骗局
这个卷走175个国家和地区45亿英镑的“加密女王”忽然失踪，骗局崩盘
特写 • hellobtc 发表了文章 • 2019-10-17 15:04
OneCoin（维卡币）创始人 Ruja Ignatova
今年 49 岁的 Jen McAdam 来自英国的第四大城市——格拉斯哥。
自从不久前，她在一档 BBC 节目中作为受害者代表，揭露了一场加密货币的骗局之后，她就经常在 Facebook 上收到性暴力和死亡威胁的消息，给她发威胁信息的正是那些散落在世界各地的这场加密货币骗局的支持者。
“这太可怕了……我的健康正在受损，但我不会放弃，直到我以及像我这样的成千上万的其他受害者看到某种形式的正义为止。“Jen McAdam 说道，“他们投资了自己的积蓄，抵押了房产，并说服了他们的朋友和家人参与其中。他们和我一样，感到非常恐惧，因为我们都被骗了！”
Jen McAdam 参加的这档播客节目取名为《消失的加密女王》，由英国广播公司（BBC）推出。截止今天，《消失的加密女王》已更新至第 5 期，这档节目讲述了一场国际性的加密货币骗局。
据节目组调查估计，全球大约有 175 个国家/地区的投资者卷入这场加密货币骗局，涉案金额高达 40 亿英镑（约合人民币 365 亿元），其中仅英国就有 7 万余名受害者。
175 个国家/地区、40 亿英镑……影响范围如此之广，涉案金额如此之高的加密货币骗局，到底是如何形成的呢？
受害者 Jen McAdam，来源：BBC
01 缘起
加密女王和她的 OneCoin（维卡币）
时间回到 2014 年。这一年，虽然比特币在经历了 2013 年的疯牛后开启了漫长的熊市，但加密货币的浪潮并没有停息。
这一年，一位名叫 Ruja Ignatova 的妇女创立了一家名为 OneCoin 的公司，并在保加利亚的首都索非亚市中央广场开设了办事处。
Ruja Ignatova 并不是一个普通的妇女，她是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士，牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士。除了在学历上光鲜亮丽，她的工作履历也异常耀眼。她担任过保加利亚规模最大的基金管理公司之一的 CEO 和 CFO，管理过的资产高达 2.5 亿欧元（约合人民币 19.66 亿元）。
Ruja Ignatova 创立的 OneCoin（中文名：维卡币）声称是一种加密货币，“就像纸币上的序列号一样，每个数字货币都是唯一的。与政府发行的法定货币不同，OneCoin 数量有限，确保它们不会受到通货膨胀的影响，而且也无法伪造。”在官网上，OneCoin 宣称的愿景是“改善全世界所有人的生活”。
2016 年，Ruja Ignatova 开启了全球行宣讲活动，宣传自己的 OneCoin。在英国伦敦的温布利体育馆，她激动地告诉台下的观众，OneCoin 即将超越比特币，是比特币的终结者！她声称，OneCoin 在全球范围内已经拥有了超过 350 万的用户，并承诺会向数十万投资者提供丰厚的投资回报。
Ruja Ignatova 在宣讲
由于 Ruja Ignatova 每次宣讲时，都穿着华丽的服饰，戴着昂贵的珠宝，涂抹着艳丽的口红，就像英国女王一样，很多狂热的支持者开始称呼她为“加密女王”。
根据 BBC 的调查，通过全球行宣讲，这一年为 Ruja Ignatova 带来了绝大部分的投资。其中，来自英国投资者的投资额就高达 2600 万英镑（约合人民币 2.37 亿元），还有 4.27 亿欧元（约合人民币 38.92 亿元）来自中国、韩国和德国。此外，即便是越南、孟加拉国、乌干达等经济发展稍微落后的国家，也有大量的投资者参与其中。
本文开头提到的英国受害者 Jen McAdam 女士，在被 OneCoin 公司告知有些投资者的投资收益每个月可以高达 350 万英镑（约合人民币 3190 万元）后，她被“洗脑了”，她自己投资了将近 8000 英镑（约合人民币 7.3 万元），并说服了家人和朋友一共投入了约 22 万英镑（约合人民币 200.6 万元）来购买该加密货币。
从资金筹集的角度看，这一年 Ruja Ignatova 收获满满，风光无限。除了在保加利亚首都设有金碧辉煌的办公室之外，Ruja Ignatova 还在迪拜设立了总部，并宣布了一项要在世界各地开设办事处的计划。
02 幻灭
来自美国的达摩克利斯之剑
极具煽动性的宣讲，再加上所承诺的高投资回报，OneCoin 风生水起，很快地席卷了全球各地，Ruja Ignatova 每到一处，都有成千上万的支持者、簇拥者。
没过多久，OneCoin 便进入了美国市场，美国当局开始对这一项目大为关注，并着手进行相关的调查。
经过多方调查后，美国当局发现，如果 OneCoin 的成员能够招募其他成员来投资 OneCoin，就会获得不菲的佣金。此外，该加密货币本身完全是中心化、人为操控的，因此根本没有任何投资回报，只不过是一个利用加密货币的幌子进行行骗的庞氏骗局而已。
今年年初，Jen McAdam 的弟弟，也是她的私人助理，在美国洛杉矶国际机场被捕。Jen McAdam 则面临着来自美国检察院的五项指控，有可能会被判处长达 85 年的监禁。
然而，神奇的是，这位被称为“加密女王”的 Jen McAdam，早在 2017 年就神秘地“失踪”了……
事实上，早在美国逮捕之前，OneCoin 就受到过多次的指控。2017 年，央视就公布过 350 个涉嫌诈骗、CX 的组织名单，OneCoin（中文名：维卡币）就位列其中；2018 年 5 月，株洲市公安局一共抓获犯罪嫌疑人 119 余名，涉案金额近 150 亿元。
03 为什么打着区块链幌子的骗局那么多
如果留心观察，你会发现，这几年央视报道过的打着区块链幌子的骗局数不胜数。
为什么这些打着区块链幌子的骗局“野火烧不尽，春风吹又生”，被侦破后，没过多久，就又会有新的类似骗局诞生呢？
十多年来，比特币价格的巨大涨幅无疑是这些打着区块链幌子的骗局最好的宣传素材。在 FOMO（害怕错过）心理的作用下，很多人都不希望自己错过加密货币这趟“财富快车”。错过了曾经的比特币，现在遇到打着区块链口号的加密货币项目，自然很容易“脑子一热”，一股脑儿地将自己辛辛苦苦攒下来的钱投入进去。
区块链技术的认知门槛高。分布式账本、公钥、私钥、助记词、非对称加密……对于绝大部分的普通人而言，区块链技术本身就非常难以理解。那些骗局一旦披上了区块链、数字货币的外衣，普通人根本无法分辨。当然，参与其中的很多人也根本没有考虑过要仔细分辨，对于他们而言，跟上“投资潮流”、不会错过“区块链财富快车”、能赚到钱就行，而且很多项目还给自己承诺了会“稳赚不赔”。
即便有些受害者发现自己卷入了打着区块链幌子的骗局，也常常会过于自信，认为自己能在整个骗局崩盘前全身而退。另外一些人，虽然明知是骗局，也每天坚持宣传推广，因为每一次拉新都能给自己带来丰厚的佣金回报，自己的利益早已经和这个骗局紧紧地捆绑在了一起。
对财富的渴望是人的本性之一，这就是为什么从古至今，各种各样的骗局屡禁不止，即便是一些非常古老的骗局，只要披上了新时代高科技的外衣，依然能焕发出新的生命力，让一批又一批的人受害。
04 小结
加密货币行业还处于发展的初期，相关的法律法规和监管措施并不完善，各种各样打着区块链幌子的骗局数不胜数。 查看全部
今年 49 岁的 Jen McAdam 来自英国的第四大城市——格拉斯哥。
自从不久前，她在一档 BBC 节目中作为受害者代表，揭露了一场加密货币的骗局之后，她就经常在 Facebook 上收到性暴力和死亡威胁的消息，给她发威胁信息的正是那些散落在世界各地的这场加密货币骗局的支持者。
“这太可怕了……我的健康正在受损，但我不会放弃，直到我以及像我这样的成千上万的其他受害者看到某种形式的正义为止。“Jen McAdam 说道，“他们投资了自己的积蓄，抵押了房产，并说服了他们的朋友和家人参与其中。他们和我一样，感到非常恐惧，因为我们都被骗了！”
Jen McAdam 参加的这档播客节目取名为《消失的加密女王》，由英国广播公司（BBC）推出。截止今天，《消失的加密女王》已更新至第 5 期，这档节目讲述了一场国际性的加密货币骗局。
据节目组调查估计，全球大约有 175 个国家/地区的投资者卷入这场加密货币骗局，涉案金额高达 40 亿英镑（约合人民币 365 亿元），其中仅英国就有 7 万余名受害者。
175 个国家/地区、40 亿英镑……影响范围如此之广，涉案金额如此之高的加密货币骗局，到底是如何形成的呢？
受害者 Jen McAdam，来源：BBC
01 缘起
加密女王和她的 OneCoin（维卡币）
时间回到 2014 年。这一年，虽然比特币在经历了 2013 年的疯牛后开启了漫长的熊市，但加密货币的浪潮并没有停息。
这一年，一位名叫 Ruja Ignatova 的妇女创立了一家名为 OneCoin 的公司，并在保加利亚的首都索非亚市中央广场开设了办事处。
Ruja Ignatova 并不是一个普通的妇女，她是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士，牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士。除了在学历上光鲜亮丽，她的工作履历也异常耀眼。她担任过保加利亚规模最大的基金管理公司之一的 CEO 和 CFO，管理过的资产高达 2.5 亿欧元（约合人民币 19.66 亿元）。
Ruja Ignatova 创立的 OneCoin（中文名：维卡币）声称是一种加密货币，“就像纸币上的序列号一样，每个数字货币都是唯一的。与政府发行的法定货币不同，OneCoin 数量有限，确保它们不会受到通货膨胀的影响，而且也无法伪造。”在官网上，OneCoin 宣称的愿景是“改善全世界所有人的生活”。
2016 年，Ruja Ignatova 开启了全球行宣讲活动，宣传自己的 OneCoin。在英国伦敦的温布利体育馆，她激动地告诉台下的观众，OneCoin 即将超越比特币，是比特币的终结者！她声称，OneCoin 在全球范围内已经拥有了超过 350 万的用户，并承诺会向数十万投资者提供丰厚的投资回报。
Ruja Ignatova 在宣讲
由于 Ruja Ignatova 每次宣讲时，都穿着华丽的服饰，戴着昂贵的珠宝，涂抹着艳丽的口红，就像英国女王一样，很多狂热的支持者开始称呼她为“加密女王”。
根据 BBC 的调查，通过全球行宣讲，这一年为 Ruja Ignatova 带来了绝大部分的投资。其中，来自英国投资者的投资额就高达 2600 万英镑（约合人民币 2.37 亿元），还有 4.27 亿欧元（约合人民币 38.92 亿元）来自中国、韩国和德国。此外，即便是越南、孟加拉国、乌干达等经济发展稍微落后的国家，也有大量的投资者参与其中。
本文开头提到的英国受害者 Jen McAdam 女士，在被 OneCoin 公司告知有些投资者的投资收益每个月可以高达 350 万英镑（约合人民币 3190 万元）后，她被“洗脑了”，她自己投资了将近 8000 英镑（约合人民币 7.3 万元），并说服了家人和朋友一共投入了约 22 万英镑（约合人民币 200.6 万元）来购买该加密货币。
从资金筹集的角度看，这一年 Ruja Ignatova 收获满满，风光无限。除了在保加利亚首都设有金碧辉煌的办公室之外，Ruja Ignatova 还在迪拜设立了总部，并宣布了一项要在世界各地开设办事处的计划。
02 幻灭
来自美国的达摩克利斯之剑
极具煽动性的宣讲，再加上所承诺的高投资回报，OneCoin 风生水起，很快地席卷了全球各地，Ruja Ignatova 每到一处，都有成千上万的支持者、簇拥者。
没过多久，OneCoin 便进入了美国市场，美国当局开始对这一项目大为关注，并着手进行相关的调查。
经过多方调查后，美国当局发现，如果 OneCoin 的成员能够招募其他成员来投资 OneCoin，就会获得不菲的佣金。此外，该加密货币本身完全是中心化、人为操控的，因此根本没有任何投资回报，只不过是一个利用加密货币的幌子进行行骗的庞氏骗局而已。
今年年初，Jen McAdam 的弟弟，也是她的私人助理，在美国洛杉矶国际机场被捕。Jen McAdam 则面临着来自美国检察院的五项指控，有可能会被判处长达 85 年的监禁。
然而，神奇的是，这位被称为“加密女王”的 Jen McAdam，早在 2017 年就神秘地“失踪”了……
事实上，早在美国逮捕之前，OneCoin 就受到过多次的指控。2017 年，央视就公布过 350 个涉嫌诈骗、CX 的组织名单，OneCoin（中文名：维卡币）就位列其中；2018 年 5 月，株洲市公安局一共抓获犯罪嫌疑人 119 余名，涉案金额近 150 亿元。
03 为什么打着区块链幌子的骗局那么多
如果留心观察，你会发现，这几年央视报道过的打着区块链幌子的骗局数不胜数。
为什么这些打着区块链幌子的骗局“野火烧不尽，春风吹又生”，被侦破后，没过多久，就又会有新的类似骗局诞生呢？
十多年来，比特币价格的巨大涨幅无疑是这些打着区块链幌子的骗局最好的宣传素材。在 FOMO（害怕错过）心理的作用下，很多人都不希望自己错过加密货币这趟“财富快车”。错过了曾经的比特币，现在遇到打着区块链口号的加密货币项目，自然很容易“脑子一热”，一股脑儿地将自己辛辛苦苦攒下来的钱投入进去。
区块链技术的认知门槛高。分布式账本、公钥、私钥、助记词、非对称加密……对于绝大部分的普通人而言，区块链技术本身就非常难以理解。那些骗局一旦披上了区块链、数字货币的外衣，普通人根本无法分辨。当然，参与其中的很多人也根本没有考虑过要仔细分辨，对于他们而言，跟上“投资潮流”、不会错过“区块链财富快车”、能赚到钱就行，而且很多项目还给自己承诺了会“稳赚不赔”。
即便有些受害者发现自己卷入了打着区块链幌子的骗局，也常常会过于自信，认为自己能在整个骗局崩盘前全身而退。另外一些人，虽然明知是骗局，也每天坚持宣传推广，因为每一次拉新都能给自己带来丰厚的佣金回报，自己的利益早已经和这个骗局紧紧地捆绑在了一起。
对财富的渴望是人的本性之一，这就是为什么从古至今，各种各样的骗局屡禁不止，即便是一些非常古老的骗局，只要披上了新时代高科技的外衣，依然能焕发出新的生命力，让一批又一批的人受害。
04 小结
加密货币行业还处于发展的初期，相关的法律法规和监管措施并不完善，各种各样打着区块链幌子的骗局数不胜数。 查看全部
OneCoin（维卡币）创始人 Ruja Ignatova
今年 49 岁的 Jen McAdam 来自英国的第四大城市——格拉斯哥。
自从不久前，她在一档 BBC 节目中作为受害者代表，揭露了一场加密货币的骗局之后，她就经常在 Facebook 上收到性暴力和死亡威胁的消息，给她发威胁信息的正是那些散落在世界各地的这场加密货币骗局的支持者。
“这太可怕了……我的健康正在受损，但我不会放弃，直到我以及像我这样的成千上万的其他受害者看到某种形式的正义为止。“Jen McAdam 说道，“他们投资了自己的积蓄，抵押了房产，并说服了他们的朋友和家人参与其中。他们和我一样，感到非常恐惧，因为我们都被骗了！”
Jen McAdam 参加的这档播客节目取名为《消失的加密女王》，由英国广播公司（BBC）推出。截止今天，《消失的加密女王》已更新至第 5 期，这档节目讲述了一场国际性的加密货币骗局。
据节目组调查估计，全球大约有 175 个国家/地区的投资者卷入这场加密货币骗局，涉案金额高达 40 亿英镑（约合人民币 365 亿元），其中仅英国就有 7 万余名受害者。
175 个国家/地区、40 亿英镑……影响范围如此之广，涉案金额如此之高的加密货币骗局，到底是如何形成的呢？
受害者 Jen McAdam，来源：BBC
01 缘起
加密女王和她的 OneCoin（维卡币）
时间回到 2014 年。这一年，虽然比特币在经历了 2013 年的疯牛后开启了漫长的熊市，但加密货币的浪潮并没有停息。
这一年，一位名叫 Ruja Ignatova 的妇女创立了一家名为 OneCoin 的公司，并在保加利亚的首都索非亚市中央广场开设了办事处。
Ruja Ignatova 并不是一个普通的妇女，她是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士，牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士。除了在学历上光鲜亮丽，她的工作履历也异常耀眼。她担任过保加利亚规模最大的基金管理公司之一的 CEO 和 CFO，管理过的资产高达 2.5 亿欧元（约合人民币 19.66 亿元）。
Ruja Ignatova 创立的 OneCoin（中文名：维卡币）声称是一种加密货币，“就像纸币上的序列号一样，每个数字货币都是唯一的。与政府发行的法定货币不同，OneCoin 数量有限，确保它们不会受到通货膨胀的影响，而且也无法伪造。”在官网上，OneCoin 宣称的愿景是“改善全世界所有人的生活”。
2016 年，Ruja Ignatova 开启了全球行宣讲活动，宣传自己的 OneCoin。在英国伦敦的温布利体育馆，她激动地告诉台下的观众，OneCoin 即将超越比特币，是比特币的终结者！她声称，OneCoin 在全球范围内已经拥有了超过 350 万的用户，并承诺会向数十万投资者提供丰厚的投资回报。
Ruja Ignatova 在宣讲
由于 Ruja Ignatova 每次宣讲时，都穿着华丽的服饰，戴着昂贵的珠宝，涂抹着艳丽的口红，就像英国女王一样，很多狂热的支持者开始称呼她为“加密女王”。
根据 BBC 的调查，通过全球行宣讲，这一年为 Ruja Ignatova 带来了绝大部分的投资。其中，来自英国投资者的投资额就高达 2600 万英镑（约合人民币 2.37 亿元），还有 4.27 亿欧元（约合人民币 38.92 亿元）来自中国、韩国和德国。此外，即便是越南、孟加拉国、乌干达等经济发展稍微落后的国家，也有大量的投资者参与其中。
本文开头提到的英国受害者 Jen McAdam 女士，在被 OneCoin 公司告知有些投资者的投资收益每个月可以高达 350 万英镑（约合人民币 3190 万元）后，她被“洗脑了”，她自己投资了将近 8000 英镑（约合人民币 7.3 万元），并说服了家人和朋友一共投入了约 22 万英镑（约合人民币 200.6 万元）来购买该加密货币。
从资金筹集的角度看，这一年 Ruja Ignatova 收获满满，风光无限。除了在保加利亚首都设有金碧辉煌的办公室之外，Ruja Ignatova 还在迪拜设立了总部，并宣布了一项要在世界各地开设办事处的计划。
02 幻灭
来自美国的达摩克利斯之剑
极具煽动性的宣讲，再加上所承诺的高投资回报，OneCoin 风生水起，很快地席卷了全球各地，Ruja Ignatova 每到一处，都有成千上万的支持者、簇拥者。
没过多久，OneCoin 便进入了美国市场，美国当局开始对这一项目大为关注，并着手进行相关的调查。
经过多方调查后，美国当局发现，如果 OneCoin 的成员能够招募其他成员来投资 OneCoin，就会获得不菲的佣金。此外，该加密货币本身完全是中心化、人为操控的，因此根本没有任何投资回报，只不过是一个利用加密货币的幌子进行行骗的庞氏骗局而已。
今年年初，Jen McAdam 的弟弟，也是她的私人助理，在美国洛杉矶国际机场被捕。Jen McAdam 则面临着来自美国检察院的五项指控，有可能会被判处长达 85 年的监禁。
然而，神奇的是，这位被称为“加密女王”的 Jen McAdam，早在 2017 年就神秘地“失踪”了……
事实上，早在美国逮捕之前，OneCoin 就受到过多次的指控。2017 年，央视就公布过 350 个涉嫌诈骗、CX 的组织名单，OneCoin（中文名：维卡币）就位列其中；2018 年 5 月，株洲市公安局一共抓获犯罪嫌疑人 119 余名，涉案金额近 150 亿元。
03 为什么打着区块链幌子的骗局那么多
如果留心观察，你会发现，这几年央视报道过的打着区块链幌子的骗局数不胜数。
为什么这些打着区块链幌子的骗局“野火烧不尽，春风吹又生”，被侦破后，没过多久，就又会有新的类似骗局诞生呢？
十多年来，比特币价格的巨大涨幅无疑是这些打着区块链幌子的骗局最好的宣传素材。在 FOMO（害怕错过）心理的作用下，很多人都不希望自己错过加密货币这趟“财富快车”。错过了曾经的比特币，现在遇到打着区块链口号的加密货币项目，自然很容易“脑子一热”，一股脑儿地将自己辛辛苦苦攒下来的钱投入进去。
区块链技术的认知门槛高。分布式账本、公钥、私钥、助记词、非对称加密……对于绝大部分的普通人而言，区块链技术本身就非常难以理解。那些骗局一旦披上了区块链、数字货币的外衣，普通人根本无法分辨。当然，参与其中的很多人也根本没有考虑过要仔细分辨，对于他们而言，跟上“投资潮流”、不会错过“区块链财富快车”、能赚到钱就行，而且很多项目还给自己承诺了会“稳赚不赔”。
即便有些受害者发现自己卷入了打着区块链幌子的骗局，也常常会过于自信，认为自己能在整个骗局崩盘前全身而退。另外一些人，虽然明知是骗局，也每天坚持宣传推广，因为每一次拉新都能给自己带来丰厚的佣金回报，自己的利益早已经和这个骗局紧紧地捆绑在了一起。
对财富的渴望是人的本性之一，这就是为什么从古至今，各种各样的骗局屡禁不止，即便是一些非常古老的骗局，只要披上了新时代高科技的外衣，依然能焕发出新的生命力，让一批又一批的人受害。
04 小结
加密货币行业还处于发展的初期，相关的法律法规和监管措施并不完善，各种各样打着区块链幌子的骗局数不胜数。
他骗了骗子的比特币，然后捐给了慈善机构
攻略 • 8btc 发表了文章 • 2019-08-08 18:29
比特币是一项强大的技术和运动。其代表着自由，这一加密货币的设计是去中心化的，因此没有任何人或组织能够控制它。比特币将货币引入数字时代，这让很多人对比特币产生了一种宗教般的信仰，他们当中的有些人就像早期的传教士一样在努力宣传比特币，希望让大众了解其特别之处。
YouTube博主Ben Perrin就是其中之一，他最近成了加密货币欺诈者的目标。所幸他在第一时间识破了这场骗局，还让对方给自己转了一些比特币，然后他把收到的资金捐给了慈善机构。
当欺诈者被“反欺诈”
Ben Perrin是YouTube频道BTC Sessions的主持人，他是“加拿大最受欢迎的YouTube比特币科普博主”，自2016年以来，他一直在传播关于比特币的正面信息。他在YouTube上积累了超过3万名订阅者和超过250万的点击量。
他对比特币的热情让他在加密货币领域小有名气，然而，他的名声以及对这一数字金融技术的积极参与，同时也让他成为了加密货币欺诈者的目标。但由于Perrin精通加密货币，他可以轻松扭转局面，让欺诈者自食其果。
“周一早上醒来，我收到了一个骗子发来的信息，他向我保证，如果我把自己的比特币交给他，他会给我带来数不清的财富。”
Perrin说，之后，他通过photoshop、随机区块链交易和“社交工程”，给骗子上了“难忘的一课”。
这个骗子提出在一天之内让Perrin的比特币投资翻倍，Perrin提出了质疑。他假装收到了另一个人的类似提议，谎称对方给他发了一笔“测试”交易，以证明此人的提议是真实有效的。他用photoshop“证实”了自己的说法。
“我说我很乐意投资2万美元，前提是他们能给我100美元，我会把钱还给他们，只是为了确保一切都是真的。”
这个骗子信了，给Perrin发了价值50美元的比特币（尽管不是100美元）。然后Perrin告诉对方，他会留下这笔钱，捐给Bitcoin Venezuela。该组织是一个慈善基金，旨在用比特币帮助委内瑞拉民众，因为该国法币大幅贬值，几乎已经一文不值，并且仍在继续贬值。
Perrin给骗子上了宝贵的一课，同时还支持了一项重要的事业。加密货币社区需要更多像Perrin这样的人来推动这个行业朝积极的方向发展，让那些利用数字资产进行犯罪的行为彻底消失。
新型加密货币骗局层出不穷
据巴比特昨日报道，大量用户表示收到币安、火币等交易平台的电话，对方表示可以提供高收益的炒币服务。经证实，均是冒充交易所的行骗电话。
除此之外，早前泛滥的加密货币恶意挖矿软件也已经被其他恶意程序取代。
根据计算机安全公司Skybox security最近的一份报告，加密货币勒索软件、僵尸网络和后门程序似乎已经取代了加密货币挖矿恶意软件，成为网络罪犯的首选工具。报告指出：
“与2018年同期相比，2019年上半年容器软件漏洞增加了46%。从上半年公布的近两年趋势来看，容器漏洞增加了240%。”
原文：https://www.newsbtc.com/2019/08/08/youtube-bitcoin-evangelist-crypto-scammer/
https://cointelegraph.com/news/canadian-bitcoin-educator-outwits-scammer-donates-money-to-charity
作者：Tony Spilotro & Ana Alexandre
编译：Wendy 查看全部
YouTube博主Ben Perrin就是其中之一，他最近成了加密货币欺诈者的目标。所幸他在第一时间识破了这场骗局，还让对方给自己转了一些比特币，然后他把收到的资金捐给了慈善机构。
当欺诈者被“反欺诈”
Ben Perrin是YouTube频道BTC Sessions的主持人，他是“加拿大最受欢迎的YouTube比特币科普博主”，自2016年以来，他一直在传播关于比特币的正面信息。他在YouTube上积累了超过3万名订阅者和超过250万的点击量。
他对比特币的热情让他在加密货币领域小有名气，然而，他的名声以及对这一数字金融技术的积极参与，同时也让他成为了加密货币欺诈者的目标。但由于Perrin精通加密货币，他可以轻松扭转局面，让欺诈者自食其果。
“周一早上醒来，我收到了一个骗子发来的信息，他向我保证，如果我把自己的比特币交给他，他会给我带来数不清的财富。”
Perrin说，之后，他通过photoshop、随机区块链交易和“社交工程”，给骗子上了“难忘的一课”。
这个骗子提出在一天之内让Perrin的比特币投资翻倍，Perrin提出了质疑。他假装收到了另一个人的类似提议，谎称对方给他发了一笔“测试”交易，以证明此人的提议是真实有效的。他用photoshop“证实”了自己的说法。
“我说我很乐意投资2万美元，前提是他们能给我100美元，我会把钱还给他们，只是为了确保一切都是真的。”
这个骗子信了，给Perrin发了价值50美元的比特币（尽管不是100美元）。然后Perrin告诉对方，他会留下这笔钱，捐给Bitcoin Venezuela。该组织是一个慈善基金，旨在用比特币帮助委内瑞拉民众，因为该国法币大幅贬值，几乎已经一文不值，并且仍在继续贬值。
Perrin给骗子上了宝贵的一课，同时还支持了一项重要的事业。加密货币社区需要更多像Perrin这样的人来推动这个行业朝积极的方向发展，让那些利用数字资产进行犯罪的行为彻底消失。
新型加密货币骗局层出不穷
据巴比特昨日报道，大量用户表示收到币安、火币等交易平台的电话，对方表示可以提供高收益的炒币服务。经证实，均是冒充交易所的行骗电话。
除此之外，早前泛滥的加密货币恶意挖矿软件也已经被其他恶意程序取代。
根据计算机安全公司Skybox security最近的一份报告，加密货币勒索软件、僵尸网络和后门程序似乎已经取代了加密货币挖矿恶意软件，成为网络罪犯的首选工具。报告指出：
“与2018年同期相比，2019年上半年容器软件漏洞增加了46%。从上半年公布的近两年趋势来看，容器漏洞增加了240%。”
原文：https://www.newsbtc.com/2019/08/08/youtube-bitcoin-evangelist-crypto-scammer/
https://cointelegraph.com/news/canadian-bitcoin-educator-outwits-scammer-donates-money-to-charity
作者：Tony Spilotro & Ana Alexandre
编译：Wendy 查看全部
比特币是一项强大的技术和运动。其代表着自由，这一加密货币的设计是去中心化的，因此没有任何人或组织能够控制它。比特币将货币引入数字时代，这让很多人对比特币产生了一种宗教般的信仰，他们当中的有些人就像早期的传教士一样在努力宣传比特币，希望让大众了解其特别之处。
YouTube博主Ben Perrin就是其中之一，他最近成了加密货币欺诈者的目标。所幸他在第一时间识破了这场骗局，还让对方给自己转了一些比特币，然后他把收到的资金捐给了慈善机构。
当欺诈者被“反欺诈”
Ben Perrin是YouTube频道BTC Sessions的主持人，他是“加拿大最受欢迎的YouTube比特币科普博主”，自2016年以来，他一直在传播关于比特币的正面信息。他在YouTube上积累了超过3万名订阅者和超过250万的点击量。
他对比特币的热情让他在加密货币领域小有名气，然而，他的名声以及对这一数字金融技术的积极参与，同时也让他成为了加密货币欺诈者的目标。但由于Perrin精通加密货币，他可以轻松扭转局面，让欺诈者自食其果。
“周一早上醒来，我收到了一个骗子发来的信息，他向我保证，如果我把自己的比特币交给他，他会给我带来数不清的财富。”
Perrin说，之后，他通过photoshop、随机区块链交易和“社交工程”，给骗子上了“难忘的一课”。
这个骗子提出在一天之内让Perrin的比特币投资翻倍，Perrin提出了质疑。他假装收到了另一个人的类似提议，谎称对方给他发了一笔“测试”交易，以证明此人的提议是真实有效的。他用photoshop“证实”了自己的说法。
“我说我很乐意投资2万美元，前提是他们能给我100美元，我会把钱还给他们，只是为了确保一切都是真的。”
这个骗子信了，给Perrin发了价值50美元的比特币（尽管不是100美元）。然后Perrin告诉对方，他会留下这笔钱，捐给Bitcoin Venezuela。该组织是一个慈善基金，旨在用比特币帮助委内瑞拉民众，因为该国法币大幅贬值，几乎已经一文不值，并且仍在继续贬值。
Perrin给骗子上了宝贵的一课，同时还支持了一项重要的事业。加密货币社区需要更多像Perrin这样的人来推动这个行业朝积极的方向发展，让那些利用数字资产进行犯罪的行为彻底消失。
新型加密货币骗局层出不穷
据巴比特昨日报道，大量用户表示收到币安、火币等交易平台的电话，对方表示可以提供高收益的炒币服务。经证实，均是冒充交易所的行骗电话。
除此之外，早前泛滥的加密货币恶意挖矿软件也已经被其他恶意程序取代。
根据计算机安全公司Skybox security最近的一份报告，加密货币勒索软件、僵尸网络和后门程序似乎已经取代了加密货币挖矿恶意软件，成为网络罪犯的首选工具。报告指出：
“与2018年同期相比，2019年上半年容器软件漏洞增加了46%。从上半年公布的近两年趋势来看，容器漏洞增加了240%。”
原文：https://www.newsbtc.com/2019/08/08/youtube-bitcoin-evangelist-crypto-scammer/
https://cointelegraph.com/news/canadian-bitcoin-educator-outwits-scammer-donates-money-to-charity
作者：Tony Spilotro & Ana Alexandre
编译：Wendy
关于加密数字货币和传销币，一定要知道的防骗知识全在这里
攻略 • blockbeats 发表了文章 • 2019-02-05 22:21
新年到了，打着加密数字货币搞传销的也多了。
1 月 26 日，网上流出传销币 BHB 开年会的视频。画面中，一袭红裙的主持人宣布：优秀团队冠军奖励是劳斯莱斯幻影一台。发布者吐槽：「比真正做实事的区块链公司年会土豪多了，这得收割多少韭菜才行啊！」
按照公开信息来看，一辆劳斯莱斯幻影售价在 618~2200 万之间，就算是 BHB 团队买了最低配置，价值也逼近 700 万元。这样豪气的大手笔显然和熊市低迷的现状相悖。
事实上，BHB 令人震惊的雄厚资金实力与其性质不无关系。而 BHB，其实就是区块链领域的资金盘项目。所谓的资金盘，就是民间常见的以发展上下线为扩张特征的击鼓传花式传销，最先进去的人可能会赚到，后面的成千上万入局者成为下线，也就是不幸的接盘侠。
加密数字货币项目尽管跑路事件不断，但与这种典型的加密数字货币传销骗局仍有着较大区别。今天就详细介绍下加密数字货币骗局、区块链资金盘骗局与传销币的区别，大家可作为新年防骗知识来积累。
加密数字货币骗局
在区块链项目中，绝大部分项目都会通过发币来募资资金作为项目推进的资金来源。但人性往往会败在金钱面前。面对仅仅依靠信任维持，缺乏法律约束建立的关系，极少项目方会在初期就携款跑路，剩下的大部分在项目推进中资金快速耗尽后离场。
但区块链项目的特殊之处在于，项目方的初衷不是骗钱，买币的投资人也原以为其的梦想买单。二者是基于你情我愿的买卖。并且，很多市场上的加密数字货币项目方跑路，但项目的发行代币却依旧在二级市场保持着良好的趋势。因此，判定一个区块链项目币是否是骗局，不能单纯的用项目方的运营情况做依据。
据 Crowdfundinsider 此前引援《福布斯》(Forbes) 报道，2018 年，仅打着以太坊名头的骗局利润就比 017
年翻了一番。而主要传播渠道，就是社交渠道上的大 V 喊单。
名人大 V 们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账 ETH，并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大 V 毕竟是少数，大多数时候，名人大 V 是被冒充。
诈骗者用几乎一模一样的头像发布内容，骗取名人大 V 的粉丝信任。鉴于社交平台的熟人关系属性，通常情况下，这种以诈骗为目的，消费名人大 V 粉丝的行为，受骗群体规模较小。一般在诈骗发生一天之内，会有人发现异常告诉原 po，诈骗即被揭穿。
在具体的数量上，据《福布斯》(Forbes) 不久前披露，2018 年，通过网络诈骗 ETH 的数量价值从 2017 年的 1700 万美元（约合人民币 1.143 亿元）增加到 3600 万美元（约合人民币 2.4148 亿元）。
3600 万美元，受骗金额超过往年一倍。尽管这一数字与黑客 2018 年上半年盗取的加密数字货币价值超过 11
亿美元相去甚远，但作为第二大市值加密数字货币，以太坊在如此高的知名度下，受骗金额仍然在不断增加，这也代表着与日俱增的加密数字货币骗局。
而据国外分析公司 chainanalysis，以太坊骗局价值攀升的背后，是庞氏骗局在加密数字货币领域内的蔓延。这种典型的区块链骗局，参与者的任何回报都可能来自其他投资者。也就是类似于目前市场上频繁出现的 P2P 跑路潮，项目方等同于 P2P 平台，发布虚假的标的，通过高息诱导出借者投资，之后用后来出借者的钱填补前面的窟窿。
庞氏骗局的可怕之处，其在短期内不会崩盘。例如国外知名的 ETH 骗局，规模庞大，规则更加复杂，以至于从投资者手中总计骗取价值 350 万美元（约合人民币 2348 万）的 ETH。
更可怕的是，这类诈骗不容易破获。上文提到的 ETH 骗局，以基于以太坊公链的 DApp 名义运行，以去中心化应用的名义存在，因此吸引到大量的以太坊持币者。《福布斯》在报道该骗局时曾试图寻找项目方联系方式，却发现其唯一的俄语网站已关闭，其网站注册信息中也没有任何有效的联系人信息。
一般情况下，以庞氏骗局为基础模式的骗局不仅短期内难以查证，而随着骗局的改良和规则细化，涉及群体众多的骗局总数在下降，诈骗手段影响到的人却越来越多。也就是说诈骗手段越来越有效，诈骗所用的外壳也愈加防不胜防。
据公开报道，以太坊的区块网络上有多达 2000 左右个涉嫌欺诈的地址。这些账户仅 2018 年涉及的诈骗人数接近 4000 人。换言之，骗子用 2000 个账户从 4000 人手中里骗到了 ETH。当然，这也与 2018 年上半年加密数字货币热潮与 ICO 有直接关系。
在 ICO 火热时期，以诈骗为目的，打着区块链项目幌子的假冒 ICO，会通过赤裸裸的谎言诱导投资者购买所谓加密数字货币，并许以高额的升值价值。一旦募资到手，这些代币就和募资者一样石沉大海，投资者求助无门。
区块链资金盘骗局
如劳斯莱斯幻影奖励方，区块链资金盘游戏大多数时候是对外公开且气焰嚣张的，以赚钱为第一原则的扭曲价值观在这种项目中贯穿始终。
大多数情况下，参与的人都知道，参与这种资金盘项目无异于赌博，但还是抱着侥幸心态进入。妄想在崩盘前拿回本金并获得可观收益。因此资金盘游戏，从来都不缺乏参与者。更可怕的是，部分人为了自己牟取利益，用谎言包装项目拉拢周围的人进入。
这也是为什么 BHB 仅仅在交易所上线 2 个月，就一反熊市常态，在每日巨额交易量的助推下快速占据加密数字货币市值前十一的位置，累计参与人数超过 18 万，总市值超过 11 亿的原因。
BHB 的模式非常简单，分红。项目方给的规则是，获得分红最低需要持币 BHB700 个，项目初期每日分红为 7%，后随着进入群体庞大，下调为 1.3%。这个典型的资金盘骗局，大概是团队明白自己的币 BHB 并没有价值，因此分红的是稳定币 USDT。
BHB 团队从一开始就是冲着「骗」去的，甚至在分红首日请凤姐在微博上打了广告。就像谁也没想到凤姐能够因丑而红一样，BHB 在熊市里，因为直截了当的「骗术」反而受到虚位以待的加密数字货币投资者的青睐。
这也就不难理解，为什么 18 万人都心甘情愿的跳入如此明显的骗局中。
据深链财经报道，BHB 的热销并不是偶然。其背后的交易所——XBTC 新比特在背后的推动力不可小觑。官方介绍称，XBTC 新比特为 BHB 团队出资 2.6 亿，XBTC 新比特交易所出资 4000 万共同发起。
其年度报告中，XBTC 新比特交易所用户近 24 万人，其中，获得 BHB 分红的人就有近 18 万人，占该交易所总用户的
75%。也有知情人士向深链财经透称新比特就是大漠自己的交易所。
成立于 2018 年 3 月的 XBTC 新比特交易所在众多交易所中并没有优势。但上线 BHB 后，新比特从不知名到被投资者使用到宕机，交易量骤增。交易所的存在感也与日俱增。
