交易所

交易所

从数百万到几十亿,2019年这些项目已经拿着你的钱跑路了!

市场8btc 发表了文章 • 2019-06-12 16:14 • 来自相关话题

“跑路”,这是任何行业都没能避免的两个字,币圈当然也不例外。币圈项目跑路时有发生,有的是“非己所愿”的天灾所致,而有的则纯属“丧尽天良”的人祸。

币圈10年历史,跑路的项目不计其数。据不完全统计,仅2018年,跑路项目就超过200个。这其中,涉及资金少则数百万元,多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁,但绝大多数却“不了了之”。

6月10日,经巴比特多方探察确认,加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问,APP钱包无法使用。一时间,数千投资者陷入恐慌,其中有些人甚至在这个项目投上了自己的全部身家积蓄。

距离TokenStore跑路的消息确认的前几天,另一个圈钱数亿的诈骗跑路项目——英雄链(HEC)刚刚取得最新进展:公安机关总共刑拘24人,批捕9人,取保候审7人,监视居住1人,刑拘在押1人,在逃6人,分别逃往美国、印尼、新加坡和印度,扣押电脑3台,手机23台,暂扣资金近3000万元。这也为那些想要跑路的项目提供了前车之鉴。

2019年,又有哪些项目已经跑路了?巴比特为您盘点了一下。套路深似海,投资需谨慎。

 
金融产品交易平台华分网:大V造势,套路投资者
 

4月8日上午9时许,灾难突如其来,“华分网关闭,APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目,从策划到完美收割,仅仅用了一个月,数十万受害者,血本无归。

套路:媒体大 V 宣传、上线“HC 积分”众筹,营造抢购假象,3 天爆拉 40 倍。再上线新“积分”众筹,要求拥有平台积分 HF。趁机套路用户加仓。简单的套路,贵在好用。低劣的骗局,加上媒体大 V 的宣传,成就了这段完美的收割。

受害者资金规模:据统计,仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。

 
钱包Sumtoken:负责人被抓,币价闪崩
 

今年3月份,“SumToken”突然官网关闭,其原因是中国区两名负责人被抓,官方通告称:是在不明情况下被带走调查的,同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出,sut的价格直线下跌,下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了,只是找个借口让投资者信以为真,给操盘手跑路赢得时间。

 
币管家:发行平台币难以自救
 

数字货币交易平台币管家曾在2018年5月成功进行了平台币BC出售,并且在同年7月份宣布销毁其合约锁仓1亿枚平台币BC。看似运行良好,但之后不久用户反馈称ETH等币出现无法提现问题,之后官网关闭,走向跑路。

 
MoreToken:2019年第一跑,卷了十几亿
 

被称为2019年第一跑的数字钱包MoreToken在春节前带着投资者10几亿资金“跑了”,成千上万的投资者彻夜无眠。根据当时受害者提供的资料,在MoreToken的两个钱包里发现了价值近12亿元的以太坊和主流货币,还不包括BTC。

MoreToken在官方邮件中表示遭受了黑客攻击,而这正是传统资金盘跑路时候的惯用手法。更可悲的是,投资者关于项目方的具体信息还不清楚,也不太清楚谁是实际控制人,无法提供足够多的线索和相关证据给警方。

 
DOGX wallet
 

这是一个打着区块链领域的余额宝,存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘,开始很疯狂,存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种,然后返利自己发行的平台币给用户,据不完全统计,钱包在20天内收到了5.5w万个ETH,而这只是冰山一角。

 
AngleToken:20多名用户被套千万元
 

据温州网报道,近日,平阳水头的金女士反映,她和同事们将价值近百万元人民币的虚拟币存入一款名为Angel Token数字钱包APP。上月底该钱包突然停摆,用户存入的虚拟币至今无法转出。

记者调查发现,有类似遭遇者不下20人,涉及金额达千万元。受害者们指认苍南龙港人黄某是该钱包的运营者,黄某却称自己也是受害者。之后,多名受害者已向苍南县公安局经侦大队报警。

 
波兰交易所Coinroom携款跑路
 

据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露,当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务,并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。 据悉,4月2日,该交易所向客户发送了一封电子邮件,声明将终止所有合同,并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系,以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款,而一些客户只收到了部分存款。

 
西安高新区一公司借区块链项目骗取百万元投资后跑路
 

2019年4月,据华商网报道,西安高新区一家名为名为陕西红杉区块链研究院的公司,通过与陕西红杉农林开发有限公司合作,宣传“红豆杉项目”,即吸引投资者用钱财投资虚拟货币,实际上投资红豆杉及种植土地等,待投资者将资金投入后跑路,金额高达五六百万元。据悉, 陕西红杉农林开发有限责任公司和陕西红杉区块链研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企业经营异常名录。

 
Coinnice:四年老牌交易所,最终难逃跑路命运?
 

据用户在社区爆料,自己提币审核100多天了还是审核中。QQ群禁言,客服全不在线。2月份的时候还有客服回复,现在客服也失踪了。交易所疑似跑路了。根据其他用户评论显示,很多人都没有听说过这家交易所,四年老牌交易所竟然仅有这么一点知名度,也是可悲。

在币圈中,几乎每天都有项目跑路或准备跑路,还有很多没有被曝光或者被媒体关注,很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。

为此,巴比特联合链节点ChainNode值此之际推出跑路项目大爆料特别报道。跑路项目的受害者可以在ChainNode曝光贴中讲述自己的经历,为其他行业参与者敲响警钟,共保行业健康发展。


文/Kyle 查看全部
201906111207521699.jpg

“跑路”,这是任何行业都没能避免的两个字,币圈当然也不例外。币圈项目跑路时有发生,有的是“非己所愿”的天灾所致,而有的则纯属“丧尽天良”的人祸。

币圈10年历史,跑路的项目不计其数。据不完全统计,仅2018年,跑路项目就超过200个。这其中,涉及资金少则数百万元,多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁,但绝大多数却“不了了之”。

6月10日,经巴比特多方探察确认,加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问,APP钱包无法使用。一时间,数千投资者陷入恐慌,其中有些人甚至在这个项目投上了自己的全部身家积蓄。

距离TokenStore跑路的消息确认的前几天,另一个圈钱数亿的诈骗跑路项目——英雄链(HEC)刚刚取得最新进展:公安机关总共刑拘24人,批捕9人,取保候审7人,监视居住1人,刑拘在押1人,在逃6人,分别逃往美国、印尼、新加坡和印度,扣押电脑3台,手机23台,暂扣资金近3000万元。这也为那些想要跑路的项目提供了前车之鉴。

2019年,又有哪些项目已经跑路了?巴比特为您盘点了一下。套路深似海,投资需谨慎。

 
金融产品交易平台华分网:大V造势,套路投资者
 

4月8日上午9时许,灾难突如其来,“华分网关闭,APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目,从策划到完美收割,仅仅用了一个月,数十万受害者,血本无归。

套路:媒体大 V 宣传、上线“HC 积分”众筹,营造抢购假象,3 天爆拉 40 倍。再上线新“积分”众筹,要求拥有平台积分 HF。趁机套路用户加仓。简单的套路,贵在好用。低劣的骗局,加上媒体大 V 的宣传,成就了这段完美的收割。

受害者资金规模:据统计,仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。

 
钱包Sumtoken:负责人被抓,币价闪崩
 

今年3月份,“SumToken”突然官网关闭,其原因是中国区两名负责人被抓,官方通告称:是在不明情况下被带走调查的,同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出,sut的价格直线下跌,下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了,只是找个借口让投资者信以为真,给操盘手跑路赢得时间。

 
币管家:发行平台币难以自救
 

数字货币交易平台币管家曾在2018年5月成功进行了平台币BC出售,并且在同年7月份宣布销毁其合约锁仓1亿枚平台币BC。看似运行良好,但之后不久用户反馈称ETH等币出现无法提现问题,之后官网关闭,走向跑路。

 
MoreToken:2019年第一跑,卷了十几亿
 

被称为2019年第一跑的数字钱包MoreToken在春节前带着投资者10几亿资金“跑了”,成千上万的投资者彻夜无眠。根据当时受害者提供的资料,在MoreToken的两个钱包里发现了价值近12亿元的以太坊和主流货币,还不包括BTC。

MoreToken在官方邮件中表示遭受了黑客攻击,而这正是传统资金盘跑路时候的惯用手法。更可悲的是,投资者关于项目方的具体信息还不清楚,也不太清楚谁是实际控制人,无法提供足够多的线索和相关证据给警方。

 
DOGX wallet
 

这是一个打着区块链领域的余额宝,存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘,开始很疯狂,存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种,然后返利自己发行的平台币给用户,据不完全统计,钱包在20天内收到了5.5w万个ETH,而这只是冰山一角。

 
AngleToken:20多名用户被套千万元
 

据温州网报道,近日,平阳水头的金女士反映,她和同事们将价值近百万元人民币的虚拟币存入一款名为Angel Token数字钱包APP。上月底该钱包突然停摆,用户存入的虚拟币至今无法转出。

记者调查发现,有类似遭遇者不下20人,涉及金额达千万元。受害者们指认苍南龙港人黄某是该钱包的运营者,黄某却称自己也是受害者。之后,多名受害者已向苍南县公安局经侦大队报警。

 
波兰交易所Coinroom携款跑路
 

据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露,当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务,并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。 据悉,4月2日,该交易所向客户发送了一封电子邮件,声明将终止所有合同,并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系,以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款,而一些客户只收到了部分存款。

 
西安高新区一公司借区块链项目骗取百万元投资后跑路
 

2019年4月,据华商网报道,西安高新区一家名为名为陕西红杉区块链研究院的公司,通过与陕西红杉农林开发有限公司合作,宣传“红豆杉项目”,即吸引投资者用钱财投资虚拟货币,实际上投资红豆杉及种植土地等,待投资者将资金投入后跑路,金额高达五六百万元。据悉, 陕西红杉农林开发有限责任公司和陕西红杉区块链研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企业经营异常名录。

 
Coinnice:四年老牌交易所,最终难逃跑路命运?
 

据用户在社区爆料,自己提币审核100多天了还是审核中。QQ群禁言,客服全不在线。2月份的时候还有客服回复,现在客服也失踪了。交易所疑似跑路了。根据其他用户评论显示,很多人都没有听说过这家交易所,四年老牌交易所竟然仅有这么一点知名度,也是可悲。

在币圈中,几乎每天都有项目跑路或准备跑路,还有很多没有被曝光或者被媒体关注,很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。

为此,巴比特联合链节点ChainNode值此之际推出跑路项目大爆料特别报道。跑路项目的受害者可以在ChainNode曝光贴中讲述自己的经历,为其他行业参与者敲响警钟,共保行业健康发展。


文/Kyle

关于加密货币和区块链,这次 G20 财长会议谈了些啥?

资讯odaily 发表了文章 • 2019-06-10 10:38 • 来自相关话题

在G20峰会正式召开之前,来自G20国家的财政部长和央行行长提前聚集在一起于 6 月 8-9 日这两天召开了一个会议,其中加密货币成为了讨论主题之一。一些全球标准制定机构已经提交了自己的政策和工具,希望能够帮助G20成员国能够在各自辖区内对加密资产实施更好地管理。


G20 会议上的加密讨论​

 

6 月 28-29 日,世界各国领导人将齐聚日本大阪参加 G20 峰会。但在峰会举办之前,G20 成员国的财政部长和央行行长们已经于 6 月 8-9 日在日本福冈市提前召开了财长会议,而且除了 G20 成员国之外,他们还邀请了一些其他国家和国际组织参会,包括联合国、国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等。根据当地媒体报道,本周末的会议正在讨论加密货币及其相关法规,以及如何在新金融系统下保护用户。





上图:G20 财长和央行行长会议的参会者


国际货币基金组织负责人兼常务董事 Christine Lagarde 在周六(6 月 8 日)下午的会议发言时提到了加密资产,她认为国与国之间的监管协调非常重要,包括如何处理加密资产和非银行金融中介,而且这种监管协调也需要以金融稳定和消费者保护为目标。《日经新闻》引述了 Christine Lagarde 的话说:

“继续进行国际对话是非常重要的,但这并非如想象的那么容易。”





上图:在G20 财长和央行行长会议上发言的 Christine Lagarde


根据日本当地媒体报道,在本周六下午举行的 G20 金融创新高层研讨会上,Blockstream 首席执行官 Adam Back 解释了加密资产和区块链与当前金融基础设施之间的差异。在谈到证券代币化和在汇款交易中使用区块链技术时,Adam Back 指出在区块链上发行法定货币的重要性,同时还解释了为场外交易者和机构投资者提供日元稳定币交易和比特币交易的目的,他介绍了一种可能的解决方案,允许公众可以在硬件钱包中购买和存储数字化版本的日元,这种钱包可以离线管理且不会受到线上攻击。

现任日本财务大臣的麻生太郎(Taro Aso)表示日本将采取措施充分利用包括分布式账本技术的技术创新优势,同时降低包括加密资产在内的风险。





上图:日本财务大臣麻生太郎

 
全球加密监管标准
 

许多全球性组织一直在致力于构建加密资产监管标准,G20 国家可以在自己的辖区范围内应用这些标准,这些组织包括巴塞尔银行监管委员会(BCBS)、支付和市场基础设施委员会(CPMI)、国际证监会组织(IOSCO)、反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、经济合作与发展组织(OECD)和金融稳定理事会(FSB),每个组织都涵盖了各种指责范围内对加密资产风险的监管。金融稳定理事会表示:

“标准制定机构和其他国际组织正在就多个工作层面开展合作,希望直接解决加密资产引起的问题,他们将主要关注投资者保护、市场诚信、反洗钱、银行风险和金融稳定监控。”

金融稳定理事会是一个监督全球金融体系并提出建议的国际机构,在本次 G20 财长会议上,他们已经提交了多份与加密相关的报告。6 月 6 日,该组织发布了一份题为《去中心化的金融技术》报告,并且详细解释了标准制定组织的监管方法以及针对加密资产正在进行的工作。不仅如此,金融稳定理事会还在另一份报告中列出了所有 G20 成员国的加密资产监管机构,以帮助他们就监管法规展开合作。

 
推出加密货币交易所注册中心
 

根据《日经新闻亚洲评论》报道,预计 G20 成员国的财政部长和央行行长将就建立加密货币交易所注册中心达成协议,以防止虚拟货币洗钱。

日本介绍了自身经验,他们已经要求该国的所有加密货币交易所运营商向其最高金融监管机构——日本金融服务厅进行注册。到目前为止,已经有 19 家加密货币交易所成功完成了注册,他们必须严格遵守规定开展业务。

2018 年 1 月,日本最大的加密货币交易所之一 CoinCheck 遭到黑客攻击;同年九月,另一家注册交易所 Zaif 也受到攻击。根据今年三月披露的信息,有超过 140 家企业有兴趣注册成为加密货币交易所运营商。

 
加密资产不会对金融稳定构成威胁
 

金融稳定理事会向 G20 财长和央行央行报告了加密资产的金融稳定性风险,他们曾在去年三月称加密资产并未对全球金融稳定构成重大风险。这次,金融稳定理事会在其题为《加密资产:正在进行的工作,监管方法和潜在差距》的报告中重申了此前的观点:

    “迄今为止,金融稳定理事会认为加密资产不会对全球金融稳定构成重大风险,但确实提出了一些超出金融稳定范畴的政策问题。”


对于加密资产是否对金融稳定构成威胁这件事,欧洲央行和金融稳定理事会的看法是一致的,他们在今年五月份发布的报告中称:

    “目前,加密资产对欧元区金融稳定、货币政策、支付和市场基础设施的影响和/或风险是有限的或可控制的。”


金融稳定理事会将在今年九月再发布一份全新报告,其中将涉及稳定币和代币化的发展。此外,经合组织还会评估资产代币化工作,并分析这种机制可能对金融市场以及稳定币的利益和风险的影响。

 
关于虚拟货币指南
 

G20 国家再次重申了支持反洗钱金融行动特别工作组作为打击洗钱和其他相关国际金融体系完整性的全球标准制定机构,而且 G20 国家还同意遵循反洗钱金融行动特别工作组有关加密资产的建议,后者将在本月发布最新的《虚拟货币指引》。现阶段,日本、俄罗斯和韩国等一些国家已经开始按照反洗钱金融行动特别工作组的加密货币标准开展监管工作了。

 
不同的监管方法和差异
 

金融稳定理事会解释说,加密资产超出市场监管机构和支付系统监督范围、并且缺乏国际标准或建议的时候,很可能就会出现监管漏洞。另一方面,金融稳定理事会认为加密资产钱包时作为存储加密资产的特定工具,他们断言加密资产市场技术较快的发展速度将影响监管手段,同时也会造成监管缺口,一些特殊领域也需要监管机构投入更多关注。

金融稳定理事会补充表示:

    “监管加密资产必须要有前瞻性手段,这样才能有助于明确潜在的差距和应该优先考虑、或重点关注的领域。”


因此,金融稳定理事会建议 G20 国家继续关注监管手段和潜在差距,包括是否需要进行更多协调等问题。

 
银行如何参与加密活动
 

巴塞尔银行监管委员会正在评估、应对加密资产对银行系统构成的风险,该机构一直在监控银行与加密相关的活动,并且将针对从事加密资产活动的银行制定更高级别的监管措施。目前,巴塞尔框架并不适用于存在加密资产风险的银行,不过该框架确实规定了对“其他资产”的资本和流动性处理最低要求。

金融稳定理事会表示,巴塞尔银行监管委员会正在考虑是否正式澄清对加密资产风险类别的审慎处理。

 
关于央行数字货币
 

支付和市场基础设施委员会对央行数字货币进行了一项研究,他们认为加密资产在支付、清算和结算等领域带来了创新,同时对当前金融市场基础设施标准有一定影响。

虽然大多数国家的中央银行对央行数字货币都很感兴趣,但他们也发现推出央行数字货币存在一定挑战,主要原因在于目前并没有明确央行数字货币是否具有成本优势(包括提高支付安全性和效率)。因此,支付和市场基础设施委员会建议各国央行对央行数字货币采取谨慎态度,同时他们还将继续监测央行数字货币和私人数字代币在支付领域里的应用,并与监管机构和全球政策制定者交换信息,共同探讨与数字货币相关的潜在法律问题。

 
关于投资基金和加密货币交易平台
 

对于加密货币交易平台和投资基金的监管、以及加密资产的风险敞口,是目前国际证监会组织关注的焦点,后者是全球证券市场监管的标准制定者。预计到今年年底之前,国际证监会组织会发布一份最终报告,其政策委员会将推出一个门户网站,允许旗下成员可以访问、共享有关加密资产和其他数字货币执法信息。

此外,国际证监会组织还负责监管初始代币发行(ICO),通过建立 ICO 咨询网络,帮助旗下会员处理各自辖区内的代币销售风险监管问题。上周,该组织发布了一份题为《与加密资产交易平台相关的问题、风险和监管考虑因素》的咨询文件,并要求旗下成员在 7 月 29 日之前就关键考虑事项提供反馈意见。 查看全部
201906091851261.png!heading_.jpg

在G20峰会正式召开之前,来自G20国家的财政部长和央行行长提前聚集在一起于 6 月 8-9 日这两天召开了一个会议,其中加密货币成为了讨论主题之一。一些全球标准制定机构已经提交了自己的政策和工具,希望能够帮助G20成员国能够在各自辖区内对加密资产实施更好地管理。


G20 会议上的加密讨论​

 

6 月 28-29 日,世界各国领导人将齐聚日本大阪参加 G20 峰会。但在峰会举办之前,G20 成员国的财政部长和央行行长们已经于 6 月 8-9 日在日本福冈市提前召开了财长会议,而且除了 G20 成员国之外,他们还邀请了一些其他国家和国际组织参会,包括联合国、国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等。根据当地媒体报道,本周末的会议正在讨论加密货币及其相关法规,以及如何在新金融系统下保护用户。

201906091851272.jpeg!heading_.jpg

上图:G20 财长和央行行长会议的参会者


国际货币基金组织负责人兼常务董事 Christine Lagarde 在周六(6 月 8 日)下午的会议发言时提到了加密资产,她认为国与国之间的监管协调非常重要,包括如何处理加密资产和非银行金融中介,而且这种监管协调也需要以金融稳定和消费者保护为目标。《日经新闻》引述了 Christine Lagarde 的话说:

“继续进行国际对话是非常重要的,但这并非如想象的那么容易。”

201906091851273.png!heading_.jpg

上图:在G20 财长和央行行长会议上发言的 Christine Lagarde


根据日本当地媒体报道,在本周六下午举行的 G20 金融创新高层研讨会上,Blockstream 首席执行官 Adam Back 解释了加密资产和区块链与当前金融基础设施之间的差异。在谈到证券代币化和在汇款交易中使用区块链技术时,Adam Back 指出在区块链上发行法定货币的重要性,同时还解释了为场外交易者和机构投资者提供日元稳定币交易和比特币交易的目的,他介绍了一种可能的解决方案,允许公众可以在硬件钱包中购买和存储数字化版本的日元,这种钱包可以离线管理且不会受到线上攻击。

现任日本财务大臣的麻生太郎(Taro Aso)表示日本将采取措施充分利用包括分布式账本技术的技术创新优势,同时降低包括加密资产在内的风险。

201906091851284.jpg!heading_.jpg

上图:日本财务大臣麻生太郎

 
全球加密监管标准
 

许多全球性组织一直在致力于构建加密资产监管标准,G20 国家可以在自己的辖区范围内应用这些标准,这些组织包括巴塞尔银行监管委员会(BCBS)、支付和市场基础设施委员会(CPMI)、国际证监会组织(IOSCO)、反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、经济合作与发展组织(OECD)和金融稳定理事会(FSB),每个组织都涵盖了各种指责范围内对加密资产风险的监管。金融稳定理事会表示:

“标准制定机构和其他国际组织正在就多个工作层面开展合作,希望直接解决加密资产引起的问题,他们将主要关注投资者保护、市场诚信、反洗钱、银行风险和金融稳定监控。”

金融稳定理事会是一个监督全球金融体系并提出建议的国际机构,在本次 G20 财长会议上,他们已经提交了多份与加密相关的报告。6 月 6 日,该组织发布了一份题为《去中心化的金融技术》报告,并且详细解释了标准制定组织的监管方法以及针对加密资产正在进行的工作。不仅如此,金融稳定理事会还在另一份报告中列出了所有 G20 成员国的加密资产监管机构,以帮助他们就监管法规展开合作。

 
推出加密货币交易所注册中心
 

根据《日经新闻亚洲评论》报道,预计 G20 成员国的财政部长和央行行长将就建立加密货币交易所注册中心达成协议,以防止虚拟货币洗钱。

日本介绍了自身经验,他们已经要求该国的所有加密货币交易所运营商向其最高金融监管机构——日本金融服务厅进行注册。到目前为止,已经有 19 家加密货币交易所成功完成了注册,他们必须严格遵守规定开展业务。

2018 年 1 月,日本最大的加密货币交易所之一 CoinCheck 遭到黑客攻击;同年九月,另一家注册交易所 Zaif 也受到攻击。根据今年三月披露的信息,有超过 140 家企业有兴趣注册成为加密货币交易所运营商。

 
加密资产不会对金融稳定构成威胁
 

金融稳定理事会向 G20 财长和央行央行报告了加密资产的金融稳定性风险,他们曾在去年三月称加密资产并未对全球金融稳定构成重大风险。这次,金融稳定理事会在其题为《加密资产:正在进行的工作,监管方法和潜在差距》的报告中重申了此前的观点:


    “迄今为止,金融稳定理事会认为加密资产不会对全球金融稳定构成重大风险,但确实提出了一些超出金融稳定范畴的政策问题。”



对于加密资产是否对金融稳定构成威胁这件事,欧洲央行和金融稳定理事会的看法是一致的,他们在今年五月份发布的报告中称:


    “目前,加密资产对欧元区金融稳定、货币政策、支付和市场基础设施的影响和/或风险是有限的或可控制的。”



金融稳定理事会将在今年九月再发布一份全新报告,其中将涉及稳定币和代币化的发展。此外,经合组织还会评估资产代币化工作,并分析这种机制可能对金融市场以及稳定币的利益和风险的影响。

 
关于虚拟货币指南
 

G20 国家再次重申了支持反洗钱金融行动特别工作组作为打击洗钱和其他相关国际金融体系完整性的全球标准制定机构,而且 G20 国家还同意遵循反洗钱金融行动特别工作组有关加密资产的建议,后者将在本月发布最新的《虚拟货币指引》。现阶段,日本、俄罗斯和韩国等一些国家已经开始按照反洗钱金融行动特别工作组的加密货币标准开展监管工作了。

 
不同的监管方法和差异
 

金融稳定理事会解释说,加密资产超出市场监管机构和支付系统监督范围、并且缺乏国际标准或建议的时候,很可能就会出现监管漏洞。另一方面,金融稳定理事会认为加密资产钱包时作为存储加密资产的特定工具,他们断言加密资产市场技术较快的发展速度将影响监管手段,同时也会造成监管缺口,一些特殊领域也需要监管机构投入更多关注。

金融稳定理事会补充表示:


    “监管加密资产必须要有前瞻性手段,这样才能有助于明确潜在的差距和应该优先考虑、或重点关注的领域。”



因此,金融稳定理事会建议 G20 国家继续关注监管手段和潜在差距,包括是否需要进行更多协调等问题。

 
银行如何参与加密活动
 

巴塞尔银行监管委员会正在评估、应对加密资产对银行系统构成的风险,该机构一直在监控银行与加密相关的活动,并且将针对从事加密资产活动的银行制定更高级别的监管措施。目前,巴塞尔框架并不适用于存在加密资产风险的银行,不过该框架确实规定了对“其他资产”的资本和流动性处理最低要求。

金融稳定理事会表示,巴塞尔银行监管委员会正在考虑是否正式澄清对加密资产风险类别的审慎处理。

 
关于央行数字货币
 

支付和市场基础设施委员会对央行数字货币进行了一项研究,他们认为加密资产在支付、清算和结算等领域带来了创新,同时对当前金融市场基础设施标准有一定影响。

虽然大多数国家的中央银行对央行数字货币都很感兴趣,但他们也发现推出央行数字货币存在一定挑战,主要原因在于目前并没有明确央行数字货币是否具有成本优势(包括提高支付安全性和效率)。因此,支付和市场基础设施委员会建议各国央行对央行数字货币采取谨慎态度,同时他们还将继续监测央行数字货币和私人数字代币在支付领域里的应用,并与监管机构和全球政策制定者交换信息,共同探讨与数字货币相关的潜在法律问题。

 
关于投资基金和加密货币交易平台
 

对于加密货币交易平台和投资基金的监管、以及加密资产的风险敞口,是目前国际证监会组织关注的焦点,后者是全球证券市场监管的标准制定者。预计到今年年底之前,国际证监会组织会发布一份最终报告,其政策委员会将推出一个门户网站,允许旗下成员可以访问、共享有关加密资产和其他数字货币执法信息。

此外,国际证监会组织还负责监管初始代币发行(ICO),通过建立 ICO 咨询网络,帮助旗下会员处理各自辖区内的代币销售风险监管问题。上周,该组织发布了一份题为《与加密资产交易平台相关的问题、风险和监管考虑因素》的咨询文件,并要求旗下成员在 7 月 29 日之前就关键考虑事项提供反馈意见。

大户、小散通吃,黑客如何悄悄顺走你的币?

攻略31qu 发表了文章 • 2019-05-28 12:06 • 来自相关话题

5 月 7 日,币安遭黑客攻击,7000 余枚比特币不翼而飞。

币安对外解释称,黑客是使用了网络钓鱼、病毒等攻击手段,获取了大量注册用户的 API 密钥、谷歌验证 2FA 码及其他信息,最终完成了提款操作。安全公司也分析称,此次事件很有可能因为内网遭到长期的 APT 渗透,是黑客长期谋划潜伏的结果。

5 月 26 日,易到用车发布公告称,其服务器遭到攻击,攻击者索要巨额的比特币相要挟,导致易到核心数据被加密,服务器宕机。

随着加密货币价值越来越显著,往日瞄准大户的黑客们,也开始把目光转向普通玩家,面对手法娴熟、老道的黑客,普通人毫无招架之力,只能眼睁睁地看着资产“消失”。

事实上,黑客的做法并不高明,有时仅依靠一张空白的 SIM 卡、一封危言耸听的邮件,就能轻而易举地盗走,或者骗走你“苦心积虑”存放的加密货币。

这种“强取豪夺”还有蔓延之势,近年来,此前一直对世界各大银行、加密货币交易所下手的朝鲜政府直属黑客组织——拉撒路(Lazarus Group),也开始把目标从大户转向个人,只为盗走这些人手中价格不菲的加密货币资产。

这场猫捉老鼠游戏,何时才会结束?

 
SIM 卡让窃取轻而易举
 

“他们毁掉了我的生活。”

一位来自旧金山的男子崩溃了,前一秒他刚把币打进自己的钱包,下一秒,地址里的币就瞬间归零。很快他发现了,在完全不知情的情况下,自己被带进入了一类名为“SIM Swap Scam”的骗局。

手机突然显示“没有服务”,往往预示着骗局的开启。

近日,一位化名丹尼尔的黑客,现身Trijo News,披露了自己是如何在短短 1 年内,轻松偷走价值 50 万美元加密货币的经历。“我只黑了大概 20 人,还不算特别活跃。”丹尼尔表示,他主要采用“更换 SIM 卡”的方式,最终盗走他人的加密货币。

一旦盯上某些“猎物”,他就会伪装成受害者,打电话给电信公司,告知运营商自己的手机号码出现了问题,并要求将信息转移到其控制的号码。

虽然电信公司设置了各种风控措施,但“总有各种办法可以说服运营商”,“比如,你在打电话的时候,可以假装自己在 Tele2(一家瑞典电信公司)工作,要求他们帮你转发一个号码就行。”丹尼尔表示。

实际上,丹尼尔们不是简单地截获手机号,他们的最终目标是秘钥,“很多人会把加密货币密钥保存在电子邮箱或联网的计算机上”,这种不严谨做法,给了黑客可乘之机。

一旦手机号被锁定,黑客就会去访问受害人的 Gmail 或 Outlook 帐户,输入地址并点击忘记密码,然后选择通过语音获取受害者手机号码的验证码(实际上这主要是为了帮助视障人士重置帐户密码),通过这种方式,轻松绕过了平台所谓的双因素身份验证(Two-factor authentication,简称 2FA)。





资深码农 Sean Coonce 被黑客采取类似方式盗走价值超 10 万美元的加密货币


他表示,“很多人没有对此给予足够的重视,这对我们来说是难得的机会。”而不算活跃的丹尼尔,凭借这种方式,一年就盗走了他人 50 万美元的加密货币。

事实上,利用 SIM 卡盗走他人的加密货币案例并不少见。





Robert Ross 搭建的名为“停止SIM卡犯罪”的网站


去年,一个 21 岁的年轻男子尼古拉斯·特鲁利亚(Nicholas Truglia)带领团队用类似的方式攻击了 40 余人,盗走了价值数千万美元的加密货币。

值得庆幸的是,该团队成员最终被抓获,受害者迈克尔·特尔平(Michael Terpin)通过向法院提起民事诉讼,还获得了巨额赔偿;另一位受害者罗伯特·罗斯(Robert Ross),则搭建了一个名为“停止SIM卡犯罪”的网站,以披露此类犯罪。

类似的事件并没有消停,就连资深码农也没有逃过一劫。

5 月 20 日,加密货币托管公司 BitGo 工程师主管 Sean Coonce 也被黑客用类似的方式,从自己的 Coinbase 账户盗走了价值超过 10 万美元的比特币,对此,Coonce 称这是他人生中““最昂贵的一课”。

 
你看色情片时,黑客在盯着你
 

食色性也,这是人类与生俱来的本能,但如果被黑客利用,也有可能生出恶来。

美剧《黑镜》第三季第 3 集里,男孩肯尼因为看儿童色情图片被黑客盯上,为不让这样的“丑事”被公诸于世,肯尼只能受其威胁,相继完成了送货、抢劫,甚至杀人的黑客指令。





“被威胁”抢劫银行的肯尼


剧中与肯尼一样遭遇的,还有拥有光鲜身份的执行总裁、出轨的大叔等人,都因为黑客掌握了他们的“黑料”,最终与男主一样,走上了不归路。

事实上,这样的事不仅存在于影视剧,现实生活同样上演着类似的剧情,而这一切,都始于一封电子邮件。

去年 7 月,康奈尔大学教授 Emin Gün Sirer 发推文称,自己朋友收到了一封邮件,内容称其看色情片的过程已被发现,必须支付赎金,才能避免视频曝光,最后还附上了自己的比特币地址。

对此, Emin Gün Sirer 推测,这封邮件被发送给了 haveibeenpwnd 列表的每个人,他警告道,“小心了,千万不要付钱,也不要妥协(Be careful out there, never pay, never negotiate.)。”






黑客在邮件里称,他们已经访问收件人的网络摄像头和敏感信息,有证据表明其在网上观看了色情内容,如果不支付赎金(为隐匿身份,通常需要支付加密货币),他们就会将信息发给收件人的亲朋好友。如果有的人和肯尼一样,屈服于黑客的威胁,很可能就把赎金打到对方留下的地址了。

事实上,这样的例子也不少见。

在教授的推文下方,有人透露自己收到了 2 封同样意思的邮件,“唯一的区别是需求金额与加密货币的地址”,第一封邮件向其索要 1200 美元,第二封邮件开价 2900 美元。





Emin Gün Sirer 推文下的黑客勒索经历


自这类称为“Sextortion”的加密骗局在 2017 年被曝光后,很快流行起来。

IBM 安全研究人员表示,仅一个月内,数百封用英语、法语、日语和阿拉伯语等语言撰写的电子邮件被发送了出去,内容均是“如果不按要求将比特币发送到指定地址,视频就会发给你的朋友和同事。”

黑客借此缘由,敲诈勒索的情况泛滥成灾。

网络安全公司 Digital Shadows 曾公布过一份数据,据不完全统计,自去年 7 月以来,sextortionists 们利用该骗局大赚了约332000美元,这些黑客将诈骗的枪口对准了近 9 万名收件人,总发布的邮件数达 792000,总计超过 3100 个地址的比特币被存入了黑客的 92 个比特币钱包。


朝鲜黑客也在悄悄转向
 

朝鲜黑客一直是个隐秘的存在。

曾有调查表明,早年被朝鲜黑客“照顾”的对象,包括孟加拉央行、韩国电视台、索尼影业等金融机构/公司,他们有高超的技术、有组织的行动,曾让数十个国家的 ATM 机发生吐钱故障,获取了大量“不义之财”。

随着比特币的崛起,加密货币本身的匿名性开始得到朝鲜黑客“青睐”。根据俄罗斯网络安全公司 Group-IB 公布的数据,从2016 年至今,朝鲜国家黑客组织已经攻破了 5 家加密货币交易所,并盗取了 5.8 亿美元的加密货币,占加密货币被盗总数的 64.7%。

金融机构与加密货币交易平台的防范不断加强,朝鲜黑客们又开始把目光,悄悄转向了安全意识薄弱的普通人。

“以前,黑客都是直接攻击交易所,”网络战研究组织 IssueMakersLab 的创始人 Simon Choi 表示,“但现在,他们开始直接攻击加密货币用户了。”

韩国网络安全公司 Cuvepia 的CEO Kwon Seok-chul 也公开披露,自去年 4 月份以来,他们发现了超 30 起盗窃案件出现了朝鲜黑客的踪迹,“当加密货币被黑客盗取后,受害人往往投诉无门,只能作罢。”他补充说,没有被发现的案例,数量可能超过 100。

据了解,朝鲜黑客通常会向受害者发送带有文本文件的电子邮件,一旦收件人打开文件,里面的恶意代码就会感染计算机,进而轻松控制了计算机。

“最近大部分受害者,都是相对富裕的韩国人,比如公司 CEO。”他透露说,原因在于这部分人群的身价更高,“本身就可以调动数十亿的加密货币。”


结语
 

阳光底下无新事,在不为人知的黑暗角落,利用比特币进行敲诈勒索的黑客仍然存在。

近日,CipherTrace 在发布的《2019年第一季加密货币反洗钱报告》中表示,今年第 1 季度因为黑客和欺诈,引起的加密货币损失高达 12 亿美元,几乎是去年全年损失 17 亿美元的 71%。

对普通人来说,只有加强自我安全意识,避免加密货币私钥等敏感信息公开化,才能更好地让自己免受黑客的“照顾”。


文 /31QU 林君

参考文章:

1、加密黑客一年盗取 50 万美元https://news.trijo.co/news/crypto-hacker-daniel-has-stolen-500000-in-a-year-this-is-how-he-takes-your-bitcoin/?lang=en

2、康奈尔大学教授揭露“Sextortion”https://www.cryptoglobe.com/latest/2018/07/blackmailing-bitcoin-scam-targets-porn-viewers-cornell-professor-suggests-its-bluff/

3、小心,朝鲜黑客盯上了你的比特币https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2175525/watch-out-north-korean-hackers-are-coming-your-bitcoin

4、自身码农也中枪https://www.ccn.com/100000-bitcoin-loss-bitgo-engineer-sim-hijacked 查看全部

crypto-hack-1024x683.jpg

5 月 7 日,币安遭黑客攻击,7000 余枚比特币不翼而飞。

币安对外解释称,黑客是使用了网络钓鱼、病毒等攻击手段,获取了大量注册用户的 API 密钥、谷歌验证 2FA 码及其他信息,最终完成了提款操作。安全公司也分析称,此次事件很有可能因为内网遭到长期的 APT 渗透,是黑客长期谋划潜伏的结果。

5 月 26 日,易到用车发布公告称,其服务器遭到攻击,攻击者索要巨额的比特币相要挟,导致易到核心数据被加密,服务器宕机。

随着加密货币价值越来越显著,往日瞄准大户的黑客们,也开始把目光转向普通玩家,面对手法娴熟、老道的黑客,普通人毫无招架之力,只能眼睁睁地看着资产“消失”。

事实上,黑客的做法并不高明,有时仅依靠一张空白的 SIM 卡、一封危言耸听的邮件,就能轻而易举地盗走,或者骗走你“苦心积虑”存放的加密货币。

这种“强取豪夺”还有蔓延之势,近年来,此前一直对世界各大银行、加密货币交易所下手的朝鲜政府直属黑客组织——拉撒路(Lazarus Group),也开始把目标从大户转向个人,只为盗走这些人手中价格不菲的加密货币资产。

这场猫捉老鼠游戏,何时才会结束?

