Genesis
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
公司 • huoxing 发表了文章 • 2019-10-14 12:50
DCG不仅坐拥灰度投资、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
在加密世界，DCG是一个不可忽视的存在。
它不仅坐拥灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助DCG在全球范围内扩充投资版图。
DCG创始人Barry Silbert的经历同样传奇。他曾与扎克伯格同时入围《财富》杂志2011年度“40岁以下商界明星40强”，2011年因持有比特币获得第一桶金，2013年作为个人天使投资了Coinbase、Bitpay和Ripple，2016年宣布清空股票、梭哈数字货币，2018年闯入《福布斯》加密货币富豪榜。
即使在2018年市场寒冬，Barry Silbert和DCG依然马不停蹄，广泛布局。进入2019年，随着机构投资者的陆续进场，Silbert坚信2019年存在巨大商机。
加密世界的“伯克希尔•哈撒韦”
一场关于加密货币的投资实验促成了DCG的诞生。
2008年，金融海啸不期而至，传统资产迅速缩水，Barry Silbert及其旗下的私募股权交易平台SecondMarket也无法置身事外。
Silbert为此开始寻找可替代的投资标的，比特币便是其中之一。在他看来，比特币“数字黄金”的概念非常有意思，去中心化的货币体系有可能改变这个世界。
△DCG掌门人Barry Silbert
自2011年起，Silbert开始陆续购入比特币。这一年，比特币迎来一个重要的里程碑：价格与美元平齐。随后，比特币与英镑、巴西币、波兰币兑换交易平台上线，加之《时代周刊》、《福布斯》等主流媒体大量报道，比特币走入公众视野，不少投资者疯狂涌入。
2011年6月8日，比特币单枚成交价达到31.9美元，创历史新高，比初始价格上涨超一万倍。Silbert很快收获了第一桶金，并开始对加密货币初创企业进行天使投资，包括Coinbase、BitPay和CoinLab等。
兴奋之下，他提议SecondMarket董事会投资300万公司资金购买比特币，但董事会无动于衷，其中一名股东直言：“我觉得这个投资太过于疯狂，我们争执不下。”
Silbert并未放弃，再三劝说之后，终于说服董事会，同时拿出部分资金孵化了一支名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金，在SecondMarket内部运营。
2015 年，Nasdaq收购SecondMarket的股票二级市场业务。此次出售公司的收入流入新机构Digital Currency Group（DCG），后者将投资基金、经济业务和他个人的天使投资合并。但据公开报道显示，此次业务剥离过程复杂，历时数年才最终完成。
按照Silbert的构想，新成立的DCG聚焦于加密货币领域的投资，但跟其他风险基金不同：“我们拥有投资公司、收购公司以及永久持有资本的权力，但不是一个基金，不需要把资金返还给有限合伙人，而是在公司内部重新部署资本。我们的目标是加快一个更好的金融体系的发展。”他还强调，未来可能带领公司上市。
在DCG成立的第一年，Silbert还启动了对外融资，得到了万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等知名机构的支持。
值得注意的是，DCG早期投资方还包含一家中国基金——HCM资本。
公开资料显示，HCM是富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。其创始管理合伙人李仁杰在接受采访时表示：“Barry Silbert说，他要打造一个加密世界的伯克希尔•哈撒韦，我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段，在一些重要的领域，可以通过控股或者全资持有，在另外一些领域，可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。”
恰如李仁杰所言，DCG的经营模式与巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团相似，是集控股和投资于一体的多元化集团。公开资料显示，DCG迄今已在全球30多个国家投资百余家区块链公司，同时拥有灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家子公司。
在众多研究机构出具的区块链投资机构榜单中，DCG稳居No.1。
坐拥三家子公司
与DCG在业界的地位一样，三家子公司在各自的领域同样举足轻重：
1. 灰度投资
灰度投资成立于2013年，是全球最大的加密资产管理公司，服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局具有风向标意义。
今年8月，灰度公布了旗下的9支信托基金，投资标的为BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，资产管理规模高达25亿美元。
据灰度第二季度投资报告显示，上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元，二季度占比66.56%，其中比特币信托（GBTC）和灰度数字大市值基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）表现最佳，季度回报率分别高达178.8%和147.6%。
得益于良好的投资收益，截至6月30日，灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元，几乎是一季度末的3倍（当时为9.26亿美元），仅比2017年12月的高点低22%（当时为35亿美元）。
2. Genesis
Genesis成立于2013年，前身为SecondMarket的交易部门，目前是一家合规的数字加密货币场外交易经纪商，主要为想大量买卖数字货币的机构投资者和高净值人士提供渠道。
去年5月，Genesis取得纽约州数字货币许可证，从而得以持证在该州提供大量的BTC、BCH、ETC、LTC、ZEC、XRP和ETH流动性。在拿到许可证之前，该公司依据DFS的“安全港”条款运营。
为了满足投资者的贷款需求，Genesis还在去年3月推出了加密货币贷款业务。截至今年4月底，该业务已经向机构借款人借出了价值15.3亿美元的数字资产。Genesis公司表示，今年第一季度公司贷款总额达到4.25亿美元，比2018年底增长15%。
今年7月，Genesis公布贷款业务报告，统计指出，Genesis第二季度贷款业务的增长创下纪录，增加7.46 亿美元的加密资产贷款，自成立以来的总贷款额突破23亿美元。
3. CoinDesk
CoinDesk成立于2013年5月，是币圈最早的新闻资讯网站之一，每年都会举办一次共识大会。国内很多平台把它当做国外币圈的主要消息来源。
公开资料显示，CoinDesk由投资人兼企业家Shakil Khan 创立，起初只是一个简单的网站，而后随着加密产业的发展，逐渐成长为一家媒体公司。
2016年，DCG以50万美元的价格收购CoinDesk。此举一度引发外界对报道内容是否客观中立的质疑，DCG创始人Barry Silbert为此一直强调保持CoinDesk团队的独立运转，“我们不会干涉CoinDesk的运营”。
布局全球超百家区块链公司
成立4年来，DCG的投资版图已经覆盖全球30多个国家超百家区块链公司。这些公司从交易所、钱包到媒体、区块链协议，几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。
数据来源：DCG官网
根据DCG官网所列出的投资公司，火星财经APP（ID：hxcj24h）归纳如下：
1. 交易所
2. 工具及相关
3. 基础设施
4. 企业级服务
5. 投资/托管
6. 银行/支付
7. 媒体和信息传输
8. 数据相关
9. 虚拟货币
10. 其他
透过这些公司，可见DCG在区块链领域布局广泛，但也有专注的重点，比如重点布局交易所以及各类工具，这些项目在DCG的投资组合中占了较大比重。
DCG投资的很多项目并非要颠覆传统行业，而是借助区块链技术对原有的流程进行改造，或降低成本，或提高效率，强调用技术解决商业问题。
此外，DCG很少直接参与ICO项目。Barry Silbert曾表示，部分原因是如果那些 ICO的代币被监管部门认定为证券，将带来“灾难性的风险”。另外，他认为ICO中的估值高得“毫无道理”。
看好2019年市场机遇
DCG能够在全球范围内布局，自然离不开幕后掌舵者Barry Silbert。
这位久经沙场的币圈老兵早在2016年底就宣布清空股票，全力投资BTC、ETC和ZEC。
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
有意思的是，早在2014年，Silbert便阐述了对比特币未来10年的预测，其中包含Facebook将通过比特币为用户提供汇款、银行业务及私人间的转账服务。
如今，随着Libra项目的出现，Facebook进军加密产业的步伐越来越快，足见Silbert的行业洞察力。
在评论Libra时，Silbert不吝赞美之词：“Facebook的Libra稳定币将会在世界金融历史发展进程中起到一个催化剂的作用，促使全球社会广泛接收包括比特币在内的数字资产作为大众消费方式。”
与此同时，他对加密投资的热情始终狂热。即便在不少加密基金收缩投资规模的2018年，DCG依然不停地跑马圈地。
去年2月，DCG投资Silvergate Capital Corporation，资金规模高达1.14亿美元，该公司所属银行机构 Silvergate Bank对加密货币表现出友好态度。
3个月后，DCG追加投资加密货币公司Circle E轮融资。本轮融资金额1.1亿美元，由比特大陆领投，Accel、Blockchain Capital、Breyer、DCG、General Catalyst、IDG、Pantera和Tusk Ventures参投。
进入2019年，DCG相继投资Coinhouse、Lucid、Staked等公司，几乎每个月都有新的投资消息传出。
在接受媒体采访时，Barry Silbert直言坚定看好加密货币的未来。他认为2019 年机构投资者向加密货币市场进军将变得更为清晰，这会为DCG带来巨大商机。
Barry Silbert表示：“机构投资者正逐渐深入这一阵地，他们还没有投入真金白银。我认为大家现在讨论的话题已经从比特币是毒药、老鼠仓还是数字黄金，变成了投资者该如何在加密货币领域进行正确资产匹配，该怎样进行相应资金分配。”
他甚至推测，2019年年底的讨论话题还会改变：“人们讨论的不再是加密货币是好还是坏的问题，而是：这就是发财的机会。”
参考文章：
1. 《大财团背后的布局：手持20万枚比特币的男人如何呼风唤雨？》
2. 《盘一盘投资大鳄DCG的100多家公司》
3. 《一文读透加密世界最有权势的大鳄DCG》
4. 《加密货币投资银行 Galaxy Digital 上市！你可认识背后的中国》
5. 《揭秘隐形已久的世界第一区块链基金》 查看全部
在加密世界，DCG是一个不可忽视的存在。
它不仅坐拥灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助DCG在全球范围内扩充投资版图。
DCG创始人Barry Silbert的经历同样传奇。他曾与扎克伯格同时入围《财富》杂志2011年度“40岁以下商界明星40强”，2011年因持有比特币获得第一桶金，2013年作为个人天使投资了Coinbase、Bitpay和Ripple，2016年宣布清空股票、梭哈数字货币，2018年闯入《福布斯》加密货币富豪榜。
即使在2018年市场寒冬，Barry Silbert和DCG依然马不停蹄，广泛布局。进入2019年，随着机构投资者的陆续进场，Silbert坚信2019年存在巨大商机。
加密世界的“伯克希尔•哈撒韦”
一场关于加密货币的投资实验促成了DCG的诞生。
2008年，金融海啸不期而至，传统资产迅速缩水，Barry Silbert及其旗下的私募股权交易平台SecondMarket也无法置身事外。
Silbert为此开始寻找可替代的投资标的，比特币便是其中之一。在他看来，比特币“数字黄金”的概念非常有意思，去中心化的货币体系有可能改变这个世界。
△DCG掌门人Barry Silbert
自2011年起，Silbert开始陆续购入比特币。这一年，比特币迎来一个重要的里程碑：价格与美元平齐。随后，比特币与英镑、巴西币、波兰币兑换交易平台上线，加之《时代周刊》、《福布斯》等主流媒体大量报道，比特币走入公众视野，不少投资者疯狂涌入。
2011年6月8日，比特币单枚成交价达到31.9美元，创历史新高，比初始价格上涨超一万倍。Silbert很快收获了第一桶金，并开始对加密货币初创企业进行天使投资，包括Coinbase、BitPay和CoinLab等。
兴奋之下，他提议SecondMarket董事会投资300万公司资金购买比特币，但董事会无动于衷，其中一名股东直言：“我觉得这个投资太过于疯狂，我们争执不下。”
Silbert并未放弃，再三劝说之后，终于说服董事会，同时拿出部分资金孵化了一支名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金，在SecondMarket内部运营。
2015 年，Nasdaq收购SecondMarket的股票二级市场业务。此次出售公司的收入流入新机构Digital Currency Group（DCG），后者将投资基金、经济业务和他个人的天使投资合并。但据公开报道显示，此次业务剥离过程复杂，历时数年才最终完成。
按照Silbert的构想，新成立的DCG聚焦于加密货币领域的投资，但跟其他风险基金不同：“我们拥有投资公司、收购公司以及永久持有资本的权力，但不是一个基金，不需要把资金返还给有限合伙人，而是在公司内部重新部署资本。我们的目标是加快一个更好的金融体系的发展。”他还强调，未来可能带领公司上市。
在DCG成立的第一年，Silbert还启动了对外融资，得到了万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等知名机构的支持。
值得注意的是，DCG早期投资方还包含一家中国基金——HCM资本。
公开资料显示，HCM是富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。其创始管理合伙人李仁杰在接受采访时表示：“Barry Silbert说，他要打造一个加密世界的伯克希尔•哈撒韦，我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段，在一些重要的领域，可以通过控股或者全资持有，在另外一些领域，可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。”
恰如李仁杰所言，DCG的经营模式与巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团相似，是集控股和投资于一体的多元化集团。公开资料显示，DCG迄今已在全球30多个国家投资百余家区块链公司，同时拥有灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家子公司。
在众多研究机构出具的区块链投资机构榜单中，DCG稳居No.1。
坐拥三家子公司
与DCG在业界的地位一样，三家子公司在各自的领域同样举足轻重：
1. 灰度投资
灰度投资成立于2013年，是全球最大的加密资产管理公司，服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局具有风向标意义。
今年8月，灰度公布了旗下的9支信托基金，投资标的为BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，资产管理规模高达25亿美元。
据灰度第二季度投资报告显示，上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元，二季度占比66.56%，其中比特币信托（GBTC）和灰度数字大市值基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）表现最佳，季度回报率分别高达178.8%和147.6%。
得益于良好的投资收益，截至6月30日，灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元，几乎是一季度末的3倍（当时为9.26亿美元），仅比2017年12月的高点低22%（当时为35亿美元）。
2. Genesis
Genesis成立于2013年，前身为SecondMarket的交易部门，目前是一家合规的数字加密货币场外交易经纪商，主要为想大量买卖数字货币的机构投资者和高净值人士提供渠道。
去年5月，Genesis取得纽约州数字货币许可证，从而得以持证在该州提供大量的BTC、BCH、ETC、LTC、ZEC、XRP和ETH流动性。在拿到许可证之前，该公司依据DFS的“安全港”条款运营。
为了满足投资者的贷款需求，Genesis还在去年3月推出了加密货币贷款业务。截至今年4月底，该业务已经向机构借款人借出了价值15.3亿美元的数字资产。Genesis公司表示，今年第一季度公司贷款总额达到4.25亿美元，比2018年底增长15%。
今年7月，Genesis公布贷款业务报告，统计指出，Genesis第二季度贷款业务的增长创下纪录，增加7.46 亿美元的加密资产贷款，自成立以来的总贷款额突破23亿美元。
3. CoinDesk
CoinDesk成立于2013年5月，是币圈最早的新闻资讯网站之一，每年都会举办一次共识大会。国内很多平台把它当做国外币圈的主要消息来源。
公开资料显示，CoinDesk由投资人兼企业家Shakil Khan 创立，起初只是一个简单的网站，而后随着加密产业的发展，逐渐成长为一家媒体公司。
2016年，DCG以50万美元的价格收购CoinDesk。此举一度引发外界对报道内容是否客观中立的质疑，DCG创始人Barry Silbert为此一直强调保持CoinDesk团队的独立运转，“我们不会干涉CoinDesk的运营”。
布局全球超百家区块链公司
成立4年来，DCG的投资版图已经覆盖全球30多个国家超百家区块链公司。这些公司从交易所、钱包到媒体、区块链协议，几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。
数据来源：DCG官网
根据DCG官网所列出的投资公司，火星财经APP（ID：hxcj24h）归纳如下：
1. 交易所
2. 工具及相关
3. 基础设施
4. 企业级服务
5. 投资/托管
6. 银行/支付
7. 媒体和信息传输
8. 数据相关
9. 虚拟货币
10. 其他
透过这些公司，可见DCG在区块链领域布局广泛，但也有专注的重点，比如重点布局交易所以及各类工具，这些项目在DCG的投资组合中占了较大比重。
DCG投资的很多项目并非要颠覆传统行业，而是借助区块链技术对原有的流程进行改造，或降低成本，或提高效率，强调用技术解决商业问题。
此外，DCG很少直接参与ICO项目。Barry Silbert曾表示，部分原因是如果那些 ICO的代币被监管部门认定为证券，将带来“灾难性的风险”。另外，他认为ICO中的估值高得“毫无道理”。
看好2019年市场机遇
DCG能够在全球范围内布局，自然离不开幕后掌舵者Barry Silbert。
这位久经沙场的币圈老兵早在2016年底就宣布清空股票，全力投资BTC、ETC和ZEC。
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
有意思的是，早在2014年，Silbert便阐述了对比特币未来10年的预测，其中包含Facebook将通过比特币为用户提供汇款、银行业务及私人间的转账服务。
如今，随着Libra项目的出现，Facebook进军加密产业的步伐越来越快，足见Silbert的行业洞察力。
在评论Libra时，Silbert不吝赞美之词：“Facebook的Libra稳定币将会在世界金融历史发展进程中起到一个催化剂的作用，促使全球社会广泛接收包括比特币在内的数字资产作为大众消费方式。”
与此同时，他对加密投资的热情始终狂热。即便在不少加密基金收缩投资规模的2018年，DCG依然不停地跑马圈地。
去年2月，DCG投资Silvergate Capital Corporation，资金规模高达1.14亿美元，该公司所属银行机构 Silvergate Bank对加密货币表现出友好态度。
3个月后，DCG追加投资加密货币公司Circle E轮融资。本轮融资金额1.1亿美元，由比特大陆领投，Accel、Blockchain Capital、Breyer、DCG、General Catalyst、IDG、Pantera和Tusk Ventures参投。
进入2019年，DCG相继投资Coinhouse、Lucid、Staked等公司，几乎每个月都有新的投资消息传出。
在接受媒体采访时，Barry Silbert直言坚定看好加密货币的未来。他认为2019 年机构投资者向加密货币市场进军将变得更为清晰，这会为DCG带来巨大商机。
Barry Silbert表示：“机构投资者正逐渐深入这一阵地，他们还没有投入真金白银。我认为大家现在讨论的话题已经从比特币是毒药、老鼠仓还是数字黄金，变成了投资者该如何在加密货币领域进行正确资产匹配，该怎样进行相应资金分配。”
他甚至推测，2019年年底的讨论话题还会改变：“人们讨论的不再是加密货币是好还是坏的问题，而是：这就是发财的机会。”
参考文章：
1. 《大财团背后的布局：手持20万枚比特币的男人如何呼风唤雨？》
2. 《盘一盘投资大鳄DCG的100多家公司》
3. 《一文读透加密世界最有权势的大鳄DCG》
4. 《加密货币投资银行 Galaxy Digital 上市！你可认识背后的中国》
5. 《揭秘隐形已久的世界第一区块链基金》 查看全部
DCG不仅坐拥灰度投资、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
在加密世界，DCG是一个不可忽视的存在。
它不仅坐拥灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助DCG在全球范围内扩充投资版图。
DCG创始人Barry Silbert的经历同样传奇。他曾与扎克伯格同时入围《财富》杂志2011年度“40岁以下商界明星40强”，2011年因持有比特币获得第一桶金，2013年作为个人天使投资了Coinbase、Bitpay和Ripple，2016年宣布清空股票、梭哈数字货币，2018年闯入《福布斯》加密货币富豪榜。
即使在2018年市场寒冬，Barry Silbert和DCG依然马不停蹄，广泛布局。进入2019年，随着机构投资者的陆续进场，Silbert坚信2019年存在巨大商机。
加密世界的“伯克希尔•哈撒韦”
一场关于加密货币的投资实验促成了DCG的诞生。
2008年，金融海啸不期而至，传统资产迅速缩水，Barry Silbert及其旗下的私募股权交易平台SecondMarket也无法置身事外。
Silbert为此开始寻找可替代的投资标的，比特币便是其中之一。在他看来，比特币“数字黄金”的概念非常有意思，去中心化的货币体系有可能改变这个世界。
△DCG掌门人Barry Silbert
自2011年起，Silbert开始陆续购入比特币。这一年，比特币迎来一个重要的里程碑：价格与美元平齐。随后，比特币与英镑、巴西币、波兰币兑换交易平台上线，加之《时代周刊》、《福布斯》等主流媒体大量报道，比特币走入公众视野，不少投资者疯狂涌入。
2011年6月8日，比特币单枚成交价达到31.9美元，创历史新高，比初始价格上涨超一万倍。Silbert很快收获了第一桶金，并开始对加密货币初创企业进行天使投资，包括Coinbase、BitPay和CoinLab等。
兴奋之下，他提议SecondMarket董事会投资300万公司资金购买比特币，但董事会无动于衷，其中一名股东直言：“我觉得这个投资太过于疯狂，我们争执不下。”
Silbert并未放弃，再三劝说之后，终于说服董事会，同时拿出部分资金孵化了一支名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金，在SecondMarket内部运营。
2015 年，Nasdaq收购SecondMarket的股票二级市场业务。此次出售公司的收入流入新机构Digital Currency Group（DCG），后者将投资基金、经济业务和他个人的天使投资合并。但据公开报道显示，此次业务剥离过程复杂，历时数年才最终完成。