此前 4 月底，区块律动 BlockBeats 曾报道以太坊坊 DAPP 排行榜上的三 D 虚拟货币骗局。该骗局和 BHB 有些类似。三 D 虚拟货币骗局不但有两个去中心化交易所辅助，还有一个交易量排名第三的去中心化游戏帮其获客。
这个项目的玩法是，投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，但是每次交易要收取 10% 的手续费（ETH）进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。比 BHB 的规则稍微复杂些。
三 D 虚拟货币骗局在官方主页上写着：「加入就已经赚到了。」也就是只要买了其代币，就算不进行买卖交易，仅靠手续费也能盈利。当然，买入的越多，得到的手续费越多。
一般情况下，无论是行情暴涨，还是行情下跌，投资者们买和卖的交易行为都会让投资者赚到钱。但是，如果币价下跌过度，手续费是否能够弥补投资的成本显然是个问题，前期投入者的买币钱很容易打了水漂。
因此，这个项目需要不断地拉新人进来填坑，通过起初几次的大额交易费来向之前的投资者贡献收益。但这种模式会随着时间的流逝收益越来越低，投资者迟早会察觉到项目的性质。
为刺激投资者加入，PoWH3D 又加入了推荐制度，推荐人只需要买入 5 个 PoWH3D 的 Token 就可以成为超级节点。将 PoWH3D 从旁氏骗局升级到了二级传销。
传销币
区块链传销很多时候是借用区块链名誉，行诈骗之实。好处是诈骗范围局限在一定范围内，坏处是缺乏行之有效的监管，投资者们维权无门。
而传销币则将区块链中的通证经济作为诈骗噱头，吸引的多是社会上毫无金融常识的普通民众，因此受骗群体巨大，造成的经济损失和社会影响也相对广泛。在目前众多案例中，以网络为传销的主要途径，受害者少则几万多则数十万。这是普通人防范的重点。
网络传销使用非公开的传播手段，通过层层拉人的病毒式单向传播方式。网络传销的盈利方式是交纳会费，或是享受产品便利，这种方式与传统传销没有本质的区别。
但部分网络传销加入区块链通证经济的概念，通常有自己的网站，和层层加入的会员，使网站的虚拟币产生流动性和价值，以此拉下线，形成一个网络经济的闭环，因此在没有经融基础的群体很容易受骗。
此外，因为此种传销一般缴纳的会费相对较低，会快速吸引中老年人群，而这类群体口口相传，将自己的朋友、亲人全部带入，因此造成的社会影响巨大。目前情况是，很多涉世未深的大学毕业生都会成为目标。
网络传销币具体模式主要有两种：
第一种：实物推销。这种是将传统传销搬到了线上，借助互联网推销产品，发展下线。目前已经发展了众多变种。一般拥有自己的网站或 APP，形成完整的经济闭环，且主要靠下线维持运营开销。
以 2018 年 4 月，山东省泰安市中级人民法院发布的传销典型案例通报——梵公司为例。
梵公司是 2005 年香港人李某成立的传销公司，对外打着进行市场经营活动的幌子，实际做传销诈骗的事情。梵公司从 2005 年 9 月至 2010 年 10
月，5 年共发展会员 15.2 万人，诈骗受众包括山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区。
可怕的是，这类传销变种异常灵活，梵公司至被警方查获，已形成近 150 个层级结构，非法收入超 14 亿元，这其中，支付给会员的奖励就将近 8 亿元。
为了传销诈骗看起来更正规，李某相继在香港和内地注册成立斐梵国际 (亚太) 有限公司、斐贝 (国际) 集团有限公司等多个自然人独资。这些公司都由李某某实际控制，李某利用这些公司招募人员，以网络店铺为渠道销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品，实则是从事传销诈骗活动。
据报道，消费者通过购买给定的套餐成为会员，再通过发展其他人成为会员获得继续购买产品的资格，形成自上而下的金字塔状传销组织。而对会员，梵公司通过对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。
第二种：广告弹窗，这种主要是靠广告吸引初始用户，后发展成线下会员，再由初始用户通过亲朋好友的方式传播出去，获得更多用户。此种模式以点击广告给回报获客，用户在线浏览付费广告获得积分，再通过分享行为，累计更高的积分。
目前这种模式也得到改良，积分变成的平台的代币，看广告变成买平台「种子」，将区块链通证经济世俗化，新颖的方式吸引了不少普通群众参与。最近央视财经的报道，河南许昌建安区特大网络传销案，就是典型的案例。
这家公司通过名为 IAC 的平台，兜售平台币「种子」。用高收益吸引客户，采用典型的传销制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买「种子」，建立起以「种子」为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。
为了获得更多用户，IAC 鼓励用户发展下线会员，平台用返利模式吸引。用户每拉进来一个新会员，则老会员获得 200 元返利，并且，一旦新会员购买「种子」，则老会员能得到「种子」交易的抽成。
这个传销诈骗组织的聪明之处就在于此。对所有会员拉下线的奖励，其都是给「种子」。也就是说，不管拉了多少人，得到的都是毫无实际价值的「种子」。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。
当然，诈骗组织还是很警惕的，每日按时提取现金，随时准备跑路。他们雇佣专门的取款队伍，按照 2% 返佣金，如果取款人取了 100 万，就可以到手 2 万元。在诈骗组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在 ATM 机上，把卡里限定的 2 万元全部提现。
根据当地警方通报，在抓获犯罪嫌疑人时，发现其将骗取的高达 13 亿元钱放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。从币圈的传销币案例来看，骗子基本上骗到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的确是少数。
根据 2018 年 4 月，国家市场监督管理总局网市场监督管理总局发布的《关于进一步加强打击传销工作的意见》，其中将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等 11 个地方列为 2018 年传销重点整治城市。严重程度可见一斑。
随着新的技术和概念出现，传销骗局的模式也在不断更新，大家在保持警惕的同时，也要及时浏览相关知识，获取防骗技能。 查看全部
1 月 26 日，网上流出传销币 BHB 开年会的视频。画面中，一袭红裙的主持人宣布：优秀团队冠军奖励是劳斯莱斯幻影一台。发布者吐槽：「比真正做实事的区块链公司年会土豪多了，这得收割多少韭菜才行啊！」
按照公开信息来看，一辆劳斯莱斯幻影售价在 618~2200 万之间，就算是 BHB 团队买了最低配置，价值也逼近 700 万元。这样豪气的大手笔显然和熊市低迷的现状相悖。
事实上，BHB 令人震惊的雄厚资金实力与其性质不无关系。而 BHB，其实就是区块链领域的资金盘项目。所谓的资金盘，就是民间常见的以发展上下线为扩张特征的击鼓传花式传销，最先进去的人可能会赚到，后面的成千上万入局者成为下线，也就是不幸的接盘侠。
加密数字货币项目尽管跑路事件不断，但与这种典型的加密数字货币传销骗局仍有着较大区别。今天就详细介绍下加密数字货币骗局、区块链资金盘骗局与传销币的区别，大家可作为新年防骗知识来积累。
加密数字货币骗局
在区块链项目中，绝大部分项目都会通过发币来募资资金作为项目推进的资金来源。但人性往往会败在金钱面前。面对仅仅依靠信任维持，缺乏法律约束建立的关系，极少项目方会在初期就携款跑路，剩下的大部分在项目推进中资金快速耗尽后离场。
但区块链项目的特殊之处在于，项目方的初衷不是骗钱，买币的投资人也原以为其的梦想买单。二者是基于你情我愿的买卖。并且，很多市场上的加密数字货币项目方跑路，但项目的发行代币却依旧在二级市场保持着良好的趋势。因此，判定一个区块链项目币是否是骗局，不能单纯的用项目方的运营情况做依据。
据 Crowdfundinsider 此前引援《福布斯》(Forbes) 报道，2018 年，仅打着以太坊名头的骗局利润就比 017
年翻了一番。而主要传播渠道，就是社交渠道上的大 V 喊单。
名人大 V 们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账 ETH，并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大 V 毕竟是少数，大多数时候，名人大 V 是被冒充。
诈骗者用几乎一模一样的头像发布内容，骗取名人大 V 的粉丝信任。鉴于社交平台的熟人关系属性，通常情况下，这种以诈骗为目的，消费名人大 V 粉丝的行为，受骗群体规模较小。一般在诈骗发生一天之内，会有人发现异常告诉原 po，诈骗即被揭穿。
在具体的数量上，据《福布斯》(Forbes) 不久前披露，2018 年，通过网络诈骗 ETH 的数量价值从 2017 年的 1700 万美元（约合人民币 1.143 亿元）增加到 3600 万美元（约合人民币 2.4148 亿元）。
3600 万美元，受骗金额超过往年一倍。尽管这一数字与黑客 2018 年上半年盗取的加密数字货币价值超过 11
亿美元相去甚远，但作为第二大市值加密数字货币，以太坊在如此高的知名度下，受骗金额仍然在不断增加，这也代表着与日俱增的加密数字货币骗局。
而据国外分析公司 chainanalysis，以太坊骗局价值攀升的背后，是庞氏骗局在加密数字货币领域内的蔓延。这种典型的区块链骗局，参与者的任何回报都可能来自其他投资者。也就是类似于目前市场上频繁出现的 P2P 跑路潮，项目方等同于 P2P 平台，发布虚假的标的，通过高息诱导出借者投资，之后用后来出借者的钱填补前面的窟窿。
庞氏骗局的可怕之处，其在短期内不会崩盘。例如国外知名的 ETH 骗局，规模庞大，规则更加复杂，以至于从投资者手中总计骗取价值 350 万美元（约合人民币 2348 万）的 ETH。
更可怕的是，这类诈骗不容易破获。上文提到的 ETH 骗局，以基于以太坊公链的 DApp 名义运行，以去中心化应用的名义存在，因此吸引到大量的以太坊持币者。《福布斯》在报道该骗局时曾试图寻找项目方联系方式，却发现其唯一的俄语网站已关闭，其网站注册信息中也没有任何有效的联系人信息。
一般情况下，以庞氏骗局为基础模式的骗局不仅短期内难以查证，而随着骗局的改良和规则细化，涉及群体众多的骗局总数在下降，诈骗手段影响到的人却越来越多。也就是说诈骗手段越来越有效，诈骗所用的外壳也愈加防不胜防。
据公开报道，以太坊的区块网络上有多达 2000 左右个涉嫌欺诈的地址。这些账户仅 2018 年涉及的诈骗人数接近 4000 人。换言之，骗子用 2000 个账户从 4000 人手中里骗到了 ETH。当然，这也与 2018 年上半年加密数字货币热潮与 ICO 有直接关系。
在 ICO 火热时期，以诈骗为目的，打着区块链项目幌子的假冒 ICO，会通过赤裸裸的谎言诱导投资者购买所谓加密数字货币，并许以高额的升值价值。一旦募资到手，这些代币就和募资者一样石沉大海，投资者求助无门。
区块链资金盘骗局
如劳斯莱斯幻影奖励方，区块链资金盘游戏大多数时候是对外公开且气焰嚣张的，以赚钱为第一原则的扭曲价值观在这种项目中贯穿始终。
大多数情况下，参与的人都知道，参与这种资金盘项目无异于赌博，但还是抱着侥幸心态进入。妄想在崩盘前拿回本金并获得可观收益。因此资金盘游戏，从来都不缺乏参与者。更可怕的是，部分人为了自己牟取利益，用谎言包装项目拉拢周围的人进入。
这也是为什么 BHB 仅仅在交易所上线 2 个月，就一反熊市常态，在每日巨额交易量的助推下快速占据加密数字货币市值前十一的位置，累计参与人数超过 18 万，总市值超过 11 亿的原因。
BHB 的模式非常简单，分红。项目方给的规则是，获得分红最低需要持币 BHB700 个，项目初期每日分红为 7%，后随着进入群体庞大，下调为 1.3%。这个典型的资金盘骗局，大概是团队明白自己的币 BHB 并没有价值，因此分红的是稳定币 USDT。
BHB 团队从一开始就是冲着「骗」去的，甚至在分红首日请凤姐在微博上打了广告。就像谁也没想到凤姐能够因丑而红一样，BHB 在熊市里，因为直截了当的「骗术」反而受到虚位以待的加密数字货币投资者的青睐。
这也就不难理解，为什么 18 万人都心甘情愿的跳入如此明显的骗局中。
据深链财经报道，BHB 的热销并不是偶然。其背后的交易所——XBTC 新比特在背后的推动力不可小觑。官方介绍称，XBTC 新比特为 BHB 团队出资 2.6 亿，XBTC 新比特交易所出资 4000 万共同发起。
其年度报告中，XBTC 新比特交易所用户近 24 万人，其中，获得 BHB 分红的人就有近 18 万人，占该交易所总用户的
75%。也有知情人士向深链财经透称新比特就是大漠自己的交易所。
成立于 2018 年 3 月的 XBTC 新比特交易所在众多交易所中并没有优势。但上线 BHB 后，新比特从不知名到被投资者使用到宕机，交易量骤增。交易所的存在感也与日俱增。
此前 4 月底，区块律动 BlockBeats 曾报道以太坊坊 DAPP 排行榜上的三 D 虚拟货币骗局。该骗局和 BHB 有些类似。三 D 虚拟货币骗局不但有两个去中心化交易所辅助，还有一个交易量排名第三的去中心化游戏帮其获客。
这个项目的玩法是，投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，但是每次交易要收取 10% 的手续费（ETH）进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。比 BHB 的规则稍微复杂些。
三 D 虚拟货币骗局在官方主页上写着：「加入就已经赚到了。」也就是只要买了其代币，就算不进行买卖交易，仅靠手续费也能盈利。当然，买入的越多，得到的手续费越多。
一般情况下，无论是行情暴涨，还是行情下跌，投资者们买和卖的交易行为都会让投资者赚到钱。但是，如果币价下跌过度，手续费是否能够弥补投资的成本显然是个问题，前期投入者的买币钱很容易打了水漂。
因此，这个项目需要不断地拉新人进来填坑，通过起初几次的大额交易费来向之前的投资者贡献收益。但这种模式会随着时间的流逝收益越来越低，投资者迟早会察觉到项目的性质。
为刺激投资者加入，PoWH3D 又加入了推荐制度，推荐人只需要买入 5 个 PoWH3D 的 Token 就可以成为超级节点。将 PoWH3D 从旁氏骗局升级到了二级传销。
传销币
区块链传销很多时候是借用区块链名誉，行诈骗之实。好处是诈骗范围局限在一定范围内，坏处是缺乏行之有效的监管，投资者们维权无门。
而传销币则将区块链中的通证经济作为诈骗噱头，吸引的多是社会上毫无金融常识的普通民众，因此受骗群体巨大，造成的经济损失和社会影响也相对广泛。在目前众多案例中，以网络为传销的主要途径，受害者少则几万多则数十万。这是普通人防范的重点。
网络传销使用非公开的传播手段，通过层层拉人的病毒式单向传播方式。网络传销的盈利方式是交纳会费，或是享受产品便利，这种方式与传统传销没有本质的区别。
但部分网络传销加入区块链通证经济的概念，通常有自己的网站，和层层加入的会员，使网站的虚拟币产生流动性和价值，以此拉下线，形成一个网络经济的闭环，因此在没有经融基础的群体很容易受骗。
此外，因为此种传销一般缴纳的会费相对较低，会快速吸引中老年人群，而这类群体口口相传，将自己的朋友、亲人全部带入，因此造成的社会影响巨大。目前情况是，很多涉世未深的大学毕业生都会成为目标。
网络传销币具体模式主要有两种：
第一种：实物推销。这种是将传统传销搬到了线上，借助互联网推销产品，发展下线。目前已经发展了众多变种。一般拥有自己的网站或 APP，形成完整的经济闭环，且主要靠下线维持运营开销。
以 2018 年 4 月，山东省泰安市中级人民法院发布的传销典型案例通报——梵公司为例。
梵公司是 2005 年香港人李某成立的传销公司，对外打着进行市场经营活动的幌子，实际做传销诈骗的事情。梵公司从 2005 年 9 月至 2010 年 10
月，5 年共发展会员 15.2 万人，诈骗受众包括山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区。
可怕的是，这类传销变种异常灵活，梵公司至被警方查获，已形成近 150 个层级结构，非法收入超 14 亿元，这其中，支付给会员的奖励就将近 8 亿元。
为了传销诈骗看起来更正规，李某相继在香港和内地注册成立斐梵国际 (亚太) 有限公司、斐贝 (国际) 集团有限公司等多个自然人独资。这些公司都由李某某实际控制，李某利用这些公司招募人员，以网络店铺为渠道销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品，实则是从事传销诈骗活动。
据报道，消费者通过购买给定的套餐成为会员，再通过发展其他人成为会员获得继续购买产品的资格，形成自上而下的金字塔状传销组织。而对会员，梵公司通过对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。
第二种：广告弹窗，这种主要是靠广告吸引初始用户，后发展成线下会员，再由初始用户通过亲朋好友的方式传播出去，获得更多用户。此种模式以点击广告给回报获客，用户在线浏览付费广告获得积分，再通过分享行为，累计更高的积分。
目前这种模式也得到改良，积分变成的平台的代币，看广告变成买平台「种子」，将区块链通证经济世俗化，新颖的方式吸引了不少普通群众参与。最近央视财经的报道，河南许昌建安区特大网络传销案，就是典型的案例。
这家公司通过名为 IAC 的平台，兜售平台币「种子」。用高收益吸引客户，采用典型的传销制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买「种子」，建立起以「种子」为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。
为了获得更多用户，IAC 鼓励用户发展下线会员，平台用返利模式吸引。用户每拉进来一个新会员，则老会员获得 200 元返利，并且，一旦新会员购买「种子」，则老会员能得到「种子」交易的抽成。
这个传销诈骗组织的聪明之处就在于此。对所有会员拉下线的奖励，其都是给「种子」。也就是说，不管拉了多少人，得到的都是毫无实际价值的「种子」。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。
当然，诈骗组织还是很警惕的，每日按时提取现金，随时准备跑路。他们雇佣专门的取款队伍，按照 2% 返佣金，如果取款人取了 100 万，就可以到手 2 万元。在诈骗组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在 ATM 机上，把卡里限定的 2 万元全部提现。
根据当地警方通报，在抓获犯罪嫌疑人时，发现其将骗取的高达 13 亿元钱放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。从币圈的传销币案例来看，骗子基本上骗到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的确是少数。
根据 2018 年 4 月，国家市场监督管理总局网市场监督管理总局发布的《关于进一步加强打击传销工作的意见》，其中将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等 11 个地方列为 2018 年传销重点整治城市。严重程度可见一斑。
随着新的技术和概念出现，传销骗局的模式也在不断更新，大家在保持警惕的同时，也要及时浏览相关知识，获取防骗技能。 查看全部
新年到了，打着加密数字货币搞传销的也多了。
1 月 26 日，网上流出传销币 BHB 开年会的视频。画面中，一袭红裙的主持人宣布：优秀团队冠军奖励是劳斯莱斯幻影一台。发布者吐槽：「比真正做实事的区块链公司年会土豪多了，这得收割多少韭菜才行啊！」
按照公开信息来看，一辆劳斯莱斯幻影售价在 618~2200 万之间，就算是 BHB 团队买了最低配置，价值也逼近 700 万元。这样豪气的大手笔显然和熊市低迷的现状相悖。
事实上，BHB 令人震惊的雄厚资金实力与其性质不无关系。而 BHB，其实就是区块链领域的资金盘项目。所谓的资金盘，就是民间常见的以发展上下线为扩张特征的击鼓传花式传销，最先进去的人可能会赚到，后面的成千上万入局者成为下线，也就是不幸的接盘侠。
加密数字货币项目尽管跑路事件不断，但与这种典型的加密数字货币传销骗局仍有着较大区别。今天就详细介绍下加密数字货币骗局、区块链资金盘骗局与传销币的区别，大家可作为新年防骗知识来积累。
加密数字货币骗局
在区块链项目中，绝大部分项目都会通过发币来募资资金作为项目推进的资金来源。但人性往往会败在金钱面前。面对仅仅依靠信任维持，缺乏法律约束建立的关系，极少项目方会在初期就携款跑路，剩下的大部分在项目推进中资金快速耗尽后离场。
但区块链项目的特殊之处在于，项目方的初衷不是骗钱，买币的投资人也原以为其的梦想买单。二者是基于你情我愿的买卖。并且，很多市场上的加密数字货币项目方跑路，但项目的发行代币却依旧在二级市场保持着良好的趋势。因此，判定一个区块链项目币是否是骗局，不能单纯的用项目方的运营情况做依据。
据 Crowdfundinsider 此前引援《福布斯》(Forbes) 报道，2018 年，仅打着以太坊名头的骗局利润就比 017
年翻了一番。而主要传播渠道，就是社交渠道上的大 V 喊单。
名人大 V 们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账 ETH，并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大 V 毕竟是少数，大多数时候，名人大 V 是被冒充。
诈骗者用几乎一模一样的头像发布内容，骗取名人大 V 的粉丝信任。鉴于社交平台的熟人关系属性，通常情况下，这种以诈骗为目的，消费名人大 V 粉丝的行为，受骗群体规模较小。一般在诈骗发生一天之内，会有人发现异常告诉原 po，诈骗即被揭穿。
在具体的数量上，据《福布斯》(Forbes) 不久前披露，2018 年，通过网络诈骗 ETH 的数量价值从 2017 年的 1700 万美元（约合人民币 1.143 亿元）增加到 3600 万美元（约合人民币 2.4148 亿元）。
3600 万美元，受骗金额超过往年一倍。尽管这一数字与黑客 2018 年上半年盗取的加密数字货币价值超过 11
亿美元相去甚远，但作为第二大市值加密数字货币，以太坊在如此高的知名度下，受骗金额仍然在不断增加，这也代表着与日俱增的加密数字货币骗局。
而据国外分析公司 chainanalysis，以太坊骗局价值攀升的背后，是庞氏骗局在加密数字货币领域内的蔓延。这种典型的区块链骗局，参与者的任何回报都可能来自其他投资者。也就是类似于目前市场上频繁出现的 P2P 跑路潮，项目方等同于 P2P 平台，发布虚假的标的，通过高息诱导出借者投资，之后用后来出借者的钱填补前面的窟窿。
庞氏骗局的可怕之处，其在短期内不会崩盘。例如国外知名的 ETH 骗局，规模庞大，规则更加复杂，以至于从投资者手中总计骗取价值 350 万美元（约合人民币 2348 万）的 ETH。
更可怕的是，这类诈骗不容易破获。上文提到的 ETH 骗局，以基于以太坊公链的 DApp 名义运行，以去中心化应用的名义存在，因此吸引到大量的以太坊持币者。《福布斯》在报道该骗局时曾试图寻找项目方联系方式，却发现其唯一的俄语网站已关闭，其网站注册信息中也没有任何有效的联系人信息。
一般情况下，以庞氏骗局为基础模式的骗局不仅短期内难以查证，而随着骗局的改良和规则细化，涉及群体众多的骗局总数在下降，诈骗手段影响到的人却越来越多。也就是说诈骗手段越来越有效，诈骗所用的外壳也愈加防不胜防。
据公开报道，以太坊的区块网络上有多达 2000 左右个涉嫌欺诈的地址。这些账户仅 2018 年涉及的诈骗人数接近 4000 人。换言之，骗子用 2000 个账户从 4000 人手中里骗到了 ETH。当然，这也与 2018 年上半年加密数字货币热潮与 ICO 有直接关系。
在 ICO 火热时期，以诈骗为目的，打着区块链项目幌子的假冒 ICO，会通过赤裸裸的谎言诱导投资者购买所谓加密数字货币，并许以高额的升值价值。一旦募资到手，这些代币就和募资者一样石沉大海，投资者求助无门。
区块链资金盘骗局
如劳斯莱斯幻影奖励方，区块链资金盘游戏大多数时候是对外公开且气焰嚣张的，以赚钱为第一原则的扭曲价值观在这种项目中贯穿始终。
大多数情况下，参与的人都知道，参与这种资金盘项目无异于赌博，但还是抱着侥幸心态进入。妄想在崩盘前拿回本金并获得可观收益。因此资金盘游戏，从来都不缺乏参与者。更可怕的是，部分人为了自己牟取利益，用谎言包装项目拉拢周围的人进入。
这也是为什么 BHB 仅仅在交易所上线 2 个月，就一反熊市常态，在每日巨额交易量的助推下快速占据加密数字货币市值前十一的位置，累计参与人数超过 18 万，总市值超过 11 亿的原因。
BHB 的模式非常简单，分红。项目方给的规则是，获得分红最低需要持币 BHB700 个，项目初期每日分红为 7%，后随着进入群体庞大，下调为 1.3%。这个典型的资金盘骗局，大概是团队明白自己的币 BHB 并没有价值，因此分红的是稳定币 USDT。
BHB 团队从一开始就是冲着「骗」去的，甚至在分红首日请凤姐在微博上打了广告。就像谁也没想到凤姐能够因丑而红一样，BHB 在熊市里，因为直截了当的「骗术」反而受到虚位以待的加密数字货币投资者的青睐。
这也就不难理解，为什么 18 万人都心甘情愿的跳入如此明显的骗局中。
据深链财经报道，BHB 的热销并不是偶然。其背后的交易所——XBTC 新比特在背后的推动力不可小觑。官方介绍称，XBTC 新比特为 BHB 团队出资 2.6 亿，XBTC 新比特交易所出资 4000 万共同发起。
其年度报告中，XBTC 新比特交易所用户近 24 万人，其中，获得 BHB 分红的人就有近 18 万人，占该交易所总用户的
75%。也有知情人士向深链财经透称新比特就是大漠自己的交易所。
成立于 2018 年 3 月的 XBTC 新比特交易所在众多交易所中并没有优势。但上线 BHB 后，新比特从不知名到被投资者使用到宕机，交易量骤增。交易所的存在感也与日俱增。
此前 4 月底，区块律动 BlockBeats 曾报道以太坊坊 DAPP 排行榜上的三 D 虚拟货币骗局。该骗局和 BHB 有些类似。三 D 虚拟货币骗局不但有两个去中心化交易所辅助，还有一个交易量排名第三的去中心化游戏帮其获客。
这个项目的玩法是，投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，但是每次交易要收取 10% 的手续费（ETH）进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。比 BHB 的规则稍微复杂些。
三 D 虚拟货币骗局在官方主页上写着：「加入就已经赚到了。」也就是只要买了其代币，就算不进行买卖交易，仅靠手续费也能盈利。当然，买入的越多，得到的手续费越多。
一般情况下，无论是行情暴涨，还是行情下跌，投资者们买和卖的交易行为都会让投资者赚到钱。但是，如果币价下跌过度，手续费是否能够弥补投资的成本显然是个问题，前期投入者的买币钱很容易打了水漂。
因此，这个项目需要不断地拉新人进来填坑，通过起初几次的大额交易费来向之前的投资者贡献收益。但这种模式会随着时间的流逝收益越来越低，投资者迟早会察觉到项目的性质。
为刺激投资者加入，PoWH3D 又加入了推荐制度，推荐人只需要买入 5 个 PoWH3D 的 Token 就可以成为超级节点。将 PoWH3D 从旁氏骗局升级到了二级传销。
传销币
区块链传销很多时候是借用区块链名誉，行诈骗之实。好处是诈骗范围局限在一定范围内，坏处是缺乏行之有效的监管，投资者们维权无门。
而传销币则将区块链中的通证经济作为诈骗噱头，吸引的多是社会上毫无金融常识的普通民众，因此受骗群体巨大，造成的经济损失和社会影响也相对广泛。在目前众多案例中，以网络为传销的主要途径，受害者少则几万多则数十万。这是普通人防范的重点。
网络传销使用非公开的传播手段，通过层层拉人的病毒式单向传播方式。网络传销的盈利方式是交纳会费，或是享受产品便利，这种方式与传统传销没有本质的区别。
但部分网络传销加入区块链通证经济的概念，通常有自己的网站，和层层加入的会员，使网站的虚拟币产生流动性和价值，以此拉下线，形成一个网络经济的闭环，因此在没有经融基础的群体很容易受骗。
此外，因为此种传销一般缴纳的会费相对较低，会快速吸引中老年人群，而这类群体口口相传，将自己的朋友、亲人全部带入，因此造成的社会影响巨大。目前情况是，很多涉世未深的大学毕业生都会成为目标。
网络传销币具体模式主要有两种：
第一种：实物推销。这种是将传统传销搬到了线上，借助互联网推销产品，发展下线。目前已经发展了众多变种。一般拥有自己的网站或 APP，形成完整的经济闭环，且主要靠下线维持运营开销。
以 2018 年 4 月，山东省泰安市中级人民法院发布的传销典型案例通报——梵公司为例。
梵公司是 2005 年香港人李某成立的传销公司，对外打着进行市场经营活动的幌子，实际做传销诈骗的事情。梵公司从 2005 年 9 月至 2010 年 10
月，5 年共发展会员 15.2 万人，诈骗受众包括山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区。
可怕的是，这类传销变种异常灵活，梵公司至被警方查获，已形成近 150 个层级结构，非法收入超 14 亿元，这其中，支付给会员的奖励就将近 8 亿元。
为了传销诈骗看起来更正规，李某相继在香港和内地注册成立斐梵国际 (亚太) 有限公司、斐贝 (国际) 集团有限公司等多个自然人独资。这些公司都由李某某实际控制，李某利用这些公司招募人员，以网络店铺为渠道销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品，实则是从事传销诈骗活动。
据报道，消费者通过购买给定的套餐成为会员，再通过发展其他人成为会员获得继续购买产品的资格，形成自上而下的金字塔状传销组织。而对会员，梵公司通过对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。
第二种：广告弹窗，这种主要是靠广告吸引初始用户，后发展成线下会员，再由初始用户通过亲朋好友的方式传播出去，获得更多用户。此种模式以点击广告给回报获客，用户在线浏览付费广告获得积分，再通过分享行为，累计更高的积分。
目前这种模式也得到改良，积分变成的平台的代币，看广告变成买平台「种子」，将区块链通证经济世俗化，新颖的方式吸引了不少普通群众参与。最近央视财经的报道，河南许昌建安区特大网络传销案，就是典型的案例。
这家公司通过名为 IAC 的平台，兜售平台币「种子」。用高收益吸引客户，采用典型的传销制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买「种子」，建立起以「种子」为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。
为了获得更多用户，IAC 鼓励用户发展下线会员，平台用返利模式吸引。用户每拉进来一个新会员，则老会员获得 200 元返利，并且，一旦新会员购买「种子」，则老会员能得到「种子」交易的抽成。
这个传销诈骗组织的聪明之处就在于此。对所有会员拉下线的奖励，其都是给「种子」。也就是说，不管拉了多少人，得到的都是毫无实际价值的「种子」。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。
当然，诈骗组织还是很警惕的，每日按时提取现金，随时准备跑路。他们雇佣专门的取款队伍，按照 2% 返佣金，如果取款人取了 100 万，就可以到手 2 万元。在诈骗组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在 ATM 机上，把卡里限定的 2 万元全部提现。
根据当地警方通报，在抓获犯罪嫌疑人时，发现其将骗取的高达 13 亿元钱放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。从币圈的传销币案例来看，骗子基本上骗到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的确是少数。
根据 2018 年 4 月，国家市场监督管理总局网市场监督管理总局发布的《关于进一步加强打击传销工作的意见》，其中将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等 11 个地方列为 2018 年传销重点整治城市。严重程度可见一斑。
随着新的技术和概念出现，传销骗局的模式也在不断更新，大家在保持警惕的同时，也要及时浏览相关知识，获取防骗技能。
爱西欧骗局上演“穿越剧”，引国际刑警出动
特写 • hellobtc 发表了文章 • 2018-12-05 12:09
2018年7月，一家叫“信一集团（Shinil Group）”的公司，在其官方主页上，悬挂着“信一集团 「顿斯科伊」号150万亿郁陵宝船”的标语，吸引了大批的投资者。
信一集团通过用「顿斯科伊」号上的大量黄金作为担保，来发行虚拟货币“信一金币”，并承诺将宝藏价值的10%，约150万亿韩元（合1330亿美元），作为红利派发给“信一金币”的持有者。
随后，他们得到了10万多投资者的支持，募集到的资金额达600亿韩元（约合5400万美元）。
然而，就在很多投资者期望能通过此次投资获得巨额财富时，韩国警方却通报称，“这是一起加密货币骗局。”
那么，这家公司是如何利用寻巨额宝藏来骗取投资者血汗钱？他们的骗局又是如何被识破的呢？
01 诱饵除了黄金还有什么？
时间回到2018年7月14日，这家韩国信一集团对外宣布称，“经过我们的多年努力，我们已发现了一艘113年前沉船的俄罗斯战舰，船上可能载满了黄金，地点就在韩国外海郁陵岛附近。”
为了证明自己确实发现了这艘沉船，随后该公司还公布了沉船的照片和一段视频。
这艘船在1905参与了日俄战争，据传，里面藏了价值超过1334亿美元的黄金宝藏。这也是为何信一集团认为，他们的这一发现具有重大价值的原因。
公开资料显示，这艘宝藏船是前苏联9级巡洋舰迪米特里—顿斯柯伊号，它重达6200吨，在1885年首次出航。
不过，在1905年日俄战争期间，该船被日本舰队拦截后获得逃脱，但在逃脱途中却被再次追击，考虑到船舰已严重受损，同时，船长为了不让船上资产被夺走，决定沉船处理。
据传，船员当时乘坐救生艇抵达郁陵岛时，曾给予岛上居民黄金，因此，该船满载黄金的传闻不胫而走。
为此，信一集团提到，“即便是传说，我们仍相信船上有大量黄金且黄金价值达150万亿韩元。我们已经决定了，要在今年10月或11月捞起残骸，如真的发现黄金，我们会将当中一半归还俄罗斯，并捐出余下的10%以发展郁陵岛。”
后来，他们又改变了想法，他们认为，这些黄金应当与支持他们打捞的人一起分享。
因此，他们推出了自己的加密代币“信一金币”。该代币和沉船上的黄金挂钩，也就是说，代币由顿斯柯伊号船上的宝藏作为担保。
为了吸引投资者购买该公司的加密货币，信一集团承诺用船上的黄金支付给投资者，同时还承诺在2019年上半年，将宝藏价值的10%作为红利派发给“信一金币”的持有者。
据Cointelegraph消息显示，公司承诺“信一金币”会于九月底在各个交易平台上线，币价也会从200韩元（约合0.18美元）飙升到10000韩元（约合9美元）。
由于种种承诺，信一集团吸引了10万多名投资者前来购买“信一金币”，募集的资金高达到600亿韩元（约合5400万美元）。
面对如此诱人的红利，很多人并没有想清楚，这艘百年沉船到底是不是真的藏有大量黄金，也没有思考信一集团的承诺会不会兑现。
那些参与的投资者只想着这笔投资可能带来的巨额财富，以及这些财富如何改变他们的生活方式。
02 谁第一个发现骗局？
就在信一集团宣布完他们的重大发现并认为船上有200吨黄金之后，俄罗斯远东联邦大学社会学教授Kirill Kolesnichenko提出了质疑。他认为，把所有的钱财都放在一艘船上的作法太危险，俄国大可以用国内的铁路安全载运，所以这不太合理。
另一位俄罗斯史学家称，如此重要的物品通过战舰运输不符合常识，战舰出海作战随时会被击沉，当时的沙俄政府不会冒这个险。
很多媒体对这两位专家的观点进行了大篇幅报道。
也许是因为舆论的压力，信一集团公司首席执行官Choi Yong-seok在7月26日的新闻发布会上表示，网站上“顿斯科伊号上载有150万亿韩元黄金”的表达仅是引用了一部分舆论报道和推测资料，并没有根据。他对无端引用的行为向全体国民道歉。
另外，他还补充道，“150万亿韩元宝藏”的表述比较夸张，宝物实际价值只有约10万亿韩元。”
从Choi Yong-seok发布会上的表达来看，很明显，这种说法只是退而求其次的说法，只是为了应付专家提出的质疑。
为了继续他的虚拟货币诈骗行动，他还是坚持他们所发现的百年沉船里是有宝藏的，只是没有那么多而已。
不过，在会上，信一集团并没有公开之前预测的“装满黄金”的箱子照片，甚至还表示，目前尚未看到“装满黄金”的箱子。
一方面是信一集团的随意改口行为，另一方面是韩国的金融监督院在其新闻发布会前一日发现，一家名为Jeil钢铁的公司，在信一集团公布找到黄金之后，股价飙升了139%，且现任和前任的信一集团高层都有人以私人身份购买其股票。
Jeil钢铁公司随后否认股价上涨跟找到黄金有关系，Choi Yong-seok也表示信一集团没有认购Jeil钢铁的股份。
他们的否认，并未打消韩国金融监督院对他们可能存在不法交易行为的质疑。
随着调查的深入，韩国金融监督院发现，信一集团不仅可能涉嫌金融诈骗，还可能涉及虚拟货币诈骗。
