币圈首部长篇传记小说《韭菜的记忆》057 猛禽

leekgeek 发表了文章 • 2019-05-21 11:13 • 来自相关话题

5月1日很快到来,0点的时候,新飞飞币($FIFY)在“币柜员”正式开始交易。
 
宋远看了下交易的价格,第一笔$FIFY 的价格冲到了0.05元,相当于涨了5倍,不过成交量还很小,只有1万个$FIFY,500元。紧接着一堆单子砸下来,下方承接无力,价格很快被砸到了0.03元,接着到了0.02元,很快来到了0.01元,旋即跌破0.01元,到了0.009元。宋远大致计算了下,这些成交量总共只有100万个$FIFY,成交额只有3万元左右。
 
宋远摇了摇头,把新飞飞币从“币柜员”全部转回了自己的钱包。然后关掉“币柜员”和钱包,不再关心新飞飞币的涨跌。
 
傍晚的时候,宋远接到肖雅的电话。肖雅说她和周雨雪已经进入了离县境内,让宋远把地址发给她。
 
挂了电话,宋远随机把自己居住的便捷酒店地址发给肖雅,然后来到酒店门口附近蹓跶。
 
半个多小时之后,一辆蓝色皮卡车开了过来。之前宋远也看了一些皮卡车的信息,记着这款经典的皮卡,应该是福特F-150 Raptor(猛禽)。小沟村那矿场的小皮卡实在是有点老旧了,宋远也琢磨着买辆新的皮卡,福特的这款经典皮卡也是备选。
 
宋远一眼就看到了车子前排座椅上的肖雅和周雨雪,连忙朝她们挥手。
 
肖雅和周雨雪也一样就看到了宋远,副驾上的肖雅也朝宋远挥手。旁边的周雨雪则一下子刹住车,打开车门下来,车门还敞开着,人就朝宋远奔了过来。肖雅也差不多同时打开车门,跟在周雨雪后边走了过来。宋远也迎了上去。
 
周雨雪边走边说:“宋远哥哥,你快上去试驾下。满意的话,这车就卖给你了。我们俩轮番上阵,从北京帮你开过来,收点辛苦费,加上车钱,给个100万就行。”
 
后面的肖雅也说道:“对对对,宋远,你上去试驾下,看看怎么样。”
 
宋远咂咂舌,“这车也太大了吧,我还有点不敢开,万一蹭哪里了,我可赔不起……”
 
周雨雪一脸鄙夷地嘲笑道:“宋远哥哥,你到底是不是老司机啊,还有不敢开的车……”
 
宋远一脸黑线,“得了,我豁出去了,反正要钱没有,要人有一个。”
 
宋远坐上驾驶座位,肖雅跟着上了副驾,周雨雪则坐到了宋远身后。
 
宋远踩下刹车,挂上档,松开手刹,小脚给油,慢慢地开着车子往前开了点,调了个头,往远离酒店的方向慢慢驶去。
 
后边的周雨雪嗤笑道:“宋远哥哥,你这是老牛拉破车啊,这么慢吞吞的,有气无力的。你是不是很多天不开车了……”
 
右边的肖雅也附和道:“宋远,加点油。小雪说得对,这么威猛的猛禽,别给你整成蹒跚学步的小鸡了。这车放离县给你开了,我们再开回去就太累了。这车随便你怎么开,回头让小雪给我100万就行,90万也行,给她打个九折……咱也买了全险了,有点小剐蹭也不用怕,给我用点力……”
 
“好的好的,听你们的。” 宋远见前方路况良好,视野开阔,故意用力踩了下油门,车子轰鸣一声,朝前窜了出去。
 
肖雅和周雨雪都吓了一小跳,周雨雪笑骂道:“你这也太猛了吧,你这是用力过猛!要轻点哦,要学会怜香惜玉啊,宋远哥哥。”
 
三人开着车在附近转了一圈,回了宋远住的酒店。
 
肖雅问宋远这车怎样,宋远连连赞叹,“不错,不错,比我那辆小皮卡好多了。就是回头率太高了,有点招摇过市的感觉。”
 
周雨雪又笑骂道:“确实比你那辆小皮卡好一点。回头率高一些不挺好的吗,更多美女回头看你不正好求之不得。宋远哥哥,你是否做了什么见不得人的事情了,还怕人看到啊。我和肖雅姐行得正坐得直,从来不怕招摇过市。”
 
宋远摇了摇头,不跟周雨雪一般见识。
 
进了酒店,宋远径自往服务台走去,周雨雪拉住他,“宋远哥哥,去服务台做什么啊?”
 
“给你们订间房啊。” 宋远回答道。
 
“不用了,赶紧去你房间收拾东西,我们在网上查了酒店信息,这家酒店没有家庭房,我们就在附近的酒店订了间,那个酒店的设施也更好些。” 周雨雪把宋远拽了回来。
 
“这酒店住着挺好的,比小沟村的房子好多了。” 宋远嘀咕道。
 
周雨雪嗤笑道:“你这个守财奴、铁公鸡…… 我和肖雅姐好不容易出来玩一趟,不得住个好点的地方啊。再说了,这么久没监督你了,晚上得好好跟你训训话。”
 
宋远又摇了摇头,嘀咕道:“好吧,好吧,我可不是铁公鸡,我是真穷人,小矿工……”
 
“行了,行了,别哭穷了,你就跟我们蹭吃蹭喝好了。我们倒贴你,行了吧?” 周雨雪笑骂道。
 
“这旁边还有‘野伙’餐厅,我都吃习惯了……” 宋远继续嘀咕道。
 
周雨雪用力拧了下宋远的胳膊,怒声道:“行了,行了,回头我每天都开车带你去‘野伙’…… 再说了,那酒店离这也不远,说不定离‘野伙’还近一些。”
 
宋远故意大声惨叫,引得服务台那边的工作人员侧目而视。
 
肖雅在旁边也摇了摇头,微笑不语。
 
三人上了宋远的房间。房间里还挺整洁的,工作台上放了笔记本电脑。只是阳台等地方晾着一些衣服,有点凌乱。
 
“宋远哥哥,你这生活还挺艰苦啊,看看你天天要做那么多大事,怎么还有时间洗衣服晾衣服的呢。宋远哥哥,你看这样可好,你雇我给你做助理吧,帮你处理工作生活上的事情,工资比肖雅姐给的多一些就行。” 周雨雪忽闪着大眼睛,假作认真地问道。
 
“真的?你帮我洗衣服?你自己洗过衣服吗,啧啧啧……” 宋远也忽闪着大眼睛,怀疑地问道。
 
周雨雪又拧了下宋远的胳膊,“想什么呢,想让我给你洗衣服…… 我会再找人给你洗的啊,我还可以找人给你做饭,我还可以找人给你喂饭,哼哼…… 让我洗也行,不过那可就不只是助理了,也就不止这么点工资了,你得分我一半的财产,这样倒也还行。”
 
宋远惨叫一声,大笑道:“我这不是负资产吗,分你一半也无所谓了。那你今天开始就来我这上班吧。”
 
“宋远哥哥,算你狠…… 我跟肖雅姐商量下,看晚上怎么收拾你,咱们走着瞧……” 周雨雪盯着宋远,恶狠狠地说道。
 
 
连载中……
作者:韭菜极客(微信公众号:leekgeek) 查看全部
057FordRaptor.jpg

5月1日很快到来,0点的时候,新飞飞币($FIFY)在“币柜员”正式开始交易。
 
宋远看了下交易的价格,第一笔$FIFY 的价格冲到了0.05元,相当于涨了5倍,不过成交量还很小,只有1万个$FIFY,500元。紧接着一堆单子砸下来,下方承接无力,价格很快被砸到了0.03元,接着到了0.02元,很快来到了0.01元,旋即跌破0.01元,到了0.009元。宋远大致计算了下,这些成交量总共只有100万个$FIFY,成交额只有3万元左右。
 
宋远摇了摇头,把新飞飞币从“币柜员”全部转回了自己的钱包。然后关掉“币柜员”和钱包,不再关心新飞飞币的涨跌。
 
傍晚的时候,宋远接到肖雅的电话。肖雅说她和周雨雪已经进入了离县境内,让宋远把地址发给她。
 
挂了电话,宋远随机把自己居住的便捷酒店地址发给肖雅,然后来到酒店门口附近蹓跶。
 
半个多小时之后,一辆蓝色皮卡车开了过来。之前宋远也看了一些皮卡车的信息,记着这款经典的皮卡,应该是福特F-150 Raptor(猛禽)。小沟村那矿场的小皮卡实在是有点老旧了,宋远也琢磨着买辆新的皮卡,福特的这款经典皮卡也是备选。
 
宋远一眼就看到了车子前排座椅上的肖雅和周雨雪,连忙朝她们挥手。
 
肖雅和周雨雪也一样就看到了宋远,副驾上的肖雅也朝宋远挥手。旁边的周雨雪则一下子刹住车,打开车门下来,车门还敞开着,人就朝宋远奔了过来。肖雅也差不多同时打开车门,跟在周雨雪后边走了过来。宋远也迎了上去。
 
周雨雪边走边说:“宋远哥哥,你快上去试驾下。满意的话,这车就卖给你了。我们俩轮番上阵,从北京帮你开过来,收点辛苦费,加上车钱,给个100万就行。”
 
后面的肖雅也说道:“对对对,宋远,你上去试驾下,看看怎么样。”
 
宋远咂咂舌,“这车也太大了吧,我还有点不敢开,万一蹭哪里了,我可赔不起……”
 
周雨雪一脸鄙夷地嘲笑道:“宋远哥哥,你到底是不是老司机啊,还有不敢开的车……”
 
宋远一脸黑线,“得了,我豁出去了,反正要钱没有,要人有一个。”
 
宋远坐上驾驶座位,肖雅跟着上了副驾,周雨雪则坐到了宋远身后。
 
宋远踩下刹车,挂上档,松开手刹,小脚给油,慢慢地开着车子往前开了点,调了个头,往远离酒店的方向慢慢驶去。
 
后边的周雨雪嗤笑道:“宋远哥哥,你这是老牛拉破车啊,这么慢吞吞的,有气无力的。你是不是很多天不开车了……”
 
右边的肖雅也附和道:“宋远,加点油。小雪说得对,这么威猛的猛禽,别给你整成蹒跚学步的小鸡了。这车放离县给你开了,我们再开回去就太累了。这车随便你怎么开,回头让小雪给我100万就行,90万也行,给她打个九折……咱也买了全险了,有点小剐蹭也不用怕,给我用点力……”
 
“好的好的,听你们的。” 宋远见前方路况良好,视野开阔,故意用力踩了下油门,车子轰鸣一声,朝前窜了出去。
 
肖雅和周雨雪都吓了一小跳,周雨雪笑骂道:“你这也太猛了吧,你这是用力过猛!要轻点哦,要学会怜香惜玉啊,宋远哥哥。”
 
三人开着车在附近转了一圈,回了宋远住的酒店。
 
肖雅问宋远这车怎样,宋远连连赞叹,“不错,不错,比我那辆小皮卡好多了。就是回头率太高了,有点招摇过市的感觉。”
 
周雨雪又笑骂道:“确实比你那辆小皮卡好一点。回头率高一些不挺好的吗,更多美女回头看你不正好求之不得。宋远哥哥,你是否做了什么见不得人的事情了,还怕人看到啊。我和肖雅姐行得正坐得直,从来不怕招摇过市。”
 
宋远摇了摇头,不跟周雨雪一般见识。
 
进了酒店,宋远径自往服务台走去,周雨雪拉住他,“宋远哥哥,去服务台做什么啊?”
 
“给你们订间房啊。” 宋远回答道。
 
“不用了,赶紧去你房间收拾东西,我们在网上查了酒店信息,这家酒店没有家庭房,我们就在附近的酒店订了间,那个酒店的设施也更好些。” 周雨雪把宋远拽了回来。
 
“这酒店住着挺好的,比小沟村的房子好多了。” 宋远嘀咕道。
 
周雨雪嗤笑道:“你这个守财奴、铁公鸡…… 我和肖雅姐好不容易出来玩一趟,不得住个好点的地方啊。再说了,这么久没监督你了,晚上得好好跟你训训话。”
 
宋远又摇了摇头,嘀咕道:“好吧,好吧,我可不是铁公鸡,我是真穷人,小矿工……”
 
“行了,行了,别哭穷了,你就跟我们蹭吃蹭喝好了。我们倒贴你,行了吧?” 周雨雪笑骂道。
 
“这旁边还有‘野伙’餐厅,我都吃习惯了……” 宋远继续嘀咕道。
 
周雨雪用力拧了下宋远的胳膊,怒声道:“行了,行了,回头我每天都开车带你去‘野伙’…… 再说了,那酒店离这也不远,说不定离‘野伙’还近一些。”
 
宋远故意大声惨叫,引得服务台那边的工作人员侧目而视。
 
肖雅在旁边也摇了摇头,微笑不语。
 
三人上了宋远的房间。房间里还挺整洁的,工作台上放了笔记本电脑。只是阳台等地方晾着一些衣服,有点凌乱。
 
“宋远哥哥,你这生活还挺艰苦啊,看看你天天要做那么多大事,怎么还有时间洗衣服晾衣服的呢。宋远哥哥,你看这样可好,你雇我给你做助理吧,帮你处理工作生活上的事情,工资比肖雅姐给的多一些就行。” 周雨雪忽闪着大眼睛,假作认真地问道。
 
“真的?你帮我洗衣服?你自己洗过衣服吗,啧啧啧……” 宋远也忽闪着大眼睛,怀疑地问道。
 
周雨雪又拧了下宋远的胳膊,“想什么呢,想让我给你洗衣服…… 我会再找人给你洗的啊,我还可以找人给你做饭,我还可以找人给你喂饭,哼哼…… 让我洗也行,不过那可就不只是助理了,也就不止这么点工资了,你得分我一半的财产,这样倒也还行。”
 
宋远惨叫一声,大笑道:“我这不是负资产吗,分你一半也无所谓了。那你今天开始就来我这上班吧。”
 
“宋远哥哥,算你狠…… 我跟肖雅姐商量下,看晚上怎么收拾你,咱们走着瞧……” 周雨雪盯着宋远,恶狠狠地说道。
 
 
连载中……
作者:韭菜极客(微信公众号:leekgeek)

币圈首部长篇传记小说《韭菜的记忆》056 探望

leekgeek 发表了文章 • 2019-05-21 11:11 • 来自相关话题

又过了些天,四月底的时候,王乐打电话跟宋远,告诉他吴梁找人安排好了探望李莎的事宜,第二天下午宋远就可以去看守所探望。
 
王乐在电话里叮嘱宋远,到了看守所跟那边的朋友打个电话,他会带着去会见李莎。如果有人问,就说自己是律师。因为目前这个阶段,亲属都不能探望,只允许律师会见。
 
王乐挂了电话,在微信上把那个朋友的姓名和手机号码发了过来。
 
第二天下午,宋远按照约定的时间来到了看守所,联系了那个朋友,并在稍晚时候,被带到了一个单独的房间,见到了坐在桌子那头的李莎。
 
陪同宋远进来的那人随即离开房间,关上房门,房间里就剩下宋远和李莎两人。
 
李莎留着短发,消瘦了很多,脸色也不是太好,看见宋远进来,站了起来,呆呆地望着宋远,默不作声。房间门关上的一刹那,两行清泪从李莎的双眼流了下来,李莎的身体也跟着微微抽搐。
 
宋远快步走了过去,紧紧握住了李莎的双手。李莎的手有点冰凉,宋远顿时也觉得一阵心酸,眼角也跟着湿润起来。良久,宋远放开李莎的双手,又拍了拍李莎的胳膊,眨了眨眼睛,示意隔壁有耳,让她坐下来,自己也在李莎的对面坐了下来。
 
李莎也是异常小心,没有更多的举动,只是安静地站着,默默地配合宋远刚才的举动。看起来这两年的时间里,李莎经历了很多事情,人也变得小心翼翼了很多,甚至有些惊弓之鸟的感觉。宋远愈发觉得心酸。
 
虽说法律规定,律师会见当事人时,不需要看守人员陪同,不受监听,不过宋远还是不敢掉以轻心,防止隔壁有耳或者隔壁有眼,当下的技术监视手段可是防不胜防。所以,宋远强忍住拥吻李莎的冲动,尽量扮演好“律师”的身份,免得给李莎和安排会见的朋友带来不必要的麻烦。
 
“李莎,你好,作为你的律师,我来了解一些情况,看看能否帮到你。” 宋远正襟危坐,还从包里拿出了记事本和签字笔,然后看着李莎的眼睛,说道。
 
李莎又静静地坐了一会儿,努力平复着满心的委屈和激动,然后带着哽咽的声音,说道:“谢谢你来看我,宋律师,我都不记得有多长的时间,没看到亲人和朋友了。你先让我平静一下,再跟你说说我的一些情况。”
 
宋远点点头,也静静地坐着想了一会儿,然后认真地说道:“好的,李莎,你先平静下,不着急,他们安排我们会见的时间还比较充裕。希望这次可以详细了解下你的相关情况。先要感谢你对我的信任,当然我也一定不会辜负你的信任,请你务必放心。之前,我和当事人都会有全面的沟通,也会理解当事人给到的信息,该做的事情也都会做好。”
 
宋远是想跟李莎说,之前她跟自己在电话里隐晦地说到的,比特币账号的事情,自己已经完全明白,并且已经做了必要的处理,让李莎放心。
 
李莎点了点头,“你的意思我明白了,谢谢你。”
 
又静静地坐了一会儿,李莎开始缓缓说道:“接下来我来说下我所知道的一些情况吧。”
 
宋远微笑点头,看着李莎的眼睛,传递过去鼓励的眼神。
 
李莎继续说道:“之前跟我爸又过业务联系的几个政府官员因为贪污受贿出事了,把我爸和公司也牵扯了进去,涉嫌行贿、签订不合理合同、与其它股东股权纠纷、挪用公司资金之类的,具体我也不是很清楚。这些事情甚至我爸都不是很清楚,我爸坚持说没有行贿等违法行为,有可能是某些或某个官员被屈打成招,交代了一些莫须有的事情。我妈和我后来也被牵扯了进来,涉嫌协助我爸转移公司资产。”
 
