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新西兰枪手从25亿美元的加密骗局BitConnect中获利

资讯shenlian 发表了文章 • 2019-03-19 11:21 • 来自相关话题

3月15日,新西兰枪杀案震惊世界,50人丧生,20多人受伤,枪手布兰顿·塔兰特在长达74页的宣言中自称为法西斯主义者,更让人意外的是,他是靠参与史上最大的加密货币庞氏骗局BitConnect赚得了人生的第一桶金。


利用BitConnect获利


2019年3月15日,密集的枪声刺破了新西兰第二大城市克莱斯特彻奇(基督城)一贯的宁静,两座寺内发生连环枪击案,目前已经造成50人丧生,20多人受伤。

枪手被确认为28岁的布兰顿·塔兰特(Brenton Tarrant),来自澳大利亚新南威尔士州。

塔兰特在他的Facebook页面上直播了这一拍摄视频,并且分享了长达74页的极端主义宣言,在宣言中,他将自己描述成法西斯主义者,白人至上,反移民,甚至他认为自己是欧洲人,而不是澳大利亚人。

值得特别关注的是,在宣言的第一页,塔兰特透露他从加密货币BitConnect(BCC)中获利,然后四处旅行,这是加密货币有史以来最大的庞氏骗局,在牛市高峰时期出现在前十大加密货币中。






史上最大的加密货币骗局


BitConnect被称为有史以来最大的加密货币骗局。

2016年底,为了打击日渐壮大的黑市,印度政府废除了面额为500卢比和1000卢比的纸币,这一明目张胆的“财富搜刮”政策引发了民众的恐慌,股指暴跌、现金短缺、银行挤兑,民众需要一个新的价值储藏载体。

Bitconnect创始人之一Darji此时看到了机会,于2016年成立公司,2017年初发行了Bitconnect币,简称为BCC。总量为2800万枚,其中1800万全部销售给了用户。

他们在印度以及世界各地举办活动,宣传投资Bitconnect将获得高收益——日利率约为1%,月息超过40%,这种模式是不是很熟悉?大漠发行的BHB就是中国版的Bitconnect,同样是高息收益,同样是资金盘的庞氏骗局。






在不到一年的时间里,BCC从印度扩张到五大洲,遭到全球投资者的疯抢, 一度涨到430美元一个,跻身全球加密货币市值第九名。

和他的后辈BHB一样,这样的高收益注定只是击鼓传花的庞氏骗局,许多区块链大佬纷纷指责指责Bitconnect是一个庞氏骗局,比如以太坊创始人Vitalik Buterin。

但因其承诺的高收益率,仍吸引不少用户掏钱加入其中,Bitconnect声称高收益来自于使用了交易机器人和“波动性交易软件”所取得的理财回报,听上去,似乎传统金融机构的交易员都是白痴。

和众多庞氏骗局的结局一样,Bitconnect终究只能昙花一现,当资金流入无法覆盖资金流出,便来到了跑路时刻。

2018年1月16日,Bitconnect宣布关闭,其发行的加密代币BCC 24小时内下跌超92%。

由于涉嫌诈骗,德克萨斯州证券委员会BitConnect发布紧急禁令,BitConnect创始人Divyesh Darji也在印度德里被捕。

据外媒统计,BitConnect诈骗金额约25亿美元,伴随而来的是,是血本无归的投资者漫长的起诉与索赔。

显然,枪手塔兰特则属于跑得快的那个人。


文丨不亮 查看全部
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3月15日,新西兰枪杀案震惊世界,50人丧生,20多人受伤,枪手布兰顿·塔兰特在长达74页的宣言中自称为法西斯主义者,更让人意外的是,他是靠参与史上最大的加密货币庞氏骗局BitConnect赚得了人生的第一桶金。


利用BitConnect获利


2019年3月15日,密集的枪声刺破了新西兰第二大城市克莱斯特彻奇(基督城)一贯的宁静,两座寺内发生连环枪击案,目前已经造成50人丧生,20多人受伤。

枪手被确认为28岁的布兰顿·塔兰特(Brenton Tarrant),来自澳大利亚新南威尔士州。

塔兰特在他的Facebook页面上直播了这一拍摄视频,并且分享了长达74页的极端主义宣言,在宣言中,他将自己描述成法西斯主义者,白人至上,反移民,甚至他认为自己是欧洲人,而不是澳大利亚人。

值得特别关注的是,在宣言的第一页,塔兰特透露他从加密货币BitConnect(BCC)中获利,然后四处旅行,这是加密货币有史以来最大的庞氏骗局,在牛市高峰时期出现在前十大加密货币中。

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史上最大的加密货币骗局


BitConnect被称为有史以来最大的加密货币骗局。

2016年底,为了打击日渐壮大的黑市,印度政府废除了面额为500卢比和1000卢比的纸币,这一明目张胆的“财富搜刮”政策引发了民众的恐慌,股指暴跌、现金短缺、银行挤兑,民众需要一个新的价值储藏载体。

Bitconnect创始人之一Darji此时看到了机会,于2016年成立公司,2017年初发行了Bitconnect币,简称为BCC。总量为2800万枚,其中1800万全部销售给了用户。

他们在印度以及世界各地举办活动,宣传投资Bitconnect将获得高收益——日利率约为1%,月息超过40%,这种模式是不是很熟悉?大漠发行的BHB就是中国版的Bitconnect,同样是高息收益,同样是资金盘的庞氏骗局。

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在不到一年的时间里,BCC从印度扩张到五大洲,遭到全球投资者的疯抢, 一度涨到430美元一个,跻身全球加密货币市值第九名。

和他的后辈BHB一样,这样的高收益注定只是击鼓传花的庞氏骗局,许多区块链大佬纷纷指责指责Bitconnect是一个庞氏骗局,比如以太坊创始人Vitalik Buterin。

但因其承诺的高收益率,仍吸引不少用户掏钱加入其中,Bitconnect声称高收益来自于使用了交易机器人和“波动性交易软件”所取得的理财回报,听上去,似乎传统金融机构的交易员都是白痴。

和众多庞氏骗局的结局一样,Bitconnect终究只能昙花一现,当资金流入无法覆盖资金流出,便来到了跑路时刻。

2018年1月16日,Bitconnect宣布关闭,其发行的加密代币BCC 24小时内下跌超92%。

由于涉嫌诈骗,德克萨斯州证券委员会BitConnect发布紧急禁令,BitConnect创始人Divyesh Darji也在印度德里被捕。

据外媒统计,BitConnect诈骗金额约25亿美元,伴随而来的是,是血本无归的投资者漫长的起诉与索赔。

显然,枪手塔兰特则属于跑得快的那个人。


文丨不亮

你是如何落入CoinMarketCap设下的圈套的?

