格。
币安代表未回复置评要求。
赚钱者很开心：「我热切盼着下一次」
过去六个月 Big Pump Signal 的目标货币都是拉高群组的典型目标：交易活动刚好中心吸引较大的兴趣，引来新的交易员，价格又足够低廉，因此人们可以买入大量股份，足以产生很大的影响。
该群组最成功的行动包括 Pesetacoin、Stealth 和 Agrello 等货币，在宣布行动之前这些货币的价格在 6 美分至 31 美分之间。
Big Pump Signal 最成功的几次行动，以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前，上涨了 70% 以上。 ！代表宣布目标的时间
对于 Big Pump Signal 来说，CloakCoin 的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易，今年 7 月在 CoinMarketCap 的排名为 225 位，CoinMarketCap 跟踪 1600 种数字货币的市场活动。
《华尔街日报》发现，在 7 月的行动中，交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示，交易额最大的一笔为 1.1 万美元，就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。
CloakCoin 的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯 Harry Sidiropoulos 说：「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生，但绝对不是我们干的。」
与此同时，交易员则对拉高 CloakCoin 的行动十分满意。一个名为 Althanasia 的用户在 Discord 上写道：「好一场拉高行动。」另一位用户 Berdo 说：「这真是令人惊异。」
一个名为 SexyHomer 的用户说，他在 CloakCoin 的拉高行动中赚了 1400 美元，还说自己这次没有大举动作。他写道：「我热切盼着下一次，我会大干一场。」
作者：Shane Shifflett 和 Paul Vigna
编译：任泽
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华尔街日报记者用了几个月时间，卧底电报群，发掘出 60 多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现，这样最古老的市场操纵方式最少创造出 8 亿多美元的交易活动，让被蒙骗的投资人出现数以亿计的损失。
该报纸的记者经过卧底，揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌，触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道，让中国的读者一睹其貌。
请记着：经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑，监管机构还会坐视不管？
《华尔街日报》最近完成的一项研究显示，数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格，在过去六个月内，至少创造了高达 8.25 亿美元的交易活动，而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。
《华尔街日报》考察了今年 1 月至 7 月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容，总共发现了涉及 121 种不同数字货币的 175 次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在，某类加密货币价格突然上涨，然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单：交易员们加入拉高价格的群组，引发数以百万计的交易活动，刺激价格大涨，随后快速下挫。
价格直上云霄，《华尔街日报》考察的 50 次价格上涨最猛的情况中，近一半最终出现贬值；图中显示了货币相对于预告交易价格的表现，红线表示贬值 绿线为升值；来源：《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 交易数据的分析
「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一：交易员拉高某项资产的价格，然后抛售以获利，投资者遭到愚弄，股票砸在手里。美国证券交易委员会 SEC 经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。
不过，操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样，但这个市场监管更为模糊，监管机构尚未有所行动。
伦敦律所 RPC 的加密货币律师本·耶茨 Ben Yates 说：「加密货币交易所是不受监管的市场，因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁，然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」
疯狂的一幕：CloakCoin 如何被拉高抛售
以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版，即数字货币交易员聚集的聊天群组。
《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中，规模最大的名为「Big Pump Signal」，其在消息应用 Telegram 上有超过 7.4 万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕：自去年 12 月底在 Telegram 开设以来，这个群组发起了 26 次拉高价格的行动，交易额达到 2.22 亿美元。
这样的群组还有很多，可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组，只对受邀请成员开放，通常由一个匿名主持人管理。
前一段时间首次代币发行 ICO 交易大热，上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在 ICO 交易中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据显示，过去 18 个月，ICO 交易筹资规模总计约 200 亿美元，2014 年至 2016 年累计为 3 亿美元。
「Big Pump Signal」群组的策略直截了当：宣布拉高价格的日期、时间和交易所；到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币，让交易员们营造狂热买入的氛围；然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟，成功的交易员对自己的获利洋洋得意。