宋远认真地听着,并不时地给李莎鼓励的眼神。
 
李莎停顿了一会,继续说道:“而事实上,我们家绝大部分资产都在公司里,甚至每年的大部分利润都留在公司没有分红。我们家那些私有的资产都是我们从各自的工作中获得的合法收入,还有我爸从公司里的一小部分分红。找我爸公司的利润每年都几千万上亿的,他还是大股东,这么些年,我们家私有的资产也就不过几千万元,应该还不到1亿元。所以,这些资产其实都是清清楚楚、清清白白的。调查组进了我爸的公司两年多了,也没有查出有什么大的问题。”
 
宋远点头称是,表示自己完全相信李莎说的这些事情。
 
李莎的语气越来越激动,“可是,现在我爸牵扯进那些官员的事情里了,很多事情都说不清楚了,那么大的公司,那么多的员工和业务,我爸也不可能事无巨细都知道得清清楚楚。我们家自己没问题,也不能完全确保公司的其他人都没做错事情,也不敢确保公司所有的业务流程都完全合规。”
 
李莎越说越激动,稍稍停顿了下,平复了下情绪,然后继续说道:“而且现在,就算能说清楚这些事情,也还得等那些官员的事情审清楚了,才能轮到我们。这两年,那些官员的事情一直没整清楚,一直被双规着,听说最近才被移交司法,我们也跟着被移交过来了。”
 
宋远听着心酸,长叹一声,安慰道:”李莎,你也不用太伤心。既然没做过什么违法的事情,法律会还你们清白和自由的。可惜的就是耽误了这么几年时间,不过你也别着急,外面的事情都在顺利进行中,你出来以后也能衣食无忧。这段时间你在这里就当是休个长假吧,就是条件艰苦一些,要照顾好自己的身体。你在里面好好的,我们都在外面等你出来!“
 
李莎认真的听着,紧紧地盯着着宋远眼睛,有泪水慢慢从眼角滑落。
 
宋远接着说道:“这些天我了解了一些法律知识,你们在里面可以提出聘请律师的申请,我们在外面帮着多找一些好的律师。应该也可以帮着做一些事情,至少方便跟外面的联系。朋友们准备在离县建个矿场,接下来我会在离县呆很长一段时间,一有机会就会来探望你,也希望你早日回来。”
 
李莎点头答应了下来,更多泪水顺着脸颊流了下来。
 
……
 
房间外面有人敲了敲门,推门进来,提醒说会见时间差不多了。
 
李莎站了起来,静静地站在那里。宋远也站了起来,快步走到李莎旁边,紧紧地握了一会李莎的双手,又拍了拍她的胳膊,跟她道别。
 
 
连载中……
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056tanwang.jpg

又过了些天,四月底的时候,王乐打电话跟宋远,告诉他吴梁找人安排好了探望李莎的事宜,第二天下午宋远就可以去看守所探望。
 
王乐在电话里叮嘱宋远,到了看守所跟那边的朋友打个电话,他会带着去会见李莎。如果有人问,就说自己是律师。因为目前这个阶段,亲属都不能探望,只允许律师会见。
 
王乐挂了电话,在微信上把那个朋友的姓名和手机号码发了过来。
 
第二天下午,宋远按照约定的时间来到了看守所,联系了那个朋友,并在稍晚时候,被带到了一个单独的房间,见到了坐在桌子那头的李莎。
 
陪同宋远进来的那人随即离开房间,关上房门,房间里就剩下宋远和李莎两人。
 
李莎留着短发,消瘦了很多,脸色也不是太好,看见宋远进来,站了起来,呆呆地望着宋远,默不作声。房间门关上的一刹那,两行清泪从李莎的双眼流了下来,李莎的身体也跟着微微抽搐。
 
宋远快步走了过去,紧紧握住了李莎的双手。李莎的手有点冰凉,宋远顿时也觉得一阵心酸,眼角也跟着湿润起来。良久,宋远放开李莎的双手,又拍了拍李莎的胳膊,眨了眨眼睛,示意隔壁有耳,让她坐下来,自己也在李莎的对面坐了下来。
 
李莎也是异常小心,没有更多的举动,只是安静地站着,默默地配合宋远刚才的举动。看起来这两年的时间里,李莎经历了很多事情,人也变得小心翼翼了很多,甚至有些惊弓之鸟的感觉。宋远愈发觉得心酸。
 
虽说法律规定,律师会见当事人时,不需要看守人员陪同,不受监听,不过宋远还是不敢掉以轻心,防止隔壁有耳或者隔壁有眼,当下的技术监视手段可是防不胜防。所以,宋远强忍住拥吻李莎的冲动,尽量扮演好“律师”的身份,免得给李莎和安排会见的朋友带来不必要的麻烦。
 
“李莎,你好,作为你的律师,我来了解一些情况,看看能否帮到你。” 宋远正襟危坐,还从包里拿出了记事本和签字笔,然后看着李莎的眼睛,说道。
 
李莎又静静地坐了一会儿,努力平复着满心的委屈和激动,然后带着哽咽的声音,说道:“谢谢你来看我,宋律师,我都不记得有多长的时间,没看到亲人和朋友了。你先让我平静一下,再跟你说说我的一些情况。”
 
宋远点点头,也静静地坐着想了一会儿,然后认真地说道:“好的,李莎,你先平静下,不着急,他们安排我们会见的时间还比较充裕。希望这次可以详细了解下你的相关情况。先要感谢你对我的信任,当然我也一定不会辜负你的信任,请你务必放心。之前,我和当事人都会有全面的沟通,也会理解当事人给到的信息,该做的事情也都会做好。”
 
宋远是想跟李莎说,之前她跟自己在电话里隐晦地说到的,比特币账号的事情,自己已经完全明白,并且已经做了必要的处理,让李莎放心。
 
李莎点了点头,“你的意思我明白了,谢谢你。”
 
又静静地坐了一会儿,李莎开始缓缓说道:“接下来我来说下我所知道的一些情况吧。”
 
宋远微笑点头,看着李莎的眼睛,传递过去鼓励的眼神。
 
李莎继续说道:“之前跟我爸又过业务联系的几个政府官员因为贪污受贿出事了,把我爸和公司也牵扯了进去,涉嫌行贿、签订不合理合同、与其它股东股权纠纷、挪用公司资金之类的,具体我也不是很清楚。这些事情甚至我爸都不是很清楚,我爸坚持说没有行贿等违法行为,有可能是某些或某个官员被屈打成招,交代了一些莫须有的事情。我妈和我后来也被牵扯了进来,涉嫌协助我爸转移公司资产。”
 
宋远认真地听着,并不时地给李莎鼓励的眼神。
 
李莎停顿了一会,继续说道:“而事实上,我们家绝大部分资产都在公司里,甚至每年的大部分利润都留在公司没有分红。我们家那些私有的资产都是我们从各自的工作中获得的合法收入,还有我爸从公司里的一小部分分红。找我爸公司的利润每年都几千万上亿的,他还是大股东,这么些年,我们家私有的资产也就不过几千万元,应该还不到1亿元。所以,这些资产其实都是清清楚楚、清清白白的。调查组进了我爸的公司两年多了,也没有查出有什么大的问题。”
 
宋远点头称是,表示自己完全相信李莎说的这些事情。
 
李莎的语气越来越激动,“可是,现在我爸牵扯进那些官员的事情里了,很多事情都说不清楚了,那么大的公司,那么多的员工和业务,我爸也不可能事无巨细都知道得清清楚楚。我们家自己没问题,也不能完全确保公司的其他人都没做错事情,也不敢确保公司所有的业务流程都完全合规。”
 
李莎越说越激动,稍稍停顿了下,平复了下情绪,然后继续说道:“而且现在,就算能说清楚这些事情,也还得等那些官员的事情审清楚了,才能轮到我们。这两年,那些官员的事情一直没整清楚,一直被双规着,听说最近才被移交司法,我们也跟着被移交过来了。”
 
宋远听着心酸,长叹一声,安慰道:”李莎,你也不用太伤心。既然没做过什么违法的事情,法律会还你们清白和自由的。可惜的就是耽误了这么几年时间,不过你也别着急,外面的事情都在顺利进行中,你出来以后也能衣食无忧。这段时间你在这里就当是休个长假吧,就是条件艰苦一些,要照顾好自己的身体。你在里面好好的,我们都在外面等你出来!“
 
李莎认真的听着,紧紧地盯着着宋远眼睛,有泪水慢慢从眼角滑落。
 
宋远接着说道:“这些天我了解了一些法律知识,你们在里面可以提出聘请律师的申请,我们在外面帮着多找一些好的律师。应该也可以帮着做一些事情,至少方便跟外面的联系。朋友们准备在离县建个矿场,接下来我会在离县呆很长一段时间,一有机会就会来探望你,也希望你早日回来。”
 
李莎点头答应了下来,更多泪水顺着脸颊流了下来。
 
……
 
房间外面有人敲了敲门,推门进来,提醒说会见时间差不多了。
 
李莎站了起来,静静地站在那里。宋远也站了起来,快步走到李莎旁边,紧紧地握了一会李莎的双手,又拍了拍她的胳膊,跟她道别。
 
 
连载中……
作者:韭菜极客(微信公众号:leekgeek)

币圈首部长篇传记小说《韭菜的记忆》055 新飞飞币

leekgeek 发表了文章 • 2019-05-21 11:06 • 来自相关话题

王乐、王欣和宋远三人又闲聊了一会,间或喝了点酒。
 
宋远提议早点回去休息,王乐还没喝痛快,磨蹭着不愿意走。
 
王欣问道:“宋远,你是住在附近的酒店吧?那我们就一起走去你住的那家酒店,再加个房间凑合一个晚上吧。也好顺路陪你走走,你这人生地不熟的,又喝了不少酒。”
 
“不不不,别加房间了,省点钱,跟宋远挤挤好了,他那房间至少也是大床或者双床吧,凑合下好了…… ” 王乐在旁边嚷嚷道。
 
“这不好吧,我住的地方太简陋了了,你们俩肯定看不上啊…… 我自己走回去没问题的,我给你们叫个代驾吧?” 宋远连忙说道。
 
“不用,不用,不会简陋,咱们也跟你一起体验下便捷的生活,挺好的。” 王乐不依不饶,“这离县你以为是在北京啊,哪有那么多代驾,有等代驾那闲工夫,我还不如自己开算了……”
 
三人正僵持不下,吴栋去而复返,敲门进来。
 
王乐问他,“吴栋,你这么快就把你哥送到家了?还有王悦呢?”
 
“是啊,把他们送回去了。” 吴栋闪烁其辞,“我就赶紧赶了回来,好继续送你们回去。”
 
“不错,不错,小伙子,跑挺快啊,你哥我要谢谢你啊…… 我还真开不动车了…… ” 王乐摇摇晃晃地站了起来,拍着宋远的肩膀说道,“那我们走吧,宋远老弟,那你跟着我们去住豪华套房吧,别住你那便捷酒店了。”
 
宋远连连摆手,“我住的便捷酒店挺好的,一会回去还可以干会活,争取早点把刚才说的事情鼓捣好。”
 
王乐还要坚持,“那我正好过去你那边一起看看打个下手,学习下也好啊……”
 
王欣在旁边看不下去了,说道:“行了行了,你们再说下去今晚就别睡觉了。我们一起走吧,吴栋,一会先送宋远回他住的酒店,然后再送王乐和我回去。”
 
吴栋应了声好。王欣叫服务员买了单,四人一起走出“野伙”餐厅,上了保时捷。
 
……
 
回到酒店,宋远想着后面还有不少事情,确实还是早点把王乐飞飞币合股的事情弄好算了。而且这个事情宋远还有点抵触,早点弄完了也就不用再去多想了。
 
这么想着,宋远的酒意很快散去,于是打开电脑,根据王乐的想法,开始修改飞飞币的钱包,部署新的飞飞币节点和网络。
 
接下来的两三天,没有别的事情,宋远呆在酒店里,很快升级好了飞飞币的钱包,支持在钱包里兑换新的飞飞币。也部署好了新的飞飞币的节点和网络,新的飞飞币总量2.2亿个,包含支持原来2000亿个飞飞币兑换的2亿个,已及增发的2000万个。宋远把2.2亿个新飞飞币全部预挖了出来。
 
为了区别于原有的飞飞币(Fifycoin, 代码 FIFY),新飞飞币的依然叫飞飞币,代码暂时命名为 $FIFY。
 
宋远让王乐安装了新飞飞币的钱包,把增发的2000万个新飞飞币发到了王乐的钱包地址里。剩下的2亿个新飞飞币将用于原飞飞币的兑换。
 
升级后的飞飞币钱包支持把原有飞飞币兑换为合股后的新飞飞币,用户可以在钱包里把原有的飞飞币转账到系统指定的地址,系统收到飞飞币之后,会自动给用户钱包内新飞飞币的地址发送全新的飞飞币,按照1000:1的比例进行兑换。
 
目前“币柜员”交易所还上线着飞飞币,所以用户也可以通过“币柜员”交易所,由交易所来帮忙完成新旧飞飞币的兑换。这样对用户而言会更加简单。
 
当然,这需要王乐去找常林商量,让“币柜员”支持新的飞飞币,并由系统完成新旧飞飞币的兑换。
 
以王乐和常林目前的合作关系,宋远觉得这方面应该问题不大吧,于是电话跟王乐说了这种兑换方式,让他去找常林部署。王乐直言完全没有问题,如果有问题就给常林点钱,如果还有问题就给常林更多点钱。
 
……
 
果然,过了几天,“币柜员”就上线了新飞飞币,也不知道王乐给了常林多少钱。宋远对此并不是很关心。
 
“币柜员”目前已支持新飞飞币 $FIFY 的充值,用户通过新版钱包兑换到新飞飞币之后,就可以充值到交易所。
 
宋远也发送了一部分新飞飞币到交易所里,用户在交易所里的飞飞币就可以通过飞飞币与新飞飞币的交易对,以1000:1兑换为新飞飞币。
 
5月1日00:00开始,“币柜员”交易所里原来的飞飞币将下线,不再支持提现、充值和交易,也不再支持兑换为新飞飞币。王乐又给了宋林一些钱,让他通过邮件和短信,通知交易所里持有飞飞币的用户,务必在5月1日之前,完成提现或兑换。
 
5月1日00:00开始,“币柜员”也将正式开通新飞飞币($FIFY)与比特币(BTC)和莱特币(LTC)的交易对。
 
为了鼓励原飞飞币的持有者兑换新的飞飞币,王乐制定了梯形兑换方案。6月1日前,支持1000:1的兑换比例;6月1日至8月31日,兑换比例将下降为2000:1;9月1日至12月31日,兑换比例将下降为3000:1。2017年开始,将不再支持原有飞飞币兑换为新飞飞币。
 
王乐让宋远帮忙,也把飞飞币(Fifycoin)的官网做了更新。宋远让小沟村矿工小分队根据王乐的需求,更新了飞飞币官网的一些页面内容,添加了心就飞飞币的兑换说明,添加了新钱包的下载链接和使用指南,也更新了交易所的相关信息。
 
王乐让宋远在飞飞币官网显著位置添加了一段话:
 
新的时代,新飞飞币!
New Era, New Fifycoin!
 
新飞飞币,更加值钱!
New Fifycoin, More Valuable!
 
新的10%激励,让团队开发出更有价值的社交产品!
New 10% Incentive, Let the Team Develop More Valuable Social Products!
 
新时代的社交产品,即将上线!
New Social Product is coming online soon!
 
 
一切就绪,王乐开始找营销团队帮着把飞飞币合股的消息推广出去。
 
宋远也把自己原来还剩下的20亿个飞飞币全部兑换成了200万个新飞飞币,充值到了“币柜员”。
 
原来的20亿个飞飞币,按照目前“币柜员”上0.00001元的价格,市值只有2万元。而当初刚开始预售时的价格是0.001元,价值200万元。一年左右的时间,跌了99%,只剩下1%了。所幸期间在相对高点的时候陆陆续续卖掉了180亿个飞飞币,收回来了2亿元,否则留着这180亿个飞飞币到现在,也就值18万元了。
 
这飞飞币价格的上下起伏实在是惊人,中间有多少人获得了巨额的财富,又有多少人血本无归,真是令人唏嘘。期间也不知道王乐从飞飞币上面挣了多少钱,抑或是竹篮打水一场空,抑或是赔了多少钱。所以也不知道王乐到底是成了富翁呢,还是打肿脸充胖子。不过看在他送给王欣和王悦保时捷跑车的面子上,而且还想要投资新矿场一两千万元,想来应该还是挣了不少钱吧。
 
这次合股以后,新飞飞币的价格按道理应该是0.01元,不知道到时候在“币柜员”的价格表现又会怎样。宋远想着到时候如果价格合适就陆续卖掉,留在手里估计会越来越贬值,按照港股那些老千股合股的操作,合股之后价格继续下跌,继续合股,继续下跌,绵绵不绝。当然,如果价值一直走低,也不值几个钱了,那就先放着算了,就当收藏着了,万一哪天价格又被王乐给折腾上去,王乐还是挺能折腾的。
 
 
连载中……
作者:韭菜极客(微信公众号:leekgeek) 查看全部
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王乐、王欣和宋远三人又闲聊了一会,间或喝了点酒。
 
宋远提议早点回去休息,王乐还没喝痛快,磨蹭着不愿意走。
 
王欣问道:“宋远,你是住在附近的酒店吧?那我们就一起走去你住的那家酒店,再加个房间凑合一个晚上吧。也好顺路陪你走走,你这人生地不熟的,又喝了不少酒。”
 
“不不不,别加房间了,省点钱,跟宋远挤挤好了,他那房间至少也是大床或者双床吧,凑合下好了…… ” 王乐在旁边嚷嚷道。
 
“这不好吧,我住的地方太简陋了了,你们俩肯定看不上啊…… 我自己走回去没问题的,我给你们叫个代驾吧?” 宋远连忙说道。
 
“不用,不用,不会简陋,咱们也跟你一起体验下便捷的生活,挺好的。” 王乐不依不饶,“这离县你以为是在北京啊,哪有那么多代驾,有等代驾那闲工夫,我还不如自己开算了……”
 
三人正僵持不下,吴栋去而复返,敲门进来。
 
王乐问他,“吴栋,你这么快就把你哥送到家了?还有王悦呢?”
 