攻略hashpai 发表了文章 • 2018-09-28 12:27 • 来自相关话题

在币圈,所有人都生活在CoinMarketCap(CMC)这类代币排名网站的巨大影响之下。


截至目前,CoinMarketCap网站的独立访问量已经超过了6000万,它在Alexa上的全球排名占第340名,远高于华尔街日报的581名;另外根据域名评估网站Moz的度量标准,CoinMarketCap的域名权威等级为71分(满分为100)。





图片来源:Alexa.com


由此可见,代币排名网站,尤其是CoinMarketCap已经成为了加密货币行业中不可或缺的一部分。他们为投资者提供数据来选择“可信”的交易所和市值更高的加密代币;为交易员提供了解交易所交易量信息的渠道;作为加密货币生态中至关重要的一个环节,这类网站时常和“参与操纵市场”,“刊登虚假数据”等信息同时出现。

所以,在这篇文章中我们将介绍以CoinMarketCap为代表的加密货币排名网站背后可能存在的各种圈套。


内幕交易


CoinMarketCap从2013年4月开始记录各种上线代币的价格、市值以及流通量等信息。项目方如果想要在该网站列出他们的代币数据,首先需要向CoinMarketCap提交申请,并证明自己能够提供一种加密代币,该代币必须能够在一个公开的交易所中使用API来报告最近的交易价格和最近24小时的交易量;而该交易所的交易量必须非零,以便确定价格;同时,对于市值排名,项目方需要准确通报流通供应量数据。

这些准入标准看似清晰合理,但据此前medium上的一篇文章指出,有不少项目方在接受采访时明确表示,该网站并不会在第一时间就将其申请的代币在列表中列出,而是在项目方提交申请表的一段时间以后才会做出回应。这表示运营CoinMarketCap的团队有能力知道哪一枚代币将会被投入使用,哪一枚代币的价格将有可能大幅上涨,他们有充足的时间在项目公开或上市之前大量购入该代币,然后静待时机,将其卖出以获得一笔不菲的收入。





图片来源:medium.com
 

运用类似的手法,他们还可以通过调整代币的流通量来间接控制其市值,比如在某一特定的时间点提高代币供应量的数据随后再降低,从而引发市场上的买入或卖出行为,这时CoinMarketCap就可以事先购入或抛售相应的代币来坐收渔翁之利。

 
操纵投资者情绪


另一方面,他们也可以通过更改网站上的数据来操纵投资者的情绪。这一点与上述第二种手法有异曲同工之妙,8月的最后一周,加密货币爱好者Kevin Rooke在推特上发文表示,CoinMarketCap通过提供加密货币交易所的虚假交易量数据误导用户。






根据当时该网站上列出的数据来看,有一个名为BitForex的交易平台,24小时的交易量一度超过50亿美元,远高于其他平台,甚至是最大交易所之一币安交易量的近5倍之多。





图片来源:coinmarketcap.com
 

Bitforex是一家总部设在新加坡的加密货币交易所。他们还在德国、爱沙尼亚、香港、马来西亚、菲律宾和其他国家拥有独立的运营团队。该交易平台支持的代币包括比特币、Ethereum 、比特币现金、莱特币、恒星币和Neo。按照当前coinmarketcap数据,在剔除了因免手续费、上币费和交易即挖矿模式而产生的那部分交易量之后,Bitforex平台排名第54位,交易量不足两千万美元。





图片来源:coinmarketcap.com
 

对此,名为undertheradar48的网友在论坛上评论称:

“我们不能信任任何使用广泛的加密货币网站提供合理准确的信息,这种明目张胆的谎言让人无法相信他们网站的其他内容。”


而通过以上论述,我们完全有理由相信对CoinMarketCap来说,即使一枚代币就其效用价值来讲毫无用处,但如果行业内部人士达成了共识,那么该代币还是有可能出现在排名网站前20的位置上的。

除此之外,今年年初该平台将韩国交易所的价格从其定价算法中删除的事件,也一度将CoinMarketCap推上了操纵投资者情绪的风口浪尖。

今年1月7日,由于韩国加密货币市场存在严重溢价,于是CMC在没有任何警告的情况下就将韩国交易所价格剔除出了他们的排名算法之外,导致了币价大幅降低,从而引发恐慌性抛售,加密货币资产的总市值一夜蒸发1000亿美元。

虽然有专家认为剔除了韩国市场价格的数据更准确;但仍然有大部分投资者并不这么认为。投资者Crypto Gotti在推特上称CoinMarketCap的行为“是我见过最不专业的蓄意价格操纵。”





 
不过,在这里我们不得不提到的是,在交易量数据方面,CoinMarketCap确实在向好的方向努力。8月初,该网站将交易所交易量的数据分为了两种计算方式,第一种延续原有的计算方法通过交易所报告的交易量计算排名;第二种剔除了因免手续费、上币费和交易即挖矿模式而产生的那部分交易量,根据调整过的更接近于实际交易量的数据来计算排名。

 
广告位中添加欺诈项目链接


2018年1月,加密货币交易平台BitConnect由于涉嫌诈骗,在德克萨斯州证券委员会的勒令下关闭了交易所并暂停了贷款业务。而这个项目的广告从2017年4月到11月期间一直待在CoinMarketCap的首页上。






据知名骗局揭露者BCC Ponzi在推特上表示,CoinMarketCap从带有链接的BitConnect横幅广告中大赚了一笔,他们将流量导入了一场即将不复存在的骗局当中,有知情人士爆料称这意味着一笔6位数的月收入。






而BitConnect就是依靠像CoinMarketCap这样不加评判就将交易数据公布,并显示其所发行的BCC代币大幅升值的排名网站,来制造其代币流动性良好的假象的。实际上,BCC交易量中的95%以上来自于一个在 bitconnect.co 上托管的交易所。

Coinmetrics.io的联合创始人Nic Carter曾在推特上表示:“BCC的价格、交易量和流通量都来自Bitconnect自己旗下的交易所”。






CoinMarketCap通过不加批判地、不带任何警告地上线BCC数据,促进了BitConnect骗局的得逞,使他们最终从投资者那里卷走了约1亿美元。但CMC并不满足于BitConnect这一个有利可图的诈骗项目,此后他们还为许多其他的诈骗网站打了广告。

名为nic carter 的网友还在推特上贴出截图表示,CoinMarketCap不仅帮一家诈骗项目打广告而是在帮三家。

据公开的信息可知,CoinMarketCap是四年前一位名为Brandon Chez 的程序员在纽约皇后区长岛市的一所公寓中创办的。最初的一段时间,Brandon Chez 一边从事程序员的工作,一边打理这个网站,所以从整体上来看,CoinMarketCap在很大程度上显得更像一个业余的操作机构;而事实也证明,即使他们在积极做出改变,但至少在很长一段时间内,CoinMarketCap通常无法对交易流动性做出成熟的判断。


与交易所和项目方勾结压榨散户投资者


在文章的开头我们就已经说过代币排名网站在这个行业中占据了很重要的地位。那么,首先我们需要了解的是这些排名网站的商业模式是怎么样的。像CoinMarketCap、CoinGecko、CoinRanking这类的网站几乎都在出售广告位;据了解,CoinMarketCap一天的广告收入约为8万美元;从表面上看,他们为投资者提供了有用的服务,而除了广告收入之外他们几乎得不到任何回报。

但实际上隐藏的事实才更加险恶。CoinMarketCap作为规模最大、最受欢迎的排名网站,他们除了接受付费的横幅广告助长欺诈行为之外,在某些情况下,他们还利用广告位中的联盟链接赚钱。

比如,在CoinMarketCap上时常会出现交易特定的交易所链接。某些规模较小的项目实际上并没有多少流动性,但排名网站就是吸引投资者的窗口,因此他们往往可以通过嵌入联盟链接的方式从他们的网站导流至某些交易所,甚至有一些排名网站允许用户直接在其平台上交易加密代币。





