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Bakkt推出机构级托管业务:市场饱和?不存在的

市场odaily 发表了文章 • 2019-11-12 12:20 • 来自相关话题

 
背靠洲际交易所(ICE)的 Bakkt 周一宣布,将推出其机构级托管业务。

该公司在一篇博客文章中表示,Bakkt Warehouse 将向那些希望 “利用 Bakkt 的企业级服务保护自己资产” 的客户敞开大门。在此之前,Bakkt Warehouse 一直存储着与其期货产品绑定的比特币。Bakkt 在托管方面的雄心早已有据可考,而现在纽约金融服务部门(NYDFS)的批准将允许该公司正式启动这项业务。

今年 8 月,The Block 曾报道称,Bakkt“很快将向对冲基金、资产管理公司和其它客户敞开大门”。这一次,Galaxy Digital、Tagomi 和 Pantera Capital 将率先成为 Bakkt 新推托管服务的客户。

 
注定是场硬仗


据英国《金融时报》报道,Bakkt Warehouse 正在进入一个竞争相当激烈的市场,竞争对手包括富达数字资产(Fidelity Digital Assets),该公司已于 10 月份全面推出了自己的平台。除此之外还有 Coinbase 托管,其管理资产达 70 多亿美元,部分原因是它收购了 Xapo 的机构业务。Coinbase 托管于 2018 年推出。

实际上,富达此前也在考虑收购 Xapo。这表明,在一个多数人都认为是数字资产市场最饱和的细分领域,竞争正在进一步加剧。与 Coinbase 在多个账户展开激烈角逐的 BitGo 可以说是市场上最老牌的公司。有消息人士称,高盛是其支持者,BitGo 曾一度与高盛共同展开过概念验证工作。

与此同时,那些承诺推出更 “性感” 科技产品的新玩家,正试图从名号更响的竞争对手那里夺取市场份额。例如,加密托管平台 Anchorage 希望利用所谓的 “智能存储(smart storage)” 技术,通过一种新颖的产品来采取 “老套” 冷存储方案进行托管。

竞争的加剧导致了费用的崩溃。根据 Coinbase 网站,该公司对托管加密货币的收费一度超过 100 个基点,而现在仅收取 50 个基点。Bakkt 的一位发言人没有回复询问费用的信息。

费用压缩迫使公司寻找优势。BitGo 正在为其客户探索大宗经纪解决方案,而 Gemini 则希望增强其为机构客户提供的结算能力。

 
Bakkt 托管服务长啥样?
 

每个托管人的加密存储方案都独具特色。至于 Bakkt,它声称将提供一份价值 1.25 亿美元的保单,由一家未披露的实体承保。BitGo 则声称拥有“最全面的托管解决方案”,拥有 1 亿美元的保险套餐。保险这个概念很有门道,并不是所有套餐都是平等创建的——这跟套餐(package)大小无甚关系。

据 Bakkt 官方博客,该托管服务具体有以下“特色”:


企业级基础设施

    本地数据中心和运营场所之间的专用网络连接消除了对多租户系统、代管设施和第三方数据中心的依赖;
    我们使用生物识别控制的银行级金库和企业级 FIPS 140-2 三级硬件安全模块(HSM)来确保客户资金的安全和可用性;
    地理分布的主要和次要设施提供冗余系统,能够支持所有生产工作负载和灾难恢复。



操作控制

    我们通过 24x7 全天候视频监控、武装警卫、安全行动以及事件响应小组来保护运营设施;
    所有签名操作都是地理分布的,并且需要多个位置的多个实体对交易进行完全签名;
    我们执行职责分立、保护身份和独立报告结构,以提供内部威胁和反共谋控制;
    独立审计的业务连续性和灾难恢复程序(Business Continuity and Disaster Recovery)确保客户资金在自然灾害或紧急情况下得以安全保管。



独立监督

    Bakkt Trust Company 是一家受纽约金融服务部门监管的有限目的信托公司,拥有一个独立的董事会,包括审计和审查委员会;
    我们拥有 1.25 亿美元的保单,并由全球领先的保险集团承保;
    我们有定期的第三方审计,包括 SOC 2 Type II 认证、正式的企业风险管理计划和内部管理的变更批准流程。


 
Bakkt 动作频频
 

尽管刚刚推出时反响平平,但近期的 Bakkt 似乎正在逐步显示其真正的实力。

据此前消息,Bakkt 的每月实物结算比特币期货刚刚录得最大单日交易量。上周五成交量达到约 1533 万美元,超过 10 月 25 日创下的 1025 万美元的历史高点。自 9 月 23 日推出以来,Bakkt 每月比特币期货交易总额目前为 1.0674 亿美元(12012 枚比特币)。

Bakkt 最近还宣布,计划在 2020 年上半年与其首家合作伙伴星巴克合作推出一款加密货币消费者应用程序和商户门户。在 10 月的财报电话会议上,洲际交易所首席执行官 Jeffrey Sprecher 宣布,所有类型的金融机构都在与 Bakkt 进行谈判,以探讨采用其产品的可能性。ICE 是 Bakkt 的主要支持者。

另外,Bakkt 在 11 月 1 日推出了流动性激励计划,可能推动了其最近的交易量增长。一位交易所行业资深人士指出:“Bakkt 的交易量激增恰好与交易量支付相吻合。”


原文:The Block & Bakkt 官博,原文作者:Frank Chaparro
来源:Odaily 星球日报
译者:念银思唐 查看全部
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背靠洲际交易所(ICE)的 Bakkt 周一宣布,将推出其机构级托管业务。

该公司在一篇博客文章中表示,Bakkt Warehouse 将向那些希望 “利用 Bakkt 的企业级服务保护自己资产” 的客户敞开大门。在此之前,Bakkt Warehouse 一直存储着与其期货产品绑定的比特币。Bakkt 在托管方面的雄心早已有据可考,而现在纽约金融服务部门(NYDFS)的批准将允许该公司正式启动这项业务。

今年 8 月,The Block 曾报道称,Bakkt“很快将向对冲基金、资产管理公司和其它客户敞开大门”。这一次,Galaxy Digital、Tagomi 和 Pantera Capital 将率先成为 Bakkt 新推托管服务的客户。

 
注定是场硬仗


据英国《金融时报》报道,Bakkt Warehouse 正在进入一个竞争相当激烈的市场,竞争对手包括富达数字资产(Fidelity Digital Assets),该公司已于 10 月份全面推出了自己的平台。除此之外还有 Coinbase 托管,其管理资产达 70 多亿美元,部分原因是它收购了 Xapo 的机构业务。Coinbase 托管于 2018 年推出。

实际上,富达此前也在考虑收购 Xapo。这表明,在一个多数人都认为是数字资产市场最饱和的细分领域,竞争正在进一步加剧。与 Coinbase 在多个账户展开激烈角逐的 BitGo 可以说是市场上最老牌的公司。有消息人士称,高盛是其支持者,BitGo 曾一度与高盛共同展开过概念验证工作。

与此同时,那些承诺推出更 “性感” 科技产品的新玩家,正试图从名号更响的竞争对手那里夺取市场份额。例如,加密托管平台 Anchorage 希望利用所谓的 “智能存储(smart storage)” 技术,通过一种新颖的产品来采取 “老套” 冷存储方案进行托管。

竞争的加剧导致了费用的崩溃。根据 Coinbase 网站,该公司对托管加密货币的收费一度超过 100 个基点,而现在仅收取 50 个基点。Bakkt 的一位发言人没有回复询问费用的信息。

费用压缩迫使公司寻找优势。BitGo 正在为其客户探索大宗经纪解决方案,而 Gemini 则希望增强其为机构客户提供的结算能力。

 
Bakkt 托管服务长啥样?
 

每个托管人的加密存储方案都独具特色。至于 Bakkt,它声称将提供一份价值 1.25 亿美元的保单,由一家未披露的实体承保。BitGo 则声称拥有“最全面的托管解决方案”,拥有 1 亿美元的保险套餐。保险这个概念很有门道,并不是所有套餐都是平等创建的——这跟套餐(package)大小无甚关系。

据 Bakkt 官方博客,该托管服务具体有以下“特色”:


企业级基础设施


    本地数据中心和运营场所之间的专用网络连接消除了对多租户系统、代管设施和第三方数据中心的依赖;
    我们使用生物识别控制的银行级金库和企业级 FIPS 140-2 三级硬件安全模块(HSM)来确保客户资金的安全和可用性;
    地理分布的主要和次要设施提供冗余系统,能够支持所有生产工作负载和灾难恢复。




操作控制


    我们通过 24x7 全天候视频监控、武装警卫、安全行动以及事件响应小组来保护运营设施;
    所有签名操作都是地理分布的,并且需要多个位置的多个实体对交易进行完全签名;
    我们执行职责分立、保护身份和独立报告结构,以提供内部威胁和反共谋控制;
    独立审计的业务连续性和灾难恢复程序(Business Continuity and Disaster Recovery)确保客户资金在自然灾害或紧急情况下得以安全保管。




独立监督


    Bakkt Trust Company 是一家受纽约金融服务部门监管的有限目的信托公司,拥有一个独立的董事会,包括审计和审查委员会;
    我们拥有 1.25 亿美元的保单,并由全球领先的保险集团承保;
    我们有定期的第三方审计,包括 SOC 2 Type II 认证、正式的企业风险管理计划和内部管理的变更批准流程。



 
Bakkt 动作频频
 

尽管刚刚推出时反响平平,但近期的 Bakkt 似乎正在逐步显示其真正的实力。

据此前消息,Bakkt 的每月实物结算比特币期货刚刚录得最大单日交易量。上周五成交量达到约 1533 万美元,超过 10 月 25 日创下的 1025 万美元的历史高点。自 9 月 23 日推出以来,Bakkt 每月比特币期货交易总额目前为 1.0674 亿美元(12012 枚比特币)。

Bakkt 最近还宣布,计划在 2020 年上半年与其首家合作伙伴星巴克合作推出一款加密货币消费者应用程序和商户门户。在 10 月的财报电话会议上,洲际交易所首席执行官 Jeffrey Sprecher 宣布,所有类型的金融机构都在与 Bakkt 进行谈判,以探讨采用其产品的可能性。ICE 是 Bakkt 的主要支持者。

另外,Bakkt 在 11 月 1 日推出了流动性激励计划,可能推动了其最近的交易量增长。一位交易所行业资深人士指出:“Bakkt 的交易量激增恰好与交易量支付相吻合。”


原文:The Block & Bakkt 官博,原文作者:Frank Chaparro
来源:Odaily 星球日报
译者:念银思唐

Coinbase 斥资5500万美元收购Xapo托管业务,管理资产超70亿美元

资讯8btc 发表了文章 • 2019-08-16 10:03 • 来自相关话题

8月15日消息,美国加密货币公司Coinbase宣布正式完成对Xapo托管业务的收购,此次收购是Coinbase积极推动其托管业务的一部分,可能导致该公司所托管的比特币达到总流通量的5%。

据一位知情人士透露,Coinbase斥资5500万美元收购了Xapo托管业务,目前其管理的加密货币资产超过70亿美元,这位知情人士还表示,此次收购是在Coinbase出价高于投资巨头富达(Fidelity)之后完成的。

据悉,Xapo于2013年推出,其将保留剩下的交易业务,允许普通消费者买卖比特币。该公司创始人Wences Casares表示,他将继续担任Xapo的CEO一职。

在接受媒体采访时,Casares表示零售交易业务一直是Xapo的核心业务,而托管业务则是其副业。

根据Casares透露,对于Xapo的托管业务,有其他公司报出比coinbase更高的价格,但这些竞购者缺乏安全或监管资格,因此没有被Xapo的客户接受。

而其中最大的一个客户,就是Grayscale投资机构,该机构为富有的客户管理比特币和其他加密货币投资。8月初,Grayscale将价值约27亿美元(超过22.5万BTC)的比特币资产转移给了Coinbase托管,这是历史上最大额的加密货币交易之一。

据知情人士透露,Xapo的大部分大客户已同意将其资产转交给Coinbase保管,从而使该公司控制了超过514000比特币。

而Xapo剩余客户的账户价值超过35亿美元,如果Coinbase还能签下这些客户,那么该公司将负责托管86万比特币。

最近几周,比特币的价格在1万美元到1.2万美元之间波动,在收购Xapo的托管业务之前,Coinbase托管公司管理的资产超过10亿美元,其中包括比特币以外的其他货币。

据悉,有关Coinbase和Xapo结盟的传言,早在5月份时便有流出,但由于这笔交易的手续非常复杂,其在最近才正式完成。

另根据Coinbase首席执行官Brian Armstrong透露,该公司平均每周新增10名托管大客户,新增资金量达2亿美元。在收购Xapo之后,Coinbase表示,目前其托管业务已有150多家大客户。

Armstrong表示:

    “托管是向加密经济制度化迈出的关键一步,其开始时的规模可能不大,可能只有几十亿美元的托管额,但它将迅速增长,成为公司稳定收入的一部分。”


Coinbase保管公司首席执行官Sam Mcingvale补充说:

    “从根本上讲,我们必须帮助我们的投资者获得投资回报,你可以想象把比特币放贷出去,然后赚取利息。”


据悉,Coinbase并不是唯一一家进入托管领域的公司。今年7月份,创业公司Anchorage宣布从金融巨头Visa那获得4000万美元的支持,以吸引更多的机构客户。同时,总部位于帕洛阿尔托的BitGo也在争夺这一新兴市场。


原文:https://fortune.com/2019/08/15/coinbase-xapo-bitcoin-custody/
作者:Jeff John Roberts
编译:洒脱喜 查看全部
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8月15日消息,美国加密货币公司Coinbase宣布正式完成对Xapo托管业务的收购,此次收购是Coinbase积极推动其托管业务的一部分,可能导致该公司所托管的比特币达到总流通量的5%。

据一位知情人士透露,Coinbase斥资5500万美元收购了Xapo托管业务,目前其管理的加密货币资产超过70亿美元,这位知情人士还表示,此次收购是在Coinbase出价高于投资巨头富达(Fidelity)之后完成的。

据悉,Xapo于2013年推出,其将保留剩下的交易业务,允许普通消费者买卖比特币。该公司创始人Wences Casares表示,他将继续担任Xapo的CEO一职。

在接受媒体采访时,Casares表示零售交易业务一直是Xapo的核心业务,而托管业务则是其副业。

根据Casares透露,对于Xapo的托管业务,有其他公司报出比coinbase更高的价格,但这些竞购者缺乏安全或监管资格,因此没有被Xapo的客户接受。

而其中最大的一个客户,就是Grayscale投资机构,该机构为富有的客户管理比特币和其他加密货币投资。8月初,Grayscale将价值约27亿美元(超过22.5万BTC)的比特币资产转移给了Coinbase托管,这是历史上最大额的加密货币交易之一。

据知情人士透露,Xapo的大部分大客户已同意将其资产转交给Coinbase保管,从而使该公司控制了超过514000比特币。

而Xapo剩余客户的账户价值超过35亿美元,如果Coinbase还能签下这些客户,那么该公司将负责托管86万比特币。

最近几周,比特币的价格在1万美元到1.2万美元之间波动,在收购Xapo的托管业务之前,Coinbase托管公司管理的资产超过10亿美元,其中包括比特币以外的其他货币。

据悉,有关Coinbase和Xapo结盟的传言,早在5月份时便有流出,但由于这笔交易的手续非常复杂,其在最近才正式完成。

另根据Coinbase首席执行官Brian Armstrong透露,该公司平均每周新增10名托管大客户,新增资金量达2亿美元。在收购Xapo之后,Coinbase表示,目前其托管业务已有150多家大客户。

Armstrong表示:


    “托管是向加密经济制度化迈出的关键一步,其开始时的规模可能不大,可能只有几十亿美元的托管额,但它将迅速增长,成为公司稳定收入的一部分。”



Coinbase保管公司首席执行官Sam Mcingvale补充说:


    “从根本上讲,我们必须帮助我们的投资者获得投资回报,你可以想象把比特币放贷出去,然后赚取利息。”



据悉,Coinbase并不是唯一一家进入托管领域的公司。今年7月份,创业公司Anchorage宣布从金融巨头Visa那获得4000万美元的支持,以吸引更多的机构客户。同时,总部位于帕洛阿尔托的BitGo也在争夺这一新兴市场。


原文:https://fortune.com/2019/08/15/coinbase-xapo-bitcoin-custody/
作者:Jeff John Roberts
编译:洒脱喜

Matrixport上线,谁与争锋?比特大陆系已织起巨网

公司panews 发表了文章 • 2019-07-10 12:14 • 来自相关话题

巨头自带流量和生态圈入场



彭博社7月8日晚报道,加密货币交易平台Matrixport今日上线Beta版。其背后是比特大陆联合创始人吴忌寒及数十位比特大陆前员工组成的团队。

其CEO,《2018胡润百富榜》中90后首富葛越晟(Yuesheng Ge)称,Matrixport是集交易、借贷、数字资产托管及数字支付等服务于一身的一站式平台,吴忌寒是主要股东之一。与媒体此前的猜想不同,Matrixport总部设在新加坡而非中国。葛越晟说,Matrixport要挑战的,是BitGo Inc.等大型交易及托管平台。

Matrixport Beta官网称,其是瑞士金融监督管理局FINMA监管SRO成员,将上线更多合规区块链金融产品。其官方客服在用户问卷调查表中也设置了还希望Matrixport提供什么产品的填空项。

其中,Matrixport借贷允许客户质押BTC,获得相应的稳定币、法币等流动资金,用于购买矿机等活动。其托管业务Cactus Custody,配置了HSM加密机,并拥有银行级别的冷存储数据中心,以保障客户资产冷,热存储安全。


交易与托管战争加剧


值得关注的是,就在同一日,CoinDesk也报道了另外两家交易所的上线。一家是IDG背景的加密货币交易所KuMEX,旨在使加密货币的交易价格更加公平严谨;另一家是ShapeShift的无托管新平台,要让用户全权掌握私钥,以挑战Coinbase等托管平台。无论是Matrixport,还是另外两家新上线的竞争对手,都在交易与托管方面对老牌交易平台下了战书。

PANews在《谁在为大机构铺路?扫描托管业的生态图景》中提到,成熟合规的加密资产托管,是大机构进入加密货币市场的先决条件。只有打通多方信任,提供安全合法的入场渠道,机构资金才能放心入场。高盛投资的BitGo作为垂直托管的著名服务商,管理着价值50亿美元的资产。ShapeShift要挑战的Coinbase,则有自建的加密资产托管渠道,还可能收购其他重量级托管平台。






相比之下,Matrixport的Cactus Custody一经公开便已经托管了10亿美金级别的资产。据Matrixport网站介绍,Cactus Custody托管服务于矿机企业、矿池、交易所、基金,抵押借贷平台等众多企业客户。看起来,Matrixport的托管资产,部分来源于比特大陆。由于尚未公布具体数据,二者在其他方面的差距还不得而知。

质押资产托管在Matrixport自建的托管平台,需要指出的是,自建托管平台,只能降低盗币、丢币的风险,但并不能减少主观作恶挪用资产的风险。

在另一面,Matrixport主打的借贷领域,加密借贷已经有了不少选手。正如PANews在《牛市必读加密金融图谱 寻找收益神器》所提,目前市场上已经有了不少头部企业,例如美国的Genesis Capital、亚洲的贝宝金融,待收规模都在1亿美金以上。








战略合作均为比特大陆系


自2018年11月起,比特大陆进行了一系列的架构和人员调整。矿场、AI、BCH等业务相继被剥离。2月,比特大陆推出新一代芯片,将经营焦点转回矿机生产和销售上,业绩开始好转。

管理层方面,先是去年11月,葛越晟等四位董事退出。年仅27岁的葛越晟是比特大陆的联合创始人和执行董事,更曾经是持股仅次于詹克团的第二大股东。退出后,葛越晟组建了新公司“Matrix”,担任CEO。3月,比特大陆发表内部信,称公司架构迎来重大调整。王海超担任公司CEO,吴忌寒将继续担任董事。3月26日,比特大陆IPO宣布失效。

也是在3月,已有消息传出,Matrix将上线交易平台,吴忌寒和一些比特大陆的前员工都有参与。6月底,比特大陆完成了大范围的员工期权合约签约,为赴美上市做准备。

由于比特大陆在年初进行了结构调整,两个公司如今虽然关系紧密,却经营不同业务。“我们更倾向于合作关系,而非竞争关系。” 葛越晟说到。

葛越晟称,Matrixport将利用其公司与比特大陆的关系和专业知识,来满足中国加密矿工的需要。比特大陆仍占据Matrixport网页上战略合作伙伴的第一位,其他的战略合作伙伴诸如BTC.com、ANTPOOL、BITDEER也都是比特大陆生态里的企业。


比特大陆生态扩局


金融借贷作为加密世界的血脉,Matrixport的入局,无疑为比特大陆在区块链基础设施领域再布下重要一子,且借贷、托管、OTC可以与其挖矿主业一起构建完备的上下游产业链。

正如官网介绍,用户可以质押BTC到Matrixport(BCH、ETH、LTC等币种陆续上线),获得稳定币、法币流动资金,用于购买矿机、支付电费、扩大生产、保障运营,同时不错失加密资产价格上涨的升值机会。

截至目前,据PANews统计,比特大陆已经在交易所、钱包、AI、支付、公链等领域投了不少项目,从产业链顶端的挖矿到交易所,再到终端的用户支付,从底层技术到应用,比特大陆都做了布局。






加密经济的战场,硝烟四起,巨头自带流量和生态圈支持入场,寻梦去中心化的区块链世界,可能也终将成为与互联网时代一样,成为几大巨头加头部独角兽的中心化生态。


文 | Freesia 编辑 | Tong 来源 | PANews.io 查看全部
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巨头自带流量和生态圈入场




彭博社7月8日晚报道,加密货币交易平台Matrixport今日上线Beta版。其背后是比特大陆联合创始人吴忌寒及数十位比特大陆前员工组成的团队。

其CEO,《2018胡润百富榜》中90后首富葛越晟(Yuesheng Ge)称,Matrixport是集交易、借贷、数字资产托管及数字支付等服务于一身的一站式平台,吴忌寒是主要股东之一。与媒体此前的猜想不同,Matrixport总部设在新加坡而非中国。葛越晟说,Matrixport要挑战的,是BitGo Inc.等大型交易及托管平台。

Matrixport Beta官网称,其是瑞士金融监督管理局FINMA监管SRO成员,将上线更多合规区块链金融产品。其官方客服在用户问卷调查表中也设置了还希望Matrixport提供什么产品的填空项。

其中,Matrixport借贷允许客户质押BTC,获得相应的稳定币、法币等流动资金,用于购买矿机等活动。其托管业务Cactus Custody,配置了HSM加密机,并拥有银行级别的冷存储数据中心,以保障客户资产冷,热存储安全。


交易与托管战争加剧


值得关注的是,就在同一日,CoinDesk也报道了另外两家交易所的上线。一家是IDG背景的加密货币交易所KuMEX,旨在使加密货币的交易价格更加公平严谨;另一家是ShapeShift的无托管新平台,要让用户全权掌握私钥,以挑战Coinbase等托管平台。无论是Matrixport,还是另外两家新上线的竞争对手,都在交易与托管方面对老牌交易平台下了战书。

PANews在《谁在为大机构铺路?扫描托管业的生态图景》中提到,成熟合规的加密资产托管,是大机构进入加密货币市场的先决条件。只有打通多方信任,提供安全合法的入场渠道,机构资金才能放心入场。高盛投资的BitGo作为垂直托管的著名服务商,管理着价值50亿美元的资产。ShapeShift要挑战的Coinbase,则有自建的加密资产托管渠道,还可能收购其他重量级托管平台。

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相比之下,Matrixport的Cactus Custody一经公开便已经托管了10亿美金级别的资产。据Matrixport网站介绍,Cactus Custody托管服务于矿机企业、矿池、交易所、基金,抵押借贷平台等众多企业客户。看起来,Matrixport的托管资产,部分来源于比特大陆。由于尚未公布具体数据,二者在其他方面的差距还不得而知。

质押资产托管在Matrixport自建的托管平台,需要指出的是,自建托管平台,只能降低盗币、丢币的风险,但并不能减少主观作恶挪用资产的风险。

在另一面,Matrixport主打的借贷领域,加密借贷已经有了不少选手。正如PANews在《牛市必读加密金融图谱 寻找收益神器》所提,目前市场上已经有了不少头部企业,例如美国的Genesis Capital、亚洲的贝宝金融,待收规模都在1亿美金以上。


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战略合作均为比特大陆系


自2018年11月起,比特大陆进行了一系列的架构和人员调整。矿场、AI、BCH等业务相继被剥离。2月,比特大陆推出新一代芯片,将经营焦点转回矿机生产和销售上,业绩开始好转。

管理层方面,先是去年11月,葛越晟等四位董事退出。年仅27岁的葛越晟是比特大陆的联合创始人和执行董事,更曾经是持股仅次于詹克团的第二大股东。退出后,葛越晟组建了新公司“Matrix”,担任CEO。3月,比特大陆发表内部信,称公司架构迎来重大调整。王海超担任公司CEO,吴忌寒将继续担任董事。3月26日,比特大陆IPO宣布失效。

也是在3月,已有消息传出,Matrix将上线交易平台,吴忌寒和一些比特大陆的前员工都有参与。6月底,比特大陆完成了大范围的员工期权合约签约,为赴美上市做准备。

由于比特大陆在年初进行了结构调整,两个公司如今虽然关系紧密,却经营不同业务。“我们更倾向于合作关系,而非竞争关系。” 葛越晟说到。

葛越晟称,Matrixport将利用其公司与比特大陆的关系和专业知识,来满足中国加密矿工的需要。比特大陆仍占据Matrixport网页上战略合作伙伴的第一位,其他的战略合作伙伴诸如BTC.com、ANTPOOL、BITDEER也都是比特大陆生态里的企业。


比特大陆生态扩局


金融借贷作为加密世界的血脉,Matrixport的入局,无疑为比特大陆在区块链基础设施领域再布下重要一子,且借贷、托管、OTC可以与其挖矿主业一起构建完备的上下游产业链。

正如官网介绍,用户可以质押BTC到Matrixport(BCH、ETH、LTC等币种陆续上线),获得稳定币、法币流动资金,用于购买矿机、支付电费、扩大生产、保障运营,同时不错失加密资产价格上涨的升值机会。

截至目前,据PANews统计,比特大陆已经在交易所、钱包、AI、支付、公链等领域投了不少项目,从产业链顶端的挖矿到交易所,再到终端的用户支付,从底层技术到应用,比特大陆都做了布局。

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加密经济的战场,硝烟四起,巨头自带流量和生态圈支持入场,寻梦去中心化的区块链世界,可能也终将成为与互联网时代一样,成为几大巨头加头部独角兽的中心化生态。