“是啊,把他们送回去了。” 吴栋闪烁其辞,“我就赶紧赶了回来,好继续送你们回去。”
 
“不错,不错,小伙子,跑挺快啊,你哥我要谢谢你啊…… 我还真开不动车了…… ” 王乐摇摇晃晃地站了起来,拍着宋远的肩膀说道,“那我们走吧,宋远老弟,那你跟着我们去住豪华套房吧,别住你那便捷酒店了。”
 
宋远连连摆手,“我住的便捷酒店挺好的,一会回去还可以干会活,争取早点把刚才说的事情鼓捣好。”
 
王乐还要坚持,“那我正好过去你那边一起看看打个下手,学习下也好啊……”
 
王欣在旁边看不下去了,说道:“行了行了,你们再说下去今晚就别睡觉了。我们一起走吧,吴栋,一会先送宋远回他住的酒店,然后再送王乐和我回去。”
 
吴栋应了声好。王欣叫服务员买了单,四人一起走出“野伙”餐厅,上了保时捷。
 
……
 
回到酒店,宋远想着后面还有不少事情,确实还是早点把王乐飞飞币合股的事情弄好算了。而且这个事情宋远还有点抵触,早点弄完了也就不用再去多想了。
 
这么想着,宋远的酒意很快散去,于是打开电脑,根据王乐的想法,开始修改飞飞币的钱包,部署新的飞飞币节点和网络。
 
接下来的两三天,没有别的事情,宋远呆在酒店里,很快升级好了飞飞币的钱包,支持在钱包里兑换新的飞飞币。也部署好了新的飞飞币的节点和网络,新的飞飞币总量2.2亿个,包含支持原来2000亿个飞飞币兑换的2亿个,已及增发的2000万个。宋远把2.2亿个新飞飞币全部预挖了出来。
 
为了区别于原有的飞飞币(Fifycoin, 代码 FIFY),新飞飞币的依然叫飞飞币,代码暂时命名为 $FIFY。
 
宋远让王乐安装了新飞飞币的钱包,把增发的2000万个新飞飞币发到了王乐的钱包地址里。剩下的2亿个新飞飞币将用于原飞飞币的兑换。
 
升级后的飞飞币钱包支持把原有飞飞币兑换为合股后的新飞飞币,用户可以在钱包里把原有的飞飞币转账到系统指定的地址,系统收到飞飞币之后,会自动给用户钱包内新飞飞币的地址发送全新的飞飞币,按照1000:1的比例进行兑换。
 
目前“币柜员”交易所还上线着飞飞币,所以用户也可以通过“币柜员”交易所,由交易所来帮忙完成新旧飞飞币的兑换。这样对用户而言会更加简单。
 
当然,这需要王乐去找常林商量,让“币柜员”支持新的飞飞币,并由系统完成新旧飞飞币的兑换。
 
以王乐和常林目前的合作关系,宋远觉得这方面应该问题不大吧,于是电话跟王乐说了这种兑换方式,让他去找常林部署。王乐直言完全没有问题,如果有问题就给常林点钱,如果还有问题就给常林更多点钱。
 
……
 
果然,过了几天,“币柜员”就上线了新飞飞币,也不知道王乐给了常林多少钱。宋远对此并不是很关心。
 
“币柜员”目前已支持新飞飞币 $FIFY 的充值,用户通过新版钱包兑换到新飞飞币之后,就可以充值到交易所。
 
宋远也发送了一部分新飞飞币到交易所里,用户在交易所里的飞飞币就可以通过飞飞币与新飞飞币的交易对,以1000:1兑换为新飞飞币。
 
5月1日00:00开始,“币柜员”交易所里原来的飞飞币将下线,不再支持提现、充值和交易,也不再支持兑换为新飞飞币。王乐又给了宋林一些钱,让他通过邮件和短信,通知交易所里持有飞飞币的用户,务必在5月1日之前,完成提现或兑换。
 
5月1日00:00开始,“币柜员”也将正式开通新飞飞币($FIFY)与比特币(BTC)和莱特币(LTC)的交易对。
 
为了鼓励原飞飞币的持有者兑换新的飞飞币,王乐制定了梯形兑换方案。6月1日前,支持1000:1的兑换比例;6月1日至8月31日,兑换比例将下降为2000:1;9月1日至12月31日,兑换比例将下降为3000:1。2017年开始,将不再支持原有飞飞币兑换为新飞飞币。
 
王乐让宋远帮忙,也把飞飞币(Fifycoin)的官网做了更新。宋远让小沟村矿工小分队根据王乐的需求,更新了飞飞币官网的一些页面内容,添加了心就飞飞币的兑换说明,添加了新钱包的下载链接和使用指南,也更新了交易所的相关信息。
 
王乐让宋远在飞飞币官网显著位置添加了一段话:
 
新的时代,新飞飞币!
New Era, New Fifycoin!
 
新飞飞币,更加值钱!
New Fifycoin, More Valuable!
 
新的10%激励,让团队开发出更有价值的社交产品!
New 10% Incentive, Let the Team Develop More Valuable Social Products!
 
新时代的社交产品,即将上线!
New Social Product is coming online soon!
 
 
一切就绪,王乐开始找营销团队帮着把飞飞币合股的消息推广出去。
 
宋远也把自己原来还剩下的20亿个飞飞币全部兑换成了200万个新飞飞币,充值到了“币柜员”。
 
原来的20亿个飞飞币,按照目前“币柜员”上0.00001元的价格,市值只有2万元。而当初刚开始预售时的价格是0.001元,价值200万元。一年左右的时间,跌了99%,只剩下1%了。所幸期间在相对高点的时候陆陆续续卖掉了180亿个飞飞币,收回来了2亿元,否则留着这180亿个飞飞币到现在,也就值18万元了。
 
这飞飞币价格的上下起伏实在是惊人,中间有多少人获得了巨额的财富,又有多少人血本无归,真是令人唏嘘。期间也不知道王乐从飞飞币上面挣了多少钱,抑或是竹篮打水一场空,抑或是赔了多少钱。所以也不知道王乐到底是成了富翁呢,还是打肿脸充胖子。不过看在他送给王欣和王悦保时捷跑车的面子上,而且还想要投资新矿场一两千万元,想来应该还是挣了不少钱吧。
 
这次合股以后,新飞飞币的价格按道理应该是0.01元,不知道到时候在“币柜员”的价格表现又会怎样。宋远想着到时候如果价格合适就陆续卖掉,留在手里估计会越来越贬值,按照港股那些老千股合股的操作,合股之后价格继续下跌,继续合股,继续下跌,绵绵不绝。当然,如果价值一直走低,也不值几个钱了,那就先放着算了,就当收藏着了,万一哪天价格又被王乐给折腾上去,王乐还是挺能折腾的。
 
 
连载中……
作者:韭菜极客(微信公众号:leekgeek)

深度 | 起底加密资产「中央银行」Crypto Capital 的幕后秘史

cryptovalley 发表了文章 • 2019-05-17 15:03 • 来自相关话题

Crypto Capital正在逐渐成为加密行业的中央银行。它为各种加密企业提供便利的银行服务,客户范围之广让人瞠目结舌。从币安、Kraken和BitMEX这样名声显赫的大型数字资产交易平台,到创始人离奇死亡导致资金去向不明的QuadrigaCX,还有为数众多的从事不法行径的无名公司,Crypto Capital都如影随形,从不缺席。

根据纽约州总检察长Letitia James的说法,Crypto Capital也为备受争议的数字资产交易所Bitfinex提供服务。

4月底,美检方指控 Bitfinex 挪用 USDT 存款,以掩盖8.5亿美元资金丢失真相。据悉,截至2018年底,Bitfinex管理着逾10亿美元的客户资金。

5月初,与Crypto Capital有关的两个人被指控涉嫌洗钱。联邦政府声称,他们通过Global Trading Solutions LLC为加密公司提供银行服务。这一实体被认定为Crypto Capital的空壳公司之一,和Bitfinex之间存在资金往来。

起诉书称,多年来,Crypto Capital——这家不受监管的巴拿马公司一直在向世界各地的加密企业提供未经许可的银行服务,为他们处理各种非法交易,涉案金额高达数亿美元。

Crypto Capital究竟是何方神圣?谁又在幕后操纵这一切?


故事的起源


开放式金融公司Braveno的CEO Mathias Grønnebæk对这家匿名公司非常着迷,着手进行了一系列调查。

调查显示,大约六年前(2013年5月),一个名为“Bitfan2013”的人在Reddit论坛中首次提出了Crypto Capital的想法。

自称身为四家中小型银行董事会成员的“Bitfan2013”发文声称:

“在加密行业,应该出现一个由BTC用户、矿工、开发人员和其他从业者自建的真正意义上的法定银行。它从零开始,而非脱胎于传统金融机构。其目的是在BTC领域开展业务,专门用于数字资产交易。”

贴文甚至提出了意向中的具体位置:巴拿马。众所周知,那是著名的离岸业务天堂。

这是Crypto Capital疑案的第一条线索。

一个月后,Crypto Capital正式注册成立,位置果然是巴拿马。不过,最初的名称叫做Crypto Financial。

同年8月,它通过巴拿马籍金融服务公司Havelock Investments启动了IPO,意在筹集30,000 BTC(约30万美元)。

Havelock拥有自己的基金,主营业务却是与加密经济相关的IPOs。此前,它通过证交所为一个在加密圈颇受欢迎的BTC赌博网站Satoshi Dice公开发行过股票。

后来,Satoshi Dice被监管当局认定从事未经注册的证券发行,发起人Erik Voorhees为此支付了3.5万美元的罚款,并承诺在未来5年内不再参与证券发行。

除了上述行为,Havelock Investments还为Neo and Bee公司运作过IPO。2014年,塞浦路斯警方对后者展开了欺诈调查。创始人Danny Brewster卷走了140个BTC畏罪潜逃,从此人间蒸发。这场诉讼后来不了了之。

2015年10月,Havelock Investments宣布,另一家由Erik Voorhees创立的加密交易所Coinapult已与Crypto Capital合并,这表明,Havelock Investments将继续与金融服务商保持合作。

在接受采访时,Voorhees表示,大约在六年前,他在巴拿马亲眼见到了Crypto Capital背后的一位关键人物,但不愿透露更多详情。

后来,Crypto Capital被瑞士的Global Trade Solutions收购。

这家瑞士公司也是疑云重重。最初,Global Trade Solutions名为Semacon AG Software Engineering,从事管理咨询业务。2018年11月改为现名,并任命一位常常代表空壳公司露面的人——Ivan Manuel Molina Lee担任高管,这个人后来出现在巴拿马的法律登记文件上。

线索指向何处?


填补传统金融机构的空白


Crypto Capital的出现,填补了加密世界的空白。当传统银行像躲避瘟疫一样对加密公司敬而远之时,它却迎头赶上,为他们提供几乎全系列的金融服务。

很快,Crypto Capital就成为全球加密企业金融服务的首选,尽管这是一家几乎匿名的公司,网站上没有从业人员或高管名录,注册地址缺失,但这并未妨碍它取得了巨大的成功。许多信誉良好的企业陆续成为其客户。

旧金山交易所Kraken也在使用Crypto Capital的银行服务。但该交易所首席品牌官Christina Lee在接受采访时透露,2017年初,他们已经终止了合作。

币安交易所的CFO 周玮也曾公开表示,他们使用过Crypto Capital的银行服务。

为了回应纽约州总检察长的调查,Bitfinex首席法律顾问Stuart Hoegner在提交的一份宣誓书中说到:

    “数字资产交易所和相关企业在如何识别和维护传统银行关系方面,面临着巨大挑战,这是业内公认的事实。”


毋庸置疑,Crypto Capital在加密世界一团糟的时候被卷入,并涉及了重大丑闻。

耐人寻味的是,致使11.5万名客户遭受损失、涉案金额达1.95亿美元、如今已经宣布破产的加拿大数字资产交易所QuadrigaCX曾是Crypto Capital的重要客户。直到今天,它的Logo还挂在Crypto Capital的网站上,似乎在昭示着什么。


谁是幕后操控者?


Crypto Capital背后的操控者把自己隐藏得很好。该公司的网站上没有团队成员名录,也没有任何经营者的线索。

不过,仔细观察就会发现,公司存在一名前文所述的挂名董事Ivan Manuel Molina Lee。

总检察长办公室提起的诉讼中出具了有关Crypto Capital资金往来的聊天记录。

这场谈话涉及两个主体,一位是来自Bitfinex的代表 (文件中标识为“Merlin”),另一个则是Crypto Capital的代表(文件中标识为“Oz”)。

后来创建了ShapeShift并担任CEO一职的Erik Voorhees表示,他六年前确实在巴拿马遇见过Oz,但并不记得这个男人的姓氏,也没有关于他的任何个人信息。

另一位要求匿名的消息人士则声称,这位神秘人物其实是巴拿马一家空壳公司OZ49的董事Ozzie Joseph(发音类似于Oz Yosef)。

那么,还有谁是这家公司的董事会成员呢?

如你所料,正是Crypto Capital的挂名董事Ivan Manuel Molina Lee。

在联邦诉讼案中,Ravid Yosef也是被起诉的人之一。社交媒体上的一组照片显示,他和Oz Yosef似乎存在某种关联。

好了,我们尝试着将所有线索拼凑在一起:Ravid Yosef是英国Global Trade Solutions的股东,这家公司与持有Crypto Capital的瑞士公司同名。

但没有证据显示,传说中的“Oz Yosef”因此案受到指控,也许他是“隐形人”吧!


加密冰山正在消融


其实,Crypto Capital的运作方式很简单。首先,设立一家空壳公司,以便获得银行账户。一直使用这个账户,直到它被封禁。然后再找另一个账户。

Bitfinex首席战略官Phil Potter将这种策略描述为“猫鼠游戏”——一个BTC行业从业者谙熟于心的把戏。

一种不出意外可以一直奏效的策略,直到失效,像极了斯蒂芬金的《翻滚过山车》。

Crypto Capital最早的客户是一家名为Global Transaction Services的公司,截止到2016年年初,他们一直在使用Crypto Capital的服务。

这是一家位于佐治亚洲亚特兰大的支付处理商,通过该州布拉斯顿的社区银行和一个空壳公司拥有银行账户。

Global Transaction Services由英国人Daniel Barrs持有。2016年5月,他被指控从事大规模的洗钱活动。

相关文件显示,之后,Crypto Capital的业务急剧扩张,开始使用世界各地的银行洗钱,主要集中在波兰、英国和美国等地。

自2015年5月起,BTC交易所Safello开始利用Crypto Capital作为流动性供应商。但根据其CEO Frank Schuil的说法,由于Crypto Capital反馈迟缓,服务质量不佳,2017年年底,双方终止了合作。

过去几年中,Crypto Capital一直因资金流动缓慢和作为不积极而饱受业界诟病。

QuadrigaCX前首席架构师Alex Hanin就将其破产归咎于Crypto Capital。他说,QuadrigaCX出事之前,资金被冻结在与Crypto Capital关联的一家台湾银行的账户中,导致无法进行任何操作。目前尚不清楚这些资金是否已解冻。

美国司法部表示,Bitfinex 的问题始于2018年。当时它向第三方支付处理商 Crypto Capital提供了8.5亿美元,用于处理客户的提款请求,但Crypto Capital 未能处理这些订单。知情人士表示,截止那年11月,Bitfinex 确定已经失去了8.5亿美元的资金。其后,为了隐匿失踪的资金,Bitfinex 和 Tether 进行了一系列操作,耗尽了 Tether 的储备,出现了巨大的财务黑洞。

但Bitfinex对这一说法予以否认,声称这笔资金实际上是被美国政府和监管当局所扣留。

也许,上述错综复杂的事实或猜测只是Crypto Capital资本迷局的冰山一角,目前看来,接下来还会有一系列的调查。

讽刺的是,加密行业的流动性建立在像Crypto Capital这样的金融公司之上。然而,曾经被视为基石的这些企业如今却在土崩瓦解……

 

Tim Copeland  作者;DUANNI YI  翻译;Sonny Sun  编辑;Roy  排版

内容仅供参考 不作为投资建议 风险自担 查看全部
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Crypto Capital正在逐渐成为加密行业的中央银行。它为各种加密企业提供便利的银行服务,客户范围之广让人瞠目结舌。从币安、Kraken和BitMEX这样名声显赫的大型数字资产交易平台,到创始人离奇死亡导致资金去向不明的QuadrigaCX,还有为数众多的从事不法行径的无名公司,Crypto Capital都如影随形,从不缺席。

根据纽约州总检察长Letitia James的说法,Crypto Capital也为备受争议的数字资产交易所Bitfinex提供服务。

4月底,美检方指控 Bitfinex 挪用 USDT 存款,以掩盖8.5亿美元资金丢失真相。据悉,截至2018年底,Bitfinex管理着逾10亿美元的客户资金。

5月初,与Crypto Capital有关的两个人被指控涉嫌洗钱。联邦政府声称,他们通过Global Trading Solutions LLC为加密公司提供银行服务。这一实体被认定为Crypto Capital的空壳公司之一,和Bitfinex之间存在资金往来。

起诉书称,多年来,Crypto Capital——这家不受监管的巴拿马公司一直在向世界各地的加密企业提供未经许可的银行服务,为他们处理各种非法交易,涉案金额高达数亿美元。

Crypto Capital究竟是何方神圣?谁又在幕后操纵这一切?


故事的起源


开放式金融公司Braveno的CEO Mathias Grønnebæk对这家匿名公司非常着迷,着手进行了一系列调查。

调查显示,大约六年前(2013年5月),一个名为“Bitfan2013”的人在Reddit论坛中首次提出了Crypto Capital的想法。

自称身为四家中小型银行董事会成员的“Bitfan2013”发文声称:

“在加密行业,应该出现一个由BTC用户、矿工、开发人员和其他从业者自建的真正意义上的法定银行。它从零开始,而非脱胎于传统金融机构。其目的是在BTC领域开展业务,专门用于数字资产交易。”

贴文甚至提出了意向中的具体位置:巴拿马。众所周知,那是著名的离岸业务天堂。

这是Crypto Capital疑案的第一条线索。

一个月后,Crypto Capital正式注册成立,位置果然是巴拿马。不过,最初的名称叫做Crypto Financial。

同年8月,它通过巴拿马籍金融服务公司Havelock Investments启动了IPO,意在筹集30,000 BTC(约30万美元)。

Havelock拥有自己的基金,主营业务却是与加密经济相关的IPOs。此前,它通过证交所为一个在加密圈颇受欢迎的BTC赌博网站Satoshi Dice公开发行过股票。

后来,Satoshi Dice被监管当局认定从事未经注册的证券发行,发起人Erik Voorhees为此支付了3.5万美元的罚款,并承诺在未来5年内不再参与证券发行。

除了上述行为,Havelock Investments还为Neo and Bee公司运作过IPO。2014年,塞浦路斯警方对后者展开了欺诈调查。创始人Danny Brewster卷走了140个BTC畏罪潜逃,从此人间蒸发。这场诉讼后来不了了之。

2015年10月,Havelock Investments宣布,另一家由Erik Voorhees创立的加密交易所Coinapult已与Crypto Capital合并,这表明,Havelock Investments将继续与金融服务商保持合作。

在接受采访时,Voorhees表示,大约在六年前,他在巴拿马亲眼见到了Crypto Capital背后的一位关键人物,但不愿透露更多详情。

后来,Crypto Capital被瑞士的Global Trade Solutions收购。

这家瑞士公司也是疑云重重。最初,Global Trade Solutions名为Semacon AG Software Engineering,从事管理咨询业务。2018年11月改为现名,并任命一位常常代表空壳公司露面的人——Ivan Manuel Molina Lee担任高管,这个人后来出现在巴拿马的法律登记文件上。

线索指向何处?


