跑路
归零币的吃相是这样？
市场 • coinvoice 发表了文章 • 2019-10-09 19:18
明确标记「死亡」状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的「半死亡状态」的加密货币，总量高达1779个。
IEO风头过后，数字货币市场给人最大的感觉是萎靡。这背后的真相，更是让人心寒。
从几组数据开始吧：
根据Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动的研究，发现目前有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目的市值为4.15亿美元。
此外，根据CoinMarketCap 数据显示，目前有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，其中有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元， 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。而根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。
平台币演戏中
加密货币交易所之间的竞争，伴随着入局者越来越多，变得愈发野蛮粗暴。如今大部分交易所为了维持生存，都在铤而走险。
“都二十多天了处理个屁啊”GGBTC交易所用户在和客服人员对峙中包含情绪的说道。
这一边GGBTC用户提币20多天还没到账。这一边GGBTC交易所也是偶尔搞个上币活动，偶尔弄个周报之类的证明他们还在做事，然而GGC币价却一直在跌跌不休。
平台跑没跑路不知道，平台币演戏却正当时。
明星币挣扎中
“我们必须继续战斗。直到一美元都不剩，一个人都没有。”2019年9月25日，Kik CEO Ted Livingston在多伦多举行#ElevateMoney听众大会中激动的说道。Kik一个备受吹捧的区块链社交媒体项目，2017年加拿大社交APP Kik通过ICO出售Kin代币募得1亿美元，共吸引117个国家的超过1万名投资者参与。
当年的明星项目最近却深陷泥沼。2019年6月4日，美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件就ICO正式起诉Kik。SEC指控Kik出售的Kin代币属于非法证券，剥夺了投资者合法享有的信息，阻止投资者做出明智的投资决定。
由于没有使用ICO资金，最近Kik宣布将裁减大部分员工，关闭其流行的Kik社交APP，并将所有精力集中Kin代币上。同时，Kik仍在SEC的法律程序中陷入僵局，并可能将其资金花费在徒劳的战斗中，以证明KIN代币并不是非法证券。
Kik CEO Ted Livingston甚至多次在公开场合扬言要和SEC斗争到底。但自从Kik宣布社交APP以来，KIN跌至0.000008美元，代币的价值缩水了36%，在归零币的道路上越走越远。
万币皆亡中
平台币演戏，明星币挣扎，其他代币的日子也不好过。
最近Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动进行研究，发现有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目总市值为4.15亿美元。
传统公司倒闭大概是拖欠工资，产品被收购，老板跑路。区块链公司倒闭是项目破发，节点罢工，代码未更新，社区没人理，最后体现在币价上是没有流动性。专注于统计“死亡”数字货币的网站DeadcoinsDead Coins”（死币）将数字货币“死亡”的原因分为了四种类型：已死亡、欺诈、山寨、被黑客攻击。而任意一个数字货币，只要具备网站荒废、没有节点，社交网络停止、成交额不足1美分或者是钱包存在问题，具备其中一个或几个特征，就可被宣判“死亡”。
根据CoinMarketCap 数据显示，有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元，有 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，有 300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。
据ICOBAzaar的数据统计，2017年依靠ICO发行的数字货币市值在38亿美金，而到了2018年上半年这个数字变成了119亿美金，足见ICO的快速发展。事实上，这些归零的数字货币大部分都是依靠ICO发行产生的，许多在去年牛市时发的币，却在熊市的到来直接“死亡”。不过也有一些数字货币本身就具有欺诈性，是一个彻头彻尾的骗局。比如在Dead Coins的网站上，曾经对一个数字货币这样描述：死链接、死页面，死代码，一切都是死的。而另外一个数字货币在ICO发币后，其创始人则莫名其妙的消失了，其实就是卷钱跑路了。
结尾
以前币少，时不时还能躺赢；现在币多，却要时刻提防归零。
币圈芸芸众生，你买过归零币么？欢迎留言互动。
CoinVoice原创，作者：西望 查看全部
IEO风头过后，数字货币市场给人最大的感觉是萎靡。这背后的真相，更是让人心寒。
从几组数据开始吧：
根据Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动的研究，发现目前有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目的市值为4.15亿美元。
此外，根据CoinMarketCap 数据显示，目前有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，其中有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元， 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。而根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。
平台币演戏中
加密货币交易所之间的竞争，伴随着入局者越来越多，变得愈发野蛮粗暴。如今大部分交易所为了维持生存，都在铤而走险。
“都二十多天了处理个屁啊”GGBTC交易所用户在和客服人员对峙中包含情绪的说道。
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平台跑没跑路不知道，平台币演戏却正当时。
明星币挣扎中
“我们必须继续战斗。直到一美元都不剩，一个人都没有。”2019年9月25日，Kik CEO Ted Livingston在多伦多举行#ElevateMoney听众大会中激动的说道。Kik一个备受吹捧的区块链社交媒体项目，2017年加拿大社交APP Kik通过ICO出售Kin代币募得1亿美元，共吸引117个国家的超过1万名投资者参与。
当年的明星项目最近却深陷泥沼。2019年6月4日，美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件就ICO正式起诉Kik。SEC指控Kik出售的Kin代币属于非法证券，剥夺了投资者合法享有的信息，阻止投资者做出明智的投资决定。
由于没有使用ICO资金，最近Kik宣布将裁减大部分员工，关闭其流行的Kik社交APP，并将所有精力集中Kin代币上。同时，Kik仍在SEC的法律程序中陷入僵局，并可能将其资金花费在徒劳的战斗中，以证明KIN代币并不是非法证券。
Kik CEO Ted Livingston甚至多次在公开场合扬言要和SEC斗争到底。但自从Kik宣布社交APP以来，KIN跌至0.000008美元，代币的价值缩水了36%，在归零币的道路上越走越远。
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据ICOBAzaar的数据统计，2017年依靠ICO发行的数字货币市值在38亿美金，而到了2018年上半年这个数字变成了119亿美金，足见ICO的快速发展。事实上，这些归零的数字货币大部分都是依靠ICO发行产生的，许多在去年牛市时发的币，却在熊市的到来直接“死亡”。不过也有一些数字货币本身就具有欺诈性，是一个彻头彻尾的骗局。比如在Dead Coins的网站上，曾经对一个数字货币这样描述：死链接、死页面，死代码，一切都是死的。而另外一个数字货币在ICO发币后，其创始人则莫名其妙的消失了，其实就是卷钱跑路了。
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“我们必须继续战斗。直到一美元都不剩，一个人都没有。”2019年9月25日，Kik CEO Ted Livingston在多伦多举行#ElevateMoney听众大会中激动的说道。Kik一个备受吹捧的区块链社交媒体项目，2017年加拿大社交APP Kik通过ICO出售Kin代币募得1亿美元，共吸引117个国家的超过1万名投资者参与。
当年的明星项目最近却深陷泥沼。2019年6月4日，美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件就ICO正式起诉Kik。SEC指控Kik出售的Kin代币属于非法证券，剥夺了投资者合法享有的信息，阻止投资者做出明智的投资决定。
由于没有使用ICO资金，最近Kik宣布将裁减大部分员工，关闭其流行的Kik社交APP，并将所有精力集中Kin代币上。同时，Kik仍在SEC的法律程序中陷入僵局，并可能将其资金花费在徒劳的战斗中，以证明KIN代币并不是非法证券。
Kik CEO Ted Livingston甚至多次在公开场合扬言要和SEC斗争到底。但自从Kik宣布社交APP以来，KIN跌至0.000008美元，代币的价值缩水了36%，在归零币的道路上越走越远。
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平台币演戏，明星币挣扎，其他代币的日子也不好过。
最近Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动进行研究，发现有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目总市值为4.15亿美元。
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根据CoinMarketCap 数据显示，有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元，有 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，有 300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。
据ICOBAzaar的数据统计，2017年依靠ICO发行的数字货币市值在38亿美金，而到了2018年上半年这个数字变成了119亿美金，足见ICO的快速发展。事实上，这些归零的数字货币大部分都是依靠ICO发行产生的，许多在去年牛市时发的币，却在熊市的到来直接“死亡”。不过也有一些数字货币本身就具有欺诈性，是一个彻头彻尾的骗局。比如在Dead Coins的网站上，曾经对一个数字货币这样描述：死链接、死页面，死代码，一切都是死的。而另外一个数字货币在ICO发币后，其创始人则莫名其妙的消失了，其实就是卷钱跑路了。
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CoinVoice原创，作者：西望
贝尔链崩盘后，疑似再启动新盘
项目 • yibencaijing 发表了文章 • 2019-09-04 11:18
币圈史上规模最大的资金盘之一——贝尔链，在近日迎来了崩盘结局。
自7月末起，贝尔链旗下多款“游戏”停止了挖矿产出，投资者收益停滞。
8月30日，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停所有游戏产出。
“贝尔链跑路了。”意识到这一切的投资者们，纷纷建立起了一系列维权群。然而，贝尔链项目方，却开始了新的收割游戏。
名为“Tepleton”的新项目横空出世。这个疑似由贝尔链团队打造的新项目，抛出了“跨链”“量化”的噱头，重新挥起了镰刀。
韭菜的记忆，往往只有三秒。几分钟前还在控诉项目方的投资者们，又一次准备投身于资金盘之中。
01 疑似跑路
贝尔链崩盘了。
8月30日晚间，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停贝尔链所有游戏的BRC（贝尔链代币）产出，“感谢有你的陪伴”。
以游戏为幌子，打着“高额收益、100天回本”旗号的贝尔链，自此宣告模式终结。
“在币圈，发布这样的文章，等于公开告诉大家：‘我们跑路了’。” 贝尔链投资者李文林告诉一本区块链。
事实上，这一情况早有预兆。
以贝尔链上的游戏“超级富豪”为例，其规则是：玩家充值ETH可获得金币，金币可升级建筑物；而建筑物越高级，挖得的BRC越多。
但在贝尔链CEO发布公告一个月前，包括“超级富豪”在内，贝尔链上的许多游戏就停止了产币。
8月以来，在贝尔链CEO Vincent的微博评论区，一直有愤怒的投资者不断质问：“贝尔链什么时候恢复挖矿？”
“一停就是大个半月，推迟回本周期。希望快点可以挖币，我们要还贷款的。”一位投资者留言称。
曾经的高额回报，让许多玩家不惜代价入场。靠贷款投资贝尔链的玩家，远不止他一位。
AOFEX交易所数据显示，BRC价格在今年7月9日达到127元高点之后，便一路下跌。截至9月2日，其价格仅为12.3元。
这意味着，短短不到两个月时间，BRC价格较最高点已跌去90.3%。
BRC价格走势图
“我投入13万元建了一个满级建筑，最后只退了我3000多个BRC，加上停产之前挖到的1000个BRC，算下来亏了一半多。”李文林表示。
“贝尔链完了。”在贝尔链的Telegram官方中文群，这已成为共识。
贝尔链创始人之一、首席框架师Ray否认了“跑路”的说法。对于网络上流传的维权者亏损信息，他表示，“并不符合团队核实的情况”。
8月31日，贝尔链发布公告称，将关停所有游戏内的BRC产出，作为补偿，玩家将获得一次性收益。
Ray在接受蜂巢财经采访时表示，由于贝尔链一次性释放红利，引发了市场抛盘，投资者必然会出现信心不足的反应。“但这是贝尔链‘去模式化’必须要走的一步。”Ray说。
与此同时，为了安抚贝尔链受害者的情绪，项目方在短时间内拉升了BRC价格。
8月31日22:00至9月2日15:00，两天内，BRC从4元涨到了13元，创下了225%的涨幅。
“现在我只有趁币价拉升把手里的BRC卖掉，不然亏得更多。”李文林告诉一本区块链。
02 维权
有趣的是，在历史上，贝尔链的投资者往往不关心BRC的币价涨跌。在币圈，他们显得格外“佛系”。
原因在于，对于贝尔链的大多数投资者——“内盘”用户（即“超级富豪”等游戏玩家）而言，BRC的涨跌，并不会影响其收益。
以“超级富豪”游戏为例，它的每日产币数量与BRC价格相关，但实际产币的总金额却与ETH挂钩——假设ETH币价不变，如果BRC价格上涨，投资者产币量减少；如果BRC价格下跌，投资者产币量也会增加。
这意味着，无论BRC币价涨跌，投资者的实际收益、回本周期都是固定的。甚至，BRC跌得越惨，投资者们未来通过BRC上涨获得收益的可能性也越高。
即便币价已经持续下跌数月，但内盘恒定、高额的静态收益，让贝尔链的投资者忽视了外部环境的变化。
而与此同时，内盘投资者变现带来的大量卖盘，进一步加剧了币价的下跌。
自7月起，贝尔链不断走低的价格早已显示，崩盘只是时间问题。
贝尔链称，关停所有游戏内的BRC产出后，玩家将获得一次性收益作为补偿。
但多位贝尔链投资者对一本区块链表示，现在贝尔链旗下的“超级富豪”“环球城”游戏已无法打开，他们也无法获知是否获得了所谓的“一次性收益”。
被激怒的贝尔链投资者们，纷纷成立了维权群。
一个名为“贝尔链应对群”的社群聊天截图显示，仅在这个群中，亏损额在百万级别的受害者，就有十余名之多。
一本区块链联系到了其中一位投资者。他确认，他个人的投资额、亏损额，与截图信息相符。
报警、找上线、找项目方、找媒体……投资者们想尽办法维权。
然而，与无数币圈维权群一样，大多数维权群都没有实质上的领导者。很快，群友们从想办法、互相安慰走向互相抱怨、指责，猜测与流言也越来越多。
9月2日，几乎所有的贝尔链维权群内，都在流传同一张照片——“因下级损失惨重，某贝尔链上级被下级砍腿”。
很快，有网友指出，这只是一场离婚诉讼纠纷案件的新闻图片，与贝尔链无关。
可愤怒的投资者们仍然需要发泄出口，“砍腿”成为了他们控诉庄家、操盘手与上级的口号。
某贝尔链维权群内，群友调侃“砍腿”
然而，韭菜们的记忆，往往只有三秒。
03 新镰刀
“贝尔链团队没有跑路，只不过是放弃贝尔链，开始新项目了。”一位贝尔链前员工对一本区块链表示。
外界推测，贝尔链团队操盘的下一个项目，就是Tepleton，中文名为“邓普顿”。
贝尔链的主要资讯站点“yx6336.com”，在日前删除了所有与贝尔链相关的内容，并更名为“Tepleton邓普顿资讯站”。
9月2日，Tepleton在新加坡召开了首场发布会。许多贝尔链投资者指出，这次会议的嘉宾，多为贝尔链的核心人物。
一把新的镰刀，已经挥起。
日前，各个贝尔链社群中流传的一份Tepleton白皮书显示，这是一个以“跨链”“AI量化交易”为卖点的区块链项目。
Tepleton官网不支持中文，也并不提供中文白皮书的下载。其中文白皮书自称由社区志愿者自行翻译。然而，有趣的是，这份中文白皮书中，却出现了许多英文白皮书中没有的“独家”内容。
例如，Tepleton中文白皮书中，介绍了一个名为“阿尔法CTA套利一期一号”的量化投资产品，预计年化收益率高达58.66%。外界预期，它将成为Tepleton上线后的首个“模式”。
此外，还有三款产品的预期年化收益率在12%-35%之间。
Tepleton中文白皮书介绍的量化理财项目
在英文白皮书中，这些产品年化收益率的具体数字，却被打上了马赛克。
“搬砖套利、量化交易、存币生息，是币圈资金盘项目最常用的三大噱头。”区块链研究员孙原表示。
相比以游戏为幌子的贝尔链，Tepleton这次选择的套路，并不算出彩。
“贝尔链团队的操盘能力十分强大，整个盘子维持了将近一年，如果换成别的操盘手，可能早就崩了。”贝尔链投资者葛建木表示。
在他看来，贝尔链上的每一款游戏，都代表了一个模式。在币圈，许多团队做好一个模式都非常困难。像贝尔链一样，能够通过推出多款游戏（模式），吸引投资者复投甚至锁仓的项目方，屈指可数。
“这也是许多贝尔链投资者即便损失惨重，依然希望能在Tepleton上再赌一把的原因。”葛建木说。
在某贝尔链维权群中，当有投资者提到Tepleton时，群内再一次热闹起来。
“什么时候开盘？”“这次是什么模式？”人们纷纷问。
在Tepleton之外，宣布“去模式”之后的贝尔链，又将走向何方？
贝尔链CEO Vincent在公开信中表示，2019年下半年，贝尔链的目标是打造一条游戏公链，引领区块链游戏3.0的到来。
“我们有责任坚守初心，守护所有的信任与投入，守护行业长期健康有序的发展，为此，我们甚至将不惜一切代价。”Vincent在公开信中写道。
投资者们对这样的言论并不买单。“资金盘做不下去跑路了，也能洗白成团队要坚守初心、做正事。脸皮要多厚的人，才会说出这种话。”有人表示。
“贝尔链的天使轮，ETH和BRC的兑换比是1:6000。币价最高时，6000BRC相当于70万人民币。”贝尔链前员工对一本区块链表示，“现在，团队早已赚够了钱，是时候开发一个新项目继续割韭菜了。”
自称在贝尔链上“小有收获”的葛建木，表示自己不会参与Tepleton这一新项目。
“韭菜都是头茬的最香。Tepleton要割二茬韭菜，肯定不会像贝尔链一样放长线钓大鱼。”他表示。
从PlusToken到贝尔链，币圈的资金盘项目层出不穷。
然而，即便是最专业的操盘手，也无法避免资金盘崩盘的结局。
“当你进入资金盘的那一刻，你就已经输了。赚钱是庄家的施舍，赔钱才是常态。”葛建木说。
*文中部分受访者为化名。
作者：棘轮 比萨 查看全部
自7月末起，贝尔链旗下多款“游戏”停止了挖矿产出，投资者收益停滞。
8月30日，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停所有游戏产出。
“贝尔链跑路了。”意识到这一切的投资者们，纷纷建立起了一系列维权群。然而，贝尔链项目方，却开始了新的收割游戏。
名为“Tepleton”的新项目横空出世。这个疑似由贝尔链团队打造的新项目，抛出了“跨链”“量化”的噱头，重新挥起了镰刀。
韭菜的记忆，往往只有三秒。几分钟前还在控诉项目方的投资者们，又一次准备投身于资金盘之中。
01 疑似跑路
贝尔链崩盘了。
8月30日晚间，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停贝尔链所有游戏的BRC（贝尔链代币）产出，“感谢有你的陪伴”。
以游戏为幌子，打着“高额收益、100天回本”旗号的贝尔链，自此宣告模式终结。
“在币圈，发布这样的文章，等于公开告诉大家：‘我们跑路了’。” 贝尔链投资者李文林告诉一本区块链。
事实上，这一情况早有预兆。
以贝尔链上的游戏“超级富豪”为例，其规则是：玩家充值ETH可获得金币，金币可升级建筑物；而建筑物越高级，挖得的BRC越多。
但在贝尔链CEO发布公告一个月前，包括“超级富豪”在内，贝尔链上的许多游戏就停止了产币。
8月以来，在贝尔链CEO Vincent的微博评论区，一直有愤怒的投资者不断质问：“贝尔链什么时候恢复挖矿？”
“一停就是大个半月，推迟回本周期。希望快点可以挖币，我们要还贷款的。”一位投资者留言称。
曾经的高额回报，让许多玩家不惜代价入场。靠贷款投资贝尔链的玩家，远不止他一位。
AOFEX交易所数据显示，BRC价格在今年7月9日达到127元高点之后，便一路下跌。截至9月2日，其价格仅为12.3元。
这意味着，短短不到两个月时间，BRC价格较最高点已跌去90.3%。
BRC价格走势图
“我投入13万元建了一个满级建筑，最后只退了我3000多个BRC，加上停产之前挖到的1000个BRC，算下来亏了一半多。”李文林表示。
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贝尔链创始人之一、首席框架师Ray否认了“跑路”的说法。对于网络上流传的维权者亏损信息，他表示，“并不符合团队核实的情况”。
8月31日，贝尔链发布公告称，将关停所有游戏内的BRC产出，作为补偿，玩家将获得一次性收益。
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与此同时，为了安抚贝尔链受害者的情绪，项目方在短时间内拉升了BRC价格。
8月31日22:00至9月2日15:00，两天内，BRC从4元涨到了13元，创下了225%的涨幅。
“现在我只有趁币价拉升把手里的BRC卖掉，不然亏得更多。”李文林告诉一本区块链。
02 维权
有趣的是，在历史上，贝尔链的投资者往往不关心BRC的币价涨跌。在币圈，他们显得格外“佛系”。
原因在于，对于贝尔链的大多数投资者——“内盘”用户（即“超级富豪”等游戏玩家）而言，BRC的涨跌，并不会影响其收益。
以“超级富豪”游戏为例，它的每日产币数量与BRC价格相关，但实际产币的总金额却与ETH挂钩——假设ETH币价不变，如果BRC价格上涨，投资者产币量减少；如果BRC价格下跌，投资者产币量也会增加。
这意味着，无论BRC币价涨跌，投资者的实际收益、回本周期都是固定的。甚至，BRC跌得越惨，投资者们未来通过BRC上涨获得收益的可能性也越高。
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被激怒的贝尔链投资者们，纷纷成立了维权群。
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然而，与无数币圈维权群一样，大多数维权群都没有实质上的领导者。很快，群友们从想办法、互相安慰走向互相抱怨、指责，猜测与流言也越来越多。
9月2日，几乎所有的贝尔链维权群内，都在流传同一张照片——“因下级损失惨重，某贝尔链上级被下级砍腿”。
很快，有网友指出，这只是一场离婚诉讼纠纷案件的新闻图片，与贝尔链无关。
可愤怒的投资者们仍然需要发泄出口，“砍腿”成为了他们控诉庄家、操盘手与上级的口号。
某贝尔链维权群内，群友调侃“砍腿”
然而，韭菜们的记忆，往往只有三秒。
03 新镰刀
“贝尔链团队没有跑路，只不过是放弃贝尔链，开始新项目了。”一位贝尔链前员工对一本区块链表示。
外界推测，贝尔链团队操盘的下一个项目，就是Tepleton，中文名为“邓普顿”。
贝尔链的主要资讯站点“yx6336.com”，在日前删除了所有与贝尔链相关的内容，并更名为“Tepleton邓普顿资讯站”。
9月2日，Tepleton在新加坡召开了首场发布会。许多贝尔链投资者指出，这次会议的嘉宾，多为贝尔链的核心人物。
一把新的镰刀，已经挥起。
日前，各个贝尔链社群中流传的一份Tepleton白皮书显示，这是一个以“跨链”“AI量化交易”为卖点的区块链项目。
Tepleton官网不支持中文，也并不提供中文白皮书的下载。其中文白皮书自称由社区志愿者自行翻译。然而，有趣的是，这份中文白皮书中，却出现了许多英文白皮书中没有的“独家”内容。
例如，Tepleton中文白皮书中，介绍了一个名为“阿尔法CTA套利一期一号”的量化投资产品，预计年化收益率高达58.66%。外界预期，它将成为Tepleton上线后的首个“模式”。
此外，还有三款产品的预期年化收益率在12%-35%之间。
Tepleton中文白皮书介绍的量化理财项目
在英文白皮书中，这些产品年化收益率的具体数字，却被打上了马赛克。
“搬砖套利、量化交易、存币生息，是币圈资金盘项目最常用的三大噱头。”区块链研究员孙原表示。
相比以游戏为幌子的贝尔链，Tepleton这次选择的套路，并不算出彩。
“贝尔链团队的操盘能力十分强大，整个盘子维持了将近一年，如果换成别的操盘手，可能早就崩了。”贝尔链投资者葛建木表示。
在他看来，贝尔链上的每一款游戏，都代表了一个模式。在币圈，许多团队做好一个模式都非常困难。像贝尔链一样，能够通过推出多款游戏（模式），吸引投资者复投甚至锁仓的项目方，屈指可数。
“这也是许多贝尔链投资者即便损失惨重，依然希望能在Tepleton上再赌一把的原因。”葛建木说。
在某贝尔链维权群中，当有投资者提到Tepleton时，群内再一次热闹起来。
“什么时候开盘？”“这次是什么模式？”人们纷纷问。
在Tepleton之外，宣布“去模式”之后的贝尔链，又将走向何方？
贝尔链CEO Vincent在公开信中表示，2019年下半年，贝尔链的目标是打造一条游戏公链，引领区块链游戏3.0的到来。
“我们有责任坚守初心，守护所有的信任与投入，守护行业长期健康有序的发展，为此，我们甚至将不惜一切代价。”Vincent在公开信中写道。
投资者们对这样的言论并不买单。“资金盘做不下去跑路了，也能洗白成团队要坚守初心、做正事。脸皮要多厚的人，才会说出这种话。”有人表示。
“贝尔链的天使轮，ETH和BRC的兑换比是1:6000。币价最高时，6000BRC相当于70万人民币。”贝尔链前员工对一本区块链表示，“现在，团队早已赚够了钱，是时候开发一个新项目继续割韭菜了。”
自称在贝尔链上“小有收获”的葛建木，表示自己不会参与Tepleton这一新项目。
“韭菜都是头茬的最香。Tepleton要割二茬韭菜，肯定不会像贝尔链一样放长线钓大鱼。”他表示。
从PlusToken到贝尔链，币圈的资金盘项目层出不穷。
然而，即便是最专业的操盘手，也无法避免资金盘崩盘的结局。
“当你进入资金盘的那一刻，你就已经输了。赚钱是庄家的施舍，赔钱才是常态。”葛建木说。
*文中部分受访者为化名。
作者：棘轮 比萨 查看全部
币圈史上规模最大的资金盘之一——贝尔链，在近日迎来了崩盘结局。
自7月末起，贝尔链旗下多款“游戏”停止了挖矿产出，投资者收益停滞。
8月30日，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停所有游戏产出。
“贝尔链跑路了。”意识到这一切的投资者们，纷纷建立起了一系列维权群。然而，贝尔链项目方，却开始了新的收割游戏。
名为“Tepleton”的新项目横空出世。这个疑似由贝尔链团队打造的新项目，抛出了“跨链”“量化”的噱头，重新挥起了镰刀。
韭菜的记忆，往往只有三秒。几分钟前还在控诉项目方的投资者们，又一次准备投身于资金盘之中。
01 疑似跑路
贝尔链崩盘了。
8月30日晚间，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停贝尔链所有游戏的BRC（贝尔链代币）产出，“感谢有你的陪伴”。
以游戏为幌子，打着“高额收益、100天回本”旗号的贝尔链，自此宣告模式终结。
“在币圈，发布这样的文章，等于公开告诉大家：‘我们跑路了’。” 贝尔链投资者李文林告诉一本区块链。
事实上，这一情况早有预兆。
以贝尔链上的游戏“超级富豪”为例，其规则是：玩家充值ETH可获得金币，金币可升级建筑物；而建筑物越高级，挖得的BRC越多。
但在贝尔链CEO发布公告一个月前，包括“超级富豪”在内，贝尔链上的许多游戏就停止了产币。
8月以来，在贝尔链CEO Vincent的微博评论区，一直有愤怒的投资者不断质问：“贝尔链什么时候恢复挖矿？”
“一停就是大个半月，推迟回本周期。希望快点可以挖币，我们要还贷款的。”一位投资者留言称。
曾经的高额回报，让许多玩家不惜代价入场。靠贷款投资贝尔链的玩家，远不止他一位。
AOFEX交易所数据显示，BRC价格在今年7月9日达到127元高点之后，便一路下跌。截至9月2日，其价格仅为12.3元。
这意味着，短短不到两个月时间，BRC价格较最高点已跌去90.3%。
BRC价格走势图
“我投入13万元建了一个满级建筑，最后只退了我3000多个BRC，加上停产之前挖到的1000个BRC，算下来亏了一半多。”李文林表示。
“贝尔链完了。”在贝尔链的Telegram官方中文群，这已成为共识。
贝尔链创始人之一、首席框架师Ray否认了“跑路”的说法。对于网络上流传的维权者亏损信息，他表示，“并不符合团队核实的情况”。
8月31日，贝尔链发布公告称，将关停所有游戏内的BRC产出，作为补偿，玩家将获得一次性收益。
Ray在接受蜂巢财经采访时表示，由于贝尔链一次性释放红利，引发了市场抛盘，投资者必然会出现信心不足的反应。“但这是贝尔链‘去模式化’必须要走的一步。”Ray说。
与此同时，为了安抚贝尔链受害者的情绪，项目方在短时间内拉升了BRC价格。
8月31日22:00至9月2日15:00，两天内，BRC从4元涨到了13元，创下了225%的涨幅。
“现在我只有趁币价拉升把手里的BRC卖掉，不然亏得更多。”李文林告诉一本区块链。
02 维权
有趣的是，在历史上，贝尔链的投资者往往不关心BRC的币价涨跌。在币圈，他们显得格外“佛系”。
原因在于，对于贝尔链的大多数投资者——“内盘”用户（即“超级富豪”等游戏玩家）而言，BRC的涨跌，并不会影响其收益。
以“超级富豪”游戏为例，它的每日产币数量与BRC价格相关，但实际产币的总金额却与ETH挂钩——假设ETH币价不变，如果BRC价格上涨，投资者产币量减少；如果BRC价格下跌，投资者产币量也会增加。
这意味着，无论BRC币价涨跌，投资者的实际收益、回本周期都是固定的。甚至，BRC跌得越惨，投资者们未来通过BRC上涨获得收益的可能性也越高。
即便币价已经持续下跌数月，但内盘恒定、高额的静态收益，让贝尔链的投资者忽视了外部环境的变化。
而与此同时，内盘投资者变现带来的大量卖盘，进一步加剧了币价的下跌。
自7月起，贝尔链不断走低的价格早已显示，崩盘只是时间问题。
贝尔链称，关停所有游戏内的BRC产出后，玩家将获得一次性收益作为补偿。
但多位贝尔链投资者对一本区块链表示，现在贝尔链旗下的“超级富豪”“环球城”游戏已无法打开，他们也无法获知是否获得了所谓的“一次性收益”。
被激怒的贝尔链投资者们，纷纷成立了维权群。
一个名为“贝尔链应对群”的社群聊天截图显示，仅在这个群中，亏损额在百万级别的受害者，就有十余名之多。
一本区块链联系到了其中一位投资者。他确认，他个人的投资额、亏损额，与截图信息相符。
报警、找上线、找项目方、找媒体……投资者们想尽办法维权。
然而，与无数币圈维权群一样，大多数维权群都没有实质上的领导者。很快，群友们从想办法、互相安慰走向互相抱怨、指责，猜测与流言也越来越多。
9月2日，几乎所有的贝尔链维权群内，都在流传同一张照片——“因下级损失惨重，某贝尔链上级被下级砍腿”。
很快，有网友指出，这只是一场离婚诉讼纠纷案件的新闻图片，与贝尔链无关。
可愤怒的投资者们仍然需要发泄出口，“砍腿”成为了他们控诉庄家、操盘手与上级的口号。
某贝尔链维权群内，群友调侃“砍腿”
然而，韭菜们的记忆，往往只有三秒。
03 新镰刀
“贝尔链团队没有跑路，只不过是放弃贝尔链，开始新项目了。”一位贝尔链前员工对一本区块链表示。
外界推测，贝尔链团队操盘的下一个项目，就是Tepleton，中文名为“邓普顿”。
贝尔链的主要资讯站点“yx6336.com”，在日前删除了所有与贝尔链相关的内容，并更名为“Tepleton邓普顿资讯站”。
9月2日，Tepleton在新加坡召开了首场发布会。许多贝尔链投资者指出，这次会议的嘉宾，多为贝尔链的核心人物。
一把新的镰刀，已经挥起。
日前，各个贝尔链社群中流传的一份Tepleton白皮书显示，这是一个以“跨链”“AI量化交易”为卖点的区块链项目。
Tepleton官网不支持中文，也并不提供中文白皮书的下载。其中文白皮书自称由社区志愿者自行翻译。然而，有趣的是，这份中文白皮书中，却出现了许多英文白皮书中没有的“独家”内容。
例如，Tepleton中文白皮书中，介绍了一个名为“阿尔法CTA套利一期一号”的量化投资产品，预计年化收益率高达58.66%。外界预期，它将成为Tepleton上线后的首个“模式”。
此外，还有三款产品的预期年化收益率在12%-35%之间。
Tepleton中文白皮书介绍的量化理财项目
在英文白皮书中，这些产品年化收益率的具体数字，却被打上了马赛克。
“搬砖套利、量化交易、存币生息，是币圈资金盘项目最常用的三大噱头。”区块链研究员孙原表示。
相比以游戏为幌子的贝尔链，Tepleton这次选择的套路，并不算出彩。
“贝尔链团队的操盘能力十分强大，整个盘子维持了将近一年，如果换成别的操盘手，可能早就崩了。”贝尔链投资者葛建木表示。
在他看来，贝尔链上的每一款游戏，都代表了一个模式。在币圈，许多团队做好一个模式都非常困难。像贝尔链一样，能够通过推出多款游戏（模式），吸引投资者复投甚至锁仓的项目方，屈指可数。
“这也是许多贝尔链投资者即便损失惨重，依然希望能在Tepleton上再赌一把的原因。”葛建木说。
在某贝尔链维权群中，当有投资者提到Tepleton时，群内再一次热闹起来。
“什么时候开盘？”“这次是什么模式？”人们纷纷问。
在Tepleton之外，宣布“去模式”之后的贝尔链，又将走向何方？
贝尔链CEO Vincent在公开信中表示，2019年下半年，贝尔链的目标是打造一条游戏公链，引领区块链游戏3.0的到来。
“我们有责任坚守初心，守护所有的信任与投入，守护行业长期健康有序的发展，为此，我们甚至将不惜一切代价。”Vincent在公开信中写道。
投资者们对这样的言论并不买单。“资金盘做不下去跑路了，也能洗白成团队要坚守初心、做正事。脸皮要多厚的人，才会说出这种话。”有人表示。
“贝尔链的天使轮，ETH和BRC的兑换比是1:6000。币价最高时，6000BRC相当于70万人民币。”贝尔链前员工对一本区块链表示，“现在，团队早已赚够了钱，是时候开发一个新项目继续割韭菜了。”
自称在贝尔链上“小有收获”的葛建木，表示自己不会参与Tepleton这一新项目。
“韭菜都是头茬的最香。Tepleton要割二茬韭菜，肯定不会像贝尔链一样放长线钓大鱼。”他表示。
从PlusToken到贝尔链，币圈的资金盘项目层出不穷。
然而，即便是最专业的操盘手，也无法避免资金盘崩盘的结局。
“当你进入资金盘的那一刻，你就已经输了。赚钱是庄家的施舍，赔钱才是常态。”葛建木说。
*文中部分受访者为化名。
作者：棘轮 比萨
上亿资金出逃、数万BTC被提，杠杆之王“人间蒸发”
特写 • shenlian 发表了文章 • 2019-07-31 11:06
24小时，7300万美元BTC出逃；13天，2.2万枚比特币被提。
在“BitMEX正在被美国商品期货交易委员会调查”的消息传出后，BitMEX平台出现剧烈异动。
而与此同时，热衷发推特的BitMEX创始人亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）已经连续18天失语，BitMEX的官方推特也已连续15天没有任何更新。
杠杆之王“失踪”了？
杠杆之王“人间蒸发”
BitMEX CEO 亚瑟·海耶斯仿佛“人间蒸发”了。
7月12日开始，这位每天都要发推特的“杠杆之王”就在社交媒体上没了声音。
更让人感到奇怪的是，不仅是亚瑟·海耶斯没了声音，就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一条推特是关于亚瑟·海耶斯与末日博士 Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的辩论。
连续多日的“消失”让BitMEX的用户乃至整个加密货币社区都充满疑问，亚瑟·海耶斯到底去哪里了？
7月19日，彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章，这篇文章披露了这样一个事实：BitMEX正在被美国商品期货交易委员会(CFTC)调查，而且调查已经长达数月。
报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在BitMEX上交易，因为BitMEX并没有向该机构注册。
对此，BitMEX发言人回应称，根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策，我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论，对于该报道我们也不予置评。
事实上，7月3日在中国台北举办的亚洲区块链峰会上，亚瑟·海耶斯也因BitMEX合法性问题被末日博士 Nouriel Roubini发难。
末日博士 Nouriel Roubini 直指亚瑟·海耶斯是骗子，BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆，且无身份认证，没有反洗钱规定。
“在美国有20%的学生用贷款来投机加密货币，这帮开赌场的根本不管玩家钱哪来的，他们只关心自己能不能赚到钱。”
亚瑟·海耶斯则表示，BitMEX是拥有塞舌尔合规牌照的交易所，“100倍杠杆又如何？客户找到了我们，他们愿意投机，我们是一家正直的平台”。
或许，亚瑟·海耶斯的“消失”与CFTC的监管不无关系。
关于亚瑟·海耶斯的“消失”，深链财经采访了BitMEX投资人、Triumph Capital创始合伙人吴欣，吴欣表示：“我们每季度update，平时互不干扰，他心很大。”
24小时，7300万美元BTC出逃
在BitMEX被CFTC调查的新闻传出后，闻风而动的市场迅速地给出了反应。
7月20日，链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的BTC流入/出情况统计后发现：BitMEX平台的BTC提款金额最高。
在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金额大抵持平的情况下，BitMEX BTC的流入金额只有1200多万美元，但是流出金额却高达8500多万美元，也就是说有价值7300万美元的BTC出逃。
分析人士表示，BitMEX的这一情况在很大程度上是彭博社报道带来的恐慌效应，而这种糟糕情况可能还会继续下去。
国外数据分析平台skew的数据则反映出，似乎在彭博社报道之前，市场中就有用户和机构听到了风声并采取了行动。因为从7月13日开始，BitMEX冷钱包中的BTC就开始减少，到7月26日，原来的19.5万枚BTC已经变为17.3，数据变动背后的原因可能是BitMEX在此期间收到了大量的提款请求。
不过也有人认为BitMEX的这些取款是正常的，因为BitMEX和其他加密货币平台上通常有大笔资金转移。
杠杆之王地位动摇？
2014年1月，银行业出身的亚瑟·海耶斯与两个合伙人一起创建了BitMEX。
BitMEX被设计为一个纯期货合约平台，撮合期货合约的买家和卖家，如果是比特币，平台收取0.05％的结算费用，莱特币等其他流动性较低的币种，平台则收取0.25％的结算费用。
如同赌场一样，不论市场行情如何，BitMEX总能旱涝保收。
另外，BitMEX在产品设计上闪耀着天才的光辉——推出了100倍杠杆的XBT-USD永续合约。与一般定期合约不同，一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割，而永续合约永不终止，它会追踪与比特币的美元价格指数，投资者可以在不中断的情况下，长时间做多或做空比特币。
这让BitMEX从比特币期货合约交易平台脱颖而出，也让亚瑟·海耶斯成为亿万加密货币“杠杆之王”。
此前英国媒体报道称BitMEX联合创始人之一的本·戴罗成为英国第一位比特币亿万富翁和英国最年轻的白手起家的亿万富翁。
而《香港经济日报》也报道，在2018年8月，BitMEX斥巨资租下了长江中心第45层，每平方英尺(0.09平方米)花费28.66美元，打破此前26.75美元的记录，一举成为全球最贵办公室。
7月30日，官网数据显示，BitMEX 24小时成交量超过24亿美元，过去30天成交量超过1569亿美元，过去一年的成交量则超过了1万亿美元。
BitMEX可以说是名副其实的，在全球占据统治地位的比特币期货合约交易平台。
不过面对监管层，庞大如BitMEX也要低头。
对于BitMEX被调查，VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs在推称上表示，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问（甚至比大多数银行都好），而是用户自己使用翻墙软件和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。
在加密社区TradingView的余博伦看来，BitMEX最大竞争力同时也是最致命的问题就是——比特币出入金不受任何监管。
“BitMEX应该是目前唯一一个不强制KYC的主流交易所了吧。”余博伦称。
对于BitMEX被调查带来的影响，余博伦向深链财经表示，这件事对小散户没有什么影响，之前走的可能都是美国的做市商，目前BitMEX交易量已经恢复了不少，监管会带来影响，但影响有限。
在余博伦看来，更重要的影响在于，“BitMEX的统治地位可能已经开始动摇了”。
调查BitMEX，为Bakkt扫清道路？
BitMEX被调查的消息传出的第二天，7月20日，纽交所为Bakkt测试举行启动仪式，此举被广泛解读为：监管机构已为Bakkt开绿灯。
Bakkt是纽交所母公司洲际交易所（ICE）创立加密资产交易平台，专注推出以实物结算的比特币期货合约。早在2019年初，Bakkt就宣布从微软、Naspers等12个投资方那里筹集了1.825亿美元。
可以说Bakkt是典型的华尔街正规军，左手监管层资源，右手传统资本，出生即含着金汤匙。
前脚BitMEX被调查，后脚Bakkt测试启动仪式举行，这也让一些人产生了联想：美国监管层是否在通过打压BitMEX来为Bakkt铺平道路？
“此前不只是BitMEX，币安也受到压力无法为美国用户正常提供服务，B网和P网下架无数山寨币，无法在美国正常交易。然而，与此同时，监管合规、专门为机构服务的Bakkt正在测试准备上线，很多事情没有证据无法妄加猜测，但绝对可以确定的是，在这个世界上没有任何一个人或国家和钱有仇。”余博伦称。
在余博伦看来，世界上没有巧合，尤其是这种利益相关的事情，监管的收紧，其实就是华尔街想争夺比特币的定价权，用监管打压竞争对手。
文丨门人 查看全部
在“BitMEX正在被美国商品期货交易委员会调查”的消息传出后，BitMEX平台出现剧烈异动。
而与此同时，热衷发推特的BitMEX创始人亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）已经连续18天失语，BitMEX的官方推特也已连续15天没有任何更新。
杠杆之王“失踪”了？
杠杆之王“人间蒸发”
BitMEX CEO 亚瑟·海耶斯仿佛“人间蒸发”了。
7月12日开始，这位每天都要发推特的“杠杆之王”就在社交媒体上没了声音。
更让人感到奇怪的是，不仅是亚瑟·海耶斯没了声音，就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一条推特是关于亚瑟·海耶斯与末日博士 Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的辩论。
连续多日的“消失”让BitMEX的用户乃至整个加密货币社区都充满疑问，亚瑟·海耶斯到底去哪里了？
7月19日，彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章，这篇文章披露了这样一个事实：BitMEX正在被美国商品期货交易委员会(CFTC)调查，而且调查已经长达数月。
报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在BitMEX上交易，因为BitMEX并没有向该机构注册。
对此，BitMEX发言人回应称，根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策，我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论，对于该报道我们也不予置评。
事实上，7月3日在中国台北举办的亚洲区块链峰会上，亚瑟·海耶斯也因BitMEX合法性问题被末日博士 Nouriel Roubini发难。
末日博士 Nouriel Roubini 直指亚瑟·海耶斯是骗子，BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆，且无身份认证，没有反洗钱规定。
“在美国有20%的学生用贷款来投机加密货币，这帮开赌场的根本不管玩家钱哪来的，他们只关心自己能不能赚到钱。”
亚瑟·海耶斯则表示，BitMEX是拥有塞舌尔合规牌照的交易所，“100倍杠杆又如何？客户找到了我们，他们愿意投机，我们是一家正直的平台”。
或许，亚瑟·海耶斯的“消失”与CFTC的监管不无关系。
关于亚瑟·海耶斯的“消失”，深链财经采访了BitMEX投资人、Triumph Capital创始合伙人吴欣，吴欣表示：“我们每季度update，平时互不干扰，他心很大。”
24小时，7300万美元BTC出逃
在BitMEX被CFTC调查的新闻传出后，闻风而动的市场迅速地给出了反应。
7月20日，链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的BTC流入/出情况统计后发现：BitMEX平台的BTC提款金额最高。
在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金额大抵持平的情况下，BitMEX BTC的流入金额只有1200多万美元，但是流出金额却高达8500多万美元，也就是说有价值7300万美元的BTC出逃。
分析人士表示，BitMEX的这一情况在很大程度上是彭博社报道带来的恐慌效应，而这种糟糕情况可能还会继续下去。
国外数据分析平台skew的数据则反映出，似乎在彭博社报道之前，市场中就有用户和机构听到了风声并采取了行动。因为从7月13日开始，BitMEX冷钱包中的BTC就开始减少，到7月26日，原来的19.5万枚BTC已经变为17.3，数据变动背后的原因可能是BitMEX在此期间收到了大量的提款请求。
不过也有人认为BitMEX的这些取款是正常的，因为BitMEX和其他加密货币平台上通常有大笔资金转移。
杠杆之王地位动摇？
2014年1月，银行业出身的亚瑟·海耶斯与两个合伙人一起创建了BitMEX。
BitMEX被设计为一个纯期货合约平台，撮合期货合约的买家和卖家，如果是比特币，平台收取0.05％的结算费用，莱特币等其他流动性较低的币种，平台则收取0.25％的结算费用。
如同赌场一样，不论市场行情如何，BitMEX总能旱涝保收。
另外，BitMEX在产品设计上闪耀着天才的光辉——推出了100倍杠杆的XBT-USD永续合约。与一般定期合约不同，一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割，而永续合约永不终止，它会追踪与比特币的美元价格指数，投资者可以在不中断的情况下，长时间做多或做空比特币。
这让BitMEX从比特币期货合约交易平台脱颖而出，也让亚瑟·海耶斯成为亿万加密货币“杠杆之王”。
此前英国媒体报道称BitMEX联合创始人之一的本·戴罗成为英国第一位比特币亿万富翁和英国最年轻的白手起家的亿万富翁。
而《香港经济日报》也报道，在2018年8月，BitMEX斥巨资租下了长江中心第45层，每平方英尺(0.09平方米)花费28.66美元，打破此前26.75美元的记录，一举成为全球最贵办公室。
7月30日，官网数据显示，BitMEX 24小时成交量超过24亿美元，过去30天成交量超过1569亿美元，过去一年的成交量则超过了1万亿美元。
BitMEX可以说是名副其实的，在全球占据统治地位的比特币期货合约交易平台。
不过面对监管层，庞大如BitMEX也要低头。
对于BitMEX被调查，VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs在推称上表示，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问（甚至比大多数银行都好），而是用户自己使用翻墙软件和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。
在加密社区TradingView的余博伦看来，BitMEX最大竞争力同时也是最致命的问题就是——比特币出入金不受任何监管。
“BitMEX应该是目前唯一一个不强制KYC的主流交易所了吧。”余博伦称。
对于BitMEX被调查带来的影响，余博伦向深链财经表示，这件事对小散户没有什么影响，之前走的可能都是美国的做市商，目前BitMEX交易量已经恢复了不少，监管会带来影响，但影响有限。
在余博伦看来，更重要的影响在于，“BitMEX的统治地位可能已经开始动摇了”。
调查BitMEX，为Bakkt扫清道路？
BitMEX被调查的消息传出的第二天，7月20日，纽交所为Bakkt测试举行启动仪式，此举被广泛解读为：监管机构已为Bakkt开绿灯。
Bakkt是纽交所母公司洲际交易所（ICE）创立加密资产交易平台，专注推出以实物结算的比特币期货合约。早在2019年初，Bakkt就宣布从微软、Naspers等12个投资方那里筹集了1.825亿美元。
可以说Bakkt是典型的华尔街正规军，左手监管层资源，右手传统资本，出生即含着金汤匙。
前脚BitMEX被调查，后脚Bakkt测试启动仪式举行，这也让一些人产生了联想：美国监管层是否在通过打压BitMEX来为Bakkt铺平道路？
“此前不只是BitMEX，币安也受到压力无法为美国用户正常提供服务，B网和P网下架无数山寨币，无法在美国正常交易。然而，与此同时，监管合规、专门为机构服务的Bakkt正在测试准备上线，很多事情没有证据无法妄加猜测，但绝对可以确定的是，在这个世界上没有任何一个人或国家和钱有仇。”余博伦称。
在余博伦看来，世界上没有巧合，尤其是这种利益相关的事情，监管的收紧，其实就是华尔街想争夺比特币的定价权，用监管打压竞争对手。
文丨门人 查看全部
24小时，7300万美元BTC出逃；13天，2.2万枚比特币被提。
在“BitMEX正在被美国商品期货交易委员会调查”的消息传出后，BitMEX平台出现剧烈异动。
而与此同时，热衷发推特的BitMEX创始人亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）已经连续18天失语，BitMEX的官方推特也已连续15天没有任何更新。
杠杆之王“失踪”了？
杠杆之王“人间蒸发”
BitMEX CEO 亚瑟·海耶斯仿佛“人间蒸发”了。
7月12日开始，这位每天都要发推特的“杠杆之王”就在社交媒体上没了声音。
更让人感到奇怪的是，不仅是亚瑟·海耶斯没了声音，就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一条推特是关于亚瑟·海耶斯与末日博士 Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的辩论。
连续多日的“消失”让BitMEX的用户乃至整个加密货币社区都充满疑问，亚瑟·海耶斯到底去哪里了？
7月19日，彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章，这篇文章披露了这样一个事实：BitMEX正在被美国商品期货交易委员会(CFTC)调查，而且调查已经长达数月。
报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在BitMEX上交易，因为BitMEX并没有向该机构注册。
对此，BitMEX发言人回应称，根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策，我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论，对于该报道我们也不予置评。
事实上，7月3日在中国台北举办的亚洲区块链峰会上，亚瑟·海耶斯也因BitMEX合法性问题被末日博士 Nouriel Roubini发难。
末日博士 Nouriel Roubini 直指亚瑟·海耶斯是骗子，BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆，且无身份认证，没有反洗钱规定。
“在美国有20%的学生用贷款来投机加密货币，这帮开赌场的根本不管玩家钱哪来的，他们只关心自己能不能赚到钱。”
亚瑟·海耶斯则表示，BitMEX是拥有塞舌尔合规牌照的交易所，“100倍杠杆又如何？客户找到了我们，他们愿意投机，我们是一家正直的平台”。
或许，亚瑟·海耶斯的“消失”与CFTC的监管不无关系。
关于亚瑟·海耶斯的“消失”，深链财经采访了BitMEX投资人、Triumph Capital创始合伙人吴欣，吴欣表示：“我们每季度update，平时互不干扰，他心很大。”
24小时，7300万美元BTC出逃
在BitMEX被CFTC调查的新闻传出后，闻风而动的市场迅速地给出了反应。
7月20日，链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的BTC流入/出情况统计后发现：BitMEX平台的BTC提款金额最高。
在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金额大抵持平的情况下，BitMEX BTC的流入金额只有1200多万美元，但是流出金额却高达8500多万美元，也就是说有价值7300万美元的BTC出逃。
分析人士表示，BitMEX的这一情况在很大程度上是彭博社报道带来的恐慌效应，而这种糟糕情况可能还会继续下去。
国外数据分析平台skew的数据则反映出，似乎在彭博社报道之前，市场中就有用户和机构听到了风声并采取了行动。因为从7月13日开始，BitMEX冷钱包中的BTC就开始减少，到7月26日，原来的19.5万枚BTC已经变为17.3，数据变动背后的原因可能是BitMEX在此期间收到了大量的提款请求。
不过也有人认为BitMEX的这些取款是正常的，因为BitMEX和其他加密货币平台上通常有大笔资金转移。
杠杆之王地位动摇？
2014年1月，银行业出身的亚瑟·海耶斯与两个合伙人一起创建了BitMEX。
BitMEX被设计为一个纯期货合约平台，撮合期货合约的买家和卖家，如果是比特币，平台收取0.05％的结算费用，莱特币等其他流动性较低的币种，平台则收取0.25％的结算费用。
如同赌场一样，不论市场行情如何，BitMEX总能旱涝保收。
另外，BitMEX在产品设计上闪耀着天才的光辉——推出了100倍杠杆的XBT-USD永续合约。与一般定期合约不同，一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割，而永续合约永不终止，它会追踪与比特币的美元价格指数，投资者可以在不中断的情况下，长时间做多或做空比特币。
这让BitMEX从比特币期货合约交易平台脱颖而出，也让亚瑟·海耶斯成为亿万加密货币“杠杆之王”。
此前英国媒体报道称BitMEX联合创始人之一的本·戴罗成为英国第一位比特币亿万富翁和英国最年轻的白手起家的亿万富翁。
而《香港经济日报》也报道，在2018年8月，BitMEX斥巨资租下了长江中心第45层，每平方英尺(0.09平方米)花费28.66美元，打破此前26.75美元的记录，一举成为全球最贵办公室。
7月30日，官网数据显示，BitMEX 24小时成交量超过24亿美元，过去30天成交量超过1569亿美元，过去一年的成交量则超过了1万亿美元。
BitMEX可以说是名副其实的，在全球占据统治地位的比特币期货合约交易平台。
不过面对监管层，庞大如BitMEX也要低头。
对于BitMEX被调查，VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs在推称上表示，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问（甚至比大多数银行都好），而是用户自己使用翻墙软件和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。
在加密社区TradingView的余博伦看来，BitMEX最大竞争力同时也是最致命的问题就是——比特币出入金不受任何监管。
“BitMEX应该是目前唯一一个不强制KYC的主流交易所了吧。”余博伦称。
对于BitMEX被调查带来的影响，余博伦向深链财经表示，这件事对小散户没有什么影响，之前走的可能都是美国的做市商，目前BitMEX交易量已经恢复了不少，监管会带来影响，但影响有限。
在余博伦看来，更重要的影响在于，“BitMEX的统治地位可能已经开始动摇了”。
调查BitMEX，为Bakkt扫清道路？
BitMEX被调查的消息传出的第二天，7月20日，纽交所为Bakkt测试举行启动仪式，此举被广泛解读为：监管机构已为Bakkt开绿灯。
Bakkt是纽交所母公司洲际交易所（ICE）创立加密资产交易平台，专注推出以实物结算的比特币期货合约。早在2019年初，Bakkt就宣布从微软、Naspers等12个投资方那里筹集了1.825亿美元。
可以说Bakkt是典型的华尔街正规军，左手监管层资源，右手传统资本，出生即含着金汤匙。
前脚BitMEX被调查，后脚Bakkt测试启动仪式举行，这也让一些人产生了联想：美国监管层是否在通过打压BitMEX来为Bakkt铺平道路？
“此前不只是BitMEX，币安也受到压力无法为美国用户正常提供服务，B网和P网下架无数山寨币，无法在美国正常交易。然而，与此同时，监管合规、专门为机构服务的Bakkt正在测试准备上线，很多事情没有证据无法妄加猜测，但绝对可以确定的是，在这个世界上没有任何一个人或国家和钱有仇。”余博伦称。
在余博伦看来，世界上没有巧合，尤其是这种利益相关的事情，监管的收紧，其实就是华尔街想争夺比特币的定价权，用监管打压竞争对手。
文丨门人
10亿资金盘“波场超级社区”跑路套现，孙宇晨为何始终态度暧昧？
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-04 11:11
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
跑路潮来临：解散社群，深夜遁逃，卷走百亿资金
特写 • yibencaijing 发表了文章 • 2019-07-03 10:33
6月底，作为币圈最知名的资金盘项目之一，Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道，该项目疑似跑路。
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮 查看全部
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮 查看全部
6月底，作为币圈最知名的资金盘项目之一，Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道，该项目疑似跑路。
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮
PlusToken超百亿资金去向追踪，币圈第一资金盘已波及300万人
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-07-02 11:20
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz
1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc
1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY
3E7iZM6qUFugoYEzbJ6233mwMGGzerGwjn
3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
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1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY
3E7iZM6qUFugoYEzbJ6233mwMGGzerGwjn
3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz
1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc
1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh
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这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
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31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜
“百亿资金盘”PlusToken崩盘前，用户每天充值信仰
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-01 18:44
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
从数百万到几十亿，2019年这些项目已经拿着你的钱跑路了！
市场 • 8btc 发表了文章 • 2019-06-12 16:14
“跑路”，这是任何行业都没能避免的两个字，币圈当然也不例外。币圈项目跑路时有发生，有的是“非己所愿”的天灾所致，而有的则纯属“丧尽天良”的人祸。
币圈10年历史，跑路的项目不计其数。据不完全统计，仅2018年，跑路项目就超过200个。这其中，涉及资金少则数百万元，多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁，但绝大多数却“不了了之”。
6月10日，经巴比特多方探察确认，加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问，APP钱包无法使用。一时间，数千投资者陷入恐慌，其中有些人甚至在这个项目投上了自己的全部身家积蓄。
距离TokenStore跑路的消息确认的前几天，另一个圈钱数亿的诈骗跑路项目——英雄链（HEC）刚刚取得最新进展：公安机关总共刑拘24人，批捕9人，取保候审7人，监视居住1人，刑拘在押1人，在逃6人，分别逃往美国、印尼、新加坡和印度，扣押电脑3台，手机23台，暂扣资金近3000万元。这也为那些想要跑路的项目提供了前车之鉴。
2019年，又有哪些项目已经跑路了？巴比特为您盘点了一下。套路深似海，投资需谨慎。
金融产品交易平台华分网：大V造势，套路投资者
4月8日上午9时许，灾难突如其来，“华分网关闭，APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目，从策划到完美收割，仅仅用了一个月，数十万受害者，血本无归。
套路：媒体大 V 宣传、上线“HC 积分”众筹，营造抢购假象，3 天爆拉 40 倍。再上线新“积分”众筹，要求拥有平台积分 HF。趁机套路用户加仓。简单的套路，贵在好用。低劣的骗局，加上媒体大 V 的宣传，成就了这段完美的收割。
受害者资金规模：据统计，仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。
钱包Sumtoken：负责人被抓，币价闪崩
今年3月份，“SumToken”突然官网关闭，其原因是中国区两名负责人被抓，官方通告称：是在不明情况下被带走调查的，同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出，sut的价格直线下跌，下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了，只是找个借口让投资者信以为真，给操盘手跑路赢得时间。
币管家：发行平台币难以自救
数字货币交易平台币管家曾在2018年5月成功进行了平台币BC出售，并且在同年7月份宣布销毁其合约锁仓1亿枚平台币BC。看似运行良好，但之后不久用户反馈称ETH等币出现无法提现问题，之后官网关闭，走向跑路。
MoreToken：2019年第一跑，卷了十几亿
被称为2019年第一跑的数字钱包MoreToken在春节前带着投资者10几亿资金“跑了”，成千上万的投资者彻夜无眠。根据当时受害者提供的资料，在MoreToken的两个钱包里发现了价值近12亿元的以太坊和主流货币，还不包括BTC。
MoreToken在官方邮件中表示遭受了黑客攻击，而这正是传统资金盘跑路时候的惯用手法。更可悲的是，投资者关于项目方的具体信息还不清楚，也不太清楚谁是实际控制人，无法提供足够多的线索和相关证据给警方。
DOGX wallet
这是一个打着区块链领域的余额宝，存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘，开始很疯狂，存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种，然后返利自己发行的平台币给用户，据不完全统计，钱包在20天内收到了5.5w万个ETH，而这只是冰山一角。
AngleToken：20多名用户被套千万元
据温州网报道，近日，平阳水头的金女士反映，她和同事们将价值近百万元人民币的虚拟币存入一款名为Angel Token数字钱包APP。上月底该钱包突然停摆，用户存入的虚拟币至今无法转出。
记者调查发现，有类似遭遇者不下20人，涉及金额达千万元。受害者们指认苍南龙港人黄某是该钱包的运营者，黄某却称自己也是受害者。之后，多名受害者已向苍南县公安局经侦大队报警。
波兰交易所Coinroom携款跑路
据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露，当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务，并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。 据悉，4月2日，该交易所向客户发送了一封电子邮件，声明将终止所有合同，并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系，以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款，而一些客户只收到了部分存款。
西安高新区一公司借区块链项目骗取百万元投资后跑路
2019年4月，据华商网报道，西安高新区一家名为名为陕西红杉区块链研究院的公司，通过与陕西红杉农林开发有限公司合作，宣传“红豆杉项目”，即吸引投资者用钱财投资虚拟货币，实际上投资红豆杉及种植土地等，待投资者将资金投入后跑路，金额高达五六百万元。据悉， 陕西红杉农林开发有限责任公司和陕西红杉区块链研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企业经营异常名录。
Coinnice：四年老牌交易所，最终难逃跑路命运？
据用户在社区爆料，自己提币审核100多天了还是审核中。QQ群禁言，客服全不在线。2月份的时候还有客服回复，现在客服也失踪了。交易所疑似跑路了。根据其他用户评论显示，很多人都没有听说过这家交易所，四年老牌交易所竟然仅有这么一点知名度，也是可悲。
在币圈中，几乎每天都有项目跑路或准备跑路，还有很多没有被曝光或者被媒体关注，很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。
为此，巴比特联合链节点ChainNode值此之际推出跑路项目大爆料特别报道。跑路项目的受害者可以在ChainNode曝光贴中讲述自己的经历，为其他行业参与者敲响警钟，共保行业健康发展。
文/Kyle 查看全部
币圈10年历史，跑路的项目不计其数。据不完全统计，仅2018年，跑路项目就超过200个。这其中，涉及资金少则数百万元，多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁，但绝大多数却“不了了之”。
6月10日，经巴比特多方探察确认，加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问，APP钱包无法使用。一时间，数千投资者陷入恐慌，其中有些人甚至在这个项目投上了自己的全部身家积蓄。
距离TokenStore跑路的消息确认的前几天，另一个圈钱数亿的诈骗跑路项目——英雄链（HEC）刚刚取得最新进展：公安机关总共刑拘24人，批捕9人，取保候审7人，监视居住1人，刑拘在押1人，在逃6人，分别逃往美国、印尼、新加坡和印度，扣押电脑3台，手机23台，暂扣资金近3000万元。这也为那些想要跑路的项目提供了前车之鉴。
2019年，又有哪些项目已经跑路了？巴比特为您盘点了一下。套路深似海，投资需谨慎。
金融产品交易平台华分网：大V造势，套路投资者
4月8日上午9时许，灾难突如其来，“华分网关闭，APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目，从策划到完美收割，仅仅用了一个月，数十万受害者，血本无归。
套路：媒体大 V 宣传、上线“HC 积分”众筹，营造抢购假象，3 天爆拉 40 倍。再上线新“积分”众筹，要求拥有平台积分 HF。趁机套路用户加仓。简单的套路，贵在好用。低劣的骗局，加上媒体大 V 的宣传，成就了这段完美的收割。
受害者资金规模：据统计，仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。
钱包Sumtoken：负责人被抓，币价闪崩
