波场
最新报告：区块链应用程序交易量下降近40%，博彩类仍为最受欢迎项目
市场 • blockchaincamp 发表了文章 • 2019-10-18 11:19
虽然区块链已经在不断发展，但在应用层面，依旧值得我们持续关注。
上个季度，区块链应用程序(DApps)在六大以DApp为中心的网络中的交易总额仅为20.3亿美元，下降了近40%。
更麻烦的是，今年第三季度仅推出了148个应用程序。这低于2019年上半年的月平均水平(当时每月部署164座新反应堆)。
不过尽管如此，根据dapp explorer Dapp.com的最新季度分析报告显示，还是有超过一半的交易与加密货币赌博有关。
唯一的亮点，是分散金融（DeFi）应用程序日益流行，尤其是运行在以太坊上的应用程序都表现不俗。
用户不会一直使用他们喜欢的应用程序
DApp.com的研究表明，上个季度有超过5.25亿美元通过DeFi DApps流入，其中88%是在以太坊区块链上处理的。
上个季度，DApp新增用户超过50万，其中，约有13.8万人(27.6%)是为了赌钱而来的。而上季度整个季度总共只有超过17万(34%)为了赌博而来DApp用户。
这使得DeFi成为交易量第二大的类别，仅次于赌博。
虽然只有36%的第二季度用户在第三季度时使用过dapps（至少使用过一次）。但多亏了像MakerDAO和Nest这样的DeFi应用，大量新用户的涌入使得Ethereum DApp的活动相对稳定。
DApp.com表示:“第二季度和第三季度，只有8万多名ETH持有者使用DApp。”“但DeFi浪潮为以太坊Dapp用户带来了最好的增长——一个季度内就有超过31万的新DApp用户，是迄今为止增长最快的。”
EOS用户仍然热衷于加密货币赌博
根据报道，竞争对手EOS的用户保留率相对较高。上个季度，EOS上的主网账户和新DApp用户的增长速度慢于Ethereum和TRON，但之前40%的EOS DApp用户实际上还在。
相比之下，只有5%的以太坊用户季度环比保持不变，而15%的TRON用户季度环比保持不变。
Dapp.com表示:“第三季度新增EOS账户不足22万个，8万EOS用户已开始使用dapp。”
据TRON统计数据表明：赌博仍然最吃香
根据DApp.com的数据，TRON上个季度又增加了50万个主网地址，使其总数超过370万个，是自2017年以来推出的所有区块链平台中最高的。
该公司还指出，在部署DApps方面，TRON仍是第二受欢迎的区块链，仅次于以太坊。
不过，与上个季度一样，TRON的大多数活跃DApp用户、DApp交易和事务性DApp交易量都与赌博直接相关。
TRON的Dapp有86％是赌博专用的。这导致TRON成为以DApp为中心的主链中最缺乏多样性的。
而不得不承认的事实是，在最受欢迎的区块链推出多年后，那些运行dapp的人都过来赌掉他们的加密货币了。 查看全部
上个季度，区块链应用程序(DApps)在六大以DApp为中心的网络中的交易总额仅为20.3亿美元，下降了近40%。
更麻烦的是，今年第三季度仅推出了148个应用程序。这低于2019年上半年的月平均水平(当时每月部署164座新反应堆)。
不过尽管如此，根据dapp explorer Dapp.com的最新季度分析报告显示，还是有超过一半的交易与加密货币赌博有关。
唯一的亮点，是分散金融（DeFi）应用程序日益流行，尤其是运行在以太坊上的应用程序都表现不俗。
用户不会一直使用他们喜欢的应用程序
DApp.com的研究表明，上个季度有超过5.25亿美元通过DeFi DApps流入，其中88%是在以太坊区块链上处理的。
上个季度，DApp新增用户超过50万，其中，约有13.8万人(27.6%)是为了赌钱而来的。而上季度整个季度总共只有超过17万(34%)为了赌博而来DApp用户。
这使得DeFi成为交易量第二大的类别，仅次于赌博。
虽然只有36%的第二季度用户在第三季度时使用过dapps（至少使用过一次）。但多亏了像MakerDAO和Nest这样的DeFi应用，大量新用户的涌入使得Ethereum DApp的活动相对稳定。
DApp.com表示:“第二季度和第三季度，只有8万多名ETH持有者使用DApp。”“但DeFi浪潮为以太坊Dapp用户带来了最好的增长——一个季度内就有超过31万的新DApp用户，是迄今为止增长最快的。”
EOS用户仍然热衷于加密货币赌博
根据报道，竞争对手EOS的用户保留率相对较高。上个季度，EOS上的主网账户和新DApp用户的增长速度慢于Ethereum和TRON，但之前40%的EOS DApp用户实际上还在。
相比之下，只有5%的以太坊用户季度环比保持不变，而15%的TRON用户季度环比保持不变。
Dapp.com表示:“第三季度新增EOS账户不足22万个，8万EOS用户已开始使用dapp。”
据TRON统计数据表明：赌博仍然最吃香
根据DApp.com的数据，TRON上个季度又增加了50万个主网地址，使其总数超过370万个，是自2017年以来推出的所有区块链平台中最高的。
该公司还指出，在部署DApps方面，TRON仍是第二受欢迎的区块链，仅次于以太坊。
不过，与上个季度一样，TRON的大多数活跃DApp用户、DApp交易和事务性DApp交易量都与赌博直接相关。
TRON的Dapp有86％是赌博专用的。这导致TRON成为以DApp为中心的主链中最缺乏多样性的。
而不得不承认的事实是，在最受欢迎的区块链推出多年后，那些运行dapp的人都过来赌掉他们的加密货币了。 查看全部
虽然区块链已经在不断发展，但在应用层面，依旧值得我们持续关注。
上个季度，区块链应用程序(DApps)在六大以DApp为中心的网络中的交易总额仅为20.3亿美元，下降了近40%。
更麻烦的是，今年第三季度仅推出了148个应用程序。这低于2019年上半年的月平均水平(当时每月部署164座新反应堆)。
不过尽管如此，根据dapp explorer Dapp.com的最新季度分析报告显示，还是有超过一半的交易与加密货币赌博有关。
唯一的亮点，是分散金融（DeFi）应用程序日益流行，尤其是运行在以太坊上的应用程序都表现不俗。
用户不会一直使用他们喜欢的应用程序
DApp.com的研究表明，上个季度有超过5.25亿美元通过DeFi DApps流入，其中88%是在以太坊区块链上处理的。
上个季度，DApp新增用户超过50万，其中，约有13.8万人(27.6%)是为了赌钱而来的。而上季度整个季度总共只有超过17万(34%)为了赌博而来DApp用户。
这使得DeFi成为交易量第二大的类别，仅次于赌博。
虽然只有36%的第二季度用户在第三季度时使用过dapps（至少使用过一次）。但多亏了像MakerDAO和Nest这样的DeFi应用，大量新用户的涌入使得Ethereum DApp的活动相对稳定。
DApp.com表示:“第二季度和第三季度，只有8万多名ETH持有者使用DApp。”“但DeFi浪潮为以太坊Dapp用户带来了最好的增长——一个季度内就有超过31万的新DApp用户，是迄今为止增长最快的。”
EOS用户仍然热衷于加密货币赌博
根据报道，竞争对手EOS的用户保留率相对较高。上个季度，EOS上的主网账户和新DApp用户的增长速度慢于Ethereum和TRON，但之前40%的EOS DApp用户实际上还在。
相比之下，只有5%的以太坊用户季度环比保持不变，而15%的TRON用户季度环比保持不变。
Dapp.com表示:“第三季度新增EOS账户不足22万个，8万EOS用户已开始使用dapp。”
据TRON统计数据表明：赌博仍然最吃香
根据DApp.com的数据，TRON上个季度又增加了50万个主网地址，使其总数超过370万个，是自2017年以来推出的所有区块链平台中最高的。
该公司还指出，在部署DApps方面，TRON仍是第二受欢迎的区块链，仅次于以太坊。
不过，与上个季度一样，TRON的大多数活跃DApp用户、DApp交易和事务性DApp交易量都与赌博直接相关。
TRON的Dapp有86％是赌博专用的。这导致TRON成为以DApp为中心的主链中最缺乏多样性的。
而不得不承认的事实是，在最受欢迎的区块链推出多年后，那些运行dapp的人都过来赌掉他们的加密货币了。
菠菜没留住赌徒，DApp没看到明天...
市场 • odaily 发表了文章 • 2019-08-08 19:04
菠菜DApp 正在淡出人们的视线。
菠菜是币圈对“博彩”的昵称，DApp 指的是基于分布式技术的应用程序。一年前，菠菜DApp 打得正火热。
2018 年的夏天，资金盘属性 DApp FOMO3D 上线，这款基于用户赌博、套利、投机需求开发出来的 DApp 不到 24 小时就吸金上亿，引爆了人们对于 DApp 开发野心。
在此市场环境下，菠菜DApp 游戏开始兴盛。
当时的菠菜有多火？
可以说，在 FOMO3D 之后，几乎每隔几天就陆续有新的菠菜类 DApp 上线。与此同时，6 月底才刚刚上线主网的 EOS 公链更是迎来了 DApp 生态的爆发，大量 DApp 开发者涌入开发菠菜DApp。一时间，骰子、德扑、赛狗等形形色色的菠菜DApp 在全球市值前三名的公链井喷，菠菜DApp 成为了漫长熊市中的绚烂烟火。
那时，24 小时用户活跃最高的 DApp 应用前十名几乎都是菠菜类游戏。菠菜也一度被认为与区块链有着天然契合点，将最先成为落地的一大应用场景。
2018 年末，我们将菠菜称为 DApp 风口上的猪，人人都想进来分羹。但到了2019 年，菠菜的声音渐渐淡出了这个圈子，一波老玩家、项目方正在离场。与此同时，DeFi（去中心化金融）、Staking（储币生息）、IEO（首次交易所发行）、比特币牛市等种种事件都在分散着这个圈子里存量用户的注意力，只有头部的 DApp 能活下去，菠菜DApp 也是如此。
也许你会说，这个市场从来就不缺少赌徒，老玩家离场后，会有一波新人涌入。但现实却是，菠菜和 DApp 都没有迎来他们半年前所期待的爆发期。
菠菜声音渐弱，部分玩家退场
进入 2019 年以来，菠菜似乎已经过时了。
“早就不玩了，现在一点玩的动力都没有。”当问及是否还在继续玩菠菜游戏时，DApp 老玩家黄旭摇了摇头。
一年前，黄旭开始接触 DApp 应用，火爆的 DApp 他总是一个不落地体验过一遍。但他几乎从不涉猎菠菜这一板块。
2018 年 10 月前后，EOS 主网上的菠菜类游戏开始井喷式爆发，看着越来越多人入场玩菠菜，黄旭也心动并入场了。
对于黄旭来说，玩菠菜的动力来源于“体验+赚钱”。
黄旭的菠菜主战场是 EOS 上的掷骰子游戏Dice，但在新项目发布时，他也总是冲在最前面，抢先加入新项目社群。
数月前，黄旭加入了一个为新菠菜项目 EOSJob 打新的社群，当时社群里几乎所有人都在玩，讨论的消息更是源源不断，分分钟消息都能飙升至 99+。
每次上线，黄旭都要花上一两个小时在菠菜上。但玩了一段时间后，黄旭才发现自己不仅钱没赚到，之前花在菠菜上的时间都打了水漂：“玩到后面真的有点上瘾了，但后来发现这终究是概率游戏，算下来肯定是亏的，既耽误时间，也不赚钱。”
赌博其实就是一场概率事件，庄家有无数次能赢的概率，但你只有一次。
意识到菠菜不能满足自己的需求后，黄旭离场了。如今再回看当时加入的一众菠菜应用打新群，黄旭发现，和他一样默默离场的玩家并不少。
“EOSJob 那个群后来就没声音了，已经变死群了。”黄旭说。
Odaily星期日报通过 DAppTotal 查阅数据发现，EOSJob 在初推出时用户的确不少，一度出现了几个峰值，但截至发稿前，日活用户不到 4 人。
像黄旭一样浅尝即止的玩家有很多，大部分人都在 2019 年后开始了离场潮。一些玩家向 Odaily星球日报坦言称：“Dapp 越来越没体验了，菠菜也不玩了，感觉很凉。”
输多赢少，正是赌徒们离场的一大因素。
PeckShield 为 Odaily星球日报提供的数据显示，从 2019 年 2 月开始，EOS 链上菠菜类 DApp 亏钱玩家占比不断攀升。2 月至 5 月间，亏钱玩家占比均超过 50%，其中 2019 年 5 月亏钱玩家的占比更是超过了 60%；波场（TRON）链上菠菜类 DApp 亏钱玩家的占比更是从 2018 年 10 月开始就已经呈现了超过 50% 的趋势。
对比，PeckShield 团队解析：之所以亏的人变多了，是因为平台间竞争压力大，可能存在平台调整中奖率算法的情况。此外，另一种可能是用户流失率大了，很多用户玩几把觉得亏了就不玩了，因此被计入亏损用户。
赌徒聚集在头部薅羊毛
“菠菜是真实存在的市场，刚需市场。此类玩法下面有一些赌徒长期呆着，所以你说他一点没有前途，肯定不是。”一业内人士评价道。
币圈是一个投机者聚集的市场，如果说币圈都是想拿 1 万块钱赚 100 万的人，菠菜的确提供了天然的渠道。
人们相信，即便菠菜DApp 流量枯竭，赌徒是会一直存在的。这个看似死气沉沉的市场里，的确仍有一些头部的菠菜DApp 正在聚集着存量玩家。
近半年来，波场头部菠菜应用 WINK（Tronbet）日活用户虽出现了小幅波动，但其日活量几乎均是稳定在 2000 以上的。
WINK 登陆币安 IEO 的消息也是近期来 DApp 圈的一件大事。
但对于 WINK 登陆币安的事件，人们评价不一。
支持者认为，相比起各种概念空气币，DApp 起码算是一个落地的应用，币价是靠真实的交易量来支撑着的。
反对者则批判 WINK 是个垃圾项目，只炒作金融产品也是在建设空中楼阁，并没有为行业带来任何价值，可持续性存怀疑。
菠菜这个市场里从来不缺赌徒，但与纯粹的赌徒心态不同的是，有一波“聪明人”还瞄准了菠菜DApp 背后的分红代币。
WINK 的成功上币诱发了一种新的玩家盈利方式——赌博即挖矿。
不同于黄旭，查理辛自嘲为“赌狗”，称自己有易梭哈体质。他从去年 7 月份入场玩菠菜DApp，用他的话来说，他是菠菜DApp 的资深玩家，EOS、TRX 的菠菜上来后都撸了个遍。
“你进一个场子，里面有几百桌在打牌，你知道这感觉多震撼不？（就像是）农村婚礼几百桌，不是在吃饭，都在打牌。”查理辛向 Odaily星球日报记者这样形容他看到的链上赌场生态。
随着菠菜声音渐弱，菠菜应用开始如流水般迭代，而他却是坚守在菠菜市场里铁打的玩家。他甚至能说出一些项目方们跑路前管用的套路——做不下去就假装黑客攻击奖池，关门跑路
查理辛称，自己之所以热衷菠菜，不仅仅是能满足“赌”的欲望，还能“挖矿”。“挖矿”指的是通过玩菠菜游戏获得该菠菜应用的分红币，从 Eosbet、Tronbet 到 BG（BigGame）甚至一些已经“跑路”、币价“归零”的菠菜DApp 项目方，他都“薅”了个遍。
“好听点是游戏即挖矿，难听点是赌博即挖矿。不然你以为我哪里来钱不断赌？有时候挖着挖着，赢钱了还赚平台币。”查理辛向 Odaily星球日报分享了自己一边赌一边薅分红币的经验，“一般早期玩游戏获得的平台币多，分红很快回本。如果他刚公布消息或者刚开一个新的板块的时候，你马上（入场）是大赚的。”
“我前天开始挖的 WINK 的币，现在回本 2/3 了。”查理辛略显得意。
“打工是不可能打工了。现在通过这种 DApp 代币的收益已经几十倍了。”凌晨 1 点，查理辛还给 Odaily星球日报记者发来消息，称自己刚刚赌了几把，准备入睡。
菠菜蓝海已过，红海没来
从实际的DApp生存数据上看，菠菜仍是 TRON、EOS 链上活跃度最高的品类。
但留给投机者们的菠菜DApp 开发团队的空间已经不多了。这一市场正在被头部的几个菠菜应用垄断。
PeckShield 数据显示，当前两大菠菜生态繁荣的公链 EOS、TRON 中，头部效应已经出现。Dice 占领了 EOS 上 70% 的菠菜类 DApp 总交易额，TRONbet 则占领了波场上 86% 的菠菜类DApp总交易额。
过去的一年里，Dice 和 TRONbet 还是该两大公链菠菜类 DApp 的总获利冠军，利润分别占比各自公链前十名 DApp 的 46.02% 和 70.63%。其中，波场链上除 TRONbet 外的菠菜类 DApp 获利占比均不超过 10%。
（注：统计时间：2018-6-25 - 2019-5-31）
另一张数据图则显示，在 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间，EOS 上菠菜类 DApp 的盈利数量大于亏损，但从 2019 年 4 月开始，EOS 上菠菜类 DApp 亏损数量开始超过盈利 DApp 数量。
日前，在上海举办的 GBGSEC区块链游戏生态大会现场，DAppReview创始人牛凤轩也认为菠菜类 DApp 头部竞争现象明显：“总结下来，菠菜类 DApp 竞争激烈，仅头部的 DApp 能够收回成本。”
牛凤轩给出的的数据则是，目前最赚钱的 DApp 还是 Tronbet、PokerEOS、EOSJacks 等。而这些无一例外，均是身处榜单前列的。
对于这些菠菜应用开发团队来说，不仅行业的红利期已过，更严峻的大环境是，2019 年以来，圈里能分给 DApp 的流量少之又少。
菠菜开发者也在掉头，有业内人士向 Odaily星球日报透露，做一个菠菜类 DApp，成本只在 2 万左右，但不同于拿了投资的团队开发者，菠菜开发者为追币圈热点的个人开发者居多。
“船小好调头，很多在 Staking 火了之后，就开始搞 Staking 了。”上述业内人士说。
菠菜凉了，DApp更凉了
币圈日新月异，DApp 圈也一样，一个应用离场，总会有新的应用顶上。但大部分 DApp 生命周期并不长。
牛凤轩分享的数据显示，目前平均每个月都有大约 30 至 40 个 DApp 上线，但每月也会有 30 至 50 个不再有人使用，存活周期超过两个月的 DApp，只占总量的 30%。
菠菜的不可持续，早在去年年末时就初露端倪。当时 Odaily星球日报报道中曾提到，当时已有不少菠菜应用感受到日活已达冰点，提早退出了这场竞赛。
熊至最深时，既没有人炒币也没有人赌博。当时，几乎所有人都认为，菠菜类 DApp 的惨淡，是生态回归良性发展的开端，市场里的投资者已经到了关注更健康的区块链应用时候了。
于是，人们开始为牛市的到来寻找一个新的投资标的。也是那时开始，游戏是区块链落地第一试金石的概念被提出了。
几乎所有人都期待着游戏在这样的市场行情下大爆发，但现实却是，突出可玩性的游戏DApp 也没有如想象中获得大爆发。
少了菠菜类在数据上的润色，DApp 圈更凉了。
根据 DappReview 数据，当前共有 3548 个 DApp，而这些应用的总日活用户仅为 189209人。也就是说，平均下来，每个 DApp 现在仅能分到 53 个用户。
（注：从 2018 年 12 月至今，EOS 和 TRON 两条公链在今年 4 月至 5 月间达到 DApp 活跃用户量顶峰，随后开始波动下滑，近期日活数据有所回升，但距离此前巅峰时期仍有一定距离。）
DAppTotal 数据图表明，自 2018 年以来，DApp 的总量是在稳健增长的。与此同时，DApp 的新增速度开始放缓，也就是说，新的 DApp 越来越少了。
“比起年初，DApp 圈子的关注度肯定是变少了。年前的所谓 DApp 火爆，极大比例都是博彩流水支撑的，但是，随着菠菜类下降，越来越少人玩（DApp）了。”BlockHop创始人 Alex 也切实感受到了当前 DApp 圈的“凉”。
“在没有太多新增用户的情况下，DApp 发展还是比较缓，整体是下滑的。”一位区块链 DApp 从业者这样评价。
“用户现在不涉及质量，基本都是投资者，消费者目前数量可能不到 10 万量级。”Alex 表示，BlockHop 正在在传统圈子中寻求种子用户，当前其游戏应用中的用户多是通过传统渠道推广获得的，而不是区块链市场中获取的用户。
存量用户的关注度降低，对于期待资本入场支持的 DApp 开发团队们来说，并不利好。
“最近的 IEO，Staking，每一个都是直击投资者内心的。”Alex 认为，的确 DApp 的关注度被分散了，但 DApp 短期内，也难以出现一个爆款的产品。
牛凤轩的观点与 Alex 相似，他认为整个市场，正在等待一个爆款，一旦有一个内容方向探索出来，会快速爆发：
“有了爆款，就可以复制、模仿并变现，吸引主流玩家进场。市场在等待，下一个爆款的诞生。”
但爆款的诞生除了努力外，往往还总是伴随着运气和机遇，如果是这样，等待 DApp 的，还有很长的路要走。
（注：本文中黄旭、查理辛为化名）
文 | 昕楠
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
菠菜是币圈对“博彩”的昵称，DApp 指的是基于分布式技术的应用程序。一年前，菠菜DApp 打得正火热。
2018 年的夏天，资金盘属性 DApp FOMO3D 上线，这款基于用户赌博、套利、投机需求开发出来的 DApp 不到 24 小时就吸金上亿，引爆了人们对于 DApp 开发野心。
在此市场环境下，菠菜DApp 游戏开始兴盛。
当时的菠菜有多火？
可以说，在 FOMO3D 之后，几乎每隔几天就陆续有新的菠菜类 DApp 上线。与此同时，6 月底才刚刚上线主网的 EOS 公链更是迎来了 DApp 生态的爆发，大量 DApp 开发者涌入开发菠菜DApp。一时间，骰子、德扑、赛狗等形形色色的菠菜DApp 在全球市值前三名的公链井喷，菠菜DApp 成为了漫长熊市中的绚烂烟火。
那时，24 小时用户活跃最高的 DApp 应用前十名几乎都是菠菜类游戏。菠菜也一度被认为与区块链有着天然契合点，将最先成为落地的一大应用场景。
2018 年末，我们将菠菜称为 DApp 风口上的猪，人人都想进来分羹。但到了2019 年，菠菜的声音渐渐淡出了这个圈子，一波老玩家、项目方正在离场。与此同时，DeFi（去中心化金融）、Staking（储币生息）、IEO（首次交易所发行）、比特币牛市等种种事件都在分散着这个圈子里存量用户的注意力，只有头部的 DApp 能活下去，菠菜DApp 也是如此。
也许你会说，这个市场从来就不缺少赌徒，老玩家离场后，会有一波新人涌入。但现实却是，菠菜和 DApp 都没有迎来他们半年前所期待的爆发期。
菠菜声音渐弱，部分玩家退场
进入 2019 年以来，菠菜似乎已经过时了。
“早就不玩了，现在一点玩的动力都没有。”当问及是否还在继续玩菠菜游戏时，DApp 老玩家黄旭摇了摇头。
一年前，黄旭开始接触 DApp 应用，火爆的 DApp 他总是一个不落地体验过一遍。但他几乎从不涉猎菠菜这一板块。
2018 年 10 月前后，EOS 主网上的菠菜类游戏开始井喷式爆发，看着越来越多人入场玩菠菜，黄旭也心动并入场了。
对于黄旭来说，玩菠菜的动力来源于“体验+赚钱”。
黄旭的菠菜主战场是 EOS 上的掷骰子游戏Dice，但在新项目发布时，他也总是冲在最前面，抢先加入新项目社群。
数月前，黄旭加入了一个为新菠菜项目 EOSJob 打新的社群，当时社群里几乎所有人都在玩，讨论的消息更是源源不断，分分钟消息都能飙升至 99+。
每次上线，黄旭都要花上一两个小时在菠菜上。但玩了一段时间后，黄旭才发现自己不仅钱没赚到，之前花在菠菜上的时间都打了水漂：“玩到后面真的有点上瘾了，但后来发现这终究是概率游戏，算下来肯定是亏的，既耽误时间，也不赚钱。”
赌博其实就是一场概率事件，庄家有无数次能赢的概率，但你只有一次。
意识到菠菜不能满足自己的需求后，黄旭离场了。如今再回看当时加入的一众菠菜应用打新群，黄旭发现，和他一样默默离场的玩家并不少。
“EOSJob 那个群后来就没声音了，已经变死群了。”黄旭说。
Odaily星期日报通过 DAppTotal 查阅数据发现，EOSJob 在初推出时用户的确不少，一度出现了几个峰值，但截至发稿前，日活用户不到 4 人。
像黄旭一样浅尝即止的玩家有很多，大部分人都在 2019 年后开始了离场潮。一些玩家向 Odaily星球日报坦言称：“Dapp 越来越没体验了，菠菜也不玩了，感觉很凉。”
输多赢少，正是赌徒们离场的一大因素。
PeckShield 为 Odaily星球日报提供的数据显示，从 2019 年 2 月开始，EOS 链上菠菜类 DApp 亏钱玩家占比不断攀升。2 月至 5 月间，亏钱玩家占比均超过 50%，其中 2019 年 5 月亏钱玩家的占比更是超过了 60%；波场（TRON）链上菠菜类 DApp 亏钱玩家的占比更是从 2018 年 10 月开始就已经呈现了超过 50% 的趋势。
对比，PeckShield 团队解析：之所以亏的人变多了，是因为平台间竞争压力大，可能存在平台调整中奖率算法的情况。此外，另一种可能是用户流失率大了，很多用户玩几把觉得亏了就不玩了，因此被计入亏损用户。
赌徒聚集在头部薅羊毛
“菠菜是真实存在的市场，刚需市场。此类玩法下面有一些赌徒长期呆着，所以你说他一点没有前途，肯定不是。”一业内人士评价道。
币圈是一个投机者聚集的市场，如果说币圈都是想拿 1 万块钱赚 100 万的人，菠菜的确提供了天然的渠道。
人们相信，即便菠菜DApp 流量枯竭，赌徒是会一直存在的。这个看似死气沉沉的市场里，的确仍有一些头部的菠菜DApp 正在聚集着存量玩家。
近半年来，波场头部菠菜应用 WINK（Tronbet）日活用户虽出现了小幅波动，但其日活量几乎均是稳定在 2000 以上的。
WINK 登陆币安 IEO 的消息也是近期来 DApp 圈的一件大事。
但对于 WINK 登陆币安的事件，人们评价不一。
支持者认为，相比起各种概念空气币，DApp 起码算是一个落地的应用，币价是靠真实的交易量来支撑着的。
反对者则批判 WINK 是个垃圾项目，只炒作金融产品也是在建设空中楼阁，并没有为行业带来任何价值，可持续性存怀疑。
菠菜这个市场里从来不缺赌徒，但与纯粹的赌徒心态不同的是，有一波“聪明人”还瞄准了菠菜DApp 背后的分红代币。
WINK 的成功上币诱发了一种新的玩家盈利方式——赌博即挖矿。
不同于黄旭，查理辛自嘲为“赌狗”，称自己有易梭哈体质。他从去年 7 月份入场玩菠菜DApp，用他的话来说，他是菠菜DApp 的资深玩家，EOS、TRX 的菠菜上来后都撸了个遍。
“你进一个场子，里面有几百桌在打牌，你知道这感觉多震撼不？（就像是）农村婚礼几百桌，不是在吃饭，都在打牌。”查理辛向 Odaily星球日报记者这样形容他看到的链上赌场生态。
随着菠菜声音渐弱，菠菜应用开始如流水般迭代，而他却是坚守在菠菜市场里铁打的玩家。他甚至能说出一些项目方们跑路前管用的套路——做不下去就假装黑客攻击奖池，关门跑路
查理辛称，自己之所以热衷菠菜，不仅仅是能满足“赌”的欲望，还能“挖矿”。“挖矿”指的是通过玩菠菜游戏获得该菠菜应用的分红币，从 Eosbet、Tronbet 到 BG（BigGame）甚至一些已经“跑路”、币价“归零”的菠菜DApp 项目方，他都“薅”了个遍。
“好听点是游戏即挖矿，难听点是赌博即挖矿。不然你以为我哪里来钱不断赌？有时候挖着挖着，赢钱了还赚平台币。”查理辛向 Odaily星球日报分享了自己一边赌一边薅分红币的经验，“一般早期玩游戏获得的平台币多，分红很快回本。如果他刚公布消息或者刚开一个新的板块的时候，你马上（入场）是大赚的。”
“我前天开始挖的 WINK 的币，现在回本 2/3 了。”查理辛略显得意。
“打工是不可能打工了。现在通过这种 DApp 代币的收益已经几十倍了。”凌晨 1 点，查理辛还给 Odaily星球日报记者发来消息，称自己刚刚赌了几把，准备入睡。
菠菜蓝海已过，红海没来
从实际的DApp生存数据上看，菠菜仍是 TRON、EOS 链上活跃度最高的品类。
但留给投机者们的菠菜DApp 开发团队的空间已经不多了。这一市场正在被头部的几个菠菜应用垄断。
PeckShield 数据显示，当前两大菠菜生态繁荣的公链 EOS、TRON 中，头部效应已经出现。Dice 占领了 EOS 上 70% 的菠菜类 DApp 总交易额，TRONbet 则占领了波场上 86% 的菠菜类DApp总交易额。
过去的一年里，Dice 和 TRONbet 还是该两大公链菠菜类 DApp 的总获利冠军，利润分别占比各自公链前十名 DApp 的 46.02% 和 70.63%。其中，波场链上除 TRONbet 外的菠菜类 DApp 获利占比均不超过 10%。
（注：统计时间：2018-6-25 - 2019-5-31）
另一张数据图则显示，在 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间，EOS 上菠菜类 DApp 的盈利数量大于亏损，但从 2019 年 4 月开始，EOS 上菠菜类 DApp 亏损数量开始超过盈利 DApp 数量。
日前，在上海举办的 GBGSEC区块链游戏生态大会现场，DAppReview创始人牛凤轩也认为菠菜类 DApp 头部竞争现象明显：“总结下来，菠菜类 DApp 竞争激烈，仅头部的 DApp 能够收回成本。”
牛凤轩给出的的数据则是，目前最赚钱的 DApp 还是 Tronbet、PokerEOS、EOSJacks 等。而这些无一例外，均是身处榜单前列的。
对于这些菠菜应用开发团队来说，不仅行业的红利期已过，更严峻的大环境是，2019 年以来，圈里能分给 DApp 的流量少之又少。
菠菜开发者也在掉头，有业内人士向 Odaily星球日报透露，做一个菠菜类 DApp，成本只在 2 万左右，但不同于拿了投资的团队开发者，菠菜开发者为追币圈热点的个人开发者居多。
“船小好调头，很多在 Staking 火了之后，就开始搞 Staking 了。”上述业内人士说。
菠菜凉了，DApp更凉了
币圈日新月异，DApp 圈也一样，一个应用离场，总会有新的应用顶上。但大部分 DApp 生命周期并不长。
牛凤轩分享的数据显示，目前平均每个月都有大约 30 至 40 个 DApp 上线，但每月也会有 30 至 50 个不再有人使用，存活周期超过两个月的 DApp，只占总量的 30%。
菠菜的不可持续，早在去年年末时就初露端倪。当时 Odaily星球日报报道中曾提到，当时已有不少菠菜应用感受到日活已达冰点，提早退出了这场竞赛。
熊至最深时，既没有人炒币也没有人赌博。当时，几乎所有人都认为，菠菜类 DApp 的惨淡，是生态回归良性发展的开端，市场里的投资者已经到了关注更健康的区块链应用时候了。
于是，人们开始为牛市的到来寻找一个新的投资标的。也是那时开始，游戏是区块链落地第一试金石的概念被提出了。
几乎所有人都期待着游戏在这样的市场行情下大爆发，但现实却是，突出可玩性的游戏DApp 也没有如想象中获得大爆发。
少了菠菜类在数据上的润色，DApp 圈更凉了。
根据 DappReview 数据，当前共有 3548 个 DApp，而这些应用的总日活用户仅为 189209人。也就是说，平均下来，每个 DApp 现在仅能分到 53 个用户。
（注：从 2018 年 12 月至今，EOS 和 TRON 两条公链在今年 4 月至 5 月间达到 DApp 活跃用户量顶峰，随后开始波动下滑，近期日活数据有所回升，但距离此前巅峰时期仍有一定距离。）
DAppTotal 数据图表明，自 2018 年以来，DApp 的总量是在稳健增长的。与此同时，DApp 的新增速度开始放缓，也就是说，新的 DApp 越来越少了。
“比起年初，DApp 圈子的关注度肯定是变少了。年前的所谓 DApp 火爆，极大比例都是博彩流水支撑的，但是，随着菠菜类下降，越来越少人玩（DApp）了。”BlockHop创始人 Alex 也切实感受到了当前 DApp 圈的“凉”。
“在没有太多新增用户的情况下，DApp 发展还是比较缓，整体是下滑的。”一位区块链 DApp 从业者这样评价。
“用户现在不涉及质量，基本都是投资者，消费者目前数量可能不到 10 万量级。”Alex 表示，BlockHop 正在在传统圈子中寻求种子用户，当前其游戏应用中的用户多是通过传统渠道推广获得的，而不是区块链市场中获取的用户。
存量用户的关注度降低，对于期待资本入场支持的 DApp 开发团队们来说，并不利好。
“最近的 IEO，Staking，每一个都是直击投资者内心的。”Alex 认为，的确 DApp 的关注度被分散了，但 DApp 短期内，也难以出现一个爆款的产品。
牛凤轩的观点与 Alex 相似，他认为整个市场，正在等待一个爆款，一旦有一个内容方向探索出来，会快速爆发：
“有了爆款，就可以复制、模仿并变现，吸引主流玩家进场。市场在等待，下一个爆款的诞生。”
但爆款的诞生除了努力外，往往还总是伴随着运气和机遇，如果是这样，等待 DApp 的，还有很长的路要走。
（注：本文中黄旭、查理辛为化名）
文 | 昕楠
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
菠菜DApp 正在淡出人们的视线。
菠菜是币圈对“博彩”的昵称，DApp 指的是基于分布式技术的应用程序。一年前，菠菜DApp 打得正火热。
2018 年的夏天，资金盘属性 DApp FOMO3D 上线，这款基于用户赌博、套利、投机需求开发出来的 DApp 不到 24 小时就吸金上亿，引爆了人们对于 DApp 开发野心。
在此市场环境下，菠菜DApp 游戏开始兴盛。
当时的菠菜有多火？
可以说，在 FOMO3D 之后，几乎每隔几天就陆续有新的菠菜类 DApp 上线。与此同时，6 月底才刚刚上线主网的 EOS 公链更是迎来了 DApp 生态的爆发，大量 DApp 开发者涌入开发菠菜DApp。一时间，骰子、德扑、赛狗等形形色色的菠菜DApp 在全球市值前三名的公链井喷，菠菜DApp 成为了漫长熊市中的绚烂烟火。
那时，24 小时用户活跃最高的 DApp 应用前十名几乎都是菠菜类游戏。菠菜也一度被认为与区块链有着天然契合点，将最先成为落地的一大应用场景。
2018 年末，我们将菠菜称为 DApp 风口上的猪，人人都想进来分羹。但到了2019 年，菠菜的声音渐渐淡出了这个圈子，一波老玩家、项目方正在离场。与此同时，DeFi（去中心化金融）、Staking（储币生息）、IEO（首次交易所发行）、比特币牛市等种种事件都在分散着这个圈子里存量用户的注意力，只有头部的 DApp 能活下去，菠菜DApp 也是如此。
也许你会说，这个市场从来就不缺少赌徒，老玩家离场后，会有一波新人涌入。但现实却是，菠菜和 DApp 都没有迎来他们半年前所期待的爆发期。
菠菜声音渐弱，部分玩家退场
进入 2019 年以来，菠菜似乎已经过时了。
“早就不玩了，现在一点玩的动力都没有。”当问及是否还在继续玩菠菜游戏时，DApp 老玩家黄旭摇了摇头。
一年前，黄旭开始接触 DApp 应用，火爆的 DApp 他总是一个不落地体验过一遍。但他几乎从不涉猎菠菜这一板块。
2018 年 10 月前后，EOS 主网上的菠菜类游戏开始井喷式爆发，看着越来越多人入场玩菠菜，黄旭也心动并入场了。
对于黄旭来说，玩菠菜的动力来源于“体验+赚钱”。
黄旭的菠菜主战场是 EOS 上的掷骰子游戏Dice，但在新项目发布时，他也总是冲在最前面，抢先加入新项目社群。
数月前，黄旭加入了一个为新菠菜项目 EOSJob 打新的社群，当时社群里几乎所有人都在玩，讨论的消息更是源源不断，分分钟消息都能飙升至 99+。
每次上线，黄旭都要花上一两个小时在菠菜上。但玩了一段时间后，黄旭才发现自己不仅钱没赚到，之前花在菠菜上的时间都打了水漂：“玩到后面真的有点上瘾了，但后来发现这终究是概率游戏，算下来肯定是亏的，既耽误时间，也不赚钱。”
赌博其实就是一场概率事件，庄家有无数次能赢的概率，但你只有一次。
意识到菠菜不能满足自己的需求后，黄旭离场了。如今再回看当时加入的一众菠菜应用打新群，黄旭发现，和他一样默默离场的玩家并不少。
“EOSJob 那个群后来就没声音了，已经变死群了。”黄旭说。
Odaily星期日报通过 DAppTotal 查阅数据发现，EOSJob 在初推出时用户的确不少，一度出现了几个峰值，但截至发稿前，日活用户不到 4 人。
像黄旭一样浅尝即止的玩家有很多，大部分人都在 2019 年后开始了离场潮。一些玩家向 Odaily星球日报坦言称：“Dapp 越来越没体验了，菠菜也不玩了，感觉很凉。”
输多赢少，正是赌徒们离场的一大因素。
PeckShield 为 Odaily星球日报提供的数据显示，从 2019 年 2 月开始，EOS 链上菠菜类 DApp 亏钱玩家占比不断攀升。2 月至 5 月间，亏钱玩家占比均超过 50%，其中 2019 年 5 月亏钱玩家的占比更是超过了 60%；波场（TRON）链上菠菜类 DApp 亏钱玩家的占比更是从 2018 年 10 月开始就已经呈现了超过 50% 的趋势。
对比，PeckShield 团队解析：之所以亏的人变多了，是因为平台间竞争压力大，可能存在平台调整中奖率算法的情况。此外，另一种可能是用户流失率大了，很多用户玩几把觉得亏了就不玩了，因此被计入亏损用户。
赌徒聚集在头部薅羊毛
“菠菜是真实存在的市场，刚需市场。此类玩法下面有一些赌徒长期呆着，所以你说他一点没有前途，肯定不是。”一业内人士评价道。
币圈是一个投机者聚集的市场，如果说币圈都是想拿 1 万块钱赚 100 万的人，菠菜的确提供了天然的渠道。
人们相信，即便菠菜DApp 流量枯竭，赌徒是会一直存在的。这个看似死气沉沉的市场里，的确仍有一些头部的菠菜DApp 正在聚集着存量玩家。
近半年来，波场头部菠菜应用 WINK（Tronbet）日活用户虽出现了小幅波动，但其日活量几乎均是稳定在 2000 以上的。
WINK 登陆币安 IEO 的消息也是近期来 DApp 圈的一件大事。
但对于 WINK 登陆币安的事件，人们评价不一。
支持者认为，相比起各种概念空气币，DApp 起码算是一个落地的应用，币价是靠真实的交易量来支撑着的。
反对者则批判 WINK 是个垃圾项目，只炒作金融产品也是在建设空中楼阁，并没有为行业带来任何价值，可持续性存怀疑。
菠菜这个市场里从来不缺赌徒，但与纯粹的赌徒心态不同的是，有一波“聪明人”还瞄准了菠菜DApp 背后的分红代币。
WINK 的成功上币诱发了一种新的玩家盈利方式——赌博即挖矿。
不同于黄旭，查理辛自嘲为“赌狗”，称自己有易梭哈体质。他从去年 7 月份入场玩菠菜DApp，用他的话来说，他是菠菜DApp 的资深玩家，EOS、TRX 的菠菜上来后都撸了个遍。
“你进一个场子，里面有几百桌在打牌，你知道这感觉多震撼不？（就像是）农村婚礼几百桌，不是在吃饭，都在打牌。”查理辛向 Odaily星球日报记者这样形容他看到的链上赌场生态。
随着菠菜声音渐弱，菠菜应用开始如流水般迭代，而他却是坚守在菠菜市场里铁打的玩家。他甚至能说出一些项目方们跑路前管用的套路——做不下去就假装黑客攻击奖池，关门跑路
查理辛称，自己之所以热衷菠菜，不仅仅是能满足“赌”的欲望，还能“挖矿”。“挖矿”指的是通过玩菠菜游戏获得该菠菜应用的分红币，从 Eosbet、Tronbet 到 BG（BigGame）甚至一些已经“跑路”、币价“归零”的菠菜DApp 项目方，他都“薅”了个遍。
“好听点是游戏即挖矿，难听点是赌博即挖矿。不然你以为我哪里来钱不断赌？有时候挖着挖着，赢钱了还赚平台币。”查理辛向 Odaily星球日报分享了自己一边赌一边薅分红币的经验，“一般早期玩游戏获得的平台币多，分红很快回本。如果他刚公布消息或者刚开一个新的板块的时候，你马上（入场）是大赚的。”
“我前天开始挖的 WINK 的币，现在回本 2/3 了。”查理辛略显得意。
“打工是不可能打工了。现在通过这种 DApp 代币的收益已经几十倍了。”凌晨 1 点，查理辛还给 Odaily星球日报记者发来消息，称自己刚刚赌了几把，准备入睡。
菠菜蓝海已过，红海没来
从实际的DApp生存数据上看，菠菜仍是 TRON、EOS 链上活跃度最高的品类。
但留给投机者们的菠菜DApp 开发团队的空间已经不多了。这一市场正在被头部的几个菠菜应用垄断。
PeckShield 数据显示，当前两大菠菜生态繁荣的公链 EOS、TRON 中，头部效应已经出现。Dice 占领了 EOS 上 70% 的菠菜类 DApp 总交易额，TRONbet 则占领了波场上 86% 的菠菜类DApp总交易额。
过去的一年里，Dice 和 TRONbet 还是该两大公链菠菜类 DApp 的总获利冠军，利润分别占比各自公链前十名 DApp 的 46.02% 和 70.63%。其中，波场链上除 TRONbet 外的菠菜类 DApp 获利占比均不超过 10%。
（注：统计时间：2018-6-25 - 2019-5-31）
另一张数据图则显示，在 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间，EOS 上菠菜类 DApp 的盈利数量大于亏损，但从 2019 年 4 月开始，EOS 上菠菜类 DApp 亏损数量开始超过盈利 DApp 数量。
日前，在上海举办的 GBGSEC区块链游戏生态大会现场，DAppReview创始人牛凤轩也认为菠菜类 DApp 头部竞争现象明显：“总结下来，菠菜类 DApp 竞争激烈，仅头部的 DApp 能够收回成本。”
牛凤轩给出的的数据则是，目前最赚钱的 DApp 还是 Tronbet、PokerEOS、EOSJacks 等。而这些无一例外，均是身处榜单前列的。
对于这些菠菜应用开发团队来说，不仅行业的红利期已过，更严峻的大环境是，2019 年以来，圈里能分给 DApp 的流量少之又少。
菠菜开发者也在掉头，有业内人士向 Odaily星球日报透露，做一个菠菜类 DApp，成本只在 2 万左右，但不同于拿了投资的团队开发者，菠菜开发者为追币圈热点的个人开发者居多。
“船小好调头，很多在 Staking 火了之后，就开始搞 Staking 了。”上述业内人士说。
菠菜凉了，DApp更凉了
币圈日新月异，DApp 圈也一样，一个应用离场，总会有新的应用顶上。但大部分 DApp 生命周期并不长。
牛凤轩分享的数据显示，目前平均每个月都有大约 30 至 40 个 DApp 上线，但每月也会有 30 至 50 个不再有人使用，存活周期超过两个月的 DApp，只占总量的 30%。
菠菜的不可持续，早在去年年末时就初露端倪。当时 Odaily星球日报报道中曾提到，当时已有不少菠菜应用感受到日活已达冰点，提早退出了这场竞赛。
熊至最深时，既没有人炒币也没有人赌博。当时，几乎所有人都认为，菠菜类 DApp 的惨淡，是生态回归良性发展的开端，市场里的投资者已经到了关注更健康的区块链应用时候了。
于是，人们开始为牛市的到来寻找一个新的投资标的。也是那时开始，游戏是区块链落地第一试金石的概念被提出了。
几乎所有人都期待着游戏在这样的市场行情下大爆发，但现实却是，突出可玩性的游戏DApp 也没有如想象中获得大爆发。
少了菠菜类在数据上的润色，DApp 圈更凉了。
根据 DappReview 数据，当前共有 3548 个 DApp，而这些应用的总日活用户仅为 189209人。也就是说，平均下来，每个 DApp 现在仅能分到 53 个用户。
（注：从 2018 年 12 月至今，EOS 和 TRON 两条公链在今年 4 月至 5 月间达到 DApp 活跃用户量顶峰，随后开始波动下滑，近期日活数据有所回升，但距离此前巅峰时期仍有一定距离。）
DAppTotal 数据图表明，自 2018 年以来，DApp 的总量是在稳健增长的。与此同时，DApp 的新增速度开始放缓，也就是说，新的 DApp 越来越少了。
“比起年初，DApp 圈子的关注度肯定是变少了。年前的所谓 DApp 火爆，极大比例都是博彩流水支撑的，但是，随着菠菜类下降，越来越少人玩（DApp）了。”BlockHop创始人 Alex 也切实感受到了当前 DApp 圈的“凉”。
“在没有太多新增用户的情况下，DApp 发展还是比较缓，整体是下滑的。”一位区块链 DApp 从业者这样评价。
“用户现在不涉及质量，基本都是投资者，消费者目前数量可能不到 10 万量级。”Alex 表示，BlockHop 正在在传统圈子中寻求种子用户，当前其游戏应用中的用户多是通过传统渠道推广获得的，而不是区块链市场中获取的用户。
存量用户的关注度降低，对于期待资本入场支持的 DApp 开发团队们来说，并不利好。
“最近的 IEO，Staking，每一个都是直击投资者内心的。”Alex 认为，的确 DApp 的关注度被分散了，但 DApp 短期内，也难以出现一个爆款的产品。
牛凤轩的观点与 Alex 相似，他认为整个市场，正在等待一个爆款，一旦有一个内容方向探索出来，会快速爆发：
“有了爆款，就可以复制、模仿并变现，吸引主流玩家进场。市场在等待，下一个爆款的诞生。”
但爆款的诞生除了努力外，往往还总是伴随着运气和机遇，如果是这样，等待 DApp 的，还有很长的路要走。
（注：本文中黄旭、查理辛为化名）
文 | 昕楠
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
我知道是资金盘，但我想暴富
特写 • odaily 发表了文章 • 2019-07-12 13:58
“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
牛市来了，暴富故事遍地开花的同时，资金盘收割的时候也到了。
「波场超级社区」崩盘后，张倩几度想过自杀。在这一项目里投入了 300 万的她怎么也想不通，这个自己最看好的项目，竟然在一夜之间就崩盘了。
用张倩的话来说，她从来没有见过像「波场超级社区」规划得这般好的项目。几番考察后，她毅然从自己的存款、公司公款、亲戚朋友及高利贷等各处筹得近 300 万元，全部投入「波场超级社区」之中。她希望能“借此翻身”，并补上之前做生意的亏损。
而一日之间，「波场超级社区」项目关网、无法提币、客服失踪，所有上级核心圈销声匿迹的现实如一盆冷水，狠狠地浇灭了张倩的“翻身梦”。
不仅是韭菜们的“血汗钱”打了水漂，波场和其创始人孙宇晨也被拉下了水。
这一边，被王小川视为“骗子”的孙宇晨豪掷 3153 万元巨资拍下巴菲特午餐，让曾经称他为“骗子”的人们刮目相看。
而另一边，孙宇晨再度成为“骗子”，「波场超级社区」维权者们叫嚣着要向股神巴菲特揭露孙宇晨的真面目。
「波场超级社区」并非近期唯一一个崩盘的资金盘项目。
进入牛市以来，先有号称币圈百亿资金盘的「PlusToken」团队关网；随后，“闪链SHE”也被爆崩盘，以折损 20 倍的价格强制用户提现……
资金盘在牛市纷纷崩盘并非巧合。业内皆知，牛市正是骗子高位套现的时机。
崩盘过后，维权成了最后的选择，一场又一场撕破脸皮的资金盘闹剧上演，而这之中，究竟谁才是真正的受害者？
雪崩前夕：举债投入300万，祈求一把翻身
在得知「波场超级社区」跑路后，张倩几度崩溃。她哭诉着自己的绝望处境。
“家里人都不知道，我把所有的钱都拿去投资了，还有一些是公款。我本来说，等这个钱回来了我就补进去，但现在我都不知道该怎么活了。”张倩说。
她的声音颤抖：“我没有退路了。”
压上了全部身家的她已经回不了头。
今年 5 月，张倩注册了「波场超级社区」。起初，她并不敢投入大额的资金，只是投入了几十万元。尝到了甜头后，张倩在 6 月 25 日、26 日、27 日三天频频投入大额资金，加上此前投入的资金，前前后后投入了近 300 万本金。
没想到的是，最后一笔十万多个 TRX 还未充值进入「波场超级社区」中时，「波场超级社区」系统就开始不稳定了。
而这 300 万的本金，正是她从公司、高利贷及亲朋好友处筹来的“翻身钱”。
张倩称自己此前曾从事服装批发，但由于效益不好，产生亏损，她希望能借「波场超级社区」翻身，补上之前做生意的亏损。
在投资「波场超级社区」之前，张倩也参与过其他项目，如波点钱包、大唐天下等圈内外知名“盘圈”项目，但效益相对一般。
「波场超级社区」被她寄予厚望，也给了她最大的失望。
与张倩不同的是，黄伟是盘圈的新手，但也算半个矿圈老炮儿。
黄伟几乎从没想过，在矿圈里踩过无数坑、见过无数资金盘项目也不动摇的自己，居然真的踩中了资金盘的坑。
成为矿工的两年里，黄伟见过了币价高点时的疯狂，也经历过跌破开机价的低谷。浮沉过后，他开始寻找一个更安全、稳定的投资方式。
彼时，黄伟的一位朋友也正在参与 EOS 的节点业务，以质押的方式获取火币节点提供的收益。黄伟也想过参与，但无奈做 EOS 的金额门槛太高，需要几百万甚至上千万的本金。随后，黄伟经朋友介绍，发现了「波场超级社区」项目。
黄伟看中的，正是项目宣称的稳定收益和“孙宇晨的背书”
“我信任孙宇晨，我想着，EOS 的 21 个超级节点我参与不了，但我可以参与波场的节点。”黄伟认为。
在听过几节逼真的‘讲课’后，黄伟开始坚信「波场超级社区」就是孙宇晨旗下的社区项目，今年 6 月 15 日，黄伟从各处拼凑出 20 万元，投资「波场超级社区」。
沦陷、复投，谁都没成为最后一个跑的人
赌局开始前，赌徒想的是赢了就走。
一旦赢了，他却舍不得走。
事实上，对于这些敢于投资高额资金的“受害者”而言，大多都知道崩盘这一天早晚会到来。只是崩盘来的太快，大多数人故事还没讲完，就被拉了闸。
“项目说是可以做到 2025 年，我想着，我们不做到 2025 年，我哪怕只做个一年，再撤出来也没有问题。”张倩怎么也没有想到，自己最看好的项目，成为了崩盘最快的项目。
“之前那些项目都没出现过像「波场超级社区」这样突然跑路的。”张倩心中的预期是，“就算币要死，也是慢慢把收益降低，或者币价下跌，而这个（波场超级社区）一点预兆都没有。”
三个月前，李玮雄第一次接触到「波场超级社区」，当时的他对「波场超级社区」的资金盘属性坚信不移，一度义正严辞地拒绝。
然而，看着投资的人个个买房、买车，月赚几百万、日入八万十万，在上线推荐人喊出“日赚十万元”的高收益后，李玮雄最后的心理防线崩塌了。
“传销资金盘项目，三、六、九个月必走无疑。”李玮雄用此“定理”一算，认定距离「波场超级社区」的跑路期起码还有六个月，他曾详细计算过一笔收益，心想，守着静态收益，再过四个月就能回本。
“27 号我汇了几千，28 号早上她叫我再汇款，说行情好可入币，于是二次入了，但下午就关网了。”李玮雄预计的六个月，在他开始投资后的第二天就到来。
明知是资金盘，还想往前赌一把的人不在少数。币圈第一大资金盘「PlusToken」的不少用户也是这么想的。
“只要参与了，就不可能不知道这是资金盘。”一位「PlusToken」维权者这样向Odaily星球日报回顾，“大家都知道这是个骗局，但无非都是想着可以快速回本，能捞一点是一点，谁知道进来才一个星期，就出事了。”
维权者们大多用“疯了”、“赌徒心态”、“贪婪”来形容自己在资金盘中的心态。在高昂的利润回报下，他们更愿意相信“富贵险中求”，并为之赌上了自己的全部身家。
「波场超级社区」用户于鹏则可以算是阅“盘”无数。在参与「波场超级社区」之前，于鹏还做过波点钱包、WOTOKEN 等具有资金盘属性的项目，据他介绍，自己在 WOTOKEN 里还有近 200 万元的资产。
5 月入场后，于鹏往「波场超级社区」里投入了 30 万。随后，「波场超级社区」宣称于马来西亚召集 13 位核心人物召开核心会议，再提出一堆利好宣传，至此于鹏对这一项目深信不疑，再没想过提取收益，而是将收益全部复投了。
“如果按照资金账户做比例，可能得达到四五十万了。”于鹏说，只是再也提不出来。
所有人都以为自己能及时抽身，但最后却谁也没能全身而退，不仅丢了本金，还在一个又一个暴富泡沫中不断复投。风暴来临，颗粒无收。
对立：有人进京维权，有人忙着充值信仰
你永远无法叫醒一群装睡的人。
崩盘消息不胫而走，封锁消息成了大多数团队的首选。对于投资者们来说，最可怕的或许不是团队跑路，而是盘崩了。
投资者们心存侥幸，只要一天不崩盘关网，自己或许还能多挣一天的钱，减少一部分损失。
“我们更希望开网，你们一闹，网都不会开了。”
“我们想要钱回来，只有开网。现在报警的话，本来会开网的都可能变成开不了。”
“很多项目死亡，不是项目有问题，而是被媒体、舆论弄死了的。”
……
“信仰者”们自我欺骗，无脑地接受项目方给出的拖延理由。
但随着一个一个谎言被戳穿，开网时间遥遥无期，等待变得漫长又无意义后，这些“沉睡”的人，信仰不足了。
崩塌的信仰最终只能求助于更为魔幻的充值方式。
7 月 1 日，有人在「PlusToken」维权群里晒出了求佛算命得到的结果。
“我师爷是布衣山人，四大护国法师之一，昨天上午在佛前打坐看了 plus。他看项目准确率高达 90%，他也参与了 plus，在我师爷、众佛、众道、众仙、众灵看到的是，plus 钱包现在是升起的太阳，黎明前的黑暗。”
即便这样拙劣的“自我欺骗”方式，仍获取了一批人的信任。
据媒体区块律动BlockBeats 报道，在一些资金盘投资者的社区中，控评、洗地现象出现，沉默的螺旋正在社区里蔓延。
资金盘团队的成员往往不可寻，找团队维权根本不可能。已经有沉没成本的人，只希望蒙骗更多的人，能把自己的钱拿回来。
然而，在「波场超级社区」的例子中，波场则成为了用户的救命稻草。
「波场超级社区」跑路消息发酵后，孙宇晨在微博出面辟谣，称「波场超级社区」并非波场官方项目。
投资者并不接受该回应，认为波场此前的回应不够明确，导致多人受害；于是开始向波场维权。
“我想过自杀算了，后面我想，哪怕死我也不能死在家里面，我要到波场公司来死。”得知北京维权者要前往波场维权后，张倩在凌晨四点定下了从云南去北京的机票，瞒着家里人，偷偷加入了维权队伍。
就这样，十多名北京、云南、江苏、成都、河北等地的维权者在 7 月 3 日第一次与波场交涉。
维权者们如愿见到了波场的人，双方展开了交涉。维权者们提出了几个诉求：如果非波场项目波场应发布官方公告通报；波场配合冻结项目方的 TRX 资产，配合受害者维权；波场为受害者进行一定损失赔偿。
波场表示 7 月 5 日方可回复。据现场维权者于鹏转述，波场负责人告知，希望在这两天之内能安抚一下大家的情绪，不要让大家再找来公司找麻烦。
维权者听从了波场的建议。然而 7 月 5 日上午，现场维权者如约来到波场公司办公地点，但等来的却是波场十几名新增的保安和闭门羹，而非谈判答复。
波场的沉默更是激起了维权者新一轮的愤怒，当晚，黄伟和张倩再度在群里向维权者们同步消息，召集维权者们，重启进京计划。
谁给了他们勇气？
对于层出不穷的维权事件，有人评价，贪婪是一切事件的原罪。
在传统世界，余额宝的七日年化收益仅有 2.647%。P2P 网贷年化收益率 10% 就算高，但爆雷也并不少见。
“这个项目（波场超级社区）做静态的话，一个月能有 24% 的收益，年化收益可以达到 200%。”
如此高额收益在传统金融世界是幻想，在币圈则是家常便饭。黄伟称如果在今年春节左右投放矿机，也能有 8-10 倍的收益。
于鹏也对此十分认可：“这个行业本身和咱们传统的行业就是不一样的。一个月 20%-30% 的收益其实是合理的。”
比特币年初跌到 3000 美元，如今涨到 12000 美元。若年初买了比特币，拿到现在约有 4 倍收益，如果买了矿机收入更是翻倍。
币圈的大环境，为这群“受害者”营造出了一个又一个暴富梦。
“包括听课时也提到，我们（波场超级社区）的利润来源不是下上级挣下级的钱，而是通过参与节点方奖励给我们的钱。”黄伟说。
而事实上，波场给 27 名超级代表的奖励，根本不可能做到「波场超级社区」所承诺的收益。
媒体报道显示，波场基金会每年总计奖励 10 亿多个 TRX 给 27 个超级代表，按照每枚 0.04 美元计算，每个超级代表每年将获得约 148 万美元 。
据维权者提供的数据，当前波场超级社区钱包地址中就有 6.76 亿枚TRX，合计约 2700 万美元。若按照月 24% 的收益来计算，一年应瓜分给投资者的收益将超过 7000 万美元，这一数额远超波场设定的奖励。
投资者申辩之时，仍不乏有人指责：难道投资者真的毫无过错吗？资金盘模式的套路已现多年，国家也打击了多年，不可能没有判断能力。
见惯了盘圈项目，于鹏认为，想要参与高收益项目就是离不开这些套路：“现在很多高收益的项目，其实都是靠推广。我觉得波场社区真的不是资金盘项目，我相信他它，是因为它是官方的，孙宇晨是一个很善于营销的人，他很想炒作自己，他会通过各种方式、各种渠道去炒作自己。”
黄伟的心态则是，今年以来，孙宇晨的热度正在慢慢起来，另外行情也上来了，项目可能为了快速吸粉，用这种方式来推动社区成型。
黄伟认为，波场超级社区虽然有资金盘的影子在里边，但是资金盘的模式难以完全杜绝。“比如说我在火币上注册账号，我推你通过推荐码，你交易我就得到了回报的，你再推荐你的朋友，你也能获得收益。超级社区就是介于资金盘和正常世界之间的。”
无论年化收益多少，资金盘永远都有崩盘的一天，只是时间早晚的问题。一位加密货币基金的负责人如此认为，“年化 200%-300% 的收益也许只能代表传销项目的收益，但年化 100% 的资金盘和年化 1000% 的资金盘跑路概率是一样的。”
“这个东西就是人性。在我看来，这个世界没有纯粹黑或者白，倒是有一些假清高的人，宁愿投私募被收割 90%，也还觉得资金盘是个垃圾。”长期从事资金盘项目的投资者覃谭认为，资金盘比很多发币的项目方更良心，玩资金盘甚至比炒币更公平，多劳多得。
但无论如何，正如一位投资者所说的那样：“我们都需要为自己的选择负责。”
如今「PlusToken」无法提现，却允许用户间转账。在此等时刻，还有人低价收购这些提不出来的垃圾资产。
连续几天，Andy 都在群里发布了收币的内容，他以 13000、350 元的价格回收用户在 plus 内的比特币和以太坊。一连几天，他收了 5 个比特币、320 个以太坊。
“关于是不是真的会开网，我真的不清楚。”可 Andy 说：“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
注：本文中的张倩、黄伟、于鹏、李玮雄、覃谭均为化名
作者：昕楠 查看全部
牛市来了，暴富故事遍地开花的同时，资金盘收割的时候也到了。
「波场超级社区」崩盘后，张倩几度想过自杀。在这一项目里投入了 300 万的她怎么也想不通，这个自己最看好的项目，竟然在一夜之间就崩盘了。
用张倩的话来说，她从来没有见过像「波场超级社区」规划得这般好的项目。几番考察后，她毅然从自己的存款、公司公款、亲戚朋友及高利贷等各处筹得近 300 万元，全部投入「波场超级社区」之中。她希望能“借此翻身”，并补上之前做生意的亏损。
而一日之间，「波场超级社区」项目关网、无法提币、客服失踪，所有上级核心圈销声匿迹的现实如一盆冷水，狠狠地浇灭了张倩的“翻身梦”。
不仅是韭菜们的“血汗钱”打了水漂，波场和其创始人孙宇晨也被拉下了水。
这一边，被王小川视为“骗子”的孙宇晨豪掷 3153 万元巨资拍下巴菲特午餐，让曾经称他为“骗子”的人们刮目相看。
而另一边，孙宇晨再度成为“骗子”，「波场超级社区」维权者们叫嚣着要向股神巴菲特揭露孙宇晨的真面目。
「波场超级社区」并非近期唯一一个崩盘的资金盘项目。
进入牛市以来，先有号称币圈百亿资金盘的「PlusToken」团队关网；随后，“闪链SHE”也被爆崩盘，以折损 20 倍的价格强制用户提现……
资金盘在牛市纷纷崩盘并非巧合。业内皆知，牛市正是骗子高位套现的时机。
崩盘过后，维权成了最后的选择，一场又一场撕破脸皮的资金盘闹剧上演，而这之中，究竟谁才是真正的受害者？
雪崩前夕：举债投入300万，祈求一把翻身
在得知「波场超级社区」跑路后，张倩几度崩溃。她哭诉着自己的绝望处境。
“家里人都不知道，我把所有的钱都拿去投资了，还有一些是公款。我本来说，等这个钱回来了我就补进去，但现在我都不知道该怎么活了。”张倩说。
她的声音颤抖：“我没有退路了。”
压上了全部身家的她已经回不了头。
今年 5 月，张倩注册了「波场超级社区」。起初，她并不敢投入大额的资金，只是投入了几十万元。尝到了甜头后，张倩在 6 月 25 日、26 日、27 日三天频频投入大额资金，加上此前投入的资金，前前后后投入了近 300 万本金。
没想到的是，最后一笔十万多个 TRX 还未充值进入「波场超级社区」中时，「波场超级社区」系统就开始不稳定了。
而这 300 万的本金，正是她从公司、高利贷及亲朋好友处筹来的“翻身钱”。
张倩称自己此前曾从事服装批发，但由于效益不好，产生亏损，她希望能借「波场超级社区」翻身，补上之前做生意的亏损。
在投资「波场超级社区」之前，张倩也参与过其他项目，如波点钱包、大唐天下等圈内外知名“盘圈”项目，但效益相对一般。
「波场超级社区」被她寄予厚望，也给了她最大的失望。
与张倩不同的是，黄伟是盘圈的新手，但也算半个矿圈老炮儿。
黄伟几乎从没想过，在矿圈里踩过无数坑、见过无数资金盘项目也不动摇的自己，居然真的踩中了资金盘的坑。
成为矿工的两年里，黄伟见过了币价高点时的疯狂，也经历过跌破开机价的低谷。浮沉过后，他开始寻找一个更安全、稳定的投资方式。
彼时，黄伟的一位朋友也正在参与 EOS 的节点业务，以质押的方式获取火币节点提供的收益。黄伟也想过参与，但无奈做 EOS 的金额门槛太高，需要几百万甚至上千万的本金。随后，黄伟经朋友介绍，发现了「波场超级社区」项目。
黄伟看中的，正是项目宣称的稳定收益和“孙宇晨的背书”
“我信任孙宇晨，我想着，EOS 的 21 个超级节点我参与不了，但我可以参与波场的节点。”黄伟认为。
在听过几节逼真的‘讲课’后，黄伟开始坚信「波场超级社区」就是孙宇晨旗下的社区项目，今年 6 月 15 日，黄伟从各处拼凑出 20 万元，投资「波场超级社区」。
沦陷、复投，谁都没成为最后一个跑的人
赌局开始前，赌徒想的是赢了就走。
一旦赢了，他却舍不得走。
事实上，对于这些敢于投资高额资金的“受害者”而言，大多都知道崩盘这一天早晚会到来。只是崩盘来的太快，大多数人故事还没讲完，就被拉了闸。
“项目说是可以做到 2025 年，我想着，我们不做到 2025 年，我哪怕只做个一年，再撤出来也没有问题。”张倩怎么也没有想到，自己最看好的项目，成为了崩盘最快的项目。
“之前那些项目都没出现过像「波场超级社区」这样突然跑路的。”张倩心中的预期是，“就算币要死，也是慢慢把收益降低，或者币价下跌，而这个（波场超级社区）一点预兆都没有。”
三个月前，李玮雄第一次接触到「波场超级社区」，当时的他对「波场超级社区」的资金盘属性坚信不移，一度义正严辞地拒绝。
然而，看着投资的人个个买房、买车，月赚几百万、日入八万十万，在上线推荐人喊出“日赚十万元”的高收益后，李玮雄最后的心理防线崩塌了。
“传销资金盘项目，三、六、九个月必走无疑。”李玮雄用此“定理”一算，认定距离「波场超级社区」的跑路期起码还有六个月，他曾详细计算过一笔收益，心想，守着静态收益，再过四个月就能回本。
“27 号我汇了几千，28 号早上她叫我再汇款，说行情好可入币，于是二次入了，但下午就关网了。”李玮雄预计的六个月，在他开始投资后的第二天就到来。
明知是资金盘，还想往前赌一把的人不在少数。币圈第一大资金盘「PlusToken」的不少用户也是这么想的。
“只要参与了，就不可能不知道这是资金盘。”一位「PlusToken」维权者这样向Odaily星球日报回顾，“大家都知道这是个骗局，但无非都是想着可以快速回本，能捞一点是一点，谁知道进来才一个星期，就出事了。”
维权者们大多用“疯了”、“赌徒心态”、“贪婪”来形容自己在资金盘中的心态。在高昂的利润回报下，他们更愿意相信“富贵险中求”，并为之赌上了自己的全部身家。
「波场超级社区」用户于鹏则可以算是阅“盘”无数。在参与「波场超级社区」之前，于鹏还做过波点钱包、WOTOKEN 等具有资金盘属性的项目，据他介绍，自己在 WOTOKEN 里还有近 200 万元的资产。
5 月入场后，于鹏往「波场超级社区」里投入了 30 万。随后，「波场超级社区」宣称于马来西亚召集 13 位核心人物召开核心会议，再提出一堆利好宣传，至此于鹏对这一项目深信不疑，再没想过提取收益，而是将收益全部复投了。
“如果按照资金账户做比例，可能得达到四五十万了。”于鹏说，只是再也提不出来。
所有人都以为自己能及时抽身，但最后却谁也没能全身而退，不仅丢了本金，还在一个又一个暴富泡沫中不断复投。风暴来临，颗粒无收。
对立：有人进京维权，有人忙着充值信仰
你永远无法叫醒一群装睡的人。
崩盘消息不胫而走，封锁消息成了大多数团队的首选。对于投资者们来说，最可怕的或许不是团队跑路，而是盘崩了。
投资者们心存侥幸，只要一天不崩盘关网，自己或许还能多挣一天的钱，减少一部分损失。
“我们更希望开网，你们一闹，网都不会开了。”
“我们想要钱回来，只有开网。现在报警的话，本来会开网的都可能变成开不了。”
“很多项目死亡，不是项目有问题，而是被媒体、舆论弄死了的。”
……
“信仰者”们自我欺骗，无脑地接受项目方给出的拖延理由。
但随着一个一个谎言被戳穿，开网时间遥遥无期，等待变得漫长又无意义后，这些“沉睡”的人，信仰不足了。
崩塌的信仰最终只能求助于更为魔幻的充值方式。
7 月 1 日，有人在「PlusToken」维权群里晒出了求佛算命得到的结果。
“我师爷是布衣山人，四大护国法师之一，昨天上午在佛前打坐看了 plus。他看项目准确率高达 90%，他也参与了 plus，在我师爷、众佛、众道、众仙、众灵看到的是，plus 钱包现在是升起的太阳，黎明前的黑暗。”
即便这样拙劣的“自我欺骗”方式，仍获取了一批人的信任。
据媒体区块律动BlockBeats 报道，在一些资金盘投资者的社区中，控评、洗地现象出现，沉默的螺旋正在社区里蔓延。
资金盘团队的成员往往不可寻，找团队维权根本不可能。已经有沉没成本的人，只希望蒙骗更多的人，能把自己的钱拿回来。
然而，在「波场超级社区」的例子中，波场则成为了用户的救命稻草。
「波场超级社区」跑路消息发酵后，孙宇晨在微博出面辟谣，称「波场超级社区」并非波场官方项目。
投资者并不接受该回应，认为波场此前的回应不够明确，导致多人受害；于是开始向波场维权。
“我想过自杀算了，后面我想，哪怕死我也不能死在家里面，我要到波场公司来死。”得知北京维权者要前往波场维权后，张倩在凌晨四点定下了从云南去北京的机票，瞒着家里人，偷偷加入了维权队伍。
就这样，十多名北京、云南、江苏、成都、河北等地的维权者在 7 月 3 日第一次与波场交涉。
维权者们如愿见到了波场的人，双方展开了交涉。维权者们提出了几个诉求：如果非波场项目波场应发布官方公告通报；波场配合冻结项目方的 TRX 资产，配合受害者维权；波场为受害者进行一定损失赔偿。
波场表示 7 月 5 日方可回复。据现场维权者于鹏转述，波场负责人告知，希望在这两天之内能安抚一下大家的情绪，不要让大家再找来公司找麻烦。
维权者听从了波场的建议。然而 7 月 5 日上午，现场维权者如约来到波场公司办公地点，但等来的却是波场十几名新增的保安和闭门羹，而非谈判答复。
波场的沉默更是激起了维权者新一轮的愤怒，当晚，黄伟和张倩再度在群里向维权者们同步消息，召集维权者们，重启进京计划。
谁给了他们勇气？
对于层出不穷的维权事件，有人评价，贪婪是一切事件的原罪。
在传统世界，余额宝的七日年化收益仅有 2.647%。P2P 网贷年化收益率 10% 就算高，但爆雷也并不少见。
“这个项目（波场超级社区）做静态的话，一个月能有 24% 的收益，年化收益可以达到 200%。”
如此高额收益在传统金融世界是幻想，在币圈则是家常便饭。黄伟称如果在今年春节左右投放矿机，也能有 8-10 倍的收益。
于鹏也对此十分认可：“这个行业本身和咱们传统的行业就是不一样的。一个月 20%-30% 的收益其实是合理的。”
比特币年初跌到 3000 美元，如今涨到 12000 美元。若年初买了比特币，拿到现在约有 4 倍收益，如果买了矿机收入更是翻倍。
币圈的大环境，为这群“受害者”营造出了一个又一个暴富梦。
“包括听课时也提到，我们（波场超级社区）的利润来源不是下上级挣下级的钱，而是通过参与节点方奖励给我们的钱。”黄伟说。
而事实上，波场给 27 名超级代表的奖励，根本不可能做到「波场超级社区」所承诺的收益。
媒体报道显示，波场基金会每年总计奖励 10 亿多个 TRX 给 27 个超级代表，按照每枚 0.04 美元计算，每个超级代表每年将获得约 148 万美元 。
据维权者提供的数据，当前波场超级社区钱包地址中就有 6.76 亿枚TRX，合计约 2700 万美元。若按照月 24% 的收益来计算，一年应瓜分给投资者的收益将超过 7000 万美元，这一数额远超波场设定的奖励。
投资者申辩之时，仍不乏有人指责：难道投资者真的毫无过错吗？资金盘模式的套路已现多年，国家也打击了多年，不可能没有判断能力。
见惯了盘圈项目，于鹏认为，想要参与高收益项目就是离不开这些套路：“现在很多高收益的项目，其实都是靠推广。我觉得波场社区真的不是资金盘项目，我相信他它，是因为它是官方的，孙宇晨是一个很善于营销的人，他很想炒作自己，他会通过各种方式、各种渠道去炒作自己。”
黄伟的心态则是，今年以来，孙宇晨的热度正在慢慢起来，另外行情也上来了，项目可能为了快速吸粉，用这种方式来推动社区成型。
黄伟认为，波场超级社区虽然有资金盘的影子在里边，但是资金盘的模式难以完全杜绝。“比如说我在火币上注册账号，我推你通过推荐码，你交易我就得到了回报的，你再推荐你的朋友，你也能获得收益。超级社区就是介于资金盘和正常世界之间的。”
无论年化收益多少，资金盘永远都有崩盘的一天，只是时间早晚的问题。一位加密货币基金的负责人如此认为，“年化 200%-300% 的收益也许只能代表传销项目的收益，但年化 100% 的资金盘和年化 1000% 的资金盘跑路概率是一样的。”
“这个东西就是人性。在我看来，这个世界没有纯粹黑或者白，倒是有一些假清高的人，宁愿投私募被收割 90%，也还觉得资金盘是个垃圾。”长期从事资金盘项目的投资者覃谭认为，资金盘比很多发币的项目方更良心，玩资金盘甚至比炒币更公平，多劳多得。
但无论如何，正如一位投资者所说的那样：“我们都需要为自己的选择负责。”
如今「PlusToken」无法提现，却允许用户间转账。在此等时刻，还有人低价收购这些提不出来的垃圾资产。
连续几天，Andy 都在群里发布了收币的内容，他以 13000、350 元的价格回收用户在 plus 内的比特币和以太坊。一连几天，他收了 5 个比特币、320 个以太坊。
“关于是不是真的会开网，我真的不清楚。”可 Andy 说：“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
注：本文中的张倩、黄伟、于鹏、李玮雄、覃谭均为化名
作者：昕楠 查看全部
“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
牛市来了，暴富故事遍地开花的同时，资金盘收割的时候也到了。
「波场超级社区」崩盘后，张倩几度想过自杀。在这一项目里投入了 300 万的她怎么也想不通，这个自己最看好的项目，竟然在一夜之间就崩盘了。
用张倩的话来说，她从来没有见过像「波场超级社区」规划得这般好的项目。几番考察后，她毅然从自己的存款、公司公款、亲戚朋友及高利贷等各处筹得近 300 万元，全部投入「波场超级社区」之中。她希望能“借此翻身”，并补上之前做生意的亏损。
而一日之间，「波场超级社区」项目关网、无法提币、客服失踪，所有上级核心圈销声匿迹的现实如一盆冷水，狠狠地浇灭了张倩的“翻身梦”。
不仅是韭菜们的“血汗钱”打了水漂，波场和其创始人孙宇晨也被拉下了水。
这一边，被王小川视为“骗子”的孙宇晨豪掷 3153 万元巨资拍下巴菲特午餐，让曾经称他为“骗子”的人们刮目相看。
而另一边，孙宇晨再度成为“骗子”，「波场超级社区」维权者们叫嚣着要向股神巴菲特揭露孙宇晨的真面目。
「波场超级社区」并非近期唯一一个崩盘的资金盘项目。
进入牛市以来，先有号称币圈百亿资金盘的「PlusToken」团队关网；随后，“闪链SHE”也被爆崩盘，以折损 20 倍的价格强制用户提现……
资金盘在牛市纷纷崩盘并非巧合。业内皆知，牛市正是骗子高位套现的时机。
崩盘过后，维权成了最后的选择，一场又一场撕破脸皮的资金盘闹剧上演，而这之中，究竟谁才是真正的受害者？
雪崩前夕：举债投入300万，祈求一把翻身
在得知「波场超级社区」跑路后，张倩几度崩溃。她哭诉着自己的绝望处境。
“家里人都不知道，我把所有的钱都拿去投资了，还有一些是公款。我本来说，等这个钱回来了我就补进去，但现在我都不知道该怎么活了。”张倩说。
她的声音颤抖：“我没有退路了。”
压上了全部身家的她已经回不了头。
今年 5 月，张倩注册了「波场超级社区」。起初，她并不敢投入大额的资金，只是投入了几十万元。尝到了甜头后，张倩在 6 月 25 日、26 日、27 日三天频频投入大额资金，加上此前投入的资金，前前后后投入了近 300 万本金。
没想到的是，最后一笔十万多个 TRX 还未充值进入「波场超级社区」中时，「波场超级社区」系统就开始不稳定了。
而这 300 万的本金，正是她从公司、高利贷及亲朋好友处筹来的“翻身钱”。
张倩称自己此前曾从事服装批发，但由于效益不好，产生亏损，她希望能借「波场超级社区」翻身，补上之前做生意的亏损。
在投资「波场超级社区」之前，张倩也参与过其他项目，如波点钱包、大唐天下等圈内外知名“盘圈”项目，但效益相对一般。
「波场超级社区」被她寄予厚望，也给了她最大的失望。
与张倩不同的是，黄伟是盘圈的新手，但也算半个矿圈老炮儿。
黄伟几乎从没想过，在矿圈里踩过无数坑、见过无数资金盘项目也不动摇的自己，居然真的踩中了资金盘的坑。
成为矿工的两年里，黄伟见过了币价高点时的疯狂，也经历过跌破开机价的低谷。浮沉过后，他开始寻找一个更安全、稳定的投资方式。
彼时，黄伟的一位朋友也正在参与 EOS 的节点业务，以质押的方式获取火币节点提供的收益。黄伟也想过参与，但无奈做 EOS 的金额门槛太高，需要几百万甚至上千万的本金。随后，黄伟经朋友介绍，发现了「波场超级社区」项目。
黄伟看中的，正是项目宣称的稳定收益和“孙宇晨的背书”
“我信任孙宇晨，我想着，EOS 的 21 个超级节点我参与不了，但我可以参与波场的节点。”黄伟认为。
在听过几节逼真的‘讲课’后，黄伟开始坚信「波场超级社区」就是孙宇晨旗下的社区项目，今年 6 月 15 日，黄伟从各处拼凑出 20 万元，投资「波场超级社区」。
沦陷、复投，谁都没成为最后一个跑的人
赌局开始前，赌徒想的是赢了就走。
一旦赢了，他却舍不得走。
事实上，对于这些敢于投资高额资金的“受害者”而言，大多都知道崩盘这一天早晚会到来。只是崩盘来的太快，大多数人故事还没讲完，就被拉了闸。
“项目说是可以做到 2025 年，我想着，我们不做到 2025 年，我哪怕只做个一年，再撤出来也没有问题。”张倩怎么也没有想到，自己最看好的项目，成为了崩盘最快的项目。
“之前那些项目都没出现过像「波场超级社区」这样突然跑路的。”张倩心中的预期是，“就算币要死，也是慢慢把收益降低，或者币价下跌，而这个（波场超级社区）一点预兆都没有。”
三个月前，李玮雄第一次接触到「波场超级社区」，当时的他对「波场超级社区」的资金盘属性坚信不移，一度义正严辞地拒绝。
然而，看着投资的人个个买房、买车，月赚几百万、日入八万十万，在上线推荐人喊出“日赚十万元”的高收益后，李玮雄最后的心理防线崩塌了。
“传销资金盘项目，三、六、九个月必走无疑。”李玮雄用此“定理”一算，认定距离「波场超级社区」的跑路期起码还有六个月，他曾详细计算过一笔收益，心想，守着静态收益，再过四个月就能回本。
“27 号我汇了几千，28 号早上她叫我再汇款，说行情好可入币，于是二次入了，但下午就关网了。”李玮雄预计的六个月，在他开始投资后的第二天就到来。
明知是资金盘，还想往前赌一把的人不在少数。币圈第一大资金盘「PlusToken」的不少用户也是这么想的。
“只要参与了，就不可能不知道这是资金盘。”一位「PlusToken」维权者这样向Odaily星球日报回顾，“大家都知道这是个骗局，但无非都是想着可以快速回本，能捞一点是一点，谁知道进来才一个星期，就出事了。”
维权者们大多用“疯了”、“赌徒心态”、“贪婪”来形容自己在资金盘中的心态。在高昂的利润回报下，他们更愿意相信“富贵险中求”，并为之赌上了自己的全部身家。
「波场超级社区」用户于鹏则可以算是阅“盘”无数。在参与「波场超级社区」之前，于鹏还做过波点钱包、WOTOKEN 等具有资金盘属性的项目，据他介绍，自己在 WOTOKEN 里还有近 200 万元的资产。
5 月入场后，于鹏往「波场超级社区」里投入了 30 万。随后，「波场超级社区」宣称于马来西亚召集 13 位核心人物召开核心会议，再提出一堆利好宣传，至此于鹏对这一项目深信不疑，再没想过提取收益，而是将收益全部复投了。
“如果按照资金账户做比例，可能得达到四五十万了。”于鹏说，只是再也提不出来。
所有人都以为自己能及时抽身，但最后却谁也没能全身而退，不仅丢了本金，还在一个又一个暴富泡沫中不断复投。风暴来临，颗粒无收。
对立：有人进京维权，有人忙着充值信仰
你永远无法叫醒一群装睡的人。
崩盘消息不胫而走，封锁消息成了大多数团队的首选。对于投资者们来说，最可怕的或许不是团队跑路，而是盘崩了。
投资者们心存侥幸，只要一天不崩盘关网，自己或许还能多挣一天的钱，减少一部分损失。
“我们更希望开网，你们一闹，网都不会开了。”
“我们想要钱回来，只有开网。现在报警的话，本来会开网的都可能变成开不了。”
“很多项目死亡，不是项目有问题，而是被媒体、舆论弄死了的。”
……
“信仰者”们自我欺骗，无脑地接受项目方给出的拖延理由。
但随着一个一个谎言被戳穿，开网时间遥遥无期，等待变得漫长又无意义后，这些“沉睡”的人，信仰不足了。
崩塌的信仰最终只能求助于更为魔幻的充值方式。
7 月 1 日，有人在「PlusToken」维权群里晒出了求佛算命得到的结果。
“我师爷是布衣山人，四大护国法师之一，昨天上午在佛前打坐看了 plus。他看项目准确率高达 90%，他也参与了 plus，在我师爷、众佛、众道、众仙、众灵看到的是，plus 钱包现在是升起的太阳，黎明前的黑暗。”
即便这样拙劣的“自我欺骗”方式，仍获取了一批人的信任。
据媒体区块律动BlockBeats 报道，在一些资金盘投资者的社区中，控评、洗地现象出现，沉默的螺旋正在社区里蔓延。
资金盘团队的成员往往不可寻，找团队维权根本不可能。已经有沉没成本的人，只希望蒙骗更多的人，能把自己的钱拿回来。
然而，在「波场超级社区」的例子中，波场则成为了用户的救命稻草。
「波场超级社区」跑路消息发酵后，孙宇晨在微博出面辟谣，称「波场超级社区」并非波场官方项目。
投资者并不接受该回应，认为波场此前的回应不够明确，导致多人受害；于是开始向波场维权。
“我想过自杀算了，后面我想，哪怕死我也不能死在家里面，我要到波场公司来死。”得知北京维权者要前往波场维权后，张倩在凌晨四点定下了从云南去北京的机票，瞒着家里人，偷偷加入了维权队伍。
就这样，十多名北京、云南、江苏、成都、河北等地的维权者在 7 月 3 日第一次与波场交涉。
维权者们如愿见到了波场的人，双方展开了交涉。维权者们提出了几个诉求：如果非波场项目波场应发布官方公告通报；波场配合冻结项目方的 TRX 资产，配合受害者维权；波场为受害者进行一定损失赔偿。
波场表示 7 月 5 日方可回复。据现场维权者于鹏转述，波场负责人告知，希望在这两天之内能安抚一下大家的情绪，不要让大家再找来公司找麻烦。
维权者听从了波场的建议。然而 7 月 5 日上午，现场维权者如约来到波场公司办公地点，但等来的却是波场十几名新增的保安和闭门羹，而非谈判答复。
波场的沉默更是激起了维权者新一轮的愤怒，当晚，黄伟和张倩再度在群里向维权者们同步消息，召集维权者们，重启进京计划。
谁给了他们勇气？
对于层出不穷的维权事件，有人评价，贪婪是一切事件的原罪。
在传统世界，余额宝的七日年化收益仅有 2.647%。P2P 网贷年化收益率 10% 就算高，但爆雷也并不少见。
“这个项目（波场超级社区）做静态的话，一个月能有 24% 的收益，年化收益可以达到 200%。”
如此高额收益在传统金融世界是幻想，在币圈则是家常便饭。黄伟称如果在今年春节左右投放矿机，也能有 8-10 倍的收益。
于鹏也对此十分认可：“这个行业本身和咱们传统的行业就是不一样的。一个月 20%-30% 的收益其实是合理的。”
比特币年初跌到 3000 美元，如今涨到 12000 美元。若年初买了比特币，拿到现在约有 4 倍收益，如果买了矿机收入更是翻倍。
币圈的大环境，为这群“受害者”营造出了一个又一个暴富梦。
“包括听课时也提到，我们（波场超级社区）的利润来源不是下上级挣下级的钱，而是通过参与节点方奖励给我们的钱。”黄伟说。
而事实上，波场给 27 名超级代表的奖励，根本不可能做到「波场超级社区」所承诺的收益。
媒体报道显示，波场基金会每年总计奖励 10 亿多个 TRX 给 27 个超级代表，按照每枚 0.04 美元计算，每个超级代表每年将获得约 148 万美元 。
据维权者提供的数据，当前波场超级社区钱包地址中就有 6.76 亿枚TRX，合计约 2700 万美元。若按照月 24% 的收益来计算，一年应瓜分给投资者的收益将超过 7000 万美元，这一数额远超波场设定的奖励。
投资者申辩之时，仍不乏有人指责：难道投资者真的毫无过错吗？资金盘模式的套路已现多年，国家也打击了多年，不可能没有判断能力。
见惯了盘圈项目，于鹏认为，想要参与高收益项目就是离不开这些套路：“现在很多高收益的项目，其实都是靠推广。我觉得波场社区真的不是资金盘项目，我相信他它，是因为它是官方的，孙宇晨是一个很善于营销的人，他很想炒作自己，他会通过各种方式、各种渠道去炒作自己。”
黄伟的心态则是，今年以来，孙宇晨的热度正在慢慢起来，另外行情也上来了，项目可能为了快速吸粉，用这种方式来推动社区成型。
黄伟认为，波场超级社区虽然有资金盘的影子在里边，但是资金盘的模式难以完全杜绝。“比如说我在火币上注册账号，我推你通过推荐码，你交易我就得到了回报的，你再推荐你的朋友，你也能获得收益。超级社区就是介于资金盘和正常世界之间的。”
无论年化收益多少，资金盘永远都有崩盘的一天，只是时间早晚的问题。一位加密货币基金的负责人如此认为，“年化 200%-300% 的收益也许只能代表传销项目的收益，但年化 100% 的资金盘和年化 1000% 的资金盘跑路概率是一样的。”
“这个东西就是人性。在我看来，这个世界没有纯粹黑或者白，倒是有一些假清高的人，宁愿投私募被收割 90%，也还觉得资金盘是个垃圾。”长期从事资金盘项目的投资者覃谭认为，资金盘比很多发币的项目方更良心，玩资金盘甚至比炒币更公平，多劳多得。
但无论如何，正如一位投资者所说的那样：“我们都需要为自己的选择负责。”
如今「PlusToken」无法提现，却允许用户间转账。在此等时刻，还有人低价收购这些提不出来的垃圾资产。
连续几天，Andy 都在群里发布了收币的内容，他以 13000、350 元的价格回收用户在 plus 内的比特币和以太坊。一连几天，他收了 5 个比特币、320 个以太坊。
“关于是不是真的会开网，我真的不清楚。”可 Andy 说：“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
注：本文中的张倩、黄伟、于鹏、李玮雄、覃谭均为化名
作者：昕楠
10亿资金盘“波场超级社区”跑路套现，孙宇晨为何始终态度暧昧？
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-04 11:11
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
链游“哑火”背后：一场区块链开发者与资金、用户、技术的缠斗
特写 • 31qu 发表了文章 • 2019-05-08 10:58
BLOCKLORDS 游戏界面
上个月，腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏，上线当日便荣登游戏单榜首，并掀起了一股“捉妖热”。
虽然打着区块链擦边球，《一起来捉妖》并没有太多区块链元素，但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏，无论从质量、创意，还是用户体量来看，都让区块链游戏望尘莫及。
纵观区块链生态，能长期占据 DApp 数据统计榜首的，依旧是菠菜、竞猜类游戏，时不时发生的黑客攻击事件，也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。
“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU，菠菜类游戏短时间吸金效应惊人，但并不长久，行情低迷的情况下，链游团队依旧在苦寻盈利。
另一方面，几大公链绝对优势尚未显现，用户还零落分散在各条公链，对于 DApp 开发团队来说，只在一条公链上开发游戏不太现实，但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。
资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石，去年下半年还热闹非凡的项目，不少已经哑火，团队不得不暂时退场。
找资金
据 DAppReview 统计的数据，2018 年春节期间，几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%，在经历去年下半年的疯狂后，DApp 的热度跌落近半，没有“暴富效应”后，DApp 创业团队的资金问题就显现了。
此前，DApp 曾一度流行“礼包预售”模式，即在游戏上线前，就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”，团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱，这种模式的吸引力逐渐减少。
“我们也想过这种模式，但最后发现与预期有差距，就放弃了。”Nicky 告诉 31QU，对策略类游戏来说，预售的模式对后进场的玩家不公平，所以没采用这种方式。
幸运的是，两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。
“参加大赛的时候，我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时，Nicky 依旧难掩兴奋，当时团队刚组建，恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛，他们最终拿到了 50 万元奖金。
去年年底，团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛，再次拿到了 3 万美元奖金。
而同期参赛的其他团队，就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目，除了一两个幸存，大部分已经消失匿迹了”，Nicky 称，后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息，“估计是放弃了”。
如果不是这两次大赛的奖金，BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利，“我们接触了几个投资人，但现在的行情下，对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后，再决定是否投资。” Nicky 表示，但对于 DApp 来说，前期正是急需资金的阶段，“没钱怎么有产品？”
一位去年 11 月就已入场，目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU，自从去年 12 月游戏上线火了一阵，吸引一批玩家后，“现在玩的人已经不多了。”他坦言，虽然“每周还会推出新玩法，但游戏已经不是团队的主要工作。”
在他们的游戏内测群里，还时不时有积极的玩家出来聊天，让群友聊聊 EOS 和目前的游戏，但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少，管理员偶尔出现，回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时，会留下一句：“如今保持现金流才是最重要的。”
而没有充裕资金，已将游戏停服的邵夏团队已经退场，目前的状态是“观望”。
他们去年开发了一款卡牌游戏，由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出，热度仅持续了两周，最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了，邵夏依旧没有看到合适的时机，只能“再等等看”。
增量用户在哪里？
除了资金，DApp 团队还需解决获客问题。
一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU，今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%，寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。
前段时间，一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首，该游戏客服小巴对31QU表示，他们的用户主要在海外。他进一步透露，“其实国内用户很少，没几个”。仅 2 天后，31QU 再次查看该竞猜类游戏排名，其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。
连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了，其他链游还有机会吗？
Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解，他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。
据 Nicky 介绍，目前整个项目进展还算顺利，游戏仅上线一周、尚未推广的情况下，“交易量在一千笔以上，交易额有 4 万多个 Tron。”
这已经是不错的成绩了。
根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告， 如果按照每日交易额作为筛选标准，对数据过滤，可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。
一直以来，使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp，你需要先让他了解加密货币、钱包，甚至 EOS 账户、RAM等概念，对于不熟悉区块链的用户来说，这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU，这个问题至今没有很好的解决方案。