韩国金融监督院指出，在信一集团网站下，有个名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，里面提到该交易平台会将虚拟货币分发给任何注册的人。
对韩国金融监督院提出的质疑，信一集团表示，销售该虚拟货币是新加坡信一集团的行为，和韩国信一集团没有关系，只不过是名字一样而已。
相关投资者则表示，信一集团在发售虚拟货币之后，才表明两者没有关系，太不像话了。
03 “逃跑计划”早有预谋
当韩国金融监督院正式指出，信一集团可能涉及诈骗行为时，代币投资者才发现，该公司已删除了官网上所有与募集投资相关的页面。
投资者们称，该公司“无视返还资金的要求，电话也不接”。
信一集团下属的交易平台也于同一天删除了其官方页面上与打捞沉船相关的通知，集团电话也处于无人接听状态。
有关搜寻沉船的视频也被媒体揭发：该视频与2003年韩国海洋科学技术院公开的一份视频资料十分相似，根本不是该公司拍摄的。
“信一金币”的交易平台于今年1月启动，使用期到明年1月5日截止，也就是说，该公司注册域名时，只签了一年。这让投资者们怀疑，该公司“从一开始就想用最短的时间募集大量资金，然后卷款逃跑”。
这时，部分投资者才幡然醒悟，开始组织“信一集团诈骗受害者协会”，当天就集结到了110人。
在这起爱西欧诈骗案中，实际上这个信一集团仅对外发布了一份新闻稿，并没有提供任何与本次爱西欧相关的细节。而且，该公司没有任何社交媒体账户，也没有详细介绍“信一金币”的使用案例白皮书。
04 骗局败露，投资者钱去哪儿了？
据悉，目前韩国警方已与两名前信一高管进行了交谈，并正式确认“宝船事件”是一场骗局。
随后，韩国警方向国际刑警组织求助，要求其协助韩国警方调查并抓捕信一集团创始人以及其他涉事人员。
可就在韩国警方开始着手抓捕该事件涉案人员时，信一集团首席执行官Choi Yong-seok却早已宣布辞职，目前不知所踪。
不过，韩国警方表示，国际刑警组织已接收其申请，并将信一集团首席执行官Choi Yong-seok和另一名关键嫌疑人Rhu Sang-mi列入“红色通缉令”。其中，Choi Yong-seok已经被要求禁止离开韩国了。
韩国金融监督院的调查发现，信一集团网站下名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，链接到的交易平台就是由信一集团新加坡分公司负责人Yu Ji-beom建立。他曾在社交媒体上，到处传播有关沉船的信息。
随着调查的深入，韩国金融监督院还发现，Yu Ji-beom此前因为房地产欺诈罪，于2014年逃往越南，目前仍未发现其具体所在处。
经过韩国金融监督院以及韩国警方的共同努力，截至目前为止，1名嫌犯已被逮捕，另2名仍在逃亡。
当然，抓捕涉事人员是一方面，在这起案件中，究竟涉及到多少损失亦成为警方的重要调查内容。
首尔大都会警察局认为，该案涉及的损失可能要更大，因为他们现在提出的损失，只是基于他们迄今为止可以追踪的交易账户。
然而到现在，人们最关心的问题，就是投资者的钱到底去哪里了，苦苦维权的投资者还能不能追回财产？
05 结语
类似这样的故事并未结束，爱西欧项目方跑路，投资者苦苦维权的「戏码」一直上演着。而这一切，都源于一个“贪”字。
人性的贪婪，会让人失去最基本的判断真假能力，即便是面对那些一眼就能看出是骗局的项目。
面对任何能让你“暴富”的投资机会，请慎重，慎重，再慎重。 查看全部
信一集团通过用「顿斯科伊」号上的大量黄金作为担保，来发行虚拟货币“信一金币”，并承诺将宝藏价值的10%，约150万亿韩元（合1330亿美元），作为红利派发给“信一金币”的持有者。
随后，他们得到了10万多投资者的支持，募集到的资金额达600亿韩元（约合5400万美元）。
然而，就在很多投资者期望能通过此次投资获得巨额财富时，韩国警方却通报称，“这是一起加密货币骗局。”
那么，这家公司是如何利用寻巨额宝藏来骗取投资者血汗钱？他们的骗局又是如何被识破的呢？
01 诱饵除了黄金还有什么？
时间回到2018年7月14日，这家韩国信一集团对外宣布称，“经过我们的多年努力，我们已发现了一艘113年前沉船的俄罗斯战舰，船上可能载满了黄金，地点就在韩国外海郁陵岛附近。”
为了证明自己确实发现了这艘沉船，随后该公司还公布了沉船的照片和一段视频。
这艘船在1905参与了日俄战争，据传，里面藏了价值超过1334亿美元的黄金宝藏。这也是为何信一集团认为，他们的这一发现具有重大价值的原因。
公开资料显示，这艘宝藏船是前苏联9级巡洋舰迪米特里—顿斯柯伊号，它重达6200吨，在1885年首次出航。
不过，在1905年日俄战争期间，该船被日本舰队拦截后获得逃脱，但在逃脱途中却被再次追击，考虑到船舰已严重受损，同时，船长为了不让船上资产被夺走，决定沉船处理。
据传，船员当时乘坐救生艇抵达郁陵岛时，曾给予岛上居民黄金，因此，该船满载黄金的传闻不胫而走。
为此，信一集团提到，“即便是传说，我们仍相信船上有大量黄金且黄金价值达150万亿韩元。我们已经决定了，要在今年10月或11月捞起残骸，如真的发现黄金，我们会将当中一半归还俄罗斯，并捐出余下的10%以发展郁陵岛。”
后来，他们又改变了想法，他们认为，这些黄金应当与支持他们打捞的人一起分享。
因此，他们推出了自己的加密代币“信一金币”。该代币和沉船上的黄金挂钩，也就是说，代币由顿斯柯伊号船上的宝藏作为担保。
为了吸引投资者购买该公司的加密货币，信一集团承诺用船上的黄金支付给投资者，同时还承诺在2019年上半年，将宝藏价值的10%作为红利派发给“信一金币”的持有者。
据Cointelegraph消息显示，公司承诺“信一金币”会于九月底在各个交易平台上线，币价也会从200韩元（约合0.18美元）飙升到10000韩元（约合9美元）。
由于种种承诺，信一集团吸引了10万多名投资者前来购买“信一金币”，募集的资金高达到600亿韩元（约合5400万美元）。
面对如此诱人的红利，很多人并没有想清楚，这艘百年沉船到底是不是真的藏有大量黄金，也没有思考信一集团的承诺会不会兑现。
那些参与的投资者只想着这笔投资可能带来的巨额财富，以及这些财富如何改变他们的生活方式。
02 谁第一个发现骗局？
就在信一集团宣布完他们的重大发现并认为船上有200吨黄金之后，俄罗斯远东联邦大学社会学教授Kirill Kolesnichenko提出了质疑。他认为，把所有的钱财都放在一艘船上的作法太危险，俄国大可以用国内的铁路安全载运，所以这不太合理。
另一位俄罗斯史学家称，如此重要的物品通过战舰运输不符合常识，战舰出海作战随时会被击沉，当时的沙俄政府不会冒这个险。
很多媒体对这两位专家的观点进行了大篇幅报道。
也许是因为舆论的压力，信一集团公司首席执行官Choi Yong-seok在7月26日的新闻发布会上表示，网站上“顿斯科伊号上载有150万亿韩元黄金”的表达仅是引用了一部分舆论报道和推测资料，并没有根据。他对无端引用的行为向全体国民道歉。
另外，他还补充道，“150万亿韩元宝藏”的表述比较夸张，宝物实际价值只有约10万亿韩元。”
从Choi Yong-seok发布会上的表达来看，很明显，这种说法只是退而求其次的说法，只是为了应付专家提出的质疑。
为了继续他的虚拟货币诈骗行动，他还是坚持他们所发现的百年沉船里是有宝藏的，只是没有那么多而已。
不过，在会上，信一集团并没有公开之前预测的“装满黄金”的箱子照片，甚至还表示，目前尚未看到“装满黄金”的箱子。
一方面是信一集团的随意改口行为，另一方面是韩国的金融监督院在其新闻发布会前一日发现，一家名为Jeil钢铁的公司，在信一集团公布找到黄金之后，股价飙升了139%，且现任和前任的信一集团高层都有人以私人身份购买其股票。
Jeil钢铁公司随后否认股价上涨跟找到黄金有关系，Choi Yong-seok也表示信一集团没有认购Jeil钢铁的股份。
他们的否认，并未打消韩国金融监督院对他们可能存在不法交易行为的质疑。
随着调查的深入，韩国金融监督院发现，信一集团不仅可能涉嫌金融诈骗，还可能涉及虚拟货币诈骗。
韩国金融监督院指出，在信一集团网站下，有个名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，里面提到该交易平台会将虚拟货币分发给任何注册的人。
对韩国金融监督院提出的质疑，信一集团表示，销售该虚拟货币是新加坡信一集团的行为，和韩国信一集团没有关系，只不过是名字一样而已。
相关投资者则表示，信一集团在发售虚拟货币之后，才表明两者没有关系，太不像话了。
03 “逃跑计划”早有预谋
当韩国金融监督院正式指出，信一集团可能涉及诈骗行为时，代币投资者才发现，该公司已删除了官网上所有与募集投资相关的页面。
投资者们称，该公司“无视返还资金的要求，电话也不接”。
信一集团下属的交易平台也于同一天删除了其官方页面上与打捞沉船相关的通知，集团电话也处于无人接听状态。
有关搜寻沉船的视频也被媒体揭发：该视频与2003年韩国海洋科学技术院公开的一份视频资料十分相似，根本不是该公司拍摄的。
“信一金币”的交易平台于今年1月启动，使用期到明年1月5日截止，也就是说，该公司注册域名时，只签了一年。这让投资者们怀疑，该公司“从一开始就想用最短的时间募集大量资金，然后卷款逃跑”。
这时，部分投资者才幡然醒悟，开始组织“信一集团诈骗受害者协会”，当天就集结到了110人。
在这起爱西欧诈骗案中，实际上这个信一集团仅对外发布了一份新闻稿，并没有提供任何与本次爱西欧相关的细节。而且，该公司没有任何社交媒体账户，也没有详细介绍“信一金币”的使用案例白皮书。
04 骗局败露，投资者钱去哪儿了？
据悉，目前韩国警方已与两名前信一高管进行了交谈，并正式确认“宝船事件”是一场骗局。
随后，韩国警方向国际刑警组织求助，要求其协助韩国警方调查并抓捕信一集团创始人以及其他涉事人员。
可就在韩国警方开始着手抓捕该事件涉案人员时，信一集团首席执行官Choi Yong-seok却早已宣布辞职，目前不知所踪。
不过，韩国警方表示，国际刑警组织已接收其申请，并将信一集团首席执行官Choi Yong-seok和另一名关键嫌疑人Rhu Sang-mi列入“红色通缉令”。其中，Choi Yong-seok已经被要求禁止离开韩国了。
韩国金融监督院的调查发现，信一集团网站下名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，链接到的交易平台就是由信一集团新加坡分公司负责人Yu Ji-beom建立。他曾在社交媒体上，到处传播有关沉船的信息。
随着调查的深入，韩国金融监督院还发现，Yu Ji-beom此前因为房地产欺诈罪，于2014年逃往越南，目前仍未发现其具体所在处。
经过韩国金融监督院以及韩国警方的共同努力，截至目前为止，1名嫌犯已被逮捕，另2名仍在逃亡。
当然，抓捕涉事人员是一方面，在这起案件中，究竟涉及到多少损失亦成为警方的重要调查内容。
首尔大都会警察局认为，该案涉及的损失可能要更大，因为他们现在提出的损失，只是基于他们迄今为止可以追踪的交易账户。
然而到现在，人们最关心的问题，就是投资者的钱到底去哪里了，苦苦维权的投资者还能不能追回财产？
05 结语
类似这样的故事并未结束，爱西欧项目方跑路，投资者苦苦维权的「戏码」一直上演着。而这一切，都源于一个“贪”字。
人性的贪婪，会让人失去最基本的判断真假能力，即便是面对那些一眼就能看出是骗局的项目。
面对任何能让你“暴富”的投资机会，请慎重，慎重，再慎重。 查看全部
2018年7月，一家叫“信一集团（Shinil Group）”的公司，在其官方主页上，悬挂着“信一集团 「顿斯科伊」号150万亿郁陵宝船”的标语，吸引了大批的投资者。
信一集团通过用「顿斯科伊」号上的大量黄金作为担保，来发行虚拟货币“信一金币”，并承诺将宝藏价值的10%，约150万亿韩元（合1330亿美元），作为红利派发给“信一金币”的持有者。
随后，他们得到了10万多投资者的支持，募集到的资金额达600亿韩元（约合5400万美元）。
然而，就在很多投资者期望能通过此次投资获得巨额财富时，韩国警方却通报称，“这是一起加密货币骗局。”
那么，这家公司是如何利用寻巨额宝藏来骗取投资者血汗钱？他们的骗局又是如何被识破的呢？
01 诱饵除了黄金还有什么？
时间回到2018年7月14日，这家韩国信一集团对外宣布称，“经过我们的多年努力，我们已发现了一艘113年前沉船的俄罗斯战舰，船上可能载满了黄金，地点就在韩国外海郁陵岛附近。”
为了证明自己确实发现了这艘沉船，随后该公司还公布了沉船的照片和一段视频。
这艘船在1905参与了日俄战争，据传，里面藏了价值超过1334亿美元的黄金宝藏。这也是为何信一集团认为，他们的这一发现具有重大价值的原因。
公开资料显示，这艘宝藏船是前苏联9级巡洋舰迪米特里—顿斯柯伊号，它重达6200吨，在1885年首次出航。
不过，在1905年日俄战争期间，该船被日本舰队拦截后获得逃脱，但在逃脱途中却被再次追击，考虑到船舰已严重受损，同时，船长为了不让船上资产被夺走，决定沉船处理。
据传，船员当时乘坐救生艇抵达郁陵岛时，曾给予岛上居民黄金，因此，该船满载黄金的传闻不胫而走。
为此，信一集团提到，“即便是传说，我们仍相信船上有大量黄金且黄金价值达150万亿韩元。我们已经决定了，要在今年10月或11月捞起残骸，如真的发现黄金，我们会将当中一半归还俄罗斯，并捐出余下的10%以发展郁陵岛。”
后来，他们又改变了想法，他们认为，这些黄金应当与支持他们打捞的人一起分享。
因此，他们推出了自己的加密代币“信一金币”。该代币和沉船上的黄金挂钩，也就是说，代币由顿斯柯伊号船上的宝藏作为担保。
为了吸引投资者购买该公司的加密货币，信一集团承诺用船上的黄金支付给投资者，同时还承诺在2019年上半年，将宝藏价值的10%作为红利派发给“信一金币”的持有者。
据Cointelegraph消息显示，公司承诺“信一金币”会于九月底在各个交易平台上线，币价也会从200韩元（约合0.18美元）飙升到10000韩元（约合9美元）。
由于种种承诺，信一集团吸引了10万多名投资者前来购买“信一金币”，募集的资金高达到600亿韩元（约合5400万美元）。
面对如此诱人的红利，很多人并没有想清楚，这艘百年沉船到底是不是真的藏有大量黄金，也没有思考信一集团的承诺会不会兑现。
那些参与的投资者只想着这笔投资可能带来的巨额财富，以及这些财富如何改变他们的生活方式。
02 谁第一个发现骗局？
就在信一集团宣布完他们的重大发现并认为船上有200吨黄金之后，俄罗斯远东联邦大学社会学教授Kirill Kolesnichenko提出了质疑。他认为，把所有的钱财都放在一艘船上的作法太危险，俄国大可以用国内的铁路安全载运，所以这不太合理。
另一位俄罗斯史学家称，如此重要的物品通过战舰运输不符合常识，战舰出海作战随时会被击沉，当时的沙俄政府不会冒这个险。
很多媒体对这两位专家的观点进行了大篇幅报道。
也许是因为舆论的压力，信一集团公司首席执行官Choi Yong-seok在7月26日的新闻发布会上表示，网站上“顿斯科伊号上载有150万亿韩元黄金”的表达仅是引用了一部分舆论报道和推测资料，并没有根据。他对无端引用的行为向全体国民道歉。
另外，他还补充道，“150万亿韩元宝藏”的表述比较夸张，宝物实际价值只有约10万亿韩元。”
从Choi Yong-seok发布会上的表达来看，很明显，这种说法只是退而求其次的说法，只是为了应付专家提出的质疑。
为了继续他的虚拟货币诈骗行动，他还是坚持他们所发现的百年沉船里是有宝藏的，只是没有那么多而已。
不过，在会上，信一集团并没有公开之前预测的“装满黄金”的箱子照片，甚至还表示，目前尚未看到“装满黄金”的箱子。
一方面是信一集团的随意改口行为，另一方面是韩国的金融监督院在其新闻发布会前一日发现，一家名为Jeil钢铁的公司，在信一集团公布找到黄金之后，股价飙升了139%，且现任和前任的信一集团高层都有人以私人身份购买其股票。
Jeil钢铁公司随后否认股价上涨跟找到黄金有关系，Choi Yong-seok也表示信一集团没有认购Jeil钢铁的股份。
他们的否认，并未打消韩国金融监督院对他们可能存在不法交易行为的质疑。
随着调查的深入，韩国金融监督院发现，信一集团不仅可能涉嫌金融诈骗，还可能涉及虚拟货币诈骗。
韩国金融监督院指出，在信一集团网站下，有个名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，里面提到该交易平台会将虚拟货币分发给任何注册的人。
对韩国金融监督院提出的质疑，信一集团表示，销售该虚拟货币是新加坡信一集团的行为，和韩国信一集团没有关系，只不过是名字一样而已。
相关投资者则表示，信一集团在发售虚拟货币之后，才表明两者没有关系，太不像话了。
03 “逃跑计划”早有预谋
当韩国金融监督院正式指出，信一集团可能涉及诈骗行为时，代币投资者才发现，该公司已删除了官网上所有与募集投资相关的页面。
投资者们称，该公司“无视返还资金的要求，电话也不接”。
信一集团下属的交易平台也于同一天删除了其官方页面上与打捞沉船相关的通知，集团电话也处于无人接听状态。
有关搜寻沉船的视频也被媒体揭发：该视频与2003年韩国海洋科学技术院公开的一份视频资料十分相似，根本不是该公司拍摄的。
“信一金币”的交易平台于今年1月启动，使用期到明年1月5日截止，也就是说，该公司注册域名时，只签了一年。这让投资者们怀疑，该公司“从一开始就想用最短的时间募集大量资金，然后卷款逃跑”。
这时，部分投资者才幡然醒悟，开始组织“信一集团诈骗受害者协会”，当天就集结到了110人。
在这起爱西欧诈骗案中，实际上这个信一集团仅对外发布了一份新闻稿，并没有提供任何与本次爱西欧相关的细节。而且，该公司没有任何社交媒体账户，也没有详细介绍“信一金币”的使用案例白皮书。
04 骗局败露，投资者钱去哪儿了？
据悉，目前韩国警方已与两名前信一高管进行了交谈，并正式确认“宝船事件”是一场骗局。
随后，韩国警方向国际刑警组织求助，要求其协助韩国警方调查并抓捕信一集团创始人以及其他涉事人员。
可就在韩国警方开始着手抓捕该事件涉案人员时，信一集团首席执行官Choi Yong-seok却早已宣布辞职，目前不知所踪。
不过，韩国警方表示，国际刑警组织已接收其申请，并将信一集团首席执行官Choi Yong-seok和另一名关键嫌疑人Rhu Sang-mi列入“红色通缉令”。其中，Choi Yong-seok已经被要求禁止离开韩国了。
韩国金融监督院的调查发现，信一集团网站下名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，链接到的交易平台就是由信一集团新加坡分公司负责人Yu Ji-beom建立。他曾在社交媒体上，到处传播有关沉船的信息。
随着调查的深入，韩国金融监督院还发现，Yu Ji-beom此前因为房地产欺诈罪，于2014年逃往越南，目前仍未发现其具体所在处。
经过韩国金融监督院以及韩国警方的共同努力，截至目前为止，1名嫌犯已被逮捕，另2名仍在逃亡。
当然，抓捕涉事人员是一方面，在这起案件中，究竟涉及到多少损失亦成为警方的重要调查内容。
首尔大都会警察局认为，该案涉及的损失可能要更大，因为他们现在提出的损失，只是基于他们迄今为止可以追踪的交易账户。
然而到现在，人们最关心的问题，就是投资者的钱到底去哪里了，苦苦维权的投资者还能不能追回财产？
05 结语
类似这样的故事并未结束，爱西欧项目方跑路，投资者苦苦维权的「戏码」一直上演着。而这一切，都源于一个“贪”字。
人性的贪婪，会让人失去最基本的判断真假能力，即便是面对那些一眼就能看出是骗局的项目。
面对任何能让你“暴富”的投资机会，请慎重，慎重，再慎重。
加拿大一家交易所“被黑”，据称所有资金全部丢失
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2018-10-29 19:02
加拿大阿尔伯塔省的一家数字货币交易所（MapleChange）已经关闭。在他们的推特页面下线之前，MapleChange在推特上宣布他们“没有更多的资金来偿还给任何人”。
该交易所在删除其推特账号前表示，一个“bug”使“某些人”能够提取该交易所的所有资金。有的读者可能会回忆起Mt. Gox（门头沟）在遇到同样问题的时候，交易所管理人员对这两起案件的处理方式截然不同。在Mt. Gox的情况下，尽管当时交易所造成了更严重的损失，但他们仍试图挽回这些损失。
MapleChange推特账户只拥有不到2000名粉丝。相比之下，Coinbase在推特上拥有100多万粉丝。推特上的粉丝数量是判断某个产品或服务在该领域受欢迎程度的方式之一。
我们已经有很长一段时间没有报道一个老套的退出式骗局了。此类骗局的秘诀很简单:获取一些客户的信任，把他们所有的资金放在同一个地方，然后带着钱跑掉。无论交易所声称自己被黑了，还是干脆消失了，其实携款潜逃的方式并不重要。在加密货币领域中，如果你没有掌握自己的私钥，你就什么都没有。这就是事情的本质。
不幸的是，MapleChange的“黑客事件”包含所有退出式骗局的迹象。
首先，该交易所不需要删除其社交媒体页面，也不需要完全消失。毫无疑问，它欠了很多储户的债，但在商业领域，这样的事情时有发生，而这正是保险或者破产法庭的职责所在。
另一个迹象是，从宣布出现“bug”到交易所及其运营商完全消失之间的时间很短。而大多数专业的公司都会尽可能地做到光明正大，尤其是那些处理别人资金的公司。
问题发生的时间（周日凌晨）是另一个重要因素，人们猜测这根本不是黑客攻击或者bug，而是一个精心设计的、有预谋的骗局。你可以从MapleChange.com最近的流量统计数据中看到，上周他们的交易量比过往的时候都要多。假如该交易所确实犯了欺诈罪，他们就会选择在周日清晨，大多数客户都在熟睡的时候动手。
原文：Newsflash: Canadian Bitcoin Exchange ‘Hacked,’ Says All Funds are Gone
作者：P. H. Madore
编译：节奏大师 查看全部
该交易所在删除其推特账号前表示，一个“bug”使“某些人”能够提取该交易所的所有资金。有的读者可能会回忆起Mt. Gox（门头沟）在遇到同样问题的时候，交易所管理人员对这两起案件的处理方式截然不同。在Mt. Gox的情况下，尽管当时交易所造成了更严重的损失，但他们仍试图挽回这些损失。
MapleChange推特账户只拥有不到2000名粉丝。相比之下，Coinbase在推特上拥有100多万粉丝。推特上的粉丝数量是判断某个产品或服务在该领域受欢迎程度的方式之一。
我们已经有很长一段时间没有报道一个老套的退出式骗局了。此类骗局的秘诀很简单:获取一些客户的信任，把他们所有的资金放在同一个地方，然后带着钱跑掉。无论交易所声称自己被黑了，还是干脆消失了，其实携款潜逃的方式并不重要。在加密货币领域中，如果你没有掌握自己的私钥，你就什么都没有。这就是事情的本质。
不幸的是，MapleChange的“黑客事件”包含所有退出式骗局的迹象。
首先，该交易所不需要删除其社交媒体页面，也不需要完全消失。毫无疑问，它欠了很多储户的债，但在商业领域，这样的事情时有发生，而这正是保险或者破产法庭的职责所在。
另一个迹象是，从宣布出现“bug”到交易所及其运营商完全消失之间的时间很短。而大多数专业的公司都会尽可能地做到光明正大，尤其是那些处理别人资金的公司。
问题发生的时间（周日凌晨）是另一个重要因素，人们猜测这根本不是黑客攻击或者bug，而是一个精心设计的、有预谋的骗局。你可以从MapleChange.com最近的流量统计数据中看到，上周他们的交易量比过往的时候都要多。假如该交易所确实犯了欺诈罪，他们就会选择在周日清晨，大多数客户都在熟睡的时候动手。
原文：Newsflash: Canadian Bitcoin Exchange ‘Hacked,’ Says All Funds are Gone
作者：P. H. Madore
编译：节奏大师 查看全部
加拿大阿尔伯塔省的一家数字货币交易所（MapleChange）已经关闭。在他们的推特页面下线之前，MapleChange在推特上宣布他们“没有更多的资金来偿还给任何人”。
该交易所在删除其推特账号前表示，一个“bug”使“某些人”能够提取该交易所的所有资金。有的读者可能会回忆起Mt. Gox（门头沟）在遇到同样问题的时候，交易所管理人员对这两起案件的处理方式截然不同。在Mt. Gox的情况下，尽管当时交易所造成了更严重的损失，但他们仍试图挽回这些损失。
MapleChange推特账户只拥有不到2000名粉丝。相比之下，Coinbase在推特上拥有100多万粉丝。推特上的粉丝数量是判断某个产品或服务在该领域受欢迎程度的方式之一。
我们已经有很长一段时间没有报道一个老套的退出式骗局了。此类骗局的秘诀很简单:获取一些客户的信任，把他们所有的资金放在同一个地方，然后带着钱跑掉。无论交易所声称自己被黑了，还是干脆消失了，其实携款潜逃的方式并不重要。在加密货币领域中，如果你没有掌握自己的私钥，你就什么都没有。这就是事情的本质。
不幸的是，MapleChange的“黑客事件”包含所有退出式骗局的迹象。
首先，该交易所不需要删除其社交媒体页面，也不需要完全消失。毫无疑问，它欠了很多储户的债，但在商业领域，这样的事情时有发生，而这正是保险或者破产法庭的职责所在。
另一个迹象是，从宣布出现“bug”到交易所及其运营商完全消失之间的时间很短。而大多数专业的公司都会尽可能地做到光明正大，尤其是那些处理别人资金的公司。
问题发生的时间（周日凌晨）是另一个重要因素，人们猜测这根本不是黑客攻击或者bug，而是一个精心设计的、有预谋的骗局。你可以从MapleChange.com最近的流量统计数据中看到，上周他们的交易量比过往的时候都要多。假如该交易所确实犯了欺诈罪，他们就会选择在周日清晨，大多数客户都在熟睡的时候动手。
原文：Newsflash: Canadian Bitcoin Exchange ‘Hacked,’ Says All Funds are Gone
作者：P. H. Madore
编译：节奏大师
欺诈币KCI复盘：2个月让1万多“下线”层层笃信发财梦
特写 • lieyun 发表了文章 • 2018-09-10 23:23
面对损失，有些人选择了结束自己的生命，但大多数人不是在维权，就是在去维权的路上。
区块链行业鱼龙混杂，有专注于做实事的大佬，也不乏浑水摸鱼的小人。借着区块链的幌子，干着不能见光的勾当，小人狂欢之时，是整个区块链行业的悲哀。
01
对很多人来说，百度贴吧是讨论问题的平台，而对KK兔而言，这里却是噩梦的开始之地。
今年7月21日，KK兔在一个叫“KCI吧”的个人贴吧，看到了一些人在讲述着KCI项目的各种好，“投资1万元，7天得7百！KCI买得好，别墅靠着海，等等”，于是扫了贴吧内二维码加入了名叫“滴滴滴”的微信群，从此开始了自己的“投资”之路。KK兔怎么也没有想到，这竟然是她全部资产的不归路。
和大多数北漂族一样，KK兔的最大心愿是能在老家成都买一套房。
“因为限购，我没资格买房。于是就想着能不能赚点钱，结果现在什么都赔没了。我的本金有58万呢！房子成了遥不可及的梦。” KK兔十分难过地说。
据去年年底的一项覆盖全国4万户家庭的金融调查《中国工薪阶层信贷发展报告》显示，工薪家庭的年平均收入为15.4万元，非工薪家庭只有7.9万元。KK兔损失的58万元，相当于一般工薪家庭近4年的收入，而对一个普通非工薪家庭而言却是近7年半的收入。
KK兔只是公司的普通职员，做着翻译工作。KK兔表示，这些钱一半是自己努力工作积攒下来的，一半是去世的奶奶留给她的。这些钱的离开，还带走了亲情与爱。生活在组合家庭的她，被亲生父母拉黑，不但要忍受先天糖尿病和抑郁症的困扰，还要每个月从收入中拿出一部分支付房租。
这样的现实对KK兔的打击可想而知，可是承受这样打击的不只是KK兔一人。这几个月以来，不知道有多少人与KK兔有着相同的遭遇。他们均加入了类似的群，从而被一步一步引诱进行“投资”，之后就自然而然地出现了财富付之东流的局面。更不知道，有多少人被身边的朋友拉入披着区块链外衣的KCI项目之中。
该项目自称为整个文化产业的升级提供巨大的活力，是文化界的第四次革命，将自己的目标设定为在微文化产业建立一个商业帝国。它采用层层拉线下、鼓吹洗脑造富和高额回报的套路，属于典型的传销行为。
02
来自南京的家常菜厨师刀哥，是被朋友拉入项目的。他说：“那段时间，朋友天天往我这里跑，每次都说他挣了多少多少钱，不断地诱惑我。”刀哥后来才知道，这个朋友夫妻两人早早便加入了这个项目。项目方跑路之前，朋友已经是K3会员，手下有十几个人，而朋友妻子等级则更高，二人挣得盆满钵满。但刀哥仅仅是最底层的会员，自然难逃被割的命运。
如上图所示，KCI智能合约的收益分为静态和动态两部分，动态收益尤其具有诱惑力。推荐奖的设置，充分利用了多数人期盼一夜暴富的心理，让很多想要赚取高额收入的人有了更大的动力。只要努力推荐，就会拥有超高的回报，而从最底层上升到一个新等级，需要“业绩”来支撑，也就让很多人不惜从身边最亲近的人下手，使尽浑身解数以扩大自己麾下的会员数量。
很明显，这是典型的拉人头传销伎俩，也是一个十分完备的利益链条，只有成功升级的会员才有资格来收割下面的韭菜。最开始进入的人或许有机会收割其下面的人以拿回自己的本金，刀哥朋友及其妻子就是如此。可是，后进入的人却完全失去了机会，项目崩盘之时，处于最底层的人只有被割的命运，刀哥即如此。
对很多人来说，损失了3万也许不多，但对刀哥而言却是半年的工资、很大一笔财富。70后的刀哥上有老下有小，赚来的微薄收入尚且难以支撑整个家庭，如今的飞来横祸更是雪上加霜。当得知自己的钱被项目方拐跑时，刀哥的天都要塌下来了。
刀哥表示，一想到KCI就心痛，后悔当初财迷心窍。此时，家人还不知道这件事，钱都是刷的信用卡及借朋友的，很担心家人知道后会吵架。出事以后，朋友已经消失得无影无踪，他再也不是那个想要我加入KCI的朋友了。
半年的起早贪黑辛苦劳作，一步不慎全白忙。殊不知，KK兔、刀哥等人看到的是利息，而这些所谓的项目方看的却是KK兔他们的本金。
03
一颗小豆豆说：“我是在家里专职带孩子的宝妈，也是通过百度贴吧加了推荐人沈健。他告诉我他跟公司内部人员对接，直到崩盘一直都在维稳，没有提醒我风险的问题，崩盘后就把我删除了。我损失18.4万本金回本0元。”
娜娜说：“我是一个私人企业的文职人员，之前因为家里表姐在做IAC拉我进去做了几个月，在6月底更换新的ADC不能提现后我亏了五六万元。之前添加了商户惺妈，经她加Boss岩，结果被他一步步套进去。”
晓晓说：“我是80后北京人，公司职员，之前一个做资金盘的人推荐说这个平台非常稳，就在这段稳的时间段内放开干没有问题，于是信了他的话，前后投了50多万进去，全都成了泡影。”
……
他们可能处于不同的年纪，来自不同的城市，从事不同的职业，但相同的是项目崩盘之后，他们都损失了，成了受害者。而有一位自称是受害者的曼妮，却异常嚣张跋扈地对大家说：“但是你们抓不到我，气死你们。”而她也就是大家所说的那个“聪明人”，那个引导大家一步一步入局，最后割大家各种惨之后还气大家说：“不说了，我要去准备阿萨姆奶茶了，有喜欢的吗？”
在曼妮所在的团队之中，“聪明”的可不只她一个，不然也不可能在那么短的时间创造这么丰硕的“战果”。据KK兔提供的信息显示，KCI一共运行2个月，1万多人被骗，总共损失金额无法统计，但是一个大额被骗钱群共10个人，被骗金额竟达600多万。
损失金额如此之大，简直是震惊！欠钱的骗子无法无天，那受害者就只能坐以待毙了吗？
04
面对损失，有些人选择了结束自己的生命，但大多数人不是在维权，就是在去维权的路上。
据损失了12万的鹏鹏介绍，大量用户损失惨重，从全国各地奔向郑州、台州等地维权，目前正计划去济宁。他们之前曾有三波人去郑州维权，但均没有取得任何成效。也曾在台风天气去台州报案，却没有得到受理。
腾讯安全中心的守护者计划小程序显示，KCI文化链已在灵鲲平台被841人标记，具有入门费、拉人头、团队计酬三大行为特征，但暂未被监管部门定性。被骗的群众难道真的无处申冤吗？
猎云财经咨询的律师表示，受害人面对传销骗局，可以去工商部门进行认定，试着举报。
无论是KCI，还是任何其他项目，只要涉及到传销，国家都会打击。
鹏鹏也表示，这些宣传项目的人我从来都没有见过，全都是在网上认识的。防备心太低了，轻信了他们。项目崩盘以后，那些人都消失了。
其实，消失的不只是他们，还有一些脆弱的生命。逝者已矣，生者如斯！
作者：汪雪婧 查看全部
区块链行业鱼龙混杂，有专注于做实事的大佬，也不乏浑水摸鱼的小人。借着区块链的幌子，干着不能见光的勾当，小人狂欢之时，是整个区块链行业的悲哀。
01
对很多人来说，百度贴吧是讨论问题的平台，而对KK兔而言，这里却是噩梦的开始之地。
今年7月21日，KK兔在一个叫“KCI吧”的个人贴吧，看到了一些人在讲述着KCI项目的各种好，“投资1万元，7天得7百！KCI买得好，别墅靠着海，等等”，于是扫了贴吧内二维码加入了名叫“滴滴滴”的微信群，从此开始了自己的“投资”之路。KK兔怎么也没有想到，这竟然是她全部资产的不归路。
和大多数北漂族一样，KK兔的最大心愿是能在老家成都买一套房。
“因为限购，我没资格买房。于是就想着能不能赚点钱，结果现在什么都赔没了。我的本金有58万呢！房子成了遥不可及的梦。” KK兔十分难过地说。
据去年年底的一项覆盖全国4万户家庭的金融调查《中国工薪阶层信贷发展报告》显示，工薪家庭的年平均收入为15.4万元，非工薪家庭只有7.9万元。KK兔损失的58万元，相当于一般工薪家庭近4年的收入，而对一个普通非工薪家庭而言却是近7年半的收入。
KK兔只是公司的普通职员，做着翻译工作。KK兔表示，这些钱一半是自己努力工作积攒下来的，一半是去世的奶奶留给她的。这些钱的离开，还带走了亲情与爱。生活在组合家庭的她，被亲生父母拉黑，不但要忍受先天糖尿病和抑郁症的困扰，还要每个月从收入中拿出一部分支付房租。
这样的现实对KK兔的打击可想而知，可是承受这样打击的不只是KK兔一人。这几个月以来，不知道有多少人与KK兔有着相同的遭遇。他们均加入了类似的群，从而被一步一步引诱进行“投资”，之后就自然而然地出现了财富付之东流的局面。更不知道，有多少人被身边的朋友拉入披着区块链外衣的KCI项目之中。
该项目自称为整个文化产业的升级提供巨大的活力，是文化界的第四次革命，将自己的目标设定为在微文化产业建立一个商业帝国。它采用层层拉线下、鼓吹洗脑造富和高额回报的套路，属于典型的传销行为。
02
来自南京的家常菜厨师刀哥，是被朋友拉入项目的。他说：“那段时间，朋友天天往我这里跑，每次都说他挣了多少多少钱，不断地诱惑我。”刀哥后来才知道，这个朋友夫妻两人早早便加入了这个项目。项目方跑路之前，朋友已经是K3会员，手下有十几个人，而朋友妻子等级则更高，二人挣得盆满钵满。但刀哥仅仅是最底层的会员，自然难逃被割的命运。
如上图所示，KCI智能合约的收益分为静态和动态两部分，动态收益尤其具有诱惑力。推荐奖的设置，充分利用了多数人期盼一夜暴富的心理，让很多想要赚取高额收入的人有了更大的动力。只要努力推荐，就会拥有超高的回报，而从最底层上升到一个新等级，需要“业绩”来支撑，也就让很多人不惜从身边最亲近的人下手，使尽浑身解数以扩大自己麾下的会员数量。
很明显，这是典型的拉人头传销伎俩，也是一个十分完备的利益链条，只有成功升级的会员才有资格来收割下面的韭菜。最开始进入的人或许有机会收割其下面的人以拿回自己的本金，刀哥朋友及其妻子就是如此。可是，后进入的人却完全失去了机会，项目崩盘之时，处于最底层的人只有被割的命运，刀哥即如此。
对很多人来说，损失了3万也许不多，但对刀哥而言却是半年的工资、很大一笔财富。70后的刀哥上有老下有小，赚来的微薄收入尚且难以支撑整个家庭，如今的飞来横祸更是雪上加霜。当得知自己的钱被项目方拐跑时，刀哥的天都要塌下来了。
刀哥表示，一想到KCI就心痛，后悔当初财迷心窍。此时，家人还不知道这件事，钱都是刷的信用卡及借朋友的，很担心家人知道后会吵架。出事以后，朋友已经消失得无影无踪，他再也不是那个想要我加入KCI的朋友了。
半年的起早贪黑辛苦劳作，一步不慎全白忙。殊不知，KK兔、刀哥等人看到的是利息，而这些所谓的项目方看的却是KK兔他们的本金。
03
一颗小豆豆说：“我是在家里专职带孩子的宝妈，也是通过百度贴吧加了推荐人沈健。他告诉我他跟公司内部人员对接，直到崩盘一直都在维稳，没有提醒我风险的问题，崩盘后就把我删除了。我损失18.4万本金回本0元。”
娜娜说：“我是一个私人企业的文职人员，之前因为家里表姐在做IAC拉我进去做了几个月，在6月底更换新的ADC不能提现后我亏了五六万元。之前添加了商户惺妈，经她加Boss岩，结果被他一步步套进去。”
晓晓说：“我是80后北京人，公司职员，之前一个做资金盘的人推荐说这个平台非常稳，就在这段稳的时间段内放开干没有问题，于是信了他的话，前后投了50多万进去，全都成了泡影。”
……
他们可能处于不同的年纪，来自不同的城市，从事不同的职业，但相同的是项目崩盘之后，他们都损失了，成了受害者。而有一位自称是受害者的曼妮，却异常嚣张跋扈地对大家说：“但是你们抓不到我，气死你们。”而她也就是大家所说的那个“聪明人”，那个引导大家一步一步入局，最后割大家各种惨之后还气大家说：“不说了，我要去准备阿萨姆奶茶了，有喜欢的吗？”
在曼妮所在的团队之中，“聪明”的可不只她一个，不然也不可能在那么短的时间创造这么丰硕的“战果”。据KK兔提供的信息显示，KCI一共运行2个月，1万多人被骗，总共损失金额无法统计，但是一个大额被骗钱群共10个人，被骗金额竟达600多万。
损失金额如此之大，简直是震惊！欠钱的骗子无法无天，那受害者就只能坐以待毙了吗？
04
面对损失，有些人选择了结束自己的生命，但大多数人不是在维权，就是在去维权的路上。
据损失了12万的鹏鹏介绍，大量用户损失惨重，从全国各地奔向郑州、台州等地维权，目前正计划去济宁。他们之前曾有三波人去郑州维权，但均没有取得任何成效。也曾在台风天气去台州报案，却没有得到受理。
腾讯安全中心的守护者计划小程序显示，KCI文化链已在灵鲲平台被841人标记，具有入门费、拉人头、团队计酬三大行为特征，但暂未被监管部门定性。被骗的群众难道真的无处申冤吗？
猎云财经咨询的律师表示，受害人面对传销骗局，可以去工商部门进行认定，试着举报。
无论是KCI，还是任何其他项目，只要涉及到传销，国家都会打击。
鹏鹏也表示，这些宣传项目的人我从来都没有见过，全都是在网上认识的。防备心太低了，轻信了他们。项目崩盘以后，那些人都消失了。
其实，消失的不只是他们，还有一些脆弱的生命。逝者已矣，生者如斯！
作者：汪雪婧 查看全部
面对损失，有些人选择了结束自己的生命，但大多数人不是在维权，就是在去维权的路上。