今年3月份，“SumToken”突然官网关闭，其原因是中国区两名负责人被抓，官方通告称：是在不明情况下被带走调查的，同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出，sut的价格直线下跌，下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了，只是找个借口让投资者信以为真，给操盘手跑路赢得时间。
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MoreToken在官方邮件中表示遭受了黑客攻击，而这正是传统资金盘跑路时候的惯用手法。更可悲的是，投资者关于项目方的具体信息还不清楚，也不太清楚谁是实际控制人，无法提供足够多的线索和相关证据给警方。
DOGX wallet
这是一个打着区块链领域的余额宝，存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘，开始很疯狂，存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种，然后返利自己发行的平台币给用户，据不完全统计，钱包在20天内收到了5.5w万个ETH，而这只是冰山一角。
AngleToken：20多名用户被套千万元
据温州网报道，近日，平阳水头的金女士反映，她和同事们将价值近百万元人民币的虚拟币存入一款名为Angel Token数字钱包APP。上月底该钱包突然停摆，用户存入的虚拟币至今无法转出。
记者调查发现，有类似遭遇者不下20人，涉及金额达千万元。受害者们指认苍南龙港人黄某是该钱包的运营者，黄某却称自己也是受害者。之后，多名受害者已向苍南县公安局经侦大队报警。
波兰交易所Coinroom携款跑路
据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露，当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务，并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。 据悉，4月2日，该交易所向客户发送了一封电子邮件，声明将终止所有合同，并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系，以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款，而一些客户只收到了部分存款。
西安高新区一公司借区块链项目骗取百万元投资后跑路
2019年4月，据华商网报道，西安高新区一家名为名为陕西红杉区块链研究院的公司，通过与陕西红杉农林开发有限公司合作，宣传“红豆杉项目”，即吸引投资者用钱财投资虚拟货币，实际上投资红豆杉及种植土地等，待投资者将资金投入后跑路，金额高达五六百万元。据悉， 陕西红杉农林开发有限责任公司和陕西红杉区块链研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企业经营异常名录。
Coinnice：四年老牌交易所，最终难逃跑路命运？
据用户在社区爆料，自己提币审核100多天了还是审核中。QQ群禁言，客服全不在线。2月份的时候还有客服回复，现在客服也失踪了。交易所疑似跑路了。根据其他用户评论显示，很多人都没有听说过这家交易所，四年老牌交易所竟然仅有这么一点知名度，也是可悲。
在币圈中，几乎每天都有项目跑路或准备跑路，还有很多没有被曝光或者被媒体关注，很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。
为此，巴比特联合链节点ChainNode值此之际推出跑路项目大爆料特别报道。跑路项目的受害者可以在ChainNode曝光贴中讲述自己的经历，为其他行业参与者敲响警钟，共保行业健康发展。
文/Kyle 查看全部
“跑路”，这是任何行业都没能避免的两个字，币圈当然也不例外。币圈项目跑路时有发生，有的是“非己所愿”的天灾所致，而有的则纯属“丧尽天良”的人祸。
币圈10年历史，跑路的项目不计其数。据不完全统计，仅2018年，跑路项目就超过200个。这其中，涉及资金少则数百万元，多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁，但绝大多数却“不了了之”。
6月10日，经巴比特多方探察确认，加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问，APP钱包无法使用。一时间，数千投资者陷入恐慌，其中有些人甚至在这个项目投上了自己的全部身家积蓄。
距离TokenStore跑路的消息确认的前几天，另一个圈钱数亿的诈骗跑路项目——英雄链（HEC）刚刚取得最新进展：公安机关总共刑拘24人，批捕9人，取保候审7人，监视居住1人，刑拘在押1人，在逃6人，分别逃往美国、印尼、新加坡和印度，扣押电脑3台，手机23台，暂扣资金近3000万元。这也为那些想要跑路的项目提供了前车之鉴。
2019年，又有哪些项目已经跑路了？巴比特为您盘点了一下。套路深似海，投资需谨慎。
金融产品交易平台华分网：大V造势，套路投资者
4月8日上午9时许，灾难突如其来，“华分网关闭，APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目，从策划到完美收割，仅仅用了一个月，数十万受害者，血本无归。
套路：媒体大 V 宣传、上线“HC 积分”众筹，营造抢购假象，3 天爆拉 40 倍。再上线新“积分”众筹，要求拥有平台积分 HF。趁机套路用户加仓。简单的套路，贵在好用。低劣的骗局，加上媒体大 V 的宣传，成就了这段完美的收割。
受害者资金规模：据统计，仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。
钱包Sumtoken：负责人被抓，币价闪崩
今年3月份，“SumToken”突然官网关闭，其原因是中国区两名负责人被抓，官方通告称：是在不明情况下被带走调查的，同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出，sut的价格直线下跌，下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了，只是找个借口让投资者信以为真，给操盘手跑路赢得时间。
币管家：发行平台币难以自救
数字货币交易平台币管家曾在2018年5月成功进行了平台币BC出售，并且在同年7月份宣布销毁其合约锁仓1亿枚平台币BC。看似运行良好，但之后不久用户反馈称ETH等币出现无法提现问题，之后官网关闭，走向跑路。
MoreToken：2019年第一跑，卷了十几亿
被称为2019年第一跑的数字钱包MoreToken在春节前带着投资者10几亿资金“跑了”，成千上万的投资者彻夜无眠。根据当时受害者提供的资料，在MoreToken的两个钱包里发现了价值近12亿元的以太坊和主流货币，还不包括BTC。
MoreToken在官方邮件中表示遭受了黑客攻击，而这正是传统资金盘跑路时候的惯用手法。更可悲的是，投资者关于项目方的具体信息还不清楚，也不太清楚谁是实际控制人，无法提供足够多的线索和相关证据给警方。
DOGX wallet
这是一个打着区块链领域的余额宝，存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘，开始很疯狂，存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种，然后返利自己发行的平台币给用户，据不完全统计，钱包在20天内收到了5.5w万个ETH，而这只是冰山一角。
AngleToken：20多名用户被套千万元
据温州网报道，近日，平阳水头的金女士反映，她和同事们将价值近百万元人民币的虚拟币存入一款名为Angel Token数字钱包APP。上月底该钱包突然停摆，用户存入的虚拟币至今无法转出。
记者调查发现，有类似遭遇者不下20人，涉及金额达千万元。受害者们指认苍南龙港人黄某是该钱包的运营者，黄某却称自己也是受害者。之后，多名受害者已向苍南县公安局经侦大队报警。
波兰交易所Coinroom携款跑路
据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露，当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务，并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。 据悉，4月2日，该交易所向客户发送了一封电子邮件，声明将终止所有合同，并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系，以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款，而一些客户只收到了部分存款。
西安高新区一公司借区块链项目骗取百万元投资后跑路
2019年4月，据华商网报道，西安高新区一家名为名为陕西红杉区块链研究院的公司，通过与陕西红杉农林开发有限公司合作，宣传“红豆杉项目”，即吸引投资者用钱财投资虚拟货币，实际上投资红豆杉及种植土地等，待投资者将资金投入后跑路，金额高达五六百万元。据悉， 陕西红杉农林开发有限责任公司和陕西红杉区块链研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企业经营异常名录。
Coinnice：四年老牌交易所，最终难逃跑路命运？
据用户在社区爆料，自己提币审核100多天了还是审核中。QQ群禁言，客服全不在线。2月份的时候还有客服回复，现在客服也失踪了。交易所疑似跑路了。根据其他用户评论显示，很多人都没有听说过这家交易所，四年老牌交易所竟然仅有这么一点知名度，也是可悲。
在币圈中，几乎每天都有项目跑路或准备跑路，还有很多没有被曝光或者被媒体关注，很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。
为此，巴比特联合链节点ChainNode值此之际推出跑路项目大爆料特别报道。跑路项目的受害者可以在ChainNode曝光贴中讲述自己的经历，为其他行业参与者敲响警钟，共保行业健康发展。
文/Kyle
币圈首部长篇传记小说《韭菜的记忆》048 跑路
特写 • leekgeek 发表了文章 • 2019-04-23 14:13
10月中旬的一天，宋远照例检查了下矿池和矿机们的工作状态，一切如常。于是沐浴在晚秋暖暖的阳光下，在门前溪边散步。
看着清澈见底的溪水，不由想起来几个月前在石梅湾加井岛的幽静沙滩、白沙清水。有些日子没和王乐联系了，也不知道他那边怎么样了。
宋远边想着，拿出手机打开币飞交易所查看了下飞飞币的价格，0.001元，回到了预售之初的价格了。两个月没看，跌去了这么多？8月份的冲高回落之后也还有0.08元啊，两个月之后就剩1%多点了。宋远又打开“币柜员”，飞飞币当前的价格只有0.00098元，比币飞上的还低0.00002元，成交量也是低得可怜。
宋远看了下币飞和“币柜员”上飞飞币的日线K线图，飞飞币在8月份冲高回落之后，一直在0.05元附近盘整了一个月左右，之后开始断崖式下跌，交易量也急剧萎缩，一个月左右的时间，价格和交易量都跌去了98%。
宋远看得有些惊心，给王乐发去了一条消息，“王哥，最近还好吗？”
过了好一会儿，王乐的消息回复了过来，“还活着，别担心。正在国外的酒店里睡大觉，过阵子回去再详聊啊。”
宋远迅速回了条消息，“那就好，有什么需要随时联络！”
过了一会儿，宋远又有点放心不下，给王欣发了条消息，“最近在忙什么呢？”
过了好一会儿，王欣的消息回复了过来，“最近不忙，在国外的海滩上晒太阳呢，等我回成都来找我玩啊。”
宋远心下稍安，心想应该飞飞币的项目出了些什么问题，这两人大概是“跑路”去国外避风头去了。这两人竟然还都能联系得上，而且还在酒店里睡大觉，在海滩上晒太阳，那应该还不需要太担心。
最近这半年多，很多加密货币项目遭受到挫折和失败，市场上乱象频出。有一些项目预售之后就携款潜逃，有一些项目预售之后勉强上了交易所就遭受严重破发，还有一些已经上交易所不短时间的项目，由于交易量太低而被交易所下架了。还有一些项目的负责人号称自己也是受害者，被团队给欺骗了，被人砸盘了，声称要永远退出加密行业。更多的项目负责人和团队则安安静静地消失无踪，隐匿在世界各国或地区。
……
11月中旬，宋远又登录币飞交易所，看了下飞飞币的价格，0.0005元，与上个月相比，又跌去了50%。交易量也益发萎缩，交投惨淡。
宋远又分别给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
过来好久，直到当天夜里，王乐和王欣才回复了消息过来。
王乐在消息里简单写到，“继续活着，在睡大觉。”
王欣的消息稍长些，“我还好，不用担心，就是天天在海滩上晒太阳，有些无聊。”
宋远叮嘱他们注意身体，多保重，有需要随时联络。
……
12月中旬，宋远又登录币飞交易所，想看看飞飞币的价格。没想到，飞飞币竟然已被下架了。查看了下交易所之前的公告，下架是因为飞飞币的交易量太低了，想想也是意料之中的事情。
宋远又打开“币柜员”看了下，上面还有飞飞币和比特币的交易对，飞飞币的价格已经只有四五聪了。“币柜员”上面还有飞飞币和莱特币的交易对，价格换算过来也大概 只有0.0001元，与上个月相比，又跌去了80%。最近每天的交易量都不足1万元。
宋远给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
直到第二天，王乐和王欣才陆续回复了消息过来。
王乐的消息很简短，“尚好，勿念。”
王欣的消息稍长些，“我还好，天天在海滩上晒太阳，脸都晒黑了。”
宋远一声叹息。
……
十二月底的小沟村，漫山遍野又是冰雪覆盖、银装素裹。
宋远已在小沟村驻扎了两年了，也是在小沟村度过的第三个冬天。小沟村的这个冬天与往年一样寒冷，而加密货币市场的寒冬在最近的两个月却稍稍有点回暖。
比特币的价格从九、十月份的250美元左右，逐步回升到了400美元以上。经过漫长的两年时间的连绵阴跌，比特币这两个月的涨势还算是有些感人，也让人对明年2016年的加密市场多了一丝期待。
宋远合计了下2015年全年矿场的营收情况，果不其然，亏损严重。
去年10月份投入挖矿的400台S4矿机，到今年年底，一共挖出了3700来个比特币，“挖卖提”了609万元。而矿机成本360万元、电力费用380万元，加上维护和人力等成本，一共支出了769万元。巨亏了160万元。
今年1月份投入挖矿的500台S5矿机，全年一共挖出了将近2000个比特币，“挖卖提”了300万元。矿机成本150万元，电力费用160万元，加上设备维护及人力分摊20万元，一共支出330万元。也亏损了30万元。
一年下来，这900台矿机，一共亏损了190万元。而这些机器基本上也都到了需要淘汰的阶段，下个月这些机器挖出的比特币基本上都卖不回来电力成本等费用了，需要关机淘汰了。
……
在2016年新一年刚刚开启的日子里，宋远也带着矿工小分队，开始了忙碌的辞旧迎新的工作，把S4和S5矿机陆续关机下架。
期间，宋远又给钱亦来打了个电话，而后安排康风搬了百来台S5矿机给他送过去，照例帮他安装调试接入矿池。
有时候，宋远也在想，这钱亦来前后从矿场搬去几百台矿机，都放哪里去了，而且便宜的电又从何而来呢。不过显然这些问题对于地方实权派的水电站站长钱亦来来说应该都不是什么问题，宋远也不想知道更多，也都没想着去问问康风，甚至有几回康风主动想要聊聊这方面的事情也被宋远刻意回避了。
宋远没有心思去了解这些琐事，既然这些矿机放在矿场这边也没什么作用了，钱亦来那边能用得上，那就拿过去用好了。
宋远在小沟村矿场折腾这点矿机，只是整个加密货币市场的一个小涟漪，甚至连小涟漪都算不上。
2016年1月14日，闪电网络白皮书首次发布，打造比特币分层网络计划正式开始。
比特币的交易网络最为人诟病的一点便是交易性能：全网每秒7笔的交易速度，远低于传统的金融交易系统；同时，等待6个块的可信确认导致约1个小时的最终确认时间。
闪电网络的主要思路十分简单：将大量交易放到比特币区块链之外进行。该设计最早是2015年2月在论文《The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments》中提出。
比特币的区块链机制自身提供了很好的可信保障，但是很慢；另一方面考虑，对于大量的小额交易来说，是否真实需要这么高的可信性？闪电网络通过智能合约来完善链下的交易渠道，解决比特币网络交易和确认缓慢的问题。
闪电网络的核心机制主要有两个：RSMC（Recoverable Sequence Maturity Contract）和 HTLC（Hashed Timelock Contract）。前者解决了链下交易的确认问题，后者解决了支付通道的问题。
闪电网络白皮书的正式发布，为处于漫漫熊途、业已冰封的加密货币市场，注入了一丝涟漪和希冀。
连载中……
作者：韭菜极客（微信公众号：leekgeek） 查看全部
看着清澈见底的溪水，不由想起来几个月前在石梅湾加井岛的幽静沙滩、白沙清水。有些日子没和王乐联系了，也不知道他那边怎么样了。
宋远边想着，拿出手机打开币飞交易所查看了下飞飞币的价格，0.001元，回到了预售之初的价格了。两个月没看，跌去了这么多？8月份的冲高回落之后也还有0.08元啊，两个月之后就剩1%多点了。宋远又打开“币柜员”，飞飞币当前的价格只有0.00098元，比币飞上的还低0.00002元，成交量也是低得可怜。
宋远看了下币飞和“币柜员”上飞飞币的日线K线图，飞飞币在8月份冲高回落之后，一直在0.05元附近盘整了一个月左右，之后开始断崖式下跌，交易量也急剧萎缩，一个月左右的时间，价格和交易量都跌去了98%。
宋远看得有些惊心，给王乐发去了一条消息，“王哥，最近还好吗？”
过了好一会儿，王乐的消息回复了过来，“还活着，别担心。正在国外的酒店里睡大觉，过阵子回去再详聊啊。”
宋远迅速回了条消息，“那就好，有什么需要随时联络！”
过了一会儿，宋远又有点放心不下，给王欣发了条消息，“最近在忙什么呢？”
过了好一会儿，王欣的消息回复了过来，“最近不忙，在国外的海滩上晒太阳呢，等我回成都来找我玩啊。”
宋远心下稍安，心想应该飞飞币的项目出了些什么问题，这两人大概是“跑路”去国外避风头去了。这两人竟然还都能联系得上，而且还在酒店里睡大觉，在海滩上晒太阳，那应该还不需要太担心。
最近这半年多，很多加密货币项目遭受到挫折和失败，市场上乱象频出。有一些项目预售之后就携款潜逃，有一些项目预售之后勉强上了交易所就遭受严重破发，还有一些已经上交易所不短时间的项目，由于交易量太低而被交易所下架了。还有一些项目的负责人号称自己也是受害者，被团队给欺骗了，被人砸盘了，声称要永远退出加密行业。更多的项目负责人和团队则安安静静地消失无踪，隐匿在世界各国或地区。
……
11月中旬，宋远又登录币飞交易所，看了下飞飞币的价格，0.0005元，与上个月相比，又跌去了50%。交易量也益发萎缩，交投惨淡。
宋远又分别给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
过来好久，直到当天夜里，王乐和王欣才回复了消息过来。
王乐在消息里简单写到，“继续活着，在睡大觉。”
王欣的消息稍长些，“我还好，不用担心，就是天天在海滩上晒太阳，有些无聊。”
宋远叮嘱他们注意身体，多保重，有需要随时联络。
……
12月中旬，宋远又登录币飞交易所，想看看飞飞币的价格。没想到，飞飞币竟然已被下架了。查看了下交易所之前的公告，下架是因为飞飞币的交易量太低了，想想也是意料之中的事情。
宋远又打开“币柜员”看了下，上面还有飞飞币和比特币的交易对，飞飞币的价格已经只有四五聪了。“币柜员”上面还有飞飞币和莱特币的交易对，价格换算过来也大概 只有0.0001元，与上个月相比，又跌去了80%。最近每天的交易量都不足1万元。
宋远给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
直到第二天，王乐和王欣才陆续回复了消息过来。
王乐的消息很简短，“尚好，勿念。”
王欣的消息稍长些，“我还好，天天在海滩上晒太阳，脸都晒黑了。”
宋远一声叹息。
……
十二月底的小沟村，漫山遍野又是冰雪覆盖、银装素裹。
宋远已在小沟村驻扎了两年了，也是在小沟村度过的第三个冬天。小沟村的这个冬天与往年一样寒冷，而加密货币市场的寒冬在最近的两个月却稍稍有点回暖。
比特币的价格从九、十月份的250美元左右，逐步回升到了400美元以上。经过漫长的两年时间的连绵阴跌，比特币这两个月的涨势还算是有些感人，也让人对明年2016年的加密市场多了一丝期待。
宋远合计了下2015年全年矿场的营收情况，果不其然，亏损严重。
去年10月份投入挖矿的400台S4矿机，到今年年底，一共挖出了3700来个比特币，“挖卖提”了609万元。而矿机成本360万元、电力费用380万元，加上维护和人力等成本，一共支出了769万元。巨亏了160万元。
今年1月份投入挖矿的500台S5矿机，全年一共挖出了将近2000个比特币，“挖卖提”了300万元。矿机成本150万元，电力费用160万元，加上设备维护及人力分摊20万元，一共支出330万元。也亏损了30万元。
一年下来，这900台矿机，一共亏损了190万元。而这些机器基本上也都到了需要淘汰的阶段，下个月这些机器挖出的比特币基本上都卖不回来电力成本等费用了，需要关机淘汰了。
……
在2016年新一年刚刚开启的日子里，宋远也带着矿工小分队，开始了忙碌的辞旧迎新的工作，把S4和S5矿机陆续关机下架。
期间，宋远又给钱亦来打了个电话，而后安排康风搬了百来台S5矿机给他送过去，照例帮他安装调试接入矿池。
有时候，宋远也在想，这钱亦来前后从矿场搬去几百台矿机，都放哪里去了，而且便宜的电又从何而来呢。不过显然这些问题对于地方实权派的水电站站长钱亦来来说应该都不是什么问题，宋远也不想知道更多，也都没想着去问问康风，甚至有几回康风主动想要聊聊这方面的事情也被宋远刻意回避了。
宋远没有心思去了解这些琐事，既然这些矿机放在矿场这边也没什么作用了，钱亦来那边能用得上，那就拿过去用好了。
宋远在小沟村矿场折腾这点矿机，只是整个加密货币市场的一个小涟漪，甚至连小涟漪都算不上。
2016年1月14日，闪电网络白皮书首次发布，打造比特币分层网络计划正式开始。
比特币的交易网络最为人诟病的一点便是交易性能：全网每秒7笔的交易速度，远低于传统的金融交易系统；同时，等待6个块的可信确认导致约1个小时的最终确认时间。
闪电网络的主要思路十分简单：将大量交易放到比特币区块链之外进行。该设计最早是2015年2月在论文《The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments》中提出。
比特币的区块链机制自身提供了很好的可信保障，但是很慢；另一方面考虑，对于大量的小额交易来说，是否真实需要这么高的可信性？闪电网络通过智能合约来完善链下的交易渠道，解决比特币网络交易和确认缓慢的问题。
闪电网络的核心机制主要有两个：RSMC（Recoverable Sequence Maturity Contract）和 HTLC（Hashed Timelock Contract）。前者解决了链下交易的确认问题，后者解决了支付通道的问题。
闪电网络白皮书的正式发布，为处于漫漫熊途、业已冰封的加密货币市场，注入了一丝涟漪和希冀。
连载中……
作者：韭菜极客（微信公众号：leekgeek） 查看全部
10月中旬的一天，宋远照例检查了下矿池和矿机们的工作状态，一切如常。于是沐浴在晚秋暖暖的阳光下，在门前溪边散步。
看着清澈见底的溪水，不由想起来几个月前在石梅湾加井岛的幽静沙滩、白沙清水。有些日子没和王乐联系了，也不知道他那边怎么样了。
宋远边想着，拿出手机打开币飞交易所查看了下飞飞币的价格，0.001元，回到了预售之初的价格了。两个月没看，跌去了这么多？8月份的冲高回落之后也还有0.08元啊，两个月之后就剩1%多点了。宋远又打开“币柜员”，飞飞币当前的价格只有0.00098元，比币飞上的还低0.00002元，成交量也是低得可怜。
宋远看了下币飞和“币柜员”上飞飞币的日线K线图，飞飞币在8月份冲高回落之后，一直在0.05元附近盘整了一个月左右，之后开始断崖式下跌，交易量也急剧萎缩，一个月左右的时间，价格和交易量都跌去了98%。
宋远看得有些惊心，给王乐发去了一条消息，“王哥，最近还好吗？”
过了好一会儿，王乐的消息回复了过来，“还活着，别担心。正在国外的酒店里睡大觉，过阵子回去再详聊啊。”
宋远迅速回了条消息，“那就好，有什么需要随时联络！”
过了一会儿，宋远又有点放心不下，给王欣发了条消息，“最近在忙什么呢？”
过了好一会儿，王欣的消息回复了过来，“最近不忙，在国外的海滩上晒太阳呢，等我回成都来找我玩啊。”
宋远心下稍安，心想应该飞飞币的项目出了些什么问题，这两人大概是“跑路”去国外避风头去了。这两人竟然还都能联系得上，而且还在酒店里睡大觉，在海滩上晒太阳，那应该还不需要太担心。
最近这半年多，很多加密货币项目遭受到挫折和失败，市场上乱象频出。有一些项目预售之后就携款潜逃，有一些项目预售之后勉强上了交易所就遭受严重破发，还有一些已经上交易所不短时间的项目，由于交易量太低而被交易所下架了。还有一些项目的负责人号称自己也是受害者，被团队给欺骗了，被人砸盘了，声称要永远退出加密行业。更多的项目负责人和团队则安安静静地消失无踪，隐匿在世界各国或地区。
……
11月中旬，宋远又登录币飞交易所，看了下飞飞币的价格，0.0005元，与上个月相比，又跌去了50%。交易量也益发萎缩，交投惨淡。
宋远又分别给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
过来好久，直到当天夜里，王乐和王欣才回复了消息过来。
王乐在消息里简单写到，“继续活着，在睡大觉。”
王欣的消息稍长些，“我还好，不用担心，就是天天在海滩上晒太阳，有些无聊。”
宋远叮嘱他们注意身体，多保重，有需要随时联络。
……
12月中旬，宋远又登录币飞交易所，想看看飞飞币的价格。没想到，飞飞币竟然已被下架了。查看了下交易所之前的公告，下架是因为飞飞币的交易量太低了，想想也是意料之中的事情。
宋远又打开“币柜员”看了下，上面还有飞飞币和比特币的交易对，飞飞币的价格已经只有四五聪了。“币柜员”上面还有飞飞币和莱特币的交易对，价格换算过来也大概 只有0.0001元，与上个月相比，又跌去了80%。最近每天的交易量都不足1万元。
宋远给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
直到第二天，王乐和王欣才陆续回复了消息过来。
王乐的消息很简短，“尚好，勿念。”
王欣的消息稍长些，“我还好，天天在海滩上晒太阳，脸都晒黑了。”
宋远一声叹息。
……
十二月底的小沟村，漫山遍野又是冰雪覆盖、银装素裹。
宋远已在小沟村驻扎了两年了，也是在小沟村度过的第三个冬天。小沟村的这个冬天与往年一样寒冷，而加密货币市场的寒冬在最近的两个月却稍稍有点回暖。
比特币的价格从九、十月份的250美元左右，逐步回升到了400美元以上。经过漫长的两年时间的连绵阴跌，比特币这两个月的涨势还算是有些感人，也让人对明年2016年的加密市场多了一丝期待。
宋远合计了下2015年全年矿场的营收情况，果不其然，亏损严重。
去年10月份投入挖矿的400台S4矿机，到今年年底，一共挖出了3700来个比特币，“挖卖提”了609万元。而矿机成本360万元、电力费用380万元，加上维护和人力等成本，一共支出了769万元。巨亏了160万元。
今年1月份投入挖矿的500台S5矿机，全年一共挖出了将近2000个比特币，“挖卖提”了300万元。矿机成本150万元，电力费用160万元，加上设备维护及人力分摊20万元，一共支出330万元。也亏损了30万元。
一年下来，这900台矿机，一共亏损了190万元。而这些机器基本上也都到了需要淘汰的阶段，下个月这些机器挖出的比特币基本上都卖不回来电力成本等费用了，需要关机淘汰了。
……
在2016年新一年刚刚开启的日子里，宋远也带着矿工小分队，开始了忙碌的辞旧迎新的工作，把S4和S5矿机陆续关机下架。
期间，宋远又给钱亦来打了个电话，而后安排康风搬了百来台S5矿机给他送过去，照例帮他安装调试接入矿池。
有时候，宋远也在想，这钱亦来前后从矿场搬去几百台矿机，都放哪里去了，而且便宜的电又从何而来呢。不过显然这些问题对于地方实权派的水电站站长钱亦来来说应该都不是什么问题，宋远也不想知道更多，也都没想着去问问康风，甚至有几回康风主动想要聊聊这方面的事情也被宋远刻意回避了。
宋远没有心思去了解这些琐事，既然这些矿机放在矿场这边也没什么作用了，钱亦来那边能用得上，那就拿过去用好了。
宋远在小沟村矿场折腾这点矿机，只是整个加密货币市场的一个小涟漪，甚至连小涟漪都算不上。
2016年1月14日，闪电网络白皮书首次发布，打造比特币分层网络计划正式开始。
比特币的交易网络最为人诟病的一点便是交易性能：全网每秒7笔的交易速度，远低于传统的金融交易系统；同时，等待6个块的可信确认导致约1个小时的最终确认时间。
闪电网络的主要思路十分简单：将大量交易放到比特币区块链之外进行。该设计最早是2015年2月在论文《The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments》中提出。
比特币的区块链机制自身提供了很好的可信保障，但是很慢；另一方面考虑，对于大量的小额交易来说，是否真实需要这么高的可信性？闪电网络通过智能合约来完善链下的交易渠道，解决比特币网络交易和确认缓慢的问题。
闪电网络的核心机制主要有两个：RSMC（Recoverable Sequence Maturity Contract）和 HTLC（Hashed Timelock Contract）。前者解决了链下交易的确认问题，后者解决了支付通道的问题。
闪电网络白皮书的正式发布，为处于漫漫熊途、业已冰封的加密货币市场，注入了一丝涟漪和希冀。
连载中……
作者：韭菜极客（微信公众号：leekgeek）
交易所1.6亿资产神秘消失，最新调查发现创始人可能诈死
资讯 • blockbeats 发表了文章 • 2019-02-14 10:35
Gerald Cotten
人死债消，是黑道中的一句行话，指的是如果债务人死去，债务应该随风而逝，而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上，配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。
因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等，也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档，很多关键的信息和证据，就都会随着他的离去而消失。
上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失，交易所数亿资产何去何从？》，QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包，1.47 亿美元资金「死无对证」，无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转：有爆料发现，QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象，并且被疑根本没有私钥。
这件事情本身就充满了很多巧合，加拿大曾经最大的加密数字交易所，居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥，只交给一个身患有克罗恩病（一种高复发率的致命疾病）的男人。
更蹊跷的是，这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡，出门前还立下了遗嘱，指定妻子为自己遗产的唯一执行人，并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元，却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。
多方证据显示私钥并未丢失
QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包，存了多少数字加密币？据加拿大当地法院的证词，QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元)，11000 BCH(130 万美元)，11000BCHSV(7.07 万美元)，35000BTG(3.52 万美元)，近 20 万 LTC(650 万美元)，及约 43 万 ETH(4600 万美元)，总计 1.47 亿美元。
首先是 LTC 钱包。2 月 3 日，一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文，跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址，并发现该冷钱包目前仍有外向交易，且正在小额流失，由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。
然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告，基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估，没有证据证明该公司存在冷钱包。
ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权，且使用过多重签名，且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量，明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。
ZeroNoncense 还发现，Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包，过去一年来，Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时，利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。
Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。
最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析，QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包，在过去的三年中，大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所，并没有存入过冷钱包。
Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示，「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户，但大多数已发送到其它交易所，再也没有回来。」
2 月 13 日早上，安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告，内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币（25 万美元）转移到了一个无法访问的冷钱包中，这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。
死无对证？伪造死亡？
Cotten 有没有诈死？根据媒体报道，QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔，当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发，导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻，心脏骤停」。
《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实，Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」，声明称科顿死于印度斋浦尔，不过殡仪馆以客户的隐私为由，未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明，警方也获准将他的遗体运回加拿大。
正所谓，活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认，这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为，在印度伪造死亡证明非常容易，印度也曾有过发行假死亡证明的先例，也许创始人根本没有死，现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。
Cotten 的死亡证书。图片来源： Twitter@ImMattJones
甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」，而不是 Cotten，显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由，拒绝透露更多细节信息，更让人生疑。
联合创始人曾是入狱的诈骗犯
从「门头沟事件」开始，交易所资产安全事件就层出不穷，失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空，手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件，自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉，但很多细节翻出来依然十分值得玩味。
首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世，但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息，也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡，创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布？从死亡到宣布死讯，这一个月的时间窗口，足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。
此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱，任命了他的遗嘱执行人，甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元，但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。
有媒体质疑创始人在签署遗嘱时，为何偏偏就没有交代这笔财产？一般而言，富豪们在远赴异国出差或旅行之前，为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后，也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。
此外有证据显示，Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示，据他得到的可靠消息称，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。
据悉，Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew（影子同盟）。从技术的角度来看，Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明，并转移交易所资产，也不是没有可能。
消息越多，疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局，创始人带着资产跑路后诈死，最后携款潜逃远走高飞，只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果，而他们可能等不到结果。 查看全部
人死债消，是黑道中的一句行话，指的是如果债务人死去，债务应该随风而逝，而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上，配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。
因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等，也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档，很多关键的信息和证据，就都会随着他的离去而消失。
上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失，交易所数亿资产何去何从？》，QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包，1.47 亿美元资金「死无对证」，无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转：有爆料发现，QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象，并且被疑根本没有私钥。
这件事情本身就充满了很多巧合，加拿大曾经最大的加密数字交易所，居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥，只交给一个身患有克罗恩病（一种高复发率的致命疾病）的男人。
更蹊跷的是，这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡，出门前还立下了遗嘱，指定妻子为自己遗产的唯一执行人，并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元，却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。
多方证据显示私钥并未丢失
QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包，存了多少数字加密币？据加拿大当地法院的证词，QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元)，11000 BCH(130 万美元)，11000BCHSV(7.07 万美元)，35000BTG(3.52 万美元)，近 20 万 LTC(650 万美元)，及约 43 万 ETH(4600 万美元)，总计 1.47 亿美元。
首先是 LTC 钱包。2 月 3 日，一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文，跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址，并发现该冷钱包目前仍有外向交易，且正在小额流失，由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。
然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告，基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估，没有证据证明该公司存在冷钱包。
ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权，且使用过多重签名，且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量，明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。
ZeroNoncense 还发现，Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包，过去一年来，Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时，利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。
Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。
最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析，QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包，在过去的三年中，大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所，并没有存入过冷钱包。
Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示，「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户，但大多数已发送到其它交易所，再也没有回来。」
2 月 13 日早上，安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告，内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币（25 万美元）转移到了一个无法访问的冷钱包中，这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。
死无对证？伪造死亡？
Cotten 有没有诈死？根据媒体报道，QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔，当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发，导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻，心脏骤停」。
《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实，Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」，声明称科顿死于印度斋浦尔，不过殡仪馆以客户的隐私为由，未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明，警方也获准将他的遗体运回加拿大。
正所谓，活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认，这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为，在印度伪造死亡证明非常容易，印度也曾有过发行假死亡证明的先例，也许创始人根本没有死，现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。
Cotten 的死亡证书。图片来源： Twitter@ImMattJones
甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」，而不是 Cotten，显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由，拒绝透露更多细节信息，更让人生疑。
联合创始人曾是入狱的诈骗犯
从「门头沟事件」开始，交易所资产安全事件就层出不穷，失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空，手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件，自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉，但很多细节翻出来依然十分值得玩味。
首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世，但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息，也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡，创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布？从死亡到宣布死讯，这一个月的时间窗口，足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。
此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱，任命了他的遗嘱执行人，甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元，但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。
有媒体质疑创始人在签署遗嘱时，为何偏偏就没有交代这笔财产？一般而言，富豪们在远赴异国出差或旅行之前，为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后，也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。
此外有证据显示，Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示，据他得到的可靠消息称，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。
据悉，Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew（影子同盟）。从技术的角度来看，Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明，并转移交易所资产，也不是没有可能。
消息越多，疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局，创始人带着资产跑路后诈死，最后携款潜逃远走高飞，只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果，而他们可能等不到结果。 查看全部
Gerald Cotten
人死债消，是黑道中的一句行话，指的是如果债务人死去，债务应该随风而逝，而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上，配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。
因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等，也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档，很多关键的信息和证据，就都会随着他的离去而消失。
上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失，交易所数亿资产何去何从？》，QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包，1.47 亿美元资金「死无对证」，无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转：有爆料发现，QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象，并且被疑根本没有私钥。
这件事情本身就充满了很多巧合，加拿大曾经最大的加密数字交易所，居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥，只交给一个身患有克罗恩病（一种高复发率的致命疾病）的男人。
更蹊跷的是，这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡，出门前还立下了遗嘱，指定妻子为自己遗产的唯一执行人，并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元，却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。
多方证据显示私钥并未丢失
QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包，存了多少数字加密币？据加拿大当地法院的证词，QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元)，11000 BCH(130 万美元)，11000BCHSV(7.07 万美元)，35000BTG(3.52 万美元)，近 20 万 LTC(650 万美元)，及约 43 万 ETH(4600 万美元)，总计 1.47 亿美元。
首先是 LTC 钱包。2 月 3 日，一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文，跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址，并发现该冷钱包目前仍有外向交易，且正在小额流失，由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。
然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告，基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估，没有证据证明该公司存在冷钱包。
ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权，且使用过多重签名，且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量，明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。
ZeroNoncense 还发现，Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包，过去一年来，Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时，利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。
Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。
最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析，QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包，在过去的三年中，大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所，并没有存入过冷钱包。
Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示，「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户，但大多数已发送到其它交易所，再也没有回来。」
2 月 13 日早上，安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告，内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币（25 万美元）转移到了一个无法访问的冷钱包中，这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。
死无对证？伪造死亡？
Cotten 有没有诈死？根据媒体报道，QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔，当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发，导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻，心脏骤停」。
《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实，Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」，声明称科顿死于印度斋浦尔，不过殡仪馆以客户的隐私为由，未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明，警方也获准将他的遗体运回加拿大。
正所谓，活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认，这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为，在印度伪造死亡证明非常容易，印度也曾有过发行假死亡证明的先例，也许创始人根本没有死，现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。
Cotten 的死亡证书。图片来源： Twitter@ImMattJones
甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」，而不是 Cotten，显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由，拒绝透露更多细节信息，更让人生疑。
联合创始人曾是入狱的诈骗犯
从「门头沟事件」开始，交易所资产安全事件就层出不穷，失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空，手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件，自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉，但很多细节翻出来依然十分值得玩味。
首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世，但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息，也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡，创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布？从死亡到宣布死讯，这一个月的时间窗口，足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。
此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱，任命了他的遗嘱执行人，甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元，但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。
有媒体质疑创始人在签署遗嘱时，为何偏偏就没有交代这笔财产？一般而言，富豪们在远赴异国出差或旅行之前，为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后，也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。
此外有证据显示，Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示，据他得到的可靠消息称，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。
据悉，Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew（影子同盟）。从技术的角度来看，Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明，并转移交易所资产，也不是没有可能。
消息越多，疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局，创始人带着资产跑路后诈死，最后携款潜逃远走高飞，只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果，而他们可能等不到结果。
归零币的吃相是这样？
市场 • coinvoice 发表了文章 • 2019-10-09 19:18
明确标记「死亡」状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的「半死亡状态」的加密货币，总量高达1779个。
IEO风头过后，数字货币市场给人最大的感觉是萎靡。这背后的真相，更是让人心寒。
从几组数据开始吧：
根据Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动的研究，发现目前有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目的市值为4.15亿美元。
此外，根据CoinMarketCap 数据显示，目前有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，其中有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元， 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。而根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。
平台币演戏中
加密货币交易所之间的竞争，伴随着入局者越来越多，变得愈发野蛮粗暴。如今大部分交易所为了维持生存，都在铤而走险。
“都二十多天了处理个屁啊”GGBTC交易所用户在和客服人员对峙中包含情绪的说道。
这一边GGBTC用户提币20多天还没到账。这一边GGBTC交易所也是偶尔搞个上币活动，偶尔弄个周报之类的证明他们还在做事，然而GGC币价却一直在跌跌不休。
平台跑没跑路不知道，平台币演戏却正当时。
明星币挣扎中
“我们必须继续战斗。直到一美元都不剩，一个人都没有。”2019年9月25日，Kik CEO Ted Livingston在多伦多举行#ElevateMoney听众大会中激动的说道。Kik一个备受吹捧的区块链社交媒体项目，2017年加拿大社交APP Kik通过ICO出售Kin代币募得1亿美元，共吸引117个国家的超过1万名投资者参与。
当年的明星项目最近却深陷泥沼。2019年6月4日，美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件就ICO正式起诉Kik。SEC指控Kik出售的Kin代币属于非法证券，剥夺了投资者合法享有的信息，阻止投资者做出明智的投资决定。
由于没有使用ICO资金，最近Kik宣布将裁减大部分员工，关闭其流行的Kik社交APP，并将所有精力集中Kin代币上。同时，Kik仍在SEC的法律程序中陷入僵局，并可能将其资金花费在徒劳的战斗中，以证明KIN代币并不是非法证券。
Kik CEO Ted Livingston甚至多次在公开场合扬言要和SEC斗争到底。但自从Kik宣布社交APP以来，KIN跌至0.000008美元，代币的价值缩水了36%，在归零币的道路上越走越远。
万币皆亡中
平台币演戏，明星币挣扎，其他代币的日子也不好过。
最近Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动进行研究，发现有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目总市值为4.15亿美元。
传统公司倒闭大概是拖欠工资，产品被收购，老板跑路。区块链公司倒闭是项目破发，节点罢工，代码未更新，社区没人理，最后体现在币价上是没有流动性。专注于统计“死亡”数字货币的网站DeadcoinsDead Coins”（死币）将数字货币“死亡”的原因分为了四种类型：已死亡、欺诈、山寨、被黑客攻击。而任意一个数字货币，只要具备网站荒废、没有节点，社交网络停止、成交额不足1美分或者是钱包存在问题，具备其中一个或几个特征，就可被宣判“死亡”。
根据CoinMarketCap 数据显示，有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元，有 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，有 300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。
据ICOBAzaar的数据统计，2017年依靠ICO发行的数字货币市值在38亿美金，而到了2018年上半年这个数字变成了119亿美金，足见ICO的快速发展。事实上，这些归零的数字货币大部分都是依靠ICO发行产生的，许多在去年牛市时发的币，却在熊市的到来直接“死亡”。不过也有一些数字货币本身就具有欺诈性，是一个彻头彻尾的骗局。比如在Dead Coins的网站上，曾经对一个数字货币这样描述：死链接、死页面，死代码，一切都是死的。而另外一个数字货币在ICO发币后，其创始人则莫名其妙的消失了，其实就是卷钱跑路了。
结尾
以前币少，时不时还能躺赢；现在币多，却要时刻提防归零。
币圈芸芸众生，你买过归零币么？欢迎留言互动。
CoinVoice原创，作者：西望 查看全部
IEO风头过后，数字货币市场给人最大的感觉是萎靡。这背后的真相，更是让人心寒。
从几组数据开始吧：
根据Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动的研究，发现目前有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目的市值为4.15亿美元。
此外，根据CoinMarketCap 数据显示，目前有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，其中有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元， 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。而根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。
平台币演戏中
加密货币交易所之间的竞争，伴随着入局者越来越多，变得愈发野蛮粗暴。如今大部分交易所为了维持生存，都在铤而走险。
“都二十多天了处理个屁啊”GGBTC交易所用户在和客服人员对峙中包含情绪的说道。
这一边GGBTC用户提币20多天还没到账。这一边GGBTC交易所也是偶尔搞个上币活动，偶尔弄个周报之类的证明他们还在做事，然而GGC币价却一直在跌跌不休。
平台跑没跑路不知道，平台币演戏却正当时。
明星币挣扎中
“我们必须继续战斗。直到一美元都不剩，一个人都没有。”2019年9月25日，Kik CEO Ted Livingston在多伦多举行#ElevateMoney听众大会中激动的说道。Kik一个备受吹捧的区块链社交媒体项目，2017年加拿大社交APP Kik通过ICO出售Kin代币募得1亿美元，共吸引117个国家的超过1万名投资者参与。
当年的明星项目最近却深陷泥沼。2019年6月4日，美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件就ICO正式起诉Kik。SEC指控Kik出售的Kin代币属于非法证券，剥夺了投资者合法享有的信息，阻止投资者做出明智的投资决定。
由于没有使用ICO资金，最近Kik宣布将裁减大部分员工，关闭其流行的Kik社交APP，并将所有精力集中Kin代币上。同时，Kik仍在SEC的法律程序中陷入僵局，并可能将其资金花费在徒劳的战斗中，以证明KIN代币并不是非法证券。
Kik CEO Ted Livingston甚至多次在公开场合扬言要和SEC斗争到底。但自从Kik宣布社交APP以来，KIN跌至0.000008美元，代币的价值缩水了36%，在归零币的道路上越走越远。
万币皆亡中
平台币演戏，明星币挣扎，其他代币的日子也不好过。
最近Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动进行研究，发现有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目总市值为4.15亿美元。
传统公司倒闭大概是拖欠工资，产品被收购，老板跑路。区块链公司倒闭是项目破发，节点罢工，代码未更新，社区没人理，最后体现在币价上是没有流动性。专注于统计“死亡”数字货币的网站DeadcoinsDead Coins”（死币）将数字货币“死亡”的原因分为了四种类型：已死亡、欺诈、山寨、被黑客攻击。而任意一个数字货币，只要具备网站荒废、没有节点，社交网络停止、成交额不足1美分或者是钱包存在问题，具备其中一个或几个特征，就可被宣判“死亡”。
根据CoinMarketCap 数据显示，有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元，有 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，有 300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。
据ICOBAzaar的数据统计，2017年依靠ICO发行的数字货币市值在38亿美金，而到了2018年上半年这个数字变成了119亿美金，足见ICO的快速发展。事实上，这些归零的数字货币大部分都是依靠ICO发行产生的，许多在去年牛市时发的币，却在熊市的到来直接“死亡”。不过也有一些数字货币本身就具有欺诈性，是一个彻头彻尾的骗局。比如在Dead Coins的网站上，曾经对一个数字货币这样描述：死链接、死页面，死代码，一切都是死的。而另外一个数字货币在ICO发币后，其创始人则莫名其妙的消失了，其实就是卷钱跑路了。
结尾
以前币少，时不时还能躺赢；现在币多，却要时刻提防归零。
币圈芸芸众生，你买过归零币么？欢迎留言互动。
CoinVoice原创，作者：西望 查看全部
明确标记「死亡」状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的「半死亡状态」的加密货币，总量高达1779个。
IEO风头过后，数字货币市场给人最大的感觉是萎靡。这背后的真相，更是让人心寒。
从几组数据开始吧：
根据Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动的研究，发现目前有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目的市值为4.15亿美元。