文 | Freesia 编辑 | Tong 来源 | PANews.io

Matrixport正式运营,吴忌寒这次瞄准了专业比特币交易商

资讯8btc 发表了文章 • 2019-07-09 11:50 • 来自相关话题

据彭博社7月8日消息,比特大陆联合创始人吴忌寒的新公司Matrixport于当天正式开启运营。

据悉,Matrixport公司的首席执行官为葛越晟,其表示吴忌寒最新的尝试,是建立一个集数字资产场外交易、借贷和托管为一体的一站式平台。今年一月份,全球最大的比特币矿机生产商比特大陆遭遇了现金危机,而Matrixport也是在那时从中分拆而出的。

葛越晟表示,吴忌寒是一批全球风险投资公司以及比特大陆的大股东,而Matrixport的总部位于新加坡,目前拥有约100名员工,其中有数十人是来自比特大陆。这位27岁的首席执行官表示,有关该公司的融资细节将于晚些时候公布。

在接受记者采访时,葛越晟表示:

    “我们的起源与比特大陆紧密相连,由于我们经营着不同的业务,因此我们是合作伙伴而非竞争对手。”


而来自比特大陆的一位代表,则没有对该公司或关于吴忌寒与Matrixport的关系发表评论。

据悉,Matrixport的目标是挑战美国的BitGo公司和Genesis Global Trading公司,他们的目标是为专业的加密货币交易商和投资者开发金融服务。而比特币的牛市,也正是这些公司的巨大机会,自今年初以来,比特币价格已上涨了3倍,根据qkl123.com提供的数据显示,目前比特币市场价已突破了12000美元。






葛越晟透露,Matrixport将利用其在比特大陆的关系和专业知识,以满足全球最大的中国矿工的需求。

而Matrixport的正式推出,也标志着企业家吴忌寒最新的一次创业。据彭博社报道,这位亿万富翁已辞去了他在比特大陆联席CEO的职务,但在比特大陆成功上市后,吴仍将从中受益(据悉,今年下半年,比特大陆寻求美国股票出售中筹集约3亿至5亿美元)。

据悉,早在2012年,葛越晟和吴忌寒第一次相识,葛越晟当时作为本科生在一家私募股权基金担任实习生,而吴忌寒当时就是该基金的经理。根据比特大陆9月份的上市申请书显示,葛越晟也是比特大陆的创始成员,并持有该公司4%的股份。在创建Matrixport之前,葛越晟负责监督比特大陆的投资部门,该部门负责为 Circle等在内的圈内公司进行融资。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-08/bitmain-crypto-billionaire-launches-new-startup-as-bitcoin-rises
作者:Zheping Huang
编译:洒脱喜 查看全部
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据彭博社7月8日消息,比特大陆联合创始人吴忌寒的新公司Matrixport于当天正式开启运营。

据悉,Matrixport公司的首席执行官为葛越晟,其表示吴忌寒最新的尝试,是建立一个集数字资产场外交易、借贷和托管为一体的一站式平台。今年一月份,全球最大的比特币矿机生产商比特大陆遭遇了现金危机,而Matrixport也是在那时从中分拆而出的。

葛越晟表示,吴忌寒是一批全球风险投资公司以及比特大陆的大股东,而Matrixport的总部位于新加坡,目前拥有约100名员工,其中有数十人是来自比特大陆。这位27岁的首席执行官表示,有关该公司的融资细节将于晚些时候公布。

在接受记者采访时,葛越晟表示:


    “我们的起源与比特大陆紧密相连,由于我们经营着不同的业务,因此我们是合作伙伴而非竞争对手。”



而来自比特大陆的一位代表,则没有对该公司或关于吴忌寒与Matrixport的关系发表评论。

据悉,Matrixport的目标是挑战美国的BitGo公司和Genesis Global Trading公司,他们的目标是为专业的加密货币交易商和投资者开发金融服务。而比特币的牛市,也正是这些公司的巨大机会,自今年初以来,比特币价格已上涨了3倍,根据qkl123.com提供的数据显示,目前比特币市场价已突破了12000美元。

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葛越晟透露,Matrixport将利用其在比特大陆的关系和专业知识,以满足全球最大的中国矿工的需求。

而Matrixport的正式推出,也标志着企业家吴忌寒最新的一次创业。据彭博社报道,这位亿万富翁已辞去了他在比特大陆联席CEO的职务,但在比特大陆成功上市后,吴仍将从中受益(据悉,今年下半年,比特大陆寻求美国股票出售中筹集约3亿至5亿美元)。

据悉,早在2012年,葛越晟和吴忌寒第一次相识,葛越晟当时作为本科生在一家私募股权基金担任实习生,而吴忌寒当时就是该基金的经理。根据比特大陆9月份的上市申请书显示,葛越晟也是比特大陆的创始成员,并持有该公司4%的股份。在创建Matrixport之前,葛越晟负责监督比特大陆的投资部门,该部门负责为 Circle等在内的圈内公司进行融资。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-08/bitmain-crypto-billionaire-launches-new-startup-as-bitcoin-rises
作者:Zheping Huang
编译:洒脱喜

韩国最大银行KB Kookmin进军数字资产信托业务

资讯8btc 发表了文章 • 2019-06-12 16:44 • 来自相关话题

图片来源:pixabay


据Coindesk 6月11日报道,韩国最大的银行韩国国民银行(KB Kookmin)正准备推出一项数字资产托管服务。

CoinDesk 韩国站的一份报道显示,该机构正与区块链创业公司Atomrigs Consulting展开合作,双方于6月10日签署了一项战略商业协议。

Atomics Labs正在开发一种被称为Lime的产品,它使用MPC技术来确保加密货币等数字资产的安全。

韩国国民银行和 Atomics Lab将开发数字资产托管服务,这项服务将把Atomics Lab的技术和韩国国民银行内部控制基础设施和信息保护技术结合起来。

这两家公司旨在合作开发数字资产保护技术和智能合约应用,并探索数字资产领域的新业务。此外,在区块链网络上的合作,以及在金融领域建立一个相关的生态系统也在他们的计划之内。

报道称,这样一家大型银行进军数字资产信托业务,可能对加密货币行业产生重大影响。一家已经具有高度信誉的金融机构将有助于消除对人们客户资金安全和可疑交易所运营商的担忧。该行的一位代表说道:

    “我们希望,通过在数字资产管理领域发现创新服务,两家公司能够共同成长。我们还将继续与数字生态系统中的各种技术公司合作,扩大我们的产品范围。”


韩国国民银行将其核心技术命名为“ABCDE”[代表人工智能(AI)、区块链(Blockchain)、云(Cloud)、数据(Data)和生态系统(Ecosystem)],CoinDesk 韩国站写道,自去年以来,该行一直在推动公司的数字化转型。


原文:https://www.coindesk.com/koreas-biggest-bank-is-preparing-to-custody-digital-assets
作者:Daniel Palmer
编译:Libert 查看全部
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图片来源:pixabay


据Coindesk 6月11日报道,韩国最大的银行韩国国民银行(KB Kookmin)正准备推出一项数字资产托管服务。

CoinDesk 韩国站的一份报道显示,该机构正与区块链创业公司Atomrigs Consulting展开合作,双方于6月10日签署了一项战略商业协议。

Atomics Labs正在开发一种被称为Lime的产品,它使用MPC技术来确保加密货币等数字资产的安全。

韩国国民银行和 Atomics Lab将开发数字资产托管服务,这项服务将把Atomics Lab的技术和韩国国民银行内部控制基础设施和信息保护技术结合起来。

这两家公司旨在合作开发数字资产保护技术和智能合约应用,并探索数字资产领域的新业务。此外,在区块链网络上的合作,以及在金融领域建立一个相关的生态系统也在他们的计划之内。

报道称,这样一家大型银行进军数字资产信托业务,可能对加密货币行业产生重大影响。一家已经具有高度信誉的金融机构将有助于消除对人们客户资金安全和可疑交易所运营商的担忧。该行的一位代表说道:


    “我们希望,通过在数字资产管理领域发现创新服务,两家公司能够共同成长。我们还将继续与数字生态系统中的各种技术公司合作,扩大我们的产品范围。”



韩国国民银行将其核心技术命名为“ABCDE”[代表人工智能(AI)、区块链(Blockchain)、云(Cloud)、数据(Data)和生态系统(Ecosystem)],CoinDesk 韩国站写道,自去年以来,该行一直在推动公司的数字化转型。


原文:https://www.coindesk.com/koreas-biggest-bank-is-preparing-to-custody-digital-assets
作者:Daniel Palmer
编译:Libert

加密对冲基金究竟靠谱吗?全球第一份行业报告揭开秘密

投研chainnews 发表了文章 • 2019-05-15 15:53 • 来自相关话题

加密对冲基金还是野孩子,要想摸清这个行业的现状,并不容易。好在普华永道与数字资产管理公司 Elwood 打算揭开这个行业发展的秘密。

普华永道和 Elwood 今日发布了全球第一份关于加密资产对冲基金行业发展现状的报告。这份报告收集了全球资产管理(AuM)规模最大的前 100 家加密货币对冲基金在 2019 年第一季度的数据,这些数据直接来自受访的基金经理,不包含加密货币指数基金与风险投资基金的数据。

有些数字挺出人意料:全球 150 家活跃的加密货币对冲基金统共才管理着 10 亿美元规模的资产,这个规模可真不大;2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元,这样的规模,收取的管理费明显无法维持业务运营。

读到这里,是不是挺失望?好在这个报告对整个加密对冲基金行业进行了全面扫描。

链闻选取了报告中的关键信息,以飨读者:


加密对冲基金规模到底有多大?

    150 家活跃的加密货币对冲基金管理着共 10 亿美元规模的资产;
    60% 以上的受访基金资产管理规模不到 1000 万美元,10% 以内的受访基金规模达 5000 万美元以上;
    2019 年第一季度受访基金平均资产管理规模为 2190 万美元;
    2019 年第一季度受访基金资产管理规模中位数为 430 万美元,为 2018 年 1 月这些基金成立时管理规模 120 万美元的 3 倍,表明尽管市场条件艰难,但基金在筹资方面相对成功。


报告特别指出,目前活跃的加密货币对冲基金约 150 家,而非一些公开统计的 350 家。此外,由于受访基金平均资产管理规模被几家大型基金拉高,因此 430 万美元的资产管理规模中位数更具参考价值。





加密货币对冲基金资产管理规模的分布






加密货币对冲基金成立之时资产管理规模中位数


加密对冲基金投资策略有哪些?

    36% 的加密货币对冲基金使用杠杆,74% 的基金采取做空策略;
    44% 的受访基金采取自主策略,37% 采取量化,19% 采取基本面;
    加密货币对冲基金选择注册的司法管辖地与传统对冲基金大致相同:开曼群岛(55%)、美国(17%)、英属维尔京群岛 BVI (13%);
    64% 的受访基金经理常驻美国。


基本面基金指的是只做多头且投资期较长的基金,这些基金通常投资基于未来令牌简单协议 SAFT 或类似协议的早期项目,并购买和持有流动更高的加密货币。通常这类基金的锁定期最长为 12 个月,通知期平均为 90 天。

自主策略基金涵盖多头与空头、相对价值、事件驱动、技术分析等特定的加密货币策略,如参与挖矿与质押、验证节点的「广义挖矿」。这类基金通常采用混合的策略,也会投资早期项目,锁定期通常为 12 个月,通知期则平均为 30 天。

量化基金以定向或市场中立的方式采取量化方法,如做市、套利、低延迟交易。流动性是量化策略的关键,因此量化基金仅对流动性最高的几类加密货币进行交易,因此锁定期通常最短为 6 个月,通知期平均 30 天。
基金经理靠谱吗?

    52% 的加密货币对冲基金使用独立托管人,但只有 25%的受访基金拥有独立董事;
    受访基金团队的平均规模为 7 至 8 人;
    加密货币基金投资专业人士普遍拥有 3 至 4 年的投资管理经验。


业绩究竟怎么样?能养活自己吗?

    2018 年加密货币对冲基金收益中位数为 -46%,同时期的比特币基准为 -72%;
    2018 年受访的基本面策略基金收益中位数为 -53%,自主策略基金为 -63%,量化基金为 + 8%;
    受访基金平均收取 1.72% 的管理费与 23.5% 的绩效费。


2018 上半年成立的受访基金资产管理规模的中位数达到 225 万美元,而 2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元。假设一个基金管理着 400 万美元并收取 2%的管理费,则年收入为 8 万美元,则明显无法维持业务运营。

因此,一些量化基金采取更多方法并开始做市,早期入场的基金则为新项目提供咨询服务,还有些基金出售普通合伙人(GP)的股权来筹集额外的资金,一些基金仍专注于其核心战略,并希望通过绩效费用来抵消开支,但这个方法在市场下跌 75% 的情形下比较冒险,可能不是最可行的长期战略。





2018 年加密货币对冲基金收取的管理费与绩效费,从上到下依次为基本面、自主策略、量化基金


2018 年基本面基金相较自主策略基金表现优异,原因是前者将较大比例的资产投入到 ICO 和早期项目,并在 2018 年上半年出货,获得超额回报,而自主策略基金经理通常较少接触 ICO,因此错过了这些回报。此外,基本面基金与自主策略基金的 Beta 相对收益中位数分别为 0.75 和 0.74,而量化基金则为-2.33。





2018 年加密货币对冲基金及比特币收益与 Beta 相对收益


加密货币对冲基金策略洞察

报告指出,随着加密货币市场日渐成熟,越来越多的受访基金采取量化策略,这也得益于贷款市场的发展,从而允许这些基金采取做空、市场中立等各类策略。86%的量化基金都有能力做空,而 80%的自主策略基金选择做空。





加密货币对冲基金采取杠杆与做空的比例


实际上许多自主策略基金基金并没有建立基础设施和场外交易(OTC)关系,因而无法借入加密货币并做空,因此 80% 这个数字偏高,但由于做空是风险管理的关键工具,因此自主策略基金会尽可能在其私募备忘录(PPM)加上做空,以满足基金的利益。

而杠杆的情形则完全相反,只有 36%的受访基金使用或被允许使用杠杆,因此可以看出加密基金经理似乎愿意在这方面加以限制。目前尚不清楚基金经理是因为投资者的担忧而不选择对高波动性资产类别使用杠杆,还是因为认为加密货币衍生品市场仍处于初期阶段,期货和期权的合成杠杆尚未成熟而弃用杠杆。

在受访的基金经理中,两个情形各占一半。这与一些大型加密货币期货交易所不对美国公民开放有关,因为这是大多数加密货币对冲基金赖以生存的基础。因此,为了在这些交易所进行交易并使用杠杆,位于美国的基金不得不在美国之外注册实体,产生了额外的成本。


如何利用托管减少安全风险?

报告显示,使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的受访基金平分秋色,一些基金经理表示他们正在进行私钥管理和职责分离,以期降低数字资产安全保障的固有风险。





使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的加密货币对冲基金比例


然而目前还没有大型的传统托管公司为加密货币行业提供服务,但近期一些传统的金融服务提供商宣布计划扩展到数字资产托管领域,当他们的产品变得更普及并且开放给所有人使用时,可能会改变游戏规则。

在传统的基金管理领域,独立的第三方托管方有许可托管人、主要经纪人等保管基金资产,但在加密货币领域存在公钥和私钥,就需要加密货币基金经理经常使用多签名钱包、冷热钱包等方式来保存该基金加密资产的私钥,因此需要具备一定的技术和网络专业知识,来设计和监控自我托管。此外,持有私钥除了存在黑客入侵风险,还可能会引起一些司法管辖区的监管问题,因为一些地区的法规禁止基金经理直接持有客户资产。

虽然目前还没有解决托管问题的完美方法,但好消息是全球有许多参与者正在努力解决这个问题,期望在中短期内看到新的解决方案。 查看全部
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加密对冲基金还是野孩子,要想摸清这个行业的现状,并不容易。好在普华永道与数字资产管理公司 Elwood 打算揭开这个行业发展的秘密。

普华永道和 Elwood 今日发布了全球第一份关于加密资产对冲基金行业发展现状的报告。这份报告收集了全球资产管理(AuM)规模最大的前 100 家加密货币对冲基金在 2019 年第一季度的数据,这些数据直接来自受访的基金经理,不包含加密货币指数基金与风险投资基金的数据。

有些数字挺出人意料:全球 150 家活跃的加密货币对冲基金统共才管理着 10 亿美元规模的资产,这个规模可真不大;2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元,这样的规模,收取的管理费明显无法维持业务运营。

读到这里,是不是挺失望?好在这个报告对整个加密对冲基金行业进行了全面扫描。

链闻选取了报告中的关键信息,以飨读者:


加密对冲基金规模到底有多大?


    150 家活跃的加密货币对冲基金管理着共 10 亿美元规模的资产;
    60% 以上的受访基金资产管理规模不到 1000 万美元,10% 以内的受访基金规模达 5000 万美元以上;
    2019 年第一季度受访基金平均资产管理规模为 2190 万美元;
    2019 年第一季度受访基金资产管理规模中位数为 430 万美元,为 2018 年 1 月这些基金成立时管理规模 120 万美元的 3 倍,表明尽管市场条件艰难,但基金在筹资方面相对成功。



报告特别指出,目前活跃的加密货币对冲基金约 150 家,而非一些公开统计的 350 家。此外,由于受访基金平均资产管理规模被几家大型基金拉高,因此 430 万美元的资产管理规模中位数更具参考价值。

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加密货币对冲基金资产管理规模的分布


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加密货币对冲基金成立之时资产管理规模中位数


加密对冲基金投资策略有哪些?


    36% 的加密货币对冲基金使用杠杆,74% 的基金采取做空策略;
    44% 的受访基金采取自主策略,37% 采取量化,19% 采取基本面;
    加密货币对冲基金选择注册的司法管辖地与传统对冲基金大致相同:开曼群岛(55%)、美国(17%)、英属维尔京群岛 BVI (13%);
    64% 的受访基金经理常驻美国。



基本面基金指的是只做多头且投资期较长的基金,这些基金通常投资基于未来令牌简单协议 SAFT 或类似协议的早期项目,并购买和持有流动更高的加密货币。通常这类基金的锁定期最长为 12 个月,通知期平均为 90 天。

自主策略基金涵盖多头与空头、相对价值、事件驱动、技术分析等特定的加密货币策略,如参与挖矿与质押、验证节点的「广义挖矿」。这类基金通常采用混合的策略,也会投资早期项目,锁定期通常为 12 个月,通知期则平均为 30 天。

量化基金以定向或市场中立的方式采取量化方法,如做市、套利、低延迟交易。流动性是量化策略的关键,因此量化基金仅对流动性最高的几类加密货币进行交易,因此锁定期通常最短为 6 个月,通知期平均 30 天。
基金经理靠谱吗?


    52% 的加密货币对冲基金使用独立托管人,但只有 25%的受访基金拥有独立董事;
    受访基金团队的平均规模为 7 至 8 人;
    加密货币基金投资专业人士普遍拥有 3 至 4 年的投资管理经验。



业绩究竟怎么样?能养活自己吗?


    2018 年加密货币对冲基金收益中位数为 -46%,同时期的比特币基准为 -72%;
    2018 年受访的基本面策略基金收益中位数为 -53%,自主策略基金为 -63%,量化基金为 + 8%;
    受访基金平均收取 1.72% 的管理费与 23.5% 的绩效费。



2018 上半年成立的受访基金资产管理规模的中位数达到 225 万美元,而 2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元。假设一个基金管理着 400 万美元并收取 2%的管理费,则年收入为 8 万美元,则明显无法维持业务运营。

因此,一些量化基金采取更多方法并开始做市,早期入场的基金则为新项目提供咨询服务,还有些基金出售普通合伙人(GP)的股权来筹集额外的资金,一些基金仍专注于其核心战略,并希望通过绩效费用来抵消开支,但这个方法在市场下跌 75% 的情形下比较冒险,可能不是最可行的长期战略。

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2018 年加密货币对冲基金收取的管理费与绩效费,从上到下依次为基本面、自主策略、量化基金


2018 年基本面基金相较自主策略基金表现优异,原因是前者将较大比例的资产投入到 ICO 和早期项目,并在 2018 年上半年出货,获得超额回报,而自主策略基金经理通常较少接触 ICO,因此错过了这些回报。此外,基本面基金与自主策略基金的 Beta 相对收益中位数分别为 0.75 和 0.74,而量化基金则为-2.33。

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2018 年加密货币对冲基金及比特币收益与 Beta 相对收益


加密货币对冲基金策略洞察

报告指出,随着加密货币市场日渐成熟,越来越多的受访基金采取量化策略,这也得益于贷款市场的发展,从而允许这些基金采取做空、市场中立等各类策略。86%的量化基金都有能力做空,而 80%的自主策略基金选择做空。

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加密货币对冲基金采取杠杆与做空的比例


实际上许多自主策略基金基金并没有建立基础设施和场外交易(OTC)关系,因而无法借入加密货币并做空,因此 80% 这个数字偏高,但由于做空是风险管理的关键工具,因此自主策略基金会尽可能在其私募备忘录(PPM)加上做空,以满足基金的利益。

而杠杆的情形则完全相反,只有 36%的受访基金使用或被允许使用杠杆,因此可以看出加密基金经理似乎愿意在这方面加以限制。目前尚不清楚基金经理是因为投资者的担忧而不选择对高波动性资产类别使用杠杆,还是因为认为加密货币衍生品市场仍处于初期阶段,期货和期权的合成杠杆尚未成熟而弃用杠杆。

在受访的基金经理中,两个情形各占一半。这与一些大型加密货币期货交易所不对美国公民开放有关,因为这是大多数加密货币对冲基金赖以生存的基础。因此,为了在这些交易所进行交易并使用杠杆,位于美国的基金不得不在美国之外注册实体,产生了额外的成本。


如何利用托管减少安全风险?

报告显示,使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的受访基金平分秋色,一些基金经理表示他们正在进行私钥管理和职责分离,以期降低数字资产安全保障的固有风险。

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使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的加密货币对冲基金比例


然而目前还没有大型的传统托管公司为加密货币行业提供服务,但近期一些传统的金融服务提供商宣布计划扩展到数字资产托管领域,当他们的产品变得更普及并且开放给所有人使用时,可能会改变游戏规则。

在传统的基金管理领域,独立的第三方托管方有许可托管人、主要经纪人等保管基金资产,但在加密货币领域存在公钥和私钥,就需要加密货币基金经理经常使用多签名钱包、冷热钱包等方式来保存该基金加密资产的私钥,因此需要具备一定的技术和网络专业知识,来设计和监控自我托管。此外,持有私钥除了存在黑客入侵风险,还可能会引起一些司法管辖区的监管问题,因为一些地区的法规禁止基金经理直接持有客户资产。

虽然目前还没有解决托管问题的完美方法,但好消息是全球有许多参与者正在努力解决这个问题,期望在中短期内看到新的解决方案。

芬兰总统批准《加密货币服务提供商法》,所有加密服务提供商必须注册才能运营

地区8btc 发表了文章 • 2019-04-28 15:32 • 来自相关话题

图片来源:Unsplash


据外媒消息,芬兰总统本周五已经批准了一项法律,用于监管加密货币服务提供商,包括交易所、托管钱包提供商和加密货币发行方。这项法律将于下周生效。加密货币服务提供商将需要在该国金融监管机构注册,并满足法定要求。

 
芬兰批准加密货币法
 

芬兰财政部周五宣布,该国总统已经批准了虚拟货币提供商法案。负责监管芬兰金融市场的芬兰金融监管局(Fin-FSA)周五宣布:

    《虚拟货币提供商法》将于5月1日生效。根据该法案,金融监管局(Fin-FSA)将作为虚拟货币提供商的注册机构和监管机构。


 
注册要求
 

金融服务管理局(Fin-FSA)解释说,“虚拟货币交易所服务”、“托管钱包供应商”和“虚拟货币发行者”都需要注册。“这些供应商必须符合法定要求。例如,他们必须是可靠的,并能够持有和保护客户的资金。它们还必须将客户资金从自有资金中分离出来,并遵守“反洗钱(AML)”和CFT监管规定。

这个芬兰金融监管机构解释说:

    “展望未来,只有符合法定要求的虚拟货币提供商才能在芬兰开展业务。不符合法定要求的虚拟货币提供者将被禁止继续其业务活动,并处以有条件罚款。”


该法律有一项过渡性条款,允许现有的加密货币服务提供商在11月1日前继续在该国运营,无需注册。芬兰金融服务管理局将于5月15日在芬兰银行举行简报会,向现有的加密货币服务提供商和计划开始提供相关服务的公司解释这项新规定。

 
遵守欧盟的法律
 

芬兰金融服务管理局指出,这些新规定是基于2018年5月欧盟反洗钱指令(第五个反洗钱指令)修正案,并补充道:

    “所有欧盟成员国必须在2020年1月10日前将与虚拟货币相关的服务纳入“反洗钱”/CFT立法的范围。”


此外,在芬兰金融服务管理局注册后,并不意味着该服务提供商可以在另一个欧盟国家运营,因为每个成员国都有自己必须遵守的法律。

在芬兰总统批准这项法律之前,总部位于赫尔辛基的加密货币交易市场Localbitcoins宣布,它一直在努力改进措施,以符合新规定,并启动了“一个新的账户注册流程,用户可以在注册过程中验证基本信息。”


原文:https://news.bitcoin.com/finland-regulating-cryptocurrency/
作者:Kevin Helms
编译:夕雨 查看全部
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图片来源:Unsplash


据外媒消息,芬兰总统本周五已经批准了一项法律,用于监管加密货币服务提供商,包括交易所、托管钱包提供商和加密货币发行方。这项法律将于下周生效。加密货币服务提供商将需要在该国金融监管机构注册,并满足法定要求。

 
芬兰批准加密货币法
 

芬兰财政部周五宣布,该国总统已经批准了虚拟货币提供商法案。负责监管芬兰金融市场的芬兰金融监管局(Fin-FSA)周五宣布:


    《虚拟货币提供商法》将于5月1日生效。根据该法案,金融监管局(Fin-FSA)将作为虚拟货币提供商的注册机构和监管机构。



 
注册要求
 

金融服务管理局(Fin-FSA)解释说,“虚拟货币交易所服务”、“托管钱包供应商”和“虚拟货币发行者”都需要注册。“这些供应商必须符合法定要求。例如,他们必须是可靠的,并能够持有和保护客户的资金。它们还必须将客户资金从自有资金中分离出来,并遵守“反洗钱(AML)”和CFT监管规定。

这个芬兰金融监管机构解释说:


    “展望未来,只有符合法定要求的虚拟货币提供商才能在芬兰开展业务。不符合法定要求的虚拟货币提供者将被禁止继续其业务活动,并处以有条件罚款。”



