“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”



牛市来了，暴富故事遍地开花的同时，资金盘收割的时候也到了。

「波场超级社区」崩盘后，张倩几度想过自杀。在这一项目里投入了 300 万的她怎么也想不通，这个自己最看好的项目，竟然在一夜之间就崩盘了。

用张倩的话来说，她从来没有见过像「波场超级社区」规划得这般好的项目。几番考察后，她毅然从自己的存款、公司公款、亲戚朋友及高利贷等各处筹得近 300 万元，全部投入「波场超级社区」之中。她希望能“借此翻身”，并补上之前做生意的亏损。

而一日之间，「波场超级社区」项目关网、无法提币、客服失踪，所有上级核心圈销声匿迹的现实如一盆冷水，狠狠地浇灭了张倩的“翻身梦”。

不仅是韭菜们的“血汗钱”打了水漂，波场和其创始人孙宇晨也被拉下了水。

这一边，被王小川视为“骗子”的孙宇晨豪掷 3153 万元巨资拍下巴菲特午餐，让曾经称他为“骗子”的人们刮目相看。

而另一边，孙宇晨再度成为“骗子”，「波场超级社区」维权者们叫嚣着要向股神巴菲特揭露孙宇晨的真面目。

「波场超级社区」并非近期唯一一个崩盘的资金盘项目。

进入牛市以来，先有号称币圈百亿资金盘的「PlusToken」团队关网；随后，“闪链SHE”也被爆崩盘，以折损 20 倍的价格强制用户提现……

资金盘在牛市纷纷崩盘并非巧合。业内皆知，牛市正是骗子高位套现的时机。

崩盘过后，维权成了最后的选择，一场又一场撕破脸皮的资金盘闹剧上演，而这之中，究竟谁才是真正的受害者？


雪崩前夕：举债投入300万，祈求一把翻身


在得知「波场超级社区」跑路后，张倩几度崩溃。她哭诉着自己的绝望处境。

“家里人都不知道，我把所有的钱都拿去投资了，还有一些是公款。我本来说，等这个钱回来了我就补进去，但现在我都不知道该怎么活了。”张倩说。

她的声音颤抖：“我没有退路了。”

压上了全部身家的她已经回不了头。

今年 5 月，张倩注册了「波场超级社区」。起初，她并不敢投入大额的资金，只是投入了几十万元。尝到了甜头后，张倩在 6 月 25 日、26 日、27 日三天频频投入大额资金，加上此前投入的资金，前前后后投入了近 300 万本金。

没想到的是，最后一笔十万多个 TRX 还未充值进入「波场超级社区」中时，「波场超级社区」系统就开始不稳定了。

而这 300 万的本金，正是她从公司、高利贷及亲朋好友处筹来的“翻身钱”。

张倩称自己此前曾从事服装批发，但由于效益不好，产生亏损，她希望能借「波场超级社区」翻身，补上之前做生意的亏损。

在投资「波场超级社区」之前，张倩也参与过其他项目，如波点钱包、大唐天下等圈内外知名“盘圈”项目，但效益相对一般。

「波场超级社区」被她寄予厚望，也给了她最大的失望。

与张倩不同的是，黄伟是盘圈的新手，但也算半个矿圈老炮儿。

黄伟几乎从没想过，在矿圈里踩过无数坑、见过无数资金盘项目也不动摇的自己，居然真的踩中了资金盘的坑。

成为矿工的两年里，黄伟见过了币价高点时的疯狂，也经历过跌破开机价的低谷。浮沉过后，他开始寻找一个更安全、稳定的投资方式。

彼时，黄伟的一位朋友也正在参与 EOS 的节点业务，以质押的方式获取火币节点提供的收益。黄伟也想过参与，但无奈做 EOS 的金额门槛太高，需要几百万甚至上千万的本金。随后，黄伟经朋友介绍，发现了「波场超级社区」项目。

黄伟看中的，正是项目宣称的稳定收益和“孙宇晨的背书”

“我信任孙宇晨，我想着，EOS 的 21 个超级节点我参与不了，但我可以参与波场的节点。”黄伟认为。

在听过几节逼真的‘讲课’后，黄伟开始坚信「波场超级社区」就是孙宇晨旗下的社区项目，今年 6 月 15 日，黄伟从各处拼凑出 20 万元，投资「波场超级社区」。


沦陷、复投，谁都没成为最后一个跑的人


赌局开始前，赌徒想的是赢了就走。

一旦赢了，他却舍不得走。

事实上，对于这些敢于投资高额资金的“受害者”而言，大多都知道崩盘这一天早晚会到来。只是崩盘来的太快，大多数人故事还没讲完，就被拉了闸。

“项目说是可以做到 2025 年，我想着，我们不做到 2025 年，我哪怕只做个一年，再撤出来也没有问题。”张倩怎么也没有想到，自己最看好的项目，成为了崩盘最快的项目。

“之前那些项目都没出现过像「波场超级社区」这样突然跑路的。”张倩心中的预期是，“就算币要死，也是慢慢把收益降低，或者币价下跌，而这个（波场超级社区）一点预兆都没有。”

三个月前，李玮雄第一次接触到「波场超级社区」，当时的他对「波场超级社区」的资金盘属性坚信不移，一度义正严辞地拒绝。

然而，看着投资的人个个买房、买车，月赚几百万、日入八万十万，在上线推荐人喊出“日赚十万元”的高收益后，李玮雄最后的心理防线崩塌了。

“传销资金盘项目，三、六、九个月必走无疑。”李玮雄用此“定理”一算，认定距离「波场超级社区」的跑路期起码还有六个月，他曾详细计算过一笔收益，心想，守着静态收益，再过四个月就能回本。

“27 号我汇了几千，28 号早上她叫我再汇款，说行情好可入币，于是二次入了，但下午就关网了。”李玮雄预计的六个月，在他开始投资后的第二天就到来。

明知是资金盘，还想往前赌一把的人不在少数。币圈第一大资金盘「PlusToken」的不少用户也是这么想的。

“只要参与了，就不可能不知道这是资金盘。”一位「PlusToken」维权者这样向Odaily星球日报回顾，“大家都知道这是个骗局，但无非都是想着可以快速回本，能捞一点是一点，谁知道进来才一个星期，就出事了。”

维权者们大多用“疯了”、“赌徒心态”、“贪婪”来形容自己在资金盘中的心态。在高昂的利润回报下，他们更愿意相信“富贵险中求”，并为之赌上了自己的全部身家。

「波场超级社区」用户于鹏则可以算是阅“盘”无数。在参与「波场超级社区」之前，于鹏还做过波点钱包、WOTOKEN 等具有资金盘属性的项目，据他介绍，自己在 WOTOKEN 里还有近 200 万元的资产。

5 月入场后，于鹏往「波场超级社区」里投入了 30 万。随后，「波场超级社区」宣称于马来西亚召集 13 位核心人物召开核心会议，再提出一堆利好宣传，至此于鹏对这一项目深信不疑，再没想过提取收益，而是将收益全部复投了。

“如果按照资金账户做比例，可能得达到四五十万了。”于鹏说，只是再也提不出来。

所有人都以为自己能及时抽身，但最后却谁也没能全身而退，不仅丢了本金，还在一个又一个暴富泡沫中不断复投。风暴来临，颗粒无收。


对立：有人进京维权，有人忙着充值信仰


你永远无法叫醒一群装睡的人。

崩盘消息不胫而走，封锁消息成了大多数团队的首选。对于投资者们来说，最可怕的或许不是团队跑路，而是盘崩了。

投资者们心存侥幸，只要一天不崩盘关网，自己或许还能多挣一天的钱，减少一部分损失。

“我们更希望开网，你们一闹，网都不会开了。”

