QuadrigaCX

QuadrigaCX

藏在币安、Bitfinex和Bitmex背后的那家影子银行

特写blockbeats 发表了文章 • 2019-05-05 11:01 • 来自相关话题

有关 Crypto Capital 的暗黑历史,以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。

Crypto Capital 与涉及金融犯罪,洗钱,以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作,当然,这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

Crypto Capital 正在慢慢崛起,大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表,其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX,另外一个端口则是以 QuadrigaCX(现已停业)为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。

根据纽约州司法部长的透露,Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务,截止到 2018 年年底,它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。

在本周二,两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员,被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示:此二人为一些加密货币公司提供银行服务,这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司,这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital,但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是:「运作了一家影子银行,代表海量的加密货币交易所,提供监管之外的金融交易服务,涉及到的金额高达数亿美金。」

起诉书上还写道:「Crypto Capital,这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务,没有任何的正式执照。」


Crypto Capital 是从何而来?幕后操盘者究竟是谁?


最开始的故事:

有关 Crypto Capital 的最初的理念设想,见于六年前 Reddit 上的一个帖子,作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍:去年的时候,Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司,并且开始了一系列的调查。

Grønnebæk 说道:调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己(以及他的家人)在四家中小型银行中占有董事会席位,然后他提出自己的设想:比特币用户们,矿工们,交易员们,程序员们,大家是时候行动起来了!应该从无到有的建立一个真正的,具有权威性的银行了!这家银行就是专门为加密货币而设。

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案:巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。

这个帖子发出的一个月后,Crypto Capital(当时名字是 Crypto Financial)成立,注册地就是巴拿马。8 月,它开启了 IPO 进程,通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments,募资 30,000 个比特币(约 30 万美元)。

Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO,并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目,该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站,这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。

在此之后,SEC(美国证券交易委员会)认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司,而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款,并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO,而在 2014 年,塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了,据说当时卷走了 140 个比特币,并且之后也未再被起诉。

Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布:另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司:加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并,此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长,一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

在接受 Decrypt 媒体的独家采访中,Voorhees 表示:大概六年前的巴拿马,他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说:如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作,他说不定都不知道 Cryoto Capital,更别提这样的见面。他同样还表示:他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。

Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了,Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月,该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」,这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的,这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中,我们会经常看到此人的名字出现。


填补了银行服务的空白


在逐渐升温的加密货币世界中,Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。很快,它声名鹊起,尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址,完全匿名,但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是:不仅仅是灰色地带的加密公司,或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户,大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。

就比如说:旧金山的交易所 Kraken 就非常有名,备受大家信赖,但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示:在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的,币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说:他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。

Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道:「在加密行业发展的过程中,大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候,遭遇到了挑战。而它的出现,确确实实满足了大家的需求,站稳了脚跟。」

但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中,至少涉及了一起重大的丑闻事件中。

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了,它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经,在该公司的 CEO 神秘死亡之后,这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录,该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。


Crypto Capital 的幕后操盘者


Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深,真实身份保护的很好。在它的网站上,你看不到任何一个团队成员的名字,更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人,到最后都走进了死胡同,他们只能得出一个事实:这家公司的运营者是一个挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

在纽约总检察长的起诉文件中,包含了一份聊天记录,来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示:他确实在 6 年前的时候见过 Oz,但是他想不起来这个人的姓是什么,或者更多详细的私人信息。

让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过,如今要求隐去自己的身份,他爆料给 Decrypt,这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph,发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。





据传是 Oz Yosef 本人图片


Crypto Capital 的麻烦


Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」

一个一直奏效的策略,直到它失效的那一天到来。

事实上,Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说:

自 2015 年的 5 月开始,比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍:在 2017 年的年末,他们中断其业务,因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢,以及与日俱下的服务质量。

而且在过去的几年时间里,多个论坛,网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难,Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。

就在最近,QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻,到现在也没有个说法。

而在上周的纽约总检察长的起诉书中,据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞,高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后,Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱,并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。

就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后,纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来,这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今,这些曾经扮演「基石」的金融服务,在一轮又一轮的阴云来袭中,显得摇摇欲坠。


原作者:DecryptMedia 译者:0x5
原标题:Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位! 查看全部
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有关 Crypto Capital 的暗黑历史,以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。

Crypto Capital 与涉及金融犯罪,洗钱,以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作,当然,这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

Crypto Capital 正在慢慢崛起,大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表,其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX,另外一个端口则是以 QuadrigaCX(现已停业)为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。

根据纽约州司法部长的透露,Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务,截止到 2018 年年底,它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。

在本周二,两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员,被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示:此二人为一些加密货币公司提供银行服务,这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司,这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital,但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是:「运作了一家影子银行,代表海量的加密货币交易所,提供监管之外的金融交易服务,涉及到的金额高达数亿美金。」

起诉书上还写道:「Crypto Capital,这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务,没有任何的正式执照。」


Crypto Capital 是从何而来?幕后操盘者究竟是谁?


最开始的故事:

有关 Crypto Capital 的最初的理念设想,见于六年前 Reddit 上的一个帖子,作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍:去年的时候,Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司,并且开始了一系列的调查。

Grønnebæk 说道:调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己(以及他的家人)在四家中小型银行中占有董事会席位,然后他提出自己的设想:比特币用户们,矿工们,交易员们,程序员们,大家是时候行动起来了!应该从无到有的建立一个真正的,具有权威性的银行了!这家银行就是专门为加密货币而设。

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案:巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。

这个帖子发出的一个月后,Crypto Capital(当时名字是 Crypto Financial)成立,注册地就是巴拿马。8 月,它开启了 IPO 进程,通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments,募资 30,000 个比特币(约 30 万美元)。

Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO,并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目,该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站,这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。

在此之后,SEC(美国证券交易委员会)认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司,而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款,并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO,而在 2014 年,塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了,据说当时卷走了 140 个比特币,并且之后也未再被起诉。

Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布:另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司:加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并,此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长,一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

在接受 Decrypt 媒体的独家采访中,Voorhees 表示:大概六年前的巴拿马,他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说:如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作,他说不定都不知道 Cryoto Capital,更别提这样的见面。他同样还表示:他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。

Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了,Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月,该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」,这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的,这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中,我们会经常看到此人的名字出现。


填补了银行服务的空白


在逐渐升温的加密货币世界中,Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。很快,它声名鹊起,尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址,完全匿名,但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是:不仅仅是灰色地带的加密公司,或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户,大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。

就比如说:旧金山的交易所 Kraken 就非常有名,备受大家信赖,但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示:在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的,币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说:他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。

Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道:「在加密行业发展的过程中,大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候,遭遇到了挑战。而它的出现,确确实实满足了大家的需求,站稳了脚跟。」

但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中,至少涉及了一起重大的丑闻事件中。

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了,它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经,在该公司的 CEO 神秘死亡之后,这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录,该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。


Crypto Capital 的幕后操盘者


Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深,真实身份保护的很好。在它的网站上,你看不到任何一个团队成员的名字,更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人,到最后都走进了死胡同,他们只能得出一个事实:这家公司的运营者是一个挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

在纽约总检察长的起诉文件中,包含了一份聊天记录,来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示:他确实在 6 年前的时候见过 Oz,但是他想不起来这个人的姓是什么,或者更多详细的私人信息。

让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过,如今要求隐去自己的身份,他爆料给 Decrypt,这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph,发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

oz.jpg

据传是 Oz Yosef 本人图片


Crypto Capital 的麻烦


Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」

一个一直奏效的策略,直到它失效的那一天到来。

事实上,Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说:

自 2015 年的 5 月开始,比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍:在 2017 年的年末,他们中断其业务,因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢,以及与日俱下的服务质量。

而且在过去的几年时间里,多个论坛,网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难,Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。

就在最近,QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻,到现在也没有个说法。

而在上周的纽约总检察长的起诉书中,据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞,高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后,Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱,并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。

就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后,纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来,这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今,这些曾经扮演「基石」的金融服务,在一轮又一轮的阴云来袭中,显得摇摇欲坠。


原作者:DecryptMedia 译者:0x5
原标题:Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位!

Crypto Capital是一家什么公司?为什么Bitfinex要给它打钱?

资讯8btc 发表了文章 • 2019-04-28 17:09 • 来自相关话题

丢失了1.9亿美元用户资金的加拿大交易所QuadrigaCX和让8.5亿美元行踪成谜的Bitfinex有什么共同点?他们都需要依靠一家神秘的巴拿马“银行”Crypto Capital来处理支付流程。

在Bitfinex的这次事件中,和Crypto Capital的合作成为了一场灾难。本周,纽约总检察长指控Bitfinex以及稳定币公司Tether的母公司iFinex欺骗投资者。iFinex被指使用Tether的储备金来填补8.5亿美元的用户和企业资金损失。这部分资金已经被转到Crypto Capital,但据悉,葡萄牙、波兰和美国政府官员没收了这笔钱。

对此,Bitfinex表示:

    这些在Crypto Capital的资金并没有丢失,而实际上已被查封和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和采取补救措施,以便这些资金得到释放。


Crypto Capital的存在是为了填补加密货币公司在银行业务方面的空缺,由于对洗钱的担忧,很多银行不愿意为这类公司提供服务。只有一小部分公司——例如Coinbase可以在巴克莱等主流银行开户。大部分公司只能选择Crypto Capital或者Noble Bank这样的银行服务供应商。

据币安首席金融官Wei Zhou以及Kraken首席品牌官Christina Lee透露,他们也曾与Crypto Capital合作过。

Crypto Capital目前尚未就Bitfinex事件发表评论。

Crypto Capital的母公司是Global Trade Solutions AG,这是一家已经在瑞士楚格获得许可证的金融机构。其也是加拿大交易所QuadrigaCX的银行供应商。QuadrigaCX因丢失1.9亿美元资产如今开始申请破产。

奇怪的是,在Crypto Capital的网站上,QuadrigaCX依然是其最主要的合作伙伴之一。就在这家交易所出事之前,QuadrigaCX的首席架构师Alex Hanin在Reddit上说,由于Crypto Capital在台湾的银行出现了一些问题,通过该公司处理的交易都未成功。

此外,Crypto Capital列出的另一家合作交易所是Coinapult。然而,Coinapult提供基本服务方面也很艰难。据该公司网站称,自去年12月以来,该公司一直无法提供比特币交易服务。Coinapult上一次发推特是在2017年5月。这些都不是好兆头。

多年来,Crypto Capital一直接到客户投诉,包括提现和存款延迟等问题。Reddit上的多篇帖子、Bitcointalk论坛和媒体都报道了Crypto Capital在支付处理方面的问题。但几乎没有人得到该公司的回应。

甚至有报道称,去年波兰当局从两家涉嫌洗钱的公司查获12.7亿兹罗提(3.71亿美元),而这些公司都是Crypto Capital的子公司。Bitfinex则表示其认为这些报道是不正确的。

那么,Crypto Capital是如何解决加密货币公司的银行业务问题的呢?据Trustnodes称,这家巴拿马银行没有披露其与加密货币交易所的合作关系,而是以听起来无害的空壳公司的名义开设银行账户。文章列出了它在美国和葡萄牙等地开设账户的每家银行的所在地。

汇丰银行也牵涉其中。去年10月,The Block报道称Crypto Capital为其用户提供了汇丰银行账户,其记者Larry Cermak在推特上写道:“Bitfinex通过名为Global Trading Solutions的私人账户在汇丰银行开展业务。”这听起来确实像Trustnodes描述的使用空壳公司的做法。

似乎Crypto Capital在很多银行的账户似乎都被关闭了。该公司在去年12月发给合作伙伴的一封信中说,“Global Trade Solutions AG和相关实体在美国、欧洲和其他特定地点的银行服务被拒了。”其称,原因在于政府机构调查洗钱和其他金融犯罪活动。

信中说,其在伦敦的汇丰银行账户、美国和葡萄牙的账户都被冻结了。

尽管如此,Crypto Capital还是向合作伙伴保证,很快就会恢复正常服务,大概只需两三个月。但那是四个月前的事了。


原文:https://decryptmedia.com/6759/crypto-capital-quadrigacx-bitfinex
作者:Tim Copeland
编译:Wendy 查看全部
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丢失了1.9亿美元用户资金的加拿大交易所QuadrigaCX和让8.5亿美元行踪成谜的Bitfinex有什么共同点?他们都需要依靠一家神秘的巴拿马“银行”Crypto Capital来处理支付流程。

在Bitfinex的这次事件中,和Crypto Capital的合作成为了一场灾难。本周,纽约总检察长指控Bitfinex以及稳定币公司Tether的母公司iFinex欺骗投资者。iFinex被指使用Tether的储备金来填补8.5亿美元的用户和企业资金损失。这部分资金已经被转到Crypto Capital,但据悉,葡萄牙、波兰和美国政府官员没收了这笔钱。

对此,Bitfinex表示:


    这些在Crypto Capital的资金并没有丢失,而实际上已被查封和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和采取补救措施,以便这些资金得到释放。



Crypto Capital的存在是为了填补加密货币公司在银行业务方面的空缺,由于对洗钱的担忧,很多银行不愿意为这类公司提供服务。只有一小部分公司——例如Coinbase可以在巴克莱等主流银行开户。大部分公司只能选择Crypto Capital或者Noble Bank这样的银行服务供应商。

据币安首席金融官Wei Zhou以及Kraken首席品牌官Christina Lee透露,他们也曾与Crypto Capital合作过。

Crypto Capital目前尚未就Bitfinex事件发表评论。

Crypto Capital的母公司是Global Trade Solutions AG,这是一家已经在瑞士楚格获得许可证的金融机构。其也是加拿大交易所QuadrigaCX的银行供应商。QuadrigaCX因丢失1.9亿美元资产如今开始申请破产。

奇怪的是,在Crypto Capital的网站上,QuadrigaCX依然是其最主要的合作伙伴之一。就在这家交易所出事之前,QuadrigaCX的首席架构师Alex Hanin在Reddit上说,由于Crypto Capital在台湾的银行出现了一些问题,通过该公司处理的交易都未成功。

此外,Crypto Capital列出的另一家合作交易所是Coinapult。然而,Coinapult提供基本服务方面也很艰难。据该公司网站称,自去年12月以来,该公司一直无法提供比特币交易服务。Coinapult上一次发推特是在2017年5月。这些都不是好兆头。

多年来,Crypto Capital一直接到客户投诉,包括提现和存款延迟等问题。Reddit上的多篇帖子、Bitcointalk论坛和媒体都报道了Crypto Capital在支付处理方面的问题。但几乎没有人得到该公司的回应。

甚至有报道称,去年波兰当局从两家涉嫌洗钱的公司查获12.7亿兹罗提(3.71亿美元),而这些公司都是Crypto Capital的子公司。Bitfinex则表示其认为这些报道是不正确的。

那么,Crypto Capital是如何解决加密货币公司的银行业务问题的呢?据Trustnodes称,这家巴拿马银行没有披露其与加密货币交易所的合作关系,而是以听起来无害的空壳公司的名义开设银行账户。文章列出了它在美国和葡萄牙等地开设账户的每家银行的所在地。

汇丰银行也牵涉其中。去年10月,The Block报道称Crypto Capital为其用户提供了汇丰银行账户,其记者Larry Cermak在推特上写道:“Bitfinex通过名为Global Trading Solutions的私人账户在汇丰银行开展业务。”这听起来确实像Trustnodes描述的使用空壳公司的做法。

似乎Crypto Capital在很多银行的账户似乎都被关闭了。该公司在去年12月发给合作伙伴的一封信中说,“Global Trade Solutions AG和相关实体在美国、欧洲和其他特定地点的银行服务被拒了。”其称,原因在于政府机构调查洗钱和其他金融犯罪活动。

信中说,其在伦敦的汇丰银行账户、美国和葡萄牙的账户都被冻结了。

尽管如此,Crypto Capital还是向合作伙伴保证,很快就会恢复正常服务,大概只需两三个月。但那是四个月前的事了。


原文:https://decryptmedia.com/6759/crypto-capital-quadrigacx-bitfinex
作者:Tim Copeland
编译:Wendy

交易所1.6亿资产神秘消失,最新调查发现创始人可能诈死

资讯blockbeats 发表了文章 • 2019-02-14 10:35 • 来自相关话题

Gerald Cotten


人死债消,是黑道中的一句行话,指的是如果债务人死去,债务应该随风而逝,而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上,配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。

因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等,也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档,很多关键的信息和证据,就都会随着他的离去而消失。

上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失,交易所数亿资产何去何从?》,QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,1.47 亿美元资金「死无对证」,无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转:有爆料发现,QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象,并且被疑根本没有私钥。

这件事情本身就充满了很多巧合,加拿大曾经最大的加密数字交易所,居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥,只交给一个身患有克罗恩病(一种高复发率的致命疾病)的男人。

更蹊跷的是,这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡,出门前还立下了遗嘱,指定妻子为自己遗产的唯一执行人,并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元,却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。


多方证据显示私钥并未丢失
 

QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包,存了多少数字加密币?据加拿大当地法院的证词,QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元),11000 BCH(130 万美元),11000BCHSV(7.07 万美元),35000BTG(3.52 万美元),近 20 万 LTC(650 万美元),及约 43 万 ETH(4600 万美元),总计 1.47 亿美元。

首先是 LTC 钱包。2 月 3 日,一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文,跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址,并发现该冷钱包目前仍有外向交易,且正在小额流失,由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。

然后是 BTC 钱包。2 月 4 日,加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告,基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估,没有证据证明该公司存在冷钱包。

ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权,且使用过多重签名,且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量,明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。

ZeroNoncense 还发现,Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包,过去一年来,Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时,利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。






Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。

最后是 ETH 钱包。2 月 6 日,区块链分析公司 Elementus 分析,QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包,在过去的三年中,大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所,并没有存入过冷钱包。

Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示,「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户,但大多数已发送到其它交易所,再也没有回来。」

2 月 13 日早上,安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告,内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币(25 万美元)转移到了一个无法访问的冷钱包中,这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。


死无对证?伪造死亡?
 

Cotten 有没有诈死?根据媒体报道,QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔,当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发,导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻,心脏骤停」。

《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实,Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」,声明称科顿死于印度斋浦尔,不过殡仪馆以客户的隐私为由,未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明,警方也获准将他的遗体运回加拿大。

正所谓,活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认,这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,印度也曾有过发行假死亡证明的先例,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。





Cotten 的死亡证书。图片来源: Twitter@ImMattJones


甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」,而不是 Cotten,显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由,拒绝透露更多细节信息,更让人生疑。


联合创始人曾是入狱的诈骗犯
 

从「门头沟事件」开始,交易所资产安全事件就层出不穷,失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空,手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件,自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉,但很多细节翻出来依然十分值得玩味。

首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世,但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息,也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡,创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布?从死亡到宣布死讯,这一个月的时间窗口,足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。

此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱,任命了他的遗嘱执行人,甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元,但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。

有媒体质疑创始人在签署遗嘱时,为何偏偏就没有交代这笔财产?一般而言,富豪们在远赴异国出差或旅行之前,为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后,也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。

此外有证据显示,Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示,据他得到的可靠消息称,Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录,Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。






据悉,Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew(影子同盟)。从技术的角度来看,Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明,并转移交易所资产,也不是没有可能。

消息越多,疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局,创始人带着资产跑路后诈死,最后携款潜逃远走高飞,只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果,而他们可能等不到结果。  查看全部
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Gerald Cotten


人死债消,是黑道中的一句行话,指的是如果债务人死去,债务应该随风而逝,而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上,配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。

因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等,也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档,很多关键的信息和证据,就都会随着他的离去而消失。

上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失,交易所数亿资产何去何从?》,QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,1.47 亿美元资金「死无对证」,无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转:有爆料发现,QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象,并且被疑根本没有私钥。

这件事情本身就充满了很多巧合,加拿大曾经最大的加密数字交易所,居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥,只交给一个身患有克罗恩病(一种高复发率的致命疾病)的男人。

更蹊跷的是,这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡,出门前还立下了遗嘱,指定妻子为自己遗产的唯一执行人,并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元,却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。


多方证据显示私钥并未丢失
 

QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包,存了多少数字加密币?据加拿大当地法院的证词,QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元),11000 BCH(130 万美元),11000BCHSV(7.07 万美元),35000BTG(3.52 万美元),近 20 万 LTC(650 万美元),及约 43 万 ETH(4600 万美元),总计 1.47 亿美元。

首先是 LTC 钱包。2 月 3 日,一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文,跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址,并发现该冷钱包目前仍有外向交易,且正在小额流失,由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。

然后是 BTC 钱包。2 月 4 日,加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告,基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估,没有证据证明该公司存在冷钱包。

ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权,且使用过多重签名,且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量,明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。

ZeroNoncense 还发现,Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包,过去一年来,Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时,利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。

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Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。

最后是 ETH 钱包。2 月 6 日,区块链分析公司 Elementus 分析,QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包,在过去的三年中,大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所,并没有存入过冷钱包。

Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示,「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户,但大多数已发送到其它交易所,再也没有回来。」

2 月 13 日早上,安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告,内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币(25 万美元)转移到了一个无法访问的冷钱包中,这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。


死无对证?伪造死亡?
 