该法律有一项过渡性条款,允许现有的加密货币服务提供商在11月1日前继续在该国运营,无需注册。芬兰金融服务管理局将于5月15日在芬兰银行举行简报会,向现有的加密货币服务提供商和计划开始提供相关服务的公司解释这项新规定。

 
遵守欧盟的法律
 

芬兰金融服务管理局指出,这些新规定是基于2018年5月欧盟反洗钱指令(第五个反洗钱指令)修正案,并补充道:


    “所有欧盟成员国必须在2020年1月10日前将与虚拟货币相关的服务纳入“反洗钱”/CFT立法的范围。”



此外,在芬兰金融服务管理局注册后,并不意味着该服务提供商可以在另一个欧盟国家运营,因为每个成员国都有自己必须遵守的法律。

在芬兰总统批准这项法律之前,总部位于赫尔辛基的加密货币交易市场Localbitcoins宣布,它一直在努力改进措施,以符合新规定,并启动了“一个新的账户注册流程,用户可以在注册过程中验证基本信息。”


原文:https://news.bitcoin.com/finland-regulating-cryptocurrency/
作者:Kevin Helms
编译:夕雨

Coinbase Custody完成第一次冷存储OTC交易

资讯chainb 发表了文章 • 2019-03-14 13:17 • 来自相关话题

根据3月13日发布的一篇博客文章,Coinbase Custody是美国加密交易所Coinbase的托管工具,已经完成了第一次冷钱包场外交易。

该帖子显示,Coinbase Custody现在直接与Coinbase的OTC服务台集成,使客户能够在转移资金之前使用OTC服务台定价和确认交易。

该产品据称可以为用户的离线资金提供简单直接的流动性,这意味着现在,Custody用户获取资金所需的时间减少了。

今年2月,Coinbase联合创始人兼首席执行官Brian Armstrong概述了他认为对加密托管解决方案的四种常见误解。Armstrong的论点解决了一个错觉,那就是人们认为必须采用热存储来实现执行交易所需的灵活性和速度。

Armstrong指出,参与权益证明(PoS)网络并通过抵押代币获得回报并不一定意味着后者需要存放在热钱包里。他还解开了单密钥持有者与冷存储还是热存储之间的关系,并提到了硬件安全模块,认为它们接近冷存储的安全性。

Coinbase于去年11月推出OTC交易。当时,Coinbase销售主管Christine Sandler指出,机构参与者对OTC加密交易的需求增加。Sandler表示,交易所和场外交易业务的可用性可以为他们的客户带来“巨大的好处”。

Sandler随后透露,OTC服务可能会在稍后与Coinbase Custody合并。

昨天,Cointelegraph报道称,Coinbase推出了一项服务,将用户在其主平台上的帐户与其Coinbase Wallet应用程序相关联,从而更快地完成从主帐户到钱包的转账。将来,该公司计划允许客户通过钱包将加密货币发送回其主帐户。 


原文:https://cointelegraph.com/news/coinbase-custody-conducts-first-otc-trade-from-cold-storage
来源:cointelegraph
作者:Ana Alexandre 
编译:Maya 查看全部
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根据3月13日发布的一篇博客文章,Coinbase Custody是美国加密交易所Coinbase的托管工具,已经完成了第一次冷钱包场外交易。

该帖子显示,Coinbase Custody现在直接与Coinbase的OTC服务台集成,使客户能够在转移资金之前使用OTC服务台定价和确认交易。

该产品据称可以为用户的离线资金提供简单直接的流动性,这意味着现在,Custody用户获取资金所需的时间减少了。

今年2月,Coinbase联合创始人兼首席执行官Brian Armstrong概述了他认为对加密托管解决方案的四种常见误解。Armstrong的论点解决了一个错觉,那就是人们认为必须采用热存储来实现执行交易所需的灵活性和速度。

Armstrong指出,参与权益证明(PoS)网络并通过抵押代币获得回报并不一定意味着后者需要存放在热钱包里。他还解开了单密钥持有者与冷存储还是热存储之间的关系,并提到了硬件安全模块,认为它们接近冷存储的安全性。

Coinbase于去年11月推出OTC交易。当时,Coinbase销售主管Christine Sandler指出,机构参与者对OTC加密交易的需求增加。Sandler表示,交易所和场外交易业务的可用性可以为他们的客户带来“巨大的好处”。

Sandler随后透露,OTC服务可能会在稍后与Coinbase Custody合并。

昨天,Cointelegraph报道称,Coinbase推出了一项服务,将用户在其主平台上的帐户与其Coinbase Wallet应用程序相关联,从而更快地完成从主帐户到钱包的转账。将来,该公司计划允许客户通过钱包将加密货币发送回其主帐户。 


原文:https://cointelegraph.com/news/coinbase-custody-conducts-first-otc-trade-from-cold-storage
来源:cointelegraph
作者:Ana Alexandre 
编译:Maya

富达:将逐渐向精选的合格客户推出比特币托管服务

资讯8btc 发表了文章 • 2019-03-08 12:29 • 来自相关话题

(来源:Unsplash)


据Ambcrypto 3月8日报道,作为最大资产管理公司富达国际旗下的分支公司——富达数字资产(Fidelity Digital Assets)今早在推特上宣布,将逐渐向“精选合格客户群”推出其比特币托管方案。

今年1月,该公司首次提出将为机构投资者提供托管服务的想法。今天,它进一步表示服务对象已然选定。

公告称:

    我们精选了一些符合条件的客户,并将逐步推出服务。我们的解决方案主要面向对冲基金、家族办公室、养老金、捐赠基金和其他机构投资者的托管需求。


富达数字资产公司曾在首个公告中表示,它已经建立了最适用机构的技术和运营标准,能满足投资大户的期望。此外,它还表示,首批客户在“最终测试和流程改进阶段”起到“重要作用”,因为这将有助于富达为“更广泛的合格机构”提供服务。

其博客写道:

    我们的使命远比产品更为宏大。机构对数字资产的兴趣日益增加,它们需要先进的功能来辅助它们实现目标。


几位社区成员认为,这是重大利好消息。金融巨头提供托管解决方案和交易平台,是对机构投资者敞开加密货币市场(特别是比特币市场)的先行举措。更有甚者还认为,富达进军数字资产领域可能有益于比特币等加密货币的监管立场。


原文:https://ambcrypto.com/fidelity-announces-bitcoin-btc-custody-service-live-with-a-select-group-of-eligible-clients/
作者:Priya
编译:ElaineW 查看全部
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(来源:Unsplash)


据Ambcrypto 3月8日报道,作为最大资产管理公司富达国际旗下的分支公司——富达数字资产(Fidelity Digital Assets)今早在推特上宣布,将逐渐向“精选合格客户群”推出其比特币托管方案。

今年1月,该公司首次提出将为机构投资者提供托管服务的想法。今天,它进一步表示服务对象已然选定。

公告称:


    我们精选了一些符合条件的客户,并将逐步推出服务。我们的解决方案主要面向对冲基金、家族办公室、养老金、捐赠基金和其他机构投资者的托管需求。



富达数字资产公司曾在首个公告中表示,它已经建立了最适用机构的技术和运营标准,能满足投资大户的期望。此外,它还表示,首批客户在“最终测试和流程改进阶段”起到“重要作用”,因为这将有助于富达为“更广泛的合格机构”提供服务。

其博客写道:


    我们的使命远比产品更为宏大。机构对数字资产的兴趣日益增加,它们需要先进的功能来辅助它们实现目标。



几位社区成员认为,这是重大利好消息。金融巨头提供托管解决方案和交易平台,是对机构投资者敞开加密货币市场(特别是比特币市场)的先行举措。更有甚者还认为,富达进军数字资产领域可能有益于比特币等加密货币的监管立场。


原文:https://ambcrypto.com/fidelity-announces-bitcoin-btc-custody-service-live-with-a-select-group-of-eligible-clients/
作者:Priya
编译:ElaineW

美国富达(Fidelity) : 暂只支持比特币服务,以太坊因硬分叉需再观察

资讯8btc 发表了文章 • 2019-03-08 12:19 • 来自相关话题

(图片:FDAS总裁Tom Jessop,原图来自Nikhilesh De)


北京时间3月8日消息,管理全球数万亿美元资产的基金公司富达(Fidelity),其旗下的数字资产交易和托管部门富达数字资产(FDAS),将在本季度上线,截至目前,该平台还只支持比特币。

根据FDAS总裁Tom Jessop的说法,由于硬分叉的原因,该投资机构会延迟支持以太坊。

据悉,富达已开发了一个内部框架,用于评估未来可能增加的任何加密货币。

虽然Jessop此前曾表示,FDAS可能会寻求增加以太币和其他加密货币,但其周四对CoinDesk表示,这一进程可能不得不暂缓。

    “我们目前支持比特币,我们也有设计支持其他货币的标准,包括一个内部选择框架,我们会非常关注客户需求以及其他一些事情”他说。


据悉,这个框架会查看某个币种的去中心化程度、客户的需求是什么样子的,以及协议是否存在任何“特性”,这也使FDAS列出新币种变得异常困难。

Jessop表示,至少到目前为止,客户需求与市值紧密相关,但平台也会考虑其他的因素。

例如,Jessop提到了以太坊,这个市值当前排名第二的加密货币,却因其他原因暂时没有被列到FDAS平台,他解释说:

    “我们很想支持以太币,但你明白以太坊接下来会有硬分叉和一些升级,所以我们想在上线它之前,先看看这些东西是如何工作的。”


最近,以太坊的君士坦丁堡硬分叉实现了对以太坊的一些升级,包括降低区块奖励,以及其他一些技术变化,而另一个名为伊斯坦布尔的硬分叉,预计将在今年10月份发生。

Jessop说,部分挑战在于确保FDAS平台能够保护投资者,他还列举了另一种加密货币ETC, 作为例子,由于该协议今年早些时候遭受了51%攻击,该投资机构会对其进行更深入的风险评估。

Jessop没有提供任何形式关于平台添加新资产的时间表。

 
FDAS在2019年的目标:覆盖富达在美国90%的市场
 

展望未来,Jessop表示,FDAS计划在2019年的剩余时间扩大其业务规模,并希望在年底前覆盖其在美国90%的市场。

这种扩展将包括获得监管机构的批准,如货币服务业务许可证,以及继续解决目前平台中可能存在的任何漏洞。

    “尽管当前是加密货币冬天,但市场仍然相当强劲,因此我们对此感到兴奋,”他说,“今年余下时间的[目标]是扩大业务规模,增加新客户[和]扩大提供交易执行服务的范围…”


尽管Jessop拒绝透露FDAS目前在哪些州拥有执照以及拥有多少执照,但他表示,这是“一个合理的数字”。

    他说:“我们仍在收集在多个司法管辖区开展业务的许可证,但我们对迄今取得的进展,深感鼓舞。”


 
很多机构客户表示出了浓厚兴趣
 

Jessop告诉记者,自10月份富达公司宣布FDAS以来,其已看到了巨大的市场需求,很多公司表示出了兴趣:从专业的加密货币基金到对冲基金、家族理财办公室、中介机构,甚至那些希望推出自己的基于加密货币的私人基金产品的个人,都表示出了兴趣。

Jessop 说,也有交易所表示对FDAS感兴趣,他们希望通过富达为客户提供托管服务。

    “我知道,就[管理资产]而言……这可以是任意的数字,从低的几百万到几千万,如果不是几个亿的话,”他在谈到这个渠道的潜在业务时表示。


据悉,该公司还调查了各种类型的基金,发现不同类型的基金对加密货币投资的兴趣保持“一致”。Jessop 解释说:

    “我们仍然看到了机构的一致兴趣,我认为主要是因为机构一直在做他们的功课,然后返回答案,而且非常坦率地说,在他们真正了解自己的个人[投资]理论之前,不会以任何价格进行投资。”


Fidelity的调查中还包括了一些养老基金,Jessop表示,他没有看到类似的养老基金实际将资金投入到加密货币资产(除了弗吉尼亚州退休基金先前宣布的对Morgan Creek 的投资)。


原文:https://www.coindesk.com/tom-jessop-fidelity-talk
作者:Nikhilesh De
编译:隔夜的粥 查看全部
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(图片:FDAS总裁Tom Jessop,原图来自Nikhilesh De)


北京时间3月8日消息,管理全球数万亿美元资产的基金公司富达(Fidelity),其旗下的数字资产交易和托管部门富达数字资产(FDAS),将在本季度上线,截至目前,该平台还只支持比特币。

根据FDAS总裁Tom Jessop的说法,由于硬分叉的原因,该投资机构会延迟支持以太坊。

据悉,富达已开发了一个内部框架,用于评估未来可能增加的任何加密货币。

虽然Jessop此前曾表示,FDAS可能会寻求增加以太币和其他加密货币,但其周四对CoinDesk表示,这一进程可能不得不暂缓。


    “我们目前支持比特币,我们也有设计支持其他货币的标准,包括一个内部选择框架,我们会非常关注客户需求以及其他一些事情”他说。



据悉,这个框架会查看某个币种的去中心化程度、客户的需求是什么样子的,以及协议是否存在任何“特性”,这也使FDAS列出新币种变得异常困难。

Jessop表示,至少到目前为止,客户需求与市值紧密相关,但平台也会考虑其他的因素。

例如,Jessop提到了以太坊,这个市值当前排名第二的加密货币,却因其他原因暂时没有被列到FDAS平台,他解释说:


    “我们很想支持以太币,但你明白以太坊接下来会有硬分叉和一些升级,所以我们想在上线它之前,先看看这些东西是如何工作的。”



最近,以太坊的君士坦丁堡硬分叉实现了对以太坊的一些升级,包括降低区块奖励,以及其他一些技术变化,而另一个名为伊斯坦布尔的硬分叉,预计将在今年10月份发生。

Jessop说,部分挑战在于确保FDAS平台能够保护投资者,他还列举了另一种加密货币ETC, 作为例子,由于该协议今年早些时候遭受了51%攻击,该投资机构会对其进行更深入的风险评估。

Jessop没有提供任何形式关于平台添加新资产的时间表。

 
FDAS在2019年的目标:覆盖富达在美国90%的市场
 

展望未来,Jessop表示,FDAS计划在2019年的剩余时间扩大其业务规模,并希望在年底前覆盖其在美国90%的市场。

这种扩展将包括获得监管机构的批准,如货币服务业务许可证,以及继续解决目前平台中可能存在的任何漏洞。


    “尽管当前是加密货币冬天,但市场仍然相当强劲,因此我们对此感到兴奋,”他说,“今年余下时间的[目标]是扩大业务规模,增加新客户[和]扩大提供交易执行服务的范围…”



尽管Jessop拒绝透露FDAS目前在哪些州拥有执照以及拥有多少执照,但他表示,这是“一个合理的数字”。


    他说:“我们仍在收集在多个司法管辖区开展业务的许可证,但我们对迄今取得的进展,深感鼓舞。”



 
很多机构客户表示出了浓厚兴趣
 

Jessop告诉记者,自10月份富达公司宣布FDAS以来,其已看到了巨大的市场需求,很多公司表示出了兴趣:从专业的加密货币基金到对冲基金、家族理财办公室、中介机构,甚至那些希望推出自己的基于加密货币的私人基金产品的个人,都表示出了兴趣。

Jessop 说,也有交易所表示对FDAS感兴趣,他们希望通过富达为客户提供托管服务。


    “我知道,就[管理资产]而言……这可以是任意的数字,从低的几百万到几千万,如果不是几个亿的话,”他在谈到这个渠道的潜在业务时表示。



据悉,该公司还调查了各种类型的基金,发现不同类型的基金对加密货币投资的兴趣保持“一致”。Jessop 解释说:


    “我们仍然看到了机构的一致兴趣,我认为主要是因为机构一直在做他们的功课,然后返回答案,而且非常坦率地说,在他们真正了解自己的个人[投资]理论之前,不会以任何价格进行投资。”



Fidelity的调查中还包括了一些养老基金,Jessop表示,他没有看到类似的养老基金实际将资金投入到加密货币资产(除了弗吉尼亚州退休基金先前宣布的对Morgan Creek 的投资)。


原文:https://www.coindesk.com/tom-jessop-fidelity-talk
作者:Nikhilesh De
编译:隔夜的粥

Matrixport上线,谁与争锋?比特大陆系已织起巨网

公司panews 发表了文章 • 2019-07-10 12:14 • 来自相关话题

巨头自带流量和生态圈入场



彭博社7月8日晚报道,加密货币交易平台Matrixport今日上线Beta版。其背后是比特大陆联合创始人吴忌寒及数十位比特大陆前员工组成的团队。

其CEO,《2018胡润百富榜》中90后首富葛越晟(Yuesheng Ge)称,Matrixport是集交易、借贷、数字资产托管及数字支付等服务于一身的一站式平台,吴忌寒是主要股东之一。与媒体此前的猜想不同,Matrixport总部设在新加坡而非中国。葛越晟说,Matrixport要挑战的,是BitGo Inc.等大型交易及托管平台。

Matrixport Beta官网称,其是瑞士金融监督管理局FINMA监管SRO成员,将上线更多合规区块链金融产品。其官方客服在用户问卷调查表中也设置了还希望Matrixport提供什么产品的填空项。

其中,Matrixport借贷允许客户质押BTC,获得相应的稳定币、法币等流动资金,用于购买矿机等活动。其托管业务Cactus Custody,配置了HSM加密机,并拥有银行级别的冷存储数据中心,以保障客户资产冷,热存储安全。


交易与托管战争加剧


值得关注的是,就在同一日,CoinDesk也报道了另外两家交易所的上线。一家是IDG背景的加密货币交易所KuMEX,旨在使加密货币的交易价格更加公平严谨;另一家是ShapeShift的无托管新平台,要让用户全权掌握私钥,以挑战Coinbase等托管平台。无论是Matrixport,还是另外两家新上线的竞争对手,都在交易与托管方面对老牌交易平台下了战书。

PANews在《谁在为大机构铺路?扫描托管业的生态图景》中提到,成熟合规的加密资产托管,是大机构进入加密货币市场的先决条件。只有打通多方信任,提供安全合法的入场渠道,机构资金才能放心入场。高盛投资的BitGo作为垂直托管的著名服务商,管理着价值50亿美元的资产。ShapeShift要挑战的Coinbase,则有自建的加密资产托管渠道,还可能收购其他重量级托管平台。






相比之下,Matrixport的Cactus Custody一经公开便已经托管了10亿美金级别的资产。据Matrixport网站介绍,Cactus Custody托管服务于矿机企业、矿池、交易所、基金,抵押借贷平台等众多企业客户。看起来,Matrixport的托管资产,部分来源于比特大陆。由于尚未公布具体数据,二者在其他方面的差距还不得而知。

质押资产托管在Matrixport自建的托管平台,需要指出的是,自建托管平台,只能降低盗币、丢币的风险,但并不能减少主观作恶挪用资产的风险。

在另一面,Matrixport主打的借贷领域,加密借贷已经有了不少选手。正如PANews在《牛市必读加密金融图谱 寻找收益神器》所提,目前市场上已经有了不少头部企业,例如美国的Genesis Capital、亚洲的贝宝金融,待收规模都在1亿美金以上。








战略合作均为比特大陆系


自2018年11月起,比特大陆进行了一系列的架构和人员调整。矿场、AI、BCH等业务相继被剥离。2月,比特大陆推出新一代芯片,将经营焦点转回矿机生产和销售上,业绩开始好转。

管理层方面,先是去年11月,葛越晟等四位董事退出。年仅27岁的葛越晟是比特大陆的联合创始人和执行董事,更曾经是持股仅次于詹克团的第二大股东。退出后,葛越晟组建了新公司“Matrix”,担任CEO。3月,比特大陆发表内部信,称公司架构迎来重大调整。王海超担任公司CEO,吴忌寒将继续担任董事。3月26日,比特大陆IPO宣布失效。

也是在3月,已有消息传出,Matrix将上线交易平台,吴忌寒和一些比特大陆的前员工都有参与。6月底,比特大陆完成了大范围的员工期权合约签约,为赴美上市做准备。

由于比特大陆在年初进行了结构调整,两个公司如今虽然关系紧密,却经营不同业务。“我们更倾向于合作关系,而非竞争关系。” 葛越晟说到。

葛越晟称,Matrixport将利用其公司与比特大陆的关系和专业知识,来满足中国加密矿工的需要。比特大陆仍占据Matrixport网页上战略合作伙伴的第一位,其他的战略合作伙伴诸如BTC.com、ANTPOOL、BITDEER也都是比特大陆生态里的企业。


比特大陆生态扩局


金融借贷作为加密世界的血脉,Matrixport的入局,无疑为比特大陆在区块链基础设施领域再布下重要一子,且借贷、托管、OTC可以与其挖矿主业一起构建完备的上下游产业链。

正如官网介绍,用户可以质押BTC到Matrixport(BCH、ETH、LTC等币种陆续上线),获得稳定币、法币流动资金,用于购买矿机、支付电费、扩大生产、保障运营,同时不错失加密资产价格上涨的升值机会。

截至目前,据PANews统计,比特大陆已经在交易所、钱包、AI、支付、公链等领域投了不少项目,从产业链顶端的挖矿到交易所,再到终端的用户支付,从底层技术到应用,比特大陆都做了布局。






加密经济的战场,硝烟四起,巨头自带流量和生态圈支持入场,寻梦去中心化的区块链世界,可能也终将成为与互联网时代一样,成为几大巨头加头部独角兽的中心化生态。


文 | Freesia 编辑 | Tong 来源 | PANews.io 查看全部
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巨头自带流量和生态圈入场




彭博社7月8日晚报道,加密货币交易平台Matrixport今日上线Beta版。其背后是比特大陆联合创始人吴忌寒及数十位比特大陆前员工组成的团队。

其CEO,《2018胡润百富榜》中90后首富葛越晟(Yuesheng Ge)称,Matrixport是集交易、借贷、数字资产托管及数字支付等服务于一身的一站式平台,吴忌寒是主要股东之一。与媒体此前的猜想不同,Matrixport总部设在新加坡而非中国。葛越晟说,Matrixport要挑战的,是BitGo Inc.等大型交易及托管平台。

Matrixport Beta官网称,其是瑞士金融监督管理局FINMA监管SRO成员,将上线更多合规区块链金融产品。其官方客服在用户问卷调查表中也设置了还希望Matrixport提供什么产品的填空项。

其中,Matrixport借贷允许客户质押BTC,获得相应的稳定币、法币等流动资金,用于购买矿机等活动。其托管业务Cactus Custody,配置了HSM加密机,并拥有银行级别的冷存储数据中心,以保障客户资产冷,热存储安全。


交易与托管战争加剧


值得关注的是,就在同一日,CoinDesk也报道了另外两家交易所的上线。一家是IDG背景的加密货币交易所KuMEX,旨在使加密货币的交易价格更加公平严谨;另一家是ShapeShift的无托管新平台,要让用户全权掌握私钥,以挑战Coinbase等托管平台。无论是Matrixport,还是另外两家新上线的竞争对手,都在交易与托管方面对老牌交易平台下了战书。

PANews在《谁在为大机构铺路?扫描托管业的生态图景》中提到,成熟合规的加密资产托管,是大机构进入加密货币市场的先决条件。只有打通多方信任,提供安全合法的入场渠道,机构资金才能放心入场。高盛投资的BitGo作为垂直托管的著名服务商,管理着价值50亿美元的资产。ShapeShift要挑战的Coinbase,则有自建的加密资产托管渠道,还可能收购其他重量级托管平台。

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相比之下,Matrixport的Cactus Custody一经公开便已经托管了10亿美金级别的资产。据Matrixport网站介绍,Cactus Custody托管服务于矿机企业、矿池、交易所、基金,抵押借贷平台等众多企业客户。看起来,Matrixport的托管资产,部分来源于比特大陆。由于尚未公布具体数据,二者在其他方面的差距还不得而知。

质押资产托管在Matrixport自建的托管平台,需要指出的是,自建托管平台,只能降低盗币、丢币的风险,但并不能减少主观作恶挪用资产的风险。

在另一面,Matrixport主打的借贷领域,加密借贷已经有了不少选手。正如PANews在《牛市必读加密金融图谱 寻找收益神器》所提,目前市场上已经有了不少头部企业,例如美国的Genesis Capital、亚洲的贝宝金融,待收规模都在1亿美金以上。


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战略合作均为比特大陆系


自2018年11月起,比特大陆进行了一系列的架构和人员调整。矿场、AI、BCH等业务相继被剥离。2月,比特大陆推出新一代芯片,将经营焦点转回矿机生产和销售上,业绩开始好转。

管理层方面,先是去年11月,葛越晟等四位董事退出。年仅27岁的葛越晟是比特大陆的联合创始人和执行董事,更曾经是持股仅次于詹克团的第二大股东。退出后,葛越晟组建了新公司“Matrix”,担任CEO。3月,比特大陆发表内部信,称公司架构迎来重大调整。王海超担任公司CEO,吴忌寒将继续担任董事。3月26日,比特大陆IPO宣布失效。

也是在3月,已有消息传出,Matrix将上线交易平台,吴忌寒和一些比特大陆的前员工都有参与。6月底,比特大陆完成了大范围的员工期权合约签约,为赴美上市做准备。

由于比特大陆在年初进行了结构调整,两个公司如今虽然关系紧密,却经营不同业务。“我们更倾向于合作关系,而非竞争关系。” 葛越晟说到。

葛越晟称,Matrixport将利用其公司与比特大陆的关系和专业知识,来满足中国加密矿工的需要。比特大陆仍占据Matrixport网页上战略合作伙伴的第一位,其他的战略合作伙伴诸如BTC.com、ANTPOOL、BITDEER也都是比特大陆生态里的企业。


比特大陆生态扩局


金融借贷作为加密世界的血脉,Matrixport的入局,无疑为比特大陆在区块链基础设施领域再布下重要一子,且借贷、托管、OTC可以与其挖矿主业一起构建完备的上下游产业链。

正如官网介绍,用户可以质押BTC到Matrixport(BCH、ETH、LTC等币种陆续上线),获得稳定币、法币流动资金,用于购买矿机、支付电费、扩大生产、保障运营,同时不错失加密资产价格上涨的升值机会。

截至目前,据PANews统计,比特大陆已经在交易所、钱包、AI、支付、公链等领域投了不少项目,从产业链顶端的挖矿到交易所,再到终端的用户支付,从底层技术到应用,比特大陆都做了布局。

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加密经济的战场,硝烟四起,巨头自带流量和生态圈支持入场,寻梦去中心化的区块链世界,可能也终将成为与互联网时代一样,成为几大巨头加头部独角兽的中心化生态。