“我们想要钱回来，只有开网。现在报警的话，本来会开网的都可能变成开不了。”

“很多项目死亡，不是项目有问题，而是被媒体、舆论弄死了的。”

……

“信仰者”们自我欺骗，无脑地接受项目方给出的拖延理由。

但随着一个一个谎言被戳穿，开网时间遥遥无期，等待变得漫长又无意义后，这些“沉睡”的人，信仰不足了。

崩塌的信仰最终只能求助于更为魔幻的充值方式。

7 月 1 日，有人在「PlusToken」维权群里晒出了求佛算命得到的结果。

“我师爷是布衣山人，四大护国法师之一，昨天上午在佛前打坐看了 plus。他看项目准确率高达 90%，他也参与了 plus，在我师爷、众佛、众道、众仙、众灵看到的是，plus 钱包现在是升起的太阳，黎明前的黑暗。”

即便这样拙劣的“自我欺骗”方式，仍获取了一批人的信任。

据媒体区块律动BlockBeats 报道，在一些资金盘投资者的社区中，控评、洗地现象出现，沉默的螺旋正在社区里蔓延。

资金盘团队的成员往往不可寻，找团队维权根本不可能。已经有沉没成本的人，只希望蒙骗更多的人，能把自己的钱拿回来。

然而，在「波场超级社区」的例子中，波场则成为了用户的救命稻草。

「波场超级社区」跑路消息发酵后，孙宇晨在微博出面辟谣，称「波场超级社区」并非波场官方项目。

投资者并不接受该回应，认为波场此前的回应不够明确，导致多人受害；于是开始向波场维权。

“我想过自杀算了，后面我想，哪怕死我也不能死在家里面，我要到波场公司来死。”得知北京维权者要前往波场维权后，张倩在凌晨四点定下了从云南去北京的机票，瞒着家里人，偷偷加入了维权队伍。

就这样，十多名北京、云南、江苏、成都、河北等地的维权者在 7 月 3 日第一次与波场交涉。

维权者们如愿见到了波场的人，双方展开了交涉。维权者们提出了几个诉求：如果非波场项目波场应发布官方公告通报；波场配合冻结项目方的 TRX 资产，配合受害者维权；波场为受害者进行一定损失赔偿。

波场表示 7 月 5 日方可回复。据现场维权者于鹏转述，波场负责人告知，希望在这两天之内能安抚一下大家的情绪，不要让大家再找来公司找麻烦。

维权者听从了波场的建议。然而 7 月 5 日上午，现场维权者如约来到波场公司办公地点，但等来的却是波场十几名新增的保安和闭门羹，而非谈判答复。

波场的沉默更是激起了维权者新一轮的愤怒，当晚，黄伟和张倩再度在群里向维权者们同步消息，召集维权者们，重启进京计划。


谁给了他们勇气？


对于层出不穷的维权事件，有人评价，贪婪是一切事件的原罪。

在传统世界，余额宝的七日年化收益仅有 2.647%。P2P 网贷年化收益率 10% 就算高，但爆雷也并不少见。

“这个项目（波场超级社区）做静态的话，一个月能有 24% 的收益，年化收益可以达到 200%。”

如此高额收益在传统金融世界是幻想，在币圈则是家常便饭。黄伟称如果在今年春节左右投放矿机，也能有 8-10 倍的收益。

于鹏也对此十分认可：“这个行业本身和咱们传统的行业就是不一样的。一个月 20%-30% 的收益其实是合理的。”

比特币年初跌到 3000 美元，如今涨到 12000 美元。若年初买了比特币，拿到现在约有 4 倍收益，如果买了矿机收入更是翻倍。

币圈的大环境，为这群“受害者”营造出了一个又一个暴富梦。

“包括听课时也提到，我们（波场超级社区）的利润来源不是下上级挣下级的钱，而是通过参与节点方奖励给我们的钱。”黄伟说。

而事实上，波场给 27 名超级代表的奖励，根本不可能做到「波场超级社区」所承诺的收益。

媒体报道显示，波场基金会每年总计奖励 10 亿多个 TRX 给 27 个超级代表，按照每枚 0.04 美元计算，每个超级代表每年将获得约 148 万美元 。

据维权者提供的数据，当前波场超级社区钱包地址中就有 6.76 亿枚TRX，合计约 2700 万美元。若按照月 24% 的收益来计算，一年应瓜分给投资者的收益将超过 7000 万美元，这一数额远超波场设定的奖励。

投资者申辩之时，仍不乏有人指责：难道投资者真的毫无过错吗？资金盘模式的套路已现多年，国家也打击了多年，不可能没有判断能力。

见惯了盘圈项目，于鹏认为，想要参与高收益项目就是离不开这些套路：“现在很多高收益的项目，其实都是靠推广。我觉得波场社区真的不是资金盘项目，我相信他它，是因为它是官方的，孙宇晨是一个很善于营销的人，他很想炒作自己，他会通过各种方式、各种渠道去炒作自己。”

黄伟的心态则是，今年以来，孙宇晨的热度正在慢慢起来，另外行情也上来了，项目可能为了快速吸粉，用这种方式来推动社区成型。

黄伟认为，波场超级社区虽然有资金盘的影子在里边，但是资金盘的模式难以完全杜绝。“比如说我在火币上注册账号，我推你通过推荐码，你交易我就得到了回报的，你再推荐你的朋友，你也能获得收益。超级社区就是介于资金盘和正常世界之间的。”

无论年化收益多少，资金盘永远都有崩盘的一天，只是时间早晚的问题。一位加密货币基金的负责人如此认为，“年化 200%-300% 的收益也许只能代表传销项目的收益，但年化 100% 的资金盘和年化 1000% 的资金盘跑路概率是一样的。”

“这个东西就是人性。在我看来，这个世界没有纯粹黑或者白，倒是有一些假清高的人，宁愿投私募被收割 90%，也还觉得资金盘是个垃圾。”长期从事资金盘项目的投资者覃谭认为，资金盘比很多发币的项目方更良心，玩资金盘甚至比炒币更公平，多劳多得。

但无论如何，正如一位投资者所说的那样：“我们都需要为自己的选择负责。”

如今「PlusToken」无法提现，却允许用户间转账。在此等时刻，还有人低价收购这些提不出来的垃圾资产。

连续几天，Andy 都在群里发布了收币的内容，他以 13000、350 元的价格回收用户在 plus 内的比特币和以太坊。一连几天，他收了 5 个比特币、320 个以太坊。

“关于是不是真的会开网，我真的不清楚。”可 Andy 说：“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”


注：本文中的张倩、黄伟、于鹏、李玮雄、覃谭均为化名

作者：昕楠 查看全部

牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。

据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。

先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。

6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。

波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。

依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。

崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。

冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。

 
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
 

6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。

随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。

到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。

截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：






7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。

“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。

遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。

根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。





图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”


这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。

作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。

区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。





图片截自 tronscan.org


截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。





图片截自 tronscan.org


实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。

据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。

 
年化可达 300%的分红机制
 

波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。






“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”

2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。

很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。

波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”

社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。






1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。

2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。

3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。

另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。





图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”


这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。

区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。

“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。

 
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
 

自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。

针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。

7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”





图片截自孙宇晨微博


孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：

“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，

“半年才说，以前想什么了？”

“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”

“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”

“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”

“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”

“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”

甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。






该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”

类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。


资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？


针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”

确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。

在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。






我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。

Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”

袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”

换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。

最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。

虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。

作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。

加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。

成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。

这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。


文 | 王也   编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部

一个多月以来，到过OK总部维权的人数累计接近100人。其中，大部分人的亏损都在50万以上，最高的则为1.2亿。


“徐明星的车出来了！”