Cotten 有没有诈死?根据媒体报道,QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔,当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发,导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻,心脏骤停」。

《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实,Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」,声明称科顿死于印度斋浦尔,不过殡仪馆以客户的隐私为由,未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明,警方也获准将他的遗体运回加拿大。

正所谓,活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认,这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,印度也曾有过发行假死亡证明的先例,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。

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Cotten 的死亡证书。图片来源: Twitter@ImMattJones


甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」,而不是 Cotten,显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由,拒绝透露更多细节信息,更让人生疑。


联合创始人曾是入狱的诈骗犯
 

从「门头沟事件」开始,交易所资产安全事件就层出不穷,失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空,手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件,自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉,但很多细节翻出来依然十分值得玩味。

首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世,但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息,也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡,创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布?从死亡到宣布死讯,这一个月的时间窗口,足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。

此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱,任命了他的遗嘱执行人,甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元,但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。

有媒体质疑创始人在签署遗嘱时,为何偏偏就没有交代这笔财产?一般而言,富豪们在远赴异国出差或旅行之前,为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后,也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。

此外有证据显示,Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示,据他得到的可靠消息称,Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录,Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。

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据悉,Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew(影子同盟)。从技术的角度来看,Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明,并转移交易所资产,也不是没有可能。

消息越多,疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局,创始人带着资产跑路后诈死,最后携款潜逃远走高飞,只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果,而他们可能等不到结果。 

安永发布QuadrigaCX审查报告:“无意间”再次向冷钱包发送近40万美元的比特币

资讯8btc 发表了文章 • 2019-02-13 19:20 • 来自相关话题

今日,负责QuadrigaCX案件监察工作的安永(EY)与加拿大新斯科舍省高等法院共同发布了第一份报告。安永在报告中提到,该交易所“无意间”将价值37.08万美元的比特币转到了其已过世的首席执行官Gerald Cotten的冷钱包里。

报告写道:

    2019年2月6日,QuadrigaCX无意间将价值468,675加元的103个比特币转到了该公司无法访问的冷钱包中。如果可能的话,监察者将会和管理人员一起从各个冷钱包中取回这一加密货币。


在过去的几个星期时间里,有关QuadrigaCX及其奇葩的资金丢失经历的报道有不少。

 
这对比特币持有者来说意味着什么?
 

如果因为首席执行官去世,该公司的冷钱包或离线钱包无法恢复,那么“无意间”转到冷钱包的37.08万美元比特币就无法取回。

目前该公司及其债权人只能访问其热钱包。但安永透露,QuadrigaCX的热钱包持有不足100万美元的资金,远远不够偿还其欠下的逾1.5亿美元债务。

    监察者被告知,截至申请日之前,QuadrigaCX的热钱包持有约如下:总计约90.2743万美元。


无论是热钱包还是冷钱包,为了确保资金被发往正确的地址,大型加密货币交易所都会采取额外的措施。

把价值近40万美元的比特币从热钱包转到一个明知道自己不能访问的冷钱包就相当于一家公司把几十万美元转到了一个错误的银行账户。而QuadrigaCX偏偏就做了这样的事。

据《华尔街日报》报道,由于独立研究人员无法找到足够的证据来证明该交易所拥有的“冷钱包”真正存在,人们对QuadrigaCX对1.9亿美元的资金损失已经产生怀疑。

安永在报告中表示其正在试图访问所有存在的冷钱包,这就说明其尚未找到冷钱包。

    申请者和监察者将继续尝试访问Cotten的设备,找到并访问所有与QuadrigaCX相关的冷钱包,找到所有属于QuadrigaCX的加密货币,并且向法院报告这类活动。


 
QuadrigaCX案件——一个令人难以置信的故事
 

QuadrigaCX案件刚刚公开的时候,Kraken首席执行官Jesse Powell就曾说,这家交易所的故事“匪夷所思,而且令人难以置信”。






即便在当时,由于和这家交易所有关的部分加密货币钱包的动态,分析人士开始怀疑QuadrigaCX丢失钱包的性质,认为该交易所的声明没有足够的证据支持。

在安永发布这份报告之后,分析师和行业专家还不能确定,这家交易所首席执行官持有的加密货币“冷钱包”是否存在。

经安永证实,有37.08万美元的比特币被转到了一个冷钱包里,这可能意味着其发现了至少一个该交易所无法访问的冷钱包。

在未来的几个星期时间里,安永将继续寻找这家公司丢失的加密货币钱包。


原文:https://www.ccn.com/quadrigacx-sent-400000-dead-ceo-bitcoin-wallet
作者:Joseph Young
编译:Wendy 查看全部
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今日,负责QuadrigaCX案件监察工作的安永(EY)与加拿大新斯科舍省高等法院共同发布了第一份报告。安永在报告中提到,该交易所“无意间”将价值37.08万美元的比特币转到了其已过世的首席执行官Gerald Cotten的冷钱包里。

报告写道:


    2019年2月6日,QuadrigaCX无意间将价值468,675加元的103个比特币转到了该公司无法访问的冷钱包中。如果可能的话,监察者将会和管理人员一起从各个冷钱包中取回这一加密货币。



在过去的几个星期时间里,有关QuadrigaCX及其奇葩的资金丢失经历的报道有不少。

 
这对比特币持有者来说意味着什么?
 

如果因为首席执行官去世,该公司的冷钱包或离线钱包无法恢复,那么“无意间”转到冷钱包的37.08万美元比特币就无法取回。

目前该公司及其债权人只能访问其热钱包。但安永透露,QuadrigaCX的热钱包持有不足100万美元的资金,远远不够偿还其欠下的逾1.5亿美元债务。


    监察者被告知,截至申请日之前,QuadrigaCX的热钱包持有约如下:总计约90.2743万美元。



无论是热钱包还是冷钱包,为了确保资金被发往正确的地址,大型加密货币交易所都会采取额外的措施。

把价值近40万美元的比特币从热钱包转到一个明知道自己不能访问的冷钱包就相当于一家公司把几十万美元转到了一个错误的银行账户。而QuadrigaCX偏偏就做了这样的事。

据《华尔街日报》报道,由于独立研究人员无法找到足够的证据来证明该交易所拥有的“冷钱包”真正存在,人们对QuadrigaCX对1.9亿美元的资金损失已经产生怀疑。

安永在报告中表示其正在试图访问所有存在的冷钱包,这就说明其尚未找到冷钱包。


    申请者和监察者将继续尝试访问Cotten的设备,找到并访问所有与QuadrigaCX相关的冷钱包,找到所有属于QuadrigaCX的加密货币,并且向法院报告这类活动。



 
QuadrigaCX案件——一个令人难以置信的故事
 

QuadrigaCX案件刚刚公开的时候,Kraken首席执行官Jesse Powell就曾说,这家交易所的故事“匪夷所思,而且令人难以置信”。

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即便在当时,由于和这家交易所有关的部分加密货币钱包的动态,分析人士开始怀疑QuadrigaCX丢失钱包的性质,认为该交易所的声明没有足够的证据支持。

在安永发布这份报告之后,分析师和行业专家还不能确定,这家交易所首席执行官持有的加密货币“冷钱包”是否存在。

经安永证实,有37.08万美元的比特币被转到了一个冷钱包里,这可能意味着其发现了至少一个该交易所无法访问的冷钱包。

在未来的几个星期时间里,安永将继续寻找这家公司丢失的加密货币钱包。


原文:https://www.ccn.com/quadrigacx-sent-400000-dead-ceo-bitcoin-wallet
作者:Joseph Young
编译:Wendy

区块链春节大事件:Facebook 收购区块链公司,比特币将被增发?

市场31qu 发表了文章 • 2019-02-11 13:27 • 来自相关话题

相比去年春节「三点钟群」的火爆,今年春节的区块链行业稍显冷清。但在春节长假中,依然有不能错过的行业热点:

备受瞩目的加密货币交易平台 Bakkt 近日动作频频;「QuadrigaCX 创始人离奇死亡事件」已经出现阴谋论猜测;去年最大 ICO 项目 Telegram 的区块链平台 TON 开始对外发声;Facebook 宣布收购区块链公司;莱比特矿池 BTC.TOP 创始人江卓尔在微博扔下重磅消息,「比特币 Core 下一目标是增发比特」,…

2019 年,区块链行业将面临漫长寒夜。但在 ICO 死亡潮、技术泡沫底谷期里,依然会有创业者继续负重前行。

以下是春节长假期间发生的区块链大事件最新盘点:


2 月 4 日 除夕


1 「比特币交易所创始人去世 」话题登上微博热搜

2018 年 12 月,年仅 30 岁的 QuadrigaCX 交易所首席执行官兼创始人 Gerald Cotten 在印度死亡,由于该交易所的密钥只有 Cotten 一人掌握,导致 1.9 亿美元的数字货币和法定货币被「锁死」。由于国内主流媒体关注报道,「比特币交易所创始人去世」话题已经登上微博热搜。

此前,有 Reddit 网友称,跟踪到了 QuadrigaCX 的冷钱包地址,发现该冷钱包仍然在向外转账,由此可见密钥并未丢失。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款逍遥法外。


2 美国新罕布什尔州比特币缴税法案获小组委员会通过

据 Bitcoin.com 消息,美国新罕布什尔州的小组委员会一致通过了该州的比特币税收法案 HB470,允许居民用比特币支付特定的税费。目前,该法案将等待执行部门及行政委员会的再次投票。


2 月 5 日 初一


3 Facebook 收购区块链公司 Chainspace

据 CCN 消息,Facebook 收购了由伦敦大学学院研究人员创立的区块链公司 Chainspace,Chainspace 网站将其项目描述为「一个行星级智能合约平台」,该平台使用「分布式网络,以实现可扩展性、速度和隐私」。


4 比特大陆控制的矿池算力达到近期新低

据 btc.com 数据显示,BTC 目前全网算力 42.54 EH/s,而由比特大陆控制的矿池 BTC.com 和蚂蚁矿池的比特币挖矿算力分别为 6853PH/S、5308.42PH/S。经计算,由比特大陆控制的两家矿池算力合计占比特币全网挖矿算力的 28.57%
左右,跌至 16 个月新低。


5 媒体曝 BSV 区块链存储虐待儿童的图像 澳本聪称该消息为诽谤

据 TNW 消息,由于 BSV 协议发生了变化,无意中导致其区块链上出现了虐待儿童的内容。此前,社区成员将交易中接受的数据量增加至 100 KB,允许将图像、视频和音频存储在 BSV 区块链中。而澳本聪随后连发三条推特控诉该新闻发布媒体 TNW 及一名转载者 Jake Chervinsky 律师为诽谤,称其正在报警,该律师试图通过散布虚假和误导性信息来操纵市场;并要求该新闻发布媒体 TNW 撤文并发布声明道歉,否则将让英国金融服务管理局 FSA 介入。


2 月 6 日 初二


6 Gemini 关闭部分 OTC 交易账户 或因其欲赎回 GUSD

据 CoinDesk 报道,两家场外交易柜台表示,他们在试图赎回 Gemini 稳定币 GUSD 时,在 Gemini 的账户突然被关闭。由于担心声誉受损,两家场外交易柜台不愿透露身份,但已对 Gemini 提出索赔。


7 谷歌大数据分析平台添加 ETC 区块链搜索

据 coindesk 报道,谷歌大数据分析平台 BigQuery 已经添加了 ETC 区块链搜索以及对一系列其他加密货币网络的支持。这将使技术人员更容易在区块链中搜索特定的数据。人们可以在所有谷歌云的 BigQuery 产品中搜索 ETC 区块链数据。


8 纽交所兄弟平台 Bakkt 的比特币期货或将 3 月获批

据加密货币领域媒体 Abacus Journal 报道,据 Bakkt 的早期投资者透露,纽交所母公司洲际交易所(ICE)旗下数字资产平台 Bakkt 料将 3 月获得比特币期货上市的申请批准,在获批后几天内,将推出这一产品。


9 Twitter CEO:只持有比特币这一种数字货币

Twitter 的首席执行官 Jack Dorsey 今日在推特上回复网友「持有哪些数字货币」时表示,自己只持有比特币。随后又有网友问,「为什么?持有多少?」Jack 只回复了一个词「足够多」。媒体此前报道,Twitter CEO 支持比特币成为互联网的通用货币。


10 英国金融监管机构:2018 年与加密货币相关的诈骗案损失了 2.55 亿美元

据 Cointelegragh 消息,英国金融行为管理局(FCA)于 2 月 6 日发布新闻稿,2018 年英国人在与加密货币相关的诈骗案中一共损失了 1.97 亿英镑(约 2.55 亿美元)。


2 月 7 日 初三


11 新西兰加密交易所 Cryptopia 被盗加密货币已被清算

据 bitcoinist 报道,根据 Elementus 的一份报告,新西兰加密交易所 Cryptopia 被盗的价值 320 万美元的加密货币已被清算,其中大部分通过 Etherdelta 交易所进行清算。


12 SBI 将于 3 月正式推出加密交易所 VCTRADE

据 investinblockchain 报道,日本金融巨头 SBI 宣布将于 2019 年 3 月正式推出新的加密货币交易所 VCTRADE。与大多数新推出的加密交易所不同,SBI 集团已经为 2347 万人提供服务,因此这些用户都可以访问 VCTRADE。


13 李启威考虑在莱特币使用 MimbleWimble 协议

据 bitcoinexchangeguide 报道,莱特币创始人李启威已经通过推特确认其团队一直在与 Beam 讨论 MimbleWimble 协议,以及在莱特币上使用它的想法。


14 阿根廷已支持公民使用比特币支付公共交通费用

据 bitcoinexchangeguide 消息,自 2 月 6 日起,阿根廷 37 个城市的用户将可以使用比特币支付公共交通费用。为了提供这项服务,两家阿根廷公司 Alto Viaje 和 Bitex 将公共交通与加密货币行业连接起来。


15 美国 SEC 委员:比特币 ETF 最终会获批

据 Coindoo 消息,在美国《国会季刊》2 月 7 日发布的一段采访视频中,美国证券交易委员会(SEC)委员 Robert J. Jackson 表示,目前 SEC 正在考虑几个基于加密的 ETF 申请,但没有透露具体哪个申请会被批准,但毫无疑问的是,比特币 ETF 最终会获批,只是时间早晚的问题。


2 月 8 日 初四


16 QuadrigaCX 丢失的 1.36 亿美元加密货币有可能永远消失

据华尔街日报消息,QuadrigaCX 丢失的 1.36 亿美元加密货币有可能永远消失了,而不是在冷钱包里。研究人员 James Edwards 获得了 QuadrigaCX 客户的 50 个账户,并对这些账户地址进行了分析,他表示,无法将这些地址与 QuadrigaCX 所指的「冷钱包」联系起来。此外,由 QuadrigaCX 的主钱包发起的大多数交易规模较小,处理速度也较慢,很难证明它们是冷钱包。


17 Telegram 推出的区块链平台 TON 完成度达 90%

据 theblock 报道,Telegram 推出的区块链平台 TON 网络的整体构建现已完成 90%,相较于 2018 年 9 月的 70%完成度增加了 20%。


18 赵长鹏:币安去中心化交易所测试版在一两周后发布,BNB 将从以太坊迁移至币安公链

币安创始人赵长鹏在一个在线问答中表示,构建在币安公链(Binance Chain)上的币安去中心化交易所的测试版本将在一两周后发布,BNB 将从以太坊 ERC20 代币迁移至币安公链。赵长鹏透露,Binance Chain 构建在 Cosmos 的 Tendermint 协议之上,采用 DPoS 和 BFT 共识。


19 金融稳定委员会正制定有关虚拟货币的「窗口清单」

据 coinpost.jp 报道,作为协调 G20 国家监管的国际机构,金融稳定委员会(FSB)已经着手制定有关虚拟货币的「窗口清单」。日本作为今年 G20 的主席国,将主导 FSB 制定用户保护规则。在虚拟货币领域,最容易被提及的是洗钱和 ICO。


20 美国洲际交易所:未来或将为 Bakkt 平台投入超 2000 万美元

据 The Motley Fool 消息,美东时间 2 月 7 日,美国洲际交易所进行第四季度财务报告会议。会议讨论到 Bakkt 平台发展时,首席财务官 Scott Hill 表示,根据 2019 年第一季度的运营速率,将为 Bakkt 投入 2000 万到 2500 万美元。并称 Bakkt 是一项真正的投资,它更多的是关于未来的收入和市场机会,ICE 看到的是未来,而不仅是 2019 年的收入。

美国洲际交易所主席 Jeff Sprecher 表示,Bakkt 对 ICE 来说是一个独特的结构。实际它是一个独立的公司,有独立的名称、管理团队和独立资本。如果 Bakkt 商业计划得以实施,将能在这个生态系统中创建一家非常有价值的公司。


2 月 9 日 初五


21 衢州市柯城区联合阿里利用区块链技术打造数字农场示范基地

据衢州日报消息,近日,柯城区与阿里巴巴农业发展部签订框架协议,共同打造 1000 亩柯城鸡尾葡萄柚数字农场示范基地,将通过区块链溯源技术,让消费者在线上线下同步了解商品信息,实现农产品从田间地头到城市餐桌全链路品牌化、智能化、数据化,最终通过数据沉淀为未来产业升级做科学指导,制定标准化体系。


22 Bakkt 收购 Rosenthal Collins 集团

据 Bakkt 官方消息,Bakkt 团队已完成对罗森塔尔柯林斯集团(Rosenthal Collins Group)的收购,收购旨在构建平台数字资产的基础设施。


23 国际货币基金组织报告:未来大量的加密货币持有量可能会使货币政策管理变得复杂化

据 bitcoinexchangeguide 消息,国际货币基金组织(IMF)近日发表了一份由 IMF 欧洲办公室主任 Jeffrey Franks 撰写的题为《加密货币和货币政策》的报告。报告谈到「货币是如何随着时间的推移演变,以满足消费者的需求……但其基本功能保持不变」,即价值储存手段、支付手段和记账单位。该报告指出,目前加密货币对货币政策没有潜在的影响,因为它的市值只有 0.1 万亿美元水平,而美国的广义货币 (M3) 为 14.2 万亿美元。但在未来,大量的加密货币持有量可能会使货币政策管理变得复杂化。


