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暗网丝绸之路毒贩认罪,关于这个黑暗世界你了解多少

资讯xcong 发表了文章 • 2019-11-13 15:23 • 来自相关话题

数天前Haney正式向美国司法部门认罪,承认参与非法交易以及利用比特币进行洗钱。而这笔价值近2000万美元的比特币,其实仅是“丝绸之路”留下的巨额财富的冰山一角。


当地时间上周四,据美国司法部透露,来自纽约南区的检察官宣布Hugh Brian Haney已经认罪。Haney被指控在2018年上半年进行了洗钱活动,共“清洗”了近2000万美元毒资。

大约八年之前,Haney曾经是一个名为Pharmville的毒品交易组织的高级成员,同时也是在该组织贩卖毒品的供应商之一。在2012年2月,Haney在丝绸之路的网站账户中共收到了4000多枚比特币,而这都是用于购买Haney提供的“药物”的非法所得。

2018年初,Haney试图以19147053美元的价格在一家加密货币交易所售出他账户中剩余的比特币时引发了交易所的警觉,该交易所在第一时间冻结了他的账户,并针对这比资金的来源进行了回溯调查。最终Haney在2019年7月因涉嫌使用比特币进行巨额洗钱被捕。美国检察官Geoffrey S. Berman证实称,Haney计划出售的价值超1900万美元的比特币,都是他通过丝绸之路网站向全球买家出售毒品的非法所得。

Haney在被捕后最初声称自己计划出售的比特币是挖矿所得,但是通过链上信息追溯过后,证实了这部分比特币来自于丝绸之路网站,而在被捕三个月后,Haney日前终于对参与洗钱以及非法交易等罪名表示认罪。据官方消息,Haney将在明年二月被正式判刑。


关于丝绸之路,你还应该知道这些


2011年11月,还是学生的Ross Ulbricht希建立了丝绸之路网站,据他自己透露,他建立网站的初衷是创造一个告别“中央集权”的经济社区,在这个平台上只能使用比特币进行交易,交易的过程被全程加密,买卖双方都不会了解对方的真实身份。






不过也正是因为这种“高度匿名”的特性,这个网站在建立后不久就成为了犯罪的温床。大量的违法交易在该网站上大行其道,“丝绸之路”也逐渐演变成了充斥毒品、儿童色情甚至买凶杀人的黑暗世界。

正因如此,Ross Ulbricht在创立该网站不足两年后就被警方逮捕,2013年10月Ulbricht被逮捕后,丝绸之路网站正式关闭,而Ulbricht也因为多项指控最终被判终身监禁。

据一位曾经为黑市客户提供文件资源和技术服务的暗网组织成员描述,以丝绸之路为代表的暗网交易市场其实是一个中心化的营销、交流、买卖、信用和和托管平台。用户忠诚度和市场份额主要通过市场自己调节,而不是通过一层层的经销商。

不过随着暗网交易被各国政府部分重视并且对其施以重拳监管,一些版主和运营者的账号接连被盗。此外,对于那些信息安全专家来说,扁平化的组织架构也使得潜入暗网市场变得轻而易举,很容易就能识别出某一平台运营团队或卖家团队的身份。而这都导致暗网市场迅速丧失了信任基础。这些都直接导致了暗网在短暂爆发后的迅速衰退。


丝绸之路虽已淡出历史舞台,但是其留下的巨额财富并没有


2018年8月底,一位名为“sick_silk”的网友在reddit上发文表示,一个与丝绸之路相关的钱包地址在短短三天时间里转移了价值10亿美元的数字货币资产。

这些资产此前曾被拆分到N个拥有100枚比特币的钱包地址之中,而最初的钱包地址拥有超11万枚比特币以及一定数量的BCH。而在2018年这次资产转移发生之前的上一次转账,需要追溯至2014年3月。

当时小葱在报道中整理出了原始钱包的拆分路径:











而这些资产的来源,都可以追溯到同一个地址之上:1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a,而早在2013年10月的时候就曾有网友指出,该地址大概率是 “丝绸之路”钱包地址。






在对这比巨额财富做进一步追踪梳理后,名为“sick_silk”的网友指出,这些资金的所有者正在抛售这些资金或者与其他货币进行交换,这很可能是用来隐藏自己的行为。联想到已有数十万人人参与到了呼吁赦免Ross Ulbricht的情愿行动中来,网上也有声音猜测,这笔巨额财富很可能仍然归属于Ross Ulbricht。

到目前为止,这些比特币尚未出现集中转入加密货币交易所的情况,说明它们不会很快被抛售。但是大额合并的操作往往不是最终目的,它预示着持有者将进行大动作,或者把资金转移至更为安全的设备之中。

如此巨额的资金面前,必然还会有像文初提到的Haney尝试铤而走险的人出现,而这显然将成为长期悬在市场头上的巨大隐患。


一个“丝绸之路”倒下了,千千万万个“暗网”站了起来


在2013年监管机构关闭丝绸之路网站,并判处其创始人Ross Ulbricht终身监禁时,有人认为这种“极刑”会有效地组织模仿者出现。但是在丝绸之路网站提出的交易模式在社会阴暗角落极大的需求,以及与之相伴相生的巨大利益的驱动下,仍然有其他人继续铤而走险,让这个黑色产业链在丝绸之路关闭后得以延续。

据DarknetLive网站统计,尽管在过去几年时间里许多涉嫌提供暗网交易服务的网站被关停,但是到目前为止,在全球范围内仍然有数十个提供非法交易服务的平台正在运营。目前“新生代”的暗网在对抗监管以及受到监管影响后的恢复能力相比数年前都有了非常大幅度的提升,这个产业链,也许永远走不到阳光下,但是,也永远无法被彻底消灭。


越来越多的人开始呼吁赦免Ross Ulbricht


随着时间推移,越来越多的人开始为丝绸之路的创立者Ross Ulbricht“喊冤”。许多人代表Ulbricht发表声明,公开反对他因创建网站而被判重刑。截止发文,Ulbricht已经在监狱中度过了2233天。呼吁赦免Ulbricht的知名人士包括美国前助理住房部长Catherine Austin Fitts、演员Keanu Reeves、“比特耶稣”Roger Ver、作家Lew Rockwell、莱特币创始人李启威、亿万富翁Tim Draper以及政治评论家Tom Woods等。而Cato Institute、Downsizedc.org等组织也加入到了请愿中来。

到目前为止,名为FreeRoss的网站上已经有接近235000人在Ross Ulbricht的赦免请愿书上签名。





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数天前Haney正式向美国司法部门认罪,承认参与非法交易以及利用比特币进行洗钱。而这笔价值近2000万美元的比特币,其实仅是“丝绸之路”留下的巨额财富的冰山一角。



当地时间上周四,据美国司法部透露,来自纽约南区的检察官宣布Hugh Brian Haney已经认罪。Haney被指控在2018年上半年进行了洗钱活动,共“清洗”了近2000万美元毒资。

大约八年之前,Haney曾经是一个名为Pharmville的毒品交易组织的高级成员,同时也是在该组织贩卖毒品的供应商之一。在2012年2月,Haney在丝绸之路的网站账户中共收到了4000多枚比特币,而这都是用于购买Haney提供的“药物”的非法所得。

2018年初,Haney试图以19147053美元的价格在一家加密货币交易所售出他账户中剩余的比特币时引发了交易所的警觉,该交易所在第一时间冻结了他的账户,并针对这比资金的来源进行了回溯调查。最终Haney在2019年7月因涉嫌使用比特币进行巨额洗钱被捕。美国检察官Geoffrey S. Berman证实称,Haney计划出售的价值超1900万美元的比特币,都是他通过丝绸之路网站向全球买家出售毒品的非法所得。

Haney在被捕后最初声称自己计划出售的比特币是挖矿所得,但是通过链上信息追溯过后,证实了这部分比特币来自于丝绸之路网站,而在被捕三个月后,Haney日前终于对参与洗钱以及非法交易等罪名表示认罪。据官方消息,Haney将在明年二月被正式判刑。


关于丝绸之路,你还应该知道这些


2011年11月,还是学生的Ross Ulbricht希建立了丝绸之路网站,据他自己透露,他建立网站的初衷是创造一个告别“中央集权”的经济社区,在这个平台上只能使用比特币进行交易,交易的过程被全程加密,买卖双方都不会了解对方的真实身份。

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不过也正是因为这种“高度匿名”的特性,这个网站在建立后不久就成为了犯罪的温床。大量的违法交易在该网站上大行其道,“丝绸之路”也逐渐演变成了充斥毒品、儿童色情甚至买凶杀人的黑暗世界。

正因如此,Ross Ulbricht在创立该网站不足两年后就被警方逮捕,2013年10月Ulbricht被逮捕后,丝绸之路网站正式关闭,而Ulbricht也因为多项指控最终被判终身监禁。

据一位曾经为黑市客户提供文件资源和技术服务的暗网组织成员描述,以丝绸之路为代表的暗网交易市场其实是一个中心化的营销、交流、买卖、信用和和托管平台。用户忠诚度和市场份额主要通过市场自己调节,而不是通过一层层的经销商。

不过随着暗网交易被各国政府部分重视并且对其施以重拳监管,一些版主和运营者的账号接连被盗。此外,对于那些信息安全专家来说,扁平化的组织架构也使得潜入暗网市场变得轻而易举,很容易就能识别出某一平台运营团队或卖家团队的身份。而这都导致暗网市场迅速丧失了信任基础。这些都直接导致了暗网在短暂爆发后的迅速衰退。


丝绸之路虽已淡出历史舞台,但是其留下的巨额财富并没有


2018年8月底,一位名为“sick_silk”的网友在reddit上发文表示,一个与丝绸之路相关的钱包地址在短短三天时间里转移了价值10亿美元的数字货币资产。

这些资产此前曾被拆分到N个拥有100枚比特币的钱包地址之中,而最初的钱包地址拥有超11万枚比特币以及一定数量的BCH。而在2018年这次资产转移发生之前的上一次转账,需要追溯至2014年3月。

当时小葱在报道中整理出了原始钱包的拆分路径:

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而这些资产的来源,都可以追溯到同一个地址之上:1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a,而早在2013年10月的时候就曾有网友指出,该地址大概率是 “丝绸之路”钱包地址。

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在对这比巨额财富做进一步追踪梳理后,名为“sick_silk”的网友指出,这些资金的所有者正在抛售这些资金或者与其他货币进行交换,这很可能是用来隐藏自己的行为。联想到已有数十万人人参与到了呼吁赦免Ross Ulbricht的情愿行动中来,网上也有声音猜测,这笔巨额财富很可能仍然归属于Ross Ulbricht。

到目前为止,这些比特币尚未出现集中转入加密货币交易所的情况,说明它们不会很快被抛售。但是大额合并的操作往往不是最终目的,它预示着持有者将进行大动作,或者把资金转移至更为安全的设备之中。

如此巨额的资金面前,必然还会有像文初提到的Haney尝试铤而走险的人出现,而这显然将成为长期悬在市场头上的巨大隐患。


一个“丝绸之路”倒下了,千千万万个“暗网”站了起来


在2013年监管机构关闭丝绸之路网站,并判处其创始人Ross Ulbricht终身监禁时,有人认为这种“极刑”会有效地组织模仿者出现。但是在丝绸之路网站提出的交易模式在社会阴暗角落极大的需求,以及与之相伴相生的巨大利益的驱动下,仍然有其他人继续铤而走险,让这个黑色产业链在丝绸之路关闭后得以延续。

据DarknetLive网站统计,尽管在过去几年时间里许多涉嫌提供暗网交易服务的网站被关停,但是到目前为止,在全球范围内仍然有数十个提供非法交易服务的平台正在运营。目前“新生代”的暗网在对抗监管以及受到监管影响后的恢复能力相比数年前都有了非常大幅度的提升,这个产业链,也许永远走不到阳光下,但是,也永远无法被彻底消灭。


越来越多的人开始呼吁赦免Ross Ulbricht


随着时间推移,越来越多的人开始为丝绸之路的创立者Ross Ulbricht“喊冤”。许多人代表Ulbricht发表声明,公开反对他因创建网站而被判重刑。截止发文,Ulbricht已经在监狱中度过了2233天。呼吁赦免Ulbricht的知名人士包括美国前助理住房部长Catherine Austin Fitts、演员Keanu Reeves、“比特耶稣”Roger Ver、作家Lew Rockwell、莱特币创始人李启威、亿万富翁Tim Draper以及政治评论家Tom Woods等。而Cato Institute、Downsizedc.org等组织也加入到了请愿中来。

到目前为止,名为FreeRoss的网站上已经有接近235000人在Ross Ulbricht的赦免请愿书上签名。

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揭秘“链上FBI”:追踪暗网交易

特写ccvalue 发表了文章 • 2019-10-08 15:59 • 来自相关话题

“诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。”



美国正处于严重的阿片类流行病(opioid epidemic)痛苦之中,自2007年以来,因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上,这场危机的罪魁祸首就是芬太尼,因为作为一种合成阿片类药物,其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润,但与此同时,他们也开始逐渐转向暗网,并利用加密货币来销售这种新型毒品。

现在,诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。

本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易,该公司此前一直活跃于暗网上,直到去年才被绳之于法。在这篇文章里,你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索,并构建极具说服力的案例。


利润超过毒品的芬太尼


当我们提到流行的阿片类药物时,我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明,这些并不是全部——因为自1997年以来,过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物,而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
 





由于极强的效力和危险性,只需2毫克芬太尼就能致人死亡,但恰恰是因为这种极强的效力,也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商(大多来自于非美国本土)可以很容易生产芬太尼,然后将其走私到美国,再以极高的价格出售。

更重要的是,因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用,因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计,毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品,而在同等前期成本下,海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说,如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。

暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商,比如Nightmare Market和Empire Market,虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易,但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼,还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易,这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。

另一方面,在暗网上使用加密货币交易,对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是,加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录,这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。

借助Chainalysis,分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃,直到2018年被捕,本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。


追踪ETIKING:Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息? 






2017年,一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物,而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局(DEA)一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查,而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇(Jeremy Achey)并将其逮捕。

当得知这个消息之后,我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动,目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助,而结果其实没有令人感到失望。

Reacotr挖掘出了大量信息,这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助,让他们更快速地识别ETIKING,而第一步要做的,就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址:16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu

我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里,就可以看到与该地址关联的交易对手信息,此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务(比如是否在加密货币交易所上处理过交易),同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
 





上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分,其中「接收曝光」(Receiving Exposure)显示资金从何处流入,而「发送曝光」(Sending Exposure)则显示了资金从何处流出。
 





如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息,会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING,杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币,这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中,我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务(比如P2P交易所、商户服务,等等)。

据推测,这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。

在“发送曝光或接收曝光”中,分析人员可以单击显示的任何类别,就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子,如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别,那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来,我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析,如下所示:
 





另外,我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息,结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
 





执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址,关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此,先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。

如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易,就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间,我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。






这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量,这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。

最后,通过回溯ETIKING的存款,我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群,分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址(绿色箭头)、来自相同暗网平台接收资金的地址(蓝色箭头)——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。






综上所述,我们已经拥有了一副非常详尽的图表,让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。






那么,执法机构可以使用这些信息做些什么呢?正如我们在上文中所提到的那样,执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。

执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息,然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕,并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。


区块链分析推动了毒品调查的发展


阿片类药物一直在夺去人们的生命,但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是,正如ETIKING案件所揭示的那样,当执法人员拥有、并使用正确的调查工具,匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得,不仅仅定位比特币地址,还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。 查看全部
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“诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。”




美国正处于严重的阿片类流行病(opioid epidemic)痛苦之中,自2007年以来,因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上,这场危机的罪魁祸首就是芬太尼,因为作为一种合成阿片类药物,其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润,但与此同时,他们也开始逐渐转向暗网,并利用加密货币来销售这种新型毒品。

现在,诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。

本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易,该公司此前一直活跃于暗网上,直到去年才被绳之于法。在这篇文章里,你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索,并构建极具说服力的案例。


利润超过毒品的芬太尼


当我们提到流行的阿片类药物时,我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明,这些并不是全部——因为自1997年以来,过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物,而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
 
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由于极强的效力和危险性,只需2毫克芬太尼就能致人死亡,但恰恰是因为这种极强的效力,也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商(大多来自于非美国本土)可以很容易生产芬太尼,然后将其走私到美国,再以极高的价格出售。

更重要的是,因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用,因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计,毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品,而在同等前期成本下,海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说,如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。

暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商,比如Nightmare Market和Empire Market,虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易,但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼,还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易,这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。

另一方面,在暗网上使用加密货币交易,对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是,加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录,这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。

借助Chainalysis,分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃,直到2018年被捕,本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。


追踪ETIKING:Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息? 

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2017年,一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物,而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局(DEA)一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查,而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇(Jeremy Achey)并将其逮捕。

当得知这个消息之后,我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动,目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助,而结果其实没有令人感到失望。

Reacotr挖掘出了大量信息,这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助,让他们更快速地识别ETIKING,而第一步要做的,就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址:16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu

我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里,就可以看到与该地址关联的交易对手信息,此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务(比如是否在加密货币交易所上处理过交易),同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
 
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上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分,其中「接收曝光」(Receiving Exposure)显示资金从何处流入,而「发送曝光」(Sending Exposure)则显示了资金从何处流出。
 
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如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息,会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING,杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币,这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中,我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务(比如P2P交易所、商户服务,等等)。

据推测,这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。

在“发送曝光或接收曝光”中,分析人员可以单击显示的任何类别,就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子,如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别,那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来,我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析,如下所示:
 
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另外,我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息,结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
 
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执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址,关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此,先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。

如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易,就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间,我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。

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这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量,这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。

最后,通过回溯ETIKING的存款,我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群,分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址(绿色箭头)、来自相同暗网平台接收资金的地址(蓝色箭头)——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。

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综上所述,我们已经拥有了一副非常详尽的图表,让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。

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那么,执法机构可以使用这些信息做些什么呢?正如我们在上文中所提到的那样,执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。

执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息,然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕,并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。


区块链分析推动了毒品调查的发展


阿片类药物一直在夺去人们的生命,但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是,正如ETIKING案件所揭示的那样,当执法人员拥有、并使用正确的调查工具,匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得,不仅仅定位比特币地址,还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。

算力租赁市场NiceHash创始人竟是暗网黑客,FBI指控其欺诈罪行

资讯8btc 发表了文章 • 2019-06-11 15:43 • 来自相关话题

FBI(美国联邦调查局)盯上了一个臭名昭著的暗网黑客。

来自斯洛文尼亚的Matjaž Škorjanc是比特币挖矿市场NiceHash(算力租赁市场)的创始人,其被控敲诈勒索、合谋进行远程和银行诈骗。这些指控与他被控在网络犯罪论坛和黑市Darkode上以欺诈的形式获取和出售数据有关。

Darkode(又名Dark0de)是由Škorjanc以Iserdo的化名运作的。该网站于2015年被关闭,当时有70多人被捕。然而,在过去的几个月里,Darkode似乎已经成功地复活了。

连同其他三个嫌疑人,Škorjanc被控攻击银行账户和信用卡信息来窃取身份。据称,受害者在2008年至2013年间于Darkode平台被诈骗了450万美元。

这不是Škorjanc第一次受到审查。2013年,他因创造用于“Mariposa”僵尸网络的恶意软件而被判入狱4年零10个月。“Mariposa”僵尸网络影响了100多万台电脑。这款恶意软件的售价从500美元到2000美元不等。

Škorjanc在2014年和Marko Kobal一起成立了NiceHash。这个平台用于连接需要租赁以及出租算力的用户,以帮助其进行加密货币挖矿。

2017年12月,NiceHash被盗4700个比特币,当时价值6400万美元。遭受攻击后不久,该公司的营销主管Andrej P. Škraba表示,这是“一个高度专业与复杂的社会工程攻击。”

与Škorjanc同时被控的还有一名美国人、一名西班牙人和另一名斯洛文尼亚人。起诉书于上周日公布。执法机关已经对Škorjanc和另一个斯洛文尼亚人Mentor Leniqi发布逮捕令。目前两人均在逃。

Škorjanc成立的NiceHash近年来更是质疑声不断。因该平台提供算力租赁服务,很多作恶者会在此获取大量的算力用于51%攻击一些市值较低的PoW币种,从而引发了社区对51%攻击的担忧。

今年2月,有用户发现该平台一度持有达世币70%的算力,并对此表示了担忧。当时,NiceHash在公告中指出,算力租赁可用于发动51%攻击,同样也可用于支持一种加密货币打击51%攻击:

    “NiceHash给了每个小规模且不安全的区块链项目一个选择,通过租赁算力,让这些区块链变得更加安全。如果你认为某网络遭到了攻击(尽管这类行为非常复杂,并且需要一定的技能和资源),那么你完全可以通过NiceHash来解决这类攻击,进一步保证网络安全。”


无论如何,算力租赁都是一个极具争议性的领域,目前只有在相应的币种中投入足够多的算力才能保证网络的安全。

截至发稿时,NiceHash并未就此做出任何回应。


原文:https://decrypt.co/7370/nicehash-founder-charged-fraud
作者:Tim Copeland
编译:Wendy 查看全部
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FBI(美国联邦调查局)盯上了一个臭名昭著的暗网黑客。

来自斯洛文尼亚的Matjaž Škorjanc是比特币挖矿市场NiceHash(算力租赁市场)的创始人,其被控敲诈勒索、合谋进行远程和银行诈骗。这些指控与他被控在网络犯罪论坛和黑市Darkode上以欺诈的形式获取和出售数据有关。

Darkode(又名Dark0de)是由Škorjanc以Iserdo的化名运作的。该网站于2015年被关闭,当时有70多人被捕。然而,在过去的几个月里,Darkode似乎已经成功地复活了。

连同其他三个嫌疑人,Škorjanc被控攻击银行账户和信用卡信息来窃取身份。据称,受害者在2008年至2013年间于Darkode平台被诈骗了450万美元。

这不是Škorjanc第一次受到审查。2013年,他因创造用于“Mariposa”僵尸网络的恶意软件而被判入狱4年零10个月。“Mariposa”僵尸网络影响了100多万台电脑。这款恶意软件的售价从500美元到2000美元不等。

Škorjanc在2014年和Marko Kobal一起成立了NiceHash。这个平台用于连接需要租赁以及出租算力的用户,以帮助其进行加密货币挖矿。

2017年12月,NiceHash被盗4700个比特币,当时价值6400万美元。遭受攻击后不久,该公司的营销主管Andrej P. Škraba表示,这是“一个高度专业与复杂的社会工程攻击。”

与Škorjanc同时被控的还有一名美国人、一名西班牙人和另一名斯洛文尼亚人。起诉书于上周日公布。执法机关已经对Škorjanc和另一个斯洛文尼亚人Mentor Leniqi发布逮捕令。目前两人均在逃。

Škorjanc成立的NiceHash近年来更是质疑声不断。因该平台提供算力租赁服务,很多作恶者会在此获取大量的算力用于51%攻击一些市值较低的PoW币种,从而引发了社区对51%攻击的担忧。

今年2月,有用户发现该平台一度持有达世币70%的算力,并对此表示了担忧。当时,NiceHash在公告中指出,算力租赁可用于发动51%攻击,同样也可用于支持一种加密货币打击51%攻击:


    “NiceHash给了每个小规模且不安全的区块链项目一个选择,通过租赁算力,让这些区块链变得更加安全。如果你认为某网络遭到了攻击(尽管这类行为非常复杂,并且需要一定的技能和资源),那么你完全可以通过NiceHash来解决这类攻击,进一步保证网络安全。”



无论如何,算力租赁都是一个极具争议性的领域,目前只有在相应的币种中投入足够多的算力才能保证网络的安全。

截至发稿时,NiceHash并未就此做出任何回应。


原文:https://decrypt.co/7370/nicehash-founder-charged-fraud
作者:Tim Copeland
编译:Wendy

两男子搭“暗网之门”遭美国起诉 5年赚8000比特币

资讯leeks 发表了文章 • 2019-05-20 10:31 • 来自相关话题

比特币在经历了上周五20%的大跌后,周末反弹上涨,回到8000美元附近。

Bitstamp数据显示,5月19日,比特币/美元日内涨近10%,截至22:04发文报7900美元,日内高点8029美元。

近日,美国司法部发布重磅突破:美国DeepDotWeb(DDW)网站管理员已被位于宾夕法尼亚州匹兹堡的联邦大陪审团起诉,罪名是涉嫌洗钱,据称被告已将数十万用户引入暗网市场,进而促成价值数百万美元的毒品、枪支、恶意软件及其他各种非法交易。

起诉书显示,虽然只有两人,但在2014年11月至2019年4月10日之间,DDW从暗网市场收到大约8155枚比特币。按照当前比特币单价约7000美元算,其涉案价值5600万美元。

 
首次攻击暗网基础设施


在美国司法部近日公开的起诉书中,居住在巴西的以色列公民、37岁的Tal Prihar和居住在以色列的以色列公民、34岁的Michael Phan于2019年4月24日受到坐落于匹兹堡的联邦大陪审团的起诉。依据美国起诉书的临时逮捕请求,Prihar于2019年5月6日被巴黎法国执法当局逮捕。根据以色列的指控,Phan于5月6日在以色列被捕。此外,FBI根据美国地方法院对宾夕法尼亚州西区发布的法院命令扣押了DDW。

“根据今天开封的起诉书,据称这些被告通过提供通往非法暗网市场的门户赚取了数百万美元,其允许数十万用户购买芬太尼、黑客工具、被盗信用卡和其他违禁品”助理检察长Benczkowski说,“我们的执法合作伙伴和检察官的出色工作使我们能够渗透这些所谓的匿名在线犯罪网络,那些使用网络犯罪的人将被追究责任,无论他们住在哪里或者他们如何试图隐藏他们的身份。”

“这是迄今为止对暗网的最重磅的执法打击。”美国司法部长Scott W.Brady说。“虽然我们已成功起诉各种暗网市场,但这次起诉是对暗网基础设施本身的第一次攻击。”

 
洗钱回扣计划


据起诉书,暗网市场在“Tor”网络上运营,这是一个旨在促进通过互联网进行匿名通信的计算机网络。由于Tor的结构,想要访问特定暗网市场的用户需要知道该网站的确切“.onion”地址,通过普通的搜索引擎搜索不到。DDW通过提供包含各种暗网市场的“.onion”地址的超链接页面简化了这一过程。

起诉书称,访问DDW的用户能够点击超链接直接导航到暗网市场。嵌入在这些链接中的是唯一的帐户标识符,这使得各个市场能够向DDW支付他们所谓的“推荐奖金”。其金额的大小等于用户通过使用DDW的定制推荐链接,在市场上进行的所有购买活动利润的一定百分比。通过使用推荐链接,每当购买者使用DDW在市场上购买非法麻醉品或其他非法商品时,DDW就会收到来自暗网市场的回扣。

在与该起诉书相关的时间段内,DDW的推荐链接被宾夕法尼亚州西区和其他地方的用户广泛使用,以便在许多暗网市场上访问并创建账户,包括AlphaBay市场,Agora市场,Abraxas市场,Dream市场,Valhalla市场,汉莎市场,TradeRoute市场,D博士,华尔街市场和Tochka市场。当AlphaBay在2017年被执法部门扣押时,它是最大的暗网市场之一,其提供非法药物、欺诈性身份证明材料、假冒商品、黑客工具、恶意软件、枪支和有毒化学品。在AlphaBay上完成的所有订单中,约有23.6%与通过DDW推荐链接创建的账户相关联,这意味着DDW收到了AlphaBay上所有订单的23.6%的推荐费。

在这几年中,被告将数十万用户转介到暗网市场。这些用户反过来完成了价值数亿美元的交易,包括购买芬太尼、卡芬太尼、可卡因、海洛因和甲基苯丙胺晶体等非法麻醉品;枪械,包括突击步枪,恶意软件和黑客工具;被盗的财务信息和支付卡和号码,非法接入工业设备和其他非法违禁品。通过使用推荐链接,被告收到价值数百万美元的回扣,这些回扣是通过在该网站创建的暗网市场账户上进行的非法销售产生的。

被告增长并推广了DDW网站,该网站的作用是为DDW推荐链接带来更多流量,为被告带来额外收入。Prihar是DDW的管理员,他注册了域名,进行了基础设施支付并保持对网站内容的控制。Phan负责DDW的技术操作,设计和维护网站的日常运营。Phan和Prihar每天都在沟通,以便为他们的犯罪企业提供便利。

从2014年11月或之前到本起诉书之日,被告控制了一个比特币钱包,其被用来完成接收来自暗网市场的各种回扣。在整个合谋过程中,DDW在暗网市场上运营账户,并与各个暗网市场的运营商就回扣付款进行沟通。

2014年11月至2019年4月10日,DDW从暗网市场收到大约8155枚比特币的回扣付款,由于每次交易时比特币的价格不同,这些交易的总价值约为8414173美元。这些比特币通过一系列超过40000个存款,被转移到由被告控制的DDW比特币钱包,随后通过超过2700笔交易,又被转移到大陪审团已知和未知的各个目的地。由于比特币的汇率波动,从DDW比特币钱包中提取比特币的现值相当于15489415美元。为了掩盖其非法活动并保护其犯罪企业及其产生的非法收益,被告在世界各地设立了众多空壳公司。被告利用这些公司转移其不义之财并开展与DDW相关的其他活动。这些公司包括WwwCom Ltd.,M&T Marketing,Imtech,O.T.S.R,Biztech 和 Tal Advanced Tech。

虽然只有两位被告,但该案件案情庞大,不仅横跨了美国内部各大执法机构,包括FBI,美国缉毒局(DEA),美国邮政检验局(USPIS),美国海关和边境保护局(CBP),美国移民和海关执法局,国防部,金融犯罪执法网络(FinCEN)和司法部。还得到了六个国家的外部协作,包括法国当局、巴西联邦警察网络司、以色列国家警察局、荷兰国家警察局、德国联邦刑警,以及英国的执法当局。

 
将比特币纳入监管十分重要


比特币的特点是什么?在我国,比特币的法律地位如何?个人如何规避比特币相关风险?对此,《每日经济新闻》记者采访了北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。

孙志勇对《每日经济新闻》记者分析:“这次美国相关执法机构对DDW网站进行了查封并对相关人员釆取司法行动。DDW与以往的暗网相比较有两个特点,一个整体上看DDW本身是一个进入暗网门户网站,提供暗网的推荐链接服务,具有准媒体的性质;另一方面DDW从事了与虚拟货币(主要是比特币)的相关交易,并从中获利。”

“比特币是区块链技术的成功应用,也是第一个虚拟货币,在全部数字货币中居于核心地位。虽然比特币价格剧烈波动,但其单币价格远高于其它数字货币,而且波动率远低于其它数字货币。比特币自出现以来,既受到欢迎,也广受诟病,其中最重要的就是因其匿名性易被犯罪行为使用,从而将比特币与犯罪相关联。事实上,所有的支付工具包括主权信用货币和金属货币都是匿名的,而且所有货币都有可能与犯罪相关联,美元也是国际贩毒组织的主要支付工具。所以比特币作为支付工具被违法犯罪行为所使用是必然,但这不等于比特币是‘犯罪工具’,没有研究表明,比特币的出现提高了犯罪率。”

“但是比特币与主权信用货币(例如美元)的重大区别在于,美元的交易(现金除外)全部置于监管机构的监管之下并在已有的银行体系内流动。或者说,美元现金虽然是匿名的,但美元的转帐汇款是显名的。比特币在跨境、大额、真伪识别、效率方面均优于美元现金,优于至少不输美元转帐,这是比特币得以存在发展的根本原因。如何在不降低比特币支付优势的情况下,将其纳入监管是十分重要的。”

关于比特币在我国的法律地位,孙志勇表示,“各国立法机构对比特币釆取不同的监管立场,既有完全禁止,也有积极监管或釆取开放支持的态度。就中国而言,2013年12月5日中国人民银行等部委发布关于防范比特币风险的通知。其中规定:‘从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。’提供数字货币交易的相关服务是违法的,借用数字货币的名义,进行非法集资、金融诈骗等活动更是犯罪行为,将受到法律的严惩。”

 
来源:每日经济新闻
每经记者 刘永生
每经编辑 卢九安 查看全部
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比特币在经历了上周五20%的大跌后,周末反弹上涨,回到8000美元附近。

Bitstamp数据显示,5月19日,比特币/美元日内涨近10%,截至22:04发文报7900美元,日内高点8029美元。

近日,美国司法部发布重磅突破:美国DeepDotWeb(DDW)网站管理员已被位于宾夕法尼亚州匹兹堡的联邦大陪审团起诉,罪名是涉嫌洗钱,据称被告已将数十万用户引入暗网市场,进而促成价值数百万美元的毒品、枪支、恶意软件及其他各种非法交易。

起诉书显示,虽然只有两人,但在2014年11月至2019年4月10日之间,DDW从暗网市场收到大约8155枚比特币。按照当前比特币单价约7000美元算,其涉案价值5600万美元。

 
首次攻击暗网基础设施


在美国司法部近日公开的起诉书中,居住在巴西的以色列公民、37岁的Tal Prihar和居住在以色列的以色列公民、34岁的Michael Phan于2019年4月24日受到坐落于匹兹堡的联邦大陪审团的起诉。依据美国起诉书的临时逮捕请求,Prihar于2019年5月6日被巴黎法国执法当局逮捕。根据以色列的指控,Phan于5月6日在以色列被捕。此外,FBI根据美国地方法院对宾夕法尼亚州西区发布的法院命令扣押了DDW。

“根据今天开封的起诉书,据称这些被告通过提供通往非法暗网市场的门户赚取了数百万美元,其允许数十万用户购买芬太尼、黑客工具、被盗信用卡和其他违禁品”助理检察长Benczkowski说,“我们的执法合作伙伴和检察官的出色工作使我们能够渗透这些所谓的匿名在线犯罪网络,那些使用网络犯罪的人将被追究责任,无论他们住在哪里或者他们如何试图隐藏他们的身份。”

“这是迄今为止对暗网的最重磅的执法打击。”美国司法部长Scott W.Brady说。“虽然我们已成功起诉各种暗网市场,但这次起诉是对暗网基础设施本身的第一次攻击。”

 
洗钱回扣计划


据起诉书,暗网市场在“Tor”网络上运营,这是一个旨在促进通过互联网进行匿名通信的计算机网络。由于Tor的结构,想要访问特定暗网市场的用户需要知道该网站的确切“.onion”地址,通过普通的搜索引擎搜索不到。DDW通过提供包含各种暗网市场的“.onion”地址的超链接页面简化了这一过程。

起诉书称,访问DDW的用户能够点击超链接直接导航到暗网市场。嵌入在这些链接中的是唯一的帐户标识符,这使得各个市场能够向DDW支付他们所谓的“推荐奖金”。其金额的大小等于用户通过使用DDW的定制推荐链接,在市场上进行的所有购买活动利润的一定百分比。通过使用推荐链接,每当购买者使用DDW在市场上购买非法麻醉品或其他非法商品时,DDW就会收到来自暗网市场的回扣。

在与该起诉书相关的时间段内,DDW的推荐链接被宾夕法尼亚州西区和其他地方的用户广泛使用,以便在许多暗网市场上访问并创建账户,包括AlphaBay市场,Agora市场,Abraxas市场,Dream市场,Valhalla市场,汉莎市场,TradeRoute市场,D博士,华尔街市场和Tochka市场。当AlphaBay在2017年被执法部门扣押时,它是最大的暗网市场之一,其提供非法药物、欺诈性身份证明材料、假冒商品、黑客工具、恶意软件、枪支和有毒化学品。在AlphaBay上完成的所有订单中,约有23.6%与通过DDW推荐链接创建的账户相关联,这意味着DDW收到了AlphaBay上所有订单的23.6%的推荐费。

在这几年中,被告将数十万用户转介到暗网市场。这些用户反过来完成了价值数亿美元的交易,包括购买芬太尼、卡芬太尼、可卡因、海洛因和甲基苯丙胺晶体等非法麻醉品;枪械,包括突击步枪,恶意软件和黑客工具;被盗的财务信息和支付卡和号码,非法接入工业设备和其他非法违禁品。通过使用推荐链接,被告收到价值数百万美元的回扣,这些回扣是通过在该网站创建的暗网市场账户上进行的非法销售产生的。

被告增长并推广了DDW网站,该网站的作用是为DDW推荐链接带来更多流量,为被告带来额外收入。Prihar是DDW的管理员,他注册了域名,进行了基础设施支付并保持对网站内容的控制。Phan负责DDW的技术操作,设计和维护网站的日常运营。Phan和Prihar每天都在沟通,以便为他们的犯罪企业提供便利。

从2014年11月或之前到本起诉书之日,被告控制了一个比特币钱包,其被用来完成接收来自暗网市场的各种回扣。在整个合谋过程中,DDW在暗网市场上运营账户,并与各个暗网市场的运营商就回扣付款进行沟通。

2014年11月至2019年4月10日,DDW从暗网市场收到大约8155枚比特币的回扣付款,由于每次交易时比特币的价格不同,这些交易的总价值约为8414173美元。这些比特币通过一系列超过40000个存款,被转移到由被告控制的DDW比特币钱包,随后通过超过2700笔交易,又被转移到大陪审团已知和未知的各个目的地。由于比特币的汇率波动,从DDW比特币钱包中提取比特币的现值相当于15489415美元。为了掩盖其非法活动并保护其犯罪企业及其产生的非法收益,被告在世界各地设立了众多空壳公司。被告利用这些公司转移其不义之财并开展与DDW相关的其他活动。这些公司包括WwwCom Ltd.,M&T Marketing,Imtech,O.T.S.R,Biztech 和 Tal Advanced Tech。

虽然只有两位被告,但该案件案情庞大,不仅横跨了美国内部各大执法机构,包括FBI,美国缉毒局(DEA),美国邮政检验局(USPIS),美国海关和边境保护局(CBP),美国移民和海关执法局,国防部,金融犯罪执法网络(FinCEN)和司法部。还得到了六个国家的外部协作,包括法国当局、巴西联邦警察网络司、以色列国家警察局、荷兰国家警察局、德国联邦刑警,以及英国的执法当局。

 
将比特币纳入监管十分重要


比特币的特点是什么?在我国,比特币的法律地位如何?个人如何规避比特币相关风险?对此,《每日经济新闻》记者采访了北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。

孙志勇对《每日经济新闻》记者分析:“这次美国相关执法机构对DDW网站进行了查封并对相关人员釆取司法行动。DDW与以往的暗网相比较有两个特点,一个整体上看DDW本身是一个进入暗网门户网站,提供暗网的推荐链接服务,具有准媒体的性质;另一方面DDW从事了与虚拟货币(主要是比特币)的相关交易,并从中获利。”

“比特币是区块链技术的成功应用,也是第一个虚拟货币,在全部数字货币中居于核心地位。虽然比特币价格剧烈波动,但其单币价格远高于其它数字货币,而且波动率远低于其它数字货币。比特币自出现以来,既受到欢迎,也广受诟病,其中最重要的就是因其匿名性易被犯罪行为使用,从而将比特币与犯罪相关联。事实上,所有的支付工具包括主权信用货币和金属货币都是匿名的,而且所有货币都有可能与犯罪相关联,美元也是国际贩毒组织的主要支付工具。所以比特币作为支付工具被违法犯罪行为所使用是必然,但这不等于比特币是‘犯罪工具’,没有研究表明,比特币的出现提高了犯罪率。”

“但是比特币与主权信用货币(例如美元)的重大区别在于,美元的交易(现金除外)全部置于监管机构的监管之下并在已有的银行体系内流动。或者说,美元现金虽然是匿名的,但美元的转帐汇款是显名的。比特币在跨境、大额、真伪识别、效率方面均优于美元现金,优于至少不输美元转帐,这是比特币得以存在发展的根本原因。如何在不降低比特币支付优势的情况下,将其纳入监管是十分重要的。”

关于比特币在我国的法律地位,孙志勇表示,“各国立法机构对比特币釆取不同的监管立场,既有完全禁止,也有积极监管或釆取开放支持的态度。就中国而言,2013年12月5日中国人民银行等部委发布关于防范比特币风险的通知。其中规定:‘从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。’提供数字货币交易的相关服务是违法的,借用数字货币的名义,进行非法集资、金融诈骗等活动更是犯罪行为,将受到法律的严惩。”

 
来源:每日经济新闻
每经记者 刘永生
每经编辑 卢九安

WSM覆灭记:全球第二大暗网市场是如何垮台的?

特写ccvalue 发表了文章 • 2019-05-08 10:49 • 来自相关话题

警方抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品 | 来源:纽约时报

暗网黑吃黑也是很牛的了,有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口,口碑做起来,慢慢积累用户流量,然后随便搞中间人劫持,偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航,里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的,不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦


当地时间5月3号,跨多国合作的执法部门在德国宣布,他们成功关闭了全球第二大暗网市场:The Wall Street Marketplace(华尔街市场,以下简称WSM),并抓获了3名管理者(也是创办人)以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织(Europol)公布的报告,执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币,以及大量的其他非法物品。

这次抓捕历时大约一年半,汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量,尽管相关部门声称,这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动,但从各方曝光的信息来看,WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。


01 暗网与WSM简史
 

要理解WSM是如何倒下的,我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”(Silk Road),在它2013年9月被FBI关掉后,一个名为“重载”(Reloaded)的暗网市场的流量快速增长,因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后,该平台因为不堪流量爆炸的纷扰,被迫选择下线。

另一名为“绵羊市场”(Sheep Marketplace)的暗网市场,于2013年3月份上线,“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长,同年12月,两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币,引起警方关注后,该网站停止了运行。

这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展,埋下了两条暗线:

一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量,但着可能招致网站无法负荷;

另一条线是:平台可能因黑客盗窃而损失惨重,进而下线;抑或是,平台意识到被警方盯上后,会产生“出逃骗局”(Exit Scam)。

后丝路时代的平台发展状况,同以上暗线基本贴合。

2015年对于暗网市场来说是一个分水岭,该年3月份,一家名为“进化”(Evolution)的暗网市场进行了一次大规模的“Exit Scam”,在窃取了用户以及商户托管的价值1200万美元的比特币(这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半)后,直接关停运营。

而后接棒市场领头羊之位的是:黑行(Black Bank)和Agora两家暗网市场,但前者在同年5月以“网站维护”(maintenance)的名义暂停几日后,同样携款跑路(但具体金额不详)。

接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力,使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

WSM正是在这种背景下,于2016年诞生,上线伊始,它就尝试着引入了一些新的机制:支持门罗币(Monera)以加强交易的隐私性;上线Multisig的比特币托管模式,与传统的平台托管模式并存,降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险;它还设立了“深度FAQ”(in-depth FAQ)版块,为客户理解其平台提供帮助;此外,它还在Dread(暗网市场的论坛)、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题,并且维护平台与外界的公共关系。

一系列新颖的措施,为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后,欧洲刑警组织公布的报告来看,该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品(包括但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等),同时它还有着超过115万名注册客户。

荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格(Andy Kraag)指出,执法部门难以评估WSM的整体交易额,但仅荷兰境内在WSM上的毒品交易商的交易额就高达一亿欧元,可见WSM的规模之巨。

 
02 成也萧何,败也萧何
 

然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态:今年4月,WSM的同行,也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停,并让用户迁移至别的平台。

在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选,瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷,WSM被迫进入“维护状态”。





WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件 | 来源:darkwebnews


与此同时,该网站的托管资金池出现了异样:大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了,他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员,Hugbnter,也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。

综合各方信源来看,当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模,而如果WSM跑路成功,他们可提走至少1100万美元的现金。

大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意,德国警方事后表示:“当我们看到WSM在提取资金时,我们立刻展开了行动。”

而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln,更是给了执法部门一记神助攻:

或许是感知到平台即将跑路,这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户,他要求后者每人向其支付0.05比特币,不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门,让他们身陷囹圄。

可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期,他一副破罐子破摔的心态,直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上,意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息,让后者感受到更大的威胁,进而转给他0.05比特币。

然而,这在可能满足他私欲的同时,也为暴露了WSM的真实IP,这显然能增大警方破案的可能性。

起于其他平台倒塌之间的WSM,摧垮它的直接原因,又何不是似曾相识。

WSM的破案过程大致如上,但还有一个问题悬而未决:执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢?


03 失之毫厘,谬以千里
 

破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。

首先是,执法部门通过测试,找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是,该VPN因故停止无法工作,但犯罪团队依然访问WSM网站(没有了VPN,使用者的数据相当于失去了保护色),这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息(包括其具体的位置以及可能的姓名)。

而后,执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析,斩除其层叠的“保护层”后,执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址,和在汉莎暗网(Hansa Market)交易的匿名地址一致。

而后,执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商,发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”,以及相关的邮箱地址,这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致,Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法,找到了另外两位WSM的管理员。





执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解 | 来源:sciencemag


需要注意的是,尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索,但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系,负责这一工作的是美国邮政检验局(The United States Postal Inspection Service)。而当年丝路被关停后,相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的,彼时负责这一工作的是FBI。

不难预想,此次WSM被关一案中,执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用,而可预期时间内,也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。

而WSM的落幕显然不是暗网的结束,更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训,可能会建立更安全的VPN,使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹,甚至去创造新的匿名加密货币;

而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息,顺藤摸瓜,追本溯源,找到更多的犯罪嫌疑人,以及从事相关买卖的消费者和商户。

加密货币与暗网市场的绑定,是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接,或许时间才能给出答案。


参考链接:

https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/

作者:王泽龙
编辑:江小渔 查看全部
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警方抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品 | 来源:纽约时报


暗网黑吃黑也是很牛的了,有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口,口碑做起来,慢慢积累用户流量,然后随便搞中间人劫持,偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航,里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的,不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦



当地时间5月3号,跨多国合作的执法部门在德国宣布,他们成功关闭了全球第二大暗网市场:The Wall Street Marketplace(华尔街市场,以下简称WSM),并抓获了3名管理者(也是创办人)以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织(Europol)公布的报告,执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币,以及大量的其他非法物品。

这次抓捕历时大约一年半,汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量,尽管相关部门声称,这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动,但从各方曝光的信息来看,WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。


01 暗网与WSM简史
 

要理解WSM是如何倒下的,我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”(Silk Road),在它2013年9月被FBI关掉后,一个名为“重载”(Reloaded)的暗网市场的流量快速增长,因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后,该平台因为不堪流量爆炸的纷扰,被迫选择下线。

另一名为“绵羊市场”(Sheep Marketplace)的暗网市场,于2013年3月份上线,“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长,同年12月,两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币,引起警方关注后,该网站停止了运行。

这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展,埋下了两条暗线:

一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量,但着可能招致网站无法负荷;

另一条线是:平台可能因黑客盗窃而损失惨重,进而下线;抑或是,平台意识到被警方盯上后,会产生“出逃骗局”(Exit Scam)。

后丝路时代的平台发展状况,同以上暗线基本贴合。

2015年对于暗网市场来说是一个分水岭,该年3月份,一家名为“进化”(Evolution)的暗网市场进行了一次大规模的“Exit Scam”,在窃取了用户以及商户托管的价值1200万美元的比特币(这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半)后,直接关停运营。

而后接棒市场领头羊之位的是:黑行(Black Bank)和Agora两家暗网市场,但前者在同年5月以“网站维护”(maintenance)的名义暂停几日后,同样携款跑路(但具体金额不详)。

接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力,使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

WSM正是在这种背景下,于2016年诞生,上线伊始,它就尝试着引入了一些新的机制:支持门罗币(Monera)以加强交易的隐私性;上线Multisig的比特币托管模式,与传统的平台托管模式并存,降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险;它还设立了“深度FAQ”(in-depth FAQ)版块,为客户理解其平台提供帮助;此外,它还在Dread(暗网市场的论坛)、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题,并且维护平台与外界的公共关系。

一系列新颖的措施,为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后,欧洲刑警组织公布的报告来看,该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品(包括但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等),同时它还有着超过115万名注册客户。

荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格(Andy Kraag)指出,执法部门难以评估WSM的整体交易额,但仅荷兰境内在WSM上的毒品交易商的交易额就高达一亿欧元,可见WSM的规模之巨。

 
02 成也萧何,败也萧何
 

然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态:今年4月,WSM的同行,也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停,并让用户迁移至别的平台。

在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选,瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷,WSM被迫进入“维护状态”。

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WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件 | 来源:darkwebnews


与此同时,该网站的托管资金池出现了异样:大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了,他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员,Hugbnter,也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。

综合各方信源来看,当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模,而如果WSM跑路成功,他们可提走至少1100万美元的现金。

大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意,德国警方事后表示:“当我们看到WSM在提取资金时,我们立刻展开了行动。”

而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln,更是给了执法部门一记神助攻:

或许是感知到平台即将跑路,这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户,他要求后者每人向其支付0.05比特币,不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门,让他们身陷囹圄。

可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期,他一副破罐子破摔的心态,直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上,意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息,让后者感受到更大的威胁,进而转给他0.05比特币。

然而,这在可能满足他私欲的同时,也为暴露了WSM的真实IP,这显然能增大警方破案的可能性。

起于其他平台倒塌之间的WSM,摧垮它的直接原因,又何不是似曾相识。

WSM的破案过程大致如上,但还有一个问题悬而未决:执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢?


03 失之毫厘,谬以千里
 

破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。

首先是,执法部门通过测试,找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是,该VPN因故停止无法工作,但犯罪团队依然访问WSM网站(没有了VPN,使用者的数据相当于失去了保护色),这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息(包括其具体的位置以及可能的姓名)。

而后,执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析,斩除其层叠的“保护层”后,执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址,和在汉莎暗网(Hansa Market)交易的匿名地址一致。

而后,执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商,发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”,以及相关的邮箱地址,这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致,Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法,找到了另外两位WSM的管理员。

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执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解 | 来源:sciencemag


需要注意的是,尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索,但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系,负责这一工作的是美国邮政检验局(The United States Postal Inspection Service)。而当年丝路被关停后,相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的,彼时负责这一工作的是FBI。

不难预想,此次WSM被关一案中,执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用,而可预期时间内,也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。

而WSM的落幕显然不是暗网的结束,更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训,可能会建立更安全的VPN,使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹,甚至去创造新的匿名加密货币;

而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息,顺藤摸瓜,追本溯源,找到更多的犯罪嫌疑人,以及从事相关买卖的消费者和商户。

加密货币与暗网市场的绑定,是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接,或许时间才能给出答案。


参考链接:

https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/

作者:王泽龙
编辑:江小渔

暗网帝国丝路覆灭记:FBI探员都被拉下水的比特币迷局

特写31qu 发表了文章 • 2018-12-19 11:23 • 来自相关话题

这是一个关于自由与梦想,堕落和坚守的故事。

自由主义信仰者成为黑暗帝国的主宰;

FBI明星探员沦为金钱的奴隶;

初出茅庐的警员,是真相最后的守护者。

他们三个人的命运,被比特币串起,在暗网丝绸之路里上演。

 
1 DPR
 

“当丝绸之路引起美国参议院的注意时,我知道我已经唤醒了这个星球上最庞大和最不可触怒的武力组织。”

2011年,已经有了“匿名版亚马逊”“美誉”的暗网丝绸之路创立者“DPR”,在日记中写下这段话。

“DPR”代表着丝绸之路最高管理员的身份,这三个字母是恐怖海盗“Dread Pirate Roberts”的缩写,来源于一部1987年《公主新娘》的电影。

2013年7月,丝绸之路在冰岛的服务器被发现,警察冲到丝绸之路客服Green家中。在被捕时,47岁的Green惊恐的高喊着:“请不要抓我,DPR知道我的一切,他会杀了我!”

在Green眼中,DPR是一个非常复杂的老板,也是一个非常难相处的领导,如果约定好了一个TorChat时间,Green迟到一分钟就会被他喋喋不休的责备。

“除了圣诞节不给礼物以外,DPR还是很大方的,他会让我参加扑克锦标赛,并且会提供充足的资金让我玩的尽兴。”在一次采访中,Green透露了更多关于DPR的细节。

但Green不知道,会“杀人”的DPR创立丝绸之路的初衷,只是想借助比特币的加密特性,去做一个跨国的自由贸易市场,并进行一场国际化的乌托邦运动。

但随着比特币从0.025美元上涨到150美元,这个自由主义的梦想早已销声匿迹。

这是一个发生在比特币诞生之初的故事,在这个裹挟着毒品、武器和色情的暗网上,自由革命绽放又枯萎。

随着比特币匿名性围墙被破解,“DPR”的真实身份浮出水面,而三个主角,也走向截然不同的命运。


2 命运齿轮的前奏
 

故事要从一个叫罗斯(Ross Ulbricht)的男孩说起。

罗斯出生于1984年3月27日,是标准的“别人家的孩子”。

在孩童时期,他参与了美国的童子军计划,拿到童子军的军衔职位。这一名誉,在美国只有4%的童子军能够取得。

2006,罗斯成功考入宾夕法尼亚州立大学,攻读“材料科学与工程”的硕士学位。

“他是如此优秀、友好、富有同情心、有爱心,他非常理想主义,我经常听到他对我说,如果我的死亡可以推断人类的进步,我将愿意燃烧我的一生。”罗斯的母亲Lyn说。

但她不知道的是,“乖巧”只是罗斯的伪装。





罗斯的父母


罗斯从小就不安逸,在读研期间,他利用自己的专业知识,研究出一套毒品的提炼技术,“我找到了致富的好方式”,他向女友Julia Vie炫耀道。

在大学期间,罗斯已经开始销售自制的毒品,赚取了不菲的收入。

除了忙着“致富”,据罗斯的朋友回忆,罗斯还对自由主义经济力量产生了兴趣。罗斯曾在自己LinkedIn的简介中写下了自己的经济学观点:

我想用经济理论作为废除人类强迫和压迫的手段,正如奴隶制在任何地方都被废除一样,我相信一个人对另一个人的暴力、胁迫和一切形式的非自由限制都可以结束。

而这些看似不经意的选择和言论,却成为罗斯专项极端自由的暗网的前奏。

在罗斯沉迷在贩毒致富的时候,故事的另一个主角,塔贝尔(Tarbell)还在大学当着举重运动员。

但塔贝尔真正的梦想是成为一名警察,他计划着,读完大学之后,就去报考计算机科学的硕士,继续朝着警察事业的方向发展。

不过,警察的工作也有烦恼。虽然已经获得了无数荣誉,缉毒局老牌特工卡尔(ForceCarl Mark Force)已经被多年的缉毒工作磨灭了热情。

整个缉毒局都在争权夺势,卡尔也被裹挟其中。

当然,更严重的是,常年的卧底生活几乎摧毁了卡尔的意志。每一次的危险游戏,都让卡尔沉迷其中,无法从扮演的角色中脱离。

“我应该做出些改变。”卡尔对自己说。

 
3 “丝绸之路”诞生
 

2009年,罗斯顺利拿到硕士学位,回到了他出生的城市奥斯汀。

他曾选择了利用大学期间出售毒品的钱,去进行自主创业。但是,在法律规则内的生意,已经提不起罗斯的兴趣。他沉迷在制毒贩钱的快感中,几次的创业尝试,都以罗斯自己的放弃告终。

而拥有美国童子军军衔的罗斯,深知美国政府对毒品管制的严格程度。所以尽管当时罗斯可以利用毒品来进行生活开支上的盈利,但却并没有大规模进行展开。

不过,机遇很快出现:罗斯从一个“客户”口中,知道了“比特币”的存在。

起初,因为自己对自由经济学的崇拜,罗斯被比特币“价格完全受市场需求程度影响”的设定吸引,他很快爱上了这个当时并不起眼的新玩意儿。

但2010年,随着比特币开始获得“价格”并成倍增长后,毕业快两年依然一无所成的罗斯突发奇想:为什么不利用比特币的匿名性,去建立一个基于比特币的地下网站?

这个想法并非鲁莽,因为在断断续续的毒品贩卖中,罗斯了解到“美国联邦对毒品买卖的打压基本全部失败”。

2011年1月,罗斯在美国海军研究实验室为保护美国情报通讯所建立的暗网Tor上,创办了一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的商店。

罗斯用恐怖海盗的缩写作为化名——DPR。

丝绸之路,是第一家支持比特币交易的暗网商店。匿名的比特币和匿名的Tor网络,这完全符合罗斯对自由经济模型的追求。

在最初,罗斯曾预想了一个“后数字经济”状态,他要将丝绸之路打造成第一个朝着自由主义天堂前进的市场。
 





在隐秘的暗网,罗斯悄然开启了狂欢的盛宴。

在丝绸之路建立不到2个月时,丝路上买卖的毒品就已经扩展到哥伦比亚可卡因、阿富汗4号海洛因、草莓迷幻药、Caramello 、Mercury的可卡因片、XTC、摇头丸(MDMA)和黑焦油海洛因等多个品类。

6月,一位匿名的毒君子在Gawker上分享了自己在丝路上的购买经历:“和线下交易相比,上面的毒品不仅便宜,而且收货的过程也会通过第三方物流配送,所以即便盒子里的商品被发现,你也可以用不知道是谁邮寄的理由逃脱法律的审问,这个过程真的太棒了。”

这段话发出后,丝绸之路的访问量大幅增加。

随着丝绸之路的崛起,那一年的比特币价格也创造了17美元一枚的历史高位。

因为中本聪创造了比特币,罗斯在暗网用另一个身份DPR让比特币真正的流动起来,所以,罗斯也通过DPR获得了部分比特币爱好者的支持。

在那个年代的加密爱好者眼中,丝绸之路创始人“DPR”,是和中本聪等同重量的名字。

但是,随着丝绸之路进一步壮大,在比特币带来的财富冲击下,这个曾想建立自由帝国的国王,却慢慢滑向了恐怖主义的传教中。


4 “马可波罗”行动


“大家需要知道,我们运输的邮件中发现有毒品,并且这些毒品来自一个叫做‘丝绸之路’的地下市场”。

2011年6月,正在戒酒、逼迫去教堂的卡尔,正在一个跨部门的会议上昏昏欲睡,但“丝绸之路”这个名字,让卡尔瞬间从颓废的状态中兴奋了起来。

因为在前几天,卡尔就曾通过一个毒瘾君子在Gawker上对丝绸之路的购物体验分享,而关注到了这个网站。

实际上,在丝绸之路诞生之后不久,美国的各执法部门已经察觉到丝绸之路的存在,并开始试图破解它。

只是,在比特币和Tor网络的双重加密下,美国执法部门第一次无从下手。

而卡尔参加的这场会议,是专门针对丝绸之路调查开展的跨部门会议,与会人员分别来自FBI、缉毒局、税务局、国家安全局、美国邮政。

“美国缉毒局、FBI、国家安全局、税务局、特勤局和美国邮政局的职员就设法打入进了该组织内部,那时的丝绸之路就像一块肥肉,许多机构都争抢着希望破解它,但是没有人能够成功。”卡尔曾经回忆。

和卡尔一样,塔贝尔也在关注这个新崛起的“丝绸之路”。

此时的塔贝尔已经如愿进入纽约警察的办公室,正在全力追查一个名为“Lulz安全(Lulz Security)”的黑客组织。

Lulz曾发动一个名为“反安全行动”的攻击,并在2个月内成功袭击了中央情报局,美国参议院,任天堂和索尼等多家机构。

2011年6月,塔贝尔成功追查到了Lulz的联合创始人subu,也在警察部门建立了自己的声望。

而这次声望,也将塔贝尔卷入到了丝绸之路的漩涡中。

2012年1月份,随着丝绸之路进一步状态,美国国家安全局计划聚合多个执法部门,共同实施了一项针对丝绸之路的深度调查行动,代号——马可波罗(Operation Marco Polo)。

缉毒英雄卡尔和警界新星塔贝尔都被召唤其中。

只是,随着犯罪调查的深入,两人最终分道扬镳:一人成了英雄,一人成了共犯。


5 探长的堕落
 

2012年1月,卡尔带着丰富的缉毒经验开始了丝绸之路的调查中。那时的他并不知道什么是比特币,也并太理解这个数字货币为什么会有人出10美元来购买它。

他的心中只有一个目标,抓住这个名为“DPR”的神秘男人。

为了深入敌后,卡尔开始了卧底行动。

他留起了长发,打了耳洞,带了浮夸的耳环,并在背上刺了一个部落的刺青,伪装成了一个多米尼加共和国名为Eladio Guzman的毒品走私贩者。

卡尔为Eladio Guzman在丝绸之路上取名为“Nob”,并在美国对毒枭的通缉档案,创造了一个属于自己的可信故事。





美国的囚犯查询网站


在所有的伪装信息完善后,卡尔调查了丝绸之路的一些信息。

卡尔了解到,丝绸之路,只是一个信息中介,也面临着不少诈骗者骚扰。最常见的,就是收到比特币的付款后并不发货。

于是,2012年4月,卡尔通过政府配发的老式电脑,给DPR发了一封信。

卡尔在信中主要写了两部分内容:一个是希望用上千万美元来购买丝绸之路;另一个,是给DPR的建议,”丝绸之路上的商品需要一次大规模的整合,以脱离现在零碎式的发展状态”。

DPR很快给予了回复:“我认为丝路的价格应该是十亿美金,而不止几千万。不过,你后面的建议很有参考价值。”

事实上,卡尔的建议十分契合DPR,也就是罗斯的需求。因为当时的丝绸之路面对用户暴涨,已经十分面临十分紧迫的升级需求。

双方的观点不谋而合,卡尔和罗斯的交流也越来越多。

罗斯曾向卡尔坦言:“丝绸之路对于我来说,不仅仅是一个生意,它是我生活的一次变革,并且已经成为我工作生活中的一部分。”

而卡尔则扮演了罗斯“导师”的角色,他和罗斯讨论创建一个和“丝绸之路”平行的网站Masters of Silk Road,建议罗斯给丝绸之路建立一个“信任中心”的支付架构。

当然,双方的交流都是匿名的,是丝绸之路创立者“DPR”和大毒枭“Nob”在交流。

他们像大学新生互相熟悉对方的感觉。DPR鼓励Nob去学习古生物学,Nob建议DPR不要看《蝙蝠侠》,邀请他去LA……

实际上,即便不知道DPR的真实身份,卡尔的卧底行动到这里已经可以完美收官。

因为罗斯听取了卡尔“信任中心”的建议,在冰岛建立了丝绸之路的比特币版的支付中心服务器,让塔贝尔发现了丝绸之路的信息漏洞,给了罗斯致命一击。

但卡尔并没有在此收手,凭借着对丝绸之路的升级贡献,他得到了罗斯的至高信任,一跃成为丝绸之路社区的顶级玩家。

此时的卡尔也了解到了这个以去中心化和匿名特征为价值的比特币,并在比特币的价格快速增长中,成为了比特币的原始信徒。

在成为罗斯的左膀右臂后,卡尔会经常负责一些丝路网站的采购工作,当罗斯拿出更多的比特币来打赏卡尔时,卡尔并没有将这些收入进行汇报,而是心安理得的将比特币流入了自己的口袋。

因为卡尔清楚的知道,比特币这个匿名的去中心化系统,依然让整个美国国家安全局束手无策。

2013年,随着比特币价格的提升,这些比特币为卡尔带来了上百万美元的收入,卡尔也因此真正体验到了国际毒枭挥金如土的生活。

习惯了富裕,又怎甘回归贫穷?这种财富游戏会像毒品一样让人上瘾,卡尔因此深陷其中不可自拔。

所以,即便卡尔在2013年和罗斯进行过会面,卡尔也并未对罗斯进行逮捕,而是依然乐于享受他在双面角色的扮演中继续获得私有财富。

事实上,身为双面间谍,卡尔曾利用另一个匿名的黑客身份威胁过罗斯。

2013年5月,一名黑客曾使用技术手段关闭了丝绸之路一周时间,所以罗斯曾被迫向那名黑客每周支付50000美元的“保护费”,来寻求丝绸之路的稳定运行。

但让罗斯所没有想到的是,这名黑客背后居然会有他的“知己”卡尔的影子。

为了继续享受奢靡的生活,卡尔甚至多次将警方对丝绸之路的调查进展透漏给罗斯。

而卡尔的这些犯罪记录,都一一记录在由他提出的建立在冰岛的“信任中心”上。


6 极度自由的深渊
 

继续回到我们故事的主角——罗斯身上。

2012年,随着时间推移和财富的积累,罗斯渐渐陶醉在他自由主义传播者的身份中。

为此他还创立了一个读书俱乐部,在这里读者们可以自由润色丝绸之路社区的教条,讨论可预见的未来:

现在的政府是否犹如历史,有个权利至上的法老和奴隶军队。

而罗斯也一直颂扬丝绸之路的信仰已经走在时代前列。他认为,毒品自由就代表着他所追求的自由,“非常感谢你们的信任、信赖、喜爱,我们提供的是关怀不是毒品”。





 
俱乐部成员都很崇拜罗斯,部分狂热份子坚信,罗斯的名字会留存在历史著名人物之中。

此时,罗斯俨然已经成为了他们心中的“自由神”,并在这种传教主义的渲染下,让丝绸之路的名声也越来越响。

但罗斯可能尚未发觉的是,这个自由帝国也早已并非当初的乌托邦,而是在犯罪分子的聚集下,由毒品贸易,演变成为了一个国际性的暴力机器。

一个名为FriendlyChemist的用户曾勒索过罗斯,而那时的丝绸之路已经扩展出了买凶杀人的业务。所以罗斯曾通过高额定金雇佣过一位名叫Redandwhite的地狱天使的成员,来杀死这名威胁者。

而这种杀人游戏,罗斯玩了不止一次。

但杀人游戏的残酷和暗网后面所带来的国际性人口贩卖相比,也仅仅只是暗网罪恶的九牛一毛,因为正是罗斯在自由传教中所建立的丝绸之路,点燃了暗网人口贩卖的星星之火。

据国际刑警组织的报告:2007 年全球每年的跨国人口贩卖仅仅只有 80 万,但这一数据由于暗网和比特币生态的繁荣在 2015 年已经增长到了800万。

据一位暗网的毒品买家在比特币社区发帖介绍:“今天的暗网上面,你可以经常看到一些从战乱国家被拐卖的漂亮女孩,她们往往售价只有30万不到”。事实上,仅仅澳大利亚这样一个人口几千万的国家,其每年失踪的年轻女孩人数已经高达十多万之巨。

虽然这些女孩并非全部会通过暗网进行贩卖,但比特币和暗网的崛起,却为这种人口交易提供了信息中介和跨境结算的便利之门。

一位国外学者分析:人口贩卖在暗网快速发展的原因在于,在过去 10 年,打击人口贩运犯罪时,世界上约 40% 的国家极少有人获罪,甚至泰国、印度等国家的军方还为人口贩卖提供了“国际关怀上的照顾”。

因此在比特币和暗网的隐秘交易及其巨大利益的驱使下,让很多组织铤而走险,进入了这个覆盖全球的黑市产业链。

如果世界上会有一个时光机,可以让一个2018年的人去告诉幼年时曾经说出“如果我的死亡可以推动人类的进步,我将愿意燃烧我的一生”的罗斯,今天暗网已经成为毒品、暴力、人口买卖的天堂。

那么,这个曾经开启了“奴隶贩卖”之门的男人,还会在2011年继续写下“DPR”三个字母吗?

这个假设曾在一次采访中得到过罗斯的否定,因为罗斯认为,从比特币出现开始,DPR就注定会出现,他可能不是我,但一定是某个为了利益的人。

而当时的罗斯,沉醉在他畸形的自由主义梦想中,他是黑暗帝国的主宰。


7 乌托邦的破灭
 

和罗斯、卡尔的奢靡不同,塔贝尔正在忍受其他部门的嘲讽。

2013年,在探索丝绸之路网站、论坛、爬虫Reddit和丝绸之路社区成员之间的聊天记录等众多信息后,塔贝尔的和他的团队,依然一无所获。





网络调查员塔贝尔


事实上,在塔贝尔之前,没有探员是通过“电脑”破案的。毫无进展的工作,让塔贝尔的团队身心俱疲。

不过,这些打击并没有让塔贝尔放弃努力,而这份坚持在罗斯日渐膨胀的自信下,终于得到了回报。

2013年5月的一天,一位神秘用户在Reddit的一个帖子上,对罗斯进行了警告声明:丝绸之路的IP地址存在漏洞,有一定的可能性让美国安全局找到其可见计算机,并附上了其漏洞出处。

但2013年时的罗斯,作为一个常年受到各种警告的狂傲人物,他并没有将这一警告放在心上。

而塔贝尔却对这一内容颇为上心,他抽丝剥茧,成功锁定了2012年卡尔建议罗斯设立在冰岛“信任中心”系统的核心服务器。

因为罗斯的自负,2013年7月21日,在塔贝尔登陆冰岛的时候,数据中心还依然保存着丝绸之路上近六个月的支付信息。

通过这些数据,塔贝尔直接锁定了隐藏在旧金山的丝路成员Curtis Green。

不过,当旧金山警察进入Curtis Green的家中时,他们却发现Curtis Green并不是丝路的创始人DPR,而只是DPR安排在世界各地的一名丝路网站客服人员。

Green并不知道DPR是谁,所以监禁两周后,Green便被释放。

但出于绝对安全的考虑,罗斯并没有打算放过Green,他雇佣了卡尔去杀死Curtis Green。

也因为Green被捕,罗斯、卡尔、塔贝尔,被丝绸之路聚集的三个人,终于开始了正面的交锋。

双面间谍的卡尔没有真正杀害Green,他只是抹去了Curtis Green在法律上的存在身份。在向罗斯汇报结果时,已经隐约感受到危险的卡尔,建议罗斯能去其另一个地方进行避难。





丝路上面售卖的假身份证


罗斯明白了卡尔的警告,他飞往加勒比地区的避税天堂多米尼加,并尝试着申请了“经济公民身份”。

除了逃跑,罗斯也在秘密培养继任者,他创建了一个名为Staff Chat的特殊论坛,只对精英管理员开放,包括Batman73,Inigo和一位名叫Cirrus的新人几个月后,这个团队创立了丝绸之路2.0。

但自负让罗斯低估了FBI的办事效率,罗斯将很快见到他的“狂热研究者”塔贝尔,并将被他亲手送进了美国最牢固的监狱。

在一个政府因债务上限给所有警察休假的日子里,罗斯被他的“狂热研究者”塔贝尔所带领的部队进行了逮捕,并通过FBI巡洋舰送进了美国最牢固的监狱。


8 国王被摘下王冠
 

那是一个星期六的晚上,罗斯的别墅刚刚结束“即兴胸围派对”,瞬间被几十辆警车所包围。

很快现场便没有了酒精的味道,而是充斥着持枪的警察,现场的氛围格外压抑。

塔贝尔,终于见到了化名为DPR的国际第一大毒枭罗斯——一个削瘦、帅气、笑容腼腆、不满29岁的年轻人。





DPR罗斯


对罗斯行为的2年多研究,塔贝尔更像是罗斯的一位知己,他们谈了很多想法,罗斯甚至半开玩笑的问道:我可以通过2000万美元来换取我的自由吗?

在罗斯被捕的第二天,美国安全局关闭了丝绸之路的服务器,并留下了:“这个隐藏的网站已被联邦调查局查封”的字样。

几分钟后,Reddit就爆发了。没有人敢确定这个玩笑的真假,但此刻那个神秘的自由之神已经凋零。

这场滑稽的乌托邦实验,最终在联邦调查局由盖尔贝尔签署的长达39页投诉中,宣告了结束。

而堕落的探长“卡尔”,在2015年,与美国缉毒局一同成为被告。尽管卡尔坚称“我没有罪”,但法院已经判处卡尔长达数年的监狱生涯。


9 最后的谜团:丝路尚未破解的疑云
 

事实上,作为美国历史上最大的贩毒案件,丝绸之路的逮捕过程没有任何媒体的参与。

而在罗斯被公诉的那天,那些DPR的曾经信仰者,都在用自己的方式进行着抗议。其中一位出席了公诉法庭现场的追随者,甚至当庭对罗斯喊道:“你是个英雄!”

在丝绸之路距离2013年破获至今,尽管以及过去了5年光景,但这个这个案件依然有很多谜团。

2013年8月14日,罗斯曾面对美国知名媒体福克斯采访时直言:“我并不是丝路的创建者,当年我从一个神秘人手中买下了丝路,并和他成为了好朋友。”

而对于丝路上曾经写下的自由宣言,罗斯也只是给出了这是DPR宣言的答案。事实上,在丝路破获后的不到4个月内,丝绸之路2.0就已经重新建立,而在此后的日子里包括梦网和其他黑市,都在2013年以后陆续建立。

这种暗网黑市快速复燃的响应背后,美国安全局一直怀疑,罗斯和暗网黑市背后有几个通过投资比特币获利的共同股东。

2013年12月,在罗斯被被捕后,比特币耶稣——罗杰向罗斯捐献了16万美元,以帮助罗斯雇佣了辩护律师。






在接受采访时,比特币耶稣曾向媒体直言:如果罗斯是DPR,我将自愿为他的伟大实验提供帮助,如果他只是一个为丝绸之路提供技术的普通人,我想他应该免于被政治家和执法进行暴力威胁。

而罗杰为罗斯筹款后,罗杰一度被列为了暗网黑市的股东嫌疑人。

而在上个月的BCH分叉战争中,罗杰的反对派澳本聪曾在Twitter直接爆料:“罗杰带给比特币的只有肮脏的暗网黑市。”





对澳本聪的调查文章


不过,有趣的另一个事实是,在Andrew O’Hagan所发布的一篇关于澳本聪的调查文章中,也有一些单方面的证据表明,澳本聪曾和罗斯有过亲密接触,并在一定概率上涉足过暗网。

毕竟,这场以区块链技术为糖衣的乌托邦运动下,与其相信比特币的自由神话,不如相信人性的必然丑陋。

而在DPR的代号下,“恐怖海盗(DPR的译文)”和“中本聪”也只是绝对利益的另一个延续。


部分参考内容:

1、福克斯对罗斯的采访:https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/08/14/an-interview-with-a-digital-drug-lord-the-silk-roads-dread-pirate-roberts-qa/#56a744ed5732

2、罗斯的维基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht

3、丝绸之路,不为人知的故事1:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-untold-story/

4、丝绸之路,不为人知的故事2:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-2/

5、美国最高法院起诉罗斯的文件及证据:https://www.pbwt.com/content/uploads/2017/05/15-1815_opn.pdf

6、对卡尔的定罪调查:https://www.nytimes.com/2015/12/27/business/dealbook/the-unsung-tax-agent-who-put-a-face-on-the-silk-road.html

7、丝绸之路的电影官网:http://www.deepwebthemovie.com/

8、美国公示的,罗斯在暗网记录的一些案例:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Sentencing_2015-May-29.pdf

9、2015年,美国法院对罗斯的判决书:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Ross_Letter_to_Judge_05-22-2015.pdf#page=2 查看全部
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这是一个关于自由与梦想,堕落和坚守的故事。

自由主义信仰者成为黑暗帝国的主宰;

FBI明星探员沦为金钱的奴隶;

初出茅庐的警员,是真相最后的守护者。

他们三个人的命运,被比特币串起,在暗网丝绸之路里上演。

 
1 DPR
 

“当丝绸之路引起美国参议院的注意时,我知道我已经唤醒了这个星球上最庞大和最不可触怒的武力组织。”

2011年,已经有了“匿名版亚马逊”“美誉”的暗网丝绸之路创立者“DPR”,在日记中写下这段话。

“DPR”代表着丝绸之路最高管理员的身份,这三个字母是恐怖海盗“Dread Pirate Roberts”的缩写,来源于一部1987年《公主新娘》的电影。

2013年7月,丝绸之路在冰岛的服务器被发现,警察冲到丝绸之路客服Green家中。在被捕时,47岁的Green惊恐的高喊着:“请不要抓我,DPR知道我的一切,他会杀了我!”