在万豪酒店门口蹲守一夜之后，杨静终于等到了徐明星经常乘坐的那辆白色丰田轿车。前一天晚上，有人看到徐明星住进了华贸中心旁边的这家五星级酒店，维权者闻讯而来，但酒店前台声称没有这位客人。维权者只能守株待兔，等待徐明星自己现身。

白色丰田缓缓驶离酒店，杨静他们开车尾随上去。白色丰田的行踪突然诡异起来，在兜了几个圈子之后，迅速消失在了杨静眼前。“跟丢了”，杨静十分懊恼。白熬一夜的他们没有去休息，而是回到位于上地某科技园的OK公司总部，和其他维权者汇合。

这是发生在维权者和徐明星之间的拉锯一幕，类似桥段最近频频上演。

多位维权者告诉区块链，此次他们与OK公司的线下对峙始于9月上旬。一个多月以来，到过OK总部维权的人数累计接近100人。其中，大部分人的亏损都在50万以上，最高的则为1.2亿。

这些维权者以前互称“币友”，如今互称“难友”。他们共同的身份是虚拟货币交易平台OKEx的用户，共同的遭遇是巨额财富随着期货合约爆仓付之一炬。在他们看来，OKEx应该为多次不正常的爆仓事件负责，并赔偿他们的损失。公开资料显示，OKCoin和OKEx（下文统称“OK公司”）都是徐明星创立的公司，但今年年初，OKCoin宣布两家公司已经进行切割。由于OKEx的总部在马耳他，维权者难以触碰，所以他们只能到OKCoin位于北京的总部进行维权。

线下维权是最后的手段。在走上这条路之前，维权者们尝试了各种各样的方法，但都收效甚微。他们与OK公司交涉，刚开始还会做一些登记、收到部分赔偿的承诺，但后来承诺没有落实，OK公司不再与他们做任何沟通，甚至删除了他们的交易记录、强行关闭了他们的个人账号。

维权人数越多，OK公司雇来的临时保安也越多。维权者绞尽脑汁，想要找到能够触动徐明星的维权方式，也就是找到徐明星的弱点和底线。有人跳楼、有人喝药、有人喷洒敌敌畏、有人跪地大哭，有人带来年迈的母亲、有人派来年长的父亲、有人带来怀孕的妻子，花样用尽但毫无所获之后，维权者陷入了悲观的情绪。

时间一天天过去，处境一天天恶化。

找到徐明星，仿佛成了他们人生最后的那根救命稻草。


OKEx期货合约：噩梦开始的地方


这是57岁的冯友全第二次来北京。

他是一位江西农民，家里有一亩多地，种着棉花和水稻。此刻，他原本应该在家里收割晚稻，但9月上旬的一个电话改变了一切。





57岁的江西农民替子维权


“儿媳妇告诉我——老爸，我们家完了，你儿子亏了300万，大部分都是跟别人借的。”冯友全告诉区块链Truth，儿子在深圳打工多年，经济状况一直还算可以，前两年刚刚贷款在老家买了房。冯友全想不通，怎么突然就亏了300万？

区块链Truth联系到了冯友全的儿子，对方介绍：今年年初，他通过一些媒体了解到区块链和数字货币，并在一家交易平台陆续花费200多万购入了比特币和EOS等币种。此后币市走熊，账面亏损不少，他的心态原本是长期持有、等待反弹。但是没过多久，他就被OKEx“交易就送特斯拉”、“期货免手续费”等广告打动了。在没有充分了解风险的背景下，他把自己的资金陆续用来购买OKEx的期货合约产品。

和现货交易不同，期货交易的特点是以小博大，可以用1块钱的资金去撬动10块钱、20块钱的交易，当然风险也被相应放大，一旦买错方向，随时都可能发生爆仓、损失全部资金。在没有监管的币市里，期货合约成为了庄家大肆清洗散户的手段，根本没有任何规矩可言。操纵币价、穿针、滑点、定点爆破，散户只能沦为这些非法操作的鱼肉，而交易所“配合性的瘫痪”令灾难更加不可抗拒。

“愿赌服输，如果是正常爆仓我肯定认，但’拔网线’我绝对不认。”冯友全的儿子称，9月5日下午，比特币、EOS等币种价格猛跌，与此相伴的是，OKEx发生宕机，APP闪退、无法登陆，导致他没办法平仓或者补仓，只能眼睁睁看着近300万资金被洗劫一空（注：做多用户需要在币价大跌时不断追加保证金，否则就会被爆仓损失全部资金）。事后他跟客服交涉，认为OKEx应该承担主要责任，甚至怀疑吞掉他资金的正是OKEx，但屡次沟通都“没什么用”。

冯友全知道自己的儿子特别容易冲动，“怕出事”，再加上儿子还有工作要干、有债务要还，所以冯友全决定替儿子北上维权。他身上带了800多元，花了163.5元买了九江到北京的火车硬座票。十几个小时后，冯友全好不容易在北京上地找到OK公司总部，工作人员做了登记后，告诉他“先回去”，回头“会退一半钱”给他。

冯友全就回家了，但是没有等到一分钱，所以他只能再来一次，“要不到钱绝不回去”。

在OK总部，57岁的江西人冯友全、45岁的广东人陈有生，与另外几个年轻人成为了互诉衷肠的“难友”。陈有生是个小工厂主，他被爆仓62.8万元，其中大部分是借来的；邢志强和李贝都是北漂，分别来自山西、湖北，被爆仓200万、90万；李新来自四川成都，他没有被爆仓，投入270万买了一个名为wfee的币，现在这些币只值几千块，OKEx是wfee的股东，找不到wfee团队的维权者们只能被迫找OK公司维权；重庆姑娘杨静亏了1.2亿，其中4000万“愿赌服输”，另外8000万她认为是被OKEx操控爆仓的。

作为亏损最多的人，杨静也是线下维权最久的人之一。杨静向区块链Truth提供的表格显示，近40多个现场维权者的累计亏损额超过1.4亿。


爆仓之后：从天堂到地狱


1990年出生的邢志强本来有个稳定的工作和美满的家庭。

邢志强来自山西省忻州市，2008年考上北京的一所大学，毕业后留在一家国企上班，收入还不错，这些年攒下近100万的积蓄。他的妻子今年有了身孕，预产期就在下个月。





无法面对妻子的邢志强


去年年底，邢志强通过新闻媒体了解到比特币，并抱着试试看的心态投入了几万块钱。后来币价下跌，邢志强亏了一些钱，但不多。直到被拉到各种微信炒币群之后，邢志强慢慢开始了解到OKEx的“期货合约”。

今年5月，想要赚大钱的邢志强拿了接近100万购买了OKEx的期货合约产品，没过多久就被“穿针”（指有人为操控嫌疑的价格异常）爆掉了。邢志强不甘心，想要回本的他四处借了几十万，但很快又赶上了“5.23事件”。5月23日，OKEx钱包出现BUG导致账户不能够及时增加保证金，邢志强又损失了数十万。

“我能接受个人判断失误造成的投资损失，但不能够接受因为OKEx存在的类似穿针、系统升级、APP的BUG导致的损失。”邢志强告诉区块链Truth（ID:chaintruth）。想要翻本的心态还在作祟，邢志强又用信用卡套现了几十万，结果毫无疑问又打了水漂。

债务越欠越多，银行催收的电话不断，甚至打到了公司前台，邢志强只能选择辞职。维权过程中，邢志强曾经尝试喝药自杀，后被及时抢救。妻子整日以泪洗面，性格温和的邢志强总是说：“你放心……这次能要到（钱）的”、“你不要哭，一切都会有办法的”。

