据报道，加密货币商业银行Galaxy Digital正准备推出两支比特币基金，Galaxy比特币基金和Galaxy机构比特币基金，目标客户是50至80岁，还没有参与加密货币投资的美国居民。据称，这两种基金的收费都将低于主要的比特币基金。

迈克尔·诺沃格拉茨（Michael Novogratz）的加密货币商业银行Galaxy Digital正准备推出两支比特币基金，目标客户是50至80岁的美国居民。诺沃格拉茨在11月19日接受采访时表示，新基金旨在使“美国的富人”，或者说基本上还没有参与加密货币投资的美国人进入加密市场。

据报道，这些基金将提供由主要加密货币财团Bakkt和美国投资管理公司Fidelity Investments的数字资产部门Fidelity Digital Assets负责的第三方托管服务。


Galaxy比特币基金与Galaxy机构比特币基金


据报道，这两个新的比特币基金—Galaxy比特币基金和Galaxy机构比特币基金—是由Galaxy自有资金和一些现有投资者共同参与建立的。

Galaxy比特币基金将需要至少25,000美元的投资，投资者将能够按季度提取其资金。与此同时，Galaxy机构比特币基金提供以周为周期的流动性，且具有较高的初始门槛。

据报道，这两种基金的收费都将低于主要的比特币基金，例如灰度比特币基金。


婴儿潮一代掌握着足够的财富


诺沃格拉茨的计划表面上看将从年龄较大的几代人手中吸引大量投资，因为比特币投资主要是由18-34岁年龄段，精通技术的年轻一代领头的。同时，据报道，在美国，50岁以上的比特币投资者占比仅为3％。

根据财富管理公司United Income的最新研究，年龄在50岁以下的美国人仅持有全部可投资资产的16％，而1989年为31％。这意味着大量可投资资产都掌握在年长的投资者手中， 包括未来30年的36万亿美元遗产。


诺沃格拉茨始终看涨加密市场


诺沃格拉茨是一位54岁的亿万富翁，也是知名的比特币大牛，他声称至少能说出20位亿万富翁，在加密货币领域之外发了财，现在进入了加密市场。他补充说，新的比特币基金可能吸引现在正在购买黄金的投资者。

此外，诺沃格拉茨表示，他预计传统金融服务公司将在未来12个月内让用户投资比特币。

今天早些时候，主要的比特币基金灰度比特币基金向美国证券交易委员会提交了表格10，希望成为首个向监管机构报告的加密货币基金。如果申请被批准，随着更多机构投资者将能够涉足比特币，灰度可能有机会扩大其投资者基础。


本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。
作者：Helen Partz
编译：Maya 查看全部

美国当地时间11月21日，比特币矿机生产商嘉楠耘智将正式在纳斯达克敲钟，股票代码拟定为CAN。据媒体透露，嘉楠耘智将通过在美国IPO筹集9000万美元。嘉楠耘智区块链事业部总经理邵建良表示，这见证了区块链行业一个新物种的诞生，一个上市公司的诞生代表了一个行业的成熟，嘉楠科技6年多来的努力，终于要迎来高光的时刻。

嘉楠耘智的前身为北航博士张楠赓的团队。2011年，该团队发明了中国第一台比特币矿机——阿瓦隆一代，这也是当时世界上算力最强的矿机。2013年4月，张楠赓和他的合伙人李佳轩在北京正式创立“北京嘉楠耘智信息科技有限公司”。嘉楠耘智的故事，从此正式开始。2015年起，嘉楠耘智开始人工智能芯片的研发。经过近两年的努力，2017年12月，嘉楠耘智预发布了全球最早的人工智能边缘计算芯片KPU。

依靠超算芯片完成资金和技术积累，帮助企业占据行业龙头地位，同时开发人工智能核心硬件，这是嘉楠耘智的布局路线图。公开数据显示，2015年嘉楠耘智全年净利润224万，2017年全年的净利润达到3个亿，两年时间净利润增长125倍。从开始制造比特币“挖矿”机，到研发区块链、人工智能领域的芯片，这家由几个技术宅创立的“小作坊”如今变成了一家国际知名的芯片企业。

根据国际权威分析机构Frost＆Sullivan数据，截至2019年上半年，嘉楠耘智稳坐全球比特币矿机的设计者和制造商第二把交椅，出售的比特币矿机算力占全球21.9％。

不过作为当今全球第二大的比特币矿机生产商，嘉楠耘智的IPO道路却异常坎坷，过去三年时间里，嘉楠耘智曾多次在各大交易所寻求上市，但均以折戟告终。

早在2016年，嘉楠耘智就曾尝试"借壳"登陆A股市场。2016年6月，鲁亿通(300423)发布公告称，拟合计作价30.6亿元收购嘉楠耘智100%股权，彼时，嘉楠耘智正是市场上大热的区块链龙头公司。如果交易获批，这次收购将会是当时区块链领域规模最大的收购。而嘉楠耘智也可通过重大资产重组，用变相借壳的方式上市。