7 月初的一天，Big Pump Signal 下令众多群组成员于美东时间下午 3 点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。
Telegram 聊天群组的匿名主持人敦促大家：「@ 所有人 千万要赶上这波浪潮！」
CloakCoin 拉高行动实时状况：Big Pump Signal 在 Telegram 上发出消息让群组成员买入，加密货币交易所币安上的 CloakCoin 价格随即飙升。在 CloakCoin 价格被拉高期间，币安上的 10 种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。
同一时间，币安 10 种交易最频繁的数字货币价格走势
买入狂潮即刻到来：币安上的 CloakCoin 价格飙升 50%，至 5.77 美元，两分钟后便急转直下，下跌近 1 美元。总计有 6700 笔交易被执行，价值 170 万美元，而之前的一个小时里几乎没有任何交易。
Telegram 上被发现数十个积极进行拉高做法的群组
类似的交易在上世纪 30 年代被列为非法，当时交易员群体互相买卖股票以推高价格，然后脱手给公众。
然而在互联网热潮时代，拉高并抛售的做法激增，「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特 Jordan Belfort 创建的 Stratton Oakmont 等经纪公司在其中推波助澜。1999 年，贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪，其实施的拉高并抛售做法影响了 34 家公司，导致投资者损失逾 2 亿美元。
参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知，但《华尔街日报》发现了 63 个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰，诸如 Orion Pump、MEGA Pump 和 A+ Signals。大多数都在 Telegram 和 Discord 上运作，6 月底时群组成员总共有 23.6 万。
与其他活跃的群组一样，Big Pump Signal 的运作十分神秘：主持者隐匿了身份，一个相关网站的所有者身份也成谜；记者试图联络主持者但未能成功。
《华尔街日报》发现的许多群组都收取 50 至 250 美元不等的月费，或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组 Cosmic Trading 以培训为卖点，还发布其他群组的拉高信号并收取费用。
该群组在 Discord 上的管理员在一封私信中说，Cosmic Trading「是一家发布公司，强烈反对拉高并抛售行为」。
被坑者还被讥笑：「兄弟你手太慢」
由于交易所不公布投资者的过往历史，参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势，可以选择代币、在低点买入，然后在他们决定的任何高点卖出。
加密货币分析公司 CipherTrace 首席执行官戴夫·杰文斯 Dave Jevans 说，对交易员来说这如同赌博，而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入，希望在抛售前脱手获利，这有点像加密货币版的懦夫博弈：在价格触顶之前，他们等待的时间越长，赚到的钱就越多，但风险也就越大，有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。
这种做法「刺激可怜的追随者不断买入，直至达到目标价，但很多时候目标价根本就不会实现，」1 月份曾参与 Big Pump 行动的泰勒·考德尔 Taylor Caudle 说，「我在大约 30 秒内损失了 5000 美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。
27 岁的考德尔说，针对 DigixDAO 发出买入订单不到一分钟，这种加密货币的价格就直线下跌，再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币，号称以黄金支持，从去年 11 月开始在币安平台上交易。
考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。
他在一封电子邮件中说自己极其愤怒，在 Discord 上公开了他发现的情况，结果当然是毫无作用，只遭到嘲笑，诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。
币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站 CoinMarketCap.com，币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种，其中很多规模很小，拉高组织可以买入并控制价格。
币安代表未回复置评要求。
赚钱者很开心：「我热切盼着下一次」
过去六个月 Big Pump Signal 的目标货币都是拉高群组的典型目标：交易活动刚好中心吸引较大的兴趣，引来新的交易员，价格又足够低廉，因此人们可以买入大量股份，足以产生很大的影响。
该群组最成功的行动包括 Pesetacoin、Stealth 和 Agrello 等货币，在宣布行动之前这些货币的价格在 6 美分至 31 美分之间。
Big Pump Signal 最成功的几次行动，以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前，上涨了 70% 以上。 ！代表宣布目标的时间
对于 Big Pump Signal 来说，CloakCoin 的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易，今年 7 月在 CoinMarketCap 的排名为 225 位，CoinMarketCap 跟踪 1600 种数字货币的市场活动。
《华尔街日报》发现，在 7 月的行动中，交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示，交易额最大的一笔为 1.1 万美元，就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。
CloakCoin 的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯 Harry Sidiropoulos 说：「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生，但绝对不是我们干的。」
与此同时，交易员则对拉高 CloakCoin 的行动十分满意。一个名为 Althanasia 的用户在 Discord 上写道：「好一场拉高行动。」另一位用户 Berdo 说：「这真是令人惊异。」
一个名为 SexyHomer 的用户说，他在 CloakCoin 的拉高行动中赚了 1400 美元，还说自己这次没有大举动作。他写道：「我热切盼着下一次，我会大干一场。」
作者：Shane Shifflett 和 Paul Vigna
编译：任泽