在Green眼中,DPR是一个非常复杂的老板,也是一个非常难相处的领导,如果约定好了一个TorChat时间,Green迟到一分钟就会被他喋喋不休的责备。

“除了圣诞节不给礼物以外,DPR还是很大方的,他会让我参加扑克锦标赛,并且会提供充足的资金让我玩的尽兴。”在一次采访中,Green透露了更多关于DPR的细节。

但Green不知道,会“杀人”的DPR创立丝绸之路的初衷,只是想借助比特币的加密特性,去做一个跨国的自由贸易市场,并进行一场国际化的乌托邦运动。

但随着比特币从0.025美元上涨到150美元,这个自由主义的梦想早已销声匿迹。

这是一个发生在比特币诞生之初的故事,在这个裹挟着毒品、武器和色情的暗网上,自由革命绽放又枯萎。

随着比特币匿名性围墙被破解,“DPR”的真实身份浮出水面,而三个主角,也走向截然不同的命运。


2 命运齿轮的前奏
 

故事要从一个叫罗斯(Ross Ulbricht)的男孩说起。

罗斯出生于1984年3月27日,是标准的“别人家的孩子”。

在孩童时期,他参与了美国的童子军计划,拿到童子军的军衔职位。这一名誉,在美国只有4%的童子军能够取得。

2006,罗斯成功考入宾夕法尼亚州立大学,攻读“材料科学与工程”的硕士学位。

“他是如此优秀、友好、富有同情心、有爱心,他非常理想主义,我经常听到他对我说,如果我的死亡可以推断人类的进步,我将愿意燃烧我的一生。”罗斯的母亲Lyn说。

但她不知道的是,“乖巧”只是罗斯的伪装。

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罗斯的父母


罗斯从小就不安逸,在读研期间,他利用自己的专业知识,研究出一套毒品的提炼技术,“我找到了致富的好方式”,他向女友Julia Vie炫耀道。

在大学期间,罗斯已经开始销售自制的毒品,赚取了不菲的收入。

除了忙着“致富”,据罗斯的朋友回忆,罗斯还对自由主义经济力量产生了兴趣。罗斯曾在自己LinkedIn的简介中写下了自己的经济学观点:

我想用经济理论作为废除人类强迫和压迫的手段,正如奴隶制在任何地方都被废除一样,我相信一个人对另一个人的暴力、胁迫和一切形式的非自由限制都可以结束。

而这些看似不经意的选择和言论,却成为罗斯专项极端自由的暗网的前奏。

在罗斯沉迷在贩毒致富的时候,故事的另一个主角,塔贝尔(Tarbell)还在大学当着举重运动员。

但塔贝尔真正的梦想是成为一名警察,他计划着,读完大学之后,就去报考计算机科学的硕士,继续朝着警察事业的方向发展。

不过,警察的工作也有烦恼。虽然已经获得了无数荣誉,缉毒局老牌特工卡尔(ForceCarl Mark Force)已经被多年的缉毒工作磨灭了热情。

整个缉毒局都在争权夺势,卡尔也被裹挟其中。

当然,更严重的是,常年的卧底生活几乎摧毁了卡尔的意志。每一次的危险游戏,都让卡尔沉迷其中,无法从扮演的角色中脱离。

“我应该做出些改变。”卡尔对自己说。

 
3 “丝绸之路”诞生
 

2009年,罗斯顺利拿到硕士学位,回到了他出生的城市奥斯汀。

他曾选择了利用大学期间出售毒品的钱,去进行自主创业。但是,在法律规则内的生意,已经提不起罗斯的兴趣。他沉迷在制毒贩钱的快感中,几次的创业尝试,都以罗斯自己的放弃告终。

而拥有美国童子军军衔的罗斯,深知美国政府对毒品管制的严格程度。所以尽管当时罗斯可以利用毒品来进行生活开支上的盈利,但却并没有大规模进行展开。

不过,机遇很快出现:罗斯从一个“客户”口中,知道了“比特币”的存在。

起初,因为自己对自由经济学的崇拜,罗斯被比特币“价格完全受市场需求程度影响”的设定吸引,他很快爱上了这个当时并不起眼的新玩意儿。

但2010年,随着比特币开始获得“价格”并成倍增长后,毕业快两年依然一无所成的罗斯突发奇想:为什么不利用比特币的匿名性,去建立一个基于比特币的地下网站?

这个想法并非鲁莽,因为在断断续续的毒品贩卖中,罗斯了解到“美国联邦对毒品买卖的打压基本全部失败”。

2011年1月,罗斯在美国海军研究实验室为保护美国情报通讯所建立的暗网Tor上,创办了一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的商店。

罗斯用恐怖海盗的缩写作为化名——DPR。

丝绸之路,是第一家支持比特币交易的暗网商店。匿名的比特币和匿名的Tor网络,这完全符合罗斯对自由经济模型的追求。

在最初,罗斯曾预想了一个“后数字经济”状态,他要将丝绸之路打造成第一个朝着自由主义天堂前进的市场。
 
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在隐秘的暗网,罗斯悄然开启了狂欢的盛宴。

在丝绸之路建立不到2个月时,丝路上买卖的毒品就已经扩展到哥伦比亚可卡因、阿富汗4号海洛因、草莓迷幻药、Caramello 、Mercury的可卡因片、XTC、摇头丸(MDMA)和黑焦油海洛因等多个品类。

6月,一位匿名的毒君子在Gawker上分享了自己在丝路上的购买经历:“和线下交易相比,上面的毒品不仅便宜,而且收货的过程也会通过第三方物流配送,所以即便盒子里的商品被发现,你也可以用不知道是谁邮寄的理由逃脱法律的审问,这个过程真的太棒了。”

这段话发出后,丝绸之路的访问量大幅增加。

随着丝绸之路的崛起,那一年的比特币价格也创造了17美元一枚的历史高位。

因为中本聪创造了比特币,罗斯在暗网用另一个身份DPR让比特币真正的流动起来,所以,罗斯也通过DPR获得了部分比特币爱好者的支持。

在那个年代的加密爱好者眼中,丝绸之路创始人“DPR”,是和中本聪等同重量的名字。

但是,随着丝绸之路进一步壮大,在比特币带来的财富冲击下,这个曾想建立自由帝国的国王,却慢慢滑向了恐怖主义的传教中。


4 “马可波罗”行动


“大家需要知道,我们运输的邮件中发现有毒品,并且这些毒品来自一个叫做‘丝绸之路’的地下市场”。

2011年6月,正在戒酒、逼迫去教堂的卡尔,正在一个跨部门的会议上昏昏欲睡,但“丝绸之路”这个名字,让卡尔瞬间从颓废的状态中兴奋了起来。

因为在前几天,卡尔就曾通过一个毒瘾君子在Gawker上对丝绸之路的购物体验分享,而关注到了这个网站。

实际上,在丝绸之路诞生之后不久,美国的各执法部门已经察觉到丝绸之路的存在,并开始试图破解它。

只是,在比特币和Tor网络的双重加密下,美国执法部门第一次无从下手。

而卡尔参加的这场会议,是专门针对丝绸之路调查开展的跨部门会议,与会人员分别来自FBI、缉毒局、税务局、国家安全局、美国邮政。

“美国缉毒局、FBI、国家安全局、税务局、特勤局和美国邮政局的职员就设法打入进了该组织内部,那时的丝绸之路就像一块肥肉,许多机构都争抢着希望破解它,但是没有人能够成功。”卡尔曾经回忆。

和卡尔一样,塔贝尔也在关注这个新崛起的“丝绸之路”。

此时的塔贝尔已经如愿进入纽约警察的办公室,正在全力追查一个名为“Lulz安全(Lulz Security)”的黑客组织。

Lulz曾发动一个名为“反安全行动”的攻击,并在2个月内成功袭击了中央情报局,美国参议院,任天堂和索尼等多家机构。

2011年6月,塔贝尔成功追查到了Lulz的联合创始人subu,也在警察部门建立了自己的声望。

而这次声望,也将塔贝尔卷入到了丝绸之路的漩涡中。

2012年1月份,随着丝绸之路进一步状态,美国国家安全局计划聚合多个执法部门,共同实施了一项针对丝绸之路的深度调查行动,代号——马可波罗(Operation Marco Polo)。

缉毒英雄卡尔和警界新星塔贝尔都被召唤其中。

只是,随着犯罪调查的深入,两人最终分道扬镳:一人成了英雄,一人成了共犯。


5 探长的堕落
 

2012年1月,卡尔带着丰富的缉毒经验开始了丝绸之路的调查中。那时的他并不知道什么是比特币,也并太理解这个数字货币为什么会有人出10美元来购买它。

他的心中只有一个目标,抓住这个名为“DPR”的神秘男人。

为了深入敌后,卡尔开始了卧底行动。

他留起了长发,打了耳洞,带了浮夸的耳环,并在背上刺了一个部落的刺青,伪装成了一个多米尼加共和国名为Eladio Guzman的毒品走私贩者。

卡尔为Eladio Guzman在丝绸之路上取名为“Nob”,并在美国对毒枭的通缉档案,创造了一个属于自己的可信故事。

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美国的囚犯查询网站


在所有的伪装信息完善后,卡尔调查了丝绸之路的一些信息。

卡尔了解到,丝绸之路,只是一个信息中介,也面临着不少诈骗者骚扰。最常见的,就是收到比特币的付款后并不发货。

于是,2012年4月,卡尔通过政府配发的老式电脑,给DPR发了一封信。

卡尔在信中主要写了两部分内容:一个是希望用上千万美元来购买丝绸之路;另一个,是给DPR的建议,”丝绸之路上的商品需要一次大规模的整合,以脱离现在零碎式的发展状态”。

DPR很快给予了回复:“我认为丝路的价格应该是十亿美金,而不止几千万。不过,你后面的建议很有参考价值。”

事实上,卡尔的建议十分契合DPR,也就是罗斯的需求。因为当时的丝绸之路面对用户暴涨,已经十分面临十分紧迫的升级需求。

双方的观点不谋而合,卡尔和罗斯的交流也越来越多。

罗斯曾向卡尔坦言:“丝绸之路对于我来说,不仅仅是一个生意,它是我生活的一次变革,并且已经成为我工作生活中的一部分。”

而卡尔则扮演了罗斯“导师”的角色,他和罗斯讨论创建一个和“丝绸之路”平行的网站Masters of Silk Road,建议罗斯给丝绸之路建立一个“信任中心”的支付架构。

当然,双方的交流都是匿名的,是丝绸之路创立者“DPR”和大毒枭“Nob”在交流。

他们像大学新生互相熟悉对方的感觉。DPR鼓励Nob去学习古生物学,Nob建议DPR不要看《蝙蝠侠》,邀请他去LA……

实际上,即便不知道DPR的真实身份,卡尔的卧底行动到这里已经可以完美收官。

因为罗斯听取了卡尔“信任中心”的建议,在冰岛建立了丝绸之路的比特币版的支付中心服务器,让塔贝尔发现了丝绸之路的信息漏洞,给了罗斯致命一击。

但卡尔并没有在此收手,凭借着对丝绸之路的升级贡献,他得到了罗斯的至高信任,一跃成为丝绸之路社区的顶级玩家。

此时的卡尔也了解到了这个以去中心化和匿名特征为价值的比特币,并在比特币的价格快速增长中,成为了比特币的原始信徒。

在成为罗斯的左膀右臂后,卡尔会经常负责一些丝路网站的采购工作,当罗斯拿出更多的比特币来打赏卡尔时,卡尔并没有将这些收入进行汇报,而是心安理得的将比特币流入了自己的口袋。

因为卡尔清楚的知道,比特币这个匿名的去中心化系统,依然让整个美国国家安全局束手无策。

2013年,随着比特币价格的提升,这些比特币为卡尔带来了上百万美元的收入,卡尔也因此真正体验到了国际毒枭挥金如土的生活。

习惯了富裕,又怎甘回归贫穷?这种财富游戏会像毒品一样让人上瘾,卡尔因此深陷其中不可自拔。

所以,即便卡尔在2013年和罗斯进行过会面,卡尔也并未对罗斯进行逮捕,而是依然乐于享受他在双面角色的扮演中继续获得私有财富。

事实上,身为双面间谍,卡尔曾利用另一个匿名的黑客身份威胁过罗斯。

2013年5月,一名黑客曾使用技术手段关闭了丝绸之路一周时间,所以罗斯曾被迫向那名黑客每周支付50000美元的“保护费”,来寻求丝绸之路的稳定运行。

但让罗斯所没有想到的是,这名黑客背后居然会有他的“知己”卡尔的影子。

为了继续享受奢靡的生活,卡尔甚至多次将警方对丝绸之路的调查进展透漏给罗斯。

而卡尔的这些犯罪记录,都一一记录在由他提出的建立在冰岛的“信任中心”上。


6 极度自由的深渊
 

继续回到我们故事的主角——罗斯身上。

2012年,随着时间推移和财富的积累,罗斯渐渐陶醉在他自由主义传播者的身份中。

为此他还创立了一个读书俱乐部,在这里读者们可以自由润色丝绸之路社区的教条,讨论可预见的未来:

现在的政府是否犹如历史,有个权利至上的法老和奴隶军队。

而罗斯也一直颂扬丝绸之路的信仰已经走在时代前列。他认为,毒品自由就代表着他所追求的自由,“非常感谢你们的信任、信赖、喜爱,我们提供的是关怀不是毒品”。

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俱乐部成员都很崇拜罗斯,部分狂热份子坚信,罗斯的名字会留存在历史著名人物之中。

此时,罗斯俨然已经成为了他们心中的“自由神”,并在这种传教主义的渲染下,让丝绸之路的名声也越来越响。

但罗斯可能尚未发觉的是,这个自由帝国也早已并非当初的乌托邦,而是在犯罪分子的聚集下,由毒品贸易,演变成为了一个国际性的暴力机器。

一个名为FriendlyChemist的用户曾勒索过罗斯,而那时的丝绸之路已经扩展出了买凶杀人的业务。所以罗斯曾通过高额定金雇佣过一位名叫Redandwhite的地狱天使的成员,来杀死这名威胁者。

而这种杀人游戏,罗斯玩了不止一次。

但杀人游戏的残酷和暗网后面所带来的国际性人口贩卖相比,也仅仅只是暗网罪恶的九牛一毛,因为正是罗斯在自由传教中所建立的丝绸之路,点燃了暗网人口贩卖的星星之火。

据国际刑警组织的报告:2007 年全球每年的跨国人口贩卖仅仅只有 80 万,但这一数据由于暗网和比特币生态的繁荣在 2015 年已经增长到了800万。

据一位暗网的毒品买家在比特币社区发帖介绍:“今天的暗网上面,你可以经常看到一些从战乱国家被拐卖的漂亮女孩,她们往往售价只有30万不到”。事实上,仅仅澳大利亚这样一个人口几千万的国家,其每年失踪的年轻女孩人数已经高达十多万之巨。

虽然这些女孩并非全部会通过暗网进行贩卖,但比特币和暗网的崛起,却为这种人口交易提供了信息中介和跨境结算的便利之门。

一位国外学者分析:人口贩卖在暗网快速发展的原因在于,在过去 10 年,打击人口贩运犯罪时,世界上约 40% 的国家极少有人获罪,甚至泰国、印度等国家的军方还为人口贩卖提供了“国际关怀上的照顾”。

因此在比特币和暗网的隐秘交易及其巨大利益的驱使下,让很多组织铤而走险,进入了这个覆盖全球的黑市产业链。

如果世界上会有一个时光机,可以让一个2018年的人去告诉幼年时曾经说出“如果我的死亡可以推动人类的进步,我将愿意燃烧我的一生”的罗斯,今天暗网已经成为毒品、暴力、人口买卖的天堂。

那么,这个曾经开启了“奴隶贩卖”之门的男人,还会在2011年继续写下“DPR”三个字母吗?

这个假设曾在一次采访中得到过罗斯的否定,因为罗斯认为,从比特币出现开始,DPR就注定会出现,他可能不是我,但一定是某个为了利益的人。

而当时的罗斯,沉醉在他畸形的自由主义梦想中,他是黑暗帝国的主宰。


7 乌托邦的破灭
 

和罗斯、卡尔的奢靡不同,塔贝尔正在忍受其他部门的嘲讽。

2013年,在探索丝绸之路网站、论坛、爬虫Reddit和丝绸之路社区成员之间的聊天记录等众多信息后,塔贝尔的和他的团队,依然一无所获。

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网络调查员塔贝尔


事实上,在塔贝尔之前,没有探员是通过“电脑”破案的。毫无进展的工作,让塔贝尔的团队身心俱疲。

不过,这些打击并没有让塔贝尔放弃努力,而这份坚持在罗斯日渐膨胀的自信下,终于得到了回报。

2013年5月的一天,一位神秘用户在Reddit的一个帖子上,对罗斯进行了警告声明:丝绸之路的IP地址存在漏洞,有一定的可能性让美国安全局找到其可见计算机,并附上了其漏洞出处。

但2013年时的罗斯,作为一个常年受到各种警告的狂傲人物,他并没有将这一警告放在心上。

而塔贝尔却对这一内容颇为上心,他抽丝剥茧,成功锁定了2012年卡尔建议罗斯设立在冰岛“信任中心”系统的核心服务器。

因为罗斯的自负,2013年7月21日,在塔贝尔登陆冰岛的时候,数据中心还依然保存着丝绸之路上近六个月的支付信息。

通过这些数据,塔贝尔直接锁定了隐藏在旧金山的丝路成员Curtis Green。

不过,当旧金山警察进入Curtis Green的家中时,他们却发现Curtis Green并不是丝路的创始人DPR,而只是DPR安排在世界各地的一名丝路网站客服人员。

Green并不知道DPR是谁,所以监禁两周后,Green便被释放。

但出于绝对安全的考虑,罗斯并没有打算放过Green,他雇佣了卡尔去杀死Curtis Green。

也因为Green被捕,罗斯、卡尔、塔贝尔,被丝绸之路聚集的三个人,终于开始了正面的交锋。

双面间谍的卡尔没有真正杀害Green,他只是抹去了Curtis Green在法律上的存在身份。在向罗斯汇报结果时,已经隐约感受到危险的卡尔,建议罗斯能去其另一个地方进行避难。

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丝路上面售卖的假身份证


罗斯明白了卡尔的警告,他飞往加勒比地区的避税天堂多米尼加,并尝试着申请了“经济公民身份”。

除了逃跑,罗斯也在秘密培养继任者,他创建了一个名为Staff Chat的特殊论坛,只对精英管理员开放,包括Batman73,Inigo和一位名叫Cirrus的新人几个月后,这个团队创立了丝绸之路2.0。

但自负让罗斯低估了FBI的办事效率,罗斯将很快见到他的“狂热研究者”塔贝尔,并将被他亲手送进了美国最牢固的监狱。

在一个政府因债务上限给所有警察休假的日子里,罗斯被他的“狂热研究者”塔贝尔所带领的部队进行了逮捕,并通过FBI巡洋舰送进了美国最牢固的监狱。


8 国王被摘下王冠
 

那是一个星期六的晚上,罗斯的别墅刚刚结束“即兴胸围派对”,瞬间被几十辆警车所包围。

很快现场便没有了酒精的味道,而是充斥着持枪的警察,现场的氛围格外压抑。

塔贝尔,终于见到了化名为DPR的国际第一大毒枭罗斯——一个削瘦、帅气、笑容腼腆、不满29岁的年轻人。

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DPR罗斯


对罗斯行为的2年多研究,塔贝尔更像是罗斯的一位知己,他们谈了很多想法,罗斯甚至半开玩笑的问道:我可以通过2000万美元来换取我的自由吗?

在罗斯被捕的第二天,美国安全局关闭了丝绸之路的服务器,并留下了:“这个隐藏的网站已被联邦调查局查封”的字样。

几分钟后,Reddit就爆发了。没有人敢确定这个玩笑的真假,但此刻那个神秘的自由之神已经凋零。

这场滑稽的乌托邦实验,最终在联邦调查局由盖尔贝尔签署的长达39页投诉中,宣告了结束。

而堕落的探长“卡尔”,在2015年,与美国缉毒局一同成为被告。尽管卡尔坚称“我没有罪”,但法院已经判处卡尔长达数年的监狱生涯。


9 最后的谜团:丝路尚未破解的疑云
 

事实上,作为美国历史上最大的贩毒案件,丝绸之路的逮捕过程没有任何媒体的参与。

而在罗斯被公诉的那天,那些DPR的曾经信仰者,都在用自己的方式进行着抗议。其中一位出席了公诉法庭现场的追随者,甚至当庭对罗斯喊道:“你是个英雄!”

在丝绸之路距离2013年破获至今,尽管以及过去了5年光景,但这个这个案件依然有很多谜团。

2013年8月14日,罗斯曾面对美国知名媒体福克斯采访时直言:“我并不是丝路的创建者,当年我从一个神秘人手中买下了丝路,并和他成为了好朋友。”

而对于丝路上曾经写下的自由宣言,罗斯也只是给出了这是DPR宣言的答案。事实上,在丝路破获后的不到4个月内,丝绸之路2.0就已经重新建立,而在此后的日子里包括梦网和其他黑市,都在2013年以后陆续建立。

这种暗网黑市快速复燃的响应背后,美国安全局一直怀疑,罗斯和暗网黑市背后有几个通过投资比特币获利的共同股东。

2013年12月,在罗斯被被捕后,比特币耶稣——罗杰向罗斯捐献了16万美元,以帮助罗斯雇佣了辩护律师。

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在接受采访时,比特币耶稣曾向媒体直言:如果罗斯是DPR,我将自愿为他的伟大实验提供帮助,如果他只是一个为丝绸之路提供技术的普通人,我想他应该免于被政治家和执法进行暴力威胁。

而罗杰为罗斯筹款后,罗杰一度被列为了暗网黑市的股东嫌疑人。

而在上个月的BCH分叉战争中,罗杰的反对派澳本聪曾在Twitter直接爆料:“罗杰带给比特币的只有肮脏的暗网黑市。”

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对澳本聪的调查文章


不过,有趣的另一个事实是,在Andrew O’Hagan所发布的一篇关于澳本聪的调查文章中,也有一些单方面的证据表明,澳本聪曾和罗斯有过亲密接触,并在一定概率上涉足过暗网。

毕竟,这场以区块链技术为糖衣的乌托邦运动下,与其相信比特币的自由神话,不如相信人性的必然丑陋。

而在DPR的代号下,“恐怖海盗(DPR的译文)”和“中本聪”也只是绝对利益的另一个延续。


部分参考内容:

1、福克斯对罗斯的采访:https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/08/14/an-interview-with-a-digital-drug-lord-the-silk-roads-dread-pirate-roberts-qa/#56a744ed5732

2、罗斯的维基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht

3、丝绸之路,不为人知的故事1:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-untold-story/

4、丝绸之路,不为人知的故事2:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-2/

5、美国最高法院起诉罗斯的文件及证据:https://www.pbwt.com/content/uploads/2017/05/15-1815_opn.pdf

6、对卡尔的定罪调查:https://www.nytimes.com/2015/12/27/business/dealbook/the-unsung-tax-agent-who-put-a-face-on-the-silk-road.html

7、丝绸之路的电影官网:http://www.deepwebthemovie.com/

8、美国公示的,罗斯在暗网记录的一些案例:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Sentencing_2015-May-29.pdf

9、2015年,美国法院对罗斯的判决书:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Ross_Letter_to_Judge_05-22-2015.pdf#page=2

马斯克,是现实版钢铁侠,还是比特币之父中本聪?

人物31qu 发表了文章 • 2018-12-10 12:04 • 来自相关话题

他是少年天才,12岁就写出了一款太空大战游戏;他拥有百亿财富,却一心想要建立火星移民基地。

他是美国真实版钢铁侠、特斯拉与SpaceX的创建者:马斯克(Elon Musk)。

很少有人知道,在探索太空移民、无人驾驶的马斯克,也和比特币这个“暗网黄金”有着千丝万缕的联系,甚至他创办的知名公司,SpaceX、特斯拉、Boring Company、X.com都纠缠在其中。

今天,31QU将揭秘马斯克与比特币背后的陈年往事。这个传奇男人,为何屡屡被冠上“中本聪”的嫌疑?


马斯克与比特币的亲密接触 


在外界看来,马斯克公开发表与比特币相关的言论始于今年推特上的一句话,“想要购买一些比特币吗?”

但一些加密爱好者却通过马斯克的推特发现,他早就已经默默关注着当时还没有被主流所接纳的比特币。

2014年11月,马斯克曾在一个推特动态称:“我已经知道谁是中本聪,它不再是一个疑问”。






而马斯克作为一个美国顶级的明星式富豪,他本人以及旗下的公司,与比特币有着十分错综复杂的关系。

事实上,比特币的第一次商品购买,著名的“披萨事件”,就始于马斯克在1999年所创办的X.com公司。

这段历史要回溯到2010年5月22日,当时,一个名为Laszlo的程序员,曾通过比特币论坛求助,想用一万比特币来购买2块披萨。在经过四天的等待后,Laszlo最终向Jercos发送一万比特币,Jercos为Laszlo订购了两块价值25美元的披萨。

而Jercos当时使用的支付工具是PayPal的前身Confinity,这是1998年由三个学生所创建的第三方支付服务系统,在2000年3月被马斯克的创业项目X.com收购后,正式命名为PayPal。

至此,马斯克通过PayPal,完成了与比特币的第一次亲密接触。

事实上,在收购完成后,马斯克对PayPal的初心是希望这个工具可以作为国际汇款的第三方服务商——这和目前比特币服务的市场和使用场景几乎一致,只是比特币游离在监管之外。





▲PayPal总部大楼,来自谷歌


而马斯克的初心,在2002年PayPal被eBay用15亿美元全资收购后,就有了新的进展,PayPal也一直向着第三方支付工具不断进化,并和比特币的关系愈发紧密。

根据31QU调查得知,在国外的比特币场外交易平台,所有的比特币的线上交易都能找到PayPal支付的影子。而凭借对加密交易的场外支持,PayPal财务在2017年表现亮眼,财报显示,PayPal年收益为17.95亿美元,年收入为130.94亿美元,比2016年增长20.8%。

出色的财务表现,为PayPal带来了高达1000亿美元的股票市值。这一市值,目前高于比特币的740亿美元,也高于eBay的285亿美元。





▲PayPal的股票价格


如果马斯克是一个纯粹的逐利商人,那他做过最后悔的事情之一恐怕必然是在2002年以15亿美元的价格出售了PayPal。

但马斯克并不是这样一个纯粹的逐利者,在出售PayPal之后,他按照自己儿时的梦想,创办了SpaceX火箭公司和Boring Company隧道交通公司,并成为了世界第一大电动汽车品牌特斯拉的创始人。

这些企业,也都在一些命运般的巧合下,与比特币产生了微妙的联系.

比如,马斯克的Boring Company公司所开发的手持喷火器,曾在今年10月份出现在一家支持比特币支付的第三方网站上。虽然该网站并不属于马斯克,但因为马斯克在近段时间和加密历史的诸多传闻,而引起了加密爱好者的重点关注。

在最近的一系列事件中最能石锤马斯克与比特币关系的事情,莫过于文章开头提到的“推特事件”。

在今年10月22日,马斯克在推特上毫不掩饰的问道:“想要购买一些比特币吗?”。






在马斯克这一言论发出后,其推特在一天之内便遭了加密爱好者的疯狂互动,甚至币安创始人赵长鹏也在这条推特下面留言到:“如果接受比特币,将购买一辆特斯拉”。

但在加密粉丝看到特斯拉支持比特币支付曙光的同时,马斯克的推特却在第一时间遭遇了来自美国政府的封锁。

作为美国颇具影响力的明星商人,这并非马斯克在言论自由上的第一次被封锁。

在今年的8月7日,马斯克就曾因私有化特斯拉的言论,被美国证券交易委员会罚款4000万美元(个人和特斯拉各2000万)。马斯克不仅丢掉了特斯拉董事会主席的职位,并且他之后的推特发出前都需要经过律师审核。


手下员工涉足丝绸之路 


并不只是手下的公司和比特币有千丝万缕的联系,作为一名本身颇具传奇色彩的富豪和天才,马斯克曾直接被“指认”为中本聪。

2017年11月,一个SpaceX实习生称马斯克是比特币的创造者——中本聪。

当然,这一猜测被马斯克自己所否认,而这一实习生因为涉嫌传播谣言也直接被马斯克所开除。

但该实习生给出了3个理由:

1、马斯克很是一名C++语言的技术高手,而比特币的创建所使用的也是C++语言;

2、马斯克痴迷于创造革命性的事物,而比特币的诞生正好是2008年经济危机时,为了解决经济危机的一种伟大创新;

3、中本聪在创建比特币后面对几十亿美元的资产依然不为所动,这说明中本聪很有钱,而马斯克正好是一名拥有百亿美元资产的世界级富豪。


这名SpaceX实习生的猜测只是加密爱好者对马斯克身份怀疑的引子,事实上早在2014年,SpaceX的一个员工涉足一个暗网名为“丝绸之路2.0”的犯罪案件时,马斯克就已经被加密爱好者列为了中本聪的怀疑对象。

丝绸之路是一个建立在暗网上的毒品交易平台,因为其信息和身份的多重加密,所以"丝绸之路"便成了美国政府的重点打击对象。

事件起因源于2014年11月6日丝绸之路2.0的破灭。当时联邦调查局对外宣布,一名初创公司创始人和SpaceX员工Benthall因涉嫌经营丝绸之路2.0而在旧金山被捕。





▲SpaceX员工涉足丝绸之路的报道


根据联邦调查局的说法,Benthall每个月都能在毒品市赚取数百万美元的比特币,而他同时在SpaceX工作。

不过,根据SpaceX的对外发言人介绍,Benthall在2014年2月就离开了SpaceX公司,而在Benthall被抓前,他的Facebook上依然写着他在SpaceX公司的软件工程师岗位。

然而,即便按照SpaceX公司的说法。Benthall在2014年2月离开了SpaceX公司,但据31QU了解,Benthall早在丝绸之路1.0时,就已经成为了丝绸之路1.0的核心管理者。

也就是说,在Benthall还是SpaceX的员工时,他就已经是一名丝绸之路的参与者了,这种关系背后,一度让SpaceX公司以及马斯克受到丝绸之路2.0的牵连。

所以,在有了2014年这次事件的前提下,加上2017年11月时SpaceX公司实习生的怀疑和爆料,瞬间点燃了加密社区对马斯克是否是中本聪的讨论。

虽然当时马斯克否定了这种猜疑,但通过今年10月22日的推特事件,也足以表明,马斯克在互联网上的言论并不自由。

所以,一些加密社区的成员怀疑,出于自身安全和利益的需要,马斯克已经被美国政府绑架。


个人传奇 


我们再回到马斯克本人的经历上,细细梳理,你会发现他的理念常常与比特币不谋而合,而他和比特币的诸多交集,通过马斯克的成长经历可以窥见一斑。

1971年6月28日,马斯克出生在南非的一个富裕家庭,不过因为和父亲的不和,他成年后至今都从未和父亲相认。

马斯克是那个时代的天才儿童,在他只有12岁大时便通过自学编码制作了一款太空单人PC游戏(游戏链接:http://blastar-1984.appspot.com/),并通过当时的互联网将这款游戏以500美元的价格卖给了Office Technology杂志。





▲游戏界面


但身为天才的马斯克,在南非的孩子中并不讨喜,甚至因为马斯克的不合群,而在中学时期遭遇过严重的校园暴力。当马斯克的母亲为此找到学校时,学校却以孩子之间的正常玩耍为由,拒绝承认校园暴力的存在。

这段历史给马斯克的心灵留下了深刻的创伤,并在那个年纪就产生了移民美国的想法。

1989年,17岁的马斯克为了逃避南非的军役,也为了更方便移民美国,首先移民到了母亲的国家加拿大。

当时他毫不掩饰的对自己对美国的崇拜,直言:“我美国是伟大事物发生的地方,它比世界上任何其他国家发生的伟大事物都要多得多。” 

在加拿大的女王大学修学两年后,马斯克凭借出色的天赋,被美国宾利法尼亚大学录取,并在2年时间内取得了该学校两大专业的硕士学位。1995年,在马斯克考入斯坦福大学博士学位的第二天,对学校教育已经失去兴趣的马斯克毅然退学,并在互联网的萌芽时期,开始了他在商业旅途上的新传奇。

马斯克在他20多岁时,因为将初创公司Zip2以3.07亿美元的价格卖给了Compaq Computers的一个部门,而获得了上千万美元的资产,并成为那个年纪少有的千万富翁。

1999年马斯克创立了一家在线金融服务公司X.com ,2000年X.com收购了Confinity,2001年通过技术合并创立了PayPal。2002年随着eBay以15亿美元的价格收购PayPal,马斯克也正式进军亿美国万富豪的行列,这也为马斯克为了创办其他公司创造了金钱上的条件基础。





▲今天的PayPal官网


2002年马斯克成立了他的第三家公司SpaceX。2008年,NASA授予该公司处理国际空间站货物运输的合同,“未来计划进行宇航员运输 ”,以取代NASA自己的航天飞机任务。

2017年9月,马斯克为他的大猎鹰火箭提供了一个去往火星的设计方案,这是一个31引擎的庞然大物,顶部是一艘能够载至少100人的宇宙飞船。

他透露,SpaceX的目标是在2022年首次向火星发射货物,这是他在红色星球上殖民化的首要目标之一,这一计划被马斯克规划为在2040年建立一个汇聚了8万无政府精英的火星基地。

事实上,这一计划比上世纪的人类登月还要伟大。只是,和登月计划所不同的是,登月计划消耗的是美国政府的钱,而这次火星移民消耗的将是马斯克自己的钱。

马斯克这样做的原因在于,他十分担心小行星或是超级火山会摧毁人类,并曾在一次会议上公开直言:

我们面临着恐龙从未见过的风险:工程病毒,无意中造成的微型黑洞,灾难性的全球变暖或一些尚未知的技术可能意味着我们的终结。迟早,我们必须将生命扩展到这个绿色和蓝色的球之外——或者灭绝。






马斯克的这种疯狂行为背后,也和他对美国的不满有关。在马斯克获得美国居民的身份后,曾一反自己对美国的崇拜言论:“美国并不是完美的,美国已经做过许多愚蠢的事情,而美国做的事情也很糟糕。”

从崇拜到批判,马斯克对美国的态度走到了另一个极端。

而这种思想,简直和中本聪创造比特币来挑战世界金融体系的做法如出一辙。

只是马斯克选择了将人类迁移到火星来创造科技理想国的做法,而中本聪则直接从现有的世界规则进行了一个名为比特币的实验。


成为中本聪 


在极客眼中,中本聪是比特币世界的精神领袖,而马斯克,是现实世界中的神。

马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

甚至部分诈骗者,曾利用仿制“马斯克的推特账号”来对一些加密爱好者进行过多次诈骗,并获取了不少于100万美元的收入。

通过诈骗者的伪装频次,已经侧面表明加密爱好者有多喜欢马斯克。

而马斯克本身,也有挑战权威的烙印。

在2013年,马斯克离开了马克扎克伯格的游说组织FWD.us后,曾公开发表自己对于现有政治不满的言论: “我们不应该屈服于政治,如果我们屈服于此,我们就会得到对我们本不公平的政治制度。”

2017年6月,在马斯克为特朗普以政府顾问的身份合作2年后,随着特朗普宣布退出“气候变化巴黎协定”,马斯克愤然与特朗普公开决裂。

马斯克并不喜欢美国的任何党派,此前马斯克在接受华盛顿邮报采访时直言:“我是一个民主党人,也同时是一名共和党人,为了在美国政府中发表意见,政治捐款是一项要求。”

马斯克的我行我素,以及对火星移民基地的建设计划,让马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

正如生命科学杂志和一众国际媒体对马斯克的评价:“他正在改变世界”。

而基于这段传奇经历,据福布斯报道截至2017年12月,埃隆马斯克的净资产为202亿美元,排在世界富豪榜的第47位。






不过基于PayPal的项目,也有媒体直言马斯克不可能成为中本聪。因为从目前的使用场景而言PayPal和比特币都属于跨国转账下的支付工具,他们构成了竞争关系,假如马斯克真的是中本聪,那他可能会面临来自PayPal的压力。

而相比中本聪,马斯克本人,似乎要更加“温和”一些。

在被质疑为中本聪后的一次回应中,马斯克曾以政治正确的方式表明了自己对比特币的观点:“比特币是一个好东西,但它也是非法交易的工具”。

2018年12月的今天,比特币的信仰正在崩塌,没有谁真的喜欢比特币,大家喜欢的只是比特币带来的财富。

所以,对于马斯克而言,他是否是中本聪似乎只是一个态度问题。 查看全部
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他是少年天才,12岁就写出了一款太空大战游戏;他拥有百亿财富,却一心想要建立火星移民基地。

他是美国真实版钢铁侠、特斯拉与SpaceX的创建者:马斯克(Elon Musk)。

很少有人知道,在探索太空移民、无人驾驶的马斯克,也和比特币这个“暗网黄金”有着千丝万缕的联系,甚至他创办的知名公司,SpaceX、特斯拉、Boring Company、X.com都纠缠在其中。

今天,31QU将揭秘马斯克与比特币背后的陈年往事。这个传奇男人,为何屡屡被冠上“中本聪”的嫌疑?


马斯克与比特币的亲密接触 


在外界看来,马斯克公开发表与比特币相关的言论始于今年推特上的一句话,“想要购买一些比特币吗?”

但一些加密爱好者却通过马斯克的推特发现,他早就已经默默关注着当时还没有被主流所接纳的比特币。

2014年11月,马斯克曾在一个推特动态称:“我已经知道谁是中本聪,它不再是一个疑问”。

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而马斯克作为一个美国顶级的明星式富豪,他本人以及旗下的公司,与比特币有着十分错综复杂的关系。

事实上,比特币的第一次商品购买,著名的“披萨事件”,就始于马斯克在1999年所创办的X.com公司。

这段历史要回溯到2010年5月22日,当时,一个名为Laszlo的程序员,曾通过比特币论坛求助,想用一万比特币来购买2块披萨。在经过四天的等待后,Laszlo最终向Jercos发送一万比特币,Jercos为Laszlo订购了两块价值25美元的披萨。

而Jercos当时使用的支付工具是PayPal的前身Confinity,这是1998年由三个学生所创建的第三方支付服务系统,在2000年3月被马斯克的创业项目X.com收购后,正式命名为PayPal。

至此,马斯克通过PayPal,完成了与比特币的第一次亲密接触。

事实上,在收购完成后,马斯克对PayPal的初心是希望这个工具可以作为国际汇款的第三方服务商——这和目前比特币服务的市场和使用场景几乎一致,只是比特币游离在监管之外。

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▲PayPal总部大楼,来自谷歌


而马斯克的初心,在2002年PayPal被eBay用15亿美元全资收购后,就有了新的进展,PayPal也一直向着第三方支付工具不断进化,并和比特币的关系愈发紧密。

根据31QU调查得知,在国外的比特币场外交易平台,所有的比特币的线上交易都能找到PayPal支付的影子。而凭借对加密交易的场外支持,PayPal财务在2017年表现亮眼,财报显示,PayPal年收益为17.95亿美元,年收入为130.94亿美元,比2016年增长20.8%。

出色的财务表现,为PayPal带来了高达1000亿美元的股票市值。这一市值,目前高于比特币的740亿美元,也高于eBay的285亿美元。

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▲PayPal的股票价格


如果马斯克是一个纯粹的逐利商人,那他做过最后悔的事情之一恐怕必然是在2002年以15亿美元的价格出售了PayPal。

但马斯克并不是这样一个纯粹的逐利者,在出售PayPal之后,他按照自己儿时的梦想,创办了SpaceX火箭公司和Boring Company隧道交通公司,并成为了世界第一大电动汽车品牌特斯拉的创始人。

这些企业,也都在一些命运般的巧合下,与比特币产生了微妙的联系.

比如,马斯克的Boring Company公司所开发的手持喷火器,曾在今年10月份出现在一家支持比特币支付的第三方网站上。虽然该网站并不属于马斯克,但因为马斯克在近段时间和加密历史的诸多传闻,而引起了加密爱好者的重点关注。

在最近的一系列事件中最能石锤马斯克与比特币关系的事情,莫过于文章开头提到的“推特事件”。

在今年10月22日,马斯克在推特上毫不掩饰的问道:“想要购买一些比特币吗?”。

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在马斯克这一言论发出后,其推特在一天之内便遭了加密爱好者的疯狂互动,甚至币安创始人赵长鹏也在这条推特下面留言到:“如果接受比特币,将购买一辆特斯拉”。

但在加密粉丝看到特斯拉支持比特币支付曙光的同时,马斯克的推特却在第一时间遭遇了来自美国政府的封锁。

作为美国颇具影响力的明星商人,这并非马斯克在言论自由上的第一次被封锁。

在今年的8月7日,马斯克就曾因私有化特斯拉的言论,被美国证券交易委员会罚款4000万美元(个人和特斯拉各2000万)。马斯克不仅丢掉了特斯拉董事会主席的职位,并且他之后的推特发出前都需要经过律师审核。


手下员工涉足丝绸之路 


并不只是手下的公司和比特币有千丝万缕的联系,作为一名本身颇具传奇色彩的富豪和天才,马斯克曾直接被“指认”为中本聪。

2017年11月,一个SpaceX实习生称马斯克是比特币的创造者——中本聪。

当然,这一猜测被马斯克自己所否认,而这一实习生因为涉嫌传播谣言也直接被马斯克所开除。

但该实习生给出了3个理由:


1、马斯克很是一名C++语言的技术高手,而比特币的创建所使用的也是C++语言;

2、马斯克痴迷于创造革命性的事物,而比特币的诞生正好是2008年经济危机时,为了解决经济危机的一种伟大创新;

3、中本聪在创建比特币后面对几十亿美元的资产依然不为所动,这说明中本聪很有钱,而马斯克正好是一名拥有百亿美元资产的世界级富豪。



这名SpaceX实习生的猜测只是加密爱好者对马斯克身份怀疑的引子,事实上早在2014年,SpaceX的一个员工涉足一个暗网名为“丝绸之路2.0”的犯罪案件时,马斯克就已经被加密爱好者列为了中本聪的怀疑对象。

丝绸之路是一个建立在暗网上的毒品交易平台,因为其信息和身份的多重加密,所以"丝绸之路"便成了美国政府的重点打击对象。

事件起因源于2014年11月6日丝绸之路2.0的破灭。当时联邦调查局对外宣布,一名初创公司创始人和SpaceX员工Benthall因涉嫌经营丝绸之路2.0而在旧金山被捕。

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▲SpaceX员工涉足丝绸之路的报道


根据联邦调查局的说法,Benthall每个月都能在毒品市赚取数百万美元的比特币,而他同时在SpaceX工作。

不过,根据SpaceX的对外发言人介绍,Benthall在2014年2月就离开了SpaceX公司,而在Benthall被抓前,他的Facebook上依然写着他在SpaceX公司的软件工程师岗位。

然而,即便按照SpaceX公司的说法。Benthall在2014年2月离开了SpaceX公司,但据31QU了解,Benthall早在丝绸之路1.0时,就已经成为了丝绸之路1.0的核心管理者。

也就是说,在Benthall还是SpaceX的员工时,他就已经是一名丝绸之路的参与者了,这种关系背后,一度让SpaceX公司以及马斯克受到丝绸之路2.0的牵连。

所以,在有了2014年这次事件的前提下,加上2017年11月时SpaceX公司实习生的怀疑和爆料,瞬间点燃了加密社区对马斯克是否是中本聪的讨论。

虽然当时马斯克否定了这种猜疑,但通过今年10月22日的推特事件,也足以表明,马斯克在互联网上的言论并不自由。

所以,一些加密社区的成员怀疑,出于自身安全和利益的需要,马斯克已经被美国政府绑架。


个人传奇 


我们再回到马斯克本人的经历上,细细梳理,你会发现他的理念常常与比特币不谋而合,而他和比特币的诸多交集,通过马斯克的成长经历可以窥见一斑。

1971年6月28日,马斯克出生在南非的一个富裕家庭,不过因为和父亲的不和,他成年后至今都从未和父亲相认。

马斯克是那个时代的天才儿童,在他只有12岁大时便通过自学编码制作了一款太空单人PC游戏(游戏链接:http://blastar-1984.appspot.com/),并通过当时的互联网将这款游戏以500美元的价格卖给了Office Technology杂志。

blastar.jpg

▲游戏界面


但身为天才的马斯克,在南非的孩子中并不讨喜,甚至因为马斯克的不合群,而在中学时期遭遇过严重的校园暴力。当马斯克的母亲为此找到学校时,学校却以孩子之间的正常玩耍为由,拒绝承认校园暴力的存在。

这段历史给马斯克的心灵留下了深刻的创伤,并在那个年纪就产生了移民美国的想法。

1989年,17岁的马斯克为了逃避南非的军役,也为了更方便移民美国,首先移民到了母亲的国家加拿大。

当时他毫不掩饰的对自己对美国的崇拜,直言:“我美国是伟大事物发生的地方,它比世界上任何其他国家发生的伟大事物都要多得多。” 

在加拿大的女王大学修学两年后,马斯克凭借出色的天赋,被美国宾利法尼亚大学录取,并在2年时间内取得了该学校两大专业的硕士学位。1995年,在马斯克考入斯坦福大学博士学位的第二天,对学校教育已经失去兴趣的马斯克毅然退学,并在互联网的萌芽时期,开始了他在商业旅途上的新传奇。

马斯克在他20多岁时,因为将初创公司Zip2以3.07亿美元的价格卖给了Compaq Computers的一个部门,而获得了上千万美元的资产,并成为那个年纪少有的千万富翁。

1999年马斯克创立了一家在线金融服务公司X.com ,2000年X.com收购了Confinity,2001年通过技术合并创立了PayPal。2002年随着eBay以15亿美元的价格收购PayPal,马斯克也正式进军亿美国万富豪的行列,这也为马斯克为了创办其他公司创造了金钱上的条件基础。

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▲今天的PayPal官网


2002年马斯克成立了他的第三家公司SpaceX。2008年,NASA授予该公司处理国际空间站货物运输的合同,“未来计划进行宇航员运输 ”,以取代NASA自己的航天飞机任务。

2017年9月,马斯克为他的大猎鹰火箭提供了一个去往火星的设计方案,这是一个31引擎的庞然大物,顶部是一艘能够载至少100人的宇宙飞船。

他透露,SpaceX的目标是在2022年首次向火星发射货物,这是他在红色星球上殖民化的首要目标之一,这一计划被马斯克规划为在2040年建立一个汇聚了8万无政府精英的火星基地。

事实上,这一计划比上世纪的人类登月还要伟大。只是,和登月计划所不同的是,登月计划消耗的是美国政府的钱,而这次火星移民消耗的将是马斯克自己的钱。

马斯克这样做的原因在于,他十分担心小行星或是超级火山会摧毁人类,并曾在一次会议上公开直言:

我们面临着恐龙从未见过的风险:工程病毒,无意中造成的微型黑洞,灾难性的全球变暖或一些尚未知的技术可能意味着我们的终结。迟早,我们必须将生命扩展到这个绿色和蓝色的球之外——或者灭绝。

star.jpg


马斯克的这种疯狂行为背后,也和他对美国的不满有关。在马斯克获得美国居民的身份后,曾一反自己对美国的崇拜言论:“美国并不是完美的,美国已经做过许多愚蠢的事情,而美国做的事情也很糟糕。”

从崇拜到批判,马斯克对美国的态度走到了另一个极端。

而这种思想,简直和中本聪创造比特币来挑战世界金融体系的做法如出一辙。

只是马斯克选择了将人类迁移到火星来创造科技理想国的做法,而中本聪则直接从现有的世界规则进行了一个名为比特币的实验。


成为中本聪 


在极客眼中,中本聪是比特币世界的精神领袖,而马斯克,是现实世界中的神。

马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

甚至部分诈骗者,曾利用仿制“马斯克的推特账号”来对一些加密爱好者进行过多次诈骗,并获取了不少于100万美元的收入。

通过诈骗者的伪装频次,已经侧面表明加密爱好者有多喜欢马斯克。

而马斯克本身,也有挑战权威的烙印。

在2013年,马斯克离开了马克扎克伯格的游说组织FWD.us后,曾公开发表自己对于现有政治不满的言论: “我们不应该屈服于政治,如果我们屈服于此,我们就会得到对我们本不公平的政治制度。”

2017年6月,在马斯克为特朗普以政府顾问的身份合作2年后,随着特朗普宣布退出“气候变化巴黎协定”,马斯克愤然与特朗普公开决裂。

马斯克并不喜欢美国的任何党派,此前马斯克在接受华盛顿邮报采访时直言:“我是一个民主党人,也同时是一名共和党人,为了在美国政府中发表意见,政治捐款是一项要求。”

马斯克的我行我素,以及对火星移民基地的建设计划,让马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

正如生命科学杂志和一众国际媒体对马斯克的评价:“他正在改变世界”。

而基于这段传奇经历,据福布斯报道截至2017年12月,埃隆马斯克的净资产为202亿美元,排在世界富豪榜的第47位。

musk.jpg


不过基于PayPal的项目,也有媒体直言马斯克不可能成为中本聪。因为从目前的使用场景而言PayPal和比特币都属于跨国转账下的支付工具,他们构成了竞争关系,假如马斯克真的是中本聪,那他可能会面临来自PayPal的压力。

而相比中本聪,马斯克本人,似乎要更加“温和”一些。

在被质疑为中本聪后的一次回应中,马斯克曾以政治正确的方式表明了自己对比特币的观点:“比特币是一个好东西,但它也是非法交易的工具”。

2018年12月的今天,比特币的信仰正在崩塌,没有谁真的喜欢比特币,大家喜欢的只是比特币带来的财富。

所以,对于马斯克而言,他是否是中本聪似乎只是一个态度问题。

比特币10年:毒品、武器和走私,黑色暗网才是比特币价格起点

特写31qu 发表了文章 • 2018-10-23 14:07 • 来自相关话题

2008年10月31日(西6区),中本聪向“加密货币邮件组”成员发送了比特币白皮书。

比特币的时代,开始了。

十年来,经历了暗网、现实、黑客、用户、监管、分叉,比特币价格从0到20000美金,收获了一批信徒,孕育了一个行业,也被宣告了无数次死亡。

在比特币白皮书的第一个10年纪念日,31QU策划撰写了《比特币10年》专题文章,和大家细数比特币10年间的故事,并期待第二个、第三个和无数个十年。

文/石头

 

在思想同行为之间存在着明显的严格的界线,像刀刃一样。罪犯——这是那种越过了这条界线的人。

——〔苏〕安德烈·德里别《回头是岸》



你一定知道,比特币一度被誉为“黑暗黄金”,就是因为它和暗网黑市交易息息相关。

但你不一定知道的是,比特币的价格曲线和暗网发展轨迹有惊人的重合,甚至在比特币大跌之际,是这个阴暗之地,撑起了比特币摇摇欲坠价格。

如今,在比特币诞生近10年后,虽然依旧有不少加密货币和暗网黑市有千丝万缕的联系,但摆脱暗网这个黑色的生态,走到阳光之下,成为比特币等加密货币最要紧的事情。


1 毒品、武器和走私——加密产业的起点


在互联网世界,谷歌、雅虎和淘宝等所有不需要特殊操作就能登陆的网站被称为明网,明网裹挟着诚信、道德和法律并在人类集体的监督下赚取着属于商业规则的利益。

而和明网对应的,还有一个像刀刃一样把人性中的善良美好,完全隔离在匿名环境下的暗网。

在维基百科上,暗网,被通称为只能用特殊软件、特殊授权或对电脑做特殊设置才能连上的网络,暗网的服务器地址和数据传输通常是匿名和匿踪的。

因为匿名,所以暗网隔开了所有的法律规则,并在不受法律制约的基础上,充斥着色情、武器、人口贩卖和毒品等一系列和人性丑恶相关的生意。






根据国际第三方数据调研公司统计,暗网上面流量最多的内容是儿童色情,其次便是以贩卖毒品、少女和武器出名的黑市。

2011年,一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的网站的建立,标志着暗网第一个黑市的出现。

而币圈玩家大范围接触到“暗网黑市”的概念,则是因为在2017年12月,创下2万美金一枚的比特币,其最初的价值就始于暗网的黑市。

因为暗网的黑市并不支持明网中的支付方式,所以在2009年比特币以匿名特性出现后,仅仅2年时间就被暗网的黑市所接纳。

双方相互“成就”,比特币的使用让暗网上的“淘宝”丝绸之路(Silk Road)快速崛起。同时,丝绸之路为刚出生的比特币提供了绝佳的使用场景,让在2010年只价值0.00025美元的比特币在2011年就快速上升到了31美元。






根据FBI的调查显示,在2013年丝绸之路被查封时,两年时间内,丝绸之路大约交易了950 万枚比特币,其流通数量占据了当时比特币总量的80%以上。

所以比特币和加密产业的最初价值,起源于这个匿名犯罪下的暗网,起源于每年以百万计的少女奴隶贩卖和以千万计的毒品及武器走私。


2 暗网动乱背后,加密产业的兴与衰


有了匿名加密货币的加持,丝绸之路的发展颇为顺利,因此从2011年到2013年10月,比特币的价格从31美元快速增长了到135美元。

在丝绸之路以后,暗网黑市的发展先后经历了2014年丝绸之路2.0,2015年的Evolution和Agora,以及2016年到2017年的AlphaBay。

这其中,颇为巧合的是,无论是暗网的哪次更迭,都会引起比特币和加密产业的价格联动。





在暗网用BTC、BCH和XMR支付的页面


2013年10月,第一代丝绸之路(Silk Road)被FBI下线之后,比特币价格在短短一周内就从135美元暴跌25.9%到了100美元上下。而在丝绸之路2.0于11月4日重新上线后,伴随新闻媒体的报道,比特币的价格又仅在一个月内由200美元暴涨到了1200美元。

根据《全球每周研究》的数据显示,在2013年10月,暗网的黑市共计拥有13000件商品;而2014年8月时,暗网的黑市则共计拥有66000件商品,在相应时间比特币价格暴涨三倍的同时,暗网在商品丰富度上也比去年增加了近3倍。

2014年11月丝绸之路2.0被关,暗网的后续发展也开始进入为期一年的战国时期,其中在2015年一年内,最大黑市的霸主就经历了从Evolution和Agora再到AlphaBay的三次交替。

黑市领头羊的频繁变动也在比特币的价格上有所体现,在2014年11月到2015年12月,比特币的价格一直维持在350美元进行上下浮动。甚至在2015年8月份,当时最大的黑市Agora因安全原因关闭后,比特币更是跌到了220美元。

因此,我们不得不承认的是,在比特币价格动荡的时候,在无数币圈玩家怀疑自己的“比特币信仰”的时候,支撑比特币价格的,就是这些来自阴暗之地的黑市们。


3 暗网门徒,从门罗看暗网对加密产业的影响力


如果说上面的数据都是巧合,那门罗币的出现或许更能说明暗网对加密产业的影响力。

门罗币(XMR)的诞生源于比特币匿名性被美国相关部门所破解,并在2013年到2016年期间,抓获了大量的暗网黑市的高层负责人。

事实上,在Bitcointalk论坛,一个网名为thankful_for_today的人在2013年就意识到了比特币的这一缺陷,并率先提出了门罗币的设计原型。

但thankful_for_today所提出的新加密货币设计思路,起初并没有被社区内的人所重视,直到这一想法被Johnny Mnemonic团队发现,并在2014年4月凭借“模块化代码结构”正式推出了匿名性更好的门罗币(XMR)。






刚刚诞生的门罗币也仅仅只是在社区内有一定的知名度,其在2016年8月之前,一直维持在0.0025比特币的水平。

这一现状在2016年8月3日被彻底打破,因为从2015年年底,已经成为暗网黑市老大的AlphaBay正式对外宣布,支持门罗币XMR在AlphaBay商品上的支付。

根据非小号的数据显示,门罗币在2016年8月3日被AlphaBay宣布支持后,仅仅只在不到一个月的时间内,其相对比特币的价格就已经从0.0025增加到了0.025,快速增长了10倍之多。

2016年,随着暗网黑市市场的稳定,加密产业也随之出现回暖,其中比特币的价格翻了一倍,以太坊的价格增长了10倍,而门罗的价值则直接增加了27.6倍。

而从2015年8月到2017年7月,暗网黑市经历了长达近2年时间的稳定,AlphaBay成为了暗网出现以来最大的黑市市场。

黑市的稳定,以及知名媒体的报道,让比特币和门罗的使用人数在2015年到2017年得到快速上升。


4 破灭的暗网,失控的加密产业


法律外的犯罪终会被制裁,在2017年7月,随一场名为“刺刀”的行动,Alphabay的繁荣戛然而止。





FBI大楼


受到刺刀行动的影响,当时暗网第二名的黑市Hansa Market以及第三名的黑市RAMP都在后续行动中被强制关停,在这之前,这三个黑市市场占据了当时黑市总交易额的90%。

而成立于2013年,当时排名第四位的Dream Market则在“利剑”行动中因体量太小而幸免于难。

受到AlphaBay关停消息的影响,比特币的价格在7月份从2618美元暴降到了1900美元,而门罗币的价格也从48美元跌到了30美元。

但诡异的事情还不止如此。因为在比特币触底1900美元的低位后,加密产业市值不仅没有进入类似2015年的震荡期,反而在后续的半年时间内,一路冲上了上万亿美元的历史高位。

这似乎预示着,游走在阴暗之地的比特币等加密货币,终于走出暗网,走进大众所接受的阳光之下。

事实上,这并不是以比特币为代表的加密产业,第一次脱离暗网生态而走出独立行情。根据99BITCOINS平台在2018年7月的统计,加密产业早在2014年就开始出现脱离暗网影响的苗头。

其中2017年以前,除却暗网因素后,外界对比特币价格的影响事件多达57个。

其中2016年比较重大的波动事件包括:2016年8月2日,Bitfinex被黑客攻击,比特币的价格在当天从594美元暴跌近20%至480美元;2016年1月14日,迈克赫恩宣称比特币失败了,他将“不再参与比特币开发”,在该帖发布后24小时内,比特币的价格从431美元暴跌50美元,下跌至380美元。

2015年比较重大的事件包括:2015年10月31日,比特币在经济学家的头版刊登,该文章发布十天后,比特币的价格从320美元上涨46美元至366美元;2015年1月4日,Bitstamp被黑客攻击,此事件发生十天后,比特币价格从275美元暴降到178美元。

而在2014年之前,还有三个政治事件对比特币价格造成了剧烈波动。

第一次发生在 2011 年 5月到6 月,美国债券上线危机出现后,比特币达到了第一次价值高位 14 美元;第二次发生在 2013 年 2 月到3 月,塞浦路斯危机出现后比特币一路上涨到了 264 美元;第三次则发生在 2013 年 9 月到10 月美国发生了停摆危机,比特币价格从100美元上涨到了200美元。

这些事件并非没有规律,根据99BITCOINS在2018年7月的统计结果显示,2013年以前,非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件只有13个,其数量总和甚至只和2014年的事件数量持平,而之后几年,外界对比特币的影响事件平均都在10起以上。





2010~2018非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件数量


从表格中可以看到,在2014年以后,非暗网的活动对加密产业的影响正在逐渐变大,而暗网对加密产业影响也在无形中在被无限缩小,直到2017年7月,伴随利剑行动的发生,这一影响开始从量变产生质变,并让加密产业成为了脱离暗网的“疯牛”。


5 “疯牛”养成记,谁在让加密失控?


加密产业逐渐脱离暗网的起因,则可能会和2013年后,遍地出现的加密货币交易所有关。

2013年以前的加密货币交易所,最初的服务对象只是暗网上的买家和卖家,比特币也很少被当作投资产品来对待。即便有一小部分人在投资比特币,但他们的购买量和投资数额依然无法和暗网的流通数量相比。

但在2013年,随着9月份和10月份美国停摆危机的发生,以及11月20日,中国发表了“人们可以自由参与比特币市场”的观点后,便彻底激发了已经活跃的加密市场,让拥有最大的BTC交易量的中国加密交易所,快速成为世界第二大交易所的两倍多。

同一年,目前世界最大的前十大交易所中的火币和OKEx也都正式成立。

根据Bitcoin.com的文章显示,截止2018年10月5日为止,目前世界上拥有超过500家加密交易所(非小号曾称目前加密交易所已经达到上万家)。而这一数据在2012年12月时,仅仅只有不到10家。






也就是从2013年到2018年,不到五年时间内,加密产业仅仅只在交易所的数量上,就实现了爆发式的50倍增长。这其中还不包括在2017年底已经超过120家的比特币投资基金,以及伴随公链项目所出现的1200个dapp应用。

简单来说,加密产业的生态完善,让普通人接触比特币和加密产业的学习成本大大降低。而随着2013年,1200美金一枚的比特币的价格传奇的产生,比特币也开始在国际各大周刊科普下,成为越来越多人的投资选择。

经过2013到2017年,四年的时间积淀,当外界投资者越来越将比特币作为一种投资选择时,暗网所流通的比特币的数量比重却在不断降低。






根据2017年7月Alphabay消失前的数据显示,Alphabay每天的交易额也仅仅只有80万美元的交易量。而按照2017年7月,一枚比特币价格价值2500美元计算,暗网黑市的比特币流通量每天最多也只有320枚上下。这一数量,甚至远远不及币安交易所每天十分之一的交易数据。


6 新时代,暗网对加密的影响还有多少?


随着暗网的沦落和加密产业自身的独立性的增强,萦绕在31QU心头的一个疑问是:在2018年暗网交易数额在加密产业中所占比重不断减小的当下,暗网黑市对加密产业的市值波动还有多少影响?

这个问题的答案可能比我们想象的要多很多,因为暗网的黑市发展史证明,得到暗网黑市支付支持的token都将会拥有更稳定的价值和成长空间。而目前市值前五名的加密token中,除却XRP和EOS外,比特币、以太坊和比特币现金都是暗网主要黑市的流通货币。

在一个和平的国家,普通人虽然会投资比特币,但这种投资很难构成比特币主网上交易数据的流动。所以真正在使用比特币的人,往往都是暗网上的买家和卖家。






而目前,仅仅比特币、以太坊和比特币现金三者相加的市值总量,就已经占据了加密产业总市值的60%以上,所以尽管暗网并不是加密产业市值支撑的核心,但至少在那些公链真正具备价值和公链上的dapp真正落地之前,暗网的黑市却是目前加密产业的唯一实现了商业场景落地的地方。

因为尽管区块链的技术使用门槛已经降低,但在一个拥有和平法制的环境里,区块链的去中心化只是听起来很美的故事,而并不会成为大多数人在可信任中心化下,牺牲便捷性上的另一个选择。

所以,短期来看,无规则、无法律和黑暗人性下的暗网,将在一定时间内一直成为区块链和去中心化梦想下的最忠实用户。而这些每天通过人性黑暗及财富贪婪所支撑起的有限流动性,便成为了加密产业对中心化讽刺的最大自嘲。

也许,加密的真相正如塞·巴特勒所说:最成功的说谎者是那些使最少量的谎言发挥最大的作用的人。

只是,围绕在暗网之初的加密产业,尽管其从业者在今天已经扩大至上千万人,但和那些在交易所中勤恳的投资者一样,面对上万倍财富神话的贪婪,又有谁会去真正在意呢?


参考1:每周全球研究 暗网的更替与兴衰:https://weeklyglobalresearch.wordpress.com/2018/05/12/darknet-markets-and-the-shadow-economy/

参考2:比特币历史价格和影响事件汇总:https://99bitcoins.com/price-chart-history/ 查看全部
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2008年10月31日(西6区),中本聪向“加密货币邮件组”成员发送了比特币白皮书。

比特币的时代,开始了。

十年来,经历了暗网、现实、黑客、用户、监管、分叉,比特币价格从0到20000美金,收获了一批信徒,孕育了一个行业,也被宣告了无数次死亡。

在比特币白皮书的第一个10年纪念日,31QU策划撰写了《比特币10年》专题文章,和大家细数比特币10年间的故事,并期待第二个、第三个和无数个十年。

文/石头


 


在思想同行为之间存在着明显的严格的界线,像刀刃一样。罪犯——这是那种越过了这条界线的人。

——〔苏〕安德烈·德里别《回头是岸》




你一定知道,比特币一度被誉为“黑暗黄金”,就是因为它和暗网黑市交易息息相关。

但你不一定知道的是,比特币的价格曲线和暗网发展轨迹有惊人的重合,甚至在比特币大跌之际,是这个阴暗之地,撑起了比特币摇摇欲坠价格。

如今,在比特币诞生近10年后,虽然依旧有不少加密货币和暗网黑市有千丝万缕的联系,但摆脱暗网这个黑色的生态,走到阳光之下,成为比特币等加密货币最要紧的事情。


1 毒品、武器和走私——加密产业的起点


在互联网世界,谷歌、雅虎和淘宝等所有不需要特殊操作就能登陆的网站被称为明网,明网裹挟着诚信、道德和法律并在人类集体的监督下赚取着属于商业规则的利益。

而和明网对应的,还有一个像刀刃一样把人性中的善良美好,完全隔离在匿名环境下的暗网。

在维基百科上,暗网,被通称为只能用特殊软件、特殊授权或对电脑做特殊设置才能连上的网络,暗网的服务器地址和数据传输通常是匿名和匿踪的。

因为匿名,所以暗网隔开了所有的法律规则,并在不受法律制约的基础上,充斥着色情、武器、人口贩卖和毒品等一系列和人性丑恶相关的生意。

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根据国际第三方数据调研公司统计,暗网上面流量最多的内容是儿童色情,其次便是以贩卖毒品、少女和武器出名的黑市。

2011年,一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的网站的建立,标志着暗网第一个黑市的出现。

而币圈玩家大范围接触到“暗网黑市”的概念,则是因为在2017年12月,创下2万美金一枚的比特币,其最初的价值就始于暗网的黑市。

因为暗网的黑市并不支持明网中的支付方式,所以在2009年比特币以匿名特性出现后,仅仅2年时间就被暗网的黑市所接纳。

双方相互“成就”,比特币的使用让暗网上的“淘宝”丝绸之路(Silk Road)快速崛起。同时,丝绸之路为刚出生的比特币提供了绝佳的使用场景,让在2010年只价值0.00025美元的比特币在2011年就快速上升到了31美元。

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根据FBI的调查显示,在2013年丝绸之路被查封时,两年时间内,丝绸之路大约交易了950 万枚比特币,其流通数量占据了当时比特币总量的80%以上。

所以比特币和加密产业的最初价值,起源于这个匿名犯罪下的暗网,起源于每年以百万计的少女奴隶贩卖和以千万计的毒品及武器走私。


2 暗网动乱背后,加密产业的兴与衰


有了匿名加密货币的加持,丝绸之路的发展颇为顺利,因此从2011年到2013年10月,比特币的价格从31美元快速增长了到135美元。

在丝绸之路以后,暗网黑市的发展先后经历了2014年丝绸之路2.0,2015年的Evolution和Agora,以及2016年到2017年的AlphaBay。

这其中,颇为巧合的是,无论是暗网的哪次更迭,都会引起比特币和加密产业的价格联动。

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在暗网用BTC、BCH和XMR支付的页面


2013年10月,第一代丝绸之路(Silk Road)被FBI下线之后,比特币价格在短短一周内就从135美元暴跌25.9%到了100美元上下。而在丝绸之路2.0于11月4日重新上线后,伴随新闻媒体的报道,比特币的价格又仅在一个月内由200美元暴涨到了1200美元。

根据《全球每周研究》的数据显示,在2013年10月,暗网的黑市共计拥有13000件商品;而2014年8月时,暗网的黑市则共计拥有66000件商品,在相应时间比特币价格暴涨三倍的同时,暗网在商品丰富度上也比去年增加了近3倍。

2014年11月丝绸之路2.0被关,暗网的后续发展也开始进入为期一年的战国时期,其中在2015年一年内,最大黑市的霸主就经历了从Evolution和Agora再到AlphaBay的三次交替。

黑市领头羊的频繁变动也在比特币的价格上有所体现,在2014年11月到2015年12月,比特币的价格一直维持在350美元进行上下浮动。甚至在2015年8月份,当时最大的黑市Agora因安全原因关闭后,比特币更是跌到了220美元。

因此,我们不得不承认的是,在比特币价格动荡的时候,在无数币圈玩家怀疑自己的“比特币信仰”的时候,支撑比特币价格的,就是这些来自阴暗之地的黑市们。


3 暗网门徒,从门罗看暗网对加密产业的影响力


如果说上面的数据都是巧合,那门罗币的出现或许更能说明暗网对加密产业的影响力。

门罗币(XMR)的诞生源于比特币匿名性被美国相关部门所破解,并在2013年到2016年期间,抓获了大量的暗网黑市的高层负责人。

事实上,在Bitcointalk论坛,一个网名为thankful_for_today的人在2013年就意识到了比特币的这一缺陷,并率先提出了门罗币的设计原型。

但thankful_for_today所提出的新加密货币设计思路,起初并没有被社区内的人所重视,直到这一想法被Johnny Mnemonic团队发现,并在2014年4月凭借“模块化代码结构”正式推出了匿名性更好的门罗币(XMR)。

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刚刚诞生的门罗币也仅仅只是在社区内有一定的知名度,其在2016年8月之前,一直维持在0.0025比特币的水平。

这一现状在2016年8月3日被彻底打破,因为从2015年年底,已经成为暗网黑市老大的AlphaBay正式对外宣布,支持门罗币XMR在AlphaBay商品上的支付。

根据非小号的数据显示,门罗币在2016年8月3日被AlphaBay宣布支持后,仅仅只在不到一个月的时间内,其相对比特币的价格就已经从0.0025增加到了0.025,快速增长了10倍之多。

2016年,随着暗网黑市市场的稳定,加密产业也随之出现回暖,其中比特币的价格翻了一倍,以太坊的价格增长了10倍,而门罗的价值则直接增加了27.6倍。

而从2015年8月到2017年7月,暗网黑市经历了长达近2年时间的稳定,AlphaBay成为了暗网出现以来最大的黑市市场。

黑市的稳定,以及知名媒体的报道,让比特币和门罗的使用人数在2015年到2017年得到快速上升。


4 破灭的暗网,失控的加密产业


法律外的犯罪终会被制裁,在2017年7月,随一场名为“刺刀”的行动,Alphabay的繁荣戛然而止。

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FBI大楼


受到刺刀行动的影响,当时暗网第二名的黑市Hansa Market以及第三名的黑市RAMP都在后续行动中被强制关停,在这之前,这三个黑市市场占据了当时黑市总交易额的90%。

而成立于2013年,当时排名第四位的Dream Market则在“利剑”行动中因体量太小而幸免于难。

受到AlphaBay关停消息的影响,比特币的价格在7月份从2618美元暴降到了1900美元,而门罗币的价格也从48美元跌到了30美元。

但诡异的事情还不止如此。因为在比特币触底1900美元的低位后,加密产业市值不仅没有进入类似2015年的震荡期,反而在后续的半年时间内,一路冲上了上万亿美元的历史高位。

这似乎预示着,游走在阴暗之地的比特币等加密货币,终于走出暗网,走进大众所接受的阳光之下。

事实上,这并不是以比特币为代表的加密产业,第一次脱离暗网生态而走出独立行情。根据99BITCOINS平台在2018年7月的统计,加密产业早在2014年就开始出现脱离暗网影响的苗头。

其中2017年以前,除却暗网因素后,外界对比特币价格的影响事件多达57个。

其中2016年比较重大的波动事件包括:2016年8月2日,Bitfinex被黑客攻击,比特币的价格在当天从594美元暴跌近20%至480美元;2016年1月14日,迈克赫恩宣称比特币失败了,他将“不再参与比特币开发”,在该帖发布后24小时内,比特币的价格从431美元暴跌50美元,下跌至380美元。

2015年比较重大的事件包括:2015年10月31日,比特币在经济学家的头版刊登,该文章发布十天后,比特币的价格从320美元上涨46美元至366美元;2015年1月4日,Bitstamp被黑客攻击,此事件发生十天后,比特币价格从275美元暴降到178美元。

而在2014年之前,还有三个政治事件对比特币价格造成了剧烈波动。

第一次发生在 2011 年 5月到6 月,美国债券上线危机出现后,比特币达到了第一次价值高位 14 美元;第二次发生在 2013 年 2 月到3 月,塞浦路斯危机出现后比特币一路上涨到了 264 美元;第三次则发生在 2013 年 9 月到10 月美国发生了停摆危机,比特币价格从100美元上涨到了200美元。

这些事件并非没有规律,根据99BITCOINS在2018年7月的统计结果显示,2013年以前,非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件只有13个,其数量总和甚至只和2014年的事件数量持平,而之后几年,外界对比特币的影响事件平均都在10起以上。

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2010~2018非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件数量


从表格中可以看到,在2014年以后,非暗网的活动对加密产业的影响正在逐渐变大,而暗网对加密产业影响也在无形中在被无限缩小,直到2017年7月,伴随利剑行动的发生,这一影响开始从量变产生质变,并让加密产业成为了脱离暗网的“疯牛”。


5 “疯牛”养成记,谁在让加密失控?


加密产业逐渐脱离暗网的起因,则可能会和2013年后,遍地出现的加密货币交易所有关。

2013年以前的加密货币交易所,最初的服务对象只是暗网上的买家和卖家,比特币也很少被当作投资产品来对待。即便有一小部分人在投资比特币,但他们的购买量和投资数额依然无法和暗网的流通数量相比。

但在2013年,随着9月份和10月份美国停摆危机的发生,以及11月20日,中国发表了“人们可以自由参与比特币市场”的观点后,便彻底激发了已经活跃的加密市场,让拥有最大的BTC交易量的中国加密交易所,快速成为世界第二大交易所的两倍多。

同一年,目前世界最大的前十大交易所中的火币和OKEx也都正式成立。

根据Bitcoin.com的文章显示,截止2018年10月5日为止,目前世界上拥有超过500家加密交易所(非小号曾称目前加密交易所已经达到上万家)。而这一数据在2012年12月时,仅仅只有不到10家。

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也就是从2013年到2018年,不到五年时间内,加密产业仅仅只在交易所的数量上,就实现了爆发式的50倍增长。这其中还不包括在2017年底已经超过120家的比特币投资基金,以及伴随公链项目所出现的1200个dapp应用。

简单来说,加密产业的生态完善,让普通人接触比特币和加密产业的学习成本大大降低。而随着2013年,1200美金一枚的比特币的价格传奇的产生,比特币也开始在国际各大周刊科普下,成为越来越多人的投资选择。

经过2013到2017年,四年的时间积淀,当外界投资者越来越将比特币作为一种投资选择时,暗网所流通的比特币的数量比重却在不断降低。

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根据2017年7月Alphabay消失前的数据显示,Alphabay每天的交易额也仅仅只有80万美元的交易量。而按照2017年7月,一枚比特币价格价值2500美元计算,暗网黑市的比特币流通量每天最多也只有320枚上下。这一数量,甚至远远不及币安交易所每天十分之一的交易数据。


6 新时代,暗网对加密的影响还有多少?


随着暗网的沦落和加密产业自身的独立性的增强,萦绕在31QU心头的一个疑问是:在2018年暗网交易数额在加密产业中所占比重不断减小的当下,暗网黑市对加密产业的市值波动还有多少影响?

这个问题的答案可能比我们想象的要多很多,因为暗网的黑市发展史证明,得到暗网黑市支付支持的token都将会拥有更稳定的价值和成长空间。而目前市值前五名的加密token中,除却XRP和EOS外,比特币、以太坊和比特币现金都是暗网主要黑市的流通货币。

在一个和平的国家,普通人虽然会投资比特币,但这种投资很难构成比特币主网上交易数据的流动。所以真正在使用比特币的人,往往都是暗网上的买家和卖家。

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而目前,仅仅比特币、以太坊和比特币现金三者相加的市值总量,就已经占据了加密产业总市值的60%以上,所以尽管暗网并不是加密产业市值支撑的核心,但至少在那些公链真正具备价值和公链上的dapp真正落地之前,暗网的黑市却是目前加密产业的唯一实现了商业场景落地的地方。

因为尽管区块链的技术使用门槛已经降低,但在一个拥有和平法制的环境里,区块链的去中心化只是听起来很美的故事,而并不会成为大多数人在可信任中心化下,牺牲便捷性上的另一个选择。

所以,短期来看,无规则、无法律和黑暗人性下的暗网,将在一定时间内一直成为区块链和去中心化梦想下的最忠实用户。而这些每天通过人性黑暗及财富贪婪所支撑起的有限流动性,便成为了加密产业对中心化讽刺的最大自嘲。

也许,加密的真相正如塞·巴特勒所说:最成功的说谎者是那些使最少量的谎言发挥最大的作用的人。

只是,围绕在暗网之初的加密产业,尽管其从业者在今天已经扩大至上千万人,但和那些在交易所中勤恳的投资者一样,面对上万倍财富神话的贪婪,又有谁会去真正在意呢?


参考1:每周全球研究 暗网的更替与兴衰:https://weeklyglobalresearch.wordpress.com/2018/05/12/darknet-markets-and-the-shadow-economy/

参考2:比特币历史价格和影响事件汇总:https://99bitcoins.com/price-chart-history/

区块链的杀手级别应用其实已经有了?

投研yanjiusheng 发表了文章 • 2018-10-21 10:19 • 来自相关话题

本文是大名鼎鼎的加密资产投资机构 MetaStable Capital 普通合伙人 Haseeb Qureshi 写于去年 10 月的旧文。当时新一轮加密货币的牛市已经启动,泡沫正在堆积。尽管当时大部分人关注的热点是 ICO 和加密资产价格,Haseeb Qureshi 却把关注目光放到了区块链技术驱动的杀手级应用,细细分析了区块链杀手级应用可能出现的领域。今天,市场骤冷。此时细读该文,更有意义。

Haseeb Qureshi 曾是职业牌手,也是一位软件工程师。他 16 岁拿着 50 美元开始玩在线扑克游戏,一年之后,通过扑克牌比赛赚了 10 万美元。到了 19 岁,他成为了一位全球知名的职业扑克比赛选手,获得众多赞助,已经成为百万富翁。21 岁的时候,他离开职业牌坛,从此再也没有打过扑克牌。25 岁时,他对计算机产生兴趣,开始学习软件,从此走上编程和技术投资之路。

他还专门撰写了一篇文章 《加密投资大神教你人生开挂:用非结构化学习掌握新知识》,用自己的经历和经验,详细讲述了如何采用非结构化的学习方法,学习并掌握全新的知识。也非常值得一读。


不久前,硅谷还嘲笑过加密货币。在山景城(Mountain View)和门洛帕克(Menlo Park)的所有咖啡店里,你都能听到同样的对话:「我们知道,这是很酷的技术,但什么时候才能看到这款杀手级应用?」

2014 年,一些商家尝试接受比特币。我记得在奥斯汀看到了一些比特币 ATM 机,然后它们就消失了。比特币违背了它取代现金的承诺,所以大多数风险投资家认为它一到这里就死了。如果没有杀手级的应用程序来推动消费者的使用,加密货币似乎只是密码专家和偏执狂们的好奇心。

去年,人们对加密货币的兴趣剧增。据公开的数据统计,加密货币市场市值已飙升至逾 1700 亿美元高点。随着 ICO 在 2017 年筹集了超过 1.5 亿美元的资金,70 多家加密货币交易平台开始营业,加密对冲基金和风投也在左右涌现,似乎每个人都在争先恐后地想在火箭飞船上占有一席之地。






在所有这些疯狂的事情中,没有人再去问杀手级应用了。

我认为这是一个错误。

作为一种消费技术,加密货币是一个热点。他们很难购买,网络是缓慢的,交易费用高,社区充满了巨魔、黑客和骗子,太容易失去你的资金或加密货币被盗。即使你赢了,为了保护你的资金或甚至使用像 Coinbase 使用托管服务,加密货币的接受度也很低。

开发者工具更糟糕。加密货币的生态系统是支离破碎的,而且是区域性的。工具、文档和开发人员教育都是劣质的或根本没有。

加密货币对用户和构建程序都很糟糕。然而,尽管存在这些明显的问题,需求和炒作却在上升。

这应该会让你感到震惊。如果没有,那你就是在开车的时候睡着了。

这是什么意思 ?