按照Silbert的构想，新成立的DCG聚焦于加密货币领域的投资，但跟其他风险基金不同：“我们拥有投资公司、收购公司以及永久持有资本的权力，但不是一个基金，不需要把资金返还给有限合伙人，而是在公司内部重新部署资本。我们的目标是加快一个更好的金融体系的发展。”他还强调，未来可能带领公司上市。
在DCG成立的第一年，Silbert还启动了对外融资，得到了万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等知名机构的支持。
值得注意的是，DCG早期投资方还包含一家中国基金——HCM资本。
公开资料显示，HCM是富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。其创始管理合伙人李仁杰在接受采访时表示：“Barry Silbert说，他要打造一个加密世界的伯克希尔•哈撒韦，我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段，在一些重要的领域，可以通过控股或者全资持有，在另外一些领域，可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。”
恰如李仁杰所言，DCG的经营模式与巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团相似，是集控股和投资于一体的多元化集团。公开资料显示，DCG迄今已在全球30多个国家投资百余家区块链公司，同时拥有灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家子公司。
在众多研究机构出具的区块链投资机构榜单中，DCG稳居No.1。
坐拥三家子公司
与DCG在业界的地位一样，三家子公司在各自的领域同样举足轻重：
1. 灰度投资
灰度投资成立于2013年，是全球最大的加密资产管理公司，服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局具有风向标意义。
今年8月，灰度公布了旗下的9支信托基金，投资标的为BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，资产管理规模高达25亿美元。
据灰度第二季度投资报告显示，上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元，二季度占比66.56%，其中比特币信托（GBTC）和灰度数字大市值基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）表现最佳，季度回报率分别高达178.8%和147.6%。
得益于良好的投资收益，截至6月30日，灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元，几乎是一季度末的3倍（当时为9.26亿美元），仅比2017年12月的高点低22%（当时为35亿美元）。
2. Genesis
Genesis成立于2013年，前身为SecondMarket的交易部门，目前是一家合规的数字加密货币场外交易经纪商，主要为想大量买卖数字货币的机构投资者和高净值人士提供渠道。
去年5月，Genesis取得纽约州数字货币许可证，从而得以持证在该州提供大量的BTC、BCH、ETC、LTC、ZEC、XRP和ETH流动性。在拿到许可证之前，该公司依据DFS的“安全港”条款运营。
为了满足投资者的贷款需求，Genesis还在去年3月推出了加密货币贷款业务。截至今年4月底，该业务已经向机构借款人借出了价值15.3亿美元的数字资产。Genesis公司表示，今年第一季度公司贷款总额达到4.25亿美元，比2018年底增长15%。
今年7月，Genesis公布贷款业务报告，统计指出，Genesis第二季度贷款业务的增长创下纪录，增加7.46 亿美元的加密资产贷款，自成立以来的总贷款额突破23亿美元。
3. CoinDesk
CoinDesk成立于2013年5月，是币圈最早的新闻资讯网站之一，每年都会举办一次共识大会。国内很多平台把它当做国外币圈的主要消息来源。
公开资料显示，CoinDesk由投资人兼企业家Shakil Khan 创立，起初只是一个简单的网站，而后随着加密产业的发展，逐渐成长为一家媒体公司。
2016年，DCG以50万美元的价格收购CoinDesk。此举一度引发外界对报道内容是否客观中立的质疑，DCG创始人Barry Silbert为此一直强调保持CoinDesk团队的独立运转，“我们不会干涉CoinDesk的运营”。
布局全球超百家区块链公司
成立4年来，DCG的投资版图已经覆盖全球30多个国家超百家区块链公司。这些公司从交易所、钱包到媒体、区块链协议，几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。
数据来源：DCG官网
根据DCG官网所列出的投资公司，火星财经APP（ID：hxcj24h）归纳如下：
1. 交易所
2. 工具及相关
3. 基础设施
4. 企业级服务
5. 投资/托管
6. 银行/支付
7. 媒体和信息传输
8. 数据相关
9. 虚拟货币
10. 其他
透过这些公司，可见DCG在区块链领域布局广泛，但也有专注的重点，比如重点布局交易所以及各类工具，这些项目在DCG的投资组合中占了较大比重。
DCG投资的很多项目并非要颠覆传统行业，而是借助区块链技术对原有的流程进行改造，或降低成本，或提高效率，强调用技术解决商业问题。
此外，DCG很少直接参与ICO项目。Barry Silbert曾表示，部分原因是如果那些 ICO的代币被监管部门认定为证券，将带来“灾难性的风险”。另外，他认为ICO中的估值高得“毫无道理”。
看好2019年市场机遇
DCG能够在全球范围内布局，自然离不开幕后掌舵者Barry Silbert。
这位久经沙场的币圈老兵早在2016年底就宣布清空股票，全力投资BTC、ETC和ZEC。
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
有意思的是，早在2014年，Silbert便阐述了对比特币未来10年的预测，其中包含Facebook将通过比特币为用户提供汇款、银行业务及私人间的转账服务。
如今，随着Libra项目的出现，Facebook进军加密产业的步伐越来越快，足见Silbert的行业洞察力。
在评论Libra时，Silbert不吝赞美之词：“Facebook的Libra稳定币将会在世界金融历史发展进程中起到一个催化剂的作用，促使全球社会广泛接收包括比特币在内的数字资产作为大众消费方式。”
与此同时，他对加密投资的热情始终狂热。即便在不少加密基金收缩投资规模的2018年，DCG依然不停地跑马圈地。
去年2月，DCG投资Silvergate Capital Corporation，资金规模高达1.14亿美元，该公司所属银行机构 Silvergate Bank对加密货币表现出友好态度。
3个月后，DCG追加投资加密货币公司Circle E轮融资。本轮融资金额1.1亿美元，由比特大陆领投，Accel、Blockchain Capital、Breyer、DCG、General Catalyst、IDG、Pantera和Tusk Ventures参投。
进入2019年，DCG相继投资Coinhouse、Lucid、Staked等公司，几乎每个月都有新的投资消息传出。
在接受媒体采访时，Barry Silbert直言坚定看好加密货币的未来。他认为2019 年机构投资者向加密货币市场进军将变得更为清晰，这会为DCG带来巨大商机。
Barry Silbert表示：“机构投资者正逐渐深入这一阵地，他们还没有投入真金白银。我认为大家现在讨论的话题已经从比特币是毒药、老鼠仓还是数字黄金，变成了投资者该如何在加密货币领域进行正确资产匹配，该怎样进行相应资金分配。”
他甚至推测，2019年年底的讨论话题还会改变：“人们讨论的不再是加密货币是好还是坏的问题，而是：这就是发财的机会。”
参考文章：
1. 《大财团背后的布局：手持20万枚比特币的男人如何呼风唤雨？》
2. 《盘一盘投资大鳄DCG的100多家公司》
3. 《一文读透加密世界最有权势的大鳄DCG》
4. 《加密货币投资银行 Galaxy Digital 上市！你可认识背后的中国》
5. 《揭秘隐形已久的世界第一区块链基金》
Genesis借贷报告：一年借贷规模超15亿美元，法币贷款颇受青睐
市场 • odaily 发表了文章 • 2019-04-26 17:32
币价变动与借贷活动存在强相关关系。
在过去一年中，随着衍生品市场的兴起，加密借贷发展正盛。
4 月 25 日，机构级加密贷款公司 Genesis Capital 公布的第一季度借贷快照（Lending Snapshot），不仅揭示了其自 2018 年 3 月推出加密货币贷款业务以来的借贷规模已有 15.3 亿美元，还有一些有趣的数据与分析。
1、借贷规模不断扩大
今年第一季度，公司释放贷款总额达到 4.25 亿美元，比 2018 年底增长 15%。此外，自 2018 年第三季度以来，累计贷款额几乎翻了三倍，未偿还贷款总额增长了 40% 以上，2019 年第一季度结束时达到了 1.8 亿美元。 Genesis 表示，随着做市商和高频交易公司进入市场，推动了 "BTC 的持续借贷需求”，并预计这一趋势将在 2019 年持续下去。
2、比特币成最青睐借贷货币，法币贷款成新秀
在 2019 年第一季度，比特币贷款占 68% ，XRP 贷款占 6.7% ，ETH 和 LTC 贷款各占 3.6% 。其中，自 2018 年以来，比特币与美元借贷比例不断上升。美元借贷是 Genesis 在在 2018 年底推出的新业务，虽然仍处于试点阶段，但是目前已经占据 10% 的借贷比例。
3、比特币做空兴趣减退
Genesis 交易和贷款业务的首席执行官 Michael Moro 表示，比特币做空现在只占 Genesis 总比特币贷款的 3% 到 5% ，低于 2018 年初的大约一半。此外，2018 年第三季度”XRP 的空头交易量很大”, 但这一趋势在年底前逐渐减弱，到 2019 年为止还没有重新恢复。
但像以太坊与莱特币，做空兴趣仍然不减。
4、部分币价变动与借贷活动存在强相关关系
在这份报告中，Genesis 显示了价格变动与公司客户借款活动之间的明显相关性。 图表显示，随着以太坊和莱特币价格下降，贷款总额上升，随着价格的上升，偿还的贷款也就越多。但对于比特币来说，到目前为止，2019 年的贷款量和价格之间几乎没有什么关联。
这里以以太坊为例。其中，“Prominence of ETH Loans”指的是该天贷款的ETH数/第一季度贷款的最高ETH数，2月初，ETH价格为100美元时，ETH的空头大幅上升，而且未偿还的贷款在本季度达到最高水平。在2月7日价格上涨至120美元后，空头下跌了30％。一周之后，价格再次上涨至140美元，挤掉了一批空头。
相反，在3月20日至4月2日期间，也就是在4月15日升至180美元水平之前，我们看到空头下跌了33％，这意味着借款人预测市场上涨并及时减少空头头寸。由于价格持续到4月15日，空头继续下跌并收于年初至今的最低水平。
5、进与出
Genesis 目前主要借给是交易所和场外 (OTC) 交易部门，它们倾向于将客户的资金保存在冷冻或离线状态，然后用借来的加密货币进行交易结算，主要用来快速套利市场中的差价。
另外，法币借贷的客户往往是对冲基金，它们希望在不动用客户资金的情况下获得一些额外的运营现金。 他们提供 120% 的加密抵押品，如果其法定价值低于 105% ，他们就会被追加保证金。
Moro 说，Genesis 也从大户手上借，包括一些早期的比特币投资者。 该公司以 4% 至 5% 的利率借款，以 6.5% 至 7.5% 的利率贷款; 利息均通过加密货币支付。
Genesis 并没有存放加密货币的冷钱包，Moro 说，一旦借款人偿还了加密钱币，这些钱币就会从热钱包里尽快借给另一个客户。
Cointelegraph 此前报道称，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Moro 曾对此表示：“熊市肯定起到了帮助作用，至少推动了增长。”
当前加密借贷赛道已逐显拥挤，除老牌且规模较大的 Genesis Capital、Salt、Nexo 之外，新兴的加密借贷商也正在涌入，比如近期上线存款收益账户仅两周便吸金 2500 万美元存款的 Blockfi、今年 4 月获得 500 万英镑投资的 Acre、以及推出借贷业务的加密货币交易所都在加入竞争。
Moro 认为，加密抵押贷款与法币贷款的普及，是受投资者不愿意放弃持有加密货币的想法增强，以及加密借贷市场的普遍成熟影响。
原创文章，作者：芦荟 查看全部
在过去一年中，随着衍生品市场的兴起，加密借贷发展正盛。
4 月 25 日，机构级加密贷款公司 Genesis Capital 公布的第一季度借贷快照（Lending Snapshot），不仅揭示了其自 2018 年 3 月推出加密货币贷款业务以来的借贷规模已有 15.3 亿美元，还有一些有趣的数据与分析。
1、借贷规模不断扩大
今年第一季度，公司释放贷款总额达到 4.25 亿美元，比 2018 年底增长 15%。此外，自 2018 年第三季度以来，累计贷款额几乎翻了三倍，未偿还贷款总额增长了 40% 以上，2019 年第一季度结束时达到了 1.8 亿美元。 Genesis 表示，随着做市商和高频交易公司进入市场，推动了 "BTC 的持续借贷需求”，并预计这一趋势将在 2019 年持续下去。
2、比特币成最青睐借贷货币，法币贷款成新秀
在 2019 年第一季度，比特币贷款占 68% ，XRP 贷款占 6.7% ，ETH 和 LTC 贷款各占 3.6% 。其中，自 2018 年以来，比特币与美元借贷比例不断上升。美元借贷是 Genesis 在在 2018 年底推出的新业务，虽然仍处于试点阶段，但是目前已经占据 10% 的借贷比例。
3、比特币做空兴趣减退
Genesis 交易和贷款业务的首席执行官 Michael Moro 表示，比特币做空现在只占 Genesis 总比特币贷款的 3% 到 5% ，低于 2018 年初的大约一半。此外，2018 年第三季度”XRP 的空头交易量很大”, 但这一趋势在年底前逐渐减弱，到 2019 年为止还没有重新恢复。
但像以太坊与莱特币，做空兴趣仍然不减。
4、部分币价变动与借贷活动存在强相关关系
在这份报告中，Genesis 显示了价格变动与公司客户借款活动之间的明显相关性。 图表显示，随着以太坊和莱特币价格下降，贷款总额上升，随着价格的上升，偿还的贷款也就越多。但对于比特币来说，到目前为止，2019 年的贷款量和价格之间几乎没有什么关联。
这里以以太坊为例。其中，“Prominence of ETH Loans”指的是该天贷款的ETH数/第一季度贷款的最高ETH数，2月初，ETH价格为100美元时，ETH的空头大幅上升，而且未偿还的贷款在本季度达到最高水平。在2月7日价格上涨至120美元后，空头下跌了30％。一周之后，价格再次上涨至140美元，挤掉了一批空头。
相反，在3月20日至4月2日期间，也就是在4月15日升至180美元水平之前，我们看到空头下跌了33％，这意味着借款人预测市场上涨并及时减少空头头寸。由于价格持续到4月15日，空头继续下跌并收于年初至今的最低水平。
5、进与出
Genesis 目前主要借给是交易所和场外 (OTC) 交易部门，它们倾向于将客户的资金保存在冷冻或离线状态，然后用借来的加密货币进行交易结算，主要用来快速套利市场中的差价。
另外，法币借贷的客户往往是对冲基金，它们希望在不动用客户资金的情况下获得一些额外的运营现金。 他们提供 120% 的加密抵押品，如果其法定价值低于 105% ，他们就会被追加保证金。
Moro 说，Genesis 也从大户手上借，包括一些早期的比特币投资者。 该公司以 4% 至 5% 的利率借款，以 6.5% 至 7.5% 的利率贷款; 利息均通过加密货币支付。
Genesis 并没有存放加密货币的冷钱包，Moro 说，一旦借款人偿还了加密钱币，这些钱币就会从热钱包里尽快借给另一个客户。
Cointelegraph 此前报道称，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Moro 曾对此表示：“熊市肯定起到了帮助作用，至少推动了增长。”
当前加密借贷赛道已逐显拥挤，除老牌且规模较大的 Genesis Capital、Salt、Nexo 之外，新兴的加密借贷商也正在涌入，比如近期上线存款收益账户仅两周便吸金 2500 万美元存款的 Blockfi、今年 4 月获得 500 万英镑投资的 Acre、以及推出借贷业务的加密货币交易所都在加入竞争。
Moro 认为，加密抵押贷款与法币贷款的普及，是受投资者不愿意放弃持有加密货币的想法增强，以及加密借贷市场的普遍成熟影响。
原创文章，作者：芦荟 查看全部
币价变动与借贷活动存在强相关关系。
在过去一年中，随着衍生品市场的兴起，加密借贷发展正盛。
4 月 25 日，机构级加密贷款公司 Genesis Capital 公布的第一季度借贷快照（Lending Snapshot），不仅揭示了其自 2018 年 3 月推出加密货币贷款业务以来的借贷规模已有 15.3 亿美元，还有一些有趣的数据与分析。
1、借贷规模不断扩大
今年第一季度，公司释放贷款总额达到 4.25 亿美元，比 2018 年底增长 15%。此外，自 2018 年第三季度以来，累计贷款额几乎翻了三倍，未偿还贷款总额增长了 40% 以上，2019 年第一季度结束时达到了 1.8 亿美元。 Genesis 表示，随着做市商和高频交易公司进入市场，推动了 "BTC 的持续借贷需求”，并预计这一趋势将在 2019 年持续下去。
2、比特币成最青睐借贷货币，法币贷款成新秀
在 2019 年第一季度，比特币贷款占 68% ，XRP 贷款占 6.7% ，ETH 和 LTC 贷款各占 3.6% 。其中，自 2018 年以来，比特币与美元借贷比例不断上升。美元借贷是 Genesis 在在 2018 年底推出的新业务，虽然仍处于试点阶段，但是目前已经占据 10% 的借贷比例。
3、比特币做空兴趣减退
Genesis 交易和贷款业务的首席执行官 Michael Moro 表示，比特币做空现在只占 Genesis 总比特币贷款的 3% 到 5% ，低于 2018 年初的大约一半。此外，2018 年第三季度”XRP 的空头交易量很大”, 但这一趋势在年底前逐渐减弱，到 2019 年为止还没有重新恢复。
但像以太坊与莱特币，做空兴趣仍然不减。
4、部分币价变动与借贷活动存在强相关关系
在这份报告中，Genesis 显示了价格变动与公司客户借款活动之间的明显相关性。 图表显示，随着以太坊和莱特币价格下降，贷款总额上升，随着价格的上升，偿还的贷款也就越多。但对于比特币来说，到目前为止，2019 年的贷款量和价格之间几乎没有什么关联。
这里以以太坊为例。其中，“Prominence of ETH Loans”指的是该天贷款的ETH数/第一季度贷款的最高ETH数，2月初，ETH价格为100美元时，ETH的空头大幅上升，而且未偿还的贷款在本季度达到最高水平。在2月7日价格上涨至120美元后，空头下跌了30％。一周之后，价格再次上涨至140美元，挤掉了一批空头。
相反，在3月20日至4月2日期间，也就是在4月15日升至180美元水平之前，我们看到空头下跌了33％，这意味着借款人预测市场上涨并及时减少空头头寸。由于价格持续到4月15日，空头继续下跌并收于年初至今的最低水平。
5、进与出
Genesis 目前主要借给是交易所和场外 (OTC) 交易部门，它们倾向于将客户的资金保存在冷冻或离线状态，然后用借来的加密货币进行交易结算，主要用来快速套利市场中的差价。
另外，法币借贷的客户往往是对冲基金，它们希望在不动用客户资金的情况下获得一些额外的运营现金。 他们提供 120% 的加密抵押品，如果其法定价值低于 105% ，他们就会被追加保证金。
Moro 说，Genesis 也从大户手上借，包括一些早期的比特币投资者。 该公司以 4% 至 5% 的利率借款，以 6.5% 至 7.5% 的利率贷款; 利息均通过加密货币支付。
Genesis 并没有存放加密货币的冷钱包，Moro 说，一旦借款人偿还了加密钱币，这些钱币就会从热钱包里尽快借给另一个客户。
Cointelegraph 此前报道称，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Moro 曾对此表示：“熊市肯定起到了帮助作用，至少推动了增长。”
当前加密借贷赛道已逐显拥挤，除老牌且规模较大的 Genesis Capital、Salt、Nexo 之外，新兴的加密借贷商也正在涌入，比如近期上线存款收益账户仅两周便吸金 2500 万美元存款的 Blockfi、今年 4 月获得 500 万英镑投资的 Acre、以及推出借贷业务的加密货币交易所都在加入竞争。
Moro 认为，加密抵押贷款与法币贷款的普及，是受投资者不愿意放弃持有加密货币的想法增强，以及加密借贷市场的普遍成熟影响。
原创文章，作者：芦荟
处理借贷11.1亿美元，这家加密货币公司成为了熊市赢家
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-02-01 00:04
（图片来源：unsplash）
根据最近发布的2018年第四季度数字资产借贷快照数据显示，加密货币借贷公司Genesis Capital去年处理了11.14亿美元的借贷资金。
此前在2018年第三季度末，该公司发布了其首个数字资产借贷快照。该快照显示，该公司自2018年3月开展业务以来，当时仅处理了5.53亿美元的贷款。因此，该公司得出结论，“2018年最后三个月（第四季度）贷款发放比前六个月增长了100%以上。”
该公司声称，尽管第四季度比特币价格下跌了44%，但其贷款账簿上的活跃贷款增加到了1.53亿美元，比第三季度增加了2000万美元。此外，据该公司称，迄今为止最活跃的月份是2018年11月和12月，因为据报道，“新的对冲基金和交易公司利用‘加密货币现货’借款”。
在2018年最后一个季度，该公司还推出了带有加密货币抵押品的法定货币贷款。本公司解释说，这项新服务是因应机构客户的需求而推出的，并指出:
“拥有增值资产的长期数字货币投资者，可以根据他们持有的加密货币借入现金，而且不触发应税事件。”
据本月初报道，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Genesis Capital的首席执行官迈克尔莫罗(Michael Moro)当时表示，
“熊市肯定对加密货币借贷服务起到了帮助作用，至少推动了增长。”
此外，最近有消息称，亿万富豪迈克•诺沃格拉茨(Mike Novogratz)的加密货币商业银行Galaxy Digital据报道正在筹集至少2.5亿美元，旨在为与加密货币相关的公司提供贷款。
原文：https://cointelegraph.com/news/cryptocurrency-lending-firm-genesis-capital-processed-over-11-billion-in-2018
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Kyle 查看全部
根据最近发布的2018年第四季度数字资产借贷快照数据显示，加密货币借贷公司Genesis Capital去年处理了11.14亿美元的借贷资金。
此前在2018年第三季度末，该公司发布了其首个数字资产借贷快照。该快照显示，该公司自2018年3月开展业务以来，当时仅处理了5.53亿美元的贷款。因此，该公司得出结论，“2018年最后三个月（第四季度）贷款发放比前六个月增长了100%以上。”
该公司声称，尽管第四季度比特币价格下跌了44%，但其贷款账簿上的活跃贷款增加到了1.53亿美元，比第三季度增加了2000万美元。此外，据该公司称，迄今为止最活跃的月份是2018年11月和12月，因为据报道，“新的对冲基金和交易公司利用‘加密货币现货’借款”。
在2018年最后一个季度，该公司还推出了带有加密货币抵押品的法定货币贷款。本公司解释说，这项新服务是因应机构客户的需求而推出的，并指出:
“拥有增值资产的长期数字货币投资者，可以根据他们持有的加密货币借入现金，而且不触发应税事件。”
据本月初报道，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Genesis Capital的首席执行官迈克尔莫罗(Michael Moro)当时表示，
“熊市肯定对加密货币借贷服务起到了帮助作用，至少推动了增长。”