填补传统金融机构的空白


Crypto Capital的出现,填补了加密世界的空白。当传统银行像躲避瘟疫一样对加密公司敬而远之时,它却迎头赶上,为他们提供几乎全系列的金融服务。

很快,Crypto Capital就成为全球加密企业金融服务的首选,尽管这是一家几乎匿名的公司,网站上没有从业人员或高管名录,注册地址缺失,但这并未妨碍它取得了巨大的成功。许多信誉良好的企业陆续成为其客户。

旧金山交易所Kraken也在使用Crypto Capital的银行服务。但该交易所首席品牌官Christina Lee在接受采访时透露,2017年初,他们已经终止了合作。

币安交易所的CFO 周玮也曾公开表示,他们使用过Crypto Capital的银行服务。

为了回应纽约州总检察长的调查,Bitfinex首席法律顾问Stuart Hoegner在提交的一份宣誓书中说到:


    “数字资产交易所和相关企业在如何识别和维护传统银行关系方面,面临着巨大挑战,这是业内公认的事实。”



毋庸置疑,Crypto Capital在加密世界一团糟的时候被卷入,并涉及了重大丑闻。

耐人寻味的是,致使11.5万名客户遭受损失、涉案金额达1.95亿美元、如今已经宣布破产的加拿大数字资产交易所QuadrigaCX曾是Crypto Capital的重要客户。直到今天,它的Logo还挂在Crypto Capital的网站上,似乎在昭示着什么。


谁是幕后操控者?


Crypto Capital背后的操控者把自己隐藏得很好。该公司的网站上没有团队成员名录,也没有任何经营者的线索。

不过,仔细观察就会发现,公司存在一名前文所述的挂名董事Ivan Manuel Molina Lee。

总检察长办公室提起的诉讼中出具了有关Crypto Capital资金往来的聊天记录。

这场谈话涉及两个主体,一位是来自Bitfinex的代表 (文件中标识为“Merlin”),另一个则是Crypto Capital的代表(文件中标识为“Oz”)。

后来创建了ShapeShift并担任CEO一职的Erik Voorhees表示,他六年前确实在巴拿马遇见过Oz,但并不记得这个男人的姓氏,也没有关于他的任何个人信息。

另一位要求匿名的消息人士则声称,这位神秘人物其实是巴拿马一家空壳公司OZ49的董事Ozzie Joseph(发音类似于Oz Yosef)。

那么,还有谁是这家公司的董事会成员呢?

如你所料,正是Crypto Capital的挂名董事Ivan Manuel Molina Lee。

在联邦诉讼案中,Ravid Yosef也是被起诉的人之一。社交媒体上的一组照片显示,他和Oz Yosef似乎存在某种关联。

好了,我们尝试着将所有线索拼凑在一起:Ravid Yosef是英国Global Trade Solutions的股东,这家公司与持有Crypto Capital的瑞士公司同名。

但没有证据显示,传说中的“Oz Yosef”因此案受到指控,也许他是“隐形人”吧!


加密冰山正在消融


其实,Crypto Capital的运作方式很简单。首先,设立一家空壳公司,以便获得银行账户。一直使用这个账户,直到它被封禁。然后再找另一个账户。

Bitfinex首席战略官Phil Potter将这种策略描述为“猫鼠游戏”——一个BTC行业从业者谙熟于心的把戏。

一种不出意外可以一直奏效的策略,直到失效,像极了斯蒂芬金的《翻滚过山车》。

Crypto Capital最早的客户是一家名为Global Transaction Services的公司,截止到2016年年初,他们一直在使用Crypto Capital的服务。

这是一家位于佐治亚洲亚特兰大的支付处理商,通过该州布拉斯顿的社区银行和一个空壳公司拥有银行账户。

Global Transaction Services由英国人Daniel Barrs持有。2016年5月,他被指控从事大规模的洗钱活动。

相关文件显示,之后,Crypto Capital的业务急剧扩张,开始使用世界各地的银行洗钱,主要集中在波兰、英国和美国等地。

自2015年5月起,BTC交易所Safello开始利用Crypto Capital作为流动性供应商。但根据其CEO Frank Schuil的说法,由于Crypto Capital反馈迟缓,服务质量不佳,2017年年底,双方终止了合作。

过去几年中,Crypto Capital一直因资金流动缓慢和作为不积极而饱受业界诟病。

QuadrigaCX前首席架构师Alex Hanin就将其破产归咎于Crypto Capital。他说,QuadrigaCX出事之前,资金被冻结在与Crypto Capital关联的一家台湾银行的账户中,导致无法进行任何操作。目前尚不清楚这些资金是否已解冻。

美国司法部表示,Bitfinex 的问题始于2018年。当时它向第三方支付处理商 Crypto Capital提供了8.5亿美元,用于处理客户的提款请求,但Crypto Capital 未能处理这些订单。知情人士表示,截止那年11月,Bitfinex 确定已经失去了8.5亿美元的资金。其后,为了隐匿失踪的资金,Bitfinex 和 Tether 进行了一系列操作,耗尽了 Tether 的储备,出现了巨大的财务黑洞。

但Bitfinex对这一说法予以否认,声称这笔资金实际上是被美国政府和监管当局所扣留。

也许,上述错综复杂的事实或猜测只是Crypto Capital资本迷局的冰山一角,目前看来,接下来还会有一系列的调查。

讽刺的是,加密行业的流动性建立在像Crypto Capital这样的金融公司之上。然而,曾经被视为基石的这些企业如今却在土崩瓦解……

 

Tim Copeland  作者;DUANNI YI  翻译;Sonny Sun  编辑;Roy  排版

内容仅供参考 不作为投资建议 风险自担

链游“哑火”背后:一场区块链开发者与资金、用户、技术的缠斗

31qu 发表了文章 • 2019-05-08 10:58 • 来自相关话题

BLOCKLORDS 游戏界面


上个月,腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏,上线当日便荣登游戏单榜首,并掀起了一股“捉妖热”。

虽然打着区块链擦边球,《一起来捉妖》并没有太多区块链元素,但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏,无论从质量、创意,还是用户体量来看,都让区块链游戏望尘莫及。

纵观区块链生态,能长期占据 DApp 数据统计榜首的,依旧是菠菜、竞猜类游戏,时不时发生的黑客攻击事件,也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。

“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU,菠菜类游戏短时间吸金效应惊人,但并不长久,行情低迷的情况下,链游团队依旧在苦寻盈利。

另一方面,几大公链绝对优势尚未显现,用户还零落分散在各条公链,对于 DApp 开发团队来说,只在一条公链上开发游戏不太现实,但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。

资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石,去年下半年还热闹非凡的项目,不少已经哑火,团队不得不暂时退场。


找资金


据 DAppReview 统计的数据,2018 年春节期间,几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%,在经历去年下半年的疯狂后,DApp 的热度跌落近半,没有“暴富效应”后,DApp 创业团队的资金问题就显现了。

此前,DApp 曾一度流行“礼包预售”模式,即在游戏上线前,就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”,团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱,这种模式的吸引力逐渐减少。

“我们也想过这种模式,但最后发现与预期有差距,就放弃了。”Nicky 告诉 31QU,对策略类游戏来说,预售的模式对后进场的玩家不公平,所以没采用这种方式。

幸运的是,两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。

“参加大赛的时候,我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时,Nicky 依旧难掩兴奋,当时团队刚组建,恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛,他们最终拿到了 50 万元奖金。

去年年底,团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛,再次拿到了 3 万美元奖金。

而同期参赛的其他团队,就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目,除了一两个幸存,大部分已经消失匿迹了”,Nicky 称,后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息,“估计是放弃了”。

如果不是这两次大赛的奖金,BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利,“我们接触了几个投资人,但现在的行情下,对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后,再决定是否投资。” Nicky 表示,但对于 DApp 来说,前期正是急需资金的阶段,“没钱怎么有产品?”

一位去年 11 月就已入场,目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU,自从去年 12 月游戏上线火了一阵,吸引一批玩家后,“现在玩的人已经不多了。”他坦言,虽然“每周还会推出新玩法,但游戏已经不是团队的主要工作。”

在他们的游戏内测群里,还时不时有积极的玩家出来聊天,让群友聊聊 EOS 和目前的游戏,但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少,管理员偶尔出现,回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时,会留下一句:“如今保持现金流才是最重要的。”

而没有充裕资金,已将游戏停服的邵夏团队已经退场,目前的状态是“观望”。

他们去年开发了一款卡牌游戏,由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出,热度仅持续了两周,最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了,邵夏依旧没有看到合适的时机,只能“再等等看”。


增量用户在哪里?


除了资金,DApp 团队还需解决获客问题。

一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU,今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%,寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。

前段时间,一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首,该游戏客服小巴对31QU表示,他们的用户主要在海外。他进一步透露,“其实国内用户很少,没几个”。仅 2 天后,31QU 再次查看该竞猜类游戏排名,其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。

连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了,其他链游还有机会吗?

Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解,他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。

据 Nicky 介绍,目前整个项目进展还算顺利,游戏仅上线一周、尚未推广的情况下,“交易量在一千笔以上,交易额有 4 万多个 Tron。”

这已经是不错的成绩了。

根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告, 如果按照每日交易额作为筛选标准,对数据过滤,可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。

一直以来,使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp,你需要先让他了解加密货币、钱包,甚至 EOS 账户、RAM等概念,对于不熟悉区块链的用户来说,这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU,这个问题至今没有很好的解决方案。

入局区块链前,Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监,2017 年年底,加密猫(CrytoKitties)引爆游戏圈,在与几个伙伴商量后,决定入圈做链游,团队6~7 个成员,恰好是独立工作室的规模。

他告诉 31QU,BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户,对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作,就是做国内游戏的海外本地化的,对海外玩家有较深的了解。”

Nicky 介绍,“海外的玩家和国内玩家的不同在于,他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”

“从项目发布到上线,我们一直在推特上和玩家同步进度,陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言,期待我们的游戏上线。”Nicky 表示,他们希望凝聚核心粉丝,借助他们的口碑,把游戏传播出去,等做好海外市场,他们会推出中文版。


DApp 迁移难度


除了资金用户问题,链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。

“国内厉害的开发者其实不多。”

一位链游开发者分析说,链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制,另一方面,“由于不同的公链的开发语言不同,市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”

2017 年底,同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后,已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论,5 年就会转换一个战场的话,是时候考虑开拓新赛道了。






于是,陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前,他做的是游戏引擎,如今转向区块链,他要做的也还是“老本行”,

“对独立开发者来说,由于不同公链存在不同的开发环境,要想在不同公链上部署游戏,开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示,Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链,“给开发者提供开发工具,以及支持跨平台的技术环境,让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”

简单类比,Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子,它的功能是给开发者提供各种调用接口,让一些复杂的开发过程变得简单,减少开发者将项目迁移其他公链的难度。

今年 3 月 24 日,Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的,还有另两家游戏引擎提供商,白鹭科技和 LayaBox,其中,去年 5 月,白鹭发布了HTML5区块链引擎,满足开发者需求。

“传统游戏开发需要引擎,在进行区块链游戏开发的时候,同样需要这类工具。”Nicky 表示,他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具,“不同公链交互、跨链在理论上可行,但短时间内还无法实现。”

“另外,我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链,写进智能合约,但最后发现不太可行,一方面是数据体量较大,另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用,是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”

智能合约的开发,数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点,Nicky 告诉 31QU,由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品,如果把战斗公式上链,要想更新,就必须改动相关的代码,牵一发而动全身,“而改动底层智能合约没那么容易,从团队角度看,也不太好支撑这部分的成本。”


结语


DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。

无论对独立游戏开发者,还是从传统游戏进场的大玩家来说,现阶段除了博彩、竞猜游戏,其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。

至少摆在 DApp 开发者面前的,还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题,在这些问题中,有的项目可以解决,有的只能依赖整个行业的迭代。

不过,区块链游戏这个命题,依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据,今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金,相比于去年全年的 50 亿美金,不难预计:今年上半年,这个数据就能轻松超越去年全年的数据。

只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多,再加上基于公链开发的游戏质量更好,区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近,甚至触手可及。


文 / 31QU 林君 查看全部
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BLOCKLORDS 游戏界面


上个月,腾讯推出了一款名为《一起来捉妖》的游戏,上线当日便荣登游戏单榜首,并掀起了一股“捉妖热”。

虽然打着区块链擦边球,《一起来捉妖》并没有太多区块链元素,但这款早在去年 4 月就已筹备的游戏,无论从质量、创意,还是用户体量来看,都让区块链游戏望尘莫及。

纵观区块链生态,能长期占据 DApp 数据统计榜首的,依旧是菠菜、竞猜类游戏,时不时发生的黑客攻击事件,也让这类游戏徘徊于“危机边缘”。

“资金是区块链开发者面临的头号难题。”BLOCKLORDS 制作人 Nicky 告诉 31QU,菠菜类游戏短时间吸金效应惊人,但并不长久,行情低迷的情况下,链游团队依旧在苦寻盈利。

另一方面,几大公链绝对优势尚未显现,用户还零落分散在各条公链,对于 DApp 开发团队来说,只在一条公链上开发游戏不太现实,但“全能开发者稀缺”、DApp“迁移难度大”。

资金、用户、技术逐渐成为横亘在团队面前的三块绊脚石,去年下半年还热闹非凡的项目,不少已经哑火,团队不得不暂时退场。


找资金


据 DAppReview 统计的数据,2018 年春节期间,几大公链平均每日交易额较 12 月降低了 60~70%,在经历去年下半年的疯狂后,DApp 的热度跌落近半,没有“暴富效应”后,DApp 创业团队的资金问题就显现了。

此前,DApp 曾一度流行“礼包预售”模式,即在游戏上线前,就提前出售包含道具、券、代币等的“超值礼包”,团队先获得一笔收入支持后续的发展。随着 DApp 热度减弱,这种模式的吸引力逐渐减少。

“我们也想过这种模式,但最后发现与预期有差距,就放弃了。”Nicky 告诉 31QU,对策略类游戏来说,预售的模式对后进场的玩家不公平,所以没采用这种方式。

幸运的是,两次开发者大赛给他们带来了“启动基金”。

“参加大赛的时候,我们就是抱着获奖目的去的。”回忆当时的参赛初衷和取得的成绩时,Nicky 依旧难掩兴奋,当时团队刚组建,恰好赶上 NEO 举办首届开发者大赛,他们最终拿到了 50 万元奖金。

去年年底,团队又参加了波场举办的“TRONAccelerator”线上 DApp 开发者大赛,再次拿到了 3 万美元奖金。

而同期参赛的其他团队,就没那么顺利了。“当年和我们一起参加 NEO开发者大赛的项目,除了一两个幸存,大部分已经消失匿迹了”,Nicky 称,后来都没看到他们游戏传出任何关于上线的消息,“估计是放弃了”。

如果不是这两次大赛的奖金,BLOCKLORDS 的后续开发可能不会那么顺利,“我们接触了几个投资人,但现在的行情下,对方基本上都希望先看到游戏成品、用户数据后,再决定是否投资。” Nicky 表示,但对于 DApp 来说,前期正是急需资金的阶段,“没钱怎么有产品?”

一位去年 11 月就已入场,目前还在坚持的开发者白浩告诉 31QU,自从去年 12 月游戏上线火了一阵,吸引一批玩家后,“现在玩的人已经不多了。”他坦言,虽然“每周还会推出新玩法,但游戏已经不是团队的主要工作。”

在他们的游戏内测群里,还时不时有积极的玩家出来聊天,让群友聊聊 EOS 和目前的游戏,但畅谈 EOS、链游未来的玩家越来来少,管理员偶尔出现,回复用户多次询问的“最近是否要推出新玩法”疑问时,会留下一句:“如今保持现金流才是最重要的。”

而没有充裕资金,已将游戏停服的邵夏团队已经退场,目前的状态是“观望”。

他们去年开发了一款卡牌游戏,由于玩家锐减、营收无法 Cover 支出,热度仅持续了两周,最后在玩家的一脸惊愕中匆忙停止了项目。如今 3 个多月过去了,邵夏依旧没有看到合适的时机,只能“再等等看”。


增量用户在哪里?


除了资金,DApp 团队还需解决获客问题。

一位深度参与 EOS 侧链开发的投资人告诉 31 QU,今年以来 EOS 的 DApp 整体数据每月下降 20~30%,寻找增量用户已经成为公链当前最紧迫的事情。

前段时间,一款基于波场开发的竞猜游戏占据了波场 DApp 日活榜首,该游戏客服小巴对31QU表示,他们的用户主要在海外。他进一步透露,“其实国内用户很少,没几个”。仅 2 天后,31QU 再次查看该竞猜类游戏排名,其已经从波场榜单周日活首位下落到第 5 的位置。

连博彩、竞猜类游戏的吸引力都变弱了,其他链游还有机会吗?