不过作为被收购对象，嘉楠耘智在当时颇受质疑，在监管部门多次问询下，3个月后，鲁亿通因故宣布终止筹划购买嘉楠耘智100%股权的重大资产重组事项。

2017年5月，据投资界报道，嘉楠耘智完成3亿元A轮融资，由趵朴投资、锦江集团、暾澜资本等机构投资，公司投后估值近33亿元。 2017年8月，这个世界第二大比特币矿机生产商又申请挂牌新三板。该公司财务信息披露之后，被外界视为“暴利超想象”：该公司近100%的收入来自矿机销售，近年来95%上销售收入来自国内市场。2017年公司的收入超过12亿元，利润过3亿，相比2015年的5500营收和250万利润，分别增长20倍和100多倍。

但恰逢“九·四”国内监管部门开始加大整治ICO、虚拟货币乱象，并关闭了中国境内虚拟货币交易所。行业动荡下，公司也接收到全国中小企业股份转让系统对其进行的多轮问询，在经历股转系前后三次给出的反馈意见后，次年3月嘉楠耘智主动放弃挂牌，上市计划再次“搁浅”。

直到2018年4月，事情看似出现了一些转机。2018年4月24日，中国证监会副主席姜洋一行对嘉楠耘智进行调研，在了解完公司2016年的A股并购的详细情况和目前最新的上市规划后，姜洋表示“不管你们芯片用于什么，本质上都还是一家芯片公司，希望你们在国内上市”。

当年5月，嘉楠耘智开始向港交所提交的招股书，拟以市值4亿美元的价格在香港上市，不过6个月后上市计划最终也告吹。11月，港交所官网将嘉楠耘智的上市申请归为"失效"一列。而据相关媒体报道，彼时香港证券交易所对嘉楠耘智的业务模式和前景也存在诸多疑问。

今年1月8日，彭博社发文指出，嘉楠耘智正式考虑赴美上市，计划早期集资10亿美元，最快可能2019年上半年登陆美股。不过在3月28日，区块链媒体CoinDesk援引知情人士消息称，嘉楠耘智正考虑向上海证券交易所新设立的科创板或美国交易所提交上市申请，但目前并未作出最终决定。消息人士透露，嘉楠耘智已与纽约交易所、纳斯达克交易所进行沟通，或在年底之前作出最终计划。这无疑让年初曝出的即将赴美上市消息再度生疑。

不过，今年7月31日，有媒体曝出，比特币矿机生产商嘉楠耘智已向美国证券交易委员会（SEC）秘密递交了上市申请，募资金额2亿美元。10月10日，据相关人士透露，嘉楠耘智将在10月中下旬附近披露招股说明书，并于10月底公开路演、认购，最迟在11月25日前完成上市。

美国当地时间10月28日，嘉楠耘智正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了首次公开募股说明书。说明书显示，该公司打算以股票代码CAN在纳斯达克上市，并设定了4亿美元的筹资金额。目前尚不能确定最终的募集金额、估值和每股发行价格。该文件标志着嘉楠耘智又一次尝试公开上市。据已披露嘉楠耘智招股说明书显示，于2013年04月09日在杭州市江干区工商行政管理局登记成立的杭州嘉楠耘智信息科技有限公司将选择「嘉楠科技」（Canaan Inc.）作为本次IPO的公司名称。

11月初，嘉楠耘智正式完成路演，而这也让这条走了足足三年之久的IPO道路，终于迎来了一个完美的结局。 查看全部

在 2019 年，比特币的主要用途仍然是投资和投机。表面上，从比特币现货市场的交易量来看，情况不容乐观。

深入研究，我们可从欣欣向荣的衍生品市场发现，比特币的流动性比以往任何时候都要健康。

本文研究了比特币交易行为的近期发展及其对生态系统的诸多好处。

比特币真实的交易量是什么？

确定比特币真实的交易量是一个热门话题。

在 2019 年初，Bitwise 发现 CoinMarketCap.com 上报告的比特币交易量 95% 都是假的。Bitwise 得出结论，仅依靠 10 家交易所就可准确报告交易量。随后，Alameda Research 研究发现，尽管许多交易所确实产生了虚假交易数据，但实际交易量却大大高于 Bitwise 的发现。

本文并没有为今天比特币的实际交易量提供绝对数字，而是更关注交易量与时间的变化关系。通过分析交易量的变化，我们可以深入了解比特币生态系统的发展。

为了开发一个可信的比特币历史交易量档案，我们使用了 Bitwise 的保守选择以及可在 TradingView 获取数据的 Alameda 信任的交易所。


现货市场交易量基本持平


如下图所示，现货市场交易量（以法定货币买卖的未杠杆实物比特币的价值）并未超过 2017/2018 年的泡沫高峰。





比特币现货市场平均每周交易量未超过 2017 年峰值  


但是，自 2018 年初以来，一种新的动态不断发展——比特币衍生品的大量使用。


衍生品改变一切


现在仅考虑现货市场的交易量就不再准确了。

衍生品市场规模已经超过了现货市场，交易人员利用期货合约进行多头和空头的杠杠操作。

衍生品的生长速度令人惊讶，比特币的现货和衍生品的总交易量目前处于与 2017/18 年峰值相同的水平。

到 2019 年 8 月，比特币平均每日交易量比 2017/18 高峰时高出 40% 以上。





比特币衍生市场交易量已经吞噬了现货市场


为什么衍生品交易量会保持增长？


衍生品的使用并没有任何放缓迹象，我们也没有理由怀疑它会放缓。一些人称最近的期货交易很热，就像 2017 年的 ICO 热潮一样，但是对法币市场的观察却发现了另一番说法。