此外，最近有消息称，亿万富豪迈克•诺沃格拉茨(Mike Novogratz)的加密货币商业银行Galaxy Digital据报道正在筹集至少2.5亿美元，旨在为与加密货币相关的公司提供贷款。
原文：https://cointelegraph.com/news/cryptocurrency-lending-firm-genesis-capital-processed-over-11-billion-in-2018
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Kyle 查看全部
（图片来源：unsplash）
根据最近发布的2018年第四季度数字资产借贷快照数据显示，加密货币借贷公司Genesis Capital去年处理了11.14亿美元的借贷资金。
此前在2018年第三季度末，该公司发布了其首个数字资产借贷快照。该快照显示，该公司自2018年3月开展业务以来，当时仅处理了5.53亿美元的贷款。因此，该公司得出结论，“2018年最后三个月（第四季度）贷款发放比前六个月增长了100%以上。”
该公司声称，尽管第四季度比特币价格下跌了44%，但其贷款账簿上的活跃贷款增加到了1.53亿美元，比第三季度增加了2000万美元。此外，据该公司称，迄今为止最活跃的月份是2018年11月和12月，因为据报道，“新的对冲基金和交易公司利用‘加密货币现货’借款”。
在2018年最后一个季度，该公司还推出了带有加密货币抵押品的法定货币贷款。本公司解释说，这项新服务是因应机构客户的需求而推出的，并指出:
“拥有增值资产的长期数字货币投资者，可以根据他们持有的加密货币借入现金，而且不触发应税事件。”
据本月初报道，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Genesis Capital的首席执行官迈克尔莫罗(Michael Moro)当时表示，
“熊市肯定对加密货币借贷服务起到了帮助作用，至少推动了增长。”
此外，最近有消息称，亿万富豪迈克•诺沃格拉茨(Mike Novogratz)的加密货币商业银行Galaxy Digital据报道正在筹集至少2.5亿美元，旨在为与加密货币相关的公司提供贷款。
原文：https://cointelegraph.com/news/cryptocurrency-lending-firm-genesis-capital-processed-over-11-billion-in-2018
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Kyle
加密货币贷款方在熊市中套现
资讯 • chainb 发表了文章 • 2019-01-03 12:11
据彭博社1月2日报道，加密货币行业的贷款人比其他人更好地抵御了最近的加密熊市。
在彭博社看来，在加密货币行业提供服务的债权人“发现了来自不希望在低价位卖出虚拟币的借方以及来自渴望通过借贷来抛空的大投资者的强烈需求。”
据彭博社报道，自6月以来，加密贷款公司BlockFi的收入增长了十倍，之后Michael Novogratz的公司Galaxy Digital Ventures向该公司投资了5250万美元。
该公司向存入加密货币的客户提供法币贷款。BlockFi的首席执行官Zac Prince宣布该公司“从未损失过本金”，并随后表示“这是一种低风险的贷款”。
据报道，Genesis Capital 是一家允许用户通过美元借用加密货币的公司，其首席执行官Michael Moro 在接受采访时表示，“熊市肯定有所帮助，至少推动了我们的增长。”
正如Cointelegraph在10月报道的那样，Genesis在其前六个月的活动中已经处理了5.5亿美元的业务。据报道，现在Moro表示Genesis已经发放了7亿美元的贷款，并且还有大约1.4亿美元的未偿还贷款，平均持续时间为6周。
尽管加密领域的其他公司一直在考虑裁员，但据报道，Genesis计划将员工人数增加一倍以上，增加到12人，并将业务扩展到亚洲。Moro在接受彭博社采访时说：
“从第一天开始我们就一直在盈利。我们当然已经证明了市场需求，我们的产品是合适的，而且是时候在这方面进行更多的投资了。”
继2018年11月加密市场崩盘之后，去中心化的社交媒体平台Steemit不得不裁掉超过70％的员工并开始进行结构重组。市场下跌导致公司代币STEEM的自动化销售法币回报减少。
据报道，随着“行业寒冬”的继续，加密货币矿业巨头比特大陆和主要加密货币交易所火币也确认计划裁员。
原文：Crypto Lenders Are Cashing In on the Crypto Bear Market
来源：cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Maya 查看全部
在彭博社看来，在加密货币行业提供服务的债权人“发现了来自不希望在低价位卖出虚拟币的借方以及来自渴望通过借贷来抛空的大投资者的强烈需求。”
据彭博社报道，自6月以来，加密贷款公司BlockFi的收入增长了十倍，之后Michael Novogratz的公司Galaxy Digital Ventures向该公司投资了5250万美元。
该公司向存入加密货币的客户提供法币贷款。BlockFi的首席执行官Zac Prince宣布该公司“从未损失过本金”，并随后表示“这是一种低风险的贷款”。
据报道，Genesis Capital 是一家允许用户通过美元借用加密货币的公司，其首席执行官Michael Moro 在接受采访时表示，“熊市肯定有所帮助，至少推动了我们的增长。”
正如Cointelegraph在10月报道的那样，Genesis在其前六个月的活动中已经处理了5.5亿美元的业务。据报道，现在Moro表示Genesis已经发放了7亿美元的贷款，并且还有大约1.4亿美元的未偿还贷款，平均持续时间为6周。
尽管加密领域的其他公司一直在考虑裁员，但据报道，Genesis计划将员工人数增加一倍以上，增加到12人，并将业务扩展到亚洲。Moro在接受彭博社采访时说：
“从第一天开始我们就一直在盈利。我们当然已经证明了市场需求，我们的产品是合适的，而且是时候在这方面进行更多的投资了。”
继2018年11月加密市场崩盘之后，去中心化的社交媒体平台Steemit不得不裁掉超过70％的员工并开始进行结构重组。市场下跌导致公司代币STEEM的自动化销售法币回报减少。
据报道，随着“行业寒冬”的继续，加密货币矿业巨头比特大陆和主要加密货币交易所火币也确认计划裁员。
原文：Crypto Lenders Are Cashing In on the Crypto Bear Market
来源：cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Maya 查看全部
据彭博社1月2日报道，加密货币行业的贷款人比其他人更好地抵御了最近的加密熊市。
在彭博社看来，在加密货币行业提供服务的债权人“发现了来自不希望在低价位卖出虚拟币的借方以及来自渴望通过借贷来抛空的大投资者的强烈需求。”
据彭博社报道，自6月以来，加密贷款公司BlockFi的收入增长了十倍，之后Michael Novogratz的公司Galaxy Digital Ventures向该公司投资了5250万美元。
该公司向存入加密货币的客户提供法币贷款。BlockFi的首席执行官Zac Prince宣布该公司“从未损失过本金”，并随后表示“这是一种低风险的贷款”。
据报道，Genesis Capital 是一家允许用户通过美元借用加密货币的公司，其首席执行官Michael Moro 在接受采访时表示，“熊市肯定有所帮助，至少推动了我们的增长。”
正如Cointelegraph在10月报道的那样，Genesis在其前六个月的活动中已经处理了5.5亿美元的业务。据报道，现在Moro表示Genesis已经发放了7亿美元的贷款，并且还有大约1.4亿美元的未偿还贷款，平均持续时间为6周。
尽管加密领域的其他公司一直在考虑裁员，但据报道，Genesis计划将员工人数增加一倍以上，增加到12人，并将业务扩展到亚洲。Moro在接受彭博社采访时说：
“从第一天开始我们就一直在盈利。我们当然已经证明了市场需求，我们的产品是合适的，而且是时候在这方面进行更多的投资了。”
继2018年11月加密市场崩盘之后，去中心化的社交媒体平台Steemit不得不裁掉超过70％的员工并开始进行结构重组。市场下跌导致公司代币STEEM的自动化销售法币回报减少。
据报道，随着“行业寒冬”的继续，加密货币矿业巨头比特大陆和主要加密货币交易所火币也确认计划裁员。
原文：Crypto Lenders Are Cashing In on the Crypto Bear Market
来源：cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Maya
美国：数字市场资产协会成立，Galaxy Digital等为创始成员
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2018-11-29 11:29
由10家专注于加密货币和金融服务的公司近日组成了一个新的组织，旨在为仍处于萌芽状态的数字资产领域的行为准则实现标准化。
周二，数字市场资产协会(简称ADAM)正式成立，创始成员包括Galaxy Digital、Genesis Global Trading、GSR、Hudson River Trading、Paxos、Symbiont、BitOoda Technologies、BTIG、Cumberland和XBTO。
这些公司共同提出了自愿行为准则，涵盖高效交易、托管、清算和数字资产结算等领域，未来的指导方针还计划“鼓励专业精神和道德行为”。
为此，ADAM计划与监管机构合作，最终目标是既能为现有法律法规提供帮助，又赢得金融监管机构和政策制定者的信任。
该组织的发言人赛斯•伦敦(Seth London)表示，尽管该组织可能打算成为一个自律组织(SRO)，但目前还没有达到这个目标。
他在电子邮件中对CoinDesk表示:
“ADAM必须赢得市场参与者和监管机构的信任，然后才能与有权任命SRO的监管机构和政府一起讨论SRO的设计。……历史上许多SRO诞生与ADAM的前进目标是一致的。……目前ADAM的市场参与者非常广泛，包括交易平台、托管人、投资者、资产管理公司、交易者、流动性提供者和经纪商。它的成员都是活跃在数字资产市场的公司，或者是在规则标准化后寻求参与这些市场的公司。”
在未来几周，ADAM计划公布组织官员名单并增加新成员。该团体还正处于建立组织治理的过程中。
London补充说：
“2019年第一季度，ADAM计划召集其成员、顾问和监管专家开始起草行为准则。这需要几个月的时间。一旦该准则被采纳，ADAM将根据需要对其进行改进，并监控其遵守情况。”
ADAM顾问委员会成员、前纽约证券交易所首席执行官邓肯·尼德奥尔在一份声明中表示：“规则是所有市场发展的基础。”
他说，特别是那些既能阐明现有规则如何适用于这个生态系统，又能帮助增加人们对其信任的组织，对于加密市场来说是必要的。
此前，一些加密货币交易所与双子座交易所创始人卡梅伦和泰勒•文克莱沃斯兄弟合作，于今年8月成立了一个新的行业自律组织(SRO)。该团体于3月份时提出了这个提议，并且得到了CFTC委员布莱恩•昆茨(Brian Quintenz)的支持。
原文：https://www.coindesk.com/galaxy-digital-cumberland-and-more-plan-new-crypto-code-of-conduct
作者：Nikhilesh De
编译：夕雨 查看全部
周二，数字市场资产协会(简称ADAM)正式成立，创始成员包括Galaxy Digital、Genesis Global Trading、GSR、Hudson River Trading、Paxos、Symbiont、BitOoda Technologies、BTIG、Cumberland和XBTO。
这些公司共同提出了自愿行为准则，涵盖高效交易、托管、清算和数字资产结算等领域，未来的指导方针还计划“鼓励专业精神和道德行为”。
为此，ADAM计划与监管机构合作，最终目标是既能为现有法律法规提供帮助，又赢得金融监管机构和政策制定者的信任。
该组织的发言人赛斯•伦敦(Seth London)表示，尽管该组织可能打算成为一个自律组织(SRO)，但目前还没有达到这个目标。
他在电子邮件中对CoinDesk表示:
“ADAM必须赢得市场参与者和监管机构的信任，然后才能与有权任命SRO的监管机构和政府一起讨论SRO的设计。……历史上许多SRO诞生与ADAM的前进目标是一致的。……目前ADAM的市场参与者非常广泛，包括交易平台、托管人、投资者、资产管理公司、交易者、流动性提供者和经纪商。它的成员都是活跃在数字资产市场的公司，或者是在规则标准化后寻求参与这些市场的公司。”
在未来几周，ADAM计划公布组织官员名单并增加新成员。该团体还正处于建立组织治理的过程中。
London补充说：
“2019年第一季度，ADAM计划召集其成员、顾问和监管专家开始起草行为准则。这需要几个月的时间。一旦该准则被采纳，ADAM将根据需要对其进行改进，并监控其遵守情况。”
ADAM顾问委员会成员、前纽约证券交易所首席执行官邓肯·尼德奥尔在一份声明中表示：“规则是所有市场发展的基础。”
他说，特别是那些既能阐明现有规则如何适用于这个生态系统，又能帮助增加人们对其信任的组织，对于加密市场来说是必要的。
此前，一些加密货币交易所与双子座交易所创始人卡梅伦和泰勒•文克莱沃斯兄弟合作，于今年8月成立了一个新的行业自律组织(SRO)。该团体于3月份时提出了这个提议，并且得到了CFTC委员布莱恩•昆茨(Brian Quintenz)的支持。
原文：https://www.coindesk.com/galaxy-digital-cumberland-and-more-plan-new-crypto-code-of-conduct
作者：Nikhilesh De
编译：夕雨 查看全部
由10家专注于加密货币和金融服务的公司近日组成了一个新的组织，旨在为仍处于萌芽状态的数字资产领域的行为准则实现标准化。
周二，数字市场资产协会(简称ADAM)正式成立，创始成员包括Galaxy Digital、Genesis Global Trading、GSR、Hudson River Trading、Paxos、Symbiont、BitOoda Technologies、BTIG、Cumberland和XBTO。
这些公司共同提出了自愿行为准则，涵盖高效交易、托管、清算和数字资产结算等领域，未来的指导方针还计划“鼓励专业精神和道德行为”。
为此，ADAM计划与监管机构合作，最终目标是既能为现有法律法规提供帮助，又赢得金融监管机构和政策制定者的信任。
该组织的发言人赛斯•伦敦(Seth London)表示，尽管该组织可能打算成为一个自律组织(SRO)，但目前还没有达到这个目标。
他在电子邮件中对CoinDesk表示:
“ADAM必须赢得市场参与者和监管机构的信任，然后才能与有权任命SRO的监管机构和政府一起讨论SRO的设计。……历史上许多SRO诞生与ADAM的前进目标是一致的。……目前ADAM的市场参与者非常广泛，包括交易平台、托管人、投资者、资产管理公司、交易者、流动性提供者和经纪商。它的成员都是活跃在数字资产市场的公司，或者是在规则标准化后寻求参与这些市场的公司。”
在未来几周，ADAM计划公布组织官员名单并增加新成员。该团体还正处于建立组织治理的过程中。
London补充说：
“2019年第一季度，ADAM计划召集其成员、顾问和监管专家开始起草行为准则。这需要几个月的时间。一旦该准则被采纳，ADAM将根据需要对其进行改进，并监控其遵守情况。”
ADAM顾问委员会成员、前纽约证券交易所首席执行官邓肯·尼德奥尔在一份声明中表示：“规则是所有市场发展的基础。”
他说，特别是那些既能阐明现有规则如何适用于这个生态系统，又能帮助增加人们对其信任的组织，对于加密市场来说是必要的。
此前，一些加密货币交易所与双子座交易所创始人卡梅伦和泰勒•文克莱沃斯兄弟合作，于今年8月成立了一个新的行业自律组织(SRO)。该团体于3月份时提出了这个提议，并且得到了CFTC委员布莱恩•昆茨(Brian Quintenz)的支持。
原文：https://www.coindesk.com/galaxy-digital-cumberland-and-more-plan-new-crypto-code-of-conduct
作者：Nikhilesh De
编译：夕雨
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
公司 • huoxing 发表了文章 • 2019-10-14 12:50
DCG不仅坐拥灰度投资、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
在加密世界，DCG是一个不可忽视的存在。
它不仅坐拥灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助DCG在全球范围内扩充投资版图。
DCG创始人Barry Silbert的经历同样传奇。他曾与扎克伯格同时入围《财富》杂志2011年度“40岁以下商界明星40强”，2011年因持有比特币获得第一桶金，2013年作为个人天使投资了Coinbase、Bitpay和Ripple，2016年宣布清空股票、梭哈数字货币，2018年闯入《福布斯》加密货币富豪榜。
即使在2018年市场寒冬，Barry Silbert和DCG依然马不停蹄，广泛布局。进入2019年，随着机构投资者的陆续进场，Silbert坚信2019年存在巨大商机。
加密世界的“伯克希尔•哈撒韦”
一场关于加密货币的投资实验促成了DCG的诞生。
2008年，金融海啸不期而至，传统资产迅速缩水，Barry Silbert及其旗下的私募股权交易平台SecondMarket也无法置身事外。
Silbert为此开始寻找可替代的投资标的，比特币便是其中之一。在他看来，比特币“数字黄金”的概念非常有意思，去中心化的货币体系有可能改变这个世界。
△DCG掌门人Barry Silbert
自2011年起，Silbert开始陆续购入比特币。这一年，比特币迎来一个重要的里程碑：价格与美元平齐。随后，比特币与英镑、巴西币、波兰币兑换交易平台上线，加之《时代周刊》、《福布斯》等主流媒体大量报道，比特币走入公众视野，不少投资者疯狂涌入。
2011年6月8日，比特币单枚成交价达到31.9美元，创历史新高，比初始价格上涨超一万倍。Silbert很快收获了第一桶金，并开始对加密货币初创企业进行天使投资，包括Coinbase、BitPay和CoinLab等。
兴奋之下，他提议SecondMarket董事会投资300万公司资金购买比特币，但董事会无动于衷，其中一名股东直言：“我觉得这个投资太过于疯狂，我们争执不下。”
Silbert并未放弃，再三劝说之后，终于说服董事会，同时拿出部分资金孵化了一支名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金，在SecondMarket内部运营。
2015 年，Nasdaq收购SecondMarket的股票二级市场业务。此次出售公司的收入流入新机构Digital Currency Group（DCG），后者将投资基金、经济业务和他个人的天使投资合并。但据公开报道显示，此次业务剥离过程复杂，历时数年才最终完成。
按照Silbert的构想，新成立的DCG聚焦于加密货币领域的投资，但跟其他风险基金不同：“我们拥有投资公司、收购公司以及永久持有资本的权力，但不是一个基金，不需要把资金返还给有限合伙人，而是在公司内部重新部署资本。我们的目标是加快一个更好的金融体系的发展。”他还强调，未来可能带领公司上市。
在DCG成立的第一年，Silbert还启动了对外融资，得到了万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等知名机构的支持。
值得注意的是，DCG早期投资方还包含一家中国基金——HCM资本。
公开资料显示，HCM是富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。其创始管理合伙人李仁杰在接受采访时表示：“Barry Silbert说，他要打造一个加密世界的伯克希尔•哈撒韦，我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段，在一些重要的领域，可以通过控股或者全资持有，在另外一些领域，可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。”
恰如李仁杰所言，DCG的经营模式与巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团相似，是集控股和投资于一体的多元化集团。公开资料显示，DCG迄今已在全球30多个国家投资百余家区块链公司，同时拥有灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家子公司。
在众多研究机构出具的区块链投资机构榜单中，DCG稳居No.1。
坐拥三家子公司
与DCG在业界的地位一样，三家子公司在各自的领域同样举足轻重：
1. 灰度投资
灰度投资成立于2013年，是全球最大的加密资产管理公司，服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局具有风向标意义。
今年8月，灰度公布了旗下的9支信托基金，投资标的为BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，资产管理规模高达25亿美元。
据灰度第二季度投资报告显示，上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元，二季度占比66.56%，其中比特币信托（GBTC）和灰度数字大市值基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）表现最佳，季度回报率分别高达178.8%和147.6%。
得益于良好的投资收益，截至6月30日，灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元，几乎是一季度末的3倍（当时为9.26亿美元），仅比2017年12月的高点低22%（当时为35亿美元）。
2. Genesis
Genesis成立于2013年，前身为SecondMarket的交易部门，目前是一家合规的数字加密货币场外交易经纪商，主要为想大量买卖数字货币的机构投资者和高净值人士提供渠道。
去年5月，Genesis取得纽约州数字货币许可证，从而得以持证在该州提供大量的BTC、BCH、ETC、LTC、ZEC、XRP和ETH流动性。在拿到许可证之前，该公司依据DFS的“安全港”条款运营。
为了满足投资者的贷款需求，Genesis还在去年3月推出了加密货币贷款业务。截至今年4月底，该业务已经向机构借款人借出了价值15.3亿美元的数字资产。Genesis公司表示，今年第一季度公司贷款总额达到4.25亿美元，比2018年底增长15%。
今年7月，Genesis公布贷款业务报告，统计指出，Genesis第二季度贷款业务的增长创下纪录，增加7.46 亿美元的加密资产贷款，自成立以来的总贷款额突破23亿美元。
3. CoinDesk
CoinDesk成立于2013年5月，是币圈最早的新闻资讯网站之一，每年都会举办一次共识大会。国内很多平台把它当做国外币圈的主要消息来源。
公开资料显示，CoinDesk由投资人兼企业家Shakil Khan 创立，起初只是一个简单的网站，而后随着加密产业的发展，逐渐成长为一家媒体公司。
2016年，DCG以50万美元的价格收购CoinDesk。此举一度引发外界对报道内容是否客观中立的质疑，DCG创始人Barry Silbert为此一直强调保持CoinDesk团队的独立运转，“我们不会干涉CoinDesk的运营”。
布局全球超百家区块链公司
成立4年来，DCG的投资版图已经覆盖全球30多个国家超百家区块链公司。这些公司从交易所、钱包到媒体、区块链协议，几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。
数据来源：DCG官网
根据DCG官网所列出的投资公司，火星财经APP（ID：hxcj24h）归纳如下：
1. 交易所
2. 工具及相关
3. 基础设施
4. 企业级服务
5. 投资/托管
6. 银行/支付
7. 媒体和信息传输
8. 数据相关
9. 虚拟货币
10. 其他
透过这些公司，可见DCG在区块链领域布局广泛，但也有专注的重点，比如重点布局交易所以及各类工具，这些项目在DCG的投资组合中占了较大比重。