为了理解这种现象,你不得不得出两个可能的结论。

首先,加密货币的价值完全在于推测。

毫无疑问,在加密货币市场上有很多毫无根据的猜测。我的很多好朋友都认为加密货币完全是一个泡沫。在泡沫市场上,这种怀疑是一种健康的观点,但我得说,这种说法太宽泛了。

另一种可能性是,加密货币的潜在价值不在于用户体验。但这似乎掩盖了我们所知道的技术价值创造的初衷。

以太坊的创始人 Vitalik Buterin 认为:加密货币根本不会有杀手级应用。原因很简单:简单易行的信条。如果存在某种特定的应用,区块链技术比其他任何技术都优越,那么人们就会大声谈论它了。到目前为止,还没有任何一款应用能真正脱颖而出,主宰未来的一切。

Vitalik 否定了「杀手级应用」框架。他相信区块链将对它所支持的许多长尾应用程序变得有价值。

「我」不同意。

我认为「杀手级应用」框架是正确的。虽然有许多尖端应用程序技术专家会感到兴奋(包括我自己),但区块链价值的主要驱动因素相对狭窄。

在 ICOs 的炒作中,「去中心化的互联网」,以及那些试图把他们能想到的一切都搬上区块链平台的扯淡艺术家们,站在 1000 英尺高的视角,提醒我们自己,这是很有启发意义的。

我认为区块链有四个杀手级应用:

暗网和黑市支付

数字黄金

支付(宏观和微观)

通证符号化








杀手级应用 1:暗网和黑市支付

市场规模:大约十亿至数十亿美元


比特币做了一件体面的事情,让自己远离了根源。但对于那些需要匿名和抵制审查的人来说,加密货币的第一个也是最重要的杀手级应用始终是一个支付层。首先,这些人是暗网的用户。

暗网指的是只能通过特殊的匿名协议(如 Tor、I2P 和 Freenet)来访问的互联网的凹槽。通过暗网市场进行的交易从相对无害的交易,比如购买处方药,一直到被黑客窃取的证件、数字赎金、枪支,以及著名的暗杀。

在比特币出现之前,暗网市场有一个明显的问题。在世界的另一边,当匿名的网络买家和卖家互不信任,也不想让任何人知道他们是谁的时候,你怎么能在他们之间进行支付呢?

比特币非常合适。它是全球性的,不可信的,匿名的,而且(大部分)对国家执法者来说毫无办法。比特币作为「丝绸之路」、「阿尔法湾」(AlphaBay)等暗网市场的非官方货币迅速崛起。

目前,比特币的大部分使用都相对温和,但比特币欠了暗网一大笔债。所有加密货币都需要一个引导阶段,在此之前它们不会提供太多的安全性。暗网将最初的用户和矿工浪潮带入比特币,并给这个生态系统注入了活力。

据估计,暗网 GMV 每年超过 10 亿美元。当然,暗网只是全球黑市的一小部分。但是随着加密货币的使用和可用性的增长,我们将看到更多的黑市使用加密货币作为标准支付手段。

虽然比特币是第一个扮演这一角色的货币,但拥有更强大的匿名保护功能的新货币,如 Monero 和 ZCash (最终可能是 Mimblewimble),更有可能成为黑暗网络的实际货币。







杀手级应用 2:数字黄金

市场规模:万亿+美元


这个词经常被人提起,但对于数字黄金来说,这意味着什么呢 ?


模拟黄金的力量

黄金作为一种材料并没有本质上的用处。在所有开采的黄金中,只有不到 10% 用于工业或制造业目的。尽管如此,人类还是相信黄金是非常有价值的。

为什么?

撇开人类被黄金吸引的原始原因不谈,黄金有几个不错的经济属性。黄金很难开采,而且很少发现新的矿藏,因此黄金供应的通货膨胀率相对较低。黄金也不会被玷污或腐蚀,所以现存的黄金仍然可以出售。这将使价格波动最小,使其成为一种稳定的价值储存手段。此外,没有任何市场或政府行为者垄断黄金,因此黄金的涨跌与任何国家都无关。由于这些和其他原因,人类已经同意黄金作为一个静态价值储存的谢林点。

作为这种静态的价值储存手段,黄金可以对冲全球经济波动的风险。即使在经济起起落落的时候,黄金仍然是黄金,其走势在很大程度上是独立的。因此,在过去的几千年里,黄金一直是我们全球分散的价值储存手段。它是有价值的,因为我们都同意这样使用它。

但事实证明,黄金远非理想的价值储存手段。金条又大又重。黄金需要昂贵的房子来存储和安保措施。运输难度大,它可以被窃取和操纵。你可以轻易地谎称自己拥有黄金,或者黄金的纯度。

然而,第一世界的公民可能会问——有什么大不了的?如果需要的话,我可以买一些黄金,如果我不顾一切地想要保证我的钱安全,我可以把钱存入银行。


为什么数字黄金如此重要

大多数第一世界的公民都不明白,世界上有多少地方既没有安全的银行基础设施,也没有运转良好的黄金市场。当你的货币膨胀是由于政府的不稳定,当货币管制阻止你剥离不稳定的当地货币,当银行基础设施太弱很难信任本地银行,当国家腐败或无能,为数不多的方法来确保你的财富投资于黄金。在很多地方,这是很难安全完成的。

许多软件开发朋友都只在美国生活过,很难想象他们会对政府或经济如此不信任。

如果你用人类发展指数(HDI)来衡量世界上哪些地区高度发达,联合国将大约 50 个国家列为「人类发展水平非常高」的国家,其中包括美国日本、韩国、沙特阿拉伯和俄罗斯。这些高度发达经济体中最不发达的国家目前在科威特。高度发达国家总共只占世界人口的 15%。

换句话说,世界人口的 85% 生活在比科威特欠发达的地方。在美国,像美元这样稳定的货币,强大的金融基础设施和多层技术(Visa、Paypal、Venmo 等),很难想象比特币会带来怎样的增值。但比特币的大部分价值将被传递到世界其他 85% 的地方。

长期以来,技术人员一直在追逐数字黄金。许多计划已经尝试过,包括 e-gold 和 e-Bullion (两者都有黄金储备),或者 DigiCash,旨在成为一种集中的数字货币。

他们都失败了。比特币是第一个真正成功的数字货币。


比特币的波动性难道不足以取代黄金吗?

你可能会说,正常情况下波动 15% 的货币不可能取代黄金。这是一个公平的观点。比特币还不能作为一种稳定的价值储存手段。但比特币不需要立即取代黄金。目前,它只是需要补充它。

稳定只是黄金市场众多特性之一。对于那些需要稳定的人来说,像比特美元或即将上市的碱币币这样的稳定币可以满足这种需求。从现在开始的 5 到 10 年,在炒作和投机逐渐平息,比特币成为一种人们熟知的枯燥无味的金融资产之后,它的价格将趋于稳定。

事实上,正如克里斯•伯尼斯克(Chris Burniske)所指出的那样,比特币的波动性已经和石油差不多,而且比许多标准普尔 500 指数(S&P;500)股票的波动性要小。

比特币现在的波动性大约是黄金的 5-6 倍,而且这种差距正在逐渐缩小。

不过,你可能会听到这种说法,并认为这只是猜测。比特币目前还不能充当数字黄金,但人们正在购买它,希望有朝一日能成为数字黄金。

尽管比特币波动性很大,但它已经是一种非常有效的数字黄金形式,原因有几个。


为什么比特币充当数字黄金

首先,比特币的价值不依赖于任何民族国家或任何经济体。事实上,比特币几乎与任何其他资产类别(包括黄金本身)完全不相关。

其次,无论当地市场和银行基础设施如何,比特币都可以在世界任何地方购买和交易。这是成为资本外逃有效目的地的关键。

前两点可以描述大多数加密货币,但还有第三点,更大的一点是支持比特币的:比特币和黄金一样,非常抗拒改变。

与其他加密货币不同的是,自 2008 年中本聪(Satoshi Nakamoto)发明比特币以来,令人惊讶的是,比特币几乎没有创新或进化。当像 Ethereum 和 Ripple 这样的协议在它们的路线图上经历了重大而有魄力的转折时,比特币及其社区在意识形态上致力于维持接近其最初设计的东西。






以比特币的光谱创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)为例。在一手发明并编写了比特币协议的第一个版本之后,Satoshi 在 2010 年从比特币世界消失了。他的缺席给这项技术最初的规范注入了一种近乎宗教般的崇敬之情,许多比特币制造者都致力于这项技术的不变性。

矿工、开发人员和用户之间的政治僵局进一步加剧了这种局面,他们都反对其他任何一方改变权力平衡。

比特币还有一个稳定的通胀路线图,其释放和挖矿速度是可以预测的。它平均每十分钟产生一块。在几乎所有方面,比特币都是可以预测的。这是一个理想的东西作为「数字黄金」。黄金本质上是可预测的,不会改变。

比特币拥有最大的哈希能力,也是最安全的加密货币。它是最普遍的,最具流动性的,并且是所有加密货币中价格变动最小的(一些稳定的货币除外)。它也是最简单的,拥有最多的品牌认知度——都是黄金的属性。

作为支付层,比特币速度慢,价格昂贵,而且不可扩展。但如果比特币能充当数字黄金,那就无关紧要了。比特币难以移动,鼓励人们把它当作黄金。比特币几乎所有的政治和经济特征都使其成为填补这一空白的天然加密货币。

它已经做到了。在许多司法管辖区,如果有人想对冲本国经济风险、逃避货币管制、摆脱一种正在崩溃的货币,或者只是进行一些老式的逃税行为,比特币是最自然的方式。


超越经济学

除了经济学,经常听到这样的说法:但黄金不仅仅是其经济属性的总和。黄金是国王、传奇宫殿和古代财富的金属。






与比特币不同的是,没有人需要解释为什么黄金是有价值的。不需要召集银行家参加昂贵的会议,向他们介绍为什么黄金是一种很好的保值手段。

黄金很简单。比特币是复杂的。因此,从长远来看,这种观点认为,比特币永远无法取代黄金。这是无稽之谈。

的确,讲的故事很重要。但这些故事可以改变。在雅浦岛上,雅浦人认为巨大的石头圆盘是他们的价值所在。最终,在引入现代货币后,Rai 宝石基本上不再被使用,它们现在主要是用美元进行交易。故事不能胜过一切。最终,原始公用事业取代了传统。

此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。石油曾经拥有与黄金同样的物理光环和叙事价,但与其他大宗商品一样。此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。

石油曾经拥有和黄金一样的物理光环和叙述价,但随着其他大宗商品开始超越它的效用,它的价值变得越来越低。

如果比特币相对于黄金是一种极大的改善,并开始取代它的角色,市场将做出反应并相应地重新定价。

不过我承认:黄金的简单性是一个很好的特性。但比特币同样是最简单的加密货币,因为它不能做很多事情。它的编程能力充其量也只能说是有限的,但这对于价值存储来说是不错的。

但这种反对复杂技术货币的观点最终是一种谬论。

第一张塑料信用卡于 1958 年发行。磁条于 1970 年推出。到 70 年代中期,信用卡在美国社会已经非常普通,无处不在。有多少用信用卡交易的人甚至能解释磁力是什么?又有多少人记得他们的信用评分是如何工作的?

如果一项技术在现状的基础上有足够的提高,人们就会习惯它。2007 年,智能手机还是新奇特的物件。

十年后,它们只是现代生活中普通的必需品。如果比特币更便宜、更方便、更普遍,它将遵循同样的路线——人们会像对待智能手机或信用卡的神奇技术一样对它不屑一顾。

在未来的数字原生代看来,比特币钱包可能会比装满无用金属的地下金库更自然。


比特币现在如何才能与黄金市场相抗衡 ?

黄金是一个 3-6 万亿美元的市场,这取决于如何做会计,它的每日交易量在每天 700 - 2000 亿美元之间。使用最保守的规模,3 千万亿市值,和 700 亿美元 / 天。

今年 1 月 1 日,比特币的市值为黄金市值的 0.5%,交易量为黄金交易量的 0.1%。如今,按市值计算,比特币占黄金总量的 3.3%,占交易量的 3.1%。这种趋势可能会继续下去。我怀疑,一旦比特币在黄金上开始真正获利,将会发生四件事。

民族国家将会恐慌并增加对加密货币的抵制。

黄金市场将开始下跌。

为了保护黄金持有者的利益,将会有更多的尝试来监管比特币。

比特币将不再被视为区块链支付层的有力竞争者。







杀手级应用 3:支付(宏观和微观)

市场规模:数千亿美元


只要加密货币要求其用户拥有完美的密钥管理,区块链就无法解决对等支付问题。暗网的常客们可能会花时间和风险去浏览所有复杂的技术。但要让区块链在地面经济中发挥作用,你需要的不仅仅是理论上的安全——需要的是实际的、在野外的安全。钱需要很容易使用,普通的人在街上不会让自己暴露在危险之中。

目前,大多数人的技术水平远远低于这个水平。在这种情况发生之前,或者在我们能够找到一个好的抽象层之前,加密货币对于消费者对等支付系统是站不住脚的。与此同时,许多经济体在传统支付便利方面取得了巨大进步。看看美国的 Venmo 比如非洲的 M-Pesa,或者中国的支付宝和微信支付。传统金融科技的发展速度非常快,在这方面,它的进步将在中短期内轻松超过区块链。

无论是应用还是方便性,加密货币都远远落后于传统银行系统。但是有两个场景应用加密货币遥遥领先。


国际付款

假设我想寄两万美元给印度的一个卖主。为了转移这笔钱,我需要做一笔银行电汇(通常费用约为 50 美元),等上几天,等待银行基础设施的所有销声匿迹,直到最终到达印度。最重要的是,我们各自的银行可以对不同货币之间的兑换收取自己的利率。这是假设一切都按预期进行。

或者,我可以在 Ethereum 区块链上的一次交易中向供应商发送价值 2 万美元的 Ether。平均每天,交易将在十分钟内在区块链上完成,交易费用将在 50 美分左右。注意,Ethereum 不是一个针对支付进行优化的区块链,因此延迟和交易费用可能会低几个数量级。

就简单性、速度和交易费用而言,区块链在国际支付方面是无与伦比的。

目前仍有一些监管和技术问题阻碍着大众的应用,但很多障碍仅仅是知识、信任和以加密货币进行交易的技术。

区块链在竞争中遥遥领先的另一个应用是小额支付。


小额支付

在传统的金融网络中(以 Visa 为典型例子),任何货币转移都会带来至少 20 美分的费用。这意味着任何少于 20 美分的交易都是不可行的,在 50 美分的情况下,卖家将为 Visa 损失 40% 的收入。

这使得大多数小额支付计划在传统的支付网络上都站不住脚。许多其他创新的商业模式被简单地排除在外。如果你想要创建一个收费 25 美分的博客服务,让读者读懂它的内容,你会怎么做?不幸的是,在支付了处理费用后,它将少的可怜都不值得显示在页面上。






对此有一个名义上的解决方案:即维护内部分类帐。这就是广告公司所做的。如果有人在你的网站上点击广告,谷歌可能会付给你一分钱,但它不会直接付给你那一分钱——相反,谷歌会在内部数据库中记下那一分钱,然后按月和你结算。

这只是微观会计。真正的微支付意味着我不需要在《纽约时报》注册账户,我只需支付一篇文章的稿费,而无需注册或长期订阅。

区块链可以解决这个问题。以 Dash 为例,它是一种为支付而优化的加密货币。它目前的特点是交易费用中位数为 1-3 美分,平均块时间为 3 秒。对于 Dash 来说,每件商品收取 25 美分的费用意味着只有 10% 的收入用于交易费用。

有了比特币或 Ethereum,闪电网络和国家频道可以让我们更接近真正的小额支付梦想。实现这些功能的复杂性要高得多,因此我们可能至少还需要几年时间来构建所有必需的基础设施和开发工具。


银行在防守

在这个空间里有很多实验正在进行,我们还需要一段时间才能知道它们是如何运作的。但确定的一点是,银行很害怕。他们可以看到劫掠者从山上呼啸冲过来,弹射器在他们身后缓慢地转动。

如果采用区块链,银行或许能够保护自己的市场份额。许多银行已经在试验 Ripple、R3、Hyperledger 和其他区块链解决方案,以提高清算时间和降低费用。但加密货币正准备对传统银行的市场份额发起全面攻击,而银行已意识到这一点。一场战斗即将来临,它一定会引起流血牺牲。接下来的几年将会很有趣。







杀手级应用 4:通证符号化

市场规模:未知
主要障碍:监管法律框架


Nick Szabo 于 1996 年首次创造了「智能合约」这个词。19 年后,在第一个图灵完备的智能合约平台 Ethereum 中,智能合约将发挥其潜力。很多 Ethereum 支持者声称,随着智能合约的出现,传统商业的书写已经成为了障碍。据说一切都将变得分散,寻租寡头将被废除,在我们意识到这一点之前,整个世界将被聪明的合约所调和。

现在,你可以放心,这是科幻小说。聪明的契约模式可以被假定为适用于任何事情,但是在大多数领域仍然存在明显的问题。用户不存在,用户体验不存在,扩展不存在,激励不存在,监管不存在,即使他们都存在——在大多数情况下,价值主张是脆弱的。

大多数人不关心聪明合同或权力下放的好处。对于大多数问题,区块链更多的是一种阻碍而不是帮助。虽然这个领域有很多创新,但都是高度实验性的,而智能合约的致命用例还有待证实。

唯一的例外是通证符号化。


通证符号化是 Ethereum 的杀手级应用

Ethereum 是第一个使 ICOs 民主化的货币。创建一个新的数字代币已经变得像复制和粘贴一个智能合约一样简单,只需要处理一些变量,然后将其部署到区块链中。尽管这使得技术投机的复兴得以实现,但人们还是应该明智地将媒介与信息分离开来。

支持代币的观点有些微妙,也有很多批评者。让我先把这个案例摆出来,然后再提出反对它的最佳理由。

通证化是什么意思 ?

有两种通证:协议通证和资产通证。(功能型代币和证券型代币)


协议的通证

大多数人都用过 BitTorrent。需要明确的是,BitTorrent 不是一个应用程序——它是一个所有 BitTorrent 客户端都能实现的协议。

具体来说,BitTorrent 是一种点对点协议,允许用户从一群其他对等点获取文件。在下载文件的同时,还可以上传已经下载的区块。如果你是一个很好的用户,在你下载完之后你会继续上传,这会把带宽转发给其他用户。

这个协议有一个明显的弱点——搭便车问题。有些人下载的东西比上传的少,并且拒绝转发。BitTorrent 的解决方案是试图限制免费下载的速度,但这并不是很好。

一些托伦斯试图通过创建具有持久声誉的仅限邀请的社区来解决这个问题,但大多数用户更喜欢完全匿名使用 BitTorrent。如果没有任何关于带宽交换的激励,BitTorrent 就很容易受到这种公共资源悲剧的影响。如果 BitTorrent 运行良好,那只是因为它的用户表现良好。


善意不会扩大

托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)很久以前就预言过,要使一个社会大规模运转,你需要适当的激励措施。传统上,我们用利维坦来执行这些激励。通过支持一个中央权威(通常是国家,或者在 BitTorrent 的情况下,是一个集中的身份服务),您可以强制系统中的每个参与者行为——当然,除了利维坦本身之外。

现代民主理论正是针对这个问题提出的:既然你需要一个中央权力机构来实施激励措施,你如何才能防止这个权力机构本身变得腐败?默认一般情况下,每个参与者的动机都是利用自己的力量。所以我们发明了选举,我们发明了宪法,我们发明了制衡和弹劾程序。我们这么做是为了把这个庞然大物关起来,防止中央政府不可避免地走向腐败和寻租。

到目前为止,中央政府是我们解决这个问题的最好办法。

但是通证现在可能会改变这一点。它们可能为我们提供一种新的方法来解决激励一致性问题。

通证(如 Filecoin)用作协议内部激励方案。通过校准激励以及它们如何与通证匹配,您可以创建一个类似 BitTorrent 的协议,在其中,您不只是希望用户做正确的事情,而是付钱让他们做正确的事情。

通过程序化地调整激励机制并创建正确的回报矩阵,协议可以使用经济学和博弈论来激励用户达到预期的协议行为。正确地设计激励措施,几乎奇迹般地,一切都就位了,经济运行平稳。不需要中央权力机构,不需要制衡,不需要选举或弹劾,不需要法律或法院。这些激励措施在没有它们的情况下就能奏效。


分散的监管

大多数监管的目的是调整激励机制,使系统以一种全球最优的方式运行。但正常的规则是由人类执行的,因此是可变的。如果一家公司贿赂或哄骗监管机构,监管机构通常会视而不见。如果一家公司有足够的资金或政治影响力,它可以游说推翻这些规定。

分散的监管不受监管捕获或政治压力的影响。普通的监管机构可能会被垄断势力收买或欺负,但分权监管是内部化的。

最关键的是,分散监管可以通过数学方法检验其合理性。现实世界的监管更加难以分析——它的规范很模糊,数以千计的边缘案件必须在法庭上以高昂的代价进行判决。

经济学家们一直梦想着市场机制能够解决问题。实验室已经开放,通过发行一枚代币和一些规则,你可以自由地运行你自己的加密货币经济实验。

这是第一种通证化。它是真实的,几乎每个理解它的人都能看到它是一个伟大的想法。在它成为主流之前,可能还有很长的路要走。


资产的通证

第二种形式的通证化,资产通证化,是将传统的非流动性资产转换成区块链上的可互换股票的过程。这些股票可以在无信任的市场上交易,以保证其流动性。

当你听到这些,你应该持怀疑态度。正如 Preston Byrne 所指出的,你已经可以做所有的事情了——这叫做 IPO 然后在证券交易所发行股票。在区块链上这样做有什么价值?

显然,像纽约证券交易所这样的集中式交易所已经存在,可以进行「通证型资产」交易公司股票。






也就是说,在纽交所上市的成本非常高(上市公司平均需要 370 万美元)。外国投资者不得不越过昂贵的障碍投资美国资产,反之亦然。这里存在着巨大的监管和法律障碍,阻碍了资本的自由流动。

还有许多类型的资产不能通过这些交易所进行交易。有了股票市场,我们发明了一种方案,把一家公司分割成可互换的股票,在市场上公开交易。但我们还没有在房地产、艺术或其他通常被认为有价值或有价值的资产上这样做。

Preston Byrne 认为,好吧,实际上你说的是「在区块链上做通证,允许你违反证券法。」这与其说是一种创新,不如说是一种规避。

但是,通证化资产还有其他好处,其中权力下放是先决条件。

第一个好处是,在一个去中心化、通证化的市场中,你不再需要信任任何中央中介机构。如果你生活在一个国有机构和金融基础设施薄弱或腐败的国家,那么只要你能接入互联网,你就能参与到一个充满活力和流动性的全球通证资产市场中。

第二个好处是,无需大量成本。创建一个运转良好的市场需要大量的启动成本。

有一个例子:以 FarmVille 为例。FarmVille 有许多游戏资产——游戏币、游戏内物品等等。这些资产直接存在于 Zynga 的数据库中。据推测,FarmVille 的玩家会对这些资产进行估值,因此买家和卖家都愿意为他们参与一个市场。

然而,为了实现这个市场,Zynga 必须投资建设和管理一个与数据库集成的交易所。事实上,Zynga 不希望因为公关和监管的原因而这样做——但我们暂时先忽略这一点。即使他们想要构建它,创建这个功能齐全的交换将是一项重要的工程。

这只是开心农场。有成千上万的像这样的游戏对游戏内资产有着强烈的需求,但是对于每个游戏公司来说,要想拥有一个有效的市场,每个游戏公司都必须加倍努力来建立一个安全的、功能齐全的交易平台。

如果任何一家这样的公司不安全地建立他们的交易所,或者决定维持它不再符合公司的利益,交易所就会下跌,资产持有者最终会吃掉非流动性的成本。

区块链解决了这些问题。如果您一开始在区块链上发布您的资产作为通证,那么您将继承一个用于管理和维护市场的巨大共享基础结构。

假设您使用了像 ERC20 这样的通用代币规范,那么您可以使用智能合约轻松地跨不同的代币创建金融交易或工具,信任地、点对点地进行交易,创建简单的托管契约,或者使用像 Bancor 这样的自动价格发行机制来引导流动性。

交易所可以对接上币,允许任何人仅用几行代码就可以用其他代币购买它。有了区块链保险,你最终可以根据你的数字资产组合申请贷款买车。

我们可以把这一整套能力称为金融基础设施服务,发行方无需付出任何代价,完全由区块链维护。

这些好处进一步改善了流动性和市场深度。当用户相信你的交易所不会被关闭或审查(无论是被一个国家,还是被一个不再为其利益服务的公司)时,买家和卖家都会对交易资产充满信心,用户也会更有动力去交易。

当 Peter McKeon 在他的文章中阐述这些论点时,他指出,大多数资产的价值因流动性而增加了 25%。对于全球经济中的许多非流动性资产来说,这是一个巨大的收益。

资产通证化是一件大事,协议通证化也是如此。当然,在我们达到目标之前(无论是技术上的还是监管上的),我们有很多问题需要解决,因此,在这些目标完全实现之前,我们可能还需要几年的时间。但如果有足够多的建设者联合起来推动他们前进,这两种形式的通证化将会带来巨大的价值创造。


总而言之


我认为加密货币的四大杀手应用是:1)暗网和黑市支付;2)数字黄金;3)宏观 / 微观支付;4)通证符号化。

这个空间充满创新,移动速度极快。 但如果历史有任何迹象,那么区块链最大的杀手级应用程序很可能是人们尚未预料到的。


原文:We Already Know Blockchain's Killer Apps
作者:Haseeb Qureshi,MetaStable Capital 普通合伙人
翻译:币圈研究生 查看全部
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本文是大名鼎鼎的加密资产投资机构 MetaStable Capital 普通合伙人 Haseeb Qureshi 写于去年 10 月的旧文。当时新一轮加密货币的牛市已经启动,泡沫正在堆积。尽管当时大部分人关注的热点是 ICO 和加密资产价格,Haseeb Qureshi 却把关注目光放到了区块链技术驱动的杀手级应用,细细分析了区块链杀手级应用可能出现的领域。今天,市场骤冷。此时细读该文,更有意义。

Haseeb Qureshi 曾是职业牌手,也是一位软件工程师。他 16 岁拿着 50 美元开始玩在线扑克游戏,一年之后,通过扑克牌比赛赚了 10 万美元。到了 19 岁,他成为了一位全球知名的职业扑克比赛选手,获得众多赞助,已经成为百万富翁。21 岁的时候,他离开职业牌坛,从此再也没有打过扑克牌。25 岁时,他对计算机产生兴趣,开始学习软件,从此走上编程和技术投资之路。

他还专门撰写了一篇文章 《加密投资大神教你人生开挂:用非结构化学习掌握新知识》,用自己的经历和经验,详细讲述了如何采用非结构化的学习方法,学习并掌握全新的知识。也非常值得一读。



不久前,硅谷还嘲笑过加密货币。在山景城(Mountain View)和门洛帕克(Menlo Park)的所有咖啡店里,你都能听到同样的对话:「我们知道,这是很酷的技术,但什么时候才能看到这款杀手级应用?」

2014 年,一些商家尝试接受比特币。我记得在奥斯汀看到了一些比特币 ATM 机,然后它们就消失了。比特币违背了它取代现金的承诺,所以大多数风险投资家认为它一到这里就死了。如果没有杀手级的应用程序来推动消费者的使用,加密货币似乎只是密码专家和偏执狂们的好奇心。

去年,人们对加密货币的兴趣剧增。据公开的数据统计,加密货币市场市值已飙升至逾 1700 亿美元高点。随着 ICO 在 2017 年筹集了超过 1.5 亿美元的资金,70 多家加密货币交易平台开始营业,加密对冲基金和风投也在左右涌现,似乎每个人都在争先恐后地想在火箭飞船上占有一席之地。

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在所有这些疯狂的事情中,没有人再去问杀手级应用了。

我认为这是一个错误。

作为一种消费技术,加密货币是一个热点。他们很难购买,网络是缓慢的,交易费用高,社区充满了巨魔、黑客和骗子,太容易失去你的资金或加密货币被盗。即使你赢了,为了保护你的资金或甚至使用像 Coinbase 使用托管服务,加密货币的接受度也很低。

开发者工具更糟糕。加密货币的生态系统是支离破碎的,而且是区域性的。工具、文档和开发人员教育都是劣质的或根本没有。

加密货币对用户和构建程序都很糟糕。然而,尽管存在这些明显的问题,需求和炒作却在上升。

这应该会让你感到震惊。如果没有,那你就是在开车的时候睡着了。

这是什么意思 ?

为了理解这种现象,你不得不得出两个可能的结论。

首先,加密货币的价值完全在于推测。

毫无疑问,在加密货币市场上有很多毫无根据的猜测。我的很多好朋友都认为加密货币完全是一个泡沫。在泡沫市场上,这种怀疑是一种健康的观点,但我得说,这种说法太宽泛了。

另一种可能性是,加密货币的潜在价值不在于用户体验。但这似乎掩盖了我们所知道的技术价值创造的初衷。

以太坊的创始人 Vitalik Buterin 认为:加密货币根本不会有杀手级应用。原因很简单:简单易行的信条。如果存在某种特定的应用,区块链技术比其他任何技术都优越,那么人们就会大声谈论它了。到目前为止,还没有任何一款应用能真正脱颖而出,主宰未来的一切。

Vitalik 否定了「杀手级应用」框架。他相信区块链将对它所支持的许多长尾应用程序变得有价值。

「我」不同意。

我认为「杀手级应用」框架是正确的。虽然有许多尖端应用程序技术专家会感到兴奋(包括我自己),但区块链价值的主要驱动因素相对狭窄。

在 ICOs 的炒作中,「去中心化的互联网」,以及那些试图把他们能想到的一切都搬上区块链平台的扯淡艺术家们,站在 1000 英尺高的视角,提醒我们自己,这是很有启发意义的。

我认为区块链有四个杀手级应用:


暗网和黑市支付

数字黄金

支付(宏观和微观)

通证符号化




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杀手级应用 1:暗网和黑市支付

市场规模:大约十亿至数十亿美元



比特币做了一件体面的事情,让自己远离了根源。但对于那些需要匿名和抵制审查的人来说,加密货币的第一个也是最重要的杀手级应用始终是一个支付层。首先,这些人是暗网的用户。

暗网指的是只能通过特殊的匿名协议(如 Tor、I2P 和 Freenet)来访问的互联网的凹槽。通过暗网市场进行的交易从相对无害的交易,比如购买处方药,一直到被黑客窃取的证件、数字赎金、枪支,以及著名的暗杀。

在比特币出现之前,暗网市场有一个明显的问题。在世界的另一边,当匿名的网络买家和卖家互不信任,也不想让任何人知道他们是谁的时候,你怎么能在他们之间进行支付呢?

比特币非常合适。它是全球性的,不可信的,匿名的,而且(大部分)对国家执法者来说毫无办法。比特币作为「丝绸之路」、「阿尔法湾」(AlphaBay)等暗网市场的非官方货币迅速崛起。

目前,比特币的大部分使用都相对温和,但比特币欠了暗网一大笔债。所有加密货币都需要一个引导阶段,在此之前它们不会提供太多的安全性。暗网将最初的用户和矿工浪潮带入比特币,并给这个生态系统注入了活力。

据估计,暗网 GMV 每年超过 10 亿美元。当然,暗网只是全球黑市的一小部分。但是随着加密货币的使用和可用性的增长,我们将看到更多的黑市使用加密货币作为标准支付手段。

虽然比特币是第一个扮演这一角色的货币,但拥有更强大的匿名保护功能的新货币,如 Monero 和 ZCash (最终可能是 Mimblewimble),更有可能成为黑暗网络的实际货币。


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杀手级应用 2:数字黄金

市场规模:万亿+美元



这个词经常被人提起,但对于数字黄金来说,这意味着什么呢 ?


模拟黄金的力量

黄金作为一种材料并没有本质上的用处。在所有开采的黄金中,只有不到 10% 用于工业或制造业目的。尽管如此,人类还是相信黄金是非常有价值的。

为什么?

撇开人类被黄金吸引的原始原因不谈,黄金有几个不错的经济属性。黄金很难开采,而且很少发现新的矿藏,因此黄金供应的通货膨胀率相对较低。黄金也不会被玷污或腐蚀,所以现存的黄金仍然可以出售。这将使价格波动最小,使其成为一种稳定的价值储存手段。此外,没有任何市场或政府行为者垄断黄金,因此黄金的涨跌与任何国家都无关。由于这些和其他原因,人类已经同意黄金作为一个静态价值储存的谢林点。

作为这种静态的价值储存手段,黄金可以对冲全球经济波动的风险。即使在经济起起落落的时候,黄金仍然是黄金,其走势在很大程度上是独立的。因此,在过去的几千年里,黄金一直是我们全球分散的价值储存手段。它是有价值的,因为我们都同意这样使用它。

但事实证明,黄金远非理想的价值储存手段。金条又大又重。黄金需要昂贵的房子来存储和安保措施。运输难度大,它可以被窃取和操纵。你可以轻易地谎称自己拥有黄金,或者黄金的纯度。

然而,第一世界的公民可能会问——有什么大不了的?如果需要的话,我可以买一些黄金,如果我不顾一切地想要保证我的钱安全,我可以把钱存入银行。


为什么数字黄金如此重要

大多数第一世界的公民都不明白,世界上有多少地方既没有安全的银行基础设施,也没有运转良好的黄金市场。当你的货币膨胀是由于政府的不稳定,当货币管制阻止你剥离不稳定的当地货币,当银行基础设施太弱很难信任本地银行,当国家腐败或无能,为数不多的方法来确保你的财富投资于黄金。在很多地方,这是很难安全完成的。

许多软件开发朋友都只在美国生活过,很难想象他们会对政府或经济如此不信任。

如果你用人类发展指数(HDI)来衡量世界上哪些地区高度发达,联合国将大约 50 个国家列为「人类发展水平非常高」的国家,其中包括美国日本、韩国、沙特阿拉伯和俄罗斯。这些高度发达经济体中最不发达的国家目前在科威特。高度发达国家总共只占世界人口的 15%。

换句话说,世界人口的 85% 生活在比科威特欠发达的地方。在美国,像美元这样稳定的货币,强大的金融基础设施和多层技术(Visa、Paypal、Venmo 等),很难想象比特币会带来怎样的增值。但比特币的大部分价值将被传递到世界其他 85% 的地方。

长期以来,技术人员一直在追逐数字黄金。许多计划已经尝试过,包括 e-gold 和 e-Bullion (两者都有黄金储备),或者 DigiCash,旨在成为一种集中的数字货币。

他们都失败了。比特币是第一个真正成功的数字货币。


比特币的波动性难道不足以取代黄金吗?

你可能会说,正常情况下波动 15% 的货币不可能取代黄金。这是一个公平的观点。比特币还不能作为一种稳定的价值储存手段。但比特币不需要立即取代黄金。目前,它只是需要补充它。

稳定只是黄金市场众多特性之一。对于那些需要稳定的人来说,像比特美元或即将上市的碱币币这样的稳定币可以满足这种需求。从现在开始的 5 到 10 年,在炒作和投机逐渐平息,比特币成为一种人们熟知的枯燥无味的金融资产之后,它的价格将趋于稳定。

事实上,正如克里斯•伯尼斯克(Chris Burniske)所指出的那样,比特币的波动性已经和石油差不多,而且比许多标准普尔 500 指数(S&P;500)股票的波动性要小。

比特币现在的波动性大约是黄金的 5-6 倍,而且这种差距正在逐渐缩小。

不过,你可能会听到这种说法,并认为这只是猜测。比特币目前还不能充当数字黄金,但人们正在购买它,希望有朝一日能成为数字黄金。

尽管比特币波动性很大,但它已经是一种非常有效的数字黄金形式,原因有几个。


为什么比特币充当数字黄金

首先,比特币的价值不依赖于任何民族国家或任何经济体。事实上,比特币几乎与任何其他资产类别(包括黄金本身)完全不相关。

其次,无论当地市场和银行基础设施如何,比特币都可以在世界任何地方购买和交易。这是成为资本外逃有效目的地的关键。

前两点可以描述大多数加密货币,但还有第三点,更大的一点是支持比特币的:比特币和黄金一样,非常抗拒改变。

与其他加密货币不同的是,自 2008 年中本聪(Satoshi Nakamoto)发明比特币以来,令人惊讶的是,比特币几乎没有创新或进化。当像 Ethereum 和 Ripple 这样的协议在它们的路线图上经历了重大而有魄力的转折时,比特币及其社区在意识形态上致力于维持接近其最初设计的东西。

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以比特币的光谱创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)为例。在一手发明并编写了比特币协议的第一个版本之后,Satoshi 在 2010 年从比特币世界消失了。他的缺席给这项技术最初的规范注入了一种近乎宗教般的崇敬之情,许多比特币制造者都致力于这项技术的不变性。

矿工、开发人员和用户之间的政治僵局进一步加剧了这种局面,他们都反对其他任何一方改变权力平衡。

比特币还有一个稳定的通胀路线图,其释放和挖矿速度是可以预测的。它平均每十分钟产生一块。在几乎所有方面,比特币都是可以预测的。这是一个理想的东西作为「数字黄金」。黄金本质上是可预测的,不会改变。

比特币拥有最大的哈希能力,也是最安全的加密货币。它是最普遍的,最具流动性的,并且是所有加密货币中价格变动最小的(一些稳定的货币除外)。它也是最简单的,拥有最多的品牌认知度——都是黄金的属性。

作为支付层,比特币速度慢,价格昂贵,而且不可扩展。但如果比特币能充当数字黄金,那就无关紧要了。比特币难以移动,鼓励人们把它当作黄金。比特币几乎所有的政治和经济特征都使其成为填补这一空白的天然加密货币。

它已经做到了。在许多司法管辖区,如果有人想对冲本国经济风险、逃避货币管制、摆脱一种正在崩溃的货币,或者只是进行一些老式的逃税行为,比特币是最自然的方式。


超越经济学

除了经济学,经常听到这样的说法:但黄金不仅仅是其经济属性的总和。黄金是国王、传奇宫殿和古代财富的金属。

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与比特币不同的是,没有人需要解释为什么黄金是有价值的。不需要召集银行家参加昂贵的会议,向他们介绍为什么黄金是一种很好的保值手段。

黄金很简单。比特币是复杂的。因此,从长远来看,这种观点认为,比特币永远无法取代黄金。这是无稽之谈。

的确,讲的故事很重要。但这些故事可以改变。在雅浦岛上,雅浦人认为巨大的石头圆盘是他们的价值所在。最终,在引入现代货币后,Rai 宝石基本上不再被使用,它们现在主要是用美元进行交易。故事不能胜过一切。最终,原始公用事业取代了传统。

此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。石油曾经拥有与黄金同样的物理光环和叙事价,但与其他大宗商品一样。此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。

石油曾经拥有和黄金一样的物理光环和叙述价,但随着其他大宗商品开始超越它的效用,它的价值变得越来越低。

如果比特币相对于黄金是一种极大的改善,并开始取代它的角色,市场将做出反应并相应地重新定价。

不过我承认:黄金的简单性是一个很好的特性。但比特币同样是最简单的加密货币,因为它不能做很多事情。它的编程能力充其量也只能说是有限的,但这对于价值存储来说是不错的。

但这种反对复杂技术货币的观点最终是一种谬论。

第一张塑料信用卡于 1958 年发行。磁条于 1970 年推出。到 70 年代中期,信用卡在美国社会已经非常普通,无处不在。有多少用信用卡交易的人甚至能解释磁力是什么?又有多少人记得他们的信用评分是如何工作的?

如果一项技术在现状的基础上有足够的提高,人们就会习惯它。2007 年,智能手机还是新奇特的物件。

十年后,它们只是现代生活中普通的必需品。如果比特币更便宜、更方便、更普遍,它将遵循同样的路线——人们会像对待智能手机或信用卡的神奇技术一样对它不屑一顾。

在未来的数字原生代看来,比特币钱包可能会比装满无用金属的地下金库更自然。


比特币现在如何才能与黄金市场相抗衡 ?

黄金是一个 3-6 万亿美元的市场,这取决于如何做会计,它的每日交易量在每天 700 - 2000 亿美元之间。使用最保守的规模,3 千万亿市值,和 700 亿美元 / 天。

今年 1 月 1 日,比特币的市值为黄金市值的 0.5%,交易量为黄金交易量的 0.1%。如今,按市值计算,比特币占黄金总量的 3.3%,占交易量的 3.1%。这种趋势可能会继续下去。我怀疑,一旦比特币在黄金上开始真正获利,将会发生四件事。

民族国家将会恐慌并增加对加密货币的抵制。

黄金市场将开始下跌。

为了保护黄金持有者的利益,将会有更多的尝试来监管比特币。

比特币将不再被视为区块链支付层的有力竞争者。


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杀手级应用 3:支付(宏观和微观)

市场规模:数千亿美元



只要加密货币要求其用户拥有完美的密钥管理,区块链就无法解决对等支付问题。暗网的常客们可能会花时间和风险去浏览所有复杂的技术。但要让区块链在地面经济中发挥作用,你需要的不仅仅是理论上的安全——需要的是实际的、在野外的安全。钱需要很容易使用,普通的人在街上不会让自己暴露在危险之中。

目前,大多数人的技术水平远远低于这个水平。在这种情况发生之前,或者在我们能够找到一个好的抽象层之前,加密货币对于消费者对等支付系统是站不住脚的。与此同时,许多经济体在传统支付便利方面取得了巨大进步。看看美国的 Venmo 比如非洲的 M-Pesa,或者中国的支付宝和微信支付。传统金融科技的发展速度非常快,在这方面,它的进步将在中短期内轻松超过区块链。

无论是应用还是方便性,加密货币都远远落后于传统银行系统。但是有两个场景应用加密货币遥遥领先。


国际付款

假设我想寄两万美元给印度的一个卖主。为了转移这笔钱,我需要做一笔银行电汇(通常费用约为 50 美元),等上几天,等待银行基础设施的所有销声匿迹,直到最终到达印度。最重要的是,我们各自的银行可以对不同货币之间的兑换收取自己的利率。这是假设一切都按预期进行。

或者,我可以在 Ethereum 区块链上的一次交易中向供应商发送价值 2 万美元的 Ether。平均每天,交易将在十分钟内在区块链上完成,交易费用将在 50 美分左右。注意,Ethereum 不是一个针对支付进行优化的区块链,因此延迟和交易费用可能会低几个数量级。

就简单性、速度和交易费用而言,区块链在国际支付方面是无与伦比的。

目前仍有一些监管和技术问题阻碍着大众的应用,但很多障碍仅仅是知识、信任和以加密货币进行交易的技术。

区块链在竞争中遥遥领先的另一个应用是小额支付。


小额支付

在传统的金融网络中(以 Visa 为典型例子),任何货币转移都会带来至少 20 美分的费用。这意味着任何少于 20 美分的交易都是不可行的,在 50 美分的情况下,卖家将为 Visa 损失 40% 的收入。

这使得大多数小额支付计划在传统的支付网络上都站不住脚。许多其他创新的商业模式被简单地排除在外。如果你想要创建一个收费 25 美分的博客服务,让读者读懂它的内容,你会怎么做?不幸的是,在支付了处理费用后,它将少的可怜都不值得显示在页面上。

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对此有一个名义上的解决方案:即维护内部分类帐。这就是广告公司所做的。如果有人在你的网站上点击广告,谷歌可能会付给你一分钱,但它不会直接付给你那一分钱——相反,谷歌会在内部数据库中记下那一分钱,然后按月和你结算。

这只是微观会计。真正的微支付意味着我不需要在《纽约时报》注册账户,我只需支付一篇文章的稿费,而无需注册或长期订阅。

区块链可以解决这个问题。以 Dash 为例,它是一种为支付而优化的加密货币。它目前的特点是交易费用中位数为 1-3 美分,平均块时间为 3 秒。对于 Dash 来说,每件商品收取 25 美分的费用意味着只有 10% 的收入用于交易费用。

有了比特币或 Ethereum,闪电网络和国家频道可以让我们更接近真正的小额支付梦想。实现这些功能的复杂性要高得多,因此我们可能至少还需要几年时间来构建所有必需的基础设施和开发工具。


银行在防守

在这个空间里有很多实验正在进行,我们还需要一段时间才能知道它们是如何运作的。但确定的一点是,银行很害怕。他们可以看到劫掠者从山上呼啸冲过来,弹射器在他们身后缓慢地转动。

如果采用区块链,银行或许能够保护自己的市场份额。许多银行已经在试验 Ripple、R3、Hyperledger 和其他区块链解决方案,以提高清算时间和降低费用。但加密货币正准备对传统银行的市场份额发起全面攻击,而银行已意识到这一点。一场战斗即将来临,它一定会引起流血牺牲。接下来的几年将会很有趣。


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杀手级应用 4:通证符号化

市场规模:未知
主要障碍:监管法律框架



Nick Szabo 于 1996 年首次创造了「智能合约」这个词。19 年后,在第一个图灵完备的智能合约平台 Ethereum 中,智能合约将发挥其潜力。很多 Ethereum 支持者声称,随着智能合约的出现,传统商业的书写已经成为了障碍。据说一切都将变得分散,寻租寡头将被废除,在我们意识到这一点之前,整个世界将被聪明的合约所调和。

现在,你可以放心,这是科幻小说。聪明的契约模式可以被假定为适用于任何事情,但是在大多数领域仍然存在明显的问题。用户不存在,用户体验不存在,扩展不存在,激励不存在,监管不存在,即使他们都存在——在大多数情况下,价值主张是脆弱的。

大多数人不关心聪明合同或权力下放的好处。对于大多数问题,区块链更多的是一种阻碍而不是帮助。虽然这个领域有很多创新,但都是高度实验性的,而智能合约的致命用例还有待证实。

唯一的例外是通证符号化。


通证符号化是 Ethereum 的杀手级应用

Ethereum 是第一个使 ICOs 民主化的货币。创建一个新的数字代币已经变得像复制和粘贴一个智能合约一样简单,只需要处理一些变量,然后将其部署到区块链中。尽管这使得技术投机的复兴得以实现,但人们还是应该明智地将媒介与信息分离开来。

支持代币的观点有些微妙,也有很多批评者。让我先把这个案例摆出来,然后再提出反对它的最佳理由。

通证化是什么意思 ?

有两种通证:协议通证和资产通证。(功能型代币和证券型代币)


协议的通证

大多数人都用过 BitTorrent。需要明确的是,BitTorrent 不是一个应用程序——它是一个所有 BitTorrent 客户端都能实现的协议。

具体来说,BitTorrent 是一种点对点协议,允许用户从一群其他对等点获取文件。在下载文件的同时,还可以上传已经下载的区块。如果你是一个很好的用户,在你下载完之后你会继续上传,这会把带宽转发给其他用户。

这个协议有一个明显的弱点——搭便车问题。有些人下载的东西比上传的少,并且拒绝转发。BitTorrent 的解决方案是试图限制免费下载的速度,但这并不是很好。

一些托伦斯试图通过创建具有持久声誉的仅限邀请的社区来解决这个问题,但大多数用户更喜欢完全匿名使用 BitTorrent。如果没有任何关于带宽交换的激励,BitTorrent 就很容易受到这种公共资源悲剧的影响。如果 BitTorrent 运行良好,那只是因为它的用户表现良好。


善意不会扩大

托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)很久以前就预言过,要使一个社会大规模运转,你需要适当的激励措施。传统上,我们用利维坦来执行这些激励。通过支持一个中央权威(通常是国家,或者在 BitTorrent 的情况下,是一个集中的身份服务),您可以强制系统中的每个参与者行为——当然,除了利维坦本身之外。

现代民主理论正是针对这个问题提出的:既然你需要一个中央权力机构来实施激励措施,你如何才能防止这个权力机构本身变得腐败?默认一般情况下,每个参与者的动机都是利用自己的力量。所以我们发明了选举,我们发明了宪法,我们发明了制衡和弹劾程序。我们这么做是为了把这个庞然大物关起来,防止中央政府不可避免地走向腐败和寻租。

到目前为止,中央政府是我们解决这个问题的最好办法。

但是通证现在可能会改变这一点。它们可能为我们提供一种新的方法来解决激励一致性问题。

通证(如 Filecoin)用作协议内部激励方案。通过校准激励以及它们如何与通证匹配,您可以创建一个类似 BitTorrent 的协议,在其中,您不只是希望用户做正确的事情,而是付钱让他们做正确的事情。

通过程序化地调整激励机制并创建正确的回报矩阵,协议可以使用经济学和博弈论来激励用户达到预期的协议行为。正确地设计激励措施,几乎奇迹般地,一切都就位了,经济运行平稳。不需要中央权力机构,不需要制衡,不需要选举或弹劾,不需要法律或法院。这些激励措施在没有它们的情况下就能奏效。


分散的监管

大多数监管的目的是调整激励机制,使系统以一种全球最优的方式运行。但正常的规则是由人类执行的,因此是可变的。如果一家公司贿赂或哄骗监管机构,监管机构通常会视而不见。如果一家公司有足够的资金或政治影响力,它可以游说推翻这些规定。

分散的监管不受监管捕获或政治压力的影响。普通的监管机构可能会被垄断势力收买或欺负,但分权监管是内部化的。

最关键的是,分散监管可以通过数学方法检验其合理性。现实世界的监管更加难以分析——它的规范很模糊,数以千计的边缘案件必须在法庭上以高昂的代价进行判决。

经济学家们一直梦想着市场机制能够解决问题。实验室已经开放,通过发行一枚代币和一些规则,你可以自由地运行你自己的加密货币经济实验。

这是第一种通证化。它是真实的,几乎每个理解它的人都能看到它是一个伟大的想法。在它成为主流之前,可能还有很长的路要走。


资产的通证

第二种形式的通证化,资产通证化,是将传统的非流动性资产转换成区块链上的可互换股票的过程。这些股票可以在无信任的市场上交易,以保证其流动性。

当你听到这些,你应该持怀疑态度。正如 Preston Byrne 所指出的,你已经可以做所有的事情了——这叫做 IPO 然后在证券交易所发行股票。在区块链上这样做有什么价值?

显然,像纽约证券交易所这样的集中式交易所已经存在,可以进行「通证型资产」交易公司股票。

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也就是说,在纽交所上市的成本非常高(上市公司平均需要 370 万美元)。外国投资者不得不越过昂贵的障碍投资美国资产,反之亦然。这里存在着巨大的监管和法律障碍,阻碍了资本的自由流动。

还有许多类型的资产不能通过这些交易所进行交易。有了股票市场,我们发明了一种方案,把一家公司分割成可互换的股票,在市场上公开交易。但我们还没有在房地产、艺术或其他通常被认为有价值或有价值的资产上这样做。

Preston Byrne 认为,好吧,实际上你说的是「在区块链上做通证,允许你违反证券法。」这与其说是一种创新,不如说是一种规避。

但是,通证化资产还有其他好处,其中权力下放是先决条件。

第一个好处是,在一个去中心化、通证化的市场中,你不再需要信任任何中央中介机构。如果你生活在一个国有机构和金融基础设施薄弱或腐败的国家,那么只要你能接入互联网,你就能参与到一个充满活力和流动性的全球通证资产市场中。

第二个好处是,无需大量成本。创建一个运转良好的市场需要大量的启动成本。

有一个例子:以 FarmVille 为例。FarmVille 有许多游戏资产——游戏币、游戏内物品等等。这些资产直接存在于 Zynga 的数据库中。据推测,FarmVille 的玩家会对这些资产进行估值,因此买家和卖家都愿意为他们参与一个市场。

然而,为了实现这个市场,Zynga 必须投资建设和管理一个与数据库集成的交易所。事实上,Zynga 不希望因为公关和监管的原因而这样做——但我们暂时先忽略这一点。即使他们想要构建它,创建这个功能齐全的交换将是一项重要的工程。

这只是开心农场。有成千上万的像这样的游戏对游戏内资产有着强烈的需求,但是对于每个游戏公司来说,要想拥有一个有效的市场,每个游戏公司都必须加倍努力来建立一个安全的、功能齐全的交易平台。

如果任何一家这样的公司不安全地建立他们的交易所,或者决定维持它不再符合公司的利益,交易所就会下跌,资产持有者最终会吃掉非流动性的成本。

区块链解决了这些问题。如果您一开始在区块链上发布您的资产作为通证,那么您将继承一个用于管理和维护市场的巨大共享基础结构。

假设您使用了像 ERC20 这样的通用代币规范,那么您可以使用智能合约轻松地跨不同的代币创建金融交易或工具,信任地、点对点地进行交易,创建简单的托管契约,或者使用像 Bancor 这样的自动价格发行机制来引导流动性。

交易所可以对接上币,允许任何人仅用几行代码就可以用其他代币购买它。有了区块链保险,你最终可以根据你的数字资产组合申请贷款买车。

我们可以把这一整套能力称为金融基础设施服务,发行方无需付出任何代价,完全由区块链维护。

这些好处进一步改善了流动性和市场深度。当用户相信你的交易所不会被关闭或审查(无论是被一个国家,还是被一个不再为其利益服务的公司)时,买家和卖家都会对交易资产充满信心,用户也会更有动力去交易。

当 Peter McKeon 在他的文章中阐述这些论点时,他指出,大多数资产的价值因流动性而增加了 25%。对于全球经济中的许多非流动性资产来说,这是一个巨大的收益。

资产通证化是一件大事,协议通证化也是如此。当然,在我们达到目标之前(无论是技术上的还是监管上的),我们有很多问题需要解决,因此,在这些目标完全实现之前,我们可能还需要几年的时间。但如果有足够多的建设者联合起来推动他们前进,这两种形式的通证化将会带来巨大的价值创造。


总而言之


我认为加密货币的四大杀手应用是:1)暗网和黑市支付;2)数字黄金;3)宏观 / 微观支付;4)通证符号化。

这个空间充满创新,移动速度极快。 但如果历史有任何迹象,那么区块链最大的杀手级应用程序很可能是人们尚未预料到的。


原文:We Already Know Blockchain's Killer Apps
作者:Haseeb Qureshi,MetaStable Capital 普通合伙人
翻译:币圈研究生

2011~2018:这是一部比特币暗网暧昧史

特写45qu 发表了文章 • 2018-10-10 11:28 • 来自相关话题

我不准备改变他们,
我要利用他们。

————叔本华《人生的智慧》



什么是暗网?

比特币与暗网的关系 ?

趋势发生变化?


“96%的互联网数据无法通过搜索引擎访问,其中大部分属于无用信息,但那上面有一切东西:儿童贩卖、比特币洗钱、致幻剂、赏金黑客……”美剧《纸牌屋》中有这样一句经典台词。

台词里的场景在现实中真实上演:10月7日,据CryptoGlobe消息称,上月Facebook发生大规模安全漏洞,约5000万用户信息遭泄露。这些账户信息近期在名为“Dream Market”的暗网以数字货币的形式出售,售价为3到12美元不等。

在这个“看不见底”的网络深海里,不断地在进行着关于人性黑暗面的交易,而比特币则为这些暗网交易穿针引线,扮演着庇护神的角色。


暗网


“暗网”的概念,是1996年美国军方为了自己的情报输送而建立的。在这个系统中,任何使用者在连接互联网时永远处于匿名状态,不会向网络泄露本机身份。

它的匿名性在于用户通过特殊的技术进入暗网,经过多重的IP地址伪装和Proxy代理软件处理后,其留下数据很难被追踪到,不法分子以此来逃避监管。



唯一进入暗网的途径就是通过Tor浏览器进入网站,如同英国小说家威尔斯著的《隐形人》一样隐形在网络世界里。但至今为止包括FBI的专业人士都无法解密Tor的保密系统。

有专家告诉45区,暗网规模比明网大400~500倍,储存着互联网90%以上的信息,普通大众可以访问的只有整个互联网不到10%的网页。

由于没有法律和舆论的监控,暗网于是变成显露人性黑暗面的地方:贩毒、暴恐、色情内容、人口军火交易、走私泛滥横行。

而这些肮脏的交易几乎都优先选择使用比特币等数字货币来完成。


暧昧期


比特币与暗网的“暧昧故事”,得从一个名为Silk Road 的网站开始。

比特币诞生于 2009 年 1 月,但是诞生之初其价值基本为零。直到 2010 年 5 月 22 日,美国的程序员拉丝勒·豪涅茨用 1 万枚比特币购买了两块价值 30 美金的披萨,比特币第一次获得了 0.003 美元的价格。

2011 年 2 月份,一个来自美国加州的青年乌利布斯才在暗网搭建了一个购物网站Silk Road,也就在这个月比特币的交易价格首次达到 1 美元,与美元等价。

这个购物网站上所贩卖的东西,除了珠宝外,还有一系列被各个国家法律所禁止的“商品”,例如奴隶和以奴隶产业为核心的人口贩卖,而这些商品的交易全部以比特币为货币进行结算。

二者的“初次见面”产生奇妙的化学反应,大量的暗网交易者开始采用比特币进行交易来躲避监管,Silk Road 的创建成为了比特币最初价值的来源支撑之一。

第一次转折点发生在2013 年 10 月 1 日 ,Silk Road被强制下线,而其创始人因违反美国法律的七项指控而在旧金山被捕。受到这次事件以及其他因素的影响,比特币价格一路走低到 100 美元上下。

在 Silk Road 被查封后,根据 FBI 的调查,乌利布斯才从 2011 年到 2013 年至少获得了利润 70 万个比特币,而Silk Road总交易额为 950 万个比特币。

暗网的生命力总是如此顽强,在 Silk Road 被查封后仅仅一个月内, 2.0 时代的 Silk Road 又重新上线。

在 2.0 时代, Silk Road 在外界名声的迅速积累,其商品种类就扩展到了 1300 多种,人口贩卖也成为常态。而比特币的价值也随之成倍增长,购买力大增。


在2013年 12 月,由于媒体关于暗网的大量报道以及其他利好,比特币价格暴涨到 1150 美元。

其实早在2012年就曾有数据显示,30%的比特币交易指向暗网。

到了2014年,六大暗网中平均每天的比特币交易量达到65万美元,而当年BitPay平均每天的交易量才只有43.5万。暗网市场成了比特币在现实世界最大的价值来源。


降温


对暗网里的交易者来说,使用国际硬通货会被监管到,而比特币之所以会成为在暗网通用的交易货币,很大程度上源于二者在匿名性上的高度契合。

暗网由于其用分散式网络架构来混淆来源,再搭配全程加密传输,第三人即使拦截了通讯也难以解析其内容,它提供了匿名的信息交互平台。

而比特币提供了匿名的资产流动方式, 使用加密货币执行交易可以做到“雁过不留痕”。这个优势对于普通大众来说意义不大,但对于暗网交易者来说,它可以大幅度降低从银行系统转账后被警方跟踪的风险。

当二者结合,游离在现实世界法律与监管之外便成为暗网存在逻辑中最重要的因素。

尽管比特币与暗网有着天然的契合度,但有数据显示过去比特币在暗网的交易逐渐减少。

在Silk Road建立了3年之后乌利布斯被美国FBI抓获,Silk Road也随之瓦解。到黑色帝国崩塌之时,乌利布斯持有近70万枚比特币,约合12亿美元。

暗网中的比特币交易量也随之下降,根据加拿大魁北克省首席科学家 Remi Quirion 的调查报告显示,在暗网中与洗钱有关的比特币交易,从 2013 年的 1.07% 下降到 了 2016 年的0.12%。

种种迹象表明它正在逐渐脱离暗网,并开始向资本玩家的玩具开始转变。

加密货币对冲基金BKCM的经理凯利表示,通过比特币期货等金融衍生品和经过严格监管的交易所,越来越多的机构投资者开始投资数字货币市场。

比特币在经过资本工具的驯服后,逐渐从暗网中浮出水面,走向大众视野。

45区发现,另一个不可忽视的原因是比特币交易速度非常缓慢。据统计,比特币每秒只能处理7笔交易,相比之下支付宝峰值却能达到9万笔。大量未确认的比特币交易总量达到近60000个,更严重时能达到150000个左右。

威胁情报公司Recorded Future发布的一份新报告指出,由于其处理速度慢,收费高,2017年暗网的犯罪分子渐渐放弃使用比特币而使用其他加密数字货币。

比特币从最初的毫无价值,到目前的1192亿美元市值,暗网的一笔笔交易起着推波助澜的作用。而当它逐渐离开那一片黑暗世界,浮出水面后又会经历什么?

这或许又将会是一个关于人性的故事。 查看全部
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我不准备改变他们,
我要利用他们。

————叔本华《人生的智慧》




什么是暗网?

比特币与暗网的关系 ?

趋势发生变化?



“96%的互联网数据无法通过搜索引擎访问,其中大部分属于无用信息,但那上面有一切东西:儿童贩卖、比特币洗钱、致幻剂、赏金黑客……”美剧《纸牌屋》中有这样一句经典台词。

台词里的场景在现实中真实上演:10月7日,据CryptoGlobe消息称,上月Facebook发生大规模安全漏洞,约5000万用户信息遭泄露。这些账户信息近期在名为“Dream Market”的暗网以数字货币的形式出售,售价为3到12美元不等。

在这个“看不见底”的网络深海里,不断地在进行着关于人性黑暗面的交易,而比特币则为这些暗网交易穿针引线,扮演着庇护神的角色。


暗网


“暗网”的概念,是1996年美国军方为了自己的情报输送而建立的。在这个系统中,任何使用者在连接互联网时永远处于匿名状态,不会向网络泄露本机身份。


它的匿名性在于用户通过特殊的技术进入暗网,经过多重的IP地址伪装和Proxy代理软件处理后,其留下数据很难被追踪到,不法分子以此来逃避监管。




唯一进入暗网的途径就是通过Tor浏览器进入网站,如同英国小说家威尔斯著的《隐形人》一样隐形在网络世界里。但至今为止包括FBI的专业人士都无法解密Tor的保密系统。

有专家告诉45区,暗网规模比明网大400~500倍,储存着互联网90%以上的信息,普通大众可以访问的只有整个互联网不到10%的网页。

由于没有法律和舆论的监控,暗网于是变成显露人性黑暗面的地方:贩毒、暴恐、色情内容、人口军火交易、走私泛滥横行。

而这些肮脏的交易几乎都优先选择使用比特币等数字货币来完成。


暧昧期


比特币与暗网的“暧昧故事”,得从一个名为Silk Road 的网站开始。

比特币诞生于 2009 年 1 月,但是诞生之初其价值基本为零。直到 2010 年 5 月 22 日,美国的程序员拉丝勒·豪涅茨用 1 万枚比特币购买了两块价值 30 美金的披萨,比特币第一次获得了 0.003 美元的价格。

2011 年 2 月份,一个来自美国加州的青年乌利布斯才在暗网搭建了一个购物网站Silk Road,也就在这个月比特币的交易价格首次达到 1 美元,与美元等价。

这个购物网站上所贩卖的东西,除了珠宝外,还有一系列被各个国家法律所禁止的“商品”,例如奴隶和以奴隶产业为核心的人口贩卖,而这些商品的交易全部以比特币为货币进行结算。

二者的“初次见面”产生奇妙的化学反应,大量的暗网交易者开始采用比特币进行交易来躲避监管,Silk Road 的创建成为了比特币最初价值的来源支撑之一。

第一次转折点发生在2013 年 10 月 1 日 ,Silk Road被强制下线,而其创始人因违反美国法律的七项指控而在旧金山被捕。受到这次事件以及其他因素的影响,比特币价格一路走低到 100 美元上下。

在 Silk Road 被查封后,根据 FBI 的调查,乌利布斯才从 2011 年到 2013 年至少获得了利润 70 万个比特币,而Silk Road总交易额为 950 万个比特币。

暗网的生命力总是如此顽强,在 Silk Road 被查封后仅仅一个月内, 2.0 时代的 Silk Road 又重新上线。


在 2.0 时代, Silk Road 在外界名声的迅速积累,其商品种类就扩展到了 1300 多种,人口贩卖也成为常态。而比特币的价值也随之成倍增长,购买力大增。



在2013年 12 月,由于媒体关于暗网的大量报道以及其他利好,比特币价格暴涨到 1150 美元。

其实早在2012年就曾有数据显示,30%的比特币交易指向暗网。

到了2014年,六大暗网中平均每天的比特币交易量达到65万美元,而当年BitPay平均每天的交易量才只有43.5万。暗网市场成了比特币在现实世界最大的价值来源。


降温


对暗网里的交易者来说,使用国际硬通货会被监管到,而比特币之所以会成为在暗网通用的交易货币,很大程度上源于二者在匿名性上的高度契合。

暗网由于其用分散式网络架构来混淆来源,再搭配全程加密传输,第三人即使拦截了通讯也难以解析其内容,它提供了匿名的信息交互平台。

而比特币提供了匿名的资产流动方式, 使用加密货币执行交易可以做到“雁过不留痕”。这个优势对于普通大众来说意义不大,但对于暗网交易者来说,它可以大幅度降低从银行系统转账后被警方跟踪的风险。

当二者结合,游离在现实世界法律与监管之外便成为暗网存在逻辑中最重要的因素。

尽管比特币与暗网有着天然的契合度,但有数据显示过去比特币在暗网的交易逐渐减少。

在Silk Road建立了3年之后乌利布斯被美国FBI抓获,Silk Road也随之瓦解。到黑色帝国崩塌之时,乌利布斯持有近70万枚比特币,约合12亿美元。

暗网中的比特币交易量也随之下降,根据加拿大魁北克省首席科学家 Remi Quirion 的调查报告显示,在暗网中与洗钱有关的比特币交易,从 2013 年的 1.07% 下降到 了 2016 年的0.12%。

种种迹象表明它正在逐渐脱离暗网,并开始向资本玩家的玩具开始转变。

加密货币对冲基金BKCM的经理凯利表示,通过比特币期货等金融衍生品和经过严格监管的交易所,越来越多的机构投资者开始投资数字货币市场。

比特币在经过资本工具的驯服后,逐渐从暗网中浮出水面,走向大众视野。

45区发现,另一个不可忽视的原因是比特币交易速度非常缓慢。据统计,比特币每秒只能处理7笔交易,相比之下支付宝峰值却能达到9万笔。大量未确认的比特币交易总量达到近60000个,更严重时能达到150000个左右。

威胁情报公司Recorded Future发布的一份新报告指出,由于其处理速度慢,收费高,2017年暗网的犯罪分子渐渐放弃使用比特币而使用其他加密数字货币。

比特币从最初的毫无价值,到目前的1192亿美元市值,暗网的一笔笔交易起着推波助澜的作用。而当它逐渐离开那一片黑暗世界,浮出水面后又会经历什么?

这或许又将会是一个关于人性的故事。

WSM覆灭记:全球第二大暗网市场是如何垮台的?

特写ccvalue 发表了文章 • 2019-05-08 10:49 • 来自相关话题

警方抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品 | 来源:纽约时报

暗网黑吃黑也是很牛的了,有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口,口碑做起来,慢慢积累用户流量,然后随便搞中间人劫持,偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航,里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的,不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦


当地时间5月3号,跨多国合作的执法部门在德国宣布,他们成功关闭了全球第二大暗网市场:The Wall Street Marketplace(华尔街市场,以下简称WSM),并抓获了3名管理者(也是创办人)以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织(Europol)公布的报告,执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币,以及大量的其他非法物品。

这次抓捕历时大约一年半,汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量,尽管相关部门声称,这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动,但从各方曝光的信息来看,WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。


01 暗网与WSM简史
 

要理解WSM是如何倒下的,我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”(Silk Road),在它2013年9月被FBI关掉后,一个名为“重载”(Reloaded)的暗网市场的流量快速增长,因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后,该平台因为不堪流量爆炸的纷扰,被迫选择下线。

另一名为“绵羊市场”(Sheep Marketplace)的暗网市场,于2013年3月份上线,“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长,同年12月,两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币,引起警方关注后,该网站停止了运行。

这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展,埋下了两条暗线:

一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量,但着可能招致网站无法负荷;

另一条线是:平台可能因黑客盗窃而损失惨重,进而下线;抑或是,平台意识到被警方盯上后,会产生“出逃骗局”(Exit Scam)。

后丝路时代的平台发展状况,同以上暗线基本贴合。

2015年对于暗网市场来说是一个分水岭,该年3月份,一家名为“进化”(Evolution)的暗网市场进行了一次大规模的“Exit Scam”,在窃取了用户以及商户托管的价值1200万美元的比特币(这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半)后,直接关停运营。

而后接棒市场领头羊之位的是:黑行(Black Bank)和Agora两家暗网市场,但前者在同年5月以“网站维护”(maintenance)的名义暂停几日后,同样携款跑路(但具体金额不详)。

接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力,使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

WSM正是在这种背景下,于2016年诞生,上线伊始,它就尝试着引入了一些新的机制:支持门罗币(Monera)以加强交易的隐私性;上线Multisig的比特币托管模式,与传统的平台托管模式并存,降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险;它还设立了“深度FAQ”(in-depth FAQ)版块,为客户理解其平台提供帮助;此外,它还在Dread(暗网市场的论坛)、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题,并且维护平台与外界的公共关系。

一系列新颖的措施,为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后,欧洲刑警组织公布的报告来看,该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品(包括但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等),同时它还有着超过115万名注册客户。

荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格(Andy Kraag)指出,执法部门难以评估WSM的整体交易额,但仅荷兰境内在WSM上的毒品交易商的交易额就高达一亿欧元,可见WSM的规模之巨。

 
02 成也萧何,败也萧何
 

然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态:今年4月,WSM的同行,也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停,并让用户迁移至别的平台。

在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选,瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷,WSM被迫进入“维护状态”。





WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件 | 来源:darkwebnews


与此同时,该网站的托管资金池出现了异样:大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了,他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员,Hugbnter,也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。

综合各方信源来看,当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模,而如果WSM跑路成功,他们可提走至少1100万美元的现金。

大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意,德国警方事后表示:“当我们看到WSM在提取资金时,我们立刻展开了行动。”

而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln,更是给了执法部门一记神助攻:

或许是感知到平台即将跑路,这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户,他要求后者每人向其支付0.05比特币,不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门,让他们身陷囹圄。

可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期,他一副破罐子破摔的心态,直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上,意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息,让后者感受到更大的威胁,进而转给他0.05比特币。

然而,这在可能满足他私欲的同时,也为暴露了WSM的真实IP,这显然能增大警方破案的可能性。

起于其他平台倒塌之间的WSM,摧垮它的直接原因,又何不是似曾相识。

WSM的破案过程大致如上,但还有一个问题悬而未决:执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢?


03 失之毫厘,谬以千里
 

破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。

首先是,执法部门通过测试,找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是,该VPN因故停止无法工作,但犯罪团队依然访问WSM网站(没有了VPN,使用者的数据相当于失去了保护色),这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息(包括其具体的位置以及可能的姓名)。

而后,执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析,斩除其层叠的“保护层”后,执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址,和在汉莎暗网(Hansa Market)交易的匿名地址一致。

而后,执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商,发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”,以及相关的邮箱地址,这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致,Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法,找到了另外两位WSM的管理员。





执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解 | 来源:sciencemag


需要注意的是,尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索,但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系,负责这一工作的是美国邮政检验局(The United States Postal Inspection Service)。而当年丝路被关停后,相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的,彼时负责这一工作的是FBI。

不难预想,此次WSM被关一案中,执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用,而可预期时间内,也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。

而WSM的落幕显然不是暗网的结束,更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训,可能会建立更安全的VPN,使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹,甚至去创造新的匿名加密货币;

而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息,顺藤摸瓜,追本溯源,找到更多的犯罪嫌疑人,以及从事相关买卖的消费者和商户。

加密货币与暗网市场的绑定,是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接,或许时间才能给出答案。


参考链接:

https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/

作者:王泽龙
编辑:江小渔 查看全部
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警方抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品 | 来源:纽约时报


暗网黑吃黑也是很牛的了,有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口,口碑做起来,慢慢积累用户流量,然后随便搞中间人劫持,偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航,里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的,不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦



当地时间5月3号,跨多国合作的执法部门在德国宣布,他们成功关闭了全球第二大暗网市场:The Wall Street Marketplace(华尔街市场,以下简称WSM),并抓获了3名管理者(也是创办人)以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织(Europol)公布的报告,执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币,以及大量的其他非法物品。

这次抓捕历时大约一年半,汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量,尽管相关部门声称,这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动,但从各方曝光的信息来看,WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。


01 暗网与WSM简史
 

要理解WSM是如何倒下的,我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”(Silk Road),在它2013年9月被FBI关掉后,一个名为“重载”(Reloaded)的暗网市场的流量快速增长,因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后,该平台因为不堪流量爆炸的纷扰,被迫选择下线。

另一名为“绵羊市场”(Sheep Marketplace)的暗网市场,于2013年3月份上线,“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长,同年12月,两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币,引起警方关注后,该网站停止了运行。

这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展,埋下了两条暗线:

一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量,但着可能招致网站无法负荷;

另一条线是:平台可能因黑客盗窃而损失惨重,进而下线;抑或是,平台意识到被警方盯上后,会产生“出逃骗局”(Exit Scam)。

后丝路时代的平台发展状况,同以上暗线基本贴合。

2015年对于暗网市场来说是一个分水岭,该年3月份,一家名为“进化”(Evolution)的暗网市场进行了一次大规模的“Exit Scam”,在窃取了用户以及商户托管的价值1200万美元的比特币(这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半)后,直接关停运营。

而后接棒市场领头羊之位的是:黑行(Black Bank)和Agora两家暗网市场,但前者在同年5月以“网站维护”(maintenance)的名义暂停几日后,同样携款跑路(但具体金额不详)。

接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力,使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

WSM正是在这种背景下,于2016年诞生,上线伊始,它就尝试着引入了一些新的机制:支持门罗币(Monera)以加强交易的隐私性;上线Multisig的比特币托管模式,与传统的平台托管模式并存,降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险;它还设立了“深度FAQ”(in-depth FAQ)版块,为客户理解其平台提供帮助;此外,它还在Dread(暗网市场的论坛)、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题,并且维护平台与外界的公共关系。

一系列新颖的措施,为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后,欧洲刑警组织公布的报告来看,该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品(包括但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等),同时它还有着超过115万名注册客户。

荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格(Andy Kraag)指出,执法部门难以评估WSM的整体交易额,但仅荷兰境内在WSM上的毒品交易商的交易额就高达一亿欧元,可见WSM的规模之巨。

 
02 成也萧何,败也萧何
 

然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态:今年4月,WSM的同行,也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停,并让用户迁移至别的平台。

在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选,瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷,WSM被迫进入“维护状态”。

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WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件 | 来源:darkwebnews


与此同时,该网站的托管资金池出现了异样:大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了,他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员,Hugbnter,也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。

综合各方信源来看,当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模,而如果WSM跑路成功,他们可提走至少1100万美元的现金。

大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意,德国警方事后表示:“当我们看到WSM在提取资金时,我们立刻展开了行动。”

而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln,更是给了执法部门一记神助攻:

或许是感知到平台即将跑路,这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户,他要求后者每人向其支付0.05比特币,不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门,让他们身陷囹圄。

可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期,他一副破罐子破摔的心态,直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上,意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息,让后者感受到更大的威胁,进而转给他0.05比特币。

然而,这在可能满足他私欲的同时,也为暴露了WSM的真实IP,这显然能增大警方破案的可能性。

起于其他平台倒塌之间的WSM,摧垮它的直接原因,又何不是似曾相识。

WSM的破案过程大致如上,但还有一个问题悬而未决:执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢?


