PlusToken
跑路潮来临：解散社群，深夜遁逃，卷走百亿资金
特写 • yibencaijing 发表了文章 • 2019-07-03 10:33
6月底，作为币圈最知名的资金盘项目之一，Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道，该项目疑似跑路。
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮 查看全部
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮 查看全部
6月底，作为币圈最知名的资金盘项目之一，Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道，该项目疑似跑路。
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮
PlusToken超百亿资金去向追踪，币圈第一资金盘已波及300万人
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-07-02 11:20
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz
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1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY
3E7iZM6qUFugoYEzbJ6233mwMGGzerGwjn
3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
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这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
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33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
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35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
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共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
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然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
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3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
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共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜
“百亿资金盘”PlusToken崩盘前，用户每天充值信仰
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-01 18:44
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
PlusToken超百亿资金去向追踪，币圈第一资金盘已波及300万人
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-07-02 11:20
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
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3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
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这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
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共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
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剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
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首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
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然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
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剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
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那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜
“百亿资金盘”PlusToken崩盘前，用户每天充值信仰
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-01 18:44
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
跑路潮来临：解散社群，深夜遁逃，卷走百亿资金
特写 • yibencaijing 发表了文章 • 2019-07-03 10:33
6月底，作为币圈最知名的资金盘项目之一，Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道，该项目疑似跑路。
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮 查看全部
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮 查看全部
6月底，作为币圈最知名的资金盘项目之一，Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道，该项目疑似跑路。
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮
PlusToken超百亿资金去向追踪，币圈第一资金盘已波及300万人
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-07-02 11:20
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz
1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc
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1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY
3E7iZM6qUFugoYEzbJ6233mwMGGzerGwjn
3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
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33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
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3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
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这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
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33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
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35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
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共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
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然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
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共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
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剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜
“百亿资金盘”PlusToken崩盘前，用户每天充值信仰
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-01 18:44
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