 
SIM 卡让窃取轻而易举
 

“他们毁掉了我的生活。”

一位来自旧金山的男子崩溃了,前一秒他刚把币打进自己的钱包,下一秒,地址里的币就瞬间归零。很快他发现了,在完全不知情的情况下,自己被带进入了一类名为“SIM Swap Scam”的骗局。

手机突然显示“没有服务”,往往预示着骗局的开启。

近日,一位化名丹尼尔的黑客,现身Trijo News,披露了自己是如何在短短 1 年内,轻松偷走价值 50 万美元加密货币的经历。“我只黑了大概 20 人,还不算特别活跃。”丹尼尔表示,他主要采用“更换 SIM 卡”的方式,最终盗走他人的加密货币。

一旦盯上某些“猎物”,他就会伪装成受害者,打电话给电信公司,告知运营商自己的手机号码出现了问题,并要求将信息转移到其控制的号码。

虽然电信公司设置了各种风控措施,但“总有各种办法可以说服运营商”,“比如,你在打电话的时候,可以假装自己在 Tele2(一家瑞典电信公司)工作,要求他们帮你转发一个号码就行。”丹尼尔表示。

实际上,丹尼尔们不是简单地截获手机号,他们的最终目标是秘钥,“很多人会把加密货币密钥保存在电子邮箱或联网的计算机上”,这种不严谨做法,给了黑客可乘之机。

一旦手机号被锁定,黑客就会去访问受害人的 Gmail 或 Outlook 帐户,输入地址并点击忘记密码,然后选择通过语音获取受害者手机号码的验证码(实际上这主要是为了帮助视障人士重置帐户密码),通过这种方式,轻松绕过了平台所谓的双因素身份验证(Two-factor authentication,简称 2FA)。

201905272115321.jpg

资深码农 Sean Coonce 被黑客采取类似方式盗走价值超 10 万美元的加密货币


他表示,“很多人没有对此给予足够的重视,这对我们来说是难得的机会。”而不算活跃的丹尼尔,凭借这种方式,一年就盗走了他人 50 万美元的加密货币。

事实上,利用 SIM 卡盗走他人的加密货币案例并不少见。

201905272115322.jpg

Robert Ross 搭建的名为“停止SIM卡犯罪”的网站


去年,一个 21 岁的年轻男子尼古拉斯·特鲁利亚(Nicholas Truglia)带领团队用类似的方式攻击了 40 余人,盗走了价值数千万美元的加密货币。

值得庆幸的是,该团队成员最终被抓获,受害者迈克尔·特尔平(Michael Terpin)通过向法院提起民事诉讼,还获得了巨额赔偿;另一位受害者罗伯特·罗斯(Robert Ross),则搭建了一个名为“停止SIM卡犯罪”的网站,以披露此类犯罪。

类似的事件并没有消停,就连资深码农也没有逃过一劫。

5 月 20 日,加密货币托管公司 BitGo 工程师主管 Sean Coonce 也被黑客用类似的方式,从自己的 Coinbase 账户盗走了价值超过 10 万美元的比特币,对此,Coonce 称这是他人生中““最昂贵的一课”。

 
你看色情片时,黑客在盯着你
 

食色性也,这是人类与生俱来的本能,但如果被黑客利用,也有可能生出恶来。

美剧《黑镜》第三季第 3 集里,男孩肯尼因为看儿童色情图片被黑客盯上,为不让这样的“丑事”被公诸于世,肯尼只能受其威胁,相继完成了送货、抢劫,甚至杀人的黑客指令。

201905272115363.jpg

“被威胁”抢劫银行的肯尼


剧中与肯尼一样遭遇的,还有拥有光鲜身份的执行总裁、出轨的大叔等人,都因为黑客掌握了他们的“黑料”,最终与男主一样,走上了不归路。

事实上,这样的事不仅存在于影视剧,现实生活同样上演着类似的剧情,而这一切,都始于一封电子邮件。

去年 7 月,康奈尔大学教授 Emin Gün Sirer 发推文称,自己朋友收到了一封邮件,内容称其看色情片的过程已被发现,必须支付赎金,才能避免视频曝光,最后还附上了自己的比特币地址。

对此, Emin Gün Sirer 推测,这封邮件被发送给了 haveibeenpwnd 列表的每个人,他警告道,“小心了,千万不要付钱,也不要妥协(Be careful out there, never pay, never negotiate.)。”

201905272115374.jpg


黑客在邮件里称,他们已经访问收件人的网络摄像头和敏感信息,有证据表明其在网上观看了色情内容,如果不支付赎金(为隐匿身份,通常需要支付加密货币),他们就会将信息发给收件人的亲朋好友。如果有的人和肯尼一样,屈服于黑客的威胁,很可能就把赎金打到对方留下的地址了。

事实上,这样的例子也不少见。

在教授的推文下方,有人透露自己收到了 2 封同样意思的邮件,“唯一的区别是需求金额与加密货币的地址”,第一封邮件向其索要 1200 美元,第二封邮件开价 2900 美元。

201905272115375.jpg

Emin Gün Sirer 推文下的黑客勒索经历


自这类称为“Sextortion”的加密骗局在 2017 年被曝光后,很快流行起来。

IBM 安全研究人员表示,仅一个月内,数百封用英语、法语、日语和阿拉伯语等语言撰写的电子邮件被发送了出去,内容均是“如果不按要求将比特币发送到指定地址,视频就会发给你的朋友和同事。”

黑客借此缘由,敲诈勒索的情况泛滥成灾。

网络安全公司 Digital Shadows 曾公布过一份数据,据不完全统计,自去年 7 月以来,sextortionists 们利用该骗局大赚了约332000美元,这些黑客将诈骗的枪口对准了近 9 万名收件人,总发布的邮件数达 792000,总计超过 3100 个地址的比特币被存入了黑客的 92 个比特币钱包。


朝鲜黑客也在悄悄转向
 

朝鲜黑客一直是个隐秘的存在。

曾有调查表明,早年被朝鲜黑客“照顾”的对象,包括孟加拉央行、韩国电视台、索尼影业等金融机构/公司,他们有高超的技术、有组织的行动,曾让数十个国家的 ATM 机发生吐钱故障,获取了大量“不义之财”。

随着比特币的崛起,加密货币本身的匿名性开始得到朝鲜黑客“青睐”。根据俄罗斯网络安全公司 Group-IB 公布的数据,从2016 年至今,朝鲜国家黑客组织已经攻破了 5 家加密货币交易所,并盗取了 5.8 亿美元的加密货币,占加密货币被盗总数的 64.7%。

金融机构与加密货币交易平台的防范不断加强,朝鲜黑客们又开始把目光,悄悄转向了安全意识薄弱的普通人。

“以前,黑客都是直接攻击交易所,”网络战研究组织 IssueMakersLab 的创始人 Simon Choi 表示,“但现在,他们开始直接攻击加密货币用户了。”

韩国网络安全公司 Cuvepia 的CEO Kwon Seok-chul 也公开披露,自去年 4 月份以来,他们发现了超 30 起盗窃案件出现了朝鲜黑客的踪迹,“当加密货币被黑客盗取后,受害人往往投诉无门,只能作罢。”他补充说,没有被发现的案例,数量可能超过 100。

据了解,朝鲜黑客通常会向受害者发送带有文本文件的电子邮件,一旦收件人打开文件,里面的恶意代码就会感染计算机,进而轻松控制了计算机。

“最近大部分受害者,都是相对富裕的韩国人,比如公司 CEO。”他透露说,原因在于这部分人群的身价更高,“本身就可以调动数十亿的加密货币。”


结语
 

阳光底下无新事,在不为人知的黑暗角落,利用比特币进行敲诈勒索的黑客仍然存在。

近日,CipherTrace 在发布的《2019年第一季加密货币反洗钱报告》中表示,今年第 1 季度因为黑客和欺诈,引起的加密货币损失高达 12 亿美元,几乎是去年全年损失 17 亿美元的 71%。

对普通人来说,只有加强自我安全意识,避免加密货币私钥等敏感信息公开化,才能更好地让自己免受黑客的“照顾”。


文 /31QU 林君

参考文章:

1、加密黑客一年盗取 50 万美元https://news.trijo.co/news/crypto-hacker-daniel-has-stolen-500000-in-a-year-this-is-how-he-takes-your-bitcoin/?lang=en

2、康奈尔大学教授揭露“Sextortion”https://www.cryptoglobe.com/latest/2018/07/blackmailing-bitcoin-scam-targets-porn-viewers-cornell-professor-suggests-its-bluff/

3、小心,朝鲜黑客盯上了你的比特币https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2175525/watch-out-north-korean-hackers-are-coming-your-bitcoin

4、自身码农也中枪https://www.ccn.com/100000-bitcoin-loss-bitgo-engineer-sim-hijacked

张健归来:用科技推动公司向社区进化

人物8btc 发表了文章 • 2019-05-27 10:57 • 来自相关话题

FCoin创始人张健


1年前的5月,FCoin带着“交易即挖矿”模式杀入交易市场,很快席卷整个行业。但是由于模式的缺陷,从高光走向“沉寂”,FCoin只用了几个月时间。然而,FCoin并没有真的沉寂。从今年年初开始,FCoin在社区化方面不断发力,并接连推出“可持续挖矿”、新的收入分配方案以及“理财挖矿”。随着FT的价格节节回升,投资者们似乎听到了FCoin归来的号角。

5月24日,FT团队联手共识实验室在香港发布FT公链及生态,FCoin归来的号角正式吹响。时隔许久,FCoin创始人张健再次公开亮相,正式发布FT公链。他介绍称,FT公链以创新的CB-DPos共识机制为基础,支持一键发行原生资产,支持复杂结构的协议资产和子资产。在权益分配方面,FT公链更是将80%的记账手续费分配让Token发行方和合约发行方。张健宣布,测试网络将于6月6日上线,主网切换将于6月16日启动。同时,FT社区还与共识实验室联合发起成立1亿人民币规模的FT生态基金。

经历了FCoin的大起大落,发布会上的张健面带微笑,举手间透露着风雨后的淡然,演讲中不时蹦出的小玩笑让整个会场的气氛异常轻松。参会社区成员的欢呼与鼓掌也印证了演讲中张健的话:“我并不孤独。”一路走来,张健背负着常人难以忍受的压力,淡然中却满满都是坚定异常的信仰。张健认为,FCoin的终极使命就是用科技捍卫每一个人的权利,用科技推动公司向社区进化,用科技让每个人获得自己应得的激励。

FCoin发布FT公链也引出了这样一个问题:当前主流交易所都在做公链,那么交易业务和公链到底孰轻孰重?CSDN副总裁孟岩在现场的圆桌论坛上认为,公链大于交易所的结论本身没有问题,但为什么这样一个清晰的结论在很多人看来有问题是值得思考的。原因是到目前为止,交易所还是最赚钱的业务,有明确的盈利模式。而之所以这样,主要是因为我们的数字货币在支付这个领域没有发展起来。还有一个缺位就是借贷。这些货币各种各样的生态,或者各种各样的形态,我们今天的通证机制或者体系里面还缺得很多,缺得很厉害。当那两个位置上面有流通,逐渐这个机制成熟之后,大家一定会认为那个是我们整个社会一个操作系统,而交易所只是其中一个重要的模块,但是是一个支柱性的模块。香港区块链协会主席梁捷扬则表示,交易所应该只是一个暂时的手段,而不应该成为一个目的,最后的目的一定是公链。他认为,在未来最好的经济社会架构下,交易所会完全不存在。





FT公链与生态发表会现场圆桌:从左到右依次为,商思林、梁捷扬、孟岩、任铮、左常柏以及焦峰


对于FCoin,对于张健,对于共识实验室投资FCoin,我们有太多的疑问。发布会结束后,巴比特等多家媒体对FCoin创始人张健以及共识实验室发起人王峰进行了采访。


Q1:社区是人组成,人和人总是存在矛盾,社区这样一个组织你觉得是一个高效组织吗?

张健:虽然我们确实想做到高效,但是这绝对不是社区的目的,社区目就两个字:共识。高效是什么?是团队的,是自上而下,绝对服从,今天必须开发完。社区目的不是这样,社区的目的就是这个东西如果没有取得广泛的共识,你就不能推,因为这个社区是由人组织,这个人是你的核心用户。


Q2:现在社区发展的状况有没有超出您的设想?

张健:远远超出设想。摸着石头过河,根本不知道前面是什么。大家知道我们一步一步走社区化,这条路还真的走通了,虽然不能说走成功了,这次开会就是一个标志。看到我们社区用户的热情,社区的凝聚力,这是远远超过其他社区的。我倒不是说我们对于社区没有信心,而是非常有信心,只不过在什么结点,达到什么状态完全看不到,都是一步一步走出来的,所以都是预测未来最好的方法是把它创造出来。


Q3:现在的可持续“挖矿”或许是原来版本的一种改进,不是一种模式上的创新,未来这种模式会有突破吗?还是你坚信“挖矿”这种基础模式一定会走出一种成功的路?

张健:我相信这是一条成功的路。机制会升级,会更新,但是如果你认为交易即挖矿模式2.0和1.0本质上没有太大变化,我认为可能未来也会保持这样的事情,因为我一直坚信这个模式会成功。我们这个可持续挖矿公投之前,我们的社会有一个很小的争论,说到底要不要挖矿,是不是挖矿这个词不是很好?我就说我就要为挖矿这个词证明,区块链就是挖矿,挖抗有什么不好?这是第一。第二,我们当时机制有问题,不代表我们的方向错,有可能你的方向是对的,你没有经验会走弯路。

其实我觉得改变非常大,因为羊毛党是不可能等待FT锁仓一年后套现。没有信仰的人,今天搞到,明天就要套现。所以说各个生态都是这样,早期推出FCoin的时候我们没有发现激励最大问题就是这个羊毛党,很多激励失效就是因为你没有激励给真正的人。


Q4:为什么FCoin没有IEO?

张健:是这样,说实话我内部确实说过我们是不会考虑IEO,但我个人没有偏见,为什么呢?IEO这个东西他没有什么新鲜的,去年FT也推出类似东西也尝试过,我觉得他并没有可持续性。其实这个问题根本不在于机制,问题在于你上市的东西有没有价值。IEO就是一个框架,没价值的东西谁背书也没用,因为本身没有价值,价值不可能无中生有。


Q5:FCoin去年经历了很戏剧性的发展过程,您个人经历了什么?

张健:也没有太多血泪史,都正常,这个世界都是这样,道路永远是曲折,前途永远是光明的,不可能把话反过来。所以我觉得这些没有什么,关键是靠什么坚持到现在。我就是我靠刚才我的初心、我的公心,社区化是一定能战胜以私有利益为代表传统公司化的组织机构。


Q6:您现在在FCoin主要扮演什么角色?

张健:我希望未来最好不要扮演角色。但现在不行,因为现在社区需要信仰,我就给大家扮演就是坚定信仰这个角色,我告诉目标在哪里。其实当大家共识足够强大的时候,其实有没有我这样扛旗不重要。


Q7:FT社区是去中心化的,但是听说您有“一票否决权”,您能和解释一下这个权利吗?

张健:其实这个事情有一个误会,一票否决权基本没有怎么用过。但行使这个权利永远有一个不变前提:保护这个平台,守护这个平台的底线。你知道集体决策也不可能完全是正确的,可能看不到另外一面,还是很重要的。如果我不在,我可能会交给一个有责任的人,作为FT社区的执剑者。不用过于担心一票否决,他只有否决权,我们下面就会非常明确的规定就是这个拥有否决权的人,他只能因为安全问题行使权利。


Q8:王峰总,为什么共识实验室会投资数千万给FCoin,其实那个时间段市场还是熊市?

王峰:我觉得最两点,第一看好区块链,看好数字货币大的未来,我们需要找到好的平台性业务,或者好的支撑性业务我们参与进去,一起发展。第二就是说张健他是我很相信认可一个人,他的业务时机以及个人。从我们过去做投资来看,他有企业家气质,有创业者能量。我觉得我们还是看一个人、看一个事、看一个时机,所以我认为那个时候、时机对于我们是一个好事情。


Q9: FT公链有原生资产、协议资产等等特性,很多散户都不懂,那么怎么吸引他们过来?

张健:经历过这一年辛苦的耕耘,至少我先想清楚,你先别想着怎么把用户拿过来,你先想着怎么能够把现在的用户服务好,或者说先让相信你的人能够继续相信你,愿意留在这里的人,继续留在。我觉得企业或者一个商业组织最终的竞争是价值观的竞争。你扛一个大旗,你需要的时间可能比较久,你发展用户可能也没有这么快,但是他们一旦进来,一定成为你的用户,成为主人他们不愿意离开。所以说我宁愿这个事可持续,我也不愿意大起大落,这个还真的是我们一个心里话,我宁愿慢慢发展,我也不愿意爆涨爆跌。一个平台,我们不谈价格,这个平台的信誉需要你长期稳定的作为保障,最后才能积累出真实的价值。
 
 
编辑:Apatheticco 查看全部
201905270121151993.jpg

FCoin创始人张健


1年前的5月,FCoin带着“交易即挖矿”模式杀入交易市场,很快席卷整个行业。但是由于模式的缺陷,从高光走向“沉寂”,FCoin只用了几个月时间。然而,FCoin并没有真的沉寂。从今年年初开始,FCoin在社区化方面不断发力,并接连推出“可持续挖矿”、新的收入分配方案以及“理财挖矿”。随着FT的价格节节回升,投资者们似乎听到了FCoin归来的号角。

5月24日,FT团队联手共识实验室在香港发布FT公链及生态,FCoin归来的号角正式吹响。时隔许久,FCoin创始人张健再次公开亮相,正式发布FT公链。他介绍称,FT公链以创新的CB-DPos共识机制为基础,支持一键发行原生资产,支持复杂结构的协议资产和子资产。在权益分配方面,FT公链更是将80%的记账手续费分配让Token发行方和合约发行方。张健宣布,测试网络将于6月6日上线,主网切换将于6月16日启动。同时,FT社区还与共识实验室联合发起成立1亿人民币规模的FT生态基金。

经历了FCoin的大起大落,发布会上的张健面带微笑,举手间透露着风雨后的淡然,演讲中不时蹦出的小玩笑让整个会场的气氛异常轻松。参会社区成员的欢呼与鼓掌也印证了演讲中张健的话:“我并不孤独。”一路走来,张健背负着常人难以忍受的压力,淡然中却满满都是坚定异常的信仰。张健认为,FCoin的终极使命就是用科技捍卫每一个人的权利,用科技推动公司向社区进化,用科技让每个人获得自己应得的激励。

FCoin发布FT公链也引出了这样一个问题:当前主流交易所都在做公链,那么交易业务和公链到底孰轻孰重?CSDN副总裁孟岩在现场的圆桌论坛上认为,公链大于交易所的结论本身没有问题,但为什么这样一个清晰的结论在很多人看来有问题是值得思考的。原因是到目前为止,交易所还是最赚钱的业务,有明确的盈利模式。而之所以这样,主要是因为我们的数字货币在支付这个领域没有发展起来。还有一个缺位就是借贷。这些货币各种各样的生态,或者各种各样的形态,我们今天的通证机制或者体系里面还缺得很多,缺得很厉害。当那两个位置上面有流通,逐渐这个机制成熟之后,大家一定会认为那个是我们整个社会一个操作系统,而交易所只是其中一个重要的模块,但是是一个支柱性的模块。香港区块链协会主席梁捷扬则表示,交易所应该只是一个暂时的手段,而不应该成为一个目的,最后的目的一定是公链。他认为,在未来最好的经济社会架构下,交易所会完全不存在。

201905270124204440.jpg

FT公链与生态发表会现场圆桌:从左到右依次为,商思林、梁捷扬、孟岩、任铮、左常柏以及焦峰


对于FCoin,对于张健,对于共识实验室投资FCoin,我们有太多的疑问。发布会结束后,巴比特等多家媒体对FCoin创始人张健以及共识实验室发起人王峰进行了采访。


Q1:社区是人组成,人和人总是存在矛盾,社区这样一个组织你觉得是一个高效组织吗?

张健:虽然我们确实想做到高效,但是这绝对不是社区的目的,社区目就两个字:共识。高效是什么?是团队的,是自上而下,绝对服从,今天必须开发完。社区目的不是这样,社区的目的就是这个东西如果没有取得广泛的共识,你就不能推,因为这个社区是由人组织,这个人是你的核心用户。


Q2:现在社区发展的状况有没有超出您的设想?

张健:远远超出设想。摸着石头过河,根本不知道前面是什么。大家知道我们一步一步走社区化,这条路还真的走通了,虽然不能说走成功了,这次开会就是一个标志。看到我们社区用户的热情,社区的凝聚力,这是远远超过其他社区的。我倒不是说我们对于社区没有信心,而是非常有信心,只不过在什么结点,达到什么状态完全看不到,都是一步一步走出来的,所以都是预测未来最好的方法是把它创造出来。


Q3:现在的可持续“挖矿”或许是原来版本的一种改进,不是一种模式上的创新,未来这种模式会有突破吗?还是你坚信“挖矿”这种基础模式一定会走出一种成功的路?

张健:我相信这是一条成功的路。机制会升级,会更新,但是如果你认为交易即挖矿模式2.0和1.0本质上没有太大变化,我认为可能未来也会保持这样的事情,因为我一直坚信这个模式会成功。我们这个可持续挖矿公投之前,我们的社会有一个很小的争论,说到底要不要挖矿,是不是挖矿这个词不是很好?我就说我就要为挖矿这个词证明,区块链就是挖矿,挖抗有什么不好?这是第一。第二,我们当时机制有问题,不代表我们的方向错,有可能你的方向是对的,你没有经验会走弯路。

其实我觉得改变非常大,因为羊毛党是不可能等待FT锁仓一年后套现。没有信仰的人,今天搞到,明天就要套现。所以说各个生态都是这样,早期推出FCoin的时候我们没有发现激励最大问题就是这个羊毛党,很多激励失效就是因为你没有激励给真正的人。


Q4:为什么FCoin没有IEO?

张健:是这样,说实话我内部确实说过我们是不会考虑IEO,但我个人没有偏见,为什么呢?IEO这个东西他没有什么新鲜的,去年FT也推出类似东西也尝试过,我觉得他并没有可持续性。其实这个问题根本不在于机制,问题在于你上市的东西有没有价值。IEO就是一个框架,没价值的东西谁背书也没用,因为本身没有价值,价值不可能无中生有。


Q5:FCoin去年经历了很戏剧性的发展过程,您个人经历了什么?

张健:也没有太多血泪史,都正常,这个世界都是这样,道路永远是曲折,前途永远是光明的,不可能把话反过来。所以我觉得这些没有什么,关键是靠什么坚持到现在。我就是我靠刚才我的初心、我的公心,社区化是一定能战胜以私有利益为代表传统公司化的组织机构。


Q6:您现在在FCoin主要扮演什么角色?

张健:我希望未来最好不要扮演角色。但现在不行,因为现在社区需要信仰,我就给大家扮演就是坚定信仰这个角色,我告诉目标在哪里。其实当大家共识足够强大的时候,其实有没有我这样扛旗不重要。


Q7:FT社区是去中心化的,但是听说您有“一票否决权”,您能和解释一下这个权利吗?

张健:其实这个事情有一个误会,一票否决权基本没有怎么用过。但行使这个权利永远有一个不变前提:保护这个平台,守护这个平台的底线。你知道集体决策也不可能完全是正确的,可能看不到另外一面,还是很重要的。如果我不在,我可能会交给一个有责任的人,作为FT社区的执剑者。不用过于担心一票否决,他只有否决权,我们下面就会非常明确的规定就是这个拥有否决权的人,他只能因为安全问题行使权利。


Q8:王峰总,为什么共识实验室会投资数千万给FCoin,其实那个时间段市场还是熊市?

王峰:我觉得最两点,第一看好区块链,看好数字货币大的未来,我们需要找到好的平台性业务,或者好的支撑性业务我们参与进去,一起发展。第二就是说张健他是我很相信认可一个人,他的业务时机以及个人。从我们过去做投资来看,他有企业家气质,有创业者能量。我觉得我们还是看一个人、看一个事、看一个时机,所以我认为那个时候、时机对于我们是一个好事情。


Q9: FT公链有原生资产、协议资产等等特性,很多散户都不懂,那么怎么吸引他们过来?

张健:经历过这一年辛苦的耕耘,至少我先想清楚,你先别想着怎么把用户拿过来,你先想着怎么能够把现在的用户服务好,或者说先让相信你的人能够继续相信你,愿意留在这里的人,继续留在。我觉得企业或者一个商业组织最终的竞争是价值观的竞争。你扛一个大旗,你需要的时间可能比较久,你发展用户可能也没有这么快,但是他们一旦进来,一定成为你的用户,成为主人他们不愿意离开。所以说我宁愿这个事可持续,我也不愿意大起大落,这个还真的是我们一个心里话,我宁愿慢慢发展,我也不愿意爆涨爆跌。一个平台,我们不谈价格,这个平台的信誉需要你长期稳定的作为保障,最后才能积累出真实的价值。
 
 
编辑:Apatheticco

瑞士国家证券交易所集团SIX将推出瑞士法郎稳定币

资讯8btc 发表了文章 • 2019-05-23 11:56 • 来自相关话题

图片来源:pixabay


据CoinDesk 5月22日报道,瑞士国家证券交易所集团SIX正致力于创建自己的“稳定币”,即一种与瑞士法郎挂钩的加密货币,以促进SIX数字交易所(SIX Digital Exchange, SDX)上的交易。SIX的发言人在一封电子邮件中证实了这一消息,他告诉CoinDesk:

    “是的,我们目前正在研究一种瑞士法郎稳定币。”



SIX无法提供更多有关这一以瑞士法郎作支撑的加密货币是否将用于SDX内部使用(就像摩根大通的JPM Coin一样),还是像加密货币交易所的稳定币那样向大众开放的细节。

在SDX内部,可以使用一种法币支撑的代币来帮助执行一些任务,比如对区块链上的代币化证券和其他资产进行原子交换。


加密领域的开拓者
 

从金融市场基础设施的角度来看,SIX显然正在成为加密领域的开拓者。

去年7月,SIX表示,SDX将在2019年下半年投入运营,首先对股票和债券进行代币化,然后继续探索艺术品等其他实物资产的数字化版本。SDX还专注于所谓的“证券化通证发行”(STO),该交易所董事长表示,SIX甚至可能通过STO自行筹集部分资金。

由SIX和SDX推动的加密领域的创新似乎对其他数字资产平台产生了巨大的吸引力。

值得注意的是,法兰克福证券交易所(Frankfurt Stock Exchange)的母公司德意志交易所(Deutsche Borse)正与瑞士政府支持的瑞士电信(Swisscom)合作,在瑞士测试代币化技术。

最近,俄罗斯国家结算存管处(NSD)宣布将在瑞士推出其D3区块链和加密货币分类账。


为什么采用稳定币?
 

在接受CoinDesk采访时,NSD的创新主管兼董事Artem Duvanov表示,D3将会添加一种合适的稳定币到这个平台上,他提到了Gemini的GUSD。Duvanov说道:

    “由央行或银行资金支持的稳定币将推动D3Ledger和其它金融分布式账本技术平台的采用。原因很简单:当你有一种基于区块链的稳定币时,你可以更好地实现流程自动化,并通过智能合同创造更多的价值,这不仅关乎交付与支付,还关乎许多企业行为,例如股息分配。”



原文:https://www.coindesk.com/switzerlands-six-stock-exchange-is-working-on-a-swiss-franc-stablecoin
作者:Ian Allison
编译:Libert 查看全部
201905230230476515.jpg

图片来源:pixabay


据CoinDesk 5月22日报道,瑞士国家证券交易所集团SIX正致力于创建自己的“稳定币”,即一种与瑞士法郎挂钩的加密货币,以促进SIX数字交易所(SIX Digital Exchange, SDX)上的交易。SIX的发言人在一封电子邮件中证实了这一消息,他告诉CoinDesk:


    “是的,我们目前正在研究一种瑞士法郎稳定币。”




SIX无法提供更多有关这一以瑞士法郎作支撑的加密货币是否将用于SDX内部使用(就像摩根大通的JPM Coin一样),还是像加密货币交易所的稳定币那样向大众开放的细节。

在SDX内部,可以使用一种法币支撑的代币来帮助执行一些任务,比如对区块链上的代币化证券和其他资产进行原子交换。


加密领域的开拓者
 

从金融市场基础设施的角度来看,SIX显然正在成为加密领域的开拓者。

去年7月,SIX表示,SDX将在2019年下半年投入运营,首先对股票和债券进行代币化,然后继续探索艺术品等其他实物资产的数字化版本。SDX还专注于所谓的“证券化通证发行”(STO),该交易所董事长表示,SIX甚至可能通过STO自行筹集部分资金。

由SIX和SDX推动的加密领域的创新似乎对其他数字资产平台产生了巨大的吸引力。

值得注意的是,法兰克福证券交易所(Frankfurt Stock Exchange)的母公司德意志交易所(Deutsche Borse)正与瑞士政府支持的瑞士电信(Swisscom)合作,在瑞士测试代币化技术。

最近,俄罗斯国家结算存管处(NSD)宣布将在瑞士推出其D3区块链和加密货币分类账。


为什么采用稳定币?
 

在接受CoinDesk采访时,NSD的创新主管兼董事Artem Duvanov表示,D3将会添加一种合适的稳定币到这个平台上,他提到了Gemini的GUSD。Duvanov说道:


    “由央行或银行资金支持的稳定币将推动D3Ledger和其它金融分布式账本技术平台的采用。原因很简单:当你有一种基于区块链的稳定币时,你可以更好地实现流程自动化,并通过智能合同创造更多的价值,这不仅关乎交付与支付,还关乎许多企业行为,例如股息分配。”




原文:https://www.coindesk.com/switzerlands-six-stock-exchange-is-working-on-a-swiss-franc-stablecoin
作者:Ian Allison
编译:Libert

德国第二大证券交易所将上市莱特币和瑞波币ETN,加密货币流动性进一步提升

市场8btc 发表了文章 • 2019-05-14 10:12 • 来自相关话题

图片来源:visualhunt


据CCN 5月13日报道,德国排名第二、欧洲排名第九的证券交易所斯图加特证券交易所(Börse Stuttgart)已批准上市莱特币(litecoin)和瑞波币(XRP)交易所交易票据(ETN)。该交易所团队表示:

    “投资者现在可以买卖基于莱特币和瑞波币的交易所交易票据了,这在德国是首创。瑞典XBT提供商发行的四种证券对这两种加密货币兑换欧元和瑞典克朗的价格进行追踪。”


与交易所交易基金(ETF)类似,ETN也是受到严格监管的、透明的、受保护的工具,投资者可以利用这些工具投资于各种资产。

斯图加特证券交易所推出的这两种加密货币ETN预计会提高莱特币和瑞波币的流动性,尤其是其在合格投资者和潜在机构之间的流动性。


提高流动性
 

由于具有很好的流动性和易用性,加密货币交易所对许多个人用户来说极具吸引力。但对一些人来说,缺乏投资者保护仍是一道无法逾越的障碍。

2017年末,在洛杉矶举行的“名利场新企业峰会”(Vanity Fair New Establishment Summit)上,亿万富翁投资者Mark Cuban告诉彭博社(Bloomberg),他通过一家瑞典证券交易所的ETN投资比特币。他说道:

    “这很有趣,因为很多资产的价值只是基于供求关系。大多数股票没有内在价值,因为你没有真正的所有权和投票权。你只是可以买卖这些股票。比特币也是一样。它的价值基于供给需求。我通过一家瑞典交易所的ETN买了一些比特币。”


监管斯图加特证券交易所的莱特币和瑞波币ETN背后的公司与瑞典股市上比特币ETN背后的公司是同一家。斯图加特证券交易所将为合格投资者投资主流加密资产提供了除加密货币交易所以外的另一个平台,该交易所蓝筹股和基金交易主管Jürgen Dietrich表示:

    “人们对加密货币非常感兴趣。这些莱特币和瑞波币ETN将首次允许德国投资者通过交易所交易证券追踪这两种加密货币的未来价格走势。”



ETN能否助推莱特币和瑞波币的发展势头?
 

今年到目前为止,莱特币对美元的价格已经上涨了183%。莱特币的强劲表现主要归功于该加密货币开源开发者社区对隐私相关解决方案的关注。莱特币创始人李启威(Charlie Lee)在一月份表示:

    “可替代性是比特币和莱特币中唯一缺失的健全货币属性。既然扩容之争已告一段落,下一个战场将是可替代性和隐私性。我现在专注于通过增加隐私交易让莱特币更具可替代性。

    莱特币开发团队花了数小时讨论如何添加隐私交易。执行软分叉CT的方法与扩容区块非常相似,扩容区块可能更简单,可以做更多。我们现在也在探索执行防弹MimbleWimble来扩容区块。”


德国对莱特币ETN的潜在需求仍不确定,目前,加密货币市场正处于复苏阶段,它是否会对莱特币交易所市场价格产生重大影响尚不清楚。

随着开发者活动的增加和价值的上升,加密资产流动性水平的显著提高只会增强其发展势头。


原文:https://www.ccn.com/investors-buy-litecoin-xrp-germanys-2nd-largest-stock-market
作者:Joseph Young
编译:Libert 查看全部
201905131426443758.jpg

图片来源:visualhunt


据CCN 5月13日报道,德国排名第二、欧洲排名第九的证券交易所斯图加特证券交易所(Börse Stuttgart)已批准上市莱特币(litecoin)和瑞波币(XRP)交易所交易票据(ETN)。该交易所团队表示:


    “投资者现在可以买卖基于莱特币和瑞波币的交易所交易票据了,这在德国是首创。瑞典XBT提供商发行的四种证券对这两种加密货币兑换欧元和瑞典克朗的价格进行追踪。”



与交易所交易基金(ETF)类似,ETN也是受到严格监管的、透明的、受保护的工具,投资者可以利用这些工具投资于各种资产。

斯图加特证券交易所推出的这两种加密货币ETN预计会提高莱特币和瑞波币的流动性,尤其是其在合格投资者和潜在机构之间的流动性。


提高流动性
 

由于具有很好的流动性和易用性,加密货币交易所对许多个人用户来说极具吸引力。但对一些人来说,缺乏投资者保护仍是一道无法逾越的障碍。

2017年末,在洛杉矶举行的“名利场新企业峰会”(Vanity Fair New Establishment Summit)上,亿万富翁投资者Mark Cuban告诉彭博社(Bloomberg),他通过一家瑞典证券交易所的ETN投资比特币。他说道:


    “这很有趣,因为很多资产的价值只是基于供求关系。大多数股票没有内在价值,因为你没有真正的所有权和投票权。你只是可以买卖这些股票。比特币也是一样。它的价值基于供给需求。我通过一家瑞典交易所的ETN买了一些比特币。”



监管斯图加特证券交易所的莱特币和瑞波币ETN背后的公司与瑞典股市上比特币ETN背后的公司是同一家。斯图加特证券交易所将为合格投资者投资主流加密资产提供了除加密货币交易所以外的另一个平台,该交易所蓝筹股和基金交易主管Jürgen Dietrich表示:


    “人们对加密货币非常感兴趣。这些莱特币和瑞波币ETN将首次允许德国投资者通过交易所交易证券追踪这两种加密货币的未来价格走势。”




ETN能否助推莱特币和瑞波币的发展势头?
 

今年到目前为止,莱特币对美元的价格已经上涨了183%。莱特币的强劲表现主要归功于该加密货币开源开发者社区对隐私相关解决方案的关注。莱特币创始人李启威(Charlie Lee)在一月份表示:


    “可替代性是比特币和莱特币中唯一缺失的健全货币属性。既然扩容之争已告一段落,下一个战场将是可替代性和隐私性。我现在专注于通过增加隐私交易让莱特币更具可替代性。

    莱特币开发团队花了数小时讨论如何添加隐私交易。执行软分叉CT的方法与扩容区块非常相似,扩容区块可能更简单,可以做更多。我们现在也在探索执行防弹MimbleWimble来扩容区块。”



德国对莱特币ETN的潜在需求仍不确定,目前,加密货币市场正处于复苏阶段,它是否会对莱特币交易所市场价格产生重大影响尚不清楚。

随着开发者活动的增加和价值的上升,加密资产流动性水平的显著提高只会增强其发展势头。


原文:https://www.ccn.com/investors-buy-litecoin-xrp-germanys-2nd-largest-stock-market
作者:Joseph Young
编译:Libert

DEX 很热,DEX 也有漏洞,一文说透「抢先交易」恶疾

攻略chainnews 发表了文章 • 2019-05-09 10:39 • 来自相关话题

币安这样的中心化交易所的安全漏洞点燃了大家对去中心化交易所(DEX)的信心。但是小心,人类不是去中心化交易所上机器人的对手,「抢先交易」已经成为去中心化交易所最大的恶疾。



币安被盗 7000 枚比特币让中心化交易所的风险再次暴露无疑,大家又把目光放在了去中心化交易所(DEX)身上。去中心化交易所不替用户保管资产和私钥,从理论上更加安全。但是,不代表没有问题。

著名的智能合约开发者、美国康奈尔大学博士生 Philip Daian 最近发表了一篇论文,指出去中心化交易所上的套利机器人可以像传统交易市场上的高频交易者一样,通过抬高交易 gas 费的方式获得优先的区块位置和订单的优先执行,通过类似传统交易市场上「抢先交易」的操作,获得套利收益。作为人类,和这些套利机器人进行对手交易时会处于劣势。

这个研究结果,引起了彭博社等主流商业媒体的关注和报道,也引发了市场对去中心化交易所的担忧。

 
什么是抢先交易
 

所谓「抢先交易」,指的是提前掌握会改变交易价格的重要信息,抢在市场之前进行交易获利。

最简单的例子,如果一个交易员先于公开市场获得一个消息:一个机构将在下一秒大量买入 BTC,那么,在这一秒之内,交易员可以先买入 BTC,等到机构下单大量买入的时候,市场上的 BTC 有可能因为买单数量较大而上涨,该交易员就可以在这个时候以较高的价格卖出 BTC 给机构。

成功的抢先交易有可能带来非常大的回报,且风险较低,因为在进行交易之前,交易员已经能够确定未来的一个时间点会有一个交易对手出现,可以从交易中获得确定的利润。

这种操作视不同情况下,有可能是合法的,也有可能是非法的,区别在于信息是否公开。如果信息公开,交易员可以合法地通过更快的速度抢在前面进行交易,即合法套利。反过来,如果信息是不公开的,交易员通过职务便利得到信息,那么在交易的那一刻就违法了。

用一个简单的类比来进一步解释:每一次交易都是一个跑道,每个交易员都是在起点准备的运动员,市场信息的就是裁判员,第一个冲到终点线的运动员会获得利润。那么合法的抢先交易是裁判开枪,所有运动员同时听到枪声,一起开跑,最快的运动员因为自身实力最先冲线。非法的抢先交易是裁判给 3 号运动员暗中做了一个手势,手势是提前计划好的,这个时候 3 号运动员就开跑了,因为其他运动员不知道这个暗号,所以在 3 号运动员之后冲线。

 
传统金融市场中交易所中的抢先交易
 

抢先交易被推到大众视野之中,最大的一个原因是财经作家迈克尔·刘易斯的一本叫做《快闪大对决:一场华尔街起义》(Flash Boys: A Wall Street Revolt) 的书。这本书中,刘易斯详细的描写了高频交易中用到的抢先交易策略。






值得一提的是,书中描写的高频抢先交易,并不违法。原因就是,高频交易员,是通过自己的软件和硬件设备,通过更快的速度获取公开信息,更快的作出判断,更快的下单,抢在其他「运动员」前面作出交易,合法获利。

这种做法虽然合法,但是并不符合「道德」。原因也很简单,在完全没有监管的情况下,高频交易者通过自己的资金实力,可以买到距离交易所更近的服务器,可以铺设更快的电缆,可以雇佣更高级的程序员来写出更快的软件,这一些都为了抢在普通交易者之前对公开信息进行交易。在整个过程中,高频交易者并没有通过市场信息进行经济学上的分析,他们只是把交易这个过程高效的工程化,在这个零和游戏里面占了上风。这种做法简直是剪羊毛的极致,没有给整个市场带来任何好处,结果只是让普通交易者的成本不断上升。

 
中心化加密货币交易所中的抢先交易
 

中心化加密货币交易所中的抢先交易更像是传统金融市场。在此我们不专门展开讨论。因为大部分中心化交易所缺乏监管,抢先交易完全可以看作内幕交易,因为种种原因提前获得内幕消息的玩家变成了最大获利方。

如果换种角度看,甚至可以把交易所跑路看作抢先交易,因为这是典型的运营团队在用户之前得到信息作出判断,套现走人。


去中心化加密货币交易所中的抢先交易
 

去中心化交易所的抢先交易比较复杂,市场上一直存在讨论。

正因为中心化交易所的信息不透明,我们才开始慢慢探索去中心化交易所之路。最简单的想法是去中心化交易所可以把交易信息放到链上,所有人可见,打破信息的不透明。同时,用户掌握自己的钱包私钥,真正的控制自己的资金。买卖方之间的交易撮合可以通过智能合约自动进行,去除中间商,省掉手续费。

这一切看上去美好,但是由于智能合约链上交易的技术特性,抢先交易已经在去中心化交易所中横行。

去中心化抢先交易的逻辑简单粗暴,由于合约的执行顺序不完全按照时间顺序,而是交易手续费越高,优先级越高,所以运动员可以通过支付更高的手续费,给自己穿上加速飞鞋,让自己最先到达终点,出块过程提前完成更高手续费的交易,完成套利。

美国康奈尔大学的 Philip Daian、Steven Goldfeder、Tyler Kell 等研究人员最近发表了一篇论文,他们发现去中心化交易所上套利机器人可以像传统交易市场上的高频交易者一样,利用去中心化交易所部分弱点,获得套利收益。论文指出,这些套利机器人通过抬高交易 gas 费的方式获得优先的区块位置和订单的优先执行,通过抢先交易,让普通交易者在与机器人进行对手交易时处于劣势。

 
Flashboys 2 研究去中心化交易所套利细节
 

Philip Daian 等人的研究论文以「Flash Boys 2.0」为标题,这显然是向迈克尔·刘易斯的经典图书「快闪大对决(Flash Boys)」致敬。






Philip Daian 目前还是康奈尔大学计算机系的博士在读生,但是在分布式系统和密码学领域却已经显露头角。2017 年,他在 Elaine Shi 的指导下,发表了「Snow white: Provably secure proofs of stake」的论文,并且在智能合约安全等方面颇有建树。

康奈尔大学的这个研究团队用了 18 个月的时间追踪了 6 个不具名的去中心交易所,发现了这些去中心交易所存在的「抢先交易」的问题。

为了更容易理解 Philip Daian 团队的发现,我们先罗列出来去中心化交易所的特性:

    交易过程是一个离散的出块过程,每个块的容量有限制;
    多个交易所在链上并行,价格差异在出块过程中就已经发生;
    多个交易可以放在同一个原子交换合约内进行,这可以被认为是瞬间执行,跨交易所执行;
    根据交易的复杂程度,越复杂的交易(一个智能合约内的操作越多),收取的手续费越高,所以需要对交易复杂度进行优化;
    交易出块通过协议扩散到整个网络,但是由于每个参与者在网络里的位置不同,接收到信息的时间有先后之分;
    交易顺序尤其重要,并且交易顺序由手续费决定,手续费通过竞拍决定,矿工优先处理更高的手续费交易,这是去中心化交易所抢先交易的核心规则;
    未来的交易可以在一定程度上被模拟出来,玩家可以根据模拟结果进行预判;
    一些交易可能因为没有赢得手续费竞拍而没被执行,但是交易者仍需要支付一定比例的手续费,这个费用算是尝试执行合约的费用,矿工收取;
    交易是否通过需要等待出块确认,并不是瞬间确认。


根据这几个特性,聪明的玩家可以发现一个搬砖套利抹平价差的过程:

    由于 (1)和(2)当玩家发现交易所之间存在的价差之后,可以通过同(3)一个原子交换合约,进行交易,抹平价差进行套利。这是类似与搬砖套利的一种方法,和传统的跨中心化交易所的搬砖套利不同,原子交换可以确认买入和卖出交易同时执行,不需要考虑其中一个交易所交易未能执行的风险。在交易执行过程中,需要考虑到(4)尽量优化交易逻辑降低手续费;
    但是如果其他玩家也发现了价差,那么通过(5),不同玩家获得信息的速度不同,假设头部几名玩家获得了信息并发动交易。由于(6)玩家希望能尽量快速的通过自己的交易,如果能快速通过自己的交易,玩家便获得了抢先交易的权利,获胜的玩家可以通过(7)对未来的交易网络形态进行预测,准备参与未来的交易;
    未被执行的交易,因为(8)也会带来一定量的交易损失;
    最后由于(9),整个网络的在出块和同步过程中,又会出现价差,循环回到(A),重新发生搬砖套利空间。


Philip Daian 和研究团队根据观察,推断出以下的结论:

    通过观察原子交易合约,估算出此类套利至今有6百万美元的收益;
    套利市场强者通吃,最强的套利机器人长期获取市场内大部分的利润;
    作者们发行了自己的一种叫做 GasToken 的通证,可以通过这个新的通证进行 Gas 费用的套利,玩家可以通过这个通证降低自己在竞拍过程中的手续费价格;
    人为交易过程中的输入错误,存在一定程度上的套利空间,一些机器人专门通过抢夺人为错误订单获得不道德的超额利润,由于去中心化交易所没有监管,这些交易不能被回滚;
    整个去中心化交易系统的设计,由于手续费竞拍,使得矿工成为最大的受益者。目前,很多新的DEX正在尝试新的设计,解决手续费竞拍带来的问题。


文章最后,通过模拟,该论文还分析出了两个很重要的区块链协议层安全漏洞风险。不过,由于该文只讨论套利逻辑,这里暂不阐述。

 
如何解决抢先交易这个问题?
 