入局区块链前，Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监，2017 年年底，加密猫（CrytoKitties）引爆游戏圈，在与几个伙伴商量后，决定入圈做链游，团队6~7 个成员，恰好是独立工作室的规模。
他告诉 31QU，BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户，对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作，就是做国内游戏的海外本地化的，对海外玩家有较深的了解。”
Nicky 介绍，“海外的玩家和国内玩家的不同在于，他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”
“从项目发布到上线，我们一直在推特上和玩家同步进度，陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言，期待我们的游戏上线。”Nicky 表示，他们希望凝聚核心粉丝，借助他们的口碑，把游戏传播出去，等做好海外市场，他们会推出中文版。
DApp 迁移难度
除了资金用户问题，链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。
“国内厉害的开发者其实不多。”
一位链游开发者分析说，链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制，另一方面，“由于不同的公链的开发语言不同，市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”
2017 年底，同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后，已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论，5 年就会转换一个战场的话，是时候考虑开拓新赛道了。
于是，陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前，他做的是游戏引擎，如今转向区块链，他要做的也还是“老本行”，
“对独立开发者来说，由于不同公链存在不同的开发环境，要想在不同公链上部署游戏，开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示，Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链，“给开发者提供开发工具，以及支持跨平台的技术环境，让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”
简单类比，Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子，它的功能是给开发者提供各种调用接口，让一些复杂的开发过程变得简单，减少开发者将项目迁移其他公链的难度。
今年 3 月 24 日，Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的，还有另两家游戏引擎提供商，白鹭科技和 LayaBox，其中,去年 5 月，白鹭发布了HTML5区块链引擎，满足开发者需求。
“传统游戏开发需要引擎，在进行区块链游戏开发的时候，同样需要这类工具。”Nicky 表示，他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具，“不同公链交互、跨链在理论上可行，但短时间内还无法实现。”
“另外，我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链，写进智能合约，但最后发现不太可行，一方面是数据体量较大，另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用，是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”
智能合约的开发，数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点，Nicky 告诉 31QU，由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品，如果把战斗公式上链，要想更新，就必须改动相关的代码，牵一发而动全身，“而改动底层智能合约没那么容易，从团队角度看，也不太好支撑这部分的成本。”
结语
DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。
无论对独立游戏开发者，还是从传统游戏进场的大玩家来说，现阶段除了博彩、竞猜游戏，其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。
至少摆在 DApp 开发者面前的，还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题，在这些问题中，有的项目可以解决，有的只能依赖整个行业的迭代。
不过，区块链游戏这个命题，依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据，今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金，相比于去年全年的 50 亿美金，不难预计：今年上半年，这个数据就能轻松超越去年全年的数据。
只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多，再加上基于公链开发的游戏质量更好，区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近，甚至触手可及。
文 / 31QU 林君 查看全部
上个月，腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏，上线当日便荣登游戏单榜首，并掀起了一股“捉妖热”。
虽然打着区块链擦边球，《一起来捉妖》并没有太多区块链元素，但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏，无论从质量、创意，还是用户体量来看，都让区块链游戏望尘莫及。
纵观区块链生态，能长期占据 DApp 数据统计榜首的，依旧是菠菜、竞猜类游戏，时不时发生的黑客攻击事件，也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。
“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU，菠菜类游戏短时间吸金效应惊人，但并不长久，行情低迷的情况下，链游团队依旧在苦寻盈利。
另一方面，几大公链绝对优势尚未显现，用户还零落分散在各条公链，对于 DApp 开发团队来说，只在一条公链上开发游戏不太现实，但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。
资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石，去年下半年还热闹非凡的项目，不少已经哑火，团队不得不暂时退场。
找资金
据 DAppReview 统计的数据，2018 年春节期间，几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%，在经历去年下半年的疯狂后，DApp 的热度跌落近半，没有“暴富效应”后，DApp 创业团队的资金问题就显现了。
此前，DApp 曾一度流行“礼包预售”模式，即在游戏上线前，就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”，团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱，这种模式的吸引力逐渐减少。
“我们也想过这种模式，但最后发现与预期有差距，就放弃了。”Nicky 告诉 31QU，对策略类游戏来说，预售的模式对后进场的玩家不公平，所以没采用这种方式。
幸运的是，两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。
“参加大赛的时候，我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时，Nicky 依旧难掩兴奋，当时团队刚组建，恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛，他们最终拿到了 50 万元奖金。
去年年底，团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛，再次拿到了 3 万美元奖金。
而同期参赛的其他团队，就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目，除了一两个幸存，大部分已经消失匿迹了”，Nicky 称，后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息，“估计是放弃了”。
如果不是这两次大赛的奖金，BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利，“我们接触了几个投资人，但现在的行情下，对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后，再决定是否投资。” Nicky 表示，但对于 DApp 来说，前期正是急需资金的阶段，“没钱怎么有产品？”
一位去年 11 月就已入场，目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU，自从去年 12 月游戏上线火了一阵，吸引一批玩家后，“现在玩的人已经不多了。”他坦言，虽然“每周还会推出新玩法，但游戏已经不是团队的主要工作。”
在他们的游戏内测群里，还时不时有积极的玩家出来聊天，让群友聊聊 EOS 和目前的游戏，但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少，管理员偶尔出现，回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时，会留下一句：“如今保持现金流才是最重要的。”
而没有充裕资金，已将游戏停服的邵夏团队已经退场，目前的状态是“观望”。
他们去年开发了一款卡牌游戏，由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出，热度仅持续了两周，最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了，邵夏依旧没有看到合适的时机，只能“再等等看”。
增量用户在哪里？
除了资金，DApp 团队还需解决获客问题。
一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU，今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%，寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。
前段时间，一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首，该游戏客服小巴对31QU表示，他们的用户主要在海外。他进一步透露，“其实国内用户很少，没几个”。仅 2 天后，31QU 再次查看该竞猜类游戏排名，其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。
连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了，其他链游还有机会吗？
Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解，他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。
据 Nicky 介绍，目前整个项目进展还算顺利，游戏仅上线一周、尚未推广的情况下，“交易量在一千笔以上，交易额有 4 万多个 Tron。”
这已经是不错的成绩了。
根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告， 如果按照每日交易额作为筛选标准，对数据过滤，可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。
一直以来，使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp，你需要先让他了解加密货币、钱包，甚至 EOS 账户、RAM等概念，对于不熟悉区块链的用户来说，这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU，这个问题至今没有很好的解决方案。
入局区块链前，Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监，2017 年年底，加密猫（CrytoKitties）引爆游戏圈，在与几个伙伴商量后，决定入圈做链游，团队6~7 个成员，恰好是独立工作室的规模。
他告诉 31QU，BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户，对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作，就是做国内游戏的海外本地化的，对海外玩家有较深的了解。”
Nicky 介绍，“海外的玩家和国内玩家的不同在于，他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”
“从项目发布到上线，我们一直在推特上和玩家同步进度，陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言，期待我们的游戏上线。”Nicky 表示，他们希望凝聚核心粉丝，借助他们的口碑，把游戏传播出去，等做好海外市场，他们会推出中文版。
DApp 迁移难度
除了资金用户问题，链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。
“国内厉害的开发者其实不多。”
一位链游开发者分析说，链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制，另一方面，“由于不同的公链的开发语言不同，市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”
2017 年底，同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后，已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论，5 年就会转换一个战场的话，是时候考虑开拓新赛道了。
于是，陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前，他做的是游戏引擎，如今转向区块链，他要做的也还是“老本行”，
“对独立开发者来说，由于不同公链存在不同的开发环境，要想在不同公链上部署游戏，开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示，Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链，“给开发者提供开发工具，以及支持跨平台的技术环境，让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”
简单类比，Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子，它的功能是给开发者提供各种调用接口，让一些复杂的开发过程变得简单，减少开发者将项目迁移其他公链的难度。
今年 3 月 24 日，Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的，还有另两家游戏引擎提供商，白鹭科技和 LayaBox，其中,去年 5 月，白鹭发布了HTML5区块链引擎，满足开发者需求。
“传统游戏开发需要引擎，在进行区块链游戏开发的时候，同样需要这类工具。”Nicky 表示，他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具，“不同公链交互、跨链在理论上可行，但短时间内还无法实现。”
“另外，我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链，写进智能合约，但最后发现不太可行，一方面是数据体量较大，另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用，是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”
智能合约的开发，数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点，Nicky 告诉 31QU，由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品，如果把战斗公式上链，要想更新，就必须改动相关的代码，牵一发而动全身，“而改动底层智能合约没那么容易，从团队角度看，也不太好支撑这部分的成本。”
结语
DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。
无论对独立游戏开发者，还是从传统游戏进场的大玩家来说，现阶段除了博彩、竞猜游戏，其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。
至少摆在 DApp 开发者面前的，还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题，在这些问题中，有的项目可以解决，有的只能依赖整个行业的迭代。
不过，区块链游戏这个命题，依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据，今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金，相比于去年全年的 50 亿美金，不难预计：今年上半年，这个数据就能轻松超越去年全年的数据。
只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多，再加上基于公链开发的游戏质量更好，区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近，甚至触手可及。
文 / 31QU 林君 查看全部
BLOCKLORDS 游戏界面
上个月，腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏，上线当日便荣登游戏单榜首，并掀起了一股“捉妖热”。
虽然打着区块链擦边球，《一起来捉妖》并没有太多区块链元素，但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏，无论从质量、创意，还是用户体量来看，都让区块链游戏望尘莫及。
纵观区块链生态，能长期占据 DApp 数据统计榜首的，依旧是菠菜、竞猜类游戏，时不时发生的黑客攻击事件，也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。
“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU，菠菜类游戏短时间吸金效应惊人，但并不长久，行情低迷的情况下，链游团队依旧在苦寻盈利。
另一方面，几大公链绝对优势尚未显现，用户还零落分散在各条公链，对于 DApp 开发团队来说，只在一条公链上开发游戏不太现实，但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。
资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石，去年下半年还热闹非凡的项目，不少已经哑火，团队不得不暂时退场。
找资金
据 DAppReview 统计的数据，2018 年春节期间，几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%，在经历去年下半年的疯狂后，DApp 的热度跌落近半，没有“暴富效应”后，DApp 创业团队的资金问题就显现了。
此前，DApp 曾一度流行“礼包预售”模式，即在游戏上线前，就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”，团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱，这种模式的吸引力逐渐减少。
“我们也想过这种模式，但最后发现与预期有差距，就放弃了。”Nicky 告诉 31QU，对策略类游戏来说，预售的模式对后进场的玩家不公平，所以没采用这种方式。
幸运的是，两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。
“参加大赛的时候，我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时，Nicky 依旧难掩兴奋，当时团队刚组建，恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛，他们最终拿到了 50 万元奖金。
去年年底，团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛，再次拿到了 3 万美元奖金。
而同期参赛的其他团队，就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目，除了一两个幸存，大部分已经消失匿迹了”，Nicky 称，后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息，“估计是放弃了”。
如果不是这两次大赛的奖金，BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利，“我们接触了几个投资人，但现在的行情下，对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后，再决定是否投资。” Nicky 表示，但对于 DApp 来说，前期正是急需资金的阶段，“没钱怎么有产品？”
一位去年 11 月就已入场，目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU，自从去年 12 月游戏上线火了一阵，吸引一批玩家后，“现在玩的人已经不多了。”他坦言，虽然“每周还会推出新玩法，但游戏已经不是团队的主要工作。”
在他们的游戏内测群里，还时不时有积极的玩家出来聊天，让群友聊聊 EOS 和目前的游戏，但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少，管理员偶尔出现，回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时，会留下一句：“如今保持现金流才是最重要的。”
而没有充裕资金，已将游戏停服的邵夏团队已经退场，目前的状态是“观望”。
他们去年开发了一款卡牌游戏，由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出，热度仅持续了两周，最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了，邵夏依旧没有看到合适的时机，只能“再等等看”。
增量用户在哪里？
除了资金，DApp 团队还需解决获客问题。
一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU，今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%，寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。
前段时间，一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首，该游戏客服小巴对31QU表示，他们的用户主要在海外。他进一步透露，“其实国内用户很少，没几个”。仅 2 天后，31QU 再次查看该竞猜类游戏排名，其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。
连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了，其他链游还有机会吗？
Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解，他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。
据 Nicky 介绍，目前整个项目进展还算顺利，游戏仅上线一周、尚未推广的情况下，“交易量在一千笔以上，交易额有 4 万多个 Tron。”
这已经是不错的成绩了。
根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告， 如果按照每日交易额作为筛选标准，对数据过滤，可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。
一直以来，使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp，你需要先让他了解加密货币、钱包，甚至 EOS 账户、RAM等概念，对于不熟悉区块链的用户来说，这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU，这个问题至今没有很好的解决方案。
入局区块链前，Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监，2017 年年底，加密猫（CrytoKitties）引爆游戏圈，在与几个伙伴商量后，决定入圈做链游，团队6~7 个成员，恰好是独立工作室的规模。
他告诉 31QU，BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户，对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作，就是做国内游戏的海外本地化的，对海外玩家有较深的了解。”
Nicky 介绍，“海外的玩家和国内玩家的不同在于，他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”
“从项目发布到上线，我们一直在推特上和玩家同步进度，陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言，期待我们的游戏上线。”Nicky 表示，他们希望凝聚核心粉丝，借助他们的口碑，把游戏传播出去，等做好海外市场，他们会推出中文版。
DApp 迁移难度
除了资金用户问题，链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。
“国内厉害的开发者其实不多。”
一位链游开发者分析说，链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制，另一方面，“由于不同的公链的开发语言不同，市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”
2017 年底，同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后，已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论，5 年就会转换一个战场的话，是时候考虑开拓新赛道了。
于是，陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前，他做的是游戏引擎，如今转向区块链，他要做的也还是“老本行”，
“对独立开发者来说，由于不同公链存在不同的开发环境，要想在不同公链上部署游戏，开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示，Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链，“给开发者提供开发工具，以及支持跨平台的技术环境，让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”
简单类比，Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子，它的功能是给开发者提供各种调用接口，让一些复杂的开发过程变得简单，减少开发者将项目迁移其他公链的难度。
今年 3 月 24 日，Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的，还有另两家游戏引擎提供商，白鹭科技和 LayaBox，其中,去年 5 月，白鹭发布了HTML5区块链引擎，满足开发者需求。
“传统游戏开发需要引擎，在进行区块链游戏开发的时候，同样需要这类工具。”Nicky 表示，他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具，“不同公链交互、跨链在理论上可行，但短时间内还无法实现。”
“另外，我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链，写进智能合约，但最后发现不太可行，一方面是数据体量较大，另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用，是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”
智能合约的开发，数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点，Nicky 告诉 31QU，由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品，如果把战斗公式上链，要想更新，就必须改动相关的代码，牵一发而动全身，“而改动底层智能合约没那么容易，从团队角度看，也不太好支撑这部分的成本。”
结语
DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。
无论对独立游戏开发者，还是从传统游戏进场的大玩家来说，现阶段除了博彩、竞猜游戏，其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。
至少摆在 DApp 开发者面前的，还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题，在这些问题中，有的项目可以解决，有的只能依赖整个行业的迭代。
不过，区块链游戏这个命题，依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据，今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金，相比于去年全年的 50 亿美金，不难预计：今年上半年，这个数据就能轻松超越去年全年的数据。
只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多，再加上基于公链开发的游戏质量更好，区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近，甚至触手可及。
文 / 31QU 林君
2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集
特写 • dappreview 发表了文章 • 2019-05-06 13:58
导读：随着新一天的调查，更多证据被各方挖掘出来，本次事件的真相正在逐渐浮出水面，戏剧化程度堪比一场年度大戏。文末还附上了wojak的财富密码。没有读过上一篇文章的读者，请先移步阅读本次事件第一集 《2600万TRX被盗背后的罗生门》
注：以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”，以及DappReview与关联人的聊天记录。
wojak反悔退款
自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后，再次从Discord消失，在此期间很多人开始给wojak打上Scammer（骗子）的标签，并认为“他不会退款，可能已经开上兰博基尼去度假了”，诸如此类言论不绝于耳。
5月5日中午12点
wojak再次现身，声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款，等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子，而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后，我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”
此番言论遭到众人反驳，wojak坚持认为自己所做的事情并不违法（illegal），自己也不是小偷，只是发起了一笔交易调用了智能合约，并且遵守了智能合约的规则。此后，wojak再也没有表示过退款的可能性，而是让所有人去找Tronbank进行索赔。
证据开始指向TSC开发者Khanh
5月5日中午12点
在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时，telegram中某开发者（要求匿名）发现了一条关键证据，进而扭转了整个调查的方向，把更多的信息带出水面。
TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”（合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz），并在4月30日对后门进行了测试。
如上图所示，TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数，触发后门，提走自己事先存入的约100 TRX。
也就是说，在被盗时间（5月3日凌晨4点）约4天之前，竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时，不难发现：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
这两段代码的后门部分完全一致！
而且更为神奇的是，“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。
毫无疑问，TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。
而该地址的所有者是谁呢？
打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space，点击About Us
这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址
至此，Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息，梳理出以下时间线。
惊人的时间线
以上为Discord频道中梳理的时间线（均为UTC时间），下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。
4/28/2019 4:07 PM
TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约，该合约中通过反编译并没有发现后门，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ
4/28/2019 5:35 PM
仅在一个半小时后，由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”，该合约中存在后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz
4/28/2019 10:48 AM
Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约，该合约即被盗合约，其中有后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ
4/28/2019 11:00 PM
在12分钟之后，TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约，并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89
4/30/2019 10:12 AM
TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”，触发后门，并取走自己充进去的100 TRX，该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f
5/3/2019 4:11 AM
wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，第一笔转入了0.000123，并没有任何效果，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5
5/3/2019 4:12 AM
1分钟后，wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，转入0.011911，成功触发后门，提走合约余额2673万TRX，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e
根据以上信息，可以归纳出两个事实：
1. Tronbank上线之前的测试版本合约，没有后门，但最终线上正式版存在后门；
2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约，并且知道后门的调用方式，且在4月30日自己进行过测试。也就是说，该后门与TSC脱不了关系。
在与Tronbank团队的沟通中，开发者提到，他们是使用TSC进行编译的。（针对该言论的真实性，DappReview无法做出验证）
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请再次传播时不要断章取义。
在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中，我们曾提到过三种可能性，
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
根据以上掌握到的更新信息，第一种可能性被否决，因为整个事件中，TSC开发者是最早调用后门的人，并不存在不知情被欺骗的情况，而第三种可能性的概率极大地增加。
TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务，从理论上来说，如果开发者使用TSC进行编译并部署，期间确实有可能增加后门代码。
在事发当天5月3日，Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时，Khank的回应如下：
上午7点22分回应：我刚起床听到消息，让我来扫描一下所有（代码）
晚上9点18分回应：各位抱歉，我也不知道为什么他们通过了我的代码（验证）
而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后，在Discord网友的质疑下，Khanh的回应如下：
Mr Fahrenheit：你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易？
Khanh：我的私钥泄露了，github的密码也泄露了
这个回应显然过于苍白，一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址，另一方面该地址中还有28,052 TRX （价值约4400RMB）没有被转走。
此时此刻根据已有的信息进行客观的分析，存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据）依旧有以下几种：
可能性一：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性二：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
以上的两种可能性中，目前的证据对于而言偏向于第二种可能性，Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通，并将部分对话截图贴出，Tronbank团队坚持没有放置任何的后门，而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置，但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。
可能性三：Khanh的github账号被盗，地址私钥泄露，幕后黑手另有其人。
关于这一点依照现有的证据，可能性较低，Khanh的回应含糊其辞，也并没有提供账户被盗的证据（比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息）
至此 最终的谜题仍未解开
这一场年度大戏尚未落下帷幕
更多的证据仍待挖掘
wojak的财富密码
整个事件中，wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门，并且触发后门？
在DappReview与wojak的对话中，给出了答案：
wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》
该论文主要讲了什么呢？
基于底层的EVM指令，提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义；
提出了TEETHER工具，该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码；
对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析，其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞，整个过程完全自动化。
用一个不恰当但是通俗的比喻来说：TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。
wojak基于这篇文章做了什么事情？
1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配
2. 收集波场上所有智能合约
3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析
4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token，然后在合约B中以Y价格卖出（Y大于X），整个流程都是自动化执行而且合法
5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表
6. 脚本自动执行并出发这些交易
本质上，那一笔神奇的交易就是这样自动触发的，连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”，或者“违法”，此处暂且不展开深究。
有兴趣研究这篇“财富密码”的请看：
https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf
截至发稿，Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集，统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外，TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。 查看全部
注：以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”，以及DappReview与关联人的聊天记录。
wojak反悔退款
自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后，再次从Discord消失，在此期间很多人开始给wojak打上Scammer（骗子）的标签，并认为“他不会退款，可能已经开上兰博基尼去度假了”，诸如此类言论不绝于耳。
5月5日中午12点
wojak再次现身，声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款，等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子，而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后，我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”
此番言论遭到众人反驳，wojak坚持认为自己所做的事情并不违法（illegal），自己也不是小偷，只是发起了一笔交易调用了智能合约，并且遵守了智能合约的规则。此后，wojak再也没有表示过退款的可能性，而是让所有人去找Tronbank进行索赔。
证据开始指向TSC开发者Khanh
5月5日中午12点
在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时，telegram中某开发者（要求匿名）发现了一条关键证据，进而扭转了整个调查的方向，把更多的信息带出水面。
TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”（合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz），并在4月30日对后门进行了测试。
如上图所示，TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数，触发后门，提走自己事先存入的约100 TRX。
也就是说，在被盗时间（5月3日凌晨4点）约4天之前，竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时，不难发现：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
这两段代码的后门部分完全一致！
而且更为神奇的是，“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。
毫无疑问，TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。
而该地址的所有者是谁呢？
打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space，点击About Us
这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址
至此，Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息，梳理出以下时间线。
惊人的时间线
以上为Discord频道中梳理的时间线（均为UTC时间），下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。
4/28/2019 4:07 PM
TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约，该合约中通过反编译并没有发现后门，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ
4/28/2019 5:35 PM
仅在一个半小时后，由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”，该合约中存在后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz
4/28/2019 10:48 AM
Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约，该合约即被盗合约，其中有后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ
4/28/2019 11:00 PM
在12分钟之后，TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约，并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89
4/30/2019 10:12 AM
TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”，触发后门，并取走自己充进去的100 TRX，该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f
5/3/2019 4:11 AM
wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，第一笔转入了0.000123，并没有任何效果，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5
5/3/2019 4:12 AM
1分钟后，wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，转入0.011911，成功触发后门，提走合约余额2673万TRX，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e
根据以上信息，可以归纳出两个事实：
1. Tronbank上线之前的测试版本合约，没有后门，但最终线上正式版存在后门；
2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约，并且知道后门的调用方式，且在4月30日自己进行过测试。也就是说，该后门与TSC脱不了关系。
在与Tronbank团队的沟通中，开发者提到，他们是使用TSC进行编译的。（针对该言论的真实性，DappReview无法做出验证）
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请再次传播时不要断章取义。
在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中，我们曾提到过三种可能性，
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
根据以上掌握到的更新信息，第一种可能性被否决，因为整个事件中，TSC开发者是最早调用后门的人，并不存在不知情被欺骗的情况，而第三种可能性的概率极大地增加。
TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务，从理论上来说，如果开发者使用TSC进行编译并部署，期间确实有可能增加后门代码。
在事发当天5月3日，Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时，Khank的回应如下：
上午7点22分回应：我刚起床听到消息，让我来扫描一下所有（代码）
晚上9点18分回应：各位抱歉，我也不知道为什么他们通过了我的代码（验证）
而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后，在Discord网友的质疑下，Khanh的回应如下：
Mr Fahrenheit：你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易？
Khanh：我的私钥泄露了，github的密码也泄露了
这个回应显然过于苍白，一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址，另一方面该地址中还有28,052 TRX （价值约4400RMB）没有被转走。
此时此刻根据已有的信息进行客观的分析，存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据）依旧有以下几种：
可能性一：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性二：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
以上的两种可能性中，目前的证据对于而言偏向于第二种可能性，Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通，并将部分对话截图贴出，Tronbank团队坚持没有放置任何的后门，而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置，但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。
可能性三：Khanh的github账号被盗，地址私钥泄露，幕后黑手另有其人。
关于这一点依照现有的证据，可能性较低，Khanh的回应含糊其辞，也并没有提供账户被盗的证据（比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息）
至此 最终的谜题仍未解开
这一场年度大戏尚未落下帷幕
更多的证据仍待挖掘
wojak的财富密码
整个事件中，wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门，并且触发后门？
在DappReview与wojak的对话中，给出了答案：
wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》
该论文主要讲了什么呢？
基于底层的EVM指令，提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义；
提出了TEETHER工具，该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码；
对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析，其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞，整个过程完全自动化。
用一个不恰当但是通俗的比喻来说：TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。
wojak基于这篇文章做了什么事情？
1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配
2. 收集波场上所有智能合约
3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析
4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token，然后在合约B中以Y价格卖出（Y大于X），整个流程都是自动化执行而且合法
5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表
6. 脚本自动执行并出发这些交易
本质上，那一笔神奇的交易就是这样自动触发的，连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”，或者“违法”，此处暂且不展开深究。
有兴趣研究这篇“财富密码”的请看：
https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf
截至发稿，Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集，统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外，TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。 查看全部
导读：随着新一天的调查，更多证据被各方挖掘出来，本次事件的真相正在逐渐浮出水面，戏剧化程度堪比一场年度大戏。文末还附上了wojak的财富密码。没有读过上一篇文章的读者，请先移步阅读本次事件第一集 《2600万TRX被盗背后的罗生门》
注：以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”，以及DappReview与关联人的聊天记录。
wojak反悔退款
自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后，再次从Discord消失，在此期间很多人开始给wojak打上Scammer（骗子）的标签，并认为“他不会退款，可能已经开上兰博基尼去度假了”，诸如此类言论不绝于耳。
5月5日中午12点
wojak再次现身，声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款，等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子，而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后，我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”
此番言论遭到众人反驳，wojak坚持认为自己所做的事情并不违法（illegal），自己也不是小偷，只是发起了一笔交易调用了智能合约，并且遵守了智能合约的规则。此后，wojak再也没有表示过退款的可能性，而是让所有人去找Tronbank进行索赔。
证据开始指向TSC开发者Khanh
5月5日中午12点
在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时，telegram中某开发者（要求匿名）发现了一条关键证据，进而扭转了整个调查的方向，把更多的信息带出水面。
TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”（合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz），并在4月30日对后门进行了测试。
如上图所示，TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数，触发后门，提走自己事先存入的约100 TRX。
也就是说，在被盗时间（5月3日凌晨4点）约4天之前，竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时，不难发现：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
这两段代码的后门部分完全一致！
而且更为神奇的是，“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。
毫无疑问，TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。
而该地址的所有者是谁呢？
打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space，点击About Us
这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址
至此，Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息，梳理出以下时间线。
惊人的时间线
以上为Discord频道中梳理的时间线（均为UTC时间），下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。
4/28/2019 4:07 PM
TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约，该合约中通过反编译并没有发现后门，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ
4/28/2019 5:35 PM
仅在一个半小时后，由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”，该合约中存在后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz
4/28/2019 10:48 AM
Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约，该合约即被盗合约，其中有后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ
4/28/2019 11:00 PM
在12分钟之后，TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约，并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89
4/30/2019 10:12 AM
TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”，触发后门，并取走自己充进去的100 TRX，该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f
5/3/2019 4:11 AM
wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，第一笔转入了0.000123，并没有任何效果，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5
5/3/2019 4:12 AM
1分钟后，wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，转入0.011911，成功触发后门，提走合约余额2673万TRX，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e
根据以上信息，可以归纳出两个事实：
1. Tronbank上线之前的测试版本合约，没有后门，但最终线上正式版存在后门；
2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约，并且知道后门的调用方式，且在4月30日自己进行过测试。也就是说，该后门与TSC脱不了关系。
在与Tronbank团队的沟通中，开发者提到，他们是使用TSC进行编译的。（针对该言论的真实性，DappReview无法做出验证）
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请再次传播时不要断章取义。
在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中，我们曾提到过三种可能性，
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
根据以上掌握到的更新信息，第一种可能性被否决，因为整个事件中，TSC开发者是最早调用后门的人，并不存在不知情被欺骗的情况，而第三种可能性的概率极大地增加。
TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务，从理论上来说，如果开发者使用TSC进行编译并部署，期间确实有可能增加后门代码。
在事发当天5月3日，Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时，Khank的回应如下：
上午7点22分回应：我刚起床听到消息，让我来扫描一下所有（代码）
晚上9点18分回应：各位抱歉，我也不知道为什么他们通过了我的代码（验证）
而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后，在Discord网友的质疑下，Khanh的回应如下：
Mr Fahrenheit：你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易？
Khanh：我的私钥泄露了，github的密码也泄露了
这个回应显然过于苍白，一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址，另一方面该地址中还有28,052 TRX （价值约4400RMB）没有被转走。
此时此刻根据已有的信息进行客观的分析，存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据）依旧有以下几种：
可能性一：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性二：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
以上的两种可能性中，目前的证据对于而言偏向于第二种可能性，Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通，并将部分对话截图贴出，Tronbank团队坚持没有放置任何的后门，而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置，但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。
可能性三：Khanh的github账号被盗，地址私钥泄露，幕后黑手另有其人。
关于这一点依照现有的证据，可能性较低，Khanh的回应含糊其辞，也并没有提供账户被盗的证据（比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息）
至此 最终的谜题仍未解开
这一场年度大戏尚未落下帷幕
更多的证据仍待挖掘
wojak的财富密码
整个事件中，wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门，并且触发后门？
在DappReview与wojak的对话中，给出了答案：
wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》
该论文主要讲了什么呢？
基于底层的EVM指令，提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义；
提出了TEETHER工具，该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码；
对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析，其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞，整个过程完全自动化。
用一个不恰当但是通俗的比喻来说：TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。
wojak基于这篇文章做了什么事情？
1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配
2. 收集波场上所有智能合约
3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析
4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token，然后在合约B中以Y价格卖出（Y大于X），整个流程都是自动化执行而且合法
5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表
6. 脚本自动执行并出发这些交易
本质上，那一笔神奇的交易就是这样自动触发的，连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”，或者“违法”，此处暂且不展开深究。
有兴趣研究这篇“财富密码”的请看：
https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf
截至发稿，Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集，统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外，TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。
2600万TRX被盗背后的罗生门
特写 • dappreview 发表了文章 • 2019-05-06 13:47
导读：此次TronBank合约被盗事件再次印证了一个简单到令人发指的常识——所谓智能合约的开源并不能等同于“无条件的安全”，而且粗糙的去中心化机制可能存在被利用的中心化黑幕可能。在目前这个混沌无序的市场环境中，作为一个成熟的“韭菜”，请不要再轻易相信任何口头上的去中心化承诺。
北京时间5月3日凌晨4点12分，一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX（价值427万RMB），合约余额归零。
仅仅在20多天前，Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT（并非1.8亿BTT），事隔不到一个月，第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线，几天时间之内，合约余额已经突破2500万TRX。
这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空？
而接下来发生的这一切
更让所有人始料未及
偶然触发的Bug？
合约余额归零后，项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳，DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH，利用DappReview的玩家数据查看工具，可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家，从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp，其中TronGoo是他玩过最多的游戏，从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。
数据来源 https://player.dapp.review/
发生被盗事件约2个小时之后，在一个名为Scam Watch（骗局观察）的Discord频道中，调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。
根据wojak的说法，他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码，批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法，结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。
社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者，而wojak认为这不是他的问题，开发者应该自己写测试例子，做审计以及至少跑一些形式化验证（很显然他们啥都没干），他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者，而不是项目方的开发者。
wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址，他将写一个脚本进行验证，并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。
刻意埋藏的后门？
随着调查的深入，那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下：
注意到，该笔交易调用的是合约里withdraw函数，发送的金额为0.011911 TRX，要注意在Tronbank正常的业务逻辑下，调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的，金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。
像Tronbank这样资金盘属性的Dapp，往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人，在网站最明显的位置，也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space（以下简称TSC）进行合约代码验证后的代码信息。
从TSC点开源代码之后，找到withdraw函数，函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额，在_withdraw()函数的第一行我们可以看到：
require(msg.value == 0, "wrong trx amount");
这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零，否则无法继续执行，交易会被REVERT。
也就是说，按照开源代码的逻辑，那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。
现实变成了，TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。
这里补充说明一下，所谓的代码认证过程是这样：
1. 开发者在主网发布合约
2. 开发者在TSC上传代码，选择编译版本，编译为bytecodes，
3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配，匹配成功，则认证通过，理论上多或者少一个空格都不行
进一步深扒，从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes，用反编译工具进行处理得到：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
在withdraw函数中，多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value))，如果满足条件，那么就会把合约的余额全部转给交易发起者！我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制，也就是11911，要知道TRX的精度为6位，11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的，看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。
用更简单的语言梳理一遍：
1. 在主网上部署的合约，通过反编译发现，调用withdraw函数时，如果发送金额等于0.011911 TRX，则会转移全部合约余额；
2. 在TSC上认证过的开源代码中，如果发送金额不为零调用withdraw函数，交易会被撤回。
那么一切就很清晰了，实际发生的与第一点完全吻合，主网的代码运行没有问题，即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码，而有意思的在于第二点，明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程？
根据已有的信息，断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早，目前我们可以得出的客观结论只有两点：
1. TRX Pro在主网的合约中存在后门
2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请在传播时不要断章取义。
至于后门是谁放置的，如何放置的？目前没有任何实锤证据，有的人认为是Tronbank开发者，有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。
客观来分析存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据），有以下几种：
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
在探讨这种可能性时，如何欺骗TSC成为了焦点，如果真的TSC的验证存在Bug，那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明，事实上，在Discord群里，TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性，也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。
另一方面，Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门，有一种自证清白的方式是：官方给出部署时的源代码以及编译方式（包括编译工具以及版本），理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时，官方回复如下：
这个回复的内容如果当真，则该事件将更加戏剧化和复杂化，参考可能性三
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性，TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为，完全可以人为操作，但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说，目前尚无竞品，做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌，串通合谋是在性价比太低。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示，即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约，编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻，加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息，使用的编译工具，以及同样代码两次编译不同结果的信息。
不论如何，TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知，也无法验证真伪，该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。
至少在此刻，我们还不能下定论，究竟是谁埋下了这个后门。
投资者的钱怎么办？
在以上错综复杂的信息之下，大部分玩家已经放弃了追查真相，而更关注的则是找回损失。
在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后，wojak整整失联了超过12小时，这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路，还有人认为这是TronBank项目方监守自盗，wojak就是项目方之一。
5月3日下午2点44分
另一边，在Tronbank的官方群里，管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击，目前开发团队正在紧急处理，将会及时在群里更新消息”
5月3日晚上9点13分
wojak再次现身，说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比，其中有不少人虚报损失，甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失，仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。
5月4日下午1点24分
整整一天之后，Tronbank项目方再次发出通知，他们正在联系wojak进行退款，如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复，官方将提供给投资人的补偿方案。
5月4日下午3点 - 4点
针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告，官方将再次延期，声称将联系安全公司，TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到，有很多细节仍需确认，之前从未遇到类似情况，这有可能是一个精彩的故事。
5月4日晚上7点
Tronbank项目方如约公布了赔偿方案，令大部分人吃惊的是项目方没有跑路，而是承诺在24小时内收集信息，并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放，这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。
而此次赔付通知，可以说是给投资者吃了一颗定心丸，使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前，DappReview依旧保留质疑的态度，等待项目方公开更多的调查报告。
结语
原本看起来是一起常见的黑客攻击事件，却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门，巧被程序员打开，还是如项目方所说有更底层的问题存在？除了当局者本身，无人知晓。
投资者们对于去中心化的信任（TSC提供的代码认证）崩塌，寄托于中心化的信任（起初是wojak的承诺，后来是Tronbank的赔付公告）。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”，但对于普通用户而言，很难区分其中差异，大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了？”
在本次事件中，虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益，但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态，基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值，在波场官方出来验证工具之前，DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。
此外，截至到发稿，wojak尚未再次露面，也未将资金退还给任何投资人。
续集：2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集 查看全部
北京时间5月3日凌晨4点12分，一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX（价值427万RMB），合约余额归零。
仅仅在20多天前，Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT（并非1.8亿BTT），事隔不到一个月，第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线，几天时间之内，合约余额已经突破2500万TRX。
这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空？
而接下来发生的这一切
更让所有人始料未及
偶然触发的Bug？
合约余额归零后，项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳，DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH，利用DappReview的玩家数据查看工具，可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家，从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp，其中TronGoo是他玩过最多的游戏，从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。
数据来源 https://player.dapp.review/
发生被盗事件约2个小时之后，在一个名为Scam Watch（骗局观察）的Discord频道中，调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。
根据wojak的说法，他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码，批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法，结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。
社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者，而wojak认为这不是他的问题，开发者应该自己写测试例子，做审计以及至少跑一些形式化验证（很显然他们啥都没干），他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者，而不是项目方的开发者。
wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址，他将写一个脚本进行验证，并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。
刻意埋藏的后门？
随着调查的深入，那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下：
注意到，该笔交易调用的是合约里withdraw函数，发送的金额为0.011911 TRX，要注意在Tronbank正常的业务逻辑下，调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的，金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。
像Tronbank这样资金盘属性的Dapp，往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人，在网站最明显的位置，也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space（以下简称TSC）进行合约代码验证后的代码信息。