排名网站中的交易所链接


所以事实上,CoinMarketCap或许正在用你看不见的手段从散户投资者那里吸引资金、再把资金放入代币开发方和交易所的口袋。

Coinmetrics.io的联合创始人Nic Carter将代币排名网站、交易所、项目方和散户投资者之间的关系归纳如下:






在这个行业中有两种类型的交易所,一种是法币交易,一种是币币交易。涉及法币交易的交易所更倾向于受到监管,他们遵循KYC/AML规定,甚至可能对交易进行监控,Coinbase和Gemini就是最好的例子;当然在这篇文章我们要讲的是另一种交易所,他们往往在监管较轻的国家运营;他们甚至根本不参与法币交易,投资者通常需要使用BTC和ETH才能够进入市场。而这些交易所更希望进入市场的是一些短线交易员或者投机者。

交易所与竞争币的项目方及营销人员之间也存在着互利互惠的关系。对投机者来说,最令人兴奋的事情就是新的代币上市,因为交易所能为加密货币提供很强的流动性;而竞争币的开发人员与营销人员会向交易所支付所谓的巨额上币费用。

同时,项目方往往也是其代币的最大持有者,他们还能够在代币上市中获得大量利润。通常在币安这样的大交易所进行大规模的上市时,将会为内部人士提供一个抽身离开功成身退的机会。因此,竞争币的开发团队和推广商向交易所支付一大笔费用也是符合他们的利益的。

此时,排名网站就可以发挥作用了。他们可以不加评判和审查的发布交易所的交易量数据,而这些数据很大一部分都是虚构的,这一点在去年Sylvain Ribes发布的调查报告中就已经被证实了。也许,加密对冲基金的合伙人可能会震惊的发现,他们一直用来作为头寸标记的CoinMarketCap的数据竟然是从竞争币市场收集来的伪造的证据。

所以在这里,我们可以将加密货币项目方、交易平台和代币排名网站之间的关系用更加简洁的语言归纳如下:






项目方希望在流动性更强的平台上市,然后选择套现离场或者扩大持有规模;
交易所希望标榜自己具有很强的流动性,以获取项目方高额的上币费(币币交易所大多不受监管,所以可以逃避任何责任);
因此许多交易所进行倒仓交易,以使自己的交易量显得更加庞大,并改善自己的流动性状况;
排名网站通过植入链接和广告挣钱,但缺乏资源来监控每一个交易所,因此不加批判和筛选的发布交易数据;
交易所通过倒仓交易在排名网站上获得靠前的排名,成功营销自己;


而上述交易所的利润、排名网站的利润以及项目方的利润,所有这些实际上都来源于对散户投资者的压榨。


这个市场的未来会怎样?


与CoinMarketCap相同,大部分代币排名网站都摆脱不了上述的几种圈钱套路。尤其是币币交易所、代币项目方和排名网站之间交织紧密的利益关系,在加密代币投资者缺乏背景知识,市场充斥着虚假数据的情况下,币币交易所更像是1920年代的投机商号;1980年代的电话交易所;2000年代初不受监管的扑克网站,或者是过去十年间出现的那些不受监管的外汇或二元期权交易平台。

而在目前还不受监管的市场中,内幕交易、操纵市场、利用诈骗项目获取利益以及交易所通过刷单来营销自己的现象还将存在。在这些圈套面前,投资者还是应该保持警惕,在投资之前做出明智决定。

 
作者:不碎 查看全部
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在币圈,所有人都生活在CoinMarketCap(CMC)这类代币排名网站的巨大影响之下。



截至目前,CoinMarketCap网站的独立访问量已经超过了6000万,它在Alexa上的全球排名占第340名,远高于华尔街日报的581名;另外根据域名评估网站Moz的度量标准,CoinMarketCap的域名权威等级为71分(满分为100)。

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图片来源:Alexa.com


由此可见,代币排名网站,尤其是CoinMarketCap已经成为了加密货币行业中不可或缺的一部分。他们为投资者提供数据来选择“可信”的交易所和市值更高的加密代币;为交易员提供了解交易所交易量信息的渠道;作为加密货币生态中至关重要的一个环节,这类网站时常和“参与操纵市场”,“刊登虚假数据”等信息同时出现。

所以,在这篇文章中我们将介绍以CoinMarketCap为代表的加密货币排名网站背后可能存在的各种圈套。


内幕交易


CoinMarketCap从2013年4月开始记录各种上线代币的价格、市值以及流通量等信息。项目方如果想要在该网站列出他们的代币数据,首先需要向CoinMarketCap提交申请,并证明自己能够提供一种加密代币,该代币必须能够在一个公开的交易所中使用API来报告最近的交易价格和最近24小时的交易量;而该交易所的交易量必须非零,以便确定价格;同时,对于市值排名,项目方需要准确通报流通供应量数据。

这些准入标准看似清晰合理,但据此前medium上的一篇文章指出,有不少项目方在接受采访时明确表示,该网站并不会在第一时间就将其申请的代币在列表中列出,而是在项目方提交申请表的一段时间以后才会做出回应。这表示运营CoinMarketCap的团队有能力知道哪一枚代币将会被投入使用,哪一枚代币的价格将有可能大幅上涨,他们有充足的时间在项目公开或上市之前大量购入该代币,然后静待时机,将其卖出以获得一笔不菲的收入。

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图片来源:medium.com
 

运用类似的手法,他们还可以通过调整代币的流通量来间接控制其市值,比如在某一特定的时间点提高代币供应量的数据随后再降低,从而引发市场上的买入或卖出行为,这时CoinMarketCap就可以事先购入或抛售相应的代币来坐收渔翁之利。

 
操纵投资者情绪


另一方面,他们也可以通过更改网站上的数据来操纵投资者的情绪。这一点与上述第二种手法有异曲同工之妙,8月的最后一周,加密货币爱好者Kevin Rooke在推特上发文表示,CoinMarketCap通过提供加密货币交易所的虚假交易量数据误导用户。

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根据当时该网站上列出的数据来看,有一个名为BitForex的交易平台,24小时的交易量一度超过50亿美元,远高于其他平台,甚至是最大交易所之一币安交易量的近5倍之多。

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图片来源:coinmarketcap.com
 

Bitforex是一家总部设在新加坡的加密货币交易所。他们还在德国、爱沙尼亚、香港、马来西亚、菲律宾和其他国家拥有独立的运营团队。该交易平台支持的代币包括比特币、Ethereum 、比特币现金、莱特币、恒星币和Neo。按照当前coinmarketcap数据,在剔除了因免手续费、上币费和交易即挖矿模式而产生的那部分交易量之后,Bitforex平台排名第54位,交易量不足两千万美元。

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图片来源:coinmarketcap.com
 

对此,名为undertheradar48的网友在论坛上评论称:


“我们不能信任任何使用广泛的加密货币网站提供合理准确的信息,这种明目张胆的谎言让人无法相信他们网站的其他内容。”



而通过以上论述,我们完全有理由相信对CoinMarketCap来说,即使一枚代币就其效用价值来讲毫无用处,但如果行业内部人士达成了共识,那么该代币还是有可能出现在排名网站前20的位置上的。