事实上,导致竞价的并不只是套利机器人,这种恶性竞价甚至会发生在几个正常的用户之间。由于区块链的流量有限,当很多人试图进行交易时,自然会慢慢抬高手续费,就像每当牛市的时候流量上升,链上交易的手续费就会疯涨。

这似乎是目前完全的去中心化链上交易所不可避免的一个缺点。

可以看到,去中心化交易所的一个套利核心机制是交易顺序的竞价过程,一些团队已经开始解决这个竞价机制带来的问题。他们的做法是把交易撮合这个过程放到链下进行,这样交易顺序通过时间决定,可以有效的解决(6)竞价问题。同时,由于交易撮合在线下进行,交易可以连续的一直进行,这样可以解决(9)(1)(2),让价差尽量减小,降低不平等的套利机会。

这种做法更像是在完全的中心化交易所和完全的去中心化交易所之间取一个折中,给用户更多选择。

关于具体的一些去中心化交易所如何解决抢先交易的问题,去中心化交易所协议 Hydro 社区最近撰写过一篇文章进行了很好的总结,可以参考这篇文章:《彭博社也搞错了,在交易所「套利」是这么回事儿》。

传统交易市场中,也在探索解决抢先交易的问题。在《快闪大对决:一场华尔街起义》书中的一个角色 Brad Katsuyama,就在近几年成立了名为 Investors Exhange 的全新股票交易所,这个交易所的核心设计是通过全新的规则,保证信息能够在同一段时间内达到用户手中,从而阻止大户通过工程速度抢先交易。

值得一提的是,币安似乎也想通过同样的系统设计,来对抗对散户不公平的抢先交易(详情在官方文档 https://docs.binance.org/anti-frontrun.html)。

就像社区对去中心化治理的探索,我们似乎慢慢意识到,简单的做到去中心化中的信息透明和权利公平分配,并不能解决所有的问题。很有可能,我们还是需要一套去中心化的监管机制,让用户可以通过管理机制来保护自己的利益。当然,这如何与「去中心化」的加密世界理念结合起来,还是一条漫长的探索道路。


撰文:江明睿,就职于密码货币对冲基金 BitCapital 查看全部
201905090938321.jpg


币安这样的中心化交易所的安全漏洞点燃了大家对去中心化交易所(DEX)的信心。但是小心,人类不是去中心化交易所上机器人的对手,「抢先交易」已经成为去中心化交易所最大的恶疾。




币安被盗 7000 枚比特币让中心化交易所的风险再次暴露无疑,大家又把目光放在了去中心化交易所(DEX)身上。去中心化交易所不替用户保管资产和私钥,从理论上更加安全。但是,不代表没有问题。

著名的智能合约开发者、美国康奈尔大学博士生 Philip Daian 最近发表了一篇论文,指出去中心化交易所上的套利机器人可以像传统交易市场上的高频交易者一样,通过抬高交易 gas 费的方式获得优先的区块位置和订单的优先执行,通过类似传统交易市场上「抢先交易」的操作,获得套利收益。作为人类,和这些套利机器人进行对手交易时会处于劣势。

这个研究结果,引起了彭博社等主流商业媒体的关注和报道,也引发了市场对去中心化交易所的担忧。

 
什么是抢先交易
 

所谓「抢先交易」,指的是提前掌握会改变交易价格的重要信息,抢在市场之前进行交易获利。

最简单的例子,如果一个交易员先于公开市场获得一个消息:一个机构将在下一秒大量买入 BTC,那么,在这一秒之内,交易员可以先买入 BTC,等到机构下单大量买入的时候,市场上的 BTC 有可能因为买单数量较大而上涨,该交易员就可以在这个时候以较高的价格卖出 BTC 给机构。

成功的抢先交易有可能带来非常大的回报,且风险较低,因为在进行交易之前,交易员已经能够确定未来的一个时间点会有一个交易对手出现,可以从交易中获得确定的利润。

这种操作视不同情况下,有可能是合法的,也有可能是非法的,区别在于信息是否公开。如果信息公开,交易员可以合法地通过更快的速度抢在前面进行交易,即合法套利。反过来,如果信息是不公开的,交易员通过职务便利得到信息,那么在交易的那一刻就违法了。

用一个简单的类比来进一步解释:每一次交易都是一个跑道,每个交易员都是在起点准备的运动员,市场信息的就是裁判员,第一个冲到终点线的运动员会获得利润。那么合法的抢先交易是裁判开枪,所有运动员同时听到枪声,一起开跑,最快的运动员因为自身实力最先冲线。非法的抢先交易是裁判给 3 号运动员暗中做了一个手势,手势是提前计划好的,这个时候 3 号运动员就开跑了,因为其他运动员不知道这个暗号,所以在 3 号运动员之后冲线。

 
传统金融市场中交易所中的抢先交易
 

抢先交易被推到大众视野之中,最大的一个原因是财经作家迈克尔·刘易斯的一本叫做《快闪大对决:一场华尔街起义》(Flash Boys: A Wall Street Revolt) 的书。这本书中,刘易斯详细的描写了高频交易中用到的抢先交易策略。

201905090938322.jpg


值得一提的是,书中描写的高频抢先交易,并不违法。原因就是,高频交易员,是通过自己的软件和硬件设备,通过更快的速度获取公开信息,更快的作出判断,更快的下单,抢在其他「运动员」前面作出交易,合法获利。

这种做法虽然合法,但是并不符合「道德」。原因也很简单,在完全没有监管的情况下,高频交易者通过自己的资金实力,可以买到距离交易所更近的服务器,可以铺设更快的电缆,可以雇佣更高级的程序员来写出更快的软件,这一些都为了抢在普通交易者之前对公开信息进行交易。在整个过程中,高频交易者并没有通过市场信息进行经济学上的分析,他们只是把交易这个过程高效的工程化,在这个零和游戏里面占了上风。这种做法简直是剪羊毛的极致,没有给整个市场带来任何好处,结果只是让普通交易者的成本不断上升。

 
中心化加密货币交易所中的抢先交易
 

中心化加密货币交易所中的抢先交易更像是传统金融市场。在此我们不专门展开讨论。因为大部分中心化交易所缺乏监管,抢先交易完全可以看作内幕交易,因为种种原因提前获得内幕消息的玩家变成了最大获利方。

如果换种角度看,甚至可以把交易所跑路看作抢先交易,因为这是典型的运营团队在用户之前得到信息作出判断,套现走人。


去中心化加密货币交易所中的抢先交易
 

去中心化交易所的抢先交易比较复杂,市场上一直存在讨论。

正因为中心化交易所的信息不透明,我们才开始慢慢探索去中心化交易所之路。最简单的想法是去中心化交易所可以把交易信息放到链上,所有人可见,打破信息的不透明。同时,用户掌握自己的钱包私钥,真正的控制自己的资金。买卖方之间的交易撮合可以通过智能合约自动进行,去除中间商,省掉手续费。

这一切看上去美好,但是由于智能合约链上交易的技术特性,抢先交易已经在去中心化交易所中横行。

去中心化抢先交易的逻辑简单粗暴,由于合约的执行顺序不完全按照时间顺序,而是交易手续费越高,优先级越高,所以运动员可以通过支付更高的手续费,给自己穿上加速飞鞋,让自己最先到达终点,出块过程提前完成更高手续费的交易,完成套利。

美国康奈尔大学的 Philip Daian、Steven Goldfeder、Tyler Kell 等研究人员最近发表了一篇论文,他们发现去中心化交易所上套利机器人可以像传统交易市场上的高频交易者一样,利用去中心化交易所部分弱点,获得套利收益。论文指出,这些套利机器人通过抬高交易 gas 费的方式获得优先的区块位置和订单的优先执行,通过抢先交易,让普通交易者在与机器人进行对手交易时处于劣势。

 
Flashboys 2 研究去中心化交易所套利细节
 

Philip Daian 等人的研究论文以「Flash Boys 2.0」为标题,这显然是向迈克尔·刘易斯的经典图书「快闪大对决(Flash Boys)」致敬。

201905090938323.jpg


Philip Daian 目前还是康奈尔大学计算机系的博士在读生,但是在分布式系统和密码学领域却已经显露头角。2017 年,他在 Elaine Shi 的指导下,发表了「Snow white: Provably secure proofs of stake」的论文,并且在智能合约安全等方面颇有建树。

康奈尔大学的这个研究团队用了 18 个月的时间追踪了 6 个不具名的去中心交易所,发现了这些去中心交易所存在的「抢先交易」的问题。

为了更容易理解 Philip Daian 团队的发现,我们先罗列出来去中心化交易所的特性:


    交易过程是一个离散的出块过程,每个块的容量有限制;
    多个交易所在链上并行,价格差异在出块过程中就已经发生;
    多个交易可以放在同一个原子交换合约内进行,这可以被认为是瞬间执行,跨交易所执行;
    根据交易的复杂程度,越复杂的交易(一个智能合约内的操作越多),收取的手续费越高,所以需要对交易复杂度进行优化;
    交易出块通过协议扩散到整个网络,但是由于每个参与者在网络里的位置不同,接收到信息的时间有先后之分;
    交易顺序尤其重要,并且交易顺序由手续费决定,手续费通过竞拍决定,矿工优先处理更高的手续费交易,这是去中心化交易所抢先交易的核心规则;
    未来的交易可以在一定程度上被模拟出来,玩家可以根据模拟结果进行预判;
    一些交易可能因为没有赢得手续费竞拍而没被执行,但是交易者仍需要支付一定比例的手续费,这个费用算是尝试执行合约的费用,矿工收取;
    交易是否通过需要等待出块确认,并不是瞬间确认。



根据这几个特性,聪明的玩家可以发现一个搬砖套利抹平价差的过程:


    由于 (1)和(2)当玩家发现交易所之间存在的价差之后,可以通过同(3)一个原子交换合约,进行交易,抹平价差进行套利。这是类似与搬砖套利的一种方法,和传统的跨中心化交易所的搬砖套利不同,原子交换可以确认买入和卖出交易同时执行,不需要考虑其中一个交易所交易未能执行的风险。在交易执行过程中,需要考虑到(4)尽量优化交易逻辑降低手续费;
    但是如果其他玩家也发现了价差,那么通过(5),不同玩家获得信息的速度不同,假设头部几名玩家获得了信息并发动交易。由于(6)玩家希望能尽量快速的通过自己的交易,如果能快速通过自己的交易,玩家便获得了抢先交易的权利,获胜的玩家可以通过(7)对未来的交易网络形态进行预测,准备参与未来的交易;
    未被执行的交易,因为(8)也会带来一定量的交易损失;
    最后由于(9),整个网络的在出块和同步过程中,又会出现价差,循环回到(A),重新发生搬砖套利空间。



Philip Daian 和研究团队根据观察,推断出以下的结论:


    通过观察原子交易合约,估算出此类套利至今有6百万美元的收益;
    套利市场强者通吃,最强的套利机器人长期获取市场内大部分的利润;
    作者们发行了自己的一种叫做 GasToken 的通证,可以通过这个新的通证进行 Gas 费用的套利,玩家可以通过这个通证降低自己在竞拍过程中的手续费价格;
    人为交易过程中的输入错误,存在一定程度上的套利空间,一些机器人专门通过抢夺人为错误订单获得不道德的超额利润,由于去中心化交易所没有监管,这些交易不能被回滚;
    整个去中心化交易系统的设计,由于手续费竞拍,使得矿工成为最大的受益者。目前,很多新的DEX正在尝试新的设计,解决手续费竞拍带来的问题。



文章最后,通过模拟,该论文还分析出了两个很重要的区块链协议层安全漏洞风险。不过,由于该文只讨论套利逻辑,这里暂不阐述。

 
如何解决抢先交易这个问题?
 

事实上,导致竞价的并不只是套利机器人,这种恶性竞价甚至会发生在几个正常的用户之间。由于区块链的流量有限,当很多人试图进行交易时,自然会慢慢抬高手续费,就像每当牛市的时候流量上升,链上交易的手续费就会疯涨。

这似乎是目前完全的去中心化链上交易所不可避免的一个缺点。

可以看到,去中心化交易所的一个套利核心机制是交易顺序的竞价过程,一些团队已经开始解决这个竞价机制带来的问题。他们的做法是把交易撮合这个过程放到链下进行,这样交易顺序通过时间决定,可以有效的解决(6)竞价问题。同时,由于交易撮合在线下进行,交易可以连续的一直进行,这样可以解决(9)(1)(2),让价差尽量减小,降低不平等的套利机会。

这种做法更像是在完全的中心化交易所和完全的去中心化交易所之间取一个折中,给用户更多选择。

关于具体的一些去中心化交易所如何解决抢先交易的问题,去中心化交易所协议 Hydro 社区最近撰写过一篇文章进行了很好的总结,可以参考这篇文章:《彭博社也搞错了,在交易所「套利」是这么回事儿》。

传统交易市场中,也在探索解决抢先交易的问题。在《快闪大对决:一场华尔街起义》书中的一个角色 Brad Katsuyama,就在近几年成立了名为 Investors Exhange 的全新股票交易所,这个交易所的核心设计是通过全新的规则,保证信息能够在同一段时间内达到用户手中,从而阻止大户通过工程速度抢先交易。

值得一提的是,币安似乎也想通过同样的系统设计,来对抗对散户不公平的抢先交易(详情在官方文档 https://docs.binance.org/anti-frontrun.html)。

就像社区对去中心化治理的探索,我们似乎慢慢意识到,简单的做到去中心化中的信息透明和权利公平分配,并不能解决所有的问题。很有可能,我们还是需要一套去中心化的监管机制,让用户可以通过管理机制来保护自己的利益。当然,这如何与「去中心化」的加密世界理念结合起来,还是一条漫长的探索道路。


撰文:江明睿,就职于密码货币对冲基金 BitCapital

币安被盗,7000BTC不翼而飞

资讯8btc 发表了文章 • 2019-05-08 10:26 • 来自相关话题

5月8日早上,全球知名加密货币交易所币安发布公告称,币安在5月7日17:15:24发现了大规模的安全漏洞,黑客在区块高度575012处从币安BTC热钱包中盗取7000枚比特币。

币安称,黑客能够利用该漏洞获得大量用户的API密钥、2FA代码和潜在的其他信息。黑客使用了各种技术,包括网络钓鱼、病毒和其他攻击。

不过,这起盗币事件只是影响了币安热钱包中的BTC,这部分数量占币安BTC总量的2%。其他的钱包都是安全的,没有受到伤害。

对于这部分资产损失,币安称将使用SAFU基金全额支付这一事件,以保护用户资金不受影响。 目前,币安已经暂停了所有的比特币提现和充值。接下来,币安将进行彻底的安全审查,预计需要一周左右。

值得注意的是,这是自币安从2017年成立至今发生的第一起公开承认被盗事件。

2018年3月7日,币安曾受黑客攻击,黑客大量抛售币安交易所用户的其他代币,买入比特币爆拉某不知名小币种,导致该币种短时间涨幅巨大。黑客此举并未从币安盗取任何资产,但却通过一连串操作给市场成巨大恐慌,从中渔利。

2018年7月,币安再次被传出被盗事件,称币安被黑客攻击,上万个比特币被转走。随后币安的联合创始人何一对此进行了否认。

截至发稿,受币安被盗消息影响,BTC价格从6000美元迅速跌至5700美元左右。BNB价格从22.45美元跌至19.90美元左右。





BTC (BTC价格,数据来自QKL123)





BNB (BNB价格,数据来自QKL123)


作者:邱祥宇  查看全部
201905080111036872.png

5月8日早上,全球知名加密货币交易所币安发布公告称,币安在5月7日17:15:24发现了大规模的安全漏洞,黑客在区块高度575012处从币安BTC热钱包中盗取7000枚比特币。

币安称,黑客能够利用该漏洞获得大量用户的API密钥、2FA代码和潜在的其他信息。黑客使用了各种技术,包括网络钓鱼、病毒和其他攻击。

不过,这起盗币事件只是影响了币安热钱包中的BTC,这部分数量占币安BTC总量的2%。其他的钱包都是安全的,没有受到伤害。

对于这部分资产损失,币安称将使用SAFU基金全额支付这一事件,以保护用户资金不受影响。 目前,币安已经暂停了所有的比特币提现和充值。接下来,币安将进行彻底的安全审查,预计需要一周左右。

值得注意的是,这是自币安从2017年成立至今发生的第一起公开承认被盗事件。

2018年3月7日,币安曾受黑客攻击,黑客大量抛售币安交易所用户的其他代币,买入比特币爆拉某不知名小币种,导致该币种短时间涨幅巨大。黑客此举并未从币安盗取任何资产,但却通过一连串操作给市场成巨大恐慌,从中渔利。

2018年7月,币安再次被传出被盗事件,称币安被黑客攻击,上万个比特币被转走。随后币安的联合创始人何一对此进行了否认。

截至发稿,受币安被盗消息影响,BTC价格从6000美元迅速跌至5700美元左右。BNB价格从22.45美元跌至19.90美元左右。

201905080058513727.png

BTC (BTC价格,数据来自QKL123)

201905080058595330.png

BNB (BNB价格,数据来自QKL123)


作者:邱祥宇 

知情人士:全球最大资管公司之一富达将在几周内为机构客户提供比特币买卖服务

资讯8btc 发表了文章 • 2019-05-07 10:13 • 来自相关话题

据知情人士透露,富达投资(Fidelity Investments)将在几周内为机构客户提供买卖全球最受欢迎的数字资产比特币的服务。富达投资今年早些时候已经开始提供比特币托管服务。

这家总部位于波士顿的公司是全球最大的资产管理公司之一。去年10月,该公司创建了富达数字资产(Fidelity Digital Assets),押注了华尔街对交易和保护数字货币的新生兴趣将会增长。这也使富达领先于其主要竞争对手一步,这些竞争对手迄今大多对加密货币仍旧处于观望状态。该公司去年10月曾表示,将在今年早些时候为比特币提供场外交易执行和订单路由服务。

这位不愿透露姓名的人士说,富达将与经纪公司E*Trade和Robinhood一道,向客户提供加密货币交易服务,不过富达只针对机构客户,而不是像E*Trade和Robinhood等那样面向散户投资者。富达5月2日发布的一项研究发现,47%的机构投资者认为数字资产值得投资。

富达发言人Arlene Roberts在一封电子邮件中说:

    “我们目前在我们的平台上支持一些精选的客户。我们会根据客户的需要、司法管辖区及其他因素,在未来数周及数月继续推出我们的服务。目前,我们的服务重点是比特币。”


在去年11月至今年2月期间,441名机构投资者接受了调查。调查显示,72%的机构投资者更喜欢购买持有数字资产的投资产品,57%的机构投资者选择直接购买数字资产。

加密货币吸引更多主流投资者的障碍在于,它继续受到欺诈、盗窃和违反监管规定的困扰。最新的案件涉及纽约总检察长指控比特币最大的交易所之一Bitfinex隐瞒了约8.5亿美元的客户和公司现金损失。总部位于温哥华的Quadriga Fintech Solutions Corp.正在面临破产,该公司创始人Gerry Cotten去年去世后,该公司欠11.5万名客户约1.93亿美元的加密货币和现金。

比特币今年已经上涨了50%以上,延续了价格的剧烈波动,吸引了许多个人投资者购买这种几乎不受监管的货币。2017年,比特币暴涨140%,去年暴跌74%,这都使得比特币在传统投资者群体中名声大噪。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-06/fidelity-said-to-offer-cryptocurrency-trading-within-a-few-weeks
作者:Matthew Leising
编译:夕雨 查看全部
201905070141393633.jpeg

据知情人士透露,富达投资(Fidelity Investments)将在几周内为机构客户提供买卖全球最受欢迎的数字资产比特币的服务。富达投资今年早些时候已经开始提供比特币托管服务。

这家总部位于波士顿的公司是全球最大的资产管理公司之一。去年10月,该公司创建了富达数字资产(Fidelity Digital Assets),押注了华尔街对交易和保护数字货币的新生兴趣将会增长。这也使富达领先于其主要竞争对手一步,这些竞争对手迄今大多对加密货币仍旧处于观望状态。该公司去年10月曾表示,将在今年早些时候为比特币提供场外交易执行和订单路由服务。

这位不愿透露姓名的人士说,富达将与经纪公司E*Trade和Robinhood一道,向客户提供加密货币交易服务,不过富达只针对机构客户,而不是像E*Trade和Robinhood等那样面向散户投资者。富达5月2日发布的一项研究发现,47%的机构投资者认为数字资产值得投资。

富达发言人Arlene Roberts在一封电子邮件中说:


    “我们目前在我们的平台上支持一些精选的客户。我们会根据客户的需要、司法管辖区及其他因素,在未来数周及数月继续推出我们的服务。目前,我们的服务重点是比特币。”



在去年11月至今年2月期间,441名机构投资者接受了调查。调查显示,72%的机构投资者更喜欢购买持有数字资产的投资产品,57%的机构投资者选择直接购买数字资产。

加密货币吸引更多主流投资者的障碍在于,它继续受到欺诈、盗窃和违反监管规定的困扰。最新的案件涉及纽约总检察长指控比特币最大的交易所之一Bitfinex隐瞒了约8.5亿美元的客户和公司现金损失。总部位于温哥华的Quadriga Fintech Solutions Corp.正在面临破产,该公司创始人Gerry Cotten去年去世后,该公司欠11.5万名客户约1.93亿美元的加密货币和现金。

比特币今年已经上涨了50%以上,延续了价格的剧烈波动,吸引了许多个人投资者购买这种几乎不受监管的货币。2017年,比特币暴涨140%,去年暴跌74%,这都使得比特币在传统投资者群体中名声大噪。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-06/fidelity-said-to-offer-cryptocurrency-trading-within-a-few-weeks
作者:Matthew Leising
编译:夕雨

芬兰总统批准《加密货币服务提供商法》,所有加密服务提供商必须注册才能运营

地区8btc 发表了文章 • 2019-04-28 15:32 • 来自相关话题

图片来源:Unsplash


据外媒消息,芬兰总统本周五已经批准了一项法律,用于监管加密货币服务提供商,包括交易所、托管钱包提供商和加密货币发行方。这项法律将于下周生效。加密货币服务提供商将需要在该国金融监管机构注册,并满足法定要求。

 
芬兰批准加密货币法
 

芬兰财政部周五宣布,该国总统已经批准了虚拟货币提供商法案。负责监管芬兰金融市场的芬兰金融监管局(Fin-FSA)周五宣布:

    《虚拟货币提供商法》将于5月1日生效。根据该法案,金融监管局(Fin-FSA)将作为虚拟货币提供商的注册机构和监管机构。


 
注册要求
 

金融服务管理局(Fin-FSA)解释说,“虚拟货币交易所服务”、“托管钱包供应商”和“虚拟货币发行者”都需要注册。“这些供应商必须符合法定要求。例如,他们必须是可靠的,并能够持有和保护客户的资金。它们还必须将客户资金从自有资金中分离出来,并遵守“反洗钱(AML)”和CFT监管规定。

这个芬兰金融监管机构解释说:

    “展望未来,只有符合法定要求的虚拟货币提供商才能在芬兰开展业务。不符合法定要求的虚拟货币提供者将被禁止继续其业务活动,并处以有条件罚款。”


该法律有一项过渡性条款,允许现有的加密货币服务提供商在11月1日前继续在该国运营,无需注册。芬兰金融服务管理局将于5月15日在芬兰银行举行简报会,向现有的加密货币服务提供商和计划开始提供相关服务的公司解释这项新规定。

 
遵守欧盟的法律
 

芬兰金融服务管理局指出,这些新规定是基于2018年5月欧盟反洗钱指令(第五个反洗钱指令)修正案,并补充道:

    “所有欧盟成员国必须在2020年1月10日前将与虚拟货币相关的服务纳入“反洗钱”/CFT立法的范围。”


此外,在芬兰金融服务管理局注册后,并不意味着该服务提供商可以在另一个欧盟国家运营,因为每个成员国都有自己必须遵守的法律。

在芬兰总统批准这项法律之前,总部位于赫尔辛基的加密货币交易市场Localbitcoins宣布,它一直在努力改进措施,以符合新规定,并启动了“一个新的账户注册流程,用户可以在注册过程中验证基本信息。”


原文:https://news.bitcoin.com/finland-regulating-cryptocurrency/
作者:Kevin Helms
编译:夕雨 查看全部
201904280544252663.jpg

图片来源:Unsplash


据外媒消息,芬兰总统本周五已经批准了一项法律,用于监管加密货币服务提供商,包括交易所、托管钱包提供商和加密货币发行方。这项法律将于下周生效。加密货币服务提供商将需要在该国金融监管机构注册,并满足法定要求。

 
芬兰批准加密货币法
 

芬兰财政部周五宣布,该国总统已经批准了虚拟货币提供商法案。负责监管芬兰金融市场的芬兰金融监管局(Fin-FSA)周五宣布:


    《虚拟货币提供商法》将于5月1日生效。根据该法案,金融监管局(Fin-FSA)将作为虚拟货币提供商的注册机构和监管机构。



 
注册要求
 

金融服务管理局(Fin-FSA)解释说,“虚拟货币交易所服务”、“托管钱包供应商”和“虚拟货币发行者”都需要注册。“这些供应商必须符合法定要求。例如,他们必须是可靠的,并能够持有和保护客户的资金。它们还必须将客户资金从自有资金中分离出来,并遵守“反洗钱(AML)”和CFT监管规定。

这个芬兰金融监管机构解释说:


    “展望未来,只有符合法定要求的虚拟货币提供商才能在芬兰开展业务。不符合法定要求的虚拟货币提供者将被禁止继续其业务活动,并处以有条件罚款。”



该法律有一项过渡性条款,允许现有的加密货币服务提供商在11月1日前继续在该国运营,无需注册。芬兰金融服务管理局将于5月15日在芬兰银行举行简报会,向现有的加密货币服务提供商和计划开始提供相关服务的公司解释这项新规定。

 
遵守欧盟的法律
 

芬兰金融服务管理局指出,这些新规定是基于2018年5月欧盟反洗钱指令(第五个反洗钱指令)修正案,并补充道:


    “所有欧盟成员国必须在2020年1月10日前将与虚拟货币相关的服务纳入“反洗钱”/CFT立法的范围。”



此外,在芬兰金融服务管理局注册后,并不意味着该服务提供商可以在另一个欧盟国家运营,因为每个成员国都有自己必须遵守的法律。

在芬兰总统批准这项法律之前,总部位于赫尔辛基的加密货币交易市场Localbitcoins宣布,它一直在努力改进措施,以符合新规定,并启动了“一个新的账户注册流程,用户可以在注册过程中验证基本信息。”


原文:https://news.bitcoin.com/finland-regulating-cryptocurrency/
作者:Kevin Helms
编译:夕雨

大户、小散通吃,黑客如何悄悄顺走你的币?

攻略31qu 发表了文章 • 2019-05-28 12:06 • 来自相关话题

5 月 7 日,币安遭黑客攻击,7000 余枚比特币不翼而飞。

币安对外解释称,黑客是使用了网络钓鱼、病毒等攻击手段,获取了大量注册用户的 API 密钥、谷歌验证 2FA 码及其他信息,最终完成了提款操作。安全公司也分析称,此次事件很有可能因为内网遭到长期的 APT 渗透,是黑客长期谋划潜伏的结果。

5 月 26 日,易到用车发布公告称,其服务器遭到攻击,攻击者索要巨额的比特币相要挟,导致易到核心数据被加密,服务器宕机。

随着加密货币价值越来越显著,往日瞄准大户的黑客们,也开始把目光转向普通玩家,面对手法娴熟、老道的黑客,普通人毫无招架之力,只能眼睁睁地看着资产“消失”。

事实上,黑客的做法并不高明,有时仅依靠一张空白的 SIM 卡、一封危言耸听的邮件,就能轻而易举地盗走,或者骗走你“苦心积虑”存放的加密货币。

这种“强取豪夺”还有蔓延之势,近年来,此前一直对世界各大银行、加密货币交易所下手的朝鲜政府直属黑客组织——拉撒路(Lazarus Group),也开始把目标从大户转向个人,只为盗走这些人手中价格不菲的加密货币资产。

这场猫捉老鼠游戏,何时才会结束?

 
SIM 卡让窃取轻而易举
 

“他们毁掉了我的生活。”

一位来自旧金山的男子崩溃了,前一秒他刚把币打进自己的钱包,下一秒,地址里的币就瞬间归零。很快他发现了,在完全不知情的情况下,自己被带进入了一类名为“SIM Swap Scam”的骗局。

手机突然显示“没有服务”,往往预示着骗局的开启。

近日,一位化名丹尼尔的黑客,现身Trijo News,披露了自己是如何在短短 1 年内,轻松偷走价值 50 万美元加密货币的经历。“我只黑了大概 20 人,还不算特别活跃。”丹尼尔表示,他主要采用“更换 SIM 卡”的方式,最终盗走他人的加密货币。

一旦盯上某些“猎物”,他就会伪装成受害者,打电话给电信公司,告知运营商自己的手机号码出现了问题,并要求将信息转移到其控制的号码。

虽然电信公司设置了各种风控措施,但“总有各种办法可以说服运营商”,“比如,你在打电话的时候,可以假装自己在 Tele2(一家瑞典电信公司)工作,要求他们帮你转发一个号码就行。”丹尼尔表示。

实际上,丹尼尔们不是简单地截获手机号,他们的最终目标是秘钥,“很多人会把加密货币密钥保存在电子邮箱或联网的计算机上”,这种不严谨做法,给了黑客可乘之机。

一旦手机号被锁定,黑客就会去访问受害人的 Gmail 或 Outlook 帐户,输入地址并点击忘记密码,然后选择通过语音获取受害者手机号码的验证码(实际上这主要是为了帮助视障人士重置帐户密码),通过这种方式,轻松绕过了平台所谓的双因素身份验证(Two-factor authentication,简称 2FA)。





资深码农 Sean Coonce 被黑客采取类似方式盗走价值超 10 万美元的加密货币


他表示,“很多人没有对此给予足够的重视,这对我们来说是难得的机会。”而不算活跃的丹尼尔,凭借这种方式,一年就盗走了他人 50 万美元的加密货币。

事实上,利用 SIM 卡盗走他人的加密货币案例并不少见。





Robert Ross 搭建的名为“停止SIM卡犯罪”的网站


去年,一个 21 岁的年轻男子尼古拉斯·特鲁利亚(Nicholas Truglia)带领团队用类似的方式攻击了 40 余人,盗走了价值数千万美元的加密货币。

值得庆幸的是,该团队成员最终被抓获,受害者迈克尔·特尔平(Michael Terpin)通过向法院提起民事诉讼,还获得了巨额赔偿;另一位受害者罗伯特·罗斯(Robert Ross),则搭建了一个名为“停止SIM卡犯罪”的网站,以披露此类犯罪。

类似的事件并没有消停,就连资深码农也没有逃过一劫。

5 月 20 日,加密货币托管公司 BitGo 工程师主管 Sean Coonce 也被黑客用类似的方式,从自己的 Coinbase 账户盗走了价值超过 10 万美元的比特币,对此,Coonce 称这是他人生中““最昂贵的一课”。

 
你看色情片时,黑客在盯着你
 

食色性也,这是人类与生俱来的本能,但如果被黑客利用,也有可能生出恶来。

美剧《黑镜》第三季第 3 集里,男孩肯尼因为看儿童色情图片被黑客盯上,为不让这样的“丑事”被公诸于世,肯尼只能受其威胁,相继完成了送货、抢劫,甚至杀人的黑客指令。





“被威胁”抢劫银行的肯尼


剧中与肯尼一样遭遇的,还有拥有光鲜身份的执行总裁、出轨的大叔等人,都因为黑客掌握了他们的“黑料”,最终与男主一样,走上了不归路。

事实上,这样的事不仅存在于影视剧,现实生活同样上演着类似的剧情,而这一切,都始于一封电子邮件。

去年 7 月,康奈尔大学教授 Emin Gün Sirer 发推文称,自己朋友收到了一封邮件,内容称其看色情片的过程已被发现,必须支付赎金,才能避免视频曝光,最后还附上了自己的比特币地址。

对此, Emin Gün Sirer 推测,这封邮件被发送给了 haveibeenpwnd 列表的每个人,他警告道,“小心了,千万不要付钱,也不要妥协(Be careful out there, never pay, never negotiate.)。”






黑客在邮件里称,他们已经访问收件人的网络摄像头和敏感信息,有证据表明其在网上观看了色情内容,如果不支付赎金(为隐匿身份,通常需要支付加密货币),他们就会将信息发给收件人的亲朋好友。如果有的人和肯尼一样,屈服于黑客的威胁,很可能就把赎金打到对方留下的地址了。

事实上,这样的例子也不少见。

在教授的推文下方,有人透露自己收到了 2 封同样意思的邮件,“唯一的区别是需求金额与加密货币的地址”,第一封邮件向其索要 1200 美元,第二封邮件开价 2900 美元。





Emin Gün Sirer 推文下的黑客勒索经历


自这类称为“Sextortion”的加密骗局在 2017 年被曝光后,很快流行起来。

IBM 安全研究人员表示,仅一个月内,数百封用英语、法语、日语和阿拉伯语等语言撰写的电子邮件被发送了出去,内容均是“如果不按要求将比特币发送到指定地址,视频就会发给你的朋友和同事。”

黑客借此缘由,敲诈勒索的情况泛滥成灾。

网络安全公司 Digital Shadows 曾公布过一份数据,据不完全统计,自去年 7 月以来,sextortionists 们利用该骗局大赚了约332000美元,这些黑客将诈骗的枪口对准了近 9 万名收件人,总发布的邮件数达 792000,总计超过 3100 个地址的比特币被存入了黑客的 92 个比特币钱包。


朝鲜黑客也在悄悄转向
 

朝鲜黑客一直是个隐秘的存在。

曾有调查表明,早年被朝鲜黑客“照顾”的对象,包括孟加拉央行、韩国电视台、索尼影业等金融机构/公司,他们有高超的技术、有组织的行动,曾让数十个国家的 ATM 机发生吐钱故障,获取了大量“不义之财”。

随着比特币的崛起,加密货币本身的匿名性开始得到朝鲜黑客“青睐”。根据俄罗斯网络安全公司 Group-IB 公布的数据,从2016 年至今,朝鲜国家黑客组织已经攻破了 5 家加密货币交易所,并盗取了 5.8 亿美元的加密货币,占加密货币被盗总数的 64.7%。

金融机构与加密货币交易平台的防范不断加强,朝鲜黑客们又开始把目光,悄悄转向了安全意识薄弱的普通人。

“以前,黑客都是直接攻击交易所,”网络战研究组织 IssueMakersLab 的创始人 Simon Choi 表示,“但现在,他们开始直接攻击加密货币用户了。”

韩国网络安全公司 Cuvepia 的CEO Kwon Seok-chul 也公开披露,自去年 4 月份以来,他们发现了超 30 起盗窃案件出现了朝鲜黑客的踪迹,“当加密货币被黑客盗取后,受害人往往投诉无门,只能作罢。”他补充说,没有被发现的案例,数量可能超过 100。

据了解,朝鲜黑客通常会向受害者发送带有文本文件的电子邮件,一旦收件人打开文件,里面的恶意代码就会感染计算机,进而轻松控制了计算机。

“最近大部分受害者,都是相对富裕的韩国人,比如公司 CEO。”他透露说,原因在于这部分人群的身价更高,“本身就可以调动数十亿的加密货币。”


结语
 

阳光底下无新事,在不为人知的黑暗角落,利用比特币进行敲诈勒索的黑客仍然存在。

近日,CipherTrace 在发布的《2019年第一季加密货币反洗钱报告》中表示,今年第 1 季度因为黑客和欺诈,引起的加密货币损失高达 12 亿美元,几乎是去年全年损失 17 亿美元的 71%。

对普通人来说,只有加强自我安全意识,避免加密货币私钥等敏感信息公开化,才能更好地让自己免受黑客的“照顾”。


文 /31QU 林君

参考文章:

1、加密黑客一年盗取 50 万美元https://news.trijo.co/news/crypto-hacker-daniel-has-stolen-500000-in-a-year-this-is-how-he-takes-your-bitcoin/?lang=en

2、康奈尔大学教授揭露“Sextortion”https://www.cryptoglobe.com/latest/2018/07/blackmailing-bitcoin-scam-targets-porn-viewers-cornell-professor-suggests-its-bluff/

3、小心,朝鲜黑客盯上了你的比特币https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2175525/watch-out-north-korean-hackers-are-coming-your-bitcoin

4、自身码农也中枪https://www.ccn.com/100000-bitcoin-loss-bitgo-engineer-sim-hijacked 查看全部

crypto-hack-1024x683.jpg

5 月 7 日,币安遭黑客攻击,7000 余枚比特币不翼而飞。

币安对外解释称,黑客是使用了网络钓鱼、病毒等攻击手段,获取了大量注册用户的 API 密钥、谷歌验证 2FA 码及其他信息,最终完成了提款操作。安全公司也分析称,此次事件很有可能因为内网遭到长期的 APT 渗透,是黑客长期谋划潜伏的结果。

5 月 26 日,易到用车发布公告称,其服务器遭到攻击,攻击者索要巨额的比特币相要挟,导致易到核心数据被加密,服务器宕机。

随着加密货币价值越来越显著,往日瞄准大户的黑客们,也开始把目光转向普通玩家,面对手法娴熟、老道的黑客,普通人毫无招架之力,只能眼睁睁地看着资产“消失”。

事实上,黑客的做法并不高明,有时仅依靠一张空白的 SIM 卡、一封危言耸听的邮件,就能轻而易举地盗走,或者骗走你“苦心积虑”存放的加密货币。

这种“强取豪夺”还有蔓延之势,近年来,此前一直对世界各大银行、加密货币交易所下手的朝鲜政府直属黑客组织——拉撒路(Lazarus Group),也开始把目标从大户转向个人,只为盗走这些人手中价格不菲的加密货币资产。

这场猫捉老鼠游戏,何时才会结束?