从TSC点开源代码之后，找到withdraw函数，函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额，在_withdraw()函数的第一行我们可以看到：
require(msg.value == 0, "wrong trx amount");
这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零，否则无法继续执行，交易会被REVERT。
也就是说，按照开源代码的逻辑，那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。
现实变成了，TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。
这里补充说明一下，所谓的代码认证过程是这样：
1. 开发者在主网发布合约
2. 开发者在TSC上传代码，选择编译版本，编译为bytecodes，
3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配，匹配成功，则认证通过，理论上多或者少一个空格都不行
进一步深扒，从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes，用反编译工具进行处理得到：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
在withdraw函数中，多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value))，如果满足条件，那么就会把合约的余额全部转给交易发起者！我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制，也就是11911，要知道TRX的精度为6位，11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的，看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。
用更简单的语言梳理一遍：
1. 在主网上部署的合约，通过反编译发现，调用withdraw函数时，如果发送金额等于0.011911 TRX，则会转移全部合约余额；
2. 在TSC上认证过的开源代码中，如果发送金额不为零调用withdraw函数，交易会被撤回。
那么一切就很清晰了，实际发生的与第一点完全吻合，主网的代码运行没有问题，即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码，而有意思的在于第二点，明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程？
根据已有的信息，断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早，目前我们可以得出的客观结论只有两点：
1. TRX Pro在主网的合约中存在后门
2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请在传播时不要断章取义。
至于后门是谁放置的，如何放置的？目前没有任何实锤证据，有的人认为是Tronbank开发者，有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。
客观来分析存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据），有以下几种：
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
在探讨这种可能性时，如何欺骗TSC成为了焦点，如果真的TSC的验证存在Bug，那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明，事实上，在Discord群里，TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性，也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。
另一方面，Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门，有一种自证清白的方式是：官方给出部署时的源代码以及编译方式（包括编译工具以及版本），理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时，官方回复如下：
这个回复的内容如果当真，则该事件将更加戏剧化和复杂化，参考可能性三
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性，TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为，完全可以人为操作，但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说，目前尚无竞品，做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌，串通合谋是在性价比太低。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示，即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约，编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻，加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息，使用的编译工具，以及同样代码两次编译不同结果的信息。
不论如何，TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知，也无法验证真伪，该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。
至少在此刻，我们还不能下定论，究竟是谁埋下了这个后门。
投资者的钱怎么办？
在以上错综复杂的信息之下，大部分玩家已经放弃了追查真相，而更关注的则是找回损失。
在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后，wojak整整失联了超过12小时，这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路，还有人认为这是TronBank项目方监守自盗，wojak就是项目方之一。
5月3日下午2点44分
另一边，在Tronbank的官方群里，管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击，目前开发团队正在紧急处理，将会及时在群里更新消息”
5月3日晚上9点13分
wojak再次现身，说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比，其中有不少人虚报损失，甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失，仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。
5月4日下午1点24分
整整一天之后，Tronbank项目方再次发出通知，他们正在联系wojak进行退款，如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复，官方将提供给投资人的补偿方案。
5月4日下午3点 - 4点
针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告，官方将再次延期，声称将联系安全公司，TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到，有很多细节仍需确认，之前从未遇到类似情况，这有可能是一个精彩的故事。
5月4日晚上7点
Tronbank项目方如约公布了赔偿方案，令大部分人吃惊的是项目方没有跑路，而是承诺在24小时内收集信息，并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放，这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。
而此次赔付通知，可以说是给投资者吃了一颗定心丸，使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前，DappReview依旧保留质疑的态度，等待项目方公开更多的调查报告。
结语
原本看起来是一起常见的黑客攻击事件，却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门，巧被程序员打开，还是如项目方所说有更底层的问题存在？除了当局者本身，无人知晓。
投资者们对于去中心化的信任（TSC提供的代码认证）崩塌，寄托于中心化的信任（起初是wojak的承诺，后来是Tronbank的赔付公告）。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”，但对于普通用户而言，很难区分其中差异，大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了？”
在本次事件中，虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益，但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态，基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值，在波场官方出来验证工具之前，DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。
此外，截至到发稿，wojak尚未再次露面，也未将资金退还给任何投资人。
续集：2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集 查看全部
导读：此次TronBank合约被盗事件再次印证了一个简单到令人发指的常识——所谓智能合约的开源并不能等同于“无条件的安全”，而且粗糙的去中心化机制可能存在被利用的中心化黑幕可能。在目前这个混沌无序的市场环境中，作为一个成熟的“韭菜”，请不要再轻易相信任何口头上的去中心化承诺。
北京时间5月3日凌晨4点12分，一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX（价值427万RMB），合约余额归零。
仅仅在20多天前，Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT（并非1.8亿BTT），事隔不到一个月，第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线，几天时间之内，合约余额已经突破2500万TRX。
这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空？
而接下来发生的这一切
更让所有人始料未及
偶然触发的Bug？
合约余额归零后，项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳，DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH，利用DappReview的玩家数据查看工具，可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家，从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp，其中TronGoo是他玩过最多的游戏，从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。
数据来源 https://player.dapp.review/
发生被盗事件约2个小时之后，在一个名为Scam Watch（骗局观察）的Discord频道中，调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。
根据wojak的说法，他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码，批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法，结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。
社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者，而wojak认为这不是他的问题，开发者应该自己写测试例子，做审计以及至少跑一些形式化验证（很显然他们啥都没干），他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者，而不是项目方的开发者。
wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址，他将写一个脚本进行验证，并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。
刻意埋藏的后门？
随着调查的深入，那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下：
注意到，该笔交易调用的是合约里withdraw函数，发送的金额为0.011911 TRX，要注意在Tronbank正常的业务逻辑下，调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的，金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。
像Tronbank这样资金盘属性的Dapp，往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人，在网站最明显的位置，也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space（以下简称TSC）进行合约代码验证后的代码信息。
从TSC点开源代码之后，找到withdraw函数，函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额，在_withdraw()函数的第一行我们可以看到：
require(msg.value == 0, "wrong trx amount");
这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零，否则无法继续执行，交易会被REVERT。
也就是说，按照开源代码的逻辑，那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。
现实变成了，TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。
这里补充说明一下，所谓的代码认证过程是这样：
1. 开发者在主网发布合约
2. 开发者在TSC上传代码，选择编译版本，编译为bytecodes，
3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配，匹配成功，则认证通过，理论上多或者少一个空格都不行
进一步深扒，从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes，用反编译工具进行处理得到：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
在withdraw函数中，多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value))，如果满足条件，那么就会把合约的余额全部转给交易发起者！我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制，也就是11911，要知道TRX的精度为6位，11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的，看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。
用更简单的语言梳理一遍：
1. 在主网上部署的合约，通过反编译发现，调用withdraw函数时，如果发送金额等于0.011911 TRX，则会转移全部合约余额；
2. 在TSC上认证过的开源代码中，如果发送金额不为零调用withdraw函数，交易会被撤回。
那么一切就很清晰了，实际发生的与第一点完全吻合，主网的代码运行没有问题，即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码，而有意思的在于第二点，明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程？
根据已有的信息，断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早，目前我们可以得出的客观结论只有两点：
1. TRX Pro在主网的合约中存在后门
2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请在传播时不要断章取义。
至于后门是谁放置的，如何放置的？目前没有任何实锤证据，有的人认为是Tronbank开发者，有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。
客观来分析存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据），有以下几种：
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
在探讨这种可能性时，如何欺骗TSC成为了焦点，如果真的TSC的验证存在Bug，那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明，事实上，在Discord群里，TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性，也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。
另一方面，Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门，有一种自证清白的方式是：官方给出部署时的源代码以及编译方式（包括编译工具以及版本），理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时，官方回复如下：
这个回复的内容如果当真，则该事件将更加戏剧化和复杂化，参考可能性三
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性，TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为，完全可以人为操作，但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说，目前尚无竞品，做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌，串通合谋是在性价比太低。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示，即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约，编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻，加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息，使用的编译工具，以及同样代码两次编译不同结果的信息。
不论如何，TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知，也无法验证真伪，该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。
至少在此刻，我们还不能下定论，究竟是谁埋下了这个后门。
投资者的钱怎么办？
在以上错综复杂的信息之下，大部分玩家已经放弃了追查真相，而更关注的则是找回损失。
在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后，wojak整整失联了超过12小时，这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路，还有人认为这是TronBank项目方监守自盗，wojak就是项目方之一。
5月3日下午2点44分
另一边，在Tronbank的官方群里，管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击，目前开发团队正在紧急处理，将会及时在群里更新消息”
5月3日晚上9点13分
wojak再次现身，说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比，其中有不少人虚报损失，甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失，仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。
5月4日下午1点24分
整整一天之后，Tronbank项目方再次发出通知，他们正在联系wojak进行退款，如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复，官方将提供给投资人的补偿方案。
5月4日下午3点 - 4点
针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告，官方将再次延期，声称将联系安全公司，TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到，有很多细节仍需确认，之前从未遇到类似情况，这有可能是一个精彩的故事。
5月4日晚上7点
Tronbank项目方如约公布了赔偿方案，令大部分人吃惊的是项目方没有跑路，而是承诺在24小时内收集信息，并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放，这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。
而此次赔付通知，可以说是给投资者吃了一颗定心丸，使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前，DappReview依旧保留质疑的态度，等待项目方公开更多的调查报告。
结语
原本看起来是一起常见的黑客攻击事件，却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门，巧被程序员打开，还是如项目方所说有更底层的问题存在？除了当局者本身，无人知晓。
投资者们对于去中心化的信任（TSC提供的代码认证）崩塌，寄托于中心化的信任（起初是wojak的承诺，后来是Tronbank的赔付公告）。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”，但对于普通用户而言，很难区分其中差异，大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了？”
在本次事件中，虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益，但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态，基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值，在波场官方出来验证工具之前，DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。
此外，截至到发稿，wojak尚未再次露面，也未将资金退还给任何投资人。
续集：2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集
Tether疯狂增发6.4亿USDT，4月份市场爆发是其被操纵所致？
市场 • 8btc 发表了文章 • 2019-04-25 16:52
4月24日晚上11点左右——4月25日上午5点左右，在12个小时内，Tether在Omni、以太坊和波场三大平台上增发了近4.2亿个USDT，相当于4.2亿美元，而在4月份以来，Tether总计已经增发了近6.4亿个USDT。
Tether增发的消息再次引起社区关注和讨论，并且这一次增发的规模相当大，达到了4.2亿。根据TokenView提供的数据显示，在4月份，Tether在三大平台总计增发了6.4亿USDT。而在4月份，加密货币市场出现大幅反弹，比特币从4月1日的4100美元左右上涨至目前的5400美元左右，涨幅超过30%。
一般认为，Tether的增发与市场走势一直存在某中关联，有可能对市场走势产生明显影响，例如Tether增发之后市场会随之上涨。一些研究分析认为Tether（USDT）被用于操纵市场。根据去年发表的一篇论文认为，在2018年加密货币的价格暴涨中，至少一半的上涨可能是由价格操纵活动推动的，而这种价格操纵就是通过Tether（USDT）完成的。例如，美国司法部去年年底就开始对Tether展开调查，意图确认USDT是否被用于市场操纵。
Tether（USDT）一直以来都占据着绝大部分稳定币市场，虽然近两年来，USD Coin、Truecoin等新稳定币开始争夺稳定币市场，夺取了一些市场份额，但并未对Tether构成实质性威胁。Tether如今仍旧掌控着绝大部分稳定币市场份额，目前市值排名第八位，达到28.4亿美元。
4月25日，Tether（USDT）分别在以太坊、波场和Omni协议上进行了大规模增发，1天内增发了近4.2亿个USDT。按照USDT：美元=1:1，这相当于4.2亿美元。截止目前，Tether（USDT）的总发行量达到了31.2亿美元，流通量28.28亿美元。
在过去24小时内，Tether分别在以太坊平台上新发行7000万个ERC 20 USDT，波场平台上4990万个TEC 20 USDT，以及比特币网络的Omni协议上3亿个USDT，总计达到4.199亿个USDT。
根据PeckShield数据显示，4月25日，上午5：09，今晨5时09分，Tether官方在TRON网络上新增发1笔价值4990万美元的TRC20 USDT，同时转发至 TAyAA1xjZGyjQYP8UHp5qFtRcLgUG2XnPi，块高度为：8663365，交易哈希值为：b50772dd61fb2700e474aec2f3a98a4f24379c5aff8c1cabbe90d7fbcdb32473。自4月9日，Tether正式在波场网络上发行USDT以来，截至目前Tether已向波场网络总计发行TRC20 USDT 99901010个。
不过，最值得关注的是Tether今日在Omni上新增发了3亿个Tether（USDT），交易哈希值：https://usdt.tokenview.com/cn/address/32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs是在三个平台中增发最多的。根据TokenView数据显示，这次增发发生于4月25日2:41（UTC+8）。
此外，Tether在以太坊网络上同样进行了大规模增发。最新的一次是，4月24日晚间11点，增发7000万ERC20 USDT。这是Tether在4月份第5次增发，前几次分别为4月8日（2000万USDT），4月8日（3000万）、4月10日（5000万）、4月16日（7000万）、4月24日（7000万），总计增发2.4亿USDT，交易哈希值：https://eth.tokenview.com/cn/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828。截止目前，ERC20 USDT总发行量已达300,010,000。
Tether饱受争议，但江山依旧稳固
作为最早的稳定币，Tether利用自己的前期优势迅速占领整个稳定币市场，但围绕着Tether美元储备金、发行透明度等问题的争议从未断过。根据Tether此前规则，Tether（USDT）拥有100%的储备准备金作为支持，每发行1USDT就有1美元作为准备金作为支撑。然而，3月中旬，Tether官网修改准备金制度，将全额准备金改为部分准备金。这意味着Tether（USDT）不再全部都有等额美元作为支撑，分析认为这将增加Tether风险。
然而，尽管Tether遭受诟病，但是能够对Tether构成威胁的竞争对手并没有。根据cryptoslate数据显示，在稳定币市场中，Tether（USDT）目前市值为28.4亿美元，排名第二的是USD Coin，2.51亿美元，第三位TrueUSD，1.99亿美元，与Tether相比相差巨大。但Tether市场份额有所降低也是事实，随着由Circle支持的USD Coin等持续发力，以及Gemini和Paxos发行的稳定币又有纽约金融服务局（NYDFS）作为后盾，而Tether陷入的问题仍将无法解决，Tether的市场份额可能会持续下跌，也许正是这个原因，Tether才选择在3月份与波场达成合作，在波场区块链上发行USDT。
Tether这次多达近4.2亿的增发后续将对市场产生什么影响，我们将持续关注。 查看全部
Tether增发的消息再次引起社区关注和讨论，并且这一次增发的规模相当大，达到了4.2亿。根据TokenView提供的数据显示，在4月份，Tether在三大平台总计增发了6.4亿USDT。而在4月份，加密货币市场出现大幅反弹，比特币从4月1日的4100美元左右上涨至目前的5400美元左右，涨幅超过30%。
一般认为，Tether的增发与市场走势一直存在某中关联，有可能对市场走势产生明显影响，例如Tether增发之后市场会随之上涨。一些研究分析认为Tether（USDT）被用于操纵市场。根据去年发表的一篇论文认为，在2018年加密货币的价格暴涨中，至少一半的上涨可能是由价格操纵活动推动的，而这种价格操纵就是通过Tether（USDT）完成的。例如，美国司法部去年年底就开始对Tether展开调查，意图确认USDT是否被用于市场操纵。
Tether（USDT）一直以来都占据着绝大部分稳定币市场，虽然近两年来，USD Coin、Truecoin等新稳定币开始争夺稳定币市场，夺取了一些市场份额，但并未对Tether构成实质性威胁。Tether如今仍旧掌控着绝大部分稳定币市场份额，目前市值排名第八位，达到28.4亿美元。
4月25日，Tether（USDT）分别在以太坊、波场和Omni协议上进行了大规模增发，1天内增发了近4.2亿个USDT。按照USDT：美元=1:1，这相当于4.2亿美元。截止目前，Tether（USDT）的总发行量达到了31.2亿美元，流通量28.28亿美元。
在过去24小时内，Tether分别在以太坊平台上新发行7000万个ERC 20 USDT，波场平台上4990万个TEC 20 USDT，以及比特币网络的Omni协议上3亿个USDT，总计达到4.199亿个USDT。
根据PeckShield数据显示，4月25日，上午5：09，今晨5时09分，Tether官方在TRON网络上新增发1笔价值4990万美元的TRC20 USDT，同时转发至 TAyAA1xjZGyjQYP8UHp5qFtRcLgUG2XnPi，块高度为：8663365，交易哈希值为：b50772dd61fb2700e474aec2f3a98a4f24379c5aff8c1cabbe90d7fbcdb32473。自4月9日，Tether正式在波场网络上发行USDT以来，截至目前Tether已向波场网络总计发行TRC20 USDT 99901010个。
不过，最值得关注的是Tether今日在Omni上新增发了3亿个Tether（USDT），交易哈希值：https://usdt.tokenview.com/cn/address/32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs是在三个平台中增发最多的。根据TokenView数据显示，这次增发发生于4月25日2:41（UTC+8）。
此外，Tether在以太坊网络上同样进行了大规模增发。最新的一次是，4月24日晚间11点，增发7000万ERC20 USDT。这是Tether在4月份第5次增发，前几次分别为4月8日（2000万USDT），4月8日（3000万）、4月10日（5000万）、4月16日（7000万）、4月24日（7000万），总计增发2.4亿USDT，交易哈希值：https://eth.tokenview.com/cn/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828。截止目前，ERC20 USDT总发行量已达300,010,000。
Tether饱受争议，但江山依旧稳固
作为最早的稳定币，Tether利用自己的前期优势迅速占领整个稳定币市场，但围绕着Tether美元储备金、发行透明度等问题的争议从未断过。根据Tether此前规则，Tether（USDT）拥有100%的储备准备金作为支持，每发行1USDT就有1美元作为准备金作为支撑。然而，3月中旬，Tether官网修改准备金制度，将全额准备金改为部分准备金。这意味着Tether（USDT）不再全部都有等额美元作为支撑，分析认为这将增加Tether风险。
然而，尽管Tether遭受诟病，但是能够对Tether构成威胁的竞争对手并没有。根据cryptoslate数据显示，在稳定币市场中，Tether（USDT）目前市值为28.4亿美元，排名第二的是USD Coin，2.51亿美元，第三位TrueUSD，1.99亿美元，与Tether相比相差巨大。但Tether市场份额有所降低也是事实，随着由Circle支持的USD Coin等持续发力，以及Gemini和Paxos发行的稳定币又有纽约金融服务局（NYDFS）作为后盾，而Tether陷入的问题仍将无法解决，Tether的市场份额可能会持续下跌，也许正是这个原因，Tether才选择在3月份与波场达成合作，在波场区块链上发行USDT。
Tether这次多达近4.2亿的增发后续将对市场产生什么影响，我们将持续关注。 查看全部
4月24日晚上11点左右——4月25日上午5点左右，在12个小时内，Tether在Omni、以太坊和波场三大平台上增发了近4.2亿个USDT，相当于4.2亿美元，而在4月份以来，Tether总计已经增发了近6.4亿个USDT。
Tether增发的消息再次引起社区关注和讨论，并且这一次增发的规模相当大，达到了4.2亿。根据TokenView提供的数据显示，在4月份，Tether在三大平台总计增发了6.4亿USDT。而在4月份，加密货币市场出现大幅反弹，比特币从4月1日的4100美元左右上涨至目前的5400美元左右，涨幅超过30%。
一般认为，Tether的增发与市场走势一直存在某中关联，有可能对市场走势产生明显影响，例如Tether增发之后市场会随之上涨。一些研究分析认为Tether（USDT）被用于操纵市场。根据去年发表的一篇论文认为，在2018年加密货币的价格暴涨中，至少一半的上涨可能是由价格操纵活动推动的，而这种价格操纵就是通过Tether（USDT）完成的。例如，美国司法部去年年底就开始对Tether展开调查，意图确认USDT是否被用于市场操纵。
Tether（USDT）一直以来都占据着绝大部分稳定币市场，虽然近两年来，USD Coin、Truecoin等新稳定币开始争夺稳定币市场，夺取了一些市场份额，但并未对Tether构成实质性威胁。Tether如今仍旧掌控着绝大部分稳定币市场份额，目前市值排名第八位，达到28.4亿美元。
4月25日，Tether（USDT）分别在以太坊、波场和Omni协议上进行了大规模增发，1天内增发了近4.2亿个USDT。按照USDT：美元=1:1，这相当于4.2亿美元。截止目前，Tether（USDT）的总发行量达到了31.2亿美元，流通量28.28亿美元。
在过去24小时内，Tether分别在以太坊平台上新发行7000万个ERC 20 USDT，波场平台上4990万个TEC 20 USDT，以及比特币网络的Omni协议上3亿个USDT，总计达到4.199亿个USDT。
根据PeckShield数据显示，4月25日，上午5：09，今晨5时09分，Tether官方在TRON网络上新增发1笔价值4990万美元的TRC20 USDT，同时转发至 TAyAA1xjZGyjQYP8UHp5qFtRcLgUG2XnPi，块高度为：8663365，交易哈希值为：b50772dd61fb2700e474aec2f3a98a4f24379c5aff8c1cabbe90d7fbcdb32473。自4月9日，Tether正式在波场网络上发行USDT以来，截至目前Tether已向波场网络总计发行TRC20 USDT 99901010个。
不过，最值得关注的是Tether今日在Omni上新增发了3亿个Tether（USDT），交易哈希值：https://usdt.tokenview.com/cn/address/32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs是在三个平台中增发最多的。根据TokenView数据显示，这次增发发生于4月25日2:41（UTC+8）。
此外，Tether在以太坊网络上同样进行了大规模增发。最新的一次是，4月24日晚间11点，增发7000万ERC20 USDT。这是Tether在4月份第5次增发，前几次分别为4月8日（2000万USDT），4月8日（3000万）、4月10日（5000万）、4月16日（7000万）、4月24日（7000万），总计增发2.4亿USDT，交易哈希值：https://eth.tokenview.com/cn/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828。截止目前，ERC20 USDT总发行量已达300,010,000。
Tether饱受争议，但江山依旧稳固
作为最早的稳定币，Tether利用自己的前期优势迅速占领整个稳定币市场，但围绕着Tether美元储备金、发行透明度等问题的争议从未断过。根据Tether此前规则，Tether（USDT）拥有100%的储备准备金作为支持，每发行1USDT就有1美元作为准备金作为支撑。然而，3月中旬，Tether官网修改准备金制度，将全额准备金改为部分准备金。这意味着Tether（USDT）不再全部都有等额美元作为支撑，分析认为这将增加Tether风险。
然而，尽管Tether遭受诟病，但是能够对Tether构成威胁的竞争对手并没有。根据cryptoslate数据显示，在稳定币市场中，Tether（USDT）目前市值为28.4亿美元，排名第二的是USD Coin，2.51亿美元，第三位TrueUSD，1.99亿美元，与Tether相比相差巨大。但Tether市场份额有所降低也是事实，随着由Circle支持的USD Coin等持续发力，以及Gemini和Paxos发行的稳定币又有纽约金融服务局（NYDFS）作为后盾，而Tether陷入的问题仍将无法解决，Tether的市场份额可能会持续下跌，也许正是这个原因，Tether才选择在3月份与波场达成合作，在波场区块链上发行USDT。
Tether这次多达近4.2亿的增发后续将对市场产生什么影响，我们将持续关注。
一位西方投资者眼中的亚洲加密市场
市场 • chengpishu 发表了文章 • 2019-04-09 18:28
东方和西方自古以来就是两个世界，即使在全球化的今天依然如此。相比过去，线上线下的交流成本都大幅下降了，如果你想了解外面的世界，总能找到方法。但是这么做的人是少数派，多数人还是和自己人玩，加密世界也不例外，亚洲和欧美几乎是两个世界。
这次我们换个角度。
本文作者Arjun Balaji是Shomei Capital的创始合伙人,他在twitter和medium上很活跃，属于有自己的投资体系并愿意公开出来一起讨论的人。这篇文章是三周前发布的，过去这段时间里发生的事情，现在看来也很有趣：）
本周我参加了在香港举办的加密货币Token2049。 像其他行业活动一样，比小组会议更有趣的是大家会议外的私下交流，我也有幸利用这个机会和很多公链项目负责人、头部交易所高管、以及不同偏好的投资者进行了交流。
虽然很多都是小道消息，但是由此也可以看到很多有趣的情况， 特别值得关注的是对于加密货币未来发展和生态建设方面东西方有着各自不同的理解。下面就是我的观察。
1 关于市场情绪
过去牛市期间Token2049的一周活动就好似被酒精驱动着一样充满疯狂。光我自己一个人，就曾经在Justin Sun的独家顶层公寓派对和其他活动期间喝掉了由TRON项目方出钱赞助的大约价值100- 150美元的酒水。
随着现在市场逐渐趋于活跃，现在的市场情绪和2017年第四季度最狂热的时候相比似乎没有有什么不同，即使对于可以进行时空穿越回到牛市也很难分辨出有什么差别。现在你无需特别留意 ，就可以听见周围的人大谈各种项目，这些热闹的场面强烈地激发着大家新一轮的投资热情和从众心理，投资方也想方设法得到有热度的项目投资机会。2017年的ICO带动了大牛市，而现在的 市场热度似乎是因为推出Binance launchpad引起的。活动吸引了大批疯狂的粉丝，而他们唯一感兴趣的就是关心项目进展。或者更确切的说，是想知道什么时候再来个大牛市大暴涨！
更为夸张的是，任何有着 “除非等到垃圾项目被淘汰出市场，不然熊市就不会结束”这类的想法的人，也会被不少人嘲笑。
2 亚洲加密货币建设者的理想
比以往任何时候都更加明显的是，不管您对加密货币的未来持有何种观点，也不管您自己本身是不是比特币、以太坊等这类资产的早期持有者，这类问题目前在亚洲地区已经早已不是人们关 注的焦点。在亚洲，一些仅有十几人的小项目团队所展现出的热情并不输同样规模的美国团队。美国加密货币爱好者们对未来普遍持有悲观看法 ，认为“加密货币就好似保险”，而和我交谈过的数十个亚洲团队都普遍对未来充满乐观的看法。
另外，在许多方面，现实的关注焦点和精神层面之间东西方也有不同：当我所认识的一些北美和欧洲团队还在专注于去中心化所带来的优点时，亚洲团队重点关注的是如何将一切事物都迁移 到新兴的区块链上。 虽然我对这背后的可行性或逻辑有我自己的看法，但现在我更加确信是有可能将来会出现某种形式的“对任何事物去中心化”，至少在特定的某些领域，纯粹依赖于亚洲团 队的强力推动还是能够实现的。
3 东西方团队各自在打造什么？
与西方团队相比，亚洲团队正在更努力地创建新的基础公链或对已有的做改进。 这也让我认为大多数早期老牌项目虽然具有很多的先发优势，但是却不一定能继续维持这种优势，例如比特币、以太坊、EOS以及TRON等等。我预计在尚未发布的基础链项目中，大多数团队都将加强在这方面的投入。 除此之外：据说，亚洲对非传统商业的开放程度比西方要高得多，比如，从交易所对发币模式的创新到专注于获取不同用户，各类项目明目繁多。
我就被人推销过数十个不同的基于真实生活应用场景的项目，比如消息发送和玩游戏。其中游戏是一个热门的类别，包括了角色扮演游戏和简单的赌博产品。
4 东西方加密货币发展展望
虽然亚洲的团队有可能和西方同行竞争，但越来越明显的，亚洲加密货币生态系统可以完全独立于西方而发展。目前亚洲的项目和企业家正在本地生态系统中高度协作发展。
对于跨协议和应用程序的加密货币开发感兴趣的企业家来说，关注亚洲的应用层开发可能会变得越来越重要，特别是出现突破性应用程序的可能性很高。 在亚洲，虽然公链的创始人已普遍尝试了相同的方式（例如开设基金会并建立“生态系统基金”），企业家们似乎正在打破这种模式，通过资金拉盘来进行市场营销，同时使用更积极的策略来吸引开发人员加入项目。在这样的方式下，可能会让东方在应用程序开发项目上比西方更早的获得支持。
原文链接：https://www.theblockcrypto.com/2019/03/18/reflections-on-a-week-talking-crypto-in-hong-kong
作者：Arjun Balaji
译者：黑吉 查看全部
这次我们换个角度。
本文作者Arjun Balaji是Shomei Capital的创始合伙人,他在twitter和medium上很活跃，属于有自己的投资体系并愿意公开出来一起讨论的人。这篇文章是三周前发布的，过去这段时间里发生的事情，现在看来也很有趣：）
本周我参加了在香港举办的加密货币Token2049。 像其他行业活动一样，比小组会议更有趣的是大家会议外的私下交流，我也有幸利用这个机会和很多公链项目负责人、头部交易所高管、以及不同偏好的投资者进行了交流。
虽然很多都是小道消息，但是由此也可以看到很多有趣的情况， 特别值得关注的是对于加密货币未来发展和生态建设方面东西方有着各自不同的理解。下面就是我的观察。
1 关于市场情绪
过去牛市期间Token2049的一周活动就好似被酒精驱动着一样充满疯狂。光我自己一个人，就曾经在Justin Sun的独家顶层公寓派对和其他活动期间喝掉了由TRON项目方出钱赞助的大约价值100- 150美元的酒水。
随着现在市场逐渐趋于活跃，现在的市场情绪和2017年第四季度最狂热的时候相比似乎没有有什么不同，即使对于可以进行时空穿越回到牛市也很难分辨出有什么差别。现在你无需特别留意 ，就可以听见周围的人大谈各种项目，这些热闹的场面强烈地激发着大家新一轮的投资热情和从众心理，投资方也想方设法得到有热度的项目投资机会。2017年的ICO带动了大牛市，而现在的 市场热度似乎是因为推出Binance launchpad引起的。活动吸引了大批疯狂的粉丝，而他们唯一感兴趣的就是关心项目进展。或者更确切的说，是想知道什么时候再来个大牛市大暴涨！
更为夸张的是，任何有着 “除非等到垃圾项目被淘汰出市场，不然熊市就不会结束”这类的想法的人，也会被不少人嘲笑。
2 亚洲加密货币建设者的理想
比以往任何时候都更加明显的是，不管您对加密货币的未来持有何种观点，也不管您自己本身是不是比特币、以太坊等这类资产的早期持有者，这类问题目前在亚洲地区已经早已不是人们关 注的焦点。在亚洲，一些仅有十几人的小项目团队所展现出的热情并不输同样规模的美国团队。美国加密货币爱好者们对未来普遍持有悲观看法 ，认为“加密货币就好似保险”，而和我交谈过的数十个亚洲团队都普遍对未来充满乐观的看法。
另外，在许多方面，现实的关注焦点和精神层面之间东西方也有不同：当我所认识的一些北美和欧洲团队还在专注于去中心化所带来的优点时，亚洲团队重点关注的是如何将一切事物都迁移 到新兴的区块链上。 虽然我对这背后的可行性或逻辑有我自己的看法，但现在我更加确信是有可能将来会出现某种形式的“对任何事物去中心化”，至少在特定的某些领域，纯粹依赖于亚洲团 队的强力推动还是能够实现的。
3 东西方团队各自在打造什么？
与西方团队相比，亚洲团队正在更努力地创建新的基础公链或对已有的做改进。 这也让我认为大多数早期老牌项目虽然具有很多的先发优势，但是却不一定能继续维持这种优势，例如比特币、以太坊、EOS以及TRON等等。我预计在尚未发布的基础链项目中，大多数团队都将加强在这方面的投入。 除此之外：据说，亚洲对非传统商业的开放程度比西方要高得多，比如，从交易所对发币模式的创新到专注于获取不同用户，各类项目明目繁多。
我就被人推销过数十个不同的基于真实生活应用场景的项目，比如消息发送和玩游戏。其中游戏是一个热门的类别，包括了角色扮演游戏和简单的赌博产品。
4 东西方加密货币发展展望
虽然亚洲的团队有可能和西方同行竞争，但越来越明显的，亚洲加密货币生态系统可以完全独立于西方而发展。目前亚洲的项目和企业家正在本地生态系统中高度协作发展。
对于跨协议和应用程序的加密货币开发感兴趣的企业家来说，关注亚洲的应用层开发可能会变得越来越重要，特别是出现突破性应用程序的可能性很高。 在亚洲，虽然公链的创始人已普遍尝试了相同的方式（例如开设基金会并建立“生态系统基金”），企业家们似乎正在打破这种模式，通过资金拉盘来进行市场营销，同时使用更积极的策略来吸引开发人员加入项目。在这样的方式下，可能会让东方在应用程序开发项目上比西方更早的获得支持。
原文链接：https://www.theblockcrypto.com/2019/03/18/reflections-on-a-week-talking-crypto-in-hong-kong
作者：Arjun Balaji
译者：黑吉 查看全部
东方和西方自古以来就是两个世界，即使在全球化的今天依然如此。相比过去，线上线下的交流成本都大幅下降了，如果你想了解外面的世界，总能找到方法。但是这么做的人是少数派，多数人还是和自己人玩，加密世界也不例外，亚洲和欧美几乎是两个世界。
这次我们换个角度。
本文作者Arjun Balaji是Shomei Capital的创始合伙人,他在twitter和medium上很活跃，属于有自己的投资体系并愿意公开出来一起讨论的人。这篇文章是三周前发布的，过去这段时间里发生的事情，现在看来也很有趣：）
本周我参加了在香港举办的加密货币Token2049。 像其他行业活动一样，比小组会议更有趣的是大家会议外的私下交流，我也有幸利用这个机会和很多公链项目负责人、头部交易所高管、以及不同偏好的投资者进行了交流。
虽然很多都是小道消息，但是由此也可以看到很多有趣的情况， 特别值得关注的是对于加密货币未来发展和生态建设方面东西方有着各自不同的理解。下面就是我的观察。
1 关于市场情绪
过去牛市期间Token2049的一周活动就好似被酒精驱动着一样充满疯狂。光我自己一个人，就曾经在Justin Sun的独家顶层公寓派对和其他活动期间喝掉了由TRON项目方出钱赞助的大约价值100- 150美元的酒水。
随着现在市场逐渐趋于活跃，现在的市场情绪和2017年第四季度最狂热的时候相比似乎没有有什么不同，即使对于可以进行时空穿越回到牛市也很难分辨出有什么差别。现在你无需特别留意 ，就可以听见周围的人大谈各种项目，这些热闹的场面强烈地激发着大家新一轮的投资热情和从众心理，投资方也想方设法得到有热度的项目投资机会。2017年的ICO带动了大牛市，而现在的 市场热度似乎是因为推出Binance launchpad引起的。活动吸引了大批疯狂的粉丝，而他们唯一感兴趣的就是关心项目进展。或者更确切的说，是想知道什么时候再来个大牛市大暴涨！
更为夸张的是，任何有着 “除非等到垃圾项目被淘汰出市场，不然熊市就不会结束”这类的想法的人，也会被不少人嘲笑。
2 亚洲加密货币建设者的理想
比以往任何时候都更加明显的是，不管您对加密货币的未来持有何种观点，也不管您自己本身是不是比特币、以太坊等这类资产的早期持有者，这类问题目前在亚洲地区已经早已不是人们关 注的焦点。在亚洲，一些仅有十几人的小项目团队所展现出的热情并不输同样规模的美国团队。美国加密货币爱好者们对未来普遍持有悲观看法 ，认为“加密货币就好似保险”，而和我交谈过的数十个亚洲团队都普遍对未来充满乐观的看法。
另外，在许多方面，现实的关注焦点和精神层面之间东西方也有不同：当我所认识的一些北美和欧洲团队还在专注于去中心化所带来的优点时，亚洲团队重点关注的是如何将一切事物都迁移 到新兴的区块链上。 虽然我对这背后的可行性或逻辑有我自己的看法，但现在我更加确信是有可能将来会出现某种形式的“对任何事物去中心化”，至少在特定的某些领域，纯粹依赖于亚洲团 队的强力推动还是能够实现的。
3 东西方团队各自在打造什么？
与西方团队相比，亚洲团队正在更努力地创建新的基础公链或对已有的做改进。 这也让我认为大多数早期老牌项目虽然具有很多的先发优势，但是却不一定能继续维持这种优势，例如比特币、以太坊、EOS以及TRON等等。我预计在尚未发布的基础链项目中，大多数团队都将加强在这方面的投入。 除此之外：据说，亚洲对非传统商业的开放程度比西方要高得多，比如，从交易所对发币模式的创新到专注于获取不同用户，各类项目明目繁多。
我就被人推销过数十个不同的基于真实生活应用场景的项目，比如消息发送和玩游戏。其中游戏是一个热门的类别，包括了角色扮演游戏和简单的赌博产品。
4 东西方加密货币发展展望
虽然亚洲的团队有可能和西方同行竞争，但越来越明显的，亚洲加密货币生态系统可以完全独立于西方而发展。目前亚洲的项目和企业家正在本地生态系统中高度协作发展。
对于跨协议和应用程序的加密货币开发感兴趣的企业家来说，关注亚洲的应用层开发可能会变得越来越重要，特别是出现突破性应用程序的可能性很高。 在亚洲，虽然公链的创始人已普遍尝试了相同的方式（例如开设基金会并建立“生态系统基金”），企业家们似乎正在打破这种模式，通过资金拉盘来进行市场营销，同时使用更积极的策略来吸引开发人员加入项目。在这样的方式下，可能会让东方在应用程序开发项目上比西方更早的获得支持。
原文链接：https://www.theblockcrypto.com/2019/03/18/reflections-on-a-week-talking-crypto-in-hong-kong
作者：Arjun Balaji
译者：黑吉
论一个单日7.2亿流水Dapp的倒下
项目 • dappreview 发表了文章 • 2019-04-08 17:05
DappReview仅以第三方研究机构的角度剖析Dapp的数据和发展历程，不做为任何投资及投机的参考依据
导语：在刚刚过去的3月份，一个打破Dapp交易额纪录的游戏、一个团队无比自信的游戏——888TRON和TronCrush——用生命演奏了一曲“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的开发者悲歌。虽然他们在国内没有掀起太大波澜，但这两款游戏分别对应着一个典型问题，前者的背后，是大户之间在非零和博弈中的囚徒困境；后者则暴露了开发者的技术缺陷和对金融市场的夜郎自大。有些悲剧本可避免，后来者应引以为戒。
Dapp单日交易额的巅峰 - 888TRON
有一个名为888TRON的Dapp，在春节前后上线，整个二月里表现平平，没有太过亮眼的成绩，时间到了三月初，大量的玩家和资金慢慢涌入，交易额和分红池呈指数式爆炸增长，该Dapp每48小时进行一次分红，下面是3月份的几次分红数据截图。
从3月10号的1300万 TRX到3月16日达到Dapp历史上最高分红的2.56亿 TRX分红用了不到一周的时间。翻译成更加容易理解的数字，3月15-16日的48小时里，该游戏分给玩家约 5000万人民币价值的TRX。
而这一切在3月16日之后怦然崩盘，下图是888TRON交易数据，在3月16日达到峰值单日36亿TRX流水（约7.2亿RMB，也是Dapp历史上最高值）之后遭遇断崖式崩盘，目前游戏已经凉凉，仍有少量（被套牢的）“信仰者”还在苦苦坚持。
从爆发到崩盘，DappReview来讲一下前世今生。
888TRON在3月初的爆发主要是以下两个原因的综合作用：
1.高House edge高分红：大部分Dice类游戏的House Edge平均在1.5%左右，888TRON的House Edge相当之高，达到了3.5%，也就是说在同样交易流水的情况下，888能够给玩家的分红是其他类Dapp的2.3倍，虽然挖矿成本随之攀高，但从用户角度，高分红的吸眼球能力不言而喻。
2.Dapp真空期Smart Money涌入：现在Dapp的圈子就像股票二级市场的一个缩影，投机者需要一个可以炒作和投机的标的。在二月的春节期间，Dapp市场相对平稳，没有什么特别的亮点项目以及创新模式，TRON生态中的老大哥TRONbet的暴利期早已是历史，已经成功的完成了从挖矿模式软着陆成为平台币的转型。部分矿工带着Smart Money在寻找下一个标的，标的选择的标准不外乎：A还在早期，B分红喜人，C技术到位。作为基本满足以上条件的标的，888顺理成章地进入了Smart Money的雷达范围中。
在这样的背景下，888的交易额和分红在3月初开始低调增长，逐渐进入越来越多用户的视野，“48小时分红即能回本25%”很快传遍了TRON Dapp用户的圈子。大量用户开始涌入投机，一切开始爆炸式增长。
爬得越高，跌的越痛，3月14日分红高达8000万TRX之后，888TRON的社群中破亿分红的叫嚣声不绝于耳。在疯狂挖矿的背后一颗定时炸弹早已埋好，在北京时间3月16日晚8点，2.56亿分红分给了2000万个888Token，平均一个Token获得12.8个TRX，Smart Money早已已做好大撤退的准备：
巨量卖盘将888 Token价格从30+砸到15 TRX以下，自此888TRON一路阴跌，直到今天稳定在4TRX左右。
888的挖矿成本在当时约30TRX左右，如果二级市场价格远低于挖矿价格，理性的玩家如果想持有888 Token一定是从二级市场购买，而不是以更高的成本去挖矿获取，这样一来挖矿用户减少，给分红池贡献的用户减少，分红降低，代币的价值大打折扣，如此恶性循环，代币价格自然进一步降低，游戏不可避免的凉凉。
那么为什么Smart Money要在天量分红之后砸盘？几个关键原因：
交易所提供流动性：这句话听起来是废话，但实际上，888TRON并没有上币的打算，Kiwi交易所（去中心化交易所）率先在3月13号强行上币，给了用户一个交易的场所。而大多数挖矿代币其实并不希望在让早期获利用户快速的卖掉筹码离场，锁住代币的流动性等更好的保证大多数持币者的利益，没有二级市场价格的干预让挖矿本身为代币定价。
没有代币解冻时间：这是888项目方最愚蠢的设计。在大部分挖矿游戏中，玩家需要冻结代币才能获得分红，如果需要解冻大多设置了24小时的解冻时间，也就是说分红结束后，需要等待24小时之后才能拿到代币进行操作，在以往的例子中，这个设计使得玩家不能再分红后立刻出售代币，在这24小时之内，如果分红池足够有人，持币者可能会选择不解冻继续冻结吃下一轮的分红，能够有效的降低用户的离场意愿。而888并没有这个限制，用户可以随时冻结随时解冻。
那么有意思的事情就来了，在3月16日的分红之前，已经可以看到分红池能够以一个888Token分得12.8个TRX，另一部分Smart Money发现了这里的套利空间，在分红前以30左右的价格购买888代币，吃分红，立刻解冻代币，交易所卖掉，那么只要卖出的价格大于18.2，那么收益为正，套利成功。事实上，对比同时间Ante的币价，我们认为有不少Ante的持币者卖掉Ante来套利，套利完成后，再买回Ante。见下图：
市场资金规模触达天花板：对于挖矿类代币，每一次的分红如果要超过之前的一次，则需要更多的入场资金，在3月15日-3月16日两天的流水总计78亿TRX，按照House Edge 3.5%，总共锁住了2.7亿TRX的资金在分红池合约之中，而市场上的Dapp玩家容量有限，2.7亿TRX的资金规模已经触达了Dapp玩家可用资金的天花板，下一次的分红大概率不可能超过这样一个天量金额。这一点大户最心知肚明，因为他们最清楚自己打出了多少子弹。
大户的囚徒困境：在理解了上述三层逻辑的基础上，对于大户们来说，分红日就面临了砸盘还是不砸的囚徒困境：有套利盘去交易所砸盘；下一次分红大概率不会比这一次更高；Smart Money已经通过过去四次分红回本，代币0成本。
在收益见顶、看空预期的加持下，大户A不知道大户B会不会砸盘，你要是砸了，我还持有的话那我就完了。那么唯一的解决办法就是“砸”。
只有砸。
才能局部利益最大化。
值得一提的是，DappReview在3月13日与888TRON的沟通邮件中已经提醒了“没有代币解冻时间”的问题，然而项目方并没有做出任何改变。直到代币被砸盘到10 TRX之下，大部分用户流失之后，才在telegram里面进行投票关于代币解冻时间的提议，但一切都晚了。
下面在讲下另一个案例。
虎头蛇尾的TronCrush
这是一个上线前被大量TRON Dapp KOL宣传力推的项目，在第一次分红之前，被Kiwi进行上币交易，其无奈之下，主动联系TRON生态下头部的去中心化交易所Trontrade进行上币。
之前由于做足了预热，3月26号首日挖矿流水惊人的突破了12亿TRX，由于挖矿的狂热，该项目方多次暂停游戏进行维护，27-28日的交易量受此影响有所下滑，来到第一个分红日29号12点前夕。TronTrade突然暂停了代币TCC的交易，似乎出现了一些问题，TronCrush官方声称似乎代币TCC的智能合约存在bug，正在检查中，但是尚未暂停游戏。
与此同时，没有暂停交易的Kiwi上出现了巨量卖单砸盘。价格从6-7左右一直砸到2以下，按理说本次分红已经接近1:2.8，如果以2.8TRX以下的价格购买TCC，立即冻结，首次分红便可以回本。市场上的巨量低价卖单必然有猫腻，后来根据多方消息验证，发现TCC代币合约存在致命漏洞，在Transfer函数中并没有判断是否给自己转账，这使得如果你手里有100TCC，给自己转账50个，你会拥有150个TCC。也就是可以无限零成本进行造币。
存在致命bug的Transfer函数
注：除了Transfer函数的bug，该合约所有的运算都没有使用SafeMath，旧代币TCC和新代币TCT的合约代码可以在项目方的一个Github仓库查看——https://github.com/TronCrush
该Bug最早由TronTrade群中某热心网友发现，并告知TronTrade团队，TronTrade立即暂停代币交易并通知TronCrush项目方，然而项目方既没有及时暂停游戏，也没有及时联系Kiwi停止交易。造币者凭空创造了超过15w个TCC代币，在Kiwidex上疯狂抛售。
在此之后，游戏暂停，开发者更换了新的代币合约TCT，并按照之前TCC的冻结余额空投给用户新的代币。但这一切也都晚了，在这一系列事件之后，大多数用户丧失了信心选择割肉出局。游戏仅仅在一周之内，宣告凉凉。
在27号下午TCC的交易对在Kiwi上开通之时，DappReview提醒了开发者这么早上交易所代币价格在第一次分红会被砸到4以下，但开发者迷之自信，认为自己的游戏不需要太担心交易量。
目前该游戏每天交易额约300万TRX，是峰值时的0.25%，日活跃用户仅剩100余人。
结语
以上两个案例，除了技术问题和游戏的机制设计之外，更本质的暴露出了项目方对于市场的无知。目前的Dapp大多带有金融属性，而金融的本质是信息不对称，Smart Money并不在乎你的产品逻辑和游戏机制，在乎的是如何利用信息不对称赚取超额收益，如果开发者不懂市场，也不敬畏市场，还去开发金融属性的游戏，“市场先生”分分钟教你做人。 查看全部
导语：在刚刚过去的3月份，一个打破Dapp交易额纪录的游戏、一个团队无比自信的游戏——888TRON和TronCrush——用生命演奏了一曲“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的开发者悲歌。虽然他们在国内没有掀起太大波澜，但这两款游戏分别对应着一个典型问题，前者的背后，是大户之间在非零和博弈中的囚徒困境；后者则暴露了开发者的技术缺陷和对金融市场的夜郎自大。有些悲剧本可避免，后来者应引以为戒。
Dapp单日交易额的巅峰 - 888TRON
有一个名为888TRON的Dapp，在春节前后上线，整个二月里表现平平，没有太过亮眼的成绩，时间到了三月初，大量的玩家和资金慢慢涌入，交易额和分红池呈指数式爆炸增长，该Dapp每48小时进行一次分红，下面是3月份的几次分红数据截图。
从3月10号的1300万 TRX到3月16日达到Dapp历史上最高分红的2.56亿 TRX分红用了不到一周的时间。翻译成更加容易理解的数字，3月15-16日的48小时里，该游戏分给玩家约 5000万人民币价值的TRX。
而这一切在3月16日之后怦然崩盘，下图是888TRON交易数据，在3月16日达到峰值单日36亿TRX流水（约7.2亿RMB，也是Dapp历史上最高值）之后遭遇断崖式崩盘，目前游戏已经凉凉，仍有少量（被套牢的）“信仰者”还在苦苦坚持。
从爆发到崩盘，DappReview来讲一下前世今生。
888TRON在3月初的爆发主要是以下两个原因的综合作用：
1.高House edge高分红：大部分Dice类游戏的House Edge平均在1.5%左右，888TRON的House Edge相当之高，达到了3.5%，也就是说在同样交易流水的情况下，888能够给玩家的分红是其他类Dapp的2.3倍，虽然挖矿成本随之攀高，但从用户角度，高分红的吸眼球能力不言而喻。
2.Dapp真空期Smart Money涌入：现在Dapp的圈子就像股票二级市场的一个缩影，投机者需要一个可以炒作和投机的标的。在二月的春节期间，Dapp市场相对平稳，没有什么特别的亮点项目以及创新模式，TRON生态中的老大哥TRONbet的暴利期早已是历史，已经成功的完成了从挖矿模式软着陆成为平台币的转型。部分矿工带着Smart Money在寻找下一个标的，标的选择的标准不外乎：A还在早期，B分红喜人，C技术到位。作为基本满足以上条件的标的，888顺理成章地进入了Smart Money的雷达范围中。
在这样的背景下，888的交易额和分红在3月初开始低调增长，逐渐进入越来越多用户的视野，“48小时分红即能回本25%”很快传遍了TRON Dapp用户的圈子。大量用户开始涌入投机，一切开始爆炸式增长。
爬得越高，跌的越痛，3月14日分红高达8000万TRX之后，888TRON的社群中破亿分红的叫嚣声不绝于耳。在疯狂挖矿的背后一颗定时炸弹早已埋好，在北京时间3月16日晚8点，2.56亿分红分给了2000万个888Token，平均一个Token获得12.8个TRX，Smart Money早已已做好大撤退的准备：
巨量卖盘将888 Token价格从30+砸到15 TRX以下，自此888TRON一路阴跌，直到今天稳定在4TRX左右。
888的挖矿成本在当时约30TRX左右，如果二级市场价格远低于挖矿价格，理性的玩家如果想持有888 Token一定是从二级市场购买，而不是以更高的成本去挖矿获取，这样一来挖矿用户减少，给分红池贡献的用户减少，分红降低，代币的价值大打折扣，如此恶性循环，代币价格自然进一步降低，游戏不可避免的凉凉。
那么为什么Smart Money要在天量分红之后砸盘？几个关键原因：
交易所提供流动性：这句话听起来是废话，但实际上，888TRON并没有上币的打算，Kiwi交易所（去中心化交易所）率先在3月13号强行上币，给了用户一个交易的场所。而大多数挖矿代币其实并不希望在让早期获利用户快速的卖掉筹码离场，锁住代币的流动性等更好的保证大多数持币者的利益，没有二级市场价格的干预让挖矿本身为代币定价。
没有代币解冻时间：这是888项目方最愚蠢的设计。在大部分挖矿游戏中，玩家需要冻结代币才能获得分红，如果需要解冻大多设置了24小时的解冻时间，也就是说分红结束后，需要等待24小时之后才能拿到代币进行操作，在以往的例子中，这个设计使得玩家不能再分红后立刻出售代币，在这24小时之内，如果分红池足够有人，持币者可能会选择不解冻继续冻结吃下一轮的分红，能够有效的降低用户的离场意愿。而888并没有这个限制，用户可以随时冻结随时解冻。
那么有意思的事情就来了，在3月16日的分红之前，已经可以看到分红池能够以一个888Token分得12.8个TRX，另一部分Smart Money发现了这里的套利空间，在分红前以30左右的价格购买888代币，吃分红，立刻解冻代币，交易所卖掉，那么只要卖出的价格大于18.2，那么收益为正，套利成功。事实上，对比同时间Ante的币价，我们认为有不少Ante的持币者卖掉Ante来套利，套利完成后，再买回Ante。见下图：
市场资金规模触达天花板：对于挖矿类代币，每一次的分红如果要超过之前的一次，则需要更多的入场资金，在3月15日-3月16日两天的流水总计78亿TRX，按照House Edge 3.5%，总共锁住了2.7亿TRX的资金在分红池合约之中，而市场上的Dapp玩家容量有限，2.7亿TRX的资金规模已经触达了Dapp玩家可用资金的天花板，下一次的分红大概率不可能超过这样一个天量金额。这一点大户最心知肚明，因为他们最清楚自己打出了多少子弹。
大户的囚徒困境：在理解了上述三层逻辑的基础上，对于大户们来说，分红日就面临了砸盘还是不砸的囚徒困境：有套利盘去交易所砸盘；下一次分红大概率不会比这一次更高；Smart Money已经通过过去四次分红回本，代币0成本。
在收益见顶、看空预期的加持下，大户A不知道大户B会不会砸盘，你要是砸了，我还持有的话那我就完了。那么唯一的解决办法就是“砸”。
只有砸。
才能局部利益最大化。
值得一提的是，DappReview在3月13日与888TRON的沟通邮件中已经提醒了“没有代币解冻时间”的问题，然而项目方并没有做出任何改变。直到代币被砸盘到10 TRX之下，大部分用户流失之后，才在telegram里面进行投票关于代币解冻时间的提议，但一切都晚了。
下面在讲下另一个案例。
虎头蛇尾的TronCrush
这是一个上线前被大量TRON Dapp KOL宣传力推的项目，在第一次分红之前，被Kiwi进行上币交易，其无奈之下，主动联系TRON生态下头部的去中心化交易所Trontrade进行上币。
之前由于做足了预热，3月26号首日挖矿流水惊人的突破了12亿TRX，由于挖矿的狂热，该项目方多次暂停游戏进行维护，27-28日的交易量受此影响有所下滑，来到第一个分红日29号12点前夕。TronTrade突然暂停了代币TCC的交易，似乎出现了一些问题，TronCrush官方声称似乎代币TCC的智能合约存在bug，正在检查中，但是尚未暂停游戏。
与此同时，没有暂停交易的Kiwi上出现了巨量卖单砸盘。价格从6-7左右一直砸到2以下，按理说本次分红已经接近1:2.8，如果以2.8TRX以下的价格购买TCC，立即冻结，首次分红便可以回本。市场上的巨量低价卖单必然有猫腻，后来根据多方消息验证，发现TCC代币合约存在致命漏洞，在Transfer函数中并没有判断是否给自己转账，这使得如果你手里有100TCC，给自己转账50个，你会拥有150个TCC。也就是可以无限零成本进行造币。
存在致命bug的Transfer函数
注：除了Transfer函数的bug，该合约所有的运算都没有使用SafeMath，旧代币TCC和新代币TCT的合约代码可以在项目方的一个Github仓库查看——https://github.com/TronCrush
该Bug最早由TronTrade群中某热心网友发现，并告知TronTrade团队，TronTrade立即暂停代币交易并通知TronCrush项目方，然而项目方既没有及时暂停游戏，也没有及时联系Kiwi停止交易。造币者凭空创造了超过15w个TCC代币，在Kiwidex上疯狂抛售。
在此之后，游戏暂停，开发者更换了新的代币合约TCT，并按照之前TCC的冻结余额空投给用户新的代币。但这一切也都晚了，在这一系列事件之后，大多数用户丧失了信心选择割肉出局。游戏仅仅在一周之内，宣告凉凉。
在27号下午TCC的交易对在Kiwi上开通之时，DappReview提醒了开发者这么早上交易所代币价格在第一次分红会被砸到4以下，但开发者迷之自信，认为自己的游戏不需要太担心交易量。
目前该游戏每天交易额约300万TRX，是峰值时的0.25%，日活跃用户仅剩100余人。
结语
以上两个案例，除了技术问题和游戏的机制设计之外，更本质的暴露出了项目方对于市场的无知。目前的Dapp大多带有金融属性，而金融的本质是信息不对称，Smart Money并不在乎你的产品逻辑和游戏机制，在乎的是如何利用信息不对称赚取超额收益，如果开发者不懂市场，也不敬畏市场，还去开发金融属性的游戏，“市场先生”分分钟教你做人。 查看全部
DappReview仅以第三方研究机构的角度剖析Dapp的数据和发展历程，不做为任何投资及投机的参考依据
导语：在刚刚过去的3月份，一个打破Dapp交易额纪录的游戏、一个团队无比自信的游戏——888TRON和TronCrush——用生命演奏了一曲“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的开发者悲歌。虽然他们在国内没有掀起太大波澜，但这两款游戏分别对应着一个典型问题，前者的背后，是大户之间在非零和博弈中的囚徒困境；后者则暴露了开发者的技术缺陷和对金融市场的夜郎自大。有些悲剧本可避免，后来者应引以为戒。
Dapp单日交易额的巅峰 - 888TRON
有一个名为888TRON的Dapp，在春节前后上线，整个二月里表现平平，没有太过亮眼的成绩，时间到了三月初，大量的玩家和资金慢慢涌入，交易额和分红池呈指数式爆炸增长，该Dapp每48小时进行一次分红，下面是3月份的几次分红数据截图。
从3月10号的1300万 TRX到3月16日达到Dapp历史上最高分红的2.56亿 TRX分红用了不到一周的时间。翻译成更加容易理解的数字，3月15-16日的48小时里，该游戏分给玩家约 5000万人民币价值的TRX。
而这一切在3月16日之后怦然崩盘，下图是888TRON交易数据，在3月16日达到峰值单日36亿TRX流水（约7.2亿RMB，也是Dapp历史上最高值）之后遭遇断崖式崩盘，目前游戏已经凉凉，仍有少量（被套牢的）“信仰者”还在苦苦坚持。
从爆发到崩盘，DappReview来讲一下前世今生。
888TRON在3月初的爆发主要是以下两个原因的综合作用：
1.高House edge高分红：大部分Dice类游戏的House Edge平均在1.5%左右，888TRON的House Edge相当之高，达到了3.5%，也就是说在同样交易流水的情况下，888能够给玩家的分红是其他类Dapp的2.3倍，虽然挖矿成本随之攀高，但从用户角度，高分红的吸眼球能力不言而喻。
2.Dapp真空期Smart Money涌入：现在Dapp的圈子就像股票二级市场的一个缩影，投机者需要一个可以炒作和投机的标的。在二月的春节期间，Dapp市场相对平稳，没有什么特别的亮点项目以及创新模式，TRON生态中的老大哥TRONbet的暴利期早已是历史，已经成功的完成了从挖矿模式软着陆成为平台币的转型。部分矿工带着Smart Money在寻找下一个标的，标的选择的标准不外乎：A还在早期，B分红喜人，C技术到位。作为基本满足以上条件的标的，888顺理成章地进入了Smart Money的雷达范围中。
在这样的背景下，888的交易额和分红在3月初开始低调增长，逐渐进入越来越多用户的视野，“48小时分红即能回本25%”很快传遍了TRON Dapp用户的圈子。大量用户开始涌入投机，一切开始爆炸式增长。
爬得越高，跌的越痛，3月14日分红高达8000万TRX之后，888TRON的社群中破亿分红的叫嚣声不绝于耳。在疯狂挖矿的背后一颗定时炸弹早已埋好，在北京时间3月16日晚8点，2.56亿分红分给了2000万个888Token，平均一个Token获得12.8个TRX，Smart Money早已已做好大撤退的准备：
巨量卖盘将888 Token价格从30+砸到15 TRX以下，自此888TRON一路阴跌，直到今天稳定在4TRX左右。
888的挖矿成本在当时约30TRX左右，如果二级市场价格远低于挖矿价格，理性的玩家如果想持有888 Token一定是从二级市场购买，而不是以更高的成本去挖矿获取，这样一来挖矿用户减少，给分红池贡献的用户减少，分红降低，代币的价值大打折扣，如此恶性循环，代币价格自然进一步降低，游戏不可避免的凉凉。
那么为什么Smart Money要在天量分红之后砸盘？几个关键原因：
交易所提供流动性：这句话听起来是废话，但实际上，888TRON并没有上币的打算，Kiwi交易所（去中心化交易所）率先在3月13号强行上币，给了用户一个交易的场所。而大多数挖矿代币其实并不希望在让早期获利用户快速的卖掉筹码离场，锁住代币的流动性等更好的保证大多数持币者的利益，没有二级市场价格的干预让挖矿本身为代币定价。
没有代币解冻时间：这是888项目方最愚蠢的设计。在大部分挖矿游戏中，玩家需要冻结代币才能获得分红，如果需要解冻大多设置了24小时的解冻时间，也就是说分红结束后，需要等待24小时之后才能拿到代币进行操作，在以往的例子中，这个设计使得玩家不能再分红后立刻出售代币，在这24小时之内，如果分红池足够有人，持币者可能会选择不解冻继续冻结吃下一轮的分红，能够有效的降低用户的离场意愿。而888并没有这个限制，用户可以随时冻结随时解冻。
那么有意思的事情就来了，在3月16日的分红之前，已经可以看到分红池能够以一个888Token分得12.8个TRX，另一部分Smart Money发现了这里的套利空间，在分红前以30左右的价格购买888代币，吃分红，立刻解冻代币，交易所卖掉，那么只要卖出的价格大于18.2，那么收益为正，套利成功。事实上，对比同时间Ante的币价，我们认为有不少Ante的持币者卖掉Ante来套利，套利完成后，再买回Ante。见下图：
市场资金规模触达天花板：对于挖矿类代币，每一次的分红如果要超过之前的一次，则需要更多的入场资金，在3月15日-3月16日两天的流水总计78亿TRX，按照House Edge 3.5%，总共锁住了2.7亿TRX的资金在分红池合约之中，而市场上的Dapp玩家容量有限，2.7亿TRX的资金规模已经触达了Dapp玩家可用资金的天花板，下一次的分红大概率不可能超过这样一个天量金额。这一点大户最心知肚明，因为他们最清楚自己打出了多少子弹。
大户的囚徒困境：在理解了上述三层逻辑的基础上，对于大户们来说，分红日就面临了砸盘还是不砸的囚徒困境：有套利盘去交易所砸盘；下一次分红大概率不会比这一次更高；Smart Money已经通过过去四次分红回本，代币0成本。
在收益见顶、看空预期的加持下，大户A不知道大户B会不会砸盘，你要是砸了，我还持有的话那我就完了。那么唯一的解决办法就是“砸”。
只有砸。
才能局部利益最大化。
值得一提的是，DappReview在3月13日与888TRON的沟通邮件中已经提醒了“没有代币解冻时间”的问题，然而项目方并没有做出任何改变。直到代币被砸盘到10 TRX之下，大部分用户流失之后，才在telegram里面进行投票关于代币解冻时间的提议，但一切都晚了。
下面在讲下另一个案例。
虎头蛇尾的TronCrush
这是一个上线前被大量TRON Dapp KOL宣传力推的项目，在第一次分红之前，被Kiwi进行上币交易，其无奈之下，主动联系TRON生态下头部的去中心化交易所Trontrade进行上币。
之前由于做足了预热，3月26号首日挖矿流水惊人的突破了12亿TRX，由于挖矿的狂热，该项目方多次暂停游戏进行维护，27-28日的交易量受此影响有所下滑，来到第一个分红日29号12点前夕。TronTrade突然暂停了代币TCC的交易，似乎出现了一些问题，TronCrush官方声称似乎代币TCC的智能合约存在bug，正在检查中，但是尚未暂停游戏。
与此同时，没有暂停交易的Kiwi上出现了巨量卖单砸盘。价格从6-7左右一直砸到2以下，按理说本次分红已经接近1:2.8，如果以2.8TRX以下的价格购买TCC，立即冻结，首次分红便可以回本。市场上的巨量低价卖单必然有猫腻，后来根据多方消息验证，发现TCC代币合约存在致命漏洞，在Transfer函数中并没有判断是否给自己转账，这使得如果你手里有100TCC，给自己转账50个，你会拥有150个TCC。也就是可以无限零成本进行造币。
存在致命bug的Transfer函数
注：除了Transfer函数的bug，该合约所有的运算都没有使用SafeMath，旧代币TCC和新代币TCT的合约代码可以在项目方的一个Github仓库查看——https://github.com/TronCrush
该Bug最早由TronTrade群中某热心网友发现，并告知TronTrade团队，TronTrade立即暂停代币交易并通知TronCrush项目方，然而项目方既没有及时暂停游戏，也没有及时联系Kiwi停止交易。造币者凭空创造了超过15w个TCC代币，在Kiwidex上疯狂抛售。
在此之后，游戏暂停，开发者更换了新的代币合约TCT，并按照之前TCC的冻结余额空投给用户新的代币。但这一切也都晚了，在这一系列事件之后，大多数用户丧失了信心选择割肉出局。游戏仅仅在一周之内，宣告凉凉。
在27号下午TCC的交易对在Kiwi上开通之时，DappReview提醒了开发者这么早上交易所代币价格在第一次分红会被砸到4以下，但开发者迷之自信，认为自己的游戏不需要太担心交易量。
目前该游戏每天交易额约300万TRX，是峰值时的0.25%，日活跃用户仅剩100余人。
结语
以上两个案例，除了技术问题和游戏的机制设计之外，更本质的暴露出了项目方对于市场的无知。目前的Dapp大多带有金融属性，而金融的本质是信息不对称，Smart Money并不在乎你的产品逻辑和游戏机制，在乎的是如何利用信息不对称赚取超额收益，如果开发者不懂市场，也不敬畏市场，还去开发金融属性的游戏，“市场先生”分分钟教你做人。
最新报告：区块链应用程序交易量下降近40%，博彩类仍为最受欢迎项目
市场 • blockchaincamp 发表了文章 • 2019-10-18 11:19
虽然区块链已经在不断发展，但在应用层面，依旧值得我们持续关注。
上个季度，区块链应用程序(DApps)在六大以DApp为中心的网络中的交易总额仅为20.3亿美元，下降了近40%。
更麻烦的是，今年第三季度仅推出了148个应用程序。这低于2019年上半年的月平均水平(当时每月部署164座新反应堆)。
不过尽管如此，根据dapp explorer Dapp.com的最新季度分析报告显示，还是有超过一半的交易与加密货币赌博有关。
唯一的亮点，是分散金融（DeFi）应用程序日益流行，尤其是运行在以太坊上的应用程序都表现不俗。
用户不会一直使用他们喜欢的应用程序
DApp.com的研究表明，上个季度有超过5.25亿美元通过DeFi DApps流入，其中88%是在以太坊区块链上处理的。
上个季度，DApp新增用户超过50万，其中，约有13.8万人(27.6%)是为了赌钱而来的。而上季度整个季度总共只有超过17万(34%)为了赌博而来DApp用户。
这使得DeFi成为交易量第二大的类别，仅次于赌博。
虽然只有36%的第二季度用户在第三季度时使用过dapps（至少使用过一次）。但多亏了像MakerDAO和Nest这样的DeFi应用，大量新用户的涌入使得Ethereum DApp的活动相对稳定。
DApp.com表示:“第二季度和第三季度，只有8万多名ETH持有者使用DApp。”“但DeFi浪潮为以太坊Dapp用户带来了最好的增长——一个季度内就有超过31万的新DApp用户，是迄今为止增长最快的。”
EOS用户仍然热衷于加密货币赌博
根据报道，竞争对手EOS的用户保留率相对较高。上个季度，EOS上的主网账户和新DApp用户的增长速度慢于Ethereum和TRON，但之前40%的EOS DApp用户实际上还在。
相比之下，只有5%的以太坊用户季度环比保持不变，而15%的TRON用户季度环比保持不变。
Dapp.com表示:“第三季度新增EOS账户不足22万个，8万EOS用户已开始使用dapp。”
据TRON统计数据表明：赌博仍然最吃香
根据DApp.com的数据，TRON上个季度又增加了50万个主网地址，使其总数超过370万个，是自2017年以来推出的所有区块链平台中最高的。
该公司还指出，在部署DApps方面，TRON仍是第二受欢迎的区块链，仅次于以太坊。
不过，与上个季度一样，TRON的大多数活跃DApp用户、DApp交易和事务性DApp交易量都与赌博直接相关。
TRON的Dapp有86％是赌博专用的。这导致TRON成为以DApp为中心的主链中最缺乏多样性的。
而不得不承认的事实是，在最受欢迎的区块链推出多年后，那些运行dapp的人都过来赌掉他们的加密货币了。 查看全部
上个季度，区块链应用程序(DApps)在六大以DApp为中心的网络中的交易总额仅为20.3亿美元，下降了近40%。
更麻烦的是，今年第三季度仅推出了148个应用程序。这低于2019年上半年的月平均水平(当时每月部署164座新反应堆)。
不过尽管如此，根据dapp explorer Dapp.com的最新季度分析报告显示，还是有超过一半的交易与加密货币赌博有关。
唯一的亮点，是分散金融（DeFi）应用程序日益流行，尤其是运行在以太坊上的应用程序都表现不俗。
用户不会一直使用他们喜欢的应用程序
DApp.com的研究表明，上个季度有超过5.25亿美元通过DeFi DApps流入，其中88%是在以太坊区块链上处理的。
上个季度，DApp新增用户超过50万，其中，约有13.8万人(27.6%)是为了赌钱而来的。而上季度整个季度总共只有超过17万(34%)为了赌博而来DApp用户。
这使得DeFi成为交易量第二大的类别，仅次于赌博。
虽然只有36%的第二季度用户在第三季度时使用过dapps（至少使用过一次）。但多亏了像MakerDAO和Nest这样的DeFi应用，大量新用户的涌入使得Ethereum DApp的活动相对稳定。
DApp.com表示:“第二季度和第三季度，只有8万多名ETH持有者使用DApp。”“但DeFi浪潮为以太坊Dapp用户带来了最好的增长——一个季度内就有超过31万的新DApp用户，是迄今为止增长最快的。”
EOS用户仍然热衷于加密货币赌博
根据报道，竞争对手EOS的用户保留率相对较高。上个季度，EOS上的主网账户和新DApp用户的增长速度慢于Ethereum和TRON，但之前40%的EOS DApp用户实际上还在。
相比之下，只有5%的以太坊用户季度环比保持不变，而15%的TRON用户季度环比保持不变。
Dapp.com表示:“第三季度新增EOS账户不足22万个，8万EOS用户已开始使用dapp。”
据TRON统计数据表明：赌博仍然最吃香
根据DApp.com的数据，TRON上个季度又增加了50万个主网地址，使其总数超过370万个，是自2017年以来推出的所有区块链平台中最高的。
该公司还指出，在部署DApps方面，TRON仍是第二受欢迎的区块链，仅次于以太坊。
不过，与上个季度一样，TRON的大多数活跃DApp用户、DApp交易和事务性DApp交易量都与赌博直接相关。
TRON的Dapp有86％是赌博专用的。这导致TRON成为以DApp为中心的主链中最缺乏多样性的。
而不得不承认的事实是，在最受欢迎的区块链推出多年后，那些运行dapp的人都过来赌掉他们的加密货币了。 查看全部
虽然区块链已经在不断发展，但在应用层面，依旧值得我们持续关注。
上个季度，区块链应用程序(DApps)在六大以DApp为中心的网络中的交易总额仅为20.3亿美元，下降了近40%。
更麻烦的是，今年第三季度仅推出了148个应用程序。这低于2019年上半年的月平均水平(当时每月部署164座新反应堆)。
不过尽管如此，根据dapp explorer Dapp.com的最新季度分析报告显示，还是有超过一半的交易与加密货币赌博有关。
唯一的亮点，是分散金融（DeFi）应用程序日益流行，尤其是运行在以太坊上的应用程序都表现不俗。
用户不会一直使用他们喜欢的应用程序
DApp.com的研究表明，上个季度有超过5.25亿美元通过DeFi DApps流入，其中88%是在以太坊区块链上处理的。
上个季度，DApp新增用户超过50万，其中，约有13.8万人(27.6%)是为了赌钱而来的。而上季度整个季度总共只有超过17万(34%)为了赌博而来DApp用户。
这使得DeFi成为交易量第二大的类别，仅次于赌博。
虽然只有36%的第二季度用户在第三季度时使用过dapps（至少使用过一次）。但多亏了像MakerDAO和Nest这样的DeFi应用，大量新用户的涌入使得Ethereum DApp的活动相对稳定。
DApp.com表示:“第二季度和第三季度，只有8万多名ETH持有者使用DApp。”“但DeFi浪潮为以太坊Dapp用户带来了最好的增长——一个季度内就有超过31万的新DApp用户，是迄今为止增长最快的。”
EOS用户仍然热衷于加密货币赌博
根据报道，竞争对手EOS的用户保留率相对较高。上个季度，EOS上的主网账户和新DApp用户的增长速度慢于Ethereum和TRON，但之前40%的EOS DApp用户实际上还在。
相比之下，只有5%的以太坊用户季度环比保持不变，而15%的TRON用户季度环比保持不变。
Dapp.com表示:“第三季度新增EOS账户不足22万个，8万EOS用户已开始使用dapp。”
据TRON统计数据表明：赌博仍然最吃香
根据DApp.com的数据，TRON上个季度又增加了50万个主网地址，使其总数超过370万个，是自2017年以来推出的所有区块链平台中最高的。
该公司还指出，在部署DApps方面，TRON仍是第二受欢迎的区块链，仅次于以太坊。
不过，与上个季度一样，TRON的大多数活跃DApp用户、DApp交易和事务性DApp交易量都与赌博直接相关。
TRON的Dapp有86％是赌博专用的。这导致TRON成为以DApp为中心的主链中最缺乏多样性的。
而不得不承认的事实是，在最受欢迎的区块链推出多年后，那些运行dapp的人都过来赌掉他们的加密货币了。
菠菜没留住赌徒，DApp没看到明天...