除此之外,今年年初该平台将韩国交易所的价格从其定价算法中删除的事件,也一度将CoinMarketCap推上了操纵投资者情绪的风口浪尖。

今年1月7日,由于韩国加密货币市场存在严重溢价,于是CMC在没有任何警告的情况下就将韩国交易所价格剔除出了他们的排名算法之外,导致了币价大幅降低,从而引发恐慌性抛售,加密货币资产的总市值一夜蒸发1000亿美元。

虽然有专家认为剔除了韩国市场价格的数据更准确;但仍然有大部分投资者并不这么认为。投资者Crypto Gotti在推特上称CoinMarketCap的行为“是我见过最不专业的蓄意价格操纵。”

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不过,在这里我们不得不提到的是,在交易量数据方面,CoinMarketCap确实在向好的方向努力。8月初,该网站将交易所交易量的数据分为了两种计算方式,第一种延续原有的计算方法通过交易所报告的交易量计算排名;第二种剔除了因免手续费、上币费和交易即挖矿模式而产生的那部分交易量,根据调整过的更接近于实际交易量的数据来计算排名。

 
广告位中添加欺诈项目链接


2018年1月,加密货币交易平台BitConnect由于涉嫌诈骗,在德克萨斯州证券委员会的勒令下关闭了交易所并暂停了贷款业务。而这个项目的广告从2017年4月到11月期间一直待在CoinMarketCap的首页上。

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据知名骗局揭露者BCC Ponzi在推特上表示,CoinMarketCap从带有链接的BitConnect横幅广告中大赚了一笔,他们将流量导入了一场即将不复存在的骗局当中,有知情人士爆料称这意味着一笔6位数的月收入。

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而BitConnect就是依靠像CoinMarketCap这样不加评判就将交易数据公布,并显示其所发行的BCC代币大幅升值的排名网站,来制造其代币流动性良好的假象的。实际上,BCC交易量中的95%以上来自于一个在 bitconnect.co 上托管的交易所。

Coinmetrics.io的联合创始人Nic Carter曾在推特上表示:“BCC的价格、交易量和流通量都来自Bitconnect自己旗下的交易所”。

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CoinMarketCap通过不加批判地、不带任何警告地上线BCC数据,促进了BitConnect骗局的得逞,使他们最终从投资者那里卷走了约1亿美元。但CMC并不满足于BitConnect这一个有利可图的诈骗项目,此后他们还为许多其他的诈骗网站打了广告。

名为nic carter 的网友还在推特上贴出截图表示,CoinMarketCap不仅帮一家诈骗项目打广告而是在帮三家。

据公开的信息可知,CoinMarketCap是四年前一位名为Brandon Chez 的程序员在纽约皇后区长岛市的一所公寓中创办的。最初的一段时间,Brandon Chez 一边从事程序员的工作,一边打理这个网站,所以从整体上来看,CoinMarketCap在很大程度上显得更像一个业余的操作机构;而事实也证明,即使他们在积极做出改变,但至少在很长一段时间内,CoinMarketCap通常无法对交易流动性做出成熟的判断。


与交易所和项目方勾结压榨散户投资者


在文章的开头我们就已经说过代币排名网站在这个行业中占据了很重要的地位。那么,首先我们需要了解的是这些排名网站的商业模式是怎么样的。像CoinMarketCap、CoinGecko、CoinRanking这类的网站几乎都在出售广告位;据了解,CoinMarketCap一天的广告收入约为8万美元;从表面上看,他们为投资者提供了有用的服务,而除了广告收入之外他们几乎得不到任何回报。

但实际上隐藏的事实才更加险恶。CoinMarketCap作为规模最大、最受欢迎的排名网站,他们除了接受付费的横幅广告助长欺诈行为之外,在某些情况下,他们还利用广告位中的联盟链接赚钱。

比如,在CoinMarketCap上时常会出现交易特定的交易所链接。某些规模较小的项目实际上并没有多少流动性,但排名网站就是吸引投资者的窗口,因此他们往往可以通过嵌入联盟链接的方式从他们的网站导流至某些交易所,甚至有一些排名网站允许用户直接在其平台上交易加密代币。

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排名网站中的交易所链接


所以事实上,CoinMarketCap或许正在用你看不见的手段从散户投资者那里吸引资金、再把资金放入代币开发方和交易所的口袋。

Coinmetrics.io的联合创始人Nic Carter将代币排名网站、交易所、项目方和散户投资者之间的关系归纳如下:

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在这个行业中有两种类型的交易所,一种是法币交易,一种是币币交易。涉及法币交易的交易所更倾向于受到监管,他们遵循KYC/AML规定,甚至可能对交易进行监控,Coinbase和Gemini就是最好的例子;当然在这篇文章我们要讲的是另一种交易所,他们往往在监管较轻的国家运营;他们甚至根本不参与法币交易,投资者通常需要使用BTC和ETH才能够进入市场。而这些交易所更希望进入市场的是一些短线交易员或者投机者。

交易所与竞争币的项目方及营销人员之间也存在着互利互惠的关系。对投机者来说,最令人兴奋的事情就是新的代币上市,因为交易所能为加密货币提供很强的流动性;而竞争币的开发人员与营销人员会向交易所支付所谓的巨额上币费用。

同时,项目方往往也是其代币的最大持有者,他们还能够在代币上市中获得大量利润。通常在币安这样的大交易所进行大规模的上市时,将会为内部人士提供一个抽身离开功成身退的机会。因此,竞争币的开发团队和推广商向交易所支付一大笔费用也是符合他们的利益的。

此时,排名网站就可以发挥作用了。他们可以不加评判和审查的发布交易所的交易量数据,而这些数据很大一部分都是虚构的,这一点在去年Sylvain Ribes发布的调查报告中就已经被证实了。也许,加密对冲基金的合伙人可能会震惊的发现,他们一直用来作为头寸标记的CoinMarketCap的数据竟然是从竞争币市场收集来的伪造的证据。

所以在这里,我们可以将加密货币项目方、交易平台和代币排名网站之间的关系用更加简洁的语言归纳如下:

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项目方希望在流动性更强的平台上市,然后选择套现离场或者扩大持有规模;
交易所希望标榜自己具有很强的流动性,以获取项目方高额的上币费(币币交易所大多不受监管,所以可以逃避任何责任);
因此许多交易所进行倒仓交易,以使自己的交易量显得更加庞大,并改善自己的流动性状况;
排名网站通过植入链接和广告挣钱,但缺乏资源来监控每一个交易所,因此不加批判和筛选的发布交易数据;
交易所通过倒仓交易在排名网站上获得靠前的排名,成功营销自己;



而上述交易所的利润、排名网站的利润以及项目方的利润,所有这些实际上都来源于对散户投资者的压榨。


这个市场的未来会怎样?