多位维权者告诉区块链Truth，过去一年，影响较大的OKEx不正常爆仓事件主要发生在3月9日、5月23日、9月5日、10月11日这四个日期，前来OK总部维权的也主要是这几次爆仓事件的受害者。

和其他爆仓受害者不一样的是，李新的币还在他的账户，他现在持有3亿多个wfee币种。他笑称，自己炒币炒成了“大股东”。

今年6月，李新被一个陌生人拉到了QQ群，群里有人天天“喊单”（鼓动买入）wfee。看到不少人通过wfee赚了大钱（如今回想起来，李新觉得他们都是“托”），李新狠狠心投入了20万。他买的是现货，不是期货，所以爆仓的故事没有在他这里重演。

后来wfee币价不停下跌，在wfee官方和炒币群友们的怂恿下，为了“拉低成本”，李新不断加码“抄底”，前后一共投入了270万。其中，140万是卖掉房子换来的，70万是从亲戚朋友那里借来的，剩下的全部来自网贷和信用卡套现。





李新借遍了所有能借钱的APP


李新手里本来有3个手机零售店，现在全部转租出去了。与李新一起维权的一个wfee“难友”更惨，借了几十万高利贷，天天被人追杀，“自杀倾向非常严重”、“我们都在劝他，我每天跟着他，怕他想不开”。

区块链Truth问李新，骗你的主要是wfee项目，核心人物叫孙高峰，为什么不找他而要找OK？李新说：第一，孙高峰失踪了；第二，OKEx是wfee的大股东，（大交易所里）只有OKEx上线了这个币；第三，OKEx收了wfee几千万的上币费；第四，wfee的行径根本就是“诈骗”，OKEx要负平台责任。

“我投入了270万，结果它跌了3000倍，我现在有3亿多个币，一共就值几千块。”李新无奈地表示，因为这事老婆已经和他闹僵了，一个月没有见面和联系。李新是来维权，也是来躲债，他自认是个“走投无路的人”，而徐明星是整个僵局的那把钥匙。

维权者的处境总是相似的。

陈有生说，老婆要跟他离婚，“离就离呗，都这么大岁数了，不想过就别过了。”

李贝说，媳妇倒是没有跟他闹，越是这样、他越内疚，他甚至一度安排好了“后事”。但转念想想，事情不能就这么轻易了结。


维权者生存指南


第二次来北京，冯友全身上带了1500块钱。

对他而言，这并非一笔小数目。他一年种地收入不到2万元，还要供小女儿上大学。冯友全告诉区块链Truth，他执意要来，是因为不想让儿子来，如果儿子出点什么事，“家庭会散”、“孙子以后怎么办”。





睡在楼道里的冯友全


为了省钱，冯友全晚上就在OK公司的楼道里睡觉，睡袋是别的维权者给他的。有时候，保安会把他的行李和睡袋偷偷藏起来，他就大喊大闹，保安没办法只能还给他。为了省钱，冯友全“蹭”上了OK公司附近联想公司的便宜餐厅，但他没有工卡，就把5块钱给有工卡的联想员工，求他们帮他买一小碟豆芽+一碗米饭，这样吃了好几天。

后来有一天，联想餐厅不再卖5块钱的饭给他了，理由是他没有健康证。冯友全气得直哆嗦，他说：“一定是OK公司使的坏”。园区小卖部也不再卖4块钱一碗的方便面给他了，他没办法，只能走到1公里外的另一个小卖部去买方便面，“那里还没热水”。

冯友全千省万省，却没料到进了一次医院就把他口袋里剩余的大部分钱花光了。一天晚上，维权者和保安发生了冲突，冯友全倒地不醒，救护车拉走了他，所幸并无大碍。但这次进医院花掉1000元，出医院的时候冯友全口袋里只剩20元。医生看他可怜，塞给他100元。从医院回OK公司，他步行了将近2小时。

冯友全自嘲他的小爱好——抽5块钱一盒的大前门，喝6块钱一瓶的白酒，“费钱得很”。他摸着手里仅剩的20块钱，说了几句气话：“明天我就一分钱没有了，我也不知道该怎么办！要不去偷，要不去抢！总不能饿死在这里！”

其他维权者的状况也不比冯友全好多少。

李新和他那位被高利贷追杀的朋友，晚上在安宁庄最便宜的网吧度过，只需花费18元。邢志强和几位维权者一起挤在回龙观的廉价公寓里，费用平摊下来每人只需50元。还有的维权者在民宿楼道里搭帐篷，一晚上80元；在足疗中心大厅休息，一晚上90元。

他们说：“北京的酒店太贵了，住不起。”

保安有时候也跟维权者开玩笑：“亏了那么多钱，你们都是百万富翁，都是有钱人。”

线下维权是最后的手段。在此之前，他们已经尝试了所有可能的方法，但都没有效果。OK公司起初还会登记他们的损失，甚至会承诺赔付部分，但等他们回家之后一切就没有了音信。现在，维权者希望派出代表和OK公司谈判，但对方拒绝一切沟通。局面只能继续僵持。

杨静说：“北京的维权者还好，毕竟守家在地；外地的维权者太辛苦了，抛下家庭、工作，还得承受高消费。”





亏损1.2亿的重庆姑娘


在她看来，很多生活还有办法的外地维权者来到OK公司待两天就走了，留下来长期坚持的都是“走投无路的人”。

这些人的生活已经被炒币毁了，他们想找到徐明星讨个说法。


文明和野蛮的抉择


“你看这些人个个都戴着眼镜，都太文明了，所以徐明星才会肆无忌惮。”李贝对区块链Truth打趣道。

两周前，李贝选择了“不文明”的维权方式。网络上流传的视频显示，他跪地痛哭，并高呼“徐明星我给你下跪了”、“徐明星还我血汗钱”。视频很快传遍币圈，李贝也因此得到了和OK公司谈判的筹码。

李贝提供的他和OK公司负责法务的高管梁某的沟通短信显示：梁某劝他别再闹了，给他50%，并希望他收集维权群的聊天记录、引导维权的人不要闹事。对此，李贝回应：“我屈辱下跪的视频传得到处都是，尊严都没有了，必须100%。”双方没有谈成。

李贝告诉区块链Truth，今年4月，他收到OKEx发来的短信，邀请他加入VIP用户群。进群以后，天天有人“分享”、“讲课”，教大家买币方法和炒币技巧。“现在想想，都是托、都是套路。”看到别人玩期货合约一天就可以把10万元变成130万元之后，李贝心动了，投入7、8万；没想到币价下跌，很快要爆仓了，没办法只能再追加10万保证金；没过多久，又接近爆仓了，李贝只能再加10万。就这样，他一共亏了90万，其中只有20多万是自己的积蓄，剩下都是借的。

尝试了各种维权方法都没有效果之后，感到“叫天天不应、叫地地不灵”的李贝选择了下跪痛哭的方式。效果立竿见影，几天前，网络上流传着一纸“和解协议”，协议显示：OKEx的关联公司对一位用户（名字已打码）赔偿了52.8万元，后者承诺不再闹事。多位维权者猜测，拿到钱的正是李贝本人。










网传“和解协议”


维权者群体里流传着这样的说法：早期尝试跳楼、喷洒敌敌畏的维权者也都要到了钱。但不是所有的人都做好了采取类似极端手段的准备。

亏了200万的邢志强说：“我已经走投无路了，但也做不到他（李贝）那样。”邢志强做过的最极端的事情是，和另外两个维权者一起喝下了农药，但药效不大、洗了胃以后就没事了，据他说OK公司并没有对此做出反应。有一次，邢志强的妻子挺着大肚子执意加入了维权队伍，在一次冲突中被推倒在OK公司的电梯口，所幸没有大碍。但同样没能触动OK公司。为了妻和子的人身安全，邢志强已经不敢再采用类似的冒险方式。