市场 • odaily 发表了文章 • 2019-08-08 19:04
菠菜DApp 正在淡出人们的视线。
菠菜是币圈对“博彩”的昵称，DApp 指的是基于分布式技术的应用程序。一年前，菠菜DApp 打得正火热。
2018 年的夏天，资金盘属性 DApp FOMO3D 上线，这款基于用户赌博、套利、投机需求开发出来的 DApp 不到 24 小时就吸金上亿，引爆了人们对于 DApp 开发野心。
在此市场环境下，菠菜DApp 游戏开始兴盛。
当时的菠菜有多火？
可以说，在 FOMO3D 之后，几乎每隔几天就陆续有新的菠菜类 DApp 上线。与此同时，6 月底才刚刚上线主网的 EOS 公链更是迎来了 DApp 生态的爆发，大量 DApp 开发者涌入开发菠菜DApp。一时间，骰子、德扑、赛狗等形形色色的菠菜DApp 在全球市值前三名的公链井喷，菠菜DApp 成为了漫长熊市中的绚烂烟火。
那时，24 小时用户活跃最高的 DApp 应用前十名几乎都是菠菜类游戏。菠菜也一度被认为与区块链有着天然契合点，将最先成为落地的一大应用场景。
2018 年末，我们将菠菜称为 DApp 风口上的猪，人人都想进来分羹。但到了2019 年，菠菜的声音渐渐淡出了这个圈子，一波老玩家、项目方正在离场。与此同时，DeFi（去中心化金融）、Staking（储币生息）、IEO（首次交易所发行）、比特币牛市等种种事件都在分散着这个圈子里存量用户的注意力，只有头部的 DApp 能活下去，菠菜DApp 也是如此。
也许你会说，这个市场从来就不缺少赌徒，老玩家离场后，会有一波新人涌入。但现实却是，菠菜和 DApp 都没有迎来他们半年前所期待的爆发期。
菠菜声音渐弱，部分玩家退场
进入 2019 年以来，菠菜似乎已经过时了。
“早就不玩了，现在一点玩的动力都没有。”当问及是否还在继续玩菠菜游戏时，DApp 老玩家黄旭摇了摇头。
一年前，黄旭开始接触 DApp 应用，火爆的 DApp 他总是一个不落地体验过一遍。但他几乎从不涉猎菠菜这一板块。
2018 年 10 月前后，EOS 主网上的菠菜类游戏开始井喷式爆发，看着越来越多人入场玩菠菜，黄旭也心动并入场了。
对于黄旭来说，玩菠菜的动力来源于“体验+赚钱”。
黄旭的菠菜主战场是 EOS 上的掷骰子游戏Dice，但在新项目发布时，他也总是冲在最前面，抢先加入新项目社群。
数月前，黄旭加入了一个为新菠菜项目 EOSJob 打新的社群，当时社群里几乎所有人都在玩，讨论的消息更是源源不断，分分钟消息都能飙升至 99+。
每次上线，黄旭都要花上一两个小时在菠菜上。但玩了一段时间后，黄旭才发现自己不仅钱没赚到，之前花在菠菜上的时间都打了水漂：“玩到后面真的有点上瘾了，但后来发现这终究是概率游戏，算下来肯定是亏的，既耽误时间，也不赚钱。”
赌博其实就是一场概率事件，庄家有无数次能赢的概率，但你只有一次。
意识到菠菜不能满足自己的需求后，黄旭离场了。如今再回看当时加入的一众菠菜应用打新群，黄旭发现，和他一样默默离场的玩家并不少。
“EOSJob 那个群后来就没声音了，已经变死群了。”黄旭说。
Odaily星期日报通过 DAppTotal 查阅数据发现，EOSJob 在初推出时用户的确不少，一度出现了几个峰值，但截至发稿前，日活用户不到 4 人。
像黄旭一样浅尝即止的玩家有很多，大部分人都在 2019 年后开始了离场潮。一些玩家向 Odaily星球日报坦言称：“Dapp 越来越没体验了，菠菜也不玩了，感觉很凉。”
输多赢少，正是赌徒们离场的一大因素。
PeckShield 为 Odaily星球日报提供的数据显示，从 2019 年 2 月开始，EOS 链上菠菜类 DApp 亏钱玩家占比不断攀升。2 月至 5 月间，亏钱玩家占比均超过 50%，其中 2019 年 5 月亏钱玩家的占比更是超过了 60%；波场（TRON）链上菠菜类 DApp 亏钱玩家的占比更是从 2018 年 10 月开始就已经呈现了超过 50% 的趋势。
对比，PeckShield 团队解析：之所以亏的人变多了，是因为平台间竞争压力大，可能存在平台调整中奖率算法的情况。此外，另一种可能是用户流失率大了，很多用户玩几把觉得亏了就不玩了，因此被计入亏损用户。
赌徒聚集在头部薅羊毛
“菠菜是真实存在的市场，刚需市场。此类玩法下面有一些赌徒长期呆着，所以你说他一点没有前途，肯定不是。”一业内人士评价道。
币圈是一个投机者聚集的市场，如果说币圈都是想拿 1 万块钱赚 100 万的人，菠菜的确提供了天然的渠道。
人们相信，即便菠菜DApp 流量枯竭，赌徒是会一直存在的。这个看似死气沉沉的市场里，的确仍有一些头部的菠菜DApp 正在聚集着存量玩家。
近半年来，波场头部菠菜应用 WINK（Tronbet）日活用户虽出现了小幅波动，但其日活量几乎均是稳定在 2000 以上的。
WINK 登陆币安 IEO 的消息也是近期来 DApp 圈的一件大事。
但对于 WINK 登陆币安的事件，人们评价不一。
支持者认为，相比起各种概念空气币，DApp 起码算是一个落地的应用，币价是靠真实的交易量来支撑着的。
反对者则批判 WINK 是个垃圾项目，只炒作金融产品也是在建设空中楼阁，并没有为行业带来任何价值，可持续性存怀疑。
菠菜这个市场里从来不缺赌徒，但与纯粹的赌徒心态不同的是，有一波“聪明人”还瞄准了菠菜DApp 背后的分红代币。
WINK 的成功上币诱发了一种新的玩家盈利方式——赌博即挖矿。
不同于黄旭，查理辛自嘲为“赌狗”，称自己有易梭哈体质。他从去年 7 月份入场玩菠菜DApp，用他的话来说，他是菠菜DApp 的资深玩家，EOS、TRX 的菠菜上来后都撸了个遍。
“你进一个场子，里面有几百桌在打牌，你知道这感觉多震撼不？（就像是）农村婚礼几百桌，不是在吃饭，都在打牌。”查理辛向 Odaily星球日报记者这样形容他看到的链上赌场生态。
随着菠菜声音渐弱，菠菜应用开始如流水般迭代，而他却是坚守在菠菜市场里铁打的玩家。他甚至能说出一些项目方们跑路前管用的套路——做不下去就假装黑客攻击奖池，关门跑路
查理辛称，自己之所以热衷菠菜，不仅仅是能满足“赌”的欲望，还能“挖矿”。“挖矿”指的是通过玩菠菜游戏获得该菠菜应用的分红币，从 Eosbet、Tronbet 到 BG（BigGame）甚至一些已经“跑路”、币价“归零”的菠菜DApp 项目方，他都“薅”了个遍。
“好听点是游戏即挖矿，难听点是赌博即挖矿。不然你以为我哪里来钱不断赌？有时候挖着挖着，赢钱了还赚平台币。”查理辛向 Odaily星球日报分享了自己一边赌一边薅分红币的经验，“一般早期玩游戏获得的平台币多，分红很快回本。如果他刚公布消息或者刚开一个新的板块的时候，你马上（入场）是大赚的。”
“我前天开始挖的 WINK 的币，现在回本 2/3 了。”查理辛略显得意。
“打工是不可能打工了。现在通过这种 DApp 代币的收益已经几十倍了。”凌晨 1 点，查理辛还给 Odaily星球日报记者发来消息，称自己刚刚赌了几把，准备入睡。
菠菜蓝海已过，红海没来
从实际的DApp生存数据上看，菠菜仍是 TRON、EOS 链上活跃度最高的品类。
但留给投机者们的菠菜DApp 开发团队的空间已经不多了。这一市场正在被头部的几个菠菜应用垄断。
PeckShield 数据显示，当前两大菠菜生态繁荣的公链 EOS、TRON 中，头部效应已经出现。Dice 占领了 EOS 上 70% 的菠菜类 DApp 总交易额，TRONbet 则占领了波场上 86% 的菠菜类DApp总交易额。
过去的一年里，Dice 和 TRONbet 还是该两大公链菠菜类 DApp 的总获利冠军，利润分别占比各自公链前十名 DApp 的 46.02% 和 70.63%。其中，波场链上除 TRONbet 外的菠菜类 DApp 获利占比均不超过 10%。
（注：统计时间：2018-6-25 - 2019-5-31）
另一张数据图则显示，在 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间，EOS 上菠菜类 DApp 的盈利数量大于亏损，但从 2019 年 4 月开始，EOS 上菠菜类 DApp 亏损数量开始超过盈利 DApp 数量。
日前，在上海举办的 GBGSEC区块链游戏生态大会现场，DAppReview创始人牛凤轩也认为菠菜类 DApp 头部竞争现象明显：“总结下来，菠菜类 DApp 竞争激烈，仅头部的 DApp 能够收回成本。”
牛凤轩给出的的数据则是，目前最赚钱的 DApp 还是 Tronbet、PokerEOS、EOSJacks 等。而这些无一例外，均是身处榜单前列的。
对于这些菠菜应用开发团队来说，不仅行业的红利期已过，更严峻的大环境是，2019 年以来，圈里能分给 DApp 的流量少之又少。
菠菜开发者也在掉头，有业内人士向 Odaily星球日报透露，做一个菠菜类 DApp，成本只在 2 万左右，但不同于拿了投资的团队开发者，菠菜开发者为追币圈热点的个人开发者居多。
“船小好调头，很多在 Staking 火了之后，就开始搞 Staking 了。”上述业内人士说。
菠菜凉了，DApp更凉了
币圈日新月异，DApp 圈也一样，一个应用离场，总会有新的应用顶上。但大部分 DApp 生命周期并不长。
牛凤轩分享的数据显示，目前平均每个月都有大约 30 至 40 个 DApp 上线，但每月也会有 30 至 50 个不再有人使用，存活周期超过两个月的 DApp，只占总量的 30%。
菠菜的不可持续，早在去年年末时就初露端倪。当时 Odaily星球日报报道中曾提到，当时已有不少菠菜应用感受到日活已达冰点，提早退出了这场竞赛。
熊至最深时，既没有人炒币也没有人赌博。当时，几乎所有人都认为，菠菜类 DApp 的惨淡，是生态回归良性发展的开端，市场里的投资者已经到了关注更健康的区块链应用时候了。
于是，人们开始为牛市的到来寻找一个新的投资标的。也是那时开始，游戏是区块链落地第一试金石的概念被提出了。
几乎所有人都期待着游戏在这样的市场行情下大爆发，但现实却是，突出可玩性的游戏DApp 也没有如想象中获得大爆发。
少了菠菜类在数据上的润色，DApp 圈更凉了。
根据 DappReview 数据，当前共有 3548 个 DApp，而这些应用的总日活用户仅为 189209人。也就是说，平均下来，每个 DApp 现在仅能分到 53 个用户。
（注：从 2018 年 12 月至今，EOS 和 TRON 两条公链在今年 4 月至 5 月间达到 DApp 活跃用户量顶峰，随后开始波动下滑，近期日活数据有所回升，但距离此前巅峰时期仍有一定距离。）
DAppTotal 数据图表明，自 2018 年以来，DApp 的总量是在稳健增长的。与此同时，DApp 的新增速度开始放缓，也就是说，新的 DApp 越来越少了。
“比起年初，DApp 圈子的关注度肯定是变少了。年前的所谓 DApp 火爆，极大比例都是博彩流水支撑的，但是，随着菠菜类下降，越来越少人玩（DApp）了。”BlockHop创始人 Alex 也切实感受到了当前 DApp 圈的“凉”。
“在没有太多新增用户的情况下，DApp 发展还是比较缓，整体是下滑的。”一位区块链 DApp 从业者这样评价。
“用户现在不涉及质量，基本都是投资者，消费者目前数量可能不到 10 万量级。”Alex 表示，BlockHop 正在在传统圈子中寻求种子用户，当前其游戏应用中的用户多是通过传统渠道推广获得的，而不是区块链市场中获取的用户。
存量用户的关注度降低，对于期待资本入场支持的 DApp 开发团队们来说，并不利好。
“最近的 IEO，Staking，每一个都是直击投资者内心的。”Alex 认为，的确 DApp 的关注度被分散了，但 DApp 短期内，也难以出现一个爆款的产品。
牛凤轩的观点与 Alex 相似，他认为整个市场，正在等待一个爆款，一旦有一个内容方向探索出来，会快速爆发：
“有了爆款，就可以复制、模仿并变现，吸引主流玩家进场。市场在等待，下一个爆款的诞生。”
但爆款的诞生除了努力外，往往还总是伴随着运气和机遇，如果是这样，等待 DApp 的，还有很长的路要走。
（注：本文中黄旭、查理辛为化名）
文 | 昕楠
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
菠菜是币圈对“博彩”的昵称，DApp 指的是基于分布式技术的应用程序。一年前，菠菜DApp 打得正火热。
2018 年的夏天，资金盘属性 DApp FOMO3D 上线，这款基于用户赌博、套利、投机需求开发出来的 DApp 不到 24 小时就吸金上亿，引爆了人们对于 DApp 开发野心。
在此市场环境下，菠菜DApp 游戏开始兴盛。
当时的菠菜有多火？
可以说，在 FOMO3D 之后，几乎每隔几天就陆续有新的菠菜类 DApp 上线。与此同时，6 月底才刚刚上线主网的 EOS 公链更是迎来了 DApp 生态的爆发，大量 DApp 开发者涌入开发菠菜DApp。一时间，骰子、德扑、赛狗等形形色色的菠菜DApp 在全球市值前三名的公链井喷，菠菜DApp 成为了漫长熊市中的绚烂烟火。
那时，24 小时用户活跃最高的 DApp 应用前十名几乎都是菠菜类游戏。菠菜也一度被认为与区块链有着天然契合点，将最先成为落地的一大应用场景。
2018 年末，我们将菠菜称为 DApp 风口上的猪，人人都想进来分羹。但到了2019 年，菠菜的声音渐渐淡出了这个圈子，一波老玩家、项目方正在离场。与此同时，DeFi（去中心化金融）、Staking（储币生息）、IEO（首次交易所发行）、比特币牛市等种种事件都在分散着这个圈子里存量用户的注意力，只有头部的 DApp 能活下去，菠菜DApp 也是如此。
也许你会说，这个市场从来就不缺少赌徒，老玩家离场后，会有一波新人涌入。但现实却是，菠菜和 DApp 都没有迎来他们半年前所期待的爆发期。
菠菜声音渐弱，部分玩家退场
进入 2019 年以来，菠菜似乎已经过时了。
“早就不玩了，现在一点玩的动力都没有。”当问及是否还在继续玩菠菜游戏时，DApp 老玩家黄旭摇了摇头。
一年前，黄旭开始接触 DApp 应用，火爆的 DApp 他总是一个不落地体验过一遍。但他几乎从不涉猎菠菜这一板块。
2018 年 10 月前后，EOS 主网上的菠菜类游戏开始井喷式爆发，看着越来越多人入场玩菠菜，黄旭也心动并入场了。
对于黄旭来说，玩菠菜的动力来源于“体验+赚钱”。
黄旭的菠菜主战场是 EOS 上的掷骰子游戏Dice，但在新项目发布时，他也总是冲在最前面，抢先加入新项目社群。
数月前，黄旭加入了一个为新菠菜项目 EOSJob 打新的社群，当时社群里几乎所有人都在玩，讨论的消息更是源源不断，分分钟消息都能飙升至 99+。
每次上线，黄旭都要花上一两个小时在菠菜上。但玩了一段时间后，黄旭才发现自己不仅钱没赚到，之前花在菠菜上的时间都打了水漂：“玩到后面真的有点上瘾了，但后来发现这终究是概率游戏，算下来肯定是亏的，既耽误时间，也不赚钱。”
赌博其实就是一场概率事件，庄家有无数次能赢的概率，但你只有一次。
意识到菠菜不能满足自己的需求后，黄旭离场了。如今再回看当时加入的一众菠菜应用打新群，黄旭发现，和他一样默默离场的玩家并不少。
“EOSJob 那个群后来就没声音了，已经变死群了。”黄旭说。
Odaily星期日报通过 DAppTotal 查阅数据发现，EOSJob 在初推出时用户的确不少，一度出现了几个峰值，但截至发稿前，日活用户不到 4 人。
像黄旭一样浅尝即止的玩家有很多，大部分人都在 2019 年后开始了离场潮。一些玩家向 Odaily星球日报坦言称：“Dapp 越来越没体验了，菠菜也不玩了，感觉很凉。”
输多赢少，正是赌徒们离场的一大因素。
PeckShield 为 Odaily星球日报提供的数据显示，从 2019 年 2 月开始，EOS 链上菠菜类 DApp 亏钱玩家占比不断攀升。2 月至 5 月间，亏钱玩家占比均超过 50%，其中 2019 年 5 月亏钱玩家的占比更是超过了 60%；波场（TRON）链上菠菜类 DApp 亏钱玩家的占比更是从 2018 年 10 月开始就已经呈现了超过 50% 的趋势。
对比，PeckShield 团队解析：之所以亏的人变多了，是因为平台间竞争压力大，可能存在平台调整中奖率算法的情况。此外，另一种可能是用户流失率大了，很多用户玩几把觉得亏了就不玩了，因此被计入亏损用户。
赌徒聚集在头部薅羊毛
“菠菜是真实存在的市场，刚需市场。此类玩法下面有一些赌徒长期呆着，所以你说他一点没有前途，肯定不是。”一业内人士评价道。
币圈是一个投机者聚集的市场，如果说币圈都是想拿 1 万块钱赚 100 万的人，菠菜的确提供了天然的渠道。
人们相信，即便菠菜DApp 流量枯竭，赌徒是会一直存在的。这个看似死气沉沉的市场里，的确仍有一些头部的菠菜DApp 正在聚集着存量玩家。
近半年来，波场头部菠菜应用 WINK（Tronbet）日活用户虽出现了小幅波动，但其日活量几乎均是稳定在 2000 以上的。
WINK 登陆币安 IEO 的消息也是近期来 DApp 圈的一件大事。
但对于 WINK 登陆币安的事件，人们评价不一。
支持者认为，相比起各种概念空气币，DApp 起码算是一个落地的应用，币价是靠真实的交易量来支撑着的。
反对者则批判 WINK 是个垃圾项目，只炒作金融产品也是在建设空中楼阁，并没有为行业带来任何价值，可持续性存怀疑。
菠菜这个市场里从来不缺赌徒，但与纯粹的赌徒心态不同的是，有一波“聪明人”还瞄准了菠菜DApp 背后的分红代币。
WINK 的成功上币诱发了一种新的玩家盈利方式——赌博即挖矿。
不同于黄旭，查理辛自嘲为“赌狗”，称自己有易梭哈体质。他从去年 7 月份入场玩菠菜DApp，用他的话来说，他是菠菜DApp 的资深玩家，EOS、TRX 的菠菜上来后都撸了个遍。
“你进一个场子，里面有几百桌在打牌，你知道这感觉多震撼不？（就像是）农村婚礼几百桌，不是在吃饭，都在打牌。”查理辛向 Odaily星球日报记者这样形容他看到的链上赌场生态。
随着菠菜声音渐弱，菠菜应用开始如流水般迭代，而他却是坚守在菠菜市场里铁打的玩家。他甚至能说出一些项目方们跑路前管用的套路——做不下去就假装黑客攻击奖池，关门跑路
查理辛称，自己之所以热衷菠菜，不仅仅是能满足“赌”的欲望，还能“挖矿”。“挖矿”指的是通过玩菠菜游戏获得该菠菜应用的分红币，从 Eosbet、Tronbet 到 BG（BigGame）甚至一些已经“跑路”、币价“归零”的菠菜DApp 项目方，他都“薅”了个遍。
“好听点是游戏即挖矿，难听点是赌博即挖矿。不然你以为我哪里来钱不断赌？有时候挖着挖着，赢钱了还赚平台币。”查理辛向 Odaily星球日报分享了自己一边赌一边薅分红币的经验，“一般早期玩游戏获得的平台币多，分红很快回本。如果他刚公布消息或者刚开一个新的板块的时候，你马上（入场）是大赚的。”
“我前天开始挖的 WINK 的币，现在回本 2/3 了。”查理辛略显得意。
“打工是不可能打工了。现在通过这种 DApp 代币的收益已经几十倍了。”凌晨 1 点，查理辛还给 Odaily星球日报记者发来消息，称自己刚刚赌了几把，准备入睡。
菠菜蓝海已过，红海没来
从实际的DApp生存数据上看，菠菜仍是 TRON、EOS 链上活跃度最高的品类。
但留给投机者们的菠菜DApp 开发团队的空间已经不多了。这一市场正在被头部的几个菠菜应用垄断。
PeckShield 数据显示，当前两大菠菜生态繁荣的公链 EOS、TRON 中，头部效应已经出现。Dice 占领了 EOS 上 70% 的菠菜类 DApp 总交易额，TRONbet 则占领了波场上 86% 的菠菜类DApp总交易额。
过去的一年里，Dice 和 TRONbet 还是该两大公链菠菜类 DApp 的总获利冠军，利润分别占比各自公链前十名 DApp 的 46.02% 和 70.63%。其中，波场链上除 TRONbet 外的菠菜类 DApp 获利占比均不超过 10%。
（注：统计时间：2018-6-25 - 2019-5-31）
另一张数据图则显示，在 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间，EOS 上菠菜类 DApp 的盈利数量大于亏损，但从 2019 年 4 月开始，EOS 上菠菜类 DApp 亏损数量开始超过盈利 DApp 数量。
日前，在上海举办的 GBGSEC区块链游戏生态大会现场，DAppReview创始人牛凤轩也认为菠菜类 DApp 头部竞争现象明显：“总结下来，菠菜类 DApp 竞争激烈，仅头部的 DApp 能够收回成本。”
牛凤轩给出的的数据则是，目前最赚钱的 DApp 还是 Tronbet、PokerEOS、EOSJacks 等。而这些无一例外，均是身处榜单前列的。
对于这些菠菜应用开发团队来说，不仅行业的红利期已过，更严峻的大环境是，2019 年以来，圈里能分给 DApp 的流量少之又少。
菠菜开发者也在掉头，有业内人士向 Odaily星球日报透露，做一个菠菜类 DApp，成本只在 2 万左右，但不同于拿了投资的团队开发者，菠菜开发者为追币圈热点的个人开发者居多。
“船小好调头，很多在 Staking 火了之后，就开始搞 Staking 了。”上述业内人士说。
菠菜凉了，DApp更凉了
币圈日新月异，DApp 圈也一样，一个应用离场，总会有新的应用顶上。但大部分 DApp 生命周期并不长。
牛凤轩分享的数据显示，目前平均每个月都有大约 30 至 40 个 DApp 上线，但每月也会有 30 至 50 个不再有人使用，存活周期超过两个月的 DApp，只占总量的 30%。
菠菜的不可持续，早在去年年末时就初露端倪。当时 Odaily星球日报报道中曾提到，当时已有不少菠菜应用感受到日活已达冰点，提早退出了这场竞赛。
熊至最深时，既没有人炒币也没有人赌博。当时，几乎所有人都认为，菠菜类 DApp 的惨淡，是生态回归良性发展的开端，市场里的投资者已经到了关注更健康的区块链应用时候了。
于是，人们开始为牛市的到来寻找一个新的投资标的。也是那时开始，游戏是区块链落地第一试金石的概念被提出了。
几乎所有人都期待着游戏在这样的市场行情下大爆发，但现实却是，突出可玩性的游戏DApp 也没有如想象中获得大爆发。
少了菠菜类在数据上的润色，DApp 圈更凉了。
根据 DappReview 数据，当前共有 3548 个 DApp，而这些应用的总日活用户仅为 189209人。也就是说，平均下来，每个 DApp 现在仅能分到 53 个用户。
（注：从 2018 年 12 月至今，EOS 和 TRON 两条公链在今年 4 月至 5 月间达到 DApp 活跃用户量顶峰，随后开始波动下滑，近期日活数据有所回升，但距离此前巅峰时期仍有一定距离。）
DAppTotal 数据图表明，自 2018 年以来，DApp 的总量是在稳健增长的。与此同时，DApp 的新增速度开始放缓，也就是说，新的 DApp 越来越少了。
“比起年初，DApp 圈子的关注度肯定是变少了。年前的所谓 DApp 火爆，极大比例都是博彩流水支撑的，但是，随着菠菜类下降，越来越少人玩（DApp）了。”BlockHop创始人 Alex 也切实感受到了当前 DApp 圈的“凉”。
“在没有太多新增用户的情况下，DApp 发展还是比较缓，整体是下滑的。”一位区块链 DApp 从业者这样评价。
“用户现在不涉及质量，基本都是投资者，消费者目前数量可能不到 10 万量级。”Alex 表示，BlockHop 正在在传统圈子中寻求种子用户，当前其游戏应用中的用户多是通过传统渠道推广获得的，而不是区块链市场中获取的用户。
存量用户的关注度降低，对于期待资本入场支持的 DApp 开发团队们来说，并不利好。
“最近的 IEO，Staking，每一个都是直击投资者内心的。”Alex 认为，的确 DApp 的关注度被分散了，但 DApp 短期内，也难以出现一个爆款的产品。
牛凤轩的观点与 Alex 相似，他认为整个市场，正在等待一个爆款，一旦有一个内容方向探索出来，会快速爆发：
“有了爆款，就可以复制、模仿并变现，吸引主流玩家进场。市场在等待，下一个爆款的诞生。”
但爆款的诞生除了努力外，往往还总是伴随着运气和机遇，如果是这样，等待 DApp 的，还有很长的路要走。
（注：本文中黄旭、查理辛为化名）
文 | 昕楠
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
菠菜DApp 正在淡出人们的视线。
菠菜是币圈对“博彩”的昵称，DApp 指的是基于分布式技术的应用程序。一年前，菠菜DApp 打得正火热。
2018 年的夏天，资金盘属性 DApp FOMO3D 上线，这款基于用户赌博、套利、投机需求开发出来的 DApp 不到 24 小时就吸金上亿，引爆了人们对于 DApp 开发野心。
在此市场环境下，菠菜DApp 游戏开始兴盛。
当时的菠菜有多火？
可以说，在 FOMO3D 之后，几乎每隔几天就陆续有新的菠菜类 DApp 上线。与此同时，6 月底才刚刚上线主网的 EOS 公链更是迎来了 DApp 生态的爆发，大量 DApp 开发者涌入开发菠菜DApp。一时间，骰子、德扑、赛狗等形形色色的菠菜DApp 在全球市值前三名的公链井喷，菠菜DApp 成为了漫长熊市中的绚烂烟火。
那时，24 小时用户活跃最高的 DApp 应用前十名几乎都是菠菜类游戏。菠菜也一度被认为与区块链有着天然契合点，将最先成为落地的一大应用场景。
2018 年末，我们将菠菜称为 DApp 风口上的猪，人人都想进来分羹。但到了2019 年，菠菜的声音渐渐淡出了这个圈子，一波老玩家、项目方正在离场。与此同时，DeFi（去中心化金融）、Staking（储币生息）、IEO（首次交易所发行）、比特币牛市等种种事件都在分散着这个圈子里存量用户的注意力，只有头部的 DApp 能活下去，菠菜DApp 也是如此。
也许你会说，这个市场从来就不缺少赌徒，老玩家离场后，会有一波新人涌入。但现实却是，菠菜和 DApp 都没有迎来他们半年前所期待的爆发期。
菠菜声音渐弱，部分玩家退场
进入 2019 年以来，菠菜似乎已经过时了。
“早就不玩了，现在一点玩的动力都没有。”当问及是否还在继续玩菠菜游戏时，DApp 老玩家黄旭摇了摇头。
一年前，黄旭开始接触 DApp 应用，火爆的 DApp 他总是一个不落地体验过一遍。但他几乎从不涉猎菠菜这一板块。
2018 年 10 月前后，EOS 主网上的菠菜类游戏开始井喷式爆发，看着越来越多人入场玩菠菜，黄旭也心动并入场了。
对于黄旭来说，玩菠菜的动力来源于“体验+赚钱”。
黄旭的菠菜主战场是 EOS 上的掷骰子游戏Dice，但在新项目发布时，他也总是冲在最前面，抢先加入新项目社群。
数月前，黄旭加入了一个为新菠菜项目 EOSJob 打新的社群，当时社群里几乎所有人都在玩，讨论的消息更是源源不断，分分钟消息都能飙升至 99+。
每次上线，黄旭都要花上一两个小时在菠菜上。但玩了一段时间后，黄旭才发现自己不仅钱没赚到，之前花在菠菜上的时间都打了水漂：“玩到后面真的有点上瘾了，但后来发现这终究是概率游戏，算下来肯定是亏的，既耽误时间，也不赚钱。”
赌博其实就是一场概率事件，庄家有无数次能赢的概率，但你只有一次。
意识到菠菜不能满足自己的需求后，黄旭离场了。如今再回看当时加入的一众菠菜应用打新群，黄旭发现，和他一样默默离场的玩家并不少。
“EOSJob 那个群后来就没声音了，已经变死群了。”黄旭说。
Odaily星期日报通过 DAppTotal 查阅数据发现，EOSJob 在初推出时用户的确不少，一度出现了几个峰值，但截至发稿前，日活用户不到 4 人。
像黄旭一样浅尝即止的玩家有很多，大部分人都在 2019 年后开始了离场潮。一些玩家向 Odaily星球日报坦言称：“Dapp 越来越没体验了，菠菜也不玩了，感觉很凉。”
输多赢少，正是赌徒们离场的一大因素。
PeckShield 为 Odaily星球日报提供的数据显示，从 2019 年 2 月开始，EOS 链上菠菜类 DApp 亏钱玩家占比不断攀升。2 月至 5 月间，亏钱玩家占比均超过 50%，其中 2019 年 5 月亏钱玩家的占比更是超过了 60%；波场（TRON）链上菠菜类 DApp 亏钱玩家的占比更是从 2018 年 10 月开始就已经呈现了超过 50% 的趋势。
对比，PeckShield 团队解析：之所以亏的人变多了，是因为平台间竞争压力大，可能存在平台调整中奖率算法的情况。此外，另一种可能是用户流失率大了，很多用户玩几把觉得亏了就不玩了，因此被计入亏损用户。
赌徒聚集在头部薅羊毛
“菠菜是真实存在的市场，刚需市场。此类玩法下面有一些赌徒长期呆着，所以你说他一点没有前途，肯定不是。”一业内人士评价道。
币圈是一个投机者聚集的市场，如果说币圈都是想拿 1 万块钱赚 100 万的人，菠菜的确提供了天然的渠道。
人们相信，即便菠菜DApp 流量枯竭，赌徒是会一直存在的。这个看似死气沉沉的市场里，的确仍有一些头部的菠菜DApp 正在聚集着存量玩家。
近半年来，波场头部菠菜应用 WINK（Tronbet）日活用户虽出现了小幅波动，但其日活量几乎均是稳定在 2000 以上的。
WINK 登陆币安 IEO 的消息也是近期来 DApp 圈的一件大事。
但对于 WINK 登陆币安的事件，人们评价不一。
支持者认为，相比起各种概念空气币，DApp 起码算是一个落地的应用，币价是靠真实的交易量来支撑着的。
反对者则批判 WINK 是个垃圾项目，只炒作金融产品也是在建设空中楼阁，并没有为行业带来任何价值，可持续性存怀疑。
菠菜这个市场里从来不缺赌徒，但与纯粹的赌徒心态不同的是，有一波“聪明人”还瞄准了菠菜DApp 背后的分红代币。
WINK 的成功上币诱发了一种新的玩家盈利方式——赌博即挖矿。
不同于黄旭，查理辛自嘲为“赌狗”，称自己有易梭哈体质。他从去年 7 月份入场玩菠菜DApp，用他的话来说，他是菠菜DApp 的资深玩家，EOS、TRX 的菠菜上来后都撸了个遍。
“你进一个场子，里面有几百桌在打牌，你知道这感觉多震撼不？（就像是）农村婚礼几百桌，不是在吃饭，都在打牌。”查理辛向 Odaily星球日报记者这样形容他看到的链上赌场生态。
随着菠菜声音渐弱，菠菜应用开始如流水般迭代，而他却是坚守在菠菜市场里铁打的玩家。他甚至能说出一些项目方们跑路前管用的套路——做不下去就假装黑客攻击奖池，关门跑路
查理辛称，自己之所以热衷菠菜，不仅仅是能满足“赌”的欲望，还能“挖矿”。“挖矿”指的是通过玩菠菜游戏获得该菠菜应用的分红币，从 Eosbet、Tronbet 到 BG（BigGame）甚至一些已经“跑路”、币价“归零”的菠菜DApp 项目方，他都“薅”了个遍。
“好听点是游戏即挖矿，难听点是赌博即挖矿。不然你以为我哪里来钱不断赌？有时候挖着挖着，赢钱了还赚平台币。”查理辛向 Odaily星球日报分享了自己一边赌一边薅分红币的经验，“一般早期玩游戏获得的平台币多，分红很快回本。如果他刚公布消息或者刚开一个新的板块的时候，你马上（入场）是大赚的。”
“我前天开始挖的 WINK 的币，现在回本 2/3 了。”查理辛略显得意。
“打工是不可能打工了。现在通过这种 DApp 代币的收益已经几十倍了。”凌晨 1 点，查理辛还给 Odaily星球日报记者发来消息，称自己刚刚赌了几把，准备入睡。
菠菜蓝海已过，红海没来
从实际的DApp生存数据上看，菠菜仍是 TRON、EOS 链上活跃度最高的品类。
但留给投机者们的菠菜DApp 开发团队的空间已经不多了。这一市场正在被头部的几个菠菜应用垄断。
PeckShield 数据显示，当前两大菠菜生态繁荣的公链 EOS、TRON 中，头部效应已经出现。Dice 占领了 EOS 上 70% 的菠菜类 DApp 总交易额，TRONbet 则占领了波场上 86% 的菠菜类DApp总交易额。
过去的一年里，Dice 和 TRONbet 还是该两大公链菠菜类 DApp 的总获利冠军，利润分别占比各自公链前十名 DApp 的 46.02% 和 70.63%。其中，波场链上除 TRONbet 外的菠菜类 DApp 获利占比均不超过 10%。
（注：统计时间：2018-6-25 - 2019-5-31）
另一张数据图则显示，在 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间，EOS 上菠菜类 DApp 的盈利数量大于亏损，但从 2019 年 4 月开始，EOS 上菠菜类 DApp 亏损数量开始超过盈利 DApp 数量。
日前，在上海举办的 GBGSEC区块链游戏生态大会现场，DAppReview创始人牛凤轩也认为菠菜类 DApp 头部竞争现象明显：“总结下来，菠菜类 DApp 竞争激烈，仅头部的 DApp 能够收回成本。”
牛凤轩给出的的数据则是，目前最赚钱的 DApp 还是 Tronbet、PokerEOS、EOSJacks 等。而这些无一例外，均是身处榜单前列的。
对于这些菠菜应用开发团队来说，不仅行业的红利期已过，更严峻的大环境是，2019 年以来，圈里能分给 DApp 的流量少之又少。
菠菜开发者也在掉头，有业内人士向 Odaily星球日报透露，做一个菠菜类 DApp，成本只在 2 万左右，但不同于拿了投资的团队开发者，菠菜开发者为追币圈热点的个人开发者居多。
“船小好调头，很多在 Staking 火了之后，就开始搞 Staking 了。”上述业内人士说。
菠菜凉了，DApp更凉了
币圈日新月异，DApp 圈也一样，一个应用离场，总会有新的应用顶上。但大部分 DApp 生命周期并不长。
牛凤轩分享的数据显示，目前平均每个月都有大约 30 至 40 个 DApp 上线，但每月也会有 30 至 50 个不再有人使用，存活周期超过两个月的 DApp，只占总量的 30%。
菠菜的不可持续，早在去年年末时就初露端倪。当时 Odaily星球日报报道中曾提到，当时已有不少菠菜应用感受到日活已达冰点，提早退出了这场竞赛。
熊至最深时，既没有人炒币也没有人赌博。当时，几乎所有人都认为，菠菜类 DApp 的惨淡，是生态回归良性发展的开端，市场里的投资者已经到了关注更健康的区块链应用时候了。
于是，人们开始为牛市的到来寻找一个新的投资标的。也是那时开始，游戏是区块链落地第一试金石的概念被提出了。
几乎所有人都期待着游戏在这样的市场行情下大爆发，但现实却是，突出可玩性的游戏DApp 也没有如想象中获得大爆发。
少了菠菜类在数据上的润色，DApp 圈更凉了。
根据 DappReview 数据，当前共有 3548 个 DApp，而这些应用的总日活用户仅为 189209人。也就是说，平均下来，每个 DApp 现在仅能分到 53 个用户。
（注：从 2018 年 12 月至今，EOS 和 TRON 两条公链在今年 4 月至 5 月间达到 DApp 活跃用户量顶峰，随后开始波动下滑，近期日活数据有所回升，但距离此前巅峰时期仍有一定距离。）
DAppTotal 数据图表明，自 2018 年以来，DApp 的总量是在稳健增长的。与此同时，DApp 的新增速度开始放缓，也就是说，新的 DApp 越来越少了。
“比起年初，DApp 圈子的关注度肯定是变少了。年前的所谓 DApp 火爆，极大比例都是博彩流水支撑的，但是，随着菠菜类下降，越来越少人玩（DApp）了。”BlockHop创始人 Alex 也切实感受到了当前 DApp 圈的“凉”。
“在没有太多新增用户的情况下，DApp 发展还是比较缓，整体是下滑的。”一位区块链 DApp 从业者这样评价。
“用户现在不涉及质量，基本都是投资者，消费者目前数量可能不到 10 万量级。”Alex 表示，BlockHop 正在在传统圈子中寻求种子用户，当前其游戏应用中的用户多是通过传统渠道推广获得的，而不是区块链市场中获取的用户。
存量用户的关注度降低，对于期待资本入场支持的 DApp 开发团队们来说，并不利好。
“最近的 IEO，Staking，每一个都是直击投资者内心的。”Alex 认为，的确 DApp 的关注度被分散了，但 DApp 短期内，也难以出现一个爆款的产品。
牛凤轩的观点与 Alex 相似，他认为整个市场，正在等待一个爆款，一旦有一个内容方向探索出来，会快速爆发：
“有了爆款，就可以复制、模仿并变现，吸引主流玩家进场。市场在等待，下一个爆款的诞生。”
但爆款的诞生除了努力外，往往还总是伴随着运气和机遇，如果是这样，等待 DApp 的，还有很长的路要走。
（注：本文中黄旭、查理辛为化名）
文 | 昕楠
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
我知道是资金盘，但我想暴富
特写 • odaily 发表了文章 • 2019-07-12 13:58
“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
牛市来了，暴富故事遍地开花的同时，资金盘收割的时候也到了。
「波场超级社区」崩盘后，张倩几度想过自杀。在这一项目里投入了 300 万的她怎么也想不通，这个自己最看好的项目，竟然在一夜之间就崩盘了。
用张倩的话来说，她从来没有见过像「波场超级社区」规划得这般好的项目。几番考察后，她毅然从自己的存款、公司公款、亲戚朋友及高利贷等各处筹得近 300 万元，全部投入「波场超级社区」之中。她希望能“借此翻身”，并补上之前做生意的亏损。
而一日之间，「波场超级社区」项目关网、无法提币、客服失踪，所有上级核心圈销声匿迹的现实如一盆冷水，狠狠地浇灭了张倩的“翻身梦”。
不仅是韭菜们的“血汗钱”打了水漂，波场和其创始人孙宇晨也被拉下了水。
这一边，被王小川视为“骗子”的孙宇晨豪掷 3153 万元巨资拍下巴菲特午餐，让曾经称他为“骗子”的人们刮目相看。
而另一边，孙宇晨再度成为“骗子”，「波场超级社区」维权者们叫嚣着要向股神巴菲特揭露孙宇晨的真面目。
「波场超级社区」并非近期唯一一个崩盘的资金盘项目。
进入牛市以来，先有号称币圈百亿资金盘的「PlusToken」团队关网；随后，“闪链SHE”也被爆崩盘，以折损 20 倍的价格强制用户提现……
资金盘在牛市纷纷崩盘并非巧合。业内皆知，牛市正是骗子高位套现的时机。
崩盘过后，维权成了最后的选择，一场又一场撕破脸皮的资金盘闹剧上演，而这之中，究竟谁才是真正的受害者？
雪崩前夕：举债投入300万，祈求一把翻身
在得知「波场超级社区」跑路后，张倩几度崩溃。她哭诉着自己的绝望处境。
“家里人都不知道，我把所有的钱都拿去投资了，还有一些是公款。我本来说，等这个钱回来了我就补进去，但现在我都不知道该怎么活了。”张倩说。
她的声音颤抖：“我没有退路了。”
压上了全部身家的她已经回不了头。
今年 5 月，张倩注册了「波场超级社区」。起初，她并不敢投入大额的资金，只是投入了几十万元。尝到了甜头后，张倩在 6 月 25 日、26 日、27 日三天频频投入大额资金，加上此前投入的资金，前前后后投入了近 300 万本金。
没想到的是，最后一笔十万多个 TRX 还未充值进入「波场超级社区」中时，「波场超级社区」系统就开始不稳定了。
而这 300 万的本金，正是她从公司、高利贷及亲朋好友处筹来的“翻身钱”。
张倩称自己此前曾从事服装批发，但由于效益不好，产生亏损，她希望能借「波场超级社区」翻身，补上之前做生意的亏损。
在投资「波场超级社区」之前，张倩也参与过其他项目，如波点钱包、大唐天下等圈内外知名“盘圈”项目，但效益相对一般。
「波场超级社区」被她寄予厚望，也给了她最大的失望。
与张倩不同的是，黄伟是盘圈的新手，但也算半个矿圈老炮儿。
黄伟几乎从没想过，在矿圈里踩过无数坑、见过无数资金盘项目也不动摇的自己，居然真的踩中了资金盘的坑。
成为矿工的两年里，黄伟见过了币价高点时的疯狂，也经历过跌破开机价的低谷。浮沉过后，他开始寻找一个更安全、稳定的投资方式。
彼时，黄伟的一位朋友也正在参与 EOS 的节点业务，以质押的方式获取火币节点提供的收益。黄伟也想过参与，但无奈做 EOS 的金额门槛太高，需要几百万甚至上千万的本金。随后，黄伟经朋友介绍，发现了「波场超级社区」项目。
黄伟看中的，正是项目宣称的稳定收益和“孙宇晨的背书”
“我信任孙宇晨，我想着，EOS 的 21 个超级节点我参与不了，但我可以参与波场的节点。”黄伟认为。
在听过几节逼真的‘讲课’后，黄伟开始坚信「波场超级社区」就是孙宇晨旗下的社区项目，今年 6 月 15 日，黄伟从各处拼凑出 20 万元，投资「波场超级社区」。
沦陷、复投，谁都没成为最后一个跑的人
赌局开始前，赌徒想的是赢了就走。
一旦赢了，他却舍不得走。
事实上，对于这些敢于投资高额资金的“受害者”而言，大多都知道崩盘这一天早晚会到来。只是崩盘来的太快，大多数人故事还没讲完，就被拉了闸。
“项目说是可以做到 2025 年，我想着，我们不做到 2025 年，我哪怕只做个一年，再撤出来也没有问题。”张倩怎么也没有想到，自己最看好的项目，成为了崩盘最快的项目。
“之前那些项目都没出现过像「波场超级社区」这样突然跑路的。”张倩心中的预期是，“就算币要死，也是慢慢把收益降低，或者币价下跌，而这个（波场超级社区）一点预兆都没有。”
三个月前，李玮雄第一次接触到「波场超级社区」，当时的他对「波场超级社区」的资金盘属性坚信不移，一度义正严辞地拒绝。
然而，看着投资的人个个买房、买车，月赚几百万、日入八万十万，在上线推荐人喊出“日赚十万元”的高收益后，李玮雄最后的心理防线崩塌了。
“传销资金盘项目，三、六、九个月必走无疑。”李玮雄用此“定理”一算，认定距离「波场超级社区」的跑路期起码还有六个月，他曾详细计算过一笔收益，心想，守着静态收益，再过四个月就能回本。
“27 号我汇了几千，28 号早上她叫我再汇款，说行情好可入币，于是二次入了，但下午就关网了。”李玮雄预计的六个月，在他开始投资后的第二天就到来。
明知是资金盘，还想往前赌一把的人不在少数。币圈第一大资金盘「PlusToken」的不少用户也是这么想的。
“只要参与了，就不可能不知道这是资金盘。”一位「PlusToken」维权者这样向Odaily星球日报回顾，“大家都知道这是个骗局，但无非都是想着可以快速回本，能捞一点是一点，谁知道进来才一个星期，就出事了。”
维权者们大多用“疯了”、“赌徒心态”、“贪婪”来形容自己在资金盘中的心态。在高昂的利润回报下，他们更愿意相信“富贵险中求”，并为之赌上了自己的全部身家。
「波场超级社区」用户于鹏则可以算是阅“盘”无数。在参与「波场超级社区」之前，于鹏还做过波点钱包、WOTOKEN 等具有资金盘属性的项目，据他介绍，自己在 WOTOKEN 里还有近 200 万元的资产。
5 月入场后，于鹏往「波场超级社区」里投入了 30 万。随后，「波场超级社区」宣称于马来西亚召集 13 位核心人物召开核心会议，再提出一堆利好宣传，至此于鹏对这一项目深信不疑，再没想过提取收益，而是将收益全部复投了。
“如果按照资金账户做比例，可能得达到四五十万了。”于鹏说，只是再也提不出来。
所有人都以为自己能及时抽身，但最后却谁也没能全身而退，不仅丢了本金，还在一个又一个暴富泡沫中不断复投。风暴来临，颗粒无收。
对立：有人进京维权，有人忙着充值信仰
你永远无法叫醒一群装睡的人。
崩盘消息不胫而走，封锁消息成了大多数团队的首选。对于投资者们来说，最可怕的或许不是团队跑路，而是盘崩了。
投资者们心存侥幸，只要一天不崩盘关网，自己或许还能多挣一天的钱，减少一部分损失。
“我们更希望开网，你们一闹，网都不会开了。”
“我们想要钱回来，只有开网。现在报警的话，本来会开网的都可能变成开不了。”
“很多项目死亡，不是项目有问题，而是被媒体、舆论弄死了的。”
……
“信仰者”们自我欺骗，无脑地接受项目方给出的拖延理由。
但随着一个一个谎言被戳穿，开网时间遥遥无期，等待变得漫长又无意义后，这些“沉睡”的人，信仰不足了。
崩塌的信仰最终只能求助于更为魔幻的充值方式。
7 月 1 日，有人在「PlusToken」维权群里晒出了求佛算命得到的结果。
“我师爷是布衣山人，四大护国法师之一，昨天上午在佛前打坐看了 plus。他看项目准确率高达 90%，他也参与了 plus，在我师爷、众佛、众道、众仙、众灵看到的是，plus 钱包现在是升起的太阳，黎明前的黑暗。”
即便这样拙劣的“自我欺骗”方式，仍获取了一批人的信任。
据媒体区块律动BlockBeats 报道，在一些资金盘投资者的社区中，控评、洗地现象出现，沉默的螺旋正在社区里蔓延。
资金盘团队的成员往往不可寻，找团队维权根本不可能。已经有沉没成本的人，只希望蒙骗更多的人，能把自己的钱拿回来。
然而，在「波场超级社区」的例子中，波场则成为了用户的救命稻草。
「波场超级社区」跑路消息发酵后，孙宇晨在微博出面辟谣，称「波场超级社区」并非波场官方项目。
投资者并不接受该回应，认为波场此前的回应不够明确，导致多人受害；于是开始向波场维权。
“我想过自杀算了，后面我想，哪怕死我也不能死在家里面，我要到波场公司来死。”得知北京维权者要前往波场维权后，张倩在凌晨四点定下了从云南去北京的机票，瞒着家里人，偷偷加入了维权队伍。
就这样，十多名北京、云南、江苏、成都、河北等地的维权者在 7 月 3 日第一次与波场交涉。
维权者们如愿见到了波场的人，双方展开了交涉。维权者们提出了几个诉求：如果非波场项目波场应发布官方公告通报；波场配合冻结项目方的 TRX 资产，配合受害者维权；波场为受害者进行一定损失赔偿。
波场表示 7 月 5 日方可回复。据现场维权者于鹏转述，波场负责人告知，希望在这两天之内能安抚一下大家的情绪，不要让大家再找来公司找麻烦。
维权者听从了波场的建议。然而 7 月 5 日上午，现场维权者如约来到波场公司办公地点，但等来的却是波场十几名新增的保安和闭门羹，而非谈判答复。
波场的沉默更是激起了维权者新一轮的愤怒，当晚，黄伟和张倩再度在群里向维权者们同步消息，召集维权者们，重启进京计划。
谁给了他们勇气？
对于层出不穷的维权事件，有人评价，贪婪是一切事件的原罪。
在传统世界，余额宝的七日年化收益仅有 2.647%。P2P 网贷年化收益率 10% 就算高，但爆雷也并不少见。
“这个项目（波场超级社区）做静态的话，一个月能有 24% 的收益，年化收益可以达到 200%。”
如此高额收益在传统金融世界是幻想，在币圈则是家常便饭。黄伟称如果在今年春节左右投放矿机，也能有 8-10 倍的收益。
于鹏也对此十分认可：“这个行业本身和咱们传统的行业就是不一样的。一个月 20%-30% 的收益其实是合理的。”
比特币年初跌到 3000 美元，如今涨到 12000 美元。若年初买了比特币，拿到现在约有 4 倍收益，如果买了矿机收入更是翻倍。
币圈的大环境，为这群“受害者”营造出了一个又一个暴富梦。
“包括听课时也提到，我们（波场超级社区）的利润来源不是下上级挣下级的钱，而是通过参与节点方奖励给我们的钱。”黄伟说。
而事实上，波场给 27 名超级代表的奖励，根本不可能做到「波场超级社区」所承诺的收益。
媒体报道显示，波场基金会每年总计奖励 10 亿多个 TRX 给 27 个超级代表，按照每枚 0.04 美元计算，每个超级代表每年将获得约 148 万美元 。
据维权者提供的数据，当前波场超级社区钱包地址中就有 6.76 亿枚TRX，合计约 2700 万美元。若按照月 24% 的收益来计算，一年应瓜分给投资者的收益将超过 7000 万美元，这一数额远超波场设定的奖励。
投资者申辩之时，仍不乏有人指责：难道投资者真的毫无过错吗？资金盘模式的套路已现多年，国家也打击了多年，不可能没有判断能力。
见惯了盘圈项目，于鹏认为，想要参与高收益项目就是离不开这些套路：“现在很多高收益的项目，其实都是靠推广。我觉得波场社区真的不是资金盘项目，我相信他它，是因为它是官方的，孙宇晨是一个很善于营销的人，他很想炒作自己，他会通过各种方式、各种渠道去炒作自己。”
黄伟的心态则是，今年以来，孙宇晨的热度正在慢慢起来，另外行情也上来了，项目可能为了快速吸粉，用这种方式来推动社区成型。
黄伟认为，波场超级社区虽然有资金盘的影子在里边，但是资金盘的模式难以完全杜绝。“比如说我在火币上注册账号，我推你通过推荐码，你交易我就得到了回报的，你再推荐你的朋友，你也能获得收益。超级社区就是介于资金盘和正常世界之间的。”
无论年化收益多少，资金盘永远都有崩盘的一天，只是时间早晚的问题。一位加密货币基金的负责人如此认为，“年化 200%-300% 的收益也许只能代表传销项目的收益，但年化 100% 的资金盘和年化 1000% 的资金盘跑路概率是一样的。”
“这个东西就是人性。在我看来，这个世界没有纯粹黑或者白，倒是有一些假清高的人，宁愿投私募被收割 90%，也还觉得资金盘是个垃圾。”长期从事资金盘项目的投资者覃谭认为，资金盘比很多发币的项目方更良心，玩资金盘甚至比炒币更公平，多劳多得。
但无论如何，正如一位投资者所说的那样：“我们都需要为自己的选择负责。”
如今「PlusToken」无法提现，却允许用户间转账。在此等时刻，还有人低价收购这些提不出来的垃圾资产。
连续几天，Andy 都在群里发布了收币的内容，他以 13000、350 元的价格回收用户在 plus 内的比特币和以太坊。一连几天，他收了 5 个比特币、320 个以太坊。
“关于是不是真的会开网，我真的不清楚。”可 Andy 说：“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
注：本文中的张倩、黄伟、于鹏、李玮雄、覃谭均为化名
作者：昕楠 查看全部
牛市来了，暴富故事遍地开花的同时，资金盘收割的时候也到了。
「波场超级社区」崩盘后，张倩几度想过自杀。在这一项目里投入了 300 万的她怎么也想不通，这个自己最看好的项目，竟然在一夜之间就崩盘了。
用张倩的话来说，她从来没有见过像「波场超级社区」规划得这般好的项目。几番考察后，她毅然从自己的存款、公司公款、亲戚朋友及高利贷等各处筹得近 300 万元，全部投入「波场超级社区」之中。她希望能“借此翻身”，并补上之前做生意的亏损。
而一日之间，「波场超级社区」项目关网、无法提币、客服失踪，所有上级核心圈销声匿迹的现实如一盆冷水，狠狠地浇灭了张倩的“翻身梦”。
不仅是韭菜们的“血汗钱”打了水漂，波场和其创始人孙宇晨也被拉下了水。
这一边，被王小川视为“骗子”的孙宇晨豪掷 3153 万元巨资拍下巴菲特午餐，让曾经称他为“骗子”的人们刮目相看。
而另一边，孙宇晨再度成为“骗子”，「波场超级社区」维权者们叫嚣着要向股神巴菲特揭露孙宇晨的真面目。
「波场超级社区」并非近期唯一一个崩盘的资金盘项目。
进入牛市以来，先有号称币圈百亿资金盘的「PlusToken」团队关网；随后，“闪链SHE”也被爆崩盘，以折损 20 倍的价格强制用户提现……
资金盘在牛市纷纷崩盘并非巧合。业内皆知，牛市正是骗子高位套现的时机。
崩盘过后，维权成了最后的选择，一场又一场撕破脸皮的资金盘闹剧上演，而这之中，究竟谁才是真正的受害者？
雪崩前夕：举债投入300万，祈求一把翻身
在得知「波场超级社区」跑路后，张倩几度崩溃。她哭诉着自己的绝望处境。
“家里人都不知道，我把所有的钱都拿去投资了，还有一些是公款。我本来说，等这个钱回来了我就补进去，但现在我都不知道该怎么活了。”张倩说。
她的声音颤抖：“我没有退路了。”
压上了全部身家的她已经回不了头。
今年 5 月，张倩注册了「波场超级社区」。起初，她并不敢投入大额的资金，只是投入了几十万元。尝到了甜头后，张倩在 6 月 25 日、26 日、27 日三天频频投入大额资金，加上此前投入的资金，前前后后投入了近 300 万本金。
没想到的是，最后一笔十万多个 TRX 还未充值进入「波场超级社区」中时，「波场超级社区」系统就开始不稳定了。
而这 300 万的本金，正是她从公司、高利贷及亲朋好友处筹来的“翻身钱”。
张倩称自己此前曾从事服装批发，但由于效益不好，产生亏损，她希望能借「波场超级社区」翻身，补上之前做生意的亏损。
在投资「波场超级社区」之前，张倩也参与过其他项目，如波点钱包、大唐天下等圈内外知名“盘圈”项目，但效益相对一般。
「波场超级社区」被她寄予厚望，也给了她最大的失望。
与张倩不同的是，黄伟是盘圈的新手，但也算半个矿圈老炮儿。
黄伟几乎从没想过，在矿圈里踩过无数坑、见过无数资金盘项目也不动摇的自己，居然真的踩中了资金盘的坑。
成为矿工的两年里，黄伟见过了币价高点时的疯狂，也经历过跌破开机价的低谷。浮沉过后，他开始寻找一个更安全、稳定的投资方式。
彼时，黄伟的一位朋友也正在参与 EOS 的节点业务，以质押的方式获取火币节点提供的收益。黄伟也想过参与，但无奈做 EOS 的金额门槛太高，需要几百万甚至上千万的本金。随后，黄伟经朋友介绍，发现了「波场超级社区」项目。
黄伟看中的，正是项目宣称的稳定收益和“孙宇晨的背书”
“我信任孙宇晨，我想着，EOS 的 21 个超级节点我参与不了，但我可以参与波场的节点。”黄伟认为。
在听过几节逼真的‘讲课’后，黄伟开始坚信「波场超级社区」就是孙宇晨旗下的社区项目，今年 6 月 15 日，黄伟从各处拼凑出 20 万元，投资「波场超级社区」。
沦陷、复投，谁都没成为最后一个跑的人
赌局开始前，赌徒想的是赢了就走。
一旦赢了，他却舍不得走。
事实上，对于这些敢于投资高额资金的“受害者”而言，大多都知道崩盘这一天早晚会到来。只是崩盘来的太快，大多数人故事还没讲完，就被拉了闸。
“项目说是可以做到 2025 年，我想着，我们不做到 2025 年，我哪怕只做个一年，再撤出来也没有问题。”张倩怎么也没有想到，自己最看好的项目，成为了崩盘最快的项目。
“之前那些项目都没出现过像「波场超级社区」这样突然跑路的。”张倩心中的预期是，“就算币要死，也是慢慢把收益降低，或者币价下跌，而这个（波场超级社区）一点预兆都没有。”
三个月前，李玮雄第一次接触到「波场超级社区」，当时的他对「波场超级社区」的资金盘属性坚信不移，一度义正严辞地拒绝。
然而，看着投资的人个个买房、买车，月赚几百万、日入八万十万，在上线推荐人喊出“日赚十万元”的高收益后，李玮雄最后的心理防线崩塌了。
“传销资金盘项目，三、六、九个月必走无疑。”李玮雄用此“定理”一算，认定距离「波场超级社区」的跑路期起码还有六个月，他曾详细计算过一笔收益，心想，守着静态收益，再过四个月就能回本。
“27 号我汇了几千，28 号早上她叫我再汇款，说行情好可入币，于是二次入了，但下午就关网了。”李玮雄预计的六个月，在他开始投资后的第二天就到来。
明知是资金盘，还想往前赌一把的人不在少数。币圈第一大资金盘「PlusToken」的不少用户也是这么想的。
“只要参与了，就不可能不知道这是资金盘。”一位「PlusToken」维权者这样向Odaily星球日报回顾，“大家都知道这是个骗局，但无非都是想着可以快速回本，能捞一点是一点，谁知道进来才一个星期，就出事了。”
维权者们大多用“疯了”、“赌徒心态”、“贪婪”来形容自己在资金盘中的心态。在高昂的利润回报下，他们更愿意相信“富贵险中求”，并为之赌上了自己的全部身家。
「波场超级社区」用户于鹏则可以算是阅“盘”无数。在参与「波场超级社区」之前，于鹏还做过波点钱包、WOTOKEN 等具有资金盘属性的项目，据他介绍，自己在 WOTOKEN 里还有近 200 万元的资产。
5 月入场后，于鹏往「波场超级社区」里投入了 30 万。随后，「波场超级社区」宣称于马来西亚召集 13 位核心人物召开核心会议，再提出一堆利好宣传，至此于鹏对这一项目深信不疑，再没想过提取收益，而是将收益全部复投了。
“如果按照资金账户做比例，可能得达到四五十万了。”于鹏说，只是再也提不出来。
所有人都以为自己能及时抽身，但最后却谁也没能全身而退，不仅丢了本金，还在一个又一个暴富泡沫中不断复投。风暴来临，颗粒无收。
对立：有人进京维权，有人忙着充值信仰
你永远无法叫醒一群装睡的人。
崩盘消息不胫而走，封锁消息成了大多数团队的首选。对于投资者们来说，最可怕的或许不是团队跑路，而是盘崩了。
投资者们心存侥幸，只要一天不崩盘关网，自己或许还能多挣一天的钱，减少一部分损失。
“我们更希望开网，你们一闹，网都不会开了。”
“我们想要钱回来，只有开网。现在报警的话，本来会开网的都可能变成开不了。”
“很多项目死亡，不是项目有问题，而是被媒体、舆论弄死了的。”
……
“信仰者”们自我欺骗，无脑地接受项目方给出的拖延理由。
但随着一个一个谎言被戳穿，开网时间遥遥无期，等待变得漫长又无意义后，这些“沉睡”的人，信仰不足了。
崩塌的信仰最终只能求助于更为魔幻的充值方式。
7 月 1 日，有人在「PlusToken」维权群里晒出了求佛算命得到的结果。
“我师爷是布衣山人，四大护国法师之一，昨天上午在佛前打坐看了 plus。他看项目准确率高达 90%，他也参与了 plus，在我师爷、众佛、众道、众仙、众灵看到的是，plus 钱包现在是升起的太阳，黎明前的黑暗。”
即便这样拙劣的“自我欺骗”方式，仍获取了一批人的信任。
据媒体区块律动BlockBeats 报道，在一些资金盘投资者的社区中，控评、洗地现象出现，沉默的螺旋正在社区里蔓延。
资金盘团队的成员往往不可寻，找团队维权根本不可能。已经有沉没成本的人，只希望蒙骗更多的人，能把自己的钱拿回来。
然而，在「波场超级社区」的例子中，波场则成为了用户的救命稻草。
「波场超级社区」跑路消息发酵后，孙宇晨在微博出面辟谣，称「波场超级社区」并非波场官方项目。
投资者并不接受该回应，认为波场此前的回应不够明确，导致多人受害；于是开始向波场维权。
“我想过自杀算了，后面我想，哪怕死我也不能死在家里面，我要到波场公司来死。”得知北京维权者要前往波场维权后，张倩在凌晨四点定下了从云南去北京的机票，瞒着家里人，偷偷加入了维权队伍。
就这样，十多名北京、云南、江苏、成都、河北等地的维权者在 7 月 3 日第一次与波场交涉。
维权者们如愿见到了波场的人，双方展开了交涉。维权者们提出了几个诉求：如果非波场项目波场应发布官方公告通报；波场配合冻结项目方的 TRX 资产，配合受害者维权；波场为受害者进行一定损失赔偿。
波场表示 7 月 5 日方可回复。据现场维权者于鹏转述，波场负责人告知，希望在这两天之内能安抚一下大家的情绪，不要让大家再找来公司找麻烦。
维权者听从了波场的建议。然而 7 月 5 日上午，现场维权者如约来到波场公司办公地点，但等来的却是波场十几名新增的保安和闭门羹，而非谈判答复。
波场的沉默更是激起了维权者新一轮的愤怒，当晚，黄伟和张倩再度在群里向维权者们同步消息，召集维权者们，重启进京计划。
谁给了他们勇气？
对于层出不穷的维权事件，有人评价，贪婪是一切事件的原罪。
在传统世界，余额宝的七日年化收益仅有 2.647%。P2P 网贷年化收益率 10% 就算高，但爆雷也并不少见。
“这个项目（波场超级社区）做静态的话，一个月能有 24% 的收益，年化收益可以达到 200%。”
如此高额收益在传统金融世界是幻想，在币圈则是家常便饭。黄伟称如果在今年春节左右投放矿机，也能有 8-10 倍的收益。
于鹏也对此十分认可：“这个行业本身和咱们传统的行业就是不一样的。一个月 20%-30% 的收益其实是合理的。”
比特币年初跌到 3000 美元，如今涨到 12000 美元。若年初买了比特币，拿到现在约有 4 倍收益，如果买了矿机收入更是翻倍。
币圈的大环境，为这群“受害者”营造出了一个又一个暴富梦。
“包括听课时也提到，我们（波场超级社区）的利润来源不是下上级挣下级的钱，而是通过参与节点方奖励给我们的钱。”黄伟说。
而事实上，波场给 27 名超级代表的奖励，根本不可能做到「波场超级社区」所承诺的收益。
媒体报道显示，波场基金会每年总计奖励 10 亿多个 TRX 给 27 个超级代表，按照每枚 0.04 美元计算，每个超级代表每年将获得约 148 万美元 。
据维权者提供的数据，当前波场超级社区钱包地址中就有 6.76 亿枚TRX，合计约 2700 万美元。若按照月 24% 的收益来计算，一年应瓜分给投资者的收益将超过 7000 万美元，这一数额远超波场设定的奖励。
投资者申辩之时，仍不乏有人指责：难道投资者真的毫无过错吗？资金盘模式的套路已现多年，国家也打击了多年，不可能没有判断能力。
见惯了盘圈项目，于鹏认为，想要参与高收益项目就是离不开这些套路：“现在很多高收益的项目，其实都是靠推广。我觉得波场社区真的不是资金盘项目，我相信他它，是因为它是官方的，孙宇晨是一个很善于营销的人，他很想炒作自己，他会通过各种方式、各种渠道去炒作自己。”
黄伟的心态则是，今年以来，孙宇晨的热度正在慢慢起来，另外行情也上来了，项目可能为了快速吸粉，用这种方式来推动社区成型。
黄伟认为，波场超级社区虽然有资金盘的影子在里边，但是资金盘的模式难以完全杜绝。“比如说我在火币上注册账号，我推你通过推荐码，你交易我就得到了回报的，你再推荐你的朋友，你也能获得收益。超级社区就是介于资金盘和正常世界之间的。”
无论年化收益多少，资金盘永远都有崩盘的一天，只是时间早晚的问题。一位加密货币基金的负责人如此认为，“年化 200%-300% 的收益也许只能代表传销项目的收益，但年化 100% 的资金盘和年化 1000% 的资金盘跑路概率是一样的。”
“这个东西就是人性。在我看来，这个世界没有纯粹黑或者白，倒是有一些假清高的人，宁愿投私募被收割 90%，也还觉得资金盘是个垃圾。”长期从事资金盘项目的投资者覃谭认为，资金盘比很多发币的项目方更良心，玩资金盘甚至比炒币更公平，多劳多得。
但无论如何，正如一位投资者所说的那样：“我们都需要为自己的选择负责。”
如今「PlusToken」无法提现，却允许用户间转账。在此等时刻，还有人低价收购这些提不出来的垃圾资产。
连续几天，Andy 都在群里发布了收币的内容，他以 13000、350 元的价格回收用户在 plus 内的比特币和以太坊。一连几天，他收了 5 个比特币、320 个以太坊。
“关于是不是真的会开网，我真的不清楚。”可 Andy 说：“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
注：本文中的张倩、黄伟、于鹏、李玮雄、覃谭均为化名
作者：昕楠 查看全部
“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
牛市来了，暴富故事遍地开花的同时，资金盘收割的时候也到了。
「波场超级社区」崩盘后，张倩几度想过自杀。在这一项目里投入了 300 万的她怎么也想不通，这个自己最看好的项目，竟然在一夜之间就崩盘了。
用张倩的话来说，她从来没有见过像「波场超级社区」规划得这般好的项目。几番考察后，她毅然从自己的存款、公司公款、亲戚朋友及高利贷等各处筹得近 300 万元，全部投入「波场超级社区」之中。她希望能“借此翻身”，并补上之前做生意的亏损。
而一日之间，「波场超级社区」项目关网、无法提币、客服失踪，所有上级核心圈销声匿迹的现实如一盆冷水，狠狠地浇灭了张倩的“翻身梦”。
不仅是韭菜们的“血汗钱”打了水漂，波场和其创始人孙宇晨也被拉下了水。
这一边，被王小川视为“骗子”的孙宇晨豪掷 3153 万元巨资拍下巴菲特午餐，让曾经称他为“骗子”的人们刮目相看。
而另一边，孙宇晨再度成为“骗子”，「波场超级社区」维权者们叫嚣着要向股神巴菲特揭露孙宇晨的真面目。
「波场超级社区」并非近期唯一一个崩盘的资金盘项目。
进入牛市以来，先有号称币圈百亿资金盘的「PlusToken」团队关网；随后，“闪链SHE”也被爆崩盘，以折损 20 倍的价格强制用户提现……
资金盘在牛市纷纷崩盘并非巧合。业内皆知，牛市正是骗子高位套现的时机。
崩盘过后，维权成了最后的选择，一场又一场撕破脸皮的资金盘闹剧上演，而这之中，究竟谁才是真正的受害者？
雪崩前夕：举债投入300万，祈求一把翻身
在得知「波场超级社区」跑路后，张倩几度崩溃。她哭诉着自己的绝望处境。
“家里人都不知道，我把所有的钱都拿去投资了，还有一些是公款。我本来说，等这个钱回来了我就补进去，但现在我都不知道该怎么活了。”张倩说。
她的声音颤抖：“我没有退路了。”
压上了全部身家的她已经回不了头。
今年 5 月，张倩注册了「波场超级社区」。起初，她并不敢投入大额的资金，只是投入了几十万元。尝到了甜头后，张倩在 6 月 25 日、26 日、27 日三天频频投入大额资金，加上此前投入的资金，前前后后投入了近 300 万本金。
没想到的是，最后一笔十万多个 TRX 还未充值进入「波场超级社区」中时，「波场超级社区」系统就开始不稳定了。
而这 300 万的本金，正是她从公司、高利贷及亲朋好友处筹来的“翻身钱”。
张倩称自己此前曾从事服装批发，但由于效益不好，产生亏损，她希望能借「波场超级社区」翻身，补上之前做生意的亏损。
在投资「波场超级社区」之前，张倩也参与过其他项目，如波点钱包、大唐天下等圈内外知名“盘圈”项目，但效益相对一般。
「波场超级社区」被她寄予厚望，也给了她最大的失望。
与张倩不同的是，黄伟是盘圈的新手，但也算半个矿圈老炮儿。
黄伟几乎从没想过，在矿圈里踩过无数坑、见过无数资金盘项目也不动摇的自己，居然真的踩中了资金盘的坑。
成为矿工的两年里，黄伟见过了币价高点时的疯狂，也经历过跌破开机价的低谷。浮沉过后，他开始寻找一个更安全、稳定的投资方式。
彼时，黄伟的一位朋友也正在参与 EOS 的节点业务，以质押的方式获取火币节点提供的收益。黄伟也想过参与，但无奈做 EOS 的金额门槛太高，需要几百万甚至上千万的本金。随后，黄伟经朋友介绍，发现了「波场超级社区」项目。
黄伟看中的，正是项目宣称的稳定收益和“孙宇晨的背书”
“我信任孙宇晨，我想着，EOS 的 21 个超级节点我参与不了，但我可以参与波场的节点。”黄伟认为。
在听过几节逼真的‘讲课’后，黄伟开始坚信「波场超级社区」就是孙宇晨旗下的社区项目，今年 6 月 15 日，黄伟从各处拼凑出 20 万元，投资「波场超级社区」。
沦陷、复投，谁都没成为最后一个跑的人
赌局开始前，赌徒想的是赢了就走。
一旦赢了，他却舍不得走。
事实上，对于这些敢于投资高额资金的“受害者”而言，大多都知道崩盘这一天早晚会到来。只是崩盘来的太快，大多数人故事还没讲完，就被拉了闸。
“项目说是可以做到 2025 年，我想着，我们不做到 2025 年，我哪怕只做个一年，再撤出来也没有问题。”张倩怎么也没有想到，自己最看好的项目，成为了崩盘最快的项目。
“之前那些项目都没出现过像「波场超级社区」这样突然跑路的。”张倩心中的预期是，“就算币要死，也是慢慢把收益降低，或者币价下跌，而这个（波场超级社区）一点预兆都没有。”
三个月前，李玮雄第一次接触到「波场超级社区」，当时的他对「波场超级社区」的资金盘属性坚信不移，一度义正严辞地拒绝。
然而，看着投资的人个个买房、买车，月赚几百万、日入八万十万，在上线推荐人喊出“日赚十万元”的高收益后，李玮雄最后的心理防线崩塌了。
“传销资金盘项目，三、六、九个月必走无疑。”李玮雄用此“定理”一算，认定距离「波场超级社区」的跑路期起码还有六个月，他曾详细计算过一笔收益，心想，守着静态收益，再过四个月就能回本。
“27 号我汇了几千，28 号早上她叫我再汇款，说行情好可入币，于是二次入了，但下午就关网了。”李玮雄预计的六个月，在他开始投资后的第二天就到来。
明知是资金盘，还想往前赌一把的人不在少数。币圈第一大资金盘「PlusToken」的不少用户也是这么想的。
“只要参与了，就不可能不知道这是资金盘。”一位「PlusToken」维权者这样向Odaily星球日报回顾，“大家都知道这是个骗局，但无非都是想着可以快速回本，能捞一点是一点，谁知道进来才一个星期，就出事了。”
维权者们大多用“疯了”、“赌徒心态”、“贪婪”来形容自己在资金盘中的心态。在高昂的利润回报下，他们更愿意相信“富贵险中求”，并为之赌上了自己的全部身家。
「波场超级社区」用户于鹏则可以算是阅“盘”无数。在参与「波场超级社区」之前，于鹏还做过波点钱包、WOTOKEN 等具有资金盘属性的项目，据他介绍，自己在 WOTOKEN 里还有近 200 万元的资产。
5 月入场后，于鹏往「波场超级社区」里投入了 30 万。随后，「波场超级社区」宣称于马来西亚召集 13 位核心人物召开核心会议，再提出一堆利好宣传，至此于鹏对这一项目深信不疑，再没想过提取收益，而是将收益全部复投了。
“如果按照资金账户做比例，可能得达到四五十万了。”于鹏说，只是再也提不出来。
所有人都以为自己能及时抽身，但最后却谁也没能全身而退，不仅丢了本金，还在一个又一个暴富泡沫中不断复投。风暴来临，颗粒无收。
对立：有人进京维权，有人忙着充值信仰
你永远无法叫醒一群装睡的人。
崩盘消息不胫而走，封锁消息成了大多数团队的首选。对于投资者们来说，最可怕的或许不是团队跑路，而是盘崩了。
投资者们心存侥幸，只要一天不崩盘关网，自己或许还能多挣一天的钱，减少一部分损失。
“我们更希望开网，你们一闹，网都不会开了。”
“我们想要钱回来，只有开网。现在报警的话，本来会开网的都可能变成开不了。”
“很多项目死亡，不是项目有问题，而是被媒体、舆论弄死了的。”
……
“信仰者”们自我欺骗，无脑地接受项目方给出的拖延理由。
但随着一个一个谎言被戳穿，开网时间遥遥无期，等待变得漫长又无意义后，这些“沉睡”的人，信仰不足了。
崩塌的信仰最终只能求助于更为魔幻的充值方式。
7 月 1 日，有人在「PlusToken」维权群里晒出了求佛算命得到的结果。
“我师爷是布衣山人，四大护国法师之一，昨天上午在佛前打坐看了 plus。他看项目准确率高达 90%，他也参与了 plus，在我师爷、众佛、众道、众仙、众灵看到的是，plus 钱包现在是升起的太阳，黎明前的黑暗。”
即便这样拙劣的“自我欺骗”方式，仍获取了一批人的信任。
据媒体区块律动BlockBeats 报道，在一些资金盘投资者的社区中，控评、洗地现象出现，沉默的螺旋正在社区里蔓延。
资金盘团队的成员往往不可寻，找团队维权根本不可能。已经有沉没成本的人，只希望蒙骗更多的人，能把自己的钱拿回来。
然而，在「波场超级社区」的例子中，波场则成为了用户的救命稻草。
「波场超级社区」跑路消息发酵后，孙宇晨在微博出面辟谣，称「波场超级社区」并非波场官方项目。
投资者并不接受该回应，认为波场此前的回应不够明确，导致多人受害；于是开始向波场维权。
“我想过自杀算了，后面我想，哪怕死我也不能死在家里面，我要到波场公司来死。”得知北京维权者要前往波场维权后，张倩在凌晨四点定下了从云南去北京的机票，瞒着家里人，偷偷加入了维权队伍。
就这样，十多名北京、云南、江苏、成都、河北等地的维权者在 7 月 3 日第一次与波场交涉。
维权者们如愿见到了波场的人，双方展开了交涉。维权者们提出了几个诉求：如果非波场项目波场应发布官方公告通报；波场配合冻结项目方的 TRX 资产，配合受害者维权；波场为受害者进行一定损失赔偿。
波场表示 7 月 5 日方可回复。据现场维权者于鹏转述，波场负责人告知，希望在这两天之内能安抚一下大家的情绪，不要让大家再找来公司找麻烦。
维权者听从了波场的建议。然而 7 月 5 日上午，现场维权者如约来到波场公司办公地点，但等来的却是波场十几名新增的保安和闭门羹，而非谈判答复。
波场的沉默更是激起了维权者新一轮的愤怒，当晚，黄伟和张倩再度在群里向维权者们同步消息，召集维权者们，重启进京计划。
谁给了他们勇气？
对于层出不穷的维权事件，有人评价，贪婪是一切事件的原罪。
在传统世界，余额宝的七日年化收益仅有 2.647%。P2P 网贷年化收益率 10% 就算高，但爆雷也并不少见。
“这个项目（波场超级社区）做静态的话，一个月能有 24% 的收益，年化收益可以达到 200%。”
如此高额收益在传统金融世界是幻想，在币圈则是家常便饭。黄伟称如果在今年春节左右投放矿机，也能有 8-10 倍的收益。
于鹏也对此十分认可：“这个行业本身和咱们传统的行业就是不一样的。一个月 20%-30% 的收益其实是合理的。”
比特币年初跌到 3000 美元，如今涨到 12000 美元。若年初买了比特币，拿到现在约有 4 倍收益，如果买了矿机收入更是翻倍。
币圈的大环境，为这群“受害者”营造出了一个又一个暴富梦。
“包括听课时也提到，我们（波场超级社区）的利润来源不是下上级挣下级的钱，而是通过参与节点方奖励给我们的钱。”黄伟说。
而事实上，波场给 27 名超级代表的奖励，根本不可能做到「波场超级社区」所承诺的收益。
媒体报道显示，波场基金会每年总计奖励 10 亿多个 TRX 给 27 个超级代表，按照每枚 0.04 美元计算，每个超级代表每年将获得约 148 万美元 。
据维权者提供的数据，当前波场超级社区钱包地址中就有 6.76 亿枚TRX，合计约 2700 万美元。若按照月 24% 的收益来计算，一年应瓜分给投资者的收益将超过 7000 万美元，这一数额远超波场设定的奖励。
投资者申辩之时，仍不乏有人指责：难道投资者真的毫无过错吗？资金盘模式的套路已现多年，国家也打击了多年，不可能没有判断能力。
见惯了盘圈项目，于鹏认为，想要参与高收益项目就是离不开这些套路：“现在很多高收益的项目，其实都是靠推广。我觉得波场社区真的不是资金盘项目，我相信他它，是因为它是官方的，孙宇晨是一个很善于营销的人，他很想炒作自己，他会通过各种方式、各种渠道去炒作自己。”
黄伟的心态则是，今年以来，孙宇晨的热度正在慢慢起来，另外行情也上来了，项目可能为了快速吸粉，用这种方式来推动社区成型。
黄伟认为，波场超级社区虽然有资金盘的影子在里边，但是资金盘的模式难以完全杜绝。“比如说我在火币上注册账号，我推你通过推荐码，你交易我就得到了回报的，你再推荐你的朋友，你也能获得收益。超级社区就是介于资金盘和正常世界之间的。”
无论年化收益多少，资金盘永远都有崩盘的一天，只是时间早晚的问题。一位加密货币基金的负责人如此认为，“年化 200%-300% 的收益也许只能代表传销项目的收益，但年化 100% 的资金盘和年化 1000% 的资金盘跑路概率是一样的。”
“这个东西就是人性。在我看来，这个世界没有纯粹黑或者白，倒是有一些假清高的人，宁愿投私募被收割 90%，也还觉得资金盘是个垃圾。”长期从事资金盘项目的投资者覃谭认为，资金盘比很多发币的项目方更良心，玩资金盘甚至比炒币更公平，多劳多得。
但无论如何，正如一位投资者所说的那样：“我们都需要为自己的选择负责。”
如今「PlusToken」无法提现，却允许用户间转账。在此等时刻，还有人低价收购这些提不出来的垃圾资产。
连续几天，Andy 都在群里发布了收币的内容，他以 13000、350 元的价格回收用户在 plus 内的比特币和以太坊。一连几天，他收了 5 个比特币、320 个以太坊。
“关于是不是真的会开网，我真的不清楚。”可 Andy 说：“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
注：本文中的张倩、黄伟、于鹏、李玮雄、覃谭均为化名
作者：昕楠
10亿资金盘“波场超级社区”跑路套现，孙宇晨为何始终态度暧昧？
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-04 11:11
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
链游“哑火”背后：一场区块链开发者与资金、用户、技术的缠斗
特写 • 31qu 发表了文章 • 2019-05-08 10:58
BLOCKLORDS 游戏界面
上个月，腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏，上线当日便荣登游戏单榜首，并掀起了一股“捉妖热”。
虽然打着区块链擦边球，《一起来捉妖》并没有太多区块链元素，但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏，无论从质量、创意，还是用户体量来看，都让区块链游戏望尘莫及。
纵观区块链生态，能长期占据 DApp 数据统计榜首的，依旧是菠菜、竞猜类游戏，时不时发生的黑客攻击事件，也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。
“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU，菠菜类游戏短时间吸金效应惊人，但并不长久，行情低迷的情况下，链游团队依旧在苦寻盈利。
另一方面，几大公链绝对优势尚未显现，用户还零落分散在各条公链，对于 DApp 开发团队来说，只在一条公链上开发游戏不太现实，但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。
资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石，去年下半年还热闹非凡的项目，不少已经哑火，团队不得不暂时退场。
找资金
据 DAppReview 统计的数据，2018 年春节期间，几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%，在经历去年下半年的疯狂后，DApp 的热度跌落近半，没有“暴富效应”后，DApp 创业团队的资金问题就显现了。
此前，DApp 曾一度流行“礼包预售”模式，即在游戏上线前，就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”，团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱，这种模式的吸引力逐渐减少。
“我们也想过这种模式，但最后发现与预期有差距，就放弃了。”Nicky 告诉 31QU，对策略类游戏来说，预售的模式对后进场的玩家不公平，所以没采用这种方式。
幸运的是，两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。
“参加大赛的时候，我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时，Nicky 依旧难掩兴奋，当时团队刚组建，恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛，他们最终拿到了 50 万元奖金。
去年年底，团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛，再次拿到了 3 万美元奖金。
而同期参赛的其他团队，就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目，除了一两个幸存，大部分已经消失匿迹了”，Nicky 称，后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息，“估计是放弃了”。
如果不是这两次大赛的奖金，BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利，“我们接触了几个投资人，但现在的行情下，对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后，再决定是否投资。” Nicky 表示，但对于 DApp 来说，前期正是急需资金的阶段，“没钱怎么有产品？”
一位去年 11 月就已入场，目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU，自从去年 12 月游戏上线火了一阵，吸引一批玩家后，“现在玩的人已经不多了。”他坦言，虽然“每周还会推出新玩法，但游戏已经不是团队的主要工作。”
在他们的游戏内测群里，还时不时有积极的玩家出来聊天，让群友聊聊 EOS 和目前的游戏，但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少，管理员偶尔出现，回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时，会留下一句：“如今保持现金流才是最重要的。”
而没有充裕资金，已将游戏停服的邵夏团队已经退场，目前的状态是“观望”。
他们去年开发了一款卡牌游戏，由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出，热度仅持续了两周，最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了，邵夏依旧没有看到合适的时机，只能“再等等看”。
增量用户在哪里？
除了资金，DApp 团队还需解决获客问题。
一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU，今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%，寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。
前段时间，一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首，该游戏客服小巴对31QU表示，他们的用户主要在海外。他进一步透露，“其实国内用户很少，没几个”。仅 2 天后，31QU 再次查看该竞猜类游戏排名，其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。
连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了，其他链游还有机会吗？
Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解，他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。
据 Nicky 介绍，目前整个项目进展还算顺利，游戏仅上线一周、尚未推广的情况下，“交易量在一千笔以上，交易额有 4 万多个 Tron。”
这已经是不错的成绩了。
根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告， 如果按照每日交易额作为筛选标准，对数据过滤，可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。
一直以来，使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp，你需要先让他了解加密货币、钱包，甚至 EOS 账户、RAM等概念，对于不熟悉区块链的用户来说，这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU，这个问题至今没有很好的解决方案。
入局区块链前，Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监，2017 年年底，加密猫（CrytoKitties）引爆游戏圈，在与几个伙伴商量后，决定入圈做链游，团队6~7 个成员，恰好是独立工作室的规模。
他告诉 31QU，BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户，对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作，就是做国内游戏的海外本地化的，对海外玩家有较深的了解。”
Nicky 介绍，“海外的玩家和国内玩家的不同在于，他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”
“从项目发布到上线，我们一直在推特上和玩家同步进度，陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言，期待我们的游戏上线。”Nicky 表示，他们希望凝聚核心粉丝，借助他们的口碑，把游戏传播出去，等做好海外市场，他们会推出中文版。
DApp 迁移难度
除了资金用户问题，链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。
“国内厉害的开发者其实不多。”
一位链游开发者分析说，链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制，另一方面，“由于不同的公链的开发语言不同，市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”
2017 年底，同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后，已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论，5 年就会转换一个战场的话，是时候考虑开拓新赛道了。
于是，陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前，他做的是游戏引擎，如今转向区块链，他要做的也还是“老本行”，
“对独立开发者来说，由于不同公链存在不同的开发环境，要想在不同公链上部署游戏，开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示，Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链，“给开发者提供开发工具，以及支持跨平台的技术环境，让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”
简单类比，Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子，它的功能是给开发者提供各种调用接口，让一些复杂的开发过程变得简单，减少开发者将项目迁移其他公链的难度。
今年 3 月 24 日，Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的，还有另两家游戏引擎提供商，白鹭科技和 LayaBox，其中,去年 5 月，白鹭发布了HTML5区块链引擎，满足开发者需求。
“传统游戏开发需要引擎，在进行区块链游戏开发的时候，同样需要这类工具。”Nicky 表示，他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具，“不同公链交互、跨链在理论上可行，但短时间内还无法实现。”
“另外，我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链，写进智能合约，但最后发现不太可行，一方面是数据体量较大，另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用，是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”
智能合约的开发，数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点，Nicky 告诉 31QU，由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品，如果把战斗公式上链，要想更新，就必须改动相关的代码，牵一发而动全身，“而改动底层智能合约没那么容易，从团队角度看，也不太好支撑这部分的成本。”
结语
DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。
无论对独立游戏开发者，还是从传统游戏进场的大玩家来说，现阶段除了博彩、竞猜游戏，其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。
至少摆在 DApp 开发者面前的，还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题，在这些问题中，有的项目可以解决，有的只能依赖整个行业的迭代。
不过，区块链游戏这个命题，依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据，今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金，相比于去年全年的 50 亿美金，不难预计：今年上半年，这个数据就能轻松超越去年全年的数据。
只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多，再加上基于公链开发的游戏质量更好，区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近，甚至触手可及。
文 / 31QU 林君 查看全部
上个月，腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏，上线当日便荣登游戏单榜首，并掀起了一股“捉妖热”。
虽然打着区块链擦边球，《一起来捉妖》并没有太多区块链元素，但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏，无论从质量、创意，还是用户体量来看，都让区块链游戏望尘莫及。
纵观区块链生态，能长期占据 DApp 数据统计榜首的，依旧是菠菜、竞猜类游戏，时不时发生的黑客攻击事件，也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。
“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU，菠菜类游戏短时间吸金效应惊人，但并不长久，行情低迷的情况下，链游团队依旧在苦寻盈利。
另一方面，几大公链绝对优势尚未显现，用户还零落分散在各条公链，对于 DApp 开发团队来说，只在一条公链上开发游戏不太现实，但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。
资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石，去年下半年还热闹非凡的项目，不少已经哑火，团队不得不暂时退场。
找资金
据 DAppReview 统计的数据，2018 年春节期间，几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%，在经历去年下半年的疯狂后，DApp 的热度跌落近半，没有“暴富效应”后，DApp 创业团队的资金问题就显现了。
此前，DApp 曾一度流行“礼包预售”模式，即在游戏上线前，就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”，团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱，这种模式的吸引力逐渐减少。
“我们也想过这种模式，但最后发现与预期有差距，就放弃了。”Nicky 告诉 31QU，对策略类游戏来说，预售的模式对后进场的玩家不公平，所以没采用这种方式。
幸运的是，两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。
“参加大赛的时候，我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时，Nicky 依旧难掩兴奋，当时团队刚组建，恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛，他们最终拿到了 50 万元奖金。
去年年底，团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛，再次拿到了 3 万美元奖金。
而同期参赛的其他团队，就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目，除了一两个幸存，大部分已经消失匿迹了”，Nicky 称，后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息，“估计是放弃了”。
如果不是这两次大赛的奖金，BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利，“我们接触了几个投资人，但现在的行情下，对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后，再决定是否投资。” Nicky 表示，但对于 DApp 来说，前期正是急需资金的阶段，“没钱怎么有产品？”
一位去年 11 月就已入场，目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU，自从去年 12 月游戏上线火了一阵，吸引一批玩家后，“现在玩的人已经不多了。”他坦言，虽然“每周还会推出新玩法，但游戏已经不是团队的主要工作。”
在他们的游戏内测群里，还时不时有积极的玩家出来聊天，让群友聊聊 EOS 和目前的游戏，但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少，管理员偶尔出现，回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时，会留下一句：“如今保持现金流才是最重要的。”
而没有充裕资金，已将游戏停服的邵夏团队已经退场，目前的状态是“观望”。
他们去年开发了一款卡牌游戏，由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出，热度仅持续了两周，最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了，邵夏依旧没有看到合适的时机，只能“再等等看”。
增量用户在哪里？
除了资金，DApp 团队还需解决获客问题。
一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU，今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%，寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。
前段时间，一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首，该游戏客服小巴对31QU表示，他们的用户主要在海外。他进一步透露，“其实国内用户很少，没几个”。仅 2 天后，31QU 再次查看该竞猜类游戏排名，其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。
连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了，其他链游还有机会吗？
Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解，他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。
据 Nicky 介绍，目前整个项目进展还算顺利，游戏仅上线一周、尚未推广的情况下，“交易量在一千笔以上，交易额有 4 万多个 Tron。”
这已经是不错的成绩了。
根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告， 如果按照每日交易额作为筛选标准，对数据过滤，可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。
一直以来，使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp，你需要先让他了解加密货币、钱包，甚至 EOS 账户、RAM等概念，对于不熟悉区块链的用户来说，这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU，这个问题至今没有很好的解决方案。
入局区块链前，Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监，2017 年年底，加密猫（CrytoKitties）引爆游戏圈，在与几个伙伴商量后，决定入圈做链游，团队6~7 个成员，恰好是独立工作室的规模。
他告诉 31QU，BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户，对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作，就是做国内游戏的海外本地化的，对海外玩家有较深的了解。”
Nicky 介绍，“海外的玩家和国内玩家的不同在于，他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”
“从项目发布到上线，我们一直在推特上和玩家同步进度，陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言，期待我们的游戏上线。”Nicky 表示，他们希望凝聚核心粉丝，借助他们的口碑，把游戏传播出去，等做好海外市场，他们会推出中文版。
DApp 迁移难度
除了资金用户问题，链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。
“国内厉害的开发者其实不多。”
一位链游开发者分析说，链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制，另一方面，“由于不同的公链的开发语言不同，市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”
2017 年底，同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后，已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论，5 年就会转换一个战场的话，是时候考虑开拓新赛道了。
于是，陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前，他做的是游戏引擎，如今转向区块链，他要做的也还是“老本行”，
“对独立开发者来说，由于不同公链存在不同的开发环境，要想在不同公链上部署游戏，开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示，Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链，“给开发者提供开发工具，以及支持跨平台的技术环境，让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”
简单类比，Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子，它的功能是给开发者提供各种调用接口，让一些复杂的开发过程变得简单，减少开发者将项目迁移其他公链的难度。
今年 3 月 24 日，Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的，还有另两家游戏引擎提供商，白鹭科技和 LayaBox，其中,去年 5 月，白鹭发布了HTML5区块链引擎，满足开发者需求。
“传统游戏开发需要引擎，在进行区块链游戏开发的时候，同样需要这类工具。”Nicky 表示，他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具，“不同公链交互、跨链在理论上可行，但短时间内还无法实现。”
“另外，我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链，写进智能合约，但最后发现不太可行，一方面是数据体量较大，另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用，是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”
智能合约的开发，数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点，Nicky 告诉 31QU，由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品，如果把战斗公式上链，要想更新，就必须改动相关的代码，牵一发而动全身，“而改动底层智能合约没那么容易，从团队角度看，也不太好支撑这部分的成本。”
结语
DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。
无论对独立游戏开发者，还是从传统游戏进场的大玩家来说，现阶段除了博彩、竞猜游戏，其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。
至少摆在 DApp 开发者面前的，还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题，在这些问题中，有的项目可以解决，有的只能依赖整个行业的迭代。
不过，区块链游戏这个命题，依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据，今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金，相比于去年全年的 50 亿美金，不难预计：今年上半年，这个数据就能轻松超越去年全年的数据。
只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多，再加上基于公链开发的游戏质量更好，区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近，甚至触手可及。
文 / 31QU 林君 查看全部
BLOCKLORDS 游戏界面
上个月，腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏，上线当日便荣登游戏单榜首，并掀起了一股“捉妖热”。
虽然打着区块链擦边球，《一起来捉妖》并没有太多区块链元素，但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏，无论从质量、创意，还是用户体量来看，都让区块链游戏望尘莫及。
纵观区块链生态，能长期占据 DApp 数据统计榜首的，依旧是菠菜、竞猜类游戏，时不时发生的黑客攻击事件，也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。
“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU，菠菜类游戏短时间吸金效应惊人，但并不长久，行情低迷的情况下，链游团队依旧在苦寻盈利。
另一方面，几大公链绝对优势尚未显现，用户还零落分散在各条公链，对于 DApp 开发团队来说，只在一条公链上开发游戏不太现实，但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。
资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石，去年下半年还热闹非凡的项目，不少已经哑火，团队不得不暂时退场。
找资金
据 DAppReview 统计的数据，2018 年春节期间，几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%，在经历去年下半年的疯狂后，DApp 的热度跌落近半，没有“暴富效应”后，DApp 创业团队的资金问题就显现了。
此前，DApp 曾一度流行“礼包预售”模式，即在游戏上线前，就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”，团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱，这种模式的吸引力逐渐减少。
“我们也想过这种模式，但最后发现与预期有差距，就放弃了。”Nicky 告诉 31QU，对策略类游戏来说，预售的模式对后进场的玩家不公平，所以没采用这种方式。
幸运的是，两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。
“参加大赛的时候，我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时，Nicky 依旧难掩兴奋，当时团队刚组建，恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛，他们最终拿到了 50 万元奖金。
去年年底，团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛，再次拿到了 3 万美元奖金。
而同期参赛的其他团队，就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目，除了一两个幸存，大部分已经消失匿迹了”，Nicky 称，后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息，“估计是放弃了”。
如果不是这两次大赛的奖金，BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利，“我们接触了几个投资人，但现在的行情下，对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后，再决定是否投资。” Nicky 表示，但对于 DApp 来说，前期正是急需资金的阶段，“没钱怎么有产品？”
一位去年 11 月就已入场，目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU，自从去年 12 月游戏上线火了一阵，吸引一批玩家后，“现在玩的人已经不多了。”他坦言，虽然“每周还会推出新玩法，但游戏已经不是团队的主要工作。”
在他们的游戏内测群里，还时不时有积极的玩家出来聊天，让群友聊聊 EOS 和目前的游戏，但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少，管理员偶尔出现，回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时，会留下一句：“如今保持现金流才是最重要的。”
而没有充裕资金，已将游戏停服的邵夏团队已经退场，目前的状态是“观望”。
他们去年开发了一款卡牌游戏，由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出，热度仅持续了两周，最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了，邵夏依旧没有看到合适的时机，只能“再等等看”。
增量用户在哪里？
除了资金，DApp 团队还需解决获客问题。
一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU，今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%，寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。
前段时间，一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首，该游戏客服小巴对31QU表示，他们的用户主要在海外。他进一步透露，“其实国内用户很少，没几个”。仅 2 天后，31QU 再次查看该竞猜类游戏排名，其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。
连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了，其他链游还有机会吗？
Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解，他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。
据 Nicky 介绍，目前整个项目进展还算顺利，游戏仅上线一周、尚未推广的情况下，“交易量在一千笔以上，交易额有 4 万多个 Tron。”
这已经是不错的成绩了。
根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告， 如果按照每日交易额作为筛选标准，对数据过滤，可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。