 
SIM 卡让窃取轻而易举
 

“他们毁掉了我的生活。”

一位来自旧金山的男子崩溃了,前一秒他刚把币打进自己的钱包,下一秒,地址里的币就瞬间归零。很快他发现了,在完全不知情的情况下,自己被带进入了一类名为“SIM Swap Scam”的骗局。

手机突然显示“没有服务”,往往预示着骗局的开启。

近日,一位化名丹尼尔的黑客,现身Trijo News,披露了自己是如何在短短 1 年内,轻松偷走价值 50 万美元加密货币的经历。“我只黑了大概 20 人,还不算特别活跃。”丹尼尔表示,他主要采用“更换 SIM 卡”的方式,最终盗走他人的加密货币。

一旦盯上某些“猎物”,他就会伪装成受害者,打电话给电信公司,告知运营商自己的手机号码出现了问题,并要求将信息转移到其控制的号码。

虽然电信公司设置了各种风控措施,但“总有各种办法可以说服运营商”,“比如,你在打电话的时候,可以假装自己在 Tele2(一家瑞典电信公司)工作,要求他们帮你转发一个号码就行。”丹尼尔表示。

实际上,丹尼尔们不是简单地截获手机号,他们的最终目标是秘钥,“很多人会把加密货币密钥保存在电子邮箱或联网的计算机上”,这种不严谨做法,给了黑客可乘之机。

一旦手机号被锁定,黑客就会去访问受害人的 Gmail 或 Outlook 帐户,输入地址并点击忘记密码,然后选择通过语音获取受害者手机号码的验证码(实际上这主要是为了帮助视障人士重置帐户密码),通过这种方式,轻松绕过了平台所谓的双因素身份验证(Two-factor authentication,简称 2FA)。

201905272115321.jpg

资深码农 Sean Coonce 被黑客采取类似方式盗走价值超 10 万美元的加密货币


他表示,“很多人没有对此给予足够的重视,这对我们来说是难得的机会。”而不算活跃的丹尼尔,凭借这种方式,一年就盗走了他人 50 万美元的加密货币。

事实上,利用 SIM 卡盗走他人的加密货币案例并不少见。

201905272115322.jpg

Robert Ross 搭建的名为“停止SIM卡犯罪”的网站


去年,一个 21 岁的年轻男子尼古拉斯·特鲁利亚(Nicholas Truglia)带领团队用类似的方式攻击了 40 余人,盗走了价值数千万美元的加密货币。

值得庆幸的是,该团队成员最终被抓获,受害者迈克尔·特尔平(Michael Terpin)通过向法院提起民事诉讼,还获得了巨额赔偿;另一位受害者罗伯特·罗斯(Robert Ross),则搭建了一个名为“停止SIM卡犯罪”的网站,以披露此类犯罪。

类似的事件并没有消停,就连资深码农也没有逃过一劫。

5 月 20 日,加密货币托管公司 BitGo 工程师主管 Sean Coonce 也被黑客用类似的方式,从自己的 Coinbase 账户盗走了价值超过 10 万美元的比特币,对此,Coonce 称这是他人生中““最昂贵的一课”。

 
你看色情片时,黑客在盯着你
 

食色性也,这是人类与生俱来的本能,但如果被黑客利用,也有可能生出恶来。

美剧《黑镜》第三季第 3 集里,男孩肯尼因为看儿童色情图片被黑客盯上,为不让这样的“丑事”被公诸于世,肯尼只能受其威胁,相继完成了送货、抢劫,甚至杀人的黑客指令。

201905272115363.jpg

“被威胁”抢劫银行的肯尼


剧中与肯尼一样遭遇的,还有拥有光鲜身份的执行总裁、出轨的大叔等人,都因为黑客掌握了他们的“黑料”,最终与男主一样,走上了不归路。

事实上,这样的事不仅存在于影视剧,现实生活同样上演着类似的剧情,而这一切,都始于一封电子邮件。

去年 7 月,康奈尔大学教授 Emin Gün Sirer 发推文称,自己朋友收到了一封邮件,内容称其看色情片的过程已被发现,必须支付赎金,才能避免视频曝光,最后还附上了自己的比特币地址。

对此, Emin Gün Sirer 推测,这封邮件被发送给了 haveibeenpwnd 列表的每个人,他警告道,“小心了,千万不要付钱,也不要妥协(Be careful out there, never pay, never negotiate.)。”

201905272115374.jpg


黑客在邮件里称,他们已经访问收件人的网络摄像头和敏感信息,有证据表明其在网上观看了色情内容,如果不支付赎金(为隐匿身份,通常需要支付加密货币),他们就会将信息发给收件人的亲朋好友。如果有的人和肯尼一样,屈服于黑客的威胁,很可能就把赎金打到对方留下的地址了。

事实上,这样的例子也不少见。

在教授的推文下方,有人透露自己收到了 2 封同样意思的邮件,“唯一的区别是需求金额与加密货币的地址”,第一封邮件向其索要 1200 美元,第二封邮件开价 2900 美元。

201905272115375.jpg

Emin Gün Sirer 推文下的黑客勒索经历


自这类称为“Sextortion”的加密骗局在 2017 年被曝光后,很快流行起来。

IBM 安全研究人员表示,仅一个月内,数百封用英语、法语、日语和阿拉伯语等语言撰写的电子邮件被发送了出去,内容均是“如果不按要求将比特币发送到指定地址,视频就会发给你的朋友和同事。”

黑客借此缘由,敲诈勒索的情况泛滥成灾。

网络安全公司 Digital Shadows 曾公布过一份数据,据不完全统计,自去年 7 月以来,sextortionists 们利用该骗局大赚了约332000美元,这些黑客将诈骗的枪口对准了近 9 万名收件人,总发布的邮件数达 792000,总计超过 3100 个地址的比特币被存入了黑客的 92 个比特币钱包。


朝鲜黑客也在悄悄转向
 

朝鲜黑客一直是个隐秘的存在。

曾有调查表明,早年被朝鲜黑客“照顾”的对象,包括孟加拉央行、韩国电视台、索尼影业等金融机构/公司,他们有高超的技术、有组织的行动,曾让数十个国家的 ATM 机发生吐钱故障,获取了大量“不义之财”。

随着比特币的崛起,加密货币本身的匿名性开始得到朝鲜黑客“青睐”。根据俄罗斯网络安全公司 Group-IB 公布的数据,从2016 年至今,朝鲜国家黑客组织已经攻破了 5 家加密货币交易所,并盗取了 5.8 亿美元的加密货币,占加密货币被盗总数的 64.7%。

金融机构与加密货币交易平台的防范不断加强,朝鲜黑客们又开始把目光,悄悄转向了安全意识薄弱的普通人。

“以前,黑客都是直接攻击交易所,”网络战研究组织 IssueMakersLab 的创始人 Simon Choi 表示,“但现在,他们开始直接攻击加密货币用户了。”

韩国网络安全公司 Cuvepia 的CEO Kwon Seok-chul 也公开披露,自去年 4 月份以来,他们发现了超 30 起盗窃案件出现了朝鲜黑客的踪迹,“当加密货币被黑客盗取后,受害人往往投诉无门,只能作罢。”他补充说,没有被发现的案例,数量可能超过 100。

据了解,朝鲜黑客通常会向受害者发送带有文本文件的电子邮件,一旦收件人打开文件,里面的恶意代码就会感染计算机,进而轻松控制了计算机。

“最近大部分受害者,都是相对富裕的韩国人,比如公司 CEO。”他透露说,原因在于这部分人群的身价更高,“本身就可以调动数十亿的加密货币。”


结语
 

阳光底下无新事,在不为人知的黑暗角落,利用比特币进行敲诈勒索的黑客仍然存在。

近日,CipherTrace 在发布的《2019年第一季加密货币反洗钱报告》中表示,今年第 1 季度因为黑客和欺诈,引起的加密货币损失高达 12 亿美元,几乎是去年全年损失 17 亿美元的 71%。

对普通人来说,只有加强自我安全意识,避免加密货币私钥等敏感信息公开化,才能更好地让自己免受黑客的“照顾”。


文 /31QU 林君

参考文章:

1、加密黑客一年盗取 50 万美元https://news.trijo.co/news/crypto-hacker-daniel-has-stolen-500000-in-a-year-this-is-how-he-takes-your-bitcoin/?lang=en

2、康奈尔大学教授揭露“Sextortion”https://www.cryptoglobe.com/latest/2018/07/blackmailing-bitcoin-scam-targets-porn-viewers-cornell-professor-suggests-its-bluff/

3、小心,朝鲜黑客盯上了你的比特币https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2175525/watch-out-north-korean-hackers-are-coming-your-bitcoin

4、自身码农也中枪https://www.ccn.com/100000-bitcoin-loss-bitgo-engineer-sim-hijacked

张健归来:用科技推动公司向社区进化

人物8btc 发表了文章 • 2019-05-27 10:57 • 来自相关话题

FCoin创始人张健


1年前的5月,FCoin带着“交易即挖矿”模式杀入交易市场,很快席卷整个行业。但是由于模式的缺陷,从高光走向“沉寂”,FCoin只用了几个月时间。然而,FCoin并没有真的沉寂。从今年年初开始,FCoin在社区化方面不断发力,并接连推出“可持续挖矿”、新的收入分配方案以及“理财挖矿”。随着FT的价格节节回升,投资者们似乎听到了FCoin归来的号角。

5月24日,FT团队联手共识实验室在香港发布FT公链及生态,FCoin归来的号角正式吹响。时隔许久,FCoin创始人张健再次公开亮相,正式发布FT公链。他介绍称,FT公链以创新的CB-DPos共识机制为基础,支持一键发行原生资产,支持复杂结构的协议资产和子资产。在权益分配方面,FT公链更是将80%的记账手续费分配让Token发行方和合约发行方。张健宣布,测试网络将于6月6日上线,主网切换将于6月16日启动。同时,FT社区还与共识实验室联合发起成立1亿人民币规模的FT生态基金。

经历了FCoin的大起大落,发布会上的张健面带微笑,举手间透露着风雨后的淡然,演讲中不时蹦出的小玩笑让整个会场的气氛异常轻松。参会社区成员的欢呼与鼓掌也印证了演讲中张健的话:“我并不孤独。”一路走来,张健背负着常人难以忍受的压力,淡然中却满满都是坚定异常的信仰。张健认为,FCoin的终极使命就是用科技捍卫每一个人的权利,用科技推动公司向社区进化,用科技让每个人获得自己应得的激励。

FCoin发布FT公链也引出了这样一个问题:当前主流交易所都在做公链,那么交易业务和公链到底孰轻孰重?CSDN副总裁孟岩在现场的圆桌论坛上认为,公链大于交易所的结论本身没有问题,但为什么这样一个清晰的结论在很多人看来有问题是值得思考的。原因是到目前为止,交易所还是最赚钱的业务,有明确的盈利模式。而之所以这样,主要是因为我们的数字货币在支付这个领域没有发展起来。还有一个缺位就是借贷。这些货币各种各样的生态,或者各种各样的形态,我们今天的通证机制或者体系里面还缺得很多,缺得很厉害。当那两个位置上面有流通,逐渐这个机制成熟之后,大家一定会认为那个是我们整个社会一个操作系统,而交易所只是其中一个重要的模块,但是是一个支柱性的模块。香港区块链协会主席梁捷扬则表示,交易所应该只是一个暂时的手段,而不应该成为一个目的,最后的目的一定是公链。他认为,在未来最好的经济社会架构下,交易所会完全不存在。





FT公链与生态发表会现场圆桌:从左到右依次为,商思林、梁捷扬、孟岩、任铮、左常柏以及焦峰


对于FCoin,对于张健,对于共识实验室投资FCoin,我们有太多的疑问。发布会结束后,巴比特等多家媒体对FCoin创始人张健以及共识实验室发起人王峰进行了采访。


Q1:社区是人组成,人和人总是存在矛盾,社区这样一个组织你觉得是一个高效组织吗?

张健:虽然我们确实想做到高效,但是这绝对不是社区的目的,社区目就两个字:共识。高效是什么?是团队的,是自上而下,绝对服从,今天必须开发完。社区目的不是这样,社区的目的就是这个东西如果没有取得广泛的共识,你就不能推,因为这个社区是由人组织,这个人是你的核心用户。


Q2:现在社区发展的状况有没有超出您的设想?

张健:远远超出设想。摸着石头过河,根本不知道前面是什么。大家知道我们一步一步走社区化,这条路还真的走通了,虽然不能说走成功了,这次开会就是一个标志。看到我们社区用户的热情,社区的凝聚力,这是远远超过其他社区的。我倒不是说我们对于社区没有信心,而是非常有信心,只不过在什么结点,达到什么状态完全看不到,都是一步一步走出来的,所以都是预测未来最好的方法是把它创造出来。


Q3:现在的可持续“挖矿”或许是原来版本的一种改进,不是一种模式上的创新,未来这种模式会有突破吗?还是你坚信“挖矿”这种基础模式一定会走出一种成功的路?

张健:我相信这是一条成功的路。机制会升级,会更新,但是如果你认为交易即挖矿模式2.0和1.0本质上没有太大变化,我认为可能未来也会保持这样的事情,因为我一直坚信这个模式会成功。我们这个可持续挖矿公投之前,我们的社会有一个很小的争论,说到底要不要挖矿,是不是挖矿这个词不是很好?我就说我就要为挖矿这个词证明,区块链就是挖矿,挖抗有什么不好?这是第一。第二,我们当时机制有问题,不代表我们的方向错,有可能你的方向是对的,你没有经验会走弯路。

其实我觉得改变非常大,因为羊毛党是不可能等待FT锁仓一年后套现。没有信仰的人,今天搞到,明天就要套现。所以说各个生态都是这样,早期推出FCoin的时候我们没有发现激励最大问题就是这个羊毛党,很多激励失效就是因为你没有激励给真正的人。


Q4:为什么FCoin没有IEO?

张健:是这样,说实话我内部确实说过我们是不会考虑IEO,但我个人没有偏见,为什么呢?IEO这个东西他没有什么新鲜的,去年FT也推出类似东西也尝试过,我觉得他并没有可持续性。其实这个问题根本不在于机制,问题在于你上市的东西有没有价值。IEO就是一个框架,没价值的东西谁背书也没用,因为本身没有价值,价值不可能无中生有。


Q5:FCoin去年经历了很戏剧性的发展过程,您个人经历了什么?

张健:也没有太多血泪史,都正常,这个世界都是这样,道路永远是曲折,前途永远是光明的,不可能把话反过来。所以我觉得这些没有什么,关键是靠什么坚持到现在。我就是我靠刚才我的初心、我的公心,社区化是一定能战胜以私有利益为代表传统公司化的组织机构。


Q6:您现在在FCoin主要扮演什么角色?

张健:我希望未来最好不要扮演角色。但现在不行,因为现在社区需要信仰,我就给大家扮演就是坚定信仰这个角色,我告诉目标在哪里。其实当大家共识足够强大的时候,其实有没有我这样扛旗不重要。


Q7:FT社区是去中心化的,但是听说您有“一票否决权”,您能和解释一下这个权利吗?

张健:其实这个事情有一个误会,一票否决权基本没有怎么用过。但行使这个权利永远有一个不变前提:保护这个平台,守护这个平台的底线。你知道集体决策也不可能完全是正确的,可能看不到另外一面,还是很重要的。如果我不在,我可能会交给一个有责任的人,作为FT社区的执剑者。不用过于担心一票否决,他只有否决权,我们下面就会非常明确的规定就是这个拥有否决权的人,他只能因为安全问题行使权利。


Q8:王峰总,为什么共识实验室会投资数千万给FCoin,其实那个时间段市场还是熊市?

王峰:我觉得最两点,第一看好区块链,看好数字货币大的未来,我们需要找到好的平台性业务,或者好的支撑性业务我们参与进去,一起发展。第二就是说张健他是我很相信认可一个人,他的业务时机以及个人。从我们过去做投资来看,他有企业家气质,有创业者能量。我觉得我们还是看一个人、看一个事、看一个时机,所以我认为那个时候、时机对于我们是一个好事情。


Q9: FT公链有原生资产、协议资产等等特性,很多散户都不懂,那么怎么吸引他们过来?

张健:经历过这一年辛苦的耕耘,至少我先想清楚,你先别想着怎么把用户拿过来,你先想着怎么能够把现在的用户服务好,或者说先让相信你的人能够继续相信你,愿意留在这里的人,继续留在。我觉得企业或者一个商业组织最终的竞争是价值观的竞争。你扛一个大旗,你需要的时间可能比较久,你发展用户可能也没有这么快,但是他们一旦进来,一定成为你的用户,成为主人他们不愿意离开。所以说我宁愿这个事可持续,我也不愿意大起大落,这个还真的是我们一个心里话,我宁愿慢慢发展,我也不愿意爆涨爆跌。一个平台,我们不谈价格,这个平台的信誉需要你长期稳定的作为保障,最后才能积累出真实的价值。
 
 
编辑:Apatheticco 查看全部
201905270121151993.jpg

FCoin创始人张健


1年前的5月,FCoin带着“交易即挖矿”模式杀入交易市场,很快席卷整个行业。但是由于模式的缺陷,从高光走向“沉寂”,FCoin只用了几个月时间。然而,FCoin并没有真的沉寂。从今年年初开始,FCoin在社区化方面不断发力,并接连推出“可持续挖矿”、新的收入分配方案以及“理财挖矿”。随着FT的价格节节回升,投资者们似乎听到了FCoin归来的号角。

5月24日,FT团队联手共识实验室在香港发布FT公链及生态,FCoin归来的号角正式吹响。时隔许久,FCoin创始人张健再次公开亮相,正式发布FT公链。他介绍称,FT公链以创新的CB-DPos共识机制为基础,支持一键发行原生资产,支持复杂结构的协议资产和子资产。在权益分配方面,FT公链更是将80%的记账手续费分配让Token发行方和合约发行方。张健宣布,测试网络将于6月6日上线,主网切换将于6月16日启动。同时,FT社区还与共识实验室联合发起成立1亿人民币规模的FT生态基金。

经历了FCoin的大起大落,发布会上的张健面带微笑,举手间透露着风雨后的淡然,演讲中不时蹦出的小玩笑让整个会场的气氛异常轻松。参会社区成员的欢呼与鼓掌也印证了演讲中张健的话:“我并不孤独。”一路走来,张健背负着常人难以忍受的压力,淡然中却满满都是坚定异常的信仰。张健认为,FCoin的终极使命就是用科技捍卫每一个人的权利,用科技推动公司向社区进化,用科技让每个人获得自己应得的激励。

FCoin发布FT公链也引出了这样一个问题:当前主流交易所都在做公链,那么交易业务和公链到底孰轻孰重?CSDN副总裁孟岩在现场的圆桌论坛上认为,公链大于交易所的结论本身没有问题,但为什么这样一个清晰的结论在很多人看来有问题是值得思考的。原因是到目前为止,交易所还是最赚钱的业务,有明确的盈利模式。而之所以这样,主要是因为我们的数字货币在支付这个领域没有发展起来。还有一个缺位就是借贷。这些货币各种各样的生态,或者各种各样的形态,我们今天的通证机制或者体系里面还缺得很多,缺得很厉害。当那两个位置上面有流通,逐渐这个机制成熟之后,大家一定会认为那个是我们整个社会一个操作系统,而交易所只是其中一个重要的模块,但是是一个支柱性的模块。香港区块链协会主席梁捷扬则表示,交易所应该只是一个暂时的手段,而不应该成为一个目的,最后的目的一定是公链。他认为,在未来最好的经济社会架构下,交易所会完全不存在。

201905270124204440.jpg

FT公链与生态发表会现场圆桌:从左到右依次为,商思林、梁捷扬、孟岩、任铮、左常柏以及焦峰


对于FCoin,对于张健,对于共识实验室投资FCoin,我们有太多的疑问。发布会结束后,巴比特等多家媒体对FCoin创始人张健以及共识实验室发起人王峰进行了采访。


Q1:社区是人组成,人和人总是存在矛盾,社区这样一个组织你觉得是一个高效组织吗?

张健:虽然我们确实想做到高效,但是这绝对不是社区的目的,社区目就两个字:共识。高效是什么?是团队的,是自上而下,绝对服从,今天必须开发完。社区目的不是这样,社区的目的就是这个东西如果没有取得广泛的共识,你就不能推,因为这个社区是由人组织,这个人是你的核心用户。


Q2:现在社区发展的状况有没有超出您的设想?

张健:远远超出设想。摸着石头过河,根本不知道前面是什么。大家知道我们一步一步走社区化,这条路还真的走通了,虽然不能说走成功了,这次开会就是一个标志。看到我们社区用户的热情,社区的凝聚力,这是远远超过其他社区的。我倒不是说我们对于社区没有信心,而是非常有信心,只不过在什么结点,达到什么状态完全看不到,都是一步一步走出来的,所以都是预测未来最好的方法是把它创造出来。


Q3:现在的可持续“挖矿”或许是原来版本的一种改进,不是一种模式上的创新,未来这种模式会有突破吗?还是你坚信“挖矿”这种基础模式一定会走出一种成功的路?

张健:我相信这是一条成功的路。机制会升级,会更新,但是如果你认为交易即挖矿模式2.0和1.0本质上没有太大变化,我认为可能未来也会保持这样的事情,因为我一直坚信这个模式会成功。我们这个可持续挖矿公投之前,我们的社会有一个很小的争论,说到底要不要挖矿,是不是挖矿这个词不是很好?我就说我就要为挖矿这个词证明,区块链就是挖矿,挖抗有什么不好?这是第一。第二,我们当时机制有问题,不代表我们的方向错,有可能你的方向是对的,你没有经验会走弯路。

其实我觉得改变非常大,因为羊毛党是不可能等待FT锁仓一年后套现。没有信仰的人,今天搞到,明天就要套现。所以说各个生态都是这样,早期推出FCoin的时候我们没有发现激励最大问题就是这个羊毛党,很多激励失效就是因为你没有激励给真正的人。


Q4:为什么FCoin没有IEO?

张健:是这样,说实话我内部确实说过我们是不会考虑IEO,但我个人没有偏见,为什么呢?IEO这个东西他没有什么新鲜的,去年FT也推出类似东西也尝试过,我觉得他并没有可持续性。其实这个问题根本不在于机制,问题在于你上市的东西有没有价值。IEO就是一个框架,没价值的东西谁背书也没用,因为本身没有价值,价值不可能无中生有。


Q5:FCoin去年经历了很戏剧性的发展过程,您个人经历了什么?

张健:也没有太多血泪史,都正常,这个世界都是这样,道路永远是曲折,前途永远是光明的,不可能把话反过来。所以我觉得这些没有什么,关键是靠什么坚持到现在。我就是我靠刚才我的初心、我的公心,社区化是一定能战胜以私有利益为代表传统公司化的组织机构。


Q6:您现在在FCoin主要扮演什么角色?

张健:我希望未来最好不要扮演角色。但现在不行,因为现在社区需要信仰,我就给大家扮演就是坚定信仰这个角色,我告诉目标在哪里。其实当大家共识足够强大的时候,其实有没有我这样扛旗不重要。


Q7:FT社区是去中心化的,但是听说您有“一票否决权”,您能和解释一下这个权利吗?

张健:其实这个事情有一个误会,一票否决权基本没有怎么用过。但行使这个权利永远有一个不变前提:保护这个平台,守护这个平台的底线。你知道集体决策也不可能完全是正确的,可能看不到另外一面,还是很重要的。如果我不在,我可能会交给一个有责任的人,作为FT社区的执剑者。不用过于担心一票否决,他只有否决权,我们下面就会非常明确的规定就是这个拥有否决权的人,他只能因为安全问题行使权利。


Q8:王峰总,为什么共识实验室会投资数千万给FCoin,其实那个时间段市场还是熊市?

王峰:我觉得最两点,第一看好区块链,看好数字货币大的未来,我们需要找到好的平台性业务,或者好的支撑性业务我们参与进去,一起发展。第二就是说张健他是我很相信认可一个人,他的业务时机以及个人。从我们过去做投资来看,他有企业家气质,有创业者能量。我觉得我们还是看一个人、看一个事、看一个时机,所以我认为那个时候、时机对于我们是一个好事情。


Q9: FT公链有原生资产、协议资产等等特性,很多散户都不懂,那么怎么吸引他们过来?

张健:经历过这一年辛苦的耕耘,至少我先想清楚,你先别想着怎么把用户拿过来,你先想着怎么能够把现在的用户服务好,或者说先让相信你的人能够继续相信你,愿意留在这里的人,继续留在。我觉得企业或者一个商业组织最终的竞争是价值观的竞争。你扛一个大旗,你需要的时间可能比较久,你发展用户可能也没有这么快,但是他们一旦进来,一定成为你的用户,成为主人他们不愿意离开。所以说我宁愿这个事可持续,我也不愿意大起大落,这个还真的是我们一个心里话,我宁愿慢慢发展,我也不愿意爆涨爆跌。一个平台,我们不谈价格,这个平台的信誉需要你长期稳定的作为保障,最后才能积累出真实的价值。
 
 
编辑:Apatheticco

德国第二大证券交易所将上市莱特币和瑞波币ETN,加密货币流动性进一步提升

市场8btc 发表了文章 • 2019-05-14 10:12 • 来自相关话题

图片来源:visualhunt


据CCN 5月13日报道,德国排名第二、欧洲排名第九的证券交易所斯图加特证券交易所(Börse Stuttgart)已批准上市莱特币(litecoin)和瑞波币(XRP)交易所交易票据(ETN)。该交易所团队表示:

    “投资者现在可以买卖基于莱特币和瑞波币的交易所交易票据了,这在德国是首创。瑞典XBT提供商发行的四种证券对这两种加密货币兑换欧元和瑞典克朗的价格进行追踪。”


与交易所交易基金(ETF)类似,ETN也是受到严格监管的、透明的、受保护的工具,投资者可以利用这些工具投资于各种资产。

斯图加特证券交易所推出的这两种加密货币ETN预计会提高莱特币和瑞波币的流动性,尤其是其在合格投资者和潜在机构之间的流动性。


提高流动性
 

由于具有很好的流动性和易用性,加密货币交易所对许多个人用户来说极具吸引力。但对一些人来说,缺乏投资者保护仍是一道无法逾越的障碍。

2017年末,在洛杉矶举行的“名利场新企业峰会”(Vanity Fair New Establishment Summit)上,亿万富翁投资者Mark Cuban告诉彭博社(Bloomberg),他通过一家瑞典证券交易所的ETN投资比特币。他说道:

    “这很有趣,因为很多资产的价值只是基于供求关系。大多数股票没有内在价值,因为你没有真正的所有权和投票权。你只是可以买卖这些股票。比特币也是一样。它的价值基于供给需求。我通过一家瑞典交易所的ETN买了一些比特币。”


监管斯图加特证券交易所的莱特币和瑞波币ETN背后的公司与瑞典股市上比特币ETN背后的公司是同一家。斯图加特证券交易所将为合格投资者投资主流加密资产提供了除加密货币交易所以外的另一个平台,该交易所蓝筹股和基金交易主管Jürgen Dietrich表示:

    “人们对加密货币非常感兴趣。这些莱特币和瑞波币ETN将首次允许德国投资者通过交易所交易证券追踪这两种加密货币的未来价格走势。”



ETN能否助推莱特币和瑞波币的发展势头?
 

今年到目前为止,莱特币对美元的价格已经上涨了183%。莱特币的强劲表现主要归功于该加密货币开源开发者社区对隐私相关解决方案的关注。莱特币创始人李启威(Charlie Lee)在一月份表示:

    “可替代性是比特币和莱特币中唯一缺失的健全货币属性。既然扩容之争已告一段落,下一个战场将是可替代性和隐私性。我现在专注于通过增加隐私交易让莱特币更具可替代性。

    莱特币开发团队花了数小时讨论如何添加隐私交易。执行软分叉CT的方法与扩容区块非常相似,扩容区块可能更简单,可以做更多。我们现在也在探索执行防弹MimbleWimble来扩容区块。”


德国对莱特币ETN的潜在需求仍不确定,目前,加密货币市场正处于复苏阶段,它是否会对莱特币交易所市场价格产生重大影响尚不清楚。

随着开发者活动的增加和价值的上升,加密资产流动性水平的显著提高只会增强其发展势头。


原文:https://www.ccn.com/investors-buy-litecoin-xrp-germanys-2nd-largest-stock-market
作者:Joseph Young
编译:Libert 查看全部
201905131426443758.jpg

图片来源:visualhunt


据CCN 5月13日报道,德国排名第二、欧洲排名第九的证券交易所斯图加特证券交易所(Börse Stuttgart)已批准上市莱特币(litecoin)和瑞波币(XRP)交易所交易票据(ETN)。该交易所团队表示:


    “投资者现在可以买卖基于莱特币和瑞波币的交易所交易票据了,这在德国是首创。瑞典XBT提供商发行的四种证券对这两种加密货币兑换欧元和瑞典克朗的价格进行追踪。”



与交易所交易基金(ETF)类似,ETN也是受到严格监管的、透明的、受保护的工具,投资者可以利用这些工具投资于各种资产。

斯图加特证券交易所推出的这两种加密货币ETN预计会提高莱特币和瑞波币的流动性,尤其是其在合格投资者和潜在机构之间的流动性。


提高流动性
 

由于具有很好的流动性和易用性,加密货币交易所对许多个人用户来说极具吸引力。但对一些人来说,缺乏投资者保护仍是一道无法逾越的障碍。

2017年末,在洛杉矶举行的“名利场新企业峰会”(Vanity Fair New Establishment Summit)上,亿万富翁投资者Mark Cuban告诉彭博社(Bloomberg),他通过一家瑞典证券交易所的ETN投资比特币。他说道:


    “这很有趣,因为很多资产的价值只是基于供求关系。大多数股票没有内在价值,因为你没有真正的所有权和投票权。你只是可以买卖这些股票。比特币也是一样。它的价值基于供给需求。我通过一家瑞典交易所的ETN买了一些比特币。”



监管斯图加特证券交易所的莱特币和瑞波币ETN背后的公司与瑞典股市上比特币ETN背后的公司是同一家。斯图加特证券交易所将为合格投资者投资主流加密资产提供了除加密货币交易所以外的另一个平台,该交易所蓝筹股和基金交易主管Jürgen Dietrich表示:


    “人们对加密货币非常感兴趣。这些莱特币和瑞波币ETN将首次允许德国投资者通过交易所交易证券追踪这两种加密货币的未来价格走势。”




ETN能否助推莱特币和瑞波币的发展势头?
 

今年到目前为止,莱特币对美元的价格已经上涨了183%。莱特币的强劲表现主要归功于该加密货币开源开发者社区对隐私相关解决方案的关注。莱特币创始人李启威(Charlie Lee)在一月份表示:


    “可替代性是比特币和莱特币中唯一缺失的健全货币属性。既然扩容之争已告一段落,下一个战场将是可替代性和隐私性。我现在专注于通过增加隐私交易让莱特币更具可替代性。

    莱特币开发团队花了数小时讨论如何添加隐私交易。执行软分叉CT的方法与扩容区块非常相似,扩容区块可能更简单,可以做更多。我们现在也在探索执行防弹MimbleWimble来扩容区块。”



德国对莱特币ETN的潜在需求仍不确定,目前,加密货币市场正处于复苏阶段,它是否会对莱特币交易所市场价格产生重大影响尚不清楚。

随着开发者活动的增加和价值的上升,加密资产流动性水平的显著提高只会增强其发展势头。


原文:https://www.ccn.com/investors-buy-litecoin-xrp-germanys-2nd-largest-stock-market
作者:Joseph Young
编译:Libert

币安被盗,7000BTC不翼而飞

资讯8btc 发表了文章 • 2019-05-08 10:26 • 来自相关话题

5月8日早上,全球知名加密货币交易所币安发布公告称,币安在5月7日17:15:24发现了大规模的安全漏洞,黑客在区块高度575012处从币安BTC热钱包中盗取7000枚比特币。

币安称,黑客能够利用该漏洞获得大量用户的API密钥、2FA代码和潜在的其他信息。黑客使用了各种技术,包括网络钓鱼、病毒和其他攻击。

不过,这起盗币事件只是影响了币安热钱包中的BTC,这部分数量占币安BTC总量的2%。其他的钱包都是安全的,没有受到伤害。

对于这部分资产损失,币安称将使用SAFU基金全额支付这一事件,以保护用户资金不受影响。 目前,币安已经暂停了所有的比特币提现和充值。接下来,币安将进行彻底的安全审查,预计需要一周左右。

值得注意的是,这是自币安从2017年成立至今发生的第一起公开承认被盗事件。

2018年3月7日,币安曾受黑客攻击,黑客大量抛售币安交易所用户的其他代币,买入比特币爆拉某不知名小币种,导致该币种短时间涨幅巨大。黑客此举并未从币安盗取任何资产,但却通过一连串操作给市场成巨大恐慌,从中渔利。

2018年7月,币安再次被传出被盗事件,称币安被黑客攻击,上万个比特币被转走。随后币安的联合创始人何一对此进行了否认。

截至发稿,受币安被盗消息影响,BTC价格从6000美元迅速跌至5700美元左右。BNB价格从22.45美元跌至19.90美元左右。





BTC (BTC价格,数据来自QKL123)





BNB (BNB价格,数据来自QKL123)


作者:邱祥宇  查看全部
201905080111036872.png

5月8日早上,全球知名加密货币交易所币安发布公告称,币安在5月7日17:15:24发现了大规模的安全漏洞,黑客在区块高度575012处从币安BTC热钱包中盗取7000枚比特币。

币安称,黑客能够利用该漏洞获得大量用户的API密钥、2FA代码和潜在的其他信息。黑客使用了各种技术,包括网络钓鱼、病毒和其他攻击。

不过,这起盗币事件只是影响了币安热钱包中的BTC,这部分数量占币安BTC总量的2%。其他的钱包都是安全的,没有受到伤害。

对于这部分资产损失,币安称将使用SAFU基金全额支付这一事件,以保护用户资金不受影响。 目前,币安已经暂停了所有的比特币提现和充值。接下来,币安将进行彻底的安全审查,预计需要一周左右。

值得注意的是,这是自币安从2017年成立至今发生的第一起公开承认被盗事件。

2018年3月7日,币安曾受黑客攻击,黑客大量抛售币安交易所用户的其他代币,买入比特币爆拉某不知名小币种,导致该币种短时间涨幅巨大。黑客此举并未从币安盗取任何资产,但却通过一连串操作给市场成巨大恐慌,从中渔利。

2018年7月,币安再次被传出被盗事件,称币安被黑客攻击,上万个比特币被转走。随后币安的联合创始人何一对此进行了否认。

截至发稿,受币安被盗消息影响,BTC价格从6000美元迅速跌至5700美元左右。BNB价格从22.45美元跌至19.90美元左右。

201905080058513727.png

BTC (BTC价格,数据来自QKL123)

201905080058595330.png

BNB (BNB价格,数据来自QKL123)


作者:邱祥宇 

知情人士:全球最大资管公司之一富达将在几周内为机构客户提供比特币买卖服务

资讯8btc 发表了文章 • 2019-05-07 10:13 • 来自相关话题

据知情人士透露,富达投资(Fidelity Investments)将在几周内为机构客户提供买卖全球最受欢迎的数字资产比特币的服务。富达投资今年早些时候已经开始提供比特币托管服务。

这家总部位于波士顿的公司是全球最大的资产管理公司之一。去年10月,该公司创建了富达数字资产(Fidelity Digital Assets),押注了华尔街对交易和保护数字货币的新生兴趣将会增长。这也使富达领先于其主要竞争对手一步,这些竞争对手迄今大多对加密货币仍旧处于观望状态。该公司去年10月曾表示,将在今年早些时候为比特币提供场外交易执行和订单路由服务。

这位不愿透露姓名的人士说,富达将与经纪公司E*Trade和Robinhood一道,向客户提供加密货币交易服务,不过富达只针对机构客户,而不是像E*Trade和Robinhood等那样面向散户投资者。富达5月2日发布的一项研究发现,47%的机构投资者认为数字资产值得投资。

富达发言人Arlene Roberts在一封电子邮件中说:

    “我们目前在我们的平台上支持一些精选的客户。我们会根据客户的需要、司法管辖区及其他因素,在未来数周及数月继续推出我们的服务。目前,我们的服务重点是比特币。”


在去年11月至今年2月期间,441名机构投资者接受了调查。调查显示,72%的机构投资者更喜欢购买持有数字资产的投资产品,57%的机构投资者选择直接购买数字资产。

加密货币吸引更多主流投资者的障碍在于,它继续受到欺诈、盗窃和违反监管规定的困扰。最新的案件涉及纽约总检察长指控比特币最大的交易所之一Bitfinex隐瞒了约8.5亿美元的客户和公司现金损失。总部位于温哥华的Quadriga Fintech Solutions Corp.正在面临破产,该公司创始人Gerry Cotten去年去世后,该公司欠11.5万名客户约1.93亿美元的加密货币和现金。

比特币今年已经上涨了50%以上,延续了价格的剧烈波动,吸引了许多个人投资者购买这种几乎不受监管的货币。2017年,比特币暴涨140%,去年暴跌74%,这都使得比特币在传统投资者群体中名声大噪。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-06/fidelity-said-to-offer-cryptocurrency-trading-within-a-few-weeks
作者:Matthew Leising
编译:夕雨 查看全部
201905070141393633.jpeg

据知情人士透露,富达投资(Fidelity Investments)将在几周内为机构客户提供买卖全球最受欢迎的数字资产比特币的服务。富达投资今年早些时候已经开始提供比特币托管服务。

这家总部位于波士顿的公司是全球最大的资产管理公司之一。去年10月,该公司创建了富达数字资产(Fidelity Digital Assets),押注了华尔街对交易和保护数字货币的新生兴趣将会增长。这也使富达领先于其主要竞争对手一步,这些竞争对手迄今大多对加密货币仍旧处于观望状态。该公司去年10月曾表示,将在今年早些时候为比特币提供场外交易执行和订单路由服务。

这位不愿透露姓名的人士说,富达将与经纪公司E*Trade和Robinhood一道,向客户提供加密货币交易服务,不过富达只针对机构客户,而不是像E*Trade和Robinhood等那样面向散户投资者。富达5月2日发布的一项研究发现,47%的机构投资者认为数字资产值得投资。

富达发言人Arlene Roberts在一封电子邮件中说:


    “我们目前在我们的平台上支持一些精选的客户。我们会根据客户的需要、司法管辖区及其他因素,在未来数周及数月继续推出我们的服务。目前,我们的服务重点是比特币。”



在去年11月至今年2月期间,441名机构投资者接受了调查。调查显示,72%的机构投资者更喜欢购买持有数字资产的投资产品,57%的机构投资者选择直接购买数字资产。

加密货币吸引更多主流投资者的障碍在于,它继续受到欺诈、盗窃和违反监管规定的困扰。最新的案件涉及纽约总检察长指控比特币最大的交易所之一Bitfinex隐瞒了约8.5亿美元的客户和公司现金损失。总部位于温哥华的Quadriga Fintech Solutions Corp.正在面临破产,该公司创始人Gerry Cotten去年去世后,该公司欠11.5万名客户约1.93亿美元的加密货币和现金。

比特币今年已经上涨了50%以上,延续了价格的剧烈波动,吸引了许多个人投资者购买这种几乎不受监管的货币。2017年,比特币暴涨140%,去年暴跌74%,这都使得比特币在传统投资者群体中名声大噪。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-06/fidelity-said-to-offer-cryptocurrency-trading-within-a-few-weeks
作者:Matthew Leising
编译:夕雨

纽约州检方对Bitfinex关注已久,已成立调查小组并进行起诉

资讯onchain 发表了文章 • 2019-04-26 18:05 • 来自相关话题

    1. 纽约州检方对Bitfinex关注已久;

    2. 纽约州检方成立专门观察小组,并已提起诉讼;

    3. Bitfinex与Tether把两个业务的资金混在一起管理;

    4. USDT的储备银行和储备金额度依旧是谜;

    5. Bitfinex和Tether暗箱操作,转移Tether储备金来弥补Bitfinex的资金亏损;

    6. Bitfinex和Tether从未向其投资者或Tether持有者披露过“信用额度”的信息。



本文由财经网链上财经编译自纽约州总检察长(NYSAG)对加密数字货币交易所Bitfinex及其关联公司Tether的起诉书。


纽约总检察长办公室声称,加密货币交易所Bitfinex用其附属的稳定币运营商Tether的资金掩盖8.5亿美元的亏损。据NYAG报道,Letitia James宣布她已经获得了法院命令起诉iFinex,据悉,iFinex同时经营Bitfinex和Tether。并要求该公司停止运营,因为他们违反了纽约法律并欺骗纽约居民。

James表示,“我们将继续站出来为投资者发声,如果这些公司存在误导或欺骗投资者时,我们将竭力为他们寻求解决的相关法律途径。根据声明,Bitfinex向加密资本公司(Crypto Capital Corp.)转移了8.5亿美元的客户和公司资金,Crypto是一家支付处理商,据悉,除了Bitfinex的资金以外,还有持有其他交易所的资金,例如QuadrigaCX。他们用Tether的储备资金来弥补亏空,但亏损的数额和Tether的资金流动均未向客户披露。”

据悉,目前为止,Bitfinex已转移了至少7亿美元。

根据助理司法部长布莱恩怀特赫斯特提交的一份文件显示,“OAG有理由相信Bitfinex仍然允许纽约州的散户在Bitfinex交易平台上进行交易,充提虚拟货币,并从事其他业务。”

根据法院命令,iFinex的董事、高级职员、负责人、代理商、员工、承包商、受让人或任何其他附属个人将禁止访问,以贷款为由,或以其他形式提取Tether的美元储备金。

同时,iFinex的员工及其附属机构员工不得擅自篡改任何文件,包括会议纪要等。

值得注意的是,该文件显示,AG办公室并未阻止Bitfinex的合法交易或勒令对Tether的赎回;相反地,该办公室希望法院在调查完成之前批准“保持现状”的初步禁令。

Tether的储备金一直是大众关注的焦点,它关乎着对该公司以及USDT稳定币的的长期审查。曾有相关人士质疑,超过20亿美元市值的USDT,实际上并没有其运营商声称的足够资金来支撑。并且,Tether未能像起初承诺的那样公布审计,这一行为进一步让人起疑。今年3月,Tether官网透露,支撑USDT的储备金不再由单一的法币组成。

财经网-链上财经整理了纽约州总检察长(NYSAG)对加密数字货币交易所Bitfinex及其关联公司Tether的起诉书:

 
源起Bitfinex没有足够的现金储备金来满足用户的提款要求
 

OAG提供的文件显示。截至到2018年中旬,Bifinex难以应付客户对于从他们交易平台提取所存资金的要求,因为Bitfinex几乎把所有的资金都转移到了Crypto Capital,然而,对于客户的要求,Crypto Capital拒绝或无法将任何资金返还给Bitfinex。

在2018年4月至2019年初期间,一位Bitfinex的高管(“Merlin”)多次与Crypto Capital的相关人员(“Oz”)交涉,希望将资金重新转回Bitfinex。例如,在2018年8月,Bitfinex的高管明确表示,由于无法获得转移到Crypto Capital的资金,导致Bitfinex无法满足用户提出的提款要求:

在2018年10月初,有谣言在网上传播,称Bitfinex已经破产。并且多名用户反映称他们无法从Bitfinex交易平台中提取他们的资产。对此,2018年10月7日,Bitfinex向投资者发布公告,声称他们公司并没有破产。并且标明相关谣言是“有针对性的污蔑,除了虚构之外没有任何意义。”

同样地,在2018年10月15日,Bitfinex向市场发布公告表示:“我们必须澄清:所有加密货币都如往常一样,始终正常运行......所有法定货币(美元、英镑、欧元等)的提取都在正常进行。”

但上述公告并不真实。信源向OAG提供的文件显示,在此期间,Bitfinex在处理客户提取方面遇到了严重问题。10月15日,即发布公告的同一天。Bitfinex的高管(“Merlin”)给Crypto Capital(“CCC”)的联系人留言:











Merlin:“我已经持续联系你很久了。”

Merlin:“很多用户的提取都出现了搁置。”

Merlin:“有什么方法我们可以拿到资金吗?通过Tether或者其他方式?除了Crypto Capital我们的现金储备金非常少。”

Merlin:“紧急情况!请快速处理。”

CCC:“我们也在积极和银行交涉,尽快解决您所反映的问题,但是,每次我们催促银行,都被无理由的打回。”

Merlin:“你要知道这对于整个加密市场是非常危险的。”

Merlin:“如果我们再不有所作为,BTC可能下探到1千美金以下。”

文件显示,在2018年底之前,基金会的资金短缺,使得Bitfinex难以执行投资者要求提取资产的义务。在2018年末的几个月中, Bitfinex的高管持续与Crypto Capital进行交涉:











Merlin:“Oz我们需要紧急资金。”

“Tether或美金,我们需要在下星期内进账至少10亿美金。”

“现在的情况看起来很糟糕,有超过500笔提款待处理,而且订单持续涌入。”

“你们圈走了太多资金,我们现在走投无路。”

CCC:“我们也在每天尽力催促,波兰金融局听信谣言关闭了数字货币交易所的银行账户。”

“因此,现在也许是我们拿回资金的好时机。”

Merlin:“我们大概能从波兰拿回多少资金?”