在全球范围内，法定货币衍生工具合约的面值约为 1 千万亿美元。这比比特币的市值大 6250 倍（法币衍生品比法币总供给大 6 到 13 倍），比特币还有很大的增长空间。





传统货币市场价值评估


交易量作为重要指标


强劲的交易量推动价格强劲上涨并不罕见，正如近期发布的推文所言，以往比特币达到历史高点后，随着比特币的上涨，出现价格整合。最近的交易量激增可能对比特币价格走势存在潜在影响。


流动性增加的好处


交易量增加是比特币朝着更大采用迈出的一步，它为比特币提供了更大的入口。更大的流动性使得大型金融机构更容易进入比特币市场，因为：

· 市场价格可以得到更好地信任· 在较大资金进入或退出市场时不会致使市场出现重大价格滑落· 期权和其他衍生工具提供多种投资策略


衍生品还允许矿工在比特币被挖出来之前锁定其售价，从而对冲近期的现金流。与其希望比特币的价格保持不变或上涨，矿工们现在可以做空（出售）比特币或购买看跌期权。这一过程可以帮助矿工获得更明确的收入来源，使他们能够更好地管理其业务，以确保实现盈利。这种确定性也使得切换到其他加密货币挖矿的成本更高。矿工的对冲在减半的时特别有用，在区块奖励减半时，盈利能力的下降可能导致矿工抛售，并导致比特币价格在短期内暴跌。因此，从长远来看，我们可能看到算力的增长更加平稳。


结论：


1. 比特币比以往任何时候都更具流动性

2. 这种流动性为机构进入比特币市场提供了更大入口

3. 衍生品为比特币矿工带来更多确定性收入，促进比特币网络的长期发展

4. 交易量的增长高于牛市时期的增长

最后，监管机构批准的比特币交易工具越多，基金持有的比特币工具越多，银行交易的越多，政府就越难将其取缔。

这对于比特币的长期采用来说是双赢局面。


来源：Medium 作者：Charles Edwards，翻译：头等仓（First.VIP）_Jill 查看全部

如果你经常在推特上关注加密资讯，那么不久前你应该看到过“矿工投降”这个话题。

今年8月底，推特上的人气分析师PlanB发推称：每次比特币价格下跌后，许多矿商都无法盈利。矿工开始关闭矿机(投降)，哈希率（算力）将自动调整，挖矿难度也随之下降，直到矿商又能重新盈利后，BTC难度将再次上升。当挖矿难度提升到100%时，就是新一轮牛市的开始。

他还在推特中表示：2012年初，2015年第二季度，BTC挖矿难度都触及了底部，2019年初，BTC挖矿难度也将达到底部。这意味着未来几年BTC的价值可能在35,000美元到75,000美元之间。






后来这一观点被总结为：每一次牛市都是从矿工投降开始的。而比特币挖矿行业在有利可图后，会持续推动着比特币价格上涨。

不过在最近，推特上另一分析师ColeGarner发现：BTC哈希率目前正处在翻转的边缘，反转表示哈希率下降，这是矿商投降的先行指标。

首先先解释下什么是矿工投降？以及矿工投降会发生什么？

矿商投降是指：当比特币价格下跌、它们的采矿机器在技术上变得过时，规模较小的非工业采矿企业“陷入困境”。

这迫使这些矿商出售他们通过采矿赚来的BTC，通常是同时出售，以保持电力供应、套现或升级他们未来的挖矿系统。这听起来可能相对无害——当然，矿商需要出售比特币来支付运营费用——不过这也将成为一个恶性循环，尤其是在盈利能力有限的情况下。

资本实力不足的矿商恐慌性抛售，会导致BTC价格下跌，二级市场中多头头寸被挤压，最终止损暴跌——然后，更多的矿商也不得不暂时关机、抛售BTC。

也就是说：BTC哈希率触底前，BTC首先先面临的是来自矿工的抛压。

ColeGarner称之为“反转”的熊市交叉，标志着BTC矿工的投降。反转是用长期的哈希率移动平均值和短期的哈希率移动平均值来显示比特币挖掘生态系统的健康程度。

这种反转是当长期水平超过短期水平时，表明矿商已停止分配资源以提高比特币的安全性。


加密市场会发生什么?


矿工出售比特币听起来并没有那么吓人，毕竟比特币是一个价值超过1000亿美元的庞大市场，这里还没有算上山寨币和基于加密货币的衍生品。

AMBCrypto报告称：矿商每一年至少要出售价值60亿美元的比特币才可以实现盈亏平衡。

但尽管如此，历史上的矿工投降事件表明，投资者应该警惕矿商的投降，毕竟每一次都是难以想象的跌幅。

比如参考下2016年比特币的价格走势。哈希值的反转导致BTC价格短时下跌了30%，然后经过几周几个月的盘整也最终实现突破。






矿工投降不是一次性事件。2018年11月中旬也发生了一个哈希值反转，可能大部分人还记得，BTC当时从6000美元跌到3000美元左右，跌幅达50%。

正如前面所解释的，无利可图让矿商出售BTC的过程变成了一个恶性循环，恐惧占据了市场，导致价格迅速下跌，并且没有有效支撑。

不幸的是，矿工似乎又要开始投降了。比特币单日图表的哈希值指标刚刚显示出一个反转信号，并开始呈现预警趋势。






另外，目前的哈希率也开始小规模影响BTC市场。最近，加密货币分析公司Bytetree在Reddit的比特币论坛上发布了一张图片，并解释到:“通过链上分析工具数据，图表顶部向下的紫色线正在跟踪采矿奖励生成的BTC第一次交易。