DCG投资的很多项目并非要颠覆传统行业，而是借助区块链技术对原有的流程进行改造，或降低成本，或提高效率，强调用技术解决商业问题。
此外，DCG很少直接参与ICO项目。Barry Silbert曾表示，部分原因是如果那些 ICO的代币被监管部门认定为证券，将带来“灾难性的风险”。另外，他认为ICO中的估值高得“毫无道理”。
看好2019年市场机遇
DCG能够在全球范围内布局，自然离不开幕后掌舵者Barry Silbert。
这位久经沙场的币圈老兵早在2016年底就宣布清空股票，全力投资BTC、ETC和ZEC。
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
有意思的是，早在2014年，Silbert便阐述了对比特币未来10年的预测，其中包含Facebook将通过比特币为用户提供汇款、银行业务及私人间的转账服务。
如今，随着Libra项目的出现，Facebook进军加密产业的步伐越来越快，足见Silbert的行业洞察力。
在评论Libra时，Silbert不吝赞美之词：“Facebook的Libra稳定币将会在世界金融历史发展进程中起到一个催化剂的作用，促使全球社会广泛接收包括比特币在内的数字资产作为大众消费方式。”
与此同时，他对加密投资的热情始终狂热。即便在不少加密基金收缩投资规模的2018年，DCG依然不停地跑马圈地。
去年2月，DCG投资Silvergate Capital Corporation，资金规模高达1.14亿美元，该公司所属银行机构 Silvergate Bank对加密货币表现出友好态度。
3个月后，DCG追加投资加密货币公司Circle E轮融资。本轮融资金额1.1亿美元，由比特大陆领投，Accel、Blockchain Capital、Breyer、DCG、General Catalyst、IDG、Pantera和Tusk Ventures参投。
进入2019年，DCG相继投资Coinhouse、Lucid、Staked等公司，几乎每个月都有新的投资消息传出。
在接受媒体采访时，Barry Silbert直言坚定看好加密货币的未来。他认为2019 年机构投资者向加密货币市场进军将变得更为清晰，这会为DCG带来巨大商机。
Barry Silbert表示：“机构投资者正逐渐深入这一阵地，他们还没有投入真金白银。我认为大家现在讨论的话题已经从比特币是毒药、老鼠仓还是数字黄金，变成了投资者该如何在加密货币领域进行正确资产匹配，该怎样进行相应资金分配。”
他甚至推测，2019年年底的讨论话题还会改变：“人们讨论的不再是加密货币是好还是坏的问题，而是：这就是发财的机会。”
参考文章：
1. 《大财团背后的布局：手持20万枚比特币的男人如何呼风唤雨？》
2. 《盘一盘投资大鳄DCG的100多家公司》
3. 《一文读透加密世界最有权势的大鳄DCG》
4. 《加密货币投资银行 Galaxy Digital 上市！你可认识背后的中国》
5. 《揭秘隐形已久的世界第一区块链基金》 查看全部
在加密世界，DCG是一个不可忽视的存在。
它不仅坐拥灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助DCG在全球范围内扩充投资版图。
DCG创始人Barry Silbert的经历同样传奇。他曾与扎克伯格同时入围《财富》杂志2011年度“40岁以下商界明星40强”，2011年因持有比特币获得第一桶金，2013年作为个人天使投资了Coinbase、Bitpay和Ripple，2016年宣布清空股票、梭哈数字货币，2018年闯入《福布斯》加密货币富豪榜。
即使在2018年市场寒冬，Barry Silbert和DCG依然马不停蹄，广泛布局。进入2019年，随着机构投资者的陆续进场，Silbert坚信2019年存在巨大商机。
加密世界的“伯克希尔•哈撒韦”
一场关于加密货币的投资实验促成了DCG的诞生。
2008年，金融海啸不期而至，传统资产迅速缩水，Barry Silbert及其旗下的私募股权交易平台SecondMarket也无法置身事外。
Silbert为此开始寻找可替代的投资标的，比特币便是其中之一。在他看来，比特币“数字黄金”的概念非常有意思，去中心化的货币体系有可能改变这个世界。
△DCG掌门人Barry Silbert
自2011年起，Silbert开始陆续购入比特币。这一年，比特币迎来一个重要的里程碑：价格与美元平齐。随后，比特币与英镑、巴西币、波兰币兑换交易平台上线，加之《时代周刊》、《福布斯》等主流媒体大量报道，比特币走入公众视野，不少投资者疯狂涌入。
2011年6月8日，比特币单枚成交价达到31.9美元，创历史新高，比初始价格上涨超一万倍。Silbert很快收获了第一桶金，并开始对加密货币初创企业进行天使投资，包括Coinbase、BitPay和CoinLab等。
兴奋之下，他提议SecondMarket董事会投资300万公司资金购买比特币，但董事会无动于衷，其中一名股东直言：“我觉得这个投资太过于疯狂，我们争执不下。”
Silbert并未放弃，再三劝说之后，终于说服董事会，同时拿出部分资金孵化了一支名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金，在SecondMarket内部运营。
2015 年，Nasdaq收购SecondMarket的股票二级市场业务。此次出售公司的收入流入新机构Digital Currency Group（DCG），后者将投资基金、经济业务和他个人的天使投资合并。但据公开报道显示，此次业务剥离过程复杂，历时数年才最终完成。
按照Silbert的构想，新成立的DCG聚焦于加密货币领域的投资，但跟其他风险基金不同：“我们拥有投资公司、收购公司以及永久持有资本的权力，但不是一个基金，不需要把资金返还给有限合伙人，而是在公司内部重新部署资本。我们的目标是加快一个更好的金融体系的发展。”他还强调，未来可能带领公司上市。
在DCG成立的第一年，Silbert还启动了对外融资，得到了万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等知名机构的支持。
值得注意的是，DCG早期投资方还包含一家中国基金——HCM资本。
公开资料显示，HCM是富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。其创始管理合伙人李仁杰在接受采访时表示：“Barry Silbert说，他要打造一个加密世界的伯克希尔•哈撒韦，我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段，在一些重要的领域，可以通过控股或者全资持有，在另外一些领域，可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。”
恰如李仁杰所言，DCG的经营模式与巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团相似，是集控股和投资于一体的多元化集团。公开资料显示，DCG迄今已在全球30多个国家投资百余家区块链公司，同时拥有灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家子公司。
在众多研究机构出具的区块链投资机构榜单中，DCG稳居No.1。
坐拥三家子公司
与DCG在业界的地位一样，三家子公司在各自的领域同样举足轻重：
1. 灰度投资
灰度投资成立于2013年，是全球最大的加密资产管理公司，服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局具有风向标意义。
今年8月，灰度公布了旗下的9支信托基金，投资标的为BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，资产管理规模高达25亿美元。
据灰度第二季度投资报告显示，上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元，二季度占比66.56%，其中比特币信托（GBTC）和灰度数字大市值基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）表现最佳，季度回报率分别高达178.8%和147.6%。
得益于良好的投资收益，截至6月30日，灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元，几乎是一季度末的3倍（当时为9.26亿美元），仅比2017年12月的高点低22%（当时为35亿美元）。
2. Genesis
Genesis成立于2013年，前身为SecondMarket的交易部门，目前是一家合规的数字加密货币场外交易经纪商，主要为想大量买卖数字货币的机构投资者和高净值人士提供渠道。
去年5月，Genesis取得纽约州数字货币许可证，从而得以持证在该州提供大量的BTC、BCH、ETC、LTC、ZEC、XRP和ETH流动性。在拿到许可证之前，该公司依据DFS的“安全港”条款运营。
为了满足投资者的贷款需求，Genesis还在去年3月推出了加密货币贷款业务。截至今年4月底，该业务已经向机构借款人借出了价值15.3亿美元的数字资产。Genesis公司表示，今年第一季度公司贷款总额达到4.25亿美元，比2018年底增长15%。
今年7月，Genesis公布贷款业务报告，统计指出，Genesis第二季度贷款业务的增长创下纪录，增加7.46 亿美元的加密资产贷款，自成立以来的总贷款额突破23亿美元。
3. CoinDesk
CoinDesk成立于2013年5月，是币圈最早的新闻资讯网站之一，每年都会举办一次共识大会。国内很多平台把它当做国外币圈的主要消息来源。
公开资料显示，CoinDesk由投资人兼企业家Shakil Khan 创立，起初只是一个简单的网站，而后随着加密产业的发展，逐渐成长为一家媒体公司。
2016年，DCG以50万美元的价格收购CoinDesk。此举一度引发外界对报道内容是否客观中立的质疑，DCG创始人Barry Silbert为此一直强调保持CoinDesk团队的独立运转，“我们不会干涉CoinDesk的运营”。
布局全球超百家区块链公司
成立4年来，DCG的投资版图已经覆盖全球30多个国家超百家区块链公司。这些公司从交易所、钱包到媒体、区块链协议，几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。
数据来源：DCG官网
根据DCG官网所列出的投资公司，火星财经APP（ID：hxcj24h）归纳如下：
1. 交易所
2. 工具及相关
3. 基础设施
4. 企业级服务
5. 投资/托管
6. 银行/支付
7. 媒体和信息传输
8. 数据相关
9. 虚拟货币
10. 其他
透过这些公司，可见DCG在区块链领域布局广泛，但也有专注的重点，比如重点布局交易所以及各类工具，这些项目在DCG的投资组合中占了较大比重。
DCG投资的很多项目并非要颠覆传统行业，而是借助区块链技术对原有的流程进行改造，或降低成本，或提高效率，强调用技术解决商业问题。
此外，DCG很少直接参与ICO项目。Barry Silbert曾表示，部分原因是如果那些 ICO的代币被监管部门认定为证券，将带来“灾难性的风险”。另外，他认为ICO中的估值高得“毫无道理”。
看好2019年市场机遇
DCG能够在全球范围内布局，自然离不开幕后掌舵者Barry Silbert。
这位久经沙场的币圈老兵早在2016年底就宣布清空股票，全力投资BTC、ETC和ZEC。
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
有意思的是，早在2014年，Silbert便阐述了对比特币未来10年的预测，其中包含Facebook将通过比特币为用户提供汇款、银行业务及私人间的转账服务。
如今，随着Libra项目的出现，Facebook进军加密产业的步伐越来越快，足见Silbert的行业洞察力。
在评论Libra时，Silbert不吝赞美之词：“Facebook的Libra稳定币将会在世界金融历史发展进程中起到一个催化剂的作用，促使全球社会广泛接收包括比特币在内的数字资产作为大众消费方式。”
与此同时，他对加密投资的热情始终狂热。即便在不少加密基金收缩投资规模的2018年，DCG依然不停地跑马圈地。
去年2月，DCG投资Silvergate Capital Corporation，资金规模高达1.14亿美元，该公司所属银行机构 Silvergate Bank对加密货币表现出友好态度。
3个月后，DCG追加投资加密货币公司Circle E轮融资。本轮融资金额1.1亿美元，由比特大陆领投，Accel、Blockchain Capital、Breyer、DCG、General Catalyst、IDG、Pantera和Tusk Ventures参投。
进入2019年，DCG相继投资Coinhouse、Lucid、Staked等公司，几乎每个月都有新的投资消息传出。
在接受媒体采访时，Barry Silbert直言坚定看好加密货币的未来。他认为2019 年机构投资者向加密货币市场进军将变得更为清晰，这会为DCG带来巨大商机。
Barry Silbert表示：“机构投资者正逐渐深入这一阵地，他们还没有投入真金白银。我认为大家现在讨论的话题已经从比特币是毒药、老鼠仓还是数字黄金，变成了投资者该如何在加密货币领域进行正确资产匹配，该怎样进行相应资金分配。”
他甚至推测，2019年年底的讨论话题还会改变：“人们讨论的不再是加密货币是好还是坏的问题，而是：这就是发财的机会。”
参考文章：
1. 《大财团背后的布局：手持20万枚比特币的男人如何呼风唤雨？》
2. 《盘一盘投资大鳄DCG的100多家公司》
3. 《一文读透加密世界最有权势的大鳄DCG》
4. 《加密货币投资银行 Galaxy Digital 上市！你可认识背后的中国》
5. 《揭秘隐形已久的世界第一区块链基金》 查看全部
DCG不仅坐拥灰度投资、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
在加密世界，DCG是一个不可忽视的存在。
它不仅坐拥灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助DCG在全球范围内扩充投资版图。
DCG创始人Barry Silbert的经历同样传奇。他曾与扎克伯格同时入围《财富》杂志2011年度“40岁以下商界明星40强”，2011年因持有比特币获得第一桶金，2013年作为个人天使投资了Coinbase、Bitpay和Ripple，2016年宣布清空股票、梭哈数字货币，2018年闯入《福布斯》加密货币富豪榜。
即使在2018年市场寒冬，Barry Silbert和DCG依然马不停蹄，广泛布局。进入2019年，随着机构投资者的陆续进场，Silbert坚信2019年存在巨大商机。
加密世界的“伯克希尔•哈撒韦”
一场关于加密货币的投资实验促成了DCG的诞生。
2008年，金融海啸不期而至，传统资产迅速缩水，Barry Silbert及其旗下的私募股权交易平台SecondMarket也无法置身事外。
Silbert为此开始寻找可替代的投资标的，比特币便是其中之一。在他看来，比特币“数字黄金”的概念非常有意思，去中心化的货币体系有可能改变这个世界。
△DCG掌门人Barry Silbert
自2011年起，Silbert开始陆续购入比特币。这一年，比特币迎来一个重要的里程碑：价格与美元平齐。随后，比特币与英镑、巴西币、波兰币兑换交易平台上线，加之《时代周刊》、《福布斯》等主流媒体大量报道，比特币走入公众视野，不少投资者疯狂涌入。
2011年6月8日，比特币单枚成交价达到31.9美元，创历史新高，比初始价格上涨超一万倍。Silbert很快收获了第一桶金，并开始对加密货币初创企业进行天使投资，包括Coinbase、BitPay和CoinLab等。
兴奋之下，他提议SecondMarket董事会投资300万公司资金购买比特币，但董事会无动于衷，其中一名股东直言：“我觉得这个投资太过于疯狂，我们争执不下。”
Silbert并未放弃，再三劝说之后，终于说服董事会，同时拿出部分资金孵化了一支名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金，在SecondMarket内部运营。
2015 年，Nasdaq收购SecondMarket的股票二级市场业务。此次出售公司的收入流入新机构Digital Currency Group（DCG），后者将投资基金、经济业务和他个人的天使投资合并。但据公开报道显示，此次业务剥离过程复杂，历时数年才最终完成。
按照Silbert的构想，新成立的DCG聚焦于加密货币领域的投资，但跟其他风险基金不同：“我们拥有投资公司、收购公司以及永久持有资本的权力，但不是一个基金，不需要把资金返还给有限合伙人，而是在公司内部重新部署资本。我们的目标是加快一个更好的金融体系的发展。”他还强调，未来可能带领公司上市。
在DCG成立的第一年，Silbert还启动了对外融资，得到了万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等知名机构的支持。
值得注意的是，DCG早期投资方还包含一家中国基金——HCM资本。
公开资料显示，HCM是富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。其创始管理合伙人李仁杰在接受采访时表示：“Barry Silbert说，他要打造一个加密世界的伯克希尔•哈撒韦，我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段，在一些重要的领域，可以通过控股或者全资持有，在另外一些领域，可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。”
恰如李仁杰所言，DCG的经营模式与巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团相似，是集控股和投资于一体的多元化集团。公开资料显示，DCG迄今已在全球30多个国家投资百余家区块链公司，同时拥有灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家子公司。
在众多研究机构出具的区块链投资机构榜单中，DCG稳居No.1。
坐拥三家子公司
与DCG在业界的地位一样，三家子公司在各自的领域同样举足轻重：
1. 灰度投资
灰度投资成立于2013年，是全球最大的加密资产管理公司，服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局具有风向标意义。
今年8月，灰度公布了旗下的9支信托基金，投资标的为BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，资产管理规模高达25亿美元。
据灰度第二季度投资报告显示，上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元，二季度占比66.56%，其中比特币信托（GBTC）和灰度数字大市值基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）表现最佳，季度回报率分别高达178.8%和147.6%。
得益于良好的投资收益，截至6月30日，灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元，几乎是一季度末的3倍（当时为9.26亿美元），仅比2017年12月的高点低22%（当时为35亿美元）。
2. Genesis
Genesis成立于2013年，前身为SecondMarket的交易部门，目前是一家合规的数字加密货币场外交易经纪商，主要为想大量买卖数字货币的机构投资者和高净值人士提供渠道。
去年5月，Genesis取得纽约州数字货币许可证，从而得以持证在该州提供大量的BTC、BCH、ETC、LTC、ZEC、XRP和ETH流动性。在拿到许可证之前，该公司依据DFS的“安全港”条款运营。
为了满足投资者的贷款需求，Genesis还在去年3月推出了加密货币贷款业务。截至今年4月底，该业务已经向机构借款人借出了价值15.3亿美元的数字资产。Genesis公司表示，今年第一季度公司贷款总额达到4.25亿美元，比2018年底增长15%。
今年7月，Genesis公布贷款业务报告，统计指出，Genesis第二季度贷款业务的增长创下纪录，增加7.46 亿美元的加密资产贷款，自成立以来的总贷款额突破23亿美元。
3. CoinDesk
CoinDesk成立于2013年5月，是币圈最早的新闻资讯网站之一，每年都会举办一次共识大会。国内很多平台把它当做国外币圈的主要消息来源。
公开资料显示，CoinDesk由投资人兼企业家Shakil Khan 创立，起初只是一个简单的网站，而后随着加密产业的发展，逐渐成长为一家媒体公司。
2016年，DCG以50万美元的价格收购CoinDesk。此举一度引发外界对报道内容是否客观中立的质疑，DCG创始人Barry Silbert为此一直强调保持CoinDesk团队的独立运转，“我们不会干涉CoinDesk的运营”。
布局全球超百家区块链公司
成立4年来，DCG的投资版图已经覆盖全球30多个国家超百家区块链公司。这些公司从交易所、钱包到媒体、区块链协议，几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。
数据来源：DCG官网
根据DCG官网所列出的投资公司，火星财经APP（ID：hxcj24h）归纳如下：
1. 交易所
2. 工具及相关
3. 基础设施
4. 企业级服务
5. 投资/托管
6. 银行/支付
7. 媒体和信息传输
8. 数据相关
9. 虚拟货币
10. 其他
透过这些公司，可见DCG在区块链领域布局广泛，但也有专注的重点，比如重点布局交易所以及各类工具，这些项目在DCG的投资组合中占了较大比重。
DCG投资的很多项目并非要颠覆传统行业，而是借助区块链技术对原有的流程进行改造，或降低成本，或提高效率，强调用技术解决商业问题。
此外，DCG很少直接参与ICO项目。Barry Silbert曾表示，部分原因是如果那些 ICO的代币被监管部门认定为证券，将带来“灾难性的风险”。另外，他认为ICO中的估值高得“毫无道理”。
看好2019年市场机遇
DCG能够在全球范围内布局，自然离不开幕后掌舵者Barry Silbert。
这位久经沙场的币圈老兵早在2016年底就宣布清空股票，全力投资BTC、ETC和ZEC。
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
有意思的是，早在2014年，Silbert便阐述了对比特币未来10年的预测，其中包含Facebook将通过比特币为用户提供汇款、银行业务及私人间的转账服务。
如今，随着Libra项目的出现，Facebook进军加密产业的步伐越来越快，足见Silbert的行业洞察力。
在评论Libra时，Silbert不吝赞美之词：“Facebook的Libra稳定币将会在世界金融历史发展进程中起到一个催化剂的作用，促使全球社会广泛接收包括比特币在内的数字资产作为大众消费方式。”
与此同时，他对加密投资的热情始终狂热。即便在不少加密基金收缩投资规模的2018年，DCG依然不停地跑马圈地。
去年2月，DCG投资Silvergate Capital Corporation，资金规模高达1.14亿美元，该公司所属银行机构 Silvergate Bank对加密货币表现出友好态度。
3个月后，DCG追加投资加密货币公司Circle E轮融资。本轮融资金额1.1亿美元，由比特大陆领投，Accel、Blockchain Capital、Breyer、DCG、General Catalyst、IDG、Pantera和Tusk Ventures参投。
进入2019年，DCG相继投资Coinhouse、Lucid、Staked等公司，几乎每个月都有新的投资消息传出。
在接受媒体采访时，Barry Silbert直言坚定看好加密货币的未来。他认为2019 年机构投资者向加密货币市场进军将变得更为清晰，这会为DCG带来巨大商机。
Barry Silbert表示：“机构投资者正逐渐深入这一阵地，他们还没有投入真金白银。我认为大家现在讨论的话题已经从比特币是毒药、老鼠仓还是数字黄金，变成了投资者该如何在加密货币领域进行正确资产匹配，该怎样进行相应资金分配。”
他甚至推测，2019年年底的讨论话题还会改变：“人们讨论的不再是加密货币是好还是坏的问题，而是：这就是发财的机会。”
参考文章：
1. 《大财团背后的布局：手持20万枚比特币的男人如何呼风唤雨？》
2. 《盘一盘投资大鳄DCG的100多家公司》
3. 《一文读透加密世界最有权势的大鳄DCG》