“麻烦你给我更新下最新信息,如果你们在这星期内再不给我们任何资金,我们将会遇到麻烦。”

“我们需要做出声明,但是越遮遮掩掩,越容易引起猜忌。”

“这个月都快过去了,但是你们连1美元都没有打给我们。”

信源向OAG提交的报告,以及信源律师提供的声明显示,一位Crypto Capital的内部人士告诉Bitfinex的高管,总计8.51亿美元的资金无法归还Bitfinex的原因是,这些资金被葡萄牙、波兰以及美国的政府官员扣押。但Bitfinex律师表示,他们并不相信Crypto Capital给出的理由。

资料显示,这笔8.51亿美元的资金尚未打到Bitfinex的账上。

Bitfinex未公开披露过这笔资金的亏损。

Crypto Capital的资金包括客户的资金和Bitfinex的公司资金。例如,信源提交的文件显示,该资金中至少有2300万美元似乎一个来自纽约的Bitfinex的客户。


利用Tether的储备资金来弥补Bitfinex的损失
 

在2019年2月21日的闭门会议中,Bitfinex和Tether的律师解释道,为了弥补Crypto Capital所亏损的8.51亿美元。 Bitfinex和Tether考虑利用Tether的现金储备来弥补亏损。

如律师所述,Bitfinex将在支持Tether的储备资金上获得6亿至7亿美元的“信贷额度”。如果这样做,由Tether,或者是Tether的持有者来提供弥补亏损的金额,与此同时,律师也没有提到这笔金额会向公众披露,且并未向Bitfinex平台上的交易者或Tether持有者披露。

当问及由于Bitfinex和Tether由同一团队运营,是否会出现冲突时,律师表示适用于“公平交易”原则。

在闭门会议中, Bitfinex计划借用Tether储备资金时,律师并没有告知OAG任何还款的安排,包括相关的条款或时间表。

律师在2月21日号会议上的披露,引发了关于是否Bitfinex有能力持续经营的严重问题。提供作为弥补亏损的Tether储备金也许存在被消耗殆尽或无法偿还的风险,并且存在是否Bitfinex和Tether误导用户的风险。

在2月21日的会议期间,OAG要求律师提供更多信息,以便了解Crypto Capital一起的资金亏损,以及用户覆盖Bitfinex的资金亏损的迫在眉睫的“信贷额度”。

2月26日,OAG向Bitfinex和Tether的律师索要相关的材料,并要求在2019年3月7日之前提供。

同时,OAG的信函要求Bitfinex披露,在其交易平台进行交易的纽约居民数量,以及纽约地区持有Tether的持有者数量。

3月4日,Bitfinex和Tether的代表律师对OAG的问询进行回复,表示在3月7日之前提交所需材料信息有困难,但并未提供新的提交日期。

2019年3月11日,信源提交一份文件,显示“Bitfinex的推文以及Bitfinex和Tether的博客文章都从未提及信用额度的信息。






在2018年11月期间,Tether将Deltec账户中的6.25亿美元转给Deltec的Bitfinex账户。Bitfinex从Crypto Capital的Bitfinex帐户转账6.25亿转到Crypto Capital的Tether帐户。通过加密资本公司(Crypto Capital)的边缘工具,以6.25亿美元的价格将Tether的账户押在了625万美元的账户上,并以相应的金额记入Bitfinex账户。此次转账的目的是让Bitfinex解决流动性问题。

在2018年12月2日左右,公司及其律师开始查询转账到Crypto Capital的实际金额,总计超过8.5亿美元。虽然Crypto Capital的负责人表示,波兰、葡萄牙、美国政府当局已经没收或以其他方式冻结了这笔资金。公司很担心Crypto Capital的负责人可能存在欺诈。

Bitfinex立即与Tether进行了一系列交涉,以达成一项协议,根据该协议,按照商业上可行的条款(三年期限和6.5%的贷款利率)Tether扩展一笔金额高达9亿美元的信用额度,该交易由iFinex Inc.担保。并且得到DigFinex的默许。在一家公司中进行协商,在公司长度上与独立法律顾问协商,并按照每家公司的公司治理流程的要求批准。根据此交易,交易于2019年3月19日左右完成。

在2019年3月27日,Bitfinex和Tether发起了一项交易,该交易的预付款为6.25亿美元,已归入Tether在Crypto Capital的账户。然后这笔资金转入Bitfinex在Crypto Capital的账户。之所以这样做,是因为先前的资产被转移都是由DigFinex作为担保的。


编译:LornaQ 查看全部
740_aHR0cHM6Ly9zMy5jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS9zdG9yYWdlL3VwbG9hZHMvdmlldy80YjdmODcxMzkwYjJlYmYzNDdjOTc0MzYxMzhmZTA3My5qcGc.jpg


    1. 纽约州检方对Bitfinex关注已久;

    2. 纽约州检方成立专门观察小组,并已提起诉讼;

    3. Bitfinex与Tether把两个业务的资金混在一起管理;

    4. USDT的储备银行和储备金额度依旧是谜;

    5. Bitfinex和Tether暗箱操作,转移Tether储备金来弥补Bitfinex的资金亏损;

    6. Bitfinex和Tether从未向其投资者或Tether持有者披露过“信用额度”的信息。




本文由财经网链上财经编译自纽约州总检察长(NYSAG)对加密数字货币交易所Bitfinex及其关联公司Tether的起诉书。


纽约总检察长办公室声称,加密货币交易所Bitfinex用其附属的稳定币运营商Tether的资金掩盖8.5亿美元的亏损。据NYAG报道,Letitia James宣布她已经获得了法院命令起诉iFinex,据悉,iFinex同时经营Bitfinex和Tether。并要求该公司停止运营,因为他们违反了纽约法律并欺骗纽约居民。

James表示,“我们将继续站出来为投资者发声,如果这些公司存在误导或欺骗投资者时,我们将竭力为他们寻求解决的相关法律途径。根据声明,Bitfinex向加密资本公司(Crypto Capital Corp.)转移了8.5亿美元的客户和公司资金,Crypto是一家支付处理商,据悉,除了Bitfinex的资金以外,还有持有其他交易所的资金,例如QuadrigaCX。他们用Tether的储备资金来弥补亏空,但亏损的数额和Tether的资金流动均未向客户披露。”

据悉,目前为止,Bitfinex已转移了至少7亿美元。

根据助理司法部长布莱恩怀特赫斯特提交的一份文件显示,“OAG有理由相信Bitfinex仍然允许纽约州的散户在Bitfinex交易平台上进行交易,充提虚拟货币,并从事其他业务。”

根据法院命令,iFinex的董事、高级职员、负责人、代理商、员工、承包商、受让人或任何其他附属个人将禁止访问,以贷款为由,或以其他形式提取Tether的美元储备金。

同时,iFinex的员工及其附属机构员工不得擅自篡改任何文件,包括会议纪要等。

值得注意的是,该文件显示,AG办公室并未阻止Bitfinex的合法交易或勒令对Tether的赎回;相反地,该办公室希望法院在调查完成之前批准“保持现状”的初步禁令。

Tether的储备金一直是大众关注的焦点,它关乎着对该公司以及USDT稳定币的的长期审查。曾有相关人士质疑,超过20亿美元市值的USDT,实际上并没有其运营商声称的足够资金来支撑。并且,Tether未能像起初承诺的那样公布审计,这一行为进一步让人起疑。今年3月,Tether官网透露,支撑USDT的储备金不再由单一的法币组成。

财经网-链上财经整理了纽约州总检察长(NYSAG)对加密数字货币交易所Bitfinex及其关联公司Tether的起诉书:

 
源起Bitfinex没有足够的现金储备金来满足用户的提款要求
 

OAG提供的文件显示。截至到2018年中旬,Bifinex难以应付客户对于从他们交易平台提取所存资金的要求,因为Bitfinex几乎把所有的资金都转移到了Crypto Capital,然而,对于客户的要求,Crypto Capital拒绝或无法将任何资金返还给Bitfinex。

在2018年4月至2019年初期间,一位Bitfinex的高管(“Merlin”)多次与Crypto Capital的相关人员(“Oz”)交涉,希望将资金重新转回Bitfinex。例如,在2018年8月,Bitfinex的高管明确表示,由于无法获得转移到Crypto Capital的资金,导致Bitfinex无法满足用户提出的提款要求:

在2018年10月初,有谣言在网上传播,称Bitfinex已经破产。并且多名用户反映称他们无法从Bitfinex交易平台中提取他们的资产。对此,2018年10月7日,Bitfinex向投资者发布公告,声称他们公司并没有破产。并且标明相关谣言是“有针对性的污蔑,除了虚构之外没有任何意义。”

同样地,在2018年10月15日,Bitfinex向市场发布公告表示:“我们必须澄清:所有加密货币都如往常一样,始终正常运行......所有法定货币(美元、英镑、欧元等)的提取都在正常进行。”

但上述公告并不真实。信源向OAG提供的文件显示,在此期间,Bitfinex在处理客户提取方面遇到了严重问题。10月15日,即发布公告的同一天。Bitfinex的高管(“Merlin”)给Crypto Capital(“CCC”)的联系人留言:

201904261601002.jpg


201904261601003.jpg


Merlin:“我已经持续联系你很久了。”

Merlin:“很多用户的提取都出现了搁置。”

Merlin:“有什么方法我们可以拿到资金吗?通过Tether或者其他方式?除了Crypto Capital我们的现金储备金非常少。”

Merlin:“紧急情况!请快速处理。”

CCC:“我们也在积极和银行交涉,尽快解决您所反映的问题,但是,每次我们催促银行,都被无理由的打回。”

Merlin:“你要知道这对于整个加密市场是非常危险的。”

Merlin:“如果我们再不有所作为,BTC可能下探到1千美金以下。”

文件显示,在2018年底之前,基金会的资金短缺,使得Bitfinex难以执行投资者要求提取资产的义务。在2018年末的几个月中, Bitfinex的高管持续与Crypto Capital进行交涉:

201904261601004.jpg


201904261601015.jpg


Merlin:“Oz我们需要紧急资金。”

“Tether或美金,我们需要在下星期内进账至少10亿美金。”

“现在的情况看起来很糟糕,有超过500笔提款待处理,而且订单持续涌入。”

“你们圈走了太多资金,我们现在走投无路。”

CCC:“我们也在每天尽力催促,波兰金融局听信谣言关闭了数字货币交易所的银行账户。”

“因此,现在也许是我们拿回资金的好时机。”

Merlin:“我们大概能从波兰拿回多少资金?”

“麻烦你给我更新下最新信息,如果你们在这星期内再不给我们任何资金,我们将会遇到麻烦。”

“我们需要做出声明,但是越遮遮掩掩,越容易引起猜忌。”

“这个月都快过去了,但是你们连1美元都没有打给我们。”

信源向OAG提交的报告,以及信源律师提供的声明显示,一位Crypto Capital的内部人士告诉Bitfinex的高管,总计8.51亿美元的资金无法归还Bitfinex的原因是,这些资金被葡萄牙、波兰以及美国的政府官员扣押。但Bitfinex律师表示,他们并不相信Crypto Capital给出的理由。

资料显示,这笔8.51亿美元的资金尚未打到Bitfinex的账上。

Bitfinex未公开披露过这笔资金的亏损。

Crypto Capital的资金包括客户的资金和Bitfinex的公司资金。例如,信源提交的文件显示,该资金中至少有2300万美元似乎一个来自纽约的Bitfinex的客户。


利用Tether的储备资金来弥补Bitfinex的损失
 

在2019年2月21日的闭门会议中,Bitfinex和Tether的律师解释道,为了弥补Crypto Capital所亏损的8.51亿美元。 Bitfinex和Tether考虑利用Tether的现金储备来弥补亏损。

如律师所述,Bitfinex将在支持Tether的储备资金上获得6亿至7亿美元的“信贷额度”。如果这样做,由Tether,或者是Tether的持有者来提供弥补亏损的金额,与此同时,律师也没有提到这笔金额会向公众披露,且并未向Bitfinex平台上的交易者或Tether持有者披露。

当问及由于Bitfinex和Tether由同一团队运营,是否会出现冲突时,律师表示适用于“公平交易”原则。

在闭门会议中, Bitfinex计划借用Tether储备资金时,律师并没有告知OAG任何还款的安排,包括相关的条款或时间表。

律师在2月21日号会议上的披露,引发了关于是否Bitfinex有能力持续经营的严重问题。提供作为弥补亏损的Tether储备金也许存在被消耗殆尽或无法偿还的风险,并且存在是否Bitfinex和Tether误导用户的风险。

在2月21日的会议期间,OAG要求律师提供更多信息,以便了解Crypto Capital一起的资金亏损,以及用户覆盖Bitfinex的资金亏损的迫在眉睫的“信贷额度”。

2月26日,OAG向Bitfinex和Tether的律师索要相关的材料,并要求在2019年3月7日之前提供。

同时,OAG的信函要求Bitfinex披露,在其交易平台进行交易的纽约居民数量,以及纽约地区持有Tether的持有者数量。

3月4日,Bitfinex和Tether的代表律师对OAG的问询进行回复,表示在3月7日之前提交所需材料信息有困难,但并未提供新的提交日期。

2019年3月11日,信源提交一份文件,显示“Bitfinex的推文以及Bitfinex和Tether的博客文章都从未提及信用额度的信息。

201904261601017.jpg


在2018年11月期间,Tether将Deltec账户中的6.25亿美元转给Deltec的Bitfinex账户。Bitfinex从Crypto Capital的Bitfinex帐户转账6.25亿转到Crypto Capital的Tether帐户。通过加密资本公司(Crypto Capital)的边缘工具,以6.25亿美元的价格将Tether的账户押在了625万美元的账户上,并以相应的金额记入Bitfinex账户。此次转账的目的是让Bitfinex解决流动性问题。

在2018年12月2日左右,公司及其律师开始查询转账到Crypto Capital的实际金额,总计超过8.5亿美元。虽然Crypto Capital的负责人表示,波兰、葡萄牙、美国政府当局已经没收或以其他方式冻结了这笔资金。公司很担心Crypto Capital的负责人可能存在欺诈。

Bitfinex立即与Tether进行了一系列交涉,以达成一项协议,根据该协议,按照商业上可行的条款(三年期限和6.5%的贷款利率)Tether扩展一笔金额高达9亿美元的信用额度,该交易由iFinex Inc.担保。并且得到DigFinex的默许。在一家公司中进行协商,在公司长度上与独立法律顾问协商,并按照每家公司的公司治理流程的要求批准。根据此交易,交易于2019年3月19日左右完成。

在2019年3月27日,Bitfinex和Tether发起了一项交易,该交易的预付款为6.25亿美元,已归入Tether在Crypto Capital的账户。然后这笔资金转入Bitfinex在Crypto Capital的账户。之所以这样做,是因为先前的资产被转移都是由DigFinex作为担保的。


编译:LornaQ

美国第二大在线经纪商TDAmeritrade或将推出现货加密交易

资讯8btc 发表了文章 • 2019-04-25 17:17 • 来自相关话题

加密交易所ErisX一直在与其合作伙伴(包括美国第二大在线经纪公司TD Ameritrade)一起测试其新市场。

此举意味着TD Ameritrade可能会为其零售客户(散户)提供加密交易服务。

与此同时,TD Ameritrade还成立了一个专注于加密交易的新团队。

总部位于芝加哥的加密交易所ErisX正在准备推出其现货加密交易市场,并且最近一直在与一些希望能连接到ErisX的公司进行测试工作。

知情人士透露,美国第二大在线经纪公司TD Ameritrade是其中一家公司,这意味着TD Ameritrade或许很快就会向其1100万零售客户提供加密交易服务。 ErisX的发言人拒绝就某个特定的合作伙伴发表评论,并在一份公开声明中指出,该公司一直处于“包含一定数量参与者的生产环境中,以便在公开发布之前对整个流程进行优化。”

该发言人补充说:

    “测试是我们和客户所必需的最佳实践,我们一直致力于为数字资产建立了最强大、最透明的市场。”


至于TD Ameritrade,这不是它首次涉足数字资产领域,该公司是首批向其零售客户提供比特币期货交易的经纪商之一。它也是ErisX的战略投资者,其他投资者还包括DRW、Virtu Financial和Susquehanna International Group等交易商。

ErisX准备在今年晚些时候推出加密货币现货和衍生品交易,目前正在等待监管机构的批准。如果TD Ameritrade成功推出此产品,它将成为首批提供加密交易的大型经纪商之一,此前旧金山的零佣金经纪商Robinhood已经推出相关交易。

此外,根据公司内部消息,TD Ameritrade已经创建了一个新的加密团队。公司总裁Peter deSilva在给员工的邮件中称,Sunayna Tuteja将担任该公司的数字资产负责人。据悉,Tuteja将“负责构建可扩展的区块链以及具体的加密业务,包括企业合作、投资和产品,以充分利用区块链技术。”此前,她负责零售合作业务和新兴产品团队。

不过,对此,TD Ameritrade的发言人并没有回应。


原文:https://www.theblockcrypto.com/2019/04/24/erisx-is-testing-its-new-crypto-exchange-and-tdameritrade-is-one-firm-looking-to-link-up-with-the-market/
作者:Frank Chaparro
编译:Apatheticco 查看全部
erisx-td-ameritrade-1200x675.jpg

加密交易所ErisX一直在与其合作伙伴(包括美国第二大在线经纪公司TD Ameritrade)一起测试其新市场。

此举意味着TD Ameritrade可能会为其零售客户(散户)提供加密交易服务。

与此同时,TD Ameritrade还成立了一个专注于加密交易的新团队。

总部位于芝加哥的加密交易所ErisX正在准备推出其现货加密交易市场,并且最近一直在与一些希望能连接到ErisX的公司进行测试工作。

知情人士透露,美国第二大在线经纪公司TD Ameritrade是其中一家公司,这意味着TD Ameritrade或许很快就会向其1100万零售客户提供加密交易服务。 ErisX的发言人拒绝就某个特定的合作伙伴发表评论,并在一份公开声明中指出,该公司一直处于“包含一定数量参与者的生产环境中,以便在公开发布之前对整个流程进行优化。”

该发言人补充说:


    “测试是我们和客户所必需的最佳实践,我们一直致力于为数字资产建立了最强大、最透明的市场。”



至于TD Ameritrade,这不是它首次涉足数字资产领域,该公司是首批向其零售客户提供比特币期货交易的经纪商之一。它也是ErisX的战略投资者,其他投资者还包括DRW、Virtu Financial和Susquehanna International Group等交易商。

ErisX准备在今年晚些时候推出加密货币现货和衍生品交易,目前正在等待监管机构的批准。如果TD Ameritrade成功推出此产品,它将成为首批提供加密交易的大型经纪商之一,此前旧金山的零佣金经纪商Robinhood已经推出相关交易。

此外,根据公司内部消息,TD Ameritrade已经创建了一个新的加密团队。公司总裁Peter deSilva在给员工的邮件中称,Sunayna Tuteja将担任该公司的数字资产负责人。据悉,Tuteja将“负责构建可扩展的区块链以及具体的加密业务,包括企业合作、投资和产品,以充分利用区块链技术。”此前,她负责零售合作业务和新兴产品团队。

不过,对此,TD Ameritrade的发言人并没有回应。


原文:https://www.theblockcrypto.com/2019/04/24/erisx-is-testing-its-new-crypto-exchange-and-tdameritrade-is-one-firm-looking-to-link-up-with-the-market/
作者:Frank Chaparro
编译:Apatheticco

币安去中心化交易所上线,DEX能否开启全新的交易时代?

资讯8btc 发表了文章 • 2019-04-24 13:51 • 来自相关话题

币安(Binance)这个全球最大的加密货币交易所之一在推出币安链主网之后,于昨日上线其去中心化交易所。

Binance DEX是一个非托管类的去中心化交易所,运作在币安链(Binance Chain)区块链协议之上,允许用户在交易加密资产的同时可以完全掌控自己的资金,且这些交易都是在链上进行的。

币安CEO赵长鹏表示,Binance DEX团队始终致力于实现加密货币社区开发者提出的想法,以最大限度地提高平台的速度、可扩展性和效率。

    在测试期间,社区有很多开发者为币安链贡献了新的功能和想法,这些功能和想法都可以在主网中找到。在过去的几个月中,Binance DEX开发者一直在努力让DEX尽快启动并运行。我们很高兴向社区推出这个平台,我们鼓励更多的项目探索币安链,以从其速度和优势中获益。


 
开启全新的加密货币交易时代,DEX还缺点什么?
 

在过去的几年里,包括以太坊在内的多个区块链网络上出现了众多去中心化交易所,其目标都是一致的,即提供一个平台,让用户能够控制自己的资金同时交易加密货币。

然而,DEX面临的最主要问题就是用户体验(UX)和用户界面(UI)的局限性。

尽管可以自主控制私钥足以吸引交易员从中心化的平台转向DEX,但如果UI和UX让用户无法忍受,DEX的吸引力就会下降。

而这个问题最终可能导致用户活跃度的下降,从而带来流动性问题。

Coinbase联合创始人Fred Ehrsam就曾说:

    (DEX)存在缺陷。DEX要求用户管理自己的资金,确保相关工具的安全性,但时机尚不成熟。目前DEX的吞吐量较低,面临着与其底层区块链相同的可扩展性挑战,因此那些不想要等待太长时间且追求高吞吐量的公司将在相当长一段时间内更偏向于中心化的交易所。


DEX成功的关键是,在UI、UX、可扩展性和效率等方面至少要与中心化交易所保持同步,而这些标准在去中心化的环境中难以执行。

效率,尤其是在交易活动中,是至关重要的,因为如果交易所出现拥堵且交易单无法执行的情况,可能导致交易员蒙受损失。

由于数据是通过点对点协议处理的,因此在DEX或任何基于区块链的应用上,总是会出现这样的问题。

在官方声明中,币安团队证实,在币安链区块链协议的测试阶段,其在模拟环境中处理了大约850万笔交易,这足以处理来自交易员的大量需求。

赵长鹏还补充说,Binance DEX团队将继续与其他的项目和团队密切合作,促进DEX生态系统的发展,为用户提供对自己资金和资产的更大控制权。

    我们相信,去中心化交易所带来了新的希望和可能,提供了一个去信任化和透明的金融体系。没有中央机构托管资金,Binance DEX带来了更强的资产控制权。我们希望这能给我们的社区带来新一层面的自由。我们将与其他项目和团队紧密合作,促进整个生态系统的发展。



原文:https://www.ccn.com/binance-dex-era-decentralized-crypto-exchange
作者:Joseph Young
编译:Wendy 查看全部
201904240306225426.jpeg

币安(Binance)这个全球最大的加密货币交易所之一在推出币安链主网之后,于昨日上线其去中心化交易所。

Binance DEX是一个非托管类的去中心化交易所,运作在币安链(Binance Chain)区块链协议之上,允许用户在交易加密资产的同时可以完全掌控自己的资金,且这些交易都是在链上进行的。

币安CEO赵长鹏表示,Binance DEX团队始终致力于实现加密货币社区开发者提出的想法,以最大限度地提高平台的速度、可扩展性和效率。


    在测试期间,社区有很多开发者为币安链贡献了新的功能和想法,这些功能和想法都可以在主网中找到。在过去的几个月中,Binance DEX开发者一直在努力让DEX尽快启动并运行。我们很高兴向社区推出这个平台,我们鼓励更多的项目探索币安链,以从其速度和优势中获益。



 
开启全新的加密货币交易时代,DEX还缺点什么?
 

在过去的几年里,包括以太坊在内的多个区块链网络上出现了众多去中心化交易所,其目标都是一致的,即提供一个平台,让用户能够控制自己的资金同时交易加密货币。

然而,DEX面临的最主要问题就是用户体验(UX)和用户界面(UI)的局限性。

尽管可以自主控制私钥足以吸引交易员从中心化的平台转向DEX,但如果UI和UX让用户无法忍受,DEX的吸引力就会下降。

而这个问题最终可能导致用户活跃度的下降,从而带来流动性问题。

Coinbase联合创始人Fred Ehrsam就曾说:


    (DEX)存在缺陷。DEX要求用户管理自己的资金,确保相关工具的安全性,但时机尚不成熟。目前DEX的吞吐量较低,面临着与其底层区块链相同的可扩展性挑战,因此那些不想要等待太长时间且追求高吞吐量的公司将在相当长一段时间内更偏向于中心化的交易所。



DEX成功的关键是,在UI、UX、可扩展性和效率等方面至少要与中心化交易所保持同步,而这些标准在去中心化的环境中难以执行。

效率,尤其是在交易活动中,是至关重要的,因为如果交易所出现拥堵且交易单无法执行的情况,可能导致交易员蒙受损失。

由于数据是通过点对点协议处理的,因此在DEX或任何基于区块链的应用上,总是会出现这样的问题。

在官方声明中,币安团队证实,在币安链区块链协议的测试阶段,其在模拟环境中处理了大约850万笔交易,这足以处理来自交易员的大量需求。

赵长鹏还补充说,Binance DEX团队将继续与其他的项目和团队密切合作,促进DEX生态系统的发展,为用户提供对自己资金和资产的更大控制权。


    我们相信,去中心化交易所带来了新的希望和可能,提供了一个去信任化和透明的金融体系。没有中央机构托管资金,Binance DEX带来了更强的资产控制权。我们希望这能给我们的社区带来新一层面的自由。我们将与其他项目和团队紧密合作,促进整个生态系统的发展。




原文:https://www.ccn.com/binance-dex-era-decentralized-crypto-exchange
作者:Joseph Young
编译:Wendy

彭博社也搞错了,在交易所「套利」是这么回事儿

攻略hydro 发表了文章 • 2019-04-22 15:06 • 来自相关话题

康奈尔大学最近一篇论文《Flash Boys 2.0》研究了去中心化交易所(DEX)上的抢先交易和机器人套利现象。

研究者称,他们跟踪的6家去中心化交易所上,有超过500个机器人,通过「抢先交易」的不当行为,一天就能套取加起来20,000美金。






来源:https://arxiv.org/pdf/1904.05234.pdf

这些交易所包括我们熟知的 Bancor、Kyber、Tokenstore、EtherDelta、0x。

彭博社对此发表评论文,表达对加密货币交易所「操控市场」的担忧,呼吁新型去中心化交易所的出现。






事实上,这篇文章「模糊」和「简化」了一些概念,没说清楚去中心化套利是怎么回事,也容易带来误解。

    抢先交易是一种什么操作?

    抢先交易的机器人会影响我的交易吗?

    交易所如何面对这种行为?



本文从专业角度,详解一下,在交易所「通过抢先交易来套利」是怎么回事儿。以下:


彭博社搞错了什么?


彭博社文章讲了这5点:

① 由于同一种代币,在不同交易所价格不同,所以出现套利机会

② 很多人通过「抢先交易」的方式套利

③ 在传统市场,交易规则是:谁先下手,谁拿到订单

④ 在DEX中,交易规则变成:谁付的gas 高,谁拿到订单

⑤ 相似的套利活动也在中心化交易所发生


前3点没问题,后2点不准确。


应该是:


④ 在部分类型的DEX中,交易规则变成:谁付的gas 高,谁拿到订单

    只有部分DEX存在这个问题,比如Bancor/Kyber 链上交易所,和0x上没有撮合引擎,通过广播订单、用户自行吃单的DEX

    具备链下撮合引擎的交易所,比如Hybrid模式的DEX,已经解决了这个问题。



⑤ 相似的套利活动也在中心化交易所发生,但手段并不一样

    中心化交易所通过「内幕信息」抢先交易」;链上交易所通过「Gas竞争」抢先交易。



了解其中的区别,首先要理解「抢先交易」是怎么回事。


抢先交易,是一种什么操作?


在金融市场,抢先交易(front-running)有两种类型:

    交易所/Brocker和交易者之间的:依靠的是内幕信息

    交易者和交易者之间的:依靠的是技术优势/gas竞争



先看第一种,在传统金融市场,Brocker利用「内幕信息」来套利,有2种典型行为:


1)在非公开订单成交前,抢先交易:

比如,一个大户委托brocker要下单买4w股股票,brocker知道这笔单会拉升市场价格,于是在给这个大户下单前,自己先以$100的价格买2w股。然后把大户的买单下了,每股价格拉升至$102,此时,brocker立即卖出自己刚买的那2w股,赚取差价。比如以$101.75卖出,就赚到了$35,000。


2)在非公开新闻公布前,抢先交易:

比如,一个媒体要公布一家公司的利好新闻,媒体的内部员工提前购入或做多这家公司的股票。利好新闻公布后,这家公司的股票果然抬高,内部员工因此获利。


是不是听起来很熟悉?

在加密货币行业,2018年 1C0 和最近的 1E0 中,类似的事情一直在上演。

本来,这样的「抢先交易」行为在传统金融市场是被禁止的。

在美国,很可能会以触犯「市场操控」和「内幕交易」法律而受到指控。

在我国,「抢先交易」往往和「老鼠仓」关联起来。老鼠仓指的是损公肥私的腐败行为:

    基金经理用自有资金买入股票后,用基金里的客户资金(如自己控制的机构资金,证券投资基金资金)拉高相应股票价格后,通过出售个人事先购买的股票进行套利的行为。

    或者,庄家在用公有资金拉升股价之前,先用个人的资金在低位建仓,待用公有资金拉升到高位后个人仓位率先卖出获利。



作为基金经理,如果你这么做了,结果是什么?

被取消从业资格、没收违法所得、巨额罚款、禁入市场,甚至坐牢。






捞钱一时爽,结局火葬场。


抢先交易,都是违法的吗?


「抢先交易」并不都是违法的。只要利用「公开信息」进行抢先交易,就是合法的。

比如,标普500公布将美国航空集团纳入其指数的投资组合,那么其他跟踪标普500的指数和基金,也需要买入美航的股票。大量买入会导致美航股票价格抬升。于是交易者看到标普500发出公告后,立即买入,等股票价格被抬升后再卖出。

这样的「抢先交易」就是合法的,因为根据公开信息做投资判断,对每个人都公平。

下面,讲第二类,发生在交易者之间的「抢先交易」。

《Flash Boys》是每个华尔街交易员必读的一本书。






由Michael Lewis 在2014出版,书中讲了一个例子:Spread Networks在芝加哥和纽约之间,给自己的对冲基金客户端建造了一条电缆,花费了3亿美元,只为提高3毫秒的速度。而就是这3毫秒速度的提高,让他们可以「抢跑」任何其他基金的交易员。

在传统金融的市场对速度的追求,已经演变成一场军备竞赛。


去中心化交易所上的「抢先交易」与Gas 竞赛 


相似地,通过技术优势而「抢先交易」也在链上的加密货币交易所发生。

但尴尬的是,区块链的特性把传统的交易规则改变了。

传统的交易规则是,订单按照「价格时间」顺序成交。在相同出价下,谁先来的,订单归谁。这也是市场的共识。

而在区块链上,交易规则变成了「gas 竞拍」:在相同出价下,谁的gas fee出价高,订单归谁。

这会带来什么问题呢?

【订单冲突】多人吃到同一个订单,但只有一个人能成交,剩下的人都吃单失败。订单失败或成功只能等区块链的确认结果,耽误交易时机。

【普通交易者在机器人面前利益受损】机器人实时计算,来决定合适的gas fee。支付更高嗯gas fee,即使来得晚,也可以成功「插队」抢走别人的订单。

【套利风险】当市场的 gas竞争激烈,很可能机器人赚的价差并不能覆盖住成本。而且,已经支付gas fee的订单上链后,即使没有成功,gas fee也并不会被退还。


于是,Gas 激励竞争的结局,就变成,矿工坐收渔利。

不过,这种「抢先交易」只发生在:

    链上交易所,如Bancor,Kyber

    没有撮合引擎,通过订单广播让用户自行吃单的去中心化交易所,如一些0x relayer



康奈尔学者论文和彭博社指摘的「抢先交易」,其实都是只针对这种「链上/无撮合引擎」的交易所。


有没有更好的去中心化交易模式?


解决加密货币交易所「抢先交易」的问题,关键在于「撮合」这一环节。

没有撮合引擎、或者撮合引擎上链,都出问题。

于是,我们就把撮合引擎放在链下,这样保障交易体验和撮合效率;同时,把交易结算和资金储存放在链上,保障资金的安全。

这就是我们所说的Hybrid模式的去中心化交易所。

Hybrid模式交易所是这样解决问题的:

    提供撮合引擎,并将其放在链下,避免抢先交易,遵循「价格时间」交易规则共识,讲求先来后到

    交易所自动为订单计算和设置合理 gas 价格,避免 gas 竞争



目前市场熟知的 Hybrid 模式交易所包括DDEX、Paradex、IDEX 等。这种模式交易所也是近年来流动性最大的去中心化交易所类型。

链下撮合引擎,不仅维护了市场秩序,也带来了更多流动性。

Hybrid 模式的交易技术由 Hydro 协议提供。

Hybrid 模式的去中心化交易所上,同样也有套利行为发生。比如我们之前介绍过,可以通过HummingBot这样的机器人来高频交易,低风险套利。

这种套利是通过技术和策略优势,而不是通过内幕消息和gas竞争破坏规则,来赚取利润。

只要市场存在的地方,只要交易发生的地方,就有套利机会。

只不过,当机会摆在面前,想想机会凭什么属于你?

你是有过人的技术和策略;还是,你付出了信誉、道德,甚至法律的代价? 查看全部
hydroprotocol.jpg

康奈尔大学最近一篇论文《Flash Boys 2.0》研究了去中心化交易所(DEX)上的抢先交易和机器人套利现象。

研究者称,他们跟踪的6家去中心化交易所上,有超过500个机器人,通过「抢先交易」的不当行为,一天就能套取加起来20,000美金。

e882828864d2fbb9518e5e9e8e22eb25.jpg


来源:https://arxiv.org/pdf/1904.05234.pdf

这些交易所包括我们熟知的 Bancor、Kyber、Tokenstore、EtherDelta、0x。

彭博社对此发表评论文,表达对加密货币交易所「操控市场」的担忧,呼吁新型去中心化交易所的出现。

890bbf94438e3d9161860841147a20c7.jpg


事实上,这篇文章「模糊」和「简化」了一些概念,没说清楚去中心化套利是怎么回事,也容易带来误解。


    抢先交易是一种什么操作?

    抢先交易的机器人会影响我的交易吗?

    交易所如何面对这种行为?




本文从专业角度,详解一下,在交易所「通过抢先交易来套利」是怎么回事儿。以下:


彭博社搞错了什么?


彭博社文章讲了这5点:

① 由于同一种代币,在不同交易所价格不同,所以出现套利机会

② 很多人通过「抢先交易」的方式套利

③ 在传统市场,交易规则是:谁先下手,谁拿到订单

④ 在DEX中,交易规则变成:谁付的gas 高,谁拿到订单

⑤ 相似的套利活动也在中心化交易所发生


前3点没问题,后2点不准确。


应该是:


④ 在部分类型的DEX中,交易规则变成:谁付的gas 高,谁拿到订单


    只有部分DEX存在这个问题,比如Bancor/Kyber 链上交易所,和0x上没有撮合引擎,通过广播订单、用户自行吃单的DEX

    具备链下撮合引擎的交易所,比如Hybrid模式的DEX,已经解决了这个问题。




⑤ 相似的套利活动也在中心化交易所发生,但手段并不一样


    中心化交易所通过「内幕信息」抢先交易」;链上交易所通过「Gas竞争」抢先交易。




了解其中的区别,首先要理解「抢先交易」是怎么回事。


抢先交易,是一种什么操作?


在金融市场,抢先交易(front-running)有两种类型:


    交易所/Brocker和交易者之间的:依靠的是内幕信息

    交易者和交易者之间的:依靠的是技术优势/gas竞争




先看第一种,在传统金融市场,Brocker利用「内幕信息」来套利,有2种典型行为:


1)在非公开订单成交前,抢先交易:

比如,一个大户委托brocker要下单买4w股股票,brocker知道这笔单会拉升市场价格,于是在给这个大户下单前,自己先以$100的价格买2w股。然后把大户的买单下了,每股价格拉升至$102,此时,brocker立即卖出自己刚买的那2w股,赚取差价。比如以$101.75卖出,就赚到了$35,000。


2)在非公开新闻公布前,抢先交易:

比如,一个媒体要公布一家公司的利好新闻,媒体的内部员工提前购入或做多这家公司的股票。利好新闻公布后,这家公司的股票果然抬高,内部员工因此获利。


是不是听起来很熟悉?