03 失之毫厘,谬以千里
 

破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。

首先是,执法部门通过测试,找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是,该VPN因故停止无法工作,但犯罪团队依然访问WSM网站(没有了VPN,使用者的数据相当于失去了保护色),这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息(包括其具体的位置以及可能的姓名)。

而后,执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析,斩除其层叠的“保护层”后,执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址,和在汉莎暗网(Hansa Market)交易的匿名地址一致。

而后,执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商,发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”,以及相关的邮箱地址,这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致,Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法,找到了另外两位WSM的管理员。

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执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解 | 来源:sciencemag


需要注意的是,尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索,但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系,负责这一工作的是美国邮政检验局(The United States Postal Inspection Service)。而当年丝路被关停后,相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的,彼时负责这一工作的是FBI。

不难预想,此次WSM被关一案中,执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用,而可预期时间内,也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。

而WSM的落幕显然不是暗网的结束,更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训,可能会建立更安全的VPN,使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹,甚至去创造新的匿名加密货币;

而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息,顺藤摸瓜,追本溯源,找到更多的犯罪嫌疑人,以及从事相关买卖的消费者和商户。

加密货币与暗网市场的绑定,是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接,或许时间才能给出答案。


参考链接:

https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/

作者:王泽龙
编辑:江小渔

暗网帝国丝路覆灭记:FBI探员都被拉下水的比特币迷局

特写31qu 发表了文章 • 2018-12-19 11:23 • 来自相关话题

这是一个关于自由与梦想,堕落和坚守的故事。

自由主义信仰者成为黑暗帝国的主宰;

FBI明星探员沦为金钱的奴隶;

初出茅庐的警员,是真相最后的守护者。

他们三个人的命运,被比特币串起,在暗网丝绸之路里上演。

 
1 DPR
 

“当丝绸之路引起美国参议院的注意时,我知道我已经唤醒了这个星球上最庞大和最不可触怒的武力组织。”

2011年,已经有了“匿名版亚马逊”“美誉”的暗网丝绸之路创立者“DPR”,在日记中写下这段话。

“DPR”代表着丝绸之路最高管理员的身份,这三个字母是恐怖海盗“Dread Pirate Roberts”的缩写,来源于一部1987年《公主新娘》的电影。

2013年7月,丝绸之路在冰岛的服务器被发现,警察冲到丝绸之路客服Green家中。在被捕时,47岁的Green惊恐的高喊着:“请不要抓我,DPR知道我的一切,他会杀了我!”

在Green眼中,DPR是一个非常复杂的老板,也是一个非常难相处的领导,如果约定好了一个TorChat时间,Green迟到一分钟就会被他喋喋不休的责备。

“除了圣诞节不给礼物以外,DPR还是很大方的,他会让我参加扑克锦标赛,并且会提供充足的资金让我玩的尽兴。”在一次采访中,Green透露了更多关于DPR的细节。

但Green不知道,会“杀人”的DPR创立丝绸之路的初衷,只是想借助比特币的加密特性,去做一个跨国的自由贸易市场,并进行一场国际化的乌托邦运动。

但随着比特币从0.025美元上涨到150美元,这个自由主义的梦想早已销声匿迹。

这是一个发生在比特币诞生之初的故事,在这个裹挟着毒品、武器和色情的暗网上,自由革命绽放又枯萎。

随着比特币匿名性围墙被破解,“DPR”的真实身份浮出水面,而三个主角,也走向截然不同的命运。


2 命运齿轮的前奏
 

故事要从一个叫罗斯(Ross Ulbricht)的男孩说起。

罗斯出生于1984年3月27日,是标准的“别人家的孩子”。

在孩童时期,他参与了美国的童子军计划,拿到童子军的军衔职位。这一名誉,在美国只有4%的童子军能够取得。

2006,罗斯成功考入宾夕法尼亚州立大学,攻读“材料科学与工程”的硕士学位。

“他是如此优秀、友好、富有同情心、有爱心,他非常理想主义,我经常听到他对我说,如果我的死亡可以推断人类的进步,我将愿意燃烧我的一生。”罗斯的母亲Lyn说。

但她不知道的是,“乖巧”只是罗斯的伪装。





罗斯的父母


罗斯从小就不安逸,在读研期间,他利用自己的专业知识,研究出一套毒品的提炼技术,“我找到了致富的好方式”,他向女友Julia Vie炫耀道。

在大学期间,罗斯已经开始销售自制的毒品,赚取了不菲的收入。

除了忙着“致富”,据罗斯的朋友回忆,罗斯还对自由主义经济力量产生了兴趣。罗斯曾在自己LinkedIn的简介中写下了自己的经济学观点:

我想用经济理论作为废除人类强迫和压迫的手段,正如奴隶制在任何地方都被废除一样,我相信一个人对另一个人的暴力、胁迫和一切形式的非自由限制都可以结束。

而这些看似不经意的选择和言论,却成为罗斯专项极端自由的暗网的前奏。

在罗斯沉迷在贩毒致富的时候,故事的另一个主角,塔贝尔(Tarbell)还在大学当着举重运动员。

但塔贝尔真正的梦想是成为一名警察,他计划着,读完大学之后,就去报考计算机科学的硕士,继续朝着警察事业的方向发展。

不过,警察的工作也有烦恼。虽然已经获得了无数荣誉,缉毒局老牌特工卡尔(ForceCarl Mark Force)已经被多年的缉毒工作磨灭了热情。

整个缉毒局都在争权夺势,卡尔也被裹挟其中。

当然,更严重的是,常年的卧底生活几乎摧毁了卡尔的意志。每一次的危险游戏,都让卡尔沉迷其中,无法从扮演的角色中脱离。

“我应该做出些改变。”卡尔对自己说。

 
3 “丝绸之路”诞生
 

2009年,罗斯顺利拿到硕士学位,回到了他出生的城市奥斯汀。

他曾选择了利用大学期间出售毒品的钱,去进行自主创业。但是,在法律规则内的生意,已经提不起罗斯的兴趣。他沉迷在制毒贩钱的快感中,几次的创业尝试,都以罗斯自己的放弃告终。

而拥有美国童子军军衔的罗斯,深知美国政府对毒品管制的严格程度。所以尽管当时罗斯可以利用毒品来进行生活开支上的盈利,但却并没有大规模进行展开。

不过,机遇很快出现:罗斯从一个“客户”口中,知道了“比特币”的存在。

起初,因为自己对自由经济学的崇拜,罗斯被比特币“价格完全受市场需求程度影响”的设定吸引,他很快爱上了这个当时并不起眼的新玩意儿。

但2010年,随着比特币开始获得“价格”并成倍增长后,毕业快两年依然一无所成的罗斯突发奇想:为什么不利用比特币的匿名性,去建立一个基于比特币的地下网站?

这个想法并非鲁莽,因为在断断续续的毒品贩卖中,罗斯了解到“美国联邦对毒品买卖的打压基本全部失败”。

2011年1月,罗斯在美国海军研究实验室为保护美国情报通讯所建立的暗网Tor上,创办了一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的商店。

罗斯用恐怖海盗的缩写作为化名——DPR。

丝绸之路,是第一家支持比特币交易的暗网商店。匿名的比特币和匿名的Tor网络,这完全符合罗斯对自由经济模型的追求。

在最初,罗斯曾预想了一个“后数字经济”状态,他要将丝绸之路打造成第一个朝着自由主义天堂前进的市场。
 





在隐秘的暗网,罗斯悄然开启了狂欢的盛宴。

在丝绸之路建立不到2个月时,丝路上买卖的毒品就已经扩展到哥伦比亚可卡因、阿富汗4号海洛因、草莓迷幻药、Caramello 、Mercury的可卡因片、XTC、摇头丸(MDMA)和黑焦油海洛因等多个品类。

6月,一位匿名的毒君子在Gawker上分享了自己在丝路上的购买经历:“和线下交易相比,上面的毒品不仅便宜,而且收货的过程也会通过第三方物流配送,所以即便盒子里的商品被发现,你也可以用不知道是谁邮寄的理由逃脱法律的审问,这个过程真的太棒了。”

这段话发出后,丝绸之路的访问量大幅增加。

随着丝绸之路的崛起,那一年的比特币价格也创造了17美元一枚的历史高位。

因为中本聪创造了比特币,罗斯在暗网用另一个身份DPR让比特币真正的流动起来,所以,罗斯也通过DPR获得了部分比特币爱好者的支持。

在那个年代的加密爱好者眼中,丝绸之路创始人“DPR”,是和中本聪等同重量的名字。

但是,随着丝绸之路进一步壮大,在比特币带来的财富冲击下,这个曾想建立自由帝国的国王,却慢慢滑向了恐怖主义的传教中。


4 “马可波罗”行动


“大家需要知道,我们运输的邮件中发现有毒品,并且这些毒品来自一个叫做‘丝绸之路’的地下市场”。

2011年6月,正在戒酒、逼迫去教堂的卡尔,正在一个跨部门的会议上昏昏欲睡,但“丝绸之路”这个名字,让卡尔瞬间从颓废的状态中兴奋了起来。

因为在前几天,卡尔就曾通过一个毒瘾君子在Gawker上对丝绸之路的购物体验分享,而关注到了这个网站。

实际上,在丝绸之路诞生之后不久,美国的各执法部门已经察觉到丝绸之路的存在,并开始试图破解它。

只是,在比特币和Tor网络的双重加密下,美国执法部门第一次无从下手。

而卡尔参加的这场会议,是专门针对丝绸之路调查开展的跨部门会议,与会人员分别来自FBI、缉毒局、税务局、国家安全局、美国邮政。

“美国缉毒局、FBI、国家安全局、税务局、特勤局和美国邮政局的职员就设法打入进了该组织内部,那时的丝绸之路就像一块肥肉,许多机构都争抢着希望破解它,但是没有人能够成功。”卡尔曾经回忆。

和卡尔一样,塔贝尔也在关注这个新崛起的“丝绸之路”。

此时的塔贝尔已经如愿进入纽约警察的办公室,正在全力追查一个名为“Lulz安全(Lulz Security)”的黑客组织。

Lulz曾发动一个名为“反安全行动”的攻击,并在2个月内成功袭击了中央情报局,美国参议院,任天堂和索尼等多家机构。

2011年6月,塔贝尔成功追查到了Lulz的联合创始人subu,也在警察部门建立了自己的声望。

而这次声望,也将塔贝尔卷入到了丝绸之路的漩涡中。

2012年1月份,随着丝绸之路进一步状态,美国国家安全局计划聚合多个执法部门,共同实施了一项针对丝绸之路的深度调查行动,代号——马可波罗(Operation Marco Polo)。

缉毒英雄卡尔和警界新星塔贝尔都被召唤其中。

只是,随着犯罪调查的深入,两人最终分道扬镳:一人成了英雄,一人成了共犯。


5 探长的堕落
 

2012年1月,卡尔带着丰富的缉毒经验开始了丝绸之路的调查中。那时的他并不知道什么是比特币,也并太理解这个数字货币为什么会有人出10美元来购买它。

他的心中只有一个目标,抓住这个名为“DPR”的神秘男人。

为了深入敌后,卡尔开始了卧底行动。

他留起了长发,打了耳洞,带了浮夸的耳环,并在背上刺了一个部落的刺青,伪装成了一个多米尼加共和国名为Eladio Guzman的毒品走私贩者。

卡尔为Eladio Guzman在丝绸之路上取名为“Nob”,并在美国对毒枭的通缉档案,创造了一个属于自己的可信故事。





美国的囚犯查询网站


在所有的伪装信息完善后,卡尔调查了丝绸之路的一些信息。

卡尔了解到,丝绸之路,只是一个信息中介,也面临着不少诈骗者骚扰。最常见的,就是收到比特币的付款后并不发货。

于是,2012年4月,卡尔通过政府配发的老式电脑,给DPR发了一封信。

卡尔在信中主要写了两部分内容:一个是希望用上千万美元来购买丝绸之路;另一个,是给DPR的建议,”丝绸之路上的商品需要一次大规模的整合,以脱离现在零碎式的发展状态”。

DPR很快给予了回复:“我认为丝路的价格应该是十亿美金,而不止几千万。不过,你后面的建议很有参考价值。”

事实上,卡尔的建议十分契合DPR,也就是罗斯的需求。因为当时的丝绸之路面对用户暴涨,已经十分面临十分紧迫的升级需求。

双方的观点不谋而合,卡尔和罗斯的交流也越来越多。

罗斯曾向卡尔坦言:“丝绸之路对于我来说,不仅仅是一个生意,它是我生活的一次变革,并且已经成为我工作生活中的一部分。”

而卡尔则扮演了罗斯“导师”的角色,他和罗斯讨论创建一个和“丝绸之路”平行的网站Masters of Silk Road,建议罗斯给丝绸之路建立一个“信任中心”的支付架构。

当然,双方的交流都是匿名的,是丝绸之路创立者“DPR”和大毒枭“Nob”在交流。

他们像大学新生互相熟悉对方的感觉。DPR鼓励Nob去学习古生物学,Nob建议DPR不要看《蝙蝠侠》,邀请他去LA……

实际上,即便不知道DPR的真实身份,卡尔的卧底行动到这里已经可以完美收官。

因为罗斯听取了卡尔“信任中心”的建议,在冰岛建立了丝绸之路的比特币版的支付中心服务器,让塔贝尔发现了丝绸之路的信息漏洞,给了罗斯致命一击。

但卡尔并没有在此收手,凭借着对丝绸之路的升级贡献,他得到了罗斯的至高信任,一跃成为丝绸之路社区的顶级玩家。

此时的卡尔也了解到了这个以去中心化和匿名特征为价值的比特币,并在比特币的价格快速增长中,成为了比特币的原始信徒。

在成为罗斯的左膀右臂后,卡尔会经常负责一些丝路网站的采购工作,当罗斯拿出更多的比特币来打赏卡尔时,卡尔并没有将这些收入进行汇报,而是心安理得的将比特币流入了自己的口袋。

因为卡尔清楚的知道,比特币这个匿名的去中心化系统,依然让整个美国国家安全局束手无策。

2013年,随着比特币价格的提升,这些比特币为卡尔带来了上百万美元的收入,卡尔也因此真正体验到了国际毒枭挥金如土的生活。

习惯了富裕,又怎甘回归贫穷?这种财富游戏会像毒品一样让人上瘾,卡尔因此深陷其中不可自拔。

所以,即便卡尔在2013年和罗斯进行过会面,卡尔也并未对罗斯进行逮捕,而是依然乐于享受他在双面角色的扮演中继续获得私有财富。

事实上,身为双面间谍,卡尔曾利用另一个匿名的黑客身份威胁过罗斯。

2013年5月,一名黑客曾使用技术手段关闭了丝绸之路一周时间,所以罗斯曾被迫向那名黑客每周支付50000美元的“保护费”,来寻求丝绸之路的稳定运行。

但让罗斯所没有想到的是,这名黑客背后居然会有他的“知己”卡尔的影子。

为了继续享受奢靡的生活,卡尔甚至多次将警方对丝绸之路的调查进展透漏给罗斯。

而卡尔的这些犯罪记录,都一一记录在由他提出的建立在冰岛的“信任中心”上。


6 极度自由的深渊
 

继续回到我们故事的主角——罗斯身上。

2012年,随着时间推移和财富的积累,罗斯渐渐陶醉在他自由主义传播者的身份中。

为此他还创立了一个读书俱乐部,在这里读者们可以自由润色丝绸之路社区的教条,讨论可预见的未来:

现在的政府是否犹如历史,有个权利至上的法老和奴隶军队。

而罗斯也一直颂扬丝绸之路的信仰已经走在时代前列。他认为,毒品自由就代表着他所追求的自由,“非常感谢你们的信任、信赖、喜爱,我们提供的是关怀不是毒品”。





 
俱乐部成员都很崇拜罗斯,部分狂热份子坚信,罗斯的名字会留存在历史著名人物之中。

此时,罗斯俨然已经成为了他们心中的“自由神”,并在这种传教主义的渲染下,让丝绸之路的名声也越来越响。

但罗斯可能尚未发觉的是,这个自由帝国也早已并非当初的乌托邦,而是在犯罪分子的聚集下,由毒品贸易,演变成为了一个国际性的暴力机器。

一个名为FriendlyChemist的用户曾勒索过罗斯,而那时的丝绸之路已经扩展出了买凶杀人的业务。所以罗斯曾通过高额定金雇佣过一位名叫Redandwhite的地狱天使的成员,来杀死这名威胁者。

而这种杀人游戏,罗斯玩了不止一次。

但杀人游戏的残酷和暗网后面所带来的国际性人口贩卖相比,也仅仅只是暗网罪恶的九牛一毛,因为正是罗斯在自由传教中所建立的丝绸之路,点燃了暗网人口贩卖的星星之火。

据国际刑警组织的报告:2007 年全球每年的跨国人口贩卖仅仅只有 80 万,但这一数据由于暗网和比特币生态的繁荣在 2015 年已经增长到了800万。

据一位暗网的毒品买家在比特币社区发帖介绍:“今天的暗网上面,你可以经常看到一些从战乱国家被拐卖的漂亮女孩,她们往往售价只有30万不到”。事实上,仅仅澳大利亚这样一个人口几千万的国家,其每年失踪的年轻女孩人数已经高达十多万之巨。

虽然这些女孩并非全部会通过暗网进行贩卖,但比特币和暗网的崛起,却为这种人口交易提供了信息中介和跨境结算的便利之门。

一位国外学者分析:人口贩卖在暗网快速发展的原因在于,在过去 10 年,打击人口贩运犯罪时,世界上约 40% 的国家极少有人获罪,甚至泰国、印度等国家的军方还为人口贩卖提供了“国际关怀上的照顾”。

因此在比特币和暗网的隐秘交易及其巨大利益的驱使下,让很多组织铤而走险,进入了这个覆盖全球的黑市产业链。

如果世界上会有一个时光机,可以让一个2018年的人去告诉幼年时曾经说出“如果我的死亡可以推动人类的进步,我将愿意燃烧我的一生”的罗斯,今天暗网已经成为毒品、暴力、人口买卖的天堂。

那么,这个曾经开启了“奴隶贩卖”之门的男人,还会在2011年继续写下“DPR”三个字母吗?

这个假设曾在一次采访中得到过罗斯的否定,因为罗斯认为,从比特币出现开始,DPR就注定会出现,他可能不是我,但一定是某个为了利益的人。

而当时的罗斯,沉醉在他畸形的自由主义梦想中,他是黑暗帝国的主宰。


7 乌托邦的破灭
 

和罗斯、卡尔的奢靡不同,塔贝尔正在忍受其他部门的嘲讽。

2013年,在探索丝绸之路网站、论坛、爬虫Reddit和丝绸之路社区成员之间的聊天记录等众多信息后,塔贝尔的和他的团队,依然一无所获。





网络调查员塔贝尔


事实上,在塔贝尔之前,没有探员是通过“电脑”破案的。毫无进展的工作,让塔贝尔的团队身心俱疲。

不过,这些打击并没有让塔贝尔放弃努力,而这份坚持在罗斯日渐膨胀的自信下,终于得到了回报。

2013年5月的一天,一位神秘用户在Reddit的一个帖子上,对罗斯进行了警告声明:丝绸之路的IP地址存在漏洞,有一定的可能性让美国安全局找到其可见计算机,并附上了其漏洞出处。

但2013年时的罗斯,作为一个常年受到各种警告的狂傲人物,他并没有将这一警告放在心上。

而塔贝尔却对这一内容颇为上心,他抽丝剥茧,成功锁定了2012年卡尔建议罗斯设立在冰岛“信任中心”系统的核心服务器。

因为罗斯的自负,2013年7月21日,在塔贝尔登陆冰岛的时候,数据中心还依然保存着丝绸之路上近六个月的支付信息。

通过这些数据,塔贝尔直接锁定了隐藏在旧金山的丝路成员Curtis Green。

不过,当旧金山警察进入Curtis Green的家中时,他们却发现Curtis Green并不是丝路的创始人DPR,而只是DPR安排在世界各地的一名丝路网站客服人员。

Green并不知道DPR是谁,所以监禁两周后,Green便被释放。

但出于绝对安全的考虑,罗斯并没有打算放过Green,他雇佣了卡尔去杀死Curtis Green。

也因为Green被捕,罗斯、卡尔、塔贝尔,被丝绸之路聚集的三个人,终于开始了正面的交锋。

双面间谍的卡尔没有真正杀害Green,他只是抹去了Curtis Green在法律上的存在身份。在向罗斯汇报结果时,已经隐约感受到危险的卡尔,建议罗斯能去其另一个地方进行避难。





丝路上面售卖的假身份证


罗斯明白了卡尔的警告,他飞往加勒比地区的避税天堂多米尼加,并尝试着申请了“经济公民身份”。

除了逃跑,罗斯也在秘密培养继任者,他创建了一个名为Staff Chat的特殊论坛,只对精英管理员开放,包括Batman73,Inigo和一位名叫Cirrus的新人几个月后,这个团队创立了丝绸之路2.0。

但自负让罗斯低估了FBI的办事效率,罗斯将很快见到他的“狂热研究者”塔贝尔,并将被他亲手送进了美国最牢固的监狱。

在一个政府因债务上限给所有警察休假的日子里,罗斯被他的“狂热研究者”塔贝尔所带领的部队进行了逮捕,并通过FBI巡洋舰送进了美国最牢固的监狱。


8 国王被摘下王冠
 

那是一个星期六的晚上,罗斯的别墅刚刚结束“即兴胸围派对”,瞬间被几十辆警车所包围。

很快现场便没有了酒精的味道,而是充斥着持枪的警察,现场的氛围格外压抑。

塔贝尔,终于见到了化名为DPR的国际第一大毒枭罗斯——一个削瘦、帅气、笑容腼腆、不满29岁的年轻人。





DPR罗斯


对罗斯行为的2年多研究,塔贝尔更像是罗斯的一位知己,他们谈了很多想法,罗斯甚至半开玩笑的问道:我可以通过2000万美元来换取我的自由吗?

在罗斯被捕的第二天,美国安全局关闭了丝绸之路的服务器,并留下了:“这个隐藏的网站已被联邦调查局查封”的字样。

几分钟后,Reddit就爆发了。没有人敢确定这个玩笑的真假,但此刻那个神秘的自由之神已经凋零。

这场滑稽的乌托邦实验,最终在联邦调查局由盖尔贝尔签署的长达39页投诉中,宣告了结束。

而堕落的探长“卡尔”,在2015年,与美国缉毒局一同成为被告。尽管卡尔坚称“我没有罪”,但法院已经判处卡尔长达数年的监狱生涯。


9 最后的谜团:丝路尚未破解的疑云
 

事实上,作为美国历史上最大的贩毒案件,丝绸之路的逮捕过程没有任何媒体的参与。

而在罗斯被公诉的那天,那些DPR的曾经信仰者,都在用自己的方式进行着抗议。其中一位出席了公诉法庭现场的追随者,甚至当庭对罗斯喊道:“你是个英雄!”

在丝绸之路距离2013年破获至今,尽管以及过去了5年光景,但这个这个案件依然有很多谜团。

2013年8月14日,罗斯曾面对美国知名媒体福克斯采访时直言:“我并不是丝路的创建者,当年我从一个神秘人手中买下了丝路,并和他成为了好朋友。”

而对于丝路上曾经写下的自由宣言,罗斯也只是给出了这是DPR宣言的答案。事实上,在丝路破获后的不到4个月内,丝绸之路2.0就已经重新建立,而在此后的日子里包括梦网和其他黑市,都在2013年以后陆续建立。

这种暗网黑市快速复燃的响应背后,美国安全局一直怀疑,罗斯和暗网黑市背后有几个通过投资比特币获利的共同股东。

2013年12月,在罗斯被被捕后,比特币耶稣——罗杰向罗斯捐献了16万美元,以帮助罗斯雇佣了辩护律师。






在接受采访时,比特币耶稣曾向媒体直言:如果罗斯是DPR,我将自愿为他的伟大实验提供帮助,如果他只是一个为丝绸之路提供技术的普通人,我想他应该免于被政治家和执法进行暴力威胁。

而罗杰为罗斯筹款后,罗杰一度被列为了暗网黑市的股东嫌疑人。

而在上个月的BCH分叉战争中,罗杰的反对派澳本聪曾在Twitter直接爆料:“罗杰带给比特币的只有肮脏的暗网黑市。”





对澳本聪的调查文章


不过,有趣的另一个事实是,在Andrew O’Hagan所发布的一篇关于澳本聪的调查文章中,也有一些单方面的证据表明,澳本聪曾和罗斯有过亲密接触,并在一定概率上涉足过暗网。

毕竟,这场以区块链技术为糖衣的乌托邦运动下,与其相信比特币的自由神话,不如相信人性的必然丑陋。

而在DPR的代号下,“恐怖海盗(DPR的译文)”和“中本聪”也只是绝对利益的另一个延续。


部分参考内容:

1、福克斯对罗斯的采访:https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/08/14/an-interview-with-a-digital-drug-lord-the-silk-roads-dread-pirate-roberts-qa/#56a744ed5732

2、罗斯的维基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht

3、丝绸之路,不为人知的故事1:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-untold-story/

4、丝绸之路,不为人知的故事2:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-2/

5、美国最高法院起诉罗斯的文件及证据:https://www.pbwt.com/content/uploads/2017/05/15-1815_opn.pdf

6、对卡尔的定罪调查:https://www.nytimes.com/2015/12/27/business/dealbook/the-unsung-tax-agent-who-put-a-face-on-the-silk-road.html

7、丝绸之路的电影官网:http://www.deepwebthemovie.com/

8、美国公示的,罗斯在暗网记录的一些案例:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Sentencing_2015-May-29.pdf

9、2015年,美国法院对罗斯的判决书:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Ross_Letter_to_Judge_05-22-2015.pdf#page=2 查看全部
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这是一个关于自由与梦想,堕落和坚守的故事。

自由主义信仰者成为黑暗帝国的主宰;

FBI明星探员沦为金钱的奴隶;

初出茅庐的警员,是真相最后的守护者。

他们三个人的命运,被比特币串起,在暗网丝绸之路里上演。

 
1 DPR
 

“当丝绸之路引起美国参议院的注意时,我知道我已经唤醒了这个星球上最庞大和最不可触怒的武力组织。”

2011年,已经有了“匿名版亚马逊”“美誉”的暗网丝绸之路创立者“DPR”,在日记中写下这段话。

“DPR”代表着丝绸之路最高管理员的身份,这三个字母是恐怖海盗“Dread Pirate Roberts”的缩写,来源于一部1987年《公主新娘》的电影。

2013年7月,丝绸之路在冰岛的服务器被发现,警察冲到丝绸之路客服Green家中。在被捕时,47岁的Green惊恐的高喊着:“请不要抓我,DPR知道我的一切,他会杀了我!”

在Green眼中,DPR是一个非常复杂的老板,也是一个非常难相处的领导,如果约定好了一个TorChat时间,Green迟到一分钟就会被他喋喋不休的责备。

“除了圣诞节不给礼物以外,DPR还是很大方的,他会让我参加扑克锦标赛,并且会提供充足的资金让我玩的尽兴。”在一次采访中,Green透露了更多关于DPR的细节。

但Green不知道,会“杀人”的DPR创立丝绸之路的初衷,只是想借助比特币的加密特性,去做一个跨国的自由贸易市场,并进行一场国际化的乌托邦运动。

但随着比特币从0.025美元上涨到150美元,这个自由主义的梦想早已销声匿迹。

这是一个发生在比特币诞生之初的故事,在这个裹挟着毒品、武器和色情的暗网上,自由革命绽放又枯萎。

随着比特币匿名性围墙被破解,“DPR”的真实身份浮出水面,而三个主角,也走向截然不同的命运。


2 命运齿轮的前奏
 

故事要从一个叫罗斯(Ross Ulbricht)的男孩说起。

罗斯出生于1984年3月27日,是标准的“别人家的孩子”。

在孩童时期,他参与了美国的童子军计划,拿到童子军的军衔职位。这一名誉,在美国只有4%的童子军能够取得。

2006,罗斯成功考入宾夕法尼亚州立大学,攻读“材料科学与工程”的硕士学位。

“他是如此优秀、友好、富有同情心、有爱心,他非常理想主义,我经常听到他对我说,如果我的死亡可以推断人类的进步,我将愿意燃烧我的一生。”罗斯的母亲Lyn说。

但她不知道的是,“乖巧”只是罗斯的伪装。

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罗斯的父母


罗斯从小就不安逸,在读研期间,他利用自己的专业知识,研究出一套毒品的提炼技术,“我找到了致富的好方式”,他向女友Julia Vie炫耀道。

在大学期间,罗斯已经开始销售自制的毒品,赚取了不菲的收入。

除了忙着“致富”,据罗斯的朋友回忆,罗斯还对自由主义经济力量产生了兴趣。罗斯曾在自己LinkedIn的简介中写下了自己的经济学观点:

我想用经济理论作为废除人类强迫和压迫的手段,正如奴隶制在任何地方都被废除一样,我相信一个人对另一个人的暴力、胁迫和一切形式的非自由限制都可以结束。

而这些看似不经意的选择和言论,却成为罗斯专项极端自由的暗网的前奏。

在罗斯沉迷在贩毒致富的时候,故事的另一个主角,塔贝尔(Tarbell)还在大学当着举重运动员。

但塔贝尔真正的梦想是成为一名警察,他计划着,读完大学之后,就去报考计算机科学的硕士,继续朝着警察事业的方向发展。

不过,警察的工作也有烦恼。虽然已经获得了无数荣誉,缉毒局老牌特工卡尔(ForceCarl Mark Force)已经被多年的缉毒工作磨灭了热情。

整个缉毒局都在争权夺势,卡尔也被裹挟其中。

当然,更严重的是,常年的卧底生活几乎摧毁了卡尔的意志。每一次的危险游戏,都让卡尔沉迷其中,无法从扮演的角色中脱离。

“我应该做出些改变。”卡尔对自己说。

 
3 “丝绸之路”诞生
 

2009年,罗斯顺利拿到硕士学位,回到了他出生的城市奥斯汀。

他曾选择了利用大学期间出售毒品的钱,去进行自主创业。但是,在法律规则内的生意,已经提不起罗斯的兴趣。他沉迷在制毒贩钱的快感中,几次的创业尝试,都以罗斯自己的放弃告终。

而拥有美国童子军军衔的罗斯,深知美国政府对毒品管制的严格程度。所以尽管当时罗斯可以利用毒品来进行生活开支上的盈利,但却并没有大规模进行展开。

不过,机遇很快出现:罗斯从一个“客户”口中,知道了“比特币”的存在。

起初,因为自己对自由经济学的崇拜,罗斯被比特币“价格完全受市场需求程度影响”的设定吸引,他很快爱上了这个当时并不起眼的新玩意儿。

但2010年,随着比特币开始获得“价格”并成倍增长后,毕业快两年依然一无所成的罗斯突发奇想:为什么不利用比特币的匿名性,去建立一个基于比特币的地下网站?

这个想法并非鲁莽,因为在断断续续的毒品贩卖中,罗斯了解到“美国联邦对毒品买卖的打压基本全部失败”。

2011年1月,罗斯在美国海军研究实验室为保护美国情报通讯所建立的暗网Tor上,创办了一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的商店。

罗斯用恐怖海盗的缩写作为化名——DPR。

丝绸之路,是第一家支持比特币交易的暗网商店。匿名的比特币和匿名的Tor网络,这完全符合罗斯对自由经济模型的追求。

在最初,罗斯曾预想了一个“后数字经济”状态,他要将丝绸之路打造成第一个朝着自由主义天堂前进的市场。
 
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在隐秘的暗网,罗斯悄然开启了狂欢的盛宴。

在丝绸之路建立不到2个月时,丝路上买卖的毒品就已经扩展到哥伦比亚可卡因、阿富汗4号海洛因、草莓迷幻药、Caramello 、Mercury的可卡因片、XTC、摇头丸(MDMA)和黑焦油海洛因等多个品类。

6月,一位匿名的毒君子在Gawker上分享了自己在丝路上的购买经历:“和线下交易相比,上面的毒品不仅便宜,而且收货的过程也会通过第三方物流配送,所以即便盒子里的商品被发现,你也可以用不知道是谁邮寄的理由逃脱法律的审问,这个过程真的太棒了。”

这段话发出后,丝绸之路的访问量大幅增加。

随着丝绸之路的崛起,那一年的比特币价格也创造了17美元一枚的历史高位。

因为中本聪创造了比特币,罗斯在暗网用另一个身份DPR让比特币真正的流动起来,所以,罗斯也通过DPR获得了部分比特币爱好者的支持。

在那个年代的加密爱好者眼中,丝绸之路创始人“DPR”,是和中本聪等同重量的名字。

但是,随着丝绸之路进一步壮大,在比特币带来的财富冲击下,这个曾想建立自由帝国的国王,却慢慢滑向了恐怖主义的传教中。


4 “马可波罗”行动


“大家需要知道,我们运输的邮件中发现有毒品,并且这些毒品来自一个叫做‘丝绸之路’的地下市场”。

2011年6月,正在戒酒、逼迫去教堂的卡尔,正在一个跨部门的会议上昏昏欲睡,但“丝绸之路”这个名字,让卡尔瞬间从颓废的状态中兴奋了起来。

因为在前几天,卡尔就曾通过一个毒瘾君子在Gawker上对丝绸之路的购物体验分享,而关注到了这个网站。

实际上,在丝绸之路诞生之后不久,美国的各执法部门已经察觉到丝绸之路的存在,并开始试图破解它。

只是,在比特币和Tor网络的双重加密下,美国执法部门第一次无从下手。

而卡尔参加的这场会议,是专门针对丝绸之路调查开展的跨部门会议,与会人员分别来自FBI、缉毒局、税务局、国家安全局、美国邮政。

“美国缉毒局、FBI、国家安全局、税务局、特勤局和美国邮政局的职员就设法打入进了该组织内部,那时的丝绸之路就像一块肥肉,许多机构都争抢着希望破解它,但是没有人能够成功。”卡尔曾经回忆。

和卡尔一样,塔贝尔也在关注这个新崛起的“丝绸之路”。

此时的塔贝尔已经如愿进入纽约警察的办公室,正在全力追查一个名为“Lulz安全(Lulz Security)”的黑客组织。

Lulz曾发动一个名为“反安全行动”的攻击,并在2个月内成功袭击了中央情报局,美国参议院,任天堂和索尼等多家机构。

2011年6月,塔贝尔成功追查到了Lulz的联合创始人subu,也在警察部门建立了自己的声望。

而这次声望,也将塔贝尔卷入到了丝绸之路的漩涡中。

2012年1月份,随着丝绸之路进一步状态,美国国家安全局计划聚合多个执法部门,共同实施了一项针对丝绸之路的深度调查行动,代号——马可波罗(Operation Marco Polo)。

缉毒英雄卡尔和警界新星塔贝尔都被召唤其中。

只是,随着犯罪调查的深入,两人最终分道扬镳:一人成了英雄,一人成了共犯。


5 探长的堕落
 

2012年1月,卡尔带着丰富的缉毒经验开始了丝绸之路的调查中。那时的他并不知道什么是比特币,也并太理解这个数字货币为什么会有人出10美元来购买它。

他的心中只有一个目标,抓住这个名为“DPR”的神秘男人。

为了深入敌后,卡尔开始了卧底行动。

他留起了长发,打了耳洞,带了浮夸的耳环,并在背上刺了一个部落的刺青,伪装成了一个多米尼加共和国名为Eladio Guzman的毒品走私贩者。

卡尔为Eladio Guzman在丝绸之路上取名为“Nob”,并在美国对毒枭的通缉档案,创造了一个属于自己的可信故事。

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美国的囚犯查询网站


在所有的伪装信息完善后,卡尔调查了丝绸之路的一些信息。

卡尔了解到,丝绸之路,只是一个信息中介,也面临着不少诈骗者骚扰。最常见的,就是收到比特币的付款后并不发货。

于是,2012年4月,卡尔通过政府配发的老式电脑,给DPR发了一封信。

卡尔在信中主要写了两部分内容:一个是希望用上千万美元来购买丝绸之路;另一个,是给DPR的建议,”丝绸之路上的商品需要一次大规模的整合,以脱离现在零碎式的发展状态”。

DPR很快给予了回复:“我认为丝路的价格应该是十亿美金,而不止几千万。不过,你后面的建议很有参考价值。”

事实上,卡尔的建议十分契合DPR,也就是罗斯的需求。因为当时的丝绸之路面对用户暴涨,已经十分面临十分紧迫的升级需求。

双方的观点不谋而合,卡尔和罗斯的交流也越来越多。

罗斯曾向卡尔坦言:“丝绸之路对于我来说,不仅仅是一个生意,它是我生活的一次变革,并且已经成为我工作生活中的一部分。”

而卡尔则扮演了罗斯“导师”的角色,他和罗斯讨论创建一个和“丝绸之路”平行的网站Masters of Silk Road,建议罗斯给丝绸之路建立一个“信任中心”的支付架构。

当然,双方的交流都是匿名的,是丝绸之路创立者“DPR”和大毒枭“Nob”在交流。

他们像大学新生互相熟悉对方的感觉。DPR鼓励Nob去学习古生物学,Nob建议DPR不要看《蝙蝠侠》,邀请他去LA……

实际上,即便不知道DPR的真实身份,卡尔的卧底行动到这里已经可以完美收官。

因为罗斯听取了卡尔“信任中心”的建议,在冰岛建立了丝绸之路的比特币版的支付中心服务器,让塔贝尔发现了丝绸之路的信息漏洞,给了罗斯致命一击。

但卡尔并没有在此收手,凭借着对丝绸之路的升级贡献,他得到了罗斯的至高信任,一跃成为丝绸之路社区的顶级玩家。

此时的卡尔也了解到了这个以去中心化和匿名特征为价值的比特币,并在比特币的价格快速增长中,成为了比特币的原始信徒。

在成为罗斯的左膀右臂后,卡尔会经常负责一些丝路网站的采购工作,当罗斯拿出更多的比特币来打赏卡尔时,卡尔并没有将这些收入进行汇报,而是心安理得的将比特币流入了自己的口袋。

因为卡尔清楚的知道,比特币这个匿名的去中心化系统,依然让整个美国国家安全局束手无策。

2013年,随着比特币价格的提升,这些比特币为卡尔带来了上百万美元的收入,卡尔也因此真正体验到了国际毒枭挥金如土的生活。

习惯了富裕,又怎甘回归贫穷?这种财富游戏会像毒品一样让人上瘾,卡尔因此深陷其中不可自拔。

所以,即便卡尔在2013年和罗斯进行过会面,卡尔也并未对罗斯进行逮捕,而是依然乐于享受他在双面角色的扮演中继续获得私有财富。

事实上,身为双面间谍,卡尔曾利用另一个匿名的黑客身份威胁过罗斯。

2013年5月,一名黑客曾使用技术手段关闭了丝绸之路一周时间,所以罗斯曾被迫向那名黑客每周支付50000美元的“保护费”,来寻求丝绸之路的稳定运行。

但让罗斯所没有想到的是,这名黑客背后居然会有他的“知己”卡尔的影子。

为了继续享受奢靡的生活,卡尔甚至多次将警方对丝绸之路的调查进展透漏给罗斯。

而卡尔的这些犯罪记录,都一一记录在由他提出的建立在冰岛的“信任中心”上。


6 极度自由的深渊
 

继续回到我们故事的主角——罗斯身上。

2012年,随着时间推移和财富的积累,罗斯渐渐陶醉在他自由主义传播者的身份中。

为此他还创立了一个读书俱乐部,在这里读者们可以自由润色丝绸之路社区的教条,讨论可预见的未来:

现在的政府是否犹如历史,有个权利至上的法老和奴隶军队。

而罗斯也一直颂扬丝绸之路的信仰已经走在时代前列。他认为,毒品自由就代表着他所追求的自由,“非常感谢你们的信任、信赖、喜爱,我们提供的是关怀不是毒品”。

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俱乐部成员都很崇拜罗斯,部分狂热份子坚信,罗斯的名字会留存在历史著名人物之中。

此时,罗斯俨然已经成为了他们心中的“自由神”,并在这种传教主义的渲染下,让丝绸之路的名声也越来越响。

但罗斯可能尚未发觉的是,这个自由帝国也早已并非当初的乌托邦,而是在犯罪分子的聚集下,由毒品贸易,演变成为了一个国际性的暴力机器。

一个名为FriendlyChemist的用户曾勒索过罗斯,而那时的丝绸之路已经扩展出了买凶杀人的业务。所以罗斯曾通过高额定金雇佣过一位名叫Redandwhite的地狱天使的成员,来杀死这名威胁者。

而这种杀人游戏,罗斯玩了不止一次。

但杀人游戏的残酷和暗网后面所带来的国际性人口贩卖相比,也仅仅只是暗网罪恶的九牛一毛,因为正是罗斯在自由传教中所建立的丝绸之路,点燃了暗网人口贩卖的星星之火。

据国际刑警组织的报告:2007 年全球每年的跨国人口贩卖仅仅只有 80 万,但这一数据由于暗网和比特币生态的繁荣在 2015 年已经增长到了800万。

据一位暗网的毒品买家在比特币社区发帖介绍:“今天的暗网上面,你可以经常看到一些从战乱国家被拐卖的漂亮女孩,她们往往售价只有30万不到”。事实上,仅仅澳大利亚这样一个人口几千万的国家,其每年失踪的年轻女孩人数已经高达十多万之巨。

虽然这些女孩并非全部会通过暗网进行贩卖,但比特币和暗网的崛起,却为这种人口交易提供了信息中介和跨境结算的便利之门。

一位国外学者分析:人口贩卖在暗网快速发展的原因在于,在过去 10 年,打击人口贩运犯罪时,世界上约 40% 的国家极少有人获罪,甚至泰国、印度等国家的军方还为人口贩卖提供了“国际关怀上的照顾”。

因此在比特币和暗网的隐秘交易及其巨大利益的驱使下,让很多组织铤而走险,进入了这个覆盖全球的黑市产业链。

如果世界上会有一个时光机,可以让一个2018年的人去告诉幼年时曾经说出“如果我的死亡可以推动人类的进步,我将愿意燃烧我的一生”的罗斯,今天暗网已经成为毒品、暴力、人口买卖的天堂。

那么,这个曾经开启了“奴隶贩卖”之门的男人,还会在2011年继续写下“DPR”三个字母吗?

这个假设曾在一次采访中得到过罗斯的否定,因为罗斯认为,从比特币出现开始,DPR就注定会出现,他可能不是我,但一定是某个为了利益的人。

而当时的罗斯,沉醉在他畸形的自由主义梦想中,他是黑暗帝国的主宰。


7 乌托邦的破灭
 

和罗斯、卡尔的奢靡不同,塔贝尔正在忍受其他部门的嘲讽。

2013年,在探索丝绸之路网站、论坛、爬虫Reddit和丝绸之路社区成员之间的聊天记录等众多信息后,塔贝尔的和他的团队,依然一无所获。

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网络调查员塔贝尔


事实上,在塔贝尔之前,没有探员是通过“电脑”破案的。毫无进展的工作,让塔贝尔的团队身心俱疲。

不过,这些打击并没有让塔贝尔放弃努力,而这份坚持在罗斯日渐膨胀的自信下,终于得到了回报。

2013年5月的一天,一位神秘用户在Reddit的一个帖子上,对罗斯进行了警告声明:丝绸之路的IP地址存在漏洞,有一定的可能性让美国安全局找到其可见计算机,并附上了其漏洞出处。

但2013年时的罗斯,作为一个常年受到各种警告的狂傲人物,他并没有将这一警告放在心上。

而塔贝尔却对这一内容颇为上心,他抽丝剥茧,成功锁定了2012年卡尔建议罗斯设立在冰岛“信任中心”系统的核心服务器。

因为罗斯的自负,2013年7月21日,在塔贝尔登陆冰岛的时候,数据中心还依然保存着丝绸之路上近六个月的支付信息。

通过这些数据,塔贝尔直接锁定了隐藏在旧金山的丝路成员Curtis Green。

不过,当旧金山警察进入Curtis Green的家中时,他们却发现Curtis Green并不是丝路的创始人DPR,而只是DPR安排在世界各地的一名丝路网站客服人员。

Green并不知道DPR是谁,所以监禁两周后,Green便被释放。

但出于绝对安全的考虑,罗斯并没有打算放过Green,他雇佣了卡尔去杀死Curtis Green。

也因为Green被捕,罗斯、卡尔、塔贝尔,被丝绸之路聚集的三个人,终于开始了正面的交锋。

双面间谍的卡尔没有真正杀害Green,他只是抹去了Curtis Green在法律上的存在身份。在向罗斯汇报结果时,已经隐约感受到危险的卡尔,建议罗斯能去其另一个地方进行避难。

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丝路上面售卖的假身份证


罗斯明白了卡尔的警告,他飞往加勒比地区的避税天堂多米尼加,并尝试着申请了“经济公民身份”。

除了逃跑,罗斯也在秘密培养继任者,他创建了一个名为Staff Chat的特殊论坛,只对精英管理员开放,包括Batman73,Inigo和一位名叫Cirrus的新人几个月后,这个团队创立了丝绸之路2.0。

但自负让罗斯低估了FBI的办事效率,罗斯将很快见到他的“狂热研究者”塔贝尔,并将被他亲手送进了美国最牢固的监狱。

在一个政府因债务上限给所有警察休假的日子里,罗斯被他的“狂热研究者”塔贝尔所带领的部队进行了逮捕,并通过FBI巡洋舰送进了美国最牢固的监狱。


8 国王被摘下王冠
 

那是一个星期六的晚上,罗斯的别墅刚刚结束“即兴胸围派对”,瞬间被几十辆警车所包围。

很快现场便没有了酒精的味道,而是充斥着持枪的警察,现场的氛围格外压抑。

塔贝尔,终于见到了化名为DPR的国际第一大毒枭罗斯——一个削瘦、帅气、笑容腼腆、不满29岁的年轻人。

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DPR罗斯


对罗斯行为的2年多研究,塔贝尔更像是罗斯的一位知己,他们谈了很多想法,罗斯甚至半开玩笑的问道:我可以通过2000万美元来换取我的自由吗?

在罗斯被捕的第二天,美国安全局关闭了丝绸之路的服务器,并留下了:“这个隐藏的网站已被联邦调查局查封”的字样。

几分钟后,Reddit就爆发了。没有人敢确定这个玩笑的真假,但此刻那个神秘的自由之神已经凋零。

这场滑稽的乌托邦实验,最终在联邦调查局由盖尔贝尔签署的长达39页投诉中,宣告了结束。

而堕落的探长“卡尔”,在2015年,与美国缉毒局一同成为被告。尽管卡尔坚称“我没有罪”,但法院已经判处卡尔长达数年的监狱生涯。


9 最后的谜团:丝路尚未破解的疑云
 

事实上,作为美国历史上最大的贩毒案件,丝绸之路的逮捕过程没有任何媒体的参与。

而在罗斯被公诉的那天,那些DPR的曾经信仰者,都在用自己的方式进行着抗议。其中一位出席了公诉法庭现场的追随者,甚至当庭对罗斯喊道:“你是个英雄!”

在丝绸之路距离2013年破获至今,尽管以及过去了5年光景,但这个这个案件依然有很多谜团。

2013年8月14日,罗斯曾面对美国知名媒体福克斯采访时直言:“我并不是丝路的创建者,当年我从一个神秘人手中买下了丝路,并和他成为了好朋友。”

而对于丝路上曾经写下的自由宣言,罗斯也只是给出了这是DPR宣言的答案。事实上,在丝路破获后的不到4个月内,丝绸之路2.0就已经重新建立,而在此后的日子里包括梦网和其他黑市,都在2013年以后陆续建立。

这种暗网黑市快速复燃的响应背后,美国安全局一直怀疑,罗斯和暗网黑市背后有几个通过投资比特币获利的共同股东。

2013年12月,在罗斯被被捕后,比特币耶稣——罗杰向罗斯捐献了16万美元,以帮助罗斯雇佣了辩护律师。

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在接受采访时,比特币耶稣曾向媒体直言:如果罗斯是DPR,我将自愿为他的伟大实验提供帮助,如果他只是一个为丝绸之路提供技术的普通人,我想他应该免于被政治家和执法进行暴力威胁。

而罗杰为罗斯筹款后,罗杰一度被列为了暗网黑市的股东嫌疑人。

而在上个月的BCH分叉战争中,罗杰的反对派澳本聪曾在Twitter直接爆料:“罗杰带给比特币的只有肮脏的暗网黑市。”

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对澳本聪的调查文章


不过,有趣的另一个事实是,在Andrew O’Hagan所发布的一篇关于澳本聪的调查文章中,也有一些单方面的证据表明,澳本聪曾和罗斯有过亲密接触,并在一定概率上涉足过暗网。

毕竟,这场以区块链技术为糖衣的乌托邦运动下,与其相信比特币的自由神话,不如相信人性的必然丑陋。

而在DPR的代号下,“恐怖海盗(DPR的译文)”和“中本聪”也只是绝对利益的另一个延续。


部分参考内容:

1、福克斯对罗斯的采访:https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/08/14/an-interview-with-a-digital-drug-lord-the-silk-roads-dread-pirate-roberts-qa/#56a744ed5732

2、罗斯的维基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht

3、丝绸之路,不为人知的故事1:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-untold-story/

4、丝绸之路,不为人知的故事2:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-2/

5、美国最高法院起诉罗斯的文件及证据:https://www.pbwt.com/content/uploads/2017/05/15-1815_opn.pdf

6、对卡尔的定罪调查:https://www.nytimes.com/2015/12/27/business/dealbook/the-unsung-tax-agent-who-put-a-face-on-the-silk-road.html

7、丝绸之路的电影官网:http://www.deepwebthemovie.com/

8、美国公示的,罗斯在暗网记录的一些案例:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Sentencing_2015-May-29.pdf

9、2015年,美国法院对罗斯的判决书:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Ross_Letter_to_Judge_05-22-2015.pdf#page=2

马斯克,是现实版钢铁侠,还是比特币之父中本聪?

人物31qu 发表了文章 • 2018-12-10 12:04 • 来自相关话题

他是少年天才,12岁就写出了一款太空大战游戏;他拥有百亿财富,却一心想要建立火星移民基地。

他是美国真实版钢铁侠、特斯拉与SpaceX的创建者:马斯克(Elon Musk)。

很少有人知道,在探索太空移民、无人驾驶的马斯克,也和比特币这个“暗网黄金”有着千丝万缕的联系,甚至他创办的知名公司,SpaceX、特斯拉、Boring Company、X.com都纠缠在其中。

今天,31QU将揭秘马斯克与比特币背后的陈年往事。这个传奇男人,为何屡屡被冠上“中本聪”的嫌疑?


马斯克与比特币的亲密接触 


在外界看来,马斯克公开发表与比特币相关的言论始于今年推特上的一句话,“想要购买一些比特币吗?”

但一些加密爱好者却通过马斯克的推特发现,他早就已经默默关注着当时还没有被主流所接纳的比特币。

2014年11月,马斯克曾在一个推特动态称:“我已经知道谁是中本聪,它不再是一个疑问”。






而马斯克作为一个美国顶级的明星式富豪,他本人以及旗下的公司,与比特币有着十分错综复杂的关系。

事实上,比特币的第一次商品购买,著名的“披萨事件”,就始于马斯克在1999年所创办的X.com公司。

这段历史要回溯到2010年5月22日,当时,一个名为Laszlo的程序员,曾通过比特币论坛求助,想用一万比特币来购买2块披萨。在经过四天的等待后,Laszlo最终向Jercos发送一万比特币,Jercos为Laszlo订购了两块价值25美元的披萨。

而Jercos当时使用的支付工具是PayPal的前身Confinity,这是1998年由三个学生所创建的第三方支付服务系统,在2000年3月被马斯克的创业项目X.com收购后,正式命名为PayPal。

至此,马斯克通过PayPal,完成了与比特币的第一次亲密接触。

事实上,在收购完成后,马斯克对PayPal的初心是希望这个工具可以作为国际汇款的第三方服务商——这和目前比特币服务的市场和使用场景几乎一致,只是比特币游离在监管之外。





▲PayPal总部大楼,来自谷歌


而马斯克的初心,在2002年PayPal被eBay用15亿美元全资收购后,就有了新的进展,PayPal也一直向着第三方支付工具不断进化,并和比特币的关系愈发紧密。

根据31QU调查得知,在国外的比特币场外交易平台,所有的比特币的线上交易都能找到PayPal支付的影子。而凭借对加密交易的场外支持,PayPal财务在2017年表现亮眼,财报显示,PayPal年收益为17.95亿美元,年收入为130.94亿美元,比2016年增长20.8%。

出色的财务表现,为PayPal带来了高达1000亿美元的股票市值。这一市值,目前高于比特币的740亿美元,也高于eBay的285亿美元。





▲PayPal的股票价格


如果马斯克是一个纯粹的逐利商人,那他做过最后悔的事情之一恐怕必然是在2002年以15亿美元的价格出售了PayPal。

但马斯克并不是这样一个纯粹的逐利者,在出售PayPal之后,他按照自己儿时的梦想,创办了SpaceX火箭公司和Boring Company隧道交通公司,并成为了世界第一大电动汽车品牌特斯拉的创始人。

这些企业,也都在一些命运般的巧合下,与比特币产生了微妙的联系.

比如,马斯克的Boring Company公司所开发的手持喷火器,曾在今年10月份出现在一家支持比特币支付的第三方网站上。虽然该网站并不属于马斯克,但因为马斯克在近段时间和加密历史的诸多传闻,而引起了加密爱好者的重点关注。

在最近的一系列事件中最能石锤马斯克与比特币关系的事情,莫过于文章开头提到的“推特事件”。

在今年10月22日,马斯克在推特上毫不掩饰的问道:“想要购买一些比特币吗?”。






在马斯克这一言论发出后,其推特在一天之内便遭了加密爱好者的疯狂互动,甚至币安创始人赵长鹏也在这条推特下面留言到:“如果接受比特币,将购买一辆特斯拉”。

但在加密粉丝看到特斯拉支持比特币支付曙光的同时,马斯克的推特却在第一时间遭遇了来自美国政府的封锁。

作为美国颇具影响力的明星商人,这并非马斯克在言论自由上的第一次被封锁。

在今年的8月7日,马斯克就曾因私有化特斯拉的言论,被美国证券交易委员会罚款4000万美元(个人和特斯拉各2000万)。马斯克不仅丢掉了特斯拉董事会主席的职位,并且他之后的推特发出前都需要经过律师审核。


手下员工涉足丝绸之路 


并不只是手下的公司和比特币有千丝万缕的联系,作为一名本身颇具传奇色彩的富豪和天才,马斯克曾直接被“指认”为中本聪。

2017年11月,一个SpaceX实习生称马斯克是比特币的创造者——中本聪。

当然,这一猜测被马斯克自己所否认,而这一实习生因为涉嫌传播谣言也直接被马斯克所开除。

但该实习生给出了3个理由:

1、马斯克很是一名C++语言的技术高手,而比特币的创建所使用的也是C++语言;

2、马斯克痴迷于创造革命性的事物,而比特币的诞生正好是2008年经济危机时,为了解决经济危机的一种伟大创新;

3、中本聪在创建比特币后面对几十亿美元的资产依然不为所动,这说明中本聪很有钱,而马斯克正好是一名拥有百亿美元资产的世界级富豪。


这名SpaceX实习生的猜测只是加密爱好者对马斯克身份怀疑的引子,事实上早在2014年,SpaceX的一个员工涉足一个暗网名为“丝绸之路2.0”的犯罪案件时,马斯克就已经被加密爱好者列为了中本聪的怀疑对象。

丝绸之路是一个建立在暗网上的毒品交易平台,因为其信息和身份的多重加密,所以"丝绸之路"便成了美国政府的重点打击对象。

事件起因源于2014年11月6日丝绸之路2.0的破灭。当时联邦调查局对外宣布,一名初创公司创始人和SpaceX员工Benthall因涉嫌经营丝绸之路2.0而在旧金山被捕。





▲SpaceX员工涉足丝绸之路的报道


根据联邦调查局的说法,Benthall每个月都能在毒品市赚取数百万美元的比特币,而他同时在SpaceX工作。

不过,根据SpaceX的对外发言人介绍,Benthall在2014年2月就离开了SpaceX公司,而在Benthall被抓前,他的Facebook上依然写着他在SpaceX公司的软件工程师岗位。

然而,即便按照SpaceX公司的说法。Benthall在2014年2月离开了SpaceX公司,但据31QU了解,Benthall早在丝绸之路1.0时,就已经成为了丝绸之路1.0的核心管理者。

也就是说,在Benthall还是SpaceX的员工时,他就已经是一名丝绸之路的参与者了,这种关系背后,一度让SpaceX公司以及马斯克受到丝绸之路2.0的牵连。

所以,在有了2014年这次事件的前提下,加上2017年11月时SpaceX公司实习生的怀疑和爆料,瞬间点燃了加密社区对马斯克是否是中本聪的讨论。

虽然当时马斯克否定了这种猜疑,但通过今年10月22日的推特事件,也足以表明,马斯克在互联网上的言论并不自由。

所以,一些加密社区的成员怀疑,出于自身安全和利益的需要,马斯克已经被美国政府绑架。


个人传奇 


我们再回到马斯克本人的经历上,细细梳理,你会发现他的理念常常与比特币不谋而合,而他和比特币的诸多交集,通过马斯克的成长经历可以窥见一斑。

1971年6月28日,马斯克出生在南非的一个富裕家庭,不过因为和父亲的不和,他成年后至今都从未和父亲相认。

马斯克是那个时代的天才儿童,在他只有12岁大时便通过自学编码制作了一款太空单人PC游戏(游戏链接:http://blastar-1984.appspot.com/),并通过当时的互联网将这款游戏以500美元的价格卖给了Office Technology杂志。





▲游戏界面


但身为天才的马斯克,在南非的孩子中并不讨喜,甚至因为马斯克的不合群,而在中学时期遭遇过严重的校园暴力。当马斯克的母亲为此找到学校时,学校却以孩子之间的正常玩耍为由,拒绝承认校园暴力的存在。

这段历史给马斯克的心灵留下了深刻的创伤,并在那个年纪就产生了移民美国的想法。

1989年,17岁的马斯克为了逃避南非的军役,也为了更方便移民美国,首先移民到了母亲的国家加拿大。

当时他毫不掩饰的对自己对美国的崇拜,直言:“我美国是伟大事物发生的地方,它比世界上任何其他国家发生的伟大事物都要多得多。” 

在加拿大的女王大学修学两年后,马斯克凭借出色的天赋,被美国宾利法尼亚大学录取,并在2年时间内取得了该学校两大专业的硕士学位。1995年,在马斯克考入斯坦福大学博士学位的第二天,对学校教育已经失去兴趣的马斯克毅然退学,并在互联网的萌芽时期,开始了他在商业旅途上的新传奇。

马斯克在他20多岁时,因为将初创公司Zip2以3.07亿美元的价格卖给了Compaq Computers的一个部门,而获得了上千万美元的资产,并成为那个年纪少有的千万富翁。

1999年马斯克创立了一家在线金融服务公司X.com ,2000年X.com收购了Confinity,2001年通过技术合并创立了PayPal。2002年随着eBay以15亿美元的价格收购PayPal,马斯克也正式进军亿美国万富豪的行列,这也为马斯克为了创办其他公司创造了金钱上的条件基础。





▲今天的PayPal官网


2002年马斯克成立了他的第三家公司SpaceX。2008年,NASA授予该公司处理国际空间站货物运输的合同,“未来计划进行宇航员运输 ”,以取代NASA自己的航天飞机任务。

2017年9月,马斯克为他的大猎鹰火箭提供了一个去往火星的设计方案,这是一个31引擎的庞然大物,顶部是一艘能够载至少100人的宇宙飞船。

他透露,SpaceX的目标是在2022年首次向火星发射货物,这是他在红色星球上殖民化的首要目标之一,这一计划被马斯克规划为在2040年建立一个汇聚了8万无政府精英的火星基地。

事实上,这一计划比上世纪的人类登月还要伟大。只是,和登月计划所不同的是,登月计划消耗的是美国政府的钱,而这次火星移民消耗的将是马斯克自己的钱。

马斯克这样做的原因在于,他十分担心小行星或是超级火山会摧毁人类,并曾在一次会议上公开直言:

我们面临着恐龙从未见过的风险:工程病毒,无意中造成的微型黑洞,灾难性的全球变暖或一些尚未知的技术可能意味着我们的终结。迟早,我们必须将生命扩展到这个绿色和蓝色的球之外——或者灭绝。






马斯克的这种疯狂行为背后,也和他对美国的不满有关。在马斯克获得美国居民的身份后,曾一反自己对美国的崇拜言论:“美国并不是完美的,美国已经做过许多愚蠢的事情,而美国做的事情也很糟糕。”

从崇拜到批判,马斯克对美国的态度走到了另一个极端。

而这种思想,简直和中本聪创造比特币来挑战世界金融体系的做法如出一辙。

只是马斯克选择了将人类迁移到火星来创造科技理想国的做法,而中本聪则直接从现有的世界规则进行了一个名为比特币的实验。


成为中本聪 


在极客眼中,中本聪是比特币世界的精神领袖,而马斯克,是现实世界中的神。

马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

甚至部分诈骗者,曾利用仿制“马斯克的推特账号”来对一些加密爱好者进行过多次诈骗,并获取了不少于100万美元的收入。

通过诈骗者的伪装频次,已经侧面表明加密爱好者有多喜欢马斯克。

而马斯克本身,也有挑战权威的烙印。

在2013年,马斯克离开了马克扎克伯格的游说组织FWD.us后,曾公开发表自己对于现有政治不满的言论: “我们不应该屈服于政治,如果我们屈服于此,我们就会得到对我们本不公平的政治制度。”

2017年6月,在马斯克为特朗普以政府顾问的身份合作2年后,随着特朗普宣布退出“气候变化巴黎协定”,马斯克愤然与特朗普公开决裂。

马斯克并不喜欢美国的任何党派,此前马斯克在接受华盛顿邮报采访时直言:“我是一个民主党人,也同时是一名共和党人,为了在美国政府中发表意见,政治捐款是一项要求。”

马斯克的我行我素,以及对火星移民基地的建设计划,让马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

正如生命科学杂志和一众国际媒体对马斯克的评价:“他正在改变世界”。

而基于这段传奇经历,据福布斯报道截至2017年12月,埃隆马斯克的净资产为202亿美元,排在世界富豪榜的第47位。






不过基于PayPal的项目,也有媒体直言马斯克不可能成为中本聪。因为从目前的使用场景而言PayPal和比特币都属于跨国转账下的支付工具,他们构成了竞争关系,假如马斯克真的是中本聪,那他可能会面临来自PayPal的压力。

而相比中本聪,马斯克本人,似乎要更加“温和”一些。

在被质疑为中本聪后的一次回应中,马斯克曾以政治正确的方式表明了自己对比特币的观点:“比特币是一个好东西,但它也是非法交易的工具”。

2018年12月的今天,比特币的信仰正在崩塌,没有谁真的喜欢比特币,大家喜欢的只是比特币带来的财富。

所以,对于马斯克而言,他是否是中本聪似乎只是一个态度问题。 查看全部
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他是少年天才,12岁就写出了一款太空大战游戏;他拥有百亿财富,却一心想要建立火星移民基地。

他是美国真实版钢铁侠、特斯拉与SpaceX的创建者:马斯克(Elon Musk)。

很少有人知道,在探索太空移民、无人驾驶的马斯克,也和比特币这个“暗网黄金”有着千丝万缕的联系,甚至他创办的知名公司,SpaceX、特斯拉、Boring Company、X.com都纠缠在其中。

今天,31QU将揭秘马斯克与比特币背后的陈年往事。这个传奇男人,为何屡屡被冠上“中本聪”的嫌疑?


马斯克与比特币的亲密接触 


在外界看来,马斯克公开发表与比特币相关的言论始于今年推特上的一句话,“想要购买一些比特币吗?”

但一些加密爱好者却通过马斯克的推特发现,他早就已经默默关注着当时还没有被主流所接纳的比特币。

2014年11月,马斯克曾在一个推特动态称:“我已经知道谁是中本聪,它不再是一个疑问”。

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而马斯克作为一个美国顶级的明星式富豪,他本人以及旗下的公司,与比特币有着十分错综复杂的关系。

事实上,比特币的第一次商品购买,著名的“披萨事件”,就始于马斯克在1999年所创办的X.com公司。

这段历史要回溯到2010年5月22日,当时,一个名为Laszlo的程序员,曾通过比特币论坛求助,想用一万比特币来购买2块披萨。在经过四天的等待后,Laszlo最终向Jercos发送一万比特币,Jercos为Laszlo订购了两块价值25美元的披萨。

而Jercos当时使用的支付工具是PayPal的前身Confinity,这是1998年由三个学生所创建的第三方支付服务系统,在2000年3月被马斯克的创业项目X.com收购后,正式命名为PayPal。

至此,马斯克通过PayPal,完成了与比特币的第一次亲密接触。

事实上,在收购完成后,马斯克对PayPal的初心是希望这个工具可以作为国际汇款的第三方服务商——这和目前比特币服务的市场和使用场景几乎一致,只是比特币游离在监管之外。

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▲PayPal总部大楼,来自谷歌


而马斯克的初心,在2002年PayPal被eBay用15亿美元全资收购后,就有了新的进展,PayPal也一直向着第三方支付工具不断进化,并和比特币的关系愈发紧密。

根据31QU调查得知,在国外的比特币场外交易平台,所有的比特币的线上交易都能找到PayPal支付的影子。而凭借对加密交易的场外支持,PayPal财务在2017年表现亮眼,财报显示,PayPal年收益为17.95亿美元,年收入为130.94亿美元,比2016年增长20.8%。

出色的财务表现,为PayPal带来了高达1000亿美元的股票市值。这一市值,目前高于比特币的740亿美元,也高于eBay的285亿美元。

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▲PayPal的股票价格


如果马斯克是一个纯粹的逐利商人,那他做过最后悔的事情之一恐怕必然是在2002年以15亿美元的价格出售了PayPal。

但马斯克并不是这样一个纯粹的逐利者,在出售PayPal之后,他按照自己儿时的梦想,创办了SpaceX火箭公司和Boring Company隧道交通公司,并成为了世界第一大电动汽车品牌特斯拉的创始人。

这些企业,也都在一些命运般的巧合下,与比特币产生了微妙的联系.

比如,马斯克的Boring Company公司所开发的手持喷火器,曾在今年10月份出现在一家支持比特币支付的第三方网站上。虽然该网站并不属于马斯克,但因为马斯克在近段时间和加密历史的诸多传闻,而引起了加密爱好者的重点关注。

在最近的一系列事件中最能石锤马斯克与比特币关系的事情,莫过于文章开头提到的“推特事件”。

在今年10月22日,马斯克在推特上毫不掩饰的问道:“想要购买一些比特币吗?”。

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在马斯克这一言论发出后,其推特在一天之内便遭了加密爱好者的疯狂互动,甚至币安创始人赵长鹏也在这条推特下面留言到:“如果接受比特币,将购买一辆特斯拉”。

但在加密粉丝看到特斯拉支持比特币支付曙光的同时,马斯克的推特却在第一时间遭遇了来自美国政府的封锁。

作为美国颇具影响力的明星商人,这并非马斯克在言论自由上的第一次被封锁。

在今年的8月7日,马斯克就曾因私有化特斯拉的言论,被美国证券交易委员会罚款4000万美元(个人和特斯拉各2000万)。马斯克不仅丢掉了特斯拉董事会主席的职位,并且他之后的推特发出前都需要经过律师审核。


手下员工涉足丝绸之路 


并不只是手下的公司和比特币有千丝万缕的联系,作为一名本身颇具传奇色彩的富豪和天才,马斯克曾直接被“指认”为中本聪。

2017年11月,一个SpaceX实习生称马斯克是比特币的创造者——中本聪。

当然,这一猜测被马斯克自己所否认,而这一实习生因为涉嫌传播谣言也直接被马斯克所开除。

但该实习生给出了3个理由:


1、马斯克很是一名C++语言的技术高手,而比特币的创建所使用的也是C++语言;

2、马斯克痴迷于创造革命性的事物,而比特币的诞生正好是2008年经济危机时,为了解决经济危机的一种伟大创新;

3、中本聪在创建比特币后面对几十亿美元的资产依然不为所动,这说明中本聪很有钱,而马斯克正好是一名拥有百亿美元资产的世界级富豪。



这名SpaceX实习生的猜测只是加密爱好者对马斯克身份怀疑的引子,事实上早在2014年,SpaceX的一个员工涉足一个暗网名为“丝绸之路2.0”的犯罪案件时,马斯克就已经被加密爱好者列为了中本聪的怀疑对象。

丝绸之路是一个建立在暗网上的毒品交易平台,因为其信息和身份的多重加密,所以"丝绸之路"便成了美国政府的重点打击对象。

事件起因源于2014年11月6日丝绸之路2.0的破灭。当时联邦调查局对外宣布,一名初创公司创始人和SpaceX员工Benthall因涉嫌经营丝绸之路2.0而在旧金山被捕。

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▲SpaceX员工涉足丝绸之路的报道


根据联邦调查局的说法,Benthall每个月都能在毒品市赚取数百万美元的比特币,而他同时在SpaceX工作。

不过,根据SpaceX的对外发言人介绍,Benthall在2014年2月就离开了SpaceX公司,而在Benthall被抓前,他的Facebook上依然写着他在SpaceX公司的软件工程师岗位。

然而,即便按照SpaceX公司的说法。Benthall在2014年2月离开了SpaceX公司,但据31QU了解,Benthall早在丝绸之路1.0时,就已经成为了丝绸之路1.0的核心管理者。

也就是说,在Benthall还是SpaceX的员工时,他就已经是一名丝绸之路的参与者了,这种关系背后,一度让SpaceX公司以及马斯克受到丝绸之路2.0的牵连。

所以,在有了2014年这次事件的前提下,加上2017年11月时SpaceX公司实习生的怀疑和爆料,瞬间点燃了加密社区对马斯克是否是中本聪的讨论。

虽然当时马斯克否定了这种猜疑,但通过今年10月22日的推特事件,也足以表明,马斯克在互联网上的言论并不自由。

所以,一些加密社区的成员怀疑,出于自身安全和利益的需要,马斯克已经被美国政府绑架。


个人传奇 


我们再回到马斯克本人的经历上,细细梳理,你会发现他的理念常常与比特币不谋而合,而他和比特币的诸多交集,通过马斯克的成长经历可以窥见一斑。

1971年6月28日,马斯克出生在南非的一个富裕家庭,不过因为和父亲的不和,他成年后至今都从未和父亲相认。

马斯克是那个时代的天才儿童,在他只有12岁大时便通过自学编码制作了一款太空单人PC游戏(游戏链接:http://blastar-1984.appspot.com/),并通过当时的互联网将这款游戏以500美元的价格卖给了Office Technology杂志。

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▲游戏界面


但身为天才的马斯克,在南非的孩子中并不讨喜,甚至因为马斯克的不合群,而在中学时期遭遇过严重的校园暴力。当马斯克的母亲为此找到学校时,学校却以孩子之间的正常玩耍为由,拒绝承认校园暴力的存在。

这段历史给马斯克的心灵留下了深刻的创伤,并在那个年纪就产生了移民美国的想法。

1989年,17岁的马斯克为了逃避南非的军役,也为了更方便移民美国,首先移民到了母亲的国家加拿大。

当时他毫不掩饰的对自己对美国的崇拜,直言:“我美国是伟大事物发生的地方,它比世界上任何其他国家发生的伟大事物都要多得多。” 

在加拿大的女王大学修学两年后,马斯克凭借出色的天赋,被美国宾利法尼亚大学录取,并在2年时间内取得了该学校两大专业的硕士学位。1995年,在马斯克考入斯坦福大学博士学位的第二天,对学校教育已经失去兴趣的马斯克毅然退学,并在互联网的萌芽时期,开始了他在商业旅途上的新传奇。

马斯克在他20多岁时,因为将初创公司Zip2以3.07亿美元的价格卖给了Compaq Computers的一个部门,而获得了上千万美元的资产,并成为那个年纪少有的千万富翁。

1999年马斯克创立了一家在线金融服务公司X.com ,2000年X.com收购了Confinity,2001年通过技术合并创立了PayPal。2002年随着eBay以15亿美元的价格收购PayPal,马斯克也正式进军亿美国万富豪的行列,这也为马斯克为了创办其他公司创造了金钱上的条件基础。

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▲今天的PayPal官网


2002年马斯克成立了他的第三家公司SpaceX。2008年,NASA授予该公司处理国际空间站货物运输的合同,“未来计划进行宇航员运输 ”,以取代NASA自己的航天飞机任务。

2017年9月,马斯克为他的大猎鹰火箭提供了一个去往火星的设计方案,这是一个31引擎的庞然大物,顶部是一艘能够载至少100人的宇宙飞船。

他透露,SpaceX的目标是在2022年首次向火星发射货物,这是他在红色星球上殖民化的首要目标之一,这一计划被马斯克规划为在2040年建立一个汇聚了8万无政府精英的火星基地。

事实上,这一计划比上世纪的人类登月还要伟大。只是,和登月计划所不同的是,登月计划消耗的是美国政府的钱,而这次火星移民消耗的将是马斯克自己的钱。

马斯克这样做的原因在于,他十分担心小行星或是超级火山会摧毁人类,并曾在一次会议上公开直言:

我们面临着恐龙从未见过的风险:工程病毒,无意中造成的微型黑洞,灾难性的全球变暖或一些尚未知的技术可能意味着我们的终结。迟早,我们必须将生命扩展到这个绿色和蓝色的球之外——或者灭绝。

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马斯克的这种疯狂行为背后,也和他对美国的不满有关。在马斯克获得美国居民的身份后,曾一反自己对美国的崇拜言论:“美国并不是完美的,美国已经做过许多愚蠢的事情,而美国做的事情也很糟糕。”

从崇拜到批判,马斯克对美国的态度走到了另一个极端。

而这种思想,简直和中本聪创造比特币来挑战世界金融体系的做法如出一辙。

只是马斯克选择了将人类迁移到火星来创造科技理想国的做法,而中本聪则直接从现有的世界规则进行了一个名为比特币的实验。


成为中本聪 


在极客眼中,中本聪是比特币世界的精神领袖,而马斯克,是现实世界中的神。

马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

甚至部分诈骗者,曾利用仿制“马斯克的推特账号”来对一些加密爱好者进行过多次诈骗,并获取了不少于100万美元的收入。

通过诈骗者的伪装频次,已经侧面表明加密爱好者有多喜欢马斯克。

而马斯克本身,也有挑战权威的烙印。

在2013年,马斯克离开了马克扎克伯格的游说组织FWD.us后,曾公开发表自己对于现有政治不满的言论: “我们不应该屈服于政治,如果我们屈服于此,我们就会得到对我们本不公平的政治制度。”

2017年6月,在马斯克为特朗普以政府顾问的身份合作2年后,随着特朗普宣布退出“气候变化巴黎协定”,马斯克愤然与特朗普公开决裂。

马斯克并不喜欢美国的任何党派,此前马斯克在接受华盛顿邮报采访时直言:“我是一个民主党人,也同时是一名共和党人,为了在美国政府中发表意见,政治捐款是一项要求。”

马斯克的我行我素,以及对火星移民基地的建设计划,让马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

正如生命科学杂志和一众国际媒体对马斯克的评价:“他正在改变世界”。

而基于这段传奇经历,据福布斯报道截至2017年12月,埃隆马斯克的净资产为202亿美元,排在世界富豪榜的第47位。

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不过基于PayPal的项目,也有媒体直言马斯克不可能成为中本聪。因为从目前的使用场景而言PayPal和比特币都属于跨国转账下的支付工具,他们构成了竞争关系,假如马斯克真的是中本聪,那他可能会面临来自PayPal的压力。

而相比中本聪,马斯克本人,似乎要更加“温和”一些。

在被质疑为中本聪后的一次回应中,马斯克曾以政治正确的方式表明了自己对比特币的观点:“比特币是一个好东西,但它也是非法交易的工具”。

2018年12月的今天,比特币的信仰正在崩塌,没有谁真的喜欢比特币,大家喜欢的只是比特币带来的财富。

所以,对于马斯克而言,他是否是中本聪似乎只是一个态度问题。

比特币10年:毒品、武器和走私,黑色暗网才是比特币价格起点

特写31qu 发表了文章 • 2018-10-23 14:07 • 来自相关话题

2008年10月31日(西6区),中本聪向“加密货币邮件组”成员发送了比特币白皮书。

比特币的时代,开始了。

十年来,经历了暗网、现实、黑客、用户、监管、分叉,比特币价格从0到20000美金,收获了一批信徒,孕育了一个行业,也被宣告了无数次死亡。

在比特币白皮书的第一个10年纪念日,31QU策划撰写了《比特币10年》专题文章,和大家细数比特币10年间的故事,并期待第二个、第三个和无数个十年。

文/石头

 

在思想同行为之间存在着明显的严格的界线,像刀刃一样。罪犯——这是那种越过了这条界线的人。

——〔苏〕安德烈·德里别《回头是岸》



你一定知道,比特币一度被誉为“黑暗黄金”,就是因为它和暗网黑市交易息息相关。

但你不一定知道的是,比特币的价格曲线和暗网发展轨迹有惊人的重合,甚至在比特币大跌之际,是这个阴暗之地,撑起了比特币摇摇欲坠价格。

如今,在比特币诞生近10年后,虽然依旧有不少加密货币和暗网黑市有千丝万缕的联系,但摆脱暗网这个黑色的生态,走到阳光之下,成为比特币等加密货币最要紧的事情。


1 毒品、武器和走私——加密产业的起点


在互联网世界,谷歌、雅虎和淘宝等所有不需要特殊操作就能登陆的网站被称为明网,明网裹挟着诚信、道德和法律并在人类集体的监督下赚取着属于商业规则的利益。

而和明网对应的,还有一个像刀刃一样把人性中的善良美好,完全隔离在匿名环境下的暗网。

在维基百科上,暗网,被通称为只能用特殊软件、特殊授权或对电脑做特殊设置才能连上的网络,暗网的服务器地址和数据传输通常是匿名和匿踪的。

因为匿名,所以暗网隔开了所有的法律规则,并在不受法律制约的基础上,充斥着色情、武器、人口贩卖和毒品等一系列和人性丑恶相关的生意。






根据国际第三方数据调研公司统计,暗网上面流量最多的内容是儿童色情,其次便是以贩卖毒品、少女和武器出名的黑市。

2011年,一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的网站的建立,标志着暗网第一个黑市的出现。

而币圈玩家大范围接触到“暗网黑市”的概念,则是因为在2017年12月,创下2万美金一枚的比特币,其最初的价值就始于暗网的黑市。

因为暗网的黑市并不支持明网中的支付方式,所以在2009年比特币以匿名特性出现后,仅仅2年时间就被暗网的黑市所接纳。

双方相互“成就”,比特币的使用让暗网上的“淘宝”丝绸之路(Silk Road)快速崛起。同时,丝绸之路为刚出生的比特币提供了绝佳的使用场景,让在2010年只价值0.00025美元的比特币在2011年就快速上升到了31美元。






根据FBI的调查显示,在2013年丝绸之路被查封时,两年时间内,丝绸之路大约交易了950 万枚比特币,其流通数量占据了当时比特币总量的80%以上。

所以比特币和加密产业的最初价值,起源于这个匿名犯罪下的暗网,起源于每年以百万计的少女奴隶贩卖和以千万计的毒品及武器走私。


2 暗网动乱背后,加密产业的兴与衰


有了匿名加密货币的加持,丝绸之路的发展颇为顺利,因此从2011年到2013年10月,比特币的价格从31美元快速增长了到135美元。

在丝绸之路以后,暗网黑市的发展先后经历了2014年丝绸之路2.0,2015年的Evolution和Agora,以及2016年到2017年的AlphaBay。

这其中,颇为巧合的是,无论是暗网的哪次更迭,都会引起比特币和加密产业的价格联动。





在暗网用BTC、BCH和XMR支付的页面


2013年10月,第一代丝绸之路(Silk Road)被FBI下线之后,比特币价格在短短一周内就从135美元暴跌25.9%到了100美元上下。而在丝绸之路2.0于11月4日重新上线后,伴随新闻媒体的报道,比特币的价格又仅在一个月内由200美元暴涨到了1200美元。

根据《全球每周研究》的数据显示,在2013年10月,暗网的黑市共计拥有13000件商品;而2014年8月时,暗网的黑市则共计拥有66000件商品,在相应时间比特币价格暴涨三倍的同时,暗网在商品丰富度上也比去年增加了近3倍。

2014年11月丝绸之路2.0被关,暗网的后续发展也开始进入为期一年的战国时期,其中在2015年一年内,最大黑市的霸主就经历了从Evolution和Agora再到AlphaBay的三次交替。

黑市领头羊的频繁变动也在比特币的价格上有所体现,在2014年11月到2015年12月,比特币的价格一直维持在350美元进行上下浮动。甚至在2015年8月份,当时最大的黑市Agora因安全原因关闭后,比特币更是跌到了220美元。

因此,我们不得不承认的是,在比特币价格动荡的时候,在无数币圈玩家怀疑自己的“比特币信仰”的时候,支撑比特币价格的,就是这些来自阴暗之地的黑市们。


3 暗网门徒,从门罗看暗网对加密产业的影响力


如果说上面的数据都是巧合,那门罗币的出现或许更能说明暗网对加密产业的影响力。

门罗币(XMR)的诞生源于比特币匿名性被美国相关部门所破解,并在2013年到2016年期间,抓获了大量的暗网黑市的高层负责人。

事实上,在Bitcointalk论坛,一个网名为thankful_for_today的人在2013年就意识到了比特币的这一缺陷,并率先提出了门罗币的设计原型。

但thankful_for_today所提出的新加密货币设计思路,起初并没有被社区内的人所重视,直到这一想法被Johnny Mnemonic团队发现,并在2014年4月凭借“模块化代码结构”正式推出了匿名性更好的门罗币(XMR)。






刚刚诞生的门罗币也仅仅只是在社区内有一定的知名度,其在2016年8月之前,一直维持在0.0025比特币的水平。

这一现状在2016年8月3日被彻底打破,因为从2015年年底,已经成为暗网黑市老大的AlphaBay正式对外宣布,支持门罗币XMR在AlphaBay商品上的支付。

根据非小号的数据显示,门罗币在2016年8月3日被AlphaBay宣布支持后,仅仅只在不到一个月的时间内,其相对比特币的价格就已经从0.0025增加到了0.025,快速增长了10倍之多。

2016年,随着暗网黑市市场的稳定,加密产业也随之出现回暖,其中比特币的价格翻了一倍,以太坊的价格增长了10倍,而门罗的价值则直接增加了27.6倍。

而从2015年8月到2017年7月,暗网黑市经历了长达近2年时间的稳定,AlphaBay成为了暗网出现以来最大的黑市市场。

黑市的稳定,以及知名媒体的报道,让比特币和门罗的使用人数在2015年到2017年得到快速上升。


4 破灭的暗网,失控的加密产业


法律外的犯罪终会被制裁,在2017年7月,随一场名为“刺刀”的行动,Alphabay的繁荣戛然而止。





FBI大楼


受到刺刀行动的影响,当时暗网第二名的黑市Hansa Market以及第三名的黑市RAMP都在后续行动中被强制关停,在这之前,这三个黑市市场占据了当时黑市总交易额的90%。

而成立于2013年,当时排名第四位的Dream Market则在“利剑”行动中因体量太小而幸免于难。

受到AlphaBay关停消息的影响,比特币的价格在7月份从2618美元暴降到了1900美元,而门罗币的价格也从48美元跌到了30美元。

但诡异的事情还不止如此。因为在比特币触底1900美元的低位后,加密产业市值不仅没有进入类似2015年的震荡期,反而在后续的半年时间内,一路冲上了上万亿美元的历史高位。

这似乎预示着,游走在阴暗之地的比特币等加密货币,终于走出暗网,走进大众所接受的阳光之下。

事实上,这并不是以比特币为代表的加密产业,第一次脱离暗网生态而走出独立行情。根据99BITCOINS平台在2018年7月的统计,加密产业早在2014年就开始出现脱离暗网影响的苗头。

其中2017年以前,除却暗网因素后,外界对比特币价格的影响事件多达57个。

其中2016年比较重大的波动事件包括:2016年8月2日,Bitfinex被黑客攻击,比特币的价格在当天从594美元暴跌近20%至480美元;2016年1月14日,迈克赫恩宣称比特币失败了,他将“不再参与比特币开发”,在该帖发布后24小时内,比特币的价格从431美元暴跌50美元,下跌至380美元。

2015年比较重大的事件包括:2015年10月31日,比特币在经济学家的头版刊登,该文章发布十天后,比特币的价格从320美元上涨46美元至366美元;2015年1月4日,Bitstamp被黑客攻击,此事件发生十天后,比特币价格从275美元暴降到178美元。

而在2014年之前,还有三个政治事件对比特币价格造成了剧烈波动。

第一次发生在 2011 年 5月到6 月,美国债券上线危机出现后,比特币达到了第一次价值高位 14 美元;第二次发生在 2013 年 2 月到3 月,塞浦路斯危机出现后比特币一路上涨到了 264 美元;第三次则发生在 2013 年 9 月到10 月美国发生了停摆危机,比特币价格从100美元上涨到了200美元。

这些事件并非没有规律,根据99BITCOINS在2018年7月的统计结果显示,2013年以前,非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件只有13个,其数量总和甚至只和2014年的事件数量持平,而之后几年,外界对比特币的影响事件平均都在10起以上。





2010~2018非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件数量


从表格中可以看到,在2014年以后,非暗网的活动对加密产业的影响正在逐渐变大,而暗网对加密产业影响也在无形中在被无限缩小,直到2017年7月,伴随利剑行动的发生,这一影响开始从量变产生质变,并让加密产业成为了脱离暗网的“疯牛”。


5 “疯牛”养成记,谁在让加密失控?