4. 《加密货币投资银行 Galaxy Digital 上市！你可认识背后的中国》
5. 《揭秘隐形已久的世界第一区块链基金》
Genesis借贷报告：一年借贷规模超15亿美元，法币贷款颇受青睐
市场 • odaily 发表了文章 • 2019-04-26 17:32
币价变动与借贷活动存在强相关关系。
在过去一年中，随着衍生品市场的兴起，加密借贷发展正盛。
4 月 25 日，机构级加密贷款公司 Genesis Capital 公布的第一季度借贷快照（Lending Snapshot），不仅揭示了其自 2018 年 3 月推出加密货币贷款业务以来的借贷规模已有 15.3 亿美元，还有一些有趣的数据与分析。
1、借贷规模不断扩大
今年第一季度，公司释放贷款总额达到 4.25 亿美元，比 2018 年底增长 15%。此外，自 2018 年第三季度以来，累计贷款额几乎翻了三倍，未偿还贷款总额增长了 40% 以上，2019 年第一季度结束时达到了 1.8 亿美元。 Genesis 表示，随着做市商和高频交易公司进入市场，推动了 "BTC 的持续借贷需求”，并预计这一趋势将在 2019 年持续下去。
2、比特币成最青睐借贷货币，法币贷款成新秀
在 2019 年第一季度，比特币贷款占 68% ，XRP 贷款占 6.7% ，ETH 和 LTC 贷款各占 3.6% 。其中，自 2018 年以来，比特币与美元借贷比例不断上升。美元借贷是 Genesis 在在 2018 年底推出的新业务，虽然仍处于试点阶段，但是目前已经占据 10% 的借贷比例。
3、比特币做空兴趣减退
Genesis 交易和贷款业务的首席执行官 Michael Moro 表示，比特币做空现在只占 Genesis 总比特币贷款的 3% 到 5% ，低于 2018 年初的大约一半。此外，2018 年第三季度”XRP 的空头交易量很大”, 但这一趋势在年底前逐渐减弱，到 2019 年为止还没有重新恢复。
但像以太坊与莱特币，做空兴趣仍然不减。
4、部分币价变动与借贷活动存在强相关关系
在这份报告中，Genesis 显示了价格变动与公司客户借款活动之间的明显相关性。 图表显示，随着以太坊和莱特币价格下降，贷款总额上升，随着价格的上升，偿还的贷款也就越多。但对于比特币来说，到目前为止，2019 年的贷款量和价格之间几乎没有什么关联。
这里以以太坊为例。其中，“Prominence of ETH Loans”指的是该天贷款的ETH数/第一季度贷款的最高ETH数，2月初，ETH价格为100美元时，ETH的空头大幅上升，而且未偿还的贷款在本季度达到最高水平。在2月7日价格上涨至120美元后，空头下跌了30％。一周之后，价格再次上涨至140美元，挤掉了一批空头。
相反，在3月20日至4月2日期间，也就是在4月15日升至180美元水平之前，我们看到空头下跌了33％，这意味着借款人预测市场上涨并及时减少空头头寸。由于价格持续到4月15日，空头继续下跌并收于年初至今的最低水平。
5、进与出
Genesis 目前主要借给是交易所和场外 (OTC) 交易部门，它们倾向于将客户的资金保存在冷冻或离线状态，然后用借来的加密货币进行交易结算，主要用来快速套利市场中的差价。
另外，法币借贷的客户往往是对冲基金，它们希望在不动用客户资金的情况下获得一些额外的运营现金。 他们提供 120% 的加密抵押品，如果其法定价值低于 105% ，他们就会被追加保证金。
Moro 说，Genesis 也从大户手上借，包括一些早期的比特币投资者。 该公司以 4% 至 5% 的利率借款，以 6.5% 至 7.5% 的利率贷款; 利息均通过加密货币支付。
Genesis 并没有存放加密货币的冷钱包，Moro 说，一旦借款人偿还了加密钱币，这些钱币就会从热钱包里尽快借给另一个客户。
Cointelegraph 此前报道称，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Moro 曾对此表示：“熊市肯定起到了帮助作用，至少推动了增长。”
当前加密借贷赛道已逐显拥挤，除老牌且规模较大的 Genesis Capital、Salt、Nexo 之外，新兴的加密借贷商也正在涌入，比如近期上线存款收益账户仅两周便吸金 2500 万美元存款的 Blockfi、今年 4 月获得 500 万英镑投资的 Acre、以及推出借贷业务的加密货币交易所都在加入竞争。
Moro 认为，加密抵押贷款与法币贷款的普及，是受投资者不愿意放弃持有加密货币的想法增强，以及加密借贷市场的普遍成熟影响。
原创文章，作者：芦荟 查看全部
在过去一年中，随着衍生品市场的兴起，加密借贷发展正盛。
4 月 25 日，机构级加密贷款公司 Genesis Capital 公布的第一季度借贷快照（Lending Snapshot），不仅揭示了其自 2018 年 3 月推出加密货币贷款业务以来的借贷规模已有 15.3 亿美元，还有一些有趣的数据与分析。
1、借贷规模不断扩大
今年第一季度，公司释放贷款总额达到 4.25 亿美元，比 2018 年底增长 15%。此外，自 2018 年第三季度以来，累计贷款额几乎翻了三倍，未偿还贷款总额增长了 40% 以上，2019 年第一季度结束时达到了 1.8 亿美元。 Genesis 表示，随着做市商和高频交易公司进入市场，推动了 "BTC 的持续借贷需求”，并预计这一趋势将在 2019 年持续下去。
2、比特币成最青睐借贷货币，法币贷款成新秀
在 2019 年第一季度，比特币贷款占 68% ，XRP 贷款占 6.7% ，ETH 和 LTC 贷款各占 3.6% 。其中，自 2018 年以来，比特币与美元借贷比例不断上升。美元借贷是 Genesis 在在 2018 年底推出的新业务，虽然仍处于试点阶段，但是目前已经占据 10% 的借贷比例。
3、比特币做空兴趣减退
Genesis 交易和贷款业务的首席执行官 Michael Moro 表示，比特币做空现在只占 Genesis 总比特币贷款的 3% 到 5% ，低于 2018 年初的大约一半。此外，2018 年第三季度”XRP 的空头交易量很大”, 但这一趋势在年底前逐渐减弱，到 2019 年为止还没有重新恢复。
但像以太坊与莱特币，做空兴趣仍然不减。
4、部分币价变动与借贷活动存在强相关关系
在这份报告中，Genesis 显示了价格变动与公司客户借款活动之间的明显相关性。 图表显示，随着以太坊和莱特币价格下降，贷款总额上升，随着价格的上升，偿还的贷款也就越多。但对于比特币来说，到目前为止，2019 年的贷款量和价格之间几乎没有什么关联。
这里以以太坊为例。其中，“Prominence of ETH Loans”指的是该天贷款的ETH数/第一季度贷款的最高ETH数，2月初，ETH价格为100美元时，ETH的空头大幅上升，而且未偿还的贷款在本季度达到最高水平。在2月7日价格上涨至120美元后，空头下跌了30％。一周之后，价格再次上涨至140美元，挤掉了一批空头。
相反，在3月20日至4月2日期间，也就是在4月15日升至180美元水平之前，我们看到空头下跌了33％，这意味着借款人预测市场上涨并及时减少空头头寸。由于价格持续到4月15日，空头继续下跌并收于年初至今的最低水平。
5、进与出
Genesis 目前主要借给是交易所和场外 (OTC) 交易部门，它们倾向于将客户的资金保存在冷冻或离线状态，然后用借来的加密货币进行交易结算，主要用来快速套利市场中的差价。
另外，法币借贷的客户往往是对冲基金，它们希望在不动用客户资金的情况下获得一些额外的运营现金。 他们提供 120% 的加密抵押品，如果其法定价值低于 105% ，他们就会被追加保证金。
Moro 说，Genesis 也从大户手上借，包括一些早期的比特币投资者。 该公司以 4% 至 5% 的利率借款，以 6.5% 至 7.5% 的利率贷款; 利息均通过加密货币支付。
Genesis 并没有存放加密货币的冷钱包，Moro 说，一旦借款人偿还了加密钱币，这些钱币就会从热钱包里尽快借给另一个客户。
Cointelegraph 此前报道称，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Moro 曾对此表示：“熊市肯定起到了帮助作用，至少推动了增长。”
当前加密借贷赛道已逐显拥挤，除老牌且规模较大的 Genesis Capital、Salt、Nexo 之外，新兴的加密借贷商也正在涌入，比如近期上线存款收益账户仅两周便吸金 2500 万美元存款的 Blockfi、今年 4 月获得 500 万英镑投资的 Acre、以及推出借贷业务的加密货币交易所都在加入竞争。
Moro 认为，加密抵押贷款与法币贷款的普及，是受投资者不愿意放弃持有加密货币的想法增强，以及加密借贷市场的普遍成熟影响。
原创文章，作者：芦荟 查看全部
币价变动与借贷活动存在强相关关系。
在过去一年中，随着衍生品市场的兴起，加密借贷发展正盛。
4 月 25 日，机构级加密贷款公司 Genesis Capital 公布的第一季度借贷快照（Lending Snapshot），不仅揭示了其自 2018 年 3 月推出加密货币贷款业务以来的借贷规模已有 15.3 亿美元，还有一些有趣的数据与分析。
1、借贷规模不断扩大
今年第一季度，公司释放贷款总额达到 4.25 亿美元，比 2018 年底增长 15%。此外，自 2018 年第三季度以来，累计贷款额几乎翻了三倍，未偿还贷款总额增长了 40% 以上，2019 年第一季度结束时达到了 1.8 亿美元。 Genesis 表示，随着做市商和高频交易公司进入市场，推动了 "BTC 的持续借贷需求”，并预计这一趋势将在 2019 年持续下去。
2、比特币成最青睐借贷货币，法币贷款成新秀
在 2019 年第一季度，比特币贷款占 68% ，XRP 贷款占 6.7% ，ETH 和 LTC 贷款各占 3.6% 。其中，自 2018 年以来，比特币与美元借贷比例不断上升。美元借贷是 Genesis 在在 2018 年底推出的新业务，虽然仍处于试点阶段，但是目前已经占据 10% 的借贷比例。
3、比特币做空兴趣减退
Genesis 交易和贷款业务的首席执行官 Michael Moro 表示，比特币做空现在只占 Genesis 总比特币贷款的 3% 到 5% ，低于 2018 年初的大约一半。此外，2018 年第三季度”XRP 的空头交易量很大”, 但这一趋势在年底前逐渐减弱，到 2019 年为止还没有重新恢复。
但像以太坊与莱特币，做空兴趣仍然不减。
4、部分币价变动与借贷活动存在强相关关系
在这份报告中，Genesis 显示了价格变动与公司客户借款活动之间的明显相关性。 图表显示，随着以太坊和莱特币价格下降，贷款总额上升，随着价格的上升，偿还的贷款也就越多。但对于比特币来说，到目前为止，2019 年的贷款量和价格之间几乎没有什么关联。
这里以以太坊为例。其中，“Prominence of ETH Loans”指的是该天贷款的ETH数/第一季度贷款的最高ETH数，2月初，ETH价格为100美元时，ETH的空头大幅上升，而且未偿还的贷款在本季度达到最高水平。在2月7日价格上涨至120美元后，空头下跌了30％。一周之后，价格再次上涨至140美元，挤掉了一批空头。
相反，在3月20日至4月2日期间，也就是在4月15日升至180美元水平之前，我们看到空头下跌了33％，这意味着借款人预测市场上涨并及时减少空头头寸。由于价格持续到4月15日，空头继续下跌并收于年初至今的最低水平。
5、进与出
Genesis 目前主要借给是交易所和场外 (OTC) 交易部门，它们倾向于将客户的资金保存在冷冻或离线状态，然后用借来的加密货币进行交易结算，主要用来快速套利市场中的差价。
另外，法币借贷的客户往往是对冲基金，它们希望在不动用客户资金的情况下获得一些额外的运营现金。 他们提供 120% 的加密抵押品，如果其法定价值低于 105% ，他们就会被追加保证金。
Moro 说，Genesis 也从大户手上借，包括一些早期的比特币投资者。 该公司以 4% 至 5% 的利率借款，以 6.5% 至 7.5% 的利率贷款; 利息均通过加密货币支付。
Genesis 并没有存放加密货币的冷钱包，Moro 说，一旦借款人偿还了加密钱币，这些钱币就会从热钱包里尽快借给另一个客户。
Cointelegraph 此前报道称，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Moro 曾对此表示：“熊市肯定起到了帮助作用，至少推动了增长。”
当前加密借贷赛道已逐显拥挤，除老牌且规模较大的 Genesis Capital、Salt、Nexo 之外，新兴的加密借贷商也正在涌入，比如近期上线存款收益账户仅两周便吸金 2500 万美元存款的 Blockfi、今年 4 月获得 500 万英镑投资的 Acre、以及推出借贷业务的加密货币交易所都在加入竞争。
Moro 认为，加密抵押贷款与法币贷款的普及，是受投资者不愿意放弃持有加密货币的想法增强，以及加密借贷市场的普遍成熟影响。
原创文章，作者：芦荟
处理借贷11.1亿美元，这家加密货币公司成为了熊市赢家
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-02-01 00:04
（图片来源：unsplash）
根据最近发布的2018年第四季度数字资产借贷快照数据显示，加密货币借贷公司Genesis Capital去年处理了11.14亿美元的借贷资金。
此前在2018年第三季度末，该公司发布了其首个数字资产借贷快照。该快照显示，该公司自2018年3月开展业务以来，当时仅处理了5.53亿美元的贷款。因此，该公司得出结论，“2018年最后三个月（第四季度）贷款发放比前六个月增长了100%以上。”
该公司声称，尽管第四季度比特币价格下跌了44%，但其贷款账簿上的活跃贷款增加到了1.53亿美元，比第三季度增加了2000万美元。此外，据该公司称，迄今为止最活跃的月份是2018年11月和12月，因为据报道，“新的对冲基金和交易公司利用‘加密货币现货’借款”。
在2018年最后一个季度，该公司还推出了带有加密货币抵押品的法定货币贷款。本公司解释说，这项新服务是因应机构客户的需求而推出的，并指出:
“拥有增值资产的长期数字货币投资者，可以根据他们持有的加密货币借入现金，而且不触发应税事件。”
据本月初报道，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Genesis Capital的首席执行官迈克尔莫罗(Michael Moro)当时表示，
“熊市肯定对加密货币借贷服务起到了帮助作用，至少推动了增长。”
此外，最近有消息称，亿万富豪迈克•诺沃格拉茨(Mike Novogratz)的加密货币商业银行Galaxy Digital据报道正在筹集至少2.5亿美元，旨在为与加密货币相关的公司提供贷款。
原文：https://cointelegraph.com/news/cryptocurrency-lending-firm-genesis-capital-processed-over-11-billion-in-2018
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Kyle 查看全部
根据最近发布的2018年第四季度数字资产借贷快照数据显示，加密货币借贷公司Genesis Capital去年处理了11.14亿美元的借贷资金。
此前在2018年第三季度末，该公司发布了其首个数字资产借贷快照。该快照显示，该公司自2018年3月开展业务以来，当时仅处理了5.53亿美元的贷款。因此，该公司得出结论，“2018年最后三个月（第四季度）贷款发放比前六个月增长了100%以上。”
该公司声称，尽管第四季度比特币价格下跌了44%，但其贷款账簿上的活跃贷款增加到了1.53亿美元，比第三季度增加了2000万美元。此外，据该公司称，迄今为止最活跃的月份是2018年11月和12月，因为据报道，“新的对冲基金和交易公司利用‘加密货币现货’借款”。
在2018年最后一个季度，该公司还推出了带有加密货币抵押品的法定货币贷款。本公司解释说，这项新服务是因应机构客户的需求而推出的，并指出:
“拥有增值资产的长期数字货币投资者，可以根据他们持有的加密货币借入现金，而且不触发应税事件。”
据本月初报道，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Genesis Capital的首席执行官迈克尔莫罗(Michael Moro)当时表示，
“熊市肯定对加密货币借贷服务起到了帮助作用，至少推动了增长。”
此外，最近有消息称，亿万富豪迈克•诺沃格拉茨(Mike Novogratz)的加密货币商业银行Galaxy Digital据报道正在筹集至少2.5亿美元，旨在为与加密货币相关的公司提供贷款。
原文：https://cointelegraph.com/news/cryptocurrency-lending-firm-genesis-capital-processed-over-11-billion-in-2018
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Kyle 查看全部
（图片来源：unsplash）
根据最近发布的2018年第四季度数字资产借贷快照数据显示，加密货币借贷公司Genesis Capital去年处理了11.14亿美元的借贷资金。
此前在2018年第三季度末，该公司发布了其首个数字资产借贷快照。该快照显示，该公司自2018年3月开展业务以来，当时仅处理了5.53亿美元的贷款。因此，该公司得出结论，“2018年最后三个月（第四季度）贷款发放比前六个月增长了100%以上。”
该公司声称，尽管第四季度比特币价格下跌了44%，但其贷款账簿上的活跃贷款增加到了1.53亿美元，比第三季度增加了2000万美元。此外，据该公司称，迄今为止最活跃的月份是2018年11月和12月，因为据报道，“新的对冲基金和交易公司利用‘加密货币现货’借款”。
在2018年最后一个季度，该公司还推出了带有加密货币抵押品的法定货币贷款。本公司解释说，这项新服务是因应机构客户的需求而推出的，并指出:
“拥有增值资产的长期数字货币投资者，可以根据他们持有的加密货币借入现金，而且不触发应税事件。”
据本月初报道，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Genesis Capital的首席执行官迈克尔莫罗(Michael Moro)当时表示，
“熊市肯定对加密货币借贷服务起到了帮助作用，至少推动了增长。”
此外，最近有消息称，亿万富豪迈克•诺沃格拉茨(Mike Novogratz)的加密货币商业银行Galaxy Digital据报道正在筹集至少2.5亿美元，旨在为与加密货币相关的公司提供贷款。
原文：https://cointelegraph.com/news/cryptocurrency-lending-firm-genesis-capital-processed-over-11-billion-in-2018
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Kyle
加密货币贷款方在熊市中套现
资讯 • chainb 发表了文章 • 2019-01-03 12:11
据彭博社1月2日报道，加密货币行业的贷款人比其他人更好地抵御了最近的加密熊市。
在彭博社看来，在加密货币行业提供服务的债权人“发现了来自不希望在低价位卖出虚拟币的借方以及来自渴望通过借贷来抛空的大投资者的强烈需求。”
据彭博社报道，自6月以来，加密贷款公司BlockFi的收入增长了十倍，之后Michael Novogratz的公司Galaxy Digital Ventures向该公司投资了5250万美元。
该公司向存入加密货币的客户提供法币贷款。BlockFi的首席执行官Zac Prince宣布该公司“从未损失过本金”，并随后表示“这是一种低风险的贷款”。
据报道，Genesis Capital 是一家允许用户通过美元借用加密货币的公司，其首席执行官Michael Moro 在接受采访时表示，“熊市肯定有所帮助，至少推动了我们的增长。”
正如Cointelegraph在10月报道的那样，Genesis在其前六个月的活动中已经处理了5.5亿美元的业务。据报道，现在Moro表示Genesis已经发放了7亿美元的贷款，并且还有大约1.4亿美元的未偿还贷款，平均持续时间为6周。
尽管加密领域的其他公司一直在考虑裁员，但据报道，Genesis计划将员工人数增加一倍以上，增加到12人，并将业务扩展到亚洲。Moro在接受彭博社采访时说：
“从第一天开始我们就一直在盈利。我们当然已经证明了市场需求，我们的产品是合适的，而且是时候在这方面进行更多的投资了。”
继2018年11月加密市场崩盘之后，去中心化的社交媒体平台Steemit不得不裁掉超过70％的员工并开始进行结构重组。市场下跌导致公司代币STEEM的自动化销售法币回报减少。
据报道，随着“行业寒冬”的继续，加密货币矿业巨头比特大陆和主要加密货币交易所火币也确认计划裁员。
原文：Crypto Lenders Are Cashing In on the Crypto Bear Market
来源：cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Maya 查看全部
在彭博社看来，在加密货币行业提供服务的债权人“发现了来自不希望在低价位卖出虚拟币的借方以及来自渴望通过借贷来抛空的大投资者的强烈需求。”
据彭博社报道，自6月以来，加密贷款公司BlockFi的收入增长了十倍，之后Michael Novogratz的公司Galaxy Digital Ventures向该公司投资了5250万美元。
该公司向存入加密货币的客户提供法币贷款。BlockFi的首席执行官Zac Prince宣布该公司“从未损失过本金”，并随后表示“这是一种低风险的贷款”。
据报道，Genesis Capital 是一家允许用户通过美元借用加密货币的公司，其首席执行官Michael Moro 在接受采访时表示，“熊市肯定有所帮助，至少推动了我们的增长。”
正如Cointelegraph在10月报道的那样，Genesis在其前六个月的活动中已经处理了5.5亿美元的业务。据报道，现在Moro表示Genesis已经发放了7亿美元的贷款，并且还有大约1.4亿美元的未偿还贷款，平均持续时间为6周。
尽管加密领域的其他公司一直在考虑裁员，但据报道，Genesis计划将员工人数增加一倍以上，增加到12人，并将业务扩展到亚洲。Moro在接受彭博社采访时说：
“从第一天开始我们就一直在盈利。我们当然已经证明了市场需求，我们的产品是合适的，而且是时候在这方面进行更多的投资了。”
继2018年11月加密市场崩盘之后，去中心化的社交媒体平台Steemit不得不裁掉超过70％的员工并开始进行结构重组。市场下跌导致公司代币STEEM的自动化销售法币回报减少。
据报道，随着“行业寒冬”的继续，加密货币矿业巨头比特大陆和主要加密货币交易所火币也确认计划裁员。
原文：Crypto Lenders Are Cashing In on the Crypto Bear Market
来源：cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Maya 查看全部
据彭博社1月2日报道，加密货币行业的贷款人比其他人更好地抵御了最近的加密熊市。
在彭博社看来，在加密货币行业提供服务的债权人“发现了来自不希望在低价位卖出虚拟币的借方以及来自渴望通过借贷来抛空的大投资者的强烈需求。”
据彭博社报道，自6月以来，加密贷款公司BlockFi的收入增长了十倍，之后Michael Novogratz的公司Galaxy Digital Ventures向该公司投资了5250万美元。
该公司向存入加密货币的客户提供法币贷款。BlockFi的首席执行官Zac Prince宣布该公司“从未损失过本金”，并随后表示“这是一种低风险的贷款”。
据报道，Genesis Capital 是一家允许用户通过美元借用加密货币的公司，其首席执行官Michael Moro 在接受采访时表示，“熊市肯定有所帮助，至少推动了我们的增长。”
正如Cointelegraph在10月报道的那样，Genesis在其前六个月的活动中已经处理了5.5亿美元的业务。据报道，现在Moro表示Genesis已经发放了7亿美元的贷款，并且还有大约1.4亿美元的未偿还贷款，平均持续时间为6周。
尽管加密领域的其他公司一直在考虑裁员，但据报道，Genesis计划将员工人数增加一倍以上，增加到12人，并将业务扩展到亚洲。Moro在接受彭博社采访时说：
“从第一天开始我们就一直在盈利。我们当然已经证明了市场需求，我们的产品是合适的，而且是时候在这方面进行更多的投资了。”
继2018年11月加密市场崩盘之后，去中心化的社交媒体平台Steemit不得不裁掉超过70％的员工并开始进行结构重组。市场下跌导致公司代币STEEM的自动化销售法币回报减少。