在加密货币行业,2018年 1C0 和最近的 1E0 中,类似的事情一直在上演。

本来,这样的「抢先交易」行为在传统金融市场是被禁止的。

在美国,很可能会以触犯「市场操控」和「内幕交易」法律而受到指控。

在我国,「抢先交易」往往和「老鼠仓」关联起来。老鼠仓指的是损公肥私的腐败行为:


    基金经理用自有资金买入股票后,用基金里的客户资金(如自己控制的机构资金,证券投资基金资金)拉高相应股票价格后,通过出售个人事先购买的股票进行套利的行为。

    或者,庄家在用公有资金拉升股价之前,先用个人的资金在低位建仓,待用公有资金拉升到高位后个人仓位率先卖出获利。




作为基金经理,如果你这么做了,结果是什么?

被取消从业资格、没收违法所得、巨额罚款、禁入市场,甚至坐牢。

95747c129a5c20b94cf9cbdaaf37b2a6.jpg


捞钱一时爽,结局火葬场。


抢先交易,都是违法的吗?


「抢先交易」并不都是违法的。只要利用「公开信息」进行抢先交易,就是合法的。

比如,标普500公布将美国航空集团纳入其指数的投资组合,那么其他跟踪标普500的指数和基金,也需要买入美航的股票。大量买入会导致美航股票价格抬升。于是交易者看到标普500发出公告后,立即买入,等股票价格被抬升后再卖出。

这样的「抢先交易」就是合法的,因为根据公开信息做投资判断,对每个人都公平。

下面,讲第二类,发生在交易者之间的「抢先交易」。

《Flash Boys》是每个华尔街交易员必读的一本书。

7cc25162eb11aed89bd14c7e7d61a165.jpg


由Michael Lewis 在2014出版,书中讲了一个例子:Spread Networks在芝加哥和纽约之间,给自己的对冲基金客户端建造了一条电缆,花费了3亿美元,只为提高3毫秒的速度。而就是这3毫秒速度的提高,让他们可以「抢跑」任何其他基金的交易员。

在传统金融的市场对速度的追求,已经演变成一场军备竞赛。


去中心化交易所上的「抢先交易」与Gas 竞赛 


相似地,通过技术优势而「抢先交易」也在链上的加密货币交易所发生。

但尴尬的是,区块链的特性把传统的交易规则改变了。

传统的交易规则是,订单按照「价格时间」顺序成交。在相同出价下,谁先来的,订单归谁。这也是市场的共识。

而在区块链上,交易规则变成了「gas 竞拍」:在相同出价下,谁的gas fee出价高,订单归谁。

这会带来什么问题呢?

【订单冲突】多人吃到同一个订单,但只有一个人能成交,剩下的人都吃单失败。订单失败或成功只能等区块链的确认结果,耽误交易时机。

【普通交易者在机器人面前利益受损】机器人实时计算,来决定合适的gas fee。支付更高嗯gas fee,即使来得晚,也可以成功「插队」抢走别人的订单。

【套利风险】当市场的 gas竞争激烈,很可能机器人赚的价差并不能覆盖住成本。而且,已经支付gas fee的订单上链后,即使没有成功,gas fee也并不会被退还。


于是,Gas 激励竞争的结局,就变成,矿工坐收渔利。

不过,这种「抢先交易」只发生在:


    链上交易所,如Bancor,Kyber

    没有撮合引擎,通过订单广播让用户自行吃单的去中心化交易所,如一些0x relayer




康奈尔学者论文和彭博社指摘的「抢先交易」,其实都是只针对这种「链上/无撮合引擎」的交易所。


有没有更好的去中心化交易模式?


解决加密货币交易所「抢先交易」的问题,关键在于「撮合」这一环节。

没有撮合引擎、或者撮合引擎上链,都出问题。

于是,我们就把撮合引擎放在链下,这样保障交易体验和撮合效率;同时,把交易结算和资金储存放在链上,保障资金的安全。

这就是我们所说的Hybrid模式的去中心化交易所。

Hybrid模式交易所是这样解决问题的:


    提供撮合引擎,并将其放在链下,避免抢先交易,遵循「价格时间」交易规则共识,讲求先来后到

    交易所自动为订单计算和设置合理 gas 价格,避免 gas 竞争




目前市场熟知的 Hybrid 模式交易所包括DDEX、Paradex、IDEX 等。这种模式交易所也是近年来流动性最大的去中心化交易所类型。

链下撮合引擎,不仅维护了市场秩序,也带来了更多流动性。

Hybrid 模式的交易技术由 Hydro 协议提供。

Hybrid 模式的去中心化交易所上,同样也有套利行为发生。比如我们之前介绍过,可以通过HummingBot这样的机器人来高频交易,低风险套利。

这种套利是通过技术和策略优势,而不是通过内幕消息和gas竞争破坏规则,来赚取利润。

只要市场存在的地方,只要交易发生的地方,就有套利机会。

只不过,当机会摆在面前,想想机会凭什么属于你?

你是有过人的技术和策略;还是,你付出了信誉、道德,甚至法律的代价?

Coinbase 英国分部2018年净利润率4.3%,相比2017年上涨2个点

资讯odaily 发表了文章 • 2019-04-22 10:29 • 来自相关话题

你觉得Coinbase挣钱吗?


4 月 18 日, 据 Cindesk 报道,根据路透社的推测和计算,美国头部加密货币交易所 Coinbase 2018 年全球收入约为 5.2 亿美元。

根据 Coinbase UK 提交给英国公司注册处的一份文件(Odaily 星球日报注:路透社并未公布该家机构及这项文件的名字),2018 年 Coinbase 在英国的营收增长 20% 至 1.53 亿欧元(约合 1.73 亿美元)。

Coinbase 英国首席执行官 Zeeshan Feroz 向路透社表示,英国业务占该公司总营收的“近三分之一”。该文件还显示,Coinbase UK 2018 年的净利润为 660 万欧元(约合 740 万美元)。根据 Odaily 星球日报的计算,Coinbase UK 2018 年的净利润率为 4.3%。

2018 年 10 月,据 Finance Magnates 报道,Coinbase 英国分部 Coinbase UK 于 2018 年 10 月公布其 2017 财年的财报内容。在其整年的业绩中,总收入共计 1.2789 亿欧元(约为 1.44 亿美元),扣除销售成本 1.1893 亿欧元(1.367 亿美元),管理成本 372 万欧元(428 万美元),剩余营业利润达 524 万欧元(602 万美元)。除此之外,减去相关的利息费用 176 万欧元(202 万美元),最后得到税前利润 348 万欧元(400 万美元)。

根据 Coinbase 提交的财务数据,Coinbase UK 盈利的税收为 102 万美元,这使得该公司过去一年税后利润最终为 260 万欧元(299 万美元)。由此可以计算出 Coinbase UK 2017 年的净利润率为 2.08%。可以看出,2017 年到 2018 年,Coinbase UK 的净利润率还是还是呈上涨趋势的。

据 Odaily 星球日报了解,Coinbase 的盈利主要来自三大板块,分别是交易手续费、上币费以及增值服务。

所谓的 “增值服务” 即为通过和大型机构如 YC、Overstock、老虎环球、戴尔等进行合作,Coinbase 在上述机构的支付入口接入了比特币支付环节,为 Coinbase 拓宽手续费收入扫除了障碍。尤其是通过与投资机构 Yc 及老虎环球的合作,使得 Coinbase 获取了这两家投资巨头所掌握的大量企业资源,在比特币支付环节建立起了巨大的垄断优势。

2018 年 12 月 Coinbase 与支付平台 PayPal 合作,为美国客户提供即时、免费的法币交易提款。这意味着客户可以立即免费把自己 Coinbase 帐户中的加密货币余额转到其 PayPal 帐户中。

2019 年 2 月 26 日,Coinbase 宣布和金融平台 SoFi 合作,二者联手帮助 “千禧一代” 投资加密货币。在未来,SoFi Invest 用户将能够通过与 Coinbase 的合作来购买加密货币。

而知名财经作家、黄金研究员肖磊告诉 Odaily 星球日报交易手续费还是 Coinbase 最主要的收入来源还是交易手续费。根据链得得此前的分析,尽管 Coinbase 一直致力于在机构投资者方面增加收入,但据统计,目前公司盈利只有 15% 来自机构账户,而收入的 80% 来自消费者,这部分收入绝大部分来自用户买卖比特币。


作者:茶凉 查看全部
201904220943101.jpg!heading_.jpg


你觉得Coinbase挣钱吗?



4 月 18 日, 据 Cindesk 报道,根据路透社的推测和计算,美国头部加密货币交易所 Coinbase 2018 年全球收入约为 5.2 亿美元。

根据 Coinbase UK 提交给英国公司注册处的一份文件(Odaily 星球日报注:路透社并未公布该家机构及这项文件的名字),2018 年 Coinbase 在英国的营收增长 20% 至 1.53 亿欧元(约合 1.73 亿美元)。

Coinbase 英国首席执行官 Zeeshan Feroz 向路透社表示,英国业务占该公司总营收的“近三分之一”。该文件还显示,Coinbase UK 2018 年的净利润为 660 万欧元(约合 740 万美元)。根据 Odaily 星球日报的计算,Coinbase UK 2018 年的净利润率为 4.3%。

2018 年 10 月,据 Finance Magnates 报道,Coinbase 英国分部 Coinbase UK 于 2018 年 10 月公布其 2017 财年的财报内容。在其整年的业绩中,总收入共计 1.2789 亿欧元(约为 1.44 亿美元),扣除销售成本 1.1893 亿欧元(1.367 亿美元),管理成本 372 万欧元(428 万美元),剩余营业利润达 524 万欧元(602 万美元)。除此之外,减去相关的利息费用 176 万欧元(202 万美元),最后得到税前利润 348 万欧元(400 万美元)。

根据 Coinbase 提交的财务数据,Coinbase UK 盈利的税收为 102 万美元,这使得该公司过去一年税后利润最终为 260 万欧元(299 万美元)。由此可以计算出 Coinbase UK 2017 年的净利润率为 2.08%。可以看出,2017 年到 2018 年,Coinbase UK 的净利润率还是还是呈上涨趋势的。

据 Odaily 星球日报了解,Coinbase 的盈利主要来自三大板块,分别是交易手续费、上币费以及增值服务。

所谓的 “增值服务” 即为通过和大型机构如 YC、Overstock、老虎环球、戴尔等进行合作,Coinbase 在上述机构的支付入口接入了比特币支付环节,为 Coinbase 拓宽手续费收入扫除了障碍。尤其是通过与投资机构 Yc 及老虎环球的合作,使得 Coinbase 获取了这两家投资巨头所掌握的大量企业资源,在比特币支付环节建立起了巨大的垄断优势。

2018 年 12 月 Coinbase 与支付平台 PayPal 合作,为美国客户提供即时、免费的法币交易提款。这意味着客户可以立即免费把自己 Coinbase 帐户中的加密货币余额转到其 PayPal 帐户中。

2019 年 2 月 26 日,Coinbase 宣布和金融平台 SoFi 合作,二者联手帮助 “千禧一代” 投资加密货币。在未来,SoFi Invest 用户将能够通过与 Coinbase 的合作来购买加密货币。

而知名财经作家、黄金研究员肖磊告诉 Odaily 星球日报交易手续费还是 Coinbase 最主要的收入来源还是交易手续费。根据链得得此前的分析,尽管 Coinbase 一直致力于在机构投资者方面增加收入,但据统计,目前公司盈利只有 15% 来自机构账户,而收入的 80% 来自消费者,这部分收入绝大部分来自用户买卖比特币。


作者:茶凉

大家都在用哪些交易所?

回复

攻略money 回复了问题 • 5 人关注 • 6 个回复 • 210 次浏览 • 2018-08-23 19:13 • 来自相关话题

从数百万到几十亿,2019年这些项目已经拿着你的钱跑路了!

市场8btc 发表了文章 • 2019-06-12 16:14 • 来自相关话题

“跑路”,这是任何行业都没能避免的两个字,币圈当然也不例外。币圈项目跑路时有发生,有的是“非己所愿”的天灾所致,而有的则纯属“丧尽天良”的人祸。

币圈10年历史,跑路的项目不计其数。据不完全统计,仅2018年,跑路项目就超过200个。这其中,涉及资金少则数百万元,多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁,但绝大多数却“不了了之”。

6月10日,经巴比特多方探察确认,加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问,APP钱包无法使用。一时间,数千投资者陷入恐慌,其中有些人甚至在这个项目投上了自己的全部身家积蓄。

距离TokenStore跑路的消息确认的前几天,另一个圈钱数亿的诈骗跑路项目——英雄链(HEC)刚刚取得最新进展:公安机关总共刑拘24人,批捕9人,取保候审7人,监视居住1人,刑拘在押1人,在逃6人,分别逃往美国、印尼、新加坡和印度,扣押电脑3台,手机23台,暂扣资金近3000万元。这也为那些想要跑路的项目提供了前车之鉴。

2019年,又有哪些项目已经跑路了?巴比特为您盘点了一下。套路深似海,投资需谨慎。

 
金融产品交易平台华分网:大V造势,套路投资者
 

4月8日上午9时许,灾难突如其来,“华分网关闭,APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目,从策划到完美收割,仅仅用了一个月,数十万受害者,血本无归。

套路:媒体大 V 宣传、上线“HC 积分”众筹,营造抢购假象,3 天爆拉 40 倍。再上线新“积分”众筹,要求拥有平台积分 HF。趁机套路用户加仓。简单的套路,贵在好用。低劣的骗局,加上媒体大 V 的宣传,成就了这段完美的收割。

受害者资金规模:据统计,仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。

 
钱包Sumtoken:负责人被抓,币价闪崩
 

今年3月份,“SumToken”突然官网关闭,其原因是中国区两名负责人被抓,官方通告称:是在不明情况下被带走调查的,同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出,sut的价格直线下跌,下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了,只是找个借口让投资者信以为真,给操盘手跑路赢得时间。

 
币管家:发行平台币难以自救
 

数字货币交易平台币管家曾在2018年5月成功进行了平台币BC出售,并且在同年7月份宣布销毁其合约锁仓1亿枚平台币BC。看似运行良好,但之后不久用户反馈称ETH等币出现无法提现问题,之后官网关闭,走向跑路。

 
MoreToken:2019年第一跑,卷了十几亿
 

被称为2019年第一跑的数字钱包MoreToken在春节前带着投资者10几亿资金“跑了”,成千上万的投资者彻夜无眠。根据当时受害者提供的资料,在MoreToken的两个钱包里发现了价值近12亿元的以太坊和主流货币,还不包括BTC。

MoreToken在官方邮件中表示遭受了黑客攻击,而这正是传统资金盘跑路时候的惯用手法。更可悲的是,投资者关于项目方的具体信息还不清楚,也不太清楚谁是实际控制人,无法提供足够多的线索和相关证据给警方。

 
DOGX wallet
 

这是一个打着区块链领域的余额宝,存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘,开始很疯狂,存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种,然后返利自己发行的平台币给用户,据不完全统计,钱包在20天内收到了5.5w万个ETH,而这只是冰山一角。

 
AngleToken:20多名用户被套千万元
 

据温州网报道,近日,平阳水头的金女士反映,她和同事们将价值近百万元人民币的虚拟币存入一款名为Angel Token数字钱包APP。上月底该钱包突然停摆,用户存入的虚拟币至今无法转出。

记者调查发现,有类似遭遇者不下20人,涉及金额达千万元。受害者们指认苍南龙港人黄某是该钱包的运营者,黄某却称自己也是受害者。之后,多名受害者已向苍南县公安局经侦大队报警。

 
波兰交易所Coinroom携款跑路
 

据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露,当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务,并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。 据悉,4月2日,该交易所向客户发送了一封电子邮件,声明将终止所有合同,并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系,以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款,而一些客户只收到了部分存款。

 
西安高新区一公司借区块链项目骗取百万元投资后跑路
 

2019年4月,据华商网报道,西安高新区一家名为名为陕西红杉区块链研究院的公司,通过与陕西红杉农林开发有限公司合作,宣传“红豆杉项目”,即吸引投资者用钱财投资虚拟货币,实际上投资红豆杉及种植土地等,待投资者将资金投入后跑路,金额高达五六百万元。据悉, 陕西红杉农林开发有限责任公司和陕西红杉区块链研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企业经营异常名录。

 
Coinnice:四年老牌交易所,最终难逃跑路命运?
 

据用户在社区爆料,自己提币审核100多天了还是审核中。QQ群禁言,客服全不在线。2月份的时候还有客服回复,现在客服也失踪了。交易所疑似跑路了。根据其他用户评论显示,很多人都没有听说过这家交易所,四年老牌交易所竟然仅有这么一点知名度,也是可悲。

在币圈中,几乎每天都有项目跑路或准备跑路,还有很多没有被曝光或者被媒体关注,很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。

为此,巴比特联合链节点ChainNode值此之际推出跑路项目大爆料特别报道。跑路项目的受害者可以在ChainNode曝光贴中讲述自己的经历,为其他行业参与者敲响警钟,共保行业健康发展。


文/Kyle 查看全部
201906111207521699.jpg

“跑路”,这是任何行业都没能避免的两个字,币圈当然也不例外。币圈项目跑路时有发生,有的是“非己所愿”的天灾所致,而有的则纯属“丧尽天良”的人祸。

币圈10年历史,跑路的项目不计其数。据不完全统计,仅2018年,跑路项目就超过200个。这其中,涉及资金少则数百万元,多则数十亿元。这些项目中有钱包、交易所、金融理财产品等等。少数跑路项目的“始作俑者”最终遭受了法律的制裁,但绝大多数却“不了了之”。

6月10日,经巴比特多方探察确认,加密货币理财钱包项目TokenStore携带数十亿元资金“人间蒸发”。TokenStore官网无法访问,APP钱包无法使用。一时间,数千投资者陷入恐慌,其中有些人甚至在这个项目投上了自己的全部身家积蓄。

距离TokenStore跑路的消息确认的前几天,另一个圈钱数亿的诈骗跑路项目——英雄链(HEC)刚刚取得最新进展:公安机关总共刑拘24人,批捕9人,取保候审7人,监视居住1人,刑拘在押1人,在逃6人,分别逃往美国、印尼、新加坡和印度,扣押电脑3台,手机23台,暂扣资金近3000万元。这也为那些想要跑路的项目提供了前车之鉴。

2019年,又有哪些项目已经跑路了?巴比特为您盘点了一下。套路深似海,投资需谨慎。

 
金融产品交易平台华分网:大V造势,套路投资者
 

4月8日上午9时许,灾难突如其来,“华分网关闭,APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目,从策划到完美收割,仅仅用了一个月,数十万受害者,血本无归。

套路:媒体大 V 宣传、上线“HC 积分”众筹,营造抢购假象,3 天爆拉 40 倍。再上线新“积分”众筹,要求拥有平台积分 HF。趁机套路用户加仓。简单的套路,贵在好用。低劣的骗局,加上媒体大 V 的宣传,成就了这段完美的收割。

受害者资金规模:据统计,仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。

 
钱包Sumtoken:负责人被抓,币价闪崩
 

今年3月份,“SumToken”突然官网关闭,其原因是中国区两名负责人被抓,官方通告称:是在不明情况下被带走调查的,同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出,sut的价格直线下跌,下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了,只是找个借口让投资者信以为真,给操盘手跑路赢得时间。

 
币管家:发行平台币难以自救
 

数字货币交易平台币管家曾在2018年5月成功进行了平台币BC出售,并且在同年7月份宣布销毁其合约锁仓1亿枚平台币BC。看似运行良好,但之后不久用户反馈称ETH等币出现无法提现问题,之后官网关闭,走向跑路。

 
MoreToken:2019年第一跑,卷了十几亿
 

被称为2019年第一跑的数字钱包MoreToken在春节前带着投资者10几亿资金“跑了”,成千上万的投资者彻夜无眠。根据当时受害者提供的资料,在MoreToken的两个钱包里发现了价值近12亿元的以太坊和主流货币,还不包括BTC。

MoreToken在官方邮件中表示遭受了黑客攻击,而这正是传统资金盘跑路时候的惯用手法。更可悲的是,投资者关于项目方的具体信息还不清楚,也不太清楚谁是实际控制人,无法提供足够多的线索和相关证据给警方。

 
DOGX wallet
 

这是一个打着区块链领域的余额宝,存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘,开始很疯狂,存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种,然后返利自己发行的平台币给用户,据不完全统计,钱包在20天内收到了5.5w万个ETH,而这只是冰山一角。

 
AngleToken:20多名用户被套千万元
 

据温州网报道,近日,平阳水头的金女士反映,她和同事们将价值近百万元人民币的虚拟币存入一款名为Angel Token数字钱包APP。上月底该钱包突然停摆,用户存入的虚拟币至今无法转出。

记者调查发现,有类似遭遇者不下20人,涉及金额达千万元。受害者们指认苍南龙港人黄某是该钱包的运营者,黄某却称自己也是受害者。之后,多名受害者已向苍南县公安局经侦大队报警。

 
波兰交易所Coinroom携款跑路
 

据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露,当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务,并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。 据悉,4月2日,该交易所向客户发送了一封电子邮件,声明将终止所有合同,并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系,以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款,而一些客户只收到了部分存款。

 
西安高新区一公司借区块链项目骗取百万元投资后跑路
 

2019年4月,据华商网报道,西安高新区一家名为名为陕西红杉区块链研究院的公司,通过与陕西红杉农林开发有限公司合作,宣传“红豆杉项目”,即吸引投资者用钱财投资虚拟货币,实际上投资红豆杉及种植土地等,待投资者将资金投入后跑路,金额高达五六百万元。据悉, 陕西红杉农林开发有限责任公司和陕西红杉区块链研究院有限公司已被西安市工商高新分局列入企业经营异常名录。

 
Coinnice:四年老牌交易所,最终难逃跑路命运?
 

据用户在社区爆料,自己提币审核100多天了还是审核中。QQ群禁言,客服全不在线。2月份的时候还有客服回复,现在客服也失踪了。交易所疑似跑路了。根据其他用户评论显示,很多人都没有听说过这家交易所,四年老牌交易所竟然仅有这么一点知名度,也是可悲。

在币圈中,几乎每天都有项目跑路或准备跑路,还有很多没有被曝光或者被媒体关注,很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。

为此,巴比特联合链节点ChainNode值此之际推出跑路项目大爆料特别报道。跑路项目的受害者可以在ChainNode曝光贴中讲述自己的经历,为其他行业参与者敲响警钟,共保行业健康发展。


文/Kyle

关于加密货币和区块链,这次 G20 财长会议谈了些啥?

资讯odaily 发表了文章 • 2019-06-10 10:38 • 来自相关话题

在G20峰会正式召开之前,来自G20国家的财政部长和央行行长提前聚集在一起于 6 月 8-9 日这两天召开了一个会议,其中加密货币成为了讨论主题之一。一些全球标准制定机构已经提交了自己的政策和工具,希望能够帮助G20成员国能够在各自辖区内对加密资产实施更好地管理。


G20 会议上的加密讨论​

 

6 月 28-29 日,世界各国领导人将齐聚日本大阪参加 G20 峰会。但在峰会举办之前,G20 成员国的财政部长和央行行长们已经于 6 月 8-9 日在日本福冈市提前召开了财长会议,而且除了 G20 成员国之外,他们还邀请了一些其他国家和国际组织参会,包括联合国、国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等。根据当地媒体报道,本周末的会议正在讨论加密货币及其相关法规,以及如何在新金融系统下保护用户。





上图:G20 财长和央行行长会议的参会者


国际货币基金组织负责人兼常务董事 Christine Lagarde 在周六(6 月 8 日)下午的会议发言时提到了加密资产,她认为国与国之间的监管协调非常重要,包括如何处理加密资产和非银行金融中介,而且这种监管协调也需要以金融稳定和消费者保护为目标。《日经新闻》引述了 Christine Lagarde 的话说:

“继续进行国际对话是非常重要的,但这并非如想象的那么容易。”





上图:在G20 财长和央行行长会议上发言的 Christine Lagarde


根据日本当地媒体报道,在本周六下午举行的 G20 金融创新高层研讨会上,Blockstream 首席执行官 Adam Back 解释了加密资产和区块链与当前金融基础设施之间的差异。在谈到证券代币化和在汇款交易中使用区块链技术时,Adam Back 指出在区块链上发行法定货币的重要性,同时还解释了为场外交易者和机构投资者提供日元稳定币交易和比特币交易的目的,他介绍了一种可能的解决方案,允许公众可以在硬件钱包中购买和存储数字化版本的日元,这种钱包可以离线管理且不会受到线上攻击。

现任日本财务大臣的麻生太郎(Taro Aso)表示日本将采取措施充分利用包括分布式账本技术的技术创新优势,同时降低包括加密资产在内的风险。





上图:日本财务大臣麻生太郎

 
全球加密监管标准
 

许多全球性组织一直在致力于构建加密资产监管标准,G20 国家可以在自己的辖区范围内应用这些标准,这些组织包括巴塞尔银行监管委员会(BCBS)、支付和市场基础设施委员会(CPMI)、国际证监会组织(IOSCO)、反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、经济合作与发展组织(OECD)和金融稳定理事会(FSB),每个组织都涵盖了各种指责范围内对加密资产风险的监管。金融稳定理事会表示:

“标准制定机构和其他国际组织正在就多个工作层面开展合作,希望直接解决加密资产引起的问题,他们将主要关注投资者保护、市场诚信、反洗钱、银行风险和金融稳定监控。”

金融稳定理事会是一个监督全球金融体系并提出建议的国际机构,在本次 G20 财长会议上,他们已经提交了多份与加密相关的报告。6 月 6 日,该组织发布了一份题为《去中心化的金融技术》报告,并且详细解释了标准制定组织的监管方法以及针对加密资产正在进行的工作。不仅如此,金融稳定理事会还在另一份报告中列出了所有 G20 成员国的加密资产监管机构,以帮助他们就监管法规展开合作。

 
推出加密货币交易所注册中心
 

根据《日经新闻亚洲评论》报道,预计 G20 成员国的财政部长和央行行长将就建立加密货币交易所注册中心达成协议,以防止虚拟货币洗钱。

日本介绍了自身经验,他们已经要求该国的所有加密货币交易所运营商向其最高金融监管机构——日本金融服务厅进行注册。到目前为止,已经有 19 家加密货币交易所成功完成了注册,他们必须严格遵守规定开展业务。

2018 年 1 月,日本最大的加密货币交易所之一 CoinCheck 遭到黑客攻击;同年九月,另一家注册交易所 Zaif 也受到攻击。根据今年三月披露的信息,有超过 140 家企业有兴趣注册成为加密货币交易所运营商。

 
加密资产不会对金融稳定构成威胁
 

金融稳定理事会向 G20 财长和央行央行报告了加密资产的金融稳定性风险,他们曾在去年三月称加密资产并未对全球金融稳定构成重大风险。这次,金融稳定理事会在其题为《加密资产:正在进行的工作,监管方法和潜在差距》的报告中重申了此前的观点:

    “迄今为止,金融稳定理事会认为加密资产不会对全球金融稳定构成重大风险,但确实提出了一些超出金融稳定范畴的政策问题。”


对于加密资产是否对金融稳定构成威胁这件事,欧洲央行和金融稳定理事会的看法是一致的,他们在今年五月份发布的报告中称:

    “目前,加密资产对欧元区金融稳定、货币政策、支付和市场基础设施的影响和/或风险是有限的或可控制的。”


金融稳定理事会将在今年九月再发布一份全新报告,其中将涉及稳定币和代币化的发展。此外,经合组织还会评估资产代币化工作,并分析这种机制可能对金融市场以及稳定币的利益和风险的影响。

 
关于虚拟货币指南
 

G20 国家再次重申了支持反洗钱金融行动特别工作组作为打击洗钱和其他相关国际金融体系完整性的全球标准制定机构,而且 G20 国家还同意遵循反洗钱金融行动特别工作组有关加密资产的建议,后者将在本月发布最新的《虚拟货币指引》。现阶段,日本、俄罗斯和韩国等一些国家已经开始按照反洗钱金融行动特别工作组的加密货币标准开展监管工作了。

 
不同的监管方法和差异
 

金融稳定理事会解释说,加密资产超出市场监管机构和支付系统监督范围、并且缺乏国际标准或建议的时候,很可能就会出现监管漏洞。另一方面,金融稳定理事会认为加密资产钱包时作为存储加密资产的特定工具,他们断言加密资产市场技术较快的发展速度将影响监管手段,同时也会造成监管缺口,一些特殊领域也需要监管机构投入更多关注。

金融稳定理事会补充表示:

    “监管加密资产必须要有前瞻性手段,这样才能有助于明确潜在的差距和应该优先考虑、或重点关注的领域。”


因此,金融稳定理事会建议 G20 国家继续关注监管手段和潜在差距,包括是否需要进行更多协调等问题。

 
银行如何参与加密活动
 

巴塞尔银行监管委员会正在评估、应对加密资产对银行系统构成的风险,该机构一直在监控银行与加密相关的活动,并且将针对从事加密资产活动的银行制定更高级别的监管措施。目前,巴塞尔框架并不适用于存在加密资产风险的银行,不过该框架确实规定了对“其他资产”的资本和流动性处理最低要求。

金融稳定理事会表示,巴塞尔银行监管委员会正在考虑是否正式澄清对加密资产风险类别的审慎处理。

 
关于央行数字货币
 

支付和市场基础设施委员会对央行数字货币进行了一项研究,他们认为加密资产在支付、清算和结算等领域带来了创新,同时对当前金融市场基础设施标准有一定影响。

虽然大多数国家的中央银行对央行数字货币都很感兴趣,但他们也发现推出央行数字货币存在一定挑战,主要原因在于目前并没有明确央行数字货币是否具有成本优势(包括提高支付安全性和效率)。因此,支付和市场基础设施委员会建议各国央行对央行数字货币采取谨慎态度,同时他们还将继续监测央行数字货币和私人数字代币在支付领域里的应用,并与监管机构和全球政策制定者交换信息,共同探讨与数字货币相关的潜在法律问题。

 
关于投资基金和加密货币交易平台
 

对于加密货币交易平台和投资基金的监管、以及加密资产的风险敞口,是目前国际证监会组织关注的焦点,后者是全球证券市场监管的标准制定者。预计到今年年底之前,国际证监会组织会发布一份最终报告,其政策委员会将推出一个门户网站,允许旗下成员可以访问、共享有关加密资产和其他数字货币执法信息。

此外,国际证监会组织还负责监管初始代币发行(ICO),通过建立 ICO 咨询网络,帮助旗下会员处理各自辖区内的代币销售风险监管问题。上周,该组织发布了一份题为《与加密资产交易平台相关的问题、风险和监管考虑因素》的咨询文件,并要求旗下成员在 7 月 29 日之前就关键考虑事项提供反馈意见。 查看全部
201906091851261.png!heading_.jpg

在G20峰会正式召开之前,来自G20国家的财政部长和央行行长提前聚集在一起于 6 月 8-9 日这两天召开了一个会议,其中加密货币成为了讨论主题之一。一些全球标准制定机构已经提交了自己的政策和工具,希望能够帮助G20成员国能够在各自辖区内对加密资产实施更好地管理。


G20 会议上的加密讨论​

 

6 月 28-29 日,世界各国领导人将齐聚日本大阪参加 G20 峰会。但在峰会举办之前,G20 成员国的财政部长和央行行长们已经于 6 月 8-9 日在日本福冈市提前召开了财长会议,而且除了 G20 成员国之外,他们还邀请了一些其他国家和国际组织参会,包括联合国、国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等。根据当地媒体报道,本周末的会议正在讨论加密货币及其相关法规,以及如何在新金融系统下保护用户。

201906091851272.jpeg!heading_.jpg

上图:G20 财长和央行行长会议的参会者


国际货币基金组织负责人兼常务董事 Christine Lagarde 在周六(6 月 8 日)下午的会议发言时提到了加密资产,她认为国与国之间的监管协调非常重要,包括如何处理加密资产和非银行金融中介,而且这种监管协调也需要以金融稳定和消费者保护为目标。《日经新闻》引述了 Christine Lagarde 的话说:

“继续进行国际对话是非常重要的,但这并非如想象的那么容易。”

201906091851273.png!heading_.jpg

上图:在G20 财长和央行行长会议上发言的 Christine Lagarde


根据日本当地媒体报道,在本周六下午举行的 G20 金融创新高层研讨会上,Blockstream 首席执行官 Adam Back 解释了加密资产和区块链与当前金融基础设施之间的差异。在谈到证券代币化和在汇款交易中使用区块链技术时,Adam Back 指出在区块链上发行法定货币的重要性,同时还解释了为场外交易者和机构投资者提供日元稳定币交易和比特币交易的目的,他介绍了一种可能的解决方案,允许公众可以在硬件钱包中购买和存储数字化版本的日元,这种钱包可以离线管理且不会受到线上攻击。

现任日本财务大臣的麻生太郎(Taro Aso)表示日本将采取措施充分利用包括分布式账本技术的技术创新优势,同时降低包括加密资产在内的风险。

201906091851284.jpg!heading_.jpg

上图:日本财务大臣麻生太郎

 
全球加密监管标准
 

许多全球性组织一直在致力于构建加密资产监管标准,G20 国家可以在自己的辖区范围内应用这些标准,这些组织包括巴塞尔银行监管委员会(BCBS)、支付和市场基础设施委员会(CPMI)、国际证监会组织(IOSCO)、反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、经济合作与发展组织(OECD)和金融稳定理事会(FSB),每个组织都涵盖了各种指责范围内对加密资产风险的监管。金融稳定理事会表示:

“标准制定机构和其他国际组织正在就多个工作层面开展合作,希望直接解决加密资产引起的问题,他们将主要关注投资者保护、市场诚信、反洗钱、银行风险和金融稳定监控。”

金融稳定理事会是一个监督全球金融体系并提出建议的国际机构,在本次 G20 财长会议上,他们已经提交了多份与加密相关的报告。6 月 6 日,该组织发布了一份题为《去中心化的金融技术》报告,并且详细解释了标准制定组织的监管方法以及针对加密资产正在进行的工作。不仅如此,金融稳定理事会还在另一份报告中列出了所有 G20 成员国的加密资产监管机构,以帮助他们就监管法规展开合作。

 
推出加密货币交易所注册中心
 

根据《日经新闻亚洲评论》报道,预计 G20 成员国的财政部长和央行行长将就建立加密货币交易所注册中心达成协议,以防止虚拟货币洗钱。

日本介绍了自身经验,他们已经要求该国的所有加密货币交易所运营商向其最高金融监管机构——日本金融服务厅进行注册。到目前为止,已经有 19 家加密货币交易所成功完成了注册,他们必须严格遵守规定开展业务。

2018 年 1 月,日本最大的加密货币交易所之一 CoinCheck 遭到黑客攻击;同年九月,另一家注册交易所 Zaif 也受到攻击。根据今年三月披露的信息,有超过 140 家企业有兴趣注册成为加密货币交易所运营商。

 
加密资产不会对金融稳定构成威胁
 

金融稳定理事会向 G20 财长和央行央行报告了加密资产的金融稳定性风险,他们曾在去年三月称加密资产并未对全球金融稳定构成重大风险。这次,金融稳定理事会在其题为《加密资产:正在进行的工作,监管方法和潜在差距》的报告中重申了此前的观点:


    “迄今为止,金融稳定理事会认为加密资产不会对全球金融稳定构成重大风险,但确实提出了一些超出金融稳定范畴的政策问题。”



对于加密资产是否对金融稳定构成威胁这件事,欧洲央行和金融稳定理事会的看法是一致的,他们在今年五月份发布的报告中称:


    “目前,加密资产对欧元区金融稳定、货币政策、支付和市场基础设施的影响和/或风险是有限的或可控制的。”



金融稳定理事会将在今年九月再发布一份全新报告,其中将涉及稳定币和代币化的发展。此外,经合组织还会评估资产代币化工作,并分析这种机制可能对金融市场以及稳定币的利益和风险的影响。

 
关于虚拟货币指南
 

G20 国家再次重申了支持反洗钱金融行动特别工作组作为打击洗钱和其他相关国际金融体系完整性的全球标准制定机构,而且 G20 国家还同意遵循反洗钱金融行动特别工作组有关加密资产的建议,后者将在本月发布最新的《虚拟货币指引》。现阶段,日本、俄罗斯和韩国等一些国家已经开始按照反洗钱金融行动特别工作组的加密货币标准开展监管工作了。

 
不同的监管方法和差异
 

金融稳定理事会解释说,加密资产超出市场监管机构和支付系统监督范围、并且缺乏国际标准或建议的时候,很可能就会出现监管漏洞。另一方面,金融稳定理事会认为加密资产钱包时作为存储加密资产的特定工具,他们断言加密资产市场技术较快的发展速度将影响监管手段,同时也会造成监管缺口,一些特殊领域也需要监管机构投入更多关注。

金融稳定理事会补充表示:


    “监管加密资产必须要有前瞻性手段,这样才能有助于明确潜在的差距和应该优先考虑、或重点关注的领域。”



因此,金融稳定理事会建议 G20 国家继续关注监管手段和潜在差距,包括是否需要进行更多协调等问题。

 
银行如何参与加密活动
 

巴塞尔银行监管委员会正在评估、应对加密资产对银行系统构成的风险,该机构一直在监控银行与加密相关的活动,并且将针对从事加密资产活动的银行制定更高级别的监管措施。目前,巴塞尔框架并不适用于存在加密资产风险的银行,不过该框架确实规定了对“其他资产”的资本和流动性处理最低要求。

金融稳定理事会表示,巴塞尔银行监管委员会正在考虑是否正式澄清对加密资产风险类别的审慎处理。

 
关于央行数字货币
 

支付和市场基础设施委员会对央行数字货币进行了一项研究,他们认为加密资产在支付、清算和结算等领域带来了创新,同时对当前金融市场基础设施标准有一定影响。

虽然大多数国家的中央银行对央行数字货币都很感兴趣,但他们也发现推出央行数字货币存在一定挑战,主要原因在于目前并没有明确央行数字货币是否具有成本优势(包括提高支付安全性和效率)。因此,支付和市场基础设施委员会建议各国央行对央行数字货币采取谨慎态度,同时他们还将继续监测央行数字货币和私人数字代币在支付领域里的应用,并与监管机构和全球政策制定者交换信息,共同探讨与数字货币相关的潜在法律问题。

 
关于投资基金和加密货币交易平台
 

对于加密货币交易平台和投资基金的监管、以及加密资产的风险敞口,是目前国际证监会组织关注的焦点,后者是全球证券市场监管的标准制定者。预计到今年年底之前,国际证监会组织会发布一份最终报告,其政策委员会将推出一个门户网站,允许旗下成员可以访问、共享有关加密资产和其他数字货币执法信息。

此外,国际证监会组织还负责监管初始代币发行(ICO),通过建立 ICO 咨询网络,帮助旗下会员处理各自辖区内的代币销售风险监管问题。上周,该组织发布了一份题为《与加密资产交易平台相关的问题、风险和监管考虑因素》的咨询文件,并要求旗下成员在 7 月 29 日之前就关键考虑事项提供反馈意见。

大户、小散通吃,黑客如何悄悄顺走你的币?

攻略31qu 发表了文章 • 2019-05-28 12:06 • 来自相关话题

5 月 7 日,币安遭黑客攻击,7000 余枚比特币不翼而飞。

币安对外解释称,黑客是使用了网络钓鱼、病毒等攻击手段,获取了大量注册用户的 API 密钥、谷歌验证 2FA 码及其他信息,最终完成了提款操作。安全公司也分析称,此次事件很有可能因为内网遭到长期的 APT 渗透,是黑客长期谋划潜伏的结果。

5 月 26 日,易到用车发布公告称,其服务器遭到攻击,攻击者索要巨额的比特币相要挟,导致易到核心数据被加密,服务器宕机。

随着加密货币价值越来越显著,往日瞄准大户的黑客们,也开始把目光转向普通玩家,面对手法娴熟、老道的黑客,普通人毫无招架之力,只能眼睁睁地看着资产“消失”。

事实上,黑客的做法并不高明,有时仅依靠一张空白的 SIM 卡、一封危言耸听的邮件,就能轻而易举地盗走,或者骗走你“苦心积虑”存放的加密货币。

这种“强取豪夺”还有蔓延之势,近年来,此前一直对世界各大银行、加密货币交易所下手的朝鲜政府直属黑客组织——拉撒路(Lazarus Group),也开始把目标从大户转向个人,只为盗走这些人手中价格不菲的加密货币资产。

这场猫捉老鼠游戏,何时才会结束?