2 月 10 日 初六


24 闪电网络节点数量持续上升 首次超过 6000 个

据 1 ml.com 数据显示,闪电网络节点呈现持续上升趋势。目前,支撑网络的节点数量首次超过 6000 个,仍在以近 15% 的速度增长中。而闪电网络承载能力近 240 万美元。


25 菲律宾联合银行将推出加密资产自动取款机

据 philstar 报道,菲律宾联合银行(Union Bank of the Philippines)正在推出加密资产 ATM,允许客户通过 ATM 机购买和出售虚拟货币。


26 武汉首例比特币盗窃案判决正式生效

据武汉晚报消息,2 月 10 日,武汉首例比特币盗窃案判决正式生效。2016 年从事 pos 机推销工作的黄某盗取受害人刘某比特币钱包中的 0.22 个比特币,转手获利 2.4 万元。该案经汉阳法院审理,黄某因盗窃罪被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币 3000 元,所得赃款也被判继续追缴并发还被害人刘某。据承办法官介绍,黄某并未采取侵入或其他技术手段获取账号密码,而是通过其帮被害人申请账户的便利条件从而掌握了账号密码,并进而秘密窃取了被害人拥有的比特币,其行为符合盗窃罪的构成要件,故以盗窃罪定罪处罚。


27 江卓尔:比特币 Core 下一目标是增发比特币 修改 2100 万上限停止减半

江卓尔发布微博称,比特币 Core 下一目标是增发比特币,修改其上限 2100 万,停止减半。江卓尔表示,不要觉得很荒谬,这是不扩容后,一步错、步步错的结果,继续减半下去,在 1M 区块容量限制下,矿工收入锐减,很快就不足以保护系统。 查看全部
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相比去年春节「三点钟群」的火爆,今年春节的区块链行业稍显冷清。但在春节长假中,依然有不能错过的行业热点:

备受瞩目的加密货币交易平台 Bakkt 近日动作频频;「QuadrigaCX 创始人离奇死亡事件」已经出现阴谋论猜测;去年最大 ICO 项目 Telegram 的区块链平台 TON 开始对外发声;Facebook 宣布收购区块链公司;莱比特矿池 BTC.TOP 创始人江卓尔在微博扔下重磅消息,「比特币 Core 下一目标是增发比特」,…

2019 年,区块链行业将面临漫长寒夜。但在 ICO 死亡潮、技术泡沫底谷期里,依然会有创业者继续负重前行。

以下是春节长假期间发生的区块链大事件最新盘点:


2 月 4 日 除夕


1 「比特币交易所创始人去世 」话题登上微博热搜

2018 年 12 月,年仅 30 岁的 QuadrigaCX 交易所首席执行官兼创始人 Gerald Cotten 在印度死亡,由于该交易所的密钥只有 Cotten 一人掌握,导致 1.9 亿美元的数字货币和法定货币被「锁死」。由于国内主流媒体关注报道,「比特币交易所创始人去世」话题已经登上微博热搜。

此前,有 Reddit 网友称,跟踪到了 QuadrigaCX 的冷钱包地址,发现该冷钱包仍然在向外转账,由此可见密钥并未丢失。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款逍遥法外。


2 美国新罕布什尔州比特币缴税法案获小组委员会通过

据 Bitcoin.com 消息,美国新罕布什尔州的小组委员会一致通过了该州的比特币税收法案 HB470,允许居民用比特币支付特定的税费。目前,该法案将等待执行部门及行政委员会的再次投票。


2 月 5 日 初一


3 Facebook 收购区块链公司 Chainspace

据 CCN 消息,Facebook 收购了由伦敦大学学院研究人员创立的区块链公司 Chainspace,Chainspace 网站将其项目描述为「一个行星级智能合约平台」,该平台使用「分布式网络,以实现可扩展性、速度和隐私」。


4 比特大陆控制的矿池算力达到近期新低

据 btc.com 数据显示,BTC 目前全网算力 42.54 EH/s,而由比特大陆控制的矿池 BTC.com 和蚂蚁矿池的比特币挖矿算力分别为 6853PH/S、5308.42PH/S。经计算,由比特大陆控制的两家矿池算力合计占比特币全网挖矿算力的 28.57%
左右,跌至 16 个月新低。


5 媒体曝 BSV 区块链存储虐待儿童的图像 澳本聪称该消息为诽谤

据 TNW 消息,由于 BSV 协议发生了变化,无意中导致其区块链上出现了虐待儿童的内容。此前,社区成员将交易中接受的数据量增加至 100 KB,允许将图像、视频和音频存储在 BSV 区块链中。而澳本聪随后连发三条推特控诉该新闻发布媒体 TNW 及一名转载者 Jake Chervinsky 律师为诽谤,称其正在报警,该律师试图通过散布虚假和误导性信息来操纵市场;并要求该新闻发布媒体 TNW 撤文并发布声明道歉,否则将让英国金融服务管理局 FSA 介入。


2 月 6 日 初二


6 Gemini 关闭部分 OTC 交易账户 或因其欲赎回 GUSD

据 CoinDesk 报道,两家场外交易柜台表示,他们在试图赎回 Gemini 稳定币 GUSD 时,在 Gemini 的账户突然被关闭。由于担心声誉受损,两家场外交易柜台不愿透露身份,但已对 Gemini 提出索赔。


7 谷歌大数据分析平台添加 ETC 区块链搜索

据 coindesk 报道,谷歌大数据分析平台 BigQuery 已经添加了 ETC 区块链搜索以及对一系列其他加密货币网络的支持。这将使技术人员更容易在区块链中搜索特定的数据。人们可以在所有谷歌云的 BigQuery 产品中搜索 ETC 区块链数据。


8 纽交所兄弟平台 Bakkt 的比特币期货或将 3 月获批

据加密货币领域媒体 Abacus Journal 报道,据 Bakkt 的早期投资者透露,纽交所母公司洲际交易所(ICE)旗下数字资产平台 Bakkt 料将 3 月获得比特币期货上市的申请批准,在获批后几天内,将推出这一产品。


9 Twitter CEO:只持有比特币这一种数字货币

Twitter 的首席执行官 Jack Dorsey 今日在推特上回复网友「持有哪些数字货币」时表示,自己只持有比特币。随后又有网友问,「为什么?持有多少?」Jack 只回复了一个词「足够多」。媒体此前报道,Twitter CEO 支持比特币成为互联网的通用货币。


10 英国金融监管机构:2018 年与加密货币相关的诈骗案损失了 2.55 亿美元

据 Cointelegragh 消息,英国金融行为管理局(FCA)于 2 月 6 日发布新闻稿,2018 年英国人在与加密货币相关的诈骗案中一共损失了 1.97 亿英镑(约 2.55 亿美元)。


2 月 7 日 初三


11 新西兰加密交易所 Cryptopia 被盗加密货币已被清算

据 bitcoinist 报道,根据 Elementus 的一份报告,新西兰加密交易所 Cryptopia 被盗的价值 320 万美元的加密货币已被清算,其中大部分通过 Etherdelta 交易所进行清算。


12 SBI 将于 3 月正式推出加密交易所 VCTRADE

据 investinblockchain 报道,日本金融巨头 SBI 宣布将于 2019 年 3 月正式推出新的加密货币交易所 VCTRADE。与大多数新推出的加密交易所不同,SBI 集团已经为 2347 万人提供服务,因此这些用户都可以访问 VCTRADE。


13 李启威考虑在莱特币使用 MimbleWimble 协议

据 bitcoinexchangeguide 报道,莱特币创始人李启威已经通过推特确认其团队一直在与 Beam 讨论 MimbleWimble 协议,以及在莱特币上使用它的想法。


14 阿根廷已支持公民使用比特币支付公共交通费用

据 bitcoinexchangeguide 消息,自 2 月 6 日起,阿根廷 37 个城市的用户将可以使用比特币支付公共交通费用。为了提供这项服务,两家阿根廷公司 Alto Viaje 和 Bitex 将公共交通与加密货币行业连接起来。


15 美国 SEC 委员:比特币 ETF 最终会获批

据 Coindoo 消息,在美国《国会季刊》2 月 7 日发布的一段采访视频中,美国证券交易委员会(SEC)委员 Robert J. Jackson 表示,目前 SEC 正在考虑几个基于加密的 ETF 申请,但没有透露具体哪个申请会被批准,但毫无疑问的是,比特币 ETF 最终会获批,只是时间早晚的问题。


2 月 8 日 初四


16 QuadrigaCX 丢失的 1.36 亿美元加密货币有可能永远消失

据华尔街日报消息,QuadrigaCX 丢失的 1.36 亿美元加密货币有可能永远消失了,而不是在冷钱包里。研究人员 James Edwards 获得了 QuadrigaCX 客户的 50 个账户,并对这些账户地址进行了分析,他表示,无法将这些地址与 QuadrigaCX 所指的「冷钱包」联系起来。此外,由 QuadrigaCX 的主钱包发起的大多数交易规模较小,处理速度也较慢,很难证明它们是冷钱包。


17 Telegram 推出的区块链平台 TON 完成度达 90%

据 theblock 报道,Telegram 推出的区块链平台 TON 网络的整体构建现已完成 90%,相较于 2018 年 9 月的 70%完成度增加了 20%。


18 赵长鹏:币安去中心化交易所测试版在一两周后发布,BNB 将从以太坊迁移至币安公链

币安创始人赵长鹏在一个在线问答中表示,构建在币安公链(Binance Chain)上的币安去中心化交易所的测试版本将在一两周后发布,BNB 将从以太坊 ERC20 代币迁移至币安公链。赵长鹏透露,Binance Chain 构建在 Cosmos 的 Tendermint 协议之上,采用 DPoS 和 BFT 共识。


19 金融稳定委员会正制定有关虚拟货币的「窗口清单」

据 coinpost.jp 报道,作为协调 G20 国家监管的国际机构,金融稳定委员会(FSB)已经着手制定有关虚拟货币的「窗口清单」。日本作为今年 G20 的主席国,将主导 FSB 制定用户保护规则。在虚拟货币领域,最容易被提及的是洗钱和 ICO。


20 美国洲际交易所:未来或将为 Bakkt 平台投入超 2000 万美元

据 The Motley Fool 消息,美东时间 2 月 7 日,美国洲际交易所进行第四季度财务报告会议。会议讨论到 Bakkt 平台发展时,首席财务官 Scott Hill 表示,根据 2019 年第一季度的运营速率,将为 Bakkt 投入 2000 万到 2500 万美元。并称 Bakkt 是一项真正的投资,它更多的是关于未来的收入和市场机会,ICE 看到的是未来,而不仅是 2019 年的收入。

美国洲际交易所主席 Jeff Sprecher 表示,Bakkt 对 ICE 来说是一个独特的结构。实际它是一个独立的公司,有独立的名称、管理团队和独立资本。如果 Bakkt 商业计划得以实施,将能在这个生态系统中创建一家非常有价值的公司。


2 月 9 日 初五


21 衢州市柯城区联合阿里利用区块链技术打造数字农场示范基地

据衢州日报消息,近日,柯城区与阿里巴巴农业发展部签订框架协议,共同打造 1000 亩柯城鸡尾葡萄柚数字农场示范基地,将通过区块链溯源技术,让消费者在线上线下同步了解商品信息,实现农产品从田间地头到城市餐桌全链路品牌化、智能化、数据化,最终通过数据沉淀为未来产业升级做科学指导,制定标准化体系。


22 Bakkt 收购 Rosenthal Collins 集团

据 Bakkt 官方消息,Bakkt 团队已完成对罗森塔尔柯林斯集团(Rosenthal Collins Group)的收购,收购旨在构建平台数字资产的基础设施。


23 国际货币基金组织报告:未来大量的加密货币持有量可能会使货币政策管理变得复杂化

据 bitcoinexchangeguide 消息,国际货币基金组织(IMF)近日发表了一份由 IMF 欧洲办公室主任 Jeffrey Franks 撰写的题为《加密货币和货币政策》的报告。报告谈到「货币是如何随着时间的推移演变,以满足消费者的需求……但其基本功能保持不变」,即价值储存手段、支付手段和记账单位。该报告指出,目前加密货币对货币政策没有潜在的影响,因为它的市值只有 0.1 万亿美元水平,而美国的广义货币 (M3) 为 14.2 万亿美元。但在未来,大量的加密货币持有量可能会使货币政策管理变得复杂化。


2 月 10 日 初六


24 闪电网络节点数量持续上升 首次超过 6000 个

据 1 ml.com 数据显示,闪电网络节点呈现持续上升趋势。目前,支撑网络的节点数量首次超过 6000 个,仍在以近 15% 的速度增长中。而闪电网络承载能力近 240 万美元。


25 菲律宾联合银行将推出加密资产自动取款机

据 philstar 报道,菲律宾联合银行(Union Bank of the Philippines)正在推出加密资产 ATM,允许客户通过 ATM 机购买和出售虚拟货币。


26 武汉首例比特币盗窃案判决正式生效

据武汉晚报消息,2 月 10 日,武汉首例比特币盗窃案判决正式生效。2016 年从事 pos 机推销工作的黄某盗取受害人刘某比特币钱包中的 0.22 个比特币,转手获利 2.4 万元。该案经汉阳法院审理,黄某因盗窃罪被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币 3000 元,所得赃款也被判继续追缴并发还被害人刘某。据承办法官介绍,黄某并未采取侵入或其他技术手段获取账号密码,而是通过其帮被害人申请账户的便利条件从而掌握了账号密码,并进而秘密窃取了被害人拥有的比特币,其行为符合盗窃罪的构成要件,故以盗窃罪定罪处罚。


27 江卓尔:比特币 Core 下一目标是增发比特币 修改 2100 万上限停止减半

江卓尔发布微博称,比特币 Core 下一目标是增发比特币,修改其上限 2100 万,停止减半。江卓尔表示,不要觉得很荒谬,这是不扩容后,一步错、步步错的结果,继续减半下去,在 1M 区块容量限制下,矿工收入锐减,很快就不足以保护系统。

创始人意外死亡私钥丢失,交易所数亿资产何去何从?

资讯blockbeats 发表了文章 • 2019-02-03 11:33 • 来自相关话题

「创始人意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,法币账户被银行冻结导致用户无法即时提现,QuadrigaCX 交易所欠用户的资产高达 1.9 亿美元。」


这家成立于 2013 年,曾是加拿大最大的加密货币交易所,在过去一年的时间里,同时遭遇了加密币世界和传统商业世界的致命问题,以至于不得不向政府申请债权人保护。

这并不是 QuadrigaCX 有多倒霉和离奇,而是长期忽视「资产安全」的结果——无论是加密数字资产的安全,还是传统商业的法律合规,都没有得到足够重视。QuadrigaCX 的事件也给整个加密货币交易所行业再次敲响了「资产安全」的警钟。


创始人意外去世,私钥无法追回


早在数月前,QuadrigaCX 交易所创始人就已经意外离世,只有他自己掌握了交易所冷钱包私钥,其他人包括他妻子在内都不知道。如今 QuadrigaCX 尝试恢复私钥数月,但迄今为止的进度很有限。

为了防止黑客盗币等其它攻击行为,很多交易所都会选择将数额巨大的加密数字资产存在冷钱包。截至 2019 年 1 月 31 日,约有 11.5 万名用户在 QuadrigaCX 登记了余额,其中涉及的法币为 7000 万加元,加密货币资产则为 1.8 亿加元。

使用冷钱包的唯一原因就是为了数字资产的安全。因为冷钱包采用不连连网多重加密,可确保玩币者的数字资产的不会被盗取。如果我们要是需要进行交易的话,可以把需要交易的货币量转移到交易平台,这样安全与交易两不误。

因此 QuadrigaCX 目前「只有少量币存放在热钱包中,」绝大部分加密货币资产是被存放在冷钱包中。据外媒 CoinDesk 获得的一份法庭文件显示,陷入困境的加拿大加密货币交易所 QuadrigaCX 欠下客户 1.9 亿美元,并且大部分资金已无法访问。


QuadrigaCX 交易所欠下 1.9 亿美元


这欠下的 1.9 亿美元债务,除了冷钱包里面无法转出的加密数字资产,还有被银行冻结的法币资产。早在 2018 年 1 月,加拿大帝国商业银行冻结了某支付处理公司账户中的 3000 万美元的资金,而 QuadrigaCX 正是通过该公司处理部分法币交易业务。

这给 QuadrigaCX 带来最直接的后果就是流动性降低。从去年 4 月开始,QuadrigaCX 便开始出现投资者无法即时套现的情况。有时提现需要数周时间,从去年 10 月份开始用户就已经很难提现了,有用户数月都无法成功提现。QuadrigaCX
解释称是由于加拿大监管的收紧,银行冻结了部分法币账户。

1 月 29,加拿大最大加密货币交易所 QuadrigaCX 一直显示无法访问。该公司将故障归咎于系统升级,网站上的状态信息似乎是不固定的:开始有消息表示 QuadrigaCX 正在进行升级,我们应该很快就能上线;稍后的消息只是简单地说,该站点已停机进行维护。(CoinDesk)

1 月 31 日,QuadrigaCX 的官网显示,该公司宣布已申请债权人保护。据悉,为了偿还客户资金,QuadrigaCX 正考虑出售其平台。「多方」已与该交易所联系,询问有关收购操作平台的事宜,但目前并未公布买家信息。


私钥丢失问题其实有解


如果事件就停在创始人死亡后私钥丢失,那么故事确实有些离奇。但所有人都忘记了其实数字加密货币基本上都具备一种名为「多重签名」的功能,它可以有效地防止这种事情发生。

在本次事件曝光后,知名微博逗逼 @ 比特派钱包 发博文称大额资产丢失其实可以通过「多重签名」的功能来解决。

所谓多重签名,指的是在交易发生之前需要多个签名或批准。在实际的操作中,即便私钥被盗,因为多重签名功能存在,黑客或者窃贼是无法完成数字资产转移的。同时,如果是多方(两方以上),即使一方死亡或者无法操作,另一方或者多方仍具备资产的控制权。

如果 Quadrigacx 交易所创始人与妻子创建了多重签名,此时遗孀仍然可以处理这部分资产,这一功能可以防止一方遗忘私钥或者突然死亡而导致的资产彻底消失。

多重签名还可以三人签名,也可以设置资产转移时需要几人同时签名等,来实现对资产的个性化控制。

然而,Quadrigacx 创始人并没有这么做,绝大多数交易所的资产都在冷钱包中存储着,只有少部分在热钱包中。现在,这家交易所的用户们只能眼睁睁地看着自己的资产就在交易所里存着,但是,他们这辈子都可能拿不到属于自己的数字加密货币资产了。 查看全部
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「创始人意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,法币账户被银行冻结导致用户无法即时提现,QuadrigaCX 交易所欠用户的资产高达 1.9 亿美元。」



这家成立于 2013 年,曾是加拿大最大的加密货币交易所,在过去一年的时间里,同时遭遇了加密币世界和传统商业世界的致命问题,以至于不得不向政府申请债权人保护。

这并不是 QuadrigaCX 有多倒霉和离奇,而是长期忽视「资产安全」的结果——无论是加密数字资产的安全,还是传统商业的法律合规,都没有得到足够重视。QuadrigaCX 的事件也给整个加密货币交易所行业再次敲响了「资产安全」的警钟。