据报道，随着“行业寒冬”的继续，加密货币矿业巨头比特大陆和主要加密货币交易所火币也确认计划裁员。
原文：Crypto Lenders Are Cashing In on the Crypto Bear Market
来源：cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Maya
美国：数字市场资产协会成立，Galaxy Digital等为创始成员
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2018-11-29 11:29
由10家专注于加密货币和金融服务的公司近日组成了一个新的组织，旨在为仍处于萌芽状态的数字资产领域的行为准则实现标准化。
周二，数字市场资产协会(简称ADAM)正式成立，创始成员包括Galaxy Digital、Genesis Global Trading、GSR、Hudson River Trading、Paxos、Symbiont、BitOoda Technologies、BTIG、Cumberland和XBTO。
这些公司共同提出了自愿行为准则，涵盖高效交易、托管、清算和数字资产结算等领域，未来的指导方针还计划“鼓励专业精神和道德行为”。
为此，ADAM计划与监管机构合作，最终目标是既能为现有法律法规提供帮助，又赢得金融监管机构和政策制定者的信任。
该组织的发言人赛斯•伦敦(Seth London)表示，尽管该组织可能打算成为一个自律组织(SRO)，但目前还没有达到这个目标。
他在电子邮件中对CoinDesk表示:
“ADAM必须赢得市场参与者和监管机构的信任，然后才能与有权任命SRO的监管机构和政府一起讨论SRO的设计。……历史上许多SRO诞生与ADAM的前进目标是一致的。……目前ADAM的市场参与者非常广泛，包括交易平台、托管人、投资者、资产管理公司、交易者、流动性提供者和经纪商。它的成员都是活跃在数字资产市场的公司，或者是在规则标准化后寻求参与这些市场的公司。”
在未来几周，ADAM计划公布组织官员名单并增加新成员。该团体还正处于建立组织治理的过程中。
London补充说：
“2019年第一季度，ADAM计划召集其成员、顾问和监管专家开始起草行为准则。这需要几个月的时间。一旦该准则被采纳，ADAM将根据需要对其进行改进，并监控其遵守情况。”
ADAM顾问委员会成员、前纽约证券交易所首席执行官邓肯·尼德奥尔在一份声明中表示：“规则是所有市场发展的基础。”
他说，特别是那些既能阐明现有规则如何适用于这个生态系统，又能帮助增加人们对其信任的组织，对于加密市场来说是必要的。
此前，一些加密货币交易所与双子座交易所创始人卡梅伦和泰勒•文克莱沃斯兄弟合作，于今年8月成立了一个新的行业自律组织(SRO)。该团体于3月份时提出了这个提议，并且得到了CFTC委员布莱恩•昆茨(Brian Quintenz)的支持。
原文：https://www.coindesk.com/galaxy-digital-cumberland-and-more-plan-new-crypto-code-of-conduct
作者：Nikhilesh De
编译：夕雨 查看全部
周二，数字市场资产协会(简称ADAM)正式成立，创始成员包括Galaxy Digital、Genesis Global Trading、GSR、Hudson River Trading、Paxos、Symbiont、BitOoda Technologies、BTIG、Cumberland和XBTO。
这些公司共同提出了自愿行为准则，涵盖高效交易、托管、清算和数字资产结算等领域，未来的指导方针还计划“鼓励专业精神和道德行为”。
为此，ADAM计划与监管机构合作，最终目标是既能为现有法律法规提供帮助，又赢得金融监管机构和政策制定者的信任。
该组织的发言人赛斯•伦敦(Seth London)表示，尽管该组织可能打算成为一个自律组织(SRO)，但目前还没有达到这个目标。
他在电子邮件中对CoinDesk表示:
“ADAM必须赢得市场参与者和监管机构的信任，然后才能与有权任命SRO的监管机构和政府一起讨论SRO的设计。……历史上许多SRO诞生与ADAM的前进目标是一致的。……目前ADAM的市场参与者非常广泛，包括交易平台、托管人、投资者、资产管理公司、交易者、流动性提供者和经纪商。它的成员都是活跃在数字资产市场的公司，或者是在规则标准化后寻求参与这些市场的公司。”
在未来几周，ADAM计划公布组织官员名单并增加新成员。该团体还正处于建立组织治理的过程中。
London补充说：
“2019年第一季度，ADAM计划召集其成员、顾问和监管专家开始起草行为准则。这需要几个月的时间。一旦该准则被采纳，ADAM将根据需要对其进行改进，并监控其遵守情况。”
ADAM顾问委员会成员、前纽约证券交易所首席执行官邓肯·尼德奥尔在一份声明中表示：“规则是所有市场发展的基础。”
他说，特别是那些既能阐明现有规则如何适用于这个生态系统，又能帮助增加人们对其信任的组织，对于加密市场来说是必要的。
此前，一些加密货币交易所与双子座交易所创始人卡梅伦和泰勒•文克莱沃斯兄弟合作，于今年8月成立了一个新的行业自律组织(SRO)。该团体于3月份时提出了这个提议，并且得到了CFTC委员布莱恩•昆茨(Brian Quintenz)的支持。
原文：https://www.coindesk.com/galaxy-digital-cumberland-and-more-plan-new-crypto-code-of-conduct
作者：Nikhilesh De
编译：夕雨 查看全部
由10家专注于加密货币和金融服务的公司近日组成了一个新的组织，旨在为仍处于萌芽状态的数字资产领域的行为准则实现标准化。
周二，数字市场资产协会(简称ADAM)正式成立，创始成员包括Galaxy Digital、Genesis Global Trading、GSR、Hudson River Trading、Paxos、Symbiont、BitOoda Technologies、BTIG、Cumberland和XBTO。
这些公司共同提出了自愿行为准则，涵盖高效交易、托管、清算和数字资产结算等领域，未来的指导方针还计划“鼓励专业精神和道德行为”。
为此，ADAM计划与监管机构合作，最终目标是既能为现有法律法规提供帮助，又赢得金融监管机构和政策制定者的信任。
该组织的发言人赛斯•伦敦(Seth London)表示，尽管该组织可能打算成为一个自律组织(SRO)，但目前还没有达到这个目标。
他在电子邮件中对CoinDesk表示:
“ADAM必须赢得市场参与者和监管机构的信任，然后才能与有权任命SRO的监管机构和政府一起讨论SRO的设计。……历史上许多SRO诞生与ADAM的前进目标是一致的。……目前ADAM的市场参与者非常广泛，包括交易平台、托管人、投资者、资产管理公司、交易者、流动性提供者和经纪商。它的成员都是活跃在数字资产市场的公司，或者是在规则标准化后寻求参与这些市场的公司。”
在未来几周，ADAM计划公布组织官员名单并增加新成员。该团体还正处于建立组织治理的过程中。
London补充说：
“2019年第一季度，ADAM计划召集其成员、顾问和监管专家开始起草行为准则。这需要几个月的时间。一旦该准则被采纳，ADAM将根据需要对其进行改进，并监控其遵守情况。”
ADAM顾问委员会成员、前纽约证券交易所首席执行官邓肯·尼德奥尔在一份声明中表示：“规则是所有市场发展的基础。”
他说，特别是那些既能阐明现有规则如何适用于这个生态系统，又能帮助增加人们对其信任的组织，对于加密市场来说是必要的。
此前，一些加密货币交易所与双子座交易所创始人卡梅伦和泰勒•文克莱沃斯兄弟合作，于今年8月成立了一个新的行业自律组织(SRO)。该团体于3月份时提出了这个提议，并且得到了CFTC委员布莱恩•昆茨(Brian Quintenz)的支持。
原文：https://www.coindesk.com/galaxy-digital-cumberland-and-more-plan-new-crypto-code-of-conduct
作者：Nikhilesh De
编译：夕雨
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
公司 • huoxing 发表了文章 • 2019-10-14 12:50
DCG不仅坐拥灰度投资、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
在加密世界，DCG是一个不可忽视的存在。
它不仅坐拥灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助DCG在全球范围内扩充投资版图。
DCG创始人Barry Silbert的经历同样传奇。他曾与扎克伯格同时入围《财富》杂志2011年度“40岁以下商界明星40强”，2011年因持有比特币获得第一桶金，2013年作为个人天使投资了Coinbase、Bitpay和Ripple，2016年宣布清空股票、梭哈数字货币，2018年闯入《福布斯》加密货币富豪榜。
即使在2018年市场寒冬，Barry Silbert和DCG依然马不停蹄，广泛布局。进入2019年，随着机构投资者的陆续进场，Silbert坚信2019年存在巨大商机。
加密世界的“伯克希尔•哈撒韦”
一场关于加密货币的投资实验促成了DCG的诞生。
2008年，金融海啸不期而至，传统资产迅速缩水，Barry Silbert及其旗下的私募股权交易平台SecondMarket也无法置身事外。
Silbert为此开始寻找可替代的投资标的，比特币便是其中之一。在他看来，比特币“数字黄金”的概念非常有意思，去中心化的货币体系有可能改变这个世界。
△DCG掌门人Barry Silbert
自2011年起，Silbert开始陆续购入比特币。这一年，比特币迎来一个重要的里程碑：价格与美元平齐。随后，比特币与英镑、巴西币、波兰币兑换交易平台上线，加之《时代周刊》、《福布斯》等主流媒体大量报道，比特币走入公众视野，不少投资者疯狂涌入。
2011年6月8日，比特币单枚成交价达到31.9美元，创历史新高，比初始价格上涨超一万倍。Silbert很快收获了第一桶金，并开始对加密货币初创企业进行天使投资，包括Coinbase、BitPay和CoinLab等。
兴奋之下，他提议SecondMarket董事会投资300万公司资金购买比特币，但董事会无动于衷，其中一名股东直言：“我觉得这个投资太过于疯狂，我们争执不下。”
Silbert并未放弃，再三劝说之后，终于说服董事会，同时拿出部分资金孵化了一支名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金，在SecondMarket内部运营。
2015 年，Nasdaq收购SecondMarket的股票二级市场业务。此次出售公司的收入流入新机构Digital Currency Group（DCG），后者将投资基金、经济业务和他个人的天使投资合并。但据公开报道显示，此次业务剥离过程复杂，历时数年才最终完成。
按照Silbert的构想，新成立的DCG聚焦于加密货币领域的投资，但跟其他风险基金不同：“我们拥有投资公司、收购公司以及永久持有资本的权力，但不是一个基金，不需要把资金返还给有限合伙人，而是在公司内部重新部署资本。我们的目标是加快一个更好的金融体系的发展。”他还强调，未来可能带领公司上市。
在DCG成立的第一年，Silbert还启动了对外融资，得到了万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等知名机构的支持。
值得注意的是，DCG早期投资方还包含一家中国基金——HCM资本。
公开资料显示，HCM是富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。其创始管理合伙人李仁杰在接受采访时表示：“Barry Silbert说，他要打造一个加密世界的伯克希尔•哈撒韦，我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段，在一些重要的领域，可以通过控股或者全资持有，在另外一些领域，可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。”
恰如李仁杰所言，DCG的经营模式与巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团相似，是集控股和投资于一体的多元化集团。公开资料显示，DCG迄今已在全球30多个国家投资百余家区块链公司，同时拥有灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家子公司。
在众多研究机构出具的区块链投资机构榜单中，DCG稳居No.1。
坐拥三家子公司
与DCG在业界的地位一样，三家子公司在各自的领域同样举足轻重：
1. 灰度投资
灰度投资成立于2013年，是全球最大的加密资产管理公司，服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局具有风向标意义。
今年8月，灰度公布了旗下的9支信托基金，投资标的为BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，资产管理规模高达25亿美元。
据灰度第二季度投资报告显示，上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元，二季度占比66.56%，其中比特币信托（GBTC）和灰度数字大市值基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）表现最佳，季度回报率分别高达178.8%和147.6%。
得益于良好的投资收益，截至6月30日，灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元，几乎是一季度末的3倍（当时为9.26亿美元），仅比2017年12月的高点低22%（当时为35亿美元）。
2. Genesis
Genesis成立于2013年，前身为SecondMarket的交易部门，目前是一家合规的数字加密货币场外交易经纪商，主要为想大量买卖数字货币的机构投资者和高净值人士提供渠道。
去年5月，Genesis取得纽约州数字货币许可证，从而得以持证在该州提供大量的BTC、BCH、ETC、LTC、ZEC、XRP和ETH流动性。在拿到许可证之前，该公司依据DFS的“安全港”条款运营。
为了满足投资者的贷款需求，Genesis还在去年3月推出了加密货币贷款业务。截至今年4月底，该业务已经向机构借款人借出了价值15.3亿美元的数字资产。Genesis公司表示，今年第一季度公司贷款总额达到4.25亿美元，比2018年底增长15%。
今年7月，Genesis公布贷款业务报告，统计指出，Genesis第二季度贷款业务的增长创下纪录，增加7.46 亿美元的加密资产贷款，自成立以来的总贷款额突破23亿美元。
3. CoinDesk
CoinDesk成立于2013年5月，是币圈最早的新闻资讯网站之一，每年都会举办一次共识大会。国内很多平台把它当做国外币圈的主要消息来源。
公开资料显示，CoinDesk由投资人兼企业家Shakil Khan 创立，起初只是一个简单的网站，而后随着加密产业的发展，逐渐成长为一家媒体公司。
2016年，DCG以50万美元的价格收购CoinDesk。此举一度引发外界对报道内容是否客观中立的质疑，DCG创始人Barry Silbert为此一直强调保持CoinDesk团队的独立运转，“我们不会干涉CoinDesk的运营”。
布局全球超百家区块链公司
成立4年来，DCG的投资版图已经覆盖全球30多个国家超百家区块链公司。这些公司从交易所、钱包到媒体、区块链协议，几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。
数据来源：DCG官网
根据DCG官网所列出的投资公司，火星财经APP（ID：hxcj24h）归纳如下：
1. 交易所
2. 工具及相关
3. 基础设施
4. 企业级服务
5. 投资/托管
6. 银行/支付
7. 媒体和信息传输
8. 数据相关
9. 虚拟货币
10. 其他
透过这些公司，可见DCG在区块链领域布局广泛，但也有专注的重点，比如重点布局交易所以及各类工具，这些项目在DCG的投资组合中占了较大比重。
DCG投资的很多项目并非要颠覆传统行业，而是借助区块链技术对原有的流程进行改造，或降低成本，或提高效率，强调用技术解决商业问题。
此外，DCG很少直接参与ICO项目。Barry Silbert曾表示，部分原因是如果那些 ICO的代币被监管部门认定为证券，将带来“灾难性的风险”。另外，他认为ICO中的估值高得“毫无道理”。
看好2019年市场机遇
DCG能够在全球范围内布局，自然离不开幕后掌舵者Barry Silbert。
这位久经沙场的币圈老兵早在2016年底就宣布清空股票，全力投资BTC、ETC和ZEC。
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
有意思的是，早在2014年，Silbert便阐述了对比特币未来10年的预测，其中包含Facebook将通过比特币为用户提供汇款、银行业务及私人间的转账服务。
如今，随着Libra项目的出现，Facebook进军加密产业的步伐越来越快，足见Silbert的行业洞察力。
在评论Libra时，Silbert不吝赞美之词：“Facebook的Libra稳定币将会在世界金融历史发展进程中起到一个催化剂的作用，促使全球社会广泛接收包括比特币在内的数字资产作为大众消费方式。”
与此同时，他对加密投资的热情始终狂热。即便在不少加密基金收缩投资规模的2018年，DCG依然不停地跑马圈地。
去年2月，DCG投资Silvergate Capital Corporation，资金规模高达1.14亿美元，该公司所属银行机构 Silvergate Bank对加密货币表现出友好态度。
3个月后，DCG追加投资加密货币公司Circle E轮融资。本轮融资金额1.1亿美元，由比特大陆领投，Accel、Blockchain Capital、Breyer、DCG、General Catalyst、IDG、Pantera和Tusk Ventures参投。
进入2019年，DCG相继投资Coinhouse、Lucid、Staked等公司，几乎每个月都有新的投资消息传出。
在接受媒体采访时，Barry Silbert直言坚定看好加密货币的未来。他认为2019 年机构投资者向加密货币市场进军将变得更为清晰，这会为DCG带来巨大商机。
Barry Silbert表示：“机构投资者正逐渐深入这一阵地，他们还没有投入真金白银。我认为大家现在讨论的话题已经从比特币是毒药、老鼠仓还是数字黄金，变成了投资者该如何在加密货币领域进行正确资产匹配，该怎样进行相应资金分配。”
他甚至推测，2019年年底的讨论话题还会改变：“人们讨论的不再是加密货币是好还是坏的问题，而是：这就是发财的机会。”
参考文章：
1. 《大财团背后的布局：手持20万枚比特币的男人如何呼风唤雨？》
2. 《盘一盘投资大鳄DCG的100多家公司》
3. 《一文读透加密世界最有权势的大鳄DCG》
4. 《加密货币投资银行 Galaxy Digital 上市！你可认识背后的中国》
5. 《揭秘隐形已久的世界第一区块链基金》 查看全部
在加密世界，DCG是一个不可忽视的存在。
它不仅坐拥灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助DCG在全球范围内扩充投资版图。
DCG创始人Barry Silbert的经历同样传奇。他曾与扎克伯格同时入围《财富》杂志2011年度“40岁以下商界明星40强”，2011年因持有比特币获得第一桶金，2013年作为个人天使投资了Coinbase、Bitpay和Ripple，2016年宣布清空股票、梭哈数字货币，2018年闯入《福布斯》加密货币富豪榜。
即使在2018年市场寒冬，Barry Silbert和DCG依然马不停蹄，广泛布局。进入2019年，随着机构投资者的陆续进场，Silbert坚信2019年存在巨大商机。
加密世界的“伯克希尔•哈撒韦”
一场关于加密货币的投资实验促成了DCG的诞生。
2008年，金融海啸不期而至，传统资产迅速缩水，Barry Silbert及其旗下的私募股权交易平台SecondMarket也无法置身事外。
Silbert为此开始寻找可替代的投资标的，比特币便是其中之一。在他看来，比特币“数字黄金”的概念非常有意思，去中心化的货币体系有可能改变这个世界。
△DCG掌门人Barry Silbert
自2011年起，Silbert开始陆续购入比特币。这一年，比特币迎来一个重要的里程碑：价格与美元平齐。随后，比特币与英镑、巴西币、波兰币兑换交易平台上线，加之《时代周刊》、《福布斯》等主流媒体大量报道，比特币走入公众视野，不少投资者疯狂涌入。
2011年6月8日，比特币单枚成交价达到31.9美元，创历史新高，比初始价格上涨超一万倍。Silbert很快收获了第一桶金，并开始对加密货币初创企业进行天使投资，包括Coinbase、BitPay和CoinLab等。
兴奋之下，他提议SecondMarket董事会投资300万公司资金购买比特币，但董事会无动于衷，其中一名股东直言：“我觉得这个投资太过于疯狂，我们争执不下。”
Silbert并未放弃，再三劝说之后，终于说服董事会，同时拿出部分资金孵化了一支名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金，在SecondMarket内部运营。
2015 年，Nasdaq收购SecondMarket的股票二级市场业务。此次出售公司的收入流入新机构Digital Currency Group（DCG），后者将投资基金、经济业务和他个人的天使投资合并。但据公开报道显示，此次业务剥离过程复杂，历时数年才最终完成。
按照Silbert的构想，新成立的DCG聚焦于加密货币领域的投资，但跟其他风险基金不同：“我们拥有投资公司、收购公司以及永久持有资本的权力，但不是一个基金，不需要把资金返还给有限合伙人，而是在公司内部重新部署资本。我们的目标是加快一个更好的金融体系的发展。”他还强调，未来可能带领公司上市。
在DCG成立的第一年，Silbert还启动了对外融资，得到了万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等知名机构的支持。
值得注意的是，DCG早期投资方还包含一家中国基金——HCM资本。
公开资料显示，HCM是富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。其创始管理合伙人李仁杰在接受采访时表示：“Barry Silbert说，他要打造一个加密世界的伯克希尔•哈撒韦，我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段，在一些重要的领域，可以通过控股或者全资持有，在另外一些领域，可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。”
恰如李仁杰所言，DCG的经营模式与巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团相似，是集控股和投资于一体的多元化集团。公开资料显示，DCG迄今已在全球30多个国家投资百余家区块链公司，同时拥有灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家子公司。
在众多研究机构出具的区块链投资机构榜单中，DCG稳居No.1。
坐拥三家子公司
与DCG在业界的地位一样，三家子公司在各自的领域同样举足轻重：
1. 灰度投资
灰度投资成立于2013年，是全球最大的加密资产管理公司，服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局具有风向标意义。
今年8月，灰度公布了旗下的9支信托基金，投资标的为BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，资产管理规模高达25亿美元。
据灰度第二季度投资报告显示，上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元，二季度占比66.56%，其中比特币信托（GBTC）和灰度数字大市值基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）表现最佳，季度回报率分别高达178.8%和147.6%。