此外，根据CoinMarketCap 数据显示，目前有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，其中有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元， 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。而根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。
平台币演戏中
加密货币交易所之间的竞争，伴随着入局者越来越多，变得愈发野蛮粗暴。如今大部分交易所为了维持生存，都在铤而走险。
“都二十多天了处理个屁啊”GGBTC交易所用户在和客服人员对峙中包含情绪的说道。
这一边GGBTC用户提币20多天还没到账。这一边GGBTC交易所也是偶尔搞个上币活动，偶尔弄个周报之类的证明他们还在做事，然而GGC币价却一直在跌跌不休。
平台跑没跑路不知道，平台币演戏却正当时。
明星币挣扎中
“我们必须继续战斗。直到一美元都不剩，一个人都没有。”2019年9月25日，Kik CEO Ted Livingston在多伦多举行#ElevateMoney听众大会中激动的说道。Kik一个备受吹捧的区块链社交媒体项目，2017年加拿大社交APP Kik通过ICO出售Kin代币募得1亿美元，共吸引117个国家的超过1万名投资者参与。
当年的明星项目最近却深陷泥沼。2019年6月4日，美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件就ICO正式起诉Kik。SEC指控Kik出售的Kin代币属于非法证券，剥夺了投资者合法享有的信息，阻止投资者做出明智的投资决定。
由于没有使用ICO资金，最近Kik宣布将裁减大部分员工，关闭其流行的Kik社交APP，并将所有精力集中Kin代币上。同时，Kik仍在SEC的法律程序中陷入僵局，并可能将其资金花费在徒劳的战斗中，以证明KIN代币并不是非法证券。
Kik CEO Ted Livingston甚至多次在公开场合扬言要和SEC斗争到底。但自从Kik宣布社交APP以来，KIN跌至0.000008美元，代币的价值缩水了36%，在归零币的道路上越走越远。
万币皆亡中
平台币演戏，明星币挣扎，其他代币的日子也不好过。
最近Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动进行研究，发现有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目总市值为4.15亿美元。
传统公司倒闭大概是拖欠工资，产品被收购，老板跑路。区块链公司倒闭是项目破发，节点罢工，代码未更新，社区没人理，最后体现在币价上是没有流动性。专注于统计“死亡”数字货币的网站DeadcoinsDead Coins”（死币）将数字货币“死亡”的原因分为了四种类型：已死亡、欺诈、山寨、被黑客攻击。而任意一个数字货币，只要具备网站荒废、没有节点，社交网络停止、成交额不足1美分或者是钱包存在问题，具备其中一个或几个特征，就可被宣判“死亡”。
根据CoinMarketCap 数据显示，有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元，有 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，有 300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。
据ICOBAzaar的数据统计，2017年依靠ICO发行的数字货币市值在38亿美金，而到了2018年上半年这个数字变成了119亿美金，足见ICO的快速发展。事实上，这些归零的数字货币大部分都是依靠ICO发行产生的，许多在去年牛市时发的币，却在熊市的到来直接“死亡”。不过也有一些数字货币本身就具有欺诈性，是一个彻头彻尾的骗局。比如在Dead Coins的网站上，曾经对一个数字货币这样描述：死链接、死页面，死代码，一切都是死的。而另外一个数字货币在ICO发币后，其创始人则莫名其妙的消失了，其实就是卷钱跑路了。
结尾
以前币少，时不时还能躺赢；现在币多，却要时刻提防归零。
币圈芸芸众生，你买过归零币么？欢迎留言互动。
CoinVoice原创，作者：西望
10亿资金盘“波场超级社区”跑路套现，孙宇晨为何始终态度暧昧？
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-04 11:11
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
PlusToken超百亿资金去向追踪，币圈第一资金盘已波及300万人
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-07-02 11:20
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz
1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc
1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY
3E7iZM6qUFugoYEzbJ6233mwMGGzerGwjn
3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz
1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc
1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY
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3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz
1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc
1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY
3E7iZM6qUFugoYEzbJ6233mwMGGzerGwjn
3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
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33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
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31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜
“百亿资金盘”PlusToken崩盘前，用户每天充值信仰
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-01 18:44
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
交易所1.6亿资产神秘消失，最新调查发现创始人可能诈死
资讯 • blockbeats 发表了文章 • 2019-02-14 10:35
Gerald Cotten
人死债消，是黑道中的一句行话，指的是如果债务人死去，债务应该随风而逝，而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上，配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。
因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等，也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档，很多关键的信息和证据，就都会随着他的离去而消失。
上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失，交易所数亿资产何去何从？》，QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包，1.47 亿美元资金「死无对证」，无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转：有爆料发现，QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象，并且被疑根本没有私钥。
这件事情本身就充满了很多巧合，加拿大曾经最大的加密数字交易所，居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥，只交给一个身患有克罗恩病（一种高复发率的致命疾病）的男人。
更蹊跷的是，这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡，出门前还立下了遗嘱，指定妻子为自己遗产的唯一执行人，并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元，却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。
多方证据显示私钥并未丢失
QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包，存了多少数字加密币？据加拿大当地法院的证词，QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元)，11000 BCH(130 万美元)，11000BCHSV(7.07 万美元)，35000BTG(3.52 万美元)，近 20 万 LTC(650 万美元)，及约 43 万 ETH(4600 万美元)，总计 1.47 亿美元。
首先是 LTC 钱包。2 月 3 日，一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文，跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址，并发现该冷钱包目前仍有外向交易，且正在小额流失，由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。
然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告，基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估，没有证据证明该公司存在冷钱包。
ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权，且使用过多重签名，且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量，明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。
ZeroNoncense 还发现，Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包，过去一年来，Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时，利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。
Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。
最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析，QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包，在过去的三年中，大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所，并没有存入过冷钱包。
Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示，「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户，但大多数已发送到其它交易所，再也没有回来。」
2 月 13 日早上，安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告，内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币（25 万美元）转移到了一个无法访问的冷钱包中，这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。
死无对证？伪造死亡？
Cotten 有没有诈死？根据媒体报道，QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔，当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发，导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻，心脏骤停」。
《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实，Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」，声明称科顿死于印度斋浦尔，不过殡仪馆以客户的隐私为由，未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明，警方也获准将他的遗体运回加拿大。
正所谓，活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认，这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为，在印度伪造死亡证明非常容易，印度也曾有过发行假死亡证明的先例，也许创始人根本没有死，现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。
Cotten 的死亡证书。图片来源： Twitter@ImMattJones
甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」，而不是 Cotten，显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由，拒绝透露更多细节信息，更让人生疑。
联合创始人曾是入狱的诈骗犯
从「门头沟事件」开始，交易所资产安全事件就层出不穷，失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空，手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件，自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉，但很多细节翻出来依然十分值得玩味。
首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世，但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息，也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡，创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布？从死亡到宣布死讯，这一个月的时间窗口，足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。
此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱，任命了他的遗嘱执行人，甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元，但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。
有媒体质疑创始人在签署遗嘱时，为何偏偏就没有交代这笔财产？一般而言，富豪们在远赴异国出差或旅行之前，为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后，也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。
此外有证据显示，Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示，据他得到的可靠消息称，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。
据悉，Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew（影子同盟）。从技术的角度来看，Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明，并转移交易所资产，也不是没有可能。
消息越多，疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局，创始人带着资产跑路后诈死，最后携款潜逃远走高飞，只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果，而他们可能等不到结果。 查看全部
人死债消，是黑道中的一句行话，指的是如果债务人死去，债务应该随风而逝，而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上，配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。
因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等，也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档，很多关键的信息和证据，就都会随着他的离去而消失。
上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失，交易所数亿资产何去何从？》，QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包，1.47 亿美元资金「死无对证」，无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转：有爆料发现，QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象，并且被疑根本没有私钥。
这件事情本身就充满了很多巧合，加拿大曾经最大的加密数字交易所，居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥，只交给一个身患有克罗恩病（一种高复发率的致命疾病）的男人。
更蹊跷的是，这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡，出门前还立下了遗嘱，指定妻子为自己遗产的唯一执行人，并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元，却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。
多方证据显示私钥并未丢失
QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包，存了多少数字加密币？据加拿大当地法院的证词，QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元)，11000 BCH(130 万美元)，11000BCHSV(7.07 万美元)，35000BTG(3.52 万美元)，近 20 万 LTC(650 万美元)，及约 43 万 ETH(4600 万美元)，总计 1.47 亿美元。
首先是 LTC 钱包。2 月 3 日，一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文，跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址，并发现该冷钱包目前仍有外向交易，且正在小额流失，由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。
然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告，基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估，没有证据证明该公司存在冷钱包。
ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权，且使用过多重签名，且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量，明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。
ZeroNoncense 还发现，Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包，过去一年来，Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时，利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。
Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。
最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析，QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包，在过去的三年中，大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所，并没有存入过冷钱包。
Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示，「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户，但大多数已发送到其它交易所，再也没有回来。」
2 月 13 日早上，安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告，内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币（25 万美元）转移到了一个无法访问的冷钱包中，这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。
死无对证？伪造死亡？
Cotten 有没有诈死？根据媒体报道，QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔，当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发，导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻，心脏骤停」。
《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实，Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」，声明称科顿死于印度斋浦尔，不过殡仪馆以客户的隐私为由，未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明，警方也获准将他的遗体运回加拿大。
正所谓，活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认，这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为，在印度伪造死亡证明非常容易，印度也曾有过发行假死亡证明的先例，也许创始人根本没有死，现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。
Cotten 的死亡证书。图片来源： Twitter@ImMattJones
甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」，而不是 Cotten，显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由，拒绝透露更多细节信息，更让人生疑。
联合创始人曾是入狱的诈骗犯
从「门头沟事件」开始，交易所资产安全事件就层出不穷，失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空，手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件，自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉，但很多细节翻出来依然十分值得玩味。
首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世，但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息，也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡，创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布？从死亡到宣布死讯，这一个月的时间窗口，足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。
此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱，任命了他的遗嘱执行人，甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元，但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。
有媒体质疑创始人在签署遗嘱时，为何偏偏就没有交代这笔财产？一般而言，富豪们在远赴异国出差或旅行之前，为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后，也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。
此外有证据显示，Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示，据他得到的可靠消息称，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。
据悉，Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew（影子同盟）。从技术的角度来看，Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明，并转移交易所资产，也不是没有可能。
消息越多，疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局，创始人带着资产跑路后诈死，最后携款潜逃远走高飞，只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果，而他们可能等不到结果。 查看全部
Gerald Cotten
人死债消，是黑道中的一句行话，指的是如果债务人死去，债务应该随风而逝，而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上，配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。
因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等，也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档，很多关键的信息和证据，就都会随着他的离去而消失。
上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失，交易所数亿资产何去何从？》，QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包，1.47 亿美元资金「死无对证」，无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转：有爆料发现，QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象，并且被疑根本没有私钥。
这件事情本身就充满了很多巧合，加拿大曾经最大的加密数字交易所，居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥，只交给一个身患有克罗恩病（一种高复发率的致命疾病）的男人。
更蹊跷的是，这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡，出门前还立下了遗嘱，指定妻子为自己遗产的唯一执行人，并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元，却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。
多方证据显示私钥并未丢失
QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包，存了多少数字加密币？据加拿大当地法院的证词，QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元)，11000 BCH(130 万美元)，11000BCHSV(7.07 万美元)，35000BTG(3.52 万美元)，近 20 万 LTC(650 万美元)，及约 43 万 ETH(4600 万美元)，总计 1.47 亿美元。
首先是 LTC 钱包。2 月 3 日，一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文，跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址，并发现该冷钱包目前仍有外向交易，且正在小额流失，由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。
然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告，基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估，没有证据证明该公司存在冷钱包。
ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权，且使用过多重签名，且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量，明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。
ZeroNoncense 还发现，Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包，过去一年来，Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时，利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。
Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。
最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析，QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包，在过去的三年中，大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所，并没有存入过冷钱包。
Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示，「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户，但大多数已发送到其它交易所，再也没有回来。」
2 月 13 日早上，安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告，内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币（25 万美元）转移到了一个无法访问的冷钱包中，这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。
死无对证？伪造死亡？
Cotten 有没有诈死？根据媒体报道，QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔，当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发，导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻，心脏骤停」。
《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实，Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」，声明称科顿死于印度斋浦尔，不过殡仪馆以客户的隐私为由，未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明，警方也获准将他的遗体运回加拿大。
正所谓，活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认，这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为，在印度伪造死亡证明非常容易，印度也曾有过发行假死亡证明的先例，也许创始人根本没有死，现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。
Cotten 的死亡证书。图片来源： Twitter@ImMattJones
甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」，而不是 Cotten，显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由，拒绝透露更多细节信息，更让人生疑。
联合创始人曾是入狱的诈骗犯
从「门头沟事件」开始，交易所资产安全事件就层出不穷，失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空，手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件，自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉，但很多细节翻出来依然十分值得玩味。
首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世，但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息，也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡，创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布？从死亡到宣布死讯，这一个月的时间窗口，足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。
此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱，任命了他的遗嘱执行人，甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元，但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。
有媒体质疑创始人在签署遗嘱时，为何偏偏就没有交代这笔财产？一般而言，富豪们在远赴异国出差或旅行之前，为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后，也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。
此外有证据显示，Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示，据他得到的可靠消息称，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。
据悉，Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew（影子同盟）。从技术的角度来看，Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明，并转移交易所资产，也不是没有可能。
消息越多，疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局，创始人带着资产跑路后诈死，最后携款潜逃远走高飞，只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果，而他们可能等不到结果。
2018币圈跑路众生相，有人嬉笑谩骂，有人普度众生
特写 • 31qu 发表了文章 • 2018-12-26 11:06
“不平凡”三个字，已不足以形容2018年的区块链行业。
DApp、IBO、超级节点等概念，给行业带来了光明与希望。项目方、基金更是不断地为“区块链革命”的理想发光发热，光明仿佛正临到这个世界。
但是，一场寒冬，将行业打回原形。
王凯歆、程序员的快乐、超级明星、土拨鼠、六点钟公会......等等花式跑路区块链项目，张开了黑色羽翼，在肆意攫取人们财富之后，消失在互联网世界。
不平凡的2018年，究竟有哪些花式跑路的区块链项目？
以德：最“不可能”的跑路
币圈的春节十分热闹，3点钟群热度刚过，以德交易所跑路的事件又喧嚣尘上。
2月21日，以德交易所被曝停止交易，实际控制人陈军跑路。
作为第一个在以太坊智能合约上建立的去中心化交易所，以德一直标榜自己是“分布式，去中心化，加密签名交易”。根据该交易所交易记录显示，以德最高日交易量达到2000万美金，曾是以太坊上日交易量最大的DApp。
良好的口碑、不错的业绩却和突然爆出的跑路放在了一起。而这一切，都与以德ICO有关。
1月1日以德发布众筹计划，众筹结果是团队土崩瓦解的导火索。
“因为本次众筹结果差强人意，团队仅获得了9526个ETH，按照当时价格计算，这些以太坊价值800万美金。这与动辄数千万美金的ICO项目相比，的确没多少。”参与以德ICO的投资人林新表示。
于是，团队内部分成了两派。
第一派以参与ICO的投资人为代表，他们认为即便众筹结果不理想，仍需按照白皮书的计划进行下去，可以通过拉盘来提高币值，激活投资者的热情。这符合早期投资人的利益诉求。
第二派以交易所实际控制人陈军为代表。陈军认为需要进行第二次ICO，发行新的代币，以获得更多融资。这种方法损害了早期投资人的利益。
此后，“窝里斗”的以德，又遇到了分叉问题。
2月19日，以德创始人Zack又将以德平台进行了分叉，得到了分叉后的全新的去中心化交易平台“ForkDelta”。
分叉后，以德币（ETD）本就混乱不堪的市场一发不可收拾，行情一跌再跌。随后，交易所控制人陈军跑路的消息也在网上流传开来，导致该代币当天暴跌。
据CMCC12月18日数据显示，以德平台代币ETD已归零。
虽然Zack已经将以德出售，但是今年11月份，以德依然遭到了SEC（美国证券交易委员会）指控。SEC认为该交易平台没有注册为交易所与申报豁免文件，Zack为此被SEC罚款30万美金。
创始人分叉，负责人跑路，投资人维权，平台代币归零，以德此前良好的口碑，漂亮的业绩被消耗殆尽。
下面是陈军团队接手以德后，大事件盘点：
2017年12月15日陈军、孙遥、瞿佳伟收购由Zack创始的以德交易所，同日签署股权协议；
2017年12月19日聘用刘文清为CEO；
2018年1月1日，ICO公募上线；
2018年1月3日持续利好；
2018年1月15号ICO结束；
2018年2月10日，以德平台瘫痪；
2018年2月19日，以德建立在合约上的开源区块链项目被分叉，分叉交易的名字叫做ForkDelta；
2018年2月21日，以德平台停止交易；
2018年6月，以德事件仍未尘埃落定，众多投资人寻求媒体帮助，表示以德币已归零，补偿遥遥无期；
2018年12月份，以德平台代币“归零”。
六点公会：最“套路”的跑路
今年1月份，一家“代投”网站进入投资者视野，这家网站声称自己是一家综合类区块链媒体，业务之一是介绍代投。
管理严格的电报群、高调揭露虚假ICO......该网站给了众多投资者靠谱的印象，加上六点钟公会对自己业务的包装，投资者纷纷放下戒心，加入该“媒体”的官方电报群。
但是，靠谱外表下，隐藏着六点钟公会一颗跑路的心。2月12日网站负责人在募集了价值300万的以太坊之后，清空了电报群，消失在互联网。
事实上，项目方在此之前就为跑路做了充足的“准备工作”，可以说是套路满满。
套路一：白送1000个本体，吸引流量
1月30日，“邀请4个电报群友，送1000个本体”这条消息出现在六点公会的电报群，这让电报群人数瞬间暴增。
套路二：耐心回答问题，让投资者产生信任感
2月5日，当六点公会电报群人数达到500人时，群内管理员公布了基石ABT的私募信息，要求有意愿的投资者可以先登记姓名、电话、打币地址。
“在那个群里，每天有人问各种问题，每个人的想法也不一样，他们很有耐心，不投就有点不落忍了。”当时投资该了25个ETH的施虎说道。
“客服”专业及时地回答投资者的问题，让投资者觉得这是一家“大公司”，很专业。
套路三：“键盘侠”配合唱反调
据投资人描述，当时群里面有个专门唱反调的“键盘侠-张凯”，单独加了这位“张凯”的投资资者林川表示，“对方告诉他六点公会群内等级制度很严，他自己一般就投五个币，还经常投不上，额度大才有可能进名单。”
连唱反调的都在说这个项目团队的正规化，这很能打消投资人的疑虑。
套路四：“退币”
受害者林川表示，他放下防备心的原因就在于，“群内发布的Arc代投，说好的满200多个以太坊才截止，然后突然下午4点就截止了，后来有人还打了过去，但是退币了，我就私聊管理员问他还有没名额，他说没有了，我说给我争取一个，他还是说没有。”
退币行为，营造了一个假象，即项目方不会多收哪怕一个代币。
经过几轮套路，很多投资者都乖乖就范，参与了该电报群的项目，但是接下来剧情突然反转。
2月12日凌晨一点，六点公会电报群解散、网站信息全部被删除，项目方带着ETH消失在互联网世界。林川表示，回忆完整个过程，六点钟公会电报群俨然就是一群善于伪装的骗子组成的诈骗团伙。
骗子的这些套路，“成功”蒙蔽了不少投资者。据不完全统计，约有40位投资人损失了309个以太坊，合计人民币约三百万。
下面是六点公会跑路历程：
1月30日，邀请4个电报群友，送1000个本体；
2月5日，发布了基石ABT的私募信息；
2月12日凌晨，六点公会所有电报群删除、网站删除、涉及人员账号删除，最终凭空消失。
整个过程用时22天。
超级明星（MXCC）：涉及金额最大的跑路
3月14日，超级明星（MXCC）价格归零，团队跑路。
从开始募资，到价格下跌90%只用了不到6周时间，涉嫌金额达到3亿人民币，成为所有跑路项目中涉嫌金额最大，持续时间最短的项目。
MXCC代币发行总量为3亿，其中用于私募的数量为1.2亿。根据当时MXCC代币成本2.5元计算，该项目团队总共筹集了近3亿人民币。
“官方公告明确强调会在1月26日首发火币，并在此后陆续上线聚币网、比特儿、中币等众多个知名交易所。”MXCC的投资人王力表示。
但打脸的是，首发火币成为泡影。1月27日，MXCC仅上线了不知名的香港尚亚交易平台。
据公开数据显示，MXCC代币开盘价格仅为0.2元，盘内最大跌幅超90%，破发严重。面对如此巨大的价格差，给了原本幻想一夜暴富的投资者们沉痛一击，纷纷要求退币。
随后，超级明星（MXCC）项目团队发布公告称，项目官网和交易所均遭受不明攻击。同时官方还声明，表示有团队恶意砸盘，才导致项目币价暴跌。
此后，项目再无任何进展。
目前MXCC还能登录，但是网站更新只停留在2018年1月29日。
“攻破”币安的程序员：涉及金额最小的跑路
3月21日，微博网友“程序员的快乐”在微博挑衅币安创始人赵长鹏，称可以在一个星期内攻破币安，如果成功，需要币安奖励1000个比特币。随后几日，该网友在其微博放出以太坊地址，称需要网友赞助，赞助人也可根据转账资金截图入群获取内部消息。
在此过程中，“程序员的快乐”还对外表示“这纯粹是我和币安技术人员的一场实力大比拼，而且我觉得我的胜率在50%左右。”
这纯粹是我和币安技术人员的实力大比拼，而且我觉得我的胜率也就在50%左右，希望币安迎接挑战。个人感觉在币安没有准备的情况下入侵成功很多人可以做到，有准备的情况下入侵成功才是实力证明。
还有，我是一名大陆合法公民，我只知道，比特币在国内是不允许的，国内三令五申禁止ICO，这些所谓的平台从来都以圈钱为目的，还有大家所说的盗币，这个本身性质就不一样了，一个是技术层面，一个就涉及到违法犯罪了。我只是一个三流的技术人员，币安卧虎藏龙，很期待能有场精彩对决。
还有奉劝大家，除非比特币以太坊EOS这些主流币，其他的不要碰。加密货币现在已经崩盘了，而且价格会越来越低，其他币开发的成本估计也就5块钱。还有，不要查我IP了，都是技术出身，你想希望我是哪里人，我就切换到哪里IP？
币安真的那么容易攻破吗？
看起来，一场针尖对麦芒的鏖战即将上演，但是随后发生的事情却出乎所有人的意料。
“程序员的快乐”在获得了11.8个以太坊资助后，随即删除个人微博，并转走其以太坊地址中所有代币。按照当时以太坊价格计算，程序员“卷走”了大约47000元的加密资产，成为2018年涉及金额最低的跑路事件。
对此，不少网友表示愤怒：“太没出息了，拿了11.8个以太坊就跑路，简直是币圈耻辱。”
有人则戏称这位程序员为“挑事的程序员”。
或戏谑，或黑色幽默，“程序员的快乐”成为今年币圈涉及金额最小的跑路事件。
Wfeex与DASH-M：最“露骨”的跑路
7月11日晚上7点半，Wfeex在官方微博发布跑路公告：
抱歉,我们的失误,所有项目进程都暂停 。
游戏里面的币请及时提出，我们，再见。你以为你们是韭菜？你特么就是一个大傻X？给足了打击出货的机会，你们就是心大，怪谁？去OK封我权限啊、去举报我啊。
消息发布后，Wfeex价格瞬间暴跌。
Wfeex，曾号称自己是“世界上第一个基于Wifi的区块链项目”。并表示自己是2018最火的项目，官方数据表示，约三分之二的中国Wifi市场已经被其拿下。
如此“高调”的宣传，的的确确吸引了大量关注。因此，突然高调跑路，也在行业内引起了震动。
“肺都要气炸了。”曾经得到内部消息购买Wfeex代币的萧天，看到这个公告之后说道。
外人看来，Wfeex不过是区块链行业众多泡沫中的一个，但是在利益相关者眼中，代币价格每下跌一个百分点，就相当于割肉。
Wfeex项目方发布跑路公告之后，Wfeex/USDT在OKEx上突然下跌，一度从0.0062跌至0.0024，15分钟跌幅超60%。这也让该项目获得“币圈第一公开跑路项目方”的称号。
与Wfeex项目公告中嚣张跋扈的叫骂不同，DASH-M则直接在跑路公告中谴责了投资人“贪婪的罪性”。
今年7月份，DASH-M项目方在官方网站发布了这样的公告：
阿里路亚！耶和华说，贪婪是人类的原罪！
我们就是接到神的旨意来惩罚你们这些贪婪的人，但神不会亏待我们！我们带着2千万人民币跑路了！我们带着2千万人民币跑路了！我们带着2千万人民币跑路了！重要的事情说三遍！
当你们看到这份公告的时候，我们已经在国外逍遥快活了。
DASH-M的跑路，颇有高高在上、谴责众生的味道。
但是《圣经》上并没有记载这样的原话，相反，路加福音六章三十七节说：“你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪。”相比于散户的贪婪，这群“在国外逍遥快活”的诈骗者，是不是更大的贪婪者，会不会受到耶和华的审判呢？
DASH-M项目仅仅进行了2个月，就面临了平台跑路的结局，这种肆无忌惮的跑路方式，也给本就陷入寒冷的币圈再次蒙上了阴影。
土拨鼠：最“狡猾”跑路
6月21日，一款名为TBS（界内俗称土拨鼠）的数字货币交易平台跑路。该平台的跑路特点就像平台本身名字一样滑稽而狡猾。
TBS原名UPS，而UPS是美国全球性的物流公司的缩写。该平台起初盗用UPS名称发展客户拉拢资金，在短短两个月的时间里，涉案金额就高达近千万元人民币！
土拨鼠团队的狡猾之处在于还与一些掌握客户资源的渠道合作拉拢散户。“平台官方人员与推广方一唱一和，在推广群里营造一个繁荣的虚假景象，导致很多用户购买了该平台的数字货币TBS币。”参与过该投资的孙倩说道。
孙倩在这个项目中投入了20个ETH，按照5月初均价4500元计算，这些ETH价值9万元。
5月底，TBS官方又推出了一款名为TBS区块链的手机App，利用具有诱导性的宣传标语鼓励用户继续进行充值认筹项目代币。
“现在看来，上线App实际上是为跑路做最后的准备。”孙倩在复盘整个事件时，恍然大悟起来。“谁也没有想到官方正在暗地里策划跑路。”
而此时TBS的市场价依然走势大好，许多投资者依然向TBS官方账户里转账了大量资金。
好景不长，6月21日该项目官网内容被删除，投资者手中的所谓的代币也全部归零。
“现在看来，土拨鼠就是个传销项目，害怕。”孙倩说道。
Pure Bit：最“内疚”的跑路
11月9日，韩国加密货币交易所Pure Bit突然关闭其官方主页，卷走了1.35万ETH（280万美元）后消失。
在追踪Pure Bit ICO的以太坊钱包时发现，从11月4日开始，该钱包有多笔ETH流入，但在11月9日下午5点半左右，钱包中以太坊被全部转出。
经调查，Pure Bit是一家“交易挖矿”型交易所，原计划于今年11月底推出ICO，并将为投资者分发平台代币Pure。
目前，Pure Bit官方主页还处于关闭状态。令人不解的是，Pure Bit在将投资者全部清理出群之前，还在群里还发送了一条信息，写着“谢谢”。此外，该交易所的CEO还把自己Kakaotalk的用户名修改为“对不起”。
惭愧or内疚？
或许是迫于舆论压力，又或许是“良心”发现，据韩国媒体报道，Pure Bit在11月13日发布了一封道歉信。
道歉信上表示：“Pure Bit已众筹了大约16000个ETH，但是之后并没有履行承诺，对不起，我们错了，我们被金钱蒙蔽了双眼，犯了一个不可饶恕的错误，我们真诚地向投资者道歉。对此，我们将尽可能退还所有受害者的资金。对于在把所有投资者清理出群后，发的“谢谢”并不是想要嘲笑投资者，而是真的想要向投资者转达我们的感恩之情。”
无论项目方如何内疚、道歉，“跑路”的事实已被坐实。
与Wfeex、DASH-M明目张胆、理直气壮的跑路相比，Pure Bit卷走以太坊事件无异是今年最“内疚”的跑路。
王凯歆：最“年轻”代投跑路
王凯歆曾因神奇百货项目为大众熟知。2015年时，王凯歆还是个17岁天才CEO，带着神奇百货参加了北京卫视的创业真人秀《我是独角兽》，以一句“让你们赚够95后的钱”，引得现场五个资本大佬争抢，神奇百货也获得2000万A轮投资。
王凯歆因此获得“神奇少女”的称号。
但是，2017年之后，王凯歆开始负面缠身。从非法辞退员工，到涉嫌偷税漏税到私德被指摘，最后，神奇百货销声匿迹。2017年7月王凯歆通过个人微信公众号发文《98年鬼才少女新项目》来袭，宣布再次创业，信誓旦旦的要投身“大健康产业”，结果不到一天时间，她的账号就因为涉嫌欺诈被微信平台封杀了。
入局大健康产业失败后，王凯歆又将视线聚焦在了当下最热的区块链上，成为了一名代投。
但是她的代投事业与创业经历一样，负面缠身。
2月16日，徐明星直指王凯歆“诈骗”。徐明星透过微信朋友圈宣布，平台旗下全球通用积分OKB并未进行私募，没有任何人能拿到OKB额度。而此前，王凯歆在朋友圈公开称“OKB有货”。
不过与后来的跑路事件相比，这种明目张胆的欺骗行为显得不足为道。
2月23日，王凯歆清空微博内容，并携1.5亿元代投款跑路，这成为当时影响最大的代投案件。
当然，在2018年跑路事件中，李诗琴、夜色、筑梦等等名号早已耳闻则诵，但是年龄仅有19岁的王凯歆，无疑是所有跑路事件当事人中，年龄最小的。
如何辨别即将跑路的区块链项目
面对监管严重缺位的币圈，我们在戏谑这些跑路项目方的同时，也要加强个人风险管理能力，否则下次走上维权道路的可能就是你。
so，如何辨别即将跑路的项目呢？
以近期代币涨跌幅为例，这些暴跌的品种往往市值较低，如NGOT，GCC，ZEUS等等，在过去24小时暴跌幅度超过90%，市值趋近于零。
24小时暴跌幅度大于50%的区块链项目，极大概率是项目方正在砸盘，跑路。
10月份，消费链CDC的崩盘就完美印证了这个观点。
从10月20日到11月5日，短短半个月，该项目代币价格下跌幅度达到71%，期间最大单日跌幅达到30%。当业内媒体在11月5日爆出该项目“有跑路嫌疑”后，CDC代币价格随即下跌90%。
目前，CDC日交易量只有2万人民币左右，接近归零。
当然，除了代币价格在短时间内大跌，项目方准备跑路的特征还有很多。
例如，曾经站过台的大佬开始撇清关系，说明项目有黑幕出现或者大佬已经达到收割目的，项目跑路风险加大。曾经募资超过10亿的太空链，在薛蛮子等币圈大佬撇清关系之后，币价大跌，目前已接近归零。
其他特征还包括项目方声称自己遭到黑客攻击，网站与App问题不断，客服不能及时解决投资者提出的问题等等。
这些，都能够从侧面反映项目方正在跑路。
2018年年初，区块链行业还是一片热火朝天的景象，那时候人们还在幻想着华尔街进场，超级大牛市必将重现。
但是，一年时间过去了，人们经历了加密货币市值跌去80%，大量项目方花式跑路，公链技术迟迟不能落地，以太坊跟一年前一样拥堵，EOS黑客事件不断发生，比特币迟迟不能升级......
2018年即将过去，2019年区块链行业又会经历怎样的风波？未来未可知，但是作为从业者，我们有理由相信，未来属于区块链，区块链属于未来。
作者 / 国锋 查看全部
DApp、IBO、超级节点等概念，给行业带来了光明与希望。项目方、基金更是不断地为“区块链革命”的理想发光发热，光明仿佛正临到这个世界。
但是，一场寒冬，将行业打回原形。
王凯歆、程序员的快乐、超级明星、土拨鼠、六点钟公会......等等花式跑路区块链项目，张开了黑色羽翼，在肆意攫取人们财富之后，消失在互联网世界。
不平凡的2018年，究竟有哪些花式跑路的区块链项目？
以德：最“不可能”的跑路
币圈的春节十分热闹，3点钟群热度刚过，以德交易所跑路的事件又喧嚣尘上。
2月21日，以德交易所被曝停止交易，实际控制人陈军跑路。
作为第一个在以太坊智能合约上建立的去中心化交易所，以德一直标榜自己是“分布式，去中心化，加密签名交易”。根据该交易所交易记录显示，以德最高日交易量达到2000万美金，曾是以太坊上日交易量最大的DApp。
良好的口碑、不错的业绩却和突然爆出的跑路放在了一起。而这一切，都与以德ICO有关。
1月1日以德发布众筹计划，众筹结果是团队土崩瓦解的导火索。
“因为本次众筹结果差强人意，团队仅获得了9526个ETH，按照当时价格计算，这些以太坊价值800万美金。这与动辄数千万美金的ICO项目相比，的确没多少。”参与以德ICO的投资人林新表示。
于是，团队内部分成了两派。
第一派以参与ICO的投资人为代表，他们认为即便众筹结果不理想，仍需按照白皮书的计划进行下去，可以通过拉盘来提高币值，激活投资者的热情。这符合早期投资人的利益诉求。
第二派以交易所实际控制人陈军为代表。陈军认为需要进行第二次ICO，发行新的代币，以获得更多融资。这种方法损害了早期投资人的利益。
此后，“窝里斗”的以德，又遇到了分叉问题。
2月19日，以德创始人Zack又将以德平台进行了分叉，得到了分叉后的全新的去中心化交易平台“ForkDelta”。
分叉后，以德币（ETD）本就混乱不堪的市场一发不可收拾，行情一跌再跌。随后，交易所控制人陈军跑路的消息也在网上流传开来，导致该代币当天暴跌。
据CMCC12月18日数据显示，以德平台代币ETD已归零。
虽然Zack已经将以德出售，但是今年11月份，以德依然遭到了SEC（美国证券交易委员会）指控。SEC认为该交易平台没有注册为交易所与申报豁免文件，Zack为此被SEC罚款30万美金。
创始人分叉，负责人跑路，投资人维权，平台代币归零，以德此前良好的口碑，漂亮的业绩被消耗殆尽。
下面是陈军团队接手以德后，大事件盘点：
2017年12月15日陈军、孙遥、瞿佳伟收购由Zack创始的以德交易所，同日签署股权协议；
2017年12月19日聘用刘文清为CEO；
2018年1月1日，ICO公募上线；
2018年1月3日持续利好；
2018年1月15号ICO结束；
2018年2月10日，以德平台瘫痪；
2018年2月19日，以德建立在合约上的开源区块链项目被分叉，分叉交易的名字叫做ForkDelta；
2018年2月21日，以德平台停止交易；
2018年6月，以德事件仍未尘埃落定，众多投资人寻求媒体帮助，表示以德币已归零，补偿遥遥无期；
2018年12月份，以德平台代币“归零”。
六点公会：最“套路”的跑路
今年1月份，一家“代投”网站进入投资者视野，这家网站声称自己是一家综合类区块链媒体，业务之一是介绍代投。
管理严格的电报群、高调揭露虚假ICO......该网站给了众多投资者靠谱的印象，加上六点钟公会对自己业务的包装，投资者纷纷放下戒心，加入该“媒体”的官方电报群。
但是，靠谱外表下，隐藏着六点钟公会一颗跑路的心。2月12日网站负责人在募集了价值300万的以太坊之后，清空了电报群，消失在互联网。
事实上，项目方在此之前就为跑路做了充足的“准备工作”，可以说是套路满满。
套路一：白送1000个本体，吸引流量
1月30日，“邀请4个电报群友，送1000个本体”这条消息出现在六点公会的电报群，这让电报群人数瞬间暴增。
套路二：耐心回答问题，让投资者产生信任感
2月5日，当六点公会电报群人数达到500人时，群内管理员公布了基石ABT的私募信息，要求有意愿的投资者可以先登记姓名、电话、打币地址。
“在那个群里，每天有人问各种问题，每个人的想法也不一样，他们很有耐心，不投就有点不落忍了。”当时投资该了25个ETH的施虎说道。
“客服”专业及时地回答投资者的问题，让投资者觉得这是一家“大公司”，很专业。
套路三：“键盘侠”配合唱反调
据投资人描述，当时群里面有个专门唱反调的“键盘侠-张凯”，单独加了这位“张凯”的投资资者林川表示，“对方告诉他六点公会群内等级制度很严，他自己一般就投五个币，还经常投不上，额度大才有可能进名单。”
连唱反调的都在说这个项目团队的正规化，这很能打消投资人的疑虑。
套路四：“退币”
受害者林川表示，他放下防备心的原因就在于，“群内发布的Arc代投，说好的满200多个以太坊才截止，然后突然下午4点就截止了，后来有人还打了过去，但是退币了，我就私聊管理员问他还有没名额，他说没有了，我说给我争取一个，他还是说没有。”
退币行为，营造了一个假象，即项目方不会多收哪怕一个代币。
经过几轮套路，很多投资者都乖乖就范，参与了该电报群的项目，但是接下来剧情突然反转。
2月12日凌晨一点，六点公会电报群解散、网站信息全部被删除，项目方带着ETH消失在互联网世界。林川表示，回忆完整个过程，六点钟公会电报群俨然就是一群善于伪装的骗子组成的诈骗团伙。
骗子的这些套路，“成功”蒙蔽了不少投资者。据不完全统计，约有40位投资人损失了309个以太坊，合计人民币约三百万。
下面是六点公会跑路历程：
1月30日，邀请4个电报群友，送1000个本体；
2月5日，发布了基石ABT的私募信息；
2月12日凌晨，六点公会所有电报群删除、网站删除、涉及人员账号删除，最终凭空消失。
整个过程用时22天。
超级明星（MXCC）：涉及金额最大的跑路
3月14日，超级明星（MXCC）价格归零，团队跑路。
从开始募资，到价格下跌90%只用了不到6周时间，涉嫌金额达到3亿人民币，成为所有跑路项目中涉嫌金额最大，持续时间最短的项目。
MXCC代币发行总量为3亿，其中用于私募的数量为1.2亿。根据当时MXCC代币成本2.5元计算，该项目团队总共筹集了近3亿人民币。
“官方公告明确强调会在1月26日首发火币，并在此后陆续上线聚币网、比特儿、中币等众多个知名交易所。”MXCC的投资人王力表示。
但打脸的是，首发火币成为泡影。1月27日，MXCC仅上线了不知名的香港尚亚交易平台。
据公开数据显示，MXCC代币开盘价格仅为0.2元，盘内最大跌幅超90%，破发严重。面对如此巨大的价格差，给了原本幻想一夜暴富的投资者们沉痛一击，纷纷要求退币。
随后，超级明星（MXCC）项目团队发布公告称，项目官网和交易所均遭受不明攻击。同时官方还声明，表示有团队恶意砸盘，才导致项目币价暴跌。
此后，项目再无任何进展。
目前MXCC还能登录，但是网站更新只停留在2018年1月29日。
“攻破”币安的程序员：涉及金额最小的跑路
3月21日，微博网友“程序员的快乐”在微博挑衅币安创始人赵长鹏，称可以在一个星期内攻破币安，如果成功，需要币安奖励1000个比特币。随后几日，该网友在其微博放出以太坊地址，称需要网友赞助，赞助人也可根据转账资金截图入群获取内部消息。
在此过程中，“程序员的快乐”还对外表示“这纯粹是我和币安技术人员的一场实力大比拼，而且我觉得我的胜率在50%左右。”
这纯粹是我和币安技术人员的实力大比拼，而且我觉得我的胜率也就在50%左右，希望币安迎接挑战。个人感觉在币安没有准备的情况下入侵成功很多人可以做到，有准备的情况下入侵成功才是实力证明。
还有，我是一名大陆合法公民，我只知道，比特币在国内是不允许的，国内三令五申禁止ICO，这些所谓的平台从来都以圈钱为目的，还有大家所说的盗币，这个本身性质就不一样了，一个是技术层面，一个就涉及到违法犯罪了。我只是一个三流的技术人员，币安卧虎藏龙，很期待能有场精彩对决。
还有奉劝大家，除非比特币以太坊EOS这些主流币，其他的不要碰。加密货币现在已经崩盘了，而且价格会越来越低，其他币开发的成本估计也就5块钱。还有，不要查我IP了，都是技术出身，你想希望我是哪里人，我就切换到哪里IP？
币安真的那么容易攻破吗？
看起来，一场针尖对麦芒的鏖战即将上演，但是随后发生的事情却出乎所有人的意料。
“程序员的快乐”在获得了11.8个以太坊资助后，随即删除个人微博，并转走其以太坊地址中所有代币。按照当时以太坊价格计算，程序员“卷走”了大约47000元的加密资产，成为2018年涉及金额最低的跑路事件。
对此，不少网友表示愤怒：“太没出息了，拿了11.8个以太坊就跑路，简直是币圈耻辱。”
有人则戏称这位程序员为“挑事的程序员”。
或戏谑，或黑色幽默，“程序员的快乐”成为今年币圈涉及金额最小的跑路事件。
Wfeex与DASH-M：最“露骨”的跑路
7月11日晚上7点半，Wfeex在官方微博发布跑路公告：
抱歉,我们的失误,所有项目进程都暂停 。
游戏里面的币请及时提出，我们，再见。你以为你们是韭菜？你特么就是一个大傻X？给足了打击出货的机会，你们就是心大，怪谁？去OK封我权限啊、去举报我啊。
消息发布后，Wfeex价格瞬间暴跌。
Wfeex，曾号称自己是“世界上第一个基于Wifi的区块链项目”。并表示自己是2018最火的项目，官方数据表示，约三分之二的中国Wifi市场已经被其拿下。
如此“高调”的宣传，的的确确吸引了大量关注。因此，突然高调跑路，也在行业内引起了震动。
“肺都要气炸了。”曾经得到内部消息购买Wfeex代币的萧天，看到这个公告之后说道。
外人看来，Wfeex不过是区块链行业众多泡沫中的一个，但是在利益相关者眼中，代币价格每下跌一个百分点，就相当于割肉。
Wfeex项目方发布跑路公告之后，Wfeex/USDT在OKEx上突然下跌，一度从0.0062跌至0.0024，15分钟跌幅超60%。这也让该项目获得“币圈第一公开跑路项目方”的称号。
与Wfeex项目公告中嚣张跋扈的叫骂不同，DASH-M则直接在跑路公告中谴责了投资人“贪婪的罪性”。
今年7月份，DASH-M项目方在官方网站发布了这样的公告：
阿里路亚！耶和华说，贪婪是人类的原罪！
我们就是接到神的旨意来惩罚你们这些贪婪的人，但神不会亏待我们！我们带着2千万人民币跑路了！我们带着2千万人民币跑路了！我们带着2千万人民币跑路了！重要的事情说三遍！
当你们看到这份公告的时候，我们已经在国外逍遥快活了。
DASH-M的跑路，颇有高高在上、谴责众生的味道。
但是《圣经》上并没有记载这样的原话，相反，路加福音六章三十七节说：“你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪。”相比于散户的贪婪，这群“在国外逍遥快活”的诈骗者，是不是更大的贪婪者，会不会受到耶和华的审判呢？
DASH-M项目仅仅进行了2个月，就面临了平台跑路的结局，这种肆无忌惮的跑路方式，也给本就陷入寒冷的币圈再次蒙上了阴影。
土拨鼠：最“狡猾”跑路
6月21日，一款名为TBS（界内俗称土拨鼠）的数字货币交易平台跑路。该平台的跑路特点就像平台本身名字一样滑稽而狡猾。
TBS原名UPS，而UPS是美国全球性的物流公司的缩写。该平台起初盗用UPS名称发展客户拉拢资金，在短短两个月的时间里，涉案金额就高达近千万元人民币！
土拨鼠团队的狡猾之处在于还与一些掌握客户资源的渠道合作拉拢散户。“平台官方人员与推广方一唱一和，在推广群里营造一个繁荣的虚假景象，导致很多用户购买了该平台的数字货币TBS币。”参与过该投资的孙倩说道。
孙倩在这个项目中投入了20个ETH，按照5月初均价4500元计算，这些ETH价值9万元。
5月底，TBS官方又推出了一款名为TBS区块链的手机App，利用具有诱导性的宣传标语鼓励用户继续进行充值认筹项目代币。
“现在看来，上线App实际上是为跑路做最后的准备。”孙倩在复盘整个事件时，恍然大悟起来。“谁也没有想到官方正在暗地里策划跑路。”
而此时TBS的市场价依然走势大好，许多投资者依然向TBS官方账户里转账了大量资金。
好景不长，6月21日该项目官网内容被删除，投资者手中的所谓的代币也全部归零。
“现在看来，土拨鼠就是个传销项目，害怕。”孙倩说道。
Pure Bit：最“内疚”的跑路
11月9日，韩国加密货币交易所Pure Bit突然关闭其官方主页，卷走了1.35万ETH（280万美元）后消失。
在追踪Pure Bit ICO的以太坊钱包时发现，从11月4日开始，该钱包有多笔ETH流入，但在11月9日下午5点半左右，钱包中以太坊被全部转出。
经调查，Pure Bit是一家“交易挖矿”型交易所，原计划于今年11月底推出ICO，并将为投资者分发平台代币Pure。
目前，Pure Bit官方主页还处于关闭状态。令人不解的是，Pure Bit在将投资者全部清理出群之前，还在群里还发送了一条信息，写着“谢谢”。此外，该交易所的CEO还把自己Kakaotalk的用户名修改为“对不起”。
惭愧or内疚？
或许是迫于舆论压力，又或许是“良心”发现，据韩国媒体报道，Pure Bit在11月13日发布了一封道歉信。
道歉信上表示：“Pure Bit已众筹了大约16000个ETH，但是之后并没有履行承诺，对不起，我们错了，我们被金钱蒙蔽了双眼，犯了一个不可饶恕的错误，我们真诚地向投资者道歉。对此，我们将尽可能退还所有受害者的资金。对于在把所有投资者清理出群后，发的“谢谢”并不是想要嘲笑投资者，而是真的想要向投资者转达我们的感恩之情。”
无论项目方如何内疚、道歉，“跑路”的事实已被坐实。
与Wfeex、DASH-M明目张胆、理直气壮的跑路相比，Pure Bit卷走以太坊事件无异是今年最“内疚”的跑路。
王凯歆：最“年轻”代投跑路
王凯歆曾因神奇百货项目为大众熟知。2015年时，王凯歆还是个17岁天才CEO，带着神奇百货参加了北京卫视的创业真人秀《我是独角兽》，以一句“让你们赚够95后的钱”，引得现场五个资本大佬争抢，神奇百货也获得2000万A轮投资。
王凯歆因此获得“神奇少女”的称号。
但是，2017年之后，王凯歆开始负面缠身。从非法辞退员工，到涉嫌偷税漏税到私德被指摘，最后，神奇百货销声匿迹。2017年7月王凯歆通过个人微信公众号发文《98年鬼才少女新项目》来袭，宣布再次创业，信誓旦旦的要投身“大健康产业”，结果不到一天时间，她的账号就因为涉嫌欺诈被微信平台封杀了。
入局大健康产业失败后，王凯歆又将视线聚焦在了当下最热的区块链上，成为了一名代投。
但是她的代投事业与创业经历一样，负面缠身。
2月16日，徐明星直指王凯歆“诈骗”。徐明星透过微信朋友圈宣布，平台旗下全球通用积分OKB并未进行私募，没有任何人能拿到OKB额度。而此前，王凯歆在朋友圈公开称“OKB有货”。
不过与后来的跑路事件相比，这种明目张胆的欺骗行为显得不足为道。
2月23日，王凯歆清空微博内容，并携1.5亿元代投款跑路，这成为当时影响最大的代投案件。
当然，在2018年跑路事件中，李诗琴、夜色、筑梦等等名号早已耳闻则诵，但是年龄仅有19岁的王凯歆，无疑是所有跑路事件当事人中，年龄最小的。
如何辨别即将跑路的区块链项目
面对监管严重缺位的币圈，我们在戏谑这些跑路项目方的同时，也要加强个人风险管理能力，否则下次走上维权道路的可能就是你。
so，如何辨别即将跑路的项目呢？
以近期代币涨跌幅为例，这些暴跌的品种往往市值较低，如NGOT，GCC，ZEUS等等，在过去24小时暴跌幅度超过90%，市值趋近于零。
24小时暴跌幅度大于50%的区块链项目，极大概率是项目方正在砸盘，跑路。
10月份，消费链CDC的崩盘就完美印证了这个观点。
从10月20日到11月5日，短短半个月，该项目代币价格下跌幅度达到71%，期间最大单日跌幅达到30%。当业内媒体在11月5日爆出该项目“有跑路嫌疑”后，CDC代币价格随即下跌90%。
目前，CDC日交易量只有2万人民币左右，接近归零。
当然，除了代币价格在短时间内大跌，项目方准备跑路的特征还有很多。
例如，曾经站过台的大佬开始撇清关系，说明项目有黑幕出现或者大佬已经达到收割目的，项目跑路风险加大。曾经募资超过10亿的太空链，在薛蛮子等币圈大佬撇清关系之后，币价大跌，目前已接近归零。
其他特征还包括项目方声称自己遭到黑客攻击，网站与App问题不断，客服不能及时解决投资者提出的问题等等。
这些，都能够从侧面反映项目方正在跑路。
2018年年初，区块链行业还是一片热火朝天的景象，那时候人们还在幻想着华尔街进场，超级大牛市必将重现。
但是，一年时间过去了，人们经历了加密货币市值跌去80%，大量项目方花式跑路，公链技术迟迟不能落地，以太坊跟一年前一样拥堵，EOS黑客事件不断发生，比特币迟迟不能升级......