一直以来，使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp，你需要先让他了解加密货币、钱包，甚至 EOS 账户、RAM等概念，对于不熟悉区块链的用户来说，这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU，这个问题至今没有很好的解决方案。
入局区块链前，Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监，2017 年年底，加密猫（CrytoKitties）引爆游戏圈，在与几个伙伴商量后，决定入圈做链游，团队6~7 个成员，恰好是独立工作室的规模。
他告诉 31QU，BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户，对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作，就是做国内游戏的海外本地化的，对海外玩家有较深的了解。”
Nicky 介绍，“海外的玩家和国内玩家的不同在于，他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”
“从项目发布到上线，我们一直在推特上和玩家同步进度，陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言，期待我们的游戏上线。”Nicky 表示，他们希望凝聚核心粉丝，借助他们的口碑，把游戏传播出去，等做好海外市场，他们会推出中文版。
DApp 迁移难度
除了资金用户问题，链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。
“国内厉害的开发者其实不多。”
一位链游开发者分析说，链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制，另一方面，“由于不同的公链的开发语言不同，市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”
2017 年底，同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后，已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论，5 年就会转换一个战场的话，是时候考虑开拓新赛道了。
于是，陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前，他做的是游戏引擎，如今转向区块链，他要做的也还是“老本行”，
“对独立开发者来说，由于不同公链存在不同的开发环境，要想在不同公链上部署游戏，开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示，Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链，“给开发者提供开发工具，以及支持跨平台的技术环境，让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”
简单类比，Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子，它的功能是给开发者提供各种调用接口，让一些复杂的开发过程变得简单，减少开发者将项目迁移其他公链的难度。
今年 3 月 24 日，Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的，还有另两家游戏引擎提供商，白鹭科技和 LayaBox，其中,去年 5 月，白鹭发布了HTML5区块链引擎，满足开发者需求。
“传统游戏开发需要引擎，在进行区块链游戏开发的时候，同样需要这类工具。”Nicky 表示，他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具，“不同公链交互、跨链在理论上可行，但短时间内还无法实现。”
“另外，我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链，写进智能合约，但最后发现不太可行，一方面是数据体量较大，另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用，是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”
智能合约的开发，数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点，Nicky 告诉 31QU，由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品，如果把战斗公式上链，要想更新，就必须改动相关的代码，牵一发而动全身，“而改动底层智能合约没那么容易，从团队角度看，也不太好支撑这部分的成本。”
结语
DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。
无论对独立游戏开发者，还是从传统游戏进场的大玩家来说，现阶段除了博彩、竞猜游戏，其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。
至少摆在 DApp 开发者面前的，还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题，在这些问题中，有的项目可以解决，有的只能依赖整个行业的迭代。
不过，区块链游戏这个命题，依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据，今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金，相比于去年全年的 50 亿美金，不难预计：今年上半年，这个数据就能轻松超越去年全年的数据。
只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多，再加上基于公链开发的游戏质量更好，区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近，甚至触手可及。
文 / 31QU 林君
2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集
特写 • dappreview 发表了文章 • 2019-05-06 13:58
导读：随着新一天的调查，更多证据被各方挖掘出来，本次事件的真相正在逐渐浮出水面，戏剧化程度堪比一场年度大戏。文末还附上了wojak的财富密码。没有读过上一篇文章的读者，请先移步阅读本次事件第一集 《2600万TRX被盗背后的罗生门》
注：以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”，以及DappReview与关联人的聊天记录。
wojak反悔退款
自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后，再次从Discord消失，在此期间很多人开始给wojak打上Scammer（骗子）的标签，并认为“他不会退款，可能已经开上兰博基尼去度假了”，诸如此类言论不绝于耳。
5月5日中午12点
wojak再次现身，声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款，等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子，而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后，我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”
此番言论遭到众人反驳，wojak坚持认为自己所做的事情并不违法（illegal），自己也不是小偷，只是发起了一笔交易调用了智能合约，并且遵守了智能合约的规则。此后，wojak再也没有表示过退款的可能性，而是让所有人去找Tronbank进行索赔。
证据开始指向TSC开发者Khanh
5月5日中午12点
在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时，telegram中某开发者（要求匿名）发现了一条关键证据，进而扭转了整个调查的方向，把更多的信息带出水面。
TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”（合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz），并在4月30日对后门进行了测试。
如上图所示，TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数，触发后门，提走自己事先存入的约100 TRX。
也就是说，在被盗时间（5月3日凌晨4点）约4天之前，竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时，不难发现：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
这两段代码的后门部分完全一致！
而且更为神奇的是，“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。
毫无疑问，TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。
而该地址的所有者是谁呢？
打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space，点击About Us
这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址
至此，Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息，梳理出以下时间线。
惊人的时间线
以上为Discord频道中梳理的时间线（均为UTC时间），下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。
4/28/2019 4:07 PM
TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约，该合约中通过反编译并没有发现后门，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ
4/28/2019 5:35 PM
仅在一个半小时后，由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”，该合约中存在后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz
4/28/2019 10:48 AM
Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约，该合约即被盗合约，其中有后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ
4/28/2019 11:00 PM
在12分钟之后，TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约，并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89
4/30/2019 10:12 AM
TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”，触发后门，并取走自己充进去的100 TRX，该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f
5/3/2019 4:11 AM
wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，第一笔转入了0.000123，并没有任何效果，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5
5/3/2019 4:12 AM
1分钟后，wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，转入0.011911，成功触发后门，提走合约余额2673万TRX，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e
根据以上信息，可以归纳出两个事实：
1. Tronbank上线之前的测试版本合约，没有后门，但最终线上正式版存在后门；
2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约，并且知道后门的调用方式，且在4月30日自己进行过测试。也就是说，该后门与TSC脱不了关系。
在与Tronbank团队的沟通中，开发者提到，他们是使用TSC进行编译的。（针对该言论的真实性，DappReview无法做出验证）
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请再次传播时不要断章取义。
在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中，我们曾提到过三种可能性，
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
根据以上掌握到的更新信息，第一种可能性被否决，因为整个事件中，TSC开发者是最早调用后门的人，并不存在不知情被欺骗的情况，而第三种可能性的概率极大地增加。
TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务，从理论上来说，如果开发者使用TSC进行编译并部署，期间确实有可能增加后门代码。
在事发当天5月3日，Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时，Khank的回应如下：
上午7点22分回应：我刚起床听到消息，让我来扫描一下所有（代码）
晚上9点18分回应：各位抱歉，我也不知道为什么他们通过了我的代码（验证）
而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后，在Discord网友的质疑下，Khanh的回应如下：
Mr Fahrenheit：你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易？
Khanh：我的私钥泄露了，github的密码也泄露了
这个回应显然过于苍白，一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址，另一方面该地址中还有28,052 TRX （价值约4400RMB）没有被转走。
此时此刻根据已有的信息进行客观的分析，存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据）依旧有以下几种：
可能性一：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性二：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
以上的两种可能性中，目前的证据对于而言偏向于第二种可能性，Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通，并将部分对话截图贴出，Tronbank团队坚持没有放置任何的后门，而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置，但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。
可能性三：Khanh的github账号被盗，地址私钥泄露，幕后黑手另有其人。
关于这一点依照现有的证据，可能性较低，Khanh的回应含糊其辞，也并没有提供账户被盗的证据（比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息）
至此 最终的谜题仍未解开
这一场年度大戏尚未落下帷幕
更多的证据仍待挖掘
wojak的财富密码
整个事件中，wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门，并且触发后门？
在DappReview与wojak的对话中，给出了答案：
wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》
该论文主要讲了什么呢？
基于底层的EVM指令，提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义；
提出了TEETHER工具，该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码；
对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析，其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞，整个过程完全自动化。
用一个不恰当但是通俗的比喻来说：TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。
wojak基于这篇文章做了什么事情？
1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配
2. 收集波场上所有智能合约
3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析
4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token，然后在合约B中以Y价格卖出（Y大于X），整个流程都是自动化执行而且合法
5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表
6. 脚本自动执行并出发这些交易
本质上，那一笔神奇的交易就是这样自动触发的，连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”，或者“违法”，此处暂且不展开深究。
有兴趣研究这篇“财富密码”的请看：
https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf
截至发稿，Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集，统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外，TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。 查看全部
注：以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”，以及DappReview与关联人的聊天记录。
wojak反悔退款
自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后，再次从Discord消失，在此期间很多人开始给wojak打上Scammer（骗子）的标签，并认为“他不会退款，可能已经开上兰博基尼去度假了”，诸如此类言论不绝于耳。
5月5日中午12点
wojak再次现身，声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款，等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子，而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后，我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”
此番言论遭到众人反驳，wojak坚持认为自己所做的事情并不违法（illegal），自己也不是小偷，只是发起了一笔交易调用了智能合约，并且遵守了智能合约的规则。此后，wojak再也没有表示过退款的可能性，而是让所有人去找Tronbank进行索赔。
证据开始指向TSC开发者Khanh
5月5日中午12点
在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时，telegram中某开发者（要求匿名）发现了一条关键证据，进而扭转了整个调查的方向，把更多的信息带出水面。
TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”（合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz），并在4月30日对后门进行了测试。
如上图所示，TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数，触发后门，提走自己事先存入的约100 TRX。
也就是说，在被盗时间（5月3日凌晨4点）约4天之前，竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时，不难发现：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
这两段代码的后门部分完全一致！
而且更为神奇的是，“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。
毫无疑问，TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。
而该地址的所有者是谁呢？
打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space，点击About Us
这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址
至此，Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息，梳理出以下时间线。
惊人的时间线
以上为Discord频道中梳理的时间线（均为UTC时间），下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。
4/28/2019 4:07 PM
TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约，该合约中通过反编译并没有发现后门，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ
4/28/2019 5:35 PM
仅在一个半小时后，由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”，该合约中存在后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz
4/28/2019 10:48 AM
Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约，该合约即被盗合约，其中有后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ
4/28/2019 11:00 PM
在12分钟之后，TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约，并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89
4/30/2019 10:12 AM
TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”，触发后门，并取走自己充进去的100 TRX，该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f
5/3/2019 4:11 AM
wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，第一笔转入了0.000123，并没有任何效果，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5
5/3/2019 4:12 AM
1分钟后，wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，转入0.011911，成功触发后门，提走合约余额2673万TRX，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e
根据以上信息，可以归纳出两个事实：
1. Tronbank上线之前的测试版本合约，没有后门，但最终线上正式版存在后门；
2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约，并且知道后门的调用方式，且在4月30日自己进行过测试。也就是说，该后门与TSC脱不了关系。
在与Tronbank团队的沟通中，开发者提到，他们是使用TSC进行编译的。（针对该言论的真实性，DappReview无法做出验证）
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请再次传播时不要断章取义。
在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中，我们曾提到过三种可能性，
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
根据以上掌握到的更新信息，第一种可能性被否决，因为整个事件中，TSC开发者是最早调用后门的人，并不存在不知情被欺骗的情况，而第三种可能性的概率极大地增加。
TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务，从理论上来说，如果开发者使用TSC进行编译并部署，期间确实有可能增加后门代码。
在事发当天5月3日，Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时，Khank的回应如下：
上午7点22分回应：我刚起床听到消息，让我来扫描一下所有（代码）
晚上9点18分回应：各位抱歉，我也不知道为什么他们通过了我的代码（验证）
而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后，在Discord网友的质疑下，Khanh的回应如下：
Mr Fahrenheit：你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易？
Khanh：我的私钥泄露了，github的密码也泄露了
这个回应显然过于苍白，一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址，另一方面该地址中还有28,052 TRX （价值约4400RMB）没有被转走。
此时此刻根据已有的信息进行客观的分析，存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据）依旧有以下几种：
可能性一：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性二：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
以上的两种可能性中，目前的证据对于而言偏向于第二种可能性，Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通，并将部分对话截图贴出，Tronbank团队坚持没有放置任何的后门，而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置，但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。
可能性三：Khanh的github账号被盗，地址私钥泄露，幕后黑手另有其人。
关于这一点依照现有的证据，可能性较低，Khanh的回应含糊其辞，也并没有提供账户被盗的证据（比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息）
至此 最终的谜题仍未解开
这一场年度大戏尚未落下帷幕
更多的证据仍待挖掘
wojak的财富密码
整个事件中，wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门，并且触发后门？
在DappReview与wojak的对话中，给出了答案：
wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》
该论文主要讲了什么呢？
基于底层的EVM指令，提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义；
提出了TEETHER工具，该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码；
对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析，其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞，整个过程完全自动化。
用一个不恰当但是通俗的比喻来说：TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。
wojak基于这篇文章做了什么事情？
1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配
2. 收集波场上所有智能合约
3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析
4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token，然后在合约B中以Y价格卖出（Y大于X），整个流程都是自动化执行而且合法
5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表
6. 脚本自动执行并出发这些交易
本质上，那一笔神奇的交易就是这样自动触发的，连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”，或者“违法”，此处暂且不展开深究。
有兴趣研究这篇“财富密码”的请看：
https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf
截至发稿，Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集，统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外，TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。 查看全部
导读：随着新一天的调查，更多证据被各方挖掘出来，本次事件的真相正在逐渐浮出水面，戏剧化程度堪比一场年度大戏。文末还附上了wojak的财富密码。没有读过上一篇文章的读者，请先移步阅读本次事件第一集 《2600万TRX被盗背后的罗生门》
注：以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”，以及DappReview与关联人的聊天记录。
wojak反悔退款
自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后，再次从Discord消失，在此期间很多人开始给wojak打上Scammer（骗子）的标签，并认为“他不会退款，可能已经开上兰博基尼去度假了”，诸如此类言论不绝于耳。
5月5日中午12点
wojak再次现身，声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款，等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子，而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后，我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”
此番言论遭到众人反驳，wojak坚持认为自己所做的事情并不违法（illegal），自己也不是小偷，只是发起了一笔交易调用了智能合约，并且遵守了智能合约的规则。此后，wojak再也没有表示过退款的可能性，而是让所有人去找Tronbank进行索赔。
证据开始指向TSC开发者Khanh
5月5日中午12点
在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时，telegram中某开发者（要求匿名）发现了一条关键证据，进而扭转了整个调查的方向，把更多的信息带出水面。
TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”（合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz），并在4月30日对后门进行了测试。
如上图所示，TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数，触发后门，提走自己事先存入的约100 TRX。
也就是说，在被盗时间（5月3日凌晨4点）约4天之前，竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时，不难发现：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
这两段代码的后门部分完全一致！
而且更为神奇的是，“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。
毫无疑问，TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。
而该地址的所有者是谁呢？
打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space，点击About Us
这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址
至此，Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息，梳理出以下时间线。
惊人的时间线
以上为Discord频道中梳理的时间线（均为UTC时间），下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。
4/28/2019 4:07 PM
TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约，该合约中通过反编译并没有发现后门，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ
4/28/2019 5:35 PM
仅在一个半小时后，由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”，该合约中存在后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz
4/28/2019 10:48 AM
Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约，该合约即被盗合约，其中有后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ
4/28/2019 11:00 PM
在12分钟之后，TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约，并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89
4/30/2019 10:12 AM
TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”，触发后门，并取走自己充进去的100 TRX，该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f
5/3/2019 4:11 AM
wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，第一笔转入了0.000123，并没有任何效果，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5
5/3/2019 4:12 AM
1分钟后，wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，转入0.011911，成功触发后门，提走合约余额2673万TRX，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e
根据以上信息，可以归纳出两个事实：
1. Tronbank上线之前的测试版本合约，没有后门，但最终线上正式版存在后门；
2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约，并且知道后门的调用方式，且在4月30日自己进行过测试。也就是说，该后门与TSC脱不了关系。
在与Tronbank团队的沟通中，开发者提到，他们是使用TSC进行编译的。（针对该言论的真实性，DappReview无法做出验证）
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请再次传播时不要断章取义。
在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中，我们曾提到过三种可能性，
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
根据以上掌握到的更新信息，第一种可能性被否决，因为整个事件中，TSC开发者是最早调用后门的人，并不存在不知情被欺骗的情况，而第三种可能性的概率极大地增加。
TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务，从理论上来说，如果开发者使用TSC进行编译并部署，期间确实有可能增加后门代码。
在事发当天5月3日，Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时，Khank的回应如下：
上午7点22分回应：我刚起床听到消息，让我来扫描一下所有（代码）
晚上9点18分回应：各位抱歉，我也不知道为什么他们通过了我的代码（验证）
而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后，在Discord网友的质疑下，Khanh的回应如下：
Mr Fahrenheit：你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易？
Khanh：我的私钥泄露了，github的密码也泄露了
这个回应显然过于苍白，一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址，另一方面该地址中还有28,052 TRX （价值约4400RMB）没有被转走。
此时此刻根据已有的信息进行客观的分析，存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据）依旧有以下几种：
可能性一：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性二：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
以上的两种可能性中，目前的证据对于而言偏向于第二种可能性，Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通，并将部分对话截图贴出，Tronbank团队坚持没有放置任何的后门，而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置，但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。
可能性三：Khanh的github账号被盗，地址私钥泄露，幕后黑手另有其人。
关于这一点依照现有的证据，可能性较低，Khanh的回应含糊其辞，也并没有提供账户被盗的证据（比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息）
至此 最终的谜题仍未解开
这一场年度大戏尚未落下帷幕
更多的证据仍待挖掘
wojak的财富密码
整个事件中，wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门，并且触发后门？
在DappReview与wojak的对话中，给出了答案：
wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》
该论文主要讲了什么呢？
基于底层的EVM指令，提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义；
提出了TEETHER工具，该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码；
对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析，其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞，整个过程完全自动化。
用一个不恰当但是通俗的比喻来说：TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。
wojak基于这篇文章做了什么事情？
1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配
2. 收集波场上所有智能合约
3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析
4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token，然后在合约B中以Y价格卖出（Y大于X），整个流程都是自动化执行而且合法
5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表
6. 脚本自动执行并出发这些交易
本质上，那一笔神奇的交易就是这样自动触发的，连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”，或者“违法”，此处暂且不展开深究。
有兴趣研究这篇“财富密码”的请看：
https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf
截至发稿，Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集，统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外，TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。
2600万TRX被盗背后的罗生门
特写 • dappreview 发表了文章 • 2019-05-06 13:47
导读：此次TronBank合约被盗事件再次印证了一个简单到令人发指的常识——所谓智能合约的开源并不能等同于“无条件的安全”，而且粗糙的去中心化机制可能存在被利用的中心化黑幕可能。在目前这个混沌无序的市场环境中，作为一个成熟的“韭菜”，请不要再轻易相信任何口头上的去中心化承诺。
北京时间5月3日凌晨4点12分，一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX（价值427万RMB），合约余额归零。
仅仅在20多天前，Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT（并非1.8亿BTT），事隔不到一个月，第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线，几天时间之内，合约余额已经突破2500万TRX。
这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空？
而接下来发生的这一切
更让所有人始料未及
偶然触发的Bug？
合约余额归零后，项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳，DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH，利用DappReview的玩家数据查看工具，可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家，从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp，其中TronGoo是他玩过最多的游戏，从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。
数据来源 https://player.dapp.review/
发生被盗事件约2个小时之后，在一个名为Scam Watch（骗局观察）的Discord频道中，调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。
根据wojak的说法，他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码，批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法，结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。
社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者，而wojak认为这不是他的问题，开发者应该自己写测试例子，做审计以及至少跑一些形式化验证（很显然他们啥都没干），他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者，而不是项目方的开发者。
wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址，他将写一个脚本进行验证，并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。
刻意埋藏的后门？
随着调查的深入，那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下：
注意到，该笔交易调用的是合约里withdraw函数，发送的金额为0.011911 TRX，要注意在Tronbank正常的业务逻辑下，调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的，金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。
像Tronbank这样资金盘属性的Dapp，往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人，在网站最明显的位置，也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space（以下简称TSC）进行合约代码验证后的代码信息。
从TSC点开源代码之后，找到withdraw函数，函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额，在_withdraw()函数的第一行我们可以看到：
require(msg.value == 0, "wrong trx amount");
这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零，否则无法继续执行，交易会被REVERT。
也就是说，按照开源代码的逻辑，那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。
现实变成了，TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。
这里补充说明一下，所谓的代码认证过程是这样：
1. 开发者在主网发布合约
2. 开发者在TSC上传代码，选择编译版本，编译为bytecodes，
3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配，匹配成功，则认证通过，理论上多或者少一个空格都不行
进一步深扒，从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes，用反编译工具进行处理得到：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
在withdraw函数中，多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value))，如果满足条件，那么就会把合约的余额全部转给交易发起者！我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制，也就是11911，要知道TRX的精度为6位，11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的，看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。
用更简单的语言梳理一遍：
1. 在主网上部署的合约，通过反编译发现，调用withdraw函数时，如果发送金额等于0.011911 TRX，则会转移全部合约余额；
2. 在TSC上认证过的开源代码中，如果发送金额不为零调用withdraw函数，交易会被撤回。
那么一切就很清晰了，实际发生的与第一点完全吻合，主网的代码运行没有问题，即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码，而有意思的在于第二点，明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程？
根据已有的信息，断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早，目前我们可以得出的客观结论只有两点：
1. TRX Pro在主网的合约中存在后门
2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请在传播时不要断章取义。
至于后门是谁放置的，如何放置的？目前没有任何实锤证据，有的人认为是Tronbank开发者，有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。
客观来分析存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据），有以下几种：
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
在探讨这种可能性时，如何欺骗TSC成为了焦点，如果真的TSC的验证存在Bug，那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明，事实上，在Discord群里，TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性，也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。
另一方面，Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门，有一种自证清白的方式是：官方给出部署时的源代码以及编译方式（包括编译工具以及版本），理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时，官方回复如下：
这个回复的内容如果当真，则该事件将更加戏剧化和复杂化，参考可能性三
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性，TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为，完全可以人为操作，但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说，目前尚无竞品，做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌，串通合谋是在性价比太低。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示，即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约，编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻，加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息，使用的编译工具，以及同样代码两次编译不同结果的信息。
不论如何，TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知，也无法验证真伪，该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。
至少在此刻，我们还不能下定论，究竟是谁埋下了这个后门。
投资者的钱怎么办？
在以上错综复杂的信息之下，大部分玩家已经放弃了追查真相，而更关注的则是找回损失。
在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后，wojak整整失联了超过12小时，这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路，还有人认为这是TronBank项目方监守自盗，wojak就是项目方之一。
5月3日下午2点44分
另一边，在Tronbank的官方群里，管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击，目前开发团队正在紧急处理，将会及时在群里更新消息”
5月3日晚上9点13分
wojak再次现身，说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比，其中有不少人虚报损失，甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失，仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。
5月4日下午1点24分
整整一天之后，Tronbank项目方再次发出通知，他们正在联系wojak进行退款，如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复，官方将提供给投资人的补偿方案。
5月4日下午3点 - 4点
针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告，官方将再次延期，声称将联系安全公司，TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到，有很多细节仍需确认，之前从未遇到类似情况，这有可能是一个精彩的故事。
5月4日晚上7点
Tronbank项目方如约公布了赔偿方案，令大部分人吃惊的是项目方没有跑路，而是承诺在24小时内收集信息，并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放，这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。
而此次赔付通知，可以说是给投资者吃了一颗定心丸，使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前，DappReview依旧保留质疑的态度，等待项目方公开更多的调查报告。
结语
原本看起来是一起常见的黑客攻击事件，却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门，巧被程序员打开，还是如项目方所说有更底层的问题存在？除了当局者本身，无人知晓。
投资者们对于去中心化的信任（TSC提供的代码认证）崩塌，寄托于中心化的信任（起初是wojak的承诺，后来是Tronbank的赔付公告）。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”，但对于普通用户而言，很难区分其中差异，大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了？”
在本次事件中，虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益，但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态，基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值，在波场官方出来验证工具之前，DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。
此外，截至到发稿，wojak尚未再次露面，也未将资金退还给任何投资人。
续集：2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集 查看全部
北京时间5月3日凌晨4点12分，一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX（价值427万RMB），合约余额归零。
仅仅在20多天前，Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT（并非1.8亿BTT），事隔不到一个月，第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线，几天时间之内，合约余额已经突破2500万TRX。
这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空？
而接下来发生的这一切
更让所有人始料未及
偶然触发的Bug？
合约余额归零后，项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳，DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH，利用DappReview的玩家数据查看工具，可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家，从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp，其中TronGoo是他玩过最多的游戏，从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。
数据来源 https://player.dapp.review/
发生被盗事件约2个小时之后，在一个名为Scam Watch（骗局观察）的Discord频道中，调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。
根据wojak的说法，他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码，批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法，结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。
社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者，而wojak认为这不是他的问题，开发者应该自己写测试例子，做审计以及至少跑一些形式化验证（很显然他们啥都没干），他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者，而不是项目方的开发者。
wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址，他将写一个脚本进行验证，并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。
刻意埋藏的后门？
随着调查的深入，那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下：
注意到，该笔交易调用的是合约里withdraw函数，发送的金额为0.011911 TRX，要注意在Tronbank正常的业务逻辑下，调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的，金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。
像Tronbank这样资金盘属性的Dapp，往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人，在网站最明显的位置，也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space（以下简称TSC）进行合约代码验证后的代码信息。
从TSC点开源代码之后，找到withdraw函数，函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额，在_withdraw()函数的第一行我们可以看到：
require(msg.value == 0, "wrong trx amount");
这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零，否则无法继续执行，交易会被REVERT。
也就是说，按照开源代码的逻辑，那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。
现实变成了，TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。
这里补充说明一下，所谓的代码认证过程是这样：
1. 开发者在主网发布合约
2. 开发者在TSC上传代码，选择编译版本，编译为bytecodes，
3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配，匹配成功，则认证通过，理论上多或者少一个空格都不行
进一步深扒，从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes，用反编译工具进行处理得到：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
在withdraw函数中，多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value))，如果满足条件，那么就会把合约的余额全部转给交易发起者！我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制，也就是11911，要知道TRX的精度为6位，11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的，看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。
用更简单的语言梳理一遍：
1. 在主网上部署的合约，通过反编译发现，调用withdraw函数时，如果发送金额等于0.011911 TRX，则会转移全部合约余额；
2. 在TSC上认证过的开源代码中，如果发送金额不为零调用withdraw函数，交易会被撤回。
那么一切就很清晰了，实际发生的与第一点完全吻合，主网的代码运行没有问题，即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码，而有意思的在于第二点，明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程？
根据已有的信息，断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早，目前我们可以得出的客观结论只有两点：
1. TRX Pro在主网的合约中存在后门
2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请在传播时不要断章取义。
至于后门是谁放置的，如何放置的？目前没有任何实锤证据，有的人认为是Tronbank开发者，有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。
客观来分析存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据），有以下几种：
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
在探讨这种可能性时，如何欺骗TSC成为了焦点，如果真的TSC的验证存在Bug，那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明，事实上，在Discord群里，TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性，也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。
另一方面，Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门，有一种自证清白的方式是：官方给出部署时的源代码以及编译方式（包括编译工具以及版本），理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时，官方回复如下：
这个回复的内容如果当真，则该事件将更加戏剧化和复杂化，参考可能性三
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性，TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为，完全可以人为操作，但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说，目前尚无竞品，做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌，串通合谋是在性价比太低。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示，即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约，编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻，加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息，使用的编译工具，以及同样代码两次编译不同结果的信息。
不论如何，TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知，也无法验证真伪，该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。
至少在此刻，我们还不能下定论，究竟是谁埋下了这个后门。
投资者的钱怎么办？
在以上错综复杂的信息之下，大部分玩家已经放弃了追查真相，而更关注的则是找回损失。
在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后，wojak整整失联了超过12小时，这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路，还有人认为这是TronBank项目方监守自盗，wojak就是项目方之一。
5月3日下午2点44分
另一边，在Tronbank的官方群里，管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击，目前开发团队正在紧急处理，将会及时在群里更新消息”
5月3日晚上9点13分
wojak再次现身，说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比，其中有不少人虚报损失，甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失，仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。
5月4日下午1点24分
整整一天之后，Tronbank项目方再次发出通知，他们正在联系wojak进行退款，如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复，官方将提供给投资人的补偿方案。
5月4日下午3点 - 4点
针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告，官方将再次延期，声称将联系安全公司，TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到，有很多细节仍需确认，之前从未遇到类似情况，这有可能是一个精彩的故事。
5月4日晚上7点
Tronbank项目方如约公布了赔偿方案，令大部分人吃惊的是项目方没有跑路，而是承诺在24小时内收集信息，并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放，这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。
而此次赔付通知，可以说是给投资者吃了一颗定心丸，使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前，DappReview依旧保留质疑的态度，等待项目方公开更多的调查报告。
结语
原本看起来是一起常见的黑客攻击事件，却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门，巧被程序员打开，还是如项目方所说有更底层的问题存在？除了当局者本身，无人知晓。
投资者们对于去中心化的信任（TSC提供的代码认证）崩塌，寄托于中心化的信任（起初是wojak的承诺，后来是Tronbank的赔付公告）。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”，但对于普通用户而言，很难区分其中差异，大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了？”
在本次事件中，虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益，但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态，基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值，在波场官方出来验证工具之前，DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。
此外，截至到发稿，wojak尚未再次露面，也未将资金退还给任何投资人。
续集：2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集 查看全部
导读：此次TronBank合约被盗事件再次印证了一个简单到令人发指的常识——所谓智能合约的开源并不能等同于“无条件的安全”，而且粗糙的去中心化机制可能存在被利用的中心化黑幕可能。在目前这个混沌无序的市场环境中，作为一个成熟的“韭菜”，请不要再轻易相信任何口头上的去中心化承诺。
北京时间5月3日凌晨4点12分，一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX（价值427万RMB），合约余额归零。
仅仅在20多天前，Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT（并非1.8亿BTT），事隔不到一个月，第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线，几天时间之内，合约余额已经突破2500万TRX。
这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空？
而接下来发生的这一切
更让所有人始料未及
偶然触发的Bug？
合约余额归零后，项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳，DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH，利用DappReview的玩家数据查看工具，可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家，从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp，其中TronGoo是他玩过最多的游戏，从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。
数据来源 https://player.dapp.review/
发生被盗事件约2个小时之后，在一个名为Scam Watch（骗局观察）的Discord频道中，调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。
根据wojak的说法，他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码，批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法，结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。
社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者，而wojak认为这不是他的问题，开发者应该自己写测试例子，做审计以及至少跑一些形式化验证（很显然他们啥都没干），他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者，而不是项目方的开发者。
wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址，他将写一个脚本进行验证，并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。
刻意埋藏的后门？
随着调查的深入，那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下：
注意到，该笔交易调用的是合约里withdraw函数，发送的金额为0.011911 TRX，要注意在Tronbank正常的业务逻辑下，调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的，金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。
像Tronbank这样资金盘属性的Dapp，往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人，在网站最明显的位置，也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space（以下简称TSC）进行合约代码验证后的代码信息。
从TSC点开源代码之后，找到withdraw函数，函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额，在_withdraw()函数的第一行我们可以看到：
require(msg.value == 0, "wrong trx amount");
这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零，否则无法继续执行，交易会被REVERT。
也就是说，按照开源代码的逻辑，那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。
现实变成了，TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。
这里补充说明一下，所谓的代码认证过程是这样：
1. 开发者在主网发布合约
2. 开发者在TSC上传代码，选择编译版本，编译为bytecodes，
3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配，匹配成功，则认证通过，理论上多或者少一个空格都不行
进一步深扒，从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes，用反编译工具进行处理得到：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
在withdraw函数中，多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value))，如果满足条件，那么就会把合约的余额全部转给交易发起者！我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制，也就是11911，要知道TRX的精度为6位，11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的，看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。
用更简单的语言梳理一遍：
1. 在主网上部署的合约，通过反编译发现，调用withdraw函数时，如果发送金额等于0.011911 TRX，则会转移全部合约余额；
2. 在TSC上认证过的开源代码中，如果发送金额不为零调用withdraw函数，交易会被撤回。
那么一切就很清晰了，实际发生的与第一点完全吻合，主网的代码运行没有问题，即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码，而有意思的在于第二点，明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程？
根据已有的信息，断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早，目前我们可以得出的客观结论只有两点：
1. TRX Pro在主网的合约中存在后门
2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请在传播时不要断章取义。
至于后门是谁放置的，如何放置的？目前没有任何实锤证据，有的人认为是Tronbank开发者，有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。
客观来分析存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据），有以下几种：
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
在探讨这种可能性时，如何欺骗TSC成为了焦点，如果真的TSC的验证存在Bug，那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明，事实上，在Discord群里，TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性，也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。
另一方面，Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门，有一种自证清白的方式是：官方给出部署时的源代码以及编译方式（包括编译工具以及版本），理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时，官方回复如下：
这个回复的内容如果当真，则该事件将更加戏剧化和复杂化，参考可能性三
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性，TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为，完全可以人为操作，但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说，目前尚无竞品，做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌，串通合谋是在性价比太低。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示，即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约，编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻，加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息，使用的编译工具，以及同样代码两次编译不同结果的信息。
不论如何，TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知，也无法验证真伪，该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。
至少在此刻，我们还不能下定论，究竟是谁埋下了这个后门。
投资者的钱怎么办？
在以上错综复杂的信息之下，大部分玩家已经放弃了追查真相，而更关注的则是找回损失。
在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后，wojak整整失联了超过12小时，这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路，还有人认为这是TronBank项目方监守自盗，wojak就是项目方之一。
5月3日下午2点44分
另一边，在Tronbank的官方群里，管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击，目前开发团队正在紧急处理，将会及时在群里更新消息”
5月3日晚上9点13分
wojak再次现身，说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比，其中有不少人虚报损失，甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失，仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。
5月4日下午1点24分
整整一天之后，Tronbank项目方再次发出通知，他们正在联系wojak进行退款，如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复，官方将提供给投资人的补偿方案。
5月4日下午3点 - 4点
针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告，官方将再次延期，声称将联系安全公司，TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到，有很多细节仍需确认，之前从未遇到类似情况，这有可能是一个精彩的故事。
5月4日晚上7点
Tronbank项目方如约公布了赔偿方案，令大部分人吃惊的是项目方没有跑路，而是承诺在24小时内收集信息，并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放，这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。
而此次赔付通知，可以说是给投资者吃了一颗定心丸，使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前，DappReview依旧保留质疑的态度，等待项目方公开更多的调查报告。
结语
原本看起来是一起常见的黑客攻击事件，却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门，巧被程序员打开，还是如项目方所说有更底层的问题存在？除了当局者本身，无人知晓。
投资者们对于去中心化的信任（TSC提供的代码认证）崩塌，寄托于中心化的信任（起初是wojak的承诺，后来是Tronbank的赔付公告）。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”，但对于普通用户而言，很难区分其中差异，大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了？”
在本次事件中，虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益，但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态，基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值，在波场官方出来验证工具之前，DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。
此外，截至到发稿，wojak尚未再次露面，也未将资金退还给任何投资人。
续集：2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集
Tether疯狂增发6.4亿USDT，4月份市场爆发是其被操纵所致？
市场 • 8btc 发表了文章 • 2019-04-25 16:52
4月24日晚上11点左右——4月25日上午5点左右，在12个小时内，Tether在Omni、以太坊和波场三大平台上增发了近4.2亿个USDT，相当于4.2亿美元，而在4月份以来，Tether总计已经增发了近6.4亿个USDT。
Tether增发的消息再次引起社区关注和讨论，并且这一次增发的规模相当大，达到了4.2亿。根据TokenView提供的数据显示，在4月份，Tether在三大平台总计增发了6.4亿USDT。而在4月份，加密货币市场出现大幅反弹，比特币从4月1日的4100美元左右上涨至目前的5400美元左右，涨幅超过30%。
一般认为，Tether的增发与市场走势一直存在某中关联，有可能对市场走势产生明显影响，例如Tether增发之后市场会随之上涨。一些研究分析认为Tether（USDT）被用于操纵市场。根据去年发表的一篇论文认为，在2018年加密货币的价格暴涨中，至少一半的上涨可能是由价格操纵活动推动的，而这种价格操纵就是通过Tether（USDT）完成的。例如，美国司法部去年年底就开始对Tether展开调查，意图确认USDT是否被用于市场操纵。
Tether（USDT）一直以来都占据着绝大部分稳定币市场，虽然近两年来，USD Coin、Truecoin等新稳定币开始争夺稳定币市场，夺取了一些市场份额，但并未对Tether构成实质性威胁。Tether如今仍旧掌控着绝大部分稳定币市场份额，目前市值排名第八位，达到28.4亿美元。
4月25日，Tether（USDT）分别在以太坊、波场和Omni协议上进行了大规模增发，1天内增发了近4.2亿个USDT。按照USDT：美元=1:1，这相当于4.2亿美元。截止目前，Tether（USDT）的总发行量达到了31.2亿美元，流通量28.28亿美元。
在过去24小时内，Tether分别在以太坊平台上新发行7000万个ERC 20 USDT，波场平台上4990万个TEC 20 USDT，以及比特币网络的Omni协议上3亿个USDT，总计达到4.199亿个USDT。
根据PeckShield数据显示，4月25日，上午5：09，今晨5时09分，Tether官方在TRON网络上新增发1笔价值4990万美元的TRC20 USDT，同时转发至 TAyAA1xjZGyjQYP8UHp5qFtRcLgUG2XnPi，块高度为：8663365，交易哈希值为：b50772dd61fb2700e474aec2f3a98a4f24379c5aff8c1cabbe90d7fbcdb32473。自4月9日，Tether正式在波场网络上发行USDT以来，截至目前Tether已向波场网络总计发行TRC20 USDT 99901010个。
不过，最值得关注的是Tether今日在Omni上新增发了3亿个Tether（USDT），交易哈希值：https://usdt.tokenview.com/cn/address/32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs是在三个平台中增发最多的。根据TokenView数据显示，这次增发发生于4月25日2:41（UTC+8）。
此外，Tether在以太坊网络上同样进行了大规模增发。最新的一次是，4月24日晚间11点，增发7000万ERC20 USDT。这是Tether在4月份第5次增发，前几次分别为4月8日（2000万USDT），4月8日（3000万）、4月10日（5000万）、4月16日（7000万）、4月24日（7000万），总计增发2.4亿USDT，交易哈希值：https://eth.tokenview.com/cn/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828。截止目前，ERC20 USDT总发行量已达300,010,000。
Tether饱受争议，但江山依旧稳固
作为最早的稳定币，Tether利用自己的前期优势迅速占领整个稳定币市场，但围绕着Tether美元储备金、发行透明度等问题的争议从未断过。根据Tether此前规则，Tether（USDT）拥有100%的储备准备金作为支持，每发行1USDT就有1美元作为准备金作为支撑。然而，3月中旬，Tether官网修改准备金制度，将全额准备金改为部分准备金。这意味着Tether（USDT）不再全部都有等额美元作为支撑，分析认为这将增加Tether风险。
然而，尽管Tether遭受诟病，但是能够对Tether构成威胁的竞争对手并没有。根据cryptoslate数据显示，在稳定币市场中，Tether（USDT）目前市值为28.4亿美元，排名第二的是USD Coin，2.51亿美元，第三位TrueUSD，1.99亿美元，与Tether相比相差巨大。但Tether市场份额有所降低也是事实，随着由Circle支持的USD Coin等持续发力，以及Gemini和Paxos发行的稳定币又有纽约金融服务局（NYDFS）作为后盾，而Tether陷入的问题仍将无法解决，Tether的市场份额可能会持续下跌，也许正是这个原因，Tether才选择在3月份与波场达成合作，在波场区块链上发行USDT。
Tether这次多达近4.2亿的增发后续将对市场产生什么影响，我们将持续关注。 查看全部
Tether增发的消息再次引起社区关注和讨论，并且这一次增发的规模相当大，达到了4.2亿。根据TokenView提供的数据显示，在4月份，Tether在三大平台总计增发了6.4亿USDT。而在4月份，加密货币市场出现大幅反弹，比特币从4月1日的4100美元左右上涨至目前的5400美元左右，涨幅超过30%。
一般认为，Tether的增发与市场走势一直存在某中关联，有可能对市场走势产生明显影响，例如Tether增发之后市场会随之上涨。一些研究分析认为Tether（USDT）被用于操纵市场。根据去年发表的一篇论文认为，在2018年加密货币的价格暴涨中，至少一半的上涨可能是由价格操纵活动推动的，而这种价格操纵就是通过Tether（USDT）完成的。例如，美国司法部去年年底就开始对Tether展开调查，意图确认USDT是否被用于市场操纵。
Tether（USDT）一直以来都占据着绝大部分稳定币市场，虽然近两年来，USD Coin、Truecoin等新稳定币开始争夺稳定币市场，夺取了一些市场份额，但并未对Tether构成实质性威胁。Tether如今仍旧掌控着绝大部分稳定币市场份额，目前市值排名第八位，达到28.4亿美元。
4月25日，Tether（USDT）分别在以太坊、波场和Omni协议上进行了大规模增发，1天内增发了近4.2亿个USDT。按照USDT：美元=1:1，这相当于4.2亿美元。截止目前，Tether（USDT）的总发行量达到了31.2亿美元，流通量28.28亿美元。
在过去24小时内，Tether分别在以太坊平台上新发行7000万个ERC 20 USDT，波场平台上4990万个TEC 20 USDT，以及比特币网络的Omni协议上3亿个USDT，总计达到4.199亿个USDT。
根据PeckShield数据显示，4月25日，上午5：09，今晨5时09分，Tether官方在TRON网络上新增发1笔价值4990万美元的TRC20 USDT，同时转发至 TAyAA1xjZGyjQYP8UHp5qFtRcLgUG2XnPi，块高度为：8663365，交易哈希值为：b50772dd61fb2700e474aec2f3a98a4f24379c5aff8c1cabbe90d7fbcdb32473。自4月9日，Tether正式在波场网络上发行USDT以来，截至目前Tether已向波场网络总计发行TRC20 USDT 99901010个。
不过，最值得关注的是Tether今日在Omni上新增发了3亿个Tether（USDT），交易哈希值：https://usdt.tokenview.com/cn/address/32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs是在三个平台中增发最多的。根据TokenView数据显示，这次增发发生于4月25日2:41（UTC+8）。
此外，Tether在以太坊网络上同样进行了大规模增发。最新的一次是，4月24日晚间11点，增发7000万ERC20 USDT。这是Tether在4月份第5次增发，前几次分别为4月8日（2000万USDT），4月8日（3000万）、4月10日（5000万）、4月16日（7000万）、4月24日（7000万），总计增发2.4亿USDT，交易哈希值：https://eth.tokenview.com/cn/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828。截止目前，ERC20 USDT总发行量已达300,010,000。
Tether饱受争议，但江山依旧稳固
作为最早的稳定币，Tether利用自己的前期优势迅速占领整个稳定币市场，但围绕着Tether美元储备金、发行透明度等问题的争议从未断过。根据Tether此前规则，Tether（USDT）拥有100%的储备准备金作为支持，每发行1USDT就有1美元作为准备金作为支撑。然而，3月中旬，Tether官网修改准备金制度，将全额准备金改为部分准备金。这意味着Tether（USDT）不再全部都有等额美元作为支撑，分析认为这将增加Tether风险。
然而，尽管Tether遭受诟病，但是能够对Tether构成威胁的竞争对手并没有。根据cryptoslate数据显示，在稳定币市场中，Tether（USDT）目前市值为28.4亿美元，排名第二的是USD Coin，2.51亿美元，第三位TrueUSD，1.99亿美元，与Tether相比相差巨大。但Tether市场份额有所降低也是事实，随着由Circle支持的USD Coin等持续发力，以及Gemini和Paxos发行的稳定币又有纽约金融服务局（NYDFS）作为后盾，而Tether陷入的问题仍将无法解决，Tether的市场份额可能会持续下跌，也许正是这个原因，Tether才选择在3月份与波场达成合作，在波场区块链上发行USDT。
Tether这次多达近4.2亿的增发后续将对市场产生什么影响，我们将持续关注。 查看全部
4月24日晚上11点左右——4月25日上午5点左右，在12个小时内，Tether在Omni、以太坊和波场三大平台上增发了近4.2亿个USDT，相当于4.2亿美元，而在4月份以来，Tether总计已经增发了近6.4亿个USDT。
Tether增发的消息再次引起社区关注和讨论，并且这一次增发的规模相当大，达到了4.2亿。根据TokenView提供的数据显示，在4月份，Tether在三大平台总计增发了6.4亿USDT。而在4月份，加密货币市场出现大幅反弹，比特币从4月1日的4100美元左右上涨至目前的5400美元左右，涨幅超过30%。
一般认为，Tether的增发与市场走势一直存在某中关联，有可能对市场走势产生明显影响，例如Tether增发之后市场会随之上涨。一些研究分析认为Tether（USDT）被用于操纵市场。根据去年发表的一篇论文认为，在2018年加密货币的价格暴涨中，至少一半的上涨可能是由价格操纵活动推动的，而这种价格操纵就是通过Tether（USDT）完成的。例如，美国司法部去年年底就开始对Tether展开调查，意图确认USDT是否被用于市场操纵。
Tether（USDT）一直以来都占据着绝大部分稳定币市场，虽然近两年来，USD Coin、Truecoin等新稳定币开始争夺稳定币市场，夺取了一些市场份额，但并未对Tether构成实质性威胁。Tether如今仍旧掌控着绝大部分稳定币市场份额，目前市值排名第八位，达到28.4亿美元。
4月25日，Tether（USDT）分别在以太坊、波场和Omni协议上进行了大规模增发，1天内增发了近4.2亿个USDT。按照USDT：美元=1:1，这相当于4.2亿美元。截止目前，Tether（USDT）的总发行量达到了31.2亿美元，流通量28.28亿美元。
在过去24小时内，Tether分别在以太坊平台上新发行7000万个ERC 20 USDT，波场平台上4990万个TEC 20 USDT，以及比特币网络的Omni协议上3亿个USDT，总计达到4.199亿个USDT。
根据PeckShield数据显示，4月25日，上午5：09，今晨5时09分，Tether官方在TRON网络上新增发1笔价值4990万美元的TRC20 USDT，同时转发至 TAyAA1xjZGyjQYP8UHp5qFtRcLgUG2XnPi，块高度为：8663365，交易哈希值为：b50772dd61fb2700e474aec2f3a98a4f24379c5aff8c1cabbe90d7fbcdb32473。自4月9日，Tether正式在波场网络上发行USDT以来，截至目前Tether已向波场网络总计发行TRC20 USDT 99901010个。
不过，最值得关注的是Tether今日在Omni上新增发了3亿个Tether（USDT），交易哈希值：https://usdt.tokenview.com/cn/address/32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs是在三个平台中增发最多的。根据TokenView数据显示，这次增发发生于4月25日2:41（UTC+8）。
此外，Tether在以太坊网络上同样进行了大规模增发。最新的一次是，4月24日晚间11点，增发7000万ERC20 USDT。这是Tether在4月份第5次增发，前几次分别为4月8日（2000万USDT），4月8日（3000万）、4月10日（5000万）、4月16日（7000万）、4月24日（7000万），总计增发2.4亿USDT，交易哈希值：https://eth.tokenview.com/cn/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828。截止目前，ERC20 USDT总发行量已达300,010,000。
Tether饱受争议，但江山依旧稳固
作为最早的稳定币，Tether利用自己的前期优势迅速占领整个稳定币市场，但围绕着Tether美元储备金、发行透明度等问题的争议从未断过。根据Tether此前规则，Tether（USDT）拥有100%的储备准备金作为支持，每发行1USDT就有1美元作为准备金作为支撑。然而，3月中旬，Tether官网修改准备金制度，将全额准备金改为部分准备金。这意味着Tether（USDT）不再全部都有等额美元作为支撑，分析认为这将增加Tether风险。
然而，尽管Tether遭受诟病，但是能够对Tether构成威胁的竞争对手并没有。根据cryptoslate数据显示，在稳定币市场中，Tether（USDT）目前市值为28.4亿美元，排名第二的是USD Coin，2.51亿美元，第三位TrueUSD，1.99亿美元，与Tether相比相差巨大。但Tether市场份额有所降低也是事实，随着由Circle支持的USD Coin等持续发力，以及Gemini和Paxos发行的稳定币又有纽约金融服务局（NYDFS）作为后盾，而Tether陷入的问题仍将无法解决，Tether的市场份额可能会持续下跌，也许正是这个原因，Tether才选择在3月份与波场达成合作，在波场区块链上发行USDT。
Tether这次多达近4.2亿的增发后续将对市场产生什么影响，我们将持续关注。
论一个单日7.2亿流水Dapp的倒下
项目 • dappreview 发表了文章 • 2019-04-08 17:05
DappReview仅以第三方研究机构的角度剖析Dapp的数据和发展历程，不做为任何投资及投机的参考依据
导语：在刚刚过去的3月份，一个打破Dapp交易额纪录的游戏、一个团队无比自信的游戏——888TRON和TronCrush——用生命演奏了一曲“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的开发者悲歌。虽然他们在国内没有掀起太大波澜，但这两款游戏分别对应着一个典型问题，前者的背后，是大户之间在非零和博弈中的囚徒困境；后者则暴露了开发者的技术缺陷和对金融市场的夜郎自大。有些悲剧本可避免，后来者应引以为戒。
Dapp单日交易额的巅峰 - 888TRON
有一个名为888TRON的Dapp，在春节前后上线，整个二月里表现平平，没有太过亮眼的成绩，时间到了三月初，大量的玩家和资金慢慢涌入，交易额和分红池呈指数式爆炸增长，该Dapp每48小时进行一次分红，下面是3月份的几次分红数据截图。
从3月10号的1300万 TRX到3月16日达到Dapp历史上最高分红的2.56亿 TRX分红用了不到一周的时间。翻译成更加容易理解的数字，3月15-16日的48小时里，该游戏分给玩家约 5000万人民币价值的TRX。
而这一切在3月16日之后怦然崩盘，下图是888TRON交易数据，在3月16日达到峰值单日36亿TRX流水（约7.2亿RMB，也是Dapp历史上最高值）之后遭遇断崖式崩盘，目前游戏已经凉凉，仍有少量（被套牢的）“信仰者”还在苦苦坚持。
从爆发到崩盘，DappReview来讲一下前世今生。
888TRON在3月初的爆发主要是以下两个原因的综合作用：
1.高House edge高分红：大部分Dice类游戏的House Edge平均在1.5%左右，888TRON的House Edge相当之高，达到了3.5%，也就是说在同样交易流水的情况下，888能够给玩家的分红是其他类Dapp的2.3倍，虽然挖矿成本随之攀高，但从用户角度，高分红的吸眼球能力不言而喻。
2.Dapp真空期Smart Money涌入：现在Dapp的圈子就像股票二级市场的一个缩影，投机者需要一个可以炒作和投机的标的。在二月的春节期间，Dapp市场相对平稳，没有什么特别的亮点项目以及创新模式，TRON生态中的老大哥TRONbet的暴利期早已是历史，已经成功的完成了从挖矿模式软着陆成为平台币的转型。部分矿工带着Smart Money在寻找下一个标的，标的选择的标准不外乎：A还在早期，B分红喜人，C技术到位。作为基本满足以上条件的标的，888顺理成章地进入了Smart Money的雷达范围中。
在这样的背景下，888的交易额和分红在3月初开始低调增长，逐渐进入越来越多用户的视野，“48小时分红即能回本25%”很快传遍了TRON Dapp用户的圈子。大量用户开始涌入投机，一切开始爆炸式增长。
爬得越高，跌的越痛，3月14日分红高达8000万TRX之后，888TRON的社群中破亿分红的叫嚣声不绝于耳。在疯狂挖矿的背后一颗定时炸弹早已埋好，在北京时间3月16日晚8点，2.56亿分红分给了2000万个888Token，平均一个Token获得12.8个TRX，Smart Money早已已做好大撤退的准备：
巨量卖盘将888 Token价格从30+砸到15 TRX以下，自此888TRON一路阴跌，直到今天稳定在4TRX左右。