“这是一家矿商将价值1700万美元的比特币投入到已经疲软的市场中，而此时BTC的价格仅为8000美元左右。”

他们的图表还显示，出售价值1,700万美元的比特币只对比特币的价格产生了很小的影响，

但这很有可能是矿工开始投降的信号，未来几天的抛售压力可能会变得更大，此前描述的矿工投降的“恶性循环”也有可能成为现实了，需要投资者警惕。






不过另一面，在ColeGarner的帖子下面，同样吸引了众多人气分析师的讨论，有人认为等到哈希率彻底反转已濒临减半，实力强的矿工不会提前出局。但更多人表示短期内下跌成为趋势，但下一轮比特币大跌将是减半前最好的机会。


来源：币哩币哩news 查看全部

最近，一篇学术论文声称 Tether 的操纵行为导致了 2017 年比特币牛市，引起了各方的关注。

这篇论文最初发布于 2018 年，但最近增加了一些新的分析。根据得克萨斯大学奥斯汀分校约翰·格里芬教授（Prof. John Griffin）的个人网站以及该论文的两位作者之一的说法，在业内颇具声望的同行评审期刊《金融期刊》（Journal of Finance）即将发表该论文的最新版本。

Tether 否认了论文中的说法，嘲笑这项研究是“不切实际的”，并表示“作者显然对加密货币市场缺乏根本的理解”。然而，除了宽泛地提出“方法论上的缺陷”以及“缺乏完整的数据集”之外，Tether 并没有说明为什么该论文的论据缺乏价值。

除此之外，总部位于美国纽约的律师事务所 Roche Freedman 于今年 10 月对 Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 提起了集体诉讼，指控他们操纵市场和洗钱。诉讼内容包括主张该公司发行了大量无储备金支持的 Tether，从而操纵整个加密货币市场的价格。

Tether 同样否认了这些主张的真实性。


Tether 面对的争议
 

Tether 发行了加密市场中最受欢迎的稳定币，但它可能也是最具争议的稳定币。

该公司声称发行的每个 Tether 都由其储备金 100％ 支持，尽管其“储备金”的定义似乎已经在今年某个时刻从“传统货币”变更为“传统货币和现金等价物，并且有时会包括其他资产和 Tether 向第三方提供的贷款中的应收款”。

此外，该公司声称的透明度水平已从“专业审计”变更为完全没有外部审计。根据 Bitfinex 股东赵东今年 9 月的说法，至少有 83.75％ 的 Tether 由美元储备金支持，这还不包括给 Bitfinex 的借款。

尽管官方所承诺的内容出现了种种变动，但市场仍然对 Tether 充满信心，其兑美元价格始终保持几乎 1:1 的比例就证明了这一点。此外，它仍然是市值最高的稳定币。

即使是纽约总检察长办公室提起的法律诉讼也只是暂时压低了 Tether 的价格，该机构指控 Bitfinex 挪用了 Tether 的客户资金。


评估关于Tether操纵的指控：回顾论文


这次争议核心的真相到底是什么？我们将试着找出答案，首先让我们简要回顾一下这篇引发争议的学术论文— Tether 所谓的“不切实际”的研究。

论文结语的措词相当明确，这在学术论文中并不常见。该论文的初版内容提到：“与其说是基于现金投资者的需求，不如说这些模式更符合基于供应的假设，即没有资金储备支持的数字货币会导致加密货币价格的膨胀。”

我们并不确定即将发表的版本是否会保留这种强硬的措辞。但是，在仔细阅读了文中所提供的证据之后，我们并不认为这种强硬的结论是合理的。

首先，这篇论文中唯一支持 Tether 缺乏储备金的论点的证据是关于现金管理如何应用于 Tether 的审计的迂回性假设。论文作者假设，由于 Tether 每月都要接受审计，因此如果该公司某月发行了大量 Tether 稳定币，它就需要在当月底出售部分比特币资产，这就会导致比特币价格在每个月临近月底时下跌。作者通过其证据表明，在他们作为样本的 24 个月中，月末效应确实具有统计显著性。

但是该论文似乎并未说明会导致这种月末效应的其他可能原因。此外，作者承认，一旦去掉两个最重要的月份（2017 年 12 月和 2018 年 1 月），月末效应就不再具有统计显著性了。

换句话说，这篇论文结论的这一部分是基于仅 24 个月的样本数量中两个离群值得出的。这并不太令人信服。

其次，该论文的作者发现，来自于 Bitfinex 上一个大户账号（称为 1LSg ）的 Tether 倾向于在比特币价格略低于 500 美元倍数的价位交易。利用一个统计模型，作者发现这些大户的交易对比特币价格在三个小时以内有很大的影响，并且这种影响在获得新的 Tether 授权后会变得更大。