区块链行业鱼龙混杂，有专注于做实事的大佬，也不乏浑水摸鱼的小人。借着区块链的幌子，干着不能见光的勾当，小人狂欢之时，是整个区块链行业的悲哀。
01
对很多人来说，百度贴吧是讨论问题的平台，而对KK兔而言，这里却是噩梦的开始之地。
今年7月21日，KK兔在一个叫“KCI吧”的个人贴吧，看到了一些人在讲述着KCI项目的各种好，“投资1万元，7天得7百！KCI买得好，别墅靠着海，等等”，于是扫了贴吧内二维码加入了名叫“滴滴滴”的微信群，从此开始了自己的“投资”之路。KK兔怎么也没有想到，这竟然是她全部资产的不归路。
和大多数北漂族一样，KK兔的最大心愿是能在老家成都买一套房。
“因为限购，我没资格买房。于是就想着能不能赚点钱，结果现在什么都赔没了。我的本金有58万呢！房子成了遥不可及的梦。” KK兔十分难过地说。
据去年年底的一项覆盖全国4万户家庭的金融调查《中国工薪阶层信贷发展报告》显示，工薪家庭的年平均收入为15.4万元，非工薪家庭只有7.9万元。KK兔损失的58万元，相当于一般工薪家庭近4年的收入，而对一个普通非工薪家庭而言却是近7年半的收入。
KK兔只是公司的普通职员，做着翻译工作。KK兔表示，这些钱一半是自己努力工作积攒下来的，一半是去世的奶奶留给她的。这些钱的离开，还带走了亲情与爱。生活在组合家庭的她，被亲生父母拉黑，不但要忍受先天糖尿病和抑郁症的困扰，还要每个月从收入中拿出一部分支付房租。
这样的现实对KK兔的打击可想而知，可是承受这样打击的不只是KK兔一人。这几个月以来，不知道有多少人与KK兔有着相同的遭遇。他们均加入了类似的群，从而被一步一步引诱进行“投资”，之后就自然而然地出现了财富付之东流的局面。更不知道，有多少人被身边的朋友拉入披着区块链外衣的KCI项目之中。
该项目自称为整个文化产业的升级提供巨大的活力，是文化界的第四次革命，将自己的目标设定为在微文化产业建立一个商业帝国。它采用层层拉线下、鼓吹洗脑造富和高额回报的套路，属于典型的传销行为。
02
来自南京的家常菜厨师刀哥，是被朋友拉入项目的。他说：“那段时间，朋友天天往我这里跑，每次都说他挣了多少多少钱，不断地诱惑我。”刀哥后来才知道，这个朋友夫妻两人早早便加入了这个项目。项目方跑路之前，朋友已经是K3会员，手下有十几个人，而朋友妻子等级则更高，二人挣得盆满钵满。但刀哥仅仅是最底层的会员，自然难逃被割的命运。
如上图所示，KCI智能合约的收益分为静态和动态两部分，动态收益尤其具有诱惑力。推荐奖的设置，充分利用了多数人期盼一夜暴富的心理，让很多想要赚取高额收入的人有了更大的动力。只要努力推荐，就会拥有超高的回报，而从最底层上升到一个新等级，需要“业绩”来支撑，也就让很多人不惜从身边最亲近的人下手，使尽浑身解数以扩大自己麾下的会员数量。
很明显，这是典型的拉人头传销伎俩，也是一个十分完备的利益链条，只有成功升级的会员才有资格来收割下面的韭菜。最开始进入的人或许有机会收割其下面的人以拿回自己的本金，刀哥朋友及其妻子就是如此。可是，后进入的人却完全失去了机会，项目崩盘之时，处于最底层的人只有被割的命运，刀哥即如此。
对很多人来说，损失了3万也许不多，但对刀哥而言却是半年的工资、很大一笔财富。70后的刀哥上有老下有小，赚来的微薄收入尚且难以支撑整个家庭，如今的飞来横祸更是雪上加霜。当得知自己的钱被项目方拐跑时，刀哥的天都要塌下来了。
刀哥表示，一想到KCI就心痛，后悔当初财迷心窍。此时，家人还不知道这件事，钱都是刷的信用卡及借朋友的，很担心家人知道后会吵架。出事以后，朋友已经消失得无影无踪，他再也不是那个想要我加入KCI的朋友了。
半年的起早贪黑辛苦劳作，一步不慎全白忙。殊不知，KK兔、刀哥等人看到的是利息，而这些所谓的项目方看的却是KK兔他们的本金。
03
一颗小豆豆说：“我是在家里专职带孩子的宝妈，也是通过百度贴吧加了推荐人沈健。他告诉我他跟公司内部人员对接，直到崩盘一直都在维稳，没有提醒我风险的问题，崩盘后就把我删除了。我损失18.4万本金回本0元。”
娜娜说：“我是一个私人企业的文职人员，之前因为家里表姐在做IAC拉我进去做了几个月，在6月底更换新的ADC不能提现后我亏了五六万元。之前添加了商户惺妈，经她加Boss岩，结果被他一步步套进去。”
晓晓说：“我是80后北京人，公司职员，之前一个做资金盘的人推荐说这个平台非常稳，就在这段稳的时间段内放开干没有问题，于是信了他的话，前后投了50多万进去，全都成了泡影。”
……
他们可能处于不同的年纪，来自不同的城市，从事不同的职业，但相同的是项目崩盘之后，他们都损失了，成了受害者。而有一位自称是受害者的曼妮，却异常嚣张跋扈地对大家说：“但是你们抓不到我，气死你们。”而她也就是大家所说的那个“聪明人”，那个引导大家一步一步入局，最后割大家各种惨之后还气大家说：“不说了，我要去准备阿萨姆奶茶了，有喜欢的吗？”
在曼妮所在的团队之中，“聪明”的可不只她一个，不然也不可能在那么短的时间创造这么丰硕的“战果”。据KK兔提供的信息显示，KCI一共运行2个月，1万多人被骗，总共损失金额无法统计，但是一个大额被骗钱群共10个人，被骗金额竟达600多万。
损失金额如此之大，简直是震惊！欠钱的骗子无法无天，那受害者就只能坐以待毙了吗？
04
面对损失，有些人选择了结束自己的生命，但大多数人不是在维权，就是在去维权的路上。
据损失了12万的鹏鹏介绍，大量用户损失惨重，从全国各地奔向郑州、台州等地维权，目前正计划去济宁。他们之前曾有三波人去郑州维权，但均没有取得任何成效。也曾在台风天气去台州报案，却没有得到受理。
腾讯安全中心的守护者计划小程序显示，KCI文化链已在灵鲲平台被841人标记，具有入门费、拉人头、团队计酬三大行为特征，但暂未被监管部门定性。被骗的群众难道真的无处申冤吗？
猎云财经咨询的律师表示，受害人面对传销骗局，可以去工商部门进行认定，试着举报。
无论是KCI，还是任何其他项目，只要涉及到传销，国家都会打击。
鹏鹏也表示，这些宣传项目的人我从来都没有见过，全都是在网上认识的。防备心太低了，轻信了他们。项目崩盘以后，那些人都消失了。
其实，消失的不只是他们，还有一些脆弱的生命。逝者已矣，生者如斯！
作者：汪雪婧
关于加密数字货币和传销币，一定要知道的防骗知识全在这里
攻略 • blockbeats 发表了文章 • 2019-02-05 22:21
新年到了，打着加密数字货币搞传销的也多了。
1 月 26 日，网上流出传销币 BHB 开年会的视频。画面中，一袭红裙的主持人宣布：优秀团队冠军奖励是劳斯莱斯幻影一台。发布者吐槽：「比真正做实事的区块链公司年会土豪多了，这得收割多少韭菜才行啊！」
按照公开信息来看，一辆劳斯莱斯幻影售价在 618~2200 万之间，就算是 BHB 团队买了最低配置，价值也逼近 700 万元。这样豪气的大手笔显然和熊市低迷的现状相悖。
事实上，BHB 令人震惊的雄厚资金实力与其性质不无关系。而 BHB，其实就是区块链领域的资金盘项目。所谓的资金盘，就是民间常见的以发展上下线为扩张特征的击鼓传花式传销，最先进去的人可能会赚到，后面的成千上万入局者成为下线，也就是不幸的接盘侠。
加密数字货币项目尽管跑路事件不断，但与这种典型的加密数字货币传销骗局仍有着较大区别。今天就详细介绍下加密数字货币骗局、区块链资金盘骗局与传销币的区别，大家可作为新年防骗知识来积累。
加密数字货币骗局
在区块链项目中，绝大部分项目都会通过发币来募资资金作为项目推进的资金来源。但人性往往会败在金钱面前。面对仅仅依靠信任维持，缺乏法律约束建立的关系，极少项目方会在初期就携款跑路，剩下的大部分在项目推进中资金快速耗尽后离场。
但区块链项目的特殊之处在于，项目方的初衷不是骗钱，买币的投资人也原以为其的梦想买单。二者是基于你情我愿的买卖。并且，很多市场上的加密数字货币项目方跑路，但项目的发行代币却依旧在二级市场保持着良好的趋势。因此，判定一个区块链项目币是否是骗局，不能单纯的用项目方的运营情况做依据。
据 Crowdfundinsider 此前引援《福布斯》(Forbes) 报道，2018 年，仅打着以太坊名头的骗局利润就比 017
年翻了一番。而主要传播渠道，就是社交渠道上的大 V 喊单。
名人大 V 们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账 ETH，并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大 V 毕竟是少数，大多数时候，名人大 V 是被冒充。
诈骗者用几乎一模一样的头像发布内容，骗取名人大 V 的粉丝信任。鉴于社交平台的熟人关系属性，通常情况下，这种以诈骗为目的，消费名人大 V 粉丝的行为，受骗群体规模较小。一般在诈骗发生一天之内，会有人发现异常告诉原 po，诈骗即被揭穿。
在具体的数量上，据《福布斯》(Forbes) 不久前披露，2018 年，通过网络诈骗 ETH 的数量价值从 2017 年的 1700 万美元（约合人民币 1.143 亿元）增加到 3600 万美元（约合人民币 2.4148 亿元）。
3600 万美元，受骗金额超过往年一倍。尽管这一数字与黑客 2018 年上半年盗取的加密数字货币价值超过 11
亿美元相去甚远，但作为第二大市值加密数字货币，以太坊在如此高的知名度下，受骗金额仍然在不断增加，这也代表着与日俱增的加密数字货币骗局。
而据国外分析公司 chainanalysis，以太坊骗局价值攀升的背后，是庞氏骗局在加密数字货币领域内的蔓延。这种典型的区块链骗局，参与者的任何回报都可能来自其他投资者。也就是类似于目前市场上频繁出现的 P2P 跑路潮，项目方等同于 P2P 平台，发布虚假的标的，通过高息诱导出借者投资，之后用后来出借者的钱填补前面的窟窿。
庞氏骗局的可怕之处，其在短期内不会崩盘。例如国外知名的 ETH 骗局，规模庞大，规则更加复杂，以至于从投资者手中总计骗取价值 350 万美元（约合人民币 2348 万）的 ETH。
更可怕的是，这类诈骗不容易破获。上文提到的 ETH 骗局，以基于以太坊公链的 DApp 名义运行，以去中心化应用的名义存在，因此吸引到大量的以太坊持币者。《福布斯》在报道该骗局时曾试图寻找项目方联系方式，却发现其唯一的俄语网站已关闭，其网站注册信息中也没有任何有效的联系人信息。
一般情况下，以庞氏骗局为基础模式的骗局不仅短期内难以查证，而随着骗局的改良和规则细化，涉及群体众多的骗局总数在下降，诈骗手段影响到的人却越来越多。也就是说诈骗手段越来越有效，诈骗所用的外壳也愈加防不胜防。
据公开报道，以太坊的区块网络上有多达 2000 左右个涉嫌欺诈的地址。这些账户仅 2018 年涉及的诈骗人数接近 4000 人。换言之，骗子用 2000 个账户从 4000 人手中里骗到了 ETH。当然，这也与 2018 年上半年加密数字货币热潮与 ICO 有直接关系。
在 ICO 火热时期，以诈骗为目的，打着区块链项目幌子的假冒 ICO，会通过赤裸裸的谎言诱导投资者购买所谓加密数字货币，并许以高额的升值价值。一旦募资到手，这些代币就和募资者一样石沉大海，投资者求助无门。
区块链资金盘骗局
如劳斯莱斯幻影奖励方，区块链资金盘游戏大多数时候是对外公开且气焰嚣张的，以赚钱为第一原则的扭曲价值观在这种项目中贯穿始终。
大多数情况下，参与的人都知道，参与这种资金盘项目无异于赌博，但还是抱着侥幸心态进入。妄想在崩盘前拿回本金并获得可观收益。因此资金盘游戏，从来都不缺乏参与者。更可怕的是，部分人为了自己牟取利益，用谎言包装项目拉拢周围的人进入。
这也是为什么 BHB 仅仅在交易所上线 2 个月，就一反熊市常态，在每日巨额交易量的助推下快速占据加密数字货币市值前十一的位置，累计参与人数超过 18 万，总市值超过 11 亿的原因。
BHB 的模式非常简单，分红。项目方给的规则是，获得分红最低需要持币 BHB700 个，项目初期每日分红为 7%，后随着进入群体庞大，下调为 1.3%。这个典型的资金盘骗局，大概是团队明白自己的币 BHB 并没有价值，因此分红的是稳定币 USDT。
BHB 团队从一开始就是冲着「骗」去的，甚至在分红首日请凤姐在微博上打了广告。就像谁也没想到凤姐能够因丑而红一样，BHB 在熊市里，因为直截了当的「骗术」反而受到虚位以待的加密数字货币投资者的青睐。
这也就不难理解，为什么 18 万人都心甘情愿的跳入如此明显的骗局中。
据深链财经报道，BHB 的热销并不是偶然。其背后的交易所——XBTC 新比特在背后的推动力不可小觑。官方介绍称，XBTC 新比特为 BHB 团队出资 2.6 亿，XBTC 新比特交易所出资 4000 万共同发起。
其年度报告中，XBTC 新比特交易所用户近 24 万人，其中，获得 BHB 分红的人就有近 18 万人，占该交易所总用户的
75%。也有知情人士向深链财经透称新比特就是大漠自己的交易所。
成立于 2018 年 3 月的 XBTC 新比特交易所在众多交易所中并没有优势。但上线 BHB 后，新比特从不知名到被投资者使用到宕机，交易量骤增。交易所的存在感也与日俱增。
此前 4 月底，区块律动 BlockBeats 曾报道以太坊坊 DAPP 排行榜上的三 D 虚拟货币骗局。该骗局和 BHB 有些类似。三 D 虚拟货币骗局不但有两个去中心化交易所辅助，还有一个交易量排名第三的去中心化游戏帮其获客。
这个项目的玩法是，投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，但是每次交易要收取 10% 的手续费（ETH）进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。比 BHB 的规则稍微复杂些。
三 D 虚拟货币骗局在官方主页上写着：「加入就已经赚到了。」也就是只要买了其代币，就算不进行买卖交易，仅靠手续费也能盈利。当然，买入的越多，得到的手续费越多。
一般情况下，无论是行情暴涨，还是行情下跌，投资者们买和卖的交易行为都会让投资者赚到钱。但是，如果币价下跌过度，手续费是否能够弥补投资的成本显然是个问题，前期投入者的买币钱很容易打了水漂。
因此，这个项目需要不断地拉新人进来填坑，通过起初几次的大额交易费来向之前的投资者贡献收益。但这种模式会随着时间的流逝收益越来越低，投资者迟早会察觉到项目的性质。
为刺激投资者加入，PoWH3D 又加入了推荐制度，推荐人只需要买入 5 个 PoWH3D 的 Token 就可以成为超级节点。将 PoWH3D 从旁氏骗局升级到了二级传销。
传销币
区块链传销很多时候是借用区块链名誉，行诈骗之实。好处是诈骗范围局限在一定范围内，坏处是缺乏行之有效的监管，投资者们维权无门。
而传销币则将区块链中的通证经济作为诈骗噱头，吸引的多是社会上毫无金融常识的普通民众，因此受骗群体巨大，造成的经济损失和社会影响也相对广泛。在目前众多案例中，以网络为传销的主要途径，受害者少则几万多则数十万。这是普通人防范的重点。
网络传销使用非公开的传播手段，通过层层拉人的病毒式单向传播方式。网络传销的盈利方式是交纳会费，或是享受产品便利，这种方式与传统传销没有本质的区别。
但部分网络传销加入区块链通证经济的概念，通常有自己的网站，和层层加入的会员，使网站的虚拟币产生流动性和价值，以此拉下线，形成一个网络经济的闭环，因此在没有经融基础的群体很容易受骗。
此外，因为此种传销一般缴纳的会费相对较低，会快速吸引中老年人群，而这类群体口口相传，将自己的朋友、亲人全部带入，因此造成的社会影响巨大。目前情况是，很多涉世未深的大学毕业生都会成为目标。
网络传销币具体模式主要有两种：
第一种：实物推销。这种是将传统传销搬到了线上，借助互联网推销产品，发展下线。目前已经发展了众多变种。一般拥有自己的网站或 APP，形成完整的经济闭环，且主要靠下线维持运营开销。
以 2018 年 4 月，山东省泰安市中级人民法院发布的传销典型案例通报——梵公司为例。
梵公司是 2005 年香港人李某成立的传销公司，对外打着进行市场经营活动的幌子，实际做传销诈骗的事情。梵公司从 2005 年 9 月至 2010 年 10
月，5 年共发展会员 15.2 万人，诈骗受众包括山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区。
可怕的是，这类传销变种异常灵活，梵公司至被警方查获，已形成近 150 个层级结构，非法收入超 14 亿元，这其中，支付给会员的奖励就将近 8 亿元。
为了传销诈骗看起来更正规，李某相继在香港和内地注册成立斐梵国际 (亚太) 有限公司、斐贝 (国际) 集团有限公司等多个自然人独资。这些公司都由李某某实际控制，李某利用这些公司招募人员，以网络店铺为渠道销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品，实则是从事传销诈骗活动。
据报道，消费者通过购买给定的套餐成为会员，再通过发展其他人成为会员获得继续购买产品的资格，形成自上而下的金字塔状传销组织。而对会员，梵公司通过对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。
第二种：广告弹窗，这种主要是靠广告吸引初始用户，后发展成线下会员，再由初始用户通过亲朋好友的方式传播出去，获得更多用户。此种模式以点击广告给回报获客，用户在线浏览付费广告获得积分，再通过分享行为，累计更高的积分。
目前这种模式也得到改良，积分变成的平台的代币，看广告变成买平台「种子」，将区块链通证经济世俗化，新颖的方式吸引了不少普通群众参与。最近央视财经的报道，河南许昌建安区特大网络传销案，就是典型的案例。
这家公司通过名为 IAC 的平台，兜售平台币「种子」。用高收益吸引客户，采用典型的传销制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买「种子」，建立起以「种子」为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。
为了获得更多用户，IAC 鼓励用户发展下线会员，平台用返利模式吸引。用户每拉进来一个新会员，则老会员获得 200 元返利，并且，一旦新会员购买「种子」，则老会员能得到「种子」交易的抽成。
这个传销诈骗组织的聪明之处就在于此。对所有会员拉下线的奖励，其都是给「种子」。也就是说，不管拉了多少人，得到的都是毫无实际价值的「种子」。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。
当然，诈骗组织还是很警惕的，每日按时提取现金，随时准备跑路。他们雇佣专门的取款队伍，按照 2% 返佣金，如果取款人取了 100 万，就可以到手 2 万元。在诈骗组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在 ATM 机上，把卡里限定的 2 万元全部提现。
根据当地警方通报，在抓获犯罪嫌疑人时，发现其将骗取的高达 13 亿元钱放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。从币圈的传销币案例来看，骗子基本上骗到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的确是少数。
根据 2018 年 4 月，国家市场监督管理总局网市场监督管理总局发布的《关于进一步加强打击传销工作的意见》，其中将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等 11 个地方列为 2018 年传销重点整治城市。严重程度可见一斑。
随着新的技术和概念出现，传销骗局的模式也在不断更新，大家在保持警惕的同时，也要及时浏览相关知识，获取防骗技能。 查看全部
1 月 26 日，网上流出传销币 BHB 开年会的视频。画面中，一袭红裙的主持人宣布：优秀团队冠军奖励是劳斯莱斯幻影一台。发布者吐槽：「比真正做实事的区块链公司年会土豪多了，这得收割多少韭菜才行啊！」
按照公开信息来看，一辆劳斯莱斯幻影售价在 618~2200 万之间，就算是 BHB 团队买了最低配置，价值也逼近 700 万元。这样豪气的大手笔显然和熊市低迷的现状相悖。
事实上，BHB 令人震惊的雄厚资金实力与其性质不无关系。而 BHB，其实就是区块链领域的资金盘项目。所谓的资金盘，就是民间常见的以发展上下线为扩张特征的击鼓传花式传销，最先进去的人可能会赚到，后面的成千上万入局者成为下线，也就是不幸的接盘侠。
加密数字货币项目尽管跑路事件不断，但与这种典型的加密数字货币传销骗局仍有着较大区别。今天就详细介绍下加密数字货币骗局、区块链资金盘骗局与传销币的区别，大家可作为新年防骗知识来积累。
加密数字货币骗局
在区块链项目中，绝大部分项目都会通过发币来募资资金作为项目推进的资金来源。但人性往往会败在金钱面前。面对仅仅依靠信任维持，缺乏法律约束建立的关系，极少项目方会在初期就携款跑路，剩下的大部分在项目推进中资金快速耗尽后离场。
但区块链项目的特殊之处在于，项目方的初衷不是骗钱，买币的投资人也原以为其的梦想买单。二者是基于你情我愿的买卖。并且，很多市场上的加密数字货币项目方跑路，但项目的发行代币却依旧在二级市场保持着良好的趋势。因此，判定一个区块链项目币是否是骗局，不能单纯的用项目方的运营情况做依据。
据 Crowdfundinsider 此前引援《福布斯》(Forbes) 报道，2018 年，仅打着以太坊名头的骗局利润就比 017
年翻了一番。而主要传播渠道，就是社交渠道上的大 V 喊单。
名人大 V 们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账 ETH，并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大 V 毕竟是少数，大多数时候，名人大 V 是被冒充。
诈骗者用几乎一模一样的头像发布内容，骗取名人大 V 的粉丝信任。鉴于社交平台的熟人关系属性，通常情况下，这种以诈骗为目的，消费名人大 V 粉丝的行为，受骗群体规模较小。一般在诈骗发生一天之内，会有人发现异常告诉原 po，诈骗即被揭穿。
在具体的数量上，据《福布斯》(Forbes) 不久前披露，2018 年，通过网络诈骗 ETH 的数量价值从 2017 年的 1700 万美元（约合人民币 1.143 亿元）增加到 3600 万美元（约合人民币 2.4148 亿元）。
3600 万美元，受骗金额超过往年一倍。尽管这一数字与黑客 2018 年上半年盗取的加密数字货币价值超过 11
亿美元相去甚远，但作为第二大市值加密数字货币，以太坊在如此高的知名度下，受骗金额仍然在不断增加，这也代表着与日俱增的加密数字货币骗局。
而据国外分析公司 chainanalysis，以太坊骗局价值攀升的背后，是庞氏骗局在加密数字货币领域内的蔓延。这种典型的区块链骗局，参与者的任何回报都可能来自其他投资者。也就是类似于目前市场上频繁出现的 P2P 跑路潮，项目方等同于 P2P 平台，发布虚假的标的，通过高息诱导出借者投资，之后用后来出借者的钱填补前面的窟窿。
庞氏骗局的可怕之处，其在短期内不会崩盘。例如国外知名的 ETH 骗局，规模庞大，规则更加复杂，以至于从投资者手中总计骗取价值 350 万美元（约合人民币 2348 万）的 ETH。
更可怕的是，这类诈骗不容易破获。上文提到的 ETH 骗局，以基于以太坊公链的 DApp 名义运行，以去中心化应用的名义存在，因此吸引到大量的以太坊持币者。《福布斯》在报道该骗局时曾试图寻找项目方联系方式，却发现其唯一的俄语网站已关闭，其网站注册信息中也没有任何有效的联系人信息。
一般情况下，以庞氏骗局为基础模式的骗局不仅短期内难以查证，而随着骗局的改良和规则细化，涉及群体众多的骗局总数在下降，诈骗手段影响到的人却越来越多。也就是说诈骗手段越来越有效，诈骗所用的外壳也愈加防不胜防。
据公开报道，以太坊的区块网络上有多达 2000 左右个涉嫌欺诈的地址。这些账户仅 2018 年涉及的诈骗人数接近 4000 人。换言之，骗子用 2000 个账户从 4000 人手中里骗到了 ETH。当然，这也与 2018 年上半年加密数字货币热潮与 ICO 有直接关系。
在 ICO 火热时期，以诈骗为目的，打着区块链项目幌子的假冒 ICO，会通过赤裸裸的谎言诱导投资者购买所谓加密数字货币，并许以高额的升值价值。一旦募资到手，这些代币就和募资者一样石沉大海，投资者求助无门。
区块链资金盘骗局
如劳斯莱斯幻影奖励方，区块链资金盘游戏大多数时候是对外公开且气焰嚣张的，以赚钱为第一原则的扭曲价值观在这种项目中贯穿始终。
大多数情况下，参与的人都知道，参与这种资金盘项目无异于赌博，但还是抱着侥幸心态进入。妄想在崩盘前拿回本金并获得可观收益。因此资金盘游戏，从来都不缺乏参与者。更可怕的是，部分人为了自己牟取利益，用谎言包装项目拉拢周围的人进入。
这也是为什么 BHB 仅仅在交易所上线 2 个月，就一反熊市常态，在每日巨额交易量的助推下快速占据加密数字货币市值前十一的位置，累计参与人数超过 18 万，总市值超过 11 亿的原因。
BHB 的模式非常简单，分红。项目方给的规则是，获得分红最低需要持币 BHB700 个，项目初期每日分红为 7%，后随着进入群体庞大，下调为 1.3%。这个典型的资金盘骗局，大概是团队明白自己的币 BHB 并没有价值，因此分红的是稳定币 USDT。
BHB 团队从一开始就是冲着「骗」去的，甚至在分红首日请凤姐在微博上打了广告。就像谁也没想到凤姐能够因丑而红一样，BHB 在熊市里，因为直截了当的「骗术」反而受到虚位以待的加密数字货币投资者的青睐。
这也就不难理解，为什么 18 万人都心甘情愿的跳入如此明显的骗局中。
据深链财经报道，BHB 的热销并不是偶然。其背后的交易所——XBTC 新比特在背后的推动力不可小觑。官方介绍称，XBTC 新比特为 BHB 团队出资 2.6 亿，XBTC 新比特交易所出资 4000 万共同发起。
其年度报告中，XBTC 新比特交易所用户近 24 万人，其中，获得 BHB 分红的人就有近 18 万人，占该交易所总用户的
75%。也有知情人士向深链财经透称新比特就是大漠自己的交易所。
成立于 2018 年 3 月的 XBTC 新比特交易所在众多交易所中并没有优势。但上线 BHB 后，新比特从不知名到被投资者使用到宕机，交易量骤增。交易所的存在感也与日俱增。
此前 4 月底，区块律动 BlockBeats 曾报道以太坊坊 DAPP 排行榜上的三 D 虚拟货币骗局。该骗局和 BHB 有些类似。三 D 虚拟货币骗局不但有两个去中心化交易所辅助，还有一个交易量排名第三的去中心化游戏帮其获客。
这个项目的玩法是，投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，但是每次交易要收取 10% 的手续费（ETH）进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。比 BHB 的规则稍微复杂些。
三 D 虚拟货币骗局在官方主页上写着：「加入就已经赚到了。」也就是只要买了其代币，就算不进行买卖交易，仅靠手续费也能盈利。当然，买入的越多，得到的手续费越多。
一般情况下，无论是行情暴涨，还是行情下跌，投资者们买和卖的交易行为都会让投资者赚到钱。但是，如果币价下跌过度，手续费是否能够弥补投资的成本显然是个问题，前期投入者的买币钱很容易打了水漂。
因此，这个项目需要不断地拉新人进来填坑，通过起初几次的大额交易费来向之前的投资者贡献收益。但这种模式会随着时间的流逝收益越来越低，投资者迟早会察觉到项目的性质。
为刺激投资者加入，PoWH3D 又加入了推荐制度，推荐人只需要买入 5 个 PoWH3D 的 Token 就可以成为超级节点。将 PoWH3D 从旁氏骗局升级到了二级传销。
传销币
区块链传销很多时候是借用区块链名誉，行诈骗之实。好处是诈骗范围局限在一定范围内，坏处是缺乏行之有效的监管，投资者们维权无门。
而传销币则将区块链中的通证经济作为诈骗噱头，吸引的多是社会上毫无金融常识的普通民众，因此受骗群体巨大，造成的经济损失和社会影响也相对广泛。在目前众多案例中，以网络为传销的主要途径，受害者少则几万多则数十万。这是普通人防范的重点。
网络传销使用非公开的传播手段，通过层层拉人的病毒式单向传播方式。网络传销的盈利方式是交纳会费，或是享受产品便利，这种方式与传统传销没有本质的区别。
但部分网络传销加入区块链通证经济的概念，通常有自己的网站，和层层加入的会员，使网站的虚拟币产生流动性和价值，以此拉下线，形成一个网络经济的闭环，因此在没有经融基础的群体很容易受骗。
此外，因为此种传销一般缴纳的会费相对较低，会快速吸引中老年人群，而这类群体口口相传，将自己的朋友、亲人全部带入，因此造成的社会影响巨大。目前情况是，很多涉世未深的大学毕业生都会成为目标。
网络传销币具体模式主要有两种：
第一种：实物推销。这种是将传统传销搬到了线上，借助互联网推销产品，发展下线。目前已经发展了众多变种。一般拥有自己的网站或 APP，形成完整的经济闭环，且主要靠下线维持运营开销。
以 2018 年 4 月，山东省泰安市中级人民法院发布的传销典型案例通报——梵公司为例。
梵公司是 2005 年香港人李某成立的传销公司，对外打着进行市场经营活动的幌子，实际做传销诈骗的事情。梵公司从 2005 年 9 月至 2010 年 10
月，5 年共发展会员 15.2 万人，诈骗受众包括山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区。
可怕的是，这类传销变种异常灵活，梵公司至被警方查获，已形成近 150 个层级结构，非法收入超 14 亿元，这其中，支付给会员的奖励就将近 8 亿元。
为了传销诈骗看起来更正规，李某相继在香港和内地注册成立斐梵国际 (亚太) 有限公司、斐贝 (国际) 集团有限公司等多个自然人独资。这些公司都由李某某实际控制，李某利用这些公司招募人员，以网络店铺为渠道销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品，实则是从事传销诈骗活动。
据报道，消费者通过购买给定的套餐成为会员，再通过发展其他人成为会员获得继续购买产品的资格，形成自上而下的金字塔状传销组织。而对会员，梵公司通过对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。
第二种：广告弹窗，这种主要是靠广告吸引初始用户，后发展成线下会员，再由初始用户通过亲朋好友的方式传播出去，获得更多用户。此种模式以点击广告给回报获客，用户在线浏览付费广告获得积分，再通过分享行为，累计更高的积分。
目前这种模式也得到改良，积分变成的平台的代币，看广告变成买平台「种子」，将区块链通证经济世俗化，新颖的方式吸引了不少普通群众参与。最近央视财经的报道，河南许昌建安区特大网络传销案，就是典型的案例。
这家公司通过名为 IAC 的平台，兜售平台币「种子」。用高收益吸引客户，采用典型的传销制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买「种子」，建立起以「种子」为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。
为了获得更多用户，IAC 鼓励用户发展下线会员，平台用返利模式吸引。用户每拉进来一个新会员，则老会员获得 200 元返利，并且，一旦新会员购买「种子」，则老会员能得到「种子」交易的抽成。
这个传销诈骗组织的聪明之处就在于此。对所有会员拉下线的奖励，其都是给「种子」。也就是说，不管拉了多少人，得到的都是毫无实际价值的「种子」。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。
当然，诈骗组织还是很警惕的，每日按时提取现金，随时准备跑路。他们雇佣专门的取款队伍，按照 2% 返佣金，如果取款人取了 100 万，就可以到手 2 万元。在诈骗组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在 ATM 机上，把卡里限定的 2 万元全部提现。
根据当地警方通报，在抓获犯罪嫌疑人时，发现其将骗取的高达 13 亿元钱放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。从币圈的传销币案例来看，骗子基本上骗到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的确是少数。
根据 2018 年 4 月，国家市场监督管理总局网市场监督管理总局发布的《关于进一步加强打击传销工作的意见》，其中将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等 11 个地方列为 2018 年传销重点整治城市。严重程度可见一斑。
随着新的技术和概念出现，传销骗局的模式也在不断更新，大家在保持警惕的同时，也要及时浏览相关知识，获取防骗技能。 查看全部
新年到了，打着加密数字货币搞传销的也多了。
1 月 26 日，网上流出传销币 BHB 开年会的视频。画面中，一袭红裙的主持人宣布：优秀团队冠军奖励是劳斯莱斯幻影一台。发布者吐槽：「比真正做实事的区块链公司年会土豪多了，这得收割多少韭菜才行啊！」
按照公开信息来看，一辆劳斯莱斯幻影售价在 618~2200 万之间，就算是 BHB 团队买了最低配置，价值也逼近 700 万元。这样豪气的大手笔显然和熊市低迷的现状相悖。
事实上，BHB 令人震惊的雄厚资金实力与其性质不无关系。而 BHB，其实就是区块链领域的资金盘项目。所谓的资金盘，就是民间常见的以发展上下线为扩张特征的击鼓传花式传销，最先进去的人可能会赚到，后面的成千上万入局者成为下线，也就是不幸的接盘侠。
加密数字货币项目尽管跑路事件不断，但与这种典型的加密数字货币传销骗局仍有着较大区别。今天就详细介绍下加密数字货币骗局、区块链资金盘骗局与传销币的区别，大家可作为新年防骗知识来积累。
加密数字货币骗局
在区块链项目中，绝大部分项目都会通过发币来募资资金作为项目推进的资金来源。但人性往往会败在金钱面前。面对仅仅依靠信任维持，缺乏法律约束建立的关系，极少项目方会在初期就携款跑路，剩下的大部分在项目推进中资金快速耗尽后离场。
但区块链项目的特殊之处在于，项目方的初衷不是骗钱，买币的投资人也原以为其的梦想买单。二者是基于你情我愿的买卖。并且，很多市场上的加密数字货币项目方跑路，但项目的发行代币却依旧在二级市场保持着良好的趋势。因此，判定一个区块链项目币是否是骗局，不能单纯的用项目方的运营情况做依据。
据 Crowdfundinsider 此前引援《福布斯》(Forbes) 报道，2018 年，仅打着以太坊名头的骗局利润就比 017
年翻了一番。而主要传播渠道，就是社交渠道上的大 V 喊单。
名人大 V 们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账 ETH，并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大 V 毕竟是少数，大多数时候，名人大 V 是被冒充。
诈骗者用几乎一模一样的头像发布内容，骗取名人大 V 的粉丝信任。鉴于社交平台的熟人关系属性，通常情况下，这种以诈骗为目的，消费名人大 V 粉丝的行为，受骗群体规模较小。一般在诈骗发生一天之内，会有人发现异常告诉原 po，诈骗即被揭穿。
在具体的数量上，据《福布斯》(Forbes) 不久前披露，2018 年，通过网络诈骗 ETH 的数量价值从 2017 年的 1700 万美元（约合人民币 1.143 亿元）增加到 3600 万美元（约合人民币 2.4148 亿元）。
3600 万美元，受骗金额超过往年一倍。尽管这一数字与黑客 2018 年上半年盗取的加密数字货币价值超过 11
亿美元相去甚远，但作为第二大市值加密数字货币，以太坊在如此高的知名度下，受骗金额仍然在不断增加，这也代表着与日俱增的加密数字货币骗局。
而据国外分析公司 chainanalysis，以太坊骗局价值攀升的背后，是庞氏骗局在加密数字货币领域内的蔓延。这种典型的区块链骗局，参与者的任何回报都可能来自其他投资者。也就是类似于目前市场上频繁出现的 P2P 跑路潮，项目方等同于 P2P 平台，发布虚假的标的，通过高息诱导出借者投资，之后用后来出借者的钱填补前面的窟窿。
庞氏骗局的可怕之处，其在短期内不会崩盘。例如国外知名的 ETH 骗局，规模庞大，规则更加复杂，以至于从投资者手中总计骗取价值 350 万美元（约合人民币 2348 万）的 ETH。
更可怕的是，这类诈骗不容易破获。上文提到的 ETH 骗局，以基于以太坊公链的 DApp 名义运行，以去中心化应用的名义存在，因此吸引到大量的以太坊持币者。《福布斯》在报道该骗局时曾试图寻找项目方联系方式，却发现其唯一的俄语网站已关闭，其网站注册信息中也没有任何有效的联系人信息。
一般情况下，以庞氏骗局为基础模式的骗局不仅短期内难以查证，而随着骗局的改良和规则细化，涉及群体众多的骗局总数在下降，诈骗手段影响到的人却越来越多。也就是说诈骗手段越来越有效，诈骗所用的外壳也愈加防不胜防。
据公开报道，以太坊的区块网络上有多达 2000 左右个涉嫌欺诈的地址。这些账户仅 2018 年涉及的诈骗人数接近 4000 人。换言之，骗子用 2000 个账户从 4000 人手中里骗到了 ETH。当然，这也与 2018 年上半年加密数字货币热潮与 ICO 有直接关系。
在 ICO 火热时期，以诈骗为目的，打着区块链项目幌子的假冒 ICO，会通过赤裸裸的谎言诱导投资者购买所谓加密数字货币，并许以高额的升值价值。一旦募资到手，这些代币就和募资者一样石沉大海，投资者求助无门。
区块链资金盘骗局
如劳斯莱斯幻影奖励方，区块链资金盘游戏大多数时候是对外公开且气焰嚣张的，以赚钱为第一原则的扭曲价值观在这种项目中贯穿始终。
大多数情况下，参与的人都知道，参与这种资金盘项目无异于赌博，但还是抱着侥幸心态进入。妄想在崩盘前拿回本金并获得可观收益。因此资金盘游戏，从来都不缺乏参与者。更可怕的是，部分人为了自己牟取利益，用谎言包装项目拉拢周围的人进入。
这也是为什么 BHB 仅仅在交易所上线 2 个月，就一反熊市常态，在每日巨额交易量的助推下快速占据加密数字货币市值前十一的位置，累计参与人数超过 18 万，总市值超过 11 亿的原因。