加密产业逐渐脱离暗网的起因,则可能会和2013年后,遍地出现的加密货币交易所有关。

2013年以前的加密货币交易所,最初的服务对象只是暗网上的买家和卖家,比特币也很少被当作投资产品来对待。即便有一小部分人在投资比特币,但他们的购买量和投资数额依然无法和暗网的流通数量相比。

但在2013年,随着9月份和10月份美国停摆危机的发生,以及11月20日,中国发表了“人们可以自由参与比特币市场”的观点后,便彻底激发了已经活跃的加密市场,让拥有最大的BTC交易量的中国加密交易所,快速成为世界第二大交易所的两倍多。

同一年,目前世界最大的前十大交易所中的火币和OKEx也都正式成立。

根据Bitcoin.com的文章显示,截止2018年10月5日为止,目前世界上拥有超过500家加密交易所(非小号曾称目前加密交易所已经达到上万家)。而这一数据在2012年12月时,仅仅只有不到10家。






也就是从2013年到2018年,不到五年时间内,加密产业仅仅只在交易所的数量上,就实现了爆发式的50倍增长。这其中还不包括在2017年底已经超过120家的比特币投资基金,以及伴随公链项目所出现的1200个dapp应用。

简单来说,加密产业的生态完善,让普通人接触比特币和加密产业的学习成本大大降低。而随着2013年,1200美金一枚的比特币的价格传奇的产生,比特币也开始在国际各大周刊科普下,成为越来越多人的投资选择。

经过2013到2017年,四年的时间积淀,当外界投资者越来越将比特币作为一种投资选择时,暗网所流通的比特币的数量比重却在不断降低。






根据2017年7月Alphabay消失前的数据显示,Alphabay每天的交易额也仅仅只有80万美元的交易量。而按照2017年7月,一枚比特币价格价值2500美元计算,暗网黑市的比特币流通量每天最多也只有320枚上下。这一数量,甚至远远不及币安交易所每天十分之一的交易数据。


6 新时代,暗网对加密的影响还有多少?


随着暗网的沦落和加密产业自身的独立性的增强,萦绕在31QU心头的一个疑问是:在2018年暗网交易数额在加密产业中所占比重不断减小的当下,暗网黑市对加密产业的市值波动还有多少影响?

这个问题的答案可能比我们想象的要多很多,因为暗网的黑市发展史证明,得到暗网黑市支付支持的token都将会拥有更稳定的价值和成长空间。而目前市值前五名的加密token中,除却XRP和EOS外,比特币、以太坊和比特币现金都是暗网主要黑市的流通货币。

在一个和平的国家,普通人虽然会投资比特币,但这种投资很难构成比特币主网上交易数据的流动。所以真正在使用比特币的人,往往都是暗网上的买家和卖家。






而目前,仅仅比特币、以太坊和比特币现金三者相加的市值总量,就已经占据了加密产业总市值的60%以上,所以尽管暗网并不是加密产业市值支撑的核心,但至少在那些公链真正具备价值和公链上的dapp真正落地之前,暗网的黑市却是目前加密产业的唯一实现了商业场景落地的地方。

因为尽管区块链的技术使用门槛已经降低,但在一个拥有和平法制的环境里,区块链的去中心化只是听起来很美的故事,而并不会成为大多数人在可信任中心化下,牺牲便捷性上的另一个选择。

所以,短期来看,无规则、无法律和黑暗人性下的暗网,将在一定时间内一直成为区块链和去中心化梦想下的最忠实用户。而这些每天通过人性黑暗及财富贪婪所支撑起的有限流动性,便成为了加密产业对中心化讽刺的最大自嘲。

也许,加密的真相正如塞·巴特勒所说:最成功的说谎者是那些使最少量的谎言发挥最大的作用的人。

只是,围绕在暗网之初的加密产业,尽管其从业者在今天已经扩大至上千万人,但和那些在交易所中勤恳的投资者一样,面对上万倍财富神话的贪婪,又有谁会去真正在意呢?


参考1:每周全球研究 暗网的更替与兴衰:https://weeklyglobalresearch.wordpress.com/2018/05/12/darknet-markets-and-the-shadow-economy/

参考2:比特币历史价格和影响事件汇总:https://99bitcoins.com/price-chart-history/ 查看全部
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2008年10月31日(西6区),中本聪向“加密货币邮件组”成员发送了比特币白皮书。

比特币的时代,开始了。

十年来,经历了暗网、现实、黑客、用户、监管、分叉,比特币价格从0到20000美金,收获了一批信徒,孕育了一个行业,也被宣告了无数次死亡。

在比特币白皮书的第一个10年纪念日,31QU策划撰写了《比特币10年》专题文章,和大家细数比特币10年间的故事,并期待第二个、第三个和无数个十年。

文/石头


 


在思想同行为之间存在着明显的严格的界线,像刀刃一样。罪犯——这是那种越过了这条界线的人。

——〔苏〕安德烈·德里别《回头是岸》




你一定知道,比特币一度被誉为“黑暗黄金”,就是因为它和暗网黑市交易息息相关。

但你不一定知道的是,比特币的价格曲线和暗网发展轨迹有惊人的重合,甚至在比特币大跌之际,是这个阴暗之地,撑起了比特币摇摇欲坠价格。

如今,在比特币诞生近10年后,虽然依旧有不少加密货币和暗网黑市有千丝万缕的联系,但摆脱暗网这个黑色的生态,走到阳光之下,成为比特币等加密货币最要紧的事情。


1 毒品、武器和走私——加密产业的起点


在互联网世界,谷歌、雅虎和淘宝等所有不需要特殊操作就能登陆的网站被称为明网,明网裹挟着诚信、道德和法律并在人类集体的监督下赚取着属于商业规则的利益。

而和明网对应的,还有一个像刀刃一样把人性中的善良美好,完全隔离在匿名环境下的暗网。

在维基百科上,暗网,被通称为只能用特殊软件、特殊授权或对电脑做特殊设置才能连上的网络,暗网的服务器地址和数据传输通常是匿名和匿踪的。

因为匿名,所以暗网隔开了所有的法律规则,并在不受法律制约的基础上,充斥着色情、武器、人口贩卖和毒品等一系列和人性丑恶相关的生意。

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根据国际第三方数据调研公司统计,暗网上面流量最多的内容是儿童色情,其次便是以贩卖毒品、少女和武器出名的黑市。

2011年,一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的网站的建立,标志着暗网第一个黑市的出现。

而币圈玩家大范围接触到“暗网黑市”的概念,则是因为在2017年12月,创下2万美金一枚的比特币,其最初的价值就始于暗网的黑市。

因为暗网的黑市并不支持明网中的支付方式,所以在2009年比特币以匿名特性出现后,仅仅2年时间就被暗网的黑市所接纳。

双方相互“成就”,比特币的使用让暗网上的“淘宝”丝绸之路(Silk Road)快速崛起。同时,丝绸之路为刚出生的比特币提供了绝佳的使用场景,让在2010年只价值0.00025美元的比特币在2011年就快速上升到了31美元。

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根据FBI的调查显示,在2013年丝绸之路被查封时,两年时间内,丝绸之路大约交易了950 万枚比特币,其流通数量占据了当时比特币总量的80%以上。

所以比特币和加密产业的最初价值,起源于这个匿名犯罪下的暗网,起源于每年以百万计的少女奴隶贩卖和以千万计的毒品及武器走私。


2 暗网动乱背后,加密产业的兴与衰


有了匿名加密货币的加持,丝绸之路的发展颇为顺利,因此从2011年到2013年10月,比特币的价格从31美元快速增长了到135美元。

在丝绸之路以后,暗网黑市的发展先后经历了2014年丝绸之路2.0,2015年的Evolution和Agora,以及2016年到2017年的AlphaBay。

这其中,颇为巧合的是,无论是暗网的哪次更迭,都会引起比特币和加密产业的价格联动。

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在暗网用BTC、BCH和XMR支付的页面


2013年10月,第一代丝绸之路(Silk Road)被FBI下线之后,比特币价格在短短一周内就从135美元暴跌25.9%到了100美元上下。而在丝绸之路2.0于11月4日重新上线后,伴随新闻媒体的报道,比特币的价格又仅在一个月内由200美元暴涨到了1200美元。

根据《全球每周研究》的数据显示,在2013年10月,暗网的黑市共计拥有13000件商品;而2014年8月时,暗网的黑市则共计拥有66000件商品,在相应时间比特币价格暴涨三倍的同时,暗网在商品丰富度上也比去年增加了近3倍。

2014年11月丝绸之路2.0被关,暗网的后续发展也开始进入为期一年的战国时期,其中在2015年一年内,最大黑市的霸主就经历了从Evolution和Agora再到AlphaBay的三次交替。

黑市领头羊的频繁变动也在比特币的价格上有所体现,在2014年11月到2015年12月,比特币的价格一直维持在350美元进行上下浮动。甚至在2015年8月份,当时最大的黑市Agora因安全原因关闭后,比特币更是跌到了220美元。

因此,我们不得不承认的是,在比特币价格动荡的时候,在无数币圈玩家怀疑自己的“比特币信仰”的时候,支撑比特币价格的,就是这些来自阴暗之地的黑市们。


3 暗网门徒,从门罗看暗网对加密产业的影响力


如果说上面的数据都是巧合,那门罗币的出现或许更能说明暗网对加密产业的影响力。

门罗币(XMR)的诞生源于比特币匿名性被美国相关部门所破解,并在2013年到2016年期间,抓获了大量的暗网黑市的高层负责人。

事实上,在Bitcointalk论坛,一个网名为thankful_for_today的人在2013年就意识到了比特币的这一缺陷,并率先提出了门罗币的设计原型。

但thankful_for_today所提出的新加密货币设计思路,起初并没有被社区内的人所重视,直到这一想法被Johnny Mnemonic团队发现,并在2014年4月凭借“模块化代码结构”正式推出了匿名性更好的门罗币(XMR)。

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刚刚诞生的门罗币也仅仅只是在社区内有一定的知名度,其在2016年8月之前,一直维持在0.0025比特币的水平。

这一现状在2016年8月3日被彻底打破,因为从2015年年底,已经成为暗网黑市老大的AlphaBay正式对外宣布,支持门罗币XMR在AlphaBay商品上的支付。

根据非小号的数据显示,门罗币在2016年8月3日被AlphaBay宣布支持后,仅仅只在不到一个月的时间内,其相对比特币的价格就已经从0.0025增加到了0.025,快速增长了10倍之多。

2016年,随着暗网黑市市场的稳定,加密产业也随之出现回暖,其中比特币的价格翻了一倍,以太坊的价格增长了10倍,而门罗的价值则直接增加了27.6倍。

而从2015年8月到2017年7月,暗网黑市经历了长达近2年时间的稳定,AlphaBay成为了暗网出现以来最大的黑市市场。

黑市的稳定,以及知名媒体的报道,让比特币和门罗的使用人数在2015年到2017年得到快速上升。


4 破灭的暗网,失控的加密产业


法律外的犯罪终会被制裁,在2017年7月,随一场名为“刺刀”的行动,Alphabay的繁荣戛然而止。

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FBI大楼


受到刺刀行动的影响,当时暗网第二名的黑市Hansa Market以及第三名的黑市RAMP都在后续行动中被强制关停,在这之前,这三个黑市市场占据了当时黑市总交易额的90%。

而成立于2013年,当时排名第四位的Dream Market则在“利剑”行动中因体量太小而幸免于难。

受到AlphaBay关停消息的影响,比特币的价格在7月份从2618美元暴降到了1900美元,而门罗币的价格也从48美元跌到了30美元。

但诡异的事情还不止如此。因为在比特币触底1900美元的低位后,加密产业市值不仅没有进入类似2015年的震荡期,反而在后续的半年时间内,一路冲上了上万亿美元的历史高位。

这似乎预示着,游走在阴暗之地的比特币等加密货币,终于走出暗网,走进大众所接受的阳光之下。

事实上,这并不是以比特币为代表的加密产业,第一次脱离暗网生态而走出独立行情。根据99BITCOINS平台在2018年7月的统计,加密产业早在2014年就开始出现脱离暗网影响的苗头。

其中2017年以前,除却暗网因素后,外界对比特币价格的影响事件多达57个。

其中2016年比较重大的波动事件包括:2016年8月2日,Bitfinex被黑客攻击,比特币的价格在当天从594美元暴跌近20%至480美元;2016年1月14日,迈克赫恩宣称比特币失败了,他将“不再参与比特币开发”,在该帖发布后24小时内,比特币的价格从431美元暴跌50美元,下跌至380美元。

2015年比较重大的事件包括:2015年10月31日,比特币在经济学家的头版刊登,该文章发布十天后,比特币的价格从320美元上涨46美元至366美元;2015年1月4日,Bitstamp被黑客攻击,此事件发生十天后,比特币价格从275美元暴降到178美元。

而在2014年之前,还有三个政治事件对比特币价格造成了剧烈波动。

第一次发生在 2011 年 5月到6 月,美国债券上线危机出现后,比特币达到了第一次价值高位 14 美元;第二次发生在 2013 年 2 月到3 月,塞浦路斯危机出现后比特币一路上涨到了 264 美元;第三次则发生在 2013 年 9 月到10 月美国发生了停摆危机,比特币价格从100美元上涨到了200美元。

这些事件并非没有规律,根据99BITCOINS在2018年7月的统计结果显示,2013年以前,非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件只有13个,其数量总和甚至只和2014年的事件数量持平,而之后几年,外界对比特币的影响事件平均都在10起以上。

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2010~2018非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件数量


从表格中可以看到,在2014年以后,非暗网的活动对加密产业的影响正在逐渐变大,而暗网对加密产业影响也在无形中在被无限缩小,直到2017年7月,伴随利剑行动的发生,这一影响开始从量变产生质变,并让加密产业成为了脱离暗网的“疯牛”。


5 “疯牛”养成记,谁在让加密失控?


加密产业逐渐脱离暗网的起因,则可能会和2013年后,遍地出现的加密货币交易所有关。

2013年以前的加密货币交易所,最初的服务对象只是暗网上的买家和卖家,比特币也很少被当作投资产品来对待。即便有一小部分人在投资比特币,但他们的购买量和投资数额依然无法和暗网的流通数量相比。

但在2013年,随着9月份和10月份美国停摆危机的发生,以及11月20日,中国发表了“人们可以自由参与比特币市场”的观点后,便彻底激发了已经活跃的加密市场,让拥有最大的BTC交易量的中国加密交易所,快速成为世界第二大交易所的两倍多。

同一年,目前世界最大的前十大交易所中的火币和OKEx也都正式成立。

根据Bitcoin.com的文章显示,截止2018年10月5日为止,目前世界上拥有超过500家加密交易所(非小号曾称目前加密交易所已经达到上万家)。而这一数据在2012年12月时,仅仅只有不到10家。

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也就是从2013年到2018年,不到五年时间内,加密产业仅仅只在交易所的数量上,就实现了爆发式的50倍增长。这其中还不包括在2017年底已经超过120家的比特币投资基金,以及伴随公链项目所出现的1200个dapp应用。

简单来说,加密产业的生态完善,让普通人接触比特币和加密产业的学习成本大大降低。而随着2013年,1200美金一枚的比特币的价格传奇的产生,比特币也开始在国际各大周刊科普下,成为越来越多人的投资选择。

经过2013到2017年,四年的时间积淀,当外界投资者越来越将比特币作为一种投资选择时,暗网所流通的比特币的数量比重却在不断降低。

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根据2017年7月Alphabay消失前的数据显示,Alphabay每天的交易额也仅仅只有80万美元的交易量。而按照2017年7月,一枚比特币价格价值2500美元计算,暗网黑市的比特币流通量每天最多也只有320枚上下。这一数量,甚至远远不及币安交易所每天十分之一的交易数据。


6 新时代,暗网对加密的影响还有多少?


随着暗网的沦落和加密产业自身的独立性的增强,萦绕在31QU心头的一个疑问是:在2018年暗网交易数额在加密产业中所占比重不断减小的当下,暗网黑市对加密产业的市值波动还有多少影响?

这个问题的答案可能比我们想象的要多很多,因为暗网的黑市发展史证明,得到暗网黑市支付支持的token都将会拥有更稳定的价值和成长空间。而目前市值前五名的加密token中,除却XRP和EOS外,比特币、以太坊和比特币现金都是暗网主要黑市的流通货币。

在一个和平的国家,普通人虽然会投资比特币,但这种投资很难构成比特币主网上交易数据的流动。所以真正在使用比特币的人,往往都是暗网上的买家和卖家。

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而目前,仅仅比特币、以太坊和比特币现金三者相加的市值总量,就已经占据了加密产业总市值的60%以上,所以尽管暗网并不是加密产业市值支撑的核心,但至少在那些公链真正具备价值和公链上的dapp真正落地之前,暗网的黑市却是目前加密产业的唯一实现了商业场景落地的地方。

因为尽管区块链的技术使用门槛已经降低,但在一个拥有和平法制的环境里,区块链的去中心化只是听起来很美的故事,而并不会成为大多数人在可信任中心化下,牺牲便捷性上的另一个选择。

所以,短期来看,无规则、无法律和黑暗人性下的暗网,将在一定时间内一直成为区块链和去中心化梦想下的最忠实用户。而这些每天通过人性黑暗及财富贪婪所支撑起的有限流动性,便成为了加密产业对中心化讽刺的最大自嘲。

也许,加密的真相正如塞·巴特勒所说:最成功的说谎者是那些使最少量的谎言发挥最大的作用的人。

只是,围绕在暗网之初的加密产业,尽管其从业者在今天已经扩大至上千万人,但和那些在交易所中勤恳的投资者一样,面对上万倍财富神话的贪婪,又有谁会去真正在意呢?


参考1:每周全球研究 暗网的更替与兴衰:https://weeklyglobalresearch.wordpress.com/2018/05/12/darknet-markets-and-the-shadow-economy/

参考2:比特币历史价格和影响事件汇总:https://99bitcoins.com/price-chart-history/

区块链的杀手级别应用其实已经有了?

投研yanjiusheng 发表了文章 • 2018-10-21 10:19 • 来自相关话题

本文是大名鼎鼎的加密资产投资机构 MetaStable Capital 普通合伙人 Haseeb Qureshi 写于去年 10 月的旧文。当时新一轮加密货币的牛市已经启动,泡沫正在堆积。尽管当时大部分人关注的热点是 ICO 和加密资产价格,Haseeb Qureshi 却把关注目光放到了区块链技术驱动的杀手级应用,细细分析了区块链杀手级应用可能出现的领域。今天,市场骤冷。此时细读该文,更有意义。

Haseeb Qureshi 曾是职业牌手,也是一位软件工程师。他 16 岁拿着 50 美元开始玩在线扑克游戏,一年之后,通过扑克牌比赛赚了 10 万美元。到了 19 岁,他成为了一位全球知名的职业扑克比赛选手,获得众多赞助,已经成为百万富翁。21 岁的时候,他离开职业牌坛,从此再也没有打过扑克牌。25 岁时,他对计算机产生兴趣,开始学习软件,从此走上编程和技术投资之路。

他还专门撰写了一篇文章 《加密投资大神教你人生开挂:用非结构化学习掌握新知识》,用自己的经历和经验,详细讲述了如何采用非结构化的学习方法,学习并掌握全新的知识。也非常值得一读。


不久前,硅谷还嘲笑过加密货币。在山景城(Mountain View)和门洛帕克(Menlo Park)的所有咖啡店里,你都能听到同样的对话:「我们知道,这是很酷的技术,但什么时候才能看到这款杀手级应用?」

2014 年,一些商家尝试接受比特币。我记得在奥斯汀看到了一些比特币 ATM 机,然后它们就消失了。比特币违背了它取代现金的承诺,所以大多数风险投资家认为它一到这里就死了。如果没有杀手级的应用程序来推动消费者的使用,加密货币似乎只是密码专家和偏执狂们的好奇心。

去年,人们对加密货币的兴趣剧增。据公开的数据统计,加密货币市场市值已飙升至逾 1700 亿美元高点。随着 ICO 在 2017 年筹集了超过 1.5 亿美元的资金,70 多家加密货币交易平台开始营业,加密对冲基金和风投也在左右涌现,似乎每个人都在争先恐后地想在火箭飞船上占有一席之地。






在所有这些疯狂的事情中,没有人再去问杀手级应用了。

我认为这是一个错误。

作为一种消费技术,加密货币是一个热点。他们很难购买,网络是缓慢的,交易费用高,社区充满了巨魔、黑客和骗子,太容易失去你的资金或加密货币被盗。即使你赢了,为了保护你的资金或甚至使用像 Coinbase 使用托管服务,加密货币的接受度也很低。

开发者工具更糟糕。加密货币的生态系统是支离破碎的,而且是区域性的。工具、文档和开发人员教育都是劣质的或根本没有。

加密货币对用户和构建程序都很糟糕。然而,尽管存在这些明显的问题,需求和炒作却在上升。

这应该会让你感到震惊。如果没有,那你就是在开车的时候睡着了。

这是什么意思 ?

为了理解这种现象,你不得不得出两个可能的结论。

首先,加密货币的价值完全在于推测。

毫无疑问,在加密货币市场上有很多毫无根据的猜测。我的很多好朋友都认为加密货币完全是一个泡沫。在泡沫市场上,这种怀疑是一种健康的观点,但我得说,这种说法太宽泛了。

另一种可能性是,加密货币的潜在价值不在于用户体验。但这似乎掩盖了我们所知道的技术价值创造的初衷。

以太坊的创始人 Vitalik Buterin 认为:加密货币根本不会有杀手级应用。原因很简单:简单易行的信条。如果存在某种特定的应用,区块链技术比其他任何技术都优越,那么人们就会大声谈论它了。到目前为止,还没有任何一款应用能真正脱颖而出,主宰未来的一切。

Vitalik 否定了「杀手级应用」框架。他相信区块链将对它所支持的许多长尾应用程序变得有价值。

「我」不同意。

我认为「杀手级应用」框架是正确的。虽然有许多尖端应用程序技术专家会感到兴奋(包括我自己),但区块链价值的主要驱动因素相对狭窄。

在 ICOs 的炒作中,「去中心化的互联网」,以及那些试图把他们能想到的一切都搬上区块链平台的扯淡艺术家们,站在 1000 英尺高的视角,提醒我们自己,这是很有启发意义的。

我认为区块链有四个杀手级应用:

暗网和黑市支付

数字黄金

支付(宏观和微观)

通证符号化








杀手级应用 1:暗网和黑市支付

市场规模:大约十亿至数十亿美元


比特币做了一件体面的事情,让自己远离了根源。但对于那些需要匿名和抵制审查的人来说,加密货币的第一个也是最重要的杀手级应用始终是一个支付层。首先,这些人是暗网的用户。

暗网指的是只能通过特殊的匿名协议(如 Tor、I2P 和 Freenet)来访问的互联网的凹槽。通过暗网市场进行的交易从相对无害的交易,比如购买处方药,一直到被黑客窃取的证件、数字赎金、枪支,以及著名的暗杀。

在比特币出现之前,暗网市场有一个明显的问题。在世界的另一边,当匿名的网络买家和卖家互不信任,也不想让任何人知道他们是谁的时候,你怎么能在他们之间进行支付呢?

比特币非常合适。它是全球性的,不可信的,匿名的,而且(大部分)对国家执法者来说毫无办法。比特币作为「丝绸之路」、「阿尔法湾」(AlphaBay)等暗网市场的非官方货币迅速崛起。

目前,比特币的大部分使用都相对温和,但比特币欠了暗网一大笔债。所有加密货币都需要一个引导阶段,在此之前它们不会提供太多的安全性。暗网将最初的用户和矿工浪潮带入比特币,并给这个生态系统注入了活力。

据估计,暗网 GMV 每年超过 10 亿美元。当然,暗网只是全球黑市的一小部分。但是随着加密货币的使用和可用性的增长,我们将看到更多的黑市使用加密货币作为标准支付手段。

虽然比特币是第一个扮演这一角色的货币,但拥有更强大的匿名保护功能的新货币,如 Monero 和 ZCash (最终可能是 Mimblewimble),更有可能成为黑暗网络的实际货币。







杀手级应用 2:数字黄金

市场规模:万亿+美元


这个词经常被人提起,但对于数字黄金来说,这意味着什么呢 ?


模拟黄金的力量

黄金作为一种材料并没有本质上的用处。在所有开采的黄金中,只有不到 10% 用于工业或制造业目的。尽管如此,人类还是相信黄金是非常有价值的。

为什么?

撇开人类被黄金吸引的原始原因不谈,黄金有几个不错的经济属性。黄金很难开采,而且很少发现新的矿藏,因此黄金供应的通货膨胀率相对较低。黄金也不会被玷污或腐蚀,所以现存的黄金仍然可以出售。这将使价格波动最小,使其成为一种稳定的价值储存手段。此外,没有任何市场或政府行为者垄断黄金,因此黄金的涨跌与任何国家都无关。由于这些和其他原因,人类已经同意黄金作为一个静态价值储存的谢林点。

作为这种静态的价值储存手段,黄金可以对冲全球经济波动的风险。即使在经济起起落落的时候,黄金仍然是黄金,其走势在很大程度上是独立的。因此,在过去的几千年里,黄金一直是我们全球分散的价值储存手段。它是有价值的,因为我们都同意这样使用它。

但事实证明,黄金远非理想的价值储存手段。金条又大又重。黄金需要昂贵的房子来存储和安保措施。运输难度大,它可以被窃取和操纵。你可以轻易地谎称自己拥有黄金,或者黄金的纯度。

然而,第一世界的公民可能会问——有什么大不了的?如果需要的话,我可以买一些黄金,如果我不顾一切地想要保证我的钱安全,我可以把钱存入银行。


为什么数字黄金如此重要

大多数第一世界的公民都不明白,世界上有多少地方既没有安全的银行基础设施,也没有运转良好的黄金市场。当你的货币膨胀是由于政府的不稳定,当货币管制阻止你剥离不稳定的当地货币,当银行基础设施太弱很难信任本地银行,当国家腐败或无能,为数不多的方法来确保你的财富投资于黄金。在很多地方,这是很难安全完成的。

许多软件开发朋友都只在美国生活过,很难想象他们会对政府或经济如此不信任。

如果你用人类发展指数(HDI)来衡量世界上哪些地区高度发达,联合国将大约 50 个国家列为「人类发展水平非常高」的国家,其中包括美国日本、韩国、沙特阿拉伯和俄罗斯。这些高度发达经济体中最不发达的国家目前在科威特。高度发达国家总共只占世界人口的 15%。

换句话说,世界人口的 85% 生活在比科威特欠发达的地方。在美国,像美元这样稳定的货币,强大的金融基础设施和多层技术(Visa、Paypal、Venmo 等),很难想象比特币会带来怎样的增值。但比特币的大部分价值将被传递到世界其他 85% 的地方。

长期以来,技术人员一直在追逐数字黄金。许多计划已经尝试过,包括 e-gold 和 e-Bullion (两者都有黄金储备),或者 DigiCash,旨在成为一种集中的数字货币。

他们都失败了。比特币是第一个真正成功的数字货币。


比特币的波动性难道不足以取代黄金吗?

你可能会说,正常情况下波动 15% 的货币不可能取代黄金。这是一个公平的观点。比特币还不能作为一种稳定的价值储存手段。但比特币不需要立即取代黄金。目前,它只是需要补充它。

稳定只是黄金市场众多特性之一。对于那些需要稳定的人来说,像比特美元或即将上市的碱币币这样的稳定币可以满足这种需求。从现在开始的 5 到 10 年,在炒作和投机逐渐平息,比特币成为一种人们熟知的枯燥无味的金融资产之后,它的价格将趋于稳定。

事实上,正如克里斯•伯尼斯克(Chris Burniske)所指出的那样,比特币的波动性已经和石油差不多,而且比许多标准普尔 500 指数(S&P;500)股票的波动性要小。

比特币现在的波动性大约是黄金的 5-6 倍,而且这种差距正在逐渐缩小。

不过,你可能会听到这种说法,并认为这只是猜测。比特币目前还不能充当数字黄金,但人们正在购买它,希望有朝一日能成为数字黄金。

尽管比特币波动性很大,但它已经是一种非常有效的数字黄金形式,原因有几个。


为什么比特币充当数字黄金

首先,比特币的价值不依赖于任何民族国家或任何经济体。事实上,比特币几乎与任何其他资产类别(包括黄金本身)完全不相关。

其次,无论当地市场和银行基础设施如何,比特币都可以在世界任何地方购买和交易。这是成为资本外逃有效目的地的关键。

前两点可以描述大多数加密货币,但还有第三点,更大的一点是支持比特币的:比特币和黄金一样,非常抗拒改变。

与其他加密货币不同的是,自 2008 年中本聪(Satoshi Nakamoto)发明比特币以来,令人惊讶的是,比特币几乎没有创新或进化。当像 Ethereum 和 Ripple 这样的协议在它们的路线图上经历了重大而有魄力的转折时,比特币及其社区在意识形态上致力于维持接近其最初设计的东西。






以比特币的光谱创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)为例。在一手发明并编写了比特币协议的第一个版本之后,Satoshi 在 2010 年从比特币世界消失了。他的缺席给这项技术最初的规范注入了一种近乎宗教般的崇敬之情,许多比特币制造者都致力于这项技术的不变性。

矿工、开发人员和用户之间的政治僵局进一步加剧了这种局面,他们都反对其他任何一方改变权力平衡。

比特币还有一个稳定的通胀路线图,其释放和挖矿速度是可以预测的。它平均每十分钟产生一块。在几乎所有方面,比特币都是可以预测的。这是一个理想的东西作为「数字黄金」。黄金本质上是可预测的,不会改变。

比特币拥有最大的哈希能力,也是最安全的加密货币。它是最普遍的,最具流动性的,并且是所有加密货币中价格变动最小的(一些稳定的货币除外)。它也是最简单的,拥有最多的品牌认知度——都是黄金的属性。

作为支付层,比特币速度慢,价格昂贵,而且不可扩展。但如果比特币能充当数字黄金,那就无关紧要了。比特币难以移动,鼓励人们把它当作黄金。比特币几乎所有的政治和经济特征都使其成为填补这一空白的天然加密货币。

它已经做到了。在许多司法管辖区,如果有人想对冲本国经济风险、逃避货币管制、摆脱一种正在崩溃的货币,或者只是进行一些老式的逃税行为,比特币是最自然的方式。


超越经济学

除了经济学,经常听到这样的说法:但黄金不仅仅是其经济属性的总和。黄金是国王、传奇宫殿和古代财富的金属。






与比特币不同的是,没有人需要解释为什么黄金是有价值的。不需要召集银行家参加昂贵的会议,向他们介绍为什么黄金是一种很好的保值手段。

黄金很简单。比特币是复杂的。因此,从长远来看,这种观点认为,比特币永远无法取代黄金。这是无稽之谈。

的确,讲的故事很重要。但这些故事可以改变。在雅浦岛上,雅浦人认为巨大的石头圆盘是他们的价值所在。最终,在引入现代货币后,Rai 宝石基本上不再被使用,它们现在主要是用美元进行交易。故事不能胜过一切。最终,原始公用事业取代了传统。

此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。石油曾经拥有与黄金同样的物理光环和叙事价,但与其他大宗商品一样。此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。

石油曾经拥有和黄金一样的物理光环和叙述价,但随着其他大宗商品开始超越它的效用,它的价值变得越来越低。

如果比特币相对于黄金是一种极大的改善,并开始取代它的角色,市场将做出反应并相应地重新定价。

不过我承认:黄金的简单性是一个很好的特性。但比特币同样是最简单的加密货币,因为它不能做很多事情。它的编程能力充其量也只能说是有限的,但这对于价值存储来说是不错的。

但这种反对复杂技术货币的观点最终是一种谬论。

第一张塑料信用卡于 1958 年发行。磁条于 1970 年推出。到 70 年代中期,信用卡在美国社会已经非常普通,无处不在。有多少用信用卡交易的人甚至能解释磁力是什么?又有多少人记得他们的信用评分是如何工作的?

如果一项技术在现状的基础上有足够的提高,人们就会习惯它。2007 年,智能手机还是新奇特的物件。

十年后,它们只是现代生活中普通的必需品。如果比特币更便宜、更方便、更普遍,它将遵循同样的路线——人们会像对待智能手机或信用卡的神奇技术一样对它不屑一顾。

在未来的数字原生代看来,比特币钱包可能会比装满无用金属的地下金库更自然。


比特币现在如何才能与黄金市场相抗衡 ?

黄金是一个 3-6 万亿美元的市场,这取决于如何做会计,它的每日交易量在每天 700 - 2000 亿美元之间。使用最保守的规模,3 千万亿市值,和 700 亿美元 / 天。

今年 1 月 1 日,比特币的市值为黄金市值的 0.5%,交易量为黄金交易量的 0.1%。如今,按市值计算,比特币占黄金总量的 3.3%,占交易量的 3.1%。这种趋势可能会继续下去。我怀疑,一旦比特币在黄金上开始真正获利,将会发生四件事。

民族国家将会恐慌并增加对加密货币的抵制。

黄金市场将开始下跌。

为了保护黄金持有者的利益,将会有更多的尝试来监管比特币。

比特币将不再被视为区块链支付层的有力竞争者。







杀手级应用 3:支付(宏观和微观)

市场规模:数千亿美元


只要加密货币要求其用户拥有完美的密钥管理,区块链就无法解决对等支付问题。暗网的常客们可能会花时间和风险去浏览所有复杂的技术。但要让区块链在地面经济中发挥作用,你需要的不仅仅是理论上的安全——需要的是实际的、在野外的安全。钱需要很容易使用,普通的人在街上不会让自己暴露在危险之中。

目前,大多数人的技术水平远远低于这个水平。在这种情况发生之前,或者在我们能够找到一个好的抽象层之前,加密货币对于消费者对等支付系统是站不住脚的。与此同时,许多经济体在传统支付便利方面取得了巨大进步。看看美国的 Venmo 比如非洲的 M-Pesa,或者中国的支付宝和微信支付。传统金融科技的发展速度非常快,在这方面,它的进步将在中短期内轻松超过区块链。

无论是应用还是方便性,加密货币都远远落后于传统银行系统。但是有两个场景应用加密货币遥遥领先。


国际付款

假设我想寄两万美元给印度的一个卖主。为了转移这笔钱,我需要做一笔银行电汇(通常费用约为 50 美元),等上几天,等待银行基础设施的所有销声匿迹,直到最终到达印度。最重要的是,我们各自的银行可以对不同货币之间的兑换收取自己的利率。这是假设一切都按预期进行。

或者,我可以在 Ethereum 区块链上的一次交易中向供应商发送价值 2 万美元的 Ether。平均每天,交易将在十分钟内在区块链上完成,交易费用将在 50 美分左右。注意,Ethereum 不是一个针对支付进行优化的区块链,因此延迟和交易费用可能会低几个数量级。

就简单性、速度和交易费用而言,区块链在国际支付方面是无与伦比的。

目前仍有一些监管和技术问题阻碍着大众的应用,但很多障碍仅仅是知识、信任和以加密货币进行交易的技术。

区块链在竞争中遥遥领先的另一个应用是小额支付。


小额支付

在传统的金融网络中(以 Visa 为典型例子),任何货币转移都会带来至少 20 美分的费用。这意味着任何少于 20 美分的交易都是不可行的,在 50 美分的情况下,卖家将为 Visa 损失 40% 的收入。

这使得大多数小额支付计划在传统的支付网络上都站不住脚。许多其他创新的商业模式被简单地排除在外。如果你想要创建一个收费 25 美分的博客服务,让读者读懂它的内容,你会怎么做?不幸的是,在支付了处理费用后,它将少的可怜都不值得显示在页面上。






对此有一个名义上的解决方案:即维护内部分类帐。这就是广告公司所做的。如果有人在你的网站上点击广告,谷歌可能会付给你一分钱,但它不会直接付给你那一分钱——相反,谷歌会在内部数据库中记下那一分钱,然后按月和你结算。

这只是微观会计。真正的微支付意味着我不需要在《纽约时报》注册账户,我只需支付一篇文章的稿费,而无需注册或长期订阅。

区块链可以解决这个问题。以 Dash 为例,它是一种为支付而优化的加密货币。它目前的特点是交易费用中位数为 1-3 美分,平均块时间为 3 秒。对于 Dash 来说,每件商品收取 25 美分的费用意味着只有 10% 的收入用于交易费用。

有了比特币或 Ethereum,闪电网络和国家频道可以让我们更接近真正的小额支付梦想。实现这些功能的复杂性要高得多,因此我们可能至少还需要几年时间来构建所有必需的基础设施和开发工具。


银行在防守

在这个空间里有很多实验正在进行,我们还需要一段时间才能知道它们是如何运作的。但确定的一点是,银行很害怕。他们可以看到劫掠者从山上呼啸冲过来,弹射器在他们身后缓慢地转动。

如果采用区块链,银行或许能够保护自己的市场份额。许多银行已经在试验 Ripple、R3、Hyperledger 和其他区块链解决方案,以提高清算时间和降低费用。但加密货币正准备对传统银行的市场份额发起全面攻击,而银行已意识到这一点。一场战斗即将来临,它一定会引起流血牺牲。接下来的几年将会很有趣。







杀手级应用 4:通证符号化

市场规模:未知
主要障碍:监管法律框架


Nick Szabo 于 1996 年首次创造了「智能合约」这个词。19 年后,在第一个图灵完备的智能合约平台 Ethereum 中,智能合约将发挥其潜力。很多 Ethereum 支持者声称,随着智能合约的出现,传统商业的书写已经成为了障碍。据说一切都将变得分散,寻租寡头将被废除,在我们意识到这一点之前,整个世界将被聪明的合约所调和。

现在,你可以放心,这是科幻小说。聪明的契约模式可以被假定为适用于任何事情,但是在大多数领域仍然存在明显的问题。用户不存在,用户体验不存在,扩展不存在,激励不存在,监管不存在,即使他们都存在——在大多数情况下,价值主张是脆弱的。

大多数人不关心聪明合同或权力下放的好处。对于大多数问题,区块链更多的是一种阻碍而不是帮助。虽然这个领域有很多创新,但都是高度实验性的,而智能合约的致命用例还有待证实。

唯一的例外是通证符号化。


通证符号化是 Ethereum 的杀手级应用

Ethereum 是第一个使 ICOs 民主化的货币。创建一个新的数字代币已经变得像复制和粘贴一个智能合约一样简单,只需要处理一些变量,然后将其部署到区块链中。尽管这使得技术投机的复兴得以实现,但人们还是应该明智地将媒介与信息分离开来。

支持代币的观点有些微妙,也有很多批评者。让我先把这个案例摆出来,然后再提出反对它的最佳理由。

通证化是什么意思 ?

有两种通证:协议通证和资产通证。(功能型代币和证券型代币)


协议的通证

大多数人都用过 BitTorrent。需要明确的是,BitTorrent 不是一个应用程序——它是一个所有 BitTorrent 客户端都能实现的协议。

具体来说,BitTorrent 是一种点对点协议,允许用户从一群其他对等点获取文件。在下载文件的同时,还可以上传已经下载的区块。如果你是一个很好的用户,在你下载完之后你会继续上传,这会把带宽转发给其他用户。

这个协议有一个明显的弱点——搭便车问题。有些人下载的东西比上传的少,并且拒绝转发。BitTorrent 的解决方案是试图限制免费下载的速度,但这并不是很好。

一些托伦斯试图通过创建具有持久声誉的仅限邀请的社区来解决这个问题,但大多数用户更喜欢完全匿名使用 BitTorrent。如果没有任何关于带宽交换的激励,BitTorrent 就很容易受到这种公共资源悲剧的影响。如果 BitTorrent 运行良好,那只是因为它的用户表现良好。


善意不会扩大

托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)很久以前就预言过,要使一个社会大规模运转,你需要适当的激励措施。传统上,我们用利维坦来执行这些激励。通过支持一个中央权威(通常是国家,或者在 BitTorrent 的情况下,是一个集中的身份服务),您可以强制系统中的每个参与者行为——当然,除了利维坦本身之外。

现代民主理论正是针对这个问题提出的:既然你需要一个中央权力机构来实施激励措施,你如何才能防止这个权力机构本身变得腐败?默认一般情况下,每个参与者的动机都是利用自己的力量。所以我们发明了选举,我们发明了宪法,我们发明了制衡和弹劾程序。我们这么做是为了把这个庞然大物关起来,防止中央政府不可避免地走向腐败和寻租。

到目前为止,中央政府是我们解决这个问题的最好办法。

但是通证现在可能会改变这一点。它们可能为我们提供一种新的方法来解决激励一致性问题。

通证(如 Filecoin)用作协议内部激励方案。通过校准激励以及它们如何与通证匹配,您可以创建一个类似 BitTorrent 的协议,在其中,您不只是希望用户做正确的事情,而是付钱让他们做正确的事情。

通过程序化地调整激励机制并创建正确的回报矩阵,协议可以使用经济学和博弈论来激励用户达到预期的协议行为。正确地设计激励措施,几乎奇迹般地,一切都就位了,经济运行平稳。不需要中央权力机构,不需要制衡,不需要选举或弹劾,不需要法律或法院。这些激励措施在没有它们的情况下就能奏效。


分散的监管

大多数监管的目的是调整激励机制,使系统以一种全球最优的方式运行。但正常的规则是由人类执行的,因此是可变的。如果一家公司贿赂或哄骗监管机构,监管机构通常会视而不见。如果一家公司有足够的资金或政治影响力,它可以游说推翻这些规定。

分散的监管不受监管捕获或政治压力的影响。普通的监管机构可能会被垄断势力收买或欺负,但分权监管是内部化的。

最关键的是,分散监管可以通过数学方法检验其合理性。现实世界的监管更加难以分析——它的规范很模糊,数以千计的边缘案件必须在法庭上以高昂的代价进行判决。

经济学家们一直梦想着市场机制能够解决问题。实验室已经开放,通过发行一枚代币和一些规则,你可以自由地运行你自己的加密货币经济实验。

这是第一种通证化。它是真实的,几乎每个理解它的人都能看到它是一个伟大的想法。在它成为主流之前,可能还有很长的路要走。


资产的通证

第二种形式的通证化,资产通证化,是将传统的非流动性资产转换成区块链上的可互换股票的过程。这些股票可以在无信任的市场上交易,以保证其流动性。

当你听到这些,你应该持怀疑态度。正如 Preston Byrne 所指出的,你已经可以做所有的事情了——这叫做 IPO 然后在证券交易所发行股票。在区块链上这样做有什么价值?

显然,像纽约证券交易所这样的集中式交易所已经存在,可以进行「通证型资产」交易公司股票。






也就是说,在纽交所上市的成本非常高(上市公司平均需要 370 万美元)。外国投资者不得不越过昂贵的障碍投资美国资产,反之亦然。这里存在着巨大的监管和法律障碍,阻碍了资本的自由流动。

还有许多类型的资产不能通过这些交易所进行交易。有了股票市场,我们发明了一种方案,把一家公司分割成可互换的股票,在市场上公开交易。但我们还没有在房地产、艺术或其他通常被认为有价值或有价值的资产上这样做。

Preston Byrne 认为,好吧,实际上你说的是「在区块链上做通证,允许你违反证券法。」这与其说是一种创新,不如说是一种规避。

但是,通证化资产还有其他好处,其中权力下放是先决条件。

第一个好处是,在一个去中心化、通证化的市场中,你不再需要信任任何中央中介机构。如果你生活在一个国有机构和金融基础设施薄弱或腐败的国家,那么只要你能接入互联网,你就能参与到一个充满活力和流动性的全球通证资产市场中。

第二个好处是,无需大量成本。创建一个运转良好的市场需要大量的启动成本。

有一个例子:以 FarmVille 为例。FarmVille 有许多游戏资产——游戏币、游戏内物品等等。这些资产直接存在于 Zynga 的数据库中。据推测,FarmVille 的玩家会对这些资产进行估值,因此买家和卖家都愿意为他们参与一个市场。

然而,为了实现这个市场,Zynga 必须投资建设和管理一个与数据库集成的交易所。事实上,Zynga 不希望因为公关和监管的原因而这样做——但我们暂时先忽略这一点。即使他们想要构建它,创建这个功能齐全的交换将是一项重要的工程。

这只是开心农场。有成千上万的像这样的游戏对游戏内资产有着强烈的需求,但是对于每个游戏公司来说,要想拥有一个有效的市场,每个游戏公司都必须加倍努力来建立一个安全的、功能齐全的交易平台。

如果任何一家这样的公司不安全地建立他们的交易所,或者决定维持它不再符合公司的利益,交易所就会下跌,资产持有者最终会吃掉非流动性的成本。

区块链解决了这些问题。如果您一开始在区块链上发布您的资产作为通证,那么您将继承一个用于管理和维护市场的巨大共享基础结构。

假设您使用了像 ERC20 这样的通用代币规范,那么您可以使用智能合约轻松地跨不同的代币创建金融交易或工具,信任地、点对点地进行交易,创建简单的托管契约,或者使用像 Bancor 这样的自动价格发行机制来引导流动性。

交易所可以对接上币,允许任何人仅用几行代码就可以用其他代币购买它。有了区块链保险,你最终可以根据你的数字资产组合申请贷款买车。

我们可以把这一整套能力称为金融基础设施服务,发行方无需付出任何代价,完全由区块链维护。

这些好处进一步改善了流动性和市场深度。当用户相信你的交易所不会被关闭或审查(无论是被一个国家,还是被一个不再为其利益服务的公司)时,买家和卖家都会对交易资产充满信心,用户也会更有动力去交易。

当 Peter McKeon 在他的文章中阐述这些论点时,他指出,大多数资产的价值因流动性而增加了 25%。对于全球经济中的许多非流动性资产来说,这是一个巨大的收益。

资产通证化是一件大事,协议通证化也是如此。当然,在我们达到目标之前(无论是技术上的还是监管上的),我们有很多问题需要解决,因此,在这些目标完全实现之前,我们可能还需要几年的时间。但如果有足够多的建设者联合起来推动他们前进,这两种形式的通证化将会带来巨大的价值创造。


总而言之


我认为加密货币的四大杀手应用是:1)暗网和黑市支付;2)数字黄金;3)宏观 / 微观支付;4)通证符号化。

这个空间充满创新,移动速度极快。 但如果历史有任何迹象,那么区块链最大的杀手级应用程序很可能是人们尚未预料到的。


原文:We Already Know Blockchain's Killer Apps
作者:Haseeb Qureshi,MetaStable Capital 普通合伙人
翻译:币圈研究生 查看全部
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本文是大名鼎鼎的加密资产投资机构 MetaStable Capital 普通合伙人 Haseeb Qureshi 写于去年 10 月的旧文。当时新一轮加密货币的牛市已经启动,泡沫正在堆积。尽管当时大部分人关注的热点是 ICO 和加密资产价格,Haseeb Qureshi 却把关注目光放到了区块链技术驱动的杀手级应用,细细分析了区块链杀手级应用可能出现的领域。今天,市场骤冷。此时细读该文,更有意义。

Haseeb Qureshi 曾是职业牌手,也是一位软件工程师。他 16 岁拿着 50 美元开始玩在线扑克游戏,一年之后,通过扑克牌比赛赚了 10 万美元。到了 19 岁,他成为了一位全球知名的职业扑克比赛选手,获得众多赞助,已经成为百万富翁。21 岁的时候,他离开职业牌坛,从此再也没有打过扑克牌。25 岁时,他对计算机产生兴趣,开始学习软件,从此走上编程和技术投资之路。

他还专门撰写了一篇文章 《加密投资大神教你人生开挂:用非结构化学习掌握新知识》,用自己的经历和经验,详细讲述了如何采用非结构化的学习方法,学习并掌握全新的知识。也非常值得一读。



不久前,硅谷还嘲笑过加密货币。在山景城(Mountain View)和门洛帕克(Menlo Park)的所有咖啡店里,你都能听到同样的对话:「我们知道,这是很酷的技术,但什么时候才能看到这款杀手级应用?」

2014 年,一些商家尝试接受比特币。我记得在奥斯汀看到了一些比特币 ATM 机,然后它们就消失了。比特币违背了它取代现金的承诺,所以大多数风险投资家认为它一到这里就死了。如果没有杀手级的应用程序来推动消费者的使用,加密货币似乎只是密码专家和偏执狂们的好奇心。

去年,人们对加密货币的兴趣剧增。据公开的数据统计,加密货币市场市值已飙升至逾 1700 亿美元高点。随着 ICO 在 2017 年筹集了超过 1.5 亿美元的资金,70 多家加密货币交易平台开始营业,加密对冲基金和风投也在左右涌现,似乎每个人都在争先恐后地想在火箭飞船上占有一席之地。

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在所有这些疯狂的事情中,没有人再去问杀手级应用了。

我认为这是一个错误。

作为一种消费技术,加密货币是一个热点。他们很难购买,网络是缓慢的,交易费用高,社区充满了巨魔、黑客和骗子,太容易失去你的资金或加密货币被盗。即使你赢了,为了保护你的资金或甚至使用像 Coinbase 使用托管服务,加密货币的接受度也很低。

开发者工具更糟糕。加密货币的生态系统是支离破碎的,而且是区域性的。工具、文档和开发人员教育都是劣质的或根本没有。

加密货币对用户和构建程序都很糟糕。然而,尽管存在这些明显的问题,需求和炒作却在上升。

这应该会让你感到震惊。如果没有,那你就是在开车的时候睡着了。

这是什么意思 ?

为了理解这种现象,你不得不得出两个可能的结论。

首先,加密货币的价值完全在于推测。

毫无疑问,在加密货币市场上有很多毫无根据的猜测。我的很多好朋友都认为加密货币完全是一个泡沫。在泡沫市场上,这种怀疑是一种健康的观点,但我得说,这种说法太宽泛了。

另一种可能性是,加密货币的潜在价值不在于用户体验。但这似乎掩盖了我们所知道的技术价值创造的初衷。

以太坊的创始人 Vitalik Buterin 认为:加密货币根本不会有杀手级应用。原因很简单:简单易行的信条。如果存在某种特定的应用,区块链技术比其他任何技术都优越,那么人们就会大声谈论它了。到目前为止,还没有任何一款应用能真正脱颖而出,主宰未来的一切。

Vitalik 否定了「杀手级应用」框架。他相信区块链将对它所支持的许多长尾应用程序变得有价值。

「我」不同意。

我认为「杀手级应用」框架是正确的。虽然有许多尖端应用程序技术专家会感到兴奋(包括我自己),但区块链价值的主要驱动因素相对狭窄。

在 ICOs 的炒作中,「去中心化的互联网」,以及那些试图把他们能想到的一切都搬上区块链平台的扯淡艺术家们,站在 1000 英尺高的视角,提醒我们自己,这是很有启发意义的。

我认为区块链有四个杀手级应用:


暗网和黑市支付

数字黄金

支付(宏观和微观)

通证符号化




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杀手级应用 1:暗网和黑市支付

市场规模:大约十亿至数十亿美元



比特币做了一件体面的事情,让自己远离了根源。但对于那些需要匿名和抵制审查的人来说,加密货币的第一个也是最重要的杀手级应用始终是一个支付层。首先,这些人是暗网的用户。

暗网指的是只能通过特殊的匿名协议(如 Tor、I2P 和 Freenet)来访问的互联网的凹槽。通过暗网市场进行的交易从相对无害的交易,比如购买处方药,一直到被黑客窃取的证件、数字赎金、枪支,以及著名的暗杀。

在比特币出现之前,暗网市场有一个明显的问题。在世界的另一边,当匿名的网络买家和卖家互不信任,也不想让任何人知道他们是谁的时候,你怎么能在他们之间进行支付呢?

比特币非常合适。它是全球性的,不可信的,匿名的,而且(大部分)对国家执法者来说毫无办法。比特币作为「丝绸之路」、「阿尔法湾」(AlphaBay)等暗网市场的非官方货币迅速崛起。

目前,比特币的大部分使用都相对温和,但比特币欠了暗网一大笔债。所有加密货币都需要一个引导阶段,在此之前它们不会提供太多的安全性。暗网将最初的用户和矿工浪潮带入比特币,并给这个生态系统注入了活力。

据估计,暗网 GMV 每年超过 10 亿美元。当然,暗网只是全球黑市的一小部分。但是随着加密货币的使用和可用性的增长,我们将看到更多的黑市使用加密货币作为标准支付手段。

虽然比特币是第一个扮演这一角色的货币,但拥有更强大的匿名保护功能的新货币,如 Monero 和 ZCash (最终可能是 Mimblewimble),更有可能成为黑暗网络的实际货币。


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杀手级应用 2:数字黄金

市场规模:万亿+美元



这个词经常被人提起,但对于数字黄金来说,这意味着什么呢 ?


模拟黄金的力量

黄金作为一种材料并没有本质上的用处。在所有开采的黄金中,只有不到 10% 用于工业或制造业目的。尽管如此,人类还是相信黄金是非常有价值的。

为什么?

撇开人类被黄金吸引的原始原因不谈,黄金有几个不错的经济属性。黄金很难开采,而且很少发现新的矿藏,因此黄金供应的通货膨胀率相对较低。黄金也不会被玷污或腐蚀,所以现存的黄金仍然可以出售。这将使价格波动最小,使其成为一种稳定的价值储存手段。此外,没有任何市场或政府行为者垄断黄金,因此黄金的涨跌与任何国家都无关。由于这些和其他原因,人类已经同意黄金作为一个静态价值储存的谢林点。

作为这种静态的价值储存手段,黄金可以对冲全球经济波动的风险。即使在经济起起落落的时候,黄金仍然是黄金,其走势在很大程度上是独立的。因此,在过去的几千年里,黄金一直是我们全球分散的价值储存手段。它是有价值的,因为我们都同意这样使用它。

但事实证明,黄金远非理想的价值储存手段。金条又大又重。黄金需要昂贵的房子来存储和安保措施。运输难度大,它可以被窃取和操纵。你可以轻易地谎称自己拥有黄金,或者黄金的纯度。

然而,第一世界的公民可能会问——有什么大不了的?如果需要的话,我可以买一些黄金,如果我不顾一切地想要保证我的钱安全,我可以把钱存入银行。


为什么数字黄金如此重要

大多数第一世界的公民都不明白,世界上有多少地方既没有安全的银行基础设施,也没有运转良好的黄金市场。当你的货币膨胀是由于政府的不稳定,当货币管制阻止你剥离不稳定的当地货币,当银行基础设施太弱很难信任本地银行,当国家腐败或无能,为数不多的方法来确保你的财富投资于黄金。在很多地方,这是很难安全完成的。

许多软件开发朋友都只在美国生活过,很难想象他们会对政府或经济如此不信任。

如果你用人类发展指数(HDI)来衡量世界上哪些地区高度发达,联合国将大约 50 个国家列为「人类发展水平非常高」的国家,其中包括美国日本、韩国、沙特阿拉伯和俄罗斯。这些高度发达经济体中最不发达的国家目前在科威特。高度发达国家总共只占世界人口的 15%。

换句话说,世界人口的 85% 生活在比科威特欠发达的地方。在美国,像美元这样稳定的货币,强大的金融基础设施和多层技术(Visa、Paypal、Venmo 等),很难想象比特币会带来怎样的增值。但比特币的大部分价值将被传递到世界其他 85% 的地方。

长期以来,技术人员一直在追逐数字黄金。许多计划已经尝试过,包括 e-gold 和 e-Bullion (两者都有黄金储备),或者 DigiCash,旨在成为一种集中的数字货币。

他们都失败了。比特币是第一个真正成功的数字货币。


比特币的波动性难道不足以取代黄金吗?

你可能会说,正常情况下波动 15% 的货币不可能取代黄金。这是一个公平的观点。比特币还不能作为一种稳定的价值储存手段。但比特币不需要立即取代黄金。目前,它只是需要补充它。

稳定只是黄金市场众多特性之一。对于那些需要稳定的人来说,像比特美元或即将上市的碱币币这样的稳定币可以满足这种需求。从现在开始的 5 到 10 年,在炒作和投机逐渐平息,比特币成为一种人们熟知的枯燥无味的金融资产之后,它的价格将趋于稳定。

事实上,正如克里斯•伯尼斯克(Chris Burniske)所指出的那样,比特币的波动性已经和石油差不多,而且比许多标准普尔 500 指数(S&P;500)股票的波动性要小。

比特币现在的波动性大约是黄金的 5-6 倍,而且这种差距正在逐渐缩小。

不过,你可能会听到这种说法,并认为这只是猜测。比特币目前还不能充当数字黄金,但人们正在购买它,希望有朝一日能成为数字黄金。

尽管比特币波动性很大,但它已经是一种非常有效的数字黄金形式,原因有几个。


为什么比特币充当数字黄金

首先,比特币的价值不依赖于任何民族国家或任何经济体。事实上,比特币几乎与任何其他资产类别(包括黄金本身)完全不相关。

其次,无论当地市场和银行基础设施如何,比特币都可以在世界任何地方购买和交易。这是成为资本外逃有效目的地的关键。

前两点可以描述大多数加密货币,但还有第三点,更大的一点是支持比特币的:比特币和黄金一样,非常抗拒改变。

与其他加密货币不同的是,自 2008 年中本聪(Satoshi Nakamoto)发明比特币以来,令人惊讶的是,比特币几乎没有创新或进化。当像 Ethereum 和 Ripple 这样的协议在它们的路线图上经历了重大而有魄力的转折时,比特币及其社区在意识形态上致力于维持接近其最初设计的东西。

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以比特币的光谱创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)为例。在一手发明并编写了比特币协议的第一个版本之后,Satoshi 在 2010 年从比特币世界消失了。他的缺席给这项技术最初的规范注入了一种近乎宗教般的崇敬之情,许多比特币制造者都致力于这项技术的不变性。

矿工、开发人员和用户之间的政治僵局进一步加剧了这种局面,他们都反对其他任何一方改变权力平衡。

比特币还有一个稳定的通胀路线图,其释放和挖矿速度是可以预测的。它平均每十分钟产生一块。在几乎所有方面,比特币都是可以预测的。这是一个理想的东西作为「数字黄金」。黄金本质上是可预测的,不会改变。

比特币拥有最大的哈希能力,也是最安全的加密货币。它是最普遍的,最具流动性的,并且是所有加密货币中价格变动最小的(一些稳定的货币除外)。它也是最简单的,拥有最多的品牌认知度——都是黄金的属性。

作为支付层,比特币速度慢,价格昂贵,而且不可扩展。但如果比特币能充当数字黄金,那就无关紧要了。比特币难以移动,鼓励人们把它当作黄金。比特币几乎所有的政治和经济特征都使其成为填补这一空白的天然加密货币。

它已经做到了。在许多司法管辖区,如果有人想对冲本国经济风险、逃避货币管制、摆脱一种正在崩溃的货币,或者只是进行一些老式的逃税行为,比特币是最自然的方式。


超越经济学

除了经济学,经常听到这样的说法:但黄金不仅仅是其经济属性的总和。黄金是国王、传奇宫殿和古代财富的金属。

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与比特币不同的是,没有人需要解释为什么黄金是有价值的。不需要召集银行家参加昂贵的会议,向他们介绍为什么黄金是一种很好的保值手段。

黄金很简单。比特币是复杂的。因此,从长远来看,这种观点认为,比特币永远无法取代黄金。这是无稽之谈。

的确,讲的故事很重要。但这些故事可以改变。在雅浦岛上,雅浦人认为巨大的石头圆盘是他们的价值所在。最终,在引入现代货币后,Rai 宝石基本上不再被使用,它们现在主要是用美元进行交易。故事不能胜过一切。最终,原始公用事业取代了传统。

此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。石油曾经拥有与黄金同样的物理光环和叙事价,但与其他大宗商品一样。此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。

石油曾经拥有和黄金一样的物理光环和叙述价,但随着其他大宗商品开始超越它的效用,它的价值变得越来越低。

如果比特币相对于黄金是一种极大的改善,并开始取代它的角色,市场将做出反应并相应地重新定价。

不过我承认:黄金的简单性是一个很好的特性。但比特币同样是最简单的加密货币,因为它不能做很多事情。它的编程能力充其量也只能说是有限的,但这对于价值存储来说是不错的。

但这种反对复杂技术货币的观点最终是一种谬论。

第一张塑料信用卡于 1958 年发行。磁条于 1970 年推出。到 70 年代中期,信用卡在美国社会已经非常普通,无处不在。有多少用信用卡交易的人甚至能解释磁力是什么?又有多少人记得他们的信用评分是如何工作的?

如果一项技术在现状的基础上有足够的提高,人们就会习惯它。2007 年,智能手机还是新奇特的物件。

十年后,它们只是现代生活中普通的必需品。如果比特币更便宜、更方便、更普遍,它将遵循同样的路线——人们会像对待智能手机或信用卡的神奇技术一样对它不屑一顾。

在未来的数字原生代看来,比特币钱包可能会比装满无用金属的地下金库更自然。


比特币现在如何才能与黄金市场相抗衡 ?

黄金是一个 3-6 万亿美元的市场,这取决于如何做会计,它的每日交易量在每天 700 - 2000 亿美元之间。使用最保守的规模,3 千万亿市值,和 700 亿美元 / 天。

今年 1 月 1 日,比特币的市值为黄金市值的 0.5%,交易量为黄金交易量的 0.1%。如今,按市值计算,比特币占黄金总量的 3.3%,占交易量的 3.1%。这种趋势可能会继续下去。我怀疑,一旦比特币在黄金上开始真正获利,将会发生四件事。

民族国家将会恐慌并增加对加密货币的抵制。

黄金市场将开始下跌。

为了保护黄金持有者的利益,将会有更多的尝试来监管比特币。

比特币将不再被视为区块链支付层的有力竞争者。


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杀手级应用 3:支付(宏观和微观)

市场规模:数千亿美元



只要加密货币要求其用户拥有完美的密钥管理,区块链就无法解决对等支付问题。暗网的常客们可能会花时间和风险去浏览所有复杂的技术。但要让区块链在地面经济中发挥作用,你需要的不仅仅是理论上的安全——需要的是实际的、在野外的安全。钱需要很容易使用,普通的人在街上不会让自己暴露在危险之中。

目前,大多数人的技术水平远远低于这个水平。在这种情况发生之前,或者在我们能够找到一个好的抽象层之前,加密货币对于消费者对等支付系统是站不住脚的。与此同时,许多经济体在传统支付便利方面取得了巨大进步。看看美国的 Venmo 比如非洲的 M-Pesa,或者中国的支付宝和微信支付。传统金融科技的发展速度非常快,在这方面,它的进步将在中短期内轻松超过区块链。

无论是应用还是方便性,加密货币都远远落后于传统银行系统。但是有两个场景应用加密货币遥遥领先。


国际付款

假设我想寄两万美元给印度的一个卖主。为了转移这笔钱,我需要做一笔银行电汇(通常费用约为 50 美元),等上几天,等待银行基础设施的所有销声匿迹,直到最终到达印度。最重要的是,我们各自的银行可以对不同货币之间的兑换收取自己的利率。这是假设一切都按预期进行。

或者,我可以在 Ethereum 区块链上的一次交易中向供应商发送价值 2 万美元的 Ether。平均每天,交易将在十分钟内在区块链上完成,交易费用将在 50 美分左右。注意,Ethereum 不是一个针对支付进行优化的区块链,因此延迟和交易费用可能会低几个数量级。

就简单性、速度和交易费用而言,区块链在国际支付方面是无与伦比的。

目前仍有一些监管和技术问题阻碍着大众的应用,但很多障碍仅仅是知识、信任和以加密货币进行交易的技术。

区块链在竞争中遥遥领先的另一个应用是小额支付。


小额支付

在传统的金融网络中(以 Visa 为典型例子),任何货币转移都会带来至少 20 美分的费用。这意味着任何少于 20 美分的交易都是不可行的,在 50 美分的情况下,卖家将为 Visa 损失 40% 的收入。

这使得大多数小额支付计划在传统的支付网络上都站不住脚。许多其他创新的商业模式被简单地排除在外。如果你想要创建一个收费 25 美分的博客服务,让读者读懂它的内容,你会怎么做?不幸的是,在支付了处理费用后,它将少的可怜都不值得显示在页面上。

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对此有一个名义上的解决方案:即维护内部分类帐。这就是广告公司所做的。如果有人在你的网站上点击广告,谷歌可能会付给你一分钱,但它不会直接付给你那一分钱——相反,谷歌会在内部数据库中记下那一分钱,然后按月和你结算。

这只是微观会计。真正的微支付意味着我不需要在《纽约时报》注册账户,我只需支付一篇文章的稿费,而无需注册或长期订阅。

区块链可以解决这个问题。以 Dash 为例,它是一种为支付而优化的加密货币。它目前的特点是交易费用中位数为 1-3 美分,平均块时间为 3 秒。对于 Dash 来说,每件商品收取 25 美分的费用意味着只有 10% 的收入用于交易费用。

有了比特币或 Ethereum,闪电网络和国家频道可以让我们更接近真正的小额支付梦想。实现这些功能的复杂性要高得多,因此我们可能至少还需要几年时间来构建所有必需的基础设施和开发工具。


银行在防守

在这个空间里有很多实验正在进行,我们还需要一段时间才能知道它们是如何运作的。但确定的一点是,银行很害怕。他们可以看到劫掠者从山上呼啸冲过来,弹射器在他们身后缓慢地转动。

如果采用区块链,银行或许能够保护自己的市场份额。许多银行已经在试验 Ripple、R3、Hyperledger 和其他区块链解决方案,以提高清算时间和降低费用。但加密货币正准备对传统银行的市场份额发起全面攻击,而银行已意识到这一点。一场战斗即将来临,它一定会引起流血牺牲。接下来的几年将会很有趣。


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杀手级应用 4:通证符号化

市场规模:未知
主要障碍:监管法律框架



Nick Szabo 于 1996 年首次创造了「智能合约」这个词。19 年后,在第一个图灵完备的智能合约平台 Ethereum 中,智能合约将发挥其潜力。很多 Ethereum 支持者声称,随着智能合约的出现,传统商业的书写已经成为了障碍。据说一切都将变得分散,寻租寡头将被废除,在我们意识到这一点之前,整个世界将被聪明的合约所调和。

现在,你可以放心,这是科幻小说。聪明的契约模式可以被假定为适用于任何事情,但是在大多数领域仍然存在明显的问题。用户不存在,用户体验不存在,扩展不存在,激励不存在,监管不存在,即使他们都存在——在大多数情况下,价值主张是脆弱的。

大多数人不关心聪明合同或权力下放的好处。对于大多数问题,区块链更多的是一种阻碍而不是帮助。虽然这个领域有很多创新,但都是高度实验性的,而智能合约的致命用例还有待证实。

唯一的例外是通证符号化。


通证符号化是 Ethereum 的杀手级应用

Ethereum 是第一个使 ICOs 民主化的货币。创建一个新的数字代币已经变得像复制和粘贴一个智能合约一样简单,只需要处理一些变量,然后将其部署到区块链中。尽管这使得技术投机的复兴得以实现,但人们还是应该明智地将媒介与信息分离开来。

支持代币的观点有些微妙,也有很多批评者。让我先把这个案例摆出来,然后再提出反对它的最佳理由。

通证化是什么意思 ?

有两种通证:协议通证和资产通证。(功能型代币和证券型代币)


协议的通证

大多数人都用过 BitTorrent。需要明确的是,BitTorrent 不是一个应用程序——它是一个所有 BitTorrent 客户端都能实现的协议。

具体来说,BitTorrent 是一种点对点协议,允许用户从一群其他对等点获取文件。在下载文件的同时,还可以上传已经下载的区块。如果你是一个很好的用户,在你下载完之后你会继续上传,这会把带宽转发给其他用户。

这个协议有一个明显的弱点——搭便车问题。有些人下载的东西比上传的少,并且拒绝转发。BitTorrent 的解决方案是试图限制免费下载的速度,但这并不是很好。

一些托伦斯试图通过创建具有持久声誉的仅限邀请的社区来解决这个问题,但大多数用户更喜欢完全匿名使用 BitTorrent。如果没有任何关于带宽交换的激励,BitTorrent 就很容易受到这种公共资源悲剧的影响。如果 BitTorrent 运行良好,那只是因为它的用户表现良好。


善意不会扩大

托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)很久以前就预言过,要使一个社会大规模运转,你需要适当的激励措施。传统上,我们用利维坦来执行这些激励。通过支持一个中央权威(通常是国家,或者在 BitTorrent 的情况下,是一个集中的身份服务),您可以强制系统中的每个参与者行为——当然,除了利维坦本身之外。

现代民主理论正是针对这个问题提出的:既然你需要一个中央权力机构来实施激励措施,你如何才能防止这个权力机构本身变得腐败?默认一般情况下,每个参与者的动机都是利用自己的力量。所以我们发明了选举,我们发明了宪法,我们发明了制衡和弹劾程序。我们这么做是为了把这个庞然大物关起来,防止中央政府不可避免地走向腐败和寻租。

到目前为止,中央政府是我们解决这个问题的最好办法。

但是通证现在可能会改变这一点。它们可能为我们提供一种新的方法来解决激励一致性问题。

通证(如 Filecoin)用作协议内部激励方案。通过校准激励以及它们如何与通证匹配,您可以创建一个类似 BitTorrent 的协议,在其中,您不只是希望用户做正确的事情,而是付钱让他们做正确的事情。

通过程序化地调整激励机制并创建正确的回报矩阵,协议可以使用经济学和博弈论来激励用户达到预期的协议行为。正确地设计激励措施,几乎奇迹般地,一切都就位了,经济运行平稳。不需要中央权力机构,不需要制衡,不需要选举或弹劾,不需要法律或法院。这些激励措施在没有它们的情况下就能奏效。


分散的监管

大多数监管的目的是调整激励机制,使系统以一种全球最优的方式运行。但正常的规则是由人类执行的,因此是可变的。如果一家公司贿赂或哄骗监管机构,监管机构通常会视而不见。如果一家公司有足够的资金或政治影响力,它可以游说推翻这些规定。

分散的监管不受监管捕获或政治压力的影响。普通的监管机构可能会被垄断势力收买或欺负,但分权监管是内部化的。

最关键的是,分散监管可以通过数学方法检验其合理性。现实世界的监管更加难以分析——它的规范很模糊,数以千计的边缘案件必须在法庭上以高昂的代价进行判决。

经济学家们一直梦想着市场机制能够解决问题。实验室已经开放,通过发行一枚代币和一些规则,你可以自由地运行你自己的加密货币经济实验。

这是第一种通证化。它是真实的,几乎每个理解它的人都能看到它是一个伟大的想法。在它成为主流之前,可能还有很长的路要走。


资产的通证

第二种形式的通证化,资产通证化,是将传统的非流动性资产转换成区块链上的可互换股票的过程。这些股票可以在无信任的市场上交易,以保证其流动性。

当你听到这些,你应该持怀疑态度。正如 Preston Byrne 所指出的,你已经可以做所有的事情了——这叫做 IPO 然后在证券交易所发行股票。在区块链上这样做有什么价值?