困惑的他喃喃自语道：“如果天天这样文明维权，啥时候是个头呢？徐明星太狠了，他根本就不会理我们。”

陈有生加入维权队伍很久了。7月的一天，他把70多岁高龄、白发苍苍的妈妈带到了OK公司楼下，举着牌子，上面写着“OKEx徐明星，你乱吃我儿子的钱，还我”、“OKEx徐明星，比特币骗子”。后来徐明星对此发了个微博：“此老太太每天来OKCoin中国办公室楼下上班，没有提供任何有关的账户信息。对于雇佣老人干这种事的人，于心何忍？有本事你自己出面啊！”





陈有生的母亲


但也仅此而已。陈有生愤怒地说：“我和我妈一起来的，账户是我的，我没有出面吗？”他告诉区块链Truth：“咱实话实说，我带老人家来，是希望能对他（徐明星）施加压力，尽快解决问题。”没有效果之后，老人家也就不再到维权现场了。

找不到徐明星的一些维权者开始把矛头对准了OK公司的高管。一天，他们在OK公司楼下围住了正要出去办事的法务负责人梁某，有人情绪十分激动，杨静劝大家要“冷静”、“理智”、“文明维权”，他们围着梁某不让走，但没有发生其他肢体冲突，直到警察到来。

大多数时候，维权者们被OK公司雇来的几十个保安挡在门外。上地派出所的民警有时候一天要到OK公司出警十几次，解决双方的摩擦和冲突。“不准统一着装”、“不准上街游行”、“不准喊口号”、“不准用扩音器”……民警定下的规矩，维权者们一般都会遵守。

在合租的廉价公寓里，维权者们每天都在讨论：“用什么方式，徐明星才会在乎？”


猫鼠游戏


维权者和保安也并不总是处于剑拔弩张的状态。

到了晚上，写字楼里静悄悄的，员工都下班了，维权者也就不闹了。他们对着一起熬夜的保安喊道：“兄弟，坐下来休息吧，我们今晚不冲了。”

保安躺成一片。他们对这起扩日持久的纠纷的原因并不了解，也分不清其中的是是非非，只是凭着自己的认知偶尔会打趣维权者“能亏几十万、几百万的都是有钱人”。





“叛变”的保安


让维权者津津乐道的是，有个保安某一天“叛变了”。区块链Truth找到了这位保安，他介绍：很多保安都是临时保安，是中介机构从马驹桥招来的。早上6点，中介会把马驹桥的“闲散人员”集合起来，一天工资150，干的就上金杯车，然后集体拉到上地。

这位保安说：“都是临时工，没有培训，甚至都不看身份证，是个人就能干、发个衣服就上岗。”他“叛变”的原因是，那天上午中介觉得保安人太多，就想“打发”一部分走，每人只发25块钱。他当然不干，于是和维权者一起大喊“徐明星是骗子”，场面十分滑稽。保安头头踹了他一脚，造成一点擦伤，给了200块医药费，这让他十分开心。

“本来是受害者和徐明星的斗争，结果变成了两群可怜人的对峙。”一位维权者无奈地说。说完，他又加入了维权者队伍，对着拦他们的保安大喊：“你们这些人，给诈骗犯做保安，赚昧心钱，还有良知吗？”

保安面无表情，他们只想安安全全度过一天中的12个小时，拿到150元工资。





午夜“对峙”


维权队伍慢慢形成了一个十几人的核心队伍。杨静告诉区块链Truth，他们的维权计划从来不敢在维权群里讲，因为里面有“OK的人”。在李贝提供的截图里，也显示出OK公司想要招募线人的急迫。经常会有人找到杨静，问东问西、眼神游离，杨静说，她已经有了很强的间谍鉴别能力。

两周前，OK公司曾经发过一则《关于OKCoin币行办公室遭遇身份不明人员围堵攻击的声明》，里面提到了一位“大哥张某庆”，说他每天会坐着宝马车来巡视维权进度。对此，多位维权者向区块链Truth表示，张某庆是一个企业老板，有次维权者把徐明星堵在了办公楼里，张某庆听到消息后带了一些自己的员工和朋友开车前来参加围堵。

9月10日，维权者曾把徐明星堵在了上海，后来双方一起进了派出所。那次，听到消息的张某庆也去了。上海潍坊派出所后来向现场投资者做出回应：这件案子在北京公安局朝阳分局已经立案，已看到原始的立案相关通知书，目前该案正在调查之中，按照规定，上海警方没有管辖权，并释放了徐明星。

区块链Truth查看了接触的多位维权者的身份证、亏损证据等信息，发现大部分人亏损的真实性都是很高的。这些维权者反馈，他们很少见到有人雇人来维权，像张某庆这种，也不过是一个有身份的受害者而已。

但在舆论上，张某庆使得维权者看起来像一群受雇的职业维权人士。

“没办法，他们掌控了舆论。”邢志强失望地说。

摆在维权者眼前最大的难题是：尽管有千丝万缕的联系，但OKCoin坚称和OKEx不是一家公司。所以，很多维权途径走起来并不容易。


人性和希望


邢志强说他不敢看网上的评论，“水军太多”，“不看还好、越看越生气”。

李贝在维权过程中受到的最扎心的一问是：“为什么你被骗了，我没被骗，你是智商有问题吗？”还有很多人会把维权的人当成贪婪的赌徒，输了活该，愿赌不服输可耻。

李贝也承认，每个人炒币都是想赚钱。但他同时认为，OKEx的期货合约是个无底洞，你一旦踏入就会无法收手，“如果有坑不填，就等于彻底认栽”。

翻盘的希望让他们越陷越深，直到无法自拔。李贝说：“现在给你一个选择，投入10万，有一半几率可以把以前所有亏的钱赚回来，你投不投？”他看了看身边的维权者们，说到：“这里80%的人肯定会投，他们不甘心。”

这就是人性。

李贝说他以前是个“非常正能量的人”，但最近半年多见识到了太多人性中的恶。“我以前觉得这个世界特别美好，人心都特别善良。我经常捐款，一直在帮助别人。甚至当我觉得自己活不下去的时候，我还想着做遗体捐赠。”说着，李贝拿出了一位捐赠遗体的公证书。





李贝和他的捐赠遗体公证书


“我被骗了之后，面临绝境的时候，我去哭、去哀求人家。也想过自杀，拿着刀扬言要自杀。”李贝叹口气：“突然发现所有的人都是冷漠的。”

对于外界的不解和责难，李贝称：“我干不过OK的公关，我本来是个受害者，结果在舆论上成了施害者。”

李贝很可能已经要到了钱，维权者都在猜测那个和解协议的乙方或许就是他。

有人说：“他还是很有良心的，有的人要到钱就消失了，不会给其他难友留一点希望。”

不过，OKEx的官方微博称上述协议是“假文件”。维权者猜测，OKEx是害怕更多人看到希望。区块链Truth就此事联系了OK公司，但截至发稿前未获回应。





OKEx官方微博


无论真假，这份和解协议鼓舞了OK公司楼下的那群维权者。

只要希望还在，他们的生活就能继续。

追踪徐明星的故事，还没有结束。


注：应受访者要求，文中杨静、冯友全、陈有生、邢志强、李贝、李新皆为化名
作者：贺树龙 查看全部

报道称，徐明星昨日被维权者围堵至OKCoin北京总部，到今日凌晨仍未离开。从今年初起，徐明星就一直被维权者堵截。此前，他曾强硬表态称，亏损500万以下的投资者别找他谈，没有资格；亏损500万以上的直接找警察；亏损上亿的再来找他。