文 | Freesia 编辑 | Tong 来源 | PANews.io

Matrixport正式运营,吴忌寒这次瞄准了专业比特币交易商

资讯8btc 发表了文章 • 2019-07-09 11:50 • 来自相关话题

据彭博社7月8日消息,比特大陆联合创始人吴忌寒的新公司Matrixport于当天正式开启运营。

据悉,Matrixport公司的首席执行官为葛越晟,其表示吴忌寒最新的尝试,是建立一个集数字资产场外交易、借贷和托管为一体的一站式平台。今年一月份,全球最大的比特币矿机生产商比特大陆遭遇了现金危机,而Matrixport也是在那时从中分拆而出的。

葛越晟表示,吴忌寒是一批全球风险投资公司以及比特大陆的大股东,而Matrixport的总部位于新加坡,目前拥有约100名员工,其中有数十人是来自比特大陆。这位27岁的首席执行官表示,有关该公司的融资细节将于晚些时候公布。

在接受记者采访时,葛越晟表示:

    “我们的起源与比特大陆紧密相连,由于我们经营着不同的业务,因此我们是合作伙伴而非竞争对手。”


而来自比特大陆的一位代表,则没有对该公司或关于吴忌寒与Matrixport的关系发表评论。

据悉,Matrixport的目标是挑战美国的BitGo公司和Genesis Global Trading公司,他们的目标是为专业的加密货币交易商和投资者开发金融服务。而比特币的牛市,也正是这些公司的巨大机会,自今年初以来,比特币价格已上涨了3倍,根据qkl123.com提供的数据显示,目前比特币市场价已突破了12000美元。






葛越晟透露,Matrixport将利用其在比特大陆的关系和专业知识,以满足全球最大的中国矿工的需求。

而Matrixport的正式推出,也标志着企业家吴忌寒最新的一次创业。据彭博社报道,这位亿万富翁已辞去了他在比特大陆联席CEO的职务,但在比特大陆成功上市后,吴仍将从中受益(据悉,今年下半年,比特大陆寻求美国股票出售中筹集约3亿至5亿美元)。

据悉,早在2012年,葛越晟和吴忌寒第一次相识,葛越晟当时作为本科生在一家私募股权基金担任实习生,而吴忌寒当时就是该基金的经理。根据比特大陆9月份的上市申请书显示,葛越晟也是比特大陆的创始成员,并持有该公司4%的股份。在创建Matrixport之前,葛越晟负责监督比特大陆的投资部门,该部门负责为 Circle等在内的圈内公司进行融资。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-08/bitmain-crypto-billionaire-launches-new-startup-as-bitcoin-rises
作者:Zheping Huang
编译:洒脱喜 查看全部
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据彭博社7月8日消息,比特大陆联合创始人吴忌寒的新公司Matrixport于当天正式开启运营。

据悉,Matrixport公司的首席执行官为葛越晟,其表示吴忌寒最新的尝试,是建立一个集数字资产场外交易、借贷和托管为一体的一站式平台。今年一月份,全球最大的比特币矿机生产商比特大陆遭遇了现金危机,而Matrixport也是在那时从中分拆而出的。

葛越晟表示,吴忌寒是一批全球风险投资公司以及比特大陆的大股东,而Matrixport的总部位于新加坡,目前拥有约100名员工,其中有数十人是来自比特大陆。这位27岁的首席执行官表示,有关该公司的融资细节将于晚些时候公布。

在接受记者采访时,葛越晟表示:


    “我们的起源与比特大陆紧密相连,由于我们经营着不同的业务,因此我们是合作伙伴而非竞争对手。”



而来自比特大陆的一位代表,则没有对该公司或关于吴忌寒与Matrixport的关系发表评论。

据悉,Matrixport的目标是挑战美国的BitGo公司和Genesis Global Trading公司,他们的目标是为专业的加密货币交易商和投资者开发金融服务。而比特币的牛市,也正是这些公司的巨大机会,自今年初以来,比特币价格已上涨了3倍,根据qkl123.com提供的数据显示,目前比特币市场价已突破了12000美元。

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葛越晟透露,Matrixport将利用其在比特大陆的关系和专业知识,以满足全球最大的中国矿工的需求。

而Matrixport的正式推出,也标志着企业家吴忌寒最新的一次创业。据彭博社报道,这位亿万富翁已辞去了他在比特大陆联席CEO的职务,但在比特大陆成功上市后,吴仍将从中受益(据悉,今年下半年,比特大陆寻求美国股票出售中筹集约3亿至5亿美元)。

据悉,早在2012年,葛越晟和吴忌寒第一次相识,葛越晟当时作为本科生在一家私募股权基金担任实习生,而吴忌寒当时就是该基金的经理。根据比特大陆9月份的上市申请书显示,葛越晟也是比特大陆的创始成员,并持有该公司4%的股份。在创建Matrixport之前,葛越晟负责监督比特大陆的投资部门,该部门负责为 Circle等在内的圈内公司进行融资。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-08/bitmain-crypto-billionaire-launches-new-startup-as-bitcoin-rises
作者:Zheping Huang
编译:洒脱喜

加密对冲基金究竟靠谱吗?全球第一份行业报告揭开秘密

投研chainnews 发表了文章 • 2019-05-15 15:53 • 来自相关话题

加密对冲基金还是野孩子,要想摸清这个行业的现状,并不容易。好在普华永道与数字资产管理公司 Elwood 打算揭开这个行业发展的秘密。

普华永道和 Elwood 今日发布了全球第一份关于加密资产对冲基金行业发展现状的报告。这份报告收集了全球资产管理(AuM)规模最大的前 100 家加密货币对冲基金在 2019 年第一季度的数据,这些数据直接来自受访的基金经理,不包含加密货币指数基金与风险投资基金的数据。

有些数字挺出人意料:全球 150 家活跃的加密货币对冲基金统共才管理着 10 亿美元规模的资产,这个规模可真不大;2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元,这样的规模,收取的管理费明显无法维持业务运营。

读到这里,是不是挺失望?好在这个报告对整个加密对冲基金行业进行了全面扫描。

链闻选取了报告中的关键信息,以飨读者:


加密对冲基金规模到底有多大?

    150 家活跃的加密货币对冲基金管理着共 10 亿美元规模的资产;
    60% 以上的受访基金资产管理规模不到 1000 万美元,10% 以内的受访基金规模达 5000 万美元以上;
    2019 年第一季度受访基金平均资产管理规模为 2190 万美元;
    2019 年第一季度受访基金资产管理规模中位数为 430 万美元,为 2018 年 1 月这些基金成立时管理规模 120 万美元的 3 倍,表明尽管市场条件艰难,但基金在筹资方面相对成功。


报告特别指出,目前活跃的加密货币对冲基金约 150 家,而非一些公开统计的 350 家。此外,由于受访基金平均资产管理规模被几家大型基金拉高,因此 430 万美元的资产管理规模中位数更具参考价值。





加密货币对冲基金资产管理规模的分布






加密货币对冲基金成立之时资产管理规模中位数


加密对冲基金投资策略有哪些?

    36% 的加密货币对冲基金使用杠杆,74% 的基金采取做空策略;
    44% 的受访基金采取自主策略,37% 采取量化,19% 采取基本面;
    加密货币对冲基金选择注册的司法管辖地与传统对冲基金大致相同:开曼群岛(55%)、美国(17%)、英属维尔京群岛 BVI (13%);
    64% 的受访基金经理常驻美国。


基本面基金指的是只做多头且投资期较长的基金,这些基金通常投资基于未来令牌简单协议 SAFT 或类似协议的早期项目,并购买和持有流动更高的加密货币。通常这类基金的锁定期最长为 12 个月,通知期平均为 90 天。

自主策略基金涵盖多头与空头、相对价值、事件驱动、技术分析等特定的加密货币策略,如参与挖矿与质押、验证节点的「广义挖矿」。这类基金通常采用混合的策略,也会投资早期项目,锁定期通常为 12 个月,通知期则平均为 30 天。

量化基金以定向或市场中立的方式采取量化方法,如做市、套利、低延迟交易。流动性是量化策略的关键,因此量化基金仅对流动性最高的几类加密货币进行交易,因此锁定期通常最短为 6 个月,通知期平均 30 天。
基金经理靠谱吗?

    52% 的加密货币对冲基金使用独立托管人,但只有 25%的受访基金拥有独立董事;
    受访基金团队的平均规模为 7 至 8 人;
    加密货币基金投资专业人士普遍拥有 3 至 4 年的投资管理经验。


业绩究竟怎么样?能养活自己吗?

    2018 年加密货币对冲基金收益中位数为 -46%,同时期的比特币基准为 -72%;
    2018 年受访的基本面策略基金收益中位数为 -53%,自主策略基金为 -63%,量化基金为 + 8%;
    受访基金平均收取 1.72% 的管理费与 23.5% 的绩效费。


2018 上半年成立的受访基金资产管理规模的中位数达到 225 万美元,而 2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元。假设一个基金管理着 400 万美元并收取 2%的管理费,则年收入为 8 万美元,则明显无法维持业务运营。

因此,一些量化基金采取更多方法并开始做市,早期入场的基金则为新项目提供咨询服务,还有些基金出售普通合伙人(GP)的股权来筹集额外的资金,一些基金仍专注于其核心战略,并希望通过绩效费用来抵消开支,但这个方法在市场下跌 75% 的情形下比较冒险,可能不是最可行的长期战略。





2018 年加密货币对冲基金收取的管理费与绩效费,从上到下依次为基本面、自主策略、量化基金


2018 年基本面基金相较自主策略基金表现优异,原因是前者将较大比例的资产投入到 ICO 和早期项目,并在 2018 年上半年出货,获得超额回报,而自主策略基金经理通常较少接触 ICO,因此错过了这些回报。此外,基本面基金与自主策略基金的 Beta 相对收益中位数分别为 0.75 和 0.74,而量化基金则为-2.33。





2018 年加密货币对冲基金及比特币收益与 Beta 相对收益


加密货币对冲基金策略洞察

报告指出,随着加密货币市场日渐成熟,越来越多的受访基金采取量化策略,这也得益于贷款市场的发展,从而允许这些基金采取做空、市场中立等各类策略。86%的量化基金都有能力做空,而 80%的自主策略基金选择做空。





加密货币对冲基金采取杠杆与做空的比例


实际上许多自主策略基金基金并没有建立基础设施和场外交易(OTC)关系,因而无法借入加密货币并做空,因此 80% 这个数字偏高,但由于做空是风险管理的关键工具,因此自主策略基金会尽可能在其私募备忘录(PPM)加上做空,以满足基金的利益。

而杠杆的情形则完全相反,只有 36%的受访基金使用或被允许使用杠杆,因此可以看出加密基金经理似乎愿意在这方面加以限制。目前尚不清楚基金经理是因为投资者的担忧而不选择对高波动性资产类别使用杠杆,还是因为认为加密货币衍生品市场仍处于初期阶段,期货和期权的合成杠杆尚未成熟而弃用杠杆。

在受访的基金经理中,两个情形各占一半。这与一些大型加密货币期货交易所不对美国公民开放有关,因为这是大多数加密货币对冲基金赖以生存的基础。因此,为了在这些交易所进行交易并使用杠杆,位于美国的基金不得不在美国之外注册实体,产生了额外的成本。


如何利用托管减少安全风险?

报告显示,使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的受访基金平分秋色,一些基金经理表示他们正在进行私钥管理和职责分离,以期降低数字资产安全保障的固有风险。





使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的加密货币对冲基金比例


然而目前还没有大型的传统托管公司为加密货币行业提供服务,但近期一些传统的金融服务提供商宣布计划扩展到数字资产托管领域,当他们的产品变得更普及并且开放给所有人使用时,可能会改变游戏规则。

在传统的基金管理领域,独立的第三方托管方有许可托管人、主要经纪人等保管基金资产,但在加密货币领域存在公钥和私钥,就需要加密货币基金经理经常使用多签名钱包、冷热钱包等方式来保存该基金加密资产的私钥,因此需要具备一定的技术和网络专业知识,来设计和监控自我托管。此外,持有私钥除了存在黑客入侵风险,还可能会引起一些司法管辖区的监管问题,因为一些地区的法规禁止基金经理直接持有客户资产。

虽然目前还没有解决托管问题的完美方法,但好消息是全球有许多参与者正在努力解决这个问题,期望在中短期内看到新的解决方案。 查看全部
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加密对冲基金还是野孩子,要想摸清这个行业的现状,并不容易。好在普华永道与数字资产管理公司 Elwood 打算揭开这个行业发展的秘密。

普华永道和 Elwood 今日发布了全球第一份关于加密资产对冲基金行业发展现状的报告。这份报告收集了全球资产管理(AuM)规模最大的前 100 家加密货币对冲基金在 2019 年第一季度的数据,这些数据直接来自受访的基金经理,不包含加密货币指数基金与风险投资基金的数据。

有些数字挺出人意料:全球 150 家活跃的加密货币对冲基金统共才管理着 10 亿美元规模的资产,这个规模可真不大;2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元,这样的规模,收取的管理费明显无法维持业务运营。

读到这里,是不是挺失望?好在这个报告对整个加密对冲基金行业进行了全面扫描。

链闻选取了报告中的关键信息,以飨读者:


加密对冲基金规模到底有多大?


    150 家活跃的加密货币对冲基金管理着共 10 亿美元规模的资产;
    60% 以上的受访基金资产管理规模不到 1000 万美元,10% 以内的受访基金规模达 5000 万美元以上;
    2019 年第一季度受访基金平均资产管理规模为 2190 万美元;
    2019 年第一季度受访基金资产管理规模中位数为 430 万美元,为 2018 年 1 月这些基金成立时管理规模 120 万美元的 3 倍,表明尽管市场条件艰难,但基金在筹资方面相对成功。



报告特别指出,目前活跃的加密货币对冲基金约 150 家,而非一些公开统计的 350 家。此外,由于受访基金平均资产管理规模被几家大型基金拉高,因此 430 万美元的资产管理规模中位数更具参考价值。

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加密货币对冲基金资产管理规模的分布


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加密货币对冲基金成立之时资产管理规模中位数


加密对冲基金投资策略有哪些?


    36% 的加密货币对冲基金使用杠杆,74% 的基金采取做空策略;
    44% 的受访基金采取自主策略,37% 采取量化,19% 采取基本面;
    加密货币对冲基金选择注册的司法管辖地与传统对冲基金大致相同:开曼群岛(55%)、美国(17%)、英属维尔京群岛 BVI (13%);
    64% 的受访基金经理常驻美国。



基本面基金指的是只做多头且投资期较长的基金,这些基金通常投资基于未来令牌简单协议 SAFT 或类似协议的早期项目,并购买和持有流动更高的加密货币。通常这类基金的锁定期最长为 12 个月,通知期平均为 90 天。

自主策略基金涵盖多头与空头、相对价值、事件驱动、技术分析等特定的加密货币策略,如参与挖矿与质押、验证节点的「广义挖矿」。这类基金通常采用混合的策略,也会投资早期项目,锁定期通常为 12 个月,通知期则平均为 30 天。

量化基金以定向或市场中立的方式采取量化方法,如做市、套利、低延迟交易。流动性是量化策略的关键,因此量化基金仅对流动性最高的几类加密货币进行交易,因此锁定期通常最短为 6 个月,通知期平均 30 天。
基金经理靠谱吗?


    52% 的加密货币对冲基金使用独立托管人,但只有 25%的受访基金拥有独立董事;
    受访基金团队的平均规模为 7 至 8 人;
    加密货币基金投资专业人士普遍拥有 3 至 4 年的投资管理经验。



业绩究竟怎么样?能养活自己吗?


    2018 年加密货币对冲基金收益中位数为 -46%,同时期的比特币基准为 -72%;
    2018 年受访的基本面策略基金收益中位数为 -53%,自主策略基金为 -63%,量化基金为 + 8%;
    受访基金平均收取 1.72% 的管理费与 23.5% 的绩效费。



2018 上半年成立的受访基金资产管理规模的中位数达到 225 万美元,而 2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元。假设一个基金管理着 400 万美元并收取 2%的管理费,则年收入为 8 万美元,则明显无法维持业务运营。

因此,一些量化基金采取更多方法并开始做市,早期入场的基金则为新项目提供咨询服务,还有些基金出售普通合伙人(GP)的股权来筹集额外的资金,一些基金仍专注于其核心战略,并希望通过绩效费用来抵消开支,但这个方法在市场下跌 75% 的情形下比较冒险,可能不是最可行的长期战略。

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2018 年加密货币对冲基金收取的管理费与绩效费,从上到下依次为基本面、自主策略、量化基金


2018 年基本面基金相较自主策略基金表现优异,原因是前者将较大比例的资产投入到 ICO 和早期项目,并在 2018 年上半年出货,获得超额回报,而自主策略基金经理通常较少接触 ICO,因此错过了这些回报。此外,基本面基金与自主策略基金的 Beta 相对收益中位数分别为 0.75 和 0.74,而量化基金则为-2.33。

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2018 年加密货币对冲基金及比特币收益与 Beta 相对收益


加密货币对冲基金策略洞察

报告指出,随着加密货币市场日渐成熟,越来越多的受访基金采取量化策略,这也得益于贷款市场的发展,从而允许这些基金采取做空、市场中立等各类策略。86%的量化基金都有能力做空,而 80%的自主策略基金选择做空。

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加密货币对冲基金采取杠杆与做空的比例


实际上许多自主策略基金基金并没有建立基础设施和场外交易(OTC)关系,因而无法借入加密货币并做空,因此 80% 这个数字偏高,但由于做空是风险管理的关键工具,因此自主策略基金会尽可能在其私募备忘录(PPM)加上做空,以满足基金的利益。

而杠杆的情形则完全相反,只有 36%的受访基金使用或被允许使用杠杆,因此可以看出加密基金经理似乎愿意在这方面加以限制。目前尚不清楚基金经理是因为投资者的担忧而不选择对高波动性资产类别使用杠杆,还是因为认为加密货币衍生品市场仍处于初期阶段,期货和期权的合成杠杆尚未成熟而弃用杠杆。

在受访的基金经理中,两个情形各占一半。这与一些大型加密货币期货交易所不对美国公民开放有关,因为这是大多数加密货币对冲基金赖以生存的基础。因此,为了在这些交易所进行交易并使用杠杆,位于美国的基金不得不在美国之外注册实体,产生了额外的成本。


如何利用托管减少安全风险?

报告显示,使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的受访基金平分秋色,一些基金经理表示他们正在进行私钥管理和职责分离,以期降低数字资产安全保障的固有风险。

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使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的加密货币对冲基金比例


然而目前还没有大型的传统托管公司为加密货币行业提供服务,但近期一些传统的金融服务提供商宣布计划扩展到数字资产托管领域,当他们的产品变得更普及并且开放给所有人使用时,可能会改变游戏规则。

在传统的基金管理领域,独立的第三方托管方有许可托管人、主要经纪人等保管基金资产,但在加密货币领域存在公钥和私钥,就需要加密货币基金经理经常使用多签名钱包、冷热钱包等方式来保存该基金加密资产的私钥,因此需要具备一定的技术和网络专业知识,来设计和监控自我托管。此外,持有私钥除了存在黑客入侵风险,还可能会引起一些司法管辖区的监管问题,因为一些地区的法规禁止基金经理直接持有客户资产。

虽然目前还没有解决托管问题的完美方法,但好消息是全球有许多参与者正在努力解决这个问题,期望在中短期内看到新的解决方案。

Coinbase Custody完成第一次冷存储OTC交易

资讯chainb 发表了文章 • 2019-03-14 13:17 • 来自相关话题

根据3月13日发布的一篇博客文章,Coinbase Custody是美国加密交易所Coinbase的托管工具,已经完成了第一次冷钱包场外交易。

该帖子显示,Coinbase Custody现在直接与Coinbase的OTC服务台集成,使客户能够在转移资金之前使用OTC服务台定价和确认交易。

该产品据称可以为用户的离线资金提供简单直接的流动性,这意味着现在,Custody用户获取资金所需的时间减少了。

今年2月,Coinbase联合创始人兼首席执行官Brian Armstrong概述了他认为对加密托管解决方案的四种常见误解。Armstrong的论点解决了一个错觉,那就是人们认为必须采用热存储来实现执行交易所需的灵活性和速度。

Armstrong指出,参与权益证明(PoS)网络并通过抵押代币获得回报并不一定意味着后者需要存放在热钱包里。他还解开了单密钥持有者与冷存储还是热存储之间的关系,并提到了硬件安全模块,认为它们接近冷存储的安全性。

Coinbase于去年11月推出OTC交易。当时,Coinbase销售主管Christine Sandler指出,机构参与者对OTC加密交易的需求增加。Sandler表示,交易所和场外交易业务的可用性可以为他们的客户带来“巨大的好处”。

Sandler随后透露,OTC服务可能会在稍后与Coinbase Custody合并。

昨天,Cointelegraph报道称,Coinbase推出了一项服务,将用户在其主平台上的帐户与其Coinbase Wallet应用程序相关联,从而更快地完成从主帐户到钱包的转账。将来,该公司计划允许客户通过钱包将加密货币发送回其主帐户。 


原文:https://cointelegraph.com/news/coinbase-custody-conducts-first-otc-trade-from-cold-storage
来源:cointelegraph
作者:Ana Alexandre 
编译:Maya 查看全部
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根据3月13日发布的一篇博客文章,Coinbase Custody是美国加密交易所Coinbase的托管工具,已经完成了第一次冷钱包场外交易。

该帖子显示,Coinbase Custody现在直接与Coinbase的OTC服务台集成,使客户能够在转移资金之前使用OTC服务台定价和确认交易。

该产品据称可以为用户的离线资金提供简单直接的流动性,这意味着现在,Custody用户获取资金所需的时间减少了。

今年2月,Coinbase联合创始人兼首席执行官Brian Armstrong概述了他认为对加密托管解决方案的四种常见误解。Armstrong的论点解决了一个错觉,那就是人们认为必须采用热存储来实现执行交易所需的灵活性和速度。

Armstrong指出,参与权益证明(PoS)网络并通过抵押代币获得回报并不一定意味着后者需要存放在热钱包里。他还解开了单密钥持有者与冷存储还是热存储之间的关系,并提到了硬件安全模块,认为它们接近冷存储的安全性。

Coinbase于去年11月推出OTC交易。当时,Coinbase销售主管Christine Sandler指出,机构参与者对OTC加密交易的需求增加。Sandler表示,交易所和场外交易业务的可用性可以为他们的客户带来“巨大的好处”。

Sandler随后透露,OTC服务可能会在稍后与Coinbase Custody合并。

昨天,Cointelegraph报道称,Coinbase推出了一项服务,将用户在其主平台上的帐户与其Coinbase Wallet应用程序相关联,从而更快地完成从主帐户到钱包的转账。将来,该公司计划允许客户通过钱包将加密货币发送回其主帐户。 


原文:https://cointelegraph.com/news/coinbase-custody-conducts-first-otc-trade-from-cold-storage
来源:cointelegraph
作者:Ana Alexandre 
编译:Maya

Anchorage成立面向机构投资者的加密托管公司,此前获得Paypal创始人和Andreessen Horowitz领投1700万美元

资讯8btc 发表了文章 • 2019-01-26 10:33 • 来自相关话题

图片来源:unsplash


据Anchorage 1月23日发布的一份新闻稿称,在完成由风险基金Andreessen Horowitz牵头的一轮1700万美元融资之后,这家为机构投资者提供加密货币托管服务的公司正式成立。

根据声明,Paypal联合创始人Max Levchin的风投公司SciFi VC、风险公司Khosla Ventures、投资公司Blackrock的Mark McCombe等也参与了A轮融资。

开发人员声称,他们打算建立一个比冷存储更安全的托管机构,以更好地服务机构投资者,同时积极参与链上活动。

Anchorage声称,它的原则是资产可以随时存取、投票自如、审计存在证明方便和交易快速。Anchorage认为,机构参与者等对数字资产的大规模投资将为区块链带来新的增长。

正如Cointelegraph此前报道的那样,风投公司Andreessen Horowitz正积极投资于加密货币初创企业。去年11月,这家总部位于加利福尼亚州的基金参与了Dapper Labs一轮1500万美元的融资,后者是全球使用最多的区块链应用程序加密猫(CryptoKitties)的开发方。

Andreessen Horowitz还参与了美国加密货币交易所和钱包提供商Coinbase的E轮股权融资,Coinbase计划利用筹集的3亿美元“加速”加密货币的采用。

一些金融科技和加密领域的专家预测,今年机构投资者对加密领域的兴趣将大幅增加。香港普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Hong Kong)的亚洲金融科技和加密货币业务负责人亨利•阿斯兰尼亚(Henri Arslanian)表示,“加密货币生态系统有望在2019年发生许多令人兴奋的事情。”阿斯兰尼亚解释说,他预计2019年将与2018年有所不同,因为加密货币监管将更加透明。

相反,匿名息人士本月早些时候对彭博社(Bloomberg)表示,由于2019年加密货币价值持续下跌,华尔街的加密货币计划基本上处于搁置状态。据熟悉高盛(Goldman Sachs)加密货币业务的消息人士透露,该公司的加密货币相关业务发展过于缓慢,简直不足为道。迄今为止,该公司的加密货币非衍生品基金只吸引了20名客户。


原文:https://cointelegraph.com/news/crypto-custodian-backed-by-andreessen-horowitz-and-paypal-co-founder-launches
作者:Ana Berman
编译:Libert 查看全部
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图片来源:unsplash


据Anchorage 1月23日发布的一份新闻稿称,在完成由风险基金Andreessen Horowitz牵头的一轮1700万美元融资之后,这家为机构投资者提供加密货币托管服务的公司正式成立。

根据声明,Paypal联合创始人Max Levchin的风投公司SciFi VC、风险公司Khosla Ventures、投资公司Blackrock的Mark McCombe等也参与了A轮融资。

开发人员声称,他们打算建立一个比冷存储更安全的托管机构,以更好地服务机构投资者,同时积极参与链上活动。

Anchorage声称,它的原则是资产可以随时存取、投票自如、审计存在证明方便和交易快速。Anchorage认为,机构参与者等对数字资产的大规模投资将为区块链带来新的增长。

正如Cointelegraph此前报道的那样,风投公司Andreessen Horowitz正积极投资于加密货币初创企业。去年11月,这家总部位于加利福尼亚州的基金参与了Dapper Labs一轮1500万美元的融资,后者是全球使用最多的区块链应用程序加密猫(CryptoKitties)的开发方。

Andreessen Horowitz还参与了美国加密货币交易所和钱包提供商Coinbase的E轮股权融资,Coinbase计划利用筹集的3亿美元“加速”加密货币的采用。

一些金融科技和加密领域的专家预测,今年机构投资者对加密领域的兴趣将大幅增加。香港普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Hong Kong)的亚洲金融科技和加密货币业务负责人亨利•阿斯兰尼亚(Henri Arslanian)表示,“加密货币生态系统有望在2019年发生许多令人兴奋的事情。”阿斯兰尼亚解释说,他预计2019年将与2018年有所不同,因为加密货币监管将更加透明。