论文作者将这一发现解读为价格操纵的证据。但是众所周知，由于汇率贬值，大户能够影响短期币价，因此这一部分似乎对其主要论点并没有帮助。

总体而言，该论文在 Tether 操纵市场这一论点上并没有多少说服力。


评估关于 Tether 操纵的指控：我们自己的研究
 

为了提供有关该问题的更多背景资料，LongHash 决定继续对这一主题进行自主研究。

为了衡量 Tether 对比特币市场的影响，我们计算了一个被称为 Tether 购买力（Tether Purchasing Power）的指标，该指标为 Tether 的市值除以比特币的市值。它衡量了在当前的现货价格下，市场上流通的所有 Tether 可以购买多少比特币。这个比率越高，利用 Tether 进行操纵的潜在可能性就越大。






在上图中，我们可以看到，在 2017 年的牛市期间，直到夏天为止 Tether 购买力指标一直在上升，然后直到年底都一路走低。接下来，该指标在熊市期间大幅上涨，在 2018 年底达到顶峰。

这表明，如果 Tether 确实在操纵市场，那么其实际操纵市场的能力在比特币价格下跌期间是最强的。这与 Tether 通过发币推动 2017 年牛市的说法相矛盾。在牛市高峰期间，Tether 的供应实际上未能跟上。

鉴于除了 Tether 以外的其他稳定币正在进入市场，其中许多稳定币都遵循着不同的发行机制并且具有不同的透明性保证，因此现在要证明比特币价格是被 Tether 所推动的就变得更加困难了。

下面我们绘制了 Tether 在稳定币市场中的份额。可以看到在 2018 年期间，新的稳定币逐渐出现并开始从 Tether 手中抢占市场份额，尽管自 2019 年初以来这种趋势似乎有所扭转。







结论
 

我们认为目前证明 Tether 操纵比特币价格的证据并不充分。

此外，我们的研究表明，Tether 对比特币价格的潜在影响在熊市而不是牛市期间是最大的。随着越来越多的稳定币进入市场，围绕 Tether 的一些争议也可能逐渐消失。 查看全部

图片来源：Pixabay


据了解，全球支付处理商PayPal刚刚领投了加密货币风险管理平台TRM Labs 420万美元的融资。

在11月19日的新闻稿中，TRM Labs宣布获得了由PayPal牵头的420万美元投资，包括Initialized Capital，Blockchain Capital和Y Combinator在内的其他顶级投资者同样参与了这次融资。

 
创建解决方案以防止加密货币欺诈和金融犯罪
 

TRM成立于2018年，旨在通过测量，监控和缓解其加密风险敞口，满足监管要求并帮助简化反洗钱合规性来支持美国，拉丁美洲，亚洲和欧洲的金融机构。

TRM Labs的CTO和联合创始人Rahul Raina表示，PayPal对本公司的投资表明“随着数字支付领域的不断发展和创新，他们不断致力于确保安全和合规性。”

TRM的新融资资金使他们筹集的资金总额达到590万美元，这将使TRM能够壮大其工程和数据科学团队，拓展新市场并加快产品开发。 TRM Labs的联合创始人兼首席执行官EstebanCastaño说：

    “在TRM，我们的基本信念是，加密货币和区块链可以使金融服务的访问民主化，并赋予数十亿人口权力。通过建立防止加密货币欺诈和金融犯罪的解决方案，我们要实现这一愿景并为数十亿人建立了更安全的金融系统。”


     

TRM在1月份从Blockchain Capital获得了170万美元的投资
 

TRM于年初宣布已完成一轮总额为170万美元的融资，由美国投资公司Blockchain Capital领投。 Tapas Capital，Green D Ventures和MBA基金参投。 据报道，一些“战略天使投资者”也参加了这一轮融资。

 
TRM的背景
 

TRM成立于2018年，帮助金融机构衡量，监控和减轻其加密货币风险敞口，从而使他们可以安全地接受与加密货币相关的交易，产品和合作伙伴关系。 TRM的风险管理平台包括用于加密货币KYC / AML，实体风险评分，交易监控，威胁情报和钱包筛选的解决方案。 金融机构使用TRM来监视和减轻其对加密货币的直接和间接风险。 例如，一家全球银行可以使用TRM来检测客户是否正在存入与非法活动有关的虚拟货币来源的资金。 支付公司可以使用TRM来监视其与加密货币相关的合作伙伴关系的风险。 TRM的总部位于加利福尼亚州的旧金山，目前在工程，产品，销售和数据科学领域进行招聘。 查看全部

数据泄露索引网站“Have I Been Pwned”的安全研究员表示，有两个网站的220万用户的密码数据和个人信息被泄露。

11月19日，Ars Technica报道称，安全研究员Troy Hunt证实，被盗数据来自加密货币钱包GateHub和RuneScape机器人提供商EpicBot的账户。

Hunt表示，第一批被盗数据来自加密货币钱包GateHub的140万个用户账户的个人信息。第二批包含了自称是世界上最安全的一体化RuneScape机器人提供商EpicBot的约80万个用户账户的数据。

据报道，被盗信息包括注册的电子邮件地址、密码、双因素认证密钥、助记短语和钱包哈希。根据他们的调查结果，GateHub内部人士表示，这些钱包哈希并未被访问。

这已经不是Gatehub第一次遭遇数据泄露了。据报道，今年6月，黑客入侵了大约100个XRP Ledger钱包，导致近1000万美元的资金被盗。

同样在6月，Gatehub警告称，目前出现了针对其加密货币钱包用户的钓鱼欺诈活动。据该公司透露，GateHub的钱包用户收到了恶意邮件，地址看起来像是来自GateHub官方的：分别以“@gatehub.com”和“@gatehub.net”结尾。