Nicky 团队寄希望于优质产品。据了解,他们正在开发的是一款以欧洲中世纪为背景的史诗策略类区块链游戏——BLOCKLORDS。

据 Nicky 介绍,目前整个项目进展还算顺利,游戏仅上线一周、尚未推广的情况下,“交易量在一千笔以上,交易额有 4 万多个 Tron。”

这已经是不错的成绩了。

根据 DAppreview 近期发布的 2019Q1 DApp数据报告, 如果按照每日交易额作为筛选标准,对数据过滤,可以获得“各条公链日活用户在3000~6000之间”的结论。

一直以来,使用门槛高一定程度上制约了 DApp 的规模落地。“比如新用户要玩 DApp,你需要先让他了解加密货币、钱包,甚至 EOS 账户、RAM等概念,对于不熟悉区块链的用户来说,这就把很多玩家挡在了游戏之外。”白浩告诉 31QU,这个问题至今没有很好的解决方案。

入局区块链前,Nicky 在国内一家知名游戏公司担任运营总监,2017 年年底,加密猫(CrytoKitties)引爆游戏圈,在与几个伙伴商量后,决定入圈做链游,团队6~7 个成员,恰好是独立工作室的规模。

他告诉 31QU,BLOCKLORDS 现阶段主要面向海外用户,对国内用户可能有些门槛。“我们团队成员此前的工作,就是做国内游戏的海外本地化的,对海外玩家有较深的了解。”

Nicky 介绍,“海外的玩家和国内玩家的不同在于,他们对游戏的‘好玩性’更加重视。”

“从项目发布到上线,我们一直在推特上和玩家同步进度,陆陆续续有日本、秘鲁的玩家留言,期待我们的游戏上线。”Nicky 表示,他们希望凝聚核心粉丝,借助他们的口碑,把游戏传播出去,等做好海外市场,他们会推出中文版。


DApp 迁移难度


除了资金用户问题,链游开发还会遇到人才和特有的“跨链”问题。

“国内厉害的开发者其实不多。”

一位链游开发者分析说,链游画面渣、操作延迟的问题不仅因为公链性能的限制,另一方面,“由于不同的公链的开发语言不同,市面上也很难找到对 Java、Python、C# 等语言全能的程序员。”

2017 年底,同样是看到一只小猫咪竟能掀起全民讨论热潮后,已在游戏行业有近 10 年经验的老将陈昊芝很快反应过来。如果按照游戏周期论,5 年就会转换一个战场的话,是时候考虑开拓新赛道了。

201905072209102.jpg


于是,陈昊芝和友人共同发起了游戏公链项目 Cocos-BCX。在进入区块链之前,他做的是游戏引擎,如今转向区块链,他要做的也还是“老本行”,

“对独立开发者来说,由于不同公链存在不同的开发环境,要想在不同公链上部署游戏,开发投入就是很大一笔开支。”陈昊芝表示,Cocos-BCX 是一条专门为游戏开发者准备的公链,“给开发者提供开发工具,以及支持跨平台的技术环境,让开发者轻松就能把游戏部署到其他公链上。”

简单类比,Cocos-BCX 就像是一个封装好的盒子,它的功能是给开发者提供各种调用接口,让一些复杂的开发过程变得简单,减少开发者将项目迁移其他公链的难度。

今年 3 月 24 日,Cocos 在其主办的区块链游戏技术大会上发布并演示了支持区块链游戏开发的引擎 Cocos。宣布提供类似服务的,还有另两家游戏引擎提供商,白鹭科技和 LayaBox,其中,去年 5 月,白鹭发布了HTML5区块链引擎,满足开发者需求。

“传统游戏开发需要引擎,在进行区块链游戏开发的时候,同样需要这类工具。”Nicky 表示,他们目前就在用 Cocos 开源提供的开发工具,“不同公链交互、跨链在理论上可行,但短时间内还无法实现。”

“另外,我们尝试过把 BLOCKLORDS 的战斗逻辑上链,写进智能合约,但最后发现不太可行,一方面是数据体量较大,另一方面会造成比较高昂的 Gas 费用,是否需要玩家承担这部分费用是个问题。”

智能合约的开发,数据、功能、逻辑上链的取舍是区块链游戏的独有特点,Nicky 告诉 31QU,由于游戏本身就是需要多次更新迭代的产品,如果把战斗公式上链,要想更新,就必须改动相关的代码,牵一发而动全身,“而改动底层智能合约没那么容易,从团队角度看,也不太好支撑这部分的成本。”


结语


DApp 再也不是一门疯狂、稳赚的生意了。

无论对独立游戏开发者,还是从传统游戏进场的大玩家来说,现阶段除了博彩、竞猜游戏,其他类型的游戏要想突围、寻求赢利暂时还不现实。

至少摆在 DApp 开发者面前的,还有资金、用户、技术等这几个亟待解决的问题,在这些问题中,有的项目可以解决,有的只能依赖整个行业的迭代。

不过,区块链游戏这个命题,依旧有广阔的前景。因为根据 DappReview 数据,今年第一季度三大主链总计 DApp 交易流水达到了 36 亿美金,相比于去年全年的 50 亿美金,不难预计:今年上半年,这个数据就能轻松超越去年全年的数据。

只要忠诚的用户还在、进场的开发者越多,再加上基于公链开发的游戏质量更好,区块链游戏总有一天会离普通大众越来越近,甚至触手可及。


文 / 31QU 林君

WSM覆灭记:全球第二大暗网市场是如何垮台的?

ccvalue 发表了文章 • 2019-05-08 10:49 • 来自相关话题

警方抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品 | 来源:纽约时报

暗网黑吃黑也是很牛的了,有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口,口碑做起来,慢慢积累用户流量,然后随便搞中间人劫持,偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航,里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的,不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦


当地时间5月3号,跨多国合作的执法部门在德国宣布,他们成功关闭了全球第二大暗网市场:The Wall Street Marketplace(华尔街市场,以下简称WSM),并抓获了3名管理者(也是创办人)以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织(Europol)公布的报告,执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币,以及大量的其他非法物品。

这次抓捕历时大约一年半,汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量,尽管相关部门声称,这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动,但从各方曝光的信息来看,WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。


01 暗网与WSM简史
 

要理解WSM是如何倒下的,我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”(Silk Road),在它2013年9月被FBI关掉后,一个名为“重载”(Reloaded)的暗网市场的流量快速增长,因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后,该平台因为不堪流量爆炸的纷扰,被迫选择下线。

另一名为“绵羊市场”(Sheep Marketplace)的暗网市场,于2013年3月份上线,“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长,同年12月,两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币,引起警方关注后,该网站停止了运行。

这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展,埋下了两条暗线:

一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量,但着可能招致网站无法负荷;

另一条线是:平台可能因黑客盗窃而损失惨重,进而下线;抑或是,平台意识到被警方盯上后,会产生“出逃骗局”(Exit Scam)。

后丝路时代的平台发展状况,同以上暗线基本贴合。

2015年对于暗网市场来说是一个分水岭,该年3月份,一家名为“进化”(Evolution)的暗网市场进行了一次大规模的“Exit Scam”,在窃取了用户以及商户托管的价值1200万美元的比特币(这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半)后,直接关停运营。

而后接棒市场领头羊之位的是:黑行(Black Bank)和Agora两家暗网市场,但前者在同年5月以“网站维护”(maintenance)的名义暂停几日后,同样携款跑路(但具体金额不详)。

接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力,使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

WSM正是在这种背景下,于2016年诞生,上线伊始,它就尝试着引入了一些新的机制:支持门罗币(Monera)以加强交易的隐私性;上线Multisig的比特币托管模式,与传统的平台托管模式并存,降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险;它还设立了“深度FAQ”(in-depth FAQ)版块,为客户理解其平台提供帮助;此外,它还在Dread(暗网市场的论坛)、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题,并且维护平台与外界的公共关系。

一系列新颖的措施,为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后,欧洲刑警组织公布的报告来看,该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品(包括但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等),同时它还有着超过115万名注册客户。

荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格(Andy Kraag)指出,执法部门难以评估WSM的整体交易额,但仅荷兰境内在WSM上的毒品交易商的交易额就高达一亿欧元,可见WSM的规模之巨。

 
02 成也萧何,败也萧何
 

然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态:今年4月,WSM的同行,也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停,并让用户迁移至别的平台。

在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选,瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷,WSM被迫进入“维护状态”。





WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件 | 来源:darkwebnews


与此同时,该网站的托管资金池出现了异样:大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了,他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员,Hugbnter,也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。

综合各方信源来看,当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模,而如果WSM跑路成功,他们可提走至少1100万美元的现金。

大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意,德国警方事后表示:“当我们看到WSM在提取资金时,我们立刻展开了行动。”

而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln,更是给了执法部门一记神助攻:

或许是感知到平台即将跑路,这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户,他要求后者每人向其支付0.05比特币,不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门,让他们身陷囹圄。

可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期,他一副破罐子破摔的心态,直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上,意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息,让后者感受到更大的威胁,进而转给他0.05比特币。

然而,这在可能满足他私欲的同时,也为暴露了WSM的真实IP,这显然能增大警方破案的可能性。

起于其他平台倒塌之间的WSM,摧垮它的直接原因,又何不是似曾相识。

WSM的破案过程大致如上,但还有一个问题悬而未决:执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢?


03 失之毫厘,谬以千里
 

破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。

首先是,执法部门通过测试,找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是,该VPN因故停止无法工作,但犯罪团队依然访问WSM网站(没有了VPN,使用者的数据相当于失去了保护色),这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息(包括其具体的位置以及可能的姓名)。

而后,执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析,斩除其层叠的“保护层”后,执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址,和在汉莎暗网(Hansa Market)交易的匿名地址一致。

而后,执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商,发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”,以及相关的邮箱地址,这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致,Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法,找到了另外两位WSM的管理员。





执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解 | 来源:sciencemag


需要注意的是,尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索,但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系,负责这一工作的是美国邮政检验局(The United States Postal Inspection Service)。而当年丝路被关停后,相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的,彼时负责这一工作的是FBI。

不难预想,此次WSM被关一案中,执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用,而可预期时间内,也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。

而WSM的落幕显然不是暗网的结束,更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训,可能会建立更安全的VPN,使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹,甚至去创造新的匿名加密货币;

而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息,顺藤摸瓜,追本溯源,找到更多的犯罪嫌疑人,以及从事相关买卖的消费者和商户。

加密货币与暗网市场的绑定,是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接,或许时间才能给出答案。


参考链接:

https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/

作者:王泽龙
编辑:江小渔 查看全部
201905080749102.jpg

警方抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品 | 来源:纽约时报


暗网黑吃黑也是很牛的了,有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口,口碑做起来,慢慢积累用户流量,然后随便搞中间人劫持,偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航,里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的,不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦



当地时间5月3号,跨多国合作的执法部门在德国宣布,他们成功关闭了全球第二大暗网市场:The Wall Street Marketplace(华尔街市场,以下简称WSM),并抓获了3名管理者(也是创办人)以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织(Europol)公布的报告,执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币,以及大量的其他非法物品。

这次抓捕历时大约一年半,汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量,尽管相关部门声称,这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动,但从各方曝光的信息来看,WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。


01 暗网与WSM简史
 

要理解WSM是如何倒下的,我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”(Silk Road),在它2013年9月被FBI关掉后,一个名为“重载”(Reloaded)的暗网市场的流量快速增长,因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后,该平台因为不堪流量爆炸的纷扰,被迫选择下线。

另一名为“绵羊市场”(Sheep Marketplace)的暗网市场,于2013年3月份上线,“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长,同年12月,两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币,引起警方关注后,该网站停止了运行。

这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展,埋下了两条暗线:

一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量,但着可能招致网站无法负荷;

另一条线是:平台可能因黑客盗窃而损失惨重,进而下线;抑或是,平台意识到被警方盯上后,会产生“出逃骗局”(Exit Scam)。

后丝路时代的平台发展状况,同以上暗线基本贴合。

2015年对于暗网市场来说是一个分水岭,该年3月份,一家名为“进化”(Evolution)的暗网市场进行了一次大规模的“Exit Scam”,在窃取了用户以及商户托管的价值1200万美元的比特币(这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半)后,直接关停运营。

而后接棒市场领头羊之位的是:黑行(Black Bank)和Agora两家暗网市场,但前者在同年5月以“网站维护”(maintenance)的名义暂停几日后,同样携款跑路(但具体金额不详)。

接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力,使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

WSM正是在这种背景下,于2016年诞生,上线伊始,它就尝试着引入了一些新的机制:支持门罗币(Monera)以加强交易的隐私性;上线Multisig的比特币托管模式,与传统的平台托管模式并存,降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险;它还设立了“深度FAQ”(in-depth FAQ)版块,为客户理解其平台提供帮助;此外,它还在Dread(暗网市场的论坛)、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题,并且维护平台与外界的公共关系。

一系列新颖的措施,为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后,欧洲刑警组织公布的报告来看,该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品(包括但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等),同时它还有着超过115万名注册客户。

荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格(Andy Kraag)指出,执法部门难以评估WSM的整体交易额,但仅荷兰境内在WSM上的毒品交易商的交易额就高达一亿欧元,可见WSM的规模之巨。

 
02 成也萧何,败也萧何
 

然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态:今年4月,WSM的同行,也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停,并让用户迁移至别的平台。

在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选,瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷,WSM被迫进入“维护状态”。

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WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件 | 来源:darkwebnews


与此同时,该网站的托管资金池出现了异样:大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了,他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员,Hugbnter,也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。

综合各方信源来看,当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模,而如果WSM跑路成功,他们可提走至少1100万美元的现金。

大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意,德国警方事后表示:“当我们看到WSM在提取资金时,我们立刻展开了行动。”

而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln,更是给了执法部门一记神助攻:

或许是感知到平台即将跑路,这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户,他要求后者每人向其支付0.05比特币,不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门,让他们身陷囹圄。

可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期,他一副破罐子破摔的心态,直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上,意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息,让后者感受到更大的威胁,进而转给他0.05比特币。

然而,这在可能满足他私欲的同时,也为暴露了WSM的真实IP,这显然能增大警方破案的可能性。

起于其他平台倒塌之间的WSM,摧垮它的直接原因,又何不是似曾相识。

WSM的破案过程大致如上,但还有一个问题悬而未决:执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢?


03 失之毫厘,谬以千里
 

破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。

首先是,执法部门通过测试,找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是,该VPN因故停止无法工作,但犯罪团队依然访问WSM网站(没有了VPN,使用者的数据相当于失去了保护色),这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息(包括其具体的位置以及可能的姓名)。

而后,执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析,斩除其层叠的“保护层”后,执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址,和在汉莎暗网(Hansa Market)交易的匿名地址一致。

而后,执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商,发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”,以及相关的邮箱地址,这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致,Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法,找到了另外两位WSM的管理员。

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执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解 | 来源:sciencemag


需要注意的是,尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索,但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系,负责这一工作的是美国邮政检验局(The United States Postal Inspection Service)。而当年丝路被关停后,相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的,彼时负责这一工作的是FBI。

不难预想,此次WSM被关一案中,执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用,而可预期时间内,也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。

而WSM的落幕显然不是暗网的结束,更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训,可能会建立更安全的VPN,使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹,甚至去创造新的匿名加密货币;

而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息,顺藤摸瓜,追本溯源,找到更多的犯罪嫌疑人,以及从事相关买卖的消费者和商户。

加密货币与暗网市场的绑定,是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接,或许时间才能给出答案。


参考链接:

https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/

作者:王泽龙
编辑:江小渔

2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集

dappreview 发表了文章 • 2019-05-06 13:58 • 来自相关话题

导读:随着新一天的调查,更多证据被各方挖掘出来,本次事件的真相正在逐渐浮出水面,戏剧化程度堪比一场年度大戏。文末还附上了wojak的财富密码。没有读过上一篇文章的读者,请先移步阅读本次事件第一集 《2600万TRX被盗背后的罗生门》

注:以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”,以及DappReview与关联人的聊天记录。


 
wojak反悔退款
 

自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后,再次从Discord消失,在此期间很多人开始给wojak打上Scammer(骗子)的标签,并认为“他不会退款,可能已经开上兰博基尼去度假了”,诸如此类言论不绝于耳。






5月5日中午12点

wojak再次现身,声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款,等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子,而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后,我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”

此番言论遭到众人反驳,wojak坚持认为自己所做的事情并不违法(illegal),自己也不是小偷,只是发起了一笔交易调用了智能合约,并且遵守了智能合约的规则。此后,wojak再也没有表示过退款的可能性,而是让所有人去找Tronbank进行索赔。


证据开始指向TSC开发者Khanh
 

5月5日中午12点

在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时,telegram中某开发者(要求匿名)发现了一条关键证据,进而扭转了整个调查的方向,把更多的信息带出水面。






TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”(合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz),并在4月30日对后门进行了测试。






如上图所示,TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数,触发后门,提走自己事先存入的约100 TRX。

也就是说,在被盗时间(5月3日凌晨4点)约4天之前,竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时,不难发现:






反编译工具:

https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian

这两段代码的后门部分完全一致!

而且更为神奇的是,“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。

毫无疑问,TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。

而该地址的所有者是谁呢?

打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space,点击About Us






这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址

至此,Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息,梳理出以下时间线。


惊人的时间线







以上为Discord频道中梳理的时间线(均为UTC时间),下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。

4/28/2019 4:07 PM

TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约,该合约中通过反编译并没有发现后门,合约地址为:

https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ

4/28/2019 5:35 PM

仅在一个半小时后,由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”,该合约中存在后门代码,合约地址为:

https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz

4/28/2019 10:48 AM

Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约,该合约即被盗合约,其中有后门代码,合约地址为:

https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ

4/28/2019 11:00 PM

在12分钟之后,TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约,并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为:

https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89

4/30/2019 10:12 AM

TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”,触发后门,并取走自己充进去的100 TRX,该笔交易记录为:

https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f

5/3/2019 4:11 AM

wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数,第一笔转入了0.000123,并没有任何效果,交易记录为:

https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5

5/3/2019 4:12 AM

1分钟后,wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数,转入0.011911,成功触发后门,提走合约余额2673万TRX,交易记录为:

https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e

根据以上信息,可以归纳出两个事实:

1. Tronbank上线之前的测试版本合约,没有后门,但最终线上正式版存在后门;

2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约,并且知道后门的调用方式,且在4月30日自己进行过测试。也就是说,该后门与TSC脱不了关系。

在与Tronbank团队的沟通中,开发者提到,他们是使用TSC进行编译的。(针对该言论的真实性,DappReview无法做出验证)






注:以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨,不代表最终结论和真相,请再次传播时不要断章取义。

在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中,我们曾提到过三种可能性,

可能性一:Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门,并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。

可能性二:Tronbank团队和TSC团队合谋,部署了有后门的合约,同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。

可能性三:Tronbank团队没有在合约中放置后门,而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。

根据以上掌握到的更新信息,第一种可能性被否决,因为整个事件中,TSC开发者是最早调用后门的人,并不存在不知情被欺骗的情况,而第三种可能性的概率极大地增加。

TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务,从理论上来说,如果开发者使用TSC进行编译并部署,期间确实有可能增加后门代码。

在事发当天5月3日,Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时,Khank的回应如下:











上午7点22分回应:我刚起床听到消息,让我来扫描一下所有(代码)

晚上9点18分回应:各位抱歉,我也不知道为什么他们通过了我的代码(验证)

而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后,在Discord网友的质疑下,Khanh的回应如下:






Mr Fahrenheit:你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易?