显然,像纽约证券交易所这样的集中式交易所已经存在,可以进行「通证型资产」交易公司股票。

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也就是说,在纽交所上市的成本非常高(上市公司平均需要 370 万美元)。外国投资者不得不越过昂贵的障碍投资美国资产,反之亦然。这里存在着巨大的监管和法律障碍,阻碍了资本的自由流动。

还有许多类型的资产不能通过这些交易所进行交易。有了股票市场,我们发明了一种方案,把一家公司分割成可互换的股票,在市场上公开交易。但我们还没有在房地产、艺术或其他通常被认为有价值或有价值的资产上这样做。

Preston Byrne 认为,好吧,实际上你说的是「在区块链上做通证,允许你违反证券法。」这与其说是一种创新,不如说是一种规避。

但是,通证化资产还有其他好处,其中权力下放是先决条件。

第一个好处是,在一个去中心化、通证化的市场中,你不再需要信任任何中央中介机构。如果你生活在一个国有机构和金融基础设施薄弱或腐败的国家,那么只要你能接入互联网,你就能参与到一个充满活力和流动性的全球通证资产市场中。

第二个好处是,无需大量成本。创建一个运转良好的市场需要大量的启动成本。

有一个例子:以 FarmVille 为例。FarmVille 有许多游戏资产——游戏币、游戏内物品等等。这些资产直接存在于 Zynga 的数据库中。据推测,FarmVille 的玩家会对这些资产进行估值,因此买家和卖家都愿意为他们参与一个市场。

然而,为了实现这个市场,Zynga 必须投资建设和管理一个与数据库集成的交易所。事实上,Zynga 不希望因为公关和监管的原因而这样做——但我们暂时先忽略这一点。即使他们想要构建它,创建这个功能齐全的交换将是一项重要的工程。

这只是开心农场。有成千上万的像这样的游戏对游戏内资产有着强烈的需求,但是对于每个游戏公司来说,要想拥有一个有效的市场,每个游戏公司都必须加倍努力来建立一个安全的、功能齐全的交易平台。

如果任何一家这样的公司不安全地建立他们的交易所,或者决定维持它不再符合公司的利益,交易所就会下跌,资产持有者最终会吃掉非流动性的成本。

区块链解决了这些问题。如果您一开始在区块链上发布您的资产作为通证,那么您将继承一个用于管理和维护市场的巨大共享基础结构。

假设您使用了像 ERC20 这样的通用代币规范,那么您可以使用智能合约轻松地跨不同的代币创建金融交易或工具,信任地、点对点地进行交易,创建简单的托管契约,或者使用像 Bancor 这样的自动价格发行机制来引导流动性。

交易所可以对接上币,允许任何人仅用几行代码就可以用其他代币购买它。有了区块链保险,你最终可以根据你的数字资产组合申请贷款买车。

我们可以把这一整套能力称为金融基础设施服务,发行方无需付出任何代价,完全由区块链维护。

这些好处进一步改善了流动性和市场深度。当用户相信你的交易所不会被关闭或审查(无论是被一个国家,还是被一个不再为其利益服务的公司)时,买家和卖家都会对交易资产充满信心,用户也会更有动力去交易。

当 Peter McKeon 在他的文章中阐述这些论点时,他指出,大多数资产的价值因流动性而增加了 25%。对于全球经济中的许多非流动性资产来说,这是一个巨大的收益。

资产通证化是一件大事,协议通证化也是如此。当然,在我们达到目标之前(无论是技术上的还是监管上的),我们有很多问题需要解决,因此,在这些目标完全实现之前,我们可能还需要几年的时间。但如果有足够多的建设者联合起来推动他们前进,这两种形式的通证化将会带来巨大的价值创造。


总而言之


我认为加密货币的四大杀手应用是:1)暗网和黑市支付;2)数字黄金;3)宏观 / 微观支付;4)通证符号化。

这个空间充满创新,移动速度极快。 但如果历史有任何迹象,那么区块链最大的杀手级应用程序很可能是人们尚未预料到的。


原文:We Already Know Blockchain's Killer Apps
作者:Haseeb Qureshi,MetaStable Capital 普通合伙人
翻译:币圈研究生

暗网丝绸之路毒贩认罪,关于这个黑暗世界你了解多少

资讯xcong 发表了文章 • 2019-11-13 15:23 • 来自相关话题

数天前Haney正式向美国司法部门认罪,承认参与非法交易以及利用比特币进行洗钱。而这笔价值近2000万美元的比特币,其实仅是“丝绸之路”留下的巨额财富的冰山一角。


当地时间上周四,据美国司法部透露,来自纽约南区的检察官宣布Hugh Brian Haney已经认罪。Haney被指控在2018年上半年进行了洗钱活动,共“清洗”了近2000万美元毒资。

大约八年之前,Haney曾经是一个名为Pharmville的毒品交易组织的高级成员,同时也是在该组织贩卖毒品的供应商之一。在2012年2月,Haney在丝绸之路的网站账户中共收到了4000多枚比特币,而这都是用于购买Haney提供的“药物”的非法所得。

2018年初,Haney试图以19147053美元的价格在一家加密货币交易所售出他账户中剩余的比特币时引发了交易所的警觉,该交易所在第一时间冻结了他的账户,并针对这比资金的来源进行了回溯调查。最终Haney在2019年7月因涉嫌使用比特币进行巨额洗钱被捕。美国检察官Geoffrey S. Berman证实称,Haney计划出售的价值超1900万美元的比特币,都是他通过丝绸之路网站向全球买家出售毒品的非法所得。

Haney在被捕后最初声称自己计划出售的比特币是挖矿所得,但是通过链上信息追溯过后,证实了这部分比特币来自于丝绸之路网站,而在被捕三个月后,Haney日前终于对参与洗钱以及非法交易等罪名表示认罪。据官方消息,Haney将在明年二月被正式判刑。


关于丝绸之路,你还应该知道这些


2011年11月,还是学生的Ross Ulbricht希建立了丝绸之路网站,据他自己透露,他建立网站的初衷是创造一个告别“中央集权”的经济社区,在这个平台上只能使用比特币进行交易,交易的过程被全程加密,买卖双方都不会了解对方的真实身份。






不过也正是因为这种“高度匿名”的特性,这个网站在建立后不久就成为了犯罪的温床。大量的违法交易在该网站上大行其道,“丝绸之路”也逐渐演变成了充斥毒品、儿童色情甚至买凶杀人的黑暗世界。

正因如此,Ross Ulbricht在创立该网站不足两年后就被警方逮捕,2013年10月Ulbricht被逮捕后,丝绸之路网站正式关闭,而Ulbricht也因为多项指控最终被判终身监禁。

据一位曾经为黑市客户提供文件资源和技术服务的暗网组织成员描述,以丝绸之路为代表的暗网交易市场其实是一个中心化的营销、交流、买卖、信用和和托管平台。用户忠诚度和市场份额主要通过市场自己调节,而不是通过一层层的经销商。

不过随着暗网交易被各国政府部分重视并且对其施以重拳监管,一些版主和运营者的账号接连被盗。此外,对于那些信息安全专家来说,扁平化的组织架构也使得潜入暗网市场变得轻而易举,很容易就能识别出某一平台运营团队或卖家团队的身份。而这都导致暗网市场迅速丧失了信任基础。这些都直接导致了暗网在短暂爆发后的迅速衰退。


丝绸之路虽已淡出历史舞台,但是其留下的巨额财富并没有


2018年8月底,一位名为“sick_silk”的网友在reddit上发文表示,一个与丝绸之路相关的钱包地址在短短三天时间里转移了价值10亿美元的数字货币资产。

这些资产此前曾被拆分到N个拥有100枚比特币的钱包地址之中,而最初的钱包地址拥有超11万枚比特币以及一定数量的BCH。而在2018年这次资产转移发生之前的上一次转账,需要追溯至2014年3月。

当时小葱在报道中整理出了原始钱包的拆分路径:











而这些资产的来源,都可以追溯到同一个地址之上:1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a,而早在2013年10月的时候就曾有网友指出,该地址大概率是 “丝绸之路”钱包地址。






在对这比巨额财富做进一步追踪梳理后,名为“sick_silk”的网友指出,这些资金的所有者正在抛售这些资金或者与其他货币进行交换,这很可能是用来隐藏自己的行为。联想到已有数十万人人参与到了呼吁赦免Ross Ulbricht的情愿行动中来,网上也有声音猜测,这笔巨额财富很可能仍然归属于Ross Ulbricht。

到目前为止,这些比特币尚未出现集中转入加密货币交易所的情况,说明它们不会很快被抛售。但是大额合并的操作往往不是最终目的,它预示着持有者将进行大动作,或者把资金转移至更为安全的设备之中。

如此巨额的资金面前,必然还会有像文初提到的Haney尝试铤而走险的人出现,而这显然将成为长期悬在市场头上的巨大隐患。


一个“丝绸之路”倒下了,千千万万个“暗网”站了起来


在2013年监管机构关闭丝绸之路网站,并判处其创始人Ross Ulbricht终身监禁时,有人认为这种“极刑”会有效地组织模仿者出现。但是在丝绸之路网站提出的交易模式在社会阴暗角落极大的需求,以及与之相伴相生的巨大利益的驱动下,仍然有其他人继续铤而走险,让这个黑色产业链在丝绸之路关闭后得以延续。

据DarknetLive网站统计,尽管在过去几年时间里许多涉嫌提供暗网交易服务的网站被关停,但是到目前为止,在全球范围内仍然有数十个提供非法交易服务的平台正在运营。目前“新生代”的暗网在对抗监管以及受到监管影响后的恢复能力相比数年前都有了非常大幅度的提升,这个产业链,也许永远走不到阳光下,但是,也永远无法被彻底消灭。


越来越多的人开始呼吁赦免Ross Ulbricht


随着时间推移,越来越多的人开始为丝绸之路的创立者Ross Ulbricht“喊冤”。许多人代表Ulbricht发表声明,公开反对他因创建网站而被判重刑。截止发文,Ulbricht已经在监狱中度过了2233天。呼吁赦免Ulbricht的知名人士包括美国前助理住房部长Catherine Austin Fitts、演员Keanu Reeves、“比特耶稣”Roger Ver、作家Lew Rockwell、莱特币创始人李启威、亿万富翁Tim Draper以及政治评论家Tom Woods等。而Cato Institute、Downsizedc.org等组织也加入到了请愿中来。

到目前为止,名为FreeRoss的网站上已经有接近235000人在Ross Ulbricht的赦免请愿书上签名。





  查看全部
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数天前Haney正式向美国司法部门认罪,承认参与非法交易以及利用比特币进行洗钱。而这笔价值近2000万美元的比特币,其实仅是“丝绸之路”留下的巨额财富的冰山一角。



当地时间上周四,据美国司法部透露,来自纽约南区的检察官宣布Hugh Brian Haney已经认罪。Haney被指控在2018年上半年进行了洗钱活动,共“清洗”了近2000万美元毒资。

大约八年之前,Haney曾经是一个名为Pharmville的毒品交易组织的高级成员,同时也是在该组织贩卖毒品的供应商之一。在2012年2月,Haney在丝绸之路的网站账户中共收到了4000多枚比特币,而这都是用于购买Haney提供的“药物”的非法所得。

2018年初,Haney试图以19147053美元的价格在一家加密货币交易所售出他账户中剩余的比特币时引发了交易所的警觉,该交易所在第一时间冻结了他的账户,并针对这比资金的来源进行了回溯调查。最终Haney在2019年7月因涉嫌使用比特币进行巨额洗钱被捕。美国检察官Geoffrey S. Berman证实称,Haney计划出售的价值超1900万美元的比特币,都是他通过丝绸之路网站向全球买家出售毒品的非法所得。

Haney在被捕后最初声称自己计划出售的比特币是挖矿所得,但是通过链上信息追溯过后,证实了这部分比特币来自于丝绸之路网站,而在被捕三个月后,Haney日前终于对参与洗钱以及非法交易等罪名表示认罪。据官方消息,Haney将在明年二月被正式判刑。


关于丝绸之路,你还应该知道这些


2011年11月,还是学生的Ross Ulbricht希建立了丝绸之路网站,据他自己透露,他建立网站的初衷是创造一个告别“中央集权”的经济社区,在这个平台上只能使用比特币进行交易,交易的过程被全程加密,买卖双方都不会了解对方的真实身份。

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不过也正是因为这种“高度匿名”的特性,这个网站在建立后不久就成为了犯罪的温床。大量的违法交易在该网站上大行其道,“丝绸之路”也逐渐演变成了充斥毒品、儿童色情甚至买凶杀人的黑暗世界。

正因如此,Ross Ulbricht在创立该网站不足两年后就被警方逮捕,2013年10月Ulbricht被逮捕后,丝绸之路网站正式关闭,而Ulbricht也因为多项指控最终被判终身监禁。

据一位曾经为黑市客户提供文件资源和技术服务的暗网组织成员描述,以丝绸之路为代表的暗网交易市场其实是一个中心化的营销、交流、买卖、信用和和托管平台。用户忠诚度和市场份额主要通过市场自己调节,而不是通过一层层的经销商。

不过随着暗网交易被各国政府部分重视并且对其施以重拳监管,一些版主和运营者的账号接连被盗。此外,对于那些信息安全专家来说,扁平化的组织架构也使得潜入暗网市场变得轻而易举,很容易就能识别出某一平台运营团队或卖家团队的身份。而这都导致暗网市场迅速丧失了信任基础。这些都直接导致了暗网在短暂爆发后的迅速衰退。


丝绸之路虽已淡出历史舞台,但是其留下的巨额财富并没有


2018年8月底,一位名为“sick_silk”的网友在reddit上发文表示,一个与丝绸之路相关的钱包地址在短短三天时间里转移了价值10亿美元的数字货币资产。

这些资产此前曾被拆分到N个拥有100枚比特币的钱包地址之中,而最初的钱包地址拥有超11万枚比特币以及一定数量的BCH。而在2018年这次资产转移发生之前的上一次转账,需要追溯至2014年3月。

当时小葱在报道中整理出了原始钱包的拆分路径:

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而这些资产的来源,都可以追溯到同一个地址之上:1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a,而早在2013年10月的时候就曾有网友指出,该地址大概率是 “丝绸之路”钱包地址。

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在对这比巨额财富做进一步追踪梳理后,名为“sick_silk”的网友指出,这些资金的所有者正在抛售这些资金或者与其他货币进行交换,这很可能是用来隐藏自己的行为。联想到已有数十万人人参与到了呼吁赦免Ross Ulbricht的情愿行动中来,网上也有声音猜测,这笔巨额财富很可能仍然归属于Ross Ulbricht。

到目前为止,这些比特币尚未出现集中转入加密货币交易所的情况,说明它们不会很快被抛售。但是大额合并的操作往往不是最终目的,它预示着持有者将进行大动作,或者把资金转移至更为安全的设备之中。

如此巨额的资金面前,必然还会有像文初提到的Haney尝试铤而走险的人出现,而这显然将成为长期悬在市场头上的巨大隐患。


一个“丝绸之路”倒下了,千千万万个“暗网”站了起来


在2013年监管机构关闭丝绸之路网站,并判处其创始人Ross Ulbricht终身监禁时,有人认为这种“极刑”会有效地组织模仿者出现。但是在丝绸之路网站提出的交易模式在社会阴暗角落极大的需求,以及与之相伴相生的巨大利益的驱动下,仍然有其他人继续铤而走险,让这个黑色产业链在丝绸之路关闭后得以延续。

据DarknetLive网站统计,尽管在过去几年时间里许多涉嫌提供暗网交易服务的网站被关停,但是到目前为止,在全球范围内仍然有数十个提供非法交易服务的平台正在运营。目前“新生代”的暗网在对抗监管以及受到监管影响后的恢复能力相比数年前都有了非常大幅度的提升,这个产业链,也许永远走不到阳光下,但是,也永远无法被彻底消灭。


越来越多的人开始呼吁赦免Ross Ulbricht


随着时间推移,越来越多的人开始为丝绸之路的创立者Ross Ulbricht“喊冤”。许多人代表Ulbricht发表声明,公开反对他因创建网站而被判重刑。截止发文,Ulbricht已经在监狱中度过了2233天。呼吁赦免Ulbricht的知名人士包括美国前助理住房部长Catherine Austin Fitts、演员Keanu Reeves、“比特耶稣”Roger Ver、作家Lew Rockwell、莱特币创始人李启威、亿万富翁Tim Draper以及政治评论家Tom Woods等。而Cato Institute、Downsizedc.org等组织也加入到了请愿中来。

到目前为止,名为FreeRoss的网站上已经有接近235000人在Ross Ulbricht的赦免请愿书上签名。

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揭秘“链上FBI”:追踪暗网交易

特写ccvalue 发表了文章 • 2019-10-08 15:59 • 来自相关话题

“诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。”



美国正处于严重的阿片类流行病(opioid epidemic)痛苦之中,自2007年以来,因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上,这场危机的罪魁祸首就是芬太尼,因为作为一种合成阿片类药物,其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润,但与此同时,他们也开始逐渐转向暗网,并利用加密货币来销售这种新型毒品。

现在,诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。

本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易,该公司此前一直活跃于暗网上,直到去年才被绳之于法。在这篇文章里,你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索,并构建极具说服力的案例。


利润超过毒品的芬太尼


当我们提到流行的阿片类药物时,我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明,这些并不是全部——因为自1997年以来,过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物,而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
 





由于极强的效力和危险性,只需2毫克芬太尼就能致人死亡,但恰恰是因为这种极强的效力,也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商(大多来自于非美国本土)可以很容易生产芬太尼,然后将其走私到美国,再以极高的价格出售。

更重要的是,因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用,因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计,毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品,而在同等前期成本下,海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说,如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。

暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商,比如Nightmare Market和Empire Market,虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易,但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼,还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易,这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。

另一方面,在暗网上使用加密货币交易,对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是,加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录,这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。

借助Chainalysis,分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃,直到2018年被捕,本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。


追踪ETIKING:Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息? 






2017年,一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物,而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局(DEA)一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查,而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇(Jeremy Achey)并将其逮捕。

当得知这个消息之后,我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动,目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助,而结果其实没有令人感到失望。

Reacotr挖掘出了大量信息,这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助,让他们更快速地识别ETIKING,而第一步要做的,就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址:16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu

我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里,就可以看到与该地址关联的交易对手信息,此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务(比如是否在加密货币交易所上处理过交易),同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
 





上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分,其中「接收曝光」(Receiving Exposure)显示资金从何处流入,而「发送曝光」(Sending Exposure)则显示了资金从何处流出。
 





如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息,会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING,杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币,这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中,我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务(比如P2P交易所、商户服务,等等)。

据推测,这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。

在“发送曝光或接收曝光”中,分析人员可以单击显示的任何类别,就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子,如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别,那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来,我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析,如下所示:
 





另外,我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息,结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
 





执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址,关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此,先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。

如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易,就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间,我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。






这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量,这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。

最后,通过回溯ETIKING的存款,我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群,分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址(绿色箭头)、来自相同暗网平台接收资金的地址(蓝色箭头)——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。






综上所述,我们已经拥有了一副非常详尽的图表,让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。






那么,执法机构可以使用这些信息做些什么呢?正如我们在上文中所提到的那样,执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。

执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息,然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕,并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。


区块链分析推动了毒品调查的发展


阿片类药物一直在夺去人们的生命,但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是,正如ETIKING案件所揭示的那样,当执法人员拥有、并使用正确的调查工具,匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得,不仅仅定位比特币地址,还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。 查看全部
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“诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。”




美国正处于严重的阿片类流行病(opioid epidemic)痛苦之中,自2007年以来,因为过量服用而导致死亡的人数每年都在增加——事实上,这场危机的罪魁祸首就是芬太尼,因为作为一种合成阿片类药物,其功效竟然比吗啡都高出100倍。芬太尼经销商获得了巨额利润,但与此同时,他们也开始逐渐转向暗网,并利用加密货币来销售这种新型毒品。

现在,诸如Chainalysis之类的工具可以追踪相关加密货币交易来帮助执法机构调查芬太尼贩运。

本文将会分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING如何使用加密货币从事非法交易,该公司此前一直活跃于暗网上,直到去年才被绳之于法。在这篇文章里,你会看到执法部门如何使用Chainalysis工具将ETIKING持有的比特币地址转换为有形线索,并构建极具说服力的案例。


利润超过毒品的芬太尼


当我们提到流行的阿片类药物时,我们大多数人最先想到的就是海洛因这些街头毒品、或是奥西康等处方药。但数据表明,这些并不是全部——因为自1997年以来,过量用药致人死亡最多的其实是非法合成阿片类药物,而其中最令人不寒而栗的就是芬太尼。
 
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由于极强的效力和危险性,只需2毫克芬太尼就能致人死亡,但恰恰是因为这种极强的效力,也吸引了大量犯罪分子铤而走险。许多毒品交易商(大多来自于非美国本土)可以很容易生产芬太尼,然后将其走私到美国,再以极高的价格出售。

更重要的是,因为芬太尼只需一点点剂量就能供很多人使用,因此交易商只需要很少就能获得高价。根据Chainalysis估计,毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本就能制造出价值高达780万美元的芬太尼毒品,而在同等前期成本下,海洛因只能产生大约4000美元的价值。所以对于那些不法分子来说,如此高的经济诱因让他们忽略了药物本身极高的危险性。

暗网上有许多使用加密货币的芬太尼经销商,比如Nightmare Market和Empire Market,虽然有些交易平台考虑到芬太尼极度危险的药性而选择了禁止交易,但不少卖家依然会使用一些化名来称呼芬太尼,还有些人会把芬太尼添加到各种不同的假冒药品之中继续交易,这些行为更加剧了终端用户出现用药过量的风险。

另一方面,在暗网上使用加密货币交易,对买卖双方来说都增加了一层匿名性。但是,加密货币交易依然会在区块链上留下永久记录,这也为执法机构提供了调查非法交易的机会。

借助Chainalysis,分析师可以追踪区块链中的资金、查询与加密货币交易有关的数据、并且将这些交易关联到现实世界中相应的实体。芬太尼交易商ETIKING此前在暗网AlphaBay上非常活跃,直到2018年被捕,本文将对ETIKING此前处理过的加密货币交易进行分析。


追踪ETIKING:Chainalysis可以揭示哪些暗网芬太尼交易信息? 

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2017年,一名佛罗里达州妇女死于过量服用芬太尼类的药物,而这些药物就是从暗网AlphaBay上一家名为ETIKING的供应商那里购买的。美国缉毒局(DEA)一开始并没有通过分析加密货币交易展开调查,而是通过线人提供的信息找到了ETIKING的卖家杰瑞米·阿奇(Jeremy Achey)并将其逮捕。

当得知这个消息之后,我们决定使用Chainalysis Reactor来分析ETIKING的加密货币活动,目的是为了搞清楚这款工具是否能对相似的执法机构调查有所帮助,而结果其实没有令人感到失望。

Reacotr挖掘出了大量信息,这些潜在的线索很可能会为执法人员提供帮助,让他们更快速地识别ETIKING,而第一步要做的,就是获取杰瑞米·阿奇的比特币地址。ETIKING的客户向他支付购买芬太尼所使用的比特币地址:16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu

我们可以把上述地址输入到Chainalysis Reactor里,就可以看到与该地址关联的交易对手信息,此时我们就可以追溯这笔资金交易此前所使用过服务(比如是否在加密货币交易所上处理过交易),同时也能再向上追溯其他犯罪份子的信息。
 
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上图展示了带有ETIKING地址的交易活动的一般细分,其中「接收曝光」(Receiving Exposure)显示资金从何处流入,而「发送曝光」(Sending Exposure)则显示了资金从何处流出。
 
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如果我们仔细查看左侧「接收曝光」的信息,会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了ETIKING,杰瑞米·阿奇显然通过暗网接收了大量比特币,这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送曝光」中,我们看到杰瑞米阿奇其实将大量比特币发送到了交易所、以及其他服务(比如P2P交易所、商户服务,等等)。

据推测,这些可能是ETIKING希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易。

在“发送曝光或接收曝光”中,分析人员可以单击显示的任何类别,就能轻松拉出与ETIKING进行交易的服务列表。举个例子,如果我们继续深入分析ETIKING「接收曝光」中暗网这一类别,那么会发现他们获得资金最多的两个暗网平台分别是AlphaBay和Dream Market。接下来,我们可以在Reactor图表中添加这两个暗网平台来进行详细分析,如下所示:
 
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另外,我们还可以详细分析ETIKING的「发送曝光」信息,结果会发现杰瑞米·阿奇把从暗网获得的比特币发送到了四个不同的交易所。
 
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执法机构可能希望更深入地挖掘ETIKING在这些交易所里使用了哪些接收地址,关于这个问题我们会在稍后进一步探讨该使用哪些处理方法。在此,先让我们继续看看使用Reactor还可以发现哪些其他线索。

如果我们更加仔细地观察ETIKING「发送曝光」中的一笔不太寻常的交易,就会找到更多有价值的「花絮」。在2015年至2016年期间,我们看到杰瑞米·阿奇向位于西班牙巴塞罗那的药物效能测试实验室Energy Control International发送了0.71比特币。

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这些交易表明ETIKING居然寻求合法的药物实验室来帮助测试药物质量,这在执法机构眼里绝对是另一个值得跟进的、极具价值的线索。

最后,通过回溯ETIKING的存款,我们可以识别出ETIKING使用的比特币地址集群,分别包括其最喜欢的三家加密货币交易所中使用的相同地址(绿色箭头)、来自相同暗网平台接收资金的地址(蓝色箭头)——这些地址集群很可能同样被ETIKING控制了。

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综上所述,我们已经拥有了一副非常详尽的图表,让我们可以深入了解ETIKING的运营情况、以及其中连的概念。

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那么,执法机构可以使用这些信息做些什么呢?正如我们在上文中所提到的那样,执法机构可以调查ETIKING将比特币存入到了哪些交易所——这是他们真正的「金矿」。

执法机构可以传唤这些交易所并获取更多与ETIKING相关的账户信息,然后他们就能知道ETIKING其实就是杰瑞米·阿奇并将其逮捕,并在Reactor披露的交易模式支持下开始审理案件。


区块链分析推动了毒品调查的发展


阿片类药物一直在夺去人们的生命,但暗网市场却为毒品交易者们提供了一个全新的、看似匿名的销售渠道。但是,正如ETIKING案件所揭示的那样,当执法人员拥有、并使用正确的调查工具,匿名性并不会阻碍他们调查那些使用加密货币交易的犯罪分子。像Chainalysis这样的工具可以让执法机构深入了解非法获得,不仅仅定位比特币地址,还能监控交易、识别犯罪、并让案件更容易被陪审团理解。

算力租赁市场NiceHash创始人竟是暗网黑客,FBI指控其欺诈罪行

资讯8btc 发表了文章 • 2019-06-11 15:43 • 来自相关话题

FBI(美国联邦调查局)盯上了一个臭名昭著的暗网黑客。

来自斯洛文尼亚的Matjaž Škorjanc是比特币挖矿市场NiceHash(算力租赁市场)的创始人,其被控敲诈勒索、合谋进行远程和银行诈骗。这些指控与他被控在网络犯罪论坛和黑市Darkode上以欺诈的形式获取和出售数据有关。

Darkode(又名Dark0de)是由Škorjanc以Iserdo的化名运作的。该网站于2015年被关闭,当时有70多人被捕。然而,在过去的几个月里,Darkode似乎已经成功地复活了。

连同其他三个嫌疑人,Škorjanc被控攻击银行账户和信用卡信息来窃取身份。据称,受害者在2008年至2013年间于Darkode平台被诈骗了450万美元。

这不是Škorjanc第一次受到审查。2013年,他因创造用于“Mariposa”僵尸网络的恶意软件而被判入狱4年零10个月。“Mariposa”僵尸网络影响了100多万台电脑。这款恶意软件的售价从500美元到2000美元不等。

Škorjanc在2014年和Marko Kobal一起成立了NiceHash。这个平台用于连接需要租赁以及出租算力的用户,以帮助其进行加密货币挖矿。

2017年12月,NiceHash被盗4700个比特币,当时价值6400万美元。遭受攻击后不久,该公司的营销主管Andrej P. Škraba表示,这是“一个高度专业与复杂的社会工程攻击。”

与Škorjanc同时被控的还有一名美国人、一名西班牙人和另一名斯洛文尼亚人。起诉书于上周日公布。执法机关已经对Škorjanc和另一个斯洛文尼亚人Mentor Leniqi发布逮捕令。目前两人均在逃。

Škorjanc成立的NiceHash近年来更是质疑声不断。因该平台提供算力租赁服务,很多作恶者会在此获取大量的算力用于51%攻击一些市值较低的PoW币种,从而引发了社区对51%攻击的担忧。

今年2月,有用户发现该平台一度持有达世币70%的算力,并对此表示了担忧。当时,NiceHash在公告中指出,算力租赁可用于发动51%攻击,同样也可用于支持一种加密货币打击51%攻击:

    “NiceHash给了每个小规模且不安全的区块链项目一个选择,通过租赁算力,让这些区块链变得更加安全。如果你认为某网络遭到了攻击(尽管这类行为非常复杂,并且需要一定的技能和资源),那么你完全可以通过NiceHash来解决这类攻击,进一步保证网络安全。”


无论如何,算力租赁都是一个极具争议性的领域,目前只有在相应的币种中投入足够多的算力才能保证网络的安全。

截至发稿时,NiceHash并未就此做出任何回应。


原文:https://decrypt.co/7370/nicehash-founder-charged-fraud
作者:Tim Copeland
编译:Wendy 查看全部
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FBI(美国联邦调查局)盯上了一个臭名昭著的暗网黑客。

来自斯洛文尼亚的Matjaž Škorjanc是比特币挖矿市场NiceHash(算力租赁市场)的创始人,其被控敲诈勒索、合谋进行远程和银行诈骗。这些指控与他被控在网络犯罪论坛和黑市Darkode上以欺诈的形式获取和出售数据有关。

Darkode(又名Dark0de)是由Škorjanc以Iserdo的化名运作的。该网站于2015年被关闭,当时有70多人被捕。然而,在过去的几个月里,Darkode似乎已经成功地复活了。

连同其他三个嫌疑人,Škorjanc被控攻击银行账户和信用卡信息来窃取身份。据称,受害者在2008年至2013年间于Darkode平台被诈骗了450万美元。

这不是Škorjanc第一次受到审查。2013年,他因创造用于“Mariposa”僵尸网络的恶意软件而被判入狱4年零10个月。“Mariposa”僵尸网络影响了100多万台电脑。这款恶意软件的售价从500美元到2000美元不等。

Škorjanc在2014年和Marko Kobal一起成立了NiceHash。这个平台用于连接需要租赁以及出租算力的用户,以帮助其进行加密货币挖矿。

2017年12月,NiceHash被盗4700个比特币,当时价值6400万美元。遭受攻击后不久,该公司的营销主管Andrej P. Škraba表示,这是“一个高度专业与复杂的社会工程攻击。”

与Škorjanc同时被控的还有一名美国人、一名西班牙人和另一名斯洛文尼亚人。起诉书于上周日公布。执法机关已经对Škorjanc和另一个斯洛文尼亚人Mentor Leniqi发布逮捕令。目前两人均在逃。

Škorjanc成立的NiceHash近年来更是质疑声不断。因该平台提供算力租赁服务,很多作恶者会在此获取大量的算力用于51%攻击一些市值较低的PoW币种,从而引发了社区对51%攻击的担忧。

今年2月,有用户发现该平台一度持有达世币70%的算力,并对此表示了担忧。当时,NiceHash在公告中指出,算力租赁可用于发动51%攻击,同样也可用于支持一种加密货币打击51%攻击:


    “NiceHash给了每个小规模且不安全的区块链项目一个选择,通过租赁算力,让这些区块链变得更加安全。如果你认为某网络遭到了攻击(尽管这类行为非常复杂,并且需要一定的技能和资源),那么你完全可以通过NiceHash来解决这类攻击,进一步保证网络安全。”



无论如何,算力租赁都是一个极具争议性的领域,目前只有在相应的币种中投入足够多的算力才能保证网络的安全。

截至发稿时,NiceHash并未就此做出任何回应。


原文:https://decrypt.co/7370/nicehash-founder-charged-fraud
作者:Tim Copeland
编译:Wendy

两男子搭“暗网之门”遭美国起诉 5年赚8000比特币

资讯leeks 发表了文章 • 2019-05-20 10:31 • 来自相关话题

比特币在经历了上周五20%的大跌后,周末反弹上涨,回到8000美元附近。

Bitstamp数据显示,5月19日,比特币/美元日内涨近10%,截至22:04发文报7900美元,日内高点8029美元。

近日,美国司法部发布重磅突破:美国DeepDotWeb(DDW)网站管理员已被位于宾夕法尼亚州匹兹堡的联邦大陪审团起诉,罪名是涉嫌洗钱,据称被告已将数十万用户引入暗网市场,进而促成价值数百万美元的毒品、枪支、恶意软件及其他各种非法交易。

起诉书显示,虽然只有两人,但在2014年11月至2019年4月10日之间,DDW从暗网市场收到大约8155枚比特币。按照当前比特币单价约7000美元算,其涉案价值5600万美元。

 
首次攻击暗网基础设施


在美国司法部近日公开的起诉书中,居住在巴西的以色列公民、37岁的Tal Prihar和居住在以色列的以色列公民、34岁的Michael Phan于2019年4月24日受到坐落于匹兹堡的联邦大陪审团的起诉。依据美国起诉书的临时逮捕请求,Prihar于2019年5月6日被巴黎法国执法当局逮捕。根据以色列的指控,Phan于5月6日在以色列被捕。此外,FBI根据美国地方法院对宾夕法尼亚州西区发布的法院命令扣押了DDW。

“根据今天开封的起诉书,据称这些被告通过提供通往非法暗网市场的门户赚取了数百万美元,其允许数十万用户购买芬太尼、黑客工具、被盗信用卡和其他违禁品”助理检察长Benczkowski说,“我们的执法合作伙伴和检察官的出色工作使我们能够渗透这些所谓的匿名在线犯罪网络,那些使用网络犯罪的人将被追究责任,无论他们住在哪里或者他们如何试图隐藏他们的身份。”

“这是迄今为止对暗网的最重磅的执法打击。”美国司法部长Scott W.Brady说。“虽然我们已成功起诉各种暗网市场,但这次起诉是对暗网基础设施本身的第一次攻击。”

 
洗钱回扣计划


据起诉书,暗网市场在“Tor”网络上运营,这是一个旨在促进通过互联网进行匿名通信的计算机网络。由于Tor的结构,想要访问特定暗网市场的用户需要知道该网站的确切“.onion”地址,通过普通的搜索引擎搜索不到。DDW通过提供包含各种暗网市场的“.onion”地址的超链接页面简化了这一过程。

起诉书称,访问DDW的用户能够点击超链接直接导航到暗网市场。嵌入在这些链接中的是唯一的帐户标识符,这使得各个市场能够向DDW支付他们所谓的“推荐奖金”。其金额的大小等于用户通过使用DDW的定制推荐链接,在市场上进行的所有购买活动利润的一定百分比。通过使用推荐链接,每当购买者使用DDW在市场上购买非法麻醉品或其他非法商品时,DDW就会收到来自暗网市场的回扣。

在与该起诉书相关的时间段内,DDW的推荐链接被宾夕法尼亚州西区和其他地方的用户广泛使用,以便在许多暗网市场上访问并创建账户,包括AlphaBay市场,Agora市场,Abraxas市场,Dream市场,Valhalla市场,汉莎市场,TradeRoute市场,D博士,华尔街市场和Tochka市场。当AlphaBay在2017年被执法部门扣押时,它是最大的暗网市场之一,其提供非法药物、欺诈性身份证明材料、假冒商品、黑客工具、恶意软件、枪支和有毒化学品。在AlphaBay上完成的所有订单中,约有23.6%与通过DDW推荐链接创建的账户相关联,这意味着DDW收到了AlphaBay上所有订单的23.6%的推荐费。

在这几年中,被告将数十万用户转介到暗网市场。这些用户反过来完成了价值数亿美元的交易,包括购买芬太尼、卡芬太尼、可卡因、海洛因和甲基苯丙胺晶体等非法麻醉品;枪械,包括突击步枪,恶意软件和黑客工具;被盗的财务信息和支付卡和号码,非法接入工业设备和其他非法违禁品。通过使用推荐链接,被告收到价值数百万美元的回扣,这些回扣是通过在该网站创建的暗网市场账户上进行的非法销售产生的。

被告增长并推广了DDW网站,该网站的作用是为DDW推荐链接带来更多流量,为被告带来额外收入。Prihar是DDW的管理员,他注册了域名,进行了基础设施支付并保持对网站内容的控制。Phan负责DDW的技术操作,设计和维护网站的日常运营。Phan和Prihar每天都在沟通,以便为他们的犯罪企业提供便利。

从2014年11月或之前到本起诉书之日,被告控制了一个比特币钱包,其被用来完成接收来自暗网市场的各种回扣。在整个合谋过程中,DDW在暗网市场上运营账户,并与各个暗网市场的运营商就回扣付款进行沟通。

2014年11月至2019年4月10日,DDW从暗网市场收到大约8155枚比特币的回扣付款,由于每次交易时比特币的价格不同,这些交易的总价值约为8414173美元。这些比特币通过一系列超过40000个存款,被转移到由被告控制的DDW比特币钱包,随后通过超过2700笔交易,又被转移到大陪审团已知和未知的各个目的地。由于比特币的汇率波动,从DDW比特币钱包中提取比特币的现值相当于15489415美元。为了掩盖其非法活动并保护其犯罪企业及其产生的非法收益,被告在世界各地设立了众多空壳公司。被告利用这些公司转移其不义之财并开展与DDW相关的其他活动。这些公司包括WwwCom Ltd.,M&T Marketing,Imtech,O.T.S.R,Biztech 和 Tal Advanced Tech。

虽然只有两位被告,但该案件案情庞大,不仅横跨了美国内部各大执法机构,包括FBI,美国缉毒局(DEA),美国邮政检验局(USPIS),美国海关和边境保护局(CBP),美国移民和海关执法局,国防部,金融犯罪执法网络(FinCEN)和司法部。还得到了六个国家的外部协作,包括法国当局、巴西联邦警察网络司、以色列国家警察局、荷兰国家警察局、德国联邦刑警,以及英国的执法当局。

 
将比特币纳入监管十分重要


比特币的特点是什么?在我国,比特币的法律地位如何?个人如何规避比特币相关风险?对此,《每日经济新闻》记者采访了北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。

孙志勇对《每日经济新闻》记者分析:“这次美国相关执法机构对DDW网站进行了查封并对相关人员釆取司法行动。DDW与以往的暗网相比较有两个特点,一个整体上看DDW本身是一个进入暗网门户网站,提供暗网的推荐链接服务,具有准媒体的性质;另一方面DDW从事了与虚拟货币(主要是比特币)的相关交易,并从中获利。”

“比特币是区块链技术的成功应用,也是第一个虚拟货币,在全部数字货币中居于核心地位。虽然比特币价格剧烈波动,但其单币价格远高于其它数字货币,而且波动率远低于其它数字货币。比特币自出现以来,既受到欢迎,也广受诟病,其中最重要的就是因其匿名性易被犯罪行为使用,从而将比特币与犯罪相关联。事实上,所有的支付工具包括主权信用货币和金属货币都是匿名的,而且所有货币都有可能与犯罪相关联,美元也是国际贩毒组织的主要支付工具。所以比特币作为支付工具被违法犯罪行为所使用是必然,但这不等于比特币是‘犯罪工具’,没有研究表明,比特币的出现提高了犯罪率。”

“但是比特币与主权信用货币(例如美元)的重大区别在于,美元的交易(现金除外)全部置于监管机构的监管之下并在已有的银行体系内流动。或者说,美元现金虽然是匿名的,但美元的转帐汇款是显名的。比特币在跨境、大额、真伪识别、效率方面均优于美元现金,优于至少不输美元转帐,这是比特币得以存在发展的根本原因。如何在不降低比特币支付优势的情况下,将其纳入监管是十分重要的。”

关于比特币在我国的法律地位,孙志勇表示,“各国立法机构对比特币釆取不同的监管立场,既有完全禁止,也有积极监管或釆取开放支持的态度。就中国而言,2013年12月5日中国人民银行等部委发布关于防范比特币风险的通知。其中规定:‘从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。’提供数字货币交易的相关服务是违法的,借用数字货币的名义,进行非法集资、金融诈骗等活动更是犯罪行为,将受到法律的严惩。”

 
来源:每日经济新闻
每经记者 刘永生
每经编辑 卢九安 查看全部
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比特币在经历了上周五20%的大跌后,周末反弹上涨,回到8000美元附近。

Bitstamp数据显示,5月19日,比特币/美元日内涨近10%,截至22:04发文报7900美元,日内高点8029美元。

近日,美国司法部发布重磅突破:美国DeepDotWeb(DDW)网站管理员已被位于宾夕法尼亚州匹兹堡的联邦大陪审团起诉,罪名是涉嫌洗钱,据称被告已将数十万用户引入暗网市场,进而促成价值数百万美元的毒品、枪支、恶意软件及其他各种非法交易。

起诉书显示,虽然只有两人,但在2014年11月至2019年4月10日之间,DDW从暗网市场收到大约8155枚比特币。按照当前比特币单价约7000美元算,其涉案价值5600万美元。

 
首次攻击暗网基础设施


在美国司法部近日公开的起诉书中,居住在巴西的以色列公民、37岁的Tal Prihar和居住在以色列的以色列公民、34岁的Michael Phan于2019年4月24日受到坐落于匹兹堡的联邦大陪审团的起诉。依据美国起诉书的临时逮捕请求,Prihar于2019年5月6日被巴黎法国执法当局逮捕。根据以色列的指控,Phan于5月6日在以色列被捕。此外,FBI根据美国地方法院对宾夕法尼亚州西区发布的法院命令扣押了DDW。

“根据今天开封的起诉书,据称这些被告通过提供通往非法暗网市场的门户赚取了数百万美元,其允许数十万用户购买芬太尼、黑客工具、被盗信用卡和其他违禁品”助理检察长Benczkowski说,“我们的执法合作伙伴和检察官的出色工作使我们能够渗透这些所谓的匿名在线犯罪网络,那些使用网络犯罪的人将被追究责任,无论他们住在哪里或者他们如何试图隐藏他们的身份。”

“这是迄今为止对暗网的最重磅的执法打击。”美国司法部长Scott W.Brady说。“虽然我们已成功起诉各种暗网市场,但这次起诉是对暗网基础设施本身的第一次攻击。”

 
洗钱回扣计划


据起诉书,暗网市场在“Tor”网络上运营,这是一个旨在促进通过互联网进行匿名通信的计算机网络。由于Tor的结构,想要访问特定暗网市场的用户需要知道该网站的确切“.onion”地址,通过普通的搜索引擎搜索不到。DDW通过提供包含各种暗网市场的“.onion”地址的超链接页面简化了这一过程。

起诉书称,访问DDW的用户能够点击超链接直接导航到暗网市场。嵌入在这些链接中的是唯一的帐户标识符,这使得各个市场能够向DDW支付他们所谓的“推荐奖金”。其金额的大小等于用户通过使用DDW的定制推荐链接,在市场上进行的所有购买活动利润的一定百分比。通过使用推荐链接,每当购买者使用DDW在市场上购买非法麻醉品或其他非法商品时,DDW就会收到来自暗网市场的回扣。

在与该起诉书相关的时间段内,DDW的推荐链接被宾夕法尼亚州西区和其他地方的用户广泛使用,以便在许多暗网市场上访问并创建账户,包括AlphaBay市场,Agora市场,Abraxas市场,Dream市场,Valhalla市场,汉莎市场,TradeRoute市场,D博士,华尔街市场和Tochka市场。当AlphaBay在2017年被执法部门扣押时,它是最大的暗网市场之一,其提供非法药物、欺诈性身份证明材料、假冒商品、黑客工具、恶意软件、枪支和有毒化学品。在AlphaBay上完成的所有订单中,约有23.6%与通过DDW推荐链接创建的账户相关联,这意味着DDW收到了AlphaBay上所有订单的23.6%的推荐费。

在这几年中,被告将数十万用户转介到暗网市场。这些用户反过来完成了价值数亿美元的交易,包括购买芬太尼、卡芬太尼、可卡因、海洛因和甲基苯丙胺晶体等非法麻醉品;枪械,包括突击步枪,恶意软件和黑客工具;被盗的财务信息和支付卡和号码,非法接入工业设备和其他非法违禁品。通过使用推荐链接,被告收到价值数百万美元的回扣,这些回扣是通过在该网站创建的暗网市场账户上进行的非法销售产生的。

被告增长并推广了DDW网站,该网站的作用是为DDW推荐链接带来更多流量,为被告带来额外收入。Prihar是DDW的管理员,他注册了域名,进行了基础设施支付并保持对网站内容的控制。Phan负责DDW的技术操作,设计和维护网站的日常运营。Phan和Prihar每天都在沟通,以便为他们的犯罪企业提供便利。

从2014年11月或之前到本起诉书之日,被告控制了一个比特币钱包,其被用来完成接收来自暗网市场的各种回扣。在整个合谋过程中,DDW在暗网市场上运营账户,并与各个暗网市场的运营商就回扣付款进行沟通。

2014年11月至2019年4月10日,DDW从暗网市场收到大约8155枚比特币的回扣付款,由于每次交易时比特币的价格不同,这些交易的总价值约为8414173美元。这些比特币通过一系列超过40000个存款,被转移到由被告控制的DDW比特币钱包,随后通过超过2700笔交易,又被转移到大陪审团已知和未知的各个目的地。由于比特币的汇率波动,从DDW比特币钱包中提取比特币的现值相当于15489415美元。为了掩盖其非法活动并保护其犯罪企业及其产生的非法收益,被告在世界各地设立了众多空壳公司。被告利用这些公司转移其不义之财并开展与DDW相关的其他活动。这些公司包括WwwCom Ltd.,M&T Marketing,Imtech,O.T.S.R,Biztech 和 Tal Advanced Tech。

虽然只有两位被告,但该案件案情庞大,不仅横跨了美国内部各大执法机构,包括FBI,美国缉毒局(DEA),美国邮政检验局(USPIS),美国海关和边境保护局(CBP),美国移民和海关执法局,国防部,金融犯罪执法网络(FinCEN)和司法部。还得到了六个国家的外部协作,包括法国当局、巴西联邦警察网络司、以色列国家警察局、荷兰国家警察局、德国联邦刑警,以及英国的执法当局。

 
将比特币纳入监管十分重要


比特币的特点是什么?在我国,比特币的法律地位如何?个人如何规避比特币相关风险?对此,《每日经济新闻》记者采访了北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。

孙志勇对《每日经济新闻》记者分析:“这次美国相关执法机构对DDW网站进行了查封并对相关人员釆取司法行动。DDW与以往的暗网相比较有两个特点,一个整体上看DDW本身是一个进入暗网门户网站,提供暗网的推荐链接服务,具有准媒体的性质;另一方面DDW从事了与虚拟货币(主要是比特币)的相关交易,并从中获利。”

“比特币是区块链技术的成功应用,也是第一个虚拟货币,在全部数字货币中居于核心地位。虽然比特币价格剧烈波动,但其单币价格远高于其它数字货币,而且波动率远低于其它数字货币。比特币自出现以来,既受到欢迎,也广受诟病,其中最重要的就是因其匿名性易被犯罪行为使用,从而将比特币与犯罪相关联。事实上,所有的支付工具包括主权信用货币和金属货币都是匿名的,而且所有货币都有可能与犯罪相关联,美元也是国际贩毒组织的主要支付工具。所以比特币作为支付工具被违法犯罪行为所使用是必然,但这不等于比特币是‘犯罪工具’,没有研究表明,比特币的出现提高了犯罪率。”

“但是比特币与主权信用货币(例如美元)的重大区别在于,美元的交易(现金除外)全部置于监管机构的监管之下并在已有的银行体系内流动。或者说,美元现金虽然是匿名的,但美元的转帐汇款是显名的。比特币在跨境、大额、真伪识别、效率方面均优于美元现金,优于至少不输美元转帐,这是比特币得以存在发展的根本原因。如何在不降低比特币支付优势的情况下,将其纳入监管是十分重要的。”

关于比特币在我国的法律地位,孙志勇表示,“各国立法机构对比特币釆取不同的监管立场,既有完全禁止,也有积极监管或釆取开放支持的态度。就中国而言,2013年12月5日中国人民银行等部委发布关于防范比特币风险的通知。其中规定:‘从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。’提供数字货币交易的相关服务是违法的,借用数字货币的名义,进行非法集资、金融诈骗等活动更是犯罪行为,将受到法律的严惩。”

 
来源:每日经济新闻
每经记者 刘永生
每经编辑 卢九安

WSM覆灭记:全球第二大暗网市场是如何垮台的?

特写ccvalue 发表了文章 • 2019-05-08 10:49 • 来自相关话题

警方抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品 | 来源:纽约时报

暗网黑吃黑也是很牛的了,有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口,口碑做起来,慢慢积累用户流量,然后随便搞中间人劫持,偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航,里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的,不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦


当地时间5月3号,跨多国合作的执法部门在德国宣布,他们成功关闭了全球第二大暗网市场:The Wall Street Marketplace(华尔街市场,以下简称WSM),并抓获了3名管理者(也是创办人)以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织(Europol)公布的报告,执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币,以及大量的其他非法物品。

这次抓捕历时大约一年半,汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量,尽管相关部门声称,这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动,但从各方曝光的信息来看,WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。


01 暗网与WSM简史
 

要理解WSM是如何倒下的,我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”(Silk Road),在它2013年9月被FBI关掉后,一个名为“重载”(Reloaded)的暗网市场的流量快速增长,因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后,该平台因为不堪流量爆炸的纷扰,被迫选择下线。

另一名为“绵羊市场”(Sheep Marketplace)的暗网市场,于2013年3月份上线,“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长,同年12月,两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币,引起警方关注后,该网站停止了运行。

这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展,埋下了两条暗线:

一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量,但着可能招致网站无法负荷;

另一条线是:平台可能因黑客盗窃而损失惨重,进而下线;抑或是,平台意识到被警方盯上后,会产生“出逃骗局”(Exit Scam)。

后丝路时代的平台发展状况,同以上暗线基本贴合。

2015年对于暗网市场来说是一个分水岭,该年3月份,一家名为“进化”(Evolution)的暗网市场进行了一次大规模的“Exit Scam”,在窃取了用户以及商户托管的价值1200万美元的比特币(这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半)后,直接关停运营。

而后接棒市场领头羊之位的是:黑行(Black Bank)和Agora两家暗网市场,但前者在同年5月以“网站维护”(maintenance)的名义暂停几日后,同样携款跑路(但具体金额不详)。

接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力,使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

WSM正是在这种背景下,于2016年诞生,上线伊始,它就尝试着引入了一些新的机制:支持门罗币(Monera)以加强交易的隐私性;上线Multisig的比特币托管模式,与传统的平台托管模式并存,降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险;它还设立了“深度FAQ”(in-depth FAQ)版块,为客户理解其平台提供帮助;此外,它还在Dread(暗网市场的论坛)、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题,并且维护平台与外界的公共关系。

一系列新颖的措施,为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后,欧洲刑警组织公布的报告来看,该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品(包括但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等),同时它还有着超过115万名注册客户。

荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格(Andy Kraag)指出,执法部门难以评估WSM的整体交易额,但仅荷兰境内在WSM上的毒品交易商的交易额就高达一亿欧元,可见WSM的规模之巨。

 
02 成也萧何,败也萧何
 

然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态:今年4月,WSM的同行,也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停,并让用户迁移至别的平台。

在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选,瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷,WSM被迫进入“维护状态”。





WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件 | 来源:darkwebnews


与此同时,该网站的托管资金池出现了异样:大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了,他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员,Hugbnter,也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。

综合各方信源来看,当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模,而如果WSM跑路成功,他们可提走至少1100万美元的现金。

大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意,德国警方事后表示:“当我们看到WSM在提取资金时,我们立刻展开了行动。”

而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln,更是给了执法部门一记神助攻:

或许是感知到平台即将跑路,这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户,他要求后者每人向其支付0.05比特币,不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门,让他们身陷囹圄。

可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期,他一副破罐子破摔的心态,直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上,意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息,让后者感受到更大的威胁,进而转给他0.05比特币。

然而,这在可能满足他私欲的同时,也为暴露了WSM的真实IP,这显然能增大警方破案的可能性。

起于其他平台倒塌之间的WSM,摧垮它的直接原因,又何不是似曾相识。

WSM的破案过程大致如上,但还有一个问题悬而未决:执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢?


03 失之毫厘,谬以千里
 

破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。

首先是,执法部门通过测试,找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是,该VPN因故停止无法工作,但犯罪团队依然访问WSM网站(没有了VPN,使用者的数据相当于失去了保护色),这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息(包括其具体的位置以及可能的姓名)。

而后,执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析,斩除其层叠的“保护层”后,执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址,和在汉莎暗网(Hansa Market)交易的匿名地址一致。

而后,执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商,发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”,以及相关的邮箱地址,这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致,Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法,找到了另外两位WSM的管理员。





执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解 | 来源:sciencemag


需要注意的是,尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索,但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系,负责这一工作的是美国邮政检验局(The United States Postal Inspection Service)。而当年丝路被关停后,相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的,彼时负责这一工作的是FBI。

不难预想,此次WSM被关一案中,执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用,而可预期时间内,也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。

而WSM的落幕显然不是暗网的结束,更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训,可能会建立更安全的VPN,使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹,甚至去创造新的匿名加密货币;

而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息,顺藤摸瓜,追本溯源,找到更多的犯罪嫌疑人,以及从事相关买卖的消费者和商户。

加密货币与暗网市场的绑定,是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接,或许时间才能给出答案。


参考链接:

https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/

作者:王泽龙
编辑:江小渔 查看全部
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警方抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品 | 来源:纽约时报


暗网黑吃黑也是很牛的了,有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口,口碑做起来,慢慢积累用户流量,然后随便搞中间人劫持,偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航,里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的,不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦



当地时间5月3号,跨多国合作的执法部门在德国宣布,他们成功关闭了全球第二大暗网市场:The Wall Street Marketplace(华尔街市场,以下简称WSM),并抓获了3名管理者(也是创办人)以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织(Europol)公布的报告,执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币,以及大量的其他非法物品。

这次抓捕历时大约一年半,汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量,尽管相关部门声称,这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动,但从各方曝光的信息来看,WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。


01 暗网与WSM简史
 

要理解WSM是如何倒下的,我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”(Silk Road),在它2013年9月被FBI关掉后,一个名为“重载”(Reloaded)的暗网市场的流量快速增长,因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后,该平台因为不堪流量爆炸的纷扰,被迫选择下线。

另一名为“绵羊市场”(Sheep Marketplace)的暗网市场,于2013年3月份上线,“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长,同年12月,两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币,引起警方关注后,该网站停止了运行。

这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展,埋下了两条暗线:

一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量,但着可能招致网站无法负荷;

另一条线是:平台可能因黑客盗窃而损失惨重,进而下线;抑或是,平台意识到被警方盯上后,会产生“出逃骗局”(Exit Scam)。

后丝路时代的平台发展状况,同以上暗线基本贴合。

2015年对于暗网市场来说是一个分水岭,该年3月份,一家名为“进化”(Evolution)的暗网市场进行了一次大规模的“Exit Scam”,在窃取了用户以及商户托管的价值1200万美元的比特币(这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半)后,直接关停运营。

而后接棒市场领头羊之位的是:黑行(Black Bank)和Agora两家暗网市场,但前者在同年5月以“网站维护”(maintenance)的名义暂停几日后,同样携款跑路(但具体金额不详)。

接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力,使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

WSM正是在这种背景下,于2016年诞生,上线伊始,它就尝试着引入了一些新的机制:支持门罗币(Monera)以加强交易的隐私性;上线Multisig的比特币托管模式,与传统的平台托管模式并存,降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险;它还设立了“深度FAQ”(in-depth FAQ)版块,为客户理解其平台提供帮助;此外,它还在Dread(暗网市场的论坛)、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题,并且维护平台与外界的公共关系。

一系列新颖的措施,为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后,欧洲刑警组织公布的报告来看,该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品(包括但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等),同时它还有着超过115万名注册客户。

荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格(Andy Kraag)指出,执法部门难以评估WSM的整体交易额,但仅荷兰境内在WSM上的毒品交易商的交易额就高达一亿欧元,可见WSM的规模之巨。

 
02 成也萧何,败也萧何
 

然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态:今年4月,WSM的同行,也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停,并让用户迁移至别的平台。

在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选,瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷,WSM被迫进入“维护状态”。

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WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件 | 来源:darkwebnews


与此同时,该网站的托管资金池出现了异样:大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了,他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员,Hugbnter,也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。

综合各方信源来看,当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模,而如果WSM跑路成功,他们可提走至少1100万美元的现金。

大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意,德国警方事后表示:“当我们看到WSM在提取资金时,我们立刻展开了行动。”

而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln,更是给了执法部门一记神助攻:

或许是感知到平台即将跑路,这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户,他要求后者每人向其支付0.05比特币,不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门,让他们身陷囹圄。

可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期,他一副破罐子破摔的心态,直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上,意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息,让后者感受到更大的威胁,进而转给他0.05比特币。

然而,这在可能满足他私欲的同时,也为暴露了WSM的真实IP,这显然能增大警方破案的可能性。

起于其他平台倒塌之间的WSM,摧垮它的直接原因,又何不是似曾相识。

WSM的破案过程大致如上,但还有一个问题悬而未决:执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢?


03 失之毫厘,谬以千里
 

破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。

首先是,执法部门通过测试,找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是,该VPN因故停止无法工作,但犯罪团队依然访问WSM网站(没有了VPN,使用者的数据相当于失去了保护色),这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息(包括其具体的位置以及可能的姓名)。

而后,执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析,斩除其层叠的“保护层”后,执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址,和在汉莎暗网(Hansa Market)交易的匿名地址一致。

而后,执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商,发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”,以及相关的邮箱地址,这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致,Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法,找到了另外两位WSM的管理员。

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执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解 | 来源:sciencemag


需要注意的是,尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索,但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系,负责这一工作的是美国邮政检验局(The United States Postal Inspection Service)。而当年丝路被关停后,相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的,彼时负责这一工作的是FBI。

不难预想,此次WSM被关一案中,执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用,而可预期时间内,也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。

而WSM的落幕显然不是暗网的结束,更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训,可能会建立更安全的VPN,使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹,甚至去创造新的匿名加密货币;

而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息,顺藤摸瓜,追本溯源,找到更多的犯罪嫌疑人,以及从事相关买卖的消费者和商户。

加密货币与暗网市场的绑定,是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接,或许时间才能给出答案。


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https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

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作者:王泽龙
编辑:江小渔

暗网帝国丝路覆灭记:FBI探员都被拉下水的比特币迷局

特写31qu 发表了文章 • 2018-12-19 11:23 • 来自相关话题

这是一个关于自由与梦想,堕落和坚守的故事。

自由主义信仰者成为黑暗帝国的主宰;

FBI明星探员沦为金钱的奴隶;

初出茅庐的警员,是真相最后的守护者。

他们三个人的命运,被比特币串起,在暗网丝绸之路里上演。

 
1 DPR
 

“当丝绸之路引起美国参议院的注意时,我知道我已经唤醒了这个星球上最庞大和最不可触怒的武力组织。”

2011年,已经有了“匿名版亚马逊”“美誉”的暗网丝绸之路创立者“DPR”,在日记中写下这段话。

“DPR”代表着丝绸之路最高管理员的身份,这三个字母是恐怖海盗“Dread Pirate Roberts”的缩写,来源于一部1987年《公主新娘》的电影。

2013年7月,丝绸之路在冰岛的服务器被发现,警察冲到丝绸之路客服Green家中。在被捕时,47岁的Green惊恐的高喊着:“请不要抓我,DPR知道我的一切,他会杀了我!”

在Green眼中,DPR是一个非常复杂的老板,也是一个非常难相处的领导,如果约定好了一个TorChat时间,Green迟到一分钟就会被他喋喋不休的责备。

“除了圣诞节不给礼物以外,DPR还是很大方的,他会让我参加扑克锦标赛,并且会提供充足的资金让我玩的尽兴。”在一次采访中,Green透露了更多关于DPR的细节。

但Green不知道,会“杀人”的DPR创立丝绸之路的初衷,只是想借助比特币的加密特性,去做一个跨国的自由贸易市场,并进行一场国际化的乌托邦运动。

但随着比特币从0.025美元上涨到150美元,这个自由主义的梦想早已销声匿迹。

这是一个发生在比特币诞生之初的故事,在这个裹挟着毒品、武器和色情的暗网上,自由革命绽放又枯萎。

随着比特币匿名性围墙被破解,“DPR”的真实身份浮出水面,而三个主角,也走向截然不同的命运。


2 命运齿轮的前奏
 

故事要从一个叫罗斯(Ross Ulbricht)的男孩说起。

罗斯出生于1984年3月27日,是标准的“别人家的孩子”。

在孩童时期,他参与了美国的童子军计划,拿到童子军的军衔职位。这一名誉,在美国只有4%的童子军能够取得。

2006,罗斯成功考入宾夕法尼亚州立大学,攻读“材料科学与工程”的硕士学位。

“他是如此优秀、友好、富有同情心、有爱心,他非常理想主义,我经常听到他对我说,如果我的死亡可以推断人类的进步,我将愿意燃烧我的一生。”罗斯的母亲Lyn说。

但她不知道的是,“乖巧”只是罗斯的伪装。





罗斯的父母


罗斯从小就不安逸,在读研期间,他利用自己的专业知识,研究出一套毒品的提炼技术,“我找到了致富的好方式”,他向女友Julia Vie炫耀道。

在大学期间,罗斯已经开始销售自制的毒品,赚取了不菲的收入。

除了忙着“致富”,据罗斯的朋友回忆,罗斯还对自由主义经济力量产生了兴趣。罗斯曾在自己LinkedIn的简介中写下了自己的经济学观点:

我想用经济理论作为废除人类强迫和压迫的手段,正如奴隶制在任何地方都被废除一样,我相信一个人对另一个人的暴力、胁迫和一切形式的非自由限制都可以结束。

而这些看似不经意的选择和言论,却成为罗斯专项极端自由的暗网的前奏。

在罗斯沉迷在贩毒致富的时候,故事的另一个主角,塔贝尔(Tarbell)还在大学当着举重运动员。

但塔贝尔真正的梦想是成为一名警察,他计划着,读完大学之后,就去报考计算机科学的硕士,继续朝着警察事业的方向发展。

不过,警察的工作也有烦恼。虽然已经获得了无数荣誉,缉毒局老牌特工卡尔(ForceCarl Mark Force)已经被多年的缉毒工作磨灭了热情。

整个缉毒局都在争权夺势,卡尔也被裹挟其中。

当然,更严重的是,常年的卧底生活几乎摧毁了卡尔的意志。每一次的危险游戏,都让卡尔沉迷其中,无法从扮演的角色中脱离。

“我应该做出些改变。”卡尔对自己说。

 
3 “丝绸之路”诞生
 

2009年,罗斯顺利拿到硕士学位,回到了他出生的城市奥斯汀。

他曾选择了利用大学期间出售毒品的钱,去进行自主创业。但是,在法律规则内的生意,已经提不起罗斯的兴趣。他沉迷在制毒贩钱的快感中,几次的创业尝试,都以罗斯自己的放弃告终。

而拥有美国童子军军衔的罗斯,深知美国政府对毒品管制的严格程度。所以尽管当时罗斯可以利用毒品来进行生活开支上的盈利,但却并没有大规模进行展开。

不过,机遇很快出现:罗斯从一个“客户”口中,知道了“比特币”的存在。

起初,因为自己对自由经济学的崇拜,罗斯被比特币“价格完全受市场需求程度影响”的设定吸引,他很快爱上了这个当时并不起眼的新玩意儿。

但2010年,随着比特币开始获得“价格”并成倍增长后,毕业快两年依然一无所成的罗斯突发奇想:为什么不利用比特币的匿名性,去建立一个基于比特币的地下网站?

这个想法并非鲁莽,因为在断断续续的毒品贩卖中,罗斯了解到“美国联邦对毒品买卖的打压基本全部失败”。

2011年1月,罗斯在美国海军研究实验室为保护美国情报通讯所建立的暗网Tor上,创办了一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的商店。

罗斯用恐怖海盗的缩写作为化名——DPR。

丝绸之路,是第一家支持比特币交易的暗网商店。匿名的比特币和匿名的Tor网络,这完全符合罗斯对自由经济模型的追求。

在最初,罗斯曾预想了一个“后数字经济”状态,他要将丝绸之路打造成第一个朝着自由主义天堂前进的市场。
 





在隐秘的暗网,罗斯悄然开启了狂欢的盛宴。

在丝绸之路建立不到2个月时,丝路上买卖的毒品就已经扩展到哥伦比亚可卡因、阿富汗4号海洛因、草莓迷幻药、Caramello 、Mercury的可卡因片、XTC、摇头丸(MDMA)和黑焦油海洛因等多个品类。

6月,一位匿名的毒君子在Gawker上分享了自己在丝路上的购买经历:“和线下交易相比,上面的毒品不仅便宜,而且收货的过程也会通过第三方物流配送,所以即便盒子里的商品被发现,你也可以用不知道是谁邮寄的理由逃脱法律的审问,这个过程真的太棒了。”

这段话发出后,丝绸之路的访问量大幅增加。

随着丝绸之路的崛起,那一年的比特币价格也创造了17美元一枚的历史高位。

因为中本聪创造了比特币,罗斯在暗网用另一个身份DPR让比特币真正的流动起来,所以,罗斯也通过DPR获得了部分比特币爱好者的支持。

在那个年代的加密爱好者眼中,丝绸之路创始人“DPR”,是和中本聪等同重量的名字。

但是,随着丝绸之路进一步壮大,在比特币带来的财富冲击下,这个曾想建立自由帝国的国王,却慢慢滑向了恐怖主义的传教中。


4 “马可波罗”行动


“大家需要知道,我们运输的邮件中发现有毒品,并且这些毒品来自一个叫做‘丝绸之路’的地下市场”。

2011年6月,正在戒酒、逼迫去教堂的卡尔,正在一个跨部门的会议上昏昏欲睡,但“丝绸之路”这个名字,让卡尔瞬间从颓废的状态中兴奋了起来。

因为在前几天,卡尔就曾通过一个毒瘾君子在Gawker上对丝绸之路的购物体验分享,而关注到了这个网站。

实际上,在丝绸之路诞生之后不久,美国的各执法部门已经察觉到丝绸之路的存在,并开始试图破解它。

只是,在比特币和Tor网络的双重加密下,美国执法部门第一次无从下手。

而卡尔参加的这场会议,是专门针对丝绸之路调查开展的跨部门会议,与会人员分别来自FBI、缉毒局、税务局、国家安全局、美国邮政。

“美国缉毒局、FBI、国家安全局、税务局、特勤局和美国邮政局的职员就设法打入进了该组织内部,那时的丝绸之路就像一块肥肉,许多机构都争抢着希望破解它,但是没有人能够成功。”卡尔曾经回忆。

和卡尔一样,塔贝尔也在关注这个新崛起的“丝绸之路”。

此时的塔贝尔已经如愿进入纽约警察的办公室,正在全力追查一个名为“Lulz安全(Lulz Security)”的黑客组织。

Lulz曾发动一个名为“反安全行动”的攻击,并在2个月内成功袭击了中央情报局,美国参议院,任天堂和索尼等多家机构。

2011年6月,塔贝尔成功追查到了Lulz的联合创始人subu,也在警察部门建立了自己的声望。

而这次声望,也将塔贝尔卷入到了丝绸之路的漩涡中。

2012年1月份,随着丝绸之路进一步状态,美国国家安全局计划聚合多个执法部门,共同实施了一项针对丝绸之路的深度调查行动,代号——马可波罗(Operation Marco Polo)。

缉毒英雄卡尔和警界新星塔贝尔都被召唤其中。

只是,随着犯罪调查的深入,两人最终分道扬镳:一人成了英雄,一人成了共犯。


5 探长的堕落
 

2012年1月,卡尔带着丰富的缉毒经验开始了丝绸之路的调查中。那时的他并不知道什么是比特币,也并太理解这个数字货币为什么会有人出10美元来购买它。

他的心中只有一个目标,抓住这个名为“DPR”的神秘男人。

为了深入敌后,卡尔开始了卧底行动。

他留起了长发,打了耳洞,带了浮夸的耳环,并在背上刺了一个部落的刺青,伪装成了一个多米尼加共和国名为Eladio Guzman的毒品走私贩者。

卡尔为Eladio Guzman在丝绸之路上取名为“Nob”,并在美国对毒枭的通缉档案,创造了一个属于自己的可信故事。





美国的囚犯查询网站


在所有的伪装信息完善后,卡尔调查了丝绸之路的一些信息。

卡尔了解到,丝绸之路,只是一个信息中介,也面临着不少诈骗者骚扰。最常见的,就是收到比特币的付款后并不发货。

于是,2012年4月,卡尔通过政府配发的老式电脑,给DPR发了一封信。

卡尔在信中主要写了两部分内容:一个是希望用上千万美元来购买丝绸之路;另一个,是给DPR的建议,”丝绸之路上的商品需要一次大规模的整合,以脱离现在零碎式的发展状态”。

DPR很快给予了回复:“我认为丝路的价格应该是十亿美金,而不止几千万。不过,你后面的建议很有参考价值。”

事实上,卡尔的建议十分契合DPR,也就是罗斯的需求。因为当时的丝绸之路面对用户暴涨,已经十分面临十分紧迫的升级需求。

双方的观点不谋而合,卡尔和罗斯的交流也越来越多。

罗斯曾向卡尔坦言:“丝绸之路对于我来说,不仅仅是一个生意,它是我生活的一次变革,并且已经成为我工作生活中的一部分。”

而卡尔则扮演了罗斯“导师”的角色,他和罗斯讨论创建一个和“丝绸之路”平行的网站Masters of Silk Road,建议罗斯给丝绸之路建立一个“信任中心”的支付架构。

当然,双方的交流都是匿名的,是丝绸之路创立者“DPR”和大毒枭“Nob”在交流。

他们像大学新生互相熟悉对方的感觉。DPR鼓励Nob去学习古生物学,Nob建议DPR不要看《蝙蝠侠》,邀请他去LA……

实际上,即便不知道DPR的真实身份,卡尔的卧底行动到这里已经可以完美收官。

因为罗斯听取了卡尔“信任中心”的建议,在冰岛建立了丝绸之路的比特币版的支付中心服务器,让塔贝尔发现了丝绸之路的信息漏洞,给了罗斯致命一击。

但卡尔并没有在此收手,凭借着对丝绸之路的升级贡献,他得到了罗斯的至高信任,一跃成为丝绸之路社区的顶级玩家。

此时的卡尔也了解到了这个以去中心化和匿名特征为价值的比特币,并在比特币的价格快速增长中,成为了比特币的原始信徒。

在成为罗斯的左膀右臂后,卡尔会经常负责一些丝路网站的采购工作,当罗斯拿出更多的比特币来打赏卡尔时,卡尔并没有将这些收入进行汇报,而是心安理得的将比特币流入了自己的口袋。

因为卡尔清楚的知道,比特币这个匿名的去中心化系统,依然让整个美国国家安全局束手无策。

2013年,随着比特币价格的提升,这些比特币为卡尔带来了上百万美元的收入,卡尔也因此真正体验到了国际毒枭挥金如土的生活。

习惯了富裕,又怎甘回归贫穷?这种财富游戏会像毒品一样让人上瘾,卡尔因此深陷其中不可自拔。

所以,即便卡尔在2013年和罗斯进行过会面,卡尔也并未对罗斯进行逮捕,而是依然乐于享受他在双面角色的扮演中继续获得私有财富。

事实上,身为双面间谍,卡尔曾利用另一个匿名的黑客身份威胁过罗斯。

2013年5月,一名黑客曾使用技术手段关闭了丝绸之路一周时间,所以罗斯曾被迫向那名黑客每周支付50000美元的“保护费”,来寻求丝绸之路的稳定运行。

但让罗斯所没有想到的是,这名黑客背后居然会有他的“知己”卡尔的影子。

为了继续享受奢靡的生活,卡尔甚至多次将警方对丝绸之路的调查进展透漏给罗斯。

而卡尔的这些犯罪记录,都一一记录在由他提出的建立在冰岛的“信任中心”上。


6 极度自由的深渊
 

继续回到我们故事的主角——罗斯身上。

2012年,随着时间推移和财富的积累,罗斯渐渐陶醉在他自由主义传播者的身份中。

为此他还创立了一个读书俱乐部,在这里读者们可以自由润色丝绸之路社区的教条,讨论可预见的未来:

现在的政府是否犹如历史,有个权利至上的法老和奴隶军队。

而罗斯也一直颂扬丝绸之路的信仰已经走在时代前列。他认为,毒品自由就代表着他所追求的自由,“非常感谢你们的信任、信赖、喜爱,我们提供的是关怀不是毒品”。





 
俱乐部成员都很崇拜罗斯,部分狂热份子坚信,罗斯的名字会留存在历史著名人物之中。

此时,罗斯俨然已经成为了他们心中的“自由神”,并在这种传教主义的渲染下,让丝绸之路的名声也越来越响。

但罗斯可能尚未发觉的是,这个自由帝国也早已并非当初的乌托邦,而是在犯罪分子的聚集下,由毒品贸易,演变成为了一个国际性的暴力机器。

一个名为FriendlyChemist的用户曾勒索过罗斯,而那时的丝绸之路已经扩展出了买凶杀人的业务。所以罗斯曾通过高额定金雇佣过一位名叫Redandwhite的地狱天使的成员,来杀死这名威胁者。

而这种杀人游戏,罗斯玩了不止一次。

但杀人游戏的残酷和暗网后面所带来的国际性人口贩卖相比,也仅仅只是暗网罪恶的九牛一毛,因为正是罗斯在自由传教中所建立的丝绸之路,点燃了暗网人口贩卖的星星之火。

据国际刑警组织的报告:2007 年全球每年的跨国人口贩卖仅仅只有 80 万,但这一数据由于暗网和比特币生态的繁荣在 2015 年已经增长到了800万。

据一位暗网的毒品买家在比特币社区发帖介绍:“今天的暗网上面,你可以经常看到一些从战乱国家被拐卖的漂亮女孩,她们往往售价只有30万不到”。事实上,仅仅澳大利亚这样一个人口几千万的国家,其每年失踪的年轻女孩人数已经高达十多万之巨。

虽然这些女孩并非全部会通过暗网进行贩卖,但比特币和暗网的崛起,却为这种人口交易提供了信息中介和跨境结算的便利之门。

一位国外学者分析:人口贩卖在暗网快速发展的原因在于,在过去 10 年,打击人口贩运犯罪时,世界上约 40% 的国家极少有人获罪,甚至泰国、印度等国家的军方还为人口贩卖提供了“国际关怀上的照顾”。

因此在比特币和暗网的隐秘交易及其巨大利益的驱使下,让很多组织铤而走险,进入了这个覆盖全球的黑市产业链。

如果世界上会有一个时光机,可以让一个2018年的人去告诉幼年时曾经说出“如果我的死亡可以推动人类的进步,我将愿意燃烧我的一生”的罗斯,今天暗网已经成为毒品、暴力、人口买卖的天堂。

那么,这个曾经开启了“奴隶贩卖”之门的男人,还会在2011年继续写下“DPR”三个字母吗?