创始人意外去世,私钥无法追回


早在数月前,QuadrigaCX 交易所创始人就已经意外离世,只有他自己掌握了交易所冷钱包私钥,其他人包括他妻子在内都不知道。如今 QuadrigaCX 尝试恢复私钥数月,但迄今为止的进度很有限。

为了防止黑客盗币等其它攻击行为,很多交易所都会选择将数额巨大的加密数字资产存在冷钱包。截至 2019 年 1 月 31 日,约有 11.5 万名用户在 QuadrigaCX 登记了余额,其中涉及的法币为 7000 万加元,加密货币资产则为 1.8 亿加元。

使用冷钱包的唯一原因就是为了数字资产的安全。因为冷钱包采用不连连网多重加密,可确保玩币者的数字资产的不会被盗取。如果我们要是需要进行交易的话,可以把需要交易的货币量转移到交易平台,这样安全与交易两不误。

因此 QuadrigaCX 目前「只有少量币存放在热钱包中,」绝大部分加密货币资产是被存放在冷钱包中。据外媒 CoinDesk 获得的一份法庭文件显示,陷入困境的加拿大加密货币交易所 QuadrigaCX 欠下客户 1.9 亿美元,并且大部分资金已无法访问。


QuadrigaCX 交易所欠下 1.9 亿美元


这欠下的 1.9 亿美元债务,除了冷钱包里面无法转出的加密数字资产,还有被银行冻结的法币资产。早在 2018 年 1 月,加拿大帝国商业银行冻结了某支付处理公司账户中的 3000 万美元的资金,而 QuadrigaCX 正是通过该公司处理部分法币交易业务。

这给 QuadrigaCX 带来最直接的后果就是流动性降低。从去年 4 月开始,QuadrigaCX 便开始出现投资者无法即时套现的情况。有时提现需要数周时间,从去年 10 月份开始用户就已经很难提现了,有用户数月都无法成功提现。QuadrigaCX
解释称是由于加拿大监管的收紧,银行冻结了部分法币账户。

1 月 29,加拿大最大加密货币交易所 QuadrigaCX 一直显示无法访问。该公司将故障归咎于系统升级,网站上的状态信息似乎是不固定的:开始有消息表示 QuadrigaCX 正在进行升级,我们应该很快就能上线;稍后的消息只是简单地说,该站点已停机进行维护。(CoinDesk)

1 月 31 日,QuadrigaCX 的官网显示,该公司宣布已申请债权人保护。据悉,为了偿还客户资金,QuadrigaCX 正考虑出售其平台。「多方」已与该交易所联系,询问有关收购操作平台的事宜,但目前并未公布买家信息。


私钥丢失问题其实有解


如果事件就停在创始人死亡后私钥丢失,那么故事确实有些离奇。但所有人都忘记了其实数字加密货币基本上都具备一种名为「多重签名」的功能,它可以有效地防止这种事情发生。

在本次事件曝光后,知名微博逗逼 @ 比特派钱包 发博文称大额资产丢失其实可以通过「多重签名」的功能来解决。

所谓多重签名,指的是在交易发生之前需要多个签名或批准。在实际的操作中,即便私钥被盗,因为多重签名功能存在,黑客或者窃贼是无法完成数字资产转移的。同时,如果是多方(两方以上),即使一方死亡或者无法操作,另一方或者多方仍具备资产的控制权。

如果 Quadrigacx 交易所创始人与妻子创建了多重签名,此时遗孀仍然可以处理这部分资产,这一功能可以防止一方遗忘私钥或者突然死亡而导致的资产彻底消失。

多重签名还可以三人签名,也可以设置资产转移时需要几人同时签名等,来实现对资产的个性化控制。

然而,Quadrigacx 创始人并没有这么做,绝大多数交易所的资产都在冷钱包中存储着,只有少部分在热钱包中。现在,这家交易所的用户们只能眼睁睁地看着自己的资产就在交易所里存着,但是,他们这辈子都可能拿不到属于自己的数字加密货币资产了。

加拿大银行抵制加密货币:QuadrigaCX交易所2800万美元资金被冻结

资讯8btc 发表了文章 • 2018-10-13 21:23 • 来自相关话题

人们普遍认为加拿大是一个拥有独到眼光的先进国家,但加拿大所具有的这种前瞻性的思维并没有对当地机构产生影响,他们仍在尽最大的可能来遏制当地加密货币市场的发展和成熟。

 
QuadrigaCX陷入银行危机,2800万美元的资金被冻结
 

自10年前加密货币的问世到现在,加密货币交易所一直是世界各地投资者们进入加密圈的主要入口和出口。在加密货币问世的这10年里,世界各地大多数的加密货币交易所都受到银行和政府机构的不公平对待。

他们对这种加密资产的厌恶主要表现为,有偏见性的关闭和扣押交易所有关的银行账户。没有了银行服务,平台几乎不可能实现其的合法化进程,从根本上来说,这将会使新生的加密行业的某些部分陷入停滞。尽管这一问题在2017年加密货币行情大好时略见消退,但仍有一些边缘事件表明,银行还是不愿意“张开双臂”的迎接加密圈。

加拿大最具影响力的新闻媒体《环球邮报》(The Globe And Mail)最近的报道称:QuadrigaCX,这家总部位于温哥华的知名的加密货币交易所,自1月份开始就无法提取自己在银行内的2800万美元的资金。在提交了相关的法律文件后,加拿大帝国商业银行(CIBC)就冻结了Consodian(QuadrigaCX的支付处理器公司)及其所有者Jose Reyes的5相关账户。

这一举措震惊了很多人。发生这一举措缘由是因为CIBC向安大略高级法院(距离Quadriga总部3000公里以外)提起诉讼,且上诉文件中声称冻结这笔资金是因为它无法确定谁是这2800万美元的合法拥有者。CIBC银行向安大略法院提起诉讼,并希望法官来判定这笔资金是属于Quadriga本身,还是它的支付处理器公司,或者是那388位在所冻结账户中存入法定货币的消费者。

 
“加拿大银行同盟”
 

显然,这家总部位于温哥华的初创公司并没有对这突如其来的举动而束手我错,Quadriga表示CIBC的观念是错误的,因为已经有备案文件显示,加密货币交是此部分资金的拥有者。此外,Quadriga交易所还表示不仅CIBC对其文件有相应的错误判断,同时它之所以成为针对的目标,还是因为它附属于加密行业,这对于传统机构而言就是对传统做事方式的一种威胁。该初创公司的律师写道:

“请法院不要听信于该银行针对本机构所提出的未经证实且毫无根据的猜测,Quadriga内不存在不正当交易,它的业务仅是为个人的加密货币交易提供平台。”


但此次事件所涉及的银行仍坚称,在事件发生后此388位储户中的7位一度发出电汇召回,但该金融机构无法确定是否应该继续履行要求。如上所述,CIBC随后请求安大略法院来判决此情况,要求司法系统来决定此笔资金的去向。

Quadriga正在全力反击,并在8月21日给其用户发布了电子邮件,并在邮件中强调了此事件的有关问题。邮件中包含极具煽动性的声明,在其中Quadriga声明到:“加拿大银行同盟”已经妨碍了其向客户提供优质服务的能力,且试图直接扼杀加拿大内的比特币采用。

当然,当地的加密社区并没有忽视缺乏银行支持这一严重问题。就在10月8日当天,BitcoinCanada Subreddit上的一位Reddit用户就质疑道:为什么Quadriga平台上一个BTC的价值为了9360加元(CAD),而其他国内交易所一枚BTC的交易价格仅为8600加元(CAD)。根据用户可以储存但不能取出,以及加密货币交易价格的极具上升的事实,可以明显的看出,此次出现的问题并不会尽快的得到解决。

值得大家注意的是,该问题不仅出现在加拿大银行,同时那个持有TD Ameritrada大量股份的多伦多道明银行和加拿大皇家银行(RBC)都采取了相应的措施阻止其客户在某些情况下购买加密资产。但此厄运并没有发生在所有的加密机构上,据报道称,Coinsquare,也就是Quadriga的主要竞争对手,已经与加拿大“五大银行”之一的某个银行建立了牢固的业务关系,而这就表明了当地银行并不愿意完全放弃加密货币。


原文:Banks Hate Crypto In Canada: QuadrigaCX Exchange Sees $28M Frozen
作者:NICK CHONG
编译:Willow 查看全部
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人们普遍认为加拿大是一个拥有独到眼光的先进国家,但加拿大所具有的这种前瞻性的思维并没有对当地机构产生影响,他们仍在尽最大的可能来遏制当地加密货币市场的发展和成熟。

 
QuadrigaCX陷入银行危机,2800万美元的资金被冻结
 

自10年前加密货币的问世到现在,加密货币交易所一直是世界各地投资者们进入加密圈的主要入口和出口。在加密货币问世的这10年里,世界各地大多数的加密货币交易所都受到银行和政府机构的不公平对待。

他们对这种加密资产的厌恶主要表现为,有偏见性的关闭和扣押交易所有关的银行账户。没有了银行服务,平台几乎不可能实现其的合法化进程,从根本上来说,这将会使新生的加密行业的某些部分陷入停滞。尽管这一问题在2017年加密货币行情大好时略见消退,但仍有一些边缘事件表明,银行还是不愿意“张开双臂”的迎接加密圈。

加拿大最具影响力的新闻媒体《环球邮报》(The Globe And Mail)最近的报道称:QuadrigaCX,这家总部位于温哥华的知名的加密货币交易所,自1月份开始就无法提取自己在银行内的2800万美元的资金。在提交了相关的法律文件后,加拿大帝国商业银行(CIBC)就冻结了Consodian(QuadrigaCX的支付处理器公司)及其所有者Jose Reyes的5相关账户。

这一举措震惊了很多人。发生这一举措缘由是因为CIBC向安大略高级法院(距离Quadriga总部3000公里以外)提起诉讼,且上诉文件中声称冻结这笔资金是因为它无法确定谁是这2800万美元的合法拥有者。CIBC银行向安大略法院提起诉讼,并希望法官来判定这笔资金是属于Quadriga本身,还是它的支付处理器公司,或者是那388位在所冻结账户中存入法定货币的消费者。

 
“加拿大银行同盟”
 

显然,这家总部位于温哥华的初创公司并没有对这突如其来的举动而束手我错,Quadriga表示CIBC的观念是错误的,因为已经有备案文件显示,加密货币交是此部分资金的拥有者。此外,Quadriga交易所还表示不仅CIBC对其文件有相应的错误判断,同时它之所以成为针对的目标,还是因为它附属于加密行业,这对于传统机构而言就是对传统做事方式的一种威胁。该初创公司的律师写道:


“请法院不要听信于该银行针对本机构所提出的未经证实且毫无根据的猜测,Quadriga内不存在不正当交易,它的业务仅是为个人的加密货币交易提供平台。”



但此次事件所涉及的银行仍坚称,在事件发生后此388位储户中的7位一度发出电汇召回,但该金融机构无法确定是否应该继续履行要求。如上所述,CIBC随后请求安大略法院来判决此情况,要求司法系统来决定此笔资金的去向。

Quadriga正在全力反击,并在8月21日给其用户发布了电子邮件,并在邮件中强调了此事件的有关问题。邮件中包含极具煽动性的声明,在其中Quadriga声明到:“加拿大银行同盟”已经妨碍了其向客户提供优质服务的能力,且试图直接扼杀加拿大内的比特币采用。

当然,当地的加密社区并没有忽视缺乏银行支持这一严重问题。就在10月8日当天,BitcoinCanada Subreddit上的一位Reddit用户就质疑道:为什么Quadriga平台上一个BTC的价值为了9360加元(CAD),而其他国内交易所一枚BTC的交易价格仅为8600加元(CAD)。根据用户可以储存但不能取出,以及加密货币交易价格的极具上升的事实,可以明显的看出,此次出现的问题并不会尽快的得到解决。

值得大家注意的是,该问题不仅出现在加拿大银行,同时那个持有TD Ameritrada大量股份的多伦多道明银行和加拿大皇家银行(RBC)都采取了相应的措施阻止其客户在某些情况下购买加密资产。但此厄运并没有发生在所有的加密机构上,据报道称,Coinsquare,也就是Quadriga的主要竞争对手,已经与加拿大“五大银行”之一的某个银行建立了牢固的业务关系,而这就表明了当地银行并不愿意完全放弃加密货币。


原文:Banks Hate Crypto In Canada: QuadrigaCX Exchange Sees $28M Frozen
作者:NICK CHONG
编译:Willow

藏在币安、Bitfinex和Bitmex背后的那家影子银行

特写blockbeats 发表了文章 • 2019-05-05 11:01 • 来自相关话题

有关 Crypto Capital 的暗黑历史,以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。

Crypto Capital 与涉及金融犯罪,洗钱,以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作,当然,这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

Crypto Capital 正在慢慢崛起,大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表,其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX,另外一个端口则是以 QuadrigaCX(现已停业)为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。

根据纽约州司法部长的透露,Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务,截止到 2018 年年底,它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。

在本周二,两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员,被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示:此二人为一些加密货币公司提供银行服务,这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司,这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital,但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是:「运作了一家影子银行,代表海量的加密货币交易所,提供监管之外的金融交易服务,涉及到的金额高达数亿美金。」

起诉书上还写道:「Crypto Capital,这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务,没有任何的正式执照。」


Crypto Capital 是从何而来?幕后操盘者究竟是谁?


最开始的故事:

有关 Crypto Capital 的最初的理念设想,见于六年前 Reddit 上的一个帖子,作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍:去年的时候,Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司,并且开始了一系列的调查。

Grønnebæk 说道:调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己(以及他的家人)在四家中小型银行中占有董事会席位,然后他提出自己的设想:比特币用户们,矿工们,交易员们,程序员们,大家是时候行动起来了!应该从无到有的建立一个真正的,具有权威性的银行了!这家银行就是专门为加密货币而设。

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案:巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。

这个帖子发出的一个月后,Crypto Capital(当时名字是 Crypto Financial)成立,注册地就是巴拿马。8 月,它开启了 IPO 进程,通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments,募资 30,000 个比特币(约 30 万美元)。

Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO,并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目,该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站,这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。

在此之后,SEC(美国证券交易委员会)认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司,而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款,并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO,而在 2014 年,塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了,据说当时卷走了 140 个比特币,并且之后也未再被起诉。

Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布:另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司:加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并,此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长,一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

在接受 Decrypt 媒体的独家采访中,Voorhees 表示:大概六年前的巴拿马,他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说:如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作,他说不定都不知道 Cryoto Capital,更别提这样的见面。他同样还表示:他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。

Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了,Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月,该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」,这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的,这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中,我们会经常看到此人的名字出现。


填补了银行服务的空白


在逐渐升温的加密货币世界中,Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。很快,它声名鹊起,尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址,完全匿名,但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是:不仅仅是灰色地带的加密公司,或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户,大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。

就比如说:旧金山的交易所 Kraken 就非常有名,备受大家信赖,但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示:在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的,币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说:他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。

Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道:「在加密行业发展的过程中,大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候,遭遇到了挑战。而它的出现,确确实实满足了大家的需求,站稳了脚跟。」

但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中,至少涉及了一起重大的丑闻事件中。

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了,它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经,在该公司的 CEO 神秘死亡之后,这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录,该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。


Crypto Capital 的幕后操盘者


Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深,真实身份保护的很好。在它的网站上,你看不到任何一个团队成员的名字,更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人,到最后都走进了死胡同,他们只能得出一个事实:这家公司的运营者是一个挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

在纽约总检察长的起诉文件中,包含了一份聊天记录,来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示:他确实在 6 年前的时候见过 Oz,但是他想不起来这个人的姓是什么,或者更多详细的私人信息。

让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过,如今要求隐去自己的身份,他爆料给 Decrypt,这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph,发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。





据传是 Oz Yosef 本人图片


Crypto Capital 的麻烦


Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」

一个一直奏效的策略,直到它失效的那一天到来。

事实上,Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说:

自 2015 年的 5 月开始,比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍:在 2017 年的年末,他们中断其业务,因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢,以及与日俱下的服务质量。

而且在过去的几年时间里,多个论坛,网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难,Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。

就在最近,QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻,到现在也没有个说法。

而在上周的纽约总检察长的起诉书中,据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞,高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后,Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱,并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。

就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后,纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来,这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今,这些曾经扮演「基石」的金融服务,在一轮又一轮的阴云来袭中,显得摇摇欲坠。


原作者:DecryptMedia 译者:0x5
原标题:Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位! 查看全部
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有关 Crypto Capital 的暗黑历史,以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。

Crypto Capital 与涉及金融犯罪,洗钱,以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作,当然,这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

Crypto Capital 正在慢慢崛起,大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表,其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX,另外一个端口则是以 QuadrigaCX(现已停业)为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。

根据纽约州司法部长的透露,Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务,截止到 2018 年年底,它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。

在本周二,两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员,被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示:此二人为一些加密货币公司提供银行服务,这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司,这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital,但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是:「运作了一家影子银行,代表海量的加密货币交易所,提供监管之外的金融交易服务,涉及到的金额高达数亿美金。」

起诉书上还写道:「Crypto Capital,这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务,没有任何的正式执照。」


Crypto Capital 是从何而来?幕后操盘者究竟是谁?


最开始的故事:

有关 Crypto Capital 的最初的理念设想,见于六年前 Reddit 上的一个帖子,作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍:去年的时候,Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司,并且开始了一系列的调查。

Grønnebæk 说道:调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己(以及他的家人)在四家中小型银行中占有董事会席位,然后他提出自己的设想:比特币用户们,矿工们,交易员们,程序员们,大家是时候行动起来了!应该从无到有的建立一个真正的,具有权威性的银行了!这家银行就是专门为加密货币而设。

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案:巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。

这个帖子发出的一个月后,Crypto Capital(当时名字是 Crypto Financial)成立,注册地就是巴拿马。8 月,它开启了 IPO 进程,通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments,募资 30,000 个比特币(约 30 万美元)。

Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO,并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目,该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站,这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。

在此之后,SEC(美国证券交易委员会)认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司,而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款,并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO,而在 2014 年,塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了,据说当时卷走了 140 个比特币,并且之后也未再被起诉。

Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布:另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司:加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并,此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长,一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

在接受 Decrypt 媒体的独家采访中,Voorhees 表示:大概六年前的巴拿马,他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说:如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作,他说不定都不知道 Cryoto Capital,更别提这样的见面。他同样还表示:他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。

Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了,Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月,该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」,这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的,这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中,我们会经常看到此人的名字出现。


填补了银行服务的空白


在逐渐升温的加密货币世界中,Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。很快,它声名鹊起,尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址,完全匿名,但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是:不仅仅是灰色地带的加密公司,或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户,大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。

就比如说:旧金山的交易所 Kraken 就非常有名,备受大家信赖,但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示:在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的,币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说:他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。

Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道:「在加密行业发展的过程中,大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候,遭遇到了挑战。而它的出现,确确实实满足了大家的需求,站稳了脚跟。」

但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中,至少涉及了一起重大的丑闻事件中。

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了,它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经,在该公司的 CEO 神秘死亡之后,这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录,该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。


Crypto Capital 的幕后操盘者


Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深,真实身份保护的很好。在它的网站上,你看不到任何一个团队成员的名字,更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人,到最后都走进了死胡同,他们只能得出一个事实:这家公司的运营者是一个挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

在纽约总检察长的起诉文件中,包含了一份聊天记录,来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示:他确实在 6 年前的时候见过 Oz,但是他想不起来这个人的姓是什么,或者更多详细的私人信息。

让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过,如今要求隐去自己的身份,他爆料给 Decrypt,这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph,发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

oz.jpg

据传是 Oz Yosef 本人图片


Crypto Capital 的麻烦


Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」

一个一直奏效的策略,直到它失效的那一天到来。

事实上,Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说:

自 2015 年的 5 月开始,比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍:在 2017 年的年末,他们中断其业务,因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢,以及与日俱下的服务质量。

而且在过去的几年时间里,多个论坛,网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难,Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。

就在最近,QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻,到现在也没有个说法。

而在上周的纽约总检察长的起诉书中,据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞,高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后,Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱,并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。

就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后,纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来,这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今,这些曾经扮演「基石」的金融服务,在一轮又一轮的阴云来袭中,显得摇摇欲坠。


原作者:DecryptMedia 译者:0x5
原标题:Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位!