2018年即将过去，2019年区块链行业又会经历怎样的风波？未来未可知，但是作为从业者，我们有理由相信，未来属于区块链，区块链属于未来。
作者 / 国锋 查看全部
“不平凡”三个字，已不足以形容2018年的区块链行业。
DApp、IBO、超级节点等概念，给行业带来了光明与希望。项目方、基金更是不断地为“区块链革命”的理想发光发热，光明仿佛正临到这个世界。
但是，一场寒冬，将行业打回原形。
王凯歆、程序员的快乐、超级明星、土拨鼠、六点钟公会......等等花式跑路区块链项目，张开了黑色羽翼，在肆意攫取人们财富之后，消失在互联网世界。
不平凡的2018年，究竟有哪些花式跑路的区块链项目？
以德：最“不可能”的跑路
币圈的春节十分热闹，3点钟群热度刚过，以德交易所跑路的事件又喧嚣尘上。
2月21日，以德交易所被曝停止交易，实际控制人陈军跑路。
作为第一个在以太坊智能合约上建立的去中心化交易所，以德一直标榜自己是“分布式，去中心化，加密签名交易”。根据该交易所交易记录显示，以德最高日交易量达到2000万美金，曾是以太坊上日交易量最大的DApp。
良好的口碑、不错的业绩却和突然爆出的跑路放在了一起。而这一切，都与以德ICO有关。
1月1日以德发布众筹计划，众筹结果是团队土崩瓦解的导火索。
“因为本次众筹结果差强人意，团队仅获得了9526个ETH，按照当时价格计算，这些以太坊价值800万美金。这与动辄数千万美金的ICO项目相比，的确没多少。”参与以德ICO的投资人林新表示。
于是，团队内部分成了两派。
第一派以参与ICO的投资人为代表，他们认为即便众筹结果不理想，仍需按照白皮书的计划进行下去，可以通过拉盘来提高币值，激活投资者的热情。这符合早期投资人的利益诉求。
第二派以交易所实际控制人陈军为代表。陈军认为需要进行第二次ICO，发行新的代币，以获得更多融资。这种方法损害了早期投资人的利益。
此后，“窝里斗”的以德，又遇到了分叉问题。
2月19日，以德创始人Zack又将以德平台进行了分叉，得到了分叉后的全新的去中心化交易平台“ForkDelta”。
分叉后，以德币（ETD）本就混乱不堪的市场一发不可收拾，行情一跌再跌。随后，交易所控制人陈军跑路的消息也在网上流传开来，导致该代币当天暴跌。
据CMCC12月18日数据显示，以德平台代币ETD已归零。
虽然Zack已经将以德出售，但是今年11月份，以德依然遭到了SEC（美国证券交易委员会）指控。SEC认为该交易平台没有注册为交易所与申报豁免文件，Zack为此被SEC罚款30万美金。
创始人分叉，负责人跑路，投资人维权，平台代币归零，以德此前良好的口碑，漂亮的业绩被消耗殆尽。
下面是陈军团队接手以德后，大事件盘点：
2017年12月15日陈军、孙遥、瞿佳伟收购由Zack创始的以德交易所，同日签署股权协议；
2017年12月19日聘用刘文清为CEO；
2018年1月1日，ICO公募上线；
2018年1月3日持续利好；
2018年1月15号ICO结束；
2018年2月10日，以德平台瘫痪；
2018年2月19日，以德建立在合约上的开源区块链项目被分叉，分叉交易的名字叫做ForkDelta；
2018年2月21日，以德平台停止交易；
2018年6月，以德事件仍未尘埃落定，众多投资人寻求媒体帮助，表示以德币已归零，补偿遥遥无期；
2018年12月份，以德平台代币“归零”。
六点公会：最“套路”的跑路
今年1月份，一家“代投”网站进入投资者视野，这家网站声称自己是一家综合类区块链媒体，业务之一是介绍代投。
管理严格的电报群、高调揭露虚假ICO......该网站给了众多投资者靠谱的印象，加上六点钟公会对自己业务的包装，投资者纷纷放下戒心，加入该“媒体”的官方电报群。
但是，靠谱外表下，隐藏着六点钟公会一颗跑路的心。2月12日网站负责人在募集了价值300万的以太坊之后，清空了电报群，消失在互联网。
事实上，项目方在此之前就为跑路做了充足的“准备工作”，可以说是套路满满。
套路一：白送1000个本体，吸引流量
1月30日，“邀请4个电报群友，送1000个本体”这条消息出现在六点公会的电报群，这让电报群人数瞬间暴增。
套路二：耐心回答问题，让投资者产生信任感
2月5日，当六点公会电报群人数达到500人时，群内管理员公布了基石ABT的私募信息，要求有意愿的投资者可以先登记姓名、电话、打币地址。
“在那个群里，每天有人问各种问题，每个人的想法也不一样，他们很有耐心，不投就有点不落忍了。”当时投资该了25个ETH的施虎说道。
“客服”专业及时地回答投资者的问题，让投资者觉得这是一家“大公司”，很专业。
套路三：“键盘侠”配合唱反调
据投资人描述，当时群里面有个专门唱反调的“键盘侠-张凯”，单独加了这位“张凯”的投资资者林川表示，“对方告诉他六点公会群内等级制度很严，他自己一般就投五个币，还经常投不上，额度大才有可能进名单。”
连唱反调的都在说这个项目团队的正规化，这很能打消投资人的疑虑。
套路四：“退币”
受害者林川表示，他放下防备心的原因就在于，“群内发布的Arc代投，说好的满200多个以太坊才截止，然后突然下午4点就截止了，后来有人还打了过去，但是退币了，我就私聊管理员问他还有没名额，他说没有了，我说给我争取一个，他还是说没有。”
退币行为，营造了一个假象，即项目方不会多收哪怕一个代币。
经过几轮套路，很多投资者都乖乖就范，参与了该电报群的项目，但是接下来剧情突然反转。
2月12日凌晨一点，六点公会电报群解散、网站信息全部被删除，项目方带着ETH消失在互联网世界。林川表示，回忆完整个过程，六点钟公会电报群俨然就是一群善于伪装的骗子组成的诈骗团伙。
骗子的这些套路，“成功”蒙蔽了不少投资者。据不完全统计，约有40位投资人损失了309个以太坊，合计人民币约三百万。
下面是六点公会跑路历程：
1月30日，邀请4个电报群友，送1000个本体；
2月5日，发布了基石ABT的私募信息；
2月12日凌晨，六点公会所有电报群删除、网站删除、涉及人员账号删除，最终凭空消失。
整个过程用时22天。
超级明星（MXCC）：涉及金额最大的跑路
3月14日，超级明星（MXCC）价格归零，团队跑路。
从开始募资，到价格下跌90%只用了不到6周时间，涉嫌金额达到3亿人民币，成为所有跑路项目中涉嫌金额最大，持续时间最短的项目。
MXCC代币发行总量为3亿，其中用于私募的数量为1.2亿。根据当时MXCC代币成本2.5元计算，该项目团队总共筹集了近3亿人民币。
“官方公告明确强调会在1月26日首发火币，并在此后陆续上线聚币网、比特儿、中币等众多个知名交易所。”MXCC的投资人王力表示。
但打脸的是，首发火币成为泡影。1月27日，MXCC仅上线了不知名的香港尚亚交易平台。
据公开数据显示，MXCC代币开盘价格仅为0.2元，盘内最大跌幅超90%，破发严重。面对如此巨大的价格差，给了原本幻想一夜暴富的投资者们沉痛一击，纷纷要求退币。
随后，超级明星（MXCC）项目团队发布公告称，项目官网和交易所均遭受不明攻击。同时官方还声明，表示有团队恶意砸盘，才导致项目币价暴跌。
此后，项目再无任何进展。
目前MXCC还能登录，但是网站更新只停留在2018年1月29日。
“攻破”币安的程序员：涉及金额最小的跑路
3月21日，微博网友“程序员的快乐”在微博挑衅币安创始人赵长鹏，称可以在一个星期内攻破币安，如果成功，需要币安奖励1000个比特币。随后几日，该网友在其微博放出以太坊地址，称需要网友赞助，赞助人也可根据转账资金截图入群获取内部消息。
在此过程中，“程序员的快乐”还对外表示“这纯粹是我和币安技术人员的一场实力大比拼，而且我觉得我的胜率在50%左右。”
这纯粹是我和币安技术人员的实力大比拼，而且我觉得我的胜率也就在50%左右，希望币安迎接挑战。个人感觉在币安没有准备的情况下入侵成功很多人可以做到，有准备的情况下入侵成功才是实力证明。
还有，我是一名大陆合法公民，我只知道，比特币在国内是不允许的，国内三令五申禁止ICO，这些所谓的平台从来都以圈钱为目的，还有大家所说的盗币，这个本身性质就不一样了，一个是技术层面，一个就涉及到违法犯罪了。我只是一个三流的技术人员，币安卧虎藏龙，很期待能有场精彩对决。
还有奉劝大家，除非比特币以太坊EOS这些主流币，其他的不要碰。加密货币现在已经崩盘了，而且价格会越来越低，其他币开发的成本估计也就5块钱。还有，不要查我IP了，都是技术出身，你想希望我是哪里人，我就切换到哪里IP？
币安真的那么容易攻破吗？
看起来，一场针尖对麦芒的鏖战即将上演，但是随后发生的事情却出乎所有人的意料。
“程序员的快乐”在获得了11.8个以太坊资助后，随即删除个人微博，并转走其以太坊地址中所有代币。按照当时以太坊价格计算，程序员“卷走”了大约47000元的加密资产，成为2018年涉及金额最低的跑路事件。
对此，不少网友表示愤怒：“太没出息了，拿了11.8个以太坊就跑路，简直是币圈耻辱。”
有人则戏称这位程序员为“挑事的程序员”。
或戏谑，或黑色幽默，“程序员的快乐”成为今年币圈涉及金额最小的跑路事件。
Wfeex与DASH-M：最“露骨”的跑路
7月11日晚上7点半，Wfeex在官方微博发布跑路公告：
抱歉,我们的失误,所有项目进程都暂停 。
游戏里面的币请及时提出，我们，再见。你以为你们是韭菜？你特么就是一个大傻X？给足了打击出货的机会，你们就是心大，怪谁？去OK封我权限啊、去举报我啊。
消息发布后，Wfeex价格瞬间暴跌。
Wfeex，曾号称自己是“世界上第一个基于Wifi的区块链项目”。并表示自己是2018最火的项目，官方数据表示，约三分之二的中国Wifi市场已经被其拿下。
如此“高调”的宣传，的的确确吸引了大量关注。因此，突然高调跑路，也在行业内引起了震动。
“肺都要气炸了。”曾经得到内部消息购买Wfeex代币的萧天，看到这个公告之后说道。
外人看来，Wfeex不过是区块链行业众多泡沫中的一个，但是在利益相关者眼中，代币价格每下跌一个百分点，就相当于割肉。
Wfeex项目方发布跑路公告之后，Wfeex/USDT在OKEx上突然下跌，一度从0.0062跌至0.0024，15分钟跌幅超60%。这也让该项目获得“币圈第一公开跑路项目方”的称号。
与Wfeex项目公告中嚣张跋扈的叫骂不同，DASH-M则直接在跑路公告中谴责了投资人“贪婪的罪性”。
今年7月份，DASH-M项目方在官方网站发布了这样的公告：
阿里路亚！耶和华说，贪婪是人类的原罪！
我们就是接到神的旨意来惩罚你们这些贪婪的人，但神不会亏待我们！我们带着2千万人民币跑路了！我们带着2千万人民币跑路了！我们带着2千万人民币跑路了！重要的事情说三遍！
当你们看到这份公告的时候，我们已经在国外逍遥快活了。
DASH-M的跑路，颇有高高在上、谴责众生的味道。
但是《圣经》上并没有记载这样的原话，相反，路加福音六章三十七节说：“你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪。”相比于散户的贪婪，这群“在国外逍遥快活”的诈骗者，是不是更大的贪婪者，会不会受到耶和华的审判呢？
DASH-M项目仅仅进行了2个月，就面临了平台跑路的结局，这种肆无忌惮的跑路方式，也给本就陷入寒冷的币圈再次蒙上了阴影。
土拨鼠：最“狡猾”跑路
6月21日，一款名为TBS（界内俗称土拨鼠）的数字货币交易平台跑路。该平台的跑路特点就像平台本身名字一样滑稽而狡猾。
TBS原名UPS，而UPS是美国全球性的物流公司的缩写。该平台起初盗用UPS名称发展客户拉拢资金，在短短两个月的时间里，涉案金额就高达近千万元人民币！
土拨鼠团队的狡猾之处在于还与一些掌握客户资源的渠道合作拉拢散户。“平台官方人员与推广方一唱一和，在推广群里营造一个繁荣的虚假景象，导致很多用户购买了该平台的数字货币TBS币。”参与过该投资的孙倩说道。
孙倩在这个项目中投入了20个ETH，按照5月初均价4500元计算，这些ETH价值9万元。
5月底，TBS官方又推出了一款名为TBS区块链的手机App，利用具有诱导性的宣传标语鼓励用户继续进行充值认筹项目代币。
“现在看来，上线App实际上是为跑路做最后的准备。”孙倩在复盘整个事件时，恍然大悟起来。“谁也没有想到官方正在暗地里策划跑路。”
而此时TBS的市场价依然走势大好，许多投资者依然向TBS官方账户里转账了大量资金。
好景不长，6月21日该项目官网内容被删除，投资者手中的所谓的代币也全部归零。
“现在看来，土拨鼠就是个传销项目，害怕。”孙倩说道。
Pure Bit：最“内疚”的跑路
11月9日，韩国加密货币交易所Pure Bit突然关闭其官方主页，卷走了1.35万ETH（280万美元）后消失。
在追踪Pure Bit ICO的以太坊钱包时发现，从11月4日开始，该钱包有多笔ETH流入，但在11月9日下午5点半左右，钱包中以太坊被全部转出。
经调查，Pure Bit是一家“交易挖矿”型交易所，原计划于今年11月底推出ICO，并将为投资者分发平台代币Pure。
目前，Pure Bit官方主页还处于关闭状态。令人不解的是，Pure Bit在将投资者全部清理出群之前，还在群里还发送了一条信息，写着“谢谢”。此外，该交易所的CEO还把自己Kakaotalk的用户名修改为“对不起”。
惭愧or内疚？
或许是迫于舆论压力，又或许是“良心”发现，据韩国媒体报道，Pure Bit在11月13日发布了一封道歉信。
道歉信上表示：“Pure Bit已众筹了大约16000个ETH，但是之后并没有履行承诺，对不起，我们错了，我们被金钱蒙蔽了双眼，犯了一个不可饶恕的错误，我们真诚地向投资者道歉。对此，我们将尽可能退还所有受害者的资金。对于在把所有投资者清理出群后，发的“谢谢”并不是想要嘲笑投资者，而是真的想要向投资者转达我们的感恩之情。”
无论项目方如何内疚、道歉，“跑路”的事实已被坐实。
与Wfeex、DASH-M明目张胆、理直气壮的跑路相比，Pure Bit卷走以太坊事件无异是今年最“内疚”的跑路。
王凯歆：最“年轻”代投跑路
王凯歆曾因神奇百货项目为大众熟知。2015年时，王凯歆还是个17岁天才CEO，带着神奇百货参加了北京卫视的创业真人秀《我是独角兽》，以一句“让你们赚够95后的钱”，引得现场五个资本大佬争抢，神奇百货也获得2000万A轮投资。
王凯歆因此获得“神奇少女”的称号。
但是，2017年之后，王凯歆开始负面缠身。从非法辞退员工，到涉嫌偷税漏税到私德被指摘，最后，神奇百货销声匿迹。2017年7月王凯歆通过个人微信公众号发文《98年鬼才少女新项目》来袭，宣布再次创业，信誓旦旦的要投身“大健康产业”，结果不到一天时间，她的账号就因为涉嫌欺诈被微信平台封杀了。
入局大健康产业失败后，王凯歆又将视线聚焦在了当下最热的区块链上，成为了一名代投。
但是她的代投事业与创业经历一样，负面缠身。
2月16日，徐明星直指王凯歆“诈骗”。徐明星透过微信朋友圈宣布，平台旗下全球通用积分OKB并未进行私募，没有任何人能拿到OKB额度。而此前，王凯歆在朋友圈公开称“OKB有货”。
不过与后来的跑路事件相比，这种明目张胆的欺骗行为显得不足为道。
2月23日，王凯歆清空微博内容，并携1.5亿元代投款跑路，这成为当时影响最大的代投案件。
当然，在2018年跑路事件中，李诗琴、夜色、筑梦等等名号早已耳闻则诵，但是年龄仅有19岁的王凯歆，无疑是所有跑路事件当事人中，年龄最小的。
如何辨别即将跑路的区块链项目
面对监管严重缺位的币圈，我们在戏谑这些跑路项目方的同时，也要加强个人风险管理能力，否则下次走上维权道路的可能就是你。
so，如何辨别即将跑路的项目呢？
以近期代币涨跌幅为例，这些暴跌的品种往往市值较低，如NGOT，GCC，ZEUS等等，在过去24小时暴跌幅度超过90%，市值趋近于零。
24小时暴跌幅度大于50%的区块链项目，极大概率是项目方正在砸盘，跑路。
10月份，消费链CDC的崩盘就完美印证了这个观点。
从10月20日到11月5日，短短半个月，该项目代币价格下跌幅度达到71%，期间最大单日跌幅达到30%。当业内媒体在11月5日爆出该项目“有跑路嫌疑”后，CDC代币价格随即下跌90%。
目前，CDC日交易量只有2万人民币左右，接近归零。
当然，除了代币价格在短时间内大跌，项目方准备跑路的特征还有很多。
例如，曾经站过台的大佬开始撇清关系，说明项目有黑幕出现或者大佬已经达到收割目的，项目跑路风险加大。曾经募资超过10亿的太空链，在薛蛮子等币圈大佬撇清关系之后，币价大跌，目前已接近归零。
其他特征还包括项目方声称自己遭到黑客攻击，网站与App问题不断，客服不能及时解决投资者提出的问题等等。
这些，都能够从侧面反映项目方正在跑路。
2018年年初，区块链行业还是一片热火朝天的景象，那时候人们还在幻想着华尔街进场，超级大牛市必将重现。
但是，一年时间过去了，人们经历了加密货币市值跌去80%，大量项目方花式跑路，公链技术迟迟不能落地，以太坊跟一年前一样拥堵，EOS黑客事件不断发生，比特币迟迟不能升级......
2018年即将过去，2019年区块链行业又会经历怎样的风波？未来未可知，但是作为从业者，我们有理由相信，未来属于区块链，区块链属于未来。
作者 / 国锋
CDC消费链疑云：火币、中币等交易所助纣为虐，保证金为谁而保？
项目 • onchain 发表了文章 • 2018-11-13 16:57
在维权者的眼中，火币、中币助纣为虐，有三大罪责：首先在CDC消费链上线交易所时未尽到审查责任；其次在CDC上币之后，交易所没有尽到监管责任；最后在下币时，交易所没有充分考虑投资者利益，且拒绝践行先前的赔偿承诺。
2018年11月5日，火币官网发布公告称，将于11月5日17时30分暂停CDC在火币平台的所有交易及充值服务。彼时的火币并没有想到CDC消费链这把火会烧到自己身上。而中币也在同一天发布公告称将暂停CDC的充值与提币业务，但是截至发稿时间，中币依旧支持CDC交易。
11月6日CDC消费链常务顾问杨宁开始针对前一天爆出的“CDC消费链疑似跑路”进行回应，明确承认CDC消费链团队已解散，称后悔进入币圈并指责圈内黑庄收割项目方。杨宁的回应给CDC消费链之变蒙上了一层迷雾。据CDC投资者介绍，杨宁名为常务顾问，实为CDC消费链的实际控制人。
财经网·链上财经在经过了一系列的调查之后发现，CDC消费链疑云之后也许并不存在所谓的黑庄。
但是随着CDC触底，项目团队解散，接踵而至的则是问责。
CDC维权者吴海贵在CDC维权群里喊着“杨宁要抓，火币中币也要找，一个都跑不了。”吴海贵先后于2月27日、2月28日、3月9日在中币购入近136万个CDC。
在维权者的眼中，火币、中币助纣为虐，有三大罪责：首先在CDC消费链上线交易所时未尽到审查责任；其次在CDC上币之后，交易所没有尽到监管责任；最后在下币时，交易所没有充分考虑投资者利益，且拒绝践行先前的赔偿承诺。
CDC维权者投诉无门，背后隐藏着的是项目方的预谋已久以及交易所的纵容。
项目方砸盘跑路，锁仓只是个玩笑
2018年1月20日，中币网发表公告，宣布将正式开放CDC的充币业务，并将于2018年1月20日14:00开启CDC/USDT、CDC/BTC和CDC/QC交易。自此以后，CDC消费链开始正式出现在大众面前，以一个明星项目的姿态。
彼时的消费链伴随着的是“新零售王者”、“挑战BAT”等充满宏大愿景的词汇。2018年3月，在短短的一个月里，杨宁多次参与起风财经、王峰十问等区块链对话栏目，公开对标谷歌阿里，并明确表示目前的自己正切实参与到CDC消费链的开发和运营之中。这与杨宁在11月6日的回应明显矛盾。
11月6日，杨宁接受节点财经专访，在专访中，杨宁表示自己只是一个常务顾问，CDC并不是一个属于自己的项目，并进一步表示在CDC项目中，他犯的最大的错误就是没有设置锁仓，而目前100亿的CDC已经完全进入了市场流通。
或许是团队解散已成定局，“被黑庄收割”的杨宁不再需要谨记CDC消费链的白皮书。
在杨宁宣布解散CDC消费链团队之后，CDC消费链的官网就不能再访问，只留下一纸宣布项目中止的公告。但是在火币创业板上依旧可以查阅到CDC消费链的最新版白皮书。
据白皮书显示，CDC消费链总计发行100亿CDC，在2018年2月5日之前，锁仓65%；在2018年5月5日之前，锁仓62%；在2018年6月5日之前，锁仓60%；2018年7月5日之前，锁仓57%；而100亿CDC中的55%将一直锁仓至2020年1月31日CDC主网上线完成。
图为目前火币官网上可查的最新版白皮书
除此之外，据吴海贵透露，从今年1月开始，CDC消费链的白皮书已经更改了好几次，在1月20日CDC上线中币的版本中，CDC消费链向投资者承诺，市场上流通的CDC将只有5%。也正是基于这一点，吴海贵才会投资CDC。
而在3月30日下午，火币发表公告称火币自主数字交易所HADAX将于新加坡时间3月30日14：30开放CDC充值业务。4月1日15：00在HADAX开放CDC/BTC和CDC/ETH交易。4月2日14：30开放CDC提现业务。
“上火币的时候CDC消费链改了一次白皮书，说市场流通份额要从5%增加到10%，因为5亿也并没有很多，所以我们也接受了CDC消费链的这一次调整。”CDC维权者张祥向财经网·链上财经透露。
但是现实远没有他们想的那么完美，在CDC上线火币HADAX的前一天，也就是3月29日，总计13.5亿的CDC分两笔转入了火币HADAX的钱包地址。张祥向财经网·链上财经透露：“上线火币的前一晚，一笔6亿一笔7.5亿的CDC转入了火币的账户。”
此时，市场上流通的CDC总额为18.5亿，较CDC消费链白皮书规定的10%多流通了8.5%。
此时的张祥还不知道在接下来的几个月里，CDC还会不断地上线新的交易所，并不断地增加市场中流通的CDC份额。
但是在9月份，张祥和吴海贵开始意识到了不对劲，杨宁开始出现在各个电报群以及微信群，声称要卖掉项目，卖掉锁仓币，并在各个群内寻求买家。
据张祥向财经网·链上财经透露，杨宁与海浪与小星星达成合作，海浪以接管项目为由开始接收锁仓币，第一批杨宁通过锁仓币地址转出4.4亿到海浪账户，而海浪直接将这4.4亿CDC砸向市场，此后海浪和小星星又开始以一厘的价格接收了杨宁手中所有的锁仓币，期间赫畅也参与到买卖锁仓币的行为之中。截止此刻为止，杨宁已公开承认，目前100亿CDC全在市场中流通。
但是经财经网·链上财经调查发现，也许CDC消费链在成立之初就未遵守承诺，从始至终，CDC消费链的白皮书就是一纸空文。
恍如虚设的白皮书
吴海贵在最早开始投资CDC时，坚定不移的相信CDC消费链在市场中流通的CDC只有中币账户里的5亿，这也是所有CDC投资者至今都坚定相信的事。
在CDC投资者眼中，刚刚上线中币的CDC消费链还在认真遵守白皮书的承诺，只是在项目后期，项目方才开始砸盘套现损害消费者利益。
但是据财经网·链上财经查证，也许CDC消费链最初的承诺就是一个谎言。
1月20日，中币开启CDC交易业务，上币5亿。据以太坊链上数据，有5亿CDC于1月19日由主钱包转入地址A，转账记录如下：
但这5亿CDC在中转钱包中经过了53天才于3月13日再次中转转出至疑似中币（ZB）钱包：0xfe5854255eb1eb921525fa856a3947ed2412a1d7（下称地址B）。
而在这5亿CDC到账中币钱包之前一个小时，地址B还收到了一笔数量为1,302,093,500 CDC的转账：
经调查追溯转入地址，发现最初转入地址0x218c381a9e93c39d708377dab546941fee0a5360（下称地址C）为中币（ZB）钱包。地址C自3月1日开始，共接收了71笔CDC转入，并于3月13日全部转出至地址B，共1,302,093,500 CDC。
可以查到在3月14日，先后转入两笔CDC的地址B共持有18亿CDC。
而据CDC消费链3月的白皮书可知，3月市场可实际流通CDC为5亿。之后在3月20日——4月13日期间由地址B多次转出至0x9aba62ea165bdb354cb8e5a622bfd55a852294e7地址，并由次地址中转至0x6485fc77be2186fc60feea38d0ef4331d8404b60（下称地址D），总计6.8亿CDC。
同时可以查到4月14日，地址B仍有14.5亿CDC。
结合3月20日CDC上线火币HADAX转入的13.5亿，火币和中币地址中CDC总额为28亿。彼时的CDC消费链官方承诺市场流通CDC为10亿。
此外，经由财经网·链上财经查证发现，目前最大持仓地址为0x492eea2038aadc701259f3535841ab985c2f9a80，持有35.2023%CDC，而该地址创建于7月31日，该地址连结地址B，与地址D（交易所）频繁转账。据CDC维权者分析，这个最大持仓地址属于海浪或小星星中的某一方。
由此可见，CDC消费链在上线之初就未设置锁仓，市场上的CDC流通额也从未与承诺相符。CDC消费链的实际作为与CDC白皮书计划可谓是天南海北。
而据吴海贵向财经网·链上财经透露，绝大多数的CDC消费链投资者都是出于对白皮书以及项目方的信任而购买CDC的，其中不乏在面对CDC多次下跌之后依旧准备长期持有CDC的投资者。以吴海贵为例，他在2月下旬以及3月上旬购入CDC之后，一直持有至今。
交易所之罪
交易所是币圈散户买卖虚拟货币的主要场所，据CDC消费链白皮书透露，截止2018年5月21日，CDC总共上线了8家交易所。
其中中币和火币为主要交易所。无论是中币也好火币也好，都是一整套的上币规则。据中币官网显示，所有需要在中币上币都项目方都需要提交完整的资料，中币将对项目的合规性以及真实性进行评估，中币采取投票上币机制。但是中币并未披露具体的上币标准，据中币客服向财经网·链上财经表示，如需上币，提交申请后将会有专人对接。
火币HADAX于今年9月11日升级为火币创业板，据火币官网介绍，火币创业板的上币规则包括但不限于“项目提交资料齐全且准确”、“ 能真实及时披露项目信息包含项目白皮书，定期发展及进度报告”、“有专业资深投资机构的推荐”。
目前火币虽然下架了CDC，但是在项目展示模板还能搜索到CDC消费链的痕迹，但是火币官网并未披露CDC消费链的推荐机构。
除此之外，由财经网·链上财经上文分析可知，在3月CDC上线火币HADAX之前，市场上的CDC就处于超发状态。这一点显然与火币所要求的真实资料以及有效白皮书相悖。在此情景之下，CDC消费链为何能通过火币官方的审核并进入投票环节，这不得不引起深思。
菲律宾交易所GMQ的CEO Calm向财经网·链上财经表示：“项目方在交易所上币，交易所理论上有对项目方进行审核的义务，但是由于每个国家目前的监管标准不一，加上一些交易所为了客户数量和收益，以及交易所团队对项目所处行业的认知程度不一样，即便是审核，也不一定能做到准确。”
而在投票环节，CDC消费链曾陆续开展送玛莎拉蒂等活动，具有拉票嫌疑。
除此之外，火币官网也明确披露了火币创业板的下币规则，其中包括但不限于：
1.项目方故意隐瞒可能严重影响代币价格的重大事件；
2.项目涉嫌洗钱、欺诈或传销等违法犯罪活动的；
3.项目存在其他重大风险隐患如黑客盗币、隐瞒增发等，足以使项目发生风险事件的；
4.代币日平均交易额低于10万美金或其他等值代币，持续达三十日以上；
5.项目方涉嫌操纵市场，情节严重的；
6.项目方团队解散或发生成员异动；
7. 项目方不更新周报，达八次以上的。
而CDC从上线之初就处于超发状态，光火币账户中的13.5亿CDC就超出市场规定流通额；其次在周报跟新上，目前火币官网显示CDC消费链只有一份项目周报跟新，上传与2018年9月14日，自3月上线火币以来，缺更时间远超8周，且该周报明显不完整；第三，据媒体报道显示，CDC消费链于今年8月份就已经解散；第四，大量锁仓币流入交易所，10月18日在没有任何利好消息的情况下，CDC暴涨90%，涉嫌操纵市场。以上四点均已触发了火币的下币规则。
而据张祥向财经网·链上财经透露，他在10月初就已经开始联合群友向火币网发送举报信，举报CDC消费链杨宁卖锁仓币砸盘。在此期间，火币网客服一直回复事件正在处理当中，但是直到CDC100%流通于市场，火币才于2018年11月5日发出下架CDC的公告。
按照固定，火币创业板会对触发下线条件的项目提前5天发出下线公告，而此次火币创业板下线CDC并未提前发出公告，而是在公告当天立即下线，明显违反了火币下币规则。
而中币更是没有所谓的下币规则。
但是可以确定的是，火币和中币在CDC上币之初，都收取了一定的保证金，据张祥介绍，此前CDC上线火币时缴纳了1000万人民币的保证金。而中币则规定项目上线前，非首发项目需缴纳 200万ZB 保证金，缴纳保证金后一周内，安排项目方上币，但是由于CDC首发中币，因此缴纳了多少保证金不得而知。不过中币有一个专项保护用户权益的“ZB用户保障基金”，共4亿ZB。
据财经网·链上财经查阅得知，火币曾明确表示向项目方收取的保证金将会在项目上币第二个月开始分12期退还给项目方，如果在此期间项目方触达退市条件，剩余的保证金将用来赔偿投资者。
但是据张祥透露，他已经和火币的客服询问过好几次保证金的赔偿问题，但是截止目前为止，火币还未给出任何的回复。
财经网·链上财经向火币官方求证此问题，但是截至目前为止也尚未得到明确回复。
CDC项目方跑路已成定局，投资者的损失也已造成，由于现行法律的空白，CDC维权之路多艰，我们也难以界定在这场CDC疑云之中交易所到底扮演着何种角色，但是泰国数字货币交易所特约研究员江禹甫认为，交易所有对上线项目方进行审查以及监管的义务，如果项目方跑路，交易所需要承担连带责任。
文中人物均为化名，作者：吴英俊 查看全部
2018年11月5日，火币官网发布公告称，将于11月5日17时30分暂停CDC在火币平台的所有交易及充值服务。彼时的火币并没有想到CDC消费链这把火会烧到自己身上。而中币也在同一天发布公告称将暂停CDC的充值与提币业务，但是截至发稿时间，中币依旧支持CDC交易。
11月6日CDC消费链常务顾问杨宁开始针对前一天爆出的“CDC消费链疑似跑路”进行回应，明确承认CDC消费链团队已解散，称后悔进入币圈并指责圈内黑庄收割项目方。杨宁的回应给CDC消费链之变蒙上了一层迷雾。据CDC投资者介绍，杨宁名为常务顾问，实为CDC消费链的实际控制人。
财经网·链上财经在经过了一系列的调查之后发现，CDC消费链疑云之后也许并不存在所谓的黑庄。
但是随着CDC触底，项目团队解散，接踵而至的则是问责。
CDC维权者吴海贵在CDC维权群里喊着“杨宁要抓，火币中币也要找，一个都跑不了。”吴海贵先后于2月27日、2月28日、3月9日在中币购入近136万个CDC。
在维权者的眼中，火币、中币助纣为虐，有三大罪责：首先在CDC消费链上线交易所时未尽到审查责任；其次在CDC上币之后，交易所没有尽到监管责任；最后在下币时，交易所没有充分考虑投资者利益，且拒绝践行先前的赔偿承诺。
CDC维权者投诉无门，背后隐藏着的是项目方的预谋已久以及交易所的纵容。
项目方砸盘跑路，锁仓只是个玩笑
2018年1月20日，中币网发表公告，宣布将正式开放CDC的充币业务，并将于2018年1月20日14:00开启CDC/USDT、CDC/BTC和CDC/QC交易。自此以后，CDC消费链开始正式出现在大众面前，以一个明星项目的姿态。
彼时的消费链伴随着的是“新零售王者”、“挑战BAT”等充满宏大愿景的词汇。2018年3月，在短短的一个月里，杨宁多次参与起风财经、王峰十问等区块链对话栏目，公开对标谷歌阿里，并明确表示目前的自己正切实参与到CDC消费链的开发和运营之中。这与杨宁在11月6日的回应明显矛盾。
11月6日，杨宁接受节点财经专访，在专访中，杨宁表示自己只是一个常务顾问，CDC并不是一个属于自己的项目，并进一步表示在CDC项目中，他犯的最大的错误就是没有设置锁仓，而目前100亿的CDC已经完全进入了市场流通。
或许是团队解散已成定局，“被黑庄收割”的杨宁不再需要谨记CDC消费链的白皮书。
在杨宁宣布解散CDC消费链团队之后，CDC消费链的官网就不能再访问，只留下一纸宣布项目中止的公告。但是在火币创业板上依旧可以查阅到CDC消费链的最新版白皮书。
据白皮书显示，CDC消费链总计发行100亿CDC，在2018年2月5日之前，锁仓65%；在2018年5月5日之前，锁仓62%；在2018年6月5日之前，锁仓60%；2018年7月5日之前，锁仓57%；而100亿CDC中的55%将一直锁仓至2020年1月31日CDC主网上线完成。
图为目前火币官网上可查的最新版白皮书
除此之外，据吴海贵透露，从今年1月开始，CDC消费链的白皮书已经更改了好几次，在1月20日CDC上线中币的版本中，CDC消费链向投资者承诺，市场上流通的CDC将只有5%。也正是基于这一点，吴海贵才会投资CDC。
而在3月30日下午，火币发表公告称火币自主数字交易所HADAX将于新加坡时间3月30日14：30开放CDC充值业务。4月1日15：00在HADAX开放CDC/BTC和CDC/ETH交易。4月2日14：30开放CDC提现业务。
“上火币的时候CDC消费链改了一次白皮书，说市场流通份额要从5%增加到10%，因为5亿也并没有很多，所以我们也接受了CDC消费链的这一次调整。”CDC维权者张祥向财经网·链上财经透露。
但是现实远没有他们想的那么完美，在CDC上线火币HADAX的前一天，也就是3月29日，总计13.5亿的CDC分两笔转入了火币HADAX的钱包地址。张祥向财经网·链上财经透露：“上线火币的前一晚，一笔6亿一笔7.5亿的CDC转入了火币的账户。”
此时，市场上流通的CDC总额为18.5亿，较CDC消费链白皮书规定的10%多流通了8.5%。
此时的张祥还不知道在接下来的几个月里，CDC还会不断地上线新的交易所，并不断地增加市场中流通的CDC份额。
但是在9月份，张祥和吴海贵开始意识到了不对劲，杨宁开始出现在各个电报群以及微信群，声称要卖掉项目，卖掉锁仓币，并在各个群内寻求买家。
据张祥向财经网·链上财经透露，杨宁与海浪与小星星达成合作，海浪以接管项目为由开始接收锁仓币，第一批杨宁通过锁仓币地址转出4.4亿到海浪账户，而海浪直接将这4.4亿CDC砸向市场，此后海浪和小星星又开始以一厘的价格接收了杨宁手中所有的锁仓币，期间赫畅也参与到买卖锁仓币的行为之中。截止此刻为止，杨宁已公开承认，目前100亿CDC全在市场中流通。
但是经财经网·链上财经调查发现，也许CDC消费链在成立之初就未遵守承诺，从始至终，CDC消费链的白皮书就是一纸空文。
恍如虚设的白皮书
吴海贵在最早开始投资CDC时，坚定不移的相信CDC消费链在市场中流通的CDC只有中币账户里的5亿，这也是所有CDC投资者至今都坚定相信的事。
在CDC投资者眼中，刚刚上线中币的CDC消费链还在认真遵守白皮书的承诺，只是在项目后期，项目方才开始砸盘套现损害消费者利益。
但是据财经网·链上财经查证，也许CDC消费链最初的承诺就是一个谎言。
1月20日，中币开启CDC交易业务，上币5亿。据以太坊链上数据，有5亿CDC于1月19日由主钱包转入地址A，转账记录如下：
但这5亿CDC在中转钱包中经过了53天才于3月13日再次中转转出至疑似中币（ZB）钱包：0xfe5854255eb1eb921525fa856a3947ed2412a1d7（下称地址B）。
而在这5亿CDC到账中币钱包之前一个小时，地址B还收到了一笔数量为1,302,093,500 CDC的转账：
经调查追溯转入地址，发现最初转入地址0x218c381a9e93c39d708377dab546941fee0a5360（下称地址C）为中币（ZB）钱包。地址C自3月1日开始，共接收了71笔CDC转入，并于3月13日全部转出至地址B，共1,302,093,500 CDC。
可以查到在3月14日，先后转入两笔CDC的地址B共持有18亿CDC。
而据CDC消费链3月的白皮书可知，3月市场可实际流通CDC为5亿。之后在3月20日——4月13日期间由地址B多次转出至0x9aba62ea165bdb354cb8e5a622bfd55a852294e7地址，并由次地址中转至0x6485fc77be2186fc60feea38d0ef4331d8404b60（下称地址D），总计6.8亿CDC。
同时可以查到4月14日，地址B仍有14.5亿CDC。
结合3月20日CDC上线火币HADAX转入的13.5亿，火币和中币地址中CDC总额为28亿。彼时的CDC消费链官方承诺市场流通CDC为10亿。
此外，经由财经网·链上财经查证发现，目前最大持仓地址为0x492eea2038aadc701259f3535841ab985c2f9a80，持有35.2023%CDC，而该地址创建于7月31日，该地址连结地址B，与地址D（交易所）频繁转账。据CDC维权者分析，这个最大持仓地址属于海浪或小星星中的某一方。
由此可见，CDC消费链在上线之初就未设置锁仓，市场上的CDC流通额也从未与承诺相符。CDC消费链的实际作为与CDC白皮书计划可谓是天南海北。
而据吴海贵向财经网·链上财经透露，绝大多数的CDC消费链投资者都是出于对白皮书以及项目方的信任而购买CDC的，其中不乏在面对CDC多次下跌之后依旧准备长期持有CDC的投资者。以吴海贵为例，他在2月下旬以及3月上旬购入CDC之后，一直持有至今。
交易所之罪
交易所是币圈散户买卖虚拟货币的主要场所，据CDC消费链白皮书透露，截止2018年5月21日，CDC总共上线了8家交易所。
其中中币和火币为主要交易所。无论是中币也好火币也好，都是一整套的上币规则。据中币官网显示，所有需要在中币上币都项目方都需要提交完整的资料，中币将对项目的合规性以及真实性进行评估，中币采取投票上币机制。但是中币并未披露具体的上币标准，据中币客服向财经网·链上财经表示，如需上币，提交申请后将会有专人对接。
火币HADAX于今年9月11日升级为火币创业板，据火币官网介绍，火币创业板的上币规则包括但不限于“项目提交资料齐全且准确”、“ 能真实及时披露项目信息包含项目白皮书，定期发展及进度报告”、“有专业资深投资机构的推荐”。
目前火币虽然下架了CDC，但是在项目展示模板还能搜索到CDC消费链的痕迹，但是火币官网并未披露CDC消费链的推荐机构。
除此之外，由财经网·链上财经上文分析可知，在3月CDC上线火币HADAX之前，市场上的CDC就处于超发状态。这一点显然与火币所要求的真实资料以及有效白皮书相悖。在此情景之下，CDC消费链为何能通过火币官方的审核并进入投票环节，这不得不引起深思。
菲律宾交易所GMQ的CEO Calm向财经网·链上财经表示：“项目方在交易所上币，交易所理论上有对项目方进行审核的义务，但是由于每个国家目前的监管标准不一，加上一些交易所为了客户数量和收益，以及交易所团队对项目所处行业的认知程度不一样，即便是审核，也不一定能做到准确。”
而在投票环节，CDC消费链曾陆续开展送玛莎拉蒂等活动，具有拉票嫌疑。
除此之外，火币官网也明确披露了火币创业板的下币规则，其中包括但不限于：
1.项目方故意隐瞒可能严重影响代币价格的重大事件；
2.项目涉嫌洗钱、欺诈或传销等违法犯罪活动的；
3.项目存在其他重大风险隐患如黑客盗币、隐瞒增发等，足以使项目发生风险事件的；
4.代币日平均交易额低于10万美金或其他等值代币，持续达三十日以上；
5.项目方涉嫌操纵市场，情节严重的；
6.项目方团队解散或发生成员异动；
7. 项目方不更新周报，达八次以上的。
而CDC从上线之初就处于超发状态，光火币账户中的13.5亿CDC就超出市场规定流通额；其次在周报跟新上，目前火币官网显示CDC消费链只有一份项目周报跟新，上传与2018年9月14日，自3月上线火币以来，缺更时间远超8周，且该周报明显不完整；第三，据媒体报道显示，CDC消费链于今年8月份就已经解散；第四，大量锁仓币流入交易所，10月18日在没有任何利好消息的情况下，CDC暴涨90%，涉嫌操纵市场。以上四点均已触发了火币的下币规则。
而据张祥向财经网·链上财经透露，他在10月初就已经开始联合群友向火币网发送举报信，举报CDC消费链杨宁卖锁仓币砸盘。在此期间，火币网客服一直回复事件正在处理当中，但是直到CDC100%流通于市场，火币才于2018年11月5日发出下架CDC的公告。
按照固定，火币创业板会对触发下线条件的项目提前5天发出下线公告，而此次火币创业板下线CDC并未提前发出公告，而是在公告当天立即下线，明显违反了火币下币规则。
而中币更是没有所谓的下币规则。
但是可以确定的是，火币和中币在CDC上币之初，都收取了一定的保证金，据张祥介绍，此前CDC上线火币时缴纳了1000万人民币的保证金。而中币则规定项目上线前，非首发项目需缴纳 200万ZB 保证金，缴纳保证金后一周内，安排项目方上币，但是由于CDC首发中币，因此缴纳了多少保证金不得而知。不过中币有一个专项保护用户权益的“ZB用户保障基金”，共4亿ZB。
据财经网·链上财经查阅得知，火币曾明确表示向项目方收取的保证金将会在项目上币第二个月开始分12期退还给项目方，如果在此期间项目方触达退市条件，剩余的保证金将用来赔偿投资者。
但是据张祥透露，他已经和火币的客服询问过好几次保证金的赔偿问题，但是截止目前为止，火币还未给出任何的回复。
财经网·链上财经向火币官方求证此问题，但是截至目前为止也尚未得到明确回复。
CDC项目方跑路已成定局，投资者的损失也已造成，由于现行法律的空白，CDC维权之路多艰，我们也难以界定在这场CDC疑云之中交易所到底扮演着何种角色，但是泰国数字货币交易所特约研究员江禹甫认为，交易所有对上线项目方进行审查以及监管的义务，如果项目方跑路，交易所需要承担连带责任。
文中人物均为化名，作者：吴英俊 查看全部
在维权者的眼中，火币、中币助纣为虐，有三大罪责：首先在CDC消费链上线交易所时未尽到审查责任；其次在CDC上币之后，交易所没有尽到监管责任；最后在下币时，交易所没有充分考虑投资者利益，且拒绝践行先前的赔偿承诺。
2018年11月5日，火币官网发布公告称，将于11月5日17时30分暂停CDC在火币平台的所有交易及充值服务。彼时的火币并没有想到CDC消费链这把火会烧到自己身上。而中币也在同一天发布公告称将暂停CDC的充值与提币业务，但是截至发稿时间，中币依旧支持CDC交易。
11月6日CDC消费链常务顾问杨宁开始针对前一天爆出的“CDC消费链疑似跑路”进行回应，明确承认CDC消费链团队已解散，称后悔进入币圈并指责圈内黑庄收割项目方。杨宁的回应给CDC消费链之变蒙上了一层迷雾。据CDC投资者介绍，杨宁名为常务顾问，实为CDC消费链的实际控制人。
财经网·链上财经在经过了一系列的调查之后发现，CDC消费链疑云之后也许并不存在所谓的黑庄。
但是随着CDC触底，项目团队解散，接踵而至的则是问责。
CDC维权者吴海贵在CDC维权群里喊着“杨宁要抓，火币中币也要找，一个都跑不了。”吴海贵先后于2月27日、2月28日、3月9日在中币购入近136万个CDC。
在维权者的眼中，火币、中币助纣为虐，有三大罪责：首先在CDC消费链上线交易所时未尽到审查责任；其次在CDC上币之后，交易所没有尽到监管责任；最后在下币时，交易所没有充分考虑投资者利益，且拒绝践行先前的赔偿承诺。
CDC维权者投诉无门，背后隐藏着的是项目方的预谋已久以及交易所的纵容。
项目方砸盘跑路，锁仓只是个玩笑
2018年1月20日，中币网发表公告，宣布将正式开放CDC的充币业务，并将于2018年1月20日14:00开启CDC/USDT、CDC/BTC和CDC/QC交易。自此以后，CDC消费链开始正式出现在大众面前，以一个明星项目的姿态。
彼时的消费链伴随着的是“新零售王者”、“挑战BAT”等充满宏大愿景的词汇。2018年3月，在短短的一个月里，杨宁多次参与起风财经、王峰十问等区块链对话栏目，公开对标谷歌阿里，并明确表示目前的自己正切实参与到CDC消费链的开发和运营之中。这与杨宁在11月6日的回应明显矛盾。
11月6日，杨宁接受节点财经专访，在专访中，杨宁表示自己只是一个常务顾问，CDC并不是一个属于自己的项目，并进一步表示在CDC项目中，他犯的最大的错误就是没有设置锁仓，而目前100亿的CDC已经完全进入了市场流通。
或许是团队解散已成定局，“被黑庄收割”的杨宁不再需要谨记CDC消费链的白皮书。
在杨宁宣布解散CDC消费链团队之后，CDC消费链的官网就不能再访问，只留下一纸宣布项目中止的公告。但是在火币创业板上依旧可以查阅到CDC消费链的最新版白皮书。
据白皮书显示，CDC消费链总计发行100亿CDC，在2018年2月5日之前，锁仓65%；在2018年5月5日之前，锁仓62%；在2018年6月5日之前，锁仓60%；2018年7月5日之前，锁仓57%；而100亿CDC中的55%将一直锁仓至2020年1月31日CDC主网上线完成。
图为目前火币官网上可查的最新版白皮书
除此之外，据吴海贵透露，从今年1月开始，CDC消费链的白皮书已经更改了好几次，在1月20日CDC上线中币的版本中，CDC消费链向投资者承诺，市场上流通的CDC将只有5%。也正是基于这一点，吴海贵才会投资CDC。
而在3月30日下午，火币发表公告称火币自主数字交易所HADAX将于新加坡时间3月30日14：30开放CDC充值业务。4月1日15：00在HADAX开放CDC/BTC和CDC/ETH交易。4月2日14：30开放CDC提现业务。
“上火币的时候CDC消费链改了一次白皮书，说市场流通份额要从5%增加到10%，因为5亿也并没有很多，所以我们也接受了CDC消费链的这一次调整。”CDC维权者张祥向财经网·链上财经透露。
但是现实远没有他们想的那么完美，在CDC上线火币HADAX的前一天，也就是3月29日，总计13.5亿的CDC分两笔转入了火币HADAX的钱包地址。张祥向财经网·链上财经透露：“上线火币的前一晚，一笔6亿一笔7.5亿的CDC转入了火币的账户。”
此时，市场上流通的CDC总额为18.5亿，较CDC消费链白皮书规定的10%多流通了8.5%。
此时的张祥还不知道在接下来的几个月里，CDC还会不断地上线新的交易所，并不断地增加市场中流通的CDC份额。
但是在9月份，张祥和吴海贵开始意识到了不对劲，杨宁开始出现在各个电报群以及微信群，声称要卖掉项目，卖掉锁仓币，并在各个群内寻求买家。
据张祥向财经网·链上财经透露，杨宁与海浪与小星星达成合作，海浪以接管项目为由开始接收锁仓币，第一批杨宁通过锁仓币地址转出4.4亿到海浪账户，而海浪直接将这4.4亿CDC砸向市场，此后海浪和小星星又开始以一厘的价格接收了杨宁手中所有的锁仓币，期间赫畅也参与到买卖锁仓币的行为之中。截止此刻为止，杨宁已公开承认，目前100亿CDC全在市场中流通。
但是经财经网·链上财经调查发现，也许CDC消费链在成立之初就未遵守承诺，从始至终，CDC消费链的白皮书就是一纸空文。
恍如虚设的白皮书
吴海贵在最早开始投资CDC时，坚定不移的相信CDC消费链在市场中流通的CDC只有中币账户里的5亿，这也是所有CDC投资者至今都坚定相信的事。
在CDC投资者眼中，刚刚上线中币的CDC消费链还在认真遵守白皮书的承诺，只是在项目后期，项目方才开始砸盘套现损害消费者利益。
但是据财经网·链上财经查证，也许CDC消费链最初的承诺就是一个谎言。
1月20日，中币开启CDC交易业务，上币5亿。据以太坊链上数据，有5亿CDC于1月19日由主钱包转入地址A，转账记录如下：
但这5亿CDC在中转钱包中经过了53天才于3月13日再次中转转出至疑似中币（ZB）钱包：0xfe5854255eb1eb921525fa856a3947ed2412a1d7（下称地址B）。
而在这5亿CDC到账中币钱包之前一个小时，地址B还收到了一笔数量为1,302,093,500 CDC的转账：
经调查追溯转入地址，发现最初转入地址0x218c381a9e93c39d708377dab546941fee0a5360（下称地址C）为中币（ZB）钱包。地址C自3月1日开始，共接收了71笔CDC转入，并于3月13日全部转出至地址B，共1,302,093,500 CDC。
可以查到在3月14日，先后转入两笔CDC的地址B共持有18亿CDC。
而据CDC消费链3月的白皮书可知，3月市场可实际流通CDC为5亿。之后在3月20日——4月13日期间由地址B多次转出至0x9aba62ea165bdb354cb8e5a622bfd55a852294e7地址，并由次地址中转至0x6485fc77be2186fc60feea38d0ef4331d8404b60（下称地址D），总计6.8亿CDC。
同时可以查到4月14日，地址B仍有14.5亿CDC。
结合3月20日CDC上线火币HADAX转入的13.5亿，火币和中币地址中CDC总额为28亿。彼时的CDC消费链官方承诺市场流通CDC为10亿。
此外，经由财经网·链上财经查证发现，目前最大持仓地址为0x492eea2038aadc701259f3535841ab985c2f9a80，持有35.2023%CDC，而该地址创建于7月31日，该地址连结地址B，与地址D（交易所）频繁转账。据CDC维权者分析，这个最大持仓地址属于海浪或小星星中的某一方。
由此可见，CDC消费链在上线之初就未设置锁仓，市场上的CDC流通额也从未与承诺相符。CDC消费链的实际作为与CDC白皮书计划可谓是天南海北。
而据吴海贵向财经网·链上财经透露，绝大多数的CDC消费链投资者都是出于对白皮书以及项目方的信任而购买CDC的，其中不乏在面对CDC多次下跌之后依旧准备长期持有CDC的投资者。以吴海贵为例，他在2月下旬以及3月上旬购入CDC之后，一直持有至今。
交易所之罪
交易所是币圈散户买卖虚拟货币的主要场所，据CDC消费链白皮书透露，截止2018年5月21日，CDC总共上线了8家交易所。
其中中币和火币为主要交易所。无论是中币也好火币也好，都是一整套的上币规则。据中币官网显示，所有需要在中币上币都项目方都需要提交完整的资料，中币将对项目的合规性以及真实性进行评估，中币采取投票上币机制。但是中币并未披露具体的上币标准，据中币客服向财经网·链上财经表示，如需上币，提交申请后将会有专人对接。
火币HADAX于今年9月11日升级为火币创业板，据火币官网介绍，火币创业板的上币规则包括但不限于“项目提交资料齐全且准确”、“ 能真实及时披露项目信息包含项目白皮书，定期发展及进度报告”、“有专业资深投资机构的推荐”。
目前火币虽然下架了CDC，但是在项目展示模板还能搜索到CDC消费链的痕迹，但是火币官网并未披露CDC消费链的推荐机构。
除此之外，由财经网·链上财经上文分析可知，在3月CDC上线火币HADAX之前，市场上的CDC就处于超发状态。这一点显然与火币所要求的真实资料以及有效白皮书相悖。在此情景之下，CDC消费链为何能通过火币官方的审核并进入投票环节，这不得不引起深思。
菲律宾交易所GMQ的CEO Calm向财经网·链上财经表示：“项目方在交易所上币，交易所理论上有对项目方进行审核的义务，但是由于每个国家目前的监管标准不一，加上一些交易所为了客户数量和收益，以及交易所团队对项目所处行业的认知程度不一样，即便是审核，也不一定能做到准确。”
而在投票环节，CDC消费链曾陆续开展送玛莎拉蒂等活动，具有拉票嫌疑。
除此之外，火币官网也明确披露了火币创业板的下币规则，其中包括但不限于：
1.项目方故意隐瞒可能严重影响代币价格的重大事件；
2.项目涉嫌洗钱、欺诈或传销等违法犯罪活动的；
3.项目存在其他重大风险隐患如黑客盗币、隐瞒增发等，足以使项目发生风险事件的；
4.代币日平均交易额低于10万美金或其他等值代币，持续达三十日以上；
5.项目方涉嫌操纵市场，情节严重的；
6.项目方团队解散或发生成员异动；
7. 项目方不更新周报，达八次以上的。
而CDC从上线之初就处于超发状态，光火币账户中的13.5亿CDC就超出市场规定流通额；其次在周报跟新上，目前火币官网显示CDC消费链只有一份项目周报跟新，上传与2018年9月14日，自3月上线火币以来，缺更时间远超8周，且该周报明显不完整；第三，据媒体报道显示，CDC消费链于今年8月份就已经解散；第四，大量锁仓币流入交易所，10月18日在没有任何利好消息的情况下，CDC暴涨90%，涉嫌操纵市场。以上四点均已触发了火币的下币规则。
而据张祥向财经网·链上财经透露，他在10月初就已经开始联合群友向火币网发送举报信，举报CDC消费链杨宁卖锁仓币砸盘。在此期间，火币网客服一直回复事件正在处理当中，但是直到CDC100%流通于市场，火币才于2018年11月5日发出下架CDC的公告。
按照固定，火币创业板会对触发下线条件的项目提前5天发出下线公告，而此次火币创业板下线CDC并未提前发出公告，而是在公告当天立即下线，明显违反了火币下币规则。
而中币更是没有所谓的下币规则。
但是可以确定的是，火币和中币在CDC上币之初，都收取了一定的保证金，据张祥介绍，此前CDC上线火币时缴纳了1000万人民币的保证金。而中币则规定项目上线前，非首发项目需缴纳 200万ZB 保证金，缴纳保证金后一周内，安排项目方上币，但是由于CDC首发中币，因此缴纳了多少保证金不得而知。不过中币有一个专项保护用户权益的“ZB用户保障基金”，共4亿ZB。
据财经网·链上财经查阅得知，火币曾明确表示向项目方收取的保证金将会在项目上币第二个月开始分12期退还给项目方，如果在此期间项目方触达退市条件，剩余的保证金将用来赔偿投资者。
但是据张祥透露，他已经和火币的客服询问过好几次保证金的赔偿问题，但是截止目前为止，火币还未给出任何的回复。
财经网·链上财经向火币官方求证此问题，但是截至目前为止也尚未得到明确回复。
CDC项目方跑路已成定局，投资者的损失也已造成，由于现行法律的空白，CDC维权之路多艰，我们也难以界定在这场CDC疑云之中交易所到底扮演着何种角色，但是泰国数字货币交易所特约研究员江禹甫认为，交易所有对上线项目方进行审查以及监管的义务，如果项目方跑路，交易所需要承担连带责任。
文中人物均为化名，作者：吴英俊
《8问》杨宁：跑路了吗？黑庄是谁？甩锅了吗？听到骂声了吗？
人物 • 8btc 发表了文章 • 2018-11-12 16:49
2018年11月6号，乐博资本创始人杨宁“跑路”消息刷爆朋友圈，巴比特《8问》栏目第一时间联系到杨宁本人。次日，《8问》栏目组奔赴北京，就 “CDC团队解散”、“黑庄”、“跑路”等事件，对杨宁进行了独家采访。
以下对话由巴比特整理，在不改变原意的前提下，文字略有调整。
CDC团队解散
巴比特:你跟消费链（CDC）究竟是什么关系？
杨宁:2017年的时候，我觉得区块链真的能够改变世界，当时就和币圈、互联网创业圈的人凑到一起做了这个项目，我当时是作为联合创始人的身份出现的。
因为我代表了一个传统投资领域非常有经验的投资人，我也有技术背景，整个（项目）的发展我也给予了很多技术指导。项目在发展过程中也出现了很多的问题，所以到现在我也是心太累了，也不想做了。我是最后一个——团队都走了，只剩我。
巴比特:在今年5月的时候，就有报道说你们团队解散了，为什么这么长时间你都没有站出来说话？
杨宁:我说团队解散了岂不是当场就要崩？除非我要走了，我肯定才会说团队要解散了，如果我还在坚持，我肯定不会这么说。
巴比特:团队解散，是不是意味着这个项目失败了？
杨宁:如果作为一个创业项目来说，它已经失败了。但是如果说作为一个区块链的项目来说，它未必。因为比特币是没有团队的，现在发展得也很好。我相信CDC这个故事还没有完，只不过不再是我的故事了。
巴比特:社区成员现在是什么状态？
杨宁:因为媒体的报道，导致这个事情变得非常的激烈。在非常激烈的情况下，社区要有可持续的发展肯定要等到尘埃落定以后。根据区块链的精神，如果有任何人想去接它的话，这个项目可以继续去做。
巴比特:你觉得CDC团队解散的根本原因在哪里？
杨宁:根本原因在于很多币圈的人加入到团队之后，他们的想法跟我的想法不一样。他们可能进这个行业就是为了赚钱来的。那么当币价一直在跌，很多人就觉得不能赚钱，就跟我说他做不下去了，那就走。作为一个投资人，当团队跟我提出这样想法的时候，我肯定就说那好吧。我看看我还能不能坚持，等到有一天我坚持不了了，那作为一个创业项目来说，它可能就终结了。
谁是黑庄
巴比特:你说你是被黑庄割了？
杨宁:最后是被黑庄割了，一开始不是黑庄割的。 社区里面有一个人来找我，他说他想给项目提一些好的建议。加了我（微信）之后，他就开始跟我说一些很奇怪的话，我就发现这个人不一般。 其实有朋友提醒过我，过去我们这个币价诡异的走势，肯定有黑庄在背后操纵。然后我立马就开始觉得这个人可能就是那个黑庄。 他说他有很多的币，当我意识到他的币占流通盘这么大比例的时候，那这个项目已经无法再正常发展下去了。 当时我的想法是什么呢？我说你的币这么多，那么就剩我一个人，可能也干不下去了，干脆我把这个项目卖给你好了。 为什么要转给黑庄？因为他手里有最多的币，按照区块链的精神来说，他就是这个项目的主人。 然后他就说可以谈，当时他想着几乎不给我任何钱，就要把这个项目拿走。我说我亏了2000万，你得让我回一点本，就是稍微补偿一点。然后我跟他谈了一个价格，大概几百万元人民币，然后他就说好，就要跟我进行交割。我说交割完之后我们就公告，之后他又反悔了。