相反,匿名息人士本月早些时候对彭博社(Bloomberg)表示,由于2019年加密货币价值持续下跌,华尔街的加密货币计划基本上处于搁置状态。据熟悉高盛(Goldman Sachs)加密货币业务的消息人士透露,该公司的加密货币相关业务发展过于缓慢,简直不足为道。迄今为止,该公司的加密货币非衍生品基金只吸引了20名客户。


原文:https://cointelegraph.com/news/crypto-custodian-backed-by-andreessen-horowitz-and-paypal-co-founder-launches
作者:Ana Berman
编译:Libert

托管平台Trustology斩获$800万种子轮融资,ConSensys参投

资讯8btc 发表了文章 • 2018-12-10 10:32 • 来自相关话题

据CCN 12月9日报道,加密资产托管服务商Trustology已从风投公司Two Sigma和以太坊开发工作室ConSensys 那里获得了800万美元的种子轮融资。这两家投资者都将加入Trustology董事会。

总部位于伦敦的Trustology专注于来开发名为TrustVaul的一种加密资产管理服务,该服务将私钥保存在安全数据中心防篡改、可编程的硬件安全模块中,并通过云服务提供加密备份的方式来保护私钥。

Trustology创始人兼首席执行官Alex Batlin表示,该公司所配备的人员、工作流程和密钥管理技术的独特组合,通过其访问速度和无与伦比的易用性,为行业中加密资产的安全性进行重新定义。Trustology希望能成为未来的数字资产品牌之一。

投资者的资金预计将用于开发新产品,以支持更多的数字资产类别,并为吸引国际客户的关注。

ConsenSys创始人Joe Lubin表示看好Trustology,因为他相信这家初创公司正在朝着正确的方向发展。Joe Lubin说道:

“在不牺牲可访问性的前提下优先考虑安全性,我认为Trustology的服务可以吸引新的机构和个人投资者到来。”


据研究公司Autonomous NEXT估计,从2012年到2018年第二季度,投资者遗失了价值超过10亿美元的加密货币。托管服务是近来加密货币面临的挑战之一,同时也被视为阻碍机构投资者入场的原因之一。虽然这种服务在华尔街几十年前就有了,但在加密货币行业,它是一个全新的领域,正在成为风投机构的“香饽饽”。

今年10月份,高盛集团和前高盛合伙人、亿万富翁Mike Novogratz创立的公司Galaxy Digital Ventures向加密货币托管公司BitGo Holdings Inc.投资了1500万美元。国际资产管理公司富达投资也宣布将于明年推出加密货币托管服务。

富达投资数字资产部门主管Tom Jessop甚至表示,根据对投资者需求的评估,该公司可能会对托管解决方案进行调整,以支持多至五种加密货币的托管服务。他说:

“对于市值排名前四或前五的加密货币,我认为会存在市场需求,所以接下来我们会考虑这个问题。”



原文:Crypto Custody Startup Raises $8 Million from ConsenSys & Two Sigma Ventures
作者:Jimmy Aki
编译:Melody 查看全部
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据CCN 12月9日报道,加密资产托管服务商Trustology已从风投公司Two Sigma和以太坊开发工作室ConSensys 那里获得了800万美元的种子轮融资。这两家投资者都将加入Trustology董事会。

总部位于伦敦的Trustology专注于来开发名为TrustVaul的一种加密资产管理服务,该服务将私钥保存在安全数据中心防篡改、可编程的硬件安全模块中,并通过云服务提供加密备份的方式来保护私钥。

Trustology创始人兼首席执行官Alex Batlin表示,该公司所配备的人员、工作流程和密钥管理技术的独特组合,通过其访问速度和无与伦比的易用性,为行业中加密资产的安全性进行重新定义。Trustology希望能成为未来的数字资产品牌之一。

投资者的资金预计将用于开发新产品,以支持更多的数字资产类别,并为吸引国际客户的关注。

ConsenSys创始人Joe Lubin表示看好Trustology,因为他相信这家初创公司正在朝着正确的方向发展。Joe Lubin说道:


“在不牺牲可访问性的前提下优先考虑安全性,我认为Trustology的服务可以吸引新的机构和个人投资者到来。”



据研究公司Autonomous NEXT估计,从2012年到2018年第二季度,投资者遗失了价值超过10亿美元的加密货币。托管服务是近来加密货币面临的挑战之一,同时也被视为阻碍机构投资者入场的原因之一。虽然这种服务在华尔街几十年前就有了,但在加密货币行业,它是一个全新的领域,正在成为风投机构的“香饽饽”。

今年10月份,高盛集团和前高盛合伙人、亿万富翁Mike Novogratz创立的公司Galaxy Digital Ventures向加密货币托管公司BitGo Holdings Inc.投资了1500万美元。国际资产管理公司富达投资也宣布将于明年推出加密货币托管服务。

富达投资数字资产部门主管Tom Jessop甚至表示,根据对投资者需求的评估,该公司可能会对托管解决方案进行调整,以支持多至五种加密货币的托管服务。他说:


“对于市值排名前四或前五的加密货币,我认为会存在市场需求,所以接下来我们会考虑这个问题。”




原文:Crypto Custody Startup Raises $8 Million from ConsenSys & Two Sigma Ventures
作者:Jimmy Aki
编译:Melody

传统金融机构究竟如何才能入场投资比特币?

观点chainnews 发表了文章 • 2018-11-13 16:02 • 来自相关话题

未来几个月,加密资产市场上最值得关注的主题将是传统金融投资机构陆续入场,换句话说, 比特币和其他一些加密货币正处在即将成为主流投资资产的关键时刻。不过,和「割韭菜」的币圈不同,传统金融机构入场有很多先决条件,需要加密市场搭建新的针对机构投资者的金融基础设施。

美国大型资产管理公司 Payden & Rygel 的固定收益交易员 Nik Bhatia 为此撰写了该文,详细分析了比特币 ETF、加密资产托管人及抵押物这些机构投资者所需要的基础工具和服务的内涵和意义。Payden & Rygel 是一家管理资产超过 1000 亿美元的大型资产管理公司,Nik Bhatia 本人则是一位长期关注比特币市场的加密货币坚定信仰者。

希望本文给探索加密货币市场的传统机构投资者,以及希望吸引机构投资者入场的交易所、钱包和加密资产投资机构,带来结构化的知识。


在我们深入探讨比特币如何被传统金融投资机构所接纳、成为一种「金融化」投资资产之前,让我们先说明白一点:比特币并不是非得靠 ETF 或传统托管人才能生存。事实上,比特币之所以能蓬勃发展,恰恰在于它在早期没有与传统金融机构密切互动,其去中心化因而得以巩固。

然而,比特币与传统金融机构之间的关系即将发生重大变化。我们有必要退后一步,评估传统金融机构投资比特币的利与弊,并从战略角度看看这个过程可能出现的理想结果。

我知道,很多比特币的所有者永远不会把私钥管理的责任转交给受信任的第三方;我就是其中之一,而且我鼓励大家都能尝试自行管理私钥。不这么做,你就无法真正拥有比特币。

但机构投资者不会选择这条路径。他们将使用托管人、ETF 和保险,这些是机构投资者可以入场投资比特币的基础。这些解决方案是位于比特币之上的多层结构,会带来巨大的交易对手风险。在当下,比特币融入传统金融体系的交易对手风险正在席卷而来。


快钱 vs. 真钱


「快钱」和「真钱」是资产管理行业中用来描述两种不同投资者类型的通用术语。「快钱」通常指价值 10 亿美元的对冲基金,其中一些已经涉足比特币。这些基金可能使用交易所进行托管,不过其中部分基金也许会使用稳健的多签名自托管解决方案。想想加密资产交易所在过去被黑客攻击的笔笔记录,但愿这些投资者对持有比特币的风险已经了然于心了。

「真钱」则涵盖了 100 多家管理着至少 1,000 亿美元资产的资产管理公司,其中有 12 家管理资产逾 1 万亿美元,其规模远超「快钱」。

真钱的基金经理充当的是政府、央行和公司的受托人。这些客户有着严格的投资准则和繁冗的官僚作风,这阻碍了投资策略的短期灵活性。他们要开季度董事会会议,还聘请着无数咨询顾问,这些都会拖慢投资决策过程。他们还要对所有交易对手进行广泛审查,并利用道富银行 State Street、纽约梅隆银行 Bank of New York Mellon 和 北方信托Northern Trust 等大型托管机构来存放自己的资产。

在资产管理行业的经验告诉我一件事:在处理比特币资产时,机构投资者同样会使用目前传统金融机构所熟悉的这一路线。他们将把购买和存储比特币的任务委托给具有专业知识的第三方。既然他们原本就不会保管债券和股票,现在当然也不会保管比特币。他们将聘请拥有健全的保险机制以防止丢失和盗窃的保管人。最重要的是,他们将聘请能提供可验证资产净值的托管人。


可核实的资产净值


资产净值 NAV 指的是投资工具中标的资产的价值。例如,假设一只基金为其投资者持有 1,000 比特币,每个比特币的价格为 6,700 美元,其资产净值将为 670 万美元。但持有该基金份额的投资人如何知道 1,000 比特币的余额是真实的呢?办法是有的:该基金定期向投资者披露其公钥,这将使公众能够观察而不是消费基金持有的资产。

如果投资工具不断披露公钥并建立了诚实守信的声誉,比特币与传统金融机构之间的关系将出现巨大飞跃。我相信,除了有欺诈之嫌的部分准备金托管人之外,优秀的托管方一定会以诚实和透明的方式披露公钥。

我尤其要鼓励 Bakkt 和 VanEck 这两家实体向高度审慎的公众证明,它们持有的比特币是真实的,而比特币赔付是有 100% 准备金的。比特币的所有者和完全验证节点运营商必须将对 Bakkt 和 VanEck 严加监督,并要求尽可能高的透明度。







交易所交易基金,即 ETF


比特币 ETF 最终获得美国证券交易委员会 SEC 批准的可能性越来越大,这让比特币持有者产生了一些强烈的意见。我简单总结一下他们表达的两种主要的恐慌情绪。

首先,一些人反对 ETF 是因为比特币的设计宗旨在于为人们提供金融主权,任何对第三方的信赖都是不受欢迎的。但这种说法忽略了一个事实,即数百万人已经在交易所持有比特币,因此他们只拥有比特币的所有权,而不是真正的比特币。

第二,还有一些人反对 ETF,因为他们担心比特币的部分准备金会人为制造供应膨胀。这种恐慌合情合理,从理论上讲确实没法打消。ETF 管理者只能做一件事,也就是通过公钥披露可验证的资产净值,只有这样才能让市场相信他们是优秀的参与者。

重要的是要记住,ETF 管理者仍然可能遭到黑客攻击或对私钥管理不当,这种风险可能会被另一个交易对手承保。我预计,未来无论是散户还是机构投资者都将用到 ETF。散户投资者可以通过他们已经建立的经纪账户进行投资;机构投资者通常已经对各种股票 ETF 进行了配置。


托管人


寻求隐私保护和更多控制权的机构投资者将选择 把比特币放在一家成熟的托管机构,而不是直接投资于 ETF。直接投资 ETF 更适合那些希望自己仅有一个交易对手,且其与比特币相分离的投资者。补充说明一下:ETF 投资者是两个交易对手,他们持有一只存储比特币的信托基金的股票,与其比特币相分离开来。

通常,大型机构投资者会聘请资产管理公司来构建投资组合,并单独聘请一位托管人来存储这些资产。机构与托管人的关系独立于机构与资产管理人的关系。

例如,假设一家央行想购买比特币,但还没有必要的基础设施和专业知识对比特币进行冷储存。于是中央银行要雇佣两个独立的实体:一个经纪人和一个托管人。该经纪人将获得比特币,并将其交给由托管人代表央行提供的公钥。央行今后只对托管人存在交易对手风险。

我相信,大型机构最终会选择这种购买和存储比特币的方式,而不是 ETF,以减少而非消除交易对手风险。托管人将承担巨大的安全责任和受托责任,尽一切可能保护客户的私钥。

托管人可以选择合并比特币余额,也可以选择将比特币分配到与个人客户对应的特定公钥中。当然为了提高透明度,他们应该选择后者。

目前据我所知,还没有大型的传统托管商提供比特币托管服务,不过过去几个月富达 Fidelity 、北方信托和高盛 Goldman Sachs 的公告显示,传统金融业可能只需要一两年时间就可以提供比特币托管服务。


抵押品和证券借贷


一旦托管人和 ETF 保管了大量比特币,手中就会有强大的抵押品。在传统金融体系中,美国国债被视为原始抵押品。

例如,如果一家公司拥有美国国债,并且需要释放流动性来投资某项目,它可以将国债作为抵押品提供给银行,然后以此为抵押借款。公司就算是拖欠贷款,银行也不会大惊小怪,因为他们手头有美国国债作为抵押品,可以卖掉它来抵债。同样的道理,比特币也可以作为抵押品。BlockFi 等公司正是将比特币作为抵押品,并对借贷者提供美元流动性。

机构投资者应要求托管人在未经明确授权的情况下,不得将已配置的比特币用作抵押借入资金。如果托管人对客户以比特币担保的贷款违约,客户将无法收回其持有的比特币。然而,客户可以选择允许托管人进行此类活动以赚取一些额外回报,这一过程传统上被称为证券借贷。

机构投资者需要意识到,在传统证券借贷的背景下,托管方的比特币借贷存在风险。这种类型的活动可以通过托管方公开密钥、投资者对比特币区块链实施监控来监管。投资者应该只运行仅供观察的完整节点,以便持续审计其托管人。

总之,在未来的许多年里,机构投资者是不会参与比特币配置的私钥管理的。相反的,那些在比特币基础知识教育和基础设施方面投入时间和资金的托管商和 ETF 管理人,将会代表客户 即机构投资者 持有私钥。在未来,托管商和 ETF 管理人有可能成为世界上最大的比特币持有者。


(本文已获 Nik Bhatia 授权,由链闻翻译并发表; 撰文:Nik Bhatia;编译:詹涓) 查看全部
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未来几个月,加密资产市场上最值得关注的主题将是传统金融投资机构陆续入场,换句话说, 比特币和其他一些加密货币正处在即将成为主流投资资产的关键时刻。不过,和「割韭菜」的币圈不同,传统金融机构入场有很多先决条件,需要加密市场搭建新的针对机构投资者的金融基础设施。

美国大型资产管理公司 Payden & Rygel 的固定收益交易员 Nik Bhatia 为此撰写了该文,详细分析了比特币 ETF、加密资产托管人及抵押物这些机构投资者所需要的基础工具和服务的内涵和意义。Payden & Rygel 是一家管理资产超过 1000 亿美元的大型资产管理公司,Nik Bhatia 本人则是一位长期关注比特币市场的加密货币坚定信仰者。

希望本文给探索加密货币市场的传统机构投资者,以及希望吸引机构投资者入场的交易所、钱包和加密资产投资机构,带来结构化的知识。



在我们深入探讨比特币如何被传统金融投资机构所接纳、成为一种「金融化」投资资产之前,让我们先说明白一点:比特币并不是非得靠 ETF 或传统托管人才能生存。事实上,比特币之所以能蓬勃发展,恰恰在于它在早期没有与传统金融机构密切互动,其去中心化因而得以巩固。

然而,比特币与传统金融机构之间的关系即将发生重大变化。我们有必要退后一步,评估传统金融机构投资比特币的利与弊,并从战略角度看看这个过程可能出现的理想结果。

我知道,很多比特币的所有者永远不会把私钥管理的责任转交给受信任的第三方;我就是其中之一,而且我鼓励大家都能尝试自行管理私钥。不这么做,你就无法真正拥有比特币。

但机构投资者不会选择这条路径。他们将使用托管人、ETF 和保险,这些是机构投资者可以入场投资比特币的基础。这些解决方案是位于比特币之上的多层结构,会带来巨大的交易对手风险。在当下,比特币融入传统金融体系的交易对手风险正在席卷而来。


快钱 vs. 真钱


「快钱」和「真钱」是资产管理行业中用来描述两种不同投资者类型的通用术语。「快钱」通常指价值 10 亿美元的对冲基金,其中一些已经涉足比特币。这些基金可能使用交易所进行托管,不过其中部分基金也许会使用稳健的多签名自托管解决方案。想想加密资产交易所在过去被黑客攻击的笔笔记录,但愿这些投资者对持有比特币的风险已经了然于心了。

「真钱」则涵盖了 100 多家管理着至少 1,000 亿美元资产的资产管理公司,其中有 12 家管理资产逾 1 万亿美元,其规模远超「快钱」。

真钱的基金经理充当的是政府、央行和公司的受托人。这些客户有着严格的投资准则和繁冗的官僚作风,这阻碍了投资策略的短期灵活性。他们要开季度董事会会议,还聘请着无数咨询顾问,这些都会拖慢投资决策过程。他们还要对所有交易对手进行广泛审查,并利用道富银行 State Street、纽约梅隆银行 Bank of New York Mellon 和 北方信托Northern Trust 等大型托管机构来存放自己的资产。

在资产管理行业的经验告诉我一件事:在处理比特币资产时,机构投资者同样会使用目前传统金融机构所熟悉的这一路线。他们将把购买和存储比特币的任务委托给具有专业知识的第三方。既然他们原本就不会保管债券和股票,现在当然也不会保管比特币。他们将聘请拥有健全的保险机制以防止丢失和盗窃的保管人。最重要的是,他们将聘请能提供可验证资产净值的托管人。


可核实的资产净值


资产净值 NAV 指的是投资工具中标的资产的价值。例如,假设一只基金为其投资者持有 1,000 比特币,每个比特币的价格为 6,700 美元,其资产净值将为 670 万美元。但持有该基金份额的投资人如何知道 1,000 比特币的余额是真实的呢?办法是有的:该基金定期向投资者披露其公钥,这将使公众能够观察而不是消费基金持有的资产。

如果投资工具不断披露公钥并建立了诚实守信的声誉,比特币与传统金融机构之间的关系将出现巨大飞跃。我相信,除了有欺诈之嫌的部分准备金托管人之外,优秀的托管方一定会以诚实和透明的方式披露公钥。

我尤其要鼓励 Bakkt 和 VanEck 这两家实体向高度审慎的公众证明,它们持有的比特币是真实的,而比特币赔付是有 100% 准备金的。比特币的所有者和完全验证节点运营商必须将对 Bakkt 和 VanEck 严加监督,并要求尽可能高的透明度。

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交易所交易基金,即 ETF


比特币 ETF 最终获得美国证券交易委员会 SEC 批准的可能性越来越大,这让比特币持有者产生了一些强烈的意见。我简单总结一下他们表达的两种主要的恐慌情绪。

首先,一些人反对 ETF 是因为比特币的设计宗旨在于为人们提供金融主权,任何对第三方的信赖都是不受欢迎的。但这种说法忽略了一个事实,即数百万人已经在交易所持有比特币,因此他们只拥有比特币的所有权,而不是真正的比特币。

第二,还有一些人反对 ETF,因为他们担心比特币的部分准备金会人为制造供应膨胀。这种恐慌合情合理,从理论上讲确实没法打消。ETF 管理者只能做一件事,也就是通过公钥披露可验证的资产净值,只有这样才能让市场相信他们是优秀的参与者。

重要的是要记住,ETF 管理者仍然可能遭到黑客攻击或对私钥管理不当,这种风险可能会被另一个交易对手承保。我预计,未来无论是散户还是机构投资者都将用到 ETF。散户投资者可以通过他们已经建立的经纪账户进行投资;机构投资者通常已经对各种股票 ETF 进行了配置。


托管人


寻求隐私保护和更多控制权的机构投资者将选择 把比特币放在一家成熟的托管机构,而不是直接投资于 ETF。直接投资 ETF 更适合那些希望自己仅有一个交易对手,且其与比特币相分离的投资者。补充说明一下:ETF 投资者是两个交易对手,他们持有一只存储比特币的信托基金的股票,与其比特币相分离开来。

通常,大型机构投资者会聘请资产管理公司来构建投资组合,并单独聘请一位托管人来存储这些资产。机构与托管人的关系独立于机构与资产管理人的关系。

例如,假设一家央行想购买比特币,但还没有必要的基础设施和专业知识对比特币进行冷储存。于是中央银行要雇佣两个独立的实体:一个经纪人和一个托管人。该经纪人将获得比特币,并将其交给由托管人代表央行提供的公钥。央行今后只对托管人存在交易对手风险。

我相信,大型机构最终会选择这种购买和存储比特币的方式,而不是 ETF,以减少而非消除交易对手风险。托管人将承担巨大的安全责任和受托责任,尽一切可能保护客户的私钥。

托管人可以选择合并比特币余额,也可以选择将比特币分配到与个人客户对应的特定公钥中。当然为了提高透明度,他们应该选择后者。

目前据我所知,还没有大型的传统托管商提供比特币托管服务,不过过去几个月富达 Fidelity 、北方信托和高盛 Goldman Sachs 的公告显示,传统金融业可能只需要一两年时间就可以提供比特币托管服务。


抵押品和证券借贷


一旦托管人和 ETF 保管了大量比特币,手中就会有强大的抵押品。在传统金融体系中,美国国债被视为原始抵押品。

例如,如果一家公司拥有美国国债,并且需要释放流动性来投资某项目,它可以将国债作为抵押品提供给银行,然后以此为抵押借款。公司就算是拖欠贷款,银行也不会大惊小怪,因为他们手头有美国国债作为抵押品,可以卖掉它来抵债。同样的道理,比特币也可以作为抵押品。BlockFi 等公司正是将比特币作为抵押品,并对借贷者提供美元流动性。

机构投资者应要求托管人在未经明确授权的情况下,不得将已配置的比特币用作抵押借入资金。如果托管人对客户以比特币担保的贷款违约,客户将无法收回其持有的比特币。然而,客户可以选择允许托管人进行此类活动以赚取一些额外回报,这一过程传统上被称为证券借贷。

机构投资者需要意识到,在传统证券借贷的背景下,托管方的比特币借贷存在风险。这种类型的活动可以通过托管方公开密钥、投资者对比特币区块链实施监控来监管。投资者应该只运行仅供观察的完整节点,以便持续审计其托管人。

总之,在未来的许多年里,机构投资者是不会参与比特币配置的私钥管理的。相反的,那些在比特币基础知识教育和基础设施方面投入时间和资金的托管商和 ETF 管理人,将会代表客户 即机构投资者 持有私钥。在未来,托管商和 ETF 管理人有可能成为世界上最大的比特币持有者。


(本文已获 Nik Bhatia 授权,由链闻翻译并发表; 撰文:Nik Bhatia;编译:詹涓)

Wilshire Phoenix推出5亿美元比特币机构基金,Coinbase提供托管

资讯8btc 发表了文章 • 2018-11-02 10:50 • 来自相关话题

据外媒近日报道,总部位于纽约的投资与资产管理公司Wilshire Phoenix已与加密货币存储解决方案Coinbase Custody联手,推出了一只5亿美元的机构基金,专注于比特币。Coinbase Custody是美国加密货币交易所公司Coinbase针对机构用户推出的加密货币托管服务。

Whilshire Phoenix在一份声明中表示,预计该基金将在年底前推出,并将允许投资者投资比特币。不过,该基金将利用一种新颖的方式来减轻比特币价格波动带来的一些挑战,而不像类似的基金那样持有比特币或其他加密货币。

Wilshire Phoenix创始人兼首席执行官Bill Herrmann表示,这只即将推出的基金将让金融机构和其他投资者更方便地获得比特币投资。

他解释说,根据美国公认会计准则(GAAP),比特币的定价模型为金融机构和投资者购买和持有这种数字货币带来了特殊的挑战。然而,由于合作伙伴开发的系统目前正在申请专利,他相信他们已经找到了解决这一关键问题的办法。

他补充称,该基金将避免使用衍生品或任何形式的杠杆来实现其目标,而是限制其交易对手风险敞口以及一些不必要的额外费用,这些费用通常由拥有类似理财产品的基金经理收取。

Coinbase Custody Trust经理Sam McIngvale补充道:

“作为受监管的合格托管人和受托人,Coinbase Custody将不仅为Wilshire Phoenix客户提供数字资产的安全存储,而且还可以在需要时执行符合GAAP的审计。


与Wilshire Phoenix的合作是Coinbase的最新扩张行动。

周二,Coinbase获得了3亿美元由美国对冲基金公司Tiger Global牵头的E轮融资。该公司总裁兼首席运营官(COO)表示,公司将利用这笔新资金推动其全球服务。


原文:Asset Manager, Coinbase to Launch $500M ‘Bitcoin’ Fund
作者:Komfie Manalo
译者:夕雨 查看全部
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据外媒近日报道,总部位于纽约的投资与资产管理公司Wilshire Phoenix已与加密货币存储解决方案Coinbase Custody联手,推出了一只5亿美元的机构基金,专注于比特币。Coinbase Custody是美国加密货币交易所公司Coinbase针对机构用户推出的加密货币托管服务。

Whilshire Phoenix在一份声明中表示,预计该基金将在年底前推出,并将允许投资者投资比特币。不过,该基金将利用一种新颖的方式来减轻比特币价格波动带来的一些挑战,而不像类似的基金那样持有比特币或其他加密货币。

Wilshire Phoenix创始人兼首席执行官Bill Herrmann表示,这只即将推出的基金将让金融机构和其他投资者更方便地获得比特币投资。

他解释说,根据美国公认会计准则(GAAP),比特币的定价模型为金融机构和投资者购买和持有这种数字货币带来了特殊的挑战。然而,由于合作伙伴开发的系统目前正在申请专利,他相信他们已经找到了解决这一关键问题的办法。

他补充称,该基金将避免使用衍生品或任何形式的杠杆来实现其目标,而是限制其交易对手风险敞口以及一些不必要的额外费用,这些费用通常由拥有类似理财产品的基金经理收取。

Coinbase Custody Trust经理Sam McIngvale补充道:


“作为受监管的合格托管人和受托人,Coinbase Custody将不仅为Wilshire Phoenix客户提供数字资产的安全存储,而且还可以在需要时执行符合GAAP的审计。



与Wilshire Phoenix的合作是Coinbase的最新扩张行动。

周二,Coinbase获得了3亿美元由美国对冲基金公司Tiger Global牵头的E轮融资。该公司总裁兼首席运营官(COO)表示,公司将利用这笔新资金推动其全球服务。


原文:Asset Manager, Coinbase to Launch $500M ‘Bitcoin’ Fund
作者:Komfie Manalo
译者:夕雨

短期之内不打算上市的Coinbase想干嘛?

公司8btc 发表了文章 • 2018-10-31 23:04 • 来自相关话题

Coinbase总裁&COO Asiff Hirji,图片来源:彭博社采访视频


昨日,全球最大的加密货币交易所之一的Coinbase宣布完成3亿美元的E轮融资,其估值已达80亿美元。这个消息引发了很多猜测,再加上早前被曝出有申请IPO的计划,这是否代表上市就是这家公司近期的首要任务呢?