Khanh:我的私钥泄露了,github的密码也泄露了

这个回应显然过于苍白,一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址,另一方面该地址中还有28,052 TRX (价值约4400RMB)没有被转走。






此时此刻根据已有的信息进行客观的分析,存在的可能性(注意,此处仅讨论可能性,即便该可能性极低,真相目前没有任何实锤证据)依旧有以下几种:

可能性一:Tronbank团队和TSC团队合谋,部署了有后门的合约,同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。

可能性二:Tronbank团队没有在合约中放置后门,而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。

以上的两种可能性中,目前的证据对于而言偏向于第二种可能性,Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通,并将部分对话截图贴出,Tronbank团队坚持没有放置任何的后门,而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置,但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。

可能性三:Khanh的github账号被盗,地址私钥泄露,幕后黑手另有其人。

关于这一点依照现有的证据,可能性较低,Khanh的回应含糊其辞,也并没有提供账户被盗的证据(比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息)

至此 最终的谜题仍未解开

这一场年度大戏尚未落下帷幕

更多的证据仍待挖掘


wojak的财富密码


整个事件中,wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门,并且触发后门?

在DappReview与wojak的对话中,给出了答案:






wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》

该论文主要讲了什么呢?

    基于底层的EVM指令,提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义;
    提出了TEETHER工具,该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码;
    对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析,其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞,整个过程完全自动化。


用一个不恰当但是通俗的比喻来说:TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。

wojak基于这篇文章做了什么事情?






1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配

2. 收集波场上所有智能合约

3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析

4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token,然后在合约B中以Y价格卖出(Y大于X),整个流程都是自动化执行而且合法

5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表

6. 脚本自动执行并出发这些交易

本质上,那一笔神奇的交易就是这样自动触发的,连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”,或者“违法”,此处暂且不展开深究。


有兴趣研究这篇“财富密码”的请看:

https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf

截至发稿,Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集,统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外,TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。 查看全部
tronbank.jpg


导读:随着新一天的调查,更多证据被各方挖掘出来,本次事件的真相正在逐渐浮出水面,戏剧化程度堪比一场年度大戏。文末还附上了wojak的财富密码。没有读过上一篇文章的读者,请先移步阅读本次事件第一集 《2600万TRX被盗背后的罗生门

注:以下调查的信息收集全部来自于Discord频道Scam Watch、Telegram群“TronBank抱团维权”,以及DappReview与关联人的聊天记录。



 
wojak反悔退款
 

自从5月3日晚上9点wojak出现并贴出一份退款对比名单之后,再次从Discord消失,在此期间很多人开始给wojak打上Scammer(骗子)的标签,并认为“他不会退款,可能已经开上兰博基尼去度假了”,诸如此类言论不绝于耳。

201905061152261.jpg


5月5日中午12点

wojak再次现身,声称“我投入了8个小时写工具来给所有人退款,等我写完代码回来发现大家都在把我想象成是一个骗子,而没有意识到Tronbank才是放置后门坑了你们的人。你们原本会因此损失所有的投资。但在看到你们把我当成骗子而不是开发者后,我认为我没有任何理由把TRX退还给你们”

此番言论遭到众人反驳,wojak坚持认为自己所做的事情并不违法(illegal),自己也不是小偷,只是发起了一笔交易调用了智能合约,并且遵守了智能合约的规则。此后,wojak再也没有表示过退款的可能性,而是让所有人去找Tronbank进行索赔。


证据开始指向TSC开发者Khanh
 

5月5日中午12点

在真相依旧处于众说纷纭的迷雾之中时,telegram中某开发者(要求匿名)发现了一条关键证据,进而扭转了整个调查的方向,把更多的信息带出水面。

201905061152272.jpg


TTX5N2wxLeyWBSNE6UeaBjCFZbpa2FH6jr 该地址于4月28日部署了一个与事发TRX Pro合约有同样后门的“测试合约”(合约地址为 TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz),并在4月30日对后门进行了测试。

201905061152273.jpg


如上图所示,TTX5N**该地址用同样的方式发送了0.011911 TRX调用withdraw函数,触发后门,提走自己事先存入的约100 TRX。

也就是说,在被盗时间(5月3日凌晨4点)约4天之前,竟然已经有人熟知此后门以及其调用方式。当我们去反编译该测试合约并与TRX Pro被盗合约对比时,不难发现:

201905061152274.jpg


反编译工具:

https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian

这两段代码的后门部分完全一致!

而且更为神奇的是,“测试合约”的部署时间比项目方部署的正式合约竟然早了5小时23分钟。

毫无疑问,TTX5N** 地址与本次后门事件必定脱不了关系。

而该地址的所有者是谁呢?

打开TSC的网站https://tronsmartcontract.space,点击About Us

201905061152275.jpg


这正是TSC的开发者Khanh所拥有的地址

至此,Discord和tg群各路开发者开始梳理Khanh地址以及Tronbank开发者地址的合约部署、调用信息,梳理出以下时间线。


惊人的时间线


201905061152286.jpg


以上为Discord频道中梳理的时间线(均为UTC时间),下面我们按照北京时间进行更细节的梳理。

4/28/2019 4:07 PM

TronBank开发者部署了TRX Pro的测试合约,该合约中通过反编译并没有发现后门,合约地址为:

https://tronscan.org/#/contract/TAWLPqFn33U7iaAfP6cXRdJXcBUc1ewCRJ

4/28/2019 5:35 PM

仅在一个半小时后,由TSC开发者Khanh所拥有的地址TTX5N**部署了上文提到的“测试合约”,该合约中存在后门代码,合约地址为:

https://tronscan.org/#/contract/TYZ4oPdPmwZS9xTUXhnFtQkPFFTi2iAydz

4/28/2019 10:48 AM

Tronbank开发者了部署TRX Pro的正式版合约,该合约即被盗合约,其中有后门代码,合约地址为:

https://tronscan.org/#/contract/TW9AE7u5QADp2uej9xdaNVTYtqsRuJZNxJ

4/28/2019 11:00 PM

在12分钟之后,TSC开发者Khanh调用TRX Pro的正式版合约,并发送0.011011来测试后门。该笔交易记录为:

https://tronscan.org/#/transaction/d6d89713ebdb98402ddfd1d454be394a5521c83b7d385ce2c394924a2b923c89

4/30/2019 10:12 AM

TSC开发者Khanh调用自己在4/28/2019 5:35 PM 部署的存在后门的“测试合约”,触发后门,并取走自己充进去的100 TRX,该笔交易记录为:

https://tronscan.org/#/transaction/87bf173c126c4873ad333c02d4e352bacda9bfaae4d91d0bce156eb64bd5219f

5/3/2019 4:11 AM

wojak 调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数,第一笔转入了0.000123,并没有任何效果,交易记录为:

https://tronscan.org/#/transaction/aabfc7b6cedb2e8ce055c7fdc7a62df558213c63a33092293886b0e4b58277e5

5/3/2019 4:12 AM

1分钟后,wojak 再次调用TRX Pro的正式版合约withdraw函数,转入0.011911,成功触发后门,提走合约余额2673万TRX,交易记录为:

https://tronscan.org/#/transaction/e26666a806e24697fd049e60cf83cf412f58d85cdb0493c014cef0d29d8bdc2e

根据以上信息,可以归纳出两个事实:

1. Tronbank上线之前的测试版本合约,没有后门,但最终线上正式版存在后门;

2. TSC开发者Khanh在Tronbank测试版合约发布当天部署过一个有相同后门的合约,并且知道后门的调用方式,且在4月30日自己进行过测试。也就是说,该后门与TSC脱不了关系。

在与Tronbank团队的沟通中,开发者提到,他们是使用TSC进行编译的。(针对该言论的真实性,DappReview无法做出验证)

201905061152287.jpg


注:以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨,不代表最终结论和真相,请再次传播时不要断章取义。

在第一篇文章《2600万TRX被盗背后的罗生门》中,我们曾提到过三种可能性,

可能性一:Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门,并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。

可能性二:Tronbank团队和TSC团队合谋,部署了有后门的合约,同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。

可能性三:Tronbank团队没有在合约中放置后门,而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。

根据以上掌握到的更新信息,第一种可能性被否决,因为整个事件中,TSC开发者是最早调用后门的人,并不存在不知情被欺骗的情况,而第三种可能性的概率极大地增加。

TSC集合了编译、部署、验证的一条龙服务,从理论上来说,如果开发者使用TSC进行编译并部署,期间确实有可能增加后门代码。

在事发当天5月3日,Discord上询问为什么TRX Pro的实际运行代码与验证代码不一致时,Khank的回应如下:

201905061152288.jpg


201905061152289.jpg


上午7点22分回应:我刚起床听到消息,让我来扫描一下所有(代码)

晚上9点18分回应:各位抱歉,我也不知道为什么他们通过了我的代码(验证)

而5月5日当Khank的地址部署过后门合约并且调用的证据出现后,在Discord网友的质疑下,Khanh的回应如下:

2019050611522810.jpg


Mr Fahrenheit:你怎么解释你的地址对另一个合约调用过可以触发后门的交易?

Khanh:我的私钥泄露了,github的密码也泄露了

这个回应显然过于苍白,一方面人们质疑如果私钥泄露为什么官网还挂着这个地址,另一方面该地址中还有28,052 TRX (价值约4400RMB)没有被转走。

2019050611522911.jpg


此时此刻根据已有的信息进行客观的分析,存在的可能性(注意,此处仅讨论可能性,即便该可能性极低,真相目前没有任何实锤证据)依旧有以下几种:

可能性一:Tronbank团队和TSC团队合谋,部署了有后门的合约,同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。

可能性二:Tronbank团队没有在合约中放置后门,而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。

以上的两种可能性中,目前的证据对于而言偏向于第二种可能性,Tronbank团队目前正在多次与Khanh沟通,并将部分对话截图贴出,Tronbank团队坚持没有放置任何的后门,而是指向TSC是真正放置后门的元凶。目前虽没有决定性的证据显示后门是由Khanh放置,但是TSC和Khanh自身与后门已经脱不了干系。

可能性三:Khanh的github账号被盗,地址私钥泄露,幕后黑手另有其人。

关于这一点依照现有的证据,可能性较低,Khanh的回应含糊其辞,也并没有提供账户被盗的证据(比如github关联邮箱提示不安全登录、密码被修改等辅助信息)

至此 最终的谜题仍未解开

这一场年度大戏尚未落下帷幕

更多的证据仍待挖掘


wojak的财富密码


整个事件中,wojak的那一笔神奇的交易依旧是关注本次事件的群众口中一直谈论的话题。究竟是什么样的奇技淫巧能让自动执行的代码找到后门,并且触发后门?

在DappReview与wojak的对话中,给出了答案:

2019050611522912.jpg


wojak的灵感来自于2018年8月的一篇论文《TEETHER: Gnawing at Ethereum to Automatically Exploit Smart Contracts》

该论文主要讲了什么呢?


    基于底层的EVM指令,提出了存在漏洞的智能合约的一种广义定义;
    提出了TEETHER工具,该工具能够对于智能合约的字节码进行自动化的漏洞识别并生成相应的漏洞利用代码;
    对于以太坊区块链中部署的38,757个智能合约进行了大规模的漏洞分析,其中TEETHER工具发现了815个合约中的漏洞,整个过程完全自动化。



用一个不恰当但是通俗的比喻来说:TEETHER工具就是一台能自动从智能合约找漏洞并且提款的ATM机。

wojak基于这篇文章做了什么事情?

2019050611522913.jpg


1. 把TEETHER工具针对波场虚拟机做了适配

2. 收集波场上所有智能合约

3. 对所有的合约执行TEETHER工具来分析

4. 找到可能的套利机会 比如从合约A中以X的价格购买某Token,然后在合约B中以Y价格卖出(Y大于X),整个流程都是自动化执行而且合法

5. 工具会产生一系列可能产生收益的交易列表

6. 脚本自动执行并出发这些交易

本质上,那一笔神奇的交易就是这样自动触发的,连他自己都不知道发生了什么。至于wojak本身的行为是否可以定义为“黑客”,或者“违法”,此处暂且不展开深究。


有兴趣研究这篇“财富密码”的请看:

https://publications.cispa.saarland/2612/1/main.pdf

截至发稿,Tronbank已经宣布完成了链上投资数据的收集,统计完成后将按照原计划发放赔付TRX。此外,TSC开发者Khanh已经关闭了个人Twitter和Facebook。

2600万TRX被盗背后的罗生门

dappreview 发表了文章 • 2019-05-06 13:47 • 来自相关话题

导读:此次TronBank合约被盗事件再次印证了一个简单到令人发指的常识——所谓智能合约的开源并不能等同于“无条件的安全”,而且粗糙的去中心化机制可能存在被利用的中心化黑幕可能。在目前这个混沌无序的市场环境中,作为一个成熟的“韭菜”,请不要再轻易相信任何口头上的去中心化承诺。



北京时间5月3日凌晨4点12分,一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX(价值427万RMB),合约余额归零。






仅仅在20多天前,Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT(并非1.8亿BTT),事隔不到一个月,第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线,几天时间之内,合约余额已经突破2500万TRX。

这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空?






而接下来发生的这一切

更让所有人始料未及

 
偶然触发的Bug?
 

合约余额归零后,项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳,DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH,利用DappReview的玩家数据查看工具,可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家,从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp,其中TronGoo是他玩过最多的游戏,从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。





数据来源 https://player.dapp.review/

发生被盗事件约2个小时之后,在一个名为Scam Watch(骗局观察)的Discord频道中,调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。






根据wojak的说法,他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码,批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法,结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。

社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者,而wojak认为这不是他的问题,开发者应该自己写测试例子,做审计以及至少跑一些形式化验证(很显然他们啥都没干),他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者,而不是项目方的开发者。

wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址,他将写一个脚本进行验证,并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。

 
刻意埋藏的后门?
 

随着调查的深入,那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下:






注意到,该笔交易调用的是合约里withdraw函数,发送的金额为0.011911 TRX,要注意在Tronbank正常的业务逻辑下,调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的,金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。

像Tronbank这样资金盘属性的Dapp,往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人,在网站最明显的位置,也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space(以下简称TSC)进行合约代码验证后的代码信息。











           
从TSC点开源代码之后,找到withdraw函数,函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额,在_withdraw()函数的第一行我们可以看到:

require(msg.value == 0, "wrong trx amount"); 

这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零,否则无法继续执行,交易会被REVERT。

也就是说,按照开源代码的逻辑,那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。

现实变成了,TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。

这里补充说明一下,所谓的代码认证过程是这样:

1. 开发者在主网发布合约

2. 开发者在TSC上传代码,选择编译版本,编译为bytecodes,

3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配,匹配成功,则认证通过,理论上多或者少一个空格都不行

进一步深扒,从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes,用反编译工具进行处理得到:






反编译工具:

https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian

在withdraw函数中,多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value)),如果满足条件,那么就会把合约的余额全部转给交易发起者!我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制,也就是11911,要知道TRX的精度为6位,11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的,看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。

用更简单的语言梳理一遍:

1. 在主网上部署的合约,通过反编译发现,调用withdraw函数时,如果发送金额等于0.011911 TRX,则会转移全部合约余额;

2. 在TSC上认证过的开源代码中,如果发送金额不为零调用withdraw函数,交易会被撤回。

那么一切就很清晰了,实际发生的与第一点完全吻合,主网的代码运行没有问题,即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码,而有意思的在于第二点,明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程?

根据已有的信息,断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早,目前我们可以得出的客观结论只有两点:

1. TRX Pro在主网的合约中存在后门

2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符

注:以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨,不代表最终结论和真相,请在传播时不要断章取义。

至于后门是谁放置的,如何放置的?目前没有任何实锤证据,有的人认为是Tronbank开发者,有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。

客观来分析存在的可能性(注意,此处仅讨论可能性,即便该可能性极低,真相目前没有任何实锤证据),有以下几种:

可能性一:Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门,并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。

在探讨这种可能性时,如何欺骗TSC成为了焦点,如果真的TSC的验证存在Bug,那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明,事实上,在Discord群里,TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性,也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。

另一方面,Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门,有一种自证清白的方式是:官方给出部署时的源代码以及编译方式(包括编译工具以及版本),理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时,官方回复如下:






这个回复的内容如果当真,则该事件将更加戏剧化和复杂化,参考可能性三

可能性二:Tronbank团队和TSC团队合谋,部署了有后门的合约,同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。

这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性,TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为,完全可以人为操作,但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说,目前尚无竞品,做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌,串通合谋是在性价比太低。

可能性三:Tronbank团队没有在合约中放置后门,而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。

这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示,即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约,编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻,加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息,使用的编译工具,以及同样代码两次编译不同结果的信息。

不论如何,TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知,也无法验证真伪,该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。

至少在此刻,我们还不能下定论,究竟是谁埋下了这个后门。

 
投资者的钱怎么办?
 

在以上错综复杂的信息之下,大部分玩家已经放弃了追查真相,而更关注的则是找回损失。

在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后,wojak整整失联了超过12小时,这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路,还有人认为这是TronBank项目方监守自盗,wojak就是项目方之一。

5月3日下午2点44分

另一边,在Tronbank的官方群里,管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击,目前开发团队正在紧急处理,将会及时在群里更新消息”






5月3日晚上9点13分






wojak再次现身,说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比,其中有不少人虚报损失,甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失,仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。

5月4日下午1点24分

整整一天之后,Tronbank项目方再次发出通知,他们正在联系wojak进行退款,如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复,官方将提供给投资人的补偿方案。






5月4日下午3点 - 4点

针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告,官方将再次延期,声称将联系安全公司,TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到,有很多细节仍需确认,之前从未遇到类似情况,这有可能是一个精彩的故事。











5月4日晚上7点

Tronbank项目方如约公布了赔偿方案,令大部分人吃惊的是项目方没有跑路,而是承诺在24小时内收集信息,并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放,这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。






而此次赔付通知,可以说是给投资者吃了一颗定心丸,使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前,DappReview依旧保留质疑的态度,等待项目方公开更多的调查报告。

 
结语
 

原本看起来是一起常见的黑客攻击事件,却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门,巧被程序员打开,还是如项目方所说有更底层的问题存在?除了当局者本身,无人知晓。

投资者们对于去中心化的信任(TSC提供的代码认证)崩塌,寄托于中心化的信任(起初是wojak的承诺,后来是Tronbank的赔付公告)。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”,但对于普通用户而言,很难区分其中差异,大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了?”