巴比特:他为什么反悔了？
杨宁:我也不知道，莫名其妙。他一会说要来北京，一会又不来。 然后他就把币价拉到了六七毛钱。有些大户就跟我说这个黑庄要跑，所以我就做出了一个非常大的决策——开闸放水。
巴比特:全部流通？
杨宁:百分之百流通。我就大量释放流动性，要把黑庄给淹掉。淹掉之后就是让他的持币比例降得非常低，也拉低大家的持币成本。我觉得只有这样的话才能治得了这个黑庄。也就说凭我一个人的力量是治不了他的，要让所有的社区成员一起去治他，他再一拉盘，社区成员立马就砸他。
巴比特:黑庄的一些具体信息你知道吗？
杨宁:就是网上那个头像，至今不知道是谁。 但是他告诉我很多东西，当时我也挺震惊的，他说他还控盘了好几个其他的币。
巴比特:有哪些币呢？
杨宁:我不方便说，只能告诉你，除了CDC之外，他还控制了别的币。
巴比特:其实你有甩锅给黑庄的嫌疑，要把自己洗白。
杨宁:黑庄已经发了一些截图了。我还有其他的截图，媒体也想要看那个截图，后来我也没发。
巴比特：你自己可以制造出一个黑庄出来……
杨宁:你这么说也可以，但问题是释放流动性的话，那个黑庄可能也接了一些，这是我相信的，要不然就砸穿了。如果没有人去接的话，这个币应该是0.00000001，但很明显不是我接的，那肯定有人在接。
巴比特:你调查过他是谁吗？
杨宁:我听他口音是福建人，他说他是山东人，山东人没那口音。
为何退圈
巴比特:黑庄件事是导致你离开的原因？
杨宁:这是最后一根稻草。
巴比特:再往前推，火币那个下架CDC的公告，是直接原因吗？
杨宁:那倒不是，这个事情导致媒体关注而已。我本来想很安静地离开的，我想安安静静地离开这个圈子，默默地把这个圈子人都删掉。但是币圈不让我安静地离开，要以这种激烈的方式来送我。
巴比特:你现在选择退出，算是明哲保身吗？
杨宁:不是，我觉得没有什么明哲保身不保身之说。我现在应该退出，我应该离开这个圈子，这个圈子的人太不好了！这个圈子今天还有朋友在微信上问我，就是问我怎么回事，我就跟他说币圈的坏人很多，我说坏人99.9%——1000个里面999个是坏人，1个是好人。
也许你觉得我很极端，但是我就是这么认为的！至于那些999个坏人怎么看我已经不重要了。至于币圈的媒体怎么写我，那都不重要了，我都把他们全删干净了。当我发现我删去了所有币圈的群，所有币圈的这些人之后，我发现世界真的非常精彩。 那么多人在做着那么多有意义的事情，为什么互相要割韭菜呢？
我的目标不是来割韭菜的。你看我跟黑庄的对话就是黑庄当时还邀请我——他说你要不要跟我来一起割韭菜？他想让我配合他来拉盘割韭菜。
巴比特:亏钱让你很愤怒？
杨宁:那倒不是，我觉得我被骗了。
巴比特:被谁骗了？
杨宁:被整个行业骗了。最早是合作方割了我们第一波，从四毛钱跌下来，我就不说是谁了，因为都是币圈的人。所以第一波是我们被行业的人割了，第二波我是被黑庄割了，我不玩了。
巴比特:你是什么时候入场的？
杨宁:2017年底。
巴比特:赚到钱了吗？
杨宁: CBC被割了2000万，我在其他所有的币上面又亏损了2000多万。
巴比特:套过现吗？
杨宁:我割肉了！我投的所有的项目全都亏了，我进来就是最高点。
巴比特:但是你接触区块链是2014、2015年的时候。
杨宁:是的，我当时认为区块链都是骗子。直到2017年的时候，我感觉技术真的能改变世界。于是我去潜心研究了中本聪的白皮书，研究以太坊的白皮书。后来我发现自己天真在哪？我认为所有区块链的共识机制也好、智能合约也好，都是针对计算机世界的，计算机所有的节点——包括你的电脑，你的手机，它是不能作恶的，因为代码限制住它了。 问题是网络世界与现实世界接口的地方出问题了，也就是人是不靠谱的。
巴比特:现在你是破罐子破摔，觉得没有找到价值，摔碎它，走了，是这样吗？
杨宁:我现在觉得这里都是骗子和赌徒，我不跟你们玩了。我弥补了一点点损失——亏了两千万，拿回来几百万，还亏了一千多万。说我割韭菜，亏了一千多万的算割韭菜吗？
巴比特:你在1998年的时候，追逐了第一波互联网，在2017年底币价最高的时候进来，现在离场。你是风口上的追风者吗？
杨宁:人工智能我也是最早追的，我现在在人工智能领域做了大量的投资，还有影视文化行业，但是在（区块链）这个圈子里我栽了个大跟头。
巴比特:你曾经说过自己All in区块链？
杨宁:这只是说辞。你知道在宣传的时候，All in是一种态度。区块链我还会关注。但一定不是现在去中心化的区块链，我关注的是工信部鼓励的那种区块链。
巴比特:区块链在你的眼里，是法外之地吗？
杨宁:绝对的。它不在法律框架之内，它有哪个东西合法了？
巴比特:法外之地就是一个牟取暴利的地方？
杨宁:法外之地，因为没有政府去保护弱者，而阻止强者为所欲为，一定会被收割。
巴比特:你在进入这个行业之前，就已经知道这些了吗？
杨宁:我不知道。我真觉得去中心化这个架构，它可以自组织、自运行，它可以通过共识机制来阻挠恶人去做恶，我真的这么认为的。但是很可惜，我在这个过程当中，我明白了，知道真相了。
巴比特:记得你之前说过一句话，所有在传统的VC投资圈里不得志的人才会到区块链来。
杨宁:对，是。
巴比特:你属于那种不得志的人吗？
杨宁:我不属于不得志的，我就觉得我在这个领域一定特别牛逼。得志的都不来，我来了，多好。现在翻出这些傻话，感觉自己特别白痴。
巴比特:你挣扎了多久才下定决心要离开这个行业的？
杨宁:其实一直很痛苦，从四五月份开始（币价）一路下滑，就一直很痛苦，团队也走了。
那时候开始我还没有萌生退意，我不在乎什么寒冬不寒冬的。真正让我萌生退意的就是那个黑庄的出现，他出现真的让我萌生退意了，我说没希望了，我不可能力挽狂澜。
（注：采访结束后，杨宁发朋友圈称：“离开骗子赌徒横行的币圈感觉真好。本想安静的离开，不得已却以这么激烈的一人对抗整个币圈的方式。我已经删除了所有币圈的群和人，如果你还在币圈并能看到这个朋友圈说明你名气不够，我已经不相信去中心化的区块链，区块链必须在法律法规的中心框架下发展才有未来。最后一次针对这件事接受采访。”这条微信随即在币圈遭遇强烈质疑，巴比特随后又对他进行了电话采访）
巴比特：你发了那个朋友圈之后，很多人都在骂你，这些声音你都听到了吗？
杨宁：我听到了，都删了。我一点都不后悔，我跟这个圈子彻底决绝了。其实今天很多大佬骂我，包括说我割韭菜怎么怎么样，其实我就想说一句话，英语有句谚语叫作：“住在玻璃屋，切莫扔石头”，我觉得每个人都问问自己，看自己经不经得起这种调查，我觉得这个是最关键的。
巴比特：你听到这些骂声有什么想法？
杨宁：我对这些骂声毫无感觉。你知道我今天发这个朋友圈，已经想到了这个结果的 ，所以没有出乎我的意料，我在你采访完了之后，就感觉需要干事儿，我一定要把这个发出来，我一定要发（朋友）圈。
采访视频：https://v.qq.com/x/page/g07884rzv3u.html 查看全部
以下对话由巴比特整理，在不改变原意的前提下，文字略有调整。
CDC团队解散
巴比特:你跟消费链（CDC）究竟是什么关系？
杨宁:2017年的时候，我觉得区块链真的能够改变世界，当时就和币圈、互联网创业圈的人凑到一起做了这个项目，我当时是作为联合创始人的身份出现的。
因为我代表了一个传统投资领域非常有经验的投资人，我也有技术背景，整个（项目）的发展我也给予了很多技术指导。项目在发展过程中也出现了很多的问题，所以到现在我也是心太累了，也不想做了。我是最后一个——团队都走了，只剩我。
巴比特:在今年5月的时候，就有报道说你们团队解散了，为什么这么长时间你都没有站出来说话？
杨宁:我说团队解散了岂不是当场就要崩？除非我要走了，我肯定才会说团队要解散了，如果我还在坚持，我肯定不会这么说。
巴比特:团队解散，是不是意味着这个项目失败了？
杨宁:如果作为一个创业项目来说，它已经失败了。但是如果说作为一个区块链的项目来说，它未必。因为比特币是没有团队的，现在发展得也很好。我相信CDC这个故事还没有完，只不过不再是我的故事了。
巴比特:社区成员现在是什么状态？
杨宁:因为媒体的报道，导致这个事情变得非常的激烈。在非常激烈的情况下，社区要有可持续的发展肯定要等到尘埃落定以后。根据区块链的精神，如果有任何人想去接它的话，这个项目可以继续去做。
巴比特:你觉得CDC团队解散的根本原因在哪里？
杨宁:根本原因在于很多币圈的人加入到团队之后，他们的想法跟我的想法不一样。他们可能进这个行业就是为了赚钱来的。那么当币价一直在跌，很多人就觉得不能赚钱，就跟我说他做不下去了，那就走。作为一个投资人，当团队跟我提出这样想法的时候，我肯定就说那好吧。我看看我还能不能坚持，等到有一天我坚持不了了，那作为一个创业项目来说，它可能就终结了。
谁是黑庄
巴比特:你说你是被黑庄割了？
杨宁:最后是被黑庄割了，一开始不是黑庄割的。 社区里面有一个人来找我，他说他想给项目提一些好的建议。加了我（微信）之后，他就开始跟我说一些很奇怪的话，我就发现这个人不一般。 其实有朋友提醒过我，过去我们这个币价诡异的走势，肯定有黑庄在背后操纵。然后我立马就开始觉得这个人可能就是那个黑庄。 他说他有很多的币，当我意识到他的币占流通盘这么大比例的时候，那这个项目已经无法再正常发展下去了。 当时我的想法是什么呢？我说你的币这么多，那么就剩我一个人，可能也干不下去了，干脆我把这个项目卖给你好了。 为什么要转给黑庄？因为他手里有最多的币，按照区块链的精神来说，他就是这个项目的主人。 然后他就说可以谈，当时他想着几乎不给我任何钱，就要把这个项目拿走。我说我亏了2000万，你得让我回一点本，就是稍微补偿一点。然后我跟他谈了一个价格，大概几百万元人民币，然后他就说好，就要跟我进行交割。我说交割完之后我们就公告，之后他又反悔了。
巴比特:他为什么反悔了？
杨宁:我也不知道，莫名其妙。他一会说要来北京，一会又不来。 然后他就把币价拉到了六七毛钱。有些大户就跟我说这个黑庄要跑，所以我就做出了一个非常大的决策——开闸放水。
巴比特:全部流通？
杨宁:百分之百流通。我就大量释放流动性，要把黑庄给淹掉。淹掉之后就是让他的持币比例降得非常低，也拉低大家的持币成本。我觉得只有这样的话才能治得了这个黑庄。也就说凭我一个人的力量是治不了他的，要让所有的社区成员一起去治他，他再一拉盘，社区成员立马就砸他。
巴比特:黑庄的一些具体信息你知道吗？
杨宁:就是网上那个头像，至今不知道是谁。 但是他告诉我很多东西，当时我也挺震惊的，他说他还控盘了好几个其他的币。
巴比特:有哪些币呢？
杨宁:我不方便说，只能告诉你，除了CDC之外，他还控制了别的币。
巴比特:其实你有甩锅给黑庄的嫌疑，要把自己洗白。
杨宁:黑庄已经发了一些截图了。我还有其他的截图，媒体也想要看那个截图，后来我也没发。
巴比特：你自己可以制造出一个黑庄出来……
杨宁:你这么说也可以，但问题是释放流动性的话，那个黑庄可能也接了一些，这是我相信的，要不然就砸穿了。如果没有人去接的话，这个币应该是0.00000001，但很明显不是我接的，那肯定有人在接。
巴比特:你调查过他是谁吗？
杨宁:我听他口音是福建人，他说他是山东人，山东人没那口音。
为何退圈
巴比特:黑庄件事是导致你离开的原因？
杨宁:这是最后一根稻草。
巴比特:再往前推，火币那个下架CDC的公告，是直接原因吗？
杨宁:那倒不是，这个事情导致媒体关注而已。我本来想很安静地离开的，我想安安静静地离开这个圈子，默默地把这个圈子人都删掉。但是币圈不让我安静地离开，要以这种激烈的方式来送我。
巴比特:你现在选择退出，算是明哲保身吗？
杨宁:不是，我觉得没有什么明哲保身不保身之说。我现在应该退出，我应该离开这个圈子，这个圈子的人太不好了！这个圈子今天还有朋友在微信上问我，就是问我怎么回事，我就跟他说币圈的坏人很多，我说坏人99.9%——1000个里面999个是坏人，1个是好人。
也许你觉得我很极端，但是我就是这么认为的！至于那些999个坏人怎么看我已经不重要了。至于币圈的媒体怎么写我，那都不重要了，我都把他们全删干净了。当我发现我删去了所有币圈的群，所有币圈的这些人之后，我发现世界真的非常精彩。 那么多人在做着那么多有意义的事情，为什么互相要割韭菜呢？
我的目标不是来割韭菜的。你看我跟黑庄的对话就是黑庄当时还邀请我——他说你要不要跟我来一起割韭菜？他想让我配合他来拉盘割韭菜。
巴比特:亏钱让你很愤怒？
杨宁:那倒不是，我觉得我被骗了。
巴比特:被谁骗了？
杨宁:被整个行业骗了。最早是合作方割了我们第一波，从四毛钱跌下来，我就不说是谁了，因为都是币圈的人。所以第一波是我们被行业的人割了，第二波我是被黑庄割了，我不玩了。
巴比特:你是什么时候入场的？
杨宁:2017年底。
巴比特:赚到钱了吗？
杨宁: CBC被割了2000万，我在其他所有的币上面又亏损了2000多万。
巴比特:套过现吗？
杨宁:我割肉了！我投的所有的项目全都亏了，我进来就是最高点。
巴比特:但是你接触区块链是2014、2015年的时候。
杨宁:是的，我当时认为区块链都是骗子。直到2017年的时候，我感觉技术真的能改变世界。于是我去潜心研究了中本聪的白皮书，研究以太坊的白皮书。后来我发现自己天真在哪？我认为所有区块链的共识机制也好、智能合约也好，都是针对计算机世界的，计算机所有的节点——包括你的电脑，你的手机，它是不能作恶的，因为代码限制住它了。 问题是网络世界与现实世界接口的地方出问题了，也就是人是不靠谱的。
巴比特:现在你是破罐子破摔，觉得没有找到价值，摔碎它，走了，是这样吗？
杨宁:我现在觉得这里都是骗子和赌徒，我不跟你们玩了。我弥补了一点点损失——亏了两千万，拿回来几百万，还亏了一千多万。说我割韭菜，亏了一千多万的算割韭菜吗？
巴比特:你在1998年的时候，追逐了第一波互联网，在2017年底币价最高的时候进来，现在离场。你是风口上的追风者吗？
杨宁:人工智能我也是最早追的，我现在在人工智能领域做了大量的投资，还有影视文化行业，但是在（区块链）这个圈子里我栽了个大跟头。
巴比特:你曾经说过自己All in区块链？
杨宁:这只是说辞。你知道在宣传的时候，All in是一种态度。区块链我还会关注。但一定不是现在去中心化的区块链，我关注的是工信部鼓励的那种区块链。
巴比特:区块链在你的眼里，是法外之地吗？
杨宁:绝对的。它不在法律框架之内，它有哪个东西合法了？
巴比特:法外之地就是一个牟取暴利的地方？
杨宁:法外之地，因为没有政府去保护弱者，而阻止强者为所欲为，一定会被收割。
巴比特:你在进入这个行业之前，就已经知道这些了吗？
杨宁:我不知道。我真觉得去中心化这个架构，它可以自组织、自运行，它可以通过共识机制来阻挠恶人去做恶，我真的这么认为的。但是很可惜，我在这个过程当中，我明白了，知道真相了。
巴比特:记得你之前说过一句话，所有在传统的VC投资圈里不得志的人才会到区块链来。
杨宁:对，是。
巴比特:你属于那种不得志的人吗？
杨宁:我不属于不得志的，我就觉得我在这个领域一定特别牛逼。得志的都不来，我来了，多好。现在翻出这些傻话，感觉自己特别白痴。
巴比特:你挣扎了多久才下定决心要离开这个行业的？
杨宁:其实一直很痛苦，从四五月份开始（币价）一路下滑，就一直很痛苦，团队也走了。
那时候开始我还没有萌生退意，我不在乎什么寒冬不寒冬的。真正让我萌生退意的就是那个黑庄的出现，他出现真的让我萌生退意了，我说没希望了，我不可能力挽狂澜。
（注：采访结束后，杨宁发朋友圈称：“离开骗子赌徒横行的币圈感觉真好。本想安静的离开，不得已却以这么激烈的一人对抗整个币圈的方式。我已经删除了所有币圈的群和人，如果你还在币圈并能看到这个朋友圈说明你名气不够，我已经不相信去中心化的区块链，区块链必须在法律法规的中心框架下发展才有未来。最后一次针对这件事接受采访。”这条微信随即在币圈遭遇强烈质疑，巴比特随后又对他进行了电话采访）
巴比特：你发了那个朋友圈之后，很多人都在骂你，这些声音你都听到了吗？
杨宁：我听到了，都删了。我一点都不后悔，我跟这个圈子彻底决绝了。其实今天很多大佬骂我，包括说我割韭菜怎么怎么样，其实我就想说一句话，英语有句谚语叫作：“住在玻璃屋，切莫扔石头”，我觉得每个人都问问自己，看自己经不经得起这种调查，我觉得这个是最关键的。
巴比特：你听到这些骂声有什么想法？
杨宁：我对这些骂声毫无感觉。你知道我今天发这个朋友圈，已经想到了这个结果的 ，所以没有出乎我的意料，我在你采访完了之后，就感觉需要干事儿，我一定要把这个发出来，我一定要发（朋友）圈。
采访视频：https://v.qq.com/x/page/g07884rzv3u.html 查看全部
2018年11月6号，乐博资本创始人杨宁“跑路”消息刷爆朋友圈，巴比特《8问》栏目第一时间联系到杨宁本人。次日，《8问》栏目组奔赴北京，就 “CDC团队解散”、“黑庄”、“跑路”等事件，对杨宁进行了独家采访。
以下对话由巴比特整理，在不改变原意的前提下，文字略有调整。
CDC团队解散
巴比特:你跟消费链（CDC）究竟是什么关系？
杨宁:2017年的时候，我觉得区块链真的能够改变世界，当时就和币圈、互联网创业圈的人凑到一起做了这个项目，我当时是作为联合创始人的身份出现的。
因为我代表了一个传统投资领域非常有经验的投资人，我也有技术背景，整个（项目）的发展我也给予了很多技术指导。项目在发展过程中也出现了很多的问题，所以到现在我也是心太累了，也不想做了。我是最后一个——团队都走了，只剩我。
巴比特:在今年5月的时候，就有报道说你们团队解散了，为什么这么长时间你都没有站出来说话？
杨宁:我说团队解散了岂不是当场就要崩？除非我要走了，我肯定才会说团队要解散了，如果我还在坚持，我肯定不会这么说。
巴比特:团队解散，是不是意味着这个项目失败了？
杨宁:如果作为一个创业项目来说，它已经失败了。但是如果说作为一个区块链的项目来说，它未必。因为比特币是没有团队的，现在发展得也很好。我相信CDC这个故事还没有完，只不过不再是我的故事了。
巴比特:社区成员现在是什么状态？
杨宁:因为媒体的报道，导致这个事情变得非常的激烈。在非常激烈的情况下，社区要有可持续的发展肯定要等到尘埃落定以后。根据区块链的精神，如果有任何人想去接它的话，这个项目可以继续去做。
巴比特:你觉得CDC团队解散的根本原因在哪里？
杨宁:根本原因在于很多币圈的人加入到团队之后，他们的想法跟我的想法不一样。他们可能进这个行业就是为了赚钱来的。那么当币价一直在跌，很多人就觉得不能赚钱，就跟我说他做不下去了，那就走。作为一个投资人，当团队跟我提出这样想法的时候，我肯定就说那好吧。我看看我还能不能坚持，等到有一天我坚持不了了，那作为一个创业项目来说，它可能就终结了。
谁是黑庄
巴比特:你说你是被黑庄割了？
杨宁:最后是被黑庄割了，一开始不是黑庄割的。 社区里面有一个人来找我，他说他想给项目提一些好的建议。加了我（微信）之后，他就开始跟我说一些很奇怪的话，我就发现这个人不一般。 其实有朋友提醒过我，过去我们这个币价诡异的走势，肯定有黑庄在背后操纵。然后我立马就开始觉得这个人可能就是那个黑庄。 他说他有很多的币，当我意识到他的币占流通盘这么大比例的时候，那这个项目已经无法再正常发展下去了。 当时我的想法是什么呢？我说你的币这么多，那么就剩我一个人，可能也干不下去了，干脆我把这个项目卖给你好了。 为什么要转给黑庄？因为他手里有最多的币，按照区块链的精神来说，他就是这个项目的主人。 然后他就说可以谈，当时他想着几乎不给我任何钱，就要把这个项目拿走。我说我亏了2000万，你得让我回一点本，就是稍微补偿一点。然后我跟他谈了一个价格，大概几百万元人民币，然后他就说好，就要跟我进行交割。我说交割完之后我们就公告，之后他又反悔了。
巴比特:他为什么反悔了？
杨宁:我也不知道，莫名其妙。他一会说要来北京，一会又不来。 然后他就把币价拉到了六七毛钱。有些大户就跟我说这个黑庄要跑，所以我就做出了一个非常大的决策——开闸放水。
巴比特:全部流通？
杨宁:百分之百流通。我就大量释放流动性，要把黑庄给淹掉。淹掉之后就是让他的持币比例降得非常低，也拉低大家的持币成本。我觉得只有这样的话才能治得了这个黑庄。也就说凭我一个人的力量是治不了他的，要让所有的社区成员一起去治他，他再一拉盘，社区成员立马就砸他。
巴比特:黑庄的一些具体信息你知道吗？
杨宁:就是网上那个头像，至今不知道是谁。 但是他告诉我很多东西，当时我也挺震惊的，他说他还控盘了好几个其他的币。
巴比特:有哪些币呢？
杨宁:我不方便说，只能告诉你，除了CDC之外，他还控制了别的币。
巴比特:其实你有甩锅给黑庄的嫌疑，要把自己洗白。
杨宁:黑庄已经发了一些截图了。我还有其他的截图，媒体也想要看那个截图，后来我也没发。
巴比特：你自己可以制造出一个黑庄出来……
杨宁:你这么说也可以，但问题是释放流动性的话，那个黑庄可能也接了一些，这是我相信的，要不然就砸穿了。如果没有人去接的话，这个币应该是0.00000001，但很明显不是我接的，那肯定有人在接。
巴比特:你调查过他是谁吗？
杨宁:我听他口音是福建人，他说他是山东人，山东人没那口音。
为何退圈
巴比特:黑庄件事是导致你离开的原因？
杨宁:这是最后一根稻草。
巴比特:再往前推，火币那个下架CDC的公告，是直接原因吗？
杨宁:那倒不是，这个事情导致媒体关注而已。我本来想很安静地离开的，我想安安静静地离开这个圈子，默默地把这个圈子人都删掉。但是币圈不让我安静地离开，要以这种激烈的方式来送我。
巴比特:你现在选择退出，算是明哲保身吗？
杨宁:不是，我觉得没有什么明哲保身不保身之说。我现在应该退出，我应该离开这个圈子，这个圈子的人太不好了！这个圈子今天还有朋友在微信上问我，就是问我怎么回事，我就跟他说币圈的坏人很多，我说坏人99.9%——1000个里面999个是坏人，1个是好人。
也许你觉得我很极端，但是我就是这么认为的！至于那些999个坏人怎么看我已经不重要了。至于币圈的媒体怎么写我，那都不重要了，我都把他们全删干净了。当我发现我删去了所有币圈的群，所有币圈的这些人之后，我发现世界真的非常精彩。 那么多人在做着那么多有意义的事情，为什么互相要割韭菜呢？
我的目标不是来割韭菜的。你看我跟黑庄的对话就是黑庄当时还邀请我——他说你要不要跟我来一起割韭菜？他想让我配合他来拉盘割韭菜。
巴比特:亏钱让你很愤怒？
杨宁:那倒不是，我觉得我被骗了。
巴比特:被谁骗了？
杨宁:被整个行业骗了。最早是合作方割了我们第一波，从四毛钱跌下来，我就不说是谁了，因为都是币圈的人。所以第一波是我们被行业的人割了，第二波我是被黑庄割了，我不玩了。
巴比特:你是什么时候入场的？
杨宁:2017年底。
巴比特:赚到钱了吗？
杨宁: CBC被割了2000万，我在其他所有的币上面又亏损了2000多万。
巴比特:套过现吗？
杨宁:我割肉了！我投的所有的项目全都亏了，我进来就是最高点。
巴比特:但是你接触区块链是2014、2015年的时候。
杨宁:是的，我当时认为区块链都是骗子。直到2017年的时候，我感觉技术真的能改变世界。于是我去潜心研究了中本聪的白皮书，研究以太坊的白皮书。后来我发现自己天真在哪？我认为所有区块链的共识机制也好、智能合约也好，都是针对计算机世界的，计算机所有的节点——包括你的电脑，你的手机，它是不能作恶的，因为代码限制住它了。 问题是网络世界与现实世界接口的地方出问题了，也就是人是不靠谱的。
巴比特:现在你是破罐子破摔，觉得没有找到价值，摔碎它，走了，是这样吗？
杨宁:我现在觉得这里都是骗子和赌徒，我不跟你们玩了。我弥补了一点点损失——亏了两千万，拿回来几百万，还亏了一千多万。说我割韭菜，亏了一千多万的算割韭菜吗？
巴比特:你在1998年的时候，追逐了第一波互联网，在2017年底币价最高的时候进来，现在离场。你是风口上的追风者吗？
杨宁:人工智能我也是最早追的，我现在在人工智能领域做了大量的投资，还有影视文化行业，但是在（区块链）这个圈子里我栽了个大跟头。
巴比特:你曾经说过自己All in区块链？
杨宁:这只是说辞。你知道在宣传的时候，All in是一种态度。区块链我还会关注。但一定不是现在去中心化的区块链，我关注的是工信部鼓励的那种区块链。
巴比特:区块链在你的眼里，是法外之地吗？
杨宁:绝对的。它不在法律框架之内，它有哪个东西合法了？
巴比特:法外之地就是一个牟取暴利的地方？
杨宁:法外之地，因为没有政府去保护弱者，而阻止强者为所欲为，一定会被收割。
巴比特:你在进入这个行业之前，就已经知道这些了吗？
杨宁:我不知道。我真觉得去中心化这个架构，它可以自组织、自运行，它可以通过共识机制来阻挠恶人去做恶，我真的这么认为的。但是很可惜，我在这个过程当中，我明白了，知道真相了。
巴比特:记得你之前说过一句话，所有在传统的VC投资圈里不得志的人才会到区块链来。
杨宁:对，是。
巴比特:你属于那种不得志的人吗？
杨宁:我不属于不得志的，我就觉得我在这个领域一定特别牛逼。得志的都不来，我来了，多好。现在翻出这些傻话，感觉自己特别白痴。
巴比特:你挣扎了多久才下定决心要离开这个行业的？
杨宁:其实一直很痛苦，从四五月份开始（币价）一路下滑，就一直很痛苦，团队也走了。
那时候开始我还没有萌生退意，我不在乎什么寒冬不寒冬的。真正让我萌生退意的就是那个黑庄的出现，他出现真的让我萌生退意了，我说没希望了，我不可能力挽狂澜。
（注：采访结束后，杨宁发朋友圈称：“离开骗子赌徒横行的币圈感觉真好。本想安静的离开，不得已却以这么激烈的一人对抗整个币圈的方式。我已经删除了所有币圈的群和人，如果你还在币圈并能看到这个朋友圈说明你名气不够，我已经不相信去中心化的区块链，区块链必须在法律法规的中心框架下发展才有未来。最后一次针对这件事接受采访。”这条微信随即在币圈遭遇强烈质疑，巴比特随后又对他进行了电话采访）
巴比特：你发了那个朋友圈之后，很多人都在骂你，这些声音你都听到了吗？
杨宁：我听到了，都删了。我一点都不后悔，我跟这个圈子彻底决绝了。其实今天很多大佬骂我，包括说我割韭菜怎么怎么样，其实我就想说一句话，英语有句谚语叫作：“住在玻璃屋，切莫扔石头”，我觉得每个人都问问自己，看自己经不经得起这种调查，我觉得这个是最关键的。
巴比特：你听到这些骂声有什么想法？
杨宁：我对这些骂声毫无感觉。你知道我今天发这个朋友圈，已经想到了这个结果的 ，所以没有出乎我的意料，我在你采访完了之后，就感觉需要干事儿，我一定要把这个发出来，我一定要发（朋友）圈。
采访视频：https://v.qq.com/x/page/g07884rzv3u.html
“后悔进圈”杨宁：我玩不过他们
人物 • 45qu 发表了文章 • 2018-11-09 15:39
世界上形形色色的骗子，
比起自骗自的人来，
实在算不上一回事。
————狄更斯《远大前程》
CDC的杨宁究竟是谁？
杨宁有怎样的创业经历？
CDC项目风波不断？
“你不知道是一年寒冬还是三年寒冬，也不知道要坚持多久。
这个时候才是真正考验人的时候，不管是投资人还是创业人。”
这是天使投资人杨宁在谈到资本寒冬时的观点。
当2018年踏足区块链领域、曾扬言要获取一万倍的回报的杨宁，在面对币圈寒冬时也只能惨淡退场。
考验人的时刻到了，杨宁却先离场了。
近日，根据火币官方公告，
“因项目方存在实际锁仓的代币数额与白皮书中承诺锁仓的数额严重不符等违反交易所规则的情形，火币全球站决定在11月5日17时30分暂停CDC在火币平台的所有交易及充值服务。”
这个CDC项目正是杨宁在年初All in的区块链项目。
在CDC项目疑似卷款跑路没多久后，杨宁就在接受采访时表示，社区里有成员长期恶意操纵市场，自己也被收割了。
随后，在朋友圈高呼“离开骗子赌徒横行的币圈感觉真好”。
那么，他真的只是一个无辜的“被收割”的投资人吗？
显然不是。
事实上，杨宁曾多次对外宣称自己只是CDC的常务顾问，但在CDC消费链的项目白皮书中杨宁不仅在第一的位置，其职位更是总干事。
可以说杨宁便是CDC的创始人。
此外，根据区块律动的爆料，杨宁于上月底在法国买下了两个酒庄，还在朋友圈表示：“跟努力奋斗的团队在一起是种享受，去创造价值而不是去掠夺价值、转移价值”。
那么，他买酒庄的钱是哪里来，不得而知。
01
杨宁的投资经历可以说是一段不断在错过的过程。
年仅10岁的他在读完小学后随父母一同移民美国，并在美国完成了他的中学和大学的学业。
他的履历可以说是金光闪闪：不仅拥有美国密歇根大学电子工程学士学位，还拥有美国斯坦福大学电子工程硕士学位。
斯坦福大学可谓是互联网创业者的摇篮，著名的雅虎和思科皆是由斯坦福大学师生合作创业的成果。
当时的雅虎网站正是由两个斯坦福大学的学生用学校机器制作的网站。
杨宁深受鼓舞，他坚信互联网拥有改变世界的力量。
当时还未毕业的他，与几个同学创立了机顶盒项目，希望让每个人都能通过电视上网。
但是，项目还未成雏形，微软就推出了“维纳斯计划”，这让每个人都能使用PC上网，机顶盒也没必要存在了。
随后，从斯坦福毕业的他决定与同学周云帆、陈一舟一同回国创业。
他们的第一个项目便是社区网站ChinaRen。
杨宁深谙互联网创业中的套路，他既谈得来融资，更懂得如何烧钱。
ChinaRen创办还不到一年，杨宁就烧掉了投资人近亿元。
这上亿元用来改进了自己的网站吗？
并没有。
杨宁花了几百万赞助登山队攀登珠峰，甚至还斥巨资在三里屯开露天晚会。
之后的日子便开始难过起来，恰逢2000年互联网泡沫破裂，ChinaRen也难以为继。
杨宁只能以3300万美元的价格把ChinaRen和下属200多名员工卖给了搜狐。
又一次失败的他并不甘心于任职搜狐，他创办了基于无线互联网的内容供应业务的空中网。
互联网泡沫的破裂让资本胆战心惊，没有人愿意再向互联网砸钱。
只够注册费的他在香港见了一波又一波的投资人，却都一一落空。
眼看这个项目也要失败，杨宁得到了在德丰杰任职的同学的帮助，终于获得了投资。
2003年，伴随着移动彩信业务收费的红利，空中网获得大幅增收，2004年成功在纳斯达克上市。
此次的成功激励了杨宁继续创业。
但是，他的“悟空搜索”在被百度搜索引擎抢占大部分市场份额后，也宣告失败。
之后的他，开始向天使投资人转型，除了曾带来千倍回报的亿航科技，其他的投资都平淡无奇。
02
事实上，在币圈还没有进入熊市时，杨宁就已经多次听过“比特币”和“区块链”等概念，但当时并没有进入市场。
随后在去年“94”事件发生后，他终于将目光转向这个惊动国家监管的不同寻常的事物。
在他看来，不同于人工智能的循序渐进，区块链拥有瞬间爆发的力量。
正如当年的互联网一样，能够影响人们生活的各个方面。
“区块链就是当年的互联网，足以颠覆BAT。”杨宁如是说道。
目前互联网在用户和数据层面都被寡头所垄断，大部分有影响力的独角兽企业背后，皆有这些互联网寡头的参与。
如果不选择找这些巨头，那么必然会被资本挤出局。
区块链技术正是要打破这种被垄断、信息不对称的状态。
他还曾在演讲中表示，区块链技术的去中心化还能够改变现在不平等的生产关系。
看起来，作为斯坦福电子工程的硕士，杨宁对于区块链技术的本质和理解都比较透彻，但是他的所做似乎与他的所说并不相符。
他多次以“顾问”身份站台的CDC项目白皮书称，消费链CDC致力于打造一个去中心化的全球消费数据资产交易的公共区块链生态平台。
用于解决消费者和商家消费数据的账单价值动态评估、交易、使用、价值转换以及广告营销推广等问题。
消费链的玩法主要是收集用户购物后的消费小票，在用户将其识别上链后会获得相应的CDC币奖励。
换句话说，用户贡献数据便能得到相应的奖励。
但是，似乎并没有获得想象中的效果。
不少用户都反应在上传消费小票后，并没有获得相应的CDC币的奖励。
一时间，骂声不断。
03
此外，CDC在上币之前就风波不断。
今年3月，在成功通过火币HADAX票选后即将上币的前一日，有网友发现了CDC的合约地址出现了两笔高达6亿和7.5亿CDC Token的转账。
这两笔转账的Token数量已经远超出CDC所称的10亿Token的流通数量。
CDC项目的白皮书也漏洞百出。
网友称之为“全身是假、疑点重重、作假都不屑掩饰”的项目。
多家媒体都曾揭露CDC白皮书中存在造假问题。
除了CDC白皮书和DDM白皮书相似外，CDC的共识机制也有抄袭公信宝的嫌疑。
团队中的外国人也几乎从来没有露面，只有杨宁和赫畅作为中国区的主代理。
这一连串的消息也引发了投资者的怀疑，CDC的币价更是持续下跌。
为了挽回颓势的币价，CDC在ZB网推出买CDC送玛莎拉蒂的活动。
但是一位CDC投资者在接受采访时表示，在活动推出后，在CDC0.3元的价格投了10万元。
本可以在CDC涨势回暖时套利，对于CDC过高的增长期望，最终10万元只剩下3万元。
目前，CDC的币价早已趋近于零，etherscan.io也已查询不到CDC币的持币情况。
作为杨宁自己创立的项目，一直以“顾问”的身份频频站台吸引投资者进入，或许正是为了逃避作为创始人的责任。
一旦当币价趋于零时，又开始怪“黑庄”，怪市场规则不健全，怪币圈充斥着“骗子赌徒”，而把自己摆在一个受害者的角度。
这本身就是对于市场的不负责。
项目账务明细完全不公开，投资人钱款的去向也令人怀疑。
一方面自己在违反市场规则，项目不按照白皮书严格进行，以为在币圈“恶人可以相互制约”；另一方面却在呼吁市场缺乏应有的监管。
这才是真正的贼喊捉贼。 查看全部
比起自骗自的人来，
实在算不上一回事。
————狄更斯《远大前程》
CDC的杨宁究竟是谁？
杨宁有怎样的创业经历？
CDC项目风波不断？
“你不知道是一年寒冬还是三年寒冬，也不知道要坚持多久。
这个时候才是真正考验人的时候，不管是投资人还是创业人。”
这是天使投资人杨宁在谈到资本寒冬时的观点。
当2018年踏足区块链领域、曾扬言要获取一万倍的回报的杨宁，在面对币圈寒冬时也只能惨淡退场。
考验人的时刻到了，杨宁却先离场了。
近日，根据火币官方公告，
“因项目方存在实际锁仓的代币数额与白皮书中承诺锁仓的数额严重不符等违反交易所规则的情形，火币全球站决定在11月5日17时30分暂停CDC在火币平台的所有交易及充值服务。”
这个CDC项目正是杨宁在年初All in的区块链项目。
在CDC项目疑似卷款跑路没多久后，杨宁就在接受采访时表示，社区里有成员长期恶意操纵市场，自己也被收割了。
随后，在朋友圈高呼“离开骗子赌徒横行的币圈感觉真好”。
那么，他真的只是一个无辜的“被收割”的投资人吗？
显然不是。
事实上，杨宁曾多次对外宣称自己只是CDC的常务顾问，但在CDC消费链的项目白皮书中杨宁不仅在第一的位置，其职位更是总干事。
可以说杨宁便是CDC的创始人。
此外，根据区块律动的爆料，杨宁于上月底在法国买下了两个酒庄，还在朋友圈表示：“跟努力奋斗的团队在一起是种享受，去创造价值而不是去掠夺价值、转移价值”。
那么，他买酒庄的钱是哪里来，不得而知。
01
杨宁的投资经历可以说是一段不断在错过的过程。
年仅10岁的他在读完小学后随父母一同移民美国，并在美国完成了他的中学和大学的学业。
他的履历可以说是金光闪闪：不仅拥有美国密歇根大学电子工程学士学位，还拥有美国斯坦福大学电子工程硕士学位。
斯坦福大学可谓是互联网创业者的摇篮，著名的雅虎和思科皆是由斯坦福大学师生合作创业的成果。
当时的雅虎网站正是由两个斯坦福大学的学生用学校机器制作的网站。
杨宁深受鼓舞，他坚信互联网拥有改变世界的力量。
当时还未毕业的他，与几个同学创立了机顶盒项目，希望让每个人都能通过电视上网。
但是，项目还未成雏形，微软就推出了“维纳斯计划”，这让每个人都能使用PC上网，机顶盒也没必要存在了。
随后，从斯坦福毕业的他决定与同学周云帆、陈一舟一同回国创业。
他们的第一个项目便是社区网站ChinaRen。
杨宁深谙互联网创业中的套路，他既谈得来融资，更懂得如何烧钱。
ChinaRen创办还不到一年，杨宁就烧掉了投资人近亿元。
这上亿元用来改进了自己的网站吗？
并没有。
杨宁花了几百万赞助登山队攀登珠峰，甚至还斥巨资在三里屯开露天晚会。
之后的日子便开始难过起来，恰逢2000年互联网泡沫破裂，ChinaRen也难以为继。
杨宁只能以3300万美元的价格把ChinaRen和下属200多名员工卖给了搜狐。
又一次失败的他并不甘心于任职搜狐，他创办了基于无线互联网的内容供应业务的空中网。
互联网泡沫的破裂让资本胆战心惊，没有人愿意再向互联网砸钱。
只够注册费的他在香港见了一波又一波的投资人，却都一一落空。
眼看这个项目也要失败，杨宁得到了在德丰杰任职的同学的帮助，终于获得了投资。
2003年，伴随着移动彩信业务收费的红利，空中网获得大幅增收，2004年成功在纳斯达克上市。
此次的成功激励了杨宁继续创业。
但是，他的“悟空搜索”在被百度搜索引擎抢占大部分市场份额后，也宣告失败。
之后的他，开始向天使投资人转型，除了曾带来千倍回报的亿航科技，其他的投资都平淡无奇。
02
事实上，在币圈还没有进入熊市时，杨宁就已经多次听过“比特币”和“区块链”等概念，但当时并没有进入市场。
随后在去年“94”事件发生后，他终于将目光转向这个惊动国家监管的不同寻常的事物。
在他看来，不同于人工智能的循序渐进，区块链拥有瞬间爆发的力量。
正如当年的互联网一样，能够影响人们生活的各个方面。
“区块链就是当年的互联网，足以颠覆BAT。”杨宁如是说道。
目前互联网在用户和数据层面都被寡头所垄断，大部分有影响力的独角兽企业背后，皆有这些互联网寡头的参与。
如果不选择找这些巨头，那么必然会被资本挤出局。
区块链技术正是要打破这种被垄断、信息不对称的状态。
他还曾在演讲中表示，区块链技术的去中心化还能够改变现在不平等的生产关系。
看起来，作为斯坦福电子工程的硕士，杨宁对于区块链技术的本质和理解都比较透彻，但是他的所做似乎与他的所说并不相符。
他多次以“顾问”身份站台的CDC项目白皮书称，消费链CDC致力于打造一个去中心化的全球消费数据资产交易的公共区块链生态平台。
用于解决消费者和商家消费数据的账单价值动态评估、交易、使用、价值转换以及广告营销推广等问题。
消费链的玩法主要是收集用户购物后的消费小票，在用户将其识别上链后会获得相应的CDC币奖励。
换句话说，用户贡献数据便能得到相应的奖励。
但是，似乎并没有获得想象中的效果。
不少用户都反应在上传消费小票后，并没有获得相应的CDC币的奖励。
一时间，骂声不断。
03
此外，CDC在上币之前就风波不断。
今年3月，在成功通过火币HADAX票选后即将上币的前一日，有网友发现了CDC的合约地址出现了两笔高达6亿和7.5亿CDC Token的转账。
这两笔转账的Token数量已经远超出CDC所称的10亿Token的流通数量。
CDC项目的白皮书也漏洞百出。
网友称之为“全身是假、疑点重重、作假都不屑掩饰”的项目。
多家媒体都曾揭露CDC白皮书中存在造假问题。
除了CDC白皮书和DDM白皮书相似外，CDC的共识机制也有抄袭公信宝的嫌疑。
团队中的外国人也几乎从来没有露面，只有杨宁和赫畅作为中国区的主代理。
这一连串的消息也引发了投资者的怀疑，CDC的币价更是持续下跌。
为了挽回颓势的币价，CDC在ZB网推出买CDC送玛莎拉蒂的活动。
但是一位CDC投资者在接受采访时表示，在活动推出后，在CDC0.3元的价格投了10万元。
本可以在CDC涨势回暖时套利，对于CDC过高的增长期望，最终10万元只剩下3万元。
目前，CDC的币价早已趋近于零，etherscan.io也已查询不到CDC币的持币情况。
作为杨宁自己创立的项目，一直以“顾问”的身份频频站台吸引投资者进入，或许正是为了逃避作为创始人的责任。
一旦当币价趋于零时，又开始怪“黑庄”，怪市场规则不健全，怪币圈充斥着“骗子赌徒”，而把自己摆在一个受害者的角度。
这本身就是对于市场的不负责。
项目账务明细完全不公开，投资人钱款的去向也令人怀疑。
一方面自己在违反市场规则，项目不按照白皮书严格进行，以为在币圈“恶人可以相互制约”；另一方面却在呼吁市场缺乏应有的监管。
这才是真正的贼喊捉贼。 查看全部
世界上形形色色的骗子，
比起自骗自的人来，
实在算不上一回事。
————狄更斯《远大前程》
CDC的杨宁究竟是谁？
杨宁有怎样的创业经历？
CDC项目风波不断？
“你不知道是一年寒冬还是三年寒冬，也不知道要坚持多久。
这个时候才是真正考验人的时候，不管是投资人还是创业人。”
这是天使投资人杨宁在谈到资本寒冬时的观点。
当2018年踏足区块链领域、曾扬言要获取一万倍的回报的杨宁，在面对币圈寒冬时也只能惨淡退场。
考验人的时刻到了，杨宁却先离场了。
近日，根据火币官方公告，
“因项目方存在实际锁仓的代币数额与白皮书中承诺锁仓的数额严重不符等违反交易所规则的情形，火币全球站决定在11月5日17时30分暂停CDC在火币平台的所有交易及充值服务。”
这个CDC项目正是杨宁在年初All in的区块链项目。
在CDC项目疑似卷款跑路没多久后，杨宁就在接受采访时表示，社区里有成员长期恶意操纵市场，自己也被收割了。
随后，在朋友圈高呼“离开骗子赌徒横行的币圈感觉真好”。
那么，他真的只是一个无辜的“被收割”的投资人吗？
显然不是。
事实上，杨宁曾多次对外宣称自己只是CDC的常务顾问，但在CDC消费链的项目白皮书中杨宁不仅在第一的位置，其职位更是总干事。
可以说杨宁便是CDC的创始人。
此外，根据区块律动的爆料，杨宁于上月底在法国买下了两个酒庄，还在朋友圈表示：“跟努力奋斗的团队在一起是种享受，去创造价值而不是去掠夺价值、转移价值”。
那么，他买酒庄的钱是哪里来，不得而知。
01
杨宁的投资经历可以说是一段不断在错过的过程。
年仅10岁的他在读完小学后随父母一同移民美国，并在美国完成了他的中学和大学的学业。
他的履历可以说是金光闪闪：不仅拥有美国密歇根大学电子工程学士学位，还拥有美国斯坦福大学电子工程硕士学位。
斯坦福大学可谓是互联网创业者的摇篮，著名的雅虎和思科皆是由斯坦福大学师生合作创业的成果。
当时的雅虎网站正是由两个斯坦福大学的学生用学校机器制作的网站。
杨宁深受鼓舞，他坚信互联网拥有改变世界的力量。
当时还未毕业的他，与几个同学创立了机顶盒项目，希望让每个人都能通过电视上网。
但是，项目还未成雏形，微软就推出了“维纳斯计划”，这让每个人都能使用PC上网，机顶盒也没必要存在了。
随后，从斯坦福毕业的他决定与同学周云帆、陈一舟一同回国创业。
他们的第一个项目便是社区网站ChinaRen。
杨宁深谙互联网创业中的套路，他既谈得来融资，更懂得如何烧钱。
ChinaRen创办还不到一年，杨宁就烧掉了投资人近亿元。
这上亿元用来改进了自己的网站吗？
并没有。
杨宁花了几百万赞助登山队攀登珠峰，甚至还斥巨资在三里屯开露天晚会。
之后的日子便开始难过起来，恰逢2000年互联网泡沫破裂，ChinaRen也难以为继。
杨宁只能以3300万美元的价格把ChinaRen和下属200多名员工卖给了搜狐。
又一次失败的他并不甘心于任职搜狐，他创办了基于无线互联网的内容供应业务的空中网。
互联网泡沫的破裂让资本胆战心惊，没有人愿意再向互联网砸钱。
只够注册费的他在香港见了一波又一波的投资人，却都一一落空。
眼看这个项目也要失败，杨宁得到了在德丰杰任职的同学的帮助，终于获得了投资。
2003年，伴随着移动彩信业务收费的红利，空中网获得大幅增收，2004年成功在纳斯达克上市。
此次的成功激励了杨宁继续创业。
但是，他的“悟空搜索”在被百度搜索引擎抢占大部分市场份额后，也宣告失败。
之后的他，开始向天使投资人转型，除了曾带来千倍回报的亿航科技，其他的投资都平淡无奇。
02
事实上，在币圈还没有进入熊市时，杨宁就已经多次听过“比特币”和“区块链”等概念，但当时并没有进入市场。
随后在去年“94”事件发生后，他终于将目光转向这个惊动国家监管的不同寻常的事物。
在他看来，不同于人工智能的循序渐进，区块链拥有瞬间爆发的力量。
正如当年的互联网一样，能够影响人们生活的各个方面。
“区块链就是当年的互联网，足以颠覆BAT。”杨宁如是说道。
目前互联网在用户和数据层面都被寡头所垄断，大部分有影响力的独角兽企业背后，皆有这些互联网寡头的参与。
如果不选择找这些巨头，那么必然会被资本挤出局。
区块链技术正是要打破这种被垄断、信息不对称的状态。
他还曾在演讲中表示，区块链技术的去中心化还能够改变现在不平等的生产关系。
看起来，作为斯坦福电子工程的硕士，杨宁对于区块链技术的本质和理解都比较透彻，但是他的所做似乎与他的所说并不相符。
他多次以“顾问”身份站台的CDC项目白皮书称，消费链CDC致力于打造一个去中心化的全球消费数据资产交易的公共区块链生态平台。
用于解决消费者和商家消费数据的账单价值动态评估、交易、使用、价值转换以及广告营销推广等问题。
消费链的玩法主要是收集用户购物后的消费小票，在用户将其识别上链后会获得相应的CDC币奖励。
换句话说，用户贡献数据便能得到相应的奖励。
但是，似乎并没有获得想象中的效果。
不少用户都反应在上传消费小票后，并没有获得相应的CDC币的奖励。
一时间，骂声不断。
03
此外，CDC在上币之前就风波不断。
今年3月，在成功通过火币HADAX票选后即将上币的前一日，有网友发现了CDC的合约地址出现了两笔高达6亿和7.5亿CDC Token的转账。
这两笔转账的Token数量已经远超出CDC所称的10亿Token的流通数量。
CDC项目的白皮书也漏洞百出。
网友称之为“全身是假、疑点重重、作假都不屑掩饰”的项目。
多家媒体都曾揭露CDC白皮书中存在造假问题。
除了CDC白皮书和DDM白皮书相似外，CDC的共识机制也有抄袭公信宝的嫌疑。
团队中的外国人也几乎从来没有露面，只有杨宁和赫畅作为中国区的主代理。
这一连串的消息也引发了投资者的怀疑，CDC的币价更是持续下跌。
为了挽回颓势的币价，CDC在ZB网推出买CDC送玛莎拉蒂的活动。
但是一位CDC投资者在接受采访时表示，在活动推出后，在CDC0.3元的价格投了10万元。
本可以在CDC涨势回暖时套利，对于CDC过高的增长期望，最终10万元只剩下3万元。
目前，CDC的币价早已趋近于零，etherscan.io也已查询不到CDC币的持币情况。
作为杨宁自己创立的项目，一直以“顾问”的身份频频站台吸引投资者进入，或许正是为了逃避作为创始人的责任。
一旦当币价趋于零时，又开始怪“黑庄”，怪市场规则不健全，怪币圈充斥着“骗子赌徒”，而把自己摆在一个受害者的角度。
这本身就是对于市场的不负责。
项目账务明细完全不公开，投资人钱款的去向也令人怀疑。
一方面自己在违反市场规则，项目不按照白皮书严格进行，以为在币圈“恶人可以相互制约”；另一方面却在呼吁市场缺乏应有的监管。
这才是真正的贼喊捉贼。
从维修工当上数字货币交易所CEO后，他选择了跑路
特写 • 45qu 发表了文章 • 2018-11-09 15:25
如果一个人决心要逃跑，
再怎么追他也没有用。
————乔斯坦·贾德《苏菲的世界》
什么是玩家网骗局？
陈海波是谁？
交易所为何纷纷跑路 ？
在币圈，不仅炒币有风险，开交易所同样有风险。
11月1日下午，加密货币交易所玩家网突然发布“正式停运”公告。
面对外界对其“跑路”的质疑，玩家网创始人兼CEO陈海波回应称“携2000万外逃的消息”是谣言，玩家网暂停运营的主要原因是熊市，牛市会重新开通”，“没有携款，没有跑路，一直和投资人协商沟通解决方案”。
这让我们想到了“下周回国贾跃亭”。通过调查45区（ID：block-45）发现，陈海波从开始进入币圈到跑路，就是冲着“收割韭菜”而来。
玩家网骗局
有玩家网用户告诉我们，起初玩家网平台页面简陋，靠在贴吧刷帖招揽生意。而后其官网公开显示，玩家网运营主体为AXCOIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，注册于英国。
但我们在英国金融行为监管局官方网站并没有搜索到该公司。
据悉，该平台为BTC、ETH、EOS等主流数字货币，以及WKB(玩客币)、DGC（数字黄金）、DDW（日日赢）等新币种提供交易。
不可思议的是，玩家网新老用户进行充值都是直接打入陈海波的建行账号。这种情况在其他数字货币交易所实属少见。
有玩家网用户表示，常规数字资产交易所内交易量较大的BTC和ETH在该平台少有人参与，“小众新币种”交易量较大，波动剧烈。业内人士告诉45区（ID：block-45）该平台存在大量庄家操纵币价“割韭菜”。
除了利用交易一些小币种敛财外，玩家网还亲自参与“韭菜收割”。
2017年11月，玩家网官方推出了玩家币，发行量据称有1亿枚，玩家币的作用被描述为抵扣手续费，支付上架费用，新币投票和线下活动门票。
但即便平台币发行卖力宣传，鼓吹用户购买，却也有很多用户在贴吧表示自己被玩家网坑骗，无法提币。
据我们了解，当时的玩家网提现成功率大约为70%，一些大单提现往往会被找各种借口拒绝。
即便允许体现，玩家网仍设置多重阻碍。部分用户称玩家网多次提高提现门槛，如2018年1月，玩家网要求由之前的100人民币起提现变为了1000人民币起提现。
在相当长的一段时间，玩家币一直都是玩家网上最热门的币种。据悉只此一项，陈海波获利数百万。
2018年1月，玩家网匿名推出了Fchain(FCT)币，其交易额曾每天高达上百万，成为该平台交易量最大的虚拟货币。但在白皮书内，该项目并没有任何团队介绍。
我们发现该项目官网Fchain.vip显示关联公司为上海互橙信息科技有限公司，陈海波为该公司实际控制人。不过目前Fchain官网已彻底关停，有用户去往互橙信息公司现场发现线下已无人办公。
陈海波其人
除了开交易所、发币，我们发现陈海波还有另外三重身份——无人机维修工、马六甲比特币基金背后控制人以及BNCN全球发展协会会长。
有媒体根据天眼查内提供的陈海波手机号，发现他曾是无人机维修工。
根据手机信息和姓名，在2017年前陈海波还是一个维修大疆无人机为主业的修理工，在几乎所有的同城服务网站上留下了自己的联系方式。
2017年后，他转身一变成为意零(上海)金融信息服务有限公司CEO。
根据天眼查数据，陈海波持股意零金融90%的股份，该公司旗下运营一家陆家嘴比特币基金平台。
我们发现，意零金融运营的微信公号为陆家嘴比特资产。目前，该公号因被投诉存在未经许可发布传播相关经营活动行为被禁，但该二维码仍被放置在一个名为马六甲基金官网主页上。
据马六甲基金官网显示，该基金其提供比特币套利基金、比特币ETF基金和首次代币公开发行基金等理财产品，累计用户量4.3万人次，已完成投资额近10亿元。
该基金最近爆出兑付危机，疑似跑路。
10月15日，马六甲比特币基金官网发布《延期兑付方案公告》，按照投资金额每月给付不同比例的到账金额。在公告尾部，还附加“若公司运营状况转好，公司将提前兑付”。
目前，该官网虽可正常打开，但实际已停止运营，官方联系电话无人接听。
除此之外，陈海波还是BNCN全球发展协会会长。BNCN定位为区块链余额宝，提供1月、3月、6月、12月定期理财产品。而在BNCN白皮书中，陈海波并未显示在创始团队中。
据悉，目前BNCN 同样出现兑付危机。“BNCN维权群”已牵涉70名受害者，投资者因参与私募被困金额数千到数十万元不等。
交易所跑路潮
据统计，目前全球数字数字货币行业中有超过1.2万家数字货币交易所，每天仍有新的交易所诞生，同时也有诸多类似玩家网这样的交易所跑路。
然而，实际情况是在整个数字货币交易市场中，前20家头部交易所已经将90%的利润收入囊中，剩下还有上万家小交易所去瓜分剩余的10%利润。
随着越来越多的从业者入局交易所行业，头部效应开始显现。头部交易所因为可以垄断市场流量，无论牛市熊市都能持续运作，而那些运营不善和缺乏动力的中小交易所，只能灰溜溜宣布跑路，比如：
2017年12月，币集网无法提现确认，不久后网站关闭、客服消失，平台疑似跑路。
2018年2月，以德团队不和，中心化股权问题分配不清，实际控制人陈军跑路。
2018年6月，TBS手机交易所关停跑路。
……
除了这些交易所，大量的靠传销币起来的交易所也在被查封或资金盘断裂之后悄然倒闭。
被数字货币造富神话引诱入场的交易所创业者纷纷入场，但他们没开始做梦就要面临巨大的运营压力：一个正常运营的交易所团队需要30-50人，每个月的运营成本在100万人民币以上，需要日活数万人才能实现盈亏平衡。
面对资金紧张、投资人的压力以及当前混乱的数字货币市场局面，这些匆匆入场的交易所选择了限制用户无法提币来盗取用户资产，或者等待用户充币之后仓皇卷款跑路。 查看全部
再怎么追他也没有用。
————乔斯坦·贾德《苏菲的世界》
什么是玩家网骗局？
陈海波是谁？
交易所为何纷纷跑路 ？
在币圈，不仅炒币有风险，开交易所同样有风险。
11月1日下午，加密货币交易所玩家网突然发布“正式停运”公告。
面对外界对其“跑路”的质疑，玩家网创始人兼CEO陈海波回应称“携2000万外逃的消息”是谣言，玩家网暂停运营的主要原因是熊市，牛市会重新开通”，“没有携款，没有跑路，一直和投资人协商沟通解决方案”。
这让我们想到了“下周回国贾跃亭”。通过调查45区（ID：block-45）发现，陈海波从开始进入币圈到跑路，就是冲着“收割韭菜”而来。
玩家网骗局
有玩家网用户告诉我们，起初玩家网平台页面简陋，靠在贴吧刷帖招揽生意。而后其官网公开显示，玩家网运营主体为AXCOIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，注册于英国。
但我们在英国金融行为监管局官方网站并没有搜索到该公司。
据悉，该平台为BTC、ETH、EOS等主流数字货币，以及WKB(玩客币)、DGC（数字黄金）、DDW（日日赢）等新币种提供交易。
不可思议的是，玩家网新老用户进行充值都是直接打入陈海波的建行账号。这种情况在其他数字货币交易所实属少见。
有玩家网用户表示，常规数字资产交易所内交易量较大的BTC和ETH在该平台少有人参与，“小众新币种”交易量较大，波动剧烈。业内人士告诉45区（ID：block-45）该平台存在大量庄家操纵币价“割韭菜”。
除了利用交易一些小币种敛财外，玩家网还亲自参与“韭菜收割”。
2017年11月，玩家网官方推出了玩家币，发行量据称有1亿枚，玩家币的作用被描述为抵扣手续费，支付上架费用，新币投票和线下活动门票。
但即便平台币发行卖力宣传，鼓吹用户购买，却也有很多用户在贴吧表示自己被玩家网坑骗，无法提币。
据我们了解，当时的玩家网提现成功率大约为70%，一些大单提现往往会被找各种借口拒绝。
即便允许体现，玩家网仍设置多重阻碍。部分用户称玩家网多次提高提现门槛，如2018年1月，玩家网要求由之前的100人民币起提现变为了1000人民币起提现。
在相当长的一段时间，玩家币一直都是玩家网上最热门的币种。据悉只此一项，陈海波获利数百万。
2018年1月，玩家网匿名推出了Fchain(FCT)币，其交易额曾每天高达上百万，成为该平台交易量最大的虚拟货币。但在白皮书内，该项目并没有任何团队介绍。
我们发现该项目官网Fchain.vip显示关联公司为上海互橙信息科技有限公司，陈海波为该公司实际控制人。不过目前Fchain官网已彻底关停，有用户去往互橙信息公司现场发现线下已无人办公。
陈海波其人
除了开交易所、发币，我们发现陈海波还有另外三重身份——无人机维修工、马六甲比特币基金背后控制人以及BNCN全球发展协会会长。
有媒体根据天眼查内提供的陈海波手机号，发现他曾是无人机维修工。
根据手机信息和姓名，在2017年前陈海波还是一个维修大疆无人机为主业的修理工，在几乎所有的同城服务网站上留下了自己的联系方式。
2017年后，他转身一变成为意零(上海)金融信息服务有限公司CEO。
根据天眼查数据，陈海波持股意零金融90%的股份，该公司旗下运营一家陆家嘴比特币基金平台。
我们发现，意零金融运营的微信公号为陆家嘴比特资产。目前，该公号因被投诉存在未经许可发布传播相关经营活动行为被禁，但该二维码仍被放置在一个名为马六甲基金官网主页上。
据马六甲基金官网显示，该基金其提供比特币套利基金、比特币ETF基金和首次代币公开发行基金等理财产品，累计用户量4.3万人次，已完成投资额近10亿元。
该基金最近爆出兑付危机，疑似跑路。
10月15日，马六甲比特币基金官网发布《延期兑付方案公告》，按照投资金额每月给付不同比例的到账金额。在公告尾部，还附加“若公司运营状况转好，公司将提前兑付”。
目前，该官网虽可正常打开，但实际已停止运营，官方联系电话无人接听。
除此之外，陈海波还是BNCN全球发展协会会长。BNCN定位为区块链余额宝，提供1月、3月、6月、12月定期理财产品。而在BNCN白皮书中，陈海波并未显示在创始团队中。
据悉，目前BNCN 同样出现兑付危机。“BNCN维权群”已牵涉70名受害者，投资者因参与私募被困金额数千到数十万元不等。
交易所跑路潮
据统计，目前全球数字数字货币行业中有超过1.2万家数字货币交易所，每天仍有新的交易所诞生，同时也有诸多类似玩家网这样的交易所跑路。
然而，实际情况是在整个数字货币交易市场中，前20家头部交易所已经将90%的利润收入囊中，剩下还有上万家小交易所去瓜分剩余的10%利润。
随着越来越多的从业者入局交易所行业，头部效应开始显现。头部交易所因为可以垄断市场流量，无论牛市熊市都能持续运作，而那些运营不善和缺乏动力的中小交易所，只能灰溜溜宣布跑路，比如：
2017年12月，币集网无法提现确认，不久后网站关闭、客服消失，平台疑似跑路。