交易所1.6亿资产神秘消失,最新调查发现创始人可能诈死

资讯blockbeats 发表了文章 • 2019-02-14 10:35 • 来自相关话题

Gerald Cotten


人死债消,是黑道中的一句行话,指的是如果债务人死去,债务应该随风而逝,而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上,配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。

因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等,也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档,很多关键的信息和证据,就都会随着他的离去而消失。

上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失,交易所数亿资产何去何从?》,QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,1.47 亿美元资金「死无对证」,无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转:有爆料发现,QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象,并且被疑根本没有私钥。

这件事情本身就充满了很多巧合,加拿大曾经最大的加密数字交易所,居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥,只交给一个身患有克罗恩病(一种高复发率的致命疾病)的男人。

更蹊跷的是,这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡,出门前还立下了遗嘱,指定妻子为自己遗产的唯一执行人,并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元,却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。


多方证据显示私钥并未丢失
 

QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包,存了多少数字加密币?据加拿大当地法院的证词,QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元),11000 BCH(130 万美元),11000BCHSV(7.07 万美元),35000BTG(3.52 万美元),近 20 万 LTC(650 万美元),及约 43 万 ETH(4600 万美元),总计 1.47 亿美元。

首先是 LTC 钱包。2 月 3 日,一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文,跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址,并发现该冷钱包目前仍有外向交易,且正在小额流失,由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。

然后是 BTC 钱包。2 月 4 日,加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告,基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估,没有证据证明该公司存在冷钱包。

ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权,且使用过多重签名,且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量,明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。

ZeroNoncense 还发现,Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包,过去一年来,Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时,利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。






Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。

最后是 ETH 钱包。2 月 6 日,区块链分析公司 Elementus 分析,QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包,在过去的三年中,大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所,并没有存入过冷钱包。

Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示,「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户,但大多数已发送到其它交易所,再也没有回来。」

2 月 13 日早上,安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告,内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币(25 万美元)转移到了一个无法访问的冷钱包中,这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。


死无对证?伪造死亡?
 

Cotten 有没有诈死?根据媒体报道,QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔,当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发,导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻,心脏骤停」。

《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实,Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」,声明称科顿死于印度斋浦尔,不过殡仪馆以客户的隐私为由,未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明,警方也获准将他的遗体运回加拿大。

正所谓,活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认,这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,印度也曾有过发行假死亡证明的先例,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。





Cotten 的死亡证书。图片来源: Twitter@ImMattJones


甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」,而不是 Cotten,显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由,拒绝透露更多细节信息,更让人生疑。


联合创始人曾是入狱的诈骗犯
 

从「门头沟事件」开始,交易所资产安全事件就层出不穷,失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空,手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件,自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉,但很多细节翻出来依然十分值得玩味。

首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世,但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息,也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡,创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布?从死亡到宣布死讯,这一个月的时间窗口,足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。

此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱,任命了他的遗嘱执行人,甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元,但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。

有媒体质疑创始人在签署遗嘱时,为何偏偏就没有交代这笔财产?一般而言,富豪们在远赴异国出差或旅行之前,为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后,也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。

此外有证据显示,Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示,据他得到的可靠消息称,Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录,Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。






据悉,Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew(影子同盟)。从技术的角度来看,Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明,并转移交易所资产,也不是没有可能。

消息越多,疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局,创始人带着资产跑路后诈死,最后携款潜逃远走高飞,只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果,而他们可能等不到结果。  查看全部
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Gerald Cotten


人死债消,是黑道中的一句行话,指的是如果债务人死去,债务应该随风而逝,而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上,配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。

因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等,也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档,很多关键的信息和证据,就都会随着他的离去而消失。

上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失,交易所数亿资产何去何从?》,QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,1.47 亿美元资金「死无对证」,无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转:有爆料发现,QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象,并且被疑根本没有私钥。

这件事情本身就充满了很多巧合,加拿大曾经最大的加密数字交易所,居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥,只交给一个身患有克罗恩病(一种高复发率的致命疾病)的男人。

更蹊跷的是,这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡,出门前还立下了遗嘱,指定妻子为自己遗产的唯一执行人,并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元,却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。


多方证据显示私钥并未丢失
 

QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包,存了多少数字加密币?据加拿大当地法院的证词,QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元),11000 BCH(130 万美元),11000BCHSV(7.07 万美元),35000BTG(3.52 万美元),近 20 万 LTC(650 万美元),及约 43 万 ETH(4600 万美元),总计 1.47 亿美元。

首先是 LTC 钱包。2 月 3 日,一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文,跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址,并发现该冷钱包目前仍有外向交易,且正在小额流失,由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。

然后是 BTC 钱包。2 月 4 日,加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告,基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估,没有证据证明该公司存在冷钱包。

ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权,且使用过多重签名,且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量,明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。

ZeroNoncense 还发现,Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包,过去一年来,Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时,利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。

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Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。

最后是 ETH 钱包。2 月 6 日,区块链分析公司 Elementus 分析,QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包,在过去的三年中,大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所,并没有存入过冷钱包。

Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示,「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户,但大多数已发送到其它交易所,再也没有回来。」

2 月 13 日早上,安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告,内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币(25 万美元)转移到了一个无法访问的冷钱包中,这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。


死无对证?伪造死亡?
 

Cotten 有没有诈死?根据媒体报道,QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔,当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发,导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻,心脏骤停」。

《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实,Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」,声明称科顿死于印度斋浦尔,不过殡仪馆以客户的隐私为由,未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明,警方也获准将他的遗体运回加拿大。

正所谓,活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认,这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,印度也曾有过发行假死亡证明的先例,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。

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Cotten 的死亡证书。图片来源: Twitter@ImMattJones


甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」,而不是 Cotten,显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由,拒绝透露更多细节信息,更让人生疑。


联合创始人曾是入狱的诈骗犯
 

从「门头沟事件」开始,交易所资产安全事件就层出不穷,失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空,手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件,自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉,但很多细节翻出来依然十分值得玩味。

首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世,但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息,也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡,创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布?从死亡到宣布死讯,这一个月的时间窗口,足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。

此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱,任命了他的遗嘱执行人,甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元,但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。

有媒体质疑创始人在签署遗嘱时,为何偏偏就没有交代这笔财产?一般而言,富豪们在远赴异国出差或旅行之前,为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后,也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。

此外有证据显示,Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示,据他得到的可靠消息称,Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录,Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。

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据悉,Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew(影子同盟)。从技术的角度来看,Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明,并转移交易所资产,也不是没有可能。

消息越多,疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局,创始人带着资产跑路后诈死,最后携款潜逃远走高飞,只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果,而他们可能等不到结果。 

藏在币安、Bitfinex和Bitmex背后的那家影子银行

特写blockbeats 发表了文章 • 2019-05-05 11:01 • 来自相关话题

有关 Crypto Capital 的暗黑历史,以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。

Crypto Capital 与涉及金融犯罪,洗钱,以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作,当然,这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

Crypto Capital 正在慢慢崛起,大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表,其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX,另外一个端口则是以 QuadrigaCX(现已停业)为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。

根据纽约州司法部长的透露,Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务,截止到 2018 年年底,它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。

在本周二,两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员,被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示:此二人为一些加密货币公司提供银行服务,这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司,这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital,但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是:「运作了一家影子银行,代表海量的加密货币交易所,提供监管之外的金融交易服务,涉及到的金额高达数亿美金。」

起诉书上还写道:「Crypto Capital,这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务,没有任何的正式执照。」


Crypto Capital 是从何而来?幕后操盘者究竟是谁?


最开始的故事:

有关 Crypto Capital 的最初的理念设想,见于六年前 Reddit 上的一个帖子,作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍:去年的时候,Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司,并且开始了一系列的调查。

Grønnebæk 说道:调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己(以及他的家人)在四家中小型银行中占有董事会席位,然后他提出自己的设想:比特币用户们,矿工们,交易员们,程序员们,大家是时候行动起来了!应该从无到有的建立一个真正的,具有权威性的银行了!这家银行就是专门为加密货币而设。

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案:巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。

这个帖子发出的一个月后,Crypto Capital(当时名字是 Crypto Financial)成立,注册地就是巴拿马。8 月,它开启了 IPO 进程,通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments,募资 30,000 个比特币(约 30 万美元)。

Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO,并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目,该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站,这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。

在此之后,SEC(美国证券交易委员会)认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司,而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款,并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO,而在 2014 年,塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了,据说当时卷走了 140 个比特币,并且之后也未再被起诉。

Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布:另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司:加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并,此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长,一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

在接受 Decrypt 媒体的独家采访中,Voorhees 表示:大概六年前的巴拿马,他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说:如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作,他说不定都不知道 Cryoto Capital,更别提这样的见面。他同样还表示:他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。

Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了,Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月,该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」,这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的,这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中,我们会经常看到此人的名字出现。


填补了银行服务的空白


在逐渐升温的加密货币世界中,Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。很快,它声名鹊起,尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址,完全匿名,但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是:不仅仅是灰色地带的加密公司,或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户,大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。

就比如说:旧金山的交易所 Kraken 就非常有名,备受大家信赖,但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示:在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的,币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说:他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。

Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道:「在加密行业发展的过程中,大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候,遭遇到了挑战。而它的出现,确确实实满足了大家的需求,站稳了脚跟。」

但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中,至少涉及了一起重大的丑闻事件中。

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了,它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经,在该公司的 CEO 神秘死亡之后,这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录,该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。


Crypto Capital 的幕后操盘者


Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深,真实身份保护的很好。在它的网站上,你看不到任何一个团队成员的名字,更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人,到最后都走进了死胡同,他们只能得出一个事实:这家公司的运营者是一个挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

在纽约总检察长的起诉文件中,包含了一份聊天记录,来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示:他确实在 6 年前的时候见过 Oz,但是他想不起来这个人的姓是什么,或者更多详细的私人信息。

让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过,如今要求隐去自己的身份,他爆料给 Decrypt,这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph,发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。





据传是 Oz Yosef 本人图片


Crypto Capital 的麻烦


Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」

一个一直奏效的策略,直到它失效的那一天到来。

事实上,Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说:

自 2015 年的 5 月开始,比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍:在 2017 年的年末,他们中断其业务,因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢,以及与日俱下的服务质量。

而且在过去的几年时间里,多个论坛,网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难,Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。

就在最近,QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻,到现在也没有个说法。

而在上周的纽约总检察长的起诉书中,据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞,高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后,Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱,并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。

就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后,纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来,这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今,这些曾经扮演「基石」的金融服务,在一轮又一轮的阴云来袭中,显得摇摇欲坠。


原作者:DecryptMedia 译者:0x5
原标题:Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位! 查看全部
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有关 Crypto Capital 的暗黑历史,以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。

Crypto Capital 与涉及金融犯罪,洗钱,以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作,当然,这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

Crypto Capital 正在慢慢崛起,大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表,其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX,另外一个端口则是以 QuadrigaCX(现已停业)为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。

根据纽约州司法部长的透露,Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务,截止到 2018 年年底,它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。

在本周二,两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员,被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示:此二人为一些加密货币公司提供银行服务,这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司,这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital,但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是:「运作了一家影子银行,代表海量的加密货币交易所,提供监管之外的金融交易服务,涉及到的金额高达数亿美金。」

起诉书上还写道:「Crypto Capital,这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务,没有任何的正式执照。」


Crypto Capital 是从何而来?幕后操盘者究竟是谁?


最开始的故事:

有关 Crypto Capital 的最初的理念设想,见于六年前 Reddit 上的一个帖子,作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍:去年的时候,Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司,并且开始了一系列的调查。

Grønnebæk 说道:调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己(以及他的家人)在四家中小型银行中占有董事会席位,然后他提出自己的设想:比特币用户们,矿工们,交易员们,程序员们,大家是时候行动起来了!应该从无到有的建立一个真正的,具有权威性的银行了!这家银行就是专门为加密货币而设。

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案:巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。

这个帖子发出的一个月后,Crypto Capital(当时名字是 Crypto Financial)成立,注册地就是巴拿马。8 月,它开启了 IPO 进程,通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments,募资 30,000 个比特币(约 30 万美元)。

Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO,并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目,该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站,这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。

在此之后,SEC(美国证券交易委员会)认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司,而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款,并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO,而在 2014 年,塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了,据说当时卷走了 140 个比特币,并且之后也未再被起诉。

Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布:另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司:加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并,此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长,一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

在接受 Decrypt 媒体的独家采访中,Voorhees 表示:大概六年前的巴拿马,他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说:如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作,他说不定都不知道 Cryoto Capital,更别提这样的见面。他同样还表示:他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。

Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了,Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月,该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」,这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的,这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中,我们会经常看到此人的名字出现。


填补了银行服务的空白


在逐渐升温的加密货币世界中,Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。很快,它声名鹊起,尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址,完全匿名,但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是:不仅仅是灰色地带的加密公司,或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户,大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。

就比如说:旧金山的交易所 Kraken 就非常有名,备受大家信赖,但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示:在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的,币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说:他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。

Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道:「在加密行业发展的过程中,大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候,遭遇到了挑战。而它的出现,确确实实满足了大家的需求,站稳了脚跟。」

但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中,至少涉及了一起重大的丑闻事件中。

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了,它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经,在该公司的 CEO 神秘死亡之后,这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录,该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。


Crypto Capital 的幕后操盘者


Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深,真实身份保护的很好。在它的网站上,你看不到任何一个团队成员的名字,更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人,到最后都走进了死胡同,他们只能得出一个事实:这家公司的运营者是一个挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

在纽约总检察长的起诉文件中,包含了一份聊天记录,来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示:他确实在 6 年前的时候见过 Oz,但是他想不起来这个人的姓是什么,或者更多详细的私人信息。

让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过,如今要求隐去自己的身份,他爆料给 Decrypt,这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph,发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

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据传是 Oz Yosef 本人图片


Crypto Capital 的麻烦


Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」

一个一直奏效的策略,直到它失效的那一天到来。

事实上,Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说:

自 2015 年的 5 月开始,比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍:在 2017 年的年末,他们中断其业务,因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢,以及与日俱下的服务质量。

而且在过去的几年时间里,多个论坛,网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难,Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。

就在最近,QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻,到现在也没有个说法。

而在上周的纽约总检察长的起诉书中,据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞,高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后,Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱,并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。

就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后,纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来,这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今,这些曾经扮演「基石」的金融服务,在一轮又一轮的阴云来袭中,显得摇摇欲坠。


原作者:DecryptMedia 译者:0x5
原标题:Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位!

Crypto Capital是一家什么公司?为什么Bitfinex要给它打钱?

资讯8btc 发表了文章 • 2019-04-28 17:09 • 来自相关话题

丢失了1.9亿美元用户资金的加拿大交易所QuadrigaCX和让8.5亿美元行踪成谜的Bitfinex有什么共同点?他们都需要依靠一家神秘的巴拿马“银行”Crypto Capital来处理支付流程。

在Bitfinex的这次事件中,和Crypto Capital的合作成为了一场灾难。本周,纽约总检察长指控Bitfinex以及稳定币公司Tether的母公司iFinex欺骗投资者。iFinex被指使用Tether的储备金来填补8.5亿美元的用户和企业资金损失。这部分资金已经被转到Crypto Capital,但据悉,葡萄牙、波兰和美国政府官员没收了这笔钱。

对此,Bitfinex表示:

    这些在Crypto Capital的资金并没有丢失,而实际上已被查封和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和采取补救措施,以便这些资金得到释放。


Crypto Capital的存在是为了填补加密货币公司在银行业务方面的空缺,由于对洗钱的担忧,很多银行不愿意为这类公司提供服务。只有一小部分公司——例如Coinbase可以在巴克莱等主流银行开户。大部分公司只能选择Crypto Capital或者Noble Bank这样的银行服务供应商。

据币安首席金融官Wei Zhou以及Kraken首席品牌官Christina Lee透露,他们也曾与Crypto Capital合作过。

Crypto Capital目前尚未就Bitfinex事件发表评论。

Crypto Capital的母公司是Global Trade Solutions AG,这是一家已经在瑞士楚格获得许可证的金融机构。其也是加拿大交易所QuadrigaCX的银行供应商。QuadrigaCX因丢失1.9亿美元资产如今开始申请破产。

奇怪的是,在Crypto Capital的网站上,QuadrigaCX依然是其最主要的合作伙伴之一。就在这家交易所出事之前,QuadrigaCX的首席架构师Alex Hanin在Reddit上说,由于Crypto Capital在台湾的银行出现了一些问题,通过该公司处理的交易都未成功。

此外,Crypto Capital列出的另一家合作交易所是Coinapult。然而,Coinapult提供基本服务方面也很艰难。据该公司网站称,自去年12月以来,该公司一直无法提供比特币交易服务。Coinapult上一次发推特是在2017年5月。这些都不是好兆头。

多年来,Crypto Capital一直接到客户投诉,包括提现和存款延迟等问题。Reddit上的多篇帖子、Bitcointalk论坛和媒体都报道了Crypto Capital在支付处理方面的问题。但几乎没有人得到该公司的回应。

甚至有报道称,去年波兰当局从两家涉嫌洗钱的公司查获12.7亿兹罗提(3.71亿美元),而这些公司都是Crypto Capital的子公司。Bitfinex则表示其认为这些报道是不正确的。

那么,Crypto Capital是如何解决加密货币公司的银行业务问题的呢?据Trustnodes称,这家巴拿马银行没有披露其与加密货币交易所的合作关系,而是以听起来无害的空壳公司的名义开设银行账户。文章列出了它在美国和葡萄牙等地开设账户的每家银行的所在地。

汇丰银行也牵涉其中。去年10月,The Block报道称Crypto Capital为其用户提供了汇丰银行账户,其记者Larry Cermak在推特上写道:“Bitfinex通过名为Global Trading Solutions的私人账户在汇丰银行开展业务。”这听起来确实像Trustnodes描述的使用空壳公司的做法。

似乎Crypto Capital在很多银行的账户似乎都被关闭了。该公司在去年12月发给合作伙伴的一封信中说,“Global Trade Solutions AG和相关实体在美国、欧洲和其他特定地点的银行服务被拒了。”其称,原因在于政府机构调查洗钱和其他金融犯罪活动。

信中说,其在伦敦的汇丰银行账户、美国和葡萄牙的账户都被冻结了。

尽管如此,Crypto Capital还是向合作伙伴保证,很快就会恢复正常服务,大概只需两三个月。但那是四个月前的事了。


原文:https://decryptmedia.com/6759/crypto-capital-quadrigacx-bitfinex
作者:Tim Copeland
编译:Wendy 查看全部
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丢失了1.9亿美元用户资金的加拿大交易所QuadrigaCX和让8.5亿美元行踪成谜的Bitfinex有什么共同点?他们都需要依靠一家神秘的巴拿马“银行”Crypto Capital来处理支付流程。