在本次事件中,虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益,但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态,基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值,在波场官方出来验证工具之前,DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。

此外,截至到发稿,wojak尚未再次露面,也未将资金退还给任何投资人。
 
 
续集:2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集 查看全部
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导读:此次TronBank合约被盗事件再次印证了一个简单到令人发指的常识——所谓智能合约的开源并不能等同于“无条件的安全”,而且粗糙的去中心化机制可能存在被利用的中心化黑幕可能。在目前这个混沌无序的市场环境中,作为一个成熟的“韭菜”,请不要再轻易相信任何口头上的去中心化承诺。




北京时间5月3日凌晨4点12分,一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX(价值427万RMB),合约余额归零。

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仅仅在20多天前,Tronbank团队的第二个游戏BTTBank在发布3小时内即被黑客用假币攻击并盗走数千万BTT(并非1.8亿BTT),事隔不到一个月,第三款游戏TRX Pro于4月29日20点正式上线,几天时间之内,合约余额已经突破2500万TRX。

这是否是TRON生态上的Dapp又一次被黑客盯上并成功洗劫一空?

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而接下来发生的这一切

更让所有人始料未及

 
偶然触发的Bug?
 

合约余额归零后,项目方telegram群里面骗局和黑客的质疑声不绝于耳,DappReview和小伙伴们开始着手研究到底发生了什么。"黑客"的地址为THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH,利用DappReview的玩家数据查看工具,可以看到该地址的所有者像是一个正常的Dapp玩家,从今年1月到5月该玩家涉猎过数十个Dapp,其中TronGoo是他玩过最多的游戏,从TronGoo官方排行榜可以看到他就是排名第二的大户玩家。

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数据来源 https://player.dapp.review/

发生被盗事件约2个小时之后,在一个名为Scam Watch(骗局观察)的Discord频道中,调走这一笔2673万TRX的地址THeRTT**拥有者wojak现身了。

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根据wojak的说法,他写了个脚本在分析波场虚拟机字节码,批量扫描合约并发起交易看看有没有什么能赚到钱的方法,结果偶然之中命中了Tronbank合约的bug。一开始连他自己都不知道这笔钱是从Tronbank打过来的。

社区里部分人建议wojak把钱还给Tronbank开发者,而wojak认为这不是他的问题,开发者应该自己写测试例子,做审计以及至少跑一些形式化验证(很显然他们啥都没干),他愿意把这笔钱原封不动还给Tronbank的每一个投资者,而不是项目方的开发者。

wojak要求参与了Tronbank的投资者发给他投资的交易hash值以及自己的地址,他将写一个脚本进行验证,并承诺退款给有损失的Tronbank投资人。

 
刻意埋藏的后门?
 

随着调查的深入,那一笔触发Bug的交易被放回桌面上被仔细的剖析。我们再来看一下:

201905050745301.jpg


注意到,该笔交易调用的是合约里withdraw函数,发送的金额为0.011911 TRX,要注意在Tronbank正常的业务逻辑下,调用withdraw函数是不应该发送任何TRX的,金额应该为0. 这一点在源代码中就可以验证。

像Tronbank这样资金盘属性的Dapp,往往都会把代码开源让合约和逻辑变得透明可信来吸引投资人,在网站最明显的位置,也标明了通过第三方验证工具tronsmartcontract.space(以下简称TSC)进行合约代码验证后的代码信息。

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从TSC点开源代码之后,找到withdraw函数,函数第一行会先调用_withdraw()来取得可以提取的TRX金额,在_withdraw()函数的第一行我们可以看到:

require(msg.value == 0, "wrong trx amount"); 

这一行代码的意思是要求该笔交易发送的TRX金额必须为零,否则无法继续执行,交易会被REVERT。

也就是说,按照开源代码的逻辑,那一笔触发Bug的交易根本不可能发生。

现实变成了,TRX Pro的合约实际执行逻辑和所谓“开源”的代码逻辑并不一致。

这里补充说明一下,所谓的代码认证过程是这样:

1. 开发者在主网发布合约

2. 开发者在TSC上传代码,选择编译版本,编译为bytecodes,

3. TSC把步骤2中的bytecodes和步骤1中发布合约的bytecodes做匹配,匹配成功,则认证通过,理论上多或者少一个空格都不行

进一步深扒,从tronscan上找到TRX Pro合约的bytecodes,用反编译工具进行处理得到:

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反编译工具:

https://www.trustlook.com/products/smartcontractguardian

在withdraw函数中,多了一个判断 else if ((0x2E87 == msg.value)),如果满足条件,那么就会把合约的余额全部转给交易发起者!我们把16进制的数字0x2E87转换成10进制,也就是11911,要知道TRX的精度为6位,11911所对应的TRX金额就是0.011911 TRX... 而这一部分判断在TSC的开源代码中是不存在的,看起来就像是是一个被藏起来没有公布的后门。

用更简单的语言梳理一遍:

1. 在主网上部署的合约,通过反编译发现,调用withdraw函数时,如果发送金额等于0.011911 TRX,则会转移全部合约余额;

2. 在TSC上认证过的开源代码中,如果发送金额不为零调用withdraw函数,交易会被撤回。

那么一切就很清晰了,实际发生的与第一点完全吻合,主网的代码运行没有问题,即TronBank在主网部署的合约中存在一个可以直接提走合约余额的后门代码,而有意思的在于第二点,明明不一样的代码逻辑是如何上传后通过了TSC的认证过程?

根据已有的信息,断定“是开发者在合约之中放置后门”这个结论仍然为时过早,目前我们可以得出的客观结论只有两点:

1. TRX Pro在主网的合约中存在后门

2. TSC上认证过的代码与实际合约运行逻辑不符

注:以下内容是基于现有事实依据的可能性探讨,不代表最终结论和真相,请在传播时不要断章取义。

至于后门是谁放置的,如何放置的?目前没有任何实锤证据,有的人认为是Tronbank开发者,有的人认为开发者的实力还不足以通过欺骗TSC验证与实际部署所不同的代码。

客观来分析存在的可能性(注意,此处仅讨论可能性,即便该可能性极低,真相目前没有任何实锤证据),有以下几种:

可能性一:Tronbank开发者在实际部署的合约中夹杂私货放置了后门,并成功欺骗了TSC完成了另一份没有后门的代码验证。

在探讨这种可能性时,如何欺骗TSC成为了焦点,如果真的TSC的验证存在Bug,那么这意味着之前所有通过TSC认证并标榜开源的Dapp都不再可信和透明,事实上,在Discord群里,TSC的开发者Khanh承认代码已经很久没有维护并存在bug的可能性,也有其他开发者证实自己实际部署的代码和通过认证的代码可以不完全相同。

另一方面,Tronbank开发者在Telegram群中多次声称团队没有在合约中放置任何的后门,有一种自证清白的方式是:官方给出部署时的源代码以及编译方式(包括编译工具以及版本),理论上任何人按照同样方式编译出来的bytecode和线上部署的TRX Pro合约应该一致。但当我们提出该质疑时,官方回复如下:

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这个回复的内容如果当真,则该事件将更加戏剧化和复杂化,参考可能性三

可能性二:Tronbank团队和TSC团队合谋,部署了有后门的合约,同时TSC协助用另一个没有后门的合约完成验证。

这是在“欺骗TSC”很难成立的前提下提出的可能性,TSC最终打上验证的标签其实是中心化的行为,完全可以人为操作,但对于TSC作为一个第三方合约验证工具来说,目前尚无竞品,做这样的事情无疑严重损伤自己的品牌,串通合谋是在性价比太低。

可能性三:Tronbank团队没有在合约中放置后门,而是后门在合约部署过程中以某种方式产生。

这种可能性是基于“可能一”中的官方回复的一种暗示,即项目方在合约部署时确实使用的是没有后门的合约,编译工具在部署合约到主网的过程中出现了猫腻,加入了有问题的后门。但项目方目前没有提供任何的可验证信息,使用的编译工具,以及同样代码两次编译不同结果的信息。

不论如何,TronBank开发者实际部署的代码原样我们不得而知,也无法验证真伪,该事件的真相需要等待各方提供更有说服力的证据才能被逐渐还原出来。

至少在此刻,我们还不能下定论,究竟是谁埋下了这个后门。

 
投资者的钱怎么办?
 

在以上错综复杂的信息之下,大部分玩家已经放弃了追查真相,而更关注的则是找回损失。

在承诺退款并要求蒙受损失的投资人发送交易信息之后,wojak整整失联了超过12小时,这期间wojak账户里的钱大部分被转移到了币安交易所。有人开始怀疑wojak并没有打算退钱准备捐款跑路,还有人认为这是TronBank项目方监守自盗,wojak就是项目方之一。

5月3日下午2点44分

另一边,在Tronbank的官方群里,管理员贴出的置顶消息是“TRX Pro被黑客THeRTTCvN4SHEVYNqcLVLNGGVsWLR4smyH攻击,目前开发团队正在紧急处理,将会及时在群里更新消息”

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5月3日晚上9点13分

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wojak再次现身,说自己花4个多小时写了脚本从链上获取到tronbank的投资数据来跟收集到的损失信息对比,其中有不少人虚报损失,甚至有完全没有参与过投资的用户也来谎报损失,仅有少数人诚实地汇报了数字。wojak也把比对信息贴了出来https://pastebin.com/raw/gMtxCw97。

5月4日下午1点24分

整整一天之后,Tronbank项目方再次发出通知,他们正在联系wojak进行退款,如果wojak在5月4日晚7点时没有任何回复,官方将提供给投资人的补偿方案。

2019050507453212.jpg


5月4日下午3点 - 4点

针对之前所承诺的24小时内给出事件分析报告,官方将再次延期,声称将联系安全公司,TSC以及波场官方做更多的调查。同时评论到,有很多细节仍需确认,之前从未遇到类似情况,这有可能是一个精彩的故事。

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5月4日晚上7点

Tronbank项目方如约公布了赔偿方案,令大部分人吃惊的是项目方没有跑路,而是承诺在24小时内收集信息,并在72小时内进行全额赔付。如果赔付照常发放,这可能是Dapp历史上最大的一次项目方赔付。

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而此次赔付通知,可以说是给投资者吃了一颗定心丸,使得大部分用户打消了“后门是由开发者留下”的疑虑。但在真相露出水面之前,DappReview依旧保留质疑的态度,等待项目方公开更多的调查报告。

 
结语
 

原本看起来是一起常见的黑客攻击事件,却喜剧般演化成一场罗生门。究竟是开发者留后门,巧被程序员打开,还是如项目方所说有更底层的问题存在?除了当局者本身,无人知晓。

投资者们对于去中心化的信任(TSC提供的代码认证)崩塌,寄托于中心化的信任(起初是wojak的承诺,后来是Tronbank的赔付公告)。虽然严格意义上来讲最终的真相可能并不是“去中心化的锅”,但对于普通用户而言,很难区分其中差异,大部分用户的认知只能停留在“智能合约为什么开源了明明没有问题还被黑了?”

在本次事件中,虽然Tronbank承诺赔付投资人受损的利益,但受伤的无疑是波场的整个Dapp生态,基于TSC认证的开源代码所产生的信任和背书已经毫无价值,在波场官方出来验证工具之前,DappReview建议各位Dapp玩家不要轻信项目方所谓代码开源言论。

此外,截至到发稿,wojak尚未再次露面,也未将资金退还给任何投资人。
 
 
续集:2600万TRX被盗背后的罗生门 - 第二集

币圈首部长篇传记小说《韭菜的记忆》054 一秒

leekgeek 发表了文章 • 2019-05-05 13:34 • 来自相关话题

这场酒一直从傍晚喝到了晚上九点多。王乐已经喝得有点不清醒了,东倒西歪的,还在招呼大家继续。吴梁酒量很好,估计平时也是酒精考验,估计一个人都能喝到其他四人,这会还正经危坐,对几个人的敬酒来者不拒,还时不时地主动出击。
 
也不知道是当地喝酒的习惯,还是王乐喝酒的随性,还是为了让宋远这个远道而来的多尝尝当地不同口味的酒品,几个人从青花汾酒喝到杏花村,又从杏花村喝到竹叶青,又喝回来青花汾酒。
 
宋远酒量本就一般,平时也不怎么喝酒,这次为了陪吴梁喝酒,不经意间也喝得有点多了。旁边的王欣还帮着他喝了不少酒,这会也是面若桃花,还在努力控制着大家喝酒的节奏,不要喝得太快太猛。
 
坐在吴梁旁边的王悦,不怎么说话,喝酒却也不含糊,频频和众人干杯,还时不时地单独和吴梁你来我往喝着小酒。这会也有点不胜酒力,面若桃花,娇喘吁吁,有意无意地挨着吴梁,小鸟依人,楚楚动人。
 
王乐又站了起来,一手举着杯子,一手拿着青花汾酒,摇摇晃晃的,让大家把酒杯满上,继续喝酒。王欣也站了起来劝说王乐先歇歇,大家先聊聊慢慢喝。王乐很不乐意,喊着要跟王欣连喝三杯,要不两人都不要坐下来。
 
两人正僵持不下,宋远也站了起来,准备帮王欣劝说王乐。这会包厢的门打开了,服务员领着一个二十来岁的年轻人走了进来。年轻人身材适中,甚是壮实,方脸平头,很是干练。
 
吴梁也站了起来,说道:“王乐,王欣,你们俩先别喝了,先缓缓。我的堂弟吴栋来了,先让他和宋远认识下。”
 
王乐接过话,“来来来,吴栋,先过来,喝几杯…… 我右边这位,就是我的好兄弟,宋远,以后你就跟他混了。吴栋,你快过来,跟宋远喝几杯。”
 
王欣连忙说道:“吴栋,你别听王乐的,你先别喝酒,一会还要开车。你过来坐我旁边,吃点东西,喝点茶水果汁。”
 
吴栋跟宋远点头问好,“宋哥,您好!王哥、王姐和我哥都跟我说起过您,要我好好跟您学习。这次您来离县,有什么事情随时让我跑腿就好。”
 
宋远也跟吴栋点头示意,说不敢不敢,大家互相学习、互相帮助,然后也请吴栋坐下来,大家边吃边聊。
 
除了宋远,吴栋跟其他四人都很熟悉了,分别打了招呼。于是,众人都坐了下来,王乐也很不情愿地坐了下来,自顾自地又干了杯中之酒。
 
众人又闲聊了一会,吴梁说有点累了,明天一大早还要去给老板办事,需要早点回去休息,让大家继续喝酒聊天,自己改天有时间再和大家一醉方休。
 
众人都随声附和,让吴梁早点回去休息,老板的事情耽误不得。王欣让吴栋开王悦的车子,送吴梁回去,也让王悦陪他俩一起回去,路上好帮着照顾吴梁。
 
吴梁跟王乐、王欣和宋远告了别,扶着王悦往外走。吴栋也跟三人告辞,然后快步走到吴梁和王悦的前面,领着他们走下楼,走出餐馆,上了王悦那辆保时捷,缓缓驶离。
 
房间里就剩下了王乐、王欣和宋远三人。
 
王乐站起来,端着杯子,摇摇晃晃的,说道:“宋远老弟,远道而来,来来来,王欣,我们陪他多喝几杯。”
 
“行了行了,休息下吧,先说说话,别喝了。” 王欣站起来,走到王乐旁边,拉着他坐下,把他按在座位上,自己也坐在了王乐的右手边。
 
“不喝酒,那怎么行?” 王乐不依不饶,跟王欣拉拉扯扯,“吴梁和王悦回去歇着去了,咱们三不醉不归啊,反正也开不动车了,一会就去跟宋远挤挤睡会吧,他肯定就住这附近的便捷酒店…… ”
 
王乐推开王欣的手,又喝了一杯下去,继续说道:“宋远老弟,你觉得我们这两辆车子不错吧…… 网上有些人说我是比特币富豪,也有些人说我是骗子,根本就没钱…… 那天我让王欣她们去4S店挑些好车买,让网上那些人看看我到底是不是骗子…… 她们就看上了这保时捷,我觉得还是太便宜了,宋远老弟,你觉得呢…… ”
 
王欣按住王乐的双手,不让他乱动,“还行,很行,挺好的了…… 我看你是喝多了…… 跟你说少喝点酒吧…… ”
 
“哈哈,宋远对车子也不感兴趣…… 宋远老弟,你还开着那辆小皮卡吧,真是个纯情的老司机…… 也好,现在就我们三,正好聊点正事哈。” 在王欣的拉扯之下,王乐终于抑制住了喝酒的冲动,拍了拍左手边宋远的肩膀,“宋远老弟,李莎的事情你可以不用担心了,之前我已经拜托吴梁他们帮忙安排探望李莎的事情了。”
 
宋远连声道谢,主动敬了王乐一杯酒,自己率先一饮而尽。
 
王乐也一口干了杯中的酒,继续说道:“刚才你们谈到的,在离县经营矿场,你准备做个多大规模的?”
 
宋远想了想,说道:“王哥,你觉得做多大规模合适呢?这两年多我在康定经营矿场,一直在赔钱。在离县这边经营矿场,短期之内可能也挣不到钱。比特币的价格去年跌破200美元之后,到今年倒是有所回升。今年以来,感觉整个市场比去年更加乐观一些,另外三个月之后比特币的产量还会减半,价格会有一些向上的预期。”
 
见王乐和王欣两人在认真听着,宋远继续说道:“之前经营康定的矿场,由于资金有限,一直是在‘挖卖提’。这次如果在离县经营矿场,我想尝试下新的方式,不再‘挖卖提’,而是把挖到的比特币存储起来,等以后价格上升了再卖出。当然,这样风险可能更大一些,因为比特币的价格不好预测,如果后续继续长时间下跌,可以损失更多。不过,我想如果资金允许,可以试试看。”
 
王乐哈哈大笑,“不错不错,宋远老弟,胆子可以再大一些。我手头倒是还有不少资金,需要的话可以投到你这边一两千万元,更多的话也是可以的。所以资金肯定比前两年好多了,不用天天那么苦哈哈地‘挖卖提’,先屯起来以后慢慢卖。”
 
宋远连忙说道:“王哥,我怎么好意思让你投钱进来了,万一赔了多不好意思。我自己想办法凑一凑,五百一千万应该还是可以的。”
 
“那不行,宋远老弟,你有钱也得让我也投点啊,有钱大家一起赚,赔了就赔了,有什么不好意思的。而且我很看好你,你一定得让我投一部分,你至少让我投一千万元进来。” 王乐酒也不喝了,认真地跟宋远说道,“你让我投一部分,如果挣钱了,我那部分的利润分三分之一给吴梁,三分之一给王欣。赔钱了都算我的,不用担心。”
 
宋远不好拒绝,只好答应了下来,“那这样,这一两个月我们再合计合计,也看看场地和电力的条件,到时候再决定做多大规模的。”
 
王乐很高兴,端起酒杯准备继续喝酒,又想起了一件事情,跟宋远说道:“前几天我跟你说的,飞飞币合股的事情,你有时间先帮我鼓捣下啊。”
 
宋远不好拒绝,也答应了下来,不过还是有点困惑地问道:“王哥,之前飞飞币跌得那么惨,再来做合股之类的,还有有人买单吗?”
 