BHB 的模式非常简单，分红。项目方给的规则是，获得分红最低需要持币 BHB700 个，项目初期每日分红为 7%，后随着进入群体庞大，下调为 1.3%。这个典型的资金盘骗局，大概是团队明白自己的币 BHB 并没有价值，因此分红的是稳定币 USDT。
BHB 团队从一开始就是冲着「骗」去的，甚至在分红首日请凤姐在微博上打了广告。就像谁也没想到凤姐能够因丑而红一样，BHB 在熊市里，因为直截了当的「骗术」反而受到虚位以待的加密数字货币投资者的青睐。
这也就不难理解，为什么 18 万人都心甘情愿的跳入如此明显的骗局中。
据深链财经报道，BHB 的热销并不是偶然。其背后的交易所——XBTC 新比特在背后的推动力不可小觑。官方介绍称，XBTC 新比特为 BHB 团队出资 2.6 亿，XBTC 新比特交易所出资 4000 万共同发起。
其年度报告中，XBTC 新比特交易所用户近 24 万人，其中，获得 BHB 分红的人就有近 18 万人，占该交易所总用户的
75%。也有知情人士向深链财经透称新比特就是大漠自己的交易所。
成立于 2018 年 3 月的 XBTC 新比特交易所在众多交易所中并没有优势。但上线 BHB 后，新比特从不知名到被投资者使用到宕机，交易量骤增。交易所的存在感也与日俱增。
此前 4 月底，区块律动 BlockBeats 曾报道以太坊坊 DAPP 排行榜上的三 D 虚拟货币骗局。该骗局和 BHB 有些类似。三 D 虚拟货币骗局不但有两个去中心化交易所辅助，还有一个交易量排名第三的去中心化游戏帮其获客。
这个项目的玩法是，投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，但是每次交易要收取 10% 的手续费（ETH）进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。比 BHB 的规则稍微复杂些。
三 D 虚拟货币骗局在官方主页上写着：「加入就已经赚到了。」也就是只要买了其代币，就算不进行买卖交易，仅靠手续费也能盈利。当然，买入的越多，得到的手续费越多。
一般情况下，无论是行情暴涨，还是行情下跌，投资者们买和卖的交易行为都会让投资者赚到钱。但是，如果币价下跌过度，手续费是否能够弥补投资的成本显然是个问题，前期投入者的买币钱很容易打了水漂。
因此，这个项目需要不断地拉新人进来填坑，通过起初几次的大额交易费来向之前的投资者贡献收益。但这种模式会随着时间的流逝收益越来越低，投资者迟早会察觉到项目的性质。
为刺激投资者加入，PoWH3D 又加入了推荐制度，推荐人只需要买入 5 个 PoWH3D 的 Token 就可以成为超级节点。将 PoWH3D 从旁氏骗局升级到了二级传销。
传销币
区块链传销很多时候是借用区块链名誉，行诈骗之实。好处是诈骗范围局限在一定范围内，坏处是缺乏行之有效的监管，投资者们维权无门。
而传销币则将区块链中的通证经济作为诈骗噱头，吸引的多是社会上毫无金融常识的普通民众，因此受骗群体巨大，造成的经济损失和社会影响也相对广泛。在目前众多案例中，以网络为传销的主要途径，受害者少则几万多则数十万。这是普通人防范的重点。
网络传销使用非公开的传播手段，通过层层拉人的病毒式单向传播方式。网络传销的盈利方式是交纳会费，或是享受产品便利，这种方式与传统传销没有本质的区别。
但部分网络传销加入区块链通证经济的概念，通常有自己的网站，和层层加入的会员，使网站的虚拟币产生流动性和价值，以此拉下线，形成一个网络经济的闭环，因此在没有经融基础的群体很容易受骗。
此外，因为此种传销一般缴纳的会费相对较低，会快速吸引中老年人群，而这类群体口口相传，将自己的朋友、亲人全部带入，因此造成的社会影响巨大。目前情况是，很多涉世未深的大学毕业生都会成为目标。
网络传销币具体模式主要有两种：
第一种：实物推销。这种是将传统传销搬到了线上，借助互联网推销产品，发展下线。目前已经发展了众多变种。一般拥有自己的网站或 APP，形成完整的经济闭环，且主要靠下线维持运营开销。
以 2018 年 4 月，山东省泰安市中级人民法院发布的传销典型案例通报——梵公司为例。
梵公司是 2005 年香港人李某成立的传销公司，对外打着进行市场经营活动的幌子，实际做传销诈骗的事情。梵公司从 2005 年 9 月至 2010 年 10
月，5 年共发展会员 15.2 万人，诈骗受众包括山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区。
可怕的是，这类传销变种异常灵活，梵公司至被警方查获，已形成近 150 个层级结构，非法收入超 14 亿元，这其中，支付给会员的奖励就将近 8 亿元。
为了传销诈骗看起来更正规，李某相继在香港和内地注册成立斐梵国际 (亚太) 有限公司、斐贝 (国际) 集团有限公司等多个自然人独资。这些公司都由李某某实际控制，李某利用这些公司招募人员，以网络店铺为渠道销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品，实则是从事传销诈骗活动。
据报道，消费者通过购买给定的套餐成为会员，再通过发展其他人成为会员获得继续购买产品的资格，形成自上而下的金字塔状传销组织。而对会员，梵公司通过对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。
第二种：广告弹窗，这种主要是靠广告吸引初始用户，后发展成线下会员，再由初始用户通过亲朋好友的方式传播出去，获得更多用户。此种模式以点击广告给回报获客，用户在线浏览付费广告获得积分，再通过分享行为，累计更高的积分。
目前这种模式也得到改良，积分变成的平台的代币，看广告变成买平台「种子」，将区块链通证经济世俗化，新颖的方式吸引了不少普通群众参与。最近央视财经的报道，河南许昌建安区特大网络传销案，就是典型的案例。
这家公司通过名为 IAC 的平台，兜售平台币「种子」。用高收益吸引客户，采用典型的传销制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买「种子」，建立起以「种子」为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。
为了获得更多用户，IAC 鼓励用户发展下线会员，平台用返利模式吸引。用户每拉进来一个新会员，则老会员获得 200 元返利，并且，一旦新会员购买「种子」，则老会员能得到「种子」交易的抽成。
这个传销诈骗组织的聪明之处就在于此。对所有会员拉下线的奖励，其都是给「种子」。也就是说，不管拉了多少人，得到的都是毫无实际价值的「种子」。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。
当然，诈骗组织还是很警惕的，每日按时提取现金，随时准备跑路。他们雇佣专门的取款队伍，按照 2% 返佣金，如果取款人取了 100 万，就可以到手 2 万元。在诈骗组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在 ATM 机上，把卡里限定的 2 万元全部提现。
根据当地警方通报，在抓获犯罪嫌疑人时，发现其将骗取的高达 13 亿元钱放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。从币圈的传销币案例来看，骗子基本上骗到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的确是少数。
根据 2018 年 4 月，国家市场监督管理总局网市场监督管理总局发布的《关于进一步加强打击传销工作的意见》，其中将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等 11 个地方列为 2018 年传销重点整治城市。严重程度可见一斑。
随着新的技术和概念出现，传销骗局的模式也在不断更新，大家在保持警惕的同时，也要及时浏览相关知识，获取防骗技能。
爱西欧骗局上演“穿越剧”，引国际刑警出动
特写 • hellobtc 发表了文章 • 2018-12-05 12:09
2018年7月，一家叫“信一集团（Shinil Group）”的公司，在其官方主页上，悬挂着“信一集团 「顿斯科伊」号150万亿郁陵宝船”的标语，吸引了大批的投资者。
信一集团通过用「顿斯科伊」号上的大量黄金作为担保，来发行虚拟货币“信一金币”，并承诺将宝藏价值的10%，约150万亿韩元（合1330亿美元），作为红利派发给“信一金币”的持有者。
随后，他们得到了10万多投资者的支持，募集到的资金额达600亿韩元（约合5400万美元）。
然而，就在很多投资者期望能通过此次投资获得巨额财富时，韩国警方却通报称，“这是一起加密货币骗局。”
那么，这家公司是如何利用寻巨额宝藏来骗取投资者血汗钱？他们的骗局又是如何被识破的呢？
01 诱饵除了黄金还有什么？
时间回到2018年7月14日，这家韩国信一集团对外宣布称，“经过我们的多年努力，我们已发现了一艘113年前沉船的俄罗斯战舰，船上可能载满了黄金，地点就在韩国外海郁陵岛附近。”
为了证明自己确实发现了这艘沉船，随后该公司还公布了沉船的照片和一段视频。
这艘船在1905参与了日俄战争，据传，里面藏了价值超过1334亿美元的黄金宝藏。这也是为何信一集团认为，他们的这一发现具有重大价值的原因。
公开资料显示，这艘宝藏船是前苏联9级巡洋舰迪米特里—顿斯柯伊号，它重达6200吨，在1885年首次出航。
不过，在1905年日俄战争期间，该船被日本舰队拦截后获得逃脱，但在逃脱途中却被再次追击，考虑到船舰已严重受损，同时，船长为了不让船上资产被夺走，决定沉船处理。
据传，船员当时乘坐救生艇抵达郁陵岛时，曾给予岛上居民黄金，因此，该船满载黄金的传闻不胫而走。
为此，信一集团提到，“即便是传说，我们仍相信船上有大量黄金且黄金价值达150万亿韩元。我们已经决定了，要在今年10月或11月捞起残骸，如真的发现黄金，我们会将当中一半归还俄罗斯，并捐出余下的10%以发展郁陵岛。”
后来，他们又改变了想法，他们认为，这些黄金应当与支持他们打捞的人一起分享。
因此，他们推出了自己的加密代币“信一金币”。该代币和沉船上的黄金挂钩，也就是说，代币由顿斯柯伊号船上的宝藏作为担保。
为了吸引投资者购买该公司的加密货币，信一集团承诺用船上的黄金支付给投资者，同时还承诺在2019年上半年，将宝藏价值的10%作为红利派发给“信一金币”的持有者。
据Cointelegraph消息显示，公司承诺“信一金币”会于九月底在各个交易平台上线，币价也会从200韩元（约合0.18美元）飙升到10000韩元（约合9美元）。
由于种种承诺，信一集团吸引了10万多名投资者前来购买“信一金币”，募集的资金高达到600亿韩元（约合5400万美元）。
面对如此诱人的红利，很多人并没有想清楚，这艘百年沉船到底是不是真的藏有大量黄金，也没有思考信一集团的承诺会不会兑现。
那些参与的投资者只想着这笔投资可能带来的巨额财富，以及这些财富如何改变他们的生活方式。
02 谁第一个发现骗局？
就在信一集团宣布完他们的重大发现并认为船上有200吨黄金之后，俄罗斯远东联邦大学社会学教授Kirill Kolesnichenko提出了质疑。他认为，把所有的钱财都放在一艘船上的作法太危险，俄国大可以用国内的铁路安全载运，所以这不太合理。
另一位俄罗斯史学家称，如此重要的物品通过战舰运输不符合常识，战舰出海作战随时会被击沉，当时的沙俄政府不会冒这个险。
很多媒体对这两位专家的观点进行了大篇幅报道。
也许是因为舆论的压力，信一集团公司首席执行官Choi Yong-seok在7月26日的新闻发布会上表示，网站上“顿斯科伊号上载有150万亿韩元黄金”的表达仅是引用了一部分舆论报道和推测资料，并没有根据。他对无端引用的行为向全体国民道歉。
另外，他还补充道，“150万亿韩元宝藏”的表述比较夸张，宝物实际价值只有约10万亿韩元。”
从Choi Yong-seok发布会上的表达来看，很明显，这种说法只是退而求其次的说法，只是为了应付专家提出的质疑。
为了继续他的虚拟货币诈骗行动，他还是坚持他们所发现的百年沉船里是有宝藏的，只是没有那么多而已。
不过，在会上，信一集团并没有公开之前预测的“装满黄金”的箱子照片，甚至还表示，目前尚未看到“装满黄金”的箱子。
一方面是信一集团的随意改口行为，另一方面是韩国的金融监督院在其新闻发布会前一日发现，一家名为Jeil钢铁的公司，在信一集团公布找到黄金之后，股价飙升了139%，且现任和前任的信一集团高层都有人以私人身份购买其股票。
Jeil钢铁公司随后否认股价上涨跟找到黄金有关系，Choi Yong-seok也表示信一集团没有认购Jeil钢铁的股份。
他们的否认，并未打消韩国金融监督院对他们可能存在不法交易行为的质疑。
随着调查的深入，韩国金融监督院发现，信一集团不仅可能涉嫌金融诈骗，还可能涉及虚拟货币诈骗。
韩国金融监督院指出，在信一集团网站下，有个名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，里面提到该交易平台会将虚拟货币分发给任何注册的人。
对韩国金融监督院提出的质疑，信一集团表示，销售该虚拟货币是新加坡信一集团的行为，和韩国信一集团没有关系，只不过是名字一样而已。
相关投资者则表示，信一集团在发售虚拟货币之后，才表明两者没有关系，太不像话了。
03 “逃跑计划”早有预谋
当韩国金融监督院正式指出，信一集团可能涉及诈骗行为时，代币投资者才发现，该公司已删除了官网上所有与募集投资相关的页面。
投资者们称，该公司“无视返还资金的要求，电话也不接”。
信一集团下属的交易平台也于同一天删除了其官方页面上与打捞沉船相关的通知，集团电话也处于无人接听状态。
有关搜寻沉船的视频也被媒体揭发：该视频与2003年韩国海洋科学技术院公开的一份视频资料十分相似，根本不是该公司拍摄的。
“信一金币”的交易平台于今年1月启动，使用期到明年1月5日截止，也就是说，该公司注册域名时，只签了一年。这让投资者们怀疑，该公司“从一开始就想用最短的时间募集大量资金，然后卷款逃跑”。
这时，部分投资者才幡然醒悟，开始组织“信一集团诈骗受害者协会”，当天就集结到了110人。
在这起爱西欧诈骗案中，实际上这个信一集团仅对外发布了一份新闻稿，并没有提供任何与本次爱西欧相关的细节。而且，该公司没有任何社交媒体账户，也没有详细介绍“信一金币”的使用案例白皮书。
04 骗局败露，投资者钱去哪儿了？
据悉，目前韩国警方已与两名前信一高管进行了交谈，并正式确认“宝船事件”是一场骗局。
随后，韩国警方向国际刑警组织求助，要求其协助韩国警方调查并抓捕信一集团创始人以及其他涉事人员。
可就在韩国警方开始着手抓捕该事件涉案人员时，信一集团首席执行官Choi Yong-seok却早已宣布辞职，目前不知所踪。
不过，韩国警方表示，国际刑警组织已接收其申请，并将信一集团首席执行官Choi Yong-seok和另一名关键嫌疑人Rhu Sang-mi列入“红色通缉令”。其中，Choi Yong-seok已经被要求禁止离开韩国了。
韩国金融监督院的调查发现，信一集团网站下名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，链接到的交易平台就是由信一集团新加坡分公司负责人Yu Ji-beom建立。他曾在社交媒体上，到处传播有关沉船的信息。
随着调查的深入，韩国金融监督院还发现，Yu Ji-beom此前因为房地产欺诈罪，于2014年逃往越南，目前仍未发现其具体所在处。
经过韩国金融监督院以及韩国警方的共同努力，截至目前为止，1名嫌犯已被逮捕，另2名仍在逃亡。
当然，抓捕涉事人员是一方面，在这起案件中，究竟涉及到多少损失亦成为警方的重要调查内容。
首尔大都会警察局认为，该案涉及的损失可能要更大，因为他们现在提出的损失，只是基于他们迄今为止可以追踪的交易账户。
然而到现在，人们最关心的问题，就是投资者的钱到底去哪里了，苦苦维权的投资者还能不能追回财产？
05 结语
类似这样的故事并未结束，爱西欧项目方跑路，投资者苦苦维权的「戏码」一直上演着。而这一切，都源于一个“贪”字。
人性的贪婪，会让人失去最基本的判断真假能力，即便是面对那些一眼就能看出是骗局的项目。
面对任何能让你“暴富”的投资机会，请慎重，慎重，再慎重。 查看全部
信一集团通过用「顿斯科伊」号上的大量黄金作为担保，来发行虚拟货币“信一金币”，并承诺将宝藏价值的10%，约150万亿韩元（合1330亿美元），作为红利派发给“信一金币”的持有者。
随后，他们得到了10万多投资者的支持，募集到的资金额达600亿韩元（约合5400万美元）。
然而，就在很多投资者期望能通过此次投资获得巨额财富时，韩国警方却通报称，“这是一起加密货币骗局。”
那么，这家公司是如何利用寻巨额宝藏来骗取投资者血汗钱？他们的骗局又是如何被识破的呢？
01 诱饵除了黄金还有什么？
时间回到2018年7月14日，这家韩国信一集团对外宣布称，“经过我们的多年努力，我们已发现了一艘113年前沉船的俄罗斯战舰，船上可能载满了黄金，地点就在韩国外海郁陵岛附近。”
为了证明自己确实发现了这艘沉船，随后该公司还公布了沉船的照片和一段视频。
这艘船在1905参与了日俄战争，据传，里面藏了价值超过1334亿美元的黄金宝藏。这也是为何信一集团认为，他们的这一发现具有重大价值的原因。
公开资料显示，这艘宝藏船是前苏联9级巡洋舰迪米特里—顿斯柯伊号，它重达6200吨，在1885年首次出航。
不过，在1905年日俄战争期间，该船被日本舰队拦截后获得逃脱，但在逃脱途中却被再次追击，考虑到船舰已严重受损，同时，船长为了不让船上资产被夺走，决定沉船处理。
据传，船员当时乘坐救生艇抵达郁陵岛时，曾给予岛上居民黄金，因此，该船满载黄金的传闻不胫而走。
为此，信一集团提到，“即便是传说，我们仍相信船上有大量黄金且黄金价值达150万亿韩元。我们已经决定了，要在今年10月或11月捞起残骸，如真的发现黄金，我们会将当中一半归还俄罗斯，并捐出余下的10%以发展郁陵岛。”
后来，他们又改变了想法，他们认为，这些黄金应当与支持他们打捞的人一起分享。
因此，他们推出了自己的加密代币“信一金币”。该代币和沉船上的黄金挂钩，也就是说，代币由顿斯柯伊号船上的宝藏作为担保。
为了吸引投资者购买该公司的加密货币，信一集团承诺用船上的黄金支付给投资者，同时还承诺在2019年上半年，将宝藏价值的10%作为红利派发给“信一金币”的持有者。
据Cointelegraph消息显示，公司承诺“信一金币”会于九月底在各个交易平台上线，币价也会从200韩元（约合0.18美元）飙升到10000韩元（约合9美元）。
由于种种承诺，信一集团吸引了10万多名投资者前来购买“信一金币”，募集的资金高达到600亿韩元（约合5400万美元）。
面对如此诱人的红利，很多人并没有想清楚，这艘百年沉船到底是不是真的藏有大量黄金，也没有思考信一集团的承诺会不会兑现。
那些参与的投资者只想着这笔投资可能带来的巨额财富，以及这些财富如何改变他们的生活方式。
02 谁第一个发现骗局？
就在信一集团宣布完他们的重大发现并认为船上有200吨黄金之后，俄罗斯远东联邦大学社会学教授Kirill Kolesnichenko提出了质疑。他认为，把所有的钱财都放在一艘船上的作法太危险，俄国大可以用国内的铁路安全载运，所以这不太合理。
另一位俄罗斯史学家称，如此重要的物品通过战舰运输不符合常识，战舰出海作战随时会被击沉，当时的沙俄政府不会冒这个险。
很多媒体对这两位专家的观点进行了大篇幅报道。
也许是因为舆论的压力，信一集团公司首席执行官Choi Yong-seok在7月26日的新闻发布会上表示，网站上“顿斯科伊号上载有150万亿韩元黄金”的表达仅是引用了一部分舆论报道和推测资料，并没有根据。他对无端引用的行为向全体国民道歉。
另外，他还补充道，“150万亿韩元宝藏”的表述比较夸张，宝物实际价值只有约10万亿韩元。”
从Choi Yong-seok发布会上的表达来看，很明显，这种说法只是退而求其次的说法，只是为了应付专家提出的质疑。
为了继续他的虚拟货币诈骗行动，他还是坚持他们所发现的百年沉船里是有宝藏的，只是没有那么多而已。
不过，在会上，信一集团并没有公开之前预测的“装满黄金”的箱子照片，甚至还表示，目前尚未看到“装满黄金”的箱子。
一方面是信一集团的随意改口行为，另一方面是韩国的金融监督院在其新闻发布会前一日发现，一家名为Jeil钢铁的公司，在信一集团公布找到黄金之后，股价飙升了139%，且现任和前任的信一集团高层都有人以私人身份购买其股票。
Jeil钢铁公司随后否认股价上涨跟找到黄金有关系，Choi Yong-seok也表示信一集团没有认购Jeil钢铁的股份。
他们的否认，并未打消韩国金融监督院对他们可能存在不法交易行为的质疑。
随着调查的深入，韩国金融监督院发现，信一集团不仅可能涉嫌金融诈骗，还可能涉及虚拟货币诈骗。
韩国金融监督院指出，在信一集团网站下，有个名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，里面提到该交易平台会将虚拟货币分发给任何注册的人。
对韩国金融监督院提出的质疑，信一集团表示，销售该虚拟货币是新加坡信一集团的行为，和韩国信一集团没有关系，只不过是名字一样而已。
相关投资者则表示，信一集团在发售虚拟货币之后，才表明两者没有关系，太不像话了。
03 “逃跑计划”早有预谋
当韩国金融监督院正式指出，信一集团可能涉及诈骗行为时，代币投资者才发现，该公司已删除了官网上所有与募集投资相关的页面。
投资者们称，该公司“无视返还资金的要求，电话也不接”。
信一集团下属的交易平台也于同一天删除了其官方页面上与打捞沉船相关的通知，集团电话也处于无人接听状态。
有关搜寻沉船的视频也被媒体揭发：该视频与2003年韩国海洋科学技术院公开的一份视频资料十分相似，根本不是该公司拍摄的。
“信一金币”的交易平台于今年1月启动，使用期到明年1月5日截止，也就是说，该公司注册域名时，只签了一年。这让投资者们怀疑，该公司“从一开始就想用最短的时间募集大量资金，然后卷款逃跑”。
这时，部分投资者才幡然醒悟，开始组织“信一集团诈骗受害者协会”，当天就集结到了110人。
在这起爱西欧诈骗案中，实际上这个信一集团仅对外发布了一份新闻稿，并没有提供任何与本次爱西欧相关的细节。而且，该公司没有任何社交媒体账户，也没有详细介绍“信一金币”的使用案例白皮书。
04 骗局败露，投资者钱去哪儿了？
据悉，目前韩国警方已与两名前信一高管进行了交谈，并正式确认“宝船事件”是一场骗局。
随后，韩国警方向国际刑警组织求助，要求其协助韩国警方调查并抓捕信一集团创始人以及其他涉事人员。
可就在韩国警方开始着手抓捕该事件涉案人员时，信一集团首席执行官Choi Yong-seok却早已宣布辞职，目前不知所踪。
不过，韩国警方表示，国际刑警组织已接收其申请，并将信一集团首席执行官Choi Yong-seok和另一名关键嫌疑人Rhu Sang-mi列入“红色通缉令”。其中，Choi Yong-seok已经被要求禁止离开韩国了。
韩国金融监督院的调查发现，信一集团网站下名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，链接到的交易平台就是由信一集团新加坡分公司负责人Yu Ji-beom建立。他曾在社交媒体上，到处传播有关沉船的信息。
随着调查的深入，韩国金融监督院还发现，Yu Ji-beom此前因为房地产欺诈罪，于2014年逃往越南，目前仍未发现其具体所在处。
经过韩国金融监督院以及韩国警方的共同努力，截至目前为止，1名嫌犯已被逮捕，另2名仍在逃亡。
当然，抓捕涉事人员是一方面，在这起案件中，究竟涉及到多少损失亦成为警方的重要调查内容。
首尔大都会警察局认为，该案涉及的损失可能要更大，因为他们现在提出的损失，只是基于他们迄今为止可以追踪的交易账户。
然而到现在，人们最关心的问题，就是投资者的钱到底去哪里了，苦苦维权的投资者还能不能追回财产？
05 结语
类似这样的故事并未结束，爱西欧项目方跑路，投资者苦苦维权的「戏码」一直上演着。而这一切，都源于一个“贪”字。
人性的贪婪，会让人失去最基本的判断真假能力，即便是面对那些一眼就能看出是骗局的项目。
面对任何能让你“暴富”的投资机会，请慎重，慎重，再慎重。 查看全部
2018年7月，一家叫“信一集团（Shinil Group）”的公司，在其官方主页上，悬挂着“信一集团 「顿斯科伊」号150万亿郁陵宝船”的标语，吸引了大批的投资者。
信一集团通过用「顿斯科伊」号上的大量黄金作为担保，来发行虚拟货币“信一金币”，并承诺将宝藏价值的10%，约150万亿韩元（合1330亿美元），作为红利派发给“信一金币”的持有者。
随后，他们得到了10万多投资者的支持，募集到的资金额达600亿韩元（约合5400万美元）。
然而，就在很多投资者期望能通过此次投资获得巨额财富时，韩国警方却通报称，“这是一起加密货币骗局。”
那么，这家公司是如何利用寻巨额宝藏来骗取投资者血汗钱？他们的骗局又是如何被识破的呢？
01 诱饵除了黄金还有什么？
时间回到2018年7月14日，这家韩国信一集团对外宣布称，“经过我们的多年努力，我们已发现了一艘113年前沉船的俄罗斯战舰，船上可能载满了黄金，地点就在韩国外海郁陵岛附近。”
为了证明自己确实发现了这艘沉船，随后该公司还公布了沉船的照片和一段视频。
这艘船在1905参与了日俄战争，据传，里面藏了价值超过1334亿美元的黄金宝藏。这也是为何信一集团认为，他们的这一发现具有重大价值的原因。
公开资料显示，这艘宝藏船是前苏联9级巡洋舰迪米特里—顿斯柯伊号，它重达6200吨，在1885年首次出航。
不过，在1905年日俄战争期间，该船被日本舰队拦截后获得逃脱，但在逃脱途中却被再次追击，考虑到船舰已严重受损，同时，船长为了不让船上资产被夺走，决定沉船处理。
据传，船员当时乘坐救生艇抵达郁陵岛时，曾给予岛上居民黄金，因此，该船满载黄金的传闻不胫而走。
为此，信一集团提到，“即便是传说，我们仍相信船上有大量黄金且黄金价值达150万亿韩元。我们已经决定了，要在今年10月或11月捞起残骸，如真的发现黄金，我们会将当中一半归还俄罗斯，并捐出余下的10%以发展郁陵岛。”
后来，他们又改变了想法，他们认为，这些黄金应当与支持他们打捞的人一起分享。
因此，他们推出了自己的加密代币“信一金币”。该代币和沉船上的黄金挂钩，也就是说，代币由顿斯柯伊号船上的宝藏作为担保。
为了吸引投资者购买该公司的加密货币，信一集团承诺用船上的黄金支付给投资者，同时还承诺在2019年上半年，将宝藏价值的10%作为红利派发给“信一金币”的持有者。
据Cointelegraph消息显示，公司承诺“信一金币”会于九月底在各个交易平台上线，币价也会从200韩元（约合0.18美元）飙升到10000韩元（约合9美元）。
由于种种承诺，信一集团吸引了10万多名投资者前来购买“信一金币”，募集的资金高达到600亿韩元（约合5400万美元）。
面对如此诱人的红利，很多人并没有想清楚，这艘百年沉船到底是不是真的藏有大量黄金，也没有思考信一集团的承诺会不会兑现。
那些参与的投资者只想着这笔投资可能带来的巨额财富，以及这些财富如何改变他们的生活方式。
02 谁第一个发现骗局？
就在信一集团宣布完他们的重大发现并认为船上有200吨黄金之后，俄罗斯远东联邦大学社会学教授Kirill Kolesnichenko提出了质疑。他认为，把所有的钱财都放在一艘船上的作法太危险，俄国大可以用国内的铁路安全载运，所以这不太合理。
另一位俄罗斯史学家称，如此重要的物品通过战舰运输不符合常识，战舰出海作战随时会被击沉，当时的沙俄政府不会冒这个险。
很多媒体对这两位专家的观点进行了大篇幅报道。
也许是因为舆论的压力，信一集团公司首席执行官Choi Yong-seok在7月26日的新闻发布会上表示，网站上“顿斯科伊号上载有150万亿韩元黄金”的表达仅是引用了一部分舆论报道和推测资料，并没有根据。他对无端引用的行为向全体国民道歉。
另外，他还补充道，“150万亿韩元宝藏”的表述比较夸张，宝物实际价值只有约10万亿韩元。”
从Choi Yong-seok发布会上的表达来看，很明显，这种说法只是退而求其次的说法，只是为了应付专家提出的质疑。
为了继续他的虚拟货币诈骗行动，他还是坚持他们所发现的百年沉船里是有宝藏的，只是没有那么多而已。
不过，在会上，信一集团并没有公开之前预测的“装满黄金”的箱子照片，甚至还表示，目前尚未看到“装满黄金”的箱子。
一方面是信一集团的随意改口行为，另一方面是韩国的金融监督院在其新闻发布会前一日发现，一家名为Jeil钢铁的公司，在信一集团公布找到黄金之后，股价飙升了139%，且现任和前任的信一集团高层都有人以私人身份购买其股票。
Jeil钢铁公司随后否认股价上涨跟找到黄金有关系，Choi Yong-seok也表示信一集团没有认购Jeil钢铁的股份。
他们的否认，并未打消韩国金融监督院对他们可能存在不法交易行为的质疑。
随着调查的深入，韩国金融监督院发现，信一集团不仅可能涉嫌金融诈骗，还可能涉及虚拟货币诈骗。
韩国金融监督院指出，在信一集团网站下，有个名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，里面提到该交易平台会将虚拟货币分发给任何注册的人。
对韩国金融监督院提出的质疑，信一集团表示，销售该虚拟货币是新加坡信一集团的行为，和韩国信一集团没有关系，只不过是名字一样而已。
相关投资者则表示，信一集团在发售虚拟货币之后，才表明两者没有关系，太不像话了。
03 “逃跑计划”早有预谋
当韩国金融监督院正式指出，信一集团可能涉及诈骗行为时，代币投资者才发现，该公司已删除了官网上所有与募集投资相关的页面。
投资者们称，该公司“无视返还资金的要求，电话也不接”。
信一集团下属的交易平台也于同一天删除了其官方页面上与打捞沉船相关的通知，集团电话也处于无人接听状态。
有关搜寻沉船的视频也被媒体揭发：该视频与2003年韩国海洋科学技术院公开的一份视频资料十分相似，根本不是该公司拍摄的。
“信一金币”的交易平台于今年1月启动，使用期到明年1月5日截止，也就是说，该公司注册域名时，只签了一年。这让投资者们怀疑，该公司“从一开始就想用最短的时间募集大量资金，然后卷款逃跑”。
这时，部分投资者才幡然醒悟，开始组织“信一集团诈骗受害者协会”，当天就集结到了110人。
在这起爱西欧诈骗案中，实际上这个信一集团仅对外发布了一份新闻稿，并没有提供任何与本次爱西欧相关的细节。而且，该公司没有任何社交媒体账户，也没有详细介绍“信一金币”的使用案例白皮书。
04 骗局败露，投资者钱去哪儿了？
据悉，目前韩国警方已与两名前信一高管进行了交谈，并正式确认“宝船事件”是一场骗局。
随后，韩国警方向国际刑警组织求助，要求其协助韩国警方调查并抓捕信一集团创始人以及其他涉事人员。
可就在韩国警方开始着手抓捕该事件涉案人员时，信一集团首席执行官Choi Yong-seok却早已宣布辞职，目前不知所踪。
不过，韩国警方表示，国际刑警组织已接收其申请，并将信一集团首席执行官Choi Yong-seok和另一名关键嫌疑人Rhu Sang-mi列入“红色通缉令”。其中，Choi Yong-seok已经被要求禁止离开韩国了。
韩国金融监督院的调查发现，信一集团网站下名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，链接到的交易平台就是由信一集团新加坡分公司负责人Yu Ji-beom建立。他曾在社交媒体上，到处传播有关沉船的信息。
随着调查的深入，韩国金融监督院还发现，Yu Ji-beom此前因为房地产欺诈罪，于2014年逃往越南，目前仍未发现其具体所在处。
经过韩国金融监督院以及韩国警方的共同努力，截至目前为止，1名嫌犯已被逮捕，另2名仍在逃亡。
当然，抓捕涉事人员是一方面，在这起案件中，究竟涉及到多少损失亦成为警方的重要调查内容。
首尔大都会警察局认为，该案涉及的损失可能要更大，因为他们现在提出的损失，只是基于他们迄今为止可以追踪的交易账户。
然而到现在，人们最关心的问题，就是投资者的钱到底去哪里了，苦苦维权的投资者还能不能追回财产？
05 结语
类似这样的故事并未结束，爱西欧项目方跑路，投资者苦苦维权的「戏码」一直上演着。而这一切，都源于一个“贪”字。
人性的贪婪，会让人失去最基本的判断真假能力，即便是面对那些一眼就能看出是骗局的项目。
面对任何能让你“暴富”的投资机会，请慎重，慎重，再慎重。
这个卷走175个国家和地区45亿英镑的“加密女王”忽然失踪，骗局崩盘
特写 • hellobtc 发表了文章 • 2019-10-17 15:04
OneCoin（维卡币）创始人 Ruja Ignatova
今年 49 岁的 Jen McAdam 来自英国的第四大城市——格拉斯哥。
自从不久前，她在一档 BBC 节目中作为受害者代表，揭露了一场加密货币的骗局之后，她就经常在 Facebook 上收到性暴力和死亡威胁的消息，给她发威胁信息的正是那些散落在世界各地的这场加密货币骗局的支持者。
“这太可怕了……我的健康正在受损，但我不会放弃，直到我以及像我这样的成千上万的其他受害者看到某种形式的正义为止。“Jen McAdam 说道，“他们投资了自己的积蓄，抵押了房产，并说服了他们的朋友和家人参与其中。他们和我一样，感到非常恐惧，因为我们都被骗了！”
Jen McAdam 参加的这档播客节目取名为《消失的加密女王》，由英国广播公司（BBC）推出。截止今天，《消失的加密女王》已更新至第 5 期，这档节目讲述了一场国际性的加密货币骗局。
据节目组调查估计，全球大约有 175 个国家/地区的投资者卷入这场加密货币骗局，涉案金额高达 40 亿英镑（约合人民币 365 亿元），其中仅英国就有 7 万余名受害者。
175 个国家/地区、40 亿英镑……影响范围如此之广，涉案金额如此之高的加密货币骗局，到底是如何形成的呢？
受害者 Jen McAdam，来源：BBC
01 缘起
加密女王和她的 OneCoin（维卡币）
时间回到 2014 年。这一年，虽然比特币在经历了 2013 年的疯牛后开启了漫长的熊市，但加密货币的浪潮并没有停息。
这一年，一位名叫 Ruja Ignatova 的妇女创立了一家名为 OneCoin 的公司，并在保加利亚的首都索非亚市中央广场开设了办事处。
Ruja Ignatova 并不是一个普通的妇女，她是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士，牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士。除了在学历上光鲜亮丽，她的工作履历也异常耀眼。她担任过保加利亚规模最大的基金管理公司之一的 CEO 和 CFO，管理过的资产高达 2.5 亿欧元（约合人民币 19.66 亿元）。
Ruja Ignatova 创立的 OneCoin（中文名：维卡币）声称是一种加密货币，“就像纸币上的序列号一样，每个数字货币都是唯一的。与政府发行的法定货币不同，OneCoin 数量有限，确保它们不会受到通货膨胀的影响，而且也无法伪造。”在官网上，OneCoin 宣称的愿景是“改善全世界所有人的生活”。
2016 年，Ruja Ignatova 开启了全球行宣讲活动，宣传自己的 OneCoin。在英国伦敦的温布利体育馆，她激动地告诉台下的观众，OneCoin 即将超越比特币，是比特币的终结者！她声称，OneCoin 在全球范围内已经拥有了超过 350 万的用户，并承诺会向数十万投资者提供丰厚的投资回报。
Ruja Ignatova 在宣讲
由于 Ruja Ignatova 每次宣讲时，都穿着华丽的服饰，戴着昂贵的珠宝，涂抹着艳丽的口红，就像英国女王一样，很多狂热的支持者开始称呼她为“加密女王”。
根据 BBC 的调查，通过全球行宣讲，这一年为 Ruja Ignatova 带来了绝大部分的投资。其中，来自英国投资者的投资额就高达 2600 万英镑（约合人民币 2.37 亿元），还有 4.27 亿欧元（约合人民币 38.92 亿元）来自中国、韩国和德国。此外，即便是越南、孟加拉国、乌干达等经济发展稍微落后的国家，也有大量的投资者参与其中。
本文开头提到的英国受害者 Jen McAdam 女士，在被 OneCoin 公司告知有些投资者的投资收益每个月可以高达 350 万英镑（约合人民币 3190 万元）后，她被“洗脑了”，她自己投资了将近 8000 英镑（约合人民币 7.3 万元），并说服了家人和朋友一共投入了约 22 万英镑（约合人民币 200.6 万元）来购买该加密货币。
从资金筹集的角度看，这一年 Ruja Ignatova 收获满满，风光无限。除了在保加利亚首都设有金碧辉煌的办公室之外，Ruja Ignatova 还在迪拜设立了总部，并宣布了一项要在世界各地开设办事处的计划。
02 幻灭
来自美国的达摩克利斯之剑
极具煽动性的宣讲，再加上所承诺的高投资回报，OneCoin 风生水起，很快地席卷了全球各地，Ruja Ignatova 每到一处，都有成千上万的支持者、簇拥者。
没过多久，OneCoin 便进入了美国市场，美国当局开始对这一项目大为关注，并着手进行相关的调查。
经过多方调查后，美国当局发现，如果 OneCoin 的成员能够招募其他成员来投资 OneCoin，就会获得不菲的佣金。此外，该加密货币本身完全是中心化、人为操控的，因此根本没有任何投资回报，只不过是一个利用加密货币的幌子进行行骗的庞氏骗局而已。
今年年初，Jen McAdam 的弟弟，也是她的私人助理，在美国洛杉矶国际机场被捕。Jen McAdam 则面临着来自美国检察院的五项指控，有可能会被判处长达 85 年的监禁。
然而，神奇的是，这位被称为“加密女王”的 Jen McAdam，早在 2017 年就神秘地“失踪”了……
事实上，早在美国逮捕之前，OneCoin 就受到过多次的指控。2017 年，央视就公布过 350 个涉嫌诈骗、CX 的组织名单，OneCoin（中文名：维卡币）就位列其中；2018 年 5 月，株洲市公安局一共抓获犯罪嫌疑人 119 余名，涉案金额近 150 亿元。
03 为什么打着区块链幌子的骗局那么多
如果留心观察，你会发现，这几年央视报道过的打着区块链幌子的骗局数不胜数。
为什么这些打着区块链幌子的骗局“野火烧不尽，春风吹又生”，被侦破后，没过多久，就又会有新的类似骗局诞生呢？