 
SIM 卡让窃取轻而易举
 

“他们毁掉了我的生活。”

一位来自旧金山的男子崩溃了,前一秒他刚把币打进自己的钱包,下一秒,地址里的币就瞬间归零。很快他发现了,在完全不知情的情况下,自己被带进入了一类名为“SIM Swap Scam”的骗局。

手机突然显示“没有服务”,往往预示着骗局的开启。

近日,一位化名丹尼尔的黑客,现身Trijo News,披露了自己是如何在短短 1 年内,轻松偷走价值 50 万美元加密货币的经历。“我只黑了大概 20 人,还不算特别活跃。”丹尼尔表示,他主要采用“更换 SIM 卡”的方式,最终盗走他人的加密货币。

一旦盯上某些“猎物”,他就会伪装成受害者,打电话给电信公司,告知运营商自己的手机号码出现了问题,并要求将信息转移到其控制的号码。

虽然电信公司设置了各种风控措施,但“总有各种办法可以说服运营商”,“比如,你在打电话的时候,可以假装自己在 Tele2(一家瑞典电信公司)工作,要求他们帮你转发一个号码就行。”丹尼尔表示。

实际上,丹尼尔们不是简单地截获手机号,他们的最终目标是秘钥,“很多人会把加密货币密钥保存在电子邮箱或联网的计算机上”,这种不严谨做法,给了黑客可乘之机。

一旦手机号被锁定,黑客就会去访问受害人的 Gmail 或 Outlook 帐户,输入地址并点击忘记密码,然后选择通过语音获取受害者手机号码的验证码(实际上这主要是为了帮助视障人士重置帐户密码),通过这种方式,轻松绕过了平台所谓的双因素身份验证(Two-factor authentication,简称 2FA)。





资深码农 Sean Coonce 被黑客采取类似方式盗走价值超 10 万美元的加密货币


他表示,“很多人没有对此给予足够的重视,这对我们来说是难得的机会。”而不算活跃的丹尼尔,凭借这种方式,一年就盗走了他人 50 万美元的加密货币。

事实上,利用 SIM 卡盗走他人的加密货币案例并不少见。





Robert Ross 搭建的名为“停止SIM卡犯罪”的网站


去年,一个 21 岁的年轻男子尼古拉斯·特鲁利亚(Nicholas Truglia)带领团队用类似的方式攻击了 40 余人,盗走了价值数千万美元的加密货币。

值得庆幸的是,该团队成员最终被抓获,受害者迈克尔·特尔平(Michael Terpin)通过向法院提起民事诉讼,还获得了巨额赔偿;另一位受害者罗伯特·罗斯(Robert Ross),则搭建了一个名为“停止SIM卡犯罪”的网站,以披露此类犯罪。

类似的事件并没有消停,就连资深码农也没有逃过一劫。

5 月 20 日,加密货币托管公司 BitGo 工程师主管 Sean Coonce 也被黑客用类似的方式,从自己的 Coinbase 账户盗走了价值超过 10 万美元的比特币,对此,Coonce 称这是他人生中““最昂贵的一课”。

 
你看色情片时,黑客在盯着你
 

食色性也,这是人类与生俱来的本能,但如果被黑客利用,也有可能生出恶来。

美剧《黑镜》第三季第 3 集里,男孩肯尼因为看儿童色情图片被黑客盯上,为不让这样的“丑事”被公诸于世,肯尼只能受其威胁,相继完成了送货、抢劫,甚至杀人的黑客指令。





“被威胁”抢劫银行的肯尼


剧中与肯尼一样遭遇的,还有拥有光鲜身份的执行总裁、出轨的大叔等人,都因为黑客掌握了他们的“黑料”,最终与男主一样,走上了不归路。

事实上,这样的事不仅存在于影视剧,现实生活同样上演着类似的剧情,而这一切,都始于一封电子邮件。

去年 7 月,康奈尔大学教授 Emin Gün Sirer 发推文称,自己朋友收到了一封邮件,内容称其看色情片的过程已被发现,必须支付赎金,才能避免视频曝光,最后还附上了自己的比特币地址。

对此, Emin Gün Sirer 推测,这封邮件被发送给了 haveibeenpwnd 列表的每个人,他警告道,“小心了,千万不要付钱,也不要妥协(Be careful out there, never pay, never negotiate.)。”






黑客在邮件里称,他们已经访问收件人的网络摄像头和敏感信息,有证据表明其在网上观看了色情内容,如果不支付赎金(为隐匿身份,通常需要支付加密货币),他们就会将信息发给收件人的亲朋好友。如果有的人和肯尼一样,屈服于黑客的威胁,很可能就把赎金打到对方留下的地址了。

事实上,这样的例子也不少见。

在教授的推文下方,有人透露自己收到了 2 封同样意思的邮件,“唯一的区别是需求金额与加密货币的地址”,第一封邮件向其索要 1200 美元,第二封邮件开价 2900 美元。





Emin Gün Sirer 推文下的黑客勒索经历


自这类称为“Sextortion”的加密骗局在 2017 年被曝光后,很快流行起来。

IBM 安全研究人员表示,仅一个月内,数百封用英语、法语、日语和阿拉伯语等语言撰写的电子邮件被发送了出去,内容均是“如果不按要求将比特币发送到指定地址,视频就会发给你的朋友和同事。”

黑客借此缘由,敲诈勒索的情况泛滥成灾。

网络安全公司 Digital Shadows 曾公布过一份数据,据不完全统计,自去年 7 月以来,sextortionists 们利用该骗局大赚了约332000美元,这些黑客将诈骗的枪口对准了近 9 万名收件人,总发布的邮件数达 792000,总计超过 3100 个地址的比特币被存入了黑客的 92 个比特币钱包。


朝鲜黑客也在悄悄转向
 

朝鲜黑客一直是个隐秘的存在。

曾有调查表明,早年被朝鲜黑客“照顾”的对象,包括孟加拉央行、韩国电视台、索尼影业等金融机构/公司,他们有高超的技术、有组织的行动,曾让数十个国家的 ATM 机发生吐钱故障,获取了大量“不义之财”。

随着比特币的崛起,加密货币本身的匿名性开始得到朝鲜黑客“青睐”。根据俄罗斯网络安全公司 Group-IB 公布的数据,从2016 年至今,朝鲜国家黑客组织已经攻破了 5 家加密货币交易所,并盗取了 5.8 亿美元的加密货币,占加密货币被盗总数的 64.7%。

金融机构与加密货币交易平台的防范不断加强,朝鲜黑客们又开始把目光,悄悄转向了安全意识薄弱的普通人。

“以前,黑客都是直接攻击交易所,”网络战研究组织 IssueMakersLab 的创始人 Simon Choi 表示,“但现在,他们开始直接攻击加密货币用户了。”

韩国网络安全公司 Cuvepia 的CEO Kwon Seok-chul 也公开披露,自去年 4 月份以来,他们发现了超 30 起盗窃案件出现了朝鲜黑客的踪迹,“当加密货币被黑客盗取后,受害人往往投诉无门,只能作罢。”他补充说,没有被发现的案例,数量可能超过 100。

据了解,朝鲜黑客通常会向受害者发送带有文本文件的电子邮件,一旦收件人打开文件,里面的恶意代码就会感染计算机,进而轻松控制了计算机。

“最近大部分受害者,都是相对富裕的韩国人,比如公司 CEO。”他透露说,原因在于这部分人群的身价更高,“本身就可以调动数十亿的加密货币。”


结语
 

阳光底下无新事,在不为人知的黑暗角落,利用比特币进行敲诈勒索的黑客仍然存在。

近日,CipherTrace 在发布的《2019年第一季加密货币反洗钱报告》中表示,今年第 1 季度因为黑客和欺诈,引起的加密货币损失高达 12 亿美元,几乎是去年全年损失 17 亿美元的 71%。

对普通人来说,只有加强自我安全意识,避免加密货币私钥等敏感信息公开化,才能更好地让自己免受黑客的“照顾”。


文 /31QU 林君

参考文章:

1、加密黑客一年盗取 50 万美元https://news.trijo.co/news/crypto-hacker-daniel-has-stolen-500000-in-a-year-this-is-how-he-takes-your-bitcoin/?lang=en

2、康奈尔大学教授揭露“Sextortion”https://www.cryptoglobe.com/latest/2018/07/blackmailing-bitcoin-scam-targets-porn-viewers-cornell-professor-suggests-its-bluff/

3、小心,朝鲜黑客盯上了你的比特币https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2175525/watch-out-north-korean-hackers-are-coming-your-bitcoin

4、自身码农也中枪https://www.ccn.com/100000-bitcoin-loss-bitgo-engineer-sim-hijacked 查看全部

crypto-hack-1024x683.jpg

5 月 7 日,币安遭黑客攻击,7000 余枚比特币不翼而飞。

币安对外解释称,黑客是使用了网络钓鱼、病毒等攻击手段,获取了大量注册用户的 API 密钥、谷歌验证 2FA 码及其他信息,最终完成了提款操作。安全公司也分析称,此次事件很有可能因为内网遭到长期的 APT 渗透,是黑客长期谋划潜伏的结果。

5 月 26 日,易到用车发布公告称,其服务器遭到攻击,攻击者索要巨额的比特币相要挟,导致易到核心数据被加密,服务器宕机。

随着加密货币价值越来越显著,往日瞄准大户的黑客们,也开始把目光转向普通玩家,面对手法娴熟、老道的黑客,普通人毫无招架之力,只能眼睁睁地看着资产“消失”。

事实上,黑客的做法并不高明,有时仅依靠一张空白的 SIM 卡、一封危言耸听的邮件,就能轻而易举地盗走,或者骗走你“苦心积虑”存放的加密货币。

这种“强取豪夺”还有蔓延之势,近年来,此前一直对世界各大银行、加密货币交易所下手的朝鲜政府直属黑客组织——拉撒路(Lazarus Group),也开始把目标从大户转向个人,只为盗走这些人手中价格不菲的加密货币资产。

这场猫捉老鼠游戏,何时才会结束?

 
SIM 卡让窃取轻而易举
 

“他们毁掉了我的生活。”

一位来自旧金山的男子崩溃了,前一秒他刚把币打进自己的钱包,下一秒,地址里的币就瞬间归零。很快他发现了,在完全不知情的情况下,自己被带进入了一类名为“SIM Swap Scam”的骗局。

手机突然显示“没有服务”,往往预示着骗局的开启。

近日,一位化名丹尼尔的黑客,现身Trijo News,披露了自己是如何在短短 1 年内,轻松偷走价值 50 万美元加密货币的经历。“我只黑了大概 20 人,还不算特别活跃。”丹尼尔表示,他主要采用“更换 SIM 卡”的方式,最终盗走他人的加密货币。

一旦盯上某些“猎物”,他就会伪装成受害者,打电话给电信公司,告知运营商自己的手机号码出现了问题,并要求将信息转移到其控制的号码。

虽然电信公司设置了各种风控措施,但“总有各种办法可以说服运营商”,“比如,你在打电话的时候,可以假装自己在 Tele2(一家瑞典电信公司)工作,要求他们帮你转发一个号码就行。”丹尼尔表示。

实际上,丹尼尔们不是简单地截获手机号,他们的最终目标是秘钥,“很多人会把加密货币密钥保存在电子邮箱或联网的计算机上”,这种不严谨做法,给了黑客可乘之机。

一旦手机号被锁定,黑客就会去访问受害人的 Gmail 或 Outlook 帐户,输入地址并点击忘记密码,然后选择通过语音获取受害者手机号码的验证码(实际上这主要是为了帮助视障人士重置帐户密码),通过这种方式,轻松绕过了平台所谓的双因素身份验证(Two-factor authentication,简称 2FA)。

201905272115321.jpg

资深码农 Sean Coonce 被黑客采取类似方式盗走价值超 10 万美元的加密货币


他表示,“很多人没有对此给予足够的重视,这对我们来说是难得的机会。”而不算活跃的丹尼尔,凭借这种方式,一年就盗走了他人 50 万美元的加密货币。

事实上,利用 SIM 卡盗走他人的加密货币案例并不少见。

201905272115322.jpg

Robert Ross 搭建的名为“停止SIM卡犯罪”的网站


去年,一个 21 岁的年轻男子尼古拉斯·特鲁利亚(Nicholas Truglia)带领团队用类似的方式攻击了 40 余人,盗走了价值数千万美元的加密货币。

值得庆幸的是,该团队成员最终被抓获,受害者迈克尔·特尔平(Michael Terpin)通过向法院提起民事诉讼,还获得了巨额赔偿;另一位受害者罗伯特·罗斯(Robert Ross),则搭建了一个名为“停止SIM卡犯罪”的网站,以披露此类犯罪。

类似的事件并没有消停,就连资深码农也没有逃过一劫。

5 月 20 日,加密货币托管公司 BitGo 工程师主管 Sean Coonce 也被黑客用类似的方式,从自己的 Coinbase 账户盗走了价值超过 10 万美元的比特币,对此,Coonce 称这是他人生中““最昂贵的一课”。

 
你看色情片时,黑客在盯着你
 

食色性也,这是人类与生俱来的本能,但如果被黑客利用,也有可能生出恶来。

美剧《黑镜》第三季第 3 集里,男孩肯尼因为看儿童色情图片被黑客盯上,为不让这样的“丑事”被公诸于世,肯尼只能受其威胁,相继完成了送货、抢劫,甚至杀人的黑客指令。

201905272115363.jpg

“被威胁”抢劫银行的肯尼


剧中与肯尼一样遭遇的,还有拥有光鲜身份的执行总裁、出轨的大叔等人,都因为黑客掌握了他们的“黑料”,最终与男主一样,走上了不归路。

事实上,这样的事不仅存在于影视剧,现实生活同样上演着类似的剧情,而这一切,都始于一封电子邮件。

去年 7 月,康奈尔大学教授 Emin Gün Sirer 发推文称,自己朋友收到了一封邮件,内容称其看色情片的过程已被发现,必须支付赎金,才能避免视频曝光,最后还附上了自己的比特币地址。

对此, Emin Gün Sirer 推测,这封邮件被发送给了 haveibeenpwnd 列表的每个人,他警告道,“小心了,千万不要付钱,也不要妥协(Be careful out there, never pay, never negotiate.)。”

201905272115374.jpg


黑客在邮件里称,他们已经访问收件人的网络摄像头和敏感信息,有证据表明其在网上观看了色情内容,如果不支付赎金(为隐匿身份,通常需要支付加密货币),他们就会将信息发给收件人的亲朋好友。如果有的人和肯尼一样,屈服于黑客的威胁,很可能就把赎金打到对方留下的地址了。

事实上,这样的例子也不少见。

在教授的推文下方,有人透露自己收到了 2 封同样意思的邮件,“唯一的区别是需求金额与加密货币的地址”,第一封邮件向其索要 1200 美元,第二封邮件开价 2900 美元。

201905272115375.jpg

Emin Gün Sirer 推文下的黑客勒索经历


自这类称为“Sextortion”的加密骗局在 2017 年被曝光后,很快流行起来。

IBM 安全研究人员表示,仅一个月内,数百封用英语、法语、日语和阿拉伯语等语言撰写的电子邮件被发送了出去,内容均是“如果不按要求将比特币发送到指定地址,视频就会发给你的朋友和同事。”

黑客借此缘由,敲诈勒索的情况泛滥成灾。

网络安全公司 Digital Shadows 曾公布过一份数据,据不完全统计,自去年 7 月以来,sextortionists 们利用该骗局大赚了约332000美元,这些黑客将诈骗的枪口对准了近 9 万名收件人,总发布的邮件数达 792000,总计超过 3100 个地址的比特币被存入了黑客的 92 个比特币钱包。


朝鲜黑客也在悄悄转向
 

朝鲜黑客一直是个隐秘的存在。

曾有调查表明,早年被朝鲜黑客“照顾”的对象,包括孟加拉央行、韩国电视台、索尼影业等金融机构/公司,他们有高超的技术、有组织的行动,曾让数十个国家的 ATM 机发生吐钱故障,获取了大量“不义之财”。

随着比特币的崛起,加密货币本身的匿名性开始得到朝鲜黑客“青睐”。根据俄罗斯网络安全公司 Group-IB 公布的数据,从2016 年至今,朝鲜国家黑客组织已经攻破了 5 家加密货币交易所,并盗取了 5.8 亿美元的加密货币,占加密货币被盗总数的 64.7%。

金融机构与加密货币交易平台的防范不断加强,朝鲜黑客们又开始把目光,悄悄转向了安全意识薄弱的普通人。

“以前,黑客都是直接攻击交易所,”网络战研究组织 IssueMakersLab 的创始人 Simon Choi 表示,“但现在,他们开始直接攻击加密货币用户了。”

韩国网络安全公司 Cuvepia 的CEO Kwon Seok-chul 也公开披露,自去年 4 月份以来,他们发现了超 30 起盗窃案件出现了朝鲜黑客的踪迹,“当加密货币被黑客盗取后,受害人往往投诉无门,只能作罢。”他补充说,没有被发现的案例,数量可能超过 100。

据了解,朝鲜黑客通常会向受害者发送带有文本文件的电子邮件,一旦收件人打开文件,里面的恶意代码就会感染计算机,进而轻松控制了计算机。

“最近大部分受害者,都是相对富裕的韩国人,比如公司 CEO。”他透露说,原因在于这部分人群的身价更高,“本身就可以调动数十亿的加密货币。”


结语
 

阳光底下无新事,在不为人知的黑暗角落,利用比特币进行敲诈勒索的黑客仍然存在。

近日,CipherTrace 在发布的《2019年第一季加密货币反洗钱报告》中表示,今年第 1 季度因为黑客和欺诈,引起的加密货币损失高达 12 亿美元,几乎是去年全年损失 17 亿美元的 71%。

对普通人来说,只有加强自我安全意识,避免加密货币私钥等敏感信息公开化,才能更好地让自己免受黑客的“照顾”。


文 /31QU 林君

参考文章:

1、加密黑客一年盗取 50 万美元https://news.trijo.co/news/crypto-hacker-daniel-has-stolen-500000-in-a-year-this-is-how-he-takes-your-bitcoin/?lang=en

2、康奈尔大学教授揭露“Sextortion”https://www.cryptoglobe.com/latest/2018/07/blackmailing-bitcoin-scam-targets-porn-viewers-cornell-professor-suggests-its-bluff/

3、小心,朝鲜黑客盯上了你的比特币https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2175525/watch-out-north-korean-hackers-are-coming-your-bitcoin

4、自身码农也中枪https://www.ccn.com/100000-bitcoin-loss-bitgo-engineer-sim-hijacked

张健归来:用科技推动公司向社区进化

人物8btc 发表了文章 • 2019-05-27 10:57 • 来自相关话题

FCoin创始人张健


1年前的5月,FCoin带着“交易即挖矿”模式杀入交易市场,很快席卷整个行业。但是由于模式的缺陷,从高光走向“沉寂”,FCoin只用了几个月时间。然而,FCoin并没有真的沉寂。从今年年初开始,FCoin在社区化方面不断发力,并接连推出“可持续挖矿”、新的收入分配方案以及“理财挖矿”。随着FT的价格节节回升,投资者们似乎听到了FCoin归来的号角。

5月24日,FT团队联手共识实验室在香港发布FT公链及生态,FCoin归来的号角正式吹响。时隔许久,FCoin创始人张健再次公开亮相,正式发布FT公链。他介绍称,FT公链以创新的CB-DPos共识机制为基础,支持一键发行原生资产,支持复杂结构的协议资产和子资产。在权益分配方面,FT公链更是将80%的记账手续费分配让Token发行方和合约发行方。张健宣布,测试网络将于6月6日上线,主网切换将于6月16日启动。同时,FT社区还与共识实验室联合发起成立1亿人民币规模的FT生态基金。

经历了FCoin的大起大落,发布会上的张健面带微笑,举手间透露着风雨后的淡然,演讲中不时蹦出的小玩笑让整个会场的气氛异常轻松。参会社区成员的欢呼与鼓掌也印证了演讲中张健的话:“我并不孤独。”一路走来,张健背负着常人难以忍受的压力,淡然中却满满都是坚定异常的信仰。张健认为,FCoin的终极使命就是用科技捍卫每一个人的权利,用科技推动公司向社区进化,用科技让每个人获得自己应得的激励。

FCoin发布FT公链也引出了这样一个问题:当前主流交易所都在做公链,那么交易业务和公链到底孰轻孰重?CSDN副总裁孟岩在现场的圆桌论坛上认为,公链大于交易所的结论本身没有问题,但为什么这样一个清晰的结论在很多人看来有问题是值得思考的。原因是到目前为止,交易所还是最赚钱的业务,有明确的盈利模式。而之所以这样,主要是因为我们的数字货币在支付这个领域没有发展起来。还有一个缺位就是借贷。这些货币各种各样的生态,或者各种各样的形态,我们今天的通证机制或者体系里面还缺得很多,缺得很厉害。当那两个位置上面有流通,逐渐这个机制成熟之后,大家一定会认为那个是我们整个社会一个操作系统,而交易所只是其中一个重要的模块,但是是一个支柱性的模块。香港区块链协会主席梁捷扬则表示,交易所应该只是一个暂时的手段,而不应该成为一个目的,最后的目的一定是公链。他认为,在未来最好的经济社会架构下,交易所会完全不存在。





FT公链与生态发表会现场圆桌:从左到右依次为,商思林、梁捷扬、孟岩、任铮、左常柏以及焦峰


对于FCoin,对于张健,对于共识实验室投资FCoin,我们有太多的疑问。发布会结束后,巴比特等多家媒体对FCoin创始人张健以及共识实验室发起人王峰进行了采访。


Q1:社区是人组成,人和人总是存在矛盾,社区这样一个组织你觉得是一个高效组织吗?

张健:虽然我们确实想做到高效,但是这绝对不是社区的目的,社区目就两个字:共识。高效是什么?是团队的,是自上而下,绝对服从,今天必须开发完。社区目的不是这样,社区的目的就是这个东西如果没有取得广泛的共识,你就不能推,因为这个社区是由人组织,这个人是你的核心用户。


Q2:现在社区发展的状况有没有超出您的设想?

张健:远远超出设想。摸着石头过河,根本不知道前面是什么。大家知道我们一步一步走社区化,这条路还真的走通了,虽然不能说走成功了,这次开会就是一个标志。看到我们社区用户的热情,社区的凝聚力,这是远远超过其他社区的。我倒不是说我们对于社区没有信心,而是非常有信心,只不过在什么结点,达到什么状态完全看不到,都是一步一步走出来的,所以都是预测未来最好的方法是把它创造出来。


Q3:现在的可持续“挖矿”或许是原来版本的一种改进,不是一种模式上的创新,未来这种模式会有突破吗?还是你坚信“挖矿”这种基础模式一定会走出一种成功的路?

张健:我相信这是一条成功的路。机制会升级,会更新,但是如果你认为交易即挖矿模式2.0和1.0本质上没有太大变化,我认为可能未来也会保持这样的事情,因为我一直坚信这个模式会成功。我们这个可持续挖矿公投之前,我们的社会有一个很小的争论,说到底要不要挖矿,是不是挖矿这个词不是很好?我就说我就要为挖矿这个词证明,区块链就是挖矿,挖抗有什么不好?这是第一。第二,我们当时机制有问题,不代表我们的方向错,有可能你的方向是对的,你没有经验会走弯路。

其实我觉得改变非常大,因为羊毛党是不可能等待FT锁仓一年后套现。没有信仰的人,今天搞到,明天就要套现。所以说各个生态都是这样,早期推出FCoin的时候我们没有发现激励最大问题就是这个羊毛党,很多激励失效就是因为你没有激励给真正的人。


Q4:为什么FCoin没有IEO?

张健:是这样,说实话我内部确实说过我们是不会考虑IEO,但我个人没有偏见,为什么呢?IEO这个东西他没有什么新鲜的,去年FT也推出类似东西也尝试过,我觉得他并没有可持续性。其实这个问题根本不在于机制,问题在于你上市的东西有没有价值。IEO就是一个框架,没价值的东西谁背书也没用,因为本身没有价值,价值不可能无中生有。


Q5:FCoin去年经历了很戏剧性的发展过程,您个人经历了什么?

张健:也没有太多血泪史,都正常,这个世界都是这样,道路永远是曲折,前途永远是光明的,不可能把话反过来。所以我觉得这些没有什么,关键是靠什么坚持到现在。我就是我靠刚才我的初心、我的公心,社区化是一定能战胜以私有利益为代表传统公司化的组织机构。


Q6:您现在在FCoin主要扮演什么角色?

张健:我希望未来最好不要扮演角色。但现在不行,因为现在社区需要信仰,我就给大家扮演就是坚定信仰这个角色,我告诉目标在哪里。其实当大家共识足够强大的时候,其实有没有我这样扛旗不重要。


Q7:FT社区是去中心化的,但是听说您有“一票否决权”,您能和解释一下这个权利吗?

张健:其实这个事情有一个误会,一票否决权基本没有怎么用过。但行使这个权利永远有一个不变前提:保护这个平台,守护这个平台的底线。你知道集体决策也不可能完全是正确的,可能看不到另外一面,还是很重要的。如果我不在,我可能会交给一个有责任的人,作为FT社区的执剑者。不用过于担心一票否决,他只有否决权,我们下面就会非常明确的规定就是这个拥有否决权的人,他只能因为安全问题行使权利。


Q8:王峰总,为什么共识实验室会投资数千万给FCoin,其实那个时间段市场还是熊市?

王峰:我觉得最两点,第一看好区块链,看好数字货币大的未来,我们需要找到好的平台性业务,或者好的支撑性业务我们参与进去,一起发展。第二就是说张健他是我很相信认可一个人,他的业务时机以及个人。从我们过去做投资来看,他有企业家气质,有创业者能量。我觉得我们还是看一个人、看一个事、看一个时机,所以我认为那个时候、时机对于我们是一个好事情。


Q9: FT公链有原生资产、协议资产等等特性,很多散户都不懂,那么怎么吸引他们过来?

张健:经历过这一年辛苦的耕耘,至少我先想清楚,你先别想着怎么把用户拿过来,你先想着怎么能够把现在的用户服务好,或者说先让相信你的人能够继续相信你,愿意留在这里的人,继续留在。我觉得企业或者一个商业组织最终的竞争是价值观的竞争。你扛一个大旗,你需要的时间可能比较久,你发展用户可能也没有这么快,但是他们一旦进来,一定成为你的用户,成为主人他们不愿意离开。所以说我宁愿这个事可持续,我也不愿意大起大落,这个还真的是我们一个心里话,我宁愿慢慢发展,我也不愿意爆涨爆跌。一个平台,我们不谈价格,这个平台的信誉需要你长期稳定的作为保障,最后才能积累出真实的价值。
 
 
编辑:Apatheticco 查看全部
201905270121151993.jpg

FCoin创始人张健


1年前的5月,FCoin带着“交易即挖矿”模式杀入交易市场,很快席卷整个行业。但是由于模式的缺陷,从高光走向“沉寂”,FCoin只用了几个月时间。然而,FCoin并没有真的沉寂。从今年年初开始,FCoin在社区化方面不断发力,并接连推出“可持续挖矿”、新的收入分配方案以及“理财挖矿”。随着FT的价格节节回升,投资者们似乎听到了FCoin归来的号角。

5月24日,FT团队联手共识实验室在香港发布FT公链及生态,FCoin归来的号角正式吹响。时隔许久,FCoin创始人张健再次公开亮相,正式发布FT公链。他介绍称,FT公链以创新的CB-DPos共识机制为基础,支持一键发行原生资产,支持复杂结构的协议资产和子资产。在权益分配方面,FT公链更是将80%的记账手续费分配让Token发行方和合约发行方。张健宣布,测试网络将于6月6日上线,主网切换将于6月16日启动。同时,FT社区还与共识实验室联合发起成立1亿人民币规模的FT生态基金。

经历了FCoin的大起大落,发布会上的张健面带微笑,举手间透露着风雨后的淡然,演讲中不时蹦出的小玩笑让整个会场的气氛异常轻松。参会社区成员的欢呼与鼓掌也印证了演讲中张健的话:“我并不孤独。”一路走来,张健背负着常人难以忍受的压力,淡然中却满满都是坚定异常的信仰。张健认为,FCoin的终极使命就是用科技捍卫每一个人的权利,用科技推动公司向社区进化,用科技让每个人获得自己应得的激励。

FCoin发布FT公链也引出了这样一个问题:当前主流交易所都在做公链,那么交易业务和公链到底孰轻孰重?CSDN副总裁孟岩在现场的圆桌论坛上认为,公链大于交易所的结论本身没有问题,但为什么这样一个清晰的结论在很多人看来有问题是值得思考的。原因是到目前为止,交易所还是最赚钱的业务,有明确的盈利模式。而之所以这样,主要是因为我们的数字货币在支付这个领域没有发展起来。还有一个缺位就是借贷。这些货币各种各样的生态,或者各种各样的形态,我们今天的通证机制或者体系里面还缺得很多,缺得很厉害。当那两个位置上面有流通,逐渐这个机制成熟之后,大家一定会认为那个是我们整个社会一个操作系统,而交易所只是其中一个重要的模块,但是是一个支柱性的模块。香港区块链协会主席梁捷扬则表示,交易所应该只是一个暂时的手段,而不应该成为一个目的,最后的目的一定是公链。他认为,在未来最好的经济社会架构下,交易所会完全不存在。

201905270124204440.jpg

FT公链与生态发表会现场圆桌:从左到右依次为,商思林、梁捷扬、孟岩、任铮、左常柏以及焦峰


对于FCoin,对于张健,对于共识实验室投资FCoin,我们有太多的疑问。发布会结束后,巴比特等多家媒体对FCoin创始人张健以及共识实验室发起人王峰进行了采访。


Q1:社区是人组成,人和人总是存在矛盾,社区这样一个组织你觉得是一个高效组织吗?

张健:虽然我们确实想做到高效,但是这绝对不是社区的目的,社区目就两个字:共识。高效是什么?是团队的,是自上而下,绝对服从,今天必须开发完。社区目的不是这样,社区的目的就是这个东西如果没有取得广泛的共识,你就不能推,因为这个社区是由人组织,这个人是你的核心用户。


Q2:现在社区发展的状况有没有超出您的设想?

张健:远远超出设想。摸着石头过河,根本不知道前面是什么。大家知道我们一步一步走社区化,这条路还真的走通了,虽然不能说走成功了,这次开会就是一个标志。看到我们社区用户的热情,社区的凝聚力,这是远远超过其他社区的。我倒不是说我们对于社区没有信心,而是非常有信心,只不过在什么结点,达到什么状态完全看不到,都是一步一步走出来的,所以都是预测未来最好的方法是把它创造出来。


Q3:现在的可持续“挖矿”或许是原来版本的一种改进,不是一种模式上的创新,未来这种模式会有突破吗?还是你坚信“挖矿”这种基础模式一定会走出一种成功的路?

张健:我相信这是一条成功的路。机制会升级,会更新,但是如果你认为交易即挖矿模式2.0和1.0本质上没有太大变化,我认为可能未来也会保持这样的事情,因为我一直坚信这个模式会成功。我们这个可持续挖矿公投之前,我们的社会有一个很小的争论,说到底要不要挖矿,是不是挖矿这个词不是很好?我就说我就要为挖矿这个词证明,区块链就是挖矿,挖抗有什么不好?这是第一。第二,我们当时机制有问题,不代表我们的方向错,有可能你的方向是对的,你没有经验会走弯路。

其实我觉得改变非常大,因为羊毛党是不可能等待FT锁仓一年后套现。没有信仰的人,今天搞到,明天就要套现。所以说各个生态都是这样,早期推出FCoin的时候我们没有发现激励最大问题就是这个羊毛党,很多激励失效就是因为你没有激励给真正的人。


Q4:为什么FCoin没有IEO?

张健:是这样,说实话我内部确实说过我们是不会考虑IEO,但我个人没有偏见,为什么呢?IEO这个东西他没有什么新鲜的,去年FT也推出类似东西也尝试过,我觉得他并没有可持续性。其实这个问题根本不在于机制,问题在于你上市的东西有没有价值。IEO就是一个框架,没价值的东西谁背书也没用,因为本身没有价值,价值不可能无中生有。


Q5:FCoin去年经历了很戏剧性的发展过程,您个人经历了什么?

张健:也没有太多血泪史,都正常,这个世界都是这样,道路永远是曲折,前途永远是光明的,不可能把话反过来。所以我觉得这些没有什么,关键是靠什么坚持到现在。我就是我靠刚才我的初心、我的公心,社区化是一定能战胜以私有利益为代表传统公司化的组织机构。


Q6:您现在在FCoin主要扮演什么角色?

张健:我希望未来最好不要扮演角色。但现在不行,因为现在社区需要信仰,我就给大家扮演就是坚定信仰这个角色,我告诉目标在哪里。其实当大家共识足够强大的时候,其实有没有我这样扛旗不重要。


Q7:FT社区是去中心化的,但是听说您有“一票否决权”,您能和解释一下这个权利吗?

张健:其实这个事情有一个误会,一票否决权基本没有怎么用过。但行使这个权利永远有一个不变前提:保护这个平台,守护这个平台的底线。你知道集体决策也不可能完全是正确的,可能看不到另外一面,还是很重要的。如果我不在,我可能会交给一个有责任的人,作为FT社区的执剑者。不用过于担心一票否决,他只有否决权,我们下面就会非常明确的规定就是这个拥有否决权的人,他只能因为安全问题行使权利。


Q8:王峰总,为什么共识实验室会投资数千万给FCoin,其实那个时间段市场还是熊市?

王峰:我觉得最两点,第一看好区块链,看好数字货币大的未来,我们需要找到好的平台性业务,或者好的支撑性业务我们参与进去,一起发展。第二就是说张健他是我很相信认可一个人,他的业务时机以及个人。从我们过去做投资来看,他有企业家气质,有创业者能量。我觉得我们还是看一个人、看一个事、看一个时机,所以我认为那个时候、时机对于我们是一个好事情。


Q9: FT公链有原生资产、协议资产等等特性,很多散户都不懂,那么怎么吸引他们过来?

张健:经历过这一年辛苦的耕耘,至少我先想清楚,你先别想着怎么把用户拿过来,你先想着怎么能够把现在的用户服务好,或者说先让相信你的人能够继续相信你,愿意留在这里的人,继续留在。我觉得企业或者一个商业组织最终的竞争是价值观的竞争。你扛一个大旗,你需要的时间可能比较久,你发展用户可能也没有这么快,但是他们一旦进来,一定成为你的用户,成为主人他们不愿意离开。所以说我宁愿这个事可持续,我也不愿意大起大落,这个还真的是我们一个心里话,我宁愿慢慢发展,我也不愿意爆涨爆跌。一个平台,我们不谈价格,这个平台的信誉需要你长期稳定的作为保障,最后才能积累出真实的价值。
 
 
编辑:Apatheticco

瑞士国家证券交易所集团SIX将推出瑞士法郎稳定币

资讯8btc 发表了文章 • 2019-05-23 11:56 • 来自相关话题

图片来源:pixabay


据CoinDesk 5月22日报道,瑞士国家证券交易所集团SIX正致力于创建自己的“稳定币”,即一种与瑞士法郎挂钩的加密货币,以促进SIX数字交易所(SIX Digital Exchange, SDX)上的交易。SIX的发言人在一封电子邮件中证实了这一消息,他告诉CoinDesk:

    “是的,我们目前正在研究一种瑞士法郎稳定币。”



SIX无法提供更多有关这一以瑞士法郎作支撑的加密货币是否将用于SDX内部使用(就像摩根大通的JPM Coin一样),还是像加密货币交易所的稳定币那样向大众开放的细节。

在SDX内部,可以使用一种法币支撑的代币来帮助执行一些任务,比如对区块链上的代币化证券和其他资产进行原子交换。


加密领域的开拓者
 

从金融市场基础设施的角度来看,SIX显然正在成为加密领域的开拓者。

去年7月,SIX表示,SDX将在2019年下半年投入运营,首先对股票和债券进行代币化,然后继续探索艺术品等其他实物资产的数字化版本。SDX还专注于所谓的“证券化通证发行”(STO),该交易所董事长表示,SIX甚至可能通过STO自行筹集部分资金。

由SIX和SDX推动的加密领域的创新似乎对其他数字资产平台产生了巨大的吸引力。

值得注意的是,法兰克福证券交易所(Frankfurt Stock Exchange)的母公司德意志交易所(Deutsche Borse)正与瑞士政府支持的瑞士电信(Swisscom)合作,在瑞士测试代币化技术。

最近,俄罗斯国家结算存管处(NSD)宣布将在瑞士推出其D3区块链和加密货币分类账。


为什么采用稳定币?
 

在接受CoinDesk采访时,NSD的创新主管兼董事Artem Duvanov表示,D3将会添加一种合适的稳定币到这个平台上,他提到了Gemini的GUSD。Duvanov说道:

    “由央行或银行资金支持的稳定币将推动D3Ledger和其它金融分布式账本技术平台的采用。原因很简单:当你有一种基于区块链的稳定币时,你可以更好地实现流程自动化,并通过智能合同创造更多的价值,这不仅关乎交付与支付,还关乎许多企业行为,例如股息分配。”



原文:https://www.coindesk.com/switzerlands-six-stock-exchange-is-working-on-a-swiss-franc-stablecoin
作者:Ian Allison
编译:Libert 查看全部
201905230230476515.jpg

图片来源:pixabay


据CoinDesk 5月22日报道,瑞士国家证券交易所集团SIX正致力于创建自己的“稳定币”,即一种与瑞士法郎挂钩的加密货币,以促进SIX数字交易所(SIX Digital Exchange, SDX)上的交易。SIX的发言人在一封电子邮件中证实了这一消息,他告诉CoinDesk:


    “是的,我们目前正在研究一种瑞士法郎稳定币。”




SIX无法提供更多有关这一以瑞士法郎作支撑的加密货币是否将用于SDX内部使用(就像摩根大通的JPM Coin一样),还是像加密货币交易所的稳定币那样向大众开放的细节。

在SDX内部,可以使用一种法币支撑的代币来帮助执行一些任务,比如对区块链上的代币化证券和其他资产进行原子交换。


加密领域的开拓者
 

从金融市场基础设施的角度来看,SIX显然正在成为加密领域的开拓者。

去年7月,SIX表示,SDX将在2019年下半年投入运营,首先对股票和债券进行代币化,然后继续探索艺术品等其他实物资产的数字化版本。SDX还专注于所谓的“证券化通证发行”(STO),该交易所董事长表示,SIX甚至可能通过STO自行筹集部分资金。

由SIX和SDX推动的加密领域的创新似乎对其他数字资产平台产生了巨大的吸引力。

值得注意的是,法兰克福证券交易所(Frankfurt Stock Exchange)的母公司德意志交易所(Deutsche Borse)正与瑞士政府支持的瑞士电信(Swisscom)合作,在瑞士测试代币化技术。

最近,俄罗斯国家结算存管处(NSD)宣布将在瑞士推出其D3区块链和加密货币分类账。


为什么采用稳定币?
 

在接受CoinDesk采访时,NSD的创新主管兼董事Artem Duvanov表示,D3将会添加一种合适的稳定币到这个平台上,他提到了Gemini的GUSD。Duvanov说道:


    “由央行或银行资金支持的稳定币将推动D3Ledger和其它金融分布式账本技术平台的采用。原因很简单:当你有一种基于区块链的稳定币时,你可以更好地实现流程自动化,并通过智能合同创造更多的价值,这不仅关乎交付与支付,还关乎许多企业行为,例如股息分配。”




原文:https://www.coindesk.com/switzerlands-six-stock-exchange-is-working-on-a-swiss-franc-stablecoin
作者:Ian Allison
编译:Libert

德国第二大证券交易所将上市莱特币和瑞波币ETN,加密货币流动性进一步提升

市场8btc 发表了文章 • 2019-05-14 10:12 • 来自相关话题

图片来源:visualhunt


据CCN 5月13日报道,德国排名第二、欧洲排名第九的证券交易所斯图加特证券交易所(Börse Stuttgart)已批准上市莱特币(litecoin)和瑞波币(XRP)交易所交易票据(ETN)。该交易所团队表示:

    “投资者现在可以买卖基于莱特币和瑞波币的交易所交易票据了,这在德国是首创。瑞典XBT提供商发行的四种证券对这两种加密货币兑换欧元和瑞典克朗的价格进行追踪。”


与交易所交易基金(ETF)类似,ETN也是受到严格监管的、透明的、受保护的工具,投资者可以利用这些工具投资于各种资产。

斯图加特证券交易所推出的这两种加密货币ETN预计会提高莱特币和瑞波币的流动性,尤其是其在合格投资者和潜在机构之间的流动性。


提高流动性
 

由于具有很好的流动性和易用性,加密货币交易所对许多个人用户来说极具吸引力。但对一些人来说,缺乏投资者保护仍是一道无法逾越的障碍。

2017年末,在洛杉矶举行的“名利场新企业峰会”(Vanity Fair New Establishment Summit)上,亿万富翁投资者Mark Cuban告诉彭博社(Bloomberg),他通过一家瑞典证券交易所的ETN投资比特币。他说道:

    “这很有趣,因为很多资产的价值只是基于供求关系。大多数股票没有内在价值,因为你没有真正的所有权和投票权。你只是可以买卖这些股票。比特币也是一样。它的价值基于供给需求。我通过一家瑞典交易所的ETN买了一些比特币。”


监管斯图加特证券交易所的莱特币和瑞波币ETN背后的公司与瑞典股市上比特币ETN背后的公司是同一家。斯图加特证券交易所将为合格投资者投资主流加密资产提供了除加密货币交易所以外的另一个平台,该交易所蓝筹股和基金交易主管Jürgen Dietrich表示:

    “人们对加密货币非常感兴趣。这些莱特币和瑞波币ETN将首次允许德国投资者通过交易所交易证券追踪这两种加密货币的未来价格走势。”



ETN能否助推莱特币和瑞波币的发展势头?
 