王乐笑道:“宋远老弟,这个你不用担心。之前飞飞币暴涨,后面暴跌,当时也是市值管理团队没做好,他们竟然把我们账户里用来管理市值的比特币挪去投资其它的币种了,结果损失惨重,害得飞飞币的价格也维持不住了。但是,之前飞飞币虽然暴涨暴跌,有人损失惨重,不过也有人挣了不少钱。无论之前是挣了还是赔了,这些人都会继续参与进来的,他们总想着能把亏的挣回来,或者挣得更多。”
 
王乐顿了顿,干了一杯酒,放声大笑:“韭菜的记忆只有一秒。”
 
 
连载中……
作者:韭菜极客(微信公众号:leekgeek) 查看全部
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这场酒一直从傍晚喝到了晚上九点多。王乐已经喝得有点不清醒了,东倒西歪的,还在招呼大家继续。吴梁酒量很好,估计平时也是酒精考验,估计一个人都能喝到其他四人,这会还正经危坐,对几个人的敬酒来者不拒,还时不时地主动出击。
 
也不知道是当地喝酒的习惯,还是王乐喝酒的随性,还是为了让宋远这个远道而来的多尝尝当地不同口味的酒品,几个人从青花汾酒喝到杏花村,又从杏花村喝到竹叶青,又喝回来青花汾酒。
 
宋远酒量本就一般,平时也不怎么喝酒,这次为了陪吴梁喝酒,不经意间也喝得有点多了。旁边的王欣还帮着他喝了不少酒,这会也是面若桃花,还在努力控制着大家喝酒的节奏,不要喝得太快太猛。
 
坐在吴梁旁边的王悦,不怎么说话,喝酒却也不含糊,频频和众人干杯,还时不时地单独和吴梁你来我往喝着小酒。这会也有点不胜酒力,面若桃花,娇喘吁吁,有意无意地挨着吴梁,小鸟依人,楚楚动人。
 
王乐又站了起来,一手举着杯子,一手拿着青花汾酒,摇摇晃晃的,让大家把酒杯满上,继续喝酒。王欣也站了起来劝说王乐先歇歇,大家先聊聊慢慢喝。王乐很不乐意,喊着要跟王欣连喝三杯,要不两人都不要坐下来。
 
两人正僵持不下,宋远也站了起来,准备帮王欣劝说王乐。这会包厢的门打开了,服务员领着一个二十来岁的年轻人走了进来。年轻人身材适中,甚是壮实,方脸平头,很是干练。
 
吴梁也站了起来,说道:“王乐,王欣,你们俩先别喝了,先缓缓。我的堂弟吴栋来了,先让他和宋远认识下。”
 
王乐接过话,“来来来,吴栋,先过来,喝几杯…… 我右边这位,就是我的好兄弟,宋远,以后你就跟他混了。吴栋,你快过来,跟宋远喝几杯。”
 
王欣连忙说道:“吴栋,你别听王乐的,你先别喝酒,一会还要开车。你过来坐我旁边,吃点东西,喝点茶水果汁。”
 
吴栋跟宋远点头问好,“宋哥,您好!王哥、王姐和我哥都跟我说起过您,要我好好跟您学习。这次您来离县,有什么事情随时让我跑腿就好。”
 
宋远也跟吴栋点头示意,说不敢不敢,大家互相学习、互相帮助,然后也请吴栋坐下来,大家边吃边聊。
 
除了宋远,吴栋跟其他四人都很熟悉了,分别打了招呼。于是,众人都坐了下来,王乐也很不情愿地坐了下来,自顾自地又干了杯中之酒。
 
众人又闲聊了一会,吴梁说有点累了,明天一大早还要去给老板办事,需要早点回去休息,让大家继续喝酒聊天,自己改天有时间再和大家一醉方休。
 
众人都随声附和,让吴梁早点回去休息,老板的事情耽误不得。王欣让吴栋开王悦的车子,送吴梁回去,也让王悦陪他俩一起回去,路上好帮着照顾吴梁。
 
吴梁跟王乐、王欣和宋远告了别,扶着王悦往外走。吴栋也跟三人告辞,然后快步走到吴梁和王悦的前面,领着他们走下楼,走出餐馆,上了王悦那辆保时捷,缓缓驶离。
 
房间里就剩下了王乐、王欣和宋远三人。
 
王乐站起来,端着杯子,摇摇晃晃的,说道:“宋远老弟,远道而来,来来来,王欣,我们陪他多喝几杯。”
 
“行了行了,休息下吧,先说说话,别喝了。” 王欣站起来,走到王乐旁边,拉着他坐下,把他按在座位上,自己也坐在了王乐的右手边。
 
“不喝酒,那怎么行?” 王乐不依不饶,跟王欣拉拉扯扯,“吴梁和王悦回去歇着去了,咱们三不醉不归啊,反正也开不动车了,一会就去跟宋远挤挤睡会吧,他肯定就住这附近的便捷酒店…… ”
 
王乐推开王欣的手,又喝了一杯下去,继续说道:“宋远老弟,你觉得我们这两辆车子不错吧…… 网上有些人说我是比特币富豪,也有些人说我是骗子,根本就没钱…… 那天我让王欣她们去4S店挑些好车买,让网上那些人看看我到底是不是骗子…… 她们就看上了这保时捷,我觉得还是太便宜了,宋远老弟,你觉得呢…… ”
 
王欣按住王乐的双手,不让他乱动,“还行,很行,挺好的了…… 我看你是喝多了…… 跟你说少喝点酒吧…… ”
 
“哈哈,宋远对车子也不感兴趣…… 宋远老弟,你还开着那辆小皮卡吧,真是个纯情的老司机…… 也好,现在就我们三,正好聊点正事哈。” 在王欣的拉扯之下,王乐终于抑制住了喝酒的冲动,拍了拍左手边宋远的肩膀,“宋远老弟,李莎的事情你可以不用担心了,之前我已经拜托吴梁他们帮忙安排探望李莎的事情了。”
 
宋远连声道谢,主动敬了王乐一杯酒,自己率先一饮而尽。
 
王乐也一口干了杯中的酒,继续说道:“刚才你们谈到的,在离县经营矿场,你准备做个多大规模的?”
 
宋远想了想,说道:“王哥,你觉得做多大规模合适呢?这两年多我在康定经营矿场,一直在赔钱。在离县这边经营矿场,短期之内可能也挣不到钱。比特币的价格去年跌破200美元之后,到今年倒是有所回升。今年以来,感觉整个市场比去年更加乐观一些,另外三个月之后比特币的产量还会减半,价格会有一些向上的预期。”
 
见王乐和王欣两人在认真听着,宋远继续说道:“之前经营康定的矿场,由于资金有限,一直是在‘挖卖提’。这次如果在离县经营矿场,我想尝试下新的方式,不再‘挖卖提’,而是把挖到的比特币存储起来,等以后价格上升了再卖出。当然,这样风险可能更大一些,因为比特币的价格不好预测,如果后续继续长时间下跌,可以损失更多。不过,我想如果资金允许,可以试试看。”
 
王乐哈哈大笑,“不错不错,宋远老弟,胆子可以再大一些。我手头倒是还有不少资金,需要的话可以投到你这边一两千万元,更多的话也是可以的。所以资金肯定比前两年好多了,不用天天那么苦哈哈地‘挖卖提’,先屯起来以后慢慢卖。”
 
宋远连忙说道:“王哥,我怎么好意思让你投钱进来了,万一赔了多不好意思。我自己想办法凑一凑,五百一千万应该还是可以的。”
 
“那不行,宋远老弟,你有钱也得让我也投点啊,有钱大家一起赚,赔了就赔了,有什么不好意思的。而且我很看好你,你一定得让我投一部分,你至少让我投一千万元进来。” 王乐酒也不喝了,认真地跟宋远说道,“你让我投一部分,如果挣钱了,我那部分的利润分三分之一给吴梁,三分之一给王欣。赔钱了都算我的,不用担心。”
 
宋远不好拒绝,只好答应了下来,“那这样,这一两个月我们再合计合计,也看看场地和电力的条件,到时候再决定做多大规模的。”
 
王乐很高兴,端起酒杯准备继续喝酒,又想起了一件事情,跟宋远说道:“前几天我跟你说的,飞飞币合股的事情,你有时间先帮我鼓捣下啊。”
 
宋远不好拒绝,也答应了下来,不过还是有点困惑地问道:“王哥,之前飞飞币跌得那么惨,再来做合股之类的,还有有人买单吗?”
 
王乐笑道:“宋远老弟,这个你不用担心。之前飞飞币暴涨,后面暴跌,当时也是市值管理团队没做好,他们竟然把我们账户里用来管理市值的比特币挪去投资其它的币种了,结果损失惨重,害得飞飞币的价格也维持不住了。但是,之前飞飞币虽然暴涨暴跌,有人损失惨重,不过也有人挣了不少钱。无论之前是挣了还是赔了,这些人都会继续参与进来的,他们总想着能把亏的挣回来,或者挣得更多。”
 
王乐顿了顿,干了一杯酒,放声大笑:“韭菜的记忆只有一秒。”
 
 
连载中……
作者:韭菜极客(微信公众号:leekgeek)

藏在币安、Bitfinex和Bitmex背后的那家影子银行

blockbeats 发表了文章 • 2019-05-05 11:01 • 来自相关话题

有关 Crypto Capital 的暗黑历史,以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。

Crypto Capital 与涉及金融犯罪,洗钱,以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作,当然,这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

Crypto Capital 正在慢慢崛起,大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表,其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX,另外一个端口则是以 QuadrigaCX(现已停业)为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。

根据纽约州司法部长的透露,Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务,截止到 2018 年年底,它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。

在本周二,两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员,被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示:此二人为一些加密货币公司提供银行服务,这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司,这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital,但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是:「运作了一家影子银行,代表海量的加密货币交易所,提供监管之外的金融交易服务,涉及到的金额高达数亿美金。」

起诉书上还写道:「Crypto Capital,这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务,没有任何的正式执照。」


Crypto Capital 是从何而来?幕后操盘者究竟是谁?


最开始的故事:

有关 Crypto Capital 的最初的理念设想,见于六年前 Reddit 上的一个帖子,作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍:去年的时候,Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司,并且开始了一系列的调查。

Grønnebæk 说道:调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己(以及他的家人)在四家中小型银行中占有董事会席位,然后他提出自己的设想:比特币用户们,矿工们,交易员们,程序员们,大家是时候行动起来了!应该从无到有的建立一个真正的,具有权威性的银行了!这家银行就是专门为加密货币而设。

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案:巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。

这个帖子发出的一个月后,Crypto Capital(当时名字是 Crypto Financial)成立,注册地就是巴拿马。8 月,它开启了 IPO 进程,通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments,募资 30,000 个比特币(约 30 万美元)。

Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO,并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目,该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站,这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。

在此之后,SEC(美国证券交易委员会)认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司,而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款,并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO,而在 2014 年,塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了,据说当时卷走了 140 个比特币,并且之后也未再被起诉。

Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布:另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司:加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并,此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长,一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

在接受 Decrypt 媒体的独家采访中,Voorhees 表示:大概六年前的巴拿马,他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说:如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作,他说不定都不知道 Cryoto Capital,更别提这样的见面。他同样还表示:他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。

Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了,Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月,该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」,这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的,这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中,我们会经常看到此人的名字出现。


填补了银行服务的空白


在逐渐升温的加密货币世界中,Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。很快,它声名鹊起,尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址,完全匿名,但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是:不仅仅是灰色地带的加密公司,或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户,大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。

就比如说:旧金山的交易所 Kraken 就非常有名,备受大家信赖,但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示:在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的,币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说:他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。

Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道:「在加密行业发展的过程中,大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候,遭遇到了挑战。而它的出现,确确实实满足了大家的需求,站稳了脚跟。」

但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中,至少涉及了一起重大的丑闻事件中。

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了,它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经,在该公司的 CEO 神秘死亡之后,这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录,该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。


Crypto Capital 的幕后操盘者


Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深,真实身份保护的很好。在它的网站上,你看不到任何一个团队成员的名字,更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人,到最后都走进了死胡同,他们只能得出一个事实:这家公司的运营者是一个挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

在纽约总检察长的起诉文件中,包含了一份聊天记录,来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示:他确实在 6 年前的时候见过 Oz,但是他想不起来这个人的姓是什么,或者更多详细的私人信息。

让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过,如今要求隐去自己的身份,他爆料给 Decrypt,这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph,发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。





据传是 Oz Yosef 本人图片


Crypto Capital 的麻烦


Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」

一个一直奏效的策略,直到它失效的那一天到来。

事实上,Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说:

自 2015 年的 5 月开始,比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍:在 2017 年的年末,他们中断其业务,因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢,以及与日俱下的服务质量。

而且在过去的几年时间里,多个论坛,网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难,Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。

就在最近,QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻,到现在也没有个说法。

而在上周的纽约总检察长的起诉书中,据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞,高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后,Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱,并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。

就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后,纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来,这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今,这些曾经扮演「基石」的金融服务,在一轮又一轮的阴云来袭中,显得摇摇欲坠。


原作者:DecryptMedia 译者:0x5
原标题:Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位! 查看全部
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有关 Crypto Capital 的暗黑历史,以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。

Crypto Capital 与涉及金融犯罪,洗钱,以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作,当然,这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。

Crypto Capital 正在慢慢崛起,大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表,其中包括了币安, Kraken 以及 BitMEX,另外一个端口则是以 QuadrigaCX(现已停业)为代表的一系列涉嫌金融欺诈和洗钱的小公司。

根据纽约州司法部长的透露,Crypto Capital 还为加密货币交易所 Bitfinex 提供金融服务,截止到 2018 年年底,它为该交易所的客户及客户基金管理着超过 10 亿美金的巨额财富。

在本周二,两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员,被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示:此二人为一些加密货币公司提供银行服务,这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司,这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital,但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是:「运作了一家影子银行,代表海量的加密货币交易所,提供监管之外的金融交易服务,涉及到的金额高达数亿美金。」

起诉书上还写道:「Crypto Capital,这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务,没有任何的正式执照。」


Crypto Capital 是从何而来?幕后操盘者究竟是谁?


最开始的故事:

有关 Crypto Capital 的最初的理念设想,见于六年前 Reddit 上的一个帖子,作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍:去年的时候,Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司,并且开始了一系列的调查。

Grønnebæk 说道:调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己(以及他的家人)在四家中小型银行中占有董事会席位,然后他提出自己的设想:比特币用户们,矿工们,交易员们,程序员们,大家是时候行动起来了!应该从无到有的建立一个真正的,具有权威性的银行了!这家银行就是专门为加密货币而设。

这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案:巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。

这个帖子发出的一个月后,Crypto Capital(当时名字是 Crypto Financial)成立,注册地就是巴拿马。8 月,它开启了 IPO 进程,通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments,募资 30,000 个比特币(约 30 万美元)。

Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO,并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目,该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站,这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。

在此之后,SEC(美国证券交易委员会)认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司,而 Voohees 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款,并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO,而在 2014 年,塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了,据说当时卷走了 140 个比特币,并且之后也未再被起诉。

Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布:另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司:加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并,此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长,一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

在接受 Decrypt 媒体的独家采访中,Voorhees 表示:大概六年前的巴拿马,他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说:如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作,他说不定都不知道 Cryoto Capital,更别提这样的见面。他同样还表示:他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。

Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了,Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月,该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」,这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的,这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中,我们会经常看到此人的名字出现。


填补了银行服务的空白


在逐渐升温的加密货币世界中,Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。很快,它声名鹊起,尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址,完全匿名,但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是:不仅仅是灰色地带的加密公司,或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户,大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。

就比如说:旧金山的交易所 Kraken 就非常有名,备受大家信赖,但是它也在使用 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示:在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的,币安交易所的 CFO Wei Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说:他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。

Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道:「在加密行业发展的过程中,大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候,遭遇到了挑战。而它的出现,确确实实满足了大家的需求,站稳了脚跟。」

但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中,至少涉及了一起重大的丑闻事件中。

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了,它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经,在该公司的 CEO 神秘死亡之后,这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录,该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。


Crypto Capital 的幕后操盘者


Crypto Capital 的幕后操盘者将自己隐藏的很深,真实身份保护的很好。在它的网站上,你看不到任何一个团队成员的名字,更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人,到最后都走进了死胡同,他们只能得出一个事实:这家公司的运营者是一个挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

在纽约总检察长的起诉文件中,包含了一份聊天记录,来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示:他确实在 6 年前的时候见过 Oz,但是他想不起来这个人的姓是什么,或者更多详细的私人信息。

让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过,如今要求隐去自己的身份,他爆料给 Decrypt,这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph,发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

oz.jpg

据传是 Oz Yosef 本人图片


Crypto Capital 的麻烦


Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」

一个一直奏效的策略,直到它失效的那一天到来。

事实上,Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说:

自 2015 年的 5 月开始,比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍:在 2017 年的年末,他们中断其业务,因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢,以及与日俱下的服务质量。

而且在过去的几年时间里,多个论坛,网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难,Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。

就在最近,QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻,到现在也没有个说法。

而在上周的纽约总检察长的起诉书中,据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞,高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后,Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱,并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。

就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后,纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来,这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今,这些曾经扮演「基石」的金融服务,在一轮又一轮的阴云来袭中,显得摇摇欲坠。


原作者:DecryptMedia 译者:0x5
原标题:Crypto Capital 的黑暗历史和币圈江湖地位!