去年8月下旬，Gatehub账户数据被发布到一个黑客网站上。三个月前，这家加密货币服务公司报告称，自己遭到了黑客攻击。GateHub称，攻击者窃取了——或者至少试图窃取——1.8万多个用户账户的大量敏感信息。

对此，GateHub表示，网站管理人员通知了受影响的用户，并生成了新的加密密钥和重新加密的敏感信息，比如钱包的密钥。

相比之下，本次遭泄露的数据范围更广。更重要的是，这次泄露影响了多达140万的GateHub用户，而不仅仅是18473名用户。

目前GateHub尚未就本次信息泄露发表评论。

随着技术和安全的提高，黑客们实施的欺诈和攻击手段也越来越多样化。近年来最严重的事件之一就是位于斯洛文尼亚的比特币矿场NiceHash遭遇了黑客攻击。2017年12月，一名黑客窃取了大约4700枚比特币，价值约6400万美元。该平台称这次安全漏洞是一次高度熟练和有组织的攻击，是通过复杂的社交工程进行的。


原文：https://cointelegraph.com/news/gatehub-crypto-wallet-data-breach-compromises-passwords-of-14m-users
作者：Joeri Cant
编译：Wendy 查看全部

编者按：Mimblewimble协议的隐私性不存在“根本性缺陷”。 此前在Mimblewimble / Grin上描述的“攻击”是对已知的一种限制的误解。 尽管那篇文章提供了一些有关网络分析的有趣数字，但给出的结果实际上并不构成攻击，也不能支持该文章提出的耸人听闻的主张。


11月18日，区块链投资基金Dragonfly Capital研究员Ivan Bogatyy发文称，Mimblewimble协议的隐私性从根本上存在缺陷，只需每周支付60美元的AWS费用，就能实时发现96%的Grin交易发起者和收款者的确切地址。Ivan Bogatyy表示，该问题是Mimblewimble固有的，他认为没有办法予以修补，这意味着在隐私方面，Mimblewimble不应再被视为Zcash或Monero的可行替代方案。该文章展示了对Mimblewimble协议执行攻击的精确方法，在对Grin的真实测试中，揭开交易流信息的成功率达到96%。

此后不久，Mimblewimble的重要实施之一，Grin项目的核心开发者Daniel Lehnberg联合其他相关人士发文进行了反驳，指出Mimblewimble协议的隐私性并不存在“根本性的缺陷”，Ivan Bogatyy在文章中描述的对Mimblewimble / Grin的攻击是对已知限制的误解。

以下是Grin开发者的回应全文：


今天，区块链投资基金Dragonfly Capital研究员Ivan Bogatyy发表了一篇名为《打破Mimblewimble的隐私模型》的文章，作者断言他们以某种方式“打破了” Mimblewimble和Grin的隐私模型。

作者声称做出的“攻击”是经过充分记录的，并且讨论了交易图输入输出链接性问题。对于Grin团队中的任何人或研究过Mimblewimble协议的任何人来说，这都不陌生。 Grin在主网启动之前于2018年11月在其公共Wiki上发布的Privacy Primer中承认了能够在链上链接输出的功能。该问题包括Ian Mier提出的“手电筒攻击”，我们当时就将其列为开放研究问题之一。

实际上，包括这篇文章的标题在内的许多说法都不准确。从较高的角度看，这篇文章读起来并不那么含蓄，似乎是为了引人注目。但是，本文的结论包含许多逻辑上的飞跃，而这些逻辑飞跃并未通过所描述的网络分析练习得到证实。

Grin团队一直承认，Grin的隐私性远非完美。作为我们不断改进的隐私保护目标的一部分，交易可链接性是我们一直希望减轻的限制，但这并不能“打破” Mimblewimble，更不是能够导致Grin的隐私保护功能失效的“根本性缺陷”。

除了要逐篇反驳这篇文章外，我们还要指出这个研究及其结论中存在的主要问题。


1）Mimblewimble没有地址

Mimblewimble的最根本的隐私好处是该研究和相关文章存在最根本的问题：Mimblewimble没有诸如可能链接到特定比特币钱包的地址。 参与者通过将一笔一次性的输出添加到交易中来实现价值交换，任何时候都不会呈现给区块链网络或区块链数据的可识别“地址”。


2）无法链接到不存在的地址

对于这一点，这篇文章的研究人员似乎采取了不一致的方法。文章随附的github存储库指出：

    “没有地址，只有作为Pedersen comitment隐藏的UTXO。”


随后，文章绘制以下方案：

    “例如我是执法人员，我知道一个地址属于暗网市场上的供应商。当您将Grin币发送到Coinbase交易所时，Coinbase会将您的地址与您的姓名联系起来。”


文章继续：

    “或者说，某个专制政府知道某个地址属于政见不同人士。您向异议人士发送一小笔捐款。”


目前尚不清楚执法人员如何知道一个根本不存在的地址，或者Coinbase如何将不存在的地址链接到所有者的名字。或就此而言，霸权政府将如何能够将一个不存在的地址与某个政见不同人士联系起来。