今年到目前为止,莱特币对美元的价格已经上涨了183%。莱特币的强劲表现主要归功于该加密货币开源开发者社区对隐私相关解决方案的关注。莱特币创始人李启威(Charlie Lee)在一月份表示:

    “可替代性是比特币和莱特币中唯一缺失的健全货币属性。既然扩容之争已告一段落,下一个战场将是可替代性和隐私性。我现在专注于通过增加隐私交易让莱特币更具可替代性。

    莱特币开发团队花了数小时讨论如何添加隐私交易。执行软分叉CT的方法与扩容区块非常相似,扩容区块可能更简单,可以做更多。我们现在也在探索执行防弹MimbleWimble来扩容区块。”


德国对莱特币ETN的潜在需求仍不确定,目前,加密货币市场正处于复苏阶段,它是否会对莱特币交易所市场价格产生重大影响尚不清楚。

随着开发者活动的增加和价值的上升,加密资产流动性水平的显著提高只会增强其发展势头。


原文:https://www.ccn.com/investors-buy-litecoin-xrp-germanys-2nd-largest-stock-market
作者:Joseph Young
编译:Libert 查看全部
201905131426443758.jpg

图片来源:visualhunt


据CCN 5月13日报道,德国排名第二、欧洲排名第九的证券交易所斯图加特证券交易所(Börse Stuttgart)已批准上市莱特币(litecoin)和瑞波币(XRP)交易所交易票据(ETN)。该交易所团队表示:


    “投资者现在可以买卖基于莱特币和瑞波币的交易所交易票据了,这在德国是首创。瑞典XBT提供商发行的四种证券对这两种加密货币兑换欧元和瑞典克朗的价格进行追踪。”



与交易所交易基金(ETF)类似,ETN也是受到严格监管的、透明的、受保护的工具,投资者可以利用这些工具投资于各种资产。

斯图加特证券交易所推出的这两种加密货币ETN预计会提高莱特币和瑞波币的流动性,尤其是其在合格投资者和潜在机构之间的流动性。


提高流动性
 

由于具有很好的流动性和易用性,加密货币交易所对许多个人用户来说极具吸引力。但对一些人来说,缺乏投资者保护仍是一道无法逾越的障碍。

2017年末,在洛杉矶举行的“名利场新企业峰会”(Vanity Fair New Establishment Summit)上,亿万富翁投资者Mark Cuban告诉彭博社(Bloomberg),他通过一家瑞典证券交易所的ETN投资比特币。他说道:


    “这很有趣,因为很多资产的价值只是基于供求关系。大多数股票没有内在价值,因为你没有真正的所有权和投票权。你只是可以买卖这些股票。比特币也是一样。它的价值基于供给需求。我通过一家瑞典交易所的ETN买了一些比特币。”



监管斯图加特证券交易所的莱特币和瑞波币ETN背后的公司与瑞典股市上比特币ETN背后的公司是同一家。斯图加特证券交易所将为合格投资者投资主流加密资产提供了除加密货币交易所以外的另一个平台,该交易所蓝筹股和基金交易主管Jürgen Dietrich表示:


    “人们对加密货币非常感兴趣。这些莱特币和瑞波币ETN将首次允许德国投资者通过交易所交易证券追踪这两种加密货币的未来价格走势。”




ETN能否助推莱特币和瑞波币的发展势头?
 

今年到目前为止,莱特币对美元的价格已经上涨了183%。莱特币的强劲表现主要归功于该加密货币开源开发者社区对隐私相关解决方案的关注。莱特币创始人李启威(Charlie Lee)在一月份表示:


    “可替代性是比特币和莱特币中唯一缺失的健全货币属性。既然扩容之争已告一段落,下一个战场将是可替代性和隐私性。我现在专注于通过增加隐私交易让莱特币更具可替代性。

    莱特币开发团队花了数小时讨论如何添加隐私交易。执行软分叉CT的方法与扩容区块非常相似,扩容区块可能更简单,可以做更多。我们现在也在探索执行防弹MimbleWimble来扩容区块。”



德国对莱特币ETN的潜在需求仍不确定,目前,加密货币市场正处于复苏阶段,它是否会对莱特币交易所市场价格产生重大影响尚不清楚。

随着开发者活动的增加和价值的上升,加密资产流动性水平的显著提高只会增强其发展势头。


原文:https://www.ccn.com/investors-buy-litecoin-xrp-germanys-2nd-largest-stock-market
作者:Joseph Young
编译:Libert

DEX 很热,DEX 也有漏洞,一文说透「抢先交易」恶疾

攻略chainnews 发表了文章 • 2019-05-09 10:39 • 来自相关话题

币安这样的中心化交易所的安全漏洞点燃了大家对去中心化交易所(DEX)的信心。但是小心,人类不是去中心化交易所上机器人的对手,「抢先交易」已经成为去中心化交易所最大的恶疾。



币安被盗 7000 枚比特币让中心化交易所的风险再次暴露无疑,大家又把目光放在了去中心化交易所(DEX)身上。去中心化交易所不替用户保管资产和私钥,从理论上更加安全。但是,不代表没有问题。

著名的智能合约开发者、美国康奈尔大学博士生 Philip Daian 最近发表了一篇论文,指出去中心化交易所上的套利机器人可以像传统交易市场上的高频交易者一样,通过抬高交易 gas 费的方式获得优先的区块位置和订单的优先执行,通过类似传统交易市场上「抢先交易」的操作,获得套利收益。作为人类,和这些套利机器人进行对手交易时会处于劣势。

这个研究结果,引起了彭博社等主流商业媒体的关注和报道,也引发了市场对去中心化交易所的担忧。

 
什么是抢先交易
 

所谓「抢先交易」,指的是提前掌握会改变交易价格的重要信息,抢在市场之前进行交易获利。

最简单的例子,如果一个交易员先于公开市场获得一个消息:一个机构将在下一秒大量买入 BTC,那么,在这一秒之内,交易员可以先买入 BTC,等到机构下单大量买入的时候,市场上的 BTC 有可能因为买单数量较大而上涨,该交易员就可以在这个时候以较高的价格卖出 BTC 给机构。

成功的抢先交易有可能带来非常大的回报,且风险较低,因为在进行交易之前,交易员已经能够确定未来的一个时间点会有一个交易对手出现,可以从交易中获得确定的利润。

这种操作视不同情况下,有可能是合法的,也有可能是非法的,区别在于信息是否公开。如果信息公开,交易员可以合法地通过更快的速度抢在前面进行交易,即合法套利。反过来,如果信息是不公开的,交易员通过职务便利得到信息,那么在交易的那一刻就违法了。

用一个简单的类比来进一步解释:每一次交易都是一个跑道,每个交易员都是在起点准备的运动员,市场信息的就是裁判员,第一个冲到终点线的运动员会获得利润。那么合法的抢先交易是裁判开枪,所有运动员同时听到枪声,一起开跑,最快的运动员因为自身实力最先冲线。非法的抢先交易是裁判给 3 号运动员暗中做了一个手势,手势是提前计划好的,这个时候 3 号运动员就开跑了,因为其他运动员不知道这个暗号,所以在 3 号运动员之后冲线。

 
传统金融市场中交易所中的抢先交易
 

抢先交易被推到大众视野之中,最大的一个原因是财经作家迈克尔·刘易斯的一本叫做《快闪大对决:一场华尔街起义》(Flash Boys: A Wall Street Revolt) 的书。这本书中,刘易斯详细的描写了高频交易中用到的抢先交易策略。






值得一提的是,书中描写的高频抢先交易,并不违法。原因就是,高频交易员,是通过自己的软件和硬件设备,通过更快的速度获取公开信息,更快的作出判断,更快的下单,抢在其他「运动员」前面作出交易,合法获利。

这种做法虽然合法,但是并不符合「道德」。原因也很简单,在完全没有监管的情况下,高频交易者通过自己的资金实力,可以买到距离交易所更近的服务器,可以铺设更快的电缆,可以雇佣更高级的程序员来写出更快的软件,这一些都为了抢在普通交易者之前对公开信息进行交易。在整个过程中,高频交易者并没有通过市场信息进行经济学上的分析,他们只是把交易这个过程高效的工程化,在这个零和游戏里面占了上风。这种做法简直是剪羊毛的极致,没有给整个市场带来任何好处,结果只是让普通交易者的成本不断上升。

 
中心化加密货币交易所中的抢先交易
 

中心化加密货币交易所中的抢先交易更像是传统金融市场。在此我们不专门展开讨论。因为大部分中心化交易所缺乏监管,抢先交易完全可以看作内幕交易,因为种种原因提前获得内幕消息的玩家变成了最大获利方。

如果换种角度看,甚至可以把交易所跑路看作抢先交易,因为这是典型的运营团队在用户之前得到信息作出判断,套现走人。


去中心化加密货币交易所中的抢先交易
 

去中心化交易所的抢先交易比较复杂,市场上一直存在讨论。

正因为中心化交易所的信息不透明,我们才开始慢慢探索去中心化交易所之路。最简单的想法是去中心化交易所可以把交易信息放到链上,所有人可见,打破信息的不透明。同时,用户掌握自己的钱包私钥,真正的控制自己的资金。买卖方之间的交易撮合可以通过智能合约自动进行,去除中间商,省掉手续费。

这一切看上去美好,但是由于智能合约链上交易的技术特性,抢先交易已经在去中心化交易所中横行。

去中心化抢先交易的逻辑简单粗暴,由于合约的执行顺序不完全按照时间顺序,而是交易手续费越高,优先级越高,所以运动员可以通过支付更高的手续费,给自己穿上加速飞鞋,让自己最先到达终点,出块过程提前完成更高手续费的交易,完成套利。

美国康奈尔大学的 Philip Daian、Steven Goldfeder、Tyler Kell 等研究人员最近发表了一篇论文,他们发现去中心化交易所上套利机器人可以像传统交易市场上的高频交易者一样,利用去中心化交易所部分弱点,获得套利收益。论文指出,这些套利机器人通过抬高交易 gas 费的方式获得优先的区块位置和订单的优先执行,通过抢先交易,让普通交易者在与机器人进行对手交易时处于劣势。

 
Flashboys 2 研究去中心化交易所套利细节
 

Philip Daian 等人的研究论文以「Flash Boys 2.0」为标题,这显然是向迈克尔·刘易斯的经典图书「快闪大对决(Flash Boys)」致敬。






Philip Daian 目前还是康奈尔大学计算机系的博士在读生,但是在分布式系统和密码学领域却已经显露头角。2017 年,他在 Elaine Shi 的指导下,发表了「Snow white: Provably secure proofs of stake」的论文,并且在智能合约安全等方面颇有建树。

康奈尔大学的这个研究团队用了 18 个月的时间追踪了 6 个不具名的去中心交易所,发现了这些去中心交易所存在的「抢先交易」的问题。

为了更容易理解 Philip Daian 团队的发现,我们先罗列出来去中心化交易所的特性:

    交易过程是一个离散的出块过程,每个块的容量有限制;
    多个交易所在链上并行,价格差异在出块过程中就已经发生;
    多个交易可以放在同一个原子交换合约内进行,这可以被认为是瞬间执行,跨交易所执行;
    根据交易的复杂程度,越复杂的交易(一个智能合约内的操作越多),收取的手续费越高,所以需要对交易复杂度进行优化;
    交易出块通过协议扩散到整个网络,但是由于每个参与者在网络里的位置不同,接收到信息的时间有先后之分;
    交易顺序尤其重要,并且交易顺序由手续费决定,手续费通过竞拍决定,矿工优先处理更高的手续费交易,这是去中心化交易所抢先交易的核心规则;
    未来的交易可以在一定程度上被模拟出来,玩家可以根据模拟结果进行预判;
    一些交易可能因为没有赢得手续费竞拍而没被执行,但是交易者仍需要支付一定比例的手续费,这个费用算是尝试执行合约的费用,矿工收取;
    交易是否通过需要等待出块确认,并不是瞬间确认。


根据这几个特性,聪明的玩家可以发现一个搬砖套利抹平价差的过程:

    由于 (1)和(2)当玩家发现交易所之间存在的价差之后,可以通过同(3)一个原子交换合约,进行交易,抹平价差进行套利。这是类似与搬砖套利的一种方法,和传统的跨中心化交易所的搬砖套利不同,原子交换可以确认买入和卖出交易同时执行,不需要考虑其中一个交易所交易未能执行的风险。在交易执行过程中,需要考虑到(4)尽量优化交易逻辑降低手续费;
    但是如果其他玩家也发现了价差,那么通过(5),不同玩家获得信息的速度不同,假设头部几名玩家获得了信息并发动交易。由于(6)玩家希望能尽量快速的通过自己的交易,如果能快速通过自己的交易,玩家便获得了抢先交易的权利,获胜的玩家可以通过(7)对未来的交易网络形态进行预测,准备参与未来的交易;
    未被执行的交易,因为(8)也会带来一定量的交易损失;
    最后由于(9),整个网络的在出块和同步过程中,又会出现价差,循环回到(A),重新发生搬砖套利空间。


Philip Daian 和研究团队根据观察,推断出以下的结论:

    通过观察原子交易合约,估算出此类套利至今有6百万美元的收益;
    套利市场强者通吃,最强的套利机器人长期获取市场内大部分的利润;
    作者们发行了自己的一种叫做 GasToken 的通证,可以通过这个新的通证进行 Gas 费用的套利,玩家可以通过这个通证降低自己在竞拍过程中的手续费价格;
    人为交易过程中的输入错误,存在一定程度上的套利空间,一些机器人专门通过抢夺人为错误订单获得不道德的超额利润,由于去中心化交易所没有监管,这些交易不能被回滚;
    整个去中心化交易系统的设计,由于手续费竞拍,使得矿工成为最大的受益者。目前,很多新的DEX正在尝试新的设计,解决手续费竞拍带来的问题。


文章最后,通过模拟,该论文还分析出了两个很重要的区块链协议层安全漏洞风险。不过,由于该文只讨论套利逻辑,这里暂不阐述。

 
如何解决抢先交易这个问题?
 

事实上,导致竞价的并不只是套利机器人,这种恶性竞价甚至会发生在几个正常的用户之间。由于区块链的流量有限,当很多人试图进行交易时,自然会慢慢抬高手续费,就像每当牛市的时候流量上升,链上交易的手续费就会疯涨。

这似乎是目前完全的去中心化链上交易所不可避免的一个缺点。

可以看到,去中心化交易所的一个套利核心机制是交易顺序的竞价过程,一些团队已经开始解决这个竞价机制带来的问题。他们的做法是把交易撮合这个过程放到链下进行,这样交易顺序通过时间决定,可以有效的解决(6)竞价问题。同时,由于交易撮合在线下进行,交易可以连续的一直进行,这样可以解决(9)(1)(2),让价差尽量减小,降低不平等的套利机会。

这种做法更像是在完全的中心化交易所和完全的去中心化交易所之间取一个折中,给用户更多选择。

关于具体的一些去中心化交易所如何解决抢先交易的问题,去中心化交易所协议 Hydro 社区最近撰写过一篇文章进行了很好的总结,可以参考这篇文章:《彭博社也搞错了,在交易所「套利」是这么回事儿》。

传统交易市场中,也在探索解决抢先交易的问题。在《快闪大对决:一场华尔街起义》书中的一个角色 Brad Katsuyama,就在近几年成立了名为 Investors Exhange 的全新股票交易所,这个交易所的核心设计是通过全新的规则,保证信息能够在同一段时间内达到用户手中,从而阻止大户通过工程速度抢先交易。

值得一提的是,币安似乎也想通过同样的系统设计,来对抗对散户不公平的抢先交易(详情在官方文档 https://docs.binance.org/anti-frontrun.html)。

就像社区对去中心化治理的探索,我们似乎慢慢意识到,简单的做到去中心化中的信息透明和权利公平分配,并不能解决所有的问题。很有可能,我们还是需要一套去中心化的监管机制,让用户可以通过管理机制来保护自己的利益。当然,这如何与「去中心化」的加密世界理念结合起来,还是一条漫长的探索道路。


撰文:江明睿,就职于密码货币对冲基金 BitCapital 查看全部
201905090938321.jpg


币安这样的中心化交易所的安全漏洞点燃了大家对去中心化交易所(DEX)的信心。但是小心,人类不是去中心化交易所上机器人的对手,「抢先交易」已经成为去中心化交易所最大的恶疾。




币安被盗 7000 枚比特币让中心化交易所的风险再次暴露无疑,大家又把目光放在了去中心化交易所(DEX)身上。去中心化交易所不替用户保管资产和私钥,从理论上更加安全。但是,不代表没有问题。

著名的智能合约开发者、美国康奈尔大学博士生 Philip Daian 最近发表了一篇论文,指出去中心化交易所上的套利机器人可以像传统交易市场上的高频交易者一样,通过抬高交易 gas 费的方式获得优先的区块位置和订单的优先执行,通过类似传统交易市场上「抢先交易」的操作,获得套利收益。作为人类,和这些套利机器人进行对手交易时会处于劣势。

这个研究结果,引起了彭博社等主流商业媒体的关注和报道,也引发了市场对去中心化交易所的担忧。

 
什么是抢先交易
 

所谓「抢先交易」,指的是提前掌握会改变交易价格的重要信息,抢在市场之前进行交易获利。

最简单的例子,如果一个交易员先于公开市场获得一个消息:一个机构将在下一秒大量买入 BTC,那么,在这一秒之内,交易员可以先买入 BTC,等到机构下单大量买入的时候,市场上的 BTC 有可能因为买单数量较大而上涨,该交易员就可以在这个时候以较高的价格卖出 BTC 给机构。

成功的抢先交易有可能带来非常大的回报,且风险较低,因为在进行交易之前,交易员已经能够确定未来的一个时间点会有一个交易对手出现,可以从交易中获得确定的利润。

这种操作视不同情况下,有可能是合法的,也有可能是非法的,区别在于信息是否公开。如果信息公开,交易员可以合法地通过更快的速度抢在前面进行交易,即合法套利。反过来,如果信息是不公开的,交易员通过职务便利得到信息,那么在交易的那一刻就违法了。

用一个简单的类比来进一步解释:每一次交易都是一个跑道,每个交易员都是在起点准备的运动员,市场信息的就是裁判员,第一个冲到终点线的运动员会获得利润。那么合法的抢先交易是裁判开枪,所有运动员同时听到枪声,一起开跑,最快的运动员因为自身实力最先冲线。非法的抢先交易是裁判给 3 号运动员暗中做了一个手势,手势是提前计划好的,这个时候 3 号运动员就开跑了,因为其他运动员不知道这个暗号,所以在 3 号运动员之后冲线。

 
传统金融市场中交易所中的抢先交易
 

抢先交易被推到大众视野之中,最大的一个原因是财经作家迈克尔·刘易斯的一本叫做《快闪大对决:一场华尔街起义》(Flash Boys: A Wall Street Revolt) 的书。这本书中,刘易斯详细的描写了高频交易中用到的抢先交易策略。

201905090938322.jpg


值得一提的是,书中描写的高频抢先交易,并不违法。原因就是,高频交易员,是通过自己的软件和硬件设备,通过更快的速度获取公开信息,更快的作出判断,更快的下单,抢在其他「运动员」前面作出交易,合法获利。

这种做法虽然合法,但是并不符合「道德」。原因也很简单,在完全没有监管的情况下,高频交易者通过自己的资金实力,可以买到距离交易所更近的服务器,可以铺设更快的电缆,可以雇佣更高级的程序员来写出更快的软件,这一些都为了抢在普通交易者之前对公开信息进行交易。在整个过程中,高频交易者并没有通过市场信息进行经济学上的分析,他们只是把交易这个过程高效的工程化,在这个零和游戏里面占了上风。这种做法简直是剪羊毛的极致,没有给整个市场带来任何好处,结果只是让普通交易者的成本不断上升。

 
中心化加密货币交易所中的抢先交易
 

中心化加密货币交易所中的抢先交易更像是传统金融市场。在此我们不专门展开讨论。因为大部分中心化交易所缺乏监管,抢先交易完全可以看作内幕交易,因为种种原因提前获得内幕消息的玩家变成了最大获利方。

如果换种角度看,甚至可以把交易所跑路看作抢先交易,因为这是典型的运营团队在用户之前得到信息作出判断,套现走人。


去中心化加密货币交易所中的抢先交易
 

去中心化交易所的抢先交易比较复杂,市场上一直存在讨论。

正因为中心化交易所的信息不透明,我们才开始慢慢探索去中心化交易所之路。最简单的想法是去中心化交易所可以把交易信息放到链上,所有人可见,打破信息的不透明。同时,用户掌握自己的钱包私钥,真正的控制自己的资金。买卖方之间的交易撮合可以通过智能合约自动进行,去除中间商,省掉手续费。

这一切看上去美好,但是由于智能合约链上交易的技术特性,抢先交易已经在去中心化交易所中横行。

去中心化抢先交易的逻辑简单粗暴,由于合约的执行顺序不完全按照时间顺序,而是交易手续费越高,优先级越高,所以运动员可以通过支付更高的手续费,给自己穿上加速飞鞋,让自己最先到达终点,出块过程提前完成更高手续费的交易,完成套利。

美国康奈尔大学的 Philip Daian、Steven Goldfeder、Tyler Kell 等研究人员最近发表了一篇论文,他们发现去中心化交易所上套利机器人可以像传统交易市场上的高频交易者一样,利用去中心化交易所部分弱点,获得套利收益。论文指出,这些套利机器人通过抬高交易 gas 费的方式获得优先的区块位置和订单的优先执行,通过抢先交易,让普通交易者在与机器人进行对手交易时处于劣势。

 
Flashboys 2 研究去中心化交易所套利细节
 

Philip Daian 等人的研究论文以「Flash Boys 2.0」为标题,这显然是向迈克尔·刘易斯的经典图书「快闪大对决(Flash Boys)」致敬。

201905090938323.jpg


Philip Daian 目前还是康奈尔大学计算机系的博士在读生,但是在分布式系统和密码学领域却已经显露头角。2017 年,他在 Elaine Shi 的指导下,发表了「Snow white: Provably secure proofs of stake」的论文,并且在智能合约安全等方面颇有建树。

康奈尔大学的这个研究团队用了 18 个月的时间追踪了 6 个不具名的去中心交易所,发现了这些去中心交易所存在的「抢先交易」的问题。

为了更容易理解 Philip Daian 团队的发现,我们先罗列出来去中心化交易所的特性:


    交易过程是一个离散的出块过程,每个块的容量有限制;
    多个交易所在链上并行,价格差异在出块过程中就已经发生;
    多个交易可以放在同一个原子交换合约内进行,这可以被认为是瞬间执行,跨交易所执行;
    根据交易的复杂程度,越复杂的交易(一个智能合约内的操作越多),收取的手续费越高,所以需要对交易复杂度进行优化;
    交易出块通过协议扩散到整个网络,但是由于每个参与者在网络里的位置不同,接收到信息的时间有先后之分;
    交易顺序尤其重要,并且交易顺序由手续费决定,手续费通过竞拍决定,矿工优先处理更高的手续费交易,这是去中心化交易所抢先交易的核心规则;
    未来的交易可以在一定程度上被模拟出来,玩家可以根据模拟结果进行预判;
    一些交易可能因为没有赢得手续费竞拍而没被执行,但是交易者仍需要支付一定比例的手续费,这个费用算是尝试执行合约的费用,矿工收取;
    交易是否通过需要等待出块确认,并不是瞬间确认。



根据这几个特性,聪明的玩家可以发现一个搬砖套利抹平价差的过程:


    由于 (1)和(2)当玩家发现交易所之间存在的价差之后,可以通过同(3)一个原子交换合约,进行交易,抹平价差进行套利。这是类似与搬砖套利的一种方法,和传统的跨中心化交易所的搬砖套利不同,原子交换可以确认买入和卖出交易同时执行,不需要考虑其中一个交易所交易未能执行的风险。在交易执行过程中,需要考虑到(4)尽量优化交易逻辑降低手续费;
    但是如果其他玩家也发现了价差,那么通过(5),不同玩家获得信息的速度不同,假设头部几名玩家获得了信息并发动交易。由于(6)玩家希望能尽量快速的通过自己的交易,如果能快速通过自己的交易,玩家便获得了抢先交易的权利,获胜的玩家可以通过(7)对未来的交易网络形态进行预测,准备参与未来的交易;
    未被执行的交易,因为(8)也会带来一定量的交易损失;
    最后由于(9),整个网络的在出块和同步过程中,又会出现价差,循环回到(A),重新发生搬砖套利空间。



Philip Daian 和研究团队根据观察,推断出以下的结论:


    通过观察原子交易合约,估算出此类套利至今有6百万美元的收益;
    套利市场强者通吃,最强的套利机器人长期获取市场内大部分的利润;
    作者们发行了自己的一种叫做 GasToken 的通证,可以通过这个新的通证进行 Gas 费用的套利,玩家可以通过这个通证降低自己在竞拍过程中的手续费价格;
    人为交易过程中的输入错误,存在一定程度上的套利空间,一些机器人专门通过抢夺人为错误订单获得不道德的超额利润,由于去中心化交易所没有监管,这些交易不能被回滚;
    整个去中心化交易系统的设计,由于手续费竞拍,使得矿工成为最大的受益者。目前,很多新的DEX正在尝试新的设计,解决手续费竞拍带来的问题。



文章最后,通过模拟,该论文还分析出了两个很重要的区块链协议层安全漏洞风险。不过,由于该文只讨论套利逻辑,这里暂不阐述。

 
如何解决抢先交易这个问题?
 

事实上,导致竞价的并不只是套利机器人,这种恶性竞价甚至会发生在几个正常的用户之间。由于区块链的流量有限,当很多人试图进行交易时,自然会慢慢抬高手续费,就像每当牛市的时候流量上升,链上交易的手续费就会疯涨。

这似乎是目前完全的去中心化链上交易所不可避免的一个缺点。

可以看到,去中心化交易所的一个套利核心机制是交易顺序的竞价过程,一些团队已经开始解决这个竞价机制带来的问题。他们的做法是把交易撮合这个过程放到链下进行,这样交易顺序通过时间决定,可以有效的解决(6)竞价问题。同时,由于交易撮合在线下进行,交易可以连续的一直进行,这样可以解决(9)(1)(2),让价差尽量减小,降低不平等的套利机会。

这种做法更像是在完全的中心化交易所和完全的去中心化交易所之间取一个折中,给用户更多选择。

关于具体的一些去中心化交易所如何解决抢先交易的问题,去中心化交易所协议 Hydro 社区最近撰写过一篇文章进行了很好的总结,可以参考这篇文章:《彭博社也搞错了,在交易所「套利」是这么回事儿》。

传统交易市场中,也在探索解决抢先交易的问题。在《快闪大对决:一场华尔街起义》书中的一个角色 Brad Katsuyama,就在近几年成立了名为 Investors Exhange 的全新股票交易所,这个交易所的核心设计是通过全新的规则,保证信息能够在同一段时间内达到用户手中,从而阻止大户通过工程速度抢先交易。

值得一提的是,币安似乎也想通过同样的系统设计,来对抗对散户不公平的抢先交易(详情在官方文档 https://docs.binance.org/anti-frontrun.html)。

就像社区对去中心化治理的探索,我们似乎慢慢意识到,简单的做到去中心化中的信息透明和权利公平分配,并不能解决所有的问题。很有可能,我们还是需要一套去中心化的监管机制,让用户可以通过管理机制来保护自己的利益。当然,这如何与「去中心化」的加密世界理念结合起来,还是一条漫长的探索道路。


撰文:江明睿,就职于密码货币对冲基金 BitCapital

币安被盗,7000BTC不翼而飞

资讯8btc 发表了文章 • 2019-05-08 10:26 • 来自相关话题

5月8日早上,全球知名加密货币交易所币安发布公告称,币安在5月7日17:15:24发现了大规模的安全漏洞,黑客在区块高度575012处从币安BTC热钱包中盗取7000枚比特币。

币安称,黑客能够利用该漏洞获得大量用户的API密钥、2FA代码和潜在的其他信息。黑客使用了各种技术,包括网络钓鱼、病毒和其他攻击。

不过,这起盗币事件只是影响了币安热钱包中的BTC,这部分数量占币安BTC总量的2%。其他的钱包都是安全的,没有受到伤害。

对于这部分资产损失,币安称将使用SAFU基金全额支付这一事件,以保护用户资金不受影响。 目前,币安已经暂停了所有的比特币提现和充值。接下来,币安将进行彻底的安全审查,预计需要一周左右。

值得注意的是,这是自币安从2017年成立至今发生的第一起公开承认被盗事件。

2018年3月7日,币安曾受黑客攻击,黑客大量抛售币安交易所用户的其他代币,买入比特币爆拉某不知名小币种,导致该币种短时间涨幅巨大。黑客此举并未从币安盗取任何资产,但却通过一连串操作给市场成巨大恐慌,从中渔利。

2018年7月,币安再次被传出被盗事件,称币安被黑客攻击,上万个比特币被转走。随后币安的联合创始人何一对此进行了否认。

截至发稿,受币安被盗消息影响,BTC价格从6000美元迅速跌至5700美元左右。BNB价格从22.45美元跌至19.90美元左右。





BTC (BTC价格,数据来自QKL123)





BNB (BNB价格,数据来自QKL123)


作者:邱祥宇  查看全部
201905080111036872.png

5月8日早上,全球知名加密货币交易所币安发布公告称,币安在5月7日17:15:24发现了大规模的安全漏洞,黑客在区块高度575012处从币安BTC热钱包中盗取7000枚比特币。

币安称,黑客能够利用该漏洞获得大量用户的API密钥、2FA代码和潜在的其他信息。黑客使用了各种技术,包括网络钓鱼、病毒和其他攻击。

不过,这起盗币事件只是影响了币安热钱包中的BTC,这部分数量占币安BTC总量的2%。其他的钱包都是安全的,没有受到伤害。

对于这部分资产损失,币安称将使用SAFU基金全额支付这一事件,以保护用户资金不受影响。 目前,币安已经暂停了所有的比特币提现和充值。接下来,币安将进行彻底的安全审查,预计需要一周左右。

值得注意的是,这是自币安从2017年成立至今发生的第一起公开承认被盗事件。

2018年3月7日,币安曾受黑客攻击,黑客大量抛售币安交易所用户的其他代币,买入比特币爆拉某不知名小币种,导致该币种短时间涨幅巨大。黑客此举并未从币安盗取任何资产,但却通过一连串操作给市场成巨大恐慌,从中渔利。

2018年7月,币安再次被传出被盗事件,称币安被黑客攻击,上万个比特币被转走。随后币安的联合创始人何一对此进行了否认。

截至发稿,受币安被盗消息影响,BTC价格从6000美元迅速跌至5700美元左右。BNB价格从22.45美元跌至19.90美元左右。

201905080058513727.png

BTC (BTC价格,数据来自QKL123)

201905080058595330.png

BNB (BNB价格,数据来自QKL123)


作者:邱祥宇 

知情人士:全球最大资管公司之一富达将在几周内为机构客户提供比特币买卖服务

资讯8btc 发表了文章 • 2019-05-07 10:13 • 来自相关话题

据知情人士透露,富达投资(Fidelity Investments)将在几周内为机构客户提供买卖全球最受欢迎的数字资产比特币的服务。富达投资今年早些时候已经开始提供比特币托管服务。

这家总部位于波士顿的公司是全球最大的资产管理公司之一。去年10月,该公司创建了富达数字资产(Fidelity Digital Assets),押注了华尔街对交易和保护数字货币的新生兴趣将会增长。这也使富达领先于其主要竞争对手一步,这些竞争对手迄今大多对加密货币仍旧处于观望状态。该公司去年10月曾表示,将在今年早些时候为比特币提供场外交易执行和订单路由服务。

这位不愿透露姓名的人士说,富达将与经纪公司E*Trade和Robinhood一道,向客户提供加密货币交易服务,不过富达只针对机构客户,而不是像E*Trade和Robinhood等那样面向散户投资者。富达5月2日发布的一项研究发现,47%的机构投资者认为数字资产值得投资。

富达发言人Arlene Roberts在一封电子邮件中说:

    “我们目前在我们的平台上支持一些精选的客户。我们会根据客户的需要、司法管辖区及其他因素,在未来数周及数月继续推出我们的服务。目前,我们的服务重点是比特币。”


在去年11月至今年2月期间,441名机构投资者接受了调查。调查显示,72%的机构投资者更喜欢购买持有数字资产的投资产品,57%的机构投资者选择直接购买数字资产。

加密货币吸引更多主流投资者的障碍在于,它继续受到欺诈、盗窃和违反监管规定的困扰。最新的案件涉及纽约总检察长指控比特币最大的交易所之一Bitfinex隐瞒了约8.5亿美元的客户和公司现金损失。总部位于温哥华的Quadriga Fintech Solutions Corp.正在面临破产,该公司创始人Gerry Cotten去年去世后,该公司欠11.5万名客户约1.93亿美元的加密货币和现金。

比特币今年已经上涨了50%以上,延续了价格的剧烈波动,吸引了许多个人投资者购买这种几乎不受监管的货币。2017年,比特币暴涨140%,去年暴跌74%,这都使得比特币在传统投资者群体中名声大噪。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-06/fidelity-said-to-offer-cryptocurrency-trading-within-a-few-weeks
作者:Matthew Leising
编译:夕雨 查看全部
201905070141393633.jpeg

据知情人士透露,富达投资(Fidelity Investments)将在几周内为机构客户提供买卖全球最受欢迎的数字资产比特币的服务。富达投资今年早些时候已经开始提供比特币托管服务。

这家总部位于波士顿的公司是全球最大的资产管理公司之一。去年10月,该公司创建了富达数字资产(Fidelity Digital Assets),押注了华尔街对交易和保护数字货币的新生兴趣将会增长。这也使富达领先于其主要竞争对手一步,这些竞争对手迄今大多对加密货币仍旧处于观望状态。该公司去年10月曾表示,将在今年早些时候为比特币提供场外交易执行和订单路由服务。

这位不愿透露姓名的人士说,富达将与经纪公司E*Trade和Robinhood一道,向客户提供加密货币交易服务,不过富达只针对机构客户,而不是像E*Trade和Robinhood等那样面向散户投资者。富达5月2日发布的一项研究发现,47%的机构投资者认为数字资产值得投资。

富达发言人Arlene Roberts在一封电子邮件中说:


    “我们目前在我们的平台上支持一些精选的客户。我们会根据客户的需要、司法管辖区及其他因素,在未来数周及数月继续推出我们的服务。目前,我们的服务重点是比特币。”



在去年11月至今年2月期间,441名机构投资者接受了调查。调查显示,72%的机构投资者更喜欢购买持有数字资产的投资产品,57%的机构投资者选择直接购买数字资产。

加密货币吸引更多主流投资者的障碍在于,它继续受到欺诈、盗窃和违反监管规定的困扰。最新的案件涉及纽约总检察长指控比特币最大的交易所之一Bitfinex隐瞒了约8.5亿美元的客户和公司现金损失。总部位于温哥华的Quadriga Fintech Solutions Corp.正在面临破产,该公司创始人Gerry Cotten去年去世后,该公司欠11.5万名客户约1.93亿美元的加密货币和现金。

比特币今年已经上涨了50%以上,延续了价格的剧烈波动,吸引了许多个人投资者购买这种几乎不受监管的货币。2017年,比特币暴涨140%,去年暴跌74%,这都使得比特币在传统投资者群体中名声大噪。


原文:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-06/fidelity-said-to-offer-cryptocurrency-trading-within-a-few-weeks
作者:Matthew Leising
编译:夕雨

芬兰总统批准《加密货币服务提供商法》,所有加密服务提供商必须注册才能运营

地区8btc 发表了文章 • 2019-04-28 15:32 • 来自相关话题

图片来源:Unsplash


据外媒消息,芬兰总统本周五已经批准了一项法律,用于监管加密货币服务提供商,包括交易所、托管钱包提供商和加密货币发行方。这项法律将于下周生效。加密货币服务提供商将需要在该国金融监管机构注册,并满足法定要求。

 
芬兰批准加密货币法
 

芬兰财政部周五宣布,该国总统已经批准了虚拟货币提供商法案。负责监管芬兰金融市场的芬兰金融监管局(Fin-FSA)周五宣布:

    《虚拟货币提供商法》将于5月1日生效。根据该法案,金融监管局(Fin-FSA)将作为虚拟货币提供商的注册机构和监管机构。


 
注册要求
 

金融服务管理局(Fin-FSA)解释说,“虚拟货币交易所服务”、“托管钱包供应商”和“虚拟货币发行者”都需要注册。“这些供应商必须符合法定要求。例如,他们必须是可靠的,并能够持有和保护客户的资金。它们还必须将客户资金从自有资金中分离出来,并遵守“反洗钱(AML)”和CFT监管规定。

这个芬兰金融监管机构解释说:

    “展望未来,只有符合法定要求的虚拟货币提供商才能在芬兰开展业务。不符合法定要求的虚拟货币提供者将被禁止继续其业务活动,并处以有条件罚款。”


该法律有一项过渡性条款,允许现有的加密货币服务提供商在11月1日前继续在该国运营,无需注册。芬兰金融服务管理局将于5月15日在芬兰银行举行简报会,向现有的加密货币服务提供商和计划开始提供相关服务的公司解释这项新规定。

 
遵守欧盟的法律
 

芬兰金融服务管理局指出,这些新规定是基于2018年5月欧盟反洗钱指令(第五个反洗钱指令)修正案,并补充道:

    “所有欧盟成员国必须在2020年1月10日前将与虚拟货币相关的服务纳入“反洗钱”/CFT立法的范围。”


此外,在芬兰金融服务管理局注册后,并不意味着该服务提供商可以在另一个欧盟国家运营,因为每个成员国都有自己必须遵守的法律。

在芬兰总统批准这项法律之前,总部位于赫尔辛基的加密货币交易市场Localbitcoins宣布,它一直在努力改进措施,以符合新规定,并启动了“一个新的账户注册流程,用户可以在注册过程中验证基本信息。”


原文:https://news.bitcoin.com/finland-regulating-cryptocurrency/
作者:Kevin Helms
编译:夕雨 查看全部
201904280544252663.jpg

图片来源:Unsplash


据外媒消息,芬兰总统本周五已经批准了一项法律,用于监管加密货币服务提供商,包括交易所、托管钱包提供商和加密货币发行方。这项法律将于下周生效。加密货币服务提供商将需要在该国金融监管机构注册,并满足法定要求。

 
芬兰批准加密货币法
 

芬兰财政部周五宣布,该国总统已经批准了虚拟货币提供商法案。负责监管芬兰金融市场的芬兰金融监管局(Fin-FSA)周五宣布:


    《虚拟货币提供商法》将于5月1日生效。根据该法案,金融监管局(Fin-FSA)将作为虚拟货币提供商的注册机构和监管机构。



 
注册要求
 

金融服务管理局(Fin-FSA)解释说,“虚拟货币交易所服务”、“托管钱包供应商”和“虚拟货币发行者”都需要注册。“这些供应商必须符合法定要求。例如,他们必须是可靠的,并能够持有和保护客户的资金。它们还必须将客户资金从自有资金中分离出来,并遵守“反洗钱(AML)”和CFT监管规定。

这个芬兰金融监管机构解释说:


    “展望未来,只有符合法定要求的虚拟货币提供商才能在芬兰开展业务。不符合法定要求的虚拟货币提供者将被禁止继续其业务活动,并处以有条件罚款。”



该法律有一项过渡性条款,允许现有的加密货币服务提供商在11月1日前继续在该国运营,无需注册。芬兰金融服务管理局将于5月15日在芬兰银行举行简报会,向现有的加密货币服务提供商和计划开始提供相关服务的公司解释这项新规定。

 
遵守欧盟的法律
 

芬兰金融服务管理局指出,这些新规定是基于2018年5月欧盟反洗钱指令(第五个反洗钱指令)修正案,并补充道:


    “所有欧盟成员国必须在2020年1月10日前将与虚拟货币相关的服务纳入“反洗钱”/CFT立法的范围。”



此外,在芬兰金融服务管理局注册后,并不意味着该服务提供商可以在另一个欧盟国家运营,因为每个成员国都有自己必须遵守的法律。

在芬兰总统批准这项法律之前,总部位于赫尔辛基的加密货币交易市场Localbitcoins宣布,它一直在努力改进措施,以符合新规定,并启动了“一个新的账户注册流程,用户可以在注册过程中验证基本信息。”


原文:https://news.bitcoin.com/finland-regulating-cryptocurrency/
作者:Kevin Helms
编译:夕雨
交易所