2018年2月，以德团队不和，中心化股权问题分配不清，实际控制人陈军跑路。
2018年6月，TBS手机交易所关停跑路。
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除了这些交易所，大量的靠传销币起来的交易所也在被查封或资金盘断裂之后悄然倒闭。
被数字货币造富神话引诱入场的交易所创业者纷纷入场，但他们没开始做梦就要面临巨大的运营压力：一个正常运营的交易所团队需要30-50人，每个月的运营成本在100万人民币以上，需要日活数万人才能实现盈亏平衡。
面对资金紧张、投资人的压力以及当前混乱的数字货币市场局面，这些匆匆入场的交易所选择了限制用户无法提币来盗取用户资产，或者等待用户充币之后仓皇卷款跑路。 查看全部
如果一个人决心要逃跑，
再怎么追他也没有用。
————乔斯坦·贾德《苏菲的世界》
什么是玩家网骗局？
陈海波是谁？
交易所为何纷纷跑路 ？
在币圈，不仅炒币有风险，开交易所同样有风险。
11月1日下午，加密货币交易所玩家网突然发布“正式停运”公告。
面对外界对其“跑路”的质疑，玩家网创始人兼CEO陈海波回应称“携2000万外逃的消息”是谣言，玩家网暂停运营的主要原因是熊市，牛市会重新开通”，“没有携款，没有跑路，一直和投资人协商沟通解决方案”。
这让我们想到了“下周回国贾跃亭”。通过调查45区（ID：block-45）发现，陈海波从开始进入币圈到跑路，就是冲着“收割韭菜”而来。
玩家网骗局
有玩家网用户告诉我们，起初玩家网平台页面简陋，靠在贴吧刷帖招揽生意。而后其官网公开显示，玩家网运营主体为AXCOIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，注册于英国。
但我们在英国金融行为监管局官方网站并没有搜索到该公司。
据悉，该平台为BTC、ETH、EOS等主流数字货币，以及WKB(玩客币)、DGC（数字黄金）、DDW（日日赢）等新币种提供交易。
不可思议的是，玩家网新老用户进行充值都是直接打入陈海波的建行账号。这种情况在其他数字货币交易所实属少见。
有玩家网用户表示，常规数字资产交易所内交易量较大的BTC和ETH在该平台少有人参与，“小众新币种”交易量较大，波动剧烈。业内人士告诉45区（ID：block-45）该平台存在大量庄家操纵币价“割韭菜”。
除了利用交易一些小币种敛财外，玩家网还亲自参与“韭菜收割”。
2017年11月，玩家网官方推出了玩家币，发行量据称有1亿枚，玩家币的作用被描述为抵扣手续费，支付上架费用，新币投票和线下活动门票。
但即便平台币发行卖力宣传，鼓吹用户购买，却也有很多用户在贴吧表示自己被玩家网坑骗，无法提币。
据我们了解，当时的玩家网提现成功率大约为70%，一些大单提现往往会被找各种借口拒绝。
即便允许体现，玩家网仍设置多重阻碍。部分用户称玩家网多次提高提现门槛，如2018年1月，玩家网要求由之前的100人民币起提现变为了1000人民币起提现。
在相当长的一段时间，玩家币一直都是玩家网上最热门的币种。据悉只此一项，陈海波获利数百万。
2018年1月，玩家网匿名推出了Fchain(FCT)币，其交易额曾每天高达上百万，成为该平台交易量最大的虚拟货币。但在白皮书内，该项目并没有任何团队介绍。
我们发现该项目官网Fchain.vip显示关联公司为上海互橙信息科技有限公司，陈海波为该公司实际控制人。不过目前Fchain官网已彻底关停，有用户去往互橙信息公司现场发现线下已无人办公。
陈海波其人
除了开交易所、发币，我们发现陈海波还有另外三重身份——无人机维修工、马六甲比特币基金背后控制人以及BNCN全球发展协会会长。
有媒体根据天眼查内提供的陈海波手机号，发现他曾是无人机维修工。
根据手机信息和姓名，在2017年前陈海波还是一个维修大疆无人机为主业的修理工，在几乎所有的同城服务网站上留下了自己的联系方式。
2017年后，他转身一变成为意零(上海)金融信息服务有限公司CEO。
根据天眼查数据，陈海波持股意零金融90%的股份，该公司旗下运营一家陆家嘴比特币基金平台。
我们发现，意零金融运营的微信公号为陆家嘴比特资产。目前，该公号因被投诉存在未经许可发布传播相关经营活动行为被禁，但该二维码仍被放置在一个名为马六甲基金官网主页上。
据马六甲基金官网显示，该基金其提供比特币套利基金、比特币ETF基金和首次代币公开发行基金等理财产品，累计用户量4.3万人次，已完成投资额近10亿元。
该基金最近爆出兑付危机，疑似跑路。
10月15日，马六甲比特币基金官网发布《延期兑付方案公告》，按照投资金额每月给付不同比例的到账金额。在公告尾部，还附加“若公司运营状况转好，公司将提前兑付”。
目前，该官网虽可正常打开，但实际已停止运营，官方联系电话无人接听。
除此之外，陈海波还是BNCN全球发展协会会长。BNCN定位为区块链余额宝，提供1月、3月、6月、12月定期理财产品。而在BNCN白皮书中，陈海波并未显示在创始团队中。
据悉，目前BNCN 同样出现兑付危机。“BNCN维权群”已牵涉70名受害者，投资者因参与私募被困金额数千到数十万元不等。
交易所跑路潮
据统计，目前全球数字数字货币行业中有超过1.2万家数字货币交易所，每天仍有新的交易所诞生，同时也有诸多类似玩家网这样的交易所跑路。
然而，实际情况是在整个数字货币交易市场中，前20家头部交易所已经将90%的利润收入囊中，剩下还有上万家小交易所去瓜分剩余的10%利润。
随着越来越多的从业者入局交易所行业，头部效应开始显现。头部交易所因为可以垄断市场流量，无论牛市熊市都能持续运作，而那些运营不善和缺乏动力的中小交易所，只能灰溜溜宣布跑路，比如：
2017年12月，币集网无法提现确认，不久后网站关闭、客服消失，平台疑似跑路。
2018年2月，以德团队不和，中心化股权问题分配不清，实际控制人陈军跑路。
2018年6月，TBS手机交易所关停跑路。
……
除了这些交易所，大量的靠传销币起来的交易所也在被查封或资金盘断裂之后悄然倒闭。
被数字货币造富神话引诱入场的交易所创业者纷纷入场，但他们没开始做梦就要面临巨大的运营压力：一个正常运营的交易所团队需要30-50人，每个月的运营成本在100万人民币以上，需要日活数万人才能实现盈亏平衡。
面对资金紧张、投资人的压力以及当前混乱的数字货币市场局面，这些匆匆入场的交易所选择了限制用户无法提币来盗取用户资产，或者等待用户充币之后仓皇卷款跑路。
归零币的吃相是这样？
市场 • coinvoice 发表了文章 • 2019-10-09 19:18
明确标记「死亡」状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的「半死亡状态」的加密货币，总量高达1779个。
IEO风头过后，数字货币市场给人最大的感觉是萎靡。这背后的真相，更是让人心寒。
从几组数据开始吧：
根据Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动的研究，发现目前有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目的市值为4.15亿美元。
此外，根据CoinMarketCap 数据显示，目前有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，其中有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元， 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。而根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。
平台币演戏中
加密货币交易所之间的竞争，伴随着入局者越来越多，变得愈发野蛮粗暴。如今大部分交易所为了维持生存，都在铤而走险。
“都二十多天了处理个屁啊”GGBTC交易所用户在和客服人员对峙中包含情绪的说道。
这一边GGBTC用户提币20多天还没到账。这一边GGBTC交易所也是偶尔搞个上币活动，偶尔弄个周报之类的证明他们还在做事，然而GGC币价却一直在跌跌不休。
平台跑没跑路不知道，平台币演戏却正当时。
明星币挣扎中
“我们必须继续战斗。直到一美元都不剩，一个人都没有。”2019年9月25日，Kik CEO Ted Livingston在多伦多举行#ElevateMoney听众大会中激动的说道。Kik一个备受吹捧的区块链社交媒体项目，2017年加拿大社交APP Kik通过ICO出售Kin代币募得1亿美元，共吸引117个国家的超过1万名投资者参与。
当年的明星项目最近却深陷泥沼。2019年6月4日，美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件就ICO正式起诉Kik。SEC指控Kik出售的Kin代币属于非法证券，剥夺了投资者合法享有的信息，阻止投资者做出明智的投资决定。
由于没有使用ICO资金，最近Kik宣布将裁减大部分员工，关闭其流行的Kik社交APP，并将所有精力集中Kin代币上。同时，Kik仍在SEC的法律程序中陷入僵局，并可能将其资金花费在徒劳的战斗中，以证明KIN代币并不是非法证券。
Kik CEO Ted Livingston甚至多次在公开场合扬言要和SEC斗争到底。但自从Kik宣布社交APP以来，KIN跌至0.000008美元，代币的价值缩水了36%，在归零币的道路上越走越远。
万币皆亡中
平台币演戏，明星币挣扎，其他代币的日子也不好过。
最近Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动进行研究，发现有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目总市值为4.15亿美元。
传统公司倒闭大概是拖欠工资，产品被收购，老板跑路。区块链公司倒闭是项目破发，节点罢工，代码未更新，社区没人理，最后体现在币价上是没有流动性。专注于统计“死亡”数字货币的网站DeadcoinsDead Coins”（死币）将数字货币“死亡”的原因分为了四种类型：已死亡、欺诈、山寨、被黑客攻击。而任意一个数字货币，只要具备网站荒废、没有节点，社交网络停止、成交额不足1美分或者是钱包存在问题，具备其中一个或几个特征，就可被宣判“死亡”。
根据CoinMarketCap 数据显示，有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元，有 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，有 300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。
据ICOBAzaar的数据统计，2017年依靠ICO发行的数字货币市值在38亿美金，而到了2018年上半年这个数字变成了119亿美金，足见ICO的快速发展。事实上，这些归零的数字货币大部分都是依靠ICO发行产生的，许多在去年牛市时发的币，却在熊市的到来直接“死亡”。不过也有一些数字货币本身就具有欺诈性，是一个彻头彻尾的骗局。比如在Dead Coins的网站上，曾经对一个数字货币这样描述：死链接、死页面，死代码，一切都是死的。而另外一个数字货币在ICO发币后，其创始人则莫名其妙的消失了，其实就是卷钱跑路了。
结尾
以前币少，时不时还能躺赢；现在币多，却要时刻提防归零。
币圈芸芸众生，你买过归零币么？欢迎留言互动。
CoinVoice原创，作者：西望 查看全部
IEO风头过后，数字货币市场给人最大的感觉是萎靡。这背后的真相，更是让人心寒。
从几组数据开始吧：
根据Coincodecap对2000种加密货币的github代码开发活动的研究，发现目前有640家公司完全停止了活动。多达32％的加密货币项目在2019年未发布任何代码。最令人震惊的是，不活跃的项目的市值为4.15亿美元。
此外，根据CoinMarketCap 数据显示，目前有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，其中有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元， 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。而根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。
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当年的明星项目最近却深陷泥沼。2019年6月4日，美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件就ICO正式起诉Kik。SEC指控Kik出售的Kin代币属于非法证券，剥夺了投资者合法享有的信息，阻止投资者做出明智的投资决定。
由于没有使用ICO资金，最近Kik宣布将裁减大部分员工，关闭其流行的Kik社交APP，并将所有精力集中Kin代币上。同时，Kik仍在SEC的法律程序中陷入僵局，并可能将其资金花费在徒劳的战斗中，以证明KIN代币并不是非法证券。
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据ICOBAzaar的数据统计，2017年依靠ICO发行的数字货币市值在38亿美金，而到了2018年上半年这个数字变成了119亿美金，足见ICO的快速发展。事实上，这些归零的数字货币大部分都是依靠ICO发行产生的，许多在去年牛市时发的币，却在熊市的到来直接“死亡”。不过也有一些数字货币本身就具有欺诈性，是一个彻头彻尾的骗局。比如在Dead Coins的网站上，曾经对一个数字货币这样描述：死链接、死页面，死代码，一切都是死的。而另外一个数字货币在ICO发币后，其创始人则莫名其妙的消失了，其实就是卷钱跑路了。
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当年的明星项目最近却深陷泥沼。2019年6月4日，美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件就ICO正式起诉Kik。SEC指控Kik出售的Kin代币属于非法证券，剥夺了投资者合法享有的信息，阻止投资者做出明智的投资决定。
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Kik CEO Ted Livingston甚至多次在公开场合扬言要和SEC斗争到底。但自从Kik宣布社交APP以来，KIN跌至0.000008美元，代币的价值缩水了36%，在归零币的道路上越走越远。
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根据CoinMarketCap 数据显示，有2395 多种代币在全球范围内的交易所进行交易，有 1050 种 Token 的日交易量不足 10 万美元，有 800 多种 Token 的日交易量不足 1 万美元，有 300 多种 Token 的日交易量不足 100 美元，根据Dead Coins 网站的数据显示，被明确标记为“死亡”状态的数字货币总数达994个，如果再加上“诈骗”和“滑稽模仿”的“半死亡状态”的数字货币，总量高达1779个。大量区块链项目已经死亡或者接近死亡。
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CoinVoice原创，作者：西望
贝尔链崩盘后，疑似再启动新盘
项目 • yibencaijing 发表了文章 • 2019-09-04 11:18
币圈史上规模最大的资金盘之一——贝尔链，在近日迎来了崩盘结局。
自7月末起，贝尔链旗下多款“游戏”停止了挖矿产出，投资者收益停滞。
8月30日，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停所有游戏产出。
“贝尔链跑路了。”意识到这一切的投资者们，纷纷建立起了一系列维权群。然而，贝尔链项目方，却开始了新的收割游戏。
名为“Tepleton”的新项目横空出世。这个疑似由贝尔链团队打造的新项目，抛出了“跨链”“量化”的噱头，重新挥起了镰刀。
韭菜的记忆，往往只有三秒。几分钟前还在控诉项目方的投资者们，又一次准备投身于资金盘之中。
01 疑似跑路
贝尔链崩盘了。
8月30日晚间，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停贝尔链所有游戏的BRC（贝尔链代币）产出，“感谢有你的陪伴”。
以游戏为幌子，打着“高额收益、100天回本”旗号的贝尔链，自此宣告模式终结。
“在币圈，发布这样的文章，等于公开告诉大家：‘我们跑路了’。” 贝尔链投资者李文林告诉一本区块链。
事实上，这一情况早有预兆。
以贝尔链上的游戏“超级富豪”为例，其规则是：玩家充值ETH可获得金币，金币可升级建筑物；而建筑物越高级，挖得的BRC越多。
但在贝尔链CEO发布公告一个月前，包括“超级富豪”在内，贝尔链上的许多游戏就停止了产币。
8月以来，在贝尔链CEO Vincent的微博评论区，一直有愤怒的投资者不断质问：“贝尔链什么时候恢复挖矿？”
“一停就是大个半月，推迟回本周期。希望快点可以挖币，我们要还贷款的。”一位投资者留言称。
曾经的高额回报，让许多玩家不惜代价入场。靠贷款投资贝尔链的玩家，远不止他一位。
AOFEX交易所数据显示，BRC价格在今年7月9日达到127元高点之后，便一路下跌。截至9月2日，其价格仅为12.3元。
这意味着，短短不到两个月时间，BRC价格较最高点已跌去90.3%。
BRC价格走势图
“我投入13万元建了一个满级建筑，最后只退了我3000多个BRC，加上停产之前挖到的1000个BRC，算下来亏了一半多。”李文林表示。
“贝尔链完了。”在贝尔链的Telegram官方中文群，这已成为共识。
贝尔链创始人之一、首席框架师Ray否认了“跑路”的说法。对于网络上流传的维权者亏损信息，他表示，“并不符合团队核实的情况”。
8月31日，贝尔链发布公告称，将关停所有游戏内的BRC产出，作为补偿，玩家将获得一次性收益。
Ray在接受蜂巢财经采访时表示，由于贝尔链一次性释放红利，引发了市场抛盘，投资者必然会出现信心不足的反应。“但这是贝尔链‘去模式化’必须要走的一步。”Ray说。
与此同时，为了安抚贝尔链受害者的情绪，项目方在短时间内拉升了BRC价格。
8月31日22:00至9月2日15:00，两天内，BRC从4元涨到了13元，创下了225%的涨幅。
“现在我只有趁币价拉升把手里的BRC卖掉，不然亏得更多。”李文林告诉一本区块链。
02 维权
有趣的是，在历史上，贝尔链的投资者往往不关心BRC的币价涨跌。在币圈，他们显得格外“佛系”。
原因在于，对于贝尔链的大多数投资者——“内盘”用户（即“超级富豪”等游戏玩家）而言，BRC的涨跌，并不会影响其收益。
以“超级富豪”游戏为例，它的每日产币数量与BRC价格相关，但实际产币的总金额却与ETH挂钩——假设ETH币价不变，如果BRC价格上涨，投资者产币量减少；如果BRC价格下跌，投资者产币量也会增加。
这意味着，无论BRC币价涨跌，投资者的实际收益、回本周期都是固定的。甚至，BRC跌得越惨，投资者们未来通过BRC上涨获得收益的可能性也越高。
即便币价已经持续下跌数月，但内盘恒定、高额的静态收益，让贝尔链的投资者忽视了外部环境的变化。
而与此同时，内盘投资者变现带来的大量卖盘，进一步加剧了币价的下跌。
自7月起，贝尔链不断走低的价格早已显示，崩盘只是时间问题。
贝尔链称，关停所有游戏内的BRC产出后，玩家将获得一次性收益作为补偿。
但多位贝尔链投资者对一本区块链表示，现在贝尔链旗下的“超级富豪”“环球城”游戏已无法打开，他们也无法获知是否获得了所谓的“一次性收益”。
被激怒的贝尔链投资者们，纷纷成立了维权群。
一个名为“贝尔链应对群”的社群聊天截图显示，仅在这个群中，亏损额在百万级别的受害者，就有十余名之多。
一本区块链联系到了其中一位投资者。他确认，他个人的投资额、亏损额，与截图信息相符。
报警、找上线、找项目方、找媒体……投资者们想尽办法维权。
然而，与无数币圈维权群一样，大多数维权群都没有实质上的领导者。很快，群友们从想办法、互相安慰走向互相抱怨、指责，猜测与流言也越来越多。
9月2日，几乎所有的贝尔链维权群内，都在流传同一张照片——“因下级损失惨重，某贝尔链上级被下级砍腿”。
很快，有网友指出，这只是一场离婚诉讼纠纷案件的新闻图片，与贝尔链无关。
可愤怒的投资者们仍然需要发泄出口，“砍腿”成为了他们控诉庄家、操盘手与上级的口号。
某贝尔链维权群内，群友调侃“砍腿”
然而，韭菜们的记忆，往往只有三秒。
03 新镰刀
“贝尔链团队没有跑路，只不过是放弃贝尔链，开始新项目了。”一位贝尔链前员工对一本区块链表示。
外界推测，贝尔链团队操盘的下一个项目，就是Tepleton，中文名为“邓普顿”。
贝尔链的主要资讯站点“yx6336.com”，在日前删除了所有与贝尔链相关的内容，并更名为“Tepleton邓普顿资讯站”。
9月2日，Tepleton在新加坡召开了首场发布会。许多贝尔链投资者指出，这次会议的嘉宾，多为贝尔链的核心人物。
一把新的镰刀，已经挥起。
日前，各个贝尔链社群中流传的一份Tepleton白皮书显示，这是一个以“跨链”“AI量化交易”为卖点的区块链项目。
Tepleton官网不支持中文，也并不提供中文白皮书的下载。其中文白皮书自称由社区志愿者自行翻译。然而，有趣的是，这份中文白皮书中，却出现了许多英文白皮书中没有的“独家”内容。
例如，Tepleton中文白皮书中，介绍了一个名为“阿尔法CTA套利一期一号”的量化投资产品，预计年化收益率高达58.66%。外界预期，它将成为Tepleton上线后的首个“模式”。
此外，还有三款产品的预期年化收益率在12%-35%之间。
Tepleton中文白皮书介绍的量化理财项目
在英文白皮书中，这些产品年化收益率的具体数字，却被打上了马赛克。
“搬砖套利、量化交易、存币生息，是币圈资金盘项目最常用的三大噱头。”区块链研究员孙原表示。
相比以游戏为幌子的贝尔链，Tepleton这次选择的套路，并不算出彩。
“贝尔链团队的操盘能力十分强大，整个盘子维持了将近一年，如果换成别的操盘手，可能早就崩了。”贝尔链投资者葛建木表示。
在他看来，贝尔链上的每一款游戏，都代表了一个模式。在币圈，许多团队做好一个模式都非常困难。像贝尔链一样，能够通过推出多款游戏（模式），吸引投资者复投甚至锁仓的项目方，屈指可数。
“这也是许多贝尔链投资者即便损失惨重，依然希望能在Tepleton上再赌一把的原因。”葛建木说。
在某贝尔链维权群中，当有投资者提到Tepleton时，群内再一次热闹起来。
“什么时候开盘？”“这次是什么模式？”人们纷纷问。
在Tepleton之外，宣布“去模式”之后的贝尔链，又将走向何方？
贝尔链CEO Vincent在公开信中表示，2019年下半年，贝尔链的目标是打造一条游戏公链，引领区块链游戏3.0的到来。
“我们有责任坚守初心，守护所有的信任与投入，守护行业长期健康有序的发展，为此，我们甚至将不惜一切代价。”Vincent在公开信中写道。
投资者们对这样的言论并不买单。“资金盘做不下去跑路了，也能洗白成团队要坚守初心、做正事。脸皮要多厚的人，才会说出这种话。”有人表示。
“贝尔链的天使轮，ETH和BRC的兑换比是1:6000。币价最高时，6000BRC相当于70万人民币。”贝尔链前员工对一本区块链表示，“现在，团队早已赚够了钱，是时候开发一个新项目继续割韭菜了。”
自称在贝尔链上“小有收获”的葛建木，表示自己不会参与Tepleton这一新项目。
“韭菜都是头茬的最香。Tepleton要割二茬韭菜，肯定不会像贝尔链一样放长线钓大鱼。”他表示。
从PlusToken到贝尔链，币圈的资金盘项目层出不穷。
然而，即便是最专业的操盘手，也无法避免资金盘崩盘的结局。
“当你进入资金盘的那一刻，你就已经输了。赚钱是庄家的施舍，赔钱才是常态。”葛建木说。
*文中部分受访者为化名。
作者：棘轮 比萨 查看全部
自7月末起，贝尔链旗下多款“游戏”停止了挖矿产出，投资者收益停滞。
8月30日，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停所有游戏产出。
“贝尔链跑路了。”意识到这一切的投资者们，纷纷建立起了一系列维权群。然而，贝尔链项目方，却开始了新的收割游戏。
名为“Tepleton”的新项目横空出世。这个疑似由贝尔链团队打造的新项目，抛出了“跨链”“量化”的噱头，重新挥起了镰刀。
韭菜的记忆，往往只有三秒。几分钟前还在控诉项目方的投资者们，又一次准备投身于资金盘之中。
01 疑似跑路
贝尔链崩盘了。
8月30日晚间，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停贝尔链所有游戏的BRC（贝尔链代币）产出，“感谢有你的陪伴”。
以游戏为幌子，打着“高额收益、100天回本”旗号的贝尔链，自此宣告模式终结。
“在币圈，发布这样的文章，等于公开告诉大家：‘我们跑路了’。” 贝尔链投资者李文林告诉一本区块链。
事实上，这一情况早有预兆。
以贝尔链上的游戏“超级富豪”为例，其规则是：玩家充值ETH可获得金币，金币可升级建筑物；而建筑物越高级，挖得的BRC越多。
但在贝尔链CEO发布公告一个月前，包括“超级富豪”在内，贝尔链上的许多游戏就停止了产币。
8月以来，在贝尔链CEO Vincent的微博评论区，一直有愤怒的投资者不断质问：“贝尔链什么时候恢复挖矿？”
“一停就是大个半月，推迟回本周期。希望快点可以挖币，我们要还贷款的。”一位投资者留言称。
曾经的高额回报，让许多玩家不惜代价入场。靠贷款投资贝尔链的玩家，远不止他一位。
AOFEX交易所数据显示，BRC价格在今年7月9日达到127元高点之后，便一路下跌。截至9月2日，其价格仅为12.3元。
这意味着，短短不到两个月时间，BRC价格较最高点已跌去90.3%。
BRC价格走势图
“我投入13万元建了一个满级建筑，最后只退了我3000多个BRC，加上停产之前挖到的1000个BRC，算下来亏了一半多。”李文林表示。
“贝尔链完了。”在贝尔链的Telegram官方中文群，这已成为共识。
贝尔链创始人之一、首席框架师Ray否认了“跑路”的说法。对于网络上流传的维权者亏损信息，他表示，“并不符合团队核实的情况”。
8月31日，贝尔链发布公告称，将关停所有游戏内的BRC产出，作为补偿，玩家将获得一次性收益。
Ray在接受蜂巢财经采访时表示，由于贝尔链一次性释放红利，引发了市场抛盘，投资者必然会出现信心不足的反应。“但这是贝尔链‘去模式化’必须要走的一步。”Ray说。
与此同时，为了安抚贝尔链受害者的情绪，项目方在短时间内拉升了BRC价格。
8月31日22:00至9月2日15:00，两天内，BRC从4元涨到了13元，创下了225%的涨幅。
“现在我只有趁币价拉升把手里的BRC卖掉，不然亏得更多。”李文林告诉一本区块链。
02 维权
有趣的是，在历史上，贝尔链的投资者往往不关心BRC的币价涨跌。在币圈，他们显得格外“佛系”。
原因在于，对于贝尔链的大多数投资者——“内盘”用户（即“超级富豪”等游戏玩家）而言，BRC的涨跌，并不会影响其收益。
以“超级富豪”游戏为例，它的每日产币数量与BRC价格相关，但实际产币的总金额却与ETH挂钩——假设ETH币价不变，如果BRC价格上涨，投资者产币量减少；如果BRC价格下跌，投资者产币量也会增加。
这意味着，无论BRC币价涨跌，投资者的实际收益、回本周期都是固定的。甚至，BRC跌得越惨，投资者们未来通过BRC上涨获得收益的可能性也越高。
即便币价已经持续下跌数月，但内盘恒定、高额的静态收益，让贝尔链的投资者忽视了外部环境的变化。
而与此同时，内盘投资者变现带来的大量卖盘，进一步加剧了币价的下跌。
自7月起，贝尔链不断走低的价格早已显示，崩盘只是时间问题。
贝尔链称，关停所有游戏内的BRC产出后，玩家将获得一次性收益作为补偿。
但多位贝尔链投资者对一本区块链表示，现在贝尔链旗下的“超级富豪”“环球城”游戏已无法打开，他们也无法获知是否获得了所谓的“一次性收益”。
被激怒的贝尔链投资者们，纷纷成立了维权群。
一个名为“贝尔链应对群”的社群聊天截图显示，仅在这个群中，亏损额在百万级别的受害者，就有十余名之多。
一本区块链联系到了其中一位投资者。他确认，他个人的投资额、亏损额，与截图信息相符。
报警、找上线、找项目方、找媒体……投资者们想尽办法维权。
然而，与无数币圈维权群一样，大多数维权群都没有实质上的领导者。很快，群友们从想办法、互相安慰走向互相抱怨、指责，猜测与流言也越来越多。
9月2日，几乎所有的贝尔链维权群内，都在流传同一张照片——“因下级损失惨重，某贝尔链上级被下级砍腿”。
很快，有网友指出，这只是一场离婚诉讼纠纷案件的新闻图片，与贝尔链无关。
可愤怒的投资者们仍然需要发泄出口，“砍腿”成为了他们控诉庄家、操盘手与上级的口号。
某贝尔链维权群内，群友调侃“砍腿”
然而，韭菜们的记忆，往往只有三秒。
03 新镰刀
“贝尔链团队没有跑路，只不过是放弃贝尔链，开始新项目了。”一位贝尔链前员工对一本区块链表示。
外界推测，贝尔链团队操盘的下一个项目，就是Tepleton，中文名为“邓普顿”。
贝尔链的主要资讯站点“yx6336.com”，在日前删除了所有与贝尔链相关的内容，并更名为“Tepleton邓普顿资讯站”。
9月2日，Tepleton在新加坡召开了首场发布会。许多贝尔链投资者指出，这次会议的嘉宾，多为贝尔链的核心人物。
一把新的镰刀，已经挥起。
日前，各个贝尔链社群中流传的一份Tepleton白皮书显示，这是一个以“跨链”“AI量化交易”为卖点的区块链项目。
Tepleton官网不支持中文，也并不提供中文白皮书的下载。其中文白皮书自称由社区志愿者自行翻译。然而，有趣的是，这份中文白皮书中，却出现了许多英文白皮书中没有的“独家”内容。
例如，Tepleton中文白皮书中，介绍了一个名为“阿尔法CTA套利一期一号”的量化投资产品，预计年化收益率高达58.66%。外界预期，它将成为Tepleton上线后的首个“模式”。
此外，还有三款产品的预期年化收益率在12%-35%之间。
Tepleton中文白皮书介绍的量化理财项目
在英文白皮书中，这些产品年化收益率的具体数字，却被打上了马赛克。
“搬砖套利、量化交易、存币生息，是币圈资金盘项目最常用的三大噱头。”区块链研究员孙原表示。
相比以游戏为幌子的贝尔链，Tepleton这次选择的套路，并不算出彩。
“贝尔链团队的操盘能力十分强大，整个盘子维持了将近一年，如果换成别的操盘手，可能早就崩了。”贝尔链投资者葛建木表示。
在他看来，贝尔链上的每一款游戏，都代表了一个模式。在币圈，许多团队做好一个模式都非常困难。像贝尔链一样，能够通过推出多款游戏（模式），吸引投资者复投甚至锁仓的项目方，屈指可数。
“这也是许多贝尔链投资者即便损失惨重，依然希望能在Tepleton上再赌一把的原因。”葛建木说。
在某贝尔链维权群中，当有投资者提到Tepleton时，群内再一次热闹起来。
“什么时候开盘？”“这次是什么模式？”人们纷纷问。
在Tepleton之外，宣布“去模式”之后的贝尔链，又将走向何方？
贝尔链CEO Vincent在公开信中表示，2019年下半年，贝尔链的目标是打造一条游戏公链，引领区块链游戏3.0的到来。
“我们有责任坚守初心，守护所有的信任与投入，守护行业长期健康有序的发展，为此，我们甚至将不惜一切代价。”Vincent在公开信中写道。
投资者们对这样的言论并不买单。“资金盘做不下去跑路了，也能洗白成团队要坚守初心、做正事。脸皮要多厚的人，才会说出这种话。”有人表示。
“贝尔链的天使轮，ETH和BRC的兑换比是1:6000。币价最高时，6000BRC相当于70万人民币。”贝尔链前员工对一本区块链表示，“现在，团队早已赚够了钱，是时候开发一个新项目继续割韭菜了。”
自称在贝尔链上“小有收获”的葛建木，表示自己不会参与Tepleton这一新项目。
“韭菜都是头茬的最香。Tepleton要割二茬韭菜，肯定不会像贝尔链一样放长线钓大鱼。”他表示。
从PlusToken到贝尔链，币圈的资金盘项目层出不穷。
然而，即便是最专业的操盘手，也无法避免资金盘崩盘的结局。
“当你进入资金盘的那一刻，你就已经输了。赚钱是庄家的施舍，赔钱才是常态。”葛建木说。
*文中部分受访者为化名。
作者：棘轮 比萨 查看全部
币圈史上规模最大的资金盘之一——贝尔链，在近日迎来了崩盘结局。
自7月末起，贝尔链旗下多款“游戏”停止了挖矿产出，投资者收益停滞。
8月30日，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停所有游戏产出。
“贝尔链跑路了。”意识到这一切的投资者们，纷纷建立起了一系列维权群。然而，贝尔链项目方，却开始了新的收割游戏。
名为“Tepleton”的新项目横空出世。这个疑似由贝尔链团队打造的新项目，抛出了“跨链”“量化”的噱头，重新挥起了镰刀。
韭菜的记忆，往往只有三秒。几分钟前还在控诉项目方的投资者们，又一次准备投身于资金盘之中。
01 疑似跑路
贝尔链崩盘了。
8月30日晚间，贝尔链CEO Vincent在微博上发布长文，正式宣布将关停贝尔链所有游戏的BRC（贝尔链代币）产出，“感谢有你的陪伴”。
以游戏为幌子，打着“高额收益、100天回本”旗号的贝尔链，自此宣告模式终结。
“在币圈，发布这样的文章，等于公开告诉大家：‘我们跑路了’。” 贝尔链投资者李文林告诉一本区块链。
事实上，这一情况早有预兆。
以贝尔链上的游戏“超级富豪”为例，其规则是：玩家充值ETH可获得金币，金币可升级建筑物；而建筑物越高级，挖得的BRC越多。
但在贝尔链CEO发布公告一个月前，包括“超级富豪”在内，贝尔链上的许多游戏就停止了产币。
8月以来，在贝尔链CEO Vincent的微博评论区，一直有愤怒的投资者不断质问：“贝尔链什么时候恢复挖矿？”
“一停就是大个半月，推迟回本周期。希望快点可以挖币，我们要还贷款的。”一位投资者留言称。
曾经的高额回报，让许多玩家不惜代价入场。靠贷款投资贝尔链的玩家，远不止他一位。
AOFEX交易所数据显示，BRC价格在今年7月9日达到127元高点之后，便一路下跌。截至9月2日，其价格仅为12.3元。
这意味着，短短不到两个月时间，BRC价格较最高点已跌去90.3%。
BRC价格走势图
“我投入13万元建了一个满级建筑，最后只退了我3000多个BRC，加上停产之前挖到的1000个BRC，算下来亏了一半多。”李文林表示。
“贝尔链完了。”在贝尔链的Telegram官方中文群，这已成为共识。
贝尔链创始人之一、首席框架师Ray否认了“跑路”的说法。对于网络上流传的维权者亏损信息，他表示，“并不符合团队核实的情况”。
8月31日，贝尔链发布公告称，将关停所有游戏内的BRC产出，作为补偿，玩家将获得一次性收益。
Ray在接受蜂巢财经采访时表示，由于贝尔链一次性释放红利，引发了市场抛盘，投资者必然会出现信心不足的反应。“但这是贝尔链‘去模式化’必须要走的一步。”Ray说。
与此同时，为了安抚贝尔链受害者的情绪，项目方在短时间内拉升了BRC价格。
8月31日22:00至9月2日15:00，两天内，BRC从4元涨到了13元，创下了225%的涨幅。
“现在我只有趁币价拉升把手里的BRC卖掉，不然亏得更多。”李文林告诉一本区块链。
02 维权
有趣的是，在历史上，贝尔链的投资者往往不关心BRC的币价涨跌。在币圈，他们显得格外“佛系”。
原因在于，对于贝尔链的大多数投资者——“内盘”用户（即“超级富豪”等游戏玩家）而言，BRC的涨跌，并不会影响其收益。
以“超级富豪”游戏为例，它的每日产币数量与BRC价格相关，但实际产币的总金额却与ETH挂钩——假设ETH币价不变，如果BRC价格上涨，投资者产币量减少；如果BRC价格下跌，投资者产币量也会增加。
这意味着，无论BRC币价涨跌，投资者的实际收益、回本周期都是固定的。甚至，BRC跌得越惨，投资者们未来通过BRC上涨获得收益的可能性也越高。
即便币价已经持续下跌数月，但内盘恒定、高额的静态收益，让贝尔链的投资者忽视了外部环境的变化。
而与此同时，内盘投资者变现带来的大量卖盘，进一步加剧了币价的下跌。
自7月起，贝尔链不断走低的价格早已显示，崩盘只是时间问题。
贝尔链称，关停所有游戏内的BRC产出后，玩家将获得一次性收益作为补偿。
但多位贝尔链投资者对一本区块链表示，现在贝尔链旗下的“超级富豪”“环球城”游戏已无法打开，他们也无法获知是否获得了所谓的“一次性收益”。
被激怒的贝尔链投资者们，纷纷成立了维权群。
一个名为“贝尔链应对群”的社群聊天截图显示，仅在这个群中，亏损额在百万级别的受害者，就有十余名之多。
一本区块链联系到了其中一位投资者。他确认，他个人的投资额、亏损额，与截图信息相符。
报警、找上线、找项目方、找媒体……投资者们想尽办法维权。
然而，与无数币圈维权群一样，大多数维权群都没有实质上的领导者。很快，群友们从想办法、互相安慰走向互相抱怨、指责，猜测与流言也越来越多。
9月2日，几乎所有的贝尔链维权群内，都在流传同一张照片——“因下级损失惨重，某贝尔链上级被下级砍腿”。
很快，有网友指出，这只是一场离婚诉讼纠纷案件的新闻图片，与贝尔链无关。
可愤怒的投资者们仍然需要发泄出口，“砍腿”成为了他们控诉庄家、操盘手与上级的口号。
某贝尔链维权群内，群友调侃“砍腿”
然而，韭菜们的记忆，往往只有三秒。
03 新镰刀
“贝尔链团队没有跑路，只不过是放弃贝尔链，开始新项目了。”一位贝尔链前员工对一本区块链表示。
外界推测，贝尔链团队操盘的下一个项目，就是Tepleton，中文名为“邓普顿”。
贝尔链的主要资讯站点“yx6336.com”，在日前删除了所有与贝尔链相关的内容，并更名为“Tepleton邓普顿资讯站”。
9月2日，Tepleton在新加坡召开了首场发布会。许多贝尔链投资者指出，这次会议的嘉宾，多为贝尔链的核心人物。
一把新的镰刀，已经挥起。
日前，各个贝尔链社群中流传的一份Tepleton白皮书显示，这是一个以“跨链”“AI量化交易”为卖点的区块链项目。
Tepleton官网不支持中文，也并不提供中文白皮书的下载。其中文白皮书自称由社区志愿者自行翻译。然而，有趣的是，这份中文白皮书中，却出现了许多英文白皮书中没有的“独家”内容。
例如，Tepleton中文白皮书中，介绍了一个名为“阿尔法CTA套利一期一号”的量化投资产品，预计年化收益率高达58.66%。外界预期，它将成为Tepleton上线后的首个“模式”。
此外，还有三款产品的预期年化收益率在12%-35%之间。
Tepleton中文白皮书介绍的量化理财项目
在英文白皮书中，这些产品年化收益率的具体数字，却被打上了马赛克。
“搬砖套利、量化交易、存币生息，是币圈资金盘项目最常用的三大噱头。”区块链研究员孙原表示。
相比以游戏为幌子的贝尔链，Tepleton这次选择的套路，并不算出彩。
“贝尔链团队的操盘能力十分强大，整个盘子维持了将近一年，如果换成别的操盘手，可能早就崩了。”贝尔链投资者葛建木表示。
在他看来，贝尔链上的每一款游戏，都代表了一个模式。在币圈，许多团队做好一个模式都非常困难。像贝尔链一样，能够通过推出多款游戏（模式），吸引投资者复投甚至锁仓的项目方，屈指可数。
“这也是许多贝尔链投资者即便损失惨重，依然希望能在Tepleton上再赌一把的原因。”葛建木说。
在某贝尔链维权群中，当有投资者提到Tepleton时，群内再一次热闹起来。
“什么时候开盘？”“这次是什么模式？”人们纷纷问。
在Tepleton之外，宣布“去模式”之后的贝尔链，又将走向何方？
贝尔链CEO Vincent在公开信中表示，2019年下半年，贝尔链的目标是打造一条游戏公链，引领区块链游戏3.0的到来。
“我们有责任坚守初心，守护所有的信任与投入，守护行业长期健康有序的发展，为此，我们甚至将不惜一切代价。”Vincent在公开信中写道。
投资者们对这样的言论并不买单。“资金盘做不下去跑路了，也能洗白成团队要坚守初心、做正事。脸皮要多厚的人，才会说出这种话。”有人表示。
“贝尔链的天使轮，ETH和BRC的兑换比是1:6000。币价最高时，6000BRC相当于70万人民币。”贝尔链前员工对一本区块链表示，“现在，团队早已赚够了钱，是时候开发一个新项目继续割韭菜了。”
自称在贝尔链上“小有收获”的葛建木，表示自己不会参与Tepleton这一新项目。
“韭菜都是头茬的最香。Tepleton要割二茬韭菜，肯定不会像贝尔链一样放长线钓大鱼。”他表示。
从PlusToken到贝尔链，币圈的资金盘项目层出不穷。
然而，即便是最专业的操盘手，也无法避免资金盘崩盘的结局。
“当你进入资金盘的那一刻，你就已经输了。赚钱是庄家的施舍，赔钱才是常态。”葛建木说。
*文中部分受访者为化名。
作者：棘轮 比萨
上亿资金出逃、数万BTC被提，杠杆之王“人间蒸发”
特写 • shenlian 发表了文章 • 2019-07-31 11:06
24小时，7300万美元BTC出逃；13天，2.2万枚比特币被提。
在“BitMEX正在被美国商品期货交易委员会调查”的消息传出后，BitMEX平台出现剧烈异动。
而与此同时，热衷发推特的BitMEX创始人亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）已经连续18天失语，BitMEX的官方推特也已连续15天没有任何更新。
杠杆之王“失踪”了？
杠杆之王“人间蒸发”
BitMEX CEO 亚瑟·海耶斯仿佛“人间蒸发”了。
7月12日开始，这位每天都要发推特的“杠杆之王”就在社交媒体上没了声音。
更让人感到奇怪的是，不仅是亚瑟·海耶斯没了声音，就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一条推特是关于亚瑟·海耶斯与末日博士 Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的辩论。
连续多日的“消失”让BitMEX的用户乃至整个加密货币社区都充满疑问，亚瑟·海耶斯到底去哪里了？
7月19日，彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章，这篇文章披露了这样一个事实：BitMEX正在被美国商品期货交易委员会(CFTC)调查，而且调查已经长达数月。
报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在BitMEX上交易，因为BitMEX并没有向该机构注册。
对此，BitMEX发言人回应称，根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策，我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论，对于该报道我们也不予置评。
事实上，7月3日在中国台北举办的亚洲区块链峰会上，亚瑟·海耶斯也因BitMEX合法性问题被末日博士 Nouriel Roubini发难。
末日博士 Nouriel Roubini 直指亚瑟·海耶斯是骗子，BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆，且无身份认证，没有反洗钱规定。
“在美国有20%的学生用贷款来投机加密货币，这帮开赌场的根本不管玩家钱哪来的，他们只关心自己能不能赚到钱。”
亚瑟·海耶斯则表示，BitMEX是拥有塞舌尔合规牌照的交易所，“100倍杠杆又如何？客户找到了我们，他们愿意投机，我们是一家正直的平台”。
或许，亚瑟·海耶斯的“消失”与CFTC的监管不无关系。
关于亚瑟·海耶斯的“消失”，深链财经采访了BitMEX投资人、Triumph Capital创始合伙人吴欣，吴欣表示：“我们每季度update，平时互不干扰，他心很大。”
24小时，7300万美元BTC出逃
在BitMEX被CFTC调查的新闻传出后，闻风而动的市场迅速地给出了反应。
7月20日，链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的BTC流入/出情况统计后发现：BitMEX平台的BTC提款金额最高。
在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金额大抵持平的情况下，BitMEX BTC的流入金额只有1200多万美元，但是流出金额却高达8500多万美元，也就是说有价值7300万美元的BTC出逃。
分析人士表示，BitMEX的这一情况在很大程度上是彭博社报道带来的恐慌效应，而这种糟糕情况可能还会继续下去。
国外数据分析平台skew的数据则反映出，似乎在彭博社报道之前，市场中就有用户和机构听到了风声并采取了行动。因为从7月13日开始，BitMEX冷钱包中的BTC就开始减少，到7月26日，原来的19.5万枚BTC已经变为17.3，数据变动背后的原因可能是BitMEX在此期间收到了大量的提款请求。
不过也有人认为BitMEX的这些取款是正常的，因为BitMEX和其他加密货币平台上通常有大笔资金转移。
杠杆之王地位动摇？
2014年1月，银行业出身的亚瑟·海耶斯与两个合伙人一起创建了BitMEX。
BitMEX被设计为一个纯期货合约平台，撮合期货合约的买家和卖家，如果是比特币，平台收取0.05％的结算费用，莱特币等其他流动性较低的币种，平台则收取0.25％的结算费用。
如同赌场一样，不论市场行情如何，BitMEX总能旱涝保收。
另外，BitMEX在产品设计上闪耀着天才的光辉——推出了100倍杠杆的XBT-USD永续合约。与一般定期合约不同，一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割，而永续合约永不终止，它会追踪与比特币的美元价格指数，投资者可以在不中断的情况下，长时间做多或做空比特币。
这让BitMEX从比特币期货合约交易平台脱颖而出，也让亚瑟·海耶斯成为亿万加密货币“杠杆之王”。
此前英国媒体报道称BitMEX联合创始人之一的本·戴罗成为英国第一位比特币亿万富翁和英国最年轻的白手起家的亿万富翁。
而《香港经济日报》也报道，在2018年8月，BitMEX斥巨资租下了长江中心第45层，每平方英尺(0.09平方米)花费28.66美元，打破此前26.75美元的记录，一举成为全球最贵办公室。
7月30日，官网数据显示，BitMEX 24小时成交量超过24亿美元，过去30天成交量超过1569亿美元，过去一年的成交量则超过了1万亿美元。
BitMEX可以说是名副其实的，在全球占据统治地位的比特币期货合约交易平台。
不过面对监管层，庞大如BitMEX也要低头。
对于BitMEX被调查，VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs在推称上表示，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问（甚至比大多数银行都好），而是用户自己使用翻墙软件和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。
在加密社区TradingView的余博伦看来，BitMEX最大竞争力同时也是最致命的问题就是——比特币出入金不受任何监管。
“BitMEX应该是目前唯一一个不强制KYC的主流交易所了吧。”余博伦称。
对于BitMEX被调查带来的影响，余博伦向深链财经表示，这件事对小散户没有什么影响，之前走的可能都是美国的做市商，目前BitMEX交易量已经恢复了不少，监管会带来影响，但影响有限。
在余博伦看来，更重要的影响在于，“BitMEX的统治地位可能已经开始动摇了”。
调查BitMEX，为Bakkt扫清道路？
BitMEX被调查的消息传出的第二天，7月20日，纽交所为Bakkt测试举行启动仪式，此举被广泛解读为：监管机构已为Bakkt开绿灯。
Bakkt是纽交所母公司洲际交易所（ICE）创立加密资产交易平台，专注推出以实物结算的比特币期货合约。早在2019年初，Bakkt就宣布从微软、Naspers等12个投资方那里筹集了1.825亿美元。
可以说Bakkt是典型的华尔街正规军，左手监管层资源，右手传统资本，出生即含着金汤匙。
前脚BitMEX被调查，后脚Bakkt测试启动仪式举行，这也让一些人产生了联想：美国监管层是否在通过打压BitMEX来为Bakkt铺平道路？
“此前不只是BitMEX，币安也受到压力无法为美国用户正常提供服务，B网和P网下架无数山寨币，无法在美国正常交易。然而，与此同时，监管合规、专门为机构服务的Bakkt正在测试准备上线，很多事情没有证据无法妄加猜测，但绝对可以确定的是，在这个世界上没有任何一个人或国家和钱有仇。”余博伦称。
在余博伦看来，世界上没有巧合，尤其是这种利益相关的事情，监管的收紧，其实就是华尔街想争夺比特币的定价权，用监管打压竞争对手。
文丨门人 查看全部
在“BitMEX正在被美国商品期货交易委员会调查”的消息传出后，BitMEX平台出现剧烈异动。
而与此同时，热衷发推特的BitMEX创始人亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）已经连续18天失语，BitMEX的官方推特也已连续15天没有任何更新。
杠杆之王“失踪”了？
杠杆之王“人间蒸发”
BitMEX CEO 亚瑟·海耶斯仿佛“人间蒸发”了。
7月12日开始，这位每天都要发推特的“杠杆之王”就在社交媒体上没了声音。
更让人感到奇怪的是，不仅是亚瑟·海耶斯没了声音，就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一条推特是关于亚瑟·海耶斯与末日博士 Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的辩论。
连续多日的“消失”让BitMEX的用户乃至整个加密货币社区都充满疑问，亚瑟·海耶斯到底去哪里了？
7月19日，彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章，这篇文章披露了这样一个事实：BitMEX正在被美国商品期货交易委员会(CFTC)调查，而且调查已经长达数月。
报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在BitMEX上交易，因为BitMEX并没有向该机构注册。
对此，BitMEX发言人回应称，根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策，我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论，对于该报道我们也不予置评。
事实上，7月3日在中国台北举办的亚洲区块链峰会上，亚瑟·海耶斯也因BitMEX合法性问题被末日博士 Nouriel Roubini发难。
末日博士 Nouriel Roubini 直指亚瑟·海耶斯是骗子，BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆，且无身份认证，没有反洗钱规定。
“在美国有20%的学生用贷款来投机加密货币，这帮开赌场的根本不管玩家钱哪来的，他们只关心自己能不能赚到钱。”
亚瑟·海耶斯则表示，BitMEX是拥有塞舌尔合规牌照的交易所，“100倍杠杆又如何？客户找到了我们，他们愿意投机，我们是一家正直的平台”。
或许，亚瑟·海耶斯的“消失”与CFTC的监管不无关系。
关于亚瑟·海耶斯的“消失”，深链财经采访了BitMEX投资人、Triumph Capital创始合伙人吴欣，吴欣表示：“我们每季度update，平时互不干扰，他心很大。”
24小时，7300万美元BTC出逃
在BitMEX被CFTC调查的新闻传出后，闻风而动的市场迅速地给出了反应。
7月20日，链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的BTC流入/出情况统计后发现：BitMEX平台的BTC提款金额最高。
在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金额大抵持平的情况下，BitMEX BTC的流入金额只有1200多万美元，但是流出金额却高达8500多万美元，也就是说有价值7300万美元的BTC出逃。
分析人士表示，BitMEX的这一情况在很大程度上是彭博社报道带来的恐慌效应，而这种糟糕情况可能还会继续下去。
国外数据分析平台skew的数据则反映出，似乎在彭博社报道之前，市场中就有用户和机构听到了风声并采取了行动。因为从7月13日开始，BitMEX冷钱包中的BTC就开始减少，到7月26日，原来的19.5万枚BTC已经变为17.3，数据变动背后的原因可能是BitMEX在此期间收到了大量的提款请求。
不过也有人认为BitMEX的这些取款是正常的，因为BitMEX和其他加密货币平台上通常有大笔资金转移。
杠杆之王地位动摇？
2014年1月，银行业出身的亚瑟·海耶斯与两个合伙人一起创建了BitMEX。
BitMEX被设计为一个纯期货合约平台，撮合期货合约的买家和卖家，如果是比特币，平台收取0.05％的结算费用，莱特币等其他流动性较低的币种，平台则收取0.25％的结算费用。
如同赌场一样，不论市场行情如何，BitMEX总能旱涝保收。
另外，BitMEX在产品设计上闪耀着天才的光辉——推出了100倍杠杆的XBT-USD永续合约。与一般定期合约不同，一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割，而永续合约永不终止，它会追踪与比特币的美元价格指数，投资者可以在不中断的情况下，长时间做多或做空比特币。
这让BitMEX从比特币期货合约交易平台脱颖而出，也让亚瑟·海耶斯成为亿万加密货币“杠杆之王”。
此前英国媒体报道称BitMEX联合创始人之一的本·戴罗成为英国第一位比特币亿万富翁和英国最年轻的白手起家的亿万富翁。
而《香港经济日报》也报道，在2018年8月，BitMEX斥巨资租下了长江中心第45层，每平方英尺(0.09平方米)花费28.66美元，打破此前26.75美元的记录，一举成为全球最贵办公室。
7月30日，官网数据显示，BitMEX 24小时成交量超过24亿美元，过去30天成交量超过1569亿美元，过去一年的成交量则超过了1万亿美元。
BitMEX可以说是名副其实的，在全球占据统治地位的比特币期货合约交易平台。
不过面对监管层，庞大如BitMEX也要低头。
对于BitMEX被调查，VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs在推称上表示，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问（甚至比大多数银行都好），而是用户自己使用翻墙软件和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。
在加密社区TradingView的余博伦看来，BitMEX最大竞争力同时也是最致命的问题就是——比特币出入金不受任何监管。
“BitMEX应该是目前唯一一个不强制KYC的主流交易所了吧。”余博伦称。
对于BitMEX被调查带来的影响，余博伦向深链财经表示，这件事对小散户没有什么影响，之前走的可能都是美国的做市商，目前BitMEX交易量已经恢复了不少，监管会带来影响，但影响有限。
在余博伦看来，更重要的影响在于，“BitMEX的统治地位可能已经开始动摇了”。
调查BitMEX，为Bakkt扫清道路？
BitMEX被调查的消息传出的第二天，7月20日，纽交所为Bakkt测试举行启动仪式，此举被广泛解读为：监管机构已为Bakkt开绿灯。
Bakkt是纽交所母公司洲际交易所（ICE）创立加密资产交易平台，专注推出以实物结算的比特币期货合约。早在2019年初，Bakkt就宣布从微软、Naspers等12个投资方那里筹集了1.825亿美元。
可以说Bakkt是典型的华尔街正规军，左手监管层资源，右手传统资本，出生即含着金汤匙。
前脚BitMEX被调查，后脚Bakkt测试启动仪式举行，这也让一些人产生了联想：美国监管层是否在通过打压BitMEX来为Bakkt铺平道路？