彭博社围绕着这一问题采访了Coinbase总裁和首席运营官Asiff Hirji。在采访中,Hirji谈到了Coinbase的营收、其短期的目标、上线新资产以及机构投资者的需求问题。

 
Coinbase真的要上市吗?
 

作为加密货币领域的独角兽企业,Coinbase是一家拥有充足资金的交易所。据Hirji所说,他们之所以选择接受这笔融资是因为希望有更多像Tiger Global Management(领投本轮融资的投资机构)这样的公司参与进来。这些投资者对加密货币有建设性的看法,而且能够帮助Coinbase开启新一轮的发展道路。

为了实现Coinbase的进一步发展,他们新增了很多针对机构投资者的产品,例如托管服务。鉴于现阶段Coinbase的主要收入来源依然是交易,Hirji表示,通过多样化的产品,他们希望扩充营收渠道。

那么其扩大营收渠道的目的是不是上市呢?当被问到2019年是否可能IPO时,Hirji回答:

短时间内我们不会IPO。我们要做的事情太多了。或许到了未来某一天我们会选择IPO,但目前这不是我们优先考虑的事。


 
以打造公开的金融体系为己任
 

尽管与比特币价格新高时期相比,Coinbase的交易量已经大幅下跌,但其活跃用户数量依然在增加,很多人依然愿意定期登录这个平台来查看价格。

Hirji指出,在考虑上市之前,他们还希望做到两点。

首先就是实现收入来源的多样化。Coinbase既是经纪商,也是交易所,还是托管商,但其主要的收入来源仍然只是交易,因此希望未来能够改善这一情况,创造更多可预测收入。

第二点就是打造一个更加公开的金融体系。Hirji表示,任何技术的发展都不外乎投资和应用这两个阶段,而目前加密货币领域则处在投资阶段。他们在扩张自己基础业务的同时,还会关注加密货币的下一阶段发展,即应用阶段。

我们的任务是为全世界创造一个更加公开的金融体系。为了实现这个目标,我们需要稳定币等产品。这类产品可以从根本上改变现状,帮助那些无法获得银行服务的人,无论他们在美国还是在其他地区都可以得益于加密货币技术。


此外,Coinbase近段时间也破天荒地上线了很多新资产。Hirji明确表示他们将来还会上线更多资产,因为部分币种还是非常有价值的。

目前全世界大约有2000到3000种加密货币。假设其中90%都是垃圾,那么至少还有200到300种是值得投资的。我们最近新增了7种加密资产,未来可能还会增加更多。我们可能会在不同的国家上线不同的资产,显然美国在加密货币监管方面落后了一大截。


 
机构投资者真的看好加密货币吗?
 

随着比特币和加密货币市场价值的下滑,普通投资者的狂热情绪已经明显消退。而Coinbase选择在这个节点扩张自己的版图呢?

Hirji透露,其实华尔街和机构投资者对加密货币非常感兴趣,相关需求也在不断增长。

机构投资者最关心的问题就是资产的安全托管。Coinbase作为全美最早且合规性最强的交易所,自然成为了他们的首选。为了满足这部分客户的需求,Coinbase才推出了托管服务。

Hirji说,目前已经有很多机构投资者开始交易加密货币。在他们看来,加密货币和其他资产没什么分别。未来,所有机构都会参与进来。


作者:Wendy 查看全部
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Coinbase总裁&COO Asiff Hirji,图片来源:彭博社采访视频


昨日,全球最大的加密货币交易所之一的Coinbase宣布完成3亿美元的E轮融资,其估值已达80亿美元。这个消息引发了很多猜测,再加上早前被曝出有申请IPO的计划,这是否代表上市就是这家公司近期的首要任务呢?

彭博社围绕着这一问题采访了Coinbase总裁和首席运营官Asiff Hirji。在采访中,Hirji谈到了Coinbase的营收、其短期的目标、上线新资产以及机构投资者的需求问题。

 
Coinbase真的要上市吗?
 

作为加密货币领域的独角兽企业,Coinbase是一家拥有充足资金的交易所。据Hirji所说,他们之所以选择接受这笔融资是因为希望有更多像Tiger Global Management(领投本轮融资的投资机构)这样的公司参与进来。这些投资者对加密货币有建设性的看法,而且能够帮助Coinbase开启新一轮的发展道路。

为了实现Coinbase的进一步发展,他们新增了很多针对机构投资者的产品,例如托管服务。鉴于现阶段Coinbase的主要收入来源依然是交易,Hirji表示,通过多样化的产品,他们希望扩充营收渠道。

那么其扩大营收渠道的目的是不是上市呢?当被问到2019年是否可能IPO时,Hirji回答:


短时间内我们不会IPO。我们要做的事情太多了。或许到了未来某一天我们会选择IPO,但目前这不是我们优先考虑的事。



 
以打造公开的金融体系为己任
 

尽管与比特币价格新高时期相比,Coinbase的交易量已经大幅下跌,但其活跃用户数量依然在增加,很多人依然愿意定期登录这个平台来查看价格。

Hirji指出,在考虑上市之前,他们还希望做到两点。

首先就是实现收入来源的多样化。Coinbase既是经纪商,也是交易所,还是托管商,但其主要的收入来源仍然只是交易,因此希望未来能够改善这一情况,创造更多可预测收入。

第二点就是打造一个更加公开的金融体系。Hirji表示,任何技术的发展都不外乎投资和应用这两个阶段,而目前加密货币领域则处在投资阶段。他们在扩张自己基础业务的同时,还会关注加密货币的下一阶段发展,即应用阶段。


我们的任务是为全世界创造一个更加公开的金融体系。为了实现这个目标,我们需要稳定币等产品。这类产品可以从根本上改变现状,帮助那些无法获得银行服务的人,无论他们在美国还是在其他地区都可以得益于加密货币技术。



此外,Coinbase近段时间也破天荒地上线了很多新资产。Hirji明确表示他们将来还会上线更多资产,因为部分币种还是非常有价值的。


目前全世界大约有2000到3000种加密货币。假设其中90%都是垃圾,那么至少还有200到300种是值得投资的。我们最近新增了7种加密资产,未来可能还会增加更多。我们可能会在不同的国家上线不同的资产,显然美国在加密货币监管方面落后了一大截。



 
机构投资者真的看好加密货币吗?
 

随着比特币和加密货币市场价值的下滑,普通投资者的狂热情绪已经明显消退。而Coinbase选择在这个节点扩张自己的版图呢?

Hirji透露,其实华尔街和机构投资者对加密货币非常感兴趣,相关需求也在不断增长。

机构投资者最关心的问题就是资产的安全托管。Coinbase作为全美最早且合规性最强的交易所,自然成为了他们的首选。为了满足这部分客户的需求,Coinbase才推出了托管服务。

Hirji说,目前已经有很多机构投资者开始交易加密货币。在他们看来,加密货币和其他资产没什么分别。未来,所有机构都会参与进来。


作者:Wendy

Coinbase宣布完成3亿美元E轮融资,为未来支持千种加密货币奠定基础

公司8btc 发表了文章 • 2018-10-30 22:18 • 来自相关话题

美国加密货币交易所Coinbase刚刚宣布完成了新一轮3亿美元融资。

根据Coinbase本周二在官方博客发布的公告,该公司表示本次E轮融资由Tiger Global Management领投,Y Combinator旗下风投基金Y Combinator Community,Wellington资产管理公司,Andreessen Horowitz,Polychain等参投。

根据该公司自己的计算,完成这轮融资后,该公司估值超过80亿美元,并表示这是其推动加密货币和数字资产采用的使命之一。

Coinbase表示,未来这些资金将用于在受监管市场进行国际扩张和开发法定货币-加密货币基础设施。

此外,它计划提供更多的加密资产,瞄准“成百上千种加密货币”,这些货币可能会得到交易所平台的支持。Coinbase补充说,“这将为我们未来支持数千种加密货币奠定基础。”

该公司还计划为加密货币提供更多的“实用应用”,举例来说,该公司最近添加了对Circle公司发行的稳定币USDC的支持以及Coinbase钱包对USDC的支持。

最后,Coinbase表示其目标是通过提供托管服务,将更多的机构引入加密货币领域。

该公司在帖子中写道:

“Coinbase现在是、将来也会是一家以加密货币为首要的公司。我们认为,Coinbase的增长证明了这个生态系统只会继续在规模、影响力和影响力上增长——最终会为世界带来一个更加开放的金融体系。


随着这轮融资完成,截止目前为止,Coinbase已经筹集超过5亿美元融资。

去年8月,Coinbase在D轮融资中获得了1亿美元的收入,当时该公司的估值为16亿美元。该轮融资由机构风险投资公司(Institutional Venture Partners,简称IVP)牵头。IVP是Dropbox和Netflix等公司的投资者。


原文:Coinbase Hits $8 Billion Valuation After $300 Million Funding Round
作者:Daniel Palmer
译者:Kyle 查看全部
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美国加密货币交易所Coinbase刚刚宣布完成了新一轮3亿美元融资。

根据Coinbase本周二在官方博客发布的公告,该公司表示本次E轮融资由Tiger Global Management领投,Y Combinator旗下风投基金Y Combinator Community,Wellington资产管理公司,Andreessen Horowitz,Polychain等参投。

根据该公司自己的计算,完成这轮融资后,该公司估值超过80亿美元,并表示这是其推动加密货币和数字资产采用的使命之一。

Coinbase表示,未来这些资金将用于在受监管市场进行国际扩张和开发法定货币-加密货币基础设施。

此外,它计划提供更多的加密资产,瞄准“成百上千种加密货币”,这些货币可能会得到交易所平台的支持。Coinbase补充说,“这将为我们未来支持数千种加密货币奠定基础。”

该公司还计划为加密货币提供更多的“实用应用”,举例来说,该公司最近添加了对Circle公司发行的稳定币USDC的支持以及Coinbase钱包对USDC的支持。

最后,Coinbase表示其目标是通过提供托管服务,将更多的机构引入加密货币领域。

该公司在帖子中写道:


“Coinbase现在是、将来也会是一家以加密货币为首要的公司。我们认为,Coinbase的增长证明了这个生态系统只会继续在规模、影响力和影响力上增长——最终会为世界带来一个更加开放的金融体系。



随着这轮融资完成,截止目前为止,Coinbase已经筹集超过5亿美元融资。

去年8月,Coinbase在D轮融资中获得了1亿美元的收入,当时该公司的估值为16亿美元。该轮融资由机构风险投资公司(Institutional Venture Partners,简称IVP)牵头。IVP是Dropbox和Netflix等公司的投资者。


原文:Coinbase Hits $8 Billion Valuation After $300 Million Funding Round
作者:Daniel Palmer
译者:Kyle

Bakkt推出机构级托管业务:市场饱和?不存在的

市场odaily 发表了文章 • 2019-11-12 12:20 • 来自相关话题

 
背靠洲际交易所(ICE)的 Bakkt 周一宣布,将推出其机构级托管业务。

该公司在一篇博客文章中表示,Bakkt Warehouse 将向那些希望 “利用 Bakkt 的企业级服务保护自己资产” 的客户敞开大门。在此之前,Bakkt Warehouse 一直存储着与其期货产品绑定的比特币。Bakkt 在托管方面的雄心早已有据可考,而现在纽约金融服务部门(NYDFS)的批准将允许该公司正式启动这项业务。

今年 8 月,The Block 曾报道称,Bakkt“很快将向对冲基金、资产管理公司和其它客户敞开大门”。这一次,Galaxy Digital、Tagomi 和 Pantera Capital 将率先成为 Bakkt 新推托管服务的客户。

 
注定是场硬仗


据英国《金融时报》报道,Bakkt Warehouse 正在进入一个竞争相当激烈的市场,竞争对手包括富达数字资产(Fidelity Digital Assets),该公司已于 10 月份全面推出了自己的平台。除此之外还有 Coinbase 托管,其管理资产达 70 多亿美元,部分原因是它收购了 Xapo 的机构业务。Coinbase 托管于 2018 年推出。

实际上,富达此前也在考虑收购 Xapo。这表明,在一个多数人都认为是数字资产市场最饱和的细分领域,竞争正在进一步加剧。与 Coinbase 在多个账户展开激烈角逐的 BitGo 可以说是市场上最老牌的公司。有消息人士称,高盛是其支持者,BitGo 曾一度与高盛共同展开过概念验证工作。

与此同时,那些承诺推出更 “性感” 科技产品的新玩家,正试图从名号更响的竞争对手那里夺取市场份额。例如,加密托管平台 Anchorage 希望利用所谓的 “智能存储(smart storage)” 技术,通过一种新颖的产品来采取 “老套” 冷存储方案进行托管。

竞争的加剧导致了费用的崩溃。根据 Coinbase 网站,该公司对托管加密货币的收费一度超过 100 个基点,而现在仅收取 50 个基点。Bakkt 的一位发言人没有回复询问费用的信息。

费用压缩迫使公司寻找优势。BitGo 正在为其客户探索大宗经纪解决方案,而 Gemini 则希望增强其为机构客户提供的结算能力。

 
Bakkt 托管服务长啥样?
 

每个托管人的加密存储方案都独具特色。至于 Bakkt,它声称将提供一份价值 1.25 亿美元的保单,由一家未披露的实体承保。BitGo 则声称拥有“最全面的托管解决方案”,拥有 1 亿美元的保险套餐。保险这个概念很有门道,并不是所有套餐都是平等创建的——这跟套餐(package)大小无甚关系。

据 Bakkt 官方博客,该托管服务具体有以下“特色”:


企业级基础设施

    本地数据中心和运营场所之间的专用网络连接消除了对多租户系统、代管设施和第三方数据中心的依赖;
    我们使用生物识别控制的银行级金库和企业级 FIPS 140-2 三级硬件安全模块(HSM)来确保客户资金的安全和可用性;
    地理分布的主要和次要设施提供冗余系统,能够支持所有生产工作负载和灾难恢复。



操作控制

    我们通过 24x7 全天候视频监控、武装警卫、安全行动以及事件响应小组来保护运营设施;
    所有签名操作都是地理分布的,并且需要多个位置的多个实体对交易进行完全签名;
    我们执行职责分立、保护身份和独立报告结构,以提供内部威胁和反共谋控制;
    独立审计的业务连续性和灾难恢复程序(Business Continuity and Disaster Recovery)确保客户资金在自然灾害或紧急情况下得以安全保管。



独立监督

    Bakkt Trust Company 是一家受纽约金融服务部门监管的有限目的信托公司,拥有一个独立的董事会,包括审计和审查委员会;
    我们拥有 1.25 亿美元的保单,并由全球领先的保险集团承保;
    我们有定期的第三方审计,包括 SOC 2 Type II 认证、正式的企业风险管理计划和内部管理的变更批准流程。


 
Bakkt 动作频频
 

尽管刚刚推出时反响平平,但近期的 Bakkt 似乎正在逐步显示其真正的实力。

据此前消息,Bakkt 的每月实物结算比特币期货刚刚录得最大单日交易量。上周五成交量达到约 1533 万美元,超过 10 月 25 日创下的 1025 万美元的历史高点。自 9 月 23 日推出以来,Bakkt 每月比特币期货交易总额目前为 1.0674 亿美元(12012 枚比特币)。

Bakkt 最近还宣布,计划在 2020 年上半年与其首家合作伙伴星巴克合作推出一款加密货币消费者应用程序和商户门户。在 10 月的财报电话会议上,洲际交易所首席执行官 Jeffrey Sprecher 宣布,所有类型的金融机构都在与 Bakkt 进行谈判,以探讨采用其产品的可能性。ICE 是 Bakkt 的主要支持者。

另外,Bakkt 在 11 月 1 日推出了流动性激励计划,可能推动了其最近的交易量增长。一位交易所行业资深人士指出:“Bakkt 的交易量激增恰好与交易量支付相吻合。”


原文:The Block & Bakkt 官博,原文作者:Frank Chaparro
来源:Odaily 星球日报
译者:念银思唐 查看全部
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背靠洲际交易所(ICE)的 Bakkt 周一宣布,将推出其机构级托管业务。

该公司在一篇博客文章中表示,Bakkt Warehouse 将向那些希望 “利用 Bakkt 的企业级服务保护自己资产” 的客户敞开大门。在此之前,Bakkt Warehouse 一直存储着与其期货产品绑定的比特币。Bakkt 在托管方面的雄心早已有据可考,而现在纽约金融服务部门(NYDFS)的批准将允许该公司正式启动这项业务。

今年 8 月,The Block 曾报道称,Bakkt“很快将向对冲基金、资产管理公司和其它客户敞开大门”。这一次,Galaxy Digital、Tagomi 和 Pantera Capital 将率先成为 Bakkt 新推托管服务的客户。

 
注定是场硬仗


据英国《金融时报》报道,Bakkt Warehouse 正在进入一个竞争相当激烈的市场,竞争对手包括富达数字资产(Fidelity Digital Assets),该公司已于 10 月份全面推出了自己的平台。除此之外还有 Coinbase 托管,其管理资产达 70 多亿美元,部分原因是它收购了 Xapo 的机构业务。Coinbase 托管于 2018 年推出。

实际上,富达此前也在考虑收购 Xapo。这表明,在一个多数人都认为是数字资产市场最饱和的细分领域,竞争正在进一步加剧。与 Coinbase 在多个账户展开激烈角逐的 BitGo 可以说是市场上最老牌的公司。有消息人士称,高盛是其支持者,BitGo 曾一度与高盛共同展开过概念验证工作。

与此同时,那些承诺推出更 “性感” 科技产品的新玩家,正试图从名号更响的竞争对手那里夺取市场份额。例如,加密托管平台 Anchorage 希望利用所谓的 “智能存储(smart storage)” 技术,通过一种新颖的产品来采取 “老套” 冷存储方案进行托管。

竞争的加剧导致了费用的崩溃。根据 Coinbase 网站,该公司对托管加密货币的收费一度超过 100 个基点,而现在仅收取 50 个基点。Bakkt 的一位发言人没有回复询问费用的信息。

费用压缩迫使公司寻找优势。BitGo 正在为其客户探索大宗经纪解决方案,而 Gemini 则希望增强其为机构客户提供的结算能力。

 
Bakkt 托管服务长啥样?
 

每个托管人的加密存储方案都独具特色。至于 Bakkt,它声称将提供一份价值 1.25 亿美元的保单,由一家未披露的实体承保。BitGo 则声称拥有“最全面的托管解决方案”,拥有 1 亿美元的保险套餐。保险这个概念很有门道,并不是所有套餐都是平等创建的——这跟套餐(package)大小无甚关系。

据 Bakkt 官方博客,该托管服务具体有以下“特色”:


企业级基础设施


    本地数据中心和运营场所之间的专用网络连接消除了对多租户系统、代管设施和第三方数据中心的依赖;
    我们使用生物识别控制的银行级金库和企业级 FIPS 140-2 三级硬件安全模块(HSM)来确保客户资金的安全和可用性;
    地理分布的主要和次要设施提供冗余系统,能够支持所有生产工作负载和灾难恢复。




操作控制


    我们通过 24x7 全天候视频监控、武装警卫、安全行动以及事件响应小组来保护运营设施;
    所有签名操作都是地理分布的,并且需要多个位置的多个实体对交易进行完全签名;
    我们执行职责分立、保护身份和独立报告结构,以提供内部威胁和反共谋控制;
    独立审计的业务连续性和灾难恢复程序(Business Continuity and Disaster Recovery)确保客户资金在自然灾害或紧急情况下得以安全保管。




独立监督


    Bakkt Trust Company 是一家受纽约金融服务部门监管的有限目的信托公司,拥有一个独立的董事会,包括审计和审查委员会;
    我们拥有 1.25 亿美元的保单,并由全球领先的保险集团承保;
    我们有定期的第三方审计,包括 SOC 2 Type II 认证、正式的企业风险管理计划和内部管理的变更批准流程。



 
Bakkt 动作频频
 

尽管刚刚推出时反响平平,但近期的 Bakkt 似乎正在逐步显示其真正的实力。

据此前消息,Bakkt 的每月实物结算比特币期货刚刚录得最大单日交易量。上周五成交量达到约 1533 万美元,超过 10 月 25 日创下的 1025 万美元的历史高点。自 9 月 23 日推出以来,Bakkt 每月比特币期货交易总额目前为 1.0674 亿美元(12012 枚比特币)。

Bakkt 最近还宣布,计划在 2020 年上半年与其首家合作伙伴星巴克合作推出一款加密货币消费者应用程序和商户门户。在 10 月的财报电话会议上,洲际交易所首席执行官 Jeffrey Sprecher 宣布,所有类型的金融机构都在与 Bakkt 进行谈判,以探讨采用其产品的可能性。ICE 是 Bakkt 的主要支持者。

另外,Bakkt 在 11 月 1 日推出了流动性激励计划,可能推动了其最近的交易量增长。一位交易所行业资深人士指出:“Bakkt 的交易量激增恰好与交易量支付相吻合。”


原文:The Block & Bakkt 官博,原文作者:Frank Chaparro
来源:Odaily 星球日报
译者:念银思唐

Coinbase 斥资5500万美元收购Xapo托管业务,管理资产超70亿美元

资讯8btc 发表了文章 • 2019-08-16 10:03 • 来自相关话题

8月15日消息,美国加密货币公司Coinbase宣布正式完成对Xapo托管业务的收购,此次收购是Coinbase积极推动其托管业务的一部分,可能导致该公司所托管的比特币达到总流通量的5%。

据一位知情人士透露,Coinbase斥资5500万美元收购了Xapo托管业务,目前其管理的加密货币资产超过70亿美元,这位知情人士还表示,此次收购是在Coinbase出价高于投资巨头富达(Fidelity)之后完成的。

据悉,Xapo于2013年推出,其将保留剩下的交易业务,允许普通消费者买卖比特币。该公司创始人Wences Casares表示,他将继续担任Xapo的CEO一职。

在接受媒体采访时,Casares表示零售交易业务一直是Xapo的核心业务,而托管业务则是其副业。

根据Casares透露,对于Xapo的托管业务,有其他公司报出比coinbase更高的价格,但这些竞购者缺乏安全或监管资格,因此没有被Xapo的客户接受。

而其中最大的一个客户,就是Grayscale投资机构,该机构为富有的客户管理比特币和其他加密货币投资。8月初,Grayscale将价值约27亿美元(超过22.5万BTC)的比特币资产转移给了Coinbase托管,这是历史上最大额的加密货币交易之一。

据知情人士透露,Xapo的大部分大客户已同意将其资产转交给Coinbase保管,从而使该公司控制了超过514000比特币。

而Xapo剩余客户的账户价值超过35亿美元,如果Coinbase还能签下这些客户,那么该公司将负责托管86万比特币。

最近几周,比特币的价格在1万美元到1.2万美元之间波动,在收购Xapo的托管业务之前,Coinbase托管公司管理的资产超过10亿美元,其中包括比特币以外的其他货币。

据悉,有关Coinbase和Xapo结盟的传言,早在5月份时便有流出,但由于这笔交易的手续非常复杂,其在最近才正式完成。

另根据Coinbase首席执行官Brian Armstrong透露,该公司平均每周新增10名托管大客户,新增资金量达2亿美元。在收购Xapo之后,Coinbase表示,目前其托管业务已有150多家大客户。

Armstrong表示:

    “托管是向加密经济制度化迈出的关键一步,其开始时的规模可能不大,可能只有几十亿美元的托管额,但它将迅速增长,成为公司稳定收入的一部分。”


Coinbase保管公司首席执行官Sam Mcingvale补充说:

    “从根本上讲,我们必须帮助我们的投资者获得投资回报,你可以想象把比特币放贷出去,然后赚取利息。”


据悉,Coinbase并不是唯一一家进入托管领域的公司。今年7月份,创业公司Anchorage宣布从金融巨头Visa那获得4000万美元的支持,以吸引更多的机构客户。同时,总部位于帕洛阿尔托的BitGo也在争夺这一新兴市场。


原文:https://fortune.com/2019/08/15/coinbase-xapo-bitcoin-custody/
作者:Jeff John Roberts
编译:洒脱喜 查看全部
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8月15日消息,美国加密货币公司Coinbase宣布正式完成对Xapo托管业务的收购,此次收购是Coinbase积极推动其托管业务的一部分,可能导致该公司所托管的比特币达到总流通量的5%。

据一位知情人士透露,Coinbase斥资5500万美元收购了Xapo托管业务,目前其管理的加密货币资产超过70亿美元,这位知情人士还表示,此次收购是在Coinbase出价高于投资巨头富达(Fidelity)之后完成的。

据悉,Xapo于2013年推出,其将保留剩下的交易业务,允许普通消费者买卖比特币。该公司创始人Wences Casares表示,他将继续担任Xapo的CEO一职。

在接受媒体采访时,Casares表示零售交易业务一直是Xapo的核心业务,而托管业务则是其副业。

根据Casares透露,对于Xapo的托管业务,有其他公司报出比coinbase更高的价格,但这些竞购者缺乏安全或监管资格,因此没有被Xapo的客户接受。

而其中最大的一个客户,就是Grayscale投资机构,该机构为富有的客户管理比特币和其他加密货币投资。8月初,Grayscale将价值约27亿美元(超过22.5万BTC)的比特币资产转移给了Coinbase托管,这是历史上最大额的加密货币交易之一。

据知情人士透露,Xapo的大部分大客户已同意将其资产转交给Coinbase保管,从而使该公司控制了超过514000比特币。

而Xapo剩余客户的账户价值超过35亿美元,如果Coinbase还能签下这些客户,那么该公司将负责托管86万比特币。

最近几周,比特币的价格在1万美元到1.2万美元之间波动,在收购Xapo的托管业务之前,Coinbase托管公司管理的资产超过10亿美元,其中包括比特币以外的其他货币。

据悉,有关Coinbase和Xapo结盟的传言,早在5月份时便有流出,但由于这笔交易的手续非常复杂,其在最近才正式完成。

另根据Coinbase首席执行官Brian Armstrong透露,该公司平均每周新增10名托管大客户,新增资金量达2亿美元。在收购Xapo之后,Coinbase表示,目前其托管业务已有150多家大客户。

Armstrong表示:


    “托管是向加密经济制度化迈出的关键一步,其开始时的规模可能不大,可能只有几十亿美元的托管额,但它将迅速增长,成为公司稳定收入的一部分。”



Coinbase保管公司首席执行官Sam Mcingvale补充说:


    “从根本上讲,我们必须帮助我们的投资者获得投资回报,你可以想象把比特币放贷出去,然后赚取利息。”



据悉,Coinbase并不是唯一一家进入托管领域的公司。今年7月份,创业公司Anchorage宣布从金融巨头Visa那获得4000万美元的支持,以吸引更多的机构客户。同时,总部位于帕洛阿尔托的BitGo也在争夺这一新兴市场。