得益于良好的投资收益，截至6月30日，灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元，几乎是一季度末的3倍（当时为9.26亿美元），仅比2017年12月的高点低22%（当时为35亿美元）。
2. Genesis
Genesis成立于2013年，前身为SecondMarket的交易部门，目前是一家合规的数字加密货币场外交易经纪商，主要为想大量买卖数字货币的机构投资者和高净值人士提供渠道。
去年5月，Genesis取得纽约州数字货币许可证，从而得以持证在该州提供大量的BTC、BCH、ETC、LTC、ZEC、XRP和ETH流动性。在拿到许可证之前，该公司依据DFS的“安全港”条款运营。
为了满足投资者的贷款需求，Genesis还在去年3月推出了加密货币贷款业务。截至今年4月底，该业务已经向机构借款人借出了价值15.3亿美元的数字资产。Genesis公司表示，今年第一季度公司贷款总额达到4.25亿美元，比2018年底增长15%。
今年7月，Genesis公布贷款业务报告，统计指出，Genesis第二季度贷款业务的增长创下纪录，增加7.46 亿美元的加密资产贷款，自成立以来的总贷款额突破23亿美元。
3. CoinDesk
CoinDesk成立于2013年5月，是币圈最早的新闻资讯网站之一，每年都会举办一次共识大会。国内很多平台把它当做国外币圈的主要消息来源。
公开资料显示，CoinDesk由投资人兼企业家Shakil Khan 创立，起初只是一个简单的网站，而后随着加密产业的发展，逐渐成长为一家媒体公司。
2016年，DCG以50万美元的价格收购CoinDesk。此举一度引发外界对报道内容是否客观中立的质疑，DCG创始人Barry Silbert为此一直强调保持CoinDesk团队的独立运转，“我们不会干涉CoinDesk的运营”。
布局全球超百家区块链公司
成立4年来，DCG的投资版图已经覆盖全球30多个国家超百家区块链公司。这些公司从交易所、钱包到媒体、区块链协议，几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。
数据来源：DCG官网
根据DCG官网所列出的投资公司，火星财经APP（ID：hxcj24h）归纳如下：
1. 交易所
2. 工具及相关
3. 基础设施
4. 企业级服务
5. 投资/托管
6. 银行/支付
7. 媒体和信息传输
8. 数据相关
9. 虚拟货币
10. 其他
透过这些公司，可见DCG在区块链领域布局广泛，但也有专注的重点，比如重点布局交易所以及各类工具，这些项目在DCG的投资组合中占了较大比重。
DCG投资的很多项目并非要颠覆传统行业，而是借助区块链技术对原有的流程进行改造，或降低成本，或提高效率，强调用技术解决商业问题。
此外，DCG很少直接参与ICO项目。Barry Silbert曾表示，部分原因是如果那些 ICO的代币被监管部门认定为证券，将带来“灾难性的风险”。另外，他认为ICO中的估值高得“毫无道理”。
看好2019年市场机遇
DCG能够在全球范围内布局，自然离不开幕后掌舵者Barry Silbert。
这位久经沙场的币圈老兵早在2016年底就宣布清空股票，全力投资BTC、ETC和ZEC。
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
有意思的是，早在2014年，Silbert便阐述了对比特币未来10年的预测，其中包含Facebook将通过比特币为用户提供汇款、银行业务及私人间的转账服务。
如今，随着Libra项目的出现，Facebook进军加密产业的步伐越来越快，足见Silbert的行业洞察力。
在评论Libra时，Silbert不吝赞美之词：“Facebook的Libra稳定币将会在世界金融历史发展进程中起到一个催化剂的作用，促使全球社会广泛接收包括比特币在内的数字资产作为大众消费方式。”
与此同时，他对加密投资的热情始终狂热。即便在不少加密基金收缩投资规模的2018年，DCG依然不停地跑马圈地。
去年2月，DCG投资Silvergate Capital Corporation，资金规模高达1.14亿美元，该公司所属银行机构 Silvergate Bank对加密货币表现出友好态度。
3个月后，DCG追加投资加密货币公司Circle E轮融资。本轮融资金额1.1亿美元，由比特大陆领投，Accel、Blockchain Capital、Breyer、DCG、General Catalyst、IDG、Pantera和Tusk Ventures参投。
进入2019年，DCG相继投资Coinhouse、Lucid、Staked等公司，几乎每个月都有新的投资消息传出。
在接受媒体采访时，Barry Silbert直言坚定看好加密货币的未来。他认为2019 年机构投资者向加密货币市场进军将变得更为清晰，这会为DCG带来巨大商机。
Barry Silbert表示：“机构投资者正逐渐深入这一阵地，他们还没有投入真金白银。我认为大家现在讨论的话题已经从比特币是毒药、老鼠仓还是数字黄金，变成了投资者该如何在加密货币领域进行正确资产匹配，该怎样进行相应资金分配。”
他甚至推测，2019年年底的讨论话题还会改变：“人们讨论的不再是加密货币是好还是坏的问题，而是：这就是发财的机会。”
参考文章：
1. 《大财团背后的布局：手持20万枚比特币的男人如何呼风唤雨？》
2. 《盘一盘投资大鳄DCG的100多家公司》
3. 《一文读透加密世界最有权势的大鳄DCG》
4. 《加密货币投资银行 Galaxy Digital 上市！你可认识背后的中国》
5. 《揭秘隐形已久的世界第一区块链基金》 查看全部
DCG不仅坐拥灰度投资、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
在加密世界，DCG是一个不可忽视的存在。
它不仅坐拥灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司，还在全球30多个国家低调投资了100多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。
支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助DCG在全球范围内扩充投资版图。
DCG创始人Barry Silbert的经历同样传奇。他曾与扎克伯格同时入围《财富》杂志2011年度“40岁以下商界明星40强”，2011年因持有比特币获得第一桶金，2013年作为个人天使投资了Coinbase、Bitpay和Ripple，2016年宣布清空股票、梭哈数字货币，2018年闯入《福布斯》加密货币富豪榜。
即使在2018年市场寒冬，Barry Silbert和DCG依然马不停蹄，广泛布局。进入2019年，随着机构投资者的陆续进场，Silbert坚信2019年存在巨大商机。
加密世界的“伯克希尔•哈撒韦”
一场关于加密货币的投资实验促成了DCG的诞生。
2008年，金融海啸不期而至，传统资产迅速缩水，Barry Silbert及其旗下的私募股权交易平台SecondMarket也无法置身事外。
Silbert为此开始寻找可替代的投资标的，比特币便是其中之一。在他看来，比特币“数字黄金”的概念非常有意思，去中心化的货币体系有可能改变这个世界。
△DCG掌门人Barry Silbert
自2011年起，Silbert开始陆续购入比特币。这一年，比特币迎来一个重要的里程碑：价格与美元平齐。随后，比特币与英镑、巴西币、波兰币兑换交易平台上线，加之《时代周刊》、《福布斯》等主流媒体大量报道，比特币走入公众视野，不少投资者疯狂涌入。
2011年6月8日，比特币单枚成交价达到31.9美元，创历史新高，比初始价格上涨超一万倍。Silbert很快收获了第一桶金，并开始对加密货币初创企业进行天使投资，包括Coinbase、BitPay和CoinLab等。
兴奋之下，他提议SecondMarket董事会投资300万公司资金购买比特币，但董事会无动于衷，其中一名股东直言：“我觉得这个投资太过于疯狂，我们争执不下。”
Silbert并未放弃，再三劝说之后，终于说服董事会，同时拿出部分资金孵化了一支名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金，在SecondMarket内部运营。
2015 年，Nasdaq收购SecondMarket的股票二级市场业务。此次出售公司的收入流入新机构Digital Currency Group（DCG），后者将投资基金、经济业务和他个人的天使投资合并。但据公开报道显示，此次业务剥离过程复杂，历时数年才最终完成。
按照Silbert的构想，新成立的DCG聚焦于加密货币领域的投资，但跟其他风险基金不同：“我们拥有投资公司、收购公司以及永久持有资本的权力，但不是一个基金，不需要把资金返还给有限合伙人，而是在公司内部重新部署资本。我们的目标是加快一个更好的金融体系的发展。”他还强调，未来可能带领公司上市。
在DCG成立的第一年，Silbert还启动了对外融资，得到了万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等知名机构的支持。
值得注意的是，DCG早期投资方还包含一家中国基金——HCM资本。
公开资料显示，HCM是富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。其创始管理合伙人李仁杰在接受采访时表示：“Barry Silbert说，他要打造一个加密世界的伯克希尔•哈撒韦，我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段，在一些重要的领域，可以通过控股或者全资持有，在另外一些领域，可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。”
恰如李仁杰所言，DCG的经营模式与巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团相似，是集控股和投资于一体的多元化集团。公开资料显示，DCG迄今已在全球30多个国家投资百余家区块链公司，同时拥有灰度投资（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家子公司。
在众多研究机构出具的区块链投资机构榜单中，DCG稳居No.1。
坐拥三家子公司
与DCG在业界的地位一样，三家子公司在各自的领域同样举足轻重：
1. 灰度投资
灰度投资成立于2013年，是全球最大的加密资产管理公司，服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局具有风向标意义。
今年8月，灰度公布了旗下的9支信托基金，投资标的为BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，资产管理规模高达25亿美元。
据灰度第二季度投资报告显示，上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元，二季度占比66.56%，其中比特币信托（GBTC）和灰度数字大市值基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）表现最佳，季度回报率分别高达178.8%和147.6%。
得益于良好的投资收益，截至6月30日，灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元，几乎是一季度末的3倍（当时为9.26亿美元），仅比2017年12月的高点低22%（当时为35亿美元）。
2. Genesis
Genesis成立于2013年，前身为SecondMarket的交易部门，目前是一家合规的数字加密货币场外交易经纪商，主要为想大量买卖数字货币的机构投资者和高净值人士提供渠道。
去年5月，Genesis取得纽约州数字货币许可证，从而得以持证在该州提供大量的BTC、BCH、ETC、LTC、ZEC、XRP和ETH流动性。在拿到许可证之前，该公司依据DFS的“安全港”条款运营。
为了满足投资者的贷款需求，Genesis还在去年3月推出了加密货币贷款业务。截至今年4月底，该业务已经向机构借款人借出了价值15.3亿美元的数字资产。Genesis公司表示，今年第一季度公司贷款总额达到4.25亿美元，比2018年底增长15%。
今年7月，Genesis公布贷款业务报告，统计指出，Genesis第二季度贷款业务的增长创下纪录，增加7.46 亿美元的加密资产贷款，自成立以来的总贷款额突破23亿美元。
3. CoinDesk
CoinDesk成立于2013年5月，是币圈最早的新闻资讯网站之一，每年都会举办一次共识大会。国内很多平台把它当做国外币圈的主要消息来源。
公开资料显示，CoinDesk由投资人兼企业家Shakil Khan 创立，起初只是一个简单的网站，而后随着加密产业的发展，逐渐成长为一家媒体公司。
2016年，DCG以50万美元的价格收购CoinDesk。此举一度引发外界对报道内容是否客观中立的质疑，DCG创始人Barry Silbert为此一直强调保持CoinDesk团队的独立运转，“我们不会干涉CoinDesk的运营”。
布局全球超百家区块链公司
成立4年来，DCG的投资版图已经覆盖全球30多个国家超百家区块链公司。这些公司从交易所、钱包到媒体、区块链协议，几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。
数据来源：DCG官网
根据DCG官网所列出的投资公司，火星财经APP（ID：hxcj24h）归纳如下：
1. 交易所
2. 工具及相关
3. 基础设施
4. 企业级服务
5. 投资/托管
6. 银行/支付
7. 媒体和信息传输
8. 数据相关
9. 虚拟货币
10. 其他
透过这些公司，可见DCG在区块链领域布局广泛，但也有专注的重点，比如重点布局交易所以及各类工具，这些项目在DCG的投资组合中占了较大比重。
DCG投资的很多项目并非要颠覆传统行业，而是借助区块链技术对原有的流程进行改造，或降低成本，或提高效率，强调用技术解决商业问题。
此外，DCG很少直接参与ICO项目。Barry Silbert曾表示，部分原因是如果那些 ICO的代币被监管部门认定为证券，将带来“灾难性的风险”。另外，他认为ICO中的估值高得“毫无道理”。
看好2019年市场机遇
DCG能够在全球范围内布局，自然离不开幕后掌舵者Barry Silbert。
这位久经沙场的币圈老兵早在2016年底就宣布清空股票，全力投资BTC、ETC和ZEC。
揭秘加密世界第一投资大鳄DCG：低调布局百余家公司，笃定2019年是下注良机
有意思的是，早在2014年，Silbert便阐述了对比特币未来10年的预测，其中包含Facebook将通过比特币为用户提供汇款、银行业务及私人间的转账服务。
如今，随着Libra项目的出现，Facebook进军加密产业的步伐越来越快，足见Silbert的行业洞察力。
在评论Libra时，Silbert不吝赞美之词：“Facebook的Libra稳定币将会在世界金融历史发展进程中起到一个催化剂的作用，促使全球社会广泛接收包括比特币在内的数字资产作为大众消费方式。”
与此同时，他对加密投资的热情始终狂热。即便在不少加密基金收缩投资规模的2018年，DCG依然不停地跑马圈地。
去年2月，DCG投资Silvergate Capital Corporation，资金规模高达1.14亿美元，该公司所属银行机构 Silvergate Bank对加密货币表现出友好态度。
3个月后，DCG追加投资加密货币公司Circle E轮融资。本轮融资金额1.1亿美元，由比特大陆领投，Accel、Blockchain Capital、Breyer、DCG、General Catalyst、IDG、Pantera和Tusk Ventures参投。
进入2019年，DCG相继投资Coinhouse、Lucid、Staked等公司，几乎每个月都有新的投资消息传出。
在接受媒体采访时，Barry Silbert直言坚定看好加密货币的未来。他认为2019 年机构投资者向加密货币市场进军将变得更为清晰，这会为DCG带来巨大商机。
Barry Silbert表示：“机构投资者正逐渐深入这一阵地，他们还没有投入真金白银。我认为大家现在讨论的话题已经从比特币是毒药、老鼠仓还是数字黄金，变成了投资者该如何在加密货币领域进行正确资产匹配，该怎样进行相应资金分配。”
他甚至推测，2019年年底的讨论话题还会改变：“人们讨论的不再是加密货币是好还是坏的问题，而是：这就是发财的机会。”
参考文章：
1. 《大财团背后的布局：手持20万枚比特币的男人如何呼风唤雨？》
2. 《盘一盘投资大鳄DCG的100多家公司》
3. 《一文读透加密世界最有权势的大鳄DCG》
4. 《加密货币投资银行 Galaxy Digital 上市！你可认识背后的中国》
5. 《揭秘隐形已久的世界第一区块链基金》
Genesis借贷报告：一年借贷规模超15亿美元，法币贷款颇受青睐
市场 • odaily 发表了文章 • 2019-04-26 17:32
币价变动与借贷活动存在强相关关系。
在过去一年中，随着衍生品市场的兴起，加密借贷发展正盛。
4 月 25 日，机构级加密贷款公司 Genesis Capital 公布的第一季度借贷快照（Lending Snapshot），不仅揭示了其自 2018 年 3 月推出加密货币贷款业务以来的借贷规模已有 15.3 亿美元，还有一些有趣的数据与分析。
1、借贷规模不断扩大
今年第一季度，公司释放贷款总额达到 4.25 亿美元，比 2018 年底增长 15%。此外，自 2018 年第三季度以来，累计贷款额几乎翻了三倍，未偿还贷款总额增长了 40% 以上，2019 年第一季度结束时达到了 1.8 亿美元。 Genesis 表示，随着做市商和高频交易公司进入市场，推动了 "BTC 的持续借贷需求”，并预计这一趋势将在 2019 年持续下去。
2、比特币成最青睐借贷货币，法币贷款成新秀
在 2019 年第一季度，比特币贷款占 68% ，XRP 贷款占 6.7% ，ETH 和 LTC 贷款各占 3.6% 。其中，自 2018 年以来，比特币与美元借贷比例不断上升。美元借贷是 Genesis 在在 2018 年底推出的新业务，虽然仍处于试点阶段，但是目前已经占据 10% 的借贷比例。
3、比特币做空兴趣减退
Genesis 交易和贷款业务的首席执行官 Michael Moro 表示，比特币做空现在只占 Genesis 总比特币贷款的 3% 到 5% ，低于 2018 年初的大约一半。此外，2018 年第三季度”XRP 的空头交易量很大”, 但这一趋势在年底前逐渐减弱，到 2019 年为止还没有重新恢复。
但像以太坊与莱特币，做空兴趣仍然不减。
4、部分币价变动与借贷活动存在强相关关系
在这份报告中，Genesis 显示了价格变动与公司客户借款活动之间的明显相关性。 图表显示，随着以太坊和莱特币价格下降，贷款总额上升，随着价格的上升，偿还的贷款也就越多。但对于比特币来说，到目前为止，2019 年的贷款量和价格之间几乎没有什么关联。
这里以以太坊为例。其中，“Prominence of ETH Loans”指的是该天贷款的ETH数/第一季度贷款的最高ETH数，2月初，ETH价格为100美元时，ETH的空头大幅上升，而且未偿还的贷款在本季度达到最高水平。在2月7日价格上涨至120美元后，空头下跌了30％。一周之后，价格再次上涨至140美元，挤掉了一批空头。
相反，在3月20日至4月2日期间，也就是在4月15日升至180美元水平之前，我们看到空头下跌了33％，这意味着借款人预测市场上涨并及时减少空头头寸。由于价格持续到4月15日，空头继续下跌并收于年初至今的最低水平。
5、进与出
Genesis 目前主要借给是交易所和场外 (OTC) 交易部门，它们倾向于将客户的资金保存在冷冻或离线状态，然后用借来的加密货币进行交易结算，主要用来快速套利市场中的差价。
另外，法币借贷的客户往往是对冲基金，它们希望在不动用客户资金的情况下获得一些额外的运营现金。 他们提供 120% 的加密抵押品，如果其法定价值低于 105% ，他们就会被追加保证金。
Moro 说，Genesis 也从大户手上借，包括一些早期的比特币投资者。 该公司以 4% 至 5% 的利率借款，以 6.5% 至 7.5% 的利率贷款; 利息均通过加密货币支付。
Genesis 并没有存放加密货币的冷钱包，Moro 说，一旦借款人偿还了加密钱币，这些钱币就会从热钱包里尽快借给另一个客户。
Cointelegraph 此前报道称，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Moro 曾对此表示：“熊市肯定起到了帮助作用，至少推动了增长。”
当前加密借贷赛道已逐显拥挤，除老牌且规模较大的 Genesis Capital、Salt、Nexo 之外，新兴的加密借贷商也正在涌入，比如近期上线存款收益账户仅两周便吸金 2500 万美元存款的 Blockfi、今年 4 月获得 500 万英镑投资的 Acre、以及推出借贷业务的加密货币交易所都在加入竞争。
Moro 认为，加密抵押贷款与法币贷款的普及，是受投资者不愿意放弃持有加密货币的想法增强，以及加密借贷市场的普遍成熟影响。
原创文章，作者：芦荟 查看全部
在过去一年中，随着衍生品市场的兴起，加密借贷发展正盛。
4 月 25 日，机构级加密贷款公司 Genesis Capital 公布的第一季度借贷快照（Lending Snapshot），不仅揭示了其自 2018 年 3 月推出加密货币贷款业务以来的借贷规模已有 15.3 亿美元，还有一些有趣的数据与分析。
1、借贷规模不断扩大
今年第一季度，公司释放贷款总额达到 4.25 亿美元，比 2018 年底增长 15%。此外，自 2018 年第三季度以来，累计贷款额几乎翻了三倍，未偿还贷款总额增长了 40% 以上，2019 年第一季度结束时达到了 1.8 亿美元。 Genesis 表示，随着做市商和高频交易公司进入市场，推动了 "BTC 的持续借贷需求”，并预计这一趋势将在 2019 年持续下去。
2、比特币成最青睐借贷货币，法币贷款成新秀
在 2019 年第一季度，比特币贷款占 68% ，XRP 贷款占 6.7% ，ETH 和 LTC 贷款各占 3.6% 。其中，自 2018 年以来，比特币与美元借贷比例不断上升。美元借贷是 Genesis 在在 2018 年底推出的新业务，虽然仍处于试点阶段，但是目前已经占据 10% 的借贷比例。
3、比特币做空兴趣减退
Genesis 交易和贷款业务的首席执行官 Michael Moro 表示，比特币做空现在只占 Genesis 总比特币贷款的 3% 到 5% ，低于 2018 年初的大约一半。此外，2018 年第三季度”XRP 的空头交易量很大”, 但这一趋势在年底前逐渐减弱，到 2019 年为止还没有重新恢复。
但像以太坊与莱特币，做空兴趣仍然不减。
4、部分币价变动与借贷活动存在强相关关系
在这份报告中，Genesis 显示了价格变动与公司客户借款活动之间的明显相关性。 图表显示，随着以太坊和莱特币价格下降，贷款总额上升，随着价格的上升，偿还的贷款也就越多。但对于比特币来说，到目前为止，2019 年的贷款量和价格之间几乎没有什么关联。
这里以以太坊为例。其中，“Prominence of ETH Loans”指的是该天贷款的ETH数/第一季度贷款的最高ETH数，2月初，ETH价格为100美元时，ETH的空头大幅上升，而且未偿还的贷款在本季度达到最高水平。在2月7日价格上涨至120美元后，空头下跌了30％。一周之后，价格再次上涨至140美元，挤掉了一批空头。
相反，在3月20日至4月2日期间，也就是在4月15日升至180美元水平之前，我们看到空头下跌了33％，这意味着借款人预测市场上涨并及时减少空头头寸。由于价格持续到4月15日，空头继续下跌并收于年初至今的最低水平。
5、进与出
Genesis 目前主要借给是交易所和场外 (OTC) 交易部门，它们倾向于将客户的资金保存在冷冻或离线状态，然后用借来的加密货币进行交易结算，主要用来快速套利市场中的差价。
另外，法币借贷的客户往往是对冲基金，它们希望在不动用客户资金的情况下获得一些额外的运营现金。 他们提供 120% 的加密抵押品，如果其法定价值低于 105% ，他们就会被追加保证金。
Moro 说，Genesis 也从大户手上借，包括一些早期的比特币投资者。 该公司以 4% 至 5% 的利率借款，以 6.5% 至 7.5% 的利率贷款; 利息均通过加密货币支付。
Genesis 并没有存放加密货币的冷钱包，Moro 说，一旦借款人偿还了加密钱币，这些钱币就会从热钱包里尽快借给另一个客户。
Cointelegraph 此前报道称，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Moro 曾对此表示：“熊市肯定起到了帮助作用，至少推动了增长。”