与CoinMarketCap相同,大部分代币排名网站都摆脱不了上述的几种圈钱套路。尤其是币币交易所、代币项目方和排名网站之间交织紧密的利益关系,在加密代币投资者缺乏背景知识,市场充斥着虚假数据的情况下,币币交易所更像是1920年代的投机商号;1980年代的电话交易所;2000年代初不受监管的扑克网站,或者是过去十年间出现的那些不受监管的外汇或二元期权交易平台。

而在目前还不受监管的市场中,内幕交易、操纵市场、利用诈骗项目获取利益以及交易所通过刷单来营销自己的现象还将存在。在这些圈套面前,投资者还是应该保持警惕,在投资之前做出明智决定。

 
作者:不碎

新西兰枪手从25亿美元的加密骗局BitConnect中获利

资讯shenlian 发表了文章 • 2019-03-19 11:21 • 来自相关话题

3月15日,新西兰枪杀案震惊世界,50人丧生,20多人受伤,枪手布兰顿·塔兰特在长达74页的宣言中自称为法西斯主义者,更让人意外的是,他是靠参与史上最大的加密货币庞氏骗局BitConnect赚得了人生的第一桶金。


利用BitConnect获利


2019年3月15日,密集的枪声刺破了新西兰第二大城市克莱斯特彻奇(基督城)一贯的宁静,两座寺内发生连环枪击案,目前已经造成50人丧生,20多人受伤。

枪手被确认为28岁的布兰顿·塔兰特(Brenton Tarrant),来自澳大利亚新南威尔士州。

塔兰特在他的Facebook页面上直播了这一拍摄视频,并且分享了长达74页的极端主义宣言,在宣言中,他将自己描述成法西斯主义者,白人至上,反移民,甚至他认为自己是欧洲人,而不是澳大利亚人。

值得特别关注的是,在宣言的第一页,塔兰特透露他从加密货币BitConnect(BCC)中获利,然后四处旅行,这是加密货币有史以来最大的庞氏骗局,在牛市高峰时期出现在前十大加密货币中。






史上最大的加密货币骗局


BitConnect被称为有史以来最大的加密货币骗局。

2016年底,为了打击日渐壮大的黑市,印度政府废除了面额为500卢比和1000卢比的纸币,这一明目张胆的“财富搜刮”政策引发了民众的恐慌,股指暴跌、现金短缺、银行挤兑,民众需要一个新的价值储藏载体。

Bitconnect创始人之一Darji此时看到了机会,于2016年成立公司,2017年初发行了Bitconnect币,简称为BCC。总量为2800万枚,其中1800万全部销售给了用户。

他们在印度以及世界各地举办活动,宣传投资Bitconnect将获得高收益——日利率约为1%,月息超过40%,这种模式是不是很熟悉?大漠发行的BHB就是中国版的Bitconnect,同样是高息收益,同样是资金盘的庞氏骗局。






在不到一年的时间里,BCC从印度扩张到五大洲,遭到全球投资者的疯抢, 一度涨到430美元一个,跻身全球加密货币市值第九名。

和他的后辈BHB一样,这样的高收益注定只是击鼓传花的庞氏骗局,许多区块链大佬纷纷指责指责Bitconnect是一个庞氏骗局,比如以太坊创始人Vitalik Buterin。

但因其承诺的高收益率,仍吸引不少用户掏钱加入其中,Bitconnect声称高收益来自于使用了交易机器人和“波动性交易软件”所取得的理财回报,听上去,似乎传统金融机构的交易员都是白痴。

和众多庞氏骗局的结局一样,Bitconnect终究只能昙花一现,当资金流入无法覆盖资金流出,便来到了跑路时刻。

2018年1月16日,Bitconnect宣布关闭,其发行的加密代币BCC 24小时内下跌超92%。

由于涉嫌诈骗,德克萨斯州证券委员会BitConnect发布紧急禁令,BitConnect创始人Divyesh Darji也在印度德里被捕。

据外媒统计,BitConnect诈骗金额约25亿美元,伴随而来的是,是血本无归的投资者漫长的起诉与索赔。

显然,枪手塔兰特则属于跑得快的那个人。


文丨不亮 查看全部
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3月15日,新西兰枪杀案震惊世界,50人丧生,20多人受伤,枪手布兰顿·塔兰特在长达74页的宣言中自称为法西斯主义者,更让人意外的是,他是靠参与史上最大的加密货币庞氏骗局BitConnect赚得了人生的第一桶金。


利用BitConnect获利


2019年3月15日,密集的枪声刺破了新西兰第二大城市克莱斯特彻奇(基督城)一贯的宁静,两座寺内发生连环枪击案,目前已经造成50人丧生,20多人受伤。

枪手被确认为28岁的布兰顿·塔兰特(Brenton Tarrant),来自澳大利亚新南威尔士州。

塔兰特在他的Facebook页面上直播了这一拍摄视频,并且分享了长达74页的极端主义宣言,在宣言中,他将自己描述成法西斯主义者,白人至上,反移民,甚至他认为自己是欧洲人,而不是澳大利亚人。

值得特别关注的是,在宣言的第一页,塔兰特透露他从加密货币BitConnect(BCC)中获利,然后四处旅行,这是加密货币有史以来最大的庞氏骗局,在牛市高峰时期出现在前十大加密货币中。

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史上最大的加密货币骗局


BitConnect被称为有史以来最大的加密货币骗局。

2016年底,为了打击日渐壮大的黑市,印度政府废除了面额为500卢比和1000卢比的纸币,这一明目张胆的“财富搜刮”政策引发了民众的恐慌,股指暴跌、现金短缺、银行挤兑,民众需要一个新的价值储藏载体。

Bitconnect创始人之一Darji此时看到了机会,于2016年成立公司,2017年初发行了Bitconnect币,简称为BCC。总量为2800万枚,其中1800万全部销售给了用户。

他们在印度以及世界各地举办活动,宣传投资Bitconnect将获得高收益——日利率约为1%,月息超过40%,这种模式是不是很熟悉?大漠发行的BHB就是中国版的Bitconnect,同样是高息收益,同样是资金盘的庞氏骗局。

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在不到一年的时间里,BCC从印度扩张到五大洲,遭到全球投资者的疯抢, 一度涨到430美元一个,跻身全球加密货币市值第九名。

和他的后辈BHB一样,这样的高收益注定只是击鼓传花的庞氏骗局,许多区块链大佬纷纷指责指责Bitconnect是一个庞氏骗局,比如以太坊创始人Vitalik Buterin。

但因其承诺的高收益率,仍吸引不少用户掏钱加入其中,Bitconnect声称高收益来自于使用了交易机器人和“波动性交易软件”所取得的理财回报,听上去,似乎传统金融机构的交易员都是白痴。

和众多庞氏骗局的结局一样,Bitconnect终究只能昙花一现,当资金流入无法覆盖资金流出,便来到了跑路时刻。

2018年1月16日,Bitconnect宣布关闭,其发行的加密代币BCC 24小时内下跌超92%。

由于涉嫌诈骗,德克萨斯州证券委员会BitConnect发布紧急禁令,BitConnect创始人Divyesh Darji也在印度德里被捕。

据外媒统计,BitConnect诈骗金额约25亿美元,伴随而来的是,是血本无归的投资者漫长的起诉与索赔。

显然,枪手塔兰特则属于跑得快的那个人。


文丨不亮

你是如何落入CoinMarketCap设下的圈套的?