在Bitfinex的这次事件中,和Crypto Capital的合作成为了一场灾难。本周,纽约总检察长指控Bitfinex以及稳定币公司Tether的母公司iFinex欺骗投资者。iFinex被指使用Tether的储备金来填补8.5亿美元的用户和企业资金损失。这部分资金已经被转到Crypto Capital,但据悉,葡萄牙、波兰和美国政府官员没收了这笔钱。

对此,Bitfinex表示:


    这些在Crypto Capital的资金并没有丢失,而实际上已被查封和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和采取补救措施,以便这些资金得到释放。



Crypto Capital的存在是为了填补加密货币公司在银行业务方面的空缺,由于对洗钱的担忧,很多银行不愿意为这类公司提供服务。只有一小部分公司——例如Coinbase可以在巴克莱等主流银行开户。大部分公司只能选择Crypto Capital或者Noble Bank这样的银行服务供应商。

据币安首席金融官Wei Zhou以及Kraken首席品牌官Christina Lee透露,他们也曾与Crypto Capital合作过。

Crypto Capital目前尚未就Bitfinex事件发表评论。

Crypto Capital的母公司是Global Trade Solutions AG,这是一家已经在瑞士楚格获得许可证的金融机构。其也是加拿大交易所QuadrigaCX的银行供应商。QuadrigaCX因丢失1.9亿美元资产如今开始申请破产。

奇怪的是,在Crypto Capital的网站上,QuadrigaCX依然是其最主要的合作伙伴之一。就在这家交易所出事之前,QuadrigaCX的首席架构师Alex Hanin在Reddit上说,由于Crypto Capital在台湾的银行出现了一些问题,通过该公司处理的交易都未成功。

此外,Crypto Capital列出的另一家合作交易所是Coinapult。然而,Coinapult提供基本服务方面也很艰难。据该公司网站称,自去年12月以来,该公司一直无法提供比特币交易服务。Coinapult上一次发推特是在2017年5月。这些都不是好兆头。

多年来,Crypto Capital一直接到客户投诉,包括提现和存款延迟等问题。Reddit上的多篇帖子、Bitcointalk论坛和媒体都报道了Crypto Capital在支付处理方面的问题。但几乎没有人得到该公司的回应。

甚至有报道称,去年波兰当局从两家涉嫌洗钱的公司查获12.7亿兹罗提(3.71亿美元),而这些公司都是Crypto Capital的子公司。Bitfinex则表示其认为这些报道是不正确的。

那么,Crypto Capital是如何解决加密货币公司的银行业务问题的呢?据Trustnodes称,这家巴拿马银行没有披露其与加密货币交易所的合作关系,而是以听起来无害的空壳公司的名义开设银行账户。文章列出了它在美国和葡萄牙等地开设账户的每家银行的所在地。

汇丰银行也牵涉其中。去年10月,The Block报道称Crypto Capital为其用户提供了汇丰银行账户,其记者Larry Cermak在推特上写道:“Bitfinex通过名为Global Trading Solutions的私人账户在汇丰银行开展业务。”这听起来确实像Trustnodes描述的使用空壳公司的做法。

似乎Crypto Capital在很多银行的账户似乎都被关闭了。该公司在去年12月发给合作伙伴的一封信中说,“Global Trade Solutions AG和相关实体在美国、欧洲和其他特定地点的银行服务被拒了。”其称,原因在于政府机构调查洗钱和其他金融犯罪活动。

信中说,其在伦敦的汇丰银行账户、美国和葡萄牙的账户都被冻结了。

尽管如此,Crypto Capital还是向合作伙伴保证,很快就会恢复正常服务,大概只需两三个月。但那是四个月前的事了。


原文:https://decryptmedia.com/6759/crypto-capital-quadrigacx-bitfinex
作者:Tim Copeland
编译:Wendy

交易所1.6亿资产神秘消失,最新调查发现创始人可能诈死

资讯blockbeats 发表了文章 • 2019-02-14 10:35 • 来自相关话题

Gerald Cotten


人死债消,是黑道中的一句行话,指的是如果债务人死去,债务应该随风而逝,而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上,配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。

因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等,也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档,很多关键的信息和证据,就都会随着他的离去而消失。

上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失,交易所数亿资产何去何从?》,QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,1.47 亿美元资金「死无对证」,无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转:有爆料发现,QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象,并且被疑根本没有私钥。

这件事情本身就充满了很多巧合,加拿大曾经最大的加密数字交易所,居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥,只交给一个身患有克罗恩病(一种高复发率的致命疾病)的男人。

更蹊跷的是,这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡,出门前还立下了遗嘱,指定妻子为自己遗产的唯一执行人,并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元,却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。


多方证据显示私钥并未丢失
 

QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包,存了多少数字加密币?据加拿大当地法院的证词,QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元),11000 BCH(130 万美元),11000BCHSV(7.07 万美元),35000BTG(3.52 万美元),近 20 万 LTC(650 万美元),及约 43 万 ETH(4600 万美元),总计 1.47 亿美元。

首先是 LTC 钱包。2 月 3 日,一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文,跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址,并发现该冷钱包目前仍有外向交易,且正在小额流失,由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。

然后是 BTC 钱包。2 月 4 日,加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告,基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估,没有证据证明该公司存在冷钱包。

ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权,且使用过多重签名,且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量,明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。

ZeroNoncense 还发现,Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包,过去一年来,Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时,利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。






Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。

最后是 ETH 钱包。2 月 6 日,区块链分析公司 Elementus 分析,QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包,在过去的三年中,大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所,并没有存入过冷钱包。

Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示,「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户,但大多数已发送到其它交易所,再也没有回来。」

2 月 13 日早上,安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告,内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币(25 万美元)转移到了一个无法访问的冷钱包中,这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。


死无对证?伪造死亡?
 

Cotten 有没有诈死?根据媒体报道,QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔,当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发,导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻,心脏骤停」。

《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实,Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」,声明称科顿死于印度斋浦尔,不过殡仪馆以客户的隐私为由,未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明,警方也获准将他的遗体运回加拿大。

正所谓,活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认,这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,印度也曾有过发行假死亡证明的先例,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。





Cotten 的死亡证书。图片来源: Twitter@ImMattJones


甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」,而不是 Cotten,显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由,拒绝透露更多细节信息,更让人生疑。


联合创始人曾是入狱的诈骗犯
 

从「门头沟事件」开始,交易所资产安全事件就层出不穷,失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空,手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件,自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉,但很多细节翻出来依然十分值得玩味。

首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世,但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息,也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡,创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布?从死亡到宣布死讯,这一个月的时间窗口,足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。

此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱,任命了他的遗嘱执行人,甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元,但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。

有媒体质疑创始人在签署遗嘱时,为何偏偏就没有交代这笔财产?一般而言,富豪们在远赴异国出差或旅行之前,为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后,也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。

此外有证据显示,Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示,据他得到的可靠消息称,Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录,Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。






据悉,Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew(影子同盟)。从技术的角度来看,Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明,并转移交易所资产,也不是没有可能。

消息越多,疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局,创始人带着资产跑路后诈死,最后携款潜逃远走高飞,只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果,而他们可能等不到结果。  查看全部
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Gerald Cotten


人死债消,是黑道中的一句行话,指的是如果债务人死去,债务应该随风而逝,而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上,配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。

因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等,也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档,很多关键的信息和证据,就都会随着他的离去而消失。

上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失,交易所数亿资产何去何从?》,QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,1.47 亿美元资金「死无对证」,无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转:有爆料发现,QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象,并且被疑根本没有私钥。

这件事情本身就充满了很多巧合,加拿大曾经最大的加密数字交易所,居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥,只交给一个身患有克罗恩病(一种高复发率的致命疾病)的男人。

更蹊跷的是,这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡,出门前还立下了遗嘱,指定妻子为自己遗产的唯一执行人,并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元,却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。


多方证据显示私钥并未丢失
 

QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包,存了多少数字加密币?据加拿大当地法院的证词,QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元),11000 BCH(130 万美元),11000BCHSV(7.07 万美元),35000BTG(3.52 万美元),近 20 万 LTC(650 万美元),及约 43 万 ETH(4600 万美元),总计 1.47 亿美元。

首先是 LTC 钱包。2 月 3 日,一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文,跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址,并发现该冷钱包目前仍有外向交易,且正在小额流失,由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。

然后是 BTC 钱包。2 月 4 日,加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告,基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估,没有证据证明该公司存在冷钱包。

ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权,且使用过多重签名,且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量,明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。

ZeroNoncense 还发现,Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包,过去一年来,Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时,利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。

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Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。

最后是 ETH 钱包。2 月 6 日,区块链分析公司 Elementus 分析,QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包,在过去的三年中,大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所,并没有存入过冷钱包。

Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示,「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户,但大多数已发送到其它交易所,再也没有回来。」

2 月 13 日早上,安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告,内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币(25 万美元)转移到了一个无法访问的冷钱包中,这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。


死无对证?伪造死亡?
 

Cotten 有没有诈死?根据媒体报道,QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔,当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发,导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻,心脏骤停」。

《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实,Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」,声明称科顿死于印度斋浦尔,不过殡仪馆以客户的隐私为由,未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明,警方也获准将他的遗体运回加拿大。

正所谓,活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认,这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,印度也曾有过发行假死亡证明的先例,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。

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Cotten 的死亡证书。图片来源: Twitter@ImMattJones


甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」,而不是 Cotten,显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由,拒绝透露更多细节信息,更让人生疑。


联合创始人曾是入狱的诈骗犯
 

从「门头沟事件」开始,交易所资产安全事件就层出不穷,失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空,手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件,自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉,但很多细节翻出来依然十分值得玩味。

首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世,但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息,也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡,创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布?从死亡到宣布死讯,这一个月的时间窗口,足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。

此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱,任命了他的遗嘱执行人,甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元,但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。

有媒体质疑创始人在签署遗嘱时,为何偏偏就没有交代这笔财产?一般而言,富豪们在远赴异国出差或旅行之前,为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后,也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。

此外有证据显示,Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示,据他得到的可靠消息称,Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录,Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。

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据悉,Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew(影子同盟)。从技术的角度来看,Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明,并转移交易所资产,也不是没有可能。

消息越多,疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局,创始人带着资产跑路后诈死,最后携款潜逃远走高飞,只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果,而他们可能等不到结果。 

安永发布QuadrigaCX审查报告:“无意间”再次向冷钱包发送近40万美元的比特币

资讯8btc 发表了文章 • 2019-02-13 19:20 • 来自相关话题

今日,负责QuadrigaCX案件监察工作的安永(EY)与加拿大新斯科舍省高等法院共同发布了第一份报告。安永在报告中提到,该交易所“无意间”将价值37.08万美元的比特币转到了其已过世的首席执行官Gerald Cotten的冷钱包里。

报告写道:

    2019年2月6日,QuadrigaCX无意间将价值468,675加元的103个比特币转到了该公司无法访问的冷钱包中。如果可能的话,监察者将会和管理人员一起从各个冷钱包中取回这一加密货币。


在过去的几个星期时间里,有关QuadrigaCX及其奇葩的资金丢失经历的报道有不少。

 
这对比特币持有者来说意味着什么?
 

如果因为首席执行官去世,该公司的冷钱包或离线钱包无法恢复,那么“无意间”转到冷钱包的37.08万美元比特币就无法取回。

目前该公司及其债权人只能访问其热钱包。但安永透露,QuadrigaCX的热钱包持有不足100万美元的资金,远远不够偿还其欠下的逾1.5亿美元债务。

    监察者被告知,截至申请日之前,QuadrigaCX的热钱包持有约如下:总计约90.2743万美元。


无论是热钱包还是冷钱包,为了确保资金被发往正确的地址,大型加密货币交易所都会采取额外的措施。

把价值近40万美元的比特币从热钱包转到一个明知道自己不能访问的冷钱包就相当于一家公司把几十万美元转到了一个错误的银行账户。而QuadrigaCX偏偏就做了这样的事。

据《华尔街日报》报道,由于独立研究人员无法找到足够的证据来证明该交易所拥有的“冷钱包”真正存在,人们对QuadrigaCX对1.9亿美元的资金损失已经产生怀疑。

安永在报告中表示其正在试图访问所有存在的冷钱包,这就说明其尚未找到冷钱包。

    申请者和监察者将继续尝试访问Cotten的设备,找到并访问所有与QuadrigaCX相关的冷钱包,找到所有属于QuadrigaCX的加密货币,并且向法院报告这类活动。


 
QuadrigaCX案件——一个令人难以置信的故事
 

QuadrigaCX案件刚刚公开的时候,Kraken首席执行官Jesse Powell就曾说,这家交易所的故事“匪夷所思,而且令人难以置信”。






即便在当时,由于和这家交易所有关的部分加密货币钱包的动态,分析人士开始怀疑QuadrigaCX丢失钱包的性质,认为该交易所的声明没有足够的证据支持。

在安永发布这份报告之后,分析师和行业专家还不能确定,这家交易所首席执行官持有的加密货币“冷钱包”是否存在。

经安永证实,有37.08万美元的比特币被转到了一个冷钱包里,这可能意味着其发现了至少一个该交易所无法访问的冷钱包。

在未来的几个星期时间里,安永将继续寻找这家公司丢失的加密货币钱包。


原文:https://www.ccn.com/quadrigacx-sent-400000-dead-ceo-bitcoin-wallet
作者:Joseph Young
编译:Wendy 查看全部
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今日,负责QuadrigaCX案件监察工作的安永(EY)与加拿大新斯科舍省高等法院共同发布了第一份报告。安永在报告中提到,该交易所“无意间”将价值37.08万美元的比特币转到了其已过世的首席执行官Gerald Cotten的冷钱包里。

报告写道:


    2019年2月6日,QuadrigaCX无意间将价值468,675加元的103个比特币转到了该公司无法访问的冷钱包中。如果可能的话,监察者将会和管理人员一起从各个冷钱包中取回这一加密货币。



在过去的几个星期时间里,有关QuadrigaCX及其奇葩的资金丢失经历的报道有不少。

 
这对比特币持有者来说意味着什么?
 

如果因为首席执行官去世,该公司的冷钱包或离线钱包无法恢复,那么“无意间”转到冷钱包的37.08万美元比特币就无法取回。

目前该公司及其债权人只能访问其热钱包。但安永透露,QuadrigaCX的热钱包持有不足100万美元的资金,远远不够偿还其欠下的逾1.5亿美元债务。


    监察者被告知,截至申请日之前,QuadrigaCX的热钱包持有约如下:总计约90.2743万美元。



无论是热钱包还是冷钱包,为了确保资金被发往正确的地址,大型加密货币交易所都会采取额外的措施。

把价值近40万美元的比特币从热钱包转到一个明知道自己不能访问的冷钱包就相当于一家公司把几十万美元转到了一个错误的银行账户。而QuadrigaCX偏偏就做了这样的事。

据《华尔街日报》报道,由于独立研究人员无法找到足够的证据来证明该交易所拥有的“冷钱包”真正存在,人们对QuadrigaCX对1.9亿美元的资金损失已经产生怀疑。

安永在报告中表示其正在试图访问所有存在的冷钱包,这就说明其尚未找到冷钱包。


    申请者和监察者将继续尝试访问Cotten的设备,找到并访问所有与QuadrigaCX相关的冷钱包,找到所有属于QuadrigaCX的加密货币,并且向法院报告这类活动。



 
QuadrigaCX案件——一个令人难以置信的故事
 

QuadrigaCX案件刚刚公开的时候,Kraken首席执行官Jesse Powell就曾说,这家交易所的故事“匪夷所思,而且令人难以置信”。

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即便在当时,由于和这家交易所有关的部分加密货币钱包的动态,分析人士开始怀疑QuadrigaCX丢失钱包的性质,认为该交易所的声明没有足够的证据支持。

在安永发布这份报告之后,分析师和行业专家还不能确定,这家交易所首席执行官持有的加密货币“冷钱包”是否存在。

经安永证实,有37.08万美元的比特币被转到了一个冷钱包里,这可能意味着其发现了至少一个该交易所无法访问的冷钱包。

在未来的几个星期时间里,安永将继续寻找这家公司丢失的加密货币钱包。


原文:https://www.ccn.com/quadrigacx-sent-400000-dead-ceo-bitcoin-wallet
作者:Joseph Young
编译:Wendy

区块链春节大事件:Facebook 收购区块链公司,比特币将被增发?

市场31qu 发表了文章 • 2019-02-11 13:27 • 来自相关话题

相比去年春节「三点钟群」的火爆,今年春节的区块链行业稍显冷清。但在春节长假中,依然有不能错过的行业热点:

备受瞩目的加密货币交易平台 Bakkt 近日动作频频;「QuadrigaCX 创始人离奇死亡事件」已经出现阴谋论猜测;去年最大 ICO 项目 Telegram 的区块链平台 TON 开始对外发声;Facebook 宣布收购区块链公司;莱比特矿池 BTC.TOP 创始人江卓尔在微博扔下重磅消息,「比特币 Core 下一目标是增发比特」,…

2019 年,区块链行业将面临漫长寒夜。但在 ICO 死亡潮、技术泡沫底谷期里,依然会有创业者继续负重前行。

以下是春节长假期间发生的区块链大事件最新盘点:


2 月 4 日 除夕


1 「比特币交易所创始人去世 」话题登上微博热搜

2018 年 12 月,年仅 30 岁的 QuadrigaCX 交易所首席执行官兼创始人 Gerald Cotten 在印度死亡,由于该交易所的密钥只有 Cotten 一人掌握,导致 1.9 亿美元的数字货币和法定货币被「锁死」。由于国内主流媒体关注报道,「比特币交易所创始人去世」话题已经登上微博热搜。

此前,有 Reddit 网友称,跟踪到了 QuadrigaCX 的冷钱包地址,发现该冷钱包仍然在向外转账,由此可见密钥并未丢失。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款逍遥法外。


2 美国新罕布什尔州比特币缴税法案获小组委员会通过

据 Bitcoin.com 消息,美国新罕布什尔州的小组委员会一致通过了该州的比特币税收法案 HB470,允许居民用比特币支付特定的税费。目前,该法案将等待执行部门及行政委员会的再次投票。


2 月 5 日 初一


3 Facebook 收购区块链公司 Chainspace

据 CCN 消息,Facebook 收购了由伦敦大学学院研究人员创立的区块链公司 Chainspace,Chainspace 网站将其项目描述为「一个行星级智能合约平台」,该平台使用「分布式网络,以实现可扩展性、速度和隐私」。


4 比特大陆控制的矿池算力达到近期新低

据 btc.com 数据显示,BTC 目前全网算力 42.54 EH/s,而由比特大陆控制的矿池 BTC.com 和蚂蚁矿池的比特币挖矿算力分别为 6853PH/S、5308.42PH/S。经计算,由比特大陆控制的两家矿池算力合计占比特币全网挖矿算力的 28.57%
左右,跌至 16 个月新低。


5 媒体曝 BSV 区块链存储虐待儿童的图像 澳本聪称该消息为诽谤

据 TNW 消息,由于 BSV 协议发生了变化,无意中导致其区块链上出现了虐待儿童的内容。此前,社区成员将交易中接受的数据量增加至 100 KB,允许将图像、视频和音频存储在 BSV 区块链中。而澳本聪随后连发三条推特控诉该新闻发布媒体 TNW 及一名转载者 Jake Chervinsky 律师为诽谤,称其正在报警,该律师试图通过散布虚假和误导性信息来操纵市场;并要求该新闻发布媒体 TNW 撤文并发布声明道歉,否则将让英国金融服务管理局 FSA 介入。