这个假设曾在一次采访中得到过罗斯的否定,因为罗斯认为,从比特币出现开始,DPR就注定会出现,他可能不是我,但一定是某个为了利益的人。

而当时的罗斯,沉醉在他畸形的自由主义梦想中,他是黑暗帝国的主宰。


7 乌托邦的破灭
 

和罗斯、卡尔的奢靡不同,塔贝尔正在忍受其他部门的嘲讽。

2013年,在探索丝绸之路网站、论坛、爬虫Reddit和丝绸之路社区成员之间的聊天记录等众多信息后,塔贝尔的和他的团队,依然一无所获。





网络调查员塔贝尔


事实上,在塔贝尔之前,没有探员是通过“电脑”破案的。毫无进展的工作,让塔贝尔的团队身心俱疲。

不过,这些打击并没有让塔贝尔放弃努力,而这份坚持在罗斯日渐膨胀的自信下,终于得到了回报。

2013年5月的一天,一位神秘用户在Reddit的一个帖子上,对罗斯进行了警告声明:丝绸之路的IP地址存在漏洞,有一定的可能性让美国安全局找到其可见计算机,并附上了其漏洞出处。

但2013年时的罗斯,作为一个常年受到各种警告的狂傲人物,他并没有将这一警告放在心上。

而塔贝尔却对这一内容颇为上心,他抽丝剥茧,成功锁定了2012年卡尔建议罗斯设立在冰岛“信任中心”系统的核心服务器。

因为罗斯的自负,2013年7月21日,在塔贝尔登陆冰岛的时候,数据中心还依然保存着丝绸之路上近六个月的支付信息。

通过这些数据,塔贝尔直接锁定了隐藏在旧金山的丝路成员Curtis Green。

不过,当旧金山警察进入Curtis Green的家中时,他们却发现Curtis Green并不是丝路的创始人DPR,而只是DPR安排在世界各地的一名丝路网站客服人员。

Green并不知道DPR是谁,所以监禁两周后,Green便被释放。

但出于绝对安全的考虑,罗斯并没有打算放过Green,他雇佣了卡尔去杀死Curtis Green。

也因为Green被捕,罗斯、卡尔、塔贝尔,被丝绸之路聚集的三个人,终于开始了正面的交锋。

双面间谍的卡尔没有真正杀害Green,他只是抹去了Curtis Green在法律上的存在身份。在向罗斯汇报结果时,已经隐约感受到危险的卡尔,建议罗斯能去其另一个地方进行避难。





丝路上面售卖的假身份证


罗斯明白了卡尔的警告,他飞往加勒比地区的避税天堂多米尼加,并尝试着申请了“经济公民身份”。

除了逃跑,罗斯也在秘密培养继任者,他创建了一个名为Staff Chat的特殊论坛,只对精英管理员开放,包括Batman73,Inigo和一位名叫Cirrus的新人几个月后,这个团队创立了丝绸之路2.0。

但自负让罗斯低估了FBI的办事效率,罗斯将很快见到他的“狂热研究者”塔贝尔,并将被他亲手送进了美国最牢固的监狱。

在一个政府因债务上限给所有警察休假的日子里,罗斯被他的“狂热研究者”塔贝尔所带领的部队进行了逮捕,并通过FBI巡洋舰送进了美国最牢固的监狱。


8 国王被摘下王冠
 

那是一个星期六的晚上,罗斯的别墅刚刚结束“即兴胸围派对”,瞬间被几十辆警车所包围。

很快现场便没有了酒精的味道,而是充斥着持枪的警察,现场的氛围格外压抑。

塔贝尔,终于见到了化名为DPR的国际第一大毒枭罗斯——一个削瘦、帅气、笑容腼腆、不满29岁的年轻人。





DPR罗斯


对罗斯行为的2年多研究,塔贝尔更像是罗斯的一位知己,他们谈了很多想法,罗斯甚至半开玩笑的问道:我可以通过2000万美元来换取我的自由吗?

在罗斯被捕的第二天,美国安全局关闭了丝绸之路的服务器,并留下了:“这个隐藏的网站已被联邦调查局查封”的字样。

几分钟后,Reddit就爆发了。没有人敢确定这个玩笑的真假,但此刻那个神秘的自由之神已经凋零。

这场滑稽的乌托邦实验,最终在联邦调查局由盖尔贝尔签署的长达39页投诉中,宣告了结束。

而堕落的探长“卡尔”,在2015年,与美国缉毒局一同成为被告。尽管卡尔坚称“我没有罪”,但法院已经判处卡尔长达数年的监狱生涯。


9 最后的谜团:丝路尚未破解的疑云
 

事实上,作为美国历史上最大的贩毒案件,丝绸之路的逮捕过程没有任何媒体的参与。

而在罗斯被公诉的那天,那些DPR的曾经信仰者,都在用自己的方式进行着抗议。其中一位出席了公诉法庭现场的追随者,甚至当庭对罗斯喊道:“你是个英雄!”

在丝绸之路距离2013年破获至今,尽管以及过去了5年光景,但这个这个案件依然有很多谜团。

2013年8月14日,罗斯曾面对美国知名媒体福克斯采访时直言:“我并不是丝路的创建者,当年我从一个神秘人手中买下了丝路,并和他成为了好朋友。”

而对于丝路上曾经写下的自由宣言,罗斯也只是给出了这是DPR宣言的答案。事实上,在丝路破获后的不到4个月内,丝绸之路2.0就已经重新建立,而在此后的日子里包括梦网和其他黑市,都在2013年以后陆续建立。

这种暗网黑市快速复燃的响应背后,美国安全局一直怀疑,罗斯和暗网黑市背后有几个通过投资比特币获利的共同股东。

2013年12月,在罗斯被被捕后,比特币耶稣——罗杰向罗斯捐献了16万美元,以帮助罗斯雇佣了辩护律师。






在接受采访时,比特币耶稣曾向媒体直言:如果罗斯是DPR,我将自愿为他的伟大实验提供帮助,如果他只是一个为丝绸之路提供技术的普通人,我想他应该免于被政治家和执法进行暴力威胁。

而罗杰为罗斯筹款后,罗杰一度被列为了暗网黑市的股东嫌疑人。

而在上个月的BCH分叉战争中,罗杰的反对派澳本聪曾在Twitter直接爆料:“罗杰带给比特币的只有肮脏的暗网黑市。”





对澳本聪的调查文章


不过,有趣的另一个事实是,在Andrew O’Hagan所发布的一篇关于澳本聪的调查文章中,也有一些单方面的证据表明,澳本聪曾和罗斯有过亲密接触,并在一定概率上涉足过暗网。

毕竟,这场以区块链技术为糖衣的乌托邦运动下,与其相信比特币的自由神话,不如相信人性的必然丑陋。

而在DPR的代号下,“恐怖海盗(DPR的译文)”和“中本聪”也只是绝对利益的另一个延续。


部分参考内容:

1、福克斯对罗斯的采访:https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/08/14/an-interview-with-a-digital-drug-lord-the-silk-roads-dread-pirate-roberts-qa/#56a744ed5732

2、罗斯的维基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht

3、丝绸之路,不为人知的故事1:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-untold-story/

4、丝绸之路,不为人知的故事2:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-2/

5、美国最高法院起诉罗斯的文件及证据:https://www.pbwt.com/content/uploads/2017/05/15-1815_opn.pdf

6、对卡尔的定罪调查:https://www.nytimes.com/2015/12/27/business/dealbook/the-unsung-tax-agent-who-put-a-face-on-the-silk-road.html

7、丝绸之路的电影官网:http://www.deepwebthemovie.com/

8、美国公示的,罗斯在暗网记录的一些案例:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Sentencing_2015-May-29.pdf

9、2015年,美国法院对罗斯的判决书:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Ross_Letter_to_Judge_05-22-2015.pdf#page=2 查看全部
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这是一个关于自由与梦想,堕落和坚守的故事。

自由主义信仰者成为黑暗帝国的主宰;

FBI明星探员沦为金钱的奴隶;

初出茅庐的警员,是真相最后的守护者。

他们三个人的命运,被比特币串起,在暗网丝绸之路里上演。

 
1 DPR
 

“当丝绸之路引起美国参议院的注意时,我知道我已经唤醒了这个星球上最庞大和最不可触怒的武力组织。”

2011年,已经有了“匿名版亚马逊”“美誉”的暗网丝绸之路创立者“DPR”,在日记中写下这段话。

“DPR”代表着丝绸之路最高管理员的身份,这三个字母是恐怖海盗“Dread Pirate Roberts”的缩写,来源于一部1987年《公主新娘》的电影。

2013年7月,丝绸之路在冰岛的服务器被发现,警察冲到丝绸之路客服Green家中。在被捕时,47岁的Green惊恐的高喊着:“请不要抓我,DPR知道我的一切,他会杀了我!”

在Green眼中,DPR是一个非常复杂的老板,也是一个非常难相处的领导,如果约定好了一个TorChat时间,Green迟到一分钟就会被他喋喋不休的责备。

“除了圣诞节不给礼物以外,DPR还是很大方的,他会让我参加扑克锦标赛,并且会提供充足的资金让我玩的尽兴。”在一次采访中,Green透露了更多关于DPR的细节。

但Green不知道,会“杀人”的DPR创立丝绸之路的初衷,只是想借助比特币的加密特性,去做一个跨国的自由贸易市场,并进行一场国际化的乌托邦运动。

但随着比特币从0.025美元上涨到150美元,这个自由主义的梦想早已销声匿迹。

这是一个发生在比特币诞生之初的故事,在这个裹挟着毒品、武器和色情的暗网上,自由革命绽放又枯萎。

随着比特币匿名性围墙被破解,“DPR”的真实身份浮出水面,而三个主角,也走向截然不同的命运。


2 命运齿轮的前奏
 

故事要从一个叫罗斯(Ross Ulbricht)的男孩说起。

罗斯出生于1984年3月27日,是标准的“别人家的孩子”。

在孩童时期,他参与了美国的童子军计划,拿到童子军的军衔职位。这一名誉,在美国只有4%的童子军能够取得。

2006,罗斯成功考入宾夕法尼亚州立大学,攻读“材料科学与工程”的硕士学位。

“他是如此优秀、友好、富有同情心、有爱心,他非常理想主义,我经常听到他对我说,如果我的死亡可以推断人类的进步,我将愿意燃烧我的一生。”罗斯的母亲Lyn说。

但她不知道的是,“乖巧”只是罗斯的伪装。

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罗斯的父母


罗斯从小就不安逸,在读研期间,他利用自己的专业知识,研究出一套毒品的提炼技术,“我找到了致富的好方式”,他向女友Julia Vie炫耀道。

在大学期间,罗斯已经开始销售自制的毒品,赚取了不菲的收入。

除了忙着“致富”,据罗斯的朋友回忆,罗斯还对自由主义经济力量产生了兴趣。罗斯曾在自己LinkedIn的简介中写下了自己的经济学观点:

我想用经济理论作为废除人类强迫和压迫的手段,正如奴隶制在任何地方都被废除一样,我相信一个人对另一个人的暴力、胁迫和一切形式的非自由限制都可以结束。

而这些看似不经意的选择和言论,却成为罗斯专项极端自由的暗网的前奏。

在罗斯沉迷在贩毒致富的时候,故事的另一个主角,塔贝尔(Tarbell)还在大学当着举重运动员。

但塔贝尔真正的梦想是成为一名警察,他计划着,读完大学之后,就去报考计算机科学的硕士,继续朝着警察事业的方向发展。

不过,警察的工作也有烦恼。虽然已经获得了无数荣誉,缉毒局老牌特工卡尔(ForceCarl Mark Force)已经被多年的缉毒工作磨灭了热情。

整个缉毒局都在争权夺势,卡尔也被裹挟其中。

当然,更严重的是,常年的卧底生活几乎摧毁了卡尔的意志。每一次的危险游戏,都让卡尔沉迷其中,无法从扮演的角色中脱离。

“我应该做出些改变。”卡尔对自己说。

 
3 “丝绸之路”诞生
 

2009年,罗斯顺利拿到硕士学位,回到了他出生的城市奥斯汀。

他曾选择了利用大学期间出售毒品的钱,去进行自主创业。但是,在法律规则内的生意,已经提不起罗斯的兴趣。他沉迷在制毒贩钱的快感中,几次的创业尝试,都以罗斯自己的放弃告终。

而拥有美国童子军军衔的罗斯,深知美国政府对毒品管制的严格程度。所以尽管当时罗斯可以利用毒品来进行生活开支上的盈利,但却并没有大规模进行展开。

不过,机遇很快出现:罗斯从一个“客户”口中,知道了“比特币”的存在。

起初,因为自己对自由经济学的崇拜,罗斯被比特币“价格完全受市场需求程度影响”的设定吸引,他很快爱上了这个当时并不起眼的新玩意儿。

但2010年,随着比特币开始获得“价格”并成倍增长后,毕业快两年依然一无所成的罗斯突发奇想:为什么不利用比特币的匿名性,去建立一个基于比特币的地下网站?

这个想法并非鲁莽,因为在断断续续的毒品贩卖中,罗斯了解到“美国联邦对毒品买卖的打压基本全部失败”。

2011年1月,罗斯在美国海军研究实验室为保护美国情报通讯所建立的暗网Tor上,创办了一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的商店。

罗斯用恐怖海盗的缩写作为化名——DPR。

丝绸之路,是第一家支持比特币交易的暗网商店。匿名的比特币和匿名的Tor网络,这完全符合罗斯对自由经济模型的追求。

在最初,罗斯曾预想了一个“后数字经济”状态,他要将丝绸之路打造成第一个朝着自由主义天堂前进的市场。
 
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在隐秘的暗网,罗斯悄然开启了狂欢的盛宴。

在丝绸之路建立不到2个月时,丝路上买卖的毒品就已经扩展到哥伦比亚可卡因、阿富汗4号海洛因、草莓迷幻药、Caramello 、Mercury的可卡因片、XTC、摇头丸(MDMA)和黑焦油海洛因等多个品类。

6月,一位匿名的毒君子在Gawker上分享了自己在丝路上的购买经历:“和线下交易相比,上面的毒品不仅便宜,而且收货的过程也会通过第三方物流配送,所以即便盒子里的商品被发现,你也可以用不知道是谁邮寄的理由逃脱法律的审问,这个过程真的太棒了。”

这段话发出后,丝绸之路的访问量大幅增加。

随着丝绸之路的崛起,那一年的比特币价格也创造了17美元一枚的历史高位。

因为中本聪创造了比特币,罗斯在暗网用另一个身份DPR让比特币真正的流动起来,所以,罗斯也通过DPR获得了部分比特币爱好者的支持。

在那个年代的加密爱好者眼中,丝绸之路创始人“DPR”,是和中本聪等同重量的名字。

但是,随着丝绸之路进一步壮大,在比特币带来的财富冲击下,这个曾想建立自由帝国的国王,却慢慢滑向了恐怖主义的传教中。


4 “马可波罗”行动


“大家需要知道,我们运输的邮件中发现有毒品,并且这些毒品来自一个叫做‘丝绸之路’的地下市场”。

2011年6月,正在戒酒、逼迫去教堂的卡尔,正在一个跨部门的会议上昏昏欲睡,但“丝绸之路”这个名字,让卡尔瞬间从颓废的状态中兴奋了起来。

因为在前几天,卡尔就曾通过一个毒瘾君子在Gawker上对丝绸之路的购物体验分享,而关注到了这个网站。

实际上,在丝绸之路诞生之后不久,美国的各执法部门已经察觉到丝绸之路的存在,并开始试图破解它。

只是,在比特币和Tor网络的双重加密下,美国执法部门第一次无从下手。

而卡尔参加的这场会议,是专门针对丝绸之路调查开展的跨部门会议,与会人员分别来自FBI、缉毒局、税务局、国家安全局、美国邮政。

“美国缉毒局、FBI、国家安全局、税务局、特勤局和美国邮政局的职员就设法打入进了该组织内部,那时的丝绸之路就像一块肥肉,许多机构都争抢着希望破解它,但是没有人能够成功。”卡尔曾经回忆。

和卡尔一样,塔贝尔也在关注这个新崛起的“丝绸之路”。

此时的塔贝尔已经如愿进入纽约警察的办公室,正在全力追查一个名为“Lulz安全(Lulz Security)”的黑客组织。

Lulz曾发动一个名为“反安全行动”的攻击,并在2个月内成功袭击了中央情报局,美国参议院,任天堂和索尼等多家机构。

2011年6月,塔贝尔成功追查到了Lulz的联合创始人subu,也在警察部门建立了自己的声望。

而这次声望,也将塔贝尔卷入到了丝绸之路的漩涡中。

2012年1月份,随着丝绸之路进一步状态,美国国家安全局计划聚合多个执法部门,共同实施了一项针对丝绸之路的深度调查行动,代号——马可波罗(Operation Marco Polo)。

缉毒英雄卡尔和警界新星塔贝尔都被召唤其中。

只是,随着犯罪调查的深入,两人最终分道扬镳:一人成了英雄,一人成了共犯。


5 探长的堕落
 

2012年1月,卡尔带着丰富的缉毒经验开始了丝绸之路的调查中。那时的他并不知道什么是比特币,也并太理解这个数字货币为什么会有人出10美元来购买它。

他的心中只有一个目标,抓住这个名为“DPR”的神秘男人。

为了深入敌后,卡尔开始了卧底行动。

他留起了长发,打了耳洞,带了浮夸的耳环,并在背上刺了一个部落的刺青,伪装成了一个多米尼加共和国名为Eladio Guzman的毒品走私贩者。

卡尔为Eladio Guzman在丝绸之路上取名为“Nob”,并在美国对毒枭的通缉档案,创造了一个属于自己的可信故事。

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美国的囚犯查询网站


在所有的伪装信息完善后,卡尔调查了丝绸之路的一些信息。

卡尔了解到,丝绸之路,只是一个信息中介,也面临着不少诈骗者骚扰。最常见的,就是收到比特币的付款后并不发货。

于是,2012年4月,卡尔通过政府配发的老式电脑,给DPR发了一封信。

卡尔在信中主要写了两部分内容:一个是希望用上千万美元来购买丝绸之路;另一个,是给DPR的建议,”丝绸之路上的商品需要一次大规模的整合,以脱离现在零碎式的发展状态”。

DPR很快给予了回复:“我认为丝路的价格应该是十亿美金,而不止几千万。不过,你后面的建议很有参考价值。”

事实上,卡尔的建议十分契合DPR,也就是罗斯的需求。因为当时的丝绸之路面对用户暴涨,已经十分面临十分紧迫的升级需求。

双方的观点不谋而合,卡尔和罗斯的交流也越来越多。

罗斯曾向卡尔坦言:“丝绸之路对于我来说,不仅仅是一个生意,它是我生活的一次变革,并且已经成为我工作生活中的一部分。”

而卡尔则扮演了罗斯“导师”的角色,他和罗斯讨论创建一个和“丝绸之路”平行的网站Masters of Silk Road,建议罗斯给丝绸之路建立一个“信任中心”的支付架构。

当然,双方的交流都是匿名的,是丝绸之路创立者“DPR”和大毒枭“Nob”在交流。

他们像大学新生互相熟悉对方的感觉。DPR鼓励Nob去学习古生物学,Nob建议DPR不要看《蝙蝠侠》,邀请他去LA……

实际上,即便不知道DPR的真实身份,卡尔的卧底行动到这里已经可以完美收官。

因为罗斯听取了卡尔“信任中心”的建议,在冰岛建立了丝绸之路的比特币版的支付中心服务器,让塔贝尔发现了丝绸之路的信息漏洞,给了罗斯致命一击。

但卡尔并没有在此收手,凭借着对丝绸之路的升级贡献,他得到了罗斯的至高信任,一跃成为丝绸之路社区的顶级玩家。

此时的卡尔也了解到了这个以去中心化和匿名特征为价值的比特币,并在比特币的价格快速增长中,成为了比特币的原始信徒。

在成为罗斯的左膀右臂后,卡尔会经常负责一些丝路网站的采购工作,当罗斯拿出更多的比特币来打赏卡尔时,卡尔并没有将这些收入进行汇报,而是心安理得的将比特币流入了自己的口袋。

因为卡尔清楚的知道,比特币这个匿名的去中心化系统,依然让整个美国国家安全局束手无策。

2013年,随着比特币价格的提升,这些比特币为卡尔带来了上百万美元的收入,卡尔也因此真正体验到了国际毒枭挥金如土的生活。

习惯了富裕,又怎甘回归贫穷?这种财富游戏会像毒品一样让人上瘾,卡尔因此深陷其中不可自拔。

所以,即便卡尔在2013年和罗斯进行过会面,卡尔也并未对罗斯进行逮捕,而是依然乐于享受他在双面角色的扮演中继续获得私有财富。

事实上,身为双面间谍,卡尔曾利用另一个匿名的黑客身份威胁过罗斯。

2013年5月,一名黑客曾使用技术手段关闭了丝绸之路一周时间,所以罗斯曾被迫向那名黑客每周支付50000美元的“保护费”,来寻求丝绸之路的稳定运行。

但让罗斯所没有想到的是,这名黑客背后居然会有他的“知己”卡尔的影子。

为了继续享受奢靡的生活,卡尔甚至多次将警方对丝绸之路的调查进展透漏给罗斯。

而卡尔的这些犯罪记录,都一一记录在由他提出的建立在冰岛的“信任中心”上。


6 极度自由的深渊
 

继续回到我们故事的主角——罗斯身上。

2012年,随着时间推移和财富的积累,罗斯渐渐陶醉在他自由主义传播者的身份中。

为此他还创立了一个读书俱乐部,在这里读者们可以自由润色丝绸之路社区的教条,讨论可预见的未来:

现在的政府是否犹如历史,有个权利至上的法老和奴隶军队。

而罗斯也一直颂扬丝绸之路的信仰已经走在时代前列。他认为,毒品自由就代表着他所追求的自由,“非常感谢你们的信任、信赖、喜爱,我们提供的是关怀不是毒品”。

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俱乐部成员都很崇拜罗斯,部分狂热份子坚信,罗斯的名字会留存在历史著名人物之中。

此时,罗斯俨然已经成为了他们心中的“自由神”,并在这种传教主义的渲染下,让丝绸之路的名声也越来越响。

但罗斯可能尚未发觉的是,这个自由帝国也早已并非当初的乌托邦,而是在犯罪分子的聚集下,由毒品贸易,演变成为了一个国际性的暴力机器。

一个名为FriendlyChemist的用户曾勒索过罗斯,而那时的丝绸之路已经扩展出了买凶杀人的业务。所以罗斯曾通过高额定金雇佣过一位名叫Redandwhite的地狱天使的成员,来杀死这名威胁者。

而这种杀人游戏,罗斯玩了不止一次。

但杀人游戏的残酷和暗网后面所带来的国际性人口贩卖相比,也仅仅只是暗网罪恶的九牛一毛,因为正是罗斯在自由传教中所建立的丝绸之路,点燃了暗网人口贩卖的星星之火。

据国际刑警组织的报告:2007 年全球每年的跨国人口贩卖仅仅只有 80 万,但这一数据由于暗网和比特币生态的繁荣在 2015 年已经增长到了800万。

据一位暗网的毒品买家在比特币社区发帖介绍:“今天的暗网上面,你可以经常看到一些从战乱国家被拐卖的漂亮女孩,她们往往售价只有30万不到”。事实上,仅仅澳大利亚这样一个人口几千万的国家,其每年失踪的年轻女孩人数已经高达十多万之巨。

虽然这些女孩并非全部会通过暗网进行贩卖,但比特币和暗网的崛起,却为这种人口交易提供了信息中介和跨境结算的便利之门。

一位国外学者分析:人口贩卖在暗网快速发展的原因在于,在过去 10 年,打击人口贩运犯罪时,世界上约 40% 的国家极少有人获罪,甚至泰国、印度等国家的军方还为人口贩卖提供了“国际关怀上的照顾”。

因此在比特币和暗网的隐秘交易及其巨大利益的驱使下,让很多组织铤而走险,进入了这个覆盖全球的黑市产业链。

如果世界上会有一个时光机,可以让一个2018年的人去告诉幼年时曾经说出“如果我的死亡可以推动人类的进步,我将愿意燃烧我的一生”的罗斯,今天暗网已经成为毒品、暴力、人口买卖的天堂。

那么,这个曾经开启了“奴隶贩卖”之门的男人,还会在2011年继续写下“DPR”三个字母吗?

这个假设曾在一次采访中得到过罗斯的否定,因为罗斯认为,从比特币出现开始,DPR就注定会出现,他可能不是我,但一定是某个为了利益的人。

而当时的罗斯,沉醉在他畸形的自由主义梦想中,他是黑暗帝国的主宰。


7 乌托邦的破灭
 

和罗斯、卡尔的奢靡不同,塔贝尔正在忍受其他部门的嘲讽。

2013年,在探索丝绸之路网站、论坛、爬虫Reddit和丝绸之路社区成员之间的聊天记录等众多信息后,塔贝尔的和他的团队,依然一无所获。

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网络调查员塔贝尔


事实上,在塔贝尔之前,没有探员是通过“电脑”破案的。毫无进展的工作,让塔贝尔的团队身心俱疲。

不过,这些打击并没有让塔贝尔放弃努力,而这份坚持在罗斯日渐膨胀的自信下,终于得到了回报。

2013年5月的一天,一位神秘用户在Reddit的一个帖子上,对罗斯进行了警告声明:丝绸之路的IP地址存在漏洞,有一定的可能性让美国安全局找到其可见计算机,并附上了其漏洞出处。

但2013年时的罗斯,作为一个常年受到各种警告的狂傲人物,他并没有将这一警告放在心上。

而塔贝尔却对这一内容颇为上心,他抽丝剥茧,成功锁定了2012年卡尔建议罗斯设立在冰岛“信任中心”系统的核心服务器。

因为罗斯的自负,2013年7月21日,在塔贝尔登陆冰岛的时候,数据中心还依然保存着丝绸之路上近六个月的支付信息。

通过这些数据,塔贝尔直接锁定了隐藏在旧金山的丝路成员Curtis Green。

不过,当旧金山警察进入Curtis Green的家中时,他们却发现Curtis Green并不是丝路的创始人DPR,而只是DPR安排在世界各地的一名丝路网站客服人员。

Green并不知道DPR是谁,所以监禁两周后,Green便被释放。

但出于绝对安全的考虑,罗斯并没有打算放过Green,他雇佣了卡尔去杀死Curtis Green。

也因为Green被捕,罗斯、卡尔、塔贝尔,被丝绸之路聚集的三个人,终于开始了正面的交锋。

双面间谍的卡尔没有真正杀害Green,他只是抹去了Curtis Green在法律上的存在身份。在向罗斯汇报结果时,已经隐约感受到危险的卡尔,建议罗斯能去其另一个地方进行避难。

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丝路上面售卖的假身份证


罗斯明白了卡尔的警告,他飞往加勒比地区的避税天堂多米尼加,并尝试着申请了“经济公民身份”。

除了逃跑,罗斯也在秘密培养继任者,他创建了一个名为Staff Chat的特殊论坛,只对精英管理员开放,包括Batman73,Inigo和一位名叫Cirrus的新人几个月后,这个团队创立了丝绸之路2.0。

但自负让罗斯低估了FBI的办事效率,罗斯将很快见到他的“狂热研究者”塔贝尔,并将被他亲手送进了美国最牢固的监狱。

在一个政府因债务上限给所有警察休假的日子里,罗斯被他的“狂热研究者”塔贝尔所带领的部队进行了逮捕,并通过FBI巡洋舰送进了美国最牢固的监狱。


8 国王被摘下王冠
 

那是一个星期六的晚上,罗斯的别墅刚刚结束“即兴胸围派对”,瞬间被几十辆警车所包围。

很快现场便没有了酒精的味道,而是充斥着持枪的警察,现场的氛围格外压抑。

塔贝尔,终于见到了化名为DPR的国际第一大毒枭罗斯——一个削瘦、帅气、笑容腼腆、不满29岁的年轻人。

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DPR罗斯


对罗斯行为的2年多研究,塔贝尔更像是罗斯的一位知己,他们谈了很多想法,罗斯甚至半开玩笑的问道:我可以通过2000万美元来换取我的自由吗?

在罗斯被捕的第二天,美国安全局关闭了丝绸之路的服务器,并留下了:“这个隐藏的网站已被联邦调查局查封”的字样。

几分钟后,Reddit就爆发了。没有人敢确定这个玩笑的真假,但此刻那个神秘的自由之神已经凋零。

这场滑稽的乌托邦实验,最终在联邦调查局由盖尔贝尔签署的长达39页投诉中,宣告了结束。

而堕落的探长“卡尔”,在2015年,与美国缉毒局一同成为被告。尽管卡尔坚称“我没有罪”,但法院已经判处卡尔长达数年的监狱生涯。


9 最后的谜团:丝路尚未破解的疑云
 

事实上,作为美国历史上最大的贩毒案件,丝绸之路的逮捕过程没有任何媒体的参与。

而在罗斯被公诉的那天,那些DPR的曾经信仰者,都在用自己的方式进行着抗议。其中一位出席了公诉法庭现场的追随者,甚至当庭对罗斯喊道:“你是个英雄!”

在丝绸之路距离2013年破获至今,尽管以及过去了5年光景,但这个这个案件依然有很多谜团。

2013年8月14日,罗斯曾面对美国知名媒体福克斯采访时直言:“我并不是丝路的创建者,当年我从一个神秘人手中买下了丝路,并和他成为了好朋友。”

而对于丝路上曾经写下的自由宣言,罗斯也只是给出了这是DPR宣言的答案。事实上,在丝路破获后的不到4个月内,丝绸之路2.0就已经重新建立,而在此后的日子里包括梦网和其他黑市,都在2013年以后陆续建立。

这种暗网黑市快速复燃的响应背后,美国安全局一直怀疑,罗斯和暗网黑市背后有几个通过投资比特币获利的共同股东。

2013年12月,在罗斯被被捕后,比特币耶稣——罗杰向罗斯捐献了16万美元,以帮助罗斯雇佣了辩护律师。

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在接受采访时,比特币耶稣曾向媒体直言:如果罗斯是DPR,我将自愿为他的伟大实验提供帮助,如果他只是一个为丝绸之路提供技术的普通人,我想他应该免于被政治家和执法进行暴力威胁。

而罗杰为罗斯筹款后,罗杰一度被列为了暗网黑市的股东嫌疑人。

而在上个月的BCH分叉战争中,罗杰的反对派澳本聪曾在Twitter直接爆料:“罗杰带给比特币的只有肮脏的暗网黑市。”

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对澳本聪的调查文章


不过,有趣的另一个事实是,在Andrew O’Hagan所发布的一篇关于澳本聪的调查文章中,也有一些单方面的证据表明,澳本聪曾和罗斯有过亲密接触,并在一定概率上涉足过暗网。

毕竟,这场以区块链技术为糖衣的乌托邦运动下,与其相信比特币的自由神话,不如相信人性的必然丑陋。

而在DPR的代号下,“恐怖海盗(DPR的译文)”和“中本聪”也只是绝对利益的另一个延续。


部分参考内容:

1、福克斯对罗斯的采访:https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/08/14/an-interview-with-a-digital-drug-lord-the-silk-roads-dread-pirate-roberts-qa/#56a744ed5732

2、罗斯的维基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ulbricht

3、丝绸之路,不为人知的故事1:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-untold-story/

4、丝绸之路,不为人知的故事2:https://www.wired.com/2015/05/silk-road-2/

5、美国最高法院起诉罗斯的文件及证据:https://www.pbwt.com/content/uploads/2017/05/15-1815_opn.pdf

6、对卡尔的定罪调查:https://www.nytimes.com/2015/12/27/business/dealbook/the-unsung-tax-agent-who-put-a-face-on-the-silk-road.html

7、丝绸之路的电影官网:http://www.deepwebthemovie.com/

8、美国公示的,罗斯在暗网记录的一些案例:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Sentencing_2015-May-29.pdf

9、2015年,美国法院对罗斯的判决书:https://freeross.org/wp-content/uploads/2015/05/Ross_Letter_to_Judge_05-22-2015.pdf#page=2

马斯克,是现实版钢铁侠,还是比特币之父中本聪?

人物31qu 发表了文章 • 2018-12-10 12:04 • 来自相关话题

他是少年天才,12岁就写出了一款太空大战游戏;他拥有百亿财富,却一心想要建立火星移民基地。

他是美国真实版钢铁侠、特斯拉与SpaceX的创建者:马斯克(Elon Musk)。

很少有人知道,在探索太空移民、无人驾驶的马斯克,也和比特币这个“暗网黄金”有着千丝万缕的联系,甚至他创办的知名公司,SpaceX、特斯拉、Boring Company、X.com都纠缠在其中。

今天,31QU将揭秘马斯克与比特币背后的陈年往事。这个传奇男人,为何屡屡被冠上“中本聪”的嫌疑?


马斯克与比特币的亲密接触 


在外界看来,马斯克公开发表与比特币相关的言论始于今年推特上的一句话,“想要购买一些比特币吗?”

但一些加密爱好者却通过马斯克的推特发现,他早就已经默默关注着当时还没有被主流所接纳的比特币。

2014年11月,马斯克曾在一个推特动态称:“我已经知道谁是中本聪,它不再是一个疑问”。






而马斯克作为一个美国顶级的明星式富豪,他本人以及旗下的公司,与比特币有着十分错综复杂的关系。

事实上,比特币的第一次商品购买,著名的“披萨事件”,就始于马斯克在1999年所创办的X.com公司。

这段历史要回溯到2010年5月22日,当时,一个名为Laszlo的程序员,曾通过比特币论坛求助,想用一万比特币来购买2块披萨。在经过四天的等待后,Laszlo最终向Jercos发送一万比特币,Jercos为Laszlo订购了两块价值25美元的披萨。

而Jercos当时使用的支付工具是PayPal的前身Confinity,这是1998年由三个学生所创建的第三方支付服务系统,在2000年3月被马斯克的创业项目X.com收购后,正式命名为PayPal。

至此,马斯克通过PayPal,完成了与比特币的第一次亲密接触。

事实上,在收购完成后,马斯克对PayPal的初心是希望这个工具可以作为国际汇款的第三方服务商——这和目前比特币服务的市场和使用场景几乎一致,只是比特币游离在监管之外。





▲PayPal总部大楼,来自谷歌


而马斯克的初心,在2002年PayPal被eBay用15亿美元全资收购后,就有了新的进展,PayPal也一直向着第三方支付工具不断进化,并和比特币的关系愈发紧密。

根据31QU调查得知,在国外的比特币场外交易平台,所有的比特币的线上交易都能找到PayPal支付的影子。而凭借对加密交易的场外支持,PayPal财务在2017年表现亮眼,财报显示,PayPal年收益为17.95亿美元,年收入为130.94亿美元,比2016年增长20.8%。

出色的财务表现,为PayPal带来了高达1000亿美元的股票市值。这一市值,目前高于比特币的740亿美元,也高于eBay的285亿美元。





▲PayPal的股票价格


如果马斯克是一个纯粹的逐利商人,那他做过最后悔的事情之一恐怕必然是在2002年以15亿美元的价格出售了PayPal。

但马斯克并不是这样一个纯粹的逐利者,在出售PayPal之后,他按照自己儿时的梦想,创办了SpaceX火箭公司和Boring Company隧道交通公司,并成为了世界第一大电动汽车品牌特斯拉的创始人。

这些企业,也都在一些命运般的巧合下,与比特币产生了微妙的联系.

比如,马斯克的Boring Company公司所开发的手持喷火器,曾在今年10月份出现在一家支持比特币支付的第三方网站上。虽然该网站并不属于马斯克,但因为马斯克在近段时间和加密历史的诸多传闻,而引起了加密爱好者的重点关注。

在最近的一系列事件中最能石锤马斯克与比特币关系的事情,莫过于文章开头提到的“推特事件”。

在今年10月22日,马斯克在推特上毫不掩饰的问道:“想要购买一些比特币吗?”。






在马斯克这一言论发出后,其推特在一天之内便遭了加密爱好者的疯狂互动,甚至币安创始人赵长鹏也在这条推特下面留言到:“如果接受比特币,将购买一辆特斯拉”。

但在加密粉丝看到特斯拉支持比特币支付曙光的同时,马斯克的推特却在第一时间遭遇了来自美国政府的封锁。

作为美国颇具影响力的明星商人,这并非马斯克在言论自由上的第一次被封锁。

在今年的8月7日,马斯克就曾因私有化特斯拉的言论,被美国证券交易委员会罚款4000万美元(个人和特斯拉各2000万)。马斯克不仅丢掉了特斯拉董事会主席的职位,并且他之后的推特发出前都需要经过律师审核。


手下员工涉足丝绸之路 


并不只是手下的公司和比特币有千丝万缕的联系,作为一名本身颇具传奇色彩的富豪和天才,马斯克曾直接被“指认”为中本聪。

2017年11月,一个SpaceX实习生称马斯克是比特币的创造者——中本聪。

当然,这一猜测被马斯克自己所否认,而这一实习生因为涉嫌传播谣言也直接被马斯克所开除。

但该实习生给出了3个理由:

1、马斯克很是一名C++语言的技术高手,而比特币的创建所使用的也是C++语言;

2、马斯克痴迷于创造革命性的事物,而比特币的诞生正好是2008年经济危机时,为了解决经济危机的一种伟大创新;

3、中本聪在创建比特币后面对几十亿美元的资产依然不为所动,这说明中本聪很有钱,而马斯克正好是一名拥有百亿美元资产的世界级富豪。


这名SpaceX实习生的猜测只是加密爱好者对马斯克身份怀疑的引子,事实上早在2014年,SpaceX的一个员工涉足一个暗网名为“丝绸之路2.0”的犯罪案件时,马斯克就已经被加密爱好者列为了中本聪的怀疑对象。

丝绸之路是一个建立在暗网上的毒品交易平台,因为其信息和身份的多重加密,所以"丝绸之路"便成了美国政府的重点打击对象。

事件起因源于2014年11月6日丝绸之路2.0的破灭。当时联邦调查局对外宣布,一名初创公司创始人和SpaceX员工Benthall因涉嫌经营丝绸之路2.0而在旧金山被捕。





▲SpaceX员工涉足丝绸之路的报道


根据联邦调查局的说法,Benthall每个月都能在毒品市赚取数百万美元的比特币,而他同时在SpaceX工作。

不过,根据SpaceX的对外发言人介绍,Benthall在2014年2月就离开了SpaceX公司,而在Benthall被抓前,他的Facebook上依然写着他在SpaceX公司的软件工程师岗位。

然而,即便按照SpaceX公司的说法。Benthall在2014年2月离开了SpaceX公司,但据31QU了解,Benthall早在丝绸之路1.0时,就已经成为了丝绸之路1.0的核心管理者。

也就是说,在Benthall还是SpaceX的员工时,他就已经是一名丝绸之路的参与者了,这种关系背后,一度让SpaceX公司以及马斯克受到丝绸之路2.0的牵连。

所以,在有了2014年这次事件的前提下,加上2017年11月时SpaceX公司实习生的怀疑和爆料,瞬间点燃了加密社区对马斯克是否是中本聪的讨论。

虽然当时马斯克否定了这种猜疑,但通过今年10月22日的推特事件,也足以表明,马斯克在互联网上的言论并不自由。

所以,一些加密社区的成员怀疑,出于自身安全和利益的需要,马斯克已经被美国政府绑架。


个人传奇 


我们再回到马斯克本人的经历上,细细梳理,你会发现他的理念常常与比特币不谋而合,而他和比特币的诸多交集,通过马斯克的成长经历可以窥见一斑。

1971年6月28日,马斯克出生在南非的一个富裕家庭,不过因为和父亲的不和,他成年后至今都从未和父亲相认。

马斯克是那个时代的天才儿童,在他只有12岁大时便通过自学编码制作了一款太空单人PC游戏(游戏链接:http://blastar-1984.appspot.com/),并通过当时的互联网将这款游戏以500美元的价格卖给了Office Technology杂志。





▲游戏界面


但身为天才的马斯克,在南非的孩子中并不讨喜,甚至因为马斯克的不合群,而在中学时期遭遇过严重的校园暴力。当马斯克的母亲为此找到学校时,学校却以孩子之间的正常玩耍为由,拒绝承认校园暴力的存在。

这段历史给马斯克的心灵留下了深刻的创伤,并在那个年纪就产生了移民美国的想法。

1989年,17岁的马斯克为了逃避南非的军役,也为了更方便移民美国,首先移民到了母亲的国家加拿大。

当时他毫不掩饰的对自己对美国的崇拜,直言:“我美国是伟大事物发生的地方,它比世界上任何其他国家发生的伟大事物都要多得多。” 

在加拿大的女王大学修学两年后,马斯克凭借出色的天赋,被美国宾利法尼亚大学录取,并在2年时间内取得了该学校两大专业的硕士学位。1995年,在马斯克考入斯坦福大学博士学位的第二天,对学校教育已经失去兴趣的马斯克毅然退学,并在互联网的萌芽时期,开始了他在商业旅途上的新传奇。

马斯克在他20多岁时,因为将初创公司Zip2以3.07亿美元的价格卖给了Compaq Computers的一个部门,而获得了上千万美元的资产,并成为那个年纪少有的千万富翁。

1999年马斯克创立了一家在线金融服务公司X.com ,2000年X.com收购了Confinity,2001年通过技术合并创立了PayPal。2002年随着eBay以15亿美元的价格收购PayPal,马斯克也正式进军亿美国万富豪的行列,这也为马斯克为了创办其他公司创造了金钱上的条件基础。





▲今天的PayPal官网


2002年马斯克成立了他的第三家公司SpaceX。2008年,NASA授予该公司处理国际空间站货物运输的合同,“未来计划进行宇航员运输 ”,以取代NASA自己的航天飞机任务。

2017年9月,马斯克为他的大猎鹰火箭提供了一个去往火星的设计方案,这是一个31引擎的庞然大物,顶部是一艘能够载至少100人的宇宙飞船。

他透露,SpaceX的目标是在2022年首次向火星发射货物,这是他在红色星球上殖民化的首要目标之一,这一计划被马斯克规划为在2040年建立一个汇聚了8万无政府精英的火星基地。

事实上,这一计划比上世纪的人类登月还要伟大。只是,和登月计划所不同的是,登月计划消耗的是美国政府的钱,而这次火星移民消耗的将是马斯克自己的钱。

马斯克这样做的原因在于,他十分担心小行星或是超级火山会摧毁人类,并曾在一次会议上公开直言:

我们面临着恐龙从未见过的风险:工程病毒,无意中造成的微型黑洞,灾难性的全球变暖或一些尚未知的技术可能意味着我们的终结。迟早,我们必须将生命扩展到这个绿色和蓝色的球之外——或者灭绝。






马斯克的这种疯狂行为背后,也和他对美国的不满有关。在马斯克获得美国居民的身份后,曾一反自己对美国的崇拜言论:“美国并不是完美的,美国已经做过许多愚蠢的事情,而美国做的事情也很糟糕。”

从崇拜到批判,马斯克对美国的态度走到了另一个极端。

而这种思想,简直和中本聪创造比特币来挑战世界金融体系的做法如出一辙。

只是马斯克选择了将人类迁移到火星来创造科技理想国的做法,而中本聪则直接从现有的世界规则进行了一个名为比特币的实验。


成为中本聪 


在极客眼中,中本聪是比特币世界的精神领袖,而马斯克,是现实世界中的神。

马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

甚至部分诈骗者,曾利用仿制“马斯克的推特账号”来对一些加密爱好者进行过多次诈骗,并获取了不少于100万美元的收入。

通过诈骗者的伪装频次,已经侧面表明加密爱好者有多喜欢马斯克。

而马斯克本身,也有挑战权威的烙印。

在2013年,马斯克离开了马克扎克伯格的游说组织FWD.us后,曾公开发表自己对于现有政治不满的言论: “我们不应该屈服于政治,如果我们屈服于此,我们就会得到对我们本不公平的政治制度。”

2017年6月,在马斯克为特朗普以政府顾问的身份合作2年后,随着特朗普宣布退出“气候变化巴黎协定”,马斯克愤然与特朗普公开决裂。

马斯克并不喜欢美国的任何党派,此前马斯克在接受华盛顿邮报采访时直言:“我是一个民主党人,也同时是一名共和党人,为了在美国政府中发表意见,政治捐款是一项要求。”

马斯克的我行我素,以及对火星移民基地的建设计划,让马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

正如生命科学杂志和一众国际媒体对马斯克的评价:“他正在改变世界”。

而基于这段传奇经历,据福布斯报道截至2017年12月,埃隆马斯克的净资产为202亿美元,排在世界富豪榜的第47位。






不过基于PayPal的项目,也有媒体直言马斯克不可能成为中本聪。因为从目前的使用场景而言PayPal和比特币都属于跨国转账下的支付工具,他们构成了竞争关系,假如马斯克真的是中本聪,那他可能会面临来自PayPal的压力。

而相比中本聪,马斯克本人,似乎要更加“温和”一些。

在被质疑为中本聪后的一次回应中,马斯克曾以政治正确的方式表明了自己对比特币的观点:“比特币是一个好东西,但它也是非法交易的工具”。

2018年12月的今天,比特币的信仰正在崩塌,没有谁真的喜欢比特币,大家喜欢的只是比特币带来的财富。

所以,对于马斯克而言,他是否是中本聪似乎只是一个态度问题。 查看全部
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他是少年天才,12岁就写出了一款太空大战游戏;他拥有百亿财富,却一心想要建立火星移民基地。

他是美国真实版钢铁侠、特斯拉与SpaceX的创建者:马斯克(Elon Musk)。

很少有人知道,在探索太空移民、无人驾驶的马斯克,也和比特币这个“暗网黄金”有着千丝万缕的联系,甚至他创办的知名公司,SpaceX、特斯拉、Boring Company、X.com都纠缠在其中。

今天,31QU将揭秘马斯克与比特币背后的陈年往事。这个传奇男人,为何屡屡被冠上“中本聪”的嫌疑?


马斯克与比特币的亲密接触 


在外界看来,马斯克公开发表与比特币相关的言论始于今年推特上的一句话,“想要购买一些比特币吗?”

但一些加密爱好者却通过马斯克的推特发现,他早就已经默默关注着当时还没有被主流所接纳的比特币。

2014年11月,马斯克曾在一个推特动态称:“我已经知道谁是中本聪,它不再是一个疑问”。

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而马斯克作为一个美国顶级的明星式富豪,他本人以及旗下的公司,与比特币有着十分错综复杂的关系。

事实上,比特币的第一次商品购买,著名的“披萨事件”,就始于马斯克在1999年所创办的X.com公司。

这段历史要回溯到2010年5月22日,当时,一个名为Laszlo的程序员,曾通过比特币论坛求助,想用一万比特币来购买2块披萨。在经过四天的等待后,Laszlo最终向Jercos发送一万比特币,Jercos为Laszlo订购了两块价值25美元的披萨。

而Jercos当时使用的支付工具是PayPal的前身Confinity,这是1998年由三个学生所创建的第三方支付服务系统,在2000年3月被马斯克的创业项目X.com收购后,正式命名为PayPal。

至此,马斯克通过PayPal,完成了与比特币的第一次亲密接触。

事实上,在收购完成后,马斯克对PayPal的初心是希望这个工具可以作为国际汇款的第三方服务商——这和目前比特币服务的市场和使用场景几乎一致,只是比特币游离在监管之外。

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▲PayPal总部大楼,来自谷歌


而马斯克的初心,在2002年PayPal被eBay用15亿美元全资收购后,就有了新的进展,PayPal也一直向着第三方支付工具不断进化,并和比特币的关系愈发紧密。

根据31QU调查得知,在国外的比特币场外交易平台,所有的比特币的线上交易都能找到PayPal支付的影子。而凭借对加密交易的场外支持,PayPal财务在2017年表现亮眼,财报显示,PayPal年收益为17.95亿美元,年收入为130.94亿美元,比2016年增长20.8%。

出色的财务表现,为PayPal带来了高达1000亿美元的股票市值。这一市值,目前高于比特币的740亿美元,也高于eBay的285亿美元。

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▲PayPal的股票价格


如果马斯克是一个纯粹的逐利商人,那他做过最后悔的事情之一恐怕必然是在2002年以15亿美元的价格出售了PayPal。

但马斯克并不是这样一个纯粹的逐利者,在出售PayPal之后,他按照自己儿时的梦想,创办了SpaceX火箭公司和Boring Company隧道交通公司,并成为了世界第一大电动汽车品牌特斯拉的创始人。

这些企业,也都在一些命运般的巧合下,与比特币产生了微妙的联系.

比如,马斯克的Boring Company公司所开发的手持喷火器,曾在今年10月份出现在一家支持比特币支付的第三方网站上。虽然该网站并不属于马斯克,但因为马斯克在近段时间和加密历史的诸多传闻,而引起了加密爱好者的重点关注。

在最近的一系列事件中最能石锤马斯克与比特币关系的事情,莫过于文章开头提到的“推特事件”。

在今年10月22日,马斯克在推特上毫不掩饰的问道:“想要购买一些比特币吗?”。

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在马斯克这一言论发出后,其推特在一天之内便遭了加密爱好者的疯狂互动,甚至币安创始人赵长鹏也在这条推特下面留言到:“如果接受比特币,将购买一辆特斯拉”。

但在加密粉丝看到特斯拉支持比特币支付曙光的同时,马斯克的推特却在第一时间遭遇了来自美国政府的封锁。

作为美国颇具影响力的明星商人,这并非马斯克在言论自由上的第一次被封锁。

在今年的8月7日,马斯克就曾因私有化特斯拉的言论,被美国证券交易委员会罚款4000万美元(个人和特斯拉各2000万)。马斯克不仅丢掉了特斯拉董事会主席的职位,并且他之后的推特发出前都需要经过律师审核。


手下员工涉足丝绸之路 


并不只是手下的公司和比特币有千丝万缕的联系,作为一名本身颇具传奇色彩的富豪和天才,马斯克曾直接被“指认”为中本聪。

2017年11月,一个SpaceX实习生称马斯克是比特币的创造者——中本聪。

当然,这一猜测被马斯克自己所否认,而这一实习生因为涉嫌传播谣言也直接被马斯克所开除。

但该实习生给出了3个理由:


1、马斯克很是一名C++语言的技术高手,而比特币的创建所使用的也是C++语言;

2、马斯克痴迷于创造革命性的事物,而比特币的诞生正好是2008年经济危机时,为了解决经济危机的一种伟大创新;

3、中本聪在创建比特币后面对几十亿美元的资产依然不为所动,这说明中本聪很有钱,而马斯克正好是一名拥有百亿美元资产的世界级富豪。



这名SpaceX实习生的猜测只是加密爱好者对马斯克身份怀疑的引子,事实上早在2014年,SpaceX的一个员工涉足一个暗网名为“丝绸之路2.0”的犯罪案件时,马斯克就已经被加密爱好者列为了中本聪的怀疑对象。

丝绸之路是一个建立在暗网上的毒品交易平台,因为其信息和身份的多重加密,所以"丝绸之路"便成了美国政府的重点打击对象。

事件起因源于2014年11月6日丝绸之路2.0的破灭。当时联邦调查局对外宣布,一名初创公司创始人和SpaceX员工Benthall因涉嫌经营丝绸之路2.0而在旧金山被捕。

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▲SpaceX员工涉足丝绸之路的报道


根据联邦调查局的说法,Benthall每个月都能在毒品市赚取数百万美元的比特币,而他同时在SpaceX工作。

不过,根据SpaceX的对外发言人介绍,Benthall在2014年2月就离开了SpaceX公司,而在Benthall被抓前,他的Facebook上依然写着他在SpaceX公司的软件工程师岗位。

然而,即便按照SpaceX公司的说法。Benthall在2014年2月离开了SpaceX公司,但据31QU了解,Benthall早在丝绸之路1.0时,就已经成为了丝绸之路1.0的核心管理者。

也就是说,在Benthall还是SpaceX的员工时,他就已经是一名丝绸之路的参与者了,这种关系背后,一度让SpaceX公司以及马斯克受到丝绸之路2.0的牵连。

所以,在有了2014年这次事件的前提下,加上2017年11月时SpaceX公司实习生的怀疑和爆料,瞬间点燃了加密社区对马斯克是否是中本聪的讨论。

虽然当时马斯克否定了这种猜疑,但通过今年10月22日的推特事件,也足以表明,马斯克在互联网上的言论并不自由。

所以,一些加密社区的成员怀疑,出于自身安全和利益的需要,马斯克已经被美国政府绑架。


个人传奇 


我们再回到马斯克本人的经历上,细细梳理,你会发现他的理念常常与比特币不谋而合,而他和比特币的诸多交集,通过马斯克的成长经历可以窥见一斑。

1971年6月28日,马斯克出生在南非的一个富裕家庭,不过因为和父亲的不和,他成年后至今都从未和父亲相认。

马斯克是那个时代的天才儿童,在他只有12岁大时便通过自学编码制作了一款太空单人PC游戏(游戏链接:http://blastar-1984.appspot.com/),并通过当时的互联网将这款游戏以500美元的价格卖给了Office Technology杂志。

blastar.jpg

▲游戏界面


但身为天才的马斯克,在南非的孩子中并不讨喜,甚至因为马斯克的不合群,而在中学时期遭遇过严重的校园暴力。当马斯克的母亲为此找到学校时,学校却以孩子之间的正常玩耍为由,拒绝承认校园暴力的存在。

这段历史给马斯克的心灵留下了深刻的创伤,并在那个年纪就产生了移民美国的想法。

1989年,17岁的马斯克为了逃避南非的军役,也为了更方便移民美国,首先移民到了母亲的国家加拿大。

当时他毫不掩饰的对自己对美国的崇拜,直言:“我美国是伟大事物发生的地方,它比世界上任何其他国家发生的伟大事物都要多得多。” 

在加拿大的女王大学修学两年后,马斯克凭借出色的天赋,被美国宾利法尼亚大学录取,并在2年时间内取得了该学校两大专业的硕士学位。1995年,在马斯克考入斯坦福大学博士学位的第二天,对学校教育已经失去兴趣的马斯克毅然退学,并在互联网的萌芽时期,开始了他在商业旅途上的新传奇。

马斯克在他20多岁时,因为将初创公司Zip2以3.07亿美元的价格卖给了Compaq Computers的一个部门,而获得了上千万美元的资产,并成为那个年纪少有的千万富翁。

1999年马斯克创立了一家在线金融服务公司X.com ,2000年X.com收购了Confinity,2001年通过技术合并创立了PayPal。2002年随着eBay以15亿美元的价格收购PayPal,马斯克也正式进军亿美国万富豪的行列,这也为马斯克为了创办其他公司创造了金钱上的条件基础。

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▲今天的PayPal官网


2002年马斯克成立了他的第三家公司SpaceX。2008年,NASA授予该公司处理国际空间站货物运输的合同,“未来计划进行宇航员运输 ”,以取代NASA自己的航天飞机任务。

2017年9月,马斯克为他的大猎鹰火箭提供了一个去往火星的设计方案,这是一个31引擎的庞然大物,顶部是一艘能够载至少100人的宇宙飞船。

他透露,SpaceX的目标是在2022年首次向火星发射货物,这是他在红色星球上殖民化的首要目标之一,这一计划被马斯克规划为在2040年建立一个汇聚了8万无政府精英的火星基地。

事实上,这一计划比上世纪的人类登月还要伟大。只是,和登月计划所不同的是,登月计划消耗的是美国政府的钱,而这次火星移民消耗的将是马斯克自己的钱。

马斯克这样做的原因在于,他十分担心小行星或是超级火山会摧毁人类,并曾在一次会议上公开直言:

我们面临着恐龙从未见过的风险:工程病毒,无意中造成的微型黑洞,灾难性的全球变暖或一些尚未知的技术可能意味着我们的终结。迟早,我们必须将生命扩展到这个绿色和蓝色的球之外——或者灭绝。

star.jpg


马斯克的这种疯狂行为背后,也和他对美国的不满有关。在马斯克获得美国居民的身份后,曾一反自己对美国的崇拜言论:“美国并不是完美的,美国已经做过许多愚蠢的事情,而美国做的事情也很糟糕。”

从崇拜到批判,马斯克对美国的态度走到了另一个极端。

而这种思想,简直和中本聪创造比特币来挑战世界金融体系的做法如出一辙。

只是马斯克选择了将人类迁移到火星来创造科技理想国的做法,而中本聪则直接从现有的世界规则进行了一个名为比特币的实验。


成为中本聪 


在极客眼中,中本聪是比特币世界的精神领袖,而马斯克,是现实世界中的神。

马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

甚至部分诈骗者,曾利用仿制“马斯克的推特账号”来对一些加密爱好者进行过多次诈骗,并获取了不少于100万美元的收入。

通过诈骗者的伪装频次,已经侧面表明加密爱好者有多喜欢马斯克。

而马斯克本身,也有挑战权威的烙印。

在2013年,马斯克离开了马克扎克伯格的游说组织FWD.us后,曾公开发表自己对于现有政治不满的言论: “我们不应该屈服于政治,如果我们屈服于此,我们就会得到对我们本不公平的政治制度。”

2017年6月,在马斯克为特朗普以政府顾问的身份合作2年后,随着特朗普宣布退出“气候变化巴黎协定”,马斯克愤然与特朗普公开决裂。

马斯克并不喜欢美国的任何党派,此前马斯克在接受华盛顿邮报采访时直言:“我是一个民主党人,也同时是一名共和党人,为了在美国政府中发表意见,政治捐款是一项要求。”

马斯克的我行我素,以及对火星移民基地的建设计划,让马斯克一直都是加密爱好者在推特上的重点关注对象。

正如生命科学杂志和一众国际媒体对马斯克的评价:“他正在改变世界”。

而基于这段传奇经历,据福布斯报道截至2017年12月,埃隆马斯克的净资产为202亿美元,排在世界富豪榜的第47位。

musk.jpg


不过基于PayPal的项目,也有媒体直言马斯克不可能成为中本聪。因为从目前的使用场景而言PayPal和比特币都属于跨国转账下的支付工具,他们构成了竞争关系,假如马斯克真的是中本聪,那他可能会面临来自PayPal的压力。

而相比中本聪,马斯克本人,似乎要更加“温和”一些。

在被质疑为中本聪后的一次回应中,马斯克曾以政治正确的方式表明了自己对比特币的观点:“比特币是一个好东西,但它也是非法交易的工具”。

2018年12月的今天,比特币的信仰正在崩塌,没有谁真的喜欢比特币,大家喜欢的只是比特币带来的财富。

所以,对于马斯克而言,他是否是中本聪似乎只是一个态度问题。

比特币10年:毒品、武器和走私,黑色暗网才是比特币价格起点

特写31qu 发表了文章 • 2018-10-23 14:07 • 来自相关话题

2008年10月31日(西6区),中本聪向“加密货币邮件组”成员发送了比特币白皮书。

比特币的时代,开始了。

十年来,经历了暗网、现实、黑客、用户、监管、分叉,比特币价格从0到20000美金,收获了一批信徒,孕育了一个行业,也被宣告了无数次死亡。

在比特币白皮书的第一个10年纪念日,31QU策划撰写了《比特币10年》专题文章,和大家细数比特币10年间的故事,并期待第二个、第三个和无数个十年。

文/石头

 

在思想同行为之间存在着明显的严格的界线,像刀刃一样。罪犯——这是那种越过了这条界线的人。

——〔苏〕安德烈·德里别《回头是岸》



你一定知道,比特币一度被誉为“黑暗黄金”,就是因为它和暗网黑市交易息息相关。

但你不一定知道的是,比特币的价格曲线和暗网发展轨迹有惊人的重合,甚至在比特币大跌之际,是这个阴暗之地,撑起了比特币摇摇欲坠价格。

如今,在比特币诞生近10年后,虽然依旧有不少加密货币和暗网黑市有千丝万缕的联系,但摆脱暗网这个黑色的生态,走到阳光之下,成为比特币等加密货币最要紧的事情。


1 毒品、武器和走私——加密产业的起点


在互联网世界,谷歌、雅虎和淘宝等所有不需要特殊操作就能登陆的网站被称为明网,明网裹挟着诚信、道德和法律并在人类集体的监督下赚取着属于商业规则的利益。

而和明网对应的,还有一个像刀刃一样把人性中的善良美好,完全隔离在匿名环境下的暗网。

在维基百科上,暗网,被通称为只能用特殊软件、特殊授权或对电脑做特殊设置才能连上的网络,暗网的服务器地址和数据传输通常是匿名和匿踪的。

因为匿名,所以暗网隔开了所有的法律规则,并在不受法律制约的基础上,充斥着色情、武器、人口贩卖和毒品等一系列和人性丑恶相关的生意。






根据国际第三方数据调研公司统计,暗网上面流量最多的内容是儿童色情,其次便是以贩卖毒品、少女和武器出名的黑市。

2011年,一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的网站的建立,标志着暗网第一个黑市的出现。

而币圈玩家大范围接触到“暗网黑市”的概念,则是因为在2017年12月,创下2万美金一枚的比特币,其最初的价值就始于暗网的黑市。

因为暗网的黑市并不支持明网中的支付方式,所以在2009年比特币以匿名特性出现后,仅仅2年时间就被暗网的黑市所接纳。

双方相互“成就”,比特币的使用让暗网上的“淘宝”丝绸之路(Silk Road)快速崛起。同时,丝绸之路为刚出生的比特币提供了绝佳的使用场景,让在2010年只价值0.00025美元的比特币在2011年就快速上升到了31美元。






根据FBI的调查显示,在2013年丝绸之路被查封时,两年时间内,丝绸之路大约交易了950 万枚比特币,其流通数量占据了当时比特币总量的80%以上。

所以比特币和加密产业的最初价值,起源于这个匿名犯罪下的暗网,起源于每年以百万计的少女奴隶贩卖和以千万计的毒品及武器走私。


2 暗网动乱背后,加密产业的兴与衰


有了匿名加密货币的加持,丝绸之路的发展颇为顺利,因此从2011年到2013年10月,比特币的价格从31美元快速增长了到135美元。

在丝绸之路以后,暗网黑市的发展先后经历了2014年丝绸之路2.0,2015年的Evolution和Agora,以及2016年到2017年的AlphaBay。

这其中,颇为巧合的是,无论是暗网的哪次更迭,都会引起比特币和加密产业的价格联动。





在暗网用BTC、BCH和XMR支付的页面


2013年10月,第一代丝绸之路(Silk Road)被FBI下线之后,比特币价格在短短一周内就从135美元暴跌25.9%到了100美元上下。而在丝绸之路2.0于11月4日重新上线后,伴随新闻媒体的报道,比特币的价格又仅在一个月内由200美元暴涨到了1200美元。

根据《全球每周研究》的数据显示,在2013年10月,暗网的黑市共计拥有13000件商品;而2014年8月时,暗网的黑市则共计拥有66000件商品,在相应时间比特币价格暴涨三倍的同时,暗网在商品丰富度上也比去年增加了近3倍。

2014年11月丝绸之路2.0被关,暗网的后续发展也开始进入为期一年的战国时期,其中在2015年一年内,最大黑市的霸主就经历了从Evolution和Agora再到AlphaBay的三次交替。

黑市领头羊的频繁变动也在比特币的价格上有所体现,在2014年11月到2015年12月,比特币的价格一直维持在350美元进行上下浮动。甚至在2015年8月份,当时最大的黑市Agora因安全原因关闭后,比特币更是跌到了220美元。

因此,我们不得不承认的是,在比特币价格动荡的时候,在无数币圈玩家怀疑自己的“比特币信仰”的时候,支撑比特币价格的,就是这些来自阴暗之地的黑市们。


3 暗网门徒,从门罗看暗网对加密产业的影响力


如果说上面的数据都是巧合,那门罗币的出现或许更能说明暗网对加密产业的影响力。

门罗币(XMR)的诞生源于比特币匿名性被美国相关部门所破解,并在2013年到2016年期间,抓获了大量的暗网黑市的高层负责人。

事实上,在Bitcointalk论坛,一个网名为thankful_for_today的人在2013年就意识到了比特币的这一缺陷,并率先提出了门罗币的设计原型。

但thankful_for_today所提出的新加密货币设计思路,起初并没有被社区内的人所重视,直到这一想法被Johnny Mnemonic团队发现,并在2014年4月凭借“模块化代码结构”正式推出了匿名性更好的门罗币(XMR)。






刚刚诞生的门罗币也仅仅只是在社区内有一定的知名度,其在2016年8月之前,一直维持在0.0025比特币的水平。

这一现状在2016年8月3日被彻底打破,因为从2015年年底,已经成为暗网黑市老大的AlphaBay正式对外宣布,支持门罗币XMR在AlphaBay商品上的支付。

根据非小号的数据显示,门罗币在2016年8月3日被AlphaBay宣布支持后,仅仅只在不到一个月的时间内,其相对比特币的价格就已经从0.0025增加到了0.025,快速增长了10倍之多。

2016年,随着暗网黑市市场的稳定,加密产业也随之出现回暖,其中比特币的价格翻了一倍,以太坊的价格增长了10倍,而门罗的价值则直接增加了27.6倍。

而从2015年8月到2017年7月,暗网黑市经历了长达近2年时间的稳定,AlphaBay成为了暗网出现以来最大的黑市市场。

黑市的稳定,以及知名媒体的报道,让比特币和门罗的使用人数在2015年到2017年得到快速上升。


4 破灭的暗网,失控的加密产业


法律外的犯罪终会被制裁,在2017年7月,随一场名为“刺刀”的行动,Alphabay的繁荣戛然而止。





FBI大楼


受到刺刀行动的影响,当时暗网第二名的黑市Hansa Market以及第三名的黑市RAMP都在后续行动中被强制关停,在这之前,这三个黑市市场占据了当时黑市总交易额的90%。

而成立于2013年,当时排名第四位的Dream Market则在“利剑”行动中因体量太小而幸免于难。

受到AlphaBay关停消息的影响,比特币的价格在7月份从2618美元暴降到了1900美元,而门罗币的价格也从48美元跌到了30美元。

但诡异的事情还不止如此。因为在比特币触底1900美元的低位后,加密产业市值不仅没有进入类似2015年的震荡期,反而在后续的半年时间内,一路冲上了上万亿美元的历史高位。

这似乎预示着,游走在阴暗之地的比特币等加密货币,终于走出暗网,走进大众所接受的阳光之下。

事实上,这并不是以比特币为代表的加密产业,第一次脱离暗网生态而走出独立行情。根据99BITCOINS平台在2018年7月的统计,加密产业早在2014年就开始出现脱离暗网影响的苗头。

其中2017年以前,除却暗网因素后,外界对比特币价格的影响事件多达57个。

其中2016年比较重大的波动事件包括:2016年8月2日,Bitfinex被黑客攻击,比特币的价格在当天从594美元暴跌近20%至480美元;2016年1月14日,迈克赫恩宣称比特币失败了,他将“不再参与比特币开发”,在该帖发布后24小时内,比特币的价格从431美元暴跌50美元,下跌至380美元。

2015年比较重大的事件包括:2015年10月31日,比特币在经济学家的头版刊登,该文章发布十天后,比特币的价格从320美元上涨46美元至366美元;2015年1月4日,Bitstamp被黑客攻击,此事件发生十天后,比特币价格从275美元暴降到178美元。

而在2014年之前,还有三个政治事件对比特币价格造成了剧烈波动。

第一次发生在 2011 年 5月到6 月,美国债券上线危机出现后,比特币达到了第一次价值高位 14 美元;第二次发生在 2013 年 2 月到3 月,塞浦路斯危机出现后比特币一路上涨到了 264 美元;第三次则发生在 2013 年 9 月到10 月美国发生了停摆危机,比特币价格从100美元上涨到了200美元。

这些事件并非没有规律,根据99BITCOINS在2018年7月的统计结果显示,2013年以前,非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件只有13个,其数量总和甚至只和2014年的事件数量持平,而之后几年,外界对比特币的影响事件平均都在10起以上。





2010~2018非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件数量


从表格中可以看到,在2014年以后,非暗网的活动对加密产业的影响正在逐渐变大,而暗网对加密产业影响也在无形中在被无限缩小,直到2017年7月,伴随利剑行动的发生,这一影响开始从量变产生质变,并让加密产业成为了脱离暗网的“疯牛”。


5 “疯牛”养成记,谁在让加密失控?


加密产业逐渐脱离暗网的起因,则可能会和2013年后,遍地出现的加密货币交易所有关。

2013年以前的加密货币交易所,最初的服务对象只是暗网上的买家和卖家,比特币也很少被当作投资产品来对待。即便有一小部分人在投资比特币,但他们的购买量和投资数额依然无法和暗网的流通数量相比。

但在2013年,随着9月份和10月份美国停摆危机的发生,以及11月20日,中国发表了“人们可以自由参与比特币市场”的观点后,便彻底激发了已经活跃的加密市场,让拥有最大的BTC交易量的中国加密交易所,快速成为世界第二大交易所的两倍多。

同一年,目前世界最大的前十大交易所中的火币和OKEx也都正式成立。

根据Bitcoin.com的文章显示,截止2018年10月5日为止,目前世界上拥有超过500家加密交易所(非小号曾称目前加密交易所已经达到上万家)。而这一数据在2012年12月时,仅仅只有不到10家。






也就是从2013年到2018年,不到五年时间内,加密产业仅仅只在交易所的数量上,就实现了爆发式的50倍增长。这其中还不包括在2017年底已经超过120家的比特币投资基金,以及伴随公链项目所出现的1200个dapp应用。

简单来说,加密产业的生态完善,让普通人接触比特币和加密产业的学习成本大大降低。而随着2013年,1200美金一枚的比特币的价格传奇的产生,比特币也开始在国际各大周刊科普下,成为越来越多人的投资选择。

经过2013到2017年,四年的时间积淀,当外界投资者越来越将比特币作为一种投资选择时,暗网所流通的比特币的数量比重却在不断降低。






根据2017年7月Alphabay消失前的数据显示,Alphabay每天的交易额也仅仅只有80万美元的交易量。而按照2017年7月,一枚比特币价格价值2500美元计算,暗网黑市的比特币流通量每天最多也只有320枚上下。这一数量,甚至远远不及币安交易所每天十分之一的交易数据。


6 新时代,暗网对加密的影响还有多少?


随着暗网的沦落和加密产业自身的独立性的增强,萦绕在31QU心头的一个疑问是:在2018年暗网交易数额在加密产业中所占比重不断减小的当下,暗网黑市对加密产业的市值波动还有多少影响?

这个问题的答案可能比我们想象的要多很多,因为暗网的黑市发展史证明,得到暗网黑市支付支持的token都将会拥有更稳定的价值和成长空间。而目前市值前五名的加密token中,除却XRP和EOS外,比特币、以太坊和比特币现金都是暗网主要黑市的流通货币。

在一个和平的国家,普通人虽然会投资比特币,但这种投资很难构成比特币主网上交易数据的流动。所以真正在使用比特币的人,往往都是暗网上的买家和卖家。






而目前,仅仅比特币、以太坊和比特币现金三者相加的市值总量,就已经占据了加密产业总市值的60%以上,所以尽管暗网并不是加密产业市值支撑的核心,但至少在那些公链真正具备价值和公链上的dapp真正落地之前,暗网的黑市却是目前加密产业的唯一实现了商业场景落地的地方。

因为尽管区块链的技术使用门槛已经降低,但在一个拥有和平法制的环境里,区块链的去中心化只是听起来很美的故事,而并不会成为大多数人在可信任中心化下,牺牲便捷性上的另一个选择。

所以,短期来看,无规则、无法律和黑暗人性下的暗网,将在一定时间内一直成为区块链和去中心化梦想下的最忠实用户。而这些每天通过人性黑暗及财富贪婪所支撑起的有限流动性,便成为了加密产业对中心化讽刺的最大自嘲。

也许,加密的真相正如塞·巴特勒所说:最成功的说谎者是那些使最少量的谎言发挥最大的作用的人。

只是,围绕在暗网之初的加密产业,尽管其从业者在今天已经扩大至上千万人,但和那些在交易所中勤恳的投资者一样,面对上万倍财富神话的贪婪,又有谁会去真正在意呢?


参考1:每周全球研究 暗网的更替与兴衰:https://weeklyglobalresearch.wordpress.com/2018/05/12/darknet-markets-and-the-shadow-economy/

参考2:比特币历史价格和影响事件汇总:https://99bitcoins.com/price-chart-history/ 查看全部
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2008年10月31日(西6区),中本聪向“加密货币邮件组”成员发送了比特币白皮书。

比特币的时代,开始了。

十年来,经历了暗网、现实、黑客、用户、监管、分叉,比特币价格从0到20000美金,收获了一批信徒,孕育了一个行业,也被宣告了无数次死亡。

在比特币白皮书的第一个10年纪念日,31QU策划撰写了《比特币10年》专题文章,和大家细数比特币10年间的故事,并期待第二个、第三个和无数个十年。

文/石头


 


在思想同行为之间存在着明显的严格的界线,像刀刃一样。罪犯——这是那种越过了这条界线的人。

——〔苏〕安德烈·德里别《回头是岸》




你一定知道,比特币一度被誉为“黑暗黄金”,就是因为它和暗网黑市交易息息相关。

但你不一定知道的是,比特币的价格曲线和暗网发展轨迹有惊人的重合,甚至在比特币大跌之际,是这个阴暗之地,撑起了比特币摇摇欲坠价格。

如今,在比特币诞生近10年后,虽然依旧有不少加密货币和暗网黑市有千丝万缕的联系,但摆脱暗网这个黑色的生态,走到阳光之下,成为比特币等加密货币最要紧的事情。


1 毒品、武器和走私——加密产业的起点


在互联网世界,谷歌、雅虎和淘宝等所有不需要特殊操作就能登陆的网站被称为明网,明网裹挟着诚信、道德和法律并在人类集体的监督下赚取着属于商业规则的利益。

而和明网对应的,还有一个像刀刃一样把人性中的善良美好,完全隔离在匿名环境下的暗网。

在维基百科上,暗网,被通称为只能用特殊软件、特殊授权或对电脑做特殊设置才能连上的网络,暗网的服务器地址和数据传输通常是匿名和匿踪的。

因为匿名,所以暗网隔开了所有的法律规则,并在不受法律制约的基础上,充斥着色情、武器、人口贩卖和毒品等一系列和人性丑恶相关的生意。

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根据国际第三方数据调研公司统计,暗网上面流量最多的内容是儿童色情,其次便是以贩卖毒品、少女和武器出名的黑市。

2011年,一个名为“丝绸之路(Silk Road)”的网站的建立,标志着暗网第一个黑市的出现。

而币圈玩家大范围接触到“暗网黑市”的概念,则是因为在2017年12月,创下2万美金一枚的比特币,其最初的价值就始于暗网的黑市。

因为暗网的黑市并不支持明网中的支付方式,所以在2009年比特币以匿名特性出现后,仅仅2年时间就被暗网的黑市所接纳。

双方相互“成就”,比特币的使用让暗网上的“淘宝”丝绸之路(Silk Road)快速崛起。同时,丝绸之路为刚出生的比特币提供了绝佳的使用场景,让在2010年只价值0.00025美元的比特币在2011年就快速上升到了31美元。

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根据FBI的调查显示,在2013年丝绸之路被查封时,两年时间内,丝绸之路大约交易了950 万枚比特币,其流通数量占据了当时比特币总量的80%以上。

所以比特币和加密产业的最初价值,起源于这个匿名犯罪下的暗网,起源于每年以百万计的少女奴隶贩卖和以千万计的毒品及武器走私。


2 暗网动乱背后,加密产业的兴与衰


有了匿名加密货币的加持,丝绸之路的发展颇为顺利,因此从2011年到2013年10月,比特币的价格从31美元快速增长了到135美元。

在丝绸之路以后,暗网黑市的发展先后经历了2014年丝绸之路2.0,2015年的Evolution和Agora,以及2016年到2017年的AlphaBay。

这其中,颇为巧合的是,无论是暗网的哪次更迭,都会引起比特币和加密产业的价格联动。

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在暗网用BTC、BCH和XMR支付的页面


2013年10月,第一代丝绸之路(Silk Road)被FBI下线之后,比特币价格在短短一周内就从135美元暴跌25.9%到了100美元上下。而在丝绸之路2.0于11月4日重新上线后,伴随新闻媒体的报道,比特币的价格又仅在一个月内由200美元暴涨到了1200美元。

根据《全球每周研究》的数据显示,在2013年10月,暗网的黑市共计拥有13000件商品;而2014年8月时,暗网的黑市则共计拥有66000件商品,在相应时间比特币价格暴涨三倍的同时,暗网在商品丰富度上也比去年增加了近3倍。

2014年11月丝绸之路2.0被关,暗网的后续发展也开始进入为期一年的战国时期,其中在2015年一年内,最大黑市的霸主就经历了从Evolution和Agora再到AlphaBay的三次交替。

黑市领头羊的频繁变动也在比特币的价格上有所体现,在2014年11月到2015年12月,比特币的价格一直维持在350美元进行上下浮动。甚至在2015年8月份,当时最大的黑市Agora因安全原因关闭后,比特币更是跌到了220美元。

因此,我们不得不承认的是,在比特币价格动荡的时候,在无数币圈玩家怀疑自己的“比特币信仰”的时候,支撑比特币价格的,就是这些来自阴暗之地的黑市们。


3 暗网门徒,从门罗看暗网对加密产业的影响力


如果说上面的数据都是巧合,那门罗币的出现或许更能说明暗网对加密产业的影响力。

门罗币(XMR)的诞生源于比特币匿名性被美国相关部门所破解,并在2013年到2016年期间,抓获了大量的暗网黑市的高层负责人。

事实上,在Bitcointalk论坛,一个网名为thankful_for_today的人在2013年就意识到了比特币的这一缺陷,并率先提出了门罗币的设计原型。

但thankful_for_today所提出的新加密货币设计思路,起初并没有被社区内的人所重视,直到这一想法被Johnny Mnemonic团队发现,并在2014年4月凭借“模块化代码结构”正式推出了匿名性更好的门罗币(XMR)。

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刚刚诞生的门罗币也仅仅只是在社区内有一定的知名度,其在2016年8月之前,一直维持在0.0025比特币的水平。

这一现状在2016年8月3日被彻底打破,因为从2015年年底,已经成为暗网黑市老大的AlphaBay正式对外宣布,支持门罗币XMR在AlphaBay商品上的支付。

根据非小号的数据显示,门罗币在2016年8月3日被AlphaBay宣布支持后,仅仅只在不到一个月的时间内,其相对比特币的价格就已经从0.0025增加到了0.025,快速增长了10倍之多。

2016年,随着暗网黑市市场的稳定,加密产业也随之出现回暖,其中比特币的价格翻了一倍,以太坊的价格增长了10倍,而门罗的价值则直接增加了27.6倍。

而从2015年8月到2017年7月,暗网黑市经历了长达近2年时间的稳定,AlphaBay成为了暗网出现以来最大的黑市市场。

黑市的稳定,以及知名媒体的报道,让比特币和门罗的使用人数在2015年到2017年得到快速上升。


4 破灭的暗网,失控的加密产业


法律外的犯罪终会被制裁,在2017年7月,随一场名为“刺刀”的行动,Alphabay的繁荣戛然而止。

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FBI大楼


受到刺刀行动的影响,当时暗网第二名的黑市Hansa Market以及第三名的黑市RAMP都在后续行动中被强制关停,在这之前,这三个黑市市场占据了当时黑市总交易额的90%。

而成立于2013年,当时排名第四位的Dream Market则在“利剑”行动中因体量太小而幸免于难。

受到AlphaBay关停消息的影响,比特币的价格在7月份从2618美元暴降到了1900美元,而门罗币的价格也从48美元跌到了30美元。

但诡异的事情还不止如此。因为在比特币触底1900美元的低位后,加密产业市值不仅没有进入类似2015年的震荡期,反而在后续的半年时间内,一路冲上了上万亿美元的历史高位。

这似乎预示着,游走在阴暗之地的比特币等加密货币,终于走出暗网,走进大众所接受的阳光之下。

事实上,这并不是以比特币为代表的加密产业,第一次脱离暗网生态而走出独立行情。根据99BITCOINS平台在2018年7月的统计,加密产业早在2014年就开始出现脱离暗网影响的苗头。

其中2017年以前,除却暗网因素后,外界对比特币价格的影响事件多达57个。

其中2016年比较重大的波动事件包括:2016年8月2日,Bitfinex被黑客攻击,比特币的价格在当天从594美元暴跌近20%至480美元;2016年1月14日,迈克赫恩宣称比特币失败了,他将“不再参与比特币开发”,在该帖发布后24小时内,比特币的价格从431美元暴跌50美元,下跌至380美元。

2015年比较重大的事件包括:2015年10月31日,比特币在经济学家的头版刊登,该文章发布十天后,比特币的价格从320美元上涨46美元至366美元;2015年1月4日,Bitstamp被黑客攻击,此事件发生十天后,比特币价格从275美元暴降到178美元。

而在2014年之前,还有三个政治事件对比特币价格造成了剧烈波动。

第一次发生在 2011 年 5月到6 月,美国债券上线危机出现后,比特币达到了第一次价值高位 14 美元;第二次发生在 2013 年 2 月到3 月,塞浦路斯危机出现后比特币一路上涨到了 264 美元;第三次则发生在 2013 年 9 月到10 月美国发生了停摆危机,比特币价格从100美元上涨到了200美元。

这些事件并非没有规律,根据99BITCOINS在2018年7月的统计结果显示,2013年以前,非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件只有13个,其数量总和甚至只和2014年的事件数量持平,而之后几年,外界对比特币的影响事件平均都在10起以上。

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2010~2018非暗网活动对比特币价格造成波动性影响的事件数量


从表格中可以看到,在2014年以后,非暗网的活动对加密产业的影响正在逐渐变大,而暗网对加密产业影响也在无形中在被无限缩小,直到2017年7月,伴随利剑行动的发生,这一影响开始从量变产生质变,并让加密产业成为了脱离暗网的“疯牛”。


5 “疯牛”养成记,谁在让加密失控?