“此前不只是BitMEX，币安也受到压力无法为美国用户正常提供服务，B网和P网下架无数山寨币，无法在美国正常交易。然而，与此同时，监管合规、专门为机构服务的Bakkt正在测试准备上线，很多事情没有证据无法妄加猜测，但绝对可以确定的是，在这个世界上没有任何一个人或国家和钱有仇。”余博伦称。
在余博伦看来，世界上没有巧合，尤其是这种利益相关的事情，监管的收紧，其实就是华尔街想争夺比特币的定价权，用监管打压竞争对手。
文丨门人 查看全部
24小时，7300万美元BTC出逃；13天，2.2万枚比特币被提。
在“BitMEX正在被美国商品期货交易委员会调查”的消息传出后，BitMEX平台出现剧烈异动。
而与此同时，热衷发推特的BitMEX创始人亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）已经连续18天失语，BitMEX的官方推特也已连续15天没有任何更新。
杠杆之王“失踪”了？
杠杆之王“人间蒸发”
BitMEX CEO 亚瑟·海耶斯仿佛“人间蒸发”了。
7月12日开始，这位每天都要发推特的“杠杆之王”就在社交媒体上没了声音。
更让人感到奇怪的是，不仅是亚瑟·海耶斯没了声音，就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一条推特是关于亚瑟·海耶斯与末日博士 Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的辩论。
连续多日的“消失”让BitMEX的用户乃至整个加密货币社区都充满疑问，亚瑟·海耶斯到底去哪里了？
7月19日，彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章，这篇文章披露了这样一个事实：BitMEX正在被美国商品期货交易委员会(CFTC)调查，而且调查已经长达数月。
报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在BitMEX上交易，因为BitMEX并没有向该机构注册。
对此，BitMEX发言人回应称，根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策，我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论，对于该报道我们也不予置评。
事实上，7月3日在中国台北举办的亚洲区块链峰会上，亚瑟·海耶斯也因BitMEX合法性问题被末日博士 Nouriel Roubini发难。
末日博士 Nouriel Roubini 直指亚瑟·海耶斯是骗子，BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆，且无身份认证，没有反洗钱规定。
“在美国有20%的学生用贷款来投机加密货币，这帮开赌场的根本不管玩家钱哪来的，他们只关心自己能不能赚到钱。”
亚瑟·海耶斯则表示，BitMEX是拥有塞舌尔合规牌照的交易所，“100倍杠杆又如何？客户找到了我们，他们愿意投机，我们是一家正直的平台”。
或许，亚瑟·海耶斯的“消失”与CFTC的监管不无关系。
关于亚瑟·海耶斯的“消失”，深链财经采访了BitMEX投资人、Triumph Capital创始合伙人吴欣，吴欣表示：“我们每季度update，平时互不干扰，他心很大。”
24小时，7300万美元BTC出逃
在BitMEX被CFTC调查的新闻传出后，闻风而动的市场迅速地给出了反应。
7月20日，链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的BTC流入/出情况统计后发现：BitMEX平台的BTC提款金额最高。
在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金额大抵持平的情况下，BitMEX BTC的流入金额只有1200多万美元，但是流出金额却高达8500多万美元，也就是说有价值7300万美元的BTC出逃。
分析人士表示，BitMEX的这一情况在很大程度上是彭博社报道带来的恐慌效应，而这种糟糕情况可能还会继续下去。
国外数据分析平台skew的数据则反映出，似乎在彭博社报道之前，市场中就有用户和机构听到了风声并采取了行动。因为从7月13日开始，BitMEX冷钱包中的BTC就开始减少，到7月26日，原来的19.5万枚BTC已经变为17.3，数据变动背后的原因可能是BitMEX在此期间收到了大量的提款请求。
不过也有人认为BitMEX的这些取款是正常的，因为BitMEX和其他加密货币平台上通常有大笔资金转移。
杠杆之王地位动摇？
2014年1月，银行业出身的亚瑟·海耶斯与两个合伙人一起创建了BitMEX。
BitMEX被设计为一个纯期货合约平台，撮合期货合约的买家和卖家，如果是比特币，平台收取0.05％的结算费用，莱特币等其他流动性较低的币种，平台则收取0.25％的结算费用。
如同赌场一样，不论市场行情如何，BitMEX总能旱涝保收。
另外，BitMEX在产品设计上闪耀着天才的光辉——推出了100倍杠杆的XBT-USD永续合约。与一般定期合约不同，一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割，而永续合约永不终止，它会追踪与比特币的美元价格指数，投资者可以在不中断的情况下，长时间做多或做空比特币。
这让BitMEX从比特币期货合约交易平台脱颖而出，也让亚瑟·海耶斯成为亿万加密货币“杠杆之王”。
此前英国媒体报道称BitMEX联合创始人之一的本·戴罗成为英国第一位比特币亿万富翁和英国最年轻的白手起家的亿万富翁。
而《香港经济日报》也报道，在2018年8月，BitMEX斥巨资租下了长江中心第45层，每平方英尺(0.09平方米)花费28.66美元，打破此前26.75美元的记录，一举成为全球最贵办公室。
7月30日，官网数据显示，BitMEX 24小时成交量超过24亿美元，过去30天成交量超过1569亿美元，过去一年的成交量则超过了1万亿美元。
BitMEX可以说是名副其实的，在全球占据统治地位的比特币期货合约交易平台。
不过面对监管层，庞大如BitMEX也要低头。
对于BitMEX被调查，VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs在推称上表示，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问（甚至比大多数银行都好），而是用户自己使用翻墙软件和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。
在加密社区TradingView的余博伦看来，BitMEX最大竞争力同时也是最致命的问题就是——比特币出入金不受任何监管。
“BitMEX应该是目前唯一一个不强制KYC的主流交易所了吧。”余博伦称。
对于BitMEX被调查带来的影响，余博伦向深链财经表示，这件事对小散户没有什么影响，之前走的可能都是美国的做市商，目前BitMEX交易量已经恢复了不少，监管会带来影响，但影响有限。
在余博伦看来，更重要的影响在于，“BitMEX的统治地位可能已经开始动摇了”。
调查BitMEX，为Bakkt扫清道路？
BitMEX被调查的消息传出的第二天，7月20日，纽交所为Bakkt测试举行启动仪式，此举被广泛解读为：监管机构已为Bakkt开绿灯。
Bakkt是纽交所母公司洲际交易所（ICE）创立加密资产交易平台，专注推出以实物结算的比特币期货合约。早在2019年初，Bakkt就宣布从微软、Naspers等12个投资方那里筹集了1.825亿美元。
可以说Bakkt是典型的华尔街正规军，左手监管层资源，右手传统资本，出生即含着金汤匙。
前脚BitMEX被调查，后脚Bakkt测试启动仪式举行，这也让一些人产生了联想：美国监管层是否在通过打压BitMEX来为Bakkt铺平道路？
“此前不只是BitMEX，币安也受到压力无法为美国用户正常提供服务，B网和P网下架无数山寨币，无法在美国正常交易。然而，与此同时，监管合规、专门为机构服务的Bakkt正在测试准备上线，很多事情没有证据无法妄加猜测，但绝对可以确定的是，在这个世界上没有任何一个人或国家和钱有仇。”余博伦称。
在余博伦看来，世界上没有巧合，尤其是这种利益相关的事情，监管的收紧，其实就是华尔街想争夺比特币的定价权，用监管打压竞争对手。
文丨门人
10亿资金盘“波场超级社区”跑路套现，孙宇晨为何始终态度暧昧？
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-04 11:11
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
跑路潮来临：解散社群，深夜遁逃，卷走百亿资金
特写 • yibencaijing 发表了文章 • 2019-07-03 10:33
6月底，作为币圈最知名的资金盘项目之一，Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道，该项目疑似跑路。
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮 查看全部
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮 查看全部
6月底，作为币圈最知名的资金盘项目之一，Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道，该项目疑似跑路。
消息如一石惊起千层浪，牵动着投资者们的神经。
而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单，正在不断增长。
投资者们期待牛市，而资金盘的操盘手们，则意欲在牛市来临前完成收割。
跑路大潮的开始，与币价周期有何关系？在上述项目之外，下一个跑路的项目又会是哪个？
01 跑路大潮
“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，许多币圈社群都被同一个问题刷屏。
这一天，多个投资者社群开始出现爆料，称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。
一时之间，满城风雨。而一场抓捕行动，更是将这一事件推向高潮。
6月29日，英国媒体《每日邮报》报道称，中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互联网诈骗（internet-based scam）”。
随后，又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照，并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。
但PlusToken操盘手的疑似被捕，并未让投资者们心安。有投资者发现，PlusToken账户内的数字资产，已经开始被转移到交易所，有人准备套现。
而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示，仅在今年4月，Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。
而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息，Plustoken的涉案金额或在200亿以上。
Plustoken究竟是何来头？
官方资料显示，Plustoken成立于2018年4月，是一款数字货币钱包，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。
根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。
“早年，比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示，“但搬砖行业门槛低，现在入场早已没有获利空间，甚至可能赔钱。”
有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。
如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目，只能依靠后入局者的资金，保障老用户的收益。
而只要是资金盘，总有崩盘的一天。
事实上，进入2019年以来，已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言：“牛市来了，资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”
今年3月，币圈钱包出现连环暴雷：3月20日，DOGX钱包跑路；3月21日，SuperToken钱包跑路；3月23日，WoToken钱包跑路……
5月末，自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告，称遭遇黑客入侵，系统将“升级维护”10天。随后，用户纷纷反映，TokenStore已无法提现。
TokenStore官方资料称，该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发，每月的收益高达40%-80%，较Plustoken有过之而无不及。
“自从TokenStore跑路后，我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示，“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’，只是‘路子更野’。我觉得一个跑了，另一个也不远了。”
今年6月，共振币HDS宣布跑路，成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外，有更多的资金盘，在密谋着自己的跑路计划。
“它们不是已经跑路，就是正在跑路，或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。
02 主动收网
自今年3月下旬起，以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为，牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。
“币价上涨，对币圈的资金盘项目不仅不是利好，反而是利空。”孙原解释称，“币价暴涨，会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外，高昂的币价还会让部分用户萌生退意，套现离场。”
而在财经专栏作家殷浩天看来，资金盘项目崩盘有两大原因：新流入资金不足以支付老投资者利息；操盘手主动“收网”。
“成功”的操盘手，都会根据资金盘的流入资金与偿付资金，绘制出算术曲线，并在算术曲线的拐点，即收益最大化的时刻，选择“收网”。
“随着数字货币市场的好转，资金盘的参与者开始呈几何级增长，操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示，“但与此同时，他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”
一旦偿付资金大于入场资金，资金盘就会进入亏损阶段，操盘手将无利可图。
“所以，熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结，“而牛市的起步期，则是他们套现跑路的最佳时机。”
但资金盘的投资者们，往往却不会注意到这一点。
“许多资金盘项目的投资者，其实不值得同情。”孙原表示。在他看来，Plustoken的模式并不高明，大多数投资者都明知资金盘的本质，却仍愿铤而走险。
孙原介绍称，早在2017年，就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。
它名叫“以太贸易（Ethtrade）”，不仅名称与以太坊高度相似，还盗用了以太坊的Logo，并自称是以太坊的“内网”。
但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘，投资者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源，同样是“搬砖套利”。
以太贸易曾一度火爆，而V神回应称，二者毫无关系：“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”
可是，韭菜的记忆往往只有7秒。
以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制，吸引了大量投资者的加入。
“所有人都有自己的邀请人，而大户们则大多运营着多个投资者社群，充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上，Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。
当项目方“跑路”之后，种种传言在社群中发酵。有人直言要维权，也有人顾忌“踩踏效应”，意图“稳定军心”，以便让自己先行离场。
作为成功套现离场的Plustoken投资者，张江并未透露自己的收益。但他透露，在他身边，有投资者获利近八位数。
“一些赚到钱的人因此洋洋得意，甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”
Plustoken跑路后，一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称，Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”，为了让每个会员都能正常提现，Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。
这一公告被网友调侃为：“为了保证大家提现，我们选择关闭提现功能，直接跑路。”
无独有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。项目方称，因操作人员“转账失误”，HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常，相信在币圈江湖，我们依旧能有重新再见的时候。”
“我们随便找个借口跑路了，以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。
“其实，这些公告大多由部分大户投资者杜撰，用来讽刺、羞辱散户。”张江说，“真正的操盘手都是直接跑路，不想节外生枝。”
03 征兆显现
磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下，投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多，鲜有人能全身而退。
而更令人担忧的是，这场跑路大潮可能才刚开始。
在资金盘圈，项目在跑路之前，往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则，是最明显的征兆之一。
以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前，就出现了频繁修改规则的情况。
HDS项目方先是要求大户锁仓60%，才能获得奖励。随后，它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。
资金盘项目在跑路前的另一个征兆，是解散社群。
今年3月跑路的WoToken钱包，在跑路前数日便开始批量解散用户社群，并要求用户找到自己的推荐人各自建群，且群人数不能超过30人。
显而易见，这是在将投资者打散，这样一来，项目方跑路后，用户就很难再次凝聚起维权的力量。
币圈资金盘跑路还有一个重要征兆，即“系统在升级维护”。
今年5月跑路的TokenStore钱包，在跑路前曾发布公告称，平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后，该项目的“中国区负责人”称：“项目可能真的没了。”
当然，在光怪陆离的资金盘圈，也有项目的跑路，不给投资者任何机会。
今年6月，一个名为“Moton”的共振币项目，选择在凌晨2点发布“跑路公告”，并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来，才发现自己的资产已经灰飞烟灭。
“以此判断的话，币圈下一个即将跑路的大资金盘项目，很有可能是贝尔链。”孙原表示。
日前，贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。
根据《超级富豪》的新规则，游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC（QC是某交易所发行的人民币稳定币，基本稳定在1元上下）。这意味着，无论ETH市价几何，在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产，也将以此对标。
目前，ETH价格在2000元上下波动。这意味着，新玩家入场便直接亏损800元。同时，老玩家的回本周期大幅延长，收益大幅降低。
而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌，较最高点已跌去51.4%。
“平台确实没有跑路，但放出这份公告，已与跑路无异。”有玩家表示，“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”
熊市催生出了大量的币圈资金盘项目，而行情转好，让资金盘们开始了一轮又一轮的跑路潮。
“你想赚走利息，人家看中了你的本金。”有投资者如是评价。
参与火中取栗的游戏，结局往往惨烈。
文 | 比萨 棘轮
PlusToken超百亿资金去向追踪，币圈第一资金盘已波及300万人
资讯 • 8btc 发表了文章 • 2019-07-02 11:20
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz
1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc
1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY
3E7iZM6qUFugoYEzbJ6233mwMGGzerGwjn
3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz
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3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5
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3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜 查看全部
近期，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注，关于Plus token是个什么“玩意儿”，想必大家已经了解了很多，类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是，这里面存在着一个误区，其实从本质上来说，Plustoken并不属于钱包，因为其用户的资产不是由自己掌控的，而是完全交由项目方代为管理，因此，在资金量达到一定程度之后，项目方便可卷款跑路，这与P2P资金盘没有本质上的区别，唯一的差别就是，媒介换成了比特币、以太币等数字货币，而不是法币。
在这起事件当中，比特币等数字货币成为了资金盘项目方要获取的目标，而受害者则失去了法币。
受害者和币圈行业人士共同的关注点是，项目方的资金是否有希望退还给受害者。
而币圈行业人士更多的关注点则是，这些资金是否会通过交易所等渠道砸到市场上？
截至目前，网络上有传言称，疑似Plus Token创始团队的六名人员在瓦努阿图当地被捕，但目前尚未确认这些人就是Plus Token的幕后首脑，如果为真，这可能就是最好的结果，至于后续会怎么处理，无非有两种结果，（1）充公，（2）归还受害者。
受害者的超百亿资产去哪儿了？
那如果这些被抓的人不是真正的首脑人物呢？
那我们当前首先要关注的，就是PlusToken近300万用户的价值超过百亿人民币的资产到底去了哪？
与银行账户等中心化账本不同，区块链账本一般是公开透明的，任何人都可追查PlusToken的资产去向！
首先，目前Plustoken资金盘项目方持有的ETH钱包地址为：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （当前可用余额：789,511.450537305448427794 Ether 价值约2.339亿美元）
据PeckShield 安全人员研究表示，目前监测到ETH地址有少量ETH资金被转移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken资金盘项目方的eos地址： eospstotoken （当前可用余额：26,299,109.4707，价值约1.55亿美元）
通过eos可识别的地址形式，我们可以清楚的看到，受害者均是来自火币、gate、ok、bithumb、coinbene等亚洲平台的用户。显然，这些受害者基本不会操作真正的钱包，应该是按照Plustoken项目方的指示在交易平台买入相关币种，然后提现到自己的Plustoken“钱包地址” （所有的提币都是流向了同一个地址。还有媒体把矛头对准了火币，这个黑锅背的属实有点冤）
而Plustoken资金盘项目方的BTC资金分布则相对复杂，根据PlusToken宣传的信息以及网上传出的信息来看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址，有较大可能是属于PlusToken的。
基于以上判断，我们再通过查看浏览器，然后发现，该地址历史总接受的BTC数量为74,481.18个，当前余额为 0 BTC，而与之密切相关的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC总接受金额大约为：95,228.48 BTC （当前价值约合10亿美元），这个地址我们可认为是Plustoken项目方在整理币的中间过程中总共涉及到的币，也可理解为其总共拥有的BTC总额。
该地址的资金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ
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3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
这些地址。
然而，在简单查看这些地址后，我们会发现，项目方有在尝试不断地将资金打乱到各个地址。
截至目前，项目方未动的较大BTC余额的地址如下：
1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共计 39084.84 BTC （显然，大多数的地址都是以3为开头的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 这一地址的39,814.27 BTC 已被项目方拿去“洗币”，追查难道较大。
剩余的16329.37 BTC则被分散到各个零散的BTC地址。
（注：以上都是根据PlusToken的宣传图而推测出来的内容，也可能是PlusToken项目方给出了一个交易所的地址，以误导我们，如果这些地址是属于某个交易所的，也请联系笔者进行删除）
而其余的莱特币、瑞波币等币种，这里便不再进行分析。
结论和反思
那么，假设以上的推测是正确的，则我们可能会面对一个非常棘手的事实，即PlusToken项目方可能没有选择直接将币转到交易所然后砸盘出掉，而是选择保留一部分，另一部分则拿去洗币，然后再作后续打算。这就需要依靠专业的区块链追踪团队来进行跟踪。
而Plustoken项目方选择保留的BTC资产，都是选用以3为开头的P2SH地址，那很有可能是属于多签类型地址，这就要求至少有2个私钥签名才能够解锁这些资金，也即是说，我们只能期待执法人员控制两名或以上数量的头目，才可能访问到这些资金，这就加大了追回资金的难度，而且从1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe这一地址的创建时间来看（2015年），项目方团队中存在行业资深人士为其出谋划策。
而当前能够实现的，应该是尽快确定PlusToken项目方的收币地址，让相关的交易所拉黑这些地址（必须首先得确认，比如eos和以太币地址就是确认的），以阻止受害者继续将币送给项目方，当然，这目前还只是一厢情愿的想法。
而作为行业人员以及相关部门，我们也应该更多地向普通大众科普比特币和区块链的相关知识，以避免类似悲剧的发生，因为据笔者了解到，类似的骗局在市场上还有很多。
文/洒脱喜
“百亿资金盘”PlusToken崩盘前，用户每天充值信仰
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-01 18:44
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
（注：PlusToken 方面称图为项目创始人 LEO 接受英国王储查尔斯接见时拍摄）
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗？你依然为假期不够而感到身心疲惫吗？你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇？PlusToken 给你人生奇迹，信者的福报！”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云，阳光雨露， Plus Token与你我同在。”
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”
半年以来的每一天，Louise 都会雷打不动地发布类的朋友圈早安动态或者病毒传播宣传语。即便大盘普涨，从大饼到山寨币都在涨，Louise 也不忘在朋友圈为 PlusToken 打气宣传：“耐得住寂寞、守得住繁华”、“不炒币、只搬砖、Only PlusToken”……
PlusToken 项目炒得火热之时，有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏，甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。
直到最近，据多位用户表示，解救 Louise 于水深火热的 PlusToken 开始无法提现，他的朋友圈就“全面转型”为岁月静好。
目前，这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken，正深陷崩盘危机。
曾经的梦想钱包，如今无法提现
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微消息称，瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士，六人或涉嫌非法互联网诈骗，疑似 PlusToken 创始团队。两日前，英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息，但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。
此前据财经网链上财经报道称，与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功；币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称，PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。
代币无法提现期间， PlusToken 官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。
与此同时，PlusToken 无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在 PlusToken 的社群和贴吧中蔓延。
PlusToken 的贴吧论坛中，有人认定项目方已跑路，哭诉投资 PlusToken 很有可能打了水漂；有人仍在为项目方充值信仰，呼吁投资者稳住不要惊恐；还有人做起了新生意，在贴吧里回收起了用户无法提现的 plus 代币。
自称谷歌、三星占股17%，真实创始团队扑朔迷离
事实上，在创始团队上，PlusToken 的实际团队一直都是一个迷。
在早期的文字版白皮书中，PlusToken 称自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。同时，最初的一份官方宣传材料中提及，其创始人是谷歌阿尔法狗算法研究员 LEO，联合创始人为三星团队核心技术金钟仁。PlusToken 号称，谷歌和三星占其股 17%。
来自俄罗斯的联合创始人 LEO 是 PlusToken 唯一公开的两名成员之一，拥有外国人面孔的 LEO 常常出席并活跃在 PlusToken的各大活动中。
上线后，PlusToken 开始塑造自我形象。
公开资料显示，PlusToken 不仅登上中关村、纳斯达克大屏，还在韩国、日本等多国举办线下活动，甚至与英国王储查尔斯会面合影。
而对于创始团队成员身份模糊的质疑，官方曾给出解释，不必在乎团队，中本聪也不露面。
坊间对于 LEO 和金钟仁两位 PlusToken 创始人的说法则是，LEO 和金钟仁两人可能均是傀儡。
7 月 1 日，“凤凰网区块链”官微发布的微博内容中，附带了一张六人头像图，这六位被传为疑似 PlusToken 团队成员的人物引发了人们的关注。
其中，图片右下名为“chenbo”（陈波）的成员曾被诶币圈自媒体公众号“币圈的良心哥”曝光。
陈波化名陈子涵在币圈里行走江湖，陈子涵也自称是 PlusToken 中国区第一人。币圈的良心哥曾援引网友爆料称陈子涵因大陆警方追查而仓皇出逃，其称陈在 2018 年至今一直大力推广 PlusToken，至少从中敛财几个亿。
即便英国《每日邮报》在 6 月 29 日报道中未明确说明该六人是否为 PlusToken 创始团队，只说是涉嫌互联网诈骗。据公开资料，被披露的六名成员中，陈波即是 PlusToken 项目站台人，又被爆靠 PlusToken 揽财遭警方通缉，之中的关系难免令人浮想联翩。
借区块链名号玩资金盘，3月曾被湖南官方查处
2018 年 4 月，PlusToken 数字货币钱包推出，在宣传中，其称自己是全球第二大数字货币钱包，宣称想要做区块链中的支付宝。
除了普通钱包的存储数字货币功能之外，PlusToken 还称自己是一个数字货币搬砖套利量化交易钱包，采用智能狗搬砖模式，帮助用户在各个交易所之间利用交易所的差价盈利。而只有用户持有 500 美元以上的代币才可开启智能狗搬砖模式。
在一份早期的白皮书中 PlusToken 介绍道，投资者存入 100 万元，复利一年就能能赚到 700 万元。开启智能搬砖后，用户除保本外还能获得 10% 到 30% 的月收益。
高额的收益成了吸引用户进场的一大因素。
“这个世界如果有这么高收益，那人还要工作做什么？”去中心化银行贝宝钱包创始人杨舟直言。
专业量化团队 BitGlobal CEO Jack Hu 也认为 10%～30% “不合理”：“搬砖套利在 18 年 5 月之前的收益还是蛮高的，但是因为市场机会就只有那么点大，走的人多了，就无路可走了，所以在后面搬砖套利的收益就变得非常低。目前搬砖套利的收益率一般在月化 3 个点上下。”
除此之外，PlusToken 推出层级管道收益模式，以高额提成鼓励用户发展下线。在其宣传中称，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励 100%，二层到十层各奖励 10%，推广奖励无层级限制。
此外，根据公开报道资料，PlusToken 账户还被分为大户、大咖、大神、创始四个等级，这不仅要求直推用户，还要求推荐用户开通智能狗搬砖模式才可获得相应的收益，同时，每一级获得的收益分红各不相同，创始级别甚至还被承诺了额外的平台月、年返佣分红。类似模式与传销、资金盘的模式非常相似。
其实，早在 2018 年 11 月，就有自媒体曾揭露过 Plus Token 实质为“假量化、真传销”。
该媒体称，自 2018 年 9 月开启 ETH 充值模式后，用户存入的代币将自动转入某个私人账号，但所有的币几乎只进不出。这意味着，“搬砖套利”很有可能并没有实际开展。该自媒体评价：（PlusToken）就只是一个收币分币的游戏。
“能够拿出月化 10%~30% 之间的利润的搬砖套利，其实不是真正的搬砖。搬砖是需要实现平台与平台之间的交易的，币放在平台里面，根本就没有产生交易，如何实现价差得利润呢？” Jack Hu 向 Odaily星球日报直接说出了自己的质疑。
但另一边，韭菜们的热情却超乎想象，据该媒体统计，2018年 5 月初，PlusToken 钱包地址最初只有 100 多个 ETH，而到了 2018 年11 月就增加到了 9 万多个以太坊。
同时，这一高风险模式也引发了监管的关注。
2019 年 2 月，长沙市天心区文源派出所查处位于长沙的“PlusToken钱包”传销宣传窝点。有关这一事件的报道中明确提及，“ PlusToken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但即便如此， 贩卖“暴富”幻想的资金盘依旧得到了大量韭菜的热捧，在全国各地乃至海外开始蔓延。
据媒体报道显示，PlusToken钱包席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员 300 万人。
韭菜每日朋友圈充值信仰，“崩盘”却在一瞬间
Odaily星球日报记者通过腾讯推出的传销、资金盘自查小程序查阅得知，PlusToken 及其关联的 PlusToken钱包项目将被标记了 1126 次，主要被标记的标签为“宣称高收益”、“山寨虚拟币区块链”。
团队真实身份成谜、收益高得不正常等，这些都是资金盘的典型特征。不过，从目前情况来说，该项目未被公安部门定性，团队是否跑路也无法确认。在公安部门或其创始成员未给出有力回应之前，这个项目可能就这样消失在风雨中。
实际上，这也是大多数传销盘最后的结局。
“依据现有的警方和媒体披露的情况，结合现行的法律规定和司法判例，从 Plustoken 的推广以及奖励模式来看，是非法传销无疑。”链法团队庞理鹏律师认为，由于“虚拟货币、区块链+传销”多是以发币为主要表现形式，其实质上不存在有效的产品。
因此，如果还存在“拉人头”和“发展人员的数量作为计酬和返利依据”的情形，很有可能被认定为非法传销，Pulstoken 即是如此。
链法团队庞理鹏律师认为，投资者需要积极去追偿，以达到止损的目的。
证据是成功维权的关键，在汇总和整理证据时，一定要从“警方立案标准”的角度出发，尤其注意加密资产购买记录、银行转账信息、微信聊天记录（语音和文字）、甚至是通话记录等证据，其中加密资产购买记录能够直接证明作为受害人产生了多少损失（人民币损失）。
网友评论中，有用户透露， PlusToken 项目波及的范围的确不小，多是中、高龄人员参与。
“受骗者多是 50 岁以上的人群，参与的人越来越多。”
“已经深入到大连郊区，凭借我们夫妻俩十年金融工作经验和留学背景都劝不动老母亲退出这种（PlusToken）传销……”
有关PlusToken 可能崩盘的负面传闻传出后，还有大量的投资者在微信群、百度贴吧及腾讯控诉起了项目方。
但崩盘前，没有一片雪花是无辜的。
PlusToken 为信众贩卖、倾灌暴富幻想，而这些信众们又将泡沫吹得更大，并送去给下一个猎物。信众只有不断传播，才能避免自己成为最后的接盘者。
就是靠如文章开头那位 Louise 一样的“助攻者”，在口耳传播中，PlusToken 的盘子越来越大，也加速了崩盘日的到来。
除了一部分对资金盘、虚拟货币传销不了解的投资者外，PlusToken 里以侥幸心态入场的币圈老炮儿也不少。正因为人性的贪婪，历史性的悲剧正在不断重演。
“当初也知道这是个资金盘，但人总是觉得自己会是个例外，以为自己能逃出去，原本想翻倍就跑，结果血本无归。” 一位投资人在百度贴吧中这样叙述自己的心路历程。
“韭菜是没有记忆的，闹得再大，过段时间还会重复。”一位旁观投资者这样讽刺 PlusToken 事件
“10%-30% 的收益率，你信吗？其实他们也不信，但是他们觉得自己不会是最后一个。”
文 | 昕楠 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
从数百万到几十亿，2019年这些项目已经拿着你的钱跑路了！
市场 • 8btc 发表了文章 • 2019-06-12 16:14
“跑路”，这是任何行业都没能避免的两个字，币圈当然也不例外。币圈项目跑路时有发生，有的是“非己所愿”的天灾所致，而有的则纯属“丧尽天良”的人祸。
币圈10年历史，跑路的项目不计其数。据不完全统计，仅2018年，跑路项目就超过200个。这其中，涉及资金少则数百万元，多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁，但绝大多数却“不了了之”。
6月10日，经巴比特多方探察确认，加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问，APP钱包无法使用。一时间，数千投资者陷入恐慌，其中有些人甚至在这个项目投上了自己的全部身家积蓄。
距离TokenStore跑路的消息确认的前几天，另一个圈钱数亿的诈骗跑路项目——英雄链（HEC）刚刚取得最新进展：公安机关总共刑拘24人，批捕9人，取保候审7人，监视居住1人，刑拘在押1人，在逃6人，分别逃往美国、印尼、新加坡和印度，扣押电脑3台，手机23台，暂扣资金近3000万元。这也为那些想要跑路的项目提供了前车之鉴。
2019年，又有哪些项目已经跑路了？巴比特为您盘点了一下。套路深似海，投资需谨慎。
金融产品交易平台华分网：大V造势，套路投资者
4月8日上午9时许，灾难突如其来，“华分网关闭，APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目，从策划到完美收割，仅仅用了一个月，数十万受害者，血本无归。
套路：媒体大 V 宣传、上线“HC 积分”众筹，营造抢购假象，3 天爆拉 40 倍。再上线新“积分”众筹，要求拥有平台积分 HF。趁机套路用户加仓。简单的套路，贵在好用。低劣的骗局，加上媒体大 V 的宣传，成就了这段完美的收割。
受害者资金规模：据统计，仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。
钱包Sumtoken：负责人被抓，币价闪崩
今年3月份，“SumToken”突然官网关闭，其原因是中国区两名负责人被抓，官方通告称：是在不明情况下被带走调查的，同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出，sut的价格直线下跌，下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了，只是找个借口让投资者信以为真，给操盘手跑路赢得时间。
币管家：发行平台币难以自救
数字货币交易平台币管家曾在2018年5月成功进行了平台币BC出售，并且在同年7月份宣布销毁其合约锁仓1亿枚平台币BC。看似运行良好，但之后不久用户反馈称ETH等币出现无法提现问题，之后官网关闭，走向跑路。
MoreToken：2019年第一跑，卷了十几亿
被称为2019年第一跑的数字钱包MoreToken在春节前带着投资者10几亿资金“跑了”，成千上万的投资者彻夜无眠。根据当时受害者提供的资料，在MoreToken的两个钱包里发现了价值近12亿元的以太坊和主流货币，还不包括BTC。
MoreToken在官方邮件中表示遭受了黑客攻击，而这正是传统资金盘跑路时候的惯用手法。更可悲的是，投资者关于项目方的具体信息还不清楚，也不太清楚谁是实际控制人，无法提供足够多的线索和相关证据给警方。
DOGX wallet
这是一个打着区块链领域的余额宝，存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘，开始很疯狂，存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种，然后返利自己发行的平台币给用户，据不完全统计，钱包在20天内收到了5.5w万个ETH，而这只是冰山一角。
AngleToken：20多名用户被套千万元
据温州网报道，近日，平阳水头的金女士反映，她和同事们将价值近百万元人民币的虚拟币存入一款名为Angel Token数字钱包APP。上月底该钱包突然停摆，用户存入的虚拟币至今无法转出。
记者调查发现，有类似遭遇者不下20人，涉及金额达千万元。受害者们指认苍南龙港人黄某是该钱包的运营者，黄某却称自己也是受害者。之后，多名受害者已向苍南县公安局经侦大队报警。
波兰交易所Coinroom携款跑路
据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露，当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务，并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。 据悉，4月2日，该交易所向客户发送了一封电子邮件，声明将终止所有合同，并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系，以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款，而一些客户只收到了部分存款。
西安高新区一公司借区块链项目骗取百万元投资后跑路
2019年4月，据华商网报道，西安高新区一家名为名为陕西红杉区块链研究院的公司，通过与陕西红杉农林开发有限公司合作，宣传“红豆杉项目”，即吸引投资者用钱财投资虚拟货币，实际上投资红豆杉及种植土地等，待投资者将资金投入后跑路，金额高达五六百万元。据悉， 陕西红杉农林开发有限责任公司和陕西红杉区块链研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企业经营异常名录。
Coinnice：四年老牌交易所，最终难逃跑路命运？
据用户在社区爆料，自己提币审核100多天了还是审核中。QQ群禁言，客服全不在线。2月份的时候还有客服回复，现在客服也失踪了。交易所疑似跑路了。根据其他用户评论显示，很多人都没有听说过这家交易所，四年老牌交易所竟然仅有这么一点知名度，也是可悲。
在币圈中，几乎每天都有项目跑路或准备跑路，还有很多没有被曝光或者被媒体关注，很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。
为此，巴比特联合链节点ChainNode值此之际推出跑路项目大爆料特别报道。跑路项目的受害者可以在ChainNode曝光贴中讲述自己的经历，为其他行业参与者敲响警钟，共保行业健康发展。
文/Kyle 查看全部
币圈10年历史，跑路的项目不计其数。据不完全统计，仅2018年，跑路项目就超过200个。这其中，涉及资金少则数百万元，多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁，但绝大多数却“不了了之”。
6月10日，经巴比特多方探察确认，加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问，APP钱包无法使用。一时间，数千投资者陷入恐慌，其中有些人甚至在这个项目投上了自己的全部身家积蓄。
距离TokenStore跑路的消息确认的前几天，另一个圈钱数亿的诈骗跑路项目——英雄链（HEC）刚刚取得最新进展：公安机关总共刑拘24人，批捕9人，取保候审7人，监视居住1人，刑拘在押1人，在逃6人，分别逃往美国、印尼、新加坡和印度，扣押电脑3台，手机23台，暂扣资金近3000万元。这也为那些想要跑路的项目提供了前车之鉴。
2019年，又有哪些项目已经跑路了？巴比特为您盘点了一下。套路深似海，投资需谨慎。
金融产品交易平台华分网：大V造势，套路投资者
4月8日上午9时许，灾难突如其来，“华分网关闭，APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目，从策划到完美收割，仅仅用了一个月，数十万受害者，血本无归。
套路：媒体大 V 宣传、上线“HC 积分”众筹，营造抢购假象，3 天爆拉 40 倍。再上线新“积分”众筹，要求拥有平台积分 HF。趁机套路用户加仓。简单的套路，贵在好用。低劣的骗局，加上媒体大 V 的宣传，成就了这段完美的收割。
受害者资金规模：据统计，仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。
钱包Sumtoken：负责人被抓，币价闪崩
今年3月份，“SumToken”突然官网关闭，其原因是中国区两名负责人被抓，官方通告称：是在不明情况下被带走调查的，同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出，sut的价格直线下跌，下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了，只是找个借口让投资者信以为真，给操盘手跑路赢得时间。
币管家：发行平台币难以自救
数字货币交易平台币管家曾在2018年5月成功进行了平台币BC出售，并且在同年7月份宣布销毁其合约锁仓1亿枚平台币BC。看似运行良好，但之后不久用户反馈称ETH等币出现无法提现问题，之后官网关闭，走向跑路。
MoreToken：2019年第一跑，卷了十几亿
被称为2019年第一跑的数字钱包MoreToken在春节前带着投资者10几亿资金“跑了”，成千上万的投资者彻夜无眠。根据当时受害者提供的资料，在MoreToken的两个钱包里发现了价值近12亿元的以太坊和主流货币，还不包括BTC。
MoreToken在官方邮件中表示遭受了黑客攻击，而这正是传统资金盘跑路时候的惯用手法。更可悲的是，投资者关于项目方的具体信息还不清楚，也不太清楚谁是实际控制人，无法提供足够多的线索和相关证据给警方。
DOGX wallet
这是一个打着区块链领域的余额宝，存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘，开始很疯狂，存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种，然后返利自己发行的平台币给用户，据不完全统计，钱包在20天内收到了5.5w万个ETH，而这只是冰山一角。
AngleToken：20多名用户被套千万元
据温州网报道，近日，平阳水头的金女士反映，她和同事们将价值近百万元人民币的虚拟币存入一款名为Angel Token数字钱包APP。上月底该钱包突然停摆，用户存入的虚拟币至今无法转出。
记者调查发现，有类似遭遇者不下20人，涉及金额达千万元。受害者们指认苍南龙港人黄某是该钱包的运营者，黄某却称自己也是受害者。之后，多名受害者已向苍南县公安局经侦大队报警。
波兰交易所Coinroom携款跑路
据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露，当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务，并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。 据悉，4月2日，该交易所向客户发送了一封电子邮件，声明将终止所有合同，并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系，以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款，而一些客户只收到了部分存款。
西安高新区一公司借区块链项目骗取百万元投资后跑路
2019年4月，据华商网报道，西安高新区一家名为名为陕西红杉区块链研究院的公司，通过与陕西红杉农林开发有限公司合作，宣传“红豆杉项目”，即吸引投资者用钱财投资虚拟货币，实际上投资红豆杉及种植土地等，待投资者将资金投入后跑路，金额高达五六百万元。据悉， 陕西红杉农林开发有限责任公司和陕西红杉区块链研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企业经营异常名录。
Coinnice：四年老牌交易所，最终难逃跑路命运？
据用户在社区爆料，自己提币审核100多天了还是审核中。QQ群禁言，客服全不在线。2月份的时候还有客服回复，现在客服也失踪了。交易所疑似跑路了。根据其他用户评论显示，很多人都没有听说过这家交易所，四年老牌交易所竟然仅有这么一点知名度，也是可悲。
在币圈中，几乎每天都有项目跑路或准备跑路，还有很多没有被曝光或者被媒体关注，很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。
为此，巴比特联合链节点ChainNode值此之际推出跑路项目大爆料特别报道。跑路项目的受害者可以在ChainNode曝光贴中讲述自己的经历，为其他行业参与者敲响警钟，共保行业健康发展。
文/Kyle 查看全部
“跑路”，这是任何行业都没能避免的两个字，币圈当然也不例外。币圈项目跑路时有发生，有的是“非己所愿”的天灾所致，而有的则纯属“丧尽天良”的人祸。
币圈10年历史，跑路的项目不计其数。据不完全统计，仅2018年，跑路项目就超过200个。这其中，涉及资金少则数百万元，多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁，但绝大多数却“不了了之”。
6月10日，经巴比特多方探察确认，加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问，APP钱包无法使用。一时间，数千投资者陷入恐慌，其中有些人甚至在这个项目投上了自己的全部身家积蓄。
距离TokenStore跑路的消息确认的前几天，另一个圈钱数亿的诈骗跑路项目——英雄链（HEC）刚刚取得最新进展：公安机关总共刑拘24人，批捕9人，取保候审7人，监视居住1人，刑拘在押1人，在逃6人，分别逃往美国、印尼、新加坡和印度，扣押电脑3台，手机23台，暂扣资金近3000万元。这也为那些想要跑路的项目提供了前车之鉴。
2019年，又有哪些项目已经跑路了？巴比特为您盘点了一下。套路深似海，投资需谨慎。
金融产品交易平台华分网：大V造势，套路投资者
4月8日上午9时许，灾难突如其来，“华分网关闭，APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目，从策划到完美收割，仅仅用了一个月，数十万受害者，血本无归。
套路：媒体大 V 宣传、上线“HC 积分”众筹，营造抢购假象，3 天爆拉 40 倍。再上线新“积分”众筹，要求拥有平台积分 HF。趁机套路用户加仓。简单的套路，贵在好用。低劣的骗局，加上媒体大 V 的宣传，成就了这段完美的收割。