2 月 6 日 初二


6 Gemini 关闭部分 OTC 交易账户 或因其欲赎回 GUSD

据 CoinDesk 报道,两家场外交易柜台表示,他们在试图赎回 Gemini 稳定币 GUSD 时,在 Gemini 的账户突然被关闭。由于担心声誉受损,两家场外交易柜台不愿透露身份,但已对 Gemini 提出索赔。


7 谷歌大数据分析平台添加 ETC 区块链搜索

据 coindesk 报道,谷歌大数据分析平台 BigQuery 已经添加了 ETC 区块链搜索以及对一系列其他加密货币网络的支持。这将使技术人员更容易在区块链中搜索特定的数据。人们可以在所有谷歌云的 BigQuery 产品中搜索 ETC 区块链数据。


8 纽交所兄弟平台 Bakkt 的比特币期货或将 3 月获批

据加密货币领域媒体 Abacus Journal 报道,据 Bakkt 的早期投资者透露,纽交所母公司洲际交易所(ICE)旗下数字资产平台 Bakkt 料将 3 月获得比特币期货上市的申请批准,在获批后几天内,将推出这一产品。


9 Twitter CEO:只持有比特币这一种数字货币

Twitter 的首席执行官 Jack Dorsey 今日在推特上回复网友「持有哪些数字货币」时表示,自己只持有比特币。随后又有网友问,「为什么?持有多少?」Jack 只回复了一个词「足够多」。媒体此前报道,Twitter CEO 支持比特币成为互联网的通用货币。


10 英国金融监管机构:2018 年与加密货币相关的诈骗案损失了 2.55 亿美元

据 Cointelegragh 消息,英国金融行为管理局(FCA)于 2 月 6 日发布新闻稿,2018 年英国人在与加密货币相关的诈骗案中一共损失了 1.97 亿英镑(约 2.55 亿美元)。


2 月 7 日 初三


11 新西兰加密交易所 Cryptopia 被盗加密货币已被清算

据 bitcoinist 报道,根据 Elementus 的一份报告,新西兰加密交易所 Cryptopia 被盗的价值 320 万美元的加密货币已被清算,其中大部分通过 Etherdelta 交易所进行清算。


12 SBI 将于 3 月正式推出加密交易所 VCTRADE

据 investinblockchain 报道,日本金融巨头 SBI 宣布将于 2019 年 3 月正式推出新的加密货币交易所 VCTRADE。与大多数新推出的加密交易所不同,SBI 集团已经为 2347 万人提供服务,因此这些用户都可以访问 VCTRADE。


13 李启威考虑在莱特币使用 MimbleWimble 协议

据 bitcoinexchangeguide 报道,莱特币创始人李启威已经通过推特确认其团队一直在与 Beam 讨论 MimbleWimble 协议,以及在莱特币上使用它的想法。


14 阿根廷已支持公民使用比特币支付公共交通费用

据 bitcoinexchangeguide 消息,自 2 月 6 日起,阿根廷 37 个城市的用户将可以使用比特币支付公共交通费用。为了提供这项服务,两家阿根廷公司 Alto Viaje 和 Bitex 将公共交通与加密货币行业连接起来。


15 美国 SEC 委员:比特币 ETF 最终会获批

据 Coindoo 消息,在美国《国会季刊》2 月 7 日发布的一段采访视频中,美国证券交易委员会(SEC)委员 Robert J. Jackson 表示,目前 SEC 正在考虑几个基于加密的 ETF 申请,但没有透露具体哪个申请会被批准,但毫无疑问的是,比特币 ETF 最终会获批,只是时间早晚的问题。


2 月 8 日 初四


16 QuadrigaCX 丢失的 1.36 亿美元加密货币有可能永远消失

据华尔街日报消息,QuadrigaCX 丢失的 1.36 亿美元加密货币有可能永远消失了,而不是在冷钱包里。研究人员 James Edwards 获得了 QuadrigaCX 客户的 50 个账户,并对这些账户地址进行了分析,他表示,无法将这些地址与 QuadrigaCX 所指的「冷钱包」联系起来。此外,由 QuadrigaCX 的主钱包发起的大多数交易规模较小,处理速度也较慢,很难证明它们是冷钱包。


17 Telegram 推出的区块链平台 TON 完成度达 90%

据 theblock 报道,Telegram 推出的区块链平台 TON 网络的整体构建现已完成 90%,相较于 2018 年 9 月的 70%完成度增加了 20%。


18 赵长鹏:币安去中心化交易所测试版在一两周后发布,BNB 将从以太坊迁移至币安公链

币安创始人赵长鹏在一个在线问答中表示,构建在币安公链(Binance Chain)上的币安去中心化交易所的测试版本将在一两周后发布,BNB 将从以太坊 ERC20 代币迁移至币安公链。赵长鹏透露,Binance Chain 构建在 Cosmos 的 Tendermint 协议之上,采用 DPoS 和 BFT 共识。


19 金融稳定委员会正制定有关虚拟货币的「窗口清单」

据 coinpost.jp 报道,作为协调 G20 国家监管的国际机构,金融稳定委员会(FSB)已经着手制定有关虚拟货币的「窗口清单」。日本作为今年 G20 的主席国,将主导 FSB 制定用户保护规则。在虚拟货币领域,最容易被提及的是洗钱和 ICO。


20 美国洲际交易所:未来或将为 Bakkt 平台投入超 2000 万美元

据 The Motley Fool 消息,美东时间 2 月 7 日,美国洲际交易所进行第四季度财务报告会议。会议讨论到 Bakkt 平台发展时,首席财务官 Scott Hill 表示,根据 2019 年第一季度的运营速率,将为 Bakkt 投入 2000 万到 2500 万美元。并称 Bakkt 是一项真正的投资,它更多的是关于未来的收入和市场机会,ICE 看到的是未来,而不仅是 2019 年的收入。

美国洲际交易所主席 Jeff Sprecher 表示,Bakkt 对 ICE 来说是一个独特的结构。实际它是一个独立的公司,有独立的名称、管理团队和独立资本。如果 Bakkt 商业计划得以实施,将能在这个生态系统中创建一家非常有价值的公司。


2 月 9 日 初五


21 衢州市柯城区联合阿里利用区块链技术打造数字农场示范基地

据衢州日报消息,近日,柯城区与阿里巴巴农业发展部签订框架协议,共同打造 1000 亩柯城鸡尾葡萄柚数字农场示范基地,将通过区块链溯源技术,让消费者在线上线下同步了解商品信息,实现农产品从田间地头到城市餐桌全链路品牌化、智能化、数据化,最终通过数据沉淀为未来产业升级做科学指导,制定标准化体系。


22 Bakkt 收购 Rosenthal Collins 集团

据 Bakkt 官方消息,Bakkt 团队已完成对罗森塔尔柯林斯集团(Rosenthal Collins Group)的收购,收购旨在构建平台数字资产的基础设施。


23 国际货币基金组织报告:未来大量的加密货币持有量可能会使货币政策管理变得复杂化

据 bitcoinexchangeguide 消息,国际货币基金组织(IMF)近日发表了一份由 IMF 欧洲办公室主任 Jeffrey Franks 撰写的题为《加密货币和货币政策》的报告。报告谈到「货币是如何随着时间的推移演变,以满足消费者的需求……但其基本功能保持不变」,即价值储存手段、支付手段和记账单位。该报告指出,目前加密货币对货币政策没有潜在的影响,因为它的市值只有 0.1 万亿美元水平,而美国的广义货币 (M3) 为 14.2 万亿美元。但在未来,大量的加密货币持有量可能会使货币政策管理变得复杂化。


2 月 10 日 初六


24 闪电网络节点数量持续上升 首次超过 6000 个

据 1 ml.com 数据显示,闪电网络节点呈现持续上升趋势。目前,支撑网络的节点数量首次超过 6000 个,仍在以近 15% 的速度增长中。而闪电网络承载能力近 240 万美元。


25 菲律宾联合银行将推出加密资产自动取款机

据 philstar 报道,菲律宾联合银行(Union Bank of the Philippines)正在推出加密资产 ATM,允许客户通过 ATM 机购买和出售虚拟货币。


26 武汉首例比特币盗窃案判决正式生效

据武汉晚报消息,2 月 10 日,武汉首例比特币盗窃案判决正式生效。2016 年从事 pos 机推销工作的黄某盗取受害人刘某比特币钱包中的 0.22 个比特币,转手获利 2.4 万元。该案经汉阳法院审理,黄某因盗窃罪被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币 3000 元,所得赃款也被判继续追缴并发还被害人刘某。据承办法官介绍,黄某并未采取侵入或其他技术手段获取账号密码,而是通过其帮被害人申请账户的便利条件从而掌握了账号密码,并进而秘密窃取了被害人拥有的比特币,其行为符合盗窃罪的构成要件,故以盗窃罪定罪处罚。


27 江卓尔:比特币 Core 下一目标是增发比特币 修改 2100 万上限停止减半

江卓尔发布微博称,比特币 Core 下一目标是增发比特币,修改其上限 2100 万,停止减半。江卓尔表示,不要觉得很荒谬,这是不扩容后,一步错、步步错的结果,继续减半下去,在 1M 区块容量限制下,矿工收入锐减,很快就不足以保护系统。 查看全部
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相比去年春节「三点钟群」的火爆,今年春节的区块链行业稍显冷清。但在春节长假中,依然有不能错过的行业热点:

备受瞩目的加密货币交易平台 Bakkt 近日动作频频;「QuadrigaCX 创始人离奇死亡事件」已经出现阴谋论猜测;去年最大 ICO 项目 Telegram 的区块链平台 TON 开始对外发声;Facebook 宣布收购区块链公司;莱比特矿池 BTC.TOP 创始人江卓尔在微博扔下重磅消息,「比特币 Core 下一目标是增发比特」,…

2019 年,区块链行业将面临漫长寒夜。但在 ICO 死亡潮、技术泡沫底谷期里,依然会有创业者继续负重前行。

以下是春节长假期间发生的区块链大事件最新盘点:


2 月 4 日 除夕


1 「比特币交易所创始人去世 」话题登上微博热搜

2018 年 12 月,年仅 30 岁的 QuadrigaCX 交易所首席执行官兼创始人 Gerald Cotten 在印度死亡,由于该交易所的密钥只有 Cotten 一人掌握,导致 1.9 亿美元的数字货币和法定货币被「锁死」。由于国内主流媒体关注报道,「比特币交易所创始人去世」话题已经登上微博热搜。

此前,有 Reddit 网友称,跟踪到了 QuadrigaCX 的冷钱包地址,发现该冷钱包仍然在向外转账,由此可见密钥并未丢失。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款逍遥法外。


2 美国新罕布什尔州比特币缴税法案获小组委员会通过

据 Bitcoin.com 消息,美国新罕布什尔州的小组委员会一致通过了该州的比特币税收法案 HB470,允许居民用比特币支付特定的税费。目前,该法案将等待执行部门及行政委员会的再次投票。


2 月 5 日 初一


3 Facebook 收购区块链公司 Chainspace

据 CCN 消息,Facebook 收购了由伦敦大学学院研究人员创立的区块链公司 Chainspace,Chainspace 网站将其项目描述为「一个行星级智能合约平台」,该平台使用「分布式网络,以实现可扩展性、速度和隐私」。


4 比特大陆控制的矿池算力达到近期新低

据 btc.com 数据显示,BTC 目前全网算力 42.54 EH/s,而由比特大陆控制的矿池 BTC.com 和蚂蚁矿池的比特币挖矿算力分别为 6853PH/S、5308.42PH/S。经计算,由比特大陆控制的两家矿池算力合计占比特币全网挖矿算力的 28.57%
左右,跌至 16 个月新低。


5 媒体曝 BSV 区块链存储虐待儿童的图像 澳本聪称该消息为诽谤

据 TNW 消息,由于 BSV 协议发生了变化,无意中导致其区块链上出现了虐待儿童的内容。此前,社区成员将交易中接受的数据量增加至 100 KB,允许将图像、视频和音频存储在 BSV 区块链中。而澳本聪随后连发三条推特控诉该新闻发布媒体 TNW 及一名转载者 Jake Chervinsky 律师为诽谤,称其正在报警,该律师试图通过散布虚假和误导性信息来操纵市场;并要求该新闻发布媒体 TNW 撤文并发布声明道歉,否则将让英国金融服务管理局 FSA 介入。


2 月 6 日 初二


6 Gemini 关闭部分 OTC 交易账户 或因其欲赎回 GUSD

据 CoinDesk 报道,两家场外交易柜台表示,他们在试图赎回 Gemini 稳定币 GUSD 时,在 Gemini 的账户突然被关闭。由于担心声誉受损,两家场外交易柜台不愿透露身份,但已对 Gemini 提出索赔。


7 谷歌大数据分析平台添加 ETC 区块链搜索

据 coindesk 报道,谷歌大数据分析平台 BigQuery 已经添加了 ETC 区块链搜索以及对一系列其他加密货币网络的支持。这将使技术人员更容易在区块链中搜索特定的数据。人们可以在所有谷歌云的 BigQuery 产品中搜索 ETC 区块链数据。


8 纽交所兄弟平台 Bakkt 的比特币期货或将 3 月获批

据加密货币领域媒体 Abacus Journal 报道,据 Bakkt 的早期投资者透露,纽交所母公司洲际交易所(ICE)旗下数字资产平台 Bakkt 料将 3 月获得比特币期货上市的申请批准,在获批后几天内,将推出这一产品。


9 Twitter CEO:只持有比特币这一种数字货币

Twitter 的首席执行官 Jack Dorsey 今日在推特上回复网友「持有哪些数字货币」时表示,自己只持有比特币。随后又有网友问,「为什么?持有多少?」Jack 只回复了一个词「足够多」。媒体此前报道,Twitter CEO 支持比特币成为互联网的通用货币。


10 英国金融监管机构:2018 年与加密货币相关的诈骗案损失了 2.55 亿美元

据 Cointelegragh 消息,英国金融行为管理局(FCA)于 2 月 6 日发布新闻稿,2018 年英国人在与加密货币相关的诈骗案中一共损失了 1.97 亿英镑(约 2.55 亿美元)。


2 月 7 日 初三


11 新西兰加密交易所 Cryptopia 被盗加密货币已被清算

据 bitcoinist 报道,根据 Elementus 的一份报告,新西兰加密交易所 Cryptopia 被盗的价值 320 万美元的加密货币已被清算,其中大部分通过 Etherdelta 交易所进行清算。


12 SBI 将于 3 月正式推出加密交易所 VCTRADE

据 investinblockchain 报道,日本金融巨头 SBI 宣布将于 2019 年 3 月正式推出新的加密货币交易所 VCTRADE。与大多数新推出的加密交易所不同,SBI 集团已经为 2347 万人提供服务,因此这些用户都可以访问 VCTRADE。


13 李启威考虑在莱特币使用 MimbleWimble 协议

据 bitcoinexchangeguide 报道,莱特币创始人李启威已经通过推特确认其团队一直在与 Beam 讨论 MimbleWimble 协议,以及在莱特币上使用它的想法。


14 阿根廷已支持公民使用比特币支付公共交通费用

据 bitcoinexchangeguide 消息,自 2 月 6 日起,阿根廷 37 个城市的用户将可以使用比特币支付公共交通费用。为了提供这项服务,两家阿根廷公司 Alto Viaje 和 Bitex 将公共交通与加密货币行业连接起来。


15 美国 SEC 委员:比特币 ETF 最终会获批

据 Coindoo 消息,在美国《国会季刊》2 月 7 日发布的一段采访视频中,美国证券交易委员会(SEC)委员 Robert J. Jackson 表示,目前 SEC 正在考虑几个基于加密的 ETF 申请,但没有透露具体哪个申请会被批准,但毫无疑问的是,比特币 ETF 最终会获批,只是时间早晚的问题。


2 月 8 日 初四


16 QuadrigaCX 丢失的 1.36 亿美元加密货币有可能永远消失

据华尔街日报消息,QuadrigaCX 丢失的 1.36 亿美元加密货币有可能永远消失了,而不是在冷钱包里。研究人员 James Edwards 获得了 QuadrigaCX 客户的 50 个账户,并对这些账户地址进行了分析,他表示,无法将这些地址与 QuadrigaCX 所指的「冷钱包」联系起来。此外,由 QuadrigaCX 的主钱包发起的大多数交易规模较小,处理速度也较慢,很难证明它们是冷钱包。


17 Telegram 推出的区块链平台 TON 完成度达 90%

据 theblock 报道,Telegram 推出的区块链平台 TON 网络的整体构建现已完成 90%,相较于 2018 年 9 月的 70%完成度增加了 20%。


18 赵长鹏:币安去中心化交易所测试版在一两周后发布,BNB 将从以太坊迁移至币安公链

币安创始人赵长鹏在一个在线问答中表示,构建在币安公链(Binance Chain)上的币安去中心化交易所的测试版本将在一两周后发布,BNB 将从以太坊 ERC20 代币迁移至币安公链。赵长鹏透露,Binance Chain 构建在 Cosmos 的 Tendermint 协议之上,采用 DPoS 和 BFT 共识。


19 金融稳定委员会正制定有关虚拟货币的「窗口清单」

据 coinpost.jp 报道,作为协调 G20 国家监管的国际机构,金融稳定委员会(FSB)已经着手制定有关虚拟货币的「窗口清单」。日本作为今年 G20 的主席国,将主导 FSB 制定用户保护规则。在虚拟货币领域,最容易被提及的是洗钱和 ICO。


20 美国洲际交易所:未来或将为 Bakkt 平台投入超 2000 万美元

据 The Motley Fool 消息,美东时间 2 月 7 日,美国洲际交易所进行第四季度财务报告会议。会议讨论到 Bakkt 平台发展时,首席财务官 Scott Hill 表示,根据 2019 年第一季度的运营速率,将为 Bakkt 投入 2000 万到 2500 万美元。并称 Bakkt 是一项真正的投资,它更多的是关于未来的收入和市场机会,ICE 看到的是未来,而不仅是 2019 年的收入。

美国洲际交易所主席 Jeff Sprecher 表示,Bakkt 对 ICE 来说是一个独特的结构。实际它是一个独立的公司,有独立的名称、管理团队和独立资本。如果 Bakkt 商业计划得以实施,将能在这个生态系统中创建一家非常有价值的公司。


2 月 9 日 初五


21 衢州市柯城区联合阿里利用区块链技术打造数字农场示范基地

据衢州日报消息,近日,柯城区与阿里巴巴农业发展部签订框架协议,共同打造 1000 亩柯城鸡尾葡萄柚数字农场示范基地,将通过区块链溯源技术,让消费者在线上线下同步了解商品信息,实现农产品从田间地头到城市餐桌全链路品牌化、智能化、数据化,最终通过数据沉淀为未来产业升级做科学指导,制定标准化体系。


22 Bakkt 收购 Rosenthal Collins 集团

据 Bakkt 官方消息,Bakkt 团队已完成对罗森塔尔柯林斯集团(Rosenthal Collins Group)的收购,收购旨在构建平台数字资产的基础设施。


23 国际货币基金组织报告:未来大量的加密货币持有量可能会使货币政策管理变得复杂化

据 bitcoinexchangeguide 消息,国际货币基金组织(IMF)近日发表了一份由 IMF 欧洲办公室主任 Jeffrey Franks 撰写的题为《加密货币和货币政策》的报告。报告谈到「货币是如何随着时间的推移演变,以满足消费者的需求……但其基本功能保持不变」,即价值储存手段、支付手段和记账单位。该报告指出,目前加密货币对货币政策没有潜在的影响,因为它的市值只有 0.1 万亿美元水平,而美国的广义货币 (M3) 为 14.2 万亿美元。但在未来,大量的加密货币持有量可能会使货币政策管理变得复杂化。


2 月 10 日 初六


24 闪电网络节点数量持续上升 首次超过 6000 个

据 1 ml.com 数据显示,闪电网络节点呈现持续上升趋势。目前,支撑网络的节点数量首次超过 6000 个,仍在以近 15% 的速度增长中。而闪电网络承载能力近 240 万美元。


25 菲律宾联合银行将推出加密资产自动取款机

据 philstar 报道,菲律宾联合银行(Union Bank of the Philippines)正在推出加密资产 ATM,允许客户通过 ATM 机购买和出售虚拟货币。


26 武汉首例比特币盗窃案判决正式生效

据武汉晚报消息,2 月 10 日,武汉首例比特币盗窃案判决正式生效。2016 年从事 pos 机推销工作的黄某盗取受害人刘某比特币钱包中的 0.22 个比特币,转手获利 2.4 万元。该案经汉阳法院审理,黄某因盗窃罪被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币 3000 元,所得赃款也被判继续追缴并发还被害人刘某。据承办法官介绍,黄某并未采取侵入或其他技术手段获取账号密码,而是通过其帮被害人申请账户的便利条件从而掌握了账号密码,并进而秘密窃取了被害人拥有的比特币,其行为符合盗窃罪的构成要件,故以盗窃罪定罪处罚。


27 江卓尔:比特币 Core 下一目标是增发比特币 修改 2100 万上限停止减半

江卓尔发布微博称,比特币 Core 下一目标是增发比特币,修改其上限 2100 万,停止减半。江卓尔表示,不要觉得很荒谬,这是不扩容后,一步错、步步错的结果,继续减半下去,在 1M 区块容量限制下,矿工收入锐减,很快就不足以保护系统。

创始人意外死亡私钥丢失,交易所数亿资产何去何从?