当前加密借贷赛道已逐显拥挤，除老牌且规模较大的 Genesis Capital、Salt、Nexo 之外，新兴的加密借贷商也正在涌入，比如近期上线存款收益账户仅两周便吸金 2500 万美元存款的 Blockfi、今年 4 月获得 500 万英镑投资的 Acre、以及推出借贷业务的加密货币交易所都在加入竞争。
Moro 认为，加密抵押贷款与法币贷款的普及，是受投资者不愿意放弃持有加密货币的想法增强，以及加密借贷市场的普遍成熟影响。
原创文章，作者：芦荟 查看全部
币价变动与借贷活动存在强相关关系。
在过去一年中，随着衍生品市场的兴起，加密借贷发展正盛。
4 月 25 日，机构级加密贷款公司 Genesis Capital 公布的第一季度借贷快照（Lending Snapshot），不仅揭示了其自 2018 年 3 月推出加密货币贷款业务以来的借贷规模已有 15.3 亿美元，还有一些有趣的数据与分析。
1、借贷规模不断扩大
今年第一季度，公司释放贷款总额达到 4.25 亿美元，比 2018 年底增长 15%。此外，自 2018 年第三季度以来，累计贷款额几乎翻了三倍，未偿还贷款总额增长了 40% 以上，2019 年第一季度结束时达到了 1.8 亿美元。 Genesis 表示，随着做市商和高频交易公司进入市场，推动了 "BTC 的持续借贷需求”，并预计这一趋势将在 2019 年持续下去。
2、比特币成最青睐借贷货币，法币贷款成新秀
在 2019 年第一季度，比特币贷款占 68% ，XRP 贷款占 6.7% ，ETH 和 LTC 贷款各占 3.6% 。其中，自 2018 年以来，比特币与美元借贷比例不断上升。美元借贷是 Genesis 在在 2018 年底推出的新业务，虽然仍处于试点阶段，但是目前已经占据 10% 的借贷比例。
3、比特币做空兴趣减退
Genesis 交易和贷款业务的首席执行官 Michael Moro 表示，比特币做空现在只占 Genesis 总比特币贷款的 3% 到 5% ，低于 2018 年初的大约一半。此外，2018 年第三季度”XRP 的空头交易量很大”, 但这一趋势在年底前逐渐减弱，到 2019 年为止还没有重新恢复。
但像以太坊与莱特币，做空兴趣仍然不减。
4、部分币价变动与借贷活动存在强相关关系
在这份报告中，Genesis 显示了价格变动与公司客户借款活动之间的明显相关性。 图表显示，随着以太坊和莱特币价格下降，贷款总额上升，随着价格的上升，偿还的贷款也就越多。但对于比特币来说，到目前为止，2019 年的贷款量和价格之间几乎没有什么关联。
这里以以太坊为例。其中，“Prominence of ETH Loans”指的是该天贷款的ETH数/第一季度贷款的最高ETH数，2月初，ETH价格为100美元时，ETH的空头大幅上升，而且未偿还的贷款在本季度达到最高水平。在2月7日价格上涨至120美元后，空头下跌了30％。一周之后，价格再次上涨至140美元，挤掉了一批空头。
相反，在3月20日至4月2日期间，也就是在4月15日升至180美元水平之前，我们看到空头下跌了33％，这意味着借款人预测市场上涨并及时减少空头头寸。由于价格持续到4月15日，空头继续下跌并收于年初至今的最低水平。
5、进与出
Genesis 目前主要借给是交易所和场外 (OTC) 交易部门，它们倾向于将客户的资金保存在冷冻或离线状态，然后用借来的加密货币进行交易结算，主要用来快速套利市场中的差价。
另外，法币借贷的客户往往是对冲基金，它们希望在不动用客户资金的情况下获得一些额外的运营现金。 他们提供 120% 的加密抵押品，如果其法定价值低于 105% ，他们就会被追加保证金。
Moro 说，Genesis 也从大户手上借，包括一些早期的比特币投资者。 该公司以 4% 至 5% 的利率借款，以 6.5% 至 7.5% 的利率贷款; 利息均通过加密货币支付。
Genesis 并没有存放加密货币的冷钱包，Moro 说，一旦借款人偿还了加密钱币，这些钱币就会从热钱包里尽快借给另一个客户。
Cointelegraph 此前报道称，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Moro 曾对此表示：“熊市肯定起到了帮助作用，至少推动了增长。”
当前加密借贷赛道已逐显拥挤，除老牌且规模较大的 Genesis Capital、Salt、Nexo 之外，新兴的加密借贷商也正在涌入，比如近期上线存款收益账户仅两周便吸金 2500 万美元存款的 Blockfi、今年 4 月获得 500 万英镑投资的 Acre、以及推出借贷业务的加密货币交易所都在加入竞争。
Moro 认为，加密抵押贷款与法币贷款的普及，是受投资者不愿意放弃持有加密货币的想法增强，以及加密借贷市场的普遍成熟影响。
原创文章，作者：芦荟
处理借贷11.1亿美元，这家加密货币公司成为了熊市赢家
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-02-01 00:04
（图片来源：unsplash）
根据最近发布的2018年第四季度数字资产借贷快照数据显示，加密货币借贷公司Genesis Capital去年处理了11.14亿美元的借贷资金。
此前在2018年第三季度末，该公司发布了其首个数字资产借贷快照。该快照显示，该公司自2018年3月开展业务以来，当时仅处理了5.53亿美元的贷款。因此，该公司得出结论，“2018年最后三个月（第四季度）贷款发放比前六个月增长了100%以上。”
该公司声称，尽管第四季度比特币价格下跌了44%，但其贷款账簿上的活跃贷款增加到了1.53亿美元，比第三季度增加了2000万美元。此外，据该公司称，迄今为止最活跃的月份是2018年11月和12月，因为据报道，“新的对冲基金和交易公司利用‘加密货币现货’借款”。
在2018年最后一个季度，该公司还推出了带有加密货币抵押品的法定货币贷款。本公司解释说，这项新服务是因应机构客户的需求而推出的，并指出:
“拥有增值资产的长期数字货币投资者，可以根据他们持有的加密货币借入现金，而且不触发应税事件。”
据本月初报道，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Genesis Capital的首席执行官迈克尔莫罗(Michael Moro)当时表示，
“熊市肯定对加密货币借贷服务起到了帮助作用，至少推动了增长。”
此外，最近有消息称，亿万富豪迈克•诺沃格拉茨(Mike Novogratz)的加密货币商业银行Galaxy Digital据报道正在筹集至少2.5亿美元，旨在为与加密货币相关的公司提供贷款。
原文：https://cointelegraph.com/news/cryptocurrency-lending-firm-genesis-capital-processed-over-11-billion-in-2018
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Kyle 查看全部
根据最近发布的2018年第四季度数字资产借贷快照数据显示，加密货币借贷公司Genesis Capital去年处理了11.14亿美元的借贷资金。
此前在2018年第三季度末，该公司发布了其首个数字资产借贷快照。该快照显示，该公司自2018年3月开展业务以来，当时仅处理了5.53亿美元的贷款。因此，该公司得出结论，“2018年最后三个月（第四季度）贷款发放比前六个月增长了100%以上。”
该公司声称，尽管第四季度比特币价格下跌了44%，但其贷款账簿上的活跃贷款增加到了1.53亿美元，比第三季度增加了2000万美元。此外，据该公司称，迄今为止最活跃的月份是2018年11月和12月，因为据报道，“新的对冲基金和交易公司利用‘加密货币现货’借款”。
在2018年最后一个季度，该公司还推出了带有加密货币抵押品的法定货币贷款。本公司解释说，这项新服务是因应机构客户的需求而推出的，并指出:
“拥有增值资产的长期数字货币投资者，可以根据他们持有的加密货币借入现金，而且不触发应税事件。”
据本月初报道，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Genesis Capital的首席执行官迈克尔莫罗(Michael Moro)当时表示，
“熊市肯定对加密货币借贷服务起到了帮助作用，至少推动了增长。”
此外，最近有消息称，亿万富豪迈克•诺沃格拉茨(Mike Novogratz)的加密货币商业银行Galaxy Digital据报道正在筹集至少2.5亿美元，旨在为与加密货币相关的公司提供贷款。
原文：https://cointelegraph.com/news/cryptocurrency-lending-firm-genesis-capital-processed-over-11-billion-in-2018
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Kyle 查看全部
（图片来源：unsplash）
根据最近发布的2018年第四季度数字资产借贷快照数据显示，加密货币借贷公司Genesis Capital去年处理了11.14亿美元的借贷资金。
此前在2018年第三季度末，该公司发布了其首个数字资产借贷快照。该快照显示，该公司自2018年3月开展业务以来，当时仅处理了5.53亿美元的贷款。因此，该公司得出结论，“2018年最后三个月（第四季度）贷款发放比前六个月增长了100%以上。”
该公司声称，尽管第四季度比特币价格下跌了44%，但其贷款账簿上的活跃贷款增加到了1.53亿美元，比第三季度增加了2000万美元。此外，据该公司称，迄今为止最活跃的月份是2018年11月和12月，因为据报道，“新的对冲基金和交易公司利用‘加密货币现货’借款”。
在2018年最后一个季度，该公司还推出了带有加密货币抵押品的法定货币贷款。本公司解释说，这项新服务是因应机构客户的需求而推出的，并指出:
“拥有增值资产的长期数字货币投资者，可以根据他们持有的加密货币借入现金，而且不触发应税事件。”
据本月初报道，加密货币行业的放贷机构比其他行业更好地经受住了最近的加密熊市。Genesis Capital的首席执行官迈克尔莫罗(Michael Moro)当时表示，
“熊市肯定对加密货币借贷服务起到了帮助作用，至少推动了增长。”
此外，最近有消息称，亿万富豪迈克•诺沃格拉茨(Mike Novogratz)的加密货币商业银行Galaxy Digital据报道正在筹集至少2.5亿美元，旨在为与加密货币相关的公司提供贷款。
原文：https://cointelegraph.com/news/cryptocurrency-lending-firm-genesis-capital-processed-over-11-billion-in-2018
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Kyle
加密货币贷款方在熊市中套现
资讯 • chainb 发表了文章 • 2019-01-03 12:11
据彭博社1月2日报道，加密货币行业的贷款人比其他人更好地抵御了最近的加密熊市。
在彭博社看来，在加密货币行业提供服务的债权人“发现了来自不希望在低价位卖出虚拟币的借方以及来自渴望通过借贷来抛空的大投资者的强烈需求。”
据彭博社报道，自6月以来，加密贷款公司BlockFi的收入增长了十倍，之后Michael Novogratz的公司Galaxy Digital Ventures向该公司投资了5250万美元。
该公司向存入加密货币的客户提供法币贷款。BlockFi的首席执行官Zac Prince宣布该公司“从未损失过本金”，并随后表示“这是一种低风险的贷款”。
据报道，Genesis Capital 是一家允许用户通过美元借用加密货币的公司，其首席执行官Michael Moro 在接受采访时表示，“熊市肯定有所帮助，至少推动了我们的增长。”
正如Cointelegraph在10月报道的那样，Genesis在其前六个月的活动中已经处理了5.5亿美元的业务。据报道，现在Moro表示Genesis已经发放了7亿美元的贷款，并且还有大约1.4亿美元的未偿还贷款，平均持续时间为6周。
尽管加密领域的其他公司一直在考虑裁员，但据报道，Genesis计划将员工人数增加一倍以上，增加到12人，并将业务扩展到亚洲。Moro在接受彭博社采访时说：
“从第一天开始我们就一直在盈利。我们当然已经证明了市场需求，我们的产品是合适的，而且是时候在这方面进行更多的投资了。”
继2018年11月加密市场崩盘之后，去中心化的社交媒体平台Steemit不得不裁掉超过70％的员工并开始进行结构重组。市场下跌导致公司代币STEEM的自动化销售法币回报减少。
据报道，随着“行业寒冬”的继续，加密货币矿业巨头比特大陆和主要加密货币交易所火币也确认计划裁员。
原文：Crypto Lenders Are Cashing In on the Crypto Bear Market
来源：cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Maya 查看全部
在彭博社看来，在加密货币行业提供服务的债权人“发现了来自不希望在低价位卖出虚拟币的借方以及来自渴望通过借贷来抛空的大投资者的强烈需求。”
据彭博社报道，自6月以来，加密贷款公司BlockFi的收入增长了十倍，之后Michael Novogratz的公司Galaxy Digital Ventures向该公司投资了5250万美元。
该公司向存入加密货币的客户提供法币贷款。BlockFi的首席执行官Zac Prince宣布该公司“从未损失过本金”，并随后表示“这是一种低风险的贷款”。
据报道，Genesis Capital 是一家允许用户通过美元借用加密货币的公司，其首席执行官Michael Moro 在接受采访时表示，“熊市肯定有所帮助，至少推动了我们的增长。”
正如Cointelegraph在10月报道的那样，Genesis在其前六个月的活动中已经处理了5.5亿美元的业务。据报道，现在Moro表示Genesis已经发放了7亿美元的贷款，并且还有大约1.4亿美元的未偿还贷款，平均持续时间为6周。
尽管加密领域的其他公司一直在考虑裁员，但据报道，Genesis计划将员工人数增加一倍以上，增加到12人，并将业务扩展到亚洲。Moro在接受彭博社采访时说：
“从第一天开始我们就一直在盈利。我们当然已经证明了市场需求，我们的产品是合适的，而且是时候在这方面进行更多的投资了。”
继2018年11月加密市场崩盘之后，去中心化的社交媒体平台Steemit不得不裁掉超过70％的员工并开始进行结构重组。市场下跌导致公司代币STEEM的自动化销售法币回报减少。
据报道，随着“行业寒冬”的继续，加密货币矿业巨头比特大陆和主要加密货币交易所火币也确认计划裁员。
原文：Crypto Lenders Are Cashing In on the Crypto Bear Market
来源：cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Maya 查看全部
据彭博社1月2日报道，加密货币行业的贷款人比其他人更好地抵御了最近的加密熊市。
在彭博社看来，在加密货币行业提供服务的债权人“发现了来自不希望在低价位卖出虚拟币的借方以及来自渴望通过借贷来抛空的大投资者的强烈需求。”
据彭博社报道，自6月以来，加密贷款公司BlockFi的收入增长了十倍，之后Michael Novogratz的公司Galaxy Digital Ventures向该公司投资了5250万美元。
该公司向存入加密货币的客户提供法币贷款。BlockFi的首席执行官Zac Prince宣布该公司“从未损失过本金”，并随后表示“这是一种低风险的贷款”。
据报道，Genesis Capital 是一家允许用户通过美元借用加密货币的公司，其首席执行官Michael Moro 在接受采访时表示，“熊市肯定有所帮助，至少推动了我们的增长。”
正如Cointelegraph在10月报道的那样，Genesis在其前六个月的活动中已经处理了5.5亿美元的业务。据报道，现在Moro表示Genesis已经发放了7亿美元的贷款，并且还有大约1.4亿美元的未偿还贷款，平均持续时间为6周。
尽管加密领域的其他公司一直在考虑裁员，但据报道，Genesis计划将员工人数增加一倍以上，增加到12人，并将业务扩展到亚洲。Moro在接受彭博社采访时说：
“从第一天开始我们就一直在盈利。我们当然已经证明了市场需求，我们的产品是合适的，而且是时候在这方面进行更多的投资了。”
继2018年11月加密市场崩盘之后，去中心化的社交媒体平台Steemit不得不裁掉超过70％的员工并开始进行结构重组。市场下跌导致公司代币STEEM的自动化销售法币回报减少。
据报道，随着“行业寒冬”的继续，加密货币矿业巨头比特大陆和主要加密货币交易所火币也确认计划裁员。
原文：Crypto Lenders Are Cashing In on the Crypto Bear Market
来源：cointelegraph
作者：Adrian Zmudzinski
编译：Maya
美国：数字市场资产协会成立，Galaxy Digital等为创始成员
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2018-11-29 11:29
由10家专注于加密货币和金融服务的公司近日组成了一个新的组织，旨在为仍处于萌芽状态的数字资产领域的行为准则实现标准化。
周二，数字市场资产协会(简称ADAM)正式成立，创始成员包括Galaxy Digital、Genesis Global Trading、GSR、Hudson River Trading、Paxos、Symbiont、BitOoda Technologies、BTIG、Cumberland和XBTO。
这些公司共同提出了自愿行为准则，涵盖高效交易、托管、清算和数字资产结算等领域，未来的指导方针还计划“鼓励专业精神和道德行为”。
为此，ADAM计划与监管机构合作，最终目标是既能为现有法律法规提供帮助，又赢得金融监管机构和政策制定者的信任。
该组织的发言人赛斯•伦敦(Seth London)表示，尽管该组织可能打算成为一个自律组织(SRO)，但目前还没有达到这个目标。
他在电子邮件中对CoinDesk表示:
“ADAM必须赢得市场参与者和监管机构的信任，然后才能与有权任命SRO的监管机构和政府一起讨论SRO的设计。……历史上许多SRO诞生与ADAM的前进目标是一致的。……目前ADAM的市场参与者非常广泛，包括交易平台、托管人、投资者、资产管理公司、交易者、流动性提供者和经纪商。它的成员都是活跃在数字资产市场的公司，或者是在规则标准化后寻求参与这些市场的公司。”
在未来几周，ADAM计划公布组织官员名单并增加新成员。该团体还正处于建立组织治理的过程中。
London补充说：
“2019年第一季度，ADAM计划召集其成员、顾问和监管专家开始起草行为准则。这需要几个月的时间。一旦该准则被采纳，ADAM将根据需要对其进行改进，并监控其遵守情况。”
ADAM顾问委员会成员、前纽约证券交易所首席执行官邓肯·尼德奥尔在一份声明中表示：“规则是所有市场发展的基础。”
他说，特别是那些既能阐明现有规则如何适用于这个生态系统，又能帮助增加人们对其信任的组织，对于加密市场来说是必要的。
此前，一些加密货币交易所与双子座交易所创始人卡梅伦和泰勒•文克莱沃斯兄弟合作，于今年8月成立了一个新的行业自律组织(SRO)。该团体于3月份时提出了这个提议，并且得到了CFTC委员布莱恩•昆茨(Brian Quintenz)的支持。
原文：https://www.coindesk.com/galaxy-digital-cumberland-and-more-plan-new-crypto-code-of-conduct
作者：Nikhilesh De
编译：夕雨 查看全部
周二，数字市场资产协会(简称ADAM)正式成立，创始成员包括Galaxy Digital、Genesis Global Trading、GSR、Hudson River Trading、Paxos、Symbiont、BitOoda Technologies、BTIG、Cumberland和XBTO。
这些公司共同提出了自愿行为准则，涵盖高效交易、托管、清算和数字资产结算等领域，未来的指导方针还计划“鼓励专业精神和道德行为”。
为此，ADAM计划与监管机构合作，最终目标是既能为现有法律法规提供帮助，又赢得金融监管机构和政策制定者的信任。
该组织的发言人赛斯•伦敦(Seth London)表示，尽管该组织可能打算成为一个自律组织(SRO)，但目前还没有达到这个目标。
他在电子邮件中对CoinDesk表示:
“ADAM必须赢得市场参与者和监管机构的信任，然后才能与有权任命SRO的监管机构和政府一起讨论SRO的设计。……历史上许多SRO诞生与ADAM的前进目标是一致的。……目前ADAM的市场参与者非常广泛，包括交易平台、托管人、投资者、资产管理公司、交易者、流动性提供者和经纪商。它的成员都是活跃在数字资产市场的公司，或者是在规则标准化后寻求参与这些市场的公司。”
在未来几周，ADAM计划公布组织官员名单并增加新成员。该团体还正处于建立组织治理的过程中。
London补充说：
“2019年第一季度，ADAM计划召集其成员、顾问和监管专家开始起草行为准则。这需要几个月的时间。一旦该准则被采纳，ADAM将根据需要对其进行改进，并监控其遵守情况。”
ADAM顾问委员会成员、前纽约证券交易所首席执行官邓肯·尼德奥尔在一份声明中表示：“规则是所有市场发展的基础。”
他说，特别是那些既能阐明现有规则如何适用于这个生态系统，又能帮助增加人们对其信任的组织，对于加密市场来说是必要的。
此前，一些加密货币交易所与双子座交易所创始人卡梅伦和泰勒•文克莱沃斯兄弟合作，于今年8月成立了一个新的行业自律组织(SRO)。该团体于3月份时提出了这个提议，并且得到了CFTC委员布莱恩•昆茨(Brian Quintenz)的支持。
原文：https://www.coindesk.com/galaxy-digital-cumberland-and-more-plan-new-crypto-code-of-conduct
作者：Nikhilesh De
编译：夕雨 查看全部
由10家专注于加密货币和金融服务的公司近日组成了一个新的组织，旨在为仍处于萌芽状态的数字资产领域的行为准则实现标准化。
周二，数字市场资产协会(简称ADAM)正式成立，创始成员包括Galaxy Digital、Genesis Global Trading、GSR、Hudson River Trading、Paxos、Symbiont、BitOoda Technologies、BTIG、Cumberland和XBTO。
这些公司共同提出了自愿行为准则，涵盖高效交易、托管、清算和数字资产结算等领域，未来的指导方针还计划“鼓励专业精神和道德行为”。
为此，ADAM计划与监管机构合作，最终目标是既能为现有法律法规提供帮助，又赢得金融监管机构和政策制定者的信任。
该组织的发言人赛斯•伦敦(Seth London)表示，尽管该组织可能打算成为一个自律组织(SRO)，但目前还没有达到这个目标。
他在电子邮件中对CoinDesk表示:
“ADAM必须赢得市场参与者和监管机构的信任，然后才能与有权任命SRO的监管机构和政府一起讨论SRO的设计。……历史上许多SRO诞生与ADAM的前进目标是一致的。……目前ADAM的市场参与者非常广泛，包括交易平台、托管人、投资者、资产管理公司、交易者、流动性提供者和经纪商。它的成员都是活跃在数字资产市场的公司，或者是在规则标准化后寻求参与这些市场的公司。”
在未来几周，ADAM计划公布组织官员名单并增加新成员。该团体还正处于建立组织治理的过程中。
London补充说：
“2019年第一季度，ADAM计划召集其成员、顾问和监管专家开始起草行为准则。这需要几个月的时间。一旦该准则被采纳，ADAM将根据需要对其进行改进，并监控其遵守情况。”
ADAM顾问委员会成员、前纽约证券交易所首席执行官邓肯·尼德奥尔在一份声明中表示：“规则是所有市场发展的基础。”
他说，特别是那些既能阐明现有规则如何适用于这个生态系统，又能帮助增加人们对其信任的组织，对于加密市场来说是必要的。
此前，一些加密货币交易所与双子座交易所创始人卡梅伦和泰勒•文克莱沃斯兄弟合作，于今年8月成立了一个新的行业自律组织(SRO)。该团体于3月份时提出了这个提议，并且得到了CFTC委员布莱恩•昆茨(Brian Quintenz)的支持。
原文：https://www.coindesk.com/galaxy-digital-cumberland-and-more-plan-new-crypto-code-of-conduct
作者：Nikhilesh De
编译：夕雨