我们必须假设作者简单地将事务输出（TXO）与地址混淆了，但是二者并不是一回事。而且，正如我们已经详细介绍的那样，可以链接TXO并不是什么新闻。


3）数字95.5％接近100％。 但这也没有太大意义

文章中有关这个实际实验的详细信息被称为“攻击”。 所谓的“嗅探器节点（sniffer nodes）”收集从节点广播的交易，这是蒲公英（Dandelion）协议中茎（stem）和绒毛（fluff）阶段的一部分。 作者能够在特定时间段内收集网络上95.5％的交易。 除了能够知道“ Output A花费在Output B上”之外，目前尚不清楚在此确切地确定了什么，或者作者还可以利用这些信息来完成什么。


4）仅交易图并不能显示有关交易方的信息…

尽管在交易过程中最好能够避免泄漏交易图，但仅凭该图并不一定能揭示发送方和接收方的输出。 没有金额，就很难区分变更输出（output）和接收人输出（output）。 即使本文并未尝试实际执行此操作，这会是未来研究的一个有趣领域。


5）…作者似乎并没有意识到这一点

文章中提供的Github存储库写到：

    “我们发现的是交易图：谁向谁付款的记录”


但实际并不是这样的。

让我们举一个具体的例子。 爱丽丝与Bob建立了交易（可能通过TOR，grinbox或直接文件交换）。 然后，她通过托管节点（例如使用wallet713）将此交易广播到网络。

在此示例中，监视网络的“嗅探器节点”将不会发现有关爱丽丝的任何信息，当然也不会发现谁向谁付款的记录。 “手电筒攻击”是一种主动攻击，其中对手正在参与交易构建过程。 那篇文章中的网络分析活动是被动的，这并成立。


6.文章标题具有误导性，并没有任何东西被“打破”

文章的标题是“打破Mimblewimble的隐私模型”。 Mimblewimble的隐私权模型并未涵盖阻止交易输出被监视节点链接的问题。

 
结论
 

您所获得的隐私性永远不会超过匿名集的大小

Grin是一种最小化的加密货币，旨在保护隐私，可扩展且公平。 它远非完美，但它实现了与比特币同等的安全模型，默认情况下启用了更好的隐私性，需要保留的数据更少。 在无需受信任的设置，没有ICO或预挖的情况下，它可完成所有这些工作。

但是，Grin仍很年轻，还没有发挥出全部潜力。 主网上线11个月以来，网络使用率仍然较低。 在最近的1000个区块中，有22％仅包含一个交易（而30％不包含交易），这意味着它们的输入（input）和输出（output）是轻微可链接的。 在网络使用率提高之前，这种情况不会改变，但这仍然并不意味着发送方和接收方的身份会被泄露。


团队协作可为隐私研究提供帮助

作为Grin的贡献者，我们很高兴看到对该项目产生了兴趣。我们社区欢迎对Grin的协议和代码库进行科学分析和审查，但同时也希望具有一定的严格性。实际上，如果我们被请求，我们甚至可以提供相关帮助。

Dragonfly Capital研究员发表的文章要求Haseeb，Oleg，Elena，Mohammed和Nader审查了他们的工作，但是不幸的是，他们没有要求Grin社区中的任何人参与，或者度他们要发布的东西提供（友好的）反馈。如果他们这样做了，我们可能就不会进行这次回应了，并且只会提高工作质量。在一条推文中，那篇文章的作者写道：

    “重要的是，我非常尊重Grin社区和核心开发人员，他们在回答我的问题方面都提供了极大的帮助。”


听起来好像是他们在发布那篇文章时与我们联系了，但是在我们的Gitter频道或Keybase中，我们都没有看到任何有关该作者的东西。双方错过了进行高质量研究的机会。

本文联合作者：David Burkett, Jasper, @joltz, Quentin Le Sceller, Yeastplume.


更新：

同样采用Mimblewimble隐私技术的莱特币项目的创始人李启威对此在推特上回应称，

    MimbleWimble协议的这种限制是众所周知的。MW基本上属于隐密交易，具有扩展优势和一定程度的不可链接性。为了获得更好的隐私，用户仍然可以在广播之前使用CoinJoin（CJ），并且由于CT（Confidential Transactions）和聚合的原因，CJ与MW运行的也很好。与BTC / LTC相比，MW上的CJ更加简单易用。

    1. MW具有CT，因此所有数量都被隐藏，因此无需决定统一的输出大小；

    2. 使用MW中的聚合，无需签署最终的CJ交易。因此，不能通过不签名来拒绝服务。


截至目前，Ivan Bogatyy发出更正文章称，Mimblewimble协议的隐私性不是根本性缺陷。


原文：https://medium.com/grin-mimblewimble/factual-inaccuracies-of-breaking-mimblewimbles-privacy-model-8063371839b9
作者：Daniel Lehnberg
编译：Kyle  查看全部

去中心化自治组织（DAO）Maker已经在今天推出一种新型的Dai稳定币。这种多抵押Dai（MCD）由多种类型的抵押品支撑，与早前使用的单抵押Dai（SCD，又可被称为Sai）不同。

虽然Maker早在10月就公布了这个新协议，不过该公司在11月18日的一篇文章中更新了信息，说明了此次Dai的改变。

文章指出，MCD的发布不需要Dai用户采取任何措施。Maker表示，将密切关注事态发展，并在需要时向用户公布最新情况。

 
Maker计划在未来几个月淘汰旧的DAI
 

Maker计划逐步淘汰Sai。虽然Maker并没有给出向MCD全面转型的确切日期，只计划在上线后的几个月内推出，但这家初创公司表示，他们将帮助用户提前将SAI转换为MCD。