十多年来，比特币价格的巨大涨幅无疑是这些打着区块链幌子的骗局最好的宣传素材。在 FOMO（害怕错过）心理的作用下，很多人都不希望自己错过加密货币这趟“财富快车”。错过了曾经的比特币，现在遇到打着区块链口号的加密货币项目，自然很容易“脑子一热”，一股脑儿地将自己辛辛苦苦攒下来的钱投入进去。
区块链技术的认知门槛高。分布式账本、公钥、私钥、助记词、非对称加密……对于绝大部分的普通人而言，区块链技术本身就非常难以理解。那些骗局一旦披上了区块链、数字货币的外衣，普通人根本无法分辨。当然，参与其中的很多人也根本没有考虑过要仔细分辨，对于他们而言，跟上“投资潮流”、不会错过“区块链财富快车”、能赚到钱就行，而且很多项目还给自己承诺了会“稳赚不赔”。
即便有些受害者发现自己卷入了打着区块链幌子的骗局，也常常会过于自信，认为自己能在整个骗局崩盘前全身而退。另外一些人，虽然明知是骗局，也每天坚持宣传推广，因为每一次拉新都能给自己带来丰厚的佣金回报，自己的利益早已经和这个骗局紧紧地捆绑在了一起。
对财富的渴望是人的本性之一，这就是为什么从古至今，各种各样的骗局屡禁不止，即便是一些非常古老的骗局，只要披上了新时代高科技的外衣，依然能焕发出新的生命力，让一批又一批的人受害。
04 小结
加密货币行业还处于发展的初期，相关的法律法规和监管措施并不完善，各种各样打着区块链幌子的骗局数不胜数。 查看全部
今年 49 岁的 Jen McAdam 来自英国的第四大城市——格拉斯哥。
自从不久前，她在一档 BBC 节目中作为受害者代表，揭露了一场加密货币的骗局之后，她就经常在 Facebook 上收到性暴力和死亡威胁的消息，给她发威胁信息的正是那些散落在世界各地的这场加密货币骗局的支持者。
“这太可怕了……我的健康正在受损，但我不会放弃，直到我以及像我这样的成千上万的其他受害者看到某种形式的正义为止。“Jen McAdam 说道，“他们投资了自己的积蓄，抵押了房产，并说服了他们的朋友和家人参与其中。他们和我一样，感到非常恐惧，因为我们都被骗了！”
Jen McAdam 参加的这档播客节目取名为《消失的加密女王》，由英国广播公司（BBC）推出。截止今天，《消失的加密女王》已更新至第 5 期，这档节目讲述了一场国际性的加密货币骗局。
据节目组调查估计，全球大约有 175 个国家/地区的投资者卷入这场加密货币骗局，涉案金额高达 40 亿英镑（约合人民币 365 亿元），其中仅英国就有 7 万余名受害者。
175 个国家/地区、40 亿英镑……影响范围如此之广，涉案金额如此之高的加密货币骗局，到底是如何形成的呢？
受害者 Jen McAdam，来源：BBC
01 缘起
加密女王和她的 OneCoin（维卡币）
时间回到 2014 年。这一年，虽然比特币在经历了 2013 年的疯牛后开启了漫长的熊市，但加密货币的浪潮并没有停息。
这一年，一位名叫 Ruja Ignatova 的妇女创立了一家名为 OneCoin 的公司，并在保加利亚的首都索非亚市中央广场开设了办事处。
Ruja Ignatova 并不是一个普通的妇女，她是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士，牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士。除了在学历上光鲜亮丽，她的工作履历也异常耀眼。她担任过保加利亚规模最大的基金管理公司之一的 CEO 和 CFO，管理过的资产高达 2.5 亿欧元（约合人民币 19.66 亿元）。
Ruja Ignatova 创立的 OneCoin（中文名：维卡币）声称是一种加密货币，“就像纸币上的序列号一样，每个数字货币都是唯一的。与政府发行的法定货币不同，OneCoin 数量有限，确保它们不会受到通货膨胀的影响，而且也无法伪造。”在官网上，OneCoin 宣称的愿景是“改善全世界所有人的生活”。
2016 年，Ruja Ignatova 开启了全球行宣讲活动，宣传自己的 OneCoin。在英国伦敦的温布利体育馆，她激动地告诉台下的观众，OneCoin 即将超越比特币，是比特币的终结者！她声称，OneCoin 在全球范围内已经拥有了超过 350 万的用户，并承诺会向数十万投资者提供丰厚的投资回报。
Ruja Ignatova 在宣讲
由于 Ruja Ignatova 每次宣讲时，都穿着华丽的服饰，戴着昂贵的珠宝，涂抹着艳丽的口红，就像英国女王一样，很多狂热的支持者开始称呼她为“加密女王”。
根据 BBC 的调查，通过全球行宣讲，这一年为 Ruja Ignatova 带来了绝大部分的投资。其中，来自英国投资者的投资额就高达 2600 万英镑（约合人民币 2.37 亿元），还有 4.27 亿欧元（约合人民币 38.92 亿元）来自中国、韩国和德国。此外，即便是越南、孟加拉国、乌干达等经济发展稍微落后的国家，也有大量的投资者参与其中。
本文开头提到的英国受害者 Jen McAdam 女士，在被 OneCoin 公司告知有些投资者的投资收益每个月可以高达 350 万英镑（约合人民币 3190 万元）后，她被“洗脑了”，她自己投资了将近 8000 英镑（约合人民币 7.3 万元），并说服了家人和朋友一共投入了约 22 万英镑（约合人民币 200.6 万元）来购买该加密货币。
从资金筹集的角度看，这一年 Ruja Ignatova 收获满满，风光无限。除了在保加利亚首都设有金碧辉煌的办公室之外，Ruja Ignatova 还在迪拜设立了总部，并宣布了一项要在世界各地开设办事处的计划。
02 幻灭
来自美国的达摩克利斯之剑
极具煽动性的宣讲，再加上所承诺的高投资回报，OneCoin 风生水起，很快地席卷了全球各地，Ruja Ignatova 每到一处，都有成千上万的支持者、簇拥者。
没过多久，OneCoin 便进入了美国市场，美国当局开始对这一项目大为关注，并着手进行相关的调查。
经过多方调查后，美国当局发现，如果 OneCoin 的成员能够招募其他成员来投资 OneCoin，就会获得不菲的佣金。此外，该加密货币本身完全是中心化、人为操控的，因此根本没有任何投资回报，只不过是一个利用加密货币的幌子进行行骗的庞氏骗局而已。
今年年初，Jen McAdam 的弟弟，也是她的私人助理，在美国洛杉矶国际机场被捕。Jen McAdam 则面临着来自美国检察院的五项指控，有可能会被判处长达 85 年的监禁。
然而，神奇的是，这位被称为“加密女王”的 Jen McAdam，早在 2017 年就神秘地“失踪”了……
事实上，早在美国逮捕之前，OneCoin 就受到过多次的指控。2017 年，央视就公布过 350 个涉嫌诈骗、CX 的组织名单，OneCoin（中文名：维卡币）就位列其中；2018 年 5 月，株洲市公安局一共抓获犯罪嫌疑人 119 余名，涉案金额近 150 亿元。
03 为什么打着区块链幌子的骗局那么多
如果留心观察，你会发现，这几年央视报道过的打着区块链幌子的骗局数不胜数。
为什么这些打着区块链幌子的骗局“野火烧不尽，春风吹又生”，被侦破后，没过多久，就又会有新的类似骗局诞生呢？
十多年来，比特币价格的巨大涨幅无疑是这些打着区块链幌子的骗局最好的宣传素材。在 FOMO（害怕错过）心理的作用下，很多人都不希望自己错过加密货币这趟“财富快车”。错过了曾经的比特币，现在遇到打着区块链口号的加密货币项目，自然很容易“脑子一热”，一股脑儿地将自己辛辛苦苦攒下来的钱投入进去。
区块链技术的认知门槛高。分布式账本、公钥、私钥、助记词、非对称加密……对于绝大部分的普通人而言，区块链技术本身就非常难以理解。那些骗局一旦披上了区块链、数字货币的外衣，普通人根本无法分辨。当然，参与其中的很多人也根本没有考虑过要仔细分辨，对于他们而言，跟上“投资潮流”、不会错过“区块链财富快车”、能赚到钱就行，而且很多项目还给自己承诺了会“稳赚不赔”。
即便有些受害者发现自己卷入了打着区块链幌子的骗局，也常常会过于自信，认为自己能在整个骗局崩盘前全身而退。另外一些人，虽然明知是骗局，也每天坚持宣传推广，因为每一次拉新都能给自己带来丰厚的佣金回报，自己的利益早已经和这个骗局紧紧地捆绑在了一起。
对财富的渴望是人的本性之一，这就是为什么从古至今，各种各样的骗局屡禁不止，即便是一些非常古老的骗局，只要披上了新时代高科技的外衣，依然能焕发出新的生命力，让一批又一批的人受害。
04 小结
加密货币行业还处于发展的初期，相关的法律法规和监管措施并不完善，各种各样打着区块链幌子的骗局数不胜数。 查看全部
OneCoin（维卡币）创始人 Ruja Ignatova
今年 49 岁的 Jen McAdam 来自英国的第四大城市——格拉斯哥。
自从不久前，她在一档 BBC 节目中作为受害者代表，揭露了一场加密货币的骗局之后，她就经常在 Facebook 上收到性暴力和死亡威胁的消息，给她发威胁信息的正是那些散落在世界各地的这场加密货币骗局的支持者。
“这太可怕了……我的健康正在受损，但我不会放弃，直到我以及像我这样的成千上万的其他受害者看到某种形式的正义为止。“Jen McAdam 说道，“他们投资了自己的积蓄，抵押了房产，并说服了他们的朋友和家人参与其中。他们和我一样，感到非常恐惧，因为我们都被骗了！”
Jen McAdam 参加的这档播客节目取名为《消失的加密女王》，由英国广播公司（BBC）推出。截止今天，《消失的加密女王》已更新至第 5 期，这档节目讲述了一场国际性的加密货币骗局。
据节目组调查估计，全球大约有 175 个国家/地区的投资者卷入这场加密货币骗局，涉案金额高达 40 亿英镑（约合人民币 365 亿元），其中仅英国就有 7 万余名受害者。
175 个国家/地区、40 亿英镑……影响范围如此之广，涉案金额如此之高的加密货币骗局，到底是如何形成的呢？
受害者 Jen McAdam，来源：BBC
01 缘起
加密女王和她的 OneCoin（维卡币）
时间回到 2014 年。这一年，虽然比特币在经历了 2013 年的疯牛后开启了漫长的熊市，但加密货币的浪潮并没有停息。
这一年，一位名叫 Ruja Ignatova 的妇女创立了一家名为 OneCoin 的公司，并在保加利亚的首都索非亚市中央广场开设了办事处。
Ruja Ignatova 并不是一个普通的妇女，她是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士，牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士。除了在学历上光鲜亮丽，她的工作履历也异常耀眼。她担任过保加利亚规模最大的基金管理公司之一的 CEO 和 CFO，管理过的资产高达 2.5 亿欧元（约合人民币 19.66 亿元）。
Ruja Ignatova 创立的 OneCoin（中文名：维卡币）声称是一种加密货币，“就像纸币上的序列号一样，每个数字货币都是唯一的。与政府发行的法定货币不同，OneCoin 数量有限，确保它们不会受到通货膨胀的影响，而且也无法伪造。”在官网上，OneCoin 宣称的愿景是“改善全世界所有人的生活”。
2016 年，Ruja Ignatova 开启了全球行宣讲活动，宣传自己的 OneCoin。在英国伦敦的温布利体育馆，她激动地告诉台下的观众，OneCoin 即将超越比特币，是比特币的终结者！她声称，OneCoin 在全球范围内已经拥有了超过 350 万的用户，并承诺会向数十万投资者提供丰厚的投资回报。
Ruja Ignatova 在宣讲
由于 Ruja Ignatova 每次宣讲时，都穿着华丽的服饰，戴着昂贵的珠宝，涂抹着艳丽的口红，就像英国女王一样，很多狂热的支持者开始称呼她为“加密女王”。
根据 BBC 的调查，通过全球行宣讲，这一年为 Ruja Ignatova 带来了绝大部分的投资。其中，来自英国投资者的投资额就高达 2600 万英镑（约合人民币 2.37 亿元），还有 4.27 亿欧元（约合人民币 38.92 亿元）来自中国、韩国和德国。此外，即便是越南、孟加拉国、乌干达等经济发展稍微落后的国家，也有大量的投资者参与其中。
本文开头提到的英国受害者 Jen McAdam 女士，在被 OneCoin 公司告知有些投资者的投资收益每个月可以高达 350 万英镑（约合人民币 3190 万元）后，她被“洗脑了”，她自己投资了将近 8000 英镑（约合人民币 7.3 万元），并说服了家人和朋友一共投入了约 22 万英镑（约合人民币 200.6 万元）来购买该加密货币。
从资金筹集的角度看，这一年 Ruja Ignatova 收获满满，风光无限。除了在保加利亚首都设有金碧辉煌的办公室之外，Ruja Ignatova 还在迪拜设立了总部，并宣布了一项要在世界各地开设办事处的计划。
02 幻灭
来自美国的达摩克利斯之剑
极具煽动性的宣讲，再加上所承诺的高投资回报，OneCoin 风生水起，很快地席卷了全球各地，Ruja Ignatova 每到一处，都有成千上万的支持者、簇拥者。
没过多久，OneCoin 便进入了美国市场，美国当局开始对这一项目大为关注，并着手进行相关的调查。
经过多方调查后，美国当局发现，如果 OneCoin 的成员能够招募其他成员来投资 OneCoin，就会获得不菲的佣金。此外，该加密货币本身完全是中心化、人为操控的，因此根本没有任何投资回报，只不过是一个利用加密货币的幌子进行行骗的庞氏骗局而已。
今年年初，Jen McAdam 的弟弟，也是她的私人助理，在美国洛杉矶国际机场被捕。Jen McAdam 则面临着来自美国检察院的五项指控，有可能会被判处长达 85 年的监禁。
然而，神奇的是，这位被称为“加密女王”的 Jen McAdam，早在 2017 年就神秘地“失踪”了……
事实上，早在美国逮捕之前，OneCoin 就受到过多次的指控。2017 年，央视就公布过 350 个涉嫌诈骗、CX 的组织名单，OneCoin（中文名：维卡币）就位列其中；2018 年 5 月，株洲市公安局一共抓获犯罪嫌疑人 119 余名，涉案金额近 150 亿元。
03 为什么打着区块链幌子的骗局那么多
如果留心观察，你会发现，这几年央视报道过的打着区块链幌子的骗局数不胜数。
为什么这些打着区块链幌子的骗局“野火烧不尽，春风吹又生”，被侦破后，没过多久，就又会有新的类似骗局诞生呢？
十多年来，比特币价格的巨大涨幅无疑是这些打着区块链幌子的骗局最好的宣传素材。在 FOMO（害怕错过）心理的作用下，很多人都不希望自己错过加密货币这趟“财富快车”。错过了曾经的比特币，现在遇到打着区块链口号的加密货币项目，自然很容易“脑子一热”，一股脑儿地将自己辛辛苦苦攒下来的钱投入进去。
区块链技术的认知门槛高。分布式账本、公钥、私钥、助记词、非对称加密……对于绝大部分的普通人而言，区块链技术本身就非常难以理解。那些骗局一旦披上了区块链、数字货币的外衣，普通人根本无法分辨。当然，参与其中的很多人也根本没有考虑过要仔细分辨，对于他们而言，跟上“投资潮流”、不会错过“区块链财富快车”、能赚到钱就行，而且很多项目还给自己承诺了会“稳赚不赔”。
即便有些受害者发现自己卷入了打着区块链幌子的骗局，也常常会过于自信，认为自己能在整个骗局崩盘前全身而退。另外一些人，虽然明知是骗局，也每天坚持宣传推广，因为每一次拉新都能给自己带来丰厚的佣金回报，自己的利益早已经和这个骗局紧紧地捆绑在了一起。
对财富的渴望是人的本性之一，这就是为什么从古至今，各种各样的骗局屡禁不止，即便是一些非常古老的骗局，只要披上了新时代高科技的外衣，依然能焕发出新的生命力，让一批又一批的人受害。
04 小结
加密货币行业还处于发展的初期，相关的法律法规和监管措施并不完善，各种各样打着区块链幌子的骗局数不胜数。
他骗了骗子的比特币，然后捐给了慈善机构
攻略 • 8btc 发表了文章 • 2019-08-08 18:29
比特币是一项强大的技术和运动。其代表着自由，这一加密货币的设计是去中心化的，因此没有任何人或组织能够控制它。比特币将货币引入数字时代，这让很多人对比特币产生了一种宗教般的信仰，他们当中的有些人就像早期的传教士一样在努力宣传比特币，希望让大众了解其特别之处。
YouTube博主Ben Perrin就是其中之一，他最近成了加密货币欺诈者的目标。所幸他在第一时间识破了这场骗局，还让对方给自己转了一些比特币，然后他把收到的资金捐给了慈善机构。
当欺诈者被“反欺诈”
Ben Perrin是YouTube频道BTC Sessions的主持人，他是“加拿大最受欢迎的YouTube比特币科普博主”，自2016年以来，他一直在传播关于比特币的正面信息。他在YouTube上积累了超过3万名订阅者和超过250万的点击量。
他对比特币的热情让他在加密货币领域小有名气，然而，他的名声以及对这一数字金融技术的积极参与，同时也让他成为了加密货币欺诈者的目标。但由于Perrin精通加密货币，他可以轻松扭转局面，让欺诈者自食其果。
“周一早上醒来，我收到了一个骗子发来的信息，他向我保证，如果我把自己的比特币交给他，他会给我带来数不清的财富。”
Perrin说，之后，他通过photoshop、随机区块链交易和“社交工程”，给骗子上了“难忘的一课”。
这个骗子提出在一天之内让Perrin的比特币投资翻倍，Perrin提出了质疑。他假装收到了另一个人的类似提议，谎称对方给他发了一笔“测试”交易，以证明此人的提议是真实有效的。他用photoshop“证实”了自己的说法。
“我说我很乐意投资2万美元，前提是他们能给我100美元，我会把钱还给他们，只是为了确保一切都是真的。”
这个骗子信了，给Perrin发了价值50美元的比特币（尽管不是100美元）。然后Perrin告诉对方，他会留下这笔钱，捐给Bitcoin Venezuela。该组织是一个慈善基金，旨在用比特币帮助委内瑞拉民众，因为该国法币大幅贬值，几乎已经一文不值，并且仍在继续贬值。
Perrin给骗子上了宝贵的一课，同时还支持了一项重要的事业。加密货币社区需要更多像Perrin这样的人来推动这个行业朝积极的方向发展，让那些利用数字资产进行犯罪的行为彻底消失。
新型加密货币骗局层出不穷
据巴比特昨日报道，大量用户表示收到币安、火币等交易平台的电话，对方表示可以提供高收益的炒币服务。经证实，均是冒充交易所的行骗电话。
除此之外，早前泛滥的加密货币恶意挖矿软件也已经被其他恶意程序取代。
根据计算机安全公司Skybox security最近的一份报告，加密货币勒索软件、僵尸网络和后门程序似乎已经取代了加密货币挖矿恶意软件，成为网络罪犯的首选工具。报告指出：
“与2018年同期相比，2019年上半年容器软件漏洞增加了46%。从上半年公布的近两年趋势来看，容器漏洞增加了240%。”
原文：https://www.newsbtc.com/2019/08/08/youtube-bitcoin-evangelist-crypto-scammer/
https://cointelegraph.com/news/canadian-bitcoin-educator-outwits-scammer-donates-money-to-charity
作者：Tony Spilotro & Ana Alexandre
编译：Wendy 查看全部
YouTube博主Ben Perrin就是其中之一，他最近成了加密货币欺诈者的目标。所幸他在第一时间识破了这场骗局，还让对方给自己转了一些比特币，然后他把收到的资金捐给了慈善机构。
当欺诈者被“反欺诈”
Ben Perrin是YouTube频道BTC Sessions的主持人，他是“加拿大最受欢迎的YouTube比特币科普博主”，自2016年以来，他一直在传播关于比特币的正面信息。他在YouTube上积累了超过3万名订阅者和超过250万的点击量。
他对比特币的热情让他在加密货币领域小有名气，然而，他的名声以及对这一数字金融技术的积极参与，同时也让他成为了加密货币欺诈者的目标。但由于Perrin精通加密货币，他可以轻松扭转局面，让欺诈者自食其果。
“周一早上醒来，我收到了一个骗子发来的信息，他向我保证，如果我把自己的比特币交给他，他会给我带来数不清的财富。”
Perrin说，之后，他通过photoshop、随机区块链交易和“社交工程”，给骗子上了“难忘的一课”。
这个骗子提出在一天之内让Perrin的比特币投资翻倍，Perrin提出了质疑。他假装收到了另一个人的类似提议，谎称对方给他发了一笔“测试”交易，以证明此人的提议是真实有效的。他用photoshop“证实”了自己的说法。
“我说我很乐意投资2万美元，前提是他们能给我100美元，我会把钱还给他们，只是为了确保一切都是真的。”
这个骗子信了，给Perrin发了价值50美元的比特币（尽管不是100美元）。然后Perrin告诉对方，他会留下这笔钱，捐给Bitcoin Venezuela。该组织是一个慈善基金，旨在用比特币帮助委内瑞拉民众，因为该国法币大幅贬值，几乎已经一文不值，并且仍在继续贬值。
Perrin给骗子上了宝贵的一课，同时还支持了一项重要的事业。加密货币社区需要更多像Perrin这样的人来推动这个行业朝积极的方向发展，让那些利用数字资产进行犯罪的行为彻底消失。
新型加密货币骗局层出不穷
据巴比特昨日报道，大量用户表示收到币安、火币等交易平台的电话，对方表示可以提供高收益的炒币服务。经证实，均是冒充交易所的行骗电话。
除此之外，早前泛滥的加密货币恶意挖矿软件也已经被其他恶意程序取代。
根据计算机安全公司Skybox security最近的一份报告，加密货币勒索软件、僵尸网络和后门程序似乎已经取代了加密货币挖矿恶意软件，成为网络罪犯的首选工具。报告指出：
“与2018年同期相比，2019年上半年容器软件漏洞增加了46%。从上半年公布的近两年趋势来看，容器漏洞增加了240%。”
原文：https://www.newsbtc.com/2019/08/08/youtube-bitcoin-evangelist-crypto-scammer/
https://cointelegraph.com/news/canadian-bitcoin-educator-outwits-scammer-donates-money-to-charity
作者：Tony Spilotro & Ana Alexandre
编译：Wendy 查看全部
比特币是一项强大的技术和运动。其代表着自由，这一加密货币的设计是去中心化的，因此没有任何人或组织能够控制它。比特币将货币引入数字时代，这让很多人对比特币产生了一种宗教般的信仰，他们当中的有些人就像早期的传教士一样在努力宣传比特币，希望让大众了解其特别之处。
YouTube博主Ben Perrin就是其中之一，他最近成了加密货币欺诈者的目标。所幸他在第一时间识破了这场骗局，还让对方给自己转了一些比特币，然后他把收到的资金捐给了慈善机构。
当欺诈者被“反欺诈”
Ben Perrin是YouTube频道BTC Sessions的主持人，他是“加拿大最受欢迎的YouTube比特币科普博主”，自2016年以来，他一直在传播关于比特币的正面信息。他在YouTube上积累了超过3万名订阅者和超过250万的点击量。
他对比特币的热情让他在加密货币领域小有名气，然而，他的名声以及对这一数字金融技术的积极参与，同时也让他成为了加密货币欺诈者的目标。但由于Perrin精通加密货币，他可以轻松扭转局面，让欺诈者自食其果。
“周一早上醒来，我收到了一个骗子发来的信息，他向我保证，如果我把自己的比特币交给他，他会给我带来数不清的财富。”
Perrin说，之后，他通过photoshop、随机区块链交易和“社交工程”，给骗子上了“难忘的一课”。
这个骗子提出在一天之内让Perrin的比特币投资翻倍，Perrin提出了质疑。他假装收到了另一个人的类似提议，谎称对方给他发了一笔“测试”交易，以证明此人的提议是真实有效的。他用photoshop“证实”了自己的说法。
“我说我很乐意投资2万美元，前提是他们能给我100美元，我会把钱还给他们，只是为了确保一切都是真的。”
这个骗子信了，给Perrin发了价值50美元的比特币（尽管不是100美元）。然后Perrin告诉对方，他会留下这笔钱，捐给Bitcoin Venezuela。该组织是一个慈善基金，旨在用比特币帮助委内瑞拉民众，因为该国法币大幅贬值，几乎已经一文不值，并且仍在继续贬值。
Perrin给骗子上了宝贵的一课，同时还支持了一项重要的事业。加密货币社区需要更多像Perrin这样的人来推动这个行业朝积极的方向发展，让那些利用数字资产进行犯罪的行为彻底消失。
新型加密货币骗局层出不穷
据巴比特昨日报道，大量用户表示收到币安、火币等交易平台的电话，对方表示可以提供高收益的炒币服务。经证实，均是冒充交易所的行骗电话。
除此之外，早前泛滥的加密货币恶意挖矿软件也已经被其他恶意程序取代。
根据计算机安全公司Skybox security最近的一份报告，加密货币勒索软件、僵尸网络和后门程序似乎已经取代了加密货币挖矿恶意软件，成为网络罪犯的首选工具。报告指出：
“与2018年同期相比，2019年上半年容器软件漏洞增加了46%。从上半年公布的近两年趋势来看，容器漏洞增加了240%。”
原文：https://www.newsbtc.com/2019/08/08/youtube-bitcoin-evangelist-crypto-scammer/
https://cointelegraph.com/news/canadian-bitcoin-educator-outwits-scammer-donates-money-to-charity
作者：Tony Spilotro & Ana Alexandre
编译：Wendy
关于加密数字货币和传销币，一定要知道的防骗知识全在这里
攻略 • blockbeats 发表了文章 • 2019-02-05 22:21
新年到了，打着加密数字货币搞传销的也多了。
1 月 26 日，网上流出传销币 BHB 开年会的视频。画面中，一袭红裙的主持人宣布：优秀团队冠军奖励是劳斯莱斯幻影一台。发布者吐槽：「比真正做实事的区块链公司年会土豪多了，这得收割多少韭菜才行啊！」
按照公开信息来看，一辆劳斯莱斯幻影售价在 618~2200 万之间，就算是 BHB 团队买了最低配置，价值也逼近 700 万元。这样豪气的大手笔显然和熊市低迷的现状相悖。
事实上，BHB 令人震惊的雄厚资金实力与其性质不无关系。而 BHB，其实就是区块链领域的资金盘项目。所谓的资金盘，就是民间常见的以发展上下线为扩张特征的击鼓传花式传销，最先进去的人可能会赚到，后面的成千上万入局者成为下线，也就是不幸的接盘侠。
加密数字货币项目尽管跑路事件不断，但与这种典型的加密数字货币传销骗局仍有着较大区别。今天就详细介绍下加密数字货币骗局、区块链资金盘骗局与传销币的区别，大家可作为新年防骗知识来积累。
加密数字货币骗局
在区块链项目中，绝大部分项目都会通过发币来募资资金作为项目推进的资金来源。但人性往往会败在金钱面前。面对仅仅依靠信任维持，缺乏法律约束建立的关系，极少项目方会在初期就携款跑路，剩下的大部分在项目推进中资金快速耗尽后离场。
但区块链项目的特殊之处在于，项目方的初衷不是骗钱，买币的投资人也原以为其的梦想买单。二者是基于你情我愿的买卖。并且，很多市场上的加密数字货币项目方跑路，但项目的发行代币却依旧在二级市场保持着良好的趋势。因此，判定一个区块链项目币是否是骗局，不能单纯的用项目方的运营情况做依据。
据 Crowdfundinsider 此前引援《福布斯》(Forbes) 报道，2018 年，仅打着以太坊名头的骗局利润就比 017
年翻了一番。而主要传播渠道，就是社交渠道上的大 V 喊单。
名人大 V 们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账 ETH，并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大 V 毕竟是少数，大多数时候，名人大 V 是被冒充。
诈骗者用几乎一模一样的头像发布内容，骗取名人大 V 的粉丝信任。鉴于社交平台的熟人关系属性，通常情况下，这种以诈骗为目的，消费名人大 V 粉丝的行为，受骗群体规模较小。一般在诈骗发生一天之内，会有人发现异常告诉原 po，诈骗即被揭穿。
在具体的数量上，据《福布斯》(Forbes) 不久前披露，2018 年，通过网络诈骗 ETH 的数量价值从 2017 年的 1700 万美元（约合人民币 1.143 亿元）增加到 3600 万美元（约合人民币 2.4148 亿元）。
3600 万美元，受骗金额超过往年一倍。尽管这一数字与黑客 2018 年上半年盗取的加密数字货币价值超过 11
亿美元相去甚远，但作为第二大市值加密数字货币，以太坊在如此高的知名度下，受骗金额仍然在不断增加，这也代表着与日俱增的加密数字货币骗局。
而据国外分析公司 chainanalysis，以太坊骗局价值攀升的背后，是庞氏骗局在加密数字货币领域内的蔓延。这种典型的区块链骗局，参与者的任何回报都可能来自其他投资者。也就是类似于目前市场上频繁出现的 P2P 跑路潮，项目方等同于 P2P 平台，发布虚假的标的，通过高息诱导出借者投资，之后用后来出借者的钱填补前面的窟窿。
庞氏骗局的可怕之处，其在短期内不会崩盘。例如国外知名的 ETH 骗局，规模庞大，规则更加复杂，以至于从投资者手中总计骗取价值 350 万美元（约合人民币 2348 万）的 ETH。
更可怕的是，这类诈骗不容易破获。上文提到的 ETH 骗局，以基于以太坊公链的 DApp 名义运行，以去中心化应用的名义存在，因此吸引到大量的以太坊持币者。《福布斯》在报道该骗局时曾试图寻找项目方联系方式，却发现其唯一的俄语网站已关闭，其网站注册信息中也没有任何有效的联系人信息。
一般情况下，以庞氏骗局为基础模式的骗局不仅短期内难以查证，而随着骗局的改良和规则细化，涉及群体众多的骗局总数在下降，诈骗手段影响到的人却越来越多。也就是说诈骗手段越来越有效，诈骗所用的外壳也愈加防不胜防。
据公开报道，以太坊的区块网络上有多达 2000 左右个涉嫌欺诈的地址。这些账户仅 2018 年涉及的诈骗人数接近 4000 人。换言之，骗子用 2000 个账户从 4000 人手中里骗到了 ETH。当然，这也与 2018 年上半年加密数字货币热潮与 ICO 有直接关系。
在 ICO 火热时期，以诈骗为目的，打着区块链项目幌子的假冒 ICO，会通过赤裸裸的谎言诱导投资者购买所谓加密数字货币，并许以高额的升值价值。一旦募资到手，这些代币就和募资者一样石沉大海，投资者求助无门。
区块链资金盘骗局
如劳斯莱斯幻影奖励方，区块链资金盘游戏大多数时候是对外公开且气焰嚣张的，以赚钱为第一原则的扭曲价值观在这种项目中贯穿始终。
大多数情况下，参与的人都知道，参与这种资金盘项目无异于赌博，但还是抱着侥幸心态进入。妄想在崩盘前拿回本金并获得可观收益。因此资金盘游戏，从来都不缺乏参与者。更可怕的是，部分人为了自己牟取利益，用谎言包装项目拉拢周围的人进入。
这也是为什么 BHB 仅仅在交易所上线 2 个月，就一反熊市常态，在每日巨额交易量的助推下快速占据加密数字货币市值前十一的位置，累计参与人数超过 18 万，总市值超过 11 亿的原因。
BHB 的模式非常简单，分红。项目方给的规则是，获得分红最低需要持币 BHB700 个，项目初期每日分红为 7%，后随着进入群体庞大，下调为 1.3%。这个典型的资金盘骗局，大概是团队明白自己的币 BHB 并没有价值，因此分红的是稳定币 USDT。
BHB 团队从一开始就是冲着「骗」去的，甚至在分红首日请凤姐在微博上打了广告。就像谁也没想到凤姐能够因丑而红一样，BHB 在熊市里，因为直截了当的「骗术」反而受到虚位以待的加密数字货币投资者的青睐。
这也就不难理解，为什么 18 万人都心甘情愿的跳入如此明显的骗局中。
据深链财经报道，BHB 的热销并不是偶然。其背后的交易所——XBTC 新比特在背后的推动力不可小觑。官方介绍称，XBTC 新比特为 BHB 团队出资 2.6 亿，XBTC 新比特交易所出资 4000 万共同发起。
其年度报告中，XBTC 新比特交易所用户近 24 万人，其中，获得 BHB 分红的人就有近 18 万人，占该交易所总用户的
75%。也有知情人士向深链财经透称新比特就是大漠自己的交易所。
成立于 2018 年 3 月的 XBTC 新比特交易所在众多交易所中并没有优势。但上线 BHB 后，新比特从不知名到被投资者使用到宕机，交易量骤增。交易所的存在感也与日俱增。
此前 4 月底，区块律动 BlockBeats 曾报道以太坊坊 DAPP 排行榜上的三 D 虚拟货币骗局。该骗局和 BHB 有些类似。三 D 虚拟货币骗局不但有两个去中心化交易所辅助，还有一个交易量排名第三的去中心化游戏帮其获客。
这个项目的玩法是，投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，但是每次交易要收取 10% 的手续费（ETH）进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。比 BHB 的规则稍微复杂些。
三 D 虚拟货币骗局在官方主页上写着：「加入就已经赚到了。」也就是只要买了其代币，就算不进行买卖交易，仅靠手续费也能盈利。当然，买入的越多，得到的手续费越多。
一般情况下，无论是行情暴涨，还是行情下跌，投资者们买和卖的交易行为都会让投资者赚到钱。但是，如果币价下跌过度，手续费是否能够弥补投资的成本显然是个问题，前期投入者的买币钱很容易打了水漂。
因此，这个项目需要不断地拉新人进来填坑，通过起初几次的大额交易费来向之前的投资者贡献收益。但这种模式会随着时间的流逝收益越来越低，投资者迟早会察觉到项目的性质。
为刺激投资者加入，PoWH3D 又加入了推荐制度，推荐人只需要买入 5 个 PoWH3D 的 Token 就可以成为超级节点。将 PoWH3D 从旁氏骗局升级到了二级传销。
传销币
区块链传销很多时候是借用区块链名誉，行诈骗之实。好处是诈骗范围局限在一定范围内，坏处是缺乏行之有效的监管，投资者们维权无门。
而传销币则将区块链中的通证经济作为诈骗噱头，吸引的多是社会上毫无金融常识的普通民众，因此受骗群体巨大，造成的经济损失和社会影响也相对广泛。在目前众多案例中，以网络为传销的主要途径，受害者少则几万多则数十万。这是普通人防范的重点。
网络传销使用非公开的传播手段，通过层层拉人的病毒式单向传播方式。网络传销的盈利方式是交纳会费，或是享受产品便利，这种方式与传统传销没有本质的区别。
但部分网络传销加入区块链通证经济的概念，通常有自己的网站，和层层加入的会员，使网站的虚拟币产生流动性和价值，以此拉下线，形成一个网络经济的闭环，因此在没有经融基础的群体很容易受骗。
此外，因为此种传销一般缴纳的会费相对较低，会快速吸引中老年人群，而这类群体口口相传，将自己的朋友、亲人全部带入，因此造成的社会影响巨大。目前情况是，很多涉世未深的大学毕业生都会成为目标。
网络传销币具体模式主要有两种：
第一种：实物推销。这种是将传统传销搬到了线上，借助互联网推销产品，发展下线。目前已经发展了众多变种。一般拥有自己的网站或 APP，形成完整的经济闭环，且主要靠下线维持运营开销。
以 2018 年 4 月，山东省泰安市中级人民法院发布的传销典型案例通报——梵公司为例。
梵公司是 2005 年香港人李某成立的传销公司，对外打着进行市场经营活动的幌子，实际做传销诈骗的事情。梵公司从 2005 年 9 月至 2010 年 10
月，5 年共发展会员 15.2 万人，诈骗受众包括山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区。
可怕的是，这类传销变种异常灵活，梵公司至被警方查获，已形成近 150 个层级结构，非法收入超 14 亿元，这其中，支付给会员的奖励就将近 8 亿元。
为了传销诈骗看起来更正规，李某相继在香港和内地注册成立斐梵国际 (亚太) 有限公司、斐贝 (国际) 集团有限公司等多个自然人独资。这些公司都由李某某实际控制，李某利用这些公司招募人员，以网络店铺为渠道销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品，实则是从事传销诈骗活动。
据报道，消费者通过购买给定的套餐成为会员，再通过发展其他人成为会员获得继续购买产品的资格，形成自上而下的金字塔状传销组织。而对会员，梵公司通过对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。
第二种：广告弹窗，这种主要是靠广告吸引初始用户，后发展成线下会员，再由初始用户通过亲朋好友的方式传播出去，获得更多用户。此种模式以点击广告给回报获客，用户在线浏览付费广告获得积分，再通过分享行为，累计更高的积分。
目前这种模式也得到改良，积分变成的平台的代币，看广告变成买平台「种子」，将区块链通证经济世俗化，新颖的方式吸引了不少普通群众参与。最近央视财经的报道，河南许昌建安区特大网络传销案，就是典型的案例。
这家公司通过名为 IAC 的平台，兜售平台币「种子」。用高收益吸引客户，采用典型的传销制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买「种子」，建立起以「种子」为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。
为了获得更多用户，IAC 鼓励用户发展下线会员，平台用返利模式吸引。用户每拉进来一个新会员，则老会员获得 200 元返利，并且，一旦新会员购买「种子」，则老会员能得到「种子」交易的抽成。
这个传销诈骗组织的聪明之处就在于此。对所有会员拉下线的奖励，其都是给「种子」。也就是说，不管拉了多少人，得到的都是毫无实际价值的「种子」。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。
当然，诈骗组织还是很警惕的，每日按时提取现金，随时准备跑路。他们雇佣专门的取款队伍，按照 2% 返佣金，如果取款人取了 100 万，就可以到手 2 万元。在诈骗组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在 ATM 机上，把卡里限定的 2 万元全部提现。
根据当地警方通报，在抓获犯罪嫌疑人时，发现其将骗取的高达 13 亿元钱放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。从币圈的传销币案例来看，骗子基本上骗到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的确是少数。