受害者资金规模：据统计，仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。
钱包Sumtoken：负责人被抓，币价闪崩
今年3月份，“SumToken”突然官网关闭，其原因是中国区两名负责人被抓，官方通告称：是在不明情况下被带走调查的，同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出，sut的价格直线下跌，下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了，只是找个借口让投资者信以为真，给操盘手跑路赢得时间。
币管家：发行平台币难以自救
数字货币交易平台币管家曾在2018年5月成功进行了平台币BC出售，并且在同年7月份宣布销毁其合约锁仓1亿枚平台币BC。看似运行良好，但之后不久用户反馈称ETH等币出现无法提现问题，之后官网关闭，走向跑路。
MoreToken：2019年第一跑，卷了十几亿
被称为2019年第一跑的数字钱包MoreToken在春节前带着投资者10几亿资金“跑了”，成千上万的投资者彻夜无眠。根据当时受害者提供的资料，在MoreToken的两个钱包里发现了价值近12亿元的以太坊和主流货币，还不包括BTC。
MoreToken在官方邮件中表示遭受了黑客攻击，而这正是传统资金盘跑路时候的惯用手法。更可悲的是，投资者关于项目方的具体信息还不清楚，也不太清楚谁是实际控制人，无法提供足够多的线索和相关证据给警方。
DOGX wallet
这是一个打着区块链领域的余额宝，存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘，开始很疯狂，存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种，然后返利自己发行的平台币给用户，据不完全统计，钱包在20天内收到了5.5w万个ETH，而这只是冰山一角。
AngleToken：20多名用户被套千万元
据温州网报道，近日，平阳水头的金女士反映，她和同事们将价值近百万元人民币的虚拟币存入一款名为Angel Token数字钱包APP。上月底该钱包突然停摆，用户存入的虚拟币至今无法转出。
记者调查发现，有类似遭遇者不下20人，涉及金额达千万元。受害者们指认苍南龙港人黄某是该钱包的运营者，黄某却称自己也是受害者。之后，多名受害者已向苍南县公安局经侦大队报警。
波兰交易所Coinroom携款跑路
据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露，当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务，并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。 据悉，4月2日，该交易所向客户发送了一封电子邮件，声明将终止所有合同，并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系，以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款，而一些客户只收到了部分存款。
西安高新区一公司借区块链项目骗取百万元投资后跑路
2019年4月，据华商网报道，西安高新区一家名为名为陕西红杉区块链研究院的公司，通过与陕西红杉农林开发有限公司合作，宣传“红豆杉项目”，即吸引投资者用钱财投资虚拟货币，实际上投资红豆杉及种植土地等，待投资者将资金投入后跑路，金额高达五六百万元。据悉， 陕西红杉农林开发有限责任公司和陕西红杉区块链研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企业经营异常名录。
Coinnice：四年老牌交易所，最终难逃跑路命运？
据用户在社区爆料，自己提币审核100多天了还是审核中。QQ群禁言，客服全不在线。2月份的时候还有客服回复，现在客服也失踪了。交易所疑似跑路了。根据其他用户评论显示，很多人都没有听说过这家交易所，四年老牌交易所竟然仅有这么一点知名度，也是可悲。
在币圈中，几乎每天都有项目跑路或准备跑路，还有很多没有被曝光或者被媒体关注，很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。
为此，巴比特联合链节点ChainNode值此之际推出跑路项目大爆料特别报道。跑路项目的受害者可以在ChainNode曝光贴中讲述自己的经历，为其他行业参与者敲响警钟，共保行业健康发展。
文/Kyle
币圈首部长篇传记小说《韭菜的记忆》048 跑路
特写 • leekgeek 发表了文章 • 2019-04-23 14:13
10月中旬的一天，宋远照例检查了下矿池和矿机们的工作状态，一切如常。于是沐浴在晚秋暖暖的阳光下，在门前溪边散步。
看着清澈见底的溪水，不由想起来几个月前在石梅湾加井岛的幽静沙滩、白沙清水。有些日子没和王乐联系了，也不知道他那边怎么样了。
宋远边想着，拿出手机打开币飞交易所查看了下飞飞币的价格，0.001元，回到了预售之初的价格了。两个月没看，跌去了这么多？8月份的冲高回落之后也还有0.08元啊，两个月之后就剩1%多点了。宋远又打开“币柜员”，飞飞币当前的价格只有0.00098元，比币飞上的还低0.00002元，成交量也是低得可怜。
宋远看了下币飞和“币柜员”上飞飞币的日线K线图，飞飞币在8月份冲高回落之后，一直在0.05元附近盘整了一个月左右，之后开始断崖式下跌，交易量也急剧萎缩，一个月左右的时间，价格和交易量都跌去了98%。
宋远看得有些惊心，给王乐发去了一条消息，“王哥，最近还好吗？”
过了好一会儿，王乐的消息回复了过来，“还活着，别担心。正在国外的酒店里睡大觉，过阵子回去再详聊啊。”
宋远迅速回了条消息，“那就好，有什么需要随时联络！”
过了一会儿，宋远又有点放心不下，给王欣发了条消息，“最近在忙什么呢？”
过了好一会儿，王欣的消息回复了过来，“最近不忙，在国外的海滩上晒太阳呢，等我回成都来找我玩啊。”
宋远心下稍安，心想应该飞飞币的项目出了些什么问题，这两人大概是“跑路”去国外避风头去了。这两人竟然还都能联系得上，而且还在酒店里睡大觉，在海滩上晒太阳，那应该还不需要太担心。
最近这半年多，很多加密货币项目遭受到挫折和失败，市场上乱象频出。有一些项目预售之后就携款潜逃，有一些项目预售之后勉强上了交易所就遭受严重破发，还有一些已经上交易所不短时间的项目，由于交易量太低而被交易所下架了。还有一些项目的负责人号称自己也是受害者，被团队给欺骗了，被人砸盘了，声称要永远退出加密行业。更多的项目负责人和团队则安安静静地消失无踪，隐匿在世界各国或地区。
……
11月中旬，宋远又登录币飞交易所，看了下飞飞币的价格，0.0005元，与上个月相比，又跌去了50%。交易量也益发萎缩，交投惨淡。
宋远又分别给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
过来好久，直到当天夜里，王乐和王欣才回复了消息过来。
王乐在消息里简单写到，“继续活着，在睡大觉。”
王欣的消息稍长些，“我还好，不用担心，就是天天在海滩上晒太阳，有些无聊。”
宋远叮嘱他们注意身体，多保重，有需要随时联络。
……
12月中旬，宋远又登录币飞交易所，想看看飞飞币的价格。没想到，飞飞币竟然已被下架了。查看了下交易所之前的公告，下架是因为飞飞币的交易量太低了，想想也是意料之中的事情。
宋远又打开“币柜员”看了下，上面还有飞飞币和比特币的交易对，飞飞币的价格已经只有四五聪了。“币柜员”上面还有飞飞币和莱特币的交易对，价格换算过来也大概 只有0.0001元，与上个月相比，又跌去了80%。最近每天的交易量都不足1万元。
宋远给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
直到第二天，王乐和王欣才陆续回复了消息过来。
王乐的消息很简短，“尚好，勿念。”
王欣的消息稍长些，“我还好，天天在海滩上晒太阳，脸都晒黑了。”
宋远一声叹息。
……
十二月底的小沟村，漫山遍野又是冰雪覆盖、银装素裹。
宋远已在小沟村驻扎了两年了，也是在小沟村度过的第三个冬天。小沟村的这个冬天与往年一样寒冷，而加密货币市场的寒冬在最近的两个月却稍稍有点回暖。
比特币的价格从九、十月份的250美元左右，逐步回升到了400美元以上。经过漫长的两年时间的连绵阴跌，比特币这两个月的涨势还算是有些感人，也让人对明年2016年的加密市场多了一丝期待。
宋远合计了下2015年全年矿场的营收情况，果不其然，亏损严重。
去年10月份投入挖矿的400台S4矿机，到今年年底，一共挖出了3700来个比特币，“挖卖提”了609万元。而矿机成本360万元、电力费用380万元，加上维护和人力等成本，一共支出了769万元。巨亏了160万元。
今年1月份投入挖矿的500台S5矿机，全年一共挖出了将近2000个比特币，“挖卖提”了300万元。矿机成本150万元，电力费用160万元，加上设备维护及人力分摊20万元，一共支出330万元。也亏损了30万元。
一年下来，这900台矿机，一共亏损了190万元。而这些机器基本上也都到了需要淘汰的阶段，下个月这些机器挖出的比特币基本上都卖不回来电力成本等费用了，需要关机淘汰了。
……
在2016年新一年刚刚开启的日子里，宋远也带着矿工小分队，开始了忙碌的辞旧迎新的工作，把S4和S5矿机陆续关机下架。
期间，宋远又给钱亦来打了个电话，而后安排康风搬了百来台S5矿机给他送过去，照例帮他安装调试接入矿池。
有时候，宋远也在想，这钱亦来前后从矿场搬去几百台矿机，都放哪里去了，而且便宜的电又从何而来呢。不过显然这些问题对于地方实权派的水电站站长钱亦来来说应该都不是什么问题，宋远也不想知道更多，也都没想着去问问康风，甚至有几回康风主动想要聊聊这方面的事情也被宋远刻意回避了。
宋远没有心思去了解这些琐事，既然这些矿机放在矿场这边也没什么作用了，钱亦来那边能用得上，那就拿过去用好了。
宋远在小沟村矿场折腾这点矿机，只是整个加密货币市场的一个小涟漪，甚至连小涟漪都算不上。
2016年1月14日，闪电网络白皮书首次发布，打造比特币分层网络计划正式开始。
比特币的交易网络最为人诟病的一点便是交易性能：全网每秒7笔的交易速度，远低于传统的金融交易系统；同时，等待6个块的可信确认导致约1个小时的最终确认时间。
闪电网络的主要思路十分简单：将大量交易放到比特币区块链之外进行。该设计最早是2015年2月在论文《The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments》中提出。
比特币的区块链机制自身提供了很好的可信保障，但是很慢；另一方面考虑，对于大量的小额交易来说，是否真实需要这么高的可信性？闪电网络通过智能合约来完善链下的交易渠道，解决比特币网络交易和确认缓慢的问题。
闪电网络的核心机制主要有两个：RSMC（Recoverable Sequence Maturity Contract）和 HTLC（Hashed Timelock Contract）。前者解决了链下交易的确认问题，后者解决了支付通道的问题。
闪电网络白皮书的正式发布，为处于漫漫熊途、业已冰封的加密货币市场，注入了一丝涟漪和希冀。
连载中……
作者：韭菜极客（微信公众号：leekgeek） 查看全部
看着清澈见底的溪水，不由想起来几个月前在石梅湾加井岛的幽静沙滩、白沙清水。有些日子没和王乐联系了，也不知道他那边怎么样了。
宋远边想着，拿出手机打开币飞交易所查看了下飞飞币的价格，0.001元，回到了预售之初的价格了。两个月没看，跌去了这么多？8月份的冲高回落之后也还有0.08元啊，两个月之后就剩1%多点了。宋远又打开“币柜员”，飞飞币当前的价格只有0.00098元，比币飞上的还低0.00002元，成交量也是低得可怜。
宋远看了下币飞和“币柜员”上飞飞币的日线K线图，飞飞币在8月份冲高回落之后，一直在0.05元附近盘整了一个月左右，之后开始断崖式下跌，交易量也急剧萎缩，一个月左右的时间，价格和交易量都跌去了98%。
宋远看得有些惊心，给王乐发去了一条消息，“王哥，最近还好吗？”
过了好一会儿，王乐的消息回复了过来，“还活着，别担心。正在国外的酒店里睡大觉，过阵子回去再详聊啊。”
宋远迅速回了条消息，“那就好，有什么需要随时联络！”
过了一会儿，宋远又有点放心不下，给王欣发了条消息，“最近在忙什么呢？”
过了好一会儿，王欣的消息回复了过来，“最近不忙，在国外的海滩上晒太阳呢，等我回成都来找我玩啊。”
宋远心下稍安，心想应该飞飞币的项目出了些什么问题，这两人大概是“跑路”去国外避风头去了。这两人竟然还都能联系得上，而且还在酒店里睡大觉，在海滩上晒太阳，那应该还不需要太担心。
最近这半年多，很多加密货币项目遭受到挫折和失败，市场上乱象频出。有一些项目预售之后就携款潜逃，有一些项目预售之后勉强上了交易所就遭受严重破发，还有一些已经上交易所不短时间的项目，由于交易量太低而被交易所下架了。还有一些项目的负责人号称自己也是受害者，被团队给欺骗了，被人砸盘了，声称要永远退出加密行业。更多的项目负责人和团队则安安静静地消失无踪，隐匿在世界各国或地区。
……
11月中旬，宋远又登录币飞交易所，看了下飞飞币的价格，0.0005元，与上个月相比，又跌去了50%。交易量也益发萎缩，交投惨淡。
宋远又分别给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
过来好久，直到当天夜里，王乐和王欣才回复了消息过来。
王乐在消息里简单写到，“继续活着，在睡大觉。”
王欣的消息稍长些，“我还好，不用担心，就是天天在海滩上晒太阳，有些无聊。”
宋远叮嘱他们注意身体，多保重，有需要随时联络。
……
12月中旬，宋远又登录币飞交易所，想看看飞飞币的价格。没想到，飞飞币竟然已被下架了。查看了下交易所之前的公告，下架是因为飞飞币的交易量太低了，想想也是意料之中的事情。
宋远又打开“币柜员”看了下，上面还有飞飞币和比特币的交易对，飞飞币的价格已经只有四五聪了。“币柜员”上面还有飞飞币和莱特币的交易对，价格换算过来也大概 只有0.0001元，与上个月相比，又跌去了80%。最近每天的交易量都不足1万元。
宋远给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
直到第二天，王乐和王欣才陆续回复了消息过来。
王乐的消息很简短，“尚好，勿念。”
王欣的消息稍长些，“我还好，天天在海滩上晒太阳，脸都晒黑了。”
宋远一声叹息。
……
十二月底的小沟村，漫山遍野又是冰雪覆盖、银装素裹。
宋远已在小沟村驻扎了两年了，也是在小沟村度过的第三个冬天。小沟村的这个冬天与往年一样寒冷，而加密货币市场的寒冬在最近的两个月却稍稍有点回暖。
比特币的价格从九、十月份的250美元左右，逐步回升到了400美元以上。经过漫长的两年时间的连绵阴跌，比特币这两个月的涨势还算是有些感人，也让人对明年2016年的加密市场多了一丝期待。
宋远合计了下2015年全年矿场的营收情况，果不其然，亏损严重。
去年10月份投入挖矿的400台S4矿机，到今年年底，一共挖出了3700来个比特币，“挖卖提”了609万元。而矿机成本360万元、电力费用380万元，加上维护和人力等成本，一共支出了769万元。巨亏了160万元。
今年1月份投入挖矿的500台S5矿机，全年一共挖出了将近2000个比特币，“挖卖提”了300万元。矿机成本150万元，电力费用160万元，加上设备维护及人力分摊20万元，一共支出330万元。也亏损了30万元。
一年下来，这900台矿机，一共亏损了190万元。而这些机器基本上也都到了需要淘汰的阶段，下个月这些机器挖出的比特币基本上都卖不回来电力成本等费用了，需要关机淘汰了。
……
在2016年新一年刚刚开启的日子里，宋远也带着矿工小分队，开始了忙碌的辞旧迎新的工作，把S4和S5矿机陆续关机下架。
期间，宋远又给钱亦来打了个电话，而后安排康风搬了百来台S5矿机给他送过去，照例帮他安装调试接入矿池。
有时候，宋远也在想，这钱亦来前后从矿场搬去几百台矿机，都放哪里去了，而且便宜的电又从何而来呢。不过显然这些问题对于地方实权派的水电站站长钱亦来来说应该都不是什么问题，宋远也不想知道更多，也都没想着去问问康风，甚至有几回康风主动想要聊聊这方面的事情也被宋远刻意回避了。
宋远没有心思去了解这些琐事，既然这些矿机放在矿场这边也没什么作用了，钱亦来那边能用得上，那就拿过去用好了。
宋远在小沟村矿场折腾这点矿机，只是整个加密货币市场的一个小涟漪，甚至连小涟漪都算不上。
2016年1月14日，闪电网络白皮书首次发布，打造比特币分层网络计划正式开始。
比特币的交易网络最为人诟病的一点便是交易性能：全网每秒7笔的交易速度，远低于传统的金融交易系统；同时，等待6个块的可信确认导致约1个小时的最终确认时间。
闪电网络的主要思路十分简单：将大量交易放到比特币区块链之外进行。该设计最早是2015年2月在论文《The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments》中提出。
比特币的区块链机制自身提供了很好的可信保障，但是很慢；另一方面考虑，对于大量的小额交易来说，是否真实需要这么高的可信性？闪电网络通过智能合约来完善链下的交易渠道，解决比特币网络交易和确认缓慢的问题。
闪电网络的核心机制主要有两个：RSMC（Recoverable Sequence Maturity Contract）和 HTLC（Hashed Timelock Contract）。前者解决了链下交易的确认问题，后者解决了支付通道的问题。
闪电网络白皮书的正式发布，为处于漫漫熊途、业已冰封的加密货币市场，注入了一丝涟漪和希冀。
连载中……
作者：韭菜极客（微信公众号：leekgeek） 查看全部
10月中旬的一天，宋远照例检查了下矿池和矿机们的工作状态，一切如常。于是沐浴在晚秋暖暖的阳光下，在门前溪边散步。
看着清澈见底的溪水，不由想起来几个月前在石梅湾加井岛的幽静沙滩、白沙清水。有些日子没和王乐联系了，也不知道他那边怎么样了。
宋远边想着，拿出手机打开币飞交易所查看了下飞飞币的价格，0.001元，回到了预售之初的价格了。两个月没看，跌去了这么多？8月份的冲高回落之后也还有0.08元啊，两个月之后就剩1%多点了。宋远又打开“币柜员”，飞飞币当前的价格只有0.00098元，比币飞上的还低0.00002元，成交量也是低得可怜。
宋远看了下币飞和“币柜员”上飞飞币的日线K线图，飞飞币在8月份冲高回落之后，一直在0.05元附近盘整了一个月左右，之后开始断崖式下跌，交易量也急剧萎缩，一个月左右的时间，价格和交易量都跌去了98%。
宋远看得有些惊心，给王乐发去了一条消息，“王哥，最近还好吗？”
过了好一会儿，王乐的消息回复了过来，“还活着，别担心。正在国外的酒店里睡大觉，过阵子回去再详聊啊。”
宋远迅速回了条消息，“那就好，有什么需要随时联络！”
过了一会儿，宋远又有点放心不下，给王欣发了条消息，“最近在忙什么呢？”
过了好一会儿，王欣的消息回复了过来，“最近不忙，在国外的海滩上晒太阳呢，等我回成都来找我玩啊。”
宋远心下稍安，心想应该飞飞币的项目出了些什么问题，这两人大概是“跑路”去国外避风头去了。这两人竟然还都能联系得上，而且还在酒店里睡大觉，在海滩上晒太阳，那应该还不需要太担心。
最近这半年多，很多加密货币项目遭受到挫折和失败，市场上乱象频出。有一些项目预售之后就携款潜逃，有一些项目预售之后勉强上了交易所就遭受严重破发，还有一些已经上交易所不短时间的项目，由于交易量太低而被交易所下架了。还有一些项目的负责人号称自己也是受害者，被团队给欺骗了，被人砸盘了，声称要永远退出加密行业。更多的项目负责人和团队则安安静静地消失无踪，隐匿在世界各国或地区。
……
11月中旬，宋远又登录币飞交易所，看了下飞飞币的价格，0.0005元，与上个月相比，又跌去了50%。交易量也益发萎缩，交投惨淡。
宋远又分别给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
过来好久，直到当天夜里，王乐和王欣才回复了消息过来。
王乐在消息里简单写到，“继续活着，在睡大觉。”
王欣的消息稍长些，“我还好，不用担心，就是天天在海滩上晒太阳，有些无聊。”
宋远叮嘱他们注意身体，多保重，有需要随时联络。
……
12月中旬，宋远又登录币飞交易所，想看看飞飞币的价格。没想到，飞飞币竟然已被下架了。查看了下交易所之前的公告，下架是因为飞飞币的交易量太低了，想想也是意料之中的事情。
宋远又打开“币柜员”看了下，上面还有飞飞币和比特币的交易对，飞飞币的价格已经只有四五聪了。“币柜员”上面还有飞飞币和莱特币的交易对，价格换算过来也大概 只有0.0001元，与上个月相比，又跌去了80%。最近每天的交易量都不足1万元。
宋远给王乐和王欣发了信息，询问他们近来可好。
直到第二天，王乐和王欣才陆续回复了消息过来。
王乐的消息很简短，“尚好，勿念。”
王欣的消息稍长些，“我还好，天天在海滩上晒太阳，脸都晒黑了。”
宋远一声叹息。
……
十二月底的小沟村，漫山遍野又是冰雪覆盖、银装素裹。
宋远已在小沟村驻扎了两年了，也是在小沟村度过的第三个冬天。小沟村的这个冬天与往年一样寒冷，而加密货币市场的寒冬在最近的两个月却稍稍有点回暖。
比特币的价格从九、十月份的250美元左右，逐步回升到了400美元以上。经过漫长的两年时间的连绵阴跌，比特币这两个月的涨势还算是有些感人，也让人对明年2016年的加密市场多了一丝期待。
宋远合计了下2015年全年矿场的营收情况，果不其然，亏损严重。
去年10月份投入挖矿的400台S4矿机，到今年年底，一共挖出了3700来个比特币，“挖卖提”了609万元。而矿机成本360万元、电力费用380万元，加上维护和人力等成本，一共支出了769万元。巨亏了160万元。
今年1月份投入挖矿的500台S5矿机，全年一共挖出了将近2000个比特币，“挖卖提”了300万元。矿机成本150万元，电力费用160万元，加上设备维护及人力分摊20万元，一共支出330万元。也亏损了30万元。
一年下来，这900台矿机，一共亏损了190万元。而这些机器基本上也都到了需要淘汰的阶段，下个月这些机器挖出的比特币基本上都卖不回来电力成本等费用了，需要关机淘汰了。
……
在2016年新一年刚刚开启的日子里，宋远也带着矿工小分队，开始了忙碌的辞旧迎新的工作，把S4和S5矿机陆续关机下架。
期间，宋远又给钱亦来打了个电话，而后安排康风搬了百来台S5矿机给他送过去，照例帮他安装调试接入矿池。
有时候，宋远也在想，这钱亦来前后从矿场搬去几百台矿机，都放哪里去了，而且便宜的电又从何而来呢。不过显然这些问题对于地方实权派的水电站站长钱亦来来说应该都不是什么问题，宋远也不想知道更多，也都没想着去问问康风，甚至有几回康风主动想要聊聊这方面的事情也被宋远刻意回避了。
宋远没有心思去了解这些琐事，既然这些矿机放在矿场这边也没什么作用了，钱亦来那边能用得上，那就拿过去用好了。
宋远在小沟村矿场折腾这点矿机，只是整个加密货币市场的一个小涟漪，甚至连小涟漪都算不上。
2016年1月14日，闪电网络白皮书首次发布，打造比特币分层网络计划正式开始。
比特币的交易网络最为人诟病的一点便是交易性能：全网每秒7笔的交易速度，远低于传统的金融交易系统；同时，等待6个块的可信确认导致约1个小时的最终确认时间。
闪电网络的主要思路十分简单：将大量交易放到比特币区块链之外进行。该设计最早是2015年2月在论文《The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments》中提出。
比特币的区块链机制自身提供了很好的可信保障，但是很慢；另一方面考虑，对于大量的小额交易来说，是否真实需要这么高的可信性？闪电网络通过智能合约来完善链下的交易渠道，解决比特币网络交易和确认缓慢的问题。
闪电网络的核心机制主要有两个：RSMC（Recoverable Sequence Maturity Contract）和 HTLC（Hashed Timelock Contract）。前者解决了链下交易的确认问题，后者解决了支付通道的问题。
闪电网络白皮书的正式发布，为处于漫漫熊途、业已冰封的加密货币市场，注入了一丝涟漪和希冀。
连载中……
作者：韭菜极客（微信公众号：leekgeek）
交易所1.6亿资产神秘消失，最新调查发现创始人可能诈死
资讯 • blockbeats 发表了文章 • 2019-02-14 10:35
Gerald Cotten
人死债消，是黑道中的一句行话，指的是如果债务人死去，债务应该随风而逝，而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上，配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。
因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等，也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档，很多关键的信息和证据，就都会随着他的离去而消失。
上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失，交易所数亿资产何去何从？》，QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包，1.47 亿美元资金「死无对证」，无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转：有爆料发现，QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象，并且被疑根本没有私钥。
这件事情本身就充满了很多巧合，加拿大曾经最大的加密数字交易所，居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥，只交给一个身患有克罗恩病（一种高复发率的致命疾病）的男人。
更蹊跷的是，这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡，出门前还立下了遗嘱，指定妻子为自己遗产的唯一执行人，并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元，却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。
多方证据显示私钥并未丢失
QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包，存了多少数字加密币？据加拿大当地法院的证词，QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元)，11000 BCH(130 万美元)，11000BCHSV(7.07 万美元)，35000BTG(3.52 万美元)，近 20 万 LTC(650 万美元)，及约 43 万 ETH(4600 万美元)，总计 1.47 亿美元。
首先是 LTC 钱包。2 月 3 日，一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文，跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址，并发现该冷钱包目前仍有外向交易，且正在小额流失，由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。
然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告，基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估，没有证据证明该公司存在冷钱包。
ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权，且使用过多重签名，且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量，明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。
ZeroNoncense 还发现，Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包，过去一年来，Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时，利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。
Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。
最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析，QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包，在过去的三年中，大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所，并没有存入过冷钱包。
Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示，「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户，但大多数已发送到其它交易所，再也没有回来。」
2 月 13 日早上，安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告，内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币（25 万美元）转移到了一个无法访问的冷钱包中，这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。
死无对证？伪造死亡？
Cotten 有没有诈死？根据媒体报道，QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔，当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发，导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻，心脏骤停」。
《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实，Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」，声明称科顿死于印度斋浦尔，不过殡仪馆以客户的隐私为由，未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明，警方也获准将他的遗体运回加拿大。
正所谓，活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认，这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为，在印度伪造死亡证明非常容易，印度也曾有过发行假死亡证明的先例，也许创始人根本没有死，现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。
Cotten 的死亡证书。图片来源： Twitter@ImMattJones
甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」，而不是 Cotten，显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由，拒绝透露更多细节信息，更让人生疑。
联合创始人曾是入狱的诈骗犯
从「门头沟事件」开始，交易所资产安全事件就层出不穷，失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空，手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件，自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉，但很多细节翻出来依然十分值得玩味。
首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世，但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息，也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡，创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布？从死亡到宣布死讯，这一个月的时间窗口，足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。
此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱，任命了他的遗嘱执行人，甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元，但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。
有媒体质疑创始人在签署遗嘱时，为何偏偏就没有交代这笔财产？一般而言，富豪们在远赴异国出差或旅行之前，为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后，也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。
此外有证据显示，Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示，据他得到的可靠消息称，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。
据悉，Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew（影子同盟）。从技术的角度来看，Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明，并转移交易所资产，也不是没有可能。
消息越多，疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局，创始人带着资产跑路后诈死，最后携款潜逃远走高飞，只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果，而他们可能等不到结果。 查看全部
人死债消，是黑道中的一句行话，指的是如果债务人死去，债务应该随风而逝，而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上，配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。
因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等，也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档，很多关键的信息和证据，就都会随着他的离去而消失。
上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失，交易所数亿资产何去何从？》，QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包，1.47 亿美元资金「死无对证」，无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转：有爆料发现，QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象，并且被疑根本没有私钥。
这件事情本身就充满了很多巧合，加拿大曾经最大的加密数字交易所，居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥，只交给一个身患有克罗恩病（一种高复发率的致命疾病）的男人。
更蹊跷的是，这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡，出门前还立下了遗嘱，指定妻子为自己遗产的唯一执行人，并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元，却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。
多方证据显示私钥并未丢失
QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包，存了多少数字加密币？据加拿大当地法院的证词，QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元)，11000 BCH(130 万美元)，11000BCHSV(7.07 万美元)，35000BTG(3.52 万美元)，近 20 万 LTC(650 万美元)，及约 43 万 ETH(4600 万美元)，总计 1.47 亿美元。
首先是 LTC 钱包。2 月 3 日，一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文，跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址，并发现该冷钱包目前仍有外向交易，且正在小额流失，由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。
然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告，基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估，没有证据证明该公司存在冷钱包。
ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权，且使用过多重签名，且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量，明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。
ZeroNoncense 还发现，Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包，过去一年来，Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时，利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。
Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。
最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析，QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包，在过去的三年中，大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所，并没有存入过冷钱包。
Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示，「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户，但大多数已发送到其它交易所，再也没有回来。」
2 月 13 日早上，安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告，内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币（25 万美元）转移到了一个无法访问的冷钱包中，这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。
死无对证？伪造死亡？
Cotten 有没有诈死？根据媒体报道，QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔，当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发，导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻，心脏骤停」。
《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实，Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」，声明称科顿死于印度斋浦尔，不过殡仪馆以客户的隐私为由，未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明，警方也获准将他的遗体运回加拿大。
正所谓，活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认，这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为，在印度伪造死亡证明非常容易，印度也曾有过发行假死亡证明的先例，也许创始人根本没有死，现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。
Cotten 的死亡证书。图片来源： Twitter@ImMattJones
甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」，而不是 Cotten，显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由，拒绝透露更多细节信息，更让人生疑。
联合创始人曾是入狱的诈骗犯
从「门头沟事件」开始，交易所资产安全事件就层出不穷，失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空，手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件，自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉，但很多细节翻出来依然十分值得玩味。
首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世，但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息，也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡，创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布？从死亡到宣布死讯，这一个月的时间窗口，足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。
此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱，任命了他的遗嘱执行人，甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元，但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。
有媒体质疑创始人在签署遗嘱时，为何偏偏就没有交代这笔财产？一般而言，富豪们在远赴异国出差或旅行之前，为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后，也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。
此外有证据显示，Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示，据他得到的可靠消息称，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。
据悉，Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew（影子同盟）。从技术的角度来看，Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明，并转移交易所资产，也不是没有可能。
消息越多，疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局，创始人带着资产跑路后诈死，最后携款潜逃远走高飞，只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果，而他们可能等不到结果。 查看全部
Gerald Cotten
人死债消，是黑道中的一句行话，指的是如果债务人死去，债务应该随风而逝，而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上，配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。
因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等，也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档，很多关键的信息和证据，就都会随着他的离去而消失。
上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失，交易所数亿资产何去何从？》，QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包，1.47 亿美元资金「死无对证」，无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转：有爆料发现，QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象，并且被疑根本没有私钥。
这件事情本身就充满了很多巧合，加拿大曾经最大的加密数字交易所，居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥，只交给一个身患有克罗恩病（一种高复发率的致命疾病）的男人。
更蹊跷的是，这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡，出门前还立下了遗嘱，指定妻子为自己遗产的唯一执行人，并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元，却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。
多方证据显示私钥并未丢失
QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包，存了多少数字加密币？据加拿大当地法院的证词，QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元)，11000 BCH(130 万美元)，11000BCHSV(7.07 万美元)，35000BTG(3.52 万美元)，近 20 万 LTC(650 万美元)，及约 43 万 ETH(4600 万美元)，总计 1.47 亿美元。
首先是 LTC 钱包。2 月 3 日，一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文，跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址，并发现该冷钱包目前仍有外向交易，且正在小额流失，由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。
然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告，基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估，没有证据证明该公司存在冷钱包。
ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其比特币私钥的访问权，且使用过多重签名，且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量，明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。
ZeroNoncense 还发现，Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包，过去一年来，Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时，利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。
Quadrigacx 比特币冷钱包目前仍有外向交易。
最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析，QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包，在过去的三年中，大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所，并没有存入过冷钱包。
Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH。Elementus 表示，「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户，但大多数已发送到其它交易所，再也没有回来。」
2 月 13 日早上，安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告，内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚比特币（25 万美元）转移到了一个无法访问的冷钱包中，这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。
死无对证？伪造死亡？
Cotten 有没有诈死？根据媒体报道，QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔，当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发，导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻，心脏骤停」。
《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实，Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」，声明称科顿死于印度斋浦尔，不过殡仪馆以客户的隐私为由，未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明，警方也获准将他的遗体运回加拿大。
正所谓，活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认，这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为，在印度伪造死亡证明非常容易，印度也曾有过发行假死亡证明的先例，也许创始人根本没有死，现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。
Cotten 的死亡证书。图片来源： Twitter@ImMattJones
甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」，而不是 Cotten，显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由，拒绝透露更多细节信息，更让人生疑。
联合创始人曾是入狱的诈骗犯
从「门头沟事件」开始，交易所资产安全事件就层出不穷，失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空，手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件，自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉，但很多细节翻出来依然十分值得玩味。
首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世，但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息，也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡，创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布？从死亡到宣布死讯，这一个月的时间窗口，足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。
此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱，任命了他的遗嘱执行人，甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元，但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。
有媒体质疑创始人在签署遗嘱时，为何偏偏就没有交代这笔财产？一般而言，富豪们在远赴异国出差或旅行之前，为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后，也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。
此外有证据显示，Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示，据他得到的可靠消息称，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。
据悉，Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew（影子同盟）。从技术的角度来看，Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明，并转移交易所资产，也不是没有可能。
消息越多，疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局，创始人带着资产跑路后诈死，最后携款潜逃远走高飞，只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果，而他们可能等不到结果。