曾经备受资本宠爱的徐明星，如今深陷维权漩涡。

10月11日，有报道称，徐明星昨日（10月10日）被围堵至OKCoin北京总部，直至11日凌晨仍未离开。该爆料者还透露，截止至今日（10月11日）凌晨4：30分，仍有维权者未离开OKCoin总部，并高喊“徐明星还我血汗钱！”。

从江苏到上海，再到北京，作为数字货币交易平台OKcoin的创始人，徐明星从今年初起就一直被维权者堵截，最近一次被曝发生在一个月前。

9月10日，一段徐明星在上海一派出所与民警对话的视频在网上疯传。多家媒体报道称，原本徐明星当晚（9月10日）要在酒店过夜，后因走漏了风声被知晓的投资者堵在了酒店门口，最终双方闹到了派出所。

9月11日，看到消息的投资者从全国各地纷纷赶到上海，参与到声讨徐明星以及OKCoin的维权行动中。

据悉，造成投资者在酒店门口围堵徐明星的主要原因是，9月5日比特币价格暴跌，然而，OKEx交易平台却频频出现APP闪退、无法登陆等情况，使得平台用户无法及时止损，只能爆仓。

虽然OKEx随后声明解释，由于市场短时剧烈波动，大量用户瞬间涌入交易，从而导致OKEx平台出现卡机及登陆缓慢的情况；并表示将对服务器再次升级。

但这一说法遭到了强烈质疑，有用户称，既然卡机无法登陆了，大不了整个交易都停止；但实际上做空的人可以疯狂交易，交易量持续扩大；散户却进不去，还敢说用户太多。

此前，投资者也因OKEx定点爆仓、删交易数据等原因，猛烈抨击OKCoin方面恶意操纵市场，并发起了多次维权行动。

事实上，早在前央行行长周小川发表了对数字货币的看法，指出要慎重对待数字货币的发展后，徐明星就明确表态：“未来随时准备捐给国家。”

而对于维权者，徐明星却一反上述态度。据《华夏时报》报道，9月初，徐明星面对维权的投资者态度强硬，表示亏损500万以下的投资者别找他谈，没有资格；亏损500万以上的直接找警察；亏损上亿的再来找他。

市场行情显示，今日早间，比特币短时快速下跌，一度跌超300美元，盘中跌破6300美元整数关口，现报6350美元。截至目前，OKEx平台上的比特币交易量达2万，成交额达1亿美元。


作者：张超，编辑：叶丽丽 查看全部

李贞还在上海潍坊新村派出所门口等待。他和众多前来维权的投资者们打算熬夜等到徐明星出来。他们无心睡眠，不断通过手机和全国各地的维权者们交流着现场的情况，来打发紧张又无聊的时间。

9月5日在币价大跌的时候OKEx无法登陆。这不是第一次，类似情况在今年3月30日和5月23日均有发生，为数众多的OKEx用户多次在“宕机”中被爆仓，暴富的美梦惊醒，他们由此走上了维权之路。

出事的为什么总是OKEx？业内人士表示，这是因为大的数字货币交易所里，只有OKEx一家提供了超高杠杆的合约交易产品，而这种产品把本来就黑暗密布的数字货币交易变成了一个近乎疯狂的大赌场。爆仓和宕机如影随形，有人为OKEx辩解原因是技术差，但维权者不会轻易接受，他们更愿意相信——自己是被定向爆破的，即使不是，OKEx也应该因为自身的失误对受损的用户做出赔偿。

徐明星不断尝试撇清自己与OKEx的关系，他甚至对围堵他的维权者们表示，对方从他这里一分钱也拿不到，因为OKEx与自己无关，OKEx的钱从来没有进入过OKCoin的账户。但在不少投资者看来，不管是OKEx还是OKCoin，背后老板都是徐明星，徐明星应该为他们的损失负责，“OKEx所有的技术人员、运营人员都在OKCoin，香港只有几个中层。”天眼查信息显示，OKEx和OKCoin的法人皆为徐明星，二者都提供数字货币交易服务。不同之处在于，今年7月2日，OKEx注册地址由伯利兹迁册到马耳他，OKCoin则是一家境内公司。

有律师表示，OKEx平台上的合约交易涉及了杠杆交易、周月季度交割、保证金、强制平仓等规则，其实就是一种变相的期货交易。把这一高风险业务装进海外公司主体，徐明星可谓处心积虑。除此之外，徐明星还给自己设置了另外一道防火墙：今年3月22日，OKEx官方曾在对媒体的回复声明中表示：OKEx法律团队认为平台的比特币虚拟合约业务不属于传统期货，交易过程没有法币，属于币币兑换，不符合传统期货定义，用户和OKEx公司之间也没有资金往来。

国晖律师事务所高级合伙人廖观荣表示，OKEx的杠杆高达20倍，完全可以定义为非法期货。即便OKEx的注册地址在国外，但其主要投资者都是境内的，依然要受我国法律的约束。

此外，多位投资者向表示，在OKEx平台交易之前他们需要上传身份证，进行视频认证、银行卡认证。这就意味着OKEx在完全知道用户身份的情况下，还允许其投资数字货币，显然是知法犯法。

最新的消息是，上海潍坊新村派出所正依法对徐明星进行调查，报案材料将移交北京警方处理。同时，上海警方表示，徐明星在置留24小时之后，已经放出来了。

包括李贞在内的几十名维权者还在派出所外熬着，他们并没有看到徐明星出来，所以不肯离去，“除非警察局有隧道或者徐明星翻墙，否则他还在里面”。


两次上门终遇徐明星


9月10日下午，北京的天气已经转凉，上海却依旧是闷热的一天。李娜和七个维权的朋友急匆匆赶到了OK集团位于上海的新办公室。“所有的东西都被清空了，公司标签也已被撕毁。”李娜表示，“一位女工作人员拒不承认这里是OK公司，并叫来物业将我们轰走。”

变脸很快。两天前，李娜通过百度搜索发现OK集团在上海成立分公司，徐明星参加了剪彩仪式，居住在上海的李娜马上找来不少投资者计划一起上门维权。他们都在9月5日，因OKEx“宕机”被爆仓，李娜损失了50万元。

一行人到了之后发现，新办公室还处于装修状态，无人上班，只有几个工人在刷墙，办公室内的桌子上放着OK集团的介绍。

两天前还在装修的新办公室，今天就要撕掉公司logo。这让人不免怀疑，OKEx是否已经知道了维权者要上门。再一次扑空后，维权者们迅速商讨了解决方案：兵分两队，李娜等人到派出所报案，剩余人员在OK集团留守。





OK集团新成立的公司，logo已被撕掉

 
结果证明，这样的方案是正确的。正当李娜还在派出所报案时，留守的维权者打来电话，“他们说等到了来应聘徐明星私人健身教练的面试者。”

投资者们默默跟随着面试者。终于，在离上海潍坊新村派出所不远处的上海红塔豪华精选酒店见到了徐明星的身影。“徐明星好像发现了我们，让那个女孩立即离开了。”李娜表示，“看到我们后他马上回到了房间”。

几个小时后，酒店门口出现了几个人和两辆车，车门处于打开状态。李娜感觉事情不妙，“徐明星可能要跑”。她立即拨通了派出所的电话。

十分钟后，警察赶到酒店，和酒店服务员一起打开了1006（徐明星当晚入住的房间号码）的房门。随后，徐明星和诸多投资者们一起涌入了派出所。

对于到底是谁报的警，双方各执一词。9月10日晚，OKCoin公司回复称：我们不是被捕，是主动报案；从未参与期货交易，徐明星是无罪的；用户围堵涉嫌非法威胁徐明星个人人身安全；在派出所民警的帮助下徐明星已安全摆脱危险。李娜等诸多维权者却坚持表示，是自己打电话报了警，徐明星是被警方逮捕的。