根据 2018 年 4 月，国家市场监督管理总局网市场监督管理总局发布的《关于进一步加强打击传销工作的意见》，其中将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等 11 个地方列为 2018 年传销重点整治城市。严重程度可见一斑。
随着新的技术和概念出现，传销骗局的模式也在不断更新，大家在保持警惕的同时，也要及时浏览相关知识，获取防骗技能。 查看全部
1 月 26 日，网上流出传销币 BHB 开年会的视频。画面中，一袭红裙的主持人宣布：优秀团队冠军奖励是劳斯莱斯幻影一台。发布者吐槽：「比真正做实事的区块链公司年会土豪多了，这得收割多少韭菜才行啊！」
按照公开信息来看，一辆劳斯莱斯幻影售价在 618~2200 万之间，就算是 BHB 团队买了最低配置，价值也逼近 700 万元。这样豪气的大手笔显然和熊市低迷的现状相悖。
事实上，BHB 令人震惊的雄厚资金实力与其性质不无关系。而 BHB，其实就是区块链领域的资金盘项目。所谓的资金盘，就是民间常见的以发展上下线为扩张特征的击鼓传花式传销，最先进去的人可能会赚到，后面的成千上万入局者成为下线，也就是不幸的接盘侠。
加密数字货币项目尽管跑路事件不断，但与这种典型的加密数字货币传销骗局仍有着较大区别。今天就详细介绍下加密数字货币骗局、区块链资金盘骗局与传销币的区别，大家可作为新年防骗知识来积累。
加密数字货币骗局
在区块链项目中，绝大部分项目都会通过发币来募资资金作为项目推进的资金来源。但人性往往会败在金钱面前。面对仅仅依靠信任维持，缺乏法律约束建立的关系，极少项目方会在初期就携款跑路，剩下的大部分在项目推进中资金快速耗尽后离场。
但区块链项目的特殊之处在于，项目方的初衷不是骗钱，买币的投资人也原以为其的梦想买单。二者是基于你情我愿的买卖。并且，很多市场上的加密数字货币项目方跑路，但项目的发行代币却依旧在二级市场保持着良好的趋势。因此，判定一个区块链项目币是否是骗局，不能单纯的用项目方的运营情况做依据。
据 Crowdfundinsider 此前引援《福布斯》(Forbes) 报道，2018 年，仅打着以太坊名头的骗局利润就比 017
年翻了一番。而主要传播渠道，就是社交渠道上的大 V 喊单。
名人大 V 们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账 ETH，并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大 V 毕竟是少数，大多数时候，名人大 V 是被冒充。
诈骗者用几乎一模一样的头像发布内容，骗取名人大 V 的粉丝信任。鉴于社交平台的熟人关系属性，通常情况下，这种以诈骗为目的，消费名人大 V 粉丝的行为，受骗群体规模较小。一般在诈骗发生一天之内，会有人发现异常告诉原 po，诈骗即被揭穿。
在具体的数量上，据《福布斯》(Forbes) 不久前披露，2018 年，通过网络诈骗 ETH 的数量价值从 2017 年的 1700 万美元（约合人民币 1.143 亿元）增加到 3600 万美元（约合人民币 2.4148 亿元）。
3600 万美元，受骗金额超过往年一倍。尽管这一数字与黑客 2018 年上半年盗取的加密数字货币价值超过 11
亿美元相去甚远，但作为第二大市值加密数字货币，以太坊在如此高的知名度下，受骗金额仍然在不断增加，这也代表着与日俱增的加密数字货币骗局。
而据国外分析公司 chainanalysis，以太坊骗局价值攀升的背后，是庞氏骗局在加密数字货币领域内的蔓延。这种典型的区块链骗局，参与者的任何回报都可能来自其他投资者。也就是类似于目前市场上频繁出现的 P2P 跑路潮，项目方等同于 P2P 平台，发布虚假的标的，通过高息诱导出借者投资，之后用后来出借者的钱填补前面的窟窿。
庞氏骗局的可怕之处，其在短期内不会崩盘。例如国外知名的 ETH 骗局，规模庞大，规则更加复杂，以至于从投资者手中总计骗取价值 350 万美元（约合人民币 2348 万）的 ETH。
更可怕的是，这类诈骗不容易破获。上文提到的 ETH 骗局，以基于以太坊公链的 DApp 名义运行，以去中心化应用的名义存在，因此吸引到大量的以太坊持币者。《福布斯》在报道该骗局时曾试图寻找项目方联系方式，却发现其唯一的俄语网站已关闭，其网站注册信息中也没有任何有效的联系人信息。
一般情况下，以庞氏骗局为基础模式的骗局不仅短期内难以查证，而随着骗局的改良和规则细化，涉及群体众多的骗局总数在下降，诈骗手段影响到的人却越来越多。也就是说诈骗手段越来越有效，诈骗所用的外壳也愈加防不胜防。
据公开报道，以太坊的区块网络上有多达 2000 左右个涉嫌欺诈的地址。这些账户仅 2018 年涉及的诈骗人数接近 4000 人。换言之，骗子用 2000 个账户从 4000 人手中里骗到了 ETH。当然，这也与 2018 年上半年加密数字货币热潮与 ICO 有直接关系。
在 ICO 火热时期，以诈骗为目的，打着区块链项目幌子的假冒 ICO，会通过赤裸裸的谎言诱导投资者购买所谓加密数字货币，并许以高额的升值价值。一旦募资到手，这些代币就和募资者一样石沉大海，投资者求助无门。
区块链资金盘骗局
如劳斯莱斯幻影奖励方，区块链资金盘游戏大多数时候是对外公开且气焰嚣张的，以赚钱为第一原则的扭曲价值观在这种项目中贯穿始终。
大多数情况下，参与的人都知道，参与这种资金盘项目无异于赌博，但还是抱着侥幸心态进入。妄想在崩盘前拿回本金并获得可观收益。因此资金盘游戏，从来都不缺乏参与者。更可怕的是，部分人为了自己牟取利益，用谎言包装项目拉拢周围的人进入。
这也是为什么 BHB 仅仅在交易所上线 2 个月，就一反熊市常态，在每日巨额交易量的助推下快速占据加密数字货币市值前十一的位置，累计参与人数超过 18 万，总市值超过 11 亿的原因。
BHB 的模式非常简单，分红。项目方给的规则是，获得分红最低需要持币 BHB700 个，项目初期每日分红为 7%，后随着进入群体庞大，下调为 1.3%。这个典型的资金盘骗局，大概是团队明白自己的币 BHB 并没有价值，因此分红的是稳定币 USDT。
BHB 团队从一开始就是冲着「骗」去的，甚至在分红首日请凤姐在微博上打了广告。就像谁也没想到凤姐能够因丑而红一样，BHB 在熊市里，因为直截了当的「骗术」反而受到虚位以待的加密数字货币投资者的青睐。
这也就不难理解，为什么 18 万人都心甘情愿的跳入如此明显的骗局中。
据深链财经报道，BHB 的热销并不是偶然。其背后的交易所——XBTC 新比特在背后的推动力不可小觑。官方介绍称，XBTC 新比特为 BHB 团队出资 2.6 亿，XBTC 新比特交易所出资 4000 万共同发起。
其年度报告中，XBTC 新比特交易所用户近 24 万人，其中，获得 BHB 分红的人就有近 18 万人，占该交易所总用户的
75%。也有知情人士向深链财经透称新比特就是大漠自己的交易所。
成立于 2018 年 3 月的 XBTC 新比特交易所在众多交易所中并没有优势。但上线 BHB 后，新比特从不知名到被投资者使用到宕机，交易量骤增。交易所的存在感也与日俱增。
此前 4 月底，区块律动 BlockBeats 曾报道以太坊坊 DAPP 排行榜上的三 D 虚拟货币骗局。该骗局和 BHB 有些类似。三 D 虚拟货币骗局不但有两个去中心化交易所辅助，还有一个交易量排名第三的去中心化游戏帮其获客。
这个项目的玩法是，投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，但是每次交易要收取 10% 的手续费（ETH）进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。比 BHB 的规则稍微复杂些。
三 D 虚拟货币骗局在官方主页上写着：「加入就已经赚到了。」也就是只要买了其代币，就算不进行买卖交易，仅靠手续费也能盈利。当然，买入的越多，得到的手续费越多。
一般情况下，无论是行情暴涨，还是行情下跌，投资者们买和卖的交易行为都会让投资者赚到钱。但是，如果币价下跌过度，手续费是否能够弥补投资的成本显然是个问题，前期投入者的买币钱很容易打了水漂。
因此，这个项目需要不断地拉新人进来填坑，通过起初几次的大额交易费来向之前的投资者贡献收益。但这种模式会随着时间的流逝收益越来越低，投资者迟早会察觉到项目的性质。
为刺激投资者加入，PoWH3D 又加入了推荐制度，推荐人只需要买入 5 个 PoWH3D 的 Token 就可以成为超级节点。将 PoWH3D 从旁氏骗局升级到了二级传销。
传销币
区块链传销很多时候是借用区块链名誉，行诈骗之实。好处是诈骗范围局限在一定范围内，坏处是缺乏行之有效的监管，投资者们维权无门。
而传销币则将区块链中的通证经济作为诈骗噱头，吸引的多是社会上毫无金融常识的普通民众，因此受骗群体巨大，造成的经济损失和社会影响也相对广泛。在目前众多案例中，以网络为传销的主要途径，受害者少则几万多则数十万。这是普通人防范的重点。
网络传销使用非公开的传播手段，通过层层拉人的病毒式单向传播方式。网络传销的盈利方式是交纳会费，或是享受产品便利，这种方式与传统传销没有本质的区别。
但部分网络传销加入区块链通证经济的概念，通常有自己的网站，和层层加入的会员，使网站的虚拟币产生流动性和价值，以此拉下线，形成一个网络经济的闭环，因此在没有经融基础的群体很容易受骗。
此外，因为此种传销一般缴纳的会费相对较低，会快速吸引中老年人群，而这类群体口口相传，将自己的朋友、亲人全部带入，因此造成的社会影响巨大。目前情况是，很多涉世未深的大学毕业生都会成为目标。
网络传销币具体模式主要有两种：
第一种：实物推销。这种是将传统传销搬到了线上，借助互联网推销产品，发展下线。目前已经发展了众多变种。一般拥有自己的网站或 APP，形成完整的经济闭环，且主要靠下线维持运营开销。
以 2018 年 4 月，山东省泰安市中级人民法院发布的传销典型案例通报——梵公司为例。
梵公司是 2005 年香港人李某成立的传销公司，对外打着进行市场经营活动的幌子，实际做传销诈骗的事情。梵公司从 2005 年 9 月至 2010 年 10
月，5 年共发展会员 15.2 万人，诈骗受众包括山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区。
可怕的是，这类传销变种异常灵活，梵公司至被警方查获，已形成近 150 个层级结构，非法收入超 14 亿元，这其中，支付给会员的奖励就将近 8 亿元。
为了传销诈骗看起来更正规，李某相继在香港和内地注册成立斐梵国际 (亚太) 有限公司、斐贝 (国际) 集团有限公司等多个自然人独资。这些公司都由李某某实际控制，李某利用这些公司招募人员，以网络店铺为渠道销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品，实则是从事传销诈骗活动。
据报道，消费者通过购买给定的套餐成为会员，再通过发展其他人成为会员获得继续购买产品的资格，形成自上而下的金字塔状传销组织。而对会员，梵公司通过对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。
第二种：广告弹窗，这种主要是靠广告吸引初始用户，后发展成线下会员，再由初始用户通过亲朋好友的方式传播出去，获得更多用户。此种模式以点击广告给回报获客，用户在线浏览付费广告获得积分，再通过分享行为，累计更高的积分。
目前这种模式也得到改良，积分变成的平台的代币，看广告变成买平台「种子」，将区块链通证经济世俗化，新颖的方式吸引了不少普通群众参与。最近央视财经的报道，河南许昌建安区特大网络传销案，就是典型的案例。
这家公司通过名为 IAC 的平台，兜售平台币「种子」。用高收益吸引客户，采用典型的传销制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买「种子」，建立起以「种子」为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。
为了获得更多用户，IAC 鼓励用户发展下线会员，平台用返利模式吸引。用户每拉进来一个新会员，则老会员获得 200 元返利，并且，一旦新会员购买「种子」，则老会员能得到「种子」交易的抽成。
这个传销诈骗组织的聪明之处就在于此。对所有会员拉下线的奖励，其都是给「种子」。也就是说，不管拉了多少人，得到的都是毫无实际价值的「种子」。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。
当然，诈骗组织还是很警惕的，每日按时提取现金，随时准备跑路。他们雇佣专门的取款队伍，按照 2% 返佣金，如果取款人取了 100 万，就可以到手 2 万元。在诈骗组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在 ATM 机上，把卡里限定的 2 万元全部提现。
根据当地警方通报，在抓获犯罪嫌疑人时，发现其将骗取的高达 13 亿元钱放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。从币圈的传销币案例来看，骗子基本上骗到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的确是少数。
根据 2018 年 4 月，国家市场监督管理总局网市场监督管理总局发布的《关于进一步加强打击传销工作的意见》，其中将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等 11 个地方列为 2018 年传销重点整治城市。严重程度可见一斑。
随着新的技术和概念出现，传销骗局的模式也在不断更新，大家在保持警惕的同时，也要及时浏览相关知识，获取防骗技能。 查看全部
新年到了，打着加密数字货币搞传销的也多了。
1 月 26 日，网上流出传销币 BHB 开年会的视频。画面中，一袭红裙的主持人宣布：优秀团队冠军奖励是劳斯莱斯幻影一台。发布者吐槽：「比真正做实事的区块链公司年会土豪多了，这得收割多少韭菜才行啊！」
按照公开信息来看，一辆劳斯莱斯幻影售价在 618~2200 万之间，就算是 BHB 团队买了最低配置，价值也逼近 700 万元。这样豪气的大手笔显然和熊市低迷的现状相悖。
事实上，BHB 令人震惊的雄厚资金实力与其性质不无关系。而 BHB，其实就是区块链领域的资金盘项目。所谓的资金盘，就是民间常见的以发展上下线为扩张特征的击鼓传花式传销，最先进去的人可能会赚到，后面的成千上万入局者成为下线，也就是不幸的接盘侠。
加密数字货币项目尽管跑路事件不断，但与这种典型的加密数字货币传销骗局仍有着较大区别。今天就详细介绍下加密数字货币骗局、区块链资金盘骗局与传销币的区别，大家可作为新年防骗知识来积累。
加密数字货币骗局
在区块链项目中，绝大部分项目都会通过发币来募资资金作为项目推进的资金来源。但人性往往会败在金钱面前。面对仅仅依靠信任维持，缺乏法律约束建立的关系，极少项目方会在初期就携款跑路，剩下的大部分在项目推进中资金快速耗尽后离场。
但区块链项目的特殊之处在于，项目方的初衷不是骗钱，买币的投资人也原以为其的梦想买单。二者是基于你情我愿的买卖。并且，很多市场上的加密数字货币项目方跑路，但项目的发行代币却依旧在二级市场保持着良好的趋势。因此，判定一个区块链项目币是否是骗局，不能单纯的用项目方的运营情况做依据。
据 Crowdfundinsider 此前引援《福布斯》(Forbes) 报道，2018 年，仅打着以太坊名头的骗局利润就比 017
年翻了一番。而主要传播渠道，就是社交渠道上的大 V 喊单。
名人大 V 们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账 ETH，并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大 V 毕竟是少数，大多数时候，名人大 V 是被冒充。
诈骗者用几乎一模一样的头像发布内容，骗取名人大 V 的粉丝信任。鉴于社交平台的熟人关系属性，通常情况下，这种以诈骗为目的，消费名人大 V 粉丝的行为，受骗群体规模较小。一般在诈骗发生一天之内，会有人发现异常告诉原 po，诈骗即被揭穿。
在具体的数量上，据《福布斯》(Forbes) 不久前披露，2018 年，通过网络诈骗 ETH 的数量价值从 2017 年的 1700 万美元（约合人民币 1.143 亿元）增加到 3600 万美元（约合人民币 2.4148 亿元）。
3600 万美元，受骗金额超过往年一倍。尽管这一数字与黑客 2018 年上半年盗取的加密数字货币价值超过 11
亿美元相去甚远，但作为第二大市值加密数字货币，以太坊在如此高的知名度下，受骗金额仍然在不断增加，这也代表着与日俱增的加密数字货币骗局。
而据国外分析公司 chainanalysis，以太坊骗局价值攀升的背后，是庞氏骗局在加密数字货币领域内的蔓延。这种典型的区块链骗局，参与者的任何回报都可能来自其他投资者。也就是类似于目前市场上频繁出现的 P2P 跑路潮，项目方等同于 P2P 平台，发布虚假的标的，通过高息诱导出借者投资，之后用后来出借者的钱填补前面的窟窿。
庞氏骗局的可怕之处，其在短期内不会崩盘。例如国外知名的 ETH 骗局，规模庞大，规则更加复杂，以至于从投资者手中总计骗取价值 350 万美元（约合人民币 2348 万）的 ETH。
更可怕的是，这类诈骗不容易破获。上文提到的 ETH 骗局，以基于以太坊公链的 DApp 名义运行，以去中心化应用的名义存在，因此吸引到大量的以太坊持币者。《福布斯》在报道该骗局时曾试图寻找项目方联系方式，却发现其唯一的俄语网站已关闭，其网站注册信息中也没有任何有效的联系人信息。
一般情况下，以庞氏骗局为基础模式的骗局不仅短期内难以查证，而随着骗局的改良和规则细化，涉及群体众多的骗局总数在下降，诈骗手段影响到的人却越来越多。也就是说诈骗手段越来越有效，诈骗所用的外壳也愈加防不胜防。
据公开报道，以太坊的区块网络上有多达 2000 左右个涉嫌欺诈的地址。这些账户仅 2018 年涉及的诈骗人数接近 4000 人。换言之，骗子用 2000 个账户从 4000 人手中里骗到了 ETH。当然，这也与 2018 年上半年加密数字货币热潮与 ICO 有直接关系。
在 ICO 火热时期，以诈骗为目的，打着区块链项目幌子的假冒 ICO，会通过赤裸裸的谎言诱导投资者购买所谓加密数字货币，并许以高额的升值价值。一旦募资到手，这些代币就和募资者一样石沉大海，投资者求助无门。
区块链资金盘骗局
如劳斯莱斯幻影奖励方，区块链资金盘游戏大多数时候是对外公开且气焰嚣张的，以赚钱为第一原则的扭曲价值观在这种项目中贯穿始终。
大多数情况下，参与的人都知道，参与这种资金盘项目无异于赌博，但还是抱着侥幸心态进入。妄想在崩盘前拿回本金并获得可观收益。因此资金盘游戏，从来都不缺乏参与者。更可怕的是，部分人为了自己牟取利益，用谎言包装项目拉拢周围的人进入。
这也是为什么 BHB 仅仅在交易所上线 2 个月，就一反熊市常态，在每日巨额交易量的助推下快速占据加密数字货币市值前十一的位置，累计参与人数超过 18 万，总市值超过 11 亿的原因。
BHB 的模式非常简单，分红。项目方给的规则是，获得分红最低需要持币 BHB700 个，项目初期每日分红为 7%，后随着进入群体庞大，下调为 1.3%。这个典型的资金盘骗局，大概是团队明白自己的币 BHB 并没有价值，因此分红的是稳定币 USDT。
BHB 团队从一开始就是冲着「骗」去的，甚至在分红首日请凤姐在微博上打了广告。就像谁也没想到凤姐能够因丑而红一样，BHB 在熊市里，因为直截了当的「骗术」反而受到虚位以待的加密数字货币投资者的青睐。
这也就不难理解，为什么 18 万人都心甘情愿的跳入如此明显的骗局中。
据深链财经报道，BHB 的热销并不是偶然。其背后的交易所——XBTC 新比特在背后的推动力不可小觑。官方介绍称，XBTC 新比特为 BHB 团队出资 2.6 亿，XBTC 新比特交易所出资 4000 万共同发起。
其年度报告中，XBTC 新比特交易所用户近 24 万人，其中，获得 BHB 分红的人就有近 18 万人，占该交易所总用户的
75%。也有知情人士向深链财经透称新比特就是大漠自己的交易所。
成立于 2018 年 3 月的 XBTC 新比特交易所在众多交易所中并没有优势。但上线 BHB 后，新比特从不知名到被投资者使用到宕机，交易量骤增。交易所的存在感也与日俱增。
此前 4 月底，区块律动 BlockBeats 曾报道以太坊坊 DAPP 排行榜上的三 D 虚拟货币骗局。该骗局和 BHB 有些类似。三 D 虚拟货币骗局不但有两个去中心化交易所辅助，还有一个交易量排名第三的去中心化游戏帮其获客。
这个项目的玩法是，投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，但是每次交易要收取 10% 的手续费（ETH）进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。比 BHB 的规则稍微复杂些。
三 D 虚拟货币骗局在官方主页上写着：「加入就已经赚到了。」也就是只要买了其代币，就算不进行买卖交易，仅靠手续费也能盈利。当然，买入的越多，得到的手续费越多。
一般情况下，无论是行情暴涨，还是行情下跌，投资者们买和卖的交易行为都会让投资者赚到钱。但是，如果币价下跌过度，手续费是否能够弥补投资的成本显然是个问题，前期投入者的买币钱很容易打了水漂。
因此，这个项目需要不断地拉新人进来填坑，通过起初几次的大额交易费来向之前的投资者贡献收益。但这种模式会随着时间的流逝收益越来越低，投资者迟早会察觉到项目的性质。
为刺激投资者加入，PoWH3D 又加入了推荐制度，推荐人只需要买入 5 个 PoWH3D 的 Token 就可以成为超级节点。将 PoWH3D 从旁氏骗局升级到了二级传销。
传销币
区块链传销很多时候是借用区块链名誉，行诈骗之实。好处是诈骗范围局限在一定范围内，坏处是缺乏行之有效的监管，投资者们维权无门。
而传销币则将区块链中的通证经济作为诈骗噱头，吸引的多是社会上毫无金融常识的普通民众，因此受骗群体巨大，造成的经济损失和社会影响也相对广泛。在目前众多案例中，以网络为传销的主要途径，受害者少则几万多则数十万。这是普通人防范的重点。
网络传销使用非公开的传播手段，通过层层拉人的病毒式单向传播方式。网络传销的盈利方式是交纳会费，或是享受产品便利，这种方式与传统传销没有本质的区别。
但部分网络传销加入区块链通证经济的概念，通常有自己的网站，和层层加入的会员，使网站的虚拟币产生流动性和价值，以此拉下线，形成一个网络经济的闭环，因此在没有经融基础的群体很容易受骗。
此外，因为此种传销一般缴纳的会费相对较低，会快速吸引中老年人群，而这类群体口口相传，将自己的朋友、亲人全部带入，因此造成的社会影响巨大。目前情况是，很多涉世未深的大学毕业生都会成为目标。
网络传销币具体模式主要有两种：
第一种：实物推销。这种是将传统传销搬到了线上，借助互联网推销产品，发展下线。目前已经发展了众多变种。一般拥有自己的网站或 APP，形成完整的经济闭环，且主要靠下线维持运营开销。
以 2018 年 4 月，山东省泰安市中级人民法院发布的传销典型案例通报——梵公司为例。
梵公司是 2005 年香港人李某成立的传销公司，对外打着进行市场经营活动的幌子，实际做传销诈骗的事情。梵公司从 2005 年 9 月至 2010 年 10
月，5 年共发展会员 15.2 万人，诈骗受众包括山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区。
可怕的是，这类传销变种异常灵活，梵公司至被警方查获，已形成近 150 个层级结构，非法收入超 14 亿元，这其中，支付给会员的奖励就将近 8 亿元。
为了传销诈骗看起来更正规，李某相继在香港和内地注册成立斐梵国际 (亚太) 有限公司、斐贝 (国际) 集团有限公司等多个自然人独资。这些公司都由李某某实际控制，李某利用这些公司招募人员，以网络店铺为渠道销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品，实则是从事传销诈骗活动。
据报道，消费者通过购买给定的套餐成为会员，再通过发展其他人成为会员获得继续购买产品的资格，形成自上而下的金字塔状传销组织。而对会员，梵公司通过对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。
第二种：广告弹窗，这种主要是靠广告吸引初始用户，后发展成线下会员，再由初始用户通过亲朋好友的方式传播出去，获得更多用户。此种模式以点击广告给回报获客，用户在线浏览付费广告获得积分，再通过分享行为，累计更高的积分。
目前这种模式也得到改良，积分变成的平台的代币，看广告变成买平台「种子」，将区块链通证经济世俗化，新颖的方式吸引了不少普通群众参与。最近央视财经的报道，河南许昌建安区特大网络传销案，就是典型的案例。
这家公司通过名为 IAC 的平台，兜售平台币「种子」。用高收益吸引客户，采用典型的传销制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买「种子」，建立起以「种子」为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。
为了获得更多用户，IAC 鼓励用户发展下线会员，平台用返利模式吸引。用户每拉进来一个新会员，则老会员获得 200 元返利，并且，一旦新会员购买「种子」，则老会员能得到「种子」交易的抽成。
这个传销诈骗组织的聪明之处就在于此。对所有会员拉下线的奖励，其都是给「种子」。也就是说，不管拉了多少人，得到的都是毫无实际价值的「种子」。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。
当然，诈骗组织还是很警惕的，每日按时提取现金，随时准备跑路。他们雇佣专门的取款队伍，按照 2% 返佣金，如果取款人取了 100 万，就可以到手 2 万元。在诈骗组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在 ATM 机上，把卡里限定的 2 万元全部提现。
根据当地警方通报，在抓获犯罪嫌疑人时，发现其将骗取的高达 13 亿元钱放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。从币圈的传销币案例来看，骗子基本上骗到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的确是少数。
根据 2018 年 4 月，国家市场监督管理总局网市场监督管理总局发布的《关于进一步加强打击传销工作的意见》，其中将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市等 11 个地方列为 2018 年传销重点整治城市。严重程度可见一斑。
随着新的技术和概念出现，传销骗局的模式也在不断更新，大家在保持警惕的同时，也要及时浏览相关知识，获取防骗技能。
爱西欧骗局上演“穿越剧”，引国际刑警出动
特写 • hellobtc 发表了文章 • 2018-12-05 12:09
2018年7月，一家叫“信一集团（Shinil Group）”的公司，在其官方主页上，悬挂着“信一集团 「顿斯科伊」号150万亿郁陵宝船”的标语，吸引了大批的投资者。
信一集团通过用「顿斯科伊」号上的大量黄金作为担保，来发行虚拟货币“信一金币”，并承诺将宝藏价值的10%，约150万亿韩元（合1330亿美元），作为红利派发给“信一金币”的持有者。
随后，他们得到了10万多投资者的支持，募集到的资金额达600亿韩元（约合5400万美元）。
然而，就在很多投资者期望能通过此次投资获得巨额财富时，韩国警方却通报称，“这是一起加密货币骗局。”
那么，这家公司是如何利用寻巨额宝藏来骗取投资者血汗钱？他们的骗局又是如何被识破的呢？
01 诱饵除了黄金还有什么？
时间回到2018年7月14日，这家韩国信一集团对外宣布称，“经过我们的多年努力，我们已发现了一艘113年前沉船的俄罗斯战舰，船上可能载满了黄金，地点就在韩国外海郁陵岛附近。”
为了证明自己确实发现了这艘沉船，随后该公司还公布了沉船的照片和一段视频。
这艘船在1905参与了日俄战争，据传，里面藏了价值超过1334亿美元的黄金宝藏。这也是为何信一集团认为，他们的这一发现具有重大价值的原因。
公开资料显示，这艘宝藏船是前苏联9级巡洋舰迪米特里—顿斯柯伊号，它重达6200吨，在1885年首次出航。
不过，在1905年日俄战争期间，该船被日本舰队拦截后获得逃脱，但在逃脱途中却被再次追击，考虑到船舰已严重受损，同时，船长为了不让船上资产被夺走，决定沉船处理。
据传，船员当时乘坐救生艇抵达郁陵岛时，曾给予岛上居民黄金，因此，该船满载黄金的传闻不胫而走。
为此，信一集团提到，“即便是传说，我们仍相信船上有大量黄金且黄金价值达150万亿韩元。我们已经决定了，要在今年10月或11月捞起残骸，如真的发现黄金，我们会将当中一半归还俄罗斯，并捐出余下的10%以发展郁陵岛。”
后来，他们又改变了想法，他们认为，这些黄金应当与支持他们打捞的人一起分享。
因此，他们推出了自己的加密代币“信一金币”。该代币和沉船上的黄金挂钩，也就是说，代币由顿斯柯伊号船上的宝藏作为担保。
为了吸引投资者购买该公司的加密货币，信一集团承诺用船上的黄金支付给投资者，同时还承诺在2019年上半年，将宝藏价值的10%作为红利派发给“信一金币”的持有者。
据Cointelegraph消息显示，公司承诺“信一金币”会于九月底在各个交易平台上线，币价也会从200韩元（约合0.18美元）飙升到10000韩元（约合9美元）。
由于种种承诺，信一集团吸引了10万多名投资者前来购买“信一金币”，募集的资金高达到600亿韩元（约合5400万美元）。
面对如此诱人的红利，很多人并没有想清楚，这艘百年沉船到底是不是真的藏有大量黄金，也没有思考信一集团的承诺会不会兑现。
那些参与的投资者只想着这笔投资可能带来的巨额财富，以及这些财富如何改变他们的生活方式。
02 谁第一个发现骗局？
就在信一集团宣布完他们的重大发现并认为船上有200吨黄金之后，俄罗斯远东联邦大学社会学教授Kirill Kolesnichenko提出了质疑。他认为，把所有的钱财都放在一艘船上的作法太危险，俄国大可以用国内的铁路安全载运，所以这不太合理。
另一位俄罗斯史学家称，如此重要的物品通过战舰运输不符合常识，战舰出海作战随时会被击沉，当时的沙俄政府不会冒这个险。
很多媒体对这两位专家的观点进行了大篇幅报道。
也许是因为舆论的压力，信一集团公司首席执行官Choi Yong-seok在7月26日的新闻发布会上表示，网站上“顿斯科伊号上载有150万亿韩元黄金”的表达仅是引用了一部分舆论报道和推测资料，并没有根据。他对无端引用的行为向全体国民道歉。
另外，他还补充道，“150万亿韩元宝藏”的表述比较夸张，宝物实际价值只有约10万亿韩元。”
从Choi Yong-seok发布会上的表达来看，很明显，这种说法只是退而求其次的说法，只是为了应付专家提出的质疑。
为了继续他的虚拟货币诈骗行动，他还是坚持他们所发现的百年沉船里是有宝藏的，只是没有那么多而已。
不过，在会上，信一集团并没有公开之前预测的“装满黄金”的箱子照片，甚至还表示，目前尚未看到“装满黄金”的箱子。
一方面是信一集团的随意改口行为，另一方面是韩国的金融监督院在其新闻发布会前一日发现，一家名为Jeil钢铁的公司，在信一集团公布找到黄金之后，股价飙升了139%，且现任和前任的信一集团高层都有人以私人身份购买其股票。
Jeil钢铁公司随后否认股价上涨跟找到黄金有关系，Choi Yong-seok也表示信一集团没有认购Jeil钢铁的股份。
他们的否认，并未打消韩国金融监督院对他们可能存在不法交易行为的质疑。
随着调查的深入，韩国金融监督院发现，信一集团不仅可能涉嫌金融诈骗，还可能涉及虚拟货币诈骗。
韩国金融监督院指出，在信一集团网站下，有个名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，里面提到该交易平台会将虚拟货币分发给任何注册的人。
对韩国金融监督院提出的质疑，信一集团表示，销售该虚拟货币是新加坡信一集团的行为，和韩国信一集团没有关系，只不过是名字一样而已。
相关投资者则表示，信一集团在发售虚拟货币之后，才表明两者没有关系，太不像话了。
03 “逃跑计划”早有预谋
当韩国金融监督院正式指出，信一集团可能涉及诈骗行为时，代币投资者才发现，该公司已删除了官网上所有与募集投资相关的页面。
投资者们称，该公司“无视返还资金的要求，电话也不接”。
信一集团下属的交易平台也于同一天删除了其官方页面上与打捞沉船相关的通知，集团电话也处于无人接听状态。
有关搜寻沉船的视频也被媒体揭发：该视频与2003年韩国海洋科学技术院公开的一份视频资料十分相似，根本不是该公司拍摄的。
“信一金币”的交易平台于今年1月启动，使用期到明年1月5日截止，也就是说，该公司注册域名时，只签了一年。这让投资者们怀疑，该公司“从一开始就想用最短的时间募集大量资金，然后卷款逃跑”。
这时，部分投资者才幡然醒悟，开始组织“信一集团诈骗受害者协会”，当天就集结到了110人。
在这起爱西欧诈骗案中，实际上这个信一集团仅对外发布了一份新闻稿，并没有提供任何与本次爱西欧相关的细节。而且，该公司没有任何社交媒体账户，也没有详细介绍“信一金币”的使用案例白皮书。
04 骗局败露，投资者钱去哪儿了？
据悉，目前韩国警方已与两名前信一高管进行了交谈，并正式确认“宝船事件”是一场骗局。
随后，韩国警方向国际刑警组织求助，要求其协助韩国警方调查并抓捕信一集团创始人以及其他涉事人员。
可就在韩国警方开始着手抓捕该事件涉案人员时，信一集团首席执行官Choi Yong-seok却早已宣布辞职，目前不知所踪。
不过，韩国警方表示，国际刑警组织已接收其申请，并将信一集团首席执行官Choi Yong-seok和另一名关键嫌疑人Rhu Sang-mi列入“红色通缉令”。其中，Choi Yong-seok已经被要求禁止离开韩国了。
韩国金融监督院的调查发现，信一集团网站下名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，链接到的交易平台就是由信一集团新加坡分公司负责人Yu Ji-beom建立。他曾在社交媒体上，到处传播有关沉船的信息。
随着调查的深入，韩国金融监督院还发现，Yu Ji-beom此前因为房地产欺诈罪，于2014年逃往越南，目前仍未发现其具体所在处。
经过韩国金融监督院以及韩国警方的共同努力，截至目前为止，1名嫌犯已被逮捕，另2名仍在逃亡。
当然，抓捕涉事人员是一方面，在这起案件中，究竟涉及到多少损失亦成为警方的重要调查内容。
首尔大都会警察局认为，该案涉及的损失可能要更大，因为他们现在提出的损失，只是基于他们迄今为止可以追踪的交易账户。
然而到现在，人们最关心的问题，就是投资者的钱到底去哪里了，苦苦维权的投资者还能不能追回财产？
05 结语
类似这样的故事并未结束，爱西欧项目方跑路，投资者苦苦维权的「戏码」一直上演着。而这一切，都源于一个“贪”字。
人性的贪婪，会让人失去最基本的判断真假能力，即便是面对那些一眼就能看出是骗局的项目。
面对任何能让你“暴富”的投资机会，请慎重，慎重，再慎重。 查看全部
信一集团通过用「顿斯科伊」号上的大量黄金作为担保，来发行虚拟货币“信一金币”，并承诺将宝藏价值的10%，约150万亿韩元（合1330亿美元），作为红利派发给“信一金币”的持有者。
随后，他们得到了10万多投资者的支持，募集到的资金额达600亿韩元（约合5400万美元）。
然而，就在很多投资者期望能通过此次投资获得巨额财富时，韩国警方却通报称，“这是一起加密货币骗局。”
那么，这家公司是如何利用寻巨额宝藏来骗取投资者血汗钱？他们的骗局又是如何被识破的呢？
01 诱饵除了黄金还有什么？
时间回到2018年7月14日，这家韩国信一集团对外宣布称，“经过我们的多年努力，我们已发现了一艘113年前沉船的俄罗斯战舰，船上可能载满了黄金，地点就在韩国外海郁陵岛附近。”
为了证明自己确实发现了这艘沉船，随后该公司还公布了沉船的照片和一段视频。
这艘船在1905参与了日俄战争，据传，里面藏了价值超过1334亿美元的黄金宝藏。这也是为何信一集团认为，他们的这一发现具有重大价值的原因。
公开资料显示，这艘宝藏船是前苏联9级巡洋舰迪米特里—顿斯柯伊号，它重达6200吨，在1885年首次出航。
不过，在1905年日俄战争期间，该船被日本舰队拦截后获得逃脱，但在逃脱途中却被再次追击，考虑到船舰已严重受损，同时，船长为了不让船上资产被夺走，决定沉船处理。
据传，船员当时乘坐救生艇抵达郁陵岛时，曾给予岛上居民黄金，因此，该船满载黄金的传闻不胫而走。
为此，信一集团提到，“即便是传说，我们仍相信船上有大量黄金且黄金价值达150万亿韩元。我们已经决定了，要在今年10月或11月捞起残骸，如真的发现黄金，我们会将当中一半归还俄罗斯，并捐出余下的10%以发展郁陵岛。”
后来，他们又改变了想法，他们认为，这些黄金应当与支持他们打捞的人一起分享。
因此，他们推出了自己的加密代币“信一金币”。该代币和沉船上的黄金挂钩，也就是说，代币由顿斯柯伊号船上的宝藏作为担保。
为了吸引投资者购买该公司的加密货币，信一集团承诺用船上的黄金支付给投资者，同时还承诺在2019年上半年，将宝藏价值的10%作为红利派发给“信一金币”的持有者。
据Cointelegraph消息显示，公司承诺“信一金币”会于九月底在各个交易平台上线，币价也会从200韩元（约合0.18美元）飙升到10000韩元（约合9美元）。
由于种种承诺，信一集团吸引了10万多名投资者前来购买“信一金币”，募集的资金高达到600亿韩元（约合5400万美元）。
面对如此诱人的红利，很多人并没有想清楚，这艘百年沉船到底是不是真的藏有大量黄金，也没有思考信一集团的承诺会不会兑现。
那些参与的投资者只想着这笔投资可能带来的巨额财富，以及这些财富如何改变他们的生活方式。
02 谁第一个发现骗局？