特别值得注意的是，在11月18日之后，Dai用户可以通过Argent钱包将他们的SCD转换成MCD。Argent今天在推特宣布，SAI-DAI转换功能将在未来几周内发布。

 
持有Dai的MCD用户可赚取Compound收益
 

此外，新的Dai将可以在Compound协议上使用，持有Dai的用户可以从中赚取收益。至于具体的操作流程，Maker表示，用户必须将他们的旧Dai移出Compound，并将转换后的MCD再转移到Compound中。据Maker透露，尽管Compound在10月中旬确认了整合Dai的计划，但目前还没有确定具体日期。

推出MCD系统的计划是由Maker基金会的首席执行官Rune Christensen在10月中旬首次披露的。MCD的推出有望开启两个重要功能——Dai储蓄率（DSR）和债务抵押债券头寸（CDP）的新抵押品类型，这是Dai智能合约生态的另一个重要方面。

Dai不同于典型的以货币支撑的稳定币，其没有相应储备货币的银行账户，而是通过向CDP智能合约中转入Ether（ETH）生成Dai。

在升级之后，抵押品将对其他ERC20代币开放。目前有7个代币正在考虑中，未来能够添加哪些代币也将由MKR持有者投票决定。这7种币分别为Augur（REP）、Basic Attention Token（BAT）、DigixDAO（DGD）、Ether（ETH）、Golem（GNT）、OmiseGo（OMG）、0x（ZRX）。

 
暂未有添加传统资产的计划
 

最初的单一抵押品Dai大约两年前开始运作，目的是创建一种加密货币，以支持稳定、去中心化的数字全球经济。

今年9月曾有人担心，这种代币一旦转向多抵押品可能纳入传统资产，并引入KYC功能，许多人认为这有违去中心化金融的目的。

现在看来，社区对这些计划的反对意见似乎得到了重视，至少目前是这样。


原文：https://cointelegraph.com/news/maker-launches-new-dai-today-expects-to-phase-out-old-dai-in-months
https://bitcoinist.com/makerdao-launches-multi-collateral-dai-coinbase-support-coming-soon/
作者：Helen Partz & EMILIO JANUS
编译：Wendy 查看全部

研究人员表示，每一轮的比特币牛市都是从矿商投降开始的。



挖矿难度可能是预测 BTC 价格的一个指标。加密货币研究人员 PlanB 表示，比特币历史上的三次主要的牛市，都是在挖矿难度触底后开始爆发的，这意味着今年市场可能出现强劲上涨的态势。


使用挖矿难度预测比特币牛市


尽管加密货币市场以其极高的波动性出名，但它的市场走势却是呈现周期性的。加密货币分析师们使用各种不同的工具和因素来预测每个周期的持续时间，以及影响市场走势的不同因素。

移动平均线，是分析师们最喜欢的分析工具，因为它们能够提供对主要价格上涨，作出相当准确的预测。然而，加密货币研究人员，PlanB 找到了一种能够更准确预测比特币价格走势的不同方法。

在 Twitter 的一篇推文流中，研究人员解释了过去三次比特币牛市，是如何在挖矿难度达到谷底时开始爆发的。






他解释说，每次挖矿难度达到历史最高点时，比特币的价格都会大幅下跌，并经历持续下跌的态势，直到很大一部分矿工变得无利可图。而当比特币价格开始上涨，市场竞争加剧时，许多矿工无法继续运行他们的硬件，迫使他们放弃。



据推测，比特币的价格是由盈利矿工所推高的


当矿工离开网络时，全网算力降低。全网算力下降之后，不久，挖矿难度也随之调整。

在过去的 10 年里，每当比特币的挖矿难度降到谷底时，随之而来的便是一轮重大的牛市。Twitter 上分享的图表显示，2012 年初、2015 年第二季度和 2019 年底，全网算力已经触底。






该图还显示，挖矿难度的下降，每隔 3-4 年发生一次，或自上一次达到挖矿难度底部以来生成约 20,000 个区块的时候发生。

虽然不能保证这一市场周期会复制前两个周期的情况，但如果真的如此，这意味着比特币价格可能会达到历史新高。基于图中所示的低-高趋势，比特币的下一个「最高点」可能比这个周期中最低挖矿难度时的价格高出 1000-2000%。

由于比特币的价格在去年年底徘徊在 3500 美元左右，因此在挖坑难度达到 100% 时，这将意味着它的价格在未来几年内可能达到 35000 至 75000 美元。

在一位 Twitter 用户指出这一点后，PlanB 说这实际上是一个相当保守的估计。他解释说，上两次比特币在矿工逃离后达到的「历史最高点」，价格上涨了 100 倍左右。






也就是说，PlanB 的分析可能是完全错误的。几位矿业专家告诉 CryptoSlate，挖矿难度是一个滞后指标，而不是比特币价格的预测指标。随着 BTC 价格的上升或下降，挖矿难度也相应调整，而不是相反调整。因此，两者密切相关，PlanB 对二者因果关系方向的推理很可能值得质疑。


原文：https://medium.com/coinmonks/miner-capitulation-is-coming-d81b4e7b0ff5
作者：coinmonks
翻译：区块律动 BlockBeats-HQ 查看全部