爆仓、维权的死循环


熊市之下，有些消息像长了翅膀一样疯狂传播。9月11日，徐明星被拘留的消息传遍了维权群，也刷爆了币圈人的朋友圈。

对于不少维权者来说，徐明星被拘留的消息就像一缕春风。“我昨晚听到徐明星被拘留，兴奋得睡不着觉，立即买了今天（9月11日）早上六点的高铁。”维权者杨涛说，一大早从江苏赶来的他无心睡眠，在上海潍坊新村派出所大厅内焦急地等待进展。

此刻，同样被爆仓的李贞还在机场等待，自己家里一直处于负债状态，妻子又得了抑郁症。“这几天我过得很煎熬，在妻子面前还要嘻嘻哈哈，假装什么都没发生。”说完，眼泪掉了下来。 





维权者们在派出所大厅等候


这已经不是OKEx第一次发生维权事件。今年3月底，在OKEx和OKCoin累计损失数百万的杨超带着敌敌畏前往OKCoin维权，但即便是敌敌畏也没有逼出徐明星。

北京的徐明星没有表态，杨超等人专程赶往徐明星江苏老家，给其88岁的爷爷泼漆、送去冥币。OKCoin中国3月10日下午发布的公开声明表示，杨超同时还强行抢走家中物品，不断骚扰其他家人，在公安机关介入调查后，杨超等人还将欺凌恐吓过程发在群里炫耀。

一波未平一波又起。5月31日，在上地群英科技园，多名维权者登上OKCoin办公楼楼顶。投资者指控其存在定点爆仓、回滚、拔网线、机器人交易、冻结账户等违规操作，要以跳楼的方式威胁获取赔偿。

但这两次维权，投资者们大都没有见到徐明星本人。这一次，当徐明星被围堵后，天南海北的投资者乘坐各种交通工具赶往了上海。在上海潍坊新村派出所外面，人们顶着烈日，迫切地希望事情能有真正进展。

回顾三次维权，起因高度一致。3月30日、5月23日、9月5日，OKEx平台上多位采用合约交易的用户被爆仓。据网友统计，3月30日当天，短短一小时爆破多头46万个比特币的期货合约，跌到最低点后瞬间又拉涨十几个点，部分空头也被爆仓。

查询了OKEx官网，其合约交易只有两种选择：要么10倍，要么20倍。这样的合约交易是否属于非法期货呢？


合约交易还是非法期货


事实上，OKEx平台上的合约交易具备基本的期货特征。

期货基本特征表现为集中交易、杠杆作用、期货合约、强制平仓、爆仓等等。打开OKEx，其合约交易均满足期货的显著特征：高杠杆（10倍或者20倍）、保证金、强制平仓、周月季度交割期、标准化合约、平台集中交易、套期保值功能宣传等。在OKEx的英文版页面介绍中，始终使用futures一词来指代“合约交易”的业务，而futures在金融交易的使用语境中，对应的中文翻译就是期货。

北京市炜衡律师事务所的周浩律师在接受采访时公开表示，OKEx推出的这种合约兑换业务涉及了杠杆交易、周月季度交割、保证金、强制平仓等规则，其实就是一种变相的期货交易。

但OKEx并不承认。今年3月22日，OKEx官方在对媒体的回复声明中表示：OKEx法律团队认为平台的比特币虚拟合约业务不属于传统期货，交易过程没有法币，属于币币兑换，不符合传统期货定义，用户和OKEx公司之间也没有资金往来。

国务院颁布的《期货管理条例》明确指出：期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。期货合约，是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。

同时，该条例指出未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

事实上，证监会在今年1月就有批文。文章指出：中国证监会未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易，北京乐酷达网络科技有限公司（OKCoin）和北京欧凯联创网络科技有限公司 (OKCoin母公司) 不具有中国证监会核准的期货业务相关资格。





证监会批文


OKCoin不具备期货交易资格，难道OKEx就可以么？


OKEx是OKCoin的海外马甲？


调查发现，OKEx和OKCoin似乎有脱不开的关系。

2014年4月18日，OKCoin发布消息，称旗下的比特币、数字货币“合约交易”平台OKEx上线，在“合约交易”币种上，包含比特币、莱特币、以太币。

天眼查信息显示，OKEx隶属OKEx Technology Company Limited，法人为徐明星。这家公司注册地在伯利兹（现已迁至马耳他），而运营主体在香港。OKCoin公司名称为为北京乐酷达网络科技有限公司，实为境内公司，法人代表也是徐明星。





关于OKEx和OKCoin的天眼查信息


种种迹象表明，OKEx与OKCoin实为一体。投资者赵东表示，自己从今年5月开始便一直在维权，“香港那边让找北京，北京那边让找香港，但其实OKEx所有的技术人员、运营人员都在OKCoin，香港只有几个中层。”

当投资者去维权时，OKCoin却和OKEx撇清了关系。9月8日，有个人投资者张达想要去北京群英科技园（OKCoin公司北京办公地址）讨个说法，OKCoin给出的结果有些出人意料。“北京这边的工作人员给的回复是OKEx与OKCoin是两家公司，OKEx总部在香港，北京的是OKCoin，两家独立运营、没有交叉关系。”该投资者表示。

徐明星在9月10日晚也撇清了自己和OKEx的关系。“你一分钱也别想拿到！你来2000人也没有用，我不认识OKEx，跟我没有任何关系，你的钱从来没有进过我们公司账户。”在派出所的大厅内，他向前来维权的人这样说。“这是他的原话。”李娜表示。

将业务剥离，境外注册，这或许是OKCoin打的如意算盘。但这样的算盘逃不过法眼。2018年8月24日，银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示，提醒广大民众防范以“虚拟货币”、“区块链”等名义进行的非法集资。公告中指出此类诈骗活动网络化、跨境化明显。OKEx的做法和上述公告提及的非法交易空前一致。





政府部门于8月24日发布的风险提示


国晖律师事务所高级合伙人廖观荣表示，“国内在打压，很多交易所便把服务器设在境外，但他的主要投资者都是面向境内的，吸收的是境内投资人的钱，这是中国法律不允许的。即便注册地址在国外，我国的法律依然可以制裁。”

同时，多位投资者表示，在OKEx平台交易之前他们需要上传身份证，进行视频认证、银行卡认证。这就意味着OKEx在完全知道用户身份的情况下，还允许其投资数字货币，显然是知法犯法。


已被多次立案


庞大的维权队伍涌入了上海潍坊新村派出所，投资者们打印好了一摞又一摞资料。杨涛称，上海警方上午给出的结论是将会交由经侦处理。





维权者们打印的资料


到了9月11日中午，进入上海潍坊新村派出所的徐明星似乎有些可怜。币圈叱咤风云的大佬身无分文，想要身边的人买点面包，却发现前来的下属都去吃午饭了。反倒是投资者们众筹了10元，给他解决了午餐。徐明星怕是怎么也没想到，一夜之间，自己的庆祝之旅搞得如此狼狈。

下午5点多，上海警方称已经受理此案，得出的结论是案发地不在上海是在北京，警方会将投资人提交的报案材料移交上海浦东新区经侦支队，之后会移交北京海淀公安局。至于徐明星，正依法对其进行调查，调查完毕依照法律要对他放行，但若调查清楚与其有关，不会放行。

事实上，OKEx早就被“盯上”了。据链得得报道，早在2018年2月24日，东莞市公安局以“诈骗案”正式对OKEx平台可能涉嫌"非法期货交易"或者更严重的“诈骗罪”，展开了刑事立案侦查。之后，中国其他地方也有立案。