攻略hashpai 发表了文章 • 2018-09-28 12:27 • 来自相关话题

在币圈,所有人都生活在CoinMarketCap(CMC)这类代币排名网站的巨大影响之下。


截至目前,CoinMarketCap网站的独立访问量已经超过了6000万,它在Alexa上的全球排名占第340名,远高于华尔街日报的581名;另外根据域名评估网站Moz的度量标准,CoinMarketCap的域名权威等级为71分(满分为100)。





图片来源:Alexa.com


由此可见,代币排名网站,尤其是CoinMarketCap已经成为了加密货币行业中不可或缺的一部分。他们为投资者提供数据来选择“可信”的交易所和市值更高的加密代币;为交易员提供了解交易所交易量信息的渠道;作为加密货币生态中至关重要的一个环节,这类网站时常和“参与操纵市场”,“刊登虚假数据”等信息同时出现。

所以,在这篇文章中我们将介绍以CoinMarketCap为代表的加密货币排名网站背后可能存在的各种圈套。


内幕交易


CoinMarketCap从2013年4月开始记录各种上线代币的价格、市值以及流通量等信息。项目方如果想要在该网站列出他们的代币数据,首先需要向CoinMarketCap提交申请,并证明自己能够提供一种加密代币,该代币必须能够在一个公开的交易所中使用API来报告最近的交易价格和最近24小时的交易量;而该交易所的交易量必须非零,以便确定价格;同时,对于市值排名,项目方需要准确通报流通供应量数据。

这些准入标准看似清晰合理,但据此前medium上的一篇文章指出,有不少项目方在接受采访时明确表示,该网站并不会在第一时间就将其申请的代币在列表中列出,而是在项目方提交申请表的一段时间以后才会做出回应。这表示运营CoinMarketCap的团队有能力知道哪一枚代币将会被投入使用,哪一枚代币的价格将有可能大幅上涨,他们有充足的时间在项目公开或上市之前大量购入该代币,然后静待时机,将其卖出以获得一笔不菲的收入。





图片来源:medium.com
 

运用类似的手法,他们还可以通过调整代币的流通量来间接控制其市值,比如在某一特定的时间点提高代币供应量的数据随后再降低,从而引发市场上的买入或卖出行为,这时CoinMarketCap就可以事先购入或抛售相应的代币来坐收渔翁之利。

 
操纵投资者情绪


另一方面,他们也可以通过更改网站上的数据来操纵投资者的情绪。这一点与上述第二种手法有异曲同工之妙,8月的最后一周,加密货币爱好者Kevin Rooke在推特上发文表示,CoinMarketCap通过提供加密货币交易所的虚假交易量数据误导用户。






根据当时该网站上列出的数据来看,有一个名为BitForex的交易平台,24小时的交易量一度超过50亿美元,远高于其他平台,甚至是最大交易所之一币安交易量的近5倍之多。





图片来源:coinmarketcap.com
 

Bitforex是一家总部设在新加坡的加密货币交易所。他们还在德国、爱沙尼亚、香港、马来西亚、菲律宾和其他国家拥有独立的运营团队。该交易平台支持的代币包括比特币、Ethereum 、比特币现金、莱特币、恒星币和Neo。按照当前coinmarketcap数据,在剔除了因免手续费、上币费和交易即挖矿模式而产生的那部分交易量之后,Bitforex平台排名第54位,交易量不足两千万美元。





图片来源:coinmarketcap.com
 

对此,名为undertheradar48的网友在论坛上评论称:

“我们不能信任任何使用广泛的加密货币网站提供合理准确的信息,这种明目张胆的谎言让人无法相信他们网站的其他内容。”


而通过以上论述,我们完全有理由相信对CoinMarketCap来说,即使一枚代币就其效用价值来讲毫无用处,但如果行业内部人士达成了共识,那么该代币还是有可能出现在排名网站前20的位置上的。

除此之外,今年年初该平台将韩国交易所的价格从其定价算法中删除的事件,也一度将CoinMarketCap推上了操纵投资者情绪的风口浪尖。

今年1月7日,由于韩国加密货币市场存在严重溢价,于是CMC在没有任何警告的情况下就将韩国交易所价格剔除出了他们的排名算法之外,导致了币价大幅降低,从而引发恐慌性抛售,加密货币资产的总市值一夜蒸发1000亿美元。

虽然有专家认为剔除了韩国市场价格的数据更准确;但仍然有大部分投资者并不这么认为。投资者Crypto Gotti在推特上称CoinMarketCap的行为“是我见过最不专业的蓄意价格操纵。”





 
不过,在这里我们不得不提到的是,在交易量数据方面,CoinMarketCap确实在向好的方向努力。8月初,该网站将交易所交易量的数据分为了两种计算方式,第一种延续原有的计算方法通过交易所报告的交易量计算排名;第二种剔除了因免手续费、上币费和交易即挖矿模式而产生的那部分交易量,根据调整过的更接近于实际交易量的数据来计算排名。

 
广告位中添加欺诈项目链接


2018年1月,加密货币交易平台BitConnect由于涉嫌诈骗,在德克萨斯州证券委员会的勒令下关闭了交易所并暂停了贷款业务。而这个项目的广告从2017年4月到11月期间一直待在CoinMarketCap的首页上。






据知名骗局揭露者BCC Ponzi在推特上表示,CoinMarketCap从带有链接的BitConnect横幅广告中大赚了一笔,他们将流量导入了一场即将不复存在的骗局当中,有知情人士爆料称这意味着一笔6位数的月收入。






而BitConnect就是依靠像CoinMarketCap这样不加评判就将交易数据公布,并显示其所发行的BCC代币大幅升值的排名网站,来制造其代币流动性良好的假象的。实际上,BCC交易量中的95%以上来自于一个在 bitconnect.co 上托管的交易所。

Coinmetrics.io的联合创始人Nic Carter曾在推特上表示:“BCC的价格、交易量和流通量都来自Bitconnect自己旗下的交易所”。






CoinMarketCap通过不加批判地、不带任何警告地上线BCC数据,促进了BitConnect骗局的得逞,使他们最终从投资者那里卷走了约1亿美元。但CMC并不满足于BitConnect这一个有利可图的诈骗项目,此后他们还为许多其他的诈骗网站打了广告。

名为nic carter 的网友还在推特上贴出截图表示,CoinMarketCap不仅帮一家诈骗项目打广告而是在帮三家。

据公开的信息可知,CoinMarketCap是四年前一位名为Brandon Chez 的程序员在纽约皇后区长岛市的一所公寓中创办的。最初的一段时间,Brandon Chez 一边从事程序员的工作,一边打理这个网站,所以从整体上来看,CoinMarketCap在很大程度上显得更像一个业余的操作机构;而事实也证明,即使他们在积极做出改变,但至少在很长一段时间内,CoinMarketCap通常无法对交易流动性做出成熟的判断。


与交易所和项目方勾结压榨散户投资者


在文章的开头我们就已经说过代币排名网站在这个行业中占据了很重要的地位。那么,首先我们需要了解的是这些排名网站的商业模式是怎么样的。像CoinMarketCap、CoinGecko、CoinRanking这类的网站几乎都在出售广告位;据了解,CoinMarketCap一天的广告收入约为8万美元;从表面上看,他们为投资者提供了有用的服务,而除了广告收入之外他们几乎得不到任何回报。

但实际上隐藏的事实才更加险恶。CoinMarketCap作为规模最大、最受欢迎的排名网站,他们除了接受付费的横幅广告助长欺诈行为之外,在某些情况下,他们还利用广告位中的联盟链接赚钱。

比如,在CoinMarketCap上时常会出现交易特定的交易所链接。某些规模较小的项目实际上并没有多少流动性,但排名网站就是吸引投资者的窗口,因此他们往往可以通过嵌入联盟链接的方式从他们的网站导流至某些交易所,甚至有一些排名网站允许用户直接在其平台上交易加密代币。