加密产业逐渐脱离暗网的起因,则可能会和2013年后,遍地出现的加密货币交易所有关。

2013年以前的加密货币交易所,最初的服务对象只是暗网上的买家和卖家,比特币也很少被当作投资产品来对待。即便有一小部分人在投资比特币,但他们的购买量和投资数额依然无法和暗网的流通数量相比。

但在2013年,随着9月份和10月份美国停摆危机的发生,以及11月20日,中国发表了“人们可以自由参与比特币市场”的观点后,便彻底激发了已经活跃的加密市场,让拥有最大的BTC交易量的中国加密交易所,快速成为世界第二大交易所的两倍多。

同一年,目前世界最大的前十大交易所中的火币和OKEx也都正式成立。

根据Bitcoin.com的文章显示,截止2018年10月5日为止,目前世界上拥有超过500家加密交易所(非小号曾称目前加密交易所已经达到上万家)。而这一数据在2012年12月时,仅仅只有不到10家。

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也就是从2013年到2018年,不到五年时间内,加密产业仅仅只在交易所的数量上,就实现了爆发式的50倍增长。这其中还不包括在2017年底已经超过120家的比特币投资基金,以及伴随公链项目所出现的1200个dapp应用。

简单来说,加密产业的生态完善,让普通人接触比特币和加密产业的学习成本大大降低。而随着2013年,1200美金一枚的比特币的价格传奇的产生,比特币也开始在国际各大周刊科普下,成为越来越多人的投资选择。

经过2013到2017年,四年的时间积淀,当外界投资者越来越将比特币作为一种投资选择时,暗网所流通的比特币的数量比重却在不断降低。

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根据2017年7月Alphabay消失前的数据显示,Alphabay每天的交易额也仅仅只有80万美元的交易量。而按照2017年7月,一枚比特币价格价值2500美元计算,暗网黑市的比特币流通量每天最多也只有320枚上下。这一数量,甚至远远不及币安交易所每天十分之一的交易数据。


6 新时代,暗网对加密的影响还有多少?


随着暗网的沦落和加密产业自身的独立性的增强,萦绕在31QU心头的一个疑问是:在2018年暗网交易数额在加密产业中所占比重不断减小的当下,暗网黑市对加密产业的市值波动还有多少影响?

这个问题的答案可能比我们想象的要多很多,因为暗网的黑市发展史证明,得到暗网黑市支付支持的token都将会拥有更稳定的价值和成长空间。而目前市值前五名的加密token中,除却XRP和EOS外,比特币、以太坊和比特币现金都是暗网主要黑市的流通货币。

在一个和平的国家,普通人虽然会投资比特币,但这种投资很难构成比特币主网上交易数据的流动。所以真正在使用比特币的人,往往都是暗网上的买家和卖家。

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而目前,仅仅比特币、以太坊和比特币现金三者相加的市值总量,就已经占据了加密产业总市值的60%以上,所以尽管暗网并不是加密产业市值支撑的核心,但至少在那些公链真正具备价值和公链上的dapp真正落地之前,暗网的黑市却是目前加密产业的唯一实现了商业场景落地的地方。

因为尽管区块链的技术使用门槛已经降低,但在一个拥有和平法制的环境里,区块链的去中心化只是听起来很美的故事,而并不会成为大多数人在可信任中心化下,牺牲便捷性上的另一个选择。

所以,短期来看,无规则、无法律和黑暗人性下的暗网,将在一定时间内一直成为区块链和去中心化梦想下的最忠实用户。而这些每天通过人性黑暗及财富贪婪所支撑起的有限流动性,便成为了加密产业对中心化讽刺的最大自嘲。

也许,加密的真相正如塞·巴特勒所说:最成功的说谎者是那些使最少量的谎言发挥最大的作用的人。

只是,围绕在暗网之初的加密产业,尽管其从业者在今天已经扩大至上千万人,但和那些在交易所中勤恳的投资者一样,面对上万倍财富神话的贪婪,又有谁会去真正在意呢?


参考1:每周全球研究 暗网的更替与兴衰:https://weeklyglobalresearch.wordpress.com/2018/05/12/darknet-markets-and-the-shadow-economy/

参考2:比特币历史价格和影响事件汇总:https://99bitcoins.com/price-chart-history/

区块链的杀手级别应用其实已经有了?

投研yanjiusheng 发表了文章 • 2018-10-21 10:19 • 来自相关话题

本文是大名鼎鼎的加密资产投资机构 MetaStable Capital 普通合伙人 Haseeb Qureshi 写于去年 10 月的旧文。当时新一轮加密货币的牛市已经启动,泡沫正在堆积。尽管当时大部分人关注的热点是 ICO 和加密资产价格,Haseeb Qureshi 却把关注目光放到了区块链技术驱动的杀手级应用,细细分析了区块链杀手级应用可能出现的领域。今天,市场骤冷。此时细读该文,更有意义。

Haseeb Qureshi 曾是职业牌手,也是一位软件工程师。他 16 岁拿着 50 美元开始玩在线扑克游戏,一年之后,通过扑克牌比赛赚了 10 万美元。到了 19 岁,他成为了一位全球知名的职业扑克比赛选手,获得众多赞助,已经成为百万富翁。21 岁的时候,他离开职业牌坛,从此再也没有打过扑克牌。25 岁时,他对计算机产生兴趣,开始学习软件,从此走上编程和技术投资之路。

他还专门撰写了一篇文章 《加密投资大神教你人生开挂:用非结构化学习掌握新知识》,用自己的经历和经验,详细讲述了如何采用非结构化的学习方法,学习并掌握全新的知识。也非常值得一读。


不久前,硅谷还嘲笑过加密货币。在山景城(Mountain View)和门洛帕克(Menlo Park)的所有咖啡店里,你都能听到同样的对话:「我们知道,这是很酷的技术,但什么时候才能看到这款杀手级应用?」

2014 年,一些商家尝试接受比特币。我记得在奥斯汀看到了一些比特币 ATM 机,然后它们就消失了。比特币违背了它取代现金的承诺,所以大多数风险投资家认为它一到这里就死了。如果没有杀手级的应用程序来推动消费者的使用,加密货币似乎只是密码专家和偏执狂们的好奇心。

去年,人们对加密货币的兴趣剧增。据公开的数据统计,加密货币市场市值已飙升至逾 1700 亿美元高点。随着 ICO 在 2017 年筹集了超过 1.5 亿美元的资金,70 多家加密货币交易平台开始营业,加密对冲基金和风投也在左右涌现,似乎每个人都在争先恐后地想在火箭飞船上占有一席之地。






在所有这些疯狂的事情中,没有人再去问杀手级应用了。

我认为这是一个错误。

作为一种消费技术,加密货币是一个热点。他们很难购买,网络是缓慢的,交易费用高,社区充满了巨魔、黑客和骗子,太容易失去你的资金或加密货币被盗。即使你赢了,为了保护你的资金或甚至使用像 Coinbase 使用托管服务,加密货币的接受度也很低。

开发者工具更糟糕。加密货币的生态系统是支离破碎的,而且是区域性的。工具、文档和开发人员教育都是劣质的或根本没有。

加密货币对用户和构建程序都很糟糕。然而,尽管存在这些明显的问题,需求和炒作却在上升。

这应该会让你感到震惊。如果没有,那你就是在开车的时候睡着了。

这是什么意思 ?

为了理解这种现象,你不得不得出两个可能的结论。

首先,加密货币的价值完全在于推测。

毫无疑问,在加密货币市场上有很多毫无根据的猜测。我的很多好朋友都认为加密货币完全是一个泡沫。在泡沫市场上,这种怀疑是一种健康的观点,但我得说,这种说法太宽泛了。

另一种可能性是,加密货币的潜在价值不在于用户体验。但这似乎掩盖了我们所知道的技术价值创造的初衷。

以太坊的创始人 Vitalik Buterin 认为:加密货币根本不会有杀手级应用。原因很简单:简单易行的信条。如果存在某种特定的应用,区块链技术比其他任何技术都优越,那么人们就会大声谈论它了。到目前为止,还没有任何一款应用能真正脱颖而出,主宰未来的一切。

Vitalik 否定了「杀手级应用」框架。他相信区块链将对它所支持的许多长尾应用程序变得有价值。

「我」不同意。

我认为「杀手级应用」框架是正确的。虽然有许多尖端应用程序技术专家会感到兴奋(包括我自己),但区块链价值的主要驱动因素相对狭窄。

在 ICOs 的炒作中,「去中心化的互联网」,以及那些试图把他们能想到的一切都搬上区块链平台的扯淡艺术家们,站在 1000 英尺高的视角,提醒我们自己,这是很有启发意义的。

我认为区块链有四个杀手级应用:

暗网和黑市支付

数字黄金

支付(宏观和微观)

通证符号化








杀手级应用 1:暗网和黑市支付

市场规模:大约十亿至数十亿美元


比特币做了一件体面的事情,让自己远离了根源。但对于那些需要匿名和抵制审查的人来说,加密货币的第一个也是最重要的杀手级应用始终是一个支付层。首先,这些人是暗网的用户。

暗网指的是只能通过特殊的匿名协议(如 Tor、I2P 和 Freenet)来访问的互联网的凹槽。通过暗网市场进行的交易从相对无害的交易,比如购买处方药,一直到被黑客窃取的证件、数字赎金、枪支,以及著名的暗杀。

在比特币出现之前,暗网市场有一个明显的问题。在世界的另一边,当匿名的网络买家和卖家互不信任,也不想让任何人知道他们是谁的时候,你怎么能在他们之间进行支付呢?

比特币非常合适。它是全球性的,不可信的,匿名的,而且(大部分)对国家执法者来说毫无办法。比特币作为「丝绸之路」、「阿尔法湾」(AlphaBay)等暗网市场的非官方货币迅速崛起。

目前,比特币的大部分使用都相对温和,但比特币欠了暗网一大笔债。所有加密货币都需要一个引导阶段,在此之前它们不会提供太多的安全性。暗网将最初的用户和矿工浪潮带入比特币,并给这个生态系统注入了活力。

据估计,暗网 GMV 每年超过 10 亿美元。当然,暗网只是全球黑市的一小部分。但是随着加密货币的使用和可用性的增长,我们将看到更多的黑市使用加密货币作为标准支付手段。

虽然比特币是第一个扮演这一角色的货币,但拥有更强大的匿名保护功能的新货币,如 Monero 和 ZCash (最终可能是 Mimblewimble),更有可能成为黑暗网络的实际货币。







杀手级应用 2:数字黄金

市场规模:万亿+美元


这个词经常被人提起,但对于数字黄金来说,这意味着什么呢 ?


模拟黄金的力量

黄金作为一种材料并没有本质上的用处。在所有开采的黄金中,只有不到 10% 用于工业或制造业目的。尽管如此,人类还是相信黄金是非常有价值的。

为什么?

撇开人类被黄金吸引的原始原因不谈,黄金有几个不错的经济属性。黄金很难开采,而且很少发现新的矿藏,因此黄金供应的通货膨胀率相对较低。黄金也不会被玷污或腐蚀,所以现存的黄金仍然可以出售。这将使价格波动最小,使其成为一种稳定的价值储存手段。此外,没有任何市场或政府行为者垄断黄金,因此黄金的涨跌与任何国家都无关。由于这些和其他原因,人类已经同意黄金作为一个静态价值储存的谢林点。

作为这种静态的价值储存手段,黄金可以对冲全球经济波动的风险。即使在经济起起落落的时候,黄金仍然是黄金,其走势在很大程度上是独立的。因此,在过去的几千年里,黄金一直是我们全球分散的价值储存手段。它是有价值的,因为我们都同意这样使用它。

但事实证明,黄金远非理想的价值储存手段。金条又大又重。黄金需要昂贵的房子来存储和安保措施。运输难度大,它可以被窃取和操纵。你可以轻易地谎称自己拥有黄金,或者黄金的纯度。

然而,第一世界的公民可能会问——有什么大不了的?如果需要的话,我可以买一些黄金,如果我不顾一切地想要保证我的钱安全,我可以把钱存入银行。


为什么数字黄金如此重要

大多数第一世界的公民都不明白,世界上有多少地方既没有安全的银行基础设施,也没有运转良好的黄金市场。当你的货币膨胀是由于政府的不稳定,当货币管制阻止你剥离不稳定的当地货币,当银行基础设施太弱很难信任本地银行,当国家腐败或无能,为数不多的方法来确保你的财富投资于黄金。在很多地方,这是很难安全完成的。

许多软件开发朋友都只在美国生活过,很难想象他们会对政府或经济如此不信任。

如果你用人类发展指数(HDI)来衡量世界上哪些地区高度发达,联合国将大约 50 个国家列为「人类发展水平非常高」的国家,其中包括美国日本、韩国、沙特阿拉伯和俄罗斯。这些高度发达经济体中最不发达的国家目前在科威特。高度发达国家总共只占世界人口的 15%。

换句话说,世界人口的 85% 生活在比科威特欠发达的地方。在美国,像美元这样稳定的货币,强大的金融基础设施和多层技术(Visa、Paypal、Venmo 等),很难想象比特币会带来怎样的增值。但比特币的大部分价值将被传递到世界其他 85% 的地方。

长期以来,技术人员一直在追逐数字黄金。许多计划已经尝试过,包括 e-gold 和 e-Bullion (两者都有黄金储备),或者 DigiCash,旨在成为一种集中的数字货币。

他们都失败了。比特币是第一个真正成功的数字货币。


比特币的波动性难道不足以取代黄金吗?

你可能会说,正常情况下波动 15% 的货币不可能取代黄金。这是一个公平的观点。比特币还不能作为一种稳定的价值储存手段。但比特币不需要立即取代黄金。目前,它只是需要补充它。

稳定只是黄金市场众多特性之一。对于那些需要稳定的人来说,像比特美元或即将上市的碱币币这样的稳定币可以满足这种需求。从现在开始的 5 到 10 年,在炒作和投机逐渐平息,比特币成为一种人们熟知的枯燥无味的金融资产之后,它的价格将趋于稳定。

事实上,正如克里斯•伯尼斯克(Chris Burniske)所指出的那样,比特币的波动性已经和石油差不多,而且比许多标准普尔 500 指数(S&P;500)股票的波动性要小。

比特币现在的波动性大约是黄金的 5-6 倍,而且这种差距正在逐渐缩小。

不过,你可能会听到这种说法,并认为这只是猜测。比特币目前还不能充当数字黄金,但人们正在购买它,希望有朝一日能成为数字黄金。

尽管比特币波动性很大,但它已经是一种非常有效的数字黄金形式,原因有几个。


为什么比特币充当数字黄金

首先,比特币的价值不依赖于任何民族国家或任何经济体。事实上,比特币几乎与任何其他资产类别(包括黄金本身)完全不相关。

其次,无论当地市场和银行基础设施如何,比特币都可以在世界任何地方购买和交易。这是成为资本外逃有效目的地的关键。

前两点可以描述大多数加密货币,但还有第三点,更大的一点是支持比特币的:比特币和黄金一样,非常抗拒改变。

与其他加密货币不同的是,自 2008 年中本聪(Satoshi Nakamoto)发明比特币以来,令人惊讶的是,比特币几乎没有创新或进化。当像 Ethereum 和 Ripple 这样的协议在它们的路线图上经历了重大而有魄力的转折时,比特币及其社区在意识形态上致力于维持接近其最初设计的东西。






以比特币的光谱创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)为例。在一手发明并编写了比特币协议的第一个版本之后,Satoshi 在 2010 年从比特币世界消失了。他的缺席给这项技术最初的规范注入了一种近乎宗教般的崇敬之情,许多比特币制造者都致力于这项技术的不变性。

矿工、开发人员和用户之间的政治僵局进一步加剧了这种局面,他们都反对其他任何一方改变权力平衡。

比特币还有一个稳定的通胀路线图,其释放和挖矿速度是可以预测的。它平均每十分钟产生一块。在几乎所有方面,比特币都是可以预测的。这是一个理想的东西作为「数字黄金」。黄金本质上是可预测的,不会改变。

比特币拥有最大的哈希能力,也是最安全的加密货币。它是最普遍的,最具流动性的,并且是所有加密货币中价格变动最小的(一些稳定的货币除外)。它也是最简单的,拥有最多的品牌认知度——都是黄金的属性。

作为支付层,比特币速度慢,价格昂贵,而且不可扩展。但如果比特币能充当数字黄金,那就无关紧要了。比特币难以移动,鼓励人们把它当作黄金。比特币几乎所有的政治和经济特征都使其成为填补这一空白的天然加密货币。

它已经做到了。在许多司法管辖区,如果有人想对冲本国经济风险、逃避货币管制、摆脱一种正在崩溃的货币,或者只是进行一些老式的逃税行为,比特币是最自然的方式。


超越经济学

除了经济学,经常听到这样的说法:但黄金不仅仅是其经济属性的总和。黄金是国王、传奇宫殿和古代财富的金属。






与比特币不同的是,没有人需要解释为什么黄金是有价值的。不需要召集银行家参加昂贵的会议,向他们介绍为什么黄金是一种很好的保值手段。

黄金很简单。比特币是复杂的。因此,从长远来看,这种观点认为,比特币永远无法取代黄金。这是无稽之谈。

的确,讲的故事很重要。但这些故事可以改变。在雅浦岛上,雅浦人认为巨大的石头圆盘是他们的价值所在。最终,在引入现代货币后,Rai 宝石基本上不再被使用,它们现在主要是用美元进行交易。故事不能胜过一切。最终,原始公用事业取代了传统。

此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。石油曾经拥有与黄金同样的物理光环和叙事价,但与其他大宗商品一样。此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。

石油曾经拥有和黄金一样的物理光环和叙述价,但随着其他大宗商品开始超越它的效用,它的价值变得越来越低。

如果比特币相对于黄金是一种极大的改善,并开始取代它的角色,市场将做出反应并相应地重新定价。

不过我承认:黄金的简单性是一个很好的特性。但比特币同样是最简单的加密货币,因为它不能做很多事情。它的编程能力充其量也只能说是有限的,但这对于价值存储来说是不错的。

但这种反对复杂技术货币的观点最终是一种谬论。

第一张塑料信用卡于 1958 年发行。磁条于 1970 年推出。到 70 年代中期,信用卡在美国社会已经非常普通,无处不在。有多少用信用卡交易的人甚至能解释磁力是什么?又有多少人记得他们的信用评分是如何工作的?

如果一项技术在现状的基础上有足够的提高,人们就会习惯它。2007 年,智能手机还是新奇特的物件。

十年后,它们只是现代生活中普通的必需品。如果比特币更便宜、更方便、更普遍,它将遵循同样的路线——人们会像对待智能手机或信用卡的神奇技术一样对它不屑一顾。

在未来的数字原生代看来,比特币钱包可能会比装满无用金属的地下金库更自然。


比特币现在如何才能与黄金市场相抗衡 ?

黄金是一个 3-6 万亿美元的市场,这取决于如何做会计,它的每日交易量在每天 700 - 2000 亿美元之间。使用最保守的规模,3 千万亿市值,和 700 亿美元 / 天。

今年 1 月 1 日,比特币的市值为黄金市值的 0.5%,交易量为黄金交易量的 0.1%。如今,按市值计算,比特币占黄金总量的 3.3%,占交易量的 3.1%。这种趋势可能会继续下去。我怀疑,一旦比特币在黄金上开始真正获利,将会发生四件事。

民族国家将会恐慌并增加对加密货币的抵制。

黄金市场将开始下跌。

为了保护黄金持有者的利益,将会有更多的尝试来监管比特币。

比特币将不再被视为区块链支付层的有力竞争者。







杀手级应用 3:支付(宏观和微观)

市场规模:数千亿美元


只要加密货币要求其用户拥有完美的密钥管理,区块链就无法解决对等支付问题。暗网的常客们可能会花时间和风险去浏览所有复杂的技术。但要让区块链在地面经济中发挥作用,你需要的不仅仅是理论上的安全——需要的是实际的、在野外的安全。钱需要很容易使用,普通的人在街上不会让自己暴露在危险之中。

目前,大多数人的技术水平远远低于这个水平。在这种情况发生之前,或者在我们能够找到一个好的抽象层之前,加密货币对于消费者对等支付系统是站不住脚的。与此同时,许多经济体在传统支付便利方面取得了巨大进步。看看美国的 Venmo 比如非洲的 M-Pesa,或者中国的支付宝和微信支付。传统金融科技的发展速度非常快,在这方面,它的进步将在中短期内轻松超过区块链。

无论是应用还是方便性,加密货币都远远落后于传统银行系统。但是有两个场景应用加密货币遥遥领先。


国际付款

假设我想寄两万美元给印度的一个卖主。为了转移这笔钱,我需要做一笔银行电汇(通常费用约为 50 美元),等上几天,等待银行基础设施的所有销声匿迹,直到最终到达印度。最重要的是,我们各自的银行可以对不同货币之间的兑换收取自己的利率。这是假设一切都按预期进行。

或者,我可以在 Ethereum 区块链上的一次交易中向供应商发送价值 2 万美元的 Ether。平均每天,交易将在十分钟内在区块链上完成,交易费用将在 50 美分左右。注意,Ethereum 不是一个针对支付进行优化的区块链,因此延迟和交易费用可能会低几个数量级。

就简单性、速度和交易费用而言,区块链在国际支付方面是无与伦比的。

目前仍有一些监管和技术问题阻碍着大众的应用,但很多障碍仅仅是知识、信任和以加密货币进行交易的技术。

区块链在竞争中遥遥领先的另一个应用是小额支付。


小额支付

在传统的金融网络中(以 Visa 为典型例子),任何货币转移都会带来至少 20 美分的费用。这意味着任何少于 20 美分的交易都是不可行的,在 50 美分的情况下,卖家将为 Visa 损失 40% 的收入。

这使得大多数小额支付计划在传统的支付网络上都站不住脚。许多其他创新的商业模式被简单地排除在外。如果你想要创建一个收费 25 美分的博客服务,让读者读懂它的内容,你会怎么做?不幸的是,在支付了处理费用后,它将少的可怜都不值得显示在页面上。






对此有一个名义上的解决方案:即维护内部分类帐。这就是广告公司所做的。如果有人在你的网站上点击广告,谷歌可能会付给你一分钱,但它不会直接付给你那一分钱——相反,谷歌会在内部数据库中记下那一分钱,然后按月和你结算。

这只是微观会计。真正的微支付意味着我不需要在《纽约时报》注册账户,我只需支付一篇文章的稿费,而无需注册或长期订阅。

区块链可以解决这个问题。以 Dash 为例,它是一种为支付而优化的加密货币。它目前的特点是交易费用中位数为 1-3 美分,平均块时间为 3 秒。对于 Dash 来说,每件商品收取 25 美分的费用意味着只有 10% 的收入用于交易费用。

有了比特币或 Ethereum,闪电网络和国家频道可以让我们更接近真正的小额支付梦想。实现这些功能的复杂性要高得多,因此我们可能至少还需要几年时间来构建所有必需的基础设施和开发工具。


银行在防守

在这个空间里有很多实验正在进行,我们还需要一段时间才能知道它们是如何运作的。但确定的一点是,银行很害怕。他们可以看到劫掠者从山上呼啸冲过来,弹射器在他们身后缓慢地转动。

如果采用区块链,银行或许能够保护自己的市场份额。许多银行已经在试验 Ripple、R3、Hyperledger 和其他区块链解决方案,以提高清算时间和降低费用。但加密货币正准备对传统银行的市场份额发起全面攻击,而银行已意识到这一点。一场战斗即将来临,它一定会引起流血牺牲。接下来的几年将会很有趣。







杀手级应用 4:通证符号化

市场规模:未知
主要障碍:监管法律框架


Nick Szabo 于 1996 年首次创造了「智能合约」这个词。19 年后,在第一个图灵完备的智能合约平台 Ethereum 中,智能合约将发挥其潜力。很多 Ethereum 支持者声称,随着智能合约的出现,传统商业的书写已经成为了障碍。据说一切都将变得分散,寻租寡头将被废除,在我们意识到这一点之前,整个世界将被聪明的合约所调和。

现在,你可以放心,这是科幻小说。聪明的契约模式可以被假定为适用于任何事情,但是在大多数领域仍然存在明显的问题。用户不存在,用户体验不存在,扩展不存在,激励不存在,监管不存在,即使他们都存在——在大多数情况下,价值主张是脆弱的。

大多数人不关心聪明合同或权力下放的好处。对于大多数问题,区块链更多的是一种阻碍而不是帮助。虽然这个领域有很多创新,但都是高度实验性的,而智能合约的致命用例还有待证实。

唯一的例外是通证符号化。


通证符号化是 Ethereum 的杀手级应用

Ethereum 是第一个使 ICOs 民主化的货币。创建一个新的数字代币已经变得像复制和粘贴一个智能合约一样简单,只需要处理一些变量,然后将其部署到区块链中。尽管这使得技术投机的复兴得以实现,但人们还是应该明智地将媒介与信息分离开来。

支持代币的观点有些微妙,也有很多批评者。让我先把这个案例摆出来,然后再提出反对它的最佳理由。

通证化是什么意思 ?

有两种通证:协议通证和资产通证。(功能型代币和证券型代币)


协议的通证

大多数人都用过 BitTorrent。需要明确的是,BitTorrent 不是一个应用程序——它是一个所有 BitTorrent 客户端都能实现的协议。

具体来说,BitTorrent 是一种点对点协议,允许用户从一群其他对等点获取文件。在下载文件的同时,还可以上传已经下载的区块。如果你是一个很好的用户,在你下载完之后你会继续上传,这会把带宽转发给其他用户。

这个协议有一个明显的弱点——搭便车问题。有些人下载的东西比上传的少,并且拒绝转发。BitTorrent 的解决方案是试图限制免费下载的速度,但这并不是很好。

一些托伦斯试图通过创建具有持久声誉的仅限邀请的社区来解决这个问题,但大多数用户更喜欢完全匿名使用 BitTorrent。如果没有任何关于带宽交换的激励,BitTorrent 就很容易受到这种公共资源悲剧的影响。如果 BitTorrent 运行良好,那只是因为它的用户表现良好。


善意不会扩大

托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)很久以前就预言过,要使一个社会大规模运转,你需要适当的激励措施。传统上,我们用利维坦来执行这些激励。通过支持一个中央权威(通常是国家,或者在 BitTorrent 的情况下,是一个集中的身份服务),您可以强制系统中的每个参与者行为——当然,除了利维坦本身之外。

现代民主理论正是针对这个问题提出的:既然你需要一个中央权力机构来实施激励措施,你如何才能防止这个权力机构本身变得腐败?默认一般情况下,每个参与者的动机都是利用自己的力量。所以我们发明了选举,我们发明了宪法,我们发明了制衡和弹劾程序。我们这么做是为了把这个庞然大物关起来,防止中央政府不可避免地走向腐败和寻租。

到目前为止,中央政府是我们解决这个问题的最好办法。

但是通证现在可能会改变这一点。它们可能为我们提供一种新的方法来解决激励一致性问题。

通证(如 Filecoin)用作协议内部激励方案。通过校准激励以及它们如何与通证匹配,您可以创建一个类似 BitTorrent 的协议,在其中,您不只是希望用户做正确的事情,而是付钱让他们做正确的事情。

通过程序化地调整激励机制并创建正确的回报矩阵,协议可以使用经济学和博弈论来激励用户达到预期的协议行为。正确地设计激励措施,几乎奇迹般地,一切都就位了,经济运行平稳。不需要中央权力机构,不需要制衡,不需要选举或弹劾,不需要法律或法院。这些激励措施在没有它们的情况下就能奏效。


分散的监管

大多数监管的目的是调整激励机制,使系统以一种全球最优的方式运行。但正常的规则是由人类执行的,因此是可变的。如果一家公司贿赂或哄骗监管机构,监管机构通常会视而不见。如果一家公司有足够的资金或政治影响力,它可以游说推翻这些规定。

分散的监管不受监管捕获或政治压力的影响。普通的监管机构可能会被垄断势力收买或欺负,但分权监管是内部化的。

最关键的是,分散监管可以通过数学方法检验其合理性。现实世界的监管更加难以分析——它的规范很模糊,数以千计的边缘案件必须在法庭上以高昂的代价进行判决。

经济学家们一直梦想着市场机制能够解决问题。实验室已经开放,通过发行一枚代币和一些规则,你可以自由地运行你自己的加密货币经济实验。

这是第一种通证化。它是真实的,几乎每个理解它的人都能看到它是一个伟大的想法。在它成为主流之前,可能还有很长的路要走。


资产的通证

第二种形式的通证化,资产通证化,是将传统的非流动性资产转换成区块链上的可互换股票的过程。这些股票可以在无信任的市场上交易,以保证其流动性。

当你听到这些,你应该持怀疑态度。正如 Preston Byrne 所指出的,你已经可以做所有的事情了——这叫做 IPO 然后在证券交易所发行股票。在区块链上这样做有什么价值?

显然,像纽约证券交易所这样的集中式交易所已经存在,可以进行「通证型资产」交易公司股票。






也就是说,在纽交所上市的成本非常高(上市公司平均需要 370 万美元)。外国投资者不得不越过昂贵的障碍投资美国资产,反之亦然。这里存在着巨大的监管和法律障碍,阻碍了资本的自由流动。

还有许多类型的资产不能通过这些交易所进行交易。有了股票市场,我们发明了一种方案,把一家公司分割成可互换的股票,在市场上公开交易。但我们还没有在房地产、艺术或其他通常被认为有价值或有价值的资产上这样做。

Preston Byrne 认为,好吧,实际上你说的是「在区块链上做通证,允许你违反证券法。」这与其说是一种创新,不如说是一种规避。

但是,通证化资产还有其他好处,其中权力下放是先决条件。

第一个好处是,在一个去中心化、通证化的市场中,你不再需要信任任何中央中介机构。如果你生活在一个国有机构和金融基础设施薄弱或腐败的国家,那么只要你能接入互联网,你就能参与到一个充满活力和流动性的全球通证资产市场中。

第二个好处是,无需大量成本。创建一个运转良好的市场需要大量的启动成本。

有一个例子:以 FarmVille 为例。FarmVille 有许多游戏资产——游戏币、游戏内物品等等。这些资产直接存在于 Zynga 的数据库中。据推测,FarmVille 的玩家会对这些资产进行估值,因此买家和卖家都愿意为他们参与一个市场。

然而,为了实现这个市场,Zynga 必须投资建设和管理一个与数据库集成的交易所。事实上,Zynga 不希望因为公关和监管的原因而这样做——但我们暂时先忽略这一点。即使他们想要构建它,创建这个功能齐全的交换将是一项重要的工程。

这只是开心农场。有成千上万的像这样的游戏对游戏内资产有着强烈的需求,但是对于每个游戏公司来说,要想拥有一个有效的市场,每个游戏公司都必须加倍努力来建立一个安全的、功能齐全的交易平台。

如果任何一家这样的公司不安全地建立他们的交易所,或者决定维持它不再符合公司的利益,交易所就会下跌,资产持有者最终会吃掉非流动性的成本。

区块链解决了这些问题。如果您一开始在区块链上发布您的资产作为通证,那么您将继承一个用于管理和维护市场的巨大共享基础结构。

假设您使用了像 ERC20 这样的通用代币规范,那么您可以使用智能合约轻松地跨不同的代币创建金融交易或工具,信任地、点对点地进行交易,创建简单的托管契约,或者使用像 Bancor 这样的自动价格发行机制来引导流动性。

交易所可以对接上币,允许任何人仅用几行代码就可以用其他代币购买它。有了区块链保险,你最终可以根据你的数字资产组合申请贷款买车。

我们可以把这一整套能力称为金融基础设施服务,发行方无需付出任何代价,完全由区块链维护。

这些好处进一步改善了流动性和市场深度。当用户相信你的交易所不会被关闭或审查(无论是被一个国家,还是被一个不再为其利益服务的公司)时,买家和卖家都会对交易资产充满信心,用户也会更有动力去交易。

当 Peter McKeon 在他的文章中阐述这些论点时,他指出,大多数资产的价值因流动性而增加了 25%。对于全球经济中的许多非流动性资产来说,这是一个巨大的收益。

资产通证化是一件大事,协议通证化也是如此。当然,在我们达到目标之前(无论是技术上的还是监管上的),我们有很多问题需要解决,因此,在这些目标完全实现之前,我们可能还需要几年的时间。但如果有足够多的建设者联合起来推动他们前进,这两种形式的通证化将会带来巨大的价值创造。


总而言之


我认为加密货币的四大杀手应用是:1)暗网和黑市支付;2)数字黄金;3)宏观 / 微观支付;4)通证符号化。

这个空间充满创新,移动速度极快。 但如果历史有任何迹象,那么区块链最大的杀手级应用程序很可能是人们尚未预料到的。


原文:We Already Know Blockchain's Killer Apps
作者:Haseeb Qureshi,MetaStable Capital 普通合伙人
翻译:币圈研究生 查看全部
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本文是大名鼎鼎的加密资产投资机构 MetaStable Capital 普通合伙人 Haseeb Qureshi 写于去年 10 月的旧文。当时新一轮加密货币的牛市已经启动,泡沫正在堆积。尽管当时大部分人关注的热点是 ICO 和加密资产价格,Haseeb Qureshi 却把关注目光放到了区块链技术驱动的杀手级应用,细细分析了区块链杀手级应用可能出现的领域。今天,市场骤冷。此时细读该文,更有意义。

Haseeb Qureshi 曾是职业牌手,也是一位软件工程师。他 16 岁拿着 50 美元开始玩在线扑克游戏,一年之后,通过扑克牌比赛赚了 10 万美元。到了 19 岁,他成为了一位全球知名的职业扑克比赛选手,获得众多赞助,已经成为百万富翁。21 岁的时候,他离开职业牌坛,从此再也没有打过扑克牌。25 岁时,他对计算机产生兴趣,开始学习软件,从此走上编程和技术投资之路。

他还专门撰写了一篇文章 《加密投资大神教你人生开挂:用非结构化学习掌握新知识》,用自己的经历和经验,详细讲述了如何采用非结构化的学习方法,学习并掌握全新的知识。也非常值得一读。



不久前,硅谷还嘲笑过加密货币。在山景城(Mountain View)和门洛帕克(Menlo Park)的所有咖啡店里,你都能听到同样的对话:「我们知道,这是很酷的技术,但什么时候才能看到这款杀手级应用?」

2014 年,一些商家尝试接受比特币。我记得在奥斯汀看到了一些比特币 ATM 机,然后它们就消失了。比特币违背了它取代现金的承诺,所以大多数风险投资家认为它一到这里就死了。如果没有杀手级的应用程序来推动消费者的使用,加密货币似乎只是密码专家和偏执狂们的好奇心。

去年,人们对加密货币的兴趣剧增。据公开的数据统计,加密货币市场市值已飙升至逾 1700 亿美元高点。随着 ICO 在 2017 年筹集了超过 1.5 亿美元的资金,70 多家加密货币交易平台开始营业,加密对冲基金和风投也在左右涌现,似乎每个人都在争先恐后地想在火箭飞船上占有一席之地。

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在所有这些疯狂的事情中,没有人再去问杀手级应用了。

我认为这是一个错误。

作为一种消费技术,加密货币是一个热点。他们很难购买,网络是缓慢的,交易费用高,社区充满了巨魔、黑客和骗子,太容易失去你的资金或加密货币被盗。即使你赢了,为了保护你的资金或甚至使用像 Coinbase 使用托管服务,加密货币的接受度也很低。

开发者工具更糟糕。加密货币的生态系统是支离破碎的,而且是区域性的。工具、文档和开发人员教育都是劣质的或根本没有。

加密货币对用户和构建程序都很糟糕。然而,尽管存在这些明显的问题,需求和炒作却在上升。

这应该会让你感到震惊。如果没有,那你就是在开车的时候睡着了。

这是什么意思 ?

为了理解这种现象,你不得不得出两个可能的结论。

首先,加密货币的价值完全在于推测。

毫无疑问,在加密货币市场上有很多毫无根据的猜测。我的很多好朋友都认为加密货币完全是一个泡沫。在泡沫市场上,这种怀疑是一种健康的观点,但我得说,这种说法太宽泛了。

另一种可能性是,加密货币的潜在价值不在于用户体验。但这似乎掩盖了我们所知道的技术价值创造的初衷。

以太坊的创始人 Vitalik Buterin 认为:加密货币根本不会有杀手级应用。原因很简单:简单易行的信条。如果存在某种特定的应用,区块链技术比其他任何技术都优越,那么人们就会大声谈论它了。到目前为止,还没有任何一款应用能真正脱颖而出,主宰未来的一切。

Vitalik 否定了「杀手级应用」框架。他相信区块链将对它所支持的许多长尾应用程序变得有价值。

「我」不同意。

我认为「杀手级应用」框架是正确的。虽然有许多尖端应用程序技术专家会感到兴奋(包括我自己),但区块链价值的主要驱动因素相对狭窄。

在 ICOs 的炒作中,「去中心化的互联网」,以及那些试图把他们能想到的一切都搬上区块链平台的扯淡艺术家们,站在 1000 英尺高的视角,提醒我们自己,这是很有启发意义的。

我认为区块链有四个杀手级应用:


暗网和黑市支付

数字黄金

支付(宏观和微观)

通证符号化




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杀手级应用 1:暗网和黑市支付

市场规模:大约十亿至数十亿美元



比特币做了一件体面的事情,让自己远离了根源。但对于那些需要匿名和抵制审查的人来说,加密货币的第一个也是最重要的杀手级应用始终是一个支付层。首先,这些人是暗网的用户。

暗网指的是只能通过特殊的匿名协议(如 Tor、I2P 和 Freenet)来访问的互联网的凹槽。通过暗网市场进行的交易从相对无害的交易,比如购买处方药,一直到被黑客窃取的证件、数字赎金、枪支,以及著名的暗杀。

在比特币出现之前,暗网市场有一个明显的问题。在世界的另一边,当匿名的网络买家和卖家互不信任,也不想让任何人知道他们是谁的时候,你怎么能在他们之间进行支付呢?

比特币非常合适。它是全球性的,不可信的,匿名的,而且(大部分)对国家执法者来说毫无办法。比特币作为「丝绸之路」、「阿尔法湾」(AlphaBay)等暗网市场的非官方货币迅速崛起。

目前,比特币的大部分使用都相对温和,但比特币欠了暗网一大笔债。所有加密货币都需要一个引导阶段,在此之前它们不会提供太多的安全性。暗网将最初的用户和矿工浪潮带入比特币,并给这个生态系统注入了活力。

据估计,暗网 GMV 每年超过 10 亿美元。当然,暗网只是全球黑市的一小部分。但是随着加密货币的使用和可用性的增长,我们将看到更多的黑市使用加密货币作为标准支付手段。

虽然比特币是第一个扮演这一角色的货币,但拥有更强大的匿名保护功能的新货币,如 Monero 和 ZCash (最终可能是 Mimblewimble),更有可能成为黑暗网络的实际货币。


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杀手级应用 2:数字黄金

市场规模:万亿+美元



这个词经常被人提起,但对于数字黄金来说,这意味着什么呢 ?


模拟黄金的力量

黄金作为一种材料并没有本质上的用处。在所有开采的黄金中,只有不到 10% 用于工业或制造业目的。尽管如此,人类还是相信黄金是非常有价值的。

为什么?

撇开人类被黄金吸引的原始原因不谈,黄金有几个不错的经济属性。黄金很难开采,而且很少发现新的矿藏,因此黄金供应的通货膨胀率相对较低。黄金也不会被玷污或腐蚀,所以现存的黄金仍然可以出售。这将使价格波动最小,使其成为一种稳定的价值储存手段。此外,没有任何市场或政府行为者垄断黄金,因此黄金的涨跌与任何国家都无关。由于这些和其他原因,人类已经同意黄金作为一个静态价值储存的谢林点。

作为这种静态的价值储存手段,黄金可以对冲全球经济波动的风险。即使在经济起起落落的时候,黄金仍然是黄金,其走势在很大程度上是独立的。因此,在过去的几千年里,黄金一直是我们全球分散的价值储存手段。它是有价值的,因为我们都同意这样使用它。

但事实证明,黄金远非理想的价值储存手段。金条又大又重。黄金需要昂贵的房子来存储和安保措施。运输难度大,它可以被窃取和操纵。你可以轻易地谎称自己拥有黄金,或者黄金的纯度。

然而,第一世界的公民可能会问——有什么大不了的?如果需要的话,我可以买一些黄金,如果我不顾一切地想要保证我的钱安全,我可以把钱存入银行。


为什么数字黄金如此重要

大多数第一世界的公民都不明白,世界上有多少地方既没有安全的银行基础设施,也没有运转良好的黄金市场。当你的货币膨胀是由于政府的不稳定,当货币管制阻止你剥离不稳定的当地货币,当银行基础设施太弱很难信任本地银行,当国家腐败或无能,为数不多的方法来确保你的财富投资于黄金。在很多地方,这是很难安全完成的。

许多软件开发朋友都只在美国生活过,很难想象他们会对政府或经济如此不信任。

如果你用人类发展指数(HDI)来衡量世界上哪些地区高度发达,联合国将大约 50 个国家列为「人类发展水平非常高」的国家,其中包括美国日本、韩国、沙特阿拉伯和俄罗斯。这些高度发达经济体中最不发达的国家目前在科威特。高度发达国家总共只占世界人口的 15%。

换句话说,世界人口的 85% 生活在比科威特欠发达的地方。在美国,像美元这样稳定的货币,强大的金融基础设施和多层技术(Visa、Paypal、Venmo 等),很难想象比特币会带来怎样的增值。但比特币的大部分价值将被传递到世界其他 85% 的地方。

长期以来,技术人员一直在追逐数字黄金。许多计划已经尝试过,包括 e-gold 和 e-Bullion (两者都有黄金储备),或者 DigiCash,旨在成为一种集中的数字货币。

他们都失败了。比特币是第一个真正成功的数字货币。


比特币的波动性难道不足以取代黄金吗?

你可能会说,正常情况下波动 15% 的货币不可能取代黄金。这是一个公平的观点。比特币还不能作为一种稳定的价值储存手段。但比特币不需要立即取代黄金。目前,它只是需要补充它。

稳定只是黄金市场众多特性之一。对于那些需要稳定的人来说,像比特美元或即将上市的碱币币这样的稳定币可以满足这种需求。从现在开始的 5 到 10 年,在炒作和投机逐渐平息,比特币成为一种人们熟知的枯燥无味的金融资产之后,它的价格将趋于稳定。

事实上,正如克里斯•伯尼斯克(Chris Burniske)所指出的那样,比特币的波动性已经和石油差不多,而且比许多标准普尔 500 指数(S&P;500)股票的波动性要小。

比特币现在的波动性大约是黄金的 5-6 倍,而且这种差距正在逐渐缩小。

不过,你可能会听到这种说法,并认为这只是猜测。比特币目前还不能充当数字黄金,但人们正在购买它,希望有朝一日能成为数字黄金。

尽管比特币波动性很大,但它已经是一种非常有效的数字黄金形式,原因有几个。


为什么比特币充当数字黄金

首先,比特币的价值不依赖于任何民族国家或任何经济体。事实上,比特币几乎与任何其他资产类别(包括黄金本身)完全不相关。

其次,无论当地市场和银行基础设施如何,比特币都可以在世界任何地方购买和交易。这是成为资本外逃有效目的地的关键。

前两点可以描述大多数加密货币,但还有第三点,更大的一点是支持比特币的:比特币和黄金一样,非常抗拒改变。

与其他加密货币不同的是,自 2008 年中本聪(Satoshi Nakamoto)发明比特币以来,令人惊讶的是,比特币几乎没有创新或进化。当像 Ethereum 和 Ripple 这样的协议在它们的路线图上经历了重大而有魄力的转折时,比特币及其社区在意识形态上致力于维持接近其最初设计的东西。

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以比特币的光谱创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)为例。在一手发明并编写了比特币协议的第一个版本之后,Satoshi 在 2010 年从比特币世界消失了。他的缺席给这项技术最初的规范注入了一种近乎宗教般的崇敬之情,许多比特币制造者都致力于这项技术的不变性。

矿工、开发人员和用户之间的政治僵局进一步加剧了这种局面,他们都反对其他任何一方改变权力平衡。

比特币还有一个稳定的通胀路线图,其释放和挖矿速度是可以预测的。它平均每十分钟产生一块。在几乎所有方面,比特币都是可以预测的。这是一个理想的东西作为「数字黄金」。黄金本质上是可预测的,不会改变。

比特币拥有最大的哈希能力,也是最安全的加密货币。它是最普遍的,最具流动性的,并且是所有加密货币中价格变动最小的(一些稳定的货币除外)。它也是最简单的,拥有最多的品牌认知度——都是黄金的属性。

作为支付层,比特币速度慢,价格昂贵,而且不可扩展。但如果比特币能充当数字黄金,那就无关紧要了。比特币难以移动,鼓励人们把它当作黄金。比特币几乎所有的政治和经济特征都使其成为填补这一空白的天然加密货币。

它已经做到了。在许多司法管辖区,如果有人想对冲本国经济风险、逃避货币管制、摆脱一种正在崩溃的货币,或者只是进行一些老式的逃税行为,比特币是最自然的方式。


超越经济学

除了经济学,经常听到这样的说法:但黄金不仅仅是其经济属性的总和。黄金是国王、传奇宫殿和古代财富的金属。

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与比特币不同的是,没有人需要解释为什么黄金是有价值的。不需要召集银行家参加昂贵的会议,向他们介绍为什么黄金是一种很好的保值手段。

黄金很简单。比特币是复杂的。因此,从长远来看,这种观点认为,比特币永远无法取代黄金。这是无稽之谈。

的确,讲的故事很重要。但这些故事可以改变。在雅浦岛上,雅浦人认为巨大的石头圆盘是他们的价值所在。最终,在引入现代货币后,Rai 宝石基本上不再被使用,它们现在主要是用美元进行交易。故事不能胜过一切。最终,原始公用事业取代了传统。

此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。石油曾经拥有与黄金同样的物理光环和叙事价,但与其他大宗商品一样。此外,黄金并不总是像现在这样稳定或有价值。

石油曾经拥有和黄金一样的物理光环和叙述价,但随着其他大宗商品开始超越它的效用,它的价值变得越来越低。

如果比特币相对于黄金是一种极大的改善,并开始取代它的角色,市场将做出反应并相应地重新定价。

不过我承认:黄金的简单性是一个很好的特性。但比特币同样是最简单的加密货币,因为它不能做很多事情。它的编程能力充其量也只能说是有限的,但这对于价值存储来说是不错的。

但这种反对复杂技术货币的观点最终是一种谬论。

第一张塑料信用卡于 1958 年发行。磁条于 1970 年推出。到 70 年代中期,信用卡在美国社会已经非常普通,无处不在。有多少用信用卡交易的人甚至能解释磁力是什么?又有多少人记得他们的信用评分是如何工作的?

如果一项技术在现状的基础上有足够的提高,人们就会习惯它。2007 年,智能手机还是新奇特的物件。

十年后,它们只是现代生活中普通的必需品。如果比特币更便宜、更方便、更普遍,它将遵循同样的路线——人们会像对待智能手机或信用卡的神奇技术一样对它不屑一顾。

在未来的数字原生代看来,比特币钱包可能会比装满无用金属的地下金库更自然。


比特币现在如何才能与黄金市场相抗衡 ?

黄金是一个 3-6 万亿美元的市场,这取决于如何做会计,它的每日交易量在每天 700 - 2000 亿美元之间。使用最保守的规模,3 千万亿市值,和 700 亿美元 / 天。

今年 1 月 1 日,比特币的市值为黄金市值的 0.5%,交易量为黄金交易量的 0.1%。如今,按市值计算,比特币占黄金总量的 3.3%,占交易量的 3.1%。这种趋势可能会继续下去。我怀疑,一旦比特币在黄金上开始真正获利,将会发生四件事。

民族国家将会恐慌并增加对加密货币的抵制。

黄金市场将开始下跌。

为了保护黄金持有者的利益,将会有更多的尝试来监管比特币。

比特币将不再被视为区块链支付层的有力竞争者。


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杀手级应用 3:支付(宏观和微观)

市场规模:数千亿美元



只要加密货币要求其用户拥有完美的密钥管理,区块链就无法解决对等支付问题。暗网的常客们可能会花时间和风险去浏览所有复杂的技术。但要让区块链在地面经济中发挥作用,你需要的不仅仅是理论上的安全——需要的是实际的、在野外的安全。钱需要很容易使用,普通的人在街上不会让自己暴露在危险之中。

目前,大多数人的技术水平远远低于这个水平。在这种情况发生之前,或者在我们能够找到一个好的抽象层之前,加密货币对于消费者对等支付系统是站不住脚的。与此同时,许多经济体在传统支付便利方面取得了巨大进步。看看美国的 Venmo 比如非洲的 M-Pesa,或者中国的支付宝和微信支付。传统金融科技的发展速度非常快,在这方面,它的进步将在中短期内轻松超过区块链。

无论是应用还是方便性,加密货币都远远落后于传统银行系统。但是有两个场景应用加密货币遥遥领先。


国际付款

假设我想寄两万美元给印度的一个卖主。为了转移这笔钱,我需要做一笔银行电汇(通常费用约为 50 美元),等上几天,等待银行基础设施的所有销声匿迹,直到最终到达印度。最重要的是,我们各自的银行可以对不同货币之间的兑换收取自己的利率。这是假设一切都按预期进行。

或者,我可以在 Ethereum 区块链上的一次交易中向供应商发送价值 2 万美元的 Ether。平均每天,交易将在十分钟内在区块链上完成,交易费用将在 50 美分左右。注意,Ethereum 不是一个针对支付进行优化的区块链,因此延迟和交易费用可能会低几个数量级。

就简单性、速度和交易费用而言,区块链在国际支付方面是无与伦比的。

目前仍有一些监管和技术问题阻碍着大众的应用,但很多障碍仅仅是知识、信任和以加密货币进行交易的技术。

区块链在竞争中遥遥领先的另一个应用是小额支付。


小额支付

在传统的金融网络中(以 Visa 为典型例子),任何货币转移都会带来至少 20 美分的费用。这意味着任何少于 20 美分的交易都是不可行的,在 50 美分的情况下,卖家将为 Visa 损失 40% 的收入。

这使得大多数小额支付计划在传统的支付网络上都站不住脚。许多其他创新的商业模式被简单地排除在外。如果你想要创建一个收费 25 美分的博客服务,让读者读懂它的内容,你会怎么做?不幸的是,在支付了处理费用后,它将少的可怜都不值得显示在页面上。

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对此有一个名义上的解决方案:即维护内部分类帐。这就是广告公司所做的。如果有人在你的网站上点击广告,谷歌可能会付给你一分钱,但它不会直接付给你那一分钱——相反,谷歌会在内部数据库中记下那一分钱,然后按月和你结算。

这只是微观会计。真正的微支付意味着我不需要在《纽约时报》注册账户,我只需支付一篇文章的稿费,而无需注册或长期订阅。

区块链可以解决这个问题。以 Dash 为例,它是一种为支付而优化的加密货币。它目前的特点是交易费用中位数为 1-3 美分,平均块时间为 3 秒。对于 Dash 来说,每件商品收取 25 美分的费用意味着只有 10% 的收入用于交易费用。

有了比特币或 Ethereum,闪电网络和国家频道可以让我们更接近真正的小额支付梦想。实现这些功能的复杂性要高得多,因此我们可能至少还需要几年时间来构建所有必需的基础设施和开发工具。


银行在防守

在这个空间里有很多实验正在进行,我们还需要一段时间才能知道它们是如何运作的。但确定的一点是,银行很害怕。他们可以看到劫掠者从山上呼啸冲过来,弹射器在他们身后缓慢地转动。

如果采用区块链,银行或许能够保护自己的市场份额。许多银行已经在试验 Ripple、R3、Hyperledger 和其他区块链解决方案,以提高清算时间和降低费用。但加密货币正准备对传统银行的市场份额发起全面攻击,而银行已意识到这一点。一场战斗即将来临,它一定会引起流血牺牲。接下来的几年将会很有趣。


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杀手级应用 4:通证符号化

市场规模:未知
主要障碍:监管法律框架



Nick Szabo 于 1996 年首次创造了「智能合约」这个词。19 年后,在第一个图灵完备的智能合约平台 Ethereum 中,智能合约将发挥其潜力。很多 Ethereum 支持者声称,随着智能合约的出现,传统商业的书写已经成为了障碍。据说一切都将变得分散,寻租寡头将被废除,在我们意识到这一点之前,整个世界将被聪明的合约所调和。

现在,你可以放心,这是科幻小说。聪明的契约模式可以被假定为适用于任何事情,但是在大多数领域仍然存在明显的问题。用户不存在,用户体验不存在,扩展不存在,激励不存在,监管不存在,即使他们都存在——在大多数情况下,价值主张是脆弱的。

大多数人不关心聪明合同或权力下放的好处。对于大多数问题,区块链更多的是一种阻碍而不是帮助。虽然这个领域有很多创新,但都是高度实验性的,而智能合约的致命用例还有待证实。

唯一的例外是通证符号化。


通证符号化是 Ethereum 的杀手级应用

Ethereum 是第一个使 ICOs 民主化的货币。创建一个新的数字代币已经变得像复制和粘贴一个智能合约一样简单,只需要处理一些变量,然后将其部署到区块链中。尽管这使得技术投机的复兴得以实现,但人们还是应该明智地将媒介与信息分离开来。

支持代币的观点有些微妙,也有很多批评者。让我先把这个案例摆出来,然后再提出反对它的最佳理由。

通证化是什么意思 ?

有两种通证:协议通证和资产通证。(功能型代币和证券型代币)


协议的通证

大多数人都用过 BitTorrent。需要明确的是,BitTorrent 不是一个应用程序——它是一个所有 BitTorrent 客户端都能实现的协议。

具体来说,BitTorrent 是一种点对点协议,允许用户从一群其他对等点获取文件。在下载文件的同时,还可以上传已经下载的区块。如果你是一个很好的用户,在你下载完之后你会继续上传,这会把带宽转发给其他用户。

这个协议有一个明显的弱点——搭便车问题。有些人下载的东西比上传的少,并且拒绝转发。BitTorrent 的解决方案是试图限制免费下载的速度,但这并不是很好。

一些托伦斯试图通过创建具有持久声誉的仅限邀请的社区来解决这个问题,但大多数用户更喜欢完全匿名使用 BitTorrent。如果没有任何关于带宽交换的激励,BitTorrent 就很容易受到这种公共资源悲剧的影响。如果 BitTorrent 运行良好,那只是因为它的用户表现良好。


善意不会扩大

托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)很久以前就预言过,要使一个社会大规模运转,你需要适当的激励措施。传统上,我们用利维坦来执行这些激励。通过支持一个中央权威(通常是国家,或者在 BitTorrent 的情况下,是一个集中的身份服务),您可以强制系统中的每个参与者行为——当然,除了利维坦本身之外。

现代民主理论正是针对这个问题提出的:既然你需要一个中央权力机构来实施激励措施,你如何才能防止这个权力机构本身变得腐败?默认一般情况下,每个参与者的动机都是利用自己的力量。所以我们发明了选举,我们发明了宪法,我们发明了制衡和弹劾程序。我们这么做是为了把这个庞然大物关起来,防止中央政府不可避免地走向腐败和寻租。

到目前为止,中央政府是我们解决这个问题的最好办法。

但是通证现在可能会改变这一点。它们可能为我们提供一种新的方法来解决激励一致性问题。

通证(如 Filecoin)用作协议内部激励方案。通过校准激励以及它们如何与通证匹配,您可以创建一个类似 BitTorrent 的协议,在其中,您不只是希望用户做正确的事情,而是付钱让他们做正确的事情。

通过程序化地调整激励机制并创建正确的回报矩阵,协议可以使用经济学和博弈论来激励用户达到预期的协议行为。正确地设计激励措施,几乎奇迹般地,一切都就位了,经济运行平稳。不需要中央权力机构,不需要制衡,不需要选举或弹劾,不需要法律或法院。这些激励措施在没有它们的情况下就能奏效。


分散的监管

大多数监管的目的是调整激励机制,使系统以一种全球最优的方式运行。但正常的规则是由人类执行的,因此是可变的。如果一家公司贿赂或哄骗监管机构,监管机构通常会视而不见。如果一家公司有足够的资金或政治影响力,它可以游说推翻这些规定。

分散的监管不受监管捕获或政治压力的影响。普通的监管机构可能会被垄断势力收买或欺负,但分权监管是内部化的。

最关键的是,分散监管可以通过数学方法检验其合理性。现实世界的监管更加难以分析——它的规范很模糊,数以千计的边缘案件必须在法庭上以高昂的代价进行判决。

经济学家们一直梦想着市场机制能够解决问题。实验室已经开放,通过发行一枚代币和一些规则,你可以自由地运行你自己的加密货币经济实验。

这是第一种通证化。它是真实的,几乎每个理解它的人都能看到它是一个伟大的想法。在它成为主流之前,可能还有很长的路要走。


资产的通证

第二种形式的通证化,资产通证化,是将传统的非流动性资产转换成区块链上的可互换股票的过程。这些股票可以在无信任的市场上交易,以保证其流动性。

当你听到这些,你应该持怀疑态度。正如 Preston Byrne 所指出的,你已经可以做所有的事情了——这叫做 IPO 然后在证券交易所发行股票。在区块链上这样做有什么价值?

显然,像纽约证券交易所这样的集中式交易所已经存在,可以进行「通证型资产」交易公司股票。

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也就是说,在纽交所上市的成本非常高(上市公司平均需要 370 万美元)。外国投资者不得不越过昂贵的障碍投资美国资产,反之亦然。这里存在着巨大的监管和法律障碍,阻碍了资本的自由流动。

还有许多类型的资产不能通过这些交易所进行交易。有了股票市场,我们发明了一种方案,把一家公司分割成可互换的股票,在市场上公开交易。但我们还没有在房地产、艺术或其他通常被认为有价值或有价值的资产上这样做。

Preston Byrne 认为,好吧,实际上你说的是「在区块链上做通证,允许你违反证券法。」这与其说是一种创新,不如说是一种规避。

但是,通证化资产还有其他好处,其中权力下放是先决条件。

第一个好处是,在一个去中心化、通证化的市场中,你不再需要信任任何中央中介机构。如果你生活在一个国有机构和金融基础设施薄弱或腐败的国家,那么只要你能接入互联网,你就能参与到一个充满活力和流动性的全球通证资产市场中。

第二个好处是,无需大量成本。创建一个运转良好的市场需要大量的启动成本。

有一个例子:以 FarmVille 为例。FarmVille 有许多游戏资产——游戏币、游戏内物品等等。这些资产直接存在于 Zynga 的数据库中。据推测,FarmVille 的玩家会对这些资产进行估值,因此买家和卖家都愿意为他们参与一个市场。

然而,为了实现这个市场,Zynga 必须投资建设和管理一个与数据库集成的交易所。事实上,Zynga 不希望因为公关和监管的原因而这样做——但我们暂时先忽略这一点。即使他们想要构建它,创建这个功能齐全的交换将是一项重要的工程。

这只是开心农场。有成千上万的像这样的游戏对游戏内资产有着强烈的需求,但是对于每个游戏公司来说,要想拥有一个有效的市场,每个游戏公司都必须加倍努力来建立一个安全的、功能齐全的交易平台。

如果任何一家这样的公司不安全地建立他们的交易所,或者决定维持它不再符合公司的利益,交易所就会下跌,资产持有者最终会吃掉非流动性的成本。

区块链解决了这些问题。如果您一开始在区块链上发布您的资产作为通证,那么您将继承一个用于管理和维护市场的巨大共享基础结构。

假设您使用了像 ERC20 这样的通用代币规范,那么您可以使用智能合约轻松地跨不同的代币创建金融交易或工具,信任地、点对点地进行交易,创建简单的托管契约,或者使用像 Bancor 这样的自动价格发行机制来引导流动性。

交易所可以对接上币,允许任何人仅用几行代码就可以用其他代币购买它。有了区块链保险,你最终可以根据你的数字资产组合申请贷款买车。

我们可以把这一整套能力称为金融基础设施服务,发行方无需付出任何代价,完全由区块链维护。

这些好处进一步改善了流动性和市场深度。当用户相信你的交易所不会被关闭或审查(无论是被一个国家,还是被一个不再为其利益服务的公司)时,买家和卖家都会对交易资产充满信心,用户也会更有动力去交易。

当 Peter McKeon 在他的文章中阐述这些论点时,他指出,大多数资产的价值因流动性而增加了 25%。对于全球经济中的许多非流动性资产来说,这是一个巨大的收益。

资产通证化是一件大事,协议通证化也是如此。当然,在我们达到目标之前(无论是技术上的还是监管上的),我们有很多问题需要解决,因此,在这些目标完全实现之前,我们可能还需要几年的时间。但如果有足够多的建设者联合起来推动他们前进,这两种形式的通证化将会带来巨大的价值创造。


总而言之


我认为加密货币的四大杀手应用是:1)暗网和黑市支付;2)数字黄金;3)宏观 / 微观支付;4)通证符号化。

这个空间充满创新,移动速度极快。 但如果历史有任何迹象,那么区块链最大的杀手级应用程序很可能是人们尚未预料到的。


原文:We Already Know Blockchain's Killer Apps
作者:Haseeb Qureshi,MetaStable Capital 普通合伙人
翻译:币圈研究生

2011~2018:这是一部比特币暗网暧昧史

特写45qu 发表了文章 • 2018-10-10 11:28 • 来自相关话题

我不准备改变他们,
我要利用他们。

————叔本华《人生的智慧》



什么是暗网?

比特币与暗网的关系 ?

趋势发生变化?


“96%的互联网数据无法通过搜索引擎访问,其中大部分属于无用信息,但那上面有一切东西:儿童贩卖、比特币洗钱、致幻剂、赏金黑客……”美剧《纸牌屋》中有这样一句经典台词。

台词里的场景在现实中真实上演:10月7日,据CryptoGlobe消息称,上月Facebook发生大规模安全漏洞,约5000万用户信息遭泄露。这些账户信息近期在名为“Dream Market”的暗网以数字货币的形式出售,售价为3到12美元不等。

在这个“看不见底”的网络深海里,不断地在进行着关于人性黑暗面的交易,而比特币则为这些暗网交易穿针引线,扮演着庇护神的角色。


暗网


“暗网”的概念,是1996年美国军方为了自己的情报输送而建立的。在这个系统中,任何使用者在连接互联网时永远处于匿名状态,不会向网络泄露本机身份。

它的匿名性在于用户通过特殊的技术进入暗网,经过多重的IP地址伪装和Proxy代理软件处理后,其留下数据很难被追踪到,不法分子以此来逃避监管。



唯一进入暗网的途径就是通过Tor浏览器进入网站,如同英国小说家威尔斯著的《隐形人》一样隐形在网络世界里。但至今为止包括FBI的专业人士都无法解密Tor的保密系统。

有专家告诉45区,暗网规模比明网大400~500倍,储存着互联网90%以上的信息,普通大众可以访问的只有整个互联网不到10%的网页。

由于没有法律和舆论的监控,暗网于是变成显露人性黑暗面的地方:贩毒、暴恐、色情内容、人口军火交易、走私泛滥横行。

而这些肮脏的交易几乎都优先选择使用比特币等数字货币来完成。


暧昧期


比特币与暗网的“暧昧故事”,得从一个名为Silk Road 的网站开始。

比特币诞生于 2009 年 1 月,但是诞生之初其价值基本为零。直到 2010 年 5 月 22 日,美国的程序员拉丝勒·豪涅茨用 1 万枚比特币购买了两块价值 30 美金的披萨,比特币第一次获得了 0.003 美元的价格。

2011 年 2 月份,一个来自美国加州的青年乌利布斯才在暗网搭建了一个购物网站Silk Road,也就在这个月比特币的交易价格首次达到 1 美元,与美元等价。

这个购物网站上所贩卖的东西,除了珠宝外,还有一系列被各个国家法律所禁止的“商品”,例如奴隶和以奴隶产业为核心的人口贩卖,而这些商品的交易全部以比特币为货币进行结算。

二者的“初次见面”产生奇妙的化学反应,大量的暗网交易者开始采用比特币进行交易来躲避监管,Silk Road 的创建成为了比特币最初价值的来源支撑之一。

第一次转折点发生在2013 年 10 月 1 日 ,Silk Road被强制下线,而其创始人因违反美国法律的七项指控而在旧金山被捕。受到这次事件以及其他因素的影响,比特币价格一路走低到 100 美元上下。

在 Silk Road 被查封后,根据 FBI 的调查,乌利布斯才从 2011 年到 2013 年至少获得了利润 70 万个比特币,而Silk Road总交易额为 950 万个比特币。

暗网的生命力总是如此顽强,在 Silk Road 被查封后仅仅一个月内, 2.0 时代的 Silk Road 又重新上线。

在 2.0 时代, Silk Road 在外界名声的迅速积累,其商品种类就扩展到了 1300 多种,人口贩卖也成为常态。而比特币的价值也随之成倍增长,购买力大增。


在2013年 12 月,由于媒体关于暗网的大量报道以及其他利好,比特币价格暴涨到 1150 美元。

其实早在2012年就曾有数据显示,30%的比特币交易指向暗网。

到了2014年,六大暗网中平均每天的比特币交易量达到65万美元,而当年BitPay平均每天的交易量才只有43.5万。暗网市场成了比特币在现实世界最大的价值来源。


降温


对暗网里的交易者来说,使用国际硬通货会被监管到,而比特币之所以会成为在暗网通用的交易货币,很大程度上源于二者在匿名性上的高度契合。

暗网由于其用分散式网络架构来混淆来源,再搭配全程加密传输,第三人即使拦截了通讯也难以解析其内容,它提供了匿名的信息交互平台。

而比特币提供了匿名的资产流动方式, 使用加密货币执行交易可以做到“雁过不留痕”。这个优势对于普通大众来说意义不大,但对于暗网交易者来说,它可以大幅度降低从银行系统转账后被警方跟踪的风险。

当二者结合,游离在现实世界法律与监管之外便成为暗网存在逻辑中最重要的因素。

尽管比特币与暗网有着天然的契合度,但有数据显示过去比特币在暗网的交易逐渐减少。

在Silk Road建立了3年之后乌利布斯被美国FBI抓获,Silk Road也随之瓦解。到黑色帝国崩塌之时,乌利布斯持有近70万枚比特币,约合12亿美元。

暗网中的比特币交易量也随之下降,根据加拿大魁北克省首席科学家 Remi Quirion 的调查报告显示,在暗网中与洗钱有关的比特币交易,从 2013 年的 1.07% 下降到 了 2016 年的0.12%。

种种迹象表明它正在逐渐脱离暗网,并开始向资本玩家的玩具开始转变。

加密货币对冲基金BKCM的经理凯利表示,通过比特币期货等金融衍生品和经过严格监管的交易所,越来越多的机构投资者开始投资数字货币市场。

比特币在经过资本工具的驯服后,逐渐从暗网中浮出水面,走向大众视野。

45区发现,另一个不可忽视的原因是比特币交易速度非常缓慢。据统计,比特币每秒只能处理7笔交易,相比之下支付宝峰值却能达到9万笔。大量未确认的比特币交易总量达到近60000个,更严重时能达到150000个左右。

威胁情报公司Recorded Future发布的一份新报告指出,由于其处理速度慢,收费高,2017年暗网的犯罪分子渐渐放弃使用比特币而使用其他加密数字货币。

比特币从最初的毫无价值,到目前的1192亿美元市值,暗网的一笔笔交易起着推波助澜的作用。而当它逐渐离开那一片黑暗世界,浮出水面后又会经历什么?

这或许又将会是一个关于人性的故事。 查看全部
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我不准备改变他们,
我要利用他们。

————叔本华《人生的智慧》




什么是暗网?

比特币与暗网的关系 ?

趋势发生变化?



“96%的互联网数据无法通过搜索引擎访问,其中大部分属于无用信息,但那上面有一切东西:儿童贩卖、比特币洗钱、致幻剂、赏金黑客……”美剧《纸牌屋》中有这样一句经典台词。

台词里的场景在现实中真实上演:10月7日,据CryptoGlobe消息称,上月Facebook发生大规模安全漏洞,约5000万用户信息遭泄露。这些账户信息近期在名为“Dream Market”的暗网以数字货币的形式出售,售价为3到12美元不等。

在这个“看不见底”的网络深海里,不断地在进行着关于人性黑暗面的交易,而比特币则为这些暗网交易穿针引线,扮演着庇护神的角色。


暗网


“暗网”的概念,是1996年美国军方为了自己的情报输送而建立的。在这个系统中,任何使用者在连接互联网时永远处于匿名状态,不会向网络泄露本机身份。


它的匿名性在于用户通过特殊的技术进入暗网,经过多重的IP地址伪装和Proxy代理软件处理后,其留下数据很难被追踪到,不法分子以此来逃避监管。




唯一进入暗网的途径就是通过Tor浏览器进入网站,如同英国小说家威尔斯著的《隐形人》一样隐形在网络世界里。但至今为止包括FBI的专业人士都无法解密Tor的保密系统。

有专家告诉45区,暗网规模比明网大400~500倍,储存着互联网90%以上的信息,普通大众可以访问的只有整个互联网不到10%的网页。

由于没有法律和舆论的监控,暗网于是变成显露人性黑暗面的地方:贩毒、暴恐、色情内容、人口军火交易、走私泛滥横行。

而这些肮脏的交易几乎都优先选择使用比特币等数字货币来完成。


暧昧期


比特币与暗网的“暧昧故事”,得从一个名为Silk Road 的网站开始。

比特币诞生于 2009 年 1 月,但是诞生之初其价值基本为零。直到 2010 年 5 月 22 日,美国的程序员拉丝勒·豪涅茨用 1 万枚比特币购买了两块价值 30 美金的披萨,比特币第一次获得了 0.003 美元的价格。

2011 年 2 月份,一个来自美国加州的青年乌利布斯才在暗网搭建了一个购物网站Silk Road,也就在这个月比特币的交易价格首次达到 1 美元,与美元等价。

这个购物网站上所贩卖的东西,除了珠宝外,还有一系列被各个国家法律所禁止的“商品”,例如奴隶和以奴隶产业为核心的人口贩卖,而这些商品的交易全部以比特币为货币进行结算。

二者的“初次见面”产生奇妙的化学反应,大量的暗网交易者开始采用比特币进行交易来躲避监管,Silk Road 的创建成为了比特币最初价值的来源支撑之一。

第一次转折点发生在2013 年 10 月 1 日 ,Silk Road被强制下线,而其创始人因违反美国法律的七项指控而在旧金山被捕。受到这次事件以及其他因素的影响,比特币价格一路走低到 100 美元上下。

在 Silk Road 被查封后,根据 FBI 的调查,乌利布斯才从 2011 年到 2013 年至少获得了利润 70 万个比特币,而Silk Road总交易额为 950 万个比特币。

暗网的生命力总是如此顽强,在 Silk Road 被查封后仅仅一个月内, 2.0 时代的 Silk Road 又重新上线。


在 2.0 时代, Silk Road 在外界名声的迅速积累,其商品种类就扩展到了 1300 多种,人口贩卖也成为常态。而比特币的价值也随之成倍增长,购买力大增。



在2013年 12 月,由于媒体关于暗网的大量报道以及其他利好,比特币价格暴涨到 1150 美元。

其实早在2012年就曾有数据显示,30%的比特币交易指向暗网。

到了2014年,六大暗网中平均每天的比特币交易量达到65万美元,而当年BitPay平均每天的交易量才只有43.5万。暗网市场成了比特币在现实世界最大的价值来源。


降温


对暗网里的交易者来说,使用国际硬通货会被监管到,而比特币之所以会成为在暗网通用的交易货币,很大程度上源于二者在匿名性上的高度契合。

暗网由于其用分散式网络架构来混淆来源,再搭配全程加密传输,第三人即使拦截了通讯也难以解析其内容,它提供了匿名的信息交互平台。

而比特币提供了匿名的资产流动方式, 使用加密货币执行交易可以做到“雁过不留痕”。这个优势对于普通大众来说意义不大,但对于暗网交易者来说,它可以大幅度降低从银行系统转账后被警方跟踪的风险。

当二者结合,游离在现实世界法律与监管之外便成为暗网存在逻辑中最重要的因素。

尽管比特币与暗网有着天然的契合度,但有数据显示过去比特币在暗网的交易逐渐减少。

在Silk Road建立了3年之后乌利布斯被美国FBI抓获,Silk Road也随之瓦解。到黑色帝国崩塌之时,乌利布斯持有近70万枚比特币,约合12亿美元。

暗网中的比特币交易量也随之下降,根据加拿大魁北克省首席科学家 Remi Quirion 的调查报告显示,在暗网中与洗钱有关的比特币交易,从 2013 年的 1.07% 下降到 了 2016 年的0.12%。

种种迹象表明它正在逐渐脱离暗网,并开始向资本玩家的玩具开始转变。

加密货币对冲基金BKCM的经理凯利表示,通过比特币期货等金融衍生品和经过严格监管的交易所,越来越多的机构投资者开始投资数字货币市场。

比特币在经过资本工具的驯服后,逐渐从暗网中浮出水面,走向大众视野。

45区发现,另一个不可忽视的原因是比特币交易速度非常缓慢。据统计,比特币每秒只能处理7笔交易,相比之下支付宝峰值却能达到9万笔。大量未确认的比特币交易总量达到近60000个,更严重时能达到150000个左右。

威胁情报公司Recorded Future发布的一份新报告指出,由于其处理速度慢,收费高,2017年暗网的犯罪分子渐渐放弃使用比特币而使用其他加密数字货币。

比特币从最初的毫无价值,到目前的1192亿美元市值,暗网的一笔笔交易起着推波助澜的作用。而当它逐渐离开那一片黑暗世界,浮出水面后又会经历什么?

这或许又将会是一个关于人性的故事。