888的挖矿成本在当时约30TRX左右，如果二级市场价格远低于挖矿价格，理性的玩家如果想持有888 Token一定是从二级市场购买，而不是以更高的成本去挖矿获取，这样一来挖矿用户减少，给分红池贡献的用户减少，分红降低，代币的价值大打折扣，如此恶性循环，代币价格自然进一步降低，游戏不可避免的凉凉。
那么为什么Smart Money要在天量分红之后砸盘？几个关键原因：
交易所提供流动性：这句话听起来是废话，但实际上，888TRON并没有上币的打算，Kiwi交易所（去中心化交易所）率先在3月13号强行上币，给了用户一个交易的场所。而大多数挖矿代币其实并不希望在让早期获利用户快速的卖掉筹码离场，锁住代币的流动性等更好的保证大多数持币者的利益，没有二级市场价格的干预让挖矿本身为代币定价。
没有代币解冻时间：这是888项目方最愚蠢的设计。在大部分挖矿游戏中，玩家需要冻结代币才能获得分红，如果需要解冻大多设置了24小时的解冻时间，也就是说分红结束后，需要等待24小时之后才能拿到代币进行操作，在以往的例子中，这个设计使得玩家不能再分红后立刻出售代币，在这24小时之内，如果分红池足够有人，持币者可能会选择不解冻继续冻结吃下一轮的分红，能够有效的降低用户的离场意愿。而888并没有这个限制，用户可以随时冻结随时解冻。
那么有意思的事情就来了，在3月16日的分红之前，已经可以看到分红池能够以一个888Token分得12.8个TRX，另一部分Smart Money发现了这里的套利空间，在分红前以30左右的价格购买888代币，吃分红，立刻解冻代币，交易所卖掉，那么只要卖出的价格大于18.2，那么收益为正，套利成功。事实上，对比同时间Ante的币价，我们认为有不少Ante的持币者卖掉Ante来套利，套利完成后，再买回Ante。见下图：
市场资金规模触达天花板：对于挖矿类代币，每一次的分红如果要超过之前的一次，则需要更多的入场资金，在3月15日-3月16日两天的流水总计78亿TRX，按照House Edge 3.5%，总共锁住了2.7亿TRX的资金在分红池合约之中，而市场上的Dapp玩家容量有限，2.7亿TRX的资金规模已经触达了Dapp玩家可用资金的天花板，下一次的分红大概率不可能超过这样一个天量金额。这一点大户最心知肚明，因为他们最清楚自己打出了多少子弹。
大户的囚徒困境：在理解了上述三层逻辑的基础上，对于大户们来说，分红日就面临了砸盘还是不砸的囚徒困境：有套利盘去交易所砸盘；下一次分红大概率不会比这一次更高；Smart Money已经通过过去四次分红回本，代币0成本。
在收益见顶、看空预期的加持下，大户A不知道大户B会不会砸盘，你要是砸了，我还持有的话那我就完了。那么唯一的解决办法就是“砸”。
只有砸。
才能局部利益最大化。
值得一提的是，DappReview在3月13日与888TRON的沟通邮件中已经提醒了“没有代币解冻时间”的问题，然而项目方并没有做出任何改变。直到代币被砸盘到10 TRX之下，大部分用户流失之后，才在telegram里面进行投票关于代币解冻时间的提议，但一切都晚了。
下面在讲下另一个案例。
虎头蛇尾的TronCrush
这是一个上线前被大量TRON Dapp KOL宣传力推的项目，在第一次分红之前，被Kiwi进行上币交易，其无奈之下，主动联系TRON生态下头部的去中心化交易所Trontrade进行上币。
之前由于做足了预热，3月26号首日挖矿流水惊人的突破了12亿TRX，由于挖矿的狂热，该项目方多次暂停游戏进行维护，27-28日的交易量受此影响有所下滑，来到第一个分红日29号12点前夕。TronTrade突然暂停了代币TCC的交易，似乎出现了一些问题，TronCrush官方声称似乎代币TCC的智能合约存在bug，正在检查中，但是尚未暂停游戏。
与此同时，没有暂停交易的Kiwi上出现了巨量卖单砸盘。价格从6-7左右一直砸到2以下，按理说本次分红已经接近1:2.8，如果以2.8TRX以下的价格购买TCC，立即冻结，首次分红便可以回本。市场上的巨量低价卖单必然有猫腻，后来根据多方消息验证，发现TCC代币合约存在致命漏洞，在Transfer函数中并没有判断是否给自己转账，这使得如果你手里有100TCC，给自己转账50个，你会拥有150个TCC。也就是可以无限零成本进行造币。
存在致命bug的Transfer函数
注：除了Transfer函数的bug，该合约所有的运算都没有使用SafeMath，旧代币TCC和新代币TCT的合约代码可以在项目方的一个Github仓库查看——https://github.com/TronCrush
该Bug最早由TronTrade群中某热心网友发现，并告知TronTrade团队，TronTrade立即暂停代币交易并通知TronCrush项目方，然而项目方既没有及时暂停游戏，也没有及时联系Kiwi停止交易。造币者凭空创造了超过15w个TCC代币，在Kiwidex上疯狂抛售。
在此之后，游戏暂停，开发者更换了新的代币合约TCT，并按照之前TCC的冻结余额空投给用户新的代币。但这一切也都晚了，在这一系列事件之后，大多数用户丧失了信心选择割肉出局。游戏仅仅在一周之内，宣告凉凉。
在27号下午TCC的交易对在Kiwi上开通之时，DappReview提醒了开发者这么早上交易所代币价格在第一次分红会被砸到4以下，但开发者迷之自信，认为自己的游戏不需要太担心交易量。
目前该游戏每天交易额约300万TRX，是峰值时的0.25%，日活跃用户仅剩100余人。
结语
以上两个案例，除了技术问题和游戏的机制设计之外，更本质的暴露出了项目方对于市场的无知。目前的Dapp大多带有金融属性，而金融的本质是信息不对称，Smart Money并不在乎你的产品逻辑和游戏机制，在乎的是如何利用信息不对称赚取超额收益，如果开发者不懂市场，也不敬畏市场，还去开发金融属性的游戏，“市场先生”分分钟教你做人。 查看全部
导语：在刚刚过去的3月份，一个打破Dapp交易额纪录的游戏、一个团队无比自信的游戏——888TRON和TronCrush——用生命演奏了一曲“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的开发者悲歌。虽然他们在国内没有掀起太大波澜，但这两款游戏分别对应着一个典型问题，前者的背后，是大户之间在非零和博弈中的囚徒困境；后者则暴露了开发者的技术缺陷和对金融市场的夜郎自大。有些悲剧本可避免，后来者应引以为戒。
Dapp单日交易额的巅峰 - 888TRON
有一个名为888TRON的Dapp，在春节前后上线，整个二月里表现平平，没有太过亮眼的成绩，时间到了三月初，大量的玩家和资金慢慢涌入，交易额和分红池呈指数式爆炸增长，该Dapp每48小时进行一次分红，下面是3月份的几次分红数据截图。
从3月10号的1300万 TRX到3月16日达到Dapp历史上最高分红的2.56亿 TRX分红用了不到一周的时间。翻译成更加容易理解的数字，3月15-16日的48小时里，该游戏分给玩家约 5000万人民币价值的TRX。
而这一切在3月16日之后怦然崩盘，下图是888TRON交易数据，在3月16日达到峰值单日36亿TRX流水（约7.2亿RMB，也是Dapp历史上最高值）之后遭遇断崖式崩盘，目前游戏已经凉凉，仍有少量（被套牢的）“信仰者”还在苦苦坚持。
从爆发到崩盘，DappReview来讲一下前世今生。
888TRON在3月初的爆发主要是以下两个原因的综合作用：
1.高House edge高分红：大部分Dice类游戏的House Edge平均在1.5%左右，888TRON的House Edge相当之高，达到了3.5%，也就是说在同样交易流水的情况下，888能够给玩家的分红是其他类Dapp的2.3倍，虽然挖矿成本随之攀高，但从用户角度，高分红的吸眼球能力不言而喻。
2.Dapp真空期Smart Money涌入：现在Dapp的圈子就像股票二级市场的一个缩影，投机者需要一个可以炒作和投机的标的。在二月的春节期间，Dapp市场相对平稳，没有什么特别的亮点项目以及创新模式，TRON生态中的老大哥TRONbet的暴利期早已是历史，已经成功的完成了从挖矿模式软着陆成为平台币的转型。部分矿工带着Smart Money在寻找下一个标的，标的选择的标准不外乎：A还在早期，B分红喜人，C技术到位。作为基本满足以上条件的标的，888顺理成章地进入了Smart Money的雷达范围中。
在这样的背景下，888的交易额和分红在3月初开始低调增长，逐渐进入越来越多用户的视野，“48小时分红即能回本25%”很快传遍了TRON Dapp用户的圈子。大量用户开始涌入投机，一切开始爆炸式增长。
爬得越高，跌的越痛，3月14日分红高达8000万TRX之后，888TRON的社群中破亿分红的叫嚣声不绝于耳。在疯狂挖矿的背后一颗定时炸弹早已埋好，在北京时间3月16日晚8点，2.56亿分红分给了2000万个888Token，平均一个Token获得12.8个TRX，Smart Money早已已做好大撤退的准备：
巨量卖盘将888 Token价格从30+砸到15 TRX以下，自此888TRON一路阴跌，直到今天稳定在4TRX左右。
888的挖矿成本在当时约30TRX左右，如果二级市场价格远低于挖矿价格，理性的玩家如果想持有888 Token一定是从二级市场购买，而不是以更高的成本去挖矿获取，这样一来挖矿用户减少，给分红池贡献的用户减少，分红降低，代币的价值大打折扣，如此恶性循环，代币价格自然进一步降低，游戏不可避免的凉凉。
那么为什么Smart Money要在天量分红之后砸盘？几个关键原因：
交易所提供流动性：这句话听起来是废话，但实际上，888TRON并没有上币的打算，Kiwi交易所（去中心化交易所）率先在3月13号强行上币，给了用户一个交易的场所。而大多数挖矿代币其实并不希望在让早期获利用户快速的卖掉筹码离场，锁住代币的流动性等更好的保证大多数持币者的利益，没有二级市场价格的干预让挖矿本身为代币定价。
没有代币解冻时间：这是888项目方最愚蠢的设计。在大部分挖矿游戏中，玩家需要冻结代币才能获得分红，如果需要解冻大多设置了24小时的解冻时间，也就是说分红结束后，需要等待24小时之后才能拿到代币进行操作，在以往的例子中，这个设计使得玩家不能再分红后立刻出售代币，在这24小时之内，如果分红池足够有人，持币者可能会选择不解冻继续冻结吃下一轮的分红，能够有效的降低用户的离场意愿。而888并没有这个限制，用户可以随时冻结随时解冻。
那么有意思的事情就来了，在3月16日的分红之前，已经可以看到分红池能够以一个888Token分得12.8个TRX，另一部分Smart Money发现了这里的套利空间，在分红前以30左右的价格购买888代币，吃分红，立刻解冻代币，交易所卖掉，那么只要卖出的价格大于18.2，那么收益为正，套利成功。事实上，对比同时间Ante的币价，我们认为有不少Ante的持币者卖掉Ante来套利，套利完成后，再买回Ante。见下图：
市场资金规模触达天花板：对于挖矿类代币，每一次的分红如果要超过之前的一次，则需要更多的入场资金，在3月15日-3月16日两天的流水总计78亿TRX，按照House Edge 3.5%，总共锁住了2.7亿TRX的资金在分红池合约之中，而市场上的Dapp玩家容量有限，2.7亿TRX的资金规模已经触达了Dapp玩家可用资金的天花板，下一次的分红大概率不可能超过这样一个天量金额。这一点大户最心知肚明，因为他们最清楚自己打出了多少子弹。
大户的囚徒困境：在理解了上述三层逻辑的基础上，对于大户们来说，分红日就面临了砸盘还是不砸的囚徒困境：有套利盘去交易所砸盘；下一次分红大概率不会比这一次更高；Smart Money已经通过过去四次分红回本，代币0成本。
在收益见顶、看空预期的加持下，大户A不知道大户B会不会砸盘，你要是砸了，我还持有的话那我就完了。那么唯一的解决办法就是“砸”。
只有砸。
才能局部利益最大化。
值得一提的是，DappReview在3月13日与888TRON的沟通邮件中已经提醒了“没有代币解冻时间”的问题，然而项目方并没有做出任何改变。直到代币被砸盘到10 TRX之下，大部分用户流失之后，才在telegram里面进行投票关于代币解冻时间的提议，但一切都晚了。
下面在讲下另一个案例。
虎头蛇尾的TronCrush
这是一个上线前被大量TRON Dapp KOL宣传力推的项目，在第一次分红之前，被Kiwi进行上币交易，其无奈之下，主动联系TRON生态下头部的去中心化交易所Trontrade进行上币。
之前由于做足了预热，3月26号首日挖矿流水惊人的突破了12亿TRX，由于挖矿的狂热，该项目方多次暂停游戏进行维护，27-28日的交易量受此影响有所下滑，来到第一个分红日29号12点前夕。TronTrade突然暂停了代币TCC的交易，似乎出现了一些问题，TronCrush官方声称似乎代币TCC的智能合约存在bug，正在检查中，但是尚未暂停游戏。
与此同时，没有暂停交易的Kiwi上出现了巨量卖单砸盘。价格从6-7左右一直砸到2以下，按理说本次分红已经接近1:2.8，如果以2.8TRX以下的价格购买TCC，立即冻结，首次分红便可以回本。市场上的巨量低价卖单必然有猫腻，后来根据多方消息验证，发现TCC代币合约存在致命漏洞，在Transfer函数中并没有判断是否给自己转账，这使得如果你手里有100TCC，给自己转账50个，你会拥有150个TCC。也就是可以无限零成本进行造币。
存在致命bug的Transfer函数
注：除了Transfer函数的bug，该合约所有的运算都没有使用SafeMath，旧代币TCC和新代币TCT的合约代码可以在项目方的一个Github仓库查看——https://github.com/TronCrush
该Bug最早由TronTrade群中某热心网友发现，并告知TronTrade团队，TronTrade立即暂停代币交易并通知TronCrush项目方，然而项目方既没有及时暂停游戏，也没有及时联系Kiwi停止交易。造币者凭空创造了超过15w个TCC代币，在Kiwidex上疯狂抛售。
在此之后，游戏暂停，开发者更换了新的代币合约TCT，并按照之前TCC的冻结余额空投给用户新的代币。但这一切也都晚了，在这一系列事件之后，大多数用户丧失了信心选择割肉出局。游戏仅仅在一周之内，宣告凉凉。
在27号下午TCC的交易对在Kiwi上开通之时，DappReview提醒了开发者这么早上交易所代币价格在第一次分红会被砸到4以下，但开发者迷之自信，认为自己的游戏不需要太担心交易量。
目前该游戏每天交易额约300万TRX，是峰值时的0.25%，日活跃用户仅剩100余人。
结语
以上两个案例，除了技术问题和游戏的机制设计之外，更本质的暴露出了项目方对于市场的无知。目前的Dapp大多带有金融属性，而金融的本质是信息不对称，Smart Money并不在乎你的产品逻辑和游戏机制，在乎的是如何利用信息不对称赚取超额收益，如果开发者不懂市场，也不敬畏市场，还去开发金融属性的游戏，“市场先生”分分钟教你做人。 查看全部
DappReview仅以第三方研究机构的角度剖析Dapp的数据和发展历程，不做为任何投资及投机的参考依据
导语：在刚刚过去的3月份，一个打破Dapp交易额纪录的游戏、一个团队无比自信的游戏——888TRON和TronCrush——用生命演奏了一曲“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的开发者悲歌。虽然他们在国内没有掀起太大波澜，但这两款游戏分别对应着一个典型问题，前者的背后，是大户之间在非零和博弈中的囚徒困境；后者则暴露了开发者的技术缺陷和对金融市场的夜郎自大。有些悲剧本可避免，后来者应引以为戒。
Dapp单日交易额的巅峰 - 888TRON
有一个名为888TRON的Dapp，在春节前后上线，整个二月里表现平平，没有太过亮眼的成绩，时间到了三月初，大量的玩家和资金慢慢涌入，交易额和分红池呈指数式爆炸增长，该Dapp每48小时进行一次分红，下面是3月份的几次分红数据截图。
从3月10号的1300万 TRX到3月16日达到Dapp历史上最高分红的2.56亿 TRX分红用了不到一周的时间。翻译成更加容易理解的数字，3月15-16日的48小时里，该游戏分给玩家约 5000万人民币价值的TRX。
而这一切在3月16日之后怦然崩盘，下图是888TRON交易数据，在3月16日达到峰值单日36亿TRX流水（约7.2亿RMB，也是Dapp历史上最高值）之后遭遇断崖式崩盘，目前游戏已经凉凉，仍有少量（被套牢的）“信仰者”还在苦苦坚持。
从爆发到崩盘，DappReview来讲一下前世今生。
888TRON在3月初的爆发主要是以下两个原因的综合作用：
1.高House edge高分红：大部分Dice类游戏的House Edge平均在1.5%左右，888TRON的House Edge相当之高，达到了3.5%，也就是说在同样交易流水的情况下，888能够给玩家的分红是其他类Dapp的2.3倍，虽然挖矿成本随之攀高，但从用户角度，高分红的吸眼球能力不言而喻。
2.Dapp真空期Smart Money涌入：现在Dapp的圈子就像股票二级市场的一个缩影，投机者需要一个可以炒作和投机的标的。在二月的春节期间，Dapp市场相对平稳，没有什么特别的亮点项目以及创新模式，TRON生态中的老大哥TRONbet的暴利期早已是历史，已经成功的完成了从挖矿模式软着陆成为平台币的转型。部分矿工带着Smart Money在寻找下一个标的，标的选择的标准不外乎：A还在早期，B分红喜人，C技术到位。作为基本满足以上条件的标的，888顺理成章地进入了Smart Money的雷达范围中。
在这样的背景下，888的交易额和分红在3月初开始低调增长，逐渐进入越来越多用户的视野，“48小时分红即能回本25%”很快传遍了TRON Dapp用户的圈子。大量用户开始涌入投机，一切开始爆炸式增长。
爬得越高，跌的越痛，3月14日分红高达8000万TRX之后，888TRON的社群中破亿分红的叫嚣声不绝于耳。在疯狂挖矿的背后一颗定时炸弹早已埋好，在北京时间3月16日晚8点，2.56亿分红分给了2000万个888Token，平均一个Token获得12.8个TRX，Smart Money早已已做好大撤退的准备：
巨量卖盘将888 Token价格从30+砸到15 TRX以下，自此888TRON一路阴跌，直到今天稳定在4TRX左右。
888的挖矿成本在当时约30TRX左右，如果二级市场价格远低于挖矿价格，理性的玩家如果想持有888 Token一定是从二级市场购买，而不是以更高的成本去挖矿获取，这样一来挖矿用户减少，给分红池贡献的用户减少，分红降低，代币的价值大打折扣，如此恶性循环，代币价格自然进一步降低，游戏不可避免的凉凉。
那么为什么Smart Money要在天量分红之后砸盘？几个关键原因：
交易所提供流动性：这句话听起来是废话，但实际上，888TRON并没有上币的打算，Kiwi交易所（去中心化交易所）率先在3月13号强行上币，给了用户一个交易的场所。而大多数挖矿代币其实并不希望在让早期获利用户快速的卖掉筹码离场，锁住代币的流动性等更好的保证大多数持币者的利益，没有二级市场价格的干预让挖矿本身为代币定价。
没有代币解冻时间：这是888项目方最愚蠢的设计。在大部分挖矿游戏中，玩家需要冻结代币才能获得分红，如果需要解冻大多设置了24小时的解冻时间，也就是说分红结束后，需要等待24小时之后才能拿到代币进行操作，在以往的例子中，这个设计使得玩家不能再分红后立刻出售代币，在这24小时之内，如果分红池足够有人，持币者可能会选择不解冻继续冻结吃下一轮的分红，能够有效的降低用户的离场意愿。而888并没有这个限制，用户可以随时冻结随时解冻。
那么有意思的事情就来了，在3月16日的分红之前，已经可以看到分红池能够以一个888Token分得12.8个TRX，另一部分Smart Money发现了这里的套利空间，在分红前以30左右的价格购买888代币，吃分红，立刻解冻代币，交易所卖掉，那么只要卖出的价格大于18.2，那么收益为正，套利成功。事实上，对比同时间Ante的币价，我们认为有不少Ante的持币者卖掉Ante来套利，套利完成后，再买回Ante。见下图：
市场资金规模触达天花板：对于挖矿类代币，每一次的分红如果要超过之前的一次，则需要更多的入场资金，在3月15日-3月16日两天的流水总计78亿TRX，按照House Edge 3.5%，总共锁住了2.7亿TRX的资金在分红池合约之中，而市场上的Dapp玩家容量有限，2.7亿TRX的资金规模已经触达了Dapp玩家可用资金的天花板，下一次的分红大概率不可能超过这样一个天量金额。这一点大户最心知肚明，因为他们最清楚自己打出了多少子弹。
大户的囚徒困境：在理解了上述三层逻辑的基础上，对于大户们来说，分红日就面临了砸盘还是不砸的囚徒困境：有套利盘去交易所砸盘；下一次分红大概率不会比这一次更高；Smart Money已经通过过去四次分红回本，代币0成本。
在收益见顶、看空预期的加持下，大户A不知道大户B会不会砸盘，你要是砸了，我还持有的话那我就完了。那么唯一的解决办法就是“砸”。
只有砸。
才能局部利益最大化。
值得一提的是，DappReview在3月13日与888TRON的沟通邮件中已经提醒了“没有代币解冻时间”的问题，然而项目方并没有做出任何改变。直到代币被砸盘到10 TRX之下，大部分用户流失之后，才在telegram里面进行投票关于代币解冻时间的提议，但一切都晚了。
下面在讲下另一个案例。
虎头蛇尾的TronCrush
这是一个上线前被大量TRON Dapp KOL宣传力推的项目，在第一次分红之前，被Kiwi进行上币交易，其无奈之下，主动联系TRON生态下头部的去中心化交易所Trontrade进行上币。
之前由于做足了预热，3月26号首日挖矿流水惊人的突破了12亿TRX，由于挖矿的狂热，该项目方多次暂停游戏进行维护，27-28日的交易量受此影响有所下滑，来到第一个分红日29号12点前夕。TronTrade突然暂停了代币TCC的交易，似乎出现了一些问题，TronCrush官方声称似乎代币TCC的智能合约存在bug，正在检查中，但是尚未暂停游戏。
与此同时，没有暂停交易的Kiwi上出现了巨量卖单砸盘。价格从6-7左右一直砸到2以下，按理说本次分红已经接近1:2.8，如果以2.8TRX以下的价格购买TCC，立即冻结，首次分红便可以回本。市场上的巨量低价卖单必然有猫腻，后来根据多方消息验证，发现TCC代币合约存在致命漏洞，在Transfer函数中并没有判断是否给自己转账，这使得如果你手里有100TCC，给自己转账50个，你会拥有150个TCC。也就是可以无限零成本进行造币。
存在致命bug的Transfer函数
注：除了Transfer函数的bug，该合约所有的运算都没有使用SafeMath，旧代币TCC和新代币TCT的合约代码可以在项目方的一个Github仓库查看——https://github.com/TronCrush
该Bug最早由TronTrade群中某热心网友发现，并告知TronTrade团队，TronTrade立即暂停代币交易并通知TronCrush项目方，然而项目方既没有及时暂停游戏，也没有及时联系Kiwi停止交易。造币者凭空创造了超过15w个TCC代币，在Kiwidex上疯狂抛售。
在此之后，游戏暂停，开发者更换了新的代币合约TCT，并按照之前TCC的冻结余额空投给用户新的代币。但这一切也都晚了，在这一系列事件之后，大多数用户丧失了信心选择割肉出局。游戏仅仅在一周之内，宣告凉凉。
在27号下午TCC的交易对在Kiwi上开通之时，DappReview提醒了开发者这么早上交易所代币价格在第一次分红会被砸到4以下，但开发者迷之自信，认为自己的游戏不需要太担心交易量。
目前该游戏每天交易额约300万TRX，是峰值时的0.25%，日活跃用户仅剩100余人。
结语
以上两个案例，除了技术问题和游戏的机制设计之外，更本质的暴露出了项目方对于市场的无知。目前的Dapp大多带有金融属性，而金融的本质是信息不对称，Smart Money并不在乎你的产品逻辑和游戏机制，在乎的是如何利用信息不对称赚取超额收益，如果开发者不懂市场，也不敬畏市场，还去开发金融属性的游戏，“市场先生”分分钟教你做人。
V神与孙宇晨的爱恨情仇
人物 • bishijie 发表了文章 • 2019-03-25 10:51
V神：波场如果取代了以太坊，我会对人类感到失望。 孙宇晨：波场成功之日，我会给以太坊竖一块丰碑。
一个是湖畔大学出身的营销大神，一个则是年少成名的技术天才；一个是达沃斯论坛全球杰出青年，一个则位列福布斯「30 under 30」金融精英排行榜第四，一个身处中国，一个出生俄罗斯。
同样光辉履历的背后有着一个同样的标签：90后。
本无交集的两个人，却在区块链这一国际舞台上碰撞出了不一样的火花。
至此，他们身上又有了另外一个相同的标签：公链创始人。
前者是新晋公链波场的创始人孙宇晨，后者则为号称公链2.0的以太坊创始人V神，两者相遇并非春风玉露相逢，而似水火不相容。
年少成名
1994年，V神出生于俄罗斯，彼时，出生于青海西宁的孙宇晨已经度过了自己的四岁生日，并随父母迁往广东惠州生活。
两人的童年都展现出了与众不同的方面。
在V神小学三年级的时候，便被安排进了天才儿童班，学习数学、编程和经济学等科目，7岁的时候，创建了一个叫做“兔子百科全书”的复杂文档，这是一个由兔子组成的小世界，但世界里的规则符合非常严格的公式，里面全是数学，图表和计算，从小便展露出了惊人的数学以及编程能力。
而另一边的孙宇晨则在一定要当第一，不行马上换领域的行事原则下，不停的在各个领域快进快出，进传销班听课练口才、只身去武汉学围棋、投身计算机奥林匹克竞赛，什么热门学什么，当然，最后的结果都不那么尽如人意。
到了中学时期，他们显得更加“另类”。
孙宇晨慢慢展露出他的叛逆：语文考试只写作文；英语考试用中文答题，历史考试填空时，反面人物一律填上班主任的姓名，反之则代以自己的名字：孙宇晨。
不仅如此，他一心效仿韩寒，想要在文章上有所成就，然而投出去的文章却石沉大海。好在，最终他通过文章获得北大自主招生的资格，从此摇身一变，从三本逆转到顶尖名校。
另一边，V神沉迷《魔兽世界》，由于心爱角色的技能被取消，V神悲痛欲绝，要求返还技能被拒绝后，V神开始反思中心化服务的弊端，下定决心要打破这种中心化的模式。
两人的转折点发生在2013年。
那一年，19岁的V神自从父亲那接触到比特币之后，受比特币去中心化的吸引，开始研究比特币，在网络上撰写比特币相关文章，已经小有成就，为了研究区块链，V神甚至从计算机专业世界排名第18位加拿大滑铁卢大学辍学，开始周游世界，拜访区块链大神。
而23岁的孙宇晨则在宾夕法尼亚大学留学，机缘巧合之下进入位于硅谷的互联网公司Ripple Labs（XRP的母公司），接触到了比特币以及区块链，并尝到了炒币的甜头。
2014年，孙宇晨以Ripple Labs 大中华区首席代表的身份回国创业，成立了锐波科技。V神则将自己的以太坊白皮书发送给了好友们，引起巨大反响，最终建立了以太坊，并且开启了区块链2.0时代。
三年后，锐波的公链项目波场正式成立基金会，2018年主网上线。
至此，他们在同一领域有了交集，此后，便开启了针尖对麦芒的时代。
V神与孙宇晨的互怼
2018年3月，波场测试网上线，营销天才孙宇晨为了给波场造势，将目光瞄向了公链老大哥以太坊。
在Twitter上，孙宇晨列举了7条波场优于以太坊的理由，其中包括TPS、手续费、底层语言等等。
测试网刚上线便大放厥词，受到如此挑衅的叫板，V神立刻回怼，称在这7条之上，应该加上第8条：Ctrl+C和Ctrl+V比键盘键入新内容有更高的效率，直指波场代码抄袭。此前，波场代码被人扒出大段抄袭以太坊。
2018年9月，孙宇晨喊话以太坊开发人员转移阵地，前往波场，并扬言称，波场比以太坊快100倍，并完全与以太坊兼容。随后又被V神公开怒怼。
消停了三个月之后，孙宇晨又将目光转到了以太坊身上，在twitter上称波场日转账数突破239万，已经达到以太坊的4.5倍！预计年底，波场将甩开以太坊一个数量级，达到10倍。
V神发推称，“任何发布推特添加美元符号的人都是不值得被倾听的”，并直接@波场创始人孙宇晨。
此次孙宇晨不甘示弱，回应称“等到以太坊每日转账达到200万次时，再讨论美元符号问题”，并且认为，以太坊永远实现不了每日200万次的转账。
当然，互怼到此还没有结束。
此前不久，孙宇晨转发一篇V神谈论波场BitTorrent的文章，并问V神为何如此迷恋BitTorrent项目。
V神霸气回应称：“该采访是2017年8月做的，波场于2018年7月收购BitTorrent。自己对BitTorrent项目的欣赏和波场没有半点关系。他称，你不能说我喜欢吃牛油果，就代表我有多欣赏买牛油果的人吧？
并在下面又重提了Ctrl+C和Ctrl+V比键盘键入新内容有更高的效率，再次直指波场抄袭的问题。
对于如日中天的孙宇晨来说，这样的打脸显然无法忍受，“我们都喜欢牛油果，我收购所有的牛油果供应商，垄断市场。如果你依旧喜欢牛油果，就必须听我的。当然，我也很乐意给你一些免费的牛油果。”
这一来一回的互怼看似是口舌之争，其实是区块链3.0，或者说第一公链之争。或许之前孙宇晨的碰瓷是为了造势，那么后来的回应则更像是一种宣战。
无论twitter如何进行骂战，最终还是要依靠实力说话：回归技术，回归公链。
以太坊与波场
2月28日，以太坊迎来了君士坦丁堡升级，而同一天，波场也将升级到3.5版本。以太坊升级是多次推迟后的结果，而波场的升级更像是临时起意，或许本可以早升级，但就等着以太坊，打算一较高下。
如今的波场似乎的确有叫板以太坊的实力。
根据Spiderdata数据显示，波场的日活用户为45000，而同期的以太坊日活跃用户则为9829，而且波场的日交易额也大大超过了以太坊。
Rating Data的数据也证实了这种情况，波场的日活跃用户或者留存用户皆超过以太坊。
业内人士在接受《币世界》采访时表示，虽然在日活方面、成交量方面波场都会优于如今的以太坊，但是波场的流量是建立在菠菜类APP上的，能不能持久繁荣还要看后续的Dapp，而以太坊在生态方面则相比波场来说会更加全面一些，各种Dapp都有，但未来争夺的方向应该在如何让Dapp真正走向普罗大众，这是他们需要努力的方向。
事实的确如此，以太坊目前拥有超过1383个Dapp,而且种类更为全面，波场的Dapp数则为203个，而且排名靠前的Dapp多为菠菜类，Dapp类型种类并不丰富。不仅如此，Dapp Total分析师表示，波场的用户数据过于寡头，大量交易额集中在少数几个Dapp之中，存在刷量的可能。
而在团队方面，波场技术负责人赵宏称，波场核心开发团队目前有40个人，80%以上成员都来自百度，阿里，美团等一线互联网公司，此外还吸收了前ETC开发团队的核心成员。
至于以太坊，在众多核心开发者离开之后，实力相较之前，确实有所下降，但其依然拥有超过216位核心活跃开发人员，是比特币开发者的两倍之多，另一方面，V神依然坐镇以太坊，虽然其在慢慢淡化自己的影响力。
业内人士王克利表示，波场当初收购BT，但是最后BT的核心开发者都离开了，所以收购BT对其技术实力对没有太大的提升，以太坊这边有几个核心开发人员出走了，但是在底蕴方面，以太坊还是优于波场。
熊市之下，波场的一系列布局确实让其拥有了叫板以太坊的实力，如今引入USDT，增加其Dapp流动性，无疑是一大利好。
值得一提的是，在波场完成3.5版本升级之后，波场技术负责人称：“我们比以太坊更先进。”以太坊虽然在ICO之后逐渐没落，但在君士坦丁堡升级之后，以太坊依旧在有条不紊的进行之中，对于未来也有着较为清晰的规划。
对于以太坊与波场之间的竞争，V神直言：“如果波场取代了以太坊的位置，那他将会对人类失去一定的希望。”言语之中，对波场说不出的鄙视。
而如今春风得意的孙宇晨显然不能咽下这口气，强烈回应道：“波场会在成功之时帮以太坊立一座碑，纪念以太坊在人类区块链历史上做出的贡献。”
在区块链大规模落地应用之前，以太坊与波场还有很长的一段路要走，至于鹿死谁手，一切尚未可知。 查看全部
一个是湖畔大学出身的营销大神，一个则是年少成名的技术天才；一个是达沃斯论坛全球杰出青年，一个则位列福布斯「30 under 30」金融精英排行榜第四，一个身处中国，一个出生俄罗斯。
同样光辉履历的背后有着一个同样的标签：90后。
本无交集的两个人，却在区块链这一国际舞台上碰撞出了不一样的火花。
至此，他们身上又有了另外一个相同的标签：公链创始人。
前者是新晋公链波场的创始人孙宇晨，后者则为号称公链2.0的以太坊创始人V神，两者相遇并非春风玉露相逢，而似水火不相容。
年少成名
1994年，V神出生于俄罗斯，彼时，出生于青海西宁的孙宇晨已经度过了自己的四岁生日，并随父母迁往广东惠州生活。
两人的童年都展现出了与众不同的方面。
在V神小学三年级的时候，便被安排进了天才儿童班，学习数学、编程和经济学等科目，7岁的时候，创建了一个叫做“兔子百科全书”的复杂文档，这是一个由兔子组成的小世界，但世界里的规则符合非常严格的公式，里面全是数学，图表和计算，从小便展露出了惊人的数学以及编程能力。
而另一边的孙宇晨则在一定要当第一，不行马上换领域的行事原则下，不停的在各个领域快进快出，进传销班听课练口才、只身去武汉学围棋、投身计算机奥林匹克竞赛，什么热门学什么，当然，最后的结果都不那么尽如人意。
到了中学时期，他们显得更加“另类”。
孙宇晨慢慢展露出他的叛逆：语文考试只写作文；英语考试用中文答题，历史考试填空时，反面人物一律填上班主任的姓名，反之则代以自己的名字：孙宇晨。
不仅如此，他一心效仿韩寒，想要在文章上有所成就，然而投出去的文章却石沉大海。好在，最终他通过文章获得北大自主招生的资格，从此摇身一变，从三本逆转到顶尖名校。
另一边，V神沉迷《魔兽世界》，由于心爱角色的技能被取消，V神悲痛欲绝，要求返还技能被拒绝后，V神开始反思中心化服务的弊端，下定决心要打破这种中心化的模式。
两人的转折点发生在2013年。
那一年，19岁的V神自从父亲那接触到比特币之后，受比特币去中心化的吸引，开始研究比特币，在网络上撰写比特币相关文章，已经小有成就，为了研究区块链，V神甚至从计算机专业世界排名第18位加拿大滑铁卢大学辍学，开始周游世界，拜访区块链大神。
而23岁的孙宇晨则在宾夕法尼亚大学留学，机缘巧合之下进入位于硅谷的互联网公司Ripple Labs（XRP的母公司），接触到了比特币以及区块链，并尝到了炒币的甜头。
2014年，孙宇晨以Ripple Labs 大中华区首席代表的身份回国创业，成立了锐波科技。V神则将自己的以太坊白皮书发送给了好友们，引起巨大反响，最终建立了以太坊，并且开启了区块链2.0时代。
三年后，锐波的公链项目波场正式成立基金会，2018年主网上线。
至此，他们在同一领域有了交集，此后，便开启了针尖对麦芒的时代。
V神与孙宇晨的互怼
2018年3月，波场测试网上线，营销天才孙宇晨为了给波场造势，将目光瞄向了公链老大哥以太坊。
在Twitter上，孙宇晨列举了7条波场优于以太坊的理由，其中包括TPS、手续费、底层语言等等。
测试网刚上线便大放厥词，受到如此挑衅的叫板，V神立刻回怼，称在这7条之上，应该加上第8条：Ctrl+C和Ctrl+V比键盘键入新内容有更高的效率，直指波场代码抄袭。此前，波场代码被人扒出大段抄袭以太坊。
2018年9月，孙宇晨喊话以太坊开发人员转移阵地，前往波场，并扬言称，波场比以太坊快100倍，并完全与以太坊兼容。随后又被V神公开怒怼。
消停了三个月之后，孙宇晨又将目光转到了以太坊身上，在twitter上称波场日转账数突破239万，已经达到以太坊的4.5倍！预计年底，波场将甩开以太坊一个数量级，达到10倍。
V神发推称，“任何发布推特添加美元符号的人都是不值得被倾听的”，并直接@波场创始人孙宇晨。
此次孙宇晨不甘示弱，回应称“等到以太坊每日转账达到200万次时，再讨论美元符号问题”，并且认为，以太坊永远实现不了每日200万次的转账。
当然，互怼到此还没有结束。
此前不久，孙宇晨转发一篇V神谈论波场BitTorrent的文章，并问V神为何如此迷恋BitTorrent项目。
V神霸气回应称：“该采访是2017年8月做的，波场于2018年7月收购BitTorrent。自己对BitTorrent项目的欣赏和波场没有半点关系。他称，你不能说我喜欢吃牛油果，就代表我有多欣赏买牛油果的人吧？
并在下面又重提了Ctrl+C和Ctrl+V比键盘键入新内容有更高的效率，再次直指波场抄袭的问题。
对于如日中天的孙宇晨来说，这样的打脸显然无法忍受，“我们都喜欢牛油果，我收购所有的牛油果供应商，垄断市场。如果你依旧喜欢牛油果，就必须听我的。当然，我也很乐意给你一些免费的牛油果。”
这一来一回的互怼看似是口舌之争，其实是区块链3.0，或者说第一公链之争。或许之前孙宇晨的碰瓷是为了造势，那么后来的回应则更像是一种宣战。
无论twitter如何进行骂战，最终还是要依靠实力说话：回归技术，回归公链。
以太坊与波场
2月28日，以太坊迎来了君士坦丁堡升级，而同一天，波场也将升级到3.5版本。以太坊升级是多次推迟后的结果，而波场的升级更像是临时起意，或许本可以早升级，但就等着以太坊，打算一较高下。
如今的波场似乎的确有叫板以太坊的实力。
根据Spiderdata数据显示，波场的日活用户为45000，而同期的以太坊日活跃用户则为9829，而且波场的日交易额也大大超过了以太坊。
Rating Data的数据也证实了这种情况，波场的日活跃用户或者留存用户皆超过以太坊。
业内人士在接受《币世界》采访时表示，虽然在日活方面、成交量方面波场都会优于如今的以太坊，但是波场的流量是建立在菠菜类APP上的，能不能持久繁荣还要看后续的Dapp，而以太坊在生态方面则相比波场来说会更加全面一些，各种Dapp都有，但未来争夺的方向应该在如何让Dapp真正走向普罗大众，这是他们需要努力的方向。
事实的确如此，以太坊目前拥有超过1383个Dapp,而且种类更为全面，波场的Dapp数则为203个，而且排名靠前的Dapp多为菠菜类，Dapp类型种类并不丰富。不仅如此，Dapp Total分析师表示，波场的用户数据过于寡头，大量交易额集中在少数几个Dapp之中，存在刷量的可能。
而在团队方面，波场技术负责人赵宏称，波场核心开发团队目前有40个人，80%以上成员都来自百度，阿里，美团等一线互联网公司，此外还吸收了前ETC开发团队的核心成员。
至于以太坊，在众多核心开发者离开之后，实力相较之前，确实有所下降，但其依然拥有超过216位核心活跃开发人员，是比特币开发者的两倍之多，另一方面，V神依然坐镇以太坊，虽然其在慢慢淡化自己的影响力。
业内人士王克利表示，波场当初收购BT，但是最后BT的核心开发者都离开了，所以收购BT对其技术实力对没有太大的提升，以太坊这边有几个核心开发人员出走了，但是在底蕴方面，以太坊还是优于波场。
熊市之下，波场的一系列布局确实让其拥有了叫板以太坊的实力，如今引入USDT，增加其Dapp流动性，无疑是一大利好。
值得一提的是，在波场完成3.5版本升级之后，波场技术负责人称：“我们比以太坊更先进。”以太坊虽然在ICO之后逐渐没落，但在君士坦丁堡升级之后，以太坊依旧在有条不紊的进行之中，对于未来也有着较为清晰的规划。
对于以太坊与波场之间的竞争，V神直言：“如果波场取代了以太坊的位置，那他将会对人类失去一定的希望。”言语之中，对波场说不出的鄙视。
而如今春风得意的孙宇晨显然不能咽下这口气，强烈回应道：“波场会在成功之时帮以太坊立一座碑，纪念以太坊在人类区块链历史上做出的贡献。”
在区块链大规模落地应用之前，以太坊与波场还有很长的一段路要走，至于鹿死谁手，一切尚未可知。 查看全部
V神：波场如果取代了以太坊，我会对人类感到失望。 孙宇晨：波场成功之日，我会给以太坊竖一块丰碑。
一个是湖畔大学出身的营销大神，一个则是年少成名的技术天才；一个是达沃斯论坛全球杰出青年，一个则位列福布斯「30 under 30」金融精英排行榜第四，一个身处中国，一个出生俄罗斯。
同样光辉履历的背后有着一个同样的标签：90后。
本无交集的两个人，却在区块链这一国际舞台上碰撞出了不一样的火花。
至此，他们身上又有了另外一个相同的标签：公链创始人。
前者是新晋公链波场的创始人孙宇晨，后者则为号称公链2.0的以太坊创始人V神，两者相遇并非春风玉露相逢，而似水火不相容。
年少成名
1994年，V神出生于俄罗斯，彼时，出生于青海西宁的孙宇晨已经度过了自己的四岁生日，并随父母迁往广东惠州生活。
两人的童年都展现出了与众不同的方面。
在V神小学三年级的时候，便被安排进了天才儿童班，学习数学、编程和经济学等科目，7岁的时候，创建了一个叫做“兔子百科全书”的复杂文档，这是一个由兔子组成的小世界，但世界里的规则符合非常严格的公式，里面全是数学，图表和计算，从小便展露出了惊人的数学以及编程能力。
而另一边的孙宇晨则在一定要当第一，不行马上换领域的行事原则下，不停的在各个领域快进快出，进传销班听课练口才、只身去武汉学围棋、投身计算机奥林匹克竞赛，什么热门学什么，当然，最后的结果都不那么尽如人意。
到了中学时期，他们显得更加“另类”。
孙宇晨慢慢展露出他的叛逆：语文考试只写作文；英语考试用中文答题，历史考试填空时，反面人物一律填上班主任的姓名，反之则代以自己的名字：孙宇晨。
不仅如此，他一心效仿韩寒，想要在文章上有所成就，然而投出去的文章却石沉大海。好在，最终他通过文章获得北大自主招生的资格，从此摇身一变，从三本逆转到顶尖名校。
另一边，V神沉迷《魔兽世界》，由于心爱角色的技能被取消，V神悲痛欲绝，要求返还技能被拒绝后，V神开始反思中心化服务的弊端，下定决心要打破这种中心化的模式。
两人的转折点发生在2013年。
那一年，19岁的V神自从父亲那接触到比特币之后，受比特币去中心化的吸引，开始研究比特币，在网络上撰写比特币相关文章，已经小有成就，为了研究区块链，V神甚至从计算机专业世界排名第18位加拿大滑铁卢大学辍学，开始周游世界，拜访区块链大神。
而23岁的孙宇晨则在宾夕法尼亚大学留学，机缘巧合之下进入位于硅谷的互联网公司Ripple Labs（XRP的母公司），接触到了比特币以及区块链，并尝到了炒币的甜头。
2014年，孙宇晨以Ripple Labs 大中华区首席代表的身份回国创业，成立了锐波科技。V神则将自己的以太坊白皮书发送给了好友们，引起巨大反响，最终建立了以太坊，并且开启了区块链2.0时代。
三年后，锐波的公链项目波场正式成立基金会，2018年主网上线。
至此，他们在同一领域有了交集，此后，便开启了针尖对麦芒的时代。
V神与孙宇晨的互怼
2018年3月，波场测试网上线，营销天才孙宇晨为了给波场造势，将目光瞄向了公链老大哥以太坊。
在Twitter上，孙宇晨列举了7条波场优于以太坊的理由，其中包括TPS、手续费、底层语言等等。
测试网刚上线便大放厥词，受到如此挑衅的叫板，V神立刻回怼，称在这7条之上，应该加上第8条：Ctrl+C和Ctrl+V比键盘键入新内容有更高的效率，直指波场代码抄袭。此前，波场代码被人扒出大段抄袭以太坊。
2018年9月，孙宇晨喊话以太坊开发人员转移阵地，前往波场，并扬言称，波场比以太坊快100倍，并完全与以太坊兼容。随后又被V神公开怒怼。
消停了三个月之后，孙宇晨又将目光转到了以太坊身上，在twitter上称波场日转账数突破239万，已经达到以太坊的4.5倍！预计年底，波场将甩开以太坊一个数量级，达到10倍。
V神发推称，“任何发布推特添加美元符号的人都是不值得被倾听的”，并直接@波场创始人孙宇晨。
此次孙宇晨不甘示弱，回应称“等到以太坊每日转账达到200万次时，再讨论美元符号问题”，并且认为，以太坊永远实现不了每日200万次的转账。
当然，互怼到此还没有结束。
此前不久，孙宇晨转发一篇V神谈论波场BitTorrent的文章，并问V神为何如此迷恋BitTorrent项目。
V神霸气回应称：“该采访是2017年8月做的，波场于2018年7月收购BitTorrent。自己对BitTorrent项目的欣赏和波场没有半点关系。他称，你不能说我喜欢吃牛油果，就代表我有多欣赏买牛油果的人吧？
并在下面又重提了Ctrl+C和Ctrl+V比键盘键入新内容有更高的效率，再次直指波场抄袭的问题。
对于如日中天的孙宇晨来说，这样的打脸显然无法忍受，“我们都喜欢牛油果，我收购所有的牛油果供应商，垄断市场。如果你依旧喜欢牛油果，就必须听我的。当然，我也很乐意给你一些免费的牛油果。”
这一来一回的互怼看似是口舌之争，其实是区块链3.0，或者说第一公链之争。或许之前孙宇晨的碰瓷是为了造势，那么后来的回应则更像是一种宣战。
无论twitter如何进行骂战，最终还是要依靠实力说话：回归技术，回归公链。
以太坊与波场
2月28日，以太坊迎来了君士坦丁堡升级，而同一天，波场也将升级到3.5版本。以太坊升级是多次推迟后的结果，而波场的升级更像是临时起意，或许本可以早升级，但就等着以太坊，打算一较高下。
如今的波场似乎的确有叫板以太坊的实力。
根据Spiderdata数据显示，波场的日活用户为45000，而同期的以太坊日活跃用户则为9829，而且波场的日交易额也大大超过了以太坊。
Rating Data的数据也证实了这种情况，波场的日活跃用户或者留存用户皆超过以太坊。
业内人士在接受《币世界》采访时表示，虽然在日活方面、成交量方面波场都会优于如今的以太坊，但是波场的流量是建立在菠菜类APP上的，能不能持久繁荣还要看后续的Dapp，而以太坊在生态方面则相比波场来说会更加全面一些，各种Dapp都有，但未来争夺的方向应该在如何让Dapp真正走向普罗大众，这是他们需要努力的方向。
事实的确如此，以太坊目前拥有超过1383个Dapp,而且种类更为全面，波场的Dapp数则为203个，而且排名靠前的Dapp多为菠菜类，Dapp类型种类并不丰富。不仅如此，Dapp Total分析师表示，波场的用户数据过于寡头，大量交易额集中在少数几个Dapp之中，存在刷量的可能。
而在团队方面，波场技术负责人赵宏称，波场核心开发团队目前有40个人，80%以上成员都来自百度，阿里，美团等一线互联网公司，此外还吸收了前ETC开发团队的核心成员。
至于以太坊，在众多核心开发者离开之后，实力相较之前，确实有所下降，但其依然拥有超过216位核心活跃开发人员，是比特币开发者的两倍之多，另一方面，V神依然坐镇以太坊，虽然其在慢慢淡化自己的影响力。
业内人士王克利表示，波场当初收购BT，但是最后BT的核心开发者都离开了，所以收购BT对其技术实力对没有太大的提升，以太坊这边有几个核心开发人员出走了，但是在底蕴方面，以太坊还是优于波场。
熊市之下，波场的一系列布局确实让其拥有了叫板以太坊的实力，如今引入USDT，增加其Dapp流动性，无疑是一大利好。
值得一提的是，在波场完成3.5版本升级之后，波场技术负责人称：“我们比以太坊更先进。”以太坊虽然在ICO之后逐渐没落，但在君士坦丁堡升级之后，以太坊依旧在有条不紊的进行之中，对于未来也有着较为清晰的规划。
对于以太坊与波场之间的竞争，V神直言：“如果波场取代了以太坊的位置，那他将会对人类失去一定的希望。”言语之中，对波场说不出的鄙视。
而如今春风得意的孙宇晨显然不能咽下这口气，强烈回应道：“波场会在成功之时帮以太坊立一座碑，纪念以太坊在人类区块链历史上做出的贡献。”
在区块链大规模落地应用之前，以太坊与波场还有很长的一段路要走，至于鹿死谁手，一切尚未可知。
最新报告：区块链应用程序交易量下降近40%，博彩类仍为最受欢迎项目
市场 • blockchaincamp 发表了文章 • 2019-10-18 11:19
虽然区块链已经在不断发展，但在应用层面，依旧值得我们持续关注。
上个季度，区块链应用程序(DApps)在六大以DApp为中心的网络中的交易总额仅为20.3亿美元，下降了近40%。
更麻烦的是，今年第三季度仅推出了148个应用程序。这低于2019年上半年的月平均水平(当时每月部署164座新反应堆)。
不过尽管如此，根据dapp explorer Dapp.com的最新季度分析报告显示，还是有超过一半的交易与加密货币赌博有关。
唯一的亮点，是分散金融（DeFi）应用程序日益流行，尤其是运行在以太坊上的应用程序都表现不俗。
用户不会一直使用他们喜欢的应用程序
DApp.com的研究表明，上个季度有超过5.25亿美元通过DeFi DApps流入，其中88%是在以太坊区块链上处理的。
上个季度，DApp新增用户超过50万，其中，约有13.8万人(27.6%)是为了赌钱而来的。而上季度整个季度总共只有超过17万(34%)为了赌博而来DApp用户。
这使得DeFi成为交易量第二大的类别，仅次于赌博。
虽然只有36%的第二季度用户在第三季度时使用过dapps（至少使用过一次）。但多亏了像MakerDAO和Nest这样的DeFi应用，大量新用户的涌入使得Ethereum DApp的活动相对稳定。
DApp.com表示:“第二季度和第三季度，只有8万多名ETH持有者使用DApp。”“但DeFi浪潮为以太坊Dapp用户带来了最好的增长——一个季度内就有超过31万的新DApp用户，是迄今为止增长最快的。”
EOS用户仍然热衷于加密货币赌博
根据报道，竞争对手EOS的用户保留率相对较高。上个季度，EOS上的主网账户和新DApp用户的增长速度慢于Ethereum和TRON，但之前40%的EOS DApp用户实际上还在。
相比之下，只有5%的以太坊用户季度环比保持不变，而15%的TRON用户季度环比保持不变。
Dapp.com表示:“第三季度新增EOS账户不足22万个，8万EOS用户已开始使用dapp。”
据TRON统计数据表明：赌博仍然最吃香
根据DApp.com的数据，TRON上个季度又增加了50万个主网地址，使其总数超过370万个，是自2017年以来推出的所有区块链平台中最高的。
该公司还指出，在部署DApps方面，TRON仍是第二受欢迎的区块链，仅次于以太坊。
不过，与上个季度一样，TRON的大多数活跃DApp用户、DApp交易和事务性DApp交易量都与赌博直接相关。
TRON的Dapp有86％是赌博专用的。这导致TRON成为以DApp为中心的主链中最缺乏多样性的。
而不得不承认的事实是，在最受欢迎的区块链推出多年后，那些运行dapp的人都过来赌掉他们的加密货币了。 查看全部
上个季度，区块链应用程序(DApps)在六大以DApp为中心的网络中的交易总额仅为20.3亿美元，下降了近40%。
更麻烦的是，今年第三季度仅推出了148个应用程序。这低于2019年上半年的月平均水平(当时每月部署164座新反应堆)。
不过尽管如此，根据dapp explorer Dapp.com的最新季度分析报告显示，还是有超过一半的交易与加密货币赌博有关。
唯一的亮点，是分散金融（DeFi）应用程序日益流行，尤其是运行在以太坊上的应用程序都表现不俗。
用户不会一直使用他们喜欢的应用程序
DApp.com的研究表明，上个季度有超过5.25亿美元通过DeFi DApps流入，其中88%是在以太坊区块链上处理的。
上个季度，DApp新增用户超过50万，其中，约有13.8万人(27.6%)是为了赌钱而来的。而上季度整个季度总共只有超过17万(34%)为了赌博而来DApp用户。
这使得DeFi成为交易量第二大的类别，仅次于赌博。
虽然只有36%的第二季度用户在第三季度时使用过dapps（至少使用过一次）。但多亏了像MakerDAO和Nest这样的DeFi应用，大量新用户的涌入使得Ethereum DApp的活动相对稳定。
DApp.com表示:“第二季度和第三季度，只有8万多名ETH持有者使用DApp。”“但DeFi浪潮为以太坊Dapp用户带来了最好的增长——一个季度内就有超过31万的新DApp用户，是迄今为止增长最快的。”
EOS用户仍然热衷于加密货币赌博
根据报道，竞争对手EOS的用户保留率相对较高。上个季度，EOS上的主网账户和新DApp用户的增长速度慢于Ethereum和TRON，但之前40%的EOS DApp用户实际上还在。
相比之下，只有5%的以太坊用户季度环比保持不变，而15%的TRON用户季度环比保持不变。
Dapp.com表示:“第三季度新增EOS账户不足22万个，8万EOS用户已开始使用dapp。”
据TRON统计数据表明：赌博仍然最吃香
根据DApp.com的数据，TRON上个季度又增加了50万个主网地址，使其总数超过370万个，是自2017年以来推出的所有区块链平台中最高的。
该公司还指出，在部署DApps方面，TRON仍是第二受欢迎的区块链，仅次于以太坊。
不过，与上个季度一样，TRON的大多数活跃DApp用户、DApp交易和事务性DApp交易量都与赌博直接相关。
TRON的Dapp有86％是赌博专用的。这导致TRON成为以DApp为中心的主链中最缺乏多样性的。
而不得不承认的事实是，在最受欢迎的区块链推出多年后，那些运行dapp的人都过来赌掉他们的加密货币了。 查看全部
虽然区块链已经在不断发展，但在应用层面，依旧值得我们持续关注。
上个季度，区块链应用程序(DApps)在六大以DApp为中心的网络中的交易总额仅为20.3亿美元，下降了近40%。
更麻烦的是，今年第三季度仅推出了148个应用程序。这低于2019年上半年的月平均水平(当时每月部署164座新反应堆)。
不过尽管如此，根据dapp explorer Dapp.com的最新季度分析报告显示，还是有超过一半的交易与加密货币赌博有关。
唯一的亮点，是分散金融（DeFi）应用程序日益流行，尤其是运行在以太坊上的应用程序都表现不俗。
用户不会一直使用他们喜欢的应用程序
DApp.com的研究表明，上个季度有超过5.25亿美元通过DeFi DApps流入，其中88%是在以太坊区块链上处理的。
上个季度，DApp新增用户超过50万，其中，约有13.8万人(27.6%)是为了赌钱而来的。而上季度整个季度总共只有超过17万(34%)为了赌博而来DApp用户。
这使得DeFi成为交易量第二大的类别，仅次于赌博。
虽然只有36%的第二季度用户在第三季度时使用过dapps（至少使用过一次）。但多亏了像MakerDAO和Nest这样的DeFi应用，大量新用户的涌入使得Ethereum DApp的活动相对稳定。
DApp.com表示:“第二季度和第三季度，只有8万多名ETH持有者使用DApp。”“但DeFi浪潮为以太坊Dapp用户带来了最好的增长——一个季度内就有超过31万的新DApp用户，是迄今为止增长最快的。”
EOS用户仍然热衷于加密货币赌博
根据报道，竞争对手EOS的用户保留率相对较高。上个季度，EOS上的主网账户和新DApp用户的增长速度慢于Ethereum和TRON，但之前40%的EOS DApp用户实际上还在。
相比之下，只有5%的以太坊用户季度环比保持不变，而15%的TRON用户季度环比保持不变。
Dapp.com表示:“第三季度新增EOS账户不足22万个，8万EOS用户已开始使用dapp。”
据TRON统计数据表明：赌博仍然最吃香
根据DApp.com的数据，TRON上个季度又增加了50万个主网地址，使其总数超过370万个，是自2017年以来推出的所有区块链平台中最高的。
该公司还指出，在部署DApps方面，TRON仍是第二受欢迎的区块链，仅次于以太坊。
不过，与上个季度一样，TRON的大多数活跃DApp用户、DApp交易和事务性DApp交易量都与赌博直接相关。
TRON的Dapp有86％是赌博专用的。这导致TRON成为以DApp为中心的主链中最缺乏多样性的。
而不得不承认的事实是，在最受欢迎的区块链推出多年后，那些运行dapp的人都过来赌掉他们的加密货币了。
菠菜没留住赌徒，DApp没看到明天...
市场 • odaily 发表了文章 • 2019-08-08 19:04
菠菜DApp 正在淡出人们的视线。
菠菜是币圈对“博彩”的昵称，DApp 指的是基于分布式技术的应用程序。一年前，菠菜DApp 打得正火热。
2018 年的夏天，资金盘属性 DApp FOMO3D 上线，这款基于用户赌博、套利、投机需求开发出来的 DApp 不到 24 小时就吸金上亿，引爆了人们对于 DApp 开发野心。
在此市场环境下，菠菜DApp 游戏开始兴盛。
当时的菠菜有多火？
可以说，在 FOMO3D 之后，几乎每隔几天就陆续有新的菠菜类 DApp 上线。与此同时，6 月底才刚刚上线主网的 EOS 公链更是迎来了 DApp 生态的爆发，大量 DApp 开发者涌入开发菠菜DApp。一时间，骰子、德扑、赛狗等形形色色的菠菜DApp 在全球市值前三名的公链井喷，菠菜DApp 成为了漫长熊市中的绚烂烟火。
那时，24 小时用户活跃最高的 DApp 应用前十名几乎都是菠菜类游戏。菠菜也一度被认为与区块链有着天然契合点，将最先成为落地的一大应用场景。
2018 年末，我们将菠菜称为 DApp 风口上的猪，人人都想进来分羹。但到了2019 年，菠菜的声音渐渐淡出了这个圈子，一波老玩家、项目方正在离场。与此同时，DeFi（去中心化金融）、Staking（储币生息）、IEO（首次交易所发行）、比特币牛市等种种事件都在分散着这个圈子里存量用户的注意力，只有头部的 DApp 能活下去，菠菜DApp 也是如此。
也许你会说，这个市场从来就不缺少赌徒，老玩家离场后，会有一波新人涌入。但现实却是，菠菜和 DApp 都没有迎来他们半年前所期待的爆发期。
菠菜声音渐弱，部分玩家退场
进入 2019 年以来，菠菜似乎已经过时了。
“早就不玩了，现在一点玩的动力都没有。”当问及是否还在继续玩菠菜游戏时，DApp 老玩家黄旭摇了摇头。
一年前，黄旭开始接触 DApp 应用，火爆的 DApp 他总是一个不落地体验过一遍。但他几乎从不涉猎菠菜这一板块。
2018 年 10 月前后，EOS 主网上的菠菜类游戏开始井喷式爆发，看着越来越多人入场玩菠菜，黄旭也心动并入场了。
对于黄旭来说，玩菠菜的动力来源于“体验+赚钱”。
黄旭的菠菜主战场是 EOS 上的掷骰子游戏Dice，但在新项目发布时，他也总是冲在最前面，抢先加入新项目社群。
数月前，黄旭加入了一个为新菠菜项目 EOSJob 打新的社群，当时社群里几乎所有人都在玩，讨论的消息更是源源不断，分分钟消息都能飙升至 99+。
每次上线，黄旭都要花上一两个小时在菠菜上。但玩了一段时间后，黄旭才发现自己不仅钱没赚到，之前花在菠菜上的时间都打了水漂：“玩到后面真的有点上瘾了，但后来发现这终究是概率游戏，算下来肯定是亏的，既耽误时间，也不赚钱。”
赌博其实就是一场概率事件，庄家有无数次能赢的概率，但你只有一次。
意识到菠菜不能满足自己的需求后，黄旭离场了。如今再回看当时加入的一众菠菜应用打新群，黄旭发现，和他一样默默离场的玩家并不少。
“EOSJob 那个群后来就没声音了，已经变死群了。”黄旭说。
Odaily星期日报通过 DAppTotal 查阅数据发现，EOSJob 在初推出时用户的确不少，一度出现了几个峰值，但截至发稿前，日活用户不到 4 人。
像黄旭一样浅尝即止的玩家有很多，大部分人都在 2019 年后开始了离场潮。一些玩家向 Odaily星球日报坦言称：“Dapp 越来越没体验了，菠菜也不玩了，感觉很凉。”
输多赢少，正是赌徒们离场的一大因素。
PeckShield 为 Odaily星球日报提供的数据显示，从 2019 年 2 月开始，EOS 链上菠菜类 DApp 亏钱玩家占比不断攀升。2 月至 5 月间，亏钱玩家占比均超过 50%，其中 2019 年 5 月亏钱玩家的占比更是超过了 60%；波场（TRON）链上菠菜类 DApp 亏钱玩家的占比更是从 2018 年 10 月开始就已经呈现了超过 50% 的趋势。
对比，PeckShield 团队解析：之所以亏的人变多了，是因为平台间竞争压力大，可能存在平台调整中奖率算法的情况。此外，另一种可能是用户流失率大了，很多用户玩几把觉得亏了就不玩了，因此被计入亏损用户。
赌徒聚集在头部薅羊毛
“菠菜是真实存在的市场，刚需市场。此类玩法下面有一些赌徒长期呆着，所以你说他一点没有前途，肯定不是。”一业内人士评价道。
币圈是一个投机者聚集的市场，如果说币圈都是想拿 1 万块钱赚 100 万的人，菠菜的确提供了天然的渠道。
人们相信，即便菠菜DApp 流量枯竭，赌徒是会一直存在的。这个看似死气沉沉的市场里，的确仍有一些头部的菠菜DApp 正在聚集着存量玩家。
近半年来，波场头部菠菜应用 WINK（Tronbet）日活用户虽出现了小幅波动，但其日活量几乎均是稳定在 2000 以上的。
WINK 登陆币安 IEO 的消息也是近期来 DApp 圈的一件大事。
但对于 WINK 登陆币安的事件，人们评价不一。
支持者认为，相比起各种概念空气币，DApp 起码算是一个落地的应用，币价是靠真实的交易量来支撑着的。
反对者则批判 WINK 是个垃圾项目，只炒作金融产品也是在建设空中楼阁，并没有为行业带来任何价值，可持续性存怀疑。
菠菜这个市场里从来不缺赌徒，但与纯粹的赌徒心态不同的是，有一波“聪明人”还瞄准了菠菜DApp 背后的分红代币。
WINK 的成功上币诱发了一种新的玩家盈利方式——赌博即挖矿。
不同于黄旭，查理辛自嘲为“赌狗”，称自己有易梭哈体质。他从去年 7 月份入场玩菠菜DApp，用他的话来说，他是菠菜DApp 的资深玩家，EOS、TRX 的菠菜上来后都撸了个遍。
“你进一个场子，里面有几百桌在打牌，你知道这感觉多震撼不？（就像是）农村婚礼几百桌，不是在吃饭，都在打牌。”查理辛向 Odaily星球日报记者这样形容他看到的链上赌场生态。
随着菠菜声音渐弱，菠菜应用开始如流水般迭代，而他却是坚守在菠菜市场里铁打的玩家。他甚至能说出一些项目方们跑路前管用的套路——做不下去就假装黑客攻击奖池，关门跑路
查理辛称，自己之所以热衷菠菜，不仅仅是能满足“赌”的欲望，还能“挖矿”。“挖矿”指的是通过玩菠菜游戏获得该菠菜应用的分红币，从 Eosbet、Tronbet 到 BG（BigGame）甚至一些已经“跑路”、币价“归零”的菠菜DApp 项目方，他都“薅”了个遍。
“好听点是游戏即挖矿，难听点是赌博即挖矿。不然你以为我哪里来钱不断赌？有时候挖着挖着，赢钱了还赚平台币。”查理辛向 Odaily星球日报分享了自己一边赌一边薅分红币的经验，“一般早期玩游戏获得的平台币多，分红很快回本。如果他刚公布消息或者刚开一个新的板块的时候，你马上（入场）是大赚的。”
“我前天开始挖的 WINK 的币，现在回本 2/3 了。”查理辛略显得意。
“打工是不可能打工了。现在通过这种 DApp 代币的收益已经几十倍了。”凌晨 1 点，查理辛还给 Odaily星球日报记者发来消息，称自己刚刚赌了几把，准备入睡。
菠菜蓝海已过，红海没来
从实际的DApp生存数据上看，菠菜仍是 TRON、EOS 链上活跃度最高的品类。
但留给投机者们的菠菜DApp 开发团队的空间已经不多了。这一市场正在被头部的几个菠菜应用垄断。
PeckShield 数据显示，当前两大菠菜生态繁荣的公链 EOS、TRON 中，头部效应已经出现。Dice 占领了 EOS 上 70% 的菠菜类 DApp 总交易额，TRONbet 则占领了波场上 86% 的菠菜类DApp总交易额。
过去的一年里，Dice 和 TRONbet 还是该两大公链菠菜类 DApp 的总获利冠军，利润分别占比各自公链前十名 DApp 的 46.02% 和 70.63%。其中，波场链上除 TRONbet 外的菠菜类 DApp 获利占比均不超过 10%。
（注：统计时间：2018-6-25 - 2019-5-31）
另一张数据图则显示，在 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间，EOS 上菠菜类 DApp 的盈利数量大于亏损，但从 2019 年 4 月开始，EOS 上菠菜类 DApp 亏损数量开始超过盈利 DApp 数量。
日前，在上海举办的 GBGSEC区块链游戏生态大会现场，DAppReview创始人牛凤轩也认为菠菜类 DApp 头部竞争现象明显：“总结下来，菠菜类 DApp 竞争激烈，仅头部的 DApp 能够收回成本。”
牛凤轩给出的的数据则是，目前最赚钱的 DApp 还是 Tronbet、PokerEOS、EOSJacks 等。而这些无一例外，均是身处榜单前列的。
对于这些菠菜应用开发团队来说，不仅行业的红利期已过，更严峻的大环境是，2019 年以来，圈里能分给 DApp 的流量少之又少。
菠菜开发者也在掉头，有业内人士向 Odaily星球日报透露，做一个菠菜类 DApp，成本只在 2 万左右，但不同于拿了投资的团队开发者，菠菜开发者为追币圈热点的个人开发者居多。
“船小好调头，很多在 Staking 火了之后，就开始搞 Staking 了。”上述业内人士说。
菠菜凉了，DApp更凉了
币圈日新月异，DApp 圈也一样，一个应用离场，总会有新的应用顶上。但大部分 DApp 生命周期并不长。
牛凤轩分享的数据显示，目前平均每个月都有大约 30 至 40 个 DApp 上线，但每月也会有 30 至 50 个不再有人使用，存活周期超过两个月的 DApp，只占总量的 30%。
菠菜的不可持续，早在去年年末时就初露端倪。当时 Odaily星球日报报道中曾提到，当时已有不少菠菜应用感受到日活已达冰点，提早退出了这场竞赛。
熊至最深时，既没有人炒币也没有人赌博。当时，几乎所有人都认为，菠菜类 DApp 的惨淡，是生态回归良性发展的开端，市场里的投资者已经到了关注更健康的区块链应用时候了。
于是，人们开始为牛市的到来寻找一个新的投资标的。也是那时开始，游戏是区块链落地第一试金石的概念被提出了。
几乎所有人都期待着游戏在这样的市场行情下大爆发，但现实却是，突出可玩性的游戏DApp 也没有如想象中获得大爆发。
少了菠菜类在数据上的润色，DApp 圈更凉了。
根据 DappReview 数据，当前共有 3548 个 DApp，而这些应用的总日活用户仅为 189209人。也就是说，平均下来，每个 DApp 现在仅能分到 53 个用户。
（注：从 2018 年 12 月至今，EOS 和 TRON 两条公链在今年 4 月至 5 月间达到 DApp 活跃用户量顶峰，随后开始波动下滑，近期日活数据有所回升，但距离此前巅峰时期仍有一定距离。）
DAppTotal 数据图表明，自 2018 年以来，DApp 的总量是在稳健增长的。与此同时，DApp 的新增速度开始放缓，也就是说，新的 DApp 越来越少了。
“比起年初，DApp 圈子的关注度肯定是变少了。年前的所谓 DApp 火爆，极大比例都是博彩流水支撑的，但是，随着菠菜类下降，越来越少人玩（DApp）了。”BlockHop创始人 Alex 也切实感受到了当前 DApp 圈的“凉”。
“在没有太多新增用户的情况下，DApp 发展还是比较缓，整体是下滑的。”一位区块链 DApp 从业者这样评价。
“用户现在不涉及质量，基本都是投资者，消费者目前数量可能不到 10 万量级。”Alex 表示，BlockHop 正在在传统圈子中寻求种子用户，当前其游戏应用中的用户多是通过传统渠道推广获得的，而不是区块链市场中获取的用户。
存量用户的关注度降低，对于期待资本入场支持的 DApp 开发团队们来说，并不利好。
“最近的 IEO，Staking，每一个都是直击投资者内心的。”Alex 认为，的确 DApp 的关注度被分散了，但 DApp 短期内，也难以出现一个爆款的产品。
牛凤轩的观点与 Alex 相似，他认为整个市场，正在等待一个爆款，一旦有一个内容方向探索出来，会快速爆发：
“有了爆款，就可以复制、模仿并变现，吸引主流玩家进场。市场在等待，下一个爆款的诞生。”
但爆款的诞生除了努力外，往往还总是伴随着运气和机遇，如果是这样，等待 DApp 的，还有很长的路要走。
（注：本文中黄旭、查理辛为化名）
文 | 昕楠
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
菠菜是币圈对“博彩”的昵称，DApp 指的是基于分布式技术的应用程序。一年前，菠菜DApp 打得正火热。
2018 年的夏天，资金盘属性 DApp FOMO3D 上线，这款基于用户赌博、套利、投机需求开发出来的 DApp 不到 24 小时就吸金上亿，引爆了人们对于 DApp 开发野心。
在此市场环境下，菠菜DApp 游戏开始兴盛。
当时的菠菜有多火？
可以说，在 FOMO3D 之后，几乎每隔几天就陆续有新的菠菜类 DApp 上线。与此同时，6 月底才刚刚上线主网的 EOS 公链更是迎来了 DApp 生态的爆发，大量 DApp 开发者涌入开发菠菜DApp。一时间，骰子、德扑、赛狗等形形色色的菠菜DApp 在全球市值前三名的公链井喷，菠菜DApp 成为了漫长熊市中的绚烂烟火。
那时，24 小时用户活跃最高的 DApp 应用前十名几乎都是菠菜类游戏。菠菜也一度被认为与区块链有着天然契合点，将最先成为落地的一大应用场景。
2018 年末，我们将菠菜称为 DApp 风口上的猪，人人都想进来分羹。但到了2019 年，菠菜的声音渐渐淡出了这个圈子，一波老玩家、项目方正在离场。与此同时，DeFi（去中心化金融）、Staking（储币生息）、IEO（首次交易所发行）、比特币牛市等种种事件都在分散着这个圈子里存量用户的注意力，只有头部的 DApp 能活下去，菠菜DApp 也是如此。
也许你会说，这个市场从来就不缺少赌徒，老玩家离场后，会有一波新人涌入。但现实却是，菠菜和 DApp 都没有迎来他们半年前所期待的爆发期。
菠菜声音渐弱，部分玩家退场
进入 2019 年以来，菠菜似乎已经过时了。
“早就不玩了，现在一点玩的动力都没有。”当问及是否还在继续玩菠菜游戏时，DApp 老玩家黄旭摇了摇头。
一年前，黄旭开始接触 DApp 应用，火爆的 DApp 他总是一个不落地体验过一遍。但他几乎从不涉猎菠菜这一板块。
2018 年 10 月前后，EOS 主网上的菠菜类游戏开始井喷式爆发，看着越来越多人入场玩菠菜，黄旭也心动并入场了。
对于黄旭来说，玩菠菜的动力来源于“体验+赚钱”。
黄旭的菠菜主战场是 EOS 上的掷骰子游戏Dice，但在新项目发布时，他也总是冲在最前面，抢先加入新项目社群。
数月前，黄旭加入了一个为新菠菜项目 EOSJob 打新的社群，当时社群里几乎所有人都在玩，讨论的消息更是源源不断，分分钟消息都能飙升至 99+。
每次上线，黄旭都要花上一两个小时在菠菜上。但玩了一段时间后，黄旭才发现自己不仅钱没赚到，之前花在菠菜上的时间都打了水漂：“玩到后面真的有点上瘾了，但后来发现这终究是概率游戏，算下来肯定是亏的，既耽误时间，也不赚钱。”
赌博其实就是一场概率事件，庄家有无数次能赢的概率，但你只有一次。
意识到菠菜不能满足自己的需求后，黄旭离场了。如今再回看当时加入的一众菠菜应用打新群，黄旭发现，和他一样默默离场的玩家并不少。
“EOSJob 那个群后来就没声音了，已经变死群了。”黄旭说。
Odaily星期日报通过 DAppTotal 查阅数据发现，EOSJob 在初推出时用户的确不少，一度出现了几个峰值，但截至发稿前，日活用户不到 4 人。
像黄旭一样浅尝即止的玩家有很多，大部分人都在 2019 年后开始了离场潮。一些玩家向 Odaily星球日报坦言称：“Dapp 越来越没体验了，菠菜也不玩了，感觉很凉。”
输多赢少，正是赌徒们离场的一大因素。
PeckShield 为 Odaily星球日报提供的数据显示，从 2019 年 2 月开始，EOS 链上菠菜类 DApp 亏钱玩家占比不断攀升。2 月至 5 月间，亏钱玩家占比均超过 50%，其中 2019 年 5 月亏钱玩家的占比更是超过了 60%；波场（TRON）链上菠菜类 DApp 亏钱玩家的占比更是从 2018 年 10 月开始就已经呈现了超过 50% 的趋势。
对比，PeckShield 团队解析：之所以亏的人变多了，是因为平台间竞争压力大，可能存在平台调整中奖率算法的情况。此外，另一种可能是用户流失率大了，很多用户玩几把觉得亏了就不玩了，因此被计入亏损用户。
赌徒聚集在头部薅羊毛
“菠菜是真实存在的市场，刚需市场。此类玩法下面有一些赌徒长期呆着，所以你说他一点没有前途，肯定不是。”一业内人士评价道。
币圈是一个投机者聚集的市场，如果说币圈都是想拿 1 万块钱赚 100 万的人，菠菜的确提供了天然的渠道。
人们相信，即便菠菜DApp 流量枯竭，赌徒是会一直存在的。这个看似死气沉沉的市场里，的确仍有一些头部的菠菜DApp 正在聚集着存量玩家。
近半年来，波场头部菠菜应用 WINK（Tronbet）日活用户虽出现了小幅波动，但其日活量几乎均是稳定在 2000 以上的。
WINK 登陆币安 IEO 的消息也是近期来 DApp 圈的一件大事。
但对于 WINK 登陆币安的事件，人们评价不一。
支持者认为，相比起各种概念空气币，DApp 起码算是一个落地的应用，币价是靠真实的交易量来支撑着的。
反对者则批判 WINK 是个垃圾项目，只炒作金融产品也是在建设空中楼阁，并没有为行业带来任何价值，可持续性存怀疑。
菠菜这个市场里从来不缺赌徒，但与纯粹的赌徒心态不同的是，有一波“聪明人”还瞄准了菠菜DApp 背后的分红代币。
WINK 的成功上币诱发了一种新的玩家盈利方式——赌博即挖矿。
不同于黄旭，查理辛自嘲为“赌狗”，称自己有易梭哈体质。他从去年 7 月份入场玩菠菜DApp，用他的话来说，他是菠菜DApp 的资深玩家，EOS、TRX 的菠菜上来后都撸了个遍。
“你进一个场子，里面有几百桌在打牌，你知道这感觉多震撼不？（就像是）农村婚礼几百桌，不是在吃饭，都在打牌。”查理辛向 Odaily星球日报记者这样形容他看到的链上赌场生态。
随着菠菜声音渐弱，菠菜应用开始如流水般迭代，而他却是坚守在菠菜市场里铁打的玩家。他甚至能说出一些项目方们跑路前管用的套路——做不下去就假装黑客攻击奖池，关门跑路
查理辛称，自己之所以热衷菠菜，不仅仅是能满足“赌”的欲望，还能“挖矿”。“挖矿”指的是通过玩菠菜游戏获得该菠菜应用的分红币，从 Eosbet、Tronbet 到 BG（BigGame）甚至一些已经“跑路”、币价“归零”的菠菜DApp 项目方，他都“薅”了个遍。
“好听点是游戏即挖矿，难听点是赌博即挖矿。不然你以为我哪里来钱不断赌？有时候挖着挖着，赢钱了还赚平台币。”查理辛向 Odaily星球日报分享了自己一边赌一边薅分红币的经验，“一般早期玩游戏获得的平台币多，分红很快回本。如果他刚公布消息或者刚开一个新的板块的时候，你马上（入场）是大赚的。”
“我前天开始挖的 WINK 的币，现在回本 2/3 了。”查理辛略显得意。
“打工是不可能打工了。现在通过这种 DApp 代币的收益已经几十倍了。”凌晨 1 点，查理辛还给 Odaily星球日报记者发来消息，称自己刚刚赌了几把，准备入睡。
菠菜蓝海已过，红海没来
从实际的DApp生存数据上看，菠菜仍是 TRON、EOS 链上活跃度最高的品类。
但留给投机者们的菠菜DApp 开发团队的空间已经不多了。这一市场正在被头部的几个菠菜应用垄断。
PeckShield 数据显示，当前两大菠菜生态繁荣的公链 EOS、TRON 中，头部效应已经出现。Dice 占领了 EOS 上 70% 的菠菜类 DApp 总交易额，TRONbet 则占领了波场上 86% 的菠菜类DApp总交易额。
过去的一年里，Dice 和 TRONbet 还是该两大公链菠菜类 DApp 的总获利冠军，利润分别占比各自公链前十名 DApp 的 46.02% 和 70.63%。其中，波场链上除 TRONbet 外的菠菜类 DApp 获利占比均不超过 10%。
（注：统计时间：2018-6-25 - 2019-5-31）
另一张数据图则显示，在 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间，EOS 上菠菜类 DApp 的盈利数量大于亏损，但从 2019 年 4 月开始，EOS 上菠菜类 DApp 亏损数量开始超过盈利 DApp 数量。
日前，在上海举办的 GBGSEC区块链游戏生态大会现场，DAppReview创始人牛凤轩也认为菠菜类 DApp 头部竞争现象明显：“总结下来，菠菜类 DApp 竞争激烈，仅头部的 DApp 能够收回成本。”
牛凤轩给出的的数据则是，目前最赚钱的 DApp 还是 Tronbet、PokerEOS、EOSJacks 等。而这些无一例外，均是身处榜单前列的。
对于这些菠菜应用开发团队来说，不仅行业的红利期已过，更严峻的大环境是，2019 年以来，圈里能分给 DApp 的流量少之又少。
菠菜开发者也在掉头，有业内人士向 Odaily星球日报透露，做一个菠菜类 DApp，成本只在 2 万左右，但不同于拿了投资的团队开发者，菠菜开发者为追币圈热点的个人开发者居多。
“船小好调头，很多在 Staking 火了之后，就开始搞 Staking 了。”上述业内人士说。
菠菜凉了，DApp更凉了
币圈日新月异，DApp 圈也一样，一个应用离场，总会有新的应用顶上。但大部分 DApp 生命周期并不长。
牛凤轩分享的数据显示，目前平均每个月都有大约 30 至 40 个 DApp 上线，但每月也会有 30 至 50 个不再有人使用，存活周期超过两个月的 DApp，只占总量的 30%。
菠菜的不可持续，早在去年年末时就初露端倪。当时 Odaily星球日报报道中曾提到，当时已有不少菠菜应用感受到日活已达冰点，提早退出了这场竞赛。
熊至最深时，既没有人炒币也没有人赌博。当时，几乎所有人都认为，菠菜类 DApp 的惨淡，是生态回归良性发展的开端，市场里的投资者已经到了关注更健康的区块链应用时候了。
于是，人们开始为牛市的到来寻找一个新的投资标的。也是那时开始，游戏是区块链落地第一试金石的概念被提出了。
几乎所有人都期待着游戏在这样的市场行情下大爆发，但现实却是，突出可玩性的游戏DApp 也没有如想象中获得大爆发。
少了菠菜类在数据上的润色，DApp 圈更凉了。
根据 DappReview 数据，当前共有 3548 个 DApp，而这些应用的总日活用户仅为 189209人。也就是说，平均下来，每个 DApp 现在仅能分到 53 个用户。
（注：从 2018 年 12 月至今，EOS 和 TRON 两条公链在今年 4 月至 5 月间达到 DApp 活跃用户量顶峰，随后开始波动下滑，近期日活数据有所回升，但距离此前巅峰时期仍有一定距离。）
DAppTotal 数据图表明，自 2018 年以来，DApp 的总量是在稳健增长的。与此同时，DApp 的新增速度开始放缓，也就是说，新的 DApp 越来越少了。
“比起年初，DApp 圈子的关注度肯定是变少了。年前的所谓 DApp 火爆，极大比例都是博彩流水支撑的，但是，随着菠菜类下降，越来越少人玩（DApp）了。”BlockHop创始人 Alex 也切实感受到了当前 DApp 圈的“凉”。
“在没有太多新增用户的情况下，DApp 发展还是比较缓，整体是下滑的。”一位区块链 DApp 从业者这样评价。
“用户现在不涉及质量，基本都是投资者，消费者目前数量可能不到 10 万量级。”Alex 表示，BlockHop 正在在传统圈子中寻求种子用户，当前其游戏应用中的用户多是通过传统渠道推广获得的，而不是区块链市场中获取的用户。
存量用户的关注度降低，对于期待资本入场支持的 DApp 开发团队们来说，并不利好。
“最近的 IEO，Staking，每一个都是直击投资者内心的。”Alex 认为，的确 DApp 的关注度被分散了，但 DApp 短期内，也难以出现一个爆款的产品。
牛凤轩的观点与 Alex 相似，他认为整个市场，正在等待一个爆款，一旦有一个内容方向探索出来，会快速爆发：
“有了爆款，就可以复制、模仿并变现，吸引主流玩家进场。市场在等待，下一个爆款的诞生。”
但爆款的诞生除了努力外，往往还总是伴随着运气和机遇，如果是这样，等待 DApp 的，还有很长的路要走。
（注：本文中黄旭、查理辛为化名）
文 | 昕楠
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
菠菜DApp 正在淡出人们的视线。
菠菜是币圈对“博彩”的昵称，DApp 指的是基于分布式技术的应用程序。一年前，菠菜DApp 打得正火热。
2018 年的夏天，资金盘属性 DApp FOMO3D 上线，这款基于用户赌博、套利、投机需求开发出来的 DApp 不到 24 小时就吸金上亿，引爆了人们对于 DApp 开发野心。
在此市场环境下，菠菜DApp 游戏开始兴盛。
当时的菠菜有多火？
可以说，在 FOMO3D 之后，几乎每隔几天就陆续有新的菠菜类 DApp 上线。与此同时，6 月底才刚刚上线主网的 EOS 公链更是迎来了 DApp 生态的爆发，大量 DApp 开发者涌入开发菠菜DApp。一时间，骰子、德扑、赛狗等形形色色的菠菜DApp 在全球市值前三名的公链井喷，菠菜DApp 成为了漫长熊市中的绚烂烟火。
那时，24 小时用户活跃最高的 DApp 应用前十名几乎都是菠菜类游戏。菠菜也一度被认为与区块链有着天然契合点，将最先成为落地的一大应用场景。
2018 年末，我们将菠菜称为 DApp 风口上的猪，人人都想进来分羹。但到了2019 年，菠菜的声音渐渐淡出了这个圈子，一波老玩家、项目方正在离场。与此同时，DeFi（去中心化金融）、Staking（储币生息）、IEO（首次交易所发行）、比特币牛市等种种事件都在分散着这个圈子里存量用户的注意力，只有头部的 DApp 能活下去，菠菜DApp 也是如此。
也许你会说，这个市场从来就不缺少赌徒，老玩家离场后，会有一波新人涌入。但现实却是，菠菜和 DApp 都没有迎来他们半年前所期待的爆发期。
菠菜声音渐弱，部分玩家退场
进入 2019 年以来，菠菜似乎已经过时了。
“早就不玩了，现在一点玩的动力都没有。”当问及是否还在继续玩菠菜游戏时，DApp 老玩家黄旭摇了摇头。
一年前，黄旭开始接触 DApp 应用，火爆的 DApp 他总是一个不落地体验过一遍。但他几乎从不涉猎菠菜这一板块。
2018 年 10 月前后，EOS 主网上的菠菜类游戏开始井喷式爆发，看着越来越多人入场玩菠菜，黄旭也心动并入场了。
对于黄旭来说，玩菠菜的动力来源于“体验+赚钱”。
黄旭的菠菜主战场是 EOS 上的掷骰子游戏Dice，但在新项目发布时，他也总是冲在最前面，抢先加入新项目社群。
数月前，黄旭加入了一个为新菠菜项目 EOSJob 打新的社群，当时社群里几乎所有人都在玩，讨论的消息更是源源不断，分分钟消息都能飙升至 99+。
每次上线，黄旭都要花上一两个小时在菠菜上。但玩了一段时间后，黄旭才发现自己不仅钱没赚到，之前花在菠菜上的时间都打了水漂：“玩到后面真的有点上瘾了，但后来发现这终究是概率游戏，算下来肯定是亏的，既耽误时间，也不赚钱。”
赌博其实就是一场概率事件，庄家有无数次能赢的概率，但你只有一次。
意识到菠菜不能满足自己的需求后，黄旭离场了。如今再回看当时加入的一众菠菜应用打新群，黄旭发现，和他一样默默离场的玩家并不少。
“EOSJob 那个群后来就没声音了，已经变死群了。”黄旭说。
Odaily星期日报通过 DAppTotal 查阅数据发现，EOSJob 在初推出时用户的确不少，一度出现了几个峰值，但截至发稿前，日活用户不到 4 人。
像黄旭一样浅尝即止的玩家有很多，大部分人都在 2019 年后开始了离场潮。一些玩家向 Odaily星球日报坦言称：“Dapp 越来越没体验了，菠菜也不玩了，感觉很凉。”
输多赢少，正是赌徒们离场的一大因素。
PeckShield 为 Odaily星球日报提供的数据显示，从 2019 年 2 月开始，EOS 链上菠菜类 DApp 亏钱玩家占比不断攀升。2 月至 5 月间，亏钱玩家占比均超过 50%，其中 2019 年 5 月亏钱玩家的占比更是超过了 60%；波场（TRON）链上菠菜类 DApp 亏钱玩家的占比更是从 2018 年 10 月开始就已经呈现了超过 50% 的趋势。
对比，PeckShield 团队解析：之所以亏的人变多了，是因为平台间竞争压力大，可能存在平台调整中奖率算法的情况。此外，另一种可能是用户流失率大了，很多用户玩几把觉得亏了就不玩了，因此被计入亏损用户。
赌徒聚集在头部薅羊毛
“菠菜是真实存在的市场，刚需市场。此类玩法下面有一些赌徒长期呆着，所以你说他一点没有前途，肯定不是。”一业内人士评价道。
币圈是一个投机者聚集的市场，如果说币圈都是想拿 1 万块钱赚 100 万的人，菠菜的确提供了天然的渠道。
人们相信，即便菠菜DApp 流量枯竭，赌徒是会一直存在的。这个看似死气沉沉的市场里，的确仍有一些头部的菠菜DApp 正在聚集着存量玩家。
近半年来，波场头部菠菜应用 WINK（Tronbet）日活用户虽出现了小幅波动，但其日活量几乎均是稳定在 2000 以上的。
WINK 登陆币安 IEO 的消息也是近期来 DApp 圈的一件大事。
但对于 WINK 登陆币安的事件，人们评价不一。
支持者认为，相比起各种概念空气币，DApp 起码算是一个落地的应用，币价是靠真实的交易量来支撑着的。
反对者则批判 WINK 是个垃圾项目，只炒作金融产品也是在建设空中楼阁，并没有为行业带来任何价值，可持续性存怀疑。
菠菜这个市场里从来不缺赌徒，但与纯粹的赌徒心态不同的是，有一波“聪明人”还瞄准了菠菜DApp 背后的分红代币。
WINK 的成功上币诱发了一种新的玩家盈利方式——赌博即挖矿。
不同于黄旭，查理辛自嘲为“赌狗”，称自己有易梭哈体质。他从去年 7 月份入场玩菠菜DApp，用他的话来说，他是菠菜DApp 的资深玩家，EOS、TRX 的菠菜上来后都撸了个遍。
“你进一个场子，里面有几百桌在打牌，你知道这感觉多震撼不？（就像是）农村婚礼几百桌，不是在吃饭，都在打牌。”查理辛向 Odaily星球日报记者这样形容他看到的链上赌场生态。
随着菠菜声音渐弱，菠菜应用开始如流水般迭代，而他却是坚守在菠菜市场里铁打的玩家。他甚至能说出一些项目方们跑路前管用的套路——做不下去就假装黑客攻击奖池，关门跑路
查理辛称，自己之所以热衷菠菜，不仅仅是能满足“赌”的欲望，还能“挖矿”。“挖矿”指的是通过玩菠菜游戏获得该菠菜应用的分红币，从 Eosbet、Tronbet 到 BG（BigGame）甚至一些已经“跑路”、币价“归零”的菠菜DApp 项目方，他都“薅”了个遍。
“好听点是游戏即挖矿，难听点是赌博即挖矿。不然你以为我哪里来钱不断赌？有时候挖着挖着，赢钱了还赚平台币。”查理辛向 Odaily星球日报分享了自己一边赌一边薅分红币的经验，“一般早期玩游戏获得的平台币多，分红很快回本。如果他刚公布消息或者刚开一个新的板块的时候，你马上（入场）是大赚的。”
“我前天开始挖的 WINK 的币，现在回本 2/3 了。”查理辛略显得意。
“打工是不可能打工了。现在通过这种 DApp 代币的收益已经几十倍了。”凌晨 1 点，查理辛还给 Odaily星球日报记者发来消息，称自己刚刚赌了几把，准备入睡。
菠菜蓝海已过，红海没来
从实际的DApp生存数据上看，菠菜仍是 TRON、EOS 链上活跃度最高的品类。
但留给投机者们的菠菜DApp 开发团队的空间已经不多了。这一市场正在被头部的几个菠菜应用垄断。
PeckShield 数据显示，当前两大菠菜生态繁荣的公链 EOS、TRON 中，头部效应已经出现。Dice 占领了 EOS 上 70% 的菠菜类 DApp 总交易额，TRONbet 则占领了波场上 86% 的菠菜类DApp总交易额。
过去的一年里，Dice 和 TRONbet 还是该两大公链菠菜类 DApp 的总获利冠军，利润分别占比各自公链前十名 DApp 的 46.02% 和 70.63%。其中，波场链上除 TRONbet 外的菠菜类 DApp 获利占比均不超过 10%。
（注：统计时间：2018-6-25 - 2019-5-31）
另一张数据图则显示，在 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间，EOS 上菠菜类 DApp 的盈利数量大于亏损，但从 2019 年 4 月开始，EOS 上菠菜类 DApp 亏损数量开始超过盈利 DApp 数量。
日前，在上海举办的 GBGSEC区块链游戏生态大会现场，DAppReview创始人牛凤轩也认为菠菜类 DApp 头部竞争现象明显：“总结下来，菠菜类 DApp 竞争激烈，仅头部的 DApp 能够收回成本。”
牛凤轩给出的的数据则是，目前最赚钱的 DApp 还是 Tronbet、PokerEOS、EOSJacks 等。而这些无一例外，均是身处榜单前列的。
对于这些菠菜应用开发团队来说，不仅行业的红利期已过，更严峻的大环境是，2019 年以来，圈里能分给 DApp 的流量少之又少。
菠菜开发者也在掉头，有业内人士向 Odaily星球日报透露，做一个菠菜类 DApp，成本只在 2 万左右，但不同于拿了投资的团队开发者，菠菜开发者为追币圈热点的个人开发者居多。
“船小好调头，很多在 Staking 火了之后，就开始搞 Staking 了。”上述业内人士说。
菠菜凉了，DApp更凉了
币圈日新月异，DApp 圈也一样，一个应用离场，总会有新的应用顶上。但大部分 DApp 生命周期并不长。
牛凤轩分享的数据显示，目前平均每个月都有大约 30 至 40 个 DApp 上线，但每月也会有 30 至 50 个不再有人使用，存活周期超过两个月的 DApp，只占总量的 30%。
菠菜的不可持续，早在去年年末时就初露端倪。当时 Odaily星球日报报道中曾提到，当时已有不少菠菜应用感受到日活已达冰点，提早退出了这场竞赛。
熊至最深时，既没有人炒币也没有人赌博。当时，几乎所有人都认为，菠菜类 DApp 的惨淡，是生态回归良性发展的开端，市场里的投资者已经到了关注更健康的区块链应用时候了。
于是，人们开始为牛市的到来寻找一个新的投资标的。也是那时开始，游戏是区块链落地第一试金石的概念被提出了。
几乎所有人都期待着游戏在这样的市场行情下大爆发，但现实却是，突出可玩性的游戏DApp 也没有如想象中获得大爆发。
少了菠菜类在数据上的润色，DApp 圈更凉了。
根据 DappReview 数据，当前共有 3548 个 DApp，而这些应用的总日活用户仅为 189209人。也就是说，平均下来，每个 DApp 现在仅能分到 53 个用户。
（注：从 2018 年 12 月至今，EOS 和 TRON 两条公链在今年 4 月至 5 月间达到 DApp 活跃用户量顶峰，随后开始波动下滑，近期日活数据有所回升，但距离此前巅峰时期仍有一定距离。）
DAppTotal 数据图表明，自 2018 年以来，DApp 的总量是在稳健增长的。与此同时，DApp 的新增速度开始放缓，也就是说，新的 DApp 越来越少了。
“比起年初，DApp 圈子的关注度肯定是变少了。年前的所谓 DApp 火爆，极大比例都是博彩流水支撑的，但是，随着菠菜类下降，越来越少人玩（DApp）了。”BlockHop创始人 Alex 也切实感受到了当前 DApp 圈的“凉”。
“在没有太多新增用户的情况下，DApp 发展还是比较缓，整体是下滑的。”一位区块链 DApp 从业者这样评价。
“用户现在不涉及质量，基本都是投资者，消费者目前数量可能不到 10 万量级。”Alex 表示，BlockHop 正在在传统圈子中寻求种子用户，当前其游戏应用中的用户多是通过传统渠道推广获得的，而不是区块链市场中获取的用户。
存量用户的关注度降低，对于期待资本入场支持的 DApp 开发团队们来说，并不利好。
“最近的 IEO，Staking，每一个都是直击投资者内心的。”Alex 认为，的确 DApp 的关注度被分散了，但 DApp 短期内，也难以出现一个爆款的产品。
牛凤轩的观点与 Alex 相似，他认为整个市场，正在等待一个爆款，一旦有一个内容方向探索出来，会快速爆发：
“有了爆款，就可以复制、模仿并变现，吸引主流玩家进场。市场在等待，下一个爆款的诞生。”
但爆款的诞生除了努力外，往往还总是伴随着运气和机遇，如果是这样，等待 DApp 的，还有很长的路要走。
（注：本文中黄旭、查理辛为化名）
文 | 昕楠
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
我知道是资金盘，但我想暴富
特写 • odaily 发表了文章 • 2019-07-12 13:58
“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
牛市来了，暴富故事遍地开花的同时，资金盘收割的时候也到了。
「波场超级社区」崩盘后，张倩几度想过自杀。在这一项目里投入了 300 万的她怎么也想不通，这个自己最看好的项目，竟然在一夜之间就崩盘了。
用张倩的话来说，她从来没有见过像「波场超级社区」规划得这般好的项目。几番考察后，她毅然从自己的存款、公司公款、亲戚朋友及高利贷等各处筹得近 300 万元，全部投入「波场超级社区」之中。她希望能“借此翻身”，并补上之前做生意的亏损。
而一日之间，「波场超级社区」项目关网、无法提币、客服失踪，所有上级核心圈销声匿迹的现实如一盆冷水，狠狠地浇灭了张倩的“翻身梦”。
不仅是韭菜们的“血汗钱”打了水漂，波场和其创始人孙宇晨也被拉下了水。
这一边，被王小川视为“骗子”的孙宇晨豪掷 3153 万元巨资拍下巴菲特午餐，让曾经称他为“骗子”的人们刮目相看。
而另一边，孙宇晨再度成为“骗子”，「波场超级社区」维权者们叫嚣着要向股神巴菲特揭露孙宇晨的真面目。
「波场超级社区」并非近期唯一一个崩盘的资金盘项目。
进入牛市以来，先有号称币圈百亿资金盘的「PlusToken」团队关网；随后，“闪链SHE”也被爆崩盘，以折损 20 倍的价格强制用户提现……
资金盘在牛市纷纷崩盘并非巧合。业内皆知，牛市正是骗子高位套现的时机。
崩盘过后，维权成了最后的选择，一场又一场撕破脸皮的资金盘闹剧上演，而这之中，究竟谁才是真正的受害者？
雪崩前夕：举债投入300万，祈求一把翻身
在得知「波场超级社区」跑路后，张倩几度崩溃。她哭诉着自己的绝望处境。
“家里人都不知道，我把所有的钱都拿去投资了，还有一些是公款。我本来说，等这个钱回来了我就补进去，但现在我都不知道该怎么活了。”张倩说。
她的声音颤抖：“我没有退路了。”
压上了全部身家的她已经回不了头。
今年 5 月，张倩注册了「波场超级社区」。起初，她并不敢投入大额的资金，只是投入了几十万元。尝到了甜头后，张倩在 6 月 25 日、26 日、27 日三天频频投入大额资金，加上此前投入的资金，前前后后投入了近 300 万本金。
没想到的是，最后一笔十万多个 TRX 还未充值进入「波场超级社区」中时，「波场超级社区」系统就开始不稳定了。
而这 300 万的本金，正是她从公司、高利贷及亲朋好友处筹来的“翻身钱”。
张倩称自己此前曾从事服装批发，但由于效益不好，产生亏损，她希望能借「波场超级社区」翻身，补上之前做生意的亏损。
在投资「波场超级社区」之前，张倩也参与过其他项目，如波点钱包、大唐天下等圈内外知名“盘圈”项目，但效益相对一般。
「波场超级社区」被她寄予厚望，也给了她最大的失望。
与张倩不同的是，黄伟是盘圈的新手，但也算半个矿圈老炮儿。
黄伟几乎从没想过，在矿圈里踩过无数坑、见过无数资金盘项目也不动摇的自己，居然真的踩中了资金盘的坑。
成为矿工的两年里，黄伟见过了币价高点时的疯狂，也经历过跌破开机价的低谷。浮沉过后，他开始寻找一个更安全、稳定的投资方式。
彼时，黄伟的一位朋友也正在参与 EOS 的节点业务，以质押的方式获取火币节点提供的收益。黄伟也想过参与，但无奈做 EOS 的金额门槛太高，需要几百万甚至上千万的本金。随后，黄伟经朋友介绍，发现了「波场超级社区」项目。
黄伟看中的，正是项目宣称的稳定收益和“孙宇晨的背书”
“我信任孙宇晨，我想着，EOS 的 21 个超级节点我参与不了，但我可以参与波场的节点。”黄伟认为。
在听过几节逼真的‘讲课’后，黄伟开始坚信「波场超级社区」就是孙宇晨旗下的社区项目，今年 6 月 15 日，黄伟从各处拼凑出 20 万元，投资「波场超级社区」。
沦陷、复投，谁都没成为最后一个跑的人
赌局开始前，赌徒想的是赢了就走。
一旦赢了，他却舍不得走。
事实上，对于这些敢于投资高额资金的“受害者”而言，大多都知道崩盘这一天早晚会到来。只是崩盘来的太快，大多数人故事还没讲完，就被拉了闸。
“项目说是可以做到 2025 年，我想着，我们不做到 2025 年，我哪怕只做个一年，再撤出来也没有问题。”张倩怎么也没有想到，自己最看好的项目，成为了崩盘最快的项目。
“之前那些项目都没出现过像「波场超级社区」这样突然跑路的。”张倩心中的预期是，“就算币要死，也是慢慢把收益降低，或者币价下跌，而这个（波场超级社区）一点预兆都没有。”
三个月前，李玮雄第一次接触到「波场超级社区」，当时的他对「波场超级社区」的资金盘属性坚信不移，一度义正严辞地拒绝。
然而，看着投资的人个个买房、买车，月赚几百万、日入八万十万，在上线推荐人喊出“日赚十万元”的高收益后，李玮雄最后的心理防线崩塌了。
“传销资金盘项目，三、六、九个月必走无疑。”李玮雄用此“定理”一算，认定距离「波场超级社区」的跑路期起码还有六个月，他曾详细计算过一笔收益，心想，守着静态收益，再过四个月就能回本。
“27 号我汇了几千，28 号早上她叫我再汇款，说行情好可入币，于是二次入了，但下午就关网了。”李玮雄预计的六个月，在他开始投资后的第二天就到来。
明知是资金盘，还想往前赌一把的人不在少数。币圈第一大资金盘「PlusToken」的不少用户也是这么想的。
“只要参与了，就不可能不知道这是资金盘。”一位「PlusToken」维权者这样向Odaily星球日报回顾，“大家都知道这是个骗局，但无非都是想着可以快速回本，能捞一点是一点，谁知道进来才一个星期，就出事了。”
维权者们大多用“疯了”、“赌徒心态”、“贪婪”来形容自己在资金盘中的心态。在高昂的利润回报下，他们更愿意相信“富贵险中求”，并为之赌上了自己的全部身家。
「波场超级社区」用户于鹏则可以算是阅“盘”无数。在参与「波场超级社区」之前，于鹏还做过波点钱包、WOTOKEN 等具有资金盘属性的项目，据他介绍，自己在 WOTOKEN 里还有近 200 万元的资产。
5 月入场后，于鹏往「波场超级社区」里投入了 30 万。随后，「波场超级社区」宣称于马来西亚召集 13 位核心人物召开核心会议，再提出一堆利好宣传，至此于鹏对这一项目深信不疑，再没想过提取收益，而是将收益全部复投了。
“如果按照资金账户做比例，可能得达到四五十万了。”于鹏说，只是再也提不出来。
所有人都以为自己能及时抽身，但最后却谁也没能全身而退，不仅丢了本金，还在一个又一个暴富泡沫中不断复投。风暴来临，颗粒无收。
对立：有人进京维权，有人忙着充值信仰
你永远无法叫醒一群装睡的人。
崩盘消息不胫而走，封锁消息成了大多数团队的首选。对于投资者们来说，最可怕的或许不是团队跑路，而是盘崩了。
投资者们心存侥幸，只要一天不崩盘关网，自己或许还能多挣一天的钱，减少一部分损失。
“我们更希望开网，你们一闹，网都不会开了。”
“我们想要钱回来，只有开网。现在报警的话，本来会开网的都可能变成开不了。”
“很多项目死亡，不是项目有问题，而是被媒体、舆论弄死了的。”
……
“信仰者”们自我欺骗，无脑地接受项目方给出的拖延理由。
但随着一个一个谎言被戳穿，开网时间遥遥无期，等待变得漫长又无意义后，这些“沉睡”的人，信仰不足了。
崩塌的信仰最终只能求助于更为魔幻的充值方式。
7 月 1 日，有人在「PlusToken」维权群里晒出了求佛算命得到的结果。
“我师爷是布衣山人，四大护国法师之一，昨天上午在佛前打坐看了 plus。他看项目准确率高达 90%，他也参与了 plus，在我师爷、众佛、众道、众仙、众灵看到的是，plus 钱包现在是升起的太阳，黎明前的黑暗。”
即便这样拙劣的“自我欺骗”方式，仍获取了一批人的信任。
据媒体区块律动BlockBeats 报道，在一些资金盘投资者的社区中，控评、洗地现象出现，沉默的螺旋正在社区里蔓延。
资金盘团队的成员往往不可寻，找团队维权根本不可能。已经有沉没成本的人，只希望蒙骗更多的人，能把自己的钱拿回来。
然而，在「波场超级社区」的例子中，波场则成为了用户的救命稻草。
「波场超级社区」跑路消息发酵后，孙宇晨在微博出面辟谣，称「波场超级社区」并非波场官方项目。
投资者并不接受该回应，认为波场此前的回应不够明确，导致多人受害；于是开始向波场维权。
“我想过自杀算了，后面我想，哪怕死我也不能死在家里面，我要到波场公司来死。”得知北京维权者要前往波场维权后，张倩在凌晨四点定下了从云南去北京的机票，瞒着家里人，偷偷加入了维权队伍。
就这样，十多名北京、云南、江苏、成都、河北等地的维权者在 7 月 3 日第一次与波场交涉。
维权者们如愿见到了波场的人，双方展开了交涉。维权者们提出了几个诉求：如果非波场项目波场应发布官方公告通报；波场配合冻结项目方的 TRX 资产，配合受害者维权；波场为受害者进行一定损失赔偿。
波场表示 7 月 5 日方可回复。据现场维权者于鹏转述，波场负责人告知，希望在这两天之内能安抚一下大家的情绪，不要让大家再找来公司找麻烦。
维权者听从了波场的建议。然而 7 月 5 日上午，现场维权者如约来到波场公司办公地点，但等来的却是波场十几名新增的保安和闭门羹，而非谈判答复。
波场的沉默更是激起了维权者新一轮的愤怒，当晚，黄伟和张倩再度在群里向维权者们同步消息，召集维权者们，重启进京计划。
谁给了他们勇气？
对于层出不穷的维权事件，有人评价，贪婪是一切事件的原罪。
在传统世界，余额宝的七日年化收益仅有 2.647%。P2P 网贷年化收益率 10% 就算高，但爆雷也并不少见。
“这个项目（波场超级社区）做静态的话，一个月能有 24% 的收益，年化收益可以达到 200%。”
如此高额收益在传统金融世界是幻想，在币圈则是家常便饭。黄伟称如果在今年春节左右投放矿机，也能有 8-10 倍的收益。
于鹏也对此十分认可：“这个行业本身和咱们传统的行业就是不一样的。一个月 20%-30% 的收益其实是合理的。”
比特币年初跌到 3000 美元，如今涨到 12000 美元。若年初买了比特币，拿到现在约有 4 倍收益，如果买了矿机收入更是翻倍。
币圈的大环境，为这群“受害者”营造出了一个又一个暴富梦。
“包括听课时也提到，我们（波场超级社区）的利润来源不是下上级挣下级的钱，而是通过参与节点方奖励给我们的钱。”黄伟说。
而事实上，波场给 27 名超级代表的奖励，根本不可能做到「波场超级社区」所承诺的收益。
媒体报道显示，波场基金会每年总计奖励 10 亿多个 TRX 给 27 个超级代表，按照每枚 0.04 美元计算，每个超级代表每年将获得约 148 万美元 。
据维权者提供的数据，当前波场超级社区钱包地址中就有 6.76 亿枚TRX，合计约 2700 万美元。若按照月 24% 的收益来计算，一年应瓜分给投资者的收益将超过 7000 万美元，这一数额远超波场设定的奖励。
投资者申辩之时，仍不乏有人指责：难道投资者真的毫无过错吗？资金盘模式的套路已现多年，国家也打击了多年，不可能没有判断能力。
见惯了盘圈项目，于鹏认为，想要参与高收益项目就是离不开这些套路：“现在很多高收益的项目，其实都是靠推广。我觉得波场社区真的不是资金盘项目，我相信他它，是因为它是官方的，孙宇晨是一个很善于营销的人，他很想炒作自己，他会通过各种方式、各种渠道去炒作自己。”
黄伟的心态则是，今年以来，孙宇晨的热度正在慢慢起来，另外行情也上来了，项目可能为了快速吸粉，用这种方式来推动社区成型。
黄伟认为，波场超级社区虽然有资金盘的影子在里边，但是资金盘的模式难以完全杜绝。“比如说我在火币上注册账号，我推你通过推荐码，你交易我就得到了回报的，你再推荐你的朋友，你也能获得收益。超级社区就是介于资金盘和正常世界之间的。”
无论年化收益多少，资金盘永远都有崩盘的一天，只是时间早晚的问题。一位加密货币基金的负责人如此认为，“年化 200%-300% 的收益也许只能代表传销项目的收益，但年化 100% 的资金盘和年化 1000% 的资金盘跑路概率是一样的。”
“这个东西就是人性。在我看来，这个世界没有纯粹黑或者白，倒是有一些假清高的人，宁愿投私募被收割 90%，也还觉得资金盘是个垃圾。”长期从事资金盘项目的投资者覃谭认为，资金盘比很多发币的项目方更良心，玩资金盘甚至比炒币更公平，多劳多得。
但无论如何，正如一位投资者所说的那样：“我们都需要为自己的选择负责。”
如今「PlusToken」无法提现，却允许用户间转账。在此等时刻，还有人低价收购这些提不出来的垃圾资产。
连续几天，Andy 都在群里发布了收币的内容，他以 13000、350 元的价格回收用户在 plus 内的比特币和以太坊。一连几天，他收了 5 个比特币、320 个以太坊。
“关于是不是真的会开网，我真的不清楚。”可 Andy 说：“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
注：本文中的张倩、黄伟、于鹏、李玮雄、覃谭均为化名
作者：昕楠 查看全部
牛市来了，暴富故事遍地开花的同时，资金盘收割的时候也到了。
「波场超级社区」崩盘后，张倩几度想过自杀。在这一项目里投入了 300 万的她怎么也想不通，这个自己最看好的项目，竟然在一夜之间就崩盘了。
用张倩的话来说，她从来没有见过像「波场超级社区」规划得这般好的项目。几番考察后，她毅然从自己的存款、公司公款、亲戚朋友及高利贷等各处筹得近 300 万元，全部投入「波场超级社区」之中。她希望能“借此翻身”，并补上之前做生意的亏损。
而一日之间，「波场超级社区」项目关网、无法提币、客服失踪，所有上级核心圈销声匿迹的现实如一盆冷水，狠狠地浇灭了张倩的“翻身梦”。
不仅是韭菜们的“血汗钱”打了水漂，波场和其创始人孙宇晨也被拉下了水。
这一边，被王小川视为“骗子”的孙宇晨豪掷 3153 万元巨资拍下巴菲特午餐，让曾经称他为“骗子”的人们刮目相看。
而另一边，孙宇晨再度成为“骗子”，「波场超级社区」维权者们叫嚣着要向股神巴菲特揭露孙宇晨的真面目。
「波场超级社区」并非近期唯一一个崩盘的资金盘项目。
进入牛市以来，先有号称币圈百亿资金盘的「PlusToken」团队关网；随后，“闪链SHE”也被爆崩盘，以折损 20 倍的价格强制用户提现……
资金盘在牛市纷纷崩盘并非巧合。业内皆知，牛市正是骗子高位套现的时机。
崩盘过后，维权成了最后的选择，一场又一场撕破脸皮的资金盘闹剧上演，而这之中，究竟谁才是真正的受害者？
雪崩前夕：举债投入300万，祈求一把翻身
在得知「波场超级社区」跑路后，张倩几度崩溃。她哭诉着自己的绝望处境。
“家里人都不知道，我把所有的钱都拿去投资了，还有一些是公款。我本来说，等这个钱回来了我就补进去，但现在我都不知道该怎么活了。”张倩说。
她的声音颤抖：“我没有退路了。”
压上了全部身家的她已经回不了头。
今年 5 月，张倩注册了「波场超级社区」。起初，她并不敢投入大额的资金，只是投入了几十万元。尝到了甜头后，张倩在 6 月 25 日、26 日、27 日三天频频投入大额资金，加上此前投入的资金，前前后后投入了近 300 万本金。
没想到的是，最后一笔十万多个 TRX 还未充值进入「波场超级社区」中时，「波场超级社区」系统就开始不稳定了。
而这 300 万的本金，正是她从公司、高利贷及亲朋好友处筹来的“翻身钱”。
张倩称自己此前曾从事服装批发，但由于效益不好，产生亏损，她希望能借「波场超级社区」翻身，补上之前做生意的亏损。
在投资「波场超级社区」之前，张倩也参与过其他项目，如波点钱包、大唐天下等圈内外知名“盘圈”项目，但效益相对一般。
「波场超级社区」被她寄予厚望，也给了她最大的失望。
与张倩不同的是，黄伟是盘圈的新手，但也算半个矿圈老炮儿。
黄伟几乎从没想过，在矿圈里踩过无数坑、见过无数资金盘项目也不动摇的自己，居然真的踩中了资金盘的坑。
成为矿工的两年里，黄伟见过了币价高点时的疯狂，也经历过跌破开机价的低谷。浮沉过后，他开始寻找一个更安全、稳定的投资方式。
彼时，黄伟的一位朋友也正在参与 EOS 的节点业务，以质押的方式获取火币节点提供的收益。黄伟也想过参与，但无奈做 EOS 的金额门槛太高，需要几百万甚至上千万的本金。随后，黄伟经朋友介绍，发现了「波场超级社区」项目。
黄伟看中的，正是项目宣称的稳定收益和“孙宇晨的背书”
“我信任孙宇晨，我想着，EOS 的 21 个超级节点我参与不了，但我可以参与波场的节点。”黄伟认为。
在听过几节逼真的‘讲课’后，黄伟开始坚信「波场超级社区」就是孙宇晨旗下的社区项目，今年 6 月 15 日，黄伟从各处拼凑出 20 万元，投资「波场超级社区」。
沦陷、复投，谁都没成为最后一个跑的人
赌局开始前，赌徒想的是赢了就走。
一旦赢了，他却舍不得走。
事实上，对于这些敢于投资高额资金的“受害者”而言，大多都知道崩盘这一天早晚会到来。只是崩盘来的太快，大多数人故事还没讲完，就被拉了闸。
“项目说是可以做到 2025 年，我想着，我们不做到 2025 年，我哪怕只做个一年，再撤出来也没有问题。”张倩怎么也没有想到，自己最看好的项目，成为了崩盘最快的项目。
“之前那些项目都没出现过像「波场超级社区」这样突然跑路的。”张倩心中的预期是，“就算币要死，也是慢慢把收益降低，或者币价下跌，而这个（波场超级社区）一点预兆都没有。”