排名网站中的交易所链接


所以事实上,CoinMarketCap或许正在用你看不见的手段从散户投资者那里吸引资金、再把资金放入代币开发方和交易所的口袋。

Coinmetrics.io的联合创始人Nic Carter将代币排名网站、交易所、项目方和散户投资者之间的关系归纳如下:






在这个行业中有两种类型的交易所,一种是法币交易,一种是币币交易。涉及法币交易的交易所更倾向于受到监管,他们遵循KYC/AML规定,甚至可能对交易进行监控,Coinbase和Gemini就是最好的例子;当然在这篇文章我们要讲的是另一种交易所,他们往往在监管较轻的国家运营;他们甚至根本不参与法币交易,投资者通常需要使用BTC和ETH才能够进入市场。而这些交易所更希望进入市场的是一些短线交易员或者投机者。

交易所与竞争币的项目方及营销人员之间也存在着互利互惠的关系。对投机者来说,最令人兴奋的事情就是新的代币上市,因为交易所能为加密货币提供很强的流动性;而竞争币的开发人员与营销人员会向交易所支付所谓的巨额上币费用。

同时,项目方往往也是其代币的最大持有者,他们还能够在代币上市中获得大量利润。通常在币安这样的大交易所进行大规模的上市时,将会为内部人士提供一个抽身离开功成身退的机会。因此,竞争币的开发团队和推广商向交易所支付一大笔费用也是符合他们的利益的。

此时,排名网站就可以发挥作用了。他们可以不加评判和审查的发布交易所的交易量数据,而这些数据很大一部分都是虚构的,这一点在去年Sylvain Ribes发布的调查报告中就已经被证实了。也许,加密对冲基金的合伙人可能会震惊的发现,他们一直用来作为头寸标记的CoinMarketCap的数据竟然是从竞争币市场收集来的伪造的证据。

所以在这里,我们可以将加密货币项目方、交易平台和代币排名网站之间的关系用更加简洁的语言归纳如下:






项目方希望在流动性更强的平台上市,然后选择套现离场或者扩大持有规模;
交易所希望标榜自己具有很强的流动性,以获取项目方高额的上币费(币币交易所大多不受监管,所以可以逃避任何责任);
因此许多交易所进行倒仓交易,以使自己的交易量显得更加庞大,并改善自己的流动性状况;
排名网站通过植入链接和广告挣钱,但缺乏资源来监控每一个交易所,因此不加批判和筛选的发布交易数据;
交易所通过倒仓交易在排名网站上获得靠前的排名,成功营销自己;


而上述交易所的利润、排名网站的利润以及项目方的利润,所有这些实际上都来源于对散户投资者的压榨。


这个市场的未来会怎样?


与CoinMarketCap相同,大部分代币排名网站都摆脱不了上述的几种圈钱套路。尤其是币币交易所、代币项目方和排名网站之间交织紧密的利益关系,在加密代币投资者缺乏背景知识,市场充斥着虚假数据的情况下,币币交易所更像是1920年代的投机商号;1980年代的电话交易所;2000年代初不受监管的扑克网站,或者是过去十年间出现的那些不受监管的外汇或二元期权交易平台。

而在目前还不受监管的市场中,内幕交易、操纵市场、利用诈骗项目获取利益以及交易所通过刷单来营销自己的现象还将存在。在这些圈套面前,投资者还是应该保持警惕,在投资之前做出明智决定。

 
作者:不碎 查看全部
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在币圈,所有人都生活在CoinMarketCap(CMC)这类代币排名网站的巨大影响之下。



截至目前,CoinMarketCap网站的独立访问量已经超过了6000万,它在Alexa上的全球排名占第340名,远高于华尔街日报的581名;另外根据域名评估网站Moz的度量标准,CoinMarketCap的域名权威等级为71分(满分为100)。

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图片来源:Alexa.com


由此可见,代币排名网站,尤其是CoinMarketCap已经成为了加密货币行业中不可或缺的一部分。他们为投资者提供数据来选择“可信”的交易所和市值更高的加密代币;为交易员提供了解交易所交易量信息的渠道;作为加密货币生态中至关重要的一个环节,这类网站时常和“参与操纵市场”,“刊登虚假数据”等信息同时出现。

所以,在这篇文章中我们将介绍以CoinMarketCap为代表的加密货币排名网站背后可能存在的各种圈套。


内幕交易


CoinMarketCap从2013年4月开始记录各种上线代币的价格、市值以及流通量等信息。项目方如果想要在该网站列出他们的代币数据,首先需要向CoinMarketCap提交申请,并证明自己能够提供一种加密代币,该代币必须能够在一个公开的交易所中使用API来报告最近的交易价格和最近24小时的交易量;而该交易所的交易量必须非零,以便确定价格;同时,对于市值排名,项目方需要准确通报流通供应量数据。

这些准入标准看似清晰合理,但据此前medium上的一篇文章指出,有不少项目方在接受采访时明确表示,该网站并不会在第一时间就将其申请的代币在列表中列出,而是在项目方提交申请表的一段时间以后才会做出回应。这表示运营CoinMarketCap的团队有能力知道哪一枚代币将会被投入使用,哪一枚代币的价格将有可能大幅上涨,他们有充足的时间在项目公开或上市之前大量购入该代币,然后静待时机,将其卖出以获得一笔不菲的收入。

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图片来源:medium.com
 

运用类似的手法,他们还可以通过调整代币的流通量来间接控制其市值,比如在某一特定的时间点提高代币供应量的数据随后再降低,从而引发市场上的买入或卖出行为,这时CoinMarketCap就可以事先购入或抛售相应的代币来坐收渔翁之利。

 
操纵投资者情绪


另一方面,他们也可以通过更改网站上的数据来操纵投资者的情绪。这一点与上述第二种手法有异曲同工之妙,8月的最后一周,加密货币爱好者Kevin Rooke在推特上发文表示,CoinMarketCap通过提供加密货币交易所的虚假交易量数据误导用户。

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根据当时该网站上列出的数据来看,有一个名为BitForex的交易平台,24小时的交易量一度超过50亿美元,远高于其他平台,甚至是最大交易所之一币安交易量的近5倍之多。

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图片来源:coinmarketcap.com
 

Bitforex是一家总部设在新加坡的加密货币交易所。他们还在德国、爱沙尼亚、香港、马来西亚、菲律宾和其他国家拥有独立的运营团队。该交易平台支持的代币包括比特币、Ethereum 、比特币现金、莱特币、恒星币和Neo。按照当前coinmarketcap数据,在剔除了因免手续费、上币费和交易即挖矿模式而产生的那部分交易量之后,Bitforex平台排名第54位,交易量不足两千万美元。

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图片来源:coinmarketcap.com
 

对此,名为undertheradar48的网友在论坛上评论称:


“我们不能信任任何使用广泛的加密货币网站提供合理准确的信息,这种明目张胆的谎言让人无法相信他们网站的其他内容。”



而通过以上论述,我们完全有理由相信对CoinMarketCap来说,即使一枚代币就其效用价值来讲毫无用处,但如果行业内部人士达成了共识,那么该代币还是有可能出现在排名网站前20的位置上的。