资讯blockbeats 发表了文章 • 2019-02-03 11:33 • 来自相关话题

「创始人意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,法币账户被银行冻结导致用户无法即时提现,QuadrigaCX 交易所欠用户的资产高达 1.9 亿美元。」


这家成立于 2013 年,曾是加拿大最大的加密货币交易所,在过去一年的时间里,同时遭遇了加密币世界和传统商业世界的致命问题,以至于不得不向政府申请债权人保护。

这并不是 QuadrigaCX 有多倒霉和离奇,而是长期忽视「资产安全」的结果——无论是加密数字资产的安全,还是传统商业的法律合规,都没有得到足够重视。QuadrigaCX 的事件也给整个加密货币交易所行业再次敲响了「资产安全」的警钟。


创始人意外去世,私钥无法追回


早在数月前,QuadrigaCX 交易所创始人就已经意外离世,只有他自己掌握了交易所冷钱包私钥,其他人包括他妻子在内都不知道。如今 QuadrigaCX 尝试恢复私钥数月,但迄今为止的进度很有限。

为了防止黑客盗币等其它攻击行为,很多交易所都会选择将数额巨大的加密数字资产存在冷钱包。截至 2019 年 1 月 31 日,约有 11.5 万名用户在 QuadrigaCX 登记了余额,其中涉及的法币为 7000 万加元,加密货币资产则为 1.8 亿加元。

使用冷钱包的唯一原因就是为了数字资产的安全。因为冷钱包采用不连连网多重加密,可确保玩币者的数字资产的不会被盗取。如果我们要是需要进行交易的话,可以把需要交易的货币量转移到交易平台,这样安全与交易两不误。

因此 QuadrigaCX 目前「只有少量币存放在热钱包中,」绝大部分加密货币资产是被存放在冷钱包中。据外媒 CoinDesk 获得的一份法庭文件显示,陷入困境的加拿大加密货币交易所 QuadrigaCX 欠下客户 1.9 亿美元,并且大部分资金已无法访问。


QuadrigaCX 交易所欠下 1.9 亿美元


这欠下的 1.9 亿美元债务,除了冷钱包里面无法转出的加密数字资产,还有被银行冻结的法币资产。早在 2018 年 1 月,加拿大帝国商业银行冻结了某支付处理公司账户中的 3000 万美元的资金,而 QuadrigaCX 正是通过该公司处理部分法币交易业务。

这给 QuadrigaCX 带来最直接的后果就是流动性降低。从去年 4 月开始,QuadrigaCX 便开始出现投资者无法即时套现的情况。有时提现需要数周时间,从去年 10 月份开始用户就已经很难提现了,有用户数月都无法成功提现。QuadrigaCX
解释称是由于加拿大监管的收紧,银行冻结了部分法币账户。

1 月 29,加拿大最大加密货币交易所 QuadrigaCX 一直显示无法访问。该公司将故障归咎于系统升级,网站上的状态信息似乎是不固定的:开始有消息表示 QuadrigaCX 正在进行升级,我们应该很快就能上线;稍后的消息只是简单地说,该站点已停机进行维护。(CoinDesk)

1 月 31 日,QuadrigaCX 的官网显示,该公司宣布已申请债权人保护。据悉,为了偿还客户资金,QuadrigaCX 正考虑出售其平台。「多方」已与该交易所联系,询问有关收购操作平台的事宜,但目前并未公布买家信息。


私钥丢失问题其实有解


如果事件就停在创始人死亡后私钥丢失,那么故事确实有些离奇。但所有人都忘记了其实数字加密货币基本上都具备一种名为「多重签名」的功能,它可以有效地防止这种事情发生。

在本次事件曝光后,知名微博逗逼 @ 比特派钱包 发博文称大额资产丢失其实可以通过「多重签名」的功能来解决。

所谓多重签名,指的是在交易发生之前需要多个签名或批准。在实际的操作中,即便私钥被盗,因为多重签名功能存在,黑客或者窃贼是无法完成数字资产转移的。同时,如果是多方(两方以上),即使一方死亡或者无法操作,另一方或者多方仍具备资产的控制权。

如果 Quadrigacx 交易所创始人与妻子创建了多重签名,此时遗孀仍然可以处理这部分资产,这一功能可以防止一方遗忘私钥或者突然死亡而导致的资产彻底消失。

多重签名还可以三人签名,也可以设置资产转移时需要几人同时签名等,来实现对资产的个性化控制。

然而,Quadrigacx 创始人并没有这么做,绝大多数交易所的资产都在冷钱包中存储着,只有少部分在热钱包中。现在,这家交易所的用户们只能眼睁睁地看着自己的资产就在交易所里存着,但是,他们这辈子都可能拿不到属于自己的数字加密货币资产了。 查看全部
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「创始人意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,法币账户被银行冻结导致用户无法即时提现,QuadrigaCX 交易所欠用户的资产高达 1.9 亿美元。」



这家成立于 2013 年,曾是加拿大最大的加密货币交易所,在过去一年的时间里,同时遭遇了加密币世界和传统商业世界的致命问题,以至于不得不向政府申请债权人保护。

这并不是 QuadrigaCX 有多倒霉和离奇,而是长期忽视「资产安全」的结果——无论是加密数字资产的安全,还是传统商业的法律合规,都没有得到足够重视。QuadrigaCX 的事件也给整个加密货币交易所行业再次敲响了「资产安全」的警钟。


创始人意外去世,私钥无法追回


早在数月前,QuadrigaCX 交易所创始人就已经意外离世,只有他自己掌握了交易所冷钱包私钥,其他人包括他妻子在内都不知道。如今 QuadrigaCX 尝试恢复私钥数月,但迄今为止的进度很有限。

为了防止黑客盗币等其它攻击行为,很多交易所都会选择将数额巨大的加密数字资产存在冷钱包。截至 2019 年 1 月 31 日,约有 11.5 万名用户在 QuadrigaCX 登记了余额,其中涉及的法币为 7000 万加元,加密货币资产则为 1.8 亿加元。

使用冷钱包的唯一原因就是为了数字资产的安全。因为冷钱包采用不连连网多重加密,可确保玩币者的数字资产的不会被盗取。如果我们要是需要进行交易的话,可以把需要交易的货币量转移到交易平台,这样安全与交易两不误。

因此 QuadrigaCX 目前「只有少量币存放在热钱包中,」绝大部分加密货币资产是被存放在冷钱包中。据外媒 CoinDesk 获得的一份法庭文件显示,陷入困境的加拿大加密货币交易所 QuadrigaCX 欠下客户 1.9 亿美元,并且大部分资金已无法访问。


QuadrigaCX 交易所欠下 1.9 亿美元


这欠下的 1.9 亿美元债务,除了冷钱包里面无法转出的加密数字资产,还有被银行冻结的法币资产。早在 2018 年 1 月,加拿大帝国商业银行冻结了某支付处理公司账户中的 3000 万美元的资金,而 QuadrigaCX 正是通过该公司处理部分法币交易业务。

这给 QuadrigaCX 带来最直接的后果就是流动性降低。从去年 4 月开始,QuadrigaCX 便开始出现投资者无法即时套现的情况。有时提现需要数周时间,从去年 10 月份开始用户就已经很难提现了,有用户数月都无法成功提现。QuadrigaCX
解释称是由于加拿大监管的收紧,银行冻结了部分法币账户。

1 月 29,加拿大最大加密货币交易所 QuadrigaCX 一直显示无法访问。该公司将故障归咎于系统升级,网站上的状态信息似乎是不固定的:开始有消息表示 QuadrigaCX 正在进行升级,我们应该很快就能上线;稍后的消息只是简单地说,该站点已停机进行维护。(CoinDesk)

1 月 31 日,QuadrigaCX 的官网显示,该公司宣布已申请债权人保护。据悉,为了偿还客户资金,QuadrigaCX 正考虑出售其平台。「多方」已与该交易所联系,询问有关收购操作平台的事宜,但目前并未公布买家信息。


私钥丢失问题其实有解


如果事件就停在创始人死亡后私钥丢失,那么故事确实有些离奇。但所有人都忘记了其实数字加密货币基本上都具备一种名为「多重签名」的功能,它可以有效地防止这种事情发生。

在本次事件曝光后,知名微博逗逼 @ 比特派钱包 发博文称大额资产丢失其实可以通过「多重签名」的功能来解决。

所谓多重签名,指的是在交易发生之前需要多个签名或批准。在实际的操作中,即便私钥被盗,因为多重签名功能存在,黑客或者窃贼是无法完成数字资产转移的。同时,如果是多方(两方以上),即使一方死亡或者无法操作,另一方或者多方仍具备资产的控制权。

如果 Quadrigacx 交易所创始人与妻子创建了多重签名,此时遗孀仍然可以处理这部分资产,这一功能可以防止一方遗忘私钥或者突然死亡而导致的资产彻底消失。

多重签名还可以三人签名,也可以设置资产转移时需要几人同时签名等,来实现对资产的个性化控制。

然而,Quadrigacx 创始人并没有这么做,绝大多数交易所的资产都在冷钱包中存储着,只有少部分在热钱包中。现在,这家交易所的用户们只能眼睁睁地看着自己的资产就在交易所里存着,但是,他们这辈子都可能拿不到属于自己的数字加密货币资产了。

加拿大银行抵制加密货币:QuadrigaCX交易所2800万美元资金被冻结

资讯8btc 发表了文章 • 2018-10-13 21:23 • 来自相关话题

人们普遍认为加拿大是一个拥有独到眼光的先进国家,但加拿大所具有的这种前瞻性的思维并没有对当地机构产生影响,他们仍在尽最大的可能来遏制当地加密货币市场的发展和成熟。

 
QuadrigaCX陷入银行危机,2800万美元的资金被冻结
 

自10年前加密货币的问世到现在,加密货币交易所一直是世界各地投资者们进入加密圈的主要入口和出口。在加密货币问世的这10年里,世界各地大多数的加密货币交易所都受到银行和政府机构的不公平对待。

他们对这种加密资产的厌恶主要表现为,有偏见性的关闭和扣押交易所有关的银行账户。没有了银行服务,平台几乎不可能实现其的合法化进程,从根本上来说,这将会使新生的加密行业的某些部分陷入停滞。尽管这一问题在2017年加密货币行情大好时略见消退,但仍有一些边缘事件表明,银行还是不愿意“张开双臂”的迎接加密圈。

加拿大最具影响力的新闻媒体《环球邮报》(The Globe And Mail)最近的报道称:QuadrigaCX,这家总部位于温哥华的知名的加密货币交易所,自1月份开始就无法提取自己在银行内的2800万美元的资金。在提交了相关的法律文件后,加拿大帝国商业银行(CIBC)就冻结了Consodian(QuadrigaCX的支付处理器公司)及其所有者Jose Reyes的5相关账户。

这一举措震惊了很多人。发生这一举措缘由是因为CIBC向安大略高级法院(距离Quadriga总部3000公里以外)提起诉讼,且上诉文件中声称冻结这笔资金是因为它无法确定谁是这2800万美元的合法拥有者。CIBC银行向安大略法院提起诉讼,并希望法官来判定这笔资金是属于Quadriga本身,还是它的支付处理器公司,或者是那388位在所冻结账户中存入法定货币的消费者。

 
“加拿大银行同盟”
 

显然,这家总部位于温哥华的初创公司并没有对这突如其来的举动而束手我错,Quadriga表示CIBC的观念是错误的,因为已经有备案文件显示,加密货币交是此部分资金的拥有者。此外,Quadriga交易所还表示不仅CIBC对其文件有相应的错误判断,同时它之所以成为针对的目标,还是因为它附属于加密行业,这对于传统机构而言就是对传统做事方式的一种威胁。该初创公司的律师写道:

“请法院不要听信于该银行针对本机构所提出的未经证实且毫无根据的猜测,Quadriga内不存在不正当交易,它的业务仅是为个人的加密货币交易提供平台。”


但此次事件所涉及的银行仍坚称,在事件发生后此388位储户中的7位一度发出电汇召回,但该金融机构无法确定是否应该继续履行要求。如上所述,CIBC随后请求安大略法院来判决此情况,要求司法系统来决定此笔资金的去向。

Quadriga正在全力反击,并在8月21日给其用户发布了电子邮件,并在邮件中强调了此事件的有关问题。邮件中包含极具煽动性的声明,在其中Quadriga声明到:“加拿大银行同盟”已经妨碍了其向客户提供优质服务的能力,且试图直接扼杀加拿大内的比特币采用。

当然,当地的加密社区并没有忽视缺乏银行支持这一严重问题。就在10月8日当天,BitcoinCanada Subreddit上的一位Reddit用户就质疑道:为什么Quadriga平台上一个BTC的价值为了9360加元(CAD),而其他国内交易所一枚BTC的交易价格仅为8600加元(CAD)。根据用户可以储存但不能取出,以及加密货币交易价格的极具上升的事实,可以明显的看出,此次出现的问题并不会尽快的得到解决。

值得大家注意的是,该问题不仅出现在加拿大银行,同时那个持有TD Ameritrada大量股份的多伦多道明银行和加拿大皇家银行(RBC)都采取了相应的措施阻止其客户在某些情况下购买加密资产。但此厄运并没有发生在所有的加密机构上,据报道称,Coinsquare,也就是Quadriga的主要竞争对手,已经与加拿大“五大银行”之一的某个银行建立了牢固的业务关系,而这就表明了当地银行并不愿意完全放弃加密货币。


原文:Banks Hate Crypto In Canada: QuadrigaCX Exchange Sees $28M Frozen
作者:NICK CHONG
编译:Willow 查看全部
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人们普遍认为加拿大是一个拥有独到眼光的先进国家,但加拿大所具有的这种前瞻性的思维并没有对当地机构产生影响,他们仍在尽最大的可能来遏制当地加密货币市场的发展和成熟。

 
QuadrigaCX陷入银行危机,2800万美元的资金被冻结
 

自10年前加密货币的问世到现在,加密货币交易所一直是世界各地投资者们进入加密圈的主要入口和出口。在加密货币问世的这10年里,世界各地大多数的加密货币交易所都受到银行和政府机构的不公平对待。

他们对这种加密资产的厌恶主要表现为,有偏见性的关闭和扣押交易所有关的银行账户。没有了银行服务,平台几乎不可能实现其的合法化进程,从根本上来说,这将会使新生的加密行业的某些部分陷入停滞。尽管这一问题在2017年加密货币行情大好时略见消退,但仍有一些边缘事件表明,银行还是不愿意“张开双臂”的迎接加密圈。

加拿大最具影响力的新闻媒体《环球邮报》(The Globe And Mail)最近的报道称:QuadrigaCX,这家总部位于温哥华的知名的加密货币交易所,自1月份开始就无法提取自己在银行内的2800万美元的资金。在提交了相关的法律文件后,加拿大帝国商业银行(CIBC)就冻结了Consodian(QuadrigaCX的支付处理器公司)及其所有者Jose Reyes的5相关账户。

这一举措震惊了很多人。发生这一举措缘由是因为CIBC向安大略高级法院(距离Quadriga总部3000公里以外)提起诉讼,且上诉文件中声称冻结这笔资金是因为它无法确定谁是这2800万美元的合法拥有者。CIBC银行向安大略法院提起诉讼,并希望法官来判定这笔资金是属于Quadriga本身,还是它的支付处理器公司,或者是那388位在所冻结账户中存入法定货币的消费者。

 
“加拿大银行同盟”
 

显然,这家总部位于温哥华的初创公司并没有对这突如其来的举动而束手我错,Quadriga表示CIBC的观念是错误的,因为已经有备案文件显示,加密货币交是此部分资金的拥有者。此外,Quadriga交易所还表示不仅CIBC对其文件有相应的错误判断,同时它之所以成为针对的目标,还是因为它附属于加密行业,这对于传统机构而言就是对传统做事方式的一种威胁。该初创公司的律师写道:


“请法院不要听信于该银行针对本机构所提出的未经证实且毫无根据的猜测,Quadriga内不存在不正当交易,它的业务仅是为个人的加密货币交易提供平台。”



但此次事件所涉及的银行仍坚称,在事件发生后此388位储户中的7位一度发出电汇召回,但该金融机构无法确定是否应该继续履行要求。如上所述,CIBC随后请求安大略法院来判决此情况,要求司法系统来决定此笔资金的去向。

Quadriga正在全力反击,并在8月21日给其用户发布了电子邮件,并在邮件中强调了此事件的有关问题。邮件中包含极具煽动性的声明,在其中Quadriga声明到:“加拿大银行同盟”已经妨碍了其向客户提供优质服务的能力,且试图直接扼杀加拿大内的比特币采用。

当然,当地的加密社区并没有忽视缺乏银行支持这一严重问题。就在10月8日当天,BitcoinCanada Subreddit上的一位Reddit用户就质疑道:为什么Quadriga平台上一个BTC的价值为了9360加元(CAD),而其他国内交易所一枚BTC的交易价格仅为8600加元(CAD)。根据用户可以储存但不能取出,以及加密货币交易价格的极具上升的事实,可以明显的看出,此次出现的问题并不会尽快的得到解决。

值得大家注意的是,该问题不仅出现在加拿大银行,同时那个持有TD Ameritrada大量股份的多伦多道明银行和加拿大皇家银行(RBC)都采取了相应的措施阻止其客户在某些情况下购买加密资产。但此厄运并没有发生在所有的加密机构上,据报道称,Coinsquare,也就是Quadriga的主要竞争对手,已经与加拿大“五大银行”之一的某个银行建立了牢固的业务关系,而这就表明了当地银行并不愿意完全放弃加密货币。


原文:Banks Hate Crypto In Canada: QuadrigaCX Exchange Sees $28M Frozen
作者:NICK CHONG
编译:Willow