原文:https://fortune.com/2019/08/15/coinbase-xapo-bitcoin-custody/
作者:Jeff John Roberts
编译:洒脱喜

Matrixport上线,谁与争锋?比特大陆系已织起巨网

公司panews 发表了文章 • 2019-07-10 12:14 • 来自相关话题

巨头自带流量和生态圈入场



彭博社7月8日晚报道,加密货币交易平台Matrixport今日上线Beta版。其背后是比特大陆联合创始人吴忌寒及数十位比特大陆前员工组成的团队。

其CEO,《2018胡润百富榜》中90后首富葛越晟(Yuesheng Ge)称,Matrixport是集交易、借贷、数字资产托管及数字支付等服务于一身的一站式平台,吴忌寒是主要股东之一。与媒体此前的猜想不同,Matrixport总部设在新加坡而非中国。葛越晟说,Matrixport要挑战的,是BitGo Inc.等大型交易及托管平台。

Matrixport Beta官网称,其是瑞士金融监督管理局FINMA监管SRO成员,将上线更多合规区块链金融产品。其官方客服在用户问卷调查表中也设置了还希望Matrixport提供什么产品的填空项。

其中,Matrixport借贷允许客户质押BTC,获得相应的稳定币、法币等流动资金,用于购买矿机等活动。其托管业务Cactus Custody,配置了HSM加密机,并拥有银行级别的冷存储数据中心,以保障客户资产冷,热存储安全。


交易与托管战争加剧


值得关注的是,就在同一日,CoinDesk也报道了另外两家交易所的上线。一家是IDG背景的加密货币交易所KuMEX,旨在使加密货币的交易价格更加公平严谨;另一家是ShapeShift的无托管新平台,要让用户全权掌握私钥,以挑战Coinbase等托管平台。无论是Matrixport,还是另外两家新上线的竞争对手,都在交易与托管方面对老牌交易平台下了战书。

PANews在《谁在为大机构铺路?扫描托管业的生态图景》中提到,成熟合规的加密资产托管,是大机构进入加密货币市场的先决条件。只有打通多方信任,提供安全合法的入场渠道,机构资金才能放心入场。高盛投资的BitGo作为垂直托管的著名服务商,管理着价值50亿美元的资产。ShapeShift要挑战的Coinbase,则有自建的加密资产托管渠道,还可能收购其他重量级托管平台。






相比之下,Matrixport的Cactus Custody一经公开便已经托管了10亿美金级别的资产。据Matrixport网站介绍,Cactus Custody托管服务于矿机企业、矿池、交易所、基金,抵押借贷平台等众多企业客户。看起来,Matrixport的托管资产,部分来源于比特大陆。由于尚未公布具体数据,二者在其他方面的差距还不得而知。

质押资产托管在Matrixport自建的托管平台,需要指出的是,自建托管平台,只能降低盗币、丢币的风险,但并不能减少主观作恶挪用资产的风险。

在另一面,Matrixport主打的借贷领域,加密借贷已经有了不少选手。正如PANews在《牛市必读加密金融图谱 寻找收益神器》所提,目前市场上已经有了不少头部企业,例如美国的Genesis Capital、亚洲的贝宝金融,待收规模都在1亿美金以上。








战略合作均为比特大陆系


自2018年11月起,比特大陆进行了一系列的架构和人员调整。矿场、AI、BCH等业务相继被剥离。2月,比特大陆推出新一代芯片,将经营焦点转回矿机生产和销售上,业绩开始好转。

管理层方面,先是去年11月,葛越晟等四位董事退出。年仅27岁的葛越晟是比特大陆的联合创始人和执行董事,更曾经是持股仅次于詹克团的第二大股东。退出后,葛越晟组建了新公司“Matrix”,担任CEO。3月,比特大陆发表内部信,称公司架构迎来重大调整。王海超担任公司CEO,吴忌寒将继续担任董事。3月26日,比特大陆IPO宣布失效。

也是在3月,已有消息传出,Matrix将上线交易平台,吴忌寒和一些比特大陆的前员工都有参与。6月底,比特大陆完成了大范围的员工期权合约签约,为赴美上市做准备。

由于比特大陆在年初进行了结构调整,两个公司如今虽然关系紧密,却经营不同业务。“我们更倾向于合作关系,而非竞争关系。” 葛越晟说到。

葛越晟称,Matrixport将利用其公司与比特大陆的关系和专业知识,来满足中国加密矿工的需要。比特大陆仍占据Matrixport网页上战略合作伙伴的第一位,其他的战略合作伙伴诸如BTC.com、ANTPOOL、BITDEER也都是比特大陆生态里的企业。


比特大陆生态扩局


金融借贷作为加密世界的血脉,Matrixport的入局,无疑为比特大陆在区块链基础设施领域再布下重要一子,且借贷、托管、OTC可以与其挖矿主业一起构建完备的上下游产业链。

正如官网介绍,用户可以质押BTC到Matrixport(BCH、ETH、LTC等币种陆续上线),获得稳定币、法币流动资金,用于购买矿机、支付电费、扩大生产、保障运营,同时不错失加密资产价格上涨的升值机会。

截至目前,据PANews统计,比特大陆已经在交易所、钱包、AI、支付、公链等领域投了不少项目,从产业链顶端的挖矿到交易所,再到终端的用户支付,从底层技术到应用,比特大陆都做了布局。






加密经济的战场,硝烟四起,巨头自带流量和生态圈支持入场,寻梦去中心化的区块链世界,可能也终将成为与互联网时代一样,成为几大巨头加头部独角兽的中心化生态。


文 | Freesia 编辑 | Tong 来源 | PANews.io 查看全部
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巨头自带流量和生态圈入场




彭博社7月8日晚报道,加密货币交易平台Matrixport今日上线Beta版。其背后是比特大陆联合创始人吴忌寒及数十位比特大陆前员工组成的团队。

其CEO,《2018胡润百富榜》中90后首富葛越晟(Yuesheng Ge)称,Matrixport是集交易、借贷、数字资产托管及数字支付等服务于一身的一站式平台,吴忌寒是主要股东之一。与媒体此前的猜想不同,Matrixport总部设在新加坡而非中国。葛越晟说,Matrixport要挑战的,是BitGo Inc.等大型交易及托管平台。

Matrixport Beta官网称,其是瑞士金融监督管理局FINMA监管SRO成员,将上线更多合规区块链金融产品。其官方客服在用户问卷调查表中也设置了还希望Matrixport提供什么产品的填空项。

其中,Matrixport借贷允许客户质押BTC,获得相应的稳定币、法币等流动资金,用于购买矿机等活动。其托管业务Cactus Custody,配置了HSM加密机,并拥有银行级别的冷存储数据中心,以保障客户资产冷,热存储安全。


交易与托管战争加剧


值得关注的是,就在同一日,CoinDesk也报道了另外两家交易所的上线。一家是IDG背景的加密货币交易所KuMEX,旨在使加密货币的交易价格更加公平严谨;另一家是ShapeShift的无托管新平台,要让用户全权掌握私钥,以挑战Coinbase等托管平台。无论是Matrixport,还是另外两家新上线的竞争对手,都在交易与托管方面对老牌交易平台下了战书。

PANews在《谁在为大机构铺路?扫描托管业的生态图景》中提到,成熟合规的加密资产托管,是大机构进入加密货币市场的先决条件。只有打通多方信任,提供安全合法的入场渠道,机构资金才能放心入场。高盛投资的BitGo作为垂直托管的著名服务商,管理着价值50亿美元的资产。ShapeShift要挑战的Coinbase,则有自建的加密资产托管渠道,还可能收购其他重量级托管平台。

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相比之下,Matrixport的Cactus Custody一经公开便已经托管了10亿美金级别的资产。据Matrixport网站介绍,Cactus Custody托管服务于矿机企业、矿池、交易所、基金,抵押借贷平台等众多企业客户。看起来,Matrixport的托管资产,部分来源于比特大陆。由于尚未公布具体数据,二者在其他方面的差距还不得而知。

质押资产托管在Matrixport自建的托管平台,需要指出的是,自建托管平台,只能降低盗币、丢币的风险,但并不能减少主观作恶挪用资产的风险。

在另一面,Matrixport主打的借贷领域,加密借贷已经有了不少选手。正如PANews在《牛市必读加密金融图谱 寻找收益神器》所提,目前市场上已经有了不少头部企业,例如美国的Genesis Capital、亚洲的贝宝金融,待收规模都在1亿美金以上。


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战略合作均为比特大陆系


自2018年11月起,比特大陆进行了一系列的架构和人员调整。矿场、AI、BCH等业务相继被剥离。2月,比特大陆推出新一代芯片,将经营焦点转回矿机生产和销售上,业绩开始好转。

管理层方面,先是去年11月,葛越晟等四位董事退出。年仅27岁的葛越晟是比特大陆的联合创始人和执行董事,更曾经是持股仅次于詹克团的第二大股东。退出后,葛越晟组建了新公司“Matrix”,担任CEO。3月,比特大陆发表内部信,称公司架构迎来重大调整。王海超担任公司CEO,吴忌寒将继续担任董事。3月26日,比特大陆IPO宣布失效。

也是在3月,已有消息传出,Matrix将上线交易平台,吴忌寒和一些比特大陆的前员工都有参与。6月底,比特大陆完成了大范围的员工期权合约签约,为赴美上市做准备。

由于比特大陆在年初进行了结构调整,两个公司如今虽然关系紧密,却经营不同业务。“我们更倾向于合作关系,而非竞争关系。” 葛越晟说到。

葛越晟称,Matrixport将利用其公司与比特大陆的关系和专业知识,来满足中国加密矿工的需要。比特大陆仍占据Matrixport网页上战略合作伙伴的第一位,其他的战略合作伙伴诸如BTC.com、ANTPOOL、BITDEER也都是比特大陆生态里的企业。


比特大陆生态扩局


金融借贷作为加密世界的血脉,Matrixport的入局,无疑为比特大陆在区块链基础设施领域再布下重要一子,且借贷、托管、OTC可以与其挖矿主业一起构建完备的上下游产业链。

正如官网介绍,用户可以质押BTC到Matrixport(BCH、ETH、LTC等币种陆续上线),获得稳定币、法币流动资金,用于购买矿机、支付电费、扩大生产、保障运营,同时不错失加密资产价格上涨的升值机会。

截至目前,据PANews统计,比特大陆已经在交易所、钱包、AI、支付、公链等领域投了不少项目,从产业链顶端的挖矿到交易所,再到终端的用户支付,从底层技术到应用,比特大陆都做了布局。

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加密经济的战场,硝烟四起,巨头自带流量和生态圈支持入场,寻梦去中心化的区块链世界,可能也终将成为与互联网时代一样,成为几大巨头加头部独角兽的中心化生态。


文 | Freesia 编辑 | Tong 来源 | PANews.io

Matrixport正式运营,吴忌寒这次瞄准了专业比特币交易商

资讯8btc 发表了文章 • 2019-07-09 11:50 • 来自相关话题

据彭博社7月8日消息,比特大陆联合创始人吴忌寒的新公司Matrixport于当天正式开启运营。

据悉,Matrixport公司的首席执行官为葛越晟,其表示吴忌寒最新的尝试,是建立一个集数字资产场外交易、借贷和托管为一体的一站式平台。今年一月份,全球最大的比特币矿机生产商比特大陆遭遇了现金危机,而Matrixport也是在那时从中分拆而出的。

葛越晟表示,吴忌寒是一批全球风险投资公司以及比特大陆的大股东,而Matrixport的总部位于新加坡,目前拥有约100名员工,其中有数十人是来自比特大陆。这位27岁的首席执行官表示,有关该公司的融资细节将于晚些时候公布。

在接受记者采访时,葛越晟表示:

    “我们的起源与比特大陆紧密相连,由于我们经营着不同的业务,因此我们是合作伙伴而非竞争对手。”


而来自比特大陆的一位代表,则没有对该公司或关于吴忌寒与Matrixport的关系发表评论。

据悉,Matrixport的目标是挑战美国的BitGo公司和Genesis Global Trading公司,他们的目标是为专业的加密货币交易商和投资者开发金融服务。而比特币的牛市,也正是这些公司的巨大机会,自今年初以来,比特币价格已上涨了3倍,根据qkl123.com提供的数据显示,目前比特币市场价已突破了12000美元。






葛越晟透露,Matrixport将利用其在比特大陆的关系和专业知识,以满足全球最大的中国矿工的需求。

而Matrixport的正式推出,也标志着企业家吴忌寒最新的一次创业。据彭博社报道,这位亿万富翁已辞去了他在比特大陆联席CEO的职务,但在比特大陆成功上市后,吴仍将从中受益(据悉,今年下半年,比特大陆寻求美国股票出售中筹集约3亿至5亿美元)。

据悉,早在2012年,葛越晟和吴忌寒第一次相识,葛越晟当时作为本科生在一家私募股权基金担任实习生,而吴忌寒当时就是该基金的经理。根据比特大陆9月份的上市申请书显示,葛越晟也是比特大陆的创始成员,并持有该公司4%的股份。在创建Matrixport之前,葛越晟负责监督比特大陆的投资部门,该部门负责为 Circle等在内的圈内公司进行融资。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-08/bitmain-crypto-billionaire-launches-new-startup-as-bitcoin-rises
作者:Zheping Huang
编译:洒脱喜 查看全部
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据彭博社7月8日消息,比特大陆联合创始人吴忌寒的新公司Matrixport于当天正式开启运营。

据悉,Matrixport公司的首席执行官为葛越晟,其表示吴忌寒最新的尝试,是建立一个集数字资产场外交易、借贷和托管为一体的一站式平台。今年一月份,全球最大的比特币矿机生产商比特大陆遭遇了现金危机,而Matrixport也是在那时从中分拆而出的。

葛越晟表示,吴忌寒是一批全球风险投资公司以及比特大陆的大股东,而Matrixport的总部位于新加坡,目前拥有约100名员工,其中有数十人是来自比特大陆。这位27岁的首席执行官表示,有关该公司的融资细节将于晚些时候公布。

在接受记者采访时,葛越晟表示:


    “我们的起源与比特大陆紧密相连,由于我们经营着不同的业务,因此我们是合作伙伴而非竞争对手。”



而来自比特大陆的一位代表,则没有对该公司或关于吴忌寒与Matrixport的关系发表评论。

据悉,Matrixport的目标是挑战美国的BitGo公司和Genesis Global Trading公司,他们的目标是为专业的加密货币交易商和投资者开发金融服务。而比特币的牛市,也正是这些公司的巨大机会,自今年初以来,比特币价格已上涨了3倍,根据qkl123.com提供的数据显示,目前比特币市场价已突破了12000美元。

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葛越晟透露,Matrixport将利用其在比特大陆的关系和专业知识,以满足全球最大的中国矿工的需求。

而Matrixport的正式推出,也标志着企业家吴忌寒最新的一次创业。据彭博社报道,这位亿万富翁已辞去了他在比特大陆联席CEO的职务,但在比特大陆成功上市后,吴仍将从中受益(据悉,今年下半年,比特大陆寻求美国股票出售中筹集约3亿至5亿美元)。

据悉,早在2012年,葛越晟和吴忌寒第一次相识,葛越晟当时作为本科生在一家私募股权基金担任实习生,而吴忌寒当时就是该基金的经理。根据比特大陆9月份的上市申请书显示,葛越晟也是比特大陆的创始成员,并持有该公司4%的股份。在创建Matrixport之前,葛越晟负责监督比特大陆的投资部门,该部门负责为 Circle等在内的圈内公司进行融资。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-08/bitmain-crypto-billionaire-launches-new-startup-as-bitcoin-rises
作者:Zheping Huang
编译:洒脱喜

韩国最大银行KB Kookmin进军数字资产信托业务

资讯8btc 发表了文章 • 2019-06-12 16:44 • 来自相关话题

图片来源:pixabay


据Coindesk 6月11日报道,韩国最大的银行韩国国民银行(KB Kookmin)正准备推出一项数字资产托管服务。

CoinDesk 韩国站的一份报道显示,该机构正与区块链创业公司Atomrigs Consulting展开合作,双方于6月10日签署了一项战略商业协议。

Atomics Labs正在开发一种被称为Lime的产品,它使用MPC技术来确保加密货币等数字资产的安全。

韩国国民银行和 Atomics Lab将开发数字资产托管服务,这项服务将把Atomics Lab的技术和韩国国民银行内部控制基础设施和信息保护技术结合起来。

这两家公司旨在合作开发数字资产保护技术和智能合约应用,并探索数字资产领域的新业务。此外,在区块链网络上的合作,以及在金融领域建立一个相关的生态系统也在他们的计划之内。

报道称,这样一家大型银行进军数字资产信托业务,可能对加密货币行业产生重大影响。一家已经具有高度信誉的金融机构将有助于消除对人们客户资金安全和可疑交易所运营商的担忧。该行的一位代表说道:

    “我们希望,通过在数字资产管理领域发现创新服务,两家公司能够共同成长。我们还将继续与数字生态系统中的各种技术公司合作,扩大我们的产品范围。”


韩国国民银行将其核心技术命名为“ABCDE”[代表人工智能(AI)、区块链(Blockchain)、云(Cloud)、数据(Data)和生态系统(Ecosystem)],CoinDesk 韩国站写道,自去年以来,该行一直在推动公司的数字化转型。


原文:https://www.coindesk.com/koreas-biggest-bank-is-preparing-to-custody-digital-assets
作者:Daniel Palmer
编译:Libert 查看全部
201906120609409415.jpg

图片来源:pixabay


据Coindesk 6月11日报道,韩国最大的银行韩国国民银行(KB Kookmin)正准备推出一项数字资产托管服务。

CoinDesk 韩国站的一份报道显示,该机构正与区块链创业公司Atomrigs Consulting展开合作,双方于6月10日签署了一项战略商业协议。

Atomics Labs正在开发一种被称为Lime的产品,它使用MPC技术来确保加密货币等数字资产的安全。

韩国国民银行和 Atomics Lab将开发数字资产托管服务,这项服务将把Atomics Lab的技术和韩国国民银行内部控制基础设施和信息保护技术结合起来。

这两家公司旨在合作开发数字资产保护技术和智能合约应用,并探索数字资产领域的新业务。此外,在区块链网络上的合作,以及在金融领域建立一个相关的生态系统也在他们的计划之内。

报道称,这样一家大型银行进军数字资产信托业务,可能对加密货币行业产生重大影响。一家已经具有高度信誉的金融机构将有助于消除对人们客户资金安全和可疑交易所运营商的担忧。该行的一位代表说道:


    “我们希望,通过在数字资产管理领域发现创新服务,两家公司能够共同成长。我们还将继续与数字生态系统中的各种技术公司合作,扩大我们的产品范围。”



韩国国民银行将其核心技术命名为“ABCDE”[代表人工智能(AI)、区块链(Blockchain)、云(Cloud)、数据(Data)和生态系统(Ecosystem)],CoinDesk 韩国站写道,自去年以来,该行一直在推动公司的数字化转型。


原文:https://www.coindesk.com/koreas-biggest-bank-is-preparing-to-custody-digital-assets
作者:Daniel Palmer
编译:Libert

加密对冲基金究竟靠谱吗?全球第一份行业报告揭开秘密

投研chainnews 发表了文章 • 2019-05-15 15:53 • 来自相关话题

加密对冲基金还是野孩子,要想摸清这个行业的现状,并不容易。好在普华永道与数字资产管理公司 Elwood 打算揭开这个行业发展的秘密。

普华永道和 Elwood 今日发布了全球第一份关于加密资产对冲基金行业发展现状的报告。这份报告收集了全球资产管理(AuM)规模最大的前 100 家加密货币对冲基金在 2019 年第一季度的数据,这些数据直接来自受访的基金经理,不包含加密货币指数基金与风险投资基金的数据。

有些数字挺出人意料:全球 150 家活跃的加密货币对冲基金统共才管理着 10 亿美元规模的资产,这个规模可真不大;2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元,这样的规模,收取的管理费明显无法维持业务运营。

读到这里,是不是挺失望?好在这个报告对整个加密对冲基金行业进行了全面扫描。

链闻选取了报告中的关键信息,以飨读者:


加密对冲基金规模到底有多大?

    150 家活跃的加密货币对冲基金管理着共 10 亿美元规模的资产;
    60% 以上的受访基金资产管理规模不到 1000 万美元,10% 以内的受访基金规模达 5000 万美元以上;
    2019 年第一季度受访基金平均资产管理规模为 2190 万美元;
    2019 年第一季度受访基金资产管理规模中位数为 430 万美元,为 2018 年 1 月这些基金成立时管理规模 120 万美元的 3 倍,表明尽管市场条件艰难,但基金在筹资方面相对成功。


报告特别指出,目前活跃的加密货币对冲基金约 150 家,而非一些公开统计的 350 家。此外,由于受访基金平均资产管理规模被几家大型基金拉高,因此 430 万美元的资产管理规模中位数更具参考价值。





加密货币对冲基金资产管理规模的分布






加密货币对冲基金成立之时资产管理规模中位数


加密对冲基金投资策略有哪些?

    36% 的加密货币对冲基金使用杠杆,74% 的基金采取做空策略;
    44% 的受访基金采取自主策略,37% 采取量化,19% 采取基本面;
    加密货币对冲基金选择注册的司法管辖地与传统对冲基金大致相同:开曼群岛(55%)、美国(17%)、英属维尔京群岛 BVI (13%);
    64% 的受访基金经理常驻美国。


基本面基金指的是只做多头且投资期较长的基金,这些基金通常投资基于未来令牌简单协议 SAFT 或类似协议的早期项目,并购买和持有流动更高的加密货币。通常这类基金的锁定期最长为 12 个月,通知期平均为 90 天。

自主策略基金涵盖多头与空头、相对价值、事件驱动、技术分析等特定的加密货币策略,如参与挖矿与质押、验证节点的「广义挖矿」。这类基金通常采用混合的策略,也会投资早期项目,锁定期通常为 12 个月,通知期则平均为 30 天。

量化基金以定向或市场中立的方式采取量化方法,如做市、套利、低延迟交易。流动性是量化策略的关键,因此量化基金仅对流动性最高的几类加密货币进行交易,因此锁定期通常最短为 6 个月,通知期平均 30 天。
基金经理靠谱吗?

    52% 的加密货币对冲基金使用独立托管人,但只有 25%的受访基金拥有独立董事;
    受访基金团队的平均规模为 7 至 8 人;
    加密货币基金投资专业人士普遍拥有 3 至 4 年的投资管理经验。


业绩究竟怎么样?能养活自己吗?

    2018 年加密货币对冲基金收益中位数为 -46%,同时期的比特币基准为 -72%;
    2018 年受访的基本面策略基金收益中位数为 -53%,自主策略基金为 -63%,量化基金为 + 8%;
    受访基金平均收取 1.72% 的管理费与 23.5% 的绩效费。


2018 上半年成立的受访基金资产管理规模的中位数达到 225 万美元,而 2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元。假设一个基金管理着 400 万美元并收取 2%的管理费,则年收入为 8 万美元,则明显无法维持业务运营。

因此,一些量化基金采取更多方法并开始做市,早期入场的基金则为新项目提供咨询服务,还有些基金出售普通合伙人(GP)的股权来筹集额外的资金,一些基金仍专注于其核心战略,并希望通过绩效费用来抵消开支,但这个方法在市场下跌 75% 的情形下比较冒险,可能不是最可行的长期战略。





2018 年加密货币对冲基金收取的管理费与绩效费,从上到下依次为基本面、自主策略、量化基金


2018 年基本面基金相较自主策略基金表现优异,原因是前者将较大比例的资产投入到 ICO 和早期项目,并在 2018 年上半年出货,获得超额回报,而自主策略基金经理通常较少接触 ICO,因此错过了这些回报。此外,基本面基金与自主策略基金的 Beta 相对收益中位数分别为 0.75 和 0.74,而量化基金则为-2.33。





2018 年加密货币对冲基金及比特币收益与 Beta 相对收益


加密货币对冲基金策略洞察

报告指出,随着加密货币市场日渐成熟,越来越多的受访基金采取量化策略,这也得益于贷款市场的发展,从而允许这些基金采取做空、市场中立等各类策略。86%的量化基金都有能力做空,而 80%的自主策略基金选择做空。





加密货币对冲基金采取杠杆与做空的比例


实际上许多自主策略基金基金并没有建立基础设施和场外交易(OTC)关系,因而无法借入加密货币并做空,因此 80% 这个数字偏高,但由于做空是风险管理的关键工具,因此自主策略基金会尽可能在其私募备忘录(PPM)加上做空,以满足基金的利益。

而杠杆的情形则完全相反,只有 36%的受访基金使用或被允许使用杠杆,因此可以看出加密基金经理似乎愿意在这方面加以限制。目前尚不清楚基金经理是因为投资者的担忧而不选择对高波动性资产类别使用杠杆,还是因为认为加密货币衍生品市场仍处于初期阶段,期货和期权的合成杠杆尚未成熟而弃用杠杆。

在受访的基金经理中,两个情形各占一半。这与一些大型加密货币期货交易所不对美国公民开放有关,因为这是大多数加密货币对冲基金赖以生存的基础。因此,为了在这些交易所进行交易并使用杠杆,位于美国的基金不得不在美国之外注册实体,产生了额外的成本。


如何利用托管减少安全风险?

报告显示,使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的受访基金平分秋色,一些基金经理表示他们正在进行私钥管理和职责分离,以期降低数字资产安全保障的固有风险。





使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的加密货币对冲基金比例


然而目前还没有大型的传统托管公司为加密货币行业提供服务,但近期一些传统的金融服务提供商宣布计划扩展到数字资产托管领域,当他们的产品变得更普及并且开放给所有人使用时,可能会改变游戏规则。

在传统的基金管理领域,独立的第三方托管方有许可托管人、主要经纪人等保管基金资产,但在加密货币领域存在公钥和私钥,就需要加密货币基金经理经常使用多签名钱包、冷热钱包等方式来保存该基金加密资产的私钥,因此需要具备一定的技术和网络专业知识,来设计和监控自我托管。此外,持有私钥除了存在黑客入侵风险,还可能会引起一些司法管辖区的监管问题,因为一些地区的法规禁止基金经理直接持有客户资产。

虽然目前还没有解决托管问题的完美方法,但好消息是全球有许多参与者正在努力解决这个问题,期望在中短期内看到新的解决方案。 查看全部
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加密对冲基金还是野孩子,要想摸清这个行业的现状,并不容易。好在普华永道与数字资产管理公司 Elwood 打算揭开这个行业发展的秘密。

普华永道和 Elwood 今日发布了全球第一份关于加密资产对冲基金行业发展现状的报告。这份报告收集了全球资产管理(AuM)规模最大的前 100 家加密货币对冲基金在 2019 年第一季度的数据,这些数据直接来自受访的基金经理,不包含加密货币指数基金与风险投资基金的数据。

有些数字挺出人意料:全球 150 家活跃的加密货币对冲基金统共才管理着 10 亿美元规模的资产,这个规模可真不大;2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元,这样的规模,收取的管理费明显无法维持业务运营。

读到这里,是不是挺失望?好在这个报告对整个加密对冲基金行业进行了全面扫描。

链闻选取了报告中的关键信息,以飨读者:


加密对冲基金规模到底有多大?