除此之外,今年年初该平台将韩国交易所的价格从其定价算法中删除的事件,也一度将CoinMarketCap推上了操纵投资者情绪的风口浪尖。

今年1月7日,由于韩国加密货币市场存在严重溢价,于是CMC在没有任何警告的情况下就将韩国交易所价格剔除出了他们的排名算法之外,导致了币价大幅降低,从而引发恐慌性抛售,加密货币资产的总市值一夜蒸发1000亿美元。

虽然有专家认为剔除了韩国市场价格的数据更准确;但仍然有大部分投资者并不这么认为。投资者Crypto Gotti在推特上称CoinMarketCap的行为“是我见过最不专业的蓄意价格操纵。”

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不过,在这里我们不得不提到的是,在交易量数据方面,CoinMarketCap确实在向好的方向努力。8月初,该网站将交易所交易量的数据分为了两种计算方式,第一种延续原有的计算方法通过交易所报告的交易量计算排名;第二种剔除了因免手续费、上币费和交易即挖矿模式而产生的那部分交易量,根据调整过的更接近于实际交易量的数据来计算排名。

 
广告位中添加欺诈项目链接


2018年1月,加密货币交易平台BitConnect由于涉嫌诈骗,在德克萨斯州证券委员会的勒令下关闭了交易所并暂停了贷款业务。而这个项目的广告从2017年4月到11月期间一直待在CoinMarketCap的首页上。

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据知名骗局揭露者BCC Ponzi在推特上表示,CoinMarketCap从带有链接的BitConnect横幅广告中大赚了一笔,他们将流量导入了一场即将不复存在的骗局当中,有知情人士爆料称这意味着一笔6位数的月收入。

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而BitConnect就是依靠像CoinMarketCap这样不加评判就将交易数据公布,并显示其所发行的BCC代币大幅升值的排名网站,来制造其代币流动性良好的假象的。实际上,BCC交易量中的95%以上来自于一个在 bitconnect.co 上托管的交易所。

Coinmetrics.io的联合创始人Nic Carter曾在推特上表示:“BCC的价格、交易量和流通量都来自Bitconnect自己旗下的交易所”。

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CoinMarketCap通过不加批判地、不带任何警告地上线BCC数据,促进了BitConnect骗局的得逞,使他们最终从投资者那里卷走了约1亿美元。但CMC并不满足于BitConnect这一个有利可图的诈骗项目,此后他们还为许多其他的诈骗网站打了广告。

名为nic carter 的网友还在推特上贴出截图表示,CoinMarketCap不仅帮一家诈骗项目打广告而是在帮三家。

据公开的信息可知,CoinMarketCap是四年前一位名为Brandon Chez 的程序员在纽约皇后区长岛市的一所公寓中创办的。最初的一段时间,Brandon Chez 一边从事程序员的工作,一边打理这个网站,所以从整体上来看,CoinMarketCap在很大程度上显得更像一个业余的操作机构;而事实也证明,即使他们在积极做出改变,但至少在很长一段时间内,CoinMarketCap通常无法对交易流动性做出成熟的判断。


与交易所和项目方勾结压榨散户投资者


在文章的开头我们就已经说过代币排名网站在这个行业中占据了很重要的地位。那么,首先我们需要了解的是这些排名网站的商业模式是怎么样的。像CoinMarketCap、CoinGecko、CoinRanking这类的网站几乎都在出售广告位;据了解,CoinMarketCap一天的广告收入约为8万美元;从表面上看,他们为投资者提供了有用的服务,而除了广告收入之外他们几乎得不到任何回报。

但实际上隐藏的事实才更加险恶。CoinMarketCap作为规模最大、最受欢迎的排名网站,他们除了接受付费的横幅广告助长欺诈行为之外,在某些情况下,他们还利用广告位中的联盟链接赚钱。

比如,在CoinMarketCap上时常会出现交易特定的交易所链接。某些规模较小的项目实际上并没有多少流动性,但排名网站就是吸引投资者的窗口,因此他们往往可以通过嵌入联盟链接的方式从他们的网站导流至某些交易所,甚至有一些排名网站允许用户直接在其平台上交易加密代币。

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排名网站中的交易所链接


所以事实上,CoinMarketCap或许正在用你看不见的手段从散户投资者那里吸引资金、再把资金放入代币开发方和交易所的口袋。

Coinmetrics.io的联合创始人Nic Carter将代币排名网站、交易所、项目方和散户投资者之间的关系归纳如下:

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在这个行业中有两种类型的交易所,一种是法币交易,一种是币币交易。涉及法币交易的交易所更倾向于受到监管,他们遵循KYC/AML规定,甚至可能对交易进行监控,Coinbase和Gemini就是最好的例子;当然在这篇文章我们要讲的是另一种交易所,他们往往在监管较轻的国家运营;他们甚至根本不参与法币交易,投资者通常需要使用BTC和ETH才能够进入市场。而这些交易所更希望进入市场的是一些短线交易员或者投机者。

交易所与竞争币的项目方及营销人员之间也存在着互利互惠的关系。对投机者来说,最令人兴奋的事情就是新的代币上市,因为交易所能为加密货币提供很强的流动性;而竞争币的开发人员与营销人员会向交易所支付所谓的巨额上币费用。

同时,项目方往往也是其代币的最大持有者,他们还能够在代币上市中获得大量利润。通常在币安这样的大交易所进行大规模的上市时,将会为内部人士提供一个抽身离开功成身退的机会。因此,竞争币的开发团队和推广商向交易所支付一大笔费用也是符合他们的利益的。

此时,排名网站就可以发挥作用了。他们可以不加评判和审查的发布交易所的交易量数据,而这些数据很大一部分都是虚构的,这一点在去年Sylvain Ribes发布的调查报告中就已经被证实了。也许,加密对冲基金的合伙人可能会震惊的发现,他们一直用来作为头寸标记的CoinMarketCap的数据竟然是从竞争币市场收集来的伪造的证据。

所以在这里,我们可以将加密货币项目方、交易平台和代币排名网站之间的关系用更加简洁的语言归纳如下:

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项目方希望在流动性更强的平台上市,然后选择套现离场或者扩大持有规模;
交易所希望标榜自己具有很强的流动性,以获取项目方高额的上币费(币币交易所大多不受监管,所以可以逃避任何责任);
因此许多交易所进行倒仓交易,以使自己的交易量显得更加庞大,并改善自己的流动性状况;
排名网站通过植入链接和广告挣钱,但缺乏资源来监控每一个交易所,因此不加批判和筛选的发布交易数据;
交易所通过倒仓交易在排名网站上获得靠前的排名,成功营销自己;



而上述交易所的利润、排名网站的利润以及项目方的利润,所有这些实际上都来源于对散户投资者的压榨。


这个市场的未来会怎样?


与CoinMarketCap相同,大部分代币排名网站都摆脱不了上述的几种圈钱套路。尤其是币币交易所、代币项目方和排名网站之间交织紧密的利益关系,在加密代币投资者缺乏背景知识,市场充斥着虚假数据的情况下,币币交易所更像是1920年代的投机商号;1980年代的电话交易所;2000年代初不受监管的扑克网站,或者是过去十年间出现的那些不受监管的外汇或二元期权交易平台。

而在目前还不受监管的市场中,内幕交易、操纵市场、利用诈骗项目获取利益以及交易所通过刷单来营销自己的现象还将存在。在这些圈套面前,投资者还是应该保持警惕,在投资之前做出明智决定。

 
作者:不碎