9月11日21点38分，上海潍坊派出所就OKEx涉嫌诈骗事件向现场投资者做出回应，这件案子在北京公安局朝阳分局已经立案，已看到原始的立案相关通知书，目前该案正在调查之中，按照规定，上海警方没有管辖权。

上海警方表示，徐明星在留置24小时之后，已经放出来了。但维权者依旧不肯离去，“除非警察局有隧道或者徐明星翻墙，否则他还在里面。”一位守在派出所后门的维权者说道。

9月11日22点9分，徐明星更新了一条朋友圈：不信谣，不传谣，共创美好区块链舆论环境。这离他上一条朋友圈已经过去了快24小时。到底是币圈大佬，朋友圈下面马上就收集了不少人的点赞。





9月11日晚，徐明星发了一条朋友圈


维权的人们占据了派出所的各个出入口，他们没打算休息，似乎想靠这种坚持赢得胜利。

尽管警方表示已经放走了徐明星，但维权者们并没有看到徐明星出来。

“徐明星还在派出所？还是人间蒸发了？”有人问。


作者：林默默 ，三十
编辑：贺树龙
注：本文中李娜、张达、赵东、杨涛、李贞皆为化名，部分内容参考链得得和界面新闻。 查看全部

9月10日，即昨晚，一段币圈大佬徐明星在派出所，与民警对话的视频，在网络上疯传。

毕竟是币圈大佬徐明星。没有穿西装打领带，没有舞台灯光聚焦，少了跟班前呼后拥，他坐在派出所被警察询问：“你什么学历？”他回答：“大学本科。”

实在是没法更接地气了。

而这之前的数小时，徐明星原本要在五星级酒店度过很舒适的一晚，结果走漏了风声，被维权者堵在了酒店门口。

他入住的，是上海红塔豪华精选酒店，距离地标东方明珠不到4公里。





维权者提供的酒店图片


然而，9月10日下午5点多，他被迫离开了五星级酒店，来到了上海浦东分局潍坊新村派出所。

两者非常接近，步行870米，驾车只要2分钟。

到底谁先报警，各方有不同看法。

视频中，徐明星跟警察说：“我被7、8个人围堵，威胁人身安全。”警察回答：“他们不构成刑事犯罪，有什么问题你可以走民事诉讼。”

大多数人，在看完视频后，认为是徐遭受威胁，先报的警。

一位匿名维权者向「北纬31度」爆料，是他们发现徐明星入住的酒店房间后，害怕其逃跑，主动报警，并向「北纬31度」出示了证明。





报警证明


报警时间清晰显示为，9月10日17点59分。


01、怎么发现徐明星？


9月10日下午，一则关于OK集团的消息传出：开业三天，OK集团上海办公室人去楼空。

这则消息，正是从徐明星堵在五星级酒店房门的维权者传出。他们本想通过找到新开业的上海办公室维权，结果发现自己扑了个空。公司标签已被撕毁，物业拒不承认这是OK集团公司。





掉了的横幅被上门维权者糊上了墙


失落的维权者，等来了一位穿着露脐装的女子，“是来面试的。”

爆料人告诉「北纬31度」，“小姑娘年轻漂亮，身材非常好，是来应聘徐明星的私人健身教练。”

得知该女子不在这里面试了，他们决定跟随，于是来到了徐明星所入住的五星级酒店。发现了徐明星所在的房间，于是成功地发现了徐明星。

经「北纬31度」查询，该酒店的携程页面显示：提供健身房运动。

有媒体曾问徐明星，想过有天退休了会做什么吗？

徐明星回答：“我比较喜欢山水，自己要是能减肥，锻炼锻炼，可能去登个珠峰。把公司的制度做好之后，可能就去尝试。”

原本想要在健身房减肥和锻炼身体的徐明星，被维权者堵住了房门。加上种种指控，他被留在了派出所，等待第二天经侦办调查人员的到来。

尽管留在了派出所，徐明星并没有被限制使用手机。

晚上10点55分，他发了一条微博，只有几个字——“谣言止于智者！”

维权者向北纬31度还原了当时的场景，“他就在我们边上，拿着手机发。我们都在旁边骂，说‘你还要脸嘛！’”

“自始至终，他跟你们说过什么话吗？”北纬31度得到的答复是，“徐明星只强调一句话：一分钱都不会赔！”


02、为什么OKEx被维权？


9月5日下午6时左右，比特币价格连续暴跌，OKEx交易平台的合约用户发现，交易平台的APP闪退、无法登陆等状况频出，无论是想要止损或补仓皆动弹不得，只能爆仓。

OKEx回应，期货合约短暂中止原因，称由于市场短时间出现剧烈波动，大量用户瞬间涌入进行交易，导致OKEx合约出现卡机及登录缓慢的情况。并称为了更好的给用户提供交易服务，OKEx将进行服务的再次升级。

这不是OKEx交易平台第一次出现类似情况。币圈甚至还诞生了相关黑话——“拔网线”。即关键时刻，无法登陆APP，交易所就像主动拔了网线一样，用户无法操作，只能眼睁睁地爆仓。

有人向「北纬31度」说出了自己的质疑：“国外的平台没有出现过这种情况。既然卡机、无法登陆了，大不了整个交易都停止。但实际上做空的人可以疯狂交易，交易量持续扩大。散户却进不去，还敢说用户太多。”

这不是OK集团第一次面对维权。不少愤怒的爆仓者，矛头对准了徐明星，手段甚至愈演愈烈。

3月24日下午，维权者们前往OKCoin ，杨某甚至带着“敌敌畏”农药以自杀相威胁，要求得到赔付。

3月28日，有人专程赶往徐明星在江苏的农村老家，向其88岁的爷爷泼漆、送冥币和纸花，同时还强行抢走家中物品，不断骚扰其他家人。

5月31日，多名投资者聚集OKCoin办公楼，要求赔偿损失，有人登上了办公楼顶楼，以跳楼威胁赔付。

维权原因都是：非法期货、OKEx定点爆仓、删交易数据、拔网线等等，猛烈抨击OKEx恶意操纵市场。

央视曾有报道称，代币交易所的盈利方式可谓多种多样。目前全球范围内，都没有明确的监管。


03、围堵徐明星


徐明星派出所视频被疯狂传播，不少人看了后，第一反应都是，这是真的吗？

毕竟这是币圈大佬徐明星。没有穿西装打领带、没有舞台灯光聚焦、少了跟班前呼后拥，他坐在派出所被警察询问：“你什么学历？”他回答：“大学本科。”实在是没法更接地气了。

确认徐明星在派出所的消息，不少维权者十分激动。“激动人心的一刻，还能睡得着吗？”





维权者将徐明星资料扒出并广泛传播

 
徐明星所在的派出所，电话已经被维权者打爆了。

非上海本地的维权者，也无法抽身赶往现场，他们在群里多次询问，可以打电话报警吗？视频做笔录行不行？

维权者强调赶往现场，警察需要统计金额，维权群里响应的声音此起彼伏。

“能不能稳着他，我马上点高铁票。”

“只要谁能帮我拖住他到明天早上，我给10万。”

“去派出所门口拉横幅，拍视频拍照片……”





上海维权群成立并呼吁到派出所现场


一位爆料者，向北纬31度表示：“据我所知，20多个人买车票了，都晒车票了。”

将徐明星堵在房间门口的8位维权者，在警察的催促下离开了派出所。他们计划于9月11日上午8点，把手上的材料给经侦办。

“徐明星想走，我们倒是想留在派出所看着他。警察把他单独放一个房间里。”维权者向「北纬31度」补充道，“里面没有被子，哪来的被子啊，睡地板吧。”

「北纬31度」将继续密切关注此事。


撰文：贾天真
编辑：贾白 查看全部