三个月前，李玮雄第一次接触到「波场超级社区」，当时的他对「波场超级社区」的资金盘属性坚信不移，一度义正严辞地拒绝。
然而，看着投资的人个个买房、买车，月赚几百万、日入八万十万，在上线推荐人喊出“日赚十万元”的高收益后，李玮雄最后的心理防线崩塌了。
“传销资金盘项目，三、六、九个月必走无疑。”李玮雄用此“定理”一算，认定距离「波场超级社区」的跑路期起码还有六个月，他曾详细计算过一笔收益，心想，守着静态收益，再过四个月就能回本。
“27 号我汇了几千，28 号早上她叫我再汇款，说行情好可入币，于是二次入了，但下午就关网了。”李玮雄预计的六个月，在他开始投资后的第二天就到来。
明知是资金盘，还想往前赌一把的人不在少数。币圈第一大资金盘「PlusToken」的不少用户也是这么想的。
“只要参与了，就不可能不知道这是资金盘。”一位「PlusToken」维权者这样向Odaily星球日报回顾，“大家都知道这是个骗局，但无非都是想着可以快速回本，能捞一点是一点，谁知道进来才一个星期，就出事了。”
维权者们大多用“疯了”、“赌徒心态”、“贪婪”来形容自己在资金盘中的心态。在高昂的利润回报下，他们更愿意相信“富贵险中求”，并为之赌上了自己的全部身家。
「波场超级社区」用户于鹏则可以算是阅“盘”无数。在参与「波场超级社区」之前，于鹏还做过波点钱包、WOTOKEN 等具有资金盘属性的项目，据他介绍，自己在 WOTOKEN 里还有近 200 万元的资产。
5 月入场后，于鹏往「波场超级社区」里投入了 30 万。随后，「波场超级社区」宣称于马来西亚召集 13 位核心人物召开核心会议，再提出一堆利好宣传，至此于鹏对这一项目深信不疑，再没想过提取收益，而是将收益全部复投了。
“如果按照资金账户做比例，可能得达到四五十万了。”于鹏说，只是再也提不出来。
所有人都以为自己能及时抽身，但最后却谁也没能全身而退，不仅丢了本金，还在一个又一个暴富泡沫中不断复投。风暴来临，颗粒无收。
对立：有人进京维权，有人忙着充值信仰
你永远无法叫醒一群装睡的人。
崩盘消息不胫而走，封锁消息成了大多数团队的首选。对于投资者们来说，最可怕的或许不是团队跑路，而是盘崩了。
投资者们心存侥幸，只要一天不崩盘关网，自己或许还能多挣一天的钱，减少一部分损失。
“我们更希望开网，你们一闹，网都不会开了。”
“我们想要钱回来，只有开网。现在报警的话，本来会开网的都可能变成开不了。”
“很多项目死亡，不是项目有问题，而是被媒体、舆论弄死了的。”
……
“信仰者”们自我欺骗，无脑地接受项目方给出的拖延理由。
但随着一个一个谎言被戳穿，开网时间遥遥无期，等待变得漫长又无意义后，这些“沉睡”的人，信仰不足了。
崩塌的信仰最终只能求助于更为魔幻的充值方式。
7 月 1 日，有人在「PlusToken」维权群里晒出了求佛算命得到的结果。
“我师爷是布衣山人，四大护国法师之一，昨天上午在佛前打坐看了 plus。他看项目准确率高达 90%，他也参与了 plus，在我师爷、众佛、众道、众仙、众灵看到的是，plus 钱包现在是升起的太阳，黎明前的黑暗。”
即便这样拙劣的“自我欺骗”方式，仍获取了一批人的信任。
据媒体区块律动BlockBeats 报道，在一些资金盘投资者的社区中，控评、洗地现象出现，沉默的螺旋正在社区里蔓延。
资金盘团队的成员往往不可寻，找团队维权根本不可能。已经有沉没成本的人，只希望蒙骗更多的人，能把自己的钱拿回来。
然而，在「波场超级社区」的例子中，波场则成为了用户的救命稻草。
「波场超级社区」跑路消息发酵后，孙宇晨在微博出面辟谣，称「波场超级社区」并非波场官方项目。
投资者并不接受该回应，认为波场此前的回应不够明确，导致多人受害；于是开始向波场维权。
“我想过自杀算了，后面我想，哪怕死我也不能死在家里面，我要到波场公司来死。”得知北京维权者要前往波场维权后，张倩在凌晨四点定下了从云南去北京的机票，瞒着家里人，偷偷加入了维权队伍。
就这样，十多名北京、云南、江苏、成都、河北等地的维权者在 7 月 3 日第一次与波场交涉。
维权者们如愿见到了波场的人，双方展开了交涉。维权者们提出了几个诉求：如果非波场项目波场应发布官方公告通报；波场配合冻结项目方的 TRX 资产，配合受害者维权；波场为受害者进行一定损失赔偿。
波场表示 7 月 5 日方可回复。据现场维权者于鹏转述，波场负责人告知，希望在这两天之内能安抚一下大家的情绪，不要让大家再找来公司找麻烦。
维权者听从了波场的建议。然而 7 月 5 日上午，现场维权者如约来到波场公司办公地点，但等来的却是波场十几名新增的保安和闭门羹，而非谈判答复。
波场的沉默更是激起了维权者新一轮的愤怒，当晚，黄伟和张倩再度在群里向维权者们同步消息，召集维权者们，重启进京计划。
谁给了他们勇气？
对于层出不穷的维权事件，有人评价，贪婪是一切事件的原罪。
在传统世界，余额宝的七日年化收益仅有 2.647%。P2P 网贷年化收益率 10% 就算高，但爆雷也并不少见。
“这个项目（波场超级社区）做静态的话，一个月能有 24% 的收益，年化收益可以达到 200%。”
如此高额收益在传统金融世界是幻想，在币圈则是家常便饭。黄伟称如果在今年春节左右投放矿机，也能有 8-10 倍的收益。
于鹏也对此十分认可：“这个行业本身和咱们传统的行业就是不一样的。一个月 20%-30% 的收益其实是合理的。”
比特币年初跌到 3000 美元，如今涨到 12000 美元。若年初买了比特币，拿到现在约有 4 倍收益，如果买了矿机收入更是翻倍。
币圈的大环境，为这群“受害者”营造出了一个又一个暴富梦。
“包括听课时也提到，我们（波场超级社区）的利润来源不是下上级挣下级的钱，而是通过参与节点方奖励给我们的钱。”黄伟说。
而事实上，波场给 27 名超级代表的奖励，根本不可能做到「波场超级社区」所承诺的收益。
媒体报道显示，波场基金会每年总计奖励 10 亿多个 TRX 给 27 个超级代表，按照每枚 0.04 美元计算，每个超级代表每年将获得约 148 万美元 。
据维权者提供的数据，当前波场超级社区钱包地址中就有 6.76 亿枚TRX，合计约 2700 万美元。若按照月 24% 的收益来计算，一年应瓜分给投资者的收益将超过 7000 万美元，这一数额远超波场设定的奖励。
投资者申辩之时，仍不乏有人指责：难道投资者真的毫无过错吗？资金盘模式的套路已现多年，国家也打击了多年，不可能没有判断能力。
见惯了盘圈项目，于鹏认为，想要参与高收益项目就是离不开这些套路：“现在很多高收益的项目，其实都是靠推广。我觉得波场社区真的不是资金盘项目，我相信他它，是因为它是官方的，孙宇晨是一个很善于营销的人，他很想炒作自己，他会通过各种方式、各种渠道去炒作自己。”
黄伟的心态则是，今年以来，孙宇晨的热度正在慢慢起来，另外行情也上来了，项目可能为了快速吸粉，用这种方式来推动社区成型。
黄伟认为，波场超级社区虽然有资金盘的影子在里边，但是资金盘的模式难以完全杜绝。“比如说我在火币上注册账号，我推你通过推荐码，你交易我就得到了回报的，你再推荐你的朋友，你也能获得收益。超级社区就是介于资金盘和正常世界之间的。”
无论年化收益多少，资金盘永远都有崩盘的一天，只是时间早晚的问题。一位加密货币基金的负责人如此认为，“年化 200%-300% 的收益也许只能代表传销项目的收益，但年化 100% 的资金盘和年化 1000% 的资金盘跑路概率是一样的。”
“这个东西就是人性。在我看来，这个世界没有纯粹黑或者白，倒是有一些假清高的人，宁愿投私募被收割 90%，也还觉得资金盘是个垃圾。”长期从事资金盘项目的投资者覃谭认为，资金盘比很多发币的项目方更良心，玩资金盘甚至比炒币更公平，多劳多得。
但无论如何，正如一位投资者所说的那样：“我们都需要为自己的选择负责。”
如今「PlusToken」无法提现，却允许用户间转账。在此等时刻，还有人低价收购这些提不出来的垃圾资产。
连续几天，Andy 都在群里发布了收币的内容，他以 13000、350 元的价格回收用户在 plus 内的比特币和以太坊。一连几天，他收了 5 个比特币、320 个以太坊。
“关于是不是真的会开网，我真的不清楚。”可 Andy 说：“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
注：本文中的张倩、黄伟、于鹏、李玮雄、覃谭均为化名
作者：昕楠 查看全部
“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
牛市来了，暴富故事遍地开花的同时，资金盘收割的时候也到了。
「波场超级社区」崩盘后，张倩几度想过自杀。在这一项目里投入了 300 万的她怎么也想不通，这个自己最看好的项目，竟然在一夜之间就崩盘了。
用张倩的话来说，她从来没有见过像「波场超级社区」规划得这般好的项目。几番考察后，她毅然从自己的存款、公司公款、亲戚朋友及高利贷等各处筹得近 300 万元，全部投入「波场超级社区」之中。她希望能“借此翻身”，并补上之前做生意的亏损。
而一日之间，「波场超级社区」项目关网、无法提币、客服失踪，所有上级核心圈销声匿迹的现实如一盆冷水，狠狠地浇灭了张倩的“翻身梦”。
不仅是韭菜们的“血汗钱”打了水漂，波场和其创始人孙宇晨也被拉下了水。
这一边，被王小川视为“骗子”的孙宇晨豪掷 3153 万元巨资拍下巴菲特午餐，让曾经称他为“骗子”的人们刮目相看。
而另一边，孙宇晨再度成为“骗子”，「波场超级社区」维权者们叫嚣着要向股神巴菲特揭露孙宇晨的真面目。
「波场超级社区」并非近期唯一一个崩盘的资金盘项目。
进入牛市以来，先有号称币圈百亿资金盘的「PlusToken」团队关网；随后，“闪链SHE”也被爆崩盘，以折损 20 倍的价格强制用户提现……
资金盘在牛市纷纷崩盘并非巧合。业内皆知，牛市正是骗子高位套现的时机。
崩盘过后，维权成了最后的选择，一场又一场撕破脸皮的资金盘闹剧上演，而这之中，究竟谁才是真正的受害者？
雪崩前夕：举债投入300万，祈求一把翻身
在得知「波场超级社区」跑路后，张倩几度崩溃。她哭诉着自己的绝望处境。
“家里人都不知道，我把所有的钱都拿去投资了，还有一些是公款。我本来说，等这个钱回来了我就补进去，但现在我都不知道该怎么活了。”张倩说。
她的声音颤抖：“我没有退路了。”
压上了全部身家的她已经回不了头。
今年 5 月，张倩注册了「波场超级社区」。起初，她并不敢投入大额的资金，只是投入了几十万元。尝到了甜头后，张倩在 6 月 25 日、26 日、27 日三天频频投入大额资金，加上此前投入的资金，前前后后投入了近 300 万本金。
没想到的是，最后一笔十万多个 TRX 还未充值进入「波场超级社区」中时，「波场超级社区」系统就开始不稳定了。
而这 300 万的本金，正是她从公司、高利贷及亲朋好友处筹来的“翻身钱”。
张倩称自己此前曾从事服装批发，但由于效益不好，产生亏损，她希望能借「波场超级社区」翻身，补上之前做生意的亏损。
在投资「波场超级社区」之前，张倩也参与过其他项目，如波点钱包、大唐天下等圈内外知名“盘圈”项目，但效益相对一般。
「波场超级社区」被她寄予厚望，也给了她最大的失望。
与张倩不同的是，黄伟是盘圈的新手，但也算半个矿圈老炮儿。
黄伟几乎从没想过，在矿圈里踩过无数坑、见过无数资金盘项目也不动摇的自己，居然真的踩中了资金盘的坑。
成为矿工的两年里，黄伟见过了币价高点时的疯狂，也经历过跌破开机价的低谷。浮沉过后，他开始寻找一个更安全、稳定的投资方式。
彼时，黄伟的一位朋友也正在参与 EOS 的节点业务，以质押的方式获取火币节点提供的收益。黄伟也想过参与，但无奈做 EOS 的金额门槛太高，需要几百万甚至上千万的本金。随后，黄伟经朋友介绍，发现了「波场超级社区」项目。
黄伟看中的，正是项目宣称的稳定收益和“孙宇晨的背书”
“我信任孙宇晨，我想着，EOS 的 21 个超级节点我参与不了，但我可以参与波场的节点。”黄伟认为。
在听过几节逼真的‘讲课’后，黄伟开始坚信「波场超级社区」就是孙宇晨旗下的社区项目，今年 6 月 15 日，黄伟从各处拼凑出 20 万元，投资「波场超级社区」。
沦陷、复投，谁都没成为最后一个跑的人
赌局开始前，赌徒想的是赢了就走。
一旦赢了，他却舍不得走。
事实上，对于这些敢于投资高额资金的“受害者”而言，大多都知道崩盘这一天早晚会到来。只是崩盘来的太快，大多数人故事还没讲完，就被拉了闸。
“项目说是可以做到 2025 年，我想着，我们不做到 2025 年，我哪怕只做个一年，再撤出来也没有问题。”张倩怎么也没有想到，自己最看好的项目，成为了崩盘最快的项目。
“之前那些项目都没出现过像「波场超级社区」这样突然跑路的。”张倩心中的预期是，“就算币要死，也是慢慢把收益降低，或者币价下跌，而这个（波场超级社区）一点预兆都没有。”
三个月前，李玮雄第一次接触到「波场超级社区」，当时的他对「波场超级社区」的资金盘属性坚信不移，一度义正严辞地拒绝。
然而，看着投资的人个个买房、买车，月赚几百万、日入八万十万，在上线推荐人喊出“日赚十万元”的高收益后，李玮雄最后的心理防线崩塌了。
“传销资金盘项目，三、六、九个月必走无疑。”李玮雄用此“定理”一算，认定距离「波场超级社区」的跑路期起码还有六个月，他曾详细计算过一笔收益，心想，守着静态收益，再过四个月就能回本。
“27 号我汇了几千，28 号早上她叫我再汇款，说行情好可入币，于是二次入了，但下午就关网了。”李玮雄预计的六个月，在他开始投资后的第二天就到来。
明知是资金盘，还想往前赌一把的人不在少数。币圈第一大资金盘「PlusToken」的不少用户也是这么想的。
“只要参与了，就不可能不知道这是资金盘。”一位「PlusToken」维权者这样向Odaily星球日报回顾，“大家都知道这是个骗局，但无非都是想着可以快速回本，能捞一点是一点，谁知道进来才一个星期，就出事了。”
维权者们大多用“疯了”、“赌徒心态”、“贪婪”来形容自己在资金盘中的心态。在高昂的利润回报下，他们更愿意相信“富贵险中求”，并为之赌上了自己的全部身家。
「波场超级社区」用户于鹏则可以算是阅“盘”无数。在参与「波场超级社区」之前，于鹏还做过波点钱包、WOTOKEN 等具有资金盘属性的项目，据他介绍，自己在 WOTOKEN 里还有近 200 万元的资产。
5 月入场后，于鹏往「波场超级社区」里投入了 30 万。随后，「波场超级社区」宣称于马来西亚召集 13 位核心人物召开核心会议，再提出一堆利好宣传，至此于鹏对这一项目深信不疑，再没想过提取收益，而是将收益全部复投了。
“如果按照资金账户做比例，可能得达到四五十万了。”于鹏说，只是再也提不出来。
所有人都以为自己能及时抽身，但最后却谁也没能全身而退，不仅丢了本金，还在一个又一个暴富泡沫中不断复投。风暴来临，颗粒无收。
对立：有人进京维权，有人忙着充值信仰
你永远无法叫醒一群装睡的人。
崩盘消息不胫而走，封锁消息成了大多数团队的首选。对于投资者们来说，最可怕的或许不是团队跑路，而是盘崩了。
投资者们心存侥幸，只要一天不崩盘关网，自己或许还能多挣一天的钱，减少一部分损失。
“我们更希望开网，你们一闹，网都不会开了。”
“我们想要钱回来，只有开网。现在报警的话，本来会开网的都可能变成开不了。”
“很多项目死亡，不是项目有问题，而是被媒体、舆论弄死了的。”
……
“信仰者”们自我欺骗，无脑地接受项目方给出的拖延理由。
但随着一个一个谎言被戳穿，开网时间遥遥无期，等待变得漫长又无意义后，这些“沉睡”的人，信仰不足了。
崩塌的信仰最终只能求助于更为魔幻的充值方式。
7 月 1 日，有人在「PlusToken」维权群里晒出了求佛算命得到的结果。
“我师爷是布衣山人，四大护国法师之一，昨天上午在佛前打坐看了 plus。他看项目准确率高达 90%，他也参与了 plus，在我师爷、众佛、众道、众仙、众灵看到的是，plus 钱包现在是升起的太阳，黎明前的黑暗。”
即便这样拙劣的“自我欺骗”方式，仍获取了一批人的信任。
据媒体区块律动BlockBeats 报道，在一些资金盘投资者的社区中，控评、洗地现象出现，沉默的螺旋正在社区里蔓延。
资金盘团队的成员往往不可寻，找团队维权根本不可能。已经有沉没成本的人，只希望蒙骗更多的人，能把自己的钱拿回来。
然而，在「波场超级社区」的例子中，波场则成为了用户的救命稻草。
「波场超级社区」跑路消息发酵后，孙宇晨在微博出面辟谣，称「波场超级社区」并非波场官方项目。
投资者并不接受该回应，认为波场此前的回应不够明确，导致多人受害；于是开始向波场维权。
“我想过自杀算了，后面我想，哪怕死我也不能死在家里面，我要到波场公司来死。”得知北京维权者要前往波场维权后，张倩在凌晨四点定下了从云南去北京的机票，瞒着家里人，偷偷加入了维权队伍。
就这样，十多名北京、云南、江苏、成都、河北等地的维权者在 7 月 3 日第一次与波场交涉。
维权者们如愿见到了波场的人，双方展开了交涉。维权者们提出了几个诉求：如果非波场项目波场应发布官方公告通报；波场配合冻结项目方的 TRX 资产，配合受害者维权；波场为受害者进行一定损失赔偿。
波场表示 7 月 5 日方可回复。据现场维权者于鹏转述，波场负责人告知，希望在这两天之内能安抚一下大家的情绪，不要让大家再找来公司找麻烦。
维权者听从了波场的建议。然而 7 月 5 日上午，现场维权者如约来到波场公司办公地点，但等来的却是波场十几名新增的保安和闭门羹，而非谈判答复。
波场的沉默更是激起了维权者新一轮的愤怒，当晚，黄伟和张倩再度在群里向维权者们同步消息，召集维权者们，重启进京计划。
谁给了他们勇气？
对于层出不穷的维权事件，有人评价，贪婪是一切事件的原罪。
在传统世界，余额宝的七日年化收益仅有 2.647%。P2P 网贷年化收益率 10% 就算高，但爆雷也并不少见。
“这个项目（波场超级社区）做静态的话，一个月能有 24% 的收益，年化收益可以达到 200%。”
如此高额收益在传统金融世界是幻想，在币圈则是家常便饭。黄伟称如果在今年春节左右投放矿机，也能有 8-10 倍的收益。
于鹏也对此十分认可：“这个行业本身和咱们传统的行业就是不一样的。一个月 20%-30% 的收益其实是合理的。”
比特币年初跌到 3000 美元，如今涨到 12000 美元。若年初买了比特币，拿到现在约有 4 倍收益，如果买了矿机收入更是翻倍。
币圈的大环境，为这群“受害者”营造出了一个又一个暴富梦。
“包括听课时也提到，我们（波场超级社区）的利润来源不是下上级挣下级的钱，而是通过参与节点方奖励给我们的钱。”黄伟说。
而事实上，波场给 27 名超级代表的奖励，根本不可能做到「波场超级社区」所承诺的收益。
媒体报道显示，波场基金会每年总计奖励 10 亿多个 TRX 给 27 个超级代表，按照每枚 0.04 美元计算，每个超级代表每年将获得约 148 万美元 。
据维权者提供的数据，当前波场超级社区钱包地址中就有 6.76 亿枚TRX，合计约 2700 万美元。若按照月 24% 的收益来计算，一年应瓜分给投资者的收益将超过 7000 万美元，这一数额远超波场设定的奖励。
投资者申辩之时，仍不乏有人指责：难道投资者真的毫无过错吗？资金盘模式的套路已现多年，国家也打击了多年，不可能没有判断能力。
见惯了盘圈项目，于鹏认为，想要参与高收益项目就是离不开这些套路：“现在很多高收益的项目，其实都是靠推广。我觉得波场社区真的不是资金盘项目，我相信他它，是因为它是官方的，孙宇晨是一个很善于营销的人，他很想炒作自己，他会通过各种方式、各种渠道去炒作自己。”
黄伟的心态则是，今年以来，孙宇晨的热度正在慢慢起来，另外行情也上来了，项目可能为了快速吸粉，用这种方式来推动社区成型。
黄伟认为，波场超级社区虽然有资金盘的影子在里边，但是资金盘的模式难以完全杜绝。“比如说我在火币上注册账号，我推你通过推荐码，你交易我就得到了回报的，你再推荐你的朋友，你也能获得收益。超级社区就是介于资金盘和正常世界之间的。”
无论年化收益多少，资金盘永远都有崩盘的一天，只是时间早晚的问题。一位加密货币基金的负责人如此认为，“年化 200%-300% 的收益也许只能代表传销项目的收益，但年化 100% 的资金盘和年化 1000% 的资金盘跑路概率是一样的。”
“这个东西就是人性。在我看来，这个世界没有纯粹黑或者白，倒是有一些假清高的人，宁愿投私募被收割 90%，也还觉得资金盘是个垃圾。”长期从事资金盘项目的投资者覃谭认为，资金盘比很多发币的项目方更良心，玩资金盘甚至比炒币更公平，多劳多得。
但无论如何，正如一位投资者所说的那样：“我们都需要为自己的选择负责。”
如今「PlusToken」无法提现，却允许用户间转账。在此等时刻，还有人低价收购这些提不出来的垃圾资产。
连续几天，Andy 都在群里发布了收币的内容，他以 13000、350 元的价格回收用户在 plus 内的比特币和以太坊。一连几天，他收了 5 个比特币、320 个以太坊。
“关于是不是真的会开网，我真的不清楚。”可 Andy 说：“我欠了一堆钱，只有赌才能翻身。”
注：本文中的张倩、黄伟、于鹏、李玮雄、覃谭均为化名
作者：昕楠
10亿资金盘“波场超级社区”跑路套现，孙宇晨为何始终态度暧昧？
项目 • odaily 发表了文章 • 2019-07-04 11:11
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily） 查看全部
牛市伊始，庄家未收割，资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计，几个月跑路的钱包，接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时，另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”，悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00，波场超级社区 App 关闭，疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出，投资者们目前无法提现。紧接着，7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传，成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销，迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。
崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博，却引来了用户一片骂声：有的称其不早早澄清，纵容资金盘欺骗用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后，不仅是作为媒介的代币发行方，还有作为法币渠道的交易所，都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币，受害人数达到几十万
6 月 30 日上午，波场超级社区官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级，没有公布维护多长时间，咨询官方客服，客服只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。
随后，多个波场超级社区群公告，波场社区受黑客攻击关网维护，避免打扰到未入场的朋友，将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点，App 无法下载，投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前，“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug，网站打开速度缓慢，新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面：
7 月 1 日，一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱，连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示，TRX 先报价 0.22 人民币一个，23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到，这笔钱是自己从朋友那里贷款得来，利息高昂，自己是一位单身妈妈，而且还有一个儿子，称自己无法偿还这笔债务，要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这封“遗书”虽然广为传播，但真实性却无从考证，上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论，有用户表示已经报案，但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目，波场超级社区的影响力已是有目共睹，根据安全公司分析，其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析，波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
图片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都链安团队统计，从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看，在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX，34709074 BTT，约合人民币两亿五千多万元。
图片截自 tronscan.org
实际上，根据转账记录，该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址，可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计，目前已有 1,022,112 枚 TRX（约合 22 万人民币）转至币安，46,504,377 枚 TRX（约合 1023 万人民币）转至火币，其他 948,243,281 枚 TRX（约合 2 亿人民币）目前分散于 100 多个主要地址当中，暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区，全称：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头，引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸纳粉丝。一材料介绍：“可以理解为 μTorrent 超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系？波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON（波场）对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超级社区）社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点：投资 1000-30000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 5%。
2.二级节点：投资 30001-100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 10%。
3.三级节点：投资大于 100000 个 TRX，每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励，推广奖励 15%。
另外，还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
图片来自波场超级社区维权群“波场北京立案三群”
这种收益巨高的项目，很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道：“实际上，波场实在的超级代表还在候选中，而实在的节点奖赏，远远没有这么高。根据以上奖赏方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区，是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名，收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子，就能够很明显看出，波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示，之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道，虽然波场是 DPoS 有出块奖励，但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍，无中生有。每日签到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推荐奖励 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔（化名）分析道。
迟来的“回应”，孙宇晨被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来，很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨，孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包，不少用户以为是波场官方推出的钱包，也曾作类似询问，孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者，我们态度是明确的，官方不支持传销盘，资金盘，大家也要警惕传销盘资金盘，务必注意资金安全。”
图片截自孙宇晨微博
孙宇晨虽然发了条微博辟谣，但是全程并未提及“波场超级社区”的名字，也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽：
“早就有人反应，你为什么不说，现在出了事才回答，是不是有纵容犯罪的嫌疑”，
“半年才说，以前想什么了？”
“和你撇不清关系，你以为发个微博就能撇清？呵呵”
“现在撇清关系有用吗？第一时间你怎么不出来澄清？”
“每次都跑了才出来说，早干嘛了？”
“现在出事了才撇清，你当别人是傻子啊？没有你的宣传，别人怎么会进波吗？人在做，天在看，不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’，这次终于见识了，事前众多粉丝咨询你，干嘛一直不表态，现在出事了才来发公告，分明是此地无银三百两，为什么在同一时间，官网的通证地址也无法访问？”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称，近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头，以资金盘诈骗的方式，短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产，受骗人群达到几十万，希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称，“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司，能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传，孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益，只有韭菜被割？
针对孙宇晨暧昧的态度，有从业者认为，不管这些资金盘跟波场有没有合作，有一定是可以确定的：“无论是波点钱包，还是波场超级社区，他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性，这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实，比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道，曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔，就是用比特币作为参与的媒介。直到今天，我们还能看到 3M 金字塔网站上，手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里，同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道，在没有登上“微博”的台面下，还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘，在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身，作为渠道的交易所们也因而被活跃，此前 PlusToken 崩盘时，财经网链上财经也曾报道过，其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道，交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现，MinIPO CEO 袁俊认为， “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业，我认为这个不是他们本身的专业性问题，而是他们有意而为之。”
袁俊认为，平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易，包括洗钱的这一部分交易拒之门外，可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之，部分交易所为了活跃度，有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为，即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系，但他们可能为了活跃交易，消极回此事。
最后的结局是，资金盘成功骗到了更多用户入局，公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例，据成都链安团队统计，最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链，大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受，可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性，成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为，像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万，算上企业运营费用、域名费，宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低，但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，一定程度上“促进了流通”，然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用，纳入监管、落地正规场景才是正道，无论是交易平台还是公链，都应该及早将其驱逐于生态之外。
文 | 王也 编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）
链游“哑火”背后：一场区块链开发者与资金、用户、技术的缠斗
特写 • 31qu 发表了文章 • 2019-05-08 10:58
BLOCKLORDS 游戏界面
上个月，腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏，上线当日便荣登游戏单榜首，并掀起了一股“捉妖热”。
虽然打着区块链擦边球，《一起来捉妖》并没有太多区块链元素，但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏，无论从质量、创意，还是用户体量来看，都让区块链游戏望尘莫及。
纵观区块链生态，能长期占据 DApp 数据统计榜首的，依旧是菠菜、竞猜类游戏，时不时发生的黑客攻击事件，也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。
“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU，菠菜类游戏短时间吸金效应惊人，但并不长久，行情低迷的情况下，链游团队依旧在苦寻盈利。
另一方面，几大公链绝对优势尚未显现，用户还零落分散在各条公链，对于 DApp 开发团队来说，只在一条公链上开发游戏不太现实，但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。
资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石，去年下半年还热闹非凡的项目，不少已经哑火，团队不得不暂时退场。
找资金
据 DAppReview 统计的数据，2018 年春节期间，几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%，在经历去年下半年的疯狂后，DApp 的热度跌落近半，没有“暴富效应”后，DApp 创业团队的资金问题就显现了。
此前，DApp 曾一度流行“礼包预售”模式，即在游戏上线前，就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”，团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱，这种模式的吸引力逐渐减少。
“我们也想过这种模式，但最后发现与预期有差距，就放弃了。”Nicky 告诉 31QU，对策略类游戏来说，预售的模式对后进场的玩家不公平，所以没采用这种方式。
幸运的是，两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。
“参加大赛的时候，我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时，Nicky 依旧难掩兴奋，当时团队刚组建，恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛，他们最终拿到了 50 万元奖金。
去年年底，团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛，再次拿到了 3 万美元奖金。
而同期参赛的其他团队，就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目，除了一两个幸存，大部分已经消失匿迹了”，Nicky 称，后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息，“估计是放弃了”。
如果不是这两次大赛的奖金，BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利，“我们接触了几个投资人，但现在的行情下，对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后，再决定是否投资。” Nicky 表示，但对于 DApp 来说，前期正是急需资金的阶段，“没钱怎么有产品？”
一位去年 11 月就已入场，目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU，自从去年 12 月游戏上线火了一阵，吸引一批玩家后，“现在玩的人已经不多了。”他坦言，虽然“每周还会推出新玩法，但游戏已经不是团队的主要工作。”
在他们的游戏内测群里，还时不时有积极的玩家出来聊天，让群友聊聊 EOS 和目前的游戏，但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少，管理员偶尔出现，回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时，会留下一句：“如今保持现金流才是最重要的。”
而没有充裕资金，已将游戏停服的邵夏团队已经退场，目前的状态是“观望”。
他们去年开发了一款卡牌游戏，由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出，热度仅持续了两周，最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了，邵夏依旧没有看到合适的时机，只能“再等等看”。
增量用户在哪里？
除了资金，DApp 团队还需解决获客问题。
一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU，今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%，寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。
前段时间，一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首，该游戏客服小巴对31QU表示，他们的用户主要在海外。他进一步透露，“其实国内用户很少，没几个”。仅 2 天后，31QU 再次查看该竞猜类游戏排名，其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。
连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了，其他链游还有机会吗？
Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解，他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。
据 Nicky 介绍，目前整个项目进展还算顺利，游戏仅上线一周、尚未推广的情况下，“交易量在一千笔以上，交易额有 4 万多个 Tron。”
这已经是不错的成绩了。
根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告， 如果按照每日交易额作为筛选标准，对数据过滤，可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。
一直以来，使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp，你需要先让他了解加密货币、钱包，甚至 EOS 账户、RAM等概念，对于不熟悉区块链的用户来说，这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU，这个问题至今没有很好的解决方案。
入局区块链前，Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监，2017 年年底，加密猫（CrytoKitties）引爆游戏圈，在与几个伙伴商量后，决定入圈做链游，团队6~7 个成员，恰好是独立工作室的规模。
他告诉 31QU，BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户，对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作，就是做国内游戏的海外本地化的，对海外玩家有较深的了解。”
Nicky 介绍，“海外的玩家和国内玩家的不同在于，他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”
“从项目发布到上线，我们一直在推特上和玩家同步进度，陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言，期待我们的游戏上线。”Nicky 表示，他们希望凝聚核心粉丝，借助他们的口碑，把游戏传播出去，等做好海外市场，他们会推出中文版。
DApp 迁移难度
除了资金用户问题，链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。
“国内厉害的开发者其实不多。”
一位链游开发者分析说，链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制，另一方面，“由于不同的公链的开发语言不同，市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”
2017 年底，同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后，已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论，5 年就会转换一个战场的话，是时候考虑开拓新赛道了。
于是，陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前，他做的是游戏引擎，如今转向区块链，他要做的也还是“老本行”，
“对独立开发者来说，由于不同公链存在不同的开发环境，要想在不同公链上部署游戏，开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示，Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链，“给开发者提供开发工具，以及支持跨平台的技术环境，让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”
简单类比，Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子，它的功能是给开发者提供各种调用接口，让一些复杂的开发过程变得简单，减少开发者将项目迁移其他公链的难度。
今年 3 月 24 日，Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的，还有另两家游戏引擎提供商，白鹭科技和 LayaBox，其中,去年 5 月，白鹭发布了HTML5区块链引擎，满足开发者需求。
“传统游戏开发需要引擎，在进行区块链游戏开发的时候，同样需要这类工具。”Nicky 表示，他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具，“不同公链交互、跨链在理论上可行，但短时间内还无法实现。”
“另外，我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链，写进智能合约，但最后发现不太可行，一方面是数据体量较大，另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用，是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”
智能合约的开发，数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点，Nicky 告诉 31QU，由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品，如果把战斗公式上链，要想更新，就必须改动相关的代码，牵一发而动全身，“而改动底层智能合约没那么容易，从团队角度看，也不太好支撑这部分的成本。”
结语
DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。
无论对独立游戏开发者，还是从传统游戏进场的大玩家来说，现阶段除了博彩、竞猜游戏，其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。
至少摆在 DApp 开发者面前的，还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题，在这些问题中，有的项目可以解决，有的只能依赖整个行业的迭代。
不过，区块链游戏这个命题，依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据，今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金，相比于去年全年的 50 亿美金，不难预计：今年上半年，这个数据就能轻松超越去年全年的数据。
只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多，再加上基于公链开发的游戏质量更好，区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近，甚至触手可及。
文 / 31QU 林君 查看全部
上个月，腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏，上线当日便荣登游戏单榜首，并掀起了一股“捉妖热”。
虽然打着区块链擦边球，《一起来捉妖》并没有太多区块链元素，但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏，无论从质量、创意，还是用户体量来看，都让区块链游戏望尘莫及。
纵观区块链生态，能长期占据 DApp 数据统计榜首的，依旧是菠菜、竞猜类游戏，时不时发生的黑客攻击事件，也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。
“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU，菠菜类游戏短时间吸金效应惊人，但并不长久，行情低迷的情况下，链游团队依旧在苦寻盈利。
另一方面，几大公链绝对优势尚未显现，用户还零落分散在各条公链，对于 DApp 开发团队来说，只在一条公链上开发游戏不太现实，但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。
资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石，去年下半年还热闹非凡的项目，不少已经哑火，团队不得不暂时退场。
找资金
据 DAppReview 统计的数据，2018 年春节期间，几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%，在经历去年下半年的疯狂后，DApp 的热度跌落近半，没有“暴富效应”后，DApp 创业团队的资金问题就显现了。
此前，DApp 曾一度流行“礼包预售”模式，即在游戏上线前，就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”，团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱，这种模式的吸引力逐渐减少。
“我们也想过这种模式，但最后发现与预期有差距，就放弃了。”Nicky 告诉 31QU，对策略类游戏来说，预售的模式对后进场的玩家不公平，所以没采用这种方式。
幸运的是，两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。
“参加大赛的时候，我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时，Nicky 依旧难掩兴奋，当时团队刚组建，恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛，他们最终拿到了 50 万元奖金。
去年年底，团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛，再次拿到了 3 万美元奖金。
而同期参赛的其他团队，就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目，除了一两个幸存，大部分已经消失匿迹了”，Nicky 称，后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息，“估计是放弃了”。
如果不是这两次大赛的奖金，BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利，“我们接触了几个投资人，但现在的行情下，对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后，再决定是否投资。” Nicky 表示，但对于 DApp 来说，前期正是急需资金的阶段，“没钱怎么有产品？”
一位去年 11 月就已入场，目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU，自从去年 12 月游戏上线火了一阵，吸引一批玩家后，“现在玩的人已经不多了。”他坦言，虽然“每周还会推出新玩法，但游戏已经不是团队的主要工作。”
在他们的游戏内测群里，还时不时有积极的玩家出来聊天，让群友聊聊 EOS 和目前的游戏，但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少，管理员偶尔出现，回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时，会留下一句：“如今保持现金流才是最重要的。”
而没有充裕资金，已将游戏停服的邵夏团队已经退场，目前的状态是“观望”。
他们去年开发了一款卡牌游戏，由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出，热度仅持续了两周，最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了，邵夏依旧没有看到合适的时机，只能“再等等看”。
增量用户在哪里？
除了资金，DApp 团队还需解决获客问题。
一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU，今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%，寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。
前段时间，一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首，该游戏客服小巴对31QU表示，他们的用户主要在海外。他进一步透露，“其实国内用户很少，没几个”。仅 2 天后，31QU 再次查看该竞猜类游戏排名，其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。
连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了，其他链游还有机会吗？
Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解，他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。
据 Nicky 介绍，目前整个项目进展还算顺利，游戏仅上线一周、尚未推广的情况下，“交易量在一千笔以上，交易额有 4 万多个 Tron。”
这已经是不错的成绩了。
根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告， 如果按照每日交易额作为筛选标准，对数据过滤，可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。
一直以来，使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp，你需要先让他了解加密货币、钱包，甚至 EOS 账户、RAM等概念，对于不熟悉区块链的用户来说，这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU，这个问题至今没有很好的解决方案。
入局区块链前，Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监，2017 年年底，加密猫（CrytoKitties）引爆游戏圈，在与几个伙伴商量后，决定入圈做链游，团队6~7 个成员，恰好是独立工作室的规模。
他告诉 31QU，BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户，对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作，就是做国内游戏的海外本地化的，对海外玩家有较深的了解。”
Nicky 介绍，“海外的玩家和国内玩家的不同在于，他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”
“从项目发布到上线，我们一直在推特上和玩家同步进度，陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言，期待我们的游戏上线。”Nicky 表示，他们希望凝聚核心粉丝，借助他们的口碑，把游戏传播出去，等做好海外市场，他们会推出中文版。
DApp 迁移难度
除了资金用户问题，链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。
“国内厉害的开发者其实不多。”
一位链游开发者分析说，链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制，另一方面，“由于不同的公链的开发语言不同，市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”
2017 年底，同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后，已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论，5 年就会转换一个战场的话，是时候考虑开拓新赛道了。
于是，陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前，他做的是游戏引擎，如今转向区块链，他要做的也还是“老本行”，
“对独立开发者来说，由于不同公链存在不同的开发环境，要想在不同公链上部署游戏，开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示，Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链，“给开发者提供开发工具，以及支持跨平台的技术环境，让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”
简单类比，Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子，它的功能是给开发者提供各种调用接口，让一些复杂的开发过程变得简单，减少开发者将项目迁移其他公链的难度。
今年 3 月 24 日，Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的，还有另两家游戏引擎提供商，白鹭科技和 LayaBox，其中,去年 5 月，白鹭发布了HTML5区块链引擎，满足开发者需求。
“传统游戏开发需要引擎，在进行区块链游戏开发的时候，同样需要这类工具。”Nicky 表示，他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具，“不同公链交互、跨链在理论上可行，但短时间内还无法实现。”
“另外，我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链，写进智能合约，但最后发现不太可行，一方面是数据体量较大，另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用，是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”
智能合约的开发，数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点，Nicky 告诉 31QU，由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品，如果把战斗公式上链，要想更新，就必须改动相关的代码，牵一发而动全身，“而改动底层智能合约没那么容易，从团队角度看，也不太好支撑这部分的成本。”
结语
DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。
无论对独立游戏开发者，还是从传统游戏进场的大玩家来说，现阶段除了博彩、竞猜游戏，其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。
至少摆在 DApp 开发者面前的，还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题，在这些问题中，有的项目可以解决，有的只能依赖整个行业的迭代。
不过，区块链游戏这个命题，依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据，今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金，相比于去年全年的 50 亿美金，不难预计：今年上半年，这个数据就能轻松超越去年全年的数据。
只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多，再加上基于公链开发的游戏质量更好，区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近，甚至触手可及。
文 / 31QU 林君 查看全部
BLOCKLORDS 游戏界面
上个月，腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏，上线当日便荣登游戏单榜首，并掀起了一股“捉妖热”。
虽然打着区块链擦边球，《一起来捉妖》并没有太多区块链元素，但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏，无论从质量、创意，还是用户体量来看，都让区块链游戏望尘莫及。
纵观区块链生态，能长期占据 DApp 数据统计榜首的，依旧是菠菜、竞猜类游戏，时不时发生的黑客攻击事件，也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。
“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU，菠菜类游戏短时间吸金效应惊人，但并不长久，行情低迷的情况下，链游团队依旧在苦寻盈利。
另一方面，几大公链绝对优势尚未显现，用户还零落分散在各条公链，对于 DApp 开发团队来说，只在一条公链上开发游戏不太现实，但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。
资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石，去年下半年还热闹非凡的项目，不少已经哑火，团队不得不暂时退场。
找资金
据 DAppReview 统计的数据，2018 年春节期间，几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%，在经历去年下半年的疯狂后，DApp 的热度跌落近半，没有“暴富效应”后，DApp 创业团队的资金问题就显现了。
此前，DApp 曾一度流行“礼包预售”模式，即在游戏上线前，就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”，团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱，这种模式的吸引力逐渐减少。
“我们也想过这种模式，但最后发现与预期有差距，就放弃了。”Nicky 告诉 31QU，对策略类游戏来说，预售的模式对后进场的玩家不公平，所以没采用这种方式。
幸运的是，两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。
“参加大赛的时候，我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时，Nicky 依旧难掩兴奋，当时团队刚组建，恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛，他们最终拿到了 50 万元奖金。
去年年底，团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛，再次拿到了 3 万美元奖金。
而同期参赛的其他团队，就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目，除了一两个幸存，大部分已经消失匿迹了”，Nicky 称，后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息，“估计是放弃了”。
如果不是这两次大赛的奖金，BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利，“我们接触了几个投资人，但现在的行情下，对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后，再决定是否投资。” Nicky 表示，但对于 DApp 来说，前期正是急需资金的阶段，“没钱怎么有产品？”
一位去年 11 月就已入场，目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU，自从去年 12 月游戏上线火了一阵，吸引一批玩家后，“现在玩的人已经不多了。”他坦言，虽然“每周还会推出新玩法，但游戏已经不是团队的主要工作。”
在他们的游戏内测群里，还时不时有积极的玩家出来聊天，让群友聊聊 EOS 和目前的游戏，但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少，管理员偶尔出现，回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时，会留下一句：“如今保持现金流才是最重要的。”
而没有充裕资金，已将游戏停服的邵夏团队已经退场，目前的状态是“观望”。
他们去年开发了一款卡牌游戏，由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出，热度仅持续了两周，最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了，邵夏依旧没有看到合适的时机，只能“再等等看”。
增量用户在哪里？
除了资金，DApp 团队还需解决获客问题。
一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU，今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%，寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。
前段时间，一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首，该游戏客服小巴对31QU表示，他们的用户主要在海外。他进一步透露，“其实国内用户很少，没几个”。仅 2 天后，31QU 再次查看该竞猜类游戏排名，其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。
连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了，其他链游还有机会吗？
Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解，他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。
据 Nicky 介绍，目前整个项目进展还算顺利，游戏仅上线一周、尚未推广的情况下，“交易量在一千笔以上，交易额有 4 万多个 Tron。”
这已经是不错的成绩了。
根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告， 如果按照每日交易额作为筛选标准，对数据过滤，可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。
一直以来，使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp，你需要先让他了解加密货币、钱包，甚至 EOS 账户、RAM等概念，对于不熟悉区块链的用户来说，这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU，这个问题至今没有很好的解决方案。
入局区块链前，Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监，2017 年年底，加密猫（CrytoKitties）引爆游戏圈，在与几个伙伴商量后，决定入圈做链游，团队6~7 个成员，恰好是独立工作室的规模。
他告诉 31QU，BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户，对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作，就是做国内游戏的海外本地化的，对海外玩家有较深的了解。”
Nicky 介绍，“海外的玩家和国内玩家的不同在于，他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”
“从项目发布到上线，我们一直在推特上和玩家同步进度，陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言，期待我们的游戏上线。”Nicky 表示，他们希望凝聚核心粉丝，借助他们的口碑，把游戏传播出去，等做好海外市场，他们会推出中文版。
DApp 迁移难度
除了资金用户问题，链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。
“国内厉害的开发者其实不多。”
一位链游开发者分析说，链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制，另一方面，“由于不同的公链的开发语言不同，市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”
2017 年底，同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后，已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论，5 年就会转换一个战场的话，是时候考虑开拓新赛道了。
于是，陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前，他做的是游戏引擎，如今转向区块链，他要做的也还是“老本行”，
“对独立开发者来说，由于不同公链存在不同的开发环境，要想在不同公链上部署游戏，开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示，Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链，“给开发者提供开发工具，以及支持跨平台的技术环境，让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”
简单类比，Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子，它的功能是给开发者提供各种调用接口，让一些复杂的开发过程变得简单，减少开发者将项目迁移其他公链的难度。
今年 3 月 24 日，Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的，还有另两家游戏引擎提供商，白鹭科技和 LayaBox，其中,去年 5 月，白鹭发布了HTML5区块链引擎，满足开发者需求。
“传统游戏开发需要引擎，在进行区块链游戏开发的时候，同样需要这类工具。”Nicky 表示，他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具，“不同公链交互、跨链在理论上可行，但短时间内还无法实现。”
“另外，我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链，写进智能合约，但最后发现不太可行，一方面是数据体量较大，另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用，是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”
智能合约的开发，数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点，Nicky 告诉 31QU，由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品，如果把战斗公式上链，要想更新，就必须改动相关的代码，牵一发而动全身，“而改动底层智能合约没那么容易，从团队角度看，也不太好支撑这部分的成本。”
结语
DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。
无论对独立游戏开发者，还是从传统游戏进场的大玩家来说，现阶段除了博彩、竞猜游戏，其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。
至少摆在 DApp 开发者面前的，还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题，在这些问题中，有的项目可以解决，有的只能依赖整个行业的迭代。
不过，区块链游戏这个命题，依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据，今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金，相比于去年全年的 50 亿美金，不难预计：今年上半年，这个数据就能轻松超越去年全年的数据。
只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多，再加上基于公链开发的游戏质量更好，区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近，甚至触手可及。
文 / 31QU 林君
2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集
特写 • dappreview 发表了文章 • 2019-05-06 13:58
导读：随着新一天的调查，更多证据被各方挖掘出来，本次事件的真相正在逐渐浮出水面，戏剧化程度堪比一场年度大戏。文末还附上了wojak的财富密码。没有读过上一篇文章的读者，请先移步阅读本次事件第一集 《2600万TRX被盗背后的罗生门》
注：以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”，以及DappReview与关联人的聊天记录。
wojak反悔退款
自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后，再次从Discord消失，在此期间很多人开始给wojak打上Scammer（骗子）的标签，并认为“他不会退款，可能已经开上兰博基尼去度假了”，诸如此类言论不绝于耳。
5月5日中午12点
wojak再次现身，声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款，等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子，而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后，我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”
此番言论遭到众人反驳，wojak坚持认为自己所做的事情并不违法（illegal），自己也不是小偷，只是发起了一笔交易调用了智能合约，并且遵守了智能合约的规则。此后，wojak再也没有表示过退款的可能性，而是让所有人去找Tronbank进行索赔。
证据开始指向TSC开发者Khanh
5月5日中午12点
在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时，telegram中某开发者（要求匿名）发现了一条关键证据，进而扭转了整个调查的方向，把更多的信息带出水面。
TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”（合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz），并在4月30日对后门进行了测试。
如上图所示，TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数，触发后门，提走自己事先存入的约100 TRX。
也就是说，在被盗时间（5月3日凌晨4点）约4天之前，竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时，不难发现：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
这两段代码的后门部分完全一致！
而且更为神奇的是，“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。
毫无疑问，TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。
而该地址的所有者是谁呢？
打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space，点击About Us
这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址
至此，Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息，梳理出以下时间线。
惊人的时间线
以上为Discord频道中梳理的时间线（均为UTC时间），下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。
4/28/2019 4:07 PM
TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约，该合约中通过反编译并没有发现后门，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ
4/28/2019 5:35 PM
仅在一个半小时后，由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”，该合约中存在后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz
4/28/2019 10:48 AM
Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约，该合约即被盗合约，其中有后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ
4/28/2019 11:00 PM
在12分钟之后，TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约，并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89
4/30/2019 10:12 AM
TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”，触发后门，并取走自己充进去的100 TRX，该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f
5/3/2019 4:11 AM
wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，第一笔转入了0.000123，并没有任何效果，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5
5/3/2019 4:12 AM
1分钟后，wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，转入0.011911，成功触发后门，提走合约余额2673万TRX，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e
根据以上信息，可以归纳出两个事实：
1. Tronbank上线之前的测试版本合约，没有后门，但最终线上正式版存在后门；
2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约，并且知道后门的调用方式，且在4月30日自己进行过测试。也就是说，该后门与TSC脱不了关系。
在与Tronbank团队的沟通中，开发者提到，他们是使用TSC进行编译的。（针对该言论的真实性，DappReview无法做出验证）
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请再次传播时不要断章取义。
在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中，我们曾提到过三种可能性，
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
根据以上掌握到的更新信息，第一种可能性被否决，因为整个事件中，TSC开发者是最早调用后门的人，并不存在不知情被欺骗的情况，而第三种可能性的概率极大地增加。
TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务，从理论上来说，如果开发者使用TSC进行编译并部署，期间确实有可能增加后门代码。
在事发当天5月3日，Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时，Khank的回应如下：
上午7点22分回应：我刚起床听到消息，让我来扫描一下所有（代码）
晚上9点18分回应：各位抱歉，我也不知道为什么他们通过了我的代码（验证）
而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后，在Discord网友的质疑下，Khanh的回应如下：
Mr Fahrenheit：你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易？
Khanh：我的私钥泄露了，github的密码也泄露了
这个回应显然过于苍白，一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址，另一方面该地址中还有28,052 TRX （价值约4400RMB）没有被转走。
此时此刻根据已有的信息进行客观的分析，存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据）依旧有以下几种：
可能性一：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性二：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
以上的两种可能性中，目前的证据对于而言偏向于第二种可能性，Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通，并将部分对话截图贴出，Tronbank团队坚持没有放置任何的后门，而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置，但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。
可能性三：Khanh的github账号被盗，地址私钥泄露，幕后黑手另有其人。
关于这一点依照现有的证据，可能性较低，Khanh的回应含糊其辞，也并没有提供账户被盗的证据（比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息）
至此 最终的谜题仍未解开
这一场年度大戏尚未落下帷幕
更多的证据仍待挖掘
wojak的财富密码
整个事件中，wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门，并且触发后门？
在DappReview与wojak的对话中，给出了答案：
wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》
该论文主要讲了什么呢？
基于底层的EVM指令，提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义；
提出了TEETHER工具，该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码；
对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析，其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞，整个过程完全自动化。
用一个不恰当但是通俗的比喻来说：TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。
wojak基于这篇文章做了什么事情？
1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配
2. 收集波场上所有智能合约
3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析
4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token，然后在合约B中以Y价格卖出（Y大于X），整个流程都是自动化执行而且合法
5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表
6. 脚本自动执行并出发这些交易
本质上，那一笔神奇的交易就是这样自动触发的，连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”，或者“违法”，此处暂且不展开深究。
有兴趣研究这篇“财富密码”的请看：
https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf
截至发稿，Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集，统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外，TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。 查看全部
注：以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”，以及DappReview与关联人的聊天记录。
wojak反悔退款
自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后，再次从Discord消失，在此期间很多人开始给wojak打上Scammer（骗子）的标签，并认为“他不会退款，可能已经开上兰博基尼去度假了”，诸如此类言论不绝于耳。
5月5日中午12点
wojak再次现身，声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款，等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子，而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后，我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”
此番言论遭到众人反驳，wojak坚持认为自己所做的事情并不违法（illegal），自己也不是小偷，只是发起了一笔交易调用了智能合约，并且遵守了智能合约的规则。此后，wojak再也没有表示过退款的可能性，而是让所有人去找Tronbank进行索赔。
证据开始指向TSC开发者Khanh
5月5日中午12点
在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时，telegram中某开发者（要求匿名）发现了一条关键证据，进而扭转了整个调查的方向，把更多的信息带出水面。
TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”（合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz），并在4月30日对后门进行了测试。
如上图所示，TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数，触发后门，提走自己事先存入的约100 TRX。
也就是说，在被盗时间（5月3日凌晨4点）约4天之前，竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时，不难发现：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
这两段代码的后门部分完全一致！
而且更为神奇的是，“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。
毫无疑问，TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。
而该地址的所有者是谁呢？
打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space，点击About Us
这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址
至此，Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息，梳理出以下时间线。
惊人的时间线
以上为Discord频道中梳理的时间线（均为UTC时间），下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。
4/28/2019 4:07 PM
TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约，该合约中通过反编译并没有发现后门，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ
4/28/2019 5:35 PM
仅在一个半小时后，由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”，该合约中存在后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz
4/28/2019 10:48 AM
Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约，该合约即被盗合约，其中有后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ
4/28/2019 11:00 PM
在12分钟之后，TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约，并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89
4/30/2019 10:12 AM
TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”，触发后门，并取走自己充进去的100 TRX，该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f
5/3/2019 4:11 AM
wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，第一笔转入了0.000123，并没有任何效果，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5
5/3/2019 4:12 AM
1分钟后，wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，转入0.011911，成功触发后门，提走合约余额2673万TRX，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e
根据以上信息，可以归纳出两个事实：
1. Tronbank上线之前的测试版本合约，没有后门，但最终线上正式版存在后门；
2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约，并且知道后门的调用方式，且在4月30日自己进行过测试。也就是说，该后门与TSC脱不了关系。
在与Tronbank团队的沟通中，开发者提到，他们是使用TSC进行编译的。（针对该言论的真实性，DappReview无法做出验证）
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请再次传播时不要断章取义。
在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中，我们曾提到过三种可能性，
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
根据以上掌握到的更新信息，第一种可能性被否决，因为整个事件中，TSC开发者是最早调用后门的人，并不存在不知情被欺骗的情况，而第三种可能性的概率极大地增加。
TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务，从理论上来说，如果开发者使用TSC进行编译并部署，期间确实有可能增加后门代码。
在事发当天5月3日，Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时，Khank的回应如下：
上午7点22分回应：我刚起床听到消息，让我来扫描一下所有（代码）
晚上9点18分回应：各位抱歉，我也不知道为什么他们通过了我的代码（验证）
而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后，在Discord网友的质疑下，Khanh的回应如下：
Mr Fahrenheit：你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易？
Khanh：我的私钥泄露了，github的密码也泄露了
这个回应显然过于苍白，一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址，另一方面该地址中还有28,052 TRX （价值约4400RMB）没有被转走。
此时此刻根据已有的信息进行客观的分析，存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据）依旧有以下几种：
可能性一：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性二：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
以上的两种可能性中，目前的证据对于而言偏向于第二种可能性，Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通，并将部分对话截图贴出，Tronbank团队坚持没有放置任何的后门，而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置，但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。
可能性三：Khanh的github账号被盗，地址私钥泄露，幕后黑手另有其人。
关于这一点依照现有的证据，可能性较低，Khanh的回应含糊其辞，也并没有提供账户被盗的证据（比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息）
至此 最终的谜题仍未解开
这一场年度大戏尚未落下帷幕
更多的证据仍待挖掘
wojak的财富密码
整个事件中，wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门，并且触发后门？
在DappReview与wojak的对话中，给出了答案：
wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》
该论文主要讲了什么呢？
基于底层的EVM指令，提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义；
提出了TEETHER工具，该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码；
对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析，其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞，整个过程完全自动化。
用一个不恰当但是通俗的比喻来说：TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。
wojak基于这篇文章做了什么事情？
1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配
2. 收集波场上所有智能合约
3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析
4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token，然后在合约B中以Y价格卖出（Y大于X），整个流程都是自动化执行而且合法
5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表
6. 脚本自动执行并出发这些交易
本质上，那一笔神奇的交易就是这样自动触发的，连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”，或者“违法”，此处暂且不展开深究。
有兴趣研究这篇“财富密码”的请看：
https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf
截至发稿，Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集，统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外，TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。 查看全部
导读：随着新一天的调查，更多证据被各方挖掘出来，本次事件的真相正在逐渐浮出水面，戏剧化程度堪比一场年度大戏。文末还附上了wojak的财富密码。没有读过上一篇文章的读者，请先移步阅读本次事件第一集 《2600万TRX被盗背后的罗生门》
注：以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”，以及DappReview与关联人的聊天记录。
wojak反悔退款
自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后，再次从Discord消失，在此期间很多人开始给wojak打上Scammer（骗子）的标签，并认为“他不会退款，可能已经开上兰博基尼去度假了”，诸如此类言论不绝于耳。
5月5日中午12点
wojak再次现身，声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款，等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子，而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后，我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”
此番言论遭到众人反驳，wojak坚持认为自己所做的事情并不违法（illegal），自己也不是小偷，只是发起了一笔交易调用了智能合约，并且遵守了智能合约的规则。此后，wojak再也没有表示过退款的可能性，而是让所有人去找Tronbank进行索赔。
证据开始指向TSC开发者Khanh
5月5日中午12点
在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时，telegram中某开发者（要求匿名）发现了一条关键证据，进而扭转了整个调查的方向，把更多的信息带出水面。
TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”（合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz），并在4月30日对后门进行了测试。
如上图所示，TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数，触发后门，提走自己事先存入的约100 TRX。
也就是说，在被盗时间（5月3日凌晨4点）约4天之前，竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时，不难发现：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
这两段代码的后门部分完全一致！
而且更为神奇的是，“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。
毫无疑问，TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。
而该地址的所有者是谁呢？
打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space，点击About Us
这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址
至此，Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息，梳理出以下时间线。
惊人的时间线
以上为Discord频道中梳理的时间线（均为UTC时间），下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。
4/28/2019 4:07 PM
TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约，该合约中通过反编译并没有发现后门，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ
4/28/2019 5:35 PM
仅在一个半小时后，由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”，该合约中存在后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz
4/28/2019 10:48 AM
Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约，该合约即被盗合约，其中有后门代码，合约地址为：
https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ
4/28/2019 11:00 PM
在12分钟之后，TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约，并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89
4/30/2019 10:12 AM
TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”，触发后门，并取走自己充进去的100 TRX，该笔交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f
5/3/2019 4:11 AM
wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，第一笔转入了0.000123，并没有任何效果，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5
5/3/2019 4:12 AM
1分钟后，wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数，转入0.011911，成功触发后门，提走合约余额2673万TRX，交易记录为：