就在信一集团宣布完他们的重大发现并认为船上有200吨黄金之后，俄罗斯远东联邦大学社会学教授Kirill Kolesnichenko提出了质疑。他认为，把所有的钱财都放在一艘船上的作法太危险，俄国大可以用国内的铁路安全载运，所以这不太合理。
另一位俄罗斯史学家称，如此重要的物品通过战舰运输不符合常识，战舰出海作战随时会被击沉，当时的沙俄政府不会冒这个险。
很多媒体对这两位专家的观点进行了大篇幅报道。
也许是因为舆论的压力，信一集团公司首席执行官Choi Yong-seok在7月26日的新闻发布会上表示，网站上“顿斯科伊号上载有150万亿韩元黄金”的表达仅是引用了一部分舆论报道和推测资料，并没有根据。他对无端引用的行为向全体国民道歉。
另外，他还补充道，“150万亿韩元宝藏”的表述比较夸张，宝物实际价值只有约10万亿韩元。”
从Choi Yong-seok发布会上的表达来看，很明显，这种说法只是退而求其次的说法，只是为了应付专家提出的质疑。
为了继续他的虚拟货币诈骗行动，他还是坚持他们所发现的百年沉船里是有宝藏的，只是没有那么多而已。
不过，在会上，信一集团并没有公开之前预测的“装满黄金”的箱子照片，甚至还表示，目前尚未看到“装满黄金”的箱子。
一方面是信一集团的随意改口行为，另一方面是韩国的金融监督院在其新闻发布会前一日发现，一家名为Jeil钢铁的公司，在信一集团公布找到黄金之后，股价飙升了139%，且现任和前任的信一集团高层都有人以私人身份购买其股票。
Jeil钢铁公司随后否认股价上涨跟找到黄金有关系，Choi Yong-seok也表示信一集团没有认购Jeil钢铁的股份。
他们的否认，并未打消韩国金融监督院对他们可能存在不法交易行为的质疑。
随着调查的深入，韩国金融监督院发现，信一集团不仅可能涉嫌金融诈骗，还可能涉及虚拟货币诈骗。
韩国金融监督院指出，在信一集团网站下，有个名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，里面提到该交易平台会将虚拟货币分发给任何注册的人。
对韩国金融监督院提出的质疑，信一集团表示，销售该虚拟货币是新加坡信一集团的行为，和韩国信一集团没有关系，只不过是名字一样而已。
相关投资者则表示，信一集团在发售虚拟货币之后，才表明两者没有关系，太不像话了。
03 “逃跑计划”早有预谋
当韩国金融监督院正式指出，信一集团可能涉及诈骗行为时，代币投资者才发现，该公司已删除了官网上所有与募集投资相关的页面。
投资者们称，该公司“无视返还资金的要求，电话也不接”。
信一集团下属的交易平台也于同一天删除了其官方页面上与打捞沉船相关的通知，集团电话也处于无人接听状态。
有关搜寻沉船的视频也被媒体揭发：该视频与2003年韩国海洋科学技术院公开的一份视频资料十分相似，根本不是该公司拍摄的。
“信一金币”的交易平台于今年1月启动，使用期到明年1月5日截止，也就是说，该公司注册域名时，只签了一年。这让投资者们怀疑，该公司“从一开始就想用最短的时间募集大量资金，然后卷款逃跑”。
这时，部分投资者才幡然醒悟，开始组织“信一集团诈骗受害者协会”，当天就集结到了110人。
在这起爱西欧诈骗案中，实际上这个信一集团仅对外发布了一份新闻稿，并没有提供任何与本次爱西欧相关的细节。而且，该公司没有任何社交媒体账户，也没有详细介绍“信一金币”的使用案例白皮书。
04 骗局败露，投资者钱去哪儿了？
据悉，目前韩国警方已与两名前信一高管进行了交谈，并正式确认“宝船事件”是一场骗局。
随后，韩国警方向国际刑警组织求助，要求其协助韩国警方调查并抓捕信一集团创始人以及其他涉事人员。
可就在韩国警方开始着手抓捕该事件涉案人员时，信一集团首席执行官Choi Yong-seok却早已宣布辞职，目前不知所踪。
不过，韩国警方表示，国际刑警组织已接收其申请，并将信一集团首席执行官Choi Yong-seok和另一名关键嫌疑人Rhu Sang-mi列入“红色通缉令”。其中，Choi Yong-seok已经被要求禁止离开韩国了。
韩国金融监督院的调查发现，信一集团网站下名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，链接到的交易平台就是由信一集团新加坡分公司负责人Yu Ji-beom建立。他曾在社交媒体上，到处传播有关沉船的信息。
随着调查的深入，韩国金融监督院还发现，Yu Ji-beom此前因为房地产欺诈罪，于2014年逃往越南，目前仍未发现其具体所在处。
经过韩国金融监督院以及韩国警方的共同努力，截至目前为止，1名嫌犯已被逮捕，另2名仍在逃亡。
当然，抓捕涉事人员是一方面，在这起案件中，究竟涉及到多少损失亦成为警方的重要调查内容。
首尔大都会警察局认为，该案涉及的损失可能要更大，因为他们现在提出的损失，只是基于他们迄今为止可以追踪的交易账户。
然而到现在，人们最关心的问题，就是投资者的钱到底去哪里了，苦苦维权的投资者还能不能追回财产？
05 结语
类似这样的故事并未结束，爱西欧项目方跑路，投资者苦苦维权的「戏码」一直上演着。而这一切，都源于一个“贪”字。
人性的贪婪，会让人失去最基本的判断真假能力，即便是面对那些一眼就能看出是骗局的项目。
面对任何能让你“暴富”的投资机会，请慎重，慎重，再慎重。 查看全部
2018年7月，一家叫“信一集团（Shinil Group）”的公司，在其官方主页上，悬挂着“信一集团 「顿斯科伊」号150万亿郁陵宝船”的标语，吸引了大批的投资者。
信一集团通过用「顿斯科伊」号上的大量黄金作为担保，来发行虚拟货币“信一金币”，并承诺将宝藏价值的10%，约150万亿韩元（合1330亿美元），作为红利派发给“信一金币”的持有者。
随后，他们得到了10万多投资者的支持，募集到的资金额达600亿韩元（约合5400万美元）。
然而，就在很多投资者期望能通过此次投资获得巨额财富时，韩国警方却通报称，“这是一起加密货币骗局。”
那么，这家公司是如何利用寻巨额宝藏来骗取投资者血汗钱？他们的骗局又是如何被识破的呢？
01 诱饵除了黄金还有什么？
时间回到2018年7月14日，这家韩国信一集团对外宣布称，“经过我们的多年努力，我们已发现了一艘113年前沉船的俄罗斯战舰，船上可能载满了黄金，地点就在韩国外海郁陵岛附近。”
为了证明自己确实发现了这艘沉船，随后该公司还公布了沉船的照片和一段视频。
这艘船在1905参与了日俄战争，据传，里面藏了价值超过1334亿美元的黄金宝藏。这也是为何信一集团认为，他们的这一发现具有重大价值的原因。
公开资料显示，这艘宝藏船是前苏联9级巡洋舰迪米特里—顿斯柯伊号，它重达6200吨，在1885年首次出航。
不过，在1905年日俄战争期间，该船被日本舰队拦截后获得逃脱，但在逃脱途中却被再次追击，考虑到船舰已严重受损，同时，船长为了不让船上资产被夺走，决定沉船处理。
据传，船员当时乘坐救生艇抵达郁陵岛时，曾给予岛上居民黄金，因此，该船满载黄金的传闻不胫而走。
为此，信一集团提到，“即便是传说，我们仍相信船上有大量黄金且黄金价值达150万亿韩元。我们已经决定了，要在今年10月或11月捞起残骸，如真的发现黄金，我们会将当中一半归还俄罗斯，并捐出余下的10%以发展郁陵岛。”
后来，他们又改变了想法，他们认为，这些黄金应当与支持他们打捞的人一起分享。
因此，他们推出了自己的加密代币“信一金币”。该代币和沉船上的黄金挂钩，也就是说，代币由顿斯柯伊号船上的宝藏作为担保。
为了吸引投资者购买该公司的加密货币，信一集团承诺用船上的黄金支付给投资者，同时还承诺在2019年上半年，将宝藏价值的10%作为红利派发给“信一金币”的持有者。
据Cointelegraph消息显示，公司承诺“信一金币”会于九月底在各个交易平台上线，币价也会从200韩元（约合0.18美元）飙升到10000韩元（约合9美元）。
由于种种承诺，信一集团吸引了10万多名投资者前来购买“信一金币”，募集的资金高达到600亿韩元（约合5400万美元）。
面对如此诱人的红利，很多人并没有想清楚，这艘百年沉船到底是不是真的藏有大量黄金，也没有思考信一集团的承诺会不会兑现。
那些参与的投资者只想着这笔投资可能带来的巨额财富，以及这些财富如何改变他们的生活方式。
02 谁第一个发现骗局？
就在信一集团宣布完他们的重大发现并认为船上有200吨黄金之后，俄罗斯远东联邦大学社会学教授Kirill Kolesnichenko提出了质疑。他认为，把所有的钱财都放在一艘船上的作法太危险，俄国大可以用国内的铁路安全载运，所以这不太合理。
另一位俄罗斯史学家称，如此重要的物品通过战舰运输不符合常识，战舰出海作战随时会被击沉，当时的沙俄政府不会冒这个险。
很多媒体对这两位专家的观点进行了大篇幅报道。
也许是因为舆论的压力，信一集团公司首席执行官Choi Yong-seok在7月26日的新闻发布会上表示，网站上“顿斯科伊号上载有150万亿韩元黄金”的表达仅是引用了一部分舆论报道和推测资料，并没有根据。他对无端引用的行为向全体国民道歉。
另外，他还补充道，“150万亿韩元宝藏”的表述比较夸张，宝物实际价值只有约10万亿韩元。”
从Choi Yong-seok发布会上的表达来看，很明显，这种说法只是退而求其次的说法，只是为了应付专家提出的质疑。
为了继续他的虚拟货币诈骗行动，他还是坚持他们所发现的百年沉船里是有宝藏的，只是没有那么多而已。
不过，在会上，信一集团并没有公开之前预测的“装满黄金”的箱子照片，甚至还表示，目前尚未看到“装满黄金”的箱子。
一方面是信一集团的随意改口行为，另一方面是韩国的金融监督院在其新闻发布会前一日发现，一家名为Jeil钢铁的公司，在信一集团公布找到黄金之后，股价飙升了139%，且现任和前任的信一集团高层都有人以私人身份购买其股票。
Jeil钢铁公司随后否认股价上涨跟找到黄金有关系，Choi Yong-seok也表示信一集团没有认购Jeil钢铁的股份。
他们的否认，并未打消韩国金融监督院对他们可能存在不法交易行为的质疑。
随着调查的深入，韩国金融监督院发现，信一集团不仅可能涉嫌金融诈骗，还可能涉及虚拟货币诈骗。
韩国金融监督院指出，在信一集团网站下，有个名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，里面提到该交易平台会将虚拟货币分发给任何注册的人。
对韩国金融监督院提出的质疑，信一集团表示，销售该虚拟货币是新加坡信一集团的行为，和韩国信一集团没有关系，只不过是名字一样而已。
相关投资者则表示，信一集团在发售虚拟货币之后，才表明两者没有关系，太不像话了。
03 “逃跑计划”早有预谋
当韩国金融监督院正式指出，信一集团可能涉及诈骗行为时，代币投资者才发现，该公司已删除了官网上所有与募集投资相关的页面。
投资者们称，该公司“无视返还资金的要求，电话也不接”。
信一集团下属的交易平台也于同一天删除了其官方页面上与打捞沉船相关的通知，集团电话也处于无人接听状态。
有关搜寻沉船的视频也被媒体揭发：该视频与2003年韩国海洋科学技术院公开的一份视频资料十分相似，根本不是该公司拍摄的。
“信一金币”的交易平台于今年1月启动，使用期到明年1月5日截止，也就是说，该公司注册域名时，只签了一年。这让投资者们怀疑，该公司“从一开始就想用最短的时间募集大量资金，然后卷款逃跑”。
这时，部分投资者才幡然醒悟，开始组织“信一集团诈骗受害者协会”，当天就集结到了110人。
在这起爱西欧诈骗案中，实际上这个信一集团仅对外发布了一份新闻稿，并没有提供任何与本次爱西欧相关的细节。而且，该公司没有任何社交媒体账户，也没有详细介绍“信一金币”的使用案例白皮书。
04 骗局败露，投资者钱去哪儿了？
据悉，目前韩国警方已与两名前信一高管进行了交谈，并正式确认“宝船事件”是一场骗局。
随后，韩国警方向国际刑警组织求助，要求其协助韩国警方调查并抓捕信一集团创始人以及其他涉事人员。
可就在韩国警方开始着手抓捕该事件涉案人员时，信一集团首席执行官Choi Yong-seok却早已宣布辞职，目前不知所踪。
不过，韩国警方表示，国际刑警组织已接收其申请，并将信一集团首席执行官Choi Yong-seok和另一名关键嫌疑人Rhu Sang-mi列入“红色通缉令”。其中，Choi Yong-seok已经被要求禁止离开韩国了。
韩国金融监督院的调查发现，信一集团网站下名为「Donskoi国际」的加密货币交易平台网页链接，链接到的交易平台就是由信一集团新加坡分公司负责人Yu Ji-beom建立。他曾在社交媒体上，到处传播有关沉船的信息。
随着调查的深入，韩国金融监督院还发现，Yu Ji-beom此前因为房地产欺诈罪，于2014年逃往越南，目前仍未发现其具体所在处。
经过韩国金融监督院以及韩国警方的共同努力，截至目前为止，1名嫌犯已被逮捕，另2名仍在逃亡。
当然，抓捕涉事人员是一方面，在这起案件中，究竟涉及到多少损失亦成为警方的重要调查内容。
首尔大都会警察局认为，该案涉及的损失可能要更大，因为他们现在提出的损失，只是基于他们迄今为止可以追踪的交易账户。
然而到现在，人们最关心的问题，就是投资者的钱到底去哪里了，苦苦维权的投资者还能不能追回财产？
05 结语
类似这样的故事并未结束，爱西欧项目方跑路，投资者苦苦维权的「戏码」一直上演着。而这一切，都源于一个“贪”字。
人性的贪婪，会让人失去最基本的判断真假能力，即便是面对那些一眼就能看出是骗局的项目。
面对任何能让你“暴富”的投资机会，请慎重，慎重，再慎重。
加拿大一家交易所“被黑”，据称所有资金全部丢失
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2018-10-29 19:02
加拿大阿尔伯塔省的一家数字货币交易所（MapleChange）已经关闭。在他们的推特页面下线之前，MapleChange在推特上宣布他们“没有更多的资金来偿还给任何人”。
该交易所在删除其推特账号前表示，一个“bug”使“某些人”能够提取该交易所的所有资金。有的读者可能会回忆起Mt. Gox（门头沟）在遇到同样问题的时候，交易所管理人员对这两起案件的处理方式截然不同。在Mt. Gox的情况下，尽管当时交易所造成了更严重的损失，但他们仍试图挽回这些损失。
MapleChange推特账户只拥有不到2000名粉丝。相比之下，Coinbase在推特上拥有100多万粉丝。推特上的粉丝数量是判断某个产品或服务在该领域受欢迎程度的方式之一。
我们已经有很长一段时间没有报道一个老套的退出式骗局了。此类骗局的秘诀很简单:获取一些客户的信任，把他们所有的资金放在同一个地方，然后带着钱跑掉。无论交易所声称自己被黑了，还是干脆消失了，其实携款潜逃的方式并不重要。在加密货币领域中，如果你没有掌握自己的私钥，你就什么都没有。这就是事情的本质。
不幸的是，MapleChange的“黑客事件”包含所有退出式骗局的迹象。
首先，该交易所不需要删除其社交媒体页面，也不需要完全消失。毫无疑问，它欠了很多储户的债，但在商业领域，这样的事情时有发生，而这正是保险或者破产法庭的职责所在。
另一个迹象是，从宣布出现“bug”到交易所及其运营商完全消失之间的时间很短。而大多数专业的公司都会尽可能地做到光明正大，尤其是那些处理别人资金的公司。
问题发生的时间（周日凌晨）是另一个重要因素，人们猜测这根本不是黑客攻击或者bug，而是一个精心设计的、有预谋的骗局。你可以从MapleChange.com最近的流量统计数据中看到，上周他们的交易量比过往的时候都要多。假如该交易所确实犯了欺诈罪，他们就会选择在周日清晨，大多数客户都在熟睡的时候动手。
原文：Newsflash: Canadian Bitcoin Exchange ‘Hacked,’ Says All Funds are Gone
作者：P. H. Madore
编译：节奏大师 查看全部
该交易所在删除其推特账号前表示，一个“bug”使“某些人”能够提取该交易所的所有资金。有的读者可能会回忆起Mt. Gox（门头沟）在遇到同样问题的时候，交易所管理人员对这两起案件的处理方式截然不同。在Mt. Gox的情况下，尽管当时交易所造成了更严重的损失，但他们仍试图挽回这些损失。
MapleChange推特账户只拥有不到2000名粉丝。相比之下，Coinbase在推特上拥有100多万粉丝。推特上的粉丝数量是判断某个产品或服务在该领域受欢迎程度的方式之一。
我们已经有很长一段时间没有报道一个老套的退出式骗局了。此类骗局的秘诀很简单:获取一些客户的信任，把他们所有的资金放在同一个地方，然后带着钱跑掉。无论交易所声称自己被黑了，还是干脆消失了，其实携款潜逃的方式并不重要。在加密货币领域中，如果你没有掌握自己的私钥，你就什么都没有。这就是事情的本质。
不幸的是，MapleChange的“黑客事件”包含所有退出式骗局的迹象。
首先，该交易所不需要删除其社交媒体页面，也不需要完全消失。毫无疑问，它欠了很多储户的债，但在商业领域，这样的事情时有发生，而这正是保险或者破产法庭的职责所在。
另一个迹象是，从宣布出现“bug”到交易所及其运营商完全消失之间的时间很短。而大多数专业的公司都会尽可能地做到光明正大，尤其是那些处理别人资金的公司。
问题发生的时间（周日凌晨）是另一个重要因素，人们猜测这根本不是黑客攻击或者bug，而是一个精心设计的、有预谋的骗局。你可以从MapleChange.com最近的流量统计数据中看到，上周他们的交易量比过往的时候都要多。假如该交易所确实犯了欺诈罪，他们就会选择在周日清晨，大多数客户都在熟睡的时候动手。
原文：Newsflash: Canadian Bitcoin Exchange ‘Hacked,’ Says All Funds are Gone
作者：P. H. Madore
编译：节奏大师 查看全部
加拿大阿尔伯塔省的一家数字货币交易所（MapleChange）已经关闭。在他们的推特页面下线之前，MapleChange在推特上宣布他们“没有更多的资金来偿还给任何人”。
该交易所在删除其推特账号前表示，一个“bug”使“某些人”能够提取该交易所的所有资金。有的读者可能会回忆起Mt. Gox（门头沟）在遇到同样问题的时候，交易所管理人员对这两起案件的处理方式截然不同。在Mt. Gox的情况下，尽管当时交易所造成了更严重的损失，但他们仍试图挽回这些损失。
MapleChange推特账户只拥有不到2000名粉丝。相比之下，Coinbase在推特上拥有100多万粉丝。推特上的粉丝数量是判断某个产品或服务在该领域受欢迎程度的方式之一。
我们已经有很长一段时间没有报道一个老套的退出式骗局了。此类骗局的秘诀很简单:获取一些客户的信任，把他们所有的资金放在同一个地方，然后带着钱跑掉。无论交易所声称自己被黑了，还是干脆消失了，其实携款潜逃的方式并不重要。在加密货币领域中，如果你没有掌握自己的私钥，你就什么都没有。这就是事情的本质。
不幸的是，MapleChange的“黑客事件”包含所有退出式骗局的迹象。
首先，该交易所不需要删除其社交媒体页面，也不需要完全消失。毫无疑问，它欠了很多储户的债，但在商业领域，这样的事情时有发生，而这正是保险或者破产法庭的职责所在。
另一个迹象是，从宣布出现“bug”到交易所及其运营商完全消失之间的时间很短。而大多数专业的公司都会尽可能地做到光明正大，尤其是那些处理别人资金的公司。
问题发生的时间（周日凌晨）是另一个重要因素，人们猜测这根本不是黑客攻击或者bug，而是一个精心设计的、有预谋的骗局。你可以从MapleChange.com最近的流量统计数据中看到，上周他们的交易量比过往的时候都要多。假如该交易所确实犯了欺诈罪，他们就会选择在周日清晨，大多数客户都在熟睡的时候动手。
原文：Newsflash: Canadian Bitcoin Exchange ‘Hacked,’ Says All Funds are Gone
作者：P. H. Madore
编译：节奏大师
欺诈币KCI复盘：2个月让1万多“下线”层层笃信发财梦
特写 • lieyun 发表了文章 • 2018-09-10 23:23
面对损失，有些人选择了结束自己的生命，但大多数人不是在维权，就是在去维权的路上。
区块链行业鱼龙混杂，有专注于做实事的大佬，也不乏浑水摸鱼的小人。借着区块链的幌子，干着不能见光的勾当，小人狂欢之时，是整个区块链行业的悲哀。
01
对很多人来说，百度贴吧是讨论问题的平台，而对KK兔而言，这里却是噩梦的开始之地。
今年7月21日，KK兔在一个叫“KCI吧”的个人贴吧，看到了一些人在讲述着KCI项目的各种好，“投资1万元，7天得7百！KCI买得好，别墅靠着海，等等”，于是扫了贴吧内二维码加入了名叫“滴滴滴”的微信群，从此开始了自己的“投资”之路。KK兔怎么也没有想到，这竟然是她全部资产的不归路。
和大多数北漂族一样，KK兔的最大心愿是能在老家成都买一套房。
“因为限购，我没资格买房。于是就想着能不能赚点钱，结果现在什么都赔没了。我的本金有58万呢！房子成了遥不可及的梦。” KK兔十分难过地说。
据去年年底的一项覆盖全国4万户家庭的金融调查《中国工薪阶层信贷发展报告》显示，工薪家庭的年平均收入为15.4万元，非工薪家庭只有7.9万元。KK兔损失的58万元，相当于一般工薪家庭近4年的收入，而对一个普通非工薪家庭而言却是近7年半的收入。
KK兔只是公司的普通职员，做着翻译工作。KK兔表示，这些钱一半是自己努力工作积攒下来的，一半是去世的奶奶留给她的。这些钱的离开，还带走了亲情与爱。生活在组合家庭的她，被亲生父母拉黑，不但要忍受先天糖尿病和抑郁症的困扰，还要每个月从收入中拿出一部分支付房租。
这样的现实对KK兔的打击可想而知，可是承受这样打击的不只是KK兔一人。这几个月以来，不知道有多少人与KK兔有着相同的遭遇。他们均加入了类似的群，从而被一步一步引诱进行“投资”，之后就自然而然地出现了财富付之东流的局面。更不知道，有多少人被身边的朋友拉入披着区块链外衣的KCI项目之中。
该项目自称为整个文化产业的升级提供巨大的活力，是文化界的第四次革命，将自己的目标设定为在微文化产业建立一个商业帝国。它采用层层拉线下、鼓吹洗脑造富和高额回报的套路，属于典型的传销行为。
02
来自南京的家常菜厨师刀哥，是被朋友拉入项目的。他说：“那段时间，朋友天天往我这里跑，每次都说他挣了多少多少钱，不断地诱惑我。”刀哥后来才知道，这个朋友夫妻两人早早便加入了这个项目。项目方跑路之前，朋友已经是K3会员，手下有十几个人，而朋友妻子等级则更高，二人挣得盆满钵满。但刀哥仅仅是最底层的会员，自然难逃被割的命运。
如上图所示，KCI智能合约的收益分为静态和动态两部分，动态收益尤其具有诱惑力。推荐奖的设置，充分利用了多数人期盼一夜暴富的心理，让很多想要赚取高额收入的人有了更大的动力。只要努力推荐，就会拥有超高的回报，而从最底层上升到一个新等级，需要“业绩”来支撑，也就让很多人不惜从身边最亲近的人下手，使尽浑身解数以扩大自己麾下的会员数量。
很明显，这是典型的拉人头传销伎俩，也是一个十分完备的利益链条，只有成功升级的会员才有资格来收割下面的韭菜。最开始进入的人或许有机会收割其下面的人以拿回自己的本金，刀哥朋友及其妻子就是如此。可是，后进入的人却完全失去了机会，项目崩盘之时，处于最底层的人只有被割的命运，刀哥即如此。
对很多人来说，损失了3万也许不多，但对刀哥而言却是半年的工资、很大一笔财富。70后的刀哥上有老下有小，赚来的微薄收入尚且难以支撑整个家庭，如今的飞来横祸更是雪上加霜。当得知自己的钱被项目方拐跑时，刀哥的天都要塌下来了。
刀哥表示，一想到KCI就心痛，后悔当初财迷心窍。此时，家人还不知道这件事，钱都是刷的信用卡及借朋友的，很担心家人知道后会吵架。出事以后，朋友已经消失得无影无踪，他再也不是那个想要我加入KCI的朋友了。
半年的起早贪黑辛苦劳作，一步不慎全白忙。殊不知，KK兔、刀哥等人看到的是利息，而这些所谓的项目方看的却是KK兔他们的本金。
03
一颗小豆豆说：“我是在家里专职带孩子的宝妈，也是通过百度贴吧加了推荐人沈健。他告诉我他跟公司内部人员对接，直到崩盘一直都在维稳，没有提醒我风险的问题，崩盘后就把我删除了。我损失18.4万本金回本0元。”
娜娜说：“我是一个私人企业的文职人员，之前因为家里表姐在做IAC拉我进去做了几个月，在6月底更换新的ADC不能提现后我亏了五六万元。之前添加了商户惺妈，经她加Boss岩，结果被他一步步套进去。”
晓晓说：“我是80后北京人，公司职员，之前一个做资金盘的人推荐说这个平台非常稳，就在这段稳的时间段内放开干没有问题，于是信了他的话，前后投了50多万进去，全都成了泡影。”
……
他们可能处于不同的年纪，来自不同的城市，从事不同的职业，但相同的是项目崩盘之后，他们都损失了，成了受害者。而有一位自称是受害者的曼妮，却异常嚣张跋扈地对大家说：“但是你们抓不到我，气死你们。”而她也就是大家所说的那个“聪明人”，那个引导大家一步一步入局，最后割大家各种惨之后还气大家说：“不说了，我要去准备阿萨姆奶茶了，有喜欢的吗？”
在曼妮所在的团队之中，“聪明”的可不只她一个，不然也不可能在那么短的时间创造这么丰硕的“战果”。据KK兔提供的信息显示，KCI一共运行2个月，1万多人被骗，总共损失金额无法统计，但是一个大额被骗钱群共10个人，被骗金额竟达600多万。
损失金额如此之大，简直是震惊！欠钱的骗子无法无天，那受害者就只能坐以待毙了吗？
04
面对损失，有些人选择了结束自己的生命，但大多数人不是在维权，就是在去维权的路上。
据损失了12万的鹏鹏介绍，大量用户损失惨重，从全国各地奔向郑州、台州等地维权，目前正计划去济宁。他们之前曾有三波人去郑州维权，但均没有取得任何成效。也曾在台风天气去台州报案，却没有得到受理。
腾讯安全中心的守护者计划小程序显示，KCI文化链已在灵鲲平台被841人标记，具有入门费、拉人头、团队计酬三大行为特征，但暂未被监管部门定性。被骗的群众难道真的无处申冤吗？
猎云财经咨询的律师表示，受害人面对传销骗局，可以去工商部门进行认定，试着举报。
无论是KCI，还是任何其他项目，只要涉及到传销，国家都会打击。
鹏鹏也表示，这些宣传项目的人我从来都没有见过，全都是在网上认识的。防备心太低了，轻信了他们。项目崩盘以后，那些人都消失了。
其实，消失的不只是他们，还有一些脆弱的生命。逝者已矣，生者如斯！
作者：汪雪婧 查看全部
区块链行业鱼龙混杂，有专注于做实事的大佬，也不乏浑水摸鱼的小人。借着区块链的幌子，干着不能见光的勾当，小人狂欢之时，是整个区块链行业的悲哀。
01
对很多人来说，百度贴吧是讨论问题的平台，而对KK兔而言，这里却是噩梦的开始之地。
今年7月21日，KK兔在一个叫“KCI吧”的个人贴吧，看到了一些人在讲述着KCI项目的各种好，“投资1万元，7天得7百！KCI买得好，别墅靠着海，等等”，于是扫了贴吧内二维码加入了名叫“滴滴滴”的微信群，从此开始了自己的“投资”之路。KK兔怎么也没有想到，这竟然是她全部资产的不归路。
和大多数北漂族一样，KK兔的最大心愿是能在老家成都买一套房。
“因为限购，我没资格买房。于是就想着能不能赚点钱，结果现在什么都赔没了。我的本金有58万呢！房子成了遥不可及的梦。” KK兔十分难过地说。
据去年年底的一项覆盖全国4万户家庭的金融调查《中国工薪阶层信贷发展报告》显示，工薪家庭的年平均收入为15.4万元，非工薪家庭只有7.9万元。KK兔损失的58万元，相当于一般工薪家庭近4年的收入，而对一个普通非工薪家庭而言却是近7年半的收入。
KK兔只是公司的普通职员，做着翻译工作。KK兔表示，这些钱一半是自己努力工作积攒下来的，一半是去世的奶奶留给她的。这些钱的离开，还带走了亲情与爱。生活在组合家庭的她，被亲生父母拉黑，不但要忍受先天糖尿病和抑郁症的困扰，还要每个月从收入中拿出一部分支付房租。
这样的现实对KK兔的打击可想而知，可是承受这样打击的不只是KK兔一人。这几个月以来，不知道有多少人与KK兔有着相同的遭遇。他们均加入了类似的群，从而被一步一步引诱进行“投资”，之后就自然而然地出现了财富付之东流的局面。更不知道，有多少人被身边的朋友拉入披着区块链外衣的KCI项目之中。
该项目自称为整个文化产业的升级提供巨大的活力，是文化界的第四次革命，将自己的目标设定为在微文化产业建立一个商业帝国。它采用层层拉线下、鼓吹洗脑造富和高额回报的套路，属于典型的传销行为。
02
来自南京的家常菜厨师刀哥，是被朋友拉入项目的。他说：“那段时间，朋友天天往我这里跑，每次都说他挣了多少多少钱，不断地诱惑我。”刀哥后来才知道，这个朋友夫妻两人早早便加入了这个项目。项目方跑路之前，朋友已经是K3会员，手下有十几个人，而朋友妻子等级则更高，二人挣得盆满钵满。但刀哥仅仅是最底层的会员，自然难逃被割的命运。
如上图所示，KCI智能合约的收益分为静态和动态两部分，动态收益尤其具有诱惑力。推荐奖的设置，充分利用了多数人期盼一夜暴富的心理，让很多想要赚取高额收入的人有了更大的动力。只要努力推荐，就会拥有超高的回报，而从最底层上升到一个新等级，需要“业绩”来支撑，也就让很多人不惜从身边最亲近的人下手，使尽浑身解数以扩大自己麾下的会员数量。
很明显，这是典型的拉人头传销伎俩，也是一个十分完备的利益链条，只有成功升级的会员才有资格来收割下面的韭菜。最开始进入的人或许有机会收割其下面的人以拿回自己的本金，刀哥朋友及其妻子就是如此。可是，后进入的人却完全失去了机会，项目崩盘之时，处于最底层的人只有被割的命运，刀哥即如此。
对很多人来说，损失了3万也许不多，但对刀哥而言却是半年的工资、很大一笔财富。70后的刀哥上有老下有小，赚来的微薄收入尚且难以支撑整个家庭，如今的飞来横祸更是雪上加霜。当得知自己的钱被项目方拐跑时，刀哥的天都要塌下来了。
刀哥表示，一想到KCI就心痛，后悔当初财迷心窍。此时，家人还不知道这件事，钱都是刷的信用卡及借朋友的，很担心家人知道后会吵架。出事以后，朋友已经消失得无影无踪，他再也不是那个想要我加入KCI的朋友了。
半年的起早贪黑辛苦劳作，一步不慎全白忙。殊不知，KK兔、刀哥等人看到的是利息，而这些所谓的项目方看的却是KK兔他们的本金。
03
一颗小豆豆说：“我是在家里专职带孩子的宝妈，也是通过百度贴吧加了推荐人沈健。他告诉我他跟公司内部人员对接，直到崩盘一直都在维稳，没有提醒我风险的问题，崩盘后就把我删除了。我损失18.4万本金回本0元。”
娜娜说：“我是一个私人企业的文职人员，之前因为家里表姐在做IAC拉我进去做了几个月，在6月底更换新的ADC不能提现后我亏了五六万元。之前添加了商户惺妈，经她加Boss岩，结果被他一步步套进去。”
晓晓说：“我是80后北京人，公司职员，之前一个做资金盘的人推荐说这个平台非常稳，就在这段稳的时间段内放开干没有问题，于是信了他的话，前后投了50多万进去，全都成了泡影。”
……
他们可能处于不同的年纪，来自不同的城市，从事不同的职业，但相同的是项目崩盘之后，他们都损失了，成了受害者。而有一位自称是受害者的曼妮，却异常嚣张跋扈地对大家说：“但是你们抓不到我，气死你们。”而她也就是大家所说的那个“聪明人”，那个引导大家一步一步入局，最后割大家各种惨之后还气大家说：“不说了，我要去准备阿萨姆奶茶了，有喜欢的吗？”
在曼妮所在的团队之中，“聪明”的可不只她一个，不然也不可能在那么短的时间创造这么丰硕的“战果”。据KK兔提供的信息显示，KCI一共运行2个月，1万多人被骗，总共损失金额无法统计，但是一个大额被骗钱群共10个人，被骗金额竟达600多万。
损失金额如此之大，简直是震惊！欠钱的骗子无法无天，那受害者就只能坐以待毙了吗？
04
面对损失，有些人选择了结束自己的生命，但大多数人不是在维权，就是在去维权的路上。
据损失了12万的鹏鹏介绍，大量用户损失惨重，从全国各地奔向郑州、台州等地维权，目前正计划去济宁。他们之前曾有三波人去郑州维权，但均没有取得任何成效。也曾在台风天气去台州报案，却没有得到受理。
腾讯安全中心的守护者计划小程序显示，KCI文化链已在灵鲲平台被841人标记，具有入门费、拉人头、团队计酬三大行为特征，但暂未被监管部门定性。被骗的群众难道真的无处申冤吗？
猎云财经咨询的律师表示，受害人面对传销骗局，可以去工商部门进行认定，试着举报。
无论是KCI，还是任何其他项目，只要涉及到传销，国家都会打击。
鹏鹏也表示，这些宣传项目的人我从来都没有见过，全都是在网上认识的。防备心太低了，轻信了他们。项目崩盘以后，那些人都消失了。
其实，消失的不只是他们，还有一些脆弱的生命。逝者已矣，生者如斯！
作者：汪雪婧 查看全部
面对损失，有些人选择了结束自己的生命，但大多数人不是在维权，就是在去维权的路上。
区块链行业鱼龙混杂，有专注于做实事的大佬，也不乏浑水摸鱼的小人。借着区块链的幌子，干着不能见光的勾当，小人狂欢之时，是整个区块链行业的悲哀。
01
对很多人来说，百度贴吧是讨论问题的平台，而对KK兔而言，这里却是噩梦的开始之地。
今年7月21日，KK兔在一个叫“KCI吧”的个人贴吧，看到了一些人在讲述着KCI项目的各种好，“投资1万元，7天得7百！KCI买得好，别墅靠着海，等等”，于是扫了贴吧内二维码加入了名叫“滴滴滴”的微信群，从此开始了自己的“投资”之路。KK兔怎么也没有想到，这竟然是她全部资产的不归路。
和大多数北漂族一样，KK兔的最大心愿是能在老家成都买一套房。
“因为限购，我没资格买房。于是就想着能不能赚点钱，结果现在什么都赔没了。我的本金有58万呢！房子成了遥不可及的梦。” KK兔十分难过地说。
据去年年底的一项覆盖全国4万户家庭的金融调查《中国工薪阶层信贷发展报告》显示，工薪家庭的年平均收入为15.4万元，非工薪家庭只有7.9万元。KK兔损失的58万元，相当于一般工薪家庭近4年的收入，而对一个普通非工薪家庭而言却是近7年半的收入。
KK兔只是公司的普通职员，做着翻译工作。KK兔表示，这些钱一半是自己努力工作积攒下来的，一半是去世的奶奶留给她的。这些钱的离开，还带走了亲情与爱。生活在组合家庭的她，被亲生父母拉黑，不但要忍受先天糖尿病和抑郁症的困扰，还要每个月从收入中拿出一部分支付房租。
这样的现实对KK兔的打击可想而知，可是承受这样打击的不只是KK兔一人。这几个月以来，不知道有多少人与KK兔有着相同的遭遇。他们均加入了类似的群，从而被一步一步引诱进行“投资”，之后就自然而然地出现了财富付之东流的局面。更不知道，有多少人被身边的朋友拉入披着区块链外衣的KCI项目之中。
该项目自称为整个文化产业的升级提供巨大的活力，是文化界的第四次革命，将自己的目标设定为在微文化产业建立一个商业帝国。它采用层层拉线下、鼓吹洗脑造富和高额回报的套路，属于典型的传销行为。
02
来自南京的家常菜厨师刀哥，是被朋友拉入项目的。他说：“那段时间，朋友天天往我这里跑，每次都说他挣了多少多少钱，不断地诱惑我。”刀哥后来才知道，这个朋友夫妻两人早早便加入了这个项目。项目方跑路之前，朋友已经是K3会员，手下有十几个人，而朋友妻子等级则更高，二人挣得盆满钵满。但刀哥仅仅是最底层的会员，自然难逃被割的命运。
如上图所示，KCI智能合约的收益分为静态和动态两部分，动态收益尤其具有诱惑力。推荐奖的设置，充分利用了多数人期盼一夜暴富的心理，让很多想要赚取高额收入的人有了更大的动力。只要努力推荐，就会拥有超高的回报，而从最底层上升到一个新等级，需要“业绩”来支撑，也就让很多人不惜从身边最亲近的人下手，使尽浑身解数以扩大自己麾下的会员数量。
很明显，这是典型的拉人头传销伎俩，也是一个十分完备的利益链条，只有成功升级的会员才有资格来收割下面的韭菜。最开始进入的人或许有机会收割其下面的人以拿回自己的本金，刀哥朋友及其妻子就是如此。可是，后进入的人却完全失去了机会，项目崩盘之时，处于最底层的人只有被割的命运，刀哥即如此。
对很多人来说，损失了3万也许不多，但对刀哥而言却是半年的工资、很大一笔财富。70后的刀哥上有老下有小，赚来的微薄收入尚且难以支撑整个家庭，如今的飞来横祸更是雪上加霜。当得知自己的钱被项目方拐跑时，刀哥的天都要塌下来了。
刀哥表示，一想到KCI就心痛，后悔当初财迷心窍。此时，家人还不知道这件事，钱都是刷的信用卡及借朋友的，很担心家人知道后会吵架。出事以后，朋友已经消失得无影无踪，他再也不是那个想要我加入KCI的朋友了。
半年的起早贪黑辛苦劳作，一步不慎全白忙。殊不知，KK兔、刀哥等人看到的是利息，而这些所谓的项目方看的却是KK兔他们的本金。
03
一颗小豆豆说：“我是在家里专职带孩子的宝妈，也是通过百度贴吧加了推荐人沈健。他告诉我他跟公司内部人员对接，直到崩盘一直都在维稳，没有提醒我风险的问题，崩盘后就把我删除了。我损失18.4万本金回本0元。”
娜娜说：“我是一个私人企业的文职人员，之前因为家里表姐在做IAC拉我进去做了几个月，在6月底更换新的ADC不能提现后我亏了五六万元。之前添加了商户惺妈，经她加Boss岩，结果被他一步步套进去。”
晓晓说：“我是80后北京人，公司职员，之前一个做资金盘的人推荐说这个平台非常稳，就在这段稳的时间段内放开干没有问题，于是信了他的话，前后投了50多万进去，全都成了泡影。”
……
他们可能处于不同的年纪，来自不同的城市，从事不同的职业，但相同的是项目崩盘之后，他们都损失了，成了受害者。而有一位自称是受害者的曼妮，却异常嚣张跋扈地对大家说：“但是你们抓不到我，气死你们。”而她也就是大家所说的那个“聪明人”，那个引导大家一步一步入局，最后割大家各种惨之后还气大家说：“不说了，我要去准备阿萨姆奶茶了，有喜欢的吗？”
在曼妮所在的团队之中，“聪明”的可不只她一个，不然也不可能在那么短的时间创造这么丰硕的“战果”。据KK兔提供的信息显示，KCI一共运行2个月，1万多人被骗，总共损失金额无法统计，但是一个大额被骗钱群共10个人，被骗金额竟达600多万。
损失金额如此之大，简直是震惊！欠钱的骗子无法无天，那受害者就只能坐以待毙了吗？
04
面对损失，有些人选择了结束自己的生命，但大多数人不是在维权，就是在去维权的路上。
据损失了12万的鹏鹏介绍，大量用户损失惨重，从全国各地奔向郑州、台州等地维权，目前正计划去济宁。他们之前曾有三波人去郑州维权，但均没有取得任何成效。也曾在台风天气去台州报案，却没有得到受理。
腾讯安全中心的守护者计划小程序显示，KCI文化链已在灵鲲平台被841人标记，具有入门费、拉人头、团队计酬三大行为特征，但暂未被监管部门定性。被骗的群众难道真的无处申冤吗？
猎云财经咨询的律师表示，受害人面对传销骗局，可以去工商部门进行认定，试着举报。
无论是KCI，还是任何其他项目，只要涉及到传销，国家都会打击。
鹏鹏也表示，这些宣传项目的人我从来都没有见过，全都是在网上认识的。防备心太低了，轻信了他们。项目崩盘以后，那些人都消失了。
其实，消失的不只是他们，还有一些脆弱的生命。逝者已矣，生者如斯！
作者：汪雪婧