    150 家活跃的加密货币对冲基金管理着共 10 亿美元规模的资产;
    60% 以上的受访基金资产管理规模不到 1000 万美元,10% 以内的受访基金规模达 5000 万美元以上;
    2019 年第一季度受访基金平均资产管理规模为 2190 万美元;
    2019 年第一季度受访基金资产管理规模中位数为 430 万美元,为 2018 年 1 月这些基金成立时管理规模 120 万美元的 3 倍,表明尽管市场条件艰难,但基金在筹资方面相对成功。



报告特别指出,目前活跃的加密货币对冲基金约 150 家,而非一些公开统计的 350 家。此外,由于受访基金平均资产管理规模被几家大型基金拉高,因此 430 万美元的资产管理规模中位数更具参考价值。

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加密货币对冲基金资产管理规模的分布


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加密货币对冲基金成立之时资产管理规模中位数


加密对冲基金投资策略有哪些?


    36% 的加密货币对冲基金使用杠杆,74% 的基金采取做空策略;
    44% 的受访基金采取自主策略,37% 采取量化,19% 采取基本面;
    加密货币对冲基金选择注册的司法管辖地与传统对冲基金大致相同:开曼群岛(55%)、美国(17%)、英属维尔京群岛 BVI (13%);
    64% 的受访基金经理常驻美国。



基本面基金指的是只做多头且投资期较长的基金,这些基金通常投资基于未来令牌简单协议 SAFT 或类似协议的早期项目,并购买和持有流动更高的加密货币。通常这类基金的锁定期最长为 12 个月,通知期平均为 90 天。

自主策略基金涵盖多头与空头、相对价值、事件驱动、技术分析等特定的加密货币策略,如参与挖矿与质押、验证节点的「广义挖矿」。这类基金通常采用混合的策略,也会投资早期项目,锁定期通常为 12 个月,通知期则平均为 30 天。

量化基金以定向或市场中立的方式采取量化方法,如做市、套利、低延迟交易。流动性是量化策略的关键,因此量化基金仅对流动性最高的几类加密货币进行交易,因此锁定期通常最短为 6 个月,通知期平均 30 天。
基金经理靠谱吗?


    52% 的加密货币对冲基金使用独立托管人,但只有 25%的受访基金拥有独立董事;
    受访基金团队的平均规模为 7 至 8 人;
    加密货币基金投资专业人士普遍拥有 3 至 4 年的投资管理经验。



业绩究竟怎么样?能养活自己吗?


    2018 年加密货币对冲基金收益中位数为 -46%,同时期的比特币基准为 -72%;
    2018 年受访的基本面策略基金收益中位数为 -53%,自主策略基金为 -63%,量化基金为 + 8%;
    受访基金平均收取 1.72% 的管理费与 23.5% 的绩效费。



2018 上半年成立的受访基金资产管理规模的中位数达到 225 万美元,而 2019 年成立的受访基金资产管理规模的中位数仅为 65 万美元。假设一个基金管理着 400 万美元并收取 2%的管理费,则年收入为 8 万美元,则明显无法维持业务运营。

因此,一些量化基金采取更多方法并开始做市,早期入场的基金则为新项目提供咨询服务,还有些基金出售普通合伙人(GP)的股权来筹集额外的资金,一些基金仍专注于其核心战略,并希望通过绩效费用来抵消开支,但这个方法在市场下跌 75% 的情形下比较冒险,可能不是最可行的长期战略。

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2018 年加密货币对冲基金收取的管理费与绩效费,从上到下依次为基本面、自主策略、量化基金


2018 年基本面基金相较自主策略基金表现优异,原因是前者将较大比例的资产投入到 ICO 和早期项目,并在 2018 年上半年出货,获得超额回报,而自主策略基金经理通常较少接触 ICO,因此错过了这些回报。此外,基本面基金与自主策略基金的 Beta 相对收益中位数分别为 0.75 和 0.74,而量化基金则为-2.33。

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2018 年加密货币对冲基金及比特币收益与 Beta 相对收益


加密货币对冲基金策略洞察

报告指出,随着加密货币市场日渐成熟,越来越多的受访基金采取量化策略,这也得益于贷款市场的发展,从而允许这些基金采取做空、市场中立等各类策略。86%的量化基金都有能力做空,而 80%的自主策略基金选择做空。

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加密货币对冲基金采取杠杆与做空的比例


实际上许多自主策略基金基金并没有建立基础设施和场外交易(OTC)关系,因而无法借入加密货币并做空,因此 80% 这个数字偏高,但由于做空是风险管理的关键工具,因此自主策略基金会尽可能在其私募备忘录(PPM)加上做空,以满足基金的利益。

而杠杆的情形则完全相反,只有 36%的受访基金使用或被允许使用杠杆,因此可以看出加密基金经理似乎愿意在这方面加以限制。目前尚不清楚基金经理是因为投资者的担忧而不选择对高波动性资产类别使用杠杆,还是因为认为加密货币衍生品市场仍处于初期阶段,期货和期权的合成杠杆尚未成熟而弃用杠杆。

在受访的基金经理中,两个情形各占一半。这与一些大型加密货币期货交易所不对美国公民开放有关,因为这是大多数加密货币对冲基金赖以生存的基础。因此,为了在这些交易所进行交易并使用杠杆,位于美国的基金不得不在美国之外注册实体,产生了额外的成本。


如何利用托管减少安全风险?

报告显示,使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的受访基金平分秋色,一些基金经理表示他们正在进行私钥管理和职责分离,以期降低数字资产安全保障的固有风险。

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使用自我托管与外部托管(第三方或交易所托管)的加密货币对冲基金比例


然而目前还没有大型的传统托管公司为加密货币行业提供服务,但近期一些传统的金融服务提供商宣布计划扩展到数字资产托管领域,当他们的产品变得更普及并且开放给所有人使用时,可能会改变游戏规则。

在传统的基金管理领域,独立的第三方托管方有许可托管人、主要经纪人等保管基金资产,但在加密货币领域存在公钥和私钥,就需要加密货币基金经理经常使用多签名钱包、冷热钱包等方式来保存该基金加密资产的私钥,因此需要具备一定的技术和网络专业知识,来设计和监控自我托管。此外,持有私钥除了存在黑客入侵风险,还可能会引起一些司法管辖区的监管问题,因为一些地区的法规禁止基金经理直接持有客户资产。

虽然目前还没有解决托管问题的完美方法,但好消息是全球有许多参与者正在努力解决这个问题,期望在中短期内看到新的解决方案。

芬兰总统批准《加密货币服务提供商法》,所有加密服务提供商必须注册才能运营

地区8btc 发表了文章 • 2019-04-28 15:32 • 来自相关话题

图片来源:Unsplash


据外媒消息,芬兰总统本周五已经批准了一项法律,用于监管加密货币服务提供商,包括交易所、托管钱包提供商和加密货币发行方。这项法律将于下周生效。加密货币服务提供商将需要在该国金融监管机构注册,并满足法定要求。

 
芬兰批准加密货币法
 

芬兰财政部周五宣布,该国总统已经批准了虚拟货币提供商法案。负责监管芬兰金融市场的芬兰金融监管局(Fin-FSA)周五宣布:

    《虚拟货币提供商法》将于5月1日生效。根据该法案,金融监管局(Fin-FSA)将作为虚拟货币提供商的注册机构和监管机构。


 
注册要求
 

金融服务管理局(Fin-FSA)解释说,“虚拟货币交易所服务”、“托管钱包供应商”和“虚拟货币发行者”都需要注册。“这些供应商必须符合法定要求。例如,他们必须是可靠的,并能够持有和保护客户的资金。它们还必须将客户资金从自有资金中分离出来,并遵守“反洗钱(AML)”和CFT监管规定。

这个芬兰金融监管机构解释说:

    “展望未来,只有符合法定要求的虚拟货币提供商才能在芬兰开展业务。不符合法定要求的虚拟货币提供者将被禁止继续其业务活动,并处以有条件罚款。”


该法律有一项过渡性条款,允许现有的加密货币服务提供商在11月1日前继续在该国运营,无需注册。芬兰金融服务管理局将于5月15日在芬兰银行举行简报会,向现有的加密货币服务提供商和计划开始提供相关服务的公司解释这项新规定。

 
遵守欧盟的法律
 

芬兰金融服务管理局指出,这些新规定是基于2018年5月欧盟反洗钱指令(第五个反洗钱指令)修正案,并补充道:

    “所有欧盟成员国必须在2020年1月10日前将与虚拟货币相关的服务纳入“反洗钱”/CFT立法的范围。”


此外,在芬兰金融服务管理局注册后,并不意味着该服务提供商可以在另一个欧盟国家运营,因为每个成员国都有自己必须遵守的法律。

在芬兰总统批准这项法律之前,总部位于赫尔辛基的加密货币交易市场Localbitcoins宣布,它一直在努力改进措施,以符合新规定,并启动了“一个新的账户注册流程,用户可以在注册过程中验证基本信息。”


原文:https://news.bitcoin.com/finland-regulating-cryptocurrency/
作者:Kevin Helms
编译:夕雨 查看全部
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图片来源:Unsplash


据外媒消息,芬兰总统本周五已经批准了一项法律,用于监管加密货币服务提供商,包括交易所、托管钱包提供商和加密货币发行方。这项法律将于下周生效。加密货币服务提供商将需要在该国金融监管机构注册,并满足法定要求。

 
芬兰批准加密货币法
 

芬兰财政部周五宣布,该国总统已经批准了虚拟货币提供商法案。负责监管芬兰金融市场的芬兰金融监管局(Fin-FSA)周五宣布:


    《虚拟货币提供商法》将于5月1日生效。根据该法案,金融监管局(Fin-FSA)将作为虚拟货币提供商的注册机构和监管机构。



 
注册要求
 

金融服务管理局(Fin-FSA)解释说,“虚拟货币交易所服务”、“托管钱包供应商”和“虚拟货币发行者”都需要注册。“这些供应商必须符合法定要求。例如,他们必须是可靠的,并能够持有和保护客户的资金。它们还必须将客户资金从自有资金中分离出来,并遵守“反洗钱(AML)”和CFT监管规定。

这个芬兰金融监管机构解释说:


    “展望未来,只有符合法定要求的虚拟货币提供商才能在芬兰开展业务。不符合法定要求的虚拟货币提供者将被禁止继续其业务活动,并处以有条件罚款。”



该法律有一项过渡性条款,允许现有的加密货币服务提供商在11月1日前继续在该国运营,无需注册。芬兰金融服务管理局将于5月15日在芬兰银行举行简报会,向现有的加密货币服务提供商和计划开始提供相关服务的公司解释这项新规定。

 
遵守欧盟的法律
 

芬兰金融服务管理局指出,这些新规定是基于2018年5月欧盟反洗钱指令(第五个反洗钱指令)修正案,并补充道:


    “所有欧盟成员国必须在2020年1月10日前将与虚拟货币相关的服务纳入“反洗钱”/CFT立法的范围。”



此外,在芬兰金融服务管理局注册后,并不意味着该服务提供商可以在另一个欧盟国家运营,因为每个成员国都有自己必须遵守的法律。

在芬兰总统批准这项法律之前,总部位于赫尔辛基的加密货币交易市场Localbitcoins宣布,它一直在努力改进措施,以符合新规定,并启动了“一个新的账户注册流程,用户可以在注册过程中验证基本信息。”


原文:https://news.bitcoin.com/finland-regulating-cryptocurrency/
作者:Kevin Helms
编译:夕雨

Coinbase Custody完成第一次冷存储OTC交易

资讯chainb 发表了文章 • 2019-03-14 13:17 • 来自相关话题

根据3月13日发布的一篇博客文章,Coinbase Custody是美国加密交易所Coinbase的托管工具,已经完成了第一次冷钱包场外交易。

该帖子显示,Coinbase Custody现在直接与Coinbase的OTC服务台集成,使客户能够在转移资金之前使用OTC服务台定价和确认交易。

该产品据称可以为用户的离线资金提供简单直接的流动性,这意味着现在,Custody用户获取资金所需的时间减少了。

今年2月,Coinbase联合创始人兼首席执行官Brian Armstrong概述了他认为对加密托管解决方案的四种常见误解。Armstrong的论点解决了一个错觉,那就是人们认为必须采用热存储来实现执行交易所需的灵活性和速度。

Armstrong指出,参与权益证明(PoS)网络并通过抵押代币获得回报并不一定意味着后者需要存放在热钱包里。他还解开了单密钥持有者与冷存储还是热存储之间的关系,并提到了硬件安全模块,认为它们接近冷存储的安全性。

Coinbase于去年11月推出OTC交易。当时,Coinbase销售主管Christine Sandler指出,机构参与者对OTC加密交易的需求增加。Sandler表示,交易所和场外交易业务的可用性可以为他们的客户带来“巨大的好处”。

Sandler随后透露,OTC服务可能会在稍后与Coinbase Custody合并。

昨天,Cointelegraph报道称,Coinbase推出了一项服务,将用户在其主平台上的帐户与其Coinbase Wallet应用程序相关联,从而更快地完成从主帐户到钱包的转账。将来,该公司计划允许客户通过钱包将加密货币发送回其主帐户。 


原文:https://cointelegraph.com/news/coinbase-custody-conducts-first-otc-trade-from-cold-storage
来源:cointelegraph
作者:Ana Alexandre 
编译:Maya 查看全部
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根据3月13日发布的一篇博客文章,Coinbase Custody是美国加密交易所Coinbase的托管工具,已经完成了第一次冷钱包场外交易。

该帖子显示,Coinbase Custody现在直接与Coinbase的OTC服务台集成,使客户能够在转移资金之前使用OTC服务台定价和确认交易。

该产品据称可以为用户的离线资金提供简单直接的流动性,这意味着现在,Custody用户获取资金所需的时间减少了。

今年2月,Coinbase联合创始人兼首席执行官Brian Armstrong概述了他认为对加密托管解决方案的四种常见误解。Armstrong的论点解决了一个错觉,那就是人们认为必须采用热存储来实现执行交易所需的灵活性和速度。

Armstrong指出,参与权益证明(PoS)网络并通过抵押代币获得回报并不一定意味着后者需要存放在热钱包里。他还解开了单密钥持有者与冷存储还是热存储之间的关系,并提到了硬件安全模块,认为它们接近冷存储的安全性。

Coinbase于去年11月推出OTC交易。当时,Coinbase销售主管Christine Sandler指出,机构参与者对OTC加密交易的需求增加。Sandler表示,交易所和场外交易业务的可用性可以为他们的客户带来“巨大的好处”。

Sandler随后透露,OTC服务可能会在稍后与Coinbase Custody合并。

昨天,Cointelegraph报道称,Coinbase推出了一项服务,将用户在其主平台上的帐户与其Coinbase Wallet应用程序相关联,从而更快地完成从主帐户到钱包的转账。将来,该公司计划允许客户通过钱包将加密货币发送回其主帐户。 


原文:https://cointelegraph.com/news/coinbase-custody-conducts-first-otc-trade-from-cold-storage
来源:cointelegraph
作者:Ana Alexandre 
编译:Maya

富达:将逐渐向精选的合格客户推出比特币托管服务

资讯8btc 发表了文章 • 2019-03-08 12:29 • 来自相关话题

(来源:Unsplash)


据Ambcrypto 3月8日报道,作为最大资产管理公司富达国际旗下的分支公司——富达数字资产(Fidelity Digital Assets)今早在推特上宣布,将逐渐向“精选合格客户群”推出其比特币托管方案。

今年1月,该公司首次提出将为机构投资者提供托管服务的想法。今天,它进一步表示服务对象已然选定。

公告称:

    我们精选了一些符合条件的客户,并将逐步推出服务。我们的解决方案主要面向对冲基金、家族办公室、养老金、捐赠基金和其他机构投资者的托管需求。


富达数字资产公司曾在首个公告中表示,它已经建立了最适用机构的技术和运营标准,能满足投资大户的期望。此外,它还表示,首批客户在“最终测试和流程改进阶段”起到“重要作用”,因为这将有助于富达为“更广泛的合格机构”提供服务。

其博客写道:

    我们的使命远比产品更为宏大。机构对数字资产的兴趣日益增加,它们需要先进的功能来辅助它们实现目标。


几位社区成员认为,这是重大利好消息。金融巨头提供托管解决方案和交易平台,是对机构投资者敞开加密货币市场(特别是比特币市场)的先行举措。更有甚者还认为,富达进军数字资产领域可能有益于比特币等加密货币的监管立场。


原文:https://ambcrypto.com/fidelity-announces-bitcoin-btc-custody-service-live-with-a-select-group-of-eligible-clients/
作者:Priya
编译:ElaineW 查看全部
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(来源:Unsplash)


据Ambcrypto 3月8日报道,作为最大资产管理公司富达国际旗下的分支公司——富达数字资产(Fidelity Digital Assets)今早在推特上宣布,将逐渐向“精选合格客户群”推出其比特币托管方案。

今年1月,该公司首次提出将为机构投资者提供托管服务的想法。今天,它进一步表示服务对象已然选定。

公告称:


    我们精选了一些符合条件的客户,并将逐步推出服务。我们的解决方案主要面向对冲基金、家族办公室、养老金、捐赠基金和其他机构投资者的托管需求。



富达数字资产公司曾在首个公告中表示,它已经建立了最适用机构的技术和运营标准,能满足投资大户的期望。此外,它还表示,首批客户在“最终测试和流程改进阶段”起到“重要作用”,因为这将有助于富达为“更广泛的合格机构”提供服务。

其博客写道:


    我们的使命远比产品更为宏大。机构对数字资产的兴趣日益增加,它们需要先进的功能来辅助它们实现目标。



几位社区成员认为,这是重大利好消息。金融巨头提供托管解决方案和交易平台,是对机构投资者敞开加密货币市场(特别是比特币市场)的先行举措。更有甚者还认为,富达进军数字资产领域可能有益于比特币等加密货币的监管立场。


原文:https://ambcrypto.com/fidelity-announces-bitcoin-btc-custody-service-live-with-a-select-group-of-eligible-clients/
作者:Priya
编译:ElaineW

美国富达(Fidelity) : 暂只支持比特币服务,以太坊因硬分叉需再观察

资讯8btc 发表了文章 • 2019-03-08 12:19 • 来自相关话题

(图片:FDAS总裁Tom Jessop,原图来自Nikhilesh De)


北京时间3月8日消息,管理全球数万亿美元资产的基金公司富达(Fidelity),其旗下的数字资产交易和托管部门富达数字资产(FDAS),将在本季度上线,截至目前,该平台还只支持比特币。

根据FDAS总裁Tom Jessop的说法,由于硬分叉的原因,该投资机构会延迟支持以太坊。

据悉,富达已开发了一个内部框架,用于评估未来可能增加的任何加密货币。

虽然Jessop此前曾表示,FDAS可能会寻求增加以太币和其他加密货币,但其周四对CoinDesk表示,这一进程可能不得不暂缓。

    “我们目前支持比特币,我们也有设计支持其他货币的标准,包括一个内部选择框架,我们会非常关注客户需求以及其他一些事情”他说。


据悉,这个框架会查看某个币种的去中心化程度、客户的需求是什么样子的,以及协议是否存在任何“特性”,这也使FDAS列出新币种变得异常困难。

Jessop表示,至少到目前为止,客户需求与市值紧密相关,但平台也会考虑其他的因素。

例如,Jessop提到了以太坊,这个市值当前排名第二的加密货币,却因其他原因暂时没有被列到FDAS平台,他解释说:

    “我们很想支持以太币,但你明白以太坊接下来会有硬分叉和一些升级,所以我们想在上线它之前,先看看这些东西是如何工作的。”


最近,以太坊的君士坦丁堡硬分叉实现了对以太坊的一些升级,包括降低区块奖励,以及其他一些技术变化,而另一个名为伊斯坦布尔的硬分叉,预计将在今年10月份发生。

Jessop说,部分挑战在于确保FDAS平台能够保护投资者,他还列举了另一种加密货币ETC, 作为例子,由于该协议今年早些时候遭受了51%攻击,该投资机构会对其进行更深入的风险评估。

Jessop没有提供任何形式关于平台添加新资产的时间表。

 
FDAS在2019年的目标:覆盖富达在美国90%的市场
 

展望未来,Jessop表示,FDAS计划在2019年的剩余时间扩大其业务规模,并希望在年底前覆盖其在美国90%的市场。

这种扩展将包括获得监管机构的批准,如货币服务业务许可证,以及继续解决目前平台中可能存在的任何漏洞。

    “尽管当前是加密货币冬天,但市场仍然相当强劲,因此我们对此感到兴奋,”他说,“今年余下时间的[目标]是扩大业务规模,增加新客户[和]扩大提供交易执行服务的范围…”


尽管Jessop拒绝透露FDAS目前在哪些州拥有执照以及拥有多少执照,但他表示,这是“一个合理的数字”。

    他说:“我们仍在收集在多个司法管辖区开展业务的许可证,但我们对迄今取得的进展,深感鼓舞。”


 
很多机构客户表示出了浓厚兴趣
 

Jessop告诉记者,自10月份富达公司宣布FDAS以来,其已看到了巨大的市场需求,很多公司表示出了兴趣:从专业的加密货币基金到对冲基金、家族理财办公室、中介机构,甚至那些希望推出自己的基于加密货币的私人基金产品的个人,都表示出了兴趣。

Jessop 说,也有交易所表示对FDAS感兴趣,他们希望通过富达为客户提供托管服务。

    “我知道,就[管理资产]而言……这可以是任意的数字,从低的几百万到几千万,如果不是几个亿的话,”他在谈到这个渠道的潜在业务时表示。


据悉,该公司还调查了各种类型的基金,发现不同类型的基金对加密货币投资的兴趣保持“一致”。Jessop 解释说:

    “我们仍然看到了机构的一致兴趣,我认为主要是因为机构一直在做他们的功课,然后返回答案,而且非常坦率地说,在他们真正了解自己的个人[投资]理论之前,不会以任何价格进行投资。”


Fidelity的调查中还包括了一些养老基金,Jessop表示,他没有看到类似的养老基金实际将资金投入到加密货币资产(除了弗吉尼亚州退休基金先前宣布的对Morgan Creek 的投资)。


原文:https://www.coindesk.com/tom-jessop-fidelity-talk
作者:Nikhilesh De
编译:隔夜的粥 查看全部
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(图片:FDAS总裁Tom Jessop,原图来自Nikhilesh De)


北京时间3月8日消息,管理全球数万亿美元资产的基金公司富达(Fidelity),其旗下的数字资产交易和托管部门富达数字资产(FDAS),将在本季度上线,截至目前,该平台还只支持比特币。

根据FDAS总裁Tom Jessop的说法,由于硬分叉的原因,该投资机构会延迟支持以太坊。

据悉,富达已开发了一个内部框架,用于评估未来可能增加的任何加密货币。

虽然Jessop此前曾表示,FDAS可能会寻求增加以太币和其他加密货币,但其周四对CoinDesk表示,这一进程可能不得不暂缓。


    “我们目前支持比特币,我们也有设计支持其他货币的标准,包括一个内部选择框架,我们会非常关注客户需求以及其他一些事情”他说。



据悉,这个框架会查看某个币种的去中心化程度、客户的需求是什么样子的,以及协议是否存在任何“特性”,这也使FDAS列出新币种变得异常困难。

Jessop表示,至少到目前为止,客户需求与市值紧密相关,但平台也会考虑其他的因素。

例如,Jessop提到了以太坊,这个市值当前排名第二的加密货币,却因其他原因暂时没有被列到FDAS平台,他解释说:


    “我们很想支持以太币,但你明白以太坊接下来会有硬分叉和一些升级,所以我们想在上线它之前,先看看这些东西是如何工作的。”



最近,以太坊的君士坦丁堡硬分叉实现了对以太坊的一些升级,包括降低区块奖励,以及其他一些技术变化,而另一个名为伊斯坦布尔的硬分叉,预计将在今年10月份发生。

Jessop说,部分挑战在于确保FDAS平台能够保护投资者,他还列举了另一种加密货币ETC, 作为例子,由于该协议今年早些时候遭受了51%攻击,该投资机构会对其进行更深入的风险评估。

Jessop没有提供任何形式关于平台添加新资产的时间表。

 
FDAS在2019年的目标:覆盖富达在美国90%的市场
 

展望未来,Jessop表示,FDAS计划在2019年的剩余时间扩大其业务规模,并希望在年底前覆盖其在美国90%的市场。

这种扩展将包括获得监管机构的批准,如货币服务业务许可证,以及继续解决目前平台中可能存在的任何漏洞。


    “尽管当前是加密货币冬天,但市场仍然相当强劲,因此我们对此感到兴奋,”他说,“今年余下时间的[目标]是扩大业务规模,增加新客户[和]扩大提供交易执行服务的范围…”



尽管Jessop拒绝透露FDAS目前在哪些州拥有执照以及拥有多少执照,但他表示,这是“一个合理的数字”。


    他说:“我们仍在收集在多个司法管辖区开展业务的许可证,但我们对迄今取得的进展,深感鼓舞。”



 
很多机构客户表示出了浓厚兴趣
 

Jessop告诉记者,自10月份富达公司宣布FDAS以来,其已看到了巨大的市场需求,很多公司表示出了兴趣:从专业的加密货币基金到对冲基金、家族理财办公室、中介机构,甚至那些希望推出自己的基于加密货币的私人基金产品的个人,都表示出了兴趣。

Jessop 说,也有交易所表示对FDAS感兴趣,他们希望通过富达为客户提供托管服务。


    “我知道,就[管理资产]而言……这可以是任意的数字,从低的几百万到几千万,如果不是几个亿的话,”他在谈到这个渠道的潜在业务时表示。



据悉,该公司还调查了各种类型的基金,发现不同类型的基金对加密货币投资的兴趣保持“一致”。Jessop 解释说:


    “我们仍然看到了机构的一致兴趣,我认为主要是因为机构一直在做他们的功课,然后返回答案,而且非常坦率地说,在他们真正了解自己的个人[投资]理论之前,不会以任何价格进行投资。”



Fidelity的调查中还包括了一些养老基金,Jessop表示,他没有看到类似的养老基金实际将资金投入到加密货币资产(除了弗吉尼亚州退休基金先前宣布的对Morgan Creek 的投资)。


原文:https://www.coindesk.com/tom-jessop-fidelity-talk
作者:Nikhilesh De
编译:隔夜的粥