https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e
根据以上信息，可以归纳出两个事实：
1. Tronbank上线之前的测试版本合约，没有后门，但最终线上正式版存在后门；
2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约，并且知道后门的调用方式，且在4月30日自己进行过测试。也就是说，该后门与TSC脱不了关系。
在与Tronbank团队的沟通中，开发者提到，他们是使用TSC进行编译的。（针对该言论的真实性，DappReview无法做出验证）
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请再次传播时不要断章取义。
在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中，我们曾提到过三种可能性，
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
根据以上掌握到的更新信息，第一种可能性被否决，因为整个事件中，TSC开发者是最早调用后门的人，并不存在不知情被欺骗的情况，而第三种可能性的概率极大地增加。
TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务，从理论上来说，如果开发者使用TSC进行编译并部署，期间确实有可能增加后门代码。
在事发当天5月3日，Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时，Khank的回应如下：
上午7点22分回应：我刚起床听到消息，让我来扫描一下所有（代码）
晚上9点18分回应：各位抱歉，我也不知道为什么他们通过了我的代码（验证）
而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后，在Discord网友的质疑下，Khanh的回应如下：
Mr Fahrenheit：你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易？
Khanh：我的私钥泄露了，github的密码也泄露了
这个回应显然过于苍白，一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址，另一方面该地址中还有28,052 TRX （价值约4400RMB）没有被转走。
此时此刻根据已有的信息进行客观的分析，存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据）依旧有以下几种：
可能性一：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
可能性二：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
以上的两种可能性中，目前的证据对于而言偏向于第二种可能性，Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通，并将部分对话截图贴出，Tronbank团队坚持没有放置任何的后门，而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置，但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。
可能性三：Khanh的github账号被盗，地址私钥泄露，幕后黑手另有其人。
关于这一点依照现有的证据，可能性较低，Khanh的回应含糊其辞，也并没有提供账户被盗的证据（比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息）
至此 最终的谜题仍未解开
这一场年度大戏尚未落下帷幕
更多的证据仍待挖掘
wojak的财富密码
整个事件中，wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门，并且触发后门？
在DappReview与wojak的对话中，给出了答案：
wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》
该论文主要讲了什么呢？
基于底层的EVM指令，提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义；
提出了TEETHER工具，该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码；
对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析，其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞，整个过程完全自动化。
用一个不恰当但是通俗的比喻来说：TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。
wojak基于这篇文章做了什么事情？
1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配
2. 收集波场上所有智能合约
3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析
4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token，然后在合约B中以Y价格卖出（Y大于X），整个流程都是自动化执行而且合法
5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表
6. 脚本自动执行并出发这些交易
本质上，那一笔神奇的交易就是这样自动触发的，连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”，或者“违法”，此处暂且不展开深究。
有兴趣研究这篇“财富密码”的请看：
https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf
截至发稿，Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集，统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外，TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。
2600万TRX被盗背后的罗生门
特写 • dappreview 发表了文章 • 2019-05-06 13:47
导读：此次TronBank合约被盗事件再次印证了一个简单到令人发指的常识——所谓智能合约的开源并不能等同于“无条件的安全”，而且粗糙的去中心化机制可能存在被利用的中心化黑幕可能。在目前这个混沌无序的市场环境中，作为一个成熟的“韭菜”，请不要再轻易相信任何口头上的去中心化承诺。
北京时间5月3日凌晨4点12分，一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX（价值427万RMB），合约余额归零。
仅仅在20多天前，Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT（并非1.8亿BTT），事隔不到一个月，第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线，几天时间之内，合约余额已经突破2500万TRX。
这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空？
而接下来发生的这一切
更让所有人始料未及
偶然触发的Bug？
合约余额归零后，项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳，DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH，利用DappReview的玩家数据查看工具，可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家，从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp，其中TronGoo是他玩过最多的游戏，从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。
数据来源 https://player.dapp.review/
发生被盗事件约2个小时之后，在一个名为Scam Watch（骗局观察）的Discord频道中，调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。
根据wojak的说法，他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码，批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法，结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。
社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者，而wojak认为这不是他的问题，开发者应该自己写测试例子，做审计以及至少跑一些形式化验证（很显然他们啥都没干），他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者，而不是项目方的开发者。
wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址，他将写一个脚本进行验证，并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。
刻意埋藏的后门？
随着调查的深入，那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下：
注意到，该笔交易调用的是合约里withdraw函数，发送的金额为0.011911 TRX，要注意在Tronbank正常的业务逻辑下，调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的，金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。
像Tronbank这样资金盘属性的Dapp，往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人，在网站最明显的位置，也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space（以下简称TSC）进行合约代码验证后的代码信息。
从TSC点开源代码之后，找到withdraw函数，函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额，在_withdraw()函数的第一行我们可以看到：
require(msg.value == 0, "wrong trx amount");
这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零，否则无法继续执行，交易会被REVERT。
也就是说，按照开源代码的逻辑，那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。
现实变成了，TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。
这里补充说明一下，所谓的代码认证过程是这样：
1. 开发者在主网发布合约
2. 开发者在TSC上传代码，选择编译版本，编译为bytecodes，
3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配，匹配成功，则认证通过，理论上多或者少一个空格都不行
进一步深扒，从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes，用反编译工具进行处理得到：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
在withdraw函数中，多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value))，如果满足条件，那么就会把合约的余额全部转给交易发起者！我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制，也就是11911，要知道TRX的精度为6位，11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的，看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。
用更简单的语言梳理一遍：
1. 在主网上部署的合约，通过反编译发现，调用withdraw函数时，如果发送金额等于0.011911 TRX，则会转移全部合约余额；
2. 在TSC上认证过的开源代码中，如果发送金额不为零调用withdraw函数，交易会被撤回。
那么一切就很清晰了，实际发生的与第一点完全吻合，主网的代码运行没有问题，即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码，而有意思的在于第二点，明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程？
根据已有的信息，断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早，目前我们可以得出的客观结论只有两点：
1. TRX Pro在主网的合约中存在后门
2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请在传播时不要断章取义。
至于后门是谁放置的，如何放置的？目前没有任何实锤证据，有的人认为是Tronbank开发者，有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。
客观来分析存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据），有以下几种：
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
在探讨这种可能性时，如何欺骗TSC成为了焦点，如果真的TSC的验证存在Bug，那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明，事实上，在Discord群里，TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性，也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。
另一方面，Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门，有一种自证清白的方式是：官方给出部署时的源代码以及编译方式（包括编译工具以及版本），理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时，官方回复如下：
这个回复的内容如果当真，则该事件将更加戏剧化和复杂化，参考可能性三
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性，TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为，完全可以人为操作，但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说，目前尚无竞品，做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌，串通合谋是在性价比太低。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示，即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约，编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻，加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息，使用的编译工具，以及同样代码两次编译不同结果的信息。
不论如何，TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知，也无法验证真伪，该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。
至少在此刻，我们还不能下定论，究竟是谁埋下了这个后门。
投资者的钱怎么办？
在以上错综复杂的信息之下，大部分玩家已经放弃了追查真相，而更关注的则是找回损失。
在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后，wojak整整失联了超过12小时，这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路，还有人认为这是TronBank项目方监守自盗，wojak就是项目方之一。
5月3日下午2点44分
另一边，在Tronbank的官方群里，管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击，目前开发团队正在紧急处理，将会及时在群里更新消息”
5月3日晚上9点13分
wojak再次现身，说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比，其中有不少人虚报损失，甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失，仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。
5月4日下午1点24分
整整一天之后，Tronbank项目方再次发出通知，他们正在联系wojak进行退款，如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复，官方将提供给投资人的补偿方案。
5月4日下午3点 - 4点
针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告，官方将再次延期，声称将联系安全公司，TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到，有很多细节仍需确认，之前从未遇到类似情况，这有可能是一个精彩的故事。
5月4日晚上7点
Tronbank项目方如约公布了赔偿方案，令大部分人吃惊的是项目方没有跑路，而是承诺在24小时内收集信息，并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放，这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。
而此次赔付通知，可以说是给投资者吃了一颗定心丸，使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前，DappReview依旧保留质疑的态度，等待项目方公开更多的调查报告。
结语
原本看起来是一起常见的黑客攻击事件，却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门，巧被程序员打开，还是如项目方所说有更底层的问题存在？除了当局者本身，无人知晓。
投资者们对于去中心化的信任（TSC提供的代码认证）崩塌，寄托于中心化的信任（起初是wojak的承诺，后来是Tronbank的赔付公告）。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”，但对于普通用户而言，很难区分其中差异，大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了？”
在本次事件中，虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益，但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态，基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值，在波场官方出来验证工具之前，DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。
此外，截至到发稿，wojak尚未再次露面，也未将资金退还给任何投资人。
续集：2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集 查看全部
北京时间5月3日凌晨4点12分，一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX（价值427万RMB），合约余额归零。
仅仅在20多天前，Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT（并非1.8亿BTT），事隔不到一个月，第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线，几天时间之内，合约余额已经突破2500万TRX。
这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空？
而接下来发生的这一切
更让所有人始料未及
偶然触发的Bug？
合约余额归零后，项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳，DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH，利用DappReview的玩家数据查看工具，可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家，从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp，其中TronGoo是他玩过最多的游戏，从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。
数据来源 https://player.dapp.review/
发生被盗事件约2个小时之后，在一个名为Scam Watch（骗局观察）的Discord频道中，调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。
根据wojak的说法，他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码，批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法，结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。
社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者，而wojak认为这不是他的问题，开发者应该自己写测试例子，做审计以及至少跑一些形式化验证（很显然他们啥都没干），他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者，而不是项目方的开发者。
wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址，他将写一个脚本进行验证，并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。
刻意埋藏的后门？
随着调查的深入，那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下：
注意到，该笔交易调用的是合约里withdraw函数，发送的金额为0.011911 TRX，要注意在Tronbank正常的业务逻辑下，调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的，金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。
像Tronbank这样资金盘属性的Dapp，往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人，在网站最明显的位置，也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space（以下简称TSC）进行合约代码验证后的代码信息。
从TSC点开源代码之后，找到withdraw函数，函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额，在_withdraw()函数的第一行我们可以看到：
require(msg.value == 0, "wrong trx amount");
这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零，否则无法继续执行，交易会被REVERT。
也就是说，按照开源代码的逻辑，那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。
现实变成了，TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。
这里补充说明一下，所谓的代码认证过程是这样：
1. 开发者在主网发布合约
2. 开发者在TSC上传代码，选择编译版本，编译为bytecodes，
3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配，匹配成功，则认证通过，理论上多或者少一个空格都不行
进一步深扒，从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes，用反编译工具进行处理得到：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
在withdraw函数中，多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value))，如果满足条件，那么就会把合约的余额全部转给交易发起者！我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制，也就是11911，要知道TRX的精度为6位，11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的，看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。
用更简单的语言梳理一遍：
1. 在主网上部署的合约，通过反编译发现，调用withdraw函数时，如果发送金额等于0.011911 TRX，则会转移全部合约余额；
2. 在TSC上认证过的开源代码中，如果发送金额不为零调用withdraw函数，交易会被撤回。
那么一切就很清晰了，实际发生的与第一点完全吻合，主网的代码运行没有问题，即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码，而有意思的在于第二点，明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程？
根据已有的信息，断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早，目前我们可以得出的客观结论只有两点：
1. TRX Pro在主网的合约中存在后门
2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请在传播时不要断章取义。
至于后门是谁放置的，如何放置的？目前没有任何实锤证据，有的人认为是Tronbank开发者，有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。
客观来分析存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据），有以下几种：
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
在探讨这种可能性时，如何欺骗TSC成为了焦点，如果真的TSC的验证存在Bug，那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明，事实上，在Discord群里，TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性，也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。
另一方面，Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门，有一种自证清白的方式是：官方给出部署时的源代码以及编译方式（包括编译工具以及版本），理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时，官方回复如下：
这个回复的内容如果当真，则该事件将更加戏剧化和复杂化，参考可能性三
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性，TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为，完全可以人为操作，但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说，目前尚无竞品，做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌，串通合谋是在性价比太低。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示，即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约，编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻，加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息，使用的编译工具，以及同样代码两次编译不同结果的信息。
不论如何，TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知，也无法验证真伪，该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。
至少在此刻，我们还不能下定论，究竟是谁埋下了这个后门。
投资者的钱怎么办？
在以上错综复杂的信息之下，大部分玩家已经放弃了追查真相，而更关注的则是找回损失。
在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后，wojak整整失联了超过12小时，这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路，还有人认为这是TronBank项目方监守自盗，wojak就是项目方之一。
5月3日下午2点44分
另一边，在Tronbank的官方群里，管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击，目前开发团队正在紧急处理，将会及时在群里更新消息”
5月3日晚上9点13分
wojak再次现身，说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比，其中有不少人虚报损失，甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失，仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。
5月4日下午1点24分
整整一天之后，Tronbank项目方再次发出通知，他们正在联系wojak进行退款，如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复，官方将提供给投资人的补偿方案。
5月4日下午3点 - 4点
针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告，官方将再次延期，声称将联系安全公司，TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到，有很多细节仍需确认，之前从未遇到类似情况，这有可能是一个精彩的故事。
5月4日晚上7点
Tronbank项目方如约公布了赔偿方案，令大部分人吃惊的是项目方没有跑路，而是承诺在24小时内收集信息，并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放，这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。
而此次赔付通知，可以说是给投资者吃了一颗定心丸，使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前，DappReview依旧保留质疑的态度，等待项目方公开更多的调查报告。
结语
原本看起来是一起常见的黑客攻击事件，却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门，巧被程序员打开，还是如项目方所说有更底层的问题存在？除了当局者本身，无人知晓。
投资者们对于去中心化的信任（TSC提供的代码认证）崩塌，寄托于中心化的信任（起初是wojak的承诺，后来是Tronbank的赔付公告）。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”，但对于普通用户而言，很难区分其中差异，大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了？”
在本次事件中，虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益，但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态，基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值，在波场官方出来验证工具之前，DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。
此外，截至到发稿，wojak尚未再次露面，也未将资金退还给任何投资人。
续集：2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集 查看全部
导读：此次TronBank合约被盗事件再次印证了一个简单到令人发指的常识——所谓智能合约的开源并不能等同于“无条件的安全”，而且粗糙的去中心化机制可能存在被利用的中心化黑幕可能。在目前这个混沌无序的市场环境中，作为一个成熟的“韭菜”，请不要再轻易相信任何口头上的去中心化承诺。
北京时间5月3日凌晨4点12分，一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX（价值427万RMB），合约余额归零。
仅仅在20多天前，Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT（并非1.8亿BTT），事隔不到一个月，第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线，几天时间之内，合约余额已经突破2500万TRX。
这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空？
而接下来发生的这一切
更让所有人始料未及
偶然触发的Bug？
合约余额归零后，项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳，DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH，利用DappReview的玩家数据查看工具，可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家，从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp，其中TronGoo是他玩过最多的游戏，从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。
数据来源 https://player.dapp.review/
发生被盗事件约2个小时之后，在一个名为Scam Watch（骗局观察）的Discord频道中，调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。
根据wojak的说法，他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码，批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法，结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。
社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者，而wojak认为这不是他的问题，开发者应该自己写测试例子，做审计以及至少跑一些形式化验证（很显然他们啥都没干），他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者，而不是项目方的开发者。
wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址，他将写一个脚本进行验证，并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。
刻意埋藏的后门？
随着调查的深入，那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下：
注意到，该笔交易调用的是合约里withdraw函数，发送的金额为0.011911 TRX，要注意在Tronbank正常的业务逻辑下，调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的，金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。
像Tronbank这样资金盘属性的Dapp，往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人，在网站最明显的位置，也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space（以下简称TSC）进行合约代码验证后的代码信息。
从TSC点开源代码之后，找到withdraw函数，函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额，在_withdraw()函数的第一行我们可以看到：
require(msg.value == 0, "wrong trx amount");
这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零，否则无法继续执行，交易会被REVERT。
也就是说，按照开源代码的逻辑，那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。
现实变成了，TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。
这里补充说明一下，所谓的代码认证过程是这样：
1. 开发者在主网发布合约
2. 开发者在TSC上传代码，选择编译版本，编译为bytecodes，
3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配，匹配成功，则认证通过，理论上多或者少一个空格都不行
进一步深扒，从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes，用反编译工具进行处理得到：
反编译工具：
https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian
在withdraw函数中，多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value))，如果满足条件，那么就会把合约的余额全部转给交易发起者！我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制，也就是11911，要知道TRX的精度为6位，11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的，看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。
用更简单的语言梳理一遍：
1. 在主网上部署的合约，通过反编译发现，调用withdraw函数时，如果发送金额等于0.011911 TRX，则会转移全部合约余额；
2. 在TSC上认证过的开源代码中，如果发送金额不为零调用withdraw函数，交易会被撤回。
那么一切就很清晰了，实际发生的与第一点完全吻合，主网的代码运行没有问题，即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码，而有意思的在于第二点，明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程？
根据已有的信息，断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早，目前我们可以得出的客观结论只有两点：
1. TRX Pro在主网的合约中存在后门
2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符
注：以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨，不代表最终结论和真相，请在传播时不要断章取义。
至于后门是谁放置的，如何放置的？目前没有任何实锤证据，有的人认为是Tronbank开发者，有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。
客观来分析存在的可能性（注意，此处仅讨论可能性，即便该可能性极低，真相目前没有任何实锤证据），有以下几种：
可能性一：Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门，并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。
在探讨这种可能性时，如何欺骗TSC成为了焦点，如果真的TSC的验证存在Bug，那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明，事实上，在Discord群里，TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性，也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。
另一方面，Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门，有一种自证清白的方式是：官方给出部署时的源代码以及编译方式（包括编译工具以及版本），理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时，官方回复如下：
这个回复的内容如果当真，则该事件将更加戏剧化和复杂化，参考可能性三
可能性二：Tronbank团队和TSC团队合谋，部署了有后门的合约，同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。
这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性，TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为，完全可以人为操作，但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说，目前尚无竞品，做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌，串通合谋是在性价比太低。
可能性三：Tronbank团队没有在合约中放置后门，而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。
这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示，即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约，编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻，加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息，使用的编译工具，以及同样代码两次编译不同结果的信息。
不论如何，TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知，也无法验证真伪，该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。
至少在此刻，我们还不能下定论，究竟是谁埋下了这个后门。
投资者的钱怎么办？
在以上错综复杂的信息之下，大部分玩家已经放弃了追查真相，而更关注的则是找回损失。
在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后，wojak整整失联了超过12小时，这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路，还有人认为这是TronBank项目方监守自盗，wojak就是项目方之一。
5月3日下午2点44分
另一边，在Tronbank的官方群里，管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击，目前开发团队正在紧急处理，将会及时在群里更新消息”
5月3日晚上9点13分
wojak再次现身，说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比，其中有不少人虚报损失，甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失，仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。
5月4日下午1点24分
整整一天之后，Tronbank项目方再次发出通知，他们正在联系wojak进行退款，如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复，官方将提供给投资人的补偿方案。
5月4日下午3点 - 4点
针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告，官方将再次延期，声称将联系安全公司，TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到，有很多细节仍需确认，之前从未遇到类似情况，这有可能是一个精彩的故事。
5月4日晚上7点
Tronbank项目方如约公布了赔偿方案，令大部分人吃惊的是项目方没有跑路，而是承诺在24小时内收集信息，并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放，这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。
而此次赔付通知，可以说是给投资者吃了一颗定心丸，使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前，DappReview依旧保留质疑的态度，等待项目方公开更多的调查报告。
结语
原本看起来是一起常见的黑客攻击事件，却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门，巧被程序员打开，还是如项目方所说有更底层的问题存在？除了当局者本身，无人知晓。
投资者们对于去中心化的信任（TSC提供的代码认证）崩塌，寄托于中心化的信任（起初是wojak的承诺，后来是Tronbank的赔付公告）。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”，但对于普通用户而言，很难区分其中差异，大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了？”
在本次事件中，虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益，但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态，基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值，在波场官方出来验证工具之前，DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。
此外，截至到发稿，wojak尚未再次露面，也未将资金退还给任何投资人。
续集：2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集
Tether疯狂增发6.4亿USDT，4月份市场爆发是其被操纵所致？
市场 • 8btc 发表了文章 • 2019-04-25 16:52
4月24日晚上11点左右——4月25日上午5点左右，在12个小时内，Tether在Omni、以太坊和波场三大平台上增发了近4.2亿个USDT，相当于4.2亿美元，而在4月份以来，Tether总计已经增发了近6.4亿个USDT。
Tether增发的消息再次引起社区关注和讨论，并且这一次增发的规模相当大，达到了4.2亿。根据TokenView提供的数据显示，在4月份，Tether在三大平台总计增发了6.4亿USDT。而在4月份，加密货币市场出现大幅反弹，比特币从4月1日的4100美元左右上涨至目前的5400美元左右，涨幅超过30%。
一般认为，Tether的增发与市场走势一直存在某中关联，有可能对市场走势产生明显影响，例如Tether增发之后市场会随之上涨。一些研究分析认为Tether（USDT）被用于操纵市场。根据去年发表的一篇论文认为，在2018年加密货币的价格暴涨中，至少一半的上涨可能是由价格操纵活动推动的，而这种价格操纵就是通过Tether（USDT）完成的。例如，美国司法部去年年底就开始对Tether展开调查，意图确认USDT是否被用于市场操纵。
Tether（USDT）一直以来都占据着绝大部分稳定币市场，虽然近两年来，USD Coin、Truecoin等新稳定币开始争夺稳定币市场，夺取了一些市场份额，但并未对Tether构成实质性威胁。Tether如今仍旧掌控着绝大部分稳定币市场份额，目前市值排名第八位，达到28.4亿美元。
4月25日，Tether（USDT）分别在以太坊、波场和Omni协议上进行了大规模增发，1天内增发了近4.2亿个USDT。按照USDT：美元=1:1，这相当于4.2亿美元。截止目前，Tether（USDT）的总发行量达到了31.2亿美元，流通量28.28亿美元。
在过去24小时内，Tether分别在以太坊平台上新发行7000万个ERC 20 USDT，波场平台上4990万个TEC 20 USDT，以及比特币网络的Omni协议上3亿个USDT，总计达到4.199亿个USDT。
根据PeckShield数据显示，4月25日，上午5：09，今晨5时09分，Tether官方在TRON网络上新增发1笔价值4990万美元的TRC20 USDT，同时转发至 TAyAA1xjZGyjQYP8UHp5qFtRcLgUG2XnPi，块高度为：8663365，交易哈希值为：b50772dd61fb2700e474aec2f3a98a4f24379c5aff8c1cabbe90d7fbcdb32473。自4月9日，Tether正式在波场网络上发行USDT以来，截至目前Tether已向波场网络总计发行TRC20 USDT 99901010个。
不过，最值得关注的是Tether今日在Omni上新增发了3亿个Tether（USDT），交易哈希值：https://usdt.tokenview.com/cn/address/32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs是在三个平台中增发最多的。根据TokenView数据显示，这次增发发生于4月25日2:41（UTC+8）。
此外，Tether在以太坊网络上同样进行了大规模增发。最新的一次是，4月24日晚间11点，增发7000万ERC20 USDT。这是Tether在4月份第5次增发，前几次分别为4月8日（2000万USDT），4月8日（3000万）、4月10日（5000万）、4月16日（7000万）、4月24日（7000万），总计增发2.4亿USDT，交易哈希值：https://eth.tokenview.com/cn/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828。截止目前，ERC20 USDT总发行量已达300,010,000。
Tether饱受争议，但江山依旧稳固
作为最早的稳定币，Tether利用自己的前期优势迅速占领整个稳定币市场，但围绕着Tether美元储备金、发行透明度等问题的争议从未断过。根据Tether此前规则，Tether（USDT）拥有100%的储备准备金作为支持，每发行1USDT就有1美元作为准备金作为支撑。然而，3月中旬，Tether官网修改准备金制度，将全额准备金改为部分准备金。这意味着Tether（USDT）不再全部都有等额美元作为支撑，分析认为这将增加Tether风险。
然而，尽管Tether遭受诟病，但是能够对Tether构成威胁的竞争对手并没有。根据cryptoslate数据显示，在稳定币市场中，Tether（USDT）目前市值为28.4亿美元，排名第二的是USD Coin，2.51亿美元，第三位TrueUSD，1.99亿美元，与Tether相比相差巨大。但Tether市场份额有所降低也是事实，随着由Circle支持的USD Coin等持续发力，以及Gemini和Paxos发行的稳定币又有纽约金融服务局（NYDFS）作为后盾，而Tether陷入的问题仍将无法解决，Tether的市场份额可能会持续下跌，也许正是这个原因，Tether才选择在3月份与波场达成合作，在波场区块链上发行USDT。
Tether这次多达近4.2亿的增发后续将对市场产生什么影响，我们将持续关注。 查看全部
Tether增发的消息再次引起社区关注和讨论，并且这一次增发的规模相当大，达到了4.2亿。根据TokenView提供的数据显示，在4月份，Tether在三大平台总计增发了6.4亿USDT。而在4月份，加密货币市场出现大幅反弹，比特币从4月1日的4100美元左右上涨至目前的5400美元左右，涨幅超过30%。
一般认为，Tether的增发与市场走势一直存在某中关联，有可能对市场走势产生明显影响，例如Tether增发之后市场会随之上涨。一些研究分析认为Tether（USDT）被用于操纵市场。根据去年发表的一篇论文认为，在2018年加密货币的价格暴涨中，至少一半的上涨可能是由价格操纵活动推动的，而这种价格操纵就是通过Tether（USDT）完成的。例如，美国司法部去年年底就开始对Tether展开调查，意图确认USDT是否被用于市场操纵。
Tether（USDT）一直以来都占据着绝大部分稳定币市场，虽然近两年来，USD Coin、Truecoin等新稳定币开始争夺稳定币市场，夺取了一些市场份额，但并未对Tether构成实质性威胁。Tether如今仍旧掌控着绝大部分稳定币市场份额，目前市值排名第八位，达到28.4亿美元。
4月25日，Tether（USDT）分别在以太坊、波场和Omni协议上进行了大规模增发，1天内增发了近4.2亿个USDT。按照USDT：美元=1:1，这相当于4.2亿美元。截止目前，Tether（USDT）的总发行量达到了31.2亿美元，流通量28.28亿美元。
在过去24小时内，Tether分别在以太坊平台上新发行7000万个ERC 20 USDT，波场平台上4990万个TEC 20 USDT，以及比特币网络的Omni协议上3亿个USDT，总计达到4.199亿个USDT。
根据PeckShield数据显示，4月25日，上午5：09，今晨5时09分，Tether官方在TRON网络上新增发1笔价值4990万美元的TRC20 USDT，同时转发至 TAyAA1xjZGyjQYP8UHp5qFtRcLgUG2XnPi，块高度为：8663365，交易哈希值为：b50772dd61fb2700e474aec2f3a98a4f24379c5aff8c1cabbe90d7fbcdb32473。自4月9日，Tether正式在波场网络上发行USDT以来，截至目前Tether已向波场网络总计发行TRC20 USDT 99901010个。
不过，最值得关注的是Tether今日在Omni上新增发了3亿个Tether（USDT），交易哈希值：https://usdt.tokenview.com/cn/address/32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs是在三个平台中增发最多的。根据TokenView数据显示，这次增发发生于4月25日2:41（UTC+8）。
此外，Tether在以太坊网络上同样进行了大规模增发。最新的一次是，4月24日晚间11点，增发7000万ERC20 USDT。这是Tether在4月份第5次增发，前几次分别为4月8日（2000万USDT），4月8日（3000万）、4月10日（5000万）、4月16日（7000万）、4月24日（7000万），总计增发2.4亿USDT，交易哈希值：https://eth.tokenview.com/cn/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828。截止目前，ERC20 USDT总发行量已达300,010,000。
Tether饱受争议，但江山依旧稳固
作为最早的稳定币，Tether利用自己的前期优势迅速占领整个稳定币市场，但围绕着Tether美元储备金、发行透明度等问题的争议从未断过。根据Tether此前规则，Tether（USDT）拥有100%的储备准备金作为支持，每发行1USDT就有1美元作为准备金作为支撑。然而，3月中旬，Tether官网修改准备金制度，将全额准备金改为部分准备金。这意味着Tether（USDT）不再全部都有等额美元作为支撑，分析认为这将增加Tether风险。
然而，尽管Tether遭受诟病，但是能够对Tether构成威胁的竞争对手并没有。根据cryptoslate数据显示，在稳定币市场中，Tether（USDT）目前市值为28.4亿美元，排名第二的是USD Coin，2.51亿美元，第三位TrueUSD，1.99亿美元，与Tether相比相差巨大。但Tether市场份额有所降低也是事实，随着由Circle支持的USD Coin等持续发力，以及Gemini和Paxos发行的稳定币又有纽约金融服务局（NYDFS）作为后盾，而Tether陷入的问题仍将无法解决，Tether的市场份额可能会持续下跌，也许正是这个原因，Tether才选择在3月份与波场达成合作，在波场区块链上发行USDT。
Tether这次多达近4.2亿的增发后续将对市场产生什么影响，我们将持续关注。 查看全部
4月24日晚上11点左右——4月25日上午5点左右，在12个小时内，Tether在Omni、以太坊和波场三大平台上增发了近4.2亿个USDT，相当于4.2亿美元，而在4月份以来，Tether总计已经增发了近6.4亿个USDT。
Tether增发的消息再次引起社区关注和讨论，并且这一次增发的规模相当大，达到了4.2亿。根据TokenView提供的数据显示，在4月份，Tether在三大平台总计增发了6.4亿USDT。而在4月份，加密货币市场出现大幅反弹，比特币从4月1日的4100美元左右上涨至目前的5400美元左右，涨幅超过30%。
一般认为，Tether的增发与市场走势一直存在某中关联，有可能对市场走势产生明显影响，例如Tether增发之后市场会随之上涨。一些研究分析认为Tether（USDT）被用于操纵市场。根据去年发表的一篇论文认为，在2018年加密货币的价格暴涨中，至少一半的上涨可能是由价格操纵活动推动的，而这种价格操纵就是通过Tether（USDT）完成的。例如，美国司法部去年年底就开始对Tether展开调查，意图确认USDT是否被用于市场操纵。
Tether（USDT）一直以来都占据着绝大部分稳定币市场，虽然近两年来，USD Coin、Truecoin等新稳定币开始争夺稳定币市场，夺取了一些市场份额，但并未对Tether构成实质性威胁。Tether如今仍旧掌控着绝大部分稳定币市场份额，目前市值排名第八位，达到28.4亿美元。
4月25日，Tether（USDT）分别在以太坊、波场和Omni协议上进行了大规模增发，1天内增发了近4.2亿个USDT。按照USDT：美元=1:1，这相当于4.2亿美元。截止目前，Tether（USDT）的总发行量达到了31.2亿美元，流通量28.28亿美元。
在过去24小时内，Tether分别在以太坊平台上新发行7000万个ERC 20 USDT，波场平台上4990万个TEC 20 USDT，以及比特币网络的Omni协议上3亿个USDT，总计达到4.199亿个USDT。
根据PeckShield数据显示，4月25日，上午5：09，今晨5时09分，Tether官方在TRON网络上新增发1笔价值4990万美元的TRC20 USDT，同时转发至 TAyAA1xjZGyjQYP8UHp5qFtRcLgUG2XnPi，块高度为：8663365，交易哈希值为：b50772dd61fb2700e474aec2f3a98a4f24379c5aff8c1cabbe90d7fbcdb32473。自4月9日，Tether正式在波场网络上发行USDT以来，截至目前Tether已向波场网络总计发行TRC20 USDT 99901010个。
不过，最值得关注的是Tether今日在Omni上新增发了3亿个Tether（USDT），交易哈希值：https://usdt.tokenview.com/cn/address/32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs是在三个平台中增发最多的。根据TokenView数据显示，这次增发发生于4月25日2:41（UTC+8）。
此外，Tether在以太坊网络上同样进行了大规模增发。最新的一次是，4月24日晚间11点，增发7000万ERC20 USDT。这是Tether在4月份第5次增发，前几次分别为4月8日（2000万USDT），4月8日（3000万）、4月10日（5000万）、4月16日（7000万）、4月24日（7000万），总计增发2.4亿USDT，交易哈希值：https://eth.tokenview.com/cn/address/0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828。截止目前，ERC20 USDT总发行量已达300,010,000。
Tether饱受争议，但江山依旧稳固
作为最早的稳定币，Tether利用自己的前期优势迅速占领整个稳定币市场，但围绕着Tether美元储备金、发行透明度等问题的争议从未断过。根据Tether此前规则，Tether（USDT）拥有100%的储备准备金作为支持，每发行1USDT就有1美元作为准备金作为支撑。然而，3月中旬，Tether官网修改准备金制度，将全额准备金改为部分准备金。这意味着Tether（USDT）不再全部都有等额美元作为支撑，分析认为这将增加Tether风险。
然而，尽管Tether遭受诟病，但是能够对Tether构成威胁的竞争对手并没有。根据cryptoslate数据显示，在稳定币市场中，Tether（USDT）目前市值为28.4亿美元，排名第二的是USD Coin，2.51亿美元，第三位TrueUSD，1.99亿美元，与Tether相比相差巨大。但Tether市场份额有所降低也是事实，随着由Circle支持的USD Coin等持续发力，以及Gemini和Paxos发行的稳定币又有纽约金融服务局（NYDFS）作为后盾，而Tether陷入的问题仍将无法解决，Tether的市场份额可能会持续下跌，也许正是这个原因，Tether才选择在3月份与波场达成合作，在波场区块链上发行USDT。
Tether这次多达近4.2亿的增发后续将对市场产生什么影响，我们将持续关注。
一位西方投资者眼中的亚洲加密市场
市场 • chengpishu 发表了文章 • 2019-04-09 18:28
东方和西方自古以来就是两个世界，即使在全球化的今天依然如此。相比过去，线上线下的交流成本都大幅下降了，如果你想了解外面的世界，总能找到方法。但是这么做的人是少数派，多数人还是和自己人玩，加密世界也不例外，亚洲和欧美几乎是两个世界。
这次我们换个角度。
本文作者Arjun Balaji是Shomei Capital的创始合伙人,他在twitter和medium上很活跃，属于有自己的投资体系并愿意公开出来一起讨论的人。这篇文章是三周前发布的，过去这段时间里发生的事情，现在看来也很有趣：）
本周我参加了在香港举办的加密货币Token2049。 像其他行业活动一样，比小组会议更有趣的是大家会议外的私下交流，我也有幸利用这个机会和很多公链项目负责人、头部交易所高管、以及不同偏好的投资者进行了交流。
虽然很多都是小道消息，但是由此也可以看到很多有趣的情况， 特别值得关注的是对于加密货币未来发展和生态建设方面东西方有着各自不同的理解。下面就是我的观察。
1 关于市场情绪
过去牛市期间Token2049的一周活动就好似被酒精驱动着一样充满疯狂。光我自己一个人，就曾经在Justin Sun的独家顶层公寓派对和其他活动期间喝掉了由TRON项目方出钱赞助的大约价值100- 150美元的酒水。
随着现在市场逐渐趋于活跃，现在的市场情绪和2017年第四季度最狂热的时候相比似乎没有有什么不同，即使对于可以进行时空穿越回到牛市也很难分辨出有什么差别。现在你无需特别留意 ，就可以听见周围的人大谈各种项目，这些热闹的场面强烈地激发着大家新一轮的投资热情和从众心理，投资方也想方设法得到有热度的项目投资机会。2017年的ICO带动了大牛市，而现在的 市场热度似乎是因为推出Binance launchpad引起的。活动吸引了大批疯狂的粉丝，而他们唯一感兴趣的就是关心项目进展。或者更确切的说，是想知道什么时候再来个大牛市大暴涨！
更为夸张的是，任何有着 “除非等到垃圾项目被淘汰出市场，不然熊市就不会结束”这类的想法的人，也会被不少人嘲笑。
2 亚洲加密货币建设者的理想
比以往任何时候都更加明显的是，不管您对加密货币的未来持有何种观点，也不管您自己本身是不是比特币、以太坊等这类资产的早期持有者，这类问题目前在亚洲地区已经早已不是人们关 注的焦点。在亚洲，一些仅有十几人的小项目团队所展现出的热情并不输同样规模的美国团队。美国加密货币爱好者们对未来普遍持有悲观看法 ，认为“加密货币就好似保险”，而和我交谈过的数十个亚洲团队都普遍对未来充满乐观的看法。
另外，在许多方面，现实的关注焦点和精神层面之间东西方也有不同：当我所认识的一些北美和欧洲团队还在专注于去中心化所带来的优点时，亚洲团队重点关注的是如何将一切事物都迁移 到新兴的区块链上。 虽然我对这背后的可行性或逻辑有我自己的看法，但现在我更加确信是有可能将来会出现某种形式的“对任何事物去中心化”，至少在特定的某些领域，纯粹依赖于亚洲团 队的强力推动还是能够实现的。
3 东西方团队各自在打造什么？
与西方团队相比，亚洲团队正在更努力地创建新的基础公链或对已有的做改进。 这也让我认为大多数早期老牌项目虽然具有很多的先发优势，但是却不一定能继续维持这种优势，例如比特币、以太坊、EOS以及TRON等等。我预计在尚未发布的基础链项目中，大多数团队都将加强在这方面的投入。 除此之外：据说，亚洲对非传统商业的开放程度比西方要高得多，比如，从交易所对发币模式的创新到专注于获取不同用户，各类项目明目繁多。
我就被人推销过数十个不同的基于真实生活应用场景的项目，比如消息发送和玩游戏。其中游戏是一个热门的类别，包括了角色扮演游戏和简单的赌博产品。
4 东西方加密货币发展展望
虽然亚洲的团队有可能和西方同行竞争，但越来越明显的，亚洲加密货币生态系统可以完全独立于西方而发展。目前亚洲的项目和企业家正在本地生态系统中高度协作发展。
对于跨协议和应用程序的加密货币开发感兴趣的企业家来说，关注亚洲的应用层开发可能会变得越来越重要，特别是出现突破性应用程序的可能性很高。 在亚洲，虽然公链的创始人已普遍尝试了相同的方式（例如开设基金会并建立“生态系统基金”），企业家们似乎正在打破这种模式，通过资金拉盘来进行市场营销，同时使用更积极的策略来吸引开发人员加入项目。在这样的方式下，可能会让东方在应用程序开发项目上比西方更早的获得支持。
原文链接：https://www.theblockcrypto.com/2019/03/18/reflections-on-a-week-talking-crypto-in-hong-kong
作者：Arjun Balaji
译者：黑吉 查看全部
这次我们换个角度。
本文作者Arjun Balaji是Shomei Capital的创始合伙人,他在twitter和medium上很活跃，属于有自己的投资体系并愿意公开出来一起讨论的人。这篇文章是三周前发布的，过去这段时间里发生的事情，现在看来也很有趣：）
本周我参加了在香港举办的加密货币Token2049。 像其他行业活动一样，比小组会议更有趣的是大家会议外的私下交流，我也有幸利用这个机会和很多公链项目负责人、头部交易所高管、以及不同偏好的投资者进行了交流。
虽然很多都是小道消息，但是由此也可以看到很多有趣的情况， 特别值得关注的是对于加密货币未来发展和生态建设方面东西方有着各自不同的理解。下面就是我的观察。
1 关于市场情绪
过去牛市期间Token2049的一周活动就好似被酒精驱动着一样充满疯狂。光我自己一个人，就曾经在Justin Sun的独家顶层公寓派对和其他活动期间喝掉了由TRON项目方出钱赞助的大约价值100- 150美元的酒水。
随着现在市场逐渐趋于活跃，现在的市场情绪和2017年第四季度最狂热的时候相比似乎没有有什么不同，即使对于可以进行时空穿越回到牛市也很难分辨出有什么差别。现在你无需特别留意 ，就可以听见周围的人大谈各种项目，这些热闹的场面强烈地激发着大家新一轮的投资热情和从众心理，投资方也想方设法得到有热度的项目投资机会。2017年的ICO带动了大牛市，而现在的 市场热度似乎是因为推出Binance launchpad引起的。活动吸引了大批疯狂的粉丝，而他们唯一感兴趣的就是关心项目进展。或者更确切的说，是想知道什么时候再来个大牛市大暴涨！
更为夸张的是，任何有着 “除非等到垃圾项目被淘汰出市场，不然熊市就不会结束”这类的想法的人，也会被不少人嘲笑。
2 亚洲加密货币建设者的理想
比以往任何时候都更加明显的是，不管您对加密货币的未来持有何种观点，也不管您自己本身是不是比特币、以太坊等这类资产的早期持有者，这类问题目前在亚洲地区已经早已不是人们关 注的焦点。在亚洲，一些仅有十几人的小项目团队所展现出的热情并不输同样规模的美国团队。美国加密货币爱好者们对未来普遍持有悲观看法 ，认为“加密货币就好似保险”，而和我交谈过的数十个亚洲团队都普遍对未来充满乐观的看法。
另外，在许多方面，现实的关注焦点和精神层面之间东西方也有不同：当我所认识的一些北美和欧洲团队还在专注于去中心化所带来的优点时，亚洲团队重点关注的是如何将一切事物都迁移 到新兴的区块链上。 虽然我对这背后的可行性或逻辑有我自己的看法，但现在我更加确信是有可能将来会出现某种形式的“对任何事物去中心化”，至少在特定的某些领域，纯粹依赖于亚洲团 队的强力推动还是能够实现的。
3 东西方团队各自在打造什么？
与西方团队相比，亚洲团队正在更努力地创建新的基础公链或对已有的做改进。 这也让我认为大多数早期老牌项目虽然具有很多的先发优势，但是却不一定能继续维持这种优势，例如比特币、以太坊、EOS以及TRON等等。我预计在尚未发布的基础链项目中，大多数团队都将加强在这方面的投入。 除此之外：据说，亚洲对非传统商业的开放程度比西方要高得多，比如，从交易所对发币模式的创新到专注于获取不同用户，各类项目明目繁多。
我就被人推销过数十个不同的基于真实生活应用场景的项目，比如消息发送和玩游戏。其中游戏是一个热门的类别，包括了角色扮演游戏和简单的赌博产品。
4 东西方加密货币发展展望
虽然亚洲的团队有可能和西方同行竞争，但越来越明显的，亚洲加密货币生态系统可以完全独立于西方而发展。目前亚洲的项目和企业家正在本地生态系统中高度协作发展。
对于跨协议和应用程序的加密货币开发感兴趣的企业家来说，关注亚洲的应用层开发可能会变得越来越重要，特别是出现突破性应用程序的可能性很高。 在亚洲，虽然公链的创始人已普遍尝试了相同的方式（例如开设基金会并建立“生态系统基金”），企业家们似乎正在打破这种模式，通过资金拉盘来进行市场营销，同时使用更积极的策略来吸引开发人员加入项目。在这样的方式下，可能会让东方在应用程序开发项目上比西方更早的获得支持。
原文链接：https://www.theblockcrypto.com/2019/03/18/reflections-on-a-week-talking-crypto-in-hong-kong
作者：Arjun Balaji
译者：黑吉 查看全部
东方和西方自古以来就是两个世界，即使在全球化的今天依然如此。相比过去，线上线下的交流成本都大幅下降了，如果你想了解外面的世界，总能找到方法。但是这么做的人是少数派，多数人还是和自己人玩，加密世界也不例外，亚洲和欧美几乎是两个世界。
这次我们换个角度。
本文作者Arjun Balaji是Shomei Capital的创始合伙人,他在twitter和medium上很活跃，属于有自己的投资体系并愿意公开出来一起讨论的人。这篇文章是三周前发布的，过去这段时间里发生的事情，现在看来也很有趣：）
本周我参加了在香港举办的加密货币Token2049。 像其他行业活动一样，比小组会议更有趣的是大家会议外的私下交流，我也有幸利用这个机会和很多公链项目负责人、头部交易所高管、以及不同偏好的投资者进行了交流。
虽然很多都是小道消息，但是由此也可以看到很多有趣的情况， 特别值得关注的是对于加密货币未来发展和生态建设方面东西方有着各自不同的理解。下面就是我的观察。
1 关于市场情绪
过去牛市期间Token2049的一周活动就好似被酒精驱动着一样充满疯狂。光我自己一个人，就曾经在Justin Sun的独家顶层公寓派对和其他活动期间喝掉了由TRON项目方出钱赞助的大约价值100- 150美元的酒水。
随着现在市场逐渐趋于活跃，现在的市场情绪和2017年第四季度最狂热的时候相比似乎没有有什么不同，即使对于可以进行时空穿越回到牛市也很难分辨出有什么差别。现在你无需特别留意 ，就可以听见周围的人大谈各种项目，这些热闹的场面强烈地激发着大家新一轮的投资热情和从众心理，投资方也想方设法得到有热度的项目投资机会。2017年的ICO带动了大牛市，而现在的 市场热度似乎是因为推出Binance launchpad引起的。活动吸引了大批疯狂的粉丝，而他们唯一感兴趣的就是关心项目进展。或者更确切的说，是想知道什么时候再来个大牛市大暴涨！
更为夸张的是，任何有着 “除非等到垃圾项目被淘汰出市场，不然熊市就不会结束”这类的想法的人，也会被不少人嘲笑。
2 亚洲加密货币建设者的理想
比以往任何时候都更加明显的是，不管您对加密货币的未来持有何种观点，也不管您自己本身是不是比特币、以太坊等这类资产的早期持有者，这类问题目前在亚洲地区已经早已不是人们关 注的焦点。在亚洲，一些仅有十几人的小项目团队所展现出的热情并不输同样规模的美国团队。美国加密货币爱好者们对未来普遍持有悲观看法 ，认为“加密货币就好似保险”，而和我交谈过的数十个亚洲团队都普遍对未来充满乐观的看法。
另外，在许多方面，现实的关注焦点和精神层面之间东西方也有不同：当我所认识的一些北美和欧洲团队还在专注于去中心化所带来的优点时，亚洲团队重点关注的是如何将一切事物都迁移 到新兴的区块链上。 虽然我对这背后的可行性或逻辑有我自己的看法，但现在我更加确信是有可能将来会出现某种形式的“对任何事物去中心化”，至少在特定的某些领域，纯粹依赖于亚洲团 队的强力推动还是能够实现的。
3 东西方团队各自在打造什么？
与西方团队相比，亚洲团队正在更努力地创建新的基础公链或对已有的做改进。 这也让我认为大多数早期老牌项目虽然具有很多的先发优势，但是却不一定能继续维持这种优势，例如比特币、以太坊、EOS以及TRON等等。我预计在尚未发布的基础链项目中，大多数团队都将加强在这方面的投入。 除此之外：据说，亚洲对非传统商业的开放程度比西方要高得多，比如，从交易所对发币模式的创新到专注于获取不同用户，各类项目明目繁多。
我就被人推销过数十个不同的基于真实生活应用场景的项目，比如消息发送和玩游戏。其中游戏是一个热门的类别，包括了角色扮演游戏和简单的赌博产品。
4 东西方加密货币发展展望
虽然亚洲的团队有可能和西方同行竞争，但越来越明显的，亚洲加密货币生态系统可以完全独立于西方而发展。目前亚洲的项目和企业家正在本地生态系统中高度协作发展。
对于跨协议和应用程序的加密货币开发感兴趣的企业家来说，关注亚洲的应用层开发可能会变得越来越重要，特别是出现突破性应用程序的可能性很高。 在亚洲，虽然公链的创始人已普遍尝试了相同的方式（例如开设基金会并建立“生态系统基金”），企业家们似乎正在打破这种模式，通过资金拉盘来进行市场营销，同时使用更积极的策略来吸引开发人员加入项目。在这样的方式下，可能会让东方在应用程序开发项目上比西方更早的获得支持。
原文链接：https://www.theblockcrypto.com/2019/03/18/reflections-on-a-week-talking-crypto-in-hong-kong
作者：Arjun Balaji
译者：黑吉
论一个单日7.2亿流水Dapp的倒下
项目 • dappreview 发表了文章 • 2019-04-08 17:05
DappReview仅以第三方研究机构的角度剖析Dapp的数据和发展历程，不做为任何投资及投机的参考依据
导语：在刚刚过去的3月份，一个打破Dapp交易额纪录的游戏、一个团队无比自信的游戏——888TRON和TronCrush——用生命演奏了一曲“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的开发者悲歌。虽然他们在国内没有掀起太大波澜，但这两款游戏分别对应着一个典型问题，前者的背后，是大户之间在非零和博弈中的囚徒困境；后者则暴露了开发者的技术缺陷和对金融市场的夜郎自大。有些悲剧本可避免，后来者应引以为戒。
Dapp单日交易额的巅峰 - 888TRON
有一个名为888TRON的Dapp，在春节前后上线，整个二月里表现平平，没有太过亮眼的成绩，时间到了三月初，大量的玩家和资金慢慢涌入，交易额和分红池呈指数式爆炸增长，该Dapp每48小时进行一次分红，下面是3月份的几次分红数据截图。
从3月10号的1300万 TRX到3月16日达到Dapp历史上最高分红的2.56亿 TRX分红用了不到一周的时间。翻译成更加容易理解的数字，3月15-16日的48小时里，该游戏分给玩家约 5000万人民币价值的TRX。
而这一切在3月16日之后怦然崩盘，下图是888TRON交易数据，在3月16日达到峰值单日36亿TRX流水（约7.2亿RMB，也是Dapp历史上最高值）之后遭遇断崖式崩盘，目前游戏已经凉凉，仍有少量（被套牢的）“信仰者”还在苦苦坚持。
从爆发到崩盘，DappReview来讲一下前世今生。
888TRON在3月初的爆发主要是以下两个原因的综合作用：
1.高House edge高分红：大部分Dice类游戏的House Edge平均在1.5%左右，888TRON的House Edge相当之高，达到了3.5%，也就是说在同样交易流水的情况下，888能够给玩家的分红是其他类Dapp的2.3倍，虽然挖矿成本随之攀高，但从用户角度，高分红的吸眼球能力不言而喻。
2.Dapp真空期Smart Money涌入：现在Dapp的圈子就像股票二级市场的一个缩影，投机者需要一个可以炒作和投机的标的。在二月的春节期间，Dapp市场相对平稳，没有什么特别的亮点项目以及创新模式，TRON生态中的老大哥TRONbet的暴利期早已是历史，已经成功的完成了从挖矿模式软着陆成为平台币的转型。部分矿工带着Smart Money在寻找下一个标的，标的选择的标准不外乎：A还在早期，B分红喜人，C技术到位。作为基本满足以上条件的标的，888顺理成章地进入了Smart Money的雷达范围中。
在这样的背景下，888的交易额和分红在3月初开始低调增长，逐渐进入越来越多用户的视野，“48小时分红即能回本25%”很快传遍了TRON Dapp用户的圈子。大量用户开始涌入投机，一切开始爆炸式增长。
爬得越高，跌的越痛，3月14日分红高达8000万TRX之后，888TRON的社群中破亿分红的叫嚣声不绝于耳。在疯狂挖矿的背后一颗定时炸弹早已埋好，在北京时间3月16日晚8点，2.56亿分红分给了2000万个888Token，平均一个Token获得12.8个TRX，Smart Money早已已做好大撤退的准备：
巨量卖盘将888 Token价格从30+砸到15 TRX以下，自此888TRON一路阴跌，直到今天稳定在4TRX左右。
888的挖矿成本在当时约30TRX左右，如果二级市场价格远低于挖矿价格，理性的玩家如果想持有888 Token一定是从二级市场购买，而不是以更高的成本去挖矿获取，这样一来挖矿用户减少，给分红池贡献的用户减少，分红降低，代币的价值大打折扣，如此恶性循环，代币价格自然进一步降低，游戏不可避免的凉凉。
那么为什么Smart Money要在天量分红之后砸盘？几个关键原因：
交易所提供流动性：这句话听起来是废话，但实际上，888TRON并没有上币的打算，Kiwi交易所（去中心化交易所）率先在3月13号强行上币，给了用户一个交易的场所。而大多数挖矿代币其实并不希望在让早期获利用户快速的卖掉筹码离场，锁住代币的流动性等更好的保证大多数持币者的利益，没有二级市场价格的干预让挖矿本身为代币定价。
没有代币解冻时间：这是888项目方最愚蠢的设计。在大部分挖矿游戏中，玩家需要冻结代币才能获得分红，如果需要解冻大多设置了24小时的解冻时间，也就是说分红结束后，需要等待24小时之后才能拿到代币进行操作，在以往的例子中，这个设计使得玩家不能再分红后立刻出售代币，在这24小时之内，如果分红池足够有人，持币者可能会选择不解冻继续冻结吃下一轮的分红，能够有效的降低用户的离场意愿。而888并没有这个限制，用户可以随时冻结随时解冻。
那么有意思的事情就来了，在3月16日的分红之前，已经可以看到分红池能够以一个888Token分得12.8个TRX，另一部分Smart Money发现了这里的套利空间，在分红前以30左右的价格购买888代币，吃分红，立刻解冻代币，交易所卖掉，那么只要卖出的价格大于18.2，那么收益为正，套利成功。事实上，对比同时间Ante的币价，我们认为有不少Ante的持币者卖掉Ante来套利，套利完成后，再买回Ante。见下图：
市场资金规模触达天花板：对于挖矿类代币，每一次的分红如果要超过之前的一次，则需要更多的入场资金，在3月15日-3月16日两天的流水总计78亿TRX，按照House Edge 3.5%，总共锁住了2.7亿TRX的资金在分红池合约之中，而市场上的Dapp玩家容量有限，2.7亿TRX的资金规模已经触达了Dapp玩家可用资金的天花板，下一次的分红大概率不可能超过这样一个天量金额。这一点大户最心知肚明，因为他们最清楚自己打出了多少子弹。
大户的囚徒困境：在理解了上述三层逻辑的基础上，对于大户们来说，分红日就面临了砸盘还是不砸的囚徒困境：有套利盘去交易所砸盘；下一次分红大概率不会比这一次更高；Smart Money已经通过过去四次分红回本，代币0成本。
在收益见顶、看空预期的加持下，大户A不知道大户B会不会砸盘，你要是砸了，我还持有的话那我就完了。那么唯一的解决办法就是“砸”。
只有砸。
才能局部利益最大化。
值得一提的是，DappReview在3月13日与888TRON的沟通邮件中已经提醒了“没有代币解冻时间”的问题，然而项目方并没有做出任何改变。直到代币被砸盘到10 TRX之下，大部分用户流失之后，才在telegram里面进行投票关于代币解冻时间的提议，但一切都晚了。
下面在讲下另一个案例。
虎头蛇尾的TronCrush
这是一个上线前被大量TRON Dapp KOL宣传力推的项目，在第一次分红之前，被Kiwi进行上币交易，其无奈之下，主动联系TRON生态下头部的去中心化交易所Trontrade进行上币。
之前由于做足了预热，3月26号首日挖矿流水惊人的突破了12亿TRX，由于挖矿的狂热，该项目方多次暂停游戏进行维护，27-28日的交易量受此影响有所下滑，来到第一个分红日29号12点前夕。TronTrade突然暂停了代币TCC的交易，似乎出现了一些问题，TronCrush官方声称似乎代币TCC的智能合约存在bug，正在检查中，但是尚未暂停游戏。
与此同时，没有暂停交易的Kiwi上出现了巨量卖单砸盘。价格从6-7左右一直砸到2以下，按理说本次分红已经接近1:2.8，如果以2.8TRX以下的价格购买TCC，立即冻结，首次分红便可以回本。市场上的巨量低价卖单必然有猫腻，后来根据多方消息验证，发现TCC代币合约存在致命漏洞，在Transfer函数中并没有判断是否给自己转账，这使得如果你手里有100TCC，给自己转账50个，你会拥有150个TCC。也就是可以无限零成本进行造币。
存在致命bug的Transfer函数
注：除了Transfer函数的bug，该合约所有的运算都没有使用SafeMath，旧代币TCC和新代币TCT的合约代码可以在项目方的一个Github仓库查看——https://github.com/TronCrush
该Bug最早由TronTrade群中某热心网友发现，并告知TronTrade团队，TronTrade立即暂停代币交易并通知TronCrush项目方，然而项目方既没有及时暂停游戏，也没有及时联系Kiwi停止交易。造币者凭空创造了超过15w个TCC代币，在Kiwidex上疯狂抛售。
在此之后，游戏暂停，开发者更换了新的代币合约TCT，并按照之前TCC的冻结余额空投给用户新的代币。但这一切也都晚了，在这一系列事件之后，大多数用户丧失了信心选择割肉出局。游戏仅仅在一周之内，宣告凉凉。
在27号下午TCC的交易对在Kiwi上开通之时，DappReview提醒了开发者这么早上交易所代币价格在第一次分红会被砸到4以下，但开发者迷之自信，认为自己的游戏不需要太担心交易量。
目前该游戏每天交易额约300万TRX，是峰值时的0.25%，日活跃用户仅剩100余人。
结语
以上两个案例，除了技术问题和游戏的机制设计之外，更本质的暴露出了项目方对于市场的无知。目前的Dapp大多带有金融属性，而金融的本质是信息不对称，Smart Money并不在乎你的产品逻辑和游戏机制，在乎的是如何利用信息不对称赚取超额收益，如果开发者不懂市场，也不敬畏市场，还去开发金融属性的游戏，“市场先生”分分钟教你做人。 查看全部
导语：在刚刚过去的3月份，一个打破Dapp交易额纪录的游戏、一个团队无比自信的游戏——888TRON和TronCrush——用生命演奏了一曲“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的开发者悲歌。虽然他们在国内没有掀起太大波澜，但这两款游戏分别对应着一个典型问题，前者的背后，是大户之间在非零和博弈中的囚徒困境；后者则暴露了开发者的技术缺陷和对金融市场的夜郎自大。有些悲剧本可避免，后来者应引以为戒。
Dapp单日交易额的巅峰 - 888TRON
有一个名为888TRON的Dapp，在春节前后上线，整个二月里表现平平，没有太过亮眼的成绩，时间到了三月初，大量的玩家和资金慢慢涌入，交易额和分红池呈指数式爆炸增长，该Dapp每48小时进行一次分红，下面是3月份的几次分红数据截图。
从3月10号的1300万 TRX到3月16日达到Dapp历史上最高分红的2.56亿 TRX分红用了不到一周的时间。翻译成更加容易理解的数字，3月15-16日的48小时里，该游戏分给玩家约 5000万人民币价值的TRX。
而这一切在3月16日之后怦然崩盘，下图是888TRON交易数据，在3月16日达到峰值单日36亿TRX流水（约7.2亿RMB，也是Dapp历史上最高值）之后遭遇断崖式崩盘，目前游戏已经凉凉，仍有少量（被套牢的）“信仰者”还在苦苦坚持。
从爆发到崩盘，DappReview来讲一下前世今生。
888TRON在3月初的爆发主要是以下两个原因的综合作用：
1.高House edge高分红：大部分Dice类游戏的House Edge平均在1.5%左右，888TRON的House Edge相当之高，达到了3.5%，也就是说在同样交易流水的情况下，888能够给玩家的分红是其他类Dapp的2.3倍，虽然挖矿成本随之攀高，但从用户角度，高分红的吸眼球能力不言而喻。
2.Dapp真空期Smart Money涌入：现在Dapp的圈子就像股票二级市场的一个缩影，投机者需要一个可以炒作和投机的标的。在二月的春节期间，Dapp市场相对平稳，没有什么特别的亮点项目以及创新模式，TRON生态中的老大哥TRONbet的暴利期早已是历史，已经成功的完成了从挖矿模式软着陆成为平台币的转型。部分矿工带着Smart Money在寻找下一个标的，标的选择的标准不外乎：A还在早期，B分红喜人，C技术到位。作为基本满足以上条件的标的，888顺理成章地进入了Smart Money的雷达范围中。
在这样的背景下，888的交易额和分红在3月初开始低调增长，逐渐进入越来越多用户的视野，“48小时分红即能回本25%”很快传遍了TRON Dapp用户的圈子。大量用户开始涌入投机，一切开始爆炸式增长。
爬得越高，跌的越痛，3月14日分红高达8000万TRX之后，888TRON的社群中破亿分红的叫嚣声不绝于耳。在疯狂挖矿的背后一颗定时炸弹早已埋好，在北京时间3月16日晚8点，2.56亿分红分给了2000万个888Token，平均一个Token获得12.8个TRX，Smart Money早已已做好大撤退的准备：
巨量卖盘将888 Token价格从30+砸到15 TRX以下，自此888TRON一路阴跌，直到今天稳定在4TRX左右。
888的挖矿成本在当时约30TRX左右，如果二级市场价格远低于挖矿价格，理性的玩家如果想持有888 Token一定是从二级市场购买，而不是以更高的成本去挖矿获取，这样一来挖矿用户减少，给分红池贡献的用户减少，分红降低，代币的价值大打折扣，如此恶性循环，代币价格自然进一步降低，游戏不可避免的凉凉。
那么为什么Smart Money要在天量分红之后砸盘？几个关键原因：
交易所提供流动性：这句话听起来是废话，但实际上，888TRON并没有上币的打算，Kiwi交易所（去中心化交易所）率先在3月13号强行上币，给了用户一个交易的场所。而大多数挖矿代币其实并不希望在让早期获利用户快速的卖掉筹码离场，锁住代币的流动性等更好的保证大多数持币者的利益，没有二级市场价格的干预让挖矿本身为代币定价。
没有代币解冻时间：这是888项目方最愚蠢的设计。在大部分挖矿游戏中，玩家需要冻结代币才能获得分红，如果需要解冻大多设置了24小时的解冻时间，也就是说分红结束后，需要等待24小时之后才能拿到代币进行操作，在以往的例子中，这个设计使得玩家不能再分红后立刻出售代币，在这24小时之内，如果分红池足够有人，持币者可能会选择不解冻继续冻结吃下一轮的分红，能够有效的降低用户的离场意愿。而888并没有这个限制，用户可以随时冻结随时解冻。
那么有意思的事情就来了，在3月16日的分红之前，已经可以看到分红池能够以一个888Token分得12.8个TRX，另一部分Smart Money发现了这里的套利空间，在分红前以30左右的价格购买888代币，吃分红，立刻解冻代币，交易所卖掉，那么只要卖出的价格大于18.2，那么收益为正，套利成功。事实上，对比同时间Ante的币价，我们认为有不少Ante的持币者卖掉Ante来套利，套利完成后，再买回Ante。见下图：
市场资金规模触达天花板：对于挖矿类代币，每一次的分红如果要超过之前的一次，则需要更多的入场资金，在3月15日-3月16日两天的流水总计78亿TRX，按照House Edge 3.5%，总共锁住了2.7亿TRX的资金在分红池合约之中，而市场上的Dapp玩家容量有限，2.7亿TRX的资金规模已经触达了Dapp玩家可用资金的天花板，下一次的分红大概率不可能超过这样一个天量金额。这一点大户最心知肚明，因为他们最清楚自己打出了多少子弹。
大户的囚徒困境：在理解了上述三层逻辑的基础上，对于大户们来说，分红日就面临了砸盘还是不砸的囚徒困境：有套利盘去交易所砸盘；下一次分红大概率不会比这一次更高；Smart Money已经通过过去四次分红回本，代币0成本。
在收益见顶、看空预期的加持下，大户A不知道大户B会不会砸盘，你要是砸了，我还持有的话那我就完了。那么唯一的解决办法就是“砸”。
只有砸。
才能局部利益最大化。
值得一提的是，DappReview在3月13日与888TRON的沟通邮件中已经提醒了“没有代币解冻时间”的问题，然而项目方并没有做出任何改变。直到代币被砸盘到10 TRX之下，大部分用户流失之后，才在telegram里面进行投票关于代币解冻时间的提议，但一切都晚了。
下面在讲下另一个案例。
虎头蛇尾的TronCrush
这是一个上线前被大量TRON Dapp KOL宣传力推的项目，在第一次分红之前，被Kiwi进行上币交易，其无奈之下，主动联系TRON生态下头部的去中心化交易所Trontrade进行上币。
之前由于做足了预热，3月26号首日挖矿流水惊人的突破了12亿TRX，由于挖矿的狂热，该项目方多次暂停游戏进行维护，27-28日的交易量受此影响有所下滑，来到第一个分红日29号12点前夕。TronTrade突然暂停了代币TCC的交易，似乎出现了一些问题，TronCrush官方声称似乎代币TCC的智能合约存在bug，正在检查中，但是尚未暂停游戏。
与此同时，没有暂停交易的Kiwi上出现了巨量卖单砸盘。价格从6-7左右一直砸到2以下，按理说本次分红已经接近1:2.8，如果以2.8TRX以下的价格购买TCC，立即冻结，首次分红便可以回本。市场上的巨量低价卖单必然有猫腻，后来根据多方消息验证，发现TCC代币合约存在致命漏洞，在Transfer函数中并没有判断是否给自己转账，这使得如果你手里有100TCC，给自己转账50个，你会拥有150个TCC。也就是可以无限零成本进行造币。
存在致命bug的Transfer函数
注：除了Transfer函数的bug，该合约所有的运算都没有使用SafeMath，旧代币TCC和新代币TCT的合约代码可以在项目方的一个Github仓库查看——https://github.com/TronCrush
该Bug最早由TronTrade群中某热心网友发现，并告知TronTrade团队，TronTrade立即暂停代币交易并通知TronCrush项目方，然而项目方既没有及时暂停游戏，也没有及时联系Kiwi停止交易。造币者凭空创造了超过15w个TCC代币，在Kiwidex上疯狂抛售。
在此之后，游戏暂停，开发者更换了新的代币合约TCT，并按照之前TCC的冻结余额空投给用户新的代币。但这一切也都晚了，在这一系列事件之后，大多数用户丧失了信心选择割肉出局。游戏仅仅在一周之内，宣告凉凉。
在27号下午TCC的交易对在Kiwi上开通之时，DappReview提醒了开发者这么早上交易所代币价格在第一次分红会被砸到4以下，但开发者迷之自信，认为自己的游戏不需要太担心交易量。
目前该游戏每天交易额约300万TRX，是峰值时的0.25%，日活跃用户仅剩100余人。
结语
以上两个案例，除了技术问题和游戏的机制设计之外，更本质的暴露出了项目方对于市场的无知。目前的Dapp大多带有金融属性，而金融的本质是信息不对称，Smart Money并不在乎你的产品逻辑和游戏机制，在乎的是如何利用信息不对称赚取超额收益，如果开发者不懂市场，也不敬畏市场，还去开发金融属性的游戏，“市场先生”分分钟教你做人。 查看全部
DappReview仅以第三方研究机构的角度剖析Dapp的数据和发展历程，不做为任何投资及投机的参考依据
导语：在刚刚过去的3月份，一个打破Dapp交易额纪录的游戏、一个团队无比自信的游戏——888TRON和TronCrush——用生命演奏了一曲“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的开发者悲歌。虽然他们在国内没有掀起太大波澜，但这两款游戏分别对应着一个典型问题，前者的背后，是大户之间在非零和博弈中的囚徒困境；后者则暴露了开发者的技术缺陷和对金融市场的夜郎自大。有些悲剧本可避免，后来者应引以为戒。
Dapp单日交易额的巅峰 - 888TRON
有一个名为888TRON的Dapp，在春节前后上线，整个二月里表现平平，没有太过亮眼的成绩，时间到了三月初，大量的玩家和资金慢慢涌入，交易额和分红池呈指数式爆炸增长，该Dapp每48小时进行一次分红，下面是3月份的几次分红数据截图。
从3月10号的1300万 TRX到3月16日达到Dapp历史上最高分红的2.56亿 TRX分红用了不到一周的时间。翻译成更加容易理解的数字，3月15-16日的48小时里，该游戏分给玩家约 5000万人民币价值的TRX。
而这一切在3月16日之后怦然崩盘，下图是888TRON交易数据，在3月16日达到峰值单日36亿TRX流水（约7.2亿RMB，也是Dapp历史上最高值）之后遭遇断崖式崩盘，目前游戏已经凉凉，仍有少量（被套牢的）“信仰者”还在苦苦坚持。
从爆发到崩盘，DappReview来讲一下前世今生。
888TRON在3月初的爆发主要是以下两个原因的综合作用：
1.高House edge高分红：大部分Dice类游戏的House Edge平均在1.5%左右，888TRON的House Edge相当之高，达到了3.5%，也就是说在同样交易流水的情况下，888能够给玩家的分红是其他类Dapp的2.3倍，虽然挖矿成本随之攀高，但从用户角度，高分红的吸眼球能力不言而喻。
2.Dapp真空期Smart Money涌入：现在Dapp的圈子就像股票二级市场的一个缩影，投机者需要一个可以炒作和投机的标的。在二月的春节期间，Dapp市场相对平稳，没有什么特别的亮点项目以及创新模式，TRON生态中的老大哥TRONbet的暴利期早已是历史，已经成功的完成了从挖矿模式软着陆成为平台币的转型。部分矿工带着Smart Money在寻找下一个标的，标的选择的标准不外乎：A还在早期，B分红喜人，C技术到位。作为基本满足以上条件的标的，888顺理成章地进入了Smart Money的雷达范围中。
在这样的背景下，888的交易额和分红在3月初开始低调增长，逐渐进入越来越多用户的视野，“48小时分红即能回本25%”很快传遍了TRON Dapp用户的圈子。大量用户开始涌入投机，一切开始爆炸式增长。
爬得越高，跌的越痛，3月14日分红高达8000万TRX之后，888TRON的社群中破亿分红的叫嚣声不绝于耳。在疯狂挖矿的背后一颗定时炸弹早已埋好，在北京时间3月16日晚8点，2.56亿分红分给了2000万个888Token，平均一个Token获得12.8个TRX，Smart Money早已已做好大撤退的准备：
巨量卖盘将888 Token价格从30+砸到15 TRX以下，自此888TRON一路阴跌，直到今天稳定在4TRX左右。
888的挖矿成本在当时约30TRX左右，如果二级市场价格远低于挖矿价格，理性的玩家如果想持有888 Token一定是从二级市场购买，而不是以更高的成本去挖矿获取，这样一来挖矿用户减少，给分红池贡献的用户减少，分红降低，代币的价值大打折扣，如此恶性循环，代币价格自然进一步降低，游戏不可避免的凉凉。
那么为什么Smart Money要在天量分红之后砸盘？几个关键原因：
交易所提供流动性：这句话听起来是废话，但实际上，888TRON并没有上币的打算，Kiwi交易所（去中心化交易所）率先在3月13号强行上币，给了用户一个交易的场所。而大多数挖矿代币其实并不希望在让早期获利用户快速的卖掉筹码离场，锁住代币的流动性等更好的保证大多数持币者的利益，没有二级市场价格的干预让挖矿本身为代币定价。
没有代币解冻时间：这是888项目方最愚蠢的设计。在大部分挖矿游戏中，玩家需要冻结代币才能获得分红，如果需要解冻大多设置了24小时的解冻时间，也就是说分红结束后，需要等待24小时之后才能拿到代币进行操作，在以往的例子中，这个设计使得玩家不能再分红后立刻出售代币，在这24小时之内，如果分红池足够有人，持币者可能会选择不解冻继续冻结吃下一轮的分红，能够有效的降低用户的离场意愿。而888并没有这个限制，用户可以随时冻结随时解冻。
那么有意思的事情就来了，在3月16日的分红之前，已经可以看到分红池能够以一个888Token分得12.8个TRX，另一部分Smart Money发现了这里的套利空间，在分红前以30左右的价格购买888代币，吃分红，立刻解冻代币，交易所卖掉，那么只要卖出的价格大于18.2，那么收益为正，套利成功。事实上，对比同时间Ante的币价，我们认为有不少Ante的持币者卖掉Ante来套利，套利完成后，再买回Ante。见下图：
市场资金规模触达天花板：对于挖矿类代币，每一次的分红如果要超过之前的一次，则需要更多的入场资金，在3月15日-3月16日两天的流水总计78亿TRX，按照House Edge 3.5%，总共锁住了2.7亿TRX的资金在分红池合约之中，而市场上的Dapp玩家容量有限，2.7亿TRX的资金规模已经触达了Dapp玩家可用资金的天花板，下一次的分红大概率不可能超过这样一个天量金额。这一点大户最心知肚明，因为他们最清楚自己打出了多少子弹。
大户的囚徒困境：在理解了上述三层逻辑的基础上，对于大户们来说，分红日就面临了砸盘还是不砸的囚徒困境：有套利盘去交易所砸盘；下一次分红大概率不会比这一次更高；Smart Money已经通过过去四次分红回本，代币0成本。
在收益见顶、看空预期的加持下，大户A不知道大户B会不会砸盘，你要是砸了，我还持有的话那我就完了。那么唯一的解决办法就是“砸”。
只有砸。
才能局部利益最大化。
值得一提的是，DappReview在3月13日与888TRON的沟通邮件中已经提醒了“没有代币解冻时间”的问题，然而项目方并没有做出任何改变。直到代币被砸盘到10 TRX之下，大部分用户流失之后，才在telegram里面进行投票关于代币解冻时间的提议，但一切都晚了。
下面在讲下另一个案例。
虎头蛇尾的TronCrush
这是一个上线前被大量TRON Dapp KOL宣传力推的项目，在第一次分红之前，被Kiwi进行上币交易，其无奈之下，主动联系TRON生态下头部的去中心化交易所Trontrade进行上币。
之前由于做足了预热，3月26号首日挖矿流水惊人的突破了12亿TRX，由于挖矿的狂热，该项目方多次暂停游戏进行维护，27-28日的交易量受此影响有所下滑，来到第一个分红日29号12点前夕。TronTrade突然暂停了代币TCC的交易，似乎出现了一些问题，TronCrush官方声称似乎代币TCC的智能合约存在bug，正在检查中，但是尚未暂停游戏。
与此同时，没有暂停交易的Kiwi上出现了巨量卖单砸盘。价格从6-7左右一直砸到2以下，按理说本次分红已经接近1:2.8，如果以2.8TRX以下的价格购买TCC，立即冻结，首次分红便可以回本。市场上的巨量低价卖单必然有猫腻，后来根据多方消息验证，发现TCC代币合约存在致命漏洞，在Transfer函数中并没有判断是否给自己转账，这使得如果你手里有100TCC，给自己转账50个，你会拥有150个TCC。也就是可以无限零成本进行造币。
存在致命bug的Transfer函数
注：除了Transfer函数的bug，该合约所有的运算都没有使用SafeMath，旧代币TCC和新代币TCT的合约代码可以在项目方的一个Github仓库查看——https://github.com/TronCrush
该Bug最早由TronTrade群中某热心网友发现，并告知TronTrade团队，TronTrade立即暂停代币交易并通知TronCrush项目方，然而项目方既没有及时暂停游戏，也没有及时联系Kiwi停止交易。造币者凭空创造了超过15w个TCC代币，在Kiwidex上疯狂抛售。
在此之后，游戏暂停，开发者更换了新的代币合约TCT，并按照之前TCC的冻结余额空投给用户新的代币。但这一切也都晚了，在这一系列事件之后，大多数用户丧失了信心选择割肉出局。游戏仅仅在一周之内，宣告凉凉。
在27号下午TCC的交易对在Kiwi上开通之时，DappReview提醒了开发者这么早上交易所代币价格在第一次分红会被砸到4以下，但开发者迷之自信，认为自己的游戏不需要太担心交易量。
目前该游戏每天交易额约300万TRX，是峰值时的0.25%，日活跃用户仅剩100余人。
结语
以上两个案例，除了技术问题和游戏的机制设计之外，更本质的暴露出了项目方对于市场的无知。目前的Dapp大多带有金融属性，而金融的本质是信息不对称，Smart Money并不在乎你的产品逻辑和游戏机制，在乎的是如何利用信息不对称赚取超额收益，如果开发者不懂市场，也不敬畏市场，还去开发金融属性的游戏，“市场先生”分分